Activiteitenplan en begroting 2009 ZorgGoedBrabant

Activiteitenplan en begroting 2009 ZorgGoedBrabant

ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon Fax E-mail: Website:

(0412) 66 49 11 (0412) 66 49 94 [email protected] www.brabantwonen.nl

december 2008

Voorwoord

ZorgGoedBrabant is in 2006 ontstaan vanuit een strategische samenwerking tussen BrabantWonen en Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM)/ Welstaete. Deze verbinding heeft geleid tot een duurzaam geborgde samenwerking, tot de gezamenlijke inrichting van de toegelaten (dochter-) instelling ZorgGoedBrabant. De strategische samenwerking heeft als doel het herstructureren van verouderd intramuraal vastgoed, het verbeteren van de bestaande dienstverlening op het brede terrein van het wonen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. ZVOM en Welstaete zijn eind 2006 bestuurlijk en medio 2008 organisatorisch gefuseerd. Hiermee is een ouderenzorgdienstverlener ontstaan met 24 locaties dienstencentra (verzorgings- en verpleegtehuizen, 600 servicewoningen en twee expertisecentra. De nieuwe organisatie, die analoog aan BrabantWonen, BrabantZorg heet, werkt met 3.500 collega’s in de regio’s Maasland, Uden en Veghel. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten. ZorgGoedBrabant heeft echter geen eigen personeel. Verder is het is geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. BrabantWonen verricht naar buiten toe alle vastgoedgeoriënteerde uitvoerende werkzaamheden. BrabantZorg huurt de intramurale locaties van ZorgGoedBrabant en verleent zorg. Zodoende verwijzen wij in dit activiteitenplan regelmatig de activiteiten van BrabantWonen en BrabantZorg. Welstaete ZorgGoedBrabant is eigenaar van het vastgoed van Wonen Voor Ouderen Maasland, de voormalige vastgoedstichting van Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM). De fusie tussen ZVOM en het zorgdeel van Welstaete is afgerond. Als gevolg van deze fusie resteert een vastgoedstichting. Deze stichting had tot voor kort de oude naam van de zorginstelling, Welstaete. De vastgoedstichting Welstaete wordt per 1 januari heringericht naar het model van ZorgGoedBrabant en omgedoopt tot ZorgGoedBrabant2. Alhoewel dit activiteitenplan is gericht op de activiteiten van ZorgGoedBrabant1, leggen we regelmatig een relatie met Welstaete. BrabantLeven BrabantWonen en BrabantZorg werken aan de oprichting van het overkoepelende label en groepsnaam BrabantLeven. Samen zijn we in gesprek gegaan met gemeenten en welzijnsinstellingen in de optelsom van onze werkgebieden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een viertal welzijnsorganisaties het traject hebben ingezet om gezamenlijk BrabantWelzijn te vormen.

2

ZorgGoedBrabant , Activiteitenplan 2009

Wij streven ernaar om in de vorm van een sterke alliantie onze gezamenlijke klanten in staat te stellen om ‘Zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te wonen en te leven’. BrabantLeven staat hierbij voor een kwalitatief hoogwaardig, integraal en onderling afgestemd aanbod van producten en diensten op maat, voor keuze en gemak op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Met vriendelijke groet,

Ir. H.M.H. Windmüller

Drs. A.C.M van Osch

Drs. F.H. van de Werfhorst

Drs. W.J.C.M de Jong

12 november 2008

ZorgGoedBrabant, Activiteitenplan 2009

3

Inhoudsopgave Voorwoord.......................................................................................................... 2 Deel een: Activiteitenplan 2009.......................................................................... 6 1. Investeren in wonen....................................................................................... 6 1.1 Woningmarkt................................................................................................... 6 1.2 Woningvoorraad .............................................................................................. 7 1.3 Verhuur 8 1.4. Huurprijs en servicekostenbeleid....................................................................... 8 1.5. Ontruimings-/incassobeleid .............................................................................. 9 1.6. Onderhoud ..................................................................................................... 9 1.6.1 Dagelijks onderhoud ................................................................................ 9 1.6.2 Preventief Onderhoud .............................................................................10 1.6.3. Renovatie en groot onderhoud ................................................................11 1.6.4.Investeren in verbeteringen.....................................................................11 1.6.5. Onderzoeken ........................................................................................12 1.7 Nieuwbouw ....................................................................................................13 1.8 Energie en milieu ............................................................................................14

2. Investeren in wijken .................................................................................... 16 2.1 Aanpak Stedelijke Woonoverlast .......................................................................16 2.2 Leefbaarheidbudget.........................................................................................17 2.3 Leefbaarheidprojecten en activiteiten ................................................................17

3. Investeren in mensen................................................................................... 19 3.1 3.2 3.3 3.4

Doelgroepen...................................................................................................19 Wonen en Zorg ...............................................................................................19 Huurders 20 Klantenbinding ...............................................................................................20

Deel twee: Mensen en Middelen ....................................................................... 23 1. Personeel en organisatie....................................................................................23 2. Toelichting financieel- en treasurybeleid ..............................................................23 Deel drie: Begroting ......................................................................................... 27 Deel vier: Bijlagen ............................................................................................ 35 Bijlage 1; Overzicht renovatie, groot onderhoudwerkzaamheden en specifieke investeringen per locatie........................................................................35 Bijlage 2; Nieuwbouwprojecten ZorgGoedBrabant.....................................................37

4


deel een

Activiteitenplan 2009


5

Deel een: Activiteitenplan 2009

1. Investeren in wonen Bij investeren in wonen gaat het met name over onze werkzaamheden op het terrein van nieuwbouw en renovatie. 1.1 Woningmarkt De mutatiegraad bedroeg in 2007 9,9%. In 2008 bleef dat stabiel hetgeen we ook voor 2009 verwachten. In tegenstelling tot voorgaande jaren voegen we in 2009 woningen aan de voorraad toe. Wij verwachten in 2009 het project Laarstede op te leveren. Hierbij gaat het om 24 verblijfseenheden psychische geriatrie, 12 verblijfseenheden voor cliënten met verstandelijke beperking en 51 huurappartementen. De toevoeging heeft echter minimaal invloed op de mutatiegraad in de complexen van ZorgGoedBrabant. De nieuwbouwtoevoegingen hebben wel gevolgen voor de vraag- en aanbodverhouding. Woonmonitor en woonwensenonderzoek Om de ontwikkelingen met betrekking tot vraag en aanbod, die zorg-gerelateerd zijn, te monitoren werken BrabantWonen en BrabantZorg samen. BrabantZorg heeft eind 2007 een Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) vastgesteld. Hierin is met name ingegaan op de belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen in de vraag naar zorg. In 2008 heeft BrabantZorg in de gemeenten van het werkgebied gesprekken gevoerd om de beelden over de ontwikkelingen op de markt en de groeiende behoefte aan geschikte woonvormen af te stemmen. Daarnaast is een aantal gesprekken gevoerd met de in het werkgebied actieve woningcorporaties. Uiteraard ook met BrabantWonen. Op basis van alle gegevens en gesprekken is geconstateerd dat er een substantiële inzet nodig is om de groeiende groep ouderen met vragen voor ondersteuning in welzijn en zorg adequaat te huisvesten en ook daadwerkelijk te voorzien van welzijn en zorg. BrabantWonen en BrabantZorg hebben besloten om in deze een tweesporenbeleid te voeren. • In de eerste plaats is de inzet gericht om per gemeente, in ieder geval ook per kern (per woonzorgservicezone), voldoende geclusterde zelfstandige zowel als geclusterde onzelfstandige eenheden huisvesting te creëren. In 2009 vertalen we de opgave, zoals geconstateerd in het Lange Termijn Huisvesting Plan, meer concreet in gewenste doelstellingen per gemeente en kern. Om daarnaast recht te doen aan de grote diversiteit aan wensen bij de heterogene vragers brengen we tevens de kwalitatieve wensen op basis van de verschillende leefstijlen in kaart. Op deze wijze krijgen we meer zicht op de samenhang in de kwalitatieve en kwantitatieve opgave. • In de tweede plaats richten we ons, in het kader van de samenwerking onder de vlag van BrabantLeven, op het bieden van keuze en gemak in de bestaande woningvoorraad. Gezien de omvang van de vraag die als gevolg van de vergrijzing op ons afkomt, is het niet mogelijk om alle toekomstige wensen aan wonen, zorg en welzijn via het realiseren van nieuwbouw op te lossen. Wij zullen gezamenlijk inzet moeten plegen om mensen thuis, zo laagdrempelig mogelijk te voorzien van welzijn en zorg. Deze ontwikkeling sluit overigens ook aan bij de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. Dit is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van BrabantLeven, om onze gezamenlijke klanten; ‘Zo lang, zo gezond, zo thuis, zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven’. Wij gaan er van uit dat het toepassen van domotica hieraan een bijdrage kan leveren. In 2009 brengen we dan ook de (on-) mogelijkheden van domotica in kaart.

6


Bij het vormgeven van de kwalitatieve eisen van de toekomstige opgave schenken we bijzondere aandacht aan de vraag hoe we omgaan met de visuele en auditieve beperkingen van onze gezamenlijke klanten. Bovendien willen we nadrukkelijker dan in het verleden de relatie leggen tussen auditieve en visuele prikkels en het effect op het gedrag en welbevinden van gebruikers. Het gaat hierbij in eerste instantie om de effecten op het gedrag en welbevinden van bijvoorbeeld dementerende klanten, maar ook op andere gebruikers, zoals personeel. We willen in samenwerking met Censis uit Grave (blinden en slechtzienden) en Viataal uit Nijmegen/St. Michielsgestel (doven en slechthorenden) werken aan een kwalitatief pakket van eisen. Dat kunnen we gebruiken bij het realiseren van nieuwbouw en voor zover mogelijk toepassen bij renovaties.

1.2 Woningvoorraad Omvang voorraad ZorgGoedBrabant bezit 606 servicewoningen, 15 zorg/verpleeglocaties en 2 overige woningen (peildatum 1-7-2008). In 2009 neemt de omvang van de voorraad toe wegens het opleveren van Laarstede in Nistelrode met 24 verbijfseenheden psychische geriatrie, 12 verblijfseenheden voor cliënten met verstandelijke beperking en 51 huurappartementen. We streven naar een goede prijs-kwaliteitverhouding in het gedifferentieerde aanbod wat we bieden. Daarbij houden we rekening met de financiële bereikbaarheid. We zoeken daarvoor aansluiting bij de normering van de Wet op de Huurtoeslag. Gezien de woningtypen en de doelgroep gelden voor de servicewoningen geen toetsingscriteria voor huurtoeslag. Algemeen aanvaard is dat wij de woningen passend toewijzen ongeacht huur – inkomen verhouding. Daarbij geldt alleen de absolute huurprijsgrens (€ 631,73 prijspeil 1 juli 2008) om in aanmerking te komen voor een huurtoeslag. De lokale marktsituatie bepaalt mede de mate van diversiteit in woningtype en huurprijs. Hieronder staat een verdeling van de woningen naar de diverse aftoppingsgrenzen. 600 500 400 300 200 100 tot €348

van €348 tot van €499 tot van €535 tot €499 €535 €631

> €631

bron: Kompas peildatum: 1 oktober 2008


7

1.3 Verhuur De woningen van ZorgGoedBrabant worden toegewezen middels het aanbodmodel van BrabantWonen. Het model is dynamisch en we kan, als daartoe aanleiding is, worden bijgesteld. Afhankelijk van ontwikkelingen in de markt passen wij de systematiek aan. In 2009 kijken wij of we het model verder kunnen verfijnen. Hierbij zoeken we afstemming met BrabantZorg. Als bijvoorbeeld binnen een zorg/verpleeglocatie de capaciteit onvoldoende is om de benodigde zorg te verlenen houden we daarmee rekening in het aanbodmodel. Op deze wijze matchen we zowel de vraag op de huisvestingsmarkt als de zorgmarkt. Voortdurend monitoren wij of het model aansluit bij de vraag uit de markt en of verschillende categorieën woningzoekenden voldoende bediend worden in relatie tot reguliere klanten. Ook bekijken wij de ontwikkeling van de verhuurbaarheid van duurdere woningen. De servicewoningen wijzen wij, zoals hierboven vermeld, toe via het aanbodmodel. Als rangordecriterium geldt de mate van zorgindicatie. Gezien de doelgroep, meest ouderen, begeleiden wij de kandidaat-huurders altijd bij het bezichtigen van de woning. De huurovereenkomst wordt in de woning getekend. De toewijzingsprocedure is transparant en wij leggen verantwoording af over de toewijzingen. Het systeem werkt goed en dat continueren wij zodoende in 2009. Het begeleiden van klanten bij bezichtigingen en het afsluiten van huurovereenkomsten in de woning is erg arbeidsintensief. Dit heeft te maken met de leeftijd van de doelgroep. Wij hebben niet alleen te maken met de directe klant maar ook met een aantal familieleden die het verhuisproces begeleiden. Hierbij geven wij tevens voorlichting over BrabantZorg en de (on)mogelijkheden binnen de zorg/verpleeglocaties. In 2009 gaan we door met deze arbeidsintensieve dienstverlening.

1.4. Huurprijs en servicekostenbeleid Huurverhoging 2009 ZorgGoedBrabant kent in principe een inflatievolgend huurbeleid. Het beleid is erop gericht om de huurontwikkeling te temperen totdat sprake is van een duurzaam systeem van vraagondersteuning van de minst draagkrachtigen. De inflatie is in 2008 ten opzichte van de voorgaande jaren sterk gestegen. De vraag is hoe het Kabinet bij de wettelijke huurverhoging omgaat met deze stijging van de inflatie. Indien het binnen de wettelijke kaders mogelijk is, zullen we ook in 2009 het inflatievolgend huurbeleid handhaven. Daarmee borgen we dat er een zelfde aantal woningen als nu bereikbaar blijven voor de doelgroep.

8


1.5. Ontruimings-/incassobeleid Huurincasso Het huurincassobeleid van ZorgGoedBrabant is erop gericht om huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Door alert te reageren op huurachterstanden proberen wij te voorkomen dat deze te hoog oplopen waardoor (uiteindelijk) een ontruiming van de woning onontkoombaar wordt. Als de betaling niet binnen twee weken heeft plaatsgevonden ontvangt de klant een herinnering. Op dat moment kijken wij naar eventuele bijzonderheden. In voorkomende gevallen bellen wij de klant en wijzen die op zijn achterstand. Als daarop geen betaling volgt, ontvangt de klant een aanmaning. Tot slot volgt de laatste brief, de ingebrekestelling. Gedurende het incassotraject voeren wij overleg over de klant met de afdeling sociale zaken en met bureau Cash (schuldhulpverlening). Op die manier ondersteunen wij een groot deel van de klanten tijdig en voorkomen wij erger. Wij bieden ruime mogelijkheden tot het treffen van betalingsregelingen. In 2007 en 2008 hebben wij met de gemeente Oss verkennende gesprekken gehad om te komen tot een integrale aanpak van schuldhulpverlening. Daarbij is naast het oplossen van het probleem met name aandacht voor het voorkomen van herhaling. In 2009 maken wij hierover verder afspraken met de gemeente Oss.

1.6. Onderhoud BrabantWonen voert sinds januari 2007 het technisch beheer uit van de zorg/verpleeglocaties en servicewoningen van ZorgGoedBrabant. In dit activiteitenplan gaan we in op: • dagelijks onderhoud; • preventief onderhoud; • renovatie en groot onderhoud; • investeringen in verbeteren (waaronder aanpak warmteproblematiek); • onderzoeken (onder andere binnenklimaatklachten, stallingsruimten scootmobiel).

1.6.1 Dagelijks onderhoud Bij het dagelijks onderhoud gaat het om: • reparatieverzoeken; • mutatieonderhoud; • serviceonderhoud. Reparatieverzoeken De reparaties die wij voor onze klanten uitvoeren hebben betrekking op het gehele gebouw van de instelling of op een afzonderlijk appartement van de cliënt. De reparaties voert BrabantWonen voor ons deels zelf uit, en deels met vaste aannemers. Het aantal reparatieverzoeken bedroeg in 2007: 2229 voor 606 servicewoningen en 15 zorg/verpleeglocaties. Het aantal reparatieverzoeken afkomstig van zorg/verpleeglocaties zal in 2008 ongeveer uitkomen op 1.250 en van de woningen op 1400. Voor 2009 verwachten wij ongeveer 2.800 reparatieverzoeken. Het begrote bedrag voor reparatieverzoeken bedraagt ruim 500 duizend euro (exclusief constante kosten). Dit begrootte bedrag komt tot stand op basis van een hoog technisch kwaliteitsniveau en een hoog peil van dienstverlening.


9

Mutatieonderhoud Dit is onderhoud wat voorkomt uit gebreken die we constateren bij het leegkomen van een servicewoning of zorgkamer. Indien het onderhoud niet te herleiden is naar slijtage als gevolg van normaal gebruik worden de kosten bij de vertrokken bewoner van een servicewoning in rekening gebracht. Leegstand als gevolg van mutatieonderhoud is bij de servicewoningen nihil. Binnen de zorg/verpleeglocaties verricht BrabantWonen voor ons de volgende bijzondere activiteiten: • met behulp van een checklist wordt het huurappartement gekeurd; • het huurappartement wordt opgeknapt. Het opknappen van een huurappartement betekent in veel gevallen dat we, naast een aantal kleine reparaties, ook wanden en plafond sauzen. Naar verwachting verdwijnt binnen een afzienbare tijd de vergoeding voor de leegstand van een zorgkamer. Om de leegstand(verliezen) voor BrabantZorg zoveel mogelijk te beperken wordt de mutatieprocedure aangepast. Er zal een duidelijker scheiding worden gelegd tussen de taken en verantwoordelijkheden van BrabantZorg en BrabantWonen. Hierdoor ontstaan betere sturingmogelijkheden ter optimalisering van het mutatieproces. Voor het mutatieonderhoud is ruim 245 duizend euro begroot. Serviceonderhoud Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor kleine herstellingen in huis. Kleine herstellingen kunnen echter heel wat last bezorgen. Niet iedereen is immers geboren met twee rechterhanden. ZorgGoedBrabant biedt, in lijn met BrabantLeven, “keuze en gemak”. Daarom kunnen klanten van ZorgGoedBrabant gebruik maken van het serviceabonnement huurdersonderhoud. BrabantWonen voert dan, tegen een beperkte vergoeding per maand, een aantal onderhoudswerkzaamheden uit die klanten normaal gesproken zelf moeten uitvoeren. Klanten van ZorgGoedBrabant betalen géén extra kosten zoals voorrijkosten, materiaalkosten of arbeidsloon. Tot eind september 2008 hebben 312 huurders van de 606 servicewoningen een abonnement afgesloten. In 2009 verwachten wij een toename met ongeveer 85 abonnementen wat resulteert in ongeveer 400 abonnementen aan het eind van 2009. 1.6.2 Preventief Onderhoud Preventief onderhoud wordt voor ZorgGoedBrabant uitgevoerd ter voorkoming van storingen aan technische installaties, en het waarborgen van veiligheid. Het gaat dan om: • periodiek onderhoud aan collectieve cv installatie; • periodieke onderhoudsbeurt aan individuele cv installatie; • jaarlijkse onderhoudsbeurt aan trap- en plateauliften; • periodiek onderhoud aan liften; • jaarlijkse onderhoudsbeurt aan collectieve mechanische ventilatie; • periodiek onderhoud aan luchtbehandelinginstallatie (met/zonder koeling); • periodieke onderhoudsbeurt aan individuele mechanische ventilatie inclusief reinigen ventilatiekanalen; • jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de collectieve warmwatervoorziening; • periodieke controle aan waterleiding ten behoeve van legionella bestrijding; • jaarlijkse controle aan noodverlichting, droge blusleiding en blusmiddelen ten behoeve van brandpreventie; • periodieke controle van branddetectie-installatie; • jaarlijkse controle aan bliksemafleider-installatie; • jaarlijkse inspectie elektrische installatie.

10


In 2009 herijken wij een aantal contracten en sluiten we diverse nieuwe contracten af. De bedragen van de afgesloten contracten hebben we geïndexeerd met de verwachte stijging van de kosten. De post contractonderhoud is geraamd op € 800.000,Inspecties elektrische installaties (NEN 3140) Uit eerder onderzoek is gebleken dat we de noodzakelijke inspecties aan de elektrische (sterkstroom)installaties beter moeten voorbereiden en structureren voordat met het inspectiewerk kan starten. In 2009 stellen we een meerjarenplan op en starten we met de werkzaamheden die hier direct uit voortkomen. Met name de tekeningen moeten we actualiseren. Buitenschilderwerk Ter voorkoming van houtrot en vanuit esthetisch oogpunt schilderen we het houtwerk van de panden. Voor het vastgoed van ZorgGoedBrabant hanteren we daarbij de systematiek van BrabantWonen. In 2007 en 2008 is de kwaliteit van het schilderwerk vastgesteld. Voor 2009 staat het schilderwerk gepland voor: • servicewoningen in den Kortenhof; • servicewoningen Maashorst; • locatie St. Jozef (beperkt vanwege nieuwbouw); • locatie De Heegt; • locatie Maasland. Voor de post buitenschilderwerk is in totaal ruim 144 duizend euro begroot.

1.6.3. Renovatie en groot onderhoud De opgevoerde projecten zijn werkzaamheden die niet kunnen wachten op clustering van een renovatie- of verbouwingsactiviteit. Een aantal activiteiten is in 2008 gestart en leveren wij in 2009 op. Een overzicht van de activiteiten hebben we opgenomen in bijlage 1; Overzicht renovatie, groot onderhoudwerkzaamheden en specifieke investeringen per locatie. De investering voor dit elementair gericht groot onderhoud bedraagt in 2009 ruim € 1,65 mln.

1.6.4. Investeren in verbeteringen Om de woon/leefkwaliteit van de cliënten en huurders op een goed peil te houden, en de bedrijfsvoering van BrabantZorg adequaat, veilig en efficiënt te kunnen laten verlopen, moeten we naast het normale (groot)elementgericht onderhoud ook regelmatig investeren in verbeteringen. De investering om de hierna genoemde verbeteringen uit te voeren bedraagt in 2009 bijna € 1,85 mln. In de hiervoor genoemde bijlage 1, geven we een overzicht van de verbeteringen per locatie. Aanpak warmteproblematiek zorg/verpleeglocaties De afgelopen jaren hebben de zomerperiodes in veel zorg/verpleeglocaties voor cliënten en medewerkers tot veel warmteklachten geleid. De bewoners/cliënten in deze centra ondervinden naar verhouding meer last en nadelige gevolgen van hoge temperaturen dan (jongere) mensen zonder lichamelijke gebreken.


11

Om de hitteproblematiek te beperken is in 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van ruimtekoeling op de volgende locaties: • zorg/verpleeglocatie de Heegt • zorg/verpleeglocatie Heelwijk • zorg/verpleeglocatie Sterrebos • zorg/verpleeglocatie Nieuwe Hoeven • zorg/verpleeglocatie Martinushuis • zorg/verpleeglocatie Loovelt • zorg/verpleeglocatie Maasland • zorg/verpleeglocatie de Ruwaard De keuze voor deze acht locaties is gebaseerd op het MeerJaren Huisvestings Plan. Dit betekent dat gebouwen die binnen een afzienbare periode gesloopt of afgestoten worden, niet in het onderzoek zijn betrokken. Voor deze gebouwen is de inzet van portable koelapparatuur en extra ventilatoren mogelijk een acceptabele oplossing. Parallel aan de voorziening van gebouwkoeling verbeteren, c.q. automatiseren wij de zonwering op enkele plaatsen. Hiermee kan tot 14 % energiebesparing (bron TNO) in de zorg/verpleeglocaties worden bereikt. Het benodigd budget voor het aanbrengen van de koelsystemen bedraagt 840 duizend euro inclusief BTW. Hang- en sluitwerk De veiligheidseigenschappen van het hang- en sluitwerk (buitenschil) op enkele locaties zijn onvoldoende. In 2009 brengen wij het geheel in beeld en passen wij het waar nodig aan. Het gaat dan om een aantal sluitplannen en het aanbrengen van veiligheidsbeslag op ramen en deuren. Totaal ruim 176 duizend euro inclusief BTW. Aanpassingen (servicewoningen) Voor woningaanpassingen voortkomend uit de Wmo gaan we uit van een lichte toename van het aantal aanpassingen ten opzichte van voorgaande jaren. We schatten in dat we in 2009 binnen 30 woningen speciale voorzieningen moeten aanbrengen.

1.6.5. Onderzoeken Binnenklimaat De doelgroep van ZorgGoedBrabant (meest ouderen) is over het algemeen extra gevoelig voor kou en tocht. Bij het ontstaan van klachten is de oorzaak vaak niet direct en eenvoudig te achterhalen. Dit omdat in de gebouwen van ZorgGoedBrabant veel collectieve (technisch complexe) systemen/installaties zijn toegepast. Alvorens goede maatregelen te kunnen nemen is in deze gevallen onderzoek nodig. Wij willen onderstaande onderzoeken allemaal in 2009 afronden. Zorg/verpleeglocatie Loovelt Op basis van regelmatig voorkomende klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat onderzoeken we de oorzaken van de klachten. Servicewoningen Sterrebos Een aantal bewoners heeft kou-klachten die in verband worden gebracht met de capaciteit van de radiatoren in de woning. Het onderzoek dat in 2008 is gestart wordt in het stookseizoen van 2009 voortgezet.

12


Servicewoningen in d’n Kortehof In het nieuwbouwproject van zorg/verpleeglocatie Heelwijk zijn de servicewoningen cvzijdig gekoppeld aan de nieuwe cv-installaties. Sindsdien zijn er klachten over de kamertemperaturen. Onderzoek moet uitwijzen of de koppeling op het nieuwe Heelwijk (na aanpassing) gehandhaafd kan blijven. Veiligheid daken Voor periodieke inspecties en onderhoud aan daken en installaties willen we dat deze werkzaamheden structureel veilig kunnen worden uitgevoerd. (zowel voor personeel van BrabantZorg, BrabantWonen als externe bedrijven). Van betreffende daken wordt in 2009 als eerste stap een risico inventarisatie uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn bepalend om wel/niet definitieve voorzieningen aan te brengen. Scootmobielstallingen De afgelopen jaren is het aantal scootmobielgebruikers in de (service)wooncomplexen fors toegenomen. In de meeste wooncomplexen ontbreekt een goede stallingruimte voor de scootmobiels, met als gevolg dat deze vervoersmiddelen in gangen worden geparkeerd. Als gevolg hiervan ontstaan er ongewenste situaties omdat de aanwezige scootmobiels de noodzakelijke ongehinderde doorgang (in geval van calamiteiten) verstoren. Om dit probleem op te lossen onderzoeken we per locatie waar en hoe we een goede stallingruimte kunnen realiseren.

1.7 Nieuwbouw Komend jaar gaan we aan de ontwikkeling en begeleiding van nieuwbouw van betaalbare intramurale zorgwoningen en extramurale servicewoningen voor ZorgGoedBrabant werken. Het werkgebied is vergroot en een aantal projecten neemt sneller toe dan eerst de planning was. Door de fusie tussen Welstaete en ZVOM in de nieuwe stichting BrabantZorg is het werkgebied vergroot met de regio Uden-Veghel en is het aantal nieuwbouwprojecten bijna verdubbeld. We bouwen met het oog op de toekomstige vergrijzing voornamelijk gelijkvloerse appartementen die ook toegankelijk zijn voor onder meer toekomstige bewoners met een lichamelijke en geestelijke beperking. Tabel: Nieuwbouwprojecten ZGB/Welstaete 2009, peildatum 1 september Project Aantal Sector en type Status eind 2008 Laarstede, 24 Verblijfseenheden PG Uitvoering Nistelrode 12 Verblijfseenheden voor cliënten met verstandelijke beperking 51 Huurappartementen Begijnenstraat, 48 Zorghotel Uitvoering Oss 42 Verblijfseenheden PG 22 Koopappartementen 50 Huurappartementen Maaszicht, Grave 32 Verblijfseenheden PG Bestekfase 3 Kortdurend verblijf 101 Huurappartementen 45 Koopappartementen 1 MultiFunctioneelCentrum De Wilberthof, 24 Verblijfseenheden PG Ontwerpfase Berghem 12 Appartementen somatiek 12 Koopappartementen 36 Huurappartementen 3 Kortdurend verblijf


2008 Oplevering 2009

2011

2011

2011/ 2012

13

Lith

Bernhoven, Oss

18 42 5 4 8000m 66 26 64 84 48 5

De Maashorst, 14 Megen 30 Kruisheren, Uden 16 1 Pastorie, Volkel 10 De Watersteeg, Veghel

48 118

Simeonshof, Erp

14 48

Compostella, Zeeland Ziekenhuisterrein Veghel Zorghotel ziekenhuisterrein Uden

Verblijfseenheden PG Huurappartementen Koopappartementen Kortdurend verblijf Commerciële zorgruimte Eengezinswoningen koop Patiobungalows koop Appartementen koop Huurappartementen huur Verblijfseenheden PG Beschermd wonen

Ontwerpfase

Verblijfseenheden PG Huurappartementen Huurappartementen Ontmoetingscenrum Bijzondere woonvorm voor dementerende ouderen Zorghotel Verblijfseenheden PG/Somatiek Expertisecentrum Verblijfseenheden PG Huurappartementen Uitbreiding

Bestekfase

2011

Studie

2010

Initiatiefase Initiatiefase Uitvoering

2009

Ontwerpfase

2010

Initiatieffase

Herinrichting

initiatieffase

Herinrichting

initiatieffase

Aanvullende en toelichtende informatie over de hiervoor genoemde nieuwbouwprojecten hebben we opgenomen in bijlage 2; Nieuwbouwprojecten ZorgGoedBrabant.

1.8 Energie en milieu Onderdeel van het ‘Bod aan de samenleving’ is het reduceren van de CO2 uitstoot. Naast het feit dat we dat belangrijk vinden, richten we ons ook op maatregelen die effect hebben op de totale woonlast waarbij we het (woon)comfort niet vergeten. In 2009 zetten we het onderwerp duurzaamheid nog hoger op de agenda, waarbij we organisatiebreed op dit thema in gaan. Dit betekent dat we nogmaals kritisch kijken naar ons duurzaam materiaalgebruik en daar principekeuzes in maken. Daarnaast bekijken we duurzaam ondernemen in een breder pallet en consequenties daarvan werken we verder uit. Energielabels Vanaf 1 januari 2009 worden de servicewoningen die muteren voorzien van een energielabel. Hiermee krijgen klanten inzicht in de energieprestatie van hun huis. Wij gebruiken de labels om de energetische kwaliteit van onze woningen in beeld te krijgen.

14


Warmte-koude-opslag Bij nieuwbouw van enige omvang willen we, daar waar mogelijk, energieopslag in de bodem toepassen volgens het warmte-koude-opslag (WKO) principe. Bij dit systeem worden gescheiden grondwaterbronnen gebruikt om warmte en koude in op te slaan. In de winter wordt warmte onttrokken aan de opgewarmde bron die de zomer ervoor is gebruikt voor gebouwkoeling. De zomer erna wordt vervolgens uit de afgekoelde bron koude onttrokken om het gebouw te koelen. Het jaarlijks om te keren proces wordt hierna continu uitgevoerd. Met deze systemen kan tot 70% op aardgas worden bespaard, en zij verdienen zich binnen zes tot negen jaar terug. Inmiddels is bekend dat voor de nieuwbouw van locatie Laarstede te Nistelrode (ZorgGoedBrabant) en Maaszicht in Grave een WKO–installatie wordt toegepast. Warmtepompinstallaties Een warmtepomp kan worden toegepast voor verwarming en koeling van een gebouw. Een warmtepomp (werkend volgens het principe van een koelkast) waardeert de aanwezige warmte in water of omgevingslucht een aantal malen op, waardoor met betrekkelijk weinig elektriciteit een gebouw kan worden verwarmd of gekoeld. Bij alle nieuwbouwprojecten die in de pijplijn zitten, en te klein van omvang zijn om WKO toe te passen, zullen we indien mogelijk, warmtepompen toepassen. Regionaal Convenant duurzaam bouwen BrabantWonen heeft ook voor ZorgGoedbrabant het convenant duurzaam bouwen ondertekend. Zij neemt ook in 2009 deel aan het periodieke overleg met collega corporaties, en gemeenten om het duurzaam bouwen verder te ontwikkelen en toepassing ervan te stimuleren. 1.9 Keuzevrijheid en verbeteren kwaliteit oplevering Keuzevrijheid keukens en tegels ZorgGoedBrabant wil haar klanten meer keuzemogelijkheden bieden in de afwerking van hun woning zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw. We stemmen hierbij de mogelijkheden af met BrabantWonen. Het gaat om keuzemogelijkheden voor onder andere: • keukens; • tegels; • sanitair. In 2008 zijn de voorbereidingen gestart. In 2009 gaan we dit verder ontwikkelen en implementeren. Kwaliteit oplevering verbeteren We willen permanent werken aan de kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij zoeken we aansluiting bij de werkwijze en het kwaliteitsniveau van BrabantWonen. In 2009 willen we de kwaliteit van de woningen bij oplevering verhogen, door het serviceteam bij elke mutatie standaard werkzaamheden te laten uitvoeren. Daarnaast verhogen we de dienstverlening door de mutatieprocedure efficiënter te laten verlopen. Ook de veiligheid van het woningbestand verhogen we door bij elke mutatie de technische installaties op veiligheid te keuren.


15

2. Investeren in wijken ZorgGoedBrabant heeft haar beheerstaken uitbesteed aan BrabantWonen. De activiteiten die BrabantWonen in 2009 uit wil voeren hebben gedeeltelijk ook betrekking op de vastgoedcomplexen en huurders van ZorgGoedBrabant. Zowel BrabantWonen als ZorgGoedBrabant hebben onderstaande visie als het gaat om investeren in wijken. Wonen is voor ons meer dan een dak boven het hoofd. Wij werken wijkgericht en investeren ook in wijken. Wij zoeken hierbij nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wat doen wij in wijken? Dat gaat in elk geval verder dan alleen het organiseren van een schone, hele en veilige woonomgeving. Dat gaat ook verder dan onze rol als ontwikkelaar en beheerder van maatschappelijk vastgoed. In beide steden zijn wij immers bezig met het beheren en realiseren van zorgvastgoed, scholen en buurthuizen. Wij gaan dus verder dan alleen vastgoedgebonden investeringen. Wij investeren ook in leefbaarheid, in zorginfrastructuur, in het vitaal houden van buurten en wijken en in het tot stand brengen van sociale samenhang. De kracht en kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid en samenhang. Deze betrokkenheid en samenhang is steeds minder vanzelfsprekend. Een vangnet kan niet van buitenaf worden aangereikt, dat moeten wij zelf organiseren. Wij zetten onze kennis van de wijken en organisatiekracht in, om samen met maatschappelijke partners, hieraan te werken. Om problemen en kansen in wijken op te pakken en vitale verbindingen tot stand te brengen. Cruciaal hierbij is dat wij de problemen van buurten en de gezamenlijke oplossingen centraal stellen en het denken vanuit de logica vanuit de organisatie hierbij durven los te laten.

2.1 Aanpak Stedelijke Woonoverlast Platform overlast Overlast kent verschillende verschijningsvormen. Denk hierbij aan geluidsoverlast, vervuiling, onveiligheid, bedreiging, stankoverlast, vandalisme,kleine criminaliteit, problemen met erfscheidingen parkeren en huisdieren. Al deze zaken komen in meer of mindere maten voor in alle vijf de wijken in Oss en in de diverse kernen. Het is zaak dat overlastzaken zo snel mogelijk worden opgelost. Overlast veroorzaken kent vaak een complexe achtergrond. Vaak zijn verschillende instanties betrokken bij het doen en laten van degenen die de overlast veroorzaken. Om de overlast te beperken en het leven van betrokken veroorzaker in betere banen te kunnen leiden is samenwerking en goed overleg essentieel. Overlast schaadt huurders in hun woongenot. Dit schaadt op zijn beurt ZorgGoedBrabant in haar belangen. Het gaat hier vaak om hardnekkige overlast zaken. Om deze overlast aan te pakken is een platform geformeerd waaraan een groot aantal maatschappelijk partijen deelnemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deelnemers zijn: Gemeente Oss, Stichting Vivaan, Novadic – Kentron, Aanzet, GGZ bemoeizorg, GGD, Dichterbij, Politie, Mooiland Maasland en BrabantWonen. Dit platform heeft structureel overleg over die overlastzaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Ook wordt dit overleg gebruikt als signaalfunctie van de ene partij naar de andere.

16


Kernteam overleg Vanuit de verschillende invalshoeken wordt de wijkagenda doorgenomen. Activiteiten die betrekking hebben op wonen, veiligheid, welzijn en leefbaarheid worden besproken. Ook in 2009 blijven wij participeren en inbreng leveren over wonen, leefbaarheid en veiligheid. Het doel van het overleg is afstemming over lopende zaken tussen de diverse deelnemers. De deelnemers zijn, naast ZorgGoedBrabant, vertegenwoordigd door BrabantWonen: Vivaan, Politie, gemeente en wijkraad deel. Per wijk vindt er regelmatig overleg plaats over de genoemde onderwerpen. Tijdens het overleg wordt ook in gezamenlijkheid gezocht naar de juiste oplossing van problemen. Antidiscriminatie In het platform antidiscriminatie werken partijen samen om een kwalitatief goede behandeling van klachten over discriminatie te garanderen. Daarnaast is er veel aandacht voor voorlichting en preventie. Wij geven actief voorlichting aan onze bewonersgroepen. In gezamenlijkheid wordt een beeld gevormd van de ontwikkelingen van discriminatoir gedrag in Oss. Waar mogelijk worden passende maatregelen bedacht en uitgevoerd. In 2009 blijven wij participeren in deze werkgroep die een initiatief is van de gemeente Oss. Naast de afdeling Cultuur en Educatie van de gemeente Oss nemen deel: “Oss tegen Apartheid en Racisme”, vluchtelingenwerk, Internationale Vrouwen Centrum, Bureau Slachtofferhulp, stichting Vivaan, basisschool Mozaïek, Openbaar Ministerie, Aanzet (voorheen AMW) en ZorgGoedBrabant, vertegenwoordigd door BrabantWonen. Bureau Basta begeleidt het proces en registreert de klachten.

2.2 Leefbaarheidbudget Het leefbaarheidbudget hebben wij geïntroduceerd om bewonersgroepen en huurderorganisaties de mogelijkheid te geven de leefbaarheid in de wijken en buurten te verbeteren. Dit vanuit de opvatting dat uitsluitend het vernieuwen en verbeteren van woningen zeker niet genoeg is. Juist ook in de omgeving van de woningen ervaren bewoners dat verbetering van veiligheid en leefbaarheid mogelijk is. De bedoeling is dat wij met behulp van dit instrument de bewoners uitnodigen concrete plannen in te dienen hoe wij samen de leefbaarheid – nog meer dan wij al doen – kunnen verbeteren. Dit vanuit de aanname dat samen organiseren in de wijk meer verbinding en samenhang oplevert dan vergaderen op kantoor. Dus investeren in verbinden! Bewoners en bewonersgroepen kunnen aanvragen indienen om ondersteuning te ontvangen vanuit ZorgGoedBrabant. Dit kan financiële of technische ondersteuning zijn maar ook het beschikbaar stellen van materiaal. Een belangrijk uitgangspunt is dat het moet gaan om eigen initiatieven van bewoners. Bewoners moeten zélf een positieve bijdrage willen leveren aan hun eigen woonomgeving. Aanvragen worden alleen gehonoreerd als zij gericht zijn op verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten en daarmee de sociale cohesie bevorderen. Ook in 2009 zetten wij dit instrument in om leefbaarheidinitiatieven te bevorderen. Wij besteden extra aandacht aan het bekendmaken van het bestaan van het budget. Verwachting voor 2009 is dus dat het aantal aanvragen zal toenemen.

2.3 Leefbaarheidprojecten en activiteiten Ondergrondse afvalcontainers Bij een aantal appartementencomplexen zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst door de gemeente. ZorgGoedBrabant heeft hieraan financieel bijgedragen. De ondergrondse afvalcontainers dragen bij aan de uitstraling van de complexen. Daarnaast zijn er tal van praktische voordelen.


17

Ook in andere dan de grotere appartementencomplexen dragen ondergrondse afvalcontainers bij aan een verbetering van de uitstraling van die complexen. In samenspraak met de gemeente bepalen wij de locatie van de ondergrondse container. De gemeente draagt zorg voor de plaatsing en laat de datum weten aan de bewoners en BrabantWonen. Ook zorg zij voor de bijbehorende pasjes en de uitleg. Bij mutaties draagt BrabantWonen zorg voor de overdracht van het pasje. Op de locatie Vredehof wordt in 2009 een ondergrondse afvalcontainer geplaatst.

18


3. Investeren in mensen Bij het investeren in mensen gaat het om specifiek doelgroepbeleid. Over de wijze waarop wij verbindingen leggen met onze klanten en onze bijdrage aan het mogelijk maken van welzijn bij mensen. Door te investeren in een prettig woon- en leefklimaat leveren wij in directe zin een bijdrage aan het welzijn van mensen. Daarnaast gaat het wat ons betreft ook om het organiseren van betrokkenheid. Dat begint met er voor te zorgen dat mensen elkaar kennen en herkennen. Wonen en veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden.

3.1 Doelgroepen Geïndiceerde woningzoekenden

Het accent bij ZorgGoedBrabant ligt op de doelgroep geïndiceerde klanten. Dat wil zeggen dat men een indicatie heeft van CIZ. Deze indicatie kan variëren van huishoudelijke zorg tot een indicatie voor verblijf in een intramurale setting. 3.2 Wonen en Zorg Woonservicezones Samen met de gemeente, BrabantZorg, BrabantWonen en andere maatschappelijke partijen realiseert ZorgGoedBrabant zoveel mogelijk faciliteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in wijken. Hiervoor hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen corporaties, gemeente en zorgaanbieders. Samen met de startnotitie van de gemeente moet dit leiden tot een visie rondom woonservicezônes. De gemeente voert de regie. Inzet is dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen wijk, met alle faciliteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de directe nabijheid. Platform wonen, zorg en welzijn ZorgGoedBrabant, vertegenwoordigd door BrabantWonen, neemt deel aan het brede regionale platform wonen, zorg en welzijn. Hierin vindt afstemming plaats op het terrein van wonen, zorg en welzijn en worden verbindingen gelegd. Tweemaal per jaar wordt een thema bijeenkomst georganiseerd. Ook in 2009 blijven wij deelnemen aan dit platform. Wegwijswinkel In de wegwijswinkel kan iedereen terecht met een hulpvraag op het gebied van wonen zorg of welzijn. Aan het loket wordt de vraag van de klant verhelderd. Daarna kan de klant een keuze maken uit het aanbod. De wegwijswinkel maakt onderdeel uit van het zorgloket van de gemeente Oss. In 2007 hebben we met verschillende partijen geconcludeerd dat de wegwijswinkel een toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van Oss. De gemeente heeft een nadrukkelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Wmo. Aan het bestaande zorgloket kunnen wonen en welzijn toegevoegd worden. Partijen hebben verklaard mee te willen denken.


19

Vanuit het belang van onze klanten willen we de verantwoordelijkheid blijven nemen om samen met de gemeente en andere partners de wegwijswinkel verder te ontwikkelen. Doel daarbij is het creëren van één plek waar men met al zijn vragen over wonen, zorg en welzijn terecht kan. Afhankelijk van de inbreng van producten van partijen variëren de mogelijkheden voor de klant van het krijgen van informatie/verwijzing tot het daadwerkelijk leveren van het gevraagde. De wegwijswinkel komt gefaseerd tot stand waarbij als eerste een digitaal loket met voornamelijk informatie en verwijzing wordt gerealiseerd. Deze fase dient in het 1e kwartaal van 2009 te zijn afgerond. De gemeente voert de regie.

3.3 Huurders BrabantWonenfestival voor bewonersgroepen In vele buurten in Oss en in de diverse kernen zijn bewonersgroepen actief. Voor ZorgGoedBrabant zijn zij de spreekbuis van de huurders en als zodanig een belangrijke gesprekspartner. Samen met deze bewonersgroepen bereiken wij veel in wooncomplexen en buurten. Voor hen organiseren wij tweejaarlijks een festival. Daarmee spreekt ZorgGoedBrabant haar waardering uit naar de leden van de bewonersgroepen. Tevens is dit een goede gelegenheid tot informeel contact tussen bewonersgroepen en onze medewerkers. In 2009 organiseren wij een BrabantWonenfestival.

3.4 Klantenbinding Klantenpanels ZorgGoedBrabant wil graag weten hoe de klant denkt over zaken en diensten die wij bieden of willen aanbieden. Middels klantenpanels peilen we de mening van onze klanten over uiteenlopende onderwerpen. In 2009 willen we minimaal twee klantenpanels organiseren, waarvan de onderwerpen nader bepaald zullen worden. Klanttevredenheidsonderzoek De woonkwaliteit van onze huurders staat bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan er vanuit dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden goed is, maar willen dit ook graag van onze klanten horen. In de processen waar verbeteringen nodig/mogelijk zijn, pakken wij dit graag aan. In 2009 starten wij met een klanttevredenheidsonderzoek. Ontmoetingsplek Torenstaete De centrale hal van Torenstaete is een ontmoetingsplek voor veel bewoners. Op dit moment staan er wel een tafel en een paar stoelen. De omgeving en het verlichtingsniveau nodigt echter niet uit om in deze ruimte te verblijven. Het huidige meubilair is bovendien niet geschikt voor de bewoners van dit complex en wordt zodoende nauwelijks gebruikt. Wij willen een ontmoetingsplek creëren die bewoners dagelijks gebruiken. Hierdoor leren bewoners elkaar beter kennen en voelen zij zich meer betrokken bij hun woonomgeving wat de leefbaarheid bevordert. Met de bewonerscommissie van Torenstaete kiezen wij nieuw meubilair evenals enkele accessoires om het geheel te verlevendigen. ZorgGoedBrabant neemt de kosten voor de inrichting van de ontmoetingsplek voor haar rekening.

20


Nieuwsbrief zorg/verpleeglocaties In de zorg/verpleeglocaties van voorheen ZVOM werd een nieuwsbrief verspreid. Om diverse redenen is dit vervallen. We hebben diverse signalen ontvangen dat er wel behoefte is aan een dergelijke nieuwsbrief. De behoefte is gericht op een nieuwsblad waarin lokale, complexgebonden activiteiten genoemd worden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met name in complex Vredehof – Katwijk is de behoefte groot. In 2009 werken we samen met het locatiemanagement Vredehof – Katwijk van BrabantZorg aan de opzet van een nieuw nieuwsblad.


21

deel twee

Mensen en Middelen

22


Deel twee: Mensen en Middelen 1. Personeel en organisatie Zoals eerder aangegeven in dit activiteitenplan verzorgt BrabantWonen alle klantgebonden, vastgoedgebonden en organisatiegebonden activiteiten voor ZorgGoedBrabant. In feite zijn bij ZorgGoedBrabant geen mensen in dienst waardoor er voor ZorgGoedBrabant geen personeelsbeleid e.d. bestaat. Hiervoor verwijzen wij naar het Activiteitenplan 2009 van BrabantWonen.

2. Toelichting financieel- en treasurybeleid Rentevisie De financiële wereld maakt op dit moment woelige tijden mee. De grondstofprijzen en met name de olieprijs stegen naar recordhoogtes om vervolgens weer naar lage niveaus te dalen, waarbij de verwachting is dat deze prijzen op de langere termijn hoger zullen zijn dan we vanuit het verleden kenden. Als gevolg hiervan is het inflatiegevaar toegenomen. Ook de kredietcrisis heeft ook binnen het Eurogebied zijn impact gehad waardoor de beschikbaarheid van kapitaal laag is. Door de verwachte stijgende inflatie en de effecten van de kredietcrisis stijgt de rente. Daar staat tegenover dat de economische groei stagneert, hetgeen weer een reden is om de rente te verlagen. Onduidelijk is of de economie in een tijdelijke dip verkeert of dat we in een langere economische depressie zullen belanden. In deze onoverzichtelijke situatie is het moeilijk een rentevisie voor BrabantWonen vast te stellen. We zien op het ogenblik in de kapitaalmarkt een vrij vlakke rentestructuur, waarbij middellang geld nagenoeg even duur is als lang geld. Hieruit en vanuit de economische vooruitzichten van de diverse grootbanken maken wij op dat ook deze banken er van uitgaan dat de rente op langere termijn zich op het huidige niveau zal handhaven, nadat in de late zomer eerst nog een stijging te zien was. Vanuit deze visie zullen wij de huidige liquide middelen inzetten voor de dekking van het onrendabel deel van de te realiseren nieuwbouwprojecten. We zullen zoveel als mogelijk gebruik maken van de borgingsruimte, die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ons biedt. We zullen geen rente-instrumenten inzetten om het renterisico af te dekken. Vanzelfsprekend houden we, vanwege de onzekere economische vooruitzichten, de vinger aan de pols houden en indien wijzigende omstandigheden daartoe noodzaken passen we onze strategie daarop aan. Financieren Op basis van onze financiële meerjarenprognose hebben we in 2009 een financieringsbehoefte van € 20,0 mln. Met het voor nu bekende investeringsprogramma zullen we de komende jaren een de navolgende financieringsbehoefte kennen: 2009 2010 2011 2012 2013 20,0 mln. 45,0 mln. 15,0 mln. 0 mln. 0 mln. Rekening houdend met de reguliere aflossingsverplichting van onze huidige leningenportefeuille stijgt het bedrag van langlopende leningen van € 84,4 mln. ultimo 2008 naar € 145,8 mln. in 2013. Vanuit onze rentevisie met daarnaast de onzekerheid over het tempo waarin de geplande projecten gerealiseerd zullen worden, trekken we financieringen aan op die momenten, waarop financieringbehoefte ontstaat. Dit betekent dat we voor 2009 geen gebruik maken van rente-instrumenten om het renterisico te beperken. Vanzelfsprekend geeft de onzekerheid over de rente genoeg aanleiding om de renteontwikkeling constant in de gaten te houden. Afhankelijk van de realisatie van onze projecten, de kapitaalmarkt en het renterisicoprofiel de door ons gewenste financieringsvorm te kiezen.


23

Beleggen De eventuele overtollige liquiditeiten belegden we tot voor kort in een rekeningcourantverhouding met de huisbankier van BrabantWonen. Dit betreft met name de kapitaalinjectie van BrabantWonen en de rente, die daarop sinds 1 januari 2006 verkregen is. Omdat BrabantWonen een zodanige goede rentevergoeding heeft bedongen, die door ZorgGoedBrabant op eigen kracht niet verkregen kon worden, zijn deze overtollige liquiditeiten op de rekening-courantrekening van BrabantWonen gestald. De rentevergoeding, die ZorgGoedBrabant ontvangt is gelijk aan die van BrabantWonen. Inmiddels hebben we, naar aanleiding van de kredietcrisis en de neerwaartse bijstelling van de rating van onze huisbankier, ons risico gespreid en hebben we ca. 50% ondergebracht in een deposito bij een andere bank. Dit betekent voor dat deel wel een lagere rentevergoeding dan bij de huisbankier. Vanzelfsprekend hebben we bij het beleggen van de liquiditeiten de kaders, zoals die in ons financieel statuut voor het beleggen van liquiditeiten hebben vastgelegd (minimaal AA banken) gehanteerd. Zoals eerder aangegeven verwachten we in de komende jaren een financieringsbehoefte. We verwachten daarom in 2009 geen aanvullende beleggingen ten opzichte van 2008 te kunnen realiseren. Liquiditeitenbeheer De kaders waarbinnen we eventuele liquiditeitsoverschotten beleggen hebben we in het financieel statuut vastgelegd. Dit financieel statuur evalueren we jaarlijks. Op basis van die evaluatie passen we het statuut, indien nodig, aan. Vanuit een meerjaren kasstroomprognose, stellen we een maandprognose voor vijf jaar op. Vanuit deze maandprognose destilleren wij wekelijks het verloop van onze liquiditeiten voor de komende week op dagbasis en de 3 daaropvolgende weken op weekbasis. Daarnaast stellen we na afloop van iedere week de realisatie van de liquiditeiten ten opzichte van de prognose vast en evalueren we die. Op die manier kunnen we zowel de liquiditeiten als onze liquiditeitsprognoses goed monitoren. Dit is dezelfde werkwijze zoals we die ook voor BrabantWonen hanteren. Fiscaliteit De vaststellingsovereenkomst VSO), zoals die door 97% van de corporaties en de Belastingdienst was ondertekend, is van rechtswege per 1 januari 2008 eenzijdig door de Belastingdienst opgezegd. Per 1 januari 2008 zijn corporaties integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). Omdat de eenzijdige opzegging van de VSO nog in een kort geding is aangevochten (waarbij de opzegging door de Belastingdienst in het gelijk werd gesteld), is de verwachte komst van een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO2) verlaat. Hierdoor is er nog altijd onduidelijkheid hoe wijze de beginbalans moet waarderen. Gelden de regelingen tussen Belastingdienst en corporaties vanuit de “oude” VSO nog en / of worden nog bijzondere regelingen voor corporaties opgenomen? Daarnaast speelt, doordat ZorgGoedBrabant een categorale corporaties is, de mogelijkheid dat artikel 5 lid C van de wet op de vennootschapsbelasting. Dit artikel regelt dat de huisvesting van “ouderen en gebrekkigen” vrijgesteld is voor de vpb. Bij het opstellen van het activiteitenplan was nog niet duidelijk of het beroep dat ZorgGoedBrabant heeft gedaan op art 5 lid c gehonoreerd wordt. Met de onzekerheden, zoals die hiervoor zijn aangegeven, hebben we op basis van wat ons nu bekend is, de door ZorgGoedBrabant te betalen vpb geprognosticeerd en in onderstaande tabel weergegeven: 2009 0,14 mln.

24

2010 0,41 mln.

2011 1,01 mln.

2012 1,17 mln.

2013 1,52 mln.


Bijdrage prachtwijken In de brief van 4 juli jl. deelde minister Vogelaar ons mede dat zij het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft gevraagd de bijzondere projectsteun ten behoeven van de 40 wijken uit te voeren. Voor 2008 is de heffing van de bijzonder projectsteun vastgesteld op € 75 mln. De heffing kent 2 componenten: een bedrag per woongelegenheid (2008: € 26,50 per woongelegenheid, peildatum 31-12-2007) en een percentage van de WOZ waarde van de gezamenlijke woongelegenheden van de corporatie (2008: € 0,18 per € 1.000 WOZ waarde). De desbetreffende 40 wijken zijn vrijgesteld van de heffing indien tenminste 10% van de woongelegenheden van een corporatie zich in één van de 40 wijken bevindt. Op basis van de heffing 2008, de verwachte ontwikkeling van het aantal van onze woongelegenheden en de wetenschap dat in de komende jaren de bijdrage van aan de prachtwijken € 150 mln. per jaar zal bedragen, hebben we de bijdrage voor de komende jaren geprognosticeerd: 2009 2010 2011 2012 2013 0,07 mln. 0,07 mln. 0,07 mln. 0,08 mln. 0,08 mln. Deelnemingen ZorgGoedBrabant kent nog geen deelnemingen. Het honoreren van ons beroep op artikel 5 lid c van de wet op de vennootschapsbelasting zal hierin mogelijk verandering in brengen. De verhuur van de parkeerplaatsen Torenstaete, de realisatie van koopappartementen, de verhuur van commerciële ruimten etc. zullen ons wellicht dwingen deze activiteiten in een nevenstructuur onder te brengen, om de vpb-vrijstelling niet in gevaar te brengen. Ook zijn in de toekomst projecten mogelijk waarbij we met derden de realisatie van vastgoed ontwikkelen, waarbij het risico en het resultaat met die derden gedeeld worden. In een stichting is resultaatverdeling niet toegestaan en deze projecten met derden zullen dan veelal in een cv-bv constructie moeten worden gerealiseerd. Bij het opzetten van nevenstructuren zullen we ons, indien noodzakelijk, laten bijstaan door adviseurs. Risicomanagement Het beheersen van de risico’s is vanzelfsprekend al jaren een onderdeel van onze werkzaamheden. De bekende risico’s bekijken we periodiek of voorafgaand aan een investeringsbeslissing, waarbij we ze wegen en indien nodig afdekken. Dit afdekken gebeurt soms extern via verzekering tegen schade, maar ook veelal intern door risicoanalyse aan de voorkant bij een investeringsbeslissing. Dat doen we door de tijdstippen waarbij ZorgGoedBrabant zich aan derden verbindt uit te stellen tot de voorziene risico’s zijn afgedekt. Daarnaast bouwen we in de interne procedures voldoende terugkoppelmomenten in, zodat we cumulatie van risico’s kunnen voorkomen. Eind 2008 komen we met een plan van aanpak om te komen tot integraal risicomanagement, waarbij ook de beheersing van de risico uit de reguliere bedrijfsvoering verder wordt uitgewerkt. In 2009 zullen we het integraal risicomanagement implementeren en, indien nodig, verder verfijnen.


25

deel drie

Begroting

26


Deel drie: Begroting

Exploitatiebegroting 2009 Zorggoedbrabant Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2008

Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen (incl. verrekening met huurders) Overheidsbijdragen Overige bedrijfsopbrengsten

9.643.376 2.425.419 60.788 467.573

9.390.339 2.397.919 60.788 444.500

12.597.156

12.293.546

988.565 5.556.356 -1.867.708 1.629.312

897.605 4.244.011 -600.241 1.487.043

Som der bedrijfslasten

6.306.525

6.028.418

Bedrijfsresultaat

6.290.631

6.265.129

898.469 -4.842.312

1.561.313 -4.236.807

2.346.788

3.589.635

0 0

0 0

2.346.788

3.589.635

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Algemene beheersen administratiekosten Onderhoudsuitgaven Investeringen in onderhoudsuitgaven Overige bedrijfslasten

Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Verkoop onroerende zaken Buitengewone lasten Resultaat voor mutatie actuele waarde MVA Mutatie bedrijfswaarde Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Jaarresultaat


-10.804.984 -8.458.196 -136.876 -8.595.072

P.M. 3.589.635 P.M. 3.589.635

27

Toelichting exploitatiebegroting Huren De begroting van de huuropbrengsten is gebaseerd op de werkelijk te verwachten huuropbrengsten over 2008, de oplevering van nieuwbouw Laarstede medio 2009 en de in de begroting opgenomen huurstijging van 2,8%, op basis van het CPI, voor 2009 over de servicewoningen. Vergoedingen De vergoedingen 2009 zijn gebaseerd op de verwachte vergoedingen 2008 en de te verwachten stijging voor 2009. Overige bedrijfsopbrengsten Dit betreft opbrengsten van de parkeergarage, zendmasten, kapel, kantoor en overige. Overheidsbijdragen Het betreft hier de bijdragen die bestaan uit de vrijval van de egalisatierekening BWS-subsidie. Algemene beheersen administratiekosten De algemene beheersen administratiekosten bestaan uit bestuurskosten voor een bedrag van € 325.000, frictiekosten voor een bedrag van € 40.250, toeslagen voor investeringen ad. € 82.575 en daarnaast een jaarlijks bedrag per verhuureenheid door te berekenen door BrabantWonen, welke voor 2009 uitkomt op een bedrag voor alle verhuureenheden van € 540.740. Vergelijking kosten 2009 t.o.v. 2008: 2008 Betreft Bestuurskosten € 313.200 Frictiekosten € 40.000 Toeslagen voor investeringen € 26.070 Administratiekosten per vhe € 518.335 Totaal € 897.605

2009 € 325.000 € 40.250 € 82.575 € 540.740 € 988.565

Onderhoudsuitgaven Deze onderhoudskosten zijn de kosten van dagelijks, mutatie-, preventief, dynamisch mutatie en groot onderhoud en schilderwerk. Begin 2008 is de Meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) voor de dienstencentra en aanleunwoningen opgesteld en geaccordeerd. De begrote onderhoudskosten voor 2009 zijn gebaseerd op deze MJOP en daarnaast geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht en de laatste stand van zaken. Overige bedrijfslasten Betreft kosten zoals belasting, verzekering, contributie federatie en de kosten van service en onderhoud. De hoogte van de kosten is gebaseerd op de werkelijke kosten 2007, de verwachte kosten voor 2008 en de te verwachten stijging voor 2009 (2,80% op basis van het CPI). Daarnaast is voor 2009 de bijdrage prachtwijken, voor een bedrag van € 68.425 meegenomen.

28


Rente De rente 2009 is bepaald aan de hand van het verwachte verloop van de beleggingen en het verwachte verloop van de leningen. De grote opgave aan projecten veroorzaakt een financieringsbehoefte vanaf het 4de kwartaal 2008. In 2009 financieren we ongeveer € 13,0 mln uit eigen middelen, waarvan ongeveer € 6,9 mln. betrekking heeft op onrendabele investeringen. Daarnaast verwachten we in 2009 leningen aan te trekken voor een bedrag van ongeveer € 20,0 mln. De daling van de rentebaten 2009 komt vooral door de daling van de eigen middelen eind 2008 met ongeveer € 10,0 mln. en in 2009 met € 13,0 mln.

Mutatie bedrijfswaarde De mutatie bedrijfswaarde bestaat enerzijds uit de wijziging van de bedrijfswaarde van de diverse complexen voor een bedrag van ongeveer € 2,5 mln. en anderzijds de onrendabele investeringen in 2009 voor een bedrag van € 8,3 mln. Onder deze post is de verwachte onrendabele top bij de nieuwbouwplannen geraamd. De onrendabele top wordt ten laste van de verlies en winstrekening gebracht op het moment dat de investeringsbeslissing intern geformaliseerd is en extern gecommuniceerd is. Voor de begroting 2009 nemen we de onrendabele top mee van Maashorst, Wilberthof en Lith. Vennootschapsbelasting Voor de begroting 2009 gaan we er voorlopig vanuit dat ZorgGoedBrabant vennootschapsbelastingplichtig is. We opteren als ZorgGoedBrabant voor subjectieve vrijstelling van de vennootschapsbelasting, op basis van artikel 5 lid c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.


29

Begroting 2009 Overzicht onderhoudskosten en overige werken Omschrijving

ZorgGoedBrabant Afd. Begroting 2009

Dagelijks onderhoud - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden - Konstante kosten

1

Mutatie-onderhoud - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

100

- Af: voor rekening huurders

Buitenschilderwerk - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

200

Binnenschilderwerk - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

250

Begroting 2008

184.669 44.685 271.678 321.230 822.262

85.596 5.917 283.041 270.745 645.299

171.447 46.658 27.764 245.868 -2.459 243.409

75.516 11.011 2.178 88.705 -1.700 87.005

0 0 144.353 144.353

0 0 121.330 121.330

0 0 4.818 4.818

43.008 14.968 0 57.976

*) Bij mutatie wordt vaker en meer geschilderd dan voorheen (gehele muur/ appartement i.p.v bijwerken).

30


Vervolg begroting 2009 overzicht onderhoudskosten en overige werken Omschrijving


Contract-onderhoud - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

300

Groot onderhoud - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

400

Glasschade t.l.v. glasfonds - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden

800

- Bijdragen huurders - Saldo naar voorziening glasfonds

Serviceonderhoud - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden - Bijdragen huurders - Saldo naar vz serviceonderhoud


Begroting 2008

21.102 0 858.512 879.614

18.312 0 666.947 685.259

0 0 1.659.504 1.659.504

25.872 48.400 1.972.630 2.046.902

0 0 9.900 9.900 -990 8.910

0 0 9.625 9.625 -5.064 4.561

8.904 2.263 3.531 14.698 -14.698 0

7.392 1.791 2.585 11.768 -11.768 0

805

31

Vervolg begroting 2009 overzicht onderhoudskosten en overige werken Omschrijving


Overige werken a. Bijzondere projekten - Ondergrondse containers - Te ontvangen subsidie

b. Ind. verbeteringen - Uit te voeren door derden - Woningaanpassingen

Recapitulatie - In eigen beheer: lonen materialen - Uit te voeren door derden - Konstante kosten - Af: voor rekening huurders/derden Totaal generaal

32

Begroting 2008

10.000 0 10.000

0 0 0

1.783.485 1.783.485 65.313 1.848.798

550.693 550.693 44.987 595.680

386.122 93.606 4.773.545 321.230 5.574.502 -18.146 5.556.356

255.696 82.086 3.654.016 270.745 4.262.543 -18.532 4.244.011


Begroting 2009 Projectenoverzicht Aantal woningen begroot

Begroting x €. 1.000,-Totaal t.l.v. plan 2009

Financiering

Nieuwbouwplannen In uitvoering: 85 won./kamers Laarstede 243 won./kamers Maaszicht 111 won./kamers Vita Nova 81 won./kamers Wilberthof 64 won./kamers Lith 46 koopwon. Maaszicht 22 koopwon. Vita Nova

85 243 111 81 64 46 22

14.616 29.840 30.716 15.024 9.253 P.M. P.M.

10.681 9.130 7.679 3.016 2.313 P.M. P.M.

Intern/extern Intern/extern Intern/extern Intern/extern Intern/extern Intern/extern Intern/extern

In ontwikkeling: 5 koopwon. Lith 13 koopwon. Wilberthof 20 won./kamers Maashorst Klooster Kruisheren Totaal

5 13 P.M. P.M. 670

P.M. P.M. P.M. P.M. 99.449

P.M. P.M. 11 11 32.841

Intern/extern Intern/extern Intern/extern Intern/extern

Bijzondere projecten Ondergronds containers

P.M.

10

10

Intern

Verbeteringen aanbrengen gebouwkoeling zonwering aanbrengen Priva-systeem aanpassen deelringenbemeting in Priva gezamenlijke scootmobielstalling zonwering electr. maken luifel entree aanpassen brandmeldcentrale uitstortgootsteen keuken uitbreiding electrische zonwering alternatieve techniek legionella aansluiten luchtbehandelingskast op Priva aanpassen woningen

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

840 343 7 22 110 264 55 8 2 87 34 12 65

840 343 7 22 110 264 55 8 2 87 34 12 65

Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern

Totaal

P.M.

1.849

1.849

670

101.308

34.700


33

deel vier

Bijlagen

34


Deel vier: Bijlagen

Bijlage 1; Overzicht renovatie, groot onderhoudwerkzaamheden en specifieke investeringen per locatie Locatie Sterrebos • harmonicatoegangsdeur vervangen door telescoop schuifdeur; • aandrijving automatische schuifdeuren vervangen; • zorgalarmering; • intercom/videofooninstallatie; • risico inventarisatie dak; • aanbrengen maatregeling legionellabestrijding; • aanpassingen branddeuren (40 stuks); • Cai aansluitingen individueel aanleggen (ST1); • zonwering aanbrengen op balkon zuid-westzijde; • koeling aanbrengen ontmoetingsruimte en receptie; • Priva systeem aanpassen aan BrabantWonensysteem; • deelringenbemeting opnemen in Priva.

Servicewoningen Begijnenhof • Risico inventarisatie daken Servicewoningen Ministerhof • zonwering, schermdoek vervangen linker vleugel; • keukenblokken vervangen (65 stuks); • renovatie sluitplan; • zonwering collectief (automatisch) bedienbaar maken. Servicewoningen in den Kortenhof • veiligheidsbeslag op ramen en deuren; • keukenblokken vervangen; • luchtboxen + kanalen reinigen/repareren; • bestrating parkeerplaats; • noodverlichting vervangen. • onderzoek warmte (koude) klachten Servicewoningen Torenstaete • scheurvorming trappenhal repareren. • risico inventarisatie daken. Locatie Heelwijk • valbeveiliging aanbrengen (deel hoogstraat); • aanbrengen luifel entree. Locatie De Heegt • zonwering vervangen; • vervangen fietsenstalling; • herstel houtrot; • risico inventarisatie daken; • veiligheidsbeslag op ramen en deuren zonwering collectief bedienbaar maken; • zonwering collectief bedienbaar maken.


35

Locatie Martinushuis • veiligheidsbeslag op ramen en deuren; • risico inventarisatie daken; • gebouwkoeling aanbrengen. Locatie St. Jozef • beplating liftopbouw vervangen. Locatie Loovelt • toiletpotten vervangen; • onderzoek capaciteit ventilatiesysteem; • draai-kiepramen plaatsen (beg.grond); • keukenblokken vervangen; • diverse radiatoren repareren/vervangen; • uitbreiden sluitplan; • vervangen doek zonwering; • uitbreiding elektrische zonwering gangen/verdiepingen; • gebouwkoeling aanbrengen. Locatie De Ruwaard • risico inventarisatie dak; • veiligheidsbeslag op ramen en deuren; • onderhoud zonwering; • alternatieve techniek legionella preventie; • gebouwkoeling aanbrengen; • zonwering collectief bedienbaar maken. Locatie Vita Nova • noodverlichting vervangen PG-afdeling. • veiligheidsbeslag op ramen en deuren PG-afdeling Locatie Maasland • dakbedekking vervangen; • plafond vervangen stilte ruimte + zaal; • bestrating rondom pand aanbrengen; • bestaand straatwerk herstraten (waar nodig); • risico inventarisatie dak; • renovatie sluitplan; • luchtbehandeling op Priva aansluiten; • gebouwkoeling aanbrengen. Servicewoningen Vredehof • realiseren van een gezamelijke scootmobielstalling (pilotproject); • bijplaatsen van één ondergrondse vuilcontainer. Locatie Katwijk • uitstortgootsteen bij de keuken; • zonwering aanbrengen noordwest gevel.

Locatie Nieuwe Hoeven • gebouwkoeling aanbrengen • veiligheidsbeslag op ramen en deuren

36


Bijlage 2; Nieuwbouwprojecten ZorgGoedBrabant Project : Laarstede

Aantal woningen/sector: 2009: 24 verblijfseenheden PG Uitvoering 12 verblijfseenheden voor cliënten met een verstandelijke beperking 51 zelfstandige huurappartementen Zorginfrastructuur Februari 2008 zijn wij gestart met de 1e fase. Medio 2008 zijn wij er in geslaagd de sloop van 6 woningen, die gepland stond medio 2009, te vervroegen naar oktober 2008. Hierdoor kunnen wij het zorg/verpleeglocatie in 1 keer bouwen en dus vervroegd opleveren. Verwachte oplevering is nu medio 2009, waarna de bewoners na de bouwvakvakantie van de huidige Stekkerhoek naar Laarstede kunnen verhuizen.

Project : Begijnenstraat

Aantal woningen/sector: 2009: Zorghotel met 48 plaatsen Voorbereiding Expertisecentrum 42 verblijfseenheden PG 22 koopappartementen 50 huurappartementen Zorginfrastuctuur In de loop van 2007/2008 hebben wij naar aanleiding van herziene inzichten de nieuwbouwplannen aangepast. Eind 2008 was de eerste en tweede fase weer aanbestedingsgereed. Geplande start eerste fase september 2008. Start werkzaamheden eind 2008/begin 2009. Doordat het plan in 3 fases wordt gerealiseerd, zal het tot eind 2011 duren voor het totale plan gereed is

Project : Maaszicht

Aantal woningen/sector: 2009: 32 verblijfseenheden PG Voorbereiding 3 kortdurend verblijf 101 huurappartementen 45 koopappartementen Zorginfrastructuur MultiFunctioneelCentrum Het ontwerptraject is in de loop van 2007 vertraagd door de wens van de gemeente Grave om een MultifunctioneelCentrum in het complex te realiseren. Medio 2008 hebben wij overeenstemming met de gemeente Grave bereikt over het realiseren van een MFC in Maaszicht. Het nieuwe ontwerp is in het derde kwartaal 2008 door de commissie ruimtelijke kwaliteit en welstand goed bevonden. De verwachting is dat het complex eind van 2008 / begin 2009 aanbestedingsgereed is en dat de eerste paal begin 2009 kan worden geslagen, vermoedelijke oplevering begin 2011.

Project : De Wilberthof

Aantal woningen/sector: 2009: 24 verblijfseenheden PG Voorbereiding 12 appartementen somatiek 12 koopappartementen 36 huurappartementen 3 kortdurend verblijf Zorginfrastructuur Door verschil van inzicht over de mogelijke horecavoorziening in het plan tussen de gemeente Oss enerzijds en BrabantZorg/BrabantWonen anderzijds, heeft het plan de nodige vertraging opgelopen. Deze periode hebben wij ook gebruikt om het zorgdeel van het complex te wijzigen.


37

Deze wijzigingen zijn op verzoek van BrabantZorg aangebracht door veranderde inzichten over de grootte van PG-woningen. Het ontwerptraject wordt nu eind 2008 afgerond. Het plan wordt begin 2009 voor de derde maal getoetst door de commissie Beeld en Kwaliteit, waarna het project aanbestedingsgereed wordt gemaakt. Vermoedelijke start van de werkzaamheden begin 2009.

Project : Lith

Aantal woningen/sector: 2009: 18 verblijfseenheden PG Ontwerp 42 huurappartementen 5 koopappartementen 4 kortdurend verblijf In samenwerking met de gemeente Lith zijn wij geslaagd in het zoeken naar een geschikte locatie voor een zorgcomplex ter vervanging van het zorg/verpleeglocatie St. Jozef in Oijen. Eind 2008 zijn wij nog bezig met het verwerven van de laatste noodzakelijke gronden, waarna de architect kan gaan beginnen met het voorlopig ontwerp. Het jaar 2009 zullen wij nodig hebben voor de ontwerp- en besteksfase. Begin 2010 verwachten wij met de bouw te kunnen beginnen.

Project : Bernhoven

Aantal woningen/sector 2009: 8000m commerciële zorgruimte Studie 66 eengezinswoningen koop 26 patiobungalows koop 64 appartementen koop 84 huurappartementen huur 48 verblijfseenheden PG 5 beschermd wonen Nadat begin 2006 de beslissing is gevallen, dat het ziekenhuis naar Uden wordt verplaatst, zijn gesprekken met BrabantZorg en het bestuur van Bernhoven gevoerd over het aankopen en invullen van de huidige locaties van 7,4 ha in Oss en 3,6 ha in Veghel. Beide locaties zijn aan de zorgpartijen BrabantZorg aangeboden met als eis, dat behalve woningbouw ook een zorgboulevard wordt ontwikkeld. BrabantWonen heeft samen met de landelijke ontwikkelaar AM en gemeenten Oss en Veghel van beide locaties de gebiedsvisie en exploitatie opgesteld. Na goedkeuring gemeente Oss heeft BrabantZorg voor de bouwvakvakantie 2008 een bieding uitgebracht op beide locaties. Eind 2008 vinden de onderhandelingen plaats en na een eventuele gunning zal, namens BrabantZorg, ZorgGoedBrabant, vertegenwoordigd door BrabantWonen/AM, ook de projectontwikkeling ter hand nemen. De feitelijke bouw zal pas na de sloop van het huidige ziekenhuis in 2012 plaatsvinden. De ontwikkeling van de locatie wordt integraal bezien met belendende bouwlocaties als Talentencampus en Sibeliuspark.

Project : De Maashorst

Aantal woningen/sector: 2009: 14 verblijfseenheden PG Ontwerp en uitvoering 30 huurappartementen De huidige zorgvleugel voldoet niet meer aan de norm en moet op korte termijn worden vervangen. Eind 2007 is een planteam opgestart met de opdracht binnen het huidige bestemmingsplan en de contouren van het huidige gebouw de nieuwbouw te realiseren, zodat een en ander snel kan worden gerealiseerd. Door het project “De schatkist van Megen”, een pilot van Maatschappelijk aanbesteden, hebben wij een pas op de plaats gemaakt, omdat in dit plan ook gedacht wordt aan het verplaatsen van o.a. de school. Deze verplaatsing geeft ons meer mogelijkheden om een volwaardiger zorg/verpleeglocatie te realiseren. Het streven is nog steeds om in medio 2009 te starten met de werkzaamheden, maar wel in ons ontwerp al rekening te houden met de verplaatsing van de school.

38


Projecten ZorgGoedBrabant2 Project: Kruisheren Uden

Aantal woningen/sector 2009: 14 kleinere huurappartementen Studie 2 grotere huurappartementen Zorginfrastructuur Ontmoetingscentrum Kloosterorde Kruisheren Uden heeft BrabantZorg benaderd om het door hen gebruikte klooster en bijbehorende kapel over te nemen en om te bouwen naar een woonvorm voor bijzondere doelgroepen. De kapel zal aan een gezamelijke stichting worden verhuurd waarbij het uitgangspunt is een bestemming die zo dicht mogelijk aansluit bij

de aard en historie van de kapel. Onze gedachten gaan daarbij uit naar een ontmoetingsruimte/auditorium ten behoeve van bijeenkomsten van BrabantZorg en BrabantWonen. Uiteraard kunnen ook bijeenkomsten voor en door de plaatselijke bevolking georganiseerd worden. Dit kunnen bijeenkomsten zijn met een religieus karakter, lezingen, concerten, recepties en dergelijke. In het bijzonder zal aandacht worden besteed voor de Mariaverering en de mogelijkheid om deze te kunnen afscheiden van het overige gebruik van de kapel. Medio 2008 hebben wij een studie gedaan naar de mogelijkheden van dit klooster en hebben een bod uitgebracht voor de verwerving. Wij verwachten eind 2008 / begin 2009 uitsluitsel te krijgen over de verwerving en zullen dan in de loop van 2009 beginnen met de planontwikkeling. Doordat het hier om een rijksmonument gaat, zal de ontwikkeling langer gaan duren. Start verbouwingwerkzaamheden medio 2010.

Project: Aantal woningen/sector 2009: Pastorie Volkel 10 bijzondere woonvormen Studie Medio 2007 heeft BrabantZorg een bod uitgebracht op de oude pastorie, die direct naast ons zorg/verpleeglocatie in de gemeente Volkel is gelegen. ten behoeve van de vestiging van een kleinschalige groepswoning voor dementerende ouderen uit Volkel. Door tussenkomst van het bisdom heeft het tot juli 2008 geduurd, voordat het parochiebestuur op de bieding heeft gereageerd. Eind 2008 verwachten wij de onderhandelingen te kunnen afronden en tot verwerving over te kunnen gaan. Het jaar 2009 zullen wij grotendeels nodig hebben om binnen de bestaande muren tot een goed plan te komen voor een woonvorm voor bijzondere doelgroepen.

Project: De Watersteeg Veghel

Aantal woningen/sector 2009: Zorghotel met 48 bedden Uitvoering 118 verblijfseenheden PG/Somatiek Expertisecentrum Zorginfrastructuur Het complex De Watersteeg in Veghel wordt in 2 fasen gerealiseerd. De start van het project dateert van 01-01-2007 en is 2e kwartaal 2008 opgeleverd. Nadat de zomer 2008 is gebruikt voor het treffen van tijdelijke voorzieningen en sloop van oudbouw zijn we eind 3e kwartaal 2008 gestart met gebouw 1-2-4-5 van fase 2. De verwachte oplevering is gepland eind 2009.

Project: Simeonshof

Aantal woningen/sector 2009: 14 verblijfseenheden PG Ontwerp 48 huurappartementen Zorginfrastructuur Het complex Simeonshof in Erp is gestart 01-01-2007 en heeft wat vertraging opgelopen door de wens van de gemeente om een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren. Tot op heden is hier nog geen oplossing voor gevonden.


39

Indien hiervoor geen financiële dekking wordt gevonden, zal de oplossing conform de parkeernorm bovengronds gezocht moeten worden. Aanbesteding werkzaamheden wordt verwacht begin 2009, waarna de aannemer na de winter kan starten met de bouw. Verwachte oplevering medio 2010.

Project: Aantal woningen/sector 2009: Compostella Uitbreiding Initiatieffase Door het vertrek van een aantal horecagelegenheden in de kern Zeeland ontstaan hier de mogelijkheden voor een nieuw centrumplan en uitbreiding van ons zorg/verpleeglocatie Compostella. Het begin 2009 zal worden gebruikt voor het verkennen van de mogelijkheden en het in beeld brengen van de betrokken partijen met bijbehorend wensenpakket. De 2e helft 2009 starten wij met de ontwerpfase van de mogelijke uitbreiding.

40


Activiteitenplan en begroting 2009 ZorgGoedBrabant

Recommend Documents