Vergadering: Agendanummer: Status: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar E-mail:
25 januari 2011 8 Opiniërend W. Zorge G.J. Houtman/ J. Koomans van den Dries, 0595447746/784
[email protected] (t.a.v. G.J. Houtman / J. Koomans van den Dries)
Aan de gemeenteraad, Onderwerp: De realisatie van kleedaccommodaties c.a. bij het kunstgrasveld in Winsum en de uitbreiding van de kleedaccommodatie bij de v.v. Hunsingo alsmede de aanleg van het toegangspad. Instemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum. Voorgestelde besluit: Het beschikbaar stellen van een krediet van € 428.000,-- voor de realisatie van kleedaccommodaties c.a. bij het kunstgrasveld ten behoeve van de h.c. Winsum en de k.v. DWA en voor de uitbreiding van de kleedaccommodatie bij de v.v. Hunsingo alsmede een krediet beschikbaar te stellen van € 242.750,-- voor de aanleg van het toegangspad. Wij stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum. Inleiding In het najaar van 2006 is het gecertificeerde kunstgrasveld (kgv) gelegen aan de Wierdaweg te Winsum in gebruik genomen. Dit veld is in principe aangelegd voor hockey en korfbal, maar kan ook gebruikt worden voor voetbaltraining (jongste jeugd) en schoolsport. Het gebruik beperkt zich tot op heden tot de h.c. Winsum en zeer incidentele activiteiten (seizoen 2009/2010 totaal 260 uur). Het ontbreken van een club/kleedaccommodatie en een veilige route voor met name de jeugdleden, weerhoudt vooral de k.v. DWA ervan gebruik te maken van het kgv. De h.c. Winsum maakt nu gebruik van een in zeer slechte staat verkerende kleedaccommodatie op het voormalige groene hockeyveld aan de Garnwerderweg. De nieuwe kleedaccommodatie is gesitueerd aan de noordkant van het kgv op het voormalige volkstuinencomplex. De v.v. Hunsingo maakt qua ledental een gestage groei door. Met name de dames- en meisjesafdeling, een van de grootste in de provincie Groningen, kent een grote ledentoename.
1
Dit betekent ook dat er een tekort is van tenminste twee kleedkamers. Reden waarom de v.v. Hunsingo zich tot de gemeente heeft gewend om hiervoor een oplossing te zoeken. De vorige gemeenteraad en het voormalige college zijn in deze problematiek de afgelopen jaren regelmatig gekend. Verschillende bouwplannen maar ook enorm verschillende bouwkosten zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is een totaalbedrag van € 465.000,--, inclusief BTW, genoemd, waarvoor tenminste bij het kgv vier kleedkamers, twee bergingen, een scheidsrechtersruimte en een technische ruimte en bij de v.v. Hunsingo tenminste twee kleedkamers, een scheidsrechtersruimte en een technische ruimte moeten worden gerealiseerd. Overleg Sinds twee jaar is er onder aanvoering van de verantwoordelijke (ex)portefeuillehouder sport, vergezeld van de betrokken ambtenaren, regelmatig overleg gevoerd met bestuursleden van de h.c. Winsum, de k.v. DWA en de v.v. Hunsingo om de gezamenlijke problemen proberen op te lossen. Deze gesprekken zijn over het algemeen zeer constructief verlopen. Het bleek tijdens deze gesprekken al snel dat de wensen van de verenigingen groter waren dan de basisvoorzieningen genoemd in de laatste alinea van de inleiding. De k.v. DWA en de h.c. Winsum opteren ook voor elk een kantine met aanverwante ruimten bij het kgv. De v.v. Hunsingo gaat voor vier kleedkamers met een bestuurskamer en een EHBOruimte. De verenigingen is duidelijk te verstaan gegeven dat deze extra wensen geen taak zijn van de gemeente en dat de gemeente hierin geen financiële bijdrage zal leveren. De eventueel hieraan verbonden meerkosten komen voor rekening van de verenigingen (de stichting). Begin 2010 werd het de gemeente ook duidelijk dat op basis van de gemiddelde bouwkosten per m3 de genoemde € 465.000,--, inclusief BTW, ontoereikend zou zijn om zelfs de in de inleiding genoemde basisvoorzieningen te realiseren. De verenigingen is toen meegedeeld dat de gemeente zelf niet tot uitvoering zal overgaan. De verenigingen vroegen vervolgens te mogen onderzoeken of zij, gezamenlijk in eigen regie en in de vorm van een nog op te richten stichting, deze klus kunnen klaren en hoe dit contractueel vast te leggen. Dit betekent immers dat de stichting volledig eigenaar wordt van de gebouwen op gemeentegrond, met alle lusten en lasten, waaronder het totale onderhoud. Het toenmalige college stemde hiermee in en de daarop volgende overleggen hebben ook steeds in het teken gestaan van, als we op deze manier doorgaan, hoe leggen we dit dan vast. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ontwerp Samenwerkingsovereenkomst realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum in combinatie met een Programma van Eisen voor de nieuwbouw kleedaccommodatie kunstgrasveld en uitbreiding kleedaccommodatie van de v.v. Hunsingo.
2
Samenwerkingsovereenkomst realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum Deze overeenkomst is tot stand gekomen met medewerking van Advocatenkantoor Plas en Bossinade te Groningen en in overleg met de drie sportverenigingen. Programma van Eisen nieuwbouw kleedaccommodatie kunstgrasveld en uitbreiding kleedaccommodatie v.v. Hunsingo te Winsum Het gedetailleerde programma van eisen is intern opgesteld en doorgenomen met Bouwtechnisch Bureau Paas B.V. te Nieuw Buinen en de betrokken verenigingen.Voor de inhoud verwijzen wij u naar de betreffende bijlage. Verzonden stukken aan de verenigingen De ontwerpen van zowel de samenwerkingsovereenkomst als het programma van eisen zijn op 14 respectievelijk 15 juli jl. gemaild naar de drie verenigingen. Naar aanleiding hiervan heeft er op 8 september nog een overleg plaatsgevonden met de drie verenigingen om een aantal punten uit de overeenkomst nog nader toe te lichten en te bespreken. De verenigingen hebben op 12 september (h.c. Winsum), 17 september (k.v. DWA) en 21 september (v.v. Hunsingo) tijdens een ledenvergadering de samenwerkingsovereenkomst en het Programma van Eisen voorgelegd. Naar aanleiding van deze ledenvergaderingen heeft er op woensdag 29 september nogmaals overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de verenigingen. In dit overleg hebben alle drie verenigingen laten weten akkoord te gaan met het voorstel. Zij hebben nog wel een aantal punten naar voren gebracht die vanuit de ledenvergaderingen naar voren zijn gekomen. De belangrijkste zijn: -De verenigingen willen in gezamenlijkheid de kleedaccommodaties realiseren, maar na de realisatie wil men het beheer en onderhoud onderbrengen in verschillende stichtingen. De verenigingen komen hiervoor met een voorstel. Indien het voorstel binnen het juridisch kader past dat voldoet aan de voorwaarden van de gemeente , dan zijn wij voornemens om daar akkoord mee te gaan; -De ontsluiting van de kleedaccommodaties moet gerealiseerd zijn wanneer de kleedaccommodatie in gebruik wordt genomen. Wanneer het krediet hiervoor beschikbaar wordt gesteld kan het toegangspad voor de ingebruikname worden gerealiseerd. -Hoe wordt met het (groot)onderhoud van het gebouw omgegaan wanneer de periode van 20 jaar voorbij is. Wanneer het recht van opstal na 20 jaar verlengd wordt, wordt de beheer- en onderhoudsverplichting voor de verenigingen hiermee ook verlengd. Na het overleg van 29 september werden er, in tegenstelling tot eerdere inzichten, toch kansen gezien om de BTW voor de realisatie van de kleedaccommodaties terug te vragen. Er is vervolgens door ons advies gevraagd aan een fiscaal deskundig bureau. Deze bevestigde dat het onder voorwaarden mogelijk zou zijn om de BTW terug te vragen.
3
Een van de mogelijke oplossingen, welke het dichtst in de buurt kwam van de reeds aanwezige conceptsamenwerkingsovereenkomst was, dat de kleedaccommodaties eigendom zou worden van de gemeente. Dit heeft te maken met het Sportbesluit (gelegenheid geven tot sportbeoefening). Er moet namelijk een koppeling zijn tussen de sportvelden en de kleedaccommodatie. Dit hield wel in dat de conceptsamenwerkingsovereenkomst moest worden gewijzigd en dat er opnieuw overleg gepleegd moest worden met de verenigingen. Op woensdag 20 oktober heeft een overleg plaatsgevonden met de verenigingen waarin de nieuwe situatie is besproken. Op basis van dit overleg is de samensamenwerkingsovereenkomst samen met Advocatenkantoor Plas en Bossinade op basis van de nieuwe situatie tegen het licht gehouden. Dit heeft er in geresulteerd dat de samenwerkingsovereenkomst op een aantal punten, waaronder het eigendom, is aangepast. Daarnaast is ook ingespeeld op het verzoek van de verenigingen om een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de vv Hunsingo. Op woensdag 17 november is de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor de stichting en die voor de v.v. Hunsingo met de betrokken verenigingen besproken. Alle verenigingen konden zich vinden in de gewijzigde samenwerkingsovereenkomsten. Een niet onbelangrijk punt bij het overleg was, hoe de verenigingen het beschikbare budget zouden verdelen als er twee afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten. Alle verenigingen hebben bevestigd dat zij in onderling overleg ervoor hebben gekozen dat 2/3 deel van het budget gaat naar de stichting DWA/HCW en 1/3 deel naar de v.v. Hunsingo. Dit betekent dat de stichting en de v.v. Hunsingo afzonderlijk de risico’s dragen. Toegangspad kleedaccommodatie k.v. DWA en h.c. Winsum Ten behoeve van een veilige bereikbaarheid voor leden van de verenigingen van de kleedaccommodatie is het wenselijk dat er een toegangspad wordt aangelegd van de Schilligeham naar de kleedaccommodatie. Dit pad krijgt vooralsnog een breedte van 2 meter. Wel wordt er rekening mee gehouden dat dit pad in de toekomst eenvoudig kan worden verbreed, mocht dit in realisatie tot de ontwikkeling van Winsum-West of de aanpassing van de N361 nodig zijn. De bevoorrading van de kantines van de verenigingen en de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten vindt plaats vanaf de provinciale weg (N361). Langs het toegangspad wordt dynamische verlichting aangebracht en de gebouwen worden aangesloten op de riolering. Kosten toegangspad De totale kosten van het toegangspad, uitgevoerd in asfalt met een breedte van 2 meter, worden geraamd op € 242.750,--. Dit bedrag omvat niet alleen de kosten voor de aanleg van de verharding, maar ook de kosten voor riolering en drainage € 45.000,--, groenvoorziening € 18.000,-- en dynamische verlichting € 35.000,--.
4
Als het toegangspad uitgevoerd wordt in schelpen worden de totale kosten geraamd op € 219.000,--. De jaarlijkse onderhoudskosten van een schelpenpad zijn hoger dan die van een asfaltpad. Dit heeft vooral te maken met het feit dat bij een schelpenpad frequent sprake is van grasdoorgroei, plasvorming en slijtage. Mocht het in de toekomst gewenst zijn om het toegangspad te verbreden, zodat ook auto`s gebruik kunnen maken van het toegangspad dan kan dit, wanneer het toegangspad is uitgevoerd in asfalt, door de bestaande asfaltverharding te verbreden. Wanneer er echter een schelpenpad ligt zal er een volledig nieuwe verharding moeten worden aangelegd. Dit laatste zal een hogere investering vragen dan het verbreden van de bestaande asfaltverharding Financiën Bouw accommodaties In de begroting 2010 is een investeringsbedrag opgenomen van € 465.000,-. In de begroting gaan we uit van kapitaallasten gebaseerd op een 40-jarige afschrijving (conform onze financiële verordening). Nu de verenigingen in opdracht van de gemeente gaan bouwen en de gemeente eigenaar blijft van de gebouwen kan de BTW teruggevraagd worden. Hierover is op 4 januari 2011 overleg gevoerd met de belastingdienst. Naar aanleiding van dit gesprek volgt binnen twee weken een schriftelijke reactie. Gelet op het lange, niet altijd makkelijke traject dat met elkaar doorlopen is, waarin wij altijd goed, constructief en met een positieve houding hebben kunnen overleggen met de betrokken verenigingen, zijn wij van mening dat het BTW-voordeel op basis van het fifty-fifty-principe ten gunste van de gemeente en de verenigingen moet komen. Daarnaast was al bekend dat het bedrag waarvoor de verenigingen de basisvoorzieningen moeten realiseren krap is. Dit is ook de reden waarom de gemeente ervoor gekozen heeft om de realisatie van de kleedaccommodatie in handen te geven van de verenigingen. Rekening houdend met het vorenstaande is er een investeringsbudget nodig van € 428.000,-- in plaats van € 465.000,--. Realisatie toegangspad Voor de realisatie van het toegangspad, de verlichting en de aansluiting op de riolering is een bedrag nodig van € 242.750,--. (excl. BTW). De kosten die betrekking hebben de aanleg van de riolering, groot € 45.000,--, kunnen ten laste worden gebracht van de investeringskredieten van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarnaast kan nog een bedrag van € 50.000,-- worden gedekt door een onttrekking aan de reserve uitvoering sportnota. In deze reserve is in het verleden een subsidie tot dit bedrag voor het kunstgrasveld gestort, met daarbij de gedachte in het achterhoofd dat de kosten van het toegangspad nog niet in de gemeentelijke begroting was opgenomen. Er resteert dan nog een netto investeringsbedrag van € 147.750,--. Bij activering en afschrijving in 20 jaar ontstaat een structurele kapitaallast van ± € 14.000,-- p/j. In 2011 is de kapitaallast overigens € 7.387,50,--. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de post Onvoorzien, structureel.
5
Verschuiving boekwaarde ondergrond In het raadsvoorstel van 17 februari 2009 is in verband met de aankoop van de grond de volgende passage opgenomen: “ Wij stellen u voorshands voor dit bedrag te activeren en bij het te zijner tijd te voteren uitvoeringskrediet voor de aanleg van het toegangspad een nadere uitsplitsing te maken, waarbij een deel van de kosten naar het desbetreffende deelprogramma wordt overgebracht” . Destijds is een perceel grond ter grootte van 2.82 ha. aangekocht. Het deel van het perceel dat toegerekend kan worden aan het toegangspad is 0,95 ha. Het beschikbaar gestelde raadskrediet bedroeg € 118.000,--. De daadwerkelijke kosten hebben € 108.106,-- bedragen. Voorgesteld wordt een evenredig deel van de werkelijke boekwaarde (0,95/2,82 x € 108.106,-- = € 36.419,--) over te hevelen van onze voorraad agrarische grond (deelprogramma Economie) naar het deelprogramma Verkeer en Vervoer. Het gevolg hiervan is dat de hieraan verbonden rentelasten (5% van € 36.419,-- = € 1.821,--) eveneens worden overgeheveld van het deelprogramma Economie naar het deelprogramma Verkeer en Vervoer (onderdeel wegen, straten en pleinen). Op grond wordt niet afgeschreven, met afschrijvingslasten hebben we, voorzover het de ondergrond betreft, niet te maken. Bestemming korfbalveld en voormalig hockeyveld Het vertrek van de korfbalvereniging DWA van het huidige korfbalveld schept, zoals verwoord in het raadsvoorstel Ontwikkeling Winsum West d.d. 21 april 2009, ruimte om voor dit gebied te onderzoeken of een verblijfsaccommodatie tot de mogelijkheden behoort. De v.v. Hunsingo heeft al aangegeven dat zij in de tussenliggende periode graag gebruik wil maken van deze locatie. Het voormalige hockeyveld is verhuurd aan de s.v. Jupiter, afdeling atletiek. Dit veld wordt ook gebruikt als trapveld door zowel jeugd als ouderen Wettelijk- of beleidskader In de dorpsvisie Winsum is het gebied Winsum-West op termijn in beeld als concentratiegebied voor sport en recreatie. Met de aanleg van het kgv en de grondverwerving voor de aanleg van een veilige toegang zijn de eerste stappen in de realisatie hiervan gezet.De sportnota maakt ook melding van de wens sportvoorzieningen te concentreren. Aanvullende zaken Naast de realisatie van de genoemde kleedaccommodatie met toegangspad. komen bij de voortgang van dit plan nog een aantal zaken aan de orde: 1. Op basis van de huidige huurovereenkomst is er overeenstemming bereikt met k.v. DWA over een afkoopsom van € 5.000,-- voor gepleegde investeringen door de k.v. DWA. 2. Er ligt een wens van de k.v. DWA om ter compensatie van de derving van de privatiseringsvergoeding (€ 7.584,86) voor het onderhoud van de huidige velden in de omgeving van het kunstgrasveld onderhoudswerkzaamheden te gaan verrichten.
6
Aan deze wens kan voor ongeveer de helft tegemoet worden gekomen. Hierover is ook overeenstemming met de vereniging bereikt. 3. Voorgesteld wordt de eenmalige kosten die voortvloeien uit de te betalen afkoopsom te dekken uit de post Onvoorziene uitgaven, incidenteel 2011, en de lasten die voortvloeien uit de compensatie van de privatiseringsvergoeding te dekken uit de post onvoorzien, structureel (raadspotje).
Samenvatting Voorgesteld wordt een krediet van € 428.000,--, exclusief BTW, beschikbaar te stellen voor de realisatie van kleedaccommodaties c.a. bij het kgv en voor de uitbreiding van de kleedaccommodatie c.a. bij de v.v. Hunsingo en een krediet van € 242.750,--, exclusief BTW, voor de aanleg van het toegangspad, rioolaansluiting en openbare verlichting. Tevens wordt voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor de afkoopsom en de compensatie voor wegvallende privatiseringsvergoeding. De dekking hiervan is in het voorstel opgenomen. Als basis dienen hiervoor de samenwerkingsovereenkomsten realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum en het Programma van Eisen voor de nieuwbouw en de uitbreiding van de hiervoor genoemde kleedaccommodaties.
Burgemeester en wethouders van Winsum,
P. van der Zaag, waarnemend burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris
7
Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
besluit: -
Een krediet beschikbaar te stellen van € 428.000,-- voor de realisatie van de kleedaccommodaties c.a. bij het kunstgrasveld ten behoeve van de h.c. Winsum en de k.v. DWA en voor de uitbreiding van de kleedaccommodatie bij de v.v. Hunsingo alsmede een krediet beschikbaar te stellen van € 242.750,-- voor de aanleg van het toegangspad.
-
In te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten realisatie kleedaccommodaties gemeente Winsum.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
8
Begrotingswijziging 2010 Deze begrotingswijziging maakt onderdeel uit van het B&W-voorstel met als Onderwerp en Datum: Realisatie kleedaccommodatie bij kunstgrasveld en Hunsingo 15 september 2010 Initiatief nemende afdeling :
Ruimte
Budgethouder :
Geert Houtman
Aard mutatie
Exploitatie en Investering
Soort mutatie :
Incidenteel en Structureel
Tijdsplanning budget/krediet :
Vanaf 2010
Wijzigingen binnen de Begroting:
Kostenplaats Omschrijving
Kostensoort
6531.2050 6531.2030 6922.3010 6922.1010 6210.1050
4343.5000 4343.6600 4000.1000 4000.0000 4610.1000
Afkoopsom opstal Compensatie privatisering Onvoorziene uitgaven, struct. Onvoorziene uitgaven, incid. Wegen en straten, kap.lasten
Totalen begrotingswijziging
Lasten Baten Saldo exploitatie exploitatie exploitatie
16.163
16.163
5.000 3.800 -11.163 -5.000 7.363 0 0 0 0 0 0 0
Verhoging Balans
Verlaging Balans
Saldo Balans
5.000 3.800 0 0 7.363
11.163 5.000
Balansmutaties : Interne Order (Investering/ Omschrijving Reserve)
Kostensoort
7531019 7531020 7210022 9112040 7722031
44259800 44259800 43334000 46002202 43334000
Kleedacc.kunstgrasveld Kleedacc.Hunsingo Toegangspad kunstgrasveld Reserve uitvoering sportnota GRP 2010-2014
Totalen begrotingswijziging
285.333 142.667 242.750 50.000
50.000 45.000
720.750
45.000
285.333 142.667 192.750 50.000 -45.000 0 0 625.750
Inhoudelijke toelichting op de begrotingswijziging: De lasten van de kleedaccommodaties zijn reeds opgenomen in de begroting. De overige lasten worden hiermee gedekt.
