Stichting Swinhove Groep. Jaarverslag 2013

Stichting Swinhove Groep

Jaarverslag 2013

Zwijndrecht, 12 mei 2014

1

Directieverslag 2013

2

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene informatie 2.1 Visie en missie 2.2 Juridische structuur van de instelling 2.3 Organisatiestructuur 2.4 Kerngegevens 2.4.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.4.3 Werkgebied van de instelling 2.5 Algemene identificatiegegevens 3. Informatie over het zorgproces 3.1 Regeerakkoord Rutte II 3.2 Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen 3.3 Geriatrische Revalidatie Zorg 3.4 Nieuwe locatie Lichtkring 3.5 Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning 3.6 Zorgproces 3.6.1 PDCA cyclus 3.6.2 Convenant Investeringen Langdurige Zorg 3.6.3 Kwaliteit van Zorg 3.6.4 Periodieke Medicatie Beoordelingen 3.6.5 Zorgleefplan en de 4 domeinen 4. Informatie over het gevoerde personeelsbeleid 4.1 Medewerkers met contracten 4.2 Inzet personeel 4.3 Uitzendkrachten 4.4 Uitstroom 4.5 Opleidingen 4.6 Verzuim 4.7 Medewerkerstevredenheid 4.8 OR 5. Financiële informatie 5.1 Financieel beleid 5.2 Gerealiseerd resultaat 5.3 Investeringen 2013 5.4 Gevolgen bekostiging vastgoed 5.5 Inzet van financiële instrumenten 5.5.1 Hedgestrategie algemeen 5.5.2 Hedgen van kasstroomrisico van renteverplichtingen 5.5.3 Hedgen van valutarisico 5.5.4 Financiële verantwoording van hedge instrumenten 5.5.5 Afgesloten hedge 6. Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden 7. Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 8. Personalia

4 5 5 5 6 7 7 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 20 20 21 21 21 21 21 22 23 28 29

3

1. Inleiding De Swinhove Groep is een zorgorganisatie bestaande uit vier zorglocaties, een zorghotel en een thuiszorgteam. Alle locaties beschikken over een brasserie waar burgers uit de wijk en cliënten een maaltijd kunnen gebruiken en waar uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. De hervormingen in de langdurige zorg hebben in 2013 al duidelijk impact. Als gevolg van de bezuinigingsoperatie is regelmatig in de media te lezen geweest dat collegainstellingen te maken kregen met reorganisaties en massaontslag. Ook voor de Swinhove Groep is de forse verlaging van extramurale tarieven, het minder snel afgeven van indicaties en verandering van indicatiestelling voelbaar. Het noodzaakte ons een nieuw strategisch beleidsplan 2013-2017 op te stellen, waarin we prioriteiten hebben benoemd. Wij blijven inzetten op kwaliteitsverbetering, zware zorg en flexibiliteit in wonen en diensten. Voorts hebben we in de bedrijfsvoering prioriteiten gesteld, waaronder de versterking van onze communicatie- en marketingfunctie. Concrete projecten die we daarnaast gestart zijn betreffen de stroomlijning en verbetering van onze facilitaire dienst en brasserieën, de visieontwikkeling van de medische en behandeldienst, de ontwikkeling van een verhuurorganisatie en het onderbrengen van de huishoudelijke hulp bij een onderaannemer. Mooie successen in 2013 zijn het behalen van de kwaliteitscertificaten van Prezo voor alle locaties, de afronding van het nieuwbouw- en renovatieproject De Lichtkring en de opstelling van een meerjarenbegroting die kansen en mogelijkheden biedt! De betrokkenheid en gedrevenheid van medewerkers en vrijwilligers was van groot belang voor het in alle opzichten afsluiten van een goed jaar van de Swinhove Groep. Onmisbaar hierbij zijn onze kernwaarden, waar we ook komend jaar weer aan blijven vasthouden: Gastvrij, Betrouwbaar en Dichtbij! Mw. Drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke Bestuurder Swinhove Groep

4

2. 2.1

Algemene informatie Visie en missie van de instelling

Onze locaties zijn de motor voor leefbare wijken. Wij zijn flexibel en leveren vanuit onze locaties een door de cliënt gevraagd aanbod van diensten op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Dat kunnen we integraal waardoor we meer bieden dan de som der delen. Wij zijn creatief en ondernemend en werken samen met partners in de wijken. Bewoners dichtbij onze locaties voelen zich bij ons thuis. Wij zorgen dat onze dienstverlening op orde is. Wij stellen onze cliënten centraal en gaan met hen en hun naasten in gesprek. Wij werken vraaggericht door dagelijks te luisteren en te begrijpen. Swinhove Groep beweegt steeds met de veranderende wensen van cliënten en van de maatschappij mee. Wij hebben onze zaken op orde en leveren betrouwbare dienstverlening. Swinhove Groep zorgt voor deskundigheid met de inzet van de juiste mensen en door samenwerking met anderen. Wij maken samen afspraken en zorgen dat we elkaar daaraan houden. Duidelijkheid zorgt voor rust. Wij zijn trots op de Swinhove Groep Medewerkers zijn collegiaal en betrokken. Met eigen verantwoordelijkheid en wederzijds respect creëren wij een betrouwbare sfeer waarin we goed kunnen werken. Medewerkers en vrijwilligers geven zelf sturing aan hun werk. Swinhove Groep geeft hen ruimte voor ontplooiing. Wij hebben plezier in ons werk, wij zijn gastvrij en krijgen daarmee waardering van onze cliënten.

2.2

Juridische structuur van de instelling

De Swinhove Groep is in 2004 ontstaan uit een bestuurlijke samenwerking tussen de zorgorganisaties Swinhove en De Lindonk. Eind 2009 is zorgorganisatie De Lichtkring toegetreden tot de Swinhove Groep via een bestuurlijke samenwerking. Op 25 januari 2011 heeft de bestuurlijke samenwerking geleid tot een volledige juridische fusie. Die bestaat vanaf dat moment uit 5 intramurale locaties (Swinhove, Ambachtstaete, De Lindonk, De Lichtkring en De IJsvogel) voor Kleinschalig Wonen, Beschermd Wonen, Beschut Wonen en Zorghotel en 7 extramurale projecten (Verzorgd Wonen) die voorzien worden door de Woonzorgservice (De Plantage, De Lus, ‘t Anker, Eemzon, Duivenvoorde, De Kring en De Cirkels). Sinds 2009 biedt de Swinhove Groep op bescheiden schaal ook Zorg Thuis en Behandeling Thuis. In de Stichting Swinhove Groep zijn alle activiteiten inzake de intramurale en extramurale zorg ondergebracht. Daarnaast treedt de Stichting Swinhove Groep op als bestuurder van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard. De Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard heeft ten doel als bestuur te fungeren in samenwerkingsverbanden en bestuurlijke participaties. Aangezien de activiteiten van de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en de door deze stichting bestuurde stichtingen alleen uit bestuurlijke participatie bestaat, zijn deze stichtingen niet geconsolideerd noch in dit jaardocument verantwoord.

5

Stichting Swinhove Groep

Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard

Stichting Diensten Woonzorgalliantie Drechtsteden

Stichting Sociëteit Zwijndrechtse Waard

Stichting Diensten Woonzorgalliantie Zwijndrechtse Waard

In 2013 is het bestuur van de welzijnsstichting Diverz vernieuwd. De Swinhove Groep heeft geen zetel (of enige andere verbondenheid) meer in dit bestuur. Verder zijn er bestuursbesluiten genomen om de Stichting Bestuur Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard en Stichting Woonzorgalliantie Drechtsteden op te heffen. Beide stichtingen zijn leeg, zowel qua activiteiten als qua bezittingen/schulden. In 2014 worden deze besluiten juridisch via de notaris afgewikkeld.

2.3

Organisatie structuur van de instelling

Op alle bedrijfsonderdelen (kernactiviteiten, ondersteunende diensten) is het aansturingsprincipe hetzelfde. Dit principe is:    

Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces Participerend leiderschap Inhoudelijk aan het roer Duidelijk en helder voor medewerkers en klanten.

De verantwoordelijkheden die bij de operationeel leidinggevende liggen, zijn:     

Personeelsmanagement Vakinhoudelijke kennis en ontwikkeling Klantcontacten en klachtenbemiddeling Budgetverantwoordelijkheid voor inzet personeel en materiële middelen Kwaliteitsbewaking van het operationele proces.

Organisatiestructuur van Stichting Swinhove Groep Begin 2013 is een kleine aanpassing in de organisatiestructuur doorgevoerd. De divisie Gastvrijheid is onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijfsbureau gebracht. De divisie Personeel en Opleidingen (PenO) is onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder gebracht. Vanaf februari 2013 geldt onderstaande organisatiestructuur.

6

Raad van toezicht

Raad van bestuur Ondernemingsraden

Bestuursbureau/ Klachtenfunctionaris

Cliëntenraden

P&O

Bedrijfsbureau

Administratie

Facilitair bedrijf

Gastvrijheid

Wonen, Zorg en Behandeling

Swinhove Balkengat/Devel

De Lichtkring

Ambachtstaete/ Roosterbureau

Paramedische en medische zorg

Swinhove Pieterman/ Veerplein

De Lindonk/ Dagzorg

De IJsvogel/ Woonzorgservice

Casemanagers/ marketing

Swinhove Watertoren

2.4 2.4.1

Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering

De Swinhove Groep richt zich op wijkgerichte zorg en diensten, georganiseerd rond een aantal woonzorgarrangementen:       

Kleinschalig Wonen (Beschermd Wonen) voor mensen met een intensieve zorgvraag. De zorg wordt geboden in een kleinschalige setting Verblijf in ons Zorghotel voor mensen die kortdurende zorg en behandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis Beschut Wonen voor mensen met een substantiële zorgvraag die begeleid willen wonen Verzorgd Wonen voor mensen die zelfstandig wonen in een wooncomplex met de veiligheid van een 24-uursteam Zorg Thuis voor mensen die zelfstandig wonen met een minder intensieve zorgvraag Behandeling Thuis in aanvulling op Zorg Thuis en bedoeld onder meer voor mensen die uit Zorghotel komen voor extra behandeling thuis Dagzorg, dagbehandeling en dagverzorging voor mensen die zelfstandig wonen met een meer of minder intensieve zorgvraag.

7

Daarnaast worden behandelfuncties ingezet in de wijk en ten behoeve van aanvullende verpleeghuiszorg in andere zorgorganisaties (De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht tot en met 31 december 2013 en de Lange Wei in HardinxveldGiessendam tot 1 september 2013). AWBZ-functies geleverd door de Swinhove Groep Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen

Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee

8

2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegeven Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar (inclusief GRZ) Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten* Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag 2013

Aantal/bedrag 2012

358 150

356 150

45 29.122 18.285 53.015 77.696

45 32.184 19.685 55.089 74.697

686 362

614 345

28.710.000 27.305.000 1.405.000

28.283.000 26.639.000 1.644.000

*Het aantal intramurale verpleegdagen in de verslagjaren 2013 en 2012 bevat resp. 10.847 en 11.207 verpleegdagen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Het aandeel wettelijk budget bevat voor de verslagjaren 2013 en 2012 respectievelijk € 2.698.000 en € 2.772.000 omzet betreffende de GRZ. Vanaf 2013 is de financiering van de ZZP-9b (GRZ) indicaties overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraars.

2.4.3

Werkgebieden

Het werkgebied van de Swinhove Groep omvat statutair de Zwijndrechtse Waard (gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht). De stichting valt onder het Zorgkantoor Regio Waardenland.

2.5

Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Swinhove Groep Plantageweg 3 3333 GZ Zwijndrecht 078 6255 500 24364136 [email protected] www.swinhovegroep.nl

9

3. 3.1

Informatie over het zorgproces Regeerakkoord Rutte II

De gevolgen van het regeerakkoord Rutte II heeft impact op alle zorginstellingen in Nederland. De besluiten van het kabinet op het terrein van de zorg zijn ingrijpend. De nieuwe financiering is onder andere de input voor het meerjarenbeleid van de Swinhove Groep. De kabinetsbesluiten zullen binnen enkele jaren de opbrengst van de lichtere ZZP’s (1 t/m 4) beïnvloeden, waarbij de effecten van ZZP 4 nog steeds ter discussie staan. De zorgverlening van deze lichtere ZZP’s verdwijnt binnen enkele jaren geheel uit de intramurale zorg en wordt geëxtramuraliseerd. Dit effect zal ertoe leiden dat de omzet in de extramurale zorg zal toenemen Verder heeft er verdere overheveling plaatsgevonden van de AWBZ-financiering naar zorgverzekeraars in de vorm van DBC’s (revalidatiezorg) en naar verwachting zal er overheveling van AWBZ gelden naar de gemeente (persoonlijke verzorging en begeleiding) plaatsvinden, waarbij de verwachting is dat bij de overheveling een budgetkorting toegepast gaat worden van ± 25%. De toekomstige omzet is zonder aanvullende beleidsacties niet veilig gesteld met een verhoging van een risico op lagere omzet. Vanuit de strategische vastgoedvisie zijn de risico’s in kaart gebracht en hebben we besluiten genomen over de bestemming van ons vastgoed op langere termijn. In 2013 is er een nieuw strategisch beleidsplan open vastgesteld.

3.2

Scheiden wonen en zorg vraagt om maatregelen

Door het scheiden van wonen en zorg van de lichtere ZZP’s is het mogelijk dat de Swinhove Groep te maken krijgt met leegstand. Door het afschaffen van de nacalculatie en de invoering van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent kan dit resulteren in onvoldoende dekking voor het vastgoed. De gevolgen van mogelijke leegstand zijn in kaart gebracht en de te nemen maatregelen hebben hoog op de agenda gestaan het afgelopen jaar (zwaardere ZZP’s, andere huurders). De eerste ontwikkelingen voor het kunnen verhuren van de vrij komende appartementen aan particuliere zorgvragers zijn half 2013 in gang gezet (huurcontracten, bepaling huurprijzen, servicepakketten, procesbeschrijving, etc.). Begin 2014 is de Swinhove Groep klaar voor de verhuur. Eind 2013 is het (ver)nieuwbouw project de Lichtkring opgeleverd. Met dit project vindt er een substitutie plaats van lichte zorg naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit (53 plaatsen lichte zorg worden omgezet naar 30 plaatsen lichte zorg en 45 plaatsen zware zorg). Verder is het, na een interne verhuizing van de dagbehandeling van de hoofdlocatie naar De Lindonk in juni 2013, mogelijk geworden om op de hoofdlocatie een huisartsenpraktijk te huisvesten. Deze is in april 2014 operationeel. Hierdoor creëert de Swinhove Groep verhuurbare m2 die een positieve bijdrage leveren aan de vastgoedexploitatie.

3.3

Geriatrische Revalidatie zorg

Vanaf 2012 is de revalidatiezorg voor ouderen ondergebracht binnen de GRZ (geriatrische revalidatiezorg). De financiering verloopt via een zogenaamde DBC (diagnose behandel combinatie) en is overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeraar. Er zijn diverse zorgpaden ingevoerd en duidelijke ketenafspraken met het Albert Schweitzer Ziekenhuis gemaakt, o.a. over de triage van revalidatie cliënten. In 2013 hebben zo’n 230 cliënten binnen de Swinhove Groep gerevalideerd via een DBC. 10

3.4

Nieuwe locatie de Lichtkring

De Swinhove Groep heeft de ontwikkelingen in haar vastgoedportefeuille hoog op de agenda staan. Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, is er gewerkt aan de (ver)nieuwbouw van locatie De Lichtkring. Een substitutie van lichte naar zware zorg met gelijktijdig een uitbreiding van de capaciteit is gefaseerd gerealiseerd. In augustus zijn er 30 nieuwe verzorgingsappartementen in gebruik genomen en vanaf november zijn er 5 gerenoveerde groepswoningen, voor in totaal 45 cliënten met een ZZP 5 of hoger, in gebruik genomen.

3.5

Onderaannemerschap Huishoudelijke Ondersteuning

In 2012 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een nieuwe “Overeenkomst van opdracht voor de levering van Ondersteuning bij het huishouden” opgesteld, welk product gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin november 2012 zijn deze tarieven en de andere voorwaarden van het contract definitief bekend gemaakt. De Huishoudelijke ondersteuning (HO) is een klein onderdeel van de afdeling WoonZorgService (WZS) van de Swinhove Groep. De nieuwe tarieven zijn aanzienlijk lager uitgevallen waardoor dit product onrendabel is. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is begin april een overeenkomst van onderaannemerschap gesloten met ZORGassist voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2020 voor het leveren van het product Huishoudelijke ondersteuning, waarbij de medewerkers met een vast dienstverband van rechtswege overgaan naar ZORGassist en de continuïteit van hulp aan cliënten van de Swinhove Groep kan worden geboden. ZORGassist kan door haar schaal/omvang het product wel leveren voor de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de SDD. Door de samenwerking met ZORGassist kan de Swinhove Groep het product HO kostenneutraal aanbieden binnen Zwijndrecht. Hierdoor lijdt de Swinhove Groep geen verlies meer op dit product. Met deze overeenkomst is de levering van het product via het onderaannemerschap van ZORGassist zowel voor de cliënten als voor de betreffende medewerkers een betere oplossing is dan het beëindigen van de levering.

3.6 3.6.1

Zorgproces PDCA cyclus

In 2012 is de Planning & Control cyclus Swinhove Groep breed vastgesteld. Conform deze cyclus is de kaderbrief 2014, het MT-jaarplan 2014, opleidingsplan 2014 en de begroting 2014 opgesteld, vastgesteld en goedgekeurd. In juni is er een strategienota/meerjarenbeleidsplan 2013-2017 opgesteld en besproken met de Hoofden, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraden. Het vastgestelde beleidsplan is in de medewerkers- en vrijwilligersbijeenkomsten besproken. Het jaarplan van het MT is, naast de Prezo verbeterplannen, uitgangspunt geweest voor de jaarplannen van de afdelingen en teams. Verder is het jaarplan uitgangspunt geweest voor het opleidingsplan. De realisatie van de begroting wordt maandelijks besproken in het MT. Hierbij worden concrete maatregelen om bij te sturen genomen (bijvoorbeeld op productie of inzet van uitzendkrachten). Voorts bespreken de managers maandelijks de realisatiecijfers met hun hoofden en vertalen zij de maatregelen die in het financieel overleg zijn genomen. Tevens wordt in de auditcommissie en de Raad van Toezicht de financiële ontwikkeling conform het vergaderschema gemonitord.

11

3.6.2

Convenant Investeringen Langdurige Zorg

Vanaf januari 2012 krijgt de Swinhove groep via het convenant Investeringen Langdurige Zorg extra middelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie. In 2013 heeft de Swinhove Groep deze extra middelen volledig benut voor de inzet van extra medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en leerlingen. Tevens hebben medewerkers scholingen gevolgd, gericht op gespecialiseerde verzorging in de psychogeriatrie en maatschappelijke zorg (MMZ).

3.6.3 Kwaliteit van zorg Na, vanaf 2007, HKZ gecertificeerd te zijn geweest, is in 2010 door het managementteam (MT) van de Swinhove Groep besloten om over te stappen op een ander kwaliteitssysteem. De reden hiervoor was destijds tweeërlei: - HKZ was te veel een papieren tijger geworden (veel protocollen op papier maar de uitvoer hiervan was onderbelicht) en - het besef ‘wat merkt de cliënt van het HKZ keurmerk?’ Uiteindelijk is de gekozen voor de PREZO-systematiek. Het gegeven dat veel prestaties beoordeeld worden op basis van de ervaringen van de cliënt (CQ-index) was hierbij de doorslaggevende factor. In 2012 en 2013 zijn de activiteiten behorende bij de diverse verbeterplannen die destijds zijn opgemaakt uitgevoerd. In mei 2013 heeft er een audit plaats gevonden voor alle locaties van de Swinhove Groep. Het resultaat van deze audit is het behalen van drie gouden (locaties Lichtkring, Lindonk en Ijsvogel) en een zilveren (locatie Swinhove, Ambachtstaete) PreZo keurmerk. In mei 2013 heeft er weer een CQ-index meting plaatsgevonden, deze keer voor alle locaties. In oktober 2013 zijn de resultaten gepresenteerd aan diverse medewerkers binnen de organisatie, cliëntenraden en Ondernemingsraad. De medewerkers en organisatie weden beloond met de volgende rapportcijfers: Swinhove SOM

Swinhove PG

IJsvogel

De Lichtkring

De Lindonk Verzorgingshuis

De Lindonk PG

Thuiszorg

organisatie

7,7

6,7

8

7,8

7,6

7,2

8,4

medewerkers

7,8

7,5

7,6

7,5

7,8

7,5

8,6

Tevens heeft de Swinhove Groep in april 2013 deelgenomen aan de jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting Zorg (LPZ). Deze gegevens zijn in de databank ‘zorg voor kwaliteit’ verwerkt tot ZI indicatoren. De resultaten variëren per locatie, in z’n algemeenheid scoort de Swinhove Groep ‘gemiddeld’ op de diverse thema’s.

3.6.4 Periodieke Medicatie Beoordelingen In het afgelopen jaar is van 258 verpleeghuisbewoners het medicatiegebruik besproken door arts, apotheker en medewerker van de unit. In totaliteit zijn zo’n 250 medicamenten stopgezet. Deze bleken onnodig of geen waarde te hebben voor de bewoner. Daarnaast zijn er nog zo’n 160 overige acties afgesproken zoals het uitvoeren van extra controles (bijvoorbeeld 2x per week bloeddruk meten) of het prikken van lab waarden.

12

3.6.5 Zorgleefplan en de vier domeinen Begin 2011 is een start gemaakt met het omzetten van de SAMPC zorgplannen naar zorgleefplannen op basis van de ‘4 domeinen’ waarbij per bewoner gekeken wordt naar het mentaal welbevinden, woon-leefomstandigheden, lichamelijk welbevinden en sociaal welzijn. In 2013 hebben alle cliënten een zorgleefplan op basis van de 4 domeinen gekregen. Om alle verzorgenden en behandelaren bekend te maken met dit zorgleefplan en het rapporteren in het zorgleefplan is scholing en coaching on the job door praktijkbegeleiders en kwaliteitsmedewerkers ingezet. In 2013 heeft een materiële controle van het Zorgkantoor plaatsgevonden op 40 dossiers en dus op de zorgleefplannen. Met name de dagbehandeling is beoordeeld. Op basis van de bevindingen van het Zorgkantoor is er een verbeterplan geschreven om de kwaliteit van de zorgleefplannen naar een hoger niveau te tillen. De verwachting is dat bij de hercontrole in 2014 de dossiers in orde worden bevonden.

13

4.

Informatie over het gevoerde personeelsbeleid

4.1 Medewerkers met contracten

Aantal medewerkers Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Oproepkrachten Leerlingen Stagiaires Totaal Aantal fte Bepaalde tijd Onbepaalde tijd Leerlingen Stagiaires Totaal

Januari 2013

December 2013

25 425 118 31 15

77 399 168 31 11

614

686

50 259 26 10

65 265 25 7

345

362

4.2 Inzet personeel De werkelijke personeelsinzet wordt bepaald door de vastgestelde begroting/formatieplan 2013 en de gerealiseerde productie. In onderstaande tabel wordt de werkelijke inzet gerapporteerd ten opzichte van het formatieplan 2013. Hierbij zijn de volgende berekeningsgrondslagen toegepast: - Leerlingen worden niet voor de volledige formatie omvang meegerekend. Er wordt de volgende correctie toegepast: 1e jaars leerling = -75%, 2 jaars leerling = -50% en 3e jaars leerling is -25%; - Uitzendkrachten worden toegerekend op basis van het aantal werkelijke uren, waarbij 125 uur per maand gelijk gesteld is aan één fte. jaarperiode jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Gemiddeld

Contract Extra uren 323,23 5,26 325,97 6,65 325,17 7,12 326,41 5,61 327,26 5,33 327,30 5,93 325,75 6,91 327,12 7,31 326,96 7,40 328,44 6,37 338,34 6,41 343,30 5,79 328,77 6,34

Oproep 10,85 17,29 16,02 18,55 24,23 32,26 46,10 49,55 31,67 30,73 34,01 34,95 28,85

Uitzend 16,63 22,46 23,61 18,09 23,48 31,22 9,39 8,34 14,67 31,70 15,83 15,92 19,28

Totaal 355,97 372,38 371,92 368,67 380,29 396,71 388,15 392,31 380,69 397,23 394,59 399,95 383,24

fplan 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,84 388,83 388,83 388,84

Verschil -32,86 -16,46 -16,92 -20,17 -8,55 7,87 -0,69 3,47 -8,15 8,39 5,75 11,12 -5,60

14

4.3 Uitzendkrachten In 2013 is het inzetten van uitzendkrachten gedurende het jaar drastisch teruggebracht. De inzet betreft uren van uitzendbureaus voor de inzet op de zorgafdelingen om de zogenaamde “gaten” in de roosters op te vangen, maar ook extra inzet om moeilijk te vervullen vacatures in te vullen (expertisecentrum) en uren voor een impuls op de zorgafdelingen (gastvrouwen Drechtwerk).

Uitgaven uitzendkrachten in € 160.000

Uitgaven in €

140.000 120.000

100.000 80.000

Werkelijk 2013

60.000

Werkelijk 2012

40.000 20.000

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Maand

4.4 Uitstroom Het aantal medewerkers dat in 2013 uit dienst is gegaan bedraagt: 33 personen De redenen van het personeelsverloop waren divers: a. Afloop contract van rechtswege (einde tijdelijk dienstverband): 7 b. Overname activiteiten huishoudelijke verzorging door ZorgAssist: 8 c. Op eigen verzoek: 8 d. Pensioen (inclusief flex-pensioen): 5 e. Tijdens proeftijd: 0 f. In onderling overleg (inclusief een vaststellingsovereenkomst): 5 Conform het exit-beleid van de Swinhove Groep krijgt de vertrekkende medewerker de mogelijkheid om met het hoofd P&O een exitgesprek te voeren. Geen van de medewerkers die uit dienst zijn gegaan, hebben hier gebruik van gemaakt.

15

4.5 Opleidingen Het grootste gedeelte van de aangeboden opleidingen is gevolgd door het zorgpersoneel en had deskundigheidsbevordering ten doel. In 2013 hebben wij een aantal zorgopleidingsplaatsen beschikbaar gesteld: Naam opleiding Aantal Aantal Aantal Aantal gestart gestart positief vroegtijdig Voor in 2013 afgerond/ gestopt/ 2013 gediplomeerd gezakt in 2013 BBL Helpende 7 1 7 BBL Verzorgende 20 8 3 1 BBL verpleegkundige 2 1 MMZ-4 3 Gespecialiseerd 4 4 Verzorgende Psychogeriatrie EVV 15 2

Aantal dat doorloopt 1 24 1 3

13

4.6 Verzuim Bij het uitvoeren van het verzuimbeleid zijn de CAO VVT en de wettelijke bepalingen gehanteerd waaronder o.a. het Burgerlijk wetboek, de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het streefcijfer voor verzuim in 2013 was: 6,0% Het verzuimpercentage bedroeg in de eerste maand van 2013 5,6%. Het jaar werd echter afgesloten op 6,0%. Ziekteverzuim 7,00%

6,50% 6,00%

Percentage ziek

5,50% 5,00% 4,50%

4,00% 3,50%

dec- jan-13 feb12 13

mrt13

apr- mei- jun-13 jul-13 aug- sep- okt-13 nov- dec13 13 13 13 13 13 Ziek teverz uim in de maand

Voortschrijdend jaartotaal

Maand

De stijging in december 2013 ten opzichte van januari 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door het langdurige verzuim ten gevolge van psychische klachten en houdingsklachten en door de medewerkers uit de hoogste leeftijdscategorieën. Het korte verzuim was aan het einde van het jaar afgenomen. 16

De Swinhove Groep heeft begin 2013 een beleid bij psychische klachten opgesteld. Door het inzetten van een vroegtijdige interventie van een externe psycholoog bij psychische klachten is sinds november 2013 het verzuimpercentage door psychische klachten afgenomen. Om het ziekteverzuim met psychische klachten wat beter te kunnen managen, is er voor de hoofden een bijeenkomst georganiseerd waarbij het thema “plan van aanpak bij psychische klachten” behandeld is. In 2014 zullen voor de hoofden soortgelijke themabijeenkomsten worden georganiseerd. De inhoud van de thema’s wordt afgestemd op de uitkomsten van de verzuimanalyses. In 2013 is de “werkgroep Fysieke belasting” nieuw leven ingeblazen. Sinds eind 2013 staat het punt “voorkomen van de verzuimklachten” structureel op de agenda van de werkgroep geagendeerd en vanaf 2014 is dit onderwerp ook als structureel agendapunt op het ergocoachesoverleg opgenomen.

4.7 Medewerkerstevredenheid In het voorjaar 2013 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd waarbij de medewerkers hebben kunnen aangeven wat zij van het werken bij de Swinhove Groep vinden. In het onderzoek zijn enkele nieuwe onderdelen toegevoegd die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerkers en leiderschap. Uit de scores van het onderzoek is gebleken dat: - De aandachtpunten uit het MTO van 2011 “borgen van verandering” en “communicatie gericht op samenwerking” zijn verbeterd. - Op het onderdeel “inspraak en overleg met cliënten” de Swinhove Groep ten opzichte van de branche hoger scoort. - De onderdelen “communicatie over veranderingen” en “inspirerend leiderschap” volgens de medewerkers nog aandacht behoeven. - Het totale responspercentage van de Swinhove Groep iets hoger ligt dan het gemiddelde van de branche en dat het responspercentage ten opzichte van de voorgaande deelname in 2011 is toegenomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere in het werkoverleg met de medewerkers besproken. De leidinggevenden hebben samen met (een afvaardiging van) de medewerkers een plan van aanpak opgesteld waarin de verbeterpunten opgenomen zijn. Het plan van aanpak vormt een onderdeel van het jaarplan van de afdeling.

4.8 OR In het laatste kwartaal van 2013 liep de ambtstermijn van de OR-leden af. De medewerkers hebben een nieuwe afvaardiging van de OR gekozen.

17

5.

Financiële informatie

5.1

Financieel beleid

De veranderingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de bekostigingssystematiek, de eisen die gesteld worden aan de interne beheersing en de toename van de verantwoording brengen grotere risico’s met zich mee dan in het verleden aan de orde was. Het betekent dat de continuïteit van de financiering van de zorgverlening niet meer door de overheid gegarandeerd is. Het financiële beleid van de Swinhove Groep richt zich in de toekomst op de volgende financiële parameters:    

5.2

solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van de omzet) van meer dan 20%; liquiditeit (kortlopende vorderingen ten opzichte van kortlopende schulden) hoger dan 1,25; rentabiliteit (exploitatieresultaat ten opzichte van de omzet) van 2%; geen compensatie tussen de financieringsstromen tussen de zorg en vastgoed.

Gerealiseerd resultaat

In 2013 is een positief resultaat gerealiseerd van € 612.000, 2,1% van de omzet (2012: € 1.184.000, 4,2% van de omzet). De daling van het resultaat ten opzichte van 2012 (-/- € 572.000) is als volgt te specificeren. - Stijging omzet + € 427.000 - Stijging kosten -/- 999.000 - Mutatie exploitatieresultaat -/- € 572.000

Specificatie exploitatieresultaat * € 1.000

2013

2012

Som van de bedrijfsopbrengsten

28.710

28.283

Personeelslasten Afschrijvingen Materiële lasten Totaal bedrijfslasten

18.354 2.319 6.115 26.788

17.581 2.210 5.882 25.673

1.922

2.610

-/- 1.310

-/- 1.426

612

1.184

63,9% 8,1% 21,3%

62,2% 7,8% 20,8%

Bedrijfsresultaat Saldo rente Netto exploitatieresultaat Personeelslasten als %% van de omzet Afschrijvingen als %% van de omzet Materiële lasten als %% van de omzet

18

Het resultaat in 2013 is beïnvloed door twee bijzondere posten - Dotatie aan voorziening voor langdurig zieken - Vrijval voor kortlopende ineffectiviteit van de renteSWAP - Totaal bijzondere posten resultaat 2013

-/+ -/-

107.000 38.000 69.000

De opbrengsten nemen ten opzichte van 2012 met € 0,4 miljoen toe en komen daarmee op € 28,7 miljoen. In 2013 is sprake van een onderproductie van € 0,5 miljoen, de kapitaallastenvergoeding in 2013 valt ten opzichte van 2012 hoger uit, met name als gevolg van de hogere inflatievergoeding op het eigen vermogen in de rentenormeringsbalans. De personele kosten nemen met € 0,8 miljoen toe ten opzichte van 2012. Dit wordt veroorzaakt door meer inzet personeel. In 2013 is het concept kleinschalig wonen op de hoofdlocatie volledig ingevoerd (invoering kleinschalig wonen mei 2012). Het concept kleinschalig wonen is in verband met de noodzakelijke toezicht op de woongroep minder flexibel, waardoor er per saldo meer personeel moet worden ingezet dan in andere woonvormen. Het resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Met deze toevoeging groeit het eigen vermogen van € 6.315.000 (= 22,3% van de omzet) ultimo 2012 tot € 6.926.000 (= 24,1% van de omzet) ultimo 2013 De vrije liquide middelen zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar € 1.733.000 ultimo 2013 ten opzichte van € 1.817.000 ultimo 2012. De liquiditeitsratio (verhouding vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden) bedroeg over 2013 0,50 (2012: 0,45)

19

5.3

Investeringen 2013

De Swinhove Groep is in 2009 gestart met een belangwekkend traject van investeringen in nieuwbouw en renovatieprojecten. De afgelopen jaren is een aantal vastgoedprojecten gerealiseerd. In 2013 zijn de volgende investeringen uitgevoerd. Grond en terreinvoorzieningen Gebouwen en installaties Inventarissen ICT Vervoermiddelen Totaal

5.4

2013 in € 423.000 6.334.000 254.000 18.000 0 7.029.000

2012 in € 0 2.766.000 204.000 79.000 10.000 2.027.000

Gevolgen bekostiging vastgoed

Het in de toekomst vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van dit stelsel kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering. Als geen integrale vergoeding meer plaatsvindt van de afschrijvingslasten, is het mogelijk dat sprake is van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarden), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De Swinhove Groep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. De Swinhove Groep heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (= locaties), en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2013. Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van kasstromen zijn: - disconteringsvoet van 5% - een bezettingsgraad per locatie van maximaal 95% - een ZZP en NHC tarief van 97% van het NZa advies - jaarlijkse indexering van de ZZP tarieven van 1,25% - jaarlijkse kostenindexering van 1,25% - verkorting van de gebruiksduur van de panden met 5 jaar ten opzichte van huidige activering.

20

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2013 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen is per locatie steeds positief. Om deze reden zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.

5.5

Inzet financiële instrumenten

5.5.1 Hedgestrategie algemeen De Raad van Bestuur van de Swinhove Groep heeft als strategie t.a.v. het risico van rente- en valutaschommelingen het volgende vastgesteld: Tegen financiële gevolgen van niet beïnvloedbare financiële factoren als rente en valutaschommelingen willen wij ons resultaat beschermen. Wanneer deze factoren derhalve een materiële impact kunnen hebben op kasstromen en resultaat, zullen deze geheel of gedeeltelijk worden afgedekt met behulp van hedge-instrumenten.

5.5.2 Hedgen van kasstroomrisico van renteverplichtingen op opgenomen leningen. De lange termijn financiering van de Swinhove Groep bestaat voor een aanzienlijk deel uit vreemd vermogen. Sterke schommelingen in de rentekasstromen als gevolg van rentefluctuaties bij variabele rente worden vermeden door minimaal 80% van de toekomstige renteverplichtingen met een horizon van minimaal 7 jaar op het moment van aangaan van leningen te maximeren. Dat wil zeggen dat de maximale renteverplichting voor minimaal de helft wordt gefixeerd. Afhankelijk van de marktsituatie wordt daarbij gebruik gemaakt van caps, swaps, collars of een combinatie van deze instrumenten. De relatie tussen de afgesloten leningen en de ingezette hedge-instrumenten wordt binnen het Bedrijfsbureau vastgelegd in een hedgetabel die periodiek, maar minimaal een maal per jaar per de datum waarop financiële cijfers worden gepubliceerd, wordt geactualiseerd. De renteschommelingen op de Rekening Courant faciliteit, die dient om het seizoenspatroon in de liquiditeit op te vangen, worden niet afgedekt, aangezien het gemiddelde saldo op deze Rekening Courant faciliteit naar verwachting groter of gelijk aan nul zal zijn. De renteverplichting op deze faciliteit heeft daarmee geen materiële impact op resultaat en kasstromen.

5.5.3

Hedgen van valutarisico

Valutarisico’s hebben (nog) geen materiële impact op de kasstromen en het resultaat van de onderneming. Hiervoor worden (nog) geen hedge-instrumenten ingezet.

5.5.4

Financiële verantwoording van hedge-instrumenten

Voor de financiële verantwoording van hedge-instrumenten in de jaarrekening kiezen wij voor de methode van de kostprijshedge. Alle hedge-instrumenten worden onder deze methode verantwoord, voor zover zij effectief zijn. De mate waarin de hedge-instrumenten niet effectief zijn, wordt conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in de winst- en verliesrekening verwerkt. Hiertoe wordt jaarlijks per de datum waarop financiële cijfers worden gepubliceerd, de ineffectiviteit van de hedge-instrumenten gemeten door zoveel mogelijk de kritische kenmerken (o.a. hoofdsom, renteperiode, looptijd) van hedge-instrumenten te vergelijken met die van de afgedekte positie en waarnodig de reële waarden te vergelijken met bijvoorbeeld de dollar offset methode. 21

5.5.5

Afgesloten hedge

De nieuwbouw van de Lichtkring die gepland was te zijn opgeleverd op 1 mei 2012, is gefinancierd bij de Rabobank voor totaal € 5,0 mln. Als onderdeel van deze financiering is de rente op de hoofdlening variabel. Door middel van een zogenaamde Interest Rate Swap (IRS) is deze variabele rente op basis van EURIBOR voor 20 jaar omgezet naar een vaste rente (3,28% exclusief risico opslag bank) conform de hedge strategie van de Swinhove Groep. Op 1 mei 2012 is de IRS formeel ingegaan. De nieuwbouw is echter eind augustus 2013 opgeleverd. Door de ontstane vertraging, is een situatie ontstaan waarbij de IRS en de onderliggende lening niet meer synchroon loopt met betrekking tot de looptijd en de afgedekte waarde. Deze situatie leidde eind 2012 tot ineffectiviteit van de IRS. Het financiële resultaat van deze ineffectiviteit is in de jaarrekening van 2012 verwerkt. Het negatieve resultaat bedroeg € 38.000 en is in 2012 onder de financiële baten en lasten verantwoord. Per maart 2014 is de mismatch tussen looptijd en onderliggende waarde opgeheven door een geheel nieuwe IRS af te sluiten waarbij de looptijd en onderliggende waarde van de lening en IRS aan elkaar gelijk zijn. Gelijktijdig met het afsluiten van een nieuwe IRS is de IRS van 1 mei 2012 vervallen. Verder is eind december 2013 het verschil tussen de IRS en de onderliggende lening zodanig dat de ineffectiviteit verwaarloosbaar is. Om deze reden is het negatieve resultaat van de ineffectiviteit zoals in het resultaat van 2012 is opgenomen in 2013 weer vrijgevallen. De onderliggende waarde van de SWAP fluctueert steeds door de ontwikkeling van de marktrente. Bij de huidige rentestand EURIBOR (maatstaf voor variabele rente die op dit moment tussen 0,2% en 0,5%) en de overeengekomen swaprente van 3,28 (exclusief risico opslag van de bank) is de waarde van dit derivaat negatief (€ 0,7 mln). Deze negatieve waarde heeft voor de Swinhove Groep geen gevolgen, omdat de mogelijke effecten van een negatieve waarde bij het sluiten van de SWAP zijn uitgesloten.

22

6.

Informatie over voornaamste risico’s en onzekerheden

Het besturen van een organisatie brengt risico’s met zich mee. Het is van belang om deze risico’s zorgvuldig in kaart te brengen en te beschrijven op welke wijze de risico’s geminimaliseerd kunnen worden. De Swinhove Groep heeft de risico’s afgeleid van Kritische Succes Factoren (KSF); factoren die een essentiële bijdrage leveren aan de veiligheid van zorg, werk, gebouwen en bedrijfsvoering. Op basis van de geïnventariseerde risico’s zijn beheersmaatregelen opgesteld. De risico’s en beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De omschreven risico’s vormen een potentieel gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Deze risico analyse is onderdeel van de Planning en Control cyclus. De risico’s zijn in kaart gebracht aan de hand van een viertal aandachtsgebieden:  Veiligheid van zorg: o gezondheidsrisico’s van de cliënt o veiligheid van hulpmiddelen en materialen o veiligheid van woon-leefomgeving  Veiligheid van werk o Vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers  Veiligheid van gebouwen o Incidentenbeheer (brand, stroomuitval, hitteprotocol etc.)  Veiligheid van bedrijfsvoering o Mededinging o Fiscale verplichtingen o Privacy en informatiebeveiliging In november 2013 heeft evaluatie van de risico’s plaatsgevonden. Tijdens het overleg zijn alle risico’s benoemd bij de vier aandachtsgebieden geëvalueerd. De aandacht richtte zich met name op de stand van zaken rondom de voortgang van de beheersmaatregelen; dient deze nog opgestart te worden, is deze reeds opgestart, wordt deze uitgevoerd of is deze reeds gerealiseerd . Tevens is vooruitgeblikt naar 2014, het scheiden van Wonen en Zorg heeft gevolgen voor de invulling van de risico’s van 2014. In het huidig overzicht is reeds één risico m.b.t. het scheiden van Wonen en Zorg benoemd.

1. Veiligheid van Zorg Strategisch doel

Operationeel doel

prioriteiten Medewerkers leveren kwaliteit van zorg obv de normen omschreven in het kwaliteitskader verantwoorde zorg

Medewerkers verstrekken op deskundige wijze de zorg zoals afgesproken met de individuele cliënt.

risico Medewerkers zijn niet op de hoogte van de normen zoals omschreven in het kwaliteitskader verantwoorde zorg. Binnen de SW GR zijn deze normen omgezet in PREZO verbeterplannen.

Medewerkers zijn niet op de hoogte van actuele werkwijzen/protocollen waardoor er een verhoogde kans is op fouten in de uitvoering van zorg

beheersmaatregelen Optimale communicatiestroom waardoor werkwijzen/afspraken en protocollen gebaseerd op de normen verantwoorde zorg bekend zijn bij de medewerkers De medewerkers worden op de hoogte gesteld van onderzoeken die iets zeggen over de kwaliteit van zorg; PREZO, CQ en LPZ. Medewerkers zijn op de hoogte van en denken zelf mee over acties/werkzaamheden tot bevordering van kwaliteit van zorg (obv uitkomsten PREZO, CQ en LPZ en bijeenkomsten strategienota) Medewerkers nemen deel aan de kenniscarrousel Medewerkers hebben op efficiënte wijze toegang tot actuele werkwijzen/protocollen Medewerkers durven elkaar aan te spreken op onprofessioneel gedrag jegens de cliënt en elkaar(de integriteitscode)

23

Reporting (hoe leg je afspraken vast? )

Compliance (wet-regelgeving)

Medewerkers leggen individuele afspraken van de cliënt vast in het zorgleefplan o.b.v. 4 domeinen

Medewerkers zijn op de hoogte van de kaders waarbinnen de verantwoorde zorg geleverd dient te worden. (wet BIG, BOPZ , kwaliteitswet etc.)

De organisatie stelt zich op de hoogte van actuele wet- en regelgeving rondom kwaliteit van zorg en neemt waar nodig acties om deze wetregelgeving te implementeren.

Medewerkers stellen zich niet professioneel op (nemen privacy van de cliënt niet in acht, bejegening is onder de maat) waardoor er sprake is van een ontevreden cliënten. Medewerkers zijn niet in staat of besteden geen aandacht aan de opmaak van een zorgleefplan dat aansluit bij de wensen van de cliënt.

Hoofden hebben aandacht voor de juiste medewerker op de juiste plek. Is de medewerker in staat deskundige zorg te verlenen; is scholing nodig, eventueel overplaatsing naar andere afdeling

Medewerkers voeren onvolledige verslaglegging wat van invloed is op:  kwaliteit van zorg  controle inspectie  audit PREZO Medewerkers zorg houden zich niet aan de gestelde kaders zoals gesteld in hun functiebeschrijving (bv voeren voorbehouden handelingen uit waarin ze niet bevoegd/bekwaam zijn).

O.b.v. de uitkomsten van externe audits worden verbeterplannen opgezet en/of geborgd (PREZO). 4x per jaar controle zorgleefplannen door de hoofden wonen en zorg

Het takenpakket van MT, staf en hoofden is niet transparant waardoor acties en consequenties van veranderde wetregelgeving niet doelmatig wordt opgepakt.

MT, staf en hoofden zijn op de hoogte van elkaars werkzaamheden door regulier overleg (MT bijeenkomst, bilateraal, hoofdenoverleg)

Medewerkers nemen deel aan de kenniscarrousel 4domeinen Kwaliteitsmedewerkers houden zich bezig met het op orde maken van de ZLP. Tevens trainen ze het personeel in werken met de 4-domeinen en maken ze attent op het belang ervan.

Medewerkers zijn op de hoogte van hun (hernieuwde) functiebeschrijving. Medewerkers (VIG, VPK, VS en SO) dragen zelf verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen en het onderhouden van het deskundigheidsniveau middels een 2-jaarlijkse toetsing

Projecten worden door projectleiders uitgeschreven in projectcontracten Plannen van aanpak IGZ en PREZO worden uitgeschreven en gecommuniceerd met betrokkenen. Kwartaalrapportage wordt regulier geagendeerd voor MT bijeenkomst, kwaliteitscie RvT en hoofdenoverleg

2. Veiligheid van werk (arbo)

Strategisch doel

prioriteiten Handelen conform ons arbobeleid.

risico Risico op ongevallen (cliënt/medewerker) en gezondheidsschade.

beheersmaatregelen Het laten uitvoeren van een RIE en het bijbehorende Plan van Aanpak zoals omschreven in het verbeterplan PREZO. (RIE dient opnieuw uitgevoerd te worden SW GR breed)

Bij onvoldoende inzetbaar personeel komt de directe cliëntenzorg in gevaar.

-

Bijvoorbeeld: Medewerkers hebben veilige werkomstandigheden ze zijn gezond, vitaal en optimaal inzetbaar.

Operationeel doel

Het ziekteverzuim binnen de Swinhove Groep is op of onder het landelijk branche gemiddelde.

Beperken van de: Fysieke belasting Psychosociale arbeidsbelasting

24

Medewerkers beschikken over adequate hulpmiddelen/kenni s/competenties en er zijn actuele werkinstructies/prot ocollen.

Reporting (hoe leg je afspraken vast? )

Compliance (wet-regelgeving)

Plan van aanpak RIE. Kwaliteitsrapportage.

Arbowet, Arbobesluit & Arboregeling. Overige relevante wet- en regelgeving.

De kwaliteit van zorg komt in gevaar.

Aan (Plan van aanpak) RIE wordt door de verschillende functionarissen te weinig prioriteit gegeven waardoor plan van aanpak niet volledig uitgevoerd wordt.

Aanpak conform de richtlijnen van de arbocatalogus VVT. Periodieke controle op hulpmiddelen Scholing/training op het gebied van veilig werken Periodieke evaluatie/actualisatie van werkinstructies & protocollen

Er is onvoldoende monitoring of maatregelen zoals genoemd in het plan van aanpak worden uitgevoerd binnen het gestelde tijdspad. Maatregel: Rollen dienen benoemd en belegd te worden

Het niet op de hoogte zijn van de actuele wet en regelgeving.

De afdeling P&O stelt zich op de hoogte van actuele wet- en regelgeving rondom arbo en neemt waar nodig acties om deze wet- en regelgeving te communiceren en/of te implementeren.

prioriteiten Langdurig in stand houden van de functionaliteit van gebouwen, installaties apparatuur en terreinen, waardoor de continuïteit van het bedrijf cq de en zorg niet in gevaar komt.

risico Verval vastgoed Onveilige situaties en fysieke schade voor bewoners, bezoekers, medewerkers. Productieschade. Inbraak, diefstal. Intrekken gebruiksvergunning Financiële gevolg schade

beheersmaatregelen Vergunningen en regelgeving overheden. Overleg zorgkantoor Lange termijn huisvestingsplannen en -planning Investeringsplannen, -planning en budgettoewijzing. Periodieke controles door installateurs, bouwkundigen, leveranciers, taxateurs en overheden. (Bouw) Tekeningen, revisietekeningen

Plan van aanpak Scheiden Wonen & Zorg verzorgingshuis locaties

Indien plan van aanpak niet op orde; leegstand waardoor financiële consequenties

Plan van aanpak waarin o.a: - Vergunningen en regelgeving overheden. - Overleg zorgkantoor - Lange termijn huisvestingsplannen en -planning

Voorkomen cq herstellen van: - slecht functionerende installaties en apparatuur; - van onveilige bouwkundige en terreinvoorzieningen; - onveilige interieurvoorzieningen;

Uitval elektrische installaties en apparatuur, cv, koeling, watervoorziening, (brand)veiligheidsvoorzi eningen.

Inschakelen van, bij voorkeur gecertificeerde, leveranciers en installateurs.

3. Veiligheid van gebouw Strategisch doel

Operationeel doel

Schade a.g.v. verkeerd gebruik en ongewenst gedrag. waardoor beschadigingen aan gebouw, interieur en terrein; ongemak en fysiek risico voor de gebruikers van de gebouwen, mogelijk discontinuïteit van de cliëntenzorg en bedrijfsvoering.

Planmatig (laten) uitvoeren van cyclische controlemomenten en preventief en curatief onderhoud. Schakel tijdig deskundigen in, zoals architect, bouwkundige en installatieadviseurs. Zorg voor een klantvriendelijke meldingsprocedure van storingen en snelle opvolging van de meldingen (aanpassen van Ultimo). Analyse van storingen met onderhoudsinstallateur. Periodiek overleg met (bepaalde) leveranciers over de kwaliteit van de werkzaamheden (jaarlijkse leveranciersbeoordeling ontbreekt). Bevorderen van veilig gedrag en gebruik door informatie en voorlichting. Maak medewerkers mede verantwoordelijk voor hun werk- en leefomgeving.

25

Adequaat handelen i.g.v. van een calamiteit, zoals brand of stroom- en gasstoring, a.g.v. een in- of externe oorzaak.

Risico van brand: fysieke dreiging van in gebouwen aanwezige personen. Schade aan gebouwen, installaties en inventaris. Financiële schade. Discontinuïteit van de cliëntenzorg en bedrijfsvoering.

cliënten, familie en bezoekers voldoende geïnformeerd zijn wat te doen i.g.v. een calamiteit.

Medewerkers dienen voldoende bevoegd en bekwaam te zijn i.g.v. een calamiteit.

Verbetering/uitbreiding veiligheidsmaatregelen. Gebruiksaanwijzingen verstrekken. Calamiteitenplan (= beleid) plan opstellen.

-

Bedrijfsnoodplan opstellen en onderhouden, waarin protocollen zijn opgenomen voor onverwachte en/of bedreigende situaties. Brand Stroomuitval: . risicoinventarisatie uitvoeren; . maatregelen nemen; . protocol opstellen. . besluit nemen over vorm van noodstroomvoorziening. Agressie Inbraak, diefstal Legionella Salmonella Jaarlijks uitvoeren van wettelijk vereiste oefeningen die resulteren in te implementeren verbeterpunten (plan>do>check>act) Het aanstellen en opleiden van voldoende(!) BHV-ers en BHV-ploegleiders. Aanwezigheid BHV-ers zichtbaar maken in roosters. Overdracht kennis aan BHV-ers/ ploegleiders door trainingen, oefeningen, intranet en e-learning. Overdracht kennis aan alle medewerkers, cliënten en familie, o.a. d.m.v. e-learning, of ‘table top’ oefeningen in de woongroepen (bijv. door ploegleiders). Samenwerking opbouwen met brandweer v.w.b. het houden van oefeningen. Samenwerking met GHOR opbouwen.

Reporting (hoe leg je afspraken vast? )

Getroffen maatregelen vastleggen in schriftelijke rapportages, roosters e.d.

Indien geen bewijs geleverd kan worden (bijv. tijdens een audit of visitatie) van genomen maatregelen, kunnen sancties worden opgelegd.

Systematisch vastleggen van de overeenkomsten, controlegegevens, rapportages onderhoudswerkzaamheden etc. (of bij de organisatie, of bij de leverancier) (verg. AquaServa)

Afbreukrisico bij cliënten, instanties en publiek. Compliance (wet-regelgeving)

Omgevingsvergunning RI&E NEN-normeringen Wet- en regelgeving Brandbeveiligingconcepten Bouwregelgeving Bouwbesluit Certificering installaties en apparatuur. Wetgeving aansprakelijkheid

Indien onvoldoende bekend zijn met wet- en regelgeving kans op niet, onvoldoende of onjuiste maatregelen. Risico op afkeuring overheden en bevoegde instanties: gehele of gedeeltelijke sluiting van gebouwen of gebouwdelen.

Opstellen checklist te raadplegen instanties igv verbouwingen en nieuwbouw. Via instanties op de hoogte stellen van nieuwste weten regelgeving. Raadplegen van sites etc. van overheden en adviserende instanties. Zo nodig inschakelen van bouwgerelateerde adviseurs, installateurs.

Kapitaal- en inkomsten verlies agv ingrijpende aanpassingen. Juridische kosten Verhaalkosten Schadevergoedingen

26

4. Veiligheid van bedrijfsvoering

Strategisch doel

prioriteiten Liquiditeitsbeheer uitvoeren op een goed gestructureerde Planning en Control cyclus.

risico Risico op liquiditeitsproblemen bij het niet tijdig inspelen op (externe) ontwikkelingen (bv GRZ financiering)

beheersmaatregelen Ontwikkelingen/afspraken met overheid, gemeente en zorgverzekeraars over wijze van financiering wordt jaarlijks vooraf juist vastgelegd in een document. Ontwikkelingen/afspraken met overheid, gemeente en zorgverzekeraars over wijze van financiering wordt jaarlijks vooraf juist vastgelegd in een document. Jaarlijks wordt de meerjareninvesteringsbegroting geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het management stelt een norm vast waarbinnen de liquiditeit van de Swinhove Groep moet functioneren. Jaarlijks wordt een investeringsbegroting opgesteld

Operationeel doel

Optimale invulling geven aan het liquiditeitbeheer op basis van het door het management vastgesteld norm.

Wijzigingen in ontwikkelingen op AWBZ/Gemeente/ Zorgverzekeraars wat vervolgens een direct invloed kan hebben op de liquiditeit.

Plan, do, check, act, een regelmatige controle op een vastgestelde norm. B.v. door het monitoren van de kasstroomoverzichten. Informatieverstrekking over gemaakte afspraken zijn bekend bij medewerkers. Normen worden jaarlijks benoemd en hanteerbaar voor medewerkers om een juiste invulling te kunnen geven aan het liquiditeitsbeheer. De marap is up-to-date zodat obv deze informatie tijdig bijgestuurd kan worden Er wordt op structurele wijze uitvoering gegeven aan de AO/IC

Reporting (hoe leg je afspraken vast? )

Compliance (wet-regelgeving)

Gemaakte afspraken/notulen van bijeenkomsten met zorgverzekeraars/gem eente/zorgkantoor goed documenteren.

Regelgeving NZA, regelgeving gemeente en regelgeving zorgverzekeraars

Voor financiering staat op de helling, duidelijkheden over wijze van financiering moet goed worden afgestemd met zorgverzekeraar/gemee nte en zorgkantoor. Medewerkers zijn niet goed op de hoogte van de voorwaarden die het zorgkantoor, gemeente en zorgverzekeraars stellen.

Duidelijke/heldere afspraken via een vaste medewerker laten lopen zodat deze persoon ook als aanspreekpunt geldt.

Betrokken medewerkers weten wie men binnen de organisatie aan kan spreken inzake regelgevingen opgelegd door NZA, gemeente en zorgverzekeraars.

27

7.

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

7.1 Samenwerkingsrelaties De Swinhove Groep participeert in Zwijndrecht in het samenwerkingsverband Vivera. In Vivera zijn alle woon-, welzijns– en zorgpartijen uit Zwijndrecht vertegenwoordigd. Doelstelling van partijen is om zich, samen met de gemeente, in te zetten voor een levensbestendig Zwijndrecht, waar ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Concrete samenwerkingsprojecten zijn ‘Diensten wonen met Zorg’ en ‘Zo zijn onze manieren’. In de regio is de Swinhove Groep actief in de Stichting Drechtzorg. Dit is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van ketenzorg. Concreet participeren wij in het netwerk palliatieve zorg en ontwikkelen wij gezamenlijk met andere zorgaanbieders zorgpaden. Drechtzorg adviseert tevens de gemeenten in de Drechtsteden inzake de ontwikkelingen rond de WMO. Onderdeel van de Stichting Drechtzorg is het Directeurenoverleg Verpleging en Verzorging Drechtssteden. Binnen dit samenwerkingsverband vindt afstemming en ervaringsuitwisseling plaats rond regelgeving, projecten en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast Drechtzorg participeert de Swinhove Groep ook in de werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid, waar sociaal beleid, afstemming met de onderwijssector en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. Tenslotte biedt de Swinhove Groep veel mogelijkheden tot werk buiten de reguliere functies. Scholieren en studenten kunnen bij ons stages lopen en stageopdrachten uitvoeren. Samen met Drechtwerk helpen wij mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit aan werk. Het gaat hierbij om functies zoals gastvrouw op een groepswoning, brancardier en ondersteuning in de facilitaire dienst. Tevens bieden wij mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking om mee te helpen in onze locaties.

28

Bijlage 1

Personalia Raad van Toezicht Samenstelling per 31 december 2013

Dhr Ir. T. Smeulders Dhr. Drs. C. Sas Mw. Ir. W.D. Janse-Alewijnse Dhr. Mr. G.F. Gaanderse Dhr. J. de Kok Dhr Drs. D. van der Bom Dhr. P. van Breugel

Voorzitter Vice voorzitter

Managementteam Samenstelling per 31 december 2013

Mw. Drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke Mw. Drs. I. Snier Dhr. Drs. J. Brands

Bestuurder Manager Wonen, Zorg en behandeling Manager Bedrijfsbureau

Clientenraad Swinhove Samenstelling per 31 december 2013

Mw. A. Koorneef, voorzitter Mevrouw J.C. Drost Dhr. A. van Driel Mw. N. van der Graaf Mw. N. van Leeuwaarden Dhr. G.J.A. Monster Dhr. F. Pors Dhr. J. van ’t Veer Dhr. E.A. van de Ven Dhr. L.C. van Wingerden Clientenraad De Lindonk

Samenstelling per 31 december 2013

Dhr. N. Koudstaal, voorzitter Mw. S. Klootwijk–Visser, secretaris Mw. A. Hoogendam–Korteweg, penningmeester Dhr. L. Leeuwenburgh Dhr. M. Vissia, adviseur Clientenraad De IJsvogel Samenstelling per 31 december 2013

Mw. J. Verhage, voorzitter Dhr. M. Poot Dhr. B. Stellaard Dhr. H. van Loon Dhr. A.H. Versteeg

Clientenraad De Lichtkring Samenstelling per 31 december 2013

Mw. J. Ekkelenkamp–Verburgh, voorzitter Dhr. J.C. van Ardennen, secretaris/penningmeester Dhr. J.P. Naves Mw. M. Sjollema

29

Ondernemingsraad Samenstelling per 31 december 2013

Mw. C. Borgers Mw. A. Nobel Mw. M. Westdorp Mw. C. Damen Mw. J. Leentvaar Mw. M. Rodermond Mw. T. Gort Dhr. J. van Dijk Mw. H. Bastiaanse Mw. R. van Eijsden Mw. M. Wehrmann Krieger Mw. J.M. van den Hoek

(secretaris)

(voorzitter) (ambtelijk secretaris)

30

Stichting Swinhove Groep

Verslag Raad van Toezicht 2013

Zwijndrecht, 12 mei 2014

31

Inhoudsopgave 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Werkwijze van Raad van Toezicht Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie Onderwerpen behandeld door Raad van toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Zelfevaluatie

32

Verslag van de Raad van Toezicht 1.1

Werkwijze Raad van Toezicht, samenstelling commissies

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met de Swinhove Groep verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij de Swinhove Groep betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten controleert de Raad van Toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan plaatsvindt. De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. Hierbij zijn in 2013 geen specifieke aandachtsgebieden onderscheiden. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:  de remuneratiecommissie bestaande uit de heer Smeulders (voorzitter) en de heer Sas (vicevoorzitter)  de kwaliteitscommissie bestaande uit mevrouw Janse en de heer Gaanderse  de (financiële) auditcommissie bestaande uit de heren De Kok en Van der Bom  de vastgoedcommissie bestaande uit de heren Van Breugel en Smeulders. De status van deze commissies is adviserend aan de Raad van Toezicht. Het verslag van de commissies wordt telkens in de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering schriftelijk ingebracht en door de voorzitters van de commissies toegelicht. De commissies werken aan de hand van het commissiereglement dat in 2011 is vastgesteld.

1.2

Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie

In 2013 heeft de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. De raad van bestuur was hierbij aanwezig (maart, mei, juli, september en december). Bij het eerste deel van de vergaderingen was als regel de manager bedrijfsbureau aanwezig om de financiën, ICT en de vastgoed gerelateerde vraagstukken te bespreken. In de vergadering van mei was de externe accountant aanwezig om een toelichting te geven op de jaarstukken 2012 en de goedkeurende accountantsverklaring. De julivergadering had een thematisch karakter. De bijeenkomst stond in het teken van de meerjaren-strategieontwikkeling van de Swinhove Groep. Tevens is de procedure voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht in contouren vastgesteld. Ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de leden uitgebreid schriftelijk geïnformeerd door periodieke bestuursverslagen, maandelijkse managementrapportages, kwaliteitsrapportages en beleidsdocumenten. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatiebijeenkomst over de uitvoering van haar taken met een externe begeleider. Deze vond plaats in mei. De bestuurder was hierbij aanwezig. Overleg medezeggenschapsorganen Sinds twee jaar is in overleg met de medezeggenschapsraden gekozen voor een nieuwe overlegvorm. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2013 tweemaal met de Ondernemingsraad en eenmaal met de Cliëntenraden gesproken. Het verslag van de bespreking wordt besproken in een reguliere Raad van Toezichtvergadering in aanwezigheid van de bestuurder.

33

Daarnaast wordt jaarlijks een themabijeenkomst georganiseerd waarbij aanwezig de voltallige medezeggenschapsorganen, Raad van Toezicht, Bestuurder, MT-leden en specifieke staffuncties. De bijeenkomst met als thema: Scheiden wonen en zorg is vanuit diverse geledingen voorbereid. Deze kon niet meer geagendeerd worden in 2013. De bijeenkomst zal plaatsvinden in februari 2014. Klankbordfunctie Naast de reguliere overlegmomenten was er tussentijds bilateraal overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Commissies De commissies hebben met een frequentie van minimaal 3 bijeenkomsten overleg gevoerd met de bestuurder, eventueel aangevuld met de manager Bedrijfsbureau (auditcommissie en vastgoedcommissie), en de externe accountant (auditcommissie). De kwaliteitscommissie vergaderde in aanwezigheid van de bestuurder, de manager Wonen, Zorg en Behandeling, en incidenteel de kwaliteitsmedewerker. De remuneratiecommissie heeft in het kader van de jaargespreksystematiek tweemaal gesproken met mevrouw Sollewijn Gelpke: in april over de voortgang bij het realiseren van de prestatiedoelen voor 2013. In december is gesproken over de behaalde resultaten. Aansluitend zijn de prestatiedoelen voor 2014 vastgesteld en is geconstateerd dat mevrouw Sollewijn Gelpke in 2013 heeft voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt bij indiensttreding in 2012. De bezoldiging van de bestuurder is getoetst aan de afspraken zoals gemaakt bij de indiensttreding in 2012 en is conform de richtlijnen bezoldiging NVZD en NVTZ. Voor de salarisgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.

1.3

Onderwerpen behandeld door Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening en het jaardocument 2012, in aanwezigheid van de externe accountant besproken en goedgekeurd, na kennisneming van het accountantsverslag over 2012 en de bevindingen van de accountant. De Raad van Toezicht heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Beleid  Toekomstscenario’s Swinhove Groep  Aanpak ziekteverzuim  Vastgoedstrategie  Invoering scheiding van wonen en zorg  Jaarplan 2014 Kwaliteit  Managementrapportages kwaliteit en veiligheid  Rapportages inspectie  Brandveiligheid  Prezocertificering Samenwerking  Samenwerking in de regio Vastgoed  Vastgoedprojecten, nieuwbouw De Lichtkring, renovatie De Lichtkring, verbouwing kleinschalig wonen De Lindonk, verbouwing voormalig zorghotel Swinhove tot Kleinschalig Wonen  Aanvraag NZa compensatie boekwaardeproblematiek De Lindonk  Voortgang huurovereenkomst met Woonkracht10 betreffende De Lindonk  Realisatie huisartsenpost op de locatie Swinhove

34

Financiën en facilitaire zaken  Plan van aanpak managementletter  Risicobeheer  Impairment  Managementinformatie vastgoedprojecten  Jaarrekening en Accountantsverslag 2012  Meerjarenprognose  Voortgang ICT beleidsplan Governance  Evaluatie Raad van Toezicht en Raad van Bestuur  Functioneren Raad van Bestuur Gedurende 2013 heeft de Raad van Toezicht geen signalen ontvangen, niet via de accountant en niet anderszins, dat er zich integriteitsconflicten hebben voorgedaan. Niet bij het bestuur en ook niet bij medewerkers van de Swinhove Groep.

1.4

Samenstelling Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Met het oog hierop stelt de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur een profielschets vast. De leden van de Raad van Toezicht worden, conform de van toepassing zijnde Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Op 1 juli 2013 eindigde de eerste zittingstermijn van mevrouw Janse en de heren Van Breugel en Van der Bom. Na een verzoek daartoe, hebben de cliëntenraden ingestemd met een herbenoeming voor vier jaar van mevrouw Janse. De RvT heeft daarom mevrouw Janse en de heer Van der Bom herbenoemd voor een periode van vier jaar ingaand op 1 juli 2013. De heer Van Breugel is herbenoemd voor een periode van drie jaar ingaand op 1 juli 2013. Er zijn afspraken gemaakt over de te volgen procedure bij het benoemen van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht medio 2014, bij het aflopen van de tweede zittingstermijn van de heren De Kok en Smeulders. De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit de waarden integriteit en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de Raad van Toezicht zonder last en ruggespraak. Ondanks dat dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de Raad geen persoonlijke of zakelijke belangen. Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-)functies verwijzen we naar het overzicht later in dit verslag.

35

1.5

Bezoldiging Raad van Toezicht

In de jaarrekening 2013 wordt inzage gegeven in de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht. Deze is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. In 2013 heeft geen aanpassing van de bezoldiging plaatsgevonden ten opzichte van de bezoldiging in 2012. Wel is als gevolg van de aanpassing van de regelgeving BTW betaald over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht. Afgesproken is dat de Swinhove Groep uitgaat van het principe van self-billing. Over het kalenderjaar 2013 hebben de leden van de Raad van Toezicht individueel aangifte omzetbelasting gedaan. Voor gegevens over de bezoldiging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2013.

1.6

Zelfevaluatie

In mei 2013 heeft in aanwezigheid van de bestuurder en onder begeleiding van een externe adviseur de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De voortgang op de actiepunten van de zelfevaluatie van het voorgaande jaar zijn besproken. Vervolgens is uitgebreid stilgestaan bij het vak ‘toezicht houden’ en de ontwikkelingen op dat vlak. Tot slot is er gesproken over de samenstelling van de Raad van Toezicht en op de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de komende personele wisselingen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een verslag dat komend jaar kan worden gehanteerd bij de zelfevaluatie. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen ( NVTZ) en nam deel aan landelijke bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering Namens de Raad van Toezicht van de Swinhove Groep, Tom Smeulders voorzitter

36

Naam

Functie

Aandachtsgebied

Hoofd- en nevenfuncties

Lid tot

Herbenoembaar

Ir. T. Smeulders 1-1-2013 tot 31-12-2013

Voorzitter

Vastgoed

 Directeur Bloeii Advies en Ontwikkeling bv

1-7-2014

nee

Drs. C. Sas 1-1-2013 tot 31-12-2013

Vicevoorzitter

Lokaal bestuur

 Zelfstandig adviseur geassocieerd met Gerrichhauzen en Partners  Lid RvT Albert Schweitzer ziekenhuis  Lid RvC MerwedeLinge Lijn  Lid RvT COKD

1-7-2015

nee

Dhr. J. de Kok 1-1-2013 tot 31-12-2013

Lid

Accountancy

 Zelfstandig ondernemer  Penningmeester Stichting De Lunenhof, Zwijndrecht  Penningmeester GKv Zwijndrecht

1-7-2014

nee

Mr. G.F. Gaanderse 1-1-2013 tot 31-12-2013

Lid

Juridisch

1-7-2015

nee

Drs. W.D. Janse – Alewijnse 1-1-2013 tot 31-12-2013

Lid

Gezondheidszorg

1-7-2017

nee

 Interim-manager en organisatieadviseur  Lid RvC woningcorporatie Woongoed Middelburg  lid Landelijke Bezwaar Adviescommissie cluster 4 onderwijs  Tijdelijk manager Behandeling & Expertise SDW Roosendaal, instelling gehandicaptenzorg

37

Drs. D. van der Bom 1-1-2013 tot 21-12-2013

Lid

Bedrijfseconomisch

 Zelfstandig ondernemer te Zwijndrecht  Voorzitter Probasys Benelux, Nederlandse Branchevereniging  Voorzitter Stichting Dak en Milieu  Penningmeester Bitumen Waterproofing Association, Europese branchevereniging  Voorzitter van Stichting Erkenningsregeling/Certificatie-Instelling Dakbedekkingsbedrijf (SECI)  Voorzitter Stichting Waarborgfonds Dakmerk

1-7-2017

nee

Dhr. P van Breugel 1-1-2013 tot 31-12-2013

Lid

Vastgoed en Ouderenzorg

 zelfstandig adviseur in Bouw- en Vastgoedzaken  lid van het Stichtingsbestuur van ABB international te Sliedrecht

1-7-2016

nee

38