Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? Uitkomsten v/d vierde Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Edwin Kruisbergen

13 maart 2013

Structuur • De Monitor Georganiseerde Criminaliteit • Criminele inkomsten:  Verdienen  Verdelen  Besteden  Witwassen  Opsporen en ontnemen • Conclusies Daders blijven met hun geld vaak dichtbij huis  Afpakken verloopt (nog) moeizaam 

2

Waar blijft het geld? | 13 maart 2013

Monitor Georganiseerde Criminaliteit • 1998, 2002, 2007, 2012 • Totaal 150 zaken geanalyseerd • Drugshandel, mensenhandel, mensensmokkel, wapenhandel, fraude, witwassen


3

Monitor Georganiseerde Criminaliteit • Vierde rapportage:   



4

De rol van de (reguliere) omgeving De rol van geweld Schade

Criminele inkomsten  Verdiensten  Verdelen  Besteding  Witwassen  Ontneming Waar blijft het geld? | 13 maart 2013

Verdiensten -wat wordt er verdiend? • Black number • Schattingen omzet wereldwijd: $ 500 miljard – $ 2,1 biljoen • Bandbreedte op zaaksniveau: € 15.000 – meer dan € 60 miljoen • Berekening WVV in opsporingsonderzoeken berekening <-> ontnemingsvonnis <-> incasso

5


Hoe wordt het verdeeld? • Hoe scheef is de verdeling van criminele winsten? • Wat blijkt uit bestudeerde zaken?  Zelden precies bekend  Maar 150 zaken samen bieden wel indicaties • Conclusie: scheefheid hangt samen met logistiek  Internationale cocaïnehandel versus XTC

6


• Internationale cocaïnehandel:  Eén cruciale, dominante schakel: overbruggen afstand productie- <> afzetlocatie  Hij die afstand overbrugt is grootverdiener  Winstverdeling erg scheef

7


• XTC-productie/-handel  Meer gelijkwaardige schakels: grondstoffen – productie - (export)  Winst min of meer gelijk tussen deze schakels verdeeld

8


Hoe wordt het verdeeld? • Grote vissen versus kleine vissen – grootverdieners versus kruimelwerk? • Op alle (drugs)markten zijn grote vissen die tientallen keren meer verdienen dan de kleine spelers  Bijv. organisator drugstransport versus koeriers • Maar ook kleine klussen kunnen (bij herhaling) leuke bedragen genereren  Koerieren: € 4 à 5.000,- per kilo cocaïne per keer


9

Hoe wordt het verdeeld? • Vergroting van het winstaandeel van een dader • Bij drugshandel e.d. vooral door:  Uitsluiten zakenpartner (achter rug zaken doen)  Bestelen zakenpartner (ripdeals, afromen, suggereren inbeslagname) •

10

Bij mensenhandel, afspersing vooral door:  Opvoeren druk op slachtoffer


Hoe wordt het besteed?  Consumptie • 150 zaken bekeken op consumptie en investering

11


Hoe wordt het besteed?  Investeringen – waarin? • Financiering (en winsten) van criminele activiteiten - sterk geïndividualiseerd; geen gezamenlijke ‘bedrijfspot’ • Investering in reguliere economie – wat? Veel onroerend goed – woonhuizen, soms puur als investering Horeca Andere bedrijven (garages, winkels) Overig, bijv. uitlenen

12


Hoe wordt het besteed?  Investeringen – waarin? • Vaak bedrijven met functie voor criminele activiteiten  Logistiek: vervoer, ontmoeten mensen  Legitimering/verhulling: dekmantel, deklading  Witwassen • Veel goederen/sectoren waarmee men bekend is van uit dagelijks leven  Huizen  Horeca, garages, winkels, etc • Geen strategische posities op nationaal niveau, wel op lokaal niveau 13


Hoe wordt het besteed?  Investeringen – waar? • Investeringen vooral in:  land van herkomst  en anders in woon (of vakantie) land

14


Hoe wordt het besteed?  Investeringen – waarin en waar?  Dus: daders blijven met investeringen dichtbij huis  Land van herkomst of woonland  Functie voor criminele activiteiten  Sectoren/goederen waarmee men bekend is

15


Witwassen

16


Witwassen – facilitators – een voorbeeld • Ogenschijnlijk legale bedrijven die criminele niches op de markt bedienen o Woningbemiddelingsbureau o Autoverhuurbedrijf Verdachte: ‘Ik heb zeer sterke vermoedens dat een groot deel van mijn klantenbestand werk doen die het daglicht niet kunnen verdragen.’ ‘Er zijn natuurlijk mensen met zwart geld. We kunnen er wel omheen draaien maar dat is het natuurlijk. De mogelijkheid om bij ons contant te huren is wat ons onderscheidt ten opzichte van een Europcar of Hertz’

17


Witwassen - vormen • ‘Klassieke’, beproefde methoden o Loan back o Fingeren/ophogen van inkomen, omzet of winst o Doorsluizen geld via taks havens/belastingparadijzen • Vaak complex voorgesteld (‘plaatsen, verhullen, integreren’) o Kan ook heel simpel o Geld verplaatsen o Afgeschermde consumptie

18


Witwassen – complexe vormen • • • •

Vennootschappenstructuren Belastingparadijzen Inschakeling professionals: adviseurs, vermogensbeheerders Maar, ook dan blijft geld erg dichtbij…

19


20


Opsporen en ontnemen • Bronnen van informatie – financiële sporen  Regulier betalingsverkeer  Boekhouding van reguliere bedrijven waar daders gebruik van maken  Criminele boekhouding – afhankelijk van delict  Tapverslagen

21


Criminele inkomsten - ontnemen

•Voor 102 daders verloop ontneming in kaart gebracht •Van eis OvJ in ontnemingszaak tot incasso

22


Criminele inkomsten - ontnemen Verloop ontneming bij 102 daders georganiseerde criminaliteit


23

Bevindingen en conclusies • Criminele inkomsten:  Verdienen  Verdelen  Besteden  Witwassen  Opsporen en ontnemen • Conclusies Daders blijven met hun geld vaak dichtbij huis, soms ook als ze professionele witwassers inschakelen  Belang van facilitators 

24


Bevindingen en conclusies •Conclusies Ontnemen is (nog) moeilijk Kan

het beter? o Cijfers Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar o Verruiming wettelijke mogelijkheden juli 2011 —Introductie SEO —Verruiming mogelijkheden beslag leggen —Verzwaring strafdreiging witwassen

o Vanaf 2011 meer budget voor afpakken o Kerels, Kilo,s, ..... En Knaken?! o Effecten recentelijke verruimingen??? 25


Vragen / opmerkingen?

[email protected]

26


Waar blijft het geld?

Recommend Documents