V«äHghekfsreq;o Rotterdanv-RHnfïiond
M DirectieMiddelen Postadres Postbus9154 3007ADRotterdam Bezoekadres Telefoon
Wiltielrninakade 947 - Rotterdam
Telefax
010-4488919
E-Mail
[email protected]
Ons kenmerk
10UIT10241
Betreft
11' Begrotingswijziging 2010
Datum
26november 2010
Behandeld door
D.J. Brouwer
010-4488928
Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM
Geachte raad, Navaststelling van de begroting 2010 hebbenzicheenaantalexogene en endogene wijzigingen voorgedaan die een 1 e begrotingswijziging noodzakelijk maken. Inzijn vergadering van 8 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van deVeitigheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingestemd met deze 1 e begrotingswijziging 2010. Conform het gestelde in Artikel 36 lid2van degemeenschappelijke regeling dient een begroting aan de radenvan de deelnemende gemeenten tewordengestuurd,opdat zijvan hungevoelen kunnen doen blijken. Ten behoeve van deze procedure treft ubijgaand de 1 e begrotingswijziging 2010. Tenaanzien van definanciële begroting zijn devolgende wijzigingen doorgevoerd: Een groot deel vandewijzigingen binnen de kostenrubrieken is gevolg van hetfeitdat tentijde van desamenstelling van de begroting 2010 is uitgegaan van derealisatie over hetjaar 2008 en de begroting2009. Destructurele doorwerking van de 1 een 2 e begrotingswijziging 2009 isdoorvertaald indeze begrotingswijzing 2010. Daarnaast zijn indeze begrotingswijzing lasten verwerkt van projecten waarvoor ultimo 2009degeoormerkte geldenals reserveringeninde balanswaren opgenomen. Hetgaat hier om subsidies van overheidslichamen. Deze subsidies waren bijde samenstelling van de begroting 2010 niet (volledig) bekend. Debatenen lastenvan deAmbulancezorgenGHOR (A&G)zijn aangepast aande recente rekenstaten en productieafspraken metde Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens zijn de interne doorbelastsngentussen de Gemeenschappelijke Meldkamer ende Ambulancedienst is inlijngebracht metadministratieve procedures. Devolgende wijzigingen hebben invloed gehad op het resultaat vóór bestemming; • Als gevolg van het besluit om de40%van de kosten van deovergangsregeling FLO bij de ambulancedienst wel te vergoeden isde onttrekking aan de reserves van€ 91O.k. komen tevervallen. • Verder zijn de onttrekkingen inhet kader vande uitgaven aan het nieuwe HRMsysteem verschoven van 2009 naar 2010 {€215.k.) Per saldo daalt het negatieve resultaat vóór bestemming rnet€ 895.k. van ,/.€ 2105.k. naar./. €1410.k. Op basis van het besluit van 20 september 2010van hetAlgemeen bestuur isde algemene reserve verhoogd met€2030.k. Dit bedrag isonttrokken uitde bestemmingsreserves. Het bestuur heeft hiermee hetadvies van de Cagem overgenomen. Verder kunnenwij unog melden dat de doorgevoerde financiële wijzigingen indeze begrotingswijziging geen consequenties heeftvoor degemeentelijke bijdragen.Inde meerjarenraming wordt vanaf 2012wel rekeninggehouden meteen stijging vande gemeentelijke bijdrage. Dethans verwerkte stijging betreft destructurele doorwerking vande loonstijging ais gevolg van de CAO 2009-2011. Uiteraard zijnde definitieve stijgingen vanaf 2012afhankelijk vande door uwgemeente afgegeven uitzettingspercentage
VeiHghi •ids *egto Fiotteröc
Uwreactieover de 1 ebegrotingswijziging 2010 kunt utot30december 2010 kenbaar maken bij hetDagelijks Bestuur van deVeiligheïdsregio Rotterdam-Rijnmond Mocht unaar aanleiding vandewijziging nogvragen hebben,kunt ucontactopnemen met decontroller, mevrouw DJ. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer010-4488928ofvia e-mail
[email protected] Ikvertrouw erop uhiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend
J.lXBerghuijs Algemeen Directeur
-2
Programmabegroting 2010 1e wijziging
Programmabegroting 2010- 1 ewijziging -VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond
1/11
Kerngegevens Naam:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:
World Port Center Wilhelminakade 947 3072AP ROTTERDAM
Postadres:
Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM 0 1 0 - 4 4 8 8900 (algemeen) 0 1 0 - 4 4 8 8909 www,veiligheidsregio-roHerdafn--riiniTipnd.nl dJ2JS>éïi&l£kveRigheidsreQio-_rr_._ni
Telefoon: Fax: Website: E-mail:
Dagelijks bestuur
dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr, M. Salet (plv. yoorzitter) dhr. T.PJ. Brutnsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen (2e plv. voorzitter) mevr. G.J.vande Veide -de Wilde dhr. E, van Vliet dhr. N.M. Bergman
Algemeen Directeur:
dhr, J.D. Berghuijs
Programmabegroting 2010-1" wijziging-Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
2/11
iiïilll^^
Inhoudsopgave 1e Begrotingswijziging 2010 Meerjaren overzicht baten en lasten per programma
4 5
Meerjaren overzichtbaten en lasten
?
Verloopoverzicht van dereserves
9
Bijdragen 2010per deelnemende gemeente
10
Staat van vereiste handtekeningen
11
I I I I
Programmabegroting2010- 1 ewijziging- VeilighekteregioRotterdam-Rijnmond
i
3/11
1 e Begrotingswijziging 2010 Ten behoeve van hef opstellen vande 1 ö begrotingswijziging 2010 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; Het visie document "Eenheid inverscheidenheid" enhet beleidsplan 2008-2012 vormen de basis voor het jaarplan 2010. Hier is bijde aanpassingen niet van afgeweken. Een grootdeel van dewijzigingen binnende kostenrubrieken heeft te maken met het feit dat ten tijde van de samenstelling van de begroting 2010 is uitgegaan vande realisatie over hetjaar 2008 en de begroting 2009. Destructurele doorwerking vande begrotingswijziging 2009 zijn door vertaald indeze begrotingswijzing. Daarnaast zijn indeze begrotingswijzing lasten verwerkt vanprojecten waarvoor ultimo 2009 de geoormerkte gelden als reserveringen inde balans zijn opgenomen. Hetgaat hier om subsidies van overheidslichamen. Ook deze subsidies waren bijde samenstelling van de begroting 2010 niet (volledig) bekend. Debaten en lastenvande Ambulancezorg en GHOR (A&G) zijn aangepast aan de recente rekenstaten en productieafspraken ende interne doorbelastingen tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer en de Ambuiancedienst zijn inlijn gebracht met administratieve procedures.
Programmabegroting 2010- 1 ewijziging-VeiiigheidsregioRotterdam-Rijnmond
4/11
Meerjarenoverzichtbatenenlastenperprogramma T ;
Begroting 2010 1ewijziging
'BiÄsltlta«
tWmh
.
—
T
. . . / ,
•.,,./
Ï
-' •
•
' • - , , . . .
•
RaMiii•
(Bedragen* €1,000) A&G Lasten Baten Saldo RBRR Lasten Baten
___
28.316 31.338
aSëöj
,
,
83.040 82.986 -54
. |
GMK Lasten Baten
_ _
|I
SRC Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Totaal Lasten Baten Resu|taatvoorbestemming__ , Mutaties reserves Resultaat na bestemming
24.884 23.974 -910
29.132 29.132
83.128 83.488
82.538 82.898
.
______!
_ ,
29,320 29.145 -175
29,235 29,235
29.229 29.229
29.224 29.224
-
-
-
80.789 80.857 68
77.689 78.588 917
75.216 76.429 1,213
73.804 73.804
9.892 9.742 -150
9.708 9.708
9.674 9.874
-
-
3.114 3.114
3.110 3.110
3.108 3.106
.
-
. 2.722 3.646
-
11.720 9.95?
12.932 12.932
9,816 9.816
TMÏ"
-
-
10.091 9.894 -197
3.531 3.520 -11
3.758 3.558 -200
3.918 3.718
3.158 3.137
I ~~^m\
5.026 4.022
4,179 2.824 -1.355
7.835 6.285 -1,570
3.700 2.558 -1,142
2.807 3.016 209
2.784 2.938 174
128.879 126.774 -2.105 2.105
133.241 131.831 -1,410 1.410
122.716 123,892 978 -976
120.027 121.414 1.387 -1.387
118.329 119.253 924 -924
-
-
127.058 125.591 -1.467 1.467 _
-
-
-
_ _ 131.833 131.881
_ "371 423
__|
I
i
_
Toelichting opdewijziging 2010 Ambulancedienst & GHOR (A&G) Ten opzichte van debegroting zijnde lasten verhoogd met € 4,2 mio : Alsgevolg van de nieuwe systematiek van interne doorberekening zijn de kosten voor de Centrale Post Ambulance (CPÄ )vande Meldkamer ondergebracht inde begroting bijde A&G (+€ 2,7 mio). Tevens isde begroting in lijn gebracht met de laatste rekenstaten en produktieafspraken NZa (+€ 1,5mio). Naast genoemde posten zijnook deopbrengsten zorgverzekeraars verhoogd metde 40%vergoeding FLO {+ 0,9).
Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Ten tijdevan het opstellen van de bestuurlijke begroting 2010voor de diverse programma's is rekening gehouden met een accresverhoging van +4r02%. Debudgetten voor 2010 zijn echter hiermee niet bijgesteld. Voor de RBRR betekende dit een correctie opde lasten (./.€ 2,5 mio,). Hier tegenover staan lastenverhogingen waarvoor geoormerkte gelden onder debaten zijn opgenomen (+€ 1.1mio.) eneen bijstelling van de lasten voor FLO/Levensloop en pensioenen (+€ 792.k, mio). Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Alsgevolg van de nieuwesystematiek van interne doorberekening zijn de kosten voor de Centrale Post Ambulance (CPA) vande Meldkamer ondergebracht onder de lasten bijde A&G (./.€2,7mio). Verder zijn de lasten afgenomen als gevolg van het feit dat de leveringen voor C2000 zijn overgedragen aan VtsPN (Devoorziening totsamenwerking Politie Nederland) (./. 0,4).
Programmabegroting 2010- 1 ewijziging-Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
5. 11
Meerjaren overzicht baten en lastert per programma (vervolg) Stafdirectie Risico-en Crisisbeheersing (SRC) De baten en lastenvan de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing zijn verhoogd met de incidentele bijdrage planvorming rampenbestrijdingdoor het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties(BZK) (+€ 0,2) Bedrijfsvoering (BV) Decompensatie voor nominale prijsontwikkelingen voor 2010 isdoor definanciëlewerkgroep sturing Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld op 4procent en is als wijziging inde begroting grotendeels (€ 2,8 mio.) opgenomen onder bedrijfsvoering, o.a. ter compensatie van de CAO afspraken 2009-2011. Daarnaast zijn de lasten verhoogd met extra kosten HRM-systeem }4€ 0,2), de afwikkeling van het project 'Platform transportveiligheid' waarvoor de VRR middelen ter beschikking heeft gekregen (€ 0.4) en de grootschalige multidisciplinaire oefening 'Exodus' (€ 0,3).
Programmabegroting 2010- 1 ewijziging-VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond
6/11
Meerjarenoverzichtbatenenlasten ; Begroting 2010 * 1ewijziging (Bedragen *€1.000) Personeel Huisvesting Middelen Overige Totaal lasten Gemeenteiijke bijdragen DyO+ taken BDUB Zorgverzekeraars Ambulance vervoerders Diverse overige opbrengsten Mutatie overlopende passiva Totaal baten Saldo Mutatie reserve SaWojTétestemmirTg_
94.794 10.676 15.438 10.727
87.638 10.236 15.257 15.750
92.902 10.445 14.224 15.670
87.781 10.187 14.257 14.833
84.374
82,150
9.737
9.487
13.647 14.958
13.457 14.933
80.402 9.487 13.382 15.058
131.633
128,879
133.241
127.058
122.716
120.027
118.329
79.062 9,380 3.675 26.995 1.870 10.899
80.170 9.238 5,140 22.895 1,101 8.230
80.170 10.350 5.140 25.104 1.199 7.874 1.994
76.398 8.444 6,858 25.104 1.199 7,589
75.948 6.924 8.928 25.104 1.199 7.589
74,743 5,850 6,928 25,104 1.199 7.589
73.530 4.902 8.928 25.104 1.199 7.589
131.881 248 -371 -123
126.774 -2.105 2.105
131.831 -1.410 1.410
125.591 -1.467 1.487
123.692
121.414 1.387 -1.387
119.253 924
976 -976
-924
Toelichting Personeel De wijziging in de personeelkosten van + € 5,3 mio. (van € 87,8 mio. naar € 92,9 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd ; Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met d e NZa, Toekenning van RAV-budget bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Opname van geoormerkte gelden ten behoeve van projecten Landelijk Expertise Centrum (LEG) en Planvorming risico- en crisisbeheersing Het betreft hier de personele lasten voor de ontwikkeling van het HRMI-systeem die zijn doorgeschoven naar 2010 en de lasten voor de oefening 'Exodus' Aanpassingen van F l O / t e v e n s l o o p en pensioenen Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 2009 {inclusief doorwerking van de CAO-afspraken 2009-2011 (€ 1.1 mio.) Huisvesting De wijziging in de huisvestingskosten van € 200 k. (van € 10.2 mio. naar € 10,4 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd i Bij de Ambulancezorg en GHOR een aanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met de NZa. Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 2009
+
+
+
885. 502.
+
502,
465. + 792,.
+ 2.120. '*)
+
143, 67. *)
Deverschuivingen lussendeverschillende rubriekenwaaroverindeinleidingopbladzijde4vandezebegrotingswijzigingwordt gesprokenstaangemerktmet*). Programmabegroting 2010 - 1 e wijziging -Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
7/11
Meerjaren overzicht baten en lasten (vervolg)
Middelen Dewijziging inde post middelen van ./.€ 1mio. (van€ 15,3 mio. naar€ 14.3 mio.) kan als volgtworden gespecificeerd ; BijdeAmbulancezorg enGHOR een aanpassing opde rekenstaten en actuele produktie afspraken met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) Overdrachtvan leveringen C2000 aan VtsPn Lagere kapitaalslastenGMK inverband met uitgestelde investeringen Administratieve wijzigingen,inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 2009 Het betreft hier de lasten het project projecten Landelijk Expertise Centrum (LEC) Overigen Dewijziging inde post overigen van ./,€ 100.k. (van € 15,8 mio. naar € 15,7 mio.) kan als volgt worden gespecificeerd ; Bijde Ambulancezorg enGHOR eenaanpassing op de rekenstaten en actuele produktieafspraken met de NZa. Opname van geoormerkte gelden ten behoeve van de projecten Landelijk Expertise Centrum (LEC) en Platform Transportveiligheid Administratieve wijzigingen, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging 2009
Programmabegroting2010- 1 ewijziging-Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
+ 979. ./. 375. ./. 459. ./. 1.400.*) + 265.
./, 438, + 1.027. ,/. 675.*)
8/11
Verloopoverzicht vande reserves Inde volgende tabel is betverloop van de reservepositie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inzichtelijk gemaakt i
•'••°°i<**m 122
0
2.030
2.152
VRR Financieringssystematiek Risicofonds verzekeringen Additionele projecten GMK Egalisatiereserve Waterweg Afbouw Consignatie Hoogstad IBZ-deelnemers Kenniscentrum gevaarlijke stoffen Vrije marge regeling C2000 Opleidingskostenovergangsregeling PLO Nieuwe Kazerne Barendrechf WÄBO2010 Reserve Aanvaardbare kosten
4488 0 45 480 0 0 0 64 29 0 260 0 200 89 1.552
I 770 360
? 670 360
1.048 0 45 480 0 0 0 64 29 0 260 0 200 89 1.552
Bestemmingsreserves
7.2Ö7
-1.410
-2.030
3.787
^-529*
-1410
0
5.919
Afgemenereserro
Totartetgenvermogen
I
Toelichting Dotatie algemene reserve Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 20 september ingestemd met het advies van het Cagem in 2010€ 2,030,000 over te hevelen naar de algemene reserve. Financieringssystematiek Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek worden de bijdragen vande gemeenten,die door de herverdeeleffecten stijgen,stapsgewijs verhoogd.Gedurende deze periode zullen de bijdragen van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Dezeverlagingvindt inéén keer plaats in hetjaar onmiddellijk nade overgangsperiode. Opdezewijze wordt gedurende de overgangsperiode financiële ruimte opgebouwd. Deze gelden zijn opgenomen binnen de algemene reserve. Bestemmingsreserve VRR Inde begroting zijn bedragen opgenomen die te maken hebben metde verdere ontwikkeling van de veitigheidsregio. Deze (incidentele) lasten komen ten lastevande bestemmingsreserve. De belangrijkste posten zijn de ontwikkeling van hef nieuwe HRM-systeem, versteviging van de inkoopfunctie binnen hetfacilitair bedrijf, Informatie Management en de ontwikkeling van de 'Projectenpool'.
Programmabegroting2010- 1 ewijziging -Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
9/11
Bijdragen2010perdeelnemendegemeente Attttai
'. . ê»t# .... .
';•'';;'!?'V^Cyi. ; ; ; ï ^ | ^ p !s||S*;';'• " •>y-is;:^v.£.:-::£--.,.5 Albrandswaard Barendrechf Bernssse Bnelie CapeHe aandenUssel Dirksland Goedereede Hellevoetsliiis Krimpen aan den Ussel Lansingeriand Maassluis Middeiharnis Oosfflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne
22.427 45.015 12.537 15.758 85,027 8.316 11.590 39.840 28.824 49.401 31 409 17,688 10.180 44.689 583.520 12.549 74.954 73 182 70.770 14.083
22.368 47.000 12537 15.782 85.289 8.357 11 508 39.839 28.904 51 002 31.392 17.984 10.101 44.686 587.185 12.481 75.376 72.577 70.443 14.030
1,231.560
1.239.21?
941.273 1,582.429 818.431 961.437 3.784.283 791 661 803.701 1 787,010 1 241.109 2.440.517 1.360.723 1.130.905 732170 2.030.653 44.600.427 300.750 5 062.046 4,035.006 4.779.214 947.047 80.170.779
131.958
20.759
78.659
4.086 9.478311 321.800 314.850
10.350.224
341.273 1.562.429 818.431 961.437 3 916.227 791,661 803.701 1.807.789 1.241 109 2.440.517 1.439.382 1.130,905 732,170 2,034,740 54,078.738 300,750 5,383.846 4,095,006 5,093.864 947.047 90.521.003
'i Voot debasisbrandweerzorg ishel inwonersaantalgefixeerdop 1-12008, ">,Voorderegionalebijdrageisuitgegaan vanhetinwonersaantalper1 1-2009, '"', Hetbetreft hier mdn-idueleaanpassingenuitbreidingen vannettakenpakket bovendebasisbrandweerzorg, alsmede hostenlevensloopen FLO
Programmabegroting 2010- 1 ewijziging -VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond
10.- 11
lEtlilÄ^
Staatvanwereistehandtekeningen Aldus vastgesteld indevergaderingvan hetAlgemeen bestuur var»deVeiligheidsregio ftotterdamRijnmondd.d.
I
DeSecretaris,
Devoorzitter
Dhr,J.D. Berghuijs
Dhr.Ä, Aboutaieb
Programtnabegrottfig2010- I swijziging-VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond
11/11
