gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014

A

gemeente Eindhoven

Werkbegroting

2014 Bijlage

Update 2 Mei 2014

concernno

2014.012 2014.045

pagina

Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie ver-/nieuwbouw vmbo Piuslaan

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) 2014.005 Offertedossier Sociaal Domein 2014.033 Holland Expat Center South - Lange termijn financieel commitment vanaf 2015 + Huisvesting 2014 2014.034 Begrotingwijziging ten behoeve van mobiliteitsprogramma uit het MIP 2013 en het MIP 2014 2014.038 Decembercirculaire Gemeentefonds 2013 2014.040 Onttrekking uit reserve explosieven voor het project 'Opwaardering Beatrixkanaal' 2014.041 HOV-Huizingalaan 2014.043 Herijking projecten en middelen programma luchtkwaliteit en mobiliteit 2014.050 Transitiekosten ruimtelijk domein 2014.058 ENIGMA 2014.060 Meerjarenprognose Grondbedrijf 2014 2014.069 Actualsatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (maart) t/m 2014.072 2014.078 Inregelen programmateam Brainport Avenue bij gemeente Eindhoven 2014.079 13e Voortgangsrapportage bezuinigingen B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door het college (binnen bestaand 2014.035 Bestedingsdossier 2014 (rijks)krachtwijkmiddelen 2014.036 Koningsdag 2014.037 Verduurzamen zakelijke autokilometers, proefproject elektrische deelvoertuigen VTH 2014.042 Voorbereiding Eindhoven Noordwest MIP 2014-2017 2014.044 Tijdelijke huisvesting voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad 2014.046 Vaststellen grondexploitatie en projectplan Beukenlaan 77 2014.049 Digitaal Agenda Congres 2014 2014.052 Subsidiering Jeugdsportfonds Eindhoven 2014 2014.054 Locatiekeuze huisvesting voor de Rungraaf en de Korenaer 2014.055 Aanvraag voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter 2014.059 Deelname aan Holland Smart City House Hannover Messe 2014.061 Opdracht voor onderzoek naar verzelfstandiging van het Van Abbemuseum 2014.064 Voorbereidingsfase toptrainingsaccommodatie hockey in Genepper Parken 2014.065 Start Braiport International Desk (BID) 2014.066 Actualsatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (maart) t/m 2014.068 2014.075 Aanvraag met een spoedeisend karakter van baisisschool de Regenboog voor een voorziening onderwijshuisvesting (extra uitbreiding school) 2014.076 Grondexploitatie Drankurgel 2014.077 Ontwikkeling locatie Augustinianum 2014.081 Overdracht recreatieve route SRE aan Vrijtijdshuis/Routebureau Brabant (memo) 2014.090 040 Maatschappelijk ondernemen 2014.092 Huisstijlontwikkeling en uitrol merk 2014.095 Remember September 2014.096 Centrumaanpak overlast

2014.009

B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging een administratieve begrotingswijziging betreft Nadere regels subsidie eenmalige amateurskunstprojecten

1

3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

63 65 67 69 71 73 75 77

79

2

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Lodewijks Telefoon 238 27 90

Toelichting behorende bij de 12e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2013. Sector Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 114012

Datum collegebesluit:

1347.451 d.d. 19-11-2013 en 13R5627 d.d. 21-01-2014

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

7.3.3 Vastgoed 7.3 Vastgoed Raadsvoorstel projectplan monumenten 2014-2018 Met het uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 behouden en ontwikkelen we het monumentale erfgoed dat wij als gemeente in ons bezit hebben. Dit doen we duurzaam omdat we ons erfgoed verbinden met vernieuwingen in de stad en waar mogelijk inspelen op specifieke eisen en wensen van de toekomstig gebruikers en/of eigenaren. Hierbij worden 27 monumenten in gemeentelijke eigendom voor de komende periode onderzocht. Voor het uitvoeringsplan wordt een aparte reserve “Revolving Fund” monumenten ingesteld. Jaarlijks worden voorstellen uitgewerkt voor verkoop/behouden/restauratie van een aantal monumenten. Ten behoeve van de initiële kosten wordt een bedrag van € 400.000,- onttrokken uit de onderhoudsvoorziening monumentenzorg als voorfinanciering van het reserve ‘ Revolving fund’. De algemene voorziening monumenten heeft per 31 oktober 2013 een stand van €1,4 miljoen. De storting in de voorziening monumenten bedraagt € 269.000,na verwerking van het amendement van de VVD, waarbij maximaal € 100.000,- ( ipv € 210.000) wordt onttrokken uit de onderhoudsvoorziening monumenten ten behoeve van realiseren Ventoseflat. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van €110.000,- wat al teveel is onttrokken, structureel teruggestort in de voorziening monumenten.

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

In 2022 zullen de 27 geselecteerde monumenten goed verwerkt moeten zijn in de gemeentelijke begroting of zijn afgestoten. Voor de voorbereiding en uitvoering in het eerste jaar 2014 worden de kosten geraamd op:

3

Toelichting:

- Apparaatskosten/advies: € 100.000,- Restauratie 3 objecten: € 200.000,- Onderhoudskosten: € 50.000,- Verkoopkosten Quickwins: € 50.000,Totaal initiële kosten € 400.000,Omdat de kosten voor de baten uitgaan, zijn er voor de initiële kosten 2014 nog geen middelen in het reserve “Revolving fund”. Daarom wordt in dit dossier voorgesteld om uit de voorziening monumenten tijdelijk € 400.000,- te onttrekken, en deze aan het eind van het traject in 2022 terug te storten. De begrotingswijziging behelst; Een verlaging van de kostenstelpost terugverdienen kapitaallasten Ventoseflat ad €110.000 2014 e.v. Een storting in de voorziening monumentenzorg ad €110.000 2014 e.v. Een overboeking van de voorziening monumenten naar de reserve “Revolving fund”monumenten ad €400.000 2014 Een verhoging van de kosten uitvoeringsplan monumenten 2014-2022 ad €400.000 2014 Een onttrekking uit de reserve “Revolving fund”monumenten ad €400.000 2014

Besluit raad:

4

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Dillen Telefoon: 238 62 80

Toelichting behorende bij de 45 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond & vastgoed Wijziging nummer:114072


1407.451 d.d. 11-02-2014 en raadsvoorstel 14R5746 11-03-2014

Collegeprodukt:

3.2.03 Ontwikkelen ongedeeld VMBO 8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie nieuwbouw VMBO PIuslaan Eindhoven Noord In 2006 heeft de raad de noodzaak voor een kwaliteitsimpuls voor het VMBO onderkend. Samen met de schoolbesturen is hiervoor een visie ontwikkeld. In juni 2006 heeft de raad besloten om in lijn met deze visie te komen tot de ontwikkeling van 3 nieuwe, ongedeelde vmbo’s.

Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Eén van de drie VMBO’s betreft VMBO Piuslaan (VMBO Zuid Eindhoven in Eindhoven ZuidOost). Deze VMBO gaat de Vakschool Eindhoven (voorheen Pleincollege de Burgh genoemd) huisvesten, die reeds gehuisvest is aan de Piuslaan 93 en Aloysius/De Roosten die momenteel nog gehuisvest is aan de Jan Luikenstraat 49. Hiermee wordt het ongedeeld VMBO, met een combinatie van VMBO basis-/kaderberoepsgerichte leerwegen en VMBO gemengde / theoretische leerwegen op eenzelfde locatie een feit. In oktober 2007 heeft de raad de voorlopige locatiekeuze van de VMBO’s vastgesteld. In afstemming met het bevoegd gezag Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is besloten om de huidige locatie van VMBO Piuslaan te herontwikkelen. In april 2008 heeft de raad de kaderstelling bekostiging huisvesting vastgesteld voor de 3 VMBO’s. In 2010 bleek dat er onvoldoende middelen waren voor realisatie van de 3 VMBO’s op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten en ambities. De kaders zijn voor de twee resterende VMBO’s, waaronder VMBO Piuslaan, bijgesteld.

5

In het projectenboek 2012 (MIP/MKBA) wordt dit project aangemerkt als een strategische investering. Dit is een investering die in bijzondere mate bijdraagt aan de realisatie van een hoofddoelstelling uit het coalitieakkoord. In de Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) 2e tranche heeft de Raad op 23 april 2013 besloten het project voort te zetten Met dit raadsvoorstel worden de middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de ver/nieuwbouw van het schoolgebouw voor VMBO Piuslaan exclusief de gymaccommodatie. Wat mag het kosten (kosten/dekking):

Toelichting:

Benodigd budget School Locatie en infrakosten Apparaatskosten Onvoorzien

14,9 1,9 0,1 0,6

Totaal

17,5

Dekking Saldireserve Specifiek Saldireserve Specifiek Saldireserve Specifiek Saldireserve Specifiek

De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor VMBO Piuslaan ad €16,4 miljoen (3,2 mln 2014, 8,2 mln 2015, 4.9 mln 2016) De ophoging van de kosten voor projecten maatschappelijk nut ad € 1,1 mln (0.2 2014, 0.6 mln 2015, 0.3 mln 2016) Een onttrekking uit de Saldireserve Specifiek ad 17.5 mln (3,5 mln 2014, 8,8 mln 2015, 5,2 mln 2016)

Besluit raad:

6

14,9 1,9 0,1 0,6 17,5

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: C.Muyrers Telefoon 2382383

Toelichting behorende bij de 5e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: MM Wijziging nummer: 114096


1348.502 d.d. 26-11-2013


diverse diverse Offertedossier Sociaal Domein In het offertedossier Sociaal Domein 2014 is de verlening van jaarlijkse subsidie aan diverse instellingen m.b.t. de meerjarige maatschappelijke aanbesteding van het collectieve welzijnswerk vastgelegd: - de verlening van eenmalige subsidie aan diverse instellingen voor uitvoering van activiteiten en geoffreerde resultaten i.k.v. de opdracht Sociaal Domein; - de verlening van eenmalige subsidie aan diverse instellingen voor het versterken van de sociale basisstructuur - gehele of gedeeltelijke afwijzing van een aantal subsidieaanvragen; - de verlening van een waarderingssubsidie van € 10.000,- voor de Rechtswinkel Eindhoven voor het jaar 2014 en dit te dekken uit het budget informele zorg; - het beschikbaar stellen van een budget van € 314.000,- voor de uitvoeringskosten van het Stedelijk Kompas voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014, waarvan een subsidie aan Open Huis Sint Cathrien wordt verleend van €7.755,- als onderdeel van de uitvoeringskosten Stedelijk Kompas.


De budgetten voor de opdracht sociaal domein zijn vanaf 2015 per collegeproduct op 1 kostenplaats geboekt. Hierbij is al rekening gehouden met de korting van 5% die oploopt tot 25%. Daarnaast is de bijdrage aan de reserve sociaal domein al ingeboekt. Het totale budget voor de opdracht sociaal domein bedraagt: Raadsprogramma 1 Inkomen of resultaat SK 2013 € 1.105.000 Raadsprogramma 2 Zorg en Welzijn € 29.972.000 reeds bevoorschotte middelen SMW € 559.000

7

Raadsprogramma 3 Onderwijs en Jeugd € 14.081.000 Raadsprogramma 5 Openbare orde en Veiligheid € 1.797.000 Totaal € 47.514.000

Toelichting:

De totale kosten van het dossier zijn als volgt verdeeld: Raadsprogramma 2 Zorg en Welzijn € 31.076.000 Raadsprogramma 3 Onderwijs en Jeugd € 14.641.000 Raadsprogramma 5 Openbare Orde en Veiligheid € 1.797.000 Totaal € 47.514.000 De begrotingswijziging behelst; Een verhoging en verlaging van diverse subsidiebudgetten conform dossier

Besluit raad:

8

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Kris de Prins Telefoon : 2386162

Toelichting behorende bij de 33 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114044


1403.701 d.d. 14-01-2014

Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier:

9.1.01 Ondernemersklimaat 9.1 Economische ontwikkelingen Huisvesting Holland Expat Center vanaf mei 2014 + lange termijn financieel commitment vanaf 2015

Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Het Holland Expat Center South (Expat Center) is een samenwerking van gemeenten, provincies Noord-Brabant en Limburg, de Immigratie-en Naturalisatiedienst en Brainport Development. Oktober 2014 eindigt het huurcontract van gemeente Eindhoven in het KBC en daarmee ook de huisvesting van het Expat Center in het KBC. Dit betekent dat het Expat Center op zoek is naar een nieuwe geschikte locatie vanaf, ten laatste, mei 2014. Bij de (voorkeurs)optie Vestdijk 27 is, om de locatie geschikt te maken, een verbouwingsinvestering van €350.000 nodig. De doelstelling is de dienstverlening van het Expat Center voor de komende jaren te waarborgen en te bewerkstelligen dit te kunnen doen vanuit een locatie die tegemoet komt aan de wensen van de expats/bedrijven. Onderstaande tabel geeft de begrote kosten en opbrengsten weer voor de jaren 2014 en volgende. Begrotingstechnisch is 2014 ingeregeld met het eerdere dossier (Expat Center t/m 2014). 2014 is een apart jaar daar er een eenmalige investering zal plaatsvinden voor de verhuizing van kantoor Eindhoven: Voor de jaren 2015 ev. is een inschatting gemaakt van de te verwachte aantal inschrijvingen (van internationals) en de daarbij horende personeelskosten (inzet van backofficepersoneel, GBA en IND).


9

Begrote kosten Personeel (incl €62.000 IND om niet) Inhuur Exploitatie (ICT, comm., events, etc) Huisvesting (incl. verhuizing 2014) Overige kosten Totaal Begrote opbrengsten Gemeenten (excl. Eindhoven) provincies IND (in uren) commerciële partners Eindhoven Totaal Toelichting:

2014

2015

2016

2017

2018

400

400

400

400

400

35 195

35 195

35 195

25 195

25 195

130

90

90

90

90

22 782

62 782

62 782

72 782

72 782

184

200

200

200

200

237 62 100 200 783

200 62 120 200 782

200 62 120 200 782

200 62 120 200 782

200 62 120 200 782

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de salaris / personeelskosten ad €283.000 2015 e.v. Een verhoging van de kosten ingehuurd personeel ad €35.000 2015, €35.000 2016, €25.000 2017 Een verhoging van diverse exploitatiekosten Expat Center ad €338.000 2015, €339.000 2016, €350.000 2017 Een verhoging van de kapitaallasten ad € 20.000 2014, €39.000 2015, €38.000 2016, €37.000 2017 Een verlaging van diverse kosten Expat center ad €200.000 2015 e.v. Een verhoging van de huur kosten ad €25.000 2015 e.v. Een verhoging van de inkomsten ad €20.000 2014, €520.000 2015 e.v.

Besluit raad:

10

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R,. Teunissen Telefoon: 238 63 29

Toelichting behorende bij de 34e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: ORVM Wijziging nummer: 114051


1405.301 d.d. 28-01-2014

Collegeprodukt: Programma onderdeel:

8.7.05 Projecten Maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit

Titel dossier:

Begrotingswijziging t.b.v. mobiliteitsprojecten uit het MIP 2013 en het MIP 2014.


In 2013 zijn verschillende tranches van het MIP 2013 en het volledige MIP 2014 vastgesteld. In beide meerjarenprogramma’s is besloten enkele mobiliteitsprojecten voor te bereiden en/of uit te voeren. Tevens is het dekkingsplan van deze projecten vastgesteld, maar voor de projecten is echter nog niet besloten om de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Met dit dossier wordt voor deze projecten de begrotingswijziging aangeboden. Uitvoering volgende mobiliteitsprojecten: - Verkeersveiligheid Tuinstraat - Fietsflat Neckerspoel - VRI-optimalisatie - Studie verkeersontsluiting De Kade - Fietspad Bilderdijklaan - Fietspad Bleekweg/Stratumsedijk - Groene golf Noord Brabantlaan Het doel van de uitvoering van de projecten is het verbeteren van de bereikbaarheid, het veranderen van de modals split en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Deze doelstellingen maken deel uit van raadsprogramma 8 ruimte.

11


Project

Kosten

Verkeersveiligheid Tuinstraat Fietsflat Neckerspoel VRI-optimalisatie Studie verkeersontsluiting De Kade Fietspad Bilderdijklaan Fietspad Bleekweg/Stratumsedijk Groene golf Noord Brabantlaan TOTAAL Toelichting:

Dekking MIP SRE ProRail 55.000 55.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 400.000 200.000 200.000 50.000 50.000 1.000.000 500.000 500.000 1.100.000 600.000 500.000 1.200.000 700.000 500.000 8.805.000 2.105.000 4.200.000 2.500.000

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut totaal €8.805.000 (€315.000 2014, €2.190.0000 2015, €3.200.000 2016, €3.000.000 2017 €100.000 2018) Een overboeking ad €2.105.000 van de reserve financieringsfonds MIP naar de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut. Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut ad €2.105.0000 (€235.000 2014, €2.070.0000 2015, €150.000 2016, €-350.000 2017) Een verhoging van de opbrengsten projecten maatschappelijk nut totaal €6.700.000 (€80.000 2014, €120.0000 2015, €3.050.000 2016, €3.350.000 2017 €100.000 2018)

Besluit raad:

12

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:R.Hilhorst Telefoon 238 22 02

Toelichting behorende bij de 38 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: CTRL Wijziging nummer: 114054


1405.203 d.d. 28-01-2014


diversen diversen Decembercirculaire Gemeentefonds 2013 De decembercirculaire gemeentefonds 2013 is ontvangen. Hierin staan mededelingen over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Op 28 januari 2014 heeft het college besloten op het dossier “Decembercirculaire Gemeentefonds 2013”. Besloten is om budgetten toe te kennen voor: Maatschappelijke Opvang € 70.000 Voorbereidingskosten ESF € 100.000 Uitvoeringskosten inburgering € 347.823 waarvan € 230.000 qua budgetinvulling wordt ingezet voor formatie en €118.000 vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. (de begrotingswijziging is op mandaat van wethouder Depla hierop aangepast). Dit betreft eenmalige bedragen, die het Rijk uitkeert in 2013. Deze bedragen zijn ultimo 2013 gereserveerd in de reserve gemeentefonds; middels dit dossier worden budgetten toegekend in 2014 (voor inburgering voor 2014, 2015 en 2016).


Verder is een structureel budget toegekend voor armoedebeleid (€ 1.042.457 in 2014, € 1.340.302 jaarlijks in 2015 en volgende jaren). Ook is een structurele uitgavenstelpost toegekend voor decentralisatie provinciale taken VTH (€ 265.335 jaarlijks in 2014 tot en met 2017, €304.017 jaarlijks in 2018 en volgende jaren). Dekking vindt plaats uit de meerinkomsten Algemene Uitkering. Uitgaven: - Maatschappelijke opvang: € 70.000 2014 - Voorbereidingskosten ESF € 100.000 2014

13

-

Uitvoeringskosten inburgering €130.000 2014, €65.000 2015, €35.000 2016) armoedebeleid € 1.042.000 in 2014 (€ 1.340.000 jaarlijks in 2015 en volgende jaren) Uitgavenstelpost decentralisatie provinciale taken VTH € 265.000 jaarlijks (2014 t/m 2017, in 2018 en volgende jaren jaarlijks €304.000) Een bedrag ad € 118.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen

Inkomsten 2014: - Onttrekking uit de reserve circulaire Gemeentefonds; € 418.000 in 2014, €65.000 2015, €35.000 2016) - Algemene uitkering: €1.307.000 in 2014 (€1.605.000 2015 t/m 2017 en €1.644.000 2018 en volgende jaren Toelichting:

De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2013 worden conform bovenstaande specificatie in de begroting 2014 verwerkt.

Besluit raad:

14

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Westveer Tst 6072

Toelichting behorende bij de 40ewijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: ORVM Wijziging nummer: 114056


1409.301 d.d. 25-02-2014


8.4.01Rioleringszorg 8.4 Water Onttrekking uit reserve explosieven voor het project Opwaardering Beatrixkanaal Voor het project tot opwaardering van het Beatrixkanaal zijn kosten gemaakt voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven. In het dossier “vaststelling van betalingsuitgangspunten voor de reserve Explosieven en onttrekking uit de reserve Explosieven ten behoeve van Strijp S” van 27 juni 2012 is reeds aangegeven dat er voor het project Beatrixkanaal een onttrekkingsvoorstel kan worden gedaan. De reden hiervan is dat er afspraken en ramingen in het verleden zijn gemaakt waarbij er vanuit is gegaan dat de kosten voor explosieven onderzoeken wel uit de reserve explosieven zou worden vergoed. Deze onttrekking past dan ook binnen de betalingsuitgangspunten van de reserve Explosieven. De totale kosten voor onderzoek en ontruiming bedragen € 701.000 hiervan draagt de reserve explosieven €561.000,-- bij aan het project opwaardering Beatrixkanaal. Het restant wordt gefinancierd uit het GRP. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten uitbesteding van investeringswerken proj Beatrixkanaal ad €561.000 Een onttrekking ad €561.000 uit de reserve explosieven die hiervoor bestemd is.

Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting:

Besluit raad:

15

16

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon 238 62 31

Toelichting behorende bij de 41e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114057


1409.303 d.d. 25-02-2014


8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit HOV Huizingalaan HOV Huizingalaan is een project waarmee de Huizingalaan vanaf de grens met Son en Breughel tot Winkelcentrum Woensel wordt omgebouwd naar een weg met 2x1 strook voor bussen, 2x1 strook voor autoverkeer, vrijliggende fietspaden. In het zuiden sluit de busbaan aan op HOV2. Met dit project wordt een nieuwe hoogwaardige busverbinding toegevoegd aan de stad. Tegelijkertijd wordt de Huizingalaan gerenoveerd, waardoor de problemen met de slechte staat van onderhoud worden opgelost. Het betreft het uitwerken van het definitief ontwerp en de besteksvoorbereiding van de eerste fase. De kosten hiervoor bedragen € 770.000,- (€ 70.000 externe kosten; € 700.000 interne uren). Hiervoor is budget geraamd in de reserve MIP. Hiervan is reeds € 50.000 uitgegeven in 2013. Kosten € 770.000 Dekking Gemeentelijke reserves: € 770.000


De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €720.000 Een overboeking ad €770.000 van de reserve MIP naar de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Een onttrekking ad €720.000 uit de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.

Besluit raad:

17

18

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Mulken Tst 6217



1407.301 d.d. 11-02-2014


8.5.06 milieubeheer 8.5 Milieu Herijking projecten en middelen programma luchtkwaliteit en mobiliteit Vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is extra geld beschikbaar gesteld (als 4e tranche) voor de overheden die, op basis van de Monitoringstool 2010, nog hardnekkige knelpunten in de luchtkwaliteit hebben in 2015. Eind augustus 2013 is duidelijk geworden dat Eindhoven in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Door de herijking kunnen vrijkomende middelen in combinatie met de extra middelen, die uit NSL zijn toegekend, ingezet worden. De maatregelen uit het programma luchtkwaliteit en mobiliteit hebben als doel de luchtkwaliteit in de gemeente Eindhoven te verbeteren.


De doelstellingen en maatregelen ter verbetering van luchtkwaliteit zijn opgenomen in raadsprogramma’s (programmaonderdeel Milieu (8.5) en programmaonderdeel Verkeer en vervoer (8.6)). Verder dragen maatregelen bij aan een gezonde leefomgeving: (2.8), publieke gezondheid en het raadsprogramma Duurzaamheid (8.8). Op dit moment is €10.600.000 aan NSL subsidie in de begroting opgenomen dit wordt uitgebreid met € 2.900.000. In Totaal 13.500.000. De aanvullende middelen in combinatie met de herijking van het bestaande NSL programma worden als volgt ingezet: b Selectief afslaan Radiaal Ring 500.000 b Fietsroute Hoogstraat 400.000 b Aanleg HOV –as 2.000.000

19

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Een mutatie in de kosten projecten maatschappelijk nut ad €-3.982.000 2014, €4291.000 2015, €2.591.000 2016 (totaal 2.9 mln). Een verhoging van de opbrengsten maatschappelijk nut ad € 2.225.000 2014, €0 2015, €675.000 2016 (totaal 2.9 mln). Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad €-6.2.07.000 2014, €4.291.000 2015, €1.916.000 2016 (totaal 0)

Besluit raad:

20

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H.W. Vlemmix Telefoon 238 28 46

Toelichting behorende bij de 50 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Ruimtelijk Domein Wijziging nummer: 114077


1411.202 d.d. 11-03-2014


diversen 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Transitiekosten Ruimtelijk Domein We willen in het ruimtelijk domein doorgroeien naar een flexibele organisatie, die via een integrale afweging komt tot resultaten die een antwoord zijn op de vragen en behoeftes in de stad. Waar medewerkers leiderschap en eigenaarschap tonen en waar het management in staat is om op basis van visie en vertrouwen richting te geven. Met oog voor de stad en haar bestuur. Het ruimtelijk domein is dan meer dan het beheren van groenstroken of de aanleg van een weg; het gaat vooral om het realiseren van een duurzaam en integraal leef-, woon- en werkgebied. Het creatief verbinden van voorzieningen, initiatieven, kansen en mogelijkheden vraagt om meer bewegingsvrijheid: meer flexibiliteit en dus minder beleid. Om daar te komen zijn drie belangrijke verschuivingen nodig: b van aanbod naar behoefte; b van thematisch naar gebiedsgericht; b van sectoraal naar integraal. De inzet van de juiste mens op de juiste plek is dan van doorslaggevend belang. En met een passende rol in de opgaven waar we voor staan. De kosten voor de assessments en competentieontwikkeling, communicatie en overige onvoorziene transitiekosten bedragen €685.000. Deze worden gedekt uit de opleidingsbudgetten voor 2014 van de huidige sectoren (€300.000,-). Voor het resterende bedrag (€385.000,-) kan dekking worden gevonden uit het beschikbare deel van de Reserve Ombuigingen dat resteert uit

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


21

Toelichting:

het Programma Slim Werken. De begrotingswijziging behelst; Het verhogen van de kosten transitie Sociaal Domein ad €685.000 De verlaging van de opleidingskosten diverse sectoren ad €300.000 Een onttrekking ad €385.000 uit de reserve ombuigingen die hiervoor bestemd is.

Besluit raad:

22

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: I. Kaal Tst 238 6315

Toelichting behorende bij de 58e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114100


1412.206 d.d. 18-03-2014


8.2.08 Inrichting en beheer Openbare Ruimte 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut 8.2 Openbare Ruimte 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Enigma.


Met het ENIGMA project gaan steden in Zweden, Finland, Noorwegen, Italië en Nederland een aanbesteding (Pre-Commercial Procurement(PCP)) verrichten die zal resulteren in innovatieve oplossingen en radicale verbeteringen van stedelijke omgevingen. ENIGMA focust op PCP in connectie met het thema licht. Het project stimuleert research en development in dit onderwerp door de markt te vragen om nieuwe producten en oplossingen te ontwikkelen die antwoord geven op de maatschappelijke behoeften op het gebied van openbare verlichting en geïntegreerde diensten. De vijf steden zullen deze producten en oplossingen testen via prototypes en kleinschalige implementaties in specifieke gebieden. De ambities van het project ENIGMA reiken verder dan het implementeren van een innovatieve lichtoplossing. De bij dit project opgedane ervaringen met procurement en de opgebouwde relatie met alle 15 Europese partners hebben indien optimaal uitgevoerd een positief effect op de ambities om innovatieve en duurzame concepten in Eindhoven als living lab toe te passen.

23

Project

910.000 2.860.000 682.500 2.145.000 715.000 227.500

Lokaal Innovatiebudget

Programma Openbare Ruimte

bijdragen cofinanciering partner-steden

Subsidie EC partner-steden

Totaal

Subsidie EC Ehv

Subcontracting

Dekking partner-steden

Investering Manuren Ov. kosten

Toelichting:

Kosten Eindhoven


0

877.590

120.840

27.170

10.950

6.488

9.732

14.610

13.750

343

517

91.160 665.590

1.829.370 2.860.000 828.040 2.145.000 715.000 325.491 675.839

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €1.038.000 in 2014, €1.121.000 in 2015, 2.205.000 in 2016 (totaal 4,364mln) Een verhoging van de bijdragen ad €1038.000 2014, €783.000 2015, €1.867.000 2016 (totaal €3,688 mln) Een onttrekking uit de lokaal innovatiebudget ad €338.000 in 2015, €338.000 in 2016, (totaal €0.676 mln) Een bedrag van €325.000 is al in de begroting opgenomen.

Besluit raad:

24

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen Telefoon 6245

Toelichting behorende bij de 60 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114086


1412.405 d.d.18-03-2014

Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling, Meerjarenprognose Grondbedrijf 2014 (MPG) In het MPG 2014 wordt een actueel beeld gegeven van de Eindhovense situatie op het gebied van financiën, tijdsplanning en programmering van alle planexploitaties, waardoor conclusies getrokken worden over de huidige financiële positie en een verwachting wordt afgegeven over de ontwikkeling daarvan naar de komende jaren, inclusief te nemen beheersmaatregelen en/of aanbevelingen voor de toekomst. De totale kosten voor de jaarschijf 2014 bedragen 37,2 mln, deze kosten worden gedekt door een geraamde opbrengst van 50,0 mln. Het saldo van circa 12,8 mln wordt gemuteerd op de balanspost onderhanden werk. De begrotingswijziging behelst een actualisatie van de meerjarenbegroting 20142017, zodanig dat de begrote cijfers in de financiële administratie aansluiten met het MPG. De jaarschijven 2014 en verder worden wederom herzien bij een volgende meerjarenprognose.


Besluit raad:

25

26

gemeente Eindhoven

A

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon 040-2382458

Toelichting behorende bij de 69e tot en met de 72e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Control Wijziging nummer: 114.049, 114.063, 114.066 tot en met 114.068, 114.073, 114.079, 114.098, 114.099, 114.107, 114.108, 114.126, 114.133, 114.139, 114.140 en 114162

Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Diversen Diversen Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (maart). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Met uitzondering van de correctie op de reservering 2013 voor mobiliteit van personeel (incidenteel voordeel 2014 van € 321.000) zijn alle in het actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves - periodieke kostenverdeling - het corrigeren van administratieve onjuistheden

Besluit raad:

27

28

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: K.Bakker Telefoon 238 62 31

Toelichting behorende bij de 78 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114142


1314.602 d.d. 25-03-2014


6.2.07 Bestuurlijke samenwerking 8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.7.01 Integrale gebiedsontwikkeling 6.2 Financiën en bestuur 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Inregelen Programmateam Brainport Avenue bij gemeente Eindhoven In het kader van de transformatie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt de gebiedsontwikkeling Brainport Avenue overgedragen naar de subregio. Brainport Avenue is de regionale gebiedsontwikkeling rondom de A2 van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Best. De taken van het programmabureau en de coördinatie van de stuurgroep Brainport Avenue worden overgedragen naar de gemeente Eindhoven. Deze taken hebben een tijdelijk karakter en eindigen in principe bij de eindoplevering op 31 december 2022. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd.



Uren sector PM Kwaliteitsteam Communicatie/facilitaire kosten Totale kosten Overige gemeenten Eindhoven Totale baten

29

2014 € 120.000 € 25.000

2015 e.v. € 124.000 € 24.000

€ 12.500 € 157.500

€ 10.000 € 158.000

€ 47.000 € 110.500 € 157.500

€ 47.000 € 111.000 € 158.000

Toelichting:

De kosten bestaan uit uren projectmanager en projectondersteuning, een extern kwaliteitsteam en enige communicatie en facilitaire kosten. Met de overige gemeenten is een verdeelsleutel afgesproken van 67% Gemeente Eindhoven, 33% overige gemeenten over een bedrag van € 142.000. De dekking voor het Eindhovense deel van de kosten wordt gefinancierd uit de vrijvallende inwonersbijdrage SRE. Daarbij is rekening gehouden met een bijstelling van het intern verrekentarief uren. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €158.000 2014 e.v. Een verlaging van de subsidie SRE ad €111.000 2014 e.v. Een verhoging van de opbrengsten maatschappelijk nut ad €47.000 2014 e.v.

Besluit raad:

2 30

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Stiphout Telefoon 2812

Toelichting behorende bij de 79e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114111, 114117,114148,114149


1413.204 d.d. 25 maart 2014

Collegeprodukt:

CP 4301 Ontwikkeling en Beheer wijksportvoorzieningen CP 4303 Ontwikkeling en Beheer sportcomplex Genneper Parken CP 6206 Bestuursorganen en Griffie CP 7302 Organisatie en Bedrijfsvoering CS PO 4.3 Sportparticipatie Eindhovense Bevolking PO 6.2 Bestuur PO 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering 13e Voortgangsrapportage bezuinigingen

Programma onderdeel:



Doelstelling van de gemeentebrede bezuinigingen is om de begroting duurzaam gezond te houden en om blijvend te in investeren in de toekomst van onze stad. Met het bezuinigingspalet kunnen we de verwachte rijkskortingen opvangen, incidenteel gefinancierde taken van structurele dekking voorzien en intensiveren op belangrijke terreinen. Op basis van deze wijzigingen, wordt een bijdrage geleverd aan de financiele invulling van de gemeentebrede bezuinigingen. Kosten worden niet gemaakt. In de afgelopen periode zijn veel voorbereidende werkzaamheden verricht om tot een invulling te komen van de gemeentebrede personele taakstellende bezuiniging. Momenteel zijn we in een fase beland, waarin de organisatie- en formatieplannen zijn c.q. worden voorgelegd aan de directieraad. En een fase waarin de directieraad plaatsingsplannen heeft vastgesteld en bijsturingsmaatregelen neemt. De financiele gevolgen van de besluiten van de Directieraad dienen meerjarig verwerkt te worden in de begroting.

Besluit raad:

31

32

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Nicole van Hoof Telefoon 8402

Toelichting behorende bij de 35e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GBO Wijziging nummer: 114050


1404.603 d.d. 21-01-2014


CP 8.1.01.02 Wijkvernieuwing PO 8.1 Wonen Bestedingsdossier 2014 (rijks)krachtwijkmiddelen


Afspraak is om elk jaar een bestedingsdossier voor te leggen voor de sociaaleconomische opgave in de krachtwijken. Voor 2014 betreft dit de volgende kosten: Wijkactieplan Bennekel € 30.000 (waarvan € 7.500 subsidie) Wijkactieplan Doornakkers € 91.000 (waarvan € 10.000 subsidie) Wijkactieplan Woensel West € 184.000 (waarvan € 80.000 subsidie) Doornakkers West en Oost en Tongelresche Akkers, vormen samen één wijk. Doel vanuit sociaal beleid is om eenzaamheid en uitsluiting tegen te gaan, talentontwikkeling en groei naar een stabiele thuissituatie voor multiprobleemhuishoudens en dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit wordt onder ander aangepakt via WIJEindhoven. Voor kwetsbare groepen blijft specifieke aandacht van belang gericht op het met kleine stapjes vooruit komen en persoonlijke groei. Daarnaast werken we aan een goed ondernemersklimaat geïnspireerd op wijkeconomie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten voor 2014 die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden richten zich bovenop de andere inzet met name op de doelstellingen levendige wijk, verbinden oud en nieuw, behoud van karakter en ‘onze wijk’ uit de visie Doornakkers (2012). Woensel-West moet een volksbuurt blijven maar dan een met veel (zelf)oplossend vermogen en die plaats en kansen biedt voor kwetsbare bewoners. Daarom wordt er vooral ingezet op emancipatie en het zelfbewustzijn van bewoners. Sociale

33


Toelichting:

uitsluiting wordt tegengegaan en er wordt gewerkt aan persoonlijke groei gericht op buurtbewoners met achterstanden, nieuwkomers en bedrijvigheid. Fysieke interventies staan nadrukkelijk in dienst van deze sociale opgave. De buurt kampt echter ook met een imagoprobleem. Het is zaak om de huidige problemen in de buurt aan te blijven pakken, de mensen in de buurt vooruit te helpen en het imago te veranderen. De activiteiten in 2014 die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden richten zich met name op het versterken van de vrijwilligers, het realiseren van zeggenschap bij bewoners en een verbetering van imago ter ondersteuning van de wijkvernieuwing. De Bennekel kent geen grote herstructurerings- of transformatieopgave. De focus in de krachtwijkaanpak ligt met name in het sociale domein waarbij fysieke ingrepen beperkt zijn of betrekking hebben op beheer of in de randvoorwaardelijke sfeer liggen. In de doorbraakthema’s uitvoeringskracht in de wijk, bestrijding van werkloosheid, aanpak problemen achter de voordeur, perspectief voor jongeren en schoon, heel en veilig komt dit ook tot uitdrukking. Het accent ligt op het vergroten van de kansen op sociale stijging en op veiligheid en leefbaarheid. Een groot deel van deze opgaven wordt opgepakt via o.a. WIJeindhoven. In 2014 focussen de activiteiten die middels dit bestedingsdossier gefinancierd worden zich op bevorderen van burgerparticpatie en verbeteren van gezondheid. Het budget is verdeeld over Bennekel (€ 30.000) Woensel West (€ 184.000) en Doornakkers (€ 81.000) . Dit bedrag komt ten laste van de reserve Krachtwijken (2266) (€ 285.000) en de reserve Buurtsportcoaches (2166) (€ 10.000). De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Bennekel ad € 30.000 (waarvan € 7.000 subsidie) Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Doornakkers € 81.000 (waarvan €10.000 subsidie) Een verhoging van de kosten Wijkactieplan Woensel West € 184.000 (waarvan €80.000 subsidie) Een onttrekking ad €285.000 uit de reserve Krachtwijken en € 10.000 uit de reserve buurtsportcoaches die hiervoor zijn bestemd.

Besluit raad:

34

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Arno van den Broek Telefoon 2388329



1404.301 d.d. 21-01-2014 RIB 14R5727


9.3.1 Citymarketing en evenementen 5.2.01 Integrale Veiligheid 9.3 Citymarketing en evenementen 5.2 Veiligheid en handhaving Koningsdag



Na de zomervakantie is een analyse gemaakt over Koninginnedag in Eindhoven. De analyse is opgesteld door de gemeente en Eindhoven365. Kortweg komt uit de analyse naar voren dat de opzet en programmering van Koninginnedag de laatste jaren doorgetrokken kan worden naar Koningsdag. Hierbij is het wel belangrijk dat er geen verdere groei van het evenement in het centrum plaatsvindt. Voor Koningsdag 2014 zijn de volgende uitgangspunten opgesteld. Koningsdag biedt stadsbreed een aantrekkelijk programma voor alle leeftijden; Koningsdag geeft ruimte voor nieuwe kleinschalige initiatieven; Koningsdagactiviteiten zijn qua inhoud en aantal goed verspreid over de stad; Koningsdag groeit niet verder in het centrum; De programmering van Koningsdag is herkenbaar en thematisch per locatie; Het evenement is voor een ieder toegankelijk. Deze uitgangspunten komen voort uit het door de raad vastgestelde evenementenbeleid Gastvrij en Veilig. Voor Koningsdag 2014 worden de kosten geraamd op € 260.000. - Werkgroep Veiligheid & Crowd Management € 175.000 - Werkgroep Programmering / Schoonmaak € 65.000 - Werkgroep Communicatie € 10.000 - Onvoorzien € 10.000 De kosten worden gedekt door: - Inkomsten standplaatsen € 35.000

35

-

Toelichting:

Doorbelasting kosten aan organisatoren Evenementenbudget (traditie) Onttrekking aan reserve City Marketing en evenementen

€ 40.000 € 85.000 €100.000

De sector VB maakt afspraken met de NS/Prorail welke maatregelen bij het station genomen moeten worden en welke kosten voor rekening van NS/Prorail komen. De kosten voor NS/Prorail zijn niet in het kostenoverzicht opgenomen. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten koningsdag ad €260.000 Een verhoging van de opbrengsten standplaatsvergunning ad €35.000 Een verhoging van diverse opbrengsten Koningsdag ad €40.000 Een verlaging van de subsidie Eindhoven traditie ad €85.000 Een onttrekking ad €100.000 uit de reserve City Marketing en evenementen

Besluit raad:

36

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. van Gestel / C.Oomen Tst 2384772



1406.304 d.d. 04-02-2014

Collegeprodukt:

5.2.03 Handhaving 8.7.05 Projecten 5.2 Veiligheid en handhaving 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Verduurzamen zakelijke autokilometers Vanuit het perspectief van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderzocht op welke manier het aantal zakelijke autokilometers nu (gereduceerd en) verduurzaamd kan worden.

Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Op dit moment stellen we daarvoor twee acties voor: 1) Het ombuigen van autokilometers naar slimmere oplossingen en duurzame varianten van vervoer. Vorm te geven door het implementeren van een keuzemodel (DR voorstel) 2) Het verduurzamen van de noodzakelijke autokilometers door gebruik te maken van elektrische dienstauto’s. Te beginnen met een pilot van 2 jaar met de inzet van 8 elektrische auto’s en de inzet van elektrische scooters en fietsen (Collegedossier)


Met het proefproject gedurende een periode van twee jaar willen we in de praktijk testen in welke mate de inzet van duurzame pool- of dienstauto’s bijdraagt aan de gewenste verduurzaming, of dienstauto’s werkbaar zijn, welke kosten- en opbrengsten gemeentebrede invoering met zich mee zal brengen en medewerkers ervaring op laten doen met duurzame alternatieven. De kosten van proefproject bedragen voor 2 jaar; -Vervanging 3 bestaande voertuigen door 4 elektrische voertuigen €62.000 -leasen 4 extra elektrische voertuigen €83.000

37

-kosten stroom, laadpuntenen eventuele extra inzet fietsen/scooters €27.000 Totaal voor 2 jaar € 172.000,--.

Toelichting:

Deze worden als volgt gefinancierd: -uit het project lucht en mobiliteit € 110.000,--uit bestaande budgetten VTH diensauto,s € 62.000,-De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad € 26.000 2014, €31.000 2015, €5.000 2016 Een onttrekking uit de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad € 26.000 2014, €31.000 2015, €5.000 2016 Een verlaging van de kosten Toezicht en handhaving ad € 26.000 2014, €31.000 2015, €5.000 2016 Een storting in de reserve verrekening projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling ad € 26.000 2014, €31.000 2015, €5.000 2016 €110.000 wordt rechtstreeks gefinancierd uit het project lucht en mobiliteit

Besluit raad:

38

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: V.Anker Telefoon 238 2741

Toelichting behorende bij de 42 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: PM Wijziging nummer: 114061


13R5528 d.d. 05-11-2013


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling Het vaststellen van de Programmabegroting 2014-2017 en het MIP 2014-2017 Voorbereiding Eindhoven Noordwest


Op 5 november 2013 is het MIP 2014-2017 door de raad vastgesteld. De verschillende onderdelen hiervan moeten nog in de begroting worden verwerkt. Voor het onderdeel “Eindhoven Noordwestvoorbereiding” wordt nu het budget geregeld. De gebiedsontwikkeling bestaat uit vijf onderdelen. Het betreft de bereikbaarheidsopgave Eindhoven Airport/BIC de ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus (BIC), het realiseren van het Groene Raamwerk, het uitvoeren van het MIRT-onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 en de ontwikkeling van Eindhoven Airport e.o (conform MIP pagina 15). De apparaatkosten ten behoeve van de processturing, het MIRT onderzoek en de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport bedragen €400.000 Dekking wordt gevonden in de reserve MIP De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten planexploitatie ad €400.000 Een onttrekking ad €400.000 uit de reserve financieringsfonds MIP die hiervoor is bestemd.


Besluit raad:

39

40

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 6684

Toelichting behorende bij de 44e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer:114071

Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


1407.410 d.d. 11-02-2014 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad Ten behoeve van de nieuwbouw voor basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad aan de Frankrijkstraat 79 is het noodzakelijk dat de basisschool tijdelijk elders wordt gehuisvest. Uit onderzoek is gebleken dat het schoolgebouw aan de Woenselsestraat 316 de meest geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting is, zodat de nieuwbouw voor de basisschool aan de Frankrijkstraat 79 zo snel mogelijk kan worden opgestart. De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende: Onderhouds- en aanpassingskosten schoolgebouw

€

97.000,00

Uitbreiding tijdelijke lokalen (inclusief diverse

€

160.000,00

€

93.000,00

Afvoer en opslag speeltoestellen Frankrijkstraat 79

€

pm

Beveiliging en alarm

€

pm

TOTAAL

€

350.000,00

vergunningen) Extra bouwkosten: - realisatie gebeds- en wasruimte

€

24.000,00

- realisatie kantoorruimte

€

59.000,00

- post onvoorzien

€

10.000,00

De onderhouds- en aanpassingskosten ad € 97.000,- worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de reserve bruikleenscholen. De voorgestelde aanwending is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve

41

bruikleenscholen. De overige kosten ad € 253.000,- worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). In dit bedrag zijn extra bouwkosten ad € 93.000,- opgenomen welke niet onder de zorgplicht en bekostigingssystematiek vallen. Deze kosten zijn wel noodzakelijk om de voortgang van de bedrijfsvoering van de school te garanderen. Door deze kosten te vergoeden wordt afgeweken van de bekostigingssystematiek van onderwijshuisvesting. De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en de reeds aangegane verplichtingen op deze reserve bedragen €141.931,-. De voorgestelde aanwending is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve. Vanaf 2013 loopt de financiering van de onderwijshuisvesting niet langer via de reserve onderwijshuisvesting, maar rechtstreeks via de begroting. Als gevolg hiervan komen de kapitaallasten van de nieuwe en eerder gedane investeringen rechtstreeks ten laste van de stelpost kapitaallasten, respectievelijk de onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de raad meer directe invloed geboden op het ambitieniveau bij de invulling van de zorgplicht onderwijshuisvesting. Incidentele uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De in dit dossier genoemde kosten betreffen enkel incidentele uitgaven. Toelichting:

De begrotingswijziging behelst: De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €350.000,Een onttrekking ad €253.000,- uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd. Een onttrekking ad € 97.000,- uit de reserve bruikleenscholen die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

42

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen

Telefoon 6245

Toelichting behorende bij de 46e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114076


1.402.602 d.d. 07-01-2014


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling Vaststellen grondexploitatie Beukenlaan 77 Het projectplan Beukenlaan 77 betreft de transformatie van circa 5000 m2 kantooroppervlak, dat al 8 jaar leeg staat. Door de transformatie worden er 172 verhuureenheden voor studenten gerealiseerd en 20 eenheden voor arbeidsmigranten, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de taakstelling om tot 2020 minimal 1500 eenheden toe te voegen De totale kosten bedragen €22.000 die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 26.000


De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad €19.000 2014 en € 1.000 in 2015 Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden ad €46.000 in 2014. Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 26.000 in 2015. Een mutatie in de projecten planexploitaties ad €27.000 in 2014 en €-27.000 in 2015

Toelichting:

Besluit raad:

.

43

44

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Robert Elbrink Telefoon: 238 24 93

Toelichting behorende bij de 49 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: STR Wijziging nummer: 114060


Memo 1350.107 d.d. 13-12-2013


9.1.6 Uitvoering Brainport 9.1 Economische ontwikkelingen Tbv verzamelwijziging nav memo Digitaal Agenda Congres 2014 Op 30 oktober 2013 vond in het Evoluon het eerste Digitale Agenda Congres plaats. Dit congres was op initiatief van het eSociety-platform, die het congres georganiseerd heeft samen met de gemeente Eindhoven, de provincie Brabant en de Digitale Steden Agenda. Het eSociety-platform verenigt zowel publieke (w.o. de gemeenten Amsterdam en Den Haag) als private partijen (o.a uit de regio Simac, Genexis en aQuaestora en samenwerkingspartners als KPN en Cisco) bij elkaar die gezamenlijk innovatieve ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn. Dit zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet. Dit congres was een succes en de organisatie heeft aangegeven het komend jaar ook weer in Eindhoven te willen organiseren, ondanks dat vanuit andere steden (m.n. Den Haag) ook aan het congres getrokken wordt. Aan Eindhoven is de vraag gesteld om duidelijkheid te geven of ze ook de tweede editie wil mee-organiseren. Besloten is om in te stemmen met het voor 2014 mede-organiseren van het tweede Digitale Agenda Congres in Eindhoven. Ivm met de verwachte kosten wordt in de begroting 2014 een budget van €40.000 opgenomen; dekking vindt plaats ten laste van de reserve Smart City.


De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Digitale Agenda Congres ad €40.000 Een onttrekking ad €40.000 uit de reserve Smart City

Besluit raad:

45

46

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H.P.A. Renders Telefoon : 238 28 37

Toelichting behorende bij de 52 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: S&B Wijziging nummer: 114087


1410.501 d.d. 04-03-2014

Collegeprodukt:

4.3.0.4 Sportdeelname bevorderen 1.1.04 Armoedebeleid 4.3 Sportparticipatie Eindhovense bevolking 1.1 Inkomensondersteuning Subsidiering Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven 2014



De Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven (JSF) richt zich specifiek op kinderen van minder draagkrachtige ouders met als doel om die kinderen in staat te stellen lid te worden van een Eindhovense sportvereniging. De afgelopen jaren is een toename in het aantal aanvragen ontstaan. In de begroting 2014 van het fonds is uitgegaan van 750 aanvragen. Met de reeds toegekende gemeentelijke subsidie van € 50.000, - en een begroot bedrag aan fondsenwerving van € 64.000, - (incl. bijdrage JSF Nederland), schiet het fonds door de bodem van haar reserves wat zou leiden tot een negatief eigen vermogen. Als vrijwilligersorganisatie wil het bestuur die situatie niet laten ontstaan. Zij vreest dat zonder extra steun vanuit de gemeente in de loop van 2014 vanwege gebrek aan middelen aanvragen afgewezen moeten worden en kinderen daarmee ‘buiten spel’ komen te staan. De extra subsidie bedraagt € 50.000, -.. Deze wordt gedekt uit de Meedoenbijdrage.

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de subsidiekosten stichting Jeugdsportfonds ad €50.000 Een verlaging van de uitkering meedoen ad €50.000

Besluit raad:

47

48

gemeente Eindhoven


Toelichting behorende bij de 54e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 114094


1410.402 d.d. 04-03-2014 8.7 Ruimtelijke kwaliteit 8.7.05 Projecten maatschappelijk nut Locatiekeuze huisvesting voor de Rungraaf en de Korenaer Het komen tot vervangende huisvesting voor de Rungraaf en de Korenaer kent al een jarenlange geschiedenis. Lange tijd is de Castiliëlaan de beoogde locatie geweest voor vervangende nieuwbouw van deze scholen, tezamen met vervangende nieuwbouw voor de Mgr. Bekkersschool. Voor de Mgr. Bekkersschool is het traject om te komen tot vervangende nieuwbouw aan de Castiliëlaan onverwacht sterk gewijzigd. Sinds mei 2013 is bekend dat Lunetzorg, de partner van de Mgr. Bekkersschool, niet meer het Orthopedisch Dagcentrum gaat bouwen bij de Mgr. Bekkersschool, waardoor de Castilielaan voor de Mgr. Bekkersschool niet meer de meest voor de hand liggende locatie is. Op 14 januari 2014 heeft het college ingestemd met de locatie Venetiëstraat voor de vervangende huisvesting van de Mgr. Bekkersschool en het uitwerken van een voorkeurscenario voor transformatie. Dit maakt ook voor de Korenaer en de Rungraaf het zoeken van een alternatieve locatie in plaats van de Castiliëlaan urgenter. Bij de opstellen van het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het VO en SO is de uitwerking van een alternatief scenario voor de Korenaer en de Rungraaf integraal meegenomen in relatie tot de onderwijsontwikkelingen, onderwijsvisie en oplossingsrichtingen voor de andere scholen in het IHP-uitvoeringsprogramma 20142026. Om verdere vertraging van dit lopende onderwijshuisvestingsproject te voorkomen, wordt nu voorgesteld om een andere locatie te kiezen voor de huisvesting van de Korenaer en de Rungraaf en hiervoor een businesscase te ontwikkelen, vooruitlopend op het IHP, maar wel in lijn met het IHP en vergelijkbaar met het traject voor vervangende huisvesting voor de Mgr. Bekkersschool.

49


Op basis van zowel het locatie onderzoek en in lijn met de visie in het IHP is verbouw (en gedeeltelijke sloop) van het schoolgebouw aan Avignonlaan 11 de beste oplossing. Door middel van het uitwerken van een Voorlopig Ontwerp en een businesscase, kunnen de invulling van het gebouw en de kosten onderbouwd worden en kan een gefundeerde definitieve afweging plaatsvinden. De apparaatskosten ad €50.000,- worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en bij wijze van voorfinanciering gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). De begrotingswijziging behelst: De ophoging van de kosten projecten maatschappelijk nut ad €50.000 Een onttrekking ad €50.000 uit de reserve Huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

50

gemeente Eindhoven





P10.4011 d.d. 27-02-2014 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter Aanvragen voor voorziening in de huisvesting die het predikaat ‘spoedeisend’ krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken wordt voorgesteld de spoedaanvragen 2013.207 en 2014.205 te honoreren. De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende: School

Aanvraagnr

Voorziening

De Handreiking

2013.207

Herstel van constructiefouten

De Hobbitstee

2014.205

Herstel van constructiefouten

TOTAAL

Bekostiging €

8.747,33

€

25.954,50

€

34.701,83

De kosten met betrekking tot bovenstaande spoedaanvragen ad € 34.701,83 worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De stand van de reserve huisvesting onderwijs per 1 januari 2014 bedraagt €2.372.735,- en de reeds aangegane verplichtingen op deze reserve bedragen €444.931,-. De voorgestelde aanwending is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven en past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve. Vanaf 2013 loopt de financiering van de onderwijshuisvesting niet langer via de reserve

51

Toelichting:

onderwijshuisvesting, maar rechtstreeks via de begroting. Als gevolg hiervan komen de kapitaallasten van de nieuwe en eerder gedane investeringen rechtstreeks ten laste van de stelpost kapitaallasten, respectievelijk de onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de raad meer directe invloed geboden op het ambitieniveau bij de invulling van de zorgplicht onderwijshuisvesting. Incidentele uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De in dit dossier genoemde kosten betreffen enkel incidentele uitgaven. De begrotingswijziging behelst: De verhoging van kosten huisvesting onderwijs ad €35.000,Een onttrekking ad €35.000,- uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd.

Besluit raad:

52

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Guus Sluijter Telefoon 238 22 75

Toelichting behorende bij de 59 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Strategie Wijziging nummer: 114102


1411.702 d.d. 11-03-2014


9.1.6 Uitvoering Brainport 9.1 Economische ontwikkeling Deelname aan Holland Smart City House Hannover Messe De Hannover Messe is de grootste technologiebeurs ter wereld. In 2014 is Nederland partnerland van de Hannover Messe. Onder het motto ‘Global Challenges, Smart Solutions’ laat Nederland zien waar het groot in is: internationaal en interdisciplinair samenwerken aan creatieve, pragmatische en technologische oplossingen. Nederland is als partnerland prominent aanwezig op de Hannover Messe. Centraal staat een 2.000 m2 groot Holland Paviljoen. Daarnaast zijn er 8 decentrale themapaviljoens. Eén van deze themapaviljoens is het Holland Smart City House. Voorgesteld wordt deel te nemen aan het Holland Smart City House op de Hannover Messe van 7 tot en met 11 april. Doelstelling is profileren van Eindhoven als de smart city die smart solutions ontwikkelt voor maatschappelijke vraagstukken met programma’s die digitale en maatschappelijke vernieuwingen aan elkaar verbinden (Connect & Add). De totale kosten worden begroot op €24.750,=. Op hoofdlijnen zijn de kosten: b de huur van het paviljoen. Eindhoven huurt samen met Amsterdam en Rotterdam een deel van het Holland Smart City House. De kosten daarvoor bedragen voor Eindhoven €6500,= (inclusief standbouw, organisatie, deelnemersbijeenkomst en promotionele activiteiten). b projectleider: €9.900,= b reis en verblijfkosten, communicatie, hospitality, catering, diversen: €8.350,= Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Smart Cities. In het dossier dienstreizen en inkomende delegaties/missies 2014 wordt een


53

Toelichting:

voorstel gedaan over de kosten voor de deelname van de wethouder economie, werk en beroepsonderwijs en haar begeleiding aan de Hannover Messe. Deze kosten (totaal 3.000,=) zijn in dit dossier niet meegenomen. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten Hannover Messe ad €25.000 Een onttrekking d €25.000 uit de reserve Smart City die hiervoor bestemd is.

Besluit raad:

54

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: L.Biemans Telefoon 238 10 26

Toelichting behorende bij de 61 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: VAM Wijziging nummer: 114103


14.06.451 d.d. 04-02-2014 14R5740 d.d. 11-03-2014


4.5.05 Van Abbemuseum 4.5 Museum voor hedendaagse kunst Opdracht voor onderzoek naar verzelfstandiging van het Van Abbemuseum De verzelfstandiging van een gemeentelijke sector is een traject dat meerdere fases kent: onderzoek, principiële besluitvorming, voorbereidingsfase, definitieve besluitvorming en implementatie. De ervaring van Nederlandse musea die in de afgelopen jaren verzelfstandigd zijn, laat zien dat een diepgaande en op het museum toegespitste onderzoeksfase de belangrijkste voorwaarde is voor een gefundeerd principebesluit over de verzelfstandiging en een succesvolle voorbereidings- en implementatiefase. Het onderzoek naar de organisatorische, juridische, inhoudelijke, financiële en zakelijke randvoorwaarden en gevolgen van een mogelijke verzelfstandiging moet tot een objectief voorstel leiden over de haalbaarheid en efficiëntie van een verzelfstandigd museum. Het onderzoek naar verzelfstandiging is een proces dat in nauw overleg en samenwerking vormgegeven moet worden; Dit besluit betreft uitsluitend de onderzoeksfase in 2014. Kosten €100.000


Dekking Endinetreserve De begrotingswijziging behelst; Het verhogen van de kosten Van Abbe museum ad €100.000 Een onttrekking ad €100.000 uit de reserve ombuigingen (Endinet)

Besluit raad:

55

56

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: T vd Heijden Telefoon 23847 74

Toelichting behorende bij de 64e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Sport &Bewegen Wijziging nummer: 114119


1412.301 d.d. 18-03-2014


8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Voorbereiding toptrainingsaccomodatie hockey Het project is ‘toptrainingsaccommodatie hockey’ in Genneper Parken in de categorie ‘Nieuwe investeringen’ opgenomen in het MIP 2014-2017 wat door de Raad op 5 november 2013 is vastgesteld. Tegelijk met de vaststelling van het ontwerp van de accommodatie zal in de loop van dit jaar aan de raad een compleet dekkingsvoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Het project wordt in twee fasen ontwikkeld, t.w. de voorbereidings- en de realisatiefase. Per fase worden de rechten en plichten van betrokken partijen schriftelijk vastgelegd. Voor de voorbereidingsfase tot en met voorlopig ontwerp is een intentieovereenkomst opgesteld. Om tot besluitvorming voor de realisatiefase te komen, is nu een voorbereidingskrediet noodzakelijk. De voorbereidingskosten voor dit project bedragen € 317.000,- . Deze kosten worden gedekt uit: * Beschikbare externe middelen van de hockeyverenigingen (€ 128.000,-) * Een zekerstelling uit het MIP 2014 (€ 189.000,-) De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor projecten maatschappelijk nut ad € 317.000. Een onttrekking ad € 189.000 uit de Reserve MIP Een ophoging van de bijdrage projecten maatschappelijk nut ad € 128.000.


Toelichting:

Besluit raad:

57

58

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Trudy van Gurp Telefoon

Toelichting behorende bij de 65e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114137

Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Toelichting:

1412.702 d.d. 18-03-2014 9.1.3 Economische structuurversterking 9.1 Economische ontwikkelingen Start Brainport International Desk (BID) Start van de Brainport International Desk per 1 april 2014 met als opdracht: - de lopende activiteiten op dit vlak op zich te nemen en tot uitvoering te brengen; - de taak om 1 november 2014 een uitgewerkt businessplan neer te leggen; - partijen (bedrijfsleven, campusorganisaties, sector vertegenwoordigers, etc.) te enthousiasmeren en aan te laten haken aan de desk. Doelstelling is te komen tot een slagvaardige uitvoering, in nauwe samenwerking met Triple Helix partners, van de Internationaliseringsstrategie en –agenda, zoals ontwikkeld en vastgesteld door de C4-gemeenten, Brainport Development en de Stichting Brainport. Vanuit gemeente Eindhoven wordt 1,6 fte ‘om niet’ beschikbaar gesteld voor Brainport International Desk (BID). Daarnaast wordt jaarlijks bijgedragen in de kosten voor BID. Met deze begrotingswijziging wordt hiervoor een budget van €153.000 in begroting 2014 van gemeente Eindhoven opgenomen. Voor 2015 en verder wordt hiervoor een indicatief budget van (eveneens) jaarlijks €153.000 opgenomen. Na uitwerking van het businessplan zal hierop mogelijk nog een aanpassing plaatsvinden. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten brainport ad €153.000 2014 e.v.

59

Een verlaging van de kosten SRE ad €153.000 2014 e.v. Besluit raad:

60

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. den Otter Telefoon 040-2382458

Toelichting behorende bij de 66e tot en met de 68e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Control Wijziging nummer: 114.032 tot en met 114.034, 114.046, 114.059, 114.064, 114.065, 114.078, 114.081, 114.097, 114.104 tot en met 114.106, 114.109, 114.112 tot en met 114.114, 114.121, 114.134 en 114.135

Datum collegebesluit: Collegeproduct: Programmaonderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


1414.202 d.d. 01-04-2014 Diversen Diversen Actualisatie/correctiedossier meerjarenbegroting 2014-2017 (maart). De begroting moet een actueel beeld geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Begrotingswijzigingen dienen om de begroting actueel te houden. Vanaf 2013 worden begrotingswijzigingen inzake actualisatie en correcties gebundeld aangeboden middels afzonderlijke actualisatie/correctiedossiers. Met uitzondering van de correctie op de reservering 2013 voor mobiliteit van personeel (incidenteel voordeel 2014 van € 321.000) zijn alle in het actualisatie/correctiedossier verwerkte begrotingswijzigingen budgettair-neutraal. De begrotingswijzigingen behelzen: - het actualiseren van formatie/personeelslasten, - het actualiseren van investeringskredieten en bijbehorende kapitaallasten - het actualiseren en corrigeren van verrekeningen met reserves - de inzet van stelposten, - het corrigeren van administratieve onjuistheden

Besluit raad:

61

62

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. Nies Telefoon 238 6684


Datum collegebesluit: Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier:

25-03-2014 d.d. 1413.401


Per 1 augustus 2014 zal basisschool de Zevensprong in stadsdeel Stratum sluiten als zelfstandige onderwijslocatie. Als gevolg van deze aankondiging is er sprake van een substantiële verschuiving van deze leerlingen in het stadsdeel waardoor, ondanks de reeds gehonoreerde uitbreiding van 205 m2, krapte is ontstaan in de huidige beschikbare onderwijs vierkante meters. Door een extra uitbreiding ( 145 m2) op korte termijn te honoreren levert dit de gemeente een financieel voordeel op. De uitbreiding (205 m2) en de extra uitbreiding (145 m2) worden dan in één bouwstroom uitgevoerd waardoor de gemeente maar éénmalig de start kosten behoeft te bekostigen. De financiële gevolgen van het voorgaande zijn de volgende:


3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Aanvraag met een spoedeisend karakter van basisschool de Regenboog voor een voorziening onderwijshuisvesting (extra uitbreiding school)

School

Aanvraagnr

Voorziening

De Regenboog

2014.207

uitbreiding 145m2 (excl. vaste voet)

TOTAAL

Bekostiging €

188.576,85

€

188.576,85

De totale investering bedraagt € 188.576,85 exclusief vaste voet. Deze uitbreiding wordt namelijk gelijktijdig uitgevoerd met de reeds goedgekeurde beschikkingen 2007.134, 2008.059 en het spilgedeelte. De kapitaallasten als gevolg van deze investeringen bedragen voor 2014 € 6.111,00 (1/2 deel) en voor de volgende jaren € 12.094,00 (lineair dalend). Vanaf 2013 loopt de financiering van de onderwijshuisvesting niet langer via de reserve onderwijshuisvesting, maar rechtstreeks via de begroting. Als gevolg hiervan komen de kapitaallasten van de nieuwe en eerder gedane investeringen rechtstreeks ten laste van de

63

Toelichting:

stelpost kapitaallasten, respectievelijk de onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de raad meer directe invloed geboden op het ambitieniveau bij de invulling van de zorgplicht onderwijshuisvesting. Alleen incidentele uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. De begrotingswijziging behelst: Een verhoging van de kapitaallasten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v. Een verlaging van de kostenstelpost kapitaallasten ad €6.000 2014, €12.000 2015 e.v

Besluit raad:

64

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: J. Verheggen

Telefoon 6245

Toelichting behorende bij de 76 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GV Wijziging nummer: 114146


1406.401 04-02-2014


8.7.04 Grondbedrijf 8.7 Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitatie Drankurgel Voor de herontwikkeling van de voormalige Drankurgel aan de Tongelresestraat 32 hebben zich in het verleden diverse marktpartijen gemeld. Echter heeft dit nooit geresulteerd in werkelijke uitvoering van plannen. Het gevolg is dat de huidige opstallen verpauperen, omdat deze niet meer worden onderhouden. De leefbaarheid staat onder druk vanwege diverse overlastsituaties: Inmiddels heeft Komar Vastgoed BV bij de gemeente een plan ingediend voor de realisatie van 39 wooneenheden met ondergrondse parkeervoorziening. De gemeente en Komar Vastgoed BV hebben via een anterieure overeenkomst overeenstemming bereikt over de te verhalen kosten. De totale kosten bedragen €76.000 die geheel worden vergoed middels de anterieure overeenkomst waarna een positief saldo resteert van € 1.000


De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad €73.000 2014 en € 3.000 in 2015 Een verhoging van de planexploitaties verkoop gronden € 72.000 in 2014 en €5.000 in 2015. Een storting in de reserve bouwgrondexploitaties ad € 1.000 in 2015.

Toelichting:

Besluit raad:

.

65

66

gemeente Eindhoven


Toelichting behorende bij de 77e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 114147


1413.405 d.d. 25-03-2014 8 Ruimtelijk 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Ontwikkeling locatie Augustinianum De nieuwbouwplannen van het Augustinianum zijn in tijd naar voren getrokken. Het gebouw is formeel volgens de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de gemeente Eindhoven nog niet aan vervanging toe, maar het Carmel College vindt de noodzaak voor aanpassing van de huisvesting hoog. Het college heeft hieraan medewerking toegezegd, mits de school zelf substantieel bijdraagt in de investeringskosten. Middels de beschikking van 17 mei 2011 is een bijdrage aan de nieuwbouw van de school overeengekomen van afgerond € 10,4 miljoen. In het bestuurlijk overleg van 24 november 2011 zijn de voorwaarden verbonden aan deze beschikking nader bepaald. Het schoolbestuur heeft aangegeven zelf mee te willen investeren in vervangende nieuwbouw. Zij wil een deel van haar huidige locatie (laten) herontwikkelen met woningbouw en de opbrengst hiervan gebruiken voor de nieuwbouw van de school. Bij de opstellen van het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het VO en SO is de nieuwbouw van het Augustinianum integraal meegenomen in relatie tot de onderwijsontwikkelingen, onderwijsvisie en oplossingsrichtingen voor de andere scholen in het IHP-uitvoeringsprogramma 2014-2026. Doel van het projectplan met bijbehorende richtlijnen is: b Realisatie van vervangende nieuwbouw voor het Augustinianum (voortgezet onderwijs), in gebruik te nemen in 2016; b Mogelijkheid bieden om een gedeelte van het Augustinianum terrein te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw na 2016 (afgestemd op de Prioriteitennota/naar categorie en soort binnen het gemeentelijk beleid passende woningen).

67


Toelichting:

De totale investering bedraagt € 339.500. Hiervan wordt een deel van de apparaatskosten ad € 65.000,- gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). Tevens wordt een bijdrage ontvangen van de school van €224.500 waardoor een tekort ontstaat van € 50.000. Dit tekort wordt direct voorzien t.l.v. 8.7.04 en gedekt uit de reserve bouwgrondexploitaties. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten planexploitaties ad €183.000 2014, € 49.000 in 2015, € 47.000 in 2016, € 39.000 in 2017 en € 21.000 in 2018. Een storting in de voorziening bouwgrondexploitaties ad €50.000 2014. Een mutatie in de projecten planexploitaties ad €156.000 2014, €-49000 2015, €-47.000 2016, €-39.000 2017 en € -21.000 in 2018. Een onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting ad € 65.000 2014. Een verhoging van de opbrengsten planexploitaties ad € 224.000 in 2014. Een onttrekking uit de reserve bouwgrondexploitaties ad € 50.000 in 2014.

Besluit raad:

68

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Braakman Tst 6002



1414.102 d.d. 01-04-2014

Collegeprodukt:

8.6 Verkeer en Vervoer 6.2 Bestuur P8 Ruimtelijk P6 Burger en bestuur Overdracht recreatieve routes van SRE aan Vrijetijdshuis/Routebureau Brabant.

Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:


Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt momenteel omgevormd naar een servicebureau ten behoeve van de nieuwe Metropool Regio Eindhoven. Toerisme, recreatie en vrije tijd vormt in deze nieuwe samenwerking niet langer een kerntaak en wordt onder gebracht bij het samenwerkingsverband Routebureau Brabant. De coördinatie, beheer en het onderhoud van recreatieve fietsroutes in Zuidoost Brabant wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Routebureau Brabant. Het aandeel uit de inwonersbijdrage SRE voor de coördinatie en het beheer en onderhoud van de regionale fietsroutes groot € 69.000 wordt budgettair neutraal overgeheveld naar het programmaonderdeel Verkeer en Vervoer 8.6 De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de communicatie kosten ad €69.000 Een verlaging van de subsidies SRE ad €69.000

Besluit raad:

69

70

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Nicole van Hoof Telefoon 8402

Toelichting behorende bij de 90 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: GBO Wijziging nummer: 114163


1412.202 d.d. 18-03-2014

Collegeprodukt:

CP 6.2 Bestuur CP 2.5 Welzijn P2 Zorg en welzijn P6 Burger en bestuur 040 Maatschappelijk Ondernemen



De stichting Eindhoven Fonds beoogt het participeren van burgers in Eindhoven in de samenleving mogelijk te maken (Iedereen doet mee!). Hiermee wordt het maatschappelijk ondernemen gestimuleerd. De stichting verwezenlijkt haar doel in samenwerking met de reeds bestaande Stichting Samen voor Eindhoven. Om de stichting op te starten en de 1e Meet2match-bijeenkomst mogelijk te maken wordt er een subsidie ad €20.000 verleent. De stichting Eindhoven Fonds i.o. voor 2014 een subsidie ad € 20.000,-- te verlenen. De kosten voor € 10.000 te dekken uit het Stadsdeelbudget en voor € 10.000 uit de post WMO collectieve voorzieningen. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten maatschappelijk ondernemen ad €20.000 2014 Een verlaging van de kosten Stadsdeelbudget ad €10.000 2014 Een verlaging van de kosten WMO collectieve voorzieningen ad €10.000 2014

Besluit raad:

71

72

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:

Trudy van

Gurp Telefoon

Toelichting behorende bij de 92e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC / COM Wijziging nummer: 114172


1416.301 d.d. 15-04-2014

Collegeprodukt:

CP 7.3 Organisatie en Bedrijfsvoering CP 9.1 Citymarketing en evenementen P7 bedrijfsvoering en organisatie P9 Economische ontwikkeling Huisstijlontwikkeling en uitrol merk



Vorig jaar is besloten om als gemeentelijke organisatie de huisstijl zoals ontwikkeld door Eindhoven365/Virtual Design Agency (VDA) gefaseerd in te voeren. Ter dekking van voorbereidingskosten en om een begin te kunnen maken met de implementatie is daarbij alvast een bedrag van € 100.000,-- uit het budget Citymarketing en evenementen ter beschikking gesteld. Deze begrotingswijziging betreft de noodzakelijke aanvullende middelen, deels t.b.v. activiteiten van Eindhoven365, deels t.b.v. de verdere implementatie in de eigen gemeentelijke organisatie. Voor het de gemaakte kosten in 2013 mbt merkontwikkeling en merkactivatie wordt aan Eindhoven 365 een bedrag beschikbaat gesteld van € 50.000 uit de reserve Citymarketing en evenementen Verder wordt er een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld om de implementatie van de nieuwe huisstijl van de gemeente Eindhoven af te ronden. De verwachte kosten voor de implementatie/afronding van de nieuwe huisstijl in de gemeentelijke organisatie bedragen €75.000,-- verdeeld over 2014 (€65.000,--) en 2015 (€10.000,--). Voorgesteld wordt deze kosten voor €60.000,-- te dekken vanuit de reserve citymarketing en evenementen en voor €15.000,-- te dekken vanuit budget Publiek & Media. Daarnaast wordt voorgesteld om de kosten ad 50.000 die Eindhoven365 heeft gemaakt voor de verdere doorontwikkeling van het merk uit de reserve

73

Toelichting:

citymarketing en evenementen te dekken. De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de kosten beeldmerk één stad ad €65.000 2014 en €10.000 2015. Een verhoging van de kosten stichting Eindhoven marketing ad €50.000 Een verlaging van het publiek en media budget ad €15.000 2014. Een onttrekking uit de reserve Citymarketing ad €100.000 2014 en €10.000 2015.

Besluit raad:

74

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Trudy van Gurp Telefoon 238 61 80

Toelichting behorende bij de 95e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: EC Wijziging nummer: 114182


1417.301 d.d. 22-04-2014


CP 9.3 Citymarketing en evenementen P9 Economische Ontwikkeling Remember september In de week van 14 t/m 20 september 2014 vindt er in Nederland een grootschalig herdenkingsevenement plaats in het kader van Operatie Market Garden (OMG2014) waarbij ook Eindhoven aansluiting heeft. In de maand september 2014 willen we bij dit jubileumjaar stilstaan. Het project Remember September bestaat uit de volgende onderdelen: - herdenken van het verleden; - vieren van de vrijheid - (mondiale) bewustwording over onze vrede en veiligheid.


Toelichting:

Alle activiteiten worden gebundeld onder de noemer ‘Remember September’ en vanuit die noemer zal door Eindhoven365 de marketing en de organisatie om alles met elkaar te verbinden worden ingevuld. De totale kosten voor het jubileum project zijn begroot op €280.000. Door de gemeente Eindhoven wordt voor €147.000 euro in de begrote kosten bijgedragen (dmv subsidie aan EHV365). Dekking voor de bijdrage is als volgt: - € 100.000,-- reserve citymarketing en evenementen - € 40.000,-- budget mondiale bewustwording - € 7.000,-- budget off brand evenementen/Eindhoven traditie De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de subsidie Remember September ad €147.000 Een onttrekking ad €100.000 uit de reserve Citymarketing

75

Een verlaging van de subsidie Mondiale bewustwording ad €40.000 Een verlaging van de subsidie Eindhoven traditie ad €7.000 Besluit Raad

76

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Smits Telefoon 238 81 63

Toelichting behorende bij de 96e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2014. Sector: VB Wijziging nummer:


1417.502 d.d. 22-04-2014

Collegeprodukt:

3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 5.2 Veiligheid en handhaving 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering P3 Onderwijs en jeugd P5 Openbare orde en veiligheid P7 Bedrijfsvoering en organisatie Centrumaanpak overlast

Programma onderdeel:



Met dit dossier is besloten om de regie en de daartoe bestemde middelen voor de totale integrale aanpak van hinderlijke en/of overlastgevende personen (al of niet in combinatie met crimineel gedrag) vanuit het sociaal domein onder te brengen bij de sector Veiligheid en Bestuur. De organisatieregie dient zodanig gepositioneerd te zijn om (betrokken) interneen externe partners te kunnen aanspreken op hun inbreng en verantwoordelijkheid. Organisatieregie vanuit de sector Veiligheid en Bestuur (afdeling Veiligheid) ligt hier meer voor de hand vanwege de kortere lijnen met partners zoals de politie, het OM, Veiligheidshuis en de penitentiaire instellingen. Doel is een doel efficiënte inzet van middelen, kennis en capaciteit op gebied van regie op de aanpak van overlast van personen met hinderlijk- en/of overlastgevend gedrag (al of niet in combinatie met crimineel gedrag). De kosten voor de projectleider bedragen € 72.000,- op jaar basis. De kosten voor een outreachend werker van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2014 met 1 fte outreachend inclusief facilitaire kosten medewerkers ad €16.000,- (schaal 8). Het restant bedrag van ad € 55.000,- als werkbudget beschikbaar stellen creëren van oplossingen die WIJ040 overstijgen. Dekking: begrote middelen ad € 143.000,- begrotingspost 64204 Antillianenaanpak

77

Toelichting:

De begrotingswijziging behelst; Een verhoging van de salariskosten afdeling veiligheid ad € 80.000 Een verhoging van de facilitaire kosten € 8.000 Een verhoging van diverse kosten Centrumaanpak overlast ad €55.000 Een verlaging van de subsidie aanpak Antillianenproblematiek ad €143.000

Besluit raad:

2 78

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Marianne Vaessen Telefoon 238 27 93



1.349.402 d.d. 03-12-2013


4.7.05 Cultuurparticipatie en amateurkunst 4.7 Cultuur Totaal Nadere regels subsidie eenmalige amateurkunstprojecten Op 9 juli 2013 heeft het college besloten het subsidieplafond voor de nadere regels 'subsidie stimulering amateurkunst' 2014 te verlagen met €20.000,00 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor eenmalige specifieke projecten op het gebied van amateurkunst, met name het ondersteunen van projecten die bijdragen aan verlevendiging en vernieuwing in de amateurkunst sector van Eindhoven. Met dit dossier worden afzonderlijke Nadere regels besloten, zodat aanvragen ten laste van het beschikbaar gestelde budget kunnen worden ingediend. Voor eenmalige specifieke projecten op het gebied van amateurkunst wordt een (subsidie)budget van €20.000 beschikbaar Hiertoe wordt €20.000 via begrotingswijziging overgeheveld vanuit het budget ‘Stimulering amateurkunst’. De administratieve begrotingswijziging vindt volledig plaats binnen CP 4.7.05 en is een overheveling van subsidie van Stimulering amateurkunst naar Eenmalige amateurkunstprojecten.


Besluit raad:

79

gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014

Recommend Documents