3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1.

Opening en vaststelling van de concept-agenda

2. bijlage 1:

3. bijlage 2:

4. a. bijlage 3: b. bijlage 4:

5. bijlage 5: bijlage 6:

Concept-verslag vergadering Agendacommissie van 9 oktober 2013 Concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober 2013. Voorstel: Het concept-verslag van de Agendacommissie van 9 oktober 2013 vaststellen. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 5 november 2013 Terugkoppelformulieren van de Carrousels gehouden op 5 november 2013. Voorstel: Ter bespreking. Ten aanzien van terugkoppelformulier ‘Baanbrekend Drechtsteden’ zal mevrouw Burger een toelichting geven. Vooruitblik Drechtstedendinsdag 3 december 2013 Concept-programma Drechtstedendinsdagavond Concept-programma, inclusief voorstellen. Concept-agenda vergadering Drechtraad Concept-agenda, inclusief voorstellen. Voorstel: Ter bespreking. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag Bestuurlijke jaaragenda. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag. Voorstel: Ter bespreking

6.

bijlage 7:

Lijst toezeggingen Voorstel: Ter bespreking.

7.

bijlage 8:

Raadswerkgroepen Drechtraad en stand van zaken aanpassing Reglement van Orde Voorstel: 1. De nieuwe Drechtraad via opname in het overdrachtsdossier en het concept Reglement van Orde te adviseren om: a. In te stemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van raadswerkgroepen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 b. De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen op te nemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad 2. Via de lijst van ingekomen stukken de Drechtraad over het voorstel en de procedure te informeren.

Pagina 2 van concept-agenda AGC d.d. 13 november 2013

8.

bijlage 9:

Introductieprogramma (nieuwe) Drechtraad Voorstel: Ter bespreking.

9.

Mededelingen en wat verder ter tafel komt

10.

Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van de Agendacommissie is op woensdag 11 december 2013 van 18.00-19.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Bijlage 1

Concept-verslag van de vergadering van de Agendacommissie op 9 oktober 2013 van 18.00-19.10 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht Aanwezig:

leden: dhr. F. Loos dhr. A.A.M. Brok dhr. M. van der Plaat dhr. D.T. van Antwerpen dhr. C.A. van Verk mevr. G.A.M. Burger dhr. R.A. Groene dhr. C.N. de Jager mevr. M. Pater Ondersteuning: dhr. A. Overbeek dhr. M.J.A. van Bijnen dhr. M.J.H.J. Jongkind mevr. A.A. de Klerk

Afwezig: dhr. B.P. van Ginkel dhr. R.V. van Engelen dhr. A. van Gameren dhr. C. Moorman

voorzitter voorzitter Drechtraad Alblasserdam Dordrecht Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht coördinerend griffier secretaris Drechtsteden raadsadviseur Drechtraad procescoördinator regiogriffie Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

1.

Opening en vaststelling van de concept-agenda - De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.

2.

Concept-verslag Agendacommissie d.d. 11 september 2013 - Het concept-verslag van de Agendacommissie van 11 september 2013 wordt vastgesteld.

3.

Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 1 oktober 2013 - Met betrekking tot de ingevulde terugkoppelformulieren is het de bedoeling dat deze dezelfde avond na de Carrousels worden ingeleverd, zodat dezen de andere morgen voor 9.00 uur verwerkt kunnen worden. De heer Overbeek en mevrouw Burger zullen hierover in gesprek gaan met betreffende griffier. - Met betrekking tot verzoeken tijdens de Drechtraad voor agendering van documenten die op de lijst van ingekomen stukken staan wordt afgesproken dat door de aanvrager hiervoor een motivatie dient te worden aangedragen; de voorzitter van de Drechtraad zal hier ter vergadering expliciet om vragen. Komende tijd zal op de agenda van de Drechtraad bij betreffend punt vermeld worden: ‘ Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn.’

4.

Terugkoppeling uit het Seniorentreffen van 12 september 2013 - Middels een raadsinformatiebrief is hierover aan de Drechtraad teruggekoppeld, hiermee is zoveel mogelijk transparantie gecreëerd. - Met betrekking tot de informatieve lezing die tijdens dit treffen is gegeven zal dit terugkomen in de themabijeenkomst van 5 november, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen.

5.

Vooruitblik Drechtstedendinsdag op 5 november Concept-programma Drechtstedendinsdagavond - Carrousel Bestuur en Middelen: o akkoord met agendering van de punten zoals is voorgesteld, met dien verstande dat: o de brief van minister Plasterk van 25 februari jl. van het programma afgaat. Gezien de besluitvorming van de Drechtraad op 1 oktober jl. zal door het DSB aan de minister hierover een brief worden gestuurd. Deze brief zal ter informatie aan de Drechtraad gestuurd worden (via de lijst van ingekomen stukken). Indien er dan nog vragen zijn zal deze geagendeerd worden voor de Carrousel. De heer Groene gaat hiermee akkoord; o tevens zal het voorstel ‘Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014’ worden geagendeerd (zie punt 10 van dit verslag).

pagina 2 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober 2013

- Carrousel Fysiek: o akkoord met agendering van raadsinformatiebrief Doorontwikkeling ROM-D; o raadsinformatiebrief Aanschaf CRM-systeem gaat van het programma af. Binnenkort wordt een voorstel ‘Oprichten P&A-unit’ ter lokale besluitvorming aangeboden. Dit zal eerst afgewacht worden. Mocht daarna nog behoefte voor regionale bespreking zijn dan zal dit onderwerp geagendeerd worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. - Carrousel Sociaal: o akkoord met agendering van Baanbrekend Drechtsteden. Als toelichting zal een algemene tekst worden toegevoegd. De brief van het college Dordrecht van 5 maart jl. zal tevens als bijlage meegestuurd worden; o akkoord met agendering Volumebeperking WSW en dat uiterlijk 31 oktober de nazending plaatsvindt; o twee raadsinformatiebrieven Toekenning rijksbijdrage voor de aanvraag cultuureducatie met kwaliteit en Verantwoording programma cultuurparticipatie 2012 (RAS), terugblik programma cultuurparticipatie 2009-2012 en samenvatting gaan van het programma af. De vragen die hierover zijn zullen schriftelijk ingediend worden, waarna beantwoording door de portefeuillehouder volgt. Aan de hand daarvan zal, indien dan nog wenselijk, een politiek debat gevoerd kunnen worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. o op het programma wordt toegevoegd: Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Door de portefeuillehouder is op 2 juli jl. hierover toezegging gedaan. Op de lijst van toezeggingen staat dat (na het DSB op 5 september) een raadsinformatiebrief over de uitvoering, inclusief implementatie startersbeurs zal worden verstuurd. Aan de portefeuillehouder zal worden gevraagd de stand van zaken en een terugkoppeling over de acties te melden. - Voorzitters van de Carrousels: Bestuur en Middelen: Van Engelen; Fysiek: Moorman; Sociaal: Burger. Respectievelijke griffiers: Bergmans; Van Hall; Poiesz. - Met betrekking tot de zaalopstelling bij de Carrousels wordt afgesproken indien mogelijk (en voor zover de locatie dit toelaat) en dit passend is bij de invulling en vormgeving van de Carrousel met een vergaderopstelling (tafels en microfoons in U-vorm) te werken. Als er een lagerhuisopstelling wordt gebruikt dan zullen tevens enkele tafels met indien mogelijk microfoons geplaatst worden én een losse microfoon, zodat de spreker indien wenselijk ook kan gaan zitten. 6.

Reglement van Orde voor de Drechtraad, met name inzake het punt over het Presidium - Het punt over het Presidium zal eruit worden gehaald. Hierover zal voor de Carrousel van december een voorstel worden gemaakt, zodat het oriënterend besproken kan worden. In het overdrachtsdocument kan het resultaat van die bespreking worden meegenomen ter besluitvorming aan de nieuwe Drechtraad. - De andere wijzigingen in het Reglement van orde zijn al door de AGC tijdens de heisessie op 19 juni jl. geaccordeerd.

7.

Concept-agenda vergadering Drechtraad - Akkoord met agendering op dezelfde avond voor zowel de Carrousel als de Drechtraad van de volgende onderwerpen: ‘Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie’ en ‘Voorbereiding politiek/maatschappelijk rMJP en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad’.

8.

Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar - De AGC stemt in met de memo ‘Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar’, met dien verstande dat in de Drechtraad van februari die punten kunnen worden behandeld die in januari in de Carrousel opinierend aan de orde komen. - De onderwerpen op de bestuurlijke jaarplanning kunnen nu concreet worden ingepland en aan de AGC worden voorgelegd. a. Jaaragenda b. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag - De bestuurlijke jaaragenda en de planning themabijeenkomsten worden voor kennisgeving aangenomen.

9.

Lijst toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen.

10.

Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. de nieuwe raadsperiode in 2014 - Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de Carrousel Bestuur & Middelen op 5 november en hierbij een optieloos voorstel voor te leggen. Na opiniërende behandeling in de Carrousel deze door te geleiden naar de Drechtraad.

pagina 3 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober 2013

11.

Mededelingen en wat verder ter tafel komt - De voorzitter deelt mee dat portefeuillehouder Mirck de Drechtraad heeft toegezegd een toelichting te verzorgen over schaliegas. Op 29 oktober a.s. gaat hij een dergelijke presentatie verzorgen bij de raad van Zwijndrecht. Hij stelt voor om Drechtraadsleden hiervoor dan tevens uit te nodigen. De AGC vindt dit een heel goed voorstel en gaat ermee akkoord. De uitnodiging zal via de regiogriffie worden verspreid naar de (Drecht)raadsleden.

12.

Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlage 2

Terugkoppelformulieren Carrousels 5 november 2013

Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp:

Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie

Voorzitter:

R.V. van Engelen

Griffier:

A.P.M.A.F. Bergmans

Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk. Positief advies met uitzondering van de Samenwerkende Lokale Partijen.

Paraaf voorzitter: akkoord 5 november 2013

Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013


Reglement van Orde voor de Drechtraad

Voorzitter:

R.V. van Engelen

Griffier:

A.P.M.A.F. Bergmans

Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja Advies aan de Drechtraad: Hamerstuk in de Drechtraad van december.




Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. nieuwe raadsperiode in 2014

Voorzitter:

R.V. van Engelen

Griffier:

A.P.M.A.F. Bergmans

Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, Drechtraad van december. Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk: welke discussiepunten geeft de Carrousel aan: - Verschil in kosten tussen optie 2 en 3 inzichtelijk maken * - Er lijkt een meerderheid voor optie 3 te zijn. - Blijf ook kijken naar bedrijvenlocaties in de Drechtsteden.

Toezeggingen * Wordt door het DSB uitgewerkt en er volgt een aanvullende brief.




Voorbereiding politiek/maatschappelijk rMJP en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad

Voorzitter:

R.V. van Engelen

Griffier:

A.P.M.A.F. Bergmans

Bestuurlijk portefeuillehouder: A.B. Blase Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk - Samenwerkende Lokale Partijen stelt voor het voorstel op te schuiven/door te schuiven. - Meerderheid is voor het voorstel.




Nota Activeren en afschrijven

Voorzitter:

R.V. van Engelen

Griffier:

A.P.M.A.F. Bergmans

Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, in december 2013 Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk.

Toezeggingen * Voorstel wordt vóór behandeling in de Drechtraad aangepast waar het gaat om activeringsgrens van € 50.000,00, met onderbouwing.



Terugkoppelformulier Carrousel Fysiek d.d. 5 november 2013 Onderwerp:

Doorontwikkeling ROM-D

Voorzitter:

C. Moorman

Griffier:

M. van Hall

Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: nee Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen -

In dit jaar lokale besluitvorming. Voorstel voor lokale raden is vandaag naar de colleges gegaan. Uitvoeringszaken worden door portefeuillehouder meegenomen.

Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Verzoek om per kwartaal / half jaar rapportage van resultaten. Paraaf voorzitter: akkoord 5 november 2013


Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp:

Baanbrekend Drechtsteden

Voorzitter:

A. Burger

Griffier:

B.C.A.M. Poiesz

Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing.

Toezeggingen -

Portefeuillehouder komt met voorstel voor presentatie over actuele stand van zaken, kosten, managementfree, opleidingskosten, specificatie van alle kosten voor Baanbrekend. etc. Presentatie op locatie bijv. SDD. Raadsleden kunnen wensen geven voor informatie ten behoeve van de Raadsinformatiebrief.

Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Basisinformatie verouderd en er is niet naar gevraagd zo geeft de portefeuillehouder aan ! Advies voorzitter en griffier (na afloop Carrousel): Voorstel voor Agendacommissie d.d. 13 november: Raadsinformatiebrief agenderen voor de Carrousel op 3 december. Raadsinformatiebrief uiterlijk toesturen donderdag 28 november a.s.




Volumebeperking WSW

Voorzitter:

A. Burger

Griffier:

B.C.A.M. Poiesz


Toezeggingen Raadsinformatiebrief Volumebeperking via Agendacommissie agenderen voor de Carrousel van 3 december. Deze zal 7 november in het DSB liggen.




Plan aanpak jeugdwerkloosheid

Voorzitter:

A. Burger

Griffier:

B.C.A.M. Poiesz


Toezeggingen Geen.



Bijlage 3

Concept-programma en bijlagen Drechtstedendinsdag 3 december 2013

versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur

Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Decentralisatie AWBZ De beleidsbrief Wmo 2015 is naar de colleges en de raden gestuurd. De volgende stap is de ontwikkeling van het beleidskader WMO 2015. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek om input op te halen voor dat proces. Doelstelling is het delen van de richting van beleid Wmo 2015 (op hoofdthema) ten behoeve van de ontwikkeling van het beleidskader Wmo 2015. Het programma: - korte inleiding Paul van Hattem, transitiemanager - 5 korte pitches op thema met korte discussie - afronding: plenaire conclusies

18.00 -19.00 uur

Gezamenlijke maaltijd

19.00-19.30 uur

Fractieoverleg

Carrouselvergaderingen voor raadsleden BESTUUR EN MIDDELEN 19.30-21.30 uur

Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Bijlage B1: - Voorstel: Ondersteuning Drechtraad - Totaal overzicht formatie regiogriffie - Functieprofiel regiogriffier - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: A.A.M. Brok T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 30 minuten 2e Bestuursrapportage 2013 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor 2013. Deze 2e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel 2013. De 2e burap heeft als jaarprognose een positief jaarresultaat van € 6,2 miljoen. Dit bestaat vooral uit incidentele meevallers bij de Sociale Dienst. Met de 2e burap wordt nu ongeveer € 1,5 miljoen ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor het overige komt bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Daarbij zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten in 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GrD (€ 950.000), kosten van het VNG-congres (€ 200.000), en voor het invullen van het restant van de zomermotie. Bijlage M1: - Voorstel: 2e Bestuursrapportage 2013 GrD

-2-

versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 - Concept 2e bestuursrapportage GrD 2013 d.d. 22 oktober 2013. - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Geactualiseerde begroting 2014 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De primaire begroting 2014 is in juli 2013 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd aan het eind van het jaar. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2012 en de bestuursrapportages 2013. Bijlage M2: - Voorstel: Geactualiseerde begroting 2014 GrD - Concept geactualiseerde begroting 2014 GRD versie 22 oktober 2013. - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 35 minuten Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Nederland bevindt zich nu al een aantal jaren in een economische recessie die ook aan lokale overheden niet voorbij gaat. Oplopende bijstandsuitkeringen, teruglopende opbrengsten van bijvoorbeeld bouwleges en stapelende Rijksbezuinigingen zetten onze gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk. Een groot deel van de gemeentelijke taken hebben wij ondergebracht bij onze gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment vertegenwoordigen deze taken circa 35% van de gemeentelijke begrotingen; taken en budgetten waar wij niet langer autonoom en individueel zeggenschap over hebben, maar in gezamenlijkheid over besluiten. De ‘trap-af-discussie’ is geen los staande discussie, maar is onderdeel van een brede heroverweging die elke gemeente maakt om haar inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te houden. Het ligt voor de hand dat onze verbonden partijen ook bijdragen aan de heroverweging. Dit voorstel bevat de kaders voor het bepalen en opleggen van een bezuinigingstaakstelling op de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, volgens de zogenaamde ‘trap op, trap af’-methodiek. Bijlage M3: - Voorstel: Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) - Overzicht beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen primaire Begroting 2014 - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Verrekensystematiek SCD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De huidige verrekensystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden levert geen bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van het SCD waarbinnen sturing van eigenaren mogelijk is. Daarnaast komt de huidige systematiek onvoldoende tegemoet aan het principe “de vervuiler betaalt”. Om die redenen is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld, waarmee een meer transparante

-3-

versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 relatie ontstaat tussen de diensten die worden afgenomen en de financiële bijdrage die daarvoor wordt betaald. Bijlage M4: - Voorstel: Verrekensystematiek SCD - Notitie ‘Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie” - Overzicht aantallen 2013 – 2016 - Totaaloverzicht herverdeeleffecten verrekensystematiek - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Voorzitter: ………. Griffier: P.A.M.A.F. Bergmans SOCIAAL 19.30-21.30 uur

Baanbrekend Drechtsteden Bevoegdheid: Drechtraad Noot voor de Agendacommissie: Naar aanleiding van bespreking in de Carrousel op 5 november jl. zal mevrouw Burger hierover een toelichting geven in de Agendacommissie. Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Invoeringstraject integratie Sociale Werkvoorziening (SW)-taken in de GrD (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad De Drechtraad zal middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de integratie SW en de voorbereiding Participatiewet. De Carrousel zal hierover met de portefeuillehouder in gesprek gaan. Bijlage S1: - Raadsinformatiebrief (volgt zo spoedig mogelijk) Portefeuillehouder: E. van de Burgt Organisatie uitvoering participatiewet (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad Tijdens de Drechtraad op 5 november 2013 is om agendering gevraagd. Reden is een gewenste nadere onderbouwing van de financiële effecten aangezien deze nu zeer sumier is. Omdat er samenhang tussen dit en voorgaand onderwerp is zullen deze tezamen worden behandeld. Bijlage S2: - Raadsinformatiebrief: organisatie uitvoering Participatiewet (nr. 13/192 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 75 minuten voor deze 2 onderwerpen (hebben relatie met elkaar)

-4-

versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Volumebeperking WSW (informerend) Bevoegdheid: Drechtstedenbestuur Tijdens de Carrousel op 5 november 2013 is afgesproken dat de Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW geagendeerd zal worden. Bijlage S3: - Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW (nr. 13/207 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Voorzitter: ………. Griffier: B.C.A.M. Poiesz FYSIEK 19.30-21.30 uur

Woonstrategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad In de regionale woonvisie is een visie gericht op kwaliteitsverbetering van de regionale woningvoorraad beschreven. Inhoudelijk blijft deze visie ongewijzigd, maar gezien de veranderende omstandigheden op de woningmarkt behoeft de weg er naar toe op onderdelen aanpassing. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven tot het opstellen van het een Woonstrategie in aanvulling op de Woonvisie Drechtsteden 2010-2020. Op verzoek van de Drechtraad is in de Woonstrategie onder andere aandacht besteed aan de wens te voorkomen dat een wijk of buurt een eenzijdige populatie van lage inkomens kent. Het Drechtstedenbestuur heeft de Woonstrategie Drechtsteden opgesteld. De woonstrategie is een kort document in aanvulling op de Regionale Woonvisie waarin wordt uitgewerkt wat de huidige situatie op de woningmarkt is en op welke wijze de doelen uit de Woonvisie kunnen worden bereikt in deze gewijzigde omstandigheden. Bijlage F1: - Voorstel: Woonstrategie Drechtsteden - Woonstrategie Drechtsteden, de regionale woonvisie in het licht van 2013 d.d. oktober 2013 - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Ruimtelijke Strategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Drechtsteden door: Het beschrijven van het profiel van de regio en de gemeenten. We gebruiken onze kwaliteiten, de bijdrage die de regio aan het Europese stedelijke netwerk kan leveren en de bijdragen die de onderscheiden gemeenten aan de regio kunnen leveren als richtsnoer voor het regionale handelen en het beoordelen van ontwikkelingen. Het beschrijven van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, die gebaseerd is op ons profiel. Hiermee willen we inspireren en het fundament leggen voor de keuze van de thema’s die van regionaal belang zijn. De keuze van de thema’s waarmee de regio aan de slag wil en de inzet en rol die de regio daarbij kiest. Het gaat om kansen en opgaven. Met deze thema’s wil de regio haar inspanningen richten en de samenwerking met andere partijen zoeken. Het beschrijven van de verschillende rollen van de regio bij de realisatie van haar belangen. Hiermee geven we aan welke vormen van betrokkenheid onze partners van de regio kunnen verwachten.

-5-

versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Bijlage F2: - Voorstel: Ruimtelijke strategie Drechtsteden - Concept-Ruimtelijke strategie Drechtsteden d.d. 21 oktober 2013 - Ruimtelijke kwaliteit Drechtsteden d.d. 29 mei 2013 - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Detailhandelsvisie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De regio Drechtsteden heeft in 2012 besloten tot de actualisering van de regionale detailhandelsvisie uit 2002. Aanleiding daarvoor zijn de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om te komen tot geactualiseerd kader als opmaat voor de bijstelling van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening. In de afgelopen maanden samen met BRO, een bureau met veel ervaring (ook in de Drechtsteden) en deskundigheid op het gebied van o.a. detailhandelsvraagstukken, een nieuwe visie voor de regio opgesteld. Daarbij zijn op lokaal niveau de plannen, vraagstukken en ideeën op detailhandelsgebied geïnventariseerd en afwogen in kader van de uitwerking van deze regionale visie. De visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor tijdens de zomermaanden een ronde gemaakt langs de verschillende winkeliersverenigingen en “grotere” retailvastgoedeigenaren in onze regio en heeft hun opvattingen en ideeën bij de detailhandelsontwikkelingen in de Drechtsteden geïnventariseerd. Op 25 september heeft een brede marktconsultatie (ca. 35 vertegenwoordigers van retail eigenaren en winkeliersverenigingen) plaatsgevonden waarbij een aantal aspecten die om aandacht vragen in de visie zijn geformuleerd als concrete vragen en dilemma’s (verspreid of compact, functies mengen of scheiden en de rol van de overheid, lokaal en regionaal). De uitkomsten van deze discussie met de markt zijn op 1 oktober besproken in het PFO Economie en ook door de wethouders EZ van richting voorzien. Bijlage F3: - Voorstel: Detailhandelsvisie Drechtsteden - Ontwerp-Detailhandelsvisie Drechtsteden versie 23 oktober 2013 - Factsheets detailhandel gemeenten en winkelcentra - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Voorzitter: ………. Griffier: M. van Hall

21.30-22.30 uur

Drechtraad (Zie concept-agenda en bijbehorende stukken Drechtraad)

Alle stukken zijn te vinden via www.drechtraad.nl / Drechtstedendinsdag, de stukken. 22.30 uur Sluiting met een hapje en drankje

Bijlage B1

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL BESTUUR 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder A.A.M. Brok

Datum 9 oktober 2013

Status behandeling Carrousel

Steller Marien Jongkind

E-mail [email protected]

Telefoonnummer 06-10525667

Opiniërend

Onderwerp

Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie Voorstel 1. Een volwaardige en eigen regiogriffie vormgeven conform het formatieplaatje zoals beschreven, waarbij een regiogriffier wordt aangesteld conform bijgevoegd functieprofiel. 2. De kosten, zijnde € 100.000,-, voor de nieuwe functie van regiogriffier volgens de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de zes Drechtstedengemeenten en ook als zodanig structureel op te nemen in de geactualiseerde begroting GrD 2014. 3. De met ingang van 2014 nog extra benodigde € 158.000,- voor de regiogriffie te bekostigen uit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in 2013. 4. De lokale werkgeverscommissies te verzoeken om de ondersteuning voor de Drechtstedendinsdagen vanuit de lokale griffies te verzorgen onder aansturing van de regiogriffier en hier afspraken over te maken. 5. Prestatieafspraken maken via de lokale werkgeverscommissies met de lokale griffiers en de regiogriffier over samenwerking en te behalen resultaten voor de komende twee jaar, waarna een evaluatie plaats zal vinden. Bevoegdheid Drechtraad (artikel 6 en 7 GrD) Toelichting Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Huidige situatie In onderstaand overzicht is de huidige situatie, jaar 2013 van de regiogriffie weergegeven. Inzichtelijk zijn gemaakt de formatie van de regiogriffie, de feitelijke tijdsbesteding aan de regiogriffie en de dekking van de formatie in de begroting van de regio Drechtsteden.

pagina 2 Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie

Functie

Formatie 2013

Dekking 2013

Dekking 2014

0.1 fte

Feitelijke tijdsbesteding 2013 0.35 fte

Coördinerend griffier / regiogriffier Gelabelde medewerkers van Bureau Drechtsteden voor regiogriffie: - Raadsadviseur - Procescoördinator Overige inzet van Bureau Drechtsteden voor regiogriffie (adviseur en ondersteuning) Subtotaal “Lokale” griffiers Totaal

0 fte

0 fte

1.0 fte 0.81 fte -

0.55 fte 0.81 fte 0.55 fte

1.0 fte 0.81 fte 0 fte

0 fte 0.81 fte 0 fte

1.91 fte 0.6 fte 2.51 fte

2.36 fte 0.6 fte 2.96 fte

1.81 fte 0 fte fte 1.81 fte

0.81 fte 0 fte fte 0.81 fte

Toelichting - De zes lokale raadsgriffiers hebben volgens oude afspraken een halve werkdag per week beschikbaar om aan het regionale aspect van hun functie inhoud te geven. Dit is inclusief de ondersteunende rol richting de Carrousels op de Drechtstedendinsdag en de raadswerkgroepen. Dit is echter vrijwel nergens geformaliseerd. De coördinerend griffier heeft een halve werkdag per week extra beschikbaar voor Drechtraad gerelateerde activiteiten. Bij de secretariële, procesmatige en inhoudelijke taken wordt de coördinerend griffier ondersteund door medewerkers vanuit Bureau Drechtsteden. Dit alles tezamen vormt de regiogriffie. - Het Netwerkoverleg Griffiers Drechtsteden (NOG-D) bestaat uit de coördinerend griffier, de raadsgriffiers van de zes Drechtstedengemeenten en de secretaris Drechtsteden. Zij vormen samen de politiekbestuurlijke ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in de Drechtsteden, bedoeld om de complexiteit van de politieke op lokaal en op regionaal niveau in de Drechtsteden vorm te geven en af te stemmen. - Ten aanzien van de feitelijke tijdsbesteding van de raadsadviseur wordt opgemerkt dat de functie als gevolg van het vertrek van voorgaande raadsadviseur (c.q. regisseur) per 1 juni 2013 tijdelijk op detacheringbasis voor 20 uur per week is ingevuld, in afwachting van verdere besluitvorming over vormgeving van de regiogriffie. - Ten aanzien van de dekking van de functie van raadsadviseur wordt opgemerkt dat deze functie als gevolg van de opgelegde 10% bezuinigingstaakstelling niet structureel gedekt is, maar tot en met 2013 tijdelijk is gefinancierd vanuit de begroting van Bureau Drechtsteden in afwachting van de verdere besluitvorming over de vormgeving en invulling van de regiogriffie. - De afgesproken inzet van de lokale griffiers voor 0.1 fte voor de regio is niet gedekt vanuit de begroting GR Drechtsteden maar vanuit de lokale begroting. - De 0.81 fte voor de procescoördinator is onderdeel van de formatie van Bureau Drechtsteden. In de begroting is voor deze functie een structureel budget opgenomen van € 70.000,- (personeelslasten en overhead) Conclusies werkgroep Om te komen tot een voorstel aangaande de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is onder andere ook een gezamenlijk gesprek gevoerd met de lokale griffiers. De werkgroep Ondersteuning Drechtraad komt tot de volgende conclusies: - De Drechtraad is in enkele jaren ontwikkeld tot een volwassen democratisch orgaan met de daarbij behorende (ondersteunende) activiteiten. De ontwikkeling van de regiogriffie heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. - De inzet van de lokale raadsgriffiers voor de regio is divers. Eigenaarschap voor regionale aangelegenheden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. - Vragen zijn er bij de effectiviteit van de samenwerking van de lokale griffiers en de meerwaarde hiervan voor de Drechtraad en de daarbij behorende gremia. - De lokale griffiers zijn in dienst van de lokale gemeenteraden. Bij inzet voor de regio / Drechtraad is er sprake van twee broodheren, dit is niet wenselijk. - De doorontwikkelende Drechtraad vraagt om een volwaardige en eigen regiogriffie die alle taken zowel secretarieel, procesmatig als inhoudelijk uitvoert ten behoeve van de Drechtraad, Carrousels, Agendacommissie, Auditcommissie en (ad hoc) vergaderingen / werkgroepen. - Een volwaardige en eigen regiogriffie vraagt om een regiogriffier, passend bij het opgestelde functieprofiel zoals dat is opgesteld en is bijgevoegd als bijlage. - Om een volwaardige en eigen regiogriffie te realiseren is versterking en uitbreiding nodig van de regiogriffie op het gebied van de raadsadviseursfunctie en mogelijk ook op de administratieve functies.


-

-

De lokale griffiers dienen geen onderdeel te zijn van de regiogriffie, wel is de zichtbaarheid en een actieve rol van de lokale griffiers belangrijk. Om de zichtbaarheid en actieve rol te waarborgen is het wenselijk dat de lokale griffiers een rol hebben tijdens de Carrousels. Hoe deze rol er exact uit dient te zien is een punt van nadere uitwerking en dient tot uiting te komen in de te maken prestatieafspraken. Uitgangspunt dient te zijn dat de regiogriffier / regiogriffie de formele eindverantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de Carrousels. Daarbij dient het zwaartepunt van de werkzaamheden met betrekking tot de Carrousels ook bij de regiogriffier / regiogriffie te liggen, maar de lokale griffiers dienen hierbij wel een zichtbare rol te hebben. Om de effectiviteit te vergroten en meerwaarde inzichtelijk te maken van de samenwerking van de lokale griffiers en de regiogriffier, wordt geadviseerd om prestatieafspraken te maken voor de komende twee jaar. Na de twee jaar kan een evaluatie plaatsvinden, waarna bezien kan worden hoe de samenwerking verder wordt vormgegeven waarbij ook de financiering van de regiogriffie wordt betrokken.

Toekomstige vormgeving regiogriffie Op verzoek van het Seniorentreffen en de raadswerkgroep Ondersteuning Drechtraad is op 12 september 2013 aan de secretaris Drechtsteden dhr. M. van Bijnen en coördinerend griffier dhr. A. Overbeek verzocht om een formatieplaatje op te stellen voor de regiogriffie, rekening houdend met de conclusies van de werkgroep zoals hierboven beschreven. Op basis van advies van de secretaris en griffier wordt voorgesteld om de regiogriffie als volgt samen te stellen: Functie Regiogriffier Raadsadviseur Ondersteuning: - procescoördinatie - procesondersteuning (in samenspel met Bureau Drechtsteden) Ondersteuning voor Drechtstedendinsdag (vanuit de lokale griffies) Totaal

Formatie 0.8 fte 1.0 fte 1.5 fte

Personele lasten € 84.000,€ 89.000,€ 89.000,-

Overhead € 16.000,€ 20.000,€ 30.000,-

Totaal € 100.000,€ 109.000,€ 119.000,-

0.5 fte

€ 28.000,-

€ 10.000,-

€ 38.000,-

3.8 fte

€ 290.000,-

€ 76.000,-

€ 366.000,-

Toelichting - Regiogriffier: 0.8 fte is passend bij de functie en taakomschrijving, waarbij ook voldoende tijd is om te investeren in verbinding met de partners binnen de GR Drechtsteden waaronder in het bijzonder Bureau Drechtsteden en de lokale griffies. Zichtbaarheid en fysieke aanwezigheid zijn hierbij ook belangrijke elementen. Voorgesteld wordt om de kosten voor de nieuwe functie van regiogriffier, zijnde € 100.000,-, volgens de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de zes Drechtstedengemeenten, dit aangezien het een nieuwe functie betreft. - Raadsadviseur: deze functionaris is er met name om de regiogriffier beleidsmatig te ondersteunen en invulling te geven aan de ontwikkelrol binnen de gehele structuur rondom de Drechtraad. Opdracht hierbij is het continu bezien op welke wijze zaken efficiënter en effectiever georganiseerd kunnen worden. Daarbij heeft de raadsadviseur een belangrijke rol in de afstemming met en aansluiting bij de regisseurs van Bureau Drechtsteden. Door de raadswerkgroep is eerder aangegeven dat het wenselijk is dat deze functie wordt ingevuld door twee personen zodat er samen met de regiogriffier er in totaal drie functionarissen zijn die ingezet kunnen worden bij de carrousels. Vanuit de secretaris en coördinerend griffier wordt geadviseerd om de functie niet te splitsen aangezien dan “snijverlies” optreedt en er daardoor circa 2 keer 0.6 fte nodig is waarbij wordt opgemerkt dat het voor een functie op dit niveau zeer moeilijk is om deze met een dergelijke parttime factor in te vullen. Voorgesteld wordt om de functie van raadsadviseur te bekostigen vanuit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in 2013. - Ondersteuning: een goede ondersteuning voor de regiogriffier en raadsadviseur is van cruciaal belang. De ondersteuning betreft o.a. secretariële ondersteuning en logistieke en administratieve taken. Dit dient wel als eenheid gezien te worden daar er overlap is en werkzaamheden nauw met elkaar verbonden zijn. Ten opzichte van de huidige formatie wordt een uitbreiding voorgesteld, aangezien de huidige formatie bij de regiogriffie niet toereikend is, en er op dit moment extra inzet vanuit Bureau Drechtsteden nodig is waarbij er dan nog taken blijven liggen. Van belang is wel dat de ondersteuning van de regiogriffie nauw verbonden is en aangesloten blijft bij de ondersteuning van Bureau Drechtsteden. Immers op deze wijze kunnen efficiencyvoordelen behaald worden, onder andere door afstemming en harmonisering van processen. Daarbij wordt ook een stukje kwetsbaarheid ondervangen, aangezien men elkaar over en weer kan vervangen. Voorgesteld wordt om de ondersteuning (procescoördinatie en


-

procesondersteuning) te bekostigen vanuit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in 2013. Ondersteuning Drechtstedendinsdag: een deel van de ondersteuningswerkzaamheden voor en tijdens de Drechtstedendinsdagen kan als zelfstandig takenpakket gezien worden van de regiogriffie en kunnen daarmee ook apart belegd worden, waarbij het wel zaak is dat de regiogriffier de aansturing verzorgt. Geadviseerd wordt om dit zelfstandige takenpakket in te vullen vanuit de lokale griffies onder aansturing van de regiogriffier. Op deze wijze zorgt de invulling van de ondersteuning voor de Drechtstedendinsdagen niet voor extra lasten. Hierbij wordt ook de lijn gehanteerd dat er op lokaal iets af kan daar waar taken en budgetten worden ondergebracht bij de regio. Voorgesteld wordt om een verzoek hiertoe te doen aan en hier afspraken over te maken met de lokale werkgeverscommissies parallel aan de te maken prestatieafspraken.

Randvoorwaarden / uitgangspunten: - Het formatieplaatje zoals hierboven omschreven is gebaseerd op de ondersteuning zoals die in de huidige situatie ook geboden wordt aan de Drechtraad, Agendacommissie, Auditcommissie en Seniorentreffen. Hierbij wordt uitgegaan van tien Drechtstedendinsdagen op jaarbasis. Binnen de formatie is eveneens rekening gehouden met ondersteuning vanuit de griffie voor formele raadswerkgroepen. Binnen het formatieplaatje zoals voorgesteld, specifiek bij de regiogriffier en raadsadviseur, is nadrukkelijk ruimte voor invulling van de benodigde ontwikkelrol. Indien het takenpakket of de vergaderfrequentie wijzigt ontstaat een nieuwe situatie en dient de formatie van de regiogriffie opnieuw bezien te worden. - Randvoorwaardelijk is dat de processen rondom het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad herschikt en geharmoniseerd worden. Aspect hierbij is ook de verdergaande digitalisering. Herschikking en harmonisering van de ondersteunende processen lost kwetsbaarheid op. - De regiogriffier is verantwoordelijk voor de formatie en daarbij behorende budgetten voor de regiogriffie en de aansturing daarvan. Werkgeverschap Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe het werkgeverschap van de regiogriffie het beste vormgegeven kan worden. Onder andere wordt onderzocht of het mogelijk is om hierbij te werken met een werkgeverscommissie vanuit de Drechtraad, echter er lijken hier een aantal juridische beperkingen te liggen. Op korte termijn zal hier op terug gekomen worden en zal een voorstel worden gedaan. Ten aanzien van de te maken prestatieafspraken met de lokale griffiers en de regiogriffier wordt geadviseerd om met de lokale werkgeverscommissies hierover in gesprek te gaan, waarbij de Drechtraad vertegenwoordigd wordt door de raadswerkgroep Ondersteuning Drechtraad. Een eerste verzoek is om de inzet van de lokale griffies voor de regio te borgen. Financiële consequenties De totaal geraamde kosten voor de regiogriffie bedragen € 366.000,-. In de regiobegroting is reeds € 70.000,- structureel opgenomen en het voorstel is om 0.5 fte, zijnde € 38.000,- voor ondersteuning voor Drechtstedendinsdag te bemensen vanuit de lokale griffies Het extra benodigde budget met ingang van 2014 voor de regiogriffie komt dan uit op € 258.000,- . Ten aanzien hiervan wordt voorgesteld om de kosten voor de nieuwe functie van regiogriffier, zijnde € 100.000,-, volgens de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de zes Drechtstedengemeenten en de met ingang van 2014 nog extra benodigde €158.000,- euro voor de regiogriffie te bekostigen uit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit laatste overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in 2013. Voorgesteld wordt om de kosten voor de nieuwe functie van regiogriffier op te nemen in de geactualiseerde begroting 2014. Onderliggende stukken - Totaal overzicht formatie regiogriffie - Functieprofiel regiogriffier - Ontwerp-besluit Drechtraad

Bijlage M1

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland

Datum (van opstellen stuk) 22 oktober 2013

Status behandeling Carrousel Opinierend

Steller A. Tolsma



Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2013 GRD Voorstel 1. Vaststellen van de 2e burap GrD 2013. 2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. 4. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor 2013. Deze 2e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel 2013. De 2e burap heeft als jaarprognose een positief jaarresultaat van € 6,2 miljoen. Dit bestaat vooral uit incidentele meevallers bij de Sociale Dienst. Met de 2e burap wordt nu ongeveer € 1,5 miljoen ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor het overige komt bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Daarbij zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten in 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GRD (€ 950.000), kosten van het VNG-congres (€ 200.000), en voor het invullen van het restant van de zomermotie. De resultaatbestemming zal op dezelfde wijze als vorig jaar in beeld worden gebracht wat betekent dat de resultaatbestemming met baten en lasten in beeld wordt gebracht en de verdeelsleutels worden gehanteerd die zijn gebruikt bij de begroting (WSW voor kosten integratie Drechtwerk en inwoneraantallen voor kosten van het VNG-congres). Toelichting op het voorstel Verbeteren ICT /Transitieplan I&A De Drechtraad heeft op 1 oktober 2013 het Transitie I&A vastgesteld, en de bijbehorende kredieten beschikbaar gesteld. In deze bestuursrapportage vindt de financiële doorvertaling plaats van het transitieplan. In de eerste plaats wordt de exploitatie opgehoogd. Deze ophoging vindt plaats bij het Servicecentrum en bij Bureau Drechtsteden (CIO office). Het meerjarige beeld is als volgt: (Bedragen x € 1.000) 2013 SCD 3.056 BDS 644 Totaal 3.700

2014 4.556 744 5.300

2015 4.956 744 5.700

2016 3.569 744 4.700

2017 3.456 744 4.200

Onderdeel van het Transitieplan I&A is verder een inhaalafschrijving van € 4,1 miljoen in verband met het verkorten van de afschrijvingstermijnen. Voor de dekking is bij de jaarrekening 2012 een reserve gevormd van € 3,3 miljoen. De resterende € 0,8 miljoen wordt, conform het transitieplan gedekt uit de beschikbare middelen uit 2012 voor regionale investeringsprojecten. Zomermotie In juli 2012 heeft de Drechtraad de zomermotie aangenomen waarmee de GRD de taakstelling heeft om de gemeentelijke bijdragen structureel met € 450.000 te verlagen. In de 2e burap wordt weergegeven hoe dit wordt ingevuld (zie pagina 6). Voor 2013, 2014 en 2015 is de invulling nog gedeeltelijk incidenteel, uit het overschot op de apparaatskosten van de Sociale Dienst. Met ingang van 2016 is de gerealiseerde besparing geheel structureel. Aanvullenden bezuinigingen 2014 - 2017 Binnen het Drechtsteden netwerk wordt het principe “samen trap op, samen trap af” gehanteerd. In de huidige periode betekent dat principe dat de verbonden partijen meebewegen met de financiële krapte van de gemeenten. Ook de eerste bezuinigingsoperatie bij de GRD van 10%, over de jaren 2010 – 2015, is op die wijze tot stand gekomen. Gezien het teruglopen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een tweede bezuinigingsronde bij de GRD in voorbereiding. De omvang daarvan is vooralsnog: 1,5% in 2014, 3,0% in 2015, 4,5% in 2016 en volgende jaren. Invulling van de tweede bezuinigingsronde wordt eind 2013 aan de Drechtraad voorgelegd. Verrekensystematiek SCD Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen ‘betalen’ en ‘gebruik’. Deze nieuwe systematiek wordt eind 2013 aan de Drechtraad aangeboden ter vaststelling. Daarbij wordt voorgesteld bij de jaarrekening 2013 de verdeling conform de nieuwe systematiek over 2013 door te voeren. Verduidelijking relatie met GR’en ZHZ De verzakelijking van de relatie met Dienst Gezondheid&Jeugd, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst kan de samenwerking binnen het netwerk ten goede komen. Begin 2013 is veel energie gestopt in het opstellen van offertes voor de dienstverlening voor 2014 en verder. Voor het lopende jaar is overeenstemming bereikt over de te leveren diensten en de vergoeding. De offertes voor de dienstverlening voor 2014 en verder zijn ambtelijk en bestuurlijk geaccepteerd door DG&J, RAV en OZHZ. Dit wel onder de voorwaarde dat de GR’en toestemming krijgen van de gemeenten (en provincie voor OZHZ) om de GR-tekst zodanig aan te passen dat het mogelijk is om alleenrecht te vestigen en dat commerciële partijen vervolgens daartegen geen bezwaar maken. Alleenrecht houdt in dat de GR’en niet hoeven aan te besteden conform de aanbestedingswet en alleen met het SCD afspraken kunnen maken. Deze hele procedure wordt in oktober 2013 afgerond. Daarna kunnen de contracten definitief ondertekend worden. Frictiekosten boventalligen Via jaarrekening 2012 is bij de GRD een voorziening gevormd van € 5,0 miljoen voor het dekken van de doorlopende salarislasten van de boventalligen. Bij de SDD zijn de frictiekosten in 2013 € 1,1 miljoen, dit is conform het beeld bij de jaarrekening 2012. Deze frictiekosten worden uit de voorziening gedekt. Deze voorziening is exclusief WW verplichtingen, welke “worst case” € 2,3 miljoen bedragen voor 2014 en volgende jaren.. Bij het SCD zijn de frictiekosten in 2013 naar verwachting € 2,0 miljoen, dit is € 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. Ook deze kosten worden uit de voorziening gedekt. WW verplichtingen bij het SCD zijn naar schatting € 1,3 miljoen. Samenvatting per dochter Bureau Drechtsteden Via Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma’s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bv Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd.

2

Het project Walstroom kan financieel afgerekend worden met de gemeenten. In 2013 zal éénmalig een bijdrage van € 102.000 worden opgehaald. In de Drechtraad van 14 mei 2013 is besloten een second opinion te houden naar het Transitieplan I&A. Voor deze second opinion wordt de algemene inwonerbijdragen met € 80.000 vergehoogd. Op 1 oktober 2013 heeft de Drechtraad het Transitieplan I&A vastgesteld. Onderdeel van het plan is de uitbreiding van het CIO office binnen Bureau Drechtsteden. Bij het begrotingsprogramma Bestuur en Staf worden daarmee het budget en de gemeentelijk bijdrage met € 644.000 opgehoogd. Sociale Dienst Drechtsteden Per saldo verwacht de SDD een incidenteel positief financieel resultaat van € 5,7 miljoen. Hiervan wordt bij deze bestuursrapportage € 1,5 miljoen teruggegeven aan de gemeenten. Naar verwachting zal de doelstelling klantaantallen, maximaal 5.124 klanten per ultimo 2013, worden gerealiseerd. Wel moet er hard worden gewerkt om de huidige resultaten vast te kunnen houden. Bij de eerste bestuursrapportage is het signaal afgegeven dat mogelijk een tekort zal ontstaan op Inkomensondersteuning. Gezien het gunstigere beeld nu is er dit jaar geen tekort en zal geen onttrekking aan de Inkomensreserve nodig zijn. Op de apparaatskosten blijft naar verwachting € 0,5 miljoen over. Hiervan wordt € 377.000 ingezet als invulling van de zomermotie. De verwachting is daarnaast dat in 2013, net als in 2012, apparaatlasten gedekt kunnen worden vanuit het participatiebudget. Dit zal bij de jaarrekening naar verwachting een positief resultaat van € 4,2 miljoen opleveren. De gemeentelijke bijdrage WMO kan met € 0,9 miljoen worden verlaagd als gevolg van lagere lasten bij hulp bij het huishouden (€ 0,5 miljoen), hogere opbrengsten eigen bijdrage CAK (€ 0,5 miljoen) en lagere opzoekingen debiteuren WMO (€ 0,1 miljoen). Ingenieursbureau Drechtsteden Afgelopen periode is er gediscussieerd over de toekomst van het IBD. Daarbij is aangekondigd dat het IBD een ingrijpende reorganisatie moet ondergaan, waarbij bezuinigingen voorop staan. Als gevolg van hogere personele lasten dan begroot en lagere productiviteit dan begroot zal het IBD de taakstelling niet volledig gaan realiseren (doelstelling € 346.000, verwachte realisatie € 35.000). Servicecentrum Drechtsteden De doorontwikkeling van het SCD begint duidelijk zijn vruchten af te werpen zowel in kwaliteit, efficiency als imago. De uitvoering van de transitieplannen met de nieuwe processen van de afdelingen (leanmanagement) ligt op schema. Verder is op 1 oktober 2013 het Transitieplan I&A goedgekeurd door de Drechtraad, zodat de uitvoering hiervan nu prioriteit heeft. Mits er strak gestuurd wordt, zal het SCD naar verwachting op een positief resultaat uitkomen van € 200.000. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft op dit moment 90% van de begrote plusopdrachten in portefeuille. Via externe en 'extra' interne acquisitie is 15% van de totale omzet binnengehaald. Dat is meer dan de ambitie. Daarnaast is de inzet bij strategische opdrachten fors toegenomen. Hiermee is een goede stap gezet richting de doorontwikkeling van het OCD tot strategisch partner voor beleid. Gemeentebelastingen Drechtsteden De GBD verwacht in 2013 zowel in productie als in financiële zin voor wat betreft de belastingtaken geen aanmerkelijke afwijkingen van de begroting. Het samengaan met Geo-informatie is op dit moment in volle gang. Het inbrengen van de inkomsten en uitgaven van dit onderdeel in de begroting van de GBD wordt conform het besluit van uw raad uitgevoerd. Een deel van de formatieruimte wordt voorlopig ingezet met inhuur. Met de gemeenten wordt nog overleg gevoerd over de financieringswijze. De GBD zal de wijze waarop de belastingtaken worden gefinancierd als leidraad nemen voor de financiering van Geo-taken. Hierover zal in de eerste bestuursrapportage 2014 worden gerapporteerd. Algemene dekkingsmiddelen Naar verwachting zal de gemeentelijke besluitvorming rondom Noordoevers dit jaar worden afgerond. De bij de GRD gevormde reserve Noordoevers wordt dan conform de besluitvorming aangewend voor de financiële afhandeling.

3

1.3 Gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten In onderstaand overzicht zijn de gevraagde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekend een verlaging van de baten of de lasten. (Bedragen x € 1.000) Begrotings programma

Omschrijving

BDS

Invulling zomermotie

BDS

Projecten derden Bijdrage Walstroominvesteringen Investeringsfonds

BDS BDS

Bedragen Lasten Baten

Toelichting

-35

-35

1.260

1.260

102

102

7.348

7.348

80

80

100 540

100 644

0

-104

B&S

Second opinion transitieplan I&A

B&S

Invlechten Drechtwerk

B&S

Uitbreiding CIO office

SDD


-373

-373

SDD

Apparaatskosten

-127

-127

SDD

Inkomensondersteuning

725

725

SDD SDD

WSW Kinderopvang

226 -100

226 -100

SDD

WMO

-500

-500

IBD

Bijstelling lasten

311

0

-534

-1.677

SCD

Aanpassing bijdragen van de GR’en ZHZ Inzet frictiereserve ZHZ

SCD

Printer en telefonie

SCD

SCD

0

1.143

490

490

Tansitieplan I&A

3.056

3.056

SCD

Extra inkomsten variabele verrekeningen

1.144

1.144

SCD

Inhaalafschrijvingen

4.100

3.300

S/I*

Gemeente

S

Ja, alle zes

I

Nee

Afrekening walstroom investeringen

I

Ja, alle zes

Afwikkeling manden maken Op verzoek van de Drechtraad is een second opinion uitgevoerd naar het Transitieplan I&A Inhuur van projectleider Op 1 oktober is besloten om de CIO office uit te breiden. Op dit moment wordt de CIO gefinancierd uit de regionale Iproject portfolio Drechtsteden. Deze financiering komt te vervallen Betreft inzetten van voordeel op apparaat voor de invulling van de zomermotie Onderbesteding diverse budgetten apparaat Hogere uitkeringslasten en hogere Rijksvergoeding Hogere rijksbudgetten Herzien beleid en minder aanvragen Lagere lasten als gevolg van wijziging naar resultaatfinanciering

I

Nee

I

Ja, alle zes

I

Nee

S

Ja, alle zes

I

Ja, alle zes

I

Ja, alle zes

S

Rijk

S I

Rijk Ja, alle zes

S**

Ja, alle zes

I

Dordrecht en Zwijndrecht

S

Nee

Betreft van invulling van zomermotie (klachtencommissie en WMO regiegroep) Subsidies provincie Zuid Holland

Betreft onder andere hogere personele lasten en lagere productiviteit dan begroot Aanpassing bijdragen van de GR’en ZHZ nav beëindiging dienstverlening Inzet frictiereserve ZHZ Meerverbruik printer en telefonie kosten Extra bijdrage nav transitieplan I&A: behandeld in Drechtraad 1 oktober 2013 Extra inkomsten variabele verrekeningen (DVO’s) Conform Transitieplan I&A

I

Nee

I

Ja, alle zes

S

Ja, alle zes

I

Ja, alle zes

I

Nee

S

Ja, alle vijf

S

Ja, alle zes Ja, Dordrecht Nee Ja, alle zes Nee

800 GBD


-27

-27

OCD


-15

-15

Alg. dekk.

Noordoevers

1.271

1.271

Alg. dekk. Alg. dekk. Alg. dekk.

Renteresultaat e 2 Orde effect OCD Huisvesting

150 150

483 150

Invulling van zomermotie door inbesteden van werkzaamheden en software contract Verlaging van het basispakket Onttrekken aan de reserve Noordoevers voor afrekening van het project Hogere baten door overliquiditeit e Uitkeren van het 2 orde effect Hogere energielasten

I I S I

Alg. dekk. Rente reserves 133 Rente toekennen aan reserves I Nee Totaal 19.475 19.364 * S betekent een structurele onttrekking, I een incidentele onttrekking ** De neerwaartse bijstelling van de begrote baten en lasten op het programmaonderdeel is voor de GRD/SDD structureel. Het effect op de gemeentelijke begroting moet worden gezien in relatie tot het saldo van de ontvangen rijksmiddelen en de eigen uitgaven. Naar de huidige inzichten wordt door het rijk, per 2015, fors bezuinigd op de WMO. Dit nog los van de effecten die de decentralisaties op het gebied van AWBZ met zich meebrengt.

4

Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste acht maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan. (Bedragen x € 1.000) Actuele begroting 2013 Lasten

Baten

Begrotingswijziging e 2 burap 2013

Prognose 2013

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2013 na wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bureau Drechtsteden

4.552

4.552

0

14.192

14.127

-65

8.675

8.675

0

13.227

13.227

0

Bestuur en Staf

2.772

2.772

0

3.502

3.492

-10

720

720

0

3.492

3.492

0

202.060

202.060

0

201.911

201.911

0

-149

-149

0

201.911

201.911

0

7.522

7.868

346

7.833

7.868

35

311

0

-311

7.833

7.868

35

40.266

40.266

0

48.322

48.523

201

8.256

8.256

0

48.523

48.523

0

Gemeentebelastingen Drechtsteden

6.095

6.095

0

6.068

6.068

0

-27

-27

0

6.068

6.068

0

Onderzoekcentrum Drechtsteden

1.549

1.549

0

1.534

1.534

0

-15

-15

0

1.534

1.534

0

0

100

100

1.704

2.004

300

1.704

1.904

200

1.704

2.004

300

264.816

265.262

446

285.066

285.527

461

19.475

19.364

-311

284.292

284.627

335

Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden

Algemene dekkingsmiddelen Resultaat

Gevraagde kredieten Dochter IBD SDD SCD

Krediet Vervangen plotter Herinrichting trefpunt Salarispakket

Bedrag € 15.000

Looptijd 5 jaar

€ 27.000

15 jaar

€ 1.000.000

5 jaar

IBD – Vervangen plotter Voor het printen van technische tekeningen wordt gebruik gemaakt van een plotter. De huidige plotter is inmiddels afgeschreven en functioneert niet meer naar behoren. Geschat wordt dat een nieuwe plotter ongeveer € 15.000 zal gaan kosten. Deze investering zal in 5 jaar worden afgeschreven en de kapitaallasten worden opgevangen binnen de bestaande begroting van het IBD. SDD – Herinrichting trefpunt Eind 2012 is de ontvangstruimte van de SDD heringericht. De ontvangstruimte was onvoldoende toegerust om de klantenstroom goed te kunnen reguleren en ook werd niet meer voldaan de gestelde arbo- en veiligheidseisen. Daarnaast is hiermee verdere zichtbare invulling gegeven aan het thema "Sterk door werk". Formeel gezien is deze uitgave een investering en had het krediet door de Drechtraad moeten worden gevoteerd. Echter, omdat vóór 1 januari 2013 een en ander gerealiseerd moest zijn, is reeds gestart met de werkzaamheden. De kapitaallasten van het benodigde krediet van € 28.000 worden binnen de reguliere exploitatie van de SDD opgevangen. Nu met de 2e burap wordt deze formele administratieve invulling gegeven. SCD – Salarispakket Bij de start van het SCD is geïnvesteerd in een aantal kernsystemen. Periodiek moeten daar vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een krediet gevraagd van € 1,0 miljoen voor vervanging van het salarispakket. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting van het SCD opgevangen. Consequenties Financiële consequenties De 2e bestuursrapportage 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Geen. Advies en draagvlak nvt Verdere procedure, communicatie en uitvoering nvt Onderliggende stukken - Concept 2e bestuursrapportage 2013 d.d. 6 november 2013. - Concept-besluit Drechtraad

Bijlage M2

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 januari 2014 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland


Status behandeling Carrousel Opiniërend

Steller A. Tolsma



Onderwerp

Geactualiseerde begroting 2014 GRD Voorstel 1. Vaststellen van de begrotingswijzigingen voor de geactualiseerde begroting 2014 2. Het achterwege laten van de kostenindexering voor 2014 3. Beschikbaar stellen het voorgestelde krediet van € 0,5 miljoen 4. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2014. Bevoegdheid Drechtraad (art. 7 GRD) Samenvatting De primaire begroting 2014 is in juli 2013 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd aan het eind van het jaar. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2012 en de bestuursrapportages 2013. Toelichting op het voorstel GR Drechtsteden ontwikkelt zich in 2014 verder. Naast de verdere professionalisering en verbetering van de interne bedrijfsvoering, zal ook de fusie met Drechtwerk meer vorm gaan krijgen en komt er meer duidelijkheid rondom de impact van de decentralisaties op de dochters. De begroting 2014 is opgebouwd uit begrotingsprogramma's per GRD-dochter. Dat geeft een goed inzicht in de afzonderlijke financiële stromen. Tegelijkertijd doet die indeling tekort aan de integraliteit van doelstellingen, vraagstukken, ambities, en besluitvorming die daarvoor nodig is. Voor de nieuwe bestuursperiode wordt daarom gezocht naar een opzet waarbij de ordening van de begrotingsprogramma's beter aansluit bij de bestuurlijke relevantie. Onderscheid wordt dan meer gemaakt tussen inhoudelijke thema's en bedrijfsvoering. De gehanteerde kaders en uitgangspunten zijn conform de beleidslijnen van vorige begrotingen. Er is geen afzonderlijk (financiële) kadernota vastgesteld. De begroting is opgebouwd uit begrotingsprogramma’s, waarbij elk onderdeel van de GRD zijn eigen programma(‘s) kent. De financiële positie van elke GRD-dochter is daarmee herkenbaar. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven. Indexering staand beleid Volgens het financieel beleid worden budgetten en gemeentelijke bijdragen jaarlijks aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen, op basis van de raming van het Centraal Plan Bureau. Uitgaande van de CPB-ramingen van september 2013 zou een indexering met ruim 1% moeten worden toegepast. Gezien de financiële krapte bij de gemeenten wordt echter voorgesteld de indexering voor begroting 2014 achterwege te laten.

pagina 2

Zomermotie In juli 2012 heeft de Drechtraad de zomermotie aangenomen waarmee de GRD de taakstelling heeft om de gemeentelijke bijdragen structureel met € 450.000 te verlagen. In de geactualiseerde begroting is dit verwerkt (zie pagina 4). Voor 2013, 2014 en 2015 is de invulling nog gedeeltelijk incidenteel, uit het overschot op de apparaatskosten in 2013 van de Sociale Dienst. Met ingang van 2016 is de gerealiseerde besparing geheel structureel, en groter dan de taakstelling. Deze overrealisatie wordt ingezet bij de volgende bezuinigingsronde. Aanvullenden bezuinigingen 2014 - 2017 Binnen het Drechtsteden netwerk wordt het principe “samen trap op, samen trap af” gehanteerd. In de huidige periode betekent dat principe dat de verbonden partijen meebewegen met de financiële krapte van de gemeenten. Ook de eerste bezuinigingsoperatie bij de GRD van 10%, over de jaren 2010 – 2015, is op die wijze tot stand gekomen. Gezien het teruglopen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een tweede bezuinigingsronde bij de GRD in voorbereiding. De omvang daarvan is vooralsnog: 1,5% in 2014, 3,0% in 2015, 4,5% in 2016 en volgende jaren. Invulling van de tweede bezuinigingsronde wordt eind 2013 aan de Drechtraad voorgelegd. Na de vaststelling van het bezuinigingspakket vindt de financiële vertaling plaats in de 1e burap 2014, en de primaire begroting 2015. Frictiekosten boventalligen Via jaarrekening 2012 is bij de GRD een voorziening gevormd van € 5,0 miljoen voor het dekken van de doorlopende salarislasten van de boventalligen. Conform de BBV-voorschriften zijn in de voorziening niet opgenomen de lasten met een jaarlijks gelijkblijvend volume. Dat zijn met name meerjarige WW-verplichtingen. Die WW-verplichtingen bedragen bij de Sociale Dienst in 2014 € 360.000. De SDD budgetten worden nu met dat bedrag verhoogd. Bij het Servicecentrum wordt het budget niet verhoogd, gezien het relatief gunstige verloop van de frictiekosten. Transitieplan I&A In deze actualisering is tevens de uitwerking van het Transitieplan I&A Drechtsteden meegenomen. Op 1 oktober 2013 heeft de Drechtraad hiermee ingestemd. De vertaling van dit plan is terug te vinden in het programma Bestuur en Staf (€ 744.000) en het programma Service Centrum Drechtsteden (€ 4.556.000). Samenvattend ontstaat het volgende financiële beeld per GRD-onderdeel, in vergelijking met de primaire begroting. Bureau Drechtsteden In de programmabegroting is een (structurele) vertaling van de bezuinigingsvoorstellen van de Zomermotie 2012 opgenomen. Bestuur en Staf In 2014 wordt het VNG-congres georganiseerd in de Drechtsteden. Voor de organisatie wordt eenmaal de begroting opgehoogd met € 300.000. Dekking wordt gevonden in het verwachte positieve jaarrekeningresultaat 2013 en een bijdrage van de VNG. In de programmabegroting is een (structurele) vertaling van de bezuinigingsvoorstellen van de zomermotie 2012 opgenomen. Begin 2013 is besloten om het bestaande CIO office als organisatieonderdeel over te brengen van het Servicecentrum naar Bureau Drechtsteden. In oktober 2013 is het Transitieplan I&A vastgesteld door de Drechtraad. Dat betekent dat de capaciteit van het CIO office uitgebreid wordt, en het budget wordt verhoogd met € 744.000. Sociale Dienst Drechtsteden De verwachting voor 2014 is dat ten opzichte van de primaire begroting 2014 € 6,6 miljoen meer aan uitkeringslasten en –baten worden gerealiseerd. De toename van de baten is een hogere rijksvergoeding, het zogenaamde inkomendeel. De hogere uitkeringslasten worden vooral veroorzaakt door hogere klantenaantallen en een lichte stijging van de gemiddelde prijs. Per saldo geeft dit een voorlopig geprognosticeerd overschot van € 1,5 miljoen. Ondanks de sombere economische vooruitzichten wordt voor 2014, een bestandsdaling van 200 klanten ten opzichte van 1 januari 2014 verwacht.

pagina 3

De geprognosticeerde lasten Wmo zijn € 2,4 miljoen lager ten opzichte van de begrote lasten. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van de gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (op basis van resultaatfinanciering ‘schoon en leefbaar huis’). De begroting 2014 voor de WSW wordt conform het definitief budget 2013 vastgesteld. Het betreft het één op één doorsluizen van budgetten naar Drechtwerk. Dit geeft een wijziging van € 687.000. Door nieuwe (en gewijzigde) beleidsmaatregelen in het minimabeleid wordt de begroting bijgesteld. De bijdrage van de gemeenten wordt hiermee verhoogd met € 900.000. Deze aanvullende financiering kan door de gemeenten worden gedekt uit de extra middelen, circa € 1,2 miljoen, die zij van het Rijk voor de uitvoering van het minimabeleid vanaf 2014 ontvangen. Vanaf 1 april 2014 worden de lasten voor de WW opgenomen in de begroting. Dit betekent dat op basis van de meest recente stand hiermee de lasten op het apparaat worden bijgesteld met een bedrag van € 360.000.

Ingenieursbureau Drechtsteden Geen bijzonderheden Servicecentrum Drechtsteden Het Service Centrum Drechtsteden heeft in 2013 twee organisatie-onderdelen elders binnen de GRD ondergebracht. Het CIO office is overgeheveld naar Bureau Drechtsteden. De afdeling GEOinformatie is verplaatst naar de Gemeentebelastingen Drechtsteden. In oktober 2013 heeft de Drechtraad het Transitieplan I&A vastgesteld. Voor het SCD betekent dit de programmabegroting wordt opgehoogd met kapitaallasten en overige materiële budgetten. Daarnaast wordt de ICT capaciteit uitgebreid. In totaal leidt dit tot een verhoging van de budgetten met € 4.556.000. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft op 20 december 2012 besloten tot de integratie van Geo-informatie en Gemeentebelastingen Drechtsteden. De programmabegroting wordt uitgebreid met ruim € 1,3 miljoen. De taken van Geo-informatie worden aan de hand van DVO’s gefinancierd door de Drechtstedengemeenten. Ten opzichte van 2012 is er een de structurele besparing doorgevoerd van € 100.000. De zomermotie 2012 is vertaald in de programmabegroting van de Gemeentebelastingen Drechtsteden. Dit geeft een verlaging van de begroting van € 125.000 in 2014, oplopend tot € 294.000 in 2017. Onderzoekcentrum Drechtsteden De zomermotie 2012 is vertaald in de programmabegroting. Dit geeft een structurele verlaging van de begroting van € 50.000.

pagina 4

Begrotingswijziging Bedragen (x € 1.000) Begrotingsprogramma

omschrijving Zomermotie 2012

BDS

86-

86- Bezuinigingen 2014

alle zes

20 Structurele toename personele lasten

S

alle zes

13 Indexering bijdrage Waterbus

S

alle zes

S

alle zes

S

alle zes

S**

alle zes

S

alle zes

7031

CIO office

391

Transitieplan I&A

630

VNG congres

300

70-

Bezuinigingen 2014

31 Structurele toename personele lasten 391

Overheveling bestaand CIO office van het SCD naar Bureau Drechtsteden

630 Uitbreiding CIO office Organisatie VNG congres 18/19 juni, 300 bijdrage uit positief jaarrekeningresultaat 2013 en VNG 331- Terugdraaien onttrekking voorziening

I

Apparaatskosten

331-

Apparaatskosten

360

360 Hogere lasten ivm WW rechten

S

alle zes

WSW

687

687 Wijziging rijksbudget

S

alle zes

Kinderopvang

50-

50- Minder aanvragen icm gevoerd beleid

Inkomensondersteuning

6.605

alle zes

S

alle zes

Hogere lasten a.g.v. vastgesteld nieuw beleid

S

alle zes alle zes

645

645

2.400-

2.400-

Lagere lasten a.g.v. wijziging naar resultaatfinanciering

S*

1.474-

De dienstverlening aan de DG&J, OZHZ, VR is veranderd.

S

604-

CIO office

320-

320- Verschuiving CIO office

Overheveling GEO***

953-

953-

749-

De kassiersfunctie en de afdeling financieel advies zijn vanaf 1 januari 7492013 overgeheveld naar de gemeente Dordrecht.

Transitieplan I&A

4.556

Zomermotie 2012

125-

Geo-informatie***

1.311

4.556

509.811

GEO informatie is vanaf 1 januari 2013 ondergebracht bij GBD.

Transitieplan I&A conform besluit Drechtraad 1 oktober 2013


GBD

Zomermotie 2012

alle zes

S

Dienstverlening DG&J, OZHZ, VR

Afstoten financiële taken

S

Bijgestelde rijksbudgetten a.g.v. 6.605 hogere klantaantallen

870 Compensatie uit frictiereserve

Totaal

S

13

WMO

OCD

Gemeente

20

Minimabeleid

SCD

S/I*

CAO stijging

CAO stijging

SDD

Toelichting

Baten

Waterbus Zomermotie 2012

B&S

Lasten

1.311

GEO informatie is vanaf 1 januari 2013 ondergebracht bij GBD. Voor 2014 is een taakstelling van € 100.000 opgenomen in de begroting


I S**

alle zes

S

alle zes

S

Dordrecht

S

alle zes

S

Vijf

S

Vijf

S

alle zes

9.811

* De neerwaartse bijstelling van de begrote baten en lasten op het programmaonderdeel is voor de GRD/SDD structureel. Het effect op de gemeentelijke begrotingen moet worden gezien in relatie tot het saldo van de ontvangen rijksmiddelen en de eigen uitgaven. Naar de huidige inzichten wordt door het rijk, per 2015, fors bezuinigd op de WMO. Dit nog los van de effecten die de decentralisatie op het gebied van AWBZ met zich meebrengt. ** Een bijdrage aan het CIO office van € 71.000 wordt opgehaald via de dienstverlening SCD-3 GR’en. Deze bijdrage wordt door het SCD afgedragen aan BDS. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO’s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO’s werden voorheen e door het SCD bij de 2 bestuursrapportage doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijziging.

pagina 5

Krediet Bij de start van het SCD is geïnvesteerd in een aantal bedrijfsvoeringsmiddelen. Periodiek moeten daar vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een krediet gevraagd van € 0,5 miljoen voor reguliere vervangingen in 2014. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden binnen de bestaande begroting van het SCD opgevangen. Consequenties Financiële consequenties De actualisering van begroting 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Geen. Advies en draagvlak nvt Verdere procedure, communicatie en uitvoering Geen bijzonderheden. Onderliggende stukken - Concept geactualiseerde begroting 2014 GRD versie 6 november 2013. - Concept-besluit Drechtraad/

Bijlage M3

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland

Datum 14-10-2013


Steller M.M. van der Kraan



Onderwerp

Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) Voorstel: 1. Instemmen met de in het voorstel opgenomen kaders en uitgangspunten van de ‘trap afsystematiek’. 2. Vaststellen van een korting op Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden in de vorm van een taakstellende kortingsreeks van: - 1,5% in 2014; - 3,0% in 2015; - 4,5% vanaf 2016 en verder. 3. Toepassing van de kortingsreeks op het beïnvloedbare deel van de primaire begroting 2014 van de GrD, hetgeen resulteert in een taakstelling van: - € 1.000.000 in 2014; - € 2.000.000 in 2015; - € 3.000.000 vanaf 2016 en verder. 4. Opdracht geven tot een jaarlijkse herijking van de opgelegde taakstelling in het licht van de Meicirculaire. Bevoegdheid Drechtraad, artikel 6 en 7 GrD Samenvatting Dit voorstel bevat de kaders voor het bepalen en opleggen van een bezuinigingstaakstelling op de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, volgens de zogenaamde ‘trap op, trap af’-methodiek. Toelichting op het voorstel Aanleiding Nederland bevindt zich nu al een aantal jaren in een economische recessie die ook aan lokale overheden niet voorbij gaat. Oplopende bijstandsuitkeringen, teruglopende opbrengsten van bijvoorbeeld bouwleges en stapelende Rijksbezuinigingen zetten onze gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk. Een groot deel van de gemeentelijke taken hebben wij ondergebracht bij onze gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment vertegenwoordigen deze taken circa 35% van de gemeentelijke begrotingen; taken en budgetten waar wij niet langer autonoom en individueel zeggenschap over hebben, maar in gezamenlijkheid over besluiten. De ‘trap-af-discussie’ is geen los staande discussie, maar is onderdeel van een brede heroverweging die elke gemeente maakt om haar inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te houden. Het ligt voor de hand dat onze verbonden partijen ook bijdragen aan de heroverweging. Beoogd resultaat Vaststelling van de omvang en onderbouwing van de taakstelling die door de eigenaren aan de GrD wordt opgelegd. Vaststelling van de kaders waarbinnen invulling gegeven kan en moet worden aan de realisatie van de taakstelling.

pagina 2 Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af)

Argumenten Besluit en methode eerste ronde Trap Af in 2010 In de begroting van de GrD is op dit moment een structurele taakstelling opgenomen, oplopend naar € 6 miljoen. Het besluit van destijds (eind 2010) bevatte onder andere de volgende onderdelen: De GR-en participeren evenredig mee in de komende bezuinigingen. De bezuinigingen worden door de GR-en, bij voorkeur, gerealiseerd d.m.v. een doorlichting, waarbij op de inhoud gekeken wordt naar mogelijkheden voor vernieuwingen, kwaliteits- en efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen. Om een richting mee te geven aan een bijdrage van de GR-en in de bezuinigingen zetten we indicatief in op een percentage van 10% van de lastenkant van de begroting van de GR exclusief doeluitkeringen. Dit percentage kan aangepast worden als er meer duidelijkheid is over de totale omvang van de bezuinigingen, daarbij zullen we ook kijken of dit percentage voor alle GR-en realistisch is of dat er sprake moet zijn van maatwerk van de bezuinigingsopgave per GR. Voor GR Drechtsteden geldt als uitgangspunt een taakstelling in de omvang van 25% van de korting op het Gemeentefonds in de komende jaren. Bij de bepaling van de korting op de GrD in de eerste ronde Trap Af is de ontwikkeling van de Algemene Uitkering als basis genomen. Deze, destijds negatieve, ontwikkeling is opgeteld voor alle gemeenten. Het aandeel van de GrD in het opvangen van deze korting is gesteld op 25%. Gebaseerd op de gedachte dat in een situatie zonder GrD 25% van de kosten van de organisatie vallen bij de taken die op dat moment binnen de GrD werden uitgevoerd. Dit is berekend en de uitkomsten daarvan zijn als richtinggevend kader voor de op te leggen korting vastgesteld. De verwachting zoals die op dat moment bekend was is doorgetrokken, naar een structureel taakstelling van € 6 miljoen. Concreet heeft dit geresulteerd in de volgende taakstellende bedragen:

Omvang taakstelling

2010

2011

2012

1.500

2.000

3.500

Bedrag x € 1.000 2014 2015 e.v. 4.500 5.500 6.000 2013

In de P&C-documenten van de GrD wordt telkens aangegeven in hoeverre de taakstelling gerealiseerd is. Tot nu toe is de GrD op schema met het invullen van de bezuinigingsopgave voor de bedragen zoals deze zijn opgelegd. Op de overige GR’en in de regio Zuid-Holland Zuid zijn in 2010 ook taakstellingen opgelegd. De omvang van de taakstelling en de invulling van de taakstelling heeft hierbij niet op een eenduidige wijze plaatsgevonden. De inzet was bij iedere partij overigens wel om een taakstelling van 10%te realiseren. Door het ontbreken van gedetailleerde spelregels liep de werkelijke omvang van de taakstelling en invulling hiervan echter uiteen. Bij de taakstellingen was niet altijd duidelijk of het een taakstelling op de lastenkant of op de gemeentelijke bijdrage betrof. Daarnaast is het monitoren van de invulling van de taakstelling onvoldoende eenduidig geweest, mede omdat dit vooral lokaal gebeurde. Voor de nieuwe bezuinigingsronde zoeken we naar een zekere mate van uniformiteit tussen de betreffende verbonden partijen. Daarbij betrekken we ook de ervaring met de effectuering van de taakstellingen in de eerste ronde ‘Trap Af’. Hiertoe heeft het Drechtstedenbestuur een bestuursopdracht gegeven aan de coördinerend portefeuillehouder, de heer Blase. Tweede ronde Trap af: voorlopige verwerking in lokale begrotingen Feitelijk spreken we nu over een vervolg c.q. aanvulling op de eerste trap-af-taakstelling uit 2010. Op basis van een eerdere ambtelijke notitie van het Regionaal Controllersoverleg hebben al onze regiogemeenten een voorlopige taakstelling opgenomen in de Kader- of Perspectiefnota en verwerkt in de conceptbegrotingen die in deze periode worden of zijn vastgesteld. Hieraan ligt een andere methodiek ten grondslag dan de methode gebruikt in 2010. e

Methode voor bepaling van de taakstelling 2 ronde Trap Af, vanaf 2014 Zoals gesteld is het vanwege de grote omvang van het financiële belang dat wij bij de GrD hebben belegd, noodzakelijk dat de GrD meebeweegt in de taakstellingen die op de gemeenten afkomen.


Wij worden daarnaast door de provincie verplicht om de Meicirculaire 2013 te verwerken in de Begroting 2014. Om deze reden is het in onze ogen een logisch gevolg, dat de GrD meebeweegt in de taakstellingen die in de Meicirculaire 2013 zijn opgenomen en daarmee op ons afkomen. In de Meicirculaire 2013 zijn drie grote generieke taakstellingen opgenomen, waarin de GrD mee moet bewegen. Dit zijn (1) de korting in verband met opschaling (100.000+), (2) de korting op het BTW Compensatiefonds en (3) de korting veroorzaakt door onderuitputting bij het rijk. 1. Korting in verband met opschaling (100.000+) (Effect: 180 miljoen) De beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot 2017. Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van 100-150 gemeenten in 2025. Dit leidt tot een daling van het gemeentefonds. 2. Korting BTW-Compensatiefonds (Effect: 310 miljoen) In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen het BTW-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In de decembercirculaire 2012 is dit uitgewerkt: onder aftrek van een korting van € 310 miljoen is het bedrag van het gemeentelijke aandeel in het BCF aan het gemeentefonds toegevoegd. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten, heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting van € 310 miljoen vanaf 2015 blijft daarbij wel gehandhaafd. Deze wordt, evenals de uitname in verband met de stijging van het hoge btw-tarief verdeeld via de uitkeringsfactor. 3. Onderuitputting rijk (Effect: 192 miljoen) Op basis van het Financieel Jaarverslag 2012 van het Rijk is het definitieve accres 2012 nu berekend op -/- 2,56 procent, oftewel -/- € 436 miljoen. Het accres 2012 komt daarmee € 192 miljoen lager uit dan in de septembercirculaire 2012 werd verondersteld. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de gebleken onderuitputting bij de departementen. Kortingspercentage naar aanleiding van de taakstellingen De totale omvang van het Gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen is bijna € 14,9 miljard. Aangezien de bovenstaande taakstellingen betrekking hebben op het Gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen, is het in onze ogen legitiem om dit als basis te nemen. De gezamenlijke taakstelling van € 682 miljoen komt neer op een kortingspercentage van 4,57% op de totale omvang van het gemeentefonds exclusief integratie en decentralisatie uitkeringen. Met oog hierop is besloten de kortingsreeks op te laten lopen naar 4,50% conform onderstaande reeks.

Uitgangspunten bij de taakstelling Het is van belang vooraf te definiëren op welke wijze de GRD aan de taakstelling kan voldoen. Wij zijn van mening dat bezuinigingen opnieuw zoveel mogelijk in vernieuwingen, efficiency verbeteringen en kostenbesparing moeten worden gezocht. Tegelijk zien we, dat bezuinigingen op deze terreinen bijna zijn uitgeput en onvoldoende zullen bijdragen. We kijken daarom ook naar besparingsvoorstellen op het gebied van de dienstverlening en het uitgevoerde beleid. Dit betekent dat we het bestuur bezuinigingsvoorstellen in de volle breedte voorleggen: op het gebied van bedrijfsvoering, efficiency, dienstverlening en beleid. Dit betekent ook, dat we geen enkele dochter, taak of beleidsterrein op voorhand uitzonderen. Ook kunnen we synergievoordelen aan de kant van de GRD die als spin-off optreden van het regionale Ontwikkelprogramma inzetten voor de taakstelling. Meer dan tot nu toe zullen bezuinigingen bovendien een gezamenlijke aanpak vragen: slimme samenwerking, versoberen, en standaardiseren moeten hand in hand gaan om effect te hebben, met een meer integrale afweging van nut en noodzaak. Onze acceptatie van versobering is hierin een belangrijke succesfactor om de nieuwe taakstellingen in te kunnen vullen.


Bepalen van de omvang van de taakstelling De taakstelling wordt zoals hierboven beschreven gebaseerd op de ontwikkeling van het gemeentefonds. De ontwikkeling wordt omgezet naar een kortingspercentage. Vervolgens wordt dit kortingspercentage in relatie gebracht tot de gemeentelijke bijdragen aan de GRD. In 2016 en 2017 betekent dit, dat de taakstelling 4,5% van de beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen bedraagt. De gemeentelijke bijdragen aan de GRD dienen evenredig met deze taakstelling te dalen. Uitgangspunt: De omvang van de taakstelling wordt bepaald door de kortingspercentages in relatie te brengen tot de totale beïnvloedbare bijdragen aan de GRD.

Regionaal Ontwikkelprogramma Op onderdelen is de GRD betrokken bij het regionaal ontwikkelprogramma. Indien er aan de kant van de GRD synergie voordelen ontstaan als spin-off van projecten uit het ontwikkelprogramma, kunnen deze worden ingezet ten behoeve van de taakstelling. Belangrijk is hierbij om te bewaken dat voordelen legitiem aan de GRD zijde worden ingeboekt en dat deze niet dubbel worden ingeboekt (aan de gemeentelijke zijde). Uitgangspunt: De besparingsvoorstellen dienen door de GRD binnen het domein van bedrijfsvoering, dienstverlening en beleid gevonden te worden. Geen enkel domein of dochter wordt op voorhand uitgezonderd. Synergie voordelen aan de kant van de GRD die optreden als spin-off van het regionaal ontwikkelprogramma kunnen ook worden ingezet ten behoeve van de taakstelling.

Komen tot bezuinigingsvoorstellen die de taakstelling ruim overschrijden Zoals gesteld onder bovenstaand uitgangspunt wordt geen enkel domein op voorhand uitgezonderd. Wij stellen voor te komen tot een bezuinigingspakket vanuit de GrD dat optelt tot een veelvoud van de opgelegde taakstelling. Dit pakket stelt het bestuur in staat om de verdeling van de taakstelling over de verschillende onderdelen te borgen. Bovendien kunnen bezuinigingsvoorstellen die niet direct worden ingezet op de plank worden gehouden en mogelijk later worden ingezet als de taakstelling groeit. Uitgangspunt: De GRD komt, onder regie van de regionaal portefeuillehouder Financiën, tot bezuinigingsvoorstellen die optellen tot een veelvoud van de taakstelling. De individuele regionale portefeuillehouder hebben hierbij een belangrijke rol in het verkennen en aandragen van voorstellen vanuit het eigen domein. Dit om het bestuur in staat te stellen om te komen tot een keuze die verdeling over de verschillende organisatieonderdelen borgt.

Ambtelijke toets voorstellen Het is aan de GRD om in samenwerking met de eigenaren bezuinigingsvoorstellen te formuleren die kunnen worden voorgelegd aan het bestuur. De voorstellen worden ambtelijk getoetst door het ONS-D, waarna we de voorstellen inclusief ambtelijk advies voorleggen aan de PFO’s en het DSB. In de ambtelijke toets hebben we onder andere aandacht voor frictie- en transitiekosten en effecten van bezuinigingen. Bovendien wordt gekeken waar besparingen neerslaan en of deze niet dubbel worden ingeboekt (bijv. lokaal en regionaal). Uitgangspunt: De besparingsvoorstellen worden voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming voorgelegd voor een ambtelijk toets.

Verantwoordelijkheid van de GrD vs. verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten De Drechtraad besluit over de bezuinigingsvoorstellen. Zodra dit besluit is genomen, raamt de GrD deze budgetten conform af in de begroting. Tegelijk geeft de GrD vanzelfsprekend invulling aan de bezuiniging. De GrD neemt daarmee haar verantwoordelijkheid voor de opgave. Op dat moment kunnen gemeenten de bijdragen in hun begrotingen ook definitief aframen. U stelt bij de besluitvorming omtrent de trap af een taakstellende reeks van kortingen per jaarschijf vast die constant zal blijven. Wanneer we nieuwe taken bij de GrD beleggen, of de inwonerbijdrage onder invloed van andere bestuurlijke besluiten stijgt, is dit niet van invloed op de taakstelling. Het is dan ook mogelijk dat de totale gemeentelijke bijdrage aan het eind van het jaar, ondanks realisatie van de taakstelling toch is gestegen onder invloed van nieuwe besluiten.


Uitgangspunt: De bezuinigingsopgave van de GrD is voldaan zodra de eigenaren deze hebben geaccepteerd, de Drechtraad de besparingsvoorstellen heeft geaccordeerd en de GrD hier conform invulling aan geeft. Het tegengaan van eventuele contra bewegingen is de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten.

Zo min mogelijk compensatie middels individuele dienstverleningsovereenkomsten Ons netwerk is ingericht op de gezamenlijke wens om zoveel mogelijk samen te doen. In de praktijk ervaren we soms ook terughoudendheid om die gezamenlijke aanpak te effectueren en vindt compensatie plaats door het aangaan van individuele dienstverleningsovereenkomsten. Uiteraard is dit een keuze van de betreffende gemeente, maar deze terughoudendheid beperkt tegelijkertijd de mogelijkheden van de GrD te komen tot verdere uniformering en consolidatie. Het verdient aanbeveling om een bestuurlijke lijn af te spreken over hoe we regionaal met de DVO’s

omgaan. Hier ligt een verantwoordelijkheid van gemeenten én wordt u geadviseerd afspraken te maken over een gezamenlijk te hanteren gedragslijn. Het is aan de gemeenten, om erop toe te zien dat er bij het invullen van de taakstelling geen contra beweging ontstaat waarbij nieuwe DVO’s worden afgesloten. Indien deze beweging wel ontstaat, doet dit geen afbreuk aan de invulling van de bezuinigingsopgave door de GRD. Met andere woorden: indien het bestuur heeft vastgesteld dat de GRD de taakstelling heeft ingevuld, maar één van de gemeenten besluit voor € 100.000 aan aanvullende DVO’s af te sluiten, dan betekent dit niet dat de taakstelling met € 100.000 stijgt. Overigens blijven de DVO’s bij de berekeningsgrondslag voor de korting buiten beschouwing. Uitgangspunt: Gemeenten gaan bewust en weloverwogen om met individuele opdrachten aan de GrD. De GrD zal bij de opdrachtneming vragen naar een collegebesluit of een afgeleide daarvan. Extra DVO’s hebben geen invloed op de hoogte van de taakstelling.

Overige afwegingen Beleidsrijke afweging vanwege tijdsdruk niet mogelijk We onderkennen dat idealiter een meer beleidsrijke afweging gewenst is, waarbij de gemeenschappelijke regeling en de deelnemers gezamenlijk optrekken en op basis van de inhoudelijke mogelijkheden komen tot een definitieve taakstelling. Bij een dergelijk proces hadden we in een eerder stadium een uitgangspunt moeten kiezen en thans een beleidsafweging moeten uitvoeren of inhoudelijk een op te leggen taakstelling passend is. Los van het feit dat ook dit geen eenvoudige weg is (het raakt immers de autonome keuzes van elk van de deelnemers), was de tijd voor de begroting 2014 te kort om een dergelijk complex proces te starten. Herijking jaarlijks (of eerder bij geconstateerde onredelijkheden) We adviseren om de reeks nu vast te stellen maar tegelijk te besluiten om jaarlijks bij de Meicirculaire te heroverwegen en zo nodig tot aanpassing van de taakstelling te komen. Daarnaast moet er ruimte blijven bestaan om geconstateerde onredelijkheden in de taakstelling bespreekbaar te maken. Mocht tussentijds blijken dat de taakstelling op de GRD onevenredig is ten opzichte van de gemeenten openen we het gesprek hierover. Op basis van de septembercirculaire 2013 is reeds duidelijk geworden, dat de bezuinigingen op rijksniveau resulteren in een aanvullende taakstelling voor de gemeenten. Aangezien gemeenten de septembercirculaire 2013 nog niet hoeven te verwerken is de Begroting 2014 is deze aanvullende taakstelling nog niet doorvertaald in het kortingspercentage. Tegelijk is dit een belangrijk signaal dat we de kortingsreeks tijdig moeten herijken. Toepassen van de ‘trap op’-systematiek in het geval dat het gemeentefonds groeit Als we de trap op-systematiek toepassen zou dit betekenen dat er geen sprake meer is van taakstellingen aan de GrD maar van budgetverruiming ten behoeve van nieuwe ambities vanuit de eigenaren. Het huidige economisch klimaat maakt dat we de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de trap af gaan, wat resulteert in een financiële taakstelling voor de GRD. Wanneer het gemeentefonds aantrekt zal er eerst sprake zijn van minder trap af. Dit zal voor de taakstelling betekenen dat deze krimpt (en de bijdrage van gemeenten groeit). Zodra het gemeentefonds verder aantrekt zal er sprake zijn van trap op, de taakstelling is op dat moment volledig verdwenen en zal omslaan in een aanvullende bijdrage.


Deze bijdrage zal net als de taakstelling van toepassing zijn op de gehele organisatie en geen betrekking hebben op één specifieke dochter. Het budget blijft binnen de regio beschikbaar voor nieuw beleid of andersoortige investeringen. Net als met de bezuinigingsvoorstellen leggen we ook de intensiveringsvoorstellen (in cocreatie met de eigenaren) met betrekking tot dit budget vooraf aan het bestuur voor. Bezuinigingskeuzes onder regie van de regionaal portefeuillehouder Financiën en onder verantwoordelijkheid van de individuele portefeuillehouders De portefeuillehouders van het Drechtstedenbestuur verplichten zich met het vaststellen van de taakstelling om voor de genoemde bedragen bezuinigings- en besparingskeuzes aan te dragen, onder regie van de portefeuillehouder Financiën. We vragen hier grote creativiteit waarbij ongetwijfeld ook ambitieniveau, niveau van dienstverlening en prestaties geraakt worden. Het zou goed zijn als dit invullen in cocreatie met de zes eigenaren gebeurd zodat deze laatste ook op die inhoud keuzes durven maken. Op deze manier ontstaat ook een moment om te toetsen of het neergelegde uitgangspunt voor de GrD reëel is of dat we moeten bijsturen. Bij de toets is het belangrijk om ook rekening te houden met frictiekosten, door dit separaat in beeld te brengen. Herbestemming overschotten via besluitvorming Drechtraad In het kader van de invulling van de nieuwe taakstellingen, willen we graag herbevestigen dat overschotten binnen (beleids-)budgetten – mits de Drechtraad daar geen specifieke kaders voor heeft gegeven- -altijd terugvloeien naar de algemene middelen alvorens besloten wordt over een eventuele nieuwe bestemming van deze middelen. Dit besluit wordt dan bezien in het licht van de taakstellingen en de realisatie daarvan op dat moment. In voorstellen aandacht voor eventuele frictiekosten en financiering daarvan Binnen de GrD is de afgelopen jaren hard ingezet op reorganisatie van processen en organisaties. Dit heeft geleidt tot een aanzienlijke krimp van het personeelsbestand, met structurele voordelen voor de begrotingsomvang en daarmee voor de eigenaren. Zoals al vaak besproken, leidt een krimp van organisatieonderdelen in veel gevallen tot hoge frictiekosten. Deze frictiekosten zijn tijdelijk en leiden niet tot een verhoging van de structurele netto taakstelling voor de GrD. Als een voorstel leidt tot frictiekosten, dient in het voorstel direct te staan hoe deze frictiekosten gedekt kunnen/moeten worden. Financiële strategie als instrument In 2011 is de financiële strategie vastgesteld. Op basis daarvan zijn financiële spelregels vastgesteld, bedrijfsvoering en bezuinigingen bij de GRD aangepakt, ontwikkelrichtingen als uitnutten van inkoop en uniformering ingezet. Het is verstandig de financiële strategie te actualiseren als instrument voor het identificeren en realiseren van bezuinigingsmaatregelen, waarbij we o.a. een uniforme lokale verwerking van de bezuinigingen belangrijk vinden.. Aan het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden is de opdracht gegeven om wensen en mogelijkheden tot aanscherping van financiële spelregels en verdere uniformering in beeld te brengen en daaromtrent in de eerste helft van 2014 concrete voorstellen aan het bestuur te formuleren. De opdracht ligt in het verlengde van de aanbevelingen van de accountant om tot meer uniformering te komen binnen de zogenaamde ’14-puntenlijst’ van de accountant. Kanttekeningen Takenpakket GRD We tekenen aan dat het takenpakket van de GRD smaller is dan van de zes eigenaren. Dat maakt een afweging lastig zeker waar de toevoeging van Drechtwerk in het verschiet ligt met afnemende rijksbijdragen. Daarnaast gaan er mogelijk effecten van decentralisaties spelen. Beseft moet worden dat een groot deel van de GRD alleen uit mensen en bijbehorende middelen bestaat. Reducties kunnen dus eerder dan bij gemeenten direct het personeel raken met wederom optredende frictiekosten tot gevolg omdat de marges steeds kleiner zijn geworden. Het is dan ook niet op de laatste plaats om die reden dat we voor de daadwerkelijke invulling stevige cocreatie vragen! Verder is relevant, dat de Sociale Dienst ook vanuit de beleidsinhoud en taakmutaties al wordt geraakt door kortingen. Het is dan ook niet zo, dat deze taakstelling de enige korting is waarmee de GRD wordt geconfronteerd.


Consequenties Financiële consequenties - Uitkomsten toepassing systematiek In onderstaande tabel zijn de absolute bedragen opgenomen op basis van de voorgestelde reeks oplopend naar 4,5% in 2016. Het totale opgetelde bedrag van de afname van de gemeentelijke bijdragen is vanzelfsprekend tevens de taakstelling voor de GRD. Zoals al gesteld betekent deze taakstelling, dat de gemeentelijke bijdrage met eenzelfde bedrag zullen afnemen. Fout! Ongeldige koppeling. Personele en organisatorische consequenties Op dit moment niet van toepassing. Bij de bezuinigingsvoorstellen zoals die op basis van de opgelegde taakstelling worden gedaan, zullen de consequenties voor formatie en frictiekosten uiteraard in beeld komen. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Op dit moment niet van toepassing. Bij de bezuinigingsvoorstellen zoals die op basis van de opgelegde taakstelling worden gedaan, zullen de consequenties voor de diverse beleidsterreinen en –ambities uiteraard in beeld komen. Advies en draagvlak Het PFO Middelen heeft in de vergadering van 11 juli, 12 september en 10 oktober (oriënterend) gesproken over de kaders voor een nieuwe taakstelling. In dat overleg zijn (gedeelde) standpunten geformuleerd. Het ONS-D is (met inzet van het Regionaal Controllersoverleg) verzocht advies uit te brengen met verwerking van deze standpunten. Het ONS-D heeft op 17 oktober ingestemd met het voorstel, na afstemming met de regionaal portefeuillehouder Financiën. Het PFO Middelen heeft in de vergadering van 5 november een positief advies gegeven aan het Drechtstedenbestuur. Het DSB heeft op 7 november ingestemd met het voorstel Verdere procedure, communicatie en uitvoering Opiniërende bespreking in de raadscarrousel Middelen op 3 december 2013, waarna na de Drechtraad op 14 januari 2014 een besluit kan nemen. De bespreking en besluitvorming lopen parallel aan de agendering/bespreking van de Geactualiseerde Begroting 2014. Onderliggende stukken - Bijlage 1: Overzicht beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen primaire Begroting 2014 - Concept-besluit Drechtraad

Bijlage M4

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland



Steller J. van Dijk


Telefoonnummer 078-770 3954

Onderwerp

Verrekensystematiek SCD Voorstel 1. Kennisnemen van het document “Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie”. 2. Vaststellen van de nieuwe verrekensystematiek SCD. 3. Vaststellen van de ingangsdatum van de nieuwe verrekensystematiek per 1 januari 2013 en deze van toepassing te verklaren op de begroting 2013 van de GRD. 4. Besluiten om de aantallen die worden gehanteerd vanaf 1 januari 2013 voor drie jaar te bevriezen. 5. Vaststellen van het ingroeimodel. Bevoegdheid Drechtraad, artikel 41 GRD Samenvatting De huidige verrekensystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden levert geen bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van het SCD waarbinnen sturing van eigenaren mogelijk is. Daarnaast komt de huidige systematiek onvoldoende tegemoet aan het principe “de vervuiler betaalt”. Om die redenen is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld, waarmee een meer transparante relatie ontstaat tussen de diensten die worden afgenomen en de financiële bijdrage die daarvoor wordt betaald. Toelichting op het voorstel Aanleiding Eén van de beschouwde aspecten bij de SCD-evaluatie was de huidige verrekensystematiek: de berekeningswijze van de bijdragen aan het SCD van gemeenten en andere afnemers. Op dit moment worden als verdeelsleutel gebruikt: - aantal fte van de klantorganisaties, voor de kosten van het basispakket; - aantal werkplekken, voor de materiële ICT-kosten. Daarnaast zijn de afgelopen jaren bij achtereenvolgende besluiten extra bijdragen met afzonderlijke verdeelsleutels vastgesteld. Hierdoor is een ondoorzichtig en onsamenhangend geheel ontstaan. De Drechtraad heeft meermaals aangegeven te willen komen tot een verrekensystematiek die: - een transparante relatie kent tussen de diensten die worden afgenomen en de bijdrage die daarvoor wordt betaald - meer sturingsmogelijkheden geeft voor de afnemer op inhoud en volume van de afname - bijdraagt aan een efficiënte(re) bedrijfsvoering van het SCD - invulling geeft aan het principe “de veroorzaker betaalt”: de afnemer die meer afneemt moet daar een meerprijs voor betalen. De afgelopen periode is de nieuwe systematiek ontwikkeld die aan deze uitgangpunten invulling geeft. De bestuurlijke behandeling is enige tijd aangehouden gezien de samenhang met de besluitvorming over en de financiële consequenties van de IT-transitie.

pagina 2 van agendapunt Verrekensystematiek SCD

Het voorstel bevat de volgende componenten: 1. de verdeelsystematiek zelf: welke verdeelsleutels worden gebruikt voor welke kostencategorie; 2. het invoeringstijdstip waarop de nieuwe systematiek van kracht wordt; 3. de aantallen die worden gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de financiële bijdrage; 4. een ingroeimodel voor het opvangen van een deel van de herverdelingseffecten. Ad 1. verdeelsystematiek In bijgevoegde notitie “Op weg naar een zakelijke dienstverlener …” wordt de nieuwe systematiek beschreven. Daarbij zijn de verschillende activiteiten van het SCD gegroepeerd, en de bijbehorende kosten gedefinieerd. Vervolgens is gezocht naar het meest logische kengetal voor het verdelen van die kosten over de afnemers. Dit is samengevat in de tabel op pagina 4 van de notitie: - de onderverdeling van het takenpakket van het SCD; - welke kosten daaraan worden toegerekend; - welke sleutel wordt gehanteerd om de kosten toe te rekenen aan de afnemers; - de peildatum voor de vaststelling van de sleutel. Ad 2. Invoeringstijdstip Voorgesteld wordt de nieuwe systematiek in te voeren met ingang van 1 januari 2013 en daarmee ook nog toe te passen voor het begrotingsjaar 2013. De nieuwe systematiek geeft een veel betere relatie tussen afname en financiële bijdrage. Het ligt dus voor de hand de nieuwe systematiek zo snel mogelijk in te voeren. Zoals aangegeven heeft de bestuurlijke behandeling gewacht op de besluitvorming over de IT-transitie. De nieuwe systematiek kan nog worden toegepast op het begrotingsjaar 2013. Bij de jaarrekening 2013 worden dan de definitieve bijdragen over 2013 gebaseerd op de nieuwe systematiek. Ad 3. Aantallen die worden gehanteerd In de systematiek zijn de te hanteren verdeelsleutels vastgesteld. Voor de berekening van de bijdrage worden de aantallen jaarlijks vastgesteld. Voorgesteld wordt echter de nu bekende aantallen voor de eerste drie jaren, 2013, 2014 en 2015 te gebruiken. Daarmee worden de financiële bijdragen voor deze jaren meer stabiel. Overweging daarbij is dat neerwaarts sturen op de afgenomen volumes pas na enige tijd leidt een daadwerkelijke kostendaling bij het SCD. Een groot deel van de kosten zijn namelijk niet of beperkt flexibel. Het tussentijds verwerken van nieuwe (lagere) aantallen zorgt dan alleen voor nieuwe onderlinge herverdeeleffecten tussen de afnemers. Voor IT-kosten worden als sleutel gebruik aantallen werkplekken, accounts, en applicaties. De aantallen die hiervoor de eerste drie jaar worden gebruikt zijn de aantallen zoals door de gemeenten en GRD zijn opgegeven als doelstelling. Op die wijze wordt rekening gehouden met de ambitie die de afnemers hebben om de afgenomen volumes terug te brengen. In de bijlage zijn de aantallen die worden gehanteerd opgenomen. Ad 4. Ingroeimodel Als bijlage is het financieel effect van de nieuwe systematiek voor de afnemers opgenomen. Het financieel effect is als volgt opgebouwd. Primair effect De nieuwe systematiek leidt tot herverdelingeffecten tussen de afnemers. Dit is een logisch en ook een bedoeld effect, er wordt immers gestreefd naar een betere relatie tussen afname en financiële bijdrage. Voor de gemeenten betekent het dat een aantal gemeenten minder en een aantal gemeenten méér aan het SCD gaan bijdragen. Ook de GRD zelf draagt bij aan de SCD-kosten, die bijdrage daalt. 2e orde effect De verlaging van de bijdrage van de GRD aan het SCD komt weer ten gunste van de gemeenten. Dit is het zogenaamde 2e orde effect; voor de berekening daarvan worden de gebruikelijke verdeelsleutels van de dochters (Sociale Dienst etc) gebruikt. Na toepassing van het 2e orde effect ontstaat het werkelijke verschil in de financiële bijdrage van gemeenten bij de nieuwe systematiek. Ingroeimodel Gezien de omvang van het financieel effect wordt voorgesteld de gemeenten met een financieel nadeel gedeeltelijk te compenseren. Met dit ingroeimodel hebben de nadeelgemeenten enige tijd om het financieel nadeel op te vangen. Hierbij wordt 75% van het financieel voordeel in het eerste jaar van de voordeelgemeenten aangewend om het financieel nadeel van de nadeelgemeenten te compenseren.

pagina 3 van agendapunt Verrekensystematiek SCD

Consequenties Financiële consequenties De nieuwe verdeelsystematiek leidt tot herverdelingseffecten waarbij een aantal gemeenten een hogere en aan aantal gemeenten een lagere bijdrage aan het SCD gaan betalen dan bij de huidige systematiek. Met het voorgestelde ingroeimodel worden deze herverdeeleffecten voor het eerste jaar beperkt. De financiële effecten worden voor 2013 verwerkt bij de jaarrekening, voor 2014 bij de 1e burap en voor 2015 en verder bij de primaire begroting. Personele en organisatorische consequenties Niet aan de orde. Juridische consequenties De nieuwe verrekensystematiek wordt verwerkt in de bijdrageverordening. Dit gebeurt direct na de vaststelling door de Drechtraad. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet aan de orde. Advies en draagvlak nvt Verdere procedure, communicatie en uitvoering Verwerken in de bijdrageverordening. Onderliggende stukken - Notitie ‘Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie” - Overzicht aantallen 2013 – 2016 - Totaaloverzicht herverdeeleffecten verrekensystematiek - Concept-besluit Drechtraad

Carrousel Sociaal Bijlage S2

Raadsinformatiebrief: organisatie uitvoering Participatiewet (nr. 13/192 op de lijst van ingekomen stukken)

Carrousel Sociaal Bijlage S3

Raadsinformatiebrief: volumebeperking WSW (nr. 13/207 op de lijst van ingekomen stukken)

Bijlage F1

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL FYSIEK 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JAUARI 2014 Portefeuillehouder T. Stoop

Datum 9-10-2013


Steller K. van Gils


Telefoonnummer 078 770 2633

Onderwerp

Woonstrategie Drechtsteden Voorstel De Woonstrategie Drechtsteden vaststellen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6GrD) Samenvatting Het Drechtstedenbestuur heeft de Woonstrategie Drechtsteden opgesteld. De woonstrategie is een kort document in aanvulling op de Regionale Woonvisie waarin wordt uitgewerkt wat de huidige situatie op de woningmarkt is en op welke wijze de doelen uit de Woonvisie kunnen worden bereikt in deze gewijzigde omstandigheden. De Woonstrategie wordt voor opiniërende behandeling aangeboden aan de Carrousel waarna deze kan worden voorgelegd aan de Drechtraad. Toelichting op het voorstel Aanleiding In de regionale woonvisie is een visie gericht op kwaliteitsverbetering van de regionale woningvoorraad beschreven. Inhoudelijk blijft deze visie ongewijzigd, maar gezien de veranderende omstandigheden op de woningmarkt behoeft de weg er naar toe op onderdelen aanpassing. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven tot het opstellen van het een Woonstrategie in aanvulling op de Woonvisie Drechtsteden 2010-2020. Op verzoek van de Drechtraad is in de Woonstrategie onder andere aandacht besteed aan de wens te voorkomen dat een wijk of buurt een eenzijdige populatie van lage inkomens kent. Beoogd resultaat Woonstrategie vaststellen die aangeeft hoe we de in de woonvisie afgesproken doelen kunnen bereiken rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt en de beperkte mogelijkheden die de regio daarbij heeft. Argumenten Op dit moment worden we ook in de Drechtsteden geconfronteerd met geringe beweging op de woningmarkt als gevolg van de economische situatie, het lage consumentenvertrouwen en de overheidsmaatregelen. Hoewel de kern van de woonvisie voor de periode 2010-2020 (kwaliteitsverbetering) overeind blijft, geven de veranderende omstandigheden aanleiding de weg er naar toe opnieuw te beschrijven. Dat betekent dat de visie geen aanpassing behoeft, maar dat er een woonstrategie moet zijn over hoe we de afgesproken doelen denken te bereiken, rekening houdend met de beperkte mogelijkheden die ook andere partijen hebben. Daarbij ligt de focus op wat we wel voor elkaar kunnen krijgen. De woningmarkt lijkt nu landelijk wel langzaam weer in beweging te komen. Het is juist nu van belang voorbereid te zijn op de nieuwe werkelijkheid en samen met partners voorwaarden te creëren voor verder herstel. In de Woonstrategie worden geen bijstellingen van het inhoudelijke programma uitgewerkt. Deze komen in de jaarlijkse nota Wonen in de Drechtsteden aan de orde. Door monitoring en onderzoek houden we inzicht in de regionale woningmarkt, monitoring is daarmee een belangrijk onderdeel van de woonstrategie. Op basis van de kennis van de woningmarkt werken

pagina 2 Woonstrategie Drechtsteden

we samen met partners en maken we afspraken. Zo zullen op basis van de Woonstrategie de PALT afspraken met de corporaties worden bijgesteld en aangevuld. Nadrukkelijker dan in het verleden zal er daarbij aandacht zijn voor de (minimale) woningvoorraad, woonruimteverdeling en spreiding. De bestaande woningvoorraad biedt de komende jaren, meer dan de nieuwbouw, kansen om te komen tot de noodzakelijke kwaliteitsverbetering. Kennis van de bestaande voorraad corporatiewoningen is aanwezig en over de verbetering daarvan worden in PALT afspraken gemaakt. Inzake de kwaliteit van de bestaande particuliere woningvoorraad is nader onderzoek nodig. Tot slot is het van belang onderkennen dat het imago van onze regio verbetering behoeft. Communicatie en woonpromotie blijven daarmee onderdeel van de woonstrategie. Kanttekeningen Voor het realiseren van onze doelstellingen zijn we afhankelijk van andere partijen, onze partners. Ook hun mogelijkheden zijn in tijden van crisis beperkt. Het recent gesloten woonakkoord beperkt bijvoorbeeld de investeringskracht van corporaties. We onderkennen daarom dat bij het maken van afspraken met de corporaties er een onlosmakelijk verband is tussen enerzijds het verkoopbeleid en anderzijds de mogelijkheden om te investeren in kwaliteitsverbetering, huren betaalbaar te houden en bij te dragen aan spreiding van inkomensgroepen Consequenties Financiële consequenties De woonstrategie formuleert opgaven die in concrete activiteiten worden vertaald in het werkprogramma op basis van het nieuwe rMJP. Voor een belangrijk deel betreft het bijstelling van bestaande activiteiten. Personele en organisatorische consequenties De woonstrategie formuleert opgaven die in concrete activiteiten worden vertaald in het werkprogramma op basis van het nieuwe rMJP. Voor een belangrijk deel betreft het bijstelling van bestaande activiteiten. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties In de Woonstrategie wordt nadrukkelijk erkend dat er samenhang is tussen de verschillende regionale domeinen en dat beleidsafstemming noodzakelijk is en blijft. Advies en draagvlak De concept Woonstrategie is voorbereid in samenwerking met vertegenwoordigers van regiogemeenten en besproken met een vertegenwoordiging van corporaties in stuurgroep PALT. Het concept is naar aanleiding van deze bespreking verder uitgewerkt. In november wordt de concept Woonstrategie gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van ontwikkelaars in Platform Drechtsteden Bouwt. Verdere procedure, communicatie en uitvoering De opgaven uit de woonstrategie worden vertaald in het werkprogramma op basis van het nieuwe rMJP. Onderliggende stukken - Woonstrategie Drechtsteden. - Concept-besluit Drechtraad.

Bijlage F2

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL FYSIEK 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder T.A. Stoop

Datum 11-10-2013


Steller J. Prins E. Forsten

E-mail [email protected] [email protected]

Telefoonnummer 078 7706354 078 7704835

Onderwerp

Ruimtelijke Strategie Drechtsteden Voorstel 1. De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden vaststellen. 2. Op basis van deze strategie (verder) te bouwen aan een krachtig netwerk van partijen die op regionaal niveau de ruimtelijke strategie ten uitvoer brengen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 GrD). Samenvatting De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Drechtsteden door: - Het beschrijven van het profiel van de regio en de gemeenten. We gebruiken onze kwaliteiten, de bijdrage die de regio aan het Europese stedelijke netwerk kan leveren en de bijdragen die de onderscheiden gemeenten aan de regio kunnen leveren als richtsnoer voor het regionale handelen en het beoordelen van ontwikkelingen. - Het beschrijven van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, die gebaseerd is op ons profiel. Hiermee willen we inspireren en het fundament leggen voor de keuze van de thema’s die van regionaal belang zijn. - De keuze van de thema’s waarmee de regio aan de slag wil en de inzet en rol die de regio daarbij kiest. Het gaat om kansen en opgaven. Met deze thema’s wil de regio haar inspanningen richten en de samenwerking met andere partijen zoeken. - Het beschrijven van de verschillende rollen van de regio bij de realisatie van haar belangen. Hiermee geven we aan welke vormen van betrokkenheid onze partners van de regio kunnen verwachten. Toelichting op het voorstel Aanleiding In 2006 is de regionale structuurvisie “Ruimte Geven” vastgesteld, en in 2008 de daarop volgende “Realisatiestrategie”. Beide documenten zijn verouderd. De wereld is sinds 2008 flink veranderd. Hierdoor ontbreekt een actuele en afgewogen ruimtelijke basis voor: - De regionale inbreng in samenwerkingsverbanden als Deltri, de agenda voor de Zuidvleugel en het Deltaprogramma. - Het beoordelen en waar nodig sturen van ruimtelijke ontwikkelingen met een regionaal belang. - Het maken van keuzes bij de regionale programmering. Veel inzichten uit de afgelopen jaren gelden nog steeds, er is veel gevoel bij wat de kwaliteiten van de Drechtsteden zijn en welke kant we op willen. We varen al jaren een vaste koers. Maar er zijn ook nieuwe inzichten. Stedelijke en regionale (ruimtelijke) ontwikkeling is de komende decennia fundamenteel anders dan we gewend zijn. Deze aangepaste visie wil aansluiten op die veranderingen.

pagina 2 Ruimtelijke Strategie Drechtsteden

Beoogd resultaat Een geactualiseerde regionale ruimtelijke strategie, die: - past bij de nieuwe werkelijkheid van stedelijke ontwikkelingen; - de unieke bijdrage van de regio aan het (inter)nationale stedelijke netwerk kan leveren; - richting geeft aan de ontwikkelingen en inspanningen daarbij van de regio, gemeenten en andere partijen. Argumenten De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden kijkt vooruit met een visie die inspeelt op de trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen. De visie speelt ook in op de problemen en opgaven van nu, zoals die bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen in de foto van de Drechtsteden uit 2011. Stedelijke ontwikkeling gaat geleidelijker en met kleine stappen, is meer gestuurd door de vraag en meer gericht op het bestaande bebouwde gebied. De rol van de overheid en andere partijen is aan het veranderen. Uit een bijeenkomst met externe partijen over dit thema (d.d. 16-10-2013) kwam naar voren dat de overheid bij uitstek de volgende bijdrage kan leveren: - Het bieden van een label, een koepel waaronder allerlei initiatieven en ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, die daardoor ook een zekere prioriteit verkrijgen. - Het leveren van een platform voor het aan elkaar verbinden van informatie en initiatieven. - Het bieden van continuïteit. Hier willen we met deze visie op inspelen. Omdat het bovenstaande een ander soort document oplevert dan de structuurvisies waaraan we gewend zijn spreken we niet meer over regionale structuurvisie, maar over Ruimtelijke Strategie Drechtsteden. We geven niet meer richting door een blauwdruk voor de toekomst neer te leggen met daaraan gekoppeld een (projecten)programma en een planning. In plaats daarvan geven we richting door aan te geven waarop we ontwikkelingen beoordelen, waarop we als regio zelf actief willen inzetten en hoe we dat denken te doen. De ruimtelijke strategie beperkt zich zoveel mogelijk tot datgene wat behoort tot het regionale domein en is gericht op het regionale belang en datgene waar de regio een meerwaarde kan hebben. Ook zijn sectorale beleidsdoelstellingen slechts beperkt opgenomen; hiervoor wordt verwezen naar de betreffende nota’s. De uitvoeringsagenda wordt geleverd door het Rmjp. Er is een nadrukkelijke verbinding tussen de ruimtelijke strategie, het document “Samenwerking en toekomst Drechtsteden” en het Rmjp. Hierin levert de nota “Samenwerking en toekomst in de Drechtsteden” de principes voor de samenwerking en de principes voor de strategische agenda Drechtsteden en de programmering. In het rMJP zal in de nieuwe raadsperiode die programmering concrete uitwerking krijgen. De “ruimtelijke strategie” geeft richting aan de inspanningen door een beschrijving van de kwaliteiten van dit gebied, inhoudelijke achtergronden van de te maken keuzes, de thema’s met een regionaal belang en de inzet van de regio daarop. Kanttekeningen Niet van toepassing Consequenties Financiële consequenties Niet van toepassing Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing Juridische consequenties Niet van toepassing Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Gemeentelijke ruimtelijke visies en aanpassingen daarvan worden getoetst aan deze regionale visie. Daarnaast zal er sprake zijn van een voortdurende wisselwerking tussen deze stukken en het sectorale beleid. Advies en draagvlak Het concept zoals dat nu aan u voor ligt is tot stand gekomen aan de hand van vier brede ambtelijke discussiebijeenkomsten waarvoor de collega's van alle (voormalige) AO's uit de portefeuille Fysiek + Economie, de collega's die zich bezig houden met (boven)regionale dossiers en de stedenbouwkundigen van de zes gemeentes zijn uitgenodigd. Ook de externe leden van deze AO's zijn uitgenodigd, alsmede enkele relevante stakeholders.

pagina 3 Ruimtelijke Strategie Drechtsteden

Daarnaast is over de inhoud ook drie maal bestuurlijk gediscussieerd. In het PFO Fysiek van 2 april 2013, in het thema-uur voor de colleges van de Drechtstedendinsdag op 14 mei en in de carrousel van de Drechtstedendinsdag op 11 juni. Het concept tenslotte is voorgelegd aan een ambtelijke vertegenwoordiger uit het fysieke domein van iedere gemeente en aan de collega's die zich bezig houden met regionale dossiers (fysiek). Opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt. De opzet van de regionale ruimtelijke strategie is pas geslaagd als deze qua inhoud en uitvoering wordt gedragen door (externe) partijen in de regio Drechtsteden. Om dat te bereiken is op 16 oktober 2013 een bijeenkomst georganiseerd voor een mix van partijen die actief zijn in de Drechtsteden. De ambitie is om samen met deze partijen te werken aan de Drechtsteden. In de bijeenkomst hebben deze partijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in een vervolg, om (verder) te bouwen aan een krachtig netwerk van partijen die op regionaal niveau de ruimtelijke strategie ten uitvoer brengen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering 5 november PFO Fysiek vaststellen concept Ruimtelijke Strategie Drechtsteden t.b.v. DSB/Drechtraadcarrousel 7 november DSB vaststellen Ruimtelijke Strategie Drechtsteden tbv Drechtraadcarrousel 3 december behandeling Drechtraadcarrousel (voorstel aan de AGC)) 14 januari 2014 behandeling Ruimtelijke Strategie Drechtsteden Drechtraad (voorstel aan de AGC Onderliggende stukken - Ruimtelijke Strategie Drechtsteden - Ruimtelijke Kwaliteit Drechtsteden - Concept-besluit Drechtraad

Bijlage F3

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL FYSIEK 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder T.A. Stoop Steller N.J. de Wit

Datum 25-10-2013 E-mail [email protected]

Status behandeling Carrousel Opiniërend Telefoonnummer 078 770 4853

Onderwerp

Detailhandelsvisie Drechtsteden Voorstel 1. De detailhandelsvisie voor de Drechtsteden vaststellen. 2. Instemmen met de uitvoering van de regionale detailhandelsvisie waarbij op regionaal niveau door het Drechtstedenbestuur sturing wordt gegeven aan de versterking van de regionale hoofdwinkelstructuur en op lokaal niveau samen met de marktpartijen uitvoering wordt gegeven aan de in de visie opgenomen lokale plannen en initiatieven Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 GrD) Samenvatting De regio Drechtsteden heeft in 2012 besloten tot de actualisering van de regionale detailhandelsvisie uit 2002. Aanleiding daarvoor zijn de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om te komen tot geactualiseerd kader als opmaat voor de bijstelling van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening. In de afgelopen maanden samen met BRO, een bureau met veel ervaring (ook in de Drechtsteden) en deskundigheid op het gebied van o.a. detailhandelsvraagstukken, een nieuwe visie voor de regio opgesteld. Daarbij zijn op lokaal niveau de plannen, vraagstukken en ideeën op detailhandelsgebied geïnventariseerd en afwogen in kader van de uitwerking van deze regionale visie. De visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor tijdens de zomermaanden een ronde gemaakt langs de verschillende winkeliersverenigingen en “grotere” retailvastgoedeigenaren in onze regio en heeft hun opvattingen en ideeën bij de detailhandelsontwikkelingen in de Drechtsteden geïnventariseerd. Op 25 september heeft een brede marktconsultatie (ca. 35 vertegenwoordigers van retail eigenaren en winkeliersverenigingen) plaatsgevonden waarbij een aantal aspecten die om aandacht vragen in de visie zijn geformuleerd als concrete vragen en dilemma’s (verspreid of compact, functies mengen of scheiden en de rol van de overheid, lokaal en regionaal). De uitkomsten van deze discussie met de markt zijn op 1 oktober besproken in het PFO Economie en ook door de wethouders EZ van richting voorzien. Toelichting op het voorstel Aanleiding In 2002 hebben de Drechtsteden samen met de Kamer van Koophandel een eigen regionale Structuurvisie Detailhandel en Horeca vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is: “Het aan de inwoners van de regio Drechtsteden bieden van een zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen, op het gebied van detailhandel en horeca.” De regio Drechtsteden is daarbij met 260.000 inwoners te beschouwen als één samenhangend verzorgingsgebied, met de binnenstad als het centrum voor detailhandel, cultuur, horeca en evenementen. De detailhandel is, nu meer dan ooit, een uiterst dynamische sector waarin zich voordurend nieuwe marktontwikkelingen voordoen. Ketens komen en gaan, nieuwe formules doen hun intrede. Er is sprake van schaalvergroting en soms van schaalverkleining, branchevervaging, veranderingen in

pagina 2 Actualisering regionale detailhandelsvisie

consumentenvoorkeuren en aankoopgedrag. Ook de opkomst van internetwinkelen en de belevingseconomie vragen het uiterste van het aanpassingsvermogen van eigenaren, ketens en detaillisten. Na meer dan tien jaar is het uitgangspunt nog hetzelfde, maar vereisen de vele veranderingen in de markt een actuele blik op de bestaande visie. Een optimale regionale verzorgingsstructuur en een zo groot mogelijke regionale koopkrachtbinding vragen om het maken van scherpe keuzes, zowel op lokaal als regionaal niveau. Keuzes die bij voorkeur zowel door de markt als de regionale en lokale overheden gedragen worden. Maar ook om duidelijkheid te scheppen voor winkeliers, eigenaren en investeerders en omdat ze de regio als geheel versterken. Beoogd resultaat Na meer dan 10 jaar is het uitgangspunt van de visie nog hetzelfde, maar vereisen de vele ontwikkelingen een actuele blik op de huidige visie. De situatie waarin de voorliggende regionale ontwerp- detailhandelsvisie is opgesteld, is dan ook onvergelijkbaar met het moment waarop de vorige visie tot stand is gekomen. In 2002 stond het in goede banen leiden van de groei nog voorop, nu is het de opgave om de grote veranderingen die afkomen op de detailhandel ten behoeve van de consument, de aanbieder en de vastgoedeigenaar te vertalen naar een robuuste basisstructuur van winkelgebieden die uit de landelijke veranderingen en trends op detailhandelsgebied een positieve impuls kunnen krijgen. In krimpende markt betekent dit ook dat er locaties zullen zijn die niet meer weerbaar zijn voor de veranderingen en waarvan het perspectief zwak is. Een aantal gemeenten heeft daarbij in de afgelopen jaren lopende de planvorming een eigen lokale detailhandelsvisie opgesteld. Deze visies en lokale plannen vormen een belangrijke voedingsbron voor deze regionale visie. De voorliggende regionale visie beoogt ook niet om deze lokale visies en/of lokale planvorming over te doen, maar is vooral bedoeld om de uitgangspunten te bepalen van hoe de regio wil omgaan met het behoud en de versterking van de hoofdstructuur en hier gezamenlijk met de markt op te sturen. Daarbij ligt de focus van de voorliggende visie op de centrumgebieden van de zes tot de Drechtsteden behorende gemeenten. Een versterking van deze winkelgebieden is gewenst om de te kunnen blijven voldoen aan de wensen en eisen van de consument en de vernieuwing in de detailhandel. Maar een uitgangspunt is dat die groei niet ten koste mag gaan van de ontwikkelmogelijkheden perspectiefrijke nabijgelegen andere winkelcentra. Versterking van deze winkelgebieden dient dan ook regionaal te worden afgestemd. Voor de lokaal- verzorgende winkelcentra (buurcentra, strips en verspreid aanbod) geldt in het principe hetzelfde: nieuwe ontwikkelingen mogen de positie en het perspectief van de omringende kansrijke winkelcentra niet ondermijnen tenzij er sprake is van een structuurversterking. Deze afstemming zal in beginsel vooral op lokaal niveau plaatsvinden. -

-

-

-

-

Argumenten Er is sprake van één regionaal verzorgingsgebied, waarbinnen de verschillende winkelgebieden een eigen (verzorgings)positie hebben. Daarbij hebben de binnenstad, de woonboulevard Nijverwaard en in beperkte mate de woonboulevard Dordrecht een bovenlokale verzorging. Versterking van de afzonderlijke positie van de hoofdcentra vraagt om meer afstemming tussen gemeenten, waardoor de positie van de Drechtsteden ten opzichte van omliggende centra (Rotterdam en Breda) sterker wordt. Nieuwe ontwikkelingen op detailhandelsgebied om een nieuw perspectief op de wijze waarop de Drechtsteden de hoofdwinkelstructuur willen versterken. Anders dan in 2002 gaat het daarbij niet meer om het faciliteren van de groei, maar om het scheppen van een helder ruimtelijk kader waarbinnen kwalitatieve versterking van de hoofdstructuur dient plaats te vinden. Ook de marktpartijen vragen hier om bij het nemen van een hun investeringsbeslissingen. Vanwege de bovenregionale verzorgingsfunctie van afhaalpunten bij internethandel buiten is regionale afstemming op de vlak noodzakelijk. In deze visie zijn de uitgangspunten geschetst voor het faciliteren van de verschillende verschijningsvormen van internethandel en het type locaties waar deze wenselijk zijn. De markt komt in het regionale proces van beleidsvorming tot nu toe weinig aanbod. Zoals eerder aangegeven heeft de markt behoefte aan structureel (regionaal) overleg tussen verschillende partijen die in de winkelgebieden actief zijn om het beleid periodiek te kunnen toetsen en zo mogelijk aan te passen aan de marktontwikkelingen. De voorliggende visie biedt hiervoor de uitgangspunten. Kanttekeningen Versterking van de regionale hoofdstructuur vraagt op basis van het profiel en de structuur van het winkelgebied om een lokale en maatgerichte aanpak tussen overheid, eigenaar en ondernemer. In


-

-

de huidige en toekomstige markt is ook geen strak omlijnd toetsingskader mogelijk waarbinnen nieuwe initiatieven binnen de bestaande structuur regionaal afgewogen kunnen worden. De visie vormt daarbij een leidraad voor het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven. In eerste wordt daarbij uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor initiatieven die door aard en/of omvang bovengemeentelijke effecten hebben, en daarmee de regionale detailhandelsstructuur raken, is meer regionale afstemming gewenst. Gegeven de krimpende markt is eerder voorgesteld om aan de hand van vier scenario’s (voorzetting huidig beleid, lokale optimalisering, regionale optimalisering en een wensbeeldscenario) scherpere keuzes tussen winkelgebieden. In de praktijk blijkt deze eerder voorgestelde scenarioaanpak geen antwoord te geven op de vraag hoe de Drechtsteden om kunnen gaan met een nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op detailhandelsgebied. In het uitwerkingstraject van de visie is geconcludeerd dat er dan ook maar één scenario is voor de Drechtsteden en dat is het kwalitatief versterken van de hoofdstructuur (de centrumgebieden van de gemeenten) en gelijktijdige begeleiding van de herstructurering van aanbod op het lokale verzorgingsniveau (de buurstrips, verspreide bewinkeling, etc.). Het is dus ook geen kwestie van het regionaal maken van keuze tussen de verschillende centrumgebieden in de Drechtsteden, maar vooral de vraag hoe op lokaal niveau deze hoofdcentra versterkt kunnen worden.

Consequenties Financiële consequenties In het werkprogramma van de Drechtsteden, onderdeel economie, zal jaarlijks een werkbudget van 10.000 euro opgenomen moeten worden voor de monitoring van de detailhandelsontwikkeling in de Drechtsteden en de ondersteuning van Platform Detailhandel Drechtsteden. Personele en organisatorische consequenties Voorgesteld wordt om de projectgroep voor de actualisering regionale detailhandelsvisie, met daarin de ambtelijke deskundige per gemeente en de Kamer van Koophandel (voor de inbreng van de markt) vertegenwoordigd zijn, ook na de afronding van de visie met enige regelmaat bijeen te laten komen. Doel van deze projectgroep is het op basis van de lokale uitvoering van de plannen ook meer regionale sturing te geven aan de uitvoering van de regionale visie op de hoofdstructuur. Voorts zullen lokale detailhandelsinitiatieven van meer dan 1.000 m2 b.v.o. in dit overleg worden besproken en getoetst aan de hoofdwinkelstructuur en, indien nodig, voor afweging aan het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economie worden voorgelegd. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties De actualisering van de regionale detailhandelsvisie maakt als gevolg van de gewijzigde marktdynamiek deel uit van een brede herprogrammeringopgave in de Drechtsteden op het gebied van kantoren, wonen en bedrijventerreinen. Parallel aan dit proces zal de hoofdwinkelstructuur ruimtelijk ook vastgelegd moeten worden in de Ruimtelijke Structuurvisie van de Drechtsteden. Advies en draagvlak De voorliggende visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. Door de Kamer van Koophandel is in de zomerperiode ronde gemaakt langs de verschillende retailvastgoedeigenaren en winkeliersverenigingen in de Drechtsteden. Op 25 september jl. is een brede marktconsultatie georganiseerd, in aanwezigheid van in totaal 35 marktpartijen (eigenaren en winkeliersverenigingen) uit de Drechtsteden. Uit de gesprekken met de markt is een eenduidige lijn op te maken ten aanzien van de wijze waarop de markt aankijkt tegen een aantal vraagstukken (compacte of verspreide bewinkeling, functie mengen of scheiden, de rol van de overheid). De uitkomsten van deze marktconsultatie, gecombineerd met de uitgangspunten van de wethouders EZ (PFO Economie en Fysiek d.d. 1 oktober 2013) zijn een belangrijke voedingsbron geweest voor de uiteindelijke uitwerking van de visie. Op basis van het uitgangspunt dat er sprake is van een met elkaar samenhangend regionaal verzorgingsgebied, hebben de marktpartijen tijdens de consultatie aangegeven grote meerwaarde te zien in het met elkaar op regionaal niveau in gesprek blijven over de detailhandelsontwikkeling in de Drechtsteden en daar ook op regionaal niveau gezamenlijk met de overheid (meer) sturing aan te geven. Door de markt is dan ook voorgestel om een Platform Detailhandel Drechtsteden waarin de partijen één of twee keer per jaar actief bij elkaar komen om het detailhandelbeleid op de hoofdstructuur te toetsen en zo nodig het beleid aan te passen aan de marktontwikkelingen.


Tot slot zal na instemming door het Drechtstedenbestuur de ontwerp- visie worden vrijgegeven voor beoordeling en inbreng door de eerder geconsulteerde marktpartijen (vastgoedeigenaren en winkeliersverenigingen). Deze inbreng kan mogelijk nog leiden tot aanscherping en/of beleidsmatige wijziging van de ontwerp- visie. Na definitieve vaststelling door de Drechtraad zal in het begin van het nieuwe jaar een vervolggesprek worden georganiseerd met de marktpartijen om te komen tot een oprichting en agendabepaling van een Platform Detailhandel Drechtsteden. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Procedure - 31 oktober 2013: pre-advies netwerk MT economie - 5 november 2013: advies op ontwerp- visie door PFO Economie en Fysiek - 7 november 2013: vaststelling ontwerp- visie DSB - 7 november – 29 november 2013: vrijgeven ontwerp visie voor inbreng van zienswijzen door de markt - 3 december 2013: bespreking van de ontwerp visie in de Carrousel Fysiek Drechtraad met mondelinge terugkoppeling door de portefeuillehouder van de opbrengsten van de consultatie door de markt - 5 december 2013: mondelinge terugkoppeling van de resultaten van de consultatie door de markt in het Drechtstedenbestuur, met een toelichting van de wijze waarop deze zienswijzen al dan niet hebben geleid tot bijstelling van de definitieve visie - 14 januari 2014: vaststelling van de definitieve visie in de Drechtraad Communicatie en informatievoorziening De marktpartijen blijven o.a. via de communicatiekanalen van de Kamer van Koophandel en de lokale detailhandelsadviesraden geïnformeerd over de voortgang. Voorts is toegezegd dat de marktpartijen op basis van de ontwerp-visie, voorafgaand aan de vaststelling door het regionaal bestuur, nogmaals worden geconsulteerd. De bevindingen c.q. zienswijzen vanuit de markt zullen worden meegenomen in de definitieve visie zoals die ter vaststelling uiteindelijk wordt voorgelegd aan de Drechtraad. Aanpak en fasering Vanaf 7 november tot 29 november de marktpartijen de ruimte te geven om hun zienswijze/ inbreng op de ontwerp visie te leveren. De uitkomsten van de consultatie op basis van het ontwerp zullen worden meegenomen in de definitieve visie die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Drechtraad. In februari 2014 zal een marktbijeenkomst worden georganiseerd ten behoeve van de oprichting van een Platform Detailhandel Drechtsteden. Verder zal in 2014 op basis van de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in voorliggende visie een onderzoek worden gedaan naar de locaties voor de toevoeging van de regionale afhaalpunten voor internetdetailhandel. Dit onderzoek zal separaat voor advies en besluitvorming worden voorgelegd aan het PFO Economie en het Drechtstedenbestuur. Onderliggende stukken - Ontwerp-detailhandelsvisie Drechtsteden, versie 23 oktober 2013 - Factsheets detailhandel gemeenten en winkelcentra - Ontwerp-besluit Drechtraad

Bijlage 4

Concept-agenda Drechtraad 3 december 2013

Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok

Concept-agenda Nr.

Onderwerp

1.

Opening

2.

Vaststelling concept-agenda en mededelingen

3.

Vragenkwartier

4.

Ingekomen stukken Voorgesteld besluit: De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Stukken (bijlagenr.)

- Voorstel (1) - Lijst ingekomen stukken*

Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn. 5.

6.

7.

Vaststelling concept-verslag Drechtraad 1 oktober 2013 Voorgesteld besluit: Het concept-verslag van de Drechtraad op 1 oktober 2013 vaststellen.

HAMERSTUK Wijziging Reglement van Orde voor de Drechtraad Voorgesteld besluit: Het wijzigingsbesluit vaststellen. BESPREEKSTUKKEN Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 Voorgesteld besluit: 1. Een keuze maken voor variant 1 (maximaal rouleren), variant 2 (beperkt rouleren) of variant 3 (één vaste locatie) voor wat betreft de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014. 2. In verband met voorbereiding en reservering minimaal de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vaststellen. 3. De locatiekeuze voor de Auditcommissie en Agendacommissie overlaten aan deze gremia zelf.

8.

Nota Activeren en afschrijven Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen van de nota activeren en afschrijven. 2. De nota toepassen met ingang van boekjaar 2013.

9.

2 Bestuursrapportage 2013 GrD Voorgesteld besluit: 1. Vaststellen van de 2e burap GrD 2013. 2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. 4. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.

e

- Voorstel (2) - Concept verslag

- Voorstel (3) - Onderliggende stukken



Zie bijlage M1 bij de Carrousel Bestuur

en Middelen

concept-agenda Drechtraad d.d. 3 december 2013

Nr.

Onderwerp

10.

Rondvraag en sluiting

Pagina 2

Stukken (bijlagenr.)

* Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op www.drechtraad.nl Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het e-mailadres [email protected]. Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor 18.00 uur aan de coördinerend griffier via het e-mailadres [email protected] beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via [email protected]. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

Bijlage 3

VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder A.A.M. Brok Steller A. Overbeek

Datum 1 oktober 2013 E-mail [email protected]

Onderwerp

Wijziging Reglement van Orde voor de Drechtraad Voorstel Het wijzigingsbesluit vaststellen. Bevoegdheid Artikel 13 GrD Samenvatting De inmiddels opgedane ervaringen met de Carrousel- en Drechtraadsvergaderingen hebben aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen in het Reglement van Orde. Dit voorstel strekt tot vaststelling van het wijzigingsbesluit (tweede wijziging) van het Reglement van Orde. Toelichting op het voorstel Aanleiding Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Het Reglement is begin 2013 herzien omdat werkendeweg op basis van de opgedane ervaringen bleek dat het Reglement niet voor alle procedures richtlijnen bevatte. Daarnaast is het Reglement in overeenstemming gebracht met de in de loop van de tijd gegroeide praktijk. De aangebrachte wijzigingen fungeren naar tevredenheid. In de afgelopen maanden zijn suggesties gedaan om tot een verdere fine tuning van het Reglement te komen. Beoogd resultaat Een herzien Reglement dat actueel is en een goede basis biedt voor de vergaderingen van de Drechtraad. Argumenten De huidige tekst van het Reglement kent nog enkele manco’s ten opzichte van de vergaderpraktijk. Die worden met deze wijziging opgelost. Advies en draagvlak Het voorstel is besproken in de Agendacommissie in de heisessie op 19 juni jl. De Agendacommissie stemt in met het voorstel en stelt voor het wijzigingsbesluit vast te stellen. Onderliggende stukken - Ontwerp-wijzigingsbesluit Drechtraad. - Integrale versie van het reglement met wijzigingen zichtbaar.

Bijlage 4

VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder A.A.M. Brok


Steller Marien Jongkind



Onderwerp

Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 Voorstel 1. Een keuze maken voor variant 1 (maximaal rouleren), variant 2 (beperkt rouleren) of variant 3 (één vaste locatie) voor wat betreft de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014. 2. In verband met voorbereiding en reservering minimaal de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vaststellen. 3. De locatiekeuze voor de Auditcommissie en Agendacommissie over laten aan deze gremia zelf. Bevoegdheid Artikel 6 en 7 GrD. Inleiding Voor de huidige raadsperiode zijn afspraken gemaakt over de locatiekeuze van de Drechtstedendinsdagen. Nu de raadsperiode naar een einde loopt is er een natuurlijk moment om dit punt te evalueren en een besluit hierover te nemen voor de komende periode. Daarbij is het van belang om de locaties voor minimaal de eerste helft van 2014 vast te stellen dit in verband met reserveringen en voorbereidende werkzaamheden. In dit voorstel zal in gegaan worden op de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdagen uitmondend in de vraag om een voorkeursvariant aan te geven. Bestaande afspraken en werkwijze Aan het begin van de huidige raadsperiode is de afspraak gemaakt om voor wat betreft de locaties voor de Drechtstedendinsdagen te rouleren binnen de Drechtstedengemeenten. Voorwaarde hierbij is dat er een locatie beschikbaar is die qua faciliteiten geschikt is. Ten aanzien van de Drechtstedendinsdagen van juli (behandeling primaire begroting inclusief algemene beschouwingen in de Drechtraad) en januari (behandeling geactualiseerde begroting in de Drechtraad) is afgesproken dat deze in principe plaatsvinden in het Stadhuis van Dordrecht al dan niet in combinatie met het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht. Naast de genoemde locaties in Dordrecht wordt er ten aanzien van de Drechtstedendinsdagen gerouleerd tussen de volgende locaties: - Cultureel Centrum Cascade (gemeente Hendrik Ido Ambacht) - Cultureel Centrum Landvast (gemeente Alblasserdam) - Gemeentehuis Zwijndrecht (gemeente Zwijndrecht) In de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht is geen gemeentelijke of vrij te huren locatie beschikbaar die qua faciliteiten geschikt is voor de Drechtstedendinsdagen. Wel is er tijdens de huidige raadsperiode zowel in Sliedrecht als in Papendrecht één keer “op locatie” vergadert te weten bij het Griendencollege en Boskalis. Incidenteel vindt een Drechtstedendinsdag plaats op een andere locatie te weten: - Regiokantoor aan de Noordendijk te Dordrecht al dan niet in combinatie met het Energiehuis - Op locatie bij een bedrijf of instelling voorbeeld hiervan is Boskalis te Papendrecht.

pagina 2

In relatie met de locatiekeuze voor de Drechtstedendinsdag wordt opgemerkt dat de Agendacommissie standaard vergaderd in het gemeentehuis van Zwijndrecht en dat de Auditcommissie (vanaf mei 2014) op dezelfde locatie als de Agendacommissie vergadert, omdat zij dan aansluitend aan de Agendacommissie bijeenkomt. Evaluatie Financiën en ambtelijke inzet De kosten voor de Drechtstedendinsdagen lopen uiteen per locatie. Onderstaand een overzicht van de gemiddelde kosten per locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat het om gemiddelde gaat en dat een deel van de kosten afhankelijk is van het programma en een deel van de kosten variabel is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers / aanwezigen zoals kosten voor catering. Vooraf wordt verder opgemerkt dat de gemiddelde kosten betrekking hebben op de totale Drechtstedendinsdag (inclusief middagprogramma). Er zijn geen specificaties beschikbaar van het middag en avonddeel. Hierbij wordt wel opgemerkt dat verreweg het grootste gedeelte van de kosten voor rekening komt van het avonddeel en er ook een nadrukkelijke samenhang en synergie is. Locatie Cultureel Centrum Landvast Cultureel Centrum Cascade Gemeentehuis Zwijndrecht Stadhuis Dordrecht (al dan niet in combinatie met Stadskantoor) Regiokantoor in combinatie met Energiehuis

Gemiddelde kosten € 8.900 (waarvan circa € 3.500 voor zaalhuur en geluid en € 4.500 voor catering) € 8.000,- (waarvan circa € 3.500 voor zaalhuur en geluid en € 4.000 voor catering) € 5.800 (waarvan € 5.000 voor catering) € 5.000,- (waarvan circa € 500 voor zaalhuur en € 4.500 voor catering) € 7.000,- (waarvan circa € 4.500 voor zaalhuur en geluid en € 2.500 voor catering (BBQ))

Over het algemeen kan gesteld worden dat de Cultureel centrum Landvast en Cultureel centrum Cascade in prijs vergelijkbaar zijn en qua prijs het hoogst zitten in vergelijking met de andere locaties. Het gemeentehuis van Zwijndrecht en het Stadhuis van Dordrecht zijn ook vergelijkbaar in prijs en zitten qua prijs aan de onderkant in vergelijking met de andere locaties. De locatie Regiokantoor in combinatie met het Energiehuis zit hier tussenin. Ten aanzien van de vier in het schema opgenomen locaties is al een behoorlijke ervaring opgedaan met betrekking tot de voorbereiding. Qua ambtelijke tijdsbesteding is er in die zin geen verschil tussen de locaties. Een eventuele nieuwe locatie vraagt altijd fors meer ambtelijke inzet tijdens de voorbereiding en op de dag zelf. Tijdens de Drechtstedendinsdagen verschilt de ambtelijke inzet en werkwijze wel per locatie. Groot voordeel van het gemeentehuis in Zwijndrecht is dat dit onderdeel is van het ICT netwerk van de Drechtsteden zodat snel, flexibel en efficiënt gewerkt kan worden door de ambtelijke ondersteuning. Dit voordeel wordt nogal eens gemist op de andere locaties zodat soms enige kunstgrepen uitgehaald dienen te worden om een en ander goed te laten verlopen. Praktische aspecten Al de vier genoemde locaties, evenals de locatie Regiekantoor in combinatie met het Energiehuis, zijn geschikt om een Drechtstedendinsdag te houden. Opgemerkt wordt wel dat het geen voordeel is om een Drechtstedendinsdag over twee locaties te verdelen, dit vraagt extra inzet ten aanzien coördinatie en planning. En daarbij gaat er vaak schaarse tijd verloren bij de verplaatsing van de ene naar de andere locatie. Al de genoemde locaties zijn voldoende flexibel om te kunnen inspelen op programmering van de Drechtstedendinsdagen. Zichtbaarheid en betrokkenheid bedrijven, instellingen en bewoners De Drechtraad, zeker in de huidige vorm, is een relatief nieuw fenomeen. Betrokkenheid van bedrijven, instellingen en bewoners is dan ook geen automatisme. Zichtbaarheid en herkenbaarheid is dan ook van belang. Het algemene beeld is dat het aantal belangstellende vanuit de samenleving niet afhankelijk is van de locatie maar van het onderwerp dat behandeld wordt. Algemeen beeld is ook dat individuele bewoners niet of nauwelijks aanwezig zijn bij de Drechtstedendinsdagen. Nadrukkelijk betrokken zijn wel bedrijven en instellingen welke vaak ook bovenlokaal georganiseerd zijn.

pagina 3

Betrokkenheid raadsleden en lokale gemeenten Door het Seniorentreffen is zorg geuit dat de betrokkenheid van niet Dechtraadsleden bij de regio en daarbij de Drechtstedendinsdagen tanende is. Daartegenover staat de constatering door het Seniorentreffen dat de bij de regio betrokken raadsleden steeds actiever en meer betrokken bij de Drechtraad en de Drechtstedendinsdag worden. Ook de betrokkenheid van het lokale ambtelijke apparaat bij de Drechtstedendinsdagen is geen automatisme. De indruk bestaat wel dat indien de Drechtstedendinsdag in de eigen gemeente plaatsvindt de aanwezigheid van lokale raadsleden uit de desbetreffende gemeente groter is. Varianten De afgelopen jaren is er al met al veel ervaring opgedaan met de Drechtstedendinsdagen en de diverse locaties. Wel is het zaak om richting de toekomt uitspraken te doen hoe hier in het vervolg mee om te gaan. Voorgelegd worden een drietal varianten met daarbij een aantal overwegingen. Variant 1: Maximaal rouleren In deze variant wordt waar mogelijk in iedere Drechtstedengemeente vergaderd en wordt een roulatiesysteem gehanteerd tussen al de huidige locaties en eventuele nieuwe locaties. Indien er een mogelijkheid zich voordoet om bij een bedrijf of instelling een Drechtstedendinsdag te organiseren wordt deze met beide handen aangegrepen. In deze variant is de bestaande werkwijze om in januari en juli in het Stadhuis van Dordrecht te vergaderen geen automatisme, maar onderdeel van het roulatiesysteem. Overwegingen bij variant 1 - Maximale spreiding over de Drechtstedengemeenten - Goed voor betrokkenheid van niet Drechtraadsleden en lokale gemeenten - Geen of nauwelijks effect op betrokkenheid bedrijven, instellingen en bewoners - Het is de duurste variant - Het vraagt de meeste ambtelijke inzet met betrekking tot de voorbereiding en op de dag zelf - Onpraktisch en er wordt geen of maar beperkte routine ontwikkeld Variant 2: Beperkt rouleren In deze variant wordt gerouleerd volgens het volgende stramien (uitgaande van 10 Drechtstedendinsdagen per jaar): - zes keer basislocatie Zwijndrecht - één keer Stadhuis Dordrecht, zijnde de vergadering van juli met Algemene Beschouwingen en verder bij representatieve en feestelijke activiteiten zoals installatie en afscheid van de Drechtraad - één keer Regiokantoor in combinatie met Energiehuis, zijnde de vergadering van januari bij de actualisering van de begroting. - één keer Cultureel Centrum Cascade - één keer Cultureel Centrum Landvast Overwegingen bij variant 2 - Min of meer voortzetting van huidige praktijk zowel qua spreiding over Drechtstedengemeenten als qua praktische aspecten en ambtelijke inzet - Ten opzichte van huidige situatie geen of maar nauwelijks effect ten aanzien van betrokkenheid niet Drechtraadsleden en lokale gemeenten - Niet of nauwelijks financiële consequenties - Begrotingsraad en andere representatieve en feestelijke vergaderingen in Stadhuis van Dordrecht zorgt voor extra cachet en markeert bijzondere moment van deze vergaderingen Variant 3: Eén vaste locatie In dit model wordt gekozen voor één vaste locatie voor de Drechstedendinsdagen, te weten het gemeentehuis van Zwijndrecht. Optioneel is het mogelijk om de behandeling van de primaire begroting (inclusief algemene beschouwingen) en andere feestelijke en bijzondere vergaderingen te houden in het Stadhuis van Dordrecht. Overwegingen bij variant 3 - Financieel voordelig. Ten opzichte van variant 2 is het financieel voordeel uitgaande van 10 Drechtstedendinsdagen naar schatting circa 6.500,- euro. Ten opzichte van variant 1 wordt het voordeel geschat op minimaal 15.000,- euro. - Met een vast locatie zijn inkoop / contract voordelen te behalen, immers er kan massa gemaakt worden - Locatie is eigendom en aangesloten op eigen ICT netwerk dit alles zorgt voor maximale sturing en grip en efficiënte inzet van ambtelijke ondersteuning.

pagina 4

-

Een vaste locatie zorgt voor routine, rust en draagt bij aan verdere professionalisering en verfijning van de Drechtstedendinsdagen Vaste locatie zorgt voor herkenbaarheid en bekendheid bij burgers, instellingen, bedrijven en bestuurders. Daarbij is de ervaring dat de locatiekeuze geen invloed heeft op betrokkenheid bedrijven en instellingen Optioneel de begrotingsraad en andere representatieve en feestelijke vergaderingen in Stadhuis van Dordrecht zorgt voor extra cachet en markeert bijzondere moment van deze vergaderingen Met de keuze voor een vaste locatie zal niet automatisch de betrokkenheid van de niet Drechtraadsleden toenemen evenals die van de lokale ambtelijke organisatie. Geen spreiding van Drechtstedendinsdagen over de Drechtstedengemeenten. Geen gebruik zal meer worden gemaakt van Landvast en Cascade, hierdoor inkomstenderving bij die partijen ondanks goede zorgen en ervaringen.

Dataoverzicht 2014 Onderstaande het dataoverzicht van de Drechtstedendinsdagen (DDD) in 2014 met daarbij aangegeven de reeds vaststaande locaties. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het omwille van de reservering en voorbereiding nodig is om de locaties voor het eerste half jaar van 2014 vast te stellen. Drechtstedendinsdag 14 januari 11 februari 15 april 6 mei 3 juni 2 juli 2 september 7 oktober 4 november 2 december

Locatie Cultureel Centrum Cascade (in optie) Stadhuis Dordrecht (gereserveerd) Stadhuis Dordrecht (gereserveerd) Gemeentehuis Zwijndrecht (in optie) Gemeentehuis Zwijndrecht (in optie) Stadhuis Dordrecht Afhankelijk van variant Afhankelijk van variant Afhankelijk van variant Afhankelijk van variant

Opmerking Afscheidsraad Installatieraad en Carrousels

Algemene Beschouwingen

Verdere procedure Behandeling in de Drechtraad van 3 december Onderliggende stukken Ontwerp-besluit Drechtraad. Brief DSB naar aanleiding van behandeling in de Carrousel op 5 november 2013 De coördinerend griffier, A. Overbeek

De voorzitter, drs. A.A.M. Brok

Bijlage 5

VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder R.T.A. Korteland

Datum 6 november 2013

Steller J. van Dijk


Telefoonnummer (078) 7703954

Onderwerp

Nota activeren en afschrijven Voorstel 1. Vaststellen van de nota activeren en afschrijven. 2. De nota toepassen met ingang van boekjaar 2013. Bevoegdheid Drechtraad Samenvatting Voorgesteld wordt de nota activeren en afschrijven vast te stellen, en daarmee in lijn te brengen met de besluitvorming over het Transitieplan I&A. Toelichting op het voorstel De nota activeren en afschrijven is door de Drechtraad vastgesteld in december 2008. In het Transitieplan I&A is voorgesteld de afschrijvingstermijn voor hard- en software te verkorten en uit te gaan van het principe ‘3 jaar, tenzij’, en met afschrijven te starten in het kalenderjaar volgend op het tijdstip van oplevering/ ingebruikneming. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de voorliggende nota. Bij de opiniërende bespreking in de raadscarrousel bestuur en middelen van 5 november 2013 is aandacht besteed aan de activeringsgrens. Dat is het bedrag waarboven uitgaven in activa als investering worden beschouwd. Boven dat grensbedrag moet aan de Drechtraad een krediet worden gevraagd en worden de uitgaven opgenomen in de activa-administratie. Gedurende de afschrijvingstermijn worden vervolgens de jaarlijkse kapitaallasten bepaald en in de exploitatie opgenomen. In relatie tot de begrotingsomvang van de GRD (ruim € 250 miljoen) is de huidige activeringsgrens van € 10.000 laag. Ook de controlerend accountant heeft daarop gewezen en heeft geadviseerd het grensbedrag te verhogen. In de carrousel is het voorstel gedaan als activeringsgrens € 50.000 te gaan hanteren. Dat bedrag is nu in de nota opgenomen. Consequenties Financiële consequenties De verkorting van de afschrijvingsduur van ICT middelen leidt in 2013 tot een (eenmalige) inhaalafschrijving, en tot een verhoging van de jaarlijkse afschrijvingslasten. In het Transitieplan I&A is dit nader toegelicht. Personele en organisatorische consequenties: Niet van toepassing Juridische consequenties: Niet van toepassing Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties: Niet van toepassing Advies en draagvlak Niet van toepassing

pagina 2 Nota activeren en afschrijven

Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing Onderliggende stukken - Concept Nota activeren en afschrijven. - Ontwerp-besluit Drechtraad.

Bijlage 5

Bestuurlijke jaaragenda voor Carrousels en Drechtraad

Jaaragenda voor Carrousels en Drechtraad - 7 november 2013

Datum CAR

5-11-2013 3-12-2013

Datum DR

Programma

3-12-2013 Bestuur Middelen 3-12-2013 Middelen

14-1-2014 Economie Middelen

Ruimte

14-1-2014

(leeg) Maatschappij ntb Bestuur

11-2-2014 Bestuur Integraal Ruimte 11-2-2014 6-5-2014 1-7-2014 2-12-2014 ntb

ntb Middelen 3-6-2014 Middelen 1-7-2014 2-12-2014 1-1-2015 ntb

Middelen Middelen Middelen Arbeidsmarkt Bestuur

Deelprogramma

Bestuur Financiën Financiën

Economie Financiën

Ruimtelijke Ontwikkeling WSV Jeugd Bestuur

Bestuur Integraal Bereikbaarheid Groen, Water, Milieu Financiën Financiën Financiën Financiën Financiën Arbeidsmarktbeleid Bestuur

Integraal Maatschappij Middelen

Economie/Sociaal Wmo P&O+Financiën

Middelen

P&O+Financiën

Onderwerp Locatie Drechtstedendinsdagen: bespreking over eventuele vaste locatie voor de DDD's m.i.v. 2014 volgt Activeren en afschrijven 2e Burap 2013 Invulling taakstelling Bestuur en Staf ter uitvoering van Zomermotie 2012 Actualisering regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden Actualisering begroting 2014 Verrekensystematiek SCD Kaders invulling bezuinigingen bij GrD Trap af 2013 Ruimtelijke Strategie Drechtsteden Woonstategie Voorstel Beleidsbrief WMO Programmering Programmering: Samenwerking en toekomst DS/programmering: nav de vervolgopdracht aan het DSB programmering nader uit te werken, toezegging dat deze uitwerking nog voor het einde van de huidige DRperiode aan DR en lokale raden worden voorgelegd voor debat. Overdrachtsdossier DR Werkprogramma Drechtsteden 2014 OV Visie Duurzaamheidsstrategie Bijdrageverordening Jaarrekening 2013 Primaire begroting 2015 Eerste Burap 2014 Tweede Burap 2014 Actualisatie begroting 2015 Masterplan Beroepsonderwijs Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNG congres 2014: uitnodiging aan DR de bestuurders te voeden met ideeën voor invulling van programmaonderdelen. Raadsleden zullen actief worden betrokken bij excursies en deelcongressen. Geschiedenis van de Drechtsteden: eerdere toezegging hieraan in enige vorm aandacht te besteden wordt gestand gedaan VNG congres 2014: aankondiging van RIB over voorbereidingen VNG congres, en oproep aan alle raadsleden die actieve bijdrage op de dag willen leveren zich te melden bij de ambtelijk opdrachtgever, mw. Van den Berg Techniek Pact / Maritime Delta Wijzigingen verordening Wmo Werkprogramma 2014 Bureau Drechtsteden (gewijzigde) Organisatieverordening Drechtsteden Doorontwikkeling IBD

Bestuurlijk opdrachtgever

Blase Korteland Korteland Korteland Stoop Korteland Korteland Korteland Stoop Stoop vd Vlies Brok/Blase

Brok/Blase Brok Brok Veerman Mirck Korteland Korteland Korteland Korteland Korteland Korteland vd Burgt Brok

Brok

Blase

Brok vd Burgt Wagemakers Korteland Tanis Tanis

Bijlage 6 Concept-Aanzet tot programmering themabijeenkomsten voor raadsen collegeleden versie 4 november 2013 Datum

Onderwerp

Programma

phf.

ambt.opdr. nemer

toelichting

03-12-13

Decentralisatie AWBZ

Sociaal

vdBurgt

Zandvliet

14-01-14

HOV-D

Fysiek

Veerman

Blokland

Besluitvorming in januari in de lokale colleges en in februari bij de lokale raden leiden. Nadrukkelijk verzoek is om in december 2013 in de DR een themabijeenkomst raadsen collegeleden houden na besluitvorming in de en Eerste en Tweede Kamer. Ter afronding van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden. Omdat de Gedeputeerde op 5 november 2013 verhinderd is, is dit onderwerp doorgeschoven naar deze datum.

Waterveiligheid buitendijks

Fysiek

Sleeking

Blokland

voorraad voorraad

University College Geschiedenis van de Drechtsteden

Sociaal Bestuur

vdBurgt Blase

Zandvliet Langschmidt

voorraad

Integrale veiligheid

Fysiek

Brok

Seip

voorraad

Wettelijke ontwikkelingen in de sfeer van middelen

Middelen

Korteland

Buchinhoren

VOORRAAD Zie memo van 6-9-13.

Gedacht wordt om voor te stellen dit onderwerp te agenderen in de Drechtraad in het gemeenschappelijk themauurtje van college- en raadsleden (in december 2013). Om daar ook de veiligheidsregio, waterschappen en bedrijfsleven (werkgevers Drechtsteden, Teun Muller) voor uit te nodigen. Het gaat er dan om het onderwerp regelrisicoreflex te agenderen en daarbij in te zoomen op het voorbeeld waterveiligheid. Zo is het voor iedere bestuurder interessant (want dit geldt net zo zeer voor spoorveiligheid als voor sociale veiligheid). Informatie-overdracht. Themabijeenkomst te besteden aan de samenwerkings- en dossiergeschiedenis van de Drechtsteden, om zo het historisch besef van de Drechtsteden levend te houden. een dergelijke toelichting zou bijvoorbeeld herhaald kunnen worden bij aanvang van de nieuwe raad Er is een website raadsledenveiligheid gelanceerd. Deze website biedt niet alleen kennis over lokaal integraal veiligheidsbeleid, maar ook over de rol die raadsleden kunnen nemen om het tgema veiligheid beter in de gemeenteraad te agenderen. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed die raadsleden kunnen hebben op het lokale integrale veiligheidbeleid en op de belangrijkste veiligheidspartners als bijv de politie. Via de AGC kijken of er belangstelling bestaat om hier een themabijeenkomst aan te wijden. Recent is editie 1 van het Drechtstedenjournaal van Deloitte verschenen. Dit is breed binnen het netwerk verspreid. Onderwerpen zijn ondermeer:

Bijlage 6 Concept-Aanzet tot programmering themabijeenkomsten voor raadsen collegeleden versie 4 november 2013 Datum

Onderwerp

Programma

phf.

ambt.opdr. nemer

voorraad

Invulling actualisatie rMJP

Integraal

Brok

Slager

voorraad

Ontwikkeling vrijetijdseconomie

Fysiek/ economie

Veerman

Vink

voorraad

Cultuur

Sociaal

Cardon

Zandvliet (Beunke)

voorraad

Hoe werkt een grondbedrijf Vervolgcursus Gemeentefinanciën - Belastingen

Middelen

Korteland

Buchinhoren

Middelen

Korteland

Buchinhoren

Vervolgcursus Gemeentefinanciën - Verbonden Partijen Thema's van GRdochters, nog nader te benoemen Ruimtelijke investeringsagenda MIRT

Middelen

Korteland

Buchinhoren

voorraad

voorraad

voorraad

voorraad

Bedrijfsvoering

Fysiek

toelichting gevolgen regeerakkoord, Wet Hof, schatkistbankieren, wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector en Wet markt en overheid. Stuk voor stuk onderwerpen die vanuit het perspectief van een raadslid interessant zijn. Verzoek van de Carrousel Integraal op 4-1212: presentatie landschapsprojecten gebiedsvisie Deltapoort, transformatievisie Merwedezone, Dordtse Biesbosch Inplanning hangt af van besluitvorming rond het voorstel extra werkprogramma vrijetijdseconomie (juli DSB). Adhv de cijfers van bureau ZKA. De afgelopen jaren is door de VVV een aantal rapportages terzake gemaakt. Aan het OCD is gevraagd hierop een analyse uit te voeren om daaruit een aantal trends af te leiden, die vervolgens als imput kunnen dienen voor kaderstelling. Ook relatie met Alblasserdwaard/Vijfherenlanden. Namens Ad Cardon is het verzoek om in een bijeenkomst voor Drechtraadleden aandacht aan cultuur te besteden. De bedoeling is om: de nog iets aangepast presentatie die in november in het PFO is geweest over de afgelopen jaren programma CP te vertonen, iets te zeggen over ontwikkelingen rond fondsvorming en de criteria voor de inzet van CP-middelen Drechtsteden, ToBe te laten vertellen over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat zij de komende 4 jaar in het PO in de Drechtsteden gaan uitvoeren, en tot slot, voor de liefhebbers de film Waterlanders te vertonen. Hoe is dit onderwerp in te bedden in de actuele politieke bestuurlijke discussies? Op zich interessante onderwerpen, maar is dit wellicht een onderwerp ter voorbereiding van de nieuwe raadsleden na de verkiezingen in 2014? Op zich interessante onderwerpen, maar is dit wellicht een onderwerp ter voorbereiding van de nieuwe raadsleden na de verkiezingen in 2014?

dJong

Stoop

Slager

Is dit niet veel meer een onderwerp voor een Carrousel???

Bijlage 7

Lijst van toezeggingen

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Bestuur

versie 7 november 2013 Afkortingen laatste kolom: Motie (M), Amendement (A), Toezegging DR (TD), Toezegging Carrousel (TC), Initiatiefvoorstel (I)

Nr.

Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH

Stand van zaken

13-02

Toekomst Drechtsteden/ programmering

14-05-13

1.

wordt ingevuld welke onderwerpen binnen welke ring thuishoort (= concreet noemen + financiën) = RMJP; daarbij wordt gekeken wat regionale en lokale bevoegdheden zijn (en dan de ringen omkeren) er gekeken wordt naar 4jarige bevoegdheden + tussentijdse mid-term review voor overdracht van bevoegdheden Drechtraad – DSB; 2e ring: najaar verdere discussie: eventueel “ ‘tussenbevoegdheid “’; brief als reactie op recente brief Plasterk (decentralisatie): via Werkgroep Van der Plaat en DSB en Seniorenoverleg; lokale en regionale opbrengsten komen in uitwerking van ‘ring 2’ /vervolgnotities.

Blase

1 t/m 4 en 6: Aan de Drechtraad zijn voor behandeling in Carrousel Bestuur van 3 september 2013 een hoofdnotitie ‘Samenwerking en toekomst Drechtsteden’ voorgelegd. Daarin is al aangekondigd dat na het zomerreces van 2013 nadere uitwerking van de indeling van beleidstaken in ringen en de bevoegdhedentoedeling zal volgen. De bespreking van de uitwerking volgt in de Carrousel Bestuur & Middelen op 14 januari 2014.

2.

3.

4. 5.

6.

M, A, TD, TC, I TC

5: Is afgehandeld.

13-04

VNG-congres

02-07-13

Uitnodiging aan Drechtraad de bestuurders te voeden met ideeën voor invulling van programmaonderdelen. Raadsleden zullen actief worden betrokken bij excursies en deelcongressen.

Blase

13-05

Locatie Drechtstedendinsdagen

02-07-13

Bespreking over eventuele vaste locatie voor de DDD’s m.i.v. 2014 volgt.

Blase

Gesprek/ toe-lichting op regio-onderwerpen

01-10-13

VNG Congres 2014

01-10-13

Permanente afmelding vertegenwoordigers

1-10-13

Aanbod van de voorzitter aan politieke fracties en aan individuele (plv.) Drechtraadleden hem en regiosecretaris en/of coördinerend griffier uit te nodigen voor gesprek dan wel toelichting op regioonderwerpen. Aankondiging van Raadsinformatiebrief over voorbereidingen VNG Congres, en oproep aan alle raadsleden die actieve bijdrage op de dag willen leveren zich te melden bij de ambtelijk opdrachtgever mw. Van den Berg Toezegging door de voorzitter een gesprek te voeren met de vertegenwoordigers van de

Brok

De projectorganisatie geeft hier opvolging aan. De raadsinformatiebrief met de projectopdracht (nr. 13/186) heeft u reeds ontvangen. Een raadsinformatiebrief over de plannen van aanpak volgt. Hierbij wordt verbinding gelegd met hetgeen over dit onderwerp is besproken in de heisessie AGC van 19 juni 2013. De AGC van 9 oktober 2013 heeft het voorstel in de Carrousel Bestuur & Middelen van 5 november 2013 gebracht. Van het aanbod kan gebruik gemaakt worden.

TD

Zie de toezegging van 2 juli 2013 inzake het VNG congres.

TD

Aan beide fracties is een datumvoorstel voorgelegd. De fracties hebben

TD

TD

Aanbod

Pagina 2

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Bestuur Nr.

Onderwerp

Datum

van de politieke fracties WEK en Lijst Lammers voor de Drechtraad

Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. nieuwe raadsperiode 2014

Toezegging

PFH

politieke fracties WEK en Lijst Lammers over hun permanente afmelding voor de Drechtraad. De griffier wordt opdracht gegeven deze gesprekken te arrangeren. 05-11-13

*) De grijs gearceerde velden zijn afgedaan.

Verschil in kosten tussen 2 en 3 wordt inzichtelijk gemaakt in uitwerking door het DSB en er volgt een aanvullende brief voor de Drechtraad van december 2013.


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

aangegeven hier geen gehoor aan te geven.

Brok

TC

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Middelen


Nr.

Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH

Stand van zaken

12-01

Taakstelling 2012 en verder

12-01-12

Korteland

Op dit moment worden de voorstellen voor een nieuwe bezuinigingsronde geformuleerd, op basis van de mei- en septembercirculaire 2013. Na besluitvorming in het DSB op 7 november wordt het voorstel aangeboden aan de raad.

12-02

Taakstelling (extra kosten bestuur en concenstaf) (zomermotie 3-7-2013)

12-01-12

Korteland

De bezuinigingsvoorstellen zijn verwerkt in de Bestuursrapportage die is geagendeerd voor de raadscarrousel van 3 december a.s.

A

12-03

Nieuwe dienstverleningsrelatie SCD – Gr’en

12-06-12

Tanis

Na definitieve afronding van dit traject zullen we de uitkomsten en de gevolgen voor het frictierisico van de GRD terugrapporteren aan de Drechtraad.

A

12-05

Voorzieningennotitie (ook betrekking op notitie reserves en voorzieningen en analyse weerstandsvermogen GRD) Sociaal statuut

03-07-12

De DR draagt het DSB op: - de in de primaire begroting 23012-2014 opgenomen taakstellingen de kaders zijn die de DR heeft vastgesteld en welke behaalt dienen te worden. Meerkosten in welke vorm dan ook dienen te leiden tot een hogere taakstelling, waardoor de eerdergenoemde taakstelling voor de jaren 2012-2015 gerealiseerd gaat worden. Dit zodat de bijbehorende daling van de gemeentelijke bijdragen gewaarborgd blijft. - Indien dit leidt tot verlaging van ambities wordt dit eerst voorgelegd aan de DR. De DR draagt het DSB op met aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor de GrD te komen om financiële ruimte te vinden voor het opvangen van de hogere gemeentelijke bijdragen. De DR draagt het DSB op het voorstel uit te breiden met bullit 5: 5. De maximale hiermee gepaard gaande frictiekosten voor de GrD bedragen € 670.000 met een inspanningsverplichting deze verder te verlagen. De voorzieningennotitie komt in november 2012 aan de orde in de vergadering van de Auditcommissie

Korteland

TD

04-12-12

De DR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het sociaal statuut. Verwacht wordt dat in het 2e kw 2013 er een nieuw statuut zal zijn

Tanis

12-19

Dekking 9 ton bestuur en staf

04-12-12

In het voorjaar 2013 zullen er keuzes worden voorgelegd aan de DR leden (keuzes inkoop)

Korteland

13-03

Inrichten begroting 2014

15-01-13

Begroting 2014: Resultaatgericht inrichten; procesvoorstel en opzetvoorstel voorleggen aan Drechtraad, in samenspraak met Auditcommissie

Korteland

De auditcommissie heeft in de vergadering van 5 nov gesproken over het voorstel. De input wordt verwerkt in een nieuw voorstel in januari aan de raad wordt aangeboden. Het Drechtstedenbestuur heeft in april 2013 de werkgeversinzet bepaald, waarna overleg met het NGO zal plaatsvinden. Het DSB heeft op 5 september het onderhandelingsakkoord definitief vastgesteld. Voorstel is opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2013. Zie toelichting 12-1, 12-2, 12-4 In aanvullende afspraken is gesteld dat de nieuwe begrotingsopzet geïmplementeerd zal worden in de nieuwe bestuursperiode. In 2014 zullen hier de concrete

12-16

M, A, TD, TC, I M

TD

TC

TD

Pagina 2

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Middelen Nr.

Onderwerp

Datum

13-11

Transitieplan I&A

02-04-13

13-14

Onafhankelijk onderzoek ICT

14-05-13

13-15

Bezuinigingen

02-07-13

13-16

Meerjarenperspectief

02-07-13

13-20

Positie liquide middelen GrD

02-07-13

Toezegging

PFH

Wanneer er akkoord is op dit voorstel zal portefeuillehouder Mirck zorg dragen voor goede en regelmatige procesinformatie bijvoorbeeld wanneer daadwerkelijk investeringen worden gedaan of contracten worden gesloten. Hij informeert dan zijn collegabestuurders die lokaal ICT in portefeuille hebben tenminste 1x per 3 maanden en de Drechtraad tenminste 1x per 6 maanden. Hierbij komt ook procesinformatie over de reductie van het aantal applicaties, van de stand van zaken van de dienstverlening, de uniformering van processen, de vervanging van hardware en software, de inrichting en het totale proces incl. de kostencomponent. De DR draagt het DSB op om de DR te faciliteren -om naast de evaluatie van PWC- een eigen onafhankelijk onderzoek door een onafhankelijk extern bureau te laten uitvoeren, en de procedure hiertoe zsm op te starten, zodat voor het zomerreces 2013 de resultaten van het onderzoek aan de DR en het DSB kunnen worden voorgelegd. Er komt een Carrousel Middelen met een debat over de bezuinigingen. Wordt georganiseerd in tijdvak kort voor aanbieding herziene begroting 2014. In de Carrousel wordt ook aandacht besteed aan de bezuinigingen in de jaarschijf 2013 van het rMJP zoals beschreven in de RIB over het werkprogramma 2013. Opmerkingen over ontbreken meerjarenperspectief in begroting worden besproken met de Auditcommissie.

Mirck

In de geactualiseerde begroting vindt rapportage plaats over de positie liquide middelen van de GRD. Hierbij wordt meegenomen wat de


Stand van zaken voorstellen worden aangeboden. In de aanloop hier naar toe zal uiteraard ook in 2013 al overleg plaatsvinden met de Auditcommissie. Het transitieplan is op 2 april en 14 mei in de Carrousel behandeld. N.a.v. een aangenomen motie in de DR op 11 juni 2013 is er een second opinion uitgevoerd (zie ook actie 13-14). De DR heeft in oktober een besluit genomen. Zie ook 12-15

M, A, TD, TC, I

TC

Mirck

Het second opinion is uitgevoerd. DR heeft in oktober besluit genomen.

M

Korteland

DSB neemt in haar vergadering van 7 november een besluit, daarna kan agendering voor Carrousel plaatsvinden.

TD

Korteland

Wordt besproken in auditcie

TD

Korteland

Is opgenomen in actualisatie van de begroting 2014.

TD

Pagina 3

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Middelen Nr.

Onderwerp

Datum

13-21

Investeringsagenda

02-07-13

13-22

Afronding Manden maken

02-07-13

13-24

Verrekensystematiek in het kader van de Bijdrageverordening

02-07-13

13-27

Frictiekosten

02-07-13

13-28

Ontvlechting SCD

02-07-13

13-29

Salarissen in de publieke sector

03-09-13

Transitieplan I&A

01-10-13

Nota Activeren en afschrijven

05-11-13


Toezegging verwachte daling is. De Drechtraad wordt schriftelijk geïnformeerd over de investeringsagenda. Aan de Drechtraad wordt over de afronding van Manden maken gerapporteerd. De raad wordt geïnformeerd over de verrekensystematiek in het kader van de daartoe benodigde aanpassing van de Bijdrageverordening. Schriftelijke beantwoording van de technische vragen van de Samenwerkende Lokale Partijen met betrekking tot frictiekosten. Betreft inzicht in de kosten (apparaat) van de uitstroomorganisatie. En daarnaast in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van Baanbrekend. Toezegging dat de Drechtraad op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen.

N.a.v. ingekomen brief 13/147 d.d. 24 juli 2013 Persbericht Lijst Lammers: verzoek aan het DSB visie te geven op hoogte van salarissen in de publieke sector en opvatting te geven hoe hiermee in de toekomst om te gaan: Een Raadsinformatiebrief is toegezegd. Tussentijdse rapportages aan de Drechtraad over stand van zaken - m.b.t. implementatie, en het sturen van de financiën. Het voorstel zal worden aangepast waar het gaan om de activeringsgrens, deze zal verhoogd worden naar 50.000 euro (ipv 10000,- euro) tevens zal deze grens voorzien worden van een onderbouwing


PFH

Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

Korteland

Zal middels een RIB in december aan de DR worden aangeboden. Is middels een RIB in oktober aan de DR worden aangeboden. Het voorstel voor de aanpassingen in de Bijdrageverordening wordt in november in het DSB besproken en daarna aangeboden aan de DR De DR is via een RIB geïnformeerd.

TD

Na definitieve afronding van dit traject zullen de uitkomsten en de gevolgen voor het frictierisico van de GRD worden terugrapporteren aan de Drechtraad. Zie ook 12-13 De DR is via een RIB geïnformeerd.

TD

Format voor rapportages is vastgesteld.

TC

Korteland

Korteland

Tanis

Tanis

Mirck

Rapportage wordt in aangepaste vorm aangeboden tbv de DR van december.

TD

TD

TD

TD

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Sociaal


Nr.

Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH

Stand van zaken

12-18

Aan de slag met taal

03-07-12

De DR draagt het DSB op: - een taaloffensief in de DS te starten, waarbij taalachterstanden worden bestreden, bij voorkeur uitgewerkt in een nieuw reg. aanvalsplan laaggeletterdheid DS voor de periode 2013-2016 - een platform ‘laaggeletterdheid’ op te richten, waarbij onderwijs (taalaanbieders), bedrijfsleven (afnemers van opgeleiden van taaltrajecten), bedrijven die willen investeren in het versterken van taalvaardigheid van hun werknemers en gemeenten samenwerken bij het bestrijden van taalachterstanden, m.n. in het kader van het arbeidsmarktbeleid gericht op techniek en zorg - het beleidskader voor 2013 (en verder) en de inzet van middelen, in de vorm van programmalijnen, vooral te richten op behoeften van a. werknemers met een taalachterstand in bedrijven dus ook autochtone werknemers), b. werkzoekenden en jongeren uit het vmbo en mbo en c. ouders van allochtonen kinderen (kinderen die met behulp van vve-programma’s extra taalondersteuning krijgen) I.o.v. met vragensteller (dhr. Exoo) zal pfh een evaluatie van het door de DS gevoerde beleid plaatsvinden via bestuursrapportages. 1 rapportage voor de zomervakantie. Na de vakantie een vooruitblik op de veranderingen in 2014 en eind van het jaar een uitgebreidere evaluatie van het hele jaar van allerlei onderdelen

VdBurgt

Er is ingestemd met voorstel Regionaal bondgenootschap en aanvalsplan laaggeletterdheid 20132016 in DSB 4 april ’13. RIB hierover is op 4 april ’13 aan de Drechtraad. gestuurd. (nr. 13/072 lijst ingekomen stukken) Coördinatie 2013 voor € 10.000 gefinancierd uit resterende 'WEB middelen'.

N.a.v. behandeling in de Carrousel Sociaal zal de VVD het voorstel verder uitwerken, waarna het opnieuw in de Carrousel terug komt.

VdBurgt

12-24

Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning

04-12-12

13-03

Initiatiefvoorstel VVD inzake startersbeurs arbeidsmarkt

03-05-13

M, A, TD, TC, I M

Eind 2013 worden DSB en DR geïnformeerd over de resultaten. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de jaren 2014-2016 inclusief financiering. Dinsdag 03-09-13 is ondertekening van het bondgenootschap, een concrete stap in de uitvoering van de motie. Dan moet ook meer duidelijk worden hoe men verder inclusief financiën. Toezegging kan worden afgedaan: 1. het taaloffensief voor 2013-2016 is gestart 2. platform is opgericht (bondgenootschap) 3. in december worden DSB en DR geïnformeerd over de resultaten

Nieuwstraten/ Kamsteeg

Wordt regulier opgenomen in buraps en jaarrekening en eind 2013 komt evaluatie. 22-02-2013 door Kamsteeg hierover met Exoo en SDD gesproken. RIB onderzoeksopzet DSB 4 juli akkoord en aan DR gestuurd (nr. 13/134 op de lijst van ingekomen stukken). Onderzoek wordt eind 2013 uitgevoerd; hierover komt een RIB in PFO/DSB februari 2014. De DR heeft op 14 mei ’13 ingestemd met het initiatiefvoorstel. Het DSB heeft de opdracht gekregen om: a) de Startersbeurs inhoudelijk nader te verkennen, uit te werken en

TD

I

Pagina 2

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Sociaal Nr.

Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

ten uitvoering te brengen, vooralsnog voor een periode van 1 jaar, waarbij de Startersbeurs uiterlijk 1 oktober 2013 ook daadwerkelijk voor Starters en Werkgevers beschikbaar is. b) De Drechtraad te informeren over de uitvoering van de regeling, voor 1 oktober 2013 voortgang) en 1 oktober 2014 (evaluatie). Het DSB behandelt op 0509-13 de RIB over de uitvoering Regionaal Actieplan Jeugdwerkeloosheid inclusief implementatie Startersbeurs. Verwachting is dat de RIB na het DSB doorgestuurd kan worden aan de DR waarmee voldaan is aan de toezegging de DR voor 1 oktober te informeren over de uitvoering van de regeling. M.u.v. informeren over de evaluatie voor 1 oktober 2014

13-06

SMS-Kinderfonds

02-07-13

13-07

Plan jeugdwerkloosheid

02-07-13

De DR draagt het DSB op om een onderzeok te doen naar de mogelijkheden om het SMS-kinderfonds zodanig te verruimen dat er in de Drechtsteden een actief Kinderarmoedebeleid kan worden gevoerd. De resultaten van dit onderzoek verwacht de DR voor december 2013. Pfh. zegt toe dat dit in het najaar nog een keer onderwerp van gesprek wordt met de Drechtraad.

VdBurgt

VdBurgt

Afgehandeld, zie besluit DR 14-05-13 RIB hierover staat op agenda PFO/DSB van 2 resp. 4 september, waarna deze naar de DR zal worden toegezonden. Afgehandeld. DR is per RIB hierover na DSB van 5 sept geïnformeerd. Zie nr. 13-03. Het is vervolgens aan de Agendacommissie van de DR om de RIB te agenderen voor een carrousel.

M

TD

Afgehandeld. In carrousel 05-11-13. 13-08

Minimabeleid

02-07-13

Pfh. zegt toe: - De evaluatie van de nu in 2013 doorgevoerde beleidswijzigingen komt z.s.m. in 2014 in de Carrousel. - Eventuele eerder zichtbare effecten worden eind 2013

VdBurgt

TD

Pagina 3


Onderwerp

Datum

13-09

Decentralisatie Jeugdzorg

03-09-13

13-10

Volumebeperking Wsw

03-09-13

13-11

Participatieweg en verdeelsystematiek WWB

03-09-13

Volumebeperking WSW.

05-11-13


05-11-13

Toezegging gerapporteerd in de Carrousel. - Wethouder Van der Vlies zegt dat het bij de decentralisatie Jeugdzorg gaat om een complexe operatie, zeker als het gaat om de lokale uitvoering. Hij dringt er bij de raadsleden op aan niet te aarzelen om informatie te vragen aan de projectgroep Jeugdzorg. Ook kunnen evt. presentaties of informatieve bijeenkomsten voor de lokale raadscommissie c.a. gegeven worden. Vragen middels formulieren en vz klankbordgroep mw. Kroes. - d.d. 03-10-13 Mevr. Burger zal in de agendacommissie bespreken om de Drechtraadcarrousel te benutten om de stukken over de decentralisatie Jeugdzorg op informatieve wijze te bespreken. - Uitgangspunt is besluitvorming op lokaal niveau, maar informatie ontvangen en met elkaar spreken op regionaal niveau wordt als meerwaarde ervaren bij de leden van de Carrousel. N.a.v. ingekomen brief 13/135 d.d. 4 juli 2013 Raadsinformatiebrief Volumebeperking Wsw: Deze brief wordt geagendeerd in een carrousel. N.a.v. ingekomen brief 13/145 d.d.12 juli 2013 Verzoek de verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake stand van zaken Participatiewet en het onderzoek naar de verdeelsystematiek WWB 2015 te bespreken in een carrousel: Suggestie van de heer Van Verk is dit in de carrousel van oktober 2013 te bespreken. Raadsinformatiebrief Volumebeperking via Agendacommissie agenderen voor de Carrousel van 3 december. Deze zal 7 november in het DSB liggen. Portefeuillehouder komt met voorstel voor presentatie over


PFH

Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

Nieuwstraten

Afgehandeld. Wanneer behoefte is aan een carrousel over jeugdzorg, zal de agendacie dit moeten aangeven en inplannen.

TC

VdBurgt

De brief is geagendeerd in de Carrousel van 1 oktober 2013.

TD

VdBurgt

De brief is geagendeerd in de Carrousel van 1 oktober 2013

TD

vdBurgt

TC

vdBurgt

TC

Pagina 4


Onderwerp

Datum


05-11-13

Raadsinformatiebrief 13-192 d.d. 9 oktober 2013: Organisatie uitvoering Participatiewet

05-11-13


Toezegging actuele stand van zaken, kosten, managementfree, opleidingskosten, specificatie van alle kosten voor Baanbrekend. etc. Presentatie op locatie bijv. SDD. Raadsleden kunnen wensen geven voor informatie ten behoeve van de Raadsinformatiebrief. De brief wordt doorgeleid naar de Carrousel. Aanleiding tot dit verzoek is de als te minimaal geduide onderbouwing van de financiële effecten.

PFH


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

vdBurgt

TC

Vd Burgt

TD

Toezeggingen Drechtraad en Carrousel Fysiek / Economie Nr.


Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH

Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

Regionaal Mobiliteitsplan

06-11-12

In de eerste DR in 2014 komt de stand van zaken van de uitvoering/het plan

Veerman

TC

F13-06

Woonstrategie voor de Drechtsteden

14-05-13

Stoop

F13-07

Regionale structuurvisie

11-06-13

Pfh. Stoop zegt toe: 1. dat hij de starterslening zal bespreken met de andere zes pfh’s uit de DS en zal komen met een rapportage of en zo ja, hoe dit regionaal vorm te geven. Of beter gezegd hoe dit lokaal dan op dezelfde wijze vorm te geven. 2. dat de Kantorenstrategie op korte termijn naar de Drechtraad komt. 3. in de Woonstrategie ook de gevolgen van het aanpakken van het ‘scheefwonen’ voor buurten en wijken aan de orde komt. Ofwel hoe voorkom je dat een wijk of buurt een heel eenzijdige populatie van lage inkomens krijgt. In het najaar 2013 komt de Kantorenstrategie en (separaat) de Woonstrategie in de Carrousel. Najaar 2013 terug in de Carrousel, begin 2014 in de Drechtraad.

Het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd door middel van een groot aantal projecten en trajecten (waaronder lobby omdat we iets verwachten van rijk en/of provincie). Soms kortdurend, soms langjarig, zeker als het gaat om de grote infrastructuur. Soms regionaal, maar overwegend lokaal aangestuurd. In december 2013 rapporteren we over de voortgang van deze uitvoering. - Het gesprek over de starterslening is nog niet georganiseerd. Hierover wordt u in november per brief geïnformeerd. - De Kantorenstrategie is inmiddels afgerond. - De toezegging woonstrategie inzake scheefwonen wordt onderdeel van de woonstrategie en wordt aangeboden voor behandeling in de carrousel van december 2013.

TC

F13-08

Lobby externe veiligheid

02-07-13

Eenmaal per kwartaal wordt de Drechtraad geïnfor-meerd over de stand van zaken.

Veerman

F13-09

Schaliegaswinning

02-07-13

Pfh zal een informatieavond organiseren voor Drechtraad en gemeenteraden over schaliegaswinning.

Mirck

Duurzaamheidsstrate gie

01-10-13

In januari of februari 2014 wordt een vast te stellen Nota

Mirck

Deze kan worden geagendeerd voor behandeling in de carrousel van december 2013. U wordt hierover geïnformeerd als onderdeel van de brief onder toezegging F12-29. Deze toezegging is invulling gegeven door de Drechtraadsleden gelegenheid te geven aanwezig te zijn bij een toelichting over schaliegaswinning op 29 oktober 2013 in de raad van Zwijndrecht. De strategie wordt aangeboden aan de

Fysiek F12-29

Stoop

TC

TD

TD

TC

Pagina 2


Onderwerp

Windenergie

01-10-13

Public Affairs 04-11

05-11

06-03-12

Economie E12-10 Raad van Commissarissen ROM-D

E12-12

Datum

ROM-D

03-07-12

Toezegging Duurzaamheids-strategie voorgelegd (4 à 5 kantjes), waarin is verwerkt de inbreng van hedenavond: breed onderwerp gedrag van mensen verbindingen en verbanden leggen Portefeuillehouder zal zich inspannen om naar aanleiding van de provinciale brief inzake windenergie aan Papendrecht en Alblasserdam, in november 2013 een overleg met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland te hebben over windenergie in de Drechtsteden als geheel aan de hand van de op te stellen visie Windenergie Drechtsteden. Hij zal zich inspannen om daarover begin november in het Portefeuillehoudersoverleg Fysiek te spreken.

PFH


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

Drechtraad in december 2013.

Mirck

Op 8 november 2013 wordt windenergie besproken in het informeel bestuurlijk overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van de Visie ruimte en mobiliteit van de provincie. Het PFO heeft hierover in de voorbereiding gesproken en komt hier in december 2013 op terug

TD

Een nadere toelichting/verdieping zal worden gegeven op het thema waterveiligheid. Een mogelijkheid hiertoe is een themabijeenkomst, tevens zal in ieder geval op papier, informatie op dit dossier worden verstrekt in en rondom het overdrachtsdossier en ook zal worden toegezonden na toezending door de minister aan de 2e kamer de adaptieve agenda die in het DSB van 7 november wordt behandeld.

Sleeking/ Veerman/ Stoop

Toezending van de Adaptieve Agenda kan naar verwachting eind november 2013 nadat de minister de agenda aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De DR draagt het DSB op op korte termijn zorg te dragen dat besluitvorming voor het benoemen van commissarissen voldoet aan de eisen, zoals gesteld in het besluit van de DR op 14-102009. Pfh zegt toe dat de middellange termijn visie op de ROM-D na de zomer wordt besproken met de Drechtraad

Korteland

Afgedaan middels brief december 2102.

M

Korteland

Toezegging pfh. in de Carrousel Fysiek van 5 februari 2013: voor de zomer komt het DSB bij de Drechtraad over de positionering van de ROM-D. De focus is komen te liggen op de inrichting van de

TD

Pagina 3


Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

regionale promotie en acquisitie. Dit heeft gevolgen voor de nieuwe positie van de ROM-D. De pfh. heeft de ontwikkelingen rond ROMD besproken met de carrousel in november. Ook is er in oktober mbt tot de doorontwikkeling ROMD een RIB gestuurd. E12-22

Noordoevers

02-10-12

In de toekomst komt halfjaarlijks een rapportage over project Noordoevers naar lokale raden en Drechtraad.

Sleeking

E12-23

Noordoevers

02-10-12

Er komt schriftelijke informatie aan de lokale raden en de Drechtraad over de termijn waarop het bestemmingsplan naar de lokale raden van HIA en Zwijndrecht komt voor besluitvorming en over de termijn waarop de overeenkomsten naar lokale raden gaan. Hierin zijn ook de nieuwe grondexploitatie en de financiële randvoorwaarden van het project opgenomen.

Sleeking

E12-26

ROM-D Raad van Commissarissen

02-10-12

Dit jaar worden namens de Drechtsteden drie commissarissen ROM-D voordragen. In de Raadsinformatiebrief wordt ook informatie hierover opgenomen.

Korteland

E12-28

Uitvoeringsprogramma economische agenda Zuidvleugel

02-10-12

In de gehouden presentatie is aangegeven dat voor de Kerst voorstellen over allianties en mogelijke nieuwe activiteiten worden aangeboden.

Scholten

F12-33

Noordoevers

06-11-12

Einddebat over Noordoevers

Sleeking

Deze toezegging is achterhaald met het besluit het project Noordoevers financieel af te wikkelen. De raadsvoorstellen en kredietaanvragen worden behandeld door de afzonderlijke gemeenteraden. De laatste besluitvorming is gepland op 8 oktober 2013. Eerste informatie is opgenomen in de RIB d.d. 24-10-2012 en staat op de lijst van ingekomen stukken (nr. 357). In december 2012 zal nadere informatie volgen. Met het voorgenomen besluit van eind 2012 is impliciet besloten conserverende bestemmingsplannen te maken. Deze zijn inmiddels door de betreffende gemeenten vastgesteld. Zie E12-10: Afgedaan middels brief december 2102

TC

Is in de Carrousel Fysiek op 5 februari 2013 aan de orde geweest. In maart heeft het DSB besloten op welke onderdelen van het werkprogramma in welke mate wordt ingezet. Binnen die kaders vindt de uitwerking plaats. In het najaar zal komt de informatie richting de Drechtraad. Is achterhaald. Zie de

TC

TC

TC

TC

Pagina 4


Onderwerp

Datum

E13-01

Topsector water

15-01-13

E13-03

Noordoevers

15-01-13

E13-02

Visievorming op de doorontwikkeling ROM-D: Impuls promotie & acquisitie

11-06-13

Actualisering kantorenstrategie Drechtsteden

03-09-13

Maritieme Delta

03-09-13

Uitwerking programmalijn Maritieme Delta

01-10-13

Toezegging en samenwerking in de Drechtraad. (Het betreft hier de samenwerkingsovereenkomst NO-T. Themabijeenkomst voor raadsen collegeleden toelichting over topsector water (diverse invalshoeken belichten van dit thema) Na het eerste kwartaal 2013 tussenrapportage; besluitvorming over financiële consequenties van bevriezing van het project voor de zomer 2013 voorzien. - Pfh Korteland zegt toe: cijfers over toegezegde budgetten in 2009 die niet zijn overgedragen aan ROM-D. Wat wel besloten en niet gedaan door Drechtstedengemeenten uit besluitvorming in 2009. In september beschikbaar. - September 2013 uitwerking businessplan en visie ROM-D in de Carrousel. - Oktober 2013 voorstel promotie en acquisitie in de Drechtraad. - Er komt een addendum op het stuk: de actuele besluitvorming van de gemeenteraad van Dordrecht wordt verwerkt in het stuk. - Er komt helderheid over de aanvang van een klantvolgsysteem (CRM). - Een voorstel wordt gemaakt over hoe jaarlijks om te gaan met de monitor. N.a.v. ingekomen brief 13/136 d.d. 4 juli 2013 Raadsinformatiebrief Uitwerking programmalijn maritieme Delta: Deze brief wordt geagendeerd in een carrousel, zodat hierover met de portefeuillehouder van gedachten kan worden gewisseld. Na overleg met betrokken partijen op 20 november 2013 wordt de Drechtraad in december nader op schrift geïnformeerd. Overigen vragen: worden

PFH


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

besluitvormingsprocedure die nu loopt zoals genoemd bij punt E12-22 VdBurgt/ Tanis

Op 1 oktober 2013 staat hiervoor een themabijeenkomst gereserveerd. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Is klaar. Zie punt E12-22

TD

Korteland

Alle toezeggingen mbt tot de doorontwikkeling ROMD worden afgedaan in de RIB die in oktober door het DSB wordt vastgesteld.

TC

Stoop

Afgehandeld in de Drechtraad van 1 oktober 2013.

TC

Tanis

Afgehandeld in de Carrousel Fysiek van 1 oktober 2013.

TD

Tanis

Na het overleg van 20 november met betrokken partijen wordt er een RIB opgesteld.

TC

Sleeking

TD

Pagina 5


Onderwerp

Datum

Toezegging

PFH

Aanschaf CRMsysteem

01-10-13

aan de hand van de geluidsband op schrift beantwoord. Raadsinformatiebrief 13/177: Toezegging dat deze brief wordt doorgeleid naar de Agendacommissie.

Stoop

Bijeenkomst van portefeuillehouders economie en ondernemersverenigi ngen

01-10-13

Doorontwikkeling ROM-D

05-11-13


Toezegging dat in de op 4 november te houden bijeenkomst van portefeuillehouders economie en ondernemersverenigingen aandacht zal worden gevraagd voor het vanuit de Drechtraad gegeven signaal over de negatieve effecten op de economie en arbeidsmarkt van de regio door de commerciële afweging van Deutsche Bank ondernemersklanten af te stoten. - In dit jaar lokale besluitvorming. - Voorstel voor lokale raden is vandaag naar de colleges gegaan. - Uitvoeringszaken worden door portefeuillehouder meegenomen. - Verzoek om per kwartaal / half jaar rapportage van resultaten.

Brok

Korteland


Stand van zaken

M, A, TD, TC, I

TD

Pfh Korteland heeft tijdens de bijeenkomst met ondernemersverenigingen op 4 november aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

TD

Bijlage 8

Memo Aan: Van: Onderwerp: Datum:

de Agendacommissie Drechtsteden de coördinerend griffier Raadswerkgroepen Drechtraad en stand van zaken aanpassing Reglement van Orde 4 november 2013

Geachte leden van de Agendacommissie, Raadswerkgroepen Hierbij wordt u aangeboden een voorstel voor een uniforme werkwijze en wijze van instellen van raadswerkgroepen. Dit voorstel is een nadere uitwerking van het besluit dat door de Drechtraad, in het kader van de Uitwerking Toekomst Netwerkbestuur, op 1 oktober 2013 door de Drechtraad is genomen. Voor wat betreft de procedure wordt voorgesteld om: - De nieuwe Drechtraad via opname in het overdrachtsdossier en het concept Reglement van Orde te adviseren om: o In te stemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van raadswerkgroepen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 o De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen op te nemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad - Via de lijst van ingekomen stukken de Drechtraad over het voorstel en de procedure te informeren. Aangezien het een nadrukkelijke uitwerking betreft van een besluit van de Drechtraad wordt voorgesteld om dit voorstel voor de uniforme werkwijze en wijze van instelling niet meer afzonderlijk te behandelen in de Drechtraad, maar dus mee te nemen in het overdrachtsdossier en bijbehorend concept Reglement van Orde. Formele besluitvorming, middels besluitvorming over het overdrachtsdossier en vaststelling van het Reglement van Orde, is aan de nieuwe Drechtraad. Stand van zaken aanpassing Reglement van Orde Op 5 november jl. is het Reglement van Orde in de Carrousel Bestuur behandeld, voor lag een min of meer technische aanpassing. Richting de nieuwe Drechtraad zijn er de volgende onderwerpen in relatie tot het Reglement van Orde waar voorstellen voor gedaan zullen worden: - Instellen presidium - Samenstelling Agendacommissie - Invulling werkgeversrol regiogriffie - Instellen pool van voorzitters Carrousels Ten aanzien van de stand van zaken kan gemeld worden dat ten aanzien van het instellen van het presidium de basis voor een voorstel gereed is. Voor de samenstelling van de werkgeversrol voor de regiogriffie is extern advies gevraagd en reeds ontvangen, op basis hiervan wordt een voorstel voorbereid. Over de samenstelling van de Agendacommissie en instellen van pool van voorzitters voor de Carrousels zijn in de heisessie van de Agendacommissie in juni 2013 uitspraken gedaan. Op basis hiervan zal een voorstel worden gemaakt. Voor wat betreft de procedure wordt voorgesteld om de voorstellen hiervoor in de Agendacommissie van 11 december a.s. te behandelen, waarna ze via het overdrachtsdossier worden aangeboden aan de nieuwe Drechtraad.

Voorstel voor de Agendacommissie inzake uitwerking raadswerkgroepen Aan: Van: Datum:

de Agendacommissie Drechtsteden de coördinerend griffier 4 november 2013

Inleiding In het kader van het brede debat over de Samenwerking en Toekomst in de Drechtsteden heeft de Drechtraad op 5 maart 2013 opdracht gegeven aan het Drechtstedenbestuur een aantal opties in het kader van het de Toekomst van het Netwerkbestuur uit te werken. Een van de opdrachten was uitwerking van adviserende besluitvoorbereidende raadscommissies met het doel deze uitwerking te toetsen op meerwaarde en wenselijkheid in vergelijking met de huidige praktijk van Carrousels. Burgemeester J. Heijkoop heeft deze opdracht ter hand genomen en de uitwerking opgenomen in de brief van 14 juni 2013 met als onderwerp Uitwerking Toekomst Netwerkbestuur (kenmerk 1031488). Op 1 oktober 2013 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden in de Drechtraad. In dit document wordt nader ingegaan op de fenomeen raadswerkgroepen / raadscommissies (in het vervolg van dit stuk zal de term raadswerkgroep worden gehanteerd) uitmondend in voorstel voor een uniform werkwijze en wijze van instellen van raadswerkgroepen. Huidige situatie De afgelopen jaren zijn er diverse raadswerkgroepen ingesteld en actief geweest. Sommige raadswerkgroepen, zoals de raadswerkgroep I&A Transitieplan, zijn formeel ingesteld door de Drechtraad. Andere zijn ontstaan vanuit het Seniorentreffen, bijvoorbeeld de raadswerkgroep rMJP en de raadswerkgroep Ondersteuning of op initiatief van één of meerdere raadsleden ontstaan zoals de klankbordgroep Participatie. De raadswerkgroepen hadden veelal ook een verschillend karakter, doel en werkwijze. Ook is de ondersteuning vanuit de griffies en ambtelijke organisatie verschillend vormgegeven, en is feitelijk op ad hoc basis ingevuld en vormgegeven. De raadswerkgroepen hebben ieder zo zijn nut en functie gehad. De verschillen leiden wel tot wat onduidelijkheden en vragen bij de niet deelnemers. Op basis van de ervaringen die is opgedaan en in het kader van de verdere doorwikkeling van de Drechtraad is het goed om de werkwijze voor het instellen van de raadswerkgroep meer te structureren. Als eerste stap hierbij is door de Drechtraad op 1 oktober 2013 aangegeven dat het goed is om de bestaande mogelijkheden van de raadswerkgroepen beter te benutten, ter verbetering van en aanvulling op de werking van de huidige Carrousels, waarbij het de bevoegdheid van de Drechtraad is om op ad hoc basis raadswerkgroepen in te stellen wanneer daaraan behoefte is. Algemeen raadswerkgroepen Raadswerkgroepen kunnen verschillende taken hebben, op hoofdlijnen zijn de volgende taken te onderscheiden: - Voorbereiding van kaderstelling, controle en besluitvorming - Informatievergaring en of informatie-uitwisseling. Raadswerkgroepen dienen niet te pas en te onpas te worden ingesteld. Terughoudendheid is geboden. Echter rondom omvangrijkere en complexere dossiers kan het een belangrijke meerwaarde hebben om te werken met een raadswerkgroep. Door een raadswerkgroep kan dieper en breder naar een onderwerp gekeken worden voor wat betreft de inhoud. Reëel gezien is het bij de omvangrijkere en complexere dossiers niet mogelijk om dit binnen de Carrousels of Drechtraad te doen dit vanwege de tijdsdruk en omdat het de normale taak van deze gremia te zwaar belast. Vooraf dient helder te zijn wat het doel en de taak is van de raadswerkgroep, waarbij in ieder geval de nadruk ligt op de feitelijke voorbereiding van de politieke discussie in de Carrousels en Drechtraad. In beginsel zijn bijeenkomsten van de raadswerkgroepen niet openbaar. Dit gezien de taak en het karakter van de raadswerkgroepen. Wel is een goede communicatie en terugkoppeling geboden naar de politieke

fracties, Carrousels en Drechtraad, immers een informatieachterstand bij de niet leden van de raadswerkgroepen dient te worden voorkomen. Indien de communicatie niet goed verloopt kan bij behandeling in Carrousels en of Drechtraad verwarring of onbegrip ontstaan. Het is ook van belang dat de raadswerkgroep zich aan haar taak en opdracht houdt. Dit ter voorkoming dat de raadswerkgroep doorschiet en gedetailleerd bepaalt wat er moet gebeuren en of op de stoel van het Drechtstedenbestuur gaat zitten. De Drechtraad als opdrachtgever dient dan ook feeling te houden met de raadswerkgroepen en dien op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Periodieke terugkoppeling en momenten van heroverweging dienen dan ook plaats te vinden. Randvoorwaarden en uitgangspunten Voor wat betreft het instellen de werkwijze van de raadswerkgroepen worden de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd: - Raadswerkgroepen worden ingesteld door de Drechtraad middels een raadsbesluit - Raadswerkgroepen richten zich op voorbereiding van kaderstelling, controle of besluitvorming of op informatievergaring en of informatie-uitwisseling en zijn hiermee ondersteunend aan de Drechtraad - Het politieke debat vindt plaats in de Carrousels en de Drechtraad - Bijeenkomsten van de raadswerkgroepen zijn in beginsel niet openbaar - Goede communicatie en terugkoppeling vanuit de raadswerkgroepen naar de politieke fracties, Carrousels en Drechtraad is geboden - De Drechtraad als opdrachtgever dient feeling te hebben en te houden met de raadswerkgroepen periodieke terugkoppeling en momenten van heroverweging dienen plaats te vinden - De uniform werkwijze en wijze van instellen van raadswerkgroepen wordt na twee jaar geëvalueerd . Instellen raadswerkgroepen door de Drechtraad Een raadswerkgroep wordt ingesteld door de Drechtraad waarbij een concrete opdracht wordt gegeven, hiervoor is een formeel raadsbesluit nodig. Het initiatief voor het instellen van een raadswerkgroep kan uitgaan van ieder individueel (plaatsvervangend) Drechtraadslid en het Drechtstedenbestuur. Een voorstel voor het instellen van een raadswerkgroep dient te bestaan uit de volgende onderdelen: - Een duidelijke doel-, rol- en taakomschrijving voor de raadswerkgroep - De samenstelling van de raadswerkgroep - Het voorzitterschap van de raadswerkgroep - Het tijdspad en vergaderfrequentie van de raadswerkgroep - Communicatie / terugkoppeling - De ondersteuning vanuit de regiogriffie en ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie - De financiële consequenties - Een ontwerp raadsbesluit Indien gewenst en nodig kan de regiogriffie ondersteuning bieden voor het opstellen van een voorstel voor instelling van een raadswerkgroep. Taakomschrijving Een duidelijke doel-, rol en taakomschrijving voor een raadswerkgroep is een vereiste. Feitelijk is dit de opdracht aan de raadswerkgroep. Aangegeven dient ook te worden welke bevoegdheden de raadswerkgroep heeft. Hierbij wordt opgemerkt dat een raadswerkgroep geen besluitvormende bevoegdheid heeft. De bevoegdheden zullen veelal adviserend of informerend zijn. Wenselijk hierbij is het om aan te geven op welke wijze de advisering of informatievoorziening plaatsvindt en aan wie. Samenstelling Een raadswerkgroep kan bestaan uit Drechraadsleden, plaatsvervangend Drechtraadsleden, lokale raadsleden en burgerraadsleden / schaduwfractieleden. Voorwaarde is dat minimaal drie van de leden Drechtraadslid zijn, waarvan er minimaal één lid is van de Agendacommissie. Het lid van de Agendacommissie vervuld de rol van linking-pin. Er wordt geen minimum of maximum gesteld aan het aantal leden, dit dient afhankelijk van het onderwerp en de opdracht bezien te worden. Raadzaam is het wel om een raadswerkgroep niet te groot (maximaal circa 8 leden) te laten zijn. Selectie en deelname vindt plaats op basis van kennis, ervaring en interesse. Via de regionale politieke fracties zal de vraag worden uitgezet of er potentiële kandidaten voor deelname zijn. Een raadswerkgroepslid kan zich niet laten vervangen bij afwezigheid. Bij langdurige afwezigheid zal indien dit nodig en wenselijk is een nieuwe lid moeten worden aangewezen. De bij het onderwerp betrokken

2

portefeuillehouder (regionaal-, coördinerend- of opdrachtportefeuillehouder) is geen lid van de raadswerkgroep maar wordt in beginsel wel uitgenodigd voor de werkgroepbijeenkomsten. Hoewel geen lid van de raadswerkgroep is het wel wenselijk om aan te geven welke medewerkers (vanuit de griffie en ambtelijke organisatie) en indien van toepassing externe betrokkenen in beginsel standaard worden uitgenodigd voor de raadswerkgroepsbijeenkomsten en of per mail worden meegenomen. Voorzitterschap De voorzitter van de raadswerkgroep dient een Drechtraadslid te zijn. Dit aangezien de raadswerkgroep ondersteunend is aan de Drechtraad en zorg gedragen dient te worden voor een goede terugkoppeling en het mogelijk te maken dat vanuit de Drechtraad, ook tijdens de Drechtraadsvergaderingen, rechtstreeks vragen gesteld kunnen worden aan de raadswerkgroep. De voorzitter is niet slechts een technisch voorzitter maar doet volledig mee aan de beraadslagingen binnen de werkgroep. Wenselijk is het omwille van de continuïteit om een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen. Uitgangspunt is dat het lid van de Agendacommissie dat deel uitmaakt van de raadswerkgroep geen voorzitter is. Dit vanwege de wenselijkheid van het verdelen van rollen en ook omwille van spreiding van werkdruk. Tijdspad en vergaderfrequentie Een raadswerkgroep kan een korte levensduur hebben bij actuele kortlopende onderwerpen maar ook langdurend zijn bij meer structurele ingewikkelde onderwerpen. Wel is het van belang om hier vooraf een inschatting van de maken en indien dit niet of bijna niet mogelijk is een moment van heroverweging op te nemen. Uitgangspunt is dat de werkgroep stopt op het moment van besluitvorming van het desbetreffende onderwerp in de Drechtraad of indien de periode langer dan een jaar is er na een jaar een moment van terugkoppeling en heroverweging is. Vaststaat dat een raadswerkgroep per definitie van tijdelijke aard is. Verzocht wordt ook om ook een indicatie te geven van de vergaderfrequentie. Na afloop van de raadswerkgroep is er een moment van evaluatie waarvan de resultaten aan de Drechtraad worden teruggekoppeld. Communicatie / terugkoppeling Een goede communicatie en terugkoppeling is van groot belang. Dit is niet alleen van belang bij oplevering van de opdracht maar juist ook tussentijds. Bij instelling van de werkgroep dient dan ook aangegeven te worden op welke wijze, de frequentie en aan wie er terugkoppeling plaatsvindt. Periodieke terugkoppeling vindt in ieder geval plaats aan de opdrachtgever, zijnde de Drechtraad. Ondersteuning Een goede ondersteuning van de raadswerkgroepen is noodzakelijk. Dit om de raadswerkgroepsleden te ontlasten en in stelling te brengen maar ook om het proces te bewaken en inhoudelijk te ondersteunen. Bij iedere raadswerkgroep vervuld de coördinerend griffier, of een persoon namens hem die door de coördinerend griffier is aangewezen, de secretarisfunctie en is in die rol ook procesbegeleider. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kan hier administratieve ondersteuning vanuit de regiogriffie aan worden toegevoegd. Uitgangspunt is wel dat de administratieve ondersteuning zo veel als mogelijk beperkt wordt. Er zullen maximaal actielijstjes gemaakt worden van de werkgroepbijeenkomsten in plaats van verslagen. Voor zover mogelijk zal de coördinerend griffier, of diens vervanger, ook de inhoudelijke ondersteuning verzorgen. Indien er specifieke ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld beleidsinhoudelijk, financieel en of juridisch, zal een beroep worden gedaan, via de secretaris Drechtsteden, op de ambtelijke organisatie of indien de specifieke kennis hier niet aanwezig is kan een beroep worden gedaan op externen. Van belang is het om vooraf in kaart te brengen welke ondersteuning nodig is en hier afspraken over te maken. Financiële consequenties Een raadswerkgroep heeft geen besluitvormende bevoegdheden en in het verlengde daarvan ook geen budget. De behoefte aan budget voor onderzoek of externe ondersteuning zal bij instelling van de raadswerkgroep helder moeten zijn en dan ook door de Drechtraad beschikbaar gesteld moeten worden. Opdrachtverlening en beheer van het eventuele budget ligt bij de coördinerend griffier. Indien tussentijds blijkt dat budget nodig is dan zal dit aan de Drechtraad moeten worden voorgelegd. Juridisch kader In juridische zin is er een onderscheidt tussen formele commissies van advies en ad hoc commissies. Op grond van artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, in het gaval van de Drechtsteden de Drechtraad, commissies van

3

advies instellen. In de tekst van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is in artikel 22 dan ook in die mogelijkheid voorzien. Bepaald hierbij is dat de Drechtraad de bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van de commissies van advies regelt. Een ad hoc commissie heeft als het ware een lichter karakter dat een formele commissie van advies. Een ad hoc commissie kan bijvoorbeeld ook als klankbord fungeren. Een ad hoc commissie kan daarbij juridische gezien door ieder gremia (zoals Drechtraad, Carrousel en Seniorentreffen) ingesteld worden. Strikt genomen behoeft er ook niets te worden opgenomen in het Reglement van Orde van de Drechtraad. Opgemerkt wordt dat ten aanzien van het instellen van ad hoc commissies op 1 oktober 2013 door de Drechtraad is besloten dat deze alleen kunnen worden ingesteld door de Drechtraad. Ten aanzien van de werkwijze zoals uiteengezet in dit memo wordt opgemerkt dat deze geldt voor zowel de formele commissies van advies als de ad hoc commissies. Omwille van de helderheid en herkenbaarheid wordt voor beide de term raadswerkgroep gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat bij instelling van een raadswerkgroep de juridische basis verschillend kan zijn. Geadviseerd wordt om de essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen vast te leggen in het Reglement van Orde van de Drechtraad. Voorstel 1. De nieuwe Drechtraad via opname in het overdrachtsdossier en het concept Reglement van Orde te adviseren om: a. In te stemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van raadswerkgroepen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 b. De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen op te nemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad 2. Via de lijst van ingekomen stukken de Drechtraad over het voorstel en de procedure te informeren.

4

Bijlage 9

Memo Aan: Van: Onderwerp: Datum:

de Agendacommissie Drechtraad de coördinerend griffier Introductieprogramma Drechtraad 6 november 2013

Geachte leden van de Agendacommissie, Hierbij ontvangt u het concept-introductieprogramma voor de nieuwe Drechtraad. Aan u als Agendacommissie wordt gevraagd of u kunt instemmen met het concept-programma, zoals dat voorligt. Na instemming kan het programma nader worden uitgewerkt en ingevuld. Na instemming zullen ook de kosten voor zover mogelijk nader worden geduid en de exacte data worden bepaald. Periodiek zal u op de hoogte worden gehouden van de voortgang en invulling. De Drechtraad zal geïnformeerd en meegenomen worden via het overdrachtsdossier waarin het introductieprogramma een belangrijk onderdeel vormt. Voor de nadere invulling en uitvoering van het introductieprogramma zoals dat nu voorligt is voldoende ambtelijke ondersteuning benodigd. In het kader hiervan wordt opgemerkt dat dit niet binnen de huidige bezetting van de regiogriffie ingevuld kan worden en dat ondersteuning, nog nader af te stemmen, benodigd is vanuit Bureau Drechtsteden.

Introductieprogramma Drechtraad Inleiding In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en daaropvolgend de installatie van de nieuwe Drechtraad wordt een overdrachtsdocument opgesteld. Het overdrachtsdocument vormt een belangrijk deel van de “warme” overdracht van de huidige Drechtraad aan de nieuwe Drechtraad. Het overdrachtsdossier bestaat uit twee hoofdonderdelen: Drechtstedeninhoud en Drechtsteden-introductie. In dit document wordt nader ingegaan op het introductieprogramma voor de nieuwe Drechtraad en de daarbij behorende gremia. Het introductieprogramma is een belangrijk middel voor de nieuwe Drechtraad om een goede en vliegende start te maken, zodat de nieuwe Drechtraad snel haar functie kan invullen. Belangrijk hierbij is een warme overdracht van de huidige Drechtraad aan de nieuwe Drechtraad. Bij het opstellen van het introductieprogramma is met name van belang de afstemming en koppeling met de voorbereiding en uiteindelijke totstandkoming van een politiek/maatschappelijk rMJP (Regionaal Meerjaren Programma). Naast de afstemming met het proces om te komen tot een rMJP is afstemming nodig binnen de Drechtsteden met de lokale introductieprogramma`s. Waar mogelijk zal afstemming worden gezocht een worden verbindingen gelegd binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Doelen Het hoofddoel is dat de nieuwe Drechtraad snel haar functie kan vervullen vanaf de installatie op 15 april 2014. Het introductieprogramma is hierbij een belangrijk middel. De volgende aspecten zijn van belang bij een snelle en vliegende start: - Werkwijze - Inhoud - Omgeving Naast het hoofddoel van de snelle en vliegende start zijn er de volgende subdoelen ten aanzien van het introductieprogramma: - Kennismaking en ontmoeting Doelgroepen De volgende doelgroepen zijn te onderscheiden. Per programma onderdeel zal worden aangegeven wie de doelgroep is. - Primaire doelgroep: alle Drechtraadsleden in de raadsperiode maart 2014-2018 - Subdoelgroepen: o De plaatsvervangend Drechraadsleden o Alle raadsleden uit de Drechtsteden o Leden van presidium o Leden van de Agendacommissie o Leden van de Auditcommissie o Voorzitters van de Carrousels Uitgangspunten De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het introductieprogramma: - De Drechtraad is eigenaar van het introductieprogramma - Focus op de Drechtraad - Lokale en regionale afstemming - Niet overvragen en overbieden, zorgen voor goede spreiding en balans met name qua tijdsbesteding - Waar mogelijk aansluiten op bestaande structuren - Warme overdracht - Keuzemogelijkheden - Leren binnen een veilige omgeving

-2-

Niveau en categorieën Te onderscheiden zijn drie niveaus: - Lokaal - Drechtsteden - Regionaal (Zuid-Holland Zuid) Toelichting Lokaal worden er door de Drechtstedengemeenten afzonderlijk introductieprogramma`s opgesteld en aangeboden. Afstemming tussen deze programma`s en dat van de Drechtraad wordt vormgegeven. De focus van het programma ligt op de Drechtraad. De Drechtsteden maken onderdeel uit van de regio Zuid-Holland Zuid, de onderwerpen die binnen deze regio worden opgepakt worden waar mogelijk op dat schaalniveau ingepast in het introductieprogramma. Het introductieprogramma wordt ingedeeld aan de hand van de volgende categorieën: - Basis, proces en omgeving - Inhoud - Training en vorming Toelichting Om als Drechtraad en als afzonderlijke leden te kunnen functioneren is kennis nodig van de basisprocessen (o.a. het bestuurlijk proces), werkwijze van de Drechtraad en van de instrumenten die een raadslid ter beschikking staan. Daarbij is het noodzakelijk om de omgeving te kennen waarbinnen gewerkt wordt. Dit alles wordt benoemd onder de noemer “basis, proces en omgeving”. Naast deze aspecten is kennis van de inhoud noodzakelijk. Hierbij worden vijf thema`s gehanteerd: Fysiek, Economie, Sociaal, Bestuur en Middelen. Als laatste categorie is te benoemen training en vorming. Ten aanzien van de training en vorming wordt opgemerkt dat dit in beginsel lokaal wordt georganiseerd en opgenomen wordt in de lokale introductieprogramma`s en dat voor de Drechtraad alleen die zaken worden aangeboden die aansluiten bij de Drechtraad of die niet lokaal worden aangeboden maar een belangrijke meerwaarde hebben voor het Drechtraadslidmaatschap.

Programma voor de Drechtraad Basis, proces en omgeving Onderwerp: Drechtstedenkunde (Drechtsteden) Korte toelichting: Een bijeenkomst zal worden georganiseerd waar informatie wordt gegeven over de structuur van de Drechtsteden inclusief de verbinding met de lokale gemeenten, de organisatie en de organisatieonderdelen, de relaties met andere samenwerkingsverbanden en de relaties met de omliggende regio’s. Tevens zal de historie van de Drechtsteden geschetst worden. Doel is een snelle en korte introductie op de gehele structuur waarbij inzicht wordt verkregen in de omgeving waarin geopereerd wordt. Insteek is dat vooraf zoveel als mogelijk alles digitaal beschikbaar is en ook te raadplegen blijft. Doelgroep:

Nieuwe Drechtraadsleden en nieuwe plaatsvervangend Drechtraadsleden (tevens worden uitgenodigd alle raadsleden van de Drechtsteden)

Wanneer:

Na de verkiezingen maar voor de eerste Drechtraad

Verzorgd door:

De voorzitter van de Drechtraad en de secretaris Drechtsteden

Kosten:

Locatiekosten met benodigde faciliteiten en consumpties

Onderwerp: Drechtraad aan Drechtraad (Drechtsteden) Korte toelichting: De afgelopen periode is er veel ervaring opgedaan binnen de Drechtraad en het functioneren hiervan. Diverse ervaringen en adviezen hoe een en ander in de komende periode vorm te geven worden opgenomen in het overdrachtsdocument. In een sessie delen ervaren Drechtraadsleden hun

-3-

ervaringen en geven een toelichting op de adviezen / handreikingen in het overdrachtsdocument. Nadrukkelijk wordt ruimte geboden om aansluitend op de plenaire sessie in een informele setting ervaringen te delen en tips en trucs uit te wisselen onder andere over invulling van kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak. Doelgroep:

Nieuwe Drechtraadsleden en nieuwe plaatsvervangend Drechtraadsleden

Wanneer:

Voor de eerste Drechtraadsvergadering van 15 april 2014

Verzorgd door:

De coördinerend griffier met nadrukkelijke medewerking van ervaren (oud) Drechtraadsleden

Kosten:


Onderwerp: De techniek van het raadswerk (Lokaal) Korte toelichting: Deelnemers krijgen informatie over het vergadersysteem (uitleg systematiek van de Drechtstedendinsdagen), instrumenten van raadsleden om informatie te krijgen (bijv. schriftelijke vragen), mogelijkheden om beleid te beïnvloeden (o.a. moties en amendementen) en inzicht en toelichting op het Reglement van Orde van de Drechtraad. Aangezien de techniek van het raadswerk voor een groot deel zowel geld voor de Drechtraad als voor de lokale raad wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de lokale sessies hierover. Doelgroep:

Nieuwe Drechtraadsleden en nieuwe plaatsvervangend Drechtraadsleden

Wanneer:

Gelijktijdig met de lokale sessie over de techniek van het raadswerk

Verzorgd door:

De lokale griffier met ondersteuning van de regiogriffie

Kosten:

Geen

Onderwerp: De Drechtsteden zien en proeven (Drechtsteden) Korte toelichting: Naar het voorbeeld van vier jaar geleden zal er een excursie worden georganiseerd binnen de Drechtsteden. Bekende, maar ook minder bekende, projecten en voorzieningen zullen worden bezocht. Belangrijk onderdeel en positieve bijkomstigheid van de excursie is de onderlinge ontmoeting. Doelgroep:

Drechtraadsleden en plaatsvervangend Drechtraadsleden

Wanneer:

17 mei 2014

Verzorgd door:

De voorzitter van de Drechtraad in samenwerking met de burgermeesters van de Drechtstedengemeenten met ondersteuning van Bureau Drechtsteden

Kosten:

pm

Onderwerp: Kijken buiten de Drechtsteden (Drechtsteden) Korte toelichting: Het is bijna een traditie het jaarlijkse uitje van de Drechtraad. Ook dit jaar zal een excursie worden georganiseerd waarbij de provincie Zeeland bezocht zal worden. De Drechtsteden en Zeeland hebben gezamenlijke belangen, belangrijk is het om deze te ontdekken en te kennen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Ook bij dit onderdeel is de onderlinge ontmoeting een belangrijk onderdeel. Doelgroep:

Drechtraadsleden en plaatsvervangend Drechtraadsleden (aanvullende de raadsleden van de Drechtstedengemeenten)

-4-

Wanneer:

12 september 2014

Verzorgd door:

De voorzitter van de Drechtraad met ondersteuning van Bureau Drechtsteden

Kosten:

pm

Onderwerp: Kick Off Presidium, Agendacommissie, Auditcommissie en voorzitterspool Carrousels (ieder afzonderlijk) (Drechtsteden) Korte toelichting: Naast de Drechtraad zijn er diverse gremia, sommige bestaan al langer andere zijn nieuw in de raadsperiode vanaf 2014. Een warme overdracht en een goede start zijn van belang. Voor ieder gremium wordt een kick off georganiseerd. Oud leden van de gremia worden gevraagd om de ervaringen van de voorgaande periode te delen en eventuele adviezen toe te lichten. Daarnaast is de onderlinge kennismaking een belangrijk onderdeel evenals het maken van werkafspraken. Naast de kick off wordt ingezet op een jaarlijkse evaluatie in de diverse gremia. Doelgroep:

Deelnemers van de afzonderlijke gremia

Wanneer:

Zo snel mogelijk nadat de leden / deelnemers bekend zijn

Verzorgd door:

Coördinerend griffier

Kosten:


Inhoud Onderwerp: Het overdrachtsdocument (inhoudelijk deel, programmering en rMJP (Drechtsteden) Korte toelichting: Het is de ambitie om als nieuwe Drechtraad een eigen politiek maatschappelijk rMJP op te stellen. Bouwstenen hiervoor worden aangereikt in het inhoudelijke deel van het overdrachtsdocument. Het overdrachtsdocument zal in de Carrousel van januari en Drechtraad van februari besproken worden. Specifiek voor deze vergaderingen zullen de potentiële nieuwe Drechtraadsleden uitgenodigd worden. Planning is vervolgens om in de eerste Drechtraadsvergadering van 15 april een eerste debat te voeren aan de hand van het inhoudelijke deel van het overdrachtsdocument met het voorstel om in voorbereiding op het rMJP focus aan te brengen in de strategische agenda van de Drechtsteden. Door de potentiële Drechtraadsleden vroegtijdig en nadrukkelijk te betrekken en kennis te laten nemen van de stukken en materie kan direct na de verkiezingen een start worden gemaakt met de opstelling van het rMJP. Doelgroep:

Potentiële Drechtraadsleden

Wanneer:

14 januari en 11 februari 2014

Verzorgd door:

Regiogriffie

Kosten:

Geen

Onderwerp: Wat speelt er binnen de Drechtsteden (Drechtsteden) Korte toelichting: Een goede voorbereiding op het eerste inhoudelijke debat op 15 april over het inhoudelijke deel van het overdrachtsdocument als opmaat naar het rMJP vraagt een gedegen voorbereiding. Het is van belang om te weten wat er speelt binnen de regio op de diverse thema`s. Om hier inzicht in te geven zal

-5-

een markt worden georganiseerd aan de hand van de thema’s: Fysiek, Economie, Sociaal, Bestuur en Middelen. Per thema zal op diverse wijze inzicht gegeven worden in de lopende projecten en te verwachten belangrijke zaken voor de komende periode. De markt kent een vrije inloop voor alle raadsleden en is ook een belangrijke plek voor ontmoeting en kennismaking. Wanneer:

Een zaterdagochtend in de periode van 1 tot 15 april 2014

Doelgroep:

Drechtraadsleden en plaatsvervangend Drechtraadsleden (tevens worden uitgenodigd alle raadsleden uit de Drechtsteden)

Verzorgd door:

Regiogriffie en Bureau Drechtsteden (regisseurs)

Kosten:

Locatie met benodigde faciliteiten en consumpties

Onderwerp: In gesprek met het maatschappelijk middenveld (Drechtsteden) Korte toelichting: Op 6 mei 2014 zal in de Drechtraad het vervolgdebat plaatsvinden in voorbereiding op het rMJP. In voorbereiding hierop wordt een sessie belegd waarbij het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners worden uitgenodigd om kaders en visies aan te leveren voor het rMJP en zo op dit manier een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk karakter en brede draagvlak van het rMJP. Voor de raadsleden kan deze sessie gezien worden als inspiratiebijeenkomst waarbij tevens een toetsing van de standpunten kan plaatsvinden. Doelgroep:

Drechtraadsleden en plaatsvervangend Drechtraadsleden

Wanneer:

Tussen 15 april en 6 mei 2014

Verzorgd door:

Voorzitter van de Drechtraad met ondersteuning van Bureau Drechtsteden

Kosten:

Locatie met benodigde faciliteiten en consumpties

Onderwerp: Verdieping inhoudelijke thema`s (Drechtsteden) Korte toelichting: Na de eerste inhoudelijke oriëntaties zal blijken dat sommige thema’s een nadere verdieping vragen. Tijdens de themabijeenkomsten op de Drechtstedendinsdagen in 2014 zal hier invulling aan worden gegeven. Tijdens deze bijeenkomst zal er sprake zijn van een combinatie van informatieoverdracht en interactie. Doelgroep:

Alle raadsleden van de Drechtsteden

Wanneer:

Themabijeenkomsten tijdens de Drechtstedendinsdagen in 2014

Verzorgd door:

Regiogriffie en Bureau Drechtsteden

Kosten:

Geen

Training en vorming Onderwerp: Grondexploitaties (Drechtsteden) Korte toelichting: Iedere gemeente heeft te maken met grondexploitaties. Zeker in een tijd van economische tegenwind, brengt dit de nodige zorgen met zich mee. Het vraagt ook extra aandacht van de raden waarbij veelal specifieke kennis benodigd is. In de huidige Auditcommissie is de afspraak gemaakt om hiervoor een workshop/training te organiseren.

-6-

Doelgroep:

Alle raadsleden van de Drechtsteden

Wanneer:

September 2014

Verzorgd door:

De accountant

Kosten:

pm (kosten accountant en locatiekosten met benodigde faciliteiten en consumpties)

Onderwerp: Werking en ontwikkeling gemeentefonds (Zuid-Holland Zuid) Korte toelichting: De term gemeentefonds is binnen gemeenteland erg bekend, maar wat is het gemeentefonds precies, hoe werkt het en wat zijn de ontwikkelingen. Zeker in de komende periode met de decentralisaties en de mogelijk veranderende systematiek van het gemeentefonds is het raadzaam om hier kennis van te hebben. Doelgroep:

Alle raadsleden van de Drechtsteden (optioneel alle raadsleden uit ZuidHolland Zuid)

Wanneer:

Juni 2014

Verzorgd door:

De VNG

Kosten:

pm (vergoeding spreker en locatiekosten met benodigde faciliteiten en consumpties)

Onderwerp: Training voorzitterschap (Drechtsteden) Korte toelichting: In de nieuwe raadsperiode zal er gewerkt gaan worden met een pool van drie voorzitters per Carrousel. De voorzitters zijn raadsleden uit de Drechtsteden welke tevens lid kunnen zijn van de Drechtraad. Een deel van de voorzitters zal nieuw zijn, andere zullen al ervaring hebben met het voorzitten van Carrousels. Gelijktijdig met de kick off zal een eerste korte training aangeboden gericht op het voorzitterschap. Interactiviteit hierbij is van belang, nadrukkelijk zullen de ervaringen van de oud voorzitters worden gebruikt. In het najaar zal een uitgebreidere en verdiepende vervolgtraining georganiseerd worden, meegenomen worden dan ook de ervaringen die zijn opgedaan. Vervolgens zal jaarlijks een sessie worden belegd waar ruimte is voor reflectie en doorontwikkeling. Doelgroep:

Pool van voorzitters van de Carrousels

Wanneer:

April 2014 en najaar 2014

Verzorgd door:

Coördinerend griffier en een trainer

Kosten:

pm (kosten voor externe trainer)

Overig programma (Zuid-Holland Zuid) Ten aanzien van het niveau Zuid-Holland Zuid wordt ingezet op een parallel introductieprogramma ten aanzien van de volgende drie Gemeenschappelijke Regelingen: - Veiligheidsregio - Omgevingsdienst - Dienst Publieke Gezondheid en Jeugd Hiernaast kan nog gedacht worden aan een introductieprogramma ten aanzien van de politie (Regio Rijnmond / Zuid-Holland Zuid). Voor wat betreft de Veiligheidsregio staat hiervoor zaterdagochtend 28 juni 2014 (onder voorbehoud) ingepland.

-7-

Planning Onderstaand een totaal planning. De exacte data worden nog benoemd en gecommuniceerd. Datum (in 2014) 14 januari 11 februari 20 maart - 15 april 20 maart - 15 april Lokaal te bepalen 1 april - 15 april 20 maart - 1 mei 20 maart - 1 mei 15 april - 6 mei Drechtstedendinsdagen 17 mei 1 - 30 juni 17 & 18 juni 28 juni 12 september 1 - 30 september September - november

Onderwerp Overdrachtsdocument in Carrousel Overdrachtsdocument in Drechtraad Drechtstedenkunde Drechtraad aan Drechtraad De techniek van het raadswerk Wat speelt er binnen de Drechtsteden Kick off Agendacommissie, Presidium, Auditcommissie en voorzitterspool Carrousels Training voorzitterschap In gesprek met het maatschappelijk middenveld Verdieping inhoudelijke thema`s De Drechtsteden zien en proeven Werking van het gemeentefonds VNG congres Veiligheidsregio Kijken buiten de Drechtsteden Grondexploitaties Vervolgtraining voorzitterschap

Continu proces Een snelle en vliegende start is van groot belang voor de nieuwe Drechtraad echter het is goed om de gehele raadsperiode met enige regelmaat inhoudelijke verdiepingssessies te hebben en te investeren in kennis en vaardigheden en hier ondersteuning aan te bieden. Ten aanzien van de inhoud op de thema`s zijn de Themabijeenkomsten op de Drechtstedendinsdagen hier goede momenten voor. Op het gebied van kennis en vaardigheden wordt gestreefd om, in afstemming met de lokale gemeenten, jaarlijks een training aan te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen: - Integriteit - Debattraining - Mediatraining - Snel lezen - Juridische basiskennis en verdiepingscursussen

3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Recommend Documents