..•.. _.:-O
/"
,''''<_ ,:.·",~~)',r;;::';';::;>'"'''''-'.'_._.'''''
6000 Kecskemét, Petófi S. u. 1/8. VII/1. Tel.:76/570-960, fax:76/570-967
[email protected]
www.tempopart.hu
AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömroi út 51-53.
Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01.
PEPSZOLG KFT.
TULAJDONOSAI
1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715
ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszáma:
Cg.O 1-09-694308)
Székhelycím: 1201 Budapest, Irma LI. 2. 'if: 285-5815 Fax: 283-7715 Adósz.: 12598977-2-43 Bank.sz.: OTP Bank Rt. 11721026-20292944
E-mail: ortkvezeto(tV.ortk.police.hu Dr. Bencze József r. altábornagy részére ORFK
úr
Saját kezébe! Tárgy: Eljárási kifogás, feljelentés megismétlése
1139 Budapest Teve u. 4-6.
Budapest, 2009. március 06.
Tisztelt Altábornagy Úr! Az ORFK csatolt szervezeti ábrája szerint az Ön által vezetett rendöri szervhez tartozó NNI Pénzmosás Elleni Alosztályának - jelen ismereteink szerint - törvénysértö eljárása miatt kényszeruen
eljárási kifogás -t terjesztünk elo, az alábbiak szerint:
LI'.., 0if
2
A csatolt iratokkal igazoltan 2008.11.12. és 18. napján az NNI által átvetten tettünk feljelenté~t folvtatólaeosan, csoportosan és üzletszerüen különösen jelentos értékre elkövetett
pénzmosás és más buncselekmények I
alapos gyanúja miatt. I A feljelentés átvétele óta a Be. szerinti határidok eltelte ellenére semmilyen intézkedést nem tapasztaltunk, tájékoztatást nem kaptunk. A(z) - álláspontunk szerinti - jogséfo eljárás tette lehetové azt, hogyafeljelentésben eloadqtt fantom felszámoló szerv nevében történt, több éve törvénysérto folyó és több száz céget érinto (httTJ://www.temTJoTJart.hU/irasok/(antom.TJdf.) eljárás eredményeként, 2008.12.16-án minden eljárási cselekményében a tötvény erejénél fogva érvénytelen eljárási cselekményeken nyugvóan lehetett aggálytalanul - és mostanáig a törvényi következmények nélkül - törölni a Cg.03-09-102984 cgjsz-ú Nettitex Kft-t a cégjegyzékbol, egy a 2002.1 0.31-e óta felszámolások folytatásra nem jogosult, 2003.1O:3l-e óta pedig már jogalanyisággal sem rendelkezett társaság nevében, így nyilvánvaló módon álképviselo eljárásában. t
A kifogásolt eljárás következménye az is, hogyafeltárt súlyos buncselekmények leplezhetosége érdekében 2009.01.12. és 19. napján a vonatkozó törvényi elOírások durva, célzat nélkül meg nem valósítható megsértésével történt meg a cégjegyzék képviseletre vonatkozó adatai megváltoztatása mind a Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat "fa", mind pedig az Intell RE Rt. "fa" esetében, amely esetekben a Ot-ben és a Ctv-beh mérlegelési körbe nem tartozó an eloírt közokiratok felismert, vagy felismerni kellett hiánya ellenére I
jogellenesen változtatták meg a közhiteles cégnyilvántartás adatait folyó évben. I A kényszeruen megismételt feljelentésünkhöz tisztelettel csatoljuk az ido közben keletkezett és az ügyek szempontjából kiemelt jelentoséggel bíró iratokat azz~l, hogy a www.tempopart.hu weboldalon az akták CÍmszó alatt a jelen feljelentéssei elválaszthatatlan összeruggésben álló további súlyos törvénysértéseket feltáró anyagok találhatók meg. Kérjük ezen iratokból hivatalos tudomásra jutottaknak is a hivatalbóli értékelését, intézését. Elozoeken túl tisztelettel kérjük a kényszeruen megismételt feljelentésünkben rögzítetteket és meIIékleteibol hivatalos tudomásra jutottakat a 2004. évi xxrx. tv. 141-143. §-aira, valamint a Magyar Közlöny 2000/95. számában kihirdetett, "A pénzmosásról, a buncselekményekbol származó dolgok felkutatásról, lefoglalásáról és elkobzásáról" szóló, a Magyar Közlöny 2002/152. I számában kihirdetett "Büntetojogi egyezmény a korrupcióról", valamint a Magyar Közlöny 2004/76. számában kihirdetett "Korrupcióról szóló polgári jogi" hazánkban is hatálvos nemzetközi e~ezménvekre figyelemmel hivatalból értékelni és intézni a Be. ]7 1. §-án túl, I intézkedésérol történo tájékoztatásunk mellett. 1
I
A feltárt súlyos tényekre és körülményekre
figyelemmel tisztelettel
személyes megbeszélést indítványozunk, és kérjük annak idopontjáról történo értesítésünket.
Az 1993. évi XXXI. tv-el kihirdetett Római Egyezmény 13. cikkelye alapján kérjük a hatékony jogorvoslat biztosítását, a 2003. évi CXXV. tv. 8. §-a és 10. § (2) be~ezdésében
Y .-;?-;Á
//1tffj:.·
3 foglaltakra is figyelemmel. Ennek keretében a feltárt súlyos büncselekmény-folyamra és a halaszthatatlan nyomozati cselekmények nyilvánvaló szükségességére hangsúlyos tekintettel kifejezetten kérjük, mind a 2/2008. BlE-ben, illetve "A jogi személyek büntetojogi felelosségérol" címmel kiadott tankönyvben rögzítetteknek is az alkalmazását.
Tisztelettel: TEMPO mZTA ENEIGIÁVALMAGYAlOISZ.ÁGtIT PÁlT
öooo K~~
~?;j~/'~ 'fEMPO Párt -
--
Pe16li S. u. llB.WI . q/nfff)JP/ ~~tván
PEPSZOLG
KFT'
. Bp Inna u.~· '12 'Y' ... 10272691 2 01 -" z· .. álint Nagy
Mellékletek:
80 lap
l '.
'~Y/.
I/;1717
jlY /""/ ./
..........• Borbély Józsét' 06-20-4] 7-7220
;?;d! /( Keller István
A· / 'f lJ v/11t04JVtb~
1.
Minda Zoltán 06-20-417-7260
l' .t!RS~~~~~Ii.NDQQf~]~~rl:~,y;~~q[;, V"
1-
KÖLTSÉGVETÉSi' ELLENÓRZÉSI
I
ELL~'A.~RZfSí"
SZOLGÁLAT
TITKÁRSÁGI'
OSZTÁLY
l'
I
t--
SZAKMAI, ELLEN'óiizes
HIVATAL
TITKÁRSÁGI I
':JciGI
FÓOSzTÁL.Y
'.;
OSZTÁLY
.
fÓOSZTÁLY
I
KOZP'°IlT!
l
KÉrVI~ELETI OSZTÁLY
NEMZET~O~I KAPCS,O.'JA
OSZT~LY
J
'~;:""
OGYKEZ.-, ADAT,; ÉS TITOKVe'iI:ó;
PANASZII.!O~U~
OSZTÁLY NORMALKOTÁSI
I
I GAZDASÁGI
',~O~~~1~t~GI TITKÁRSÁGI
I
OSZTÁLY
I
I
SZO~G~LAT H'UM4t:ii,~~ZGÁTÁSI
OGYELETI
HATÁRRENDÉSZ. ,., VÉDELMIIG.O. FÓOSzTÁL Y
(Ö)
ÉS
ÓSZTÁLY
I
I PÁLYÁZATKEZELÓ , OSZTÁLY (ö.)
1--ts
SZERVEZÉ~(ES
BUNOGYI
IGAZGATÁSI
KOORÓ!NÁciós OSZi"AL~
FÓOSZTÁLY
KÖZTEROLETI
OSZTÁLY
1-
ÉS ÓRSZOLG.-I
H
KÖZLEKEDES. RENDÉSZETI OSZTÁLY AUTÓPÁLYA-
CSAPATSZOLG. OSZTÁLY
FELOGYELETI
ÉS
BAL.MEGELÓZ.
o.
'-i
OGvVíTÉLI
fÓÓ.
II ~ I GAZDÁi.KÓ.D~~1 "STÁTusz,
INORMÁCIÓ. TECHNOL.ÓG'IAI
I
O. (öj
FOOSZTÁL.Y KOZ(';j\ZDA,SAGI
ÉS
SZABÁLYSÉRT. ÉS IGAZGATÁSI O,
RENDÉSZETI OSZTÁLY
FEG.,ELr-"1 OSZTÁLY'
HATÁRRENDÉSZ. Es
1-1
KOMPENZÁCiÓS OSZTÁLY
H
U EGEsZSÉ,c;O~,!1 II PSZICHOLÓGIAI
KOORDINÁCIÓS ÓSZTÁLY
'-
OGYVITELI OSZTÁLY
ÉS
H' MOSZAKI
1-
ÉS
H
É~ITÉ:i1 OSZTÁLY
I
OSZTÁLY KÖL!SÉGIÍ,EÍ'EsI'
SzAMVIT~LlÉs KO~~~J,LHNG
IDEGENREND.
kK
1-1
FELDERíTÓ OSZTÁLY BUNOGYI.
NYUGDIJ.
OSZTÁL Y
m"",~'. o.
MEGÁLi.Áp.ITÓ oszTÁLY
GAZDASÁGVÉDEL
ÉRTÉKELÓ. FÓO. BUNOGYI ELEM"j
MI ÉS
H
PÉNZHAMISITÁS ELLENI OSZTÁLY
BUNMEGEL. ÁLDOZATVÉD.
Y
ÉS O.
1-1 HATÁRKÉPVISELE
H
BUNOGYI ELEM.ÉRTÉKELÓ. O.
TI OSZTÁLY
OSZTALY DOKUMEN:rÁCIÓS
FEJLES~TÉSI OSZTAlY
I
19 MEGY EI RENDÓR.
'-
NYOMOZÓ IRODA
REPÜlÓTÉRI 'RENDÓR
KÉSZENLtTI RENDÓRSÉG
"
t-'-t
'IGAZGATÓSÁG
101'."
1: lú 5
__ ;;.--:J~~ ••
TEC,HiHl
,·Z lEl
F,ÓKAPITÁNySA.G.+ BUDAéESTIREN'iióR FÓKAPITMmiAG
~ IIIINFORMATIKAla. RENDS,Z"R
I
I RI '1
I
II"'i~;' I
HíRADÁS. TECHNIKAI HELPDESK
NEMZETI
H-
h'
"1
I
BUNOGYI KOORDINÁCIÓS
NEMZETKÖZI BUNOGYI KÖZPONT
REJT JEL~ELOGy.-1 HÁLÓZAT ÉS
ÉLEMZÓ.ÉRTÉKELÓ. RENDÉSZETIO.fö)
o.
EGyOTTMUKÖDÉSI
ILLETMÉNY. GAZDÁLKODAsl
szÁMITÁS.
~ A N
L
MUSZAKI ' FÓOSZTÁL Y •
O.
'-
i
SZE';'tí.yOC;~1
II
BUNOGYI
FÓIGAZGATÓSÁG
~:!~_r,:X:
,Kp~
OSZTÁLY
,~~~~
,
tL~~
GÁZDASÁGl,EllÁTÓ ÓKTATÁSI IGAZGATÓSÁG
IGAz~ÁtÓsAGOK(7)
I
MAGAZIN: ZSARU."
!t~~i
lj~j .,
RENOORSI::G 2009 .. 01.01
'1
6000 Kecskemét, Petofi S. u. 118. V1II1. Tel.:76/570-960, [email protected]
fax:76/570-967
\WI.tempopart.hu
AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tu.lajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyomroi út 51-53.
Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42
Alapítva: 1993. júlíus 01.
BéreC-Lki Zoltán aleLredes úr részére Nen;1zetiNyomozó Iroda
Tárgv: Feljelentés
1062 Budapest Aradi utca 21-23.
Budapest, 2008. november ll.
Saját kezébe!
o r,
.Q:-
0';0-
I -
.
-
.,1 _.-;
'ile
l't
.-<
~~"~
Tisztelt Parancs~k....•·y ,..' " ·l,. \.,//1/, jjJ.K(!. !;1.i.L,·L. -< 7- ":, //. l~tcxfL r.J.-· , ; ~.
__
•
_ ••
_mm __
"'O,{~_
/'"/
u'ljf''{.lU..
..---_!
t.-
-.....
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Vezetojének címzett csatolt közérdeku bejelentésünkben feltárt és a mellékelt közokiratokkallogikailag is zártan bizonyított, a Btk. több paragrafusának törvényi tényáJlását befejezett cselekmélmyel megvalósított tények alapján 1
feljelentés ~t teszünk ismeretlen személyek ellen folytatólagosan. jelentos értékre elkövetett
P é n zm
O
sás
J
csoportosan és üzletszerücn knlönösen
és egyéb buncselekmények
miatt. KérjÜk II nyomoz.1s elrcndelését, törvényes és hatékony jogorvoslatot is nyújtá lefolytatását. A különösen jelentös értékre is figyelemmel, tisztelettel kér:;uk rendkívÜl körültekintö eljárás folytatását, a halaszthatatlan nyomozati cselekmények rövid Úton való foganatosítását,
JI 1.
I
I
különös figyelemmel az elrejtözés, a bizonyítékok
eltOntetése és az összebeSZélJ
~~.
VeszélYér: :
l'EMPO ruZTAINDG1ÁVALMAG,~~.m
I
6OOO~i!il:JlB.vnIl.
Tisztelettel:
Mmda Zoltán titkár TEMPO Párt
I
I
/fJ~tt~
GBalázS1stván
Mellékletek: PSZÁF bejelentés és mellékletci.
1
'-~
.~ ..-
..
A~
;/tbt,
tag Minda Zoltán Üg'yvczetö I AGRIA Ba-Mat Kft. nevében
IJ~
) pZti ~ ~--o-
6000 Kecskemél:-Petófi
.
.v...--r.
S. u. 1/8. VII/1. Tel.:76/570-960, fax:76/570-967 [email protected]
ww.tempopart.hu
AGRIA Ba-Mat .Kft. "fa" tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyomroi út 51-53.
Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz. : 12018705-2-42
Alapítva: 1993. július 01.
Bereczki Zoltán alezredes úr
Saját kezébe!
részére Nemzeti Nyomozó Iroda
Tárgy: Feljelentés kiegészítés
1062 Budapest Aradi utca 21-23.
Budapest, 2008. november 13_
Tisztelt ParancsnokÚr! Hivatkozással a fenti fejlécen 2008.11.12. napján benyújtott feljelentésünkre, azt az alábbi rövid tényállással egészítjük ki. A 100%-ban állami tulajdonban és 1998. november 18. napja óta felszámolás· alatt álló Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat (továbbiakban: BPV) törvényes képviseloje felszámolóként a mai napig, a Cg.01-10-04l457 cgjsz-ú Kossuth Holding Vagyonkezelo Rt., megbízott felszámoló biztosa Szendrodi Józsefútján. A Kossuth Holding Vagyonkezelo Rt-t a Fovárosi Cégbíróság 2003. október 31. napján törölte a cégnyilvántartásból, így elvesztette a jogképességét és ezzel együtt megszuntek a nevében gyakorolható jogok is. A jelenleg is képviseloként regisztrált felszámoló szerv nevében eljárásra feljogosított képviselo 2004. év elején nyitott számlát a felszámolás alatt álló állami vállalatnak. Nyilvánvaló tény az, hogyacégjegyzékben jelenleg regisztrált felszámoló szerv és biztos, a Kossuth Holding Vagyonkezelo Rt. 2003.10.31.-i megszunését követoen törvényesen nem nyithatott számlát a BPV részére. A 2004-ben törvénysértoen megnyitott és muködtetett 73600149-10000386 szamu bankszámla létezését, a mai· napon a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet budapesti fiókjában történt csatolt 002265 számú befizetési bizonylattal aggálytalanul bizonyít juk.
Jll.
\
\
2
::.'.'.:.
A BPV felszámolójaként cégjegyzékszám megjelöléssei hatályosan regisztrált, 2003.10.31. napján megszunt felszá,moló szerv és képviseleti jogát szintén elvesztett Szendrodl József felszámoló ·biztos által a csatolt okirattal bizonyított niai napig is létezo\,bankszámla 2004-es megnyitására .és muködtetésére - tennészetesen a pénzintézet törvényes muködését feltételezve - kizárólag akként volt mód; ·hogy a számlát a BPV nevében megnyitó személy olyan okiratokat használt fel a számlanyitáshoz és annak hivatalos tudomiíssal ütközo további muköcltetéséhez, amely alkalmas volt mind a pénzintézet, mind pedi~ további hannadik személyek tévedésbe ejtésére és tévedésD~n tartására. Ennek következrriénye az is, hogy a közhiteles cégnyilvántartás - valótlan és törvénysérto tartalmú - ádatii szerint, egy I jogképességgel nem rendelkezett ·cég nevében, a meg szunt képviseleti jógú személy járt el 2004. január 27. napján is a számla megnyitásakor és további muködtetése~or . .
\
Kérjük a kiegészítésünk elfogadását, a foganatosított intézkedésekrol hivatalos értesítését.
Tisztelettel: . TEMPO TISZTA ENlIGIÁVALMAGfAlOllZ.ÁGbT
~r!;~tJo.~
pÁlr
II. IIB. VDlI •
. Minda Zoltán titkár TEMPO Párt Mellékletek: 10 lap
ri,,lAU JtJou ugyveze Co
MJfft III a o
.. AGRIA Ba-Mat Kft. nevében \ \
\ \
\,
\ \
