Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum HardenbergGramsbergen (SZHG). Dit betekent dat de instellingen die deel uitmaakten van de SSCH (het Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg locatie Röpcke-Zweers in Hardenberg, het dagziekenhuis Aleida Kramer en verpleeghuis Aleida Kramer in Coevorden) en de SZHG (Verpleeghuis Clara Feyoena Heem in Hardenberg, de verzorgingshuizen Oostloorn in Hardenberg en ’t Welgelegen in Gramsbergen) per 1 september 2004 tot dezelfde Stichting Saxenburgh Groep behoren. De naam is afgeleid van het feit dat ons zorggebied vroeger bewoond werd door de Saksen. Een burg is een veilige plek, waar mensen zich kunnen terugtrekken. Het logo bestaat uit twee kleurvlakken, die twee silhouetten voorstellen. Deze gezichten geven het menselijke karakter aan en symboliseren de divisie ouderenzorg en de divisie ziekenhuiszorg. De kleurvlakken lopen gedeeltelijk door elkaar waardoor naast de gezichten ook beelden ontstaan die de stroming van de Vecht symboliseren. De stromende rivier staat symbool voor het leven en voor de historische verbondenheid van de mens uit de regio met het land. De kleur blauw staat voor lucht en water, de roestkleur voor aarde. Huib Minderhout heeft de naam bedacht, in samenspraak met H.J.B. van Wel, destijds directeur Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Het logo is ontworpen door Bau Winkel.

Voorwoord Voor u ligt het jaardocument van de Stichting Saxenburgh Groep uit Hardenberg en omgeving. Als Raad van Bestuur kijken we terug op het jaar 2011. De Saxenburgh Groep heeft zijn positie in de regio van het Vechtdal, doorlopend tot voorbij Coevorden, versterkt door de zorgactiviteiten verder in verbinding te brengen met andere zorgaanbieders in de regio. Zowel vanuit de ouderenzorg als vanuit de ziekenhuiszorg is aan vele samenwerkingen invulling gegeven. Vanuit de patiënten, de Inspectie voor de gezondheidszorg, en vele andere organisaties is de zorg binnen de SXB positief beoordeeld. Tevens hebben we wederom een positief resultaat behaald. De landelijke discussies over de te grote toename van zorgkosten en de sturende rol van de verzekeraars om de kostenstijging te beïnvloeden hebben er binnen de SXB toe geleid een eigen strategie te kiezen en in te zetten met als doel een voorbeeld te geven voor een gezonde regio waarin de kwaliteit van zorg hoog blijft en zorgkostenstijging wordt afgevlakt. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de huisartsen in de regio en de gemeente Hardenberg. Als uitgangspunt is gesteld dat er door de verschillende zorgprofessionals goede zorg wordt geleverd. Vergroting van de meerwaarde voor patiënten ontstaat door verbinding te creëren tussen de verschillende zorgverleners. Daarmee kan de zorg aan individuele patiënten worden geoptimaliseerd maar kan ook zorg worden gericht op doelgroepen in de regio. Door de samenwerking met de gemeente Hardenberg komen welzijn en zorg dicht bij elkaar. Hierdoor kan een positief resultaat voor inwoners in de regio worden behaald. De aanname is dat hiermee de besteding van zorggelden wordt geoptimaliseerd en een bijdrage levert aan de landelijke problematiek van stijgende zorgkosten. In 2011 is een opzet gezocht om voor een aantal doelgroepen in de regio deze aannames uit te gaan werken en het effect ervan te gaan meten. Landelijke aandacht op het NOS jourmaal en vanuit de Raad van de Volksgezondheid ondersteunen de strategie en de uitwerking ervan. In het ziekenhuis is in 2011 veel aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Dit door zorgpaden in te richten en de uitkomsten van zorg te laten leiden tot verbeteringen in protocollen en behandelingen. Voor specialisten zijn jaargesprekken ingevoerd en een aantal medici heeft leidinggevende verantwoordelijkheid gekregen. De landelijke discussie over concentratie van zorg ter verbetering van de kwaliteit heeft in het ziekenhuis niet geleid tot verschuivingen van zorg. Door de focus op brede basiszorg voor de regio, in samenwerking met huisartsen, bestaat reeds jaren professionele verbinding met andere ziekenhuizen voor doorverwijzing van patiënten voor bijzondere ingrepen of hoog complexe zorg. Wel is gezorgd voor meer bekendheid van deze samenwerkingen. Een voorbeeld hierbij is de verbinding tussen de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis met die van de Isala kliniek uit Zwolle. In de ouderenzorg is voort gegaan op zorgverlening in kleinere woonlocaties zoals deze in 2010 waren gestart. De betrokkenheid van ouderen in het dagelijks leven wordt hiermee vergroot . Dat de Saxenburgh Groep haar cliënten goed verzorgt en van voldoende aandacht voorziet blijkt uit de vele waarderingen die we van de cliënten en hun familie hebben mogen ontvangen. Er is opnieuw een toename van het aantal patiënten en bewoners in 2011 voor de SXB geweest. Samen hebben we hard gewerkt om hen van goede zorg te voorzien en de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt en bewoner te verlenen.

Het positieve resultaat van de Saxenburgh Groep in 2011 heeft alleen tot stand kunnen komen door de bijdragen van het ziekenhuis, de buitenpoli’s in Ommen, Coevorden, Slagharen en Westerhaar, de Paaz, de verplegings- en verzorgingswoonvormen in Ommen, Coevorden, Hardenberg en Gramsbergen. Wij danken al onze medewerkers, medische specialisten en uiteraard de vrijwilligers voor hun inzet en grote betrokkenheid bij goede zorgverlening aan onze patiënten en cliënten. Wij zijn blij met het vertrouwen dat de verwijzers, patiënten en cliënten in ons stellen. Wij zullen er alles aan doen om dit vertrouwen ook in de toekomst opnieuw waar te maken.

P.M. Terwijn H.H. van der Wal Raad van Bestuur Saxenburgh Groep

Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van verslaglegging

1

2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.1.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.2 Werkgebieden 2.3.2.1 Werkgebieden divisie ziekenhuiszorg 2.3.2.2 Werkgebieden divisie ouderenzorg 2.4 Samenwerkingsrelaties 2.4.1 1e en 2e lijn en MCCH 2.4.2 Zorgverzekeraars 2.4.3 Gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen 2.4.4 Zorgkantoor 2.4.5 Relaties met opleidingen 2.4.6 Inspectie voor de Gezondheidszorg 2.4.7 Samenwerkingsrelaties

2 6 8 8 10 10 10 16 17 17 19 19 19 19 21 21

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code 3.1.2 Raad van Bestuur 3.1.3 Raad van Toezicht 3.1.4 Regieteams 3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Algemeen 3.2.2 Planning & Control 3.2.3 Meerjarenbegroting 3.2.4 Risicomanagement & fraudebeheersing 3.3 Vereniging Medische Staf 3.3.1 Samenstelling van het stafbestuur 3.3.2 Taken en werkwijze 3.4 Cliëntenraad 3.4.1 Terugblik op 2011 3.5 Ondernemingsraad Saxenburgh Groep 3.5.1 Taken en werkwijze 3.5.2 Financiering en commissies 3.5.3 Overlegfrequentie 3.5.4 Instemming gevraagd en ontvangen 3.5.5 Advies gevraagd en ontvangen 3.5.6 Initiatieven OR 3.6 Ondernemingsraad Oldenhaghen 3.6.1 Taken en werkwijze 3.6.2 Financiering en commissies 3.6.3 Overlegfrequentie 3.6.4 Instemming gevraagd en ontvangen 3.6.5 Advies gevraagd en ontvangen

22 22 22 28 34 36 36 36 39 40 43 43 43 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Veilige Zorg 4.3.2 Algemeen kwaliteitsbeleid divisie ouderenzorg 4.3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid divisie ziekenhuiszorg 4.3.4 Voorbeeldfunctie 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten en cliënten 4.4.1 Veilige Zorg 4.4.2 Patiënt- en cliëntveiligheid 4.4.3 Kwaliteit van zorg 4.4.3.1 Kwaliteit van zorg divisie ouderenzorg 4.4.4 Klachtenbeleid 4.4.5 Toegankelijkheid 4.4.6 Patiëntenlogistiek 4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers 4.5.1 Personeel & Organisatie 4.5.2 Beleidsplan 4.5.3 Personeelsbeleid 4.5.4 Kwaliteit van werk 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid

51 52 53 55 55 56 57 57 57 57 57 60 63 63 66 66 68 68 70 70 73 75 77

5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 86 5.1.2 Resultatenrekening over 2011 87 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2011 88 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 89 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2011 93 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa (inclusief financiële activa)101 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en 105 gereedgekomen projecten 5.1.8 Overzicht langlopende schulden 106 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2011 108 5.2

Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatsbestemming 5.2.3 Resultaatbestemming 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

117 118 118 118 118 118

5.2.6

Controleverklaring

120

1.A 1.B 2

Productiegegevens ouderenzorg Productiegegevens ziekenhuiszorg Wachtlijstgegevens

121 125 130

Bijlagen

Lijst met gebruikte afkortingen

134

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

Geachte lezer, Voor u ligt het jaardocument 2011 van de stichting Saxenburgh Groep. De Saxenburgh Groep is een ketenorganisatie waarbinnen de divisies ziekenhuiszorg (ziekenhuisfunctie in Hardenberg, Coevorden en Ommen) en ouderenzorg (verpleeghuis- en verzorgingshuisfunctie in Hardenberg, Coevorden, Gramsbergen, Ommen en Dedemsvaart) acteren. De stichting Saxenburgh Groep kent geen B.V.-structuur en heeft geen dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven. Wel bestaat naast de stichting een stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep, maar deze heeft een eigen bestaansrecht, legt zelfstandig financiële verantwoording af en stelt een eigen jaarrekening op. Gebruik landelijke modellen Het voorliggende Jaardocument 2011, dat alle activiteiten van de Stichting Saxenburgh Groep omvat, is opgebouwd langs het landelijk door het Ministerie van VWS en de NVZ ontwikkelde model. Een voordeel van het hanteren van dit model is dat de lezer de informatie gemakkelijk kan vergelijken met de informatie die andere ziekenhuizen (op vergelijkbare wijze) publiceren. Bovendien wordt door gebruik te maken van het jaardocument verantwoording over de prestaties van het ziekenhuis afgelegd op een wijze die voldoet aan weten regelgeving en aansluit op de Zorgbrede Governance Code. Opbouw Jaardocument Het jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 4), de jaarrekening (hoofdstuk 5) en kwantitatieve en feitelijke gegevens in de bijlage. Verder is nog de webenquête (DigiMV) ingevuld en gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl en in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Om dubbelingen te voorkomen zijn de gegevens uit het DigiMV niet afgedrukt De zijn uiteraard te banaderen via de landelijke website. Dit geldt ook voor de prestatie indicatoren van de IGZ en de Zichtbare Zorg indicatoren die zijn geïntegreerd in DigiMV. Jaarrekening Voor het jaarrekeninggedeelte van het jaarverslag is gebruik gemaakt van de voorgeschreven formats conform jaarverslagenzorg, zoals die in voorgaande jaren gehanteerd werden. Uiteraard is rekening gehouden met de voor 2011 geldende weten regelgeving.

P.M. Terwijn H.H. van der Wal Raad van Bestuur

1

Jaardocument 2011

2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

De Saxenburgh Groep bestaat uit de volgende locaties: Röpcke-Zweers Ziekenhuis J. Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg T (0523) 27 60 00 F (0523) 27 61 76

PAAZ Röpcke-Zweerslaan 2 7772 RV Hardenberg T (0523) 27 65 50

Dagziekenhuis Aleida Kramer/Zorgcentrum Aleida Kramer M. v.d. Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden T (0524) 52 60 00 F (0524) 52 61 26 Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Rheezerweg 73 7771 TD Hardenberg T (0523) 27 70 00 F (0523) 27 70 01

Zorgcentrum Oldenhaghen Hessel Mulertstraat 22 7731 CL Ommen T (0592) 46 90 00 F (0529) 46 90 01

Zorgcentrum Oostloorn J.C.J. v. Speykstraat 14 7772 ZC Hardenberg T (0523) 27 73 00 F (0523) 27 73 01

Zorgcentrum ’t Welgelegen Voorstraat 2 7783 AM Gramsbergen T (0524) 53 79 00 F (0524) 53 79 01

Zorgcentrum Nijenhaghen Patrijsstraat 2 7731ZL OMMEN

Zorgcentrum Marsch-Kruzerbrink Burgemeester Bramerstraat 68 en 70 7772 CE Hardenberg T (0523) 62 53 20(nr 68) 625321(nr 70)

Polikliniek Ommen Van Reeuwijkstraat 50 7731 EH Ommen T (0523) 27 60 00 F (0523) 27 61 76

Polikliniek Westerhaar Hoofdweg 132C 7676 AJ Westerhaar T (0523) 276340

Polikliniek Slagharen Anton Geerdesplein 6 7776 BD Slagharen T (0523) 27 60 00 F (0523) 27 61 76

Verslagleggende rechtspersoon: Stichting Saxenburgh Groep Postadres voor alle instellingen: Postbus 1, 7770 AA Hardenberg Internetpagina: www.sxb.nl Identificatienummer: NZa: 10-301 Kamer van Koophandel: 05075996

2

Jaardocument 2011

Binnen de Saxenburgh Groep zijn de volgende medisch specialisten werkzaam: Anesthesiologie Mw. T.T.M. Immink-Speet Dhr. M.A. Kardzis Mw. F.A.J. Klaassen Dhr. A.M. Labus Dhr. E. Lim Dhr. dr. A. Moesker Mw. M.O.H. Steen-Vincent Cardiologie Dhr. B.M. van Bemmel Dhr. dr. H.P. Beyerbacht Dhr. R. Kaplan Dhr. R.J. Lionarons Dhr. A.J. Schaap Chirurgie Mw. dr. E.D. van den Ende (per 01-04-2011) Dhr. J.H. Gosen Mw. M. Jagers op Akkerhuis Dhr. dr. M.F. Lutke Holzik (per 01-06-2011) Dhr. J.H. Tomee Dhr. A.J. van de Velde (tot 01-09-2011) Dermatologie Mw. S.G. van der Linden Dhr. B.J.L. Robijns Geestelijke verzorging Mw. E. Diepeveen Dhr. H. Dorgelo (ouderenzorg ) Mw. M. Veenstra (ouderenzorg ) Gynaecologie Dhr. M.P.K. Buurman Mw. M. Kaplan Mw. F.F. Snaaijer Mw. M.D. Wüst Interne geneeskunde Dhr. E.T. Abhilakh Missier Mw. J. Bayrak Dhr. R. Blankenburgh Dhr. F. Gonkel Dhr. A. Manten, intensivist Dhr. A.R. de Meijer, intensivist Dhr. H.J. Pluim, intensivist Dhr. dr. E.A. Runhaar Dhr. H.H.K. Thio Mw. Y.H. Tromp

Jaardocument 2011

3

Kindergeneeskunde Mw. I.F.M. Fagel Dhr. G.J. van den Hoek Dhr. G. Immink Mw. A.R. Verhage (tot 01-09-2011) Mw. K.A. Zwager-Ankone KNO Dhr. A.D. van Amstel Dhr. R.C. Maat Klinische Chemie Dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns Dhr. J.G.J. Pouwels Longgeneeskunde Dhr. O.W. Akkerman (tot 01-10-2011) Mw. M. Brozici (per 01-12-2011) Mw. A. Heeringa (tot 01-02-2011) Mw. M. Mukhopadhyay Dhr. M.J. Politiek Maag-darm-leverziekten Dhr. K. Thürnau Medische microbiologie Mw. dr. M.C.J. Persoons Medische Psychologie Dhr. P.H.J. van Doorn Dhr. N.H. Farenhorst Mw. L.H. Jousma-Wagenvoord Dhr. W.D. van der Zwaag Neurologie Mw. H.J.G. Dieks Dhr. J.G.M. Knibbeler Dhr. Ch.T.J.M. Leijzer Mw. J.E. Lütke Farwick Nucleaire Geneeskunde Dhr. dr. J. de Boer Mw. A.H. Engelage Dhr. prof. dr. P.L. Jager Dhr. dr. S. Knollema Dhr. A.H.J. Oostdijk Dhr. dr. H. Stevens Oogheelkunde Dhr. H.A. Hylkema Dhr. J. van der Meer Dhr. F.J. Postema Dhr. J.W.M. Tyl Dhr. W. Vaandrager

Jaardocument 2011

4

Orthopedie Dhr. dr. H. van de Belt Dhr. J. van Beveren Dhr. P.B. Farla Dhr. W.S.W. Verboom Specialisten ouderengeneeskunde Mw. G. Bakker Mw. L. Kawa Mw. W.M. Middelveld Dhr. J.P. Muilwijk, arts Dhr. M. Repko Mw. A.C.J. Rietman Mw. M.S. Dijkhuis-de Vink, in opleiding (vanaf 1-9-2011) Pathologie Dhr. G.T.N. Burger Psychiatrie/psychologie paaz Dhr. P. Richter, psychiater Dhr. A.V. Schellinger, psychiater Psychologie ouderenzorg Mw. IJ. Hogenberg (tot 1-5-2011) Dhr. W. Kingma (vanaf 25-07-2011) Mw. E. Krist Mw. M. Vermaat Radiologie Dhr. A. de Groot Dhr. C.T. Grutters Dhr. B.L. Koens Dhr. B.J.M. Posthuma Radiotherapie Dhr. J.J.F.M. Immerzeel (tot 15-11-2011) Mw. K. Muller Dhr. E.J.A. Vonk Revalidatie Geneeskunde Mw. M. van Beugen Mw. E.J.B.L. Kottink Dhr. T.J.W. de Ruiter Reumatologie Mw. dr. C.E.I. Lebrun SEH-geneeskunde Mw. M.S. Dijkhuis-de Vink (tot 01-09-2011) Dhr. M.J. Meijer Urologie Dhr. R. Hassankhan Dhr. B.C. Knipscheer Dhr. M. Westerhof

Ziekenhuisfarmacie Mw. L. van Aart Dhr. A. Bakker Dhr. W.J.V. van der Boon Dhr. W. van der Veen

Jaardocument 2011

5

2.2

Structuur van het concern

Juridische en organisatorische structuur De stichting Saxenburgh Groep is bestuurlijk en organisatorisch ingericht conform het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur. Dit betekent dat de Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies ziekenhuiszorg en ouderenzorg De divisie ouderenzorg wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie ouderenzorg omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal (provincie Overijssel) en in Coevorden (provincie Drenthe). Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de Vechtdalregio’s en Coevorden van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf. Op strategisch niveau vindt gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Stafbestuur. Dit houdt in dat op tactisch niveau sprake is van duaal management. De kernstafvertegenwoordiger en de zorgmanager geven samen inhoud aan de leiding van de clusters/afdelingen. Dat de Saxenburgh Groep een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf is, blijkt ook uit de nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In de divisie ouderenzorg hebben de directeur ouderenzorg en de Raad van Bestuur nauw overleg. Organogram

Jaardocument 2011

6

Medezeggenschapsstructuur De Saxenburgh Groep kent drie inspraak-/adviesorganen: • • •

Centrale Cliëntenraad: vertegenwoordiging van patiënten/cliënten Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van medewerkers Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf

Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten. Toelatingen Hoewel de stichting Saxenburgh Groep niet als gehele stichting beschikt over een toelating tot het WTZi, bezitten de volgende onderdelen van de Saxenburgh Groep wèl over een toelating tot het WTZi: • • • • • •

Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg PAAZ te Hardenberg Zorgcentrum Aleida Kramer te Coevorden Zogcentrum Clara Feyoena Heem te Hardenberg Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen te Gramsbergen en Hardenberg, ook wel bekend als de zorgcentra Oostloorn en ’t Welgelegen Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen

De stichting Saxenburgh Groep is toegelaten als instelling voor ziekenhuiszorg, psychiatrische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De gezondheidszorg wordt gefinancierd door publieke middelen van o.a. zorgverzekeraars, AWBZ en voor een klein deel met WMO-gelden. De capaciteit van de instelling is voor de volgende onderdelen door het Ministerie van VWS vastgesteld: • •

•

• •

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief de PAAZ) als categorale ziekenhuisinstelling met een capaciteit van 197 bedden. Zorgcentrum Aleida Kramer als zorgcentrum met 92 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Zorgcentrum Clara Feyoena Heem als zorgcentrum met 248 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen als zorgcentrum met 93 plaatsen voor verblijf zonder behandeling. Het leveren van extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Zorgcentrum Oldenhaghen als zorgcentrum met 112 plaatsen voor verblijf zonder behandeling en 7 plaatsen voor kortdurende opnames (KDO).

Jaardocument 2011

7

2.3 Kerngegevens De Saxenburgh Groep is op 27 augustus 2004 ontstaan uit een fusie van de Stichting Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen en de Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies ziekenhuiszorg en ouderenzorg . De divisie ziekenhuiszorg wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie ouderenzorg omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal. Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de Vechtdalregio’s en regio Coevorden van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd uit publieke middelen, zoals de zorgverzekeringswet van de AWBZ. Op dit moment zijn binnen de Saxenburgh Groep 102 specialisten en 2.168 medewerkers werkzaam (1.287 f.t.e.’s) De divisie ziekenhuiszorg kent 26 medische specialismen. Nadere detaillering van de kerngegevens zijn te lezen in de volgende paragraaf en in de bijlage Personalia.

2.3.1.1 Kernactiviteiten en nadere typering In de bijlagen vindt u van zowel de ouderenzorg als de ziekenhuiszorg meer gegevens omtrent de productie en de wachtlijsten. Kerngegevens Ouderenzorg ZZP indicatie

Cliënten in zorg per 31 december

ZZP1 ZZP2 ZZP3 ZZP4 ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP8 ZZP9 ZZP10 Meeliftende partner

6 33 45 73 218 98 32 28 43 0 9 0 5 7 6 0 7 1

VPT1 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT 7

Jaardocument 2011

8

Overzicht geboden zorg extramuraal Functie

Omschrijving

Aantal cliënten in zorg op 31 december

Functie Begeleiding

Hulp gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Kan in de vorm van individuele begeleiding of in groepsverband. Bijvoorbeeld hulp bij plannen van activiteiten, hulp bij regelen, afhandelen van praktische zaken.

Functie Persoonlijke Verzorging

Thuishulp bij de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan.

Functie Verpleging

Medische hulp thuis. Bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij zelf leren injecteren.

30

109

22

Kernactiviteiten divisie ziekenhuiszorg Voor een uitgebreid overzicht van de productiegegevens van de ziekenhuiszorg wordt verwezen naar bijlage 1 en naar de volgende pagina waar enkele gegevens vermeld staan. Kerngegevens ziekenhuiszorg Aantal/bedrag Capaciteit Aantal erkende bedden: PAAZ Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief wiegen)

197 16 181

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december Aantal medisch specialisten op 31-12-2011 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten - waarvan B-segment - waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ € € €

Productiegegevens Aantal geopende DBC’s Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingdagen Aantal klinische verpleegdagen

1.032 630,86 102

60.202.221,33.654.200,24.420.898,2.127.123,80.306 10.600 52.449 81.645 10.286 50.111

Meer productiegegevens zijn te vinden in bijlage 1: Productiegegevens

Jaardocument 2011

9

2.3.1.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Productie / capaciteit

Regio Hardenberg

Ommen

Totaal

97

353

135

585

0 35 0

66 91 24

78 36 2

144 162 26

Regio Hardenberg

Ommen

Totaal

34.154

89.147

5.695

128.996

5.192

39.466 2.112 10.779 21.534 6.206

42.151 1.023 4.067 12.341 5.102

81.617 3.135 20.037 33.875 11.307

Coevorden (per 31 december 2011) Aantal intramurale cliënten Aantal extramurale cliënten excl. dagactiviteiten Aantal cliënten dagactiviteiten Aantal cliënten VPT

Coevorden (in verslagjaar) Aantal intramurale dagen inclusief behandeling Aantal intramurale dagen exclusief behandeling Aantal dagen VPT Aantal dagen dagactiviteiten Aantal uren extramurale zorg Aantal uren WMO-zorg

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op ultimo 2011 Aantal fte personeelsleden in loondienst op ultimo 2011 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten - waarvan overige bedrijfsopbrengsten

1.136 537,62

€ € €

40.814.958,38.543.36,2.271.589,-

2.3.2 Werkgebieden 2.3.2.1 Werkgebieden divisie ziekenhuiszorg Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) inclusief de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. De Saxenburgh Groep is actief binnen de gemeenten Hardenberg, Coevorden, en Ommen en in het tussenliggende buitengebied.

Jaardocument 2011

10

Een overzicht van de klinische functies en de ontwikkelingen in 2011: Anesthesiologie Verdere uitbreiding van de pijnpoli/-behandelingen Participatie van de vakgroep anesthesiologie in de intensive ouderenzorg Aantrekken van 1 of 2 anesthesioloog intensivisten Voorbereiden en zo mogelijk implementeren van een open pre-operatief spreekuur Voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen mbt de IGZ, VMS Kwaliteitsindicatoren m.b.t. anesthesiologie Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem) Apotheek De Ziekenhuisapotheek Emmen-Hardenberg voldoet aan de GMP-z norm (GMP = Goede Manieren van Produceren). Dat betekent dat de geneesmiddelen via een strak protocol worden bereid. Hierdoor kunnen wij garanderen dat het eindproduct steeds volledig voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. Daarnaast houden wij ons in onze apotheek strikt aan de regels omtrent productbescherming (zoals cleanroom en drukhiërarchie) en de bescherming van medewerkers. Zo werken wij bijvoorbeeld met veiligheidswerkbanken. Ook de medische gassen vallen onder deze norm. Ontwikkelen van regiobeleid geneesmiddelenvertrekking Ontwikkelen van een Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) Het voorkomen van medicatiefouten door middel van het verder inrichten van een ASP (Apotheek Service Punt) per verpleegafdeling Voorbereiding op het inrichten van een Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) Onderneming Cardiologie-Longgeneeskunde De vakgroep interne-cardiologie-longgeneeskunde nam afscheid van mw. drs. A. Heeringa. Haar rol werd tijdelijk waargenomen door dhr. drs. O. Akkerman. Eind december werd de vakgroep uitgebreid met mw. drs. M. Brozici, longarts. Daarmee was de vakgroep longgeneeskunde weer op volle sterkte. Met het oog op de toename van het aantal longpatiënten alswel de oplopende toegangstijden werd een wervingsprocedure voor een vierde longarts opgestart. Los van de toename van patiënten, werd ook duidelijk dat er een toename is van patiënten met slaapproblemen. Derhalve werden daarvoor onderzoeksfaciliteiten uitgebreid en kon daarmee een beperking van de toegangstijd worden gerealiseerd. Mede door de inzet van de verpleegkundig specialist longgeneeskunde, had de Saxenburgh groep de primeur voor het eerste longpunt voor Noord Nederland. De vakgroep cardiologie werd december 2010 nog gevisiteerd. Begin 2011 ontvingen we de definitieve rapportage. Hierin werd de bevestiging gevonden dat de vakgroep de zaken goed op orde heeft. De aanbevelingen die de visitatoren deden betroffen de technische upgrade van de apparatuur binnen de functieafdeling alswel het inzetten op deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de functie afdeling. Voor de upgrade-vervanging van echo apparatuur vond de inventarisatie nog plaats in 2011 en is de verwachting dat in 2012 de eerste vervanging kan plaatsvinden. Veel tijd en aandacht is uitgegaan naar het verder professionaliseren van de medewerkers van de functie afdeling. Het merendeel van de medewerkers volgt nu een erkende opleiding tot (hart-) functielaborant. In die zin was het een mooie opsteker dat door de landelijke commissie voor onderwijs, de opleiding binnen de SXB werd erkend. Chirurgie De voorbereidingen voor de fusie van de maatschappen chirurgie te Almelo-Hengelo (Ziekenhuis Groep Twente) gingen onverminderd door. Veel tijd en aandacht ging uit naar het afstemmen op het terrein van werkafspraken over en weer. Inzet is alleen die zorg te verplaatsen naar Almelo die we door gestelde volume eisen niet meer mogen doen in Hardenberg. Zowel het diagnostisch traject als wel de nazorg kan dan in Hardenberg blijven plaatsvinden. Begin 2011 nam de maatschap afscheid van dhr. dr. C. Maier en dhr. drs. Van der Velde. Hun plekken werden ingenomen door mw. dr. E. van den Ende en dhr. dr. M. Lutke Holzik, beiden chirurg-oncoloog. Daarmee hopen maatschap en ziekenhuis te kunnen blijven voldoen aan de eisen die door voornamelijk beroepsverenigingen worden gesteld.

Jaardocument 2011

11

Medio 2011 kwam het verheugende bericht dat de SXB het roze lintje mag dragen. Dit lintje, uitgereikt door Borstkanker Vereniging Nederland, betekent dat de SXB voldoet aan alle door haar gestelde eisen op zowel het terrein van kwaliteit alswel patiëntvriendelijke maatregelen. Binnen de onderneming oncologie vonden diverse ontwikkelingen plaats. Allereerst werden door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen keurmerken uitgereikt. Los van het al eerder genoemde roze lintje, mocht de SXB ook het keurmerk voor bloed-lymfeklierkanker weer in ontvangst nemen alswel het keurmerk voor dikke darm kanker zorg. Er werd geïnvesteerd in het opleiden van verpleegkundigen ten behoeve van het volgen van de vervolgopleiding oncologieverpleegkundige. Drie verpleegkundigen startten begin het jaar in Utrecht met hun opleiding. Eind 2011 kregen we opnieuw te horen dat de opleiding binnen de SXB werd erkend. Binnen de dagbehandeling oncologie bleef het aantal toedieningen met chemo- en immunotherapie toenemen. Inmiddels vinden jaarlijks bijna 1200 toedieningen plaats. Hoewel voorzieningen ten aanzien van aanvullende zorg al op een hoog niveau zijn binnen de SXB, denk aan bijvoorbeeld het onco-fit programma, was er de behoefte aan een hoofdhuidkoeler om daarmee de kans op kaalheid ten gevolge van chemotherapie te doen verkleinen. Met dank aan Stichting Roparun kon deze wens in vervulling gaan en beschikken we als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland over een apparaat dat gelijktijdig 2 patiënten kan ‘koelen’. Dermatologie Twee veranderingen bij de twee aandachtsgebieden huidkanker en flebologie: - De afdeling krijgt apparatuur voor het toepassen van Photo-Dynamische Therapie. (PDT is een moderne behandelingsmethode voor bepaalde vormen van huidkanker). - Saskia van der Linden is gestart met haar polikliniek flebologie. Dit in samenwerking met de afdeling chirurgie. De dermatoloog heeft hierbij de beschikking gekregen over hiervoor speciaal aangeschafte echo-duplex apparatuur. Geestelijke verzorging Start intervisiegroep Geestelijk Verzorgers. De groep komt 4x per jaar samen. Intervisie is een eis van de beroepsvereniging VGVZ voor registratie in het Kwaliteitsregister. Gesprekken met de 2 collega-geestelijk verzorgers Ouderenzorg om te komen tot een gezamenlijke positiebepaling van en visie op de Geestelijke Verzorging binnen de Saxenburgh Groep. Deelname aan de training/bijscholing voor Commissies Ethiek Ouderenzorg en Ziekenhuiszorg. Het organiseren van een themamiddag voor predikanten en pastores over de betekenis van ziekte in het leven van kinderen en jongeren. Het volgen van een cursus Psychopathologie, georganiseerd door Dimence. Geriatrie De Klinisch Geriater uit Emmen is halverwege 2011 gestopt. Er is hiervoor geen vervanging gekomen. Het is wenselijk dat op termijn deze vacature ingevuld wordt. De werkzaamheden van de Klinisch Geriater op het gebied van de dementie zijn ondergebracht in de geheugenpoli. Patiënten met een specifieke klinisch geriatrische vraag kunnen naar Almelo verwezen worden. Gynaecologie Opening 4 nieuwe kraamsuites. Start BP@home, bloeddrukmetingen door zwangere zelf thuis, via internet te volgen door de gynaecoloog. Introductie nieuwe poliklinische sterilisatiemethodiek voor vrouwen, Essure. Optimaliseren ketenafspraken met de eerstelijns verloskundige praktijken, in lijn met de richtlijnen van de adviesnota ‘Een goed begin’. Verlengen van afspraken met kraamzorgorganisaties over partusassistentie in de kraamsuites.

Jaardocument 2011

12

Participatie aan wetenschappelijk onderzoek: Hypitat-II, onderzoek naar inleiden of afwachten bij hoge bloeddruk en/of zwangerschapsvergiftiging in de bijna uitgerekende periode (34-37 weken zwangerschapsduur). Start van het Elektronisch Patiënten Dossier en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier. Intentieverklaring getekend voor ontwikkeling van een centrum voor Moeder, Kind en Gezin op het voorterrein van het ziekenhuis, inclusief een geboortecentrum.

Interne geneeskunde De intensivist is van maandag t/m vrijdag aanwezig op de IC. In de avond- en weekenduren wordt de medische verantwoordelijkheid door een groep specialisten vanuit de maatschap ICL, extra geschoold voor IC, waargenomen. Hypertensiepoli met nurse practitioner. Verder vormgeven aandachtsgebied nefrologie. ° De nefrologiepoli is gestart waarin ook verpleegkundig spreekuur door een nurse practitioner. ° Werkafspraak nefrologie MCH is geïmplementeerd. ° Contrastpoli met nurse practitioner in ontwikkeling. ° Het Dialyse centrum is gestart en breidt langzaam met patiëntenaantal uit. e ° Een 2 nefroloog wordt in 2012 verwacht. Verder vormgeven aandachtsgebied MDL: MDL werkgroep is geformaliseerd. De endoscopiekamer is onderdeel van de zorgonderneming geworden. Gewichtsmanagement, Medifast werkt hierin samen met de vakgroep interne geneeskunde. Het poliklinische EPD is geïmplementeerd. Intensive Care Invoeren NIS in het kader van medische continuïteit buiten kantooruren. Kwaliteitsvisitatie IC, doelstelling verkrijgen van de Level 1 status, inclusief daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. Voldoen aan de CBO richtlijnen inzake level 1 IC. Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem). Opstellen plan in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De IC werkt samen in regioverband met IC-level 2 van het Scheper Ziekenhuis Emmen en IClevel 3 van de Isala Klinieken. Keel-, neus- en oorheelkunde In 2011 is de vakgroep keel-, neus- en oorheelkunde met de volgende punten werkzaam geweest: Implementatie van de coblatiemethode als patiëntvriendelijke manier om amandelen te verwijderen is inmiddels een feit. Van Amstel gebruikt voor de tonsillectomie ‘standaard’ deze techniek, Maat is er inmiddels mee begonnen. Conchareductie wordt ook met de coblatietechniek gedaan op indicatie. Tevens wordt coblatie assisted uvulo-palatoplasty gedaan bij snurkers. Continue realisatie van een kwalitatief hoogwaardige allround KNO-zorg. Verbeteren veiligheid door facialis monitor. Deze is inmiddels in gebruik door van Amstel bij zijn oor ingrepen. Gebruik van shaver door beide KNO-artsen, met name bij patiënten met veel neus-poliepen, zodat er veiliger en overzichtelijker geopereerd kan worden. In samenwerking met de logopedisten hier in het ziekenhuis is er een spreekuur opgezet. Hier worden patiënten met slikstoornissen gezamenlijk gezien en wordt er een functioneel slikonderzoek uitgevoerd. Oriëntatie op de uitbreiding van diagnostiek stembandpathologie met stroboscopie is nog in volle gang. Het probleem zit nog in het ontbreken van een stroboscoop, waardoor er toch nog patiënten doorgestuurd moeten worden. Er zijn inmiddels, in samenspraak met longartsen, werkafspraken gemaakt voor patiënten met snurken en OSAS. Patiënten worden door beide specialismen gezien en na eventueel aanvullend onderzoek zoals slaapregistratie of slaapendoscopie wordt er Multidisciplinair (MDO) plan gemaakt voor deze patiënten.

Jaardocument 2011

13

Oriëntatie wat betreft de toekomstige uitbreiding van de diagnostiek van inspannings-gebonden larynxproblematiek is nog in gang. De mogelijkheid is al aanwezig op de functieafdeling, maar e.e.a. moet nog gestroomlijnd worden. KNO-artsen zijn in 2011 gevisiteerd met goed resultaat.

Kindergeneeskunde Speerpunten: - Algemene kindergeneeskunde. - Multidisciplinaire behandeling bij kinderen met: diabetes, astma, obstipatie, enuresis en dysfunctional voiding klachten. - Participatie in transmurale projecten in de jeugdgezondheidszorg. Innovatie: ketenzorg voor kinderen met gedrag-, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen, introductie QB testset voor kinderen met ADHD. Uitbreiding regionale samenwerking voor kinderen met diabetes: Diabij. Opstellen van preventieprogramma Vroeg Erbij voor informatievoorziening, vroegsignalering en verwijzing voor en tijdens de zwangerschap en de eerste vier jaren van het kind. Start van het Elektronisch Patiënten Dossier en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier. Intentieverklaring getekend voor ontwikkeling van een centrum voor Moeder, Kind en Gezin op het voorterrein van het ziekenhuis, inclusief een geboortecentrum.

Klinisch chemisch laboratorium Ontwikkelen en uitrollen zowel in de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg van de digitale labaanvraag als onderdeel van het EPD-programma Oprichten Point of Ouderenzorg team en overgang tot een POCT glucose systeem in de kliniek Intensivering regionale samenwerking klinisch chemici en klinisch chemische laboratoria Intensivering samenwerking huisartsen Continue beoordeling kwaliteitssysteem Scholing/ opleiding t.b.v. beenmergbeoordeling Overgang naar Portavita (nieuw softwaresysteem op de trombosedienst voor de reguliere als de zelfregulerende patiënt) Erkenning als weefselinstelling inzake IUI onderzoek Neurochirurgie Besluit is genomen om de basisneurochirurgie door de neurochirurgen van Zwolle niet meer in Hardenberg te doen. Verandering in behandelbeleid, conservatief, en vertrek van een neurochirurg uit Zwolle ligt hieraan ten grondslag. Neurologie Uitbreiding van de CTS-straat. De nurse-practitioner maakt vast onderdeel uit van het neurologie team. Start ontwikkelen verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten (2012). Start verkort geheugen traject door de NP, in dagopname. Gestart met nieuwe behandelingen: ° Tysabri voor MS. ° Duodopa voor Parkinson. Oogheelkunde Gestart met diabetesscreening op 3 locaties. Gestart met implanteren torische en multifocale lenzen. De cataractoperaties volgens de nieuwste richtlijnen en technieken. Door personele problemen (zowel secretaresses als technisch oogheelkundig. assistentes) onvoldoende ondersteuning van de spreekuren en oplopende wachttijden. De nieuwe fundus/FAG-camera voldoet niet.

Jaardocument 2011

14

Orthopedie Oriëntatie op stroomlijning dagbehandelingszorg Onderlinge differentiatie Sterke participatie in een Sport Medische Instelling Kwaliteitsverbetering door o zorgvuldige beoordeling van complicatieregistratie en de aanpassingen die hier het gevolg van zijn; o de medewerking aan het IFMS Ontwikkelen en standaardiseren conservatieve behandeling bij orthopedische aandoeningen (GPS, ESWT) Ontwikkelen van zorgpaden en samenwerking zoeken met eerste lijn Opleiding PA Verbeteren multidisciplinair overleg Samenwerking verbeteren revalidatie / fysiotherapie Differentiëren managementtaken Psychiatrie/medische psychologie/geriatrie • Voortgang effectmeting (Routine Outcome Monitoring/ROM). Het vergelijken van behandeleffecten voor verschillende patiënten/diagnoses met een gestandaardiseerd, landelijk gemiddeld behandeleffect, waardoor meer inzicht in de effectiviteit van behandelingen. • Gericht separeerbeleid met als inzet terugdringen van dwang en drang • Uitbreiding polikliniek Coevorden en Ommen • Evaluatie werkwijzen kliniek/deeltijd/polikliniek. Behandelprogramma deeltijdbehandeling aanpassen en ontwikkeling nieuw programma en nieuwe behandelmethodieken • Implementatie delierprotocol • Verzorgen van scholing met betrekking tot het fixatiebeleid, ziekenhuisbreed • Eerste aanzet voor het inregelen van een psychiatrie-obstetrie-pediatrie (POP) poli voor zwangere vrouwen met een psychiatrische aandoening • Op peil brengen van de personele formatie medische psychologie en daardoor terugdringen wachttijden • Ontwikkeling nieuwe behandelmethodieken bij chronische aandoeningen • Voortgang van integratie van de medische psychologie in verschillende zorgpaden: revalidatie dagbehandeling, oncologie, geheugenpolikliniek • Eerste aanzet van het inregelen voor een pijnpolikliniek in samenhang met de anesthesie en medische psychologie • Gedeeltelijke vernieuwing testotheek • Implementatie EPD bij de psychiatrie en medische psychologie • Bijdragen aan diverse bijeenkomsten voor patiënten (NAH-cafe, Longpunt, Alzheimer cafe) • Eerste aanzet voor het inregelen van een geheugenpolikliniek en de ketenzorg dementie in samenhang met specialisten ouderengeneeskunde, de neurologie, psychiatrie, medische psychologie en de ouderenzorg van Dimence Radiologie Interventieradiologie Mammapoli voortzetten Maatschap radiologen inrichten o.a. opzetten/verbetertraject overlegstructuur intern /extern Uitrol digitale buckykamers locatie Hardenberg (2 stuks) en Coevorden (1 stuks). Vervanging CT-scanner locatie Hardenberg In gebruik nemen nieuwe C-bogen t.b.v. OK en pijnbestrijding Reumatologie Realisatie echospreekuur: een snelle en doelmatige diagnostiek gevolgd door een behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De nurse practitioner reumatologie is opgeleid voor het draaien van het echospreekuur. Realisatie patiëntvriendelijke dagbehandeling voor biologicals toediening. Het biological spreekuur is ingericht.

Jaardocument 2011

15

Realisatie Zorg dichtbij met 1 dag per week (2 dagdelen spreekuur) in Coevorden en 1 dagdeel per maand in Ommen. DREAM-studie samenwerking ter waarborgen van top zorg kwaliteit: opwerken middels gedigitaliseerd werkwijze. Reuma netwerk en aansluiten/opleiden van fysiotherapeuten in de regio voor de specifieke reumazorg gerealiseerd dankzij de door Esther Kleine (nurse practitioner reumatologie) gewonnen prijs via de reumafonds. Oriëntatie en ontwikkeling voor een polikliniek reumatologie met eigen poliassistenten met verbetering van de patiënten zorg en informatie voorziening, nog niet gerealiseerd. Oriëntatie op ontwikkeling voor hoog kwalitatieve zorg voor Bechterew en informeren en opleiden van fysiotherapeuten, huisartsen en radiologen voor dit doel: fonds hiervoor aangevraagd en gekregen. Protocollen zichtbaar maken in ziekenhuissysteem: gedeeltelijk gerealiseerd. Oriëntatie en ontwikkeling van de Carrousel spreekuur samen met fysiotherapeut, ergotherapeut en reumaconsulente. Oriëntatie op ontwikkeling en ontwikkelen van eventuele gezamenlijke spreekuren of zorg: osteoporose en rugklachten in samenwerking met o.a. orthopeden, revalidatieartsen, neurologen en internisten. Oriëntatie voor ruimer inzet van de Nurse Practitioner in uren per week, ter ontlasting van de overvolle poli’s van de reumatoloog en opleiden van een reumaconsulente. Oriëntatie voor het eventuele aantrekken van een tweede reumatoloog ter waarborging van een goede continuïteit van zorg.

Revalidatiegeneeskunde Uitbreiding Oncofit revalidatieprogramma Verdere uitbreiding oncologische revalidatie Participatie pijnteam en verdere ontwikkeling Deelname Parkinsonnet (multidisciplinaire werkgroep) Start opzet behandeling functionele klachten bij kinderen Geriatrische revalidatiezorg Hightech revalidatiezorg 2.3.2.2 Werkgebieden divisie ouderenzorg De Saxenburgh Groep divisie ouderenzorg valt onder het zorg-/werkgebied van het zorgkantoor Drenthe/Zwolle/Flevoland. De locaties van de Saxenburgh Groep divisie ouderenzorg liggen verspreid in dit werkgebied, te weten: •

Coevorden

:

Zorgcentrum Aleida Kramer

•

Hardenberg

:

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem

:

Zorgcentrum Oostloorn

:

Bekke/Marsch-Kruserbrink/Meander/Overlaat

•

Gramsbergen

:

Zorgcentrum ‘t Welgelegen

•

Ommen

: : :

Zorgcentrum Nijenhaghen Zorgcentrum Oldenhaghen dagvoorziening de Stekkenkamp

•

Slagharen

:

dagbesteding de Thuishaven

•

de Krim

:

dagvoorziening de Krim

•

Sibculo

:

dagvoorziening de Kloostertuin

•

Bergentheim

:

dagvoorziening Bergentheem

Jaardocument 2011

16

In 2012 worden er nieuwe locaties gerealiseerd, kleinschalig en in VPT (Volledig Pakket Thuis) in verschillende plaatsen, te weten : •

Gramsbergen

:

De Acaciastraat (10 appartementen)

•

Hardenberg

:

Schoutenhof II en Alfalocatie in voorbereiding

•

Ommen

:

Alteveer In voorbereiding de nieuwbouw Zorgcentrum Oldenhaghen

2.4.

Samenwerkingsrelaties

De Saxenburgh Groep is een maatschappelijke onderneming die wonen, welzijn en gezondheidszorgdiensten levert aan de inwoners van zijn adherentiegebied:

Adherentiegebied H

H V &V

H

V &V V &V

H V &V

V & V

H

80 - 100 % 50 - 80 % 10 - 50 %

H

In voorliggende overzichtskaart is aangegeven hoe het verzorgingsgebied is verdeeld in een kerngebied (groen) en groeigebieden (blauw en geel). Daarnaast is goed te zien hoe groot het gebied is dat door de Saxenburgh Groep wordt bediend en hoe de Saxenburgh Groep ligt ingeklemd tussen een vijftal andere zorgorganisaties. Ten oosten van Hardenberg ligt de grens met Duitsland. Een grensoverschrijdende zorgvraag is niet of nauwelijks aan de orde. De Saxenburgh Groep is met 2168 werknemers en 750 vrijwilligers de grootste werkgever van het Vechtdal. De Saxenburgh Groep is zich bewust van deze maatschappelijk- en sociaal belangrijke functie en hecht daarom waarde aan samenwerking en dialoog met partners in en buiten de zorg.

2.4.1 1e en 2e lijn en MCC Hardenberg Er wordt gestreefd naar een effectieve en efficiënte werkrelatie met de 1e en 2e lijns zorgprofessionals. Een goede overlegstructuur met de huisartsen is in 2011 verder geïntensiveerd, o.a. door regelmatige bijeenkomsten te beleggen van huisartsen van de verschillende hagro’s samen met diverse medische vakgroepen vanuit de Saxenburgh Groep . Ook werden regelmatig na- en bijscholingen voor huisartsen door medisch specialisten gegeven. De samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners werd verder uitgebouwd. Een belangrijke peiler is het medisch coördinerend centrum (MCC) Hardenberg. Vanuit dit coördinerend centrum worden medisch inhoudelijke werkafspraken tussen de 1e en de 2e lijn geïnitieerd. Een belangrijk project dat vanuit het MCC Hardenberg gecoördineerd werd, was het Diabeteszorg Beter-project.

Jaardocument 2011

17

COPD-ASTMA Er is in 2011 door zorgondernemers contact gelegd met de ketencoördinator COPD- Astma. Specialisten van de Saxenburgh Groep zijn toegetreden tot de klankbordgroep MCCH COPD Astma en doen actief mee in de verdere ontwikkeling van het transmurale ketenzorgproject COPDAstma. Hartfalen Er is een medische transmurale werkafspraak hartfalen gemaakt. In goed overleg met huisartsen, zorgondernemers SXB en medisch specialisten zijn de eerste stappen gezet om hartfalen als project vanuit het MCCH verder te ontwikkelen. Motiva Coach, telemonitoring zal daarvan een onderdeel zijn. CVA Er is een werkafspraak CVA/TIA vastgelegd. In opvolging daarvan is in samenwerking met ketenpartners als pilot in de Saxenburgh Groep een TIA dagkliniek opgezet met telemetrie mogelijkheden. Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige van Carinova doet sinds 2011 mee in het strokeservice team. Verder is een ICT programma ontwikkeld om belangrijke indicatoren te kunnen registreren. Sinds oktober 2011 heeft Achmea een koptarief voor CVA toegekend. Hiervan kan voor 8 uur per week de ketencoördinatie worden bekostigd. Geriatrische revalidatiezorg Op dit moment werkt een projectgroep bestaande uit Saxenburgh Groep en het Roessingh aan de verdere uitwerking van de revalidatie- en geriatrische revalidatiezorg. Dementie Voor dementie is een medische transmurale werkafspraak gemaakt en de Interline scholing heeft plaatsgevonden. Er is een geheugenpoli opgezet en een verwijsafspraak gemaakt. Patiënten kunnen sinds 2011 worden aangemeld bij een verpleegkundig specialist geriatrie. Triage van de patiënten vindt plaats door de neuroloog, waarop wordt bepaald of de patiënt gezien moet worden door een geriater, neuroloog, psychiater Saxenburgh Groep of sociaal geriater GGZ. Sinds juni 2011 is er geen geriater meer werkzaam in de Saxenburgh Groep. Terwijl patiënten conform de afspraak gewoon ingestuurd kunnen worden, wordt in samenwerking met de Saxenburgh Groep en GZZ gekeken naar een goede vervanging van de geriater en naar de werkwijze van de geheugenpoli. In september jl. is een samenwerkingsovereenkomst getekend door alle participerende welzijn- / zorgpartners van het Zorgnetwerk, MCCH, gemeente en anderen om samen de dementiezorg in Noord Oost Overijssel te regelen. Chronische Nierinsufficiëntie Er is toenadering gezocht met openbare apothekers ten aanzien van medicatiebewaking bij nierpatiënten. Een werkgroep met apothekers, apotheekhoudende huisartsen, een internist en een vertegenwoordiging van het laboratorium Saxenburgh Groep, heeft zich gebogen over betere medicatiebewaking van patiënten met nierfunctiestoornissen. Er is binnen de Saxenburgh Groep een geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarbij patiëntgegevens, lijsten met MDRD waarden > 50, digitaal naar de deelnemende partijen worden gezonden. Risicopatiënten kwamen hierdoor eerder aan het licht waardoor aanpassing van de medicatiedosering sneller kon plaatsvinden. Vaginaal bloedverlies Er is een werkafspraak gemaakt over vaginaal bloedverlies en er is een formulier ontwikkeld om een eerstelijns vaginale echoscopie aan te vragen.

Jaardocument 2011

18

Bekkenbodemproblematiek Via Plexus is een verwijsafspraak bekkenbodemproblematiek vastgelegd en een werkafspraak hiervan gerealiseerd. In juni is aansluitend daarop een poli opgericht voor verzakkings- en incontinentieproblematiek (VIP). In Ommen werd, in samenspraak met de huisartsen, de verdere uitbouw van de activiteiten op de poli gerealiseerd. De open dag van de poli Ommen werd in het voorjaar druk bezocht door de bevolking. Inmiddels wordt de polikliniek ervaren als een goede aanvulling op het zorgaanbod in deze gemeente. In Slagharen werd in het najaar 2011 een nieuwe buitenpoli geopend in het gezondheids-centrum van huisartsen. Vanuit meerdere specialismen worden medische behandelingen aangeboden in samenwerking met huisartsen. Ontwikkeling van de zogenaamde keten-dbc’s en de komst van nieuwe aanbieders op het gebied van diagnostiek, dwingen het ziekenhuis om na te denken over het serviceniveau richting de huisartsen. Op meerdere locaties zijn bijvoorbeeld de prikposten uitgebreid.

2.4.2

Zorgverzekeraars en zorgkantoren

De Saxenburgh Groep heeft contracten met vele verzekeraars, waarvan Zilveren Kruis Achmea en de UVIT de grootste zijn. De relatie met de verzekeraars voor het ziekenhuis zijn goed. Voor de ouderenzorg zijn twee zorgkantoren, Overijssel en Drenthe het aanspreekpunt. Voor deze twee zorgkantoren is verzekeraar Zilveren Kruis Achmea verantwoordelijk. Ook hier geldt dat de relatie is goed.

2.4.3 Gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen Er vindt structureel overleg plaats met de gemeenten Coevorden, Hardenberg, Ommen en de Saxenburgh Groep betreffende ontwikkelingen in alle drie de gemeenten. De gemeente Hardenberg is een van de twee regionale groeigemeenten in de provincie Overijssel. Voor alle drie de gemeenten geldt dat college van Burgemeester en Wethouders de Saxenburgh Groep een intensieve contacten onderhouden. Zowel de gemeenten als de Saxenburgh Groep hebben belang bij de continuïteit van de werkgelegenheid in de gemeenten. Samen met de gemeente Hardenberg bijvoorbeel, werkt de Saxenburgh Groep aan het realiseren van een zogenaamd Gezondheidspark op het terrein voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Dit initiatief past in de huidige tijd, waarin marktwerking ook in de zorg een zichtbare plaats krijgt. Met de gemeente Ommen wordt nauw samengewerkt met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Te noemen zijn: de nieuwbouw Zorgcentrum Oldenhaghen, verpleegunits Alteveer en het realiseren van wijkservicezones.

2.4.4 Zorgkantoor Drenthe/Zwolle/Flevoland Het zorgkantoor waarmee wordt samengewerkt is het zorgkantoor Drenthe/Zwolle/Flevoland. De relatie met het zorgkantoor wordt door alle partijen als goed ervaren. Met het zorgkantoor worden afspraken gemaakt betreffende productie, financiering en kwaliteit.

Jaardocument 2011

19

2.4.5 Relaties met opleidingen Vanuit de Saxenburgh Groep is in 2011 samengewerkt met diverse opleidingsinstituten betreffende opleidingsinspanningen op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Rijksuniversiteit Groningen/ Scheperziekenhuis Emmen

Geneeskunde co-schappen

Hanzehogeschool Groningen

Advanced Nurse Practitionar MBRT

Saxion Hogeschool Enschede

Advanced Nurse Practitionar Medisch Analist Fysiotherapie HBO- Verpleegkunde

Hogeschool Windesheim Zwolle

HBO-Verpleegkunde SPH Social work

Gereformeerde Hogeschool Zwolle

HBO-Verpleegkunde

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Physician Assistant

Deltion College Zwolle

MBO-Verpleegkunde Doktersassistent

Alfa College Hardenberg/Hoogeveen

MBO-Verpleegkunde Verzorgende IG EVV Stages bedrijfsadministratie en ICT Stages FB-medewerker

Wenckebach Instituut (UMCG Groningen)

Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Intensieve Ouderenzorg/ Obstetrie & Gynaecologie/ kinderverpleegkundige.) Recovery verpleegkundige

CIVO (Hengelo)

Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Spoed Eisende Hulp Cardiac Care )

UMC Utrecht

Specialistisch verpleegkundige vervolg opleiding Oncologie

St Antoinius Academie Nieuwegein

Specialistisch verpleegkundige vervolg opleiding reumatologie

ROC van Twente (Hengelo)

Operatieassistenten Anesthesiemedewerker

Drenthe College (Emmen)

SAW

IMOZ

Belevingsgerichte zorg

IVM Coevorden

Trainingen Bedrijfshulpverlening

Jaardocument 2011

20

ISBW

Managementopleidingen

NCOI

Managementopleidingen

LEO management

Trainingen Agressiereductie en veiligheid

The Next Page

E-learning Signaleren kindermishandeling

Naast de reguliere stageverlening en de opleidingstrajecten zijn in 2011 vele activiteiten verricht om de vakdeskundigheid te bevorderen. Deze activiteiten werden zowel in eigen beheer uitgevoerd als ook uitbesteed aan opleidingsinstituten. Bovenstaande lijst van opleidingsinstellingen bevat de instellingen waar meerdere opleidingen zijn ondergebracht of waar stagiaires van geplaatst zijn in de Saxenburgh Groep. Naast genoemde opleidingsinstituten zijn er diverse andere instellingen waarmee samengewerkt werd voor het opleiden of bijscholen van één of enkele medewerkers.

2.4.6 Inspectie voor de Gezondheidszorg De Saxenburgh Groep onderhoudt, met respect voor weten regelgeving, een open relatie met het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijnde de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

2.4.7 Samenwerkingsrelaties divisie ouderenzorg Naast de interne afstemming van de zorgen dienstverlening met de cliënt, vindt er afstemming plaats met andere zorgverleners buiten de instelling die betrokken zijn bij de zorgverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de thuiszorg (ouderenzorg /Carinova), specialisten uit het ziekenhuis, GGZ-teams (GGZ-drenthe), Dimence, Baalderborg Groep, paramedische behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie) uit de eerste lijn en huisartsen in de regio. De samenwerking tussen de divisie Ouderenzorg en de thuiszorgorganisaties en huisartsen richten zich bijvoorbeeld op het vroegtijdig signaleren en inzetten van de benodigde zorg voor cliënten met een dementie in een vroeg stadium. Bij problemen en complexe situaties kan teruggevallen worden op de deskundigheid van het zorgcentrum voor diagnostiek en advies. Voor de schakelafdelingen (revalidatieafdelingen) geldt dat zij zorg leveren in het kader van de ketenzorg. Dit gebeurt op het gebied van CVA-zorg, collumouderenzorg en knie-heup. Om deze ketenzorg te leveren zijn er afspraken gemaakt met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg en wordt er nauw samengewerkt t.b.v. de zorgverlening aan de cliënt. In 2012 wordt de pilot voor de overheveling van de revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet afgerond. In 2011 is de samenwerking met de woningbouwcoöperatie Beter Wonen Vechtdal geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat al het nieuwe vastgoed in de gemeente Hardenberg door Beter Wonen Vechtdal gebouwd gaat worden en dat de divisie Ouderenzorg afstand doet van zijn vastgoed. In Coevorden wordt samengewerkt met woningbouwcoöperatie Domesta en in Ommen met woningbouwcoöperatie De Veste.

Jaardocument 2011

21

3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1

Bestuur en toezicht

3.1.1 Zorgbrede Governance Code De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen.

3.1.2 Raad van Bestuur De stichting Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de taak de stichting Saxenburgh Groep te besturen met inachtneming van het bestuursreglement en de statuten van de Saxenburgh Groep. In het bestuursreglement wordt ingegaan op de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van en door de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling permanente aandachtsgebieden. In de statuten en het bestuursreglement zijn de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance verwerkt. De Saxenburgh Groep leeft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code naar inhoud en strekking na. Samenstelling Raad van Bestuur in 2011 Van - tot 01-012011 tot 31-122011

Naam Dhr. H.H. van der Wal

Bestuursfunctie Lid Raad van Bestuur -

01-012011 tot 31-122011

Mw. P.M. Terwijn

Lid Raad van Bestuur -

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Laboratorium voor Infectieziekten Lid Bestuur Stichting Hospice Hardenberg Lid Bestuur Stichting Sazinon Penningmeester Bestuur Stichting SIGRCH Voorzitter Bestuur Stichting Medifast Hardenberg Lid bestuurs- en adviescommissie NVZ Lid MCCH

Nevenfuncties De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Jaardocument 2011

22

BESLUITENLIJST OVERLEG RAAD VAN BESTUUR 2011 vergadering 21.12.2011 05.12.2011 05.12.2011 28.11.2011 28.11.2011 28.11.2011 14.11.2011

14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011

24.10.2011

24.10.2011

24.10.2011

10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 10.10.2011 19.09.2011

19.09.2011 19.09.2011 19.09.2011 19.09.2011

19.09.2011

12.09.2011

besluit Samenwerking ICT-Noorderboog: er wordt gezamenlijk (59/41%) een leider aangesteld die op beide locaties gaat werken. De Saxenburgh Groep blijft in het gebouw van Carinova op de begane grond de basisactiviteiten uitvoeren. Voor de periode van 1 jaar zal er voor gemiddeld 2 dagen per week een marketing/PR-functionaris aangesteld worden. Het visitatierapport Kindergeneeskunde is vastgesteld. De ombouw van kantoren, magazijn en vergaderruimte tot poli reumatologie is akkoord. Geschatte kosten € 16.975,=. Het oude gemeentehuis Coevorden wordt niet aangekocht. Het besluit is genomen om de wens op het ziekenhuis rondom de jaarwisseling te wijzigen in een voorspoedig 2012 (i.p.v. een gezond 2012). De centrale cliëntenraad is opgeheven, er is nu een cliëntenraad ziekenhuis en ouderenzorg. Het voorstel van P&O m.b.t. centrale en decentrale introductie wordt vastgesteld. Wordt ter informatie ingebracht in RT. Er is besloten om een interim hoofd P&O aan te stellen voor een periode van minimaal 3 maanden tot maximaal 5 maanden. De sollicitatieprocedure voor een nieuw hoofd P&O moet voor eind december 2011 worden gestart. Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij P&O is besloten om voor een half jaar voor maximaal 3 dagen per week een interim hoofd P&O aan te stellen. Productieontwikkeling PAAZ: we stoppen voorlopig met nieuwe klanten aannemen, deze gaan over naar Dimence. In januari 2012 moeten de huisartsen expliciet bericht krijgen dat wij alle patiënten weer aan kunnen nemen. Alle abonnementen worden opgezegd. Leden RT moeten, met een onderbouwende motivatie, aangeven welke abonnementen persé aangehouden moeten worden. SALDO: concept eindrapportage wordt aangenomen. Memo van EPD-specificatieteam over “Wilsverklaringen en externe beelden radiologie” wordt vastgesteld. Logboek calamiteit vleermuis wordt vastgesteld De notitie herinrichting zorgondernemingen wordt vastgesteld Het A3-format voor een jaarverslag moet actief worden gebruikt. Er wordt besloten dat de leden van de regieteams weer inzage krijgen in de besluitenlijst van het overleg RvB. Werving SEH-arts: er wordt afgesproken dat de werving wordt gestart e voor 1 SEH-arts in AMS-schaal. Voorstel voor werving 2 SEH-arts moet in afstemming met VMS t.a.v. verdeling kosten. E.e.a. in aanvulling op de al in dienstzijde SEH-arts (Mark-Jörg Meijer). Regeling ter behandelng van klachten van klinische en poliklinische patiënten wordt vastgesteld. De statuten van de traumacommissie worden vastgesteld. Organogram, gedateerd 21.9.2011, wordt opnieuw vastgesteld. De memo van Henk aan Wim Jaspers, voorzitter PV, m.b.t. compensatie uren inzet leden PV van 14 september 2011 wordt vastgesteld. De RvB neemt het voorgenomen besluit het model gastvrijheidsverklaring (voorstel, verkregen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis naar voorbeeld van het Erasmus MC omgezet naar onze stijl) vast te stellen. De RvB gaat, in tegenstelling tot een eerder genomen besluit, toch ruimte nemen om zich dwingerder te oriënteren over de aankoop van het oude gemeentehuis in Coevorden, dit in verband met nieuwe omstandigheden.

Jaardocument 2011

23

vergadering 12.09.2011

12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011 12.09.2011 05.09.2011

05.09.2011 05.09.2011 05.09.2011

05.09.2011

05.09.2011 05.09.2011

05.09.2011

05.09.2011 05.09.2011 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011

29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011

besluit De samenwerking met Noorderboog op het gebied van ICT wordt tot 1 januari 2012 voortgezet. In de loop van november 2011 zal besloten worden of de samenwerking daadwerkelijk geeffectueerd wordt. (voor uitgebreid besluit, zie verslag) De RvB neemt het voorgenomen besluit om het cadeaustelsel vast te stellen Het nieuwe logo voor het Dialyse Centrum Hardenberg wordt vastgesteld De planning begroting 2012 wordt vastgesteld. De kaderbrief wordt vastgesteld. Rapportage veiligheid is met Ger Bullinga besproken en vastgesteld. Voor 2012 wordt deze lijst gecontinueerd en worden er nieuwe oefeningen ingepland. OMCN - logo wordt vastgesteld en besproken met leiding Radiologie. Organogram - de versie van 1 september 2011 wordt formeel vastgesteld Op woensdag 31 augustus jl. is gesproken met de BNG en is er een formeel kredietverzoek inclusief alle benodigde informatie neergelegd bij de BNG ter beoordeling t.b.v. de nieuwbouw. Besluit genomen om in de businesscase van het nieuw te bouwen ziekenhuis een capaciteitsvermindering door te voeren van 25 bedden zonder omzetverlies. Indien niet strikt noodzakelijk, wordt afgezien van huisvesting van ondersteunend personeel op het voorterrein (nieuwbouw). Er wordt een verkenning gedaan naar de verkoopbaarheid van alle vastgoed in de ouderenzorg Coevorden en Hardenberg, dit naar aanleiding van het reeds eerder vastgestelde vastgoedbeleid. Er wordt besloten om Alares (Laurens Waling) een opdracht te geven om een innovatief project op te starten. Zij verzorgen het complete proces van schrijven en indienen van de ESF-subsidie en geven een plan van aanpak, te gebruiken in samenwerking met de huisartsen. De (concept) overeenkomst zoals vrijdag 2 september jl. naar Achmea is gestuurd wordt formeel vastgesteld. De veranderingsstructuur Medifast t.o.v. Saxenburgh Groep wordt vastgesteld. Vanuit strategie wordt besloten dat voltallig Raad van Bestuur aanwezig is bij besprekingen met zorgverzekeraars. Procedure Werving en Selectie van medisch specialisten wordt formeel vastgesteld. Verslag IGZ-jaargesprek Psychiatrie wordt formeel vastgesteld. Er wordt besloten de inkoop (Duitsland) samen met Meppel op te pakken P&O-afdeling: Er wordt besloten om voor de beperkte periode van maximaal een half jaar een projectmedewerker voor P&O in dienst te nemen die met name het leidend team gaat ondersteunen met specifieke onderwerpen. Het komend half jaar wordt er GEEN hoofd P&O aangesteld Regiozorg heet in het vervolg “de gezonde regio” Het besluit wordt genomen dat leden Raad van Bestuur samen optreden in beide regieteams (ziekenhuis en ouderenzorg). Ontwikkeling productportfolio tot specialistische basiszorg wordt gevoerd door RvB samen. Er wordt besloten om de Zorgonderneming Oncologie om te zetten naar een Programma Oncologie. Zienswijze oncologische behandelingen wordt ontwikkeld en uitgedragen door de oncologiecommissie naar alle betrokkenen. De medewerkers van de Zorgonderneming Oncologie worden gehuisvest in andere zorgondernemingen. Edwin Frenay van ’t Veen wordt voorgesteld als Zorgondernemer Chirurgie. M. Boeve wordt voorgedragen als Zorgondernemer electieve chirurgie.

Jaardocument 2011

24


29.08.2011

29.08.2011

29.08.2011 25.07.2011

25.07.2011 25.07.2011 25.07.2011 16.06.2011

16.06.2011

16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011

16.06.2011 16.06.2011

30.05.2011 30.05.2011

30.05.2011 30.05.2011 30.05.2011

besluit Het voornemen wordt uitgesproken om met minder bedden de afgesproken productie te halen. Er wordt besloten de beddensluiting (14 bedden) te handhaven tot 1 januari 2012 Er mogen geen projecten meer gestart worden zonder toestemming van beide leden Raad van Bestuur. Het besluit om een project te starten wordt officieel vastgelegd in het overleg Raad van Bestuur. Er is een totale investeringsstop afgekondigd voor het ziekenhuis tot 1 januari 2012. Op alle investeringen moeten beide handtekeningen komen van de Raad van Bestuur De afdeling Raad van Bestuur is de laatste week van dit jaar gesloten, week 52 van 27 t/m 30 december 2011 Voor de ouderenzorg locatie wordt er per locatie een kerstmarkt gehouden en waar men een eigen pakket kan samenstellen. Voor de ziekenhuiszorg locatie is een vast pakket samengesteld met food en non-food Formeel besluit genomen om dit jaar geen investeringen meer te doen gelet op de bezuinigingen. Dit jaar zal PACS niet vervangen worden. Wijzigingen op het organogram SXB kunnen alleen door de RvB gedaan worden, het beheer van het organogram ligt bij P&O. Er is een formele opdracht gegeven aan Deloitte om betrokkenheid medisch specialisten bij investering apparatuur uit te zoeken en met een voorstel te komen. Het jaarverslag van de ethische cie care wordt vastgesteld. Voor volgend jaar wordt er één verslag gemaakt: ziekenhuiszorg en ouderenzorg worden samengevoegd. Planningsprotocol voor medewerkers die vallen onder CAO ziekenhuizen wordt vastgesteld en verstuurd aan alle leidinggevenden. Bedrijfsnoodplan locatie Oldenhaghen is akkoord en wordt vastgesteld. De formele grondruil, zoals vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente, wordt geaccordeerd. Aanschaf KNO- en hysteroscopen akkoord voor een totaalbedrag van € 138.000 incl. BTW. Herfinanciering aantal leningen moet absoluut zijn gestart voor 1 oktober 2011 met de banken. Principe besluit voor de aanschaf van een mammograaf. Definitieve prijs moet nog worden vastgesteld (mag niet hoger zijn dan € 400.000 incl. BTW). Leasemogelijkheden onderzoeken. Blanxx heeft opdracht gekregen om een definitieve rapportage bouwkosten op te stellen (kosten € 90.000, inclusief B.T.W.). Er wordt besloten de besluitenlijst niet meer naar de regieteams te sturen. RvB neemt de lijst mee naar de vergadering voor een mondelinge toelichting van alleen die zaken die gemeld kunnen worden Seizoensgriepvaccinatie: voorstel van arbo coördinator -conform voorgaande jaren- is akkoord. De intentie tot samenwerking op het gebied van Chirurgie met Almelo is bevestigd. Op 30 juni a.s. wordt de intentieverklaring getekend door de 2 besturen en 2 maatschappen. Het gemeentehuis in Coevorden wordt niet gekocht, er is een onderbouwd negatief advies. Het digitaal meldsysteem veiligheid in de zorg wordt aangeschaft Er is besloten geen jaarkrant te maken, maar een A5. E.e.a. in overleg met PR

Jaardocument 2011

25


04.04.2011

21.03.2011 21.03.2011 31.01.2011

31.01.2011 17.01.2011 17.01.2011

besluit Er is besloten dat we niet verder gaan met de Oude Gracht Groep met participatie of overname kliniek Hattem, dit na financieel inzicht en overleg met de maatschap Chirurgie. E.e.a. sluit niet aan bij zorg dichterbij in de regio, is financieel niet interessant en voegt niets toe aan de vakgroep chirurgie. Betaald parkeren: voor alle bezoekers wordt € 1,00 in rekening gebracht voor parkeren eerste 2 uur, na 2 uur wordt normale tarief in rekening gebracht. Projectenlijst instandhoudingen wordt vastgesteld. Overeenkomst ZoBeter m.b.t. co-patiëntpilot is akkoord Intentie wordt uitgesproken ja te zeggen tegen aankoop gemeentehuis Coevorden voor start / herhuisvesting nieuw dagziekenhuis Aleida Kramer Het document Pro Elan - Centrum voor duurzame gezondheidsbevordering wordt vastgesteld. Procedure Research wordt aangenomen SXB doet dit jaar niet mee aan de Open Dag van de Zorg in maart 2011

Reglement Raad van Bestuur De wekelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op een vastgesteld reglement. Het bestuursreglement regelt de volgende wezenlijke bestuurszaken: ■ ■ ■ ■

bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid besluitvorming vergaderstructuur openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap

Jaardocument 2011

26

Bezoldiging Raad van Bestuur Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die met de Raad van Bestuur is gesloten op basis van de NVZD-regeling. Deze overeenkomst kwam tot stand voor de invoering van de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Mede met inachtneming van het gestelde in die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZDregeling.

De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. De Raad van Bestuur en het managementteam vergaderen tweewekelijks, waarbij in de vierde week de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur van de Vereniging Medische Staf aanwezig zijn. Eens in de acht weken vergaderen Raad van Bestuur en bestuur Vereniging Medische Staf gezamenlijk. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf vergadert tweewekelijks formeel en tweewekelijks informeel met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt formeel middels afvaardiging deel aan de maandelijkse bijeenkomst met de Kernstaf van de Vereniging Medische Staf. Eens per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur Vereniging Medische Staf in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Vereniging Medische Staf belegt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering waar de Raad van Bestuur aan deelneemt. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad vergaderen maandelijks. Eens per jaar wordt door de Raad van Toezicht aan de Overlegvergadering deelgenomen. Voor alle vergaderingen wordt vooraf een agenda opgesteld en wordt na afloop een verslag gemaakt.

Jaardocument 2011

27

3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2011 Naam Dhr. mr. R.R. Schuldink Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. drs. P.A. Albracht Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel

Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Dhr. J. Westert

functie / portefeuille voorzitter lid / kwaliteit lid / bouw lid benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, plaatsvervangend lid auditcommissie / cliëntenperspectief lid / algemeen lid, tevens lid auditcommissie / financiën vice-voorzitter, tevens lid auditcommissie

Mw. J. Schipper is per 01-01-2011 afgetreden als lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. (Helaas is mw. J. Schipper begin 2012 overleden.) Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel is per 1 januari 2011 benoemd als lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Dhr. drs. P.A. Albracht is per 19-09-2011 benoemd als lid. Dhr. J. Westert is per 19-12-2011 benoemd als vice-voorzitter; daarvoor was hij lid. Dhr. J. Liese was tot 19-12-2011 vice-voorzitter, daarna is hij lid.

Jaardocument 2011

28

Hoofdbetrekkingen en nevenfuncties Raad van Toezicht per 31-12-2011

Hoofdbetrekkingen

Nevenfuncties

Dhr. mr. R.R. Schuldink (voorzitter) Advocaat Schuldink advocaten Bestuurder voetbalvereniging HHC-Hardenberg te Hardenberg te Hardenberg Voorzitter Stichting UVR (Uitwisseling Vakkennis RoemeniëNederland) te Hardenberg Adviseur VTCV (Voetbal Talenten Centrum Vechtdal) te Hardenberg Bestuurslid ACNS Projecthulp (Adoption Centre Netherlands Sri Lanka Projecthulp) te Ochten Lid Raad van Toezicht Sazinon te Meppel Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen (lid) Opleidingsmanager Opleiding Voorzitter landelijk opleidingsoverleg MANP van de HBO-raad te Master Advanced Nursing Den Haag Practice Hanzehogeschool te Vice-voorzitter Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde te Utrecht Groningen Dhr. drs. P.A. Albracht (lid) Partner Albracht, van Rooijen & Lid ledenraad Protestant Christelijk Onderwijs e.o. te Dalfsen de Vries, financiële vastgoedstrategen Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel (lid) Firmant Antuma Loon en Grondverzetbedrijf Firmant Grondverzetbedrijf Antuma &Partners Lid Provinciale Staten Overijssel Vice-voorzitter van provinciaal Overijssel van de Cumela Dhr. J. Liese (lid) Eigenaar bureau Liese-Inzicht Lid Raad van Toezicht Gezondheidshuis te Zwolle voor mediation en coaching te Voorzitter Raad van Toezicht Transfercentrum Maasland te Dedemsvaart Hardenberg Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Borne Voorzitter Stichting Beroepsonderwijs N.O.-Overijssel te Hardenberg Voorzitter Stichting Kunstwegen Nederland te Zwolle Bestuurslid EWIV te Nordhorn (Dld) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Hoogeveen Interim bestuurder De Vogellanden, centrum voor Revalidatie te Zwolle Dhr. F. Schepers (lid) Lid Raad van Advies Verhoek International B.V. te Genemuiden Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Owase te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Stenden Hoogeschool te Leeuwarden/Emmen Lid Raad van Commissarissen Avebe te Veendam Bestuurslid stichting De Zwieseborg te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Vechtdal College te Hardenberg Dhr. J. Westert (vice-voorzitter) Voorzitter LVGS, Fractievoorzitter ChristenUnie Provinciale Staten Overijssel te besturenorganisatie onderwijs te Zwolle Woerden Voorzitter Stichting ROC Menso Alting Zwolle Voorzitter curatorium Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie te Amersfoort Voorzitter Stichting Wooninitiatief Ommen te Ommen Bestuurslid Stichting Prinsjesdagontbijt te Den Haag Redacteur De Reformatie te Kampen

Jaardocument 2011

29

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Jaartal naam Dhr. mr. R.R. Schuldink

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

B

‘11

‘12

‘13

H

Mw. drs. E.P.L.Albersnagel-Thijssen

‘16

A

Dhr. Drs. P.A. Albracht

B

Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel

B

Dhr. J. Liese

A A

TB B

‘15

A

B

Dhr. F. Schepers

‘14

A

H

A

Dhr. J. Westert

B

A

B = benoemd H = herbenoemd TA = tussentijds afgetreden TB = tussentijds benoemd A = aftredend per 1 januari

Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd met de Raad van Bestuur en negen keer zonder de Raad van Bestuur. Ook is de Raad van Toezicht twee keer op werkbezoek geweest; één keer aan het werkgebied Coevorden en één keer aan het werkgebied Hardenberg. Tevens heeft zij deelgenomen aan scholingsbijeenkomst aan huis met het thema ‘governance’. Verder heeft een delegatie van de Raad van Toezicht één keer overleg gevoerd met een delegatie van het bestuur van de Vereniging Medische Staf, één keer met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad. De auditcommissie kwam twee keer bijeen voor een overleg met de accountant in verband met de vaststelling van de jaarrekening 2011 en de begroting 2012.

Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht 2011 Jan J

J

Mei (23) J

N

J

J

n.v.t.

n.v.t.

Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel

J

Dhr. J. Liese

naam Dhr. mr. R.R. Schuldink

Mrt

Mei (30) J

juli

sept

okt

dec

aanwezig

J

J

N

J

7x

J

N

J

J

N

5x

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

J

J

J

3x

D

D

J

J

J

J

J

8x

J

J

J

J

N

J

J

N

6x

Dhr. F. Schepers

J

J

N

J

J

J

J

N

6x

Dhr. J. Westert

J

N

D

D

J

J

J

J

7x

Mw. drs. E.P.L.AlbersnagelThijssen Dhr. Drs. P.A. Albracht

J = aanwezig N = afwezig D = deels aanwezig

Jaardocument 2011

30

Besproken onderwerpen/ontwikkelingen in 2011

Besproken onderwerpen:

Vacature Raad van Toezicht (28-03-2011) Evaluatie functioneren Raad van Toezicht 2010 (28-03-2011) Kennismaking vakgroep interne geneeskunde (28-03-2011) Overlegstructuur cliëntenraden (28-03-2011) Open MRI (28-03-2011) Meerjarenopleidingsplan Raad van Toezicht (28-03-2011) Kwaliteit en veiligheid: NEN 7510 informatieveiligheid (28-03-2011) Cardiologie (23-05-2011) Evaluatie inrichting van zorg (30-05-2011) Samenwerkingsverbanden Saxenburgh Groep (19-09-2011) Rapportage Veiligheid 2010 en eerste helft 2011 (19-09-2011) Portefeuilleverdeling (19-09-2011) Profielschetsen Raad van Toezicht (31-01-2011) (28-03-2011) (19-09-2011) Werkbezoeken Raad van Toezicht aan diverse locaties (19-09-2011) Scholingsbijeenkomst governance (13-10-2011) Regiozorg (24-10-2011) Kennismaking vakgroep chirurgie (24-10-2011) Accountantskeuze (19-12-2011) Nieuwbouw ziekenhuis (periodiek) Financiële maandrapportages (periodiek)

Genomen besluiten: Aanvullend besluit benoeming mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel tot lid Raad van Toezicht (3101-2011) Besluit goedkeuring begroting 2011 en managementletter 2010 (31-01-2011) Besluit goedkeuring strategisch beleid 2011-2015 (31-01-2011) Besluit goedkeuring aanschaf open MRI (31-01-2011) Besluit goedkeuring fraudeprotocol (31-01-2011) Besluit vaststelling rooster van aftreden (31-01-2011) Besluit vaststelling vergaderschema 2011 (31-01-2011) Besluit goedkeuring jaardocument/jaarrekening 2010 (23-05-2011) Voorgenomen besluit benoeming dhr. drs. P.A. Albracht tot lid Raad van Toezicht (23-05-2011) Besluit extra vergadering (30-05-2011) Besluit benoeming dhr. drs. P.A. Albracht tot lid Raad van Toezicht (10-09-2011) Besluit accountantskeuze (19-09-2011) Besluit evaluatie functioneren Raad van Toezicht in 2010 en uitgangspunten evaluatie in 2011 (19-09-2011) Besluit uitbreiding vooroverleg Raad van Toezicht (24-10-2011) Besluit vaststelling rooster van aftreden versus wijzigen statuten (24-10-2011) Besluit goedkeuring begroting 2012 en managementletter 2011 (19-12-2011) Besluit tijdelijke benoeming vice-voorzitter (19-12-2011)

Jaardocument 2011

31

Bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders Naam

Functie

Dhr. Mr. R.R. Schuldink Mevr. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. Drs. P.A. Albracht Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Th. J. A. Schellekens Mw. J. Schipper Mevr. Mr. Drs. Ch.M.A. Smilde Dhr. J. Westert Totaal

Voorzitter Lid Lid (v.a. 1-9-11) Lid (v.a. 1-1-11) Lid Lid Lid (tot 1-9-10) Lid (tot 31-12-10) Lid (tot 28-06-2010) Lid

2011 Bezoldiging € 12.000,8.387,€ 2.330,€ 8.000,€ 8.000,€ 8.000,€ n.v.t. € n.v.t. € n.v.t. € 8.117,€ 54.837,€

2010 Bezoldiging € 8.950,€ 6.315,n.v.t. n.v.t. € 2.667,€ 6.300,€ 3.933,€ 6.300,€ 1.700,€ 2.667,€ 38.832,-

Regionale samenwerking De Nederlandse gezondheidszorg staat constant onder druk. Dat raakt ook de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg van de Saxenburgh Groep. De bezuinigingen in de zorg, de rol van de verzekeraars en de herschikking van het aantal ziekenhuizen in Nederland vergen een beleid dat zich kenmerkt door een flexibel en doortastend ondernemerschap met een vooruitziende blik dat moet uitgaan van eigen specifieke kansen en mogelijkheden. De Saxenburgh Groep heeft participerend op deze omstandigheden haar strategische doelstellingen bijgesteld, aangevuld en opnieuw geformuleerd in het document “Strategisch Beleid 2011-2015” en geeft ook daadwerkelijk uitvoering aan dat beleid in de regio die zich uitstrekt van Vechtdal tot Zuidoost Drenthe. De kracht en het bestaansrecht van de Saxenburgh Groep ligt in de verbinding met de regio onder het motto “Zorg dichterbij beter”. De visie van de Saxenburgh Groep op de regiozorg is het verbinden van de eerste en tweede lijnzorg: het verbinden van huisartsen met medisch specialisten in de zorginstelling en met de gemeente. Vanuit die visie kunnen kernwaarden als samenwerken, kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbare zorg op professionele en adequate wijze worden ingevuld. De Raad van Toezicht heeft de door de Raad van Bestuur ontwikkelde visie op regiozorg goedgekeurd en constateert dat de Saxenburgh Groep zich ontwikkelt naar een organisatie in de regio die haar bestaansrecht ondanks alle veranderingen in de zorg in Nederland voor nu en in de toekomst blijft houden. Kwaliteit De kwalitatieve prestaties van ziekenhuiszorg en de ouderenzorg zijn regelmatig besproken. Eind 2011 heeft de Raad van Toezicht besloten tot het instellen van een auditcommissie Kwaliteit. Deze auditcommissie bestaat uit 2 leden van de Raad van Toezicht en zal gaan werken aan de hand van een reglement. Dit reglement zal in 2012 worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. De zorgondernemingen hebben in 2011 hun definitieve beslag gekregen en functioneren als zelfstandige resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de Saxenburgh Groep. Met betrekking tot de instellingsbrede accrediterings- en certificeringstrajecten vanuit de kwaliteitsinstituten NIAZ en HKZ is in 2011 een positief resultaat aan de orde.

Jaardocument 2011

32

Organisatie De Raad van Bestuur bestaat sinds 2009 uit twee personen die samen verantwoordelijk zijn voor het totale beleid en resultaat van de Saxenburgh Groep. Er is een onderlinge taakverdeling gemaakt die bestaat uit de volgende twee bestuurlijke takenpakketten: • Cure: ziekenhuiszorg, Vereniging Medische Staf, zorgondernemingen, ontwikkeling van het voorterrein van het ziekenhuis; • Care: ouderenzorg, stafdiensten cure en care, vastgoed cure en care, informatievoorziening cure en care, commerciële zaken cure en care. Strategie Het strategisch beleid van de Saxenburgh Groep is vastgelegd in het door de Raad van Toezicht vastgestelde “Strategisch Beleid 2011-2015”. De visie op zorg welke in dit document is verwoord, wordt organisatiebreed gedragen en is daarom een degelijke basis voor een gezond ouderenzorg- en ziekenhuisbedrijf in de regio van het Vechtdal tot Zuidoost Drenthe. Ook de Raad van Toezicht is er van overtuigd dat deze visie op zorg het antwoord is op de forse bezuinigingen in de zorg, de nieuwe kijk op zorg en de andere wijze van financiering van zorg. Op basis van deze visie is het mogelijk zorgvuldig gekozen zorg dichterbij in de regio aan te bieden die kwalitatief goed en nog betaalbaar is ook. OR en CCR Twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht hebben tweemaal een overleg vergadering van de OR bijgewoond en éénmaal een vergadering met de Centrale Cliënten Raad. Commissies van de Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht functioneren vanaf 2011 twee commissies, te weten de auditcommissie Financiën en de commissie Kwaliteit van Zorg. Zoals hierboven vermeld is de commissie Kwaliteit van Zorg eind 2011 geïnstalleerd en moet nog verder worden geïmplementeerd. De auditcommissie Financiën heeft als taak zich intensief te oriënteren op de financiën van de Saxenburgh Groep en hierover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht. De voorzitter van de auditcommissie en een lid van de auditcommissie beschikken over specifieke financiële expertise. De auditcommissie heeft in 2011 twee keer vergaderd. Evaluatie eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Toezicht In 2011 is in het licht van de toepassing van de Zorgbrede Governancecode het eigen functioneren als Raad van Toezicht geëvalueerd.

R.R. Schuldink, Voorzitter Raad van Toezicht

Jaardocument 2011

33

3.1.4 Regieteams Saxenburgh Groep Binnen de Saxenburgh Groep zijn twee regieteams werkzaam, één voor de ouderenzorg en één voor de ziekenhuiszorg. Samenstelling regieteam ziekenhuiszorg Naam De heer H.H. van der Wal Mevrouw P.M. Terwijn De heer M.C. van Baardwijk De heer E.H.B. Boerkamp De heer M.A. Boeve

De heer M.E. Frenay van ‘t Veen

De heer H. Hilbrands De heer A.F. ter Horst Mevrouw I. de Jong-Nanninga De heer N. Lautenbach Mevrouw I. Wagner

Functie Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Hoofd Facilitair Bedrijf Zorgondernemer Vrouw & Kind Hoofd Acute As Zorgondernemer Chirurgie (KNO, dermatologie, oogheelkunde en pijnbestrijding) Zorgondernemer Oncologie, Cardiologie en Long Zorgondernemer Chirurgie (Chirurgie, orthopedie en Urologie) Hoofd Personeel & Organisatie (tot 1-06-2011) Vacature Zorgondernemer psychiatrie en medische psychologie Zorgondernemer Interne geneeskunde & neurologie Hoofd Informatie & Automatisering Hoofd Informatie & Financiën

Samenstelling regieteam ouderenzorg Naam De heer H.H. van der Wal Mevrouw P.M. Terwijn De heer M.C. van Baardwijk Mevrouw H.H. Koopman-Rocks Mevrouw I. Korsaan De heer N. Lautenbach De heer J.P. Muilwijk De heer H.J. Potze De heer B.J.M. Schlepers Mevrouw J. Span Mevrouw A.R. WennekendonkOskam

Functie Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Hoofd Facilitair Bedrijf Gebiedsmanager Controller ouderenzorg Hoofd Informatie & Automatisering Specialist ouderengeneeskunde Directeur ouderenzorg Gebiedsmanager Manager extramurale zorg Gebiedsmanager

Besproken onderwerpen/ontwikkelingen en besluiten in 2011 • • • • •

Maandelijks overleg tussen RvB en directeur Care moeten er voor zorgen dat de verbinding tussen ziekenhuis- en ouderenzorg blijft bestaan. De procedure medewerkers tevredenheid onderzoek is afgesproken met de RvB. Indien alle gremia (gebiedsmanagers en OR) op de hoogte zijn wordt de procedure geplaatst op infonet. Het officiële gedeelte van de notitie Strategisch Beleid is besproken en vastgesteld in 2011. Inkoop samenwerking met Meppel en Lelystad. De afd. revalidatie en Medifast gaan samenwerken.

Jaardocument 2011

34

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Het verzoek tot instemming om tot afschaffen van de aanstellingskeuring door de OR te komen wordt aangenomen. Er wordt besloten, op verzoek van P&O, om vast te stellen dat iedere afdeling minimaal 1 x per kwartaal een werkoverleg moet houden. Op 1 augustus 2011 gaat het nieuwe registratiesysteem in de lucht. Vanaf dat moment kan CURA alleen geraadpleegd worden, er kan niet meer in worden gemuteerd. Er wordt besloten om af te zien van deelname aan de pilot ‘indicatie vrije zorg’. VMS: Het meldsysteem gaat voortaan elektronisch. De Raad van Bestuur acht het van groot belang dat elke zorgondernemer, gebiedsmanager en leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult om medewerkers te motiveren zich te laten vaccineren tegen de griep. De kaderbrief is besproken en aangenomen in het RT. Herinrichting zorgonderneming chirurgie: De ZO chirurgie wordt onderverdeeld in twee delen: 1. Chirurgie, orthopedie en urologie, onder leiding van Wolfram Verboom en Edwin Frenay van ’t Veen. 2. KNO, dermatologie, oogheelkunde en pijnbestrijding, onder leiding van Martin Boeve, met daarnaast ter ondersteuning voor medisch inhoudelijke ontwikkelingen Jan van Beveren. Medifast in onze zorgregio: Mag zich alleen nog maar richten op preventie, mag geen 1e lijns activiteiten toepassen, wordt een onderdeel als B.V. van de SXB. Inspectierapporten: worden in het vervolg geagendeerd in de RT-vergadering, zodat rapporten inzichtelijk worden voor alle leden. Samenwerking afdeling I&A SXB en Noorderboog. Er zullen voor 2012 twee collectieve vrije dagen aangewezen worden door de RvB. Vervanging PACS. Investeringen: i.v.m. de bezuinigingen zullen er in het jaar dit jaar 2011 geen investeringen meer worden gedaan. Oprichting Pro Elan. Kwartaalrapportage veiligheid wordt ieder kwartaal besproken. Het verzoek om instemming om het roomservice concept uit te rollen in de huidige kliniek wordt, op inhoud, aangenomen, met de opmerking dat dit budgetneutraal uitgevoerd moet worden. De procedure kwaliteitsindicatoren ziekenhuiszorg wordt vastgesteld. Invoering digitalisering salarisstroken Het voorstel aanpassen parkeertarieven RZZ wordt aangenomen De uiteindelijke notitie zomersluiting wordt aangenomen. De leden van het RT gaan bereikbaarheidsdiensten draaien, de RvB heeft achterwacht. Voorstel verdeling opleidingskosten wordt aangenomen door het RT. Er is besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de open dag van de zorg. Het voorstel voor een vacature avond/nacht hoofd wordt aangenomen. De Raad van Bestuur is, met instemming van de RvT, in onderhandeling over de aanschaf van een open MRI bij de firma Oldelft. De SXB zal voor drie maanden verpleeghuisartsen inzetten bij Zorgcombinatie Zwolle Het project VPT (Volledig Pakket Thuis) gaat in samenwerking met Achmea van start.

Jaardocument 2011

35

3.2

Bedrijfsvoering

3.2.1 Algemeen Verdergaande marktwerking, veranderende weten regelgeving (onder andere op het vlak van de financiering van de kapitaalslasten) en de veranderende in 2012 aan te gane verplichtingen inzake nieuwbouw van het ziekenhuis zorgen ervoor dat de Saxenburgh Groep nog meer dan voorheen de aandacht moet hebben voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een prijs die het mogelijk maakt dat een financieel gezonde organisatie ontstaat. Zowel op korte termijn als op langere termijn. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de kaderbrief, waarin de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep een koppeling legt tussen de strategische doelen, de diverse bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering. Verder wordt de koppeling gemaakt door toepassing van het principe van integraal management waarbij het management verantwoordelijk is voor het in samenhang realiseren van de doelstellingen. De Stichting Saxenburgh Groep heeft de interne bedrijfsvoering op basis van de jaarlijkse beleidscyclus georganiseerd. Deze cyclus bestaat uit een aantal sturingselementen die gericht zijn op de interne risicobeheersing. Deze instrumenten zijn: • Het (strategische) meerjarenbeleidsplan • De kaderbrief • De ondernemings- en afdelingsplannen • De exploitatiebegroting • De rapportages gedurende het jaar (per twee weken, per maand en per kwartaal) Het strategische beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de Medische Staf, het Regieteam, de afdelingshoofden en overige betrokkenen een meerjarenbeleidsplan opgesteld tot en met 2015. In dit beleidsplan zijn de posities van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de divisie ouderenzorg in Hardenberg, Gramsbergen en Ommen beschreven en zijn duidelijke en meetbare doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. In hoofdstuk 4.1 treft u verduidelijking aangaande missie, motto en visie.

3.2.2 Planning & Control Bedrijfsvoering en Planning & Control Eind 2009 zijn de eerste voorstellen aangaande een organisatieverandering in de organisatie bekend geworden. Het gaat hierbij om de invoering van zogenaamde resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s), die binnen de Saxenburgh Groep zorgondernemingen genoemd worden. In het organogram in hoofdstuk 2 kunt u zien welke zorgondernemingen onderkend worden. Naast zorgondernemingen zijn er nog de zorgondersteuners, programmamanagement, ouderenzorg en stafdiensten. De zorgondernemers en de medische managers zijn duaal en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun zorgonderneming waarin meerdere specialismen vertegenwoordigd zijn. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de deelgebieden die betrekking hebben op de markt, productie, toegangstijden, wachttijden en kwaliteit. De zorgduo’s leggen maandelijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De organisatiewijziging heeft een geen effect op de bestaande planning & controlcyclus. De cyclus bestaat nog steeds uit de vijf sturingselementen: het meerjaren beleidsplan, de kaderbrief, de afdelingsplannen, de jaarlijkse exploitatiebegroting en de maandelijkse rapportage.

Jaardocument 2011

36

Beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de medische staf, het regieteam en de hoofden van de ondersteunende diensten een meerjarenbeleidsplan opgesteld 2011-1015. In het beleidsplan is de positie van de Saxenburgh Groep beschreven en zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Kaderbrief Op basis van het beleidsplan en de actuele gegevens is in de herfst van 2010 een kaderbrief voor 2011 opgesteld. De kaderbrief fungeert als basis voor de ondernemingsplannen van de afdelingen en de maatschappen. De kaderbrief is een jaarplan waarin organisatiebrede doelstellingen zijn opgenomen en waarin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de realisatie van deze doelstellingen. In 2010 is een meerjarenkaderbrief 2011-2015 opgesteld om de doelstellingen voor de komende jaren in een duidelijk kader uit één te zetten. Begrotingscyclus De begrotingscyclus begint met de vaststelling door de Raad van Bestuur van de productiedoelstellingen, waarna de daarvan af te leiden kostenbegroting wordt opgesteld. De begrotingscyclus wordt medio november afgerond. Aansluitend wordt de conceptbegroting ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de begroting in december vast.

Ondernemers- en afdelingsplannen In 2011 is de voortgang van de doelstellingen uit de ondernemings- en afdelingsplannen besproken tussen de afdelingshoofden en de managers, waarna de voortgang is afgestemd tussen de managers en de Raad van Bestuur. Deze gesprekken hebben per afdelingshoofd twee tot drie maal in 2010 plaatsgevonden. De afdelingshoofden hebben in de afdelingsplannen voor 2010 de doelstellingen van hun afdeling opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met de benodigde formatie en de financiële middelen om deze plannen te kunnen uitvoeren en de doelstellingen te kunnen realiseren.

Rapportages en managementinformatie Zowel voor divisie ziekenhuiszorg als divisie ouderenzorg hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplannen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos waarbij kosten, opbrengsten, personeel en productie verantwoord worden. Aan het verstrekken van maandelijkse kwaliteitsinformatie wordt in 2012 aandacht gegeven. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar. Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA(Plan – Do- Check en Act)-cyclus wordt hier direct toegepast.

Jaardocument 2011

37

Communicatie en rapportage met betrekking tot de bedrijfsvoering Het hoofd van de afdeling Financiën rapporteert maandelijks (12e werkdag van de maand) aan de Raad van Bestuur en de zorg- & stafmanagers over het geconsolideerde resultaat van de Saxenburgh Groep. De rapportage geeft inzicht in de kosten en opbrengsten, de productie, de personeelsformatie en het ziekteverzuim en een resultaatprognose voor het gehele jaar. Per kwartaal worden ook de kansen, de risico’s en de niet uit de balans blijkende verplichtingen beschreven. De Raad van Bestuur biedt conform een afgesproken planning de geconsolideerde resultaten en prognoses (inclusief analyses en voorstellen m.b.t. bijstellingen) aan de Raad van Toezicht aan. Het hoofd I&F en de Raad van Bestuur rapporteren minimaal twee maal per jaar aangaande de resultaten van de organisatie aan de Ondernemingsraad en de medische staf.

Control gesprekken Per maand zijn gesprekken tussen de Raad van Bestuur en de zorgduo’s gepland. Hierin worden allerlei zaken besproken waarin uiteraard de kansen en bedreigingen aan bod komen maar ook de dagelijkse uitvoerende zaken. Eén maal per kwartaal zijn formele controlgesprekken waarin de volledige Raad van Bestuur, het zorgduo inclusief accountmanager en het hoofd I&F aanwezig zijn. Hierin worden de behaalde resultaten uit het recente verleden besproken maar ook juist de kansen en de bedreigingen in de korte en middellange toekomst. Deze gesprekken zijn niet alleen financieel getint maar juist ook gericht op de personele, kwaliteits- en marktsituatie. Hier worden de gestelde doelen uit de ondernemingsplannen getoetst aan de realisatie en gevraagd naar de bijstelling.

Kostenbewakingcyclus De kostenbewakingcyclus start feitelijk op het laagst denkbare operationele niveau, omdat in de begrotingscyclus de budgetten tot op dat niveau worden vastgesteld en toegewezen. De beïnvloedbaarheid van kosten is in principe ook alleen op dat niveau mogelijk. Per dienst zijn daartoe procedures vastgelegd en afspraken gemaakt.

(Goed)keuring verslaglegging accountant Het afleggen van verantwoording over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in het jaar geleverde prestaties vormt het sluitstuk van de Planning & Controlcyclus. Enerzijds worden met de managers de ondernemingsresultaten besproken en geëvalueerd. Anderzijds wordt voor de totale Saxenburgh Groep een accountantscontrole uitgevoerd. In de herfst de interim-controle en in maart/april de jaarrekening controle door de accountant. De accountant rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur en aan een commissie van de Raad van Toezicht en licht de jaarrekening toe in een vergadering van de totale Raad van Toezicht. De accountantsbevindingen op het vlak van de administratieve organisatie en de interne beheersing worden met de betrokken ondernemingen en afdelingen doorgesproken. Afspraken omtrent verbeteringen worden jaarlijks gemaakt. De afdeling Informatie en Financiën bewaakt de voortgang van de verbeterpunten en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. Onderdeel van de jaarrekening controle door de accountants is het afgeven van een productieverklaring bij de DBC’s voor het ziekenhuis en de PAAZ. Deze zijn ondertussen in januari 2012 beide met een positief advies afgegeven voor het jaar 2011.

Jaardocument 2011

38

Beleidsmatige uitgangspunten Medisch specialisten, managers en medewerkers geven in de periode van september tot en met november van elk jaar vorm aan het begrotingsproces. Min of meer gelijktijdig wordt het beleidsplan voor de middellange termijn voor de gehele Saxenburgh Groep opgesteld. Daarin worden direct concrete doelen geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld de gewenste positie in de regio en de te voeren producten. Doel is om in de kaderbrief de beleidsmatige uitgangspunten te beschrijven die in de visie van de Raad van Bestuur en het management, inclusief stafbestuur, voor de organisatie van belang zijn voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Het is de bedoeling dat de divisies en de afdelingen deze uitgangspunten als richtlijn hanteren bij het opstellen van hun eigen jaarplannen. Kern- en startpunt hierbij is de zorg, in divisie ziekenhuiszorg en divisie ouderenzorg, die de Saxenburgh Groep wil leveren. De najaarsgesprekken die met vakgroepen en afdelingen worden gevoerd, moeten richting geven aan beleid en operationeel beheer. De medisch specialisten zijn daarbij als eerste aan zet: immers, de patiënten komen met een zorgvraag naar hen toe. Marktwerking Marktwerking vraagt om een ondernemende geest en slagvaardigheid van de organisatie en haar onderdelen en taakvolwassenheid van alle medewerkers. Bovendien heeft marktwerking invloed op de relatie van medisch specialisten onderling en met de organisatie. Steeds duidelijker wordt voelbaar dat de continuïteit van de organisatie wordt bepaald door de som van de prestaties van de samenstellende delen: iedere bedrijfseenheid draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Verzaken van onderdelen heeft directe gevolgen voor de rest; het achterblijven op gemaakte productieafspraken bijvoorbeeld leidt tot het niet realiseren van de begrotingsdoelen en dat heeft directe gevolgen voor mensen, middelen en infrastructuur. Dat is zeker het geval zodra het aandeel DBC’s in de divisie ziekenhuiszorg en de ZZP’s in de divisie ouderenzorg bepalende rekeneenheden worden. Zorginstellingen dienen niet meer uitsluitend in termen van patiënten, bewoners en cliënten te denken en te rekenen, maar ook nadrukkelijk in termen van productmarktcombinaties. Marketing van zorgproducten wordt een normale zaak. Concurrentiekracht De kaderbrief moet die speerpunten aangeven die in het eerstvolgende tijdsvak van wezenlijk belang zijn. Daarbij gaat het om de kwaliteit van zorg, efficiency, logistiek, veiligheid en service aan cliënten en patiënten, maar ook om de relatie met de verwijzers in met name de eerste lijn. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar het ondernemerschap dat op afdelingsniveau gestalte moet krijgen. Kostenbewustzijn is daarbij van groot belang, zeker nu de kapitaalslastendiscussie aangeeft dat deze kosten integraal deel gaan uitmaken van de kostprijs die de instelling hanteert. Concurrentie is dus een echt gegeven en concurrentiekracht zal zich meer en meer gaan ontwikkelen. Om in de komende jaren slagvaardig te kunnen blijven, is het beschikken over adequate faciliteiten (gebouwen en woonvormen) van wezenlijk belang.

3.2.3 Meerjarenbegroting De bouwplannen en de bijbehorende financiering van het nieuwe ziekenhuis hebben geleid tot het opstellen van een gedetailleerde financiële haalbaarheidsstudie (business case) met de horizon van 2 maal 15 jaar. Deze haalbaarheidsstudie inclusief de hierin verwerkte uitgangspunten (onder andere geprognosticeerd investeringsniveau, productiegroei, kostenontwikkeling, rente voor de af te sluiten financieringsovereenkomst en verschillende balans en resultaatratio’s zoals bijvoorbeeld met betrekking tot gewenste solvabiliteit, de DCR (Debt Coverage Ratio). Het model is opgesteld in overleg met diverse partijen en beoordeeld door meerdere externe partijen zoals banken, adviseurs en onderzoekbureau’s.

Jaardocument 2011

39

In de businesscase is een aantal scenario’s geschetst waarin de effecten van wijzigingen in de uitgangspunten tot uiting komen. Denk hierbij aan scenario’s waarbij tot uitdrukking komt een wisselde productie, wisselende renteniveau’s, een afbouwende vergoeding voor de kapitaalslasten. Door deze uitgangspunten in een model te hanteren heeft de Saxenburgh Groep de mogelijkheid een voorspellende factor aan te brengen, als het ware stuurknoppen. Met dit meerjarenmodel kunnen we anticiperen op de ontwikkelingen in de omgeving, de markt en de weten regelgeving. Ondanks dat in 2012 een onduidelijke tijd is aangebroken toont het model met de verschillende scenario’s aan dat de Saxenburgh Groep een bestaanswaarde en een bestaansrecht heeft. Zeker in de komende, spannende, jaren voor de meeste ziekenhuizen laat het model zien dat de Saxenburgh door haar organisatie-inrichting, basiszorg richting regiozorg, reeds jaren geleden een goede keuze gemaakt heeft. Hopelijk leidt deze voorsprong de komende jaren tot een beter financieel resultaat. Het model wordt jaarlijks ge-update met de gerealiseerde cijfers. Tevens vindt een update plaats indien daartoe aanleiding is gedurende het jaar. Hierbij moet gedacht worden aan wijzigende wet& regelgeving of sterk veranderende marktgegevens.

3.2.4 Risicomanagement en fraudebeheersing De Raad van Bestuur is zich bewust van, en stuurt actief op, de risico’s die van invloed zijn op de realisatie van de (strategische) doelstellingen. Hiertoe worden periodiek (bij start van de begrotingscyclus) en bijvoorbeeld bij de start van omvangrijke trajecten de risico’s geïnventariseerd, gewogen en van risicomitigerende maatregelen voorzien. Periodiek worden de risico’s benoemd in de managementrapportages en in de gesprekken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Maart 2012 heeft de Saxenburgh Groep een Niaz audit voor de gehele organisatie gehad. Dit o.a. om de risico’s zoveel mogelijk te beperken waar het gaat om kwaliteit, het werken met procedures en richtlijnen. Voor de informatiebeveiliging wordt hard gewerkt aan de implementatie van NEN 7510, zie ook ICT paragraaf 4.2.1. Vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers waarop de relatie van de Saxenburgh Groep met haar businesspartners en medewerkers is gestoeld. Daarbij weet de Saxenburgh Groep dat een kleine groep misbruik zal willen maken van dit principe. Dit zou zelfs kunnen leiden tot frauduleus handelen, met andere woorden, doelbewust handelen om er zelf beter van te worden en de Saxenburgh Groep te benadelen. Ten einde frauduleus handelen te voorkomen heeft Meander interne controle maatregelen genomen waaronder een beschrijving van een fraudeprotocol maar ook maatregelen waarbij de bevoegdheden structuur en de technische functiescheidingen beter in beeld gebracht worden. Hiermee is in 2011 gestart en dit zal gedurende 2012 verder uitgewerkt worden. Omdat de Raad van Bestuur fraude onacceptabel vindt moet een vermoeden op fraude direct gemeld worden. Als een vermoeden aan de orde is, kan binnen de wettelijke kaders een aantal maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld het starten van een (onafhankelijk) onderzoek, de geleden schade, mogelijk ontslag, verbreken van de samenwerking. Dit is slechts een deel van het geheel dat uitgeschreven is in het fraudeprotocol. Binnen het protocol wordt rekening gehouden met de bescherming van de melder maar ook zijn de privacyrichtlijnen van de (mogelijke) fraudeur beschreven. Gedurende 2011 is er geen fraude binnen de Saxenburgh Groep vastgesteld In 2011 heeft de Saxenburgh Groep te maken met diverse risico’s, kansen en onzekerheden die hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht.

Jaardocument 2011

40

Behoud en verruiming van het marktaandeel De Saxenburgh Groep heeft een goede relatie en samenwerking met de huisartsen en door het continue verbeteren van de onze interne processen een sterke positie opgebouwd in de regio. In het laatste kwartaal van 2010 heeft de huisartsengroep uit Coevorden besloten vanaf 2011 deel te nemen in de huisartsenpost van Hardenberg (HAP). We staan als ziekenhuis bij de patiënten bekend als een ziekenhuis waarbij de specialisten en verpleegkundigen voldoende aandacht hebben voor de patiënt en waar de arts bereikbaar is voor de patiënt. De patiënten kijken naar de dienstverlening en niet naar de huisvesting. De Saxenburgh Groep staat bekend als een kwalitatief goed ziekenhuis ondanks het feit dat de schaalgrootte af en toe zorgt voor moeilijke bereikbare normen. Bij de zorgverzekeraars staat de Saxenburgh Groep bekend als een klein maar erg ondernemend ziekenhuis en zij vinden de Saxenburgh Groep een kosteneffectief ziekenhuis. Wij zijn bijvoorbeeld het ziekenhuis met het beste voorschrijfgedrag m.b.t. de medicatie voor patiënten. Door de invoering van de marktwerking in de zorg kunnen we echter niet voortdurend vertrouwen op alleen de eigen prestaties of de prestaties uit het verleden. De strategie blijft dat juist de randgebieden bewerkt dienen te worden maar dat juist ook de samenwerking met de ziekenhuizen om ons heen, van essentiële waarde zijn. Gedeeltelijke samenwerking met een aantal ziekenhuizen zijn aan de orde, juist ook vanwege het feit dat door bijvoorbeeld de eisen van de Inspectie minimale aantallen niet alleen door de Saxenburgh Groep behaald kunnen worden maar wel in samenwerking met collega-ziekenhuizen. Indien de samenwerking niet voldoende tot stand komt, bestaat het risico dat bepaalde vormen van zorg niet langer door de Saxenburgh Groep aangeboden mogen en kunnen worden. Samenwerkingen zijn aan de orde met het ZGT (Almelo/Hengelo), Leveste Middengroep (Emmen/Hoogeveen) en Noorderboog (Meppel).

Bouw Ook in 2011 is veel aandacht gegeven aan de voorbereiding van de nieuwbouw van met name het ziekenhuis. Een voorlopig ontwerp is verder uitgewerkt en veel tijd is gestoken in het realiseren van de financiering van de gewenste nieuwbouw. Vele gesprekken zijn gevoerd met geïnteresseerde banken en institutionele beleggers. De gemeente Hardenberg heeft in 2009 aangegeven borg te willen staan voor een deel van de benodigde financiering. In juni 2011 is duidelijk geworden dat de gemeente geen borgstelling kan afgeven zonder dat de eigen ratio’s hieronder lijden. Ten tijde van het opstellen van het jaardocument is het financiële traject nog niet afgerond en is nog niet bekend wanneer een nieuw ziekenhuis gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur is echter van mening dat een nieuw ziekenhuis noodzakelijk is en blijft enthousiast over het verkrijgen van de financiering. Binnen de ouderenzorg zijn enkele locaties eigendom. Gezien de wijzigende weten regelgeving zijn samen met woningcorporaties nieuwbouwprojecten gepland in Ommen, Hardenberg en mogelijk ook Coevorden. Op termijn wenst de Saxenburgh Groep haar eigendom locaties af te stoten en ouderenzorg locaties alleen nog samen met anderen te realiseren. Dit betekent langjarige huurverplichtingen voor de Saxenburgh Groep. Op dit moment wordt gebouwd door anderen voor de Saxenburgh Groep in Hardenberg en Alteveer.

Invoering DOT De regelgeving voor de gezondheidszorg is in een nieuw stadium beland. In 2012 zullen de DOT’s ingevoerd worden. De DBC’s op weg naar trasparantie! De DBC’s worden vervangen door specialisme overschrijdende zorgproducten. Saxenburgh Groep is geen koploper geweest maar heeft in 2011 gemeend met een kleine groep DBC-experts het project DOT in een korte doorlooptijd in de organisatie te brengen. De medische

Jaardocument 2011

41

specialisten zijn allemaal vroegtijdig ingelicht en ingewerkt op de nieuwe productie & financieringsstromen. Ten tijde van het opstellen van het jaardocument lopen alle DOT registratie behoorlijk goed en is het wachten op het vrijgeven van de facturering door de verzekeraars. Het werken met DOT is voor zowel het ziekenhuis als de medische specialisten nieuw. De verwachting van de Saxenburgh Groep is dat de financiële effecten omvangrijk zullen zijn voor de komende jaren. De Saxenburgh Groep heeft redelijk goede afspraken met de grootste verzekeraars kunnen maken voor 2012. De praktijk moet echter leren of de regels uitpakken zoals verwacht!

Automatisering Een zorginstelling wordt meer en meer een informatiefabriek. Berichten, orders, uitslagen; er wordt veel vastgelegd en gedocumenteerd. Automatisering is hierbij om meer redenen absoluut noodzakelijk. Processen moeten efficiënter en veiliger plaatsvinden en informatie moet eenvoudiger beschikbaar komen (EPD’s-ECD’s etc.). De administratieve lastendruk neemt steeds grotere vormen aan. Dit vraagt veel van de beschikbare financiële middelen, maar ook van de formatie binnen de zorginstellingen.

Veiligheid, kwaliteit en imago Er wordt in toenemende mate om transparantie gevraagd op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De Saxenburgh Groep realiseert zich dat het van groot belang is niet alleen een goede kwaliteit te leveren maar ook dat zij de inzichtelijkheid van deze prestaties te allen tijde paraat dient te hebben. De informatievoorziening m.b.t. de kwaliteit wordt van een steeds groter belang.

Productieafspraken ouderenzorg De productieafspraken in de divisie ouderenzorg worden op basis van een strak gereguleerde werkwijze gemaakt, die wordt bepaald door het regionale Zorgkantoor (aanbestedingstrajecten). De intramurale afspraak is gebaseerd op macro-economische uitgangspunten en wordt vooral beïnvloed door historische productievolumes en meerjarige bezuinigingsafspraken tussen de Minister van VWS en de brancheorganisatie. De extramurale productieafspraak wordt gemaakt op basis van een offertetraject, waarbij de gunningcriteria en het tijdstraject vooraf door het regionale Zorgkantoor bekend worden gemaakt.

Investeringen Om aantrekkelijk te blijven als zorgorganisatie moeten gebouwen en apparatuur voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen. Voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis betekent dit dat nieuwbouw binnen enkele jaren aan de orde dient te zijn. Hiervoor is veel geld nodig! Dit geldt helemaal als we kijken naar de benodigde apparatuur. Hiervoor dient het Röpcke-Zweers Ziekenhuis over een gezonde bedrijfsvoering te beschikken. Het verkrijgen van voldoende geldstromen in een tijd van recessie is niet eenvoudig, maar de verwachting is dat voldoende partijen geïnteresseerd zijn om binnen twee jaren met de bouw van een nieuw ziekenhuis te kunnen starten. Binnen de ziekenhuiszorg zijn in 2011 enkele grote investeringen gedaan om het medische inventaris up to date te houden. De grootste hiervan is een Open MRI die door bouwtechnische reden pas begin 2012 geplaatst is. De financiering heeft plaatsgevonden via een leasecontract.

Jaardocument 2011

42

Voor de Divisie Ouderenzorg betekent dit dat van grote gezamenlijke woonvorming wordt overgegaan op kleinschaliger wonen en (een)persoonskamers. Door alle opgelegde generieke kortingen wordt het echter steeds moeilijker om voldoende geld voor investeringen vrij te maken en een positief bedrijfsresultaat te genereren voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. In het B-segment heeft de Saxenburgh Groep nog goede prijsafspraken kunnen maken voor 2008, maar de algemene trend is dat deze een negatieve ontwikkeling laten zien. Door stelselwijzigingen ten aanzien van de bekostiging van de kapitaalslasten is het onzeker of de kosten op termijn in de prijzen verrekend kunnen worden. De nieuwbouw zal echter essentieel zijn omdat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen relatief nieuw zijn en het ziekenhuis is Zwolle binnen vijf jaren over nieuwbouw zal beschikken.

3.3

Vereniging Medische Staf

De ‘Vereniging Medische Staf van de Saxenburgh Groep’ is opgericht in februari 2002. Leden van de vereniging zijn: medisch specialisten geestelijk verzorger specialisten ouderengeneeskunde De vereniging telde op 31 december 2011 vijfennegentig leden en kent zowel leden met een dienstverband of detacheringovereenkomst met het ziekenhuis, als leden werkzaam in vrije vestiging.

3.3.1 Het bestuur van de vereniging Samenstelling De samenstelling van het bestuur van de vereniging medische staf in het jaar 2011: Voorzitter

(tot 1 maart) (vanaf 1 maart)

de heer R.J. Lionarons, cardioloog de heer R. Blankenburgh, internist

Vice-voorzitter

de heer G. Immink, kinderarts

Secretaris

mevrouw F.F. Snaaijer, gynaecoloog

Penningmeester

mevrouw F.A.J. Klaassen, anesthesioloog

Lid

de heer dr. H.P. Beijerbacht, cardioloog

Office management De vereniging medische staf en het bestuur worden ondersteund door mevrouw B.A.R.T. Karperien-Kerkhof, coördinator Bureau Medische Staf.

3.3.2 Taken en werkwijze Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, goede interne en externe samenwerking en het behartigen van de belangen van de vereniging medische staf. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging medische staf en is als zodanig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het medisch beleid. De besluitvorming van het medisch beleid vindt plaats in de algemene ledenvergadering. In het jaar 2012 zal een eerste aanzet worden gemaakt om te komen tot een nieuw medisch beleidsplan.

Jaardocument 2011

43

Het bestuur vergadert wekelijks, zo ook in het verslagjaar. In 2011 heeft het bestuur twintig keer – ca. eenmaal per twee weken – formeel overleg gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Tevens heeft de bestuursvoorzitter alternerend eenmaal per twee weken informeel overleg gevoerd met een van de leden van de Raad van Bestuur over organisatorische en strategische onderwerpen. Besproken onderwerpen: financiën, o.a. begroting, kaderbrief, investeringen, productie en budget diagnostiek, ondersteunende diensten dialyse en nefrologische zorg huisartsenpost kwaliteit en kwaliteitsparameters (NIAZ, VMS, HSMR, IFMS en indicatoren) logistiek, IC, SEH, OK- en opnameplanning ondersteunende diensten samenwerking regiovisie en regiozorg symposia en (wetenschappelijke) themabijeenkomsten visitatie vakgroepen waarneming en registratie (BIG, MSRC) zorgondernemingen en diverse medisch specialismen zorgverzekeraars In het verslagjaar zijn de volgende vakgroepen gevisiteerd door hun eigen wetenschappelijke vereniging: intensive care interne geneeskunde kindergeneeskunde klinisch chemisch laboratorium ouderengeneeskunde psychologie radiologie urologie De visitatierapporten worden ter inzage aangeboden aan het bestuur en aan de Raad van Bestuur. Het bestuur heeft in het verslagjaar vierendertig maal afzonderlijk overleg gevoerd met de zorgduo’s (zorgondernemer en medisch manager) van de zorgondernemingen:

acute as cardiologie / long chirurgie interne / neurologie (zorgprogramma) oncologie psychiatrie vrouw / kind

Het bestuur adviseerde de zorgduo’s over tactische onderwerpen. De strategische onderwerpen werden nader besproken in het formele overleg van het bestuur met de Raad van Bestuur. In januari 2011 is, in samenspraak met de nieuwe voorzitter, plenair afgesproken om de frequentie van de algemene ledenvergaderingen en de vergaderingen van de kernstaf te wijzigen. Tevens is de samenstelling van de kernstaf aangepast. In het verslagjaar wordt de kernstaf gevormd door de medisch managers van de zorgondernemingen en de medisch specialisten van de ondersteunende diensten. Dit wordt in het jaar 2012 geëvalueerd en vergt zo nodig aanpassing van de verenigingsstatuten. In het verslagjaar vonden negen algemene ledenvergaderingen en vier vergaderingen van de kernstaf plaats. De Raad van Bestuur is bij deze vergaderingen op uitnodiging aanwezig.

Jaardocument 2011

44

Besproken onderwerpen: acute zorg (nieuw)bouw financiën, o.a. begroting, kaderbrief, investeringen, productie en budget diagnostiek, ondersteunende diensten dialyse en nefrologische zorg hygiëne en infectiepreventie kwaliteit en kwaliteitsparameters (NIAZ, VMS, HSMR en indicatoren) IFMS en jaargesprekken logistiek, IC, SEH, OK- en opnameplanning, zomerreductie MRI mutaties vereniging, lief en leed, vacatures vakgroepen opnamereglement pilot samenwerking SEH en HAP samenwerking SEH en triage ranglijsten regiozorg (her)registratie BIG en MSRC symposia, (wetenschappelijke) themabijeenkomsten en compagnondagen vakgroepen: visitaties, competenties en marktpotentie vijf-minuten regel voornemen tot oprichting collectief medisch specialisten in vrije vestiging volumenormeringen actualiseren en vaststellen van de procedure werving & selectie medisch specialisten werkafspraken eerste- en tweedelijn ziekenhuisapotheek zorgondernemingen zorgverzekeraars Verenigingsactiviteiten voor (ere)leden en hun partners in het verslagjaar: zomerborrel in juli staffeest in oktober kerstborrel in december In de algemene vergadering werden de volgende onderwerpen middels een presentatie nader toegelicht en besproken:

ATLS in Bangladesh – door een gynaecoloog voortgang ziekenhuisapotheek – door een ziekenhuisapotheker Spoed Interventie Team – door een intensivist het melden van calamiteiten – door een inspecteur van IGZ non-invasieve beademing – door een longarts nierdialyse met aansluitend een rondleiding in het nierdialysecentrum – door een internistnefroloog

Het bestuur heeft in het verslagjaar driemaal overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende huisartsengroepen. Daarbij was ook een lid van de Raad van Bestuur aanwezig. In dit overleg zijn hoofdzakelijk strategische en tactische onderwerpen besproken, zoals:

ontwikkelingen chirurgie diagnostiek gynaecologie en verloskunde huisartsennieuws informeel overleg huisartsengroep / vakgroep landelijke actie huisartsen NTBR-beleid opnameplanning

Jaardocument 2011

45

SEH in de toekomst ondersteuning huisartsen bij visitaties regiovisie en regiozorg verwijzingen volumes en normeringen ziekenhuisapotheek, FTTO, geneesmiddelencommissie zorgverzekeraar: aanwezigheid huisartsen bij onderhandelingen

De necrologiebijeenkomsten zijn in het verslagjaar voortvarend opgepakt onder voorzitterschap van een chirurg. In oktober is de informatieavond over veranderingen in de zorg en regiovisie, om te komen tot gezamenlijke regiozorg, goed bezocht door huisartsen en medisch specialisten. Bij de jaarlijkse kerstborrel voor artsen waren de leden van de vereniging medische staf en de huisartsen van het verzorgingsgebied Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel goed vertegenwoordigd. Ook de Raad van Bestuur was op uitnodiging aanwezig. In het verslagjaar is eenmaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Besproken onderwerpen: acute zorg competenties samenwerking en de toekomst van het ziekenhuis In het verslagjaar is eenmaal overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Besproken onderwerpen: samenwerking contacten met de eerstelijns zorg het functioneren van de zorgondernemingen logistiek en nieuwbouw Medifast In het verslagjaar is eenmaal overleg gevoerd met de Cliëntenraad Ziekenhuiszorg. Besproken onderwerpen: regionale cliëntenraden co-patiënt zorgverzekeraar, volumes en consequentie voor patiënten samenwerking met andere ziekenhuizen en consequentie voor patiënten Wachttijden op de poli Het bestuur heeft in het verslagjaar een kennismakingsgesprek gevoerd met het bestuur van de Verpleegkundige en Verzorgende Staf. In het verslagjaar is een verkennend overleg gevoerd met het bestuur van de medische staf van het ziekenhuis te Almelo. Besproken onderwerpen: samenwerkingsmogelijkheden op vakgroepniveau uitwisseling van (bestuurlijke) ervaring inzake niet-medisch inhoudelijke onderwerpen op het gebied van financiën en kwaliteit. Het bestuur heeft actief geparticipeerd in het ontwikkelen van medisch inhoudelijke- en bestuurlijke beleidsvraagstukken. Tevens is het bestuur aanwezig bij: onderhandelingen met de zorgverzekeraars; selectieprocedures kwaliteitsvisitaties de jaarlijks interne audit beleidsdagdeel van de Raad van Bestuur het jaargesprek met de inspecteur van IGZ

Jaardocument 2011

46

3.4

Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Een cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De Saxenburgh Groep heeft de volgende lokale cliëntenraden: - Divisie Ouderenzorg: de cliëntenraad Zorgcentrum Aleida Kramer de cliëntenraad Zorgcentrum Clara Feyoena Heem de cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen de cliëntenraad Zorgcentrum Oostloorn de cliëntenraad Zorgcentrum ’t Welgelegen - Divisie Ziekenhuiszorg: - de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis Personen die zitting kunnen nemen in een lokale cliëntenraad zijn: cliënten, familie of vertegenwoordigers van cliënten, of betrokkenen van de betreffende locatie. In de lokale cliëntenraden wordt de dagelijkse gang van zaken van de locatie besproken. Tevens is er een centrale cliëntenraad. Deze cliëntenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van iedere bovengenoemde lokale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad worden met name beleidszaken besproken die de gehele Saxenburgh Groep betreffen. De lokale cliëntenraden divisie Ouderenzorg vergaderen met de manager van het betreffende zorgcentrum, de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis vergadert met de Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad vergadert met de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. De cliëntenraad geeft, waar nodig, gevraagd en ongevraagd (schriftelijk) advies aan de Saxenburgh Groep. Alle cliëntenraden hebben een reglement waarin de taak en de bevoegdheden, de samenstelling etc. omschreven zijn. De lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad hebben zowel adviesrecht alsook instemmingsrecht. In oktober 2011 is besloten de centrale cliëntenraad op te heffen, en te vervolgen met een separate cliëntenraad ouderenzorg en een cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Wel zal er een centraal overlegorgaan zijn, waarin adviesplichtige zaken die de gehele Saxenburgh Groep betreffen behandeld zullen worden. 3.4.1 Terugblik op 2011 De toekomstige structuur cliëntenraden is in alle vergaderingen van de centrale cliëntenraad uitvoerig besproken. De centrale cliëntenraad heeft een positief advies gegeven inzake locatie- naar gebiedsmanagement. De centrale cliëntenraad heeft een positief advies gegeven inzake het dialysecentrum Hardenberg. De centrale cliëntenraad heeft de Saxenburgh Groep gedragscode ontvangen. In aanwezigheid van mw. Antuma en dhr. Schuldink (Raad van Toezicht) heeft de centrale cliëntenraad o.a. gesproken over: visie voor de komende jaren, ontwikkelingen in Ommen en het kleinschalig wonen. Op de website van de Saxenburgh Groep zullen ook de cliëntenraden aandacht krijgen. In de centrale cliëntenraad is de bijdrage waskosten in de ouderenzorg uitvoerig besproken. Door een klein comité is dit verder opgepakt, uitgewerkt en zijn er wijzigingen aangebracht. Er is een positief advies gegeven. In de vergadering van 3 oktober 2011 is de centrale cliëntenraad opgeheven. Er is unaniem besloten om met twee separate raden verder te gaan. Namelijk de cliëntenraad ouderenzorg (CRO) en de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis (CR-RZZ). Wel zal er een centraal overlegorgaan zijn, waarin adviesplichtige zaken die de gehele organisatie betreffen behandeld zullen worden.

Jaardocument 2011

47

3.5

Ondernemingsraad Saxenburgh Groep

De medewerkers van de Saxenburgh Groep worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent de Saxenburgh Groep één ondernemingsraad, die alle werknemers binnen de Saxenburgh Groep vertegenwoordigd. De OR staat voor medezeggenschap voor alle vestigingen en de daarbinnen werkzame medewerkers. Als gevolg van de fusering met Zorgcentrum Oldenhaghen, waren er tot november 2011 twee ORen actief. In november 2011 hebben er verkiezingen plaatsgevonden waardoor er weer één ondernemingsraad is ontstaan. In het fusieconvenant medezeggenschap is vastgelegd dat er tijdens de eerste zittingsperiode van de samengevoegde OR-en nog wel een onderdeelcommissie voor de locatie Oldenhaghen zal worden ingesteld. De toetreding van Zorgcentrum Oldenhaghen tot de Saxenburgh Groep heeft ook geleid tot een uitbreiding van het aantal zetels van de ondernemingsraad Saxenburgh Groep naar 17 zetels, verdeeld in een kiesgroep ouderenzorg (9 zetels) en een kiesgroep Ziekenhuiszorg (8 zetels).

3.5.1 Taken en werkwijze De OR brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR behartigt het werknemers- maar ook het bedrijfsbelang. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

3.5.2 Financiering en commissies De OR beschikt conform de WOR over een budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. De OR kende tot november 2011 een structuur met vier vaste commissies. De nieuw gekozen ondernemingsraad heeft in november 2011 echter besloten om het aantal commissies van vier terug te brengen naar twee. Binnen de commissies zijn de zetels evenredig verdeeld over de leden vanuit de ziekenhuiszorg en ouderenzorg. De OR kent nu de volgende commissies: • •

commissie Personeel en Arbo commissie Strategie en Financiën

Deze commissies kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie. De commissies hebben geen mandaat om zelfstandig advies uit te brengen.

3.5.3 Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden eenmaal per twee weken gehouden op dinsdag. In het verslagjaar waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur. 1 x per 2 maanden neemt ook de directeur ouderenzorg deel aan de overlegvergadering. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR overleg met de Centrale Cliëntenraad. Er heeft in het verslagjaar eenmaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Ook voert de OR in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban.

Jaardocument 2011

48

3.5.4 Instemming gevraagd en ontvangen In 2011 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen: o o o o

Notitie werving en selectie Fraudeprotocol Verlenging contract arbodienst Definitieve invoering avonddienst Radiologie

3.5.5 Advies gevraagd en ontvangen In 2011 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen: o o o o o o o o

Oprichting Dialysecentrum Hardenberg Herinrichting Ouderenzorg Beleidsnotitie woonzorg Samenwerking I&A Saxenburgh Groep en zorgcombinatie Noorderboog Herinrichting functieafdeling Herinrichting zorgondernemingen Invoering roomservice medewerker Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht

De adviesaanvraag open MRI is wel ontvangen, maar niet in behandeling genomen.

3.5.6 Initiatieven vanuit de OR In 2011 heeft de OR de onderstaande initiatieven ingediend: o o o o o o

3.6

Gebruik en inzet sociale media Opstellen klokkenluidersregeling Werkoverleg werkt! Notitie situatie afdeling P&O Onderdeelcommissie voor gebied Ommen

Ondernemingsraad Oldenhaghen tot 1 november 2011

De medewerkers van Zorgcentrum Oldenhaghen worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent Zorgcentrum Oldenhaghen één Ondernemingsraad(OR), die alle werknemers binnen de Zorgcentrum Oldenhaghen vertegenwoordigt. De OR Oldenhaghen heeft alleen medezeggenschap over Zorgcentrum Oldenhaghen. In verband met fusering met De Saxenburgh Groep is op 22 juli 2010 een convenant medezeggenschap opgesteld. In het convenant medezeggenschap staat vermeld dat vanaf september 2011 twee OR-en binnen de Saxenburgh Groep actief zijn. Zorgcentrum Oldenhaghen heeft tot uiterlijk 1 januari 2012 een eigen OR. In 2012 wordt er een Onderdeelcommissie (OC) ingesteld t.b.v. locatie Oldenhaghen. In het convenant medezeggenschap is vastgelegd dat 2 afgevaardigden van de OR Zorgcentrum Oldenhaghen met stemrecht worden toegevoegd aan de Ondernemingsraad Saxenburgh Groep.

Jaardocument 2011

49

3.6.1 Taken en werkwijze De OR Oldenhaghen brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd lokaal advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

3.6.2 Financiering en commissies De OR Oldenhaghen beschikt conform de WOR over een budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. Om goed te kunnen functioneren heeft de OR de volgende aandachtsgebieden: -Personeelsbeleid -Reorganisatie -HKZ -Arbo/Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim De OR Oldenhaghen heeft ook als aandachtgebied: contacten onderhouden met de OR Saxenburgh Groep en met de achterban. De OR is nauw betrokken bij de overgangsfase voortvloeiend uit de fusie met de Saxenburgh Groep. De leden van de ondernemingsraad kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie.

3.6.3 Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden een keer per maand op donderdag gehouden. De OR Oldenhaghen neemt met 2 personen deel aan de vergaderingen van de OR Saxenburgh Groep. In het verslagjaar van de OR Saxenburgh Groep waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR Oldenhaghen overleg met de Cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen. De OR Oldenhaghen heeft 1 keer per maand DB overleg met de directeur ouderenzorg. Ook voert de OR Oldenhaghen in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban.

3.6.4 Instemming gevraagd en ontvangen De OR Oldenhaghen heeft in 2010 geen instemmingsverzoeken ontvangen.

3.6.5 Advies gevraagd en ontvangen De OR Oldenhaghen heeft in 2010 geen adviesaanvragen ontvangen.

Jaardocument 2011

50

4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De Saxenburgh Groep beschikt over een duidelijke koers, verwoord in de meerjaren strategie van de Saxenburgh Groep voor 2011 tot 2015. Vanuit het veel specifieker definiëren van het begrip klantwaarde en urgentie waar het de invulling van de bestaanswaarde van de Saxenburgh groep betreft vindt de onderbouwing van de economische doelstelling meer gedetailleerd plaats dan in het oude meerjarenbeleidplan. Een verkorte weergave uit het strategisch document volgt hieronder: Missie Als onderdeel van de zorgketen leveren wij op doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in.

Motto

Visie Om deze missie te verwezenlijken, wil de Saxenburgh Groep de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg door:

•

Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individualiteit, zelfstandigheid en levensovertuiging van patiënten/cliënten, waarbij aandacht, respect en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen;

•

Kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers;

•

Een gezonde financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij rekening wordt gehouden en ingespeeld wordt op een steeds veranderende omgeving, zodat continuïteit op lange termijn kan worden gewaarborgd;

•

Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken;

•

Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van klanten en het hoge ambitieniveau van de organisatie.

Jaardocument 2011

51

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

Net als de voorgaande jaren is ook in 2011 een groei gerealiseerd. Met betrekking tot het ziekenhuis is veel tijd besteed aan het verbeteren van de interne processen. De belangrijkste resultaten zijn dat de doorlooptijd en de wachttijd van zorgtrajecten aanzienlijk korter zijn geworden. In hoofdstuk 4.7 vindt u meer over de resultaten van de Saxenburgh Groep. De Divisie Ouderenzorg heeft haar interne processen geoptimaliseerd doordat gestreefd is naar het behouden van het HKZ-certificaat en Niaz accreditering begin 2012 voor de gehele Saxenburgh Groep. Met het behalen van kwaliteitscertificaten voor zowel de Divisie Ouderenzorg als de Divisie Ziekenhuiszorg was in 2008 de Saxenburgh Groep één van de eerste zorgorganisaties die voor haar totale zorgactiviteiten gecertificeerd is. Niaz- heraccreditatie is begin 2012 aan de orde.

Vooruitblik 2012 Grote generieke kortingen, productieplafonds op de vrij onderhandelbare DBC’s, keten DBC’s, een groter aandeel B-DBC’s in 2012 en natuurlijk de komst van DOT. DBC’s op weg naar transparantie. Voorbereidingen op de onderhandelingen met de medische specialisten aangaande het honorariumplafond en het vormen van een collectief. Het klinkt kansrijk allemaal, maar tot op heden hebben deze ambities ons alleen maar meer administratie en bijbehorende kosten gebracht. Ook voor de medisch specialisten levert de discussie over meer marktwerking (meer kansen, maar ook meer bedreigingen), een lager uurtarief (zonder daarvan de feitelijke betekenis goed te kunnen inschatten) grote onzekerheden op. Zo lijken de lasten en onzekerheden gekoppeld aan invoering van de marktwerking vooralsnog groter dan de mogelijkheden en winsten. Voor 2012 heeft de Saxenburg Groep een begroting opgeleverd met een breakeven resultaat. Gezien het feit dat de zorg financieel niet verder mag groeien is ook de Saxenburgh Groep voor zowel het ziekenhuis als de ouderenzorg een beperkte groei opgelegd. Voor het ziekenhuis is dit een geheel andere wijze van werken dan voorheen. In de oudere jaren was het ziekenhuis vooral gericht op groei en het ontwikkelen van nieuwe producten. In 2012 is het vinden van de nieuwe balans zeer essentieel. Immers de zorgconsumptie stijgt nog steeds. Het vinden van de sleutel tot het meer doen tegen lagere kosten voor de overheid is een uitdaging maar de Saxenburgh Groep gaat hem graag aan. Hiervoor is echter een behoorlijk aantal maatregelen noodzakelijk geweest. Te denken valt aan het vinden van de balans tussen de afgesproken ziekenhuisproductie en het honorariumplafond van de specialisten, het beperken van de materiële kosten en last but not least reductie van de formatie. Onderhandelingen met de verzekeraars over de productieafspraken zijn grotendeels al gemaakt,het is nog een kwestie van de kleine letters in de contractafhandeling. De Saxenburgh Groep denkt in 2012 niet in liquiditeitsproblemen te komen omdat zij in een vroeg stadium 95% van haar verzekerde zorg reeds heeft afgesproken, voor een groot deel bestaat uit Ouderenzorg waarbij de inkoopafspraken reeds in de zomer van 2011 zijn vastgelegd. De Saxenburgh groep had graag met haar verzekeraars meerjaren afspraken willen maken maar deze hebben aangegeven dat de wet- & regelgeving dat op dit moment niet toelaat. Vertaald volgens de Saxenburgh Groep: het risico is de komende de twee jaar te groot! Voor de komende jaren liggen voor de Saxenburgh Groep als gecombineerd zorginstelling vele kansen in het verschiet. De marktwerking, het groeiende aantal ouderen, het feit dat de patiënt en de cliënt steeds meer eisen stelt. Dit alles past bij het basiszorg ziekenhuis met korte lijnen en de ouderenzorg die met zijn vele locatie erg dicht bij de cliënt aanwezig is. Dit alles neemt niet weg dat ook deze organisatie niet ontkomt aan meer nadruk op kwaliteit, informatie en efficiencyverbeteringen.

Jaardocument 2011

52

Ondanks de druk op de financiële kaders vanuit de overheid kiest de Divisie Ouderenzorg voor kwalitatieve verbetering van haar zorgen dienstverlening. De doelstellingen en inspanningen dragen dan ook wezenlijk bij aan het realiseren van de Saxenburgh Groep-missie: Zorg dichterbij Beter. Een van de speerpunten is het scheiden van wonen en zorg en deconcentratie van woonvormen naar kleinschaligheid. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop.

4.2.1 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Beleid en structuur De ICT is onderdeel van de dienst Informatie & Automatisering. De dagelijkse aansturing van de afdeling vindt plaats door het Hoofd I&A. De dienst I&A is vormgegeven rond een viertal beheerdomeinen: • Helpdesk, verantwoordelijk voor de eerstelijns help functie; • Netwerk- en systeembeheer, verantwoordelijk de technische inrichting van het netwerk en servers; • Technisch applicatie en database beheer, verantwoordelijk voor de technische inrichting van de applicaties, databases, en koppelingen; • Informatiecoördinatie, verantwoordelijk voor de afdelingsoverstijgende functionele inrichting van het Elektronisch Patiëntendossier en het beheer daarvan. Operationele afstemming van activiteiten en planning van activiteiten vindt plaats binnen de dienst I&A. Gedurende het gehele jaar 2011 werd daartoe, georganiseerd, wekelijks het een en ander doorgesproken. De formatie op het onderdeel informatiecoördinatie is in 2011 uitgebreid met 1 fte. De stuurgroep Informatisering EPD bespreekt en toetst de ontwikkelingen, en de wijze waarop de Saxenburgh Groep hiermee om moet gaan. De opdrachtgever, Raad van Bestuur, hoofd I&A, een zorgondernemer en de programmamanager EPD komen in stuurgroepverband in 2011 eens per 8 weken bijeen. De stuurgroep heeft een adviserende rol voor de directie. Het vervolg van het EPD programmaplan wordt gevolgd, bestuurd en geëvalueerd. Al vanaf 2009 is de zorgprofessional meer en meer zelf digitaal gaan invoeren, die trend is in de jaren 2010 en 2011 verder doorgetrokken. Het merendeel van de specialisten werkte eind 2011 digitaal. Het specificatieteam artsen heeft ook in 2011 maandelijks bijeenkomsten gehad waarbij inhoudelijke EPD thema’s nader uitgewerkt zijn. Daarmee is verder inhoud gegeven aan de informatiebeleidsplannen van het EPD en ECD, die gebaseerd zijn op het strategisch beleidsplan van de Saxenburgh Groep. Daarin wordt het Informatiebeleid voor de komende jaren tot het moment van realisatie van de nieuwbouw beschreven. Kernpunten in dat informatiebeleid worden: • Procesverbeteringen, gericht op met name zorgprocessen: kwaliteit en zorglogistiek. • Elektronische dossiervorming (EPD en ECD). Dit beleid wordt vertaald naar jaarplannen. In het kader van de regionale samenwerking in de zorgketen is het de bedoeling dat in 2012 onderzocht gaat worden of daarvoor aangesloten moet worden op het landelijk schakelpunt (LSP). Gerealiseerd in 2011 Hierna volgt een overzicht van projecten waarin de dienst I&A in 2011 uitvoering heeft gegeven: •

Elektronisch Patiënten Dossier – vervolg fase 2 Vanaf 2009 is gestart met de tweede fase van het EPD-project waarbij het centrale thema is dat de zorgprofessional zelf in CS EZIS, aan de bron vastlegging gaat doen. In 2011 zijn daarvoor de volgende dossiers gerealiseerd: o EPD Interne geneeskunde; o EPD Medische Psychologie; o EPD Revalidatie; o EPD Psychiatrie; o EPD Mammadossier;

Jaardocument 2011

53

•

•

• • • • • •

• • •

o EPD Diabetes; o EPD Cardiologie; o EPD Osas; o EPD Gynaecologie; o EPD Obstetrie; o EPD Pediatrie; o EPD Nenatologie. Deze specialismen zijn in 2011 volledig digitaal ondersteund gaan werken binnen CS EZIS. In de tweede helft van 2011 is de realisatie van het verpleegkundig dossier binnen de gehele kliniek aan de orde geweest. Na een pilot op Chirurgie, zijn na de zomer alle verpleegkundigen overgegaan op digitale vastlegging van alle verpleegkundige patiëntgegevens binnen CS EZIS. Nadat in 2010 voor zowel poli als kliniek de elektronische lab-ordercommunicatie is geïntroduceerd, is dat in 2011 verder geoptimaliseerd en uitgebreid. Onder andere op het gebied van radiologie (orthopedie), aanvraag scopie (interne) en vanuit het verpleegkundig dossiers zijn elektronische orders gerealiseerd. Na de poliklinische ECG’s is in 2011 ook een werkwijze geïntroduceerd om de klinische ECG’s in het EPD op te kunnen nemen. Voor de ondersteuning van het ZIROP proces zijn binnen CS EZIS schermen gebouwd om dit adequaat te faciliteren. Binnen CS EZIS is een inrichting gemaakt om de patiëntinformatie van het nieuw geopende nierdialyse op te nemen in het EPD. Agenda’s voor Oncologie dagbehandeling (incl. dagverpleging) en voor RDB zijn ingericht binnen CS EZIS. Beelden vanuit de nieuwe open MRI zijn toegevoegd aan het PACS en aan het EPD. Elektronisch Cliënten Dossier Binnen de ouderenzorg wordt gewerkt met het zorgdossier van Cura. De omslag van aanbod-naar vraaggestuurde zorg, heeft consequenties gehad voor de inrichting van informatiesysteem Cura. Meer in het bijzonder op het gebied van ECD, AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie) en ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten). Dit heeft geleid tot de inrichting van een ECD Zorgleefplan waarbij de overstap is gemaakt van een papieren naar een elektronisch dossier. Dat geïntegreerde, digitale dossier is na de introductie in 2010 verder doorontwikkeld en in 2011 binnen de gehele ouderenzorg breed geïntroduceerd. De informatiesystemen vanuit Oldenhaghen zijn in 2011 verder geüniformeerd naar Saxenburgh standaarden. Aanpassing werkplekken (PC’s en terminals) is ook in dit jaar weer continue onder de aandacht. Verschillende veranderingsprocessen van ondersteunende diensten zijn gefaciliteerd vanuit I&A. Een paar voorbeelden daarvan zijn: • de introductie van Edu-manager bij afdeling Opleidingen, waarin de competenties van medewerkers in kaart worden gebracht; • de introductie van het VMS systeem van de Patient Safety Company om veilig incidenten in te kunnen vastleggen Saxenburgh breed; • en de introductie van Qlicview op de afdeling I&F.

Vooruitblik projecten in 2012 De volgende projecten staan onder andere voor 2012 op de planning: • Elektronisch Patienten Dossier –Fase 2 uitrol In de tweede fase van het EPD-project, stond de realisatie van het basismedisch dossier centraal. Het ligt in de planning om voor alle specialismen in 2012, de registratie en raadpleging van patiënt- en behandelgegevens volledig in het EPD te hebben gerealiseerd. In de planning staan onder andere nog: Longgeneeskunde, Neurologie, Chirurgie, en Dermatologie. • Elektronische ordercommunicatie gaat verder geoptimaliseerd worden, met name op gebied van radiologieorders en functieafdelingen. • Ontwikkeling van paramedische dossiers zal worden gestart, daarbij zijn revalidatie en het transfer/ontslagdossier als eerste in beeld.

Jaardocument 2011

54

• • • •

4.3

Onderzoek naar de vervanging van het Radiologie PACS wordt uitgevoerd. Binnen de ouderenzorg gaat in Oldenhaghen het elektronisch cliënten dossier ook gebruikt worden. Daarmee is dan de gehele werkwijze binnen de ouderenzorg voorzien van digitale ondersteuning via een elektronisch cliënten dossier van Cura Optimalisatie van management stuurinformatie vanuit een geïntegreerd dashboard met financiële, personele, klant en kwalitatieve, zorginhoudelijke indicatoren wordt nader uitgewerkt. Het ondersteunende proces van de afdeling personeelszaken gaat verder worden gedigitaliseerd. Daarbij staan digitaal muteren van medewerker gegevens, digitaal declareren en ook het altijd en overal ontsluiten van roosters voor de medewerkers op de planning.

Algemeen kwaliteitsbeleid

De Saxenburgh Groep hecht er groot belang aan dat patiënten en cliënten de door geleverde zorg ervaren als veilig, betrouwbaar, deskundig, toegankelijk en vriendelijk. Dit uit zich o.a. in het streven om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren door te werken met een integraal kwaliteitssysteem, waarbij toetsing (door derden) een belangrijk onderdeel is en wordt voldaan aan de eisen van de kwaliteitswet, de WGBO (eisen aan dossiervorming en hoofdbehandelaarschap), de BOPZ en de WMCZ. Deze toetsing vindt op diverse manieren plaats en geeft onze cliënt de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te vergelijken met die van andere zorginstellingen: • een organisatiebrede accreditatie (NIAZ /HKZ) • deelname aan de landelijke prestatie-indicatoren • deelname aan gerenommeerde (landelijke) enquêtes De Saxenburgh Groep streeft ernaar om bij de eerste 25% van zorgaanbieders behoren voor wat betreft ziekenhuis- en ouderenzorg en ziet voor zichzelf een duidelijke rol in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en de omliggende gemeentes als zorgverlener voor zowel de ziekenhuiszorgals ouderenzorg.

4.3.1 Veilige Zorg In de Saxenburgh Groep kent het kwaliteitssysteem een aantal elementen, die onderling voor de samenhang (moeten) zorgdragen. Een aantal elementen zijn verplicht gesteld door wetgevende c.q. toezichthoudende instanties, een aantal (andere) is vanuit koepel- en/of professionele beroepsorganisaties aangedragen. Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) vormt een paraplu of kapstok, waaronder alle elementen aangaande patiënt- en cliëntveiligheid kunnen worden opgehangen. De IGZ prestatieindicatoren, HSMR, visitatierapporten en andere resultaten van intercollegiale toetsingsrondes kunnen zowel de Raad van Bestuur, als de medische staf en de organisatie belangrijke signalen geven over die kwaliteit van zorg en verbetergebieden blootleggen. Een stafbrede deelname aan verbeterinstrumenten als de 10 inhoudelijke thema’s uit het VMS, een IFMS systeem en intercollegiale kwaliteits- en opleidingsvisitaties houdt de kwaliteit van zorg in de tijd. Kwaliteit van zorg begint echter bij de individuele professionaliteit van de zorgverlener. Visie op hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid Wij verstaan onder kwaliteit de mate waarin de zorg cliëntgericht, doelmatig en doeltreffend wordt verleend. Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de bedrijfsvoering als zodanig, maar alleen om de mate waarin deze heeft bijgedragen aan een betere zorg. Zorg moet aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van het leven van de cliënt en moet tegemoetkomen aan diens zorgvragen en behoeften. Het organiseren van structureel werken aan kwaliteit binnen de Saxenburgh Groep heeft geleid tot de volgende doelen:

Jaardocument 2011

55

1. 2.

De verschillende, bij kwaliteit, betrokken disciplines streven naar een goede samenwerking en communicatie Alle medewerkers zijn gewend aan de nieuwe manier van denken (plan, do, check, act).

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een systeem dat voor de organisatie is ontwikkeld om op een systematische wijze steeds te voldoen aan de eis en verwachting van de cliënt, tevens is het een systeem waarin de werkzaamheden op een systematische wijze worden uitgevoerd en het juiste eindresultaat wordt geleverd. In het systeem wordt regelmatig de wens en eis van de klant geëvalueerd om zodoende de klanttevredenheid te toetsten. Om dit te realiseren worden werkwijzen en verantwoordelijkheden in het KMS beschreven. Om invulling te geven aan het KMS wordt gebruik gemaakt van de ‘Deming-cirkel’. Kwaliteitszorg staat niet op zichzelf. Het is onlosmakelijk verbonden met de organisatie en de dienstverlening die daarin plaatsvindt. Wanneer op alle onderdelen in de organisatie de zorg voor kwaliteit optimaal is, kan de organisatie een kwalitatief goede dienst leveren.

4.3.2 Kwaliteitsbeleid Divisie Ouderenzorg Binnen de divisie Ouderenzorg wordt er gewerkt met het HKZ als kwaliteitsmodel. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) heeft een model ontwikkeld dat toepasbaar is op organisaties in zorg en welzijn, het zogenaamde Harmonisatiemodel. Centraal in dit model staat het primaire proces. De processen in de ‘tweede ring’ zijn ondersteunend en moeten goed geregeld zijn om het primaire proces naar behoren te laten verlopen. Het HKZharmonisatiemodel vormt de basis van alle sectorspecifieke HKZ-certificatieschema’s. In het Harmonisatiemodel worden negen normrubrieken onderscheiden. De rubrieken 1-3 hebben betrekking op het primaire proces en zijn nadrukkelijk vanuit het cliëntperspectief geformuleerd. Deze normen gaan over de informatie aan cliënten voor en tijdens de zorgverlening, de evaluaties tijden en na de zorgverlening, de bewaking van het professioneel handelen, de (bewaking van de) uitvoering van de zorg, de communicatie met verwijzers en andere disciplines en de registratie van activiteiten en processen. De rubrieken 4-9 gaan over de bedrijfsvoering: de ondersteunende of voorwaardenscheppende processen. De normen in deze rubrieken zijn gericht op de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van het primaire proces. Het HKZ is gericht op het toetsen van een kwaliteitsmanagementsysteem in organisaties in de vorm van certificering. Een certificaat maakt zichtbaar dat een kwaliteitsmanagementsysteem getoetst is aan de normen die worden gehanteerd voor de betreffende sector. Vanaf 2006 is er gewerkt volgens de normen van het HKZ op de verschillende locaties. In 2007 behaalde de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg het opstap-certificaat en in 2008 het volledige HKZ-certificaat. In 2009 en 2010 werd er een vervolgaudit uitgevoerd om te beoordelen of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldeed aan de gestelde normen en eisen. In 2011 vond de heraudit HKZ plaats om te beoordelen of verlenging van het HKZ-certificaat kon plaatsvinden. Een en ander werd afgesloten met een positief advies. Er is een plan van aanpak aangeleverd om deze kritische punten binnen drie maanden te kunnen oplossen. In februari 2011 zullen de gegevens aangeleverd moeten zijn en zal beoordeeld worden of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldoet aan de gestelde normen. Naast het HKZ-keurmerk is voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ-accreditatie aangevraagd. In 2009 mochten zowel de divisie Ziekenhuiszorg als de divisie Ouderenzorg de NIAZ-accreditatie ontvangen. In februari 2011 is er een vervolgbezoek gebracht aan de organisatie en is vastgesteld dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen vanuit het NIAZ.

Jaardocument 2011

56

4.3.3 Kwaliteitsbeleid Divisie Ziekenhuiszorg Naast het HKZ-keurmerk is voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ accreditatie toegekend. In 2010 is tijdens een vervolgbezoek vastgesteld dat zowel de Divisie Ouderenzorg als de Divisie Ziekenhuiszorg dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen van het NIAZ, zodat de accreditatiestatus in 2011 nog steeds van kracht is. In 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe externe audit door het NIAZ in 2012. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel (judicium) waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht.

4.3.4 Voorbeeldfunctie Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen realiseren zijn de rol en de voorbeeldfunctie van de medische staf, het regieteam en de leidinggevenden essentieel.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Veilige Zorg Veilige zorg wordt bevorderd door: • • • • •

Een op kwaliteit gerichte cultuur te stimuleren, waarbij onder meer het melden van fouten door medewerkers wordt gestimuleerd; Deel te nemen aan de (verplichte) visitaties en het introduceren van ‘appraisal & assessment’; Een veiligheidsmanagementsysteem te introduceren, waarbij medicatieveiligheid en complicatieregistratie en -evaluatie belangrijke speerpunten zijn; Te werken volgens (medische) protocollen en het kwaliteitsreglement van de medische staf (gouden beroepsstandaard); Zorg te dragen voor een veilig opleidingsklimaat voor de (para-)medische en verpleegkundige beroepen.

4.4.2. Patiënt- en cliëntveiligheid Onder veiligheid in de zorg verstaan we het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) toegebrachte schade aan de patiënt en cliënt, die is ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van de organisatie. Vanuit de medische staf en de RvB is veiligheid in de zorg een prioriteit. Het VMS wordt gebruikt om invulling te geven in het ziekenhuis aan de 10 veiligheidsthema’s. Voor de ouderenzorg wordt gewerkt volgens de methode van veiligheidsmanagement in verpleeg- en verzorgingshuizen aangereikt door beroepsvereniging Actiz. Vanuit verschillende perspectieven wordt binnen het concern gewerkt aan veiligheid. Door de introductie van het VMS in het ziekenhuis, met al haar onderdelen, wordt zeer breed naar patiëntenveiligheid gekeken en naar het verbeteren van een veilige cultuur. Zo is door het VMS het incidentmelden, wat we kennen als MIP/MIC,voor het ziekenhuis uitgebreid met een laagdrempelig incidentenmeldingsysteem op de afdeling het VIM.

Jaardocument 2011

57

De Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP)/ Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) onderzoekt en analyseert incidenten teneinde de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. De werkzaamheden richten zich op het in de toekomst voorkomen van dergelijke incidenten. Dit alles ligt vast in het reglement van de commissie Melden Incidenten Patiënten- en cliëntenzorg (MIP/MIC). Op basis van analyses van de meldingen worden verbeteringen aangebracht. In 2011 zijn ontwikkelingen in gang gezet om de voortgang van de verbeteringen te kunnen monitoren. In 2011 is de invoering van VIM (Veilig Incidenten Melden) verder doorgevoerd in onze organisatie. Dit houdt in dat nagenoeg alle afdelingen in het ziekenhuis overgegaan zijn op het vimmen. Alle VIM-meldingen worden op afdelingsniveau beoordeeld door de VIM-commissie, waarna geanalyseerd wordt in welke categorie de VIM-melding behoord. Er zijn 4 categorieën, namelijk 1 t/m 4, waarbij 1 het minste risico weergeeft en 4 het meeste risico. De meldingen in de categorieën 1 en 2 worden op afdelingsniveau afgehandeld. Door deze werkwijze wordt meer lering dan voorheen getrokken uit het incident melden, waardoor de patiëntveiligheid toeneemt. De meldingen in categorie 3 en 4 worden naar de MIP-commissie doorgestuurd, beoordeeld en geregistreerd. Verbeteracties worden vastgesteld. De integratie van de MIP/MIC- en de VIM-procedure is in 2011 verder doorgevoerd en is met een geautomatiseerd incidentenmeldingsysteem worden voltooid. Vanaf 1 januari 2012 zullen alle cijfers digitaal worden aangeleverd aan de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Veiligheidsraad en het Regieteam. Daarnaast hebben alle zorgondernemers en alle leidinggevenden op ieder gewenst moment inzage in de cijfers. Op deze manier kan de kwaliteit van zorg goed bewaakt en gewaarborgd worden. De MIP-en de MIC-commissie houdt totaal overzicht over alle meldingen uit het Ziekenhuis en de divisie Ouderenzorg.

MIP 2009

MIP 2010

MIP 2011

16

5

5

Communicatie mond./adm.

27

13

22

Medicatieproces

46

33

33

Fout bij test / onderzoek

3

3

3

Verrichtingenproces

18

23

17

Fout in organisatie afdeling

20

13

12

Anders

21

9

11

Totaal MIP+VIM meldingen Valincident Totaal

151 13 164

99 3 103

103 36 139

Categorie Mankement apparatuur / hulpmiddel

Jaardocument 2011

58

In 2011 is er veel aandacht besteed aan het meldgedrag van medewerkers en de meldcultuur op de afdelingen in de divisie Ouderenzorg. Dit heeft er toe geleid dat er een toename is te zien in het aantal meldingen gedurende de verschillende kwartalen in 2011. Onderstaand schema laat zien welke meldingen in 2011 zijn gedaan in de divisie Ouderenzorg.

Naast het doorlopend verbeteren van de zorgprocessen door het melden en analyseren van incidenten is een calamiteitenprocedure opgesteld. Calamiteiten worden onder de leiding van de Raad van Bestuur direct besproken en maatregelen worden getroffen op advies van een door de Raad van bestuur geïnstalleerde calamiteitencommissie. Tevens is het scholingsbeleid rondom het gebruik van medische apparatuur opnieuw bekeken. Het veilig kunnen werken met medisch apparatuur is van groot belang. Er is een registratiesysteem ontwikkeld voor het bekwaam maken en houden van de medewerkers en de medisch specialisten. Informatiebeveiliging Met het uitbreiden van het EZIS en Elektronisch Patiënten- en Cliëntendossier (EPD/ECD) is de noodzaak van informatiebeveiliging groter geworden. Veel aandacht is in 2010 besteed aan de herinrichting van de autorisatiestructuur en het ontwikkelen van informatiebeleid. In 2010 is het Informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld voor de hele Saxenburgh Groep. In december van 2010 is het Röpcke-Zweers Ziekenhuis middels een externe audit getoetst aan de NEN 7510, de norm die alle eisen ten aanzien van Informatiebeveiligingsbeleid beschrijft. In deze audit hebben we met een goed resultaat een positieve beoordeling gekregen van de externe auditorganisatie en de Inspectie van de Gezondheidszorg. In 2011 heeft de Stuurgroep Informatiebeveiliging gemonitord dat alle eisen van Informatiebeveiliging ook in de Ouderenzorg ingevoerd worden. Door middel van bewustwordingsprogramma’s en het opstellen van gedragsregels hebben wij iedereen die verbonden is aan de Saxenburgh Groep, bewust gemaakt van en aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met de informatie over onze patiënten en cliënten.

Jaardocument 2011

59

Ziekenhuisrampenopvang Het huidige ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) dateert van december 2008. De inhoud van het rampenplan is door de commissie ZiROP met hulp van het traumacentrum van de Isala Klinieken te Zwolle en het format ZiROP geactualiseerd. De commissie ZiROP heeft tot taak het ZiROP actueel houden en de controle op het behalen van de in het ZiROP geformuleerde doelen. Het ZiROP is voor alle betrokken afdelingen beschikbaar via een map en elektronisch via iDocument. In 2011 is de Verpleegkundige adviesraad in oprichting. EEen aantal adviezen zijn richting de Raad van Bestuur afgegeven en door de Raad van Bestuur gewogen en in de lijn in behandeling genomen.

4.4.3 Kwaliteit van zorg Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars ontwikkelen gezamenlijk kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Zo wordt kwaliteit gemeten door een combinatie van indicatoren gebaseerd op klantenervaringen en een meting van zorginhoudelijke indicatoren. De klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de Consumer Quality index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten bij voorkeur uitkomstindicatoren. Hiermee worden o.a. de veiligheid, de effectiviteit, de tijdigheid van de zorg en de kwaliteit van leven inzichtelijk worden gemaakt. Het jaardocument 2011 gaat uit van het principe: verantwoording over kwaliteit van zorg wordt zoveel mogelijk afgelegd via bovenstaande systematiek. Het gaat daarbij om de meting van de kwaliteit met indicatoren zoals partijen deze in stuurgroepen per sector hebben vastgesteld met ondersteuning van het programma Zichtbare Zorg) In 2011 stonden de volgende onderwerpen op de kwaliteitsagenda: 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur 2. Onderhouden van de Kwaliteitskeurmerken 3. Medische kwaliteit 4. Prestatiemeting 5. Documentbeheer iDocument 6. Cliënt/Patiënttevredenheidsonderzoek 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS In 2011 zijn de volgende acties ondernomen c.q. zijn de volgende resultaten behaald per onderwerp: Ad 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur Door de invoering van het Veilig Incident Melden is met het laagdrempelig melden van incidenten het bespreekbaar maken van kwaliteit en veiligheid toegenomen. Op alle verpleegafdelingen staan veiligheid en kwaliteit altijd op de agenda, maar ook op het niveau van Raad van Bestuur, waardoor het continu de aandacht krijgt die het verdiend. In de Divisie Ouderenzorg zijn trainingen gegeven met het onderwerp BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen).

Jaardocument 2011

60

In de gehele Saxenburgh Groep heeft de Week van de Veiligheid volledig in het teken gestaan van bewustwording en gedrag rondom veiligheid onder alle medewerkers van de verschillende locaties. Ad 2. Onderhouden van het Kwaliteitskeurmerk De Saxenburgh Groep heeft in 2009 twee keurmerken te verworven: voor de Divisie Ouderenzorg het HKZ en voor de hele Saxenburgh Groep het NIAZ. Middels een intern auditsysteem wordt regelmatig getoetst of we nog voldoen aan alle gestelde eisen vanuit het kwaliteitssysteem. Werkwijzen en procedures zijn vastgelegd in doucmenten die voor een ieder in te zien zijn in iPortal, het documentenbeheersysteem van de Saxenburgh Groep. In 2011 hebben we gewerkt aan het optimaliseren van ons kwaliteitssyteem ter voorbereiding op een externe audit in 2012. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) In week 41 en 42 vond de heraudit in het kader van het HKZ certificaat plaats. In totaal waren er 3 kritische punten die binnen 3 maanden moesten worden opgelost. Eind december 2011 waren de kritische punten opgelost. Inmiddels hebben zowel het HKZ als het NIAZ besloten om de Saxenburgh Groep het certificaat respectievelijk de accreditatie te verlenen. NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) De gehele Saxenburgh Groep heeft in 2009 de accreditatiestatus van het NIAZ ontvangen. In februari 2010 is door het NIAZ vastgesteld dat deze accreditatiestatus nog gerechtvaardigd is. In 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding op een nieuwe accreditatieaanvraag met in het vooruitzicht een bezoek van het NIAZ in 2012. Ad 3. Medische kwaliteit Een aantal beleidsonderwerpen die (mede) zijn ontwikkeld door de medische staf of implementaties die direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg zijn: • • • •

Evaluatie van het beleid inzake IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) door de commissie IFMS en de medische staf Reanimatiebeleid opnieuw geformuleerd en vastgesteld Bijdrage aan het uitfaseren van papieren uitslagen en brieven, als onderdeel van de implementatie van het EPD Opnieuw inrichten van het preoperatieve traject. Dit naar aanleiding van het IGZ-rapport en als ontwikkeling binnen het EPD

Ad 4. Prestatiemeting Voor de divisie ziekenhuiszorg stijgt het aantal methoden waartoe externen ons verplichten of soms in staat stellen tot prestatiemeting. Ten eerste hebben we het middel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het uitvoeren van het preventieve toezicht; de basisset prestatieindicatoren ziekenhuizen. Ten tweede hebben we nu voor het derde jaar de indicatoren van Zichtbare Zorg. Inmiddels is deze set uitgegroeid tot 46 aandoeningen waarvoor indicatorensets ontwikkeld zijn. 22 daarvan worden ook binnen dit document verantwoord. Ten derde is er een set door Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld, welke ten behoeve van de zorginkoop wordt opgevraagd. Voor het monitoren van de vorderingen van de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem heeft de IGZ een set specifieke veiligheidsindicatoren ontwikkeld. Daarnaast is het mogelijk om als ziekenhuis je prestaties te laten toetsen door allerlei instanties, maar vaak zijn dit patiëntenverenigingen om zodoende certificeringen, keurmerken of andere uitingen van geobjectiveerde goede zorg te verkrijgen. Deze uitingen zien wij als ondersteunende informatie aan de patiënt over de door ons geleverde zorg en hier hechten wij veel waarde aan.

Jaardocument 2011

61

Onze kinderafdeling heeft 3e smiley’s. Smileys worden toegekend op grond van de resultaten van een tweejaarlijks onderzoek dat de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis verricht naar de faciliteiten voor kinderen en ouders in ziekenhuizen. Wij voldoen aan alle basiscriteria die aan de zorg worden gesteld. Deze criteria houden onder andere in dat naast het aanwezig zijn van de ouders bij de inleiding van de narcose, het ontwaken uit de narcose en het bij hun kind aanwezig zijn op de afdeling, kinderen die verpleegd worden door een kinderverpleegkundige op een kinderafdeling en niet op een afdeling voor volwassenen. Ad 5. Documentbeheer iDocument Eind 2009/begin 2010 heeft de uitrol van iDocument plaatsgevonden in de hele organisatie. Voorheen werd er gewerkt met DKS van de firma Infoland. Om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen vergroten en de zoekfuncties te kunnen uitbreiden is de overstap gemaakt naar iDocument en iPortal. (ook van de firma Infoland). Alle documenten van de organisatie zijn vastgelegd in dit systeem en terug te vinden voor alle medewerkers in de organisatie. Ad 6. Cliënt/Patiënttevredendheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek Divisie Ouderenzorg In de Divisie Ouderenzorg is in 2011 een extern clienttevredeheidsonderzoek uitgevoerd door Facit. (CQ-index). De resultaten zijn in te zien op www.kiesbeter.nl. In de Divisie Ziekenhuiszorg zijn de onderzoeken van Elsevier en Peter Lagendijk in de organisatie verspreid Patiëntenenquête Divisie Ziekenhuiszorg Om inzicht te krijgen in de waardering van de patiënt, hebben we in de afgelopen jaren altijd regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit deden we door telkens medisch specialismen die aan het onderzoek deelnemen, te laten rouleren. We hebben in 2011 besloten om hiervoor een andere vorm te gaan vinden. In het 2009 werden patiënttevredenheidsonderzoeken gehouden nadat de ziekenhuisopname of ziekenhuisbezoek alweer enige tijd was geleden. In 2011 is de wijze waarop geënquêteerd verder uitgewerkt. Het staat vast dat we een systeem willen, waarbij de patiëntervaring bij verlaten van het ziekenhuis direct wordt gevraagd. Ad 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS Naar aanleiding van de implementatie van het VMS in de Divisie Ziekenhuiszorg en het steeds meer waarde hechten aan veiligheid in de hele organisatie, Veiligheidsraad opgericht. Het betreft hier een kernteam met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, de Medische Staf, de zorgduo’s en de kwaliteitsfunctionarissen. Hiermee wordt beoogd zowel de afstemming in de organisatorische lijn, als ook met inhoudelijke expertise te combineren. De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een programma voor veiligheid in de zorg op basis van beleidsnotitie rondom Veiligheid in de zorg en uitkomsten van het project patiëntveiligheid. De kwaliteitsfunctionaris ontwikkelt vanuit het programma een implementatieplan om betrokkenheid van alle medewerkers van de Saxenburgh Groep (inclusief medisch specialisten) na te streven. De kwaliteitsfunctionaris heeft de verantwoordelijkheid de invulling van de veiligheidscultuur vorm te geven binnen alle geledingen van de Saxenburgh Groep op basis van het geformuleerde beleid en bijbehorende acties. Een medicus kan in dit duo de brugfunctie naar de medische staf vormen en mede verantwoordelijk zijn voor implementatie binnen alle vakgroepen. Vanuit het programma Veiligheid in de zorg kunnen medewerkers, die nu op verschillende manieren hiërarchisch zijn ingedeeld, bijeen worden gebracht onder één aansturing en gezamenlijk de gewenste resultaten nastreven.

Jaardocument 2011

62

Van pijler 2 - VMS Zorg zijn er van de 10 thema’s, die zijn opgesteld om op potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen te reduceren, alle 10 thema’s zijn opgepakt: 1. Postoperatieve Wondinfectie 2. Medicatieverificatie 3. Vitaal Bedreigde Functies 4. Nierinsufficiëntie 5. Kwetsbare ouderen 6. Sepsis 7. Acuut Myocard Infarct 8. Pijn 9. Verwisseling van Patiënten 10. HR Medicatie Vanuit de Medische Staf is aan ieder veiligheidsthema een medisch specialist gekoppeld. Samen met een proceseigenaar zijn zij aanspreekpunt voor het desbetreffende thema.

4.4.3.1 Kwaliteit van zorg – Divisie Ouderenzorg De Zorginhoudelijke indicatoren zijn in december 2011 aangeleverd aan de landelijke database. Een aantal indicatoren hebben een rol gespeeld in de verschillende activiteiten die zijn weggezet op de verschillende locaties. Zo is er veel aandacht besteed aan de risicogebieden en risicosignalering zoals decubitus, ondervoeding, incontinentie, probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca. Naast het aanleveren van de jaarlijkse gegevens, gebruikt de divisie Ouderenzorg de registraties voor interne verbeteringen. Maandelijks worden de gegevens op de locaties/afdelingen bijgehouden en per kwartaal worden de gegevens verwerkt in een kwartaalrapportage, samen met andere kwaliteitsindicatoren. Zo vormen de MIC gegevens/meldingen ook een belangrijke input voor in te zetten activiteiten. Vooral het aantal agressiemeldingen en medicatie-incidenten heeft in verschillende overlegvormen de medewerkers bezig gehouden. Op dit gebied zijn er tal van acties uitgezet die ook in 2012 een belangrijk aandachtspunt zijn.

4.4.4 Klachtenbeleid Het uitgangspunt van de Saxenburgh Groep is dat klagers hun klachten als eerste bespreken en zo mogelijk oplossen met diegene die in hun ogen verantwoordelijk is voor hun klacht. Wanneer klagers niet tevreden zijn of geen mogelijkheid zien het gesprek zelfstandig aan te gaan, kunnen zij verder in gesprek gaan met verantwoordelijken in de lijn/het management of verdere stappen ondernemen. Verdere stappen betekent klachtenbemiddeling. Hiervoor is in de Divisie Ziekenhuiszorg de onpartijdige klachtenfunctionaris, en in de Divisie Ouderenzorg de vertrouwenspersoon aanwezig. In het Röpcke-Zweers ziekenhuis kunnen patiënten of hun gemachtigden telefonisch, schriftelijk of via de website hun klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Informatie over de klachtenregeling is te lezen in de folders en op de website. De klachtenregeling is tot stand gekomen op grond van wet – en regelgeving. De klachtenregeling is goedgekeurd door de cliëntenraad en de Raad van Bestuur. Doelstellingen van klachtenbemiddeling via de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon zijn: • • •

genoegdoening voor de individuele patiënt herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde bijdragen aan de kwaliteit van zorg

Jaardocument 2011

63

Het overgrote deel van de klachten wordt in de Divisie Ouderenzorg opgelost, zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon, met degene die de klacht veroorzaakt heeft of binnen de lijn. In de Divisie Ziekenhuiszorg wordt het overgrote deel in de bemiddelingsfase opgelost, naar tevredenheid van de patiënt en de aangeklaagde. Wanneer iemand niet tevreden is over het resultaat van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon of één van beide partijen geen bemiddeling wenst, of wanneer de klager alleen een oordeel wil, kan een patiënt zijn klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie, ook zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. De commissie in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis bestaat uit vijf leden: drie personen van buiten het ziekenhuis, één lid via Zorgbelang Overijssel, een jurist en een onafhankelijke voorzitter en twee medewerkers van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. De Divisie Ouderenzorg maakt gebruik van een externe commissie: de regionale klachtencommissie zuidoost Drenthe in Emmen. Zij bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel zijn benoemd: 1 persoon op voordracht van cliënten, 1 persoon op voordracht van medewerkers en drie personen op voordracht van de organisaties die gebruik maken van de klachtenregeling. De commissie beoordeelt de klacht (bemiddelt niet) en hoort desgewenst de partijen in een daarvoor georganiseerde zitting. Een klacht is gegrond of ongegrond. De commissie brengt verwijderen advies uit aan de Raad van Bestuur, die vervolgens wel of niet maatregelen treft. Zowel de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon als de klachtencommissies geven hun eigen jaarverslag uit. In navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van aantallen klachten. In de ouderenzorg wordt alleen het aantal klachten via de vertrouwenspersonen genoemd. Tabel aantal klachten via klachtenbemiddeling in de ziekenhuis- en ouderenzorg Aantal klachten 2007 Divisie 147 Ziekenhuiszorg Divisie 2 Ouderenzorg

2008 119

2009 84

0

1

2010

2011

137

132

2

0

Vanuit de ziekenhuiszorg zijn de volgende trends te zien: Er zijn meer klachten bij de klachtenfunctionaris ingediend via de website. Er is een toename van het aantal verzoeken om schadevergoeding. Naar aanleiding van klachten is zorgverleners een spiegel voorgehouden en zijn zaken aangepast en verbeterd. In een enkel geval speelde een klacht een rol bij de keuze van een klinische les. Van de elf ingediende klachten bij de Klachtencommissie ziekenhuiszorg zijn er twee gegrond verklaard. Deze twee klachten zijn door de Raad van Bestuur verder afgehandeld. Inhoudelijk worden ze verder niet in dit document toegelicht.

Jaardocument 2011

64

Ouderenzorg Naast de cliëntenraden beschikt de Saxenburgh Groep bij de ouderenzorg over twee (klachten) vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft als taken: • Opvangen van een klacht; • Luisteren naar de klacht van de cliënt; vaststellen wat de inhoud is van de klacht en wat de cliënt ermee wenst te bereiken • Geven van informatie over de klachtenprocedure en mogelijkheden om een klacht in dienen; • Bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing van de klacht • het ondersteunen bij het formuleren en indienen van de klacht. • Indien de cliënt dit wenst, wordt geprobeerd door bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. De werkzaamheden worden geregistreerd, uitgesplitst naar opvang en bemiddeling en met vermelding van de resultaten en bevindingen. Ten minste één keer per jaar wordt een geanonimiseerd verslag uitgebracht aan de zorgaanbieder, de klachtencommissie, de bewonerscommissie/ cliëntenraad en de ondernemingsraad over deze werkzaamheden. Hierdoor worden trends in de klachten en eventuele structurele tekortkomingen in de zorgen dienstverlening snel gesignaleerd. Bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft, voor zover noodzakelijk voor de vervulling van zijn/haar taken, de volgende bevoegdheden: • vrije toegang in het verpleeg-/verzorgingshuis, daarbij rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen: • het inwinnen van die informatie bij de organisatie, bij medewerkers van de organisatie en/of bij derden welke noodzakelijk is voor een goede opvang en • bemiddeling; hierbij worden als voorwaarden gesteld dat het inwinnen van informatie alleen geschiedt na overleg met de cliënt en met de betrokken medewerker(s) en dat ieders privacy in acht wordt genomen; het desgewenst voeren van overleg met betrokkenen. • inzage in de cliëntgegevens, na toestemming van cliënt en na overleg met de zorgaanbieder; • het arrangeren van gesprekken ter bemiddeling en het daarbij desgewenst optreden als gespreksleider. Werkwijze van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor regelmatig beschikbaar en goed bereikbaar te zijn voor cliënten; • • • •

hij/zij maakt hiervan zowel mondeling als schriftelijk melding aan de cliënten; de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat er voldoende mogelijkheid is voor de cliënten om vertrouwelijk met hem/haar te spreken; in geval van bemiddeling beoordeelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris naar eigen inzicht op welke wijze deze zal plaatsvinden.

Jaardocument 2011

65

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten • • • • • •

zowel cliënt als betrokken medewerker stemmen in met de bemiddeling; de bemiddeling is erop gericht de klacht op te lossen en de relatie tussen cliënt en medewerker te herstellen; zowel cliënt als medewerker worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Gebeurt dit niet in elkaars aanwezigheid, dan stelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris iedere partij op de hoogte van de zienswijze van de andere partij; de privacy van betrokken personen wordt gewaarborgd. beide partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een door hen zelf aan te wijzen persoon. de opvang en bemiddeling worden binnen een redelijke termijn afgehandeld, doch uiterlijk binnen 7 weken.

De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris verwijst een klacht door naar de klachtencommissie indien • • •

de cliënt geen bemiddeling wenst of de bemiddeling naar het oordeel van de cliënt onvoldoende resultaat heeft opgeleverd; de cliënt een uitspraak over de gegrondheid van de klacht wenst. desgewenst ondersteunt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris de cliënt bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

4.4.5 Toegankelijkheid De toegangstijd tot de poliklinieken en functieonderzoek, wachttijden voor dagverpleging en klinische opname en de wachttijden voor opname in een van onze zorgcentra worden maandelijks op onze website gepubliceerd. Daarnaast krijgen de huisartsen elke maand met de nieuwsbrief een overzicht van deze toegangs- en wachttijden toegestuurd. In dit overzicht staan ook de toegangstijden voor de verwijsafspraken vermeld. Verwijsafspraken zijn verwijzingen waarover tussen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de huisartsen logistieke afspraken zijn gemaakt.

4.4.6 Patiëntenlogistiek Processen Bij het ontwerpen van processen ligt het accent op de samenhang en de doelgerichtheid van het geheel aan activiteiten. De activiteiten zijn het domein van de professional. Het management faciliteert de professionals door afspraken te maken rondom een bepaald proces. Hierbij wordt gezocht naar een optimalisatie van kwaliteit en doelmatigheid binnen randvoorwaarden zoals patiëntveiligheid en landelijke normen. Er worden verschillende processen onderscheiden die op verschillende wijze worden ontworpen en beheerst: •

Relatief eenvoudige processen die veel voorkomen en op hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben, maar op detail kunnen afwijken. Een voorbeeld hiervan is het afspreken van het diagnostische traject door de poli. Dergelijke processen tussen afdelingen worden gekenmerkt door middel van werkafspraken en standaardisatie.

•

Processen die complex zijn door de hoeveelheid interne stakeholders of die een onvoorspelbaar verloop kennen, vaak in combinatie met schaarse capaciteiten. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een complexe ingreep met nabehandeling op de IC. De procedurele afspraken hierover zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het preoperatieve traject in combinatie met een multidisciplinair overleg als laatste check. Doorgaans vullen de professionals het proces in en bewaakt en coördineert de organisatie de samenhang.

Jaardocument 2011

66

•

Processen met een hoog risico. Hierbij kan worden gedacht aan de processen op de acute opname, de Spoedeisende Hulp, de OK en de IC. Hier wordt gezocht naar maatwerk, waarbij een aantal zaken terugkomt:

•

‘Coördinatie door scholing’: de betrokken medewerkers hebben dezelfde opleiding gevolgd en daardoor spreken ze dezelfde taal en hebben ze dezelfde bekwaamheden. Iedereen kent zijn taak en men weet wat men aan elkaar heeft. Van groot belang is een adequaat en gelijkwaardig scholingsniveau binnen deze afdelingen, omdat dit een voorwaarde is om gezamenlijk binnen een afdeling activiteiten met een hoog risico uit te voeren.

•

Processen met een hoog risico vinden op gespecialiseerde afdelingen plaats. De inhoudelijke, kwalitatieve en organisatorische inrichting wordt beoordeeld in een eigen multidisciplinaire commissie. Zo zijn er een IC-commissie, een OK-commissie en een SEH-commissie.

•

Protocollering is een must.

•

Casusbesprekingen en externe audits helpen bij bewaking en verbetering van het niveau.

•

Regionale afstemming over het niveau van zorg per locatie en de regionale samenwerking is noodzakelijk (denk aan Level-indeling SEH en IC en overige afspraken met het traumacentrum en de ambulancedienst).

•

Processen die extra aandacht vragen. Er kunnen vele redenen zijn om extra aandacht aan bepaalde (deel)processen te besteden. Soms heeft dat te maken met externe kwaliteitsafspraken, soms met een extra capaciteitsbeslag in een korte tijd. Vaak gaat het om bepaalde patiëntengroepen die voor een goed verloop van het traject extra inhoudelijke of logistieke aandacht verlangen. In dit verband kan worden gedacht aan het traject rondom het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook aan de verwijsafspraken met de huisarts. De sturing van deze processen vindt plaats door middel van afdelingsoverstijgende werkafspraken en regelmatige evaluaties. Soms worden er ook transmurale partners bij betrokken. Het accent van de activiteit ligt echter in het ziekenhuis.

•

Transmurale trajecten. Indien er sprake is van een transmuraal traject, worden met transmurale partners afspraken gemaakt over doel, procesinrichting, personele invulling en financiering. De transmuraal werkende professional is proceseigenaar en rapporteert aan de transmurale stuurgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de CVA-patiënt.

Niet alle activiteiten zijn complex of afdelingsoverstijgend. Aansturing en bewaking van de samenhang krijgen meer aandacht naarmate activiteiten complexer en risicovoller zijn en naarmate het belang van samenhang van de activiteiten in de vorm van een goedlopend proces groter wordt. De besturing van de processen is vooral een samenwerkingstraject tussen leiding en professionals. De professionals richten zich in eerste instantie op het eigen vakgebied; de leidinggevende brengt de professionals bij elkaar, stelt randvoorwaarden, faciliteert de inrichting van een goedlopend proces en draagt zorg voor het bewaken van de samenhang.

Jaardocument 2011

67

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Personeel & Organisatie In lijn met de voorgaande verslagjaren is in 2011 verder gewerkt aan de herinrichting en uitlijning van onze zorgorganisatie. Dit geldt voor zowel de divisie Ouderenzorg als de divisie Ziekenhuiszorg. Ook voor wat betreft de ondersteunende diensten zijn diverse herinrichtingvraagstukken aan de orde geweest. Ziekenhuiszorg In 2011 heeft in de directe patiëntenzorg de feitelijke verdere inrichting van de Zorgondernemingen en de Acute As verder vorm gekregen. Zoals is beschreven in de herijking op de visie van de ziekenhuiszorg (2009/2010) moet de inrichting van de directe patiëntenzorg voldoende kunnen meebewegen met het zorgproces rondom de patiënt en vragen uit de markt. Als direct gevolg daarvan zijn in het najaar van 2011, vanuit de optiek van de patiënt, de volgende organisatorische wijzigingen doorgevoerd: -

-

De zorgonderneming Oncologie is opgedeeld aan de hand van haar 2 functies: de verpleging is ondergebracht bij de Zorgonderneming Cardio/Long en de functie van kennis/researchcentrum is als Programma ingericht. Vanuit de overtuiging dat vanuit de specialistische kennis en actuele ontwikkelingen het Programma Oncologie een betere vorm is om als kenniscentrum te kunnen fungeren, als het gaat om aan oncologie gerelateerde zorg, zowel binnen de organisatie alsook naar zorgverleners in de regio/het verzorgingsgebied; Mede met het oog op meer klantvriendelijke planning (afgestemd op de OK) zijn de poli’s KNO, Dermatologie en oogheelkunde ondergebracht bij de Acute As. Ten behoeve van een optimale aaneensluiting in het patiëntenproces is de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de functieafdeling belegd bij het zorgduo cardiologie/longgeneeskunde. Gezien de complexiteit van deze gedeeltelijke scheiding, zowel op medewerkerniveau ten gevolge van dubbele functies, als ook de financiële stromen wordt deze eerst aangebrachte scheiding verder uitgewerkt en zal mogelijk als voorbeeld kunnen dienen voor het onderbrengen van meerdere ondersteunende processen binnen één of meerdere ondernemingen. In het laatste kwartaal van 2011 is, na positief advies van de Ondernemingsraad, de hiërarchische aansturing van de medewerkers van de hartfunctie en de longfunctie formeel ondergebracht bij de zorgonderneming cardiologie/longgeneeskunde. Voor de vakinhoudelijke versterking van de hartfunctie is per 1 september 2011 een meewerkend teamleider aangesteld. De hiërarchische aansturing van de KNF medewerkers, alsmede de medewerkers van de scopiekamer, is ondergebracht bij de zorgonderneming Interne geneeskunde/Neurologie.

Om de verdere ontwikkeling te ondersteunen en te zorgen dat zorgprofessionals verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun bijdrage, is de emancipatie van verpleegkundig personeel en het verpleegkundig leiderschap als essentieel benoemd. Nadat voor de teamleiders het intensieve trainingen ontwikkelprogramma gericht op vaardigheden in 2011 is afgerond, is coaching en begeleiding van veranderprocessen het vervolg. Voor wat betreft de professionele ontwikkeling van met name verpleegkundigen en verzorgenden wordt het ontwikkeltraject (VOT) voor net gediplomeerde verpleegkundigen weer ingezet en verder uitgebreid, gericht op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg als het gaat om regiozorg. Dat heeft met name betrekking op de beoogde verschuiving van ziekenhuiszorg naar de 1e lijn alsmede de nadruk op meer integrale benadering in verbinding met andere betrokken zorgverleners, en de nadruk op preventie. Dat vraagt om professionals die een brede ‘zorgblik’ hebben, en zich niet alleen traditioneel richten op ‘beter maken’ maar zich rekenschap geven van hun rol als regisseur in het zorgproces. Het ontwikkeltraject voor jong gediplomeerden wordt daarom uitgebreid met stages en ervaringsperioden buiten het ziekenhuis (ouderenzorg/schakelunit) en eventueel in de thuiszorg e.d.

Jaardocument 2011

68

Vanuit de doelstelling om ook onderscheidend te zijn als het gaat om patiënttevredenheid, en het besef dat de ervaring tijdens het verblijf en de facilitering daarbij ook een belangrijke rol speelt, is besloten tot de invoering van het roomservice concept en de invoering van de functie medewerker roomservice in de Zorgondernemingen. In verband met de uitgestelde besluitvorming ten aanzien van de nieuwbouw is besloten daarop niet te wachten en het hoe dan ook als concept te implementeren. De voorbereidingen daaromtrent, met name ook als het gaat om de personele consequenties van deze reorganisatie voor medewerkers, zijn in september gestart. De reorganisatie zal zich feitelijk in 2012 voltrekken en betekent dat een aantal zorgondersteunende functies op de verpleegafdelingen van de zorgondernemingen en de IC/CCU (zorgassistent, verpleeghulp, voedingsassistent) en bepaalde functies vanuit het facilitair Bedrijf zoals bijv. medewerker broodserveerwagen worden samengevoegd in de functie van medewerker roomservice. Ouderenzorg In maart 2011 zijn de drie gebiedsmanagers benoemd en zijn vervolgens de functies van teamcoördinator definitief vastgesteld. Op basis van deze nieuwe leidingstructuur zal de komende jaren per gebied een verdere inrichting tot stand komen. In het voorjaar van 2011 is de beleidsnotitie ‘Woonzorg concept’ vastgesteld. De ambitie van de Saxenburgh Groep, divisie Ouderenzorg is om voldoende capaciteit voor 24 uurs zorg aan te kunnen bieden (intramuraal en/of extramuraal) - In een dicht netwerk van (wijkgerichte)voorzieningen, verspreid over het werkgebied zodat de cliënt in zijn eigen buurt kan blijven wonen - Met woonzorg-zones rond de centra - Voorzien van een zo breed mogelijk zorgaanbod - De centra bevatten zorgwoningen voor verzorgd wonen en zijn bij voorkeur gecombineerd met beschermd wonen voor dementerenden - De centra hebben voldoende economisch draagvlak om ook naar de toekomst 24-uurs zorg te kunnen garanderen. Om bovenstaande ambitie waar te kunnen maken is in 2011 veel aandacht besteed aan de totstandkoming van een meerjarenbeleidplan Ouderenzorg. Vaststelling zal in het voorjaar van 2012 aan de orde zijn. In dit meerjarenbeleidplan is voorzien in een forse ombouw in intramurale capaciteit als antwoord op de behoefte aan kleinschalige woonvormen, al dan niet in combinatie met een verblijfindicatie. In het beleidsplan wordt hiernaast ingezet op een groei van zorglevering van extramurale producten.

Bedrijfsvoeringseenheden Over de bedrijfsvoeringeenheden is in 2011 in de bullits 1 tot en met 3 het volgende gerapporteerd: 1: Facilitair Bedrijf Vanuit de herijking van het Facilitair Bedrijf en visie van de organisatie over klantgerichtheid naar patiëntenzorg is besloten om de functie van Medewerker Roomservice in te voeren(zie ook Ziekenhuiszorg). De verantwoordelijkheid van de facilitaire organisatie van Oldenhaghen lag tot 1 januari 2011 bij het hoofd Facilitair Bedrijf. In 2011 zijn de medewerkers ingeschoven in het Facilitair Bedrijf van de SXB-groep en ressorteren al naar gelang aandachtsgebied en functie onder het hoofd Hoteldienst of het hoofd Technische Dienst. Op het gebied van inkoop wordt de samenwerking gezocht met Noorderboog en de MC-groep met als doel om op basis van een hoger inkoopvolume lagere inkoopprijzen te realiseren. Aan deze samenwerking zal in 2012 verder gestalte worden gegeven door voor 2 dagen per week een hoofd Inkoop aan te stellen.

Jaardocument 2011

69

2: Afdeling I&A Door de Raad van Bestuur is in 2011 opdracht gegeven de intensivering van de samenwerking I&A Saxenburgh Groep en I&A Noorderboog verder te onderzoeken en uit te werken. Doelstellingen en resultaten van het onderzoek tot nadere samenwerking zijn: - het creëren van één organisatie-eenheid I&A die beide zorggroepen maximaal kan faciliteren; - er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke I&A jaarplanning; - door de samenwerking wordt expertise vergroot en gebundeld waardoor betere zorg; - het ophogen van kwaliteit en veiligheid en ook in het ondersteunen van patiëntveiligheid door goede informatievoorziening kan worden bereikt; - gegarandeerde continuïteit en het verminderen van kwetsbaarheid. In 2012 zal de samenwerking in dit kader verder worden uitgewerkt. 3: Afdeling P&O Binnen de afdeling P&O is in november 2011 een interim manager gestart. Zij heeft vanuit de Raad van Bestuur de opdracht gekregen een SWOT-analyse op te stellen ten aanzien van de performance van de afdeling en op grond daarvan een advies uit te brengen waaruit een verbeterplan kan worden opgesteld. Dit plan zal in januari 2012 worden aangeboden aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de medewerkers van de afdeling.

4.5.2 Beleidsplan In het “Strategisch Beleidsplan 2011- 2015” zijn de organisatiedoelstellingen van de Saxenburgh Groep voor de komende jaren vastgelegd. In samenhang hiermee zijn tevens de beleidsdoelstellingen voor het te voeren strategisch personeel & organisatiebeleid benoemd. Op basis van het strategisch beleidsplan worden de jaarlijkse prioriteiten ten aanzien van het personeelsbeleid vastgelegd in de kaderbrief. De hoofdthema’s voor de komende jaren zijn: Sterk en eenduidig leiderschap, coaching op resultaat Focus op gezondheidsbehoud van medewerkers in relatie tot de “core-business” Excellente werkomgeving en faciliteiten Pro-actief loopbaanbeleid gericht op toekomstige inzetbaarheid; boeien en binden Management Ontwikkeling Optimale inzet van diversiteit in de organisatie Flexibilisering Aantrekkelijk en herkenbaar gezicht, naar binnen en naar buiten

4.5.3 Personeelsbeleid Personeelsformatie De organisatie bestaat per ultimo 2011 uit de volgende formatie en bezetting. FTE Aantal Ouderenzorg 537,62 1136 Ziekenhuiszorg 630,86 1032 In 2011 is in het kader van personeel, organisatie en opleidingsbeleid aandacht gegeven aan:

Jaardocument 2011

70

Ontwikkeling Arbeidsvoorwaarden Voor de Ziekenhuizen werd een nieuwe CAO vastgesteld. De CAO Ziekenhuizen kent een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 5,05%, verspreid over de looptijd van de CAO. Hiernaast zal in drie stappen de eindejaarsuitkering worden omgebouwd naar een volledige 13e maand in 2013. Verder zijn er afspraken gemaakt over onder andere het afschaffen van jeugdschalen en het inzetten van scholingsbudgetten. Medewerkers en leidinggevenden zijn over deze wijzigingen geïnformeerd. Invoer Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) divisie ouderenzorg Per 1 januari 2012 wordt binnen de CAO VVT de invoer van een Persoonlijk Levensfase Budget doorgevoerd. De leeftijdsdagen zoals opgenomen in de CAO komen te vervallen en worden vervangen door PLB uren. De leeftijdsuren waren niet meer houdbaar op grond van de Wet Gelijke Behandeling en de jurisprudentie hierover. Het PLB wordt gefaseerd ingevoerd en bevat op termijn (2017) een opbouw van 35 uur per jaar. In het najaar zijn leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd over de consequenties en het invoeringstraject. Medewerkers die in dit traject onder een garantieregeling vallen zijn hieromtrent per brief geïnformeerd. Wijziging vakantiewetgeving Per 1 januari 2012 wijzigt de vakantiewetgeving. Voor de CAO Ziekenhuizen geldt dat de bovenwettelijke vakantie-uren komen te vervallen en worden toegevoegd aan het PLBbudget. Voor de CAO VVT geldt dat er per 1 januari 2012 registratie gaat plaatsvinden van wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren binnen het verlofmandje. Leidinggevenden zijn in de loop van het verslagjaar 2011 geïnformeerd. Voor teamcoördinatoren van zowel de divisie Ziekenhuis- als de divisie Ouderenzorg zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Digitalisering (salarisstroken / HR SS) In 2011 is een aanvang gemaakt met het digitaliseren van een aantal werkprocessen. Voor medewerkers betekende dit dat met ingang van september 2011 de salarisstrook digitaal benaderd kon worden. Alle medewerkers van de SXB zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en inmiddels heeft ruim 60% van de medewerkers er voor gekozen de strook digitaal te willen ontvangen. In het najaar van 2011 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de digitalisering van de HR-werkprocessen door de uitrol van het project HR SS. Verlenging Raam Sociaal Plan In het najaar van 2011 is in overleg met de vakbonden het bestaande Raam Sociaal Plan, dat afliep per 1 november, voor de duur van 12 maanden verlengd. Met de bonden zijn afspraken gemaakt om in de loop van 2012 nader overleg te voeren over het opstellen van een meer toekomstbestendig Raam Sociaal Plan. Personeelsplanning In 2011 is veel aandacht besteed aan formatieplanning en strategische capaciteitsplanning. Voor de divisie Ziekenhuiszorg is met ingang van 1 juli 2011 een planningsprotocol vastgesteld voor medewerkers die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Met behulp van dit protocol wordt duidelijkheid geboden over onder welke voorwaarden en op welke wijze de medewerkers kunnen worden ingeroosterd. Het planningsprotocol is een groeimodel en zal in de loop der tijd worden uitgebreid dan wel aangepast. Met de Ondernemingsraad is overeengekomen in het voorjaar van

Jaardocument 2011

71

2012 ook voor de divisie Ouderenzorg een soortgelijk protocol op te stellen voor medewerkers die onder de CAO VVT vallen. Functie integratie Binnen het ziekenhuis werd in 2011 het project Roomservice gecontinueerd en zal naar verwachting in 2012 leiden tot implementatie. In dit project wordt de introductie van de functie medewerker Roomservice binnen de Zorgondernemingen voorbereid. In de nieuwe functie worden taken van voeding, schoonmaak en ondersteuning verenigd. Opleiding, Vorming en Training Vanuit de Saxenburgh Groep is in 2011 samengewerkt met diverse opleidingsinstituten betreffende opleidingsinspanningen op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Naast de reguliere stageverlening en de opleidingstrajecten zijn in 2011 vele activiteiten verricht om de vakdeskundigheid te bevorderen binnen de ziekenhuiszorg en de bedrijfsvoeringeenheden. Deze activiteiten werden zowel in eigen beheer uitgevoerd als ook uitbesteed aan opleidingsinstituten. Onderstaande lijst van opleidingsinstellingen bevat de instellingen waar meerdere opleidingen zijn ondergebracht of waar stagiaires van geplaatst zijn in de Saxenburgh Groep. Naast genoemde opleidingsinstituten zijn er diverse andere instellingen waarmee samengewerkt werd voor het opleiden of bijscholen van één of enkele medewerkers. (Onze belangrijkste relaties worden genoemd in hoofdstuk 2.4.5) Binnen de ziekenhuis- en ouderenzorg zijn onderstaande scholingen gericht op bevordering van deskundigheid en vakbekwaamheid aangeboden voor professionals, zoals:

AED/BLS/ALS baby/kind en volwassenen Voorbehouden en risicovolle handelingen: zowel Ziekenhuis- als Ouderenzorg BHV / ontruimingstraining / blustraining Klinische lessen Bijscholingen gerelateerd aan patiënten- cliëntengroepen Werkbegeleiding basistraining HACCP Til-technieken Fixatie EVD op basis gezondheidspatronen van Gordon

Jaardocument 2011

72

4.5.4 Kwaliteit van het werk Vitaliteit / gezondheid Binnen de verzorgingshuizen Oostloorn en ’t Welgelegen is in 2011 de pilot Menzis Youplus geëvalueerd. Uit analyse van de pilot blijkt dat de meeste deelnemers positieve waardering geven aan de onderwerpen ‘gezonde voeding’ en ‘de balans werk en privé’. De binnen Youplus geborgde persoonlijke coaching wordt ook als zeer positief ervaren. Tegen verwachting in blijkt dat de online applicatie in de praktijk toch nog niet altijd voor iedereen even toegankelijk is. 85% van de medewerkers geeft aan dat de Saxenburgh Groep door moet gaan met het blijvend ondersteunen van de vitaliteit van zijn medewerkers. Dit sluit zeer goed aan bij toekomstige ontwikkelingen in het kader van Vitaal Werkgeverschap. De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een in eigen beheer van de Saxenburgh Groep ontwikkelde risico-inventarisatie. In tegenstelling tot de vaak meer 'traditionele' benaderingen geeft dit instrument beter inzicht in de arbeidsveiligheid en gezondheidsrisico's binnen een functie (groep) en meet vervolgens de belasting. Het inventariseren op basis van functie is een methode die zeer goed past in het licht van duurzaam inzetbaarheid. Fysieke belasting Ouderenzorg en Ziekenhuiszorg De aandacht voor Fysieke Belasting heeft een belangrijke plaats binnen de instellingen. Door toename van het gebruik en eisen aan de inrichting gebruik van werkplekken, materialen, hulpmiddelen, verplaatsing van patiënten en goederen, is inzicht in ergonomie een toenemend aandachtspunt. In 2011 zijn door de ergotherapeuten van de afdeling Revalidatie binnen de locaties van SXB wederom ergonomische werkplekonderzoeken verricht. In 2011 is uitvoering gegeven aan de scholing fysieke belasting en ergonomie in de verpleeg- en verzorgingshuizen. In het kader van dreigende ziekte uitval en/of arbeidsre-integratie worden medewerkers die ten gevolge van fysieke klachten dreigen uit te vallen intern begeleid. De stichting Medifast verzorgt voor interne medewerkers diverse re-integratietrainingen. Beleid Agressie en Onveiligheid De aanpak binnen de Saxenburgh Groep om samen met de politie agressie te lijf te gaan heeft in 2011 opnieuw de interesse gewekt van het Ministerie van Binnenlandse zaken (Veilige Publieke Taak) en was aanleiding voor het verlenen van een subsidiebedrag. Sinds 2010 vormen Saxenburgh Groep en de politie Hardenberg een adviescommissie Agressie en Onveiligheid, waarin zij gezamenlijk afspraken maken over de aanpak hoe om te gaan met agressie binnen onze organisatie. Het is met name de integrale ketenaanpak die het Ministerie aanspreekt. Binnen het agressiebeleid zijn verder de volgende items geborgd: de gedragscode en een agressieprotocol, aandacht voor veiligheid in de gebouwen, inhoudelijke deskundigheid hoe om te gaan met agressie, meldingen en evaluatie, opvang en nazorg, aangifte en coördinatie. Medewerkers durven eerder melding te doen van een incident en hoeft niet meer gedacht te worden: ‘‘ach, dat hoort erbij”. In 2011 is het waarschuwingssysteem met de zgn. gele kaart geïmplementeerd. Deze gele kaart wordt uitgedeeld als iemand de gedragscode niet accepteert. Bij herhaling kan een persoon zelfs de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd. Voor de komende jaren staat verdere uitbouw van het veiligheidsbeleid op de agenda. Zo zullen de bestaande afspraken met de politie Hardenberg ook uitgebreid worden naar de korpsen Dalfsen / Ommen en Coevorden en komt er een beter melden registratiesysteem, waardoor inzicht, kennis en aanbevelingen verbeteren. Verder wil de Saxenburgh Groep de aanpak gestructureerd onder de aandacht brengen van medewerkers en inwoners in ons zorggebied.

Jaardocument 2011

73

Verzuimbeleid In september 2011 is het lopende contract met de arbodienst voor de duur van 1 jaar verlengd tot 1 januari 2013. Het voorjaar van 2012 zal worden benut voor een oriëntatie op de voor de SXB meest wenselijke vorm van Arbo-dienstverlening waarbij de nadruk zal komen te liggen op preventie en duurzame inzetbaarheid. In het najaar van 2011 is in samenwerking met Intend een trainingstraject “sturen op duurzame inzetbaarheid’ voor leidinggevenden gestart. De training richt zich op het nemen van eigen verantwoordelijkheden en het benutten van mogelijkheden. Organisatieontwikkeling Divisie Ouderenzorg Op alle locaties binnen de divisie Ouderenzorg is in 2010 veel aandacht besteed aan het uniformeren van de bedrijfsvoering, zodat ingespeeld kan worden op de capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorg Zwaartepakketten (ZZP) in 2010. Hiervoor werd een projectorganisatie ZZP opgezet die de randvoorwaarden en beslispunten voor de ZZP implementatie in kaart heeft gebracht. Als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur van de divisie Ouderenzorg is in maart 2010 de functie van manager Ouderenzorg veranderd in directeur Ouderenzorg . Tevens is gestart om in het kader van de zorgzwaarte pakketten meer te komen tot clustering van zorg in de gebieden Coevorden, Hardenberg en Ommen In het licht van het integreren van zorgen facilitaire functies, werd in het voorjaar van 2009 in het verpleeghuis Clara Feyoena Heem gestart met de pilot medewerker wonen. Op basis van een evaluatie in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad werd besloten om door te gaan in 2010 met deze functie. Kwaliteit personeel Ook SXB voorziet de komende jaren een variëteit aan ontwikkelingen in haar personeelsbestand. Enerzijds is de gemiddelde leeftijd van de medewerker hoog, evenzo zijn/haar functieverblijftijd. Uitstroom van personeel zal de komende jaren plaatsvinden op basis van pensioengerechtigheid. Daarnaast is in de zorg, o.a. door het tot stand komen van het Convenant Ouderenzorg een analyse opgemaakt van de bevolkingsopbouw in de Vechtstreek. Daaruit blijkt dat er sprake is van exponentiële groei van ouderen in deze regio. Wil SXB de groeiende vraag naar ouderen woonruimte, in welke vorm dan ook, het hoofd bieden, dan zal er hoe dan ook een instroom van gekwalificeerd personeel moeten plaatsvinden. Om de instroom niet alleen door het opstarten van een brede wervingscampagne te tackelen is zij ook samenwerking aan het verkennen en intensiveren met opleidingsinstituten en lokale overheden door uitkeringsgerechtigheden via deze weg (aanbieden van loopbaan- leerlijnen) kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Ook binnen de ziekenhuiszorg zal uitstroom van personeel op basis van dezelfde grond plaatsvinden. Daar zal echter in verhouding sprake zijn van minder behoefte aan uitbreiding van capaciteit. In zijn algemeenheid geldt dat gelijktijdig met de in- en doorstroom van personeel ook actiever leeftijdsfase personeelsbeleid gevoerd moeten worden.

Jaardocument 2011

74

4.6

Samenleving en belanghebbenden

Economische meerwaarde voor de samenleving Saxenburgh Groep is , net als het voorgaande jaar, de grootste werkgever in de regio Vechtdal en biedt voor (nieuwe) medewerkers mogelijkheden op alle niveaus. Door onderdeel te zijn van lokale, regionale en landelijke netwerken en met andere zorgaanbieders ketens te vormen, realiseren we uitwisseling en vergroting kennis en ervaring en creëren zo een meerwaarde voor onze patiënten en cliënten. In 2011 is een goede basis gelegd met diverse partijen zoals een grote verzekeraar, de huisartsen in de regio, TNO en PWC voor gezamenlijk zorg in de regio. In 2012 hebben meerdere partijen zich aangesloten en is Vitaal Vechtdal opgericht. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) De Saxenburgh Groep neemt deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg voortvloeiend uit de acute zorgparagraaf van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In dit bestuurlijke overleg wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan de hand van concrete verbeteringsinitiatieven. Het doel daarvan is dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling komt. In 2011 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd. In het verslagjaar heeft de focus op inhoudelijke zaken gelegen en is de aanzet gedaan voor een doorontwikkeling van het ROAZ naar een getrapte structuur met een operationeel/tactische en strategisch ROAZ. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt.

Jaardocument 2011

75

Inspanningen 2011 Onderwerp Meetperiode Acute Zorg

Doel Meer inzicht in de kwaliteit van de acute hulpverlening.

De MIST-richtlijn

Een vlotte en gestructureerde overdracht van relevante informatie tussen verloskundiger en meldkamer.

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit

Het realiseren van regionale samenwerkingsafspraken, waarin is vastgelegd wie wat wanneer doet met betrekking tot het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen van patiënten met suïcidaal gedrag.

Regionaal Steunpunt OTO

Het met behulp van de OTOstimuleringsgelden verbeteren van de kwaliteit van de voorbereiding op crisissituaties.

Jaardocument 2011

Resultaten In februari en maart is er, in samenwerking met de Universiteit Twente, een 4 weken durende meetperiode gehouden en vervolgens heeft een onderzoeker van de UT de ontvangen gegevens verwerkt. De gekoppelde data zijn gebruikt om analyses uit te voeren. De resultaten daarvan zijn in een rapport beschreven en teruggekoppeld aan alle ketenpartners die deel hebben genomen. Ze dienen tevens als basis voor verbetertrajecten. Introductie van de richtlijn MIST, afgeleid van het gelijknamige landelijke protocol voor traumaslachtoffers. Op een A5 kaartje staat een checklist waarmee de verloskundige een gestructureerde acute overdracht richting meldkamer kan doen en alle relevante gegevens worden doorgegeven. Begin 2011 heeft de focusgroep acute psychiatrie gekeken hoe het document het beste weggezet kon worden in de regio. Conclusie was dat iedere GGZinstelling binnen het netwerk, zelf verantwoordelijk was voor de introductie en dat het Netwerk Acute Zorg Zwolle hen daarbij zou ondersteunen. Bij twee van de drie betrokken GGZ-instellingen, en hun zorgketen, is het kwaliteitsdocument in 2011 ook daadwerkelijk weggezet. De derde regio volgt in 2012. Naast individuele OTO-activiteiten per ketenpartner, zijn er op regionaal niveau een aantal projecten opgestart, en verder gegaan, met de volgende resultaten: • Een blauwdruk voor het netcentrisch werken in de witte kolom; • Een handreiking opvang chemisch besmette patiënt op de SEH; • Een in afstemming met Zweden ingerichtte ETS-faculty, die zijn eerste senior-instructor cursus heeft gegeven; • Een door het ROAZ vastgesteld nieuw meerjaren OTO-beleidsplan 2012-2015.

76

4.7

Financieel beleid

De Saxenburgh Groep werkt aan een financieel gezonde balans, die de zorgorganisatie in staat stelt de risico’s die de marktwerking in de zorg met zich meebrengen beheersbaar te houden en de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk maken. Criteria voor een juiste financiële gezondheid zijn: • een groeiende solvabiliteit in een meerjarig perspectief • een positieve financiële marge waarbij opbrengsten en kosten in een balans zijn • een goede liquiditeit waarbij het werkkapitaal is geminimaliseerd en de in- & uitgaande geldstromen worden beheerst. De Saxenburgh Groep weet dat zij met name de beheersing van de personeelskosten dient te waarborgen. Analyse van de gemiddelde loonkosten per fte en de relatie tussen de kosten en de productieomvang zijn essentieel. Het doel van deze analyses is om tijdig te trends te kunnen signaleren en erop te kunnen reageren. Uit de vergelijkende cijfers van Prismant en externe onderzoekers is gebleken dat de Saxenburgh Groep is een kosteneffectief ziekenhuis is. De kosten per patiënteenheid zijn laag in vergelijking tot andere ziekenhuizen. Het financieel resultaat van de totale Saxenburgh Groep bedraagt 2 ton positief. De interne doelstelling om het weerstandsvermogen verder te verhogen is daarmee niet behaald. Solvabiliteit Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan worden voldaan. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit van de Saxenburgh Groep over meerdere jaren ziet er als volgt uit: Solvabiliteit 14,0% 11,4%

12,0% 12,3% 10,0% 8,0%

12,7%

12,2% 11,5%

10,6%

6,0%

9,5% 8,8%

4,0% 2,0% 0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep over meerdere jaren: Eigen vermogen € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Het eigen vermogen groeit in 2011 met 3 ton naar bijna € 9.8 miljoen.

Jaardocument 2011

77

Ontwikkeling van het resultaat Bedragen maal duizend euro Opbrengsten Extern budget (incl. A-segment) B-segment Overige bedrijfsopbrengsten

2011

2010

%-ten

72.144 24.421 4.619

69.600 23.129 6.464

3,7% 5,6% -28,5%

101.184

99.193

2,0%

Kosten (contract) Fte's Personeelskosten

1.287 64.111

1.156 62.207

11,3% 3,1%

Afschrijvingen Bedrijfskosten

6.137 29.041

7.502 27.332

-18,2% 6,3%

1.604

1.951

-17,8%

100.893

98.992

1,9%

291

201

Totale opbrengsten

Financiele baten & lasten Totale kosten

Resultaat

45,3%

De jaarrekening 2011 sluit met een positief resultaat van € 291.000. Per segment betekent dit een positief resultaat voor de Ouderenzorg van € 199.000 en voor de Ziekenhuiszorg van € 78.750. De opbrengsten in het B-segment groeiden in 2011 met bijna 6%. Dit wordt veroorzaakt door de bewuste sturing op de interne processen en het feit dat een aantal specialismen boven het landelijke gemiddelde presteren (orthopedie en urologie). Anderzijds wordt de omzetstijging veroorzaakt door de autonome groei van de Ziekenhuiszorg is -2.1% en van de Ouderenzorg +8.6%. De overige bedrijfsopbrengsten dalen in 2011 met 28.5%. Dit ontstaat in het bijzonder door incidentele opbrengsten in 2010 zoals meer huuropbrengsten (m.n. verhuren van woningen binnen de Ouderenzorg ), subsidietoekenning en verworven legaten. De personeelskosten zijn in 2011 met 3.1% gestegen naar € 64.111.000. De verhoging is beperkt gezien de forse stijging van het aantal contract fte’s. Uiteraard zijn de CAO-verhogngen van zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg verwerkt. De verhoging vanwege periodieken en CAOloonstijgingen en het treffen van een voorziening i.v.m. de leeftijd van het personeel (met name de leeftijdsgroep tussen de 45 en 55 jaar) van de Ouderenzorg (ziekenhuiszorg heeft deze voorziening reeds in een eerder jaar moeten treffen).

Jaardocument 2011

78

Exploitatieoverzicht Saxenburgh Groep verdeeld naar de segmenten

bedragen maal € 1000,-

Omschrijving:

Wettelijk budget Aanvaardbare Kosten inclusief opbrengst B-DBC’s Overige bedrijfsopbrengsten

Saxenburgh Groep 2011

2010

Ziekenhuiszorg 2011

2010

Ouderenzorg 2011

2010

72.198 24.421 4.398

69.942 23.129 5.990

33.654 24.421 2.127

34.880 23.129 3.475

38.543

35.062

2.272

2.515

Som der bedrijfsopbrengsten

101.017

99.057

60.202

61.484

40.815

37.573

Salariskosten incl. soc. Lasten Overige personeelskosten Voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kosten Terrein gebonden kosten Kapitaalslasten

64.507 1.257 2.286 2.686 4.649 12.212 2.928 10.199

60.562 1.664 2.527 2.833 4.860 12.698 2.664 11.530

35.074 776 1.088 981 3.679 11.250 1.667 5.594

34.798 1.145 1.121 1.063 3.098 11.692 1.684 6.722

29.434 481 1.197 1.706 970 962 1.261 4.605

25.764 518 1.406 1.770 1.762 1.006 980 4.331

100.726

98.860

60.110

61.323

40.616

37.537

291

201

92

161

199

40

291

201

92

161

199

40

Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten & lasten Resultaat voor resultaatbestemming

Productie De registratie en facturering van DBC’s en ZZP’s verlopen goed en zonder noemenswaardige klachten van patiënten, cliënten of medische specialisten. In het ziekenhuis is de betrouwbaarheid van het DBC-systeem bevestigd in een bestuursverklaring over 2011 die is ondertekend door de accountant. Het inkomen van de medisch specialisten is volledig afhankelijk van het honorariumdeel in de DBC’s. Ook alle kosten, inclusief de kosten voor het vastgoed, van het ziekenhuis dienen via de DBC’s verdient te worden. Juist door de toegenomen concurrentie tussen de ziekenhuizen is een juiste kostprijscalculatie van steeds groter belang geworden. Door vanuit de overheid opgelegde budgetkortingen, algemene kostenstijgingen en een veranderend risicoprofiel en de nieuwe wet- & regelgevingen ontkomt de Saxenburgh Groep er niet aan om de komende jaren sterk te bezuinigen. De verwachting is dat tussen de € 2.5 en € 4 miljoen extra per jaar bezuinigd moet worden. Het vergroten van de marktgerichtheid en de efficiency en de effectiviteit zijn dan de komende jaren zeer belangrijke thema’s. Om de marktgerichtheid en het kostenbewustzijn van de stichting te vergroten, is n 2009 gestart met het herinrichten van de zorgprocessen en zijn verantwoordelijkheden verschoven naar met name de zorgduo’s (een zorgmanager en een medisch manager). Met het inrichten van zogenaamde zorgondernemingen ligt de resultaatverantwoordelijkheid dichter bij het zorgproces. De verwachting is aanwezig dat hiermee het resultaat verbeterd kan worden omdat en het verhogen van de opbrengsten (meer marktgericht denken etc.) en het verlagen van de kosten (meer efficiency) onder dezelfde verantwoordelijken vallen.

Jaardocument 2011

79

Hieronder treft u een toelichting op de diverse onderdelen van de productie. Voor meer overzichten m.b.t. de productie verwijzen we u naar bijlage 1. Productie ouderenzorg

De intramurale zorg in Coevorden heeft qua aantal vrijwel gelijk gepresteerd conform de begrote aantallen. De prijs is echter lager uitgevallen door een gemiddeld lagere ZZP-indicatie dan begroot. Bij de Deeltijdzorg zijn de lagere aantallen ook de aanleiding tot een lagere opbrengst. Lagere aantallen worden deels veroorzaakt door de mooiere faciliteiten die andere zorginstellingen in de nabije omgeving gerealiseerd hebben en door een hogere mate van mantelzorg. De regio Hardenberg kent vele facetten van de ouderenzorg. Uit de tabel waar te nemen dat de intramurale zorg het (erg) goed gedaan heeft, zowel voor wat betreft de aantallen maar ook qua prijs. De hogere prijs wordt veroorzaakt door de hogere ZZP-indicaties. Dit is vooral gelegen aan de nieuwe locaties in het centrum van Hardenberg. De toeslagen op de intramurale zorg zijn in de begroting te hoog opgenomen en deel van deel daarvan is terecht gekomen bij de zorg uit het volledig pakket thuis. Tijdens het opstellen van de begroting 2011 is de snelheid waarmee de VPT’s ingevoerd konden worden bij de Saxenburgh Groep onderschat. Ook in Hardenberg is de deeltijdzorg achteruit gegaan, grotendeels veroorzaakt door de hogere mate van mantelzorg, het langer in de thuissituatie blijven wonen. Als mensen zich aanmelden is het vaak al zo zwaar dat de indicatie naar de intramurale zorg noodzakelijk is. De intramurale zorg in de regio Ommen is achtergebleven op de begroting vanwege het feit dat de nieuwe locatie Nijenhaghen later opgeleverd dan gepland en bij Oldenhaghen is enige leegstand waar te nemen. Deze leegstand lijkt veroorzaakt te worden door de ouderdom van het gebouw en de kleinere woonvoorzieningen. De Saxenburgh Groep heeft nieuwbouw voor deze locatie in de planning opgenomen. Voor de extramurale zorg zien we in Ommen jaar na jaar de vraag stijgen, hetzelfde geldt voor de deeltijdzorg.

Jaardocument 2011

80

Productie ziekenhuiszorg

Met betrekking tot de productie van de ziekenhuiszorg wordt tweewekelijks informatie verstrekt op specialisme en afdelingsniveau. De 0%-lijnen geven de begroting weer, de kolommen de gerealiseerde aantallen van de betreffende week en de lijn geeft het gemiddelde weer. De EAC’s zijn ligt onder het begrote aantal gebleven. Dit wordt veroorzaakt door de chirurgie en kindergeneeskunde. De eerste heeft begin 2011 formatie problemen gekend die inmiddels opgelost zijn. Bij de kindergeneeskunde is bekend dat deze sterk afhankelijk is van de virussen. De huisartsen in de omgeving geven aan erg content met de kinderartsen van de Saxenburgh Groep te zijn. Bij de Dagverpleging (DV’s) is te zien dat de strategie om meer en meer over te gaan van opnamen naar dagverplegingen goed aangeslagen is. Grote stijgers zijn MDL (relatief nieuw specialisme, neurologie, anesthesie (pijn) en orthopedie. Bij de opnamen is juist het ongekeerde te zien. Oftewel een daling die grotendeels veroorzaakt wordt door de verschuiving van opnamen naar dagverplegingen. De specialismen die stijgen zijn MDL (nieuw specialisme), anesthesie, orthopedie (hoger aanbod). Dalers zijn chirurgie en urologie.

Jaardocument 2011

81

Bij de verpleegduur is te zien dat eigenlijk gedurende het hele jaar onder de begroting gepresteerd wordt. Met die ontwikkeling is de Saxenburgh Groep erg tevreden omdat dit past binnen de landelijke trend en minder verpleegdagen geeft meer ruimte voor dagverplegingen en opnamen. De productie registratie is in orde getuige ook het feit dat de accountant een verklaring bij de productieregistratie af heeft gegeven voor zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg. De verzekeraars is het toegestaan materiële controles uit te voeren. Van geen van de verzekeraars heeft een controle bij de Saxenburgh Groep plaatsgevonden. Wel hebben enkele zogenaamde achteraf controles van verzekeraars geleid tot kleine wijzigingen met een minimaal financiële correctie. Veel van de benoemde aandachtpunten bleken te snelle conclusies van de verzekeraar. De veranderingen vragen uiteraard het nodige van de organisatie. De accountants van Price Waterhouse Coopers zijn van mening dat veranderingen op een professionele manier worden aangepakt en in positieve zin bijdragen aan de uitstraling van de Saxenburgh Groep, zowel naar de organisatie zelf als naar buiten toe. Het blijft belangrijk dat de aanpassingen op de juiste manier geborgd worden in de Planning en Control-cyclus. Door de veranderingen in de bekostiging van de gezondheidszorg is sprake van toenemende onzekerheid over het externe budget en over de toekomstige dekking van de bestaande investeringen. Externe controle De instelling beschikt over een, door een externe accountant goedgekeurde, jaarrekening, niet ouder dan het laatste of voorlaatste boekjaar voorafgaand aan de datum van het werkbezoek. Jaarlijks controleert de externe accountant de kwaliteit van de administratieve organisatie en de juistheid van de registratieweergave van de verwerkte financiële en productiegegevens. Een en ander wordt weergegeven in de jaarrekening van de Saxenburgh Groep. De controle valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de interim controle (september), het tweede deel is gericht op de vaststelling van de jaarrekening. De interim controle is conform de afspraken die zijn gemaakt met de accountant. Jaarlijks toetst de accountant of de interne beheersing van de Saxenburgh Groep in voldoende mate op orde is. De resultaten worden weergegeven in een zogenoemd Health Divisie Ouderenzorg Control Web. In het Web worden de verschillende beheersgebieden afgezet tegen zowel de resultaten van het vorige jaar als de maximaal haalbare score (op basis van landelijke cliëntgemiddelden en bovenlandelijke cliëntgemiddelden). De bevindingen van de accountant worden structureel gerapporteerd aan de Raad van Bestuur, die ze vervolgens bespreekt met de Raad van Toezicht. De beheersgebieden zijn: Planning & Control, Treasury, Toezicht, Fiscaliteit, ICT, Juridische aspecten, Inkoop, Productie, Costmanagement, Human Resource Management en Huisvesting. Voor nadere specificatie van de kosten en opbrengsten verwijzen wij u naar bijlage 1 Productiegegevens en de jaarrekening 2011. Verder willen wij u attenderen op het feit dat de volledige jaarrekening te vinden is op www.sxb.nl/jaarverslagen en op www.jaarverslagenzorg.nl (hier vindt u alle jaarverslagen van alle zorginstellingen van Nederland).

Jaardocument 2011

82

Jaarrekening 2011 Stichting Saxenburgh Groep Model: enkelvoudige jaarrekening cure (ziekenhuizen) Versie: 11 Mei 2012

Stichting Saxenburgh Groep 2011

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening over 2011 Kasstroomoverzicht over 2011 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2011 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 Toelichting op de resultatenrekening over 2011

86 87 88 89 94 102 106 107 108

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

117 117 117 117 117 118

DEFINITIEVE VERSIE D.D. 11 MEI 2012


5.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-11 €

31-dec-10 €

1 2 3

89.414 63.171.435 525.521 63.786.370

89.414 57.521.766 347.541 57.958.721

4 5 6 7

1.287.483 11.029.054 20.369.474 101.716 32.787.728

1.049.154 10.341.858 17.678.000 951.273 30.020.285

96.574.098

87.979.006

31-dec-11 €

31-dec-10 €

491.618 8.362.727 901.510 9.755.854

491.618 8.088.711 884.182 9.464.510

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

8

Voorzieningen

9

1.015.681

683.941

Langlopende schulden

10

43.418.160

40.515.851

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

11 14

22.029.678 20.354.724

14.595.217 22.719.487

96.574.098

87.979.006

Totaal passiva

Pagina 86

0


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref.

2011 €

2010 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

15

72.144.320

69.600.192

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

16

751.940

925.832

Omzet DBC B-segment

17

24.420.898

23.128.576

Subsidies

18

513.949

377.616

Overige bedrijfsopbrengsten

19

3.353.058

5.160.474

101.184.164

99.192.690

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

64.111.407

62.206.961

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

6.136.583

7.502.133

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

Overige bedrijfskosten

23

29.041.202

27.332.208

Som der bedrijfslasten

99.289.192

97.041.301

BEDRIJFSRESULTAAT

1.894.972

2.151.389

-1.603.628

-1.950.595

291.344

200.794

291.344

200.794

2011 €

2010 €

17.328 274.016

-50.972 131.281 120.485

291.344

200.794

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen

Pagina 87

2


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2011 €

€

2010 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

1.894.972

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

6.212.113 331.741

2.151.389

7.502.133 250.480 6.543.854

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-238.330 -687.196 -2.691.474

-40.299 4.148.681 -4.761.859

7.434.461

1.684.312

3.383.540

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-7.150.347 7.201.001

-6.119.512

15.639.827

3.784.489

73.466 -1.677.095

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

7.752.613

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

16.811 -1.967.406 -1.603.628

-1.950.595

14.036.199

1.833.894

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-12.185.072 323.290

-7.429.405 2.649.487

-177.980

63.328 -12.039.762

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.716.590

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.018.326 -4.116.020

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

2.191.857 -3.624.116

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.902.306

-1.432.259

Mutatie geldmiddelen

4.898.742

-4.314.954

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Pagina 88


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Naam van de verslagleggende persoon Adres Postcode Telefoonnummer Identificatienummer Nza Nummer van de kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Saxenburgh Groep Postbus 1 7770 AA Hardenberg 0523-276000 10-301 05075996 [email protected] www.sxb.nl

De statutaire zetel is gevestigd in Hardenberg De Stichting Saxenburgh Groep is een zorginstelling waarin zijn vertegenwoordigd een ziekenhuis, psychiatrische zorg en enkele verpleeg- en verzorgingscentra met doel de bevolking van de regio Vechtdal te voorzien van diverse soorten zorg. Groepsverhoudingen Binnen de Saxenburgh Groep onderscheiden zich de volgende onderdelen: * Ziekenhuis Röpcke Zweers * PAAZ * Zorgcentra: Aleida Kramer Clara Feyoena Heem Oldenhaghen Oostloorn 't Welgelegen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ContinuIteitsvoronderstelling: Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Materiële vaste activa: Vanwege de invoering van de normatieve huisvestingscomponent en het vervallen van het bouwregime worden de risico's op het gebied van vastgoed en de bijbehorende kapitaalslasten steeds meer verschoven naar de zorginstellingen. Van de zorginstelling wordt gevraagd om haar huurcontracten te beoordelen en vast te stellen of er sprake is van Financial Lease of Operational Lease. Huurcontracten waarin de zorginstellingen als huurder relatief veel risico loopt en daarmee voldoet aan één of meerdere van de criteria van Financial Lease, zoals uiteengezet in standaard RJ 290 van de Raad van Jaarverslaggeving, dienen in de jaarrekening van 2011 te worden gepresenteerd als Financial Lease.

Verbonden rechtspersonen De stichting heeft geen verbonden rechtspersonen die in de consolidatie betrokken zijn. Wel heeft de stichting een deelneming in de stichting Sazinon te Meppel voor een percentage van 29%. De resultaten van Sazinon zijn niet in deze jaarrekening opgenomen omdat op moment van opstellen van de jaarrekening de resultaten van Sazinon nog niet definitief zijn.

Pagina 89

4

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Financial Leasing: De stichting least een deel van de medische installaties; hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van de activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale lease termijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rente component. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst- & verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa wordt afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. Waardering van zorgvastgoed Saxenburgh beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Saxenburgh overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde c.q. toekomstige huurverplichting nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten.

Voor de analyse van eventuele duurzame waardevermindering voor 2011 is Saxenburgh uitgegaan van de situatie dat het ziekenhuis op korte termijn (gedeeltelijk) zal worden gesloopt en nieuw gebouwd. In de (voorlopige) businesscase voor de nieuwbouw is rekening gehouden met de resterende boekwaarde van de oudbouw en met sloopkosten. Saxenburgh heeft gekozen de waardering in de jaarrekening 2011 aan te passen aan de nieuwe systematiek waarbij op bedrijfseconomische grondslagen wordt afgeschreven. Voor de bestaande panden is een inschatting gemaakt van de resterende economische levensduur en de verwachte restwaarde. Deze aanpassing van de waarderingsgrondslagen heeft bij Saxenburgh niet geleid tot aanpassing van de afschrijvingstermijn. De economische levensduur wordt gelijkgesteld aan de tot nu toe gehanteerde afschrijvingsduur.

Voor de in eigendom zijnde locaties ouderenzorg (AWBZ) zijn de boekwaarden vergeleken met de waarden in het economisch verkeer. Op basis hiervan blijkt er geen sprake te zijn van een indicatie tot impairment. Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Pagina 5 Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Pagina 90

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen, bijvoorbeeld: Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Pagina 91

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase wordt gekwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Met ingang van 2011 is deze bepaling ook van toepassing op de CAO VVT 2010-2012 en is op evereenkomstige grondslagen een voorziening gevormd Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Langlopende Schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengst verantwoording Verkoop van goederen Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Personeelsbeloningen - periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pagina 92

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Pensioenen De Saxenburgh Groep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Saxenburgh Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Noch heeft Saxenburgh recht op eventuele overschotten. Derhalve is het niet noodzakelijk een voorziening of vordering te verantwoorden. Saxenburgh Groep heeft daarom de betaalde pensioenpremies verwerkt in de winst en verliesrekening, en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds PFZW was ultimo 2011 97% (ultimo 2010 104%) Daarmee ligt de dekkingsgraad onder de minimumeis die de toezichthouders en de Nederlandse Bank hieraan stellen. PFZW heeft echter een herstelplan aangekondigd, welke niet tot een additionele verplichting voor de deelnemende werkgevers zal leiden. Op grond hiervan is daarom geen sprake van een verplichting ultimo 2011.

Operationele leasing Bij de stichting bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houden met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winsten verliesrekening over de looptijd van het contract. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: een segment Ouderenzorg en een segment Ziekenhuiszorg. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationel segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de verdeelsleutels zoals deze door de Raad van Bestuur in de begroting 2011 zijn vastgesteld. Pagina 93 7


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kosten van goodwill die van derden is verkregen

89.414

89.414

Totaal immateriële vaste activa

89.414

89.414

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen

89.414

217.121

Boekwaarde per 31 december

89.414

89.414

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

46.692.153 4.115.547 11.318.522 1.045.213

41.663.895 4.048.854 10.881.073 927.944

Totaal materiële vaste activa

63.171.435

57.521.840

2011 €

2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

57.521.840 12.185.072

59.895.391 7.429.405

6.212.113

7.153.543

323.364

2.649.487

Boekwaarde per 31 december

63.171.435

57.521.840

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

127.707

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Pagina 94

8


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige vorderingen

22.261

211.475

503.260

136.066

Totaal financiële vaste activa

525.521

347.541

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2011

347.541

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: desinvesteringen

6.703 363.491 -192.214

Boekwaarde per 31 december 2011

525.521

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Sazinon Onderzoek

61

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

29%

61

0

Toelichting: In de jaarrekening van 2011 zijn geen resultaten van Sazinon verwerkt vanwege gezien ten tijde van het opstellen van de SXBjaarrekening nog geen defintieve jaarrekening van Sazinon beschikbaar was. Voorts had de Saxenburgh nog belang in een aantal voormalige Lease BV's. Deze lease BV's zijn conform afspraak met de belastingdienst in de eerste helft van 2011 geliquideerd.

Pagina 95

9


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Kleding Overige vorraad

1.240.858 9.125 27.397

998.926 9.660 27.397

1.541 8.562

1.541 11.630

Totaal voorraden

1.287.483

1.049.154

Toelichting: De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen. De noodzaak tot het vormen van een voorziening voor incourantheid van de voorraden is niet aanwezig.

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Onderhanden Werk GGZ

6.860.545 3.507.969 660.541

6.595.378 3.352.055 394.426

11.029.054

10.341.858

Totaal onderhanden projecten

Toelichting: Het onderhanden werk in het A-segment ultimo 2011 dient ter dekking van het budget en is dus van invloed op de hoogte van het nog te verrekenen bedrag ultimo 2011 (het financieringsresultaat). De waardering van het onderhanden werk in het A-segment is bepaald door de kostprijzen van de uitgevoerde verrichtingen die betrekking hebben op het onderhanden werk ultimo 2011 bij elkaar op te tellen. Dit zijn dus de verrichtingen die horen bij nog openstaande DBC's aan het einde van het jaar. Aandachtspunt is dat het onderhanden werk dat wordt aangemerkt als opbrengst ter dekking van het A-segment, het honorariumdeel voor specialisten in loondienst bevat maar exclusief het honorariumdeel van vrijgevestigde medische specialisten. Waardering van het onderhanden werk in het B-segment heeft direct invloed op het verantwoorde resultaat van het ziekenhuis. De waardering van het onderhanden werk in het B-segment heeft eveneens plaats gevonden door cumulatie van de kostprijzen van de uitgevoerde verrichting in 2011 van B-DBC's die per 31 december 2011 nog niet afgesloten kunnen worden en per balansdatum nog openstonden. Met betrekking tot het OHW zijn er geen termijnen gefactureerd, dan wel voorschotten ontvangen. Voorts zijn in het OHW geen verwachte verliezen verwerkt gezien er geen DBC's zijn die op voorhand een hogere kostprijs hebben dan verwachte opbrengst.

Pagina 96Pagina

10


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

17.887.295 84.409

12.429.078 1.889.312 1.404.730

Vooruitbetaalde bedragen: Positie OHW Maatschappen

1.451.535

1.576.314

Nog te ontvangen bedragen

946.235

378.567

20.369.474

17.678.000

31-dec-11 €

31-dec-10 €

87.104 14.611

930.173 21.100

101.716

951.273

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 450,000

7. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen

Toelichting: Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een Iooptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

491.618 8.362.727 901.510 9.755.854

491.618 8.088.711 884.182 9.464.510

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2011 €

Kapitaal Saldo per 1-jan-2011 €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Pagina 97Pagina

Resultaatbestemming €

491.618

491.618

491.618

491.618

11


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2011 €




Reserve aanvaardbare kosten

5.616.785

274.016

2.471.926

8.362.727

Bestemmingsreserves: Egalisatiereserve Afschrijvingen Opleiding HKZ

2.427.463 44.463

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

8.088.711

274.016

4.943.852

8.362.727

Saldo per 1-jan-2011 €




Algemene reserves

884.182

17.328

901.510

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

884.182

17.328

901.510


2.427.463 44.463

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: De toevoeging aan het niet-collectief gefinancieerd vrij vermogen bestaat uit het positieve resultaat van het restaurant en het betaald parkeren. De bestemmingsreserves Egalisatiereserve Afschrijvingen en Opleiding HKZ zijn vrijgevallen omdat hier op grond van regelgeving geen noodzaak meer toe bestaat om deze reserveringen aan te houden

9. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2011 €

Dotatie

Onttrekking

€

€


Vooziening groot ondehoud Verplichtingen aangaande jubilea-uitkeringen Vooorziening Levensfasebudget

223.259 153.556 307.126

159.345 113.380 293.125

57.691 143.918 32.500

324.912 123.018 567.751

Totaal voorzieningen

683.941

565.850

234.109

1.015.681


Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2011 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

123.018 892.663

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening groot onderhoud: Deze voorziening dient om de lasten van het cyclisch onderhoud aan gebouwen en installaties gelijkmatig over de jaren te verdelen. De dotatie van het ziekenhuis komt overeen met het MOP (meerjarenonderhoudsplan). De uitgaven van het onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Voorziening Jubilea: De jubileavoorziening heeft betrekking op de uitkeringen welke in de komend jaar uitbetaald dienen te worden aan medewerkers die hun 12,5- of 25- jarig dienstjubileum vieren of die van de overbruggingsuitkeringsregeling gebruik maken. Voorziening Levensfasebudget: Vanaf 2010 heeft personeel vallende onder de CAO Ziekenhuizen recht op een persoonlijk gebonden levensfase budget in tijd. Hiervoor is in 2009 een voorziening gevormd om de contante waarde van de op te bouwen rechten voor in de toekomst uittredend personeel te kunnen voldoen. Vanaf 2012 heeft personeel vallende onder de CAO VVT recht op een persoonlijk gebonden levensfase budget in tijd. Hiervoor is in 2011 een voorziening gevormd om de contante waarde van de op te bouwen rechten voor in de toekomst uittredend personeel te kunnen voldoen.

Pagina 98Pagina

12


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

33.945.129

9.473.031

36.654.957 3.860.894

Totaal langlopende schulden

43.418.160

40.515.851

2011 €

2010 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Bij: Leaseverplichtingen Af: aflossingen

44.139.970 300.000 6.718.326 3.624.116

43.585.454

Stand per 31 december

47.534.180

44.139.970

4.116.020

3.624.119

43.418.160

40.515.851


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

3.860.894 3.306.377

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

4.116.020 43.418.160 25.068.375

3.624.119 40.515.851 27.786.627

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Sinds 2001 is de Stichting Saxenburgh Groep lid van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ). Ultimo het verslagjaar is het saldo geborgde leningen € 35.109.770 Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. De overige langlopende schulden betreffen de langlopende lease verplichtingen. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. (Toelichting 5.1.8)

Pagina 99Pagina

13


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

t/m 2008 €

2009 €

2010 €

-2.224.700

-9.543.848

-2.826.674

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

2011 €

totaal € -14.595.222

-7.804.149

-7.804.149

717.818 717.818

-82.513 -82.513

-265.612 -265.612

-7.804.149

369.693 -7.434.456

-1.506.882

-9.626.361

-3.092.286

-7.804.149

-22.029.678

Stadium van vaststelling (per erkenning): Röpcke-Zweers Ziekenhuis Paaz Zorgcentrum Aleida Kramer Zorgcentrum Clara Feyoenaheem Zorgcentrum Gramsbergen-Hardenberg Oldenhaghen

c c c c c c

c c c c c c

a a c c c c

a a a a a a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2011 €

2010 €

72.144.321

69.635.378

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Overige mutaties Opbrengst GGZ Mutatie Onderhanden Werk GGZ Ontvangen voorschotten (AWBZ-instellingen)

34.842.118 1.626.530 49.583

34.242.315 1.394.226 -283.822

4.503.781

4.289.939

215.584

-3.514.685 1.928.281

-103.945 1.190.700 266.115 37.358.005

1.445.719 -314.783 34.720.575

Totaal financieringsverschil

-7.804.149

-4.272.388

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Pagina 100 Pagina

14


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

31-dec-11 €

31-dec-10 €

4.502.414 4.116.020 2.355.400 1.258.375 1.452.384 2.239.621 505.365

5.748.310 3.574.167 3.437.001 2.184.212 1.231.386 829.415 1.957.765 400.070

131.704 520.184

131.704 698.556

734.613 2.208.016

787.435 1.470.075

226.625 104.058

199.622 65.457

-61

4.313

20.354.724

22.719.487

2011 €

2010 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

15.427.438 279.512 792.890 599.270

14.413.111 243.058 771.269

Beschikbare investeringsruimte 31 december

15.900.570

15.427.438

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Verplichtingen aangaande ziekengeld Nog te betalen honoraium Nog te betalen kosten: Betaalbaar gestelde rente Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen opbrengsten: Inrichting huisvesting Vooruitontvangen bedragen Overige passiva: Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte. Toelichting: De Saxenburgh Groep is bezig met een aantal nieuwbouwtrajecten in zowel de Cure als de Care. Hier zijn geen contractuele investeringverplichtingen mee gemoeid. Huurverplichtingen De Saxenburgh Groep heeft huurverplichtingen tot 1 jaar na balansdatum ten bedrage van € 1.597.184 voor € 358.496 langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar. De huurverplichtingen voor een periode langer dan 5 jaar bedragen € 461.815 De huurverplichtingen <1 jaar bevat een bedrag van € 1.488.170 aan huurcontracten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze huurcontracten kunnen binnen de duur van 1 jaar worden opgezegd en zijn derhalve niet als verplichting opgenomen in de duur >1 jaar. Bankgaranties De Saxenburgh Groep heeft bankgaranties afgegeven ten bedrage van € 280.000

Pagina 101 Pagina

15


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

€

439.189

1.285.413

987.141

33.547.203

1.843.804

635.332

16.401.004

351.809

17.146.199

439.189

Boekwaarde per 1 januari 2011

1.285.413

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

10.344.505

48.447.255

104.202.444

1.276.149

6.620.502

25.372.176

46.680.604

567.655

3.724.003

23.075.079

57.521.840

6.576.875

12.185.072

1.526.653

6.212.113

6.576.875 47.233

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

933.020

75.664

470.736

5.474

247.760

253.234

-768.966

5.474

247.760

253.234

-768.966

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

355.100 31.810 323.290

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

439.189

1.285.413

439.189

Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage Ref

€

1.285.413 2,5%

0% a

-47.233

5.643.855

-75.664

-470.736

5.050.222

5.649.669

981.667

40.124.078

1.596.044

10.344.505

54.770.896

116.801.382

677.091

17.334.024

1.104.053

7.091.238

26.645.595

53.629.873

304.576

22.790.054

491.991

3.253.267

28.125.301

63.171.509

5,0% a

2,0% a

a

5,0% a

Pagina 102

16

a = Bedrijfsgebouwen en terreinen b = Machines en installaties c = Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting d = Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

5,0% b


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

15.198.712

15.198.712

7.896.042

248.284

8.144.326

23.343.038

5.037.598

5.037.598

4.166.142

3.202

4.169.344

9.206.942

10.161.114

10.161.114

3.729.900

245.082

3.974.982

14.136.096

599.270

599.270

735.554

236.117

971.671

1.570.941

789.897

789.897

774.351

774.351

1.564.248

396.866

396.866

396.866

396.866

396.866

396.866

309.657

309.657

309.657

309.657

309.657

309.657

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage Ref

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

-190.627

-190.627

-38.797

-73.540

-112.337

-302.964

15.797.982

15.797.982

8.234.730

174.744

8.409.474

24.207.456

5.827.495

5.827.495

4.543.627

3.202

4.546.829

10.374.324

9.970.487

9.970.487

3.691.103

171.542

3.862.645

13.833.132

5,0% a

d

Div a

Div d


Pagina 103

17


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2011 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

€

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

15.141.879

285.070

4.571.333

19.998.282

6.425.741

173.625

2.667.185

9.266.551

8.716.138

111.445

1.904.148

10.731.731

1.870.264

42.500

1.307.210

3.219.974

1.820.270

56.195

820.753

2.697.218

-452.286

-1.242.656

-1.694.942

-452.286

-1.242.656

-1.694.942

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage Ref

45.443

45.443

31.810 13.633

31.810 13.633

49.994

-27.328

486.457

509.123

17.464.429

282.127

7.121.199

24.867.755

8.698.297

198.010

4.730.594

13.626.901

8.766.132

84.117

2.390.605

11.240.854

10,0% c

20,0% ç

20,0% c


Pagina 104

18


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen & niet-WTZi Materiële vaste activa

Grond €

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

Inventaris

€

€

Automatisering €

7.420 7.420

Stand per 1 januari 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

128.741 18.814

10.119.306 1.807.428

1.021.674 872.332

Boekwaarde per 1 januari 2011

109.927

8.311.878

149.342

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

3.384

Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorProjecten zieningen € € €

468.632 143.781

682.936

12.413.869 2.834.935

324.851

682.936

9.578.934

626.473

190.809

817.282

259.892

71.674

89.044

423.994

3.005

120.860

152.011

275.876

3.005

120.860

152.011

275.876

-3.384

-259.892

-71.674

537.429

190.809

393.288

128.741

10.116.301

900.814

7.420

943.094

873.745

12.955.275

22.198

2.064.315

823.146

7.420

80.814

106.543

8.051.986

77.668

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2011 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2011 Afschrijvingspercentage Ref

5,0% a

2,5% a

a

862.280

10,0% c

33,0%

2.983.053 873.745

20,0%

c

b

Pagina 105

19


d

9.972.222


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving Brandwerende voorzieningen Vervanging vloer trefpunt Toegangscontrole Brandwerende voorzieningen BHV Groepsoproep Brandwerende voorzieningen Brandwerende voorzieningen Verloskamer tot suites Stekkenkamp Verhuisplannen ZO Uitbr telefooncentrale Buitenschilderwerk Brandveiligheid Brandveiligheid Brandveiligheid Brandveiligheid Stalling duofietsen Project ECD fase o nieuwbouw RZZ Project EVD Schoutenhof II

Investeringen

WTZi-type WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding

t/m 2010 € 9.335 4.760 9.388 16.600 5.361 13.328 15.410 86.260 78.285 1.678 4.677

WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding Niet WTZi/WMG Niet WTZi/WMG

257.558 425.377

Niet WTZi/WMG Niet WTZi/WMG

Totaal

928.017

2011 €

1.983 9.704 99.012 10.121 9.191 7.062 4.628 83.769 9.164 1.482 172.441 426.164 504.023 22.203 1.360.949

Goedkeuringen

Nominaal t/m 2011 onderIndexering bedrag gereed handen WTZi WTZi € € € € 9.335 4.760 9.388 3.378 13.222 5.361 15.311 7.208 8.202 95.963 0 177.297 0 11.799 0 4.677 9.191 7.062 4.628 83.769 9.164 1.482 430.000 0 851.541 504.023 22.203 1.243.680

Aangepaste goedkeuring €

1.045.285

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

Datum

Omschrijving Project EVD Project ECD Brandwerende voorzieningen Verloskamer tot suites Stekkenkamp Verhuisplannen ZO Uitbr telefooncentrale

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Niet WTZi/WMG Niet WTZi/WMG WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding WZV Instandhouding

Totaal

Pagina 106

20

Overige € 504.023 430.000 19.921 95.963 177.297 11.799 4.677

Totaal € 504.023 430.000 19.921 95.963 177.297 11.799 4.677

1.243.680

1.243.680

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

Jaar van oplevering


BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ ABP * ING BNG BNG BNG BNG BNG ABN/AMRO BNG BNG BNG NWB BNG NWB BNG NWB NWB ANS Spaarbank NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB St. Mw Kalsbeek

1968 1973 1990 1990 1992 1997 1997 2005 2000 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2011

453.780 453.780 384.579 3.521.334 648.452 867.855 935.922 305.000 2.563.858 1.754.500 1.800.000 3.060.000 1.100.000 2.500.000 812.300 2.500.000 2.819.724 5.000.000 5.300.000 2.617.080 2.000.000 2.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000 300.000

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2010 2011 %

40 40 30 30 28 17 15 30 19 10 10 30 20 15 30 30 30 20 30 20 30 30 10 15 20 7

b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b.

6,63 7,00 5,16 5,79 5,07 6,42 6,30 4,50 5,82 4,76 4,18 4,51 4,28 3,68 4,45 4,26 3,88 4,23 4,26 4,02 4,14 4,06 4,51 4,59 4,64 2,50

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2011 over 5 jaar 2011

€

€

€

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

11.345 11.345 12.819 117.379 23.159 51.050 62.395 10.165 134.940 175.450 180.000 102.000 55.000 166.668 27.077 83.333 97.232 250.000 176.667 130.854 66.667 66.667 800.000 333.333 150.000 0

11.344 22.688 115.374 1.056.415 208.433 153.152 62.394 243.960 1.079.519 175.450 360.000 2.244.000 715.000 1.333.330 622.763 1.916.667 2.333.565 3.750.000 4.416.666 1.962.810 1.666.666 1.666.666 4.800.000 3.666.667 2.400.000 300.000

0 0 64.098 586.899 115.797 0 0 203.300 539.759 0 0 1.836.000 495.000 666.658 514.455 1.583.335 1.944.637 2.750.000 3.709.998 1.439.394 1.399.998 1.399.998 1.600.000 2.333.335 1.800.000 85.714

40.279.074

300.000

3.295.545

37.283.529

25.068.375

21

Aflossingswijze

€

22.689 34.033 128.193 1.173.794 231.592 204.202 124.789 254.125 1.214.459 350.900 540.000 2.346.000 770.000 1.499.998 649.840 2.000.000 2.430.797 4.000.000 4.593.333 2.093.664 1.733.333 1.733.333 5.600.000 4.000.000 2.550.000 0

Pagina 107

Resterende looptijd in jaren eind 2011

Aflos-sing 2012

Gestelde zekerheden

€ 1 2 9 9 9 3 1 24 8 1 2 22 13 8 23 23 24 15 25 15 25 25 6 11 16 7

a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a.

11.345 11.345 12.819 117.379 23.159 51.050 62.395 10.165 134.940 175.450 180.000 102.000 55.000 166.668 27.077 83.333 97.232 250.000 176.667 130.854 66.667 66.667 800.000 333.333 150.000 42.857 3.338.400

b. c. b. c. c. b. b. a d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. a


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 Segment Ouderenzorg 2011 €

2010 €

38.543.369

35.061.712

173.211

189.955

68.234

23.441

2.030.144

2.301.223

40.814.958

37.576.331

29.914.595

26.282.064

4.605.126

4.330.782

5.597.408

6.316.966


40.117.130

36.929.812

BEDRIJFSRESULTAAT

697.828

646.520


-498.774

-606.726

199.054

39.794

199.054

39.794

2011 €

2010 €

199.054

-91.487 131.281

199.054

39.794

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen

Pagina 108

22


5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 Segment Ziekenhuiszorg 2011 €

2010 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

33.654.200

34.880.201

Omzet DBC B-segment

24.420.898

23.128.576

445.715

354.175

1.681.408

3.121.249

60.202.221

61.484.202

35.849.844

35.943.030

5.593.749

6.722.216

Overige bedrijfskosten

17.560.855

17.297.307


59.004.448

59.962.553

BEDRIJFSRESULTAAT

1.197.773

1.521.648


-1.105.483

-1.360.648

92.290

161.000

92.290

161.000

2011 €

2010 €

74.962

40.515

17.328

120.485

92.290

161.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen

Pagina 109

23

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2011 €

2010 €

199.054 92.290

39.794 161.000

291.344

200.794

291.344

200.794

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Segment Ouderenzorg Segment Ziekenhuiszorg

Resultaat volgens resultatenrekening

Pagina 110

24


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2011 €

€

69.738.844

69.763.782

426.824

-1.052.484 314.786 -22.911 95.460

65.662 65.662

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

2010 €

387.335

1.106.370 235.789 1.342.159

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - overige

-312.994 -312.994

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

42.626 -2.099 458.020

-243.673 1.103.415 5.797 498.547

Overige mutaties: Schoning B-Segment Overig

-225.378 313.044

72.284

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

865.539

72.284

87.666

72.144.320

69.738.844 -138.652

Correcties voorgaande jaren 72.144.320

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Pagina 111

69.600.192


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

150.170 79.416 145.195 345.167 31.993

212.238 99.444 269.608 294.622 49.920

Totaal

751.940

925.832

2011 €

2010 €

Gefactureerde omzet DBC B-segment Honorariumdelen specialisten in loondienst Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

23.334.205 930.779 155.914

22.545.852 932.567 -349.843

Totaal

24.420.898

23.128.576

Toelichting: In de niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn geen honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten verwerkt.

17. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt:

Toelichting De gedeclareerde omzet behaald in het B-segment bestaat uit gedeclareerde opbrengsten voor B-segment DBC´s die zijn gesloten voor 1 januari 2012. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat het gaat om de opbrengsten van het kostendeel van de DBC’s en het honorariumdeel van de specialismen in loondienst. De gedeclareerde opbrengsten voor het honorariumdeel van de vrijgevestigde specialismen vallen niet onder de verantwoorde omzet. De mutatie in het onderhanden werk in het B-segment ten opzichte van het voorgaande jaar, dient te worden meegenomen in de omzetbepaling. Voor 2011 is dit een bedrag van € 155.914 Het onderhanden werk heeft betrekking op B-segment DBC´s die zijn geopend na 1 januari 2010 en die nog openstaan op 31 december 2011.

18. Subsidies De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

234.533

217.782

279.416

159.834

Totaal

513.949

377.616

2011 €

2010 €

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening: Opbrengst maaltlijden Betaald parkeren Overig Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Verhuur vastgoed Overig

544.267 146.310 512.907

520.447 256.721 187.991

1.252.117 897.456

710.052 3.485.263

Totaal

3.353.058

5.160.474

Pagina 112

26


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten

50.371.119 6.513.082 4.216.385 1.093.484

47.970.062 6.749.871 3.728.527 1.645.436

Subtotaal Personeel niet in loondienst

62.194.070 1.917.337

60.093.896 2.113.065

Totaal personeelskosten

64.111.407

62.206.961

538 631

523 633

1.168

1.156

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Divisie Ouderenzorg Divisie Ziekenhuiszorg Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting: Het gemiddelde aantal personeelsleden bedroeg ultimo 2011 2168 personen, hetgeen gelijk is aan 1168 fulltime eenheden (f.t.e.'s).

21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

2.204.740

127.707 3.623.366

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

3.931.843

3.751.060

Totaal afschrijvingen

6.136.583

7.502.133

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

Toelichting De post afschrijvingen materiele vaste activa is afgeschreven volgens de afschrijvingsstaat. Het verschil ten opzichte van het toegestane budgetbedrag wordt als resultaat verwerkt. Voor nadere informatie omtrent de afschrijvingen zie paragraaf 5.1.6 en 5.1.7

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

6.136.583 2.204.740

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - niet-WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.526.653 1.564.248 2.697.218 89.044 5.877.163

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

Pagina 113

27

104.789.201 50.727.634


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

5.471.897 5.969.760 12.212.561

5.360.523 4.859.649 12.848.001

Onderhoud en energiekosten:

2.928.320

3.884.122

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

2.443.753 14.911

355.242 24.670

29.041.202

27.332.208

De specificatie is als volgt:

2011 €

2010 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten

73.466

16.811

73.466

16.811

Rentelasten

-1.677.095

-1.967.406

Subtotaal financiële lasten

-1.677.095

-1.967.406

Totaal financiële baten en lasten

-1.603.628

-1.950.595

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

24. Financiële baten en lasten

Pagina 114

28


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordlijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Meerhoofdig collegiaal

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt: Naam

Mevrouw P.M. Terwijn 2011 2010

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 1-9-2009 1-9-2009 werkzaam in uw organisatie? Ja Ja 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het Nee Nee bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Huidige NVZD-regeling 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, € 170.067 € 164.048 salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding € 2.100 € 2.100 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten € 2.024 € 1.953 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU € 21.468 € 20.074 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) € 195.658 € 188.175 16 Cataloguswaarde auto van de zaak € 49.325 € 49.325 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

Dhr. H.H. van der Wal 2011 2010 1-5-2008

1-5-2008

Ja

Ja

Nee

Nee

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Huidige NVZD-regeling 100% 100% € 170.067

€ 164.048

€ 2.100 € 2.024 € 21.468

€ 2.100 € 1.953 € 20.074

€

195.658 € 52.242 € 1.200

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam

Dhr. Mr. R.R. Schuldink Mw. drs E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Mw.. J. Schipper (tot 01-01-2011) Dhr. J. Westert Mw.. Mr. Drs. M.Ch.A. Smilde (tot 28-06-2010) Dhr. Th. J. A. Schellekens (tot 01-09-2010) Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel Dhr. Drs. P.A. Albracht

Functie

Voorzitter Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Bezoldiging 2011 € 12.000 8.387 8.000 8.000 8.117

8.000 2333 54.837

Totale bezoldiging

2010 € 8.950 6.315 2.667 6.300 6.300 2.667 1.700 3.933

38.832

Toelichting: Mw. J. Schipper is per 01-01-2011 afgetreden als lid Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel is per 1 januari 2011 benoemd als lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Dhr. drs. P.A. Albracht is per 19-09-2011 benoemd als lid. Dhr. J. Westert is per 19-12-2011 benoemd als vice-voorzitter; daarvoor lid. Dhr. J. Liese was tot 19-12-2011 vice-voorzitter, daarna lid.

Pagina 115

29

€

188.175 € 52.242 € 1.200


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 27. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) Lid Raad van Bestuur In dienst vanaf (datum) 1-1-2011 In dienst tot (datum) 31-dec-11 Belastbaar loon (in €) € 165.089 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) € 37.906 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

6

Lid Raad van Bestuur 1-1-2011 31-dec-11 € 165.089 €

37.906

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

€

202.995

€

202.995

7

€

193.939

€

193.939

Beloning 2010

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: De overschrijding van het gemiddeld belastbaar loon bij de leden van de Raad van Bestuur is structureel. Het betreft marktconforme salarissen,mede gezien vanuit de concurrentiepositie ten opzichte van overige zorginstellingen en de marktsector.

28. Honoraria accountant

2011 €

2010 €

65.450 28.715 25.800 11.251

57.150 92.156 2.201 6.219

131.216

157.726

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant Toelichting:

Price Waterhouse Coopers N.V. verzorgt de accountantsdiensten voor de Saxenburgh Groep. De werkzaamheden bestaan uit de jaarrekeningcontrole, controle op de nacalculaties van de verschillende locaties, controle op de CAK per locatie en diverse adviezen op financieel en fiscaal terrein. 29. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan met niet- zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 26.

Pagina 116

30


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Saxenburgh Groep heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2012. De raad van toezicht van de Stichting Saxenburgh Groep heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de de vergadering van 21 mei 2012. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het algemene vermogen van de Stichting Saxenburgh Groep te Hardenberg 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

mevr. P.M. Terwijn (lid Raad van Bestuur)

H.H. Van der Wal (lid Raad van Bestuur)

Dhr. Mr. R.R. Schuldink (voorzitter Raad van Toezicht)

mw. Drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen (lid Raad van Toezicht)

dhr. J. Liese (lid Raad van Toezicht)

dhr. F. Schepers (lid Raad van Toezicht)

dhr. J. Westert (lid Raad van Toezicht)

Mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel (Lid Raad van Toezicht)

Dhr. Drs. P.A. Albracht (Lid Raad van Toezicht)

Origineel getekens door de leden Raad van Toezicht en leden Raad van Bestuur 5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Pagina 117

Kerngegevens Ouderenzorg ZZP indicatie

Cliënten in zorg per 31 december

ZZP1 ZZP2 ZZP3 ZZP4 ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP8 ZZP9 ZZP10 Meeliftende partner VPT1 VPT2 VPT3 VPT4 VPT5 VPT6 VPT 7

6 33 45 73 218 98 32 28 43 0 9 0 5 7 6 0 7 1

Overzicht geboden zorg extramuraal Cliënten in zorg

Functie Begeleiding persoonlijke verz verpleging

per 31 december

13 109 22

Productie / capaciteit Coevorden (per 31 december 2011) Aantal intramurale clienten Aantal extramurale clienten excl. dagactiviteiten Aantal clienten dagactiviteiten Aantal clienten VPT

97 0 35 0

Coevorden (in verslagjaar) Aantal intramurale dagen inclusief behandeling Aantal intramurale dagen exclusief behandeling Aantal dagen VPT Aantal dagen dagactiviteiten Aantal uren extramurale zorg Aantal uren WMO-zorg

34.154

5.192

Regio Hardenberg

Ommen

Totaal

353 66 91 24

135 78 36 2

585 144 162 26

Regio Hardenberg

Ommen

Totaal

89.147 39.466 2.112 10.779 21.534 6.206

5.695 42.151 1.023 4.067 12.341 5.102

128.996 81.617 3.135 20.037 33.875 11.307

Productie t.o.v. budget 2012 Divisie ouderenzorg

Begroting

Aantallen Werkelijk

34.675 681 10.922

34.721 836 10.384

Verschil (in € )

Verschil

Regio Coevorden Intramurale zorg Toeslag intramuraal Deeltijdzorg

46 € 155 € -807 €

-51.152 4.021 -37.580

€

-84.711

subtotaal Coevorden

0,1% 22,8% -7,4%

Regio Hardenberg Intramurale zorg Toeslag intramuraal Volledig Pakket Thuis Extramurale zorg Deeltijdzorg

129.535 4.228 0 21.609 23.708

131.381 835 2.112 21.534 21.557

1.846 -3.393 2.112 -254 -2.151

573.939 -99.134 213.606 -25.634 -256.304

subtotaal regio Hardenberg

€

1,4% -80,3% -1,2% -9,1%

406.473

Regio Ommen Intramurale zorg Volledig Pakket Thuis Extramurale zorg Deeltijdzorg

52.195 1.460 10.600 5.155

48.622 1.023 12.341 8.133

-3.573 -437 1.741 2.978

-154.411 -28.231 85.792 72.231

subtotaal regio Ommen TOTAAL OUDERENZORG

Intramurale zorg

€

297.144

Extramurale zorg

Begroting

en

Werkelijk

Co ev or de n Ha rd en be rg

Co ev or de n Ha rd en be rg Om m en

Werkelijk

m

Begroting

25000 20000 15000 10000 5000 0

Deeltijdzorg

Volledig pakket thuis

25000 20000 15000 10000 5000 0

Begroting

2500 2000 1500 1000 500 0

Begroting Werkelijk

en m Om


m

en

Werkelijk

Om


-24.618

Om

150000 100000 50000 0

€

-6,8% -29,9% 16,4% 57,8%

Productie t.o.v. budget 2011 Regio Ommen t/m december

Nijenhaghen ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen VPT-bezetting in plaatsen VPT-bezetting in dagen subtotaal Nijenhaghen Oldenhaghen ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen VPT-bezetting in plaatsen VPT-bezetting in dagen Extramurale zorg (in uren) Dagactiviteiten (in dagdelen) subtotaal Oldenhaghen

Begroting

Aantallen Werkelijk

24,0 8.760 0 0

20,0 7.306 0,0 0

119,0 43.435 4,0 1.460 10.600 5.155

113,2 41.316 2,8 1.023 12.341 8.133

Verschil (in € )

Verschil

-4,0 -1.454 € 0,0 0,0 € €

-5,8 -2.119 -1,2 -437 1.741 2.978

TOTAAL REGIO OMMEN

3.683 3.683

€

158.094-

€ € € €

28.23185.792 72.231 28.302-

€

24.618-

Productie t.o.v. budget 2011 Regio Hardenberg t/m december Begroting

Aantallen Werkelijk

Verschil

Clara Feyoena Heem ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen Toeslag CVA Crisisopvang Transitietarief subtotaal Clara Feyoena Heem

182,3 66.535 1.078 730 3.150

183,2 66.860 835 730 0

0,9 325 -243 0 -3.150

Centrum Hardenberg ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen Extramurale zorg (in uren) subtotaal Centrum Hardenberg

38,6 14.090 0

45,0 16.443 179

6,4 2.353 € 179 € €

232.776 8.254 241.031

Deeltijdzorg Dagactiviteit basis Dagactiviteit PG / som-ondersteunend Toeslag vervoer subtotaal deeltijdzorg

11.406 9.302 11.857

14.073 4.040 9.057

2.667 € -5.262 € -2.800 € €

86.517 315.14142.084270.708-

84,0 30.660 0,0 0 7.218

81,9 29.906 2,6 947 7.273

-2,1 -754 € 2,6 947 € 55 € €

48,0 17.520 0,0 0 14.391 3.000

47,8 17.442 3,2 1.165 14.082 3.444

Verschil (in € )

€ € € € €

267.404 6.30392.831168.270

Oostloorn ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen VPT-bezetting in plaatsen VPT-bezetting in dagen Extramurale zorg (in uren) subtotaal Oostloorn Welgelegen ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen VPT-bezetting in plaatsen VPT-bezetting in dagen Extramurale zorg (in uren) Dagactiviteit basis subtotaal Welgelegen

-0,2 -78 3,2 1.165 -309 444

TOTAAL REGIO HARDENBERG

5.898104.853 5.871 104.827

€

79.656

€ € € €

108.753 39.75914.403 163.053

€

406.473

Productie t.o.v. budget 2011 Regio Coevorden t/m december

Aleida Kramer ZZP-bezetting in bedden ZZP-bezetting in dagen Toeslag CVA Transitietarief subtotaal Aleida Kramer Deeltijdzorg Dagactiviteit basis Dagactiviteit PG / som-ondersteunend Toeslag vervoer subtotaal deeltijdzorg TOTAAL REGIO COEVORDEN

Begroting

Aantallen Werkelijk

95,0 34.675 681 0

95,1 34.721 836 0

0,1 46 € 155 € 0 € €

51.1524.021 47.131-

2.030 8.892 5.461

2.086 8.298 5.192

56 € -594 € -269 € €

1.806 35.3674.01937.580-

€

84.711-

Verschil (in € )

Verschil

Kerngegevens Kliniek Aantal (erkende) bedden Gemiddeld aantal beschikbare bedden Aantal opnamen (ongewogen) Aantal verpleegdagen waarvan verkeerd bed Gemiddelde verpleegduur (in dagen) Aantal dagen dagverpleging Polikliniek Eerste Administratieve Consulten (ongewogen) Herhalingsbezoeken Totaal polikliniekbezoeken Poliklinische cytostatica verstrekkingen

2011

2010

2009

2008

2007

197 185 10.482 45.808 75 4,4 11.247

197 180 10.671 52.983 132 5,0 9.070

197 180 10.342 54.746 239 5,3 8.069

197 180 9.664 54.806 361 5,2 6.791

197 168 8.780 51.715 278 5,9 6.001

52.449 51.709 49.549 46.303 42.779 81.645 81.686 75.211 66.003 57.335 134.094 133.395 124.760 112.306 100.114 864 963 811 833 795

Productie per specialisme Opnamen Totaal 2011

Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Dermatologie Neurochirurgie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anesthesie Totaal

4 345 1.520 1.265 351 1.594

1.311 1.038 86 1.594 887 2

Totaal 2010

6 335 1.597 1.200 374 1.647 6 1.328 1.096 56 1.619 793

Totaal 2009

Verpleegdagen Totaal 2008

Totaal Totaal 2007 2006

4 346 1.678 1.213 355 1.526 3 7 1.322 1.097

6 4 5 306 256 257 1.754 1.845 1.831 1.042 902 815 328 347 233 1.375 1.227 1.333 4 1 1 19 22 26 1.368 1.260 1.185 966 908 1.064

1.409 717 1

1.298 597

996 480

936 358

88 381

141 434

119 472

124 498

123 441

93 434

28

23

42

37

5

10.600 10.671

10.342

9.664 8.780 8.513

Dagverpleging Totaal 2011

Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anaesthesie Totaal

765 812 665 1.268 172 330 40 1.794 737 470 1.430 193 151 42

Totaal 2010

Totaal 2009

830 744 649 1.081 134 363 1

815 802 708 870 165 319 3

1.544 709 256 1.450 152 34 41

1.488 605

Totaal 2010

7 694 6.733 4.827 1.243 4.401

9 689 7.535 4.614 1.470 5.136

8.611 4.078 539 5.541 4.785 27

9 8.778 4.547 264 6.524 4.467 9

5.181 3.288 156

Totaal 2009

Totaal 2008

Totaal 2007

Totaal 2006

6 12 720 630 8.441 9.400 4.896 4.661 1.483 1.445 5.122 4.763 45 25 15 32 9.204 10.298 4.602 4.511

7 524 8.974 4.460 1.512 4.649 40 10 9.326 4.168

6 536 9.161 4.511 1.080 5.158 47 14 9.169 5.058

5.905 4.625 9

5.981 3.909 2

5.119 3.614

4.936 3.190 2

5.123 3.690

5.358 4.133

5.298 3.630

5.299 3.951

5.191 3.913

119

182

209

62

50.111 52.983 54.746 54.806

51.715

51.972

Eerste Administratieve Consulten (EAC’s)

Totaal 2008

841 646 687 757 160 333

Totaal Totaal 2007 2006

683 686 691 655 111 257

660 796 646 658 68 247

1284 1050 623 749

863 455

1.316 173 4

772 124 1

727 115

693 113 2

267 10 524

249

260

232

841

366 19 697

314

17

10.286

9.070

8.069

576

Totaal 2011

6.791 6.001 5.433

Totaal 2011

5.651 3.826 6.852 5.926 2.404 3.188

Totaal 2010

Totaal 2008

Totaal 2007

Totaal 2006

6.799 3.580 7.273 5.092 2.270 2.942 94 2.794 5.115 2.055

6.476 3.430 7.502 4.848 2.208 2.712 123 2.081 4.668 1.920

6.143 3.076 7.467 4.161 2.099 2.530 137 2.029 4.327 1.873

5.337 3.166 7.183 3.843 1.912 2.645 142 2.059 4.260 1.852

4.850 1.680 902 922 1 2.807 90 283

4.252 1.531 636 927

3.745 1.238 558 758

3.535 1.169 429 725

2.742 74 173

2.572 44 22

2.591 41

52.449 51.709 49.549 46.303

42.779

40.889

3.070 5.138 2.209 520 5.736 1.971 1.329 1.013 2.988 628

5.823 3.725 7.232 5.489 2.386 3.195 44 2.961 5.147 2.317 375 5.304 1.964 1.202 1.055

Totaal 2009

2.911 46 533

Productie per specialisme Gemiddelde verpleegduur 2011

Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anesthesie Totaal

2010

2009

Herhalingsbezoeken 2008

2007

2006

2011

1,5 2,1 5,0 4,0 4,2 3,4 2,1 15,0 7,0 4,2

1,8 2,1 5,4 4,5 4,4 3,5 2,1 6,3 7,5 4,7

1,5 2,1 5,0 5,0 3,1 4,2

1,2 2,1 5,0 5,5 4,6 3,9

7.298 4.359 12.596 9.699 4.302 8.610

14,0 14,0 7,3 7,7 5,6 4,8

4,2 6,5 9,0

4,6 6,6

5,0 6,6

4.351 8.052 2.038 978 6.337 4.175 3.275 1.946

1,8 2,0 4,4 3,8 3,5 2,8

1,5 2,1 4,7 3,8 3,9 3,1 1,7

6,6 3,9 6,3 3,5 5,4 13,5

6,6 4,1 4,7 4,0 5,6

36,7 7,6

43,0 7,8

43,2 8,3

43,0 8,2

55,8 59,0 9,0 10,3

5,6

5,2

4,3

5,6

12,4

5,0

5,3

5,2

5,9

4,7

5,3 8,9

6,1

Poliklinsche cytostatica verstrekkingen 2011

K.N.O. geneeskunde Chirurgie Urologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Longziekten en T.B.C.

2010

2009

2008

2007

2006

209 532 24 68

175 195 519 575 3 98 76

1 1 141 633 1 88

213 698 10 42

169 584 1 56

864

963

811

833 795

846

2010

2009

Totaal polikliniekbezoeken 2008

2007

2006

7.827 7.141 6.854 8.978 5.728 4.375 4.673 4.113 3.205 2.582 13.885 13.527 14.233 10.788 13.966 9.061 8.733 7.073 5.131 5.896 4.704 4.555 4.373 4.127 3.461 8.696 7.856 6.051 4.971 5.909 10 10 21 25 8 4.629 3.847 2.835 3.388 3.608 8.300 7.972 6.981 7.697 6.578 1.997 1.947 1.729 1.205 1.790 595 5.533 4.522 3.699 1.651 2.701 3.808 3.348 2.870 2.123 2.258 2.908 1.824 1.090 796 681 1.989 2.007 1.176 921 845

2.967 2.764 53 662 552

2.732 77 440

2.656 68 181

2.286 43

2.432 32

81.645 81.686 75.211 66.003 57.335 58.475

2011

12.949 8.185 19.448 15.625 6.706 11.798 7.421 13.190 4.247 1.498 12.073 6.146 4.604 2.959 5.955 1.290

2010

13.650 8.100 21.117 14.550 7.090 11.891 54 7.590 13.447 4.314 970 10.837 5.772 4.110 3.044 5.675 99 1.085

2009

2008

2007

2006

13.940 8.253 20.800 13.825 6.825 10.798 104 6.641 13.087 4.002

13.330 7.543 21.735 11.921 6.581 8.763 144 4.916 11.649 3.649

15.121 11.065 6.281 5.748 18.255 21.149 9.292 9.739 6.226 5.373 7.501 8.554 162 150 5.417 5.667 12.024 10.838 3.078 3.642

9.372 5.028 2.726 2.929 1 5.539 167 723

7.951 4.401 1.726 2.103

5.396 3.361 1.354 1.679

6.236 3.427 1.110 1.570

5.398 142 354

4.858 87 22

5.023 73

134.094 133.395 124.760 112.306 100.114 99.364

Actuele stand wachtlijst ouderenzorg ultimo 2011

(deze lijst geeft het aantal mensen aan die graag gebruik willen maken van de diensten van de ouderenzorg maar nog niet terecht kunnen. Zij moeten wachten tot een andere cliënt vertrekt of overlijdt)

Locatie Aleida Kramer long-stay PG Aleida Kramer BG-GRP PG Aleida Kramer BG-GRP SOM Bergentheem BG-GRP Clara Feyoena Heem long-stay Somatiek Clara Feyoena Heem long-stay PG Clara Feyoena Heem BG-GRP Dissel SOM Clara Feyoena Heem BG-GRP Dissel PG De Bekke Gramsberger State Jonkerlaan Kloostertuin BG-GRP Meander BG-GRP Meander PG-Unit Nijenhaghen BG-GRP Nijenhaghen Somatiek Oldenhaghen Oostloorn VZH Oostloorn Somatiek Oostloorn PG-Unit Overlaat Spoorstede Stekkenkamp BG-GRP Thuishaven BG-GRP Weerdje Welgelegen VZH Welgelegen BG-GRP Welgelegen Somatiek Welgelegen PG-Unit

Aantal wachtenden 0 1 2 1 6 5 1 1 3 3 6 0 3 6 1 0 3 12 1 6 3 1 1 0 6 4 3 1 2

Stand wachtlijst ziekenhuiszorg ultimo 2011 Coevorden

Hardenberg

Ommen

Specialisme

Omschrijving

$1(67

3LMQSROL

&$5'

HOLMQV(&*

&$5'

5HJXOLHU

&$5'

3LMQRSGHERUVW

&$5'

.RUWDGHPLJKHLG

&$5'

$V\PSWRPDWLVFKHVRXIIOH

Westerhaar

&$5'

HOLMQV(&*

&+,5

.OHLQHYHUULFKWLQJ

&+,5

&76VWUDDWGDJRSQDPH

&+,5

+LQGHUOLMNHFODXGLFDWLR

&+,5

%HKDQGHOLQJ&76

&+,5

(HQYRXGLJHSURFWRORJLH

&+,5

%HKDQGYDURSSROLNOLQLVFKH2.

&+,5

'XSX\WUHQ

&+,5

$QHXU\VPDDEGRPLQDOLV

&+,5

9DULFHV

&+,5

5HJXOLHU

&+,5

6\PSWRPDWLVFKJDOVWHHQOLMGHQ

&+,5

/LHVEUHXN

&+,5

0DPPDSROLNOLQLHN

&+,5 &+,5

XXU

XXU

9DVHFWRPLH

.OHLQHYHUULFKWLQJ

'(50

$OOHUJRORJLH

'(50

5HJXOLHU

*$67

5HJXOLHU

*<1

)OXRU

*<1

$IZLMNHQGXLWVWULMNMH

*<1

5HJXOLHU

*<1

,8'

*<1

9HUORVNXQGLJHHFKR

*<1

,QIHUWLOLWHLW

*<1

*\QDHFRORJLVFKHHFKR

*<1

)OXRU

,17

HOLMQVVLJPRwGRVFRSLH

,17

HOLMQVJDVWURVFRSLH

,17

'LDEHWLVFKHYRHW

,17

&KURQLVFKHGLDUUHH

,17

$QHPLH

,17

&RORQRVFRSLHLQGDJEHKDQGHOLQJ

.(12

$FXXWRQWVWDQHHQNHO]LMGLJHVOHFKWKRUHQGKHLG

.(12

$DQJH]LFKWVYHUODPPLQJ

.(12

1HXVWXVVHQVFKRW

.(12

5HJXOLHU

.(12

1HXVHQRINHHODPDQGHOHQ

.(12

6OHFKWKRUHQGKHLG

.(12

2RUVXL]HQ

.(12

+HHVKHLG

.(12

$FXXWRQWVWDQHHQNHO]LMGLJHVOHFKWKRUHQGKHLG

.,1'

&KURQLVFKHPRHKHLG

.,1'

*URHLVWRRUQLVVHQ

.,1'

&KURQLVFKHEXLNSLMQ

.,1'

&KHFNXSPRHLOLMNLQVWHOEDDUDVWPD

.,1'

$VWPD

.,1'

5HJXOLHU

.,1'

6RXIIOHELMNLQGHUHQ

.,1'

/HHUHQRIJHGUDJVSUREOHPHQ

.,1'

&KURQLVFKHPRHKHLG

Slagharen

.,1'

*URHLVWRRUQLVVHQ

/21*

.RUWDGHPLJKHLG&23'

/21*

%ORHGRSKRHVWHQ

/21*

$VWPD

/21*

$IZLMNHQGHIRWR

/21*

5HJXOLHU

/21*

.RUWDGHPLJKHLG&23'

1(852

*HKHXJHQWUDMHFW

1(852

7,$DQDO\VHYLDGDJRSQDPH

1(852

5HJXOLHU

22*+

6WDDURSHUDWLH

22*+

2UWKRSWLH

22*+

5HJXOLHU

22*+

&KDOD]LRQ

257+23

7RWDOHNQLHRSHUDWLH

257+23

.LMNRSHUDWLHNQLH

257+23

7RWDOHKHXSRSHUDWLH

257+23

0HQLVFXVOHWVHO

257+23

.QLHRIKHXSSURWKHVH

257+23

+HXSG\VSODVLH

257+23

5HJXOLHU

257+23

7RWDOHNQLHRSHUDWLH

257+23

.LMNRSHUDWLHNQLH

36<&+

6SRHG

36<&+

5HJXOLHU

5(80$

9HUGHQNLQJ$UWULWLV

5(80$

5HJXOLHU

5(80$

9HUGHQNLQJ)\EURP\ODJLH

5(80$

9HUGHQNLQJ$UWULWLV

5(9$/

5HJXOLHU

5(9$/

6FKRHQHQVSUHHNXXU

852

3URVWDDWRSHUDWLH

852

5HJXOLHU

852

8ULQHZHJLQIHFWLHV

852

$QDO\VHDIZLMNLQJEDO]DN

852

%ORHGLQGHXULQH

852

0LFWLHNODFKWHQELMPDQQHQ

852

1LHWLQJHGDDOGHWHVWLV

852

9HUGDFKWHSURVWDDW

852

3URVWDDWRSHUDWLH

852

5HJXOLHU

==',$*

'XSOH[RQGHU]RHNHQHQNHO]LMGLJ

==',$*

&7VFDQUDGLRORJLH

==',$*

'XSOH[RQGHU]RHNHQGXEEHO]LMGLJ

==',$*

*DVWURVFRSLHJDVWURHQWHURORJLH

==',$*

(FKRJUDILH

==',$*

7KRUD[VNHOHWRQGHU]RHNHQ

==',$*

0DPPRJUDILHVHSFLDOHJURHS

==',$*

0DPPRJUDILHQRUPDOHJURHS

==',$*

9HUVODJOHJJLQJ

==',$*

05,VFDQUDGLRORJLH

==',$*

'XSOH[RQGHU]RHNHQHQNHO]LMGLJ

==',$*

&7VFDQUDGLRORJLH

LQORRS XXU XXU

Colofon

Redactie: Cécile Compagne-Pleij Ilona Wagner Corrector tekst Anneke Leidekker

Dit jaarverslag is ook te vinden op www.sxb.nl/jaarverslagen

Heeft u vragen over het jaardocument of jaarverslag? Neem contact op met: Stichting Saxenburgh Groep Afdeling PR, Greetje Leuninge Locatie Röpcke-Zweers Ziekenhuis Postbus 1 7770 AA Hardenberg Tel: 0523-276114 E-mail:[email protected]

Uitleg van het logo op de voorpagina

Recommend Documents