5. Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over

Jaarverslag 2011

Inhoud 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 BOPZ 4.4.3 Hulp bij het huishouden 4.4.4 Contact inspecteur min. van volksgezondheid 4.4.5 Klachten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van het werk 4.5.3 Veiligheid van medewerkers 4.5.4 Gezondheid van medewerkers 4.5.5 Welzijn van medewerkers 4.5.6 Convenant langdurige zorg 4.5.7 Slimme Zorg en Nachtzorg 4.5.8 Aanvullend op ZPG keten 4.5.9 In voor Zorg 4.5.10 Leren met elkaar in de proeftuinen geriatrische revalidatie 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid

2

5. Jaarrekening 5.1.1 Balans per 31 december 2011 5.1.2 Resultatenrekening over 2011 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.1.7 Specificatie onderhanden projecten 5.1.8 Overzicht langlopende schulden 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening 5.2 Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Bestuur 5.2.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht 5.2.3 Accountantsverklaring

3

1. Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument geeft alle intern en extern betrokkenen inzicht in de activiteiten en ontwikkelingen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Het geeft een beeld van wat op zorginhoudelijk, maatschappelijk en financieel gebied in 2011 is gerealiseerd. 2011 is voor de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen opnieuw een enerverend jaar geweest. Zowel in- als extern hebben zich ook dit verslagjaar tal van ontwikkelingen voorgedaan, waarop de organisatie steeds op een verantwoorde en passende manier heeft gereageerd. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil in een veranderende en turbulente omgeving haar voortbestaan continueren. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen richt zich op de terreinen wonen, zorg en welzijn en profileert zich als seniorenpartner. Dat wil zeggen, dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen samen met de cliënt zoekt naar oplossingen om te voorzien in de behoeften van de cliënt met betrekking tot wonen, zorg en welzijn, zodanig, dat de kwaliteit van leven van de cliënt behouden blijft, dan wel verbetert. Om deze missie van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, ondanks de turbulente en continue veranderende omgeving, goed vorm te blijven geven, zijn ingrijpende veranderingen in de organisatie vereist. Om deze uitgangspunten vorm te kunnen geven is besloten voor een andere aansturing en een efficiëntere organisatie. In 2010 is de herstructurering KempenCuisine in gang gezet. Er is gekozen voor een ander manier van bereiden van maaltijden: van koken naar kopen. In 2011 is deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Ook binnen de dienst Welzijn en Dienstverlening wordt nagedacht over de toekomst. In 2011 is het concept gezelschap en comfort verder uitgewerkt. Zo worden er op verschillende wijze ontspanning en activiteiten aan de cliënten aangeboden. De business Bureau Wonen is opgeheven en de medewerkers zijn in 2011 bij andere organisatieonderdelen ondergebracht. Dit heeft tot een kostenreductie geleid. Het invoeren van de businessstructuur en de veranderingen in het primaire proces hebben gevolgen voor de processen bij de ondersteunende diensten. Afgelopen jaar heeft de besluitvorming hiervan plaatsgevonden. Komend jaar wordt het implementatieplan verder uitgevoerd voor aanpassing van de organisatie. Raad van Bestuur De heer L.G. van Erp, Voorzitter Raad van Bestuur Mevrouw H.J.J. Engels, Lid Raad van Bestuur De heer W.J. de Haan, Lid Raad van Bestuur

4

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Wielewaal 10 5531 LJ Bladel 0497 331700 41094118 [email protected] www.rszk.nl

2.2 Structuur van het concern De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een stichting. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen levert zorg en diensten in de gemeenten Veldhoven, Waalre, Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Oirschot en Heeze-Leende. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen kent een Raad van Toezichtmodel. De organisatie werd in 2011 aangestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen beschikt over een toelating voor het leveren van de zes AWBZ-functies: verblijf, verpleging, verzorging, behandeling, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding. Daarnaast levert de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Thuiszorg en Hulp bij het Huishouden.

Medezeggenschap cliënten De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft 8 cliëntenraden: ™ RSZK Merefelt; ™ RSZK ’t Laar en RSZK De Hoevenakkers; ™ RSZK Kerkebogten; ™ RSZK ’t Hofhuys; ™ RSZK Floriaan; ™ RSZK Kempenland en RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof; ™ RSZK Thuiszorg; ™ RSZK Hulp bij het Huishouden. De cliëntenraden hebben overleg met de manager van de locatie. Elke cliëntenraad heeft een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

Medezeggenschap medewerkers De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft drie vaste commissies. De ondernemingsraad overlegt één keer in de zes weken met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De vaste commissies hebben regelmatig overleg met de portefeuillehouders binnen de Raad van Bestuur.

5

Organigram Raad van Toezicht

Lid Raad van Bestuur

CCR

Voorzitter Raad van Bestuur

Secretariaat Zorgbureau

Transferbureau HoofdTransferbureau

Manager Welzijn en Dienstverlening

Praktijkbegeleiders

Beleidsmedewerkers Zorg en behandeling

Bestuursbureau Leidinggevende

OR

Manager Welzijn en Dienstverlening

Geestelijke verzorging

RSZK Floriaan Manager Zorg

RSZK Kempenland Lindenhof Mariahof Manager Zorg

RSZK Hoevenakkers ‘t Laar Manager Zorg

Lid Raad van Bestuur

Strategisch inkoper

EAD Hoofd EAD

HRM

Manager Beheer en Instandhouding

Manager ICT

RSZK Kerkebogten/’t Hofhuys Manager Zorg

RSZK Merefelt Manager Zorg

Manager Thuiszorg

Manager Behandeling en Begeleiding

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging- Verzorging en Thuiszorg. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen biedt kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. Zij levert deze zorg en diensten aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn mensen die als gevolg van ouderdom, ziekte of een handicap, lichamelijke, psychogeriatrische of (psycho) sociale problemen ervaren met betrekking tot het zelfstandig functioneren in hun leefsituatie. Het gebied de Kempen omvat de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven,Waalre en HeezeLeende. In elke gemeente heeft de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een zorghuis met het continuüm van zorg- en dienstverlening. Gemeente Oirschot en Heeze-Leende vormen hierop een uitzondering. De zorg- en dienstverlening is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de cliënt en wordt geleverd door gemotiveerde medewerkers.

Private activiteiten De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen levert binnen haar werkgebied aan de doelgroep: welzijnsdiensten, hulp bij het huishouden, thuiszorg, behandeling en begeleiding sociale alarmering en uitbrengmaaltijden.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 672 675 564 94 104.204 241.372

1.304 723 € € €

57.245.808 48.649.881 2.411.537

Kerngegevens Hulp bij het Huishouden (Wmo) Kerngegevens Klanten hulp bij het huishouden per einde verslagjaar Aantal klanten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus klanten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie hulp bij het huishouden Aantal uren productie in verslagjaar Zorg in natura PGB Personeel hulp bij het huishouden Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

Aantal 1.568 1.765

256.241 uur 1.280 uur 525 525 168

2.3.3 Werkgebieden De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is werkzaam in Zuidoost Brabant. Zij levert zorg en diensten in de gemeenten Veldhoven, Waalre, Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Heeze -Leende. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is werkzaam in de Zorgkantoorregio: Zuidoost Brabant.

2.4 Samenwerkingsrelaties De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen werkt samen met een groot aantal partijen. Als samenwerkingspartijen op het gebied van zorg betreft dit de ziekenhuizen in de regio Eindhoven, GGzE, Verpleeg en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Huisartsen en revalidatiecentrum Blixembosch.

CVA Keten Eindhoven, Veldhoven en de Kempen De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen neemt deel aan de CVA-keten (CVA = Cerebro Vasculair Accident). In deze keten participeren ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen.

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen participeert in deze keten.

Zorgprogramma psychogeriatrie (ZPG) In het kader van dit project is op basis van een zorgprogramma een transmurale ketenzorg ontwikkeld. Dit zorgprogramma komt ten goede aan cliënten met een beginnende dementie tot complexe dementieproblematiek, die gezien hun zorgbehoefte gelijktijdig of na elkaar zijn aangewezen op de diensten van meerdere zorgaanbieders. Binnen de zorgketen worden cliënten met het dementiesyndroom al in een vroeg stadium opgespoord, gediagnosticeerd en in hun ziekteverloop gevolgd. De meest recente informatie m.b.t. de cliënt dient bekend te zijn bij alle betrokken hulpverleners rondom de cliënt en daarbij dienen zij te werken volgens de regionaal vastgelegde uniforme kwaliteitsafspraken. Op deze manier wordt bereikt, dat 8

cliënten (en het cliëntsysteem) in een vroeg stadium de noodzakelijke zorg en begeleiding krijgen, zo kunnen zij zolang mogelijk in de voor hen wenselijke woonomgeving verblijven, wetende bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Hiermee wordt voorkomen, dat bepaalde diagnostische onderzoeken meerdere malen door verschillende zorgaanbieders worden uitgevoerd. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen participeert in deze keten en heeft Zorgtrajectbegeleiders in dienst. Zorgtrajectbegeleiders leggen de verbindingen voor de cliënt en zijn familie naar de eerste, tweede en derde lijn.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant In het verleden ontwikkelden veel initiatieven op dit terrein in Zuidoost Brabant zich los van elkaar zonder regionaal beleidsmatig kader. Men wisselde nauwelijks structurele kennis, ervaring en resultaten met elkaar uit. In 2000 voelde men de behoefte om meer kennis uit te wisselen, waarna het Bestuurlijk Overleg Palliatieve Zorg is ingesteld. Uitgangspunt is om de gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak palliatieve zorg te verbeteren en te bundelen en daarnaast ruimte te laten voor eigen lokale invulling. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen neemt deel aan dit netwerk. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen onderhoudt contact met de patiënten-/cliëntenorganisaties zoals de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en het Regionaal Patiënten Consument Platform (RPCP). De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen onderhoudt contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het College Sanering, Waarborgfonds Zorg, gemeenten in het werkgebied en de branchevereniging Actiz. Jaarlijks worden er productieafspraken gemaakt met het Zorgkantoor. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft indien nodig overleg met externe geldverstrekkers.

Samenwerking met woningcorporaties De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen werkt intensief samen met Woningstichting de Kempen. Integratie van zorg, welzijn en wonen is noodzakelijk om te voorzien in de behoeften van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Met de andere woningcorporaties in het werkgebied, Woningstichting de Zaligheden, Woonstichting Wooninc en Woningstichting Aert Swaens, wordt in diverse projecten samengewerkt.

Samenwerking met welzijnsorganisaties en ouderenbonden Om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen zijn niet alleen aangepaste woningen en zorg op maat nodig, maar is het ook noodzakelijk om producten en diensten te leveren op het gebied van welzijn. Maaltijdvoorziening, sociale alarmering, ontmoetingscentra, meer bewegen voor ouderen en dagopvang zijn voorbeelden van producten en diensten op het terrein van welzijn waarop de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zich profileert en samenwerkt met welzijnsorganisaties en ouderenbonden.

9

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming die de “Governance Code” onderschrijft. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil graag kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening bieden. Dit gebeurt in afstemming met andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een Reglement Raad van Bestuur.

3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2011: Naam Bestuursfunctie/ Nevenfuncties Portefeuille L.G. van Erp Voorzitter ™ Voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen Portefeuille: ™ Bestuurslid Stichting Welzijn ™ Algemene zaken Ouderen Veldhoven (SWOVE) ™ Welzijn en Dienstverlening ™ Bestuursbureau H.J.J. Engels

Lid

W.J. de Haan

Portefeuille: ™ Zorg en Behandeling Lid Portefeuille: ™ Concerndiensten ™ Bedrijfsvoering

™ Lid Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen

™ Lid Raad van Bestuur Woningstichting de Kempen ™ Lid Raad van Toezicht tevens lid auditcommissie Hivos te ’s-Gravenhage (ontwikkelingssamenwerking); ™ Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuidoost Brabant.

De Raad van Bestuur heeft bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen de volgende taken: ™ uitoefenen van het wettelijke gezag; ™ het bepalen van de missie en de koers van de organisatie. Dat betreft de maatschappelijke doelen van de organisatie, het opstellen van beleid en het toetsen van beleid aan de maatschappelijke behoeften evenals het ontwikkelen van normen en waarden en ethische codes voor de organisatie;

10

™ het structureren van de organisatie. De organisatie moet zijn ingericht op het realiseren van het beleid, een goede administratie en informatievoorziening hebben en over een goed systeem van kwaliteitsborging beschikken; ™ het faciliteren van de organisatie. De organisatie moet over voldoende middelen beschikken om het beleid te realiseren en een adequaat personeelsbeleid hebben; ™ het sturen en evalueren (het beheersen) van de organisatie. Er moet sturing gegeven worden aan het realiseren van de doelstellingen (er moet daadwerkelijk zorg geleverd worden) de beleidsuitvoering moet geleid worden en die beleidsuitvoering moet geëvalueerd worden om tot bijstelling te komen. De kwaliteit van de zorgverlening moet bewaakt worden; ™ het beheren van de organisatie. De financiële middelen, roerende en onroerende goederen, moeten beheerd worden en er moet beslist worden over de toewijzing en het gebruik van middelen in de organisatie. Het informatiesysteem moet functioneren om sturing en evaluatie mogelijk te maken; ™ het naleven van wettelijke verplichtingen. De organisatie en de werkwijze moeten zijn ingericht op het naleven van wettelijke en statutaire gebods- en verbodsbepalingen. De Raad van Bestuur moet toezien op het naleven van die bepalingen; ™ het vertegenwoordigen van de organisatie; ™ het onderhouden als bestuurder van de contacten met Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad; het geven van leiding direct en indirect.

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Per 22 februari2011 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: Naam

Achtergrond

Nevenfuncties

Gemeente

De heer M.P.G.M. Borgmans Voorzitter

- Neerlandicus - Plaatsvervangend rector scholengemeenschap - Gepensioneerd - Gymnasium B - HBO Levensmiddelentechnologie HAS ’s-Hertogenbosch - DGA van Munsters Management BV - Gepensioneerd

-Voorzitter Raad van Commissarissen WdK

Reusel De Mierden

- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen WdK - Diverse functies in sportbonden/sportverenigingen lokaal en landelijk - Werkzaamheden in het kader van het integrale kavelruilproject gemeente Bergeijk - Bestuurslid vriendenkring Eicha museum Bergeijk

Bergeijk

- Econoom - Bestuursvoorzitter zorggroep VVT - Zelfstandig adviseur Bergs 'Business

- Voorzitter Raad van Commissarissen MARFO, Lelystad - Lid Raad van Commissarissen WdK HWW Zorg, Den Haag - Lid Raad van Toezicht NEOS, Eindhoven - Lid Raad van Toezicht RSZK, Bladel - Voorzitter Raad van Toezicht ZuZZ, Eindhoven - Bestuursvoorzitter Het

Waalre

De heer C.M. Munsters Vicevoorzitter

De heer J.M. Bergs

11

Wolders Ven, Waalre - Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting Vrienden van het Hart, Eindhoven De heer B.H.C. Fleerakkers

- Docent voorgezet onderwijs Gepensioneerd

- Lid Raad van Commissarissen RSZK - Bestuurlijke functies culturele en maatschappelijke organisaties

Reusel De Mierden

De heer drs. H.M.P. Gooskens

- econoom - opleiding accountancy - Werkervaring: 1977- 1988 werkzaam als accountant bij Foederer Register accountants te Eindhoven - 1988-2007 Directeur Gooskens Houtgroep - 2007-heden Adviseur Gooskens Houtgroep - 1988-2007 bestuursfuncties landelijk bedrijfstak - Houthandel ( o.a. Bedrijfspensioenfonds Houthandel, Lid AB VNO,Bestuurslid VVNH.)

- Lid Raad van Commissarissen WdK - Commissaris Verzekeringsmaatschappij Amsterdam - Lid bestuur en AB WVK Groep te Bladel

Bladel

De heer A.G.F.B. van der Heijden

- Bouwkundig ingenieur

De heer Th.F.M. van den Nieuwenhof RA Mevrouw J.M.J.M. Siem A Sjoe - Erdkamp

- Registeraccountant - Gepensioneerd

- Lid Raad van Commissarissen WdK - Lid Raad van Commissarissen WdK - Lid Raad van Commissarissen WdK - Lid van de commissie Mooier Merefelt

Reusel De Mierden Waalre

Mevrouw M.T WijnenSponselee

- Sociale Wetenschappen - Lector Gerontologie Gepensioneerd

- Lid Raad van Commissarissen WdK - Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) - Redacteur Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving - Lid projectteam Canon van de Gerontologie - Voorzitter kenniskring ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’, Amarant - Lid adviesraad Social Work van NCOI Gepensioneerd

Gilze

- Notaris (met opleiding: universiteit, afstudeerrichting notarieel recht)

Bladel

De zittingsduur van de leden wordt bepaald volgens een vastgesteld rooster van aftreden. De zittingstermijn is vier jaar. Een aftredend lid van de Raad kan voor maximaal twee periodes van vier jaar worden herbenoemd. 12

Op 22 februari 2011 zijn mevrouw J.M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp, mevrouw R. Wijnen-Sponselee en de heer J.M. Bergs, na een positief advies van de ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De heer A.G.F.B. van der Heijden en de heer Th.F.M. van den Nieuwenhof zijn op 31 december 2011 op eigen verzoek tussentijds afgetreden. De heer M.P.G.M. Borgmans is per 31 december 2011 aftredend en statutair niet herkiesbaar Per 1 januari 2012 is de heer J.M. Bergs benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij neemt daarmee de voorzittersfunctie over van de heer M.P.G.M. Borgmans.

Voor de drie openstaande vacatures is een wervingsprocedure opgestart. Begin 2012 zullen naar verwachting twee nieuwe toezichthouders benoemd worden.

2011

2012

2013

J.M. Bergs

2015

2016

2017

2018

x

B. Fleerakkers

x

H.M.P. Gooskens

x

NH

NH

Vacature

x

C.M. Munsters

x

Vacature

NH x

J.M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp R. Wijnen-Sponselee Vacature

2014

x x x

x

NH = NIET HERKIESBAAR, Aftreden vindt ultimo het jaar plaats

Positie De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd. Eén lid wordt benoemd na een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Bij benoeming en herbenoeming van een lid hoort de Raad van Toezicht vooraf de Raad van Bestuur over haar voornemen en wordt zowel aan de Ondernemingsraad als aan de Centrale Cliëntenraad om advies gevraagd. De Raad streeft naar een pluriforme samenstelling van haar leden waarbij kwaliteit leidend is.

Taakgebieden

13

De Raad oefent zijn verantwoordelijkheden uit op de navolgende taakgebieden: ™ toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting; ™ werkgeverschap; benoeming, schorsing of ontslag van de leden van de Raad van Bestuur. Het voeren van functioneringsgesprekken met leden van de Raad van Bestuur alsook het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden; ™ advisering; het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur; ™ regelgeving; daar waar het de bevoegdheden van de Raad van Toezicht betreft; ™ statutaire bevoegdheden; alle binnen de statuten formeel geregelde bevoegdheden.

Toezicht De doelstelling van het toezicht is het realiseren en bevorderen van zodanige condities ™ dat kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting, verzorging en verpleging, begeleiding en dienstverlening zijn gewaarborgd; dat de kwaliteit van de medewerkers tot zijn recht komt; dat financiële stabiliteit wordt gewaarborgd.

14

2011 In 2011 werd dit toezicht specifiek gerealiseerd door bespreking van en advisering over de navolgende onderwerpen: ™ herstructurering; ™ nieuwe producten op het gebied van zorg en dienstverlening; hospice revalidatiecentrum voor senioren, zorgcirkels ivm samenwerking in de nachtzorg ™ begroting en jaarplan 2012; ™ jaarrekening 2010; ™ reglement Raad van Bestuur, reglement Raad van Toezicht, reglement auditcommissie en remuneratiecommissie, integriteitsbeleid Raad van Toezicht; ™ treasurystatuut; ™ jaarrekening Steunstichting Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; ™ arbeidsmarktproblematiek; ™ kwaliteit en veiligheid; normen verantwoorde zorg, clienttevredenheid, verbetertraject In voor Zorg, medewerkerstevredenheidsonderzoek ™ bouwprojecten Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; ™ profiel, deskundigheidsbevordering, rooster van aftreden, werving en selectie, honorering van de Raad van Toezicht; ™ samenstelling en beloning Raad van Bestuur; ™ strategisch vastgoedbeleid; ™ Managementletter 2010; ™ liquiditeitsprognose Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; ™ verkoop grondposities Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen; ™ Managementinformatie; ™ financiële problematiek in 2011; ™ Meerjarenonderhoudsplan en egalisatie onderhoudsvoorziening.

Instrumenten, waarmee de Raad van Toezicht haar taken effectueerde, waren: ™ geselecteerde artikelen uit vaktijdschriften; ™ schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussie; ™ notulen van de vergaderingen Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en Centrale cliëntenraad; ™ beleidsnota’s; ™ kwartaalrapportage en managementinformatie; ™ overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad; ™ overlegvergaderingen met de Centrale Cliëntenraad door de daartoe voorgedragen vertegenwoordiger; ™ overleg met de accountant; ™ eigen informatievoorziening en waarnemingen.

Onafhankelijkheid In 2011 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht en of leden van de Raad van Bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.

15

Integriteit De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar past transparantie en integriteit bij. Voor iedereen moet duidelijk zijn welke waarden voor de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen belangrijk zijn en welke gedragslijnen daarbij horen. Integriteit moet zitten in de genen van de bedrijfscultuur waar de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen onderdeel van uitmaakt en dient voortdurend de aandacht te krijgen en onder de aandacht te worden gebracht. De Raad van Toezicht beschouwt dit als een belangrijk aandachts- en actiepunt bij haar vergaderingen en activiteiten. In 2011 is door de Raad van Toezicht een integriteitscode opgesteld.

Eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar uitgebreid stil gestaan bij de rol en functie van de toezichthouder. Het eigen functioneren is kritisch geëvalueerd. De Raad van Toezicht wil in de toekomst meer betrokken worden bij het voorstadium van de beleidsontwikkeling van de organisatie. Controle en toetsing spitsen zich toe op financiële stabiliteit, klantwaarden en stakeholders. De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 twaalf maal. De attendence van de leden van de Raad van Toezicht is in het algemeen hoog geweest. De heer A.G.F.B van der Heijden is vanwege zijn werk (o.a. in het buitenland) frequent afwezig geweest bij de vergaderingen. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben in maart onder leiding, Prof. Dr. Ir. Kees Mouwen, een studiedag gewijd aan het thema 'Maatschappelijk ondernemen'

Risicobeheersing De Raad van Toezicht is in 2011 periodiek geïnformeerd over de gang van zaken rondom nieuwbouw- en herstructureringsprojecten.

Auditcommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de auditcommissie vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van deze commissie zijn omschreven. De auditcommissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het toezicht op de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerking van de externe accountant. De auditcommissie bespreekt met de Raad van Bestuur de begroting, jaarrekening en de kwartaalrapportage en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht . Voor de uitvoering van haar taken heeft de commissie in 2011 drie maal vergaderd.

Remuneratiecommissie De Raad van Toezicht heeft een reglement voor de remuneratiecommissie opgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie omschreven. De commissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Toezicht belast met het doen van de bezoldigingsvoorstellen en het voorbereiden van de arbeidsovereenkomst voor de leden van de Raad van Bestuur. De voorstellen van de remuneratiecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tevens houdt de remuneratiecommissie gehoord hebbend de Raad van Toezicht, de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. In 2011 is de samenstelling van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. 16

Goedkeuringsbevoegdheden In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zijn statutaire goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening 2010.

3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclisch werken De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen kiest met betrekking tot het beleidscyclisch werken voor de INK-methode. Met het beleidscyclisch werken tracht de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen op een systematische manier de doelstellingen van de organisatie te bepalen en de uitvoering en het evalueren van de effecten daarvan goed aan te sturen. Hiermee bereikt de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, dat de verantwoordelijkheden voor resultaten helder zijn, de ontwikkeling van managementinformatie gestimuleerd en draagvlak gecreëerd wordt voor het gevoerde beleid. De beleidscyclus is een sturingsinstrument voor alle niveaus in de organisatie. De beleidscyclus omvat een jaarlijks terugkerende procedure om te komen tot jaarplannen voor business. De jaarplancyclus kent een aantal vaste momenten waarop jaarplanproducten als de kaderbrief, het conceptjaarplan, de begroting, het werkplan en projectomschrijvingen wordt gemaakt. Door het standaardiseren van de procedures en instrumenten blijft de aandacht gericht op de inhoud. De Raad van Bestuur is vooral gericht op de sturing van het proces en het stimuleren van de samenhang tussen het beleid van de verschillende businesses en van de externe oriëntatie.

Toegepaste instrumenten De instrumenten die in 2011 in het kader van het beleidscyclisch proces zijn toegepast zijn:

Managementinformatie ™ de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen produceert maandelijks de Managementinformatie. Met behulp van deze informatie zijn managers in staat hun onderdeel aan te sturen; ™ er hebben kwartaalgesprekken plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en managers waarmee tijdige bijsturing kon worden gerealiseerd.

Kaderregeling AO/IC De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft in 2011 diverse controles uitgevoerd. De controle kaderregeling AO/IC wordt voor de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen uitgevoerd door een onafhankelijke, externe partij.

Liquiditeitsprognose De liquiditeitsprognose geeft inzicht op basis van 12 maanden “rolling forecast” in de liquiditeitspositie en daarnaast van de kasstromen. De Raad van Bestuur bespreekt deze prognose maandelijks en stuurt waar nodig bij. Doelstelling hiervan is de liquiditeitsbewaking over een langere periode mogelijk te maken waardoor er eventueel tijdig passende

17

maatregelen genomen kunnen worden. Solvabiliteitscontrole: maandelijks wordt door de Raad van Bestuur in samenspraak met de Manager EAD de solvabiliteitspositie geëvalueerd op basis van het “Treasury-statuut.”

Beheer/control samenwerkingsverbanden De organisatie heeft geen samenwerkingsverbanden waarbij zij financieel risico loopt. Er bestaan geen groepsmaatschappen. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen vormt samen met Woningstichting de Kempen een fiscale eenheid voor de BTW.

3.5 Cliëntenraad Organisatie en structuur De medezeggenschap RSZK bestaat uit 8 cliëntenraden: ™ Cliëntenraad RSZK Floriaan; ™ Cliëntenraad RSZK Kempenland/Lindenhof/Mariahof; ™ Cliëntenraad RSZK Kerkebogten; ™ Cliëntenraad RSZK ’t Hofhuys; ™ Cliëntenraad RSZK Merefelt; ™ Cliëntenraad RSZK Aalst/Waalre; ™ Cliëntenraad Hulp bij het Huishouden; ™ Cliëntenraad Thuiszorg. Diverse cliëntenraden hebben in 2011 wisselingen ondergaan in samenstelling. Er zitten steeds minder cliënten in de raden omdat dit fysiek of geestelijk bijna niet meer mogelijk is. Steeds meer maatschappelijk betrokken mondige mensen van buitenaf zetten zich in voor deze doelgroep en hebben zitting genomen in de cliëntenraad. Van elke cliëntenraad zijn er een of twee leden afgevaardigd welke de centrale cliëntenraad vormen. Zowel de locale cliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Overige faciliteiten worden door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen geboden. In het najaar van 2011 heeft de Centrale Cliëntenraad een training gevolgd waarbij de rol en de positie van de cliëntenraad naar voren is gekomen. De cliëntenraad wil zich professionaliseren en slagvaardiger werken. Er is besloten een aantal commissies op te richten, die het werk inhoudelijk en procedureel gaan voorbereiden voor adviesaanvragen op een bepaald gebied. Er is gekeken waar de kwaliteiten van het team als geheel liggen en van de individuele leden afzonderlijk. Zodat deze optimaal benut kunnen worden. Voortvloeiend uit de training heeft de Centrale Cliëntenraad een Dagelijks bestuur en een commissie kwaliteit van zorg ingesteld. Een commissie financiën is nog in oprichting. Door het instellen van een dagelijks bestuur worden zaken sneller besproken en voorbereid waardoor een snellere afhandeling plaats kan vinden. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor van de centrale cliëntenraad en overlegt frequent met de Raad van Bestuur.

18

Bevoegdheden De Centrale Cliëntenraad heeft het afgelopen jaar diversen adviesaanvragen behandeld.

Positief advies is gegeven ten aanzien van: ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

organisatiewijziging welzijn; benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht; zorgovereenkomst en algemene voorwaarden; vrijwilligersbeleid; prijslijst; huisregels; nachtzorg; MIC; begroting 2012.

Negatief advies is gegeven ten aanzien van: ™ begroting 2011.

Nog openstaand adviesaanvragen: ™ BOPZ; ™ BHV; ™ Klachtenregeling.

Ongevraagd advies en vragen zijn gesteld met betrekking tot: ™ ™ ™ ™ ™ ™

besluitenlijst Raad van Bestuur; klachten warme maaltijden; achteruitgang dienstverlening; besteding AWBZ gelden; herijking ondersteunende diensten; scholingsprogramma.

Communicatie De locale cliëntenraden publiceren in elke editie van ’t Kaatje een artikel over het werk en het doel van de cliëntenraad. Zij maken kenbaar op welke manier ze te bereiken zijn en vragen de achterban hen input te geven over hun ervaringen. Jaarlijks houdt de locale cliëntenraad familieavonden/huiskamergesprekken waarin diverse onderwerpen aan bod komen. De cliënten die thuiszorg of hulp bij het huishouden ontvangen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen worden geïnformeerd over het werk van de cliëntenraad via een nieuwsbrief.

Beleidsissues De Centrale Cliëntenraad wordt betrokken bij diverse onderwerpen zoals: ™ In voor Zorg; ™ Zorgleefplan.

3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft zich het afgelopen jaar geconcentreerd op een aantal speerpunten:

19

Ontwikkeling van de ondernemingsraad in eigen regie Naast de inhoudelijk onderwerpen werkte de ondernemingsraad aan zijn competenties en vaardigheden. Hoe werkt de ondernemingsraad als team, wat kan daarin beter, welke competenties zijn er in huis, het kennen en benutten van elkaars kwaliteiten en coaching. De ondernemingsraad is zoekende geweest naar een nieuwe werkwijze, dat zijn start zal maken per 1 januari 2012. De ondernemingsraad voert hierbij de regie op de eigen ontwikkeling, op weg naar een professionele ondernemingsraad. Het gaat erom om de kwaliteit van het OR-werk te verbeteren. De nieuwe commissies Personeel, Diensten, Financiën en Organisatie gaan het OR-werk vernieuwen. Op deze manier betekent de ondernemingsraad iets voor collega’s en de organisatie. De ondernemingsraad begon met 15 leden, maar in de loop van het jaar 2011 traden 3 leden af. Er zijn tussentijdse verkiezingen gehouden op 15 december 2011, waarna de ondernemingsraad weer volledig 15 bezetten zetels heeft per 1 januari 2012.

Achterban De ondernemingsraad deed al langer een Nieuwsflits uitbrengen en wekelijks de achterban informeren via de notulen per e-mailbericht. Nieuw in deze verslagperiode is de website van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. De ondernemingsraad heeft hier een eigen pagina en zal in 2012 zijn pagina verder uitbouwen met informatie.

Visie op medezeggenschap De ondernemingsraad bekijkt de instemmings- en adviesaanvragen met de visie, dat: ™ de medezeggenschap professioneel en pro-actief is, dat wil zeggen dat de ondernemingsraad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij interne en externe ontwikkelingen die de organisatie raken; ™ de medezeggenschap streeft naar evenwicht tussen organisatie en collectief medewerkerbelang; ™ de medezeggenschap een open en informatieve dialoog dient te zijn op basis van gelijkwaardige samenwerking met de bestuurder; ™ de medezeggenschap een structurele bijdrage aan het strategisch beleid levert; ™ de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen als gezonde organisatie een veilig werkklimaat biedt met prettige werkverhoudingen en tevreden cliënten en medewerkers.

Missie voor de medezeggenschap De ondernemingsraad streeft naar een gezonde organisatie waar iedereen met plezier werkt, leert en waar kwaliteit van diensten en zorg wordt geleverd. De ondernemingsraad zet zich in voor de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, zodat de organisatie zich verder kan ontwikkelen en dat medewerkers voldoening uit hun werkzaamheden halen, waarbij veiligheid, gezondheid, ontplooiing en plezier in het werk voorop staan.

2012 Alles is aan verandering onderhevig. De ondernemingsraad zal zijn rol oppakken en blijven toetsen of zaken op de correcte manier bespreekbaar zijn en blijven. De ondernemingsraad zal niet schromen om een cultuuronderwerp, indien nodig, te bespreken met de bestuurder.

20

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft in 2008 een nieuwe keuze met betrekking tot haar strategie gemaakt. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen stelt haar continuïteit (voortbestaan) veilig. Hiertoe moet de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een zekere omzet genereren en een zeker weerstandvermogen hebben. Vanwege de prijsverlagingen en kostenstijgingen moet de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen groeien en haar doelmatigheid verbeteren. De groei zal plaatsvinden door een groter marktaandeel te verwerven in het huidige werkgebied. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen moet zich van andere aanbieders onderscheiden door excellent te zijn. Excellent in de ogen van haar cliënten en haar medewerkers. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen moet hiervoor deel uitmaken van de lokale gemeenschappen. Mensen moeten de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zien als iets van hen, met andere woorden als seniorenpartner.

Gewenste positie: seniorenpartner De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil zich ontwikkelen tot de seniorenpartner in de regio. Dit houdt in, dat ze voor de groep senioren (50+) de partner wil worden op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het begrip partner betekent meer dan het sec leveren van diensten. Het houdt in, dat samen gezocht wordt naar oplossingen. Oplossingen beginnen met het kennen van de klant en het luisteren naar de wensen. Veelal zullen oplossingen bestaan uit een advies of een dienst, maar het kan ook een combinatie van diensten en adviezen betreffen, die tezamen de oplossing voor de klant vormen. De kern van een oplossingstrategie is, dat deze probeert voor een specifieke doelgroep maatwerk te maken en dit ook als zodanig probeert te leveren. Dit vereist grondige kennis van klanten en hun wensen, diensten die aangepast kunnen worden naar gelang de wensen van de klant en processen, die uitgaan van advies en oplossingen.

Marketing en verbreding van het dienstenpakket Om de positie van seniorenpartner te bereiken, zal de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen haar dienstenpakket moeten verbreden en een marketingstrategie moeten ontwikkelen. De verbreding in het dienstenpakket wordt o.a. tot stand gebracht door het aanbieden van diensten op het gebied van 1e lijns behandeling en meer nadruk op welzijnsservices. Hierdoor wordt een nieuwe klantengroep aangesproken die op dit moment nog te beperkt door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen bediend wordt en die, eenmaal binnen, van verschillende diensten gebruik kan maken. Bij de 1e lijns behandeling denken we in eerste instantie aan huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, apotheker, e.d. voor klanten in de RSZK-complexen. Bij welzijnsservices gaat het om het professionaliseren van de uitvoering en het betrekken van ‘senioren in de wijk’, met andere woorden het vorm en inhoud geven aan de lokale gerichtheid van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. De slag naar seniorenpartner zal alleen succesvol kunnen zijn, indien de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen dit domein ook claimt door middel van marketing. Bij marketing moet hier niet alleen gedacht worden aan communicatie, maar ook aan het opnieuw neerzetten van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Dit inclusief naamgeving, logo, huisstijl en reclamebeleid.

21

Oplossingsgericht handelen De basis van het handelen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is het samen met de cliënt een oplossing zoeken voor zijn vragen, gericht op het welbevinden en de kwaliteit van leven van de cliënt. Met oplossingen gericht op welbevinden wordt bedoeld, dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen primair uitgaat van het welbevinden van de cliënt. De cliënt en de familie dienen te ervaren, dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen goed voor de cliënt zorgt. Dit behelst bejegening, aandacht, maar ook, naar behoefte, een aanvullend dienstenpakket. Met oplossing wordt hier bedoeld, dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen verder gaat dan het leveren van ‘losse’ diensten. Geprobeerd wordt om een pakket diensten samen te stellen, dat tezamen een oplossing biedt die het welbevinden van de cliënt verbetert. Met kwaliteit wordt bedoeld, dat de geleverde diensten aansluiten bij de verwachting van de klant en van een goed professioneel niveau zijn. Dit laatste houdt ook in, dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen aansluit bij normen verantwoorde zorg.

Kernwaarden Binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen hanteren we de volgende kernwaarden: ™ Klantgericht Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, rekening houdend met de professionaliteit van de medewerker en de kosten en baten voor de organisatie; ™ Bereid, bevoegd en bekwaam Om de cliënt goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk, dat de RSZK-medewerkers daartoe in staat zijn en zich ertoe in staat voelen. Wij gaan daarbij uit van: bereid, bevoegd en bekwaam; ™ Samenwerking Een belangrijk uitgangspunt bij samenwerking is, dat deze wordt beoordeeld in het licht van het belang van de RSZK-klant. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zal actief zoeken naar samenwerking op terreinen die niet zelf door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gerealiseerd kunnen worden of waar andere partijen een betere positie hebben. De dienstverlening binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is alleen mogelijk op basis van samenwerking tussen de medewerkers. Samenwerking is niet alleen de smeerolie voor de dienstverlening aan de klant, maar maakt ook het werken bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen leuk; ™ Goed werkgeverschap De klant stelt, terecht, hoge eisen aan de dienstverlening, die zij geleverd krijgt. Om de klantenwens goed in te kunnen vullen, zijn medewerkers en vrijwilligers essentieel. Zij hebben dan ook recht op goede zorg vanuit de kant van de werkgever. Tegenover deze rechten, staat de plicht van de werknemer om goede kwaliteit en inzet te leveren; ™ Solide financiële positie De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil haar solide financiële positie behouden. Een gezonde financiële positie biedt de beste basis voor continuïteit voor onze klanten en organisatie.

Missie

22

De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming, die staat voor een goede kwaliteit van leven voor haar cliënten. Zij biedt daarvoor aan senioren alles wat noodzakelijk is: huisvesting in allerlei variaties, alle vormen van zorg, behandeling en begeleiding, een breed spectrum aan welzijnsservices en activiteiten in een sfeervolle en stimulerende leefomgeving. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gaat bij haar dienstverlening uit van het welbevinden van de cliënt en zal met haar diensten een oplossing creëren, die aansluit bij de individuele wens van de cliënt. De zorg- en dienstverlening is georganiseerd op lokaal niveau, voldoet aan de hoogste professionele normen en wordt zowel in als buiten de zorgcentra geleverd door gemotiveerde medewerkers. Dit betekent voor cliënten alle ruimte om hun eigen leven in te vullen en voor medewerkers ruimte om hun werk op een creatieve, afwisselende en professionele wijze uit te voeren.

Visie Ieder mens staat op zijn manier in de wereld. Daarom houdt de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen rekening met de persoonlijke leefwereld van haar cliënten en medewerkers. Dit betekent, dat binnen kaders voortdurend ruimte wordt geschapen voor persoonlijke initiatieven, zodat individuele wensen en voorkeuren zo goed mogelijk tot hun recht komen.

De cliënt ™ de cliënt met zijn levensbehoeften, vragen en wensen staat centraal en is het vertrekpunt voor al het handelen; ™ de cliënt wordt gezien als eenheid van lichaam, geest en omgeving (holistisch mensbeeld) en als uniek individu; ™ de levensstijl en levensbeschouwing van de cliënt wordt te allen tijde gerespecteerd en ondersteund; ™ de cliënt is in beginsel zelf verantwoordelijk en beslissingsbevoegd en wordt alle ruimte geboden voor het onderhouden van het eigen leven, ook als zij/hij in toenemende mate afhankelijk wordt van zorg- en dienstverlening; ™ de cliënt wordt zorg- en dienstverlening geboden voor zover zij/hij dat wenst, zij/hij dat in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies en de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen daartoe in staat is (deskundigheid, gebouwelijke omgeving, financiële middelen); ™ de cliënt krijgt de zorg- en dienstverlening zo lang mogelijk in de eigen omgeving geboden.

De medewerker ™ de individuele medewerker (zowel met dienstbetrekking als vrijwillig) is de bouwsteen van het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt. De kwaliteit en het talent van de medewerker bepaalt de mate, waarin de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen haar missie realiseert; ™ de medewerker heeft ruimte en verantwoordelijkheid: om de zorg- en dienstverlening aan de cliënt zoveel mogelijk in te vullen naar gelang de wensen en behoeften van de cliënt; om zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen en met collega’s te delen. Verantwoordelijkheid hebben is echter onlosmakelijk verbonden met verantwoording afleggen; de medewerker is dan ook aanspreekbaar op zijn gedrag en op zijn handelen;

23

™ de medewerker heeft een cliëntgerichte houding, werkt resultaatgericht en is gericht op samenwerking en het voortdurend verbeteren van de zorg- en dienstverlening daar waar mogelijk; ™ de medewerker wordt actief ondersteund in de uitoefening van zijn functie. Hij is zelfverantwoordelijk voor zijn leerproces en loopbaan.

Doelmatigheidsverbetering De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zal zijn doelmatigheid moeten verbeteren door: ™ de kosten van de intramurale zorg te verlagen zodat die in overeenstemming komen met de ZZP-vergoeding; ™ onnodige bureaucratie, zoals interne regels en procedures, tot een minimum te beperken.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft in haar strategisch beleidsplan een duidelijke koers bepaald. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen kenmerkt zich als een duurzame organisatie. Hierbij dient gedacht te worden aan financiële duurzaamheid (zorgen dat financieel de zaken goed op orde zijn) evenals aan duurzame cliënt- en arbeidsrelaties. Dit wil zeggen dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen ervoor zorgt, dat haar cliënten de zorg en diensten krijgen waarop zij conform de indicatie recht hebben en dat de zorg die zij levert voldoet aan de normen verantwoorde zorg. De medewerkers worden in staat gesteld om hun werk zo uit te voeren, dat zij deze zorg en diensten kunnen leveren onder prettige werkomstandigheden.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsoptimalisatie maken integraal deel uit van alle beleidskeuzes die de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen maakt. Toetsing, verbetering en borging van kwaliteit ligt primair in de lijn. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren rapporteren managers elk kwartaal aan de Raad van Bestuur, waardoor tijdige wederzijdse informatie, afstemming en voortgangsbewaking kan plaatsvinden. Daarnaast werkt de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voortdurend aan de verbetering van haar prestaties door de inzet van verschillende kwaliteitsinstrumenten. De toepassing van het kwaliteitsinstrumentarium komt voort uit het kwaliteitbeleid van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Dit is gericht op de volgende doelen: de ™ klanttevredenheid en onderscheiding van overige zorgaanbieders door het oplossingsgericht leveren van verantwoorde zorg die het welzijn van de cliënt als uitgangspunt heeft; ™ arbeidssatisfactie door adequaat personeels- en vrijwilligersbeleid, juiste middelen en materialen en een prettig werkklimaat; ™ externe verantwoording aan zorgverzekeraar, de Inspectie, overige belanghebbenden en de samenleving als geheel, door het afstemmen met deze partijen en het bieden van inzicht in de geleverde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

24

Het kwaliteitsbeleidsplan loopt parallel aan het strategisch beleidsplan en wordt daarom evenals het strategisch plan van de organisatie in 2012 herzien. Voor 2011-2012 is een tweejarig activiteitenplan kwaliteit ontwikkeld. Vanuit dit plan zijn in 2011 de volgende activiteiten ondernomen: ™ ontwikkeling van een Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen-specifiek zorgleefplan-instrument, gebaseerd op het zorgleefplanmodel van branchevereniging Actiz; ™ voortzetting van de in 2009 gestarte omvorming naar een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het PreZo-model; ™ implementatie van een werkwijze rondom borging van zorgkwaliteit; ™ uitvoering van cliëntenraadpleging en zorginhoudelijke meting op basis van het kwaliteitskader verantwoorde zorg conform de verplichte frequentie; ™ op basis van de resultaten van de metingen van 2010 uitvoeren van verbeter- en borgingsplannen; ™ verbetering van beleid en procedure Melding Incidenten Cliënten.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1. Kwaliteit met betrekking tot zorg De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen verantwoordt zich voor de geleverde kwaliteit middels het jaarlijks uitvoeren van de zorginhoudelijke meting en het tweejaarlijks meten van de cliënttevredenheid volgens de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Deze prestatieindicatoren maken deel uit van het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De scores van de metingen maken deel uit van het jaardocument. Professionele kwaliteit van medewerkers is een van de voorwaarden voor het realiseren van verantwoorde zorg aan cliënten. Bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wordt deze kwaliteit geborgd door het ontwikkelen van beleid, procedures en instrumenten alsmede de implementatie, scholing en toetsing en indien nodig wordt dit bijgesteld. Op basis van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en het daarvan afgeleide kwaliteitssysteem Prezo is in 2011 een jaarplan gemaakt op basis van een analyse van de resultaten van de kwaliteitsmetingen die in de periode daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden, te weten: ™ zorginhoudelijke meting (ZI-meting) 2010; ™ cliëntenraadpleging (CQ-meting) 2010; ™ jaarverslag MIC 2010; ™ totaalrapport hygiëne-audits 2010; ™ huiskamergesprekken In het jaarplan volgt de structuur van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Per norm van het kwaliteitskader is aangegeven welke verbeteracties met betrekking tot die norm worden uitgevoerd. In samenspraak tussen teamleiders en managers zorg en behandeling is: ™ gezocht naar een verklaring van de resultaten van de metingen; ™ bepaald of de resultaten aanleiding geven tot verbeteracties of borging; ™ de doelstelling en de verbeteractie(s) bepaald. 25

Tijdens de analyse van de kwaliteitsresultaten is tevens gebleken, dat de structurele aandacht voor zorginhoudelijke kwaliteit in het algemeen verbeterd kan worden. Deze verbetermogelijkheden zijn tevens in dit plan opgenomen. In dit kader worden de volgend acties ondernomen: ™ implementatie zorgleefplan; ™ inzetten van huiskamergesprekken als kwaliteitsinstrument; ™ zorginhoudelijke themabesprekingen voor zorgmedewerkers; ™ aanpassing inwerkprogramma zorgmedewerkers; ™ verbetering van het zicht op kennis en vaardigheden van medewerkers t.b.v. adequate inzet. De verbeteracties worden door de onder de stuurgroep zorgkwaliteit ressorterende werkgroepen uitgevoerd. Deze werkgroepen bestaan: afhankelijk van het onderwerp: uit managers, teamleiders en/of medewerkers zorg en behandeling. De verbeteracties zijn opgenomen in de jaarplannen voor 2012 van de betreffende werkgroepen. Concreet richten de werkgroepen zich op de volgende onderwerpen: ™ BIG (voorbehouden, risicovolle en verpleegtechnische vaardigheden); ™ BOPZ; ™ decubitus; ™ diabetes; ™ eten & drinken; ™ farmaceutische zorg (inhoud & organisatie); ™ familiezorg; ™ hygiëne & infectiepreventie; ™ Melding Incidenten Cliënten (MIC); ™ zorginhoudelijke innovaties.

4.4.2 BOPZ Samenstelling werkgroep per 1 januari 2011 Mevrouw R. v. Rens De heer B. Beerens Mevrouw G. Lepelaars De heer T. v.d. Velden Mevrouw M. v.d. Heijden De heer J. de Haas Mevrouw A. Wijnhoven

BOPZ-arts, specialist ouderengeneeskunde Ambtelijk voorzitter werkgroep BOPZ, manager verzorgingshuiszorg Specialist ouderengeneeskunde Psycholoog Manager verpleeghuiszorg Beleidsmedewerker projecten en ontwikkeling Senior beleidsmedewerker (beleidsmatige ondersteuning)

De werkgroep heeft in 2011 vier maal vergaderd, volgens agenda, voorgezeten door de heer Beerens. Vergaderingen zijn genotuleerd. Een maal bijeenkomst ter voorbereiding in petit comité geweest (BOPZ arts, ambtelijk voorzitter en Sr beleidsmedewerker).

26

Geplande activiteiten jaarplan 2011 Item Korte beschrijving Context of Probleemstelling Signalen en problemen Doelstelling Resultaten

Item Korte beschrijving Context of Probleemstelling Signalen en problemen Doelstelling Resultaten

Beleid en procedures BOPZ RSZK streeft correcte toepassing van de wet BOPZ na. Daarbij worden rechten van de cliënt maximaal gerespecteerd. Hierbij hoort ook dat toepassing van vrijheidsbeperking zoveel mogelijk wordt voorkómen. Een en ander wordt verwoord in het beleid BOPZ en krijgt concreet vorm in daarvan afgeleide procedures. Ontwikkeling, evaluatie en bijstelling beleid en procedures BOPZ conform de normen voor verantwoorde zorg. 1. Aanpassing en vaststelling documenten “beleid vrijheidsbeperkende interventies in BOPZ locaties” en “procedure preventie, risicotaxatie en besluitvorming t.a.v. vrijheidsbeperking”. 2. Beleid vrijheidsbeperkende interventies in verzorgingshuis is geïntegreerd in nieuwe verbrede notitie “beleid en procedures vrijheidsbeperkende interventies cliënten niet-BOPZ afdelingen”. Vaststelling in 2012. 3. Concept beleid valpreventie gerealiseerd met medewerking/deelname leden werkgroep BOPZ ter integratie valpreventie en BOPZ beleid/vrijheidsbeperkende interventies. Vaststelling 2012. 4. Gestart is met het omzetten van de notitie “Uitvoeringsprotocol vrijheidsbeperkende interventies” in een format waarbij van in RSZK elk mogelijk toegepast middel en maatregel een apart kort , praktisch protocol wordt gemaakt (tekstueel en visueel) met duidelijk de indicatie(s), alternatieven, gebruiksinstructie en risico’s. Afronding en implementatie 2012. 5. Registratie formulier D7 (registratie vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen) is aangepast aan de veranderde/actuele toegepaste middelen m.b.t vrijheidsbeperking. Toetsing van uitvoering vastgesteld beleid en procedures BOPZ en zo nodig opstellen van verbeteracties/-plannen. De BOPZ-arts is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het beleid en de procedures BOPZ. Daarnaast ziet de Inspectie voor de Gezondheidszorg toe op een correcte uitvoering van de wet BOPZ. Hiertoe is monitoring van beleid van groot belang.

RSZK voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de wet BOPZ. 1. Striktere naleving van de maandelijkse rapportage, op uniforme wijze, aan de BOPZ-arts per afdeling per client van de toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen. Rol medisch secretariaat hierbij vergroot. 27

2. Uitvoeringsprotocol RM ontwikkeld i.v.m toename opnames cliënten met een rechtelijke machtiging. Doel; juiste toepassing BOPZ eisen bij opnames met RM. Implementatie 2012. 3. Onderhoud van materialen in relatie tot de BOPZ wordt stichtingsbreed opgepakt door de werkgroep zorginnovatie RSZK. 4. Aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg n.a.v. 2 thematische toezicht bezoeken aan Merefelt in het kader van terugdringing vrijheidsbeperking (dd.16-03-10 en de follow-up 10-04-11) zijn verwerkt. Item Korte beschrijving Context of Probleemstelling Signalen en problemen Doelstelling Resultaten

Item Korte beschrijving Context of Probleemstelling Signalen en problemen Doelstelling Resultaten

Implementatie beleid en procedures BOPZ en deskundigheidsbevordering medewerkers t.a.v. BOPZ. Implementatie van beleid, kennis en bewustzijn over vrijheidsbeperkend handelen vereist structurele aandacht. Structurele overdracht van RSK beleid t.a.v. BOPZ en scholing rond vrijheidsbeperking en alternatieven wordt onderschreven door de RSZK.

Jaarlijks aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering van (BOPZ) –artsen, leden werkgroep BOPZ en zorgmedewerkers. 1. Uitbreiding werkgroep BOPZ met medewerker projecten en ontwikkeling met praktijkervaring BOPZ/middelen en maatregelen. Doel; implementie beleidstrajecten en interne scholing medewerkers. 2. Afspraak ; scholingen zorgmedewerkers door combinatie van externe docent (met BOPZ juridische / beleidsmatige kennis) en interne docent (zie 1) 3. Scholingsplan 2011; scholing medewerkers nivo 3 en 4, gerealiseerd 16 januari 2012. 4. B. Beerens en R. v. Rens hebben deelgenomen aan ActiZ studiedag Zorg voor Vrijheid (14 oktober, Utrecht). 5. BOPZ arts heeft incidenteel op verzoek op locatie uitwisseling gehad met medewerkers over BOPZ-beleid.

BOPZ -klachten BOPZ-klachten worden behandeld door klachtencommissie BOPZ. Eventueel hieruit voortvloeiende aanbevelingen worden door de werkgroep BOPZ verwerkt door middel van aanpassingen in beleid en procedures BOPZ.

Verbeteren/optimaliseren van beleid en procedures naar aanleiding van BOPZ-klachten. In 2011 geen melding van BOPZ gerelateerde klachten.

28

4.4.3 Hulp bij het Huishouden De Huishoudelijke Verzorging is een ondersteuningsvoorziening die een gemeente aanbiedt aan mensen met een beperking t.a.v. hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Verantwoorde Hulp bij het Huishouden Op 27 augustus 2008 is het Kwaliteitsdocument Verantwoorde Hulp bij het Huishouden inhoudelijk vastgesteld door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg, in afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onder regie van het Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Kwaliteitsdocument bestaat uit twee delen:

Algemeen deel In het algemene deel worden de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen beschreven. Het algemene deel geeft een beschrijving van het proces vanuit cliëntperspectief. Dit proces is opgedeeld in vier fasen: eerste contact/aanvraag, toegangsbeoordeling/indicatiestelling en beschikking, uitvoering en toezicht door gemeenten.

Feitelijk toezichtkader Het toezichtkader betreft landelijke eisen die maatschappelijk algemeen aanvaard zijn en vormt de kwaliteitseisen waarmee de Inspectie voor de Gezondheidszorg werkt en worden gebruikt bij cliëntbeoordeling. Het toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s:

Klantgerichtheid ™ de aanbieder maakt met klanten duidelijke werkafspraken over de levering van de hulp, neergelegd in een plan huishoudelijke hulp; ™ klanten worden respectvol bejegend en hun privacy wordt geëerbiedigd.

Communicatie en betrouwbaarheid ™ de organisatie communiceert adequaat met klanten en is goed bereikbaar voor klanten; ™ de organisatie en de medewerkers zijn betrouwbaar.

Deskundigheid en effectiviteit ™ de medewerkers zijn deskundig; ™ de klant is goed ondersteund in het voeren van de huishouding en de hulp in de huishouding is adequaat uitgevoerd.

Rapportcijfer Tijdens de raadpleging is aan de deelnemende cliënten gevraagd een totaaloordeel te geven over RSZK Hulp bij het huishouden in de vorm van een cijfer. Het merendeel van de cliënten geeft een 8 of een 10 als cijfer voor de organisatie. Gemiddeld brengt dit RSZK Hulp bij het Huishouden op een 8,7. Een cijfer waar we bijzonder trots op zijn en waarvan we het als een uitdaging zien om deze lijn vast te houden.

29

4.4.4 Contacten Inspectie voor de Volksgezondheid In 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Nooy, inspecteur ministerie Volkgezondheid en de Raad van Bestuur. Tijdens dit gesprek is gesproken over de doelstelling en kader van de account gesprekken en zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: ™ algemene kwaliteitsontwikkelingen binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen met betrekking tot voorbereidende activiteiten PREZO-certificering, verbeterplannen aan de hand van de zorginhoudelijke meting en de CQ index, kwaliteitsbewaking en de invoering van het medicijndistributiesysteem ( Baxter); ™ personeelsbeleid binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en de inzet van specialisten ouderengeneeskunde vanuit een extern bureau. De arbeidsmarkt voor verzorgende is krap. Het kost steeds meer tijd om vacatures op te vullen; ™ de uitbreiding/verzwaring van de BOPZ status voor RSZK de Hoevenakkers en RSZK Kempenland na de geplande verbouwing; ™ het nieuwe format voor het melden van valincidenten. In 2011 heeft de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen 10 incidenten gemeld bij de inspectie. De toename van de meldingen heeft te maken met de wijziging in wetgeving die vraagt ook valcalamiteiten te melden.

Incident 1 Melding van het niet ten alle tijden optimaal functioneren van het personenalarmsysteem in RSZK Merefelt. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft acties uitgezet om het probleem op te lossen. De inspectie heeft naar leiding van de verstrekte informatie besloten om het dossier te sluiten. Zijn zullen de ontwikkelingen met betrekking tot het personenalarmsysteem met kritische aandacht volgen.

Incident 2 Melding van een valincident in RSZK Kerkebogten. Cliënt is na het valincident opgenomen in het ziekenhuis en daar enige dagen later overleden. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft gesprekken gevoerd met de familie en heeft een intern onderzoek gestart. De inspectie acht op basis van de verstrekte gegevens dat de melding voldoende is onderzocht en heeft de melding afgesloten.

Incident 3 Melding van een valincident in RSZK de Hoevenakkers. Cliënt is na het valincident behandeld in het ziekenhuis. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart.

Incident 4 Melding van een valincident in RSZK Kerkebogten. Cliënt is na het valincident behandeld in het ziekenhuis. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd.

30

Incident 5 Melding van een valincident in RSZK ‘t Hofhuys. Cliënt is na het valincident behandeld in het ziekenhuis. Cliënt is enige weken na het valincident overleden. Er is vastgesteld dat er geen verband tussen het valincident en het overlijden is. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd.

Incident 6 Melding van het overlijden van een cliënt in RSZK de Hoevenakkers. De specialist ouderengeneeskunde heeft een onnatuurlijk dood vastgesteld. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart en verbeteracties geformuleerd De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en kan zich vinden in de voorgestelde verbeteracties en heeft de melding afgesloten.

Incident 7 Melding van een valincident in RSZK Kerkebogten. Cliënt is na het valincident behandeld in het ziekenhuis. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd.

Incident 8 Melding van een medicijnincident in RSZK de Hoevenakkers. Client die zelfstandig woont in het verzorgingshuis en zelf haar medicijnen beheert heeft teveel medicijnen ingenomen. Cliënt is na het incident ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd. In overleg met de cliënt en diens familie is afgesproken dat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen de medicijnen van cliënt gaat beheren. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en kan zich vinden in de voorgestelde acties en heeft de melding afgesloten.

Incident 9 Melding van een valincident in RSZK Mariahof. Cliënt is na het valincident behandeld in het ziekenhuis. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn aan de inspectie toegestuurd.

Incident 10 Melding van een incident in RSZK Floriaan. Cliënt is door familie geslagen. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een gesprek gehad met de familie en er zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft de inspectie geïnformeerd over de genomen maatregelen. De inspectie heeft de melding afgesloten.

31

4.4.5 Klachten Klachtencommissie Cliënten De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders om een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. Ook de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz stellen dergelijke eisen. Bovendien is de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg van belang. Deze uitgave van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO bevat tal van aanbevelingen met betrekking tot de manier waarop zorgaanbieders met klachten kunnen omgaan. Een groot aantal aanbevelingen heeft betrekking op de klachtenregeling.

Klachtenreglement ActiZ en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) hebben samen een modelregeling opgesteld. Deze voldoet aan de eisen die de wetgeving aan klachtenregelingen stelt. Bovendien zijn bijna alle aanbevelingen uit de Klachtenrichtlijn gezondheidszorg in de regeling verwerkt. Door samen de modelregeling op te stellen brengen de LOC en Actiz tot uitdrukking, dat een goede klachtenregeling een gemeenschappelijk belang is van cliënten en zorgaanbieders. De klachtenregeling voor cliënten van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is conform het door Actiz en het LOC opgestelde model. De klachtenregeling is van toepassing op klachten van of namens cliënten aan wie zorg en/of diensten worden verleend door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en de onder haar beheer staande stichtingen. Cliënten worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht van het bestaan van het reglement en de klachtencommissie: ™ door dit op te nemen in de cliënteninformatiemap die cliënten bij opname aangereikt krijgen; ™ door in alle locaties op centrale plekken de folder ‘Klachtenregeling en vertrouwenspersonen’ neer te leggen; ™ door dit in elke editie van ’t Kaatje te vermelden met daarbij tevens het adres van de klachtencommissie; ™ door de vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en van ZuidZorg. De klachtencommissie is als volgt samengesteld: De heer mr. M.J.B. Welten Mevrouw mr. S.M.M. Gondrie Mevrouw mr. M.C.G.G. Donkers De heer H.G.J.M. Janssen De heer A.W.G. Jonkers Mevrouw J.C.W.M. van der Wel De heer G.Th.J. Megens De heer G. de Wild Mevrouw J.C.F.M. van der Sanden

Voorzitter Lid, plaatsvervangend voorzitter Lid Lid Lid Lid Specialist Ouderengeneeskunde plaatsvervangend Specialist Ouderengeneeskunde ambtelijk secretaris

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het adres van de klachtencommissie is: Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel. 32

De Cliënt vertrouwenspersonen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zijn: RSZK Kerkebogten RSZK Merefelt RSZK ‘t Hofhuys RSZK Floriaan: RSZK Kempenland, RSZK Lindenhof en RSZK Mariahof RSZK de Hoevenakkers RSZK ’t Laar

De heer J. van der Linden Mevrouw E. Veerman De heer A.I. de Jong De heer C.F.C. Lemmens Mevrouw M. Rietveld Mevrouw A.van de Sande Mevrouw G.M.A. Panken Mevrouw M. Becker De heer J. Dijk

Een goede klachtenregeling is belangrijk, maar een klachtenopvang dicht bij de mensen is zeker zo belangrijk: een plek waar men terecht kan met opmerkingen, waar bemiddeling plaats kan vinden en waar oplossingen gevonden kunnen worden zonder dat het formeel een klacht moet zijn. Die rol is toebedeeld aan de cliëntenvertrouwenspersonen. Hun opdracht is het bieden van een luisterend oor, te bemiddelen als daar behoefte aan is of helpen bij het zoeken naar een oplossing zonder dat er een formele klacht is. Vooral dat luisterend oor is vaak al voldoende om gevoelens van onvrede weg te nemen. Cliënten kunnen de weg naar de cliëntenvertrouwenspersonen goed vinden. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen waarmee zij in 2011 bezig zijn geweest: ™ klachten over de warme maaltijd; ™ problemen in de relatie met een andere cliënt; ™ bemiddeling tussen vrijwilligers en cliënten en hun familie; ™ moeite met het wennen aan de nieuwe leefomgeving; ™ aanbod welzijnsactiviteiten; ™ technische problemen en de oplossing hiervan; ™ gesprek met de familie van een cliënt van de verzorg en behandeling van een cliënt; ™ eenzaamheidsproblematiek; ™ het missen van een aanspreekpunt op locatie; ™ terrein inrichting en bouwactiviteiten en de ongemakken die dit met zich meebrengt; ™ Zoeken naar een oplossing voor administratieve problemen; ™ Informatie verstrekken over de procedure van de klachtencommissie; ™ Informatie verstrekken over het ritueel van uitgeleidde doen van een overledenen; ™ Klachten over de boodschappenservice en het ingewikkelde bestelsysteem; ™ Werkdruk bij medewerkers, cliënten willen graag dat medewerkers tijd hebben voor een praatje. Verder hebben de cliëntenvertrouwenspersonen ook veel tijd besteed aan de voorlichting aan cliënten en hun vertegenwoordigers.

33

Klachten in 2011 In 2011 zijn er bij de klachtencommissie 6 klachten binnengekomen.

Klacht 1 De klacht is in 2010 ingediend. De hoorzitting heeft in 2011 plaats gevonden. Familie van de cliënt was ontevreden over de persoonlijke verzorging, het uitvoeren van het behandelplan, het schoonhouden van de kamer en de communicatie met medewerkers. Ten aanzien van de persoonlijke verzorging constateert de klachtencommissie dat er verbeteringen aangebracht kunnen en moeten worden. De commissie verklaart dit deel van de klacht gegrond. Ten aanzien van het behandelplan bleek tijdens de hoorzitting dat het opgestelde behandelplan niet altijd uitgevoerd kon worden door de lichamelijke toestand van cliënt en om andere omstandigheden. Dit neemt niet weg dat een opgesteld plan of uitgevoerd wordt of bijgesteld. Nu dit laatste niet het geval is geweest komt de commissie tot de conclusie dat dit deel van klacht eveneens gegrond is Het schoonhouden van de kamer is middels gesprekken met medewerkers van de werkvloer opgelost. De klachtencommissie heeft hierover geen uitspraak gedaan. Ten aanzien van de communicatie heeft de klachtencommissie geconstateerd dat de communicatie tussen klager en medewerkers te wensen overlaat. De klachtencommissie heeft aanbevelingen gedaan ten aanzien van de communicatie.

Klacht 2 De klacht was een ongenoegen van de familie over de geleverde zorg en de wijze van inhuizing in het zorgcentrum. Korte tijd na inhuizing bleek dat aan cliënt niet de benodigde zorg geleverd kon worden. De klager heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. Klager heeft de financiële tegemoetkoming voor gemaakte verhuiskosten geaccepteerd. De klacht is hiermee afgesloten.

Klacht 3 De klacht was een ongenoegen van de wijze waarop een overledene uitgeleide werd gedaan. De klager heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. De binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen geldende procedures zijn nader toegelicht. De klager heeft aangegeven dat de bemiddeling naar tevredenheid is verlopen. De klacht is hiermee afgesloten.

Klacht 4 De klacht was een ongenoegen van de familie over de geleverde thuiszorg. De klager heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. De klager heeft aangegeven dat de bemiddeling naar tevredenheid is verlopen. De klacht is hiermee afgesloten.

Klacht 5 De klacht werd ingediend door een vrijwilligster in verband met problemen in de relatie met een cliënt. De klacht is niet ontvankelijk verklaard omdat deze volgens het reglement niet door de klachtencommissie cliënten behandeld kan worden. De klacht is besproken met de voorzitter Raad van Bestuur die met de vrijwilliger de klacht bespreekt.

Klacht 6 De klacht was een ongenoegen van de familie over de geleverde zorg na een valincident en de communicatie hierover aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. De klager heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van bemiddeling. De gesprekken die plaatsvonden zijn

34

niet naar tevredenheid van klager verlopen. De klachtencommissie gaat in 2012 over tot het houden van een hoorzitting.

Klachtencommissie medewerkers Samenstelling klachtencommissie medewerkers: Mevrouw A.M. de Maat De heer G.F.J.C. Devogelaere Mevrouw D.A.H. Klomp De heer J. de Haas Mevrouw M.J.C.A. Wissink Mevrouw A. Frenken Mevrouw J.C.M. Kolsters De heer J. Hoogerwerf Mevrouw J. van der Sanden

Voorzitter lid Lid Lid Lid Lid plaatsvervangend lid plaatsvervangend lid ambtelijk secretaris

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is geschreven teneinde de organisatie te ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. Daartoe moet de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen voldoende, goed en gemotiveerd personeel hebben. Anders gezegd de medewerkers moeten bereid, bevoegd en bekwaam zijn. In 2009 is de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gestart met een reorganisatie, om alle veranderingen die optreden in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Dit hield onder meer in dat er, naast een nieuwe structuur, nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt zijn en dat de medewerkers geplaatst zijn op nieuwe functies. In 2011 is de reorganisatie van KempenCuisine en Bureau Wonen afgerond. Bij de reorganisatie was een van de uitgangspunten dat, binnen kaders, de medewerkers daar geplaatst worden waar hun voorkeur en ambitie naar uitgaat. Door het geven van voorlichtingen, het houden van een belangstellingsregistratie en, waar nodig, het voeren van belangstellingsgesprekken is hier vorm aan gegeven. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen probeert hier de verwachtingen van de medewerkers te managen. Met een aantal medewerkers zijn persoonlijke mobiliteitsplannen afgesproken, in de meeste gevallen gericht op een baan buiten de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. In 2011 is gestart met de herijking ondersteunende processen om deze beter te laten aansluiten bij de reeds gereorganiseerde onderdelen. Vanwege de groter wordende arbeidsmarktproblematiek is een werkwijze bedacht die er voor moest zorgen dat geen enkel geïnteresseerde kandidaat afvalt omdat de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te veel tijd nodig heeft om te reageren. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft aandacht voor de ziekteverzuimbegeleiding van de medewerkers en de re-integratie in hun eigen of ander werk. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen registreert wat voor soort klachten er zijn om te zien of de oorzaken werkgerelateerd zijn en of de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen hier preventieve acties op kan ondernemen. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen houdt het ziekteverzuimbegeleiding in eigen beheer en huren alleen een 35

bedrijfsarts in voor zijn medische expertise. Dit geeft de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zo veel mogelijk flexibiliteit en controle op het proces en mede daardoor meer mogelijkheden bij de re-integratie van de zieke medewerkers. Dit vanuit het motto: ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Ondanks deze inspanningen blijft het ziekteverzuimpercentage ongeveer gelijk aan vorig jaar. Dit is mogelijk te verklaren door de ouder wordende populatie.

Interne bezwaren commissie Alle functies binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zijn ingedeeld conform FWG 3.0. De procedure die daarbij gehanteerd moet worden is vastgelegd in de nota ‘Werkwijze FWG (her)indelingsprocedure’. De procedure voorziet in een Interne Bezwaren Commissie FWG, die op verzoek van de Raad van Bestuur advies uitbrengt over ingediende bezwaarschriften. De commissie is als volgt samengesteld:

De commissie is als volgt samengesteld: De heer J. Rijpert Mevrouw A. van Nunen Mevrouw M. van de Vorst De heer H. Beerens De heer H. Vrijsen De heer T. van de Velden De heer C. Nillesen Mevrouw A. van der Sanden

onafhankelijk voorzitter Lid namens de Ondernemingsraad lid namens de Ondernemingsraad lid namens de werkgever lid namens de werkgever plaatsvervangend lid namens de ondernemingsraad plaatsvervangend lid namens de werkgever ambtelijk secretaris

In 2011 zijn er geen verzoeken om advies binnengekomen.

Commissie sociale begeleiding De Commissie Sociale Begeleiding is ingesteld om een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Basis Sociaal Plan te waarborgen. De commissie heeft als taak om, uitsluitend op verzoek van de werkgever dan wel een werknemer, te adviseren over de toepassing en reikwijdte van het Basis Sociaal Plan en de daarin neergelegde bepalingen. De commissie is samengesteld conform het Reglement Commissie Sociale Begeleiding dat in oktober 2006 is vastgesteld.

Per 31 december 2011 is de Commissie Sociale Begeleiding als volgt samengesteld: De heer P. de Bruyn De heer J. van Oort De heer J. Schellekens Mevrouw M. van Leeuwen Mevrouw A. van der Sanden De heer G. Bakker

Voorzitter plaatsvervangend voorzitter lid namens de werkgever lid namens de ondernemingsraad plaatsvervangend lid namens de werkgever plaatsvervangend lid namens de ondernemingsraad

In 2011 zijn er geen verzoeken om advies bij de commissie binnengekomen.

36

Vrijwilligersbureau Het vrijwilligersbureau, dat sinds 1 oktober, van start is gegaan valt onder business Welzijn en Dienstverlening en ontvangt leiding van de manager Welzijn en Dienstverlening. Het vrijwilligersbureau voert het vrijwilligersbeleid uit en draagt zorg voor een evenwichtig aanbod met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Tevens leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid, coachen zij de contactpersonen en adviseren zij de organisatie rondom het vrijwilligerswerk. In 2011 is er een start gemaakt met het leggen van externe contacten met gemeenten en diverse vrijwilligersbureaus. Ook is de klankbordgroep met vrijwilligers weer opgepakt en heeft het vrijwilligersbureau de vrijwilligersadministratie ontvangen. Het interne bureau omvat 1 fte en bestaat uit twee medewerkers die beiden 18 uur werken. Sinds de start van het vrijwilligersbureau tot eind december 2011 zijn 45 intakegesprekken gevoerd. Hiervan zijn uiteindelijk 23 nieuwe vrijwilligers geplaatst. 12 mensen hebben afgezegd vanwege gezondheid of andere reden.

4.5.2. Kwaliteit van het werk In 2011 is er een medewerkerraadpleging (de medewerkermonitor) gehouden. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verbeterpunten op stichtingsniveau: verlichten werkdruk, verbeteren communicatie en bieden duidelijkheid over loopbaanmogelijkheden. Daarnaast werden er nog aandachtspunten per organisatie-eenheid benoemd. Er is een plan van aanpak opgesteld dat in 2011 uitgevoerd is. In 2011 is er een nieuw roosterbeleid vastgesteld en zijn de voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een flexbureau dat dan in 2012 van start gaat. Deze instrumenten moeten ook zorgen voor een vermindering van de werkdruk. In het kader van het bekwaam houden van de medewerkers zijn er in 2011 allerlei opleidingen gegeven. Enkele van de belangrijkste zijn: Toedienen medicijnen voor niveau 2, training omgaan met agressie, training zorgarrangementen PG en de training professioneel klantgericht werken binnen de kaders van de indicatie en de visie van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Voor de teamleiders van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is er een ontwikkelingstraject georganiseerd dat hen moet toerusten voor de uitdagingen die op hen afkomen. Om nieuwe medewerkers snel te laten meedraaien binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is er een introductieprogramma opgezet. Onderdeel daarvan is dat iedere maand centraal een introductiebijeenkomst georganiseerd wordt waar nieuwe medewerkers kennis maken met de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en met belangrijke regels van de organisatie. Het verder inwerken gebeurt daarna op locatie aan de hand van een checklist. Dit alles moet er toe leiden dat nieuwe medewerkers snel hun weg vinden.

37

4.5.3 Veiligheid van medewerkers Werkgroep Arbo De Werkgroep Arbo organiseerde in 2011 zeven bijeenkomsten. Samenstelling van de Werkgroep Arbo op 31 december 2011: De heer J. Schellekens De heer C. Simons De heer R. Schoofs Mevrouw I. van den Ende

Manager HRM Stafmedewerker preventie en Arbo Cliëntbegeleider Zorg en Behandeling Ambtelijk secretaris Medezeggenschap

Namens de organisatie Namens de organisatie Namens de OR Namens de OR

Arbobeleid van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen In februari 2011 werd het arbobeleid geherformuleerd. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen schaart zich, met betrekking tot arbeidsomstandigheden, volledig achter de in de Arbocatalogus VVT opgenomen richtlijnen en doelvoorschriften. Vanwege het gewicht van de nota werd het concept, op verzoek van de Raad van Bestuur, besproken in het Managementteam Zorg en Behandeling

Preventiebeleid fysieke belasting De Werkgroep Arbo ging akkoord met het voorstel om het nieuw op te stellen preventiebeleid fysieke belasting nauw aan te laten sluiten bij de voorschriften en richtlijnen uit de Arbocatalogus Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Deze Arbocatalogus is een online hulp-middel, bestemd voor werkgevers en werknemers op alle mogelijke arbeidsplaatsen in de zorg. De catalogus biedt een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s met daarbij gezonde, veilige, en vooral praktisch bruikbare oplossingen. Een ombouw in de aanpak was nodig omdat de organisatie qua aantal medewerkers, een gigantische groei heeft gekend. De instructie en scholing uit het verleden kostte veel uren. De inzet van de instructeurs was hoog. De herstructurering heeft geleid tot personeelsmutaties waardoor de oorspronkelijke constructie, met een preventiemedewerker en aandachtsfunctionarissen fysieke belasting op locatie, niet meer verzekerd was. Het nieuwe preventiebeleid fysieke belasting zal in 2011 verder worden uitgewerkt.

Melding en registratie (bedrijfs) ongevallen, onveilige situaties Melding en registratie van bedrijfsongevallen, (bijna) ongevallen en onveilige situaties is een wettelijke verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. De melding en registratie heeft als doel inzicht te krijgen in de aard en oorzaak van bedrijfsongevallen, (bijna) ongevallen en onveilige situaties, zodanig dat adequate preventieve maatregelen kunnen worden genomen. In een vastgestelde procedure worden voor alle betrokken partijen de routinematige handelingen beschreven. Hierdoor wordt binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een eenduidige organisatorische werkwijze gehanteerd.

Melding en registratie (bedrijfs) ongevallen, onveilige situaties 2011 0 meldingen 6 meldingen 11 meldingen 11 meldingen 68 meldingen

van een ernstig ongeval met meldingsplicht aan de Arbeidsinspectie van een licht arbeidsongeval met ziekteverzuim van een prikaccident van een onveilige handeling of situatie van agressief gedrag van een cliënt ten aanzien van een medewerker

38

Bij iedere melding werd door de stafmedewerker preventie en arbo een onderzoek ingesteld om de oorzaken van de incidenten te achterhalen. Afhankelijk van de mate waarin dit kon aangetoond worden, zijn noodzakelijke concrete acties ondernomen om herhaling van de gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. Met de leidinggevende(n) werd afgesproken de genomen maatregelen te bespreken in het eerstkomende afdelings- of werkoverleg.

Agressie en geweld bij medewerkers Als extra maatregel, naast de opvang en nazorg, is in 2011 een intern bijscholingstraject “omgaan met agressie” ontwikkeld. In het laatste kwartaal van 2011 is een pilot cursus van start gegaan waar 3 psychologen en een teamleider, met ervaring op het gebied van probleemgedrag en benaderingswijzen, een training geven aan cliëntbegeleiders.

Organisatie BHV van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Op 1 juli 2011 stelde de Raad van Bestuur de notitie Organisatie BHV van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen vast. Hieruit voortvloeiend werd, in samenwerking met een erkend opleidingsinstituut, in 9 zorglocaties een Ontruimingsoefening gehouden. In 2011 volgden 14 medewerkers een tweedaagse basisopleiding tot gekwalificeerd BHV-er en 70 medewerkers volgden de interne herhaling levensreddende handelingen en EHBO.

Afname Risico-inventarisatie en -evaluatie van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen In november 2011 is de RI&E afgenomen volgens de nieuwe businessstructuur van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Voor 30 organisatie-eenheden is op managementniveau een vragenlijst ingevuld. De maatregelen, actiepunten, prioriteiten, verantwoordelijken en tijdspad worden opgenomen in een Plan van aanpak RI&E RSZK dat in februari 2012 wordt aangeboden aan de Raad van Bestuur.

Rampenbestrijding regionaal (GHOR) De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Regio Zuid-Oost Brabant coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties: meldkamer, ambulancezorg, ziekenhuizen, GGD, huisartsen, Rode Kruis, GGzE, maatschappelijk werk en slachtofferhulp. In het kader van de veiligheid bij grote calamiteiten (gifwolk, elektriciteitsuitval, uitbraak infectieziekten) kan de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen door de gemeente gevraagd worden een bijdrage aan de continuïteitsplannen te leveren. De GHOR Regio Zuid-Oost Brabant verzamelt, middels het softwareprogramma GHOR4all, gegevens bij alle keten-partners om de zorgcontinuïteit in de organisatie(s) op te vangen en te verzekeren. In 2010 is in het kader van het regionaal veiligheidsbeleid een aanvang genomen met het digitaal aanleveren van gegevens over de diverse zorglocaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. De GHOR kan bij grote rampen gebruik maken van de accommodatie en faciliteiten van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.

4.5.4 Gezondheid medewerkers Ziekteverzuimcijfers van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen in 2011 Het ziekteverzuimpercentage binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen bedroeg in 2011 5,4 %, exclusief % zwangerschap en % WAO (5,0 % in 2010). In 2011 werkte de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen samen met een contractueel ingehuurde bedrijfsarts.

39

Scholing fysieke belasting In het kader van de interne scholing tilvaardigheden werd in 2011 aan 20 Functionarissen Fysieke Belasting (FFB), twee dagdelen instructie en scholing verstrekt.

Hepatitis B Nieuwe medewerkers ontvangen van de werkgever, na het tekenen van een toestemmingsverklaring, een aanmeldingsformulier en een brochure over de vaccinatie. Indien een medewerker niet wenst gevaccineerd te worden, wordt ook hiervan een ondertekende afstandsverklaring in zijn/haar personeelsdossier bewaard.

Preventieve griepvaccinatie In 2011 hebben 337 medewerkers (18,1 %) zich opgegeven voor vaccinatie tegen de seizoensgriep. 128 medewerkers ontvingen de griepprik via een ander circuit (6,9 %). Landelijk ligt de vaccinatiegraad in verpleeg- en verzorgingshuizen op 19 %.

Beeldschermwerk en oogonderzoek In 2011 werd vanuit de regeling beeldschermwerk en oogonderzoek, met tussenkomst van de bedrijfsarts en een opticien, aan vijf medewerkers een computerbril verstrekt.

Werkplekadvies Vanuit de procedure werkplekadvies zijn in 2011 aan 7 medewerkers (6 in 2010) houdingsadviezen gegeven en hulpmiddelen verstrekt. De ingebruikname van de nieuwbouw in Merefelt was aanleiding tot een werkplekonderzoek van en op de nieuwe receptie van RSZK Merefelt.

4.5.5 Welzijn medewerkers Dienstverlening vertrouwenspersoon In 2011 hebben 4 medewerkers (3 in 2010) een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. In één geval was er een probleem met de veranderde werkinhoud en de ontstane werkdruk. In twee gevallen bestond er een conflict met de leidinggevende over het functioneren. In één geval had een medewerker klachten over de interne dienstverlening. Op aangeven van de vertrouwenspersoon heeft de instelling in 2011 een beleid discriminatie ontwikkeld en is de klachtenregeling seksuele intimidatie aangepast.

Afname MedewerkerMonitor van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen In april 2011 nam de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen deel aan de benchmark VVT, onderdeel Medewerkers. 720 medewerkers hebben de digitale vragenlijst ingevuld. Procentueel bedraagt de respons van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen 44,6 % tegenover een landelijk gemiddelde van 40,8. De Werkgroep Arbo heeft een analyse gemaakt en een Plan van aanpak opgesteld. Dit verbeterplan is door de Raad van Bestuur opgenomen in het jaarplan 2012.

40

4.5.6 Convenant langdurige zorg In 2011 heeft het ministerie van Volksgezondheid extra geld beschikbaar gesteld voor extra medewerkers in de ouderenzorg. Het geld komt vrij in 2012, 2013 en 2014. Het geld moet ingezet worden om cliënten meer en betere aandacht te geven. De minister heeft ook aangekondigd dat ze de administratieve rompslomp tot een minimum wil beperken zodat medewerkers meer aandacht aan cliënten kunnen geven. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Door de vergrijzing van de bevolking doemt er een groot personeelstekort op Daarom is ook afgesproken dat verzorgenden en verpleegkundigen verder worden geschoold. Dat moet aanzien en kwaliteit van de zorg verbeteren, waardoor ook meer mensen een baan in de zorg kiezen. Zorgpersoneel dat na extra scholing doorstroomt, maakt plaats voor nieuwe, laaggeschoolde medewerkers. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan het convenant. Het plan van aanpak is besproken met het zorgkantoor. De minister heeft de zorgkantoren opdracht gegeven om de uitvoering van het convenant te monitoren.

4.5.7 Slimme Zorg en Nachtzorg Met steun van de provincie Noord Brabant in het kader van de Slimme Zorg projecten ( en subsidies) is gestart met een samenwerkingsverband gevormd door: Brainport Health Innovation, Fontys, Lunet Zorg, ROC, Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen , SRE, Joris Zorg, SVVE, Valkenhof, Vitalis, Zorgbelang en ZuidZorg. Met een toenemende zorgvraag, een verminderd personeelsaanbod en financiering die aan wijziging onderhevig is willen partijen in Zuid Oost Brabant zich inspannen om de kwaliteit van zorg overeind te houden en er aan bijdragen dat meer mensen de mogelijkheid hebben om in het eigen huisof in de eigen woonkern of wijk te blijven wonen. Het samenwerkingsverband is voornemens het gestelde doel te realiseren door lokaal en regionaal samen te werken. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het organiseren van de nachtzorg op lokaal niveau. De lokale samenwerking wordt Zorgcirkel genoemd. Door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen en Lunet zorg is in 2011 vorm en inhoud gegeven aan de nachtzorgcirkel voor Eersel op het terrein van Kerkebogten. Door de beide organisaties wordt, met gezamenlijke personele inzet, voorzien in geplande en ongeplande nachtzorg met behulp van domotica (uitluistertechniek) die in verbinding staat met een communicatiecentrale. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen zijn nauw betrokken geweest bij het project. De ervaringen in de nachtzorg kunnen een basis vormen voor meer samenwerking tussen de aanbieders van zorg.

4.5.8 Aanvullend op ZPG keten: In het kader van de verbreding van de dementieketen naar gemeenten en welzijn instellingen is de vorming van een Regionaal Dementie Ondersteuningspunt in de gemeenten Veldhoven en Valkenswaard van start gegaan gekoppeld aan een Provinciale Subsidie. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen participeert in het RDO Veldhoven en is mede betrokkene bij het tot stand brengen van verbindingen tussen zorg, welzijn en gemeente. Concreet participeert de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen in de opzet van een Dementie Ondersteuningspunt waarin verbinding wordt gezocht met de keten dementie, de huisartsen en welzijn.

41

4.5.9 In voor Zorg Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is in 2011 gestart met het stimuleringsprogramma ‘In voor Zorg’. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van de interne dementieketen en op ontwikkeling van medewerkers en hun onderlinge samenwerking in de keten. In de komende periode is er sprake van een verdubbeling van de groei van kwetsbare ouderen in de RSZK-regio. De groep mensen met ernstige dementie stijgt zelfs explosief. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wil voor elke tot haar doelgroep behorende cliënt een passende en verantwoorde oplossing bieden op vragen met betrekking tot welzijn, zorg en behandeling. Mensen met een dementiesyndroom kunnen gebruik maken van het aanbod van de interne zorgketen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, die weer aansluit bij de regionale keten dementie. Cliënten uit de doelgroep worden door het bestaan van een regionale keten in een vroeg stadium opgespoord, gediagnosticeerd en in hun ziekteverloop gevolgd. Op deze manier wordt bereikt dat cliënten (en hun cliëntsysteem) tijdig de noodzakelijke zorg en begeleiding krijgen zodat zij zo lang mogelijk, met inzet van zo min mogelijk zorg, in de voor hen wenselijke woonomgeving kunnen blijven wonen, wetende bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. De hoofddoelstelling van het ‘In voor Zorg’ traject is het inrichten, implementeren en borgen van de interne keten dementie binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Als een rode draad is gekozen voor het breed toepassen van familiezorg.

4.5.10 Leren met elkaar in de proeftuinen geriatrische revalidatie Het jaar 2011 was het jaar van de proeftuinen geriatrische revalidatiezorg(GRZ). De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een van de 17 landelijke proeftuinen, deze proeftuinen zijn de koplopers op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. In de Proeftuinen wordt geëxperimenteerd met een innovatief aanbod van revalidatiezorg voor ouderen. Tevens registreren alle proeftuinen de behandelinzet om inzicht te krijgen in de kostprijs. Dit alles wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en is bedoeld als voorbereiding op de overheveling van geriatrische revalidatie zorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. In het revalidatiecentrum voor senioren van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is volop geëxperimenteerd en geleerd. Zo zijn we in 2011 gestart met een nieuwe opzet van het multidisciplinair overleg, waarbij de revalidant (en / of de vertegenwoordiger) deelneemt aan dit overleg en een actieve gesprekspartner is. Daarbij is ook een volledig nieuw revalidatieplan ontwikkeld waarbij zowel voor de revalidant als voor de professionals inzichtelijk is aan welke doelen gewerkt wordt. Ook klinimetrie (meten van behandelresultaten) is geïntroduceerd. Er is hard gewerkt aan ketenzorg en daarbij zijn we gaan nadenken wat revalidatie dagbehandeling hierin kan betekenen en op welke wijze dit dan ingevuld moet worden. Er is veelvuldig overleg geweest met het Maxima Medisch Centrum en samen is er ondermeer gewerkt aan een nog betere doorstroom en aan een goed triage instrument voor de geriatrische revalidatiezorg . Aan inspiratie ontbrak het niet bij de professionals, want er kwamen nieuwe ideeën boven borrelen. De fysiotherapeut wilde aan de slag met het therapeutisch klimaat en samen met het multidisciplinaire team werd dit uitgewerkt. 42

De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen proeftuin kwam steeds meer in de belangstelling zowel binnen als buiten de regio. Via de gezamenlijke site van de landelijke proeftuinen én middels de landelijke bijeenkomsten deelden we onze kennis met anderen, maar er was ook veel belangstelling om de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen een keer te bezoeken. De belangstelling was zo overweldigend dat we genoodzaakt werden de bezoekers te koppelen op een aantal voorop vastgestelde dagen. Eind 2011 hebben we besloten om gezien de enorme belangstelling in 2012 een symposium geriatrische revalidatie zorg te geven waarin we nog meer belangstellenden deelgenoot kunnen maken van wat we binnen de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen ontwikkeld hebben op het gebied van de geriatrische revalidatie zorg. In de proeftuinen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is gebleken dat de meeste innovatiekracht in de professionals zelf zit. Daarom is in de nieuwe organisatiestructuur van het revalidatiecentrum ook gekozen om de professionals hierin een belangrijke positie te geven. Dit doen we met behulp van de programmaraad geriatrische revalidatie zorg. Dit is een team van professionals die samen op zoek gaan naar ontwikkelingen en Best Practice en die deze vertaald naar de eigen praktijk. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen gaat met dezelfde innovatiekracht vol vertrouwen de overheveling van de geriatrische revalidatie zorg van AWBZ naar zorgverzekeringswet tegemoet.

4.6 Samenleving Mantelzorg In de Kempen zorgt een groot aantal mensen voor een zieke of gehandicapte in hun naaste omgeving. Meestal verloopt dit probleemloos maar soms kan de mantelzorg te zwaar worden. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft aandacht voor de mantelzorgers en ondersteunt hen bij het uitvoeren van deze taak. Zij doet dit door het bieden van zorg aan huis, het aanbieden van dagactiviteiten in de zorgcentra, kortdurende opname, scholing en advies.

Milieu De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen besteedt veel aandacht aan het scheiden van de afvalstromen. Zij zamelt papier/karton, toners en cartridges, glas en chemisch afval apart in. Daarnaast wordt incontinentiemateriaal en gevaarlijk afval zoals spuiten en naalden op een verantwoorde wijze afgevoerd. Er wordt alleen papier aangekocht dat een milieukeurmerk heeft.

Beleid, inspanningen en prestaties t.a.v. brandveiligheid Het beleid is er op gericht, dat alle gebouwen veilig zijn in gebruik en een gezond leef- en werkklimaat hebben. Hiertoe heeft op alle locaties een quick-scan plaatsgevonden ten aanzien van brandveiligheid in relatie tot het nieuwe gebruiksbesluit en zijn urgente kleinschalige brandveiligheidmankementen direct opgelost.

43

Beleid gebouwen Er is in toenemende mate sprake van extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg. Dit heeft te maken met maatschappelijke ontwikkelingen: De cliënt van nu en zeker die van de toekomst, wenst een meer persoonlijke benadering en eist een centrale rol bij het invullen van de voor hem of haar noodzakelijke zorg. Daarnaast is er sprake van een absolute toename van de vraag naar zorg. Zorginstellingen zullen als eerste doel hebben ouderen, chronisch zieken en gehandicapten ondersteuning te bieden zodat zij zo lang mogelijk als normale burgers in de samenleving kunnen blijven participeren. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen ziet haar cliënten als mondige burgers met eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dit standpunt streeft de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen naar het zolang mogelijk zelfstandig laten zijn van haar cliënten en om de regie zolang mogelijk bij de cliënt te laten. Dit impliceert, dat het zorgaanbod flexibel en divers moet zijn en dat het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis verdwijnt. In het klassieke verpleeghuis werden alle taken en verantwoordelijkheden van mensen overgenomen. De zorgvraag in de intramurale setting zal in complexiteit toenemen. De overheid richt zich in toenemende mate op het scheiden van wonen en zorg. Ook zal, naar verwacht, de wooncomponent op termijn uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan verdwijnen. Daar de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen met vastgoed investeert in de komende 40 jaar, zal er genuanceerd nieuwbouw in eigen beheer plaatsvinden en zal in toenemende mate samenwerking met externe partijen worden gezocht. De Raad van Bestuur heeft in 2010 een nieuw en op de wijzigende omstandigheden afgestemd strategisch vastgoedbeleid ontwikkeld. In het strategisch vastgoed is een prioriteitenstelling voor de komende 8 jaar opgenomen. Het strategisch vastgoedbeleid is in 2011 verder geconcretiseerd.

Onderhoudswerkzaamheden in het kader van de veiligheid zijn: De nood- en vluchtwegverlichting in RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof zijn vervangen. In KempenCuisine zijn aanpassingen aan de diverse elektrische installaties aangebracht en is op de vloer een coating aangebracht om schade door water te voorkomen. Om het aantal loze meldingen terug te dringen zijn in overleg met de brandweer diverse melders vervangen. In RSZK Merefelt is de brandmeldinstallatie vervangen. RSZK De Hoevenakkers en RSZK ‘t Laar zijn voorzien van nieuwe beveiligingscamera’s, en bodyguard systemen.

4.7 Financieel beleid Algemeen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is een maatschappelijke onderneming in de branche Verpleging en Verzorging met ruim 3000 cliënten en bewoners, 1900 medewerkers, 675 vrijwilligers en een jaaromzet van 57,16 miljoen euro. Onroerend goed De gebouwen waarin de zorghuizen zijn gehuisvest, zijn nagenoeg allemaal in eigendom bij Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. RSZK ’t Hofhuys te Bergeijk en RSZK Kerkebogten te Eersel worden gehuurd. De gebruikte ruimten in de steunpunten worden eveneens gehuurd. Op de huursituaties zijn langlopende huurovereenkomsten van toepassing. Ondanks de langlopende contracten kwalificeren deze niet als “Financial lease”. In Veldhoven is de bouw van de tweede fase van de nieuwe verpleeghuisvoorziening in oktober 2011 feestelijk in gebruik genomen. De omvorming van verzorgingshuis naar

44

verpleegvoorziening van de Hoevenakkers en ’t Laar in Waalre is uitgesteld. Een nieuw plan wordt opgesteld om tot een nieuwe locatie voor zware zorg met verblijf te komen. Om in de tussentijd toch de verzwaarde zorg te kunnen leveren wordt locatie RSZK de Hoevenakkers omgebouwd tot zorghuis. In Bladel is gestart met de voorbereiding van de realisatie van het “plan Kempenland”. In samenwerking met de gemeente Bladel wordt hier voor verschillende doelgroepen een moderne woonwijk gerealiseerd. De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen wenst hier in de directe omgeving van RSZK Floriaan somatische verpleeghuiszorgplaatsen te realiseren, onder andere ter vervanging van het verzorgingshuis Kempenland. De intentie is om van de somatische verpleeghuisplaatsen van RSZK Floriaan te verplaatsen naar de nieuw te bouwen locatie en van RSZK Floriaan een volledig psychogeriatrische locatie te maken. De inventarisatie van de onderhoudsbehoefte is vertaald naar een meerjaren onderhoudsplanning en begroting, welke in 2011 doorvertaald is naar financiële consequenties. Het mortuarium valt niet onder de AWBZ dekking. De exploitatie is gedekt door een langlopende verhuurovereenkomst.

Financieel beleid en beheer De in 2010 opgezette beleis- en beheersstructuur is in 2011 verder uitgebouwd. De financiële en productierapportage wordt maandelijks binnen het financieel management (Financiële driehoek) besproken en geanalyseerd. Daarna vindt terugkoppeling naar Raad van Bestuur, audit commissie van de Raad van Toezicht en de managers binnen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen plaats. Maandelijks geeft de rapportage inzicht, per businessunit, locatie en per afdeling, in de inzet van personeelsformatie in aantallen en fulltimereenheden, het ziekteverzuim, de specifiek aan die periode toe te rekenen loonkosten, de gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen, de gerealiseerde uren zorg zonder verblijf en het medicijnverbruik. Per maand wordt de financiële vertaling gegeven van de gerealiseerde zorg. Per drie maanden geeft de rapportage inzicht in de totale kosten. In de rapportage is tevens een doorkijk naar de totaal verwachte jaarcijfers, op basis van de cijfers t/m de laatste maand gegeven. In 2012 wordt gestart met flexibele budgetten. De essentie hiervan is dat het budget direct gekoppeld wordt aan de productie en dus ook meebeweegt met over en onderproductie voor zover de verwachting is dat deze ook tot financiële aanpassingen in het extern budget leidt.

Waarborgfonds voor de Zorgsector In 2002 is Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen toegelaten als deelnemer in het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Met name de solvabiliteit, de rentabiliteit en de kwaliteit van het beheersings- en sturingsinstrumentarium van de instelling zijn bepalend voor de toelating. Deze toelating als deelnemer is in 2010 herbevestigd. In 2010 is door het Waarborgfonds voor de Zorgsector een kasgeldfaciliteit tot een maximum van € 13.000.000 geborgd. Ultimo 2011 is binnen deze faciliteit een bedrag van € 5.000.000 getrokken. In 2012 zal deze faciliteit omgezet worden naar een geborgde langlopende lening. De aanvraag hiervoor is in 2011 bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector ingezien. Door het Waarborgfonds voor de Zorgsector zijn in het verleden al leningen geborgd. Daarom bestaat er momenteel een obligoverplichting jegens het fonds van € 522.375 (dit is inclusief het obligo voor de kasgeldfaciliteit)

Treasury Management De afstemming tussen de inkomende en uitgaande geldstromen heeft in het afgelopen jaar nauwlettend plaatsgevonden. In 2011 is door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen het treasurybeleid verder vorm gegeven. Gezocht is binnen de geboden mogelijkheden naar 45

zowel het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten als wel naar het minimaliseren van kosten bij het opnemen van leningen. Hierbij is risicomijdendheid leidraad geweest. In 2011 waren de werkelijke rentekosten lager dan de genormeerde rentekosten en werd er aldus een positief renteresultaat gerealiseerd. In 2011 heeft een inflatievergoeding van 1,98% over het gemiddeld eigen vermogen plaatsgevonden. Dit had ten opzichte van 2010 waar de inflatievergoeding 0% was een verder positief resultaat tot gevolg.

Liquiditeit De monitoring van de liquiditeitspositie vindt plaats met behulp van een cyclisch opgestelde liquiditeitsplanning die “rolling”voor een jaar wordt opgesteld. De planning wordt maandelijks besproken in de financiële driehoek, de Raad van bestuur en de Raad van toezicht. De liquiditeitsplanning is de basis voor de gesprekken met de huisbank over rentevergoedingen, debiteurenopslagen en risicovergoedingen. In 2011 heeft dit tot verlaging van de door de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen aan de bank te betalen rentevergoeding geleid.

Beschikbare middelen De totaal direct beschikbare middelen bedroegen in 2011 € 57.163.627. De in de loop van het jaar toegekende indexmatige verhogingen alsmede de aanpassing in verband met aanvullende productieafspraken zijn hier in verwerkt. In 2011 is de financiering op basis van ZZP’s van kracht geworden. Daarmee is de volledige productie variabel geworden. Het enige niet productieafhankelijke budgetdeel zijn de kapitaalslasten. Jaar 2008 2009 2010 2011

Variabel deel 66% 64,7% 88,15% 90,46%

Vast deel 34% 35,3% 11,85% 9,54%

De ontwikkelingen in de bekostiging van de zorg zullen het variabele en daarmee risicodragende deel in het totaal van de beschikbare middelen nog verder doen toenemen. Naar verwachting zal op korte termijn het totaal aan inkomsten variabel zijn en direct worden gerelateerd aan de zorgproductie. Met name de wijziging van de dekking van de huisvestingscomponent brengt hier een grote verandering met zich mee.

Verpleging en verzorging Van de zorg met behandeling werd voor de eigen sector ZZP’s 106,87% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de zorg met behandeling voor de sectorvreemde ZZP’s werd 103,42% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de dagen zorg zonder behandeling werd 94,77% van de productieafspraak gerealiseerd. Van de uren zorg zonder verblijf werd 102,78 % van de productieafspraak gerealiseerd.

Resultaat Het totaal resultaat 2011 bedraagt voor Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen € 2.506.519. Het resultaat Verpleging & Verzorging bedraagt € 2.461.538. Het resultaat is beïnvloed door het renteresultaat van € 344.140 over het eigen vermogen werd in 2011 een inflatievergoeding toegekend van € 338.617. Het resultaat is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. Het overig resultaat ad € 44.981 is voor € 6.077 verwerkt in het nietcollectief gefinancierd vrij vermogen en voor € 38.904 in het collectief gefinancierd vermogen 46

Vermogenspositie Zoals eerder is te zien bij de beschikbare middelen treedt er een verschuiving op van vast naar variabel binnen het totaal aan beschikbare middelen. In samenwerking met Ernst & Young heeft ActiZ, de landelijk koepelorganisatie voor de branche Verpleging & Verzorging, een model ontwikkeld voor het bepalen van de gewenste omvang van het eigen vermogen van een instelling. Afhankelijk van de te onderscheiden risico’s is een vermogensratio gewenst tussen 10 % en 19 %. Daar voor de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen het aandeel van de als variabel aan te merken middelen verder toeneemt, zijn de procentuele omvang van de RAK en de solvabiliteit in 2009 opnieuw overwogen en vastgelegd in het treasurystatuut. Bij de beoordeling van de vermogenspositie van een zorginstelling wordt thans veel gebruik gemaakt van criteria van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. De solvabiliteit wordt dan gedefinieerd als het weerstandsvermogen, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Op deze wijze berekend is het weerstandsvermogen van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen per 31 december 2011 ruim 30,09%. De solvabiliteitsratio (EV/TV) bedraagt per ultimo 2011: 34,44% en bedroeg per ultimo 2010: 30,3%.

47

5. Jaarrekening

48

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

2 3

42.699.397 989.121 43.688.518

40.958.394 730.734 41.689.128

4 5 6 8

94.411 2.074.941 531.869 3.987.188 6.688.408

116.015 1.525.359 1.650.174 4.098.727 7.390.275

50.376.926

49.079.403

31-dec-11 €

31-dec-10 €

227 17.363.337 50.992 17.414.556

227 14.862.894 44.915 14.908.036

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

1.118.904

795.306

Langlopende schulden

11

15.404.038

16.859.309

Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva

12

16.439.428

16.516.752

50.376.926

49.079.403

Totaal passiva

49

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

14

48.007.454

47.709.006

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

6.528.187

5.043.023

Subsidies

16

216.448

221.754

Overige bedrijfsopbrengsten

17

2.411.537

2.359.634

57.163.627

55.333.417

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

18

40.432.561

38.648.262

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

19

3.289.848

4.374.919

Overige waardeveranderingen van vaste activa

20

-1.820.048

Overige bedrijfskosten

21

12.078.995

11.603.820

Som der bedrijfslasten

53.981.356

54.627.001

BEDRIJFSRESULTAAT

3.182.270

706.416

-675.751

-779.363

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

2.506.519

-72.947

RESULTAAT BOEKJAAR

2.506.519

-72.947

2011 €

2010 €

557.838 574.816 1.309.786 152.074 -94.072 6.077

-1.285.862

2.506.519

-72.947

Financiële baten en lasten

22

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijving trekkingsrechten Bestemmingsreserve arboinvesteringen Reserve niet collectief gefinancierd vermogen

997.036 304.148 -94.072 5.803

50

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2011 €

2010 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

3.182.270

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.216.857 323.598

706.416

4.374.909 -56.012 3.540.455

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

21.604 -549.582

-16.753 -62.153

1.118.305

585.151

-77.324

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.763.629 513.004

2.269.874

7.235.729

7.295.187

82.624 -758.375

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

4.318.897

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

46.248 -825.611 -675.751

-779.363

6.559.978

6.515.824

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-5.215.238 387.704

-3.346.338

-1.008 -387.704 -5.216.246

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.346.338

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-1.455.271

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

-1.401.869 -1.455.271

-1.401.869

-111.539

1.767.617

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

51

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Continuiteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbond stichting die niet in de consolidatie betrokken zijn. • Stichting Vital Financiele instrumenten Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiele instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiele instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiele derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de despetreffende instrumenten Kredietrisico: De vorderingen zijn voor ongeveer 75% geconcentreerd bij het zorgkantoor Zuidoost Brabant. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij de leningen is sprake van vaste rentepercentages voor langere delen van de looptijd van de leningen. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiele instrumenten te gebruiken om rentefluctuaties te beheersen. Reele waarde De reele waarde van alle in de balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden vertegenwoordigen de boekwaarde ervan.

Bijzonder waardeverminderingen De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld, dat geen sprake is van bijzonder waardeverminderingen. Dit is gebasseerd op het feit dat de bedrijfswaarde ver boven de boekwaarde en de directe opbrengstwaarde ligt.

52

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In 2011 heeft de RSZK de bedrijfswaarde van haar gebouwen volgens de integrale methode berekend. De RSZK wordt aangemerkt als kleinste kasstroomgenererende eenheid. Uitkomst van deze berekening is dat er geen bijzondere waardevermindering hoeft plaats te vinden. De nieuwbouw RSZK Merefelt is in 2011 in gebruik genomen. Tijdens het bouwtraject is op grond van de de oorspronkelijke goedkeuring college bouw een waardecorrectie van ruim € 1,8 miljoen toegepast. Naar nu blijkt (bedrijfswaardeberekening) is de waardecorrectie niet noodzakelijk geweest. In de jaarrekening 2011 is daarom deze waardecorrectie teruggedraaid. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De nieuwbouw van RSZK Merefelt en RSZK Floriaan worden afgeschreven in 50 jaar. RSZK Merefelt is een combinatiegebouw van RSZK en Woningstichting de Kempen. Omdat de woningen in 50 jaar worden afgeschreven is de verwachting dat het zorggedeelte ook 50 jaar gebruikt gaat worden. De bouwstijl en inrichting van RSZK Floriaan zijn van dien aard dat wij verwachten dat de doelgroep gedurende deze periode met kleine gebruiksaanpassingen gehuisvest kan worden. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

53

Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. In 2011 is een meerjarenplanning onderhoud en instandhouding voor alle gebouwen van RSZK opgesteld. Deze opstelling geeft inzicht in het cyclisch uit te voeren onderhoud in de komende dertig jaar. Om de hoogte van de voorziening te bepalen is een financiele vertaling van deze planning gemaakt. Op basis hiervan is berekend welke bedragen jaarlijks moeten worden toegevoegd aan de voorziening om het cyclisch onderhoud uit te kunnen voeren. Ten aanzien van de voorziening jubilea heeft de RSZK rekening houdend met "blijfkans"en pensioenleeftijd berekend hoeveel de voorziening per einde jaar moet zijn. Deze is gebasseerd op contante waarde. De onttrekkingen komen ten laste van de voorziening de dotatie wordt jaarlijks conform bovenstaande methode berekend. In 2011 is de voorziening ziekteverzuim (> 6 maanden) gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien. Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn.

54

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten; verpleging en verzorging, wet maatschappelijk ondersteuning en eigen rekening en risico. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzetverhouding; • indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzetverhouding.

55

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

29.512.910 8.796.758 3.190.173 1.199.556

28.676.698 7.394.325 2.832.009 2.055.362

Totaal materiële vaste activa

42.699.397

40.958.394

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Overige waardeveranderingen van vaste activa Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

40.958.394 3.395.190 1.820.048 3.086.531 387.704

41.870.331 3.346.339

Boekwaarde per 31 december

42.699.397

40.958.394

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

60.351.039

58.676.498

17.651.642

17.718.104

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

4.258.276

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De nieuwbouw RSZK Merefelt is in 2011 in gebruik genomen. Tijdens het bouwtraject is op grond van de de oorspronkelijke goedkeuring college bouw een waardecorrectie van ruim € 1,8 miljoen toegepast. Naar nu blijkt (bedrijfswaardeberekening) is de waardecorrectie niet noodzakelijk geweest. In de jaarrekening 2011 is daarom deze waardecorrectie teruggedraaid.

56

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelnemingen Activa oudbouw

11.008 978.113

10.000 720.734

Totaal financiële vaste activa

989.121

730.734

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Deelnemingen Boekwaarde per 1 januari 2011

10.000

Bij: resultaat boekjaar 2010

1.008

Boekwaarde per 31 december 2011

11.008

Activa oudbouw Boekwaarde per 1 januari 2011

720.734

Bij: inbreng activa oudbouw Merefelt

387.704

Afschrijvingen

-130.325

Boekwaarde per 31 december 2011 Toelichting:

978.113

Deelneming betreft fysiotherapiepraktijk Vital te Eersel De activa oudbouw RKKV betreft de restboekwaarde van de oudbouw verpleeghuiscapaciteit in Bladel. Conform de richtlijnen van het NZA zijn de toekomstige afschrijvingen geactiveerd als financiele vaste activa. Deze post is door RSZK aangemeld om buiten het overgangstraject NHC volledig voor vergoeding in aanmerking te mogen nemen. In 2011 is hier de activa van de oudbouw van RSZK Merefelt aan toegevoegd! Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Vital Fysiotherapie

Verschaft kapitaal

10.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

50%

22.016

2.016

57

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden:

88.411 6.000

77.695 38.320

Totaal voorraden

94.411

116.015

Toelichting: In 2011 is de RSZK overgegaan naar een andere methode van maaltijdbereiding. In verband daarmee zijn de voorraden voedingsmiddelen afgebouwd en zullen in 2012 verder afnemen tot nihil. De RSZK waardeert haar voorraden tegen vervangingswaarde.

5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op Zorgkantoor Overige vorderingen: Derdengelden RC Woningstichting de Kempen RC Ohra Te verrekenen met personeel en clienten Vooruitbetaalde bedragen: Overlopende posten Nog te ontvangen bedragen: Overlopende posten Ziekengeld

857.512 560.246

789.022

5.840 271.170 78.795 33.065

5.840 370.834 19.745 51.461

122.686

92.154

131.063 14.563

196.303

Totaal vorderingen en overlopende activa

2.074.941

1.525.359

Toelichting:

58

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

379.392

440.318

830.464

-438.499 169.754 -268.745

-352.318 -205 -352.523

-14.525 -815.939 -830.464

110.647

87.795

c

c

2011 €

1.650.174 333.427

Stadium van vaststelling (per erkenning): Instelling 650 8159

c

totaal €

333.427

333.427 -805.342 -646.390 -1.118.305

333.427

531.869

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

2011 €

2010 €

48.812.796 48.479.369

47.559.103 46.728.639

333.427

830.464

Toelichting: In 2011 heeft de NZA uitspraak gedaan op het door RSZK ingediende bezwaar tegen de vaststelling nacalculatie 2009. Deze uitspraak heeft ook effect op 2007 en 2008. Het totale resultaat betreft een budgetaanpassing van -€ 620.000,Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van € 170.000,-- van een ten onrechte door RSZK afgeboekte schuld aan het NZA over het boekjaar 2005. De nacalculatie over 2010 is gecorrigeerd na het opstellen van de jaarrekening. Dit heeft een bijstelling van het wettelijk budget over 2010 tot gevolg gehad van € 14,525,-

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bankrekeningen Kassen

3.973.031 14.157

4.087.288 11.439

Totaal liquide middelen

3.987.188

4.098.727

Toelichting: De RSZK heeft een rekening courantkrediet met een maximum van € 1.200.000,-.

59

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

227 17.363.337 50.992

227 14.862.894 44.915

Totaal eigen vermogen

17.414.556

14.908.036

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

227

227

227

227

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemeen WTZi Stelselwijziging voorziening ziekteverzuim >6 mnd Algemeen WTZI (na stelselwijziging) Reserve WMO Arbo investeringen Innovatie Egalisatie afschrijvingen Bestemmingsreserve afschrijving trekkingsrechten Spraak-data communicatie/ opleidingen Bouw en inventaris Infrastructuur ICT diensten

Saldo per 1-jan-2011 € 7.213.925 -165.000 7.048.925 -14.390 399.040

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

518.935 38.904 -94.072 574.816 1.309.786 152.074 -181.512 -294.957 476.469

7.567.860 24.514 304.968 574.816 7.958.488 456.222

14.862.894

2.500.443

17.363.337

Saldo per 1-jan-2011 €

Resultaatbestemming €

Algemene reserves: Algemeen

44.915

6.077

50.992

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

44.915

6.077

50.992

Totaal reserve aanvaardbare kosten

6.648.702 304.148 181.512 294.957

476.469

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

Toelichting: In 2011 heeft de Raad van Bestuur van de RSZK besloten dat de bestemmingsreserves spraakdata communicatie/opleidingen en bouw en inventaris niet meer noodzakelijk zijn in verband met het in gebruik nemen van RSZK Merefelt. In plaats daarvan heeft de RvB besloten een bestemmingsreserve infrastructuur en ICT te vormen Deze reserve is gevormd om de achterstand die RSZK op dit gebied heeft versneld in te kunnen lopen. In 2011 is een bestemmingsreserve innovatie gevormd Deze reserve moet het mogelijk maken om projecten met een langere aanlooptermijn toch uit te voeren.

60

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Jubilea uitkering Onderhoud Ziekteverzuim (> 6 maanden) Totaal voorzieningen

Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie

Onttrekking

€

€

Saldo per 31-dec-2011 €

240.678 389.628 165.000 795.306

70.001 1.152.040 295.000 1.517.041

63.882 929.561 200.000 1.193.443

246.797 612.107 260.000 1.118.904

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.118.904

Toelichting per categorie voorziening: Stelselwijziging: Met ingang van 2011 is de voorziening ziekteverzuim (> 6 maanden) gevormd om in de op balansdatum bestaande verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van loonkosten van medewerkers die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn te voorzien.Jaarlijks zal per ultimo december bepaald worden hoe groot de verplichting per die datum moet zijn. Om deze maatregel door te voeren heeft aanpassing van de beginbalans plaats gevonden.

11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

15.404.038

16.859.309

Totaal langlopende schulden

15.404.038

16.859.309

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Af: aflossingen

18.258.725 1.415.159

19.636.386 1.377.661

Stand per 31 december

16.843.566

18.258.725

1.439.528

1.399.416

15.404.038

16.859.309

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.439.528 15.404.038 9.434.357

1.399.416 16.859.309 10.479.603

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De consolidatie van de financiering van RSZK Merefelt heeft nog niet plaats gevonden. De met de Rabobank, onder borgstelling van het WaarborgFondsZorg (WFZ) gesloten kasgeldfaciliteit, is verlengd tot 31 maart 2012

61

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Te betalen rente langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Te verrekenen met bewoners RC ZC Sint Joris RC steunstichting RC Mooier Merefelt Nog te betalen kosten: Overlopende posten Vooruitontvangen bedragen Overige passiva: Afkoop subsidie DKP Overige

5.000.000 1.238.306 1.439.528 170.875 1.377.654 1.170.089 557.999 1.239.143 894.118

5.000.000 1.444.238 1.399.416 195.157 1.957.042 879.129 668.851 1.228.304 936.094

7.886 37.041 137

10.537 32.488 5.103 2.099

7.194 510.784

6.182 168.635

2.017.591 771.085

2.017.591 565.886

16.439.428

16.516.752

2011 €

2010 €

0

4.650.044 78.586 340.516 5.069.146

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting:

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

405.085

405.085

0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: Toelichting: Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) heeft in het verleden al leningen geborgd. De obligoverplichting bedraagt € 522.375

62

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-FVA

Grond

€

Verbouwingen €

2.270.413 462.298

32.307.083 8.602.009

1.226.648 1.176.556

11.300.335 3.970.562

1.084.837

50.536.690 14.211.425

58.676.498 17.718.104

1.808.115

23.705.074

50.092

7.329.773

1.084.837

36.325.265

40.958.394

387.704

112.534

2.058.588

2.138.303

-2.255.823 1.820.048

130.325

76.885

675.462 675.836

19.248

696.963 34.531

2.053.602 1.820.048 1.468.558 710.367

3.395.190 1.820.048 2.376.164 710.367

2.069.874 1.682.170 387.704

1.084.226 1.084.226

174.678 174.678

3.328.778 2.941.074 387.704

3.540.697 3.152.993 387.704

35.649

319.586

-19.248

1.406.809

-435.775

1.307.021

1.741.003

€

€

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

954.000 233.266

2.347.374

Boekwaarde per 1 januari 2011

720.734

2.347.374

Mutaties in het boekjaar - investeringen - overige waardeveranderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Terreinvoorzieningen €

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011

257.379

Gebouwen

Installaties €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal vergunning €

Totaal €

1.341.704 363.591

2.347.374

2.382.947 539.183

32.295.797 8.271.137

142.422 111.578

13.263.960 4.527.378

649.062

51.081.562 13.449.276

60.351.039 17.651.642

978.113

2.347.374

1.843.764

24.024.660

30.844

8.736.582

649.062

37.632.286

42.699.397

63

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Onderhanden Projecten €

Subtotaal

Instandhouding €

Onderhanden Projecten €

€

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

505.410 87.774

505.410 87.774

505.410 87.774

Boekwaarde per 1 januari 2011

417.636

417.636

417.636

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

624.933 113.036

624.933 113.036

624.933 113.036

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

511.897

511.897

511.897

1.130.343 200.810

1.130.343 200.810

1.130.343 200.810

929.533

929.533

929.533

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011

64

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Subtotaal WMG

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

5.555.415 2.992.907

176.737 134.269

434.520 207.487

6.166.672 3.334.663

Boekwaarde per 1 januari 2011

2.562.508

42.468

227.033

2.832.009

860.843 623.789

32.667

275.845 122.068

1.136.688 778.524

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

100.758 100.758

13.400 13.400

97.761 97.761

211.919 211.919

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

237.054

-32.667

153.777

358.164

Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

6.315.500 3.515.938

163.337 153.536

612.604 231.794

7.091.441 3.901.268

Boekwaarde per 31 december 2011

2.799.562

9.801

380.810

3.190.173

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

65

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa

Grond €

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

Semi perm. gebouwen €

€

Verbouwingen €

Installaties €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal activa E.R.R. €

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

7.247

22.020 2.893

380.406 58.375

87.526 22.974

970.527

1.467.726 84.242

Boekwaarde per 1 januari 2011

7.247

19.127

322.031

64.552

970.527

1.383.484

-420.033 551

11.119

4.376

-420.033 16.046

-551

-11.119

-4.376

-420.033

-436.079

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

7.247

22.020 3.444

380.406 69.494

87.526 27.350

550.494

1.047.693 100.288

Boekwaarde per 31 december 2011

7.247

18.576

310.912

60.176

550.494

947.405

66

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Brief-nummer

283 B04164/F04469 283 B04164/F04469 284 2784 72109 285 270 69526

Datum

20-dec-04 20-dec-04 22-aug-06 22-dec-06

288 CIBGTZI 283609 289 2755/75160 303 72382/74178 300 307 316 317 287

Totaal

9-jun-08 26-apr-07

Omschrijving

Waardecorrectie project Merefelt Merefelt fase 2 Nieuwbouw Hospice Merefelt Ontwikkeling Hoevenakkers 27 verz_pl intramuraal 't Hofhuys 25 verz_pl intramuraal Kerkebogten 24 eenheden verzorgd wonen Kempenland Kempenland algemeen 28 service en 2 groepswoningen Kempenland Gebouw 16 Kempenland Gebouw 17 Kempenland Ontwikkeling 't Laar

Investeringen

WTZi-type

WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

t/m 2010 €

2011 €

-1.820.048 2.245.728 10.095 412.938 20.214 52.445 163.465 650.453 227.783 3.442 3.381 85.468

1.820.048 2.063.697 -10.095

2.055.364

3.453.617

Goedkeuringen

t/m 2011 ondergereed handen € €

4.309.425 412.938 20.214 52.445 163.465 230.420 227.783 3.442 3.381 85.468

-420.033

4.309.425

1.199.556

Nominaal Indexering WTZi bedrag WTZi € €

Aangepaste goedkeuring €

4.044.251 594.111 4.137.341 2.628.663 65.531 4.689.381

4.044.251 594.111 4.137.341 2.628.663 65.531 4.689.381

16.159.278

16.159.278

Jaar van oplevering

n.v.t. 2011 2011 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting: 283 In 2008 heeft een afboeking plaatsgevonden die in mindering is gebracht op de onderhanden projecten. Deze afboeking is vanwege gewijzigde regelgeving weer teruggenomen in het boekjaar 2011.

67

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ SNS Asset Management Rabobank Fortis Investments Rabobank Rabobank BNG BNG ASN BNG ASN Totaal

15-dec-13 31-aug-09 5-jan-14 31-jul-09 31-jul-09 2-mei-14 1-feb-14 21-feb-26 1-mrt-36 14-dec-26

1.473.878 2.783.049 1.332.299 699.813 813.913 2.477.640 2.705.676 6.000.000 6.000.000 4.000.000

Restschuld Nieuwe Werke- Restschuld Aflossing in Restschuld 31 december lijke- 31 december leningen in 2011 over 5 jaar 2011 2010 2011 rente %

14 17 50 19 19 20 20 20 40 20

w w w w w n n n n n

5,41% 2,03% 6,23% 5,35% 5,35% 3,97% 3,52% 3,70% 3,87% 3,96%

€ 315.831 1.283.345 1.221.092 383.037 445.493 732.230 815.197 4.575.000 5.287.500 3.200.000 18.258.725

€

€ 105.277 197.160 11.178 39.613 46.072 172.510 193.349 300.000 150.000 200.000 1.415.159

€

Resterende Afloslooptijd in Aflos-sing singsGestelde zekerheden jaren eind 2012 wijze 2011

€

210.554 1.086.185 31.307 1.209.914 343.424 111.204 399.421 129.346 559.720 621.848 4.275.000 2.775.000 5.137.500 4.387.500 3.000.000 2.000.000 16.843.566 9.434.357

€ 4 7 5 9 9 5 5 17 37 17

lin. ann. ann. ann. ann. ann. ann. lin. lin. lin.

105.277 202.594 11.875 41.733 48.536 179.358 200.155 300.000 150.000 200.000 1.439.528

Gemeentegarantie Gemeentegarantie Staatsgarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie WFZ WFZ WFZ

68

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 Verpleging en verzorging 2011 €

2010 €

48.007.454

47.709.006

1.688.587

695.463

216.448

221.754

2.304.935

2.311.402

52.217.425

50.937.625

35.707.411

34.605.477

3.281.070

4.366.141

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

-1.820.048

Overige bedrijfskosten

11.922.332

11.466.120

Som der bedrijfslasten

49.090.765

50.437.738

BEDRIJFSRESULTAAT

3.126.659

499.887

-665.121

-768.426

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

2.461.538

-268.539

RESULTAAT BOEKJAAR

2.461.538

-268.539

2011 €

2010 €

518.934 574.816 1.309.786 152.074 -94.072

-1.475.651

2.461.538

-268.539

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemeen wtzi Innovatie Egalisatie afschrijvingen Afschrijving trekkingsrechten Arbo investeringen

997.036 304.148 -94.072

69

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2011 €

2010 €

4.839.600

4.347.560

76.322

18.395

4.915.922

4.365.955

4.724.130

4.041.765

152.888

134.401

Som der bedrijfslasten

4.877.018

4.176.166

BEDRIJFSRESULTAAT

38.904

189.789

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

38.904

189.789

RESULTAAT BOEKJAAR

38.904

189.789

2011 €

2010 €

38.904

189.789

38.904

189.789

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Overige bedrijfskosten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemeen wtzi

70

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 Eigen Rekening en Risico 2011 €

2010 €

Overige bedrijfsopbrengsten

30.280

29.837

Som der bedrijfsopbrengsten

30.280

29.837

Personeelskosten

1.020

1.020

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

8.778

8.778

Overige bedrijfskosten

3.775

3.299

Som der bedrijfslasten

13.573

13.097

BEDRIJFSRESULTAAT

16.707

16.740

-10.630

-10.937

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

6.077

5.803

RESULTAAT BOEKJAAR

6.077

5.803

2011 €

2010 €

6.077

5.803

6.077

5.803

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Algemeen

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET HET RESULTAAT VAN DE SEGMENTEN 2011 €

2010 €

2.461.538 38.904 6.077

-268.539 189.789 5.803

2.506.519

-72.947

2.506.519

-72.947

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Verpleging en verzorging Wet Maatschappelijke Ondersteuning Eigen Rekening en Risico

Resultaat volgens resultatenrekening

71

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar

2011 €

2010 €

€

47.559.103

46.041.012

Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

1.352.860 450.936 78.342

-827.191 -283.889 -399.088 1.882.138

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

403.190 134.397

-1.510.168 581.387 193.796 88.557

537.587 Beleidsmaatregelen overheid: - aanvullende verpleeghuiszorg - extra middelen verpleeghuis - zorgvernieuwing (zorg zonder verblijf)

30.713 466.348

863.740

33.100 497.061

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - huur - overige

135.476 -1.742.061 -55.605 -902

33.100 -164.323 1.606.639 -21.654 33.662

-1.663.092 Overige mutaties: - herallocaties

1.454.324 677.095 677.095

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t

48.812.796

47.559.103

-805.342

149.903

48.007.454

47.709.006

Toelichting: Correctie voorgaande jaren; in 2011 heeft de NZA uitspraak gedaan op het door RSZK ingediende bezwaar tegen de vaststelling nacalculatie 2009. Deze uitspraak heeft ook effect op 2007 en 2008. Het betreft een budgetaanpassing van - € 620.000,Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van € 170.000,-- van een ten onrechte door RSZK afgeboekte schuld aan het NZA over het boekjaar 2005.

72

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl. onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2011 261.617 247.623 5.267.433 751.514

2010 280.883 200.784 4.375.755 185.601

Totaal

6.528.187

5.043.023

2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

135.018 77.769 3.661

141.684 78.570 1.500

Totaal

216.448

221.754

2011 €

2010 €

waaronder externe maaltijdservice, opbrengst restaurant, winkelverkopen en wasverzorging

1.367.690

1.312.240

Overige opbrengsten waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel, verhuur onroerendgoed en doorbelaste telefoonkosten

1.043.847

1.047.394

Totaal

2.411.537

2.359.634

16. Subsidies De specificatie is als volgt:

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening:

73

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige

29.112.685 6.156.113 2.443.219

28.140.829 5.936.745 2.353.078

1.270.444

996.353

Subtotaal Personeel niet in loondienst

38.982.461 1.450.100

37.427.005 1.221.257

Totaal personeelskosten

40.432.561

38.648.262

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Verpleeg en verzorging intramuraal en extramuraal Wet Maatschappelijke Ondersteuning

723 164

763 133

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

887

896

2011 €

2010 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

2.178.925 130.325

3.513.161 116.633

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa - afschrijvingen t.b.v. derden Totaal afschrijvingen

907.606 72.992 3.289.848

664.065 81.060 4.374.919

19. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Activa Eigen Rekening en Risico Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

2011 € 3.289.848 2.309.250

2.309.250

2.309.250 60.351.039 17.651.642 13.286.495

74

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20.Overige waardeveranderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

Overe waardeveranderingen van: - materiële vaste activa

-1.820.048

Totaal

-1.820.048

2010 €

Toelichting: In 2008 heeft een afboeking plaatsgevonden die in mindering is gebracht op de onderhanden projecten. Deze afboeking is vanwege gewijzigde regelgeving weer teruggenomen in het boekjaar 2011.

21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

4.461.606 2.209.009 1.309.788

4.150.213 2.322.649 1.227.364

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energie gas - Energie stroom - Energie water Subtotaal

929.560 636.334 573.935 70.466 2.210.295

873.002 635.689 605.087 79.827 2.193.605

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.663.201 225.096

1.763.385 -53.396

12.078.995

11.603.820

De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

82.624 82.624

46.248 46.248

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-758.375 -758.375

-825.611 -825.611

Totaal financiële baten en lasten

-675.751

-779.363

Totaal overige bedrijfskosten

22. Financiële baten en lasten

75

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Raad van toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Raad van bestuur bestaat uit drie leden De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Ir. L.G. van Erp

Drs. H.J.J. Engels

W.J. de Haan MBA MCM CMC

1-2-1995

1-1-2009

1-6-2009

ja

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

nee

nee

onbepaald NVZD 100% € 159.588

onbepaald NVZD 100% € 112.328

onbepaald NVZD 100% € 109.127

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

12

2.716 7.267 17.570 187.140 32.270

1.500 7.267 12.061 133.156

1.500 7.267 11.151 129.045

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam B.H.C. Fleerakkers H.M.P. Gooskens M.P.G.M. Borgmans A.G.F.B. van der Heijden T.F.M. van den Nieuwenhof C.M. Munsters J.M. Bergs M.T. Sponselee ev Wijnen J.M.J.M. Erdkamp

Functie Lid Lid Voorzitter Lid Lid Vice voorzitter Lid Lid Lid

26. Honoraria accountant

€ € € € € € € € €

Bezoldiging 5.657 7.071 8.485 5.657 7.071 7.071 5.657 5.657 5.250

2011 €

2010 €

48.767 2.401

61.618 28.931

51.168

90.549

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

76

5.2 Overige gegevens

77

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Bestuur Het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel verklaart dat alle werkzaamheden, activiteiten en uitgaven in 2011 zijn gedaan in het belang van de wonen, zorg en welzijn. Namens het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel 24 april 2012:

Was getekend

Was getekend

Was getekend

L.G. van Erp Voorzitter Raad van Bestuur

H.J.J. Engels Lid Raad van Bestuur

W.J. de Haan Lid Raad van Bestuur

78

5.2.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht Instrumenten waarmee de Raad van Toezicht haar taak effectueerde waren: • schriftelijke informatie met mondelinge toelichting en discussies • beleidsnotities en • functioneringsgesprek met Raad van Bestuur Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 24 april 2012.

Was getekend

Was getekend

J. M. Bergs

C.M. Munsters

Was getekend

Was getekend

H.M.P. Gooskens

M.T. Wijnen-Sponselee

Was getekend

Was getekend

B.H.C. Fleerakkers

W.A.M. van der Heijden

Was getekend

Was getekend

drs. J.J.M. Leijsen

J. M.J.M. Siem A Sjoe-Erdkamp

79

5.2.3 Accountantsverklaring

80