VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van:
A. de Leeuw
Tel nr:
06-35113543
Datum:
1 december 2015
Team:
JLV
Tekenstukken:
Ja
Afschrift aan:
wethouder Koster
Bijlagen:
Nummer: 15A.01272
4
N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: begrotingswijziging 2015-1 GGDrU
Advies:
-
De raad voor te stellen als zienswijze op de begrotingswijziging te geven: instemmen Daarbij als aandachtspunten naar voren te brengen om duidelijker onderscheid te gaan maken tussen technische en inhoudelijke wijzigingen De GGDrU een brief te sturen met de voorlopige zienswijze middels bijgevoegde brief De GGDrU na de raadsvergadering een bevestiging te sturen van de voorlopige zienswijze middels bijgevoegde brief De raad te informeren over de wijziging in de begroting die Woerden betreft
Begrotingsconsequenties
Nee
B . e n W. d . d . :
G e we n s t e d a t u m b e h a n d e l i n g i n d e r a a d ( d a t u m : zi e ve r g a d e r s c h e m a ) : 28 januari 2015
Nee
F a t a l e d a t u m b e s l u i t va n d e r a a d :
Portefeuillehouder: wethouder Koster
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
De begrotingswijziging 2015-1 wordt gepresenteerd als feitelijk technische aanpassingen. Er zijn geen gevolgen voor de inwonersbijdrage. Echter in de wijziging zijn keuzes verwerkt die als apart beslispunt - met een afweging - voorgelegd hadden kunnen worden. Dit is geen reden om niet in te stemmen met de begrotingswijziging echter wel om het in de zienswijze als aandachtspunt voor de toekomst te benoemen: zorg voor duidelijk onderscheiden van technische en inhoudelijk wijzigingen. In de toelichting op de begrotingswijziging wordt op pagina 4 gesteld dat in de transitie van de JGZ van Woerden ten onrechte een te hoog bedrag is opgenomen voor het basistakenpakket van € 0.000,- Dit bedrag had opgeteld moeten worden bij de huisvestingskosten maar is abusievelijk begroot onder het kopje basispakket. In de begroting van de GGD is dit opgelost door de kosten van de flexibele schil te verlagen met € 2. 0,-, het resterende deel is gecorrigeerd op de post taakgebonden kosten. Het is dus rechtgetrokken zonder nadelig effect voor de gemeente.
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
De GGDrU heeft sinds kort extra middelen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Onderdeel daarvan is de verbetering van de financiële stukken. In het Algemeen Bestuur zal de vertegenwoordiger van het college bewaken dat verbeteringen, zoals het onderscheid van puur technische en inhoudelijke begrotingswijzigingen, inderdaad worden doorgevoerd.
Kan tte k eni ng en: St an dpunt co ns ul ent en
De financieel consulent adviseert om bovenstaande zienswijze te geven.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
14R.00218 Raadsbesluit instemming met ontwerpbegroting 2015
Bij l ag en -
Het raadsvoorstel geregistreerd onder corsanummer: 15R.00756 De gewijzigde begroting 15.020389
-
Brief met voorlopige zienswijze, onder voorbehoud van instemming door de raad 15U.22958 Brief met bevestiging van de zienswijze van de raad 15U.22959
RAADSVOORSTEL 15R.00756
Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum:
1 december 2015
Portefeuillehouder(s): wethouder Koster Portefeuille(s): Volksgezondheid Contactpersoon: A. de Leeuw Tel.nr.:
06-35113543
E-mailadres:
[email protected]
Onderwerp: begrotingswijziging 2015-1 GGDrU
De raad besluit:
-
Als zienswijze op de wijziging van de GGD begroting 2015-1 te geven: instemmen Daarbij als aandachtspunten te geven het duidelijk(er) onderscheiden van technische en inhoudelijke wijzigingen De GGDrU per brief in kennis te stellen van de zienswijze, als bevestiging van de reeds verzonden voorlopige zienswijze
Inleiding:
De GGDrU heeft een begrotingswijziging (2015-1) gestuurd. Het gaat om een aantal wijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke (inwoner)bijdrage. Aan de raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen. Omdat de termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze niet meer haalbaar is, heeft het college een voorlopige zienswijze verstuurd (bijlage 2). De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
De Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht wordt gevormd door 26 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de zienswijze te geven op begrotingen en begrotingswijzigingen van de GGDrU. Beoogd effect:
Het kunnen vaststellen van de gewijzigde begroting 2015 door het Algemeen Bestuur van de GGDrU. Argumenten:
Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 konden enkele technische wijzigingen niet worden verwerkt. Een aantal ontwikkelingen was niet te voorzien: extra werkzaamheden voor gemeenten, technische verwerking van subsidie Soa Sense, bijstelling van kredieten voor automatisering en vervoermiddelen. Verder moet het resultaat van 2014 worden verwerkt en wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie.
Omdat deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke inwonerbijdrage kan worden ingestemd met de begrotingswijziging, met een aandachtspunt (kanttekening). Kanttekeningen:
-
De GGDrU stelt dat het gaat om een technische wijziging. Echter geconcludeerd kan worden dat er naast de puur technische wijzigingen ook sprake is van een wijziging waarvoor een aparte besluitvorming had kunnen plaatsvinden: het vrijvallen van de bestemmingsreserve Sa e gaa GGD e Utre ht te gu ste va de exploitatie. Daarnaast worden niet alle wijzigingen goed onderbouwd: het tekort van de invlechting van de JGZ 0-4 jaar is binnen eigen middelen gevonden. Er is geen afweging over waarom dat tekort niet wordt gedragen door de betreffende gemeente (waaronder Woerden). Zeker als het voorstel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld, is het goed onderscheiden van technische en inhoudelijke wijzigingen een punt van belang omdat de puur technische begrotingswijzigingen dan niet meer voor een zienswijze naar de raden zullen gaan.
-
In de toelichting bij de begrotingswijziging wordt op pagina 4 gesteld dat in de transitie van de JGZ van Woerden ten onrechte een te hoog bedrag is opgenomen voor het asistake pakket va € 80.000,-. Dit bedrag had opgeteld moeten worden bij de huisvestingskosten maar is abusievelijk begroot onder het kopje basispakket. De GGD heeft dit in de gewijzigde begroting gecorrigeerd. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.
Financiën:
De begrotingswijziging heeft geen invloed op de inwonerbijdrage van de gemeente Woerden. Uitvoering:
De zienswijze (instemming) wordt vergezeld van de oproep om voortaan het onderscheid tussen puur technische en inhoudelijke wijzigingen beter te maken. Communicatie:
Het college heeft als voorlopige zienswijze gegeven (onder voorbehoud van instemming met de raad) dat ingestemd wordt met de begrotingswijziging met daarbij een aandachtspunt voor toekomstige wijzigingen (bijlage 2). Deze reeds verzonden voorlopige zienswijze wordt aan het dagelijks bestuur van de GGDrU bevestigd na de raadsvergadering van 28 januari (bijlage 3). Samenhang met eerdere besluitvorming:
14R.00218 Raadsbesluit instemming met ontwerpbegroting 2015 Bijlagen:
1. 15.020389 Gewijzigde begroting 2015-1 2. 15U.22958 Brief met voorlopige zienswijze, onder voorbehoud van instemming door de raad.
3. 15U.22959 Brief met bevestiging van de zienswijze van de raad De indiener:
college van burgemeester en wethouders De secretaris
De burgemeester
drs. M.H.J. van Kruijsbergen
V.J.H. Molkenboer
RAADSBESLUIT 15 R. 0 07 5 7
Agendapunt:
Onderwerp:
begrotingswijziging 2015-1 GGDrU
De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerd en ;
gelezen het voorstel d.d.
1 december 2015
van:
- burgemeester en wethouders gelet op het bepaalde in de Wet Publieke Gezondheid; artikel 14 lid 1
b e s l u i t: -
Als zienswijze op de wijziging van de GGD begroting 2015-1 te geven: instemmen. Daarbij als aandachtspunten te geven het duidelijk(er) onderscheiden van technische en inhoudelijke wijzigingen. De GGDrU per brief in kennis te stellen van de zienswijze, als bevestiging van de reeds verzonden voorlopige zienswijze.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op
28 januari 2016
De griffier
De voorzitter
E.M. Geldorp
V.J.H. Molkenboer
15.020389
Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:
Geldorp, Erwin dinsdag 6 oktober 2015 09:07 ,,
.
Regìstratiedatum:
07/10/2015
Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:
Stadhuis Raadsgriffie (
[email protected]) FW: Gewijzigde begroting 2015-1 5162 - Gewijzigde begroting 2015-l_Scan_ZST_02_05102015_1554_3676_001.pdf
\
Svp inboeken.
0 6 OKT. 2015
Met vriendelijke groet,
Beh. Arribt.:
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden
Streefdat.:
W aemeenteraad.woerden.nl
j íE
[email protected] i raadsariff
[email protected]
Afschr-MU/
I
QUI
B.V.O.
Van: Denise van Remmerden ["mailto:
[email protected] Namens Peter Bos Verzonden: maandag 5 oktober 2015 16:30 Aan: 'Amersfoort, raadsgriffier'; 'Baarn, raadsgriffier'; 'Bunnik, raadsgriffier'; 'Bunschoten, raadsgriffier'; 'De Bilt, raadsgriffier'; 'De Ronde Venen'; 'Eemnes, Raadsgriffier'; 'Houten, raadsgriffier'; 'IJsselstein, raadsgriffie'; 'J. de bruľjn'; 'Leusden, raadsgriffier'; 'Lopik, raadsgriffie'; 'Montfoort, raadsgriffier'; 'Nieuwegein, raadsgriffier'; 'Oudewater, raadsgriffie'; 'Renswoude, raadsgriffie'; 'Rhenen, raadsgriffier'; 'Soest, raadsgriffier'; 'Stichtse Vecht Jelle Hekman'; 'Utrecht, raadsgriffier'; 'Utrechtse Heuvelrug, raadsgriffier'; 'Veenendaal, raadsgriffie'; 'Vianen, raadsgriffie'; 'Wijk bij Duurstede, raadsgriffie'; 'Woerden, raadsgriffie'; 'Woudenberg, raadsgriffier'; 'Zeist, raadsgriffie' CC: Burgemeester Wouter Kolff; 'College van B 8i W'; 'College van B 8i W'; Christ, Irene; 'College van B 8i W'; 'College van B en W Gemeente Baarn'; 'College van B en W Gemeente Bunnik'; 'College van B en W Gemeente Bunschoten'; 'College van B en W Gemeente De Ronde Venen'; 'College van B en W Gemeente Eemnes'; 'College van B en W Gemeente Houten'; 'College van B en W Gemeente IJsselstein'; 'College van B en W Gemeente Leusden'; 'College van B en W Gemeente Lopik'; 'College van B en W Gemeente Nieuwegein'; Ow-stadhuis; 'College van B en W Gemeente Renswoude'; 'College van B en W Gemeente Rhenen'; 'College van B en W Gemeente Soest'; 'College van B en W Gemeente Stichtse Vecht'; 'College van B en W Gemeente Utrecht'; 'College van B en W Gemeente Utrechtse Heuvelrug'; 'College van B en W Gemeente Vianen'; 'College van B en W Gemeente Wijk bij Duurstede'; Wit, Monique de; 'College van B en W Gemeente Woudenberg'; 'College van B en W Gemeente Zeist'; 'College van B&W Gemeente Amersfoort'; 'Secretariaat Wendy Koudijs'; 'Wethouder A. Hollander'; 'Wethouder M. Verloop Gemeente Veenendaal'; 'Alian de Jong'; Leeuw, Alide; 'Angela Binken'; 'Angela Binken (Strategisch adviseur UW Samenwerking)'; 'Anouk van Aarsen'; 'Arjan Eilander'; 'Bernadette Kuijpers'; 'Bernhard van de Pauw'; 'E. Mouissie'; 'Edwin Aarts'; 'Eline Jacobs'; 'Francien Wienbelt (zwangerschapsverlof t/m 05-01-2015)'; 'Grace van der Pas'; 'Hans Slaats'; 'Hasan Baykir (tijdelijk ter vervanging Francies Wienbelt)'; 'Iny Bosdriesz'; 'Jaap Jongeneeľ; 'Jeanet Berkhoudť; 'José Theunisse'; 'Jurgen van Nimwegen'; 'Liesbeth van Apeldoorn'; 'Maaike Draaijer'; 'Marion Vonk'; Marja Langevoort; 'Marleen van den Bosch'; 'Martine Abercrombie'; 'Masch Heemskerk'; Menno van Erkelens; 'Paulina Mol Lous'; 'Peet Verheul'; 'Renate Hilderink'; 'Rosemarie van R uiten'; 'Simone Kempers'; 'Thekla den Boer'; 'De heer A.J. Adriani'; Regt, Ad de; 'Dhr. B. Koops'; 'Dhr. D.P. de Kruif; 'Dhr. H. Nijhof; 'Dhr. J. Overweg'; 'Dhr. J.A.G. Burger'; 'Dhr. J.C.H. Rensen'; 'Dhr. J.G. den Dunnen'; 'Dhr. J.J. Eijbersen'; 'Dhr. J.L.M. Vlaar'; 'Dhr. J.R.C. van Everdingen'; 'Dhr. M. Verweij'; 'Dhr. M.C.M. Fluitman'; 'Dhr. P.A. van der Torre'; 'Dhr. V. Everhardť; 'Hans van de Pol'; 'Jan Baerends'; 'Mevr. A. Brommersma'; 'Mevr. F. Imming'; 'Mevr. H.M. Spil'; 'Mevr. J. Koops'; 'Mevr. M. Overduin'; 'Mevr. S.J.H.M. Veldboer'; Koster, Yolan; 'Mw. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts' Onderwerp: Gewijzigde begroting 2015-1 Geachte gemeenteraad, (in afschrift aan het college van B&W) Bijgevoegd vindt u het voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2015. Namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht, 1
dr. P.LJ. Bos Directeur Publieke Gezondheid
Met vriendelijke groet, Denise van Remmerden D i rectiesecreta resse GGD regio Utrecht T 030 - 6086030 Werkdagen: maandag t / m vrijdag
De GGD regio Utrecht gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Dit bericht is dan ook uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u het de GGD dan laten weten? En wilt u zo vriendelijk zijn het bericht te verwijderen? Alvast bedankt. Voor meer informatie hierover kunt u hier terecht.
GGDÍ»( regio Utrecht
2
GGD^ř regio Utrecht Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W
Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp
Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting 2015-1
Geachte gemeenteraad, Bijgevoegd vindt u het voorstel tot wijziging van de begroting GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2015. Deze wijziging is noodzakelijk omdat een aantal technische wijzigingen ten tijde van het opstellen van de primitieve begroting nog niet verwerkt konden worden. De wijzigingen betreffen een feitelijk technische aanpassing van de begroting 2015-0 voor onder meer de bijstelling van de extra werkzaamheden voor gemeenten (maatwerk), technische verwerking van de subsidie Soa-Sense en de verwerking van het resultaat 2014. Daarnaast is het noodzakelijk om de kredieten voor automatisering en vervoermiddelen bij te stellen in verband met de reeds gedane en nog uit te voeren investeringen. Dit wordt toegelicht in de begrotingswijziging. Bijstelling is noodzakelijk om onrechtmatigheden bij de controle van de jaarstukken 2105 te voorkomen. Tevens wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve 'Samengaan GGD-en Utrecht' ad C121.068 te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie omdat deze reserve niet meer nodig is voor het oorspronkelijk doel. De gemeentelijke (inwoner)bijdrage wijzigt niet door de technische bijstelling. Procedure In de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht is onder artikel 44 lid 7 opgenomen dat een begrotingswijziging dezelfde procedure als de primitieve begroting doorloopt. Conform artikel 44 lid 4 van de GR kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de concept gewijzigde begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Ik verzoek u uw zienswijze kenbaar te maken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2014, opdat het algemeen bestuur daarvan kennis kan nemen.
Å
GGDregio Utrecht
Tevens wil ik er u op wijzen dat conform artikel 44 lid 3 van de GR de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Wij zenden het voorstel tot wijziging van de begroting en begeleidend schrijven in afschrift aan uw college.
Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht
dr. P.LJ. Bos
D-195b
BEGROTINGSWIJZIGING
(concept)
Gemeenschappelijke Regeling GGD Regio Utrecht
Provincie Utrecht
Dienstjaar 2015
Wijziging nr. 1
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht", gelet op artikel 44 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 september 2015,
BESLUIT: de begroting van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2015,
de secretaris,
de voorzitter,
Begroting 2015 G G D regio Utrecht, 1 wijziging e
1
Begroting van Lasten en Baten 2015 - 1 Cijfermatig overzicht van Lasten en Baten 2015-0
2015-1
Verschil
20.878.853 19.692.596 131.575 -45.000 505.311 594.371
21.743.344 20.612.783 131.575 -45.000 452.641 591.345
864.491 920.187
02 Indirecte personeelskosten Reis- en verblijfkosten Forensenvergoeding Overige personeelskosten Kosten personeelswerving Verzekering personeel Opleidingen bijscholing ARBO-zorg Externe advisering Salarisverwerkingen rechtspositie
1.352.915 263.314 131.813 81.228 20.507 8.106 722.877 44.006 28.951 52.112
1.660.231 263.314 131.813 81.228 20.507 8.106 722.877 44.006 336.267 52.112
307.316 -
03 Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Verzekering/belasting Energie/water Voorziening groot onderhoud Inkomsten uit verhuur
2.017.712 1.436.716 39.799 138.277 96.447 68.704 244.569 30.000 -36.800
2.238.586 1.657.590 39.799 138.277 96.447 68.704 244.569 30.000 -36.800
220.874 220.874
807.078 132.093 86.453 77.363 211.697 22.342 11.598 230.265 35.267
807.078 132.093 86.453 77.363 211.697 22.342 11.598 230.265 35.267
LASTEN 01 Directe personeelskosten Loonsom Piketvergoedingen Uitkeringen USZO e.d. Flexibele schil kosten Vervangingskosten r
04 Kapitaallasten Afsch rij vi ng ge bou we n Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1" wijziging
-
-52.670 -3.026
-
-
307.316 -
-
-
-
-
2
LASTEN 05 Algemene kosten Telefoon/data Portokosten Drukwerk/kopieerkosten Kantoorartikelen Accountantskosten Contr/abonn./documentatie Bestuurskosten/representatie Overige algemene kosten Onderhoud automatisering Taakgebonden kosten Aanschaf Vaccin reizigers Externe advisering Medische adviezen Uitbetaling Reserve aan gemeenten Totaal lasten
BATEN 06 Externe baten Keuzetaken Gemeenten DDJGZ JGZ 0-4 jaar Invlechting Vitras 0-4 jaar Diensten aan derden Inwonerbijdrage Opbrengst Rijk
09 Ontrekking reserve Resultaatbestemming Uitbetaling reserve aan gemeenten Totaal baten
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1* wijziging
2015-0
2015-1
Verschil
3.796.025 252.611 110.500 146.500 44.000 47.905 160.079 5.611 103.716 732.406 1.243.496 861.885 87.316 -
5.484.991 252.611 110.500 146.500 44.000 47.905 160.079 5.611 107.111 784.337 1.438.416 861.885 1.211.370 314.666
1.688.966
28.852.583
31.934.230
3.081.647
2015-0
2015-1
Verschil
28.852.583 4.764.904 1.066.415 5.742.191
31.198.496 5.360.373 1.066.415 5.664.521 320.000 5.640.222 11.646.510 1.500.455
2.345.913 595.469 -77.670 320.000 7.659 1.500.455
735.734 421.068 314.666
735.734 421.068 314.666
31.934.230
3.081.647
5.632.563 11.646.510
-
28.852.583
-
3.395 51.931 194.920 -87.316 1.211.370 314.666
3
Toelichting op de begrotingswijziging
Inleiding Bij het opstellen van de begroting 2015 - 0 van de GGD regio Utrecht waren een aantal zaken nog niet bekend. Deze aspecten worden nu aan de begroting 2015 toegevoegd. De thans voorgestelde wijziging van de begroting leidt niet tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke en regionale taken, de taken derhalve die worden gefinancierd uit een bijdrage per inwoner. Het betreft een technische begrotingswijziging met een voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten budgettair neutraal karakter. Toelichting Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen per kostensoort. A.
Directe personeelskosten Loonsom Toename van de loonsom wordt verklaard door de toename van de formatie als gevolg van de versterking van de bedrijfsvoering, zoals inzichtelijk is gemaakt bij de behandeling van de begroting 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli jongstleden. Daarnaast is de formatie in het primair proces aangepast als gevolg van de toename van het contactmomenten adolescenten Utrecht Zuid-Oost, subsidie SOA-Sense, JGZ Amersfoort en project Invlechting JGZ 0-4 jaar (Vitras). Flexibele schil kosten In de transitie van de JGZ van de gemeente Woerden is ten onrechte een te hoog bedrag opgenomen voor het basistakenpakket van C80.000. Dit bedrag is uit de begroting gehaald door de flexibele schil kosten te verlagen met 652.670. Het resterende deel is gecorrigeerd op de post taakgebonden kosten.
B.
Indirecte personeelskosten Externe advisering Betreft de projectbegroting ad C320.000 (afgerond) voor de invlechting van de JGZ taak voor 0-4 jarigen voor de twaalf gemeenten uit de subregio's Lekstroom, Vallei en Zuid-Oost, die deze taak tot 31 december 2015 bij Vitras hebben belegd. De projectkosten zijn afgedekt middels een extra bijdrage van de betreffende twaalf gemeenten ad C216.000 (afgerond). Het overige deel moet de GGDrU binnen de eigen middelen vinden. De projectbegroting is in de begroting 2015-1 technisch verwerkt door de post externe advisering op te hogen met C220.000 en de loonsom met C100.000. Daarnaast is het begrote bedrag voor externe advisering, zoals opgenomen bij de algemene kosten ad C87.316, verplaatst naar de indirecte personeelskosten.
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1 wijziging e
4
C.
Huisvestingslasten Huur gebouwen Dit betreft enerzijds de aanpassing van het budget naar aanleiding van de afspraken met de gemeente Utrecht inzake de huurlast voor het gebruik van ruimte op het (nieuwe) stadskantoor in deze gemeente (onder meer de taken Reizigers en TBC) voor een bedrag van C163.179 en de mutaties in de huisvestingslasten in de subregio Utrecht West ad C57.695.
D. Algemene kosten Onderhoud automatisering Onderdeel van de (schriftelijk) overeengekomen afspraken met de gemeente Utrecht ten aanzien van het gebruik van ruimte op het (nieuwe) stadskantoor in deze gemeente is dat de GGDrU de ICT-dienstverlening zelf op zich neemt. De hiermee gepaard gaande jaarlijks kosten ad C51.931 worden in rekening gebracht bij de gemeente Utrecht. Zowel de lasten als de baten waren nog niet in de begroting 2015-0 verwerkt. Taakgebonden kosten Door de toename van de extra werkzaamheden (keuztaken) aan enkele gemeenten is het budget voor taakgebonden kosten ook bijgesteld. Externe advisering Deze post is ondergebracht bij de kostengroep Indirecte personeelskosten Medische adviezen Per 1 januari 2014 is de subsidie Soa-Sense, die tot die datum was verbonden aan de voormalige GG&GD, ondergebracht bij de GGDrU. Voor 2015 is een subsidiebedrag toegekend van Cl.500.455. De lasten zijn ook met dit bedrag verhoogd (waarvan onder meer medische adviezen Cl.211.370). Uitbetaling reserve aan gemeenten Bij het vaststelling van de jaarstukken 2014 heeft het Algemeen Bestuur tevens ingestemd met het verlagen van de algemene reserve en de reserve risicofonds reizigers voor een totaalbedrag van C314.666. Dit bedrag is gerestitueerd aan de deelnemende (MN)-gemeenten. E.
Externe inkomsten Overige keuzetaken gemeenten Dit betreft onder meer het contactmoment adolescenten in de subregio Utrecht ZuidOost (C87.029), meerwerk voor de JGZ voor de gemeente Amersfoort (C164.667), de correctie in de begroting 2015-0 ten aanzien van het aftoppen met lO^o van de baten voor het basistakenpakket (C135.717), vergoeding huisvesting in de subregio Utrecht West (C67.004), gedragswetenschapper binnen de subregio Utrecht West (C21.120), werkzaamheden forensische zorg (C150.000) en neerwaartse bijstelling in de vergoeding voor de werkzaamheden in het kader van Epidemiologie en Gezondheidsbevordering voor de gemeente Utrecht (-/- C30.068). Ten aanzien van de laatst genoemde post kan vermeld worden dat de lasten met hetzelfde bedrag ook zijn bijgesteld.
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1 wijziging e
5
JGZ 0-4 jaar Betreft de neerwaartse bijstelling voor de vergoeding van de huisvestingslast van de gemeente Woerden met dit bedrag. De lasten zijn met hetzelfde bedrag verlaagd. Opbrengst Rijk Per 1 januari 2014 is de subsidie Soa-Sense, die tot die datum was verbonden aan de voormalige GG&GD, ondergebracht bij de GGDrU. Voor 2015 is een subsidiebedrag toegekend van Cl.500.455. De lasten zijn ook met dit bedrag verhoogd. F.
Reserves Bij de resultaatbestemming aangaande de jaarstukken 2014 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd om voor de jaren 2015 tot en met 2017 jaarlijks C300.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de bedrijfsvoering. Daarnaast is binnen de GGDrU een bestemmingsreserve 'Samengaan GGD-en utrecht' ad C121.068 beschikbaar (conform de jaarstukken 2014). Dit bedrag zal niet meer worden aangewend voor het oorspronkelijk gestelde doel. Derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.
Kredieten Automatisering In de begroting 2015 is een krediet opgenomen voor investeringen aangaande automatisering ad C300.000 voor het boekjaar 2015. De omvang van de benodigde investeringen voor 2015 bedragen echter naar verwachting 6355.000. Dit bedrag is onder meer opgebouwd uit: -
Reeds gedane investeringen (waaronder l C97.000.
-
Aanschaf laptops gemeenten in de hiermee gepaard de bijdragen van
-
Uitrol van de 2 tranche aan laptops binnen de JGZ 0-4 jaar voor de subregio's Eemland en Utrecht West ad C85.000. De bestaande laptops zijn verouderd en niet meer functioneel.
-
Vervanging van bestaande beeldschermen in verband met de transitie naar MICass 2.0 (laatste kwartaal 2015) ad C18.000 voor de twaalf 'Vitras'-gemeenten en voor de overige locaties een bedrag van C65.000.
e
tranche laptops) ten bedrage van
en thin clients voor de JGZ-taken van 0-4 jaar voor de twaalf subregio's Lekstroom, Vallei Utrecht Zuid-Oost (C55.000). De gaande afschrijvingslasten vallen in 2016 en worden gedekt uit de twaalf gemeenten.
e
Plaatsing van een extra server ad C10.000. -
Software voor het beheer van de servers ad C25.000.
De toename van de kapitaallasten als gevolg van de extra investering ad C55.000 ten opzichte van de begroting 2015-0 kan binnen de bestaande begroting worden opgevangen (aanwending budget taakgebonden kosten).
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1 wijziging 6
6
Vervoermiddelen In de begroting 2015 is een krediet beschikbaar voor vervanging van de dienstbus ad C16.000. De bestaande dienstbus is niet meer operationeel. Op basis van de functionele eisen voor het gebruik/aanwending van de dienstbus is een nieuwe dienstbus aangeschaft ten bedrage van C23.000. Derhalve is het noodzakelijk dat het krediet wordt opgehoogd naar het bedrag van C23.000 om onrechtmatigheid te voorkomen.
Begroting 2015 G G D Regio Utrecht, 1* wijziging
7
Dagelijks bestuur GGDrU t.a.v. dhr. Dr. P.L.J. Bos Postbus 51 3700 AB Zeist
Onderwerp:
zienswijze gewijzigde begroting 2015-1
Uw Kenmerk: Uit-2015/05162/PB/RvW/dr
5 oktober 2015 Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t.
Datum 4 december 2015
Ons Kenmerk
Doorkiesnummer/Behandeld door:
Verz.
15U.22958
06-35113543 / A. de Leeuw
Geachte heer Bos, U heeft namens het dagelijks bestuur van de GGDrU aan de gemeenteraad gevraagd een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2015-1. De voorlopige reactie op uw vraag – onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad – is dat de raad instemt met de gewijzigde begroting. Wel heeft de gemeenteraad een kanttekening. Graag ziet de raad dat er voortaan een duidelijk(er) onderscheid wordt gemaakt tussen technische en inhoudelijke begrotingswijzigingen. Over het vrijvallen van de bestemmingsreserve ‘samengaan GGD en Utrecht’ had aparte besluitvorming kunnen plaatsvinden. Ook ziet de raad wijzigingen graag goed onderbouwd. Na het raadsbesluit van 28 januari sturen we een bevestiging van de zienswijze. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Woerden,
Drs. M.H.J. van Kruijsbergen secretaris
V.J.H. Molkenboer burgemeester
Dagelijks bestuur GGDrU t.a.v. dhr. Dr. P.L.J. Bos Postbus 51 3700 AB Zeist
Onderwerp:
zienswijze gewijzigde begroting 2015-1
Uw Kenmerk: Uit-2015/05162/PB/RvW/dr
5 oktober 2015 Uw brief van: geregistreerd onder nr.: n.v.t.
Datum 29 januari 2016
Ons Kenmerk
Doorkiesnummer/Behandeld door:
Verz.
15U.22959
06-35113543 / A. de Leeuw
Geachte heer Bos, Op 4 december heeft het college een voorlopige zienswijze gegeven op de gewijzigde begroting 2015-1, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. Middels deze brief bevestigen wij deze zienswijze. De gemeenteraad heeft op 28 januari ingestemd.
Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Woerden,
Drs. M.H.J. van Kruijsbergen secretaris
V.J.H. Molkenboer burgemeester
