b1 b2 b3 b4 b5 b6
l1 l2 l3 l4 l5
Begroot 2013
Staat van baten en lasten (cf. Model Richtlijn 650 RJ) Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit gezamenlijke acties - Baten uit acties van derden - Subsidies van overheden - Rentebaten en baten uit beleggingen - Overige baten Som der baten
100,000 0 0 0 0 368,150 468,150
Lasten: Besteed aan doelstellingen - i.Stabiliseren infrastructuur - ii.Vergroten deelname - iii.Verhogen kwaliteit - iv.Vergroten bereik - v. Stimuleren van innovatie
93,861 62,082 69,553 35,401 75,328
478.4 336,224
w4 w5
Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving - Kosten gezamenlijke acties - Kosten acties derden - Kosten verkrijging subsidies overheden - Kosten van beleggingen
a1
Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie
w1 w2 w3
76,345 0 0 0 0 76,345 55,081
Som der lasten
467,650
Saldo van baten en lasten
500
Bestemming saldo
r1 r2 r3 r4 r5
Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsreserves - herwaarderingsreserve - overige reserves - bestemmingsfonds
500 500
beschikbaar voor doelstelling toevoeging aan reserves
336,724 500
l1 Specificatie en verdeling
l2
l3
l4
l5
w1
w2
w3
w4
w5
a1
kosten naar bestemming Bestemming
Doelstelling i.Stabiliseren ii.Vergroten infrastructuur deelname
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal
0 0 8,900 0 4,000 61,018 4,059 15,884 0 93,861
Beheer en administratie
Werving iii.Verhogen iv.Vergroten kwaliteit bereik
5,000 0 15,400 0 0 30,231 4,245 7,206 0 62,082
0 0 35,000 0 0 26,019 2,570 5,964 0 69,553
totaal doelstelling:
20,000 0 0 0 0 12,581 1,390 1,429 0 35,401
v.Stimuleren van eigen gezameninnovatie fondsenwerving lijke acties 0 0 0 0 50,000 3,000 0 0 0 4,500 14,751 60,542 4,363 3,595 6,214 4,708 0 0 75,328 76,345
verkrijging subsidies overheden
acties derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
van beleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 26,200 0 0 19,708 4,777 4,395 0 55,081
336,224
als percentage totale kosten:
72%
16%
12%
norm percentages:
75%
10%
15%
Totaal 2013
25,000 0 138,500 0 8,500 224,850 25,000 45,800 0 467,650
KantoorSubsidies Aankopen Publiciteit en Afschrijving vul hier naast gekozen en en Uitbesteed en algemeneen prioriteit in bijdragenAfdrachten verwervingen werk communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten kosten rente
waaronder externe inhuur
materiële kosten Activiteit nummer I I.1 I.1.1 I.1.2 I.2 I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.2.5 I.2.6 I.3 I.3.1 I.3.2 II II.1 II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 II.2 II.2.1 II.2.2 II.3 II.3.1 II.3.2 II.4 II.4.1 II.5 II.6 II.6.1 III III.1 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2 III.2.1 III.2.2 III.3 III.3.1 III.3.2 IV IV.1 IV.1.1 IV.2 IV.2.1 IV.2.2 IV.2.3 IV.3
Omschrijving Community Instroom vrijwilligers Samenwerking zoeken Opzetten cursussen Vrijwilligers steun Toegang kennis Fondsen Overdracht van technisch Vrijwilligersbeleid Wikimedia Conferentie Nederland Internationale Hackathon Communicatie met vrijwilligers Kleinschalige events Kanalen Het werk GLAM Voorlichting en contacten Samenwerkingsverbanden Wikipedian in Residence Technisch Europeana GLAM-WIKI toolset project GLAM publiek Wiki Loves ... Wiki achter de schermen Optimale omstandigheden Stimuleren onderzoek Cosyne Bekendheid publiek Publiekscampagne Auteursrecht Kennis mij-baten Voorlichting over vrije licenties De vereniging Meer leden Onderzoek draagvlak Gerichte ledenwerf Procedure lid Inzicht in wensen Laagdrempelcommunicatie Ledeninformeren Stakeholders hebben beeld Presentatie Artikel of interview Geld Keurmerk goede doelen Aanvragen Fondsenwerving Fondsenwerfstrategie Externe financiering mobiliseren Fondsenwerftrainingen Donateurs
Uren kantoor
Uren Totaal s1 vrijwilligers tm s9
code
s1
s2
s3
180 248
280 240
4,500 6,900
l3 l2
24 24 40 16 180 160
24 24 160 200 160
2,500 5,000 200 0 15,000 15,000
l1 l2 l1 l1 l2 l5
132 144
240 0
3,100 13,500
l2 l1
1,900
148 112 40 20 24
240 160 40 60 32
2,250 150 100 2,500 40,100
l3 l3 l5 l3 l5
2,000 0 0 500 40,000
120 64
200 72
15,400 700
l3 l2
15,000 500
80 48
0 24
0 2,000
l3 l5
0 0
76
0
2,500
w1
0
24
0
l4
40 120 40
24 40
10,150 5,000 200
l4 l1 l1
200
144 208
0 0
3,000 3,000
l1 l1
1,000 3,000
200 200
100 100
2,000 1,900
w1 w1
200
0
0
l1
50 250 24
72 80 50
2,150 10,200 2,200
l1 w1 w1
s4
s5
2,500 3,000
s6
0 2,000
s8
2,000 1,900
2,500 5,000 200
0
10000 10000
5,000 5,000
prioriteit 1, 2, of 3
reiskosten s7
0
1 uren euro totaal kantoor
uren vrijwilligers
s9
1 l3 2 l2
4500 6900
180 248
280 240
l1 l2 l1 l1 l2 l5
2500 5000 200 0 15000 15000
24 24 40 16 180 160
24 24 160
1 l2 3 l1
3100 13500
132 144
240 0
1 1 2 1 1 2
200 160
0 12,500
1,200 0
0 0 0 2,000
250 150 100 0 100
2 1 1 3 2
l3 l3 l5 l3 l5
2250 150 100 2500 40100
148 112 40 20 24
240 160 40 60 32
0
400 200
1 l3 2 l2
15400 700
120 64
200 72
0 0
0 2,000
3 l3 1 l5
0 2000
80 48
0 24
2,500
0
0
3 w1
2500
76
0
0
0
0
1 l4
0
0
24
10,000 2,000
150
3,000
1 l4 3 l1 2 l1
10150 5000 200
40 120 40
24 40
2,000 0
0 0
3 l1 2 l1
3000 3000
144 208
0 0
500 400
500 500
2 w1 1 w1
2000 1900
200 200
100 100
0
0
0
1 l1
0
200
0
0 0 0
2,000 10,000 2,000
150 200 200
1 l1 1 w1 3 w1
2150 10200 2200
50 250 24
72 80 50
1,000
0
1,000 1,000
KantoorSubsidies Aankopen Publiciteit en Afschrijving vul hier naast gekozen en en Uitbesteed en algemeneen prioriteit in bijdragenAfdrachten verwervingen werk communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten kosten rente
IV.3.1 IV.3.2 IV.4 V V.1 V.1.1 V.1.2 V.2 V.2.1 V.3 V.3.1 VI VI.1 VI.1.1 VI.1.2 VI.1.3 VI.1.4 VI.2 VI.2.1 VI.2.2 VI.3 VI.3.1 VI.3.2 VI.3.3 VI.3.4
Campagne Goede contacten Fundraiser De Wereld Chapter samenwerking WCA Contacten buurlanden Innovatie WLM internationaal Relevant internationaal project Reisbudget vrijwilligers De ORGANISATIE Bureau Werven Beschrijving taken + werven medewerkers Training Zorgdragen P&C AO plannen verslagen Bestuur Bestuurscompetenties + handboek Verslaglegging Betrouwbaar netwerk Bestuur + ALV totalen toerekening overige besteedbare uren Loon Loon Loon Loon Loon Loon Loon Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Kantoor- en algemene kosten Bankkosten - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit gezamenlijke acties - Baten uit acties van derden
waaronder externe inhuur 0 10,000
1
50 250
20 52
1,500 11,500
w1 w1
materiële kosten 1,500 1,500
160 40
100 60
11,500 2,500
l1 l1
1,500 500
0 0
10,000 2,000
3 l1 2 l1
11500 2500
160 40
100 60
10
70
15,800
l3
15,000
0
800
1 l3
15800
10
70
32
24
20,000
l4
0
0
1 l4
20000
32
24
500 0 5,000 2,500
a1 a1 a1 a1
500 0 5000 2500
60
5,000 2,500
a1 a1 a1 a1
100 40
500 11,000
a1 a1
500 11,000
1 a1 1 a1
500 11000
250 380
2500 0 1500 3150 260650
60 60 100 60 5008
60 100 40 250 380
0
60 0 60 100 60 2800 5008 5772 -572.799999999999 controle: 1186 648 670 72 272 1050 537.200000000001 83,712 87,559 53,002 28,675 89,979 74,150 98,524 83,712 87,559 53,002 28,675 89,979 74,150 98,524
20,000
2,500 a1 0 a1 1,500 a1 3,150 a1 260650 totalen 25,000 Ok a1 42,518 23,231 24,019 2,581 9,751 37,642 19,258 4,059 4,245 2,570 1,390 4,363 3,595 4,777 3,734 3,906 2,364 1,279 4,014 3,308 4,395 100000 0 0
l1 l2 l3 l4 l5 w1 a1 l1 l2 l3 l4 l5 w1 a1 l1 l2 l3 l4 l5 w1 a1 w5 b1 b2 b3
reiskosten 0 0
500
2,500 0 1,500 2,700 138,500
prioriteit 1, 2, of 3 2 w1 1 w1
1 1 2 2
8,500
0
0
0
0
450 65,850
22,800
42,518 23,231 24,019 2,581 9,751 37,642 19,258 4,059 4,245 2,570 1,390 4,363 3,595 4,777 3,734 3,906 2,364 1,279 4,014 3,308 4,395
1 1 2 1 1
uren euro totaal kantoor uren vrijwilligers 1500 50 20 11500 250 52
a1 a1 a1 a1 totalen
l1 l2 l3 l4 l5 w1 a1 Kosten verdeeld naar l1 rato Kosten verdeeld naar l2 rato Kosten verdeeld naar l3 rato Kosten verdeeld naar l4 rato Kosten verdeeld naar l5 rato Kosten verdeeld naar w1 rato Kosten verdeeld naar a1 rato Kosten verdeeld naar l1 rato Kosten verdeeld naar l2 rato Kosten verdeeld naar l3 rato Kosten verdeeld naar l4 rato Kosten verdeeld naar l5 rato Kosten verdeeld naar w1 rato Kosten verdeeld naar a1 rato b1 b2 b3
0 0
2800 5772
KantoorSubsidies Aankopen Publiciteit en Afschrijving vul hier naast gekozen en en Uitbesteed en algemeneen prioriteit in bijdragenAfdrachten verwervingen werk communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten kosten rente
materiële kosten - Subsidies van overheden - Rentebaten en baten uit beleggingen - Overige baten minder bij prio 2 minder bij prio 3
0 0 368150 -50200 -133550
b4 b5 b6 b6 b6
waaronder externe inhuur
reiskosten
1
prioriteit 1, 2, of 3
uren euro totaal kantoor b4 b5 b6
uren vrijwilligers
Table 2. In currency requested Total annual expenses of entity Amount proposed to the FDC for the coming year's annual plan Amount to be raised from nonFDC sources If applicable, amount of FDC funds allocated to entity last year n/a
In US
467.65 €
607.945
362.65 €
471.445
105 €
136.5
n/a
Table 3. Current fiscal year planned budget In currency requested In US Revenues (from all sources) Spending
232 € 312 €
Year-to-date actuals+ In currency requested 301.6 405.6
Table 5.
Revenue source Membership fees Donations WMF/FDC Local project financing /subsidies
Anticipated (in currency requested) 4€ 6€ 362.65 €
Anticipated (In US) 5.2 7.8 471.445
80 €
104
5.688 € 64.081 €
Variance In US
% 7.394 83.305
-97% -80%
Wikimedia Foundation Grant Wiki Loves Monuments International
15 € 467.65 € 105 €
19.5 136.5 €
Table 8. In currency requested Current staff expenses Proposed staff expenses Total staff expenses
In US 108 €
140.4
51 €
66.3
159 €
206.7
Table 9. In currency Program / initiative requested In US Community support and development 65.7 € GLAM and Wikipedia 65.7 € Corporate communications including membership campaigns and media 25.25 € Fundraising 27.55 € International affairs 49.8 € Good governance and administration 74.65 € Total expenses 308.65 € 308.65 € Table 10. 467.65 € In currency requested
In US
85.41 85.41
32.825 35.815 64.74 97.045 401.245 401.245 € 607.945 €
Total Revenues Total Spending Net (revenues less expenses) Reserve balance, if applicable+
467.65 € 467.65 €
607.945 607.945
0
0
80 €
104
materiele reis en inhuur uren uren kosten verblijf externen kantoor vrijwilligers
I Community II Werk III Vereniging IV GELD V WERELD VI ORGANISATIE
operationeel
€ 467,650
€ 36,100 € 5,100 € 24,500 1148 € 60,500 € 3,200 € 2,000 732 € 9,200 € 1,150 € 14,900 952 € 3,000 € 550 € 24,000 824 € 17,000 € 32,800 € 0 242 € 26,200 €0 € 450 1110 subtotaal € 152000€ 42800 € 65850 5008 € 260650 is de som van de drie kolommen € 207,000 € 359,000€ 42,800€ 65,850 5008
1328 852 264 274 254 2800 5772
5772
€ 65700 € 65700 € 25250 € 27550 € 49800 € 26650
I COMMUNITY
activiteit
doel
Planning en mijlpalen
Met tenminste 2 organisaties concrete samenwerking realiseren door bv ontwikkeling gezamenlijke activiteit, training van vrijwilligers etc
● Identificeren geschikte organisaties
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
Doelen De instroom van bewerkers is vergroot: meer mensen zijn zelf actief in Wikipedia De instroom van vrijwilligers is vergroot: meer mensen zijn als vrijwilliger actief in projecten en activiteiten van Wikimedia Nederland samenwerking zoeken met organisaties/forums waar mensen bijeenkomen die mogelijk geïnteresseerd zijn in Wikimedia projecten en activiteiten. Te denken valt hierbij aan kennisgeoriënteerde organisaties en organisaties van (van wat...?) ouderen, allochtonen en vrouwen
24 ● Contacten op bestuurs/directieniveau ● Artikelen in verenigingsbladen, websites ● Presentaties/stands op bijeenkomsten, vergaderingen ● Stand gender gap project[3]
I.1.1 Opzetten van introductie cursussen voor Tenminste drie potentiële Wikipediatrainers/mentoren opleiden bewerkers Tenminste drie training workshops geven Tenminste 40% van de deelnemers aan de trainingen is na een jaar nog actief als WP bewerker
● Ontwikkelen training en materiaal (ism WM DE en UK?)
500
80
16 1200[1] 300[2] 1000
1500
2500
2000
2000
500
Verkenning motiverende en demotiverende factoren
0
2000
● Naar behoefte: Pilot training/stage bij WMDE of UK ● Organiseren training Aansluiting zoeken bij bestaande coachingsprogramma
32
500
1000 200
32 16
80
60
120
180
280
80
40
16
16 32
40 40 16
40
I COMMUNITY
activiteit
doel
Planning en mijlpalen ● Organisaties/doelgroepen benaderen ● Trainingen houden ● Mentor programma nieuwe bewerkers opstarten Follow up en evaluatie
I.1.2
materiele kosten
reis en verblijf
500
200
3000
1900
inhuur externen
2000
uren kantoor
uren vrijwilligers
32 32
40
24 248
40 240
32
32
24
16
activiteit2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven;
Er voor zorgen dat vrijwilligers/bewerkers toegang hebben tot de kennis, netwerken en faciliteiten die ze nodig hebben om hun werk Tenminste 10 optimaal te kunnen doen, gehonoreerde aanvragen b.v. door deelname aan workshops en conferenties, toegang tot vakliteratuur, beschikbaar stellen apparatuur
I.2.1
I.2.2
Beschikbaar stellen van fondsen voor (kleine) projecten en activiteiten van vrijwilligers en bewerkers
Tenminste xx fondsaanvragen gehonoreerd€
Overdracht technische Ten minste drie etc kennis vrijwilligers trainen..
● Inventariseren onder gemeenschap welke ondersteuning zij wensen/nodig hebben
● Opstellen duidelijke en transparante procedure voor aanvraag en toekenning ● Aandacht vestigen op mogelijkheid ● Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen ● Opstellen duidelijke en transparante procedure ● Aandacht vestigen op mogelijkheid ● Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen
2500[4]
24
24
16
16
16 5000[5]
24
inventariseren behoefte zoeken en benaderen nieuwe vrijwilligers bijeenkomsten faciliteren
I.2.3
16
200 200
0
0
24
16
40
16 8
40 80
40
160
doel
Planning en mijlpalen
I.2.4
Formuleren vrijwilligersbeleid
idem
idem
I.2.5
WCN conferentie
10000
5000
180
200
I.2.6
Internationale Hackathon
10000
5000
160
160
Organiseren van kleinschalige ‘community events’ zoals Tenminste 24 events WikiZaterdag, Wiki meets….
● Doorgaan met Wikizaterdag/zondag, ten minste één keer per maand
● Barbecue ● Stamtafel ● Nieuwjaarsborrel
I.3.1
Aanbieden van duidelijke kanalen voor directe communicatie tussen Vereniging en alle vrijwilligers c.q. optimaliseren van bestaande kanalen
Merkbaar meer contact tussen vrijwilligers en vereniging (vereist 0 meting)
reis en verblijf
uren kantoor
uren vrijwilligers
16
● Tenminste 2x per jaar Wikizaterdag on tour om deelname leden/vrijwilligers uit andere delen land te stimuleren (activiteit voorgesteld door lid)
materiele kosten
inhuur externen
activiteit
I COMMUNITY
● 0 meting contact tussen community en bestuur/kantoor via telefoon, mail, lists ● Onder community kennis en attitude tov vereniging peilen ● Aanpassen van communicatiekanalen ● T1 meting
I.3.2
1000[6]
500[7]
96
180
500[7]
300
24
24
200[8] 200[9] 800 1900
200 200 100 1200
0
4 8 8 132
12 24 24 240
2500
16
5000[10]
32
5000 12500
80 16 144
0
1148
1328
1000 1000[11]
€ 65,700
€ 36,100
0
€ 5,100
€ 24,500
II WERK
activiteit
doel
Planning en mijlpalen
materiele kosten
1. De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het GLAM domein is toegenomen;
reis en verblijf j
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
60
60
32
80
32
60
24 148
40 240
32 40 40
80
Voorlichting en contacten
Voorlichting en contacten
Met tenminste 5 nieuwe organisaties contacten gelegd
● WMNL op relevante fora presenteren als nuttige partner voor culturele instellingen
150 ● Ontwikkelen en distribueren van materialen
2000[12]
Actief benaderen van mogelijke partners
100
● Bij afronding van een samenwerkingsproject - of bij langer lopende projecten één keer per jaar - met partners samenwerking evalueren
2000
II.1.1 Samenwerking met culturele organisaties
Tenminste vijf organisaties Reageren op dragen bij aan info/samenwerkingsverzoeken doelstellingen Benaderen van vrijwillgers Praktische ondersteuning Evaluatie
Wikipedian in residence
WiR bij tenminste één organisatie
0
150
0
II.1.2
250
participeren in adviescommissie
150
0
100 0
Bieden van technische ondersteuning
Tenminste 2 organisaties zijn ondersteund bij massa-upload
0
40 40
40
20
20 20 20
20
60
Voorlichting Reageren op verzoeken Organisatie kleine hackathons Uitvoering
II.1.4
100
80 160
40
ondersteuning WiR bij activiteiten gericht op Wikimedia gemeenschap II.1.3
112
500 2000[13]
500
0
2000
II WERK
activiteit
doel
Europeana project
Ontwikkelen van technische aansluitmogelijkheden om beschikbaar stellen van vrije kennis uit GLAM domein te faciliteren;
Planning en mijlpalen
II.1.5
materiele kosten
reis en verblijf
40000[14] 40000
100 100
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
24 24
32 32
Organiseren van laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen, projecten en activiteiten die de actieve deelname van geïnteresseerden bij produceren en toegank Wiki loves ?????
op verzoek ALV ook WLM NL 10000
(project voorgesteld door lid)
en onderzoek 10k minder
II.2.1 Wiki achter de schermen: Een reeks met tweemaandelijkse ontmoetingen van liefhebbers bij (potentiële) partnerorganisaties waarbij de groep (max 20 pers.) een rondleiding krijgt achter de schermen bij die organisatie.). (Project voorgesteld door lid)
15000[15]
400
120
200
15000
400
120
200
16
16
16 24 8 64
16 32 8 72
● Verstevigde relatie ● Benaderen van mogelijke met partnerorganisaties in interessante organisaties GLAM terrein
● Nieuwe vrijwilligers gemobiliseerd
● Maken van afspraken ● Organiseren van bezoeken ● Evaluatie
II.2.2
500
100 100
500
200
0
Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers; Onderzoek naar dekking Onderbouwd inzicht in en kwaliteit van inhoud op volledigheid en kwaliteit Nederlandstalige Wikipedia Wikipedia
geschrapt door ALV II.3.1
● Contact leggen met onderzoeksgroepen
24 ● Stimuleren van afstudeeronderzoeken, stages etc ● Eventueel verlenen van onderzoeksopdrachten
24
0
0
0
32 80
0
II WERK
activiteit
doel
Planning en mijlpalen
materiele kosten
Participeren in EU Cosyne project
Ontwikkelen tool voor ● Organiseren test bijeenkomsten synchronisatie en COSYNE vertaling van Wiki-teksten ● Resultaten presenteren via website, nieuwsbrief en conferentie
II.3.2
Zie ook activiteiten onder I 2
reis en verblijf
inhuur externen
2000 0
uren kantoor
uren vrijwilligers
24
24
24
2000
0
48
24
Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek;
publiekscampagne over Wikipedia
II.4.1
bekend maken van het feit dat Wikipedia geschreven en onderhouden wordt door vrijwilligers en zich in kwaliteit kan meten met traditionele encyclopedien;
Minstens 20 professionals voorgelicht over toepassing Voorlichting over vrije licenties vrije licenties
● Ontwikkelen van een multi media campagne, gebruik makend van pers, social media en andere middelen ● Stoppertjes campagne Wikimedia/Wikipedia
2500[16]
60
2500[17]
0
16 76
0
0
Voorlichting aan makers/professionals over vrije licenties i.s.m CC Nederland 0
II.6.1
€ 65,700
€ 60,500
0
€ 3,200
0
€ 2,000
24 24
0
732
852
III VERENIGING
activiteit
doel
Onderzoek naar draagvlak en naamsbekendheid onder relevante groepen
Inzicht in draagvlak bij belangrijke groepen
Planning en mijlpalen ● Onderzoeksopdracht formuleren ● Uitvoerders selecteren ● Onderzoek begeleiden
III.1.1
materiele kosten
uren kantoor
uren vrijwilligers
150
10000
8
8
150
10000
16 40
16 24
2000 2000
120 120
40 40
● tenminste 2 campagnes Toename leden met 15%
3000[18] 3000
III.1.2 Procedure van lid worden zo laagdrempelig mogelijk maken en bij alle WMNL uitingen en campagnes wijzen op mogelijkheid om lid te worden;
inhuur externen
16
0 Gerichte ledenwerfcampagnes onder groepen die sympathiek staan tegenover de missie van WMNL;
reis en verblijf
toename leden met 15%
● Aanpassen procedure lidworden
200[7]
40
200
40 40
● Optimaliseren ledenadministratie III.1.3 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging. Zorgen voor duidelijke en Wegnemen laagdrempelige ● Revisie website, technische barrieres communicatiemogelijkheden wiki’s, lijsten voor communicatie voor/met leden
2000
● Evaluatie en eventeel aanpassen gebruik social media ● Evaluatie en eventueel aanpassen Nieuwsbrief III.2.1
80 40
1000 1000
0
2000
24 144
0
III VERENIGING
activiteit
doel
Planning en mijlpalen
Leden actief en regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen binnen en buiten WMNL
Leden zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen
● 8 nieuwsbrieven per jaar
III.2.2
III.3.2
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
128 ● Jaarverslag gepubliceerd begin Q2
III.3.1
materiele kosten
activiteit Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner eens maand Artikel of interview Contact met media eens maand
€ 25,250
3000 3000
0
80 208
0
0
1000[19] 1000[19]
500 500
500 400
200 200
100 100
€ 9,200
€ 1,150
€ 14,900
952
264
doel
IV GELD
Planning en mijlpalen
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
activiteit Voor 2013: keuze gemaakt voor keurmerk en inzicht in noodzakelijke aanpassingen Jaarrekening en jaarverslag voldoen aan RJ richtlijn 650 Aanvragen fondsenwervende CBFcertiicaat kleine Reputatie beveiligen instellingen; goede doelen Goedkeurende accountsverklaring over de jaarrekening 2012;
uren kantoor
uren vrijwilligers
200
kosten accountant zie organisatie IV.1.1
0 activiteit WMNL ontvangt in 2015 tenminste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren; Ontwikkelen van een financiering strategie, Produceren inclusief inventaris van richtinggevend mogelijke document ter ● Deskstudy financieringsbronnen onderbouwing en actieplan voor fundraising benaderen van deze bronnen; ● Bezoek aan fondsen, andere ngo’s ● rapportage
IV.2.1
150
● Inventariseren 100,000 mogelijke financieringsbronnen ● Contact leggen, concrete mogelijkheden verkennen ● Ontwikkelen voorstellen en indienen
IV.2.2
0
200
0
2000
16
16
2000
16 18 50
32 24 72
2000
48
150 0
Externe financiering mobiliseren voor WMNL projecten en activiteiten
0
0
200
42
40
200
160 250
40 80
10000
doel
IV GELD Bieden van trainingen aan vrijwilligers en bestuurders inzake fondsenwerving, acquisitie en project ontwikkeling;
Planning en mijlpalen
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
200
2000[12]
8 16 24
50 50
Tenminste 5 personen uit groep bestuur, ● Selectie trainers vrijwilligers en medewerkers getraind ● Organiseren training
IV.2.3
0
200
2000
2. activiteit Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%;
Campagne gericht op werven van meer eenmalige en periodieke donateurs
20% meer donateurs en 30% meer inkomsten uit donaties
● Donateurs heldere informatie aanbieden over resultaten en activiteiten en duidelijke voorlichting over de verschillende donatiemogelijkheden en belastingaftrekbaarheid; Info beschikbaar ● Aanpassen website ● Informatie pakket voor donateurs
IV.3.1 Onderhouden van goede contacten/relatie met bestaande donateurs
IV.3.2
<35% verlies van donateurs
● Ontwikkelen en beheren van een efficiente donateursadministratie; Twee keer per jaar speciale donateursbrief ● Speciale activiteiten/aanbiedingen voor donateurs
1500 1500
0
1500 1500
0
10000
0
10000
20 6
12
24 50
8 20
120
20
130
32
250
52
IV GELD
doel
Planning en mijlpalen
€ 27,550
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
€ 3,000
€ 550
€ 24,000
824
274
doel
V WERELD
Planning en mijlpalen
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
160
100
160
100
20
40
20
20
0
40
60
0
10 10
70 70
activiteit Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation, en met andere entiteiten binnen de beweging Deelnemen aan de WCA, Duidelijke aanwezigheid Wikimedia Conference en van WMNL, betrokkenheid vergelijkbare en invloed binnen global samenwerking movement 1500 V.1.1
1500
Contacten buurlanden
Uitnodiging Belgen naar bijeenkomsten in Contacten vrijwilligers Nederland, steunen vertegenwoordigers WMNL naar België en Duitsland Advies geven, Structuren in België steunen oprichting van WMBE
V.1.2 1. activiteit Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit , zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments, wordt internationaal uitgevoerd; Een werkgroep of commissie denkt over een Concept voor activiteit Verslag met concept activiteit voor 2014 of 2015 hebben na V.2.1 2. projecten.
10000 10000
0
2000 500
500
2000
15000 15000
800 800
activiteit Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en
Reisbudget beschikbaar maken voor buitenlandse reizen vrijwilligers: * Wikimania
Vrijwilligers nemen actief deel aan internationale activiteiten
● Opstellen duidelijke en transparante procedure ● Aandacht vestigen op mogelijkheid ● Rapportage over gehonoreerde/afgewezen aanvragen
16 8 20000[20]
24
V WERELD
doel
Planning en mijlpalen
materiele kosten
reis en verblijf
inhuur externen
uren kantoor
uren vrijwilligers
24
254
● Verzamelen en publiceren rapportages V.3.1
€ 49,800
0
20000
0
8 32
€ 17,000
€ 32,800
€0
242
VI ORGANISATIE
VI.1.1
VI.1.2
VI.1.3 VI.1.4
VI.2.1
activiteit
doel
Planning en mijlpalen
VI.3.3
VI.3.4
uren vrijwilligers
60
Euro’s
60
100
100
2500
40
40 Uren
subtotaal Activiteit VI.3.1 Inventariseren van de binnen het bestuur aanwezige competenties en opstellen van een ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen
VI.3.3 Zorgdragen voor een betrouwbaar netwerk van externe gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, zoals administratiekantoor, accountant, juridisch advies, verhuurpartner audiovisuele hulpmiddelen, marktonderzoeksbureau, etc.
uren kantoor
5000
Activiteit VI.2.1 Ontwikkelen van de administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; en vastlegging daarvan in een handboek administratie, e.e.a. compliant met CBF keurmerk VI.2.2 Tijdig publiceren van transparante jaarplannen *), begrotingen en jaarverslagen
VI.3.2
inhuur externen
500
VI.1.3 Training en nascholing individuele medewerkers, google docs, CRM, wiki, etc. VI.1.4 Zorgdragen voor een goed geëquipeerd kantoor en voor een veilige werkomgeving
subtotaal VI.3.2 Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een handboek bestuur
VI.3.1
reis en verblijf
Uren
accountant *) hiermee wordt het ‘WMF’-jaarverslag bedoeld, voor het publieks-jaarverslag zie par. III
VI.2.2
materiele kosten
Activiteit VI.1.1 Werven, selecteren, aanstellen van twee nieuwe medewerkers van het bureau (projectmanager GLAM en office medewerker) VI.1..2 Beschrijving van verdeling van bevoegdheden en taken tussen verschillende onderdelen van WMNL (bestuur, directeur en medewerkers, ALV, werk- en projectgroepen i.s.m. secretaris
250
250
500
100
100
10000
40
40
500 0 11000
200 40 380
200 40 380
0
0 Uren
0
20
2500 2500
0
0
0
totaal
€ 26650
€ 26,200
450
€0
€ 450
60 1110
Resultaat meting
Documentatie 500 gereed juli 2013 Jaarverslag 500 gereed mrt 2013 Finan.verslag 0 gereed mrt 2013 Jaarplan 2014 gereed sept 2013 Begroting 2014 gereed sept 2013 … en goedgekeurd 500 door ALV 0
40
Resultaat meting Inventarisatie 0 gereed 1 feb 2013 Ontwikkelplan 2.5 gereed mei 2013
0 Logboek (besluiten) 0 ontwikkeld Bestuurshandboek gereed
60
100
2700
2.5 Arbo rapport
Euro’s
20
60
1500
VI.3.4 Bestuur van de vereniging
40 60
Certificaten, verslagen van 5 functioneringsgesprekken
Euro’s
500
0
Resultaat meting Alle vacatures vervuld op 1 mei 500 2013
100 450 uur vrijwilligers, 2800 kantoor 60 uur 2800
Overzicht gereed, afspraken toegankelijk 1.5 gearchiveerd 1200 euro reiskosten + 1500 euro weekend
PERSONEEL
uren jaarbasis
1344
0.9 0.8 0.6 0.5 0.5
1209.6 1075.2 806.4 672 672
159000
directeur 0.9 medewerker 1 medewerker 0.6 project leider 0.5 office manager 0.5
4435.2
48000 30000 30000 30000 21000
HUISVESTING
25000 huur
IT EN TELECOM aanleg wifi hardware support printer scanner telefoon internet
25000 17300 2000 ? 3000 10000 300 1500 500
3 laptops +schermen
KANTOORBENODIGDHEDEN klein 3000 meubilair 1000 eten en drinken 500
4500
DIVERSEN
1200 representatie verzekeringen
500 700
totaal
207000
1. was 2000 2. was 500 3. Sandra: toegevoegd - hangt af van beslissing bestuur 4. was 5000
5. Ad: (was 10000) Fondsen verstrekken is subsidie en bijdragen, geen materiële kosten. 6. was 1500 7. was 1000 8. was 400 - overige kosten dekken door deelnemers bijdragen! 9. was 400 10. sandra: was 7000 11. Ad: communicatie is communcatie kosten 12. was 5000 13. was 10000 - 2 organisaties helpen/ondersteunen is 2 keer een volle dag iemand inzetten 14. rientjes: IS DIT 2013?? Hoi Sandra, ja 2013 15. was 15000; een nieuwe activiteit, bescheiden beginnen! 16. was 7500 ; klinkt als free publicity campagne, inzet kantoor medewerker, beperkt budget dus voor materiele kosten 17. Ad: Publiekscampagne is kosten publiciteit en communicatie, niet materiële kosten 18. Ad: (was 10000 teruggeschroef naar 100 euro per te werven lid) publiciteit en communicatiekosten, niet materiële kosten 19. Ad: Publicit 20. Sandra: bedrag opgehoogd ivm reiskosten naar HongKong Ad: Bijdragen aan vrijwilligers voor reiskosten reken ik tot 'subsidies en bijdragen
