Amaliazorg Maatschappelijk jaarverslag 2011
Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot
Voorwoord Raad van Bestuur Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.2.1 Algemeen/rechtsvorm 2.2.2 Locaties/werkeenheden 2.2.3 Organigram 2.2.4 Besturingsmodel/medezeggenschap op hoofdlijnen 2.2.5 Toelatingen 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Centrale Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.3.2 Veiligheid 4.3.3 Gegevensbeveiliging 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van Zorg 4.4.2 Commissie zorgzaken/BOPZ 4.4.3 Klachten 4.4.4 Toegankelijkheid 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.1.1 Verzuimbeleid 4.5.1.2 Opleidingen 4.5.1.3 Wet- en regelgeving 4.5.1.4 Werkgroep roostering 4.5.1.5 2011 Cijfermatig 4.5.2 Kwaliteit van het werk 4.5.2.1 Medewerkersraadpleging 4.5.2.2 Werkdruk 4.5.2.3 Arbobeleid 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid 4.7.1 Gang van zaken tijdens boekjaar 4.7.2 Toestand per balansdatum 4.7.3 Financiële positie 4.7.4 Vooruitblik 2012 en volgende jaren 5. Jaarrekening 2011 Pagina | 2
4 5 5 6 6 7 12 13 13 14 14 14 15 16 17 17 17 20 22 23 24 24 26 26 26 27 28 31 32 32 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40
Voorwoord Voor u ligt het jaardocument Maatschappelijke verantwoording 2011 van Amaliazorg. Hiermee legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de resultaten van het jaar 2011. In het document treft u informatie over de kwaliteit van zorg, zowel intramuraal als extramuraal, de geregistreerde zorg (productie), de kwaliteit van arbeid, de werkgebieden van Amaliazorg, de belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governance Code is toegepast, de samenwerking met de medezeggenschap en de resultaten op het gebied van het meerjarenbeleid. Centraal thema bij Amaliazorg is: respectvolle bejegening. Dit thema is inspiratiebron en toetssteen bij alles wat we doen. Dat leest u terug in deze verantwoording. Respectvolle bejegening betekent voor Amaliazorg: een kwestie van visie, attitude en zelfreflectie. In de omgang met de ander nemen we altijd onszelf mee. Het is belangrijk te weten wie we zijn en wat het effect is van onze benaderingswijze. Dat geldt bij uitstek in zorgrelaties. Amaliazorg wil respectvol omgaan met de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Voortdurend kijken we of onze visie, houding en handelen bijdragen aan het welbevinden van onze cliënten. In 2011 behaalden we een cliënttevredenheidsscore van 8,8 op het thema bejegening. Daar zijn we bijzonder blij mee. Het is een stimulans om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Bij respectvolle bejegening hoort vertrouwen. Niet alleen tussen cliënt en medewerker, maar ook tussen medewerkers onderling. Daarbij mogen we volop leren van elkaar. Om dat leerproces te stimuleren, werken we bij Amaliazorg vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid. Elementen zoals rolverantwoordelijkheid, feedback geven en ontvangen en het aangaan van de dialoog zijn daarbij van essentieel belang. Met een werkklimaat gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een heldere organisatiestructuur leggen we een stevig fundament voor de toekomst. Amaliazorg heeft de kansen én de kwaliteiten om te groeien. Onze prachtige locaties in combinatie met het immaterieel erfgoed van de congregaties maken ons uniek in Noord-Brabant. De komende jaren zullen we verder investeren in onze kennis en kunde, onze gebouwen en onze zichtbaarheid en maatschappelijke rol. Zorg is mensenwerk. De grote inzet van onze medewerkers en vrijwilligers maken het mogelijk om te doen wat we willen: goede zorg bieden en een prettig verblijf organiseren voor de mensen die dat vragen en nodig hebben. Ik wil onze medewerkers en vrijwilligers hiervoor heel hartelijk danken. Mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, Raad van Bestuur Stichting Amaliazorg
Pagina | 3
1. Uitgangspunten van de verslaggeving Amaliazorg acht een open en transparante verantwoording van groot belang. Dit jaardocument is een weergave van de resultaten van het jaar 2011. Zowel het maatschappelijk verslag als de jaarrekening van Amaliazorg zijn opgenomen. Het derde onderdeel, DIGI MV, omvat een veelheid van vooral kwantitatieve gegevens. Deze gegevens zijn ook digitaal toegankelijk via de website www.jaarverslagenzorg.nl. In het maatschappelijk verslag treft u de uitgangspunten voor verslaglegging en het profiel van de organisatie Amaliazorg. Ook treft u informatie over het bestuur en beleid van Amaliazorg, gespecificeerd naar algemeen beleid, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid. Als inhoudsopgave is de indeling gehanteerd zoals die door het ministerie van VWS is voorgeschreven voor de jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Het doel van het jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van onze maatschappelijke verantwoording, beogen we tevens een transparante verantwoording naar belanghebbenden. Met het opstellen van dit document voldoet Amaliazorg aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het jaardocument is gepubliceerd op de website van het CIBG www.jaarverslagenzorg.nl, de site www.rijksoverheid.nl van het ministerie van VWS en onze website www.amaliazorg.nl Hiermee is het jaardocument voor elke belangstellende toegankelijk.
Pagina | 4
2.
Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon : Bezoekadres Postadres Plaats Telefoonnummer Identificatienummer NZa
Identificatienummer NZa Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
Stichting Amaliazorg : Koestraat 37, 5688 AG : Postbus 220, 5688 ZL : Oirschot : 0499-365959 : 300-720 Kempenhaeve Hof van Bluyssen Blijendaal : 300-722 Catharinenberg Van Haarenstaete : 17200931 :
[email protected] : www.amaliazorg.nl
Pagina | 5
2.2 Structuur van het concern 2.2.1 Algemeen / rechtsvorm Geschiedenis Amaliazorg is ontstaan uit congregaties. Ze vindt haar bestaansrecht in een fusie tussen stichting Amalia van Solms en de stichting Franciscanessen van de Heilige Antonius van Padua in Asten en de integratie van het kloosterverzorgingshuis van zusters Ongeschoeide Karmelitessen (o.c.d.). Amaliazorg is een stichting die zich inspant het immateriële erfgoed van congregaties te laten voortbestaan in haar organisatie. De stichting heeft ten doel:
het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en andere daaraan te relateren vormen van dienstverlening aan personen in behuizingen, door de stichting zelf of in samenwerking met andere stichtingen en/of verenigingen en instanties gesticht, geëxploiteerd en/of beheerd, een en ander zonder winstoogmerk; het stimuleren, instellen en/of verzorgen en exploiteren van die voorzieningen die nodig zijn voor het beleven van een met de mogelijkheden, met de identiteit, en met de leeftijd van de doelgroepen overeenstemmende zinvolle levensperiode, zulks in de ruimste zin van het woord.
Bij de verwezenlijking van het doel heeft de stichting het streven om te werken vanuit een christelijke levenshouding. De stichting werkt daarbij tevens vanuit een openheid voor ieders eigen beleving en ieders eigen levensbeschouwing, ten opzichte van ieders eigen identiteit, alsmede aan een sfeer waarin bestaansvragen van een ieder - cliënt en personeel – aan de orde kunnen komen.
Pagina | 6
2.2.2 Locaties / werkeenheden De Stichting Amaliazorg bestaat uit de volgende locaties/werkeenheden: Kempenhaeve, een woonzorgcentrum in het dorpscentrum van Oirschot met name gericht op inwoners van Oirschot en de directe omgeving. Het prachtige monumentale gebouw Kempenhaeve is verbouwd en geschikt gemaakt voor zorgverlening. Het gebouw beschikt over:
31 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis) bewoners; 34 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners; 6 grote appartementen; 2 aanleuncomplexen, te weten Sandershof met 44 appartementen en de Oirsprong met 15 appartementen.
Kempenhaeve is voorzien van een winkel, restaurant, kapel, kapper en pedicure. Het gebouw biedt ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Er vinden regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten plaats en Kempenhaeve beschikt over een mooie tuin. De Raad van Bestuur en de ondersteunende diensten van Stichting Amaliazorg zijn gehuisvest in Kempenhaeve.
Kempenhaeve
Pagina | 7
Hof van Bluyssen, een prachtig woonzorgcentrum (sinds december 2008) in het centrum van Asten. Het complex kent verschillende bouwstijlen en beschikt over:
40 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis) bewoners; 20 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners; voorzieningen bestemd voor dagverzorging-/behandeling.
Hof van Bluyssen is voorzien van een winkel, recreatiezaal, kapel, kapper en pedicure. Hof van Bluyssen biedt tevens ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Er zijn regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten en het complex is gelegen in een fraaie en rustige parkachtige omgeving.
Hof van Bluyssen
Pagina | 8
Van Haarenstaete, een verpleeghuis in het centrum van Mariaheide dat sinds maart 2009 in gebruik is als zorgcentrum. Het fraai gemoderniseerde gebouw beschikt over:
33 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis)bewoners; 3 appartementen waar zorg geboden wordt.
Van Haarenstaete is voorzien van een winkel, kapper, recreatiezaal en een grand café. Het gebouw biedt ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Er zijn regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten en Van Haarenstaete beschikt over een mooi ingerichte binnenplaats.
Van Haarenstaete
Pagina | 9
Catharinenberg, een woonzorgcentrum in het centrum van Oisterwijk dat bestaat uit:
36 plaatsen voor psychogeriatrische (verpleeghuis)bewoners; 86 aanleunwoningen waar zorg wordt verleend (samenwerking met Woonstichting Leystromen); voorzieningen voor dagverzorging.
Catharinenberg is voorzien van een winkel, recreatiezaal, restaurant, kapel, kapper en pedicure. Tevens biedt Catharinenberg ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen. Er zijn regelmatig recreatieve en educatieve activiteiten en Catharinenberg beschikt over een mooie ruime tuin.
Catharinenberg
Pagina | 10
Blijendaal, het klooster van de Zusters Ongeschoeide Karmelitessen (o.c.d.) in Oirschot. In het klooster, inclusief het verzorgingshuisgedeelte, wordt zorg geboden aan 20 zusters van de Karmel Sint Jozef. In het klooster is tevens een museum gevestigd. In dit museum kunnen bezoekers kennismaken met de geschiedenis van de orde.
Blijendaal
Pagina | 11
2.2.3 Organigram
Pagina | 12
2.2.4 Besturingsmodel / medezeggenschap op hoofdlijnen Amaliazorg streeft bij het besturen van de organisatie de volgende uitgangspunten na:
integrale verantwoordelijkheid op het 1e besturingsniveau; elk besturingsniveau levert zijn eigen toegevoegde waarde aan het primaire proces; taakvolwassen, effectieve uitvoerende teams voor de dienstverlening van Amaliazorg; een transactionele cultuur, waarin de cliënt en de medewerker daadwerkelijk centraal staan in al hun veelzijdigheid; de lerende organisatie als ontwikkelingsstrategie.
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de missie, kernwaarden, (zorg-)visie en strategische ambities van Amaliazorg. Op basis van de uitgangspunten wordt een organisatie-inrichting bewerkstelligd, die managers en medewerkers faciliteert bij het realiseren van de beoogde outputresultaten in de dagelijkse praktijk. Een belangrijk middel voor het realiseren van gestelde doelen is de besturingsfilosofie. Amaliazorg kiest voor integraal management. Medezeggenschapsorganen binnen de stichting zijn:
een cliëntenraad per locatie en een centrale cliëntenraad; een centrale ondernemingsraad, waarin iedere locatie vertegenwoordigd is.
2.2.5 Toelatingen Stichting Amaliazorg is in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Voor Blijendaal geldt de functie behandeling (nog) niet.
Pagina | 13
2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Amaliazorg biedt met name verpleeghuiszorg, aangevuld met verzorgingshuiszorg. Ook biedt Amaliazorg extramurale dienstverlening in allerlei vormen. 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens
Aantal / bedragen 2011
Aantal / bedrag 2010
Cliënten Intramurale cliënten per 31-12 Volledig pakket thuis cliënten per 31-12 Extramurale cliënten per 31-12 Dagopvang cliënten per 31-12 Totaal cliënten
193 10 43 7 253
184 8 51 6 249
214
214
Aantal intramurale verpleegdagen Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal volledig pakket thuisdagen Totaal dagen
52.266 17.245 3.264 72.755
46.562 19.672 3.316 69.550
Extramuraal AWBZ (in uren) Dagopvang (in dagdelen) WMO – huishoudelijke zorg (in uren)
4.306 1.095 2.996
3.441 533 3.206
558 423 242,1
470 390 226,7
Bedragen in euro´s 15.870.058 13.572.166 2.297.892
Bedragen in euro´s 15.153.549 12.860.492 2.293.057
Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per 31-12 Productie
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst: Inclusief vrijwilligers Exclusief vrijwilligers Aantal fte in loondienst per 31-12 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Pagina | 14
2.3.3 Werkgebieden De kernactiviteiten worden geboden in de volgende regio’s:
Noordoost-Brabant (Van Haarenstaete te Mariaheide); Midden-Brabant (Catharinenberg te Oisterwijk); Zuidoost-Brabant (Hof van Bluyssen te Asten, Blijendaal en Kempenhaeve Oirschot).
Pagina | 15
2.4 Samenwerkingsrelaties De belangrijkste geformaliseerde samenwerkingsrelaties op basis van overeenkomsten, convenanten of andere afspraken van Stichting Amaliazorg zijn: Cliëntenraad/cliënten/familie en patiënten-/consumentenorganisaties Centrale cliëntenraad stichting Amaliazorg, lokale cliëntenraden Ondernemingsraad/medewerkers Centrale ondernemingsraad stichting Amaliazorg Zorgverzekeraars Zorgkantoor Midden-Brabant Zorgkantoor Noordoost-Brabant Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Congregaties Congregatie Missiezusters Asten Congregatie zusters Franciscanessen Oirschot Zusters Ongeschoeide Karmelietessen (o.c.d.) Overig Annenborch Arbo Unie BDO CIZ Huisartsen Asten Koning Willem 1 college Mediq apotheek Novicare Best Onis Rabobank Sint Annaklooster Sint Jozefoord Stichting Amaliawonen Stichting gezondheidscentra Eindhoven Vughterstede Woonstichting Leystromen Woningbedrijf Laurentius Andere zorgaanbieders Coöperatie Slimmer leven Samen in zorg Samen voor dementie Deurne, Asten, Someren Savant Helmond VVT platform Zorgcirkel Oirschot Overheden Gemeenten Asten, Veghel, Oirschot, Oisterwijk Ministerie van VWS en de NZA Pagina | 16
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur In november 1999 verscheen het rapport Health Care Gouvernance waarin het concept van corporate governance werd toegepast voor de gezondheidszorg. Het rapport gaf aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van zorgorganisaties. In 2004 is door een aantal samenwerkende brancheorganisaties gekozen voor de Zorgbrede Governance Code. De Zorgbrede Governance Code werd met ingang van 1 januari 2006 van kracht. Naar aanleiding van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is in 2009 een vernieuwde Zorgbrede Governance Code ontwikkeld. De Zorgbrede Governance Code 2010 is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Met deze code zet de zorgsector een belangrijke stap in het verder professionaliseren van bestuur en toezicht. Voor alle leden van de deelnemende brancheorganisaties geldt de naleving van de code als lidmaatschapsverplichting. Amaliazorg leeft als lid deze code na. Het bestuur van Amaliazorg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en bestaat uit zes leden. Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Amaliazorg, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt de stichting in goed overleg met de binnen de organisatie functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering van haar bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij houdt oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene zaken, voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit één lid. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in periodiek overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is, conform Jaarverslaggeving WTZi, vermeld in de jaarrekening. De bestuurdersbeloning is gebaseerd op de Beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ). 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. Als basis geldt de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zes leden. In 2011 had de Raad van Toezicht zes leden. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en uitvoering van bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie Amaliazorg in relatie tot de maatschappelijk functie van Amaliazorg.
Pagina | 17
Invulling van taken De Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. In de Raad van Toezicht zijn er drie separate commissies, te weten de financiële commissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit van zorg. Deze commissies zijn samengesteld op basis van expertise van de verschillende leden. De commissie kwaliteit van zorg, bestaande uit Mw. mr. C.T.M. Verhoof (voorzitter), Mw. mr. C.A.W.M. Mingels-Erens en Dhr. H.H.J. Mensink is eenmaal bijeen geweest. De financiële commissie bestaande uit Dhr. W.P.M. van Happen (voorzitter) en Dhr. R.J. Roelink is drie maal bijeen geweest en de remuneratiecommissie bestaande uit Dhr. W.P.M. van Happen (voorzitter), Dhr. drs. J. Corsten en Mw. mr. C.T.M. Verhoof is drie maal bijeen geweest. De Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2011 Naam
Hoofdfuncties
Nevenfuncties
Datum aftreden
Dhr. W.P.M. van Happen Voorzitter Raad van Toezicht
Gepensioneerd, voordien accountancy-adviseur en wethouder.
geen
31-12-2012
Dhr. R.J. Roelink Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Zelfstandig financieel adviseur
geen
31-12-2013
Dhr. drs. J. Corsten op voordracht van de ondernemingsraad Lid Raad van Toezicht 19-07-2007
Gepensioneerd, voordien deskundige op het gebied van logistiek en marketing met accent op bouw en aanverwante zaken.
geen
31-12-2016
Dhr. H.H.J. Mensink Lid Raad van Toezicht
Gepensioneerd, voordien docent HBO+ en actief in de sector mensen met een verstandelijke beperking.
geen
31-12-2014
Mw. mr. C.A.W.M. Mingels-Erens Lid Raad van Toezicht
Juridisch adviseur bisdom Roermond.
geen
31-12-2013
Mw. mr. C.T.M. Verhoof Lid Raad van Toezicht 16-07-2009
Directeur thuiszorg van een grote zorginstelling buiten de regio van Amaliazorg.
Lid Raad van Toezicht Tiwos
31-12-2017
Bezoldiging Als honorering voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vrijwilligersvergoeding. Deze valt binnen het maximum van de fiscale vrijstelling.
Pagina | 18
Activiteiten in het verslagjaar De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen geweest. Voorafgaand aan de vergadering spreken de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in gezamenlijkheid met de locatiemanager van de locatie waar vergaderd wordt. Tweemaal per jaar vindt er een gelijksoortig overleg plaats met de Ondernemingsraad. Onderwerpen die in 2011 in de vergadering aan de orde kwamen:
statuten; jaarplan 2011/2012; jaarrekening 2010; exploitatiebegroting 2011; investeringsbegroting 2011; financiële performance Amaliazorg;
kwaliteit van arbeid;
kwaliteit van zorg; managementletter en risicoanalyse; strategische oriëntatie; samenwerking/relaties congregaties.
De jaarrekening wordt door BDO Accountants gecontroleerd overeenkomstig de in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Een maal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen RvT en de accountant over diens bevindingen. Daarnaast wordt er teruggeblikt naar het voorbije boekjaar en vooruit gekeken naar de komende jaren.
Pagina | 19
3.4 Bedrijfsvoering Planning & Control Een speerpunt in 2011 was het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Marktwerking en een veranderende wet- en regelgeving op het vlak van financiering maken dat zorginstellingen meer dan voorheen aandacht moeten hebben voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Dit komt enerzijds terug in de besturingsfilosofie van de organisatie en anderzijds in de planning & control cyclus. Eind 2010 heeft Amaliazorg het integraal management omarmd. Activiteiten worden zoveel mogelijk decentraal georganiseerd waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt op het niveau van (locatie)-management. Deze wijziging in de besturingsfilosofie en de wens tot verdere professionalisering van de bedrijfsvoering zijn in de 2e helft van 2011 aanleiding geweest om met behulp van een externe partij de vigerende planning & control cyclus kritisch tegen het licht te houden. Deze heroriëntatie op de bedrijfsvoering heeft geleid tot een aanscherping van de bestaande planning & control cyclus en tot een andere benadering van monitoren en bijsturen van activiteiten. Meer dan voorheen zal de monitoring van activiteiten (gaan) plaatsvinden volgens het model van resultaatgericht (be-)sturen. Het bewaken van het totale – integrale – resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur sluit managementcontracten af met de (locatie-)managers over te behalen resultaten. Bijsturing vindt plaats op basis van afwijkingen ten opzichte van vastgestelde (jaar-)plannen oftewel volgens het principe van ‘management by exception’. De bijgestelde planning & control cyclus voorziet in voortgangsrapportages om de twee maanden, opgesteld door de locatiemanagers en de managers stafdiensten aan de hand van de aan hen toegezonden managementinformatie. De voortgangsrapportages worden besproken met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de controller. Een voortgangsrapportage omvat steeds vier onderdelen:
een terugblik (wat is er gedurende de verslagperiode bereikt?); een vooruitblik (waarop ligt de focus in de komende periode?); kansen en risico’s in relatie tot de gestelde doelen; overige bespreekpunten.
Binnen de onderdelen terugblik en vooruitblik wordt gerapporteerd over vijf perspectieven:
financiën; kwaliteit van arbeid; kwaliteit van zorg; markt & omgeving; innovatie.
De managementinformatie en voortgangsrapportages vormen gedurende het jaar belangrijke instrumenten voor het toetsen van de gestelde doelen en het opmaken van de jaarrapportages. Daarnaast vormen ze de basis voor het opstellen van het jaardocument.
Pagina | 20
Administratieve organisatie en interne beheersing In 2011 heeft de externe accountant middels een interim-controle de administratieve organisatie (AO) en interne beheersing (IC) getoetst. De bevindingen zijn vastgelegd in een interim-managementletter. In 2012 is Amaliazorg voornemens het interne controlesysteem verder aan te scherpen. De nadruk zal meer komen liggen op toetsing vooraf in plaats van achteraf. De verandering in de besturingsfilosofie (integraal management) vereist ook een gewijzigde aanpak met betrekking tot beheersing van de organisatie. Daar waar het de administratieve organisatie en interne beheersing betreft, zullen procedures en werkwijzen moeten worden aangepast. Zo zal het handboek AO/IC voor een deel moeten worden herschreven. De mandaterings- en procuratie-regeling is bijgesteld. Productiecontrol In 2011 is de invulling van ‘productiecontrol’ verder geprofessionaliseerd. Naast een maandelijkse analyse van de productieontwikkeling wordt ook aandacht geschonken aan de kwaliteit van de ZZP-registratie en registratie van de overige (zorg-)producten. De migratie van het AZR-berichtenverkeer en het digitaal declareren is succesvol geïmplementeerd binnen de daarvoor gestelde termijnen. Ook hebben controles plaatsgevonden naar volledigheid van cliëntendossiers en basisgegevens in het cliëntenregistratiesysteem. Verder is aandacht geschonken aan ontwikkelingen op het gebied van cliëntprofielen, kostprijzen en wachtlijstgegevens. Risicomanagement Risicobeheersing is binnen Amaliazorg nog geen vanzelfsprekendheid. Er is in 2011 wel duidelijk vooruitgang geboekt maar een risicomanagementsysteem ontbreekt nog. Maatregelen die in 2011 zijn genomen om risico’s te beperken of weg te nemen, zijn:
het aanscherpen van de planning & control cyclus; virtualisatie binnen de ICT-omgeving (voorkomen van uitval netwerk met verlies van data); het vaststellen van rendements- en solvabiliteitseisen; de introductie van een meerjarenonderhoudsplan; het houden van interne kwaliteitsaudits; inventarisatie gevolgen invoering normatieve huisvestingscomponent.
Risicobeheersing begint met risico-inventarisatie. Het kennen en in kaart brengen van de risico’s is een belangrijke eerste stap om risico’s uiteindelijk te kunnen beheersen. Amaliazorg zal nu en in de nabije toekomst worden geconfronteerd met een aantal risico’s. De belangrijkste voor de komende periode zijn:
een verdere versobering van de AWBZ als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen; scheiden van wonen en zorg; overgang van AWBZ-onderdelen naar gemeenten (WMO); een dreigend tekort op de arbeidsmarkt; de veranderde financiering van de kapitaalslasten van het vastgoed; afnemende vraag van diensten en producten door de verbonden religieuze instituten.
Pagina | 21
3.5 Centrale Cliëntenraad Wettelijk kader De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de kaders aan waar binnen cliënten inspraak (kunnen) hebben op het beleid van een zorginstelling. In de centrale cliëntenraad zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Ook dit jaar kan de centrale cliëntenraad van Stichting Amaliazorg terugkijken op een constructief jaar. In goede samenspraak met de Raad van Bestuur van Amaliazorg is gesproken over een aantal onderwerpen. De centrale cliëntenraad heeft in het verslagjaar vijf maal overleg gehad met de Raad van Bestuur. Bestaansrecht van de centrale cliëntenraad Alle lokale cliëntenraden zijn aangesloten bij de centrale cliëntenraad van Amaliazorg. Het bestaansrecht van de centrale cliëntenraad is vastgelegd in het Convenant centrale cliëntenraad. Het werkgebied, de taken en bevoegdheden staan omschreven in dit convenant. Samenstelling centrale cliëntenraad De centrale cliëntenraad is samengesteld uit de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad is daarmee een goede afspiegeling van de vertegenwoordiging van de cliënten van Amaliazorg. De raden kunnen gebruikmaken van alle benodigde faciliteiten van Stichting Amaliazorg en door leden van de cliëntenraad gemaakte onkosten worden vergoed. Externe contacten centrale cliëntenraad Via de eigen cliëntenraad hebben de leden van de centrale cliëntenraad contacten met het LOC (Landelijk overleg cliëntenraden); hier wordt informatie ingewonnen en er is gelegenheid tot het bijwonen van vergaderingen en themabijeenkomsten. Besproken punten en adviezen statuten convenant centrale cliëntenraad reglementen lokale cliëntenraden abonnementskosten CAI-aansluiting begroting Amaliazorg 2012 de wijziging zorgovereenkomst cliënten-informatiemap geestelijke verzorging klachtenregeling cliënten organisatiestructuur Amaliazorg
Pagina | 22
3.6 Ondernemingsraad In januari 2011 zijn, na verkiezingen, nieuwe OR-leden aangetreden. De OR bestaat uit negen leden en de zetels zijn verdeeld over de verschillende locaties en afdelingen. Medio april is er een ambtelijk secretaris aangesteld. 2011 was voor de OR vooral een opstartjaar. Er zijn echter goede stappen gezet die hebben geleid tot een stevige basis voor verdere effectieve samenwerking. De samenwerking met de Raad van Bestuur is gebaseerd op ‘participerende medezeggenschap’ met daarbij vier uitgangspunten: mee weten, meedenken, meepraten en mee beslissen (het uitbrengen van adviezen, dan wel het gemotiveerd verlenen of onthouden van instemming). Verleende adviezen/instemmingen FWG-wijziging privacyreglement medewerkers klachtenregeling medewerkers MeerKeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) verlofregeling klokkenluidersregeling ondernemingsovereenkomst Issues besproken met de Raad van Bestuur (naast instemmings-/ en adviesaanvragen) Arbo medewerkerstevredenheidsonderzoek jaarplan 2011-2012 organisatiestructuur Amaliazorg externe audit begroting Amaliazorg 2012 Contact met de achterban Een goed contact met de achterban staat hoog in het vaandel bij de OR. Ook in 2011 heeft de OR gestreefd naar maximale terugkoppeling naar de achterban. Met ingang van 2012 gaat de OR haar achterban op een meer aansprekende manier informeren.
Pagina | 23
4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In het strategisch beleidsplan van Amaliazorg tot 2011 zijn missie, visie en kernwaarden als volgt verwoord: Missie Amaliazorg is, al dan niet in samenwerking met andere partijen, een volwaardige en moderne aanbieder van diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. Daarbij zijn professionaliteit en de hoogst mogelijke kwaliteit essentieel. Visie Binnen Amaliazorg staat belevingsgerichte dienstverlening centraal. We willen dat cliënten en medewerkers zich thuisvoelen bij ons; daar werken we voortdurend aan. Het welzijn van onze cliënten staat voorop en wij respecteren hen. Onze medewerkers hebben plezier in het welzijn van onze cliënten. Kernwaarden Onze cliënten komen op de eerste plaats. Wij hebben plezier in het welzijn van onze cliënten. Wij zijn deskundig en professioneel. Onze medewerkers maken het verschil. Het aflopen van het meerjarenbeleid geeft aanleiding tot evaluatie van onze koers en ruimte voor het opstellen van een nieuw strategisch kader. Reflectie op belangrijke interne ontwikkelingen in combinatie met externe ontwikkelingen is noodzakelijk. Denk aan de verschuivingen van verantwoordelijkheden binnen de overheid (grotere rol gemeenten) en diverse bezuinigingsmaatregelen van de overheid. In 2012 zal het strategisch kader gereed zijn. 4.2. Algemeen beleid verslagjaar Terugblik 2011 Amaliazorg hanteert de A3 methodiek en het INK model om haar jaarplannen vorm te geven. De volgende punten zijn – op hoofdlijnen- gerealiseerd:
strategisch kader is benoemd; risico inventarisatie is uitgevoerd; de relaties met de congregaties zijn hersteld en een aantal risicodossiers is afgewend; in 2011 zijn meerdere locaties in evenwicht gekomen naar inkomsten en uitgaven; de relaties met de zorgkantoren zijn uitgebouwd en verstevigd; de P&C cyclus is ontwikkeld; de regionale samenwerking is versterkt en er is gewerkt aan gezamenlijke oplossingen; het besturingssysteem integraal management is uitgewerkt en de organisatorische implementaties hiervan zijn uitgeschreven in een organigram met de noodzakelijke competenties; medewerkerstevredenheid is uitgevoerd, benchmark in de zorg 2011, PWC (A score behaald); cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd (met de CQ index. Gemiddeld oordeel 8,8); audit Perspekt (Gouden Keurmerk behaald); samenwerking met Novicare geëxpliciteerd en verstevigd. Pagina | 24
Innovatie/ ontwikkeling De zorgverlening in de 86 appartementen is gestart in Oisterwijk. Ook de welzijnsdiensten zijn hier gepositioneerd en worden verder uitgebouwd. Samenwerking met Woningbedrijf Laurentius is geïntensiveerd, betreffende de aanpalende complexen Sandershof en de Oirsprong bij de locatie Kempenhaeve te Oirschot. Jaarplan 2012 Het jaarplan 2012 is afgestemd met de jaarplannen van de locaties en de stafdiensten. De locaties en stafdiensten worden beschouwd als resultaatverantwoordelijke eenheden. Het jaarplan heeft als titel Respectvolle bejegening, een kwestie van visie, attitude en zelfreflectie. Strategie Het meerjarenbeleid 2012 – 2017 zal in 2012 vastgesteld worden. In het kader hiervan zal er een strategische oriëntatie op de markt plaatsvinden. Amaliazorg vermoedt dat zij in combinatie van oud naar nieuw haar unieke identiteit en kernwaarden kan vinden. Juist in de combinatie van het religieus historisch erfgoed (waarden en zeker ook gebouwen) en de moderne resultaatgerichte en innovatieve zorgverlening kunnen Unique Selling Points liggen. Visie De vragen van de cliënt, het ritme van de cliënt en diens naaste omgeving zijn uitgangspunt voor het klantgericht handelen. Vanuit het immaterieel erfgoed, vanuit haar bejegening stelt Amaliazorg haar cliënt centraal. Amaliazorg staat voor de volgende principes die leidend zijn in haar handelen:
medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan zijn van cruciaal belang, daar ontstaat kwaliteit van dienstverlening; de cliënt/bewoner wordt met respect en hoffelijkheid benaderd, het ritme van de cliënt is leidend; alle overige bedrijfsprocessen zijn ondersteunend aan de relatie met de cliënt en bewoner.
Trends Amaliazorg signaleert enkele trends waarop de strategie van de organisatie moet inspelen: De AWBZ wordt beperkt en de WMO wordt uitgebreid; Het ministerie werkt aan een systeem van prestatiebekostiging voor de AWBZ gebaseerd op het resultaat; De normatieve huisvestingscomponent wordt ingevoerd waardoor zorgaanbieders risicodragend worden voor hun huisvesting en kapitaal; De indicatiestelling wordt vereenvoudigd; De Wet cliëntenzorg wordt uitgebreid; De AWBZ zal in 2013 worden uitgevoerd door de zorgverzekeraar; Op het vlak van de arbeidsmarkt dreigen er tekorten.
Pagina | 25
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid In het kader van kwaliteit streeft Amaliazorg naar:
een zo hoog mogelijke kwaliteit en veilige verantwoorde zorg en dienstverlening die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan; tevreden cliënten en vertegenwoordigers; tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers; een financieel gezonde organisatie. 4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat de afspraken binnen de organisatie in KRS worden ondergebracht volgens de MIK-V systematiek. Het kwaliteitssysteem is in 2011 beoordeeld met het Gouden Keurmerk. Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van afspraken. Daarnaast hebben verschillende functionarissen de verantwoordelijkheid voor de inhoud en evaluatie van bepaalde afspraken. 4.3.2 Veiligheid Amaliazorg werkt aan één integraal veiligheidsbeleid dat voorziet in een geborgde veiligheid aangaande cliënten en medewerkers, ICT en gebouwen en installaties. In 2009 zijn alle locaties onderhavig geweest aan nieuwbouw en/of renovatie, waarbij ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met bijbehorende infrastructuur volledig werden vernieuwd. Hierdoor zijn alle locaties uitgerust met bouwkundige- en technische voorzieningen die voldoen aan de meest recente eisen. De verblijfsveiligheid van cliënten en medewerkers is daarmee gewaarborgd. De zorgcentra zijn tevens voorzien van legionellabeheer. Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers In het kader van veiligheid aangaande zorghulpmiddelen is een veiligheidsprotocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels inspectie- en onderhoudscontracten in de borging van veiligheid rondom alle beweegbare zorghulpmiddelen zoals tilhulpmiddelen, hoog/laagbedden, beweegbare douchestoelen enzovoort. In het kader van veiligheid aangaande voedingsmiddelen is in zowel de centrale keukens alsook op de woongroepen psychogeriatrie een HACCP-protocol aanwezig. Een jaarlijkse externe audit door de GGD maakt hiervan onderdeel uit. Als onderdeel van de Gebruiksvergunning is op elke locatie een BedrijfsHulpVerlening(BHV)organisatie aanwezig. De servicemanagers (facilitaire dienst) zijn verantwoordelijk voor de BHVorganisatie op de locaties. Per locatie wordt onder leiding van genoemde functionaris tenminste vier BHV-oefeningen per jaar georganiseerd. Jaarlijks vinden er BHV-cursussen plaats voor nieuwe medewerkers en zijn er herhalingscursussen voor opgeleide BHV-ers. Indien nodig worden er jaarlijks medewerkers opgeleid tot Opgeleid Persoon of Beheerder BMI.
Pagina | 26
4.3.3 Gegevensbeveiliging Amaliazorg heeft een centraal netwerk. Alle systemen van de locaties zijn hierop aangesloten. Beheer en de back-up vinden centraal plaats. Toegang is op meerdere manieren beperkt, onder andere door wachtwoorden, fysieke restricties en externe toegangsmiddelen. Toegang tot de persoonlijke data wordt gemonitord door de EAD als applicatieverantwoordelijke. Toegang tot de ICT-middelen in het algemeen wordt gemonitord door ICT-beheer waarbij de voorgeschreven protocollen uit het kwaliteitssysteem centraal staan. Amaliazorg legt de digitale (cliënten)gegevens vast door middel van back-up. Er is gekozen voor een combinatie van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse back-up. In de dagelijkse omgang met cliëntgegevens blijft sprake van een spanningsveld. Vanuit het oogpunt van een vlot lopende zorgverlening is het noodzakelijk dat medische gegevens correct en direct beschikbaar zijn. Daarnaast moet worden voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot cliënt- en medische informatie. Amaliazorg voldoet aan het bovenstaande; echter aan de normen gesteld in de NEN 7510 wordt nog niet voldaan. In 2012 start Amaliazorg met de opzet en invoering van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) conform de eisen vanuit de NEN 7510.
Pagina | 27
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Dit vereist onder ander een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. (Daarbij dienen we iedere calamiteit te melden die in de instelling heeft plaatsgevonden en ieder seksueel misbruik waarbij een cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken.) Om de kwaliteit van de gezondheidszorg transparant te maken, hebben de deelnemende partijen in de verschillende sectoren de handen ineen geslagen. In elke sector werken verzekeraars, zorgaanbieders, PGO-organisaties en de IGZ samen om dit doel te bereiken. Zij stellen gezamenlijk vast over welk aanbod de kwaliteit zichtbaar moet worden en zij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het resultaat is dat er in iedere sector een breed gedragen set openbaar gepubliceerde informatie over kwaliteit van de geleverde zorg wordt vastgesteld: het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Amaliazorg werkt met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De bijbehorende kwaliteitsindicatoren worden regelmatig gemeten. Binnen de VV&T zijn er twee soorten kwaliteitsindicatoren: cliëntgebonden indicatoren (CQ) en zorginhoudelijke indicatoren (ZI). De scores op deze indicatoren worden na accordering gepubliceerd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en op www.kiesbeter.nl. Naast de CQ-index metingen en de ZI-metingen, worden ook klachten, incidenten en middelen en maatregelen geregistreerd en besproken, waarna zo nodig verbeteracties plaatsvinden. In de volgende paragrafen worden de resultaten in 2011 besproken en vergeleken met het voorafgaande jaar. CQ-index meting Om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen is in 2011 een CQ meting gehouden en heeft er tevens een alternatief-meting plaatsgevonden. In 2011 is er een CQ-index meting gehouden voor de volgende locaties:
Hof van Bluyssen (pg en somatiek); Kempenhaeve (pg en somatiek); Catharinenberg (pg); Van Haarenstaete (pg).
De resultaten hiervan zijn terug te vinden op www.kiesbeter.nl Hof van Bluyssen Verzorgingshuis: Van de 15 gemeten indicatoren zijn er 14 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 14 zijn er 11 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,7 voor het verzorgingshuis (landelijk 7,8) 8,4 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 8,0)
Pagina | 28
Verpleeghuis psychogeriatrie: Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 14 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 14 zijn er 7 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,5 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,3 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Kempenhaeve Verzorgingshuis: Van de 15 gemeten indicatoren zijn er 9 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 9 zijn er 3 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 7,9 voor het verzorgingshuis (landelijk 7,8) 8,1 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 8,0) Verpleeghuis psychogeriatrie: Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 9 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 9 zijn er 3 significant positiever dan de landelijke spiegel. Een indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 7,3 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,2 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Catharinenberg Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 17 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 17 zijn er 11 significant positiever dan de landelijke spiegel. Geen indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,1 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,3 voor voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Van Haarenstaete Van de 17 gemeten indicatoren zijn er 8 indicatoren boven de landelijke spiegel en van deze 8 zijn er 7 significant positiever dan de landelijke spiegel. Een indicator scoort significant negatiever. Cijfers: 8,7 voor het verpleeghuis (landelijk 7,5) 8,6 voor de verzorgenden/verpleegkundigen (landelijk 7,8) Blijendaal Omdat het aantal cliënten te klein is om de resultaten van een officieel onderzoek te publiceren is de cliënttevredenheid gemeten op een alternatieve wijze. Voor de locatie Blijendaal is gekozen voor een interview met de cliëntenraad aan de hand van de CQ-vragenlijst Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis van het Centrum Klantervaring zorg en Nivel. ZI-meting: zorginhoudelijke indicatoren In 2011 is er een ZI-meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn op www.kiesbeter.nl terug te vinden. Op de locaties heeft in 2010 ook een meting plaatsgevonden.
Pagina | 29
Meldingen incidenten cliënten Het melden van incidenten waarbij een cliënt of medewerker betrokken is, is zeer belangrijk. Analyse van dergelijke incidenten kan soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen. De locaties maken ieder kwartaal een eigen kwartaalverslag. Dit wordt dan in de commissie zorgzaken gebundeld in een jaarverslag. Lokale MIC-commissie Iedere medewerker dient een incident waarvan hij/zij getuige is, de gevolgen aantreft of waarover hij/zij wordt ingelicht door cliënt, familie of bezoek, te melden. Dit geldt ook voor gevaarlijke situaties. Bij ernstige calamiteiten maakt de locatiemanager binnen 24 uur melding bij de inspectie gezondheidszorg en de directie. Wekelijks worden de MIC-meldingen door de locatiemanager voorgelegd aan de specialist ouderengeneeskunde. De locatiemanager bespreekt de meldingen in het teamoverleg zorg. De MIC-commissie komt eenmaal per kwartaal bijeen (of zoveel vaker als daartoe aanleiding is). Deze commissie inventariseert en analyseert de incidenten en gevaarlijke situaties en formuleert adviezen om incidenten te beperken of te voorkomen. Zij maakt hiervan een kwartaalverslag. In de commissie zorgzaken en het MT worden vier maal per jaar de kwartaalverslagen besproken.
HvB
CB
VHS
Meldingen
BL
Incidenten VPH
KPH
Een overzicht van de meldingen staan in het volgende schema: Totaal 2011
Agressief Gedrag
7
-
7
7
66
87
46
Medicatiefouten
43
-
35
49
50
177
186
Valincidenten
48
-
49
86
60
243
271
Overig
5
-
7
18
9
39
16
103
-
98
160
185
546
519
Totaal VZH
Meldingen
Agressief Gedrag
1
0
0
-
-
1
0
Medicatiefouten
15
18
11
-
-
44
39
Valincidenten
34
12
12
-
-
58
66
Overig
1
1
1
-
-
3
1
51
31
24
-
-
106
106
Agressief Gedrag
-
-
-
0
-
0
8
Medicatiefouten
-
-
-
10
-
10
12
Valincidenten
-
-
-
15
-
15
9
Overig
-
-
-
0
-
0
1
-
-
-
25
-
25
30
Agressief Gedrag
0
-
-
-
-
0
0
Medicatiefouten
0
-
-
-
-
0
0
Valincidenten
0
-
-
-
-
0
0
Overig
0
-
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
0
0
Totaal VPT
Meldingen
Totaal Extr.
Meldingen
Totaal 2010
Totaal
KPH= Kempenhaeve, BL = Blijendaal, CB = Catharinenberg, VHS= Van Haarenstaete,HvB = Hof van Bluyssen
Pagina | 30
Vergelijking voorgaande jaren Er is een toename (circa 3%) in de melding van agressieve incidenten; dit bij een toename van het aantal cliënten van 14%. Er is een afname van het aantal medicatiefouten en valincidenten ondanks de toename van het aantal cliënten. De doelstellingen voor 2011 zijn grotendeels behaald:
op elke locatie is een MIC-commissie aanwezig die werkt volgens het protocol; er is meer systematisch aandacht geweest voor de analyse van incidenten.
4.4.2 Commissie zorgzaken/BOPZ Amaliazorg is in 2009 gestart met het leveren van zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor verpleeghuiszorg. Dit wordt gerealiseerd op de kleinschalige woongroepen voor dementerenden. Om deze zorg te kunnen bieden is voor vier locaties een BOPZ-aanmerking aangevraagd en verkregen. Het BOPZ-beleid en de bijbehorende protocollen zijn conform afspraak geëvalueerd in de commissie zorgzaken en waar nodig bijgesteld om op de juiste manier zorg te kunnen blijven leveren. Deze commissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de wet BOPZ (protocollen, zorgdossier, scholing, informatieverstrekking, enzovoort). Middelen en maatregelen In de commissie zorgzaken wordt driemaandelijks het overzicht van de gebruikte vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd. Hiertoe wordt geregistreerd welke middelen en maatregelen gedurende één week zijn toegepast. Dit overzicht wordt besproken en geanalyseerd en er worden afspraken gemaakt over te nemen acties. Daarna wordt het overzicht met de gemaakte afspraken verzonden aan alle locatiemanagers, zodat zij elk voor de eigen locatie de nodige maatregelen kunnen nemen. Binnen Amaliazorg is ervoor gekozen om vrijheidsbeperkende interventies strikt te registreren. Dit betekent onder andere dat alle bedhekken en alle neuroleptica worden geregistreerd als Middel en Maatregel. Voor 2012 zal een duidelijker onderscheid gemaakt gaan worden tussen de middelen en maatregelen in engere zin en de inzet van interventies op verzoek van of ter ondersteuning van de cliënt. Hiervoor zal een nieuw protocol worden ontwikkeld. In 2011 schommelde het aantal middelen en maatregelen voor geheel Amaliazorg tussen 135 en 151. Er was een toename in het totaal aantal geregistreerde middelen en maatregelen van 12 %. In dezelfde periode was er een toename in het aantal cliënten van Amaliazorg van 120 naar 137 (14%). De toename van middelen en maatregelen is vooral te vinden in het aantal sensoren en ‘overige’ maatregelen. Dit zou kunnen betekenen dat zwaardere maatregelen zijn vervangen door lichtere. De meerderheid van de maatregelen wordt gevormd door sensoren (35%) en bedhekken (23%). Deze vormen samen dus meer dan de helft van het aantal geregistreerde interventies. Het gebruik van psychofarmaca bij onrust komt regelmatig voor (24% van de geregistreerde maatregelen). Dit betekent dat 26 % van de cliënten een neurolepticum gebruikt. Hiervan hebben 21 cliënten op vaste tijdstippen medicatie en 15 op zo nodig basis. Andere maatregelen die incidenteel voorkomen zijn: verpleegdeken (3 maal), veiligheidsgordel in de rolstoel (7 maal), en een werkblad op de rolstoel (was 3, eind 2011 terug gebracht naar 0). Onder overige maatregelen valt de hansop. Scholing: Een zorgvuldige en preventieve manier van toepassing van middelen en maatregelen onder de BOPZ is van groot belang. Regelmatige scholing van verzorgenden is hierbij noodzakelijk. Op locaties Van Haarenstaete, Kempenhaeve en Catharinenberg is in 2011 een scholing BOPZ georganiseerd. Pagina | 31
4.4.3 Klachten Klachten Amaliazorg hanteert een klachtenregeling voor cliënten die voldoet aan de eisen van de Wet klachtenrecht Cliënten Zorgsector en aan de eisen die de wet BOPZ stelt. Daartoe is Amaliazorg aangesloten bij een Regionale Klachtencommissie, waarbij ook de Stichting Vughterstede, Woonzorgcentrum de Annenborch en Sint Jozefoord zijn aangesloten. De klachtencommissie is ingesteld door de zorgaanbieders en bestaat uit 4 leden. Met de klachtenregeling, die in 2011 geëvalueerd en aangescherpt is, beoogt Amaliazorg zorgvuldige aandacht voor en behandeling van klachten. Doel is het zo mogelijk wegnemen van de oorzaak van een klacht en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. De klachtenregeling is opgenomen in de algemene zorg- en dienstverleningsvoorwaarden. Alle (nieuwe) cliënten ontvangen een folder omtrent de klachtenprocedure. De cliënt of vertegenwoordiger kan bij de afwikkeling van de klacht een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Amaliazorg (advisering, ondersteuning en/of bemiddeling). Meer informatie hierover is te vinden in het klachtenreglement. Toelichting klachten In 2011 is er één klacht ingediend bij de Regionale Klachtencommissie. Deze is ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Het advies van de Klachtencommissie is overgenomen en uitgevoerd. 4.4.4 Toegankelijkheid Bereikbaarheid Amaliazorg is 24 uur per dag bereikbaar. De afdeling relatiebeheer is de centrale toegangspoort voor het begeleiden en adviseren van de cliënt. De afdeling vervult een rol als aanvullend dienstencentrum voor informatie, advisering, begeleiding, verwijzing, van cliënten en/of potentiële klanten en hun mantelzorgers of medewerkers van collega- instellingen. Telefonische bereikbaarheid loopt via de locaties van Amaliazorg. De recepties zijn dagelijks bezet tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Relatiebeheer is binnen kantoortijden aanwezig, dan wel bereikbaar. Voor vragen buiten kantooruren kan in noodgevallen de calamiteitendienst ingeschakeld worden. Beschikbaarheid Amaliazorg kent wachtlijsten voor de intramurale producten verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg pg. Als dossierhouder heeft Amaliazorg de verantwoordelijkheid om deze wachttijd verantwoord te overbruggen. Daartoe zet zij de overbruggingszorg in, in samenspraak met collega- zorgaanbieders die in de woonsituatie van de cliënt de zorg- en dienstverlening starten of vervolgen. Voor alle andere producten zoals dagopvang en thuiszorg in de naastgelegen wooncomplexen waren in 2011 geen wachtlijsten. In crisissituaties wordt gebruik gemaakt van de aanwezige crisisplaatsen in de betreffende regio.
Pagina | 32
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van procesontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt geweest in 2011. Op het vlak van P&O is er specifiek aandacht geweest voor het bepalen van de ken- en stuurgetallen die de organisatie nodig heeft voor het monitoren van de voortgang en het (kunnen) sturen op processen. Dit laatste krijgt vorm in de P&C-cyclus (planning- en control) waarvoor in 2011 de opzet is gemaakt. In 2012 wordt deze verder geïmplementeerd. In 2011 is een actieplan voor P&O opgesteld, waarbij doelstellingen en tijdspaden zijn aangegeven. Hiervoor is de input van diverse gremia meegenomen, samen met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarbij is tevens vastgesteld aan welke eisen nog moest worden voldaan op het vlak van bepalingen in de CAO en/of wetgeving. De werkzaamheden voor P&O en de P&O-afdeling zijn vervolgens vormgegeven conform dit actieplan. De aandachtspunten uit het actieplan zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt, waarbij ook enkele cijfermatige gegevens worden gemeld. Op 1 juni 2011 heeft de staatssecretaris van het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zij met ingang van 1 januari 2012 financiën ter beschikking stelt voor het maken van een kwaliteitsslag in de intramurale zorg. Deze financiën zijn enerzijds in te zetten voor het realiseren van een kwaliteitsslag van zittende medewerkers in het primaire zorgproces en anderzijds voor het aannemen van meer medewerkers in de zorg. In het 3e en 4e kwartaal van 2011 is hiervoor het projectplan opgesteld. In 2012 krijgt dit verder uitvoering. Amaliazorg wordt geconfronteerd met vergrijzing van de beroepsbevolking, een sterke ontgroening van het eigen personeel, een stijging van de zorgvraag van (potentiële) cliënten en het langer moeten doorwerken van medewerkers. In 2011 is Amaliazorg gestart met het in kaart brengen van kerngegevens hieromtrent. In 2012 volgt analyse van deze gegevens en een verdere oriëntatie op dit onderwerp. De externe ontwikkelingen waar Amaliazorg op moet gaan inspelen, hebben invloed op de inrichting van de organisatie en de daarbij behorende processen. In 2011 is gestart met het doorontwikkelen van de topstructuur en de voorbereiding voor het invoeren van integraal management. Het resultaat voor 2011 is een nieuw organigram, gewijzigde functiebeschrijvingen en bijbehorende afspraken ten aanzien van de plaatsing van de betrokken leidinggevenden. Tevens heeft dit geresulteerd in diverse intenties ten aanzien van het onderhouden van Functie Waarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). De taakgerichte beschrijvingen, die tot op heden zijn gebruikt, sluiten niet meer aan bij het gekozen besturingsprincipes. Het uitgangspunt is in de toekomst resultaatgericht te gaan beschrijven. Vanaf 2012 wordt dit nader uitgewerkt.
Pagina | 33
4.5.1 Beleid Personeel & Opleiden In 2011 zijn diverse (beleids-)regelingen en procedures op het gebied van P&O geëvalueerd. Daarbij is steeds gekeken naar actualiteit en noodzaak van de regeling en vervolgens de aanpassing van de regeling naar de huidige wet- en regelgeving en de wensen van Amaliazorg. De basis voor de te evalueren regelingen vormt het kwaliteitssysteem, dat voorziet in periodieke evaluaties. In 2011 had dit betrekking op de (beleids-)regelingen en procedures verlofregeling (nieuwe vakantiewetgeving), spaarloon/levensloopsparen, dienstkleding, opleidingsbeleid, inzet oproepkrachten, prikaccidenten, reiskostenregeling, studiekostenregeling, vrijwilligersbeleid, zwangerschapsbeleid en de werving- en selectieprocedure. 4.5.1.1 Verzuimbeleid Ondanks de sturing op gezondheid, zal er altijd verzuim blijven. In 2011 streefde Amaliazorg naar een verzuimpercentage van minder dan 4% (eind 2011). Dit streven is niet gerealiseerd. Het cumulatief verzuim op 31 december 2011 bleek 5,08% (exclusief zwangerschap). Dit komt door een relatief groot aantal langdurig zieke medewerkers, waarbij sprake is van niet te beïnvloeden verzuim. Het voorkomen van een verdere stijging hiervan wordt in verzuimbeleid verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 4.5.1.2 Opleidingen Met de goedkeuring van de zorgkantoren van het projectplan van Investeringen langdurige zorg kiest Amaliazorg voor investeren in het opleiden van nieuwe en huidige medewerkers via BBLtrajecten. Dit gaat meer vragen van de organisatie op het begeleidingsvlak, maar ook op administratief gebied, dan tot op heden het geval is geweest. Het BBL- en stagebeleid is aangepast, zodat de organisatie helder heeft wat de groei in BBL-ers gaat betekenen en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast is de verdeling van het aantal leerlingen per locatie en de te volgen opleiding vastgesteld. De afdeling opleidingen is in 2011 gestart met het inventariseren van de bevoegdheden en bekwaamheden bij de medewerkers in de zorg (inclusief nieuwe medewerkers). Deze doorlopende inventarisatie biedt aanknopingspunten voor het jaarlijks opleidingsplan. Amaliazorg kan gerichter gaan opleiden voor de kwalificaties die cliënten verlangen. Op grond van het landelijk EVV-profiel (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende), inclusief de extra vaardigheden die een EVV-er moet hebben vanwege de invoering van de zorgzwaartepakketten, hebben in 2011 opnieuw scholingen op dit gebied plaatsgevonden. De EVV-scholingen zullen ieder jaar opnieuw plaatsvinden, zodat de kennis actueel blijft en nieuwe EVV-ers hierop kunnen instromen. 4.5.1.3 Wet- en regelgeving In 2011 is een aantal bestaande regelingen geëvalueerd, waarbij de input van specifieke wet- en regelgeving leidend was. De implementatie van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens is opnieuw vormgegeven en heeft geresulteerd in een nieuw privacyprotocol. Tevens is de klachtenregeling herschreven en is de klachtencommissie voor medewerkers ingericht. In 2011 zijn er overigens bij de klachtencommissie voor medewerkers geen formele klachten binnengekomen. In de CAO VVT is opgenomen dat de werkgever in overleg met de OR diverse eigen regelingen kan vaststellen. De ondernemingsovereenkomst vormt daartoe het kader. In 2011 is gestart met het vormgeven deze ondernemingsovereenkomst in overleg met de Ondernemingsraad. In 2012 zal deze zijn definitieve beslag krijgen.
Pagina | 34
4.5.1.4 Werkgroep roostering Amaliazorg heeft bewust aandacht voor gezond roosteren. Medewerkers behouden zoveel mogelijk eigen regie over hun rooster en zij beheren daarbij zelf de balans tussen werk en privé. De organisatie bewaakt het belang van een goede bezetting van alle diensten. Dit loopt goed in de praktijk; een formeel roosterbeleid is echter nog in ontwikkeling. De werkgroep roostering heeft hiertoe eind 2011 een onderzoek uitgevoerd, waarbij de vraag was welke roostersystematiek het beste aansluit bij de nieuwe besturingsfilosofie en daarbij horende uitgangspunten. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2012 verwacht. 4.5.1.5 2011 Cijfermatig Hieronder staat een aantal kerngegevens benoemd ten aanzien van medewerkers binnen Amaliazorg. In- en uitstroom van personeel over 2011: Aantal medewerkers* Instroom 92 Uitstroom 83 * exclusief stagiaires en vakantiewerkers
FTE* 25,3 28
Vacatures: Totaal aantal vacatures per 31-12-2011 Totaal personeel 423* Personeel met 218 cliëntgebonden functies * exclusief stagiaires en vakantiewerkers
0 0
Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31-12-2011 0 0
4.5.2 Kwaliteit van werk 4.5.2.1 Medewerkersraadpleging Stichting Amaliazorg neemt deel aan het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. In 2011 heeft Amaliazorg voor het eerst deelgenomen aan de PWC benchmark. In de totaalscores laat Amaliazorg een positief beeld zien en op het vlak van werkbeleving scoort Amaliazorg boven het gemiddelde. Het doel is deze scores vast te houden en in de komende periode, tot de volgende benchmark, te verhogen. Op basis van de resultaten van deze benchmark hebben de locatiemanagers voor hun individuele locaties een actieplan met concrete verbeterpunten opgesteld. Er is specifieke aandacht voor het borgen van veranderingen en het duidelijk communiceren daarover. Amaliazorg scoort lager dan gemiddeld op de indicator ‘noodzaak om te willen veranderen’. Daartoe is een cultuuromslag nodig. Het is van belang dat medewerkers meegaan in veranderingen. Deze zijn noodzakelijk wil Amaliazorg optimaal (blijven) inspelen op wensen van cliënten en de externe omgeving. Om veranderingen beter te kunnen borgen, is in 2011 de topstructuur doorontwikkeld en is een start gemaakt met integraal management. In 2012 wordt dit geïmplementeerd. Om te komen tot een succesvolle implementatie is gestart met een bewustwordingsproces onder leidinggevenden.
Pagina | 35
Centraal hierbij staat het doorlopen van alle fasen van een project, waarbij de verschillende fasen afgerond en verankerd worden. Communicatie blijft daarbij een continu aandachtspunt. Tevens zijn medewerkers (bij)geschoold in belevingsgerichte zorg en kleinschalig wonen. De resultaten hiervan zijn positief, gezien de goede scores op de CQ-index. 4.5.2.2 Werkdruk De score op werkdruk wijkt, op basis van de benchmark, positief af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat werknemers over het algemeen tevreden zijn over de balans tussen werk en privé en geen hoge werkdruk ervaren. Medewerkers hebben veel invloed op hun eigen dienstrooster en dat werpt vruchten af. Daarnaast is de functieverblijftijd binnen Amaliazorg groot. Met andere woorden: er is veel ervaring beschikbaar in de zorg voor cliënten en binnen de facilitaire dienstverlening. Binnen de keukens is sprake van een hoog ziekteverzuim, door niet te beïnvloeden, niet werkgerelateerd verzuim. Hierdoor is de werkdruk gedurende lange tijd hoog geweest. Concrete acties van de leidinggevenden, onder andere het inhuren van extra mankracht en het tijdelijk overplaatsen van medewerkers, hebben ervoor gezorgd dat het verzuim niet verder opliep. Er ontstonden geen nieuwe langdurig verzuimsituaties en de rust kwam terug in het team. Daarmee is de werkdruk afgenomen. 4.5.2.3 Arbobeleid Amaliazorg werkt met Arbocommissies die verbonden zijn aan de diverse locaties. In 2011 zijn de commissies een aantal keren bij elkaar gekomen; gezamenlijk is gewerkt aan de actieplannen die volgen uit de verschillende RIE’s. De acties van 2011 zijn uitgevoerd en de actieplannen voor 2012 hebben vorm gekregen.
Pagina | 36
4.6 Samenleving en belanghebbenden Amaliazorg hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en daartoe is bewust beleid ontwikkeld. Amaliazorg wil een goed resultaat bereiken, niet alleen in economisch, maar ook in sociaal en ecologisch opzicht, waarbij actief rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden. Amaliazorg kiest ervoor om midden in de samenleving te staan; dit krijgt gestalte in diverse activiteiten in het werkgebied van Amaliazorg, variërend van het mede organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over zorg, kerstmarkten op onze locaties, actieve ondersteuning bij de opzet van een Alzheimercafé in Oisterwijk, het uitbreiden van dagverzorging in Oisterwijk en het uitbreiden van de eetpunten in Oirschot, Oisterwijk en Asten. Deelname aan activiteiten in de omgeving Amaliazorg wil zichzelf duidelijk op de kaart zetten in de gemeenten in haar werkgebied. Daartoe worden tal van activiteiten ontplooid. Als betrokken organisatie laten we zien wat we doen. Tevens halen we de samenleving binnen op onze locaties en laten we burgers kennismaken met onze diensten en producten. Een aantal activiteiten zijn:
ontwikkeling van activiteitenaanbod in (Hof van Bluyssen) in samenwerking met welzijnsorganisaties (Onis); ontwikkeling uitbreiding eetpunten; uitbreiding bezorging maaltijden bij cliënten thuis; overleg met gemeenten over beleid in de kleine kernen (Ommel, Heusden); betrekken bewoners uit de directe omgeving van de locatie; deelname aan voorbereiding gezondheidsbeleid en woonzorgbeleid; mede-organisator van vier informatieavonden voor inwoners gemeente over rouwverwerking, dementie, welzijn, wonen en zorg en diabetes; deelname aan ketenoverleg PG; deelname aan eerstelijns overleg; deelname aan ontwikkelen Woonvisie Oisterwijk 2011-2015; presentaties over zorg en welzijn aan deelnemers Alzheimer–café; deelname aan NL Doet op 18 maart 2011 (medewerkers reclamebureau en burgemeester en wethouders Oisterwijk bieden cliënten van Amaliazorg een gezellige middag aan).
Duidelijke voorlichting en communicatie Cliënten en potentiële cliënten van Amaliazorg hebben recht op goede informatie. Dit betekent dat we ze tijdig, eenduidig en duidelijk informeren over zaken die voor hen van belang zijn. Daartoe maakt Amaliazorg gebruik van informatiemappen, diverse folders en brochures. Ook de website van Amaliazorg www.amaliazorg.nl biedt informatie. In 2011 is de ontwikkeling van een nieuwe website voor Amaliazorg gestart. Deze wordt in 2012 verder gerealiseerd.
Pagina | 37
4.7 Financieel beleid Amaliazorg wil jaarlijks een exploitatieoverschot van 2% van de opbrengsten realiseren. Daarmee kunnen bestaande reserveposities worden gecontinueerd en verstevigd, mede ter bekostiging van initiatieven in het kader van innovatie & ontwikkeling. Hiertoe stelt Amaliazorg jaarlijks een begroting op, worden diverse prestatie-indicatoren periodiek gemonitord en via (maandelijkse) managementinformatie-overzichten beschikbaar gesteld. Tevens wordt na afloop van het jaar de jaarrekening opgesteld. 4.7.1. Gang van zaken tijdens het boekjaar Begroting De begroting 2011 van Amaliazorg sluit met een resultaat van nul. Daarbij is rekening gehouden met een bedrag ad. € 260.000 voor Innovatie & Ontwikkeling. In vergelijking met de begroting zien we dat:
de aan de AWBZ-productie gerelateerde vergoeding iets is achtergebleven bij de begroting (-/- € 0,05 miljoen) maar dat de vergoeding voor huisvesting ca. € 0,1 miljoen hoger is geweest dan begroot; de niet-AWBZ-bijdragen waaronder de particuliere bijdragen hoger zijn geweest dan begroot (+/+ € 0,6 miljoen) waardoor de totale opbrengsten de begroting met bijna € 0,65 miljoen hebben overschreden; de ingezette personeelsformatie en de daarbij behorende kosten zijn gelijk geweest aan de begroting; de personeelskosten niet in loondienst en de overige personeelskosten waren samen ca. € 0,15 miljoen hoger dan begroot met name door de inzet van uitzendkrachten en de inhuur van een hoofd PO&O ad interim; ook de overige bedrijfskosten zijn hoger geweest dan begroot (+/+ € 0,24 miljoen). De oorzaak hiervan is gelegen in de huisvestingskosten, de kosten onderhoud & energie, en de algemene kosten.
De hogere kosten huisvesting zijn een gevolg van aangepaste huurovereenkomsten voor twee locaties (Kempenhaeve en Van Haarenstaete). De hogere kosten onderhoud & energie zijn een uitvloeisel van hogere energie- en onderhoudskosten én kosten zakelijke lasten als onderdeel van de eerder genoemde huurovereenkomsten. Vorig boekjaar Het boekjaar 2011 sluit met een resultaat dat circa € 0,54 miljoen hoger is dan 2010. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat het wettelijk budget harder is gestegen dan de personeelskosten. Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (exclusief correcties voorgaande jaren) is met ruim € 1 miljoen gestegen met name door een stijging van de intramurale zorgproductie met € 0,99 miljoen. Hiertegenover staat een toename van de personeelskosten met ruim € 0,60 miljoen (= + 6%). In vergelijking met 2010 zijn ook de overige bedrijfskosten in 2011 fors minder. Dit komt doordat in 2010 aanzienlijke correcties uit voorgaande jaren – met name inzake de huur van locatie Kempenhaeve - zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten. In 2011 daarentegen zijn nauwelijks nagekomen posten uit 2010 en eerdere jaren naar voren gekomen.
Pagina | 38
Het resultaat 2011 heeft ertoe geleid dat het eigen vermogen in vergelijking met 2010 is toegenomen. Het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen is gestegen van 49% naar 57,5%; rekening houdend met de egalisatiereserves en de voorzieningen steeg het percentage van 51% naar 59,7%. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten) nam toe van 19,1% naar 20,8% wat beter is dan de doelstelling die voor 2011 was vastgesteld (20,2%). 4.7.2. Toestand per balansdatum Het balanstotaal is in vergelijking met 2010 met ca. € 0,15 miljoen afgenomen. De vaste activa zijn afgenomen met € 0,13 miljoen (het verschil tussen investeringen en afschrijvingen). De vlottende activa zijn per saldo gedaald met € 0,02 miljoen. Dit komst enerzijds door een afname van de vordering op debiteuren en overlopende activa (met € 0,12 miljoen) en een afname van de vordering uit hoofde van het financieringstekort € 0,32 miljoen. De liquide middelen zijn gestegen met € 0,42 miljoen. Het eigen vermogen is toegenomen van € 2,89 miljoen per ultimo 2010 naar € 3,30 miljoen ultimo 2011. De langlopende schulden zijn afgenomen in overeenstemming met de aflossingen (met € 0,03 miljoen). Ook de kortlopende schulden zijn afgenomen (met € 0,55 miljoen). Dit betreft met name de vereffening van de rekening-courantpositie met de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. Door deze mutaties is de liquiditeitspositie gestegen. Zowel de current-ratio (kortlopende vorderingen inclusief vordering uit hoofde van het financieringstekort en inclusief liquide middelen versus kortlopende schulden) als de quick-ratio (kortlopende vorderingen gecorrigeerd voor voorraden versus kortlopende schulden) zijn gestegen van 1,68 naar 2,12. 4.7.3. Financiële positie De solvabiliteit van Amaliazorg is gestegen van 49% naar 57,5%. Ook het weerstandsvermogen is gestegen: van 19,1% naar 20,8%. Het ligt daarmee boven de minimumgrens die Amaliazorg hiervoor wenst te hanteren, namelijk een percentage van 20,2 (in 2011). Op de middellange termijn (ultimo 2016) streeft Amaliazorg naar een percentage van 25%. Als resultaatratio, zijnde de verhouding tussen het exploitatieresultaat en het totaal van de opbrengsten, hanteert Amaliazorg een ondergrens van 2%. Ieder begrotingsjaar streeft Amaliazorg naar realisatie van een overschot in de exploitatie ter grootte van 2% van de opbrengsten, teneinde een calamiteitenreserve op te bouwen. In 2011 bedroeg de resultaatratio + 2,6%. Het totale eigen vermogen is in 2011 gestegen met € 410.147 zijnde het resultaat over 2011 waarbij door de Raad van Bestuur de volgende resultaatverdeling is vastgesteld, welke door de Raad van Toezicht is goedgekeurd: aan het bestemmingsfonds instandhoudingsinvesteringen is € 167.045 toegevoegd, aan de bestemmingsreserve eigen risico ziekteverzuim € 73.400, aan de reserve Wmo € 2.820 en aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) € 457.149. Aan de bestemmingsreserve inventaris en computerapparatuur is een bedrag ad. € 290.267 onttrokken. Door dit alles is het saldo RAK gestegen van € 1.169.536 (ultimo 2010) naar € 1.626.685 (ultimo 2011).
Pagina | 39
Resultaatratio: Resultaatratio: Exploitatieresultaat / totaal opbrengsten Resultaat
Verslagjaar
Vorig jaar
+/+ 2,58%
-/- 0,86%
Verslagjaar 2,12
Vorig jaar 1,68
2,12
1,68
0,42
0,51
Verslagjaar 57,53% 20,78%
Vorig jaar 49,04% 19,10%
Verslagjaar 59,74% 21,58%
Vorig jaar 51,00% 19,86%
Liquiditeit: Liquiditeit Current ratio: verhouding vlottende activa (incl. voorraden, incl. liquide middelen) / kortlopende schulden Quick ratio: verhouding vlottende activa (excl. voorraden, incl. liquide middelen) / kortlopende schulden Verhouding vlottende activa (excl. liquide middelen) / kortlopende schulden Solvabiliteit: (exclusief egalisatiereserves en voorzieningen) Solvabiliteit Eigen vermogen / Balanstotaal Eigen vermogen / Totaal opbrengsten Solvabiliteit: (inclusief egalisatiereserves en voorzieningen) Solvabiliteit Eigen vermogen / Balanstotaal Eigen vermogen / Totaal opbrengsten 4.7.4. Vooruitblik 2012 en volgende jaren Voor 2012 is een begroting opgesteld met een overschot van 2% (rendementseis) en waarin opgenomen een reserve voor Innovatie & Ontwikkeling van 1% van de opbrengsten. In de begroting is uitgegaan van een toename van de opbrengsten met ca. 5% voornamelijk een gevolg van meer AWBZ-opbrengsten. In 2012 zijn geen omvangrijke investeringen voorzien. Gepland zijn een interne verbouwing binnen locatie Kempenhaeve en binnen locatie Catharinenberg. Daarnaast zijn investeringen gepland in inventaris en ict-middelen. De totale omvang van de voorgenomen investeringen bedraagt ca. 0,5 miljoen euro wat gelet op de liquiditeitspositie uit eigen middelen zal worden gefinancierd. De personeelsformatie zal in 2012 naar verwachting met ca. 1% toenemen in vergelijking met 2011. Hierbij is geen rekening met de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld uit hoofde van het ‘Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011 – 2014’. Indien de hiervoor bij de zorgkantoren ingediende en goedgekeurde plannen worden gerealiseerd, zal de personeelsformatie in 2012 in totaliteit toenemen met ca. 4,5%.
Pagina | 40
Het in 2011 gestarte project tot verbetering van de planning & control-cyclus is met ingang van 2012 operationeel. Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft en door het ministerie van VWS is aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden beëindigd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem zal worden vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (de normatieve huisvestingscomponent). Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Amaliazorg heeft bedrijfswaardeberekeningen op kapitaallastenniveau laten opstellen. Uit deze berekeningen blijkt dat Amaliazorg geen verlieslatende huurcontracten heeft waardoor er geen aanleiding is om in de jaarrekening 2011 een voorziening voor verlieslatende contracten op te nemen. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de zorgsector. Ook de komende jaren zullen er naar verwachting nog veel wijzigingen gaan plaats vinden. Denk onder meer aan de overheveling van lichtere zorgvormen naar de WMO en ZVW, de overheveling van de regiefunctie van zorgkantoren naar zorgverzekeraars en de scheiding van wonen en zorg. Een ander punt van aandacht voor Amaliazorg blijft de afnemende vraag aan diensten en producten van de aan de organisatie verbonden religieuze instituten.
Pagina | 41
5. Jaarrekening 2011
Pagina | 42
