Agenda landelijke raad 15 juni 2013

Agenda landelijke raad 15 juni 2013

Inhoudsopgave Uitnodiging landelijke raad 15 juni 2013.................................................................................................. 3 Ter kennisgeving: nieuwe directeur voor Scouting Nederland ................................................................ 5 Agenda landelijke raad 15 juni 2013 ....................................................................................................... 6 3. Voordrachten en stemming ................................................................................................................. 8 5. Verslag landelijke raad 15 december 2012 ......................................................................................... 9 5.1 Verslag ........................................................................................................................................ 10 5.2 Actielijst ....................................................................................................................................... 23 5.3 Besluitenlijst ................................................................................................................................ 24 5.4 Presentielijst................................................................................................................................ 25 7. Stappenplan werving en benoeming leden landelijk bestuur ............................................................ 26 Bijlage 1: Functieprofiel lid landelijk bestuur ......................................................................................... 28 Bijlage 2: Rooster van aftreden landelijk bestuur 2008-2020 (versie januari 2013)............................. 30 8. Aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht ................................................................................... 31 9. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015 .................................................... 33 9.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 35 9.2 Voortgangsrapportage Dienstverlening ...................................................................................... 37 9.3 Voortgangsrapportage programma Groepsontwikkeling ............................................................ 38 9.4 Voortgangsrapportage programma Spel .................................................................................... 42 9.5 Voortgangsrapportage programma Scouting Academy ............................................................. 42 10. Rapportage activiteitenplannen 2012 .............................................................................................. 46 10.1 Programma Groepsontwikkeling............................................................................................... 47 10.2 Programma Spel ....................................................................................................................... 48 10.3 Programma Scouting Academy ................................................................................................ 51 10.4 HRM .......................................................................................................................................... 55 10.5 Communicatie ............................................................................................................................ 59 10.6 Projectenbureau......................................................................................................................... 66 10.7 Landelijk servicecentrum ........................................................................................................... 68 Bijlage: Rapportage P&O van het landelijk servicecentrum .................................................................. 74 11. Financiën 2012 en beheer ............................................................................................................... 76 11a Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2012 ..................................................... 77 11a.1 Inleiding ............................................................................................................................... 78 11a.2 Doelstelling (statutair) van de Vereniging Scouting Nederland .......................................... 79 11a.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012 ................................................. 80 11a.4 Belangrijke besluiten 2012 landelijk bestuur en landelijke raad ......................................... 81 11a.5 Beleidsvoornemens ............................................................................................................. 84 11a.6 De verplichtingen van boven de € 20.000 per jaar ............................................................. 89 11a.7 Bijdragen derden ................................................................................................................. 90 11a.8 Nota van aanbieding jaarrekening 2012 ............................................................................. 91 11a.9 Accountantsverklaring 2012 .............................................................................................. 103 11a.10 Jaarrekening 2012 .......................................................................................................... 105 11a.11 Begroting 2013 en toelichting.......................................................................................... 116 11b Advies financiële commissie bij de jaarrekening 2012 ............................................................ 129 11c Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2012.......................................................................... 130 11c.1 Accountantsverklaring ....................................................................................................... 131 11c.2 Jaarrekening 2012 Scouting Nederland Fonds .................................................................. 133 11c.3 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2012 gedaan? .............................................. 139

Agenda landelijke raad – 15 juni 2013

2

Uitnodiging landelijke raad 15 juni 2013 Aan:    

leden en plaatsvervangende leden van de landelijke raad leden van het landelijk bestuur directie van het landelijk servicecentrum coördinatoren steunpunten

Ter kennisgeving aan:  regiosecretariaten  abonnees Datum: 2 mei 2013 Dames en heren, Op zaterdag 15 juni aanstaande wordt de 81ste landelijke raad gehouden, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Locatie De bijeenkomst van de landelijke raad wordt gehouden in Leerhotel Het Klooster, aan de Daam Fockemalaan 10, 3818 KG te Amersfoort. Zie www.leerhotelhetklooster.nl voor een routebeschrijving. Programma en agenda Het programma en de agenda met de stukken vindt u hierna. Het programma bestaat uit twee delen: 1. Meningsvormend gedeelte Tijdens dit gedeelte staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de vereniging. Alle leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad, maar ook alle voorzitters van de programmagroepen (programmamanagers), coördinatoren steunpunten en het landelijk bestuur worden van harte uitgenodigd een bijdrage aan de discussie te leveren. Het meningsvormend gedeelte vindt voor de lunch plaats. 2. Besluitvormend gedeelte Hier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering, waarin besluiten door en namens de vereniging genomen worden. De landelijke raad bestaat uit één lid per regio en drie vertegenwoordigers van het waterwerk. De plaatsvervangende leden worden van harte uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de besluitvormende agendapunten. Voor het goede verloop van de vergadering wordt de plaatsvervangende leden vriendelijk verzocht om op de ‘publieke tribune’ plaats te nemen. Na afloop van de vergadering is er een gezellige afsluiting met een barbecue bij het landelijk servicecentrum. Aanmelden landelijke raad Om praktische en organisatorische redenen dient iedereen zich (individueel) aan te melden voor de landelijke raad: 1) Op de website www.sol.scouting.nl logt u in met uw persoonlijk account. 2) Klik op 'Mijn Scouting', 'Spel' => 'Scouting Nederland' => 'Inschrijven evenementen'. Aanmelden kan tot en met 8 juni aanstaande. Door de automatische verwerking van inschrijvingen is aanmelden per e-mail niet mogelijk.


3

Digitale versie landelijke raadsstukken De stukken voor deze landelijke raad zullen geplaatst worden op de website (www.scouting.nl – Mijn Scouting – menu in linkerkolom Downloads – Bestuur & organisatie – Officiële documenten – Stukken landelijke raad). De stukken zijn zowel online te lezen als te downloaden. Vragen Indien uw regio voor deze vergadering vragen heeft, kunt u deze tot en met 26 mei aanstaande indienen, per e-mail aan [email protected]. Vragen die later binnenkomen, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. Het landelijk bestuur zal deze vragen schriftelijk, zo mogelijk voor de vergadering, ter kennis van de raadsleden brengen. Declaratie reiskosten De landelijke raadsleden kunnen hun reiskosten declareren (gebaseerd op openbaar vervoer, tweede klasse). Bij de aanmelding en het afhalen van het stemformulier na binnenkomst, kunt u daartoe een declaratieformulier vragen. Seizoensafsluiting met barbecue na afloop Direct na afloop van de landelijke raad zijn alle leden en toehoorders van de landelijke raad uitgenodigd om deel te nemen aan een barbecue bij het landelijk servicecentrum in Leusden. Deze barbecue is tevens bedoeld als seizoensafsluiting voor de vrijwilligers van de vaste landelijke teams en programmagroepen. Ook is hier gelegenheid om nader kennis te maken met de nieuwe directeur. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier bij aanwezig wilt zijn (de gebruikelijke borrel na afloop van de landelijke raad komt hiermee te vervallen). Kinderopvang Het is wederom mogelijk tijdens de vergadering van de landelijke raad kosteloos gebruik te maken van kinderopvang. De kinderopvang wordt geboden door Liza’s Gastkidz, een erkend en bij Scouting Nederland bekend gastouder in Leusden, op 2 minuten rijden van het landelijk servicecentrum. Kinderen kunnen hier vanaf 9.00 uur ’s ochtends naar toe gebracht worden en kunnen om uiterlijk 17.00 uur weer opgehaald worden (direct voorafgaand aan de barbecue). Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Voor alle overige zaken betreffende de landelijke raad kunt u contact opnemen met: Secretariaat landelijke raad Postbus 210 3830 AE Leusden tel 033 496 0958 fax 033 496 0954 e-mail [email protected] Met vriendelijke groet, Landelijk bestuur Scouting Nederland Opleidingscommissie De opleidingscommissie nodigt de nieuwe (plaatsvervangende) landelijke raadsleden van harte uit voor het volgen van de cursus. Ook de raadsleden die eerdere keren verhinderd waren, worden op de cursus verwacht. De cursus bestaat uit drie delen: van 9.15 uur tot 10.15 uur introductie, voorstellen leden landelijk bestuur en gang van zaken. Tijdens de lunchpauze wordt de cursus vervolgd en het derde deel volgt na afloop van de raadsvergadering.


4

Ter kennisgeving: nieuwe directeur voor Scouting Nederland Het landelijk bestuur heeft Jan Koehoorn (Huizen, 17 februari 1955) per 15 mei 2013 aangesteld als directeur Scouting Nederland. Eind 2012 heeft onze vorige directeur besloten een andere uitdaging te zoeken. Daarop heeft het landelijk bestuur, in overleg met de adjunct-directeur en de ondernemingsraad (OR) van Scouting Nederland, een profiel opgesteld voor de functie van directeur. De vacature is zowel in- als extern uitgezet via diverse kanalen. Scouting Nederland heeft daarbij een extern bureau betrokken voor het begeleiden van de wervings- en selectieprocedure. Het bestuur was aangenaam verrast over de grote hoeveelheid goede kandidaten. Na een zorgvuldige voorselectie door het externe bureau, zijn zes kandidaten voorgesteld aan de selectiecommissie, gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, de adjunct-directeur en een lid van de OR. Het advies van de OR is meegenomen in de uiteindelijke voordracht van het dagelijks bestuur aan het landelijk bestuur. Het bestuur kon unaniem instemmen met de benoeming van Jan Koehoorn als directeur. Zoals u als raad gelezen heeft, is na het afronden van de formele gesprekken zowel de vereniging als de buitenwereld geïnformeerd over het feit dat Jan Koehoorn per 15 mei als nieuwe directeur zal beginnen bij Scouting Nederland. Het bestuur bedankt Koos Brochard die op korte termijn beschikbaar was als interim manager. Jan Koehoorn heeft de ambitie om de vereniging te ondersteunen in het versterken en nog meer op de kaart zetten van de maatschappelijke meerwaarde van Scouting: jeugd en jongeren stimuleren om zich te ontwikkelen tot de betrokken burgers van de toekomst. Daarbij zal Jan als directeur van het landelijk servicecentrum in Leusden leiding geven aan een breed team van gedreven professionals. Jan Koehoorn is een maatschappelijk betrokken directeur met een rijke ervaring in landelijke vrijwilligersorganisaties, zoals de Dierenbescherming en Veilig Verkeer Nederland, en lokale en regionale vrijwilligersorganisaties. De voorzitter van Scouting Nederland, Boudewijn Revis, is blij dat Jan Koehoorn zich met zijn ervaring gaat inzetten voor de vereniging en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren in Nederland.


5

Agenda landelijke raad 15 juni 2013 Programma: 10.00 uur 10.30 uur 12.30 uur 13.15 uur 16.00 uur Agendapunt

Aanmelden Start vergadering Lunch Vervolg vergadering Afsluiting vergadering, aansluitend een barbecue bij het landelijk servicecentrum

Onderwerp

1.

Opening

2.

Meningsvormend deel: Groei

Ter

n.v.t. Discussie

Lunch Voordrachten en stemming

4.

Start besluitvormend gedeelte met mededelingen en Informatie terugkoppeling ochtendgedeelte Verslag, inclusief actie- en besluitenlijst landelijke Vaststelling raad 15-12-2012 Regio's informeren regio's Informatie

6. 7.

n.v.t. n.v.t.

3.

5.

Pagina

Stemming en telling

9 n.v.t. 10 n.v.t.

Stappenplan werving en benoeming nieuwe leden landelijk bestuur Aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht

Informatie

27

Bespreking

32

Informatie

36

Informatie

49

12.

Voortgangsrapportage meerjarenbeleid, inclusief stand van zaken nieuwe dienstverlening Rapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2012 Financiën 2012 en beheer: a. Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2012 b. Advies financiële commissie c. Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2012 Benoemingen aan de hand van de getelde stemmen

13.

Rondvraag

n.v.t.

14.

Sluiting

n.v.t.

8. 9. 10. 11.


79 Vaststelling en decharge Informatie Informatie Benoeming

n.v.t.

6

Planning landelijke raden 2013 en 2014 Landelijke raad Indienen regiovragen Indienen agendavoorstellen

14 december 2013 24 november 2013 13 oktober 2013

Landelijke raad Indienen regiovragen Indienen agendavoorstellen

14 juni 2014 25 mei 2014 13 april 2014

Landelijke raad Indienen regiovragen Indienen agendavoorstellen

13 december 2014 23 november 2014 13 oktober 2014

Voor het indienen van agendapunten, regiovragen en voor andere vragen en informatie kunt u mailen naar [email protected].


7

3. Voordrachten en stemming Financiële commissie De financiële commissie draagt Frank de Krom voor als lid van de financiële commissie. Frank de Krom Leeftijd: 50 jaar Woonplaats: Tilburg Opleiding: Meao, SPD I, hoger supermarktmanagement Scoutingachtergrond Welp, verkenner, troepstaf, bestuur, staflid rampenkamp HIT Alphen, RSA-begeleider, stambegeleider, bestuur regio Thans Secretaris/penningmeester groepsbestuur Esjeeka Tilburg Lid Regio bestuur Hart van Brabant: taak afgevaardigde landelijke raad Afgevaardigde landelijke raad

De financiële commissie draagt Alwin van Ombergen voor als lid van de financiële commissie. Alwin van Ombergen Leeftijd: 32 jaar Woonplaats: Nieuwdorp (Zeeland) Scoutingachtergrond Lid van 1992 tot 1999 Voortrappersgroep (scouts, explorers), sinds 2002 Landelijke Explostam Direct leidinggevend van 1999 tot 2005 (bevers, scouts) Sinds 2004 lid van ondersteuningsteam TSP (vm. klimteam Scouting Zeeland) Sinds 2012 lid van regiobestuur (landelijke raad) Sinds 1998 diverse kampen als medewerker (onder andere HIT, Intercamp, Scouting Fundays, NJ, Nawaka Scouts2day en JubJam100) Organisatieteam: JOTA-JOTI (2008-2012), Roverway2012 (penningmeester 2011-2013) Channel/IRC operator ScoutLink IRC netwerk (2000-2006) Regiocoördinator BeNeLux Scoutlink IRC Netwerk (2007-2012) Werk Sinds 2006 Calculator, projectleider, KAM-Coördinator Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. Sinds 2006 (Oproep-)kliminstructeur Organisatie in Beweging V.O.F. (Zeeland Buitensport)


8

5. Verslag landelijke raad 15 december 2012 Inhoudsopgave 5.1 Verslag 5.2 Actielijst 5.3 Besluitenlijst 5.4 Presentielijst


9

5.1 Verslag 1. Opening en mededelingen Voorzitter Boudewijn Revis opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de leden van het Programma Scouting Talent, die deze landelijke raad aandacht vragen voor de actie Serious Request, die zich richt op het terugdringen van babysterfte. Kathy Weertman licht toe dat er een heleboel groepen acties hebben bedacht om een bijdrage te leveren aan Serious Request. Meer informatie hierover is te vinden op kominactie.nl/scouting. De leden van de landelijke raad worden opgeroepen tijdens de lunch vrijwillig de waarde van hun broodje te schenken aan deze actie. Vervolgens stelt de voorzitter de bestuurskandidaten Wouter Zilverberg en Wieteke Koorn voor, zodat tijdens de lunch met hen kennisgemaakt kan worden. Lisette van der Wurff-Elders is helaas verhinderd. Michaël Lansbergen licht het meningsvormend deel toe aan de hand van de PowerPoint-presentatie ‘Groepsontwikkeling en groei’ (de presentatie en uitkomsten van het meningsvormend deel zijn, samen met het verslag, als download beschikbaar op www.scouting.nl). De voorzitter opent het besluitvormend deel van de landelijke raad en stelt voor de agenda aan te passen, zodat eerst een terugkoppeling van het meningsvormend deel kan plaatsvinden. Michaël Lansbergen vat de uitkomsten van het meningsvormend deel samen (de samenvatting, inclusief de uitwerking van de discussieflappen, is beschikbaar op www.scouting.nl). 2. Voordrachten en stemming De bestuurskandidaten Wieteke Koorn en Wouter Zilverberg stellen zich voor en lichten hun motivatie om zich respectievelijk als lid en als Internationaal Commissaris voor het landelijk bestuur kandidaat te stellen toe. Aanvullend leest de voorzitter een brief voor van Lisette van der Wurff-Elders waarin haar motivatie is verwoord. Regio Eindhoven, Jan Smits We hebben berichten gekregen dat de procedure voor de voordracht van bestuursleden al afgrond was voor het versturen van de agendastukken, klopt dat? Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Suggestie aan het bestuur om de volgende keer de voordrachtprocedure eerder te starten, zodat achterliggende stukken zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement tijdig vooraf verstuurd kunnen worden. Regio Hollands Midden, Luc Rader We sluiten ons hierbij aan. De manier waarop de landelijke raad geïnformeerd wordt, hoeft niet uitgebreid te zijn, maar wel tijdig. De voorzitter beaamt dat het terecht is dat de raadsleden hier opmerkingen over maken. Het bestuur blijkt iets te ambitieus te zijn geweest. Er is getracht drie openstaande functies tegelijk op te vullen én daarbij de kandidaten de gelegenheid te geven kennis te maken en een tijdje mee te lopen en daarna te besluiten tot een definitieve voordracht. Dit om te voorkomen dat iemand na korte tijd weer afhaakt. Het oogmerk was juist om zorgvuldig te zijn en te zorgen dat de nieuwe kandidaten goed in het bestuur passen. De ambitie om dat allemaal in een paar maanden te doen, was wat te groot en dat gaan we in de toekomst anders aanpakken. Het idee is om voorafgaand aan de eerstvolgende bestuurswisselingen in december 2013, alvast tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2013 de


10

profielen voor de bestuursleden met de raadsleden te delen, zodat deze eventueel kunnen meehelpen bij het zoeken naar kandidaten. Op die manier kunnen we de procedure ook in tijd wat naar voren halen. De voorzitter vult aan dat naast de voordrachten voor het landelijk bestuur, Jacob van Ee wordt voorgedragen als lid van de geschillencommissie. Van de 49 stemgerechtigde raadsleden zijn er 42 aanwezig, waarmee het vereiste quorum ruimschoots is gehaald. 3. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat aan eind van vergadering afscheid genomen kan worden van Willemien Meershoek, directeur van Scouting Nederland. In de komende bestuursvergadering wordt het profiel voor de nieuwe directeur vastgesteld, waarin ontwikkelingen zoals de nieuwe dienstverlening meegenomen worden. Hopelijk kan het bestuur tijdens de landelijke raad van 15 juni de nieuwe directeur voorstellen. Voor de tussenliggende periode heeft het bestuur Koos Brochard gevraagd samen met Fedde Boersma de directie te vormen. Nic van Holstein licht de huidige stand van zaken toe met betrekking tot het Nationaal Scoutinglandgoed. In de week van 17 december worden de stukken voor de MER-procedure aan de gemeente Zeewolde aangeboden, waarna de gemeente deze procedure kan starten. Met SBB en de provincie Flevoland zijn gesprekken voortgezet over onder andere boscompensatie en erfgoed, en deze gesprekken verlopen in goede harmonie. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met de Hogeschool in Velp of er binnen de onderwijsdoelstellingen studenten betrokken kunnen worden bij dit project. Ten slotte wordt gewerkt aan het opzetten van een projectenorganisatie die aan de gang zal gaan met het opstellen van een stappenplan en een basisdocument voor het doorlopen van de verdere procedures en het invullen van het landgoed. 4. Verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, landelijke raad 16 juni 2012 Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord. Regio Delfland, Hermen van Dalen Naam wordt gespeld met één a in plaats van twee. Daarnaast heeft de voorzitter toegezegd terug te komen op de vraag hoe de betrokkenheid bij de landelijke raad vergroot kan worden. De voorzitter zegt toe dit snel te doen. Het verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld. 5. Leeftijdsgrenzen plusscouts Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel Wat hebben de overlappende leeftijdsgrenzen voor plusscouts en roverscouts precies voor gevolgen voor het programma en het meedoen aan landelijke ledenactiviteiten? Nic van Holstein: We denken dat roverscouts nu een volwaardig programma hebben. Verder denken we dat we voor de leden vanaf 18 jaar die geen roverscout willen worden, met de plusscouts een gat opvullen. We willen nog bekijken hoe ze bij de landelijke ledenactiviteiten betrokken kunnen worden. Regio Neder Veluwe, Anne Jan Telgen Om hoeveel plusscouts gaat het? Nic van Holstein: Precieze aantallen potentiële plusscouts tussen 18 en 21 jaar zijn niet bekend, omdat ze op dit moment ook nog niet als zodanig geregistreerd zijn. Het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+ wordt door de landelijke raad aangenomen met 40 stemmen voor en 2 stemmen tegen.


11

6. Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland Regio Maasdelta, Han Admiraal Ook steunpunten staan vermeld in het voorstel. Hoe werkt dat in de praktijk met personeelsleden van steunpunten? Kunnen die dan ongemerkt als kaderlid worden aangemerkt? Een suggestie is om hiervoor iets op te nemen, bijvoorbeeld dat iemand die in dienst van de vereniging is geen lid van het bestuur kan zijn. Lars Wieringa: Dat is een prima suggestie. Regio Delfland, Hermen van Dalen In het voorstel staat dat het landelijk bestuur in bijzondere situaties zelfstandig kan bepalen welke wijze rechtspersonen als organisatieonderdeel van Scouting Nederland worden erkend. Kan de landelijke raad hierover over enige tijd geïnformeerd worden om te kijken hoe het gaat en welke besluiten hierover zijn genomen? Lars Wieringa: Ja, het bestuur zegt toe om over enige tijd hierover aan de landelijke raad te rapporteren. Het voorstel ‘Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’ wordt unaniem door de landelijke raad aangenomen, met 42 stemmen voor. 7. Herziening huishoudelijk reglement als gevolg van uitspraak geschillencommissie Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen Grote waardering voor het voorstel en de wijze waarop het landelijk bestuur op deze wijze alle groepen in het land bij de vereniging houdt. Lars Wieringa: Dank voor complimenten! Er is inderdaad hard gewerkt aan het vinden van een passende oplossing en om daarover zo snel mogelijk naar de groepen en regio's te communiceren. Regio De Langstraat, Hans van den Burg Wil het bestuur ook bedanken dat met het voorstel alle groepen bij de vereniging gehouden worden, maar wil wel voorstellen om het voorstel over artikel 1 lid 2 een tijdelijk karakter te geven tot 1 januari 2017. Daarnaast zou het op prijs gesteld worden als er over de activiteiten die Scouting Nederland onderneemt om groepen te stimuleren de overstap naar groepsvereniging te maken, wat beter gecommuniceerd zou worden naar de groepen. Lars Wieringa: Zoals ook bij de antwoorden op de regiovragen is aangegeven, is het bestuur niet voor het opnemen van regels met een tijdelijk karakter in het huishoudelijk reglement, daar er al eerder is afgesproken het huishoudelijk reglement elke twee jaar te herzien. Regio Maasdelta, Han Admiraal Kan er toegevoegd worden dat het gaat om groepen die vanaf een bepaalde datum al erkend waren door Scouting Nederland, zodat er geen achterdeur openstaat voor nieuwe groepen die niet als groepsvereniging willen functioneren? Lars Wieringa: Die datum is vandaag. Vanaf nu dienen nieuwe groepen een groepsvereniging te zijn om door Scouting Nederland erkend te kunnen worden. Regio Neder Veluwe, Anne Jan Telgen Zou graag, zoals bij het voorstel van Regio Zeeland in de regiovragen staat vermeld, bij artikel 1 lid 2 toegevoegd zien, dat deze groepen geen stemrecht hebben in de regio.

Lars Wieringa: Daar is in de beantwoording van de regiovragen al uitgebreid op ingegaan en het bestuur wil hierbij nogmaals benadrukken dat de omzetting naar groepsvereniging vooral gaat om de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat is en blijft het achterliggende argument. Zolang groepen door Scouting Nederland erkend zijn, hebben zij alle rechten en plichten, ook al zijn ze nog geen groepsvereniging. Maar je zou het als groepsbestuur jezelf en de vrijwilligers in de groep niet moeten willen aan doen om risico's met de aansprakelijkheid te nemen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de


12

regio's om dit ook uit te dragen naar groepen die nog niet zijn overgegaan. Het bestuur denkt dat dit veel beter is dan het praten over een tijdelijke voorziening of een stok achter de deur. Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen We zijn eigenlijk al vijf jaar bezig, maar de achterdeur blijft open staan. Daarom vragen we het landelijk bestuur om een keer met vuist op tafel te slaan door het stellen van een duidelijke termijn voor de overgang, waarna groepen die nog niet zijn overgegaan hun stemrecht verliezen. Lars Wieringa geeft aan dat het klopt dat we er al vijf jaar mee bezig zijn, maar dat het bestuur bewust heeft gekozen voor de weg van de geleidelijkheid en groepen met informatie en allerlei vormen van communicatie te bewegen de overstap te maken. Zoals hiervoor aangegeven kiest het bestuur daarbij niet voor een stok achter de deur. Regio Delfland, Hermen van Dalen Wanneer wij als regio een rol kunnen spelen om de resterende groepen te bewegen de overstap te maken, dan horen wij dat graag. Jacqueline Vredenbregt benadrukt dat het van ongelofelijk belang is dat regio's hierin meehelpen. Groepen moeten beseffen dat ze een enorm risico lopen met de aansprakelijkheid van besturen. Alle regiovoorzitters hebben een overzicht gekregen om welke groepen in hun regio het gaat. Er is al heel veel communicatie gepleegd vanuit het land, maar vooral persoonlijke gesprekken tussen regiobesturen en groepen kunnen daarbij helpen. Niet om groepen in een keurslijf te dwingen, maar omdat ze ernstig risico lopen met hun eigen aansprakelijkheid. Regio Helmond, Erik Verschuuren Eén van de redenen dat een aantal groepen in Regio Helmond nog niet is omgezet in een groepsvereniging, is de communicatiestoornis tussen het landelijk servicecentrum en de notaris. Dit moet wel opgelost worden. Lars Wieringa geeft aan dit probleem al eerder gehoord te hebben, maar niet te herkennen. Het is verstandig om hier buiten de vergadering om even met elkaar naar te kijken. Regio Maasdelta, Han Admiraal We moeten met elkaar ook onder ogen zien dat het aantal middelen om de overstap af te dwingen beperkt is, aangezien de groepen allemaal zelfstandige rechtspersonen zijn. Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Wij zien meer in een maximale inzet van het landelijk bestuur in duidelijke communicatie om groepen te bewegen de overstap te maken, dan in het nemen van maatregelen. Regio ZON, Jos Groenewegen Wij zijn ervoor groepen hier vrij in te laten. De groepsbesturen die de omzetting moeten regelen, zijn tenslotte ook verantwoordelijk voor de eigen aansprakelijkheid. Het probleem en de verantwoordelijkheid daarvoor moet dus bij de groepsbesturen zelf liggen. Lars Wieringa geeft aan deze visie niet te delen. Het gaat namelijk wel om een verenigingsbesluit door de landelijke raad. De voorgestelde maatregel zien we dan ook als een reparatie naar aanleiding van de uitspraak van de geschillencommissie. Laten we vooral met elkaar in discussie blijven, zodat we binnen afzienbare tijd met elkaar kunnen constateren dat ook de laatste groepen de overstap hebben gemaakt. Het eerste moment daarvoor is de herziening van het huishoudelijk reglement in 2014 en het bestuur zal daarbij tussentijds aan de landelijke raad blijven rapporteren over de stand van zaken. Door de landelijke raad worden 41 geldige stemmen uitgebracht (1 onthouding), waarbij het voorstel met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt aangenomen. 8. Algemene herziening huishoudelijk reglement naar aanleiding van eerder genomen besluiten Het voorstel wordt zonder wijzigingen per acclamatie aangenomen.


13

9. Wijziging statuten Scouting Nederland ten behoeve van goedkeuring wereldbonden Door de landelijke raad worden 41 geldige stemmen uitgebracht (1 onthouding), waarbij het voorstel met 40 stemmen voor en 1 stem tegen wordt aangenomen. 10. Voortgangsrapportage speerpunten programma’s meerjarenbeleid 2011-2015 Groepsontwikkeling: Regio ZON, Jos Groenewegen Er staan nu nog geen cijfers in de voortgangsrapportage over de effecten van het programma Groepsontwikkeling op het aantrekken van het aantal leden. Heeft het bestuur enig zicht wanneer die cijfers er wel zijn? Jacqueline Vredenbregt: In het programma is opgenomen dat we elk jaar een voortgangsmeting doen. Vorig voorjaar is de nulmeting gehouden en dit voorjaar wordt dan weer een meting gehouden en dat is ook het moment dat we er cijfers bij kunnen doen. Regio Fryslân, Hans Wigman Vanuit de regio wordt de algemene opmerking gemaakt dat er wel aan veel dingen tegelijk wordt gewerkt, zoals omzetting van groepstichting en het programma Groepsontwikkeling en dat er daarmee wel veel op het bordje van de groepen wordt gelegd. Jacqueline Vredenbregt: Dat begrijpen we, daarom wordt het programma Groepsontwikkeling ook gefaseerd uitgevoerd. Pak wel de dingen op die je als groep zelf echt belangrijk vindt en doe het in je eigen tempo. Regio Parkstad Limburg, Jan Willem van Gooijen Complimenten voor de 'Laat je uitdagen!'-materialen. We zien dat er nu veel minder groepen aan 'Scout It Out' deelnemen dan in het verleden aan de Nationale Scoutingdag. Daarom willen we hierbij graag de suggestie meegeven om misschien toch weer een algemene dag te organiseren, zoals vroeger bijvoorbeeld de Nationale Scoutingdag. Jacqueline Vredenbregt: Dank voor de complimenten en suggestie. Regio Delfland, Hermen van Dalen Grote complimenten over de 'Laat je uitdagen!'-campagne. Laten we dit vasthouden! Jacqueline Vredenbregt: Bedankt voor de complimenten. Daarbij vooral dank aan de programmamanagers Groepsontwikkeling en de mensen van het landelijk servicecentrum die hier heel hard aan gewerkt hebben. Spel: De voorzitter vermeldt dat de toezegging is gedaan dat aan het eind van dit jaar de Roverscoutsgids klaar zou zijn en dat is gelukt! Daarmee is het laatste boek in de reeks nieuwe spelboeken gerealiseerd. Lars Wieringa laat de gids aan de landelijke raad zien en geeft aan dat de gids nu in productie gaat en vanaf de Forumdag (12 januari) verkrijgbaar is. Scouting Academy: Regio Fryslân, Hans Wigman Vanuit de regio komen opmerkingen dat trainingen vaak zijn geformuleerd in HBO-taal. Nic van Holstein: Goed dat je het noemt, het is natuurlijk de bedoeling dat de modules goed werkbaar zijn in de praktijk. Er zijn ook speciale sessies waarin trainers vanuit regio’s samen met mensen van Scouting Academy werken aan het samenstellen van modules en daar is jullie input ook heel erg welkom.


14

Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen Het programma Groepsontwikkeling hebben we goed aan de groepen weten uit te leggen en dat loopt in de regio dan ook als een tierelier, maar met Scouting Academy zijn we echt een beetje aan het worstelen. Nic van Holstein geeft aan dat Scouting Academy ondertussen heel aardig op koers raakt, zo zijn er het afgelopen jaar informatiebijeenkomsten geweest waar 27 regio’s aan hebben deelgenomen. Hier was Regio Vlietstreek niet bij, daarom is het goed om binnenkort contact met Scouting Academy op te nemen om dit op te pakken. Regio De Langstraat, Hans van den Burg Bij ons loopt Scouting Academy juist als een tierelier, maar het schijnt wel erg moeilijk te zijn om praktijkcoaches te registreren. Wij willen het bestuur hierbij graag oproepen om het registreren van praktijkcoaches soepeler te laten verlopen. Nic van Holstein: Fijn dat het bij jullie goed loopt! We gaan het registreren van praktijkcoaches oppakken, net zoals het aanbieden van trainingen. Soms zijn er weinig aanmeldingen, dus we doen ook een beroep op jullie om te zorgen dat de mensen die het aangaat komen. Regio Drenthe, Hans Kuipers We hebben gelezen dat e-learning niet doorgaat, maar onze regio kan bij twee modules al een e-toets afnemen en we zijn bereid dit ook te delen met andere regio’s. Nic van Holstein: Als je dit landelijk moet organiseren, ontwikkelen en up-to-date moet houden, gaat dit behoorlijk wat geld en tijd kosten. We willen eerst toetsen of mensen bereid zijn hiervoor te betalen en natuurlijk is het ook goed om goede ervaringen te delen als je die als regio hebt. Regio Drenthe, Hans Kuipers Onze e-learningmodules zijn al betaald en we zullen er voor zorgen dat de cijfers hiervoor worden opgestuurd, zodat het land er gebruik van kan maken. Boudewijn Revis: Dank daarvoor! Regio De Langstraat, Hans van den Burg We hebben drie praktijkcoaches die hun training hebben afgerond, maar het lukt niet om hun kwalificatie in het systeem te registreren (dit is ter plekke opgelost). Regio Zuidoost-Brabant, Peter Hendriks Dit speelt ook bij ons. Nic van Holstein: We gaan kijken of dit opgepakt kan worden en zullen hier zo snel mogelijk bij de regio op terug komen. 11. Voorstel dienstverlening Scouting Nederland Bas Mulder licht het voorstel toe: In de vorige landelijke raad is een aantal thema’s besproken en sindsdien is er heel hard gewerkt om de visie op de nieuwe dienstverlening uit te werken. Afgelopen jaren is er veel veranderd in wat wij doen. Denk aan de vernieuwingen in het kader van het jubileumjaar 2010, het meerjarenbeleidsplan en de oprichting van specifieke programmagroepen. Daarnaast is er ook een financiële uitdaging door het afnemend aantal leden. De combinatie van al deze factoren is uitgewerkt in dit voorstel. Centraal staat hierin hoe wij dienstverlening kunnen organiseren aan regio’s en groepen onder de noemers Scoutvriendelijk, verbindend en kennisontsluitend. Hierbij wordt aan de landelijke raad gevraagd de visie op de nieuwe dienstverlening vast te stellen. Het resultaat hiervan zien we dan terug in de jaarlijks vast te stellen activiteitenplannen en voortgangsrapportages. Regio Rondom de IJssel, Wim Willems De landelijke raad gaat over hoofdlijnen, maar het voorstel is wel heel algemeen. Ik weet niet waar we precies ja tegen moeten zeggen. Het voelt als een blanco cheque.


15

Regio Delfland, Hermen van Dalen Dit gevoel ondersteun ik. Ik kan de consequenties hiervan niet overzien en kan geen blanco cheque geven voor de uitvoering waar ik ook geen gezicht bij zie en niet weet welke stappen er precies worden gedaan. Ik kan hierover op dit moment alleen een besluit nemen wanneer het gaat om het vaststellen van een visie. Bas Mulder: Dat klopt. Het is een visiedocument waarin op hoofdlijnen in thema's is aangegeven hoe wij diensten willen gaan verlenen in de toekomst. Dit heeft consequenties voor de inzet van beroepskrachten, waarover de directie van Scouting Nederland de regie voert. De directie rapporteert hierover aan het landelijk bestuur en het landelijk bestuur aan de landelijke raad. Uitgangspunt is om meer kostenefficiënt te werken én meer tegemoet te komen aan de vragen en behoeften uit het land. Beroepskrachten worden daarbij steeds meer ingezet om vrijwilligers te vinden, te binden en te begeleiden. Regio ZON, Jos Groenewegen: In aansluiting op de groeiplannen zoals besproken in het meningsvormend deel: witte vlekken en ondersteuning aan nog niet bestaande Scoutinggroepen komen niet terug in de stukken. Is het bestuur van plan dit op te nemen in de visie? Bas Mulder: Ja, dat kan. Het gaat in dit visiedocument vooral om hóe we de dienstverlening gaan doen. We proberen daarbij kansen te creëren, ook financieel, voor een nieuwe groeistrategie. Dit geeft in de toekomst ook ruimte om daar nog besluiten over te nemen. Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen: Dit plan gaat heel erg steunen op vrijwilligers en ook in de regio klinkt het geluid dat die moeilijk te vinden zijn. Hoe gaat Scouting Nederland dit aanpakken en misschien kunnen wij hier van leren? Bas Mulder: Wij doen al goede ervaringen op met het oprichten van een kennisnetwerk, waarin op dit moment al 14 mensen zitten. Hierbij wordt specifiek gelet op de omstandigheden waarin we een beroep op mensen doen, zoals een goede begeleiding, aandacht en persoonlijke contacten. Regio Eindhoven, Jan Smits Zijn de landelijke projectteams om input voor het visiedocument gevraagd? Bas Mulder: Ja, want via het landelijk managementteam is hier uitgebreid over gesproken en ook de projectteams zijn daarbij gevraagd hoe zij hun werk in de toekomst goed zouden kunnen doen. Regio Fryslan, Hans Wigman: In het visiedocument staat op pagina 117, dat wanneer een regio behoefte heeft aan ondersteuning op de drie programmapijlers (Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling) er in eerste instantie ondersteuning bij een buurregio kan worden gevraagd. Hoe heeft men dat voor ogen? Is hier voldoende consensus over? Bas Mulder: In het voorstel voor de nieuwe dienstverlening zijn de uitkomsten uit de regio-evaluatie meegenomen, maar ook in voorgaande meningsvormende discussies is de landelijke raad nadrukkelijk meegenomen. Zo is de visie om in eerste instantie een beroep te doen op ondersteuning vanuit een buurregio, iets dat nadrukkelijk in de gesprekken met mensen vanuit de regio's zelf naar voren is gekomen. Regio Fryslan, Hans Wigman: Ik zie in het stuk wel iets over landelijke ledenactiviteiten als leuk en uitdagend, maar mis nog een stukje visie wat we er verder mee willen. Bas Mulder: Landelijke ledenactiviteiten zijn een belangrijk instrument om de spelvisie te implementeren bij groepen en we kiezen er daarbij voor de organisatieteams van de landelijke ledenactiviteiten zelf de verantwoordelijkheid te geven dit te realiseren. Dat staat ook in de opdracht die ze meekrijgen.


16

Regio Fryslan, Hans Wigman: Er wordt in het visiedocument gesproken over een mix van communicatiemiddelen. Wat is daar de visie op? Bas Mulder: We zien een veranderende tijd en omstandigheden en we zoeken naar efficiënte manieren om communicatie naar leden vorm te geven, waarbij gekeken wordt naar een passende mix van schriftelijke en digitale middelen. Regio Fryslan, Hans Wigman: Op pagina 116 van het visiedocument staat aangegeven, dat producten worden ontwikkeld op basis van brede vraag. Wat wordt daar mee bedoeld? Bas Mulder: Wij moeten goed op de centen van vereniging letten, waarbij dus ook producten en ontwikkelingen alleen ingezet worden als die echt nodig zijn of daar bij veel groepen behoefte aan is. We hebben daarvoor onder andere met het programma Groepsontwikkeling een goed instrument om te peilen waar groepen echt op zitten te wachten. Regio Eindhoven, Jan Smits Het doorbelasten van kosten aan landelijke ledenactiviteiten leidt tot hogere deelnemerskosten. We hebben hier vooral zorgen over ten aanzien van de kleinschalige landelijke ledenactiviteiten, in verband met de hoge vaste kosten. Nic van Holstein: We hebben met elkaar afgesproken dat landelijke ledenactiviteiten kostendekkend moeten zijn, dat geldt ook voor ondersteuning vanuit het landelijk servicecentrum. We gaan dus in gesprek met projectleiders over de verdeling van de kosten, maar blijven ook kijken hoe de dienstverlening aansluit bij wat projecten en landelijke ledenactiviteiten echt nodig hebben. Zo krijgen we scherp hoe de kosten en de deelnemersprijzen reëel te houden zijn bij wat we bieden. Regio Zeeland, Alwin van Ombergen We hebben zorgen over het kunnen vinden van voldoende vrijwilligers en vragen het bestuur niet iets nieuws te beginnen voordat bemensing daarvoor geregeld is. Bas Mulder: Ja, het is een uitdaging vrijwilligers te vinden, maar we hebben ook niet veel keus. We zijn een vrijwilligersorganisatie en we kiezen er nu voor om beroepskrachten vooral in te zetten op het ondersteunen van vrijwilligers in plaats van het allemaal zelf te doen. Regio Delfland, Hermen van Dalen De ontwikkelingen in het land en de dienstverlening moeten goed zichtbaar zijn voor de regio's. Daarom hierbij het verzoek om de landelijke raad en de regio's goed over voortgang hierin te informeren. Bas Mulder: Het bestuur zal de regio's en de landelijke raad goed informeren hoe de principes van de nieuwe dienstverlening worden vertaald in de activiteiten. Door de landelijke raad worden 36 geldige stemmen uitgebracht (6 onthoudingen), waarbij het voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland' met 35 stemmen voor en 1 stem tegen wordt aangenomen. 12. Activiteitenplannen 2013 Marion Geerligs licht de activiteitenplannen toe aan de hand van een PowerPoint-presentatie (de presentatie is, samen met het verslag, als download beschikbaar op www.scouting.nl).

Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel Verzoek om een lustrumactiviteit voor explorers, zoals eerder is toegezegd, als landelijke ledenactiviteit aan de activiteitenplannen voor 2013 toe te voegen. Een lustrumactiviteit kan veel explorers trekken, daarom het voorstel deze activiteit toch op te nemen.


17

Marion Geerligs: Het bestuur is niet tegen een lustrumactiviteit, maar we moeten wel helder hebben waarom we dit zouden moeten doen. Daarom hierbij het voorstel om later vandaag, na de vergadering, met onder andere Regio De Meijerij te bekijken of en hoe we dit kunnen doen en of het realistisch is. Regio Drie Rivieren Utrecht, Jacob van Ee We kunnen de regio's ook uitdagen om de lustrumactiviteit zelf te realiseren? De voorzitter beaamt nogmaals dat de zorg wordt gedeeld, maar het bestuur nu nog niet helemaal kan overzien wat de consequenties zijn. Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel Waar het ons om gaat, is dat de activiteit gewoon doorgaat en er gewoon is. Nu het duidelijk is dat het bestuur niet tegen een lustrumactiviteit is en van plan is na de vergadering met betrokken regio's over de mogelijkheden te overleggen, kunnen we ons daar wel in vinden. Regio Rondom de IJssel, Luc Rader Het is wel kwalijk dat er niet over gecommuniceerd wordt dat een belofte uit 2008 niet nagekomen wordt. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit te harte neemt en dit daarom nu probeert op te lossen. Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel Voor landelijke ledenactiviteiten hebben we jaren geleden het besluit genomen om de ScoutShop bij bestellingen de eerste indiening van offerte te gunnen en op basis daarvan te kijken of het elders goedkoper kan. Nu hebben we gehoord dat landelijke ledenactiviteiten alles verplicht bij de ScoutShop moeten afnemen, dat lijkt op niet toegestane koppelverkoop. Voorstel is om het eerder genomen besluit in stand te houden en landelijke ledenactiviteiten niet teveel te forceren verplicht bij de ScoutShop te kopen. Ook in het nieuwe voorstel wordt immers gesteld dat projectenteams zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van hun activiteiten. Nic van Holstein: Het staat als een paal boven water dat de ScoutShop altijd probeert een goed concurrerend en kwalitatief goed aanbod te doen. Wat verwacht wordt van landelijke ledenactiviteiten staat helder in de projectopdracht en de handleiding landelijke ledenactiviteiten. De spelregels in de handleiding worden binnenkort ook weer herzien en dat is de plaats waar deze afwegingen gemaakt worden. Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel Daar ben ik het niet mee eens. De kosten voor landelijke ledenactiviteiten lopen op en het zijn de deelnemers die hiervoor opdraaien. Je maakt hiermee inbreuk op de wet en beperkt daarmee de mogelijkheden van organisatieteams. Het is dus niet wenselijk en handig om verplicht bij de ScoutShop producten af te nemen. Laat die verplichting dus achterwege. Nic van Holstein: Te zeggen dat we hiermee de wet overtreden, is buiten proportie. Wij gaan er als vereniging zelf over hoe we onze activiteiten organiseren en vormgeven en daarbij is ook de ScoutShop onderdeel van de vereniging. Deze discussie kan verder echt beter gevoerd worden met de projectleiders van de verschillende landelijke ledenactiviteiten. Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Deze discussie komt steeds terug en voelt niet juist. Het landelijk bestuur is opdrachtgever van de landelijke ledenactiviteiten en geeft de kaders van de opdrachten mee. Een sneer naar het bestuur past hierbij niet. De activiteitenplannen 2013 worden per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld. 13. Regio’s informeren regio’s Zoals reeds bij de beantwoording van regiovragen in de nazending is vermeld, is dit agendapunt komen te vervallen.


18

14. Financien en beheer Rondom de IJssel, Wim Willems Kan in het vervolg de ScoutShop in de jaarrekening expliciet apart genomen worden, zodat er een goede doorkijk komt in de kosten en investeringen? Dit wordt nu uit de algemene begroting niet duidelijk. Nic van Holstein geeft aan dat voor de ScoutShop het algemeen resultaat is opgenomen, maar zal kijken wat er mogelijk is om bij de afrekening meer inzicht in de kosten en investeringen te geven. Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen De kosten voor het programma Groepsontwikkeling komen duidelijk in de begroting naar voren. Naar aanleiding hiervan nog even de vraag of de contributieverhoging voor Groepsontwikkeling inderdaad een tijdelijke verhoging is? Nic van Holstein: Dat klopt. Bij het besluit over het programma Groepsontwikkeling is daarbij de afspraak gemaakt dat het programma Groepsontwikkeling eind 2014 geëvalueerd wordt. De begroting 2013 wordt per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld. 15. Voorstel 'Van donateur naar verbondenheid' Nic van Holstein licht toe, dat wat het bestuur hier voorstelt niet zozeer een nieuwe donateursactie is, maar een integrale actie om nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders te binden aan de vereniging, waarvan het leveren van een financiële bijdrage aan het Scouting Nederland Fonds een onderdeel is. Het Scouting Nederland Fonds is de belangrijkste bron waarmee we groepen in geval van calamiteiten kunnen ondersteunen en alle beetjes helpen. Er is dus naar aanleiding van de evaluatie van de oude donateursactie gekozen voor een veel bredere aanpak, waarbij het vooral gaat om het binden van nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders aan de vereniging. Dat is een wezenlijk andere insteek dan het steunen van de eigen groep en het is dan ook niet de bedoeling gelden bij groepen weg te trekken. Regio Hollans Midden, Luc Rader Het is ons niet duidelijk of Scoutinggroepen opnieuw bezwaar kunnen maken. Wij hechten er waarde aan dat groepen die in het verleden bezwaar hebben gemaakt, dit nu ook weer kunnen doen. Nic van Holstein: Zoals in het plan staat omschreven, is het niet de bedoeling om in de voorgestelde nieuwe brede aanpak onderscheid te maken tussen groepen, omdat dit een lastige procedure is. Het gaat daarbij ook niet om huidige leden, maar alleen om nieuwe en vertrekkende leden. Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen Bij ons in de regio is veel commentaar en weerstand op de donateursactie en jullie gaan maar gewoon door? Nic van Holstein: We gaan niet gewoon maar door. Naar aanleiding van de evaluatie van de oude donateursactie is duidelijk voor een andere insteek gekozen, waarbij het vooral ook gaat om het binden van nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders bij de vereniging. Het is een bredere aanpak. Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen Gezien het resultaat van de vorige donateursactie lijkt het ons niet handig deze actie opnieuw te houden. We denken ook niet dat jeugdleden zo betrokken zijn bij Scouting Nederland dat een investering in brieven rendabel is. Misschien is het te overwegen de brieven te combineren met een uitnodiging om aan een evenement deel te nemen, zoals de Scout-In. Nic van Holstein: De kosten zaten niet alleen in verzending van brieven, maar ook in het uitzoeken en herverdelen van de opbrengsten naar groepen. Daarnaast gaan we nu juist ook meer investeren in het versterken van de binding van nieuwe en oud-leden bij de vereniging. Regio De Langstraat, Hans van den Burg


19

Wij waren blij verrast dat het bestuur ook de externe exposure invult in dit voorstel, daarom waren de groepen bij ons in de regio akkoord. Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Eén van de nog niet benutte mogelijkheden, is bijvoorbeeld het aanspreken van miljonairs die geld bij een ANBI (goed doel) stallen, binnen de fiscale mogelijkheden. De voorzitter bedankt Wim voor zijn suggestie. Regio Haarlem, Andrea Nagelmaker Mijn regio is er niet erg voor, maar ik ben wel positief over het voornemen om via het Scouting Nederland Fonds deze inkomsten te benutten voor het ondersteunen van groepen en regio's die in nood verkeren. Regio de Langstraat, Hans van den Burg Bij ons in de regio kon men zich niet voorstellen dat groepen er bezwaar tegen zouden hebben dat oud-leden benaderd zouden worden. Regio Weert, Rob Broens Ik zou het op prijs stellen als de inhoud van de brief bij het voorstel gevoegd wordt. Nic van Holstein: Die zit er nu niet bij, omdat de brieven of mailings nog niet opgesteld zijn. De inhoud hiervan wordt ook anders, omdat het niet meer gaat om een strikte donateursbrief, maar meer om een welkomst- en afscheidsmailing waarin het kunnen leveren van een bijdrage aan het Scouting Nederland Fonds een onderdeel is. Het is een prima idee om de opzet en de inhoud van de brief met de groepen te delen. Regio Fryslân, Hans Wigman Als er sponsoring wordt gezocht, wordt er dan ook gekeken naar maatschappelijk verantwoorde organisaties? Nic van Holstein: Ja, we hebben vaststaand beleid over sponsoring en maatschappelijk verantwoorde organisaties. Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen Wij trekken de waarde van het Scouting Nederland Fonds absoluut niet in twijfel, wij denken alleen dat brieven sturen niet het gewenste effect zou hebben, want dat kost meer dan het oplevert. Nic van Holstein: We zullen zeker ook een deel van de correspondentie per mail doen, waarbij we wel gaan kijken wat het meest effectief is. Regio Overijsselse Vechtstreek, Jeroen Niemeijer Kan er in het voorstel nog onderscheid gemaakt worden tussen bestaande en nieuwe leden? Nic van Holstein: Ja, het is dus de bedoeling om alleen nieuwe en vertrekkende leden te benaderen. Regio Maasdelta, Han Admiraal Als ik het goed begrijp, maakt het dus niet uit of je als groep een opt-out hebt gedaan, want huidige leden krijgen sowieso geen brief meer? Nic van Holstein: Het klopt dat huidige leden geen brief meer krijgen, nieuwe leden en vertrekkende leden dus wel.

Regio Zon, Jos Stijnen Krijgen de groepen die voorheen bezwaar hebben gemaakt tegen de oude donateursactie, vooraf nog informatie over het nieuwe beleid als het besluit wordt aangenomen? Nic van Holstein: Als het voorstel wordt aangenomen, gaan we alle groepen hierover informeren.


20

Het voorstel wordt in stemming gebracht, waarbij door de landelijke raad 40 geldige stemmen worden uitgebracht (2 onthoudingen). Het voorstel wordt met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. 16. Benoemingen aan de hand van de getelde stemmen Voordracht geschillencommissie Jacob van Ee is door de landelijke raad met 41 stemmen voor, benoemd als lid van de geschillencommissie (1 onthouding). Voordrachten landelijk bestuur Wieteke Koorn is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen, benoemd als lid van het landelijk bestuur (2 onthoudingen). Lisette van der Wurff-Elders is door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen, benoemd als lid van het landelijk bestuur (6 onthoudingen). Wouter Zilverberg is door de landelijke raad, met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen, benoemd als Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur (7 onthoudingen). Boudewijn Revis is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen, herbenoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur (1 onthouding). 17. Rondvraag Regio Drie Rivieren Utrecht, Jacob van Ee Jacob geeft aan dat als gevolg van de benoeming in de geschillencommissie, hij vanaf heden geen plaatsvervangend lid meer is van de landelijke raad en tevens aftreedt als lid van de financiële commissie. Regio Essnlaand, Johannes de Boer In navolging van wat Regio Helmond zei over de gebrekkige communicatie tussen het notariskantoor en de groepen, is dat ook bij ons in de regio voor een aantal groepen het grootste struikelblok. Daarnaast blijkt sinds de laatste wijzigingen in Scouts Online het invoeren nieuwe leden veel omslachtiger. Kan daar naar gekeken worden? De voorzitter zegt toe de opmerkingen mee te nemen. Regio Zeeland, Alwin van Ombergen Ons bereiken signalen dat watergroepen zich steeds minder vertegenwoordigd voelen in het land. We willen hier graag aandacht voor vragen. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Regio Hollands Midden, Luc Rader Het lukt niet om contactgegevens van mederaadsleden uit Scouts Online te halen, wat soms wenselijk is in de voorbereiding op de landelijke raad. De voorzitter: We gaan regelen dat dit mogelijk is. Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Sluit zich bij de voorgaande vragensteller aan. Dezelfde vraag is 1,5 jaar geleden ook gesteld. Nu moeten we in aanvulling op Scouts Online zelf met Excel-lijstjes bezig gaan.

Regio Rondom de IJssel, Wim Willems Wij zijn heel blij dat de Roverscoutsgids af is en zien graag dat er veel exposure aan de nieuwe boeken gegeven wordt, want ze zijn nog lang niet bij iedereen bekend.


21

De voorzitter bedankt Jacob van Ee namens het landelijk bestuur als vertrekkend plaatsvervangend lid van de landelijke raad en als vertrekkend lid van de financiële commissie. De voorzitter neemt ten slotte namens het landelijk bestuur afscheid van Jacqueline Vredenbregt en Bas Mulder als lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris. Na de vergadering is er een nieuwjaars- en afscheidsreceptie, waarbij tevens afscheid wordt genomen van Willemien Meershoek als directeur van Scouting Nederland. De voorzitter sluit de vergadering.


22

5.2 Actielijst Acties naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaande aan de landelijke raad van 15 december 2012 1. Het bestuur neemt het voorstel wat betreft de kringverenigingen over en stelt voor in artikel 103 van het huishoudelijk reglement een nieuw lid toe te voegen: ‘Het kringbestuur van een kringvereniging heeft de bevoegdheid om een lid van de kringvereniging op non-actief te stellen.’ 2. De uitkomsten van de periodieke exit-enquête worden op hoofdlijnen teruggekoppeld of beschikbaar gemaakt voor leden van de vereniging. Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 15 december 2012 3. Tijdens de landelijke raad van 15 juni 2013 worden de profielen voor de voordrachten voor kandidaat bestuursleden voor de landelijke raad van 14 december 2013 gedeeld. 4. Snel oppakken van openstaande actie nr. 18 van de actielijst van het verslag van 16 juni 2012, met betrekking tot het bekijken van de mogelijkheden om de betrokkenheid van leden bij de landelijke raad te vergroten. 5. Bekijken hoe plusscouts bij de landelijke ledenactiviteiten betrokken kunnen worden. 6. Aanvulling op voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’, voor personeelsleden van steunpunten. 7. Het over enige tijd informeren van de landelijke raad over besluiten die het bestuur heeft genomen over de wijze waarop in bijzondere situaties rechtspersonen als organisatieonderdeel van Scouting Nederland worden erkend. 8. Met Regio Helmond en Essnlaand kijken naar de communicatiestoornis die volgens de regio's tussen de notaris en respectievelijk het landelijk servicecentrum en de groepen is ontstaan over de omzetting naar groepsverenging. 9. De landelijke raad tussentijds blijven informeren over de stand van zaken inzake de omzetting naar groepsvereniging. 10. Het oppakken van het aanbieden en trainingen voor en het registreren van praktijkcoaches. 11. Het bestuur zal de regio's en de landelijke raad goed informeren over hoe de principes van de nieuwe dienstverlening worden vertaald in de activiteiten. 12. Met Regio De Meijerij bekijken of en hoe een lustrumactiviteit voor explorers in 2013 is te realiseren. 13. Kijken wat er mogelijk is om bij de afrekening meer inzicht in de kosten en investeringen van de ScoutShop te geven. 14. Alle groepen informeren over het nieuwe beleid naar aanleiding van het aangenomen voorstel 'Van donateur naar verbondenheid'. 15. Bekijken van het effect van de laatste wijzigingen in Scouts Online op het invoeren van nieuwe leden. Dat zou veel omslachtiger zijn geworden. 16. Aandacht voor de vertegenwoordiging van watergroepen in het land. 17. Regelen dat leden van de landelijke raad contactgegevens van mederaadsleden uit Scouts Online kunnen halen, voor het plegen van vooroverleg of het onderling stellen van vragen.

3. Besluitenlijst


23

5.3 Besluitenlijst Genomen besluiten op de landelijke raad van 15 december 2012 1. Het verslag van 16 juni 2012, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld. 2. Het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+ wordt door de landelijke raad aangenomen met 40 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 3. Het voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’ wordt, met medeneming van een aanvulling voor personeelsleden van steunpunten, unaniem door de landelijke raad aangenomen met 42 stemmen voor. 4. Het voorstel 'Herziening huishoudelijk reglement als gevolg van uitspraak geschillencommissie', wordt door de landelijke raad aangenomen met 37 voor en 4 stemmen tegen (1 onthouding). 5. Het voorstel 'Algemene herziening huishoudelijk reglement naar aanleiding van eerder genomen besluiten', wordt zonder wijzigingen per acclamatie aangenomen. 6. Het voorstel 'Wijziging statuten Scouting Nederland ten behoeve van goedkeuring wereldbonden', wordt door de landelijke raad aangenomen met 40 stemmen voor en 1 stem tegen (1 onthouding). 7. Het voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland' wordt door de landelijke raad aangenomen met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (6 onthoudingen). 8. De activiteitenplannen 2013 worden per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld. 9. De begroting 2013 wordt per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld. 10. Het voorstel wordt 'Van donateur naar verbondenheid', wordt door de landelijke raad aangenomen met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen (2 onthoudingen). Benoemingen 11. Jacob van Ee is door de landelijke raad met 41 stemmen voor benoemd als lid van de geschillencommissie (1 onthouding). 12. Wieteke Koorn is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur (2 onthoudingen). 13. Lisette van der Wurff-Elders is door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur (6 onthoudingen). 14. Wouter Zilverberg is door de landelijke raad met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen benoemd als Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur (7 onthoudingen). 15. Boudewijn Revis is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen herbenoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur (1 onthouding).


24

5.4 Presentielijst Regio Maasven Essnlaand Rond de Rotte Weert West-Brabant Westelijke Mijnstreek De Langstraat Noordoost Brabant Regio Delfland Oude Graafland Noord-Holland Noord De Baronie Drie Rivieren Utrecht Twenteland Parkstad Limburg ZON De Meierij

Naam Rob Aerts Johannes de Boer Bart van Bree Rob Broens Karlijn Broker Jos Stijnen Hans van den Burg Stijn van Cleef Hermen van Dalen Louis Deen Yolanda Dekker Thédor Ebben Jacob van Ee Paul Gering Jan Willem Gooijen Jos Groenewegen Manuel Groot Zevert

Noord Veluwe/Flevoland

Alexander Haccou

Zuidoost Brabant

Peter Hendriks

Carboonland Rivierenland Hart van Brabant Drenthe Het Gooi Haarlem Overijsselse Vechtstreek Zeeland Klein Gelderland Hollands Midden Eindhoven Neder Veluwe Helmond Utrechtse Heuvelrug Rond de Biesbosch Fryslân

Marcel de Jonge Wouter de Jonge Frank de Krom Hans Kuipers Reinold Mulder Andrea Nagelmaker Jeroen Niemeijer Alwin van Ombergen Bas Oudewortel Luc Rader Jan Smits Anne Jan Telgen Erik Verschuuren Menno de Waal Jeroen van der Weijde Hans Wigman


Regio Rondom de IJssel Regio Groningen Maasdelta Amsterdam Amstelland Noord Holland Midden Vlietstreek Waterwerk Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur Landelijk bestuur (benoemd) Landelijk bestuur (benoemd) Directeur Scouting Nederland

Naam Wim Willems Norbert de Wit Han Admiraal Lies Poesiat Meta Kroon Carla Vermeulen Sjoerd Heeringa Jacqueline Vredenbregt Nic van Holstein Boudewijn Révis Lars Wieringa Bas Mulder Marion Geerligs Jothijs van Gaalen Michaël Lansbergen Marjolein Sluijters Wouter Zilverberg Wieteke Koorn Willemien Meershoek

25

7. Stappenplan werving en benoeming leden landelijk bestuur Het landelijk bestuur wil met deze notitie de landelijke raad graag informeren over het stappenplan werving en benoeming van leden van het landelijk bestuur, zoals toegezegd in de vorige vergadering. Nieuwe bestuursleden van het landelijk bestuur van Scouting Nederland worden benoemd door de landelijke raad, op voordracht van het landelijk bestuur (art 84.1 huishoudelijk reglement). In deze notitie is het stappenplan voor werving, benoeming en het inwerken van nieuwe bestuursleden weergegeven. Scouting Nederland houdt een rooster van aftreden aan voor leden van het landelijk bestuur (art 85.1 huishoudelijk reglement, bijlage 2). De procedure voor werving van kandidaat bestuursleden start voorafgaand aan de landelijke raad voor de laatste vergadering waarop het zittende bestuurslid aftreed. Landelijke raadsvergaderingen vinden plaats in juni of december. Aftredend tijdens landelijke raad december Maart

Aftredend tijdens landelijke raad juni

Actie

September

April

Oktober

Juni/juli

December/januari

Juli-september

Januari-maart

September

Maart

Oktober

April

December

Juni

Overleg met bestuursleden die aftredend zijn of ze (indien mogelijk) voor herbenoeming in aanmerking willen komen (actie lid dagelijks bestuur). Besluiten of aanvullende competenties/eisen gesteld worden aan profiel nieuw bestuurslid. Vacature voor kandidaat bestuurslid opnemen in agenda landelijke raad en plaatsen op website Scouting Nederland (zie voor concept tekst bijlage 1). Actieve werving via diverse kanalen. Sollicitatiegesprekken met kandidaten door selectiecommissie landelijk bestuur, ondersteund door directeur en HRM. Goedkeuring door landelijk bestuur. Kennismakingsperiode voor kandidaat bestuurslid vangt aan (max. drie maanden tot benoeming art 96a). Overleg met kandidaat en besluit landelijk bestuur of kandidaat voorgedragen wordt ter benoeming. (indien mogelijk) voordracht kandidaat bestuurslid opnemen in agenda landelijke raad en motivatie en CV kandidaat opnemen in landelijke raadsstukken. Benoeming kandidaat bestuurslid in landelijke raad.

De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en beide Internationaal Commissarissen worden in functie gekozen (statuten art. 23). Na benoeming van nieuwe bestuursleden zal binnen het landelijk bestuur de portefeuilleverdeling opnieuw vastgesteld worden. In het huishoudelijk reglement (art 96) is opgenomen dat aan de benoeming in een functie een kennismakingsperiode van ten hoogste drie maanden vooraf gaat als aspirant kaderlid. De kennismakingsperiode vangt aan na goedkeuring door het betreffende bestuur. Aan het eind van deze periode wordt bezien of het aspirant kaderlid over de voor de betreffende functie geldende basiscompetenties beschikt en voor benoeming in de betreffende functie in aanmerking komt. In


26

bovenstaand voorstel gaat de kennismakingsperiode in na de keuze voor de kandidaat. Door de lange voorbereidingstermijn van stukken voor de landelijke raad, duurt de periode tussen het besluit van het bestuur en benoeming in de landelijke raad langer dan de vastgestelde drie maanden. Voordrachten In de voordracht aan de landelijke raad staat:  De motivatie van kandidaat.  De motivatie van het landelijk bestuur om deze persoon voor te dragen (past in team, aanvullende competenties, etc. ).  Een kort en relevant CV, voorzien van foto, met zowel Scoutingspecifieke achtergrond als arbeidsverleden (i.o.m. kandidaat opstellen).  De mededeling dat een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd en afgegeven is. Tijdens landelijke raad is er mogelijkheid om met de kandidaat kennis te maken en stelt de kandidaat zich kort aan de landelijke raad voor.


27

Bijlage 1: Functieprofiel lid landelijk bestuur Het profiel kan voorzien worden van aanvullende competenties, afhankelijk van de samenstelling van het zittende bestuur. Hierbij kan gedacht worden aan een juridische achtergrond, kennis over strategische communicatie, een groot netwerk etc. Afhankelijk van de samenstelling van het zittende bestuur kan de voorkeur ook uitgaan naar specifiek mannen of vrouwen. In artikel 22.4 en 5 van de statuten is opgenomen dat het landelijk bestuur is samengesteld uit vrouwen en mannen, en wel zodanig dat de verhouding nooit ongunstiger is dan twee op één. De functies van voorzitter en vice-voorzitter dienen over een man en een vrouw verdeeld te zijn. Bij wijziging van de wervingstekst of het functieprofiel wordt HRM betrokken.

Scouting Nederland is de grootste jeugden jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Meer informatie: www.scouting.nl. De vereniging Scouting Nederland is op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige bestuurder. Iemand die uitkijkt naar een nieuwe uitdaging, waarbij hij/zij de mogelijkheid krijgt om mede de koers te bepalen van Nederlands grootste jeugden jongerenvereniging. Iemand die bovendien bestuurlijke ervaring, ruime kennis van en ervaring op het gebied van financiën heeft en hart heeft voor algemeen jeugdbeleid! Vanwege een reguliere bestuurswisseling is Scouting Nederland op zoek naar een: Enthousiast lid M/V (vrijwillig) voor het landelijk bestuur [Gezien de samenstelling van het bestuur worden ook vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.] Voor deze belangrijke functie vraagt Scouting Nederland:  Iemand met hart voor algemeen jeugden vrijwilligersbeleid.  Een aansprekende persoon met een breed landelijk netwerk.  Iemand die kan bijdragen aan de profilering van Scouting. Functieprofiel Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van het meerjarenbeleid van de Vereniging Scouting Nederland, het beheren van de bezittingen, het voorbereiden en leiden van de landelijke raad en het onderhouden van contacten met de Scoutingwereldbonden. Het landelijk bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van een professionele werkorganisatie, aan wie voorbereidende en uitvoerende taken gedelegeerd zijn. Het landelijk bestuur bestaat uit tien leden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester/secretaris), zijn er portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder hun hoede hebben. Met het oog op nog eens 100 jaar Scouting in Nederland werkt Scouting aan een eigentijdse, maatschappelijk relevante organisatie. Inhoudelijke kwaliteitsvernieuwingen (programma, ontwikkeling van vrijwilligers via Scouting Academy en groepsontwikkeling) leggen de basis voor de verdere


28

vitalisering, aantrekkelijkheid en profilering, waarvan de gerichte implementatie aandacht vraagt in de komende jaren. Het benutten van maatschappelijke kansen en het versterken van de zichtbaarheid van de organisatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau, zijn relevante aandachtspunten. Vacature Voorzitter vereniging Scouting Nederland Functie-inhoud lid landelijk bestuur Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een organisatie die zich als zichtbare, moderne en maatschappelijk relevante jeugden jongerenvereniging profileert. Functie-eisen  Je hebt bestuurlijke ervaring.  Je bent in staat om beleidsmatig te denken en mensen vanuit kennis en ervaring met veranderprocessen voor de uitvoering van het meerjarenbeleid te enthousiasmeren.  Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten.  Je werkt vanuit een landelijk relatienetwerk.  Je draagt bij aan de profilering van Scouting Nederland.  Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. Competenties  Samenwerken in teamverband.  Beleidsmatig denken, zonder dat je belangrijke details over het hoofd ziet.  Resultaatgerichtheid.  Organisatie- en omgevingsbewustzijn.  Vlotte communicatieve vaardigheden.  Kwaliteitsgerichtheid.  Verantwoordelijkheidsgevoel. Wij bieden  Een veelzijdig en uitdagend takenpakket voor een boeiende, waarde gedreven vereniging.  Een maatschappelijk relevante bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en vrijwilligers.  Opdoen van veel (internationale) contacten. Inschatting tijdsbelasting  De vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur (2 x 7 avonden en 2 zaterdagen per jaar) en de landelijke raad (2 zaterdagen per jaar), vinden plaats in het midden van het land: Leusden en Amersfoort.  Naast de vergaderingen zijn bezoeken aan (internationale) evenementen, regio’s, groepen en specifieke bijeenkomsten facultatief in te vullen. Aanstelling/benoeming Een lid van het landelijk bestuur wordt gekozen en benoemd door de landelijke raad, voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. Informatie en reageren Voor meer informatie kun je contact opnemen met: xxxxx, directeur Scouting Nederland, 0334960962. Brieven met korte motivatie en CV kun je mailen naar [email protected]. Sluitingstermijn inzending: xxxxxx. Planning gesprekken: xxxxxx.


29

Bijlage 2: Rooster van aftreden landelijk bestuur 2008-2020 (versie januari 2013) FUNCTIE 1. Voorzitter

NAAM Boudewijn Revis

2.

Vice-voorzitter

Marion Geerligs

B: dec.

TB: juni

H: juni

3.

Secretaris/ penningmeester

Nic van Holstein

B: dec

TB: juni

H: juni

4.

Marjolein Sluijters

5.

Bestuurslid/ IC WAGGGS Bestuurslid

Lars Wieringa

B: juni

H: juni

H: juni

A: juni

6.

Bestuurslid

Jothijs van Gaalen

B: juni

H: juni

H: juni

A: juni

7.

Bestuurslid

Michaël Lansbergen

8. Bestuurslid 9. Bestuurslid 10. Besuurlid/ IC WOSM

Wieteke Koorn Lisette van der Wurff Wouter Zilverberg

B A T H TB

= = = = =

2008

2009

B: dec.

2010

2011 2012 TB: dec H: dec

2013

2014

H: dec.

H: dec

B: dec.

2016

2017

2018 A: dec H: juni (tot dec '19) H: juni (tot dec '19)

A: dec

H: dec B: dec B: dec B: dec

Benoemd Aftredend Tussentijds afgetreden Herbenoeming Tussentijds benoemd

2015 H: dec

H: juni H: dec H: dec H: dec

H: dec H: dec H: dec

Art. 104 huishoudelijk reglement: 1. Het landelijk bestuur stelt een rooster van aftreden vast. 2. Elk jaar treedt een derde (of daaromtrent) van de bestuursleden af volgens dit rooster. 3. Indien een bestuurslid aftreedt vóór het einde van de termijn waarvoor hij was gekozen, benoemt de landelijke raad een nieuw bestuurslid dat op het rooster de plaats van zijn voorganger inneemt.

30

Agenda landelijke raad – 15 juni 2013 30

2019

2020

8. Aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht In veilige handen: gezamenlijk tuchtrecht en registratie Het landelijk bestuur wil op de vergadering van december 2013 een voorstel aan de raad voorleggen over tuchtrecht en registratie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ter voorbereiding wil het bestuur de landelijke raad alvast over dit onderwerp informeren door middel van deze notitie. Achtergrond Scouting Nederland vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving hun activiteiten kunnen uitvoeren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om een fysiek veilige omgeving en aandacht voor veiligheid bij het organiseren van activiteiten, maar ook om een veilige sociale omgeving. Een thema waar ook door veel ouders belang aan wordt gehecht. Binnen Scouting willen we een groepsklimaat creëren waarin iedereen tot zijn recht komt en we onze leden in hun waarde laten. Maatregelen nemen om omgangsvormen en gewenst gedrag bespreekbaar maken horen daarbij. Scouting Nederland loopt daarbij voorop binnen het jeugden vrijwilligerswerk in Nederland en wil dat voortouw blijven nemen. De afgelopen jaren heeft Scouting Nederland een aantal maatregelen genomen om die veilige omgeving te creëren, zoals het Protocol ongewenst gedrag, het invoeren van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en meest recentelijk de implementatie van de gedragscode (juni 2012). Niet alleen Scouting neemt maatregelen, een veilige omgeving is vrijwilligerswerkbreed een belangrijk thema. Al geruime tijd werkt Scouting Nederland samen met diverse organisaties (waaronder de sport) in het project In veilige handen om misbruik binnen het vrijwilligerswerk te voorkomen. Door gezamenlijk aandacht te besteden aan dit onderwerp, is het mogelijk dat alle organisaties die met vrijwilligers werken ook gebruik kunnen maken van hetzelfde scala aan middelen. Vanuit dat project is onder andere de gedragscode beschikbaar gesteld, die Scouting Nederland vorig jaar heeft aangenomen. Gezamenlijk tuchtrecht en een gezamenlijke registratielijst Scouting stond aan de basis van In veilige handen en indertijd was voor ons één van de belangrijkste redenen voor samenwerking dat voorkomen werd dat plegers van de ene naar de andere organisatie konden gaan. De volgende fase in het project In veilige handen is nu aangebroken: het realiseren van een gezamenlijk systeem van tuchtrecht en een gezamenlijke registratielijst binnen het vrijwilligerswerk. Scouting Nederland vindt het belangrijk die stap te maken. Hiermee kan een belangrijke stap genomen worden om te voorkomen dat daders die bij de ene organisatie geroyeerd zijn, bij een andere weer aan de slag gaan. Dat houdt in dat als een vrijwilliger vanuit bijvoorbeeld een zwemvereniging op deze lijst komt, deze vervolgens ook bij Scouting Nederland geweerd kan worden. Bij het vaststellen van de gedragscode is al geanticipeerd op aansluiting bij een landelijk tuchtrecht en een gezamenlijke registratielijst. Tuchtrecht is van toepassing op het gedrag van een vrijwilliger en ziet toe op het stellen van sancties bij grensoverschrijdend gedrag. Specifiek betreft het tuchtrecht in vrijwilligerswerk overtredingen van de gedragscode door een vrijwilliger. Aan de verwezenlijking van gezamenlijk tuchtrecht en registratie wordt vanuit project In veilige handen al hard gewerkt. In maart 2013 is de stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk in het leven geroepen. Vanuit deze stichting opereert een onafhankelijke tuchtcommissie die klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag beoordeelt en daarin een uitspraak doet. Die uitspraak kan onder andere resulteren in een registratie op een landelijke registratielijst. Deelnemende organisaties kunnen aspirant vrijwilligers screenen op deze lijst.


31

Organisaties die voor en met minderjarigen werken, kunnen aansluiten bij het gezamenlijk tuchtrecht en de gezamenlijke registratielijst. Een organisatie die tuchtrecht zelf heeft geregeld kan aansluiten bij de gezamenlijke registratielijst. Bij de voorbereidingen van het gezamenlijk tuchtrecht, de gezamenlijke registratielijst en de totstandkoming van deze stichting is ook Scouting Nederland nauw betrokken. Niet alleen vinden we het belangrijk dat er een gezamenlijke registratielijst tot stand komt, maar omdat we een grote organisatie zijn en voorop lopen in dit onderwerp, kunnen we daarin een waardevolle bijdrage leveren. De volgende stap voor Scouting De gezamenlijke registratielijst Scouting Nederland heeft een eigen registratielijst. Personen waarvan wij vinden dat zij wegens grensoverschrijdend gedrag geen lid meer kunnen zijn, worden op deze lijst geregistreerd. Daarmee kunnen wij waarborgen dat deze personen niet op een andere plek binnen Scouting weer vrijwilliger worden. Deze interne lijst kan echter niet buiten Scouting worden geraadpleegd. Een vrijwilliger die bij ons geregistreerd staat, wordt daarom niet gehinderd om bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Nu de gezamenlijke registratielijst een feit is, is aansluiten een logische volgende stap. De gezamenlijke registratielijst is ondergebracht bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Scouting Nederland is ook lid van deze vereniging. Organisaties kunnen zich aansluiten, personen laten registreren en de lijst raadplegen. Hiervoor gelden wel de nodige voorwaarden om de privacy van geregistreerde personen te beschermen. De lijst is goedgekeurd door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Om aan te kunnen sluiten, zal een organisatie een audit krijgen, om na te gaan of aan de noodzakelijke randvoorwaarden voldaan is. Aan aansluiting zijn kosten verbonden. Deze kosten zullen waarschijnlijk gebaseerd worden op het aantal vrijwilligers van een organisatie. Gezien het belang van een veilige omgeving voor kinderen en jongeren ligt aansluiten ondanks de kosten voor de hand. Aansluiting door Scouting aan deze gezamenlijke registratielijst zorgt voor een stevige basis en daarmee voor een belangrijke bijdrage aan een sociaal veilige omgeving voor kinderen in Nederland. Het vergroot zowel de veiligheid bij Scouting als bij andere organisaties. Scouting Nederland zal zich uiteraard pas na besluitvorming door de landelijke raad aanmelden. Overigens blijft ook bij aansluiting onze eigen registratielijst bestaan voor reeds bestaande gevallen en die gevallen van grensoverschrijdend gedrag die niet seksueel gerelateerd zijn. Wij spreken binnen Scouting ook over ongewenst gedrag als het bijvoorbeeld gaat om geweld of verduistering. De gezamenlijke lijst betreft alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tuchtrecht Om aan te kunnen sluiten bij de gezamenlijke registratielijst is het noodzakelijk dat Scouting Nederland tuchtrecht gaat regelen. Dat kan ofwel door dit zelf in de organisatie te regelen, ofwel door aan te sluiten bij het gezamenlijke tuchtrecht vrijwilligerswerk. Dit tuchtrecht moet verankerd zijn in het huishoudelijk reglement. Scouting Nederland kent op dit moment geen tuchtrecht. In het huishoudelijk reglement zijn wel maatregelen opgenomen die een bestuur kan nemen ten opzichte van een lid. Ook kennen wij een eigen geschillencommissie en een commissie van beroep. Zowel de maatregelen als de commissies hebben echter hun grondslag in het verenigingsrecht. De maatregelen en beoordeling beperken zich tot de rechten en plichten van leden en organen binnen Scouting. De pas opgerichte stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk maakt het mogelijk voor organisaties om aan te sluiten bij gezamenlijk tuchtrecht. Zij kunnen dan gevallen waarbij de gedragscode is overtreden en


32

er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag laten beoordelen door een onpartijdige commissie. De commissies baseren zich bij dat oordeel op een notitie sanctiebeleid, op basis waarvan zij sancties op kunnen leggen waaronder plaatsing op de registratielijst. Aan deelname aan het gezamenlijke tuchtrecht zijn ook kosten verbonden. Daartegenover staat een aantal voordelen van aansluiten bij het gezamenlijk tuchtrecht boven een eigen tuchtrecht:  De stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk is verantwoordelijk voor de samenstelling van de commissies. Aansluiten betekent dat Scouting niet zelf hoeft te zorgen dat de huidige commissies of nieuwe commissies op niveau blijven. Een goed functionerende commissie is van belang.  Scouting hoeft niet zelf tuchtrechtelijke procedures op te stellen en bij te houden, maar kan de behandeling van klachten overlaten aan de ervaring en procedures van de onafhankelijke stichting en haar commissies.  Een klacht wordt uniform behandeld, onafhankelijk van de organisatie waaruit de vrijwilliger komt. De commissies gebruiken hun opgebouwde ervaring vrijwilligerswerk breed, wat een heldere en uniforme behandeling ten goede komt. Besluitvorming en tijdspad Het besluit om deel te nemen aan het gezamenlijk tuchtrecht en de gezamenlijke registratielijst wordt genomen door de landelijke raad. Mocht de raad tot deelname besluiten, dan geldt er voor deelname een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de tuchtrechtspraak in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, waarbij we het tuchtrecht van de stichting onderschrijven en toestaan dat vrijwilligers op de gezamenlijke registratielijst komen te staan. Ook moeten het kostenplaatje en praktische gevolgen voor de vereniging nog meer helder worden. Het landelijk bestuur wil in december 2013 een voorstel aan de landelijke raad voorleggen, waarin de te nemen stappen en implementatie worden meegenomen. Voor de voorbereiding, besluitvorming en implementatie geldt het volgende tijdspad:  In juni wordt de landelijke raad voorbereidend geïnformeerd en uitgenodigd de notitie te bespreken.  In de periode mei tot en met augustus wordt het voorstel voorbereid, waarbij tekstvoorstellen voor het huishoudelijk reglement worden opgesteld. In dezelfde periode worden ook eventuele noodzakelijke interne procedures opgesteld.  In december 2013 neemt de landelijke raad een besluit over deelname en de daarbij horende aanpassingen in het huishoudelijk reglement.  Na een positief besluit wordt Scouting Nederland aangemeld bij de auditcommissie van de Vereniging NOV en wordt aangesloten bij stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.  In de loop van 2014 – na toelating – wordt de implementatie afgerond. Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad deze informerende notitie te bestuderen en te bespreken. Eventuele vragen en opmerkingen worden dan meegenomen in het voorstel van december 2013.


33

9. Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 20112015 Inhoudsopgave 9.1 Inleiding 9.2 Voortgangsrapportage Dienstverlening 9.3 Voortgangsrapportage programma Groepsontwikkeling 9.4 Voortgangsrapportage programma Spel 9.5 Voortgangsrapportage programma Scouting Academy


34

9.1 Inleiding In december 2010 heeft de landelijke raad het meerjarenbeleidsplan ‘In het spoor van de groep’ aangenomen voor de periode 2011-2015. We bevinden ons nu halverwege de beleidsperiode, een goed moment om de balans op te maken. Deze voortgangsrapportage wordt aan de landelijke raad ter informatie aangeboden en geeft een overzicht van de voortgang van de diverse werkzaamheden rond het traject nieuwe dienstverlening en de programma’s Groepsontwikkeling, Spel en Scouting Academy die zijn uitgevoerd sinds de laatste rapportage (1 oktober 2012) en 1 april 2013. In het meerjarenbeleid zijn vier doelen benoemd waarop we ons zichtbaar willen verbeteren: Scouting als groeiende organisatie, als continue lerende organisatie, als relevante & zichtbare organisatie en als internationale, diverse en verbonden organisatie. Deze doelen zijn concreet vorm gegeven in de drie speerpunten: groep, spel en vrijwilliger. De ambities worden jaarlijks vertaald in activiteitenplannen waarover ieder jaar in juni aan de landelijke raad wordt gerapporteerd. Om invulling te kunnen geven aan de drie speerpunten zijn in 2011 in de landelijke organisatie drie programmagroepen gestart: Groepsontwikkeling, Spel en Scouting Academy,. Zij vormen samen met het HRM-team, Team communicatie, het Projectenbureau en het landelijk servicecentrum het landelijk managementteam. De afgelopen twee jaar is de landelijke raad iedere vergadering met een voortgangsrapportage op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de drie speerpunten van het meerjarenbeleid. Halverwege de meerjarenbeleidsperiode constateren we dat gezien de ambities van Scouting het belangrijk blijft te focussen op de belangrijkste doelen. In 2012 is daarom nadrukkelijk uitgesproken dat kwalitatieve en kwantitatieve groei het belangrijkste doel van het meerjarenbeleid is. Om hierin het gewenste resultaat te realiseren, is het nodig om juiste keuzes te maken. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, en daarmee het bundelen van krachten en inzet vanuit de hele vereniging, op alle niveaus essentieel. Realiteit is dat het binden en blijven boeien van vrijwilligers niet vanzelf gaat en aandacht blijft vragen. Bij de programmagroepen zien we dit terug in het tempo waarin de ontwikkelingen en de implementatie plaatsvinden. Focus op groei In het meerjarenbeleid is de ambitie geuit de ledendaling om te zetten naar groei, met 120.000 leden in 2015 als streefdoel. In december 2012 is de landelijke raad geïnformeerd over ledenontwikkelingen in relatie tot de demografische ontwikkeling. Geconstateerd is dat de afgelopen jaren het marktaandeel van Scouting in onze doelgroep gelijk is gebleven, maar dat het ledenaantal verder is afgenomen, doordat de omvang van onze primaire doelgroep is afgenomen. Dit betekent dat het marktaandeel van Scouting tegen de trend in zal moeten toenemen om een gelijk ledenaantal te behouden of zelfs te kunnen groeien. Het versterken van de kwaliteit van bestaande groepen alleen lijkt daarbij onvoldoende om de daling te keren. Met deze inzichten lijkt niet de focus op 120.000 leden, maar inzetten op een groei van marktaandeel een realistischer streefdoel tot aan 2015. Naast kwaliteitsverbetering op het gebied van Spel, Vrijwilligers (Scouting Academy en HRM) en het ondersteuningstraject van Groepsontwikkeling, is om groei te realiseren een aanvulling op de groeistrategie nodig. Een voorbeeld daarvan is de focus op externe profilering door Team communicatie en de extra inzet om de snellere daling van het aantal meisjesleden te keren. Daarnaast worden activiteitenplannen van alle onderdelen binnen de landelijke organisatie op hun bijdrage aan groei getoetst. Ambities voor groepen In 2015 is het onze ambitie dat 80% van de groepen vitaal is. Het programma Groepsontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. De nulmeting die in januari 2012 is uitgevoerd, zal in 2014 nogmaals worden gedaan om te bezien of het streefdoel van 80% wordt gehaald. De programmagroepen Spel, Scouting Academy en het HRM-team, zullen samen met de regio’s, de komende jaren nog nadrukkelijker inzetten op de implementatie van de vernieuwingen richting groepen. Ambities voor de regio’s


35

In december 2012 is vastgesteld dat ook de focus van regio’s komt te liggen op de drie speerpunten spel, vrijwilligers (Scouting Academy en HRM) en groep. De regio-ondersteuning wordt in 2013 verder uitgewerkt, waarbij vooral een integrale benadering vanuit de drie speerpunten leidend is. De landelijke organisatie zal zich daarnaast richten op het bieden van aanvullende ondersteuning aan groepen op de enkele specifieke deelgebieden die geen deel uitmaken van het ondersteuningspakket van regio's. De samenwerking van landelijke teams (zoals het juristenteam, de financieel specialisten, accommodatieconsulenten en team verzekeringen) in het Kennisnetwerk is hiervoor een belangrijke stap. Regio’s worden bij het ondersteunen van groepen op de succesfactoren Financiën en Accommodaties & materiaal wel blijvend als partner gezien. Ambities voor de landelijke organisatie In de voortgangsrapportage van Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling is weergegeven welke focus vanuit de drie programmagroepen aangebracht wordt om de gewenste kwaliteitsslag binnen groepen vorm te geven om daarmee groei van de vereniging te realiseren. In de voortgangsrapportage Dienstverlening staat beschreven op welke manier we de dienstverlening vanuit de programmagroepen en het landelijk servicecentrum gaan realiseren. De afgelopen jaren is middels de voortgangsrapportage gerapporteerd op Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling. Aangezien het versterken van regio’s, het vinden, binden en boeien van vrijwilligers én (externe) profilering een belangrijke rol spelen bij het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve groei in de vereniging, is het landelijk bestuur voornemens met ingang van de volgende voortgangsrapportage ook op deze thema’s te rapporteren.


36

9.2 Voortgangsrapportage Dienstverlening Zoals hiervoor gesteld, constateren we dat het beleidsplan ambitieus is en op elk van de drie speerpunten is ondersteuning van groepen en regio’s wenselijk. Om hier ook in de toekomst een goede invulling aan te kunnen geven, is eind 2012 een nieuwe richting voor dienstverlening vastgesteld in de landelijke raad. Hierbij gaan we er vanuit dat Scouting een netwerkorganisatie voor en door vrijwilligers is en leden op alle niveaus de ruimte moeten krijgen bij te dragen aan het versterken van Scouting. Er is immers veel kennis en ervaring in de vereniging en die moeten we ook waarderen en benutten. De landelijke organisatie zal daarbij steeds meer als kennismakelaar en verbinder optreden, zodat groepen en regio’s elkaar steeds beter kunnen ondersteunen. Ook nu al maken veel landelijke teams gebruik van kennis en ervaring in de vereniging, zorgen zij voor maatwerkondersteuning en ontwikkelen zij halffabricaten waar groepen zelf mee aan de slag kunnen. Het wordt nu zaak om deze goede voorbeelden door te trekken in de algemene werkwijze waarop we groepen en regio’s vanuit de landelijke organisatie ondersteunen. In de eerste paar maanden van 2013 is met regio’s (onder andere tijdens de Forumdag), het landelijk servicecentrum en de landelijke vrijwilligersteams gesproken over de opzet van de dienstverlening aan groepen en regio's in de toekomst. Vervolgens is in april, met onder andere de programmagroepen en enkele regio’s, gesproken over de wijze waarop deze ondersteuning in samenwerking met de regio’s vormgegeven kan worden. Daarnaast zijn ingezette trajecten doorgezet rond het verbeteren van het volgen en beantwoorden van klantvragen en het ontsluiten van landelijk beschikbare kennis.


37

9.3 Voortgangsrapportage programma Groepsontwikkeling 1. Inleiding Het programma Groepsontwikkeling continueert en behaalt de geplande resultaten. Vanaf de start van het programma in 2011 tot op heden, hebben 250 groepen het programma doorlopen of staan op punt te starten. Het aantal groepen dat deelneemt aan het programma laat een lichte vertraging zien ten opzichte van de planning. Voor de zomer van 2013 zullen nog 50 groepen opgenomen moeten worden. De vraag is of dit in de loop van dit kalenderjaar ingelopen wordt. Alle groepen die het programma doorlopen hebben geven enthousiaste en positieve feedback. De resultaten van het programma bij groepen verschilt individueel sterk. Er lijkt een relatie tussen de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de ledenontwikkeling zichtbaar te worden. De bijgevoegde overzichtsrapportage geeft in hoofdlijnen een algemeen overzicht van het programma Groepsontwikkeling en de voortgang ten opzichte van de afspraken in de landelijke raad hierover. In onderstaand overzicht is hierop een toelichting opgenomen. Bij de rapportage van activiteitenplannen 2012 in agendapunt 10 tref je een specifiek overzicht van de gehaalde resultaten in 2012. 2. Planning Groepsontwikkeling In de instroom van groepen in het programma is een lichte vertraging te constateren. Oorzaken hiervoor liggen in sommige gevallen in de planning bij de groepen zelf en in andere gevallen bij de beschikbaarheid van regiocoaches. De vertraging verwachten we in de loop van het voorjaar in te lopen, zodat er rond de zomer 200 groepen toegevoegd zijn aan de 100 van het eerste seizoen. Hiermee komt de tussenstand op 300 groepen na het tweede seizoen en daarmee werken we conform de planning. Wat inmiddels een beetje zichtbaar wordt, is dat de aanmelding van groepen die mee willen doen aan het programma Groepsontwikkeling iets minder snel verloopt. Na de grote flow die er tot nu toe was, zijn er nu ook groepen die aangeven geen belangstelling te hebben of die ervoor kiezen met behulp van de light-scan het programma uit te voeren. 3. Coaches Groepsontwikkeling Ten aanzien van de seniorcoaches zitten we op sterkte. In het derde seizoen dit jaar worden de eerste stappen gemaakt om te komen tot vrijwillige seniorcoaches. Het aantal regiocoaches is inmiddels gegroeid naar tachtig personen. In enkele regio’s is behoefte aan (meer) regiocoaches. Er worden in sommige regio’s alternatieve oplossingen ontwikkeld, zoals ketens van groepen en onderlinge ondersteuning door inzet van regiocoaches van groep naar groep. 4. Nazorg Steeds meer blijkt dat de begeleiding van de groepen die het programma doorlopen hebben om meer aandacht vraagt. Het op eigen kracht vasthouden van het enthousiasme en het doorzetten van veranderingen zonder externe stimulans, blijkt ingewikkeld. Binnen Groepsontwikkeling wordt bezien hoe we de regiocoach bij de uitvoering van deze begeleiding betere ondersteuning kunnen bieden. Om het programma in de toekomst op eigen kracht door groepen zelf te laten ontwikkelen wordt momenteel ook geëxperimenteerd (in Regio Groningen en in beperktere schaal in twee andere regio’s) met het aanbieden van een groepsbestuur ontwikkelprogramma. Door samen met de regio en groepsbestuurders stil te staan bij de kwaliteit en de praktijk van het besturen kunnen er in de toekomst meer onderlinge uitwisseling plaatsvinden. 5. Evaluaties In de eerste helft van dit jaar worden twee evaluaties uitgevoerd. Als eerste een onderzoek naar waardering en gebruik van de light-scan. Naast een indicatie over de


38

waardering van de light-scan willen we in dat onderzoek ook een indicatie krijgen in hoeverre groepen die de light-scan hebben gedaan (of op eigen kracht het programma uitvoeren) nog deel willen nemen aan het aangeboden programma Groepsontwikkeling. Het tweede onderzoek betreft een kwalitatieve evaluatie van het programma Groepsontwikkeling bij de eerste vijftig groepen die het programma in 2011 hebben doorlopen. Uit dit onderzoek kijken we naar ervaringen en leerpunten om het programma te verbeteren. 6. Follow-up ‘ Laat je uitdagen!’ De succesvolle materialen van ‘Laat je uitdagen!’ worden aangevuld met nieuwe hulpmiddelen die de focus nadrukkelijk op de werving en ook het behoud van kaderleden leggen. 7. Resultaat onderzoek ledenontwikkeling Tijdens de Forumdag is aan de regiobestuurders en coaches van het programma Groepsontwikkeling een update gepresenteerd van de vervolgonderzoeken. Daarnaast is ook voor het bestuur een presentatie verzorgd over de (verwachte) ontwikkeling van leden bij Scouting Nederland. Over de komende jaren (tot en met 2020) laat de demografische ontwikkeling van jongeren in Nederland een negatieve curve zien. Het aantal jongeren in Nederland loopt dus terug. Gevolg is waarschijnlijk dat – ondanks alle inspanningen bij groepen – het aantal jeugdleden bij Scouting ook structureel terug loopt. Overigens zitten daar regionaal grote verschillen in. Groepsontwikkeling richt zich op het ombuigen van de negatieve spiraal van ledenontwikkeling binnen Scouting. Groepen zijn hard aan het werk om het marktaandeel van Scouting onder jongeren in stand te houden. Dat zal op zich al geen simpele opgave zijn. 8. Bestuur en evaluatiecommissie De voortgang en ontwikkeling van het programma worden in een frequent overleg met Marion en Wieteke van het bestuur gedeeld. Met de door de landelijke raad ingestelde evaluatiecommissie (bestaande uit Hermen van Dalen, Louis Deen, Rob Aerts en Jeroen van der Weijde) is meerdere keren overleg gevoerd over de voortgang, de resultaten en de prognose van het programma. Naast de evaluatiefunctie vervult de commissie ook de rol van klankbordgroep en dit wordt positief gewaardeerd.


39

Algemene voortgang programma Groepsontwikkeling Doelstelling programma Doelgroep Resultaatgebied Beoogde resultaten Algemeen Groepsontwikkeling De realisatie van het Leden van Groepsontwikkeling,  De methode Groepsontwikkeling is programma groepsbesturen en geaccordeerd onder de volgende condities: Groepsontwikkeling, conform leidinggevenden op o Begeleiding van een coach uit de regio programmaopdracht. groepsniveau. en een seniorcoach uit het land. o Het traject levert de groep een eigen verbeterplan op, waar de groep zelf mee aan de slag gaat.  Hulpmiddelen die worden ingezet zijn: o statistische gegevens over de groep en haar omgeving; o enquêtes onder leiding, jeugdleden en ouders.  Het programma Groepsontwikkeling dient probleemoplossend voor risicogroepen en probleemvoorkomend voor florerende groepen te zijn.  Er wordt ingezet op een bereik van 80% van de (florerende en risico)groepen tot en met 2015. Dit zijn 800 groepen.  Het bereik wordt geleidelijk opgebouwd van 50 groepen in 2011 naar 300 groepen in 2014 en eventueel verder.  Bij de start van het programma wordt voorrang gegeven aan deelname door risicogroepen.  Gestart wordt met professionele seniorcoaches waar gedurende de looptijd van het programma wordt omgeschakeld naar vrijwillige seniorcoaches.


Behaalde resultaten Gerealiseerd.



Gerealiseerd.



Gerealiseerd.



On track.

Risico, zie toelichting bij punt 2. Gerealiseerd.

   

On track.

40



 





 


Doel is om in 2013 4 fte seniorcoaches op het programma in te zetten en 8 vrijwillige seniorcoaches beschikbaar te hebben. De regiocoach is verantwoordelijk voor het nazorgtraject. Er komt een light-scan voor de groepen die nog niet aan het traject deel kunnen nemen en die toch willen starten. In de backoffice wordt extra inzet mogelijk gemaakt voor de benodigde randvoorwaarden om het programma uit te voeren (ICT, secretarieel werk en uitzetten enquêtes). Jaarlijkse rapportage aan de landelijke raad en een uitvoerige evaluatie in 2014 over de toekomst van het programma. Er is door de landelijke raad een evaluatiecommissie ingesteld. De extra contributie loopt tot en met 2015.



Gerealiseerd.

Gerealiseerd.

 

Gerealiseerd.



Gerealiseerd.

Gerealiseerd/On track.

  

Gerealiseerd. Gerealiseerd.

41

9.4 Voortgangsrapportage programma Spel 1. Inleiding Deze rapportage is gebaseerd op de programmaopdracht 2011-2014 zoals die in september 2011 door het landelijk bestuur is vastgesteld. Halverwege het tijdsbestek waarin we deze opdracht uitvoeren, is het een goed moment om pas op de plaats te maken en te kijken waar we staan in de ontwikkeling en implementatie van Spel. 2. Organisatie/beheer programma In januari 2013 heeft Remco Vogelezang afscheid genomen als (vrijwillig) programmamanager. De functie van programmamanager is zeer tijdsintensief waardoor de vacature moeilijk vervulbaar is. Er is daarom besloten de functie op te splitsen. Organisatorisch is er daarnaast voor gekozen de structuur van de programmagroep organisch te laten groeien. Dit betekent dat momenteel verschillende werkgroepen zijn ingesteld binnen het team spelspecialisten en dat hiermee de organisatiestructuur weer verder gevormd wordt. Voldoende vrijwilligers om alle activiteiten uit het activiteitenplan te kunnen uitvoeren, blijft een punt van aandacht. Desondanks kan worden geconstateerd dat de programmagroep in staat is steeds meer activiteiten op de gewenste wijze op te pakken. 3. Ontwikkeling nieuw materiaal De ontwikkeling van de kompassen en de insignes wordt uitgevoerd conform de projectopdracht vanuit 2010. In december is het negende en laatste boek van de drukpers gerold, de Roverscoutsgids. Hiermee is een einde gekomen aan de projectgroep spelvisie en -methode die het hele spelaanbod van alle speltakken heeft vernieuwd. Om het roverscoutsprogramma, dat voor veel groepen nieuw is, onder de aandacht te brengen, is een introductiespel gemaakt: de Roverscoutsgame. Deze game is aansluitend op de Forumdag aan een groep enthousiaste roverscouts uitgelegd en uitgedeeld en wordt momenteel verspreid over het land door groepen gespeeld. De reacties uit het land zijn positief. Twintig stammen hebben aangegeven al actief aan de slag te zijn met het roverscoutsprogramma. Uiteraard betekent het einde van de projectgroep spelvisie en -methode niet dat de ontwikkelingen op het gebied van spel stil komen te staan. Er is nog een aantal onderwerpen dat voortkomt uit het project spelvisie en -methode. Daarnaast wordt ingespeeld op signalen uit de maatschappij en de vereniging, die vooral via het programma Groepsontwikkeling naar boven komen. Om ervoor te zorgen dat het spelaanbod ook de komende jaren actueel blijft, is er begonnen met een ontwikkelmeerjarenplan. De concrete activiteiten hieruit worden opgenomen in de jaarplannen. De komende periode wordt een aantal onderwerpen actief opgepakt, zoals ook opgenomen in het activiteitenplan 2013. In samenwerking met de andere programmagroepen wordt ingezet op het ondersteunen van de regio’s bij hun taak op het gebied van spel. Daarnaast blijft implementatie van het spelaanbod richting groepen de aandacht hebben. Niet alleen de verkoop van de boeken, maar juist ook het bieden van handvatten aan groepen hoe ze de informatie uit de boeken kunnen inzetten voor hun activiteiten met de jeugdleden is belangrijk. Aparte projectteams ontwikkelen de vier awards, een aantal specifieke waterwerkinsignes voor de scouts en een online zelfevaluatietest voor speltakken. Het uitwerken van de vier awards heeft enige vertraging opgelopen, maar vanaf de Scout-In zullen deze beschikbaar zijn. 4. Implementatie De speltips in de @-scout blijven populair en dragen bij aan de implementatie van de spelmethode en het delen van aanwezige kennis in groepen. De wens om de activiteitenbank ook als mobiele variant te hebben, is gerealiseerd met het uitkomen van de ScoutingApp dit jaar. Via de landelijke ledenactiviteiten (LLA’s) wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van de spelvisie en -methode. Niet alleen door een inhoudelijke opdracht mee te geven, maar ook door stap voor stap bij steeds meer LLA’s ondersteuning te kunnen bieden door spelspecialisten.


42

In de Scouts Info van december is er aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn en progressiematrix. In het nieuwe Scouting Magazine is met het onderdeel Tijdrover een eigen medium voor de roverscouts gerealiseerd, dat bijdraagt aan de implementatie van het roverscoutsprogramma. Met het nieuwe Scouting Magazine wordt ook de doorlopende leerlijn goed duidelijk gemaakt en kunnen jeugdleden alvast een kijkje nemen bij de oudere speltakken. Tijdens de afgelopen Forumdag is in een gezamenlijke bijeenkomst van Spel en Scouting Academy met de organisatoren, trainers en praktijkcoaches gekeken naar de rol van de regio bij de kwaliteitsbewaking van het spel in de groepen. 5. Regulier spelinhoudelijk ondersteuning (Art. 57 huishoudelijk regelement) (Onderhoud en gebruik) Het beantwoorden van klantvragen en het aanvullen en beheer van de activiteitenbank functioneren naar behoren. Het team (spel)kwaliteit, dat de organisatie van een landelijke ledenactiviteit bijstaat bij het neerzetten van het programma, is actief in meer dan de helft van de landelijke ledenactiviteiten. Door middel van onderlinge uitwisseling en samenwerking wordt de kennis en ervaring van de teamleden vergroot. In het meerjarenbeleid wordt gesproken over de mogelijkheid van het werken met jaarthema’s. Er is nu een aanzet gemaakt om voor meerdere LLA’s met een gezamenlijk thema te gaan werken. In 2013 was het thema van de regiospelen bevers, welpen en de LSW hetzelfde en ook in 2014 zullen in de regiospelen bevers en welpen, de LSW en het Nawaka met hetzelfde thema werken. De regiospelen voor bevers en welpen zijn volgens planning gerealiseerd en het team gaat de uitdaging aan om het komend jaar de regiospelen nog eerder in het seizoen beschikbaar te hebben. 6. Monitoring van het gebruik van de spelmethode (Onderzoek en evaluatie) Zoals in het activiteitenplan is weergegeven zal het monitoren van het gebruik van de spelmethode in 2013 opgepakt worden. In de nulmeting van het programma Groepsontwikkeling van vorig jaar liepen ook enkele spelgerelateerde vragen mee. Het blijvend monitoren van (delen) van de implementatie van spel blijft belangrijk, ook om zicht te krijgen op het behalen van de meerjarendoelstelling rondom kwaliteit van het spel in de groepen. 7. Het onderhouden van contacten (Monitoring van (internationale) ontwikkelingen in de samenleving) De reguliere/bestaande contacten zoals met Wandelnet en NLdoet zijn voortgezet. Ook dit jaar hebben veel scouts meegedaan aan de Natuurwerkdag. In samenwerking met VNG, VVN, Nickelodeon en Jantje Beton zijn de voorbereidingen gestart voor de Buitenspeeldag op 12 juni. Regelmatig vinden gesprekken met maatschappelijke organisaties plaats om af te stemmen of om samenwerking te onderzoeken. De samenwerking met FSC Nederland en VNG Internationaal heeft geresulteerd in een spel voor scouts rondom duurzaam bosbeheer. Dit wordt in 2013 verder uitgezet. Een jonge vrijwilliger, Margot Hagenaars, is als afgevaardigde van de WAGGGS naar de VN-top van de Commission on the Status of Women geweest. Hier heeft ze bij de Verenigde Naties gelobbyd bij beleidsmakers voor het stoppen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit thema sluit aan bij ontwikkelingen rond In veilige handen, het signaleren van kindermisbruik en weerbaarheid van kinderen. Ook in 2013 zal dit thema actueel blijven. 8. Aanvullende ontwikkeling spel op basis van gesignaleerde trends In 2012 is besloten meer te doen voor meiden in Scouting, waaronder een samenwerkingsproject met Dove op het gebied van het versterken van zelfvertrouwen bij meiden. In 2013 krijgt dit een vervolg en wordt in samenwerking met Groepsontwikkeling en Team communicatie gekeken hoe we meer praktische stappen kunnen nemen om meer aandacht te geven aan meiden in Scouting. De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek naar meisjes in Scouting, dat momenteel door een student wordt uitgevoerd, worden hierin meegenomen. In samenwerking met de andere programmagroepen is er gewerkt aan de folder ‘Aan de slag als leiding’.


43

9.5 Voortgangsrapportage Scouting Academy 1. Inleiding Deze rapportage is gebaseerd op de programmaopdracht 2011-2014 zoals die in september 2011 door het landelijk bestuur is vastgesteld. Halverwege het tijdsbestek waarin we deze opdracht trachten te realiseren, is het een goed moment om even een pas op de plaats te maken en te kijken waar we staan in de ontwikkeling en implementatie van Scouting Academy. 2. Programmaorganisatie Binnen de landelijke organisatie van Scouting Academy staan sinds de oprichting van de programmagroep veel vacatures open. Door het organiseren van ontwikkelweekenden wordt ingezet op het benutten van expertise uit het land en hiermee wordt de werklast voor de landelijke teams verlicht. Het onvoldoende vervullen van cruciale functies in landelijke teams heeft een effect op het behalen van de beoogde resultaten zoals genoemd in het meerjarenbeleid. Zo lukt het vooralsnog niet om het waterwerk op een goede manier in het kernteam van Scouting Academy aan te laten sluiten en dat baart ons zorgen. Desondanks is met Scouting Academy een ontwikkelmethode en ontwikkelorganisatie neergezet met een ambitie, omvang en complexiteit waar menig bedrijf en non-profitorganisatie jaloers op kan zijn. Daar mogen we, met elkaar als vereniging, meer dan trots op zijn, ook al hebben onze ambities soms wat meer tijd nodig. 3. Ontwikkeling nieuw materiaal Behaalde resultaten Een groot deel van de capaciteit van Scouting Academy is de achterliggende periode ingezet voor het ontwikkelen van de noodzakelijke procedures en materialen om het systeem te kunnen gebruiken. Er zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van dit instrumentarium. Zo zijn alle functieprofielen, teamprofielen en kwalificatiekaarten voor leidinggevenden, praktijkbegeleiders, praktijkcoaches, trainers (TO2) en Gilwell-trainers (TO3 en TO4) ontwikkeld en beschikbaar. De trainingsmodules die gebruikt kunnen worden voor het verwerven van competenties die je als gekwalificeerd leidinggevende nodig hebt, zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van modules voor het verwerven van kampen bivakvaardigheden, modules voor teamleiders en het updateten van trainingen voor praktijkbegeleiders en praktijkcoaches. De nieuwe kwalificatietekens zijn beschikbaar en het kwalificatiesysteem in ScoutsOnline is in de afgelopen maanden dusdanig ingericht dat kwalificaties op een goede manier en door de juiste personen geregistreerd kunnen worden. Doorontwikkelen Dit zijn goede resultaten die dankzij de inzet van veel betrokken vrijwilligers vanuit elk niveau zijn gerealiseerd, maar er is ook nog een groot aantal wensen. Het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het besturen en het aanbieden van een diversiteit aan ontwikkelmethoden zijn hier een voorbeeld van. Een uitgangspunt van Scouting Academy is het bieden van verschillende mogelijkheden aan vrijwilligers om hun competenties te ontwikkelen, passend bij de eigen leerstijl. Het streven naar externe erkenning van de meerwaarde van het vrijwilligerswerk bij Scouting heeft ook blijvend de aandacht. 4. Implementatie Om de uitgangspunten van Scouting Academy te kunnen realiseren, is op dit moment ook de tijd gekomen om de focus in het programma van Scouting Academy te verleggen van ontwikkeling van instrumenten, naar de bredere implementatie van de beoogde werkwijze van Scouting Academy. Om Scouting Academy een succes te maken, is het nodig om groepen en regio's veel nadrukkelijker te ondersteunen en te helpen invulling te geven aan de uitgangspunten van Scouting Academy. Met de ontwikkeling van instrumenten is in eerste instantie aandacht besteed aan functiegericht trainen. Het


44

uiteindelijke streven is vrijwilligers te stimuleren stil te staan bij en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling binnen het team waarin ze actief zijn. Hierbij zijn niet alleen hun persoonlijke wensen en kwaliteiten, maar ook de kwaliteit van het team waarin ze functioneren belangrijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgedane ervaringen in de praktijk, eerder verworven competenties en de ruimte om te kiezen voor een leermethode die past bij de eigen leefstijl. Cruciaal in het realiseren van deze uitgangspunten voor leidinggevenden, zijn de ondersteunende functies van praktijkbegeleider en praktijkcoach. Het invullen van deze functies was en is een hele uitdaging en ondertussen heeft ruim de helft van alle groepen en regio's respectievelijk een praktijkbegeleider of praktijkcoach geregistreerd. Dat is een goed begin, maar nog niet het beoogde doel om binnen enkele jaren bij minimaal 80% van de groepen een praktijkbegeleider en 90% van de regio's een praktijkcoach te hebben. De roep om ondersteuning hierin vanuit groepen en regio's betekent dat het nodig is hiervoor ruimte te maken. De ontwikkeling van methoden en instrumenten zal doorgaan, maar in een lager tempo zodat er ruimte ontstaat om groepen en regio's meer en beter te ondersteunen in het vervullen van de functies van praktijkbegeleider en praktijkcoach. 5. Implementatiestrategie Om groepen en regio’s te ondersteunen, worden er diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een spel waarmee praktijkbegeleiders op een interactieve manier met leidingteams in gesprek kunnen gaan over hun team- en persoonlijke kwaliteiten en de ontwikkelmogelijkheden. Daarbij is het streven ook een ondersteunende methodiek voor praktijkcoaches beschikbaar te maken om op hun beurt praktijkbegeleiders te helpen met het spel in de groep aan de slag te gaan. Verder wordt ingezet op het op weg helpen van groepen en regio's om mensen te vinden die het een uitdaging vinden deze nieuwe functies binnen Scouting op te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen groepen en regio's. Er zal nadrukkelijk aandacht gegeven worden aan het perspectief op groei dat met de functies van praktijkbegeleider en praktijkcoach wordt geboden. Deze functies zijn veel meer gericht op begeleiding en coaching (en veel minder op training of instructie) dan bijvoorbeeld de huidige trainersfuncties. Dit biedt vrijwilligers nieuwe kansen om zich binnen Scouting op deze gebieden te bekwamen (persoonlijke groei). Daarnaast lijkt de functie van praktijkbegeleider zeer geschikt te zijn voor ervaren oud-leiding, die geen trek hebben in een functie in het bestuur of in de regio en vaak van een groep 'afwaaien', maar het wel een uitdaging vinden nieuwe leidinggevenden te begeleiden (ledenbehoud).


45

10. Rapportage activiteitenplannen 2012 Inhoudsopgave 10.1 Programma Groepsontwikkeling 10.2 Programma Spel 10.3 Programma Scouting Academy 10.4 HRM 10.5 Communicatie 10.6 Projectenbureau 10.7 Landelijk servicecentrum Bijlage: Rapportage P&O van het landelijk servicecentrum


46

10.1 Programma Groepsontwikkeling 10.1 Programma Groepsontwikkeling Doelstelling programma Doelgroep Resultaatgebied Groepsontwikkeling De realisatie van het programma Leden van groepsbesturen Groepsontwikkeling. Groepsontwikkeling, conform en leidinggevenden op programmaopdracht. groepsniveau.

Beoogde resultaten 2012 

 












Follow-up van 70 groepen die in 2011 gestart zijn met het programma Groepsontwikkeling. Start van 150 groepen met programma Groepsontwikkeling in 2012. Selectie van groepen die in de tweede helft van 2012 en de eerste helft van 2013 in aanmerking komen voor deelname aan het programma Groepsontwikkeling. Werving en begeleiding van senior- en regiocoaches, aantal is afhankelijk van voortgang en resultaten, maar blijft binnen taakstelling. Ontwikkelen ondersteuning en praktische materialen voor groepen om succesvol met werving van jeugden kaderleden aan het werk te gaan. In eerste helft van 2012 een analyse op gebruik, waardering en effecten van de light-scan bij de groepen die de scan aangevraagd hebben. Landelijke evaluatiebijeenkomst in maart 2012 voor de 50 groepen die in het najaar van 2011 gestart zijn. Ontwikkelen van productencatalogus voor de ondersteuning van groepen en hun besturen vanuit programma Groepsontwikkeling in samenwerking met andere organisatieonderdelen.

Behaalde resultaten 2012  Ontwikkeling van derde workshop in 2013.  Gerealiseerd.  Gerealiseerd.

  

 Gerealiseerd.



 Gerealiseerd.



 Niet in 2012 gerealiseerd, i.v.m. capaciteit. Actie in 2013.



 Gerealiseerd.



 Gerealiseerd.



47

10.2 Programma Spel 10.2 Programma Spel Doelstellingen Spel 2012-2014

a. De ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde spelvisie en -methode en de daarbij behorende hulpmiddelen, conform de afspraken die hierover in de landelijke raad van 13-12-2008 zijn gemaakt.

b. Het bieden van reguliere spelinhoudelijke ondersteuning, zoals vastgelegd in art. 57 van het huishoudelijk reglement.

Doelgroep

Resultaatgebied 1. Organisatie/beheer programma.

Jeugdleden, 2. Ontwikkeling nieuw leidinggevenden, materiaal. praktijkbegeleiders en groepsbegeleiders op groepsniveau. Trainers, praktijkcoaches, programmamedewerkers en communicatiemedewerkers op regioniveau. 3. Implementatie.

Leidinggevenden, praktijkbegeleiders en groepsbegeleiders op groepsniveau. Trainers, praktijkcoaches en programmamedewerkers op regioniveau. Programmamedewerkers


Beoogde resultaten 2012  Een functionerende programmagroep met voldoende vrijwilligers om het activiteitenplan uit te kunnen voeren.







4. Regulier spelinhoudelijke  Ondersteuning. 



De nieuwe spelmiddelen zijn voor alle leeftijdsgroepen gerealiseerd. Voor elke leeftijdsgroep zijn de evt. bijbehorende methodische hulpmiddelen, zoals een insignepakket, gerealiseerd.

Er worden planmatig communicatieve (en andere) activiteiten uitgevoerd t.b.v. de implementatie van de vernieuwde spelvisie en -methode en bijbehorende hulpmiddelen. Regiospel 2013 voor bevers en voor welpen. Landelijk speltakoverleg voor regionale programmamedewerkers en medewerkers binnen de programmagroep Spel. Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van Spel.

Behaalde resultaten 2012  Programmagroep is goed in opbouw, maar nog onvoldoende vrijwilligers om alle gewenste activiteiten van het activiteitenplan te volbrengen.  Realisatie Explorergids in maart en Roverscoutsgids in december.  Realisatie specialisatieinsignes scouts, met uitzondering van een aantal specifiek gericht op waterscouts, die volgen in 2013.



 

 Reguliere communicatiemiddelen zijn ingezet t.b.v. implementatie nieuw spelaanbod.



 Regiospelen gerealiseerd eind december.  Heeft plaatsgevonden tijdens de Forumdag.

 

 Vragen worden binnen korte tijd en kwalitatief goed



48

op landelijk niveau. 

Het plaatsen van informatie over Spel op de website.

Het bieden van speltips via de @-scout, Scouting Magazines en website.  Het bewaken van de juiste toepassing van de vernieuwde spelvisie en -methode bij landelijke ledenactiviteiten. 

c.

Het volgen van Landelijk bestuur en het ontwikkelingen en trends landelijk binnen de vereniging en de managementteam. maatschappij die voor het programma Spel relevant zijn en deze vervolgens vertalen naar beleidsaanbevelingen en projectvoorstellen.


5. Monitoring van het gebruik van de spelmethode.

(Deze activiteit is uitgesteld tot na 2012.)

6. Het onderhouden van contacten.

Alle bestaande contacten worden onderhouden.

beantwoord.  De informatie over spel op de verschillende websites wordt regelmatig vernieuwd, de bijdrage van vrijwilligers hierbij is nog beperkt door een tekort aan vrijwilligers.  Realisatie van speltips in bijna elke @-scout en via activiteitenbank online.  Ondersteuning geleverd bij Roverway, JOTA-JOTI, Ghana, Nawaka, Serious Request. Beperkte uitbreiding van ondersteuning kwaliteit gerealiseerd.

  

 Contacten zijn onderhouden, ervaringen m.b.t. spelvernieuwing zijn gedeeld met andere Europese Scoutingorganisaties. In samenwerking met externe partijen zijn materialen voor groepen ontwikkeld, zoals de

49



FSC Quest en het (werk)boekje en opkomst in het kader van de Week van het geld. d. Het waar nodig en mogelijk leveren van een bijdrage aan de realisatie MJB-doelen en ondersteuningstaken door de andere landelijke organisatieonderdelen.

Medewerkers landelijke organisatie.


Aanvullende ontwikkeling (Deze activiteit is uitgesteld tot na 2012.) op basis van gesignaleerde trends.

50

10.3 Programma Scouting Academy 10.3 Programma Scouting Academy Doelstellingen Doelgroep Scouting Academy 2012-2014

a. De ontwikkeling en implementatie van Scouting Academy.

Resultaatgebied

Beoogde resultaten 2012

1. Programmaorganisatie.



Een goed functionerende landelijke Scouting Academy programmagroep met voldoende vrijwilligers.



Deelnemen in Europees project Recognition.



Functieprofielen en kwalificatiekaarten voor de DLG vrijwilligersfuncties. Teamprofielen voor leidinggevenden van elke leeftijdsgroep. Het ontwikkelen van een kwalificatieleidraad voor het vaststellen van competenties. Het doorontwikkelen van trainingsmodules voor DLG.

Leidinggevenden en alle 2. Ontwikkeling. andere vrijwilligers, omdat zij allemaal beoogd worden deel te nemen aan de activiteiten van Scouting Academy om hun deskundigheidsontwikkeling vorm te geven. Specifiek regio’s voor wat betreft de Harmonisatie, Ondersteuning en Implementatie.


 



Behaalde resultaten 2012

 Nog niet alle belangrijke posities zijn ingevuld. Via o.a. de vacaturebank en @-scout wordt actief naar nieuwe kandidaten gezocht. Vooral articipatie/aansluiting vanuit waterwerk vraagt nog steeds aandacht.  Dit project is succesvol afgerond.  Gerealiseerd.  Gerealiseerd.  Gerealiseerd.

 Basisset aan modules is gerealiseerd. Doorontwikkelen van aanvullende modules vergt continu aandacht. Er is tevens een modulebank in ontwikkeling.

51



    






Ontwikkelen van kampen bivakmodules en modules voor teamleiders. Opstart van het ontwikkelen van trainingsmodules voor NDLG.



Een passend registratiesysteem voor het invoeren van competenties en kwalificaties (met voorkeur in SOL).

3. Procedures en registratie.



Onderzoek naar een tool voor een eenvoudige(r) inschaling van de persoonsgebonden competenties.

4. Harmonisatie, Ondersteuning en Implementatie.

 Regio's worden ondersteund in het uitdragen en implementeren van Scouting Academy in regio en groep.  Bieden van overstaptrainingen van bevoegdheden naar kwalificaties.  Bieden van overstaptrainingen voor trainers.

 De ontwikkeling hiervan is in 2013 gestart.



 Hier zijn we nog niet aan toegekomen, maar dit wordt in 2013 i.s.m. HRM en Groepsontwikkeling opgepakt.  Gerealiseerd.



 Er is een 'spiekbriefje' ontwikkeld. Hiermee kunnen leidinggevenden snel en eenvoudig zien welke competentieniveaus zij (minstens) bereikt hebben wanneer zij voor hun functie gekwalificeerd zijn.



 Er is een ronde langs de regio's gehouden.

  

 Reeds gerealiseerd in 2011.  Reeds gerealiseerd in 2011.

52



b. Het bieden van reguliere ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers binnen Scouting Nederland.



Praktijk- en 5. Landelijke groepsbegeleiders, opleidingscapaciteit. praktijkcoaches, trainers en opleiders. Bestuurders op alle niveaus.



Trainingen en kwalificatietrajecten voor opleiders, trainers en praktijkcoaches. Hierdoor ontstaat er voldoende mogelijkheid praktijkbegeleiders op te leiden en verder te ontwikkelen.

 In 2012 zijn trainingen voor trainers en praktijkcoaches gerealiseerd en assessment voor opleiders is uitgevoerd. Voor de kwalificatietrajecten zijn pilots uitgevoerd die momenteel worden geëvalueerd.

Specifiek leidinggevenden en alle andere vrijwilligers voor wat betreft Gilwell, Scoutiviteit en het Programma Scouting Talent.

6. Landelijke opleidingscapaciteit.



Realiseren van diverse Gilwellcursussen, Scoutiviteit en het Programma Scouting Talent.

 Gerealiseerd.

7. Informatie en communicatie.



Beantwoorden klantvragen op het gebied van Scouting Academy en het bieden van informatie over deskundigheidsbevordering in @-scout, Scouting Magazines en website. Organiseren Landelijk Overleg Scouting Academy.

 Helpdesk via scoutingacademy@scouting. nl, nieuwsbrieven, magazines en informatie in @-scout is gerealiseerd.



 Tijdens Forumdag 2012 gerealiseerd. De bijeenkomst in juni 2012 is i.v.m. gering aantal aanmeldingen afgelast. Behoeftenonderzoek hiernaar staat in planning.








53

8. Harmonisatie, Ondersteuning en Implementatie.


 Advies en ondersteuning van regio's  Is gedeeltelijk gerealiseerd, bij het organiseren van trainingen voor maar nog volop in praktijkbegeleiders. ontwikkeling. De training voor praktijkbegeleiders wordt momenteel doorontwikkeld en bijgesteld.

54



10.4 HRM 10.4 HRM Doelstellingen HRM 2012-2014

a. De realisatie en verdere implementatie van het vrijwilligersbeleid op landelijk niveau.

Doelgroep

Projectleiders en medewerkers van landelijke teams.


Resultaatgebied



1. Organisatie/beheer.



Een functionerend landelijk HRM-team  Nieuwe werkgroepstructuur met voldoende vrijwilligers om het geïmplementeerd, prioriteit activiteitenplan uit te kunnen voeren. bij werving nieuwe HRMteamleden. 2013: nieuw team werving is bijna rond: daar zitten ook recruiters in zodat deze expertise benut kan worden. Eerste klus is werving operationele HRM’ers/recruiters t.b.v. projecten en teams.



2. Ontwikkelen en implementeren vrijwilligersbeleid.



Het verder ontwikkelen en implementeren van het vrijwilligersbeleid, waarin aandacht voor het werven en behoud van vrijwilligers, man-vrouw verdeling in teams, Arbo en zorg voor vrijwilligers is.



 Voor WJ succesvol nieuwe aanpak werving vrouwelijke projectleider toegepast.  Plusscoutbeleid ontwikkeld, resulterend in LR-voorstel over aanpassen leeftijdsgrens.  Integratie plusscouts en landelijke vrijwilligerspool voorbereid. Klaar in 2013.  De ontwikkeling van de Scouting blokkendoos (manier om taken te verdelen binnen een team) is afgerond. Momenteel wordt het spel uitgetest.

55

  

b. De implementatie van het vrijwilligersbeleid op groepsen regioniveau.

Regiovoorzitters, groepsvoorzitters en groepsbegeleiders.

c. Het bieden van reguliere ondersteuning op het gebied van HRM aan groepen, regio's en organisatieonderdelen van het landelijk niveau.

HRM-medewerkers op landelijk, regionaal en groepsniveau

3. Het faciliteren van kwalitatief goede bemensing.



Het verder ontwikkelen en  In 2012 is met name implementeren van een digitaal HRMgeïnvesteerd in een betere systeem ter ondersteuning van de koppeling tussen het HRMuitvoering van het vrijwilligersbeleid op systeem en SOL en de landelijk niveau. gebruiksvriendelijkheid van het systeem. In 2013 zal het accent liggen op de verbetering van de zoekfunctionaliteit.





Het ontwikkelen van een toolpakket voor de implementatie van het vrijwilligersbeleid op groepsen regioniveau.



 In 2012 zijn er verschillende tools en halffabricaten op de website geplaatst. Vindbaarheid en onderlinge samenhang kan nog verbeterd worden.


 Het voeren van intakegesprekken met kandidaat vrijwilligers voor projecten en teams op landelijk niveau op OTniveau.  Het geven van advies aan bestuur, programmamanagers, projectleiders en voorzitters van landelijke teams, over de toepassing van het vrijwilligersbeleid en de selectie en aanstelling van vrijwilligers.

 Het is gelukt om aan alle nieuwe projectopdrachten een HRM-er te koppelen.  Door onderbezetting is deze rol van HRM wat minder uit de verf gekomen, zeker op het vlak van binden en boeien van vrijwilligers. Er zijn echter (bijna) nieuwe teams gevormd die zowel in 2013 nieuwe HRM’ers gaan vinden als ondersteuning gaan bieden in aanpak

56

 








Het plaatsen en bijhouden van vacatures voor functies op landelijk niveau en informatie over vrijwilligersbeleid op de website. Het informeren van HRMmedewerkers op landelijk, regionaal en groepsniveau over vacatures en vrijwilligersbeleid via @-scout en Scouting Magazines.

Het oprichten van een helpdesk voor het beantwoorden van klantvragen over HRM en vrijwilligersbeleid.

binden en boeien.  Er is wel al een start gemaakt met afstemming, advisering en informeren van beroepskrachten over vrijwilligersbeleid.  Het plaatsen van informatie en vacatures is gerealiseerd.

 In 2012 is regelmatig melding gemaakt van vacatures in @-scout en is er sinds oktober 2012 een interne nieuwsbrief voor het HRM-team. Er heeft verder nog weinig gerichte communicatie plaatsgevonden naar HRMmedewerkers en de LinkedIn-groep HRM is meer actief sinds oktober 2012 maar dit kan nog beter. De nieuwe beleidsgroep binden en boeien gaat in 2013 meer aandacht aan de communicatie met HRMmedewerkers geven.  Het HRM-team is ten alle tijden bereikbaar voor HRMvragen.

57

 






Aantallen klantvragen geven geen aanleiding voor het inrichten van een specifieke helpdesk. Het selecteren van deelnemers voor  Conform doelstelling internationale seminars en congressen gerealiseerd. in overleg met IC’s.

58

 

10.5 Communicatie 10.5 Communicatie Doelstellingen Communicatie Doelgroep 2012-2014 a. Het ontwikkelen en Totale vereniging. uitvoeren van communicatiebeleid, gericht op het – intern én extern – vergroten van de inhoudelijke naamsbekendheid van Scouting.


Resultaatgebied


1. Versterken van de positionering.



Extra free publicity gegenereerd in landelijke pers o.a. met het project mediascouts.



Positionering versterkt via de LLA’s, de in- en externe communicatiekanalen, ScoutTV en tools voor contactpersonen communicatie.

Behaalde resultaten 2012  In 2012 is veel free publicity gegenereerd in regionale en landelijke media.  De mediascouts hebben in 2012 een belangrijke bijdrage geleverd in het genereren van free publicity.  Alle LLA’s hebben zowel in thema als externe communicatie de positionering een belangrijke plek gegeven. Daar waar mogelijk, is op zoveel mogelijk communicatiekanalen de positionering versterkt. Helaas verviel met het annuleren van de NJ een belangrijk moment om de positionering te versterken.  In 2012 zijn de tools voor contactpersonen communicatie nog niet ontwikkeld. In januari 2013 is een afstudeerstagiaire gestart om dit project op te pakken.

59

  



2. Versterken van inhoudelijke naambekendheid gebaseerd op thematiek 2012: Jeugd en leren.







3. Doorontwikkelen social mediastrategie.




Thematiek is geïntegreerd in interne  De thematiek is in alle media (Scouting Magazines, @persberichten e.d. scout, Mijn Scouting) én externe meegenomen. kanalen (nieuwsbrief website, extra publiciteit in vakbladen). Thematiek is opgenomen in landelijke  De thematiek is actief ledenactiviteiten en ondersteunt doorvertaald in de werving van kaderleden. wervingscampagne voor groepen: Laat je uitdagen! Hulpmiddelen zijn uitgerold in de  Er zijn diverse hulpmiddelen vereniging. ontwikkeld die door heel veel groepen en teams opgepakt zijn. Aanvullend zijn goede ideeën van groepen uitgewerkt en gedeeld. En een mooie toevoeging op deze campagne was een commercial op Zapp televisie/Ned 3. Social mediastrategie, inclusief webcarebeleid, is ontwikkeld en de activiteiten zijn uitgerold.

 Naast de ontwikkeling van een strategisch social mediaplan is ook de jaarplanning voor 2013 opgesteld. Ook is gestart met een actief webcarebeleid.

60

  



4. Calamiteitencommunicatie. 

b. Het ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte interne communicatiestrategie, ter stimulering van de gewenste kwalitatieve veranderingen in de vereniging (ondersteuning invoer programma’s).


5. Advies en ondersteuning Groepsontwikkeling.







Preventieve adviezen zijn geformuleerd en uitgerold naar groepen, woordvoering bij calamiteiten is verzorgd.

Groepen weten wat speelt in Groepsontwikkeling via @-scout, Scouting Magazines, etc. Ontwikkeling en implementatie van tools.

Redactie en vormgeving productencatalogus voor groepen.

 I.s.m. het LOT heeft Team communicatie dit jaar aanvullende adviezen voor groepen opgesteld in geval van een calamiteit.  Daar waar nodig zijn groepen geadviseerd bij specifieke communicatievraagstukken bij calamiteiten.  Ook is dit jaar ook een format calamiteitencommunicatieplan ontwikkeld voor LLA’s  Dit jaar is op verschillende momenten de pers te woord gestaan.  Algemene informatie over Groepsontwikkeling is via diverse media gegeven.  De Laat je uitdagen!campagne is één van de grootste activiteiten geweest.  De basis van de downloads (de productencatalogus) is opgeleverd.

61

      

6. Advies en ondersteuning Spel.



Best practices groepen op vijf succesfactoren zijn zichtbaar gemaakt.



Interactief platform voor coaches is opgestart.



Groepen geïnformeerd over spel en regiospelen via @-scout, Scouting Magazines, e.d.



(Beeld)redactie gidsen is verzorgd.



Een website voor explorers, website en medium voor roverscouts.






Communicatieve hulpmiddelen thematiek Jeugd en leren zijn ontwikkeld, film over doorlopende leerlijn. Extra ondersteuning in 2012.

 Het delen van best practices is op diverse plaatsen gerealiseerd en wordt in 2013 verder uitgebouwd  Dit is gerealiseerd via LinkedIn.  Er is veel algemene communicatie over spel en regiospelen geweest in de media.  Er is veel aandacht besteed aan de communicatieve ondersteuning van de ontwikkeling van de spelgidsen.  Er is een website voor explorers en roverscouts, een speciale Roverscoutsgame en een eigen medium voor roverscouts ontwikkeld. Tevens heeft ondersteuning plaatsgevonden bij aanvullende spelproducten.  De hulpmiddelen rondom de thematiek en de film zijn vervallen.  In 2012 is een belangrijke stap gezet om meer te doen voor meiden in Scouting.

62

   

 

De samenwerking met Dove op het gebied van zelfvertrouwen bij meiden heeft daar bij geholpen. In 2013 wordt gekeken hoe we meer praktische stappen kunnen nemen om meer aandacht te geven aan meiden in Scouting. 7. Advies en ondersteuning Scouting Academy.



Communicatieplan opgesteld.



Kwalificatiekaarten zijn doorontwikkeld. Inhoudelijke ondersteuning van  Er is veel tijd gestoken in het verder ontwikkelen van de modules over communicatie. communicatieve aspecten, Redactie en vormgeving van modules redactie en vormgeving van zijn verzorgd. de verschillende modules.

 

c.

Het onderhouden van diverse communicatiemiddelen/diensten om effectieve communicatie te handhaven en door te ontwikkelen.


8. Onderhouden en doorontwikkelen van de diverse bestaande communicatiemiddelen en diensten.



Onderhoud communicatiesystemen (websites, social media, nieuwsbrieven).



Heroverweging aanpak Scouting Magazines.

 Er is een basis communicatieplan opgesteld en ook is er voor Scouting Academy veel aandacht geweest in de interne media van Scouting.  Gerealiseerd.

 Het onderhoud aan de diverse communicatiesystemen is volgens plan verlopen.  De heroverweging aanpak magazines is met goed gevolg afgerond met als

63



    



Optimaliseren webgebruik voor leden (Open-ID-login (single sign-on) is ingesteld, web-effectivity-evaluatie is uitgevoerd).



Nieuwsbriefapplicatie voor groepen is  ingevoerd.



Beeldbank en intranet LSC zijn doorontwikkeld.







d. Het geven van communicatieadvies aan groepen, regio's en organisatieonderdelen van het landelijk niveau.




Groepen/regio/teams kregen advies en antwoord op hun vragen over alle communicatieaspecten.

resultaat een grote financiële besparing en er is voldaan aan alle communicatieve doelen. Open ID-login is in gang gezet, maar is technisch nog niet geheel afgerond, dit staat op de planning van team ICT. De invoering van een nieuwsbriefapplicatie bracht teveel technische uitdagingen met zich mee en is geïntegreerd in een project ‘Mailservice’ binnen Scouts Online dat in de toekomst ontwikkeld wordt. Het intranet voor het landelijk servicecentrum is doorontwikkeld en draait op volle toeren. De beeldbank is vervangen door een team dat beelden beheert en nieuwe beelden produceert.

 Via alle social media, live help, en alle andere communicatiekanalen wordt actief ingespeeld op vragen van leden en niet-leden.

64

 

  

e.

Het volgen van ontwikkelingen en trends binnen de vereniging en maatschappij die voor de in- en externe communicatie relevant zijn en deze zo nodig vertalen naar aanbevelingen


9. Geven van communicatieadvies.



Indien relevant zijn de ontwikkelingen vertaald naar aanbevelingen richting programmagroepen, directie, bestuur en vereniging.

De leden van Team communicatie zijn liefhebbers van het vak. Vanuit hun eigen motivatie blijven ze op de hoogte van alle ontwikkelingen in het vakgebied. Het team heeft regelmatig geadviseerd om Scouting Nederland nog mooier, beter en optimaler te laten communiceren.

65



10.6 Projectenbureau 10.6 Projectenbureau Doelstellingen Projectenbureau 2012-2014 a. Het realiseren van landelijke ledenactiviteiten.

Doelgroep

Resultaatgebied

Deelnemers aan en 1. Landelijke projectteams van landelijke ledenactiviteiten. ledenactiviteiten.



 Nationale Jamboree 2012.

 Bij gebrek aan aanmeldingen afgezegd.  Alle overige LLA laten een stijging aan deelnemers zien: 2117. 623. 250/33. 260.  Afgerond met 50 deelnemers waaronder 5 ambassadeurs.  229.  Na inzet Projectenbureau is projectteam aangesteld.  De voorbereidingen voor het Nawaka 2014 zijn gestart.  De voorbereidingen voor Exxploraxxion zijn gestart.

    

HIT 2012. LSW 2012. JOTA-JOTI 2012. LSZW 2012. Roverway 2012.

 Zeilschool Scouting Nederland.  Opstarten Scout-In13.  Opstarten NAWAKA 2014.  Opstarten Exxploraxxion.

b. Het realiseren van projecten vanuit de landelijke organisatie die aan het projectenbureau zijn gedelegeerd.

Programmanagers en teamvoorzitters van het landelijk niveau en de doelgroepen op wie de projecten zijn gericht.


2. Projecten.

 Deze projecten zijn benoemd in de activiteitenplannen van de andere onderdelen/programmagroepen.

66

      

c.

Het bieden van reguliere ondersteuning aan landelijke teams.

Landelijk bestuur, programmamanagers en de projectleiders van de diverse landelijke projecten.

3. Kwaliteitsontwikkeling en  Het ontwikkelen van een  Opdrachten worden SMART -bewaking van projecten. kwaliteitsgerichte projectmanagementgeformuleerd en er is een methode (PMT). procedure vastgesteld.

 Alle landelijke projectgroepen passen eind 2012 deze methode toe.  Het bijhouden van een actueel overzicht van de status van de projecten.

 Het geven van advies aan projectleiders en projectteams op het gebied van projectmatig werken.  Het adviseren over het aanstellen van projectleiders.  Het vergroten van het netwerk financieel specialisten t.b.v. het opstellen van begrotingen en gezond financieel beheer van grote projecten en LLA’s.


 80% past de methode toe.  Er is een overzicht van de projecten van het Projectenbureau, de programmagroepen en het landelijk servicecentrum.  Gerealiseerd.

 Gerealiseerd.  Dit team bestaat nog steeds uit één vrijwilliger. Vacature bij HRM.

67

     

10.7 Landelijk servicecentrum 10.7. Landelijk servicecentrum Doelstellingen landelijk Doelgroep servicecentrum 2012-2014 a. Het bieden van de 'reguliere Regio's en steunpunten. ondersteuning' (activiteiten, diensten en producten) vanuit het LSC.

Resultaatgebied



1. Landelijke (overleg-) bijeenkomsten.

 Organiseren Forumdag 14 januari 2012.  Organiseren landelijke raad op 16 juni en 15 december 2012.  Organiseren van twee landelijke bijeenkomsten voor regiovoorzitters (waarvan één op de Forumdag).

 Gerealiseerd, met 431 deelnemers.  Gerealiseerd.

 Organiseren overleg met steunpuntdirecteuren.

2. Opbouwwerk regio's.


 Regiosupport d.m.v. advies en ondersteuning in opbouwen van regio(bestuur).

 Tijdens bijeenkomst is veel aandacht gegeven aan takenpakket van regio's en wijze van ondersteuning. Er zijn daarbij concrete afspraken gemaakt met regio’s m.b.t. de opbouw van een netwerkorganisatie.  Naast reguliere contacten met steunpunten was dit jaar geen behoefte aan apart overleg.  Nieuw regiobestuur in Den Haag Rond de Biesbosch,Lek en IJsselstreek en Noordoost Brabant

68

  

 

 Minimaal één maal per jaar een bezoek aan alle regio's.

Alle leden.


3. Waarderingstekens.

 Dit is door onvoldoende capaciteit niet gerealiseerd. Ondersteuning aan regio's vanuit nieuwe dienstverlening wordt in 2013 opgepakt.

 Beoordelen aanvragen en coördineren  18 goud, 41 zilver, 100 uitreikingen van gouden brons. waarderingstekens door landelijk bestuur.

 

4. Scouts Online en andere  Nieuwe toepassingen voor ICT-toepassingen. Groepsontwikkeling en Scouting Academy realiseren in 2012.

 Gerealiseerd zijn: - Kwalificatiesystematiek Scouting Academy. - In-, door- en uitstroomschema’s groepen. - Managementinformatie voor groepen. - Marketinganalyses voor Groepsontwikkeling. - Productencatalogus i.s.m. Communicatie en Groepsontwikkeling.



5. Fondsenwerving/ sponsoring.

 Er is een relatie aangegaan met Wildkamp, Benergy, Alfatech. Het sponsorpakket van AquaServa is uitgebreid



 Binnenhalen van fondsgelden en sponsoren.

69

en vanuit VriendenLoterij, Seacon en Meeus zijn bijdragen verkregen. 6. ScoutShop (webwinkel, ScoutShop-vestigingen en mobiele ScoutShop).

 Bijdrage aan de vereniging leveren door, conform de begroting, leuke en uitdagende artikelen te voeren.

 Gemiddelde omzet per lid is toegenomen. Veel nieuwe producten waaronder Dutch Oven Cooking lijn in assortiment opgenomen.

7. Juridische zaken.

 Juridisch advies aan groepen en regio's in voorkomende gevallen.

 450 vragen (ca. 9 per week), door beperkte capaciteit is doorlooptijd echter te lang. Door het opbouwen van een specialistisch kennisnetwerk in 2013 wordt getracht de doorlooptijd te verkorten.  Gewijzigd huishoudelijk reglement vastgesteld in de landelijke raad van december 2012.  913 groepsverenigingen (84%) en 21 kringverenigingen (42%).

 Advies geven aangaande het huishoudelijk reglement.

 Realiseren dat eind 2012 95% van de groepen een vereniging is.

8. Verzekeringen.


 Het up-to-date houden van verzekeringen die leden voor het deelnemen aan Scoutingactiviteiten kunnen afsluiten.

 Pakket is uitgebreid met diverse mogelijkheden groepsverzekeringen (milieuschade, aanhanger). Gesprekken over uitbreiden dienstverlening.

70

    

9. Conflicten en geschillen.

10. Opvang bij calamiteiten.

b. Ondersteuning landelijke teams en programmagroepen.

LLA’s, programmagroepen, 11. Uitvoering HRM, communicatie. meerjarenbeleid.


 Het ondersteunen en in stand houden  Team is uitgebreid met vrijwilligers na van het team conflictbemiddeling om wervingscampagne. Er zijn in voorkomende gevallen te 20 bemiddelingen gedaan. bemiddelen bij conflicten binnen en tussen groepen en/of regio's, en/of het organiseren van deze bemiddeling.  Er waren in 2012 zes zaken  Het ondersteunen van de voor de geschillengeschillencommissie om in commissie en drie zaken voorkomende gevallen uitspraken te voor de commissie van doen over aangemelde geschillen, op beroep (waarvan 2 basis van de in het huishoudelijk ingetrokken). reglement opgenomen procedure.  Het ondersteunen en in stand houden  Het LOT bestaat uit 9 vrijwilligers. van het landelijk opvangteam (LOT) om in voorkomende gevallen slachtoffers van en betrokkenen bij activiteiten te begeleiden.  Er werden 90 vragen rond  Het met raad en daad ondersteunen calamiteiten, overlijden, door het opvangteam van regio- en kindermishandeling en groepsbesturen die met een calamiteit zeden beantwoord, waarbij worden geconfronteerd. voor 24 vragen het LOT werd ingezet.  Binnen het landelijk  Het bewaken van de realisatie en managementteam heeft afstemming van activiteitenplannen en overleg plaatsgevonden over voortgangsrapportages. afstemming, rapportage en het opstellen van de plannen voor 2013.

71

    

c. Het beheer van het vastgoed van de vereniging (landelijk servicecentrum en overige terreinen en gebouwen).

Beheersteams, accommodatieconsulenten en andere betrokken vrijwilligers.


 Het vervullen van het vicevoorzitterschap van het projectenbureau.

 Ingevuld door directeur.



12. Accommodatieconsulenten.

 Ondersteunen en uitbreiden van het team met min. 6 nieuwe consulenten.

 Het team accommodaties & materiaal is omgevormd tot het kennisnetwerk waarin diverse ondersteunende teams zijn samengevoegd (financiën, verzekeringen, juridische zaken en accommodaties). Bijna 50 groepen hebben advies gekregen rond nieuw- en verbouw van hun accommodatie. Het aantal vrijwilligers is uitgebreid, maar nog steeds onvoldoende om in de totale behoefte te voorzien.



13. Ontwikkeling Scoutinglandgoed.

 Terrein in Zeewolde verder realiseren.

 De ontwikkeling verloopt volgens planning. Zie kwartaalrapportages.



14. Rentmeesterschap kampeerterreinen.



Waarborgen continuïteit in beheer,  Bestaande terreinen zijn onderhoud, ontwikkeling en exploitatie succesvol beheerd met van kampeerterreinen. toename van omzet en 121.884 overnachtingen.



72

d. Ondersteuning landelijk bestuur, landelijke raad en landelijk managementteam (LMT).

Landelijk bestuur. Leden landelijke raad. Leden LMT.

15. Beleidsondersteuning.



 

e. Belangenbehartiging.

Totale vereniging.


16. Externe contacten.

Agendavoorbereiding en organiseren  Bijeenkomsten zijn bijeenkomsten, gereed maken van de voorbereid en ondersteund. vergaderstukken voor landelijk bestuur en LMT. Het vervullen van het ambtelijk  Gerealiseerd. voorzitterschap van het LMT. Het voeren van het secretariaat voor  Gerealiseerd. de landelijke raad, inclusief opmaak en verzending van stukken.

 Externe contacten en persvoorlichting,  Nadruk bij externe waarbij o.a. de Scouting Academy profilering ligt op brede extern wordt gepromoot. ontwikkeling van jeugd en jongeren. Scouting Academy is daarbij nog niet expliciet onder de aandacht gebracht.  Invloed uitoefenen op algemeen  Wederom veel aandacht jeugdbeleid en vrijwilligerswerk. voor veilig jeugdwerk gegenereerd. Gratis VOG een feit.  Samenwerking met andere  Samenwerking met diverse organisaties. organisaties, al dan niet binnen bestaande verbanden als platform waterrecreatie, vereniging NOV en platform Ruimte voor de Jeugd.

73

     

Bijlage: Rapportage P&O van het landelijk servicecentrum ► Personeelsbestand

► Het overzicht heeft betrekking op de medewerkers van het landelijk servicecentrum met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst, inclusief projectmedewerkers (waarvan enkele als ZZP’er). ► De gemiddelde leeftijd op 31 december 2012: 43,7 jaar (2011: 43,4 jaar). ► Het gemiddelde aantal dienstjaren bedroeg op 31 december 2012: 8,1 dienstjaren (2011: 9,4 jaren). ► Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2012: 4,3% (2011: 6,01%).

Personeelsbestand per 31 december 2011: Leeftijd Totaal aantal

Mannen Fulltime Parttime 15 tot 25 jaar 3 1 25 tot 35 jaar 11 4 3 35 tot 45 jaar 10 5 3 45 tot 55 jaar 12 4 1 2 55 tot 65 jaar 12 8 1 1 Totaal: 48 21 6 6 De medewerkers vertegenwoordigden totaal 37,76 fte, als volgt opgebouwd: - 26,20 fte vaste contracten; - 6,47 fte tijdelijke contracten; - 5,09 fte tijdelijke contracten op projectbasis. - Hierin is 1,24 fte t.b.v. ziektevervanging inbegrepen (dus 36,52 fte inzetbaar). Personeelsbestand per 31 december 2012: Leeftijd Totaal aantal

Vrouwen Parttime

Vrouwen Parttime

Fulltime 2 4 2 5 2 15

Mannen Fulltime Parttime

Fulltime 15 tot 25 jaar 1 1 25 tot 35 jaar 14 5 4 1 4 35 tot 45 jaar 10 4 1 3 2 45 tot 55 jaar 12 7 1 1 3 55 tot 65 jaar 12 7 1 1 3 Totaal: 49 23 7 6 13 De medewerkers vertegenwoordigden totaal 36,76 fte, als volgt opgebouwd: - 24,41 fte vaste contracten; - 5,85 fte tijdelijke contracten; - 6,50 fte tijdelijke contracten op projectbasis (incl. ZZP’ers). Hierin is 0,58 fte vervanging voor ouderschapsverlof inbegrepen (dus 36,18 fte inzetbaar).

Mutaties gedurende het jaar 2012: Omschrijving Aantal 31 december 2011 In dienst Uit dienst 31 december 2012

Vrouwen 48 12 11 49


Mannen 26 10 6 30

22 2 5 19

74

► Formatie

Basisformatie 2011 Uitbreiding ScoutShop Uitbreiding Groepsontwikkeling Basisformatie 2012

► Stagiairs

5 studenten hebben stage gelopen bij Scouting Nederland op het gebied van communicatie, financiële administratie, ICT en juridische zaken. 1 student heeft een afstudeerstage gedaan op het gebied van communicatie.

► Ziekteverzuimcijfer

Het ziekteverzuimpercentage is wederom gedaald. Er waren drie langdurig zieken, waarvan: - één medewerker na een WAO-periode halverwege het jaar uit dienst is gegaan. - een andere medewerker tijdelijk een WAO-uitkering ontving en inmiddels weer volledig aan het werk is.


29,00 fte 1,55 fte 7,00 fte 37,55 fte

75

11. Financiën 2012 en beheer Inhoudsopgave 11a. Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2012 11b. Advies financiële commissie 11c. Jaarverslag Scouting Nederland 2012


76

11a Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2012 Inhoudsopgave 11a.1 Inleiding 11a.2 Doelstelling (statutair) van de vereniging Scouting Nederland 11a.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012 11a.4 Belangrijke besluiten 2012 landelijk bestuur en landelijke raad 11a.5 Beleidsvoornemens 11a.6 De verplichtingen van boven de € 20.000 per jaar 11a.7 Bijdragen derden 11a.8 Nota van aanbieding jaarrekening 2012 11a.9 Accountantsverklaring 2012 11a.10 Jaarrekening 2012 11a.11 Begroting 2013 en toelichting 11a.12 Overzicht investeringen verenigingskampeerterreinen


77

11a.1 Inleiding Met plezier biedt de vereniging Scouting Nederland hierbij het bestuursverslag en het jaarverslag over 2012 aan, dat is opgesteld conform richtlijn 640, waarbij het bieden van transparantie gewaarborgd is (Raad voor de Jaarverslaggeving: Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven). Dit verslag geeft u inzicht in de volgende onderwerpen: 1. Doelstelling van de vereniging 2. Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012 3. In 2012 door het landelijk bestuur genomen besluiten 4. Beleidsvoornemens 5. De verplichtingen van boven de € 20.000 per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen 6. Bijdragen derden 7. Nota van aanbieding jaarrekening 2012 8. Accountantsverklaring 2012 9. Jaarrekening 2012 10. Begroting 2013 met toelichting


78

11a.2 Doelstelling (statutair) van de Vereniging Scouting Nederland Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Missie: Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugden jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In het Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.


79

11a.3 Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012 Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De termijn dat een bestuurder zitting kan hebben in het bestuur is drie jaar. Deze periode kan maximaal twee maal verlengd worden. Samenstelling bestuur en directie per 31 december 2012: B.A. (Boudewijn) Revis

Voorzitter

M. (Marion) Geerligs

Vice-voorzitter

A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Secretaris/penningmeester

M. (Marjolein) Sluijters

Internationaal commissaris

W. (Wouter) Zilverberg

Internationaal commissaris

J.M. (Jothijs) van Gaalen

Lid

M.D.I. (Michaël) Lansbergen

Lid

L.A. (Lars) Wieringa

Lid

W.S. (Wieteke) Koorn

Lid

L.N. (Lisette) van der Wurff

Lid

W.J.M. (Willemien) Meershoek

Directeur

S.F. (Fedde) Boersma

Adjunct-directeur


80

11a.4 Belangrijke besluiten 2012 landelijk bestuur en landelijke raad De democratische lijn binnen de vereniging loopt vanuit de leden in de groepen (groepsraad), naar de regio’s (regioraad) en vervolgens naar de landelijke raad. De landelijke raad is het hoogste orgaan van de vereniging en neemt besluiten op hoofdlijnen met betrekking tot beleid en financiën. Binnen de kaders van het gestelde beleid verzorgt het landelijk bestuur de verdere besluitvorming. De landelijke raad bestaat uit 49 leden (vanuit alle 46 regio’s 1 lid en 3 leden vanuit het waterwerk) en komt 2 keer per jaar bijeen. Het landelijk bestuur bestaat uit 10 leden (waaronder een dagelijks bestuur met een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester) en komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen. De belangrijkste besluiten die het landelijk bestuur in 2012 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 25 januari 2012:  De financiële afrekening van het WJ-contingent 2011 wordt vastgesteld en het bestuur verleent decharge aan de projectleiders en de penningmeesters voor het gevoerde financiële beleid en beheer.  Het bestuur besluit 50% van het overschot van € 135.000 van het WJ-contingent, conform vastgesteld beleid, in 2011 te bestemmen voor het volgende WJ-contingent.  Het bestuur besluit een voorstel voor een evaluatie onder jeugddeelnemers uit te werken, waarbij tevens de behoeften, verwachtingen en deelnamebereidheid van jeugdleden, ten aanzien van grootschalige ledenactiviteiten over het algemeen, wordt meegenomen.  Het bestuur besluit unaniem dat Scouting Nederland zich bij WOSM en WAGGGS kandidaat stelt voor het Europese IC-forum in december 2012.  Het bestuur onderkent de urgentie van het stimuleren van de toename van het aantal meisjes in Scouting en het stimuleren van de ontwikkeling van vrouwen in Scouting. Daarbij draagt het bestuur het LMT op om gerichte acties op dit gebied op te nemen in de activiteitenplannen voor 2013 en gaat het bestuur akkoord met het vormen en onderhouden van een vrouwennetwerk.  Het bestuur stelt de nieuwe portefeuilleverdeling onder bestuursleden vast.  Het bestuur stelt het sanctiebeleid bij misdrijven/misstanden vast, waarmee de portefeuillehouder juridische zaken mandaat krijgt om in voorkomende gevallen contact op te nemen met een lid van het DB en in gezamenlijk overleg te bekijken of: o er een versneld bestuursbesluit moet komen óf o de portefeuillehouder de zaak zelfstandig kan afhandelen, waarbij de zaak ter informatie aan de agenda van de eerstvolgende LB-vergadering wordt toegevoegd. In de vergadering van 14 maart 2012:  Het landelijk bestuur stelt de financiële afrekening van de Scout-In11 vast en verleent de projectleiders en penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid en beheer.  Het landelijk bestuur besluit het voorstel In veilige handen met onder andere de gedragscode aan de landelijke raad van 16 juni 2012 voor te leggen.  Het landelijk bestuur keurt de projectopdracht World Scout Moot 2013 goed. In de vergadering van 18 april 2012:  Het landelijk bestuur besluit unaniem Nic van Holstein aan de landelijke raad voor te dragen voor de functie van penningmeester/secretaris van het landelijk bestuur.  Het landelijk bestuur besluit Lars Wieringa en Jothijs van Gaalen voor herbenoeming als lid van het landelijk bestuur voor te dragen aan de landelijke raad.  Het landelijk bestuur besluit kinderopvang aan te bieden op de landelijke raad en Forumdag, ter bevordering van de participatie van vrouwen aan bestuurlijke activiteiten op landelijk niveau.  Het landelijk bestuur stemt in met de rapportage activiteitenplannen 2012.


81

  

Het landelijk bestuur stemt in met de voortgangsrapportage van de speerpunten meerjarenbeleid per april 2012. Het landelijk bestuur besluit een onderzoeksvoorstel te laten opstellen ten behoeve van de strategische keuze voor de externe profilering. Het landelijk bestuur stelt het werkdocument voor de werkgroep derde geldstroom vast.

In de vergadering van 6 juni 2012:  Het bestuur stelt de financiële afrekening voor de NJ 2012 vast en verleent de projectleiders en penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid en beheer.  Het bestuur besluit unaniem om Marion Geerligs aan de landelijke raad van 16 juni aanstaande voor te dragen als vice-voorzitter.  Het bestuur besluit vooralsnog geen extern onderzoek te laten uitvoeren ten behoeve van de externe profilering, maar eerst reeds beschikbare gegevens te analyseren en op basis hiervan met een plan van aanpak te komen.  Het bestuur benoemt Ruben Pol als projectleider Scout-In13.  Het bestuur benoemt Marco Meijerink als voorzitter van het Projectenbureau.  Het bestuur besluit een strook grond (midden) op het Labelterrein Dwingeloo te verwerven.

In de vergadering van 19 september 2012:  Het bestuur stelt de projectopdracht voor het contingent WJ-2015 vast. In de vergadering van 10 oktober 2012:  Het bestuur verleent penningmeester Nic van Holstein mandaat om een werkgroep te formeren om de hoogte en verdeling van de basiskosten LLA tegen het licht te houden.  Het bestuur benoemt Marlijn Letema als plv. projectleider Scout-In13.  Het bestuur stelt de projectopdracht waterwerk vast.  Het bestuur stemt in met de voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid per oktober 2012.  Het bestuur besluit het voorstel over de nieuwe dienstverlening voor te leggen aan de landelijke raad.  Het bestuur besluit Boudewijn Revis aan de landelijke raad voor herbenoeming voor te dragen als voorzitter van het landelijk bestuur.  Het bestuur besluit Wouter Zilverberg aan de landelijke raad voor te dragen om als Internationaal Commissaris deel uit te maken van het landelijk bestuur.  Het bestuur besluit Lisette van der Wurff-Elders aan de landelijke raad voor te dragen als lid van het landelijk bestuur.  Het bestuur besluit Wieteke Koorn aan de landelijke raad voor te dragen als lid van het landelijk bestuur. Bevestigd tijdens bestuursweekend. In de vergadering van 19 december 2012:  Het landelijk bestuur keurt het plan van aanpak Scout-In13 goed.  Het landelijk bestuur kent een werkbudget toe van max. €16.500 voor het Nawaka 2014, in de aanloopfase van het opstellen van een plan van aanpak en begroting.  Het landelijk bestuur stelt een nieuwe portefeuilleverdeling voor bestuursleden vast.

 

Het landelijk bestuur neemt het voorstel Netwerk Scouting Nederland aan. Het bestuur benoemt Marcel de Jong, Wim van Geijtenbeek en Claudia Verheij als projectleiders voor het WJ-contingent 2015.


82

De belangrijkste besluiten die de landelijke raad in 2012 heeft genomen, zijn hieronder te vinden. In de vergadering van 16 juni 2012:  Benoemingen: o Chess Patelski wordt met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen herbenoemd als lid en benoemd als voorzitter van de geschillencommissie. o Jeroen Nusteling wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Christine Kooijmans wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Berry Murray wordt met 39 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van de geschillencommissie. o Lars Wieringa wordt met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen herbenoemd als lid van het landelijk bestuur. o Jothijs van Gaalen wordt met 40 stemmen voor en 1 stem tegen herbenoemd als lid van het landelijk bestuur. o Nic van Holstein wordt met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als penningmeester en secretaris van het landelijk bestuur. o Marion Geerligs is met 40 stemmen voor en 1 stem tegen benoemd als vice-voorzitter van het landelijk bestuur. o Het voorstel In veilige handen wordt, inclusief de gedragscode, aangenomen en vastgesteld. o De landelijke raad stemt unaniem in met het bestuursverslag en de jaarrekening 2011 en verleent decharge aan het landelijk bestuur. In de vergadering van 15 december 2012:  Benoemingen: o Jacob van Ee wordt door de landelijke raad met 41 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als lid van de geschillencommissie. o Wieteke Koorn wordt door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur. o Lisette van der Wurff wordt door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen benoemd als lid van het landelijk bestuur. o Wouter Zilverberg wordt door de landelijke raad met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen benoemd als Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur. o Boudewijn Revis wordt door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen herbenoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.  De landelijke raad stemt in met het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+.  De landelijke raad stemt in met voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’.  De landelijke raad stemt in met de herziening van het huishoudelijk reglement, waarmee groepen die nog niet zijn omgezet in een groepsvereniging, onder andere stemrecht in de regioraad behouden.  De landelijke raad stemt in met een algemene herziening van het huishoudelijk reglement als gevolg van eerder genomen besluiten.  De landelijke raad stemt in met een wijziging van de statuten van Scouting Nederland, ten behoeve van de goedkeuring van de statuten door de wereldbonden WOSM en WAGGGS.  De landelijke raad stemt in met het voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland'.  De landelijke raad stelt de activiteitenplannen en de begroting voor 2013 vast.  De landelijke raad stemt in met het voorstel 'Van donateur naar verbondenheid'.


83

11a.5 Beleidsvoornemens Beleidsplan 2011-2015: In het spoor van de groep... Scouting is samenwerken met plezier, gericht op de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Dat willen we laten zien in een méér zichtbare, moderne, maatschappelijk relevante en in ledental groeiende jeugden jongerenorganisatie. In vieren vooruit Scouting Nederland heeft de ambitie zich in de beleidsperiode 2011-2015 op vier doelen zichtbaar te verbeteren: 1. Scouting als groeiende organisatie. 2. Scouting als continu lerende organisatie. 3. Scouting als relevante en zichtbare organisatie. 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie. 1. Scouting als groeiende organisatie Scouting biedt aan ruim 80.000 jeugdleden een zinvolle vrijetijdsbesteding en we kunnen aan nog veel meer jeugdleden plaats bieden, maar daar zijn extra vrijwilligers voor nodig. In een tijd waar het steeds moeilijker is vrijwilligers langdurig aan een organisatie te binden, willen we meer nadruk leggen op wat potentiële vrijwilligers eraan hebben om bij Scouting vrijwilliger te zijn. Daarin is een kwalitatief goed product een eerste voorwaarde. Dat wil zeggen, een aantrekkelijk spelprogramma, aangeboden door vitale groepen. Met de spelvisie SCOUTS en Scouting Academy zijn we al een eind op de goede weg. De komende jaren koersen we vol op Groepsontwikkeling. 2. Scouting als continu lerende organisatie De samenleving blijft in hoog tempo veranderen en de behoeften van kinderen, jongeren, ouders en de samenleving veranderen mee. Dat dit invloed heeft op de verwachtingen rond Scouting staat buiten kijf. Daarom is het nodig de ogen en oren continu open houden, te leren van de wereld en van elkaar. Daarin gaan we investeren, op alle niveaus, van de individuele scout tot aan het landelijk bestuur, zodat we binnen een flexibele Scoutingorganisatie zonder al te veel moeite kunnen aanhaken op veranderende omstandigheden en behoeften. 7 3. Scouting als relevante en zichtbare organisatie Een sterker Scouting betekent ook een zichtbaarder Scouting. De beelden Samen, Outdoor, Uitdaging gaan we de komende jaren consequent uitdragen, zodat een duidelijk en consistent beeld ontstaat over wat Scouting is en waar Scouting voor staat. Maatschappelijke waarden spelen daarin een belangrijke rol. Scouting zal zich daarom de komende jaren meer positioneren als een autoriteit op het gebied van jeugd en jongeren. 4. Scouting als internationale, diverse en verbonden organisatie Alle mensen zijn uniek, ook jeugd en jongeren, maar de kracht van Scouting zit juist in het gezamenlijke. Scouts hebben gezamenlijk eenzelfde boodschap met betrekking tot wat we voor de wereld willen betekenen. Het is belangrijk dat die boodschap op eenzelfde manier naar buiten toe wordt uitgedragen. De komende periode gaan we daarom meer inzetten op verbondenheid met Scouting als landelijke en wereldorganisatie, door meer en betere communicatie en verdergaande samenwerking op en tussen de verschillende niveaus. Daarbij wordt deelname aan internationale activiteiten gestimuleerd, waardoor we verbonden zijn met scouts over de hele wereld. Daarnaast vinden we diversiteit van belang. We willen de scheefgroei tussen jongens en meisjes een halt toeroepen en ervoor zorgen dat Scoutinggroepen meer meisjes aantrekken en dat meer vrouwen bestuurlijke taken op zich nemen. Ook willen we meer kinderen uit verschillende culturen aantrekken om lid te worden, zeker daar waar een groep in of bij een woonwijk zit waar de


84

culturele omgeving zeer divers is. In de komende jaren willen we op zoek gaan naar de juiste manieren om deze doelen te bereiken. Van spoor naar pad Om de doelen van het meerjarenbeleid te kunnen realiseren, wordt in de uitvoering de focus gelegd op drie speerpunten: a. De groep centraal. b. Het spel centraal. c. De vrijwilliger centraal. a. De groep centraal Sterke en gezonde groepen zijn voor Scouting Nederland prioriteit nummer 1. Daarom wordt alle groepen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de beproefde methodiek Groepsontwikkeling. Deze methode richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van vijf succesfactoren. Dit zijn factoren waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze cruciaal zijn om als groep succesvol te zijn: 1. Het Scoutingspel. 2. Vrijwilligers(beleid). 3. Bestuur & organisatie. 4. Accommodaties & materiaal. 5. Financiën. b. Het spel centraal De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en eigentijds spelaanbod binnen de spelvisie SCOUTS. De komende jaren stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat groepen de nieuwe spelvisie omarmen. Onder de paraplu van de spelvisie SCOUTS wordt met behulp van de nieuwe spelmaterialen de kwaliteit van het Scoutingspel volop in de schijnwerpers gezet en wordt ook aandacht gegeven aan het tegengaan van de scheefgroei in de verhouding jongensmeisjes. c. De vrijwilliger centraal Vrijwilligers zijn de kurk waarop het verenigingsleven drijft en dat geldt voor Scouting evenzeer. Met Scouting Academy hebben we de gereedschapskist in huis waarmee vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en waarmee de ontwikkeling die als jeugdlid is ingezet, als een doorlopende leerlijn wordt voortgezet. De komende jaren gaan we daarom Scouting Academy sterk onder de aandacht van onze groepen en leden brengen, maar ook onder de aandacht van scholen en bedrijven. Wat je binnen Scouting leert, kun je immers ook buiten Scouting, in opleiding of beroep, gebruiken. Scouting Nederland zal zich de komende jaren sterk gaan maken voor de erkenning van wat je binnen Scouting hebt geleerd! Vrijwilligers werven en opleiden is zilver, maar behouden en ze stimuleren om zich te blijven ontwikkelen is goud. Voor alle niveaus binnen Scouting Nederland wordt daarom een medewerkersbeleid opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de organisatie met de vrijwilligers omgaat, want we willen zuinig zijn op onze vrijwilligers. Een passende ondersteuningsorganisatie en dienstverlening De regio's zijn de spin in het web van de ondersteuningsorganisatie van Scouting Nederland. Ze zijn onmisbaar voor een succesvolle implementatie van de vernieuwingen en hebben een sturende rol bij de uitvoering van de methodiek Groepsontwikkeling. De regio's staan samen met het landelijke niveau aan de basis van Groepsontwikkeling. Om in de uitvoering van het meerjarenbeleid de focus op de drie speerpunten Spel, Groep en Vrijwilliger te kunnen leggen, is voorgenomen deze speerpunten expliciet in het ondersteuningspakket van de regio's aan de groepen, als wel in de inrichting van het landelijk niveau, terug te laten komen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de speerpunten in een goede onderlinge samenhang de komende jaren in het brandpunt van de beleidsuitvoering blijven staan.


85

In 2013 wordt tevens een begin gemaakt met een herijking van de dienstverlening vanuit het landelijk servicecentrum, waartoe de landelijke raad in december 2012 heeft besloten. Continu veranderende behoeften in de aard en kwaliteit van de dienstverlening binnen de beleidsspeerpunten, gepaard gaande met afnemende ledenaantallen en daaruit voortvloeiende noodzaak tot bezuinigingen, noopten tot een herijking van de dienstverlening. Deze herijking heeft als doel te komen tot een prettige, flexibele, doelmatige, efficiënte en betaalbare vorm van dienstverlening die recht doet aan Scouting als vrijwilligersorganisatie. Kernbegrippen in de vernieuwde dienstverlening zijn 'Scoutvriendelijk', 'Kennisontsluitend' en 'Verbindend'. We gaan daartoe de eigen kracht in de vereniging maximaal benutten. We organiseren meer binding tussen de regio's onderling en vertrouwen op de kwalitatieve kracht van de vrijwilligers in de vereniging. Op landelijk niveau gaan we meer vrijwilligers aantrekken en besteden maximale inzet om hen te binden en te zorgen dat ze het naar hun zin hebben in de functies en teams waar ze in zitten. Beroepskrachten worden primair ingezet om processen te coördineren, vrijwilligers te ondersteunen hun taak uit te voeren of de doorlooptijd te beperken als dit een negatieve invloed heeft. Ze fungeren als contactpersoon, als mediator bij problemen en als verbinder. We laten de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de vrijwilligers(teams). We zorgen daarbij voor een gezonde, flexibele begroting, waarin ruimte zit om in te kunnen spelen op maatschappelijke vernieuwingen of noodzakelijke veranderingen. In 2013 wordt onder andere een bijdrage geleverd aan het realiseren van de onderstaande onderwerpen. Ten aanzien van het landelijk managementteam:  Zowel in het leveren van diensten als het ontwikkelen van producten is de nieuwe wijze van dienstverlening geïmplementeerd.  Er worden voldoende capabele vrijwilligers geworven om de diverse taken uit te kunnen voeren, waarbij 75% van de vacatures is opgevuld.  Regiobesturen worden vanuit regiosupport ondersteund, daarnaast worden regio's op de drie speerpunten integraal vanuit de landelijke teams ondersteund (de drie ondersteuningspijlers).  Externe profilering van Scouting wordt meegenomen in alle activiteiten.  Er is inzicht in welke succesvolle maatregelen getroffen kunnen worden om naast Groepsontwikkeling de groei van de vereniging te stimuleren.  Er wordt een Forumdag voor regiomedewerkers en tweemaal een ontmoetingsdag voor regiovoorzitters georganiseerd.  Er vindt regio-opbouwwerk plaats in regio's waarvan het regiobestuur niet (meer) functioneert. Ten aanzien van financiën:  Er wordt actief aan werving van fondsen en sponsors gewerkt.  Er wordt in 2013 een omslag gemaakt naar een activiteitenbegroting. Ten aanzien van Groepsontwikkeling:  Start van 250 andere groepen met het programma Groepsontwikkeling in 2013.  Follow-up van 220 groepen die in 2011 en 2012 gestart zijn.  Verdere ontwikkeling van managementinformatie voor groepen.  In samenwerking met twee regio’s een peer-to-peer kwaliteitstraject voor groepsbesturen starten.  Een experiment meisjes in Scouting: oprichting girls-only speltakken welpen en scouts.  Een vervolgmeting op het onderzoek nulmeting.  Strategisch marketingplan voor de oprichting nieuwe Scoutinggroepen.  Externe profilering van de aanpak en resultaten van het programma Groepsontwikkeling.


86

Ten aanzien van Spel:  Implementatie van het nieuwe roverscoutsprogramma.  Er worden planmatig communicatieve (en andere) activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de implementatie van de vernieuwde spelvisie en -methode en bijbehorende hulpmiddelen.  Er wordt ondersteuning aan regio’s geboden in hun spelinhoudelijke ondersteuning aan groepen.  Er wordt een regiospel bevers en welpen 2014 ontwikkeld.  Het organiseren van een landelijk speltakoverleg voor regionale programmamedewerkers en medewerkers binnen de programmagroep Spel.  Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van spel en het bieden van informatie en speltips via de @-scout, Scouting Magazine en website.  Het bewaken van en adviseren over de juiste toepassing van de vernieuwde spelvisie en methode bij landelijke ledenactiviteiten.  Er wordt tijdens Scout-In13 een onderzoek gedaan naar het gebruik van de nieuwe spelmethode. Ten aanzien van Vrijwilligers:  Een behoeften- en haalbaarheidsonderzoek gedaan naar e-learning.  Er wordt een platform voor regio’s gecreëerd om elkaar te ontmoeten en kennis, ervaringen en trainingsmethodieken uit te wisselen, waaronder een module-databank.  Regio's ondersteunen in het uitdragen en implementeren van Scouting Academy in regio en groep.  Het integreren van het CWO systeem in Scouting Academy.  Leerbehoeften van besturen en regiovrijwilligers inzichtelijk krijgen.  Het ontwikkelen van functieprofielen, kwalificatiekaarten en trainingsmodules voor besturen en regiovrijwilligers.  Het bieden van trainingen en kwalificatietrajecten voor opleiders, trainers, praktijkcoaches.  Het realiseren van vier Gilwell-cursussen en het Programma Scouting Talent.  Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van Scouting Academy en het bieden van informatie via de @-scout, Scouting Magazine en website.  Het organiseren van een landelijk overleg Scouting Academy.  Het bieden van advies en ondersteuning aan regio's in het organiseren van trainingen voor praktijkbegeleiders.  Een toename van het aantal vrouwen in projectfuncties (OT-niveau).  Een toename van de actieve inzet van landelijke plusscouts.  Het realiseren van een netwerk van HRM-vrijwilligers dat binnen de landelijke projecten en ledenactiviteiten het vrijwilligersbeleid kunnen uitvoeren en/of borgen.  Het ontwikkelen van tools voor – en het ondersteunen van het verwerven van competenties door – regio’s en groepen om een op hun situatie afgestemd vrijwilligersbeleid te formuleren en te realiseren.  De samenhang en het verschil tussen de functies van groepsbegeleider en praktijkbegeleider duidelijk maken.  Het HRM-systeem is zodanig doorontwikkeld dat beschikbare vrijwilligers beter te vinden zijn.  Meer inzet van social media bij de werving van landelijke vrijwilligers.  Het geven van advies en informatie over de toepassing van het vrijwilligersbeleid en de selectie en aanstelling van vrijwilligers.  Het selecteren van deelnemers voor internationale seminars en congressen in overleg met de IC’s.  Er wordt advies en zo nodig ondersteuning geboden in geval van conflicten, juridische problemen of calamiteiten.  Aanvragen voor waarderingstekens worden afgehandeld.


87

Ten aanzien van communicatie:  80% van alle groepen is op de hoogte van en gebruikt de positionering en pay-off binnen en buiten de vereniging.  Er wordt gerichte free publicity passend bij de positionering gegenereerd.  De positionering van Scouting Nederland is versterkt via de inzet van contactpersonen communicatie, mediascouts, LLA’s en programmagroepen.  Er wordt een social mediastrategie uitgerold, gericht op het versterken van de positionering.  Er wordt een ScoutingApp ontwikkeld en uitgerold.  Webcare wordt geïntegreerd in de organisatie.  Preventieve adviezen in geval van calamiteiten zijn opgesteld en uitgerold naar groepen en woordvoering bij calamiteiten wordt verzorgd.  Advies aan programmagroepen en directie over communicatieaanpak en ontwikkeling en implementatie communicatietools.  Communicatiesystemen en kanalen voor alle leeftijdsgroepen en vrijwilligers zijn (door)ontwikkeld en worden onderhouden.  Vernieuwde strategie voor magazines en directe communicatie met onze leden is geïmplementeerd.  Groepen/regio’s/teams kregen advies en antwoord op hun vragen over alle communicatieaspecten.  Het beantwoorden van klantvragen op het gebied van alle communicatieaspecten en het bieden van informatie en communicatietips via de @-scout, Scouting Magazine en website. Ten aanzien van landelijke ledenactiviteiten en internationaal:  Het realiseren van landelijke ledenactiviteiten, zoals Scout-In, HIT, LSW, LSZW, JOTA-JOTI, Zeilschool en voorbereidingen op deelname aan World Scout Moot 2013, Nawaka 2014 en Contingent WJ Japan 2015.  De landelijke ledenactiviteiten fungeren onder meer als podia voor informatie over spelvisie, groepsontwikkeling en vrijwilligersbeleid (de drie speerpunten).  Deelname aan Europese conferentie WOSM en WAGGGS. Overig:  Scouts Online en andere ICT-toepassingen worden doorontwikkeld, onderhouden en ondersteund.  Op verschillende gebieden worden kennisnetwerken georganiseerd om specialistisch advies en ondersteuning aan groepen en regio's te kunnen (blijven) bieden.


88

11a.6 De verplichtingen van boven de € 20.000 per jaar Verplichtingen van boven de € 20.000 per jaar, die niet in de jaarrekening zijn opgenomen:  Contract met Océ voor twee copiers (einddatum 12-1-2015) voor een jaarbedrag van € 31.000.


89

11a.7 Bijdragen derden Wij danken in het bijzonder de onderstaande organisaties die Scouting Nederland in 2012 van financiële ondersteuning voorzagen. Hiermee kon de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting opnieuw worden vergroot. Van onder andere de volgende organisaties en bedrijven werd in 2012 een bijdrage ontvangen:  Meeùs  Rabobank Foundation  Seacon Logistics  Scouting Nederland Fonds  VriendenLoterij

Met name de vorstelijke bijdrage van de VriendenLoterij van in totaal € 600.000 in drie jaarlijkse termijnen van € 200.000 heeft de vereniging gebruikt om Scouting Nederland goede mogelijkheden voor de toekomst te geven. Deze middelen zijn met name ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering in het kader van de Scouting Academy en het opzetten van Groepsontwikkeling. Hiermee kon Scouting belangrijke slagen maken in haar maatschappelijke rol en betekenis. Een waarborg voor toekomstige groei in kwaliteit en kwantiteit, waarbij ook diversiteit extra wordt benadrukt. Met dankbaarheid memoreren wij ook de bestendiging van onze relatie met de VriendenLoterij, hierdoor wordt de verdere ontwikkeling van onze vereniging ook de komende jaren krachtig ondersteund.

Projecten Gratis VOG voor vrijwilligers In 2012 is met subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot gestart met Scouting Nederland, NOC*NSF en Steunpunt KinderVakanties om vrijwilligerswerk veiliger te maken. Onze vrijwilligers die met minderjarigen werken, kunnen met deze subsidie hun VOG’s tot eind 2013 declareren. Recognition Met financiële ondersteuning van de WOSM en een subsidie van Youth in Action is in 2012 samen met een aantal Europese Scoutingpartners een project uitgevoerd om de binnen Scouting verworven competenties erkend te krijgen. Met dit project wordt bijgedragen aan actief burgerschap, solidariteit en tolerantie onder Europese (Scouting)jongeren. Scouts herdenken 4 en 5 mei In 2012 is met subsidie van het Nationaal Comite 4 en 5 mei en het vfonds een project uitgevoerd waarbij lokale Scoutinggroepen gestimuleerd worden om aandacht te besteden aan de thema’s oorlog en vrede.


90

11a.8 Nota van aanbieding jaarrekening 2012 Inleiding Hierbij biedt het landelijk bestuur je de jaarrekening 2012 aan. De jaarrekening 2012 heeft de volgende opbouw:  Balans per 31 december 2012  Staat van baten en lasten 2012  Toelichting op de balans per 31 december 2012  Toelichting op de staat van baten en lasten 2012  Programma Groepsontwikkeling  Verenigingsterreinen/Buitencentra  De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2012 1. Algemeen Het exploitatiesaldo 2012 werd door strak te sturen op de kosten uiteindelijk afgesloten met een positief saldo. Dit terwijl de begroting 2012 nog een licht negatief saldo aangaf. In 2012 werd de eerste van twee geplande contributieverhogingen om de kosten van het project Groepsontwikkeling te dekken doorgevoerd. Het exploitatiesaldo van Groepsontwikkeling verbeterde daarmee in lijn met de verwachting, al bleef het exploitatiesaldo nog steeds negatief. De kosten gaan zoals bekend voor de baat uit. Ter dekking van deze kosten worden middelen vanuit het Scouting Nederland Fonds in de vorm van een geoormerkte jaarlijkse bijdrage beschikbaar gesteld. Het exploitatietekort uit 2011 en 2012 voor Groepsontwikkeling moet worden goed gemaakt in de volgende jaren door de stapsgewijze contributieverhoging, zodat het voor de continuïteit van de vereniging benodigde ‘Eigen vermogen’ van de vereniging weer op het oude niveau kan worden gebracht. Het zal enkele jaren duren voordat dit is bereikt. Hierbij is het dalende ledenaantal wel een punt van zorg. Het ledenaantal van de vereniging liep in 2012 licht terug ten opzichte van 2011. Hierdoor kwam de contributie uiteindelijk toch wat lager uit dan begroot. Het ScoutShop-resultaat liep terug door het niet doorgaan van de NJ 2012 en het opheffen van een ScoutShop in het land. Ook stagneren de verkopen van de Scoutfit en ondervinden de verkopen negatieve effecten van de teruglopende ledenaantallen en de economische crisis. De advertentieopbrengsten en de diverse baten verbeterden daarentegen licht. De NJ 2012 ging niet door en de hiervoor gemaakte kosten moesten dan ook worden onttrokken uit de Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico). In de jaarrekening van de vereniging zijn de deelexploitaties van de verenigingsterreinen, de landelijke ledenactiviteiten en de ScoutShop opgenomen. De jaarrekening voldoet volledig aan de algemeen erkende richtlijn 640, voor organisaties zonder winstoogmerk, wat de volgende meerwaarde heeft:  De boekhouding wordt volgens extern erkende methodes ingericht, waardoor ook de kwaliteit en continuïteit beter worden geborgd.  De verantwoording van de vereniging wordt zowel op bestuurlijk als financieel vlak transparanter en dus beter controleerbaar.  Door te voldoen aan deze richtlijn wordt volledig aangesloten bij regelgeving die van toepassing is op de jaarverslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk. 2. Balanspositie De balans is de weergave van de bezittingen en schulden van de vereniging en geeft de wijze weer waarop deze zijn gefinancierd (vreemd- of eigen vermogen).


91

Ontwikkelkosten Onder Financiële vaste activa zijn eind 2010 de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen volgens de doorlopende leerlijn opgenomen. Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde, onder aftrek van afschrijvingen op basis van vaste bedragen per verkocht artikel. Ook de opbrengst van de door de Scouts en Gidsen van Vlaanderen verworven licentie (€ 8.000) is opgenomen onder afschrijvingen. Door het structureel achterblijven van de verkopen van de spelmaterialen wordt naast de afschrijvingen die in de exploitatierekening van de ScoutShop zijn verantwoord, een bijzondere waardevermindering van € 180.000 noodzakelijk geacht. Deze bijzondere waardevermindering is in de Staat van baten en lasten separaat verwerkt onder de lasten.

in duizenden euro’s

Voorraden Doordat in 2012 kritisch naar de voorraden is gekeken, komt de waarde van de voorraden lager uit dan in 2011.

Vorderingen en overlopende activa


92

Eind 2011 waren hogere bedragen opgenomen onder de overige vorderingen dan in 2012. Deze bedragen hadden vooral betrekking op aan het jubileumjaar toegerekende bedragen, die nog ontvangen werden in 2012. in duizenden euro’s

Onder de post Debiteuren is in 2012 de noodzakelijk geachte ‘Voorziening voor oninbaar’ ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk verhoogd in verband met geschillen over door de vereniging voorgeschoten notariskosten in het kader van het project Groepsvereniging. Eigen vermogen Het eigen vermogen is door een positief exploitatiesaldo weer licht gestegen. Het exploitatietekort 2011 en 2012 voor Groepsontwikkeling (2011: - € 343.000; 2012: - € 81.000) moet de komende jaren worden goed gemaakt door de contributie stapsgewijs te verhogen. De doelstelling is het voor de continuïteit van de vereniging benodigde ‘Eigen vermogen’ van de vereniging weer op niveau te brengen. Bron van zorg zijn wel de teruglopende ledenaantallen. Crediteuren Het crediteurensaldo heeft inmiddels – zoals al verwacht werd – weer normale waarden aangenomen. Overige schulden en overlopende passiva De grootste post onder deze noemer was eind 2012 het met het Scouting Nederland Fonds te verrekenen bedrag. Door het stelselmatig terugstorten, is het aan het Scouting Nederland Fonds te betalen bedrag inmiddels weer sterk gedaald. De ‘Overige verplichtingen landelijk niveau/ScoutShop’ zijn hoger door de vooruit ontvangen subsidie (€ 480.000) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het project ‘Gratis VOG voor vrijwilligers’. in duizenden euro’s

3. Financiële kaders van de Vereniging Scouting Nederland De landelijke raad heeft in juni 2006 de nota ‘Financiële kaders van de Vereniging Scouting Nederland’ aangenomen. In deze notitie is het financiële beleid vastgelegd en voorzien van een aantal parameters om de financiële positie van de vereniging duidelijk te maken. Deze parameters zijn: A. Omvang algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen. B. Minimale solvabiliteit. C. Minimale liquiditeit.

A. Omvang algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen


93

Het minimum van de algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen is gedefinieerd middels twee criteria: 1. Het gemiddelde van de gerealiseerde totale lasten van de vereniging van de afgelopen drie jaar, verminderd met 50% van de gerealiseerde contributieopbrengsten van de afgelopen drie jaar. Dit geeft met de huidige jaarrekening het volgende beeld:

Bedragen zijn weergegeven in duizenden euro’s

De negatieve exploitatie en de daling van het algemene deel van het eigen vermogen in 2011 die daar het gevolg van was, wordt door de in 2012 doorgevoerde contributieverhoging om de kosten van het programma Groepsontwikkeling te dekken inmiddels weer voor een deel opgeheven. De algemene reserve van het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 €1.269.000 en zit daarmee € 965.000 (2011: € 1.259.000) onder dit criterium. Aan dit criterium is niet voldaan. 2. Daarnaast dient de omvang van het totale eigen vermogen (algemene reserves inclusief bestemmingsreserves) minimaal gelijk te zijn aan de boekwaarde van de vaste activa (gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur). Dit geeft het volgende beeld. Totaal eigen vermogen per 31-12-2012, inclusief bestemmingsreserve: € 2.617.000 Boekwaarde vaste activa per 31-12-2012: € 1.953.000 Aan dit criterium is voldaan. B. Solvabiliteit Solvabiliteit is het totale eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal en geeft inzicht of de organisatie in staat is op langere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De norm is vastgesteld op minimaal 50%.  Eigen vermogen per 31 december 2012: € 2.617.000  Balanstotaal per 31 december 2012 : € 4.107.000  Solvabiliteit 64% Er is voldaan aan deze parameter. C. Liquiditeit Liquiditeit is de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva en geeft inzicht of de organisatie in staat is op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De norm is vastgesteld op minimaal 125% (1.25).  Vlottende activa per 31 december 2012 : € 2.028.000  Vlottende passiva per 31 december 2012 : € 1.200.000  Liquiditeit 169% Er is voldaan aan deze parameter. Conclusie financiële positie Op basis van bovengenoemde gegevens voldoen de solvabiliteit en de liquiditeit aan de gestelde normen. De algemene reserve voldoet aan criterium 2. Alleen voor criterium 1 bedraagt het tekort € 965.000 (2011: - € 1.259.000).


94

4. Exploitatiesaldo 2012 Het exploitatiesaldo 2012 van Scouting Nederland is uitgekomen op +€ 74.000. Hiermee is door goed te sturen op de kosten een beter resultaat gerealiseerd dan aanvankelijk was begroot. Staat van baten en lasten over 2012 (in duizenden euro's)

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

BATEN Contributie-opbrengst ScoutShop Advertenties Opbrengst rente en vermogen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling Bijdragen derden Inkomsten verenigingsterreinen Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Garantstelling ontwikkelkosten spelmateriaal (Scouting Ned. Fonds) Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Diverse baten

2.457 300 45 10 97 160 600 1.065 30

2.432 204 56 16 94 160 724 292 180 60

2.166 298 49 22 205 56 700 2.959 -19 50

Totaal van de baten

4.764

4.218

6.486

Personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving St. Walrick nieuwbouw Afschrijving Voorraad ScoutShop Dotatie voorziening groot onderhoud Kosten Verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Kosten ZSN materiaal Kosten Gilwell Bijzondere waardevermindering Ontwikkelkosten spelmaterialen Kosten accommodatie Apparaatskosten Diverse lasten Uitgaven verenigingsterreinen Uitgaven landelijke ledenactiviteiten Kosten Scouting Magazine en Scoutcard Incidentele lasten

1.705 108 24 53 871 20 600 1.065 330 10

1.599 93 53 49 24 11 1 1 180 44 832 10 679 273 330 16

1.739 97 53 24 12 -8 63 994 5 653 2.962 331 11

Totaal van de lasten

4.786

4.195

6.936

-22

23

-450

Bestemmingen Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemming bestemmingsreserve ZSN Materiaal

-

-26 -45 -

-87 -47 -8

Onttrekkingen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Bestemmingsreserve ZSN materiaal Bestemmingsreserve Gillwell materiaal Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen

-

53 8 7 49 1 1 3

53 8 90 4

Exploitatie saldo

-22

74

-437

Exploitatie programma Groepsontwikkeling Exploitatie regulier Exploitatie saldo

-89 67 -22

-81 155 74

-343 -94 -437

LASTEN

Tussen saldo voor bestemming Resultaatbestemming


95

5. Toelichting op de baten 2012 Eerste geldstroom: contributie De contributie-inkomsten zijn door een licht dalend ledenaantal lager uitgekomen dan was begroot. De voornaamste oorzaak ligt in het feit dat het aantal jeugdleden in 2012 lager uitkomt dan voorzien. Ten slotte betalen steeds meer groepen in één keer, positief voor de liquiditeit van de vereniging, maar hierdoor komt de post ‘Kortingen op de contributie’ wel hoger uit dan begroot.

Tweede geldstroom: commerciële activiteiten De commerciële activiteiten hebben betrekking op: A. Nettowinst van de ScoutShop. B. Advertentieopbrengsten. A. Nettowinst van de ScoutShop Het missen van de omzet van de NJ2012 en ook het terugnemen van alle goederen van de door vrijwilligers gerunde ScoutShop Lonneker is goed voelbaar in de nettowinst van de ScoutShop. Belangrijke achterblijvers zijn met name de blouses, dassen en insignes. De dalende ledenaantallen leiden tot lagere omzetten van Scouting specifieke producten. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat er inmiddels een tweedehandsmarkt voor de Scoutfit is ontstaan die ook bijdraagt aan stagnatie van deze verkopen. De verkopen van de boeken blijven sterk achter ten opzichte van de begroting. Het blijft van groot belang deze uitgaven breed onder de aandacht van de doelgroep te brengen. De economische crisis speelt verder natuurlijk ook een rol, consumenten houden de hand op de knip. Ontwikkeling bruto resultaat ScoutShop 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Hierdoor komt het bruto resultaat lager uit dan de afgelopen jaren na 2008 waar sterk werd geprofiteerd van de introductie van nieuwe Scoutingproducten en de druk bezochte


96

jubileumevenementen. Positief is wel dat bij de verkoop van messen en slaapzakken in 2012 een plus werd gerealiseerd. Ook het toevoegen van de nieuwe productgroep outdoor cooking heeft voor extra omzet gezorgd. De vernieuwde website draagt hier ook aan bij. Kijkend naar het bruto resultaat van de afgelopen vijf jaar blijkt dat het bruto resultaat zich gunstig ontwikkelt ten opzichte van 2008. Ook de toename van het aantal betalingen via IDEAL is een goede ontwikkeling. Hierdoor nemen de risico's voor dubieuze debiteuren bij de ScoutShop verder af. Ten slotte gaf de BTW-verhoging in oktober 2012 wat druk op de marges. Toch kon de marge nagenoeg op hetzelfde niveau worden gehouden. De kosten werden goed beheerst en bleven met uitzondering van de extra personeelskosten voor de ontwikkeling, uitbreiding en het onderhoud van de webshops binnen de begroting. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de detailhandel is het resultaat van de ScoutShop nog steeds zeer goed te noemen. B. Advertentieopbrengsten De advertentie-inkomsten konden door gunstige afspraken met de acquisiteur ditmaal worden afgesloten met een plus. Overige baten Opbrengst rente en vermogen De verantwoorde rente-inkomsten komen uit de rente op deposito en banksaldi en de vergoedingen die de ScoutShop betaalt voor de gelden waarmee de voorraden worden gefinancierd. De rentekosten worden hierop in mindering gebracht. Het gaat om de rentekosten die de vereniging heeft ten aanzien van de voorzieningen bij de verenigingsterreinen. De opbrengsten rente en vermogen blijven redelijk op peil ondanks lage rentepercentages enerzijds en het grote beslag op de liquide middelen anderzijds. Bijdragen Scouting Nederland Fonds In 2012 werden opnieuw middelen van het Scouting Nederland Fonds ingezet. Dit voor de laatste maal in het kader van Project 2010 voor Spel, Scouting Academy en ‘Implementatie & kwaliteit’. Net als in 2011 worden deze kosten verantwoord onder de ‘Apparaatskosten’. Verder droeg het Scouting Nederland Fonds in 2012 voor de tweede maal bij aan het programma Groepsontwikkeling Deze exploitatie wordt apart toegelicht. In duizenden euro’s

Bijdragen derden Aan 2012 konden net als aan 2011 geen bijdragen derden worden toegerekend. Wel heeft de VriendenLoterij voor de periode na 2012 een jaarlijkse bijdrage toegezegd. De inspanningen om nieuwe ‘Bijdragen derden’ te verwerven, hebben nog niet tot resultaat geleid.

Inkomsten verenigingsterreinen


97

De inkomsten van de verenigingsterreinen zijn hoger dan begroot, dit komt vooral door de opnieuw toegenomen bezoekersaantallen.

Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Van de geplande landelijke ledenactiviteiten kwam de NJ 2012 te vervallen. Hierdoor zijn de inkomsten fors lager dan oorspronkelijk begroot. In duizenden euro’s

Indirecte kostendekking t.l.v. projecten In tegenstelling tot 2011 zijn er in 2012 geen projecten afgerekend. Diverse baten Het grootste deel van de diverse baten vloeit voort uit de door Scouting Nederland verleende ondersteuning aan het Scoutingsteunpunt Rotterdam (€ 23.000) en de afwikkeling van Steunpunt Zuid-Holland (€ 4.000). Verder is een ontwikkelbijdrage van Meeus van € 4.000 hier ook vermeld. Daarnaast werd voor een bedrag van € 16.000 aan huurbaten voor een aantal ruimten in het landelijk servicecentrum ontvangen. Opgenomen zijn ook de opbrengsten voor de abonnementen op onder andere de Scouting Magazines en de accommodatiegids (€ 5.000) en diverse overige baten voor een bedrag van € 6.000. 6. Toelichting op de lasten 2012 Personeelskosten De totale personeelskosten blijven in 2012 ruim binnen de begroting. De personeelskosten van de reguliere organisatie vallen bij ‘Service & Beheer’ hoger uit als gevolg van tijdelijk hoger ziekteverzuim en de kosten van de vervanging daarvan. Deze overschrijding werd echter binnen de begroting van de reguliere personeelskosten opgevangen. De formatie voor het programma Groepsontwikkeling


98

ontwikkelde zich in 2012 - zoals door de landelijke raad goedgekeurd in 2010. Dit is met name zichtbaar in de ontwikkeling van de personeelskosten van de coaches. Hiernaast is verder een beroepskracht (0,9 fte) vanuit de bestaande formatie volledig vrijgemaakt met als rol (plaatsvervangend) programmamanager Groepsontwikkeling. De kosten van deze inzet zijn opgenomen onder de post Personeelskosten Support en Advies en worden niet expliciet toegerekend aan Groepsontwikkeling. De kosten voor Groepsontwikkeling blijven voor 2012 binnen de begroting. De post ‘Overige personeelskosten’ is nauwkeurig bewaakt en blijft ditmaal binnen de begroting.

Afschrijvingen De afschrijvingen voor automatisering zijn lager dan begroot doordat diverse activa inmiddels volledig zijn afgeschreven en vervanging nog niet volledig heeft plaatsgevonden. Afschrijving St. Walrick nieuwbouw De afschrijvingskosten van de nieuwbouw van St. Walrick kunnen volledig worden gedekt uit de eerder gevormde Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw. Deze mutatie is opgenomen in de toelichting op de balans, onder vaste activa, gebouwen en terreinen. Dotatie voorziening groot onderhoud Het betreft hier de jaarlijkse dotatie voor de noodzakelijk geachte kosten voor het periodiek onderhoud aan het pand in Leusden. Eén en ander volgens het opgestelde onderhoudsplan. In 2012 werd de vervanging van technische verouderde kantoorverlichting, door zeer energiezuinige verlichting voorzien van sensoren afgerond. De verlichting brandt nu dus alleen wanneer het echt nodig is. Kosten Verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Het betreft hier de in 2012 ten behoeve van de Verenigingsterreinen gemaakte kosten die uit de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen konden worden onttrokken. Kosten accommodatie De ‘Kosten accommodatie’ ontwikkelden zich in 2012, met uitzondering van de hogere energiekosten, ruim binnen de begroting.


99

Apparaatskosten

Door sterk op de kosten te sturen, bleven de meeste apparaatskosten binnen de begroting. Enkele uitzonderingen: de kosten voor ‘Drukwerk- en reproductie’ waren in 2012 iets hoger dan begroot. In deze kosten zitten naast de huur van de copiers in het landelijk servicecentrum ( € 31.000), alle kosten voor brochures, flyers, posters, visitekaartjes, briefpapier, enveloppen en ook de kosten voor websiteontwikkeling en nieuwe media van de vereniging. Om inzicht te geven in de werkplekkosten van de medewerkers van project Groepsontwikkeling worden deze sinds 2011 zichtbaar gemaakt onder de ‘Apparaatskosten’. Hierbij is rekening gehouden met de tijd dat deze medewerkers gebruik maken van de faciliteiten van het landelijk servicecentrum. De kosten van ‘Telefoon, porti en vracht’ en de ‘Reis- en verblijfkosten’ bleven ruim onder de begroting. Met name doordat de portikosten fors lager uitkwamen dan in 2011, doordat waar mogelijk meer en meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe media. De tweede door kritisch te blijven kijken naar nut en noodzaak. Ten slotte werden in 2012 zowel voor de kosten voor ‘Project 2010’ (Spel, Scouting Academy en kwaliteit en implementatie) als die van het ‘Extra werkbudget Groepsontwikkeling’ een bijdrage ontvangen van het Scouting Nederland Fonds. Uitgaven Verenigingsterreinen In de begroting van de vereniging worden de lasten met betrekking tot de verenigingsterreinen altijd als budgettair neutraal opgenomen in de verwachting dat de terreinen en buitencentra hun eigen exploitatie en investeringskosten kunnen opbrengen. Hiertoe is in 2009 de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen gevormd, dit ter dekking van toekomstige investeringen. Op diverse terreinen is er geïnvesteerd. Als bijlage bij deze stukken is daarom een fotocollage opgenomen met de voornaamste gerealiseerde zaken. Uit het achter de toelichting op de staat van baten en lasten opgenomen overzicht van de ‘Financiën’ blijkt dat de exploitatie van de terreinen per saldo een positief resultaat heeft opgeleverd van € 38.000 (2011: € 47.000). Rekening houdend met de uit de bestemmingsreserve gedekte kosten van Ada’s Hoeve (€ 34.500) die in een keer ten laste van het resultaat zijn gebracht, is dus sprake van een stijging. Deze kan met name worden toegeschreven aan de extra aandacht voor de bedrijfsvoering en de stijging van het aantal overnachtingen ten opzichte van 2011. Het positieve exploitatiesaldo van de Verenigingsterreinen is weer toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen. Landelijke ledenactiviteiten In 2012 werden de volgende landelijke ledenactiviteiten afgerekend: HIT 2012, Gilwell 2012, JOTA-JOTI 2012, LSW 2012, Zeilschool 2012, Ghana Challenge 2012, Roverway 2012, NJ 2012 en de LSZW 2011 en 2012. De kosten van de NJ 2012 werden ten laste van de Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico) gebracht. De overige landelijke ledenactiviteiten sloten wel met een positief resultaat af.


100

Kosten Scouting Magazines en Scoutcard Uit kostenoverwegingen is in 2011 de Scoutcard 2012 vervangen door een – vanuit Scouts Online –printbare Scoutcard. De kosten bleven in 2012 binnen de begroting. Incidentele lasten (onvoorzien) De post onvoorzien is aangesproken voor de kosten van de Roverscoutsgids, advieskosten voor de vernieuwde dienstverlening en een bijdrage voor het Scouting Museum Nederland (Baarn). 7. Toelichting op project Groepsontwikkeling Om inzicht te geven in het project Groepsontwikkeling wordt in de jaarrekening 2012 opnieuw specifiek ingegaan op de baten en lasten van dit project. Hiermee is transparantie beoogd en kan verantwoording worden gegeven over de financiële prestaties. De formatie voor het programma Groepsontwikkeling ontwikkelde zich in 2012 – zoals door de landelijke raad goedgekeurd. De kosten voor Groepsontwikkeling blijven ook voor 2012 binnen de begroting.

De ook in 2012 niet volledig sluitende exploitatie programma Groepsontwikkeling was voorzien doordat de verhoging van de contributie over een tweetal jaren zou worden uitgespreid. De kosten lopen hierin duidelijk voor op de baten. Ter financiering hiervan zijn middelen vanuit het Scouting Nederland Fonds beschikbaar in de vorm van een geoormerkte bijdrage. Verder moeten de kosten worden gedekt door de contributieverhogingen in 2012 en 2013 ten bate van programma Groepsontwikkeling. 8. Toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves Landelijke ledenactiviteiten Jaarlijks wordt het positieve resultaat op de reguliere ledenactiviteiten toegevoegd aan de daartoe gevormde Bestemmingsreserves landelijke ledenactiviteiten. Enerzijds voor het opvangen van risico’s en anderzijds voor de overloop naar volgende edities. Het niet doorgaan van de NJ 2012 leverde een verlies op, dat ten laste werd gebracht van de Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico). Het positieve resultaat op de overige landelijke ledenactiviteiten werd onder aftrek van een vaste bijdrage per deelnemer per nacht aan de bestemmingsreserve voor risico’s volledig toegevoegd aan de Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (volgende edities). Dit in afwijking van de in voorgaande jaren gebruikelijke verdeling van 50/50 voor de volgende editie en de overloop naar de volgende editie. Verenigingsterreinen Ten behoeve van de nieuwbouw op Ada’s hoeve werd in 2010 ten laste van de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen een nieuwe Bestemmingsreserve Ada’s Hoeve nieuwbouw gevormd van € 160. Hieraan werd in 2012 € 8.000 onttrokken. Verantwoord onder ‘Kosten Verenigingsterreinen’. Het positieve exploitatieresultaat van de Verenigingsterreinen is weer toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen. Aan de voor de nieuwbouw op St. Walrick gevormde Bestemmingsreserve werd weer het bedrag van de afschrijvingskosten onttrokken (€ 53.000). Ten slotte is nog een bedrag van € 23.000, opgenomen onder ‘Kosten Verenigingsterreinen’, aan de Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen onttrokken.


101

Bestemmingsreserve ZSN/Gilwell-materiaal In 2012 werd aan de Bestemmingsreserve ZSN en aan de Bestemmingsreserve Gilwellmateriaal beide € 1.000 onttrokken. 9. Besluitvorming De bodem in de ledendaling is nog niet bereikt. Dit maakt het noodzakelijk zorgvuldig met de middelen van de vereniging om te blijven gaan, daarbij wordt verder gewerkt aan meer flexibilisering van de begroting en een herijking van de dienstverlening op landelijk niveau. Een en ander conform de voorstellen in de landelijke raad van december 2012. De landelijke raad wordt het volgende gevraagd:  De jaarrekening 2012, bestaande uit de balans per 31 december 2012, de staat van baten en lasten 2012 en de toelichtingen hierop vast te stellen en goed te keuren.  Het landelijk bestuur decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde beleid.


102

11a.9 Accountantsverklaring 2012


103


104

11a.10 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Na bestemming van het resultaat 31 december 2012

31 december 2011

ACTIVA (in duizenden euro's)

Vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Ontwikkelkosten

1.883 70 126

2.059 91 336 2.079

Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen

756 574 698

Totaal van de activa

2.486

898 773 492 2.028

2.163

4.107

4.649

PASSIVA (in duizenden euro's)

Eigen vermogen Algemeen bestemmingreserves

1.269 1.348

Voorzieningen Voorzieningen overige bestemmingen Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Totaal van de passiva


1.195 1.399 2.617

2.594

290

289

138 1.062

270 1.496 1.200

1.766

4.107

4.649

105

Staat van baten en lasten over 2012 (in duizenden euro's)

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

BATEN Contributie-opbrengst ScoutShop Advertenties Opbrengst rente en vermogen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling Bijdragen derden Inkomsten verenigingsterreinen Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Garantstelling ontwikkelkosten spelmateriaal (Scouting Ned. Fonds) Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Diverse baten

2.457 300 45 10 97 160 600 1.065 30

2.432 204 56 16 94 160 724 292 180 60

2.166 298 49 22 205 56 700 2.959 -19 50

Totaal van de baten

4.764

4.218

6.486

Personeelskosten Afschrijvingen Afschrijving St. Walrick nieuwbouw Afschrijving Voorraad ScoutShop Dotatie voorziening groot onderhoud Kosten Verenigingsterreinen (Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen) Kosten ZSN materiaal Kosten Gilwell Bijzondere waardevermindering Ontwikkelkosten spelmaterialen Kosten accommodatie Apparaatskosten Diverse lasten Uitgaven verenigingsterreinen Uitgaven landelijke ledenactiviteiten Kosten Scouting Magazine en Scoutcard Incidentele lasten

1.705 108 24 53 871 20 600 1.065 330 10

1.599 93 53 49 24 11 1 1 180 44 832 10 679 273 330 16

1.739 97 53 24 12 -8 63 994 5 653 2.962 331 11


4.786

4.195

6.936

-22

23

-450

Bestemmingen Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemming bestemmingsreserve ZSN Materiaal

-

-26 -45 -

-87 -47 -8

Onttrekkingen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Bestemmingsreserve ZSN materiaal Bestemmingsreserve Gillwell materiaal Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen

-

53 8 7 49 1 1 3

53 8 90 4

Exploitatie saldo

-22

74

-437

Exploitatie programma Groepsontwikkeling Exploitatie regulier Exploitatie saldo

-89 67 -22

-81 155 74

-343 -94 -437

LASTEN

Tussen saldo voor bestemming Resultaatbestemming


106

Toelichting op de balans per 31 december 2012 (in duizenden euro's)

Waarderingsgrondslagen De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor kleine organisaties (RJK 640) Organisaties zonder winststreven'. ACTIVA Vaste activa De mutaties in de boekwaarde van de vaste activa blijken uit de hierna opgenomen overzichten. Tevens zijn in deze overzichten ter informatie de cumulatieve aanschaffingskosten ("kostprijs") zichtbaar. Deze kostprijs betreft de aanschaffingskosten van de activa die aan het einde van het jaar nog aanwezig zijn en gebruikt worden. Bij gebouwen wordt deze inclusief de waarde van de grond genomen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus eventuele investeringssubsidies,onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op een vast percentage van de aanschaffingsprijs. De afschrijvingspercentages zijn bepaald, rekening houdend met de verwachte economische levensduur. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: - Terreinen: geen afschrijving - Gebouwen: 2,5 tot 5% per jaar - Verbouwingen: 5 tot 10% per jaar - Telefooncentrale e.d.: 10% per jaar - Automatisering: 33,3% per jaar - Inventaris 20% per jaar - Boten Zeilschool: 5% per jaar Totaaloverzicht De recapitulatie van de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde 31-12-11

Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 2012 2012 31-12-12

Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur

2.059 91

1059

16680-

1.883 70

Totaal

2.150

49

246-

1.953

Hierna volgt per categorie een verdere detaillering van de vaste activa. Gebouwen en terreinen De samenstelling van en de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde 31-12-11 Landelijk niveau Buitenzorg, Baarn Gilwell Ada's Hoeve, Ommen Gilwell Ada's Hoeve (Nieuwbouw) St. Walrick, Overasselt Overige verenigingsterreinen Totaal


634 130 119 291 618 267

-8 -6 4

-75 -7 -10 -8 -57 -9

559 115 109 283 555 262

2.059

-10

-166

1.883

Inventaris en apparatuur De samenstelling van en de ontwikkeling in de boekwaarde in het verslagjaar is als volgt: Boekwaarde 31-12-11


Landelijk niveau Buitenzorg, Baarn St. Walrick, Overasselt Overige verenigingsterreinen Zeilschool Scouting Nederland

74 -4 -1 22 -

35 8 6 10

-44 -2 -3 -31

65 2 2 1 -

Totaal

91

59

-80

70

Opmerkingen: De nieuwbouw voor St. Walrick werd volledig bekostigd uit daartoe gevormde Bestemmingsreserves. De nieuwbouw (€ 722.000) werd in 2009 volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van een Bestemmingsreserve St.Walrick nieuwbouw. Deze nieuwbouw is eind 2009 in gebruik genomen, afschrijving is gestart start met ingang van 2010. De nieuwbouw van Ada's Hoeve is in 2010 geactiveerd en met ingang van 2011 zal daarop ook worden afgeschreven. Hiervoor is een gedeeltelijke Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw gevormd.


107


108

Onder Financiële vaste activa zijn de ontwikkelkosten van de nieuwe spelmaterialen volgens de doorlopende leerlijn opgenomen. Waardering op basis van nominale waarde, onder aftrek van afschrijvingen op basis van vaste bedragen per verkocht artikel. Ook de opbrengst van de door de Scouts en Gidsen van Vlaanderen verworven licentie (€ 8.000) is opgenomen onder afschrijvingen. Door het structureel achterblijven van de verkopen van de spelmaterialen wordt een bijzondere waardevermindering van € 180.000 noodzakelijk geacht. Deze bijzondere waardevermindering is in de Staat van baten en lasten separaat verwerkt onder de lasten. Boekwaarde 31-12-11 Ontwikkelkosten


336

14

-224

126

Vlottende activa Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde inkoopprijs. Eventuele voorzieningen wegens incourantheid zijn op de kostprijs van de voorraden in mindering gebracht De samenstelling is als volgt: 31-12-12 Handelsvoorraden ScoutShop Voorziening voor incourantheid Totaal

31-12-11 756 756

922 24898

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een waarde voor oninbaarheid. Deze waardering betekent dat openstaande bedragen - voorzover nodig geacht -uit het jaar voorafgaand aan het boekjaar voor 50% en van de jaren daarvoor voor 100% worden voorzien. Onder de Overige vorderingen landelijk niveau was ultimo 2011 een nog van de Vrienden Loterij te ontvangen bedrag begrepen van € 200.000. Deze middelen zijn ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering en groepsontwikkeling. Hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting aanzienlijk vergroot en krijgt de 100 jarige Vereniging goede mogelijkheden voor toekomstige groei, waarbij diversiteit extra wordt benadrukt. Overeenkomstig de in april 2011 gedane toezeggingen door het Scouting Nederland Fonds wordt vanwege de structureel achterblijvende verkopen van de spelmaterialen een garantstelling afgegeven, zoals bekend dient deze onder de vaste activa opgenomen investering terugverdiend te worden uit de werkelijk gerealiseerde verkoopmarges.Deze garantstelling is ook in de Staat van baten en lasten verwerkt onder de baten. De waardering van de overige activa geschiedt tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de betreffende post uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De samenstelling is als volgt: 31-12-12 Leningen en voorschotten Debiteuren: - landelijk servicecentrum - Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Ned. Fonds - ScoutShop

31-12-11

26

77 180 159

- Overige vorderingen landelijk niveau Totaal

24

132 217 416

349

132

400

574

773

Debiteuren landelijk servicentrum De specificatie is als volgt:

31-12-12

31-12-11

Vorderingen uit: Afgelopen boekjaren Af: voorziening voor oninbaar

77 -

148 -16

Balanswaarde

77

132

Debiteuren Scout Shop De specificatie is als volgt:

31-12-12

31-12-11

Depothouders/verkooppunten Postorders

109 103

98 128

Af: voorziening voor oninbaar

212 -53

226 -9

Balanswaarde

159

217

Geldmiddelen De geldmiddelen zijn vermeld op basis van de nominale waarde. Opgemerkt zij dat de drie hoofdrekeningen waarover het betalingsverkeer van de Vereniging loopt - te weten twee Postbank- en een ING-rekening in een fiat- en rente-stelsel zijn opgenomen, waardoor de rente-opbrengsten worden geoptimaliseerd en het betalingsverkeer gestroomlijnd. Hetzelfde geldt voor de Rabo-rekeningen van de Vereniging en die van de Terreinen.De liquide middelen staan ter vrije beschikking.


109

PASSIVA Stand per 31-12-2011

Eigen vermogen

Algemeen Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico) Bestemmingsreserve ledenactiviteiten (volgende editie) Bestemmingsreserve nieuwe terreinen Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemmingsfonds Verenigingsterreinen inzake Jisp Bestemmingsreserve ZSN materiaal Bestemmingsreserve Gillwell materiaal Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Totaal

bij

1.195 12 17 74 41 616 152 243 23 19 7 195 2.594

af

Vrijval

Stand per 31-12-2012

74

26

-7

45

-53 -8 -3

145

-1 -1 -49 -122

1.269 12 17 93 41 563 144 285 23 18 6 146 2.617

-

Een bestemmingsreserve wordt gevormd voor een wenselijk geachte toekomstige uitgave en is een geoormerkt deel van het eigen vermogen. Mutaties op bestemmingsreserves worden met ingang van 2009 volledig verwerkt via resultaatbestemming. Algemeen Het gaat hier om het eigen vermogen dat niet is bestemd, maar voor afdekking van risico's is. Bestemmingsreserve Scoutshop mobiel Deze Reserve is gevormd met het oog de aanschaf van nieuwe mobiele ScoutShops. Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten (risico) Sinds 2012 wordt voor de Bestemmingsreserve voor risico's een vast bedrag ten laste gebracht van iedere activiteit en wordt het positieve saldo dat dan resteert toegevoegd aan de volgende editie. Risico's zoals het niet door gaan van de NJ 2012 worden ten laste van de Bestemmingsreserve risico's gebracht.

2012 activiteit HIT 2012 Gilwell 2012 Jota 2012 LSW 2012 Zeilschool 2012 Ghana Challenge 2012 Roverway 2012 NJ 2012 LSZW 2011 LSZW 2012 Zeilschool Totaal

Inkomsten

Van reserve

uitgaven

106 7 31 73 60 4 7 4 292

3 2 1 1 7

resultaat

-95 -2 -4 -26 -67 -1 -57 -11 -4 -6 -273

Mutatie reserve 14 3 5 7 3 -11 1 4 26

voor volgende editie 4

10 2 3 5 2 -

1 2 2 1 -11 1

-

-

4 26

Bestemmingsreserve nieuwe terreinen In 2008 is overeenkomstig de nieuwe uitgangspunten Financiën Verenigingsterreinen een Bestemmingsreserve Nieuwe terreinen gevormd. Deze zal worden gebruikt bij het realiseren van nieuwe kampeervoorzieningen. Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw De nieuwbouw van St. Walrick(€ 722.000) werd in 2009 volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van de Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw.. Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw De nieuwbouw van Ada's Hoeve(€ 299.000) werd volledig geactiveerd, onder de gelijktijdige vorming van de Bestemmingsreserve . Ada's Hoeve nieuwbouw. Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen In 2009 gevormd, zal worden gebruikt voor toekomstige investeringen in Verenigingsterreinen. Het resultaat van de Verenigingsterreinen zal ten gunste of ten laste van deze Bestemmingsreserve worden gebracht. Bestemmingsfonds Verenigingsterreinen inzake Jisp In 2009 gevormd, heeft betrekking op een legaat inzake Jisp. Bestemmingsreserve ZSN/Gillwell materiaal Deze Reserve is gevormd met het oog op toekomstige investeringen in materialen van Gillwell en de Zeilschool. Bestemmingsreserve Voorraadrisico's ScoutShop Deze Reserve is gevormd met het oog op toekomstige Voorraadrisico's van de ScoutShop, anders dan uit incourantheid.


110


111

Voorziening overige bestemmingen De voorziening worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Het verloop van de voorzieningen is als volgt: Stand per 31-12-2011

Dotatie bij

Onttrokken af

Voorziening groot onderhoud landelijk servicecentrum Voorzieningen kampeerterreinen Voorziening reorganisatie

143 109 37

24 30

Totaal

289

54

-44

Vrijval

Stand per 31-12-2012 -

123 139 28

-

290

-9 -53

Voorziening groot onderhoud landelijk servicecentrum Het betreft een voorziening voor groot onderhoud aan het landelijk servicecentrum dat wordt uitgevoerd conform een onderhoudsplan. Voorziening Kampeerterreinen Deze post betreft het totaal van de voorzieningen van de verenigingsterreinen o.a.voor groot onderhoud en calamiteiten. De voorziening is in 2009 terug gebracht tot de onderhoudsverplichtingen van de Verenigingsterreinen volgens plan. Voorziening reorganisatie Deze post is gevormd ten laste van de van het ministerie van VWS ontvangen afbouwsubsidie, en wordt aangewend voor o.a. de wachtgeldverplichtingen die voortvloeien uit de reorganisatie. Kortlopende schulden Crediteuren 31-12-12

31-12-11

landelijk niveau

138

270

Totaal

138

270

Overige schulden en overlopende passiva De waardering van de overige passiva geschiedt in het algemeen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting bij de betreffende post uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De samenstelling is als volgt: Rekening-courant Stichting Scouting Nederland Fonds Overige verplichtingen landelijk niveau/ScoutShop Verplichtingen kampeerterreinen Vakantiedagen reserve Verplichtingen Belastingdienst Totaal

31-12-12

31-12-11 170 670 86 27 109

940 337 82 31 106

1.062

1.496

Vakantiedagen reserve Het gaat hier om de waarde van de niet opgenomen vakantiedagen per 31 december van het boekjaar tegen het werkelijke salaris van de betrokken medewerkers. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het gaat hier uitsluitend om meerjarige financiële verplichtingen die al dan niet stilzwijgend worden verlengd én die van invloed zijn op de uitgaven van het opvolgende jaar. - Contract met Océ voor twee copiers ( einddatum 12-1-2015) voor een jaarbedrag van € 31.000.


112

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 (in duizenden euro's)

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Bij de berekening van het resultaat worden te verwachten verliezen verantwoord ten laste van het jaar waarin ze voorzienbaar worden. Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

BATEN Contributie-opbrengst Contibutiegegevens: Gemiddeld aantal jeugdleden Gemiddeld aantal kaderleden Totaal leden Contributie per lid Contributie-opbrengst Kortingen op contributie

81.000 28.000

80.509 28.083

82.000 27.000

109.000

108.592

109.000

23,00

23,00

20,25

2.507 -50

2.497 -65

2.223 -57

2.457

2.432

2.166

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Winstbijdrage Scout Shop Brutowinst op goederen

1.064

910

1.079

316 70 54 142 182

321 36 51 127 171

306 76 49 131 219

764

706

781

300

204

298

Kosten: Personeelslasten Afschrijving ontwikkelkosten Huisvestingslasten Algemene kosten Verkoopkosten Totaal Winstbijdrage ScoutShop

De ScoutShop is BTW en vennootschapsbelasting plichtig. De BTW wordt per verkocht item berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende btw tarieven voor de verschillende producten. De vennootschapsbelasting is berekend over het resultaat, rekening houdend met bestaande belastingfaciliteiten.

Begroting 2012 Advertentie inkomsten totaal boekjaar

Werkelijk 2012 45

Werkelijk 2011

56

49

De advertentie werving is uitbesteed aan derden die op basis van een commissie werken. De weergegeven inkomsten zijn de netto bedragen die de vereniging ontvangt. Begroting 2012 Opbrengst rente en vermogen Rente boekjaar

Werkelijk 2012 10

Werkelijk 2011

16

22

De rentevergoedingen van de ScoutShop en de rente vergoedingen op de banksaldo's van de vereniging minus de rentelasten over de reserves van de verenigingsterreinen

Begroting 2012 97 160 257

Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling totaal boekjaar

Begroting 2012 Bijdragen derden totaal boekjaar

Werkelijk 2012 94 160 254

Werkelijk 2011 205 56 261

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

-

-

-

In 2010 is aan bijdragen derden een bedrag van € 600.000 verantwoord dat door de Vrienden Loterij werd toegezegd. Hiervan werd in 2012 de laatste termijn van € 200.000 ontvangen. Deze middelen zijn ingezet voor spelontwikkeling, deskundigheidsbevordering en groepsontwikkeling.Hiermee wordt de maatschappelijke meerwaarde en zichtbaarheid van Scouting aanzienlijk vergroot en krijgt de 100 jarige goede mogelijkheden voor toekomstige groei, waarbij diversiteit extra wordt benadrukt. Begroting 2012 Diverse baten algemeen


Werkelijk 2012 30

60

Werkelijk 2011 50

113

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

LASTEN Personeelskosten Directie, OR en stafafdeling Support en Advies Communicatie Service en Beheer Overige personeelskosten Overige personeelskosten Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren Totaal kosten formatie landelijk servicecentrum

313 366 136 434 70 23 157 24 78 104

297 281 113 471 67 181 23 75 91

367 378 121 505 91 40 22 116 97

1.705

1.599

1.737

Begroting 2012 Afschrijvingen Afschrijving landelijk niveau Automatisering Totaal

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

86 22

84 9

88 9

108

93

97

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Dotaties Dotatie voorziening groot onderhoud

24

24

24

Totaal

24

24

24

Begroting 2012 Kosten accommodatie Onderhouds- en schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen en heffingen Overige kosten accommodatie Aan de ScoutShop in rekening gebrachte huur Totaal

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

40 28 7 24 -46

31 31 8 20 -46

43 31 7 27 -45

53

44

63

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Apparaatskosten Verzekeringen Opleidingen en cursussen Kantoorbehoeften Drukwerk- en reproduktiekosten Telefoon, porti en vracht Documentatie en abonnementen (Reis) kosten vrijwilligers, teams en commissies Vergoeding en representatie Bestuur, Landelijke Raad Reis- en verblijfskosten Wervings- en selectiekosten Advieskosten Bijdragen aan organisaties, internationale contributies Kosten accountant Kosten ICT V.O.G. landelijke vrijwilligers Overige apparaatskosten Project 2010 Bijdrage werkplekkosten Groepsontwikkeling Werkplekkosten Groepsontwikkeling Extra werkbudget Groepsontwikkeling

142 15 3 100 75 14 42 25 25 5 5 150 24 55 20 97 6161 75

149 4 2 105 49 8 48 26 13 8 136 26 49 18 110 6161 81

144 16 1 119 64 19 47 38 18 3 15 151 24 55 19 205 6868 56

Totaal

871

832

994

Begroting 2012 Diverse lasten Overige kosten

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

20

10

5

20

10

5

Begroting 2012

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

Kosten bladenpakket Externe kosten bladen Scoutcard

325 5

326 4

327 4

Totaal

330

330

331


114

Programma Groepsontwikkeling (in duizenden euro's)

Baten Groepsontwikkeling Begroting 2012

Werkelijk 2012

Contributie opbrengsten Bijdragen Scouting Nederland Fonds voor Groepsontwikkeling

273 160

271 160

Totaal baten

433

431

Werkelijk 2011 56 56

Lasten Groepsontwikkeling Begroting 2012 Personeelskosten Overige personeelskosten Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren

Werkelijk 2012 23 157 24 78 104

181 23 75 91

40 22 116 97

386

370

275

Begroting 2012 Apparaatskosten Werkplekkosten Groepsontwikkeling Extra werkbudget Groepsontwikkeling

Totaal lasten Exploitatie programma Groepsontwikkeling


Werkelijk 2011

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

61 75

61 81

68 56

136

142

124

522

512

399

89-

81-

343-

115

Verenigingsterreinen/Buitencentra Financiën

inkomsten

uitgaven

resultaat

2011

(in duizenden euro's)

Scoutingkampeerterrein het Naaldenveld, Bentveld Scoutcentrum Buitenzorg, Baarn Dwars in de weg, Brouwershaven Scoutingkampeerterrein Dwingeloo Scoutingkampeerterrein Eerde, Ommen Scoutingkampeerterrein Spelderholt, Hoenderloo De goede verwachting, Jisp Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve, Ommen Achter ’t Heezerenbosch, Heeze Scoutingkampeerterrein St. Walrick, Overasselt Scoutcentrum Harderhaven Malpiesche Bergen, Valkenswaard

87 201 6 29 27 8 5 187 10 138 10 9

60 195 4 24 21 4 5 220 6 125 6 9

27 6 2 5 6 4 -33 4 13 4 -

21 3 -1 5 5 4 2 23 -5 -3 -7 -

Totaal

717

679

38

47

De resultaten van de terreinen zijn in ieder terrein afzonderlijk verwerkt in de reserves. Deze reserves zijn noodzakelijk om investeringen op de terreinen te kunnen doen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de terreinen.

Overzicht overnachtingen (in aantallen) Scoutingkampeerterrein het Naaldenveld, Bentveld Scoutcentrum Buitenzorg, Baarn Dwars in de weg, Brouwershaven Scoutingkampeerterrein Dwingeloo Scoutingkampeerterrein Eerde, Ommen Scoutingkampeerterrein Spelderholt, Hoenderloo De goede verwachting, Jisp Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve, Ommen Achter ’t Heezerenbosch, Heeze Scoutingkampeerterrein St. Walrick, Overasselt Scoutcentrum Harderhaven Scoutingkampeerterrein Malpiesche Bergen, Valkenswaard Totaal aantal overnachtingen verenigingsterreinen/buitencentra


2012

2011

22.180 20.826 2.240 6.615 4.131 3.403 974 29.269 4.659 15.580 6.484 5.523

21.128 18.715 927 7.025 4.183 3.360 1.444 29.184 3.069 15.513 5.541 4.672

121.884

114.761

116

11a.11 Begroting 2013 en toelichting

Begroting 2013 (in duizenden euro's)

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011

Baten Contributie opbrengst ScoutShop Advertenties Opbrengst rente en vermogen Bijdragen Scouting Nederland Fonds Bijdragen SNF ( regio's en groepen) voor GO Bijdragen derden Inkomsten verenigingsterreinen Inkomsten landelijke ledenactiviteiten Inkomsten TOES Indirecte kostendekking t.l.v. projecten Diverse baten

2.711 195 45 10 160 200 600 856 46 30

2.457 300 45 10 97 160 600 1.065 30

2.434 200 59 20 97 160 25 600 165 40

2.166 298 49 22 205 56 700 2.959 -19 50

Totaal van de baten

4.853

4.764

3.800

6.486

Lasten Personeelskosten Afschrijving/dotatie voorzieningen Afschrijving St. Walrick nieuwbouw Kosten Verenigingsterreinen Kosten ZSN materiaal Kosten accommodatie Apparaatskosten Diverse lasten Uitgaven verenigingsterreinen Uitgaven landelijke ledenactiviteiten Uitgaven TOES Kosten Scouting Magazine en Scoutcard Incidentele lasten/ onvoorzien

1.567 131 44 1.062 20 600 856 46 276 80

1.705 132 53 871 20 600 1.065 330 10

1.712 116 45 839 10 600 165 330 -

1.739 121 53 12 -8 63 994 5 653 2.962 331 11


4.682

4.785

3.817

6.936

171

-22

-17

-450

-

-

-

8 3 53 -43 -8

171

-22

-17

-437

Tussen saldo voor bestemming Bestemmingsreserve Ada's Hoeve nieuwbouw Bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten Bestemmingsreserve St. Walrick nieuwbouw Bestemmingsreserve Verenigingsterreinen Bestemmingsreserve ZSN materiaal Exploitatieresultaat


117

Exploitatie programma Groepsontwikkeling Exploitatie regulier Exploitatieresultaat Financiering Lening SNF (Groepsontwikkeling) Lening SNF (reguliere exploitatie)

Contributie (in duizenden euro's)

Gemiddeld aantal juniorleden Gemiddeld aantal kaderleden

136 35 171

-90 68 -22

-89 72 -17

-343 -94 -437

-136 -35 -

90 -68 -

89 -72 -

343 94 -

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 79.000 28.000

81.000 28.000

107.000

109.000

Contributie per lid (in euro)

26,00

23,00

23,00

20,25

Contributieopbrengst Betalingskorting op contributie

2.782 -71

2.507 -50

2.500 -66

2.223 -57

Totaal

2.711

2.457

2.434

2.166

Aantal leden

Personeelskosten (in duizenden euro's)

Directie, OR en stafafdeling Support en Advies Communicatie Service en Beheer Overige personeelskosten Overige personeelskosten groepsontwikkeling Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren


80.594 28.093

82.000 27.000

108.687 109.000

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 282 314 88 393 70 10 213 24 78 95

313 366 136 434 70 23 157 24 78 104

313 336 112 496 70 191 22 78 94

367 378 121 505 91 40 22 116 97

1.567

1.705

1.712

1.739

118

Afschrijving/dotatie voorzieningen (in duizenden euro's)

Afschrijvingen Landelijk servicecentrum Afschrijvingen automatisering Dotatie fonds onderhoud

Kosten accommodatie (in duizenden euro's)

Onderhouds- en schoonmaakkosten Energiekosten Belastingen en heffingen Overige kosten accommodatie Doorberekend aan ScoutShop

Kosten bladenpakket (in duizenden euro's)

(Externe) kosten Scouting Magazine Scoutcard

Apparaatskosten (in duizenden euro's)

Verzekeringen Bureau opleidingen/cursussen Kantoorbehoeften Drukwerk- en reproduktiekosten Project Externe profilering Telefoon, porti en vracht Documentatie en abonnementen (Reis)kosten teams, cie.'s en vrijwilligers Verg.- en representatie Bestuur, Land.raad Reis- en verblijfskosten Wervings- en selectiekosten Advieskosten Implementatie nieuwe dienstverlening Bijdragen aan org. int. contributies Kosten accountant


Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 86 21 24

86 22 24

86 6 24

88 9 24

131

132

116

121

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 35 28 7 20 -46

40 28 7 24 -46

35 28 8 20 -46

43 31 7 27 -45

44

53

45

63

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 271 5

325 5

325 5

327 4

276

330

330

331

Begroting Begroting Prognose Werkelijk 2013 2012 2012 2011 140 15 3 100 80 70 14 47 25 15 5 5 100 150 24

142 15 3 100 75 14 42 25 25 5 5 150 24

142 10 3 100 70 10 42 25 15 0 5 150 25

144 16 1 119 64 19 47 38 18 3 15 151 24

119

Kosten ICT Overige apparaatskosten Project 2010 Implementatie Spel Project Marketing & Groei Bijdrage werkplekkosten Groepsontwikkeling Werkplekkosten Groepsontwikkeling Extra werkbudget groepsontwikkeling Gereserveerd Werkbudget

55 20 30 20 -64 64 75 70

55 20 97 -61 61 75 -

50 20 97 -61 61 75 -

55 19 205 -68 68 56 -

1.062

871

839

994

Inleiding Bijgaand tref je de prognose 2012 en de begroting 2013 voor de Vereniging Scouting Nederland. Op deze cijfers wordt hier een toelichting gegeven, waarbij in bijzonder ingegaan is op de uitvoering van het programma Groepsontwikkeling waartoe is besloten in 2010. De prognose betreft voorlopige cijfers, in de afrekening juni 2013 worden de werkelijk gerealiseerde cijfers bekend. In de aangeboden begroting 2013 komt een aantal beleidslijnen samen:  In de Voortgangsrapportage meerjarenbeleid is geconstateerd dat de ledendaling vooralsnog doorzet en dat het raadzaam is om daarnaast gerichte inspanningen te doen om het verlies aan marktaandeel sneller om te kunnen buigen naar groei.  In de notitie Dienstverlening is aangegeven hoe vanuit een nieuwe visie op dienstverlening efficiënter gewerkt kan worden door meer de samenwerking met vrijwilligers te zoeken.  In de Activiteitenplannen 2013 worden diverse activiteiten benoemd waarvoor ook een werkbudget nodig is, zodat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Naast Groepsontwikkeling – waar het budget geoormerkt is – gaat het met name om de implementatie en ontwikkeling op het gebied van Spel, Scouting Academy, vrijwilligersbeleid, dienstverlening, externe profilering en groeistrategie.  Daarnaast geldt voor de begroting dat deze voldoende flexibiliteit moet hebben om ook onvoorziene resultaten op te kunnen vangen, zonder dat het ten koste gaat van het exploitatieresultaat. Een positief exploitatieresultaat is nodig om minimaal conform afspraak de leningen van het Scouting Nederland Fonds terug te betalen. Het landelijk bestuur vraagt aan de landelijke raad de begroting 2013 goed te keuren. Prognose 2012 Baten De baten vallen naar verwachting tegen. Redenen daarvoor zijn de beperkte teruggang in ledenaantallen, de daaraan verbonden terugloop van de omzet van de ScoutShop en het geen doorgang vinden van de NJ. Met de daling van de ledenaantallen was al een slag gemaakt in de begroting van 2011. De teruggang van de omzet van de ScoutShop kwam gedurende 2012 duidelijk aan het licht. Zowel de teruggang van leden als het niet doorgaan van de NJ als de lagere verkoop van de blouses (het grootste deel van de leden heeft er inmiddels één aangeschaft) zijn hierop van invloed. Lasten


120

Vanwege de tegenvallende baten is in het jaar 2012 gaandeweg flink bezuinigd. Door het niet opvullen van bepaalde vacatures (en interne verschuivingen om de lopende werkzaamheden op te blijven vangen) werden de personeelskosten beheerst en door in verschillende andere kostenposten te snijden, is het gelukt met de reguliere exploitatie binnen de begroting te blijven. In 2012 zijn voor de laatste maal gelden voor het Project 2010 opgenomen om de nog resterende activiteiten voor onder andere Spel en Scouting Academy te realiseren. Voor Scouting Academy zal daarvan naar verwachting nog een bedrag overlopen naar 2013. Exploitatieresultaat Het verwachte resultaat uit reguliere exploitatie voor 2012 is positief. Het begrote resultaat van € 68.000 die twee derde van het tekort in 2011 moest compenseren, wordt op basis van de voorliggende prognose naar verwachting gehaald. Groepsontwikkeling in de prognose Het programma Groepsontwikkeling is in de prognose uitgelicht, omdat de financiering plaatsheeft met extra contributies en een bijdrage uit het Scouting Nederland Fonds en derhalve ook financieel goed gevolgd moet kunnen worden. Het programma Groepsontwikkeling ligt net als vorig jaar op schema. Wel worden vanaf september extra coachingsuren ingezet. Senior Secretariaat ICT Backoffice Jaar Coaches Totaal (fte) (fte) (fte) (fte) 2011 1,5 0,5 2,5 2 6,5 2012 3 0,5 1,5 2 7 Onderstaand overzicht geeft inzicht in de personeelskosten van het programma Groepsontwikkeling en de daarmee samenhangende kosten van de werkplekken, 2012 Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op vijf succesfactoren

Personeelskosten Werkplek Totaal 191.000 9.000 200.000 22.000 6.500 28.500 78.000 19.500 97.500 94.000 26.000 120.000 385.000 61.000 446.000

Ter dekking van de kosten van het programma Groepsontwikkeling is in 2012 – zoals bekend – een contributieverhoging van € 2,50 per lid doorgevoerd. Verder zijn middelen vanuit het Scouting Nederland Fonds beschikbaar gesteld. Een deel in de vorm van een geoormerkte bijdrage en een deel als een garantstelling in de vorm van een lening. Prognose Groepsontwikkeling 2012 Contributieverhoging € 2,50 Bijdragen SNF (regio's en groepen) voor groepsontwikkeling Personeelskosten inclusief werkplekkosten (Apparaatskosten) Extra werkbudget Groepsontwikkeling Exploitatie Groepsontwikkeling/Lening SNF


Begroting 271.718 160.000 -446.000 -75.000 -89.283

121

Begroting 2013 Baten We zijn erin geslaagd een begroting voor te leggen die flexibeler is ingericht dan we tot op heden gewend zijn en die aangepast is aan de verminderde inkomsten door daling van ledenaantallen. Naar verwachting zal het ledenaantal nog verder dalen; voor 2013 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 107.000 leden. Met name het aantal jeugdleden vertoont een neerwaartse tendens. Ook de ScoutShop-opbrengsten zijn naar beneden bijgesteld. De ontwikkeling van de ledenaantallen, de economische ontwikkelingen en de achterblijvende bestedingen zijn hierin meegenomen. De contributieverhoging bedraagt, net als vorig jaar en volgens afspraak, opnieuw € 2,50. Daarmee is de € 5,- aan extra contributie, uitsluitend bestemd voor het programma Groepsontwikkeling, gerealiseerd. De contributie is berekend door het basisbedrag te vermeerderen met een indexering. Daarna is de € 5,- erbij opgeteld. Vanaf 2014 wordt de € 5,- ook meegenomen in de indexering. Door een nieuwe overeenkomst met de VriendenLoterij kan € 200.000 als ‘Bijdrage derden’ in de begroting worden opgenomen. Deze middelen worden onder andere ingezet om de externe positionering, de implementatie van de nieuwe dienstverlening en het Project Marketing & Groei vorm te geven. Lasten Voor het eerst laat de begroting aan de lastenkant een post ‘Incidentele lasten/onvoorzien’ zien. Wanneer er geen dringende noodzakelijkheid is deze post te gebruiken, komt deze ten goede aan het eigen vermogen of aan specifieke bestemmingsreserves. Naast de kostendekkende uitgaven van de verenigingsterreinen en de landelijke ledenactiviteiten is ook TOES in de begroting meegenomen. Deze uitgaven salderen op de begroting met de gelijknamige inkomsten bij de baten. Personeelskosten De formatie is verlaagd ten behoeve van de opvang van de ledendaling en om extra werkbudget vrij te maken (zie notitie dienstverlening). Apparaatskosten Deze kosten zijn beduidend hoger dan in 2012. Hier wordt als ’Gereserveerd werkbudget’ een bedrag (€ 70.000) opgenomen ten behoeve van wensen nieuw beleid en/of gereserveerd voor tegenvallers. Ook werkbudget (€ 30.000) voor Implementatie Spel is hier opgenomen. Daarnaast zijn hier extra uitgaven gepland voor het Project Externe positionering (€ 80.000), uitbreiding groeistrategie in het kader van het Project Marketing & Groei (€ 20.000) en de implementatie van de vernieuwde dienstverlening (€ 100.000). Kosten magazines De magazines gaan naar een ander format, hetgeen een kostenbesparing oplevert waarbij we in 2014 op het niveau van vóór het Project 2010 terug komen (in 2013 overgang naar nieuw format met € 50.000 minder en in 2014 naar verwachting nog minder kosten). Exploitatieresultaat Zoals in 2011 afgesproken, wordt in 2013 het resterende een derde deel van het tekort in 2011 als minimaal positief exploitatieresultaat begroot (€ 35.000). De ontwikkeling van alle kosten wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Aan de kostenkant zijn waar mogelijk besparingen doorgevoerd.

Groepsontwikkeling in de begroting


122

Het programma Groepsontwikkeling is in de begroting uitgelicht, omdat de financiering plaatsheeft met extra contributies en een bijdrage uit het Scouting Nederland Fonds en derhalve ook financieel goed gevolgd moet kunnen worden. Het programma Groepsontwikkeling zal voor 2013 onder de condities zoals in de basisplannen zijn weergegeven worden gecontinueerd. Dat betekent dat de prognose voor de uitvoering van het programma ook voor 2013 binnen de financiële kaders zal blijven. Op basis van 2012, waarbij een substantieel aantal groepen is toegevoegd aan het programma, is de verwachting dat in 2013 iets meer aan formatie secretariaat (0,25) benodigd is. Deze extra formatie zal dan worden bekostigd uit de post extra personeelslasten Groepsontwikkeling. Ter versterking van het programma Groepsontwikkeling zal de formatie in 2013 naar verwachting doorgroeien naar 8,25 fte. Hiernaast is verder een beroepskracht (0,9 fte) vanuit de bestaande formatie volledig vrijgemaakt met als taak (plaatsvervangend) programmamanager Groepsontwikkeling. De kosten van deze inzet zijn opgenomen onder de reguliere personeelskosten. De activiteiten Support en Advies en worden niet expliciet toegerekend aan Groepsontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de overige aansturings- en overheadkosten die met het project samenhangen. Senior Secretariaat ICT Backoffice Coaches Totaal (fte) (fte) (fte) (fte) 2011 1,5 0,5 2,5 2 6,5 2012 3 0,5 1,5 2 7 2013 4 0.75 1,5 2 8,25

Jaar

Onderstaand overzicht betreft de begroting van de kosten van het programma Groepsontwikkeling in 2013. 2013 Overige personeelskosten Coaches Secretariaat ICT Extra formatie op 5 succesfactoren

Personeelskosten Werkplek Totaal 10.000 10.000 213.000 12.000 225.000 24.000 6.500 30.500 78.000 19.500 97.500 95.000 26.000 121.000 420.000 64.000 484.000

De tweede verhoging van de contributie met € 2,50 in 2013 laat de volgende te verwachten exploitatie zien: Exploitatie Groepsontwikkeling 2013 Contributieverhoging tweede maal € 2,50 Bijdragen SNF (regio's en groepen) voor Groepsontwikkeling Personeelskosten inclusief werkplekkosten (Apparaatskosten) Extra werkbudget Groepsontwikkeling Exploitatie Groepsontwikkeling/Lening SNF

Begroting 535.000 160.000 -484.000 -75.000 136.000

Een verdere daling van het ledenaantal betekent dat het programma Groepsontwikkeling in het gedrang komt en/of dat het langer duurt voordat de lening van het Scouting Nederland Fonds kan worden terugbetaald. Het landelijk bestuur draagt er zorg voor dat eventuele tekorten op Groepsontwikkeling uit de extra ruimte op de reguliere begroting kunnen worden opgevangen (uit post onvoorzien).


123

11a.12 Overzicht investeringen verenigingskampeerterreinen 2012 Scoutcentrum Buitenzorg

Vernieuwing paden € 2.238,-

Nieuwe brandmeldinstallatie € 6.284,-

Was- en vaatmachine (bijdrage Marjon Polak Fonds € 1.100,-)

Vernieuwing hekwerk € 2.241,-

Mastiekbakken (op dak Blauwe Vogelhuis) € 1.150,-

Scoutingkampeerterrein De Malpiesche Bergen

Kampstafkleding € 1.270,-


124

Scoutingkampeerterrein Dwingeloo

Uitbreiding waterleiding € 728,-

Aankoop 27 are grond € 4.421,-

Nieuwe geiser € 1.996,-

Scoutingkampeerterrein Spelderholt

Pionierhout € 960,-


125

Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve Werkzaamheden genie Defensie € 34.520,(bijdrage Defensie: inzet personeel en materieel gedurende 2 weken) Meer foto’s op www.adashoeve.nl.


126

Scoutingkampeerterrein Het Naaldenveld

Verharden parkeerplaats en paden € 800,-

Afronding renovatie grote kampvuurkuil 20112012 (gift Rabobank € 4.000,-)

Beplanting & hekwerk (gift Ruygrok € 1.000,-)

Renovatie natte groep stafhuisje € 1.000,-

Scoutingkampeerterrein St. Walrick Vernieuwing paden € 5.020,-

Scoutingcentrum Harderhaven Vernieuwen toiletgroep € 10.036,-


127

Scoutingkampeerterrein Eerde

Vuurschalen € 200,-


Opknappen slaapkamer en afvalstraat € 400,-

128

11b Advies financiële commissie bij de jaarrekening 2012 De financiële commissie (FC) heeft de financiële stukken bekeken en vragen gesteld aan de penningmeester, administrateur en interim directeur. De FC beoordeelt niet op de juistheid van de cijfers maar vertrouwt op de verklaring van de accountant. Het project Groepsontwikkeling is gestart, het project 2010 wordt nu echt uitgerold met de nieuwe Scoutfit, de gidsen en kompassen en Scouting Academy. Daarnaast kijken we met Scouting Nederland mee hoe alle kosten kunnen worden geminimaliseerd, het resultaat daarvan is terug te vinden in de jaarrekening 2012. Bij onze beoordeling zagen we dat ondanks de alsmaar door dalende ledenaantallen en daarmee de lagere contributieopbrengst men toch geslaagd is om met een positief financieel resultaat af te sluiten. ScoutShop Afgelopen jaar viel de bijdrage van de ScoutShop lager uit. In de vergadering van december is dit bij de prognose over 2012 al aangegeven. Op verzoek van de landelijke raad heeft de FC wat verder gekeken naar de exploitatie van de ScoutShop. De omzet over 2012 is inderdaad flink lager dan in 2011. Ook 2010 kende een flink hogere bijdrage door de ScoutShop aan de vereniging. De piek in 2010 en 2011 valt samen met de introductie van de nieuwe Scoutfit eind 2009. De huidige bijdrage is maar iets lager dan de jaren daarvoor. Er worden hiervoor verschillende oorzaken genoemd. De verkoop van de boeken valt tegen, zonder dat hiervoor een aanwijsbare reden is. Zoals afgesproken, springt het Scouting Nederland Fonds bij om de ontwikkelkosten van deze boeken te dekken. Ten slotte heeft de ScoutShop nog eens kritisch naar de (verkoopbaarheid van de) voorraden gekeken en hier extra op afgeschreven. Ook het niet doorgaan van de NJ2012 en het sluiten van een vestiging hebben een negatief effect gehad op de omzet van de ScoutShop. Landelijke ledenactiviteiten De kosten die voor het organiseren van de NJ zijn gemaakt, konden gedekt worden uit de risicoreserve. Deze reserves worden sinds 2011 gevormd met een bijdrage per deelnemer bij de LLA's. Zodoende hebben deze activiteiten geen effect op het resultaat van de vereniging. Groepsontwikkeling De kosten en baten voor het project Groepsontwikkeling verlopen zoals verwacht. In 2012 nog met een negatief financieel resultaat, vanaf 2013 moet dat worden terugverdiend door de hogere contributie. Voor de omzetting van groepen naar verenigingen zijn veel notariskosten gemaakt. Hiervan is een deel wellicht niet inbaar, hiervoor is een voorziening getroffen. Men is nog hard bezig de kosten te verhalen, maar dit blijkt soms lastiger dan verwacht. Conclusie Er is de laatste jaren veel gebeurd in de vereniging en het project Groepsontwikkeling draait op volle toeren. Door kostenbeheersing en contributieverhoging is het resultaat verbeterd, ondanks structurele tegenvallers. De FC adviseert de landelijke raad om de jaarrekening 2012 goed te keuren.


129

11c Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2012 Inhoudsopgave 11c.1 Accountantsverklaring 11c.2 Jaarrekening Scouting Nederland Fonds 2012 11c.3 Wat heeft het SNF in 2012 gedaan?


130

11c.1 Accountantsverklaring


131


132

11c.2 Jaarrekening 2012 Scouting Nederland Fonds


133

Staat van baten en lasten over 2012 (alle bedragen in euro's)

31/12/2012

31/12/2011

91.977 78.605 160.681 3.182 124.735 -14.646 14.722 38.971 12.995 132.116

96.886 62.673 194.703 -2.326 143.413 -11.870 -54.956 31.375 10.787 -70.694

643.338

399.991

Lasten Loonkosten Kosten loterijen/begunstigers Kosten regio's en groepen Diversen Kosten project Groepsvereniging Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen SN Kosten Goutfonds Kosten Fonds Ontwikkelingssamenwerking Beheervergoeding Provisie Vermogensbeheer

69.912 50.500 352 29.987 180.324 0 23.754 -

56.466 7.470 65.000 27 71.407 53.089 19.214 -

Totaal kosten

354.829

272.673

Batig saldo

288.509

127.318

Onttrekking Ten laste van Rentefonds Ten laste Fonds Ontwikkelingssamenwerking Ten laste van Fonds groepen en regio's Ten laste Goutfonds Ten laste van Reserve project groepsvereniging Ten laste Fonds vrij te besteden bedragen

50.500 180.324

53.089 65.000 145.813

230.824

263.902

1.560 1.790 86.198 54.241 121.859

1.403 2.803 77.518 48.780 -

Baten Donaties Rente Opbrengst Scoutingloterij Sponsorloterij Bruto rente-opbrengst Afschrijving betaald agio Afwaardering naar lagere marktwaarde Transactieresultaten Dividenden Koersresultaat aandelen

Bestemming Fonds groepen en regio's Rente Goutfonds Rente Fonds Ontwikkelingssamenwerking Indexering Weerstandsvermogen indexering Rentefonds Fonds vrij te besteden bedragen

265.648

130.504

Bijdrage Scouting Nederland Fonds Vereniging Scouting Nederland Project 2010 Vereniging Scouting Nederland Groepsontwikkeling

93.685 160.000

205.125 55.591

Batig saldo

288.509

127.318

Waarderingsgrondslagen


134

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor kleine organisaties (RJK 640) Organisaties zonder winststreven. Algemeen In 2012 heeft het fonds opnieuw een grote bijdrage geleverd aan de projecten van Scouting Nederland, een deel van het resultaat – namelijk de opbrengst donateurs minus de daarbij horende kosten en de opbrengst van de Nationale Scoutingloterij – was bestemd voor de ondersteuning van het Project 2010 en voor het project Groepsontwikkeling. Het jaar 2012 gaf de financiële markten meer duidelijkheid. Hierdoor was sprake van een voorzichtig herstel van het vertrouwen van deze markten. Met name het rendement op de aandelen profiteerde daarvan. De aandelenportefeuille van het fonds is dan ook in waarde gestegen en hierdoor was in tegenstelling tot 2011 weer sprake van een koerswinst. De exploitatie kon dan ook met een positief saldo worden afgesloten, terwijl in 2011 een onttrekking nodig was uit het ‘Fonds vrij te besteden bedragen’. Ondanks de aanhoudend lage rentestanden zijn de rente-inkomsten op deposito’s/spaargelden door de grote liquiditeit toch hoger uitgekomen dan in 2011. In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting van de verkopen van deze spelmaterialen besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te onttrekken aan het ‘Fonds vrij te besteden bedragen’. Toelichting op de balans per 31 december 2012 Activa Beleggingen Sinds 2010 bestaat een klein deel van de portefeuille uit aandelen. Beursjaar 2012 liet voor de aandelenmarkten een plus zien. Het resultaat was dat er in 2012, in tegenstelling tot 2011, weer sprake was van koerswinst op de aandelen. Overigens wordt de portefeuille verder vooral belegd in vastrente waarden en liquide middelen. In de portefeuille vastrentende waarden is nog steeds één perpetuele belegging begrepen van Credit Logement. Onder de post ‘Beleggingen’ zijn ook de in Liquide vorm aangehouden gelden bij Schretlen & Co tegen nominale waarde opgenomen. Investeringen in vastrentende waarden De obligaties worden zo mogelijk tot het einde van de looptijd aangehouden. De leningen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening wordt rekening gehouden met agio of disagio op het moment van aankoop. Baten en lasten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt via het amortisatieproces. Investering in aandelen Investeringen in aandelen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde van de effecten is bepaald met behulp van de beschikbare marktinformatie. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde, worden verwerkt in de winst-enverliesrekening. Portefeuilleverdeling per einde verslagperiode: Aandelen 14% Vastrentend 40% Liquiditeiten 46%

Vorderingen/Overlopende activa


135

Hieronder zijn de nog te ontvangen rentebaten van de obligaties en de diverse bankrekeningen en deposito’s opgenomen. Ook is er een onderhanden werkpost voor de lopende kosten voor het project ‘Aankoop Nationaal Scoutingterrein’. Het te verwerven Nationale Scoutingterrein zal worden ingericht om groot- en kleinschalige (Scouting)evenementen mogelijk te maken. Het onder de bestemmingsfondsen opgenomen ‘Fonds duurzame Investeringen’ zal worden benut voor de financiering van dit Scoutingterrein. Ten slotte had het fonds per 31 december 2012 net als ultimo 2011 nog een vordering op de Vereniging Scouting Nederland. Waardering van alle vorderingen/overlopende activa vindt plaats op basis van de nominale waarde. Liquide middelen Het betreft het saldo van de diverse ING- en Rabobankrekeningen en deposito’s op 31 december 2012. De liquide middelen staan met uitzondering van een ING-deposito van € 500.000 ter vrije beschikking. Van het bedoelde deposito vervalt er tweemaal € 250.000 en wel op 23 februari en 23 mei 2013. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Passiva Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is bestemd om calamiteiten binnen de Vereniging Scouting Nederland te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer om de waarde in stand te houden. Omschrijving (bedragen in euro’s) Weerstandsvermogen Bestemmingsfondsen Omschrijving (bedragen in euro’s) Rente Fonds Fonds duurzame Investeringen Fonds Groepen en Regio's Goutfonds Fonds Ontwikkelingssamenwerking Fonds vrij te besteden bedragen

31-12-2011 3.447.871

31-12-2011 2.169.650 2.412.984 437.052 62.411 71.617 383.454 5.537.168

BIJ 86.197

BIJ 54.241

AF

AF

50.500 1.560 1.790 121.859 179.450

180.324 230.824

31-12-2012 3.534.068

31-12-2012 2.223.891 2.412.984 386.552 63.971 73.407 324.989 5.485.794

Rentefonds Dit fonds is bestemd om een zo groot mogelijk rendement te maken. Om het in stand te houden groeit het jaarlijks met het consumentenprijsindexcijfer. De overwaarde kan vrij worden besteed en wordt daarom aan het fonds met die naam toegevoegd. Fonds duurzame ontwikkelingen Fonds is bestemd voor duurzame investeringen in vaste activa, met een technische levensduur van minimaal tien jaar. Fonds groepen en regio’s Aan dit fonds worden normaal gesproken de netto opbrengsten van de donateurs en van de Nationale Scoutingloterij toegevoegd. Deze opbrengsten werden echter net als in 2011 bestemd voor de ondersteuning van diverse projecten van Scouting Nederland. Gedurende 2012 werd voor een bedrag van € 50.500 (2011: € 65.000) aan uitkeringen aan groepen en regio’s gedaan. Goutfonds Dit fonds is gevormd uit een legaat van Els Gout - van Eek. Jaarlijks mag het rendement worden aangewend voor een speciaal doel: uitwisseling van scouts met het buitenland. Net als in 2011 werden er in 2012 geen uitkeringen uit dit fonds gedaan.


136

Fonds ontwikkelingssamenwerking Besteding van het ontwikkelingssamenwerkingsfonds is specifiek voor de uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts. Anders dan in 2011 werden er in 2012 geen uitkeringen gedaan (2011: € 53.089). Fonds vrij te besteden bedragen Aan het Fonds vrij te besteden bedragen kon dit jaar uit het jaarresultaat weer een bedrag worden toegevoegd van € 121.859. In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting van de verkopen van deze spelmaterialen besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te onttrekken aan dit fonds. Schulden op korte termijn Nog te betalen posten Hieronder zijn in 2012 naast de voor groepen bestemde donateursbijdragen ook enkele aan de wereldbonden door te storten bedragen opgenomen. In 2011 betrof het alleen de voor groepen bestemde donateursbijdragen. Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting van de verkopen van deze spelmaterialen besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – op te nemen als schuld aan Scouting Nederland. Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 Baten Donaties Het betreft hier de bijdragen van donateurs van het fonds. Deze opbrengsten zullen net als in 2011 ook in 2012 deels worden bestemd voor Project 2010 en deels voor het project Groepsontwikkeling. Opnieuw is een gedeelte van de opbrengst van de nieuwe donateursactie bestemd voor de door de donateur opgegeven groepen en zal worden doorgestort. Rente Dit zijn de renteopbrengsten van de bankrekeningen en deposito’s van het fonds. Opbrengst Nationale Scoutingloterij Dit betreft het nettoresultaat over 2012 van de Nationale Scoutingloterij. Deze opbrengsten zullen, zoals toegezegd aan Scouting Nederland, ook in 2012 deels worden bestemd voor Project 2010 en deels voor het project Groepsontwikkeling. Bruto renteopbrengst Hieronder zijn alle renteopbrengsten van de aangehouden obligaties opgenomen. Beleggingen ‘Afschrijving betaald agio’ , ‘Afwaardering naar lagere marktwaarde’ en ‘Transactieresultaten’ hebben betrekking op de aangehouden obligatieportefeuille. Onder ‘Dividenden’ en ‘Koersresultaat aandelen’ staan de baten van de aandelenportefeuille.


137

Lasten Loonkosten Het betreft de beroepskosten van fondsenwerving die door Scouting Nederland worden doorberekend aan de stichting. Kosten loterijen/begunstigers In 2012 heeft anders dan voorgaande jaren geen mailing plaats gevonden naar de ouders van nieuwe leden. Diversen Deze kosten zijn overige kosten. Kosten regio’s en groepen Hieronder wordt de aan de groepen verstrekte ondersteuning verantwoord. In 2010 zijn de criteria voor toewijzing verbreed. Nu wordt onder voorwaarden ook geld uitgekeerd voor de inrichting van de buitenruimte, waaronder nieuwbouw. In 2012 zijn 11 projecten gehonoreerd ( 2011: 14; 2010: 7). Deze kosten worden onttrokken aan de desbetreffende Bestemmingsreserve. Kosten project Groepsvereniging Hieronder zijn weer de kosten van het project Groepsvereniging opgenomen ( 2011: € 71.407). Garantstelling ontwikkelkosten spelmaterialen Scouting Nederland In lijn met de toezegging van het Scouting Nederland Fonds uit april 2011 om garant te staan voor de ontwikkelkosten van de spelmaterialen van Scouting Nederland is op basis van het nu voorziene tekort op de geactualiseerde meerjarenbegroting van de verkopen van deze spelmaterialen besloten een bedrag van € 180.324 – zijnde het nu verwachte tekort – te boeken als kosten. Het bedrag is vervolgens onttrokken aan het Fonds vrij te besteden bedragen. Kosten ontwikkelingssamenwerking Anders dan in 2012 zijn geen kosten aan dit fonds onttrokken. In 2011 werd een financiële bijdrage geleverd aan het project Orange 2011. Beheervergoeding Het betreft de periodieke kosten van de vermogensbeheerder Schretlen & Co.


138

11c.3 Wat heeft het Scouting Nederland Fonds in 2012 gedaan? Landelijke projecten Het Scouting Nederland Fonds heeft de volgende landelijke projecten ondersteund: Project 2010 In 2012 heeft het fonds voor de laatste maal een financiële bijdrage geleverd aan de diverse activiteiten binnen Project 2010 met name rondom vernieuwing van het spelaanbod en Scouting Academy. Groepsontwikkeling In 2012 werd door gegaan met het in 2011 gestarte project Groepsontwikkeling. Het fonds zal daar ook de komende jaren een bijdrage aan blijven leveren. Regionale en lokale projecten Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor vernieuwde projecten, ondersteuning bij calamiteiten of een bouwproject. Het gaat daarbij om projecten die niet in de reguliere begroting passen. In 2012 zijn aan de volgende organisaties bijdragen voor projecten uitbetaald:  Scouting De Hanzeluiden (Groningen)  Scouting De Granaet (Dokkum)  Scouting Axel (Axel)  Scouting Guithégro (Nunspeet)  Scouting Wartburg (Monnickendam)  Scouting Graaf van Lynden (Lisse)  Scouting Damherten (Den Haag)  Scouting Poeldijk (Naaldwijk)  Scouting Heino (Rozendaelgroep)  Scouting Buys Ballot (Epe)  Titus Brandsmagroep (Breda)


139

Agenda landelijke raad 15 juni 2013

Recommend Documents