BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: VIII._______/2005. Előadó: Csernus István

POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801

Mell.: 1 pld. terv

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Előkészítő: Oktatási Közművelődési és Sportiroda Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Oktatási Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tárgy: Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületösszevonás terveinek bemutatása Tisztelt Közgyűlés! A 2005. évi önkormányzati költségvetés koncepciójáról hozott 690/2004. (XII.16.) közgyűlési határozatában egyebek mellett a következő döntést hozta: „A közgyűlés az 520/2004. (IX.23.) közgyűlési határozat 2./, 3./ pontját módosítja azzal, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épületén belül csak a legszükségesebb, halaszthatatlan átalakítások elvégzése tervezhető. A terveket a 2005. januári közgyűlésen be kell mutatni.” A két épület összevonása miatt szükséges átalakítások építési engedélytervei és a tenderdokumentációja elkészült. Tervezője a Csabai Építésziroda Bt. A teljes dokumentáció az előkészítésben résztvevő irodáknál megtekinthető, terjedelmi okok miatt, jelen előterjesztéshez csak a műszaki leírást, a helyszínrajzot és a szintenkénti alaprajzokat csatoljuk. Az alaprajzokon az átalakítással érintett helyiségek jelenlegi rendeltetése, bontandó falai és nyílászárói sárga színnel, az újak sötét pirossal vannak jelölve. A falbontással érintett helyiségek padlóburkolata részben felújítandó. Az elektromos, fűtési, víz, és csatornahálózat, valamint szerelvényeik is csak ezekben a helyiségekben lesznek a szükséges mértékben átalakítva, felújítva. Az épületek tervezett összenyitásra szintenként két helyen kerül sor, ahol tűzgátló ajtókat szükséges beépíteni. Az épület részbeni akadálymentesítését célozzák a bejáratokhoz tervezett lejtők, a felvonó és a földszinten kialakítandó akadálymentes mosdó-WC. Egyéb felújítást a tenderterv nem tartalmaz, bár a felújítás több szerkezeti elem vonatkozásában időszerű lenne. A tenderdokumentáció része a tételes költségvetési kiírás, amelyet a tervező beárazott. Eszerint a tervezett átalakítás bruttó költsége 80.668 ezer forint. Amennyiben a 2005. évi önkormányzati költségvetésben ez az összeg nem lenne biztosítható, akkor az átalakítás egy része későbbre átütemezhető.

-1-

A később megvalósítható átalakítások: 1. A felvonó szerelés gépészeti része 2. Tornaszoba átalakítása tantermekké 3. Rajztermek és kapcsolódó helyiségeik kialakítása a nyomdaipari tanműhelyből 4. Szintenkénti összenyitás csak a felvonó felőli oldalon

7.809 eFt .618 eFt 7.176 eFt 7.629 eFt

Az épületek összenyitását szintenként csak a felvonó felőli oldalon oktatás szakmai szempontból, és az épület terjedelme miatt sem tarjuk helyesnek, ezért a terv szerinti megvalósítást javasoljuk. A rajzterem és kapcsolódó helyiségeinek későbbi kialakítása több helyiség rendeltetésváltozásával is összefügg, ezért célszerű lenne az első ütemben megvalósítani. Előzőek szerint tehát a feladatok részbeni (a felvonó szerelés gépészeti részének és a tornaszoba tantermekké alakításának) átütemezésével 8.427 ezer forinttal csökkenhet az átalakítás 80.668 ezer forintra becsült teljes költsége, amely ezek után 72.241 eFt. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az átalakítási tervek ismeretében engedélyezze az átalakítási munkák elvégzését. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: - Oktatási, Közművelődési és Sportiroda a munkaterület biztosításának megszervezéséért, - Pénzügyi és Gazdasági Iroda az átalakítási munkák megvalósításáért.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola épület-összevonásának terveit megismerte, és az épület tervezett átalakítását 72.241 eFt előirányzattal jóváhagyja. Az épület egyéb indokolt felújításait, az éves költségvetési rendeletben biztosított felújítási keret felosztásánál kell figyelembe venni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: 2005. augusztus 25.

Békéscsaba, 2005. január 27.

Pap János polgármester Ellenjegyzés:

Jogi: ………………….…..

Pénzügyi: ………………….…..

-2-

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801

Ikt. sz.: Előadó: Mell.: Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Szervezési és Önkormányzati Csoport

Tárgy: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása pályázat, GVOP-2004-4-4.3.1.

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2004.(V.27.) sz. határozat alapján SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP-2004-4-4.3.1. pályázati felhívásra beadott pályázata, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása kedvező elbírálásban részesült. A projekt teljes költségvetése Igényelt támogatás Saját forrás

432.500 e Ft 378.437,5 e Ft 54.062,5 e Ft.

Az igényelt támogatást önkormányzatunk teljes mértékben megkapta, melyről az értesítés 2004. december 22-én érkezett meg – a támogatási szerződés megküldését 30 napon belül ígérték. A saját forrásra vonatkozóan a Belügyminisztériumhoz pályázat került benyújtásra, melyre az ígérvény 2004. december 30-i dátumú levélben megérkezett: 32.437 e Ft-ról. A fent említett közgyűlésen kívül a Tisztelt Közgyűlés még három alkalommal foglalkozott ezzel a pályázattal, melyről a döntések jelen előterjesztés mellékletét képezik ( 345/2004.(VI:24.), 500/2004.(IX.23.), 501/2004.(IX.23.)).

A Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. sz. tv-ben foglalt értékhatárok tekintetében a kapott támogatás összege meghaladja a 200.000 SDR-nek megfelelő eurót ( 32.§.) A szabályozás értelmében a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést, így a projekt menedzselését is, a fent említett törvény szabályai szerint szükséges lebonyolítani. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Szervezési és Önkormányzati Csoport, Városüzemeltetési Iroda, Számítástechnikai Csoport HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város nyertes pályázatát ( SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT - AZ ÖNKORMÁNYZATOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GVOP-2004-44.3.1. pályázat, melynek címe: Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása) a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. sz. törvényben foglalt értékhatárok alapján a pályázathoz kapcsolódó valamennyi beszerzést e törvény szabályai szerint bonyolítja le. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő képviselő tagjait: 1………………… 2………………… 3………………… 4………………… 5………………… képviselők személyében. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Pap János polgármestert, hogy jelölje ki az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása közbeszerzési eljárásaiban közreműködő hivatali tagokat. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 314/2004.(V.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Békéscsaba, 2005. január 18. Pap János polgármester

Ellenjegyzés: Jogi: …….. Pénzügyi: ……..

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2005. (I.27.) számú határozata a 2005. évi költségvetésről - első olvasat -


Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság

Ikt. szám: VIII.257/2005. Tárgy: 2005. évi költségvetés első olvasata

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének első olvasatát.


Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző

Pap János polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetése első olvasatának szöveges indokolása

I.

Bevezető

Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint 1.600 e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004: CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte. Az alábbiakban néhány nagyobb tételt sorolunk fel, amely a költségvetési fedezetszükséglet szempontjából mutatja be a változásokat. ezer Ft-ban A közgyűlés a 690/2004. (XII.16.) számú közgyűlési határozat alapján a beruházások közül az alábbiakat kell kivenni: Szennyvízcsatorna-építés

-31 502

Spaten söröző parképítés

-20 000

Repülőtér-fejlesztés

-125 000

Az illeték-bevételi előirányzatot a 2004. évi ténybevétel 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni (+35.000 e Ft)

-35 000

A gépjárműadó bevételi előirányzatot a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni (+34.400 e Ft)

-34 400

2 A helyi adóbevételi előirányzatot a 2004. évi tény 5 %-os emelésével javasoljuk meghatározni (+122.150 e Ft)

-122 150

Az elfogadott költségvetési törvény változtatta a normatívák nagyságrendjét, a növekmény +145.248 e Ft

-145 248

Az elfogadott költségvetési törvény jelentősen módosította a személyi jövedelemadó kiegészítés szabályait és nagyságrendjét, a - 385 476

növekmény +385.476 e Ft Javasolunk beállítani a költségvetésbe egyéb célhitel címen olyan nagyságrendet, amely a beruházások között szereplő egyes célokhoz kapcsolódna, melyek pénzügyi teljesítése 2006. évben realizálódna. (Madách

utcai

épületrekonstrukció

,

Közgazdasági.

Sz.i.

rekonstrukció önrésze, szennyvíz-gazdálkodási project előkészítése, -246 391

a sétáló utca kiépítésének folytatása) Az Erste Bankhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás céljára 2004. évben 71.250 e Ft-ot fizettünk, ha a pert elveszítjük, ezen összeg visszajár.

-71 250

A beruházások között 80.000 e Ft szerepel a stadionrekonstrukció 2005. évi ütemére, azonban ebből 40.000 e Ft-nak már a 2004. október

20-ai

közgyűlés

forrást

biztosított,

amely

pénzmaradványként fog megjelenni.

-40 000

Az elfogadott költségvetési törvény a közalkalmazottak részére 7,54,5 %-os bérfejlesztést döntött el, a koncepcióban azonban 6 %-os bérfejlesztés szerepel, további fedezetigény

134 300

A 695/2004. (XII.16.) számú határozat döntött 3 fő utcai szociális munkás alkalmazásáról.

4 700

Az Egyesített Szociális Intézmény létszámbővítése március 1-jétől decemberi

közgyűlési

döntés

alapján

18

fő,

pontos

fedezetszükségletére januárban kell visszatérni, az intézményi céltartalék növelése szükséges

20 000

3 Az előbbiekben említett két tételhez év közben normatívát tudunk majd leigényelni, melynek nagyságrendje

-26 700

Az igazgatásban a decemberi döntések alapján többletköltségek jelentkeznek a dolgozók felmentési ideje és jubileumi jutalma miatt, a koncepcióban már szerepeltetetteken felül

8 500

A költségvetési törvényben 8,4 milliárd Ft szerepel országos szinten az önkormányzatok bérkiadásaihoz. Békéscsabát megillető összeg +66.330 e Ft

-66 330

A fenti módosítások és egyéb, itt nem részletezett tervezési számítások sem tüntetik el teljes mértékben a fedezethiányt, annak nagyságrendje 492.320 e Ft összegű további hitelfelvételként jelenik meg. A felsorolásból kiemelkedik egy jelentős nagyságrendű tétel, még pedig a személyi jövedelemadó kiegészítésének megemelkedett nagyságrendje. Békéscsaba azért részesülhet több mint 372 M Ft összegű bevételben, mert a költségvetési törvény oly módon került elfogadásra, hogy a térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok felsorolása kiterjesztésre került a megyei jogú városokra is. E módosítás a békéscsabai költségvetési koncepció készítésekor még nem volt elfogadva, az összeg hivatalos értesítés útján 2005. január 17-én jutott tudomásunkra. Ezen nagyságrend már jelentősen növelte a központi költségvetés hozzájárulását az önkormányzati feladat-ellátáshoz, melynek összehasonlító táblázatát az 1. b. számú melléklet tartalmazza.

Az első olvasatú költségvetés mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz. Az első olvasatú költségvetés tartalmazza továbbá a városi Tűzoltó-parancsnokság előirányzatát 302.350 e Ft nagyságrendben. A 2005. évi költségvetés főösszege

-

a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzata

nélkül - 14.172.188 e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.

A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.

4 II.

Bevételek

Az intézmények saját bevételeinek 725.320 e Ft-os nagyságrendjével számolunk, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében.

A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a 2004. évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban 800.000 e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett.

Az illetékbevételi előirányzat 245.000 e Ft, amely a 2004. évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg.

A

helyi

adók

előirányzatának

meghatározásakor

egyértelműen

inflációkövetésben

gondolkodtunk, ennek megfelelően a 2004. évi ténybevétel 5 %-os növelésével, 2.200.000 e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot.

A gépjárműadó előirányzatát a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely 322.000 e Ft-nak felel meg.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak.

5 Az 1. a. számú melléklet a 2005. évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat tartalmazza, az 1. b. számú melléklet pedig összehasonlítja a központi költségvetésből származó támogatások alakulását. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás 2005. évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz a korábbiakban már bemutatott nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A 2004. évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a 2005. évi költségvetés bevételi oldalán.

III.

Működési kiadások

1. Intézményi kiadások Az intézményekhez kapcsolódó előirányzatokat részleteiben és összehasonlítható módon a 2. számú mellékletek (a – tól e – ig) tartalmazzák. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit az alábbiakban foglaljuk össze: A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2004. év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését. 2005. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük.

A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti. 2005. évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig 30.000 e Ft tartalékot képeztünk.

6 Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege 108.440 e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan 2005. évtől normatív állami

hozzájárulásként

igénybe

vehető

előirányzatokat,

melyeknek

a

céljellegű

felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, ped. szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata 106.225 e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje 130.000 e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál. 20.000 e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük. A költségvetési céltartalékok részletezését az 1.c. számú melléklet tartalmazza.

2. A központi kezelés kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával.

A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két-két részben önálló gazdálkodású intézményénél

foglalkoztatott

közalkalmazottak

esetében

a

törvényi

bérfejlesztést

érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges.

7

Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt.

Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is

- 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a

szakfeladatok egy része nominál értéken maradt. Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: -

A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének,

valamint

külön

előirányzatot

képezünk

továbbra

is

az

adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. -

A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a 2004. évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai.

-

Az általános tartalék előirányzata 33.000 e Ft.

-

A közcélúak foglalkoztatásának 2005. évi előirányzata már ismert, összegszerűen 27.944 e Ft, amely jelentősen a 2004. évi szint alatt maradt.

-

2005. évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt 35.000 e Ft-os nagyságrendű előirányzatot.

-

Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege 130.298 e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg.

IV.

Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadások címén összességében 2.125.734 e Ft-ot szerepeltetünk a költségvetés első olvasatában, amely csak a legszükségesebb feladatok megoldására nyújt fedezetet a 2005. évi költségvetésben. Részleteiben a 4. és az 5. számú mellékletben mutatjuk be tételesen ezen előirányzatok tartalmát.

8 A felhalmozási kiadásokon belül kiemelten kezelt tételek zömében hibaelhárításhoz, kommunális fejlesztéshez kötődnek, illetve azon címzett- és céltámogatások saját forrását biztosítják, melyet az önkormányzat a központi pénzalapokból a közelmúltban megnyert, illetve megnyerni szándékozik.

A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen 347.293 e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A 2005. évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk.

V.

Összegzés

Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a 2005. évi költségvetés 492.320 e Ft fejlesztési hitel előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó

szabadon

felhasználható

pénzmaradvány

a

hitelfelvételi

előirányzat

csökkentésére legyen fordítva.

A 2005. évi költségvetés első olvasatát az érintett bizottságok megtárgyalták, s a közgyűlés által hozott döntést követően azt egyeztetnünk kell minden önálló és részben önálló gazdálkodású intézmény vezetőjével, valamint a Városi Érdekegyeztető Fórummal. Az egyeztetések lefolytatását követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. februári ülésének napirendjén szerepel a költségvetési rendelet megalkotása.



1. számú melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft

2004. évi költségvetési előirányzat

2005. évi terv

%

BEVÉTELEK Intézmények saját bevételei Polgármesteri Hivatal bevételei ebből: Vagyonkezelő Rt. befizetése Lakáseladás bevétele Vagyonhasznosítás bevétele Kamatbevétel Illeték

697 761 990 245

141 300 80 000 312 250 75 000

730 550 1 018 830

200 000 50 000 374 125

104.7 102.9

141.5 62.5 119.8 106.7

80 000

200 000

235 000

117.5

1 865 000

2 200 000

118.0

Gépjármű adó

249 600

322 000

129.0

SzJA helyben maradó része

743 061

755 351

101.7

SzJA különbség mérséklése

639 030

463 414

72.5

Normatív állami támogatás és SZJA normatív módon elosztott része

5 685 252

5 827 439

102.5

Normatív kötött felhasználású áll.tám.

174 752

198 516

113.6

Címzett- és céltámogatás

240 000

693 499

289.0

2 856

2 856

100.0

Diszkont kincstárjegy beváltás

250 000

0

Hitel felvétel

636 750

600 000

Helyi adók

Központosított támogatás (Kisebbségi Önkormányzatonként 714 000 Ft)

150 000

Egyéb célhitel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 374 307

Fedezetszükséglet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

94.2

13 197 455

106.7

651 071 12 374 307

13 848 526

111.9

1. számú melléklet 2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló kimutatása Ezer Ft

2004. évi költségvetési előirányzat

2005. évi terv

%

KIADÁSOK Hiteltörlesztés Fizetendő kamat Működési kiadások Intézmények Intézmények működési kiadásai Intézményi céltartalékok Kötött állami hozzájárulás Kötötten kezelt intézményi céltartalék Energia céltartalék Illetményemelési céltartalék Intézményi céltartalék Intéményvezetők jutalmára céltartalék Központi kezelés Városüz. városgazd.feladatok Vagyonkezelés Támogatások -Megállapodás alap. Linemár Rt., Csaba Metál Rt. tám. Sport - Oktatás - Közművelődés Egészségügyi ágazat - Városmarketing Szociális ágazat PH részben önálló int.és egyéb ell.feladatok Igazgatás Kisebbségi Önkormányzatok

300 000

249 000

83.0

74 465

98 293

132.0

11 571 074

108.0 109.4 102.6 267.9 116.9 68.5

10 714 184 7 555 320 7 245 306 310 014 136 613 173 401

8 264 682 7 434 282 830 400 159 747 118 811 30 000 391 842 110 000 20 000

3 158 864 763 993 256 750 292 964 0 55 848 27 446 206 982 355 150 1 184 702 15 029

3 306 392 798 667 249 000 284 138 10 000 56 812 27 898 216 650 361 517 1 286 681 15 029

Kormányzati céltartalék Felhalmozási kiadások Fejlesztés Felújítás

101.7 101.6 104.7 101.8 108.6 100.0

130 298 1 285 658 942 582 343 076

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 826 903 -3 850 000 -310 000 -292 596 12 374 307

1 799 861

140.0

1 449 861 350 000 12 374 307

Előirányzat levezetése: 2004.évi eredeti előirányzat Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Réthy Pál Kórház saját bevétel Tűzoltóság támogatása 2005.évi koncepció bázisadata

104.7 104.5 97.0 97.0

13 848 526

111.9

3. sz. melléklet 1. oldal

Központi kezelésű kiadások 2005. évi előirányzata Előirányzatból Személyi Előirányzat neve

Előirányzat

jellegű

Járulékok

Létszám

(E/Ft)

Fő

kiadások (E/Ft)

(E/Ft)

Mezőgazdasági tevékenység Parkfenntartás Közterület karbantartás

112 754 7 410

12 20

10 6

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás Közutak - hidak üzemeltetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés Települési vízellátás Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás Körös Volán támogatása Közvilágítás Képviselői alap Peremkerületi alap Egyéb közösségi szolgáltatás Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Telekkialakítás kiadásai-Franklin utca Ingatlan hasznosítához kapcs.Áfa befiz.kötel. Elkerülőút kiadásai Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcs. kiadás Panel Program önerő biztosítása Mezőgazdasági Innovációs Központ Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása Közcélú foglalkoztatás

118 280 51 614

7 490 5 314 91 228 32 500 113 465 23 258 1 887 119 931 75 000 14 000 95 000 35 000 10 000 20 000 4 700 500 27 944

50 20

90

100

16 276 605

4 463 220

17

21 170

6 774

840 598

218

100

32

Települési hulladék kezelés Köztisztaság Közterület felügyelet Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Folyékony hulladék telep üzemeltetés Folyékony hulladékkezelési támogatás Temetkezési szolgáltatás Természetvédelemi feladatok Környezetvédelmi alap

93 020 4 050 777 989 630 3 087 3 663 1 532

Egyéb elszámolások Támogatások Sporttámogatás Vállalkozói bölcsöde Kulturális alap Könyvtártámogatás Jókai Színház Nemzetközi Bábfesztivál Városházi esték Augusztus 20-i rendezvény Diáktanya Közalapítvány támogatása Balassi Közalapítvány támogatása Ifjusági feladatok Karitatív szervezetek támogatása KÉK bizottság támogatási keret Helyi építészeti értékek védelme Temetők fenntartásának támogatása Körösök völgye natúrpark tagdíj támogatás Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Linemár Rt. Támogatása Csaba Metál Rt. Támogatása Munkáltatói lakáscélú támogatás

140 000 13 838 43 300 19 700 5 000 2 000 14 000 2 000 1 050 3 927 5 000 1 500 11 000 3 000 5 000 1 386 3 049 5000 5000 6 000



Előirányzat

jellegű

Járulékok

Létszám

(E/Ft)

Fő

kiadások (E/Ft)

(E/Ft)

Sportágazat Sportfeladatok

4 071

2 131

613

9 464 11 049 3 000 5 000 2 000 13 000

3 253

921

200

50

980

269

800

256

120

42

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Központi Műhely működtetése Oktatásfejlesztési alap Közoktatási pályázatok saját erő alapja "Békéscsaba tehetségekért" pályázati keret Minőségirányítási és ellenőrzési feladatok Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Egészségmegőrzési önkormányzati program Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása

10 624 1 600 800

Közművelődési ágazat Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Jankai Galéria

2 765 2 200 11 000

Városmarketing Média kapcsolat Városmarketing Kolbászfesztivál Városi bál

2 000 9 632 1 200 1 607

Szociális ágazat Szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelmpótló támogatása Lakásfenntartási támogatás Adósságkez. szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám. Lakásfenntartási t.-szemétszállítás Ápolási díj

6 000 1 073 200 30 349 3 189 3 519 24 578

Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátási igazolvány Adósság kezelési szolgáltatás

33 800 8 667 1 226 12 467 4 000

Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

14 735

Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Felsőfokú támogatás Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

9 808 32 507 2 500

42

3 955



Előirányzat

jellegű

Járulékok

Létszám

(E/Ft)

Fő

kiadások (E/Ft)

Étkezési térítési díj kedvezmény

(E/Ft)

25 000

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Lakáshoz jutás és lakástámogatás

35 000

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Katasztrófa védelem Helyi Védelmi Bizottság működtetése Nemzetközi kapcsolatok Vezetői keret

16 058 1 158 1 589 5 663 6 400

456 200 840 860 300

150 64 269 225 96

1 132 014

777 805

242 433

200

Körzeti igazgatási feladatok Gyámhivatal

38 991

29 138

9 236

8

Építéshatósági feladatok Okmányiroda

46 148 64 975

32 968 48 708

10 462 15 409

9 24

Gondnoksági feladatok Gondnokság Közhasznú munkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnepek szervezése

135 066 15 032 1 095 3 180

54 770 11 074 130 1 500

18 106 3 958 38 480

36 17

64 440 2 000 17 771 15 758 4 691

41 357 300 11 804 10 164 3 471

13 396 96 3 811 3 324 1 220

19

2 980 200 2 018 2 110 272

864 64 583 609 88

1 080 620

343 039

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei Önkormányzati igazgatás

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Helyettes szülői hálózat működtetése Hajléktalanok Átmeneti Szállása Családok Átmeneti Otthona Utcai szociális munka Békéscsaba és Térsége Többcélú Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

6 480

Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

5 762 467 3 500 3 800 1 500

Általános tartalék

5 5

33 000

Céltartalék Normatív állami hj. Visszafizetése Összesen:

35 000 3 334 973

323

4. sz. melléklet, 1. oldal

Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadásai SORSZÁM

TÁRGY

Fejlesztések ebből: A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása 1 (összesen 85.000 eFt-ból: igényelhető céltámogatás 34.000 eFt, szükséges saját forrás 51.000 eFt)

HATÁROZAT SZÁMA

1 775 734

627/2004. (XI.18.) közgy.

Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése 2 (összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját 120/2002. (III.7.) közgy. forrás 117.700 eFt) 324/2004. (VI.24.) közgy. Sarkantyú u. 2.sz. alatti idősek klubja létesítése 630/2004. (XI.18.) közgy. 3 4 Fövenyes utca 1/a. idősek klubja létesítése 5 Támogató szolgálat bővítése - gépjármű vásárlás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 6 Szakközépiskola rekonstrukciója (985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt) "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forásának biztosítása (1.076.499 eFt összköltségű 7 beruházáshoz igényelt támogatás 999.999 eFt, saját természetbeni forrás 26.600 eFt, saját pénzbeni forrás 50.000 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 30.000 eFt, célhitel 20.000 eFt) Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách Utcai Általános 8 Iskola és a 11. sz. Általános Iskola integrációja) Madách utcai épületrekonstrukció A békéscsabai sportlétesítmény rekonstrukció program négyoldalú megállapodása Szabadtéri sportlétesítmények középtávú fejlesztési 10 terve 9

2005. évi tervjavaslat ezer Ft

632/2004. (XI.18.) közgy. 633/2004. (XI.18.) közgy. 629/2004. (XI.18.) közgy. 2. pont

51 000

342 283

23 895 13 291 7 500

200/2003. (III.27.) közgy.

456 945

523/2004. (IX.23.) közgy.

861

156/2004. (III.25.) közgy. II. pont. 100 000

435/2003. (VII.10.) közgy.

40 000

145/2002. (III.7.) közgy. 510/2003. (IX.18.) közgy.

7 010

„8 település belterületi belvízrendezése” címzett támogatással megvalósuló beruházás saját forrása 27/2003. (I.30.) közgy. 11 (összesen 1.617.335 eFtösszköltésgű beruházás Békéscsabát 187/2003.(III.27.) közgy. érintő része 187.710 eFt, amelyből támogatás 168.180 eFt és saját forrás 19.530 eFt) Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezési 12 pályázatának előkészítése (vízjogi létesítési engedély 649/2004. (XI.18.) közgy. tervek készítése)

5 110

14 000


Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadásai SORSZÁM

TÁRGY

Szennyvíz-gazdálkodási projekt előkészítése 13 14 15 16 17 18 19 20

HATÁROZAT SZÁMA

429/2003. (VII.10.) közgy. 651/2004. (XI.18.) közgy. 705/2004. (XII.16.) közgy.

Repülőtér szennyvíz nyomóvezeték építéséhez hozzájárulás A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai 271/2003. (IV. 24.) közgy. terv 508/2004. (IX.23.) közgy. Andrássy út, sétáló utca építése (Márvány cukrászdáig) Andrássy út, sétáló utca kiépítésének folytatása (Korzó 648/2004. (XI.18.) közgy. tér előtti szakasz) Békés - Békéscsaba közötti kerékpárút pályázat II. 507/2004. (IX.23.) közgy. ütem támogatása PHARE CBC pályázat Békéscsaba - Nagyszalonta 570/2004. (X.20.) közgy. kerékpárút kivitelezési terve 354/2002. (VII.11.) közgy. Békéscsaba „környezetvédelmi programja”


50 696 5 330 5 000 6 020 50 000 1 000 190

577/2004. (X.20.) közgy.

Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklerakó 228/2002. (V.2.) közgy. 21 rekultivációjával kapcsolatos fontosabb feladatokról és 441/2002. (IX.12.) közgy. a további kötelezettségekről 22 További kommunális fejlesztési és felújítási keret ebből: Trefort u. (piac melletti szakasz) felújítása 30.000 eFt 550/2003. (X.16.) közgy. 23 Pénzügyi fedezet biztosítása rendezési tervekhez "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" pályázat saját forrása (432.500 eFt 24 összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 501/2004. (IX.23.) közgy. eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, célhitel 21.625,1 eFt)

25

Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás saját forrása

26 27 28 29

Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Szabályozási terv egybeszerkesztése Örökségvédelmi hatástanulmány Városközpont rehabilitációjára pályázat előkészítése

30 Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

120 000

4 000

17 438

634/2004. (XI.18.) közgy.

71 622

Éves minimális igény

15 000 1 625 3 625 15 000 347 293

Megyjegyzés: A 2004. évi befejezéssel tervezett, de 2005. évre áthúzódó pénzügyi teljesítéseket az előterjesztés nem tartalmazza, azt a 2004. évi pénzmaradványból kell finanszírozni!


Az önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai SORSZÁM

1

1.1

2

3

3.1 4 5 6 7 8 9

TÁRGY

HATÁROZAT SZÁMA

Felújítások ebből: Petőfi Utcai Általános Iskola (Áchim L. András Általános 70/2001.(II.22.) közgy. Iskola és 3. sz. Általános Iskola integrációja) felújítása Petőfi Utcai Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása (összesen 24.640 eFt-ból: CÉDE támogatás 251/2004. (IV.29.) közgy. 15.000 eFt, saját forrás 9.640 eFt) 2005. évi saját forrás igénye 3.965 eFt Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách Utcai Általános 156/2004. (III.25.) közgy. II. pont. Iskola és a 11. sz. Általános Iskola integrációja) felújítása Rózsa utcai telelphely felújításai Az iskolacentrumra vonatkozó 45/2004. (I.29.) közgyűlési határozat végrehajtása: a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium – Hugonnai Vilma 520/2004. (IX. 23.) közgy. II., III. pont Egépszségügyi Szakközépiskola – Tevan Andor Gimnázium, Nyomdaipari Szakközépiskola integrációja A Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola és a Tevan Andor Gimnázium és Nyomdaipari 520/2004. (IX. 23.) közgy. II., III. pont Szakközépiskola épületén belül tervezett átalakítások Éves minimális igény Hibaelhárítási tartalék Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz Éves minimális igény építőanyag biztosításra támogatás Felújítások előkészítése (tervek, szakvélemények, Éves minimális igény lebonyolítási díj) Éves minimális igény Polgármesteri hivatal létesítményeinek felújítása Éves igény Lakásfelújítások felosztva: További intézményi felújítási keret:


350 000 20 000

9 000

87 500

70 000 20 000 5 000 10 000 10 000 231 500 118 500

Megyjegyzés: A 2004. évi befejezéssel tervezett, de 2005. évre áthúzódó pénzügyi teljesítéseket az előterjesztés nem tartalmazza, azt a 2004. évi pénzmaradványból kell finanszírozni.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Ikt. sz.: VIII. 258/2005.

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Pénzügyi, Költségvetési Bizottság

Tárgy: Tájékoztató a 2004. évben behajthatatlanná vált követelésekről

Tisztelt Közgyűlés!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2000. (II. 17.) önkormányzati rendelete értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2004. évben behajthatatlanná minősített követeléseiről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

A 4/2002. ( II.17.) önkormányzati rendelet A rendelet 3. §. a) pontja alapján: Legfeljebb 50.000 Ft nagyságú (kisösszegű) követelés esetén a polgármester, illetve az intézmény vezetője: -

2. §. a pontja értelmében: az a követelés, melyet sem bíróság előtt, sem egyéb eljárásban érvényesíteni nem lehet. 199 adós esetén

-

199 esetben

1.236.500 Ft

összegben lett törölve.

2. §. d. pontja értelmében: az a követelés, amelynek behajtása az adós vagyoni állapota miatt (csőd, eladósodás) nem látszik valószínűnek. 2 adós esetén

2 esetben

20.000 Ft

összegben lett törölve

2 -

-

2. §. e. pontja értelmében: az a követelés, amelynek nagyságával nem arányos annak behajtási költsége, ezért azt nem célszerű behajtani. 200 adós esetén

200 esetben

8 vevő esetén

8 számla értéke

163.000 Ft


72.525 Ft


3. §. b. pontja értelmében: 50.000 Ft és 500.000 Ft között érték esetén a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság dönt, mely a 2004. december 13-ai ülésén megtörtént. 3 adós esetén

3 esetben

853.058 Ft

összeg törlését

tartalmazza a bizottsági előterjesztés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót a beterjesztett formában fogadja el.

A feladat végrehajtásában közreműködik a Pénzügyi és Gazdasági Iroda.

Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2004. évben behajthatatlanná minősített követeléseiről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi azok vagyonból történő kivezetését. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: azonnal


Baji Lajos alpolgármester

Ellenjegyzés/ jogi: ….. pénzügyi ……

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: Előadó:

POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801

Mell.: Hiv. sz: Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Ikt. sz.: VIII. 204-3 /2005. Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Iroda

Tárgy: Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában bíráló bizottság kijelölése.

Tisztelt Közgyűlés! A Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok értékelésére a 227/2004.(IV.29.) közgyűlési határozatnak megfelelően bíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság 4 tagját a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. A közgyűlés a bizottság létrehozásáról szóló közgyűlési határozattal egyidejűleg dönt arról, hogy a bizottságot megilleti-e az ajánlat elbírálásával kapcsolatos döntési jog, vagy csak javaslatot tehet a közgyűlés részére. Fentiek alapján kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a bizottság tagjait válassza meg, és a bizottságot hatalmazza fel a beérkezett ajánlatok elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Amennyiben a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló költségelőirányzatot a közgyűlés felhatalmazza a bizottságot eredmény kihirdetésére. Ellenkező esetben a bizottság a beruházással kapcsolatos javaslatát terjessze a közgyűlés elé. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: pénzügyi és gazdasági iroda

Felelős: Pap János Határidő: azonnal

Határozati

-

-

-

javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztja a Körgát sori idősek otthona beruházás eszközbeszerzése tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság 4 képviselő tagját: - ……………………………………………………………….. - ……………………………………………………………….. - ……………………………………………………………….. - ……………………………………………………………….. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseit szabályozó 227/2004.(IV.29.) közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a bizottság további 3 tagját jelölje ki. A közgyűlés felhatalmazza a bizottságot az ajánlatok értékelésére, azok elbírálására, valamint az eredmény kihirdetésére amennyiben a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló költségelőirányzatot. Ellenkező esetben a bizottság a beruházással kapcsolatos javaslatát terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: Pap János Határidő: azonnal

Békéscsaba, 2005. január 27 .


pénzügyi ellenjegyzés: ………………………………………………………………

jogi ellenjegyzés:

………………………………………………………………

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7

Recommend Documents