Jaarverslag 2014
VOORWOORD
Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag in
de breedte de kwaliteit van zorg op peil te houden. Vanuit de ondersteuning
samenwerking met ketenpartners en niet in de laatste plaats samen met de
hebben we vernieuwing gebracht in de kantoorautomatisering en middels de
patiënten zelf, hard gewerkt aan het doen afnemen van risicovol
EPD doorontwikkeling. De SBF-regeling en de wijzigingen daarin drukten ook
(delict)gedrag van de patiënten die wij in zorg hebben of hebben gehad.
afgelopen jaar weer zwaar op de bedrijfsvoering, desondanks zijn we blij toch nog met een klein financieel positief resultaat te zijn geëindigd.
Dat deden we middenin de drukte om ons heen. Verantwoordings- en prestatiedruk, druk op de financiering, schommelingen in capaciteit. Ook de
Dergelijk grote uitdagingen konden we aan omdat we focus hielden op de
zorgvraag veranderde in toenemende mate. Dat heeft veel gevraagd van onze
inhoud van ons werk. Daarom kunnen we over 2014 zeggen dat we goede
medewerkers. Dan is het des te mooier om te constateren dat we continuïteit
resultaten hebben gehaald met onze zorgverlening en alles wat daar omheen
hebben behouden.
hangt.
Op het vlak van de zorginhoud is er gestart met de doorontwikkeling van de
Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en
therapeutische milieus om de toegenomen verscheidenheid aan
samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen!
patiëntengroepen (o.a. verslaving, verstandelijk beperking) goed te kunnen blijven bedienen – ook voor de patiënten met andere titels dan tbs-dwang. We zijn in staat gebleken flexibele capaciteit te realiseren, zodat we met een beperkt aantal units snel op- en af kunnen schalen met personeel en huisvestingscapaciteit om aan de wisselende vraag te voldoen, zonder nu de rest van de organisatie mee te laten deinen op deze schommelingen om zo in
Harry Beintema
Corstiaan Bruinsma
Gerard Koorman
Bert van der Hoek
directie
raad van bestuur
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord directie en Raad van Bestuur
2
2. Werken voor patiënten
7
Uitgangspunten van de verslaggeving
4
3. Werken met medewerkers
11
A3 resultaten 2014
5
4. Werken aan (keten)samenwerking
14
1. Identiteitsontwikkeling in 2014
6
5. Kengetallen, financiën en bestuur & toezicht
17
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 3 van 25
UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING
Middels dit jaarverslag verantwoordt de Mesdag zich zo beknopt mogelijk
Naast dit jaarverslag leveren we overige verplichte gegevens aan, zoals
over zijn verrichtingen in het jaar 2014. Dat doen we vooral vanuit de
onze resultaten op de prestatie-indicatoren Forensische Zorg en de
overtuiging dat we het afgelopen jaar wederom van (maatschappelijke)
financiële jaarcijfers. De Jaarrekening 2014 inclusief accountants-
betekenis zijn geweest: voor onze patiënten, onze medewerkers en alle
verklaring en de kwantitatieve gegevens zijn dan ook aangeleverd via de
partijen met wie wij samenwerken. Onze gezamenlijke behandelinspanningen
webenquête DigiMV. Belangrijker nog dan al deze gegevens is het
hebben een meerwaarde voor de veiligheid in de samenleving.
toelichtende gesprek hierover met de Directie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onze financier en externe
De zorg die de Mesdag biedt, wordt betaald uit publieke middelen. Dat geeft
toezichthouder, aan wie wij bovenal onze maatschappelijke
ons de verplichting om zo efficiënt en doelmatig mogelijk met deze middelen
verantwoording afleggen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de
om te gaan. Dus ook zo min mogelijk administratieve belasting. We kiezen
organisatie van de Mesdag etc. staat als vanzelfsprekend beschreven op
voor een ‘one paper+ strategy’. Dat betekent iets meer verantwoording in
onze website www.vanmesdag.nl. Meer specifiek is het geheel aan
woorden dan op één velletje papier; wel onze resultaten in een oogopslag,
verantwoordingsgegevens te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl
maar ook een bondige toelichting. De Mesdag heeft voor 2014 in zijn jaarplan de doelstellingen volgens de A3-
Met verschillende kleurstelling geven we op de volgende pagina aan in
systematiek uitgewerkt, met het INK-model als ordeningsprincipe. Daarmee
hoeverre de doelstellingen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd:
volgen we voor ons denken, handelen en reflecteren de lijnen van een
Groen: gerealiseerd;
kwaliteitsmodel. Die ordening en de bondig geformuleerde doelen en
Geel:
gedeeltelijk gerealiseerd, nog lopende zaken;
resultaten bevorderen de dialoog in de organisatie waarmee het kan
Rood:
onvoldoende vordering, doelstelling niet behaald.
bijdragen aan het succesvol veranderen van het leiderschap dat nodig is om de organisatie de gewenste verandering te laten doormaken.
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 4 van 25
1. LEIDERSCHAP
Sturen op realisatie van een forensische keten in Noord-Oost Nederland Implementatie van de hernieuwde communicatie- en besluitvormings structuur inclusief verbeterde borging van besluitvorming en opvolging van acties, waarbij MT Mesdag wordt samengevoegd met MT Forint Lentis MT-leden fungeren als portefeuillehouders en bewaken binnen de kaders van het portefeuille de samenhang tussen de (aanpalende) processen Op basis van besluitvorming eind 2013, sturen op procesmatige verbinding tussen Mesdag en Forintonderdelen van Lentis: - vervolgstap positionering Zorgprogrammaleiders Forintbreed - verbinden logistieke processen in interne keten - positionering stafmedewerkers en ondersteunende diensten Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning (flexibele schil; gedifferentieerd kijken naar primaire proces en ondersteunende diensten) en formatie is gerelateerd aan productie FPC Dr. S. van Mesdag
3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS
Implementatie van de in 2013 opgestelde Integriteitscode Digitaliseren van de gesprekscyclus Uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid m.n. geprioriteerd binnen de (kwaliteits)kaders van de zorgprogramma’s, het programma Lerend Ontwikkelen en de uitgangspunten van Movisie voor specifiek de sociotherapie Sturen op verzuimbeperking (verzuim ≤ 4%, frequentie ≤ 1,2) O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet behandelaren zodat Centraal Plannen doorgevoerd kan worden Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in- en externe job-rotation) en daarmee anticiperen op veranderende arbeidsmarkt, vraagstelling doelgroepen en/of productieomvang en kaders stellen voor overname personeel uit sluitende instellingen Implementatie van Moreel Beraad binnen de sociotherapeutische teams als hulpmiddel bij gestructureerde intervisie 2. STRATEGIE & BELEID
Handhaven verlofkader bij overname patiënten sluitende instellingen (incl. transmuraal in de regio Noord-Oost Nederland) en daarmee minimaliseren behandelstagnatie Operationaliseren van het primaire proces en grotendeels inbedden in het EPD Vergroten van de transmurale capaciteit Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord-Oost Nederland, met verbinding tussen Mesdag, VNN Reclassering + poli, Forint Lentis en overige ketenpartners Vergroten productievolume middels tijdelijke capaciteit uit sluitende klinieken; open staan voor patiënt en personeel zendende instelling Opstellen meerjaren beleidsplan 2014-2017 Versterken van procesmanagement Beleid aanscherpen om invulling te geven aan doelmatigheidsindicatoren tbs i.h.k.v. behandelduurverkorting Afsluiten vernieuwd contract Phebe / Raet Continueren strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Vergroten van de flexibiliteit binnen de patiëntenlogistiek, gericht op rendabele huisvesting en behandelduurverkorting 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN
100% juiste en volledige DBBC facturen Verbeteren verhouding directe – indirecte tijd Realiseren gezonde liquiditeits- en vermogenspositie Leveranciersbeoordeling toepassen op ingekochte FPA-bedden Doorontwikkelen Huisvestingsplan en uitvoeren onderhoud (o.a. optimaliseren binnenbeveiliging en nieuwbouw magazijn) Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid jaarverslag 2014
5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN
8. WAARDERING MEDEWERKERS
75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na binnenkomst beklag- en beroep Uitvoeren plan van aanpak o.b.v. bevindingen patiënttevredenheidsonderzoek 2013 Inbedding van patiënten uit sluitende instellingen in primaire proces Mesdag, incl. transmuraal Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. LVB en verslaving, met expliciet aandacht voor actualiseren en operationaliseren van het leef- en werkmilieu Inrichten processen beklagroute en PVP voor crisisopnames ggz (BOPZ) Operationalisatie work flow primaire proces: - Concrete vertaling van zorgpaden en modules (middelen incl. individueel/groepsgrootte, doorlooptijden en logistiek) - Modelleren en vaststellen van de (samenhang tussen de) hoofdprocessen - O.b.v. procesblauwdruk en verdere detailuitwerking van de gestandaardiseerde deelprocessen, inbedden basis van het primaire proces in het EPD - Centrale planning voor behandelaren is ingevoerd Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door verdere ontsluiting middels de BI-tool / User en daarmee het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie-indicatoren FZ en onderstaande behandelinhoudelijke parameters: - Geplande en gerealiseerde modules voor patiënten - Doorlooptijden van genormeerde verlofaanvragen - 100% actueel behandelplan na instroomfase - 90% signaleringsplannen - 85% gerealiseerde IFBE-ROM - 50% gerealiseerde FSNA - 100% terugvalpreventieplan voor geïndiceerde patiënten Verbinden van patiëntenlogistiek tussen Mesdag en Forint, zodat interne keten ontstaat Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan: vervanging kantoorautomatisering, uitrol mobile devices, evaluatie Informatiebeleidsplan Informatiebeveiliging conform NEN 7510 Behouden ISO-certificaat I.s.m. Lentis uitvoeren eHealth-pilot met aanvullende verlofcontrole middels smartphonegebruik Uitvoeren verslavingsonderzoek middels neurofeedback
Medewerkers onderschrijven actief de Integriteitscode N.a.v. WerkVermogensMonitor: iedere medewerker heeft zicht op voortgang in verbeterplannen 2013 Aantal gegronde klachten medewerkers ≤ 1 Personeelsdossier digitaal beschikbaar voor medewerker en leidinggevende
6. WAARDERING PATIËNTEN
85% van de patiënten geeft eind 2014 aan inzicht te hebben in de logistieke planning en voortgang van zijn behandeling Aantal gegronde klachten < 15 Opgenomen patiënten uit sluitende instellingen behouden verlof Betrokkenheid Patiëntenraad bij implementatie Integriteitscode Patiënten geven aan zich te herkennen in verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids onderzoek Vergroten uitstroomcapaciteit middels inzet Westgebouw als transmurale voorziening
7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS
Productbeschrijving crisisfunctie GGZ-EVBG gereed incl. bijpassende interne rechtspositie Samenwerkingsbesluit Mesdag – VNN – Forint Lentis Versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom User Trainingen HKT-R (incl. IFBE/ROM), FSNA en Moreel Beraad tegen kostprijs beschikbaar
9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ
Pi’s voor kwaliteit van zorg tijdig aangeleverd Jaarverantwoording 2013 tijdig via DigiMV Bijdragen inrichten nieuwe pand Stichting Het Kopland (v/h Huis en Toevluchtsoord) Duurzaam en sociaal ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v. 2011 conform Energie Efficiency Plan - Implementeren beleid werkervaringsplaatsen pagina 5 van 25
1. IDENTITEITSONTWIKKELING IN 2014
De afgelopen jaren heeft de focus van de organisatie veel gelegen op de
medewerkers tijdens de kantinebijeenkomsten en in overige overleggen,
bedrijfsmatige aspecten van onze dienstverlening. Dat is goed te verklaren
onderkend dat de organisatie qua structuur en cultuur zich moet
vanuit o.a. de omslag in financieringssystematiek met bijbehorende
doorontwikkelen willen we de goede volgende stappen kunnen maken in de
registratie- en verantwoordingsdruk alsmede de daling van tarieven. Efficiënt
veranderende context. Echter om de juiste veranderingen samen met de
en effectief werken waren sleutelwoorden, nog steeds vinden we dit
medewerkers en de patiënten door te voeren qua gedrag, hoe de Mesdag
belangrijk.
faciliterend te organiseren en de samenhang daartussen, is het noodzakelijk dat een heroriëntatie plaatsvindt op de visie. Het fundament van verandering
De externe regeldruk legt de Mesdag een vrij dwingende systeemwereld op
zal immers naar ons idee moeten liggen in de visie op ons werk.
vanuit de gedachte dat als we dat goed uitvoeren, dat we dan automatisch de juiste dingen op de juiste wijze doen. Echter ondervinden we in praktijk dat
Om deze primaire oriëntatie zo helder mogelijk te kunnen krijgen hebben we
juist op snijvlakken de bedrijfsvoering schuurt met de zorginhoud: vanuit de
gedeelde beelden nodig. Daarom is het afgelopen jaar een planning gemaakt
patiëntenzorg geredeneerd staan we soms andere oplossingen voor. Het
om begin 2015 in gesprek te raken met zowel het leidinggevende midden-
leidinggevende kader van de Mesdag is in 2014 begonnen met een verkenning
kader als een afvaardiging van alle medewerkers van de Mesdag. Dit betreft
van de juiste mix die ons het werken zo optimaal mogelijk maakt binnen ons
meer dan 100 medewerkers, een vijfde deel van ons hele personeelsbestand.
werkveld. Waar moeten we opgelegde regels en protocollen volgen en waar
Het doel is om met een onderzoekende houding van gedachten te wisselen
kunnen we meer vanuit een reflectieve benadering bijdragen aan de kwaliteit
over de waarden die wij met zijn allen belangrijk vinden. En daarop
van de bedoeling van de zorg- en dienstverlening? Wanneer is die
voortbordurend: wat daar dan de betekenis van is. Het staat ons voor ogen zo
systeemwereld leidend en hoe maken we deze vooral ondersteunend?
in 2015 de elementen te vinden waarop we met zijn allen de Mesdag verder willen bouwen.
Het Management Team (MT) heeft in 2014 na verschillende onderlinge sessies, al dan niet met externe ondersteuning en al dan niet samen met alle
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 6 van 25
2. WERKEN VOOR PATIENTEN
In 2014 zijn de zorgpaden verder geconcretiseerd, inclusief prognose.
behandeling als wel als dat de behandelduur kan worden verkort.
Vervolgens zijn de onderliggende processen op een hoog abstractieniveau geactualiseerd en beschreven, en vooral de samenhang tussen de processen is
Goede recidivecijfers
eenduidig vastgelegd. Dat zijn taaie klussen gebleken. Waar mogelijk zijn
Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het
verdiepingsslagen gemaakt door de gestandaardiseerde deelprocessen op
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de
meer detailniveau uit te werken. De behandelcyclus is daarmee meer robuust
recidivecijfers per FPC onderzocht. In 2014 zijn de bevindingen gepresenteerd.
geworden. De zorginhoud en de veiligheid staan immer op de voorgrond,
Tussen de FPC’s zijn qua recidivecijfers geen opvallende verschillen ontdekt.
echter de ontstane procesverbetering beoogt de behandelduur te verkorten.
Uit de resultaten blijkt dat alle FPC’s de resultaten behaalden die mochten
Dat komt de patiënt ten goede. De borging vindt plaats met het
worden verwacht op grond van de samenstelling van de groep patiënten die
geautomatiseerd inregelen van (onderdelen van) de informatiestromen in het
ze in behandeling hadden. Dat is niet alleen een goede score voor de Mesdag,
EPD als onderdeel van USER.
ook geeft het aan dat het tbs-systeem werkt.
We hebben ons voor dit EPD-doorontwikkeltraject in 2014 sterk laten leiden
Verlofverlening
door de genormeerde doorlooptijden uit het Manifest van Lunteren. Tijdig
Wanneer verantwoord geacht, vindt gaandeweg de behandeling resocialisatie
verlof aanvragen en het hanteren van behandelprognosestelling in
middels verlof plaats; één van de doelstellingen van de tbs-maatregel. Eerst
verlofaanvragen en verlengingsadviezen is daarmee gestandaardiseerd in
beveiligd, vervolgens begeleid en onbegeleid helpt de Mesdag gecontroleerd
processen weggezet, waarbij altijd een cruciale rol weggelegd blijft voor het
haar patiënten bij het zich (weer) staande houden in de samenleving. De
klinische (veiligheids)oordeel. Dat betekent voor de Mesdag meer flexibiliteit,
Mesdag heeft zich maximaal ingespannen om de verlofmachtigingen te
efficiëntie en duidelijkheid waardoor de organisatie slagvaardiger wordt. Een
continueren van overgenomen patiënten uit sluitende instellingen. Dat is zo
ander belangrijk voordeel is dat de patiënten door deze eenduidige manier
goed als gelukt.
van werken beter zicht krijgen op de planning en de voortgang van hun
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 7 van 25
In 2014 zijn 6666 begeleide en 1864 onbegeleide verlofbewegingen
Dagbesteding en de units, verruiming van de openingstijden van de winkel en
geregistreerd, naast een veelvoud aan verlof door onze patiënten met
een verhoging van de beloningen.
transmuraal verlof. In 7 gevallen onttrok een patiënt zich (tijdelijk) aan de behandeling. Twee keer betrof dit een patiënt die tijdens een verlof niet
Met de Patiëntenraad is besproken hoe de communicatie met de rest van de
telefonisch bereikbaar was, eenmaal een patiënt die te laat terugkeerde naar
patiënten het beste kan verlopen. In het voorjaar van 2014 zijn de
de kliniek en eenmaal een patiënt die na een onbegeleid verlof helemaal niet
onderzoeksresultaten gepresenteerd in het bedrijfsrestaurant. Dat de
meer terugkeerde naar het FPC. Deze laatste is een dag later op het terrein
Dagbesteding als buitengewoon waardevol wordt ervaren is een mooie basis.
van de kliniek aangehouden door de politie. Ook zijn twee patiënten die met
Ook de verbeterpunten waren zeer herkenbaar. Vervolgens zijn de patiënten
transmuraal verlof in een FPA verbleven te laat terug gekeerd en 1
met medewerkers van de Dagbesteding in gesprek gegaan over
transmurale patiënt is naar het buitenland gevlucht alwaar hij is aangehouden
verbetervoorstellen. Waar inmiddels overeenstemming is bereikt zijn deze
en teruggebracht. Ten aanzien van één onttrekking zijn er aanwijzingen dat hij
gezamenlijk (projectmatig) doorgevoerd. Over een aantal punten is de
in de periode van ongeoorloofde afwezigheid een incident heeft veroorzaakt;
Patiëntenraad nog in gesprek met de organisatie.
hij wordt thans verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Klachten Patiënttevredenheid
Patiënten mogen rechtstreeks klagen bij de Beklagcommissie van de
Begin 2014 zijn de bevindingen van het eind 2013 afgenomen patiënt-
Commissie van Toezicht (CvT). De Mesdag poogt te allen tijde in het contact
tevredenheidsonderzoek op het thema ‘dagbesteding’ beschikbaar gekomen.
met de patiënt de ervaren frustratie bespreekbaar te maken en tot een
Dit onderzoek is uitgevoerd middels focusgroepen. Die methodiek is door
oplossing te komen alvorens in de klachtenprocedure terecht te komen.
patiënten en medewerkers als positief ervaren. Zowel het onderlinge contact
Desondanks zijn er in 2014 in totaal 301 klachten ingediend. Het merendeel
als de uitkomsten hebben een grote meerwaarde. Patiënten waren
had te maken met frustratie over het opleggen van beperkende maatregelen
gemotiveerd om mee te werken en mee te denken. Juist door in dialoog te
inzake het beperken van de vrijheid tot de eigen kamer of afdeling, het
gaan werd niet alleen in kaart gebracht waar men wel en niet tevreden over
beperken van het contact met de buitenwereld, het innemen van voorwerpen
is; er werden ook gelijk handvatten aangereikt voor verbeteringen. De
uit de eigen kamer en de toepassing van dwangmedicatie. Als de klachten
verbetersuggesties hadden o.a. betrekking op de afstemming tussen de
eenmaal zijn ontvangen, neemt ook de Maandcommissaris van de CvT een
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 8 van 25
actieve houding aan ter bemiddeling tussen patiënt en kliniek. In 2014 zijn er
optimale patiëntenzorg benut de Mesdag de HKT-R vanwege de verbeterde
17 klachten gegrond verklaard, deze waren divers van aard.
geschiktheid voor het ondersteunen van het gestructureerd beargumenteren van het risico op gewelddadig recidive ten tijde van verlofaanvragen en
TMV West geopend
verlengingsadviezen. Niet voor niets stelt DForZo de K-items van de HKT nog
Vanaf 25 juni 2014 is de oude poort aan de Hereweg voor een klein deel van
steeds verplicht in het format voor verlofaanvragen en in de prestatie-
de Mesdag weer in gebruik. Begin 2014 is het oude voorgebouw, dat zich
indicatoren. De HKT-R is in 2014 door de Staatssecretaris van Veiligheid en
direct achter de monumentale toegangspoort aan de Hereweg bevindt,
Justitie in ontvangst genomen.
verbouwd tot een zogenaamde Transmurale Voorziening (TMV). Deze voorziening stelt ons in staat onze patiënten ook in de laatste fase van hun
Daarnaast kunnen de klinische indicatoren in de HKT-R toegepast worden
behandeling optimaal te begeleiden. De opening van deze derde TMV-locatie
voor Routine Outcome Monitoring (ROM), zodat de forensische
van de Mesdag maakt het mogelijk meer patiënten – en een bredere
behandelingen geëvalueerd kunnen worden. De Mesdag gebruikt het IFBE
doelgroep – een plaats te bieden in de laatste fase van hun behandeling. Zo
vanwege het onderscheidende forensische karakter. Het IFBE bestaat uit de
raken zij, met een afnemende mate van controle, steeds meer ingebed in de
klinische items van de HKT-R en enkele toegevoegde specifieke forensisch
samenleving. Tevens biedt de TMV West een werk- en ontmoetingsplek waar
psychiatrische behandelitems die gescoord worden op een 17-puntsschaal
ook professionals van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland
zodat de veranderbaarheid van het gedrag van de patiënt ook halfjaarlijks
(AFPN Groningen) en Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) intensief
meetbaar is. Door deze uitkomsten te betrekken bij de
samenwerken met het Transmurale Team van de Mesdag. Doel is gezamenlijk
voortgangsbesprekingen, optimaliseert de Mesdag periodiek de aan te bieden
de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te tillen.
behandeling. Daar is de patiënt en de samenleving bij gebaat. In 2014 is een zelfrapportagelijst voor patiënten toegevoegd welke is ontwikkeld tezamen
HKT-R en IFBE zelfrapportgagelijst ingevoerd
met de Patiëntenraad. Daarmee is de patiënt is staat gesteld zelf ook bij te
In 2013 is onder aanvoering van de Mesdag de HKT-R opgeleverd. Vergeleken
dragen aan het monitoren van zijn eigen verandering in gedrag.
met bestaand nationaal en internationaal onderzoek naar risicotaxatieinstrumenten, presteert de HKT-Revisie (HKT-R) bovengemiddeld wat betreft de voorspellende waarde voor verschillende doelgroepen. Ten gunste van
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 9 van 25
Gezondheidsbeleid unit Reitdiep 2
commissies ingesteld om de toedracht naar de incidenten te onderzoeken. De
In 2014 is er op de unit Reitdiep 2 voortgang gegeven aan het zelf geïnitieerde
bevindingen komen in 2015 beschikbaar, zodat we lering uit kunnen trekken.
project ‘Van liftstyle naar lifestyle’. Dit project is gericht op het bevorderen
Daarnaast was het direct treffen van een aantal maatregelen nodig om meer
van een gezonde(re) leefstijl en sluit aan bij de werkwijze van de Inspectie
grip te krijgen en te houden. Zo zijn controles geïntensiveerd, werden ook de
voor de Gezondheidszorg om ggz-instellingen te toetsen op
patiënten van de uitstroomunits voor de nacht weer ingesloten en is de invoer
leefstijlbegeleiding en op het somatisch screenen van patiënten die langdurig
van goederen verder beperkt. Ook is onderkend dat er een grens zit aan de
antipsychotica gebruiken. Aanvullend op de somatische screening als
per direct toegepaste regulering; het treffen van nóg meer controle-
onderdeel van de Phamous (Pharmacotherapy monitoring outcome survey),
en beheersingsmaatregelen helpt patiënten en de organisatie uiteindelijk niet
wordt het project ingezet om patiënten, zeker bij medicatiegebruik, te helpen
veel verder.
bewuster te worden van het belang van een gezonde leefstijl en het bevorderen van de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen. Het
Dat betekent dat vervolgmaatregelen van een andere orde dienen te zijn en
voorlopige resultaat in 2014 is dat de patiënten aangeven zich fitter te voelen
dat veranderingen vanuit een visie vormgegeven worden in plaats van vanuit
en dat van de zestien deelnemende patiënten er tien zijn afgevallen en dat
ad hoc ingrijpen naar aanleiding van de incidenten. De Mesdag was in 2014 al
twee op hetzelfde gewicht zijn gebleven. Overstijgend is gewerkt aan
langer in beweging om antwoorden te geven op de veranderende behandel-
draagvlak binnen de rest van de organisatie, om zo bottum-up het
en zorgvraag. Zo is gewerkt aan het doorontwikkelen van unitmilieus voor
gezondheidsbeleid binnen meerdere organisatieonderdelen vorm te geven.
specifieke doelgroepen, al dan niet met andere strafrechtelijke titels dan tbs. Gewerkt is aan een gewijzigd verslavingsbeleid en een aanvang is gemaakt
Incidenten eind 2014
met het ontwikkelen van een meerjaren opleidingsplan zodat de
Eind vorig jaar en begin 2015 hebben zich helaas enige ernstige
deskundigheid structureel mee ontwikkelt. In 2015 geven we hier meer
geweldsincidenten voorgedaan. Naast de directe (na)zorg voor de
handen en voeten aan.
betrokkenen, heeft de Mesdag al dan niet met externe leden een aantal
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 10 van 25
3. WERKEN MET MEDEWERKERS
De Mesdag beschouwt haar personeel als een groot en waardevol goed. Er is
Door mee te lopen met een ander heeft een groot aantal medewerkers meer
gestructureerd contact middels de werkoverleggen en organisatiebrede
respect gekregen voor elkaars werk en de ander persoonlijk leren kennen. Dit
overlegsituaties. Met betrekking tot de in- en externe ontwikkelingen is er in
wordt gezien als winst voor de samenwerking in de toekomst. ‘Op de stoel
2014 systematisch aandacht besteed aan het bereiken van medewerkers door
van een ander’ wordt gezien als een mooi, leerzaam en leuk initiatief. Het
middel van uitgaven van het interne personeelsblad, informatie op de
slaat bruggen tussen eilandjes en stimuleert de dialoog over en weer.
intranetsite en zogenaamde ‘kantinebijeenkomsten’. Daarnaast hebben de directie en de Raad van Bestuur periodiek overleg gevoerd met de
Aandacht voor dat laatste kreeg medio 2014 ook vorm middels ‘de Week van
Ondernemingsraad over diverse aspecten van de organisatie en de
de Dialoog’. In 2013 is met medewerking van alle geledingen van het
bedrijfsvoering. Om het contact tussen leidinggevende en werknemer te
personeel van de Mesdag alsmede de Patiëntenraad de Integriteitscode tot
bevorderen binnen de formele gesprekscyclus, is deze in 2014 gedigitaliseerd.
stand gekomen - de eerste Integriteitscode die speciaal voor en door de eigen
Eenvoudiger kan dan gecommuniceerd worden over bedoelingen,
forensische praktijk ontwikkeld is. Deze is in 2014 regelmatig opnieuw onder
doelstellingen en resultaten.
de aandacht gebracht. Zo werd iedere dag van de Week van de Dialoog er bij de leidinggevende van ieder team of een afdeling een gekleurde envelop
Op de stoel van een ander
gebracht. Daarin stond een vraag met het verzoek om daarover met elkaar in
Om de onderlinge samenhang en samenwerking tussen medewerkers te
dialoog te gaan. Deze vragen waren gekoppeld aan de Integriteitscode.
bevorderen is in 2014 het project ‘Op de stoel van een ander’ herhaald.
Ondervonden is dat herhaaldelijk stilstaan bij de code de medewerkers helpt
Daarbij liepen 114 medewerkers een dag mee met een collega binnen de
bij het bezinnen op wat waardevol wordt gevonden in het werk.
Mesdag of binnen de samenwerkingspartners AFPN Groningen en de forensische polikliniek en de verslavingsreclassering VNN. Deze kans om zich
Deskundigheidsbevordering
te oriënteren op de eigen loopbaan dan wel om kennis te nemen van het
Evenals in voorgaande jaren, is de professionaliteit van de medewerkers in
werk(gebied) van een collega is goed gewaardeerd door de medewerkers.
2014 middels scholingsprogramma’s, supervisie, intervisie en overige vormen
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 11 van 25
van deskundigheidsbevordering op peil gehouden. Dit is gebaseerd op de visie
2014 zijn verdere beslag gekregen. Zo vond met VNN kennisuitwisseling plaats
dat de Mesdag een organisatie is die zich continu ontwikkelt. Collectieve en
over het signaleren en omgaan met verslaving en is samengewerkt met de
individuele ontwikkeling is vastgelegd in het Opleidingsplan. Het
Hanzehogeschool Groningen om verder bij te scholen inzake de benadering
Opleidingsplan 2014 is grotendeels uitgevoerd.
van de SGLVG+ doelgroep. Tevens is in 2014 gestart met het opleiden van de gespreksleiders Moreel Beraad. Vanaf 2015 worden alle units dan
Daarnaast kon iedere medewerker in 2014 online trainingen volgen bij
ondersteund in het op gestructureerde wijze intervisie bedrijven zodat
GoodHabitz. Eind 2014 is aansluiting gerealiseerd bij de GGZ Ecademy. GGZ
medewerkers zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen.
Ecademy is een initiatief van en voor GGZ instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals.
Stabilisatie verzuimcijfer
Inzet van e-learning in opleidingen binnen de geestelijke gezondheidszorg
Plezier hebben in uitdagend werk onder goede condities draagt bij aan een
heeft grote voordelen. Met aantrekkelijke multimediale modulen kunnen
goede mate van inzetbaarheid. Daar waar de draagkracht onder druk staat of
medewerkers flexibel, snel en effectief leren, terwijl het aantal (klassikale)
kan staan, is mede middels direct en frequent contact in de driehoek tussen
trainingen en daarmee het verlet op de werkvloer teruggebracht kunnen
medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts door alle partijen goed gestuurd
worden. De focus voor de Mesdag, qua halen en brengen van expertise, ligt
op (dreigend) verzuim: preventie, ziekteverzuimbegeleiding, frequent
op het forensische vlak.
verzuim, inzetbaarheid (re-integratie/mobiliteit) en de kosten van verzuim. Deze geprotocolleerde aandacht wordt actief onderhouden (o.a.
Binnen de deskundigheidsbevordering is bijzondere aandacht aangegaan naar
verzuimtrainingen management, evaluaties in Sociaal Medisch Team) en heeft
het leef- en werkmilieu. Het direct leidinggevende kader (Unitcoördinatoren
in 2014 geleid tot nagenoeg stabilisatie van het verzuimcijfer tot op de
en Behandelcoördinatoren) is ondersteund middels een management
doelstellingsnorm: 3,9% verzuim in 2014 met een gerealiseerde
development programma. Er is aandacht voor leiderschapsstijl en
verzuimfrequentie van gemiddeld 1,4. In vergelijking met andere FPC’s
–vaardigheden, gericht op het versterken van de positie van de medewerkers
(benchmark verzuimpercentage 2014) scoort de Mesdag bovengemiddeld
op de werkvloer. Het verstevigen van vaardigheden op het min of meer
goed.
sociotherapeutische domein, en het borgen van condities daartoe, heeft in
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 12 van 25
Prettig werken met een goed EPD
Verbetering kantoorautomatisering ter ondersteuning werkzaamheden
In 2014 is, vooral achter de schermen, hard gewerkt aan het inrichten van een
Vanwege de end of life van zowel Office 2003 als OS Windows XP heeft de
zo gebruiksvriendelijk mogelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in USER
Mesdag eind 2013 besloten om beide omgevingen te vervangen. Vanuit de
zodat eind 2015 het huidige EPD vervangen kan worden. De focus van
medewerkersbehoefte aan een totaalconcept waar kantoorautomatisering
onderhavige verslagjaar richtte zich op het dossiergedeelte, zodat het gehele
een onderdeel van is, is medio 2014 gestart met de implementatie van MS
behandelplan en alle planonderdelen op termijn alleen nog maar te vinden is
Office365 en Microsoft RDS. Omdat Office 365 in de Cloud staat wordt het
in het EPD dat onderdeel is van USER. Dit betekent dat het programma
bijvoorbeeld gemakkelijker om veilig vanaf verschillende locaties te werken. In
sturend gaat zijn voor de verslaglegging en dat rapportages en verslagen
de praktijk betekent dit overigens niet dat iedereen in de Cloud toegang krijgt
direct toegankelijk zijn voor de daarvoor geautoriseerde collega’s. Zodoende
tot alle bestanden en programma’s die hij/zij gebruikt binnen de Mesdag.
rapporteert iedereen op dezelfde wijze en beschikt iedereen over dezelfde
Beveiliging van informatie is binnen de Mesdag erg belangrijk. Daarom gaan
informatie. Niet alleen ondersteunt dit de medewerkers in hun dagelijkse
we hier heel zorgvuldig mee om en stellen we niet alle informatie beschikbaar
werk, de effecten van efficiënter en doelmatiger werken helpen mee om de
via internet.
behandeling van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 13 van 25
4. WERKEN AAN (KETEN)SAMENWERKING
Elkaar treffen in de keten In het project ‘Forensische Ketenzorg’ werkt het Transmurale Team van de Mesdag samen met de Forensische Poli en het reclasseringsteam Groningen van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN) in een netwerkorganisatie rondom onze patiënten in de ambulante fase. Daarbij wordt niet-vrijblijvende, grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd waardoor er inhoudelijk een meerwaarde ontstaat voor de forensische zorg. Een ontschot, samenhangend programmatisch ketenaanbod moet uiteindelijk leiden tot eenduidige criteria voor instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten met een strafrechtelijke titel. Zo zijn er in 2014 op de locaties van de verschillende ketenpartners werkplekken voor elkaar gecreëerd, zodat medewerkers ook echt handen en voeten kunnen geven aan de korte lijnen. De consultatie over en weer werpt zijn vruchten af op het gebied van het verhogen van ieders deskundigheid zodat de patiënt betere zorg ontvangt. Afspraken zijn gemaakt in het eenduidig hanteren van hetzelfde instrumentatrium voor het afnemen van risicotaxatie. Zo zijn in 2014 alle medewerkers gezamenlijk opgeleid in de nieuwe HKT-R welke zowel inhoudelijk als qua praktische uitvoerbaarheid verrassend positief is ontvangen door de poliklinieken. In samenwerking met de afdeling Onderzoek
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
van de Mesdag wordt de toepasbaarheid voor specifiek de ambulante setting verder doorontwikkeld. Tevens is de voorbereiding gestart om in 2015 daadwerkelijk gezamenlijk therapiegroepen te gaan draaien of open te stellen voor elkaars patiënten. Er zijn nog enkele (administratieve) hobbels te nemen waarbij we voor de oplossingen ook DForZo willen betrekken. Onze natuurlijke samenwerking met Forint, de zorggroep voor forensische psychiatrie van Lentis is in 2014 als vanzelfsprekend voortgezet. Patiënten stromen met transmuraal verlof uit naar FPA Zuidlaren en de AFPN Groningen wordt zoals eerder gezegd tijdig betrokken bij de behandeling zodra ambulantisering aan de orde is. In 2014 zijn ook patiënten van de FPA weer ‘terug’ gekomen naar de transmurale voorziening West3 van de Mesdag. Daarmee krijgt de achterdeur voor de FPA met een lager beveiligingsniveau voor verdere doorstroom ook echt gestalte. De in 2014 gecontinueerde gesprekken met o.a. Noord Holland Noord, GGZ Drenthe, Dimence en GGZ Friesland in het kader van samenwerking in Noordoost Nederland vonden allen (nog) plaats op bestuurlijk niveau en hebben vooralsnog niet geleid tot andere vormen van concrete samenwerking dan dat nu al het geval is.
pagina 14 van 25
Zorg- en beveiligingsintensiteit is leidend, niet de titel
Samenwerking met DJI
Vooruitlopend op wijzigende wet- en regelgeving heeft de Mesdag in 2014
De Mesdag en DForZo weten elkaar goed en waar nodig snel te treffen. Met
gebruik gemaakt van het in toenemende mate harmoniserende
behoud van ieders verantwoordelijkheid verloopt de samenwerking prettig en
uitvoeringskader TBS en OFZ. Samen met Forint / FPA Zuidlaren is onderkend
vindt tijdige afstemming plaats, bijvoorbeeld omtrent de afwikkeling van
dat beide voorzieningen in elkaars verlengde liggen, dat zij elkaar veel te
incidenten, juiste registratie of het toeleiden van patiënten.
bieden hebben en dat de patiënt kan profiteren van een flexibele keten. De juiste deskundigheden worden op de juiste momenten aangewend, de patiënt kan tijdig in zorg komen en de behandelduur op de te onderscheiden zorg- en beveiligingsintensiteiten is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, binnen de kaders van de titel. Op individueel patiëntniveau heeft de Mesdag dan ook via onderaannemerschap patiënten van FPA Zuidlaren in zorg genomen met in achtneming van de individuele inhoudelijke zorgvraag en op basis van de
Delen van kennis Met diverse instellingen voor forensische zorg is in 2014 ervaring gedeeld ten aanzien van het werken met signaleringsplannen, de HKT-R (het vernieuwde risicotaxatie-instrument), de IFBE (de forensische ROM o.b.v. de HKT) en de verkorte versie van de FSNA (forensisch sociale netwerk analyse). Vooral de trainingen HKT-R namen een vlucht nu per 2015 het afnemen van de H-
BOPZ-erkenning waarover de Mesdag beschikt.
factoren verplicht is gesteld voor iedere aanbieder van forensische zorg.
De samenwerking met DForZo heeft in het verlengde hiervan ertoe geleid dat
Poort en de Universiteit van Tilburg heeft de Mesdag een efficiënt en effectief
daaropvolgende rechtstreekse toeleiding van OFZ- en IJZ-titels op gang is gekomen. Zo heeft de Mesdag in 2014 aan 14 patiënten zorg verleend die een
Tezamen met medeontwikkelaars FPC de Kijvelanden, FPK de Woenselse trainingscurriculum opgesteld om zorginstellingen te trainen tegen relatief lage kosten. De handleiding HKT-R inclusief de scoreformulieren is
andere strafrechtelijke titel hadden dan tbs met dwangverpleging.
onderhavige verslagjaar gratis online beschikbaar gesteld op de websites van
Daarnaast wendt de Mesdag haar zorg- en beveiligingsintensiteit aan ten
zijn er meer dan 1200 gedrukte exemplaren besteld door diverse FPA’s,
gunste van crisisplaatsingen uit de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Voor 2014 betrof dit zorg aan 17 patiënten.
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
de diverse organisaties en via DForZo op www.forensischezorg.nl Los daarvan forensische poliklinieken, FPK’s, FPC’s, RIBW’s en ook instellingen zoals het NIFP.
pagina 15 van 25
Partners in onderzoek van de tweede lijn zijn forensische collega-instellingen,
relationele context (samen met Universiteit Tilburg en Avans Hogeschool) en
de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegings-
het betrekken van slachtoffers in de behandeling (samen met FPC Dr. H. van
wetenschappen van de universiteiten van Groningen, Utrecht, Tilburg, Leuven
der Hoevenkliniek).
(België), Molde en Oslo (beide Noorwegen), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis, alsook gespecialiseerde centra zoals het dr. Leo
De lopende onderzoekslijnen en de voortgang hierop in 2014, alsmede de
Kannerhuis voor autismebehandeling. Met het Expertisecentrum Forensische
wetenschappelijke publicaties van onderhavige verslagjaar, zijn terug te
Psychiatrie (EFP) is het afgelopen jaar meegewerkt aan de doorontwikkeling
vinden op onze website http://www.vanmesdag.nl/onderzoek/
van de landelijke forensische zorgprogramma’s, de forensische prestatieindicatoren en de landelijke databank risicotaxatie.
In 2014 is op het gebied van opleiding en scholing de samenwerking gecontinueerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts
Vanuit het programma KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) is in 2014 met succes
Therapies), universiteiten van Groningen en Tilburg en het VUmC Amsterdam
ingeschreven op onderzoek naar probleem- c.q. delictgedrag bezien in de
evenals de Hanzehogeschool Groningen.
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 16 van 25
5. KENGETALLEN, FINANCIEN EN BESTUUR & TOEZICHT
Productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven
Aantal/bedrag
Kerngegevens
2014 Patiënten
2014 Personeel
Aantal patiënten in zorg DForZo op 31 december
258
Aantal overige patiënten in zorg op 31 december
4
Capaciteit
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec.
485 441,5
Bedrijfsopbrengsten
Aantal beschikbare tbs-bedden op 31 december
256
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan subsidies
Productie
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Gemiddelde bedbezetting geheel verslagjaar
245,9
Gemiddelde productiepercentage tbs
96,0%
Aantal verzorgingsdagen tbs
89741
Aantal in verslagjaar geopende DBBC’s
369
Aantal in verslagjaar gesloten DBBC’s
338
FPC Dr. S. van Mesdag
Aantal/bedrag
jaarverslag 2014
€ 44.604.042,€ 151.168,€ 44.452.874,-
pagina 17 van 25
Producten en eindresultaten Productieafspraken (ondergrens, naar producttype)
Regulier vastgestelde capaciteit Aantal plaatsen doorstroom Aantal plaatsen verblijf Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IIIa Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b
Doel
Resultaat
Resultaat
2014
2014
2013
181 112 69
181 112 69
181 105 76
0
0
0
55
55
De zorgverlening / productie van enkele patiënten is niet via de DBBCmethode afgehandeld met DForZo. Dit verantwoorden we apart van dit jaarverslag op patiëntniveau naar DForZo. Juist gezien het casusniveau, is het overzicht niet in dit openbare document opgenomen om iedere vorm van herleidbaarheid naar personen te vermijden. Plaatsingsafspraken eerste opnamen
Resultaat
Resultaat
2014
2013
14
13
14
100%
100%
100%
-
-
-
Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs)
pm
38%
36%
Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy)
pm
54%
28%
IQ<80
pm
8%
36%
55 Eerste opname
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV
12
9,87
8,52
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. V
8
0
0
Man Vrouw Totaal capaciteit (op jaarbasis)
256
Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen
245,87
244,52
93.440
89.741
82.249
Risico Interventie Patiënten
12
12
12
Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld)
48
47,69
36,42
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
Doel 2014
pagina 18 van 25
Prestatie-indicatoren DJI No.
Naamstelling prestatie-indicatoren
Doelst.
Resultaat
1
Bezettingsgraad patiënten DBBC
100%
96,0%
6
Aantal overige onttrekkingen Tbs-gestelden
<6
7
a)
aantal patiënten op basis verzorgingsdagen
256
245,9
a)
vanaf terrein/TMV huis/woning
<3
5
2
Instroom, voldoen aan eerste opnames
14
13
b)
tijdens verlofsituatie
<4
2
3
Doorstroom vervolgvoorziening
36
28
7
Bijzonder voorval
<7
11
Natuurlijke dood
<3
1
a)
Aantal patiënten in transmuraal traject (eigen beheer)
19
16
a)
b)
Plaatsing in een GGz-voorziening (FPA, RIBW)
17
12
b)
Suïcide
0
1
c)
Overige bestemming (kort casus+bestemming)
0
0
c)
Overig onnatuurlijke dood
0
0
4
Uitstroom per vertrekcategorie (e+f+g+j)
18
33
d)
Alle overige geweldsincidenten niet zijnde 'geweldpleging'
0
0
Ander incident van ernstige, politiek/publiciteitsgevoelige aard
<5
9
a)
Beëindiging TBS conform verlengingsadvies kliniek
7
19
e)
b)
Beëindiging TBS contrair verlengingsadvies kliniek
2
1
8
Aantal geweldplegingen tussen patiënten
<8
6
c)
Voorwaardelijke beëindiging TBS
12
17
a)
Fysiek geweld
<6
6
d)
Proefverloven die leidden tot (voorwaardelijk) einde TBS
10
22
b)
Bedreiging fysiek geweld
<3
0
Geweldpleging tegen personeel
<10
14
e)
Saldo a, b en c minus d
11
15
9
f)
Overplaatsing naar andere TBS-kliniek
4
14
a)
Fysiek geweld
<6
8
g)
Overplaatsing naar andere Justitie-voorziening
0
0
b)
Bedreiging fysiek geweld
<5
6
h)
Aantal proefverloven gestart tijdens verslagperiode
3
14
10
Aantal recidive tijdens TBS
0
1
Financieel jaarresultaat inrichting
+575
+56
Aantal gegronde klachten
<14
17
i)
Aantal proefverloven ingetrokken tijdens verslagperiode
0
0
12
j)
Saldo h minus i
3
14
13
5
Aantal ontvluchtingen Tbs-gestelden
0
0
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 19 van 25
Resultatenrekening over 2014
Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) 31-dec-14
31-dec-13
2014
2013
€
€
€
€
39.593.811
39.949.155
2.454.989
1.707.782
151.168
214.956
ACTIVA
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Vaste activa
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Immateriële vaste activa
71.663
83.742
Materiële vaste activa
43.595.584
45.741.014
Financiële vaste activa
5.290
5.709
43.672.536
45.830.465
Totaal vaste activa
DBBC omzet Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
2.404.074
1.470.209
Som der bedrijfsopbrengsten
44.604.042
43.342.102
30.302.566
27.998.449
BEDRIJFSLASTEN:
Vlottende activa Onderhanden werk DBBC’s
1.108.417
949.701
Vorderingen
6.022.700
2.056.464
Liquide middelen
5.688.649
8.559.835
12.819.766
Totaal vlottende activa Totaal activa
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen
Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2.814.184
2.713.945
Overige bedrijfskosten
9.514.685
10.194.466
11.566.005
Som der bedrijfslasten
42.631.435
40.409.860
56.492.302
57.396.471
Financiële baten en lasten
31-dec-13
31-dec-13
€
€
4.925.231
4.869.205
BEDRIJFSRESULTAAT RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
5.454.744
4.039.175
Langlopende schulden
35.673.326
37.226.660
Kortlopende schulden
10.439.002
11.261.431
Het resultaat is als volgt verdeeld:
57.396.471
Toevoeging:
Totaal passiva
FPC Dr. S. van Mesdag
56.492.302
jaarverslag 2014
1.972.607
2.435.242
-1.916.581
-1.914.723
56.027
520.519
0
0
56.027
520.519
2014
2013
€
€
56.027
520.519
RESULTAATBESTEMMING
Eigen vermogen
pagina 20 van 25
De Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
DBBC’s. Ook heeft de verkorting van de behandelduur een indirect effect op
om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande
de gemiddelde looptijd van een DBBC.
jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we in 2014 scherp zijn blijven kijken naar waar we meer kunnen doen met hetzelfde dan wel
Verantwoording specifieke opbrengsten – kosten
hetzelfde kunnen blijven doen met minder, zonder de inhoudelijke kwaliteits-
In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn in 2014 diverse
en veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen.
binnencamera’s vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een
Liquiditeit
subsidie van in totaal € 120.000 ontvangen. In 2014 zijn de werkzaamheden uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 116.743. Het restant á € 3.257, wordt
Snelle facturatie van afloop van de DBBC’s en een vlotte uitbetaling door
na de subsidievaststelling door het ministerie door de Mesdag teruggestort.
DForZo zorgt ervoor dat de liquiditeit goed op orde is. Het saldo aan liquide middelen is eind 2014 lager dan eind 2013, maar er staat een ruime vordering tegenover bij DForZo welke voor het grootste deel bestaat uit de afrekening
Subsidie verantwoording Binnencamera’s
Jaar van oplevering 2014
Subsidie
Uitgaven
terug te betalen
€ 120.000
116.743
€ 3.257
2013. In 2015 zal er geen sprake meer zijn van een drempelwaarde; alle ingediende en goedgekeurde DBBC-facturen worden direct uitbetaald.
Voorziening SBF in relatie tot jaarrekening In het Sociaal Plan van de verzelfstandiging in 2008 is vastgelegd dat het
DBBC’s
‘zittende’ personeel aanspraak kan maken op de regeling Substantieel
Het aantal geopende en gesloten DBBC’s is toegenomen t.o.v. 2013. De
Bezwarende Functies (SBF, voorheen: Functioneel Leeftijdsontslag - FLO)
productie is immers ook gestegen (voornamelijk effect op aantal te openen
zolang deze regeling blijft opgenomen in de CAO Rijksambtenaren. Om in de
DBBC’s). Daarnaast is de gemiddelde looptijd van een DBBC verminderd. De
(toekomstige) kosten tegemoet te komen heeft het Ministerie van Veiligheid
belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van kortlopende FPT DBBC’s. Was
en Justitie in 2008 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld in de verwachting
het voorheen normaal om één of twee jaar na proefverlof over te gaan naar
dat de regeling zou ophouden te bestaan. Nu van dat laatste vooralsnog geen
een voorwaardelijke beëindiging, in 2014 hebben veel patiënten dit reeds
sprake lijkt te zijn, wordt de Mesdag in toenemende mate geconfronteerd
binnen enkele maanden gekregen. Dat leidt tot relatief veel kortlopende
met een grote kostenpost. Om de risico’s zo goed mogelijk in te dammen, vindt er jaarlijks dotatie plaats in voorziening SBF. In 2014 hebben zich
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 21 van 25
wijzigingen in de regeling SBF voorgedaan. Ingeschat wordt dat, hoewel de
Directie en Raad van Bestuur
gemiddelde duur in maanden daalt, het percentage medewerkers dat aan de
Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie, wordt het
regeling mee zal doen gaat stijgen. De Mesdag heeft zich dan ook het
instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de
afgelopen jaar genoodzaakt gevoeld om de voorziening SBF te verhogen.
operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van de Mesdag bij de directie te kunnen leggen. Daarmee
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de SBF regeling valt onder het
worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur
fiscale regime van ‘regeling vervroegde uittreding’. Dit betekent dat voor de
overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. De Raad
sinds 2008 ingegane FLO/SBF regeling over de uitgekeerde bedragen een
van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de
fiscale eindheffing moet worden toegepast. De lasten hiervan tot en met 2014
stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de
zijn verwerkt in de exploitatie. De gevolgen voor toekomstige uitkeringen zijn
realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de
verdisconteerd in de voorziening SBF.
daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van hoofd van de inrichting in de zin van de
De Mesdag blijft daarmee in financieel opzicht onevenredig zwaar getroffen
Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden en het Wetboek van
nu zij extra voorzieningen dient op te bouwen die de oorspronkelijke
Strafvordering.
compensatie fors overschrijden. Deze middelen kunnen niet worden besteed aan waar onze opbrengsten feitelijk voor bedoeld zijn: het verlenen van
Informatie over bezoldiging en nevenfuncties is terug te vinden in de
forensische zorg. Bij overige particuliere FPC’s speelt dit vraagstuk niet,
jaarrekening dan wel de webapplicatie DigiMV.
evenals bij de Rijks FPC’s waar deze kosten worden weggeboekt in de begroting van de overheid. Hoewel de discussie met DForZo hierover reeds is
Raad van Toezicht
gesloten, hechten wij eraan kenbaar te blijven maken dat van een level-
De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code en het beginsel van pas
playing field nimmer sprake is geweest.
toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandiging-overeenkomst en het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het handelen van de Raad
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 22 van 25
van Toezicht. In het reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van
Deze is conform de code met uitzondering van de bevoegdheden van de
(de leden van) de Raad van Toezicht beschreven. Ook zijn hierin bepalingen
Minister:
opgenomen over de onafhankelijkheid van de toezichthouders. De Raad van
-
De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal
Toezicht werkt met een vastgesteld profiel Raad van Toezicht. De Raad kent
punten ingeperkt (vaststellen Reglement Raad van Toezicht en Raad
daardoor een samenstelling met daarin vertegenwoordigd de noodzakelijke
van Bestuur, beloning);
kennis en expertise van de uiteenlopende disciplines. Ieder lid Raad van
-
Toezicht voldoet aan het profiel lid Raad van Toezicht en vertegenwoordigt een van de aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht
Benoeming van leden Raad van Toezicht (Minister heeft voor één lid bindende voordracht);
-
Invloed van de Minister op beslissingen van de Raad van Bestuur
functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De zittingsduur is 4
(naast goedkeuring van Raad van Toezicht is voor bepaalde
jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar. Voor de leden is een
handelingen ook goedkeuring van de Minister nodig);
rooster van aftreden opgesteld.
-
Minister kan het Hoofd van de Inrichting een aanwijzing geven en heeft invloed op benoemingsbeleid Raad van Bestuur.
Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren voor 2008 zijn er echter eisen door de Minister van Veiligheid en Justitie neergelegd die de mate van zijn
Informatie over bezoldiging en nevenfuncties is terug te vinden in de
invloed hebben geregeld in het licht van de uitvoering van een bijzondere
jaarrekening dan wel de webapplicatie DigiMV.
publiekrechtelijke taak door een private instelling en de (politieke) verantwoordelijkheid van de Minister. Deze condities komen terug in de
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Continu zijn de
(toekomstige) Wet Forensische Zorg. De verschillen met de code welke op
capaciteitsontwikkingen in de forensische zorg gevolgd. Mede vanuit
basis van de geschiedenis als overheidsinstelling en de bijzondere relatie met
aandacht voor de exploitatie van de Mesdag zijn risico’s t.a.v.
de Minister statutair zijn vastgelegd, zijn goed verklaarbaar en uitlegbaar via
liquiditeitsontwikkeling besproken, is de Managementletter aan bod gekomen
de principes van pas toe of leg uit van de governance. De verschillen spitsen
en zijn de interne ontwikkelingen inzake de FLO/SBF gevolgd.
zich met name toe op de positie van de Raad van Toezicht.
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 23 van 25
De Raad heeft intensief gesproken over de algemene gang van zaken in de
van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Tevens zijn de Jaarrekening 2013,
instelling met zowel de Ondernemingsraad als de Commissie van Toezicht.
Jaarverslag 2013 en de begroting 2015 goedgekeurd.
Ook schoof de directie periodiek aan bij de vergaderingen om tezamen beschouwend vanuit de externe context de interne ontwikkelingen qua
De auditcommissie van de Raad van Toezicht heeft in 2014 stilgestaan bij de
zorginhoud en bedrijfsvoering te duiden. Dit, samen met de
Jaarrekening 2013 inclusief accountantsverslag, de interim bevindingen
informatievergaring door de opgerichte Commissie Kwaliteit & Veiligheid,
controle 2014 van PWC en de conceptbegroting 2015. Tevens zijn de reguliere
heeft gezorgd voor verbeterd zicht op het reilen en zeilen binnen de Mesdag.
ontwikkelingen gevolgd, zoals op het gebied van de SBF, WNT, liquiditeit en
Een reilen en zeilen dat naar idee van de Raad als positief wordt beoordeeld.
kredietfaciliteiten.
In 2014 is de heer Sinnema benoemd als nieuw lid, zijn de wijzigingen in de Statuten en in het Reglement Raad van Toezicht vastgesteld en is op basis van de Kamerbrief van VWS over goed bestuur in de zorg besloten tot oprichting
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 24 van 25
FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Door haar omvang en brede expertise kan FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke patiënten.
Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor zijn behandeling.
Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert de Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt de Mesdag voortdurend kennis en ervaring. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge professionele standaard. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij het delictrisico aanzienlijk. Daarmee neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid.
Auteur Vastgesteld RvB Goedgekeurd RvT
Directiesecretaris 20-04-2015 20-04-2015
Naam verslagleggende rechtspersoon Bezoekadres Postadres Telefoonnummer Faxnummer Nummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer Emailadres
Stichting FPC Dr. S. van Mesdag Helperlinie 2, 9722 AZ GRONINGEN Postbus 30.002, 9700 RC GRONINGEN 050 5221 221 050 5261 474 02100277 818385418
[email protected]
Internetpagina
www.vanmesdag.nl
FPC Dr. S. van Mesdag
jaarverslag 2014
pagina 25 van 25
