Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum HardenbergGramsbergen (SZHG). Dit betekent dat de instellingen die deel uitmaakten van de SSCH (het Streekziekenhuis CoevordenHardenberg locatie Röpcke-Zweers in Hardenberg, het dagziekenhuis Aleida Kramer en verpleeghuis Aleida Kramer in Coevorden) en de SZHG (Verpleeghuis Clara Feyoena Heem in Hardenberg, de verzorgingshuizen Oostloorn in Hardenberg en ’t Welgelegen in Gramsbergen) per 1 september 2004 tot dezelfde Stichting Saxenburgh Groep behoren. De naam is afgeleid van het feit dat ons zorggebied vroeger bewoond werd door de Saksen. Een burg is een veilige plek, waar mensen zich kunnen terugtrekken. Het logo bestaat uit twee kleurvlakken, die twee silhouetten voorstellen. Deze gezichten geven het menselijke karakter aan en symboliseren de Divisie Care en de Divisie Cure. De kleurvlakken lopen gedeeltelijk door elkaar waardoor naast de gezichten ook beelden ontstaan die de stroming van de Vecht symboliseren. De stromende rivier staat symbool voor het leven en voor de historische verbondenheid van de mens uit de regio met het land. De kleur blauw staat voor lucht en water, de roestkleur voor aarde. Huib Minderhout heeft de naam bedacht, in samenspraak met H.J.B. van Wel, destijds directeur Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Het logo is ontworpen door Bau Winkel.
Jaardocument 2010
2
Voorwoord
Voor u ligt het jaardocument van de Stichting Saxenburgh Groep uit Hardenberg en omgeving. Als Raad van Bestuur kijken we terug op het jaar 2010. De Saxenburgh Groep heeft een goede waardering gekregen van patiënten en diverse externe partijen zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg, KWF en anderen. Er is opnieuw een sterke groei gerealiseerd met betrekking tot de patiënten- en cliëntenzorg. Tevens hebben wederom een positief resultaat behaald. In de ouderenzorg heeft een fusie plaatsgevonden met het zorgcentrum Oldenhaghen uit Ommen waarmee de nieuwe organisatie nog meer patiënten van betere zorg kan voorzien. Verder zijn twee kleinschalig woonprojecten gestart in het centrum van Hardenberg, de Meander en de Overlaat, waarin de cliënten in een kleine omgeving gewenst en gerichte verzorging kunnen krijgen. Dat de Saxenburgh Groep haar cliënten goed verzorgt en van voldoende aandacht en voorziet blijkt uit de vele waarderingen die we van de cliënten en hun familie hebben mogen ontvangen maar ook uit het feit dat een voormalig cliënte de Saxenburgh Groep een fors bedrag heeft nagelaten. Binnen de ziekenhuiszorg wordt naast de zorg voor patiënten hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw ziekenhuis. Hierbij is in de loop van 2010 gebleken dat de wens naar een nieuw ziekenhuis groot is en dat de realisatie aan voorbereiding veel tijd vergt. Het ziekenhuis heeft in 2010 een aantal malen in het voetlicht gestaan. Hoewel dat in eerste instantie negatief leek uit te pakken, met name de aandacht van CZ voor het te lage aantal patiënten dat voor borstkanker in ons ziekenhuis wordt behandeld. Viel dat na een extra bezoek van de Inspectie zeer positief voor ons ziekenhuis uit. Immers de Inspectie is van mening dat wij zeer goed op de hoogte zijn van de zorg en dat wij uitstekende op maat gemaakte zorg aan onze patiënten leveren. Dat ook de patiënten de zorg van ons ziekenhuis waarderen blijkt uit de vele blijken van waardering en complimenten die van hen en andere belangstellenden hebben mogen ontvangen. De huisartsen van Coevorden hebben in 2010 besloten dat zij met ingang van 1 januari 2011 liever bij de huisartsenpost in Hardenberg aansluiten vanwege de korte en directe lijnen die de gezondheidszorg van de Saxenburgh Groep kent. Naar mening van de Raad van Bestuur is dit één van de grootste complimenten die externe partijen de interne organisatie kunnen geven. Bovendien is zij van mening dat dit een positieve ontwikkeling in het kader van marktwerking in de zorg is. Samen hebben we hard gewerkt om wederom een stijging van het aantal patiënten en cliënten op te vangen en van goede zorg te voorzien en naar mening van de Raad van Bestuur zijn we daar goed in geslaagd. Het positieve resultaat van de Saxenburgh Groep in 2010 heeft alleen tot stand kunnen komen door de bijdragen van het ziekenhuis, de buitenpoli’s in Ommen, Coevorden, Slagharen en Westerhaar, de Paaz, de verplegings- en verzorgingswoonvormen in Ommen, Coevorden, Hardenberg en Gramsbergen. Een woord van dank aan al onze medewerkers, medische specialisten en uiteraard de vrijwillergers voor hun inzet is zeker op zijn plaats. Ook zijn wij blij met het vertrouwen die de verwijzers, patiënten en cliënten in ons stellen. Wij zullen er alles aan doen om dit vertrouwen ook in de toekomst opnieuw weer waar te maken. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaardocument. Raad van Bestuur Saxenburgh Groep Pauline Terwijn en Henk van der Wal
Jaardocument 2010
3
Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van verslaglegging 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.3.3.1 Werkgebieden divisie Cure 2.3.3.2 Werkgebieden divisie Care 2.4 Samenwerkingsrelaties 2.4.1 1e en 2e lijn en MCCH 2.4.2 Zorgverzekeraars 2.4.3 Gemeente Hardenberg 2.4.4 Zorgkantoor 2.4.5 Relaties met opleidingen 2.4.6 Inspectie voor de Gezondheidszorg 2.4.7 Samenwerkingsrelaties divisie Care 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code 3.1.2 Raad van Bestuur 3.1.3 Raad van Toezicht 3.1.4 Regieteam 3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Planning & Control 3.2.2 Risico’s 3.3 Vereniging Medische Staf 3.3.1 Taken en werkwijze 3.3.2 Samenstelling van het stafbestuur 3.4 Cliëntenraad 3.4.1 Terugblik op 2010 3.5 Ondernemingsraad Saxenburgh Groep 3.5.1 Taken en werkwijze 3.5.2 Financiering en commissies 3.5.3 Overlegfrequentie 3.5.4 Instemming gevraagd en ontvangen 3.5.5 Advies gevraagd en ontvangen 3.6 Ondernemingsraad Oldenhaghen 3.6.1 Taken en werkwijze 3.6.2 Financiering en commissies 3.6.3 Overlegfrequentie 3.6.4 Instemming gevraagd en ontvangen 3.6.5 Advies gevraagd en ontvangen
Jaardocument 2010
4
4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.3.1 Veilige Zorg 4.3.2 Algemeen kwaliteitsbeleid divisie Care 4.3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid divisie Cure 4.3.4 Voorbeeldfunctie 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten en cliënten 4.4.1 Veilige Zorg 4.4.2 Patiënt- en cliëntveiligheid 4.4.3 Kwaliteit van zorg 4.4.3.1 Kwaliteit van zorg divisie Care 4.4.4 Klachtenbeleid 4.4.5 Toegankelijkheid 4.4.6 Patiëntenlogistiek 4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers 4.5.1 Personeel & Organisatie 4.5.2 Personeelsbeleid 4.5.3 Kwaliteit van werk 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Balans per 31 december 2010 5.1.2 Resultatenrekening over 2010 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa (inclusief financiële vaste activa) 5.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 5.1.8 Overzicht langlopende schulden 5.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2010 5.2
Overige gegevens 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 5.2.2 Statutaire regeling resultaatsbestemming 5.2.3 Resultaatbestemming 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 5.2.6 Controleverklaring
Bijlagen 1
Productiegegevens
Jaardocument 2010
5
1 Uitgangspunten van de verslaggeving
Geachte lezer, Voor u ligt het jaardocument 2010 van de stichting Saxenburgh Groep. De Saxenburgh Groep is een ketenorganisatie waarbinnen de divisies Cure (ziekenhuisfunctie in Hardenberg, Coevorden en Ommen) en Care (verpleeghuis- en verzorgingshuisfunctie in Hardenberg, Coevorden, Gramsbergen, Ommen en Dedemsvaart) acteren. Evenals vorig jaar is de verantwoording volgens het format van het ministerie van VWS vormgegeven. We onderschrijven het belang van vergelijkbaarheid van zorginstellingen op het niveau van verslaglegging, in de context van het transparant maken van de zorgsector als totaal. De stichting Saxenburgh Groep kent geen B.V.-structuur en heeft geen dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven. Wel bestaat naast de stichting een stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep, maar deze heeft een eigen bestaansrecht, legt zelfstandig financiële verantwoording af en stelt een eigen jaarrekening op. Het eerste deel van dit jaardocument betreft de maatschappelijke verantwoording in termen van beleid, bestuur, bedrijfsvoering en toezicht. Het tweede deel van dit jaardocument betreft de jaarrekening 2010 waarin de financiële verantwoording met betrekking tot de stichting Saxenburgh Groep wordt afgelegd. Als laatste onderdeel zijn de (openbare) bijlagen opgenomen die ook digitaal bij het ministerie van VWS worden aangeleverd. P.M. Terwijn H.H. van der Wal Raad van Bestuur
Jaardocument 2010
6
2.
Profiel van de organisatie
2.1
Algemene identificatiegegevens
De Saxenburgh Groep bestaat uit de volgende locaties: Röpcke-Zweers Ziekenhuis J. Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg T (0523) 27 60 00 F (0523) 27 61 76
PAAZ Röpcke-Zweerslaan 2 7772 RV Hardenberg T (0523) 27 65 50
Dagziekenhuis Aleida Kramer/Zorgcentrum Aleida Kramer M. v.d. Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden T (0524) 52 60 00 F (0524) 52 61 26 Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Rheezerweg 73 7771 TD Hardenberg T (0523) 27 70 00 F (0523) 27 70 01
Zorgcentrum Oldenhaghen Hessel Mulertstraat 22 7731 CL Ommen T (0529) 46 90 00 F (0529) 46 90 01
Zorgcentrum Oostloorn J.C.J. v. Speykstraat 14 7772 ZC Hardenberg T (0523) 27 73 00 F (0523) 27 73 01
Zorgcentrum ’t Welgelegen Voorstraat 2 7783 AM Gramsbergen T (0524) 53 79 00 F (0524) 53 79 01
Polikliniek Ommen Van Reeuwijkstraat 50 7731 EH Ommen T (0523) 27 60 00
Polikliniek Westerhaar Hoofdweg 132C 7676 AJ Westerhaar T (0523) 276340
F (0523) 27 61 76
Polikliniek Slagharen Anton Geerdesplein 6 7776 BD Slagharen T (0523) 27 60 00
F (0523) 27 61 76
Verslagleggende rechtspersoon: Stichting Saxenburgh Groep Postadres voor alle instellingen: Postbus 1, 7770 AA Hardenberg Internetpagina: www.sxb.nl Identificatienummer: NZa: 10-301 Kamer van Koophandel: 05075996
Jaardocument 2010
7
Binnen de Saxenburgh Groep zijn de volgende specialisten werkzaam:
Anesthesiologie Mw. T.T.M. Immink-Speet Dhr. M.A. Kardzis Mw. F.A.J. Klaassen Dhr. A.M. Labus Dhr. E. Lim Dhr. A. Moesker (per 01-01-2010) Mw. M.O.H. Steen-Vincent Cardiologie Dhr. B.M. van Bemmel (per 01-03-2010) Dhr. dr. H.P. Beyerbacht Dhr. R. Kaplan Dhr. R.J. Lionarons Dhr. A.J. Schaap Chirurgie Dhr. J.H. Gosen Mw. M. Jagers op Akkerhuis Dhr. dr. C.E. Maier (tot 31-12-2010) Dhr. J.H. Tomee Dhr. A.J. van de Velde Dermatologie Mw. S.G. van der Linden Dhr. B.J.L. Robijns Geestelijke verzorging Mw. E. Diepeveen Dhr. H. Dorgelo (ouderenzorg) Mw. M. Veenstra (ouderenzorg) Geriatrie Mw. D.F.L. van Weelderen (tot 01-09-2010) Dhr. J. Verkuyl (tot 16-08-2010) Gynaecologie Dhr. M.P.K. Buurman Mw. M. Kaplan Mw. F.F. Snaaijer Mw. M. Wüst
Jaardocument 2010
8
Interne Geneeskunde Dhr. E.T. Abhilakh Missier Mw. J. Bayrak Dhr. R. Blankenburgh Dhr. B.L.S. Borger van der Burg (tot 01-01-2010) Dhr. F. Gonkel Dhr. dr. E.A. Runhaar Dhr. H.H.K. Thio (per 01-04-2010) Dhr. K. Thürnau (per 01-02-2010) Mw. Y.H. Tromp Intensive Care Dhr. A. Manten (per 01-05-2010) Dhr. A.R. de Meijer (01-02-2010) Dhr. H.J. Pluim (per 01-05-2010) Kindergeneeskunde Mw. I.F.M. Fagel Dhr. G.J. van den Hoek Dhr. G. Immink Mw. A.R. Verhage (per 01-09-2010) Mw. K.A. Zwager-Ankone KNO Dhr. A.D. van Amstel Dhr. R.C. Maat Klinische Chemie Dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns Dhr. J.G.J. Pouwels Longgeneeskunde Dhr. O.W. Akkerman (per 01-12-2010) Mw. A. Heeringa Mw. M. Mukhopadhyay Dhr. M.J. Politiek Medische microbiologie Mw. dr. M.C.J. Stuart-Persoons Medische Psychologie Mw. L.H. Jousma-Wagenvoord Mw. M. van der Werff-Smallenbroek (tot 01-07-2010) Dhr. W.D. van der Zwaag Neurochirurgie Dhr. F.C. de Beer Neurologie Mw. H.J.G. Dieks Dhr. J.G.M. Knibbeler Dhr. Ch.T.J.M. Leijzer Mw. J.E. Lütke Farwick
Jaardocument 2010
9
Nucleaire Geneeskunde Dhr. dr. J. de Boer Mw. drs. A.H. Engelage Dhr. prof. dr. P.L. Jager Dhr. dr. S. Knollema Dhr. A.H.J. Oostdijk Dhr. dr. H. Stevens Oogheelkunde Dhr. H.A. Hylkema Dhr. J. van der Meer Dhr. F.J. Postema Dhr. J.W.M. Tyl Dhr. W. Vaandrager Orthopedie Dhr. dr. H. van de Belt Dhr. J. van Beveren Dhr. P.B. Farla Dhr. W.S.W. Verboom Specialisten ouderengeneeskunde Mw. G. Bakker Mw. L. Kawa Mw. W.M. Middelveld Dhr. J.P. Muilwijk Dhr. M. Repko Mw. A.C.J. Rietman Pathologie Dhr. G.T.N. Burger Psychiatrie/psychologie Dhr. P.H.J. van Doorn, psycholoog Dhr. N.H. Farenhorst (per 01-10-2010) Dhr. P. Richter, psychiater Dhr. A.V. Schellinger, psychiater Psychologie ouderenzorg Mw. IJ. Hogenberg Mw. E. Krist Mw. M. Vermaat Radiologie Dhr. A. de Groot Dhr. C.T. Grutters (per 01-04-2010) Dhr. B.L. Koens (per 01-05-2010) Dhr. B.J.M. Posthuma (per 01-01-2010) Radiotherapie Dhr. J.J.F.M. Immerzeel Dhr. E.J.A. Vonk
Jaardocument 2010
10
Revalidatie Geneeskunde Mw. M. van Beugen (tot 15-10-2010) Mw. E.J.B.L. Kottink Dhr. T.J.W. de Ruiter Reumatologie Mw. dr. C.E.I. Lebrun SEH-geneeskunde Mw. M.S. Dijkhuis-de Vink Dhr. M.J. Meijer (per 01-06-2010) Urologie Dhr. R. Hassankhan Dhr. B.C. Knipscheer Dhr. M. Westerhof Ziekenhuisfarmacie Mw. L. van Aart Dhr. A. Bakker Dhr. W.J.V. van der Boon Dhr. W. van der Veen
Jaardocument 2010
11
2.2
Structuur van het concern
Juridische en organisatorische structuur De stichting Saxenburgh Groep is bestuurlijk en organisatorisch ingericht conform het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur. Dit betekent dat de Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies Cure en Care. De divisie Cure wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie Care omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal. Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de regio Vechtdal van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf. Op strategisch niveau vindt gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Stafbestuur. Dit houdt in dat op tactisch niveau sprake is van duaal management. De kernstafvertegenwoordiger en de zorgmanager geven samen inhoud aan de leiding van de clusters/afdelingen. Dat de Saxenburgh Groep een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf is, blijkt ook uit de nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In de Divisie Care hebben de zorgmanager en de Raad van Bestuur nauw overleg.
Organogram
Jaardocument 2010
12
Jaardocument 2010
13
Medezeggenschapsstructuur De Saxenburgh Groep kent drie inspraak-/adviesorganen: • • •
Centrale Cliëntenraad: vertegenwoordiging van patiënten/cliënten Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van medewerkers Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf
Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten. Toelatingen Hoewel de stichting Saxenburgh Groep niet als gehele stichting beschikt over een toelating tot het WTZi, bezitten de volgende onderdelen van de Saxenburgh Groep wèl over een toelating tot het WTZi: • • • • • •
Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg PAAZ te Hardenberg Zorgcentrum Aleida Kramer te Coevorden Zogcentrum Clara Feyoena Heem te Hardenberg Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen te Gramsbergen en Hardenberg, ook wel bekend als de zorgcentra Oostloorn en ’t Welgelegen Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen
De stichting Saxenburgh Groep is toegelaten als instelling voor ziekenhuiszorg, psychiatrische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De gezondheidszorg wordt gefinancierd door publieke middelen van o.a. zorgverzekeraars, AWBZ en voor een klein deel met WMO-gelden. De capaciteit van de instelling is voor de volgende onderdelen door het Ministerie van VWS vastgesteld: • •
•
• •
Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief de PAAZ) als categorale ziekenhuisinstelling met een capaciteit van 197 bedden. Zorgcentrum Aleida Kramer als zorgcentrum met 92 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Zorgcentrum Clara Feyoena Heem als zorgcentrum met 248 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen als zorgcentrum met 93 plaatsen voor verblijf zonder behandeling. Het leveren van extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Zorgcentrum Oldenhaghen als zorgcentrum met 112 plaatsen voor verblijf zonder behandeling en 7 plaatsen voor kortdurende opnames (KDO).
Jaardocument 2010
14
2.3 Kerngegevens De Saxenburgh Groep is op 27 augustus 2004 ontstaan uit een fusie van de Stichting Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen en de Stichting Streekziekenhuis CoevordenHardenberg. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies Cure en Care. De divisie Cure wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie Care omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal. Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de regio Vechtdal van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd uit publieke middelen, zoals de zorgverzekeringswet van de AWBZ. Op dit moment zijn binnen de Saxenburgh Groep 99 specialisten en 1.883 medewerkers werkzaam (1.041,35 fte). De divisie Cure kent 26 medische specialismen. Nadere detaillering van de kerngegevens zijn te lezen in de volgende paragraaf en in de bijlage Personalia. 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten divisie Care ZZP-indicatie
Omschrijving
Aantal cliënten in zorg op 31 december
ZZP 1
Beschut wonen met enige begeleiding
11
ZZP 2
Beschut wonen met begeleiding en verzorging
63
ZZP 3
Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
62
ZZP 4
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
60
ZZP 5
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
190
ZZP 6
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
86
ZZP 7
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
33
ZZP 8
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
18
ZZP 9
Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging
55
ZZP 10
Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
Meeliftende partner
6
VPT 2
1
VPT 4
1
Jaardocument 2010
15
Overzicht geboden zorg extramuraal Functie
Omschrijving
Aantal cliënten in zorg op 31 december
Functie Begeleiding
Hulp gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Kan in de vorm van individuele begeleiding of in groepsverband. Bijvoorbeeld hulp bij plannen van activiteiten, hulp bij regelen, afhandelen van praktische zaken.
Functie Persoonlijke Verzorging
Thuishulp bij de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan.
Functie Verpleging
Medische hulp thuis. Bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij zelf leren injecteren.
30
116
37
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens DIVISIE CARE
aantal/bedrag Clara Totaal Aleida Feyoena Oostloorn/ Olden- Divisie Kramer Heem Welgelegen haghen Care
Productie/capaciteit Aantal erkende intramurale plaatsen per 31-12-2010 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 31-12-2010 Aantal cliënten dagactiviteiten per 31-12-2010 Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingshuisdagen in verslagjaar Aantal dagen volledig pakket thuis Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar
95
268
91
119
573
0 35
1 99
61 11
57 56
119 201
34.513
78.273
7.631
0
0
33.321
10.407
23.724
0
5
Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar Aantal uren WMO-zorg in verslagjaar
0 120.417 75.033
276
41.712 1.468 2.613
22.384
10.781
33.170
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31-12-2010 Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31-12-2010 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten - waarvan overige bedrijfsopbrengsten - waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties
€ € € €
37.576.331,35.061.712,2.324.664,189.955,-
Kernactiviteiten divisie Cure Voor een uitgebreid overzicht van de productiegegevens van de Cure wordt verwezen naar bijlage 1 en naar de volgende pagina waar enkele gegevens vermeld staan.
Jaardocument 2010
16
37.020
Kerngegevens DIVISIE CURE
Aantal/bedrag
Capaciteit Aantal erkende bedden: PAAZ Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief wiegen)
16 181
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december Aantal medisch specialisten op 31-12-2010 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten - waarvan B-segment - waarvan overige bedrijfsopbrengsten
€ € € €
1.027 633 99 61.484.202,34.880.201,23.128.576,3.475.424,-
Productiegegevens Aantal geopende DBC’s Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingdagen Aantal klinische verpleegdagen
80.306 10.671 51.709 81.686 9.070 52.983
Meer productiegegevens zijn te vinden in bijlage 1: Productiegegevens
2.3.3 Werkgebieden 2.3.3.1 Werkgebieden divisie Cure Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) inclusief de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. De Saxenburgh Groep is actief binnen de gemeenten Hardenberg, Coevorden, en Ommen en in het tussenliggende buitengebied. Een overzicht van de klinische functies en de ontwikkelingen in 2010: Anesthesiologie Verdere uitbreiding van de pijnpoli/-behandelingen Participatie van de vakgroep anesthesiologie in de intensive care Aantrekken van 1 of 2 anesthesioloog intensivisten Voorbereiden en zo mogelijk implementeren van een open pre-operatief spreekuur Voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen mbt de IGZ, VMS Kwaliteitsindicatoren m.b.t. anesthesiologie Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem)
Jaardocument 2010
17
Apotheek De Ziekenhuisapotheek Emmen-Hardenberg voldoet aan de GMP-z norm (GMP = Goede Manieren van Produceren). Dat betekent dat de geneesmiddelen via een strak protocol worden bereid. Hierdoor kunnen wij garanderen dat het eindproduct steeds volledig voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. Daarnaast houden wij ons in onze apotheek strikt aan de regels omtrent productbescherming (zoals cleanroom en drukhiërarchie) en de bescherming van medewerkers. Zo werken wij bijvoorbeeld met veiligheidswerkbanken. Ook de medische gassen vallen onder deze norm. Ontwikkelen van regiobeleid geneesmiddelenvertrekking Ontwikkelen van een Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) Het voorkomen van medicatiefouten door middel van het verder inrichten van een ASP (Apotheek Service Punt) per verpleegafdeling Voorbereiding op het inrichten van een Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) Cardiologie In 2010 vond herinrichting van de organisatie plaats. Een en ander heeft geresulteerd in een logische clustering van patiënten danwel de stromen die zij volgen. Daarmee geeft de Saxenburgh groep invulling aan haar motto dat de patiënt als zorgvrager leidend is in het proces en daarmee de organisatie op haar moet worden ingericht. Dit heeft onder meer geresulteerd in een onderneming cardiologie-longgeneeskunde.
In 2010 werd de buitenpoli in Westerhaar verder ingevuld door de cardiologie. Duidelijk zichtbaar werd dat hiermee werd voorzien in een behoefte van huisartsen en bewoners binnen die gemeente. Veel aandacht ging in 2010 uit naar het behouden van kwaliteit binnen de afdeling alswel de afdelingen met wie zij nauw samenwerkt. Door arbeidsmarktkrapte bleek dit moeilijk wat een tijd nadelige invloeden heeft gehad op de wacht- en toegangstijden. Eind 2010 werd een eerste aanzet gegeven tot een transmuraal bovenregionaal traject ten behoeve van hartfalenzorg. Hierbij zijn huisartsen (vertegenwoordigers), zorgverzekeraar en cardiologen nauw betrokken.
Chirurgie De samenwerking met de chirurgie in Almelo is conceptueel geïnitieerd ter voorbereiding op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) Alle medische- en verpleegkundige protocollen zijn up to date gemaakt Minimaal invasief = laparoscopisch, dus dubbelop Er wordt deelgenomen aan multidisciplinair patiëntenoverleg
Dermatologie Verdere groei van de afdeling dermatologie dankzij de uitbreiding van de maatschap met collega Saskia van der Linden. Teledermatologie wordt door steeds meer huisartsen in de regio benut als extra methode om de dermatoloog te consulteren. Twee veranderingen bij de twee aandachtsgebieden huidkanker en flebologie: - De afdeling krijgt apparatuur voor het toepassen van Photo-Dynamische Therapie. (PDT is een moderne behandelingsmethode voor bepaalde vormen van huidkanker). - Saskia van der Linden is gestart met haar polikliniek flebologie. Dit in samenwerking met de afdeling chirurgie. De dermatoloog heeft hierbij de beschikking gekregen over hiervoor speciaal aangeschafte echo-duplex apparatuur.
Jaardocument 2010
18
Geestelijke verzorging Start intervisiegroep Geestelijk Verzorgers. De groep komt 4x per jaar samen. Intervisie is een eis van de beroepsvereniging VGVZ voor registratie in het Kwaliteitsregister. Gesprekken met de 2 collega-geestelijk verzorgers Care om te komen tot een gezamenlijke positiebepaling van en visie op de Geestelijke Verzorging binnen de Saxenburgh Groep. Deelname aan de training/bijscholing voor Commissies Ethiek Care en Cure. Het organiseren van een themamiddag voor predikanten en pastores over de betekenis van ziekte in het leven van kinderen en jongeren. Het volgen van een cursus Psychopathologie, georganiseerd door Dimence. Geriatrie Afstemmen van het geheugen traject in de Cure op regionale trajecten in samenwerking met Care en Cure, MCC Hardenberg. De geriater uit Emmen is halverwege 2010 gestopt, vanuit Almelo is hulp aangeboden. Aandachtspunt: screening valrisico in samenwerking met fysiotherapie ( VMS ) Aandachtspunt: de kwetsbare oudere ( VMS )
Gynaecologie Realisatie van de VIP-poli (Verzakking-Incontinentie-Poli) Oriëntatie uitbreiding poliklinische behandelmethodes Optimaliseren ketenafspraken met de eerstelijn gericht op de verloskunde Verbouwen van 3 verloskamers naar 4 kraamsuites Starten buitenpoli Westerhaar Start van de zorgonderneming Vrouw en Kind
Interne geneeskunde Doorontwikkelen van de IC door het aantrekken van een intensivist ter dekking van de kantooruren. In de avond- en weekenduren wordt de medische verantwoordelijkheid door de maatschap ICL waargenomen. Start poli in Westerhaar door specialist met aandachtgebied diabetes Door ontwikkelen hypertensiepoli met nurse practitioner Verder vormgeven aandachtsgebied nefrologie. ° De nefrologiepoli is gestart waarin ook verpleegkundig spreekuur door een nurse practitioner ° Werkafspraak nefrologie MCH is geïmplementeerd. ° Contrastpoli met nurse practitioner in ontwikkeling ° Het businessplan dialyse is vastgesteld. e ° Vacature staat uit voor een 2 nefroloog ° Er is aandacht geweest voor preventief onderwerp dmv symposium Zoet en Zout Verder vormgeven aandachtsgebied MDL: MDL specialist is gestart MDL werkgroep is geformaliseerd Gewichtsmanagement De interne geneeskunde maakt per 04-2010 onderdeel uit van de zorgonderneming interne-neurologie Het verpleegkundig team is heringedeeld en samengevoegd bij het verpleegkundig team op de afdeling neurologie De klinische bedden tbv de interne patiëntengroep worden in januari 2011 aan de neurologische bedden gevoegd
Jaardocument 2010
19
Intensive Care Invoeren NIS in het kader van medische continuïteit buiten kantooruren. Kwaliteitsvisitatie IC, doelstelling verkrijgen van de Level 1 status, inclusief daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen Voldoen aan de CBO richtlijnen inzake level 1 IC Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem) Opstellen plan in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De IC werkt samen in regioverband met IC-level 2 van het Scheper Ziekenhuis Emmen en IC-level 3 van de Isala Klinieken Keel-, neus- en oorheelkunde In 2010 is de vakgroep keel-, neus- en oorheelkunde met de volgende punten werkzaam geweest: Implementatie van de coblatiemethode als patiëntvriendelijke manier om amandelen te verwijderen is inmiddels een feit. Van Amstel gebruikt voor de tonsillectomie ‘standaard’ deze techniek, Maat is er inmiddels mee begonnen. Conchareductie wordt ook met de coblatietechniek gedaan op indicatie. Tevens wordt coblatie assisted uvulo-palatoplasty gedaan bij snurkers. Continue realisatie van een kwalitatief hoogwaardige allround KNO-zorg. Verbeteren veiligheid door facialis monitor. Deze is inmiddels in gebruik door van Amstel bij zijn oor ingrepen. Gebruik van shaver door beide KNO-artsen, met name bij patiënten met veel neuspoliepen, zodat er veiliger en overzichtelijker geopereerd kan worden. In samenwerking met de logopedisten hier in het ziekenhuis is er een spreekuur opgezet. Hier worden patiënten met slikstoornissen gezamenlijk gezien en wordt er een functioneel slikonderzoek uitgevoerd. Oriëntatie op de uitbreiding van diagnostiek stembandpathologie met stroboscopie is nog in volle gang. Het probleem zit nog in het ontbreken van een stroboscoop, waardoor er toch nog patiënten doorgestuurd moeten worden. Er zijn inmiddels, in samenspraak met longartsen, werkafspraken gemaakt voor patiënten met snurken en OSAS. Patiënten worden door beide specialismen gezien en na eventueel aanvullend onderzoek zoals slaapregistratie of slaapendoscopie wordt er Multidisciplinair (MDO) plan gemaakt voor deze patiënten. Oriëntatie wat betreft de toekomstige uitbreiding van de diagnostiek van inspanningsgebonden larynxproblematiek is nog in gang. De mogelijkheid is al aanwezig op de functieafdeling, maar e.e.a. moet nog gestroomlijnd worden. KNO-artsen zijn in 2010 gevisiteerd met goed resultaat. Kindergeneeskunde Speerpunten: - Algemene kindergeneeskunde - Multidisciplinaire behandeling bij kinderen met: diabetes, astma, obstipatie, enuresis en dysfunctional voiding klachten - Participatie in bestaande transmurale projecten in de jeugdgezondheidszorg Innovatie: ketenzorg voor kinderen met gedrag-, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen Realisatie alcoholpoli Realisatie regionale samenwerking voor kinderen met diabetes: Diabij Starten buitenpoli’s in Westerhaar, Ommen en Slagharen Start van de zorgonderneming Vrouw en Kind
Jaardocument 2010
20
Klinisch chemisch laboratorium Ontwikkelen en uitrollen zowel in de cure als de care van de digitale labaanvraag als onderdeel van het EPD-programma Oprichten Point of Care team en overgang tot een POCT glucose systeem in de kliniek Intensivering regionale samenwerking klinisch chemici en klinisch chemische laboratoria Intensivering samenwerking huisartsen Continue beoordeling kwaliteitssysteem Scholing/ opleiding t.b.v. beenmergbeoordeling Overgang naar Portavita (nieuw softwaresysteem op de trombosedienst voor de reguliere als de zelfregulerende patiënt) Erkenning als weefselinstelling inzake IUI onderzoek Longgeneeskunde In 2010 vonden de voorbereidingen plaats voor het kunnen aanbieden van non-invasieve beademing van patiënten. Op basis van onderzoek is gebleken dat door middel van deze relatief eenvoudige manier, mensen sneller herstellen. Naar verwachting zal begin 2011 deze therapie voor het eerst kunnen worden toegepast in de SXB. In 2010 werden de voorbereidingen getroffen voor het uitbreiden van de vakgroep longgeneeskunde naar 4 personen. Werving vond plaats. Naar verwachting zal in 2011 de 4e longarts de vakgroep komen versterken. In het najaar van 2010 kwam dhr. Drs. O. Akkerman de vakgroep versterken. Met het op ‘sterkte zijn’ van de vakgroep vond een verdere verdeling van aandachtsgebieden plaats. Mw. Mukhopadhyay heeft als aandachtsgebied COPD en zal nauw betrokken zijn bij de COPD ketenzorg. Het aandachtsgebied van dhr. Politiek is de oncologie en voor dhr. Akkerman is dit de OSAS, ofwel obstructief slaap apneu syndroom. In 2010 vond de verdere invulling plaats van de multi disciplinaire behandeling van slaapgerelateerde problematiek. Dit in samenspraak met neurologen, KNO-artsen en de verpleegkundig specialist. In 2010 werd een verpleegkundig specialist longziekten opgeleid. Daarmee is een welkome aanvulling gekomen op het behandeling en begeleidingsaanbod binnen de SXB.
Neurochirurgie Besluit is genomen om de basisneurochirurgie door de neurochirurgen van Zwolle niet meer in Hardenberg te doen. Verandering in behandelbeleid, conservatief, en vertrek van een neurochirurg uit Zwolle ligt hieraan ten grondslag. Neurologie Start van een CTS-straat Start TIA poli door nurse practitioner in opleiding Begeleiding opleiding nurse-practitioner Start ontwikkelen verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten (2011 ) Gestart met nieuwe behandelingen: ° Tysabri voor MS ° Duodopa voor Parkinson De neurologie maakt per 04-2010 onderdeel uit van de zorgonderneming interne-neurologie Oogheelkunde Gestart met diabetesscreening op 3 locaties Gestart met implanteren torische en multifocale lenzen De cataractoperaties volgens de nieuwste richtlijnen en technieken Door personele problemen (zowel secretaresses als technisch oogheelkundig assistentes) onvoldoende ondersteuning van de spreekuren en oplopende wachttijden. De nieuwe fundus/FAG-camera voldoet niet.
Jaardocument 2010
21
Orthopedie Oriëntatie op stroomlijning dagbehandelingszorg Onderlinge differentiatie Sterke participatie in een Sport Medische Instelling Kwaliteitsverbetering door: o zorgvuldige beoordeling van complicatieregistratie en de aanpassingen die hier het gevolg van zijn; o de medewerking aan het IFMS. Ontwikkelen en standaardiseren conservatieve behandeling bij orthopedische aandoeningen (GPS, ESWT) Ontwikkelen van zorgpaden en samenwerking zoeken met eerste lijn Opleiding PA Verbeteren multidisciplinair overleg Samenwerking verbeteren revalidatie / fysiotherapie Differentiëren managementtaken Psychiatrie/medische psychologie/geriatrie Vanaf september 2010 vorming van de zorgonderneming psychiatrie/medisch psychologie /geriatrie, waaraan een zorgondernemer en medisch manager zijn verbonden Voortgang effectmeting. Het vergelijken van behandeleffecten voor verschillende patiënten/diagnoses met een gestandaardiseerd, landelijk gemiddeld behandeleffect, waardoor meer inzicht in de effectiviteit van behandelingen. Gericht separeerbeleid met als inzet terugdringen van dwang en drang maatregelen. Uitbreiding polikliniek psychiatrie in Coevorden en Ommen Evaluatie werkwijzen deeltijdbehandeling /kliniek en polikliniek. Verbeterpunten benoemen en aanpassen in de behandelprogramma’s Uitbreiding van de testotheek Voortgang van integratie van de medische psychologie in de verschillende zorgpaden: revalidatie dagbehandeling, oncologie, geheugentraject Het op peil brengen van de personele formatie medisch psychologie. Eerste aanzet voor het inregelen van een geheugenpolikliniek in samenhang met ouderenzorg en specialisten ziekenhuis. Eerste aanzet : elektronisch patiënten dossier psychiatrie. Verzorgen van de scholing met betrekking tot het fixatiebeleid. Ziekenhuisbreed. Implementatie delier protocol. Radiologie Interventieradiologie Mammapoli voortzetten Maatschap radiologen inrichten o.a. opzetten/verbetertraject overlegstructuur intern /extern Uitrol digitale buckykamers locatie Hardenberg (2 stuks) en Coevorden (1 stuks). Vervanging CT-scanner locatie Hardenberg In gebruik nemen nieuwe C-bogen t.b.v. OK en pijnbestrijding Reumatologie Realisatie echospreekuur: een snelle en doelmatige diagnostiek gevolgd door een behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Opleiden van de nurse practitioner reumatologie voor het draaien van het echospreekuur. Realisatie patiëntvriendelijke dagbehandeling voor biologicals toediening. Realisatie EPD reumatologie na de pilot sinds april 2010 met duidelijk verbetering van de kwaliteit, transparantie en efficiëntie. Realisatie Zorg dichtbij met 1 dag per week (2 dagdelen spreekuur) in Coevorden en 1 dagdeel per maand in Ommen. DREAM-studie samenwerking ter waarborgen van top zorg kwaliteit: opwerken middels gedigitaliseerd werkwijze.
Jaardocument 2010
22
Reuma netwerk en aansluiten/opleiden van fysiotherapeuten in de regio voor de specifieke reumazorg gerealiseerd dankzij de door Esther Kleine (nurse practitioner reumatologie) gewonnen prijs via de reumafonds. Oriëntatie en ontwikkeling voor een polikliniek reumatologie met eigen poliassistenten met verbetering van de patiënten zorg en informatie voorziening, nog niet gerealiseerd. Oriëntatie op ontwikkeling voor hoog kwalitatieve zorg voor Bechterew en informeren en opleiden van fysiotherapeuten, huisartsen en radiologen voor dit doel: fonds hiervoor aangevraagd en gekregen. Protocollen zichtbaar maken in ziekenhuissysteem: gedeeltelijk gerealiseerd. Oriëntatie en ontwikkeling van de Carrousel spreekuur samen met fysiotherapeut, ergotherapeut en reumaconsulente. Oriëntatie op ontwikkeling en ontwikkelen van eventuele gezamenlijke spreekuren of zorg: osteoporose en rugklachten in samenwerking met o.a. orthopeden, revalidatieartsen, neurologen en internisten. Oriëntatie voor ruimer inzet van de Nurse Practitioner in uren per week, ter ontlasting van de overvolle poli’s van de reumatoloog en opleiden van een reumaconsulente. Oriëntatie voor het eventuele aantrekken van een tweede reumatoloog ter waarborging van een goede continuïteit van zorg.
Revalidatiegeneeskunde Uitbreiding Oncofit revalidatieprogramma Verdere uitbreiding oncologische revalidatie Participatie pijnteam en verdere ontwikkeling Deelname Parkinsonnet (multidisciplinaire werkgroep) Start opzet behandeling functionele klachten bij kinderen 2.3.3.2 Werkgebieden divisie Care De Saxenburgh Groep divisie Care valt onder het zorg-/werkgebied van het zorgkantoor Drenthe/Zwolle/Flevoland. De locaties van de Saxenburgh Groep divisie Care liggen verspreid in dit werkgebied, te weten: •
Coevorden
:
Zorgcentrum Aleida Kramer
•
Hardenberg
:
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem
:
Zorgcentrum Oostloorn
:
Marsch-Kruserbrink/Meander/Overlaat
•
Gramsbergen
:
Zorgcentrum ‘t Welgelegen
•
Ommen
: :
Zorgcentrum Oldenhaghen dagvoorziening voor jong dementerenden de Stekkenkamp
•
Slagharen
:
dagbesteding de Thuishaven
•
de Krim
:
dagvoorziening de Krim
•
Sibculo
:
dagvoorziening de Kloostertuin
•
Bergentheim
:
dagvoorziening Bergentheem
In 2010 zullen er enkele kleinschalige locaties gerealiseerd worden in de verschillende plaatsen, te weten : •
Hardenberg
:
de Overlaat en Meander
•
Ommen
:
Nijenhaghen
Jaardocument 2010
23
2.4.
Samenwerkingsrelaties
De Saxenburgh Groep is een maatschappelijke onderneming die wonen, welzijn en gezondheidszorgdiensten levert aan de inwoners van zijn adherentiegebied:
Adherentiegebied H
H V &V
H
V &V V &V
H V &V
V & V
H
80 - 100 % 50 - 80 % 10 - 50 %
H
In voorliggende overzichtskaart is aangegeven hoe het verzorgingsgebied is verdeeld in een kerngebied (groen) en groeigebieden (blauw en geel). Daarnaast is goed te zien hoe groot het gebied is dat door de Saxenburgh Groep wordt bediend en hoe de Saxenburgh Groep ligt ingeklemd tussen een vijftal andere zorgorganisaties. Ten oosten van Hardenberg ligt de grens met Duitsland. Een grensoverschrijdende zorgvraag is niet of nauwelijks aan de orde. De Saxenburgh Groep is met 1883 werknemers en 750 vrijwilligers de grootste werkgever van het Vechtdal. De Saxenburgh Groep is zich bewust van deze maatschappelijk- en sociaal belangrijke functie en hecht daarom waarde aan samenwerking en dialoog met partners in en buiten de zorg.
2.4.1 1e en 2e lijn en MCC Hardenberg Er wordt gestreefd naar een effectieve en efficiënte werkrelatie met de 1e lijns zorgprofessionals. Een goede overlegstructuur met de huisartsen is in 2010 verder geïntensiveerd, o.a. door regelmatige bijeenkomsten te beleggen van huisartsen van de verschillende hagro’s samen met diverse medische vakgroepen vanuit de Saxenburgh Groep . Ook werden regelmatig na- en bijscholingen voor huisartsen door medisch specialisten gegeven. De samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners werd verder uitgebouwd. Een belangrijke peiler is het medisch coördinerend centrum (MCC) Hardenberg. Vanuit dit coördinerend centrum worden medisch inhoudelijke werkafspraken tussen de eerste en de tweede lijn geïnitieerd. Een belangrijk project dat vanuit het MCC Hardenberg gecoördineerd werd, was het Diabeteszorg Beter-project. COPD-ASTMA Er is in 2010 door zorgondernemers contact gelegd met de ketencoördinator COPD- Astma. Specialisten SXB zijn toegetreden tot de klankbordgroep MCCH COPD - Astma en doen actief mee in de verdere ontwikkeling van het transmurale ketenzorgproject COPD- Astma. Hartfalen
Jaardocument 2010
24
Er is een medische transmurale werkafspraak hartfalen gemaakt. In goed overleg met huisartsen, zorgondernemers SXB en medisch specialisten zijn de eerste stappen gezet om hartfalen als project vanuit het MCCH verder te ontwikkelen. Motiva Coach, telemonitoring zal daarvan een onderdeel zijn. CVA Er is een werkafspraak CVA/TIA vastgelegd. In opvolging daarvan is in samenwerking met ketenpartners als pilot in de Saxenburgh Groep, een TIA dagkliniek opgezet met telemetrie mogelijkheden. Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige van Carinova doet sinds 2010 mee in het strokeservice team. Verder is een ICT programma ontwikkeld om belangrijke indicatoren te kunnen registreren. Sinds oktober 2010 heeft Achmea een koptarief voor CVA toegekend. Hiervan kan voor 8 uur per week de ketencoördinatie worden bekostigd. Dementie Voor dementie is een medische transmurale werkafspraak gemaakt en de Interline scholing heeft plaatsgevonden. Er is een geheugenpoli opgezet en een verwijsafspraak gemaakt. Patiënten kunnen sinds 2010 worden aangemeld bij een verpleegkundig specialist geriatrie. Triage van de patiënten vindt plaats door de neuroloog, waarop wordt bepaald of de patiënt gezien moet worden door een geriater, neuroloog, psychiater Saxenburgh Groep of sociaal geriater GGZ. Sinds juni 2010 is er geen geriater meer werkzaam in de Saxenburgh Groep. Terwijl patiënten conform de afspraak gewoon ingestuurd kunnen worden, wordt in samenwerking met de Saxenburgh Groep en GZZ gekeken naar een goede vervanging van de geriater en naar de werkwijze van de geheugenpoli. In september jl. is een samenwerkingsovereenkomst getekend door alle participerende welzijn- / zorgpartners van het Zorgnetwerk, MCCH, gemeente en anderen om samen de dementiezorg in Noord Oost Overijssel te regelen. Chronische Nierinsufficiëntie: Er is toenadering gezocht met openbare apothekers ten aanzien van medicatiebewaking bij nierpatiënten. Een werkgroep met apothekers, apotheekhoudende huisartsen, een internist en een vertegenwoordiging van het laboratorium Saxenburgh Groep, heeft zich gebogen over betere medicatiebewaking van patiënten met nierfunctiestoornissen. Er is binnen de Saxenburgh Groep een geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarbij patiëntgegevens, lijsten met MDRD waarden > 50, digitaal naar de deelnemende partijen worden gezonden. Risicopatiënten kwamen hierdoor eerder aan het licht waardoor aanpassing van de medicatiedosering sneller kon plaatsvinden. Vaginaal bloedverlies Er is een werkafspraak gemaakt over vaginaal bloedverlies en er is een formulier ontwikkeld om een eerstelijns vaginale echoscopie aan te vragen. Bekkenbodemproblematiek Via Plexus is een verwijsafspraak bekkenbodemproblematiek vastgelegd en een werkafspraak hiervan gerealiseerd. In juni is aansluitend daarop een poli opgericht voor verzakkings- en incontinentieproblematiek (VIP). In Ommen werd, in samenspraak met de huisartsen, de verdere uitbouw van de activiteiten op de poli gerealiseerd. De open dag van de poli Ommen werd in het voorjaar druk bezocht door de bevolking. Inmiddels wordt de polikliniek ervaren als een goede aanvulling op het zorgaanbod in deze gemeente. In Slagharen werd in het najaar 2010 een nieuwe buitenpoli geopend in het gezondheidscentrum van huisartsen. Vanuit meerdere specialismen worden medische behandelingen aangeboden in samenwerking met huisartsen.
Jaardocument 2010
25
Ontwikkeling van de zogenaamde keten-dbc’s en de komst van nieuwe aanbieders op het gebied van diagnostiek, dwingen het ziekenhuis om na te denken over het serviceniveau richting de huisartsen. Op meerdere locaties zijn bijvoorbeeld de prikposten uitgebreid.
2.4.2
Zorgverzekeraars
De Saxenburgh Groep heeft contracten met vele verzekeraars, waarvan Achmea en UVIT de grootste zijn. De zorgkantoren waarmee wordt samengewerkt zijn het Zorgkantoor Zwolle en het Zorgkantoor Drenthe. De relatie met de zorgverzekeraars en de Zorgkantoren worden door alle partijen als goed ervaren.
2.4.3 Gemeente Hardenberg De gemeente Hardenberg is een van de twee regionale groeigemeenten in de provincie Overijssel. De gemeente heeft een ambitieus college van Burgemeester en Wethouders en onderhoudt intensieve contacten met de Saxenburgh Groep. Zowel de gemeente als de Saxenburgh Groep hebben belang bij de continuïteit van de werkgelegenheid in de stad. Samen met de gemeente werkt de Saxenburgh Groep aan het realiseren van een zogenaamd Gezondheidspark op het terrein voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Dit initiatief past in de huidige tijd, waarin marktwerking ook in de zorg een zichtbare plaats krijgt.
2.4.4 Zorgkantoren De Saxenburgh Groep, divisie Care heeft als belangrijkste gesprekspartner te maken met het zorgkantoor Drenthe, Overijssel en Flevoland wat betreft het maken van productie, financieringsafspraken en kwaliteitsbeoordelingen.
Jaardocument 2010
26
2.4.5 Relaties met opleidingen Vanuit de Saxenburgh Groep is in 2010 samengewerkt met diverse opleidingsinstituten betreffende opleidingsinspanningen op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Rijksuniversiteit Groningen/ Scheperziekenhuis Emmen Hanzehogeschool Groningen Saxion Hogeschool Enschede
Hogeschool Windesheim Zwolle
Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool Arnhem Nijmegen Deltion College Zwolle Alfa College Hardenberg/ Hoogeveen
Wenckebach Instituut (UMCG Groningen) CIVO (Hengelo) ROC van Twente (Hengelo) Drenthe College (Emmen) IVM Coevorden ISBW LEO management The Next Page
Geneeskunde co-schappen Advanced Nurse Practitionar MBRT Advanced Nurse Practitionar Medisch Analist Fysiotherapie HBO- Verpleegkunde HBO- Verpleegkunde SPH Social work HBO-Verpleegkunde Physician Assistant MBO- Verpleegkunde Doktersassistent MBO- Verpleegkunde Verzorgende IG Stages bedrijfsadministratie en ICT Stages FB-medewerker Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Intensive Care/ Obstetrie & Gynaecologie/ kinderverpleegkunde) Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Spoed Eisende Hulp) Operatieassistenten Anesthesiemedewerker SAW trainingen Bedrijfshulpverlening Managementopleidingen Trainingen Agressiereductie en veiligheid E-learning Signaleren kindermishandeling
Naast de reguliere stageverlening en de opleidingstrajecten zijn in 2010 vele activiteiten verricht om de vakdeskundigheid te bevorderen. Deze activiteiten werden zowel in eigen beheer uitgevoerd als ook uitbesteed aan opleidingsinstituten. Bovenstaande lijst van opleidingsinstellingen bevat de instellingen waar meerdere opleidingen zijn ondergebracht of waar stagiaires van geplaatst zijn in de Saxenburgh Groep. Naast genoemde opleidingsinstituten zijn er diverse andere instellingen waarmee samengewerkt werd voor het opleiden of bijscholen van één of enkele medewerkers.
2.4.6 Inspectie voor de Gezondheidszorg De Saxenburgh Groep onderhoudt, met respect voor wet- en regelgeving, een open relatie met het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijnde de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Jaardocument 2010
27
2.4.7 Samenwerkingsrelaties divisie Care Naast de interne afstemming van de zorg- en dienstverlening met de cliënt, vindt er afstemming plaats met andere zorgverleners buiten de instelling die betrokken zijn bij de zorgverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de thuiszorg (Icare/Carinova), specialisten uit het ziekenhuis, GGZ-teams (GGZ-drenthe), Dimence, Baalderborg Groep, paramedische behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie)uit de eerste lijn en huisartsen in de regio. De samenwerking tussen de divisie Care en de thuiszorgorganisaties en huisartsen richten zich bijvoorbeeld op het vroegtijdig signaleren en inzetten van de benodigde zorg voor cliënten met een dementie in een vroeg stadium. Bij problemen en complexe situaties kan teruggevallen worden op de deskundigheid van het zorgcentrum voor diagnostiek en advies. Voor de schakelafdelingen (revalidatieafdelingen) geldt dat zij zorg leveren in het kader van de ketenzorg. Dit gebeurt op het gebied van CVA-zorg, collumcare en knie-heup. Om deze ketenzorg te leveren zijn er afspraken gemaakt met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg en wordt er nauw samengewerkt t.b.v. de zorgverlening aan de cliënt. In 2010 is gestart met het deelnemen aan de pilot voor de overheveling van de revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet in 2013. In 2010 is de samenwerking met de woningbouwcoöperatie Beter Wonen Vechtdal geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat al het nieuwe vastgoed in de gemeente Hardenberg door Beter Wonen Vechtdal gebouwd gaat worden en dat de divisie Care afbouw doet van zijn vastgoed. In Coevorden wordt samengewerkt met woningbouwcoöperatie Domesta en in Ommen met de Veste.
Jaardocument 2010
28
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1
Bestuur en toezicht
3.1.1 Zorgbrede Governance Code De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen.
3.1.2 Raad van Bestuur De stichting Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de taak de stichting Saxenburgh Groep te besturen met inachtneming van het bestuursreglement en de statuten van de Saxenburgh Groep. In het bestuursreglement wordt ingegaan op de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van en door de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling permanente aandachtsgebieden. In de statuten en het bestuursreglement zijn de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance verwerkt. De Saxenburgh Groep leeft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code naar inhoud en strekking na. Samenstelling Raad van Bestuur in 2010 Van - tot 01-012010 tot 31-122010
Naam Dhr. H.H. van der Wal
Bestuursfunctie Lid Raad van Bestuur -
01-012010 tot 31-122010
Mw. P.M. Terwijn
Lid Raad van Bestuur -
Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Laboratorium voor Infectieziekten Lid Bestuur Stichting Hospice Hardenberg Lid Bestuur Stichting Sazinon Penningmeester Bestuur Stichting SIGRCH Voorzitter Bestuur Stichting Medifast Hardenberg Lid bestuurs- en adviescommissie NVZ
Nevenfuncties De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling.
Jaardocument 2010
29
Besproken onderwerpen/ontwikkelingen en besluiten 2010 opzetten diagnostisch centrum plan van aanpak palliatief café is goedgekeurd nieuwe buckykamers (Coevorden en Hardenberg) nieuwe CT-scan de RvB neemt het advies van het bestuur Vereniging Medische Staf over om te stoppen met bariatrische zorg - contract Treese: fase 1 is beëindigd - contract fase 2 - Treese wordt niet ingezet - er wordt besloten een nierdialysecentrum in te richten - Het protocol “Gebruik gazen OK” wordt goedgekeurd en vastgesteld - De notitie “GSM-beleid 2010” wordt goedgekeurd en vastgesteld - De concernstaf wordt opgeheven - Procedure ideeënbus wordt vastgesteld - Besluitenlijst overleg RvB wordt ter info meegestuurd met RT-verslag - Richtlijn euthanasie is vastgesteld - Akkoord voor aanschaf instrumenten volgsysteem - Projectplan VPT akkoord - Fraudeprotocol wordt vastgesteld - V&VS wordt voorwaardelijk voor 3 jaar ingesteld (evaluatie na 1½ jaar) - Klachtenregeling RZZ/DAK wordt vastgesteld - Vervanging defibrillatoren SEH en IC/CCU - Dossier Treese wordt formeel gesloten - Apotheek: er wordt gekeken naar verdere samenwerking Emmen - Aanschaf CS steriel is akkoord - Businesscase 4e longarts is akkoord, werving kan in gang gezet worden - Gedragscode is formeel vastgesteld - Investeringen non invasieve beademing en nieuwe OK-tafel zijn akkoord -
Reglement Raad van Bestuur De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op een vastgesteld reglement. In bijlage 1 vindt u een verkorte versie van het reglement. Het bestuursreglement regelt de volgende wezenlijke bestuurszaken: ■ ■ ■ ■
bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid besluitvorming vergaderstructuur openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap
Jaardocument 2010
30
Bezoldiging Raad van Bestuur Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die met de Raad van Bestuur is gesloten op basis van de NVZDregeling. Deze overeenkomst kwam tot stand voor de invoering van de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Mede met inachtneming van het gestelde in die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZD-regeling.
De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. De Raad van Bestuur en het managementteam vergaderen tweewekelijks, waarbij in de vierde week de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur van de Vereniging Medische Staf aanwezig zijn. Eens in de acht weken vergaderen Raad van Bestuur en bestuur Vereniging Medische Staf gezamenlijk. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf vergadert tweewekelijks formeel en tweewekelijks informeel met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt formeel middels afvaardiging deel aan de maandelijkse bijeenkomst met de Kernstaf van de Vereniging Medische Staf. Eens per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur Vereniging Medische Staf in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
Jaardocument 2010
31
De Vereniging Medische Staf belegt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering waar de Raad van Bestuur aan deelneemt. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad vergaderen maandelijks. Eens per jaar wordt door de Raad van Toezicht aan de Overlegvergadering deelgenomen. Voor alle vergaderingen wordt vooraf een agenda opgesteld en wordt na afloop een verslag gemaakt.
3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2010 Naam Dhr. mr. R.R. Schuldink Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Mw. J. Schipper Dhr. J. Westert
functie/bijzonderheden voorzitter lid lid lid, tevens lid auditcommissie lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. lid
Dhr. Th.J.A. Schellekens is per 01-04-2010 afgetreden als voorzitter en per 01-09-2010 als lid. Dhr. mr. R.R. Schuldink is per 01-04-2010 benoemd als voorzitter; daarvoor was hij vicevoorzitter. Mw. mr. drs. M. Ch. A. Smilde is per 28-06-2010 afgetreden als lid. Mw. J. Schipper is per 01-01-2011 afgetreden als lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Hoofdbetrekkingen en nevenfuncties Raad van Toezicht Hoofdbetrekkingen
Nevenfuncties
Dhr. mr. R.R. Schuldink (lid tot 01-04-2010, voorzitter vanaf 01-04-2010) Advocaat Schuldink advocaten Voorzitter jeugdbestuur voetbalvereniging HHC-Hardenberg te B.V. te Zwolle Hardenberg Voorzitter Stichting UVR (Uitwisseling Vakkennis RoemeniëNederland) te Hardenberg Adviseur VTCV (Voetbal Talenten Centrum Vechtdal) te Hardenberg Adviseur ACNS Projecthulp (Adoption Centre Netherlands Sri LankaProjecthulp) te Ochten Lid Raad van Toezicht Sazinon te Meppel Dhr. Th. J.A. Schellekens (voorzitter tot 01-04-2010, lid tot 01-09-2010) Commissaris Sonepar Nederland B.V. te Amstelveen Commissaris Lenferink Beheer B.V. te Lemelerveld Commissaris Ferm BV te Zwolle Voorzitter Leerstoel Electronic Marketing /Distance Selling te Ede Lid Raad van Toezicht Sazinon te Meppel Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Opleidingsmanager Opleiding Voorzitter landelijk opleidingsoverleg MANP van de HBO-raad te Master Advanced Nursing Den Haag Practice Hanzehogeschool te Vice-voorzitter Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde Groningen te Utrecht Dhr. J. Liese
Jaardocument 2010
32
Eigenaar bureau Liese-Inzicht voor mediation en coaching te Dedemsvaart
Lid Raad van Toezicht Gezondheidshuis te Zwolle Voorzitter Raad van Toezicht Transfercentrum Maasland te Hardenberg Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Borne Voorzitter Stichting Beroepsonderwijs N.O.-Overijssel te Hardenberg Voorzitter Stichting Kunstwegen Nederland te Zwolle Bestuurslid EWIV te Nordhorn (Dld)
Dhr. F. Schepers Lid Raad van Advies Verhoek International B.V. te Genemuiden Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Owase te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Stenden Hoogeschool te Leeuwarden/Emmen Lid Raad van Commissarissen Avebe te Veendam Bestuurslid stichting De Zwieseborg te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Vechtdal College te Hardenberg Mevr. J. Schipper Voorzitter Raad van Toezicht STAMM, CMO (centrum maatschappelijke ontwikkeling) Drenthe te Assen Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde Lid de Tweede Kamer voor het CDA
Lid Raad van Toezicht Stenden Hogeschool/University te Leeuwarden Voorzitter Stichting Vrienden Dorpskerk Eelde te Eelde Lid Raad van Toezicht Drents Plateau te Assen
Dhr. J. Westert Directeur/bestuurder ROC Menso Alting te Groningen/Zwolle
Voorzitter curatorium mr. G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie te Amersfoort Voorzitter Stichting Wooninitiatief Ommen te Ommen Onafhankelijk voorzitter algemene kerkenraad te Ommen Bestuurslid Stichting Bono en Stimaro te Hardenberg Bestuurslid Stichting Prinsjesdagontbijt te Den Haag Bestuurslid Provo 97 te Groningen Redacteur ‘Samenleving’ weekblad De Reformatie te Kampen
Rooster van aftreden Raad van Toezicht Jaartal
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
‘09
‘10
naam Dhr. mr. R.R. Schuldink
B
H
Dhr. Th.J.A. Schellekens
B
A*
Mw. drs. E.P.L.Albersnagel-Thijssen
‘12
B B
Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde
A
H
Dhr. J. Westert
‘15
A
H
B
‘14
A TB
Dhr. F. Schepers
‘13
A
B
Dhr. J. Liese
Mw. J. Schipper
‘11
A TA B
A A
B = benoemd H = herbenoemd TA = tussentijds afgetreden TB = tussentijds benoemd A = aftredend per 1 januari * afgetreden per 1 september
Vergaderingen Raad van Toezicht
Jaardocument 2010
33
Er vond zeven keer ’vooroverleg’ plaats. Dit betreft een intern overleg van de Raad van Toezicht, voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Op 30-08-2010 vond de betekening van de formele documenten voor juridische fusie tussen de Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen plaats. Daartoe kwamen de beide Raden van Toezicht bijeen. Verder heeft een delegatie van de Raad van Toezicht één keer overleg gevoerd met een delegatie van het bestuur van de Vereniging Medische Staf, één keer met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad. Tot slot kwam de auditcommissie twee keer bijeen voor een overleg met de accountant in verband met de vaststelling van de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht 2010 mrt
mei
juni
aug
sept
J
J
J
J
J
J
N
6x
Dhr. Th.J.A. Schellekens
J
N
J
J
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3x
Mw. drs. E.P.L.Albersnagel-Thijssen
N
J
J
J
J
N
J
5x
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
J
J
J
3x
Dhr. F. Schepers
J
J
J
J
J
J
J
7x
Mw. J. Schipper
J
J
J
J
J
J
J
7x
Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde
J
N
N
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1x
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
J
J
J
J
4x
naam Dhr. mr. R.R. Schuldink
Dhr. J. Liese
Dhr. J. Westert
okt
nov
aanwezig
Besproken onderwerpen/ontwikkelingen in 2010 Besproken onderwerpen: Nieuwbouw ziekenhuis (22-03-2010) (28-09-2010) (18-10-2010) Ontwikkeling voorterrein ziekenhuis (22-03-2010) Juridische fusie met Zorgcentrum Oldenhaghen (22-03-2010) (25-05-2010) (28-06-2010) Strategisch beleid 2011-2015 (25-05-2010) (28-09-2010) Beleid en aansprakelijkheid brandveiligheid (18-10-2010) Benoeming lid auditcommissie, vice-voorzitter (22-11-2010) Scholing RvT (22-11-2010) Rooster van aftreden (22-11-2010) Fraudeprotocol (22-11-2010) Financiële maandrapportages (periodiek) Kennismaking met diverse nieuwe medisch specialisten (periodiek)
Jaardocument 2010
34
Genomen besluiten: Besluit uitstel beoordeling voorgenomen financieringsbesluit nieuwbouw (22-03-2010) Besluit ontwikkeling voorterrein Röpcke-Zweers Ziekenhuis (22-03-2010) Besluit af te zien van samenwerking met Emmen/Hoogeveen (22-03-2010) Besluit vaststelling jaardocument en jaarrekening 2009 (25-05-2010) Besluit herbevestigen c.q. heroverwegen accountantskeuze (25-05-2010) Besluit communicatieafspraken rond aan- en verkoop onroerend goed (25-05-2010) Besluit instemming juridische fusie met Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen (28-062010) Voorgenomen besluit benoeming dhr. J. Westert tot lid Raad van Toezicht (28-06-2010) Voorgenomen besluit benoeming dhr. J. Liese tot lid Raad van Toezicht (28-06-2010) Besluit benoeming dhr. J. Westert tot lid Raad van Toezicht (30-08-2010) Besluit benoeming dhr. J. Liese tot lid Raad van Toezicht (30-08-2010) Besluit afvaardiging dhr. R.R. Schuldink in Raad van Toezicht Sazinon Besluit inhoudelijke goedkeuring Strategisch Beleid 2011-2015 Voorgenomen besluit benoeming mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel tot lid Raad van Toezicht (18-10-2010) Besluit instemming gedragscode Saxenburgh Groep Besluit benoeming mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel tot lid Raad van Toezicht (22-112010) De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Saxenburgh Groep. De Raad van Toezicht is ingericht op richtlijnen van Good Governance in de zorgsector. De aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode worden door de Raad van Toezicht naar geest en strekking nageleefd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Saxenburgh Groep en uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht. Het reglement regelt de volgende zaken: taken en bevoegdheden, werkwijze, informatievoorziening, vergoeding, samenstelling en verantwoording aan de Raad van Toezicht, de rol van de voorzitter, onverenigbare functies, benoeming van nieuwe leden en einde van het lidmaatschap. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en zijn niet verbonden aan de stichting Saxenburgh Groep. Zij ontvangen geen zorg van de Saxenburgh Groep, zijn geen werknemer, leverancier of opdrachtnemer van de Saxenburgh Groep. Regionale samenwerking De Saxenburgh Groep geeft op basis van haar strategische doelstellingen in het document “Strategisch Beleid 2007-2012” uitvoering aan dat beleid. Zij wenst daarbij de belangrijkste zorgaanbieder in haar zorggebied te zijn en te blijven. Het laten groeien van haar cliënten- en patiëntenpopulatie door middel van het tot stand brengen van samenwerking(en) met andere zorgaanbieders is de regio, is daarbij een voornaam middel. Dit heeft in 2008 geleid tot een door de Raad van Toezicht goed bevonden notitie van de Raad van Bestuur waarin het belang van samenwerken nog eens wordt onderbouwd en er een routeplan wordt aangereikt voor zowel de Divisie Cure, als de Divisie Care. De hieruit in 2009 overeengekomen intentieverklaring tot samenwerking met de stichting Oldenhaghen in Ommen is uiteindelijk uitgemond in een fusie waardoor Oldenhaghen een onderdeel is geworden van de Saxenburgh Groep. De Raad van Toezicht is uitermate content dat er nu ook zorg wordt verleend en aangeboden in de regio Ommen.
Jaardocument 2010
35
Kwaliteit De kwalitatieve prestaties van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn regelmatig besproken. De Raad van Toezicht is in 2009 akkoord gegaan met de herstructurering van de ziekenhuisorganisatie. Hieruit voortvloeiend is 2010 gebruikt voor het verder ontwikkelen en implementeren van de zorgondernemingen. Met betrekking tot de instellingsbrede accrediterings- en certificeringstrajecten vanuit de kwaliteitsinstituten vanuit de kwaliteitsinstituten NIAZ en het HKZ is in 2010 een positief resultaat aan de orde. Organisatie De Raad van Bestuur bestaat sinds 2009 uit twee personen die samen verantwoordelijke zijn voor het totale beleid en resultaat van de Saxenburgh Groep. Wel is er een onderlinge taakverdeling gemaakt die zich sinds 2009 verder heeft ontwikkeld en uiteindelijk is uitgekomen op de volgende twee bestuurlijke takenpakketten: • Cure: ziekenhuiszorg, Vereniging Medische Staf, zorgondernemingen, ontwikkeling van het voorterrein van het ziekenhuis; • Care: ouderenzorg, stafdiensten cure en care, vastgoed cure en care, informatievoorziening cure en care, commerciële zaken cure en care. Strategie De Raad van Toezicht heeft in 2010 de notitie van de Raad van Bestuur “Strategische bewegingen en inrichting ziekenhuis” vastgesteld. In dit document is de visie op zorg van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van de vakgroepen en de leidinggevenden van de ondersteunende diensten vastgelegd. Deze notitie is de basis voor de inrichting van een toekomstbestendig ziekenhuisbedrijf op basis van het herinrichten van het ziekenhuis door het verder ontwikkelen en implementeren van zorgondernemingen. Het kiezen voor deze strategie heeft tot gevolg gehad dat het document “Strategisch Beleid 2007-2012” in 2010 is vernieuwd door het document “Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Volgende station: Zorg dichterbij beter”. OR en CCR Twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht hebben tweemaal een overleg vergadering van de OR bijgewoond en eenmaal een vergadering met de Centrale Cliënten Raad. Auditcommissie Binnen de Raad van Toezicht functioneert een auditcommissie. De auditcommissie heeft als taak zich intensief te oriënteren op de financiën van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en hierover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht. De voorzitter en een lid van de auditcommissie beschikken over specifieke financiële expertise. De commissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. De volgende zaken zijn onder meer besproken: Jaarrekening 2009 en accountantsrapport 2009 (in aanwezigheid van de externe accountant) Kaderbrief en begroting 2011 Managementletter 2010 en follow up Maatstafconcurrentie Nieuwbouw Samenwerking Risicomanagement Uitkomsten interne controle t.a.v. kaderregeling AO/IC
Jaardocument 2010
36
Evaluatie eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Toezicht Begin 2011 is in het licht van de toepassing van de Zorgbrede Governancecode het eigen functioneren als Raad van Toezicht geëvalueerd. Bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders Naam
Functie
Mr. R.R. Schuldink Mevr. E.P.L. Albersnagel Mevr. J. Schipper F. Schepers Mevr. Ch.M. Smilde Dhr. J. Westert Dhr. J. Liese Th. J. A. Schellekens Drs. H. Arends Totaal
Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid (v.a. 1-9-10) Lid (v.a. 1-9-10) Lid (tot 1-9-10) Lid (tot 21-12-09)
€ € € € € € € € € €
2010 Bezoldiging 8.950,6.315,6.300,6.300,1.700,2.667,2.667,3.933,n.v.t. 38.832,-
2009 Bezoldiging € 17.457,€ 5.700,€ 5.700,€ 5.700,€ 3.400,Oldenhaghen n.v.t. € 18.163,€ 3.400,€ 59.520,-
Ten slotte De Raad van Toezicht concludeert dat in 2010 in zowel de Divisie Cure als in de Divisie Care door vele medewerkers grote inspanningen zijn verricht met betrekking tot het realiseren van de vooraf beoogde productiegroei en de daartoe benodigde inzet op kwaliteit en veiligheid voor patiënten en cliënten en uiteraard personeel. Over de behaalde resultaten spreekt de Raad van Toezicht haar grote waardering en tevredenheid uit. De Raad van Toezicht constateert dat het bestuur van de Saxenburgh Groep grote rust en strategische gerichtheid aan de dag legt om de doelstellingen die besloten liggen in de Strategienota 2007-2012 daadwerkelijk te realiseren. In die zin spreekt de Raad van Toezicht haar vertrouwen uit in bestuur, management en medische staf van de Saxenburgh Groep waar het deze trend van samenwerking naar de toekomst betreft. R.R. Schuldink, Voorzitter Raad van Toezicht
Jaardocument 2010
37
3.1.4 Regieteam Saxenburgh Groep Samenstelling Naam De heer H.H. van der Wal Mevrouw P.M. Terwijn De heer M.C. van Baardwijk De heer E.H.B. Boerkamp De heer M.A. Boeve De heer M.E. Frenay van ‘t Veen De heer H. Hilbrands De heer A.F. ter Horst Mevrouw I. de Jong-Nanninga De heer H.J. Potze Mevrouw I. Wagner
3.2
Functie Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Hoofd Facilitair Bedrijf Zorgondernemer Vrouw & Kind Hoofd Acute As Zorgondernemer Oncologie, Cardiologie, Longgeneeskunde Hoofd Personeel & Organisatie Manager psychiatrische zorg Zorgondernemer Interne geneeskunde & neurologie Directeur ouderenzorg Hoofd Informatie & Financiën
Bedrijfsvoering
De Stichting Saxenburgh Groep heeft de interne bedrijfsvoering op basis van de jaarlijkse beleidscyclus georganiseerd. Deze cyclus bestaat uit een aantal sturingselementen die gericht zijn op de interne risicobeheersing. Deze instrumenten zijn: • Het (strategische) meerjarenbeleidsplan • De kaderbrief • De afdelingsplannen • De exploitatiebegroting • De rapportages gedurende het jaar (per twee weken, per maand en per kwartaal) Het strategische beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de Medische Staf, het Management Team, de afdelingshoofden en overige betrokkenen een meerjarenbeleidsplan opgesteld tot en met 2015. In dit beleidsplan zijn de posities van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de Divisie Care in Hardenberg, Gramsbergen en Ommen beschreven en zijn duidelijke en meetbare doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. In hoofdstuk 4.1 treft u verduidelijking aangaande missie, motto en visie.
3.2.1 Planning & Control Bedrijfsvoering en Planning & Control Eind 2009 zijn de eerste voorstellen aangaande een organisatieverandering in de organisatie bekend geworden. Het gaat hierbij om de invoering van zogenaamde resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s), die binnen de Saxenburgh Groep zorgondernemingen genoemd worden. In het organogram in hoofdstuk 2 kunt u zien welke zorgondernemingen onderkend worden. Naast zorgondernemingen zijn er nog de zorgondersteuners, programmamanagement, ouderenzorg en stafdiensten. De organisatiewijzigingen zijn uitvoerig doorgesproken met de interne adviesorganen en medewerkers en zijn herhaaldelijk aan de orde geweest in de vergadering tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de wijzigingen.
Jaardocument 2010
38
De zorgondernemers en de medische managers zijn duaal en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun zorgonderneming waarin meerdere specialismen vertegenwoordigd zijn. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de deelgebieden die betrekking hebben op de markt, productie, toegangstijden, wachttijden en kwaliteit. De zorgduo’s leggen maandelijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De organisatiewijziging heeft een geen effect op de bestaande planning & controlcyclus. De cyclus bestaat nog steeds uit de vijf sturingselementen: het meerjaren beleidsplan, de kaderbrief, de afdelingsplannen, de jaarlijkse exploitatiebegroting en de maandelijkse rapportage. Beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de medische staf, het regieteam en de hoofden van de ondersteunende diensten een meerjarenbeleidplan opgesteld 2011-1015 . In het beleidsplan is de positie van de Saxenburgh Groep beschreven en zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Kaderbrief Op basis van het beleidsplan en de actuele gegevens is mei 2009 een kaderbrief voor 2010 opgesteld. In 2010 is in september een kaderbrief voor 2011 opgesteld. De kaderbrief fungeert als basis voor de ondernemingsplannen van de afdelingen en de maatschappen. De kaderbrief is een jaarplan waarin organisatiebrede doelstellingen zijn opgenomen en waarin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de realisatie van deze doelstellingen. In 2010 is een meerjarenkaderbrief 2011-2015 opgesteld om de doelstellingen voor de komende jaren in een duidelijk kader uit één te zetten. Afdelingsplannen In 2010 is de voortgang van de doelstellingen uit de afdelingsplannen besproken tussen de afdelingshoofden en de managers, waarna de voortgang is afgestemd tussen de managers en de Raad van Bestuur. Deze gesprekken hebben per afdelingshoofd twee tot drie maal in 2010 plaatsgevonden. De afdelingshoofden hebben in de afdelingsplannen voor 2010 de doelstellingen van hun afdeling opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met de benodigde formatie en de financiële middelen om deze plannen te kunnen uitvoeren en de doelstellingen te kunnen realiseren. Begrotingscyclus De begrotingscyclus begint met de vaststelling door de Raad van Bestuur van de productiedoelstellingen, waarna de daarvan af te leiden kostenbegroting wordt opgesteld. De begrotingscyclus wordt medio november afgerond. Aansluitend wordt de conceptbegroting ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de begroting in december vast. Rapportages en managementinformatie Zowel voor Divisie Cure als Divisie Care hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar. Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA(Plan – Do- Check en Act)-cyclus wordt hier direct toegepast.
Jaardocument 2010
39
Communicatie en rapportage met betrekking tot de bedrijfsvoering Het hoofd van de afdeling Financiën rapporteert maandelijks (12e werkdag van de maand) aan de Raad van Bestuur en de zorg- & stafmanagers over het geconsolideerde resultaat van de Saxenburgh Groep. De rapportage geeft inzicht in de kosten en opbrengsten, de productie, de personeelsformatie en het ziekteverzuim en een resultaatprognose voor het gehele jaar. De Raad van Bestuur biedt conform een afgesproken planning de geconsolideerde resultaten en prognoses (inclusief analyses en voorstellen m.b.t. bijstellingen) aan de Raad van Toezicht aan. Kostenbewakingcyclus De kostenbewakingcyclus start feitelijk op het laagst denkbare operationele niveau, omdat in de begrotingscyclus de budgetten tot op dat niveau worden vastgesteld en toegewezen. De beïnvloedbaarheid van kosten is in principe ook alleen op dat niveau mogelijk. Per dienst zijn daartoe procedures vastgelegd en afspraken gemaakt. Beleidsmatige uitgangspunten Medisch specialisten, managers en medewerkers geven in de periode van september tot en met november van elk jaar vorm aan het begrotingsproces. Min of meer gelijktijdig wordt het beleidsplan voor de middellange termijn voor de gehele Saxenburgh Groep opgesteld. Daarin worden direct concrete doelen geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld de gewenste positie in de regio en de te voeren producten. Doel is om in de kaderbrief de beleidsmatige uitgangspunten te beschrijven die in de visie van de Raad van Bestuur en het management, inclusief stafbestuur, voor de organisatie van belang zijn voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Het is de bedoeling dat de divisies en de afdelingen deze uitgangspunten als richtlijn hanteren bij het opstellen van hun eigen jaarplannen. Kern- en startpunt hierbij is de zorg, in Divisie Cure en Divisie Care, die de Saxenburgh Groep wil leveren. De najaarsgesprekken die met vakgroepen en afdelingen worden gevoerd, moeten richting geven aan beleid en operationeel beheer. De medisch specialisten zijn daarbij als eerste aan zet: immers, de patiënten komen met een zorgvraag naar hen toe. Marktwerking Marktwerking vraagt om een ondernemende geest en slagvaardigheid van de organisatie en haar onderdelen en taakvolwassenheid van alle medewerkers. Bovendien heeft marktwerking invloed op de relatie van medisch specialisten onderling en met de organisatie. Steeds duidelijker wordt voelbaar dat de continuïteit van de organisatie wordt bepaald door de som van de prestaties van de samenstellende delen: iedere bedrijfseenheid draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Verzaken van onderdelen heeft directe gevolgen voor de rest; het achterblijven op gemaakte productieafspraken bijvoorbeeld leidt tot het niet realiseren van de begrotingsdoelen en dat heeft directe gevolgen voor mensen, middelen en infrastructuur. Dat is zeker het geval zodra het aandeel DBC’s in de Divisie Cure en de ZZP’s in de Divisie Care bepalende rekeneenheden worden. Zorginstellingen dienen niet meer uitsluitend in termen van patiënten, bewoners en cliënten te denken en te rekenen, maar ook nadrukkelijk in termen van product-marktcombinaties. Marketing van zorgproducten wordt een normale zaak. Concurrentiekracht De kaderbrief moet die speerpunten aangeven die in het eerstvolgende tijdsvak van wezenlijk belang zijn. Daarbij gaat het om de kwaliteit van zorg, efficiency, logistiek, veiligheid en service aan cliënten en patiënten, maar ook om de relatie met de verwijzers in met name de eerste lijn. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar het ondernemerschap dat op afdelingsniveau gestalte moet krijgen. Kostenbewustzijn is daarbij van groot belang, zeker nu de kapitaalslastendiscussie aangeeft dat deze kosten integraal deel gaan uitmaken van de kostprijs die de instelling hanteert. Concurrentie is dus een echt gegeven en concurrentiekracht zal zich meer en meer gaan ontwikkelen. Om in de komende jaren slagvaardig te kunnen blijven, is het beschikken over adequate faciliteiten (gebouwen en woonvormen) van wezenlijk belang.
Jaardocument 2010
40
3.2.2 Risico’s Risicomanagement Elk jaar wordt op basis van het lange termijn beleidsplan een jaarplan opgesteld waarin de zorgbrede doelstelling voor zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg zijn opgenomen. Voor alle leidinggevenden is daarmee inzichtelijk welke activiteiten zullen worden uitgevoerd en aan welke activiteiten zij kun medewerking dienen te verlenen. Daarnaast dienen door de verantwoordelijken per onderneming of dienst zogenaamde ondernemingsplannen opgesteld te worden met daarin de specifieke ondernemings- of dienstdoelstelling. Daarnaast wordt minimal één maal per jaar een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s voor het behalen van de doelstellingen. Dat gebeurt voor zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg in combinatie met de ondersteunende diensten. In 2010 heeft de Saxenburgh Groep te maken met diverse risico’s, kansen en onzekerheden die hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht. Behoud en verruiming marktaandeel De Saxenburgh Groep heeft een goede relatie en samenwerking met de huisartsen en door het continue verbeteren van de onze interne processen een sterke positie opgebouwd in de regio. In het laatste kwartaal van 2010 heeft de huisartsen groep uit Coevorden besloten vanaf 2011 deel te nemen in de huisartsenpost van Hardenberg (HAP). We staan als ziekenhuis bij de patiënten bekend als een ziekenhuis waarbij de specialisten en verpleegkundigen voldoende aandacht hebben voor de patiënt en waar de arts bereikbaar is voor de patiënt. De patiënten kijken naar de dienstverlening en niet naar de huisvesting. De Saxenburgh Groep staat bekend als een kwalitatief goed ziekenhuis ondanks het feit dat de schaalgrootte af en toe zorgt voor moeilijke bereikbare normen. Bij de zorgverzekeraars staat de Saxenburgh Groep bekend als een klein maar erg ondernemend ziekenhuis en vinden de Saxenburgh Groep een kosteneffectief ziekenhuis. Wij zijn bijvoorbeeld het ziekenhuis met het beste voorschrijfgedrag m.b.t. de medicatie voor patiënten. Door de invoering van de marktwerking in de zorg kunnen we echter niet voortdurend vertrouwen op alleen de eigen prestaties of de prestaties uit het verleden. De strategie blijft dat juist de randgebieden bewerkt dienen te worden maar dat juist ook de samenwerking met de ziekenhuizen om ons heen, van essentiële waarde zijn. Gedeeltelijke samenwerking met een aantal ziekenhuizen zijn aan de orde, juist ook vanwege het feit dat door bijvoorbeeld de eisen van de Inspectie minimale aantallen niet alleen door de Saxenburgh Groep behaald kunnen worden maar wel in samenwerking met collegaziekenhuizen. Indien de samenwerking niet voldoende tot stand komen, bestaat het risico dat bepaalde vormen van zorg niet langer door de Saxenburgh Groep aangeboden mogen en kunnen worden. Samenwerkingen zijn aan de orde met het ZGT (Almelo/Hengelo), Leveste Middengroep (Emmen/Hoogeveen) en Noorderboog (Meppel). Bouw In 2010 is veel aandacht gegeven aan de voorbereiding van de nieuwbouw van met name het ziekenhuis. Een voorlopig ontwerp is verder uitgewerkt en veel tijd is gestoken in het realiseren van de financiering van de gewenste nieuwbouw. Vele gesprekken zijn gevoerd met geïnteresseerde banken en institutionele beleggers. De gemeente Hardenberg heeft in 2009 reeds aangegeven borg te willen staan voor een deel van het benodigde geld. Ten tijde van het opstellen van het jaardocument is het financiële traject nog niet afgerond en is nog niet bekend wanneer een nieuw ziekenhuis gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur is echter van mening dat een nieuw ziekenhuis noodzakelijk is en blijft enthousiast over het verkrijgen van de financiering.
Jaardocument 2010
41
Overheid en generieke kortingen Evenals voorgaande jaren is in 2010 een generieke korting aan de ziekenhuizen opgelegd. De kortingen worden door de overheid opgelegd omdat de totale kosten van de gezondheidszorg de geraamde bedragen ruim overschrijden. Gezien het feit dat de vraag naar gezondheidszorg alleen maar groter wordt, is de verwachting van de Saxenburgh Groep dat ook voor de komende jaren rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kortingen. Voor 2011 is de gezamenlijke ziekenhuizen een extra korting van € 350 mln. opgelegd! Invoering zorgzwaartebekostiging AWBZ In 2009 is de nieuwe zorgzwaartebekostiging langdurige klinische (>1 jaar) zorg AWBZ ingevoerd. Voor de Verzorgings- en Verpleeghuizen zijn 10 Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) gedefinieerd. Een zorgzwaartepakket behelst het gehele pallet aan zorg dat een cliënt/bewoner binnen de verpleging en verzorging kan krijgen. Niveau 1 is de lichtste categorie met de laagste prijs en niveau 10 de zwaarste categorie met de hoogste prijs. Met de functiegerichte financiering zullen de huisvestingskosten van de intramurale locaties uit de exploitatie (=productie) gefinancierd moeten worden. Automatisering Een zorginstelling wordt meer en meer een informatiefabriek. Berichten orders, uitslagen; er wordt veel vastgelegd en gedocumenteerd. Automatisering is hierbij om meer redenen absoluut noodzakelijk. Processen moeten efficiënter en veiliger plaatsvinden en informatie moet eenvoudiger beschikbaar komen (EPD’s-ECD’s etc.). De administratieve lastendruk neemt steeds grotere vormen aan. Dit vraagt veel van de beschikbare financiële middelen, maar ook van de formatie binnen de zorginstellingen. Veiligheid, kwaliteit en imago Er wordt in toenemende mate om transparantie gevraagd op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De Saxenburgh Groep realiseert zich dat het van groot belang is niet alleen een goede kwaliteit te leveren maar ook dat de inzichtelijkheid van deze prestaties te allen tijde paraat dient te hebben. De informatievoorziening m.b.t. de kwaliteit wordt van een steeds groter belang. Productieafspraken in Divisie Care De productieafspraken in de Divisie Care worden op basis van een strak gereguleerde werkwijze gemaakt, die wordt bepaald door het regionale Zorgkantoor (aanbestedingstrajecten). De intramurale afspraak is gebaseerd op macro-economische uitgangspunten en wordt vooral beïnvloed door historische productievolumes en meerjarige bezuinigingsafspraken tussen de Minister van VWS en de brancheorganisatie. De extramurale productieafspraak wordt gemaakt op basis van een offertetraject, waarbij de gunningcriteria en het tijdstraject vooraf door het regionale Zorgkantoor bekend worden gemaakt. Afdelingsplannen In 2010 is de voortgang van de doelstellingen uit de afdelingsplannen besproken tussen de teamcoördinatoren en de locatiemanagers, waarna de voortgang is afgestemd tussen de locatiemanagers en de directeur Care. In de begroting wordt rekening gehouden met de benodigde formatie en de financiële middelen om deze plannen te kunnen uitvoeren en de doelstellingen te kunnen realiseren. Bewaking van de uitgaven Zowel voor Divisie Cure als Divisie Care hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar.
Jaardocument 2010
42
Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA (Plan – Do- Check en Act)cyclus wordt hier direct toegepast.
3.2.3 Risico’s Behoud en verruiming van het marktaandeel voor zowel de Divisie Care als de Divisie Cure De Saxenburgh Groep heeft een sterke positie opgebouwd in de regio op basis van verbetering van de relatie en de samenwerking met huisartsen en door het gestaag verbeteren van interne processen. We staan bij patiënten bekend als een goed geoutilleerd en kwalitatief goed werkende zorgorganisatie. Voor een aantal ziekenhuisingrepen ontstaat nu werkelijk vrije marktwerking met alle daarbij behorende dynamiek. Dat betekent marktconform werken en vraagt om innovatie en procesverbetering. Investeringen Om aantrekkelijk te blijven als zorgorganisatie moeten gebouwen en apparatuur voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen. Voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis betekent dit dat nieuwbouw binnen enkele jaren aan de orde dient te zijn. Hiervoor is veel geld nodig! Dit geldt helemaal als we kijken naar de benodigde apparatuur. Hiervoor dient het RöpckeZweers Ziekenhuis over een gezonde bedrijfsvoering te beschikken. Het verkrijgen van voldoende geldstromen in een tijd van recessie is niet eenvoudig, maar de verwachting is dat voldoende partijen geïnteresseerd zijn om binnen twee jaren met de bouw van een nieuw ziekenhuis te kunnen starten. Voor de Divisie Care betekent dit dat van grote gezamenlijke woonvorming wordt overgegaan op kleinschaliger wonen en (een)persoonskamers. Door alle opgelegde generieke kortingen wordt het echter steeds moeilijker om voldoende geld voor investeringen vrij te maken en een positief bedrijfsresultaat te generen voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. In het B-segment heeft de Saxenburgh Groep nog goede prijsafspraken kunnen maken voor 2008, maar de algemene trend is dat deze een negatieve ontwikkeling laten zien. Door stelselwijzingen ten aanzien van de bekostiging van de kapitaalslasten is het onzeker of de kosten op termijn in de prijzen verrekend kunnen worden. De nieuwbouw zal echter essentieel zijn omdat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen relatief nieuw zijn en het ziekenhuis is Zwolle binnen vijf jaren over nieuwbouw zal beschikken.
Jaardocument 2010
43
3.3
Vereniging Medische Staf
De medisch specialisten van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis zijn sinds 2002 verenigd in de Vereniging Medische Staf van de Saxenburgh Groep. Vanaf 2009 zijn de specialisten ouderengeneeskunde (care) toegetreden tot de vereniging. Hiertoe zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. De vereniging telde op 31 december 2010 honderd leden en kent zowel leden met een dienstverband of detacheringovereenkomst met het ziekenhuis, als leden die werkzaam zijn in vrije vestiging.
3.3.1 Taken en werkwijze Doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, goede interne en externe samenwerking en het behartigen van de belangen van de medische staf. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf wordt gevormd door het Stafbestuur.
3.3.2 De samenstelling van het Stafbestuur in 2010 Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Lid
(vanaf mei) (vanaf februari) (vanaf mei)
de heer R.J. Lionarons, cardioloog de heer G. Immink, kinderarts mevrouw F.F. Snaaijer, gynaecoloog mevrouw F.A.J. Klaassen, anesthesioloog de heer dr. H.P. Beijerbacht, cardioloog
In het jaar 2010 zijn de volgende bestuursleden afgetreden: - De heer J.H. Gosen, chirurg, vice-voorzitter tot maart 2010 - De heer R. Blankenburgh, internist, secretaris tot april 2010 - De heer A.D. van Amstel, KNO-arts, penningmeester tot februari 2010 Het Stafbestuur vergadert wekelijks, zo ook in het verslagjaar. In 2010 werd twintig keer – ca. eenmaal per twee weken – formeel overleg gevoerd tussen het Stafbestuur en de Raad van Bestuur. Tevens werd alternerend eenmaal per twee weken door de voorzitter- en de vice-voorzitter van het Stafbestuur informeel overleg gevoerd met een van de leden van de Raad van Bestuur over organisatorische en strategische onderwerpen. In 2010 vonden er vier algemene ledenvergaderingen plaats. De kernstaf, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakgroepen, heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd. In 2010 is er geen overleg geweest met de Ondernemingsraad. In maart 2010 heeft het Stafbestuur met de Cliëntenraad Cure gesproken over: samenwerking met andere ziekenhuizen collegiale toetsing dialyse herinrichting ziekenhuisstructuur ontwikkeling zorgpaden In april 2010 heeft het Stafbestuur kennis gemaakt met de recent benoemde voorzitter van de externe Klachtencommissie.
Jaardocument 2010
44
In 2010 heeft het Stafbestuur tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht over: evaluatie functioneren Raad van Bestuur samenstelling Raad van Toezicht bouw voorterrein van het ziekenhuis voortgang en besluitvorming buitenlandse investeerders samenwerking ziekenhuizen in de regio Twee leden van de medische staf, de heer R. Blankenburgh en mevrouw F.F. Snaaijer, participeren in de Stuurgroep Nieuwbouw. Onderwerpen Het Stafbestuur heeft actief geparticipeerd in het ontwikkelen van medisch inhoudelijke- en bestuurlijke beleidsvraagstukken. In 2010 spraken Raad van Bestuur en Stafbestuur over de volgende zaken, in willekeurige volgorde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Afvalscheiding Bariatrische chirurgie Begroting en productie Convenant Stafbestuur / Raad van Bestuur Delierzorg Diagnostiek, eerstelijns Diverse enquêtes en ranglijsten EPD Fusie met een verzorgingscentrum te Ommen Geriatrie HSMR Huisartsenpost Individueel Functioneren Medisch Specialisten Informatie-uitwisseling NZA Inrichting van de IC Inrichting zorgondernemingen Integratie SEH / HAP Investeringen Kwaliteit: indicatoren Zichtbare Zorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteitseisen perinatale sterfte Medifast Neurochirurgie Neurologie Nieuwbouw en financiering Onderhandelingen uurtarief Pijnbehandeling Procedure voor medische calamiteiten Procedure werving medisch specialisten Radiologie, inrichting en uitbreiding apparatuur Research en studieroute Samenwerking op regionaal en lokaal niveau op verschillende vakgebieden SEH, aanrijtijden Standpunt inzake buitenlandse investeerders Veiligheid Visie op wijze van bestuur Ziekenhuisapotheek Zorgverzekeraars en normeringen
Jaardocument 2010
45
3.4 Cliëntenraad Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Een cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De Saxenburgh Groep heeft de volgende lokale cliëntenraden: - Divisie Care: - de cliëntenraad Zorgcentrum Aleida Kramer - de cliëntenraad Zorgcentrum Clara Feyoena Heem - de cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen - de cliëntenraad Zorgcentrum Oostloorn - de cliëntenraad Zorgcentrum ’t Welgelegen - Divisie Cure: - de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis Personen die zitting kunnen nemen in een lokale cliëntenraad zijn: cliënten, familie of vertegenwoordigers van cliënten, of betrokkenen van de betreffende locatie. In de lokale cliëntenraden wordt de dagelijkse gang van zaken van de locatie besproken. Tevens is er een centrale cliëntenraad. Deze cliëntenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van iedere bovengenoemde lokale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad worden met name beleidszaken besproken die de gehele Saxenburgh Groep betreffen. De lokale cliëntenraden divisie Care vergaderen met de manager van het betreffende zorgcentrum, de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis vergadert met de Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad vergadert met de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. De cliëntenraad geeft, waar nodig, gevraagd en ongevraagd (schriftelijk) advies aan de Saxenburgh Groep. Alle cliëntenraden hebben een reglement waarin de taak en de bevoegdheden, de samenstelling etc. omschreven zijn. De lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad hebben zowel adviesrecht alsook instemmingsrecht.
3.4.1 Terugblik op 2010 •
De centrale cliëntenraad heeft een bindende voordracht gedaan voor een lid van de Raad van Toezicht.
•
De centrale cliëntenraad heeft een positief advies gegeven over de juridische fusie Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen. Een aantal leden van de centrale cliëntenraad hebben geparticipeerd in het fusietraject Saxenburgh Groep - Zorgcentrum Oldenhaghen.
•
Op 20 september 2010 is o.a. een vertegenwoordiging van de centrale cliëntenraad (divisie Care) geïnterviewd door bureau HHM. Dit vond plaats in het kader van het onderzoek van het LOC en de NPCF; hoe zorgcentra werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg.
•
De cliëntenraden hebben een eigen begroting.
•
Er is/wordt druk gewerkt aan de website van de Saxenburgh Groep.
•
Een lid van de centrale cliëntenraad heeft zitting genomen in de ethische commissie namens de centrale cliëntenraad.
•
De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij de verbeterpunten van de divisie Care en zij herkenen zich in de cliëntenraadpleging.
Jaardocument 2010
46
3.5
•
De Saxenburgh Groep voert nog steeds de kwaliteitskeurmerken Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) alsook de Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ).
•
Er wordt nagedacht over de toekomstige inrichting van de cliëntenraadstructuur. In verband met het groeiende aantal kleinschalige woonvormen dient de inrichting zo te zijn dat deze werkbaar en bestuurlijk goed georganiseerd is, waarbij voldoende informatie van de cliënten verkregen wordt.
•
Op 22 april 2010 heeft een afvaardiging van de centrale cliëntenraad het voorjaarsoverleg met het zorgkantoor bijgewoond.
•
De begroting 2010 van de Saxenburgh Groep is geëvalueerd en besproken.
•
De kwaliteit van de maaltijden heeft continue aandacht van de centrale cliëntenraad. Samenvattend: de kwaliteit van de maaltijden is goed en eventuele klachten worden opgepakt.
•
De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij het oplossen inzake de problematiek van de mamma oncologie.
•
Jaarlijks vinden er brandweeroefeningen op de Saxenburgh Groep locaties plaats.
•
Per 1 september 2010 zijn de Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen juridisch gefuseerd.
•
Per september 2010 hebben ook 2 leden van Zorgcentrum Oldenhaghen zitting in de centrale cliëntenraad.
•
In de centrale cliëntenraad is gesproken over het gebiedsmanagement van de divisie Care, een adviesaanvraag zal nog volgen.
•
De statuten van de Saxenburgh Groep zijn besproken in de centrale cliëntenraad. Het enquêterecht is hierin meegenomen.
•
De jaarlijkse bijeenkomst van de cliëntenraden wordt als positief geëvalueerd.
•
Er heeft heldere presentatie over veiligheid aan de leden van de centrale cliëntenraad plaatsgevonden, waarbij ook de actiepunten zijn besproken.
•
Het onderwerp veiligheid is een vast agendapunt geworden op de cliëntenraadsvergadering.
•
Gedurende het hele vergaderjaar is het onderwerp mogelijke structuur toekomstige cliëntenraden besproken.
Ondernemingsraad Saxenburgh Groep
De medewerkers van de Saxenburgh Groep worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent de Saxenburgh Groep in principe één Ondernemingsraad, die alle werknemers binnen de Saxenburgh groep vertegenwoordigd. De OR staat voor medezeggenschap voor alle vestigingen en de daarbinnen werkzame medewerkers. Als gevolg van de fusering met Zorgcentrum Oldenhaghen, zijn er vanaf september 2010 twee OR-en actief. Zorgcentrum Oldenhaghen heeft (tijdelijk) een eigen OR behouden en neemt d.m.v. 2 afgevaardigde leden deel in de ondernemingsraad SXB.
Jaardocument 2010
47
3.5.1 Taken en werkwijze De OR brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.
3.5.2 Financiering en commissies De OR beschikt conform de WOR over een eigen budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. Om goed te kunnen functioneren, kent de OR vier vaste commissies: • • • •
commissie personeel commissie financiën arbo-commissie commissie markt, product & productontwikkeling.
Deze commissies kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie.
3.5.3 Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden eenmaal per twee weken gehouden op dinsdag. In het verslagjaar waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR overleg met de Centrale Cliëntenraad. Er heeft in het verslagjaar eenmaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Ook voert de OR in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban.
3.5.4 Instemming gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen:
o
Herziening Gedragscode
o
Notitie “een veilige onderneming”
o
WGA bezwaarprocedure
o
Proef avonddienst Radiologie
3.5.5 Advies gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen: o
Inrichting Acute As en functieprofiel teamleider
o
Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht
o
Fusie zorgcentrum Oldenhaghen
o
Herinrichting divisie ouderenzorg (geen advies meer uit kunnen brengen in 2010)
Jaardocument 2010
48
3.6
Ondernemingsraad Oldenhaghen
De medewerkers van Zorgcentrum Oldenhaghen worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent Zorgcentrum Oldenhaghen één Ondernemingsraad(OR), die alle werknemers binnen de Zorgcentrum Oldenhaghen vertegenwoordigt. De OR Oldenhaghen heeft alleen medezeggenschap over Zorgcentrum Oldenhaghen. In verband met fusering met De Saxenburgh Groep is op 22 juli 2010 een convenant medezeggenschap opgesteld. In het convenant medezeggenschap staat vermeld dat vanaf september 2010 twee OR-en binnen de Saxenburgh Groep actief zijn. Zorgcentrum Oldenhaghen heeft tot uiterlijk 1 januari 2012 een eigen OR na 2012 wordt er een OC Onderdeelcommissie ingesteld t.b.v. locatie Oldenhaghen. In het convenant medezeggenschap is vastgelegd dat 2 afgevaardigden van de OR Zorgcentrum Oldenhaghen met stemrecht worden toegevoegd.
3.6.1 Taken en werkwijze De OR Oldenhaghen brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd lokaal advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement.
3.6.2 Financiering en commissies De OR Oldenhaghen beschikt conform de WOR over een eigen budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. Om goed te kunnen functioneren heeft de OR de volgende aandachtsgebieden:
-Personeelsbeleid -Reorganisatie -HKZ -Arbo/Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim De OR Oldenhaghen heeft ook als aandachtgebied: contacten onderhouden met de OR Saxenburgh Groep en contacten onderhouden met de achterban. De OR is nauw betrokken bij de overgangsfase fusie Saxenburgh Groep. De leden van de ondernemingsraad kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie.
Jaardocument 2010
49
3.6.3 Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden een keer per maand op donderdag gehouden. De OR Oldenhaghen neemt met 2 personen deel aan de vergaderingen van de OR Saxenburgh Groep. In het verslagjaar van de OR Saxenburgh Groep waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR Oldenhaghen overleg met de Cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen. De OR Oldenhaghen heeft 1 keer per maand DB overleg met de directeur ouderenzorg. Ook voert de OR Oldenhaghen in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban.
3.6.4 Instemming gevraagd en ontvangen De OR Oldenhaghen heeft in 2010 geen instemmingsverzoeken ontvangen.
3.6.5 Advies gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR Oldenhaghen gereageerd op onderstaande aanvragen: o o o
Locatiemanager Oldenhaghen Fusie Saxenburgh Groep Convenant medezeggenschap
Jaardocument 2010
50
4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het is een voornemen van de Raad van Bestuur om in de loop van 2010 een nieuw meerjarenbeleidsplan te schrijven en wel voor de termijn 2010 – 2015. Op hoofdlijnen worden in het huidige meerjarenbeleid met name de economische doelstelling zeer aangescherpt, Vanuit het veel specifieker definiëren van het begrip klantwaarde en urgentie waar het de invulling van de bestaanswaarde van de Saxenburgh groep betreft vindt de onderbouwing van die economische doelstelling meer gedetailleerd plaats dan in het huidige meerjarenbeleidplan. Missie Als onderdeel van de zorgketen leveren wij op doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in. Motto
Visie Om deze missie te verwezenlijken, wil de Saxenburgh Groep de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg door: •
Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individualiteit, zelfstandigheid en levensovertuiging van patiënten/cliënten, waarbij aandacht, respect en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen;
•
Kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers;
•
Een gezonde financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij rekening wordt gehouden en ingespeeld wordt op een steeds veranderende omgeving, zodat continuïteit op lange termijn kan worden gewaarborgd;
•
Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken;
•
Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van klanten en het hoge ambitieniveau van de organisatie.
Jaardocument 2010
51
4.2
Algemeen beleid verslagjaar
Net als de voorgaande jaren is ook in 2010 een flinke groei gerealiseerd. Dit geldt vanuit financieel oogpunt voor de Divisie Cure. De productiegroei van de Cure bedroeg 10.6%. Met betrekking tot het ziekenhuis is veel tijd besteed aan het verbeteren van de interne processen door invoering van zogenaamde resultaatverantwoordelijke eenheden die we binnen de Saxenburgh Groep zorgondernemingen noemen. De belangrijkste resultaten zijn dat de doorlooptijd en de wachttijd van zorgtrajecten aanzienlijk korter zijn geworden. De Care heeft in 2009 een extra financiële compensatie ontvangen voor de invoering van de ZZP’s van bijna € 1.5 miljoen. Doordat de ZZP-prijzen per 1 januari 2010 definitief ingevoerd zijn, is in 2010 geen sprake meer van compensatie. Voor de Care genereert de opbrengst financieel gezien een daling van 1.25%. Productief gezien is een stijging aan de orde omdat in de loop van 2010 een fusie heeft plaatsgevonden met het Zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. Verder zijn in de loop van 2010 2 nieuwe locaties geopend in het centrum van Hardenberg, de Meander en de Overlaat. Beide zijn kleinschalig woontrajecten. De Divisie Care heeft haar interne processen geoptimaliseerd doordat gestreefd is naar het behouden van het HKZ-certificaat. Dit is in 2010 gerealiseerd. Met het behalen van kwaliteitscertificaten voor zowel de Divisie Care als de Divisie Cure is de Saxenburgh Groep één van de eerste zorgorganisaties die voor haar totale zorgactiviteiten gecertificeerd is. AZR-inrichting Vanuit het Ministerie van VWS is een eis geformuleerd tot het opstarten van elektronisch berichtenverkeer voor cliënten van de Divisie Care. Deze elektronische registratie heeft voor de Divisie Care tot doel: Uniformiteit en efficiëntie in de Saxenburgh Groep (Divisie Care) en duidelijkheid verschaffen aan de werkeenheden op de verschillende locaties van de Saxenburgh Groep Efficiëntie van gegevensverzameling Geen onnodig tijdsverlies in indicatieprocedure Gegevens vastleggen bij de bron Vooruitblik 2012 Grote generieke kortingen, productieplafonds op de vrij onderhandelbare DBC’s, keten DBC’s, een groter aandeel B-DBC’s in 2012 en natuurlijk de komst van DOT. DBC’s op weg naar transparantie. Voorbereidingen op de onderhandelingen met de medische specialisten aangaande het (gemiddelde) honorarium. Het klinkt kansrijk allemaal, maar tot op heden hebben deze ambities ons alleen maar meer administratie en bijbehorende kosten gebracht. Ook voor de medisch specialisten levert de discussie over meer marktwerking (meer kansen, maar ook meer bedreigingen), een lager uurtarief (zonder daarvan de feitelijke betekenis goed te kunnen inschatten) grote onzekerheden op. Zo lijken de lasten en onzekerheden gekoppeld aan invoering van de marktwerking vooralsnog groter dan de mogelijkheden en winsten. Voor 2011 hebben we een begroting opgeleverd met een positief resultaat van € 600.000,-. Hiervoor is echter een behoorlijk aantal maatregelen noodzakelijk geweest. Te denken valt aan een forse productieverhoging, het beperken van de materiële kosten en last but not least reductie van de formatie. Onderhandelingen met de verzekeraars over de productieafspraken zijn deels al gemaakt, deels nog onderhanden. De Saxenburgh groep wenst afspraken te maken die een financiële groei mogelijk maken van minimaal 4%. Voor het B-segment verwachten we opnieuw te kunnen groeien omdat we met de komst van de zorgondernemingen en het duale management voor de zorgondernemer en de medische manager de interne processen veel aandacht geven. Grotere en meer bezuinigingen en efficiencyverbeteringen zullen echter noodzakelijk zijn, aangezien VWS opnieuw forse budgetkortingen heeft opgelegd.
Jaardocument 2010
52
Ondanks de druk op de financiële kaders vanuit de overheid kiest de Divisie Care voor kwalitatieve verbetering van haar zorg- en dienstverlening. De doelstellingen en inspanningen dragen dan ook wezenlijk bij aan het realiseren van de Saxenburgh Groepmissie: Zorg dichterbij Beter. Een van de speerpunten is het scheiden van wonen en zorg en deconcentratie van woonvormen naar kleinschaligheid. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop. Regiostructuur Door de grote veranderingen in de ouderenzorg, vergrijzing en complexere zorgvraag, verandert de omgeving van de verpleeghuiszorg voortdurend. Het streven is om de zorgvragers zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten. Door de strategische keuze dat zorg dichtbij moet zijn is het centraal wonen en zorgen in een zorgcentrum achterhaald. Het decentraliseren en kleinschalig wonen is een ontwikkeling waar Clara Feyoena Heem middenin zit. De bouw op de Marsch Kruserbrink is gereed en de Meander en de Overlaat zijn in gebruik genomen. Naast de huiselijke woonomgeving betekent dit voor de medewerkers samenwerken met andere zorgaanbieders in het gebouw. Bouwactiviteiten in Dedemsvaart verlopen voorspoedig,ondanks vertraging in de bouw. Voor de Praam in Slagharen zijn de bouwplannen rond en in Ommen zijn ontwikkelingen in volle gang. Een fusie met het zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen heeft maart 2010 plaatsgevonden.
Jaardocument 2010
53
4.2.7 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Beleid en structuur De ICT is onderdeel van de dienst Informatisering & Automatisering. De dagelijkse aansturing vindt plaats door het Hoofd I&A. De dienst I&A is vormgegeven rond een viertal beheerdomeinen: Helpdesk, verantwoordelijk voor de eerstelijns help functie; Netwerk- en systeembeheer, verantwoordelijk de technische inrichting van het netwerk en servers; • Technisch applicatie en database beheer, verantwoordelijk voor de technische inrichting van de applicaties, databases, en koppelingen; • Informatiecoördinatie, verantwoordelijk voor de afdelingsoverstijgende functionele inrichting van het Elektronisch Patiëntendossier en het beheer daarvan. Operationele afstemming van activiteiten en planning van activiteiten vindt plaats binnen de dienst I&A. Gedurende het gehele jaar 2010 werd daartoe, georganiseerd, (twee)wekelijks het een en ander doorgesproken. De formatie op het onderdeel functioneel en technisch applicatiebeheer is in 2010 uitgebreid met 1 fte. • •
De ontwikkelingen, en de wijze waarop de Saxenburgh Groep hiermee om zou moeten gaan, worden in de stuurgroep Informatisering EPD besproken en getoetst. De opdrachtgever, Raad van Bestuur, hoofd I&A en de programmamanager EPD komen in stuurgroepverband in 2010 eens per 8 weken bijeen. De stuurgroep heeft een adviserende rol voor de directie. Het vervolg van het bijgestelde EPD programmaplan wordt gevolgd, bestuurd en geëvalueerd. Al vanaf 2009 is de zorgprofessional meer en meer zelf digitaal gaan invoeren, die trend is in 2010 verder doorgetrokken. Het specificatieteam artsen heeft ook in 2010 maandelijks bijeenkomsten gehad waarbij inhoudelijke EPD thema’s nader uitgewerkt zijn. Daarmee is verder inhoud gegeven aan de informatiebeleidsplannen van het EPD en ECD uit 2009, die gebaseerd zijn op het strategisch beleidsplan van de Saxenburgh Groep. Daarin wordt het Informatiebeleid voor de komende jaren tot het moment van realisatie van de nieuwbouw (2013) beschreven. Kernpunten in dat informatiebeleid worden: • Procesverbeteringen, gericht op met name zorgprocessen: kwaliteit en zorglogistiek. • Elektronische dossiervorming (EPD en ECD). Dit beleid wordt vertaald naar jaarplannen. Gerealiseerd in 2010: Hierna volgt een overzicht van projecten waarin de dienst I&A in 2010 uitvoering heeft gegeven: •
Elektronisch Patiënten Dossier – Fase 2 Vanaf 2009 is gestart met de tweede fase van het EPD-project waarbij het centrale thema is dat de zorgprofessional zelf in CS EZIS, aan de bron, vastlegging gaat doen. Voor deze fase van het EPD-project zijn in 2010 onder meer de volgende punten gerealiseerd:
•
Verdere uitfaseren van papier, door onder andere het realiseren van volledige lab-ordercommunicatie voor kliniek en poli. En het opnemen binnen het EPD van externe uitslagen en externe correspondentie door middel van inscannen. Ook de volgende andere onderzoeken fundus, holter, optax-teste en uroflowmetrie zijn opgenomen in het EPD.
•
ECG’s zijn in 2010 ook toegevoegd aan het EPD, nadat dit in 2009 al technisch functioneerde.
•
Nieuwe versie EZIS versie 5.1 is in september geïmplementeerd.
Jaardocument 2010
54
•
Invoer van Chipsoft EZIS modules CS Dossiermanager heeft plaatsgevonden. Deze module is het uniforme deel van het medisch basisdossier binnen CS EZIS.
•
Aanpassing werkplekken (PC’s en terminals) is ook in 2010 weer continue onder de aandacht
•
Het basisdossier is gerealiseerd en geaccepteerd door het EPDspecificatieteam. Het dossier is gereed voor verdere uitrol in huis. Naast het dossier is uitgebreid implementatie, instructie- en beheermateriaal ontwikkeld. Het dossier is in 2010 geïmplementeerd bij de specialismen Reumatologie, Orthopedie en KNO.
•
De prestatie indicatoren die zijn gerealiseerd zijn de volgende: pijnregistratie voor kinderen (bij opname met OK), screening op ondervoeding bij kinderen, cva (door to needle time), pijnbehandeling tijdens bevalling, coloncarcinoom, decubitus screeninglijst en varices (registratie CEAP classificatie).
•
Nucleaire geneeskunde. Nadat de verslagen gemaakt door de nucleair geneeskundigen vorig jaar beschikbaar zijn gekomen binnen de EPD omgeving, zijn in 2010 ook de bijbehorende nucleaire beelden en agendaplanning toegevoegd.
•
Gynaecologiebesprekingen worden vanaf 2010 ook ondersteund door videoconferencing.
•
Elektronisch Cliënten Dossier Binnen de care wordt gewerkt met het zorgdossier van Cura. De omslag van aanbod-naar vraaggestuurde zorg, heeft consequenties gehad voor de inrichting van informatiesysteem Cura. Meer in het bijzonder op het gebied van ECD, AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie) en ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten). Dit heeft geleid tot de inrichting van een ECD Zorgleefplan waarbij de overstap is gemaakt van een papieren naar een elektronisch dossier. Dat is een geïntegreerd digitaal dossier geworden dat logisch is opgebouwd, gebruikersvriendelijk is, en dat aansluit bij alle gestelde eisen en waar alle medewerkers die actief bij de woon/zorgverlening betrokken zijn, deskundig en professioneel mee om kunnen gaan. Als zorgmethodiek voor de inrichting van dit dossier is gekozen voor het Zorgleefplan van Actiz. Nadat in 2009 is gestart met een pilot in het verpleeghuis Aleida Kramer, is dit in 2010 in de gehele Saxenburgh care divisie het digitale ECD in productie genomen.
•
Uitbreiding van locaties binnen care is ook in 2010 aan de orde geweest. Dit betrof onder andere de locaties Oldenhaghen en Nijenhaghen in Ommen. ICT infrastructuur, verbindingen en EPD/ECD diensten zijn beschikbaar gekomen op de genoemde locaties.
•
Kwaliteitszorg Op het gebied van de informatiebeveiliging heeft de Saxenburgh Groep in 2010 de NEN7520 audit succesvol doorlopen. Dit heeft onder ander geleid to een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en herziene gedragsregels.
Vooruitblik projecten in 2011 De volgende projecten staan onder andere voor 2011 op de planning:
Jaardocument 2010
55
•
Elektronisch Patiënten Dossier – Fase 2 uitrol Voor begin 2011 wordt het EPD verder uitgerold op de afdelingen: Kindergeneeskunde, Oncologie (oncologisch mammadossier), Gynaecologie, Psychiatrie, Cardiologie en Interne geneeskunde. Deze specialismen staan al gepland voor de eerste helft van 2011. Vervolgens komen de andere specialismen aan bod waarbij het EPD eind 2011 bij het meerendeel van de specialismen in productie is.
•
Tevens wordt een eerste vorm van elektronische ordercommunicatie gerealiseerd voor de radiologie orders. Dit moet in de tweede helft van 2011 afgerond worden.
•
En in de tweede helft van 2011 is de realisatie van het verpleegkundig dossier binnen de gehele Saxenburgh aan de orde. Daarvoor is vanaf eind 2009 voorwerk verricht en wordt in het tweede kwartaal gestart met een pilot op Chirurgie.
•
Prestatie indicatoren worden in 2011 verder geïntegreerd in CS EZIS. In de planning staan: CAM, IC lijst, en bij de introductie van het verpleegkundig deel van het EPD worden ook de verpleegkundige prestatie indicatoren opgenomen in het EPD.
•
Binnen de care zal het elektronisch cliënten dossier verder worden uitgebouwd en ook op de locaties Oldenhaghen en Nijenhaghen zal daarmee gewerkt gaan worden. Daarnaast zal de stuurmodule Zorgmonitor geïntroduceerd gaan worden.
•
Verschillende veranderingsprocessen gaan ondersteund worden door I&A, waaronder het beter in kaart brengen van de competenties van medewerkers door de afdeling Opleidingen. Daarvoor wordt een softwarepakket geselecteerd en vervolgens geïmplementeerd.
•
De mogelijkheid van samenwerking met de I&A afdeling van de Zorggroep Noorderboog in Meppel wordt nadrukkelijk onderzocht. Medio 2011 moet duidelijk worden of en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening van I&A.
Jaardocument 2010
56
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
De Saxenburgh Groep hecht er groot belang aan dat patiënten en cliënten de door geleverde zorg ervaren als veilig, betrouwbaar, deskundig, toegankelijk en vriendelijk. Dit uit zich o.a. in het streven om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren door te werken met een integraal kwaliteitssysteem, waarbij toetsing (door derden) een belangrijk onderdeel is en wordt voldaan aan de eisen van de kwaliteitswet, de WGBO (eisen aan dossiervorming en hoofdbehandelaarschap), de BOPZ en de WMCZ. Deze toetsing vindt op diverse manieren plaats en geeft onze cliënt de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te vergelijken met die van andere zorginstellingen: • een organisatiebrede accreditatie (NIAZ /HKZ) • deelname aan de landelijke prestatie-indicatoren • deelname aan gerenommeerde (landelijke) enquêtes De Saxenburgh Groep streeft ernaar om bij de eerste 25% van zorgaanbieders behoren voor wat betreft ziekenhuis- en ouderenzorg en ziet voor zichzelf een duidelijke rol in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en de omliggende gemeentes als zorgverlener voor zowel de ziekenhuiszorg- als ouderenzorg.
4.3.1 Veilige Zorg In de Saxenburgh Groep kent het kwaliteitssysteem een aantal elementen, die onderling voor de samenhang (moeten) zorgdragen. Een aantal elementen zijn verplicht gesteld door wetgevende c.q. toezichthoudende instanties, een aantal (andere) is vanuit koepel- en/of professionele beroepsorganisaties aangedragen. Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) vormt een paraplu of kapstok, waaronder alle elementen aangaande patiënt- en cliëntveiligheid kunnen worden opgehangen. De IGZ prestatie-indicatoren, HSMR, visitatierapporten en andere resultaten van intercollegiale toetsingsrondes kunnen zowel de Raad van Bestuur, als de medische staf en de organisatie belangrijke signalen geven over die kwaliteit van zorg en verbetergebieden blootleggen. Een stafbrede deelname aan verbeterinstrumenten als de 10 inhoudelijke thema’s uit het VMS, een IFMS systeem en intercollegiale kwaliteits- en opleidingsvisitaties houdt de kwaliteit van zorg in de tijd. Kwaliteit van zorg begint echter bij de individuele professionaliteit van de zorgverlener. Visie op hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid Onder kwaliteit wordt verstaan de mate waarin de zorg cliëntgericht, doelmatigheid en doeltreffend wordt verleend. Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de bedrijfsvoering als zodanig, maar alleen om de mate waarin deze heeft bijgedragen aan een betere zorg. Zorg moet aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van het leven van de cliënt en moet tegemoetkomen aan diens zorgvragen en behoeften. Het organiseren van structureel werken aan kwaliteit binnen de Saxenburgh Groep heeft geleid tot de volgende doelen: 1. De verschillende, bij kwaliteit, betrokken disciplines streven naar een goede samenwerking en communicatie 2. Alle medewerkers zijn gewend aan de nieuwe manier van denken (plan, do, check, act). Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een systeem dat voor de organisatie is ontwikkeld om op een systematische wijze steeds te voldoen aan de eis en verwachting van de cliënt, tevens is het een systeem waarin de werkzaamheden op een systematische wijze worden uitgevoerd en het juiste eindresultaat wordt geleverd.
Jaardocument 2010
57
In het systeem wordt regelmatig de wens en eis van de klant geëvalueerd om zodoende de klanttevredenheid te toetsten. Om dit te realiseren worden werkwijzen en verantwoordelijkheden in het KMS beschreven. Om invulling te geven aan het KMS wordt gebruik gemaakt van de ‘Deming-cirkel’. Kwaliteitszorg staat niet op zichzelf. Het is onlosmakelijk verbonden met de organisatie en de dienstverlening die daarin plaatsvindt. Wanneer op alle onderdelen in de organisatie de zorg voor kwaliteit optimaal is, kan de organisatie een kwalitatief goede dienst leveren.
4.3.2 Kwaliteitsbeleid Divisie Ouderenzorg Binnen de divisie Ouderenzorg wordt er gewerkt met het HKZ als kwaliteitsmodel. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) heeft een model ontwikkeld dat toepasbaar is op organisaties in zorg en welzijn, het zogenaamde Harmonisatiemodel. Centraal in dit model staat het primaire proces. De processen in de ‘tweede ring’ zijn ondersteunend en moeten goed geregeld zijn om het primaire proces naar behoren te laten verlopen. Het HKZ-harmonisatiemodel vormt de basis van alle sectorspecifieke HKZ-certificatieschema’s. In het Harmonisatiemodel worden negen normrubrieken onderscheiden. De rubrieken 1-3 hebben betrekking op het primaire proces en zijn nadrukkelijk vanuit het cliëntperspectief geformuleerd. Deze normen gaan over de informatie aan cliënten voor en tijdens de zorgverlening, de evaluaties tijden en na de zorgverlening, de bewaking van het professioneel handelen, de (bewaking van de) uitvoering van de zorg, de communicatie met verwijzers en andere disciplines en de registratie van activiteiten en processen. De rubrieken 4-9 gaan over de bedrijfsvoering: de ondersteunende of voorwaardenscheppende processen. De normen in deze rubrieken zijn gericht op de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van het primaire proces. Het HKZ is gericht op het toetsen van een kwaliteitsmanagementsysteem in organisaties in de vorm van certificering. Een certificaat maakt zichtbaar dat een kwaliteitsmanagementsysteem getoetst is aan de normen die worden gehanteerd voor de betreffende sector. Vanaf 2006 is er gewerkt volgens de normen van het HKZ op de verschillende locaties. In 2007 behaalde de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg het opstap-certificaat en in 2008 het volledige HKZ-certificaat. In 2009 en 2010 werd er een vervolgaudit uitgevoerd om te beoordelen of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldeed aan de gestelde normen en eisen. Er is een plan van aanpak aangeleverd om deze kritische punten binnen drie maanden te kunnen oplossen. In februari 2011 zullen de gegevens aangeleverd moeten zijn en zal beoordeeld worden of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldoet aan de gestelde normen. Naast het HKZ-keurmerk is voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ-accreditatie aangevraagd. In 2009 mochten zowel de divisie Cure als de divisie Ouderenzorg de NIAZaccreditatie ontvangen. In februari 2010 is er een vervolgbezoek gebracht aan de organisatie en is vastgesteld dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen vanuit het NIAZ.
4.3.3 Kwaliteitsbeleid Divisie Cure
Jaardocument 2010
58
Naast het HKZ-keurmerk is in 2009 voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ accreditatie toegekend. In 2010 is tijdens een vervolgbezoek vastgesteld dat zowel de Divisie Ouderenzorg als de Divisie Cure dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen van het NIAZ, zodat de accreditatiestatus nog steeds van kracht is. In 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe externe audit door het NIAZ. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel (judicium) waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht.
4.3.4 Voorbeeldfunctie Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen realiseren zijn de rol en de voorbeeldfunctie van de medische staf, het regieteam en de leidinggevenden essentieel.
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten 4.4.1 Veilige Zorg Veilige zorg wordt bevorderd door: • • • • •
Een op kwaliteit gerichte cultuur te stimuleren, waarbij onder meer het melden van fouten door medewerkers wordt gestimuleerd; Deel te nemen aan de (verplichte) visitaties en het introduceren van ‘appraisal & assessment’; Een veiligheidsmanagementsysteem te introduceren, waarbij medicatieveiligheid en complicatieregistratie en -evaluatie belangrijke speerpunten zijn; Te werken volgens (medische) protocollen en het kwaliteitsreglement van de medische staf (gouden beroepsstandaard); Zorg te dragen voor een veilig opleidingsklimaat voor de (para-)medische en verpleegkundige beroepen.
4.4.2. Patiënt- en cliëntveiligheid Onder veiligheid in de zorg wordt verstaan het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) toegebrachte schade aan de patiënt en cliënt, die is ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van de organisatie. Vanuit de medische staf en de RvB is veiligheid in de zorg een prioriteit. Het VMS wordt gebruikt om invulling te geven in het ziekenhuis aan de 10 veiligheidsthema’s. Voor de ouderenzorg wordt gewerkt volgens de methode van veiligheidsmanagement in verpleeg- en verzorgingshuizen aangereikt door beroepsvereniging Actiz. Vanuit verschillende perspectieven wordt binnen het concern gewerkt aan veiligheid. Door de introductie van het VMS in het ziekenhuis, met al haar onderdelen, wordt zeer breed naar patiëntenveiligheid gekeken en naar het verbeteren van een veilige cultuur. Zo is door het VMS het incidentmelden, wat we kennen als MIP/MIC,voor het ziekenhuis uitgebreid met een laagdrempelig incidentenmeldingsysteem op de afdeling het VIM.
Jaardocument 2010
59
De Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP)/ Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) onderzoekt en analyseert incidenten teneinde de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. De werkzaamheden richten zich op het in de toekomst voorkomen van dergelijke incidenten. Dit alles ligt vast in het reglement van de commissie Melden Incidenten Patiënten- en cliëntenzorg (MIP/MIC). Op basis van de meldingen worden verbeteringen aangebracht. In 2010 zijn ontwikkelingen in gang gezet om verbeteringen in het monitoren van deze verbeteringen aan te brengen. In 2010 is de invoering van VIM (Veilig Incidenten Melden) verder doorgevoerd in onze organisatie. Dit houdt in dat nagenoeg alle afdelingen in het ziekenhuis overgegaan zijn op het vimmen. Alle VIM-meldingen worden op afdelingsniveau beoordeeld door de VIMcommissie, waarna geanalyseerd wordt in welke categorie de VIM-melding behoord. Er zijn 4 categorieën, namelijk 1 t/m 4, waarbij 1 het minste risico weergeeft en 4 het meeste risico. De meldingen in de categorieën 1 en 2 worden op afdelingsniveau afgehandeld. Door deze werkwijze wordt meer lering dan voorheen getrokken uit het incident melden, waardoor de patiëntveiligheid toeneemt. De meldingen in categorie 3 en 4 worden naar de MIP-commissie doorgestuurd, beoordeeld en geregistreerd. Verbeteracties worden vastgesteld. De voltooiing van het integratieproces met een gedigitaliseerd systeem zal plaatsvinden in 2011. Op dit moment worden in de divisie Cure alle cijfers op papier aangeleverd aan de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Veiligheidsraad en het Regieteam. Op deze manier kan de kwaliteit van zorg goed bewaakt en gewaarborgd worden. MIP 2007
MIP 2008
MIP 2009
VIM 2009
MIP 2010
22
14
16
69
5
Communicatie mond./adm.
47
52
27
360
13
Medicatieproces
109
155
46
308
33
Fout bij test / onderzoek
6
11
3
36
3
Verrichtingenproces
35
38
18
51
23
Fout in organisatie afdeling
23
27
20
167
13
Anders
16
22
21
78
9
Totaal MIP+VIM meldingen
258
319
151
1091
99
Valincident
159
157
13
128
3
Totaal
417
476
164
1026
103
Categorie Mankement apparatuur / hulpmiddel
VIM 2010
In 2010 is er veel aandacht besteed aan het meldgedrag van medewerkers en de meldcultuur op de afdelingen in de divisie Ouderenzorg. Dit heeft er toe geleid dat er een toename is te zien in het aantal meldingen gedurende de verschillende kwartalen in 2010. Onderstaand schema laat zien welke meldingen in 2010 zijn gedaan in de divisie Ouderenzorg.
Jaardocument 2010
60
Naast het doorlopend verbeteren van de zorgprocessen door het melden en analyseren van incidenten is een calamiteitenprocedure opgesteld. Calamiteiten worden onder de leiding van de Raad van Bestuur direct besproken en maatregelen worden getroffen De integratie van de MIP/MIC- en de VIM-procedure is doorgevoerd en moet met een geautomatiseerd incidentenmeldingsysteem worden voltooid. De MIP-en de MIC-commissie houdt totaal overzicht over alle meldingen uit het Ziekenhuis en de divisie Ouderenzorg. De leidinggevenden en medewerkers van alle afdelingen zijn nu bezig met het veilig incidenten melden door op de afdelingen de incidenten te bespreken zodat er direct van geleerd kan worden. Daarnaast is met het uitbreiden van het EZIS, EPD en ECD de noodzaak van informatiebeveiliging groter gegroeid. Veel aandacht is besteed aan de herinrichting van de autorisatiestructuur en het ontwikkelen van een informatiebeleid. Tevens is het scholingsbeleid rondom het gebruik van medische apparatuur opnieuw bekeken. Het veilig kunnen werken met medisch apparatuur is van groot belang. Er is een registratiesysteem ontwikkeld voor het bekwaam maken en houden van de medewerkers en de medisch specialisten.
Jaardocument 2010
61
Informatiebeveiliging Met het uitbreiden van het EZIS en Elektronisch Patiënten- en Cliëntendossier (EPD/ECD) is de noodzaak van informatiebeveiliging groter geworden. Veel aandacht is in 2010 besteed aan de herinrichting van de autorisatiestructuur en het ontwikkelen van informatiebeleid. In 2010 is het Informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld voor de hele Saxenburgh Groep. In december van 2010 is het Röpcke-Zweers Ziekenhuis middels een externe audit getoetst aan de NEN 7510, de norm die alle eisen ten aanzien van Informatiebeveiligingsbeleid beschrijft. In deze audit hebben we met een goed resultaat een positieve beoordeling gekregen van de externe auditorganisatie en de Inspectie van de Gezondheidszorg. Door middel van bewustwordingsprogramma’s en het opstellen van gedragsregels hebben wij iedereen die verbonden is aan de Saxenburgh Groep, bewust gemaakt van en aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met de informatie over onze patiënten en cliënten. Ziekenhuisrampenopvang Het huidige ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) dateert van december 2008. De inhoud van het rampenplan is door de commissie ZiROP met hulp van het traumacentrum van de Isala Klinieken te Zwolle en het format ZiROP geactualiseerd. De commissie ZiROP heeft tot taak het ZIROP actueel houden en de controle op het behalen van de in het ZiROP geformuleerde doelen. Het ZiROP is voor alle betrokken afdelingen beschikbaar via een map en elektronisch via iDocument.
4.4.3 Kwaliteit van zorg Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars ontwikkelen gezamenlijk kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Zo wordt kwaliteit gemeten door een combinatie van indicatoren gebaseerd op klantenervaringen en een meting van zorginhoudelijke indicatoren. De klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de Consumer Quality index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten bij voorkeur uitkomstindicatoren. Hiermee worden o.a. de veiligheid, de effectiviteit, de tijdigheid van de zorg en de kwaliteit van leven inzichtelijk worden gemaakt. Het jaardocument 2010 gaat uit van het principe: verantwoording over kwaliteit van zorg wordt zoveel mogelijk afgelegd via bovenstaande systematiek. Het gaat daarbij om de meting van de kwaliteit met indicatoren zoals partijen deze in stuurgroepen per sector hebben vastgesteld met ondersteuning van het programma Zichtbare Zorg) Zoals voor ieder jaar, is ook voor het kalenderjaar 2010 een kwaliteitsagenda vastgesteld waarmee de bestaande Stuurgroep Kwaliteit van de Saxenburgh Groep aan de slag is gegaan. Gelet op de gewijzigde organisatiestructuur is besloten om de Stuurgroep Kwaliteit in februari op te heffen, met dien verstande dat er gezocht wordt naar een nieuwe inbedding van Veiligheid en Kwaliteit in de organisatie. Dit is in september 2010 gebeurd met de installatie van de Veiligheidsraad.
Jaardocument 2010
62
In 2010 stonden de volgende onderwerpen op de kwaliteitsagenda: 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur 2. Onderhouden van de Kwaliteitskeurmerken 3. Medische kwaliteit 4. Prestatiemeting 5. Documentbeheer iDocument 6. Cliënt/Patiënttevredenheidsonderzoek 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS In 2010 zijn de volgende acties ondernomen c.q. zijn de volgende resultaten behaald per onderwerp: Ad 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur Door de invoering van het Veilig Incident Melden is met het laagdrempelig melden van incidenten het bespreekbaar maken van kwaliteit en veiligheid toegenomen. Op alle verpleegafdelingen staan veiligheid en kwaliteit altijd op de agenda, maar ook op het niveau van Raad van Bestuur, waardoor het continu de aandacht krijgt die het verdiend. In de Divisie Ouderenzorg zijn trainingen gegeven met het onderwerp BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen). In de gehele Saxenburgh Groep heeft de Week van de Veiligheid volledig in het teken gestaan van bewustwording en gedrag rondom veiligheid onder alle medewerkers van de verschillende locaties. Ad 2. Onderhouden van het Kwaliteitskeurmerk De Saxenburgh Groep heeft in 2009 twee keurmerken te verworven: voor de Divisie Ouderenzorg het HKZ en voor de hele Saxenburgh Groep het NIAZ. Middels een intern auditsysteem wordt regelmatig getoetst of we nog voldoen aan alle gestelde eisen vanuit het kwaliteitssysteem. Werkwijzen en procedures zijn vastgelegd in doucmenten die voor een ieder in te zien zijn in iDocument, het documentenbeheersysteem van de Saxenburgh Groep. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) In week 44 werd de laatste fase van het HKZ-certificaat getoetst. Aan het eind van de week was de uitkomst dat enkele verbeterpunten binnen drie maanden gerealiseerd/opgelost moesten zijn. Dan zou het certificaat vervolgens binnen handbereik liggen. Inmiddels hebben zowel het HKZ als het NIAZ besloten om de Saxenburgh Groep het certificaat respectievelijk de accreditatie te verlenen. NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) De gehele Saxenburgh Groep heeft in 2009 de accreditatiestatus van het NIAZ ontvangen. In februari 2010 is door het NIAZ vastgesteld dat deze accreditatiestatus nog gerechtvaardigd is. In 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding op een nieuwe accreditatieaanvraag met in het vooruitzicht een bezoek van het NIAZ in 2012. Ad 3. Medische kwaliteit Een aantal beleidsonderwerpen die (mede) zijn ontwikkeld door de medische staf of implementaties die direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg zijn: • • • •
Evaluatie van het beleid inzake IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) door de commissie IFMS en de medische staf Reanimatiebeleid opnieuw geformuleerd en vastgesteld Bijdrage aan het uitfaseren van papieren uitslagen en brieven, als onderdeel van de implementatie van het EPD Opnieuw inrichten van het preoperatieve traject. Dit naar aanleiding van het IGZrapport en als ontwikkeling binnen het EPD
Jaardocument 2010
63
Ad 4. Prestatiemeting Voor de divisie cure stijgt het aantal methoden waartoe externen ons verplichten of soms in staat stellen tot prestatiemeting. Ten eerste hebben we het middel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het uitvoeren van het preventieve toezicht; de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen. Ten tweede hebben we nu voor het derde jaar de indicatoren van Zichtbare Zorg. Inmiddels is deze set uitgegroeid tot 46 aandoeningen waarvoor indicatorensets ontwikkeld zijn. 22 daarvan worden ook binnen dit document verantwoord. Ten derde is er een set door Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld, welke ten behoeve van de zorginkoop wordt opgevraagd. Voor het monitoren van de vorderingen van de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem heeft de IGZ een set specifieke veiligheidsindicatoren ontwikkeld. Daarnaast is het mogelijk om als ziekenhuis je prestaties te laten toetsen door allerlei instanties, maar vaak zijn dit patiëntenverenigingen om zodoende certificeringen, keurmerken of andere uitingen van geobjectiveerde goede zorg te verkrijgen. Deze uitingen zien wij als ondersteunende informatie aan de patiënt over de door ons geleverde zorg en hier hechten wij veel waarde aan. Zo hebben we in 2010 van de zorgverzekeraar het vaatkeurmerk ontvangen en een keurmerk voor bloedlymfeklierkanker en darrmkanker. Onze kinderafdeling heeft in 2010 de 3e smiley ontvangen. Smileys worden toegekend op grond van de resultaten van een tweejaarlijks onderzoek dat de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis verricht naar de faciliteiten voor kinderen en ouders in ziekenhuizen. Wij voldoen aan alle basiscriteria die aan de zorg worden gesteld. Deze criteria houden onder andere in dat naast het aanwezig zijn van de ouders bij de inleiding van de narcose, het ontwaken uit de narcose en het bij hun kind aanwezig zijn op de afdeling, kinderen die verpleegd worden door een kinderverpleegkundige op een kinderafdeling en niet op een afdeling voor volwassenen. In 2010 hebben instanties conclusies getrokken uit de cijfers zoals dat in de jaren tevoren nog ongekend was. De cijfers konden voor het eerst echt grote gevolgen hebben voor de ziekenhuizen. Ook wij stonden in eerste instantie, en dus ten onrechte op de lijst van zorgverzekeraar CZ. Ad 5. Documentbeheer iDocument Eind 2009/begin 2010 heeft de uitrol van iDocument plaatsgevonden in de hele organisatie. Voorheen werd er gewerkt met DKS van de firma Infoland. Om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen vergroten en de zoekfuncties te kunnen uitbreiden is de overstap gemaakt naar iDocument en iPortal. (ook van de firma Infoland). Alle documenten van de organisatie zijn vastgelegd in dit systeem en terug te vinden voor alle medewerkers in de organisatie. Ad 6. Cliënt/Patiënttevredendheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek Divisie Ouderenzorg In de Divisie Ouderenzorg is in 2010 geen cliënttevredenheidsonderzoek op basis van de CQ index uitgevoerd. Wel heeft de divisie Ouderenzorg deelgenomen aan het onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF). De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op www.zorgkaartnederland.nl In de Divisie Ziekenhuiszorg zijn de onderzoeken van Elsevier en Peter Lagendijk in de organisatie verspreid Patiëntenenquête Divisie Cure
Jaardocument 2010
64
Om inzicht te krijgen in de waardering van de patiënt, hebben we in de afgelopen jaren altijd regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit deden we door telkens medisch specialismen die aan het onderzoek deelnemen, te laten rouleren. We hebben in 2010 besloten om hiervoor een andere vorm te gaan vinden. In het 2009 werden patiënttevredenheidsonderzoeken gehouden nadat de ziekenhuisopname of ziekenhuisbezoek alweer enige tijd was geleden. In 2011 zal de wijze waarop geënquêteerd wordt verder worden uitgewerkt. Het staat vast dat we een systeem willen, waarbij de patiëntervaring bij verlaten van het ziekenhuis direct wordt gevraagd. Ad 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS Naar aanleiding van de implementatie van het VMS in de Divisie Ziekenhuiszorg en het steeds meer waarde hechten aan veiligheid in de hele organisatie, Veiligheidsraad opgericht. Het betreft hier een kernteam met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, de Medische Staf, de zorgduo’s en de kwaliteitsfunctionarissen. Hiermee wordt beoogd zowel de afstemming in de organisatorische lijn, als ook met inhoudelijke expertise te combineren. De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een programma voor veiligheid in de zorg op basis van beleidsnotitie rondom Veiligheid in de zorg en uitkomsten van het project patiëntveiligheid. De kwaliteitsfunctionaris ontwikkelt vanuit het programma een implementatieplan om betrokkenheid van alle medewerkers van de Saxenburgh Groep (inclusief medisch specialisten) na te streven. De kwaliteitsfunctionaris heeft de verantwoordelijkheid de invulling van de veiligheidscultuur vorm te geven binnen alle geledingen van de Saxenburgh Groep op basis van het geformuleerde beleid en bijbehorende acties. Een medicus kan in dit duo de brugfunctie naar de medische staf vormen en mede verantwoordelijk zijn voor implementatie binnen alle vakgroepen. Vanuit het programma Veiligheid in de zorg kunnen medewerkers, die nu op verschillende manieren hiërarchisch zijn ingedeeld, bijeen worden gebracht onder één aansturing en gezamenlijk de gewenste resultaten nastreven. Van pijler 2 - VMS Zorg zijn er van de 10 thema’s, die zijn opgesteld om op potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen te reduceren, 6 thema’s gestart: 1. Postoperatieve Wondinfectie 2. Medicatieverificatie 3. Vitaal Bedreigde Functies 4. Nierinsufficiëntie 5. Kwetsbare ouderen 6. Sepsis In 2010 zijn de volgende thema’s in het ziekenhuis opgepakt: 1. Acuut Myocard Infarct 2. Pijn 3. Verwisseling van Patiënten 4. HR Medicatie Dit is reeds onder de aandacht gebracht bij de Medische Staf.
4.4.3.1 Kwaliteit van zorg – Divisie Care De Zorginhoudelijke indicatoren zijn in september 2010 aangeleverd aan de landelijke database. Een aantal indicatoren hebben een rol gespeeld in de verschillende activiteiten die zijn weggezet op de verschillende locaties. Zo is er veel aandacht besteed aan de risicogebieden en risicosignalering zoals decubitus, ondervoeding, incontinentie, probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca. Naast het aanleveren van de jaarlijkse gegevens, gebruikt de divisie Ouderenzorg de registraties voor interne verbeteringen. Maandelijks worden de gegevens op de locaties/afdelingen bijgehouden en per kwartaal worden de gegevens verwerkt in een kwartaalrapportage, samen met andere kwaliteitsindicatoren. Zo vormen de MIC gegevens/meldingen ook een belangrijke input voor in te zetten activiteiten. Vooral het aantal
Jaardocument 2010
65
agressiemeldingen en medicatie-incidenten heeft in verschillende overlegvormen de medewerkers bezig gehouden. Op dit gebied zijn er tal van acties uitgezet die ook in 2011 een belangrijk aandachtspunt zijn.
4.4.4 Klachtenbeleid Het uitgangspunt van de Saxenburgh Groep is dat klagers hun klachten als eerste bespreken en zo mogelijk oplossen met diegene die in hun ogen verantwoordelijk is voor hun klacht. Wanneer klagers niet tevreden zijn of geen mogelijkheid zien het gesprek zelfstandig aan te gaan, kunnen zij verder in gesprek gaan met verantwoordelijken in de lijn/het management of verdere stappen ondernemen. Verdere stappen betekent klachtenbemiddeling. Hiervoor is in de Divisie Ziekenhuiszorg de klachtenfunctionaris, en in de Divisie Ouderenzorg de vertrouwenspersoon aanwezig. Doelstellingen van klachtenbemiddeling via de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon zijn: • • •
genoegdoening voor de individuele patiënt herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde bijdragen aan de kwaliteit van zorg
Het overgrote deel van de klachten wordt in de Divisie Ouderenzorg opgelost met degene die de klacht veroorzaakt heeft of binnen de lijn. In de Divisie Ziekenhuiszorg wordt het overgrote deel in de bemiddelingsfase opgelost, naar tevredenheid van de patiënt/cliënt. Wanneer iemand niet tevreden is over het resultaat van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon of één van beide partijen geen bemiddeling wenst, of wanneer de klager alleen een oordeel wil, kan een patiënt zijn klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie, ook zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. De commissie in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis bestaat uit vijf leden: drie personen van buiten het ziekenhuis (twee leden via Zorgbelang Zwolle en een onafhankelijke voorzitter) en twee medewerkers van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. De Divisie Ouderenzorg maakt gebruik van een externe commissie: de regionale klachtencommissie zuidoost Drenthe in Emmen. Zij bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel zijn benoemd: 1 persoon op voordracht van cliënten, 1 persoon op voordracht van medewerkers en drie personen op voordracht van de organisaties die gebruik maken van de klachtenregeling. De commissie beoordeelt de klacht (bemiddelt niet) en hoort desgewenst de partijen in een daarvoor georganiseerde zitting. Een klacht is gegrond of ongegrond. De commissie brengt eventueel advies uit aan de Raad van Bestuur, die vervolgens wel of niet maatregelen treft. Zowel de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon als de klachtencommissies geven hun eigen jaarverslag uit. In navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van aantallen klachten. Van de Divisie Ouderenzorg wordt alleen het aantal klachten via de vertrouwenspersonen genoemd.
Tabel aantal klachten via klachtenbemiddeling in de divisies Cure en Care
Jaardocument 2010
66
Aantal klachten
2007
Divisie Cure
147
Divisie Ouderenzorg
2
2008 119
2009 84
0
1
2010
137 2
Tabel aantal klachten via klachtenbehandeling in de divisies Cure en Care Aantal klachten Divisie Cure
2007 9
Divisie Ouderenzorg
0
2008 14
2009 5
0
0
2010
8 0
Overzicht signalen van ongenoegen/klachten 2010 divisie Ouderenzorg Binnengekomen klachten Maaltijden Reageren op bellen/afhandelen van klachten Wasserij/wasgoed Schoonmaak Taxi Gebruik materialen Tocht Aanbod van activiteiten Personeelsbezetting Gladde vloer
Aantal
Jaardocument 2010
69 8 1 6 1 5 10 2 3 1
67
Divisie Ouderenzorg Naast de cliëntenraden beschikt de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg over twee (klachten)vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft als taken: • Opvangen van een klacht; • Luisteren naar de klacht van de cliënt; vaststellen wat de inhoud is van de klacht en wat de cliënt ermee wenst te bereiken • Geven van informatie over de klachtenprocedure en mogelijkheden om een klacht in dienen; • Bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing van de klacht • het ondersteunen bij het formuleren en indienen van de klacht. • Indien de cliënt dit wenst, wordt geprobeerd door bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. De werkzaamheden worden geregistreerd, uitgesplitst naar opvang en bemiddeling en met vermelding van de resultaten en bevindingen. Ten minste één keer per jaar wordt een geanonimiseerd verslag uitgebracht aan de zorgaanbieder, de klachtencommissie, de bewonerscommissie/ cliëntenraad en de ondernemingsraad over deze werkzaamheden. Hierdoor worden trends in de klachten en eventuele structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening snel gesignaleerd. Bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris: De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft, voor zover noodzakelijk voor de vervulling van zijn/haar taken, de volgende bevoegdheden: • • •
• •
vrije toegang in het verpleeg-/verzorgingshuis, daarbij rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen: het inwinnen van die informatie bij de organisatie, bij medewerkers van de organisatie en/of bij derden welke noodzakelijk is voor een goede opvang en bemiddeling; hierbij worden als voorwaarden gesteld dat het inwinnen van informatie alleen geschiedt na overleg met de cliënt en met de betrokken medewerker(s) en dat ieders privacy in acht wordt genomen; het desgewenst voeren van overleg met betrokkenen. inzage in de cliëntgegevens, na toestemming van cliënt en na overleg met de zorgaanbieder; het arrangeren van gesprekken ter bemiddeling en het daarbij desgewenst optreden als gespreksleider.
Werkwijze van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris: De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor regelmatig beschikbaar en goed bereikbaar te zijn voor cliënten; • • •
hij/zij maakt hiervan zowel mondeling als schriftelijk melding aan de cliënten; de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat er voldoende mogelijkheid is voor de cliënten om vertrouwelijk met hem/haar te spreken; in geval van bemiddeling beoordeelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris naar eigen inzicht op welke wijze deze zal plaatsvinden.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
Jaardocument 2010
68
• • •
• • •
zowel cliënt als betrokken medewerker stemmen in met de bemiddeling; de bemiddeling is erop gericht de klacht op te lossen en de relatie tussen cliënt en medewerker te herstellen; zowel cliënt als medewerker worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Gebeurt dit niet in elkaars aanwezigheid, dan stelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris iedere partij op de hoogte van de zienswijze van de andere partij; de privacy van betrokken personen wordt gewaarborgd. beide partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een door hen zelf aan te wijzen persoon. de opvang en bemiddeling worden binnen een redelijke termijn afgehandeld, doch uiterlijk binnen 7 weken.
De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris verwijst een klacht door naar de klachtencommissie indien: • • •
de cliënt geen bemiddeling wenst of de bemiddeling naar het oordeel van de cliënt onvoldoende resultaat heeft opgeleverd; de cliënt een uitspraak over de gegrondheid van de klacht wenst. desgewenst ondersteunt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris de cliënt bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
In 2010 zijn er via de regionale klachtencommissie 5 klachten afgehandeld. Deze klachten hadden geen betrekking op een van de locaties van de Saxenburgh Groep. Voor 2011 zal er gericht gewerkt gaan worden van het onderbrengen van de registraties van de klachten in een digitaal systeem, aansluitend bij het systeem zoals dat gehanteerd wordt in de SXB Groep.
4.4.5 Toegankelijkheid De toegangstijd tot de poliklinieken en functieonderzoek, wachttijden voor dagverpleging en klinische opname en de wachttijden voor opname in een van onze zorgcentra worden maandelijks op onze website gepubliceerd. Daarnaast krijgen de huisartsen elke maand met de nieuwsbrief een overzicht van deze toegangs- en wachttijden toegestuurd. In dit overzicht staan ook de toegangstijden voor de verwijsafspraken vermeld. Verwijsafspraken zijn verwijzingen waarover tussen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de huisartsen logistieke afspraken zijn gemaakt.
4.4.6 Patiëntenlogistiek Processen Bij het ontwerpen van processen ligt het accent op de samenhang en de doelgerichtheid van het geheel aan activiteiten. De activiteiten zijn het domein van de professional. Het management faciliteert de professionals door afspraken te maken rondom een bepaald proces. Hierbij wordt gezocht naar een optimalisatie van kwaliteit en doelmatigheid binnen randvoorwaarden zoals patiëntveiligheid en landelijke normen. Er worden verschillende processen onderscheiden die op verschillende wijze worden ontworpen en beheerst: •
Relatief eenvoudige processen die veel voorkomen en op hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben, maar op detail kunnen afwijken. Een voorbeeld hiervan is het afspreken van het diagnostische traject door de poli. Dergelijke processen tussen afdelingen worden gekenmerkt door middel van werkafspraken en standaardisatie.
•
Processen die complex zijn door de hoeveelheid interne stakeholders of die een onvoorspelbaar verloop kennen, vaak in combinatie met schaarse capaciteiten. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een complexe ingreep met nabehandeling
Jaardocument 2010
69
op de IC. De procedurele afspraken hierover zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het preoperatieve traject in combinatie met een multidisciplinair overleg als laatste check. Doorgaans vullen de professionals het proces in en bewaakt en coördineert de organisatie de samenhang. •
Processen met een hoog risico. Hierbij kan worden gedacht aan de processen op de acute opname, de Spoedeisende Hulp, de OK en de IC. Hier wordt gezocht naar maatwerk, waarbij een aantal zaken terugkomt:
•
‘Coördinatie door scholing’: de betrokken medewerkers hebben dezelfde opleiding gevolgd en daardoor spreken ze dezelfde taal en hebben ze dezelfde bekwaamheden. Iedereen kent zijn taak en men weet wat men aan elkaar heeft. Van groot belang is een adequaat en gelijkwaardig scholingsniveau binnen deze afdelingen, omdat dit een voorwaarde is om gezamenlijk binnen een afdeling activiteiten met een hoog risico uit te voeren.
•
Processen met een hoog risico vinden op gespecialiseerde afdelingen plaats. De inhoudelijke, kwalitatieve en organisatorische inrichting wordt beoordeeld in een eigen multidisciplinaire commissie. Zo zijn er een IC-commissie, een OK-commissie en een SEH-commissie.
•
Protocollering is een must.
•
Casusbesprekingen en externe audits helpen bij bewaking en verbetering van het niveau.
•
Regionale afstemming over het niveau van zorg per locatie en de regionale samenwerking is noodzakelijk (denk aan Level-indeling SEH en IC en overige afspraken met het traumacentrum en de ambulancedienst).
•
Processen die extra aandacht vragen. Er kunnen vele redenen zijn om extra aandacht aan bepaalde (deel)processen te besteden. Soms heeft dat te maken met externe kwaliteitsafspraken, soms met een extra capaciteitsbeslag in een korte tijd. Vaak gaat het om bepaalde patiëntengroepen die voor een goed verloop van het traject extra inhoudelijke of logistieke aandacht verlangen. In dit verband kan worden gedacht aan het traject rondom het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook aan de verwijsafspraken met de huisarts. De sturing van deze processen vindt plaats door middel van afdelingsoverstijgende werkafspraken en regelmatige evaluaties. Soms worden er ook transmurale partners bij betrokken. Het accent van de activiteit ligt echter in het ziekenhuis.
•
Transmurale trajecten. Indien er sprake is van een transmuraal traject, worden met transmurale partners afspraken gemaakt over doel, procesinrichting, personele invulling en financiering. De transmuraal werkende professional is proceseigenaar en rapporteert aan de transmurale stuurgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de CVA-patiënt.
Niet alle activiteiten zijn complex of afdelingsoverstijgend. Aansturing en bewaking van de samenhang krijgen meer aandacht naarmate activiteiten complexer en risicovoller zijn en naarmate het belang van samenhang van de activiteiten in de vorm van een goedlopend proces groter wordt. De besturing van de processen is vooral een samenwerkingstraject tussen leiding en professionals. De professionals richten zich in eerste instantie op het eigen vakgebied; de leidinggevende brengt de professionals bij elkaar, stelt randvoorwaarden, faciliteert de inrichting van een goedlopend proces en draagt zorg voor het bewaken van de samenhang.
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
Jaardocument 2010
70
4.5.1 Personeel & Organisatie Per 1 september 2010 werd de fusie tussen de Saxenburgh Groep en het zorgcentrum Oldenhaghen geëffectueerd. Vanaf dat moment maakt het zorgcentrum Oldenhaghen onderdeel uit van de divisie Ouderenzorg en werden alle medewerkers arbeidsrechtelijk onderdeel van de Saxenburgh Groep In navolging op het vorige verslagjaar is ook in 2010 hard gewerkt aan de herinrichting van onze zorgorganisatie. Deze herinrichting heeft zowel betrekking op de divisie Ouderenzorg als de divisie Ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg Voor het ziekenhuis heeft de herinrichting met name tot doel de kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren en slagvaardiger te opereren op de externe zorgmarkt. De inrichting van de Zorgondernemingen en de aanstelling van de Zorgduo’s is in 2010 nagenoeg afgerond. Voor de zorgonderneming Chirurgie moet de vacature Zorgondernemer nog worden ingevuld. Als onderdeel van de herinrichting zijn de afdelingen waar de zorgondersteunende directe patiëntenzorg plaats vindt (OK,SEH,IC) gebundeld in een aparte organisatorische eenheid onder leiding van een Manager Acute zorg. Deze functie kon in 2010 eveneens worden vervuld. Om verder invulling te geven aan de professionalisering van procesgerichte zorg en hoogwaardige kwaliteit van zorg is de ontwikkeling en emancipatie van verpleegkundig personeel als essentieel benoemd, en verpleegkundig leiderschap speelt daarin een doorslaggevende rol. Inmiddels zijn de teamleiders benoemd. Vanaf het moment van hun start in de functie doorlopen zij een intensief training- en ontwikkelprogramma gericht op vaardigheden, en is er in het programma veel aandacht voor intervisie om de kennis en ervaring in de organisatie zo breed mogelijk te verspreiden en van ervaringen te leren. Als gevolg van de herinrichting van de organisatie en de aanstelling van een aantal nieuwe zorgondernemers zal eveneens een heroriëntatie plaatsvinden op het (strategisch-) personeelsbeleid, en vooral ook op de strategische personeelsplanning. De eerste aanzet daartoe is in 2010 gemaakt. Ouderenzorg Voor de divisie Ouderenzorg vormen de invoering van kleinschalige woonvormen en de nieuwe ZZP financiering de directe aanleiding tot een herpositionering van de zorgorganisatie. Deze veranderingen hebben enerzijds te maken met het aanpassen van de organisatiestructuur, maar ook in belangrijke mate met het verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van zorg. In 2009 zijn hiervoor de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd en zijn de eerste stappen gezet in het veranderingsproces. In 2010 zijn de organisatiewijzigingen verder worden geconcretiseerd. In de notitie “ de divisie Ouderenzorg ,van locatie- naar gebiedsmanagement” is de nieuwe leidingstructuur beschreven welke in overleg met de Ondernemingsraad is vastgesteld. De aanstelling van de nieuwe gebiedsmanagers zal begin 2011 gerealiseerd zijn. Voor de medewerkers van de Saxenburgh Groep zullen alle veranderingen direct of indirect gevolgen hebben. Het zorgvuldig begeleiden van de medewerkers in dit proces heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het figerende Raam Sociaal Plan zal hierin leidend zijn.
Jaardocument 2010
71
Beleidsplan In het “Strategisch Beleidsplan 2011- 2015” zijn de organisatiedoelstellingen van de Saxenburgh Groep voor de komende jaren vastgelegd. In samenhang hiermee zijn tevens de beleidsdoelstellingen voor het te voeren strategisch personeel & organisatiebeleid benoemd. Op basis van het strategisch beleidsplan worden de jaarlijkse prioriteiten ten aanzien van het personeelsbeleid vastgelegd in de kaderbrief. De hoofdthema’s voor de komende jaren zijn: • Organisatorische uitlijning en herinrichting • Instroombeleid • Personeelsplanning • Opleiding,Vorming,Training • Management Ontwikkeling • Loopbaanbegeleiding • Flexibilisering • Leeftijdsgericht personeelsbeleid • Verzuimbeleid
4.5.2 Personeelsbeleid Personeelsformatie De personeelsformatie van de Saxenburgh Groep steeg in 2010 van 1019 naar 1041 fte’s. (excl Oldenhaghen) De toename van arbeidsplaatsen vond met name plaats in het ziekenhuis en is het gevolg van een toename van de productie in 2010. De formatie van het zorgcentrum Oldenhaghen bedroeg in 2010 101 fte ( 249 medewerkers) Ook in 2010 zijn we erin geslaagd in het ziekenhuis diverse medisch specialistische vacatures in te vullen met jonge kandidaten. Hierbij blijkt de overzichtelijke schaalgrootte van onze organisatie met korte lijnen in combinatie met de informele bedrijfscultuur een grote aantrekkingskracht op de potentiële kandidaten te hebben. Wel moeten we constateren dat met name de verpleegkundige specialistische functies (OK, IC e.d.) moeilijk te vervullen zijn. Gericht landelijk beleid zal nodig zijn om voor de nabije toekomst in deze functies te voorzien. In 2010 heeft de Saxenburgh Groep in regionaal verband een convenant gesloten met collega instellingen om gezamenlijk extra opleidingsplaatsen te creëren voor OK- en IC functies. Het betreft een samenwerking met het Deventer ziekenhuis, de Isala Klinieken, Zorgcombinatie Noorderboog, Gelre ziekenhuizen en het ziekenhuis Sint Jansdal. Ook het verminderde aanbod van ervaren verpleegkundige- en verzorgende functies begint tastbaar te worden. Dit probleem gaat de komende jaren extra spelen in verband met uitstroom van gepensioneerde medewerkers. Zodoende zal veel aandacht gegeven worden aan het instroombeleid voor nieuwe medewerkers in relatie met het opleidingsbeleid. Daarnaast moeten we vaststellen dat het vervullen van de functies leerling verpleegkundige (BBL) in toenemende mate meer problemen gaat opleveren. Enerzijds is dit het gevolg van een verminderende belangstelling van jongeren voor de zorg maar anderzijds constateren we ook dat het kwalitatieve niveau van potentiële instroomkandidaten afneemt. In nauw overleg met de opleidingsinstituten zullen aanvullende maatregelen genomen worden om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Deze samenwerking heeft er reeds toe geleid dat de afgelopen jaren binnen de Saxenburgh Groep diverse succesvolle trajecten zijn gestart in de vorm van eerder genoemde leerafdelingen.
Jaardocument 2010
72
Personeelsverloop 2010
Care In dienst Onbepaalde tijd
fulltime parttime fulltime parttime
Bepaalde tijd Totaal in dienst Uit dienst
Regulier OBU WAO Ouderdomspensioen
Totaal uit dienst
Aantal personeelsleden ultimo 2010
Totaal Saxenburgh Groep
Cure 0 32 0 65 97
7 27 30 84 148
89 2 1 0 92
142 8 1 0 151
243
856
1027
1883
7 59 30 149
245 231 10 2 0
Formatie in aantallen fte’s en in personen
Personeelsformatie, aantal f.t.e.'s 1200 1156
1000
1142 1104
800
534 538
400
522 531 521
523
533 545
560
573
621
633
Aantal 2008
1067
Aantal 2009
200
Aantal 2010
0
Care
Cure
Saxenburgh Groep
Personeelsformatie, aantal personeelsleden
Aantal 2005
2500 2000
2116 2106
1500
2061 2038
1000 1065
500
1030
1088
1086
1087
1089 1076
927
950
974
1027
2013 1956
891
0 Care
Aantal 2006 Aantal 2007
1082 1083
600
Aantal 2005
Cure
Jaardocument 2010
Saxenburgh Groep
Aantal 2006 Aantal 2007 Aantal 2008 Aantal 2009 Aantal 2010
73
In 2010 is aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen Werving en selectie In 2010 is de bestaande beleidslijn werving & selectie aangepast en in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. Eveneens is een nieuwe werving & selectieprocedure voor medisch specialisten vastgesteld in overleg met de Vereniging Medische Staf. Eigen Risicoschap Vanaf 1 januari 2010 is de Saxenburgh Groep eigenrisicodrager geworden inzake de WGA verzekering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) Hiertoe werd met een externe verzekeraar een verzekering afgesloten. De reden voor dit besluit werd in belangrijke mate bepaald door de politieke besluitvorming aangaande het risicodragerschap WGA en de verwachte premieverhoging gedurende de komende jaren. Ontwikkeling Arbeidsvoorwaarden Voor de VVT sector werd een nieuwe CAO vastgesteld met een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Hierin werd voor 2010 een algemene salarisverhoging overeengekomen per 1 september van 0.5% en een eenmalige uitkering van 0.6 % in de maand december. Voor 2011 wordt per 1 januari een salarisverhoging toegekend van 0.75% en een verhoging van 0.75% per 1 juli. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 4% naar 5%. De looptijd van de CAO ziekenhuizen eindigt per 1 maart 2011. Met de Ondernemingsraad werd in juni 2010 de lopende Ondernemingsovereenkomst geëvalueerd en vastgesteld dat deze ongewijzigd zal blijven in afwachting van nieuwe CAO ontwikkelingen. Personeelsplanning Op alle locaties binnen de divisie Care is in 2010 veel aandacht besteed aan het uniformeren van de bedrijfsvoering, zodat ingespeeld kan worden op de capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorg Zwaartepakketten (ZZP). Hiervoor werd een projectorganisatie ZZP opgezet die de randvoorwaarden en beslispunten voor de ZZP implementatie in kaart heeft gebracht. Als gevolg van de inrichting van de zorgondernemingen in het ziekenhuis is in 2010 veel aandacht besteed aan de formatieplanning en herschikking van functies en medewerkers. Hierbij wordt tevens een aanzet gegeven voor een strategische personeelsplanning voor de toekomst, waarin een goede balans moet worden gezocht tussen kwalitatieve – en doelmatige inzet. Functie integratie Binnen de divisie Care zal in toenemende mate het kleinschalig wonen zijn intrede doen. Dit zal tot gevolg hebben dat facilitaire functies, zoals schoonmaak, voeding in de huidige vorm zullen vervallen en geïntegreerd zullen worden in nieuwe ondersteunende zorgfuncties binnen het kleinschalig woonconcept. In het licht hiervan is het verpleeghuis Clara Feyoena Heem gestart met de pilot medewerker wonen. Op basis van een evaluatie in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad werd de functie definitief vastgesteld en ingevoerd. Binnen het ziekenhuis werd in 2010 het project Roomservice gecontinueerd en zal naar verwachting in 2011 leiden tot implementatie. In dit project wordt de introductie van de functie medewerker Roomservice binnen een tweetal Zorgondernemingen voorbereid. In de nieuwe functie worden taken van voeding, schoonmaak en ondersteuning verenigd.
Jaardocument 2010
74
Opleiding, vorming en training De Saxenburgh groep wil zich profileren als een werkgever die zijn medewerkers een goed en professioneel werkklimaat biedt waarin begrippen als taakvolwassenheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan. Om die reden zijn ook in 2010 vele activiteiten verricht op het gebied van opleiding, vorming en training. Het opleidingsbeleid, voortvloeiend uit het gevoerde personeelsbeleid, richtte zich op een aantal speerpunten. De beroepskwalificerende opleidingen, zoals de opleidingen tot Verpleegkundige, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en OK- assistent en Anesthesiemedewerker hadden een belangrijk aandeel in de eigen behoefte aan personele instroom. In de klinische zorg werden de leerafdelingen gecontinueerd die zich kenmerken door vanuit een samenwerkingsverband van de Saxenburgh Groep met zowel het Deltion College, Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool (Zwolle), Saxion Hogeschool Enschede, als het Alfa College (Hardenberg/ Hoogeveen) de stagiaires voor een lange periode ervaring op te laten doen in de praktijksituatie. De stagiaires leren er om te gaan met verantwoordelijkheid, continuïteit, werkdruk en samenwerken. Naast deze basisberoepsopleidingen werd in alle geledingen van de organisatie aandacht besteed aan de vakdeskundigheid, door vele medewerkers deel te laten nemen aan bij- en nascholingstrajecten. De trainingen in Basic Life Support, Advanced Life support (reanimatie) en Voorbehouden Handelingen werden op brede schaal voortgezet. Om aan de gestelde eisen in het kader van de gebruiksvergunningen voor de gebouwen te voldoen zijn in de Saxenburgh Groep op iedere locatie trainingen in Bedrijfshulpverlening gedaan. Hierdoor is vrijwel iedere medewerker in met name de zorgverlening getraind in evacuatie en het hanteren van kleine blusmiddelen. In de divisie Care is het traject Belevingsgerichte Zorg voortgezet. Met name in ZCFH zijn de medewerkers van de psychogeriatrische zorgafdelingen getraind in deze vorm van zorgverlening. In VAK namen medewerkers deel aan vervolgtrainingen in Belevingsgerichte zorg. In de zorgverlening hebben in Verpleeghuis Aleida Kramer huiskamerassistenten in opleiding een vaste waarde in de organisatie. Deze stagiaires worden met name tijdens de avonduren ingezet. De stagiaires krijgen een beroepskwalificerende opleiding in samenwerking met Zorgplein Noord. In ZCFH en VAK zijn verzorgenden getraind in Agressiereductie&Veiligheid. Deze trainingen zullen in 2011 voortgezet worden. Voor de medewerkers van de dienst P&O werd door Actiz een incompany training CAO verzorgd. Hieraan werd tevens deelgenomen door collega’s van de zorginstelling Baalderborg.
4.5.3 Kwaliteit van het werk Leeftijdsgericht personeelsbeleid Een belangrijk speerpunt voor de Saxenburgh Groep vormt het leeftijdsgericht personeelsbeleid. In de notitie “leeftijdsgericht personeelsbeleid Saxenburgh Groep” wordt onze aanpak beschreven die uitgaat van een integrale benadering ten behoeve van alle leeftijdscategorieën en niet slechts alleen gericht op de oudere medewerker.
Jaardocument 2010
75
Er wordt met name een relatie gelegd tussen de persoonlijke effectiviteit /belastbaarheid en de functie-inhoud. Als instrumenten zijn naast de bestaande ontwikkelgesprekken de vitaliteitscan en de functiegerichte risico-inventarisatie geïntroduceerd. Daarnaast is er voor gekozen om in samenwerking met de zorgverzekeraar Menzis de pilot “Life-time employability “ te starten in de verzorgingshuizen Oostloorn en ‘t Welgelegen. Het betreft een integrale benadering op het gebied van gezondheidsmanagement.
Model leeftijdsgericht personeelsbeleid
huidige functie (takenpakket)
inventarisatie
diagnose/ doelstelling
actiepunten/ instrumenten
huidige/aangepaste nieuwe functie (takenpakket)
POP afdelingsplan functie
vaststellen sterkte/zwakte
functie
Arbeidsomstandigheden
ontwikkelgesprek medewerker
Opleidingen, Vorming & Training
vaststellen ontwikkelpunten vitaliteitscan functiegerichte RIE
medewerker taakstructurering interne/externe oriëntatie
In 2010 zijn in het kader van het leeftijdsgericht personeelsbeleid de volgende projecten uitgevoerd. Functiegerichte RI&E en gezondheidsbevordering (life-time employability) Binnen de verzorgingshuizen Oostloorn en ’t Welgelegen is in 2010 de pilot Menzis Youplus gestart. Het instrument Youplus geeft belangrijke handvaten om leefstijl en gezondheidsbevordering duurzaam te verankeren. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en groei centraal. De medewerkers maken gebruik van een individueel E- learning programma, tevens worden collectieve leefstijl programma’s georganiseerd. Deze pilot zal medio 2011 worden geëvalueerd en zal worden besloten of het instrument organisatiebreed wordt geïmplementeerd. De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een in eigen beheer van de Saxenburgh Groep ontwikkelde risico-inventarisatie.
Jaardocument 2010
76
In tegenstelling tot de vaak meer 'traditionele' benaderingen geeft dit instrument beter inzicht in de arbeidsveiligheid en gezondheidsrisico's binnen een functie (groep) en meet vervolgens de belasting. Na een ‘pilot’ fase is het instrument verder ontwikkeld. Vervolgens is het extern getoetst, goed beoordeeld en kan dus als een volledige RI&E gebruikt worden. Het inventariseren op basis van functie is een methode die zeer goed past in het licht van duurzaam inzetbaarheid. Binnen de Saxenburgh Groep wordt het gebruikt als een van de instrumenten voor het HRM/-gezondheidsmanagement beleid. Samenwerking met de bedrijfsarts is hierin een belangrijk onderdeel. Fysieke belasting Care en Cure De aandacht voor Fysieke Belasting heeft een belangrijke plek binnen de instellingen. Door toename van het gebruik en eisen aan de inrichting/-gebruik van werkplekken, materialen/- hulpmiddelen, verplaatsing van patiënten en goederen, is inzicht in ergonomie een toenemend aandachtspunt. In 2010 zijn door de ergotherapeuten van de afd. Revalidatie binnen de locaties van SXB wederom ergonomische werkplekonderzoeken verricht. In het kader van dreigende ziekte uitval en/of arbeidsreïntegratie worden medewerkers die t.g.v. fysieke klachten dreigen uit te vallen intern begeleid. De stichting Medifast verzorgt voor interne medewerkers diverse re-integratietrainingen. Fysieke Belasting (Care) In 2010 is uitvoering gegeven aan de scholing fysieke belasting en ergonomie in de verpleeg/-verzorgingshuizen. Protocol Agressie en Onveiligheid In april 2010 klonk het officiële startschot voor de advies Commissie Agressie en Onveiligheid. De Saxenburgh Groep en Politie regio IJsselland bespreken binnen deze commissie de uitwerking van het nieuwe agressieprotocol. Deze gezamenlijke aanpak biedt veel voordelen, maar is vooral ‘nodig’. Het aantal meldingen van agressie-incidenten door patiënten, cliënten en bezoekers stijgt. In april 2010 werd de Saxenburgh Groep benaderd door het Ministerie van Binnenlandse zaken (programma Veilige Publieke Taak). Het Ministerie toonde interesse in de aanpak van de Saxenburgh Groep daar deze vorm van samenwerking valt onder de ketenaanpak die het Ministerie voorstaat en zelf promoot. In september 2010 werd binnen ons ziekenhuis een werkconferentie georganiseerd over dit thema. De Saxenburgh ontving hierbij zes medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar aanleiding hiervan werd de Saxenburgh Groep door het ministerie gevraagd om een workshop te verzorgen tijdens een van de grote regiobijeenkomsten in het kader van de aanpak van agressie tegen hulpverleners. Deze workshop werd verzorgd door de arbo adviseur en vond plaats op 30 november 2010 in de Grolsch Veste in Enschede Verzuimbeleid Het gerichte verzuim- en Arbobeleid van de Saxenburgh Groep heeft ertoe geleid dat het verzuim over de afgelopen jaren voor de Saxenburgh Groep een stabiel beeld te zien geeft. Het verzuimpercentage bedroeg in 2010 voor de divisie Care 6,0%, voor de divisie Cure 4,0% en voor de totale Saxenburgh Groep 5,45%. Het ziekteverzuim van het zorgcentrum Oldenhaghen daalde aanzienlijk van 5.8% ( 2009) naar 4.7% in 2010.
Jaardocument 2010
77
Ziekteverzuim 8% 7% 6%
7,2% 6,1% 5,9% 5,8%
4% 3%
2005
6,0%
5%
5,6%
2%
5,3% 5,5%
5,6% 4,3% 4,1% 4,0%
4,1%
4,2% 4,0%
2006
5,2%
2007
5,1%
2008 4,7%
2009 2010
1% 0%
Care
Cure
Saxenburgh Groep
Organisatieontwikkeling Divisie Care Op alle locaties binnen de divisie Care is in 2010 veel aandacht besteed aan het uniformeren van de bedrijfsvoering, zodat ingespeeld kan worden op de capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorg Zwaartepakketten (ZZP) in 2010. Hiervoor werd een projectorganisatie ZZP opgezet die de randvoorwaarden en beslispunten voor de ZZP implementatie in kaart heeft gebracht. Als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur van de divisie Care is in maart 2010 de functie van manager Care veranderd in directeur Care. Tevens is gestart om in het kader van de zorgzwaarte pakketten meer te komen tot clustering van zorg in de gebieden Coevorden, Hardenberg en Ommen In het licht van het integreren van zorg- en facilitaire functies, werd in het voorjaar van 2009 in het verpleeghuis Clara Feyoena Heem gestart met de pilot medewerker wonen. Op basis van een evaluatie in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad werd besloten om door te gaan in 2010 met deze functie.
Jaardocument 2010
78
4.6
Samenleving en belanghebbenden
Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) - Naam instelling- neemt/nemen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg voortvloeiend uit de acute zorgparagraaf van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In dit bestuurlijke overleg wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan de hand van concrete verbeteringsinitiatieven. Het doel daarvan is dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling komt. In 2010 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden: Analyse zorgprocessen bij vijf ziektebeelden Na toetsing van de verbeterpunten door de focusgroepen, is in oktober 2010 de definitieve rapportage gepubliceerd. De genoemde verbeterpunten zijn vervolgens omgezet in acties. Een belangrijk verbeterpunt is het verkrijgen van meer inzicht in de zorgprocessen. Om dit te realiseren heeft het ROAZ gekozen voor het houden van een onderzoek in de vorm van een ‘meetperiode’. Tijdens zo’n meetperiode worden alle onderdelen van het acute zorgproces geregistreerd, waardoor eventuele hiaten in kaart gebracht worden. Voor de uitvoering is de samenwerking gezocht met de Universiteit Twente en het onderzoek zal in 2011 van start gaan. Kwaliteitsindeling SEH In december 2009 kwam de rapportage ‘Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis’ uit van de werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Hierin zijn veldnormen geformuleerd die de kwaliteit van zorg op de SEH verbeteren en waarborgen. Deze veldnormen bestaan uit basiseisen voor de SEH en eisen ten aanzien van een zestal specifieke profielen. Het Ministerie van VWS heeft deze veldnormen overgenomen en de IGZ heeft er vervolgens een handhavingsbeleid aangekoppeld. Op verzoek van de Minister en onder regie van de Landelijke Vereniging voor Traumacentra (LvTC), heeft het ROAZ geïnventariseerd hoe de ziekenhuizen in zijn regio staan ten opzichte van deze veldnormen. Op deze wijze kon het ROAZ zien of de toegang tot een basis SEH in de regio adequaat geregeld is, maar ook hoe de spreiding van de specifieke profielen is. Een petite comité van ROAZ deelnemers heeft de inventarisatie vervolgens beoordeeld. Conclusie was dat er geen grote lacunes waren, maar dat er wel achterstand was bij het voldoen aan de basiseisen die deel uitmaken van het handhavingsbeleid van de IGZ. Om deze achterstand weg te werken, is een scholingsprogramma ontwikkeld en regionaal aangeboden voor SEH-verpleegkundigen en arts-assistenten werkzaam op de SEH. Regionaal Steunpunt OTO Het Regionaal Steunpunt OTO is in 2010 verder ontwikkeld tot een orgaan wat namens het ROAZ de activiteiten op het gebied van voorbereiding op rampen en crisis coördineert. Dit houdt onder andere in dat er in iedere ROAZ vergadering gerapporteerd wordt over de voortgang, dat de ROAZ-regio vertegenwoordigd wordt op de bijeenkomsten van de landelijke ondersteuningsconstructie en dat men zorg draagt voor de planvorming en verantwoording. Stond 2009 nog in het teken van planvorming, in 2010 lag de nadruk vooral op de inhoud. Uitbreiding deelnemers Als gevolg van de promotieronde in 2009 en het besef dat het noodzakelijk is dat ketenpartners goed vertegenwoordigd zijn, is het aantal deelnemers aan het ROAZ toegenomen. Medio 2010 kwam er een betere vertegenwoordiging door de huisartsen en zijn ook een zorgverzekeraar en een patiëntenfederatie vertegenwoordigd in het overleg.
Jaardocument 2010
79
4.7
Financieel beleid
De Saxenburgh Groep werkt aan een financieel gezonde balans, die de zorgorganisatie in staat stelt de risico’s die de marktwerking in de zorg met zich meebrengen beheersbaar te houden en de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk maken. Criteria voor een juiste financiële gezondheid zijn: • een groeiende solvabiliteit in een meerjarig perspectief • een positieve financiële marge waarbij opbrengsten en kosten in een balans zijn • een goede liquiditeit waarbij het werkkapitaal is geminimaliseerd en de in- & uitgaande geldstromen worden beheerst. De Saxenburgh Groep weet dat zij met name de beheersing van de personeelskosten dient te waarborgen. Analyse van de gemiddelde loonkosten per fte en de relatie tussen de kosten en de productieomvang zijn essentieel. Het doel van deze analyses is om tijdig te trends te kunnen signaleren en erop te kunnen reageren. Uit de vergelijkende cijfers van Prismant en externe onderzoekers is gebleken dat de Saxenburgh Groep is een kosteneffectief ziekenhuis is. De kosten per patiënteenheid zijn laag in vergelijk tot andere ziekenhuizen. Het financieel resultaat van de totale Saxenburgh Groep bedraagt 2 ton positief. De interne doelstelling om het weerstandsvermogen verder te verhogen is daarmee niet behaald. Solvabiliteit Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan worden voldaan. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Een verschuiving in de balans is tot stand gekomen door de fusie met zorgcentrum OIdenhaghen in Ommen. In de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren zijn de saldo’s van Oldenhaghen opgenomen. De solvabiliteit van de Saxenburgh Groep kan over de jaren 2004 tot en met 2010 als volgt worden weergegeven:
Solvabiliteit 14,0% 12,0%
12,3%
12,7% 11,8%
10,0% 8,0%
10,6%
12,1%
9,5% 8,8%
6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
De solvabiliteit gemeten als percentage van de omzet is in 2010 ondanks de sterk groeiende omzet 12.1%. Eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep over de jaren 2004 tot en met 2010 kan als volgt worden weergegeven:
Jaardocument 2010
80
Eigen vermogen € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Het eigen vermogen groeit in 2010 met 2 ton naar bijna € 9.5 miljoen. Ontwikkeling van het resultaat: Ook in de vergelijkende cijfers van de resultaten van 2009 & 2010 zijn de resultaten van Oldenhaghen meegenomen. Bedragen maal duizend euro
2010
2009
%-ten
Opbrengsten Extern budget (incl. A-segment) B-segment Overige bedrijfsopbrengsten
69.600 23.129 6.464
69.745 20.803 4.771
-0,2% 11,2% 35,5%
Totale opbrengsten
99.193
95.319
4,1%
Kosten (contract) Fte's Personeelskosten
1.156 62.207
1.141 58.384
1,3% 6,5%
Afschrijvingen Bedrijfskosten
7.281 27.676
5.828 29.765
24,9% -7,0%
1.828
1.761
3,8%
98.992
95.738
3,4%
201
-419
Financiële baten & lasten Totale kosten
Resultaat
-147,9%
De jaarrekening 2010 sluit met een positief resultaat van € 201.000. Per segment betekent dit een positief resultaat voor de Care van € 40.000 en voor de Cure van € 161.000. De opbrengsten in het B-segment groeiden in 2010 met ruim 11%. Dit wordt veroorzaakt door de bewuste sturing op de interne processen en het feit dat een aantal specialismen boven het landelijke gemiddelde presteren (orthopedie en urologie). Anderzijds wordt de omzetstijging veroorzaakt door groei in de adherentie en het marktaandeel van met name het ziekenhuis. De autonome groei van de Cure is 10% en van de Care -1.25%. De overige bedrijfsopbrengsten stijgen in 2010 met ruim 35%. Dit is ontstaan door meer huuropbrengsten (m.n. verhuren van woningen binnen de Care), subsidietoekenning en verworven legaten.
Jaardocument 2010
81
De personeelskosten zijn in 2010 met 6.55% gestegen naar € 62.207.000. De verhoging is te verklaren door een personeelsstijging van bijna 1.3% (+ 15 fte). De verhoging vanwege periodieken en CAO-loonstijgingen en het treffen van een voorziening i.v.m. de leeftijd van het personeel (met name de leeftijdsgroep tussen de 45 en 55 jaar). Exploitatieoverzicht Saxenburgh Groep verdeeld naar de segmenten
bedragen maal € 1000,-
Omschrijving :
Saxenburgh Groep 2010
2009
Cure 2010
Care 2009
2010
2009
Wettelijk budget Aanvaardbare Kosten inclusief opbrengst B-DBC’s Overige bedrijfsopbrengsten
69.942 23.129 5.990
67.752 20.803 4.412
34.880 23.129 3.475
32.427 20.803 1.678
35.062
35.323
2.515
2.733
Som der bedrijfsopbrengsten
99.057
92.967
61.484
54.908
37.573
38.056
Salariskosten incl. soc. Lasten Overige personeelskosten Voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kosten Terrein gebonden kosten Kapitaalslasten
60.562 1.664 2.527 2.833 4.860 12.698 2.664 11.053
56.595 1.665 2.571 2.911 5.678 11.421 3.045 9.073
34.798 1.145 1.121 1.063 3.098 11.692 1.684 6.722
31.266 988 884 1.058 3.626 10.448 1.686 4.894
25.764 518 1.406 1.770 1.762 1.006 980 4.331
25.453 677 1.687 1.853 2.052 973 1.359 4.179
Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
98.860
95.398
61.323
56.866
37.537
38.532
201
-419
161
57
40
-476
201
-419
161
57
40
-476
Buitengewone baten & lasten Resultaat voor resultaatbestemming
Productie In 2010 is landelijk 34% van de DBC’s in het zogenaamde B-segment vrij onderhandelbaar. Voor de Saxenburgh Groep ligt het percentage B-DBC’s op 40%. Het lag in eerste instantie in de planning dit percentage in 2010 te verhogen naar 50%. Het lijkt erop dat dit nu voor 2012 gepland staat. Voor de Saxenburgh Groep is een dergelijke ontwikkeling positief gezien het feit dat zij één van de ziekenhuizen is met het grootste aandeel B-DBC’s. De registratie en facturering van DBC’s verlopen goed en zonder noemenswaardige klachten van patiënten of medische specialisten. De uitval over 2010 was 1,9%, ontstaan door een afwijking in het factureermoment tussen de grootste verzekeraar en de SXB. De betrouwbaarheid van het DBC-systeem is bevestigd in een bestuursverklaring over 2010 die is ondertekend door de accountant. Het inkomen van de medisch specialisten is volledig afhankelijk van het honorariumdeel in de DBC’s. Ook alle kosten, inclusief de kosten voor het vastgoed, van het ziekenhuis dienen via de DBC’s verdient te worden. Juist door de toegenomen concurrentie tussen de ziekenhuizen is een juiste kostprijscalculatie van steeds groter belang geworden. Verder heeft de Saxenburgh Groep begin 2010 een onderzoek laten verrichten naar haar positie t.o.v. andere vergelijkbare ziekenhuizen in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Saxenburgh Groep op vele onderdelen een goede positie in neemt maar dat zij met name de marge dient te verbeteren. Door vanuit de overheid opgelegde budgetkortingen, algemene kostenstijgingen en een veranderend risicoprofiel en de nieuwe wet- & regelgevingen ontkomt de Saxenburgh Groep er niet aan om de komende jaren sterk te bezuinigen. De verwachting is dat tussen de € 2.5 en € 4
Jaardocument 2010
82
miljoen extra per jaar bezuinigd moet worden. Het vergroten van de marktgerichtheid en de efficiency en de effectiviteit zijn dan de komende jaren zeer belangrijke thema’s. Om de marktgerichtheid en het kostenbewustzijn van de stichting te vergroten, is gestart met het herinrichten van de zorgprocessen en zijn verantwoordelijkheden verschoven naar met name de zorgduo’s (een zorgmanager en een medisch manager). Met het inrichten van zogenaamde zorgondernemingen ligt de resultaatverantwoordelijkheid dichter bij het zorgproces. De verwachting is aanwezig dat hiermee het resultaat verbeterd kan worden omdat en het verhogen van de opbrengsten (meer marktgericht denken etc.) en het verlagen van de kosten (meer efficiency) onder dezelfde verantwoordelijken vallen. Het is van eminent belang om de ‘going concern’-kosten nog adequater te beheren dan op dit moment het geval is. Het beleid voor het maken van plannen waaraan financiële consequenties zijn verbonden, blijft onveranderd; steeds wordt een apart bedrijfsplan met exploitatiebegroting opgesteld. Duidelijker nog als nu, moeten afrekenbare parameters in die plannen worden opgenomen en daarover dient minimaal eens per kwartaal te worden gerapporteerd. De veranderingen vragen uiteraard het nodige van de organisatie. De accountants van Price Waterhouse Coopers zijn van mening dat veranderingen op een professionele manier worden aangepakt en in positieve zin bijdragen aan de uitstraling van de Saxenburgh Groep, zowel naar de organisatie zelf als naar buiten toe. Het blijft belangrijk dat de aanpassingen op de juiste manier geborgd worden in de Planning en Control-cyclus. Door de veranderingen in de bekostiging van de gezondheidszorg is sprake van toenemende onzekerheid over het externe budget en over de toekomstige dekking van de bestaande investeringen. Externe controle De instelling beschikt over een, door een externe accountant goedgekeurde, jaarrekening, niet ouder dan het laatste of voorlaatste boekjaar voorafgaand aan de datum van het werkbezoek. Jaarlijks controleert de externe accountant de kwaliteit van de administratieve organisatie en de juistheid van de registratieweergave van de verwerkte financiële en productiegegevens. Een en ander wordt weergegeven in de jaarrekening van de Saxenburgh Groep. De controle valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de interim controle (september), het tweede deel is gericht op de vaststelling van de jaarrekening. De interim controle is conform de afspraken die zijn gemaakt met de accountant. Jaarlijks toetst de accountant of de interne beheersing van de Saxenburgh Groep in voldoende mate op orde is. De resultaten worden weergegeven in een zogenoemd Health Divisie Care Control Web. In het Web worden de verschillende beheersgebieden afgezet tegen zowel de resultaten van het vorige jaar als de maximaal haalbare score (op basis van landelijke cliëntgemiddelden en bovenlandelijke cliëntgemiddelden). De bevindingen van de accountant worden structureel gerapporteerd aan de Raad van Bestuur, die ze vervolgens bespreekt met de Raad van Toezicht. De beheersgebieden zijn: Planning & Control, Treasury, Toezicht, Fiscaliteit, ICT, Juridische aspecten, Inkoop, Productie, Costmanagement, Human Resource Management en Huisvesting.
Jaardocument 2010
83
HealthDivisie Care Control web 2010
HealthDivisie Care Control Web 2009
Bron: Accountantsverslagen 2010 en 2009 van PriceWaterhouseCoopers
Voor nadere specificatie van de kosten en opbrengsten verwijzen wij u naar bijlage 1 Productiegegevens en de jaarrekening 2010. Verder willen wij u attenderen op het feit dat de volledige jaarrekening te vinden is op www.sxb.nl/jaarverslagen en op www.jaarverslagenzorg.nl (hier vindt u alle jaarverslagen van alle zorginstellingen van Nederland).
Jaarrekening 2010 Stichting Saxenburgh Groep Incl Consolidatie Oldenhaghen Florence en Bouwadministratie
Model: enkelvoudige jaarrekening cure (ziekenhuizen) Versie: 28 januari 2011
D.D. 8 April 2011
Stichting Saxenburgh Groep 2010
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Jaarrekening 2010 Balans per 31 december 2010 Resultatenrekening over 2010 Kasstroomoverzicht over 2010 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2010 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
1 2 3 4 8 15 19 20 21
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring
30 30 30 30 30 31
DEFINITIEVE VERSIE D.D. 24 MEI 2011 (VERSIE 5)
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1 JAARREKENING
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-10 €
31-dec-09 €
1 2 3
89.414 57.521.766 347.541 57.958.721
217.120 59.895.391 410.869 60.523.380
4 5 6 7
1.049.154 10.341.858 17.678.000 951.273 30.020.285
1.008.854 14.490.539 12.916.141 1.268.258 29.683.793
87.979.006
90.207.175
31-dec-10 €
31-dec-09 €
491.618 8.088.711 884.182 9.464.510
491.618 8.008.402 763.696 9.263.716
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa
Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa
Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
10
Voorzieningen
11
683.941
433.461
Langlopende schulden
12
40.515.851
42.027.374
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
13 13
14.595.217 22.719.487
12.875.426 25.607.196
87.979.006
90.207.175
Totaal passiva
Pagina
1
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010
Ref.
2010 €
2009 €
15
69.600.192
69.744.782
16 17 18 19
925.832 23.128.576 377.616 5.160.474
731.517 20.803.487 241.726 3.797.652
99.192.690
95.319.165
62.206.961 7.502.133 0 27.332.208
58.384.351 5.872.789 0 29.683.045
Som der bedrijfslasten
97.041.301
93.940.185
BEDRIJFSRESULTAAT
2.151.389
1.378.981
-1.950.595
-1.797.946
200.794
-418.965
0
0
200.794
-418.965
2010 €
2009 €
-50.972 131.281 120.485
-705.584 191.799 94.820
200.794
-418.965
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) Omzet DBC B-segment Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten
20 21 22
Financiële baten en lasten
23
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen
Pagina
2
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €
2010 €
€
2009 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
2.151.389
1&2 11
7.502.133 250.480
1.378.981
5.827.961 248.995 7.752.613
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
4 5 6
-40.299 4.148.681 -4.761.859
-173.192 -1.382.880 -4.668.552
13
1.684.312
1.065.285
13
-7.150.347
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat
6.076.956
23 23
6.618.664 -6.119.512
1.459.325
3.784.489
8.915.262
16.811 -1.967.406
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
276.354 -2.037.144 -1.950.595
-1.760.790
1.833.894
7.154.472
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa
2 2
-7.429.405 2.649.487
-6.114.715 503.519
0 3
63.328
-23.864 -4.716.590
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-5.635.060
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden
12 12
2.191.857 -3.624.115
-3.306.433
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-1.432.258
-3.306.433
Mutatie geldmiddelen
-4.314.954
-1.787.021
Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen Naam van de verslagleggende persoon Adres Postcode Telefoonnummer Identificatienummer Nza Nummer van de kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
Stichting Saxenburgh Groep Postbus 1 7770 AA Hardenberg 0523-276000 10-301 05075996
[email protected] www.sxb.nl
De statutaire zetel is gevestigd in Hardenberg De Stichting Saxenburgh Groep is een zorginstelling waarin zijn vertegenwoordigd een ziekenhuis, psychiatrische zorg en enkele verpleeg- en verzorgingscentra met doel de bevolking van de regio Vechtdal te voorzien van diverse soorten zorg. In de loop van 2010 heeft de fusie tussen de Stichting Saxenburgh Groep en de Stichting Zorgcentrum Oldenhaghen plaatsgevonden. In de vergelijkende cijfers van 2009 is het geheel gepresenteerd alsof de Stichting Zorgcentrum Oldenhaghen reeds onderdeel van de Saxenburgh Groep was. Groepsverhoudingen
Binnen de Saxenburgh Groep onderscheiden zich de volgende onderdelen: * Ziekenhuis Röpcke Zweers * PAAZ * Zorgcentra: Aleida Kramer Clara Feyoena Heem Oldenhaghen Oostloorn 't Welgelegen Verder zijn binnen de groepsverhouding een aantal BV's aanwezig, de zogenaamde Florence Lease BV's. De deelneming van de Saxenburgh Groep in de Lease BV's is toegelicht bij de Financiele activa (blz. 9). Fusie met Oldenhaghen Per 1 maart 2010 heeft een bestuurlijke fusie tussen het zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen en de Saxenburgh Groep te Hardenberg plaatsgevonden. De jurische fusie heeft plaatsgevonden per 1 september 2010. De fusie is verwerkt door versmelting van belangen van Oldenhaghen met terugwerkende kracht vanaf 2009 in de verantwoording van de totale Saxenburgh Groep. De fusie heeft conform ondestaand impact op het Eigen Vermogen, Balans Totaal en het Resultaat. Voor respectievelijk 2010 en 2009.
Eigen vermogen Balans Totaal Resultaat
€ € €
2010 611.268 1.518.830 26.415-
2009
€ € €
637.683 1.751.670 606.842-
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Pagina
4
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen (vervolg) Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: Materiële vaste activa: Vanwege de invoering van de normatieve huisvestingscomponent en het vervallen van het bouwregime worden de risico's op het gebied van vastgoed en de bijbehorende kapitaalslasten steeds meer verschoven naar de zorginstellingen. Van de zorginstelling wordt gevraagd om haar huurcontracten te beoordelen en vast te stellen of er sprake is van Financial Lease of Operational Lease. Huurcontracten waarin de zorginstellingen als huurder relatief veel risico loopt en daarmee voldoet aan één of meerdere van de criteria van Financial Lease, zoals uiteengezet in standaard RJ 290 van de Raad van Jaarverslaggeving, dienen inde jaarrekening van 2010 te worden gepresenteerd als Financial Lease. Om vast te stellen stellen of er sprake is van Lease moet het geheel van de contractvoorwaarden worden beoordeeld. Dit moet worden gedaan op het moment van het contract. Bij uitzondering vindt een herbeoordeling plaats, bijvoorbeeld als het actief fysiek belangrijk wijzigt of de huurovereenkomst wijzigt. In de beoordeling van huurcontracten is gebleken dat de Saxenburgh Groep twee in het verleden aangegane huurcontracten voor locaties in Hardenberg als Finacial Lease classificeren. Deze classificatie is als stelselwijziging retrospectief verwerkt en de vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. De classificatie heeft geleid tot het activeren van het huurcontract metde contante waarde ad 1,8 mln. en is verwerkt in de beginstand van de materiële activa. Overeenkomstig is voor hetzelfde bedrag een langlopende schuld opgenomen in de passiva ultimo 2009. Tevens heeft dit geleid tot een herclassificatie van leasekosten naar afschrijvingen en rente in de winst- en verliesrekening. De stelselwijziging heeft geen effect op het vermogen en het resultaat ultimo 2009 en 2010.
Nieuwe in 2010 afgesloten huur- en leasecontracten die classificeren als Financial Lease zijn niet verwerkt als stelselwijziging, maar verantwoord in het jaar als nieuwe leasecontracten overeenkomstig de uitgangspunten zoals toegelicht in de waarderingsgrondslagen. Financial Leasing: De Saxenburgh Groep least een deel van de medische installaties; hierbij heeft de Saxenburgh Groep grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van de activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale lease termijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rente component. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst- &verliesrekning met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante actia wordt afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.
Verbonden rechtspersonen De stichting heeft geen verbonden rechtspersonen die in de consolidatie betrokken zijn. Wel heeft de stichting een deelneming in de stichting Sazinon te Meppel voor een percentage van 29%. De resultaten van Sazinon zijn niet in deze jaarrekening opgenomen omdat op moment van opstellen van de jaarrekening de resultaten van Sazinon nog niet definitief zijn. Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de Saxenburgh groep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Pagina 5
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingspercentages voor de activa posten zijn in bijlage 5.1.6 MVA - FVA gespecificeerd.
Toelichting gevolgen wijziging bekostiging kapitaallasten en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655 Zorginstellingen op waardering van vaste activa Op afzienbare termijn zal de nacalculatie van kapitaallasten worden beëindigd. Het bouwregime is begin 2009 vervallen en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestatie of normatieve vergoedingen (Extramuraal en kleinschalig wonen is dit reeds langer het geval). Richtlijn 655 Zorginstellingen is aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Ook is sprake van aanpassingen in de regeling verslaggeving WTZi. De wijzigingen van de bekostiging (in samenhang met al geldende bepalingen in BW 2 titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) leiden ertoe dat een einde komt aan de verwerking en waardering van vaste activa (met name het vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. Dit hield ondermeer in waardering tegen historische kosten, een relatief lange voorgeschreven afschrijvingsduur, een eventuele restwaarde werd niet in aanmerking genomen.
Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat.
Pagina
6
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg) Effecten
Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesekening als intrestlast verwerkt.
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pagina
7
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg)
Pensioenen De Saxenburgh Groep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Saxenburgh Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Noch heeft Saxenburgh recht op eventuele overschotten. Derhalve is het niet noodzakelijk een voorziening of vordering te verantwoorden. Saxenburgh Groep heeft daarom de betaalde pensioenpremies verwerkt in de winst en verliesrekening, en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds PFZW was ultimo 2010 104% (ultimo 2009 108%) Daarmee ligt de dekkingsgraad onder de minimumeis die de toezichthouders en de Nederlandse Bank hieraan stellen. PFZW heeft echter een herstelplan aangekondigd, welke niet tot een additionele verplichting voor de deelnemende werkgevers zal leiden. Op grond hiervan is daarom geen sprake van een verplichting ultimo 2010. 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: een segment Care en een segment Cure.
Pagina
8
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Kosten van goodwill die van derden is verkregen Overige
89.414
89.414 127.707
Totaal immateriële vaste activa
89.414
217.121
2010 €
2009 €
217.121
346.770
127.707
129.649
89.414
217.121
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa
41.663.895 4.048.854 10.881.073 927.944
42.336.939 4.564.067 10.513.510 2.480.875
Totaal materiële vaste activa
57.521.766
59.895.391
2010 €
2009 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
59.895.391 7.429.405 7.153.543
59.982.507 6.114.715 5.698.312
2.649.487
503.519
Boekwaarde per 31 december
57.521.766
59.895.391
Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december
2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.v.a. blz. 14 In toelichting 5.1.7 v.a.blz. 17 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De plankosten inzake het nieuwbouwproject ad € 0,678 miljoen zijn op basis van specifieke beleidsregels van het Nza (CU-2002 en CI-1085) in 2010 volledig afgeschreven. Voor het deel van deze afschrijvingen dat toe te rekenen is aan het A-segment, is deze afschrijving (conform beleidsregel CU-2002) volledig verantwoord als nacalculeerbare kapitaalslasten. Voor het deel van deze afschrijvingen dat toe te rekenen is aan het B-segment is dit(conform beleidsregel CI-1085) voor 2/3 deel verantwoord als nacalculeerbare kapitaalslasten. Het resterende deel (1/3 deel van het B-segment) zal conform de beleidsregel in 2011 als nacalculeerbare kapitaalslasten worden verantwoord.
Pagina
9
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen
211.475 66.768 69.298
61 66.768 62.801 281.239
Totaal financiële vaste activa
347.541
410.869
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2010
410.869
Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen
6.497 211.414 -281.239
Boekwaarde per 31 december 2010
347.541
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Verschaft kapitaal
Kernactiviteit
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Sazinon Onderzoek Florence Lease BV's Geen
61
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
29% 100%
61 189.214
€0 €0
Toelichting: In de jaarrekening van 2010 zijn geen resultaten van Sazinon verwerkt vanwege gezien ten tijde van het opstellen van de SXBjaarrekening nog geen defintieve jaarrekening van Sazinon beschikbaar was. De resultaten van 2010 zullen verwerkt worden in de jaarrekening van 2011.
Voorts heeft de Saxenburgh nog belang in een aantal voormalige Lease BV's. Deze lease BV's zullen conform afspraak met de belastingdienst in de eerste helft van 2011 geliquideerd worden. Op grond van BW 2:407 lid 2 ziet de Saxenburgh groep af van consolidatie van deze deelnemingen. 4. Voorraden De specificatie is als volgt:
Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Kleding Overige vorraad Totaal voorraden
31-dec-10 €
31-dec-09 €
998.926 9.660 27.397
954.698 10.352 27.397
1.541 11.630
1.541 14.865
1.049.154
1.008.854
Toelichting: De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen. De noodzaak tot het vormen van een voorziening voor incourantheid van de voorraden is niet aanwezig.
Pagina
10
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Onderhanden Werk GGZ
6.595.378 3.352.055 394.426
10.110.062 3.671.268 709.209
10.341.858
14.490.539
Totaal onderhanden projecten Toelichting:
Het onderhanden werk in het A-segment ultimo 2010 dient ter dekking van het budget en is dus van invloed op de hoogte van het nog te verrekenen bedrag ultimo 2010 (het financieringsresultaat). De waardering van het onderhanden werk in het Asegment is bepaald door de kostprijzen van de uitgevoerde verrichtingen die betrekking hebben op het onderhanden werk ultimo 2010 bij elkaar op te tellen. Dit zijn dus de verrichtingen die horen bij nog openstaande DBC's aan het einde van het jaar. Aandachtspunt is dat het onderhanden werk dat wordt aangemerkt als opbrengst ter dekking van het A-segment, het honorariumdeel voor specialisten in loondienst bevat maar exclusief het honorariumdeel van vrijgevestigde medische specialisten. Waardering van het onderhanden werk in het B-segment heeft direct invloed op het verantwoorde resultaat van het ziekenhuis. De waardering van het onderhanden werk in het B-segment heeft eveneens plaats gevonden door cumulatie van de kostprijzen van de uitgevoerde verrichting in 2010 van B-DBC's die per 31 december 2010 nog niet afgesloten kunnen worden en per balansdatum nog openstonden. Met betrekking tot het OHW zijn er geen termijnen gefactureerd, dan wel voorschotten ontvangen. Voorts zijn in het OHW geen verwachte verliezen verwerkt gezien er geen DBC's zijn die op voorhand een hogere kostprijs hebben dan verwachte opbrengst. 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
12.429.078 1.889.312
10.277.815
1.404.730
715.848
1.576.314
1.695.011
378.567
227.467
17.678.000
12.916.141
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Bankrekeningen Kassen
930.173 21.100
1.250.785 17.473
Totaal liquide middelen
951.273
1.268.258
Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: Overig Vooruitbetaalde bedragen: Positie OHW Maatschappen Te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: Een voorziening ten behoeve van dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
7. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
Toelichting: Rekening-courantschulden ultimo 2010 ad. € 5.487.830 bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
Pagina
11
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
491.618 8.088.711 884.182
491.618 8.008.402 763.696
Totaal eigen vermogen
9.464.510
9.263.716
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
Kapitaal Saldo per 1-jan-2010 €
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Resultaatbestemming €
491.618
491.618
491.618
491.618
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Reserve aanvaardbare kosten:
5.667.757
-50.972
5.616.785
Bestemmingsreserves: Egalisatiereserve Afschrijvingen Opleiding HKZ
2.296.182 44.463
131.281
2.427.463 44.463
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
8.008.402
80.309
8.088.711
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Algemene reserves:
763.696
120.485
884.182
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
763.696
120.485
884.182
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
Toelichting: De toevoeging aan het niet-collectief gefinancieerd vrij vermogen bestaat uit het positieve resultaat van het restaurant en het betaald parkeren.
11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2010 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Vooziening groot ondehoud Verplichtingen aangaande jubilea-uitkeringen Vooorziening Levensfasebudget
113.071 195.868 124.522
168.556 10.000 182.604
58.368 52.312
223.259 153.556 307.126
Totaal voorzieningen
433.461
361.160
110.680
683.941
Het verloop is als volgt weer te geven:
Pagina Stichting Saxenburgh Groep 2010
12
Saldo per 31-dec-2010 €
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
153.556 530.385
Toelichting per categorie voorziening: Voorziening groot onderhoud: Deze voorziening dient om de lasten van het cyclisch onderhoud aan gebouwen en installaties gelijkmatig over de jaren te verdelen. De dotatie van het ziekenhuis komt overeen met het MOP (meerjarenonderhoudsplan). De uitgaven van het onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Voorziening Jubilea: De jubileavoorziening heeft betrekking op de uitkeringen welke in de komend jaar uitbetaald dienen te worden aan medewerkers die hun 12,5- of 25- jarig dienstjubileum vieren of die van de overbruggingsuitkeringsregeling gebruik maken. Voorziening Levensfasebudget: Vanaf 2010 heeft personeel vallende onder de CAO Ziekenhuizen recht op een persoonlijk gebonden levensfase budget in tijd. Hiervoor is in 2009 een voorziening gevormd om de contante waarde van de op te bouwen rechten voor in de toekomst uittredend personeel te kunnen voldoen.
12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden
36.654.957 3.860.894
40.279.073 1.748.301
Totaal langlopende schulden
40.515.851
42.027.374
Het verloop is als volgt weer te geven:
2010 € 43.585.454
2009 € 46.973.983
3.306.377
3.388.532
40.279.076
43.585.451
3.624.119
3.306.378
36.654.957
40.279.073
Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
3.624.119 36.654.957 27.786.627
3.306.378 40.279.073 27.786.627
Toelichting: De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Sinds 2001 is de Stichting Saxenburgh Groep lid van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ). Ultimo het verslagjaar is het saldo geborgde leningen € 38.105.660 Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. De Overige langlopende schulden betreffen de langlopende Lease verlichtingen. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende leningen. (Toelichting 5.1.8) Pagina 13 Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
13. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2007 €
2008 €
2009 €
-233.669
-3.932.143
-8.745.093
-5.271.442 4.528.196 -743.246
-343.035 3.027.393 2.684.358
-21.482 -777.273 -798.755
-2.826.669
-2.826.669 -5.635.959 6.778.316 -1.684.312
Saldo per 31 december
-976.915
-1.247.785
-9.543.848
-2.826.669
-14.595.217
Stadium van vaststelling (per erkenning): Röpcke-Zweers Ziekenhuis Paaz Zorgcentrum Aleida Kramer Zorgcentrum Clara Feyoenaheem Zorgcentrum Gramsbergen-Hardenberg Oldenhaghen
c c c c c c
Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar
2010 €
-12.910.906 -2.826.669
c c c c c c
c c c c c c
totaal €
a a a a a a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
2010 €
2009 €
69.635.378
69.763.782
34.242.315 1.394.226 -283.822
32.942.240 3.154.903 -258.443
4.289.939
4.239.274
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Overige mutaties Opbrengst GGZ Mutatie Onderhanden Werk GGZ Ontvangen voorschotten (AWBZ-instellingen)
-3.514.685 1.928.281
565.177
1.445.719 -314.783 34.720.575
420.069 94.036 37.273.696
Totaal financieringsverschil
-2.826.669
-8.667.170
Pagina Stichting Saxenburgh Groep 2010
14
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
14. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
5.748.310 3.574.167 3.437.001 2.184.212 1.231.386 829.415 1.957.765 400.070
1.485.673 3.260.480 3.388.362 1.556.356 1.178.600 623.194 1.979.478 506.030
131.704 698.556
331.604 1.892.606
787.435 1.470.075
887.462 7.427.009
199.622 65.457
172.301 57.046
4.313
860.994
22.719.487
25.607.196
2010 €
2009 €
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar
14.413.111 243.058 771.269
13.305.659 341.955 765.497
Beschikbare investeringsruimte 31 december
15.427.438
14.413.111
Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Verplichtingen aangaande ziekengeld Nog te betalen honoraium Nog te betalen kosten: Betaalbaar gestelde rente Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen opbrengsten: Inrichting huisvesting Vooruitontvangen bedragen Overige passiva: Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:
Gemelde lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte. Toelichting: De Stichting Saxenburgh Groep is bezig met een behoorlijk aantal nieuwbouwtrajecten in zowel de Cure als de Care.
Oldenhaghen heeft meerjarige financiële verplichtingen inzake de huur van het gebouw, welke eigendom is van de woningstichting De Veste te Ommen. De jaarlijkse huur bedraagt rond de € 580.000 en wordt jaarlijks, per 1 juli verhoogd met de landelijke huurindex.
Pagina
15
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA
Grond
€
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
439.189 311.482
Boekwaarde per 1 januari 2010
127.707
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd
Terreinvoorzieningen €
Gebouwen
1.285.413
987.141 587.512
32.869.058 14.391.043
2.019.490 1.363.783
10.344.505 6.123.776
47.944.796 22.777.596
1.285.413
399.629
18.478.015
655.707
4.220.729
25.167.200
€
Semi perm. gebouwen €
Verbouwingen €
Installaties Onderhanden Projecten € €
678.145 127.707
47.820
821.200 1.188.761
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
Subtotaal vergunning €
678.145 88.052
496.726
1.453.798 1.188.761
175.686
175.686
175.686
175.686
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
-127.707
439.189
-1.331.816
-88.052
-496.726
-1.964.414
987.141
33.547.203
1.843.804
10.344.505
48.447.255
635.332
16.401.004
1.276.149
6.620.502
25.372.176
1.285.413
351.809
17.146.199
567.655
3.724.003
23.075.079
0%
5,0%
2,0%
5,0%
5,0%
1.285.413
439.189
Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
-47.820
2,5%
Pagina
16
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
€
€
€
€
€
Subtotaal
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
15.198.712 4.277.664
15.198.712 4.277.664
7.243.327 3.425.656
141.328 3.202
7.384.655 3.428.858
22.583.367 7.706.522
Boekwaarde per 1 januari 2010
10.921.048
10.921.048
3.817.671
138.126
3.955.797
14.876.845
652.715
200.769
853.484
853.484
740.486
1.500.420
93.813
93.813
93.813
93.813
93.813
93.813
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
759.934
759.934
740.486
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
-759.934
-759.934
-87.771
106.956
19.185
-740.749
15.198.712
15.198.712
7.896.042
248.284
8.144.326
23.343.038
5.037.598
5.037.598
4.166.142
3.202
4.169.344
9.206.942
10.161.114
10.161.114
3.729.900
245.082
3.974.982
14.136.096
5,0%
10,0%
Pagina
17
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2010 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
€
Vervoermiddelen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
14.987.273 5.496.661
285.070 117.384
2.613.379 1.991.931
17.885.722 7.605.976
9.490.612
167.686
621.448
10.279.746
2.033.131
3.048.443
750.431
2.596.458
860.706
75.177
935.883
860.706
75.177
935.883
1.015.312 1.789.786
56.241
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
-774.474
-56.241
1.282.700
451.985
15.141.879
285.070
4.571.333
19.998.282
6.425.741
173.625
2.667.185
9.266.551
8.716.138
111.445
1.904.148
10.731.731
10,0%
20,0%
20,0%
Pagina
18
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA 5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen & niet-WTZi Materiële vaste activa
Grond
€
Terreinvoorzieningen €
Gebouwen
Inventaris
€
€
Automatisering €
Subtotaal Kleinschalige Installaties Onderhanden woonvoorProjecten zieningen € € €
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
128.741 15.430
8.374.874 1.708.720
1.021.674 787.823
662.601 319.509
2.342.749
12.530.639 2.831.482
Boekwaarde per 1 januari 2010
113.311
6.666.154
233.851
343.092
2.342.749
9.699.157
50.750
895.861
2.849.557
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen
1.902.946 3.384
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen
257.222
84.509
68.991
414.106
158.514
7.420
244.719
410.653
158.514
7.420
244.719
410.653
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
2.555.674
2.555.674
2.555.674
2.555.674
-18.241
-1.659.813
-120.223
682.936
12.413.869
-3.384
1.645.724
-84.509
128.741
10.119.306
1.021.674
-7.420
468.632
18.814
1.807.428
872.332
-7.420
143.781
109.927
8.311.878
149.342
5,0%
2,5%
10,0%
Pagina
19
324.851 33,0%
20,0%
2.834.935 682.936
9.578.934
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN
Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Investeringen
WTZi-type
Brandwerende VoorzieningWZV instandhouding Veiligheidsrapp Securitas WZV instandhouding WZV instandhouding Verv Vloer Trefpunt WZV instandhouding Toegangscontrole Brandwerende VoorzieningWZV instandhouding WZV instandhouding bhv groepsoproep WZV instandhouding Medische Gassen Veiligheidsrapp securitas WZV instandhouding Brandwerende VoorzieningWZV instandhouding Brandwerende VoorzieningWZV instandhouding WZV instandhouding Verloskamer tot suites WZV instandhouding Ergotherapie WZV instandhouding Stekkenkamp WZV instandhouding Verhuisplannen ZO niet WTZi/WMG uitbr telefooncentrale niet WTZi/WMG Project EPD niet WTZi/WMG Project ECD niet WTZi/WMG Fase 0 Nieuwbouw RZZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Totaal
t/m 2009 € 9.335 40.572
2010 €
4.760 9.388 8.231 5.361 11.341 30.000 4.958 7.040
8.369
8.369 8.370 86.260
11.900
1.418.906 63.061 860.782
78.286 1.678 4.677 458.624 194.497 242.740
2.480.874
1.096.630
Goedkeuringen
Nominaal t/m 2010 bedrag onderWTZi gereed handen € € € 9.335 40.572 4.760 9.388 16.600 5.361 11.341 30.000 13.327 15.410 86.260 11.900 78.286 1.678 4.677 1.877.529 0 257.558 678.145 425.377 2.649.487
Indexering WTZi €
Aangepaste goedkeuring €
928.017
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN
Projectgegevens Nummer
Briefnummer
Datum
Omschrijving
Veiligheidsrapp Securitas Project EPD Ergotherapie Veiligheidsrapp Securitas Medische Gassen
Investeringen WTZi-type
Activapost
WTZi €
WMG €
WZV instandhouding niet WTZi/WMG WZV instandhouding WZV instandhouding WZV instandhouding
Totaal
Pagina
20
Overige €
Totaal €
40.572 1.877.529 11.900 30.000 11.341
40.572 1.877.529 11.900 30.000 11.341
1.971.342
1.971.342
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €
Jaar van oplevering
Stichting Saxenburgh Groep 2010
BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
€ ABP * ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG ABN/AMRO BNG BNG BNG NWB BNG NWB BNG NWB NWB ANS Spaarbank NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB Totaal
1968 1973 1988 1990 1990 1992 1997 1997 2005 2000 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007
Soort lening a) obligatielening b) overige schuld te weten: -hypothecaire lening -onderhandse lening
453.780 453.780 238.235 384.579 3.521.334 648.452 867.855 935.922 305.000 2.563.858 1.754.500 1.800.000 3.060.000 1.100.000 2.500.000 812.300 2.500.000 2.819.724 5.000.000 5.300.000 2.617.080 2.000.000 2.000.000 8.000.000 5.000.000 3.000.000
Restschuld Werke- Restschuld Nieuwe Restschuld Aflossing in lijke- 31 december leningen in 31 december 2010 over 5 jaar rente 2009 2010 2010 %
40 40 22 30 30 28 17 15 30 19 10 10 30 20 15 30 30 30 20 30 20 30 30 10 15 20
b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b.
Aflossingswijze a) lineair b) annüiteiten c) overige
6,63 7,00 7,45 5,16 5,79 5,07 6,42 6,30 4,50 5,82 4,76 4,18 4,51 4,28 3,68 4,45 4,26 3,88 4,23 4,26 4,02 4,14 4,06 4,51 4,59 4,64
€ 34.033 45.378 10.835 141.012 1.291.173 254.751 255.252 187.184 264.290 1.349.399 526.350 720.000 2.448.000 825.000 1.666.666 676.917 2.083.333 2.528.029 4.250.000 4.770.000 2.224.518 1.800.000 1.800.000 6.400.000 4.333.333 2.700.000 43.585.454
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 11.345 11.345 10.835 12.819 117.379 23.159 51.050 62.395 10.165 134.940 175.450 180.000 102.000 55.000 166.668 27.077 83.333 97.232 250.000 176.667 130.854 66.667 66.667 800.000 333.333 150.000 3.306.378
€ 22.689 34.033 0 128.193 1.173.794 231.592 204.202 124.789 254.125 1.214.459 350.900 540.000 2.346.000 770.000 1.499.998 649.840 2.000.000 2.430.797 4.000.000 4.593.333 2.093.664 1.733.333 1.733.333 5.600.000 4.000.000 2.550.000 40.279.076
Gestelde zekerheid a) geen zekerheid gesteld b) rijksgarantie c) gemeentegarantie d) waarborgfonds voor de zorgsector
Pagina
21
Resterende looptijd in jaren eind 2010
Aflossingswijze
€ 0 0 0 76.917 704.278 138.956 0 0 213.465 674.699 0 0 1.938.000 550.000 833.327 541.533 1.666.667 2.041.869 3.000.000 3.886.667 1.570.248 1.466.667 1.466.667 2.400.000 2.666.667 1.950.000 27.786.627
Aflos-sing Gestelde zekerheden 2011
€ 2 3 0 10 10 10 4 2 25 9 2 3 23 14 9 24 24 25 16 26 16 26 26 7 12 17
a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a.
11.345 11.345 0 12.819 117.379 23.159 51.050 62.395 10.165 134.940 175.450 180.000 102.000 55.000 166.668 27.077 83.333 97.232 250.000 176.667 130.854 66.667 66.667 800.000 333.333 150.000 3.295.543
b. c. c. b. c. c. b. b. a d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 Segment Care 2010 €
2009 €
35.061.712
35.322.864
189.955
520.158
2.324.664
2.213.166
37.576.331
38.056.188
26.282.064
26.277.908
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
4.330.782
4.330.713
Overige bedrijfskosten
6.316.966
7.270.583
Som der bedrijfslasten
36.929.812
37.879.204
BEDRIJFSRESULTAAT
646.520
176.984
-606.726
-652.815
39.794
-475.831
39.794
-475.831
2010 €
2009 €
-91.487 131.281
-637.136 161.305
39.794
-475.831
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen
Pagina 22
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010
Segment Cure 2010 €
2009 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
34.880.201
32.428.712
Omzet DBC B-segment
23.128.576
20.803.487
3.475.424
1.678.257
61.484.202
54.910.456
35.943.030
32.254.224
6.722.216
4.894.270
Overige bedrijfskosten
17.297.307
16.542.815
Som der bedrijfslasten
59.962.553
53.691.309
BEDRIJFSRESULTAAT
1.521.648
1.219.147
-1.360.648
-1.162.281
161.000
56.866
161.000
56.866
2010 €
2009 €
40.515 120.485
-68.448 30.494 94.820
161.000
56.866
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Dotatie niet-collectief vrij gefinancierd vermogen
Pagina 23
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN
2010 €
2009 €
39.794 161.000
-475.831 56.866
200.794
-418.965
200.794
-418.965
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Segment Care Segment Cure
Resultaat volgens resultatenrekening
Pagina 24
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
2010 €
€
2009 €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar
69.763.782
71.517.235
Productieafspraken verslagjaar
-1.052.484
-803.723
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
314.786 -22.911 95.460
902.494 75.101 119.108 387.335
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
1.096.703 741.084 39.365 780.449
Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen -overig
-312.994 395.907 -312.994
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
-243.673 1.103.415 5.797
395.907 -430.139 123.794 138.780
865.539 Overige mutaties: Schoning B-Segment Overig
-225.378 313.044
Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t
Pagina
25
-167.565 -3.252.677 197.453
87.666
-3.055.224
69.738.844
69.763.782
-138.652
-19.000
69.600.192
69.744.782
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN
16. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en Opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties
212.238 99.444 269.608 294.622 49.920
127.645 108.071 136.486 341.525 17.790
Totaal
925.832
731.517
Toelichting: In de niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn geen honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten verwerkt.
17. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Gedeclareerde omzet B-Segment Honorariumdelen specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk B-Segment
22.545.852 932.567 -349.843
18.574.284 1.247.093 982.110
Totaal
23.128.576
20.803.487
Toelichting De gedeclareerde omzet behaald in het B-segment bestaat uit gedeclareerde opbrengsten voor B-segment DBC´s die zijn gesloten voor 1 januari 2011. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat het gaat om de opbrengsten van het kostendeel van de DBC’s en het honorariumdeel van de specialismen in loondienst. De gedeclareerde opbrengsten voor het honorariumdeel van de vrijgevestigde specialismen vallen niet onder de verantwoorde omzet. De mutatie in het onderhanden werk in het B-segment ten opzichte van het voorgaande jaar, dient te worden meegenomen in de omzetbepaling. Voor 2010 is dit een bed rag van € 349.843 Het onderhanden werk heeft betrekking op B-segment DBC´s die zijn geopend na 1 januari 2010 en die nog openstaan op 31 december 2010.
18. Subsidies De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
217.782
217.419
159.834
24.307
Totaal
377.616
241.726
2010 €
2009 €
19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:
Overige dienstverlening: Opbrengst maaltlijden 520.447 Betaald parkeren 256.721 Overig 187.991 Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Verhuur vastgoed 710.052 Overig 3.485.263
409.740 2.286.798
Totaal
3.797.652
5.160.474
Pagina
26
541.809 235.981 323.325
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN
20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten
47.970.062 6.749.871 3.728.527 1.645.436
45.237.545 5.360.774 3.631.447 1.665.104
Subtotaal Personeel niet in loondienst
60.093.896 2.113.065
55.894.870 2.489.481
Totaal personeelskosten
62.206.961
58.384.351
523 633
518 621
1.156
1.140
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Care Cure Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting: Het gemiddelde aantal personeelsleden bedroeg ultimo 2010 1883 personen, hetgeen gelijk is aan 1156 fulltime eenheden met een contract (f.t.e.'s).
21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
127.707 3.623.366
129.649 2.287.714
Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa
3.751.060
3.455.426
Totaal afschrijvingen
7.502.133
5.872.789
Toelichting De post afschrijvingen materiele vaste activa is afgeschreven volgens de afschrijvingsstaat. Het verschil ten opzichte van het toegestane budgetbedrag wordt als resultaat verwerkt. Voor nadere informatie omtrent de afschrijvingen zie paragraaf 5.1.6 en 5.1.7
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2010 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
7.502.133 3.751.073
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2.642.559 1.500.420 2.596.458 414.106 7.153.543
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Pagina
27
104.202.444 46.680.604
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
5.360.523 4.859.649 12.848.001
5.481.929 5.895.949 13.187.977
3.884.122
3.241.830
355.242 24.670
1.798.855 76.505
27.332.208
29.683.045
De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten
16.811
276.412
16.811
276.412
Rentelasten
-1.967.406
-2.074.358
Subtotaal financiële lasten
-1.967.406
-2.074.358
Totaal financiële baten en lasten
-1.950.595
-1.797.946
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten
23. Financiële baten en lasten
Pagina
28
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
24. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de
Eindverantwoordlijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Meerhoofdig collegiaal
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam
Mevrouw P.M. Terwijn 2010 2009
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 1-9-2009 1-9-2009 werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds Ja Ja deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van Nee Nee het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Huidige NVZD-regeling 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, € 164.048 € 51.333 eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding € 2.100 € 700 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten € 1.953 € 599 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU € 20.074 € 6.410 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) € 188.175 € 59.042 16 Cataloguswaarde auto van de zaak € 49.325 € 49.325 17 Eigen bijdrage auto van de zaak Naam
Dr. G.S.J. Bunnik 2010
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsa. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak Pagina
2009
1-1-2006
1-1-2006
Nee
Nee
7-7-2008
7-7-2008
Nee
Nee
Gewezen Bestuurder Huidige NVZD-regeling 100% 100% € 14.956
€ 175 € 150 € 1.783 178.574 €
-
29
€
195.638 € 42.350
Dhr. H.H. van der Wal 2010 2009
1-5-2008
1-5-2008
Ja
Ja
Nee
Nee
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Huidige NVZD-regeling 100% 100% € 164.048
€ 155.833
€ 2.100 € 1.953 € 20.074
€ 2.100 € 1.953 € 20.074
€
188.175 € 47.442 € 1.200
€
179.960 € 47.442 € 400
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:
Naam
Dhr. Mr. R.R. Schuldink Mw. drs E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Mw.. J. Schipper Dhr. J. Westert Mw.. Mr. Drs. M.Ch.A. Smilde (tot 28-06-2010) Dhr. Th. J. A. Schellekens (tot 01-09-2010) Drs. H. Arends Voormalig leden RvT Oldenhaghen
Functie
Voorzitter Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
Bezoldiging 2010 € 8.950 6.315 2.667 6.300 6.300 2.667 1.700 3.933
38.832
Totale bezoldiging
2009 € 18.163 5.700 5.700 5.700 2.000 3.400 17.457 3.400 5.340
66.860
Toelichting:
Dhr. Th.J.A. Schellekens is per 01-04-2010 afgetreden als voorzitter en per 01-09-2010 als lid. Dhr. mr. R.R. Schuldink is per 01-04-2010 benoemd als voorzitter; daarvoor was hij vice-voorzitter. Mw. mr. drs. M. Ch. A. Smilde is per 28-06-2010 afgetreden als lid. Mw. J. Schipper is per 01-01-2011 afgetreden als lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De heren Schellekens en Schuldink hebben in het verslagjaar 2009 een extra bijdrage ontvangen i.v.m. grotere belastbaarheid vanwege het vertrek van de voorzitter van de Raad van bestuur.
26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)
Toelichting: Over 2010 zijn geen beloningen die de grens van € 193.000 overschrijden uitbetaald aan (voormalige) bestuurders en/of werknemers . Verder zijn in 2010 geen ontslagregelingen overeengekomen.
27. Honoraria accountant
2010 €
2009 €
57.150 92.156 2.201 6.219
74.878 43.675
157.726
147.593
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
29.040
Toelichting:
Price Waterhouse Coopers N.V. verzorgt de accountantsdiensten voor de Saxenburgh Groep. De werkzaamheden bestaan uit de jaarrekeningcontrole, controle op de nacalculaties van de verschillende locaties, controle op de CAK per locatie en diverse adviezen op financieel en fiscaal terrein.
Pagina
30
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Stichting Saxenburgh Groep 2010
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Saxenburgh Groep heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2011.
De raad van toezicht van de Stichting Saxenburgh Groep heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2011.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, dat het behaalde resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep. 5.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
mevr. P.M. Terwijn (lid Raad van Bestuur)
H.H. Van der Wal (lid Raad van Bestuur)
Dhr. Mr. R.R. Schuldink (voorzitter Raad van Toezicht)
mw. Drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen (lid Raad van Toezicht)
dhr. J. Liese (lid Raad van Toezicht)
dhr. F. Schepers (lid Raad van Toezicht)
dhr. J. Westert (lid Raad van Toezicht)
mevr. L. Antuma (Lid Raad van Toezicht)
Origineel getekend door de leden Raad van Toezicht en leden Raad van Bestuur
5.2.6 Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Pagina
31
Controleverklaring
Bijlage 1 Productie gegevens ziekenhuis
Kerngegevens Kliniek Aantal (erkende) bedden Gemiddeld aantal beschikbare bedden Aantal opnamen (ongewogen) Aantal verpleegdagen waarvan verkeerd bed Gemiddelde verpleegduur (in dagen) Aantal dagen dagverpleging Polikliniek Eerste Administratieve Consulten (ongewogen) Herhalingsbezoeken Totaal polikliniekbezoeken Poliklinische cytostatica verstrekkingen
2010
2009
2008
2007
197 180 10.671 52.983 132 5,0 9.070
197 180 10.342 54.746 239 5,3 8.069
197 180 9.664 54.806 361 5,2 6.791
197 168 8.780 51.715 278 5,9 6.001
51.709 49.549 46.303 42.779 81.686 75.211 66.003 57.335 133.395 124.760 112.306 100.114 963 811 833 795
Productie per specialisme Opnamen Totaal 2010
Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Dermatologie Neurochirurgie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anesthesie Totaal
6 335 1.597 1.200 374 1.647
Totaal 2009
Verpleegdagen
Totaal 2008
Totaal Totaal 2007 2006
4 346 1.678 1.213 355 1.526 3 7 1.322 1.097
6 4 5 306 256 257 1.754 1.845 1.831 1.042 902 815 328 347 233 1.375 1.227 1.333 4 1 1 19 22 26 1.368 1.260 1.185 966 908 1.064
1.409 717 1
1.298 597
996 480
936 358
119 472
124 498
123 441
93 434
88 381
23
42
37
5
10.671
10.342
6 1.328 1.096 56 1.619 793
9.664 8.780 8.513
Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anaesthesie Totaal
Totaal 2009
830 744 649 1.081 134 363 1
815 802 708 870 165 319 3
1.544 709 256 1.450 152 34 41
1.488 605
Totaal 2008
841 646 687 757 160 333
9 689 7.535 4.614 1.470 5.136
Totaal 2009
Totaal 2008
Totaal 2007
Totaal 2006
9 8.778 4.547 264 6.524 4.467 9
6 12 720 630 8.441 9.400 4.896 4.661 1.483 1.445 5.122 4.763 45 25 15 32 9.204 10.298 4.602 4.511
7 524 8.974 4.460 1.512 4.649 40 10 9.326 4.168
6 536 9.161 4.511 1.080 5.158 47 14 9.169 5.058
5.905 4.625 9
5.981 3.909 2
5.119 3.614
4.936 3.190 2
5.123 3.690
5.358 4.133
5.298 3.630
5.299 3.951
5.191 3.913
119
182
209
62
52.983 54.746 54.806
51.715
51.972
Eerste Administratieve Consulten (EAC’s)
Dagverpleging Totaal 2010
Totaal 2010
Totaal Totaal 2007 2006
683 686 691 655 111 257
660 796 646 658 68 247
1284 1050 623 749
863 455
1.316 173 4
772 124 1
727 115
693 113 2
366 19 697
267 10 524
249
260
232
314
17
9.070
8.069
6.791 6.001 5.433
Totaal 2010
5.823 3.725 7.232 5.489 2.386 3.195 44 2.961 5.147 2.317 375 5.304 1.964 1.202 1.055
Totaal 2009
Totaal 2008
Totaal 2007
Totaal 2006
6.799 3.580 7.273 5.092 2.270 2.942 94 2.794 5.115 2.055
6.476 3.430 7.502 4.848 2.208 2.712 123 2.081 4.668 1.920
6.143 3.076 7.467 4.161 2.099 2.530 137 2.029 4.327 1.873
5.337 3.166 7.183 3.843 1.912 2.645 142 2.059 4.260 1.852
4.850 1.680 902 922 1 2.807 90 283
4.252 1.531 636 927
3.745 1.238 558 758
3.535 1.169 429 725
2.742 74 173
2.572 44 22
2.591 41
51.709 49.549 46.303
42.779
40.889
2.911 46 533
Productie per specialisme Gemiddelde verpleegduur 2010
Oogheelkunde K.N.O. geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Gastroënterologie Cardiologie Longziekten en T.B.C. Reumatologie Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anesthesie Totaal
2008
2007 2006
1,5 2,1 5,0 4,0 4,2 3,4 2,1 15,0 7,0 4,2
1,8 2,1 5,4 4,5 4,4 3,5 2,1 6,3 7,5 4,7
1,5 2,1 5,0 5,0 3,1 4,2
14,0 14,0 7,3 7,7 5,6 4,8
4,2 6,5 9,0
4,6 6,6
5,0 6,6
43,0 7,8
43,2 8,3
43,0 8,2
55,8 59,0 9,0 10,3
5,2
4,3
5,6
12,4
5,0
5,3
5,2
5,9
1,5 2,1 4,7 3,8 3,9 3,1 1,7 6,6 4,1 4,7 4,0 5,6
2009
Herhalingsbezoeken 1,2 2,1 5,0 5,5 4,6 3,9
5,3 8,9
6,1
Poliklinsche cytostatica verstrekkingen 2010
K.N.O. geneeskunde Urologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Longziekten en T.B.C.
2009
213 698 10 42
1 169 584 1 56
963
811
2008
2007 2006
209 532 24 68
175 195 519 575 3 98 76
833 795 846
2010
7.827 4.375 13.885 9.061 4.704 8.696 10 4.629 8.300 1.997 595 5.533 3.808 2.908 1.989 2.764 53 552
2009
Totaal polikliniekbezoeken 2008
2007
2006
7.141 6.854 8.978 5.728 4.673 4.113 3.205 2.582 13.527 14.233 10.788 13.966 8.733 7.073 5.131 5.896 4.555 4.373 4.127 3.461 7.856 6.051 4.971 5.909 10 21 25 8 3.847 2.835 3.388 3.608 7.972 6.981 7.697 6.578 1.947 1.729 1.205 1.790 4.522 3.348 1.824 2.007
3.699 2.870 1.090 1.176
1.651 2.123 796 921
2.701 2.258 681 845
2.732 77 440
2.656 68 181
2.286 43
2.432 32
81.686 75.211 66.003 57.335 58.475
2010
13.650 8.100 21.117 14.550 7.090 11.891 54 7.590 13.447 4.314 970 10.837 5.772 4.110 3.044 5.675 99 1.085
2009
2008
2007
2006
13.940 8.253 20.800 13.825 6.825 10.798 104 6.641 13.087 4.002
13.330 7.543 21.735 11.921 6.581 8.763 144 4.916 11.649 3.649
15.121 11.065 6.281 5.748 18.255 21.149 9.292 9.739 6.226 5.373 7.501 8.554 162 150 5.417 5.667 12.024 10.838 3.078 3.642
9.372 5.028 2.726 2.929 1 5.539 167 723
7.951 4.401 1.726 2.103
5.396 3.361 1.354 1.679
6.236 3.427 1.110 1.570
5.398 142 354
4.858 87 22
5.023 73
133.395 124.760 112.306 100.114 99.364
DBC's segment B 2010
2009
2008
2007
830
802 1 669 2.460 63 115 515 5 1.072 41 79 21 34 258 277 168 209 16
771 1
691
446 5 873 16 62 2 21 213 160 165 108 17 1 50 148 17
446
Gesloten DBC's segment B Oogheelkunde
Keel-, neus-, oorheelkunde
Heelkunde
Orthopedie
Urologie
Verloskunde en gynaecologie
Neurochirurgie Dermatologie
Inwendige geneeskunde
Kindergeneeskunde Gastroënterologie
Cardiologie
Longziekten Reumatologie
Neurologie
Anaesthesiologie
Totaal
Cataract Dermatochalazis Glaucoom Diabetische Retina Maculopathie Refractie Anomalie Ziekten van adenoïd en tonsillen Afwijkingen Oorschelp OMA, OME, tubadysfunctie Ossiculaire Afwijkingen Septumafwijkingen Diagnostiek Slaapstoornissen OSAS Liesbreuk Varices Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom Vasectomie Phimosis Circumcisie Borstkanker Galblaas P.A.O.D. Knie Heupslijtage Knieslijtage Meniscuslaesie Voorste Kruisbandlesie Niersteen Uretersteen Blaastumor Incontinentie Prostaat Penis Vasectomie Niertumor Cervixafwijkingen Incontinentie Anticonceptie Verloskundig Advies Abortus Bevallingen Rughernia Neurochirurgie Varices Psoriatiforme Dermatosen Maligne Dermatosen Ulcus Cruris Diabetes mellitus Borstkanker Ziekte van Crohn Colitis Ulcerosa Diabetes mellitus kinderen Dyspepsie Slokdarm Ziekte van Crohn Colitis Ulcerosa Hartritmestoornissen Angina pectoris Chronisch Hartfalen Follow Up Cardiologisch Onderzoek Interstitiële aandoeningen Slaapaandoeningen Jicht Ziekte van Bechterew Artitis Rughernia Neurologie Migraine + Hoofdpijn Middelste Armzenuw Slaapstoornissen Beroerten Lage Rugklachten
1.498 1.474 65 119 470 4 1.143 38 75 14 85 316 537 213 197 23 2 83 161 76 8 166 470 284 108 15 22 75 101 118 58 3 91 74 254 9 601 400 1.310 8 15 195 593 73 1.052 175 48 41 42 18 29 14 15 1.357 1.002 525 1.401 378 53 387 128 54 331 218 311 318 7 459 250
21.087
89 142 50 3 180 504 308 93 11 11 56 43 131 42 10 31 53 190 9 619 294 1.209 7 5 143 365 57 1.050 63 12 6 41
707 480 167 442 249 50 293 56 30 211 221 288 260 6 392 28
16.530
134 442 186 47 15 16 52
172 178
125 408
19 17 57
55 31 6 46 92 8 643 209 971 21
51 89
23 2
112
1.049
1.060
33
42
55
56 109 48 19 56 232 183 239 4
8.245
51 22 15 263
3.731
Colofon
Redactie: Cécile Compagne-Pleij Corrector tekst Cécile Compagne-Pleij
Dit jaarverslag is ook te vinden op www.sxb.nl/jaarverslagen
Heeft u vragen over het jaardocument of jaarverslag? Neem contact op met: Stichting Saxenburgh Groep Afdeling PR, Greetje Leuninge Locatie Röpcke-Zweers Ziekenhuis Postbus 1 7770 AA Hardenberg Tel: 0523-276000 E-mail:
[email protected]
