Werkbegroting. Bijlage

A

gemeente Eindhoven

Werkbegroting

2013 Bijlage

Update 1 Januari 2013

concernno

pagina

Raadsdossiers (beleidsaanpassing) 2013.014/ Raadsvoostel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2013-2016, het Meerjaren Investerings 2013.015 Programma 2013 en de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2013

3

2013.019

Reserveringen 2012 en overige wijzigingen reserves en voorzieningen

9

2013.002 2013.006 2013.007 2013.016 2013.022

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) Septembercirculaire 2012 Uitvoeringprogramma Wmo 2013 Vaststelling (deel)Subsidieplafonds/-budgetten voor 2013 BBZOB subsidie voor de quick-win maatregelen uit de Strategische MobiliteitsAgenda Begrotingswijziging bij tarievendossier 2013; sector VTH

13 15 19 21 23

2013.004 2013.005 2013.008 2013.009 2013.011 2013.012 2013.018

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Pleinschool Helder 25 Basisregistraties 27 Buurtpreventieteams 29 Verwerking niet invorderbare vordering Designhuis 31 Programma en overzicht 2013 huisvesting onderwijs 33 Subsidie Jeugdcultuurfonds 35 Offertedossier Sociaal Domein 2013 37

2013.003

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging een administratieve begrotingswjziging is. Programma Jeugd en Gezin 2013-2015

1

39

2

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. van Duijnhoven Telefoon 040 – 238 2232

Toelichting behorende bij de 14e + 15e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: CTRL Wijziging nummer: 113.027, 113.028, 113.029, 113.032

Datum collegebesluit:

11-09-2012

Collegeprodukt:

Diversen

Programma onderdeel:

Diversen

Titel dossier:

Verzamelwijziging meerjarenbegroting 2013-2016

Wat doen we daarvoor /

Van begrotingswijzigingen 2012, waarvan de besluitvorming heeft plaatsgevonden na 1 juli 2012, kunnen de structurele gevolgen uitsluitende middels een begrotingswijziging 2013 – zijnde de aangeboden verzamelwijziging – in de meerjarenbegroting 2013-2016 worden verwerkt.

Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten

Budgettair-neutraal.

(kosten/dekking): Toelichting:

Met deze begrotingswijziging worden financiële gevolgen van in 2012 genomen besluiten in de meerjarenbegroting 2013-2016 verwerkt, teneinde een geactualiseerde werkbegroting – zijnde de startbegroting – te kunnen presenteren. Het overzicht begrotingswijzigingen 2012, waarvan de structurele gevolgen in deze verzamelwijziging zijn opgenomen, wordt op de volgende pagina’s weergegeven.

Besluit raad:

06-11-2012

3

2013.014/2015.015 Verzamelwijziging meerjarenbegroting 2013-2016 Van begrotingswijzigingen 2012, waarvan de besluitvorming heeft plaatsgevonden na 1 juli 2012, kunnen de structurele gevolgen uitsluitend middels een begrotingswijziging 2013 in de meerjarenbegroting 2013-2016 worden verwerkt. De verzamelwijziging betreft een formele bekrachtiging; met deze begrotingswijziging worden financiële gevolgen van in 2012 genomen besluiten in de meerjarenbegroting 2013-2016 verwerkt. Overzicht begrotingswijzigingen 2012, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: 2012.116 Aanwijzingsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren Mei 2012 Met dit dossier worden een aantal zaken met betrekking tot parkeren geregeld die verwerkt moeten worden in het Aanwijzingsen Uitwerkingsbesluit parkeren Het betreft de invoering van betaald parkeren bij het TD-gebouw, het opheffen van het dagtarief in de Oude Haven, en het uitbreiden van de autodeelplekken. Ook wordt ingestemd met de formatieuitbreiding, die gekoppeld is aan de invoering van de voorgestelde maatregelen. ==> begrotingswijziging besloten B&W 22-05-2012 nr.: 1221.301; echter a.g.v. onduidelijkheid omtrent de invulling van de formatie is de begrotingswijziging pas in december 2012 verwerkt 2012.148 Onderbesteding middelen decentralisatie-uitkering Centrum Jeugd en gezin 2012 Met dit dossier wordt een besluit genomen over de inzet van de restantmiddelen DU-CJG 2012. Dit dossier draagt zorg voor juridische grondslag op basis waarvan bestaande activiteiten op het terrein van opvoeden van risicojeugd van het collegeprogramma jeugd en gezin kunnen plaatsvinden. De middelen worden o.a. ingezet voor toelatingstrajecten Via Felix, VSVers met autistisch problematiek, tijdelijke inzet van een studieloopbaanadviseur alsmede NJI-Triple P trainingen- project Mankracht. ==> begrotingswijziging besloten B&W 03-07-2012 nr.: 1227.505 2012.149 Programma Educatie 2012-2014 Het college stemt in met het programma educatie 2012-2014. De kosten voor de uitvoering van het programma Educatie 20122014 bedragen € 650.000 (incidenteel). Deze worden gedekt uit de reserve Strategische Impulsen onderdeel lokale educatieve agenda 12+. ==> begrotingswijziging besloten Raad 20-11-2012 nr. 12R5078 2012.151 Vaststellen grondexploitatie Parc Gender Met de stichting Vitalis, eigenaar van het woonzorgcentrum aan de Maria van Bourgondiëlaan, is een anterieure overeenkomst gesloten met betrekking tot de herontwikkeling van haar centrum. Het voormalige gemeenschapshuis de Hagenkamp is onderdeel van de omvormingsplannen en is door Vitalis gekocht. Voor deze ontwikkeling wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Tevens moet een klein deel van het fietspad aan de Maria van Bourgondiëlaan worden aangepast. De ingebruikgeving van 2 terreinen aan Vitalis is in een afzonderlijke overeenkomst geregeld. ==> begrotingswijziging besloten B&W 09-10-2012 nr.: 1241.404 2012.153 Vaststellen grondexploitatie Waalstraat 2a Spilcentrum Acht Kinderdagverblijf Dikkie & Dik heeft de wens kenbaar gemaakt voor eigen rekening een kinderdagverblijf te realiseren. Het belendende perceel, gelegen aan de Waalstraat 2a, waarop een leegstaande woning staat is gemeentelijk bezit. Dit perceel, mits bouwrijp gemaakt, kan Dikkie & Dik de mogelijkheid bieden een afzonderlijk gebouw te realiseren om te voorzien in de benodigde kinderopvang in deelgebied Acht. Het college stelt de grondexploitatie 'Waalstraat 2a - Spilcentrum Acht' vast. ==> begrotingswijziging besloten B&W 09-10-2012 nr.: 1241.403 2012.154 Definitief ontwerp Paviljoen Innosportlab en beheer OpNoord De nieuwbouw van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven vormt onderdeel van de 1e fase van het Masterplan Genneper Parken ZO. Om de nieuwbouw goed in te passen in zijn omgeving en de toezegging om evenwicht in groen en rood en elke fase gestand te doen vormt de herinrichting van de openbare ruimte in dit deel van de Genneper Parken ook onderdeel van de 1e fase. Middels dit dossier stemt het college in met het 'Definitief Ontwerp Inrichtingsplan openbare ruimte Genneper Parken Omgeving Fontys Sporthogeschool, 1e fase". ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr. 12R5125 2012.158 Evaluatie business case pilot Zorg en Inkomen - programma slim werken De businesscase heeft in gewijzigde vorm binnen de sector ZI geleid tot een proces van verbetering; effectiviteit en efficiency is behaald op het terrein van inkomensondersteuning. Een aantal heroverwegingen op het gebied van minimabeleid heeft plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een structurele personeelsbesparing van 5 fte vanaf 2013. Deze besparing wordt in mindering gebracht op de taakstelling Route 2014 voor de sector ZI. ==> begrotingswijziging besloten B&W 11-12-2012 nr.: 1250.605

4

2012.167 Vaststellen grondexploitatie Tegenbosch 2de fase Het doel van het project Tegenbosch is het realiseren van kwalitatieve woningen en openbare ruimte conform de gedachte "landgoed". De Buitenplaats Tegenbosch staat bekend als een succesvol (Rijks)experiment van een nieuw landgoed met ruimtelijk visuele kwaliteit. Voor de 2e fase van dit project dient een bestemmingsplanwijziging te worden gedaan om de ontwikkeling van 8 grondgebonden woningen mogelijk te maken. Het college stelt de grondexploitatie Tegenbosch 2e fase vast. ==> begrotingswijziging besloten B&W 09-10-2012 nr.: 1241.404 2012.168 Grondruil en vaststellen grondexploitatie groen / parkeerterrein Dorgelolaan 20 en 30 met CRA Het college stemt in met de (ver)koopovereenkomst tussen CRA en de gemeente, waarin grondruil is uitgewerkt, met als doel de parkeergelegenheid te maximaliseren bij de panden Dorgelolaan 20 en 30. Tevens resulteert deze transactie in een forse toename van structureel groen in eigendom van de gemeente. Met dit dossier is ook de grondexploitatie parkeerterrein Dorgelolaan vastgesteld. ==> begrotingswijziging besloten B&W 18-09-2012 nr.: 1238.403 2012.169 Raadsvoorstel Afronding transitie Stichting Eindhoven Marketing In het kader van de afronding van de transitie van stichting Citydynamiek Eindhoven en de Eindhovense VVV naar de stichting Eindhoven Marketing besluit de raad diverse activiteiten onder te brengen bij de stichting Eindhoven Marketing. De raad stemt in om in de begroting jaarlijks een budget van € 700.000 op te nemen ten behoeve van de subsidie aan de stichting en dit budget te dekken uit een herschikking van de budgetten evenementen en het integreren van diverse budgetten. ==> begrotingswijziging besloten Raad 06-11-2012 nr. 12R4988 2012.174 Besteding budget Eigen Kracht Ministerie OCW Het kabinet wil de emancipatie van meisjes en vrouwen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders bevorderen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld, omschreven in een tweetal hoofdlijnen: Eigen Kracht en lokaal Emancipatiebeleid LHBT. Het college stemt in met het project Eigen Kracht voor de periode september 2012 tot en met 2014. ==> begrotingswijziging besloten B&W 11-09-2012 nr.: 1237.502 2012.178 Kredietbanktaken regiogemeenten beëindigen Het college besluit om met ingang van 1 januari 2013 geen kredietbanktaken uit te voeren voor de regiogemeenten. De daarbij behorende personele bezuiiniging per 1 januari 2014 wordt in mindering gebracht op de taakstelling 'Route 2014' voor de sector ZI. ==> begrotingswijziging besloten B&W 09-10-2012 nr.: 1241.502 2012.179 Aanwending subsidie programma Special Heroes In aansluiting op het landelijk beleid stimuleert de gemeente de sportparticipatie van kinderen/jongeren met een functiebeperking. Het programma Special Heroes is van toegevoegde waarde voor het sportaanbod voor deze doelgroep. Het college stemt in met het programma Special Heroes en heeft besloten hiervoor de beschikbaar gestelde subsidie van de Gehandicaptensport Nederland aan te wenden. ==> begrotingswijziging besloten B&W 11-12-2012 nr.: 1250.605 2012.180 Interreg IVC project "Innovate Dementia" Het project Innovatie Dementia is een project dat met 8 partners is ingediend binnen het Europese INTERREG IV B NWE Programma. Braiport Development, met name BHL, is Lead Partner. De overige partners zijn: gemeente Eindhoven, Tue, GGzE, Alexianer Onderzoeksinstituut Krefeld, Liverpool John Moores University, Mersey Care NHS Trust, Katholieke Universiteit Leuven. Met behulp van Innovate Dementia wordt een impuls gegeven aan de zorgverleners, onderzoekers, lokale overheden, maatschappelijke organisaties en eindgebruikers, zoals beoogd in het netwerk Slimmer Leven 2020. Het college heeft ingestemd met de deelname van Eindhoven aan het project van april 2012 tot en met maart 2015. ==> begrotingswijziging besloten B&W 09-10-2012 nr.: 1241.501 2012.181/2012.188 2e tussentijdse rapportage 2012 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: • bestuurlijke aandachtspunten • inzet van stelposten en actualisatie reserves • personeel • kapitaallasten. B. Kostenverdeling e C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. ==> begrotingswijziging besloten Raad 20-11-2012 nr. 12R5078

5

2012.182 Uitvoering sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers als onderdeel van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) Het college stemt in met Pro-Ambt aan te wijzen al uitvoeringsorgaan waar, naast het uitvoeren van administratieve procedures met met betrekking tot de sollicitatieplicht van bestuurders, ook het aanwijzen (en inhuren) van een re-integratiebedrijf wordt belegd. ==> inhoudelijk besluit B&W 27-03-2012 nr.: 1213.604; betreft administratieve begrotingswijziging welke 25-09-2012 is verwerkt. 2012.183 Energiemanager De taak van een energiemanager is het uitgebreid analyseren van het gemeentelijk energiegebruik en van de mogelijkheden daarop te sturen. Aan de hand hiervan wordt een energiebesparingplan opgesteld, waarin alle mogelijke maatregelen worden vergeleken op energiebesparend resultaat en op kosten. Aan de hand van dit plan en de van de terugverdientijden zullen het college uitgewerkte business cases inclusief risicoparagrafen worden voorgelegd t.b.v. de opstart/initiatiefase als de implementatie van maatregelen. De formatie wordt t.b.v. de energiemanager voor een periode van 3 jaar uitgebreid met 1 fte. ==> begrotingswijziging besloten B&W 02-10-2012 nr.: 1240.302 2012.185 project "Fietspad Eindhoven-Helmond Het realiseren van een vrijliggend fietspad tussen Eindhoven en Helmond, conform de vastgelegde Fietsnota uit 2006 en het Actieplan Fiets uit 2009. Dit fietspad draait bij aan een betere bereikbaarheid van de stad en moet een verandering in de modal split tot stand brengen. ==> begrotingswijziging besloten B&W 23-10-2012 nr.: 1243.301 2012.189 Domeinenaanpak sociale domein, eerste fase Het college stemt in met diverse bezuinigingsmaatregelen ten behoeve van het bezuinigingsprogramma Kunst en Cultuur. Besparingen zijn gevonden door met respect voor de inhoud van buiten naar binnen te kijken, binnen de kaders van Cultuur Totaal. ==> begrotingswijziging besloten B&W 11-09-2012 nr.: 1237.501 2012.193 Slowlane Slowane is een van de 6 prioritaire ontwikkelingsgebieden van Brainport Avenue en vormt 1 van de ruimtelijke dragers van de totale gebiedsontwikkeling. De Slowane is een conflictvrije en comfortabele fietsverbinding, die de economische toplocaties in Brainport Avenue op een snelle en milieuvriendelijke wijze met elkaar verbindt. De realisatie van het Slowane tracé bedraagt 34 km, waarvan 26 km op Eindhovens grondgebied. Dit bestaat uit 6 km nieuw aan te leggen/te verleggen tracé en 20 km bestaand fietspad om te zetten naar Slowane. Het college stemt in met de Prestatieafspraak Slowane Brainport Avenue inclusief de hieruit voortvloeiende uitvoeringskosten. ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr.12R5125 2012.194 Raadsvoorstel Achtervangconstructie Meerrijk In het kader van de achtervangsconstructie Meerrijk wordt ingestemd met het ontwerpbesluit voor oprichting van de besloten vennootschap Meerhoven Meerrijk bv, waarbij de gemeente bij oprichting tot bestuurder wordt benoemd. Middels dit dossier wordt ingestemd met de contractovername, waarbij de BV na de oprichting de rechten en verplichtingen die uit de afnamegarantie voortvloeien overneemt, met de koop van 70 woningen door de BV en met het aantrekken van een financiering door de BV om de koop mogelijk te maken. De vrijgekomen middelen a.g.v. het niet doorzetten van de subsidie, wordt ingezet ter afdekking van het risico van de achtervangconstructie op voorwaarde dat het rijk hiermee instemt. ==> begrotingswijziging besloten Raad 20-11-2012 nr.12R5092 2012.198 Financiële uitwerking doorontwikkeling VVE Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen of waar nodig effectief bestrijden. Middels dit dossier wordt vorm gegeven aan voor- en vroegschoolse educatie ter voorkoming van taalachterstand bij jonge kinderen, in de lijn met de door de gemeenteraad hiertoe vastgestelde richtinggevende uitgangspunten en kaders. ==> inhoudelijk besluit B&W 16-10-2012 nr.: 1242.502; betreft administratieve begrotingswijziging welke 18-10-2012 is verwerkt. 2012.212 Uitwerking fase 3 project onderwijshuisvesting tbv Spilcenrum Blixembosch-West Vooruitlopend op het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan stemt de raad in met het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van de momenteel van Woningcoöperatie Domein gehuurde 'schoolwoningen Jonathan Swiftlaan' en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de exploitatie en dekken uit de vrijgevallen middelen van de huur. ==> inhoudelijk besluit Raad 18-12-2012 nr.: 12R5127; betreft administratieve begrotingswijziging welke 20-12-2012 is verwerkt.

6

2012.215/2012.216 Actualisatie meerjarenbegroting 2012-2015 Om correcte begrotingscijfers in de jaarrekening 2012 te kunnen presenteren moeten in de begroting nog diverse mutaties plaatsvinden, met als doel het administratief op orde brengen van de meerjarenbegroting 2012-2015. Het positief resultaat kapitaallasten 4e kwartaal 2012 valt vrij ten gunste van de algemene middelen c.q. maken onderdeel uit van het reserveringsdossier. De overige componenten van de begrotingswijzigingen zijn budgettair-neutraal. ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr.12R5125 2012.217 Definitieve oplossing financiële knelpunten Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en begrotingstechnische afwikkeling diverse gerelateerde collegebesluiten Middels dit dossier wordt de oplossing voorgelegd hoe de discrepantie tussen de begroting van de Veiligheidsregio en de gemeentelijke begroting structureel wordt opgelost en met de afwikkeling van een aantal gerelateerde besluiten wordt de begroting op orde gebracht. ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr.12R5125 2012.218 Verordening lening opstartkosten CPO-projecten De raad stelt de verordening lening opstartkosten CPO-projecten vast en neemt kennis van de toelichting op de verordening en het aanvraagformulier. Ook stelt de raad het subsidieplafond voor de uitvoering van de regeling vast. De gemeente heeft vanuit de provincie een subsidie ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Goedkope Koop, wat bestemd wordt voor het subsidieplafond, de maatregelen ter stimulering van de woningmarkt alsmede de beheerskosten te vergoeden aan Svn. ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr. 12R5106 2012.227 Verslaglegging 'Stafsessies' november 2012 Om het project "Ombuigingen" te kunnen monitoren, is afgesproken dat het college 1 maal per 2 maanden wordt geïnformeerd over de voortgang van het project. Daarom zijn - om de financiën op orde te houden - in november 2012 de zgn. STAFsessies georganiseerd. In de STAFsessie ligt de nadruk op het monitoren van de voortgang en risico's van bezuinigingen. Ook zijn in deze sessies de voortgang van de bijsturingsacties van de 2e trurap 2012 en de nieuwe ontwikkelingen aan de orde gekomen. Met dit dossier neemt het college kennis van de 9e voortgangsrapportage bezuinigingen en stemt in met diverse bijsturingsacties en aanvullende afspraken.. ==> begrotingswijziging besloten B&W 18-12-2012 nr.: 1251.605 2012.229 Intereg IVB project Synaptic Het college bevestigt de deelname van de gemeente Eindhoven als Lead-partner in het Interreg IVB cluster project SYNAPTIC voor de periode van september 2010 tot en met juni 2013. De kosten hiervan worden gedekt uit de subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. ==> begrotingswijziging besloten B&W d.d. 18-12-2012 nr. 1251.306 2012.230 Invullen stelpost voordeel leges In het tarievendossier 2012 is besloten om advieskosten van de brandweer op te nemen in de tarieven voor de omgevingsvergunning. Bij het opstellen van de begrotingswijziging van tarievendossier 2012 is dit voordeel vooralsnog op een stelpost begroot. Middels dit dossier wordt deze stelpost ingevuld. ==> begrotingswijziging besloten B&W d.d. 18-12-2012 nr. 1251.603 2012.231 Reserveringen 2012 en overige wijzigingen reserves en voorzieningen Middels dit dossier heeft de raad besloten enkele budgetten 2012 over te hevelen naar 2013 alsmede diverse wijzigingen in bestaande reserves en voorzieningen door te voeren. Tevens worden nieuwe reserves en voorzieningen ingesteld, zodat diverse besluiten in 2012 kunnen worden verwerkt. De reserveringen bedragen totaal € 55 miljoen. Hiervan heeft ruim € 22 miljoen betrekking op VMBO-SEN en bijna € 12 op BUIG. ==> begrotingswijziging besloten Raad 18-12-2012 nr.12R5141 2012.233 WLAN/WIFI algemeen Het college stemt in met de vorming van een investeringskrediet ten behoeve van de aanleg van een draadloos netwerk (WIFI). ==> inhoudelijk besluit B&W 11-12-2012 nr.: 1250.603; betreft administratieve begrotingswijziging welke 20-12-2012 is verwerkt.

7

Diverse administratieve wijzigingen, welke conform de mandaatregeling niet aan het college of raad ter vaststelling zijn voorgelegd: - 2012.163 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren AIHD - 2012.164 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren AIHD - 2012.177 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren AIHD - 2012.191 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren R&B - 2012.192 adm. wijziging; kostenplaats GEO informatie - 2012.197 adm. wijziging; kostenplaats Supportpunt - 2012.203 adm. wijziging; maatregelen koopkracht lege inkomens - 2012.204 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren IB - 2012.204 adm. wijziging naar aanleiding van samen analyseren MM - 2012.214 adm. wijziging; bundeling correcties november (1) - 2012.221 adm. wijziging; bundeling correcties november (2) - 2012.224 adm. wijziging; acties minimabeleid - 2012.232 adm. wijziging; bundeling adm. wijz. december (1)

8

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Gita den Otter Telefoon 238 2458

Toelichting behorende bij de 2012.231e + 2013.019e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012 en 2013. Sector: Controlling Wijziging nummer: 112293 112294 113016


1249.652 d.d. 4-12- 2012 12R5141 18-12-2012

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

Diversen Diversen Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2012 en overige wijzigingen reserves en voorzieningen

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Jaarlijks wordt aan de raad een voorstel voorgelegd voor het overhevelen van enkele budgetten naar het volgende boekjaar. Conform BBV mogen lasten alleen in het betreffende boekjaar worden geboekt als de prestatie in het betreffende boekjaar is verricht. Alle budgetten die na het boeken van deze lasten nog resteren vallen vrij bij de jaarrekening 2012. Er zijn twee uitzonderingen van toepassing, namelijk budgetten (> € 50.000) voor (1) projecten en (2) incidentele budgetten. De budgetten die vallen onder de genoemde uitzonderingen mogen worden doorgeschoven naar 2013. Tevens worden via dit voorstel wijzigingen in bestaande reserves en voorzieningen aan u voorgelegd.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Er worden reserveringen voorgesteld voor een bedrag van maximaal € 55.056.000 waarbij: - € 8.723.000 wordt gestort in de nieuwe reserve Reserveringen 2012; - € 11.960.000 wordt gestort in de nieuwe reserve BUIG; - € 2.002.000 wordt gestort in de nieuwe reserve huisvesting/het nieuwe werken; - € 117.000 wordt gestort in de nieuwe reserve carriere2014 inzake IZA-gelden; - € 245.000 wordt gestort in de nieuwe reserve implementatiebudget AWBZ; - € 3.100.000 wordt gestort in de reserve uitvoeringsprogramma WMO; - € 236.000 wordt gestort in de reserve voor Centrum Jeugd en Gezin; - € 22.200.000 wordt gestort in de reserve financieringsfonds MIP;

9

- voor € 6.378.000 worden de begrote onttrekkingen uit reserves verlaagd. De volgende (delen van) reserves vallen vrij: - claim ‘design en licht’ uit reserve strategische impulsen € 11.000; - claim ‘wonen/wijkvernieuwing’ uit reserve strategische impulsen € 549.000; - claim ‘kinderen uit arme gezinnen’ uit de saldireserve specifiek € 500.000; - saldireserve algemeen € 450.000; - reserve sport- en turnhal SEN € 1.095.000 Het saldo van deze vrijval van € 2.605.000 wordt gestort in het Eigen Kapitaal. Er wordt een bedrag van € 2.438.000 onttrokken aan het Eigen Kapitaal om extern een voorziening aan te gaan tbv de toekomstige pensioenen van de (ex-) wethouders. De voorfinanciering grondwateroverlast van € 500.000 wordt terugbetaald aan de saldireserve specifiek uit voordelig projectresultaat grondwateroverlast. De begrote stortingen van de volgende reserves worden verhoogd: a voor het boekjaar 2012: 1 reserve groen € 197.000 met dekking opbrengsten bomencompensatiefonds 2 reserve parkeerfonds € 329.000 met dekking opbrengst concessievergoeding P1 3 reserve internationale school € 1.600.000 met dekking reserve onderwijshuisvesting 4 reserve internationale school € 388.000 met dekking reserve onderwijshuisvesting 5 reserve MIP € 563.000 met dekking vrijvallende middelen projecten uit reserve mnio 6 reserve mnio € 39.000 tbv natuur en milieu educatie b voor het boekjaar 2013: reserve MIP € 587.000 met dekking vrijvallende middelen projecten uit reserve mnprojecten De begrote storting in de reserve internationale school wordt verlaagd met € 300.000. De begrote onttrekkingen uit de volgende reserves worden verhoogd: A voor het boekjaar 2012: 1 saldireserve algemeen € 214.000 2 reserve OJG tbv cp4603 € 50.000 3 reserve GSB € 50.000 4 reserve GSB € 125.000

10

5 reserve onderhoud bruikleenscholen € 1.000.000 6 reserve strategische impulsen € 19.000 7 reserve strategische impulsen € 150.000 8 reserve NRE mobiliteit € 64.000 9 reserve brede VMBO S2 € 439.000 B voor het boekjaar 2013: Reserve Endinet € 2.100.000 De storting van € 435.000 in de (opgeheven) voorziening onderhoud bruikleenscholen moet omgezet worden naar een storting in de reserve onderhoud bruikleenscholen. Toelichting: Besluit raad:

11

12

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon 238 22 02

Toelichting behorende bij de 2 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: CONTROL Wijziging nummer: 113.002

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1241.602 d.d. 09-10-2012 12R5125 d.d. 18-12-2012 Diversen Septembercirculaire 2012 Op 9 oktober 2012 heeft het college besloten op het dossier “Septembercirculaire Gemeentefonds 2012”. Besloten is om de korting op Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders (2013 evj) één op één door te geven. Verder zijn budgetten toegekend voor: - Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (2013) - Centra voor Jeugd en Gezin (2012 evj), met als bestemming “jeugdzorg” - Maatschappelijke Opvang (2012 evj) - Zichtbare Schakel Wijkverpleegkundigen (2013, 2014) - WE CAN Young (2012, 2013 en 2014) - Herstructurering Bedrijventerreinen (TOPPER)(De Hurk)(2012). Een uitgavenstelpost is toegekend voor WMO (2012 en 2014 evj). Ter dekking van het tekort voor 2013 is afgezien van het toekennen van een uitgavenstelpost WMO (2013). Ter dekking van de tekorten vanaf 2014 zal opnieuw een afweging worden gemaakt bij de Kadernota 2014-2017 op basis van de dan bekende cijfers. Het resultaat van de septembercirculaire voor 2012 ad + € 1,7 miljoen zal evenals het resultaat junicirculaire voor 2012 ad -/- € 2,8 miljoen als realisatie worden opgenomen in de 2e turap en de Jaarrekening.

13


Uitgaven 2013: - Centra Jeugd en gezin (structureel): - Maatschappelijke opvang (structureel): - WE CAN Young (2013+2014): - Invoeringskostende decentralisatie Jeugdzorg (2013): - Uitgavenstelpost WMO (structureel): - Zichtbare Schakel Wijkverpleegkundigen (2013+2014): Totaal

Totaal uitgaven 2013 Inkomsten 2013 - Algemene uitkering 2013: - Algemene uitkering WMO (structureel): Totaal inkomsten 2013

Besluit raad:

€132.000 €876.000 €1.000 €1.280.000

Budget 2013 wordt gekort voor: - Kinderopvangtoeslag voor Doelgroepouders (structureel):

Toelichting:

€199.000 €52.000 €20.000

€ -600.000 € 680.000 -/-€ 1.065.000 € 876.000 € -189.000

Resultaat septembercirculaire 2013: € 869.000 nadeel 2014 en volgende jaren resulteren eveneens in een nadeel van €869.000 De financiële gevolgen 2012 van de septembercirculaire zijn met een begrotingswijziging 2012 in de begroting 2012 verwerkt. Deze begrotingswijziging betreft mutaties voor de jaren 2013 en volgende jaren. n.v.t.

14

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Jaan Ype Jansen Telefoon 238 49 80

Toelichting behorende bij de 6 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: van 113006

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel:

Collegeprodukt:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

1248.502 d.d. 27-11-2012 2.5 Welzijn 2.8 Eén in gezondheid 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 6.2 Bestuur 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van de Wmo 2.5.18 Welzijn 2.8.04 Publieke gezondheid 3.1.05 Risicojeugd 6.2.10 Klant Contact Centrum 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 De Wmo-visie schept het kader om daadwerkelijk te stimuleren dat burgers vanuit eigen kracht en regievoering hun leven organiseren. Dat doen we door de verantwoordelijkheidsladder leidend te laten zijn bij toekomstige inspanningen vanuit de gemeente. Het doel daarvan is om de beweging ‘van zorg naar verzorging’ naar ‘eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname’ mogelijk te maken. Dit levert meer duurzame oplossingen (effectiviteit) en is meer efficiënt. Het uitvoeringsprogramma 2013 geeft inzage in de inzet van gelden die nog niet structureel zijn toegewezen.

15


2013 Kosten: Uitvoeringsprogramma Totaal kosten Dekking: Stelpost wmo budget Stelpost informele zorg Stelpost wmo voor verschillende AWBZ onderdelen Totaal Dekking

2014 en verder

€ 6.994.300 € 6.994.300

€ 751.000 € 751.000

€ 4.903.144 € 8.156 € 2.083.000

€ 751.000

€ 6.994.300

€ 751.000

Uitvoeringsprogramma kosten: WMO Algemeen (€30.000) € 20.000,- interne opleidingen € 10.000,- monitoring en evaluatie van het Wmo-beleid Doelstelling: uitbreiden informele zorg (totaal € 280.000,-) € 144.000,- aan de Vrijwillige Hulpdienst verschillende maatjesprogramma’s € 18.000,- aan de Stichting Present voor extra projecten en stimuleren groei; € 10.000,- voor de ondersteuning netwerk informele zorg; € 48.000,- aan de Stichting Zelfhulpnetwerk Eindhoven/Kempen € 14.000,- structureel beschikbaar te stellen voor Respijtzorg voorzieningen € 40.000,- aan de stichting Samen voor Eindhoven, € 6.000,- voor MVO 040 diners: waarin een match wordt gemaakt tussen zakelijke contacten en maatschappelijke organisaties; Doelstelling: bevorderen alternatieve voorzieningen in wijken en buurten (totaal € 885.000,=) € 400.000,- aan GGDbzo € 40.000,- voor de ondersteuning van het uitvoeren van eigen kracht conferenties; € 250.000,- beschikbaar stellen voor het opstarten Wmo-collectieve voorzieningen: € 40.000,- aan Lunetzorg € 40.000,- aan GGzE: huiskamers plus specifieke aandacht voor dementie: € 85.000 ,- beschikbaar te stellen voor continuering 1000 uur inhuur projectleiding € 30.000,- beschikbaar te stellen voor communicatie en beeldvorming.

16

-Uitgaven conform het uitvoeringsprogramma individueel voor 2013: € 5.062.000,€ 4.421.000,- hulp bij het huishouden in natura en persoonsgebonden budget; € 41.000,- woonvoorzieningen: oa trapliften; € 14.000,- vervoersvoorzieningen in en om de woning: betreft rolstoelen; € 26.000,- collectief vraagafhankelijk vervoer: taxbus. € 500.000,- voor inzet formatie voor uitvoering Wmo individuele voorzieningen. Dit is inclusief de formatiewijziging incidentele formatie Z&I van 4,2 fte (2013); €60.000 inhuur in het KCC ten behoeve van de uitvoering WMO individuele voorzieningen. -Effecten 2013 en verder in verband met het structureel maken van een aantal subsidies (€737.000): € 30.000 ,- voor de participatiecommissie Welzijn, wonen en Zorg (Structureel) € 150.000,-- aan Vrijwilligerspunt (Kanjers 2.0) (Structureel) € 25.000,- beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de vrijwilligersdag (Structureel) € 41.000,- aan MEE Zuidoost Brabant voor het uitbreiden van mantelzorgactiviteiten (Structureel) €71.000,- aan Stichting Carroussel voor respijtzorg.(Structureel) € 40.000,- aan de GGZ (Structureel) € 26.000,- aan Catharine Ziekenhuis/ Zuidzorg (bevorderen informele zorg) (Structureel) € 339.000,- aan de GGD voor Steunpunt Mantelzorg Verlicht (Structureel) € 15.000,- beschikbaar stellen voor continueren sociale kaart (bevorderen van informele zorg) (Structureel) Uitvoeringsprogramma dekking (ca. € 6,9 milj.): De budgetten voor dekking van het uitvoeringsprogramma 2013 zijn: 1) Stelpost Wmo budget 2) Stelpost informele zorg 3) Stelpost wmo voor verschillende AWBZ onderdelen Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; De verhoging van kosten voor bovenstaande budgetten Een verlaging van bovenstaande stelposten

Besluit raad:

17

18

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:

J. Jonker

Telefoon 238 61 15

Toelichting behorende bij de 7e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: MM Wijziging nummer: 113008


1248.606 d.d. 27-11-2012 12R5125 d.d. 18-12-2012

Collegeprodukt:

2.5.18 Welzijn 3.1.13 Jeugd 0-23 2.5 Welzijn 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Vaststelling (deel) Subsidieplafonds/-budgetten voor 2013

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Voortzetting van bestaande (gesubsidieerde) activiteiten van vrijwilligersorganisaties en – instellingen op gebied van vrijwillig jeugdbeleid, informele zorg en meedoen en participatie aan de samenleving in Eindhoven. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de deelplafonds/budgetten van de sector M&M. Ten opzichte van het voorgaande jaar zitten hier een aantal verschuivingen in. Met deze begrotingswijziging worden de in de begroting opgenomen budgetten zo aangepast dat ze overeenstemmen met de vastgestelde plafonds. De totale kosten voor 2013 bedragen € 1.323.000,-, als volgt te verdelen: ouderen jaarlijks ouderen eenmalig gehandicapten jaarlijks gehandicapten eenmalig diversiteit jaarlijks diversiteit eenmalig informele zorg jaarlijks informele zorg eenmalig vrijwillige jeugdwerk jaarlijks vrijwillig jeugdwerk eenmalig

19

€ € € € € € € € € €

182.000 73.000 34.000 46.000 137.000 58.000 166.000 45.000 577.000 5.000

De kosten zullen als volgt worden gedekt: jaarlijks deelplafond sub.ouderen jaarlijks deelplafond sub lich gehandicapten jaarlijks deelplafond sub actieve burgers jaarlijks deelplafond sub migranten jaarlijks jeugd en buurthuiswerk Toelichting:

€ € € € €

276.000 98.000 193.000 195.000 561.000

De begrotingswijziging behelst; De verschuiving van subsidies conform bovenstaand overzicht. Door deze verschuivingen wordt er in totaal een bedrag aan subsidies van €21.000 overgeheveld van CP 2.5.18 naar CP 3.1.13

Besluit raad:

20

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Teunissen Telefoon 2386329

Toelichting behorende bij de 16e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: ORVM Wijziging nummer: 113015


1251.307 d.d.18-12-2012

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit BBZOB subsidie voor de quick win-maatregelen uit de Strategische Mobiliteits Agenda. In juli 2012 heeft het college ingestemd met de uitvoering van 18 quick-win maatregelen, passend binnen de strategische mobiliteitsagenda. Daarna heeft het SRE BBZOB middelen ter beschikking gesteld voor extra maatregelen aan de oorspronkelijke quick-wins. Het resultaat hiervan is een versterking van de beoogde effecten van de quick wins binnen de doelen van de strategische mobiliteitsagenda. De volgende aanpassingen die volledig uit BBZOB middelen worden gedekt zijn: b Verbetering doorstroming autoverkeer op het kruispunt Kennedylaan –OL Vrouwestraat b Verbetering doorstroming autoverkeer op het kruispunt Kloosterdreef – OL Vrouwestraat b Verbetering doorstroming autoverkeer en verbetering voetgangersoversteek op het kruispunt Kennedylaan - Dorgelolaan b Verbetering oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op het kruispunt Mathildelaan - Emmasingel b Verbetering voetgangersoversteek op de Vestdijk/Dommelstraat en Keizersgracht –Kleine Berg De extra kosten van de 5 projecten bedragen € 771.000 ( € 386.000 in 2013 en €385.000 in 2014) en worden volledig gesubsidieerd uit BBZOB middelen SRE. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €386.000 2013, €385.000 2014

Wat doen we daarvoor

Wat willen we bereiken wijziging:

Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

21

Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad €386.000 2013 en €385.000 2014. Een verhoging van de ontvangen bijdrage SRE BBZOB ad € 771.000 2015 Een storting ad €771.000 in 2015 in de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling Besluit raad:

22

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon 040 – 238 2893

Toelichting behorende bij de 22 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: VTH Wijziging nummer: 113.025


1236.201+1236.202 +1236.301 +1236.603 d.d. 04-09-2012

Collegeprodukt:

CP5201 Vergunningen CP8603 Parkeren CP8703 Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma onderdeel:

PO52 Veiligheid en handhaving PO86 Verkeer en vervoer PO87 Ruimtelijke ontwikkeling

Titel dossier:

Tarievendossier 2013; sector VTH

Wat doen we daarvoor /

De verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2013 zijn in de raadsvergadering van 06 november 2012 vastgesteld. Voor wat betreft de tarieven 2013 inzake evenementenvergunningen, gehandicapten parkeerfaciliteiten, horeca- en APV-vergunningen alsmede omgevingsvergunningen was het niet mogelijk om in de opbouwfase van de programmabegroting 2013-2016 de gevolgen van deze nieuwe tarieven te verwerken. Hiervoor zijn een 4-tal B&Wdossiers opgesteld, waarmee het college op 4 september 2012 heeft ingestemd.

Wat willen we bereiken / wijziging:


Het actualiseren van de tarieven inzake evenementenvergunningen, gehandicapten parkeerfaciliteiten, horeca- en APV-vergunningen en omgevingsvergunningen resulteert vanaf 2013 in een jaarlijkse extra opbrengst getotaliseerd € 388.000. Deze extra opbrengst worden geheel ingezet voor: - brandweerzorg veiligheidsregio ikv adviesrol evenementen; €20.000 - verhoging budget Stedelijke evenementen; €53.000 - bijdrage Citymarketing en evenementen ikv bezuinigingsopdracht; €44.000 - gehandicapten parkeren (o.a. uitbreiding formatie); € 135.000 - omgevingsvergunning; doorvoeren bezuinigingen route 2014; invoeren Bibob-toets, opstellen overeenkomsten in relatie tot planschade alsmede de actualisatie van budgetten teneinde te komen tot een 100% kostendekkendheid van de totale productgroep; € 120.000 - inhuur derden prostitutievergunning; € 16.000 .

23

Toelichting:

De begrotingswijziging inzake de ‘Verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart’ is naar aanleiding van het - met de begroting aangenomen - amendement in de meerjarenbegroting 2013-2016 verwerkt..

Besluit raad:

2 24

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Tilman Telefoon : 040-2382706

Toelichting behorende bij de 4e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer:113004


1245.501 d.d. 6-11-2012

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

3.1.12 Onderwijs 12+ 3.1 ononderbroken ontwikkelingslijn Jeugd en jongeren Pleinschool Helder In de afgelopen jaren heeft de gemeente Pleinschool Helder subsidie verleend, om op havo/vwo niveau als tussenvoorziening te fungeren. Deze tussenvoorziening is gepositioneerd tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs gericht op het verstrekken van specifieke begeleiding aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). De doelstelling is: Leerlingen met ASS van Pleinschool Helder zekerheid bieden dat zij binnen de huidige en toekomstige setting hun leertraject ongehinderd kunnen blijven volgen met uitzicht op een Havo/vwo diploma. Tot het moment van invoering van passend onderwijs waarbinnen de financiering geregeld is.


De omvang van de exploitatie van Pleinschool Helder is naar verwachting € 1.801.781 voor schooljaar 2013-2014. Aan cofinanciering realiseert Pleinschool Helder naar verwachting € 1.791.995 (incl € 145.000 subsidie van de gemeente). Resteert een tekort van € 9.786 waarvoor OMO garant staat. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de subsidie aan Pleincollege st. Joris ad €57.000 2013, €88.000 2014 Een onttrekking ad €57.000 2013, €88.000 2014 uit de reserve strategische impulsen die hiervoor is bestemd.

Toelichting:

Besluit raad:

25

26

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: P.A. Deurvorst Telefoon 238 4788

Toelichting behorende bij de 5e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: IB Wijziging nummer: 113005


1249.604 d.d. 04-12-2012


n.v.t.


Toelichting:

Investeringskrediet tbv Basisregistraties Het speerpunt basisregistraties bij de gemeente Eindhoven omvat de realisatie van driegemeentelijke voorzieningen voor het ontsluiten van basisgegevens en het aansluiten op landelijke voorzieningen. Het huidige Geogids wordt niet meer wordt ondersteund, heeft niet de gewenste functionaliteiten, heeft te hoge beheerkosten en is niet geschikt voorde wettelijk verplichte aansluiting op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid het stelsel van basisregistraties op. Door basisregistraties aan elkaar te koppelen kan de overheid altijd snel over betrouwbare en actuele basisgegevens beschikken. De invoering van het stelsel draagt bij aan het reduceren van uitvoeringskosten en het verbeteren van dienstverlening en handhaving. Het koppelen van de WOZ-administratie aan de BAG is een wettelijke verplichting die deel uitmaakt van het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (i-NUP) De Investeringskosten tbv het GeoFundament van € 433.000 en de jaarlijkse exploitatiekosten van € 55.000 komen ten laste van de begrotingsposten Algemene Kosten Basisregistraties en Basisvoorzieningen Basisregistraties. De Investeringskosten tbv het koppelen van de WOZ-administratie van € 57.000 en de jaarlijkse exploitatiekosten van €5.000 komen ten laste van de begrotingsposten Algemene Kosten Basisregistraties en Basisvoorzieningen Basisregistraties. De administratieve begrotingswijziging vindtvolledig plaats binnen de 5-rubriek en behelst; De verhoging van de kapitaallasten SW Geofundament ad €105.000 2013, €101.000 2014, €97.000 2015, €93.000 2016.

27

De verhoging van de licentierechten SW Geofundamen ad €55.000 2013 e.v. De verhoging van de kapitaallasten SW koppeling BAG WOZ ad €13.000 2013 en 2014, €12.000 2015 en 2016. De verhoging van de licentierechten SW koppeling BAG WOZ ad €5.000 2013 e.v. Een verlaging van de kosten ingehuurd personeel Basisregistraties ad €39.000 2013, €35.0000 2014, €30.000 2015, €26.000 2016 Een verlaging van diverse kosten Basisregistraties ad €139.000 2013 e.v. Besluit raad:

2 28

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon 238 28 93

Toelichting behorende bij de 8e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: VB Wijziging nummer: 113007

Datum collegebesluit: Programma onderdeel: Collegeproduct: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Toelichting:

5.2 Veiligheid en handhaving 5.2.2. Integrale veiligheid Burgersurveillance/Buurtpreventieteams Doelstelling van de gemeente is het stimuleren en faciliteren van buurtpreventieteams in wijken waar bewoners bereid zijn om daar zelf het initiatief toe te nemen. Doelstelling van de buurtpreventieteams is het vergroten van het veiligheidsgevoel als ook de objectieve veiligheid van buurtbewoners met betrekking tot hun privédomein als ook de directe leefomgeving. De verwachte kosten bedragen €4.000 euro per buurtpreventieteam (ivm hesjes, zaklampen, batterijen, onkostenvergoeding telefoon, training, etc.). Op basis van 10 teams (indicatief) bedragen de begrote kosten in 2013 €40.000. Vanaf 2014 wordt uitgegaan van een jaarlijks begroot bedrag van €20.000,-. De kosten worden gedekt en laste van de stelpost intensiveringsmiddelen Veiligheid. De administratieve begrotingswijzging vindt volledig plaats binnen CP 5.2.02 en behelst; De verhoging van diverse diensten en vergoedingen voor Buurtpreventie ad €40.000 2013, €20.000 2014 e.v. De verlaging ven de kostenstelpost Intensiveringmiddelen veiligheid ad €40.000 2013, €20.000 2014 e.v.

Besluit raad:

29

30

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Nancy van den Heuvel Telefoon: 2705

Toelichting behorende bij de 9 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Grond & Vastgoed Wijziging nummer: 113012


1251.402 d.d. 18-12-2012

Collegeprodukt:

4.6.03 Uitstraling Designstad 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 4.6 Uitstraling designstad 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Verwerking niet invorderbare vordering Designhuis”. Na verwerving van het kantongerecht (Stadhuisplein 3) is het pand verbouwd ten behoeve van de Stichting Designhuis. De Stichting bleek niet bij machte de huurpenningen te voldoen, vanwege de mogelijkheid btw terug te vorderen was het wel noodzakelijk dat de huurfacturen verzonden werden aan de Stichting. Er staat een vordering open van totaal € 250.475 inclusief btw. Tav de btw is er een beschikking ontvangen voor een totaal bedrag van € 40.650 ; dit bedrag is inmiddels terugontvangen. De totale ontstane vordering zijnde een bedrag van € 209.825 (€250.475 minus € 40.650) is niet invorderbaar en dient administratief verwerkt te worden. De voorziening dubieuze debiteuren is in eerste aanleg niet toereikend om dit bedrag (€209.825) op te vangen. Daarnaast is er vanuit een inhoudelijke beleidsoverweging door het vorige college de keuze gemaakt om coulant om te gaan met het innen van huurpenningen. Het ligt in de lijn om dit bedrag te compenseren met beschikbare middelen uit het designbudget. Het budget is voor het jaar 2012 volledig ingezet en biedt geen ruimte meer om dit bedrag te dekken. Het bedrag ad €209.825 dient ultimo 2012 volledig te zijn afgeboekt, echter om tegemoet te komen aan de inhoudelijke keus is besloten om in een periode van 3 jaren het bedrag van € 209.825 terug te storten in de voorziening dubieuze

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


31

Toelichting:

debiteuren en dat ten laste van de designmiddelen. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten oninbare vorderingen ad €50.000 2013, €60.000 2014, €100.000 2015. De verlaging van diverse diensten en vergoedingen uitvoering programma design ad €50.000 2013, €60.000 2014, €100.000 2015.

Besluit raad:

32

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 66 84

Toelichting behorende bij de 11e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 113011

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt:

1251.404 d.d. 18-12-2012


Programma en overzicht 2013 huisvesting onderwijs


3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting

De gemeente heeft vanuit de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) de plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe dient jaarlijks een programma vastgesteld te worden, waarop alle voorzieningen zijn opgenomen die in het eerstvolgende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking komen (inclusief bijbehorende budgetten). Tevens wordt ‘het overzicht’ vastgesteld, waarop aanvragen staan vermeld welke zijn afgewezen en derhalve geen goedkeuring voor wordt verleend. In relatie tot de vorderingen van de totstandkoming van het IHP is het streven dat dit jaarprogramma het laatste is in deze vorm. Het IHP met daarbij behorende convenanten zullen het programma en overzicht vervangen. De financiële gevolgen van het programma zijn als volgt: Voorziening Aantal aanvragen Totale bekostiging € Vervangende nieuwbouw 3 3.740.689,59 Voorziening Eerste inrichting OLP/meubilair Huur sportaccommodatie en -velden Aanpassing Totaal

33

4 8 1 13

€ € € €

347.906,41 63.768,80 15.708,00 427.383,21

Voorziening Onderhoud Totaal

16 16

€ €

1.036.335,30 1.036.335,30

Totaal

32

€

5.204.408,10

Het totaal aan investeringen van het programma 2013 bedraagt € 3.740.689,59. De kapitaallasten als gevolg van deze investeringen bedragen voor 2013 €121.224,-.(1/2 deel) en voor de volgende jaren €239.920,- (lineair dalend, afschrijving op basis van 50 jaar). Tengevolge van 1ste inrichting OLP/meubilair, huur sportaccommodaties en –velden , aanpassingen en terrein komt totaal € 427.383,21 ten laste van de exploitatie. De lasten voortvloeiend uit de realisatie van huisvestingsvoorzieningen in het kader van het programma voor het jaar 2013 worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs

Toelichting:

De onderhoudsaanvragen welke ten laste van de onderhoudsvoorziening komen, bedragen in totaal € 1.036.335,30 (welke conform BBV niet worden begroot). De administratieve begrotingswijziging vindt volledig plaats binnen CP3.2.01 en behelst; Een verhoging van de kapitaallasten huisvesting voorziening BBO €121.000 2013, €240.000 2014 , €237.000 2015, €233.000 2016 ( e.v. lineair dalend) Een verhoging van de kosten huisvesting voorziening BSBO ad € 310.000 Een verhoging van de kosten huisvesting voorziening OBO ad € 27.000 Een verhoging van de kosten huisvesting voorziening BBO ad € 11.000 Een verhoging van de kosten huisvesting voorziening OSO ad € 16.000 Een verhoging van de huurkosten OVO €43.000 Een verhoging van de huurkosten BSBO €21.000 Een verlaging van de kostenstelpost achterblijvende investeringen ad €549.000 2013, €240.000 2014, €237.000 2015, €233.000 2016.

Besluit raad:

34

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. Faber Telefoon :040-2384939

Toelichting behorende bij de 12e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 113018


1250.501 d.d. 11-12-2012

Collegeprodukt: Programma onderdeel:

1.1.04 Armoedebeleid 3.1.13 Jeugd en jongeren 1.1 Inkomensondersteuning 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Subsidie Jeugdcultuurfonds



Invulling geven aan het Coalitie-akkoord “Werken aan morgen”. Hierin staat dat de we de doelstellingen van het huidige armoedebeleid overeind houden. In dat “huidige beleid” zitten gesubsidieerde projecten die destijds gefinancierd zijn met tijdelijk geld. Uitgangspunt is financiering vanuit het bestaande structurele budget. Naast het Jeugdcultuurfonds Eindhoven zijn er soortgelijk fondsen in Eindhoven actief, te weten Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Met het collegebesluit van 26 november 2010 werden er voor het Jeugdsportfonds en stichting Leergeld structurele middelen gegenereerd. Zowel het Jeugdsportfonds, het JCE en de Stichting Leergeld richten zich op participatie en ontwikkelmogelijkheden voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Tussen deze drie partijen is, mede door het collegebesluit van 26 november 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hiervoor werd door het college eenmalig een frictiebudget van € 50.000,beschikbaar gesteld. De drie partijen zijn voornemens een aparte stichting op te richten die namens de partijen de gemeentelijke subsidie aanvraagt. Naar verwachting zal dit vanaf 2014 gaan plaatsvinden. Naast het gezamenlijk aanvragen van subsidie kan verdere efficiencywinst geboekt worden door een gezamenlijk backoffice in te richten en het subsidieproces efficiënter te maken. Over de periode 2009 t/m 2012 ontving het JCE in totaal € 180.000,- aan subsidie (gemiddeld € 45.000,- per jaar). In vergelijking met de structurele opgenomen jaarlijkse subsidies voor Stichting Leergeld ( 30.000,-) en voor het Jeugdsportfonds

35

Toelichting:

€ 50.000,- jaar) wordt een structurele jaarlijkse subsidie ad € 50.000,- voor het JCE reëel geacht. Hiermee kunnen jaarlijks circa 150 kinderen worden bediend. Dit jaarlijkse bedrag komt ongeveer overeen met de gemiddelde subsidie die het Jeugdcultuurfonds ontving over de periode 2009 tot en met 2012. Het jaarlijkse bedrag voor het JCE ad € 50.000,- te dekken uit de budgetten Armoedebeleid. De begrotingswijziging behelst; Een structurele verhoging van subsidie aan het jeugdcultuurfonds ad €50.000 Een structurele verlaging van de uitkering meedoenbijdrage minima ad €50.000

Besluit raad:

2 36

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Iwan Kokje Telefoon: 040-2382807

Toelichting behorende bij de 18e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Mens en maatschappij Wijziging nummer: 113013


4-12-2012 1249.502 RIB 12R5148

Collegeprodukt:

2.3.03 Stedelijk Kompas 2.5.18 Welzijn 2.8.04 Publiek gezondheid 3.1.11 Onderwijs 123.1.12 Onderwijs 12+ 3.1.13 Jeugd en jongeren 3.1.14 Jeugd en gezin 2.3 Maatschappelijke zorg 2.5 Welzijn 2.8 Publieke gezondheid 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren

Programmaondereel

Titel dossier:

Offertedossier sociaal domein 2013

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

In het dossier 12.24.503 van 12 juni heeft het college de opdracht sociaal domein geaccordeerd. Middels het offertedossier sociaal domein 2013 wordt nadere uitwerking gegeven aan deze opdracht. Middels de geoffreerde activiteiten leveren de instellingen een bijdrage aan: 1. Terugdringen van het aantal inwoners dat (langdurig) is aangewezen op voorzieningen op het gebied van wonen, inkomen/financiën en zorg; 2. Beperking van het aantal klachten van overlast; 3. Beperking van het aantal noodzakelijke professionele interventies; 4. Bevordering van maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en informele zorg.

37


Het financiële kader voor de opdracht sociaal domein is 12 juni 2012 vastgesteld op €36,8 miljoen n.a.v de junicirculaire is dit bijgesteld naar € 33,3 miljoen en is als volgt verdeeld: Maatschappelijke zorg Publieke gezondheid Welzijn en jeugd

€ € €

14.492.645 2.583.251 16.229.279

De dekking komt uit de verschillende programmaonderdelen, de uitkering medische heroinebehandeling en het reeds bevoorschotte bedrag ad € 559.000 aan de Lumens Groep. Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging en verlaging van de reeds begrote subsidies sociaal domein Een verhoging van ontvangen uitkeringen rijk ad €482.000

Besluit raad:

2 38

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: C. van Keulen Telefoon : 040-2381702

Toelichting behorende bij de 3e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 113003


1248.503 d.d. 27-11-2012


3.1.14 Jeugd en gezin 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Programma Jeugd en Gezin 2013 - 2014 - 2015 Het collegeproduct programma Jeugd en Gezin richt zich op een aantal doelstellingen: • Elke jeugdige groeit veilig op • Iedere jeugdige is toegerust om zelfstandig (economisch en maatschappelijk) te participeren • Ouders zijn in staat om hun kinderen op te voeden Hierbij zijn uitgangspunten het versterken van de eigen kracht, inzet sociaal netwerk en vrijwilligersactiviteiten en het voorkomen van zware en intensieve zorg en uitval. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) maakt onderdeel uit van dit programma. Op grond van dit programma maakt de gemeente afspraken met organisaties en instellingen. Dit dossier draagt zorg voor de juridische grondslag voor beschikkingen van bestaande activiteiten op het terrein van jeugd en gezin, zoals beschreven in betreffende nota. De decentralisatie uitkering CJG voor 2013 is €4.831.313. Met het dossier behorende bij de septembercirculaire (1241.602) is het verschil ten opzichte van 2012 van € 199.313 toegevoegd aan de begroting van collegeproduct 3.1.14 Jeugd en Gezin. De kosten van de activiteiten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin worden gedekt uit deze decentralisatie uitkering. In dit dossier wordt goedkeuring gevraagd voor de gewenste activiteiten voor Jeugd en Gezin voor 2013 ad € 1.008.000 en voor 2014 en 2015 ad € 778.000 per jaar.


39

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst een administratieve verschuiving van bedragen binnen CP3.1.14 Jeugd en gezin 0-23.

Besluit raad:

40

Werkbegroting. Bijlage

Recommend Documents