LrusnANI Wmc, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO : AHU-|X)4.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL: 25 JANUARI20t3
TERDAFTAR Sf,BAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR : 315/BUSTTD-N/2010 TGL. :31MEI2010
Sampoerne Strategic Square South Tower LG-lz Jl. Jendral Sudirman Knv. 45-4G Jakartr Selatan Telp. 021-57952359 Email :
[email protected]
Axra Tanggrl Nomor
PERNYATMN KEPIJTUS{N RAPAT
PT. MITRABARA ADIPERDANA, TbK.
w7'15/PKR-MA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGAIUU{ DASAR
PT.
MITRABARA ADIPERDANA TbK.
I(,jntorNotaris Liestiani WanB, 5.1{,, ful.Kn.
(satu) Februari I91I (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempaL tinggal di Jakarta, ,Jalan --Lapangan Roos III Nomor 18, Rukun Tetangga -003/Rukun Warga 005, Kelurahan Bukit Duri, -Kecamatan Tebet, ,Takarta Se1atan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----3L74010102710005, Warga Negara Indonesia,'---
ADIPERDANA
Tbk., suatu perseroan terbalas yang
didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di .fakarta dan bera di Grha Baramulti., Komplek Harmoni Blok 8A, 'Jal Suryopranoto Nomor 2, ,fakarta Pusat , Yang angg'aran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:---
- akta tanggal 29 (dua puluh sambilan) Mei L992 (seribu sembilan ratus sembilan.puluh dua) 34, yang dibuat dihadapan HENDRIK HONDO, pada waktu itu pengganti dari Haji ABDUL KADrR Notaris di ,fakarta, yang telah mendapatkan ---pengesahan darj- Menteri Kehakiman Republik ---Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
28 (dua puluh delapan) oktober L992 (seribu sembilan ratus sembilan -Keputusannya tanggal
puluh dua)
Nomor
z
C2- 8887.HT.01-.01-
.TH'92;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami ----beberapa kali perubahan dan kemudian diubah
seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Persero
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal (delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomo 07, yang dibuat oleh PIPIK AVIAI{TI, Sarjana --Hukum, Notaris di ,fakarta, yang telah mendapatk persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
15 (enam belas) September (dua ribu delapan) Nomor:------
Keputusan tanggal
AHU- 64320 .AH . O]-. 02.
Tahun 2008 i ------
20
- anggaran dasar kemudian diubah berturut-turut
I(pntorNotaris Lie s titni'l'l/anB,
S.
Tt,
flL.
Kn.
sebagaimana dimuat dal-am:-------
- akt.a tanggal 27 (dua puluh tujuh) September---2OL3 (dua ribu tiga belas) Nomor a5, dibuat
dihadapan
DIRFIAMDAN,
Sarjana Hukum, Notaris di
.fakartar 1rang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 201-3 (dua ribu tiga belas) Nomor: ------AHU-AH. 01 . 1-0 -44870 i
---- akta tanggal 30 (tiga puluh) ,Juni 2OL4 (dua --ribu empat belas) Nomor 85, yang dibuat dihadapan
FATHIAI{ HELMI, Sarjana Hukum, Notarj-s
di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Asasi Manusia Republik Indonesia -sebagaimana ternyata dal-am Surat Keputusannya --tanggal 30 (tiga puluh) ,Juni 2OA4 (dua ribu empat
Hukum dan Hak
1N :SC
Lggal
t-
rpat
rrat
)r2
bel-as) Nomor:
AHU- O4753 .40 .20
.201,4, dan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan
Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Junl
20L4
(dua ribu empat belas) Nomor: -AHU- 03s75 . 40 . 2l . 2Ol4 ; ------
- perubahan anggaran dasar terakhir scbegrlmrna dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1t ------
(sembilan belas) Desember 2OL4 (dua ribu empat
belas) Nomor 33, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementeri-an Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia pada tanggal
19
(sembitan belas) Desember 201-4 (dua ribu empat
belas) Nomor: AHU-09980.40 .2I.20L4; ----- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisari terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 23 (dua puluh tiga) ,Januari 2 (dua ribu lima belas);-
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"
:
----
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat da akta saya, Notaris tanggal 5 (Iima) 'Juni 2OL5 (dua ribu lima belas) Nomor 4;----- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat",' -
Bahwa
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan penrndang-undangan yan
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar -Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal- sebagai berikut: ----a. Memberitahukan mengenai rencana akan
l4ilt;|F-
--qrF
KpntorNouris Lie stiani'l'latw, S.t{.' fiil.fw.
dan Surat Perseroan Nomor 072/coRsEc-MA/LEG/Iv/2oLs tanggal 20L5 (dua -ribu lima belas) kepada IDX; b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat ---
dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia --yang diedarkan secara nasional, satu berbahasa Indonesia dan yang lain berbahasa -Inggris, yaitu surat kabar Media Tndonesia ---
dan Investor Daily pada tanggal 10 (sepuluh) April 201-5 (dua ribu lima belas), pengumuman -
atas ralat tanggal pemanggilan dal-am 2 surat kabar hari-an Indonesia yang diedarkan secara nasional, satu berbahasa Indonesia dan yang -lain berbahasa Inggris, yaitu surat kabar Media Indonesia dan Investor Dai1y, pada
tanggal 5 (lima) tvtei 2OI5 (dua ribu lima belas), dan pemberitahuan peru-bahan
agenda
Rapat kepada OJK dan IDX berdasarkan surat Perseroan Nomor 137ICORSEC-MA/LEG/v / 20Ls tertanggal 11 (sebelas) Mei 20L5 (dua ribu --lima belas) kepada OJK, dan Surat Perseroan -Nomor 138/CORSEC-MA/LE1/v /2015 tertanggal 11
11 (sebelas) tutei 201-5 (dua ribu lima belas) -kepada fDX;---Melakukan pemanggilan kepada para pemegang --saham Perseroan atas penyelengg'araan Rapat
ini dengan cara mengiklankan dan
mengumumkan
-
- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut masing-masing l- (satu) eksemplar diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada
minuta akta saya, Notaris, tanggal 5 (Iima) 201-5 (dua ribu lima belas) Nomor 3.----- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ diwakili sebanyak I.I22.815.152 (satu miliar --seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima --belas ribu seratus lima puluh dua) saham atau --merupakan 91,4882 (sembilan puluh satu koma empat delapan delapan persen) dari seluruh jumlah sah yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yan sah yaitu sebanyak 1-.227.2'7L.952 (satu miliar
ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh pu1 satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) saham;Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 11 ayat (1) (a) Anggaran Dasar
'ir
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang s meng-enai
segala hal yang dibicarakan dalam
Rapa
sesuai dengan agenda RaPat - Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi- Perseroan
wF
KgntorNotaris Lie stiani'lilatg, S.t[.,
ril.Ifu.
Perseroan yang' mengatur tentang Rencana dan -Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi dan Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas ,.Tasa Keuangan
i/
("O,JK") Nomort 32/PO,JK.04/20]-4 tanggal 8 ----(delapan) Desember 2OI4 (dua ribu empat
t
belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan --Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK --
ma
au
No: 33/PO,fK.04/20L4 tanggal 8 (delapan) Desember 201-4 (dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
t,
Perusahaan Pu-blik ; ----Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur
E
mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia.----Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut
diatas,
maka seluruh anggaran dasar Perseroan
-
menjadi sebagai berikut:-----___-NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN
-------PasaL l-----1. Perseroan terbatas ini bernama PT Mitrabara Adiperdana Tbk (selanjutnya disebut sebagai "PerserodrL" ) , dan berkedudukan
di 'Jakarta -
Pusat
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di l-uar -wJ-layah Repubtik Indonesia sebagaimana --ditetapkan oleh Direksi Perseroan -------(selanjutnya disebut sebagai "Direksi) ---melal-ui Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya
disebut
"Dewan Komisaris")
.
4 $
I rl
{ ,ft
Maksud dan KpntorNotais Licstiani'lilanB, S.rf., 9j4.1(lt.
tujuan Perseroan adalah menjalankan
usaha-usaha dalam bj-dang pertambangan,
industri,
perdagangan dan kontraktor
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas, Perseroan dapat mel-aksanakan kegiatan -usaha sebagai berikut: -----A. Kegiatan Usaha Utama: -----a. menjalankan dan melakukan usaha dalam --
sektor pertambangan sebagaimana ---diijinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk pengeringan batubara; b. menjalankan dan melakukan usaha dalam -I
sektor industri i------
c. menjalankan dan melakukan usaha dalam -sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, inter-insulair,
ekspor dan
impor, perdagangan besar, pemasok dan -distributor atas jenis barang apapuni -d. menjal-ankan dan melakukan usaha dalam -I I
I I
sektor konstruksi.-----
Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung --kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan;
-------Pasa1 4 -----1. Modal dasar Perseroan ada]ah sebesar
n
iga ratus sembil-"tt ----''fi ,i ang terbagi atas -----at iar sembilan ratus ----{ t ing saham bernilai -.--.-'1, 00 (seratus RuPiah) I
I
'
z. oari modal dasar tersebut telah ditempatkan --dan disetor sejumlah L-227 '27I'952 (satu mil-iar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ----ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus ---t lima puluh dua) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebes ar _--_--------{ RpI22 .727 -I95.200 , 00 (seratus dua puluh dua --miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta
seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus ---Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta -ana.
t,
---1OO% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan d.isetor tersebut di atas, atau seluruhnya ----sebesar Rp1-22 .727 -I95 -200, 00 (seratus dua ----' puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh -juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ----' ratus Rupiah) tel-ah disetor oleh para pemegang
I
,
berdasarkan- persetujuan Rapat Saham "
),
(selanjutnya disebut
dengan memperhatikan
garan Dasar, Undang-Undang Nomor (dua ribu tujuh) tentang
batas,
sebagaimana dapat diubah
--
waktu (selanjutnya disebut kum dan peraturan lain yang gara Republik Indonesia termasuk aturan di bidang Pasar Moda1, dan
i Bursa Efek dimana saham n dicatatkan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus dibayarkan dengan penuh Pembayaran saham yang
dikeluarkan dari
portepel dalam bentuk selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib ---memenuhi
ketentuan sebagai berikut:-----
a. barang yang akan dijadikan setoran modal
wajib
diumumkan kepada
pemanggilan
publik pada saat
RUPS mengenai
penyetoran ------
tersebut i ------b. barang yang dijadikan sebagai setoran modal
oleh penilai yang terdaftar -di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "O.JK") dan ---
wajib dinilai
barang tersebut bebas dari penjaminan dalam bentuk apapun; I
c.
memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --
11
sebagai-mana
diatur dalam Pasal 11 ayat
4
Anggaran Dasar ini; rl
hal barang yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk s
Dafam
suatu perseroan yang tercatat di Bursa -Efek, maka harganya harus ditetapkan --pasar wajar; dani ---e. Dalam ha1 penyetoran tersebut berdasar da Iaba ditahan, agio saham, Iaba bersih --berdasarkan nilai
Perseroan dan/atau unsur modal- sendiri
lainnya, maka l-aba ditahan, agio saham, Iaba bersih, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaf
di
O'JK
dengan pendapat waj ar tanpa
pengecualian
1., Apabila
saham dalam
portepel akan dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas, maka: --
a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, antara tain dengan memperhatikan ketent Anggaran Dasar, ketentuan hukum dan ----peraturan yang berl-aku di Negara Republik Indonesia Lermasuk hukum dan peraturan --Pasar Modal- di Negara Republik tndonesia-
b. Setiap pemegang
saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham --L2
.w
lGntorNotoris Lie stiani WaW, 5.1{.'
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
il'f\ft
"Daftar Pemegang Saham" ) pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan
-
memperhatikan hukum dan ------peraturan di bidang Pasar Modal di Negara -Republik Indonesia, memiliki Hak Membeli RUPS dengan
Efek Terlebih Dahul-u (selanjutnya disebut -sebagai "HMETD") dan pemegang saham L --
tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang
II,
terdaftar atas nama pemegang
liri
dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayar
rlam
dengan uang harga saham yang akan
J-daft
dikeluarkan dal-am waktu yang ditentukan --oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang --
saham
tersebut
menyetujui pengeluaran saham tersebut dapat dial-ihkan dan diperdagangkan -kepada pihak lain dalam jangka waktu HMETD
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ---Pasar Modal yang terkait di tempat dimana -h
JPS,
saham Perseroan
dicatatkan
d. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh --
nt
b1
n
si
13
e. Apabila setelah alokasi dalam huruf d ayat .t ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, Direksi dapat menawarkan saham y tersisa yang belum diambil bagian kepada pihak lain yang telah menyatakan ------keinginannya untuk membeli saham yang --tersisa tersebut, dengan ketentuan dan --harga serta syarat-syarat yang sama yang -
diatur dalam
RUPS
yang menyetujui
pengeluaran saham tersebut, antara lain --dengan memperhatikan ketentuan Anggaran --J
dasar dan hukum dan peraturan Pasar
Modal-
yang berl-aku di Negara Republik tndonesia.
lt
Ketentuan Pasal 4 ayat 6 berlaku secara
mutatis mutandis dalam ha] Perseroan L4
ftgntorNotaris Lic stiani'lilang, S.r{.,
Iil.fv.
8. Sehubungan dengan pengeluaran saham dal-am portepel kepada pemegang obligasi koversi, waran dan/atau efek lainnya, Direksi berwenang
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang --ada pada saat j-tu, antara l-ain dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran
Dasar ini dan hukum dan peraturan di bidang --Pasar Modal- yang berlaku di- Negara Republik ---
Indonesia.
aya
Direksi juga berwenang untuk mengeluarkan efek
ny
bersifat ekuitas dan/atau efek konversi
rda
lainnya tanpa memberikan saham
HMETD
kepada pemegang
yang ada, termasuk dengan cara
penempatan terbatas (private placement) atau -penawaran publik, dengan ketentuan pengeluaran
efek bersifat ekuitas dan/atau efek lain sej enisnya telah mendapatkan pereetujuan
terlebih dahulu dari
RUPS
yang diadakan dengan
kuorum sebagaimana ditentukan dalam Paeal 11 Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatlkan --hukum dan peraturan di bidang Pasar Moda1 yang
berlaku di Negara Republik IndoneEia I
t^
| 9. Pengeluaran saham dalam =15
portepel
kepada
at dikonversi menjadi emiliki hak untuk ---dilakukan oleh Direksi RUPS Yang
menYetujui --
but. 10. Penambahan modal- disetor efektif
setelah --
pembayaran dilakukan, dan saham yang
ditempatkan akan mempunyai hak yang sama -dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama
yang tel-ah dikeluarkan oleh Perseroan
tanpa mengenyampingkan kewaj iban Perseroan
untuk memberitahukan kepada Menkumham. 1l-. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kur dari 252 (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:---a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dil-aksanakan
dengan kuorum sebagaimana ditentukan dal
Pasal 11 Anggaran Dasar ini i -----b. Persetujuan Menkumham telah diperoleh; c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit
252 (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 5 (
bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana tersebut dalam ayat L2 huruf Pasa1 ini; Dalam hal penambahan modal ditempatkan da 1,6
ersebut dalam ayat ak terpenuhi
l@ntorNotaris Lie stiani't'l/av, S.r[.' til.f/$a
12
eroan harus merubah
__
r ini sehingga modal idak kurang dari 252 n) dari modal dasar, (dua) bulan setel_ah
__
at t2 huruf c e. Persetujuan RUpS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 12 huruf a pasal ini termasuk
__
persetujuan untuk merubah Anggaran d.asar __ sebagaimana disebut dalam ayat 12 huruf d Pasal ini.
t,,
Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan moda1 dasar
menjadi efektif
_
setelah
penyetoran modal tersebut yang mengakibatkan modal disetor menjadi paling kurang 25r. (dua
_ _
puluh) persen dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang __ diterbitkan oleh perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran ____
Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan ____ penambahan modal_
disetor tersebut
Penerbitan efek bersifat ekuj_tas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat
dil-akukan dalam ha1 penerbitan
dilakukan: ----L7
saham
kepada karYawan PerseroarL; ----kepada pemegang obligasi atau pemegang
efek lain yang dapat dikonversikan saham yang telah dikeluarkan dengan -persetujuan RUPS yang dilaksanakan kuorum sebagaimana tersebut dalam Pasa Anggaran Dasar l-nr,'----
diselenggarakan dalam rangka reorganrs dan/atau restrukturisasi yang telah ---
disetujui
oleh
RUPS
yang diadakan deng
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal Anggaran Dasar;
1
dan/atau-----
la. diselenggarakan sesuai dengan
hukum dan
peraturan Pasar Modal- yang memperbol peningkatan modal tanPa SAI{AM DAN SURAT
]-
Semua saham
HMETD SAHAM
yang diterbitkan oleh Perse
adalah saham terdaftar atas nama sebagai terdaftar dal-am Daftar Pemegang Saham z-
Perseroan dapat menerbitkan saham dengan t.anpa nilai
5.
a
nominal
Penerbitan saham tanpa nil-ai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pasar Modal
A
Perseroan hanya mengakui t (satu) orang a 1- (satu) badan usaha sebagai pemilik
s
,fika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oteh lebih dari satu orang, maka 18
l@ntorNotads Lie stiani'lilanq, S.t{.'
fuLI(ll
5.
Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum
dilaksanakan, maka para pemegang
saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen
untuk saham itu ditangguhkan Ian,
R
Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan
bukti pemilikan saham dalam bentuk Surat saham
atau surat kolektif
saham kepada
pemegang sahamnya 7.
8.
Dal-am
hal surat saham diterbitkan,
saham
harus memiliki satu surat
Surat Kolektif
Saham
setiap ---
saham
dapat diterbitkan
------
sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham 9.
atas 2 (dua) atau lebih
saham
Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus -
t_9
10. Setiap surat kolektif saham sekurang kurangnya harus mencantumkan: -----dan alamat Pemegang saham;
a.
Nama
b.
Nomor
seri surat kolektif saham,' Nomor saham dan jumlah saham yang
c. I
I I
d. e. 11
diwakilkan; Nilai nominal setiaP saham; dan Tanggal penerbitan surat kolektif
saham.
,Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan ---berdasarkan hukum dan perundang-undangan ---da1am bidang Pasar Modal di Negara Republik -
Indonesia dan ditandatangani ol-eh Direktur -Utama dan anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat saham atau surat kol-ektif LZ.
saham
Dalam hal saham dalam eenitipan Kolektif pada
zu
Konfirmasi tertulis KlntorNotatis Lie stiani'14/an8, S,tf"
9v1.1(tL
yang diterbitkan
oleh ---
Perseroan sehubungfan dengan saham dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian --sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----a. nama dan al-amat Penit.ipan Kol-ektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau pada Bank Kustodian terkait yang --melaksanakan Penitipan Kolektif ;
sa
if an
b.
an
ubli ktur
d.
e.
tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; jumlah saham yang termasuk dalam
konfirmasi tertulis i ----total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis i -----ketentuan yang menyatakan bahwa setiap -saham dalam Penitipan Kustodian dengan --
klasifikasi
yang saham adalah setara
dengan dan dapat dipertukarkan antara --satu dengan yang lainnya; dan---
if E.au
-
f-
syarat dan ketentuan yang ditetapkan ---ol-eh Direksi untuk perubahan pada konfirmasi tertulis
n
ln
21
v
15.
Semua pemegang saham
Dasar ini,
wajib mematuhi Anggaran
semua keputusan yang secara sah
--
diadopsi dal-am RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku
16.
terdaftar pada Bursa --Efek di Republ-ik fndonesia tunduk kepada Saham Perseroan yang
hukum dan
peraturan yang berlaku dalam bidang
Pasar Modal, Bursa Efek, dan Undang-undang -Perseroan Terbatas. L7. Semua saham yang diterbitkan ol-eh Perseroan dapat dijaminkan berdasarkan hukum dan ------
peraturan perundang-undangan mengenai jaminan terhadap saham, hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas
Direksi berkewa-iiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor
seri
saham, jumlah saham yang dimiliki,
nama dan
-
alamat pemegang saham dan informasi lain yang dianggap oerlu SURAT SAHAM PENGGANTI_----6
-------Pasal
1.
-----Dal-am hal- surat saham rusak, penggantian zz
T],il'FF-
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -a. pihak yang mengajukan permohonan ------tertulj-s penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. perseroan telah menerima surat saham
I(PntorNouris Liestiani'14/onB, S.r{.,
il"Ktu
yang rusaK 2.
Perseroan waj ib memusnahkan asl-i surat
saham
rusak tersebut setelah memberikan penggantian
lSa t^ Iq-
surat saham Dalam ha1 surat saham hilang, penggantian --surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat
bi
saham
lang
b.
c.
tersebut;
Perseroan telah mendapatkan dokumen ---pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham --tersebut i -------Pihak yang mengajukan permohonan ------penggantian saham memberikan jaminan --yang dipandang cukup oleh Direksi
)af L
a
d.
Perseroan,' dan ---rencana pengeluaran pengganti surat saham yang
hilang telah diumumkan di --Bursa Efek di mana saham Perseroan ----dicatatkan sel-ama sekurang-kurangnya
14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran -
surat saham pengganti.-----
14. Setelah penerbitan surat saham pengganti, 23
surat saham asli yang hilang menjadi tidak -berlaku lagi terhadap Perseroan. 5.
biaya untuk pengeluaran surat saham --pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham Semua
yang berkepentingan 6.
Terhadap pengeluaran surat saham pengganti -yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek
di Republik Indonesia, Perseroan waj ib -----mematuhi hukum dan peraturan dalam bidang --Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
Republik Indonesia dimana saham Perseroan --tercatat dan waj ib diumumkan di Bursa Efek -dimana saham tercataL berdasarkan peraturan Bursa Efek dl Republik Indonesia dimana
saham
Perseroan didaft.arkan 7-
Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 -Pasaf ini jnga berlaku mutatis mutandis untuk
pengeluaran surat kolektif
saham
pengganti.--
_-PENITIPAN KOLEKTIF
1.
-------Pasal 7 -----Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemesans Saham Perseroan -atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan n^-,.^'l ^^-.i TCIIVCAEDdIdII
2.
dan
--
Saham dalam
Penitipan Kol-ektif pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat 24
I(gntorNotais Liz stiani'lilaq, S.r{.,
9v1,1(tt
?
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dal-am buku Daftar
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Pemegang Saham Perseroan
5
untr
4.
ri.
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana --dimaksud dal-am ayat 3 di atas sebagai tanda -
ag
at
bukti pencatatan dalam buku -Daftar
an
Saham Perseroan.
5.
Pemegang
Perseroan wajib memutasikan saham dalam
25
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -------. dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan
secara tertulis
oleh Lembaga Penyi-mpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodj-an kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -ditunjuk Perseroan
Penyelesaian, Bank -Kustodian atau Perusahaan Efek waj ib
Lembaga Penyimpanan dan
menerbitkan konfirmasi kepada -pemegfang ----rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekenj-ng Efek 7.
Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
Dal-am
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ---dapat dipertukarkan antara satu dengan yang 'l t<
arn
Perseroan waj ib menolak permohonan pencatatan
ke dal-am Penitipan Kolektif apabila --surat saham/ surat kolektif saham tersebut saham
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
memj-nta
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebuL benar-benar hilang ^ts^rr aLau
q
rLruDrrqrr -,,^*^l^
Perseroan waj ib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
apabila
saham
tersebut dijaminkan, diletakkan dal-am sita -zo
I I
panan
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
'l(intor it{otar'* Liestiani Wang, S.J{.'
1vL.'itn'
untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang
1
rekenlng Efek yang sahamnya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir
dan
dan/atau mengeluarkan suara dalam
RUPS sesuai
dengan jumlah saham yang dimilikinya
ng --
pada ---
rekening tersebut 11. Bank Kustodian dan Perusahaan
nk --
Efek wajib
daftar rekening efek besert.a --jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---
menyampaikan
masing-masing pemegang rekening pada Bank --Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada
Cal-am
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
f1
untuk -
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat l- (satu) hari kerja sebelum --Panggilan RUPS
ang -
Investasi berhak hadir dan --mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
L2. Manajer
tatan
a --rrf
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
rikan
berbentuk kontrak investasi kolektif
Pihak
tidak termasuk dalam Penitlpan Kolektif pada
ham
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
-
dan ----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
ang -
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut
kepada Perseroan paling Iambat 1 (satu) hari
ke-
kerja sebclum panggilan F^ LA
--
|
13. Perseroan
waj
-RUPS.
ib menyerahkan dividen, saham -27
l
I
L4. Perseroan waj ib menyerahkan dividen, saham -bonus atau hak-hak lain sehubungan dengran --pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dal-am
Penitlpan Kolektif pada
Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ko]ektif
dan tidak termasuk dal-am Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyel-esaian
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
z6
KpntorNotaris Lie stiani'l'1/aw, S.tf., fiul.Krt.
ih Ba
----PEMINDAIIAN IIAK ATAS
SAI{AM
------Pasa1 I --
lam
hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -nama dari pemilik baru tersebut telah tercaLat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan
nan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan
Dalam
1
ntr
UIC
-yang berlaku danketentuan di bidang Pasar --Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di
ham
mana saham-saham Perseroan
eng
Semua pemindahan
z.
dicatatkan
hak atas saham harus
berdasarkan dokumen pemindahan hak atas
saham
yang ditandatangani oleh atau atas nama yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ek
saham tereebut,
i1i
Dokumen pemlndahan
k
I
----
hak atas saham sebagaimana
ai*"t rlrd ayat 2 harus dibuat dalam bentuk --29
4.
Pemindahan hak
atas
saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan pemindah-bukuan
dengan
dari rekening Efek satu
rekening Efek yang lain pada
ke
Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek q
Bentuk dan tata cara pemi-ndahan hak atas saham yang diperdagangkan
di Pasar Modal
ib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
waj
A
hak atas saham diizinkan --hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Semua pemindahan
Dasar ini telah terpenuhi. ----Set.iap pemindahan hak atas saham waj ib
dicatat di dalam Daftar
Pemegang Saham
Pencatatan tersebut harus ditandatanqani oleh
satu anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau Biro Administrasi Efek yang Dit.unjuk. Direksi atas kebi-iaksanaan mereka sendiri 30
dan
KgntarWotaris Lie stiani'|'lang, 5.1{., fivL.KJt-
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada
--
pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ketentuan -bahwa terkait dengan saham Perseroan yang --terdaftar di Bursa Efek di Indonesia Direksi waj ib memperhatikan peraturan perundang-----undangan yang berlaku di bidangl Pasar Modal
di Indonesia.----1-0. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -
oI sah
k.
i 31
11
Semua
pembatasan, restriksi,
Anggaran Dasar ini, memindahkan
dan ketentuan -yang mengatur hak untuk -
hak atas saham, juga mutatis
mutandis berlaku untuk pemindahan hak berdasarkan avat 10 Pasa] ini.------_RAPAT 1. RUPS
adalah: ------
a.
RUPS
Tahunan,' atau
b.
RUPS
lainnya, yang
ini disebut
z-
UMUM PEMEGANG SAHAM
da1am Anggaran Dasar
---
Luar Biasa, kecuali ----dengan tegas ditentukan lain RUPS Tahunan harus difaksanakan palinq fambat RUPS
5 bulan sejak berakhirnya tahun buku Darcarnan
tahunan: -----a. Direksi harus menyampaikan laporan
Da]am RUPS
tahunan, termasuk laporan keuangan, yang -telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS,
sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67
Pasaf 58
UUPT
dan
dan peraturan perundang-----
undangan Pasar Modal fndonesia; ---'--'
b. Direksi harus menyampaikan usul-an 3Z
penggunaan keuntungfan bersih Perseroan, KPntorNotarLs Lic stiani |ilang, S.rf,, fut.I(lt.
apabila Perseroan memiliki saldo laba positrf
;
-----c. Direksi harus mengajukan usulan akuntan --publik yang terdaftar di O.fK kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk -ol-eh RUPS i ----d. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota --Direksi dan Dewan Komisaris; dan --e. Direksi dapat mengajukan ha1-hal lain
untuk kepentingan Perseroan dengan ketentuan bahwa ha1 tersebut telah
diajukan sesuai dengan peraturan
dan
ketentuan dal-am Anggaran Dasar inj-. 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan oleh
RUPS
---
tahunan berarti
pelepasan dan pembebasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan --pengurusan dan pengawasan yang dijalankan
----
selama tahun buku sebelumnya, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam --laporan tahunan dan laporan keuangan ng
rnt da
5. RUPS
luar biasa dapat diselenggarakan setiap -
waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan--
peraturan tert,a Anggaran Dasar ini. 6. Berit,a acara atae hal-ha1 yang didiskusikan
-I dan dlputurkan dalam RUPS harus dipersiapkan 33
oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan--------ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga -tentang keputusan dan segala sesuatu yang 7.
didiskusikan dalam raPat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1'/1-O (satu per --sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara, dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS, dengan memperhatikan -peraturan perund,ang-undangan di bidang pasar modal yang berl-aku
Setiap
pemegangf saham
yang namanya terdaftar
di dalam Daftar Pemegang Saham dal-am waktu (satu) hari kerja sebelum tanggal ----pemanggil-an RUPS berhak untuk hadir pada saat
1
RUPS
TEMPAT,PENGUMUMAN,PEMANGGIT,ANDANPIMPINANRUPS
-------Pasal 10 ----1. RUPS wajib diadakan di:---a. tempat kedudukan Perseroan,'--b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya,; atau
ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau temPat kegiatan usaha utama Perseroan; atau---d.
provinsi tempat kedud,ukan Bursa Efek di -I *u..u. saham Perseroan dicatatkan 34
disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal- j-ni waj ib dilakukan di
RUPS sebagaimana Yrgntor ir{ctei'k L i e s t;. s.ni
V/ c.flt,
S.
i{.,
9r1.
i'\rr.
wilayah Republik Indonesia.-----
kuat Ja
--
z-
Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada O.fK paling
lambat 5 (lima) hari kerja
pengumuman RUPS, dengan
tanggal Da1am
pengumuman
sebel-um
tidak memperhitungkan
RUPS
hal terdapat perubahan mata acara
RUPS,
ln --
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling l-ambat pada
)asar
saat pemanggilan RUPS
ltar
Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS --kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan
qL
:tu
OJK yang berl-aku
1
paling lambat 1-4 (empat
be1as) hari sebel-um pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan
tanggal pemanggilan paling kurang melalui: I (satu) surat kabar harian berbahasa
RUPS
Indonesia yang berperedaran nasional
situs web Bursa Efek;
;
dan
situs web Perseroan, dalam
Bahasa
>qIIq
Indonesia dan bahasa asing,
ukan
ketentuan bahasa asing yang dj-gunakan --paling kurang bahasa Inggris 4.
Pemegang saham
dengan
dapat mengusulkan mata acara -
RUPsi aDaDl-l-a: -------
-ti
(a) telah diajukan secara tertulis
35
kepada ---
(b) usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 ----(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk -RUPS
I,
yang bersangkutan diumumkan.
a. Perseroan wajib melakukan pemanggil-an ---kepada pemegang saham sesuai dengan yang berlaku paling lambat 2L (dua puluh satu) hari sebelum RUPS
peraturan
O.TK
dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melal-ui : ------1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional
situs web Bursa Efek;
,'
dan
situs web Perseroan, dalam Bahasa --Indonesia dan bahasa asing, dengan -ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris
l^ t"'
Pemanggilan RUPS paling kurang memuat
informasi: tanggal penyelenggaraan waktu penyelenggaraan tempat penyelenggaraan .1b
RUPS;
RUPS ; RUPS
;
..-
tahtm
per am
ketentuan pemegang saham yang berhak -hadir dal-am RUPS i -----mata acara rapat termasuk penje1asan --
iGntu
trfoteris Liestinni I//ang, S.i{., 9r1.1(n.
--
atas setiap mata acara tersebut; dan -informasi yang menyatakan bahan terkait
nuh ah;
mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham
sejak tanggal dil-akukannya
pemanggil-an RUPS sampai dengan
uk --
RUPS
diselenggarakan
c. Ketenluan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 -ini mutatis mutandis ber]aku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh
bat -
pemegang saham yang
telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ------dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1-2 huruf d-
l.
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
]^^^-rldDd
ketentuan sebagai berikut:----- dalam jangka waktu paling lambat 7 -,--_'(tujuh) hari sebelum RUPS kedua
rnal.
dilangsungkan; ------ dengan menyebutkan
pertama telah -dilangsungkan dan tidak mencapai -----
!h
lakan
RUPS
kuorum kehadiran;-
b.
kedua dilangsungkan dalam jangka ---waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan RUPS
paling lambat 2L (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan | 7 . Perseroan waj -_____-__
ib menyediakan bahan mata acara 3I
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggil-an penyelenggaraan
RUPS sampai dengan
-
RUPS
Bahan mata acara rapat dapat berupa: --------
a. salinan dokumen fisik yang diberikan ----secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
L
lo. salinan
dokumen
elektronik yang dapat
diakses atau diunduh melal-ui situs web --Perseroan.
le.
Perseroan waj ib melakukan ralat pemanggil-an RUPS j ika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang te1ah dilakukan. Dalam ha1 ralat pemanggilan RUPS memuat j-nformasi -
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan
tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 --Pasal ini. Kewajiban mel-akukan pemanggilan ulang
RUPS
tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara
RUPS
dilakukan bukan --
karena kesal-ahan Perseroan. ---Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 5 Pasal- ini mutatis mutandis berlaku --5d
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan -----penyampaian bukti ralat pemanggil-an RUPS
lyPni*r i,foteru
tan -
Liestic.ni'14/arg, S.i!., lri.'i(n.
I'
RUPS
dipimpin oleh seorang anggota Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Da1am
j ika
hal- semua aggota Dewan Komisaris tidak
hadir atau berhal-angan karena sebab-sebab --yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
dipimpin oleh seorang anggota -Direksi yang ditunjuk oleh Direksi o ---
RUPS
Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir
atau berhal-angan karena sebab-sebab yang _an
-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak -ketiga,
)aIam
dipimpin ol-eh seorang pemegang saham --yang hadir dafam RUPS dan yang ditunjuk oleh
.^.': 1Da
dan dari antara para pemegang saham yang
TDq
hadir da]am RUPS
)roan
Dalam hal- Komisaris Utama, mempunyai
)n9an
benturan kepentingan atas hal yang
) ---
diputuskan dafam RUPS, maka rapat harus
ialam
RUPS
dipimpin ol-eh anggota
Dewan
Komisaris ------
lainnya yang tidak mempunyai benturan -----kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan T{nmi qari
q
Dalam ha1 semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas ha1 yang
diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus Lam
-r
-
---
dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk ol-eh Direksi Dal-am
hal Direktur yang ditunjuk oleh 39
10. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----a. kondisi umum Perseroan secara singkati --b. mata acara raPat; -----c. mekanisme pengambilan keputusan terkait -mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham -untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----pendapat II.
A.
Untuk mengadakan
RUPS
40
yang diajukan oleh -
r---tas
T
s ---
\s,'fl.tar
|
t:{oialis
Li:stisni Vlang, 5.5!., IvL.Iiit.
-
bahwa terdapat permintaan ---penyelenggaraan RUPS dari pemegang --saham sebagaimana dimaksud pada pasal
9 ayat 7i dan---alasan tidak diselenggarakannya
:eksi la
F
19 -)gang
uaj
ib
LIAltl
-
RUPS.-
Dalam hal Direksi tidak melakukan ------pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ---penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris. Dewan
Komisaris waiib melakukan rencana
kepada -pemegang saham dalam jangka waktu paling pengumuman mengenai
RUPS
Iambat l5 (l-ima bel-as) hari terhitung --sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -
if
RUPS
diterima
Dewan Komisaris.
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman rencana RUPS kepada pemegang
--
saham, maka Dewan Komisaris wajib -------
l-eh sud -
mengumumkan:
--bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS
dari pemegang --
rgang
saham sebagaj-mana dimaksud pada
rt
Pasal 9 ayat 7; dan----
15
rggal
alasan tidak dj-selenggarakannya
'ima -
RUP-q
d. Dalam hal Dewan Komisaris tidak mel-akukan 3gang :
----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 1-2 huruf c 41-
saham yang mengajukan
sebagaimana dimaksud
apat mengajukan rakannYa RUPS kePada
ri yang daerah at kedudukan tapkan Pemberian izln PS.
]IATA TERTIB, _---DAN
KUORUM, IIAK SUARA
KEPUTUSAN DALAM RUPS
-Pasal- I7
----1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib
RUPS
-
harus diberikan kepada pemegang saham yang --hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus d,ibacakan sebelum RUPS dimu]ai z-
Setiap usulan untuk merubah Artggaran Dasar --yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham -harus disetujui
oleh
RUPS
sesuai
dengan
ketentuan berikut:
a.
RUPS
d,apat diselenggarakan apabila
42
I
ukan Lksud
I
'i(Pnirir t'{otdris Liesticni Wo.ng, 5.3{,, 94"}in'
f.
Dalam ha1 kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal ini aYat 2 huruf a tidak
tercapai,
RUPS
kedua daPat
diselengarakan apabila dihadiri
:pada
pemegang saham yang
memiliki
oleh
saham
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per --lima) bagian jumlah seluruh saham dengan
rztn
hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang -saham yang memilikj- saham mewakili Iebih dari L/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir
JPS
dalam
g ---
l^ t"'
:IAT1]S
RUPS
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak
tercapai,
r --am --
RUPS
ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketj-ga sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan --hak suara yang sah dalam kuorum
if
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
h
Perseroan.
sah t----
t,
Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50?
t/3 rk
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih --Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain 43
maupun
an untuk melakukan ---, pengambilalihan rmohonan agfar
ilit,
Perpanjangan
Perseroan, dan --rus disetujui oleh ntuan berikut.
-------
ggarakan aPabila
dihadiri oleh pemegang
safram yang
memiliki saham mewakil-i paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah , dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam
l"
RUPS
Dalam hal- kuorum sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 3 huruf a tidak tercaPai RUPS
kedua dapat diselengarakan apabil-a -
dihadiri ol-eh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah sel-uruh saham dengan
hak suara yang sah yang
diterbitkan ol-eh Perseroan, dan ---disetujui oleh pemegang saham yang memil-iki saham mewaki]i lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS I
I
c.
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana 44
lQtn.:ttri{oiu* Liesti s.ni V/o'n1, S.i{.,
ItL'i(r'
IA
t-'
Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 --Anggaran Dasar ini, harus dilakukan sesuai
ir
dengan ketentuan berikut : -----
Iah -
a.
--lsAII
RUPS
dapat dilangsungkan jika
dihadiri ol-eh
-
RUPS
Pemegang Saham Independen
--
yang
yang mewaki1i lebih dari L/2 (satu per ---
/q
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
eak -
oleh
i --laa
-
b.
Pemegang Saham Independen.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini adalah sah j ika -
disetujui oleh
Pemegang Saham fndependen
-
tr
yang mewakili lebih darj- L/2 (satu per --dua) bagian dari jumlah sel-uruh saham
,uruh
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh
Pemegang Saham Independen.
Dal-am
hal kuorum sebagaimana
/+
hak -
45
dj-maksud
Independen yang mewakili lebih dari L/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ol-eh Pemegang Saham IndependenKeputusan RUPS kedua adalah sah j ika -----
dimiliki d
disetujui ol-eh lebih dari r/2 (satu per -dua) bagian dari jumlah saham Yang dimiliki
oleh
Pemegang Saham Independen
--
yang hadir dal-am RUPS
hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 --huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS
Da1am
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----keputusan j ika dihadiri
ol-eh Pemegang
dari saham dengan hak --suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Saham Independen
Perseroan.
f. Keputusan
RUPS
disetujui oleh
ketiga adal-ah sah j ika ---Pemegang Saham Independen
-
yang mewakili lebih dari 50? (Iima puluh -
persen) saham yang dimiliki Saham Independen yang
g-
oleh
Pemegang
hadir
Pemegang saham yang mempunyai
benturan ---
kepentingan dianggap telah memberikan ---keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh
Pemegangi Saham Independen
46
-
/2
!{ctaris ar'Jan{, S.t{.' Liestic,.ni
yang tidak mempunyai benturan ---kepentingan.
'i'1gnttir
-uruh
9/1.'ii7z'
tidak diatur lain dalam Anggaran --Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan ---keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya
15. Sepanjang
cr
__
selain sebagaimana diatur dalam ayat 1-, 2, dan 3 Pasal- 11 akan dilakukan dengan
en --
ketentuan berikut:
a.
RUPS
dapat diselenggarakan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari L/2
4
(satu per dua) bagian dari jumlah
S
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan ---disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakil-i lebih dari l/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak ---
n
k ---
suara yang sah yang hadir dalam
nan b.
RUPS
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
Aan
.Iuh egang
.n --I ----
yang
rden -
47
suara yang sah yang hadir dalam
RUPS
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -
dimaksud dal-am ayat 4 huruf b tidak
tercapai-, maka atas permohonan ---Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil kePutusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS
akan ditetapkan oleh
---
OJK.
dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dj-buat
6. Pemegang saham
dan ditandatangani dengan memperhatikan
peraturan perundangr-undangan untuk pembuktian perdata. Namun, pemegang saham tj-dak berhak -memberikan kuasa kepada lebih dari seorang --kuasa untuk sebagi-an darj- jumlah saham yang --
dimilikinya dengan suara yang berbeda Penerlma Kuasa harus ditunjuk berdasarkan
Surat Kuasa yang ditandatangani dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan --'7
untuk pembuktian perdata.----Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
48
Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat
!*ti:eris Lit sti trni'lilant, S,t{'' 9,1.iia" 'i{pn.:;nr
flra
-
kuasa yang digunakan untuk mewakil-i pemegang saham ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan o
RUPS
Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -
pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara -sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
RUPS
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertj-ndak sebagai ---
)tiga
kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara
10. Anggota
Direksi, anggota
Dewan
yang dikel-uarkan tidak dapat diperhitungkan -dalam pemungutan suara tersebut
-rat
rtian rk -J ---
diberikan melal-ui
11
Pemungutan suara dal-am RUPS
L2
cara yang ditentukan pimpinan RUPS Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
19 --
Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai
berdasarkan musyawarah untuk mufakat keputusan diambil- berdasarkan pemungutan ----suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
F
n
ini. ---ikan
1?
Pemegang saham dengan
hak suara yang hadj-r ---
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang --sama dengan mayoritas pemegang saham yang cil.tt
a,
--
mengeluarkan suara KSI
-__LL2 dipimpin oleh Direksi, 49
2.
Warga negara Indonesia
atau warga negara
asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dj-maksud -dalam peraturan dan perundang-undangan yangf berlaku dapat di-pilih untuk penunjukkan
sebagai anggota Direksi Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing--masing untuk jangka waktu 3 (tiga)
sejak tanggal
RUPS
tahun
yang mengangkat mereka dan
berakhir pada saat ditutupnya
RUPS
tahunan --
ketiga yang diselenggarakan setel-ah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan -------peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk persyaratan kehadiran dan pengambil-an suara untuk mengambil keputusan Kuorum RUPS
tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan --persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 4 dari Anggaran Dasar --ini. Anggota Direksi yang tel-ah berakhir masa
jabatannya dapat diangkat kembali melalui 50
keputusan
rus
4.
RUPS
dapat mengangkat orang lain untuk mengj-sJ- masa jabatan dari anggota Direksi RUPS
yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal
ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini. 1ng -
q
1d
jabatan Direktur yang diangkat untuk --menggantikan anggota Direksi yang Masa
diberhent.ikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adal-ah untuk sisa masa jabatan dari posisi
lng -
yang digantikan tersebut atau untuk mengisi 19-
suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang --masih menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS
--
7,
r
dan
1tI
menentukan lain
--
5.
Dalam ha1 karena alasan apapun,
seorang anggota Direksi lowong, maka dal-am -jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -
hak -
lowongan itu,
RUPS
harus diadakan untuk
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -dan Anggaran Dasar ini.
Lr.
dan DdII
jabatan -----
-
7.
Apabila karena alasan apapun seluruh posisi -
n --tukan t --tttdSd
i --51
-------"-I e - Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertul-is
menyampaikan permohonan pengunduran
kepada Perseroan. Perseroan wajib -----menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ------
diri
permohonan pengunduran diri
anggota Direksi
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan surat permohonan tertulis
tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran -diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan
ketentuan apabila pengfunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran
tersebut sah apabila tel-ah di-setujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah
diri
anggota Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban
dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak -----tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri lq-' |
yang bersangkutan
Masa jabatan anggota Direksi dengan
sendirinya berakhir, apabila i -----n.inrzrF=lz=n na.i lJ-LlIy4Lq^qrr I/q!rr lif
-
d.. I
I penqampuan -_____-_-_
u
afarr ditaruh ququ
di bawah -
berdasarkan suatu putusan 52
pengadilan; b. tran
persyaratan ---perundang-undangan yang berl-aku; -------
Tidak lagi
memenuhj-
Meninggal- dunia i ------
il
.l
Diberhentikan karena keputusan
o
Mengundurkan diri
f.
avat 8 dari Pasal ini; atau Masa jabatannya habis
19-
RUPS
i ----
dengan memperhatikan --
Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
I '0. Anggota
Dewan Komj-saris
f--
:rgan rrl-
apabila anggota Direksi yang
bersangkutan bertindak bertentangan dengan -Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita -----kerugian atau indikasi mengenai kegagalan ---
j adi
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau
uran
apabila didasarkan atas alasan yang
el-ah
dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
mlah
a.
aban
mendesak
Keputusan Dewan Komisaris mengenai
pemberhentian sementara tersebut
dilaksanakan sesuai dengan tata cara
untuk Rapat Dewan Komisaris; .gga1
53
------"'| .. Peml^reri f.ahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dalam ayat ini disampaikan -----paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tesebut
ditetapkan; Anggota Direksi yang diberhentikan tidak
,l
berwenang untuk mel-akukan pengurusan
Perseroan atau untuk mewakili Perseroan -
di dalam atau di luar Pengadilan; RUPS harus dilaksanakan paling lambat (sembilan puluh) hari sejak tanggal
90
dimana Direktur bersangkutan
diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau
persetujuan pemberhentian sementara ----tersebut i -----f.
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempaLan untuk membela Y.
diri;
dan
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat
jangka waktu
dl atas,
RUPS sebagaimana dimaksud
RUPS
tidak diselenggarakan
maka pemberhentian sementara anggota
lt--
',
--
----
Direksi tersebut menjadi batal-. caji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke 54
waktu harus ditentukan oleh
qltt
RUPS
untuk menentukan tersebut oleh
dan
RUPS
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
lah
wewenang
dapat ---
dal-am
menjalankan fungsi nominasj- dan remunerasi.-_--TUGAS DAIT
WEWENANG
-------Pasa]
lak
1.
-----
Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung j awab
ln
13
DIREKSI
atas pengfurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dafam --
90
Anggaran Dasar
alankan tugas dan tanggung j awab -atas pengurusan, Direksi waj ib
Dal-am menj
i1
menyelenggarakan RUPS tahunan dan
RUPS
Iainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -perundang-undangan dan Anggaran Dasar
i--
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan --tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,
uk-
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian z-
Direksi berhak mewakili Perseroan di
atr
.l
LA-
-r ke 55
dal-am
--
(delapan puluh persen)dari jumlah anggota --Direksi dan keputusan Rapat Direksi harus
disetujui oleh paling sedikit +/5 (empat perlima) atau 80? (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Direksi z------(i) setiap usulan untuk merubah atau mengamandemen Anggaran
Dasar, termasuk
perubahan dalam hak-hak atau komposisi
Direksi atau Komisaris dari Perseroan atau dari Anak Perusahaan, termasuk perubahan status Perseroan atau Anak -Perusahaan (perusahaan terdaftar menjadi tidak terdaftar) dan perubahan -
nama Perseroan
(ii)
atau Anak Perusahaan;
setiap usulan untuk penawaran umum --efek Perseroan atau Anak Perusahaan -atau pend.aftaran atau pencabutan efek Perseroan atau Anak Perusahaan dari
.
bursa efek mana Pun;
(iii)
.
transaksi-transaksi yang dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan pasar modal
Indonesia;
(iv)
.
usulan setJ-aP dividen akhir atau distribusi keuntungan atau modal lainnya dari Perseroan atau
Anak
Perusahaan;
l,',.
pengikatan atau
amandemen
oleh
Perseroan atau Anak Perusahaan ------55
perjanjian atau transaksi atau pengaturan dengan pihak afiliasi
i ----
adopsi atau persetujuan atau pembuatan
(vi).
program tahunan dan anggaran tahunan -Perseroan dari waktu ke waktu
ari
sebagaimana disetujui
oleh Direksi
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar -ini (\AnggardrL" ) , rencana usaha
suk
isi an-
rencana strategis atau ProYeksi keuangan Perseroan atau Anak
k--
Perusahaan dan setiap amandemen atau --
rhan
variasi tersebut, -----pengeluaran modal oleh Perseroan atau
(vii)
.
-
Anak Perusahaan yang berhubungan ----dengan suatu item atau kategori yang --
tidak termasuk dalam Anggaran untuk nilai tunggal atau jumlah keseluruhan sebesar US$1, OO0, OO0 . 00 (satu juta ---
I --
:ek
r.gan
| (viii
)
Dolar Amerika Serikat), atau jumlah -setara dengan mata uang lain dalam --satu tahun; . setiap penjualan, pelepasan --------
57
-
dalam suatu tahun, kecuali secara
| ,r*,
khusus diatur dalam Anggaran; --------setiap uang muka atau pinjaman uang --
yang dibuat atau Pemberian kredit (selain kredit perdagangan dan uang muka sampai dengan US$3, 000, 000
- 00
(tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dengan mata uang lain yang diberikan kepada kontraktor tambang yang dijamin dengan bank
garansi atau jaminan pelaksanaan) oleh Perseroan atau Anak Perusahaan ------me1ebihi jumlah agregat sebesar US$1, 000, 000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah Yang setara dalam mata uang lain, dalam ---
(x).
suatu tahun; -----hal-ha] Iain terkait dengan hukum dan
-
peraturan negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk peraturan -----perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan Bursa Efek di Republik ----Indonesia yang memerlukan persetujuan
kurang dari 75% (tujuh puluh lima lima
persen) dari suara dalam RUPS Perseroan atau Anak Perusahaan--------
(xi). pembelian atau akuisisi
saham
atau ---
surat utang dalam perusahaan laj-n; ---keputusan strategis yang menyebabkan -58
perubahan material dal-am cara dan ---lingkup dimana Perseroan atau Anak --Perusahaan menjalankan usaha, termasuk namun
tidak terbatas pada
(a)
mengadakan usaha patungan yang penting
atau kemitraan yang penting;
(b)
Itau
penentuan parameter kual-itas tahunan -atas produksi batubara untuk Perseroan
or-
dan Anak Perusahaan; (c) keputusan --strategis terkait dengan kontrak
)l-eh
penjualan batubara yang ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan -dengan harga di bawah biaya produksi Perseroan atau Anak Perusahaan; (d)
keputusan strategis penjualan batubara
oleh Perseroan dan Anak Perusahaan --untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun; dan (e) keputusan strategis untuk mendapatkan efisiensi operasional- karena adanya peningkatan
atas royalti
-
atau perpajakan di bidang
pertambangan batu-bara t4rl
Lima
(xi
ii ) . usulan pemberhentian, penggantian --atau penunjukan auditor Perseroan atau Anak Perueahaan atau perubahan tahun -buku PerEeroan atau Anak Perusahaan;
(xiv) . pengallhan kepemil-ikan tanah di l-uar -Anggaran dari Perseroan atau Anak Perutahaan, untuk menghindari 59
keraguan, pengalihan yang dimaksud ---
tid,ak mencakuP komPensasi lahan sebagai bagian dari oPerasi pertambangan Perseroan
(xv)
.
;
atau PenutuPan atau perubahan, rekening bank Perseroan --atau Anak Perusahaan, termasuk
pembukaan
penunjukan dan pemberhentian ----penandatangan yang berwenang untuk
(xvi)
rekening tersebut i -----memufai, pelaksanaan, penyelesaian --atau tidak Iagi meneruskan tuntutan pengadilan, litigasi,
arbitrase atau --
proses lainnya yang mel-ibatkan ------Perseroan atau Anak Perusahaan ------yangmelebihi US$1, 000, 000-00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang 1 ^.i --.'r -Lct-LIIlIyct
l.(xvr-r |
i
----
. tindakan terkait
60
dengan hal
(xviii . setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan atau -Anak Perusahaan, kecuali perubahan --yang bersifat
wajib untuk mematuhi
Indonesia atau Bursa Efek i -----| (xix) . pembuatan atau amandemen skema pensiun Perseroan atau Anak Perusahaan atau -partisipasi oleh Perseroan atau Anak -PSAK
Perusahaan dalam skema pensiun lain -atau pengurangan tingkat kontribusi
yang diberikan oleh Perseroan atau --Anak Perusahaan terhadap skema selain
I --
skema pensiun
11
l,**,.
sePerti
Yang
dipersyaratkan oleh hukum fndonesiai -pengikatan atau perubahan atau pemutusan kontrak dimana pertimbangan
-
per kontrak melebihi US$2, O0o, 000 .00 (dua juta Dolar nilai
Amerika Serikat) atau jumlah Yang
setara dalam mata uang lainnYa (termasuk berdasarkan setiap hak ----Lng
kecuali untuk kontrakkontrak yang telah dimasukkan dalam -Anggaran yang telah disetujui, dan --pembaruan)
kontrak penjualan batubara i -----I t**il . perubahan volume produksi sebesar 25? (dua puJ.uh lima persen) atau lebih di 10r
atas atau di bawah dari tahun anggaran sebelumnya (selain sebagaimana yang bl
telah disetujui
dal-am progiram dan
----
Anggaran) , kecuali dal-am hal keadaan --
kahar;
(xxii).
dan
persetujuan atau perubahan atau pengakhiran perjanjian kerja dengan manajemen
senior dan karyawan penting,
buku pedoman kerja atau kebijakan
ketenagakerjaan yang bersifat. nonkeuangan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan,' perubahan signifikan
terhadap kebijakan kepegawaian yang
memiliki kaitan dengan risiko reputasi Perseroan atau Anak Perusahaan,'
Untuk dapat melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi
antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis
Perseroan, Direksi akan memerfukan ---persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur ---dalam Pasa1 11 ayat 3 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan undang-udang dan peraturan-
peraturan Pasar a.
Modal-.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.----
l^t
Da]am
hal Di-rektur Utama tidak hadir
atau berhafangan karena sebab apapun juga, yarrg tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur oz
lainnya berhak dan berwenang bertindak -untuk dan atas nama Direksi serta
t--
mewakili Perseroan. q
Dalam hal hanya terdapat l- (satu) anggota --Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi
yang menjabat tersebut berwenang mewakili
il9'
Direksi Dal-am
hal anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : ---------
a.
| --
Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
..^.': -dDf
---
Perseroan,' h
-11
L--
1trau
c.
IS
Komisaris, dalam ha1 sel-uruh anggota Direksi mempunyai benturan -----kepentingan dengan Perseroan,' atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS
Dewan
dalam ha1 seluruh anggota Direksi aLau -Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan
ini ran-
7.
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Pembagian
dan dalam
hal
RUPS
tidak
menetapkan,
pembagian tugas danwewenang anggota Direksi
ditet,apkan berdasarkan keputusan Direksi. .---RAPAT DIREKSI
:pada
.------Pasa1 L4 ----1. pirekrl mtnEadakan rapat paling sedikit satu I taft delem tltu bulan, atau lebih dari saLu 53
2.
Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurans 1 (satu) kaf i dalam 4 (empat) bu]an- --
3.
Direksi harus menjadwal-kan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat s (Iima) hari sebefum rapat diselenggarakan Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
di l-uar jadwal- yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling 4.
lambat sebelum rapat diselenggarakanPemanggiJ-an Rapat Direksi dilakukan oleh
Direktur Utama atau salah satu anggota Di-reksi yang berhak bertindak untuk dan atas 64
Direksi menurut ketentuan Pasal-
,1eh
nama
.gka
3 Anggaran Dasar ini.
r4u.
q
Pemanggj-lan Rapat
1-4
ayat
Direksi dan/atau rapat yang
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan
atau dengan surat yang
deo
dengan surat tercatat
Ltuk
disampaikan langsung kepada setiap anggota -Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan
hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda ---R.apat Direksi Kecuali: -----" dikesampingkan secara tertulis oleh masing-masing anggota Direksi,' atau terdapat keadaan darurat yang membutuhkan rapat Direksi (dalam hal ini pemberitahuan harus sudah di-berikan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja tertulis
sebelumnya),---
|.inn L !rrY
rtas 65
I
I
e.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -Perseroan atau tempat kegiatan usaha
perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan
mengenyampingkan
haknya untuk menerima -pemberitahuan Rapat
Direksi terlebih dahulu, panggi-lan terlebj-h dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -dimanapun juga dan -berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
I,
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama- Dalam hal- Direktur Utama tidak dapat hadir --
atau berhalangan yang tj-dak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin ol-eh seorang anggota Direksi yang dipilih --66
n
oleh dan dari antara anggota Direksi yang --hadir 10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakil-i dal-am Rapat Direksi oleh anggota Direksi Iainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk ---Penunjukan berdasarkan surat kuasa tertulis. sejak pemberitahuan -tert.ulis atas penunjukkan tersebut kepada ---
kuasa tersebut efektif
patr
Direksi ari
Direksi mengenai setiap hal selaj-n halhal yang diatur dalam ayat t huruf b Pasal
11. Rapat
l3, adatah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari a/2 (satu -per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
gan
atau diwakiti dalam rapat, dimana diantara -anggota Direksi yang hadir tersebut terdapat Wakil Direktur aa LZ-
Utama
Apabila dalam 1 (satu) jam sejak waktu yang -
_h .f AL
l
c-ikan ah
67
_L5.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
ha1 keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan yang akan diambil sel-ain hal-hal yang diatur dalam Pasal- 13 ayat I, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
Iebih dari r/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dal-am Rapat
14.
a.
tersebut
Pada rapat-rapat Direksi,
setiap
anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila
Ir
ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 -(satu) suara lain Pemungutan suara mengenai diri orang --dil-akukan dengan surat -suara tertutup -
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara -mengenai hal-hal l-ain dilakukan secara l-isan kecuali ketua raPat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir Suara abstain dan suara yang tidak sah -
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
Direktur Utama tidak akan mempunyal ---58
suara penentu 15.
Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dal-am Rapat Direksi yang ditunjuk oieh ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa -anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi
tersebut kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian
n-
risalah rapat tersebut disampaikan kepada --seluruh anggota Direksi. Apabila Berita Acara Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh
notaris, maka ketentuan penandatanganan ----diatas tidak diperlukan. rila
L6. Da1am hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini, yang bersangkutan wajib
15
lp-
menyebutkan afasannya secara tertul-is
ln-
surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
ln-
ranat rt.
dalam -
Direksi diselenggarakan ----dengan media telekonferensi, video konferensi
Dalam ha1 Rapat
atau siaran langsung dalam bentuk lain rh f--
ta-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
acara Rapat Direksi harus dibuat --dalam bentuk tertulis oleh ketua rapat dan -l,berita
dikirimkan kapada Eeluruh anggota Direksi --yang menghadlrl rapat untuk ditandatangani. -
Direksi dapat Juga mengambil keputusan yang 59
L9. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan ayat 74 dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, masing-masingr salinan tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, dianggap sebagai asli,
dan seluruh sal-inan -tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu
kesatuan dan keputusan yang
sama
20- Untuk tujuan ayat L3, L4, dan 15 Pasal ini, istilah
"dilaksanakan", dan "ditandatangani" akan mencakup persetujuan -telefax, tanda tangan digital atau tanda "tertulis",
tangan el-ektronik atau bentuk l-ain
persetujuan atau menandakan persetujuan sebagaimana diizinkan
oleh undang-undang
dan
peraturan-peraturan yang berl-aku oleh Direktur sebagaimana relevan. _--DEWAN KOMISARIS ------
1.
Dewan
-------Pasal 15 ----Komisaris t.erdiri dari 3 (tiga) , yang -10
'l -1a qrt
ota
sul
rn t5 ctrr
;i. rh
z-
Anggota Dewan Komisaris diangkat ol-eh
RUPS
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal :IM, 1
iatru
RUPS
yang mengangkat mereka dan
berakhir pada saat ditutupnya
RUPS
tahunan --
ket.iga yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi
untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-
hak
RUPS
undangan dan peraturan-peraturan yang
berl-aku. Persyaratan kuorum
RUPS
untuk
kehadiran dan pengambil-an suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam -n^^^l -..^l 4 Anggaran Dasar ini. rcr>cr-L arrI ayaL RUPS
dapat menunjuk orang l-ain untuk mengisi
jabatan anggota
Komisaris yang --diberhentikan berdasarkan avat 3 -Pasal ini
masa
Dewan
77
-
atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
lo
Masa
jabatan seorang Komisaris yang diangkat
untuk menggantikan seorang anggota Komisaris yang telah diberhentikan
Dewan
berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk
mengisi lowongan jabatan, adalah untuk sisa masa j abatan dari anggota l-ain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain q
,Jika oleh suatu sebab j abatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dal-am jangka waktu 60
puluh) hari setelah terjadinya ---Iowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk (enam
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --ketentuan perundang-undangan dan peraturan--peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar --ini. Seorang anggota Dewan Komisaris yang --masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan suatu keputusan
RUPS
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
jabatannya dengan ---ertulis mengenai Perseroan. Perseroan RUPS
untuk memutuskan
diri anggota
Dewan
-
--waktu paling lambat 90
secelah waktu efektif IZ
diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
-
Dalam ha1 Perseroan tidak menyelenggarakan -RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
diatas, maka dengan Iampaunya kurun waktu --tersebut pengunduran diri anggota Dewan
^f
Komisaris menjadi efektif,dengan ketentuan -bahwa apabila pengunduran diri tersebut
berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris ---menjadi kurang dari 3 (tiga) jumlah anggota,
a
maka pengunduran
diri
tersebut menjadi
berlaku apabila disetujui ol-eh
dan ----anggota(-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum -
h
OU
RUPS
mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah
dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri
yang'
terhitung sejak tanggal
pengangkatannya hingga tanggal pengunduran -diri yang bersangkutan 'Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---:n:l.ri'l
:.
a. dinyatakan pailit pengampuan
atau ditaruh di bawah -berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; AII
r al
-
-
90
b. tidak lagi memenuhi persyaratan ---perundang-undangan yang berlaku ; -------rl
meninggal dunia i -----diberhentikan berdasarkan keputusan mengundurkan diri
RUPS;
dengan memperhatikan --73
ayat 7 Pasa1 ini; atau I f. masa jabatannya berakhir.----8. Anggota
Dewan
Komisaris dapat diberi gaj i
secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS
dan akan
dibayarkan kembali secara wajar. Gaji yang -dibayarkan kepada Komisaris -sebagaimana
ditentukan oleh
RUPS
yang di-selenggarakan
dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal
11 ayat 4 Anggaran -Dasar ini. __-TUGAS, TA}{GGUNG .]AWAB
DAN
----WEWENANG DEWAN KOMISARTS--__--
1.
-------Pasal L6 ----Tanpa membatasi- tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris mel-akukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.----
wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehat.i-hatian. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Dewan Komisarj-s
z-
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
dan
atau tempat l-ain yang dipergunakan -atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
hal-aman
untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan -alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan l-ain-l-ain serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi | :. I
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan
-_______--_
74
Komisaris berhak untuk mendapatkan penjefasan
dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi tentang hal--hal yang dimintakan oleh Dewan Komisaris.
-----
Dalam rangka mendukung efektivitas
4.
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan -Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komit.e lainnya
AL
termasuk Komite Remunerasi dan Komite
Nominasi sesuai dengan persyaratan yang
dj-atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Moda1
Dalam ha] tidak dibentuk komite nominasi dan
remunerasi, maka fungsi nominasi dan ---remunerasi yang diatur dalam Peraturan O.TK --
wajib dijalankan oleh
tn
5.
Dewan
Dewan
Komisaris.-------
Komisaris setiap waktu berhak
memberhentikan untuk sementara seorang- atau -
lebih anggota Direksi, apabila anggota-------
CJA
anggota Direksi tersebut bertindak ----bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang ber1aku ---
dan Ll
--
rhak
atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan -atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang --
n
kkan
merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau -melalalkan kewaj ibannya
ak^L
Pemberhentlan sementara itu harus I
diberitahukan secara tertulis kepada yang --75
bersangkutan disertai '7
alasannya.
Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh hari) setelah tanggal pemberhentian --sementara, Dewan Komisarj-s harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau --menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut. Dafam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 7 di atas
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabil-a --Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka RUPS dipimpin ol-eh salah seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk ol-eh -tersebut dan pemanggilan harus dil-akukan
Dewan RUPS
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal q
10.
Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
yang dimaksud pada ayat 7 -Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ---
RUPS sebagaimana
keputusan, maka pemberhentian sementara ----sebagaimana dj-maksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal. 10.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -mensurus Perseroan. Dal-am hal demikian Dewan 76
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
l-an
anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung --jawab Dewan Komisaris.----11. Dal-am
ha]
Dewan
Komisaris mel-aksanakan setiap
kekuasaan Direksi,
setel-ah penangguhan -----diberl-akukan pada Dewan Komisaris atau
.ara
Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat
membuat
keputusan tentang ha1-ha1 sebagaimana ------dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 dengan
rfaq
mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari
Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara Jota
sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksj-
1--
sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1.
rkan
\2.
Dal-am
hal hanya ada seorang anggota
Dewan
---
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang --dj-berikan kepada Komisaris Utama atau anggota
rl-am
Dewan
Komisaris dal-am Anggaran Dasar ini
berlaku pula baginya RAPAT DEWAN KOMISARTS
-------Pasal1.
Dewan
L7
------
-----
Komisaris harus menyelenggarakan rapat
sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua)
bulan, atau lebih apabila diminta ol-eh satu atau lebih dari anggota Dewan Komisari-s.-----
ikan
z-
Dewan
Komisaris waj ib mengadakan rapat
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kall dalam 4 (empat) 77
bul-an
r="-'| :.
Komisaris harus menjadwal-kan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayaL 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebel-um ---
Dewan
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat s (lima) hari sebel-um rapat diselenggarakan Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan
rapat secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta -dapat mendengar satu sama lain dan --berpartisipasi di dalam rapat dan dalam ----kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta
tersebut dianggap tel-ah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pengambilan -suara atau kePutusanPemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris ---
5. I
I I
6.
harus dikeluarkan ol-eh Komisaris Utama Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau --
78
(Iima) hari sebelum rapat diadakan, dengan -tidak memperhitungkan tanggal pemanggifan dan
2-
tanggal rapat nan \
7.
Pemberitahuan tersebut harus memuat hari
tanggal, jam dan tempat serta agenda Rapat Dewan Komisaris.
kan
Kecual-i j ika: -----a. dikesampingkan secara tertulis
setiap anggota
ing b.
Dewan
oleh
Komisaris; atau
ada hal- yang amat mendesak untuk
an
diadakannya Rapat Dewan Komisaris (dalam
.si,
hal tersebut pemberitahuan rapat harus diberikan dalam waktu tidak kuranq dari 3 (tiga) hari kerja sebel-um penyelenggaraan rapat) , ------
)rta
ngan r.i -^ LfaP
79
Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan' Apabil-a semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan tertulis sebelum rapat Dewan Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum rapat tidak diperlukan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berwenang uncuk mengambil keputusan yang sah
dan mengikat I
Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama ti-dak hadir -yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ro. Rapat
Dewan
ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh safah satu anggota Dewan Komisaris yangi d.ipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris
|".
yang hadir dalam raPat tersebut Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat
d.iwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh --anggota Dewan Komisaris yang lain atau pihak Iain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat kuasa tertulis.
Penunjukan kuasa sebagalmana
disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif pada saat pemberitahuan tertulis atas penujukan tersebut d'ikirimkan kepada Dewan -Komisaris.
1.. lt'
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila --80
tebih dari L/2 (setengah) anggota Komisaris hadir atau diwakili,
Dewan
1rang mana
di
antara anggota yang hadir harus terdapat Wakil Komisaris 13
Apabila dal-am 1 (satu) jam sejak waktu rapat yang telah ditentukan, kuorum tidak tercapai,
rpat rl
Utama
is
rapat dibubarkan dan pemanggil-an untuk rapat kedua akan diberikan. Pemberitahuan ---
maka
dan
untuk rapat
sah
diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris sel-ambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
Dewan
Komisaris kedua harus
lras
kerja sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk
a
Rapat Dewan Komisaris kedua tanpa
eh-
memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan --tanggal Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut
art_s
dan rapat tersebut harus diadakan pada jam -dan tempat yang sama
ihak
L4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris
harus diambil
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk
au
mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk ihak
mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat
uraE.
diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari t/2 (satu per dua) dari total jumlah --suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
mana
krif
tersebut 15.
,fika Dewan Komisaris melaksanakan
wewenanq
--
Direksi, terhadap pemberhentian semua anggota Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana --diatur pada Pasal 16 ayat 5 berlaku. 6-L
I
1-e
I
- Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dil-aksanakan bil-a telah memenuhi
ketentuan Pasal 1.,"
t-"
a.
1-'7
Setiap anggota
ayat
10
-
Dewan Komrsar:-s yang
hadir dal-am rapat berhak mengeluarkan I (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk --sebagai kuasa, tambahan l- (satu) suara -l-ain h
Pemungutan suara mengenai seseorang
----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --dengan Iisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan l-ain tanpa ada keberatan dari
yang hadir
Surat suara yang kosong serta tidak sah haruslah dianggap tidak dikel-uarkan ----secara sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah suara yang dikel-uarkan. d.
Komisaris Utama tidak mempunyai suara --kedua atau suara penentu
6Z
lk-
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ___ anggota Dewan Komisaris. ,Jika berita acara __
nuhi
tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan --tanda tangan di atas tidak diperlukan 1agi.__ L9. Dal-am hal- terdapat anggota Dewan Komisaris -dan/atau anggota Direksi yang tidak
1
menandatangani hasil rapat sebagaimana CL
dimaksud pada ayat 76 Pasal ini,
__
yang
bersangkutan waj ib menyebutkan al_asannya
secara tertulis
| - --
dafam surat tersendiri
yang _
dilekatkan pada risalah rapat 20. Da]am hal- Rapat
I ---
Komisaris ----diselenggarakan dengan media tefekonferensi,
dari
video konferensi atau sj_aran langsung dal_am _ bentuk lain sebagaimana dimaksud dal_am pasal
Ll u
rall
arr
Dewan
I7 ayat I, berita acara rapat harus dibuat secara tertulis oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada seluruh anggota Dewan
-
Komisaris yang hadir dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta menandatangani
berita acara tersebut zL
-
Dewan
Komisaris dapat. mengambil keputusan ___
83
proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisari-s.
22. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan ayat 16 Pasal ini,
ditandatangani
dalam beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan ------
diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen --asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagaj- satu keputusan dan sama z5-
Dalam rangka pemenuhan ayat 15, a6, dan 17
Pasal ini,
istilah
"tertulis" , 'dil-aksanakan', dan "ditandatangani" juga --termasuk persetuj an melalui telef ax tandatangan digital
atau el-ektronik atau cara
persetujuan l-ain yang diperkenankan oleh hukum dan ketenLuan yang Dewan
berlaku oleh anggota
Komisaris yang bersangkutan
-_RENCANA KER.fA, TAHUN BUKU DAN I,APORAN TAHUNAN_-
-------Pasal 18 ----1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ----tahunan yang telah disetujuj- Rapat Direksl sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 juga termasuk anggaran belanja tahunan Perseroan -kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh -----
persetujuan, sebelum dimulainya t.ahun buku. -Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasa] ini harus diserahkan tidak l-ebih dari 84
30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal I -
(satu) ,Januari dan berakhir pada tanggal (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir
uhi
31
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, buku -Perseroan harus ditutuP
--.i AIII
nan
4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunandengan memperhatikan ketentuan ------sebagaimana diatur dalam Pasal 66, 6l , dan UUPT
68
dan peraturan Pasar Modal untuk
diperiksa oleh para pemegang saham pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan 5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan -----J-aporan l.aba/r:ugi dalam surat kabar nasional berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam -
r cara r ---rggoca
neraturan Pasar
Modal
_-_-_-PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
.------Pa
sa
I
19
----Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
1.
sebagaimana tercantum dalam neraca dan ------
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --oleh RUPS tahunan yang merupakan sa1do Iaba yang positif dapat dibagi sebagai dividen ---
S]-
juga oan -ku. ayat
atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan --oleh RUPS tahunan tahun I z. ,Jika perhi-tungan laba rugi dalam suatu Itrr.rt',, menun-iukan kerugian yang tidak dapat I
h dari
85
3.
Perseroan waj ib metakukan pembayaran dividen
tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara --RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut _--_PENGGUNAAN DANA CADANGAN
1.
-------PasaI 20 ----Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang --jumlahnya hingga sekurang-kurangnya 202 (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang
diderita
Perseroan yang tidak dapat ditutupi
o1eh cadangan lainnya
lz.
,Jika jumlah dana cadangan telah melebihi
2oZ
(dua puluh persen), maka RUPS daPat menentukan bahwa atas kel-ebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk
keperluan Perseroan. ---|l------
-----.-...
DASAR----PERUBAT{AN ArdccAIU\N 85
T2L ran Dasar harus dil-aksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambi-Ian suara ---sebagaimana diatur da1am Pasal-
11
(sebagaimana relevan) dari Anggaran Dasar --ini. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat
dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia.z-
Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran -Dasar sehubungan dengan nama, kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha,
jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan modaf ditempatkan dan disetor serta status
Perseroan darj- perseroan -tertutup menjadi
perseroan terbuka ataupun sebal-iknya :IILU
_
rg
---
'
diserahkan kepada Menkumham untuk memperoleh oersetujuan. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan -hal--hal- yang tidak tercantum dalam ayat. 2 ---
/Arra
Pasal- ini,
hanya memerl-ukan pemberitahuan --kepada Menkumham dan harus dicatatkan dafam -
:utupi 4
L 202
Register -Perseroan. Keputusan perihal pengurangan modal harus diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan dengan mengfacu kepada ketentuan --sebagaimana diatur di dal-am peraturan ------perundangan-undangan di Pasar Modal dan UUPT.
PENGGABUNGAN, PEI,EBURAN, PENGAMBILALIHAN
_--PEMBUBARAN, DA}J PEMISAHAN 87
Dengan memperhatikan hukum dan
peraturan --
yang berlaku, hal-hal yang dimaksud dalam _ Pasa1 11 ayat 2 hanya dapat dil_aksanakan --
berdasarkan keputusan
RUPS
yang dihadiri
pemegang saham yang mewakil-i
paling
sedikit 3/4(tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana te]ah diterbitkan ofeh perseroan ----serta disetujui
ol-eh lebih dari 3/4(tiga --
per empat) bagian dari sefuruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ,Jika kuorum
RUPS
pertama tidak tercapai
sebagaimana diatur dalam ayat t huruf a --Pasal- ini, maka RUPS kedua harus diadakan -
yang secara sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat jika RUPS yang --dihadiri pemeg'ang saham yang mewakil_i
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian __ dari seluruh saham yang memiliki hak suara oleh perseroan oleh lebih dari 3/4 (tiga ---
yang mana tel-ah diterbitkan dan disetujui
per empat) bagian dari se1uruh
saham
dengan hak suara yang hadir dal-am RUPS
.fika kuorum sebagaimana dimaksud dalam --ayat t huruf a Pasal ini tidak tercapai, __ maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu di-adakannya RUPS ditentukan ol_eh OJK.
Direksi wa-iib
rencana ---penggabungan, peleburan, pengambilalihan Iam
menqumumkan
pembubaran, atau pemisahan Perseroan da1am
-
2
(dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha
v1
tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan
1 ---
RUPS
Direksi harus bertindak sebasai likuidator
yarlg
bila keputusan atau ketetapan
---
RUPS sebagaj-mana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menunjuk
likuidator
aLaupun kurator. Saldo atas
perhitungan likuidasi
setelah seluruh utang -dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan
r1
digunakan untuk membayar sefuruh saham dengan
a --1f!arr
perhitungan pro rata. .Iika terdapat saldo sisa
-
setelah seluruhnya dipenuhi, proses l-ikuidasi kemudian di-teruskan berdasarkan ker:utusan ---F-I_TPS
IAII
4 --
suara eroan T.
.fumlah remunerasi bagi likuidator
ditentukan ol-eh 5. Da1am waktu
RUPS
atau kurator
atau perintah pengadilan.
30 (tiga puluh hari) sejak tanggal
pembubaran Perseroan, likuidator
atau kurator
harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, ). n ---
Beri-ta Negara Republik -Indonesia dan surat kabar, serta
mengumumkan
di
da1am
..;
memberitahukan Menkumham perihal pembubaran --
untuk
Darcarnan
4Lt
5. Anggaran Dasar yang
pendirian
terdapat dalam akta
bersamaan dengan sel-uruh 89
perubahannya tetap berlaku hingga tanggal
laporan likuidasi
disetujui
oleh
RUPS
dan ----
Ii-kuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan _-JEMPAT KEDUDUKAN_---
-------Pasaf 23 ----Unt.uk hal-hal- mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangundangan
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal
serta ketentuan Bursa Efek Indonesia dj- tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan --KETENTUAN
1.
z-
PENUTUP
-------Pasal- 24 ----Kecuali ditentukan tersendiri sebagaimana --diatur dalam Anggaran Dasar ini, UUPT dan --hukum serta peraturan lainnya akan berl-aku.-Segala ha1 yang tidak atau belum diatur dalam
akan ditentukan
Anggaran Dasar ini
ol-eh
RLTPS
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaj-mana tersebut diatas meneranskan bahwa : ----I - Susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut: -----a. PT. Wahana Senlosa Cemerl-ang sebanyak -----
736.363-I52 (tujuh ratus tiga puluh enam -juta tiga ratus enam puluh tiga ribu 90
seratus lima -Puluh dua) saham; b. Masyarakat lainnya sebanyak 490-908'800 --(empat ratus sembifan puluh juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus) saham'--Sehingga seluruhnya berjumlah L -22'7 .271"952 ilg-
(satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta -dua ratus tujuh puluh satu ribu sembi1an
rf
ratus lima puluh dua)
nam
Modal-
seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus --Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal
--
Rp100, 0O
|l--,, .a
---
rn
---
Lku.
--
nilai
nominal seluruhnYa sebesar ---Rp722.727 .I95.200,00 (seratus dua puluh dua -miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta
-
angan
^f aL
saham dengan
-
(seratus nuPiah)
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut. ------
Susunan
DEWAN
KOMISARIS:-----
Komisaris Utama
: Tuan STEPHEN
dalam
oleh
9I
Wakil Komisaris Utama
:
Tuan HIDEFUMI KODAMA,-
l-ahir di .Tepang, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1964 (seribu sembil-an ratus
enam puluh
empat),
Pengusaha,
bertempat tinggal di
I976-I-302 Maginu, Miyamae-ku, Kawasaki--
City, Pref
Kanagawa
ektur,
,Jepang
pemegang Paspor lTepang Nomor
TH4748052, Warga
Negara Jepang;-------
Komisaris Independen
TuAn ABDULLAH FAWZY _
SIDDIK, l-ahir di
Manila, pada tanggal 20 (dua puuh) Mei 92
1953 (seribu sembilan
06'
ratus l-ima puluh tiga),
Pengusaha,
bertempat tinggal di
,fakarta, Bona Indah -A.4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005,
Kelurahan Lebak
Bulus, Kecamatan ----Cilandak,,Jakarta ----
\t4A,
)u1
Se1atan, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk -
954
Nomor : ------
p
3L74062005530002
Warga Negara
Indonesia
Direktur Utama
Tuan KHOIRUDIN -----_.
: I
I I
Wakil Direktur
tersebut i-----Tuan SEI,JI CHIBA,
Utama
wzv ^^ yar
;
'l
93
Paspor ,fepang Nomor: IH6256725, Warga
I
o:-'"t
t,r'
: Nyonya
YO ANGELA
lahir di
SOED'JANA,
Depok, pada tanggal
(tujuh) Mei
7
]-969
(seribu sembil-an ratus
enam puluh
sembilan),
Pengusaha,
bertempat tinggal di
,Jakarta, Apartemen --Taman Rasuna Unit L730 E, Rukun
Tetangga 003/Rukun --Warga 010, Kel-urahan Menteng Atas
Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan pemegang
Kartu Tanda -
Penduduk Nomor:
-----
31-720L47 05690005,
Warga Negara
Indonesia; ----I
oir.t t,.rr rndependen
Tuan RICIARD
PARDEDE,
Iahir di .fakarta, 94
pada tanggal 2I (dua -
puluh satu) Mei L973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Pengusaha,
bertempat tinggal di
.fakarta, Jalan Kesehatan III
Nomor
--
1-4, Rukun Tetangga --007/Rukun Warga OO5,
Kelurahan Petojo -----
Selatan, Kecamatan --Gambir, ,.Takarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----31710]-2L05730001
Warga Negara
Indonesia i ------
>J
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995----
(seribu sembj-l-an ratus sembilan puluh lima), -Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun V, Rukun Tetangga Ol-l-/Rukun --Warga 006, Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo,
Lampung Tengah, pemegang
--
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di ,Jakarta; ---Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir
-
di ,fakarta, pada tanggal 8 (del-apan) Februari I99O (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jal-an Kehakiman Setjen Nomor 35, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kel-urahan Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571014802900001, Warga Negara
Y6
rntuk
ris di Kota ,Jakarta Selatan,
IAN] WANG, S.H., M.KN. Lng )05
--
,
srada
hir qtr --.,i \
97
