WezoWaarde Jaarverslag 2014

ja arversl ag van wezo

1

WezoWaarde Jaarverslag 2014

| editie 2014

2014

j a a rve r s l ag van we zo | e d it ie 2014

Bedrijfsgegevens

2014

Inhoud

Lingenstraat 9

pagina

8028 PM Zwolle

Jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen

3

Postbus 1051

Verslag Directie

6

8001 BB Zwolle

Ambitie en doelstelling

7

038 - 4554141

Verslag Personeel & Organisatie en Detacheringen Verslag Financiën & Beheer

KvK nr : 05067517

Omvattende de volgende bedrijfsonderdelen: Locatie :

Lingenstraat 9, Zwolle

Beschut Binnen

7 11

Verslag Commercie en relatie gemeenten

12

Verslag Beschut Werken

14

Verslag Bestuur, toezicht en medezeggenschap

15

Verslag Ondernemingsraad

16

Toelichting financiële resultaten

18

Directie en stafafdelingen Reintegratie Locatie :

Herfterlaan 2, Zwolle

Groenvoorziening

Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

21

Geconsolideerde resultatenrekening

22

kwekerij Bijlage Locatie :

2

Curieweg 16, Zwolle


Handmatige verpakkingen

Functionarissen bestuur, toezicht en medezeggenschap

23

Verslag Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Wezo NV houdt

voorgenomen overdracht van de aandelen in het bezit van de

toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de

deelnemende gemeenten, aan grootaandeelhouder Zwolle

bedrijfsvoering en de naleving van de weten regelgeving.

per 1 januari 2016.

De RvC geeft de directeur gevraagd en ongevraagd advies en bewaakt dat de belangen van de bij Wezo betrokken partijen

Contact met stakeholders

in acht worden genomen. De statutaire verantwoordelijkheid

De RvC houdt regelmatig contact met de stakeholders van

voor de benoeming en het ontslag van de directeur berust

Wezo. Een afvaardiging van de RvC heeft twee overlegverga-

bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De RvC

deringen van de Ondernemingsraad bijgewoond. Dit in het

is hierbij faciliterend. De uitvoerende taken voor benoeming

kader van de Wet op de Ondernemingsraad, art. 24 WOR. De

en ontslag evenals voor de beloning van de directeur zijn de

vergaderingen van de AvA zijn in 2014 door de RvC bijge-

verantwoordelijkheid van de RvC.

woond. De voorzitter van de RvC is technisch voorzitter van de AvA. RvC en bestuurder treden in deze vergadering op

Samenstelling RvC

als adviseur. De RvC heeft de voorlichtingsbijeenkomst van

Voorzitter: mevrouw Trudy Huisman

het bestuur en het management van Wezo bijgewoond met

Vicevoorzitter: de heer Martin Hemmink

aandeelhouders en ambtelijke vertegenwoordigers over de

Secretaris: de heer Jan Maijers, benoemd op voordracht

door Wezo ontwikkelde scenario’s in het kader van de Parti-

Ondernemingsraad

cipatiewet. Van de zijde van de RvC is er daarbij op aange-

De heer Rien Kooijman, lid

drongen dat het gewenst is dat gemeenten op korte termijn

De heer Jacco Vonhof, lid

duidelijkheid verschaffen over hun beleid met betrekking tot de Participatiewet.

Toekomstgericht De RvC was in 2014 nauw betrokken bij het verder uitwerken

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van begin

van de scenario’s voor de rol van Wezo in het kader van de

2014 is de personele samenstelling van de AvA en van het

Participatiewet. Medio 2014 heeft de RvC moeten conclu-

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

deren dat de deelnemende gemeenten opteerden voor een

Wezo gewijzigd.

beperkte rol van Wezo bij de uitvoering van de Participatie-

Voor de leden van deze gremia is een bedrijfsbezoek geor-

wet. Deze komt erop neer dat de taak van Wezo beperkt blijft

ganiseerd waarbij ook klanten vertegenwoordigd waren. De

tot de activiteiten detachering en beschut werken van de be-

RvC was hierbij ook aanwezig.

staande Wezo populatie. De RvC heeft hierover nader overleg gevoerd met de aandeelhouders en geconcludeerd dat Wezo

Vergaderfrequentie en commissies

zich voor de toekomst moet richten naar de beleidsbeslis-

De RvC kwam in 2014 vijf keer bijeen in een formele vergade-

singen van de aandeelhouders. Wel is overeengekomen dat

ring. Besproken zijn de resultaten en ontwikkelingen op het

de SW medewerkers in tijdelijke dienst per 1 januari 2015

gebied van de financiën, personeel, organisatie, de dossiers

alsnog een vast dienstverband krijgen. Met de ontwikkelin-

vervreemding van activiteiten en ontwikkelingen in het kader

gen op basis van de Participatiewet hangt nauw samen de

van de Participatiewet. Het dossier overdracht van de activi-

Schema van benoeming, herbenoeming en aftreden Benoemd

1e herbenoeming

2e herbenoeming

Einddatum

T. Huisman

21-06-2013

01-05-2017

01-05-2021

01-05-2025

M. Hemmink

01-05-2010

01-05-2011

01-05-2015

01-05-2019

R. Kooijman

01-05-2010

01-05-2014

01-05-2018

01-05-2022

J.A. Maijers

01-05-2010

01-05-2013

01-05-2017

01-05-2021

J. Vonhof

01-05-2010

01-05-2014

01-05-2018

01-05-2022


3

teit Groen heeft veel aandacht gevraagd. Daarnaast waren er

Ontwikkeling Governance

meerdere informele bijeenkomsten.

De opheffing van de Gemeenschappelijke regeling WEZO wordt voorzien voor 1 januari 2016. De aandelenverhouding

De raad van Commissarissen kent een tweetal vaste com-

zal als gevolg daarvan worden gewijzigd: het ligt in het

missies : een auditcommissie en een remuneratiecommis-

voornemen dat de gemeente Zwolle per 1 januari 2016 alle

sie. De auditcommissie, bestaande uit de heren Kooijman

aandelen in bezit krijgt. Voor de financiële afwikkeling van

en Hemmink. Taak van deze commissie is het adviseren van

deze transacties zijn de toekomstige baten en lasten van

de bestuurder op het gebied van financiële en economische

Wezo NV maatgevend. Medio 2015 worden definitieve beslui-

zaken evenals op het gebied van de interne controle en

ten verwacht. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting

administratieve organisatie. Tevens het beoordelen van de

ook wijzigingen in de governance structuur van Wezo met

financiële rapportages en het rapporten hierover aan de RvC

zich meebrengen. De RvC is hierbij betrokken.

ter vaststelling van deze documenten. Ook is de auditcommissie betrokken bij de voorbereiding en beoordeling van

Resultaten en begroting

het jaarverslag in overleg met de accountant. De van de

Bij de opstelling van de begroting voor 2014 is uitgegaan

accountant ontvangen managementletter is beoordeeld door

van de resultaten over de jaren 2012 en 2013. De RvC heeft

de auditcommissie. De daaruit voortvloeiende te nemen

echter moeten constateren dat deze ambititeuze begroting

acties worden door de auditcommissie gevolgd. De audit-

niet haalbaar bleek.

commissie is in 2014 driemaal bijeen geweest. Bij dit overleg

Het financieel resultaat over 2014 is wel verbeterd ten op-

is de controller van Wezo betrokken.

zichte van 2013. Gegeven de ontwikkelingen in het kader van de Participatie-

De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Huisman

wet gaf de AvA als input mee dat voor de begroting voor 2015

en heer Maijers. Taak van de commissie is het voeren van het

uitgegaan moest worden van afbouw van enkele bedrijfsacti-

jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder, voorstel-

viteiten van Wezo.

len doen aan de AvA voor benoeming, ontslag en beloning

De RvC heeft de bestuurder opgedragen dit gegeven te

van de bestuurder. Daarnaast regelt deze commissie de pro-

verwerken in de begroting voor het jaar 2015. Dit heeft geleid

cedurele zaken met betrekking tot deze aspecten. De remu-

tot het besluit dat in 2015 onder anderen een afname van de

neratiecommissie kwam in 2014 drie maal bijeen in formele

personele bezetting van 8,3 FTE in de begeleidingsorgani-

zin. Met de bestuurder heeft de commissie gesproken over

satie gerealiseerd moet worden. Tijdelijke contracten zullen

het functioneren in algemene zin. Daarnaast is van gedach-

niet verlengd worden.

ten gewisseld over eventuele verlenging van het arbeidscontract per 1 november 2015. Gegeven de ontwikkelingen op

Vooruitblik Wezo in 2015

basis van de Participatiewet heeft de commissie geadviseerd

De RvC voorziet voor 2015 verdere uitwerking van de toekom-

er van uit te gaan dat verlenging van het contract niet in de

stige governance van Wezo. Dit houdt onder anderen in dat

lijn der verwachting ligt. De remuneratiecommissie heeft met

de gemeente Zwolle enig aandeelhouder wordt. Vooruitlo-

de bestuurder ook gesproken over de hoogte van de belo-

pend daarop heeft de RvC met de gemeente Zwolle overleg

ning van de functie. De commissie heeft geconcludeerd dat,

gehad om al op korte termijn een sterkere binding tussen

gegeven de huidige beloning, er geen argumenten waren om

Wezo en de gemeente Zwolle te bewerkstelligen, i.c. met de

de beloning aan te passen.

afdeling SoZaWe. In verband daarmee is met de bestuurder overlegd over zijn rol tot het einde van zijn contract per 1 november 2015. Daarbij is geconcludeerd dat, mede gegeven de ambities van de bestuurder, het de voorkeur heeft dat hij zijn functie per 1 mei 2015 beschikbaar stelt.

4


Met de gemeente Zwolle is eind 2014 overlegd over het profiel en de benoeming van een bestuurder die aan het proces van de voorgestane ontwikkelingen leiding kan geven. Deze benoeming zal op tijdelijke basis plaats vinden. De RvC verwacht dat door de sterkere verbinding tussen Wezo en de gemeente Zwolle er een organisatie kan ontstaan die de sterke kanten van Wezo en de afdeling SoZaWe verenigt om tot een sterke en doelmatige nieuwe organisatie te komen die voldoende geëquipeerd zal zijn om de doelgroepen van de Participatiewet door middel van passend werk, volwaardig in de maatschappij te laten functioneren.

Tot slot De RvC realiseert zich dat Wezo NV een turbulente toekomst tegemoet gaat. Er zijn nog veel onzekerheden die ongetwijfeld hun weerslag hebben op de medewerkers. De RvC heeft de overtuiging dat de medewerkers hierin ook een uitdaging zullen zien en de onzekerheden zullen weten om te buigen in positieve krachten. Samen met de nieuwe bestuurder zullen zij hun bijdrage willen leveren aan een nieuwe toekomst voor de Wezo populatie. De RvC wil graag zijn dank uitspreken aan de medewerkers en de ondernemingsraad voor hun inzet in 2014.

Raad van Commissarissen


5

Verslag Directie Onze strategische koers ‘Wezo Participatiebedrijf’ heeft

SoZaWe van de gemeente Zwolle zijn gestart met een ver-

in 2014 gemeentelijk nog niet de weerklank gevonden die

kenning van de verdere samenwerking of zelfs samenvoeging

we met elkaar ambieerden. Vooralsnog kiezen de in Wezo

met als doel de meest effectieve inzet van de gezamenlijke

samenwerkende gemeenten er in 2015 voor om Wezo de

kennis en infrastructuur voor het best haalbare resultaat.

bestaande SW-dienstverlening te laten uitvoeren. De uitvoe-

De samenwerking sluit aan bij de Zwolse aanpak binnen het

ring van de Participatiewet nemen zij primair zelf ter hand of

Sociaal Domein.

zij richten zelfstandige gemeentelijke initiatieven op, zoals in Dalfsen, Raalte en wellicht ook Zwartewaterland. De ge-

Met onze actieve deelname in regionale bedrijvennetwerken,

meente Hattem lijkt net als Zwolle duurzaam voor samenwer-

het Wezo Zomer Symposium en de Wezo Waardevol Award

king met Wezo te kiezen.

bereikten we ondernemers en instellingen uit de regio. Wezo is nog steeds voor veel organisaties in de regio Zwolle de za-

De ambitie om opnieuw een forse groei te realiseren van in-

kelijke partner voor de duurzame inzet van passende arbeid.

dividuele- en groepsdetacheringen en de gewenste outsour-

De detachering bij onze postpartner Cycloon bijvoorbeeld is

cing van productie-onderdelen werden in 2014 maar ten dele

bijna tweemaal zo groot als de

gerealiseerd. Ruim de helft van gemiste omzet is terug te

groep waarmee we medio 2012 begonnen; Cycloon won in

voeren op minderwerk van de aandeelhoudende gemeenten.

2014 dan ook de Wezo Waardevol Award.

Dat betreft dienstverlening via detacheringen, maar ook en vooral groenbeheer via Rova. Het aantal retourdetacheringen

Onze kernwaarden: ‘aanspreekbaarheid’, ‘betrouwbaarheid’,

was groot en de orderportefeuille voor beschut werk matig.

‘eigenaarschap’ en ‘passie en compassie’ kregen door de

Ondanks diverse interventies konden we het tij pas keren

bedrijfsontwikkelingen in 2014 minder aandacht dan ge-

aan het eind van het derde kwartaal, vooral bij onze

wenst. Toch mogen we zeggen dat we bijvoorbeeld met onze

productie-opdrachten.

inzet voor behoud van 128 fte medewerkers met een tijdelijk

Het financiële resultaat is in 2014 uiteindelijk toch beter

contract onze kernwaarden hebben nageleefd.

uitgekomen dan over 2013. De totale kosten van de wsw uitvoering voor de gemeenten is € 46.000,- lager dan over 2013.

Het overleg met de Ondernemingsraad is in 2014 beter tot zijn recht gekomen. De besluitvorming verliep plezieriger en

Onze samenwerking in De Werkelaar met WMO-partners

effectiever. De gezamenlijke agenda is helder en wordt met

RIBW en Frion voor de basis van de arbeidsmarkt krijgt nog

veel inzet afgewikkeld.

steeds alle lof. Het nieuwe bedrijfsmodel maakt De Werkelaar transparant en moedigt ons aan om onverminderd in te

Juist omdat de druk groot was, hebben we ons opnieuw van

zetten op verbreding van De Werkelaar in de regio Zwolle met

onze beste kant laten zien. Ik dank het managementteam,

soortgelijke initiatieven.

onze Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en

Vorig jaar schreven we in ons jaardocument dat het “waar-

alle medewerkers van Wezo voor de wijze waarop wij schou-

schijnlijk is dat gemeente Zwolle in de nabije toekomst zijn

der aan schouder optrokken. Een dag Wezo blijft een dag van

belang in Wezo NV zal versterken”. Dat komt tot uiting in de

buitengewone resultaten voor duurzame arbeid en een dag

vermoedelijke verwerving van de aandelen van de andere

van buitengewoon arbeidsplezier.

aandeelhoudende gemeenten eind 2015. Wezo zet er samen

6

met Zwolle op in om de regionale arbeidsmarkt als basis te

Ward Verkuylen

handhaven van zijn marketingbeleid. Wezo en de eenheid

Algemeen directeur


Ambitie en doelstelling Wezo Wezo heeft de ambitie om haar bijzondere kennis, ervaring

werkomgeving te laten werken. Uitgangspunt hierbij is dat

en infrastructuur voor werk van mensen met een afstand tot

medewerkers, net als ieder ander die deelneemt aan het

de arbeidsmarkten beschikbaar te houden voor de gemeen-

arbeidsproces, werk verrichten passend bij hun capacitei-

ten en mogelijke andere opdrachtgevers. We willen nu en

ten. We doen dat tegenwoordig vooral door bedrijfsmatig te

in de toekomst opgesteld staan om mensen met een grote

werken, door ons te richten op resultaten, kostenbewust te

afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke

zijn en met een commerciële focus.

Verslag Personeel & Organisatie / Detacheringen Personeel & Organisatie

Opleiden In 2014 is veel gebeurd op het gebied van opleiden. Een

Bollogram

greep uit alle activiteiten:

Het Bollogram begint door te dringen in de organisatie.

• Opstellen uitstroomroutes voor Groen, Catering, Productie

Dit zorgt voor verduidelijking op het gebied van taken en

/ montage;

bevoegdheden voor een ieder. Om het Bollogram organisa-

• Opstellen leerroutes project binnen SBCM;

tiebreed extra aandacht te geven heeft de eerste kwartaalbij-

• Project ontwikkelingsgericht werken;

eenkomst van 2014 in het teken gestaan van het Bollogram.

• Verdiepen en verbreden van vakvaardigheden op het gebied van begeleiding en coaching;

Opheffen GR WEZO Er is een projectgroep opheffen GR WEZO opgericht. De projectgroep is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van consequenties van het opheffen van de GR WEZO waarbij de

• Gerichte vakopleiding op het gebied van veiligheid ( Hefen Reachtruck en Motorkettingzagen); • Versterken van algemene kennis van de Nederlandse taal. Dit via e-learning en oefenen op de werkvloer;

focus wordt gelegd op arbeidsrechtelijke personele conse-

• Trainen werknemersvaardigheden/ sociale vaardigheden;

quenties. Doel van de projectgroep is ervoor te zorgen dat

• Verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van

Wezo als organisatie op 1 juli 2015 is ingericht als ware de GR

(h)erkennen en omgaan met psychische handicaps;

reeds opgeheven. Geplande opheffing van de GR is 1 janu-

• Train the trainer voor palletwagen;

ari 2016. Om de aangesloten gemeenten uit de GR, inclusief

• Meewerkend voorman;

de gemeente Olst-Wijhe en Oldenbroek, bij te praten over

• Training tafelhoofden;

het voornemen tot opheffing van de GR heeft er een informa-

• Migratietraject Microsoft Office.

tiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle P&O’ers van deze gemeenten. Hen is geschetst hoe het formeel- en materieel

Arbodienst

werkgeverschap op dit moment geregeld is en hoe dit eruit

- Elk kwartaal wordt de dienstverlening van de arbodienst

ziet na het opheffen van de GR. In een later stadium zullen

geëvalueerd. De kwaliteit van de adviezen van de bedrijfsarts

de (betrokken) buitengemeenten worden geïnformeerd. De

is verbeterd en spreekuren zijn volgepland. Het SMT (sociaal

projectgroep heeft tevens gezorgd voor de informatievoor-

medisch team) is binnen Wezo weer ingevoerd met als doel

ziening richting OR en de vakbonden met betrekking tot dit

gezamenlijk met de bedrijfsarts, verzuimcoach, teamleider/

onderwerp.

detaconsulent en personeelsconsulent beter en directer te


7

kunnen sturen op verzuim. De samenwerking met Arbo Unie

en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van

wordt in 2015 voortgezet.

de organisatie zodat eventuele maatregelen ter verbetering

- Ook in 2014 is weer een PMO (preventief medisch onder-

genomen kunnen worden.

zoek) uitgevoerd. De resultaten van het PMO zijn besproken in een bijeenkomst waar de betrokken teamleiders en OR

- Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO:

voor uitgenodigd zijn. De actiepunten die voortkomen uit het

De BHV organisatie is grondig onder de loep genomen. Daar-

PMO worden per afdeling door teamleider en personeelscon-

bij is vastgesteld dat er een goed en volledig bedrijfsnood-

sulent uitgevoerd.

plan is, maar dat de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve bezetting onvoldoende is ingevuld. De bezetting is op

Verzuimbeheersing

orde gebracht. Het bedrijfsnoodplan voorziet in een BHV- en

Het ziekteverzuimpercentage is voor SW-doelgroep uitgeko-

EHBO organisatie die bij calamiteiten gezamenlijk optreden.

men op 11,6%. De stijging t.o.v. 2013 is met name te vinden

Door middel van oefening is deze verantwoordelijkheid

binnen de groepsdetacheringen Visschedijk en ROVA met

getraind en getoetst.

een aantal langdurige verzuimgevallen. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de onzekerheid ten aanzien van het al

- Certificeringen HACCP en ISO:

dan niet verlengen van tijdelijke contracten hier ook op van

Wezo heeft in de afgelopen 10 jaar een gedegen systemen

invloed is. Daarnaast brengt de invoering van de participa-

opgebouwd in het kader van HACCP (Food) en ISO. Met de

tiewet en de opheffing van de GR onzekerheid met zich mee

veranderingen van de organisatie en de keuzes die worden

bij deze doelgroep. Voor 2015 wordt een verzuimprogramma

gemaakt is hier kritisch naar gekeken. Geconcludeerd is dat

opgesteld om de stijging van het verzuim tegen te gaan.

de systemen te omvangrijk en ingewikkeld zijn ten opzichte

Het verzuimpercentage over 2014 bedraagt voor niet-SW

van de huidige organisatiestructuur en –omvang. Eind 2014

personeel 4%.

is een eerste aanzet gegeven om te komen tot vereenvoudi-

Uit de benchmark SBCM 2013 blijkt dat Wezo goed scoort

ging. De HACCP-certificering is gecontinueerd, een noodza-

goed met een verzuimpercentage van 9% voor SW mede-

kelijke voorwaarde voor onze Foodpack.

werkers (landelijk gemiddelde 13,3%) en 6% bij niet-SW

Kernwaarden

medewerkers (landelijk gemiddelde 6,2%).

Aan de toolkit rondom kernwaarden is een werkvorm over Ziekte percentage Wsw in %

‘Pesten op de werkvloer’ toegevoegd. Dit omdat, mede van-

14

uit het PMO van vorig jaar, blijkt dat hier vanuit teamleiding

12 10

11,6

12,3 9,3

8

10,1

11,3 9,7

deze werkvorm ‘op stap’ zodat deze bij teamleiders onder

6

de aandacht is en Pesten op de Werkvloer actief aangepakt

4

wordt!

2 0

behoefte aan is. De personeelsconsulenten gaan actief met

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Digitalisering verzuimregistratie De belangrijkste stappen met het digitaliseren van ver-

KAM

zuimregistratie zijn gezet! De detacheringsconsulenten en

- Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E):

de teamleiders Beschut Binnen melden hun medewerkers

In het tweede kwartaal is de RI&E voor de Wezo locaties

inmiddels digitaal ziek. Vervolgens is ook de verbeterde

geactualiseerd. Door middel van een combinatie van dos-

urenmanagementrapportage geïmplementeerd.

sierstudie en interviews met functionarissen binnen Wezo is

8

deze gemaakt. Er is een preventiemedewerker aangesteld.

Rechtspositie SW

Deze medewerker, die deze werkzaamheden als extra rol

De personeelsconsulenten, detacheringconsulenten en

naast zijn reguliere takenpakket heeft toegewezen gekregen,

flexconsulenten hebben allen een cursus gehad over de

ondersteunt Wezo bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid

rechtspositie van de SW medewerker. Onderwerpen die tij-


dens deze cursus aan bod zijn gekomen zijn de participatie-

Medezeggenschap

wet, arbeidsrecht, ziekteverzuim, en de do’s and dont’s met

De kwartaalbijeenkomst voor medewerkers in leiding en staf

betrekking tot detacherings- en projectovereenkomsten. De

van september stond in het teken van medezeggenschap.

training is gegeven door Vijverberg Juristen, de huisadvocaat

De bestuurder en OR hebben deze bijeenkomst gezamenlijk

van Wezo en is zeer enthousiast ontvangen.

voorbereid. De OR en bestuurder werken aan een visiedocument over toekomstige medezeggenschap. De toekomstige

Intern consulenten

participatiewet maakt dat Wezo verandert, wat voor OR past

Alle SW medewerkers van Beschut Binnen, Kwekerij en

bij deze hernieuwde organisatie en welke rol kunnen zij

Cycloon zijn aan een intern consulent gekoppeld. Dit bete-

hierin spelen? Actuele vragen die frequent op de OR agenda

kent dat nu gerichter gestuurd kan worden op de volgende

staan.

werkzaamheden: - Invoeren Persoonsprofielen

Tijdelijke dienstverbanden

- Actualiseren Trajectplannen en CV’s.

Het 3e kwartaal stond het wel of niet verlengen van tijdelijke

- Beschikbaarheid.

dienstverbanden centraal binnen P&O en de rest van de

- Voorkeur werksoort.

organisatie. Het feit dat medewerkers die een contract voor

Doel is om alle medewerker volledig in beeld te hebben.

onbepaalde tijd moesten krijgen dit niet zouden ontvangen,

Dit betekent dat voor allen een persoonsprofiel, actueel

zorgde voor veel onrust bij deze medewerkers, hun collega’s

trajectplan en CV is aangemaakt. Aan het einde van 2014 is

en hun omgeving. Personeelsconsulenten hebben samen

van 86% van de medewerkers de capaciteit in beeld gebracht

met leidinggevenden veel tijd gestoken in gesprekken met

t.b.v. een betere vacature matching.

hen om deze onrust zoveel mogelijk weg te nemen en om vragen van betrokken gemeenten te beantwoorden. Tot

Medewerkerbijeenkomsten Rova/Visschedijk

opluchting van iedereen hebben de gemeenten eind oktober

De overgang van de eigen uitvoering door Wezo naar deta-

medewerkers te verlengen. Onze lobby en de acties van de

cheringen bij Rova en Visschedijk hebben bij medewerkers

OR hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd.

2014 besloten om bij goed functioneren de contracten van de

voor onrust gezorgd. Om deze onrust bespreekbaar te maken en medewerkers een luisterend oor te bieden zijn er voor beide partijen twee medewerkersbijeenkomsten georgani-

Detacheringen

seerd. Ook de OR was vertegenwoordigd. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn concrete verbeterpunten voor

In 2014 is er per saldo een kleine stijging van 3 fte personen

zowel Wezo als Rova/Visschedijk geformuleerd waar nu actie

gerealiseerd dat extern werkt in detachering of begeleid

op ondernomen wordt. Door alle partijen zijn de bijeenkom-

werken. Gemiddeld aantal over 2014 is uitgekomen op 386

sten als zeer prettig en waardevol ervaren.

fte, wat 48 % van het totaal bedraagt.

Medewerkerbijeenkomst Kwekerij

In de individuele detacheringen en project detacheringen is

Tot op heden is het helaas nog niet gelukt een overnamepar-

in 2014 een stijgende lijn te zien. In de groepsdetachering

tij voor de kwekerij te vinden en is een sluiting van de kwe-

Groen Rova / Visschedijk is een daling zichtbaar.

kerij voorbereid met ingang van juli 2015. De groep kwekerijmedewerkers is in een bijeenkomst duidelijkheid gegeven

Individuele en project detacheringen

over de sluiting. Er is zorgvuldig gekeken naar een nieuwe

Het aantal fte detacheringen is in 2014 gestegen met 27 fte

passende werkplek voor elke medewerker, zowel binnen als

tot 276 fte. Het betreft steeds vaker projectdetacheringen

buiten (detachering) Wezo.

waarbij personen voor een korte periode, vaak in kleine groepen, bij een klant een klus moet klaren. We ontvangen hiervoor steeds meer klantvragen waarop voor de toekomst meer wordt ingezet. Het project ‘BuitenKans’ begint concrete WezoWaarde Jaarverslag 2014

9

vormen aan te nemen waardoor op termijn een stijging van

Begeleid werken

het aantal fte projectdetacheringen te verwachten is. De

Het aantal mensen dat via begeleid werken is geplaatst is

groei in aantal detacheringen is in de marktsector gereali-

gedaald naar 18 personen, daar waar stabilisering begroot

seerd en is bij gemeenten achtergebleven.

was. Werkgevers lijken in deze tijd minder enthousiast om medewerkers zelf op de loonlijst te hebben, waardoor hun voorkeur uitgaat naar individuele detachering. Ook is er onzekerheid met betrekking tot de Participatiewet en de consequenties hiervan met betrekking tot de baanzekerheid in begeleid werken. Het bestuur heeft daarom een terugkeergarantie voor SW-ers met een BW contract gegeven. Werkladder Wsw FTE in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Groen rova /visschedijk

2010 Beschut binnen

2011

2012

Werken op Locatie (Beschut buiten)

2013

2014

Extern geplaatst - Detachering/Begeleid Werken

140 135

Veldzicht, reclassering en re-integratie 2e spoor

130 125 120

Wezo heeft in 2014 voor TBS-kliniek Veldzicht door het jaar

115

heen gemiddeld 24 patiënten begeleid. Het programma

110

resocialisatie wordt door Veldzicht Balkbrug afgebouwd. De

105 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Werkelijk

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Begroot

verwachting is dat het aantal lopende trajecten bij Veldzicht afneemt in de loop van 2015. Er wordt gekeken naar een samenwerking met de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Project detachering groen

Met Reclassering Nederland is het convenant verlengd met

In het 4 kwartaal zijn er 17 personen retour gekomen van

het doel om taakgestraften bij Wezo arbeid te laten verrich-

Rova omdat er geen winterwerk was. Wezo heeft de personen

ten (gemiddeld 6 tot 10 personen).

vervangend werk geboden. Het resultaat van de mediation

Wezo is met ingang van 1 juli 2014 een pilot gestart op re-

heeft extra werk van gemeenten opgeleverd vanaf januari,

integratie 2e spoor. Wezo voert hierbij de werkstagetrajecten

waarop deze Wezo mensen weer zijn ingezet.

uit, gericht op re-integratie van zieke (ex) medewerkers van

Uitstroom van personen in de groen is in 2014 incidenteel

opdrachtgevers in het arbeidsproces, alsmede verzorgt Wezo

nog ingevuld door personen welke nu beschut werken. Nu

de begeleiding op de werkvloer. Het betreft een pilot waarbij

dat de instroom in de sw vanaf 2015 is gestopt lukt het niet

1 tot maximaal 5 kandidaten aangemeld zullen worden.

meer om bestaande vacatures in te vullen. Invulling door overige doelgroepen onder de Participatiewet wordt met gemeenten overlegd.

10


Verslag Financiën & Beheer Salarisadministratie

een bestaande klant heeft geleid tot verhuur van productie-

Bij de salarisadministratie is het update traject naar een

ruimten.

nieuw salarisverwerkingsprogramma Perman afgerond en

De onderhandelingen over verkoop van de locatie Herfte

zijn de implementatieperikelen van het begin van het jaar

vorderen en worden afgestemd met de vertegenwoordigers

weer onder controle. In het 4e kwartaal is voortvarend de

van de GR WEZO.

herinrichting van de werkprocessen van de salarisadmi-

De rookruimten binnen zijn afgesloten, en dat de rookruimte

nistratie opgepakt in een projectgroep. Dit heeft geleid tot

buiten in gebruik is genomen. Daarnaast is gewerkt aan

overdracht van werkzaamheden naar de personeelsadmi-

de verhuizing van de deta-consulenten naar de voormalige

nistratie en efficiency slagen zijn er gemaakt in reductie van

ruimte van het bedrijfsbureau en is het commercieel team

formulierenstromen en betere contoleslagen.

intern verhuisd.

Planning&Control

Outsouringsdossiers

Samen met de deelnemende gemeenten is een nieuw

Met ‘Wezo in Perspectief’ hebben we ervoor gekozen om

financieringsmodel voor 2014 opgezet dat uitgaat van de

voor een aantal PMC’s commerciële partners te zoeken. Ver-

kostprijs van de verschillende typen werkplekken. Gezien het

vreemding heeft telkens tot doel meerjarige contracten af te

sterk financiële karakter van deze projecten brachten ze veel

sluiten over de inhuur van SW-medewerkers. Over 2014 zijn

input van P&C mee. De begroting en verantwoording 2014 is

de volgende ontwikkelingen te melden.

aangepast naar dit model. In 2014 is veel advieswerk verricht richting gemeenten

Groen –Rova / Visschedijk

rondom de discussie over het verlengen van de tijdelijke

In 2013 heeft de splitsing van het groenbedrijf naar gemeen-

dienstverbanden en de financiele lange termijn consequen-

telijk en niet-gemeentelijk werk plaatsgevonden. Rova nam

ties daarvan voor gemeenten. Ook het project opheffen GR

als eerste het groenwerk in Zwolle over. Het werk in Hattem,

WEZO heeft veel advieswerk gevergd. Binnen Wezo zijn de

Zwartewaterland en Raalte is daaraan per 1/1/2014 toege-

juridische en financiele consequenties van de overgang

voegd. Visschedijk is gecontracteerd voor het niet-gemeente-

van de arbeidscontracten wsw, het onroerendgoed en de

lijke werk vanaf 1/1/2014. Na de overdracht van de teamlei-

financiering in beeld gebracht. Deze inventarisatie is met

ding dient het materieel nog te worden overgedragen. Met

gemeenten gedeeld en de aktiepunten zijn opgenomen in de

Rova was er in 2014 nog geen overeenstemming over het

liquidatienotitie.

tarief conform de businesscase voor de inzet van de wsw medewerkers voor de opdrachten van de gemeente Raalte,

Informatie en Communicatie Technologie

Zwartewaterland en Hattem. Alleen voor 2014 is een lager

Op ICT vlak is gewerkt aan de vervanging van pc’s en office-

tarief overeengekomen. Na mediation en overleg met de

pakketten. Veel PC’s zijn vervangen naar thin-clients. De

gemeenten is er voor 2015 overeenstemming over voldoende

update Office 2013/Windows7 op alle PC’s was een groot

winterwerk tegen het beoogde tarief.

project en draait inmiddels naar tevredenheid. Alle gebruikers zijn hierin getraind in de nieuwe functionaliteiten. De

Kwekerij

bezetting op ICT staat onder druk door een langdurig zieke

In 2014 is duidelijk geworden dat BesNederland de kwekerij

medewerker.

niet gaat overnemen. Er is een exitplan voor de kwekerij uitgewerkt. Medewerkers zijn in beeld gebracht voor ander

Huisvesting

werk en zijn per 1 december grotendeels herplekt, behou-

Voor huisvesting blijft onverminderd de opgave hoe om te

dens een aantal medewerkers om het contract met BES

gaan met een krimpend eigen gebruik van de beschikbare

Nederland tot 1 juli 2015 af te ronden.

ruimte. Een aantal kamers op de tweede etage is inmiddels verhuurd. Ook de outsourcing van een deel van de machinale Food naar


11

Metaal

geleid. Wel is met de grootste klant een omzetgroei van 50%

Ondanks dat deze afdeling het financieel-economisch goed

in het productievolume bij Wezo overeengekomen. Eind 2014

doet, blijft vervreemden de insteek. Regelmatig spreken we

is de verhoogde orderstroom gaan lopen. Dit vergroot even-

geïnteresseerde partijen. Dat heeft nog niet tot resultaat

eens de kans op een toekomstige overname.

Verslag Commercie en relatie gemeenten Het netwerk van klanten groeit, het commerciële team is

gedetacheerd te worden. Om dit een boost te geven hebben

druk bezig om met klanten in gesprek te gaan over mogelijk-

is er een project gestart met de naam Buitenkans. Medewer-

heden voor Wezo. Veel klanten zijn positief over de mogelijk-

kers kunnen kiezen uit 4 branches waarin ze gedetacheerd

heid voor detacheringen en voelen een verplichting vanuit

willen worden. Vraag is dus niet of iemand gedetacheerd wil

het sociaal akkoord en de mogelijke quotumwet.

worden maar waar. Branches zijn: productie; post; groen;

Het commerciële team is uitgebreid met twee nieuwe

facilitair. Idee is om mensen voor te sorteren voor deze

jobhunters. Het commerciële team participeert actief in de

hoofdgroepen en daardoor sneller te kunnen schakelen.

Zwolse netwerken zoals Zwolse Kring van ondernemers; Net-

Vervolgens bereiden zij zich met onze ondersteuning voor

werk Zwolle; RMcD Business Breakfast: VNO-NCW. Hieruit

met scholing, stage en bedrijfsbezoeken. Zodoende lukt het

volgen vele leads.

beter om kansen op groepsdetacheringen te verzilveren.

Functiecreatie

Parkconcierge

Sinds de zomer 2014 wordt functiecreatie ingezet om banen

Samen met ondernemersvereniging Marslanden is het

bij werkgevers te creëren. Functiecreatie is een manier om op

project Parkconcierge opgestart. Idee is dat medewerkers

zoek te gaan naar elementaire taken die samen een tot een

allerhande werkzaamheden uitvoeren bij de leden van de

functie kunnen worden gevoegd. Bedrijven zijn welwillend

ondernemersvereniging en dat de ondernemersvereniging

om op deze manier te zoeken naar taken en op deze manier

die financieel in bijdraagt. Project is inmiddels gestart en

invulling te geven aan het sociaal akkoord en de participatie-

succesvol. Andere ondernemersverenigingen hebben al

wet. Gesprekken worden vervolgd door interview van aantal

belangstelling getoond.

functionarissen om een goede analyse te maken van het takenpakket. Klanten waarmee gesproken is zijn Nedtrain,

Participatielunches

Isala, Windesheim, Provincie Overijssel en de gemeente

Om klanten voor te bereiden op de Participatiewet zijn ze

Zwolle.

uitgenodigd voor de participatielunch. Dit betreft zowel bestaande als nieuwe klanten. Het initiatief, waarbij kennis

Buitenkans: Actieplan groei detacheringen

wordt gedeeld over de participatiewet, werd breed gewaar-

Het aanbod van gemotiveerde en detacheerbare medewer-

deerd. Klanten kunnen tevens kennismaken met de uitste-

kers komt steeds beter in kaart. Van iedereen wordt een

kende lunch faciliteiten die zijn geboden.

trajectplan gemaakt en aan de hand van dit plan wordt gezocht naar een baan door de jobhunter. Van daaruit wordt er contact gelegd met passende werkgevers. Zo zijn er plaatsingen gerealiseerd bij diverse bedrijven. Het is soms lastig om mensen gemotiveerd te krijgen om

12


Werk beschut binnen

Er wordt vol ingezet op de verdere doorontwikkeling van

Voor binnen was er over het gehele jaar redelijk veel werk

Werkelaarconstructies op lokaal niveau. Al deze ontwik-

met een dieptepunt rond de zomer en een hoogte punt in het

kelingen vragen om nog meer contacten met werkgevers en

najaar. Banden met bestaand klanten zijn versterkt. Er is een

organisaties op lokaal en regionaal niveau.

plan gemaakt om de PMC food te verbeteren. Klanten zijn ingedeeld in ABC waarbij de A klanten continuïteit, volume

Met de gemeente Dalfsen is een samenwerking opgestart

en ene redelijke prijs leveren.

voor het leveren van consulenten voor de uitvoering van Wezo Quick Plus. Dit contract is verlengd tot eind 2015.

Re-integratie

De resultaten zijn goed en de gemeente is zeer tevreden.

De aanmeldingen voor de trajecten ‘Verlonen en Detacheren’

Circa 50% van de cliënten gaat uit de WWB-uitkering. Deze

‘Maatschappelijke Participatie’ en ‘Werknemersvaardig-

dienstverlening wordt ook onder de aandacht gebracht bij de

heden’ en ‘Voortrajecten Wachtlijst’ liepen tot medio 2014

andere gemeenten.

vanuit de gemeente Zwolle. Gezamenlijk met de Zwolle zijn ruim 400 mensen met een WWB uitkering gescreend en

We hebben in 2014 verder geïnvesteerd in ons bedrijvennet-

is er een advies geformuleerd. De resultaten zijn door de

werk. Dit leidde tot:

gemeente als goed en als belangrijk ervaren. Van verlenging

• Food Sense is een tevreden huurder, ze groeien in omzet

van het contract is nu geen sprake. De gemeente zet eerst in om deze cliënten naar passende trajecten te krijgen en zet

en onderzoeken mogelijkheden voor andere producten. De contacten zijn goed en we zijn betrokken bij uitbreidingen.

de screeningsactiviteit voort met eigen medewerkers. De ge-

• Afgelopen periode zijn er 6 mensen gedetacheerd voor be-

meente zet deze methodische aanpak voort en maakt daarbij

paalde periode bij Euroma. Vaak is het een korte periode

gebruik van de expertise van Wezo. Gedurende een half jaar

maar de mensen worden vaak teruggevraagd.

is een consulent van Wezo op dit team toegevoegd.

• We zijn gestart voor Sita bij Scania met WWB’ers. We

De contracten voor de gemeente Zwolle zullen geen nieuwe

hebben 4 werkplekken die we invullen op de palletafbraak

instroom aan kandidaten opleveren gedurende de rest van

en onderzoeken de mogelijkheid van plaatsing binnen

het jaar. In verband met financiële afwegingen en de voor-

de fabriek van Scania. Ook onderzoeken we de mogelijke

bereiding op de Participatiewet, heeft de gemeente Zwolle

plaatsing van SW’ers.

aan nagenoeg alle contractpartners aangegeven dat ze geen

• Bij Cycloon zijn inmiddels meer dan 50 medewerkers gede-

kandidaten meer aanleveren. Dit heeft financiële consequen-

tacheerd, ze werken vooral in Zwolle en Dalfsen. Binnen-

ties voor Wezo.

kort wordt een nieuwe vestiging in Genemuiden en Hattem

gestart.

We merken dat gemeenten terughoudend zijn in het aangaan van nieuwe opdrachten, vanwege weinig middelen om mensen naar de arbeidsmarkt te helpen. Gemeenten moeten afwegingen maken voor wie ze welke middelen gaan inzetten.

• Samen met ondernemersclub Marslanden zijn we gestart met het werven van medewerkers voor parkconciërge voor diverse werkzaamheden bij bedrijven op Marslanden. • IKEA heeft een half jaar de voorvleugel op de eerste

De algehele tendens bij de gemeenten is om meer initiatief

verdieping gehuurd. Ze voeren sollicitatiegesprekken en

bij de burgers en particulieren neer te leggen. Daarnaast

geven trainingen. Het geeft ons inzicht in hun trainingen

wil men ook zoveel mogelijk in de wijk of in kernen gaan

selectiemethode en zorgt voor een goede relatie met per-

organiseren. Kortere lijnen tussen gemeente en kwetsbare burger, waarbij de individuele gemeente er nog niet uit is

spectief op uitbreiding van onze detacheringen. • Een concrete aanvraag vanuit de Gemeente Zwolle voor

of daar partners bij nodig zijn en welke partners dat dan

digitalisering van archieven resulteert in een groepsdeta-

moeten zijn.

chering.


13

Verslag Beschut Werken Montage & Verpakken, Handverpakken, Food, Metaal

de variatie daarin beter kan worden gewaarborgd en dat de

Was het werkaanbod in januari en februari 2014 nog zeer

De afdeling ‘Klaar voor Deta’ blijft op deze nieuwe plek zijn

groot, in de maanden opvolgend zakte dit drastisch terug.

eigen karakter en doelstellingen behouden.

Tot en met juli bleef dit aanbod te laag.

Tijdens een rondgang langs de velden en een bezoek aan

Het seizoenaanbod van werk bij de afdeling Handverpakken

diverse projectdetacheringen is duidelijk dat medewerkers

was ruim aanwezig, met name het verpakken van pakketjes

naar volle tevredenheid op locatie werken. Vol passie en

voor vakantieparken. Dit seizoenswerk heeft er voor gezorgd

energie vertellen de collega’s over hun werk. De bedrijven

dat het aantal productieve uren op peil is gebleven. Het

geven ook terug dat ze zeer te spreken zijn over de inzet van

financieel rendement is echter gedaald.

de medewerkers, de samenwerking en de begeleiding door

In het kader van continuïteit en rendement van werk is

Wezo.. Dat wekt wederzijds vertrouwen voor de toekomst en

samen met commercie ingezet op klanten waarmee een

een leuke en passende baan voor onze collega’s.

leidinggevende capaciteit efficiënter kan worden ingezet.

structureel en stabiel werkaanbod te realiseren is voor een marktconforme prijs. Daarvoor zijn en worden A, B en C klan-

Projectdetachering Groen

ten benoemd, waarbij de A klanten voldoen aan genoemde

Begin 2014 is intensief gewerkt aan het optimaliseren van

criteria. Met een aantal klanten zijn contractafspraken

de projectdetacheringen in het Groen bij Rova en Vissche-

gemaakt die voorzien in een structureel werkaanbod. Voor

dijk. Onder verantwoordelijkheid van de manager Beschut

de PMC Food is een contract met Euroma gesloten waarin

Werken zijn 2 teamleiders belast met de begeleiding vanuit

deze intensieve samenwerking beschreven staat. Zo ook met

Wezo. Voor alle projectdetacheringen geldt dat er een goede

Alcoa bij de PMC metaal en Amefa en Bolletje bij de PMC

koppeling is ingeregeld tussen de betrokken medewerkers

Montage& Verpakken.

en Wezo. Daar is ook bij de detacheringen in het Groen nu voorzien.

Project detachering De afdeling ‘Klaar voor Deta’ is begonnen onder begeleiding

Planning en Logistiek

van de opleidingscoördinator en een stagiaire met het ont-

Om het hoofd te kunnen bieden aan de capaciteitsvraagstuk-

wikkelgericht produceren en e-learning. Met deze toevoe-

ken voor zowel binnen als op locatie (detachering) is vanuit

gingen aan het reguliere productiewerk biedt de afdeling de

Beschut Binnen een teamleider belast met het inrichten

extra ‘bagage’ voor een eventuele detachering. In de praktijk

van een goede afstemming en controle. Deze teamleider

zijn de medewerkers voornamelijk ingezet op kortlopende

ondersteunt de manager Beschut Binnen en coördineert de

detacheringplekken en intern productiewerk. Wel is gekozen

planning.

om een aantal werksoorten bewust te verplaatsen vanaf de

14

productieafdeling Montage & Verpakken naar de afdeling

Innovatie

‘Klaar voor Deta’, zodat de doelstellingen van het ontwik-

Wezo is Haccp-gecertificeerd. Haccp is een verouderde norm

kelgericht werken kunnen worden behaald. De afdeling is

die alleen in Nederland wordt gehanteerd. Internationaal

intern verhuist van de eerste verdieping naar een plek binnen

wordt steeds meer gewerkt met en gevraagd naar FSSC

de ruimte waar ook de afdeling Montage & Verpakken is

22000. Wezo heeft besloten in samenwerking met de groot-

gevestigd. Deze beweging is gemaakt zodat werkaanbod en

ste Food klant om over te gaan naar FSSC 22000 norm.


Verslag Bestuur, toezicht en medezeggenschap De inrichting van bestuur en toezicht (governance) ziet er

aandeelhoudende gemeente wordt aangestuurd en daar-

alsvolgt uit:

mee de inkooprelatie voor andere gemeenten in de regio organiseert. De aandeelhouders hebben formeel aan Zwolle

opdrachtgever gemeenten aandeelhouder

Bestuur GR WEZO

Bestuurder Wezo groep NV

wsw-cliëntenraad

verzocht zich uit te spreken over haar bereidheid om na opheffing van GR WEZO 100% eigenaar van Wezo NV te worden

Ondernemingsraad

en Zwolle heeft hier, onder voorwaarden, mee ingestemd.

Raad van commissarissen

Als enig eigenaar kan de gemeente Zwolle indien nodig ieder moment pro-actief (bij) sturen, de huidige infrastructuur voor

De gemeenten Hattem, Dalfsen, Raalte, Zwartewaterland

Wsw waarborgen en op termijn inbedden in de toekomstige

en Zwolle hebben de uitvoering van de Wet Sociale Werk-

integrale infrastructuur voor het Sociaal Domein in Zwolle.

voorziening gezamenlijk belegd bij de Gemeenschappelijke

Voor de financiële afwikkeling van de aandelentransactie zijn

Regeling WEZO. De gemeenten zijn opdrachtgever voor de

de toekomstige baten en lasten van Wezo groep NV maatge-

GR WEZO en hebben zitting in het Bestuur van de GR WEZO

vend. De condities waaronder de aandelen over gaan worden

om toe te zien op de uitvoering van de wet. De Gemeen-

onderzocht en besluitvorming daarover wordt voorzien

schappelijke Regeling WEZO heeft Wezo groep aangewezen

medio 2015.

middels een aanwijzingsbesluit als uitvoerder van het bieden

Het gestarte onderzoek naar intensievere samenwerking tus-

van werk aan de doelgroep wsw.

sen Wezo met de gemeente Zwolle kan ook gevolgen hebben

Wezo Groep is een naamloze vennootschap waarvan ge-

voor de toekomstige governancestructuur.

meenten aandeelhouder zijn. De directievoering is in handen van de bestuurder en toezicht wordt uitgeoefend door de

Branchecode Cedris

Raad van Commissarissen. Afspraken over taken, verant-

Wezo is aangesloten bij brancheorganisatie Cedris. Cedris

woordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder en de

heeft een branchecode opgesteld waarop ieder bedrijf

Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de statuten en

aanspreekbaar is. De afspraken hebben te maken met de

uitgewerkt in directiereglement en reglement raad van com-

kwaliteit van de dienstverlening, met de inzet van middelen

missarissen.

en ook met transparantie en integer handelen. Doel is om de

De personeelsbelangen worden behartigd door de onderne-

geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken en zo de transpa-

mingsraad.

rantie binnen en buiten de sector verder te verbeteren. Via

Wezo groep holding nv heeft 2 100% deelnemingen, zijnde

collegiale toetsing is Wezo in 2014 getoetst in hoeverre Wezo

Wezo groep bv en Wezo Flex bv. De bestuurder van Wezo

voldoet aan de uitgangspunten van de code.

groep holding nv is tevens bestuurder van beide bv’s.

Getoetste thema’s

De wsw-cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies

• Maatschappelijke taak en positie

aan de gemeenten/ GR bestuur over wsw belangen voort-

• Bestuur en toezicht

komend uit de wet wsw en de uitvoering daarvan door

• Kwaliteit van de dienstverlening, klant oriëntatie en klant-

gemeenten. Met de ingang van de participatiewet zal de wsw

tevredenheid

cliëntenraad samengaan met de WWB raad.

• Goed werkgeverschap

In bijlage 2 zijn de functionarissen benoemd.

• Inzet van middelen • Transparantie en integer handelen

Ontwikkelingen governance De gemeente Dalfsen heeft aangegeven na de opheffing van

Het toetsingsteam concludeert dat Wezo op de alle punten

de GR WEZO ook als eigenaar uit Wezo NV te willen treden.

geheel voldoet aan de branchecode, behalve de maatschap-

Ook voor de andere gemeenten is dit bespreekbaar mits de

pelijke taak. In algemene zin geldt dat de koers van het

infrastructuur middels een inkooprelatie blijft bestaan. Het

bedrijf helder is, maar dat het neerdalen van de nieuwe werk-

is voor alle partijen wenselijk wanneer Wezo NV door één

wijze in een gedeelde cultuur nog tijd nodig heeft.


15

Verslag Ondernemingsraad Wezo Wezo bereidde zich dit jaar voor op de komst van de

het proces uit 2013 om te komen tot een betere samenwer-

Participatiewet. Ook gaf Wezo verder uitvoering aan ‘Wezo

king tussen OR en bestuurder.

in Perspectief’. Voor de OR was het dit jaar zaak om goed vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de dingen

Succesvol was de OR in oktober, in zijn acties om gemeenten

die al waren afgesproken en om bij de les te blijven over de

zover te krijgen dat zij de tijdelijke contracten van SW-me-

toekomst van Wezo.

dewerkers voor 1 januari 2015 zouden omzetten in een vast dienstverband. Gemeenten waren hier aarzelend over mede

Het jaar 2014 was vooral een toe werken naar 2015, naar

gelet op de financiële gevolgen van de budgetten onder de

de invoering van de Participatiewet en de rol die Wezo zou

Participatiewet. De OR bezocht gemeenteraadsvergaderin-

willen spelen. Wezo nam initiatief en stuurde zelf aan op de

gen, sprak met politieke partijen en riep ook medewerkers

status van een full service participatiebedrijf na 1 januari

op om ook naar de raadsvergaderingen te gaan. Het leidde

2015. De aandeelhoudende gemeenten, met name gemeente

ertoe dat alle tijdelijke contracten van SW-medewerkers

Zwolle, bleken pas in de 2e helft van 2014 voor zichzelf

werden omgezet naar een vast dienstverband.

helder te hebben welke rol zij aan Wezo wilden toedelen. Geen full service participatiebedrijf maar alleen de opdracht

Een aantal onderwerpen keerden in 2014 standaard terug

tot het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening vormt

op de agenda: vervreemding Groen aan Rova en Axent, de

de toekomst van Wezo, zo bleek in het 2e halfjaar van 2014.

interne organisatie en SW in leiding en staf.

De begroting 2015 diende te worden aangepast op deze

Omdat de OR een wezenlijke inhoudelijke bijdrage wilde

opdracht. Dat maakt dat Wezo voor 2015 forse bezuinigingen

leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en het belang

staan te wachten.

van medewerkers, koos de OR ervoor om over bepaalde

Qua organisatie van Wezo veranderde ook het toekomst-

onderwerpen de bestuurder van een inhoudelijk advies te

beeld: Zwolle wordt enig aandeelhouder, dat was al langer

voorzien.

bekend. Nieuw was het voornemen van Wezo en SoZaWe van

De uitgebrachte adviezen dienden in de uitvoering van het

gemeente Zwolle om onderzoek te doen naar de mogelijkhe-

besluit voor de OR als toetsingspunten.

den voor samenwerking.

De OR adviseerde in 2014 inhoudelijk ongevraagd over de volgende onderwerpen:

De OR had in het 1e halfjaar al in de gaten dat er veel onduidelijkheid zou zijn over de toekomst van Wezo en welke

• Vervreemding Groen (De OR voorzag de bestuurder van aanvullende adviezen)

keuzes gemeenten zouden maken. Welke medewerkers

• Interne organisatie van Wezo

hebben we in huis na de invoering van de Participatiewet?

• Outsourcing Metaal

Daarom besloot de OR in overleg met de bestuurder om de

• Sw in leiding en staf

medewerkers te vragen om verlenging van zijn mandaat met een jaar. De OR kreeg het mandaat en de OR-verkiezingen

Op het gebied van regelingen voor medewerkers sprak de OR

staan nu gepland in december 2015.

met de bestuurder over:

Om zijn daadkracht tussentijds op peil te krijgen, richtte de

• de bezoldigingsregeling

OR in mei 2014 een Commissie Medezeggenschap op. De OR

• een consignatieregeling

kreeg vanuit deze Commissie inhoudelijke ondersteuning bij

• een gedragscode relaties op het werk*

OR- en overlegvergadering.

• een pauzetijdenregeling • een indexering van de bijdrage koffie / thee*

Daarnaast werkten OR en bestuurder ook dit jaar aan een

• een regeling cameratoezicht*

constructieve samenwerking. In februari 2014 gaven OR en

• een regeling verplicht verlof 2015*

bestuurder in een gezamenlijke werkconferentie een eerste

• de werkkostenregeling

aanzet tot een convenant waarin afspraken voor samenwer-

*OR heeft ingestemd

king zijn opgenomen. In juni lag er een definitief convenant. De komst van dit convenant was een van de uitvloeisels van 16


De OR in cijfers • Samenstelling OR: 15 zetels waarvan 9 zetels zijn bezet • Samenstelling Commissie MZ: 6 leden • Dagelijks Bestuur: 4 leden • Aantal OR vergaderingen: 9 • Aantal keren agendaoverleg bestuurder en DB OR: 9 • Aantal overlegvergaderingen: 9 • Aantal keren overleg met vertegenwoordiging van de RvC: 2 • Aantal trainingsdagen OR: 2


17

Toelichting financiële resultaten Resultaat

Werken. Ten opzichte van 2013 is er door de opdrachtge-

Door de outsourcing van de groenvoorziening en een gewij-

vende gemeenten € 1,75 mln meer subsidie ‘aan de voorkant’

zigd financieringsmodel met gemeenten zijn de verhoudin-

verstrekt.

gen van kosten en opbrengsten aanzienlijk gewijzigd t.o.v.

De overige gemeenten betalen ook in 2014 de rijkssubsidie

2013. Dit blijkt uit de volgende resultaatopstelling.

per SE. De aandeelhoudende gemeenten zijn € 1,8 mln minder gaan

Loonkosten wsw personeel Bedrijfskosten Incidentele lasten / baten Toegevoegde waarde Totaal kosten wsw

2013 24.795 7.607 422 -7.963 24.861

2014 24.568 6.905 -132 -6.526 24.815

verschil -227 -702 -554 1.437 -46

Inkoop wsw dienstverlening Bijdrage in het exploitatietekort Totaal bijdrage gemeenten

22.802 2.059 24.861

24.562 253 24.815

1.760 -1.806 -46

0 599 -599

0 157 -157

0 -442 442

Resultaat wsw transitiekosten resultaat jaarrekening

betalen voor de dekking van het exploitatietekort.

Incidentele lasten / baten: Loonsuppletie en ww-rechten Bij de outsouring van de groenvoorziening in 2013 is voor 4 personen een loonsuppletieregeling overeengekomen vanwege het verschil in CAO’s. Daarnaast is 1 persoon ontslagen, waarvoor Wezo eigen risico drager is voor de WW fase en de boven- en nawettelijke rechten. In totaliteit is een diverse

Resultaat uit trajecten komt in mindering op de kosten van

last in de exploitatie 2013 opgenomen van € 422.000,-. In

de sw-dienstverlening.

2014 is een bedrag van € 132.000,- hiervan vrijgevallen omdat de persoon werk heeft gevonden.

De totale kosten van de wsw uitvoering voor gemeenten in 2014 bestaande uit de loonkosten wsw, de kosten van de be-

Rekening houdend met dit positief incidenteel verschil van €

geleidingsorganisatie en infrastructuur, onder aftrek van de

0,5 mln en de gewijzigde financiering vanuit gemeenten ten

detacheringsvergoeding en productieopbrengsten bedragen

opzichte van de loonkosten, is het operationeel bedrijfsre-

€ 24,8 mln. Dit bedrag is € 46.000, lager dan in 2013.

sultaat van Wezo in 2014 € 0,7 mln slechter uitgekomen dan over 2013. Het operationeel resultaat bestaat uit de toe-

Bijdrage gemeenten

gevoegde waarde (netto omzet onder aftrek van de kosten

De totale bijdrage van gemeenten aan Wezo bestaat uit de

grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk) onder aftrek van

inkoop door de opdrachtgevende gemeenten van de dienst-

de bedrijfskosten.

verlening van Wezo voor het bieden van werk en de bijdrage van de aandeelhoudende gemeenten in dekking van het

Toegevoegde waarde

exploitatietekort.

De toegevoegde waarde is in 2014 met € 1,4 mln afgenomen ten opzichte van 2013.

18

Voor de inkoop van de wsw dienstverlening is met ingang

In 2013 was enkel de groenvoorziening ten behoeve van de

van 2014 een vernieuwd financieringsmodel met de deelne-

gemeente Zwolle ondergebracht bij Rova en werden onder

mende gemeenten en de gemeenten Olst-Wijhe en Olde-

groenmedewerkers gedetacheerd naar Rova. Vanaf 2014

broek is overeengekomen.

detacheert Wezo ook de groenmedewerkers naar rova voor

Tot 2013 sluisden alle gemeenten de ontvangen rijkssubsidie

het werk voor de gemeenten Hattem, Zwartewaterland en

via de GR WEZO door naar Wezo groep. Met ingang van 2014

Raalte. De commerciële groenopdrachten zijn per 1 januari

is de financiering gebaseerd op de kostprijs van een wsw-

2014 overgegaan naar Visschedijk/ Axent en Wezo wordt

werkplek. De inkoopwaarde van de wsw dienstverlening door

ingehuurd om het werk te doen. De inleenvergoeding is €

Wezo voor gemeenten is ten opzichte van 2013 gemiddeld

1,4 mln lager dan de omzet in eigenbeheer in 2013 omdat de

verhoogd met ca. € 2.300,- per SE naar een begroot kosten-

bedrijfskosten van werkleiding en materieel zijn overgegaan

dekkend bedrag. Afrekening vindt plaats voor de werkelijke

naar de beide samenwerkingspartners en dus niet meer

loonkosten per gemeenten en het aantal fte op de 3 typen

gedekt hoeven te worden uit de omzet.

werkplekken beschut binnen, detacheringen en Begeleid

Het aantal personen in de groen is met 20 FTE gedaald naar


132 FTE, o.a. omdat ca. 10 personen niet geschikt waren om

formatieplaatsen begeleidend personeel.

te detacheren en ca.10 FTE in de ondersteunende afdelingen

De geplande verkoop in 2014 van het werkmaterieel in de

niet mee overgegaan zijn.

groen aan de samenwerkingspartners is nog niet gereali-

De toegevoegde waarde van Reintegratie (Wezo Flex) is met

seerd, maar de gemaakte werkmaterieelkosten worden wel

€ 54.000,- gedaald naar € 726.000,-. Begin 2014 zijn er

doorberekend.

volop trajecten voor gemeenten uitgevoerd, waaronder een grote screeningsopdracht voor de gemeenten Zwolle. In de

Loonkosten wsw

loop van 2014 droogde de trajectenstroom op en eind 2014

De totale loonkosten wsw zijn met € 0,2 mln gedaald als

liepen er slechts enkele trajecten.

gevolg van een daling van 8 fte. De cao voor de wsw liep

Het aantal extern werkenden in detachering (individueel-

eind 2013 af. Met een daling van de pensioenlasten en een

project-groen) en Begeleid Werken is met 3 FTE gestegen tot

stijging van de sociale lasten komen de loonkosten per fte in

gemiddeld 405 FTE over 2014. Rekening houdend met de 20

2014 uit op het niveau van 2013.

FTE van de groen die intern zijn gaan werken per 1 januari 2014, is er een stijging van 23 FTE gerealiseerd in detache-

Transitiekosten

ringen tot een totaal van 405 FTE ( 48 % van het totaal). De

Voor de transitie van Wezo zijn er in 2014 frictiekosten ge-

toegevoegde waarde op de individuele en projectdetacherin-

maakt zoals kosten van onderzoek overname kwekerij, her-

gen (niet groen) steeg met 5 % naar € 2,8 mln bij een stijging

inrichting van de salarisadministratie, de begeleidingskosten

van 25 FTE naar 277 FTE.

om de medewerkers in leiding en staf door te laten stromen

De toegevoegde waarde van Beschut binnen is met 6 %

en kosten van ondersteuning bij de professionalisering van

tot € 1,6 mln gedaald bij een overeenkomstige daling van

P&O. Het bestede bedrag van € 157.000,- wordt via de resul-

het aantal FTE. Door een intentieovereenkomst met 2 grote

tatenrekening ten laste van het eigen vermogen gebracht.

klanten in de food en de metaal was er een ambitie voor 2014 om het rendement te verbeteren door een duurzame grotere

Eigen Vermogen

orderstroom tegen betere prijzen. De verhoogde afname

In 2011 hebben de B&W’s van de deelnemende gemeenten

door deze klanten is pas tegen het einde van 2014 gaan

als aandeelhouder ingestemd met de strategische beleidsvi-

lopen, waardoor het rendement uiteindelijk op het niveau

sie ‘Wezo in perspectief 2011-2014‘ en voor de te maken tran-

van 2013 is gebleven.

sitiekosten is een bedrag van € 2,2 mln beschikbaar gesteld.

In 2014 was er sprake van een grillige werkvoorraad. In het

Na verwerking van de transitiekosten 2014 ten laste van de

begin van het jaar zijn er zelfs personen van collega Sw

overige reserve bedraagt het eigen vermogen eind 2014 € 0,9

bedrijf Larcom ingeschakeld, in het 3e kwartaal was er erg

mln. Dit bedrag zal in 2015 worden aangewend voor financie-

weinig werk voorhanden en in het 4e kwartaal zijn personen

ring van o.a. afvloeiingskosten voor begeleidend personeel

van groen ingepast om het werk gedaan te krijgen.

zoals in de begroting 2015 opgenomen. De Colleges van B&W van de aandeelhoudende gemeenten

Operationele bedrijfskosten

hebben zich garant gesteld voor het negatief resultaat 2014

Deze lasten zijn € 702.000,- lager dan in 2013. De loonkosten

en 2015.

van het overig personeel zijn gedaald met € 155.000,- bij een gelijkblijvend aantal fte. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd

Investeringen

in Commercie en P&O begeleiding, welke begeleiding eind

Aan (vervangings) investeringen in de bedrijfsuitrusting

2014 weer afgebouwd is.

is in 2014 € 196.000,- uitgegeven. Dit bedrag is de laatste

De inhuur van 3 consulenten voor het begeleiden van

jaren dalende door de beweging van binnen naar buiten. Het

gemeentelijke trajecten is gestopt bij het vervallen van de

grootste gedeelte hiervan is besteed aan computerhard– en

aanmeldingen van trajecten. Ook de inhuur van een teamlei-

software, naast een metaal zaagmachine en kleine investe-

der in de productie is in 2014 gestopt. Eind 2014 waren er 56

ringen.


19

Vooruitblik 2015

tieve inzet van de gezamenlijke kennis en infrastructuur te

De Participatie Wet per 1 januari 2015 en de daarmee

realiseren met het best haalbare maatschappelijke resul-

gepaard gaande bezuinigingen beïnvloeden in grote mate

taat. De samenwerking zal aansluiting vinden bij de Zwolse

de toekomst van Wezo. Onder de Participatiewet is er geen

aanpak binnen het Sociaal Domein. In dit kader past ook het

instroom meer in de huidige wsw, zodat er de komende jaren

voornemen van de gemeente Zwolle om de aandelen van

sprake is van een afbouw van het aantal SW-medewerkers.

Wezo NV van de 4 andere gemeenten over te nemen en enig

Gemeenten oriënteren zich op langere termijn op de inte-

aandeelhouder te worden.

gratie van de uitvoering van de SW-dienstverlening binnen een nieuwe infrastructuur voor de Participatiewet en het

Doordat er alleen sprake is van uitstroom zal het aantal

Sociaal Domein. Wezo is vooralsnog de uitvoeringsorganisa-

fte dalen van 845 fte over 2014 naar 830 fte in 2015. De

tie voor de SW-opdracht van gemeenten in de regio Zwolle.

inkooptarieven wsw dienstverlening 2015 voor de deelne-

Binnen deze opdracht is een infrastructuur opgebouwd van

mende gemeenten zijn vastgesteld door het Bestuur van de

begeleiding, kennis, instrumenten, netwerken, huisvesting,

Gemeenschappelijke Regeling WEZO.

productiemiddelen etc.

Het vervallen van re-integratieopdrachten voor gemeenten in

Dalfsen, Zwartewaterland en Raalte overwegen om een

2015 geeft een aanzienlijke omzetdaling. Er wordt een kleine

gedeelte van de SW-medewerkers wellicht elders of anders

stijging van het aantal detacheringen begroot en een betere

onder te brengen in de komende jaren. De gemeenten Hat-

marge op de produktie-omzet. In de begeleidingsorganisatie

tem heeft aangegeven dat Wezo de komende 5 jaar de SW-

worden ingrepen gedaan om de dalende omzet te kunnen

medewerkers blijft begeleiden. Gemeenten verwachten geen

compenseren. Een aantal tijdelijke contracten wordt niet

aanvullende opdrachten in het kader van de Participatiewet

verlengd en een aantal personen zijn boventallig verklaard

aan Wezo te verstrekken.

omdat werkzaamheden zijn komen te vervallen. De omzet daling kan niet volledig gecompenseerd worden

20

De gemeente Zwolle vraagt Wezo samen met de eenheid

door lagere kosten vanwege o.a. vaste huisvestingslasten,

SoZaWe van de gemeente Zwolle de mogelijkheden tot

zodat het exploitatietekort van 2014 van € 0,25 mln oploopt

samenwerking te verkennen met als doel de meest effec-

naar € 0,5 mln in 2015.


Jaarrekening

Geconsolideerde balans 2014

2013

Materiële Vaste Activa

10.488

11.233

Totaal

10.488

11.233

226

242

5.272

5.724

782

240

Liquide Middelen

3.893

718

Totaal

10.173

6.924

Totaal-generaal Activa

20.661

18.157

2.330

2.330

907

907

Bedragen x € 1.000,–

Vaste Activa

Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Overlopende Activa

Eigen Vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Agio Overige reserve

-2.209

-1.610

Resultaat boekjaar

-157

-599

Totaal

871

1.028

Voorzieningen

750

942

Leningen

6.848

7.707

Totaal

6.848

7.707

9.218

4.371

455

699

Langlopende schulden

Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen

310

1.013

2.026

1.920

183

477

Totaal

12.192

8.480

Totaal-generaal Passiva

20.661

18.157

Overige schulden Overlopende passiva


21

Jaarrekening

Geconsolideerde resultatenrekening Bedragen x € 1.000,–

Netto omzet

2013

7.219

10.004

Overige bedrijfsopbrengsten

25.548

25.374

Som der bedrijfsopbrengsten

32.767

35.378

Kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk

693

2.041

28.064

28.567

Afschrijvingen op materiële vaste activa

895

966

Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa

-20

-48

Overige bedrijfskosten

2.916

4.031

Som der bedrijfslasten

32.548

35.557

219

-179

Rentebaten

0

0

Rentelasten

376

420

Som der ﬁnanciële baten en lasten

376

420

Resultaat

-157

-599

Lonen en salarissen

Bedrijfsresultaat

22

2014


Bijlage Functionarissen bestuur, toezicht en medezeggenschap Wezo Groep is een naamloze vennootschap waarvan gemeenten aandeelhouder zijn. De directievoering is in handen van de bestuurder en toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De personeelsbelangen worden behartigd door de ondernemingsraad.

Aandeelhouders Aandeelhouders van de NV zijn de gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland, Zwolle

Bestuur Het bestuur van de NV wordt gevormd door de directeur, de heer W.J.E.M. Verkuylen

Raad van Commissarissen G.C. Huisman, voorzitter J.A. Maijers J. Vonhof M.J. Hemmink M.D. Kooijman

Managementteam W.J.E.M. Verkuylen, voorzitter H.K.A. den Hartigh, manager P&O en Detacheringen H.M. Tuin, manager Financiën & Beheer M. Baijens, manager Beschut Binnen K. Kranendonk, manager Commercie

Ondernemingsraad F.R.J. Kuper, voorzitter F. van Munster M. Hekman J. Zondervan S.K. Berends W. Hofstede M. Uzun E. Scherpenkate P. Bijsterbosch E. Kose H. Hegeman T. van Hamersveld T. de Heer 2 vacatures


23

WezoWaarde Jaarverslag 2014

Recommend Documents