Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona b) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady d) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování f) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW g) hostinská činnost h) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavecká škola, plavecký klub, potápění, plavání kojenců a batola, aqua aerobic IV. Společníci Jediným společníkem je na základě této zakladatelské listiny Město Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. V. Základní kapitál Základní kapitál společnosti činí 34.165.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimilionůstošedesátpěttisíc korunčeských). VI. Vklad společníka, způsob a lhůta jeho splacení Vklad jediného společníka: 1. Peněžitý vklad činí 14.565.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůpětsetšedesátpěttisíc korunčeských) a bude splacen na zvláštní účet u banky zřízený pro tuto společnost před
podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději do 60 dnů od založení společnosti. 2. Nepeněžitý, který je tvořen: - nemovitostmi zapsanými u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3366 pro obec Zábřeh a kat. území Zábřeh na Moravě, tj.: budova čp. 1491 v části obce Zábřeh obč. vyb. na pozemku p.č. 1461/2, budova čp. 2106 v části obce Zábřeh jiná st. na pozemku p.č. 3998/3, budova bez čp/če obč. vyb. na pozemku p.č. 1456, budova bez čp/če obč. vyb, na pozemku p.č. 1458, budova bez čp/če garáž na pozemku p.č. 1460, budova bez čp/če tech. vyb. na pozemku p.č. 1461/3, budova bez čp/če jiná st. na pozemku p.č. 1461/4, pozemky p.č 146 1/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3998/3 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1456 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1458 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1460 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1461/3 zastavěná plocha a nádvoří, čp. 1461/4 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1454 ostatní plochy, neplodná půda, pč. 1461/1 ostatní plochy, manipulační plocha, p.č. 3998/5 ostatní plochy, manipulační plocha, katastrálním území Zábřeh na Moravě, s příslušenstvím a součástmi, zejména zpevněním dvora, přípojkami a rozvody inženýrských sítí, - soustavou veřejného osvětlení v kat. území Zábřeh na Moravě, Hněvkov, Pivonín, Václavov u Zábřeha. Nepeněžitý vklad byl oceněn společným znaleckým posudkem ze dne 19. 9. 2001 č.j. 3164 141/01 a 2314-219/2001, zpracovaným v souladu s ustanovením § 59 a následujícími obchodního zákoníku dvěma znalci - Ing. Stanislavem Hoškem a Ing. Václavem Hoplíčkem určenými usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8. 2001 čj. 37 Cm 116/2001 - 11. Podle tohoto znaleckého posudku činí hodnota nepeněžitého vkladu 19.600.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůšestsettisíckorunčeských). Nepeněžitý vklad bude splacen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, a to předáním písemného prohlášení vkladatele správci vkladu, spolu s předáním nemovitostí. 3. Správcem vkladu před zápisem společnosti do obchodního rejstříku je zakladatel - Město Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. VII. Valná hromada 1. působnost valné hromady vykonává v plném rozsahu ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 obchodního zákoníku jediný společník společnosti. Jediný společník společnosti rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), ve věcech společnosti v zastupitelstvu města Zábřeh (dále jen „zastupitelstvo“) a v radě města Zábřeh (dále jen „rada“). 2. Rada rozhoduje o:
a) schvalování řádné roční nebo mimořádné závěrky, rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti b) jmenování, odvolání a odměňování jednatele společnosti, přičemž jmenovat a odvolat jednatele společnosti lze toliko na návrh zastupitelstva c) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, přičemž jmenovat a odvolat jednatele společnosti lze toliko na návrh zastupitelstva d) všech dalších záležitostech, které jsou podle obchodního zákoníku v působnosti jediného společníka a nejsou podle zákona o obcích v působnosti zastupitelstva 3. Rada uděluje jednateli předchozí souhlas k: a) b) c) d) e) f) g)
majetkovým účastem společnosti na jiných právnických osobách či sdruženích přijmutí nebo poskytnutí půjčky nebo úvěru poskytnutí ručení za závazky třetích osob bezplatnému převodu majetku společnosti koupi, zatížení a zcizení nemovitého majetku pronajmutí nemovitého majetku společnosti na dobu delší než 1 rok uzavření smluv s odběrateli a dodavateli v objemu nad 5 mil. Kč (slovy: pětmilionů korunčeských) v každém jednotlivém případě
4. Zastupitelstvo rozhoduje o: a) schvalování zakladatelské listiny a jejích změnách b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu a hodnotě nepeněžitého vkladu jediného společníka c) ostatních záležitostech, které svěřuje do jeho působnosti zákon o obcích 5. O rozhodnutích jediného společníka (ať už v zastupitelstvu nebo v radě) musí být pořízen zápis, který musí být vždy podepsán takto: a) v případě zastupitelstva v souladu s jeho jednacím řádem jako zápis ze zasedání zastupitelstva b) v případě rady jako zápis ze schůze rady dle jejího jednacího řádu 6. Písemné rozhodnutí jediného společníka musí být doručeno jednateli a dozorčí radě. VIII. Jednatel 1. Statutárním orgánem společnosti je její jednatel. Společnost má jednoho jednatele. Prvním jednatelem společnosti je Ing. Karel Jílek. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 2. Jednatele jmenuje a odvolává rada, přičemž jmenovat a odvolat jednatele společnosti lze toliko na návrh zastupitelstva. 3. Jednatel je oprávněn činit jménem společnosti následující úkony pouze s předchozím souhlasem jediného společníka a za podmínek obvyklých v obchodním styku:
a) b) c) d) e) f) g)
majetkově se účastnit na jiných právnických osobách či sdruženích, přijmout nebo poskytnout půjčku nebo úvěr, poskytnout ručení za závazky třetích osob, bezplatně převést majetek společnosti, pořídit, zatížit a zcizit nemovitý majetek, pronajmout nemovitý majetek společnosti na dobu delší než 1 rok, uzavřít smlouvu s odběrateli a dodavateli v objemu nad 5 mil. Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) v každém jednotlivém případě.
4. Omezení jednatelských oprávnění nejsou účinná vůči třetím osobám. Jednatel je však povinen třetí osoby o omezení svých oprávnění informovat. 5. Jednatel je povinen řídit se rozhodnutími a pokyny jediného společníka, pokud jeho rozhodnutí a pokyny neodporují zákonu nebo zakladatelské listině. IX. Dozorčí rada 1. Zřizuje se dozorčí rada. Dozorčí rada je pětičlenná. Prvními členy dozorčí rady jsou: a) b) c) d) e)
Milan Šebesta Ing. arch. Petr Fabián JUDr. Edgar Horák Ing. Edvín Bullawa Ing. Vladimír Konopas
2. Dozorčí rada zejména: a) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, b) kontroluje, zda jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, zakladatelská listina a usnesení jediného společníka, c) dohlíží na činnost jednatele, d) průběžně kontroluje plnění podnikatelského plánu, e) předkládá jedinému společníku nebo jednateli svá doporučení, vyjádření a návrhy, f) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření jedinému společníku. 3. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. 4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou jmenováni na pětileté funkční období. Opětovné jmenování člena dozorčí rady je možné. 5. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. V pozvánce musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. 6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové nehlasovali pro přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi. Kopii zápisu o zasedání dozorčí rady obdrží jednatel společnosti a jediný společník.
7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen dozorčí rady. 8. Předseda svolá zasedání dozorčí rady nejpozději do 14 dnů vždy, pokud je o to požádán: a) některým z členů dozorčí rady, b) jednatelem společnosti, c) jediným společníkem. X. Obchodní podíl Obchodní podíl přechází na právního nástupce jediného společníka bez dalších podmínek. XI. Rezervní fond Zřizuje se rezervní fond. Rezervní fond činí 10 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond je společnost povinna vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje ročně pěti procenty z čistého zisku až do dosažení hodnoty 10 % základního kapitálu společnosti. XII. Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. XIII. Rozhodné právo Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky s tím, že nejsou-li právní vztahy výslovně upraveny touto zakladatelskou listinou, řídí se obecně závaznými právními předpisy. XIV. Veřejnosprávní kontrola Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je Město Zábřeh oprávněno u společnosti vykonat veřejnosprávní kontrolu, a to pouze v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 3 zákona o finanční kontrole. Společnost poskytne Městu Zábřeh veškerou požadovanou součinnost pro provedení této kontroly. V Zábřehu dne 28. dubna 2010
