Stichting OSG Hengelo Toelichting meerjarenbegroting 2013-2017
1
I. Inleiding
Voor u ligt de meerjarenbegroting van de Stichting OSG Hengelo met betrekking tot de kalenderjaren 2013-2017. De meerjarenbegroting is de financiële vertaalslag van het beleid binnen de Stichting OSG Hengelo. Alvorens de exploitatie meerjarenbegroting 2013 - 2017 te presenteren, wordt algemene informatie verstrekt over de organisatie. Daarna wordt stilgestaan bij de uitgangspunten die bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn gehanteerd. Ook wordt aandacht besteed aan de beleidsvelden Personeel, Onderwijs, Huisvesting en Financiën.
2. Algemene informatie Juridische structuur. De Stichting OSG Hengelo (bevoegd gezagsnummer 41824) is met ingang van 1 augustus 2008 een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen directeur / bestuurder. De bestuursfilosofie is het besturen op hoofdlijnen. De verdeling van de taken en bevoegdheden tussen bestuur, directeur bestuursbureau en directeuren van de scholen is vastgelegd in het managementstatuut.
Organisatiestructuur De Stichting OSG Hengelo heeft 2 brinnummers (4 vestigingen) in het voortgezet onderwijs. Het brinnummer 20 CS omvat de scholen: Bataafs Lyceum (school voor HAVO, Atheneum en Gymnasium), Het Montessori College Twente (school voor MAVO, HAVO en Atheneum) en het Gilde College (school voor VMBO-BB en VMBO-KB). Het brinnummer 23 EJ omvat een school voor praktijkonderwijs: ‘t Genseler Het onderwijskundig leiderschap is de verantwoordelijkheid van de directeur van de school. De algemene directie wordt uitgeoefend door de algemeen directeur /bestuurder. De algemeen directeur/bestuurder heeft ondersteuning van een aantal medewerkers, aangestuurd door de directeur bestuursbureau. Alle operationele personele en financiële taken worden door de personeelsleden van het bestuursbureau uitgevoerd. Voor de salarisadministratie wordt de software van Merces gebruikt, voor de financiële administratie wordt Profit gebruikt van AFAS. Alle medewerkers zijn aangesteld conform de CAO-VO. Het onderhoud van de scholen wordt verricht door een medewerker van het bestuursbureau of wordt uitbesteed. Er worden altijd offertes opgevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden. In de jaaragenda zijn de managementteamvergaderingen de vergaderingen van het Breed Directie Overleg opgenomen, waar alle beleidszaken aan de orde komen. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, uitgezet beleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De formele status van het managementteam is een adviesorgaan aan de algemeen directeur. Zitting in het managementteam hebben de schooldirecteuren, de directeur bestuursbureau en de algemeen
2
directeur/bestuurder. De algemene directeur/ bestuurder heeft wekelijks overleg met de schooldirecteuren en de directeur bestuursbureau individueel over het uit te voeren beleid. Er is een GMR bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen. Naast de wettelijk verplichte adviezen/verzoeken om instemming, worden in iedere GMR vergadering door de algemene directeur de actuele ontwikkelingen en het gevoerde beleid aan de orde gesteld. Elke school heeft daarnaast een MR, waar tijdens de vergaderingen de schooldirecteur aanwezig is. Kernactiviteiten Missie / visie Inleiding In de komende jaren zal het accent liggen op het vorm geven van een samenleving waarin sociale cohesie, volwaardige maatschappelijke participatie en een optimale ontwikkeling van talenten nodig zijn om te kunnen concurreren in de wereldeconomie. Hierbij zullen het opnieuw verankeren van waarden en normen en een heroriëntatie op de multiculturele samenleving een rol spelen. Onderwijsinstituten worden aangesproken op hun rol in het tot stand komen van een algemene verhoging van het onderwijspeil. Daarbij gaat het niet alleen om kennisontwikkeling maar ook om kennistoepassing. Deze strategische visie dient als actueel voor de inrichting van de OSG, waarbij nieuwe landelijke voorschriften en tendensen een herijking van de onderwijskundige visie van 2007 wenselijk maakt. OSG Hengelo heeft daarnaast gekozen voor een gezamenlijke slogan: kleur je toekomst! Elke school wordt gesymboliseerd door een eigen kleur. Een eigen kleur, omdat elke school anders is. OSG Hengelo heeft een eigen missie en visie in ontwikkeling. Dat is een gezamenlijke inspanning van de scholen en van het bestuursbureau. Daarnaast hebben de scholen een eigen document. De collectieve ambitie heeft een aantal van dezelfde waarden als de OSG missie en visie. De pedagogische identiteit Ook in de toekomst blijft het organisatiemodel van de OSG vestigingen met een eigen pedagogisch-didactisch profiel en werkwijze. Dit om zo aan leerlingen die opleiding en die werkwijze te kunnen bieden die het beste passen bij het niveau en de manier van leren van de desbetreffende leerlingen. In algemene zin gelden voor alle vestigingen de kenmerken van het openbaar onderwijs als basis voor de cultuur in de vestiging. Hiervoor gelden de volgende indicatoren: algemene toegankelijkheid; pluriformiteit wordt actief nagestreefd; openbaarheid over doelstellingen, organisatie, verdeling van verantwoordelijkheden, algemene informatie en algemene rapportages; het vormgeven van de voorbeeldfunctie door te laten zien dat een openbare school een gemeenschapsvoorziening is;
3
De vestigingen concretiseren als volgt de eigen pedagogische identiteit:
a. Bataafs Lyceum: "Ambitieus en Uitdagend" Ambitieus Het Bataafs Lyceum is een kleinschalige school die streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elke leerling. Wij hanteren alleen onderwijsconcepten die hun waarde hebben bewezen. Onze leerlingen worden serieus genomen en krijgen veel gelegenheid om mee te beslissen. Ze hebben recht op de beste docenten die worden getoetst aan ons schoolprofiel. Speerpunten zijn onze Masterclass, Gymnasium en HaCo programma (Havisten Competent). Daarnaast kenmerkt de school zich door bijzondere aandacht voor de bètavakken, voor het vak filosofie en voor burgerschapsvorming. De school combineert een uitdagende aanpak met goede faciliteiten zoals smartboards in elk lokaal, Wifi, een mediatheek, studie- en practicumruimtes, een collegezaal en sportzalen. Het Bataafs Lyceum streeft ook naar een brede culturele en intellectuele vorming van haar leerlingen. Tijdens de schoolcarrière krijgen de leerlingen een steeds grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid, waarmee de zelfstandigheid en het gevoel voor verantwoordelijkheid worden gestimuleerd en ontwikkeld. De school heeft bewezen de leerlingen een goede aansluiting te leveren voor Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. De persoonlijke begeleiding van de leerling staat voorop en het onderwijs is gericht op de ontwikkeling die het best aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Op het Bataafs Lyceum zorgt niet alleen de docent voor kennis, structuur en inspiratie, ook ambitieuze ouderejaars leerlingen doen dat in het peer support programma. Zo ondersteunt een peer-leader de mentor en leerlingen tijdens de introductieweek en bij evenementen door het jaar heen. De peer-tutoren zijn actief in de ondersteuning van leerlingen met betrekking tot het leerproces. Uitdagend Het Bataafs lyceum is inventief als het gaat om uitdagende werkvormen. De school neemt actief deel aan landelijke projecten en is actief op cultureel en maatschappelijk gebied. Het Bataafs Lyceum is een school met maatschappelijk engagement; actief burgerschap en sociale integratie krijgen ruim de aandacht. De school participeert heel actief in debatwedstrijden, is elk jaar succesvol vertegenwoordigd in het Model European Parliament, en neemt deel aan congressen, evenementen en internationale uitwisselingsprojecten. De verschillende talensecties bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door het aanbieden van verdiepingsprogramma’s. Hierdoor kunnen de leerlingen internationaal erkende diploma’s behalen die toegang geven tot buitenlandse vervolgopleidingen. Sinds vele jaren is het Bataafs Lyceum een succesvolle Universumschool, waardoor wij een verdiepend aanbod binnen de exacte vakken kunnen aanbieden. Het Bataafs Lyceum werkt samen met een reeks instellingen en bedrijven uit de regio. Door deze samenwerkingsactiviteiten kunnen wij de leerlingen een moderne en uitdagende leeromgeving aanbieden. Daarnaast stimuleren wij de leerlingen gedurende alle leerjaren om deel te nemen aan wedstrijden en olympiades. Sinds 2010 mogen wij ons, als een van de eerste scholen in Nederland, een Olympiadeschool noemen.
4
Faciliterend en vol vertrouwen Het Bataafs Lyceum is een school waar leerlingen serieus worden genomen, wij zijn faciliterend en vol vertrouwen. De leerlingen op het Bataafs Lyceum worden gezien als partners van docenten en overig personeel. Samen geven we vorm aan de school en aan het onderwijs. In alle voor hen relevante commissies op school hebben een of meerdere leerlingen zitting. Leerlingen zijn geen nummer. Hun persoonlijke ontwikkeling wordt serieus genomen in zorg, begeleiding en mentoraat. Ook ons peer support programma sluit hier naadloos bij aan. Leerlingen krijgen veel ruimte en gelegenheid tot zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid binnen school. De Bataafse Leerlingenraad wordt actief betrokken bij beleidsvorming en de Bataafse leerling-vereniging krijgt alle ruimte zelfstandig feesten en activiteiten te organiseren. Betrokkenheid van leerlingen in deze verenigingen leidt tot een grotere betrokkenheid bij de school, maar is ook een voorbereiding op taken in de maatschappij na afronding van het voortgezet onderwijs. Onze onderbouw De overgang naar het voortgezet onderwijs en de snelle ontwikkeling van kinderen tussen 12 en 14 jaar maken het in veel gevallen moeilijk om direct tot een definitieve keuze voor een bepaald schooltype te komen. Op het Bataafs Lyceum zorgen wij ervoor dat leerlingen uiterlijk aan het einde van het tweede schooljaar op hun juiste niveau ingeschaald worden. De nieuwe leerlingen kunnen instromen in een havo/atheneum dakpanklas of in een atheneum- dan wel gymnasiumklas of in de Masterclass. Voor de havo, atheneum en gymnasium leerlingen zijn in de eerste twee leerjaren twee lesuren per week gereserveerd voor Stromenland, hierbij ligt de nadruk op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden in vakoverstijgende projecten. De opzet van Stromenland biedt ook een eerste stap in de richting van de vakkenpakketkeuze die de leerlingen in de derde klas moeten maken. Voor de havo leerlingen is er vanaf klas 3 een speciaal vak: HACO (Havisten Competent). Het HACO-programma bestaat uit meerdere programmalijnen die ten doel hebben de specifieke talenten en kwaliteiten van Havo leerlingen maximaal tot ontwikkeling te laten komen en waardoor de leerlingen optimaal voorbereidt worden op het Hoger Beroeps Onderwijs. In het schooljaar 2009-2010 is het Bataafs Lyceum gestart met een Masterclass voor VWO-leerlingen. In deze Masterclass volgen meerbegaafde leerlingen een speciaal ontwikkeld lesprogramma. Dit programma richt zich op de gelijkwaardige ontwikkeling van zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen. Het reguliere onderwijsaanbod wordt compacter aangeboden waardoor er ruimte ontstaat voor verbreding en verdieping. In deze zogenoemde projecturen wordt vakoverstijgend gewerkt waarbij de leerlingen dagelijks tijdens een blokuur in groepsverband aan hun project werken. Zo kunnen leerlingen met verschillende vormen van begaafdheid veel van elkaar leren en zich verder ontwikkelen. De projecten uit de Masterclass zijn speciaal ontwikkeld vanuit deze visie.
5
b. ’t Genseler, school voor praktijkonderwijs: Collectieve ambitie De collectieve ambitie van ‟t Genseler, is uitgewerkt in zes thema‟s. Hieronder staan ze cursief gedrukt. Elk schooljaar wordt één onderwerp geactualiseerd. Rondom dat onderwerp, vinden studiemiddagen plaats, zijn er werkgroepen actief en zijn er specifieke scholingsmogelijkheden. We willen een school zijn die: oog heeft voor kwaliteiten en mogelijkheden van elke leerling; ouders/ verzorgers erkent in hun primaire opvoedingsverantwoordelijkheid en kennis van hun kind; in de begeleiding van de leerling het team als meest belangrijke instrument ziet; het onderwijs afstemt op de kansen en mogelijkheden van elke leerling op weg naar werk; in de omgang met elkaar en de omgeving respect toont in woord en gedrag; naar de veranderende maatschappij gericht is. De leerling Aan ons de opdracht om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn talenten en capaciteiten. We ontmoeten een leerling voor wie het leren niet altijd vanzelfsprekend is. Kenmerkend voor het denken van deze jongeren is, dat het vooral gericht is op het concrete en het praktische. Het denken is sterk gebonden aan het hier en nu, aan het waarneembare. Leerlingen kunnen een onrealistisch zelfbeeld hebben en kunnen positieve gebeurtenissen soms niet lang vasthouden. Doordat ze tegen hun grenzen aanlopen kan er sprake zijn van minder zelfvertrouwen en een negatieve zelfwaardering. Voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is het gevoel er te mogen zijn en zich veilig te voelen. Respect voor en naar elkaar is daartoe een voorwaarde. We veronderstellen een ontwikkeling van de leerling, waarbij hij uiteindelijk zelf keuzes gaat maken en zichzelf hiervoor ook verantwoordelijk voelt. Daarbij spelen naast ouders en personeel van de school ook medeleerlingen een rol. We willen de kennis, ervaring en sociale competenties van oudere leerlingen gebruiken en deze inzetten ten behoeve van jongere leerlingen, het zogenaamde “tutor” leren. Leerlingen leren aan en van elkaar. de ouders Wij erkennen de ouders in hun deskundigheid. Vanaf de aanmelding trekken wij met elkaar op. Hun kind/onze leerling is daarbij ons gezamenlijk uitgangspunt. Samenwerking is daarom voorwaarde voor een optimaal verloop van dit proces. Wij proberen ouders zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Dit veronderstelt een intensief en op maat gesneden contact. We spelen in op de wensen van leerlingen en ouders, gericht op samenwerking en afstemming. Van belang is de “taal” van de ouders te spreken en te begrijpen, rekeninghoudend met ieders cultuur en achtergrond. We willen ouders actief betrekken en aan de school binden door ze nadrukkelijk uit te nodigen. het team Het team van de school bestaat uit medewerkers met verschillende opleidingsachtergrond, deskundigheid en ervaring. De medewerkers zijn gekwalificeerd voor de taken waarvoor ze ingezet worden. Permanente educatie (in de breedste zin van het woord), is van wezenlijk belang binnen onze school om de deskundigheid te vergroten. Onze school kent
6
generalisten en specialisten. We streven naar de eindverantwoordelijkheid van een specialist in ieder vakgebied. Een positief leef-, en werkklimaat binnen de school begint bij de medewerkers. Zij gaan op respectvolle wijze met elkaar om en vervullen hiermee een voorbeeldfunctie voor leerlingen. De benadering van leerlingen heeft een coachend karakter en is oplossingsgericht van aard. Het is aan de schoolleiding de verschillende kwaliteiten te erkennen, deze zo optimaal mogelijk in te zetten, ze verder te ontwikkelen en het personeel te motiveren en kansen te geven zich te scholen. Binnen deze processen wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de individuele medewerkers. Als professional willen we recht doen aan en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en verschillen. Als lerende organisatie durven we ons kwetsbaar op te stellen. Als collega‟s vullen we elkaar aan, zowel wat betreft leeftijd en ervaring als vaardigheden. Onderwijskundige uitgangspunten Aan ons de opdracht maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te herkennen en daar ons onderwijs op af te stemmen. We streven naar uitdagend onderwijs waar jongeren tot initiatief komen, zelfstandig opereren en minder afhankelijk van hulp worden. De leerling is in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces. Ons onderwijsaanbod richt zich op de sociale, emotionele, creatieve en verstandelijke ontwikkeling. We stellen ons programma voortdurend bij aan nieuwe ontwikkelingen. Dit veronderstelt afstemming, zodat in het aanbod samenhang gerealiseerd wordt. Samenhang tussen theorie en praktijk, alsook met betrekking tot zorg, arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding. Stage speelt daarin een nadrukkelijke rol. Wij werken vanuit de interesse en motivatie van de leerling. In dit proces speelt de mentor een belangrijke rol. Hij is de spil binnen het gehele onderwijsproces rondom de leerling. Hij coacht, informeert, initieert en organiseert volgens de principes van het oplossingsgericht werken. We zijn een school in beweging.
c. Het Montessori College Twente Het Montessori College Twente is een overzichtelijke school waar leerlingbegeleiding bestaat uit woorden en daden. Een groeiende vitale school met een duidelijke visie op onderwijs. Uitgangspunt vormt de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele leerling. Onze 5 kernwaarden: Ambitieus… we stellen hoge eisen aan ons onderwijs en aan onze leerlingen. We zoeken samen de uitdaging: zowel inhoudelijk als procesmatig. We nemen de leerling serieus, werken vanuit vertrouwen en geven elkaar de ruimte. We erkennen de autonomie van de leerling en realiseren ons dat de leerling op weg is naar volwassenheid. De medewerkers spelen binnen onze school een belangrijke rol in het begeleiden naar deze volwassenheid. Daarbij (h)erkennen we de verschillen tussen leerlingen en houden daar rekening mee: diversiteit mag en wordt gestimuleerd, hierin zit voor ons en voor de leerling de uitdaging. We streven er naar de huidige hoge doorstroom van leerlingen uit 4 mavo naar 4 havo verder uit te bouwen. Betrokken… naast het gezin, de familie en de omgeving, is de school mede vormend voor de leerling. Daar hoort een actieve houding van de school bij. De mentor vervult hierin een zeer belangrijke rol. Ouders kunnen er op vertrouwen
7
dat de school hun kind enerzijds uitdaagt tot het leveren van optimale prestaties, in overeenstemming met hun capaciteiten, en anderzijds een veilige leeromgeving creëert. Daarnaast hechten wij als school ook waarde aan de mening en houding van de ouder én de leerling. Door middel van ouderplatforms, ouderavonden, klankbordgroepen, mentoravonden en individueel contact onderhouden we de band die nodig is om samen de ontwikkeling van de leerling centraal te stellen. Creatief… het Montessori College Twente heeft meer te bieden dan alleen “school”: keuzeactiviteiten, meerdaagse vakoverstijgende projecten, school- en studiereizen, culturele avonden, sportdagen, projectdagen, de leerlingenraad, de MAC (Montessori Activiteiten Commissie), de razende reporters en de tweejaarlijkse musicalproductie zijn enkele van de, voor ons, vanzelfsprekendheden omdat we aandacht willen hebben voor de totale ontwikkeling van de leerling. Het Montessori studiehuis kenmerkt zich in de bovenbouw door een organisatie en benadering, waarin de leerling in toenemende mate invloed krijgt op zijn onderwijsleerproces. De leerling wordt gestimuleerd het enthousiasme in het leren vast te houden en zijn eigen competenties, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te benutten. Naast de aandacht voor de leerling als student is er ook aandacht voor de leerling als opgroeiend mens. Kleinschaligheid blijft binnen onze school behouden door te werken in units met een vast team van docenten, waarin leerlingen gekend, herkend en begeleid worden. Wij bieden leerlingen individuele ontwikkelingsmogelijkheden in een krachtige en inspirerende leeromgeving. Dynamisch… het Montessori College Twente is een school volop in beweging. We hebben ons onderwijs vormgegeven vanuit het concept van Maria Montessori . Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Het centrale begrip is ‘help mij het zelf te doen’. In de steeds verder digitaliserende en individualiserende maatschappij vraagt dit van ons de verbinding te maken. Leer mij het samen zelf te doen! Eigen-wijs… is denken in kansen en mogelijkheden en werken vanuit vertrouwen en respect. We zijn de enige school voor Voortgezet Montessori onderwijs in Twente. Bij ons hebben leerlingen veel te kiezen. De leerling mag keuzes maken in tempo, leerstof en verwerking. Daarbij is het van belang dat de leerling reflecteert op de gemaakte keuzes. Leren is een proces dat succesvolle en minder succesvolle momenten kent: daar zijn wij ons van bewust. Samen zijn we oplossingsgericht, laagdrempelig en werken in een goede sfeer met elkaar. Ook van ‘fouten’ leert de leerling. d. Het Gilde College Profiel, kenmerk en visie Profiel Het Gilde College is een school voor vmbo die nadrukkelijk de aansluiting met het ROC zoekt. De school biedt alle leerwegen aan in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn. De lessen worden gegeven in één gebouw met goede voorzieningen voor de leerlingen, bijvoorbeeld: veel computers, moderne praktijklokalen met werkplekken, eigen sportzalen, ruime kantine. De klassen zijn in de regel niet groter dan 24 leerlingen.
8
Het Gilde College richt zich met name op een goed pedagogisch klimaat als basis voor praktisch leren in toenemende zelfstandigheid. Het schooljaar van de brugklasser begint met kennismakingsdagen in Markelo. De eerste weken wordt extra veel aandacht gegeven aan ’leren leren’, nodig om het thuiswerkvrij onderwijs goed gestalte te geven. Het Gilde College heeft een intensieve leerlingbegeleiding. De kleinschaligheid maakt dit ook mogelijk. De mentor in de onderbouw heeft zijn leerlingen vaak wel vijf keer per week in de les en is zo een vrijwel altijd aanwezig aanspreekpunt. In de bovenbouw is het contact nog frequenter. Keuzebegeleiding krijgt veel aandacht, in de onderbouw o.a. door wekelijks twee lesuren praktische sectororiëntatie. Het Gilde College wil het planmatig werken van de leerlingen stimuleren, onder andere door (week)planners in de onderbouw, studieplanners in de bovenbouw en een jaarrooster waarin de grote lijn is weergegeven. Er wordt gestreefd naar een afwisseling in werkvormen: instructie, zelfstandig werken en studeren in de stiltemomenten, samenwerken in projecten, groepswerk om te leren met en van elkaar, excursies en natuurlijk het gebruik van ict. De bovenbouw verzorgt de praktijklessen dikwijls in een werkplekkenstructuur. Het onderwijs is modulair ingericht. In de verschillende sectoren zijn niveauverschillen mogelijk. Schoolkenmerk Sfeer in school Onze leerlingen vragen om zorg en begeleiding. Dat kan niet zonder een sterke gerichtheid van het personeel op de leerling. Er wordt een duidelijke structuur geboden naast persoonlijke aandacht, veiligheid en ondersteuning. Voor de leerling en leerkracht is er een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Buiten de lessen Naast de lessen en het leren zijn natuurlijk de sociale contacten in het schoolleven van groot belang. Kinderen groeien ook op in de groep en ook daarin worden zij gevormd. Om contacten mogelijk te maken binnen de school met leerlingen van andere klassen en om kennis te maken met allerlei leuke bezigheden worden veel activiteiten buiten de lessen om georganiseerd (zoals introductiedagen voor het eerste en het derde leerjaar, sporttoernooien, schoolfeesten, buitenlandse reizen, etc.). Talentontwikkeling Naast het bovenstaande zijn wij van mening dat een leerling meer talenten kent dan enkel het cognitieve. Daarom hebben we keuzeactiviteiten gericht op het ontdekken en het ontwikkelen van talenten. Ervaren dat je ook op andere gebieden kunt excelleren ondersteunt het dagelijkse leren. Visie Communicatie Het Gilde College is een kleinschalige school, die uitnodigt tot binnenkomen; een school waarin iedereen elkaar kent en ziet. Het is een school met een eigen gezicht, een rijke geschiedenis en een kansrijke toekomst. Het is een school met een heldere structuur en een open communicatie.
9
Betrokkenheid Respect voor elkaar en voor onze omgeving staan hoog in ons vaandel. Meewerken aan de toekomst van onze leerlingen doen we samen. Optimale begeleiding is werk van ons allemaal, opdat de leerling zijn talenten maximaal benutten kan. Meesters in onderwijs willen we zijn en blijven door voortdurende ontwikkeling en scholing van pedagogiek en didactiek.
Vertrouwde omgeving Medewerkers van het Gilde College werken samen aan de ontwikkeling van de leerling. Dat moet plaatsvinden in een vertrouwde leeromgeving, waar leerlingen zich thuis voelen. Aspecten als veiligheid, aandacht, structuur en kleinschaligheid spelen hierbij een grote rol. Elke leerling heeft een mentor die de schakel wil zijn tussen thuis en school, en bij wie de leerling terecht kan. Dynamiek Het Gilde College is school in de maatschappij en is actief in relaties daar waar het de toekomst van de leerlingen ten goede komt. Het Gilde College onderhoudt goede relaties met de toeleverende en de afnemende scholen daar waar het gaat om een warme overdracht. Ook onderhoudt het Gilde College een netwerk met bedrijven, instellingen ten einde de praktijk en de actieve school optimaal te kunnen vormgeven. Het Gilde College biedt veel ruimte voor de betrokkenheid van de ouders. GildeStijl Het Gilde College biedt uitdagend en inspirerend onderwijs met een diversiteit in didactische werkvormen, waardoor het actieve leren gestimuleerd wordt en het blikveld verruimd. De verzameling van gastheerschap, pedagogische en didactische werkvormen is herkenbaar als GildeStijl.
10
3. Algemene uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2013 - 2017 In de uitwerking van de meerjarenbegroting 2013 - 2017 is uitgegaan van ongewijzigd beleid van de overheid ter zake de brinnummers. Algemeen De bekostiging van het voortgezet onderwijs is gebaseerd op een normstelsel waarbij het leerlingenaantal op teldatum 1 oktober van belang is. In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen op de voor de meerjarenbegroting 2013 2017 van belang zijnde teldata weergegeven.
Leerlingen prognose
Bataafs Lyceum
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018 2018-2019
632
764
923
1064
1248
1258
1277
1167
1080
1099
1145
1120
308
305
306
312
318
313
ROC - VAVO
33
33
33
33
33
33
De Arcade
12
12
12
12
12
12
2246
2265
2338
2504
2740
2720
225
225
225
225
225
225
2471
2490
2563
2729
2965
2945
Montessori College Twente
Gilde College
Totaal 20CS
’t Genseler 23EJ
Totaal
11
De Begroting Stichting OSG Hengelo (20CS + 23EJ) wordt gevormd door de optelling van de volgende begrotingen: 20CS: Algemeen (personeelsbegroting) (01) Bataafs Lyceum (02) Bestuurskantoor (03) Montessori College Twente (04) Gilde College (05) 23EJ (06) Baten In de meerjarenbegroting voor de kalenderjaren 2013 - 2017 is rekening gehouden met de lumpsumvergoeding zoals die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt vastgesteld. Zo zal de vergoeding voor het kalenderjaar 2013 gebaseerd worden op het leerlingenaantal per 1 oktober 2012. Per kalenderjaar wordt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober aan het jaar voorafgaand de materiële en personele bekostiging vastgesteld in de lumpsumvergoeding. Personele baten en lasten De personele lasten en baten worden begroot in de begroting Algemeen (01) De formatie van het Onderwijzend Personeel (OP) wordt begroot per schooljaar op basis van het aantal geprognosticeerde klassen, met een opslag voor taken e.d. voor de docenten. Hierbij wordt rekening gehouden met regelingen, zoals BAPO, ADV, ouderschapsverlof etc. De formatie, die resteert/overblijft van Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en directie wordt verrekend met de formatie OP. In het voorlopig formatieplan wordt een voorstel gedaan voor de verdeling van Formatie Taak Eenheden (fte’s) per school. In goed overleg in het managementteam worden de budgetten in fte’s in september voor het lopende schooljaar vastgesteld. Voor het opstellen van de kalenderjaarbegrotingen wordt vervolgens de formatie in Formatie Taak Eenheden (fte) omgezet in de benodigde fte’s per kalenderjaar. Voor het kalenderjaar 2013 wordt 7/12 deel genomen van het schooljaar 20122013 en 5/12 deel genomen van het schooljaar 2013-2014. Met behulp van de SGPL (School Gemiddelde Personeelslast) worden de personele uitgaven per kalenderjaar berekend. De School Gemiddelde Personeelslast wordt jaarlijks geprognosticeerd voor het Onderwijzend Personeel (vast en tijdelijk) (OP), het Onderwijs Ondersteunend Personeel (vast en tijdelijk) (OOP) en voor de directie. De Stichting OSG Hengelo is aangesloten bij het risicofonds.
12
Materiële Instandhouding De materiële lasten en baten worden begroot in de begrotingen van de scholen en de begroting van het Bestuurskantoor (01-05) De materiële bekostiging is eveneens gebaseerd op kalenderjaren, die gebaseerd is op het aantal leerlingen per school op 1 oktober in het voorafgaande jaar. Andere baten worden gegenereerd uit de ouderbijdragen, projecten en andere subsidies. De raming voor materiële lasten per school is, daar waar mogelijk, gebaseerd op lopende contracten. Waar bekend is rekening gehouden met aangekondigde prijsstijgingen. Alle overige ramingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Opmerking: De begroting van ’t Genseler wordt op dezelfde wijze opgesteld, met dien verstande dat de begroting de personele en de materiële begroting bevat. In de begroting wordt een post opgenomen als bijdrage van ’t Genseler voor de bestuurskosten ( in 2013 € 87.750) De aanpassingen aan het gebouw van de Heester (2012) is indertijd niet opgenomen in de begroting van 2012, maar wel inmiddels uitgevoerd.
4. Onderwijs, beheer en organisatie Algemeen Vanaf 1 augustus 2008 zijn de rechten en plichten t.a.v. het openbaar voortgezet onderwijs in Hengelo door de gemeente Hengelo overgedragen aan het bestuur van de Stichting OSG Hengelo. De scholen werken waar mogelijk samen. Beleid wordt vastgesteld voor de gehele organisatie. Het ICT-beleid, centrale inkoop, taakbeleid en beloningsbeleid zijn hier voorbeelden van. De Stichting OSG Hengelo streeft naar een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs, van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium Personeel Binnen het kader van de ARBO regels is er met de Human Capital Care een contract “ Samen werken aan gezond werken” afgesloten toegesneden op de gewenste situatie. Accenten hierbij liggen op preventieve aanpak van ziekteverzuim en de bedrijfshulpverlening. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft een speerpunt In het personeelsbeleid. Ingeval van ziekte hebben case-managers o.a. de beschikking over digitale ondersteuning m.b.t. het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van re-integratiedossiers. Voornoemd beleid is met name gericht op het tijdig en zorgvuldig re-integreren van onze medewerkers, met als bijkomend effect een daling van het verzuimpercentage. Een daling van het ziekteverzuim zal leiden tot een kleiner 13
aantal claims richting het Risicofonds, hetgeen betekent geen malusvergoeding van het Risicofonds aan het eind van het boekjaar. Huisvesting De gebouwen zijn door de gemeente Hengelo in juridisch eigendom overgedragen aan de Stichting OSG Hengelo. Gelet op het leerlingenaantal zal in de komende jaren moeten worden bezien of de huidige locaties voldoende zijn. Samenwerking Twickel/Grundel en Gilde College in VMBO Medaillon Gezamenlijke missie: een krachtig VMBO De nieuwe locatie op het Medaillon in Hengelo biedt een unieke kans om een krachtig VMBO tot stand te brengen, met een sterke positie in de regio. Op deze manier is het VMBO in staat voor leerlingen een breed aanbod met veel keuzemogelijkheden mogelijk te maken. Het bedrijfsleven in de omgeving van Hengelo geeft aan behoefte te hebben aan verbinding met het VMBO. Vanuit één positie is het eenvoudiger aansluiting te vinden op het bedrijfsleven. Toekomstbestendige oplossing Gezamenlijke nieuwbouw biedt de scholen de mogelijkheid om tot een haalbaar plan te komen. Door de massa is de continuïteit van het VMBO in Hengelo gewaarborgd. Afspraken over aanbod, opvangen van groei-/en krimp en afstemming met bedrijfsleven is beter te organiseren. Financieel is het onderwijs gunstiger te organiseren, waardoor de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het onderwijs kunnen worden ingezet. In de huisvesting is gekozen voor een model van ‘twee onder één kap’. Los van mogelijke inhoudelijke (financiële) voordelen, brengt dit kostenvoordelen met zich mee ten aanzien van de logistiek (bijvoorbeeld minder vluchtroutes door combinatie, combinatie met de lift) en de gebouwtechniek (één grotere installatie in plaats van twee losse). Financiën Meerjarenbegroting Bij het opstellen van de materiële begroting 2013 – 2017 zijn de schooldirecteuren inhoudelijk betrokken geweest. Deze werkwijze doet recht aan de wijze waarop de lumpsumfinanciering bedoeld is: directeuren krijgen op deze manier meer mogelijkheden om de beschikbare schoolbudgetten te monitoren Bij het opstellen van de personele begroting wordt gebruik gemaakt van het voorlopig formatieplan per schooljaar. In goed overleg tussen de schooldirecteuren wordt de formatie per schooljaar vastgesteld op basis van het aantal leerlingen per schooljaar (gecorrigeerd op het werkelijk aantal leerlingen per schooljaar). Voor de meerjarenbegroting worden de getallen omgezet naar het kalenderjaar.
14
In de begroting is rekening gehouden met een investering in de nieuwbouw van het Gilde College in 2015 (€ 775.000) en een extra investering in de inrichting van de nieuwbouw (€ 35.000). In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met extra investeringen voor de toekomstige, noodzakelijke aanpassingen van ’t Genseler. De meerjarenbegroting bevat verder een investeringsbegroting (blz 16), een verloop van het te verwachten eigen vermogen (algemene reserves en bestemmingsreserves) (blz. 17) en de te verwachten kasstroomoverzichten (blz 6). Het te verwachten verloop van de voorzieningenpersoneel en de voorziening onderhoud staan eveneens aangegeven. De financiële kengetallen staan vermeld op blz. 3 en 4. Op basis van de begrotingen en de jaarrekeningen van de afgelopen jaren, is de verwachting dat de verschillen tussen de begrote tekort/overschotten en de realisatie over de komende jaren klein zullen zijn. (in 2011 was het verschil tussen begroting en gerealiseerde exploitatie € 89.873 op een totale begroting van € 21.053.604). Planning & Control Door een sterk verbeterde planning & control-cyclus, zoals blijkt uit onderstaande grafieken, zijn we in staat de realisatie adequaat te monitoren.
15
In september 2011 is de OSG Hengelo overgegaan op digitale factuurverwerking. Digitale verwerking van facturen is minder arbeidsintensief en veel efficiënter dan de handmatige verwerking. De kans op fouten is aanzienlijk minder en de volledigheid van de facturen (inclusief de audittrail) is beter gewaarborgd. De accountant heeft daarbij geconstateerd dat het stelsel van beheersmaatregelen in en rondom de diverse applicaties, zoals van toepassing op het proces van goedkeuring digitale facturen in hoofdlijnen voldoet. Ook is er ten aanzien van het proces Planning & Control vanaf 2011 nadere invulling gegeven aan het rapporteren in de vorm van de EFJ-rapportage aan management, bestuur en aan de Raad van Toezicht. Hierbij worden zowel de cijfers van de staat van baten en lasten alsook de balanscijfers gepresenteerd.In de toekomst zullen we bij de rapportering van de balans de vergelijkende cijfers per 31 december van het jaar daarvoor opnemen. In 2012 zal tevens nadere invulling gegeven worden aan het risicomanagement en op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een verder implementatie van het risicomanagement in de Planning en Control cyclus plaats gaan vinden. De processen ’inkopen’, ‘Opbrengst leerlingen’,’Personeel’ en ‘Treasury’ voldoen aan de eisen om de beheersdoelstellingen met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen. Toekomstperspectief Er zijn verschillende oorzaken te noemen waarbij de (meerjaren)begroting in de toekomst onder druk zal komen te staan. In dit kader zijn de volgende interne en externe ontwikkelingen te melden: bezuinigingen van overheidswege op passend onderwijs; de extra kosten die gemaakt moet worden om te (blijven) voldoen aan de eisen m.b.t. functiemix; ontoereikende vergoeding ten behoeve van onderhoud en fysieke omstandigheden; inkorting salarisschalen.; geen toereikende aanpassingen van de Gemiddelde PersoneelsLast.
16
