Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek Oirsbekerweg 2a 6438HC OIRSBEEK Tel JAARVERSLAG

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek Oirsbekerweg 2a 6438HC OIRSBEEK Tel 046 442 33 29 www.schepenbankoirsbeek.nl

JAARVERSLAG 2013 1 juli 2014

INHOUD Inhoud Inleiding _______________________________________________________________________________________________ 1 Activiteitenverslag 2013 _____________________________________________________________________________ 2 Algemeen __________________________________________________________________________________________________ 2 Toelichting op de activiteiten _____________________________________________________________________________ 2

Jaarstukken 2013 _____________________________________________________________________________________ 7 Bestuurlijk jaarverslag 2013 ________________________________________________________________________________ 8 JAARREKENING 2013 _______________________________________________________________________________________12 Balans per 31 december 2013 __________________________________________________________________________13 Staat van baten en lasten 2013 __________________________________________________________________________14 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten _________________________________________________15 BEGROTING 2014 ___________________________________________________________________________________________23 Toelichting ________________________________________________________________________________________________24 Exploitatiebegroting 2014 _______________________________________________________________________________25 Toelichting op de exploitatiebegroting 2014 ___________________________________________________________26 Liquiditeitsbegroting 2013 ______________________________________________________________________________29 Begrote balans per 31 december 2014 _________________________________________________________________30

Verslag 2013 Raad van Toezicht ___________________________________________________________________ 31

INLEIDING Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek. Dit jaarverslag is bedoeld om belanghebbenden van de stichting zoals vrijwilligers, de gemeente, sponsoren etc. te informeren over de ontwikkelingen bij de stichting en het beleid van het bestuur. In dit jaarverslag zijn achtereenvolgend de activiteiten opgenomen die in 2013 hebben plaatsgevonden, het verslag van het bestuur, de jaarrekening 2013 en de exploitatiebegroting 2014. De lijn die in 2012 is uitgezet met de statutenwijziging en de nieuwe brede maatschappelijke doelstelling zijn in 2013 en begin 2014 verder uitgewerkt en in uitvoering gebracht. Dit is zichtbaar door de nieuwe activiteiten die sinds 2013 en begin 2014 in de Schepenbank plaatsvinden zoals het Repair cafe, de Soos en de eettafel voor ouderen. Als voorzitter wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken die hebben bijgedragen aan de leuke activiteiten die in de Schepenbank georganiseerd zijn en de vrijwilligers die vaak veel van hun vrije tijd opofferen om van de Schepenbank een succes te maken. Mocht de informatie in dit jaarverslag tot vragen leiden dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting. Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Emiel Verstegen Voorzitter

1

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Activiteitenverslag 2013 Algemeen Stichting Jeugd en Jongerenwerk bestaat dit jaar 43 jaar. De activiteiten van Don Bosco en Jeanne D’Arc bestaan in 2015 alweer 60 jaar. De stichting heeft dus een rijk verleden in Oirsbeek. Er zijn hele generaties opgegroeid met en bij de Schepenbank. Er zijn ongeveer 120 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van de stichting! In de loop van de jaren zijn er activiteiten bij gekomen en weggevallen. In 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden waardoor het ook binnen de doelstelling past om activiteiten te organiseren voor alle leeftijdscategorieen. In 2013 heeft dit geleid tot de start van een aantal nieuwe activiteiten, namelijk:    

Repair cafe; De Soos; De eettafel voor ouderen; Conversatie Frans.

Onder de vlag van de stichting vallen nu de onderstaande activiteiten: Kids 12Don Bosco Junioren Jeanne D’Arc Junioren Schepenkids Kindervakantiewerk Alternatieve kermis Pietenhuis

Jeugd 12+ Don Bosco Senioren Jeanne D’Arc Senioren Bamboocha Zomercarnaval Carnaval

25 jaar en ouder Har Rock Cafe Sjependisco Creaclub Soos Repair Cafe Conversatie Frans Eettafel voor ouderen Schepenbank cafe Woosjtrampelaere

Al deze activiteiten zijn in 2013 uitgevoerd of zijn in 2013 voorbereid. Toelichting op de activiteiten Don Bosco De doelstelling van jongensclub Don Bosco is jongens samenbrengen en actief bezig houden, persoonlijkheidsontwikkeling, leren delen en werken in een groep, leren rekening te houden met elkaar, spelenderwijs dingen maken met een grote varieteit aan materialen en toepassingen. Door sportieve en culturele ontwikkeling creeren we een saamhorigheidsgevoel, creativiteit en ontspanning. De deelnemers zijn ingedeeld in twee groepen, namelijk de junioren (6-10 jaar) en de senioren (11-14 jaar). De junioren komen 40 keer per jaar op de donderdag avond bij elkaar en de senioren komen 40 keer per jaar bij elkaar op de vrijdagavond. Bij de groepen bestaan thans uit ongeveer 15 deelnemers. De activiteiten van Don Bosco bestaan onder andere uit sport, binnen- en buitenspellen, speurtochten, kamperen.

2


ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jeanne D’Arc Jeanne D’Arc is een gezellige club voor jonge meiden tussen de 6 en 16 jaar. De club vindt plaats op de maandagavond en bestaat uit twee groepen: de Junioren en de Senioren. De Junioren zijn de jongste meiden die de leeftijd hebben tussen de 6 en 11 jaar. Voor hen begint de clubavond om 18.00uur en eindigt weer om 19.30uur. De Senioren zijn de wat oudere meiden vanaf 12 jaar t/m 16 jaar waarvoor de clubavond begint om 18.30 uur en eindigt om 20.00uur. Elke maandagavond is anders bij deze gezellige meidenclub. Er wordt een veelvoud aan activiteiten aangeboden voor de meiden. De activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Hun interesses worden vervolgens meegenomen bij het maken van de planning, zodat de kinderen met plezier de clubavonden komen bezoeken. De activiteiten die worden georganiseerd bestaan onder andere uit Spelletjesavonden, toneel spelen, koken, knutselen, dansen etc. Tevens doen we heel af en toe een uitstapje met de kinderen. Zo’n uitstapje zal een aantal keer in het jaar plaatsvinden. Uitstapjes waaraan gedacht kan worden, zijn: Toverland, Kinderstad, Bioscoop, Zwembad. En een of twee keer per jaar gaan we op kamp. Schepenkids Schepenkids organiseert knutselmiddagen rond diverse thema’s, workshops, viering Sinterklaas, kerst en Pasen, Pietendisco, spellen, bingo, wandel- en speurtochten sportieve activiteiten en nieuw dit jaar was het Pietenspeelhuis waar 250 kinderen hebben kunnen spelen. De doelstelling van Schepenkids is persoonlijkheidsontwikkeling, leren delen en werken in een groep, leren rekening te houden met elkaar, spelenderwijs eigen maken met een grote varieteit aan materialen en toepassingen, sportieve en culturele ontwikkeling het creeren van een saamhorigheid gevoel, creativiteit en ontspanning het creeren van een saamhorigheid gevoel De knutsel -instuif voor kinderen is vanaf 4 jaar en wordt maandelijks georganiseerd (met uitzondering van de vakantiemaanden). Aan de activiteiten nemen gemiddeld zo’n 60 kinderen per keer mee. De workshops, sport en cultuur en themamiddagen, wandel- en speurtochten worden acht keer per jaar georganiseerd. Er doen gemiddeld 50 kinderen per keer mee. Kindervakantiewerk Een week per jaar is de Schepenbank een vrijplaats voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er wordt gewerkt in drie leeftijdsgroepen die deels een eigen programma hebben. De drie groepen zijn als volgt ingedeeld:  kinderen uit groep 3 en 4  kinderen uit groep 5 en 6, en  kinderen uit groep 7 en 8. De doelstelling voor de kinderen is het afsluiten van de vakantie, het werken aan een geordende dag planning als voorbereiding op het nieuwe schooljaar, het treffen van oude en nieuwe vrienden en vriendinnen. Tijdens de activiteiten wordt gewerkt in groepsverband en is er een actief programma in Oirsbeek en directe omgeving. De activiteiten bestaan uit een kennismaking, sport, (bos)spelen, knutselen, bezoek aan het Steinerbos, kamp, variete, speur- en orientatietochten.

3


ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Kindervakantiewerk wordt georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Er nemen 160 tot 180 kinderen deel aan de activiteiten. Naast de kinderen zijn er 90 vrijwilligers actief bij de organisatie en de uitvoering van de activiteiten. Alternatieve kermis Elk jaar wordt vanwege het wegvallen van de reguliere kermis een alternatieve kermis georganiseerd. De stichting huurt dan verschillende leuke attracties en activiteiten voor de kinderen uit de omgeving. Tegen een lage vergoeding kunnen de kinderen gebruik maken van de attracties. De doelstelling is het behoud van het dorpsgevoel en het op een leuke manier samenbrengen van kinderen en ouders. Bij de alternatieve kermis hebben we ongeveer 800 deelnemers. De alternatieve kermis is langzaam uit aan het groeien naar een weekend vullend programma. In 2013 was de zaterdag avond al een leuke activiteit. In 2014 is zelfs al op de vrijdag avond het feestgedruis losgebarsten. Pietenhuis Vlak voor Sinterklaas nemen de Pieten intrek in de Schepenbank om vandaar cadeautjes uit te delen aan de kinderen in Oirsbeek. Veel scholen uit de omgeving maken gebruik van de gelegenheid om de Pieten in de Schepenbank te bezoeken. Bamboocha Bamboocha organiseert ongeveer 10 keer per jaar een disco dans avond voor de jeugd van de hele gemeente Schinnen. De doelstelling is de jeugd kennis laten maken met het ‘uitgaan’. Er worden leuke avonden georganiseerd waar de jeugd elkaar kan treffen en gezellig samen kan dansen, kletsen en iets drinken. De toegang is meestal vanaf 13 jaar, gemiddeld zijn er 120 deelnemers aanwezig. Terugkomende thema’s bij de party’s zijn o.a. het Nieuwjaar bal, apres-ski, schuimparty, oranjebal, zomercarnaval, beachparty, Halloween en het kerstbal. In 2013 is er vanaf het zomercarnaval structureel beveiliging ingeschakeld bij de Bamboocha activiteiten. Dit vanwege toenemende baldadigheid van de bezoekers. Carnaval De carnaval activiteiten bestaan uit 4 avonden carnaval voor de jeugd, de zaterdagmiddag voor iedereen en de dinsdagmiddag voor de jonge jeugd vanaf 4 jaar. De doelstelling is het bevordering van de culturele beleving van Carnaval. Daar hoort ontspanning, ontmoeting en het dorpsgebeuren bij. Carnaval wordt georganiseerd in samenwerking met diverse carnavalsverenigingen. Har Rock Café De activiteiten van Har Rock bestaan uit muzikale (live)avonden (cover-bands, Tour of Duty), popmuziek, concerten en de motorzegening i.s.m. een motorclub en de Zibbith-veteranen. De doelstelling is het aanbieden van een professionele en goed verzorgde speelplek voor (jong)muzikaal talent uit Oirsbeek en omliggende kerkdorpen. Har Rock heeft een verbindende sociale functie door het blijven betrekken van oud vrijwilligers en voormalige jeugd uit het dorp bij de Schepenbank.

4


ACTIVITEITENVERSLAG 2013 De bezoekers varieren in leeftijd van 13 tot 80 jaar. Har Rock wordt 4 keer per jaar op de zaterdagavond georganiseerd. Er zijn ongeveer 120 bezoekers per activiteit. Sjependisco De Sjependisco is een disco voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Sjependisco is een nieuw initiatief voor leerling van het voortgezet onderwijs en mensen met een verstandelijke beperking. De disco avonden vinden verspreid over het jaar plaats. Stichting Jeugd en Jongerenwerk richt zich ook op deze groep mensen en door de geplande aanpassingen in de Schepenbank (zie bestuursverslag) kunnen deze activiteiten straks nog eenvoudiger georganiseerd worden. Creaclub In 2012 viel een aantal creatieve dames op dat de schepenbank iets miste… Leuke activiteiten voor dames. En zo is Creaclub Schepenbank ontstaan. We zijn begonnen met maandelijks een knutselavond voor dames, een heel gezellige dinsdagavond waar onder het genot van een kop koffie of thee en lekker gebak al heel wat creatieve kunstwerken tot stand zijn gekomen. Onze bezoekers varieren in leeftijd van 18 tot 80 jaar en deze avonden zijn altijd heel gezellig. In november 2013 is daar de eerste Oirsbeekse ladies night bijgekomen, met modeshows, welness, leuke stands en een goed gevulde goodiebag, hebben de 150 aanwezige dames een onvergetelijke avond gehad die in 2014 zeker navolging zal krijgen. We streven ernaar om nog veel meer leuke activiteiten te gaan organiseren in de toekomst. Soos De soos vormt een groep van zo’n 30 vrijwilligers die zich voorgenomen heeft overdag allerlei nuttige en leuke activiteiten te organiseren in de Schepenbank voor mensen die ook overdag thuis zijn. Die ‘thuiszitters’ kunnen mensen zijn zonder betaald werk, mensen die met (vroeg)pensioen zijn, werkzoekenden, arbeidsongeschikten, huisvrouwen of huismannen enzovoorts. Ze kijken niet naar de leeftijd, dus jongeren zijn ook welkom! Onze activiteiten vinden overdag plaats en wel op momenten dat de Schepenbank niet benut wordt voor jongerenactiviteiten. Ons motto is dat we het met elkaar een beetje aangenaam moeten maken in deze samenleving door iets voor anderen te betekenen. We willen niemand betuttelen en iedereen uitnodigen ook een steentje bij te dragen. Zo is vanuit onze groep ook het Repair Cafe, de Eettafel en de conversatie Frans ontstaan. Stap eens binnen als een van onze activiteiten plaats vindt Iedere donderdag tussen 10 en 17 uur kan iedereen die overdag vrij is terecht in de Schepenbank te Oirsbeek voor een praatje of om een kaartje te leggen. De hele dag is het biljart beschikbaar en is er een leestafel, waar naast maand- en weekbladen de krant van de dag te lezen is. Tussen de middag van 12 tot 14 uur kan er geluncht worden: er is een maaltijdsoep en een broodje gezond/ham/kaas of worst verkrijgbaar. Tussen 10.15 en 10.30 uur is de start van een wandeling in groepsverband. Er wordt een route tussen de 5 en 9 kilometer gelopen. Er zijn ook routes beschikbaar voor mensen die individueel willen lopen. Vanaf 13.30 uur kan er gekaart worden. Enkele mannen spelen dan kwajongen, soms wordt er gejokerd en een groep vrouwen bridgen die middag.

5


ACTIVITEITENVERSLAG 2013 De eerste donderdagmiddag van de maand tussen 14 en 15 uur is er een z.g. formulierenspreekuur. Mensen die problemen hebben met het invullen van een formulier of een ander probleem hebben als klant met een leverancier, kunnen dan gratis terecht voor hulp. Repair Café Het Repair Cafe is een organisatie ter bevordering van hergebruik van apparatuur en middelen. Niet weggooien, maar repareren! Het team bestaat uit een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers zoals elektriciens, naaisters, allround medewerkers, een messenslijper, een houtbewerker, gastvrouwen en computerdeskundigen. Een zaterdag per maand wordt het Repair Cafe in Oirsbeek georganiseerd. Gemiddeld komen er 60 reparaties binnen, varierend van een kapotte fiets tot een computer en alles daartussen. Conversatie Frans Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur kan er onder begeleiding in groepsverband in het Frans geconverseerd worden. De activiteit is er op gericht om tijdens vakanties of tijdens familiebezoek in Frankrijk of Wallonie een gesprek te kunnen voeren over alledaagse onderwerpen. Het is dus geen cursus, fouten maken is niet erg. De kosten bedragen € 3,- per keer. Soms maakt de groep een excursie, waarbij in het Frans een rondleiding wordt verzorgd. Zo bezocht de groep onlangs kasteel Amstenrade, waar de gravin hoogstpersoonlijk een rondleiding in het Frans Eettafel voor ouderen Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussen 12 en 14 uur een eettafel in de Schepenbank voor mensen, die niet in hun eentje willen eten of die het lastig vinden voor zich zelf te koken. Gekookt wordt door 3 ervaren maar vrijwillige koks en er is hulp van enkele vrijwillig(st)ers. De maaltijden zijn verantwoord en gezond en bestaan uit 3 gangen: voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Per tafel is er gratis een kan water beschikbaar, andere consumpties dienen contant afgerekend te worden. De eettafel is gestart omdat Cicero per 1 januari ’14 is gestopt met de eettafel in ’t Stegelke in verband met bezuinigingen. Gemiddeld zijn er 5 bezoekers per keer. Momenteel wordt er hard gewerkt om een nieuwe keuken te realiseren. Daarna kan er voor een veel grotere groep bezoekers gekookt worden. Schepenbank café Buiten de vakantieperiodes is de Schepenbank elke woensdag- en vrijdagavond geopend voor jongeren vanaf 16 jaar. De doelstelling is van de Schepenbank een trefcentrum voor de jeugd te maken. Tijdens het jongere cafe kan er gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de Schepenbank om bijv. te biljarten of sportwedstrijden te kijken. Woosjtrampelaere Een aantal jaren geleden zijn twee vrijwilligers met een worst naar Wittem gelopen om de paters te vragen voor goed weer tijdens de alternatieve kermis te bidden. Inmiddels is de wandeling een jaarlijkse traditie en zeer leuk evenement geworden waar meer dan 90 personen van alle leeftijden aan meedoen.

6


JAARSTUKKEN 2013

JAARSTUKKEN 2013   

7

BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 JAARREKENING 2013 BEGROTING 2014


BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013

BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 Inleiding Het jaar 2013 is een jaar van opbouwen geweest. Eind 2011 heeft Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek de exploitatie van de Schepenbank overgenomen van Stichting Beheer Jeugdhuis Schepenbank. In 2012 heeft het bestuur de statuten van de stichting aangepast zodat activiteiten voor alle leeftijden (en dus ook ouderen) binnen de Schepenbank georganiseerd kunnen worden. In 2013 is een start gemaakt met deze activiteiten. In dit verslag heeft het bestuur een overzicht opgenomen van haar activiteiten opgenomen. Voor de financiele verantwoording wordt verwezen naar de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2013. Vergadering en samenstelling Het bestuur kwam in 2013 elf keer bij elkaar voor een reguliere vergadering, te weten op de eerste dinsdag van de maand. Eenmaal kwam het bestuur bijeen voor een extra vergadering in het kader van de verdeling van de portefeuilles van de bestuursleden. Bij elke vergadering werd het quorum om besluiten te kunnen nemen, gehaald. Het bestuur bestond in 2013 uit de onderstaande personen:

Naam

Functie

Datum in functie

Datum uit functie

J.J.P.M. Benders D.M.L.J. Leurs D.F.W. Pecasse A. Tudor H.M.C. Driessen S.H.P.M. Gollesch L. Aerts M.E.R.L. Palm M.D.A. Notermans R. de Jong B. Smeets E.E.H.H.O. Verstegen F.J.M. Eggen

Voorzitter Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Penningmeester Voorzitter Algemeen bestuurslid

28-08-2011 20-12-2011 20-12-2011 19-06-2012 29-08-2011 26-11-2011 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 01-02-2012 12-08-2013 01-11-2013

25-04-2013 01-04-2013 01-04-2013 01-04-2013

Het bestuur bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun bijdrage in de afgelopen roerige periode van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek. In 2013 is een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Emiel Verstegen. Daarnaast is Frank Eggen toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Van de bestuursleden die vorig jaar hun vertrek hebben aangekondigd is Bas Smeets nog niet afgetreden. Bas Smeets heeft aangegeven in elk geval zijn eerste 3-jaars periode als bestuurslid vol te maken.

8


BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 Nieuwe activiteiten In 2013 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan het toevoegen van nieuwe activiteiten in de Schepenbank. De nieuwe activiteiten bestaan uit:    

De Soos (elke donderdag); Conversatie Frans; Het Repair Cafe; De Eettafel voor ouderen (gestart in januari 2014).

De nieuwe activiteiten worden georganiseerd door een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers. De betrokkenheid van het bestuur was met name gelegen in de besluitvorming of de activiteiten passen binnen de Schepenbank, hoe deze in te passen zijn in de planning van de bestaande activiteiten en het borgen van de activiteiten binnen de organisatie. De integratie van de vrijwilligers van de nieuwe en bestaande activiteiten heeft in 2013 en begin 2014 ook aandacht nodig gehad van het bestuur. Onze stichting heeft momenteel meer dan 120 vrijwilligers, van tieners die disco activiteiten organiseren tot ouderen die wandelingen en kaartspellen organiseren. Het maken van werkafspraken en het creeren van begrip onderling leek in eerste instantie moeilijk maar is achteraf bezien relatief snel en eenvoudig gelukt. Dit is een compliment naar alle vrijwilligers waard! Aanpassingen Schepenbank Om de nieuwe activiteiten voor ouderen te borgen binnen de Schepenbank was al snel duidelijk dat de huidige inrichting en faciliteiten te kort schieten. De keuken is niet geschikt om dagelijks voor een groep ouderen te koken. Voor de ouderen dient er ook een minder validen toilet aanwezig te zijn in het pand. Om deze aanpassingen te bekostigen is in 2013 bij verschillende instanties een subsidieverzoek ingediend waaronder het VSBfonds en het Oranjefonds welke elk met een bijdrage van € 15.000 de haalbaarheid van het project dichterbij hebben gebracht. Al snel werd duidelijk dat de kosten van de aanpassingen beduidend hoger zouden zijn dan in eerste instantie gedacht. De totale projectbegroting bedraagt thans bijna € 120.000. Om de additionele kosten te dragen heeft de Gemeente Schinnen een bijdrage van € 28.500 toegekend. Tevens is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Limburg. De stichting zal zelf € 7.500 eigen middelen investeren in de realisatie van de verbouwing. De Weldadige Stichting Jan de Limpens is als eigenaar van het pand bereid een deel van het pand ter beschikking te stellen om het invalidentoilet te realiseren zonder dat hiervoor de huur zal stijgen. Het bestuur hoopt de verbouwing zo spoedig mogelijk te realiseren en wil uiterlijk begin september de verbouwing afronden. Voor de planning van de werkzaamheden wordt het bestuur bijgestaan door de vrijwilligers van Staf Beheer welke met hun kennis van de Schepenbank en hun technisch inzicht van onschatbare waarde zijn voor de realisatie van het project.

9


BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 Portefeuille verdeling bestuur Door de grote hoeveelheid activiteiten die onder de stichting vallen werd het onmogelijk om alle onderwerpen binnen de bestuursvergadering met alle bestuursleden te bespreken en op deze wijze tot besluitvorming te komen. Om de lijnen van de activiteiten met het bestuur kort te houden is er in 2013 voor gekozen portefeuilles te benoemen en deze onder de bestuursleden te verdelen. De benoemde portefeuilles zijn als volgt verdeeld over de bestuursleden: Bestuurslid Emiel Verstegen Simone Gollesch Bas Smeets

Frank Eggen

Lars Aerts

Robert de Jong

Mark Palm

Mitchell Notermans

Portefeuilles  Voorzitter  Secretaris  Protocollen en handboek  Penningmeester  Staf Beheer  Contact huurders en verhuurder  Staf programmering  PR  Website  Marketing  Wet en regelgeving  Veiligheid en sociale veiligheid  Cursussen en opleidingen  Contact verenigingen o Creaclub o Schepenkids o Bamboocha  Contact verenigingen o Jeanne D’Arc o Soos o Repair Cafe o Conversatie Frans  Contact verenigingen o Har Rock o Don Bosco

Als bestuur blijven we altijd op zoek naar de beste manier om de activiteiten te borgen voor de stichting. Hiertoe is een voorstel gedaan om ook vanuit de groep nieuwe vrijwilligers een bestuurslid aan te trekken. Huurcontract Het lopende huurcontract is in 2011 middels indeplaatsstelling overgenomen van Stichting Beheer Jeugdhuis Schepenbank en eindigt per 31 december 2014. Daarna zou het huurcontract jaarlijks opgezegd kunnen worden. Gezien de geplande investeringen in de Schepenbank en de wens om de activiteiten in de Schepenbank te borgen is het bestuur in overleg getreden met de Weldadige Stichting Jan de Limpens met als doel een nieuwe huurovereenkomst te sluiten voor minstens 5 jaar eindigend op 31 december 2019 met de optie tot nog eens 5 jaar. Dit huurcontract is inmiddels door de Weldadige Stichting Jan de Limpens getekend.

10


BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2013 Vervanging dak Het dak van de Schepenbank is al langer een punt van aandacht voor het bestuur. Met de eigenaar van het pand is meermaals gesproken over de vervanging hiervan. Vanwege meerdere redenen heeft dit lang op zich laten wachten. Inmiddels worden er concrete plannen gemaakt om het dak in de zomer van 2014 te vervangen en de asbest isolatie die eronder zit te saneren. Zekerstellen financiële toekomst Tijdens de gesprekken met de gemeente in 2013 werd duidelijk dat vanaf 2015 niet alleen de huurgewenningsbijdrage van de gemeente (± € 11.000) zou komen te vervallen maar ook de exploitatiebijdrage (±€ 13.500). Beide subsidies zijn in 2011 overgenomen van Stichting Beheer Jeugdhuis Schepenbank en tussen de gemeente en deze stichting was deze afspraak reeds in 2004 gemaakt. Het wegvallen van bijna € 25.000 aan subsidies zou voor de stichting alleen mogelijk zijn door het beperken van de uitgaven aan activiteiten. Aangezien de stichting bestaat om deze activiteiten te organiseren zou dat zeer onwenselijk zijn. Het bestuur is vervolgens in overleg getreden met de gemeente om de mogelijkheden van nieuwe subsidies / bijdragen te bespreken. De nieuwe activiteiten zijn hierin met name voor de gemeente van belang. De eettafel voor ouderen, het Repair Cafe en de Soos passen binnen het gemeentelijk beleid om de dorpskernen leefbaar te houden en ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. In de raadsvergadering van mei 2014 heeft de gemeenteraad besloten Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek een structurele bijdrage toe te kennen van € 25.000 per jaar. Hiermee is de financiele toekomst van de stichting in de basis verzekerd. Hier staat wel een prestatieverplichting tegenover in de vorm van het in stand houden van de activiteiten. Nieuwe website Om de interne vernieuwingen ook duidelijk aan de buitenwereld zichtbaar te maken is besloten om een nieuwe website te laten maken. Op deze website is direct duidelijk dat de stichting activiteiten organiseert voor alle leeftijden. Daarbij heeft de website een fris en jeugdig uiterlijk. Bestuursagenda Het bestuur is thans druk bezig met het realiseren van de geplande verbouwingen aan de Schepenbank. Na de realisatie hiervan zal het opstellen van een breed en concreet beleidsplan op de agenda staan. Een belangrijk aandachtspunt hierin dient de continu aandacht voor de werving van vrijwilligers te zijn. Het doel hiervan zou moeten zijn het waarborgen van de continuïteit van de verschillende activiteiten en bestuurstaken binnen de stichting.

11


JAARREKENING 2013

JAARREKENING 2013   

12

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN


JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013

Vóór resultaatbestemming

31.12.2013 €

31.12.2012 €

25.872

13.768

ACTIEF Materiële vaste activa

1

Inventaris Vlottende activa Voorraden

2

6.612

5.057

Vorderingen

3

5.584

5.745

Liquide middelen

4

Totaal actief

12.196

10.802

48.062

64.083

86.130

88.653

PASSIEF Eigen vermogen Stichtingskapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar

5

45 76.677 6.908

45 47.631 29.047 83.630

Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden

Totaal passief

76.723

6

0 2.500

7.348 4.582 2.500

11.930

86.130

88.653

*] Nummer verwijst naar corresponderend nummer in de toelichting.

13


JAARREKENING 2013 Staat van baten en lasten 2013

Baten

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

70.500

55.975

70.408

37.302 107.802

36.659 92.634

37.569 107.977

7

Opbrengsten Subsidies

Lasten Vrijwilligerskosten

8

6.575

8.675

7.804

Huisvestingskosten

9

37.944

30.700

31.186

Kosten activiteiten

10

38.849

30.000

28.410

Afschrijvingen

11

5.335

5.173

2.584

Algemene kosten

12

12.191 100.894 6.908

9.300 83.848 8.786

8.946 78.930 29.047

6.908

8.786

29.047

Resultaat uit reguliere activiteiten Resultaat


14


JAARREKENING 2013 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek, statutair gevestigd te Oirsbeek bestaan voornamelijk uit het organiseren van sociaal culturele activiteiten voor de bevolking van Oirsbeek en omstreken. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo gewogen gemiddelde prijzen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

15


JAARREKENING 2013 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Netto baten De netto baten bestaan uit de baten de wijziging in de voorraad en de overige opbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder baten verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waaraan ze door de subsidiegever zijn toegekend.

16


JAARREKENING 2013 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1) Materiële vaste activa Inventaris € Stand per 1 januari Investeringen Afschrijvingen boekjaar Stand per 31 december

13.768 17.439 31.207 (5.335) 25.872

Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

34.538 (8.666) 25.872

Afschrijvingspercentage

2) Voorraden

Bar Emballage en statiegeld

3) Vorderingen

Bonus drankleverancier Rente Vordering Weldadige Stichting Jan de Limpens Overige vorderingen

17

20%-33,3%

31.12.2013 €

31.12.2012 €

4.457 2.155 6.612

2.758 2.299 5.057

31.12.2013 €

31.12.2012 €

2.422 587 761 1.437 5.207

4.656 586 0 255 5.497


JAARREKENING 2013 4) Liquide middelen

31.12.2013 €

31.12.2012 €

48.065 0 48.065

61.500 2.583 64.083

2013

2012

Stichtingskapitaal: Stand per 1 januari / 31 december

45

45

Algemene reserves: Stand per 1 januari Toevoeging uit resultaatverdeling Stand per 31 december

47.632 29.047 76.679

49.828 (2.196) 47.632

29.047 6.908 (29.047) 6.908

(2.196) 29.047 2.196 29.047

31.12.2013 €

31.12.2012 €

0 0 2.500 0 2.500

7.348 2.000 2.084 498 11.930

Kasgeld en bank Gelden onderweg

5) Eigen vermogen

Onverdeeld resultaat boekjaar: Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Resultaatverdeling Stand per 31 december

6) Kortlopende schulden

Handelscrediteuren Toezegging afscheid beheerder Verplichting uit hoofde van penningen Overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Huurverplichting: Het pand aan de Oirsbekerweg 2a te Oirsbeek wordt gehuurd van de Weldadige Stichting Jan de Limpens. De jaarlijkse huur bedraagt € 12.455 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Medio 2014 is een nieuwe huurovereenkomst gesloten welke tot 31 december 2019 loopt. Daarna zal deze met 5 jaar verlengt worden.

18


JAARREKENING 2013 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

61.357

55.000

62.066

(416) (27.488) 2.422 35.875

0 (20.500) 0 34.500

(1.211) (25.303) 4.656 40.208

Opbrengst activiteiten Contributies Sponsoring Huur Renteopbrengst Overige opbrengsten

25.926 1.594 2.575 1.860 1.235 1.435 34.625

14.355 1.250 3.120 2.000 750 0 21.475

16.895 3.659 3.617 2.343 1.118 2.568 30.200

Totaal opbrengsten

70.500

55.975

70.408

0 2.466

0 2.466

500 2.466

2.191 8.212 13.539 10.894 37.302

2.192 8.212 13.539 10.250 36.659

2.191 8.213 13.539 10.660 37.569

107.802

92.634

107.977

7) Baten

Opbrengst bar Mutatie verplichting penningen Inkoop bar Bonus drankleverancier

Subsidies: Subsidie stimulering Jongeren Subsidie gemeente Schinnen Kindervakantiewerk Subsidie gesloten gemeente Schinnen Jeugd- en jongerenwerk Subsidie gemeente Schinnen open Jeugd- en jongerenwerk Toevoeging gemeente Schinnen exploitatiekosten Huurgewenningsbijdrage gemeente Schinnen (per saldo) Totaal subsidies Totaal baten

19


JAARREKENING 2013

8) Vrijwilligerskosten

Vrijwilligersvergoedingen Bestuurskosten en vrijwilligersconsumpties Opleidingskosten vrijwilligers Onkostenvergoedingen

Personeelsleden Aantal (FTE)

9) Huisvestingskosten

Huur Schepenbank Gas, water en licht Lasten pand Verzekeringen Onderhoud en kleine aanschaf

20

2013

Begroting 2013

2012

€

€

€

1.664 4.483 344

2.750 4.700 1.000

2.214 4.473 836

84

225

281

6.575

8.675

7.804

2013

Begroting 2013

2012

0

0

0

2013

Begroting 2013

2012

€

€

€

13.113 8.085 1.184 749 14.813 37.944

12.850 9.000 1.350 750 6.750 30.700

12.563 8.792 1.347 593 7.891 31.186


JAARREKENING 2013

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

5.599 2.056 3.303 1.494 5.262 2.749 18.386 38.849

3.500 2.500 1.500 2.000 6.000 2.000 12.500 30.000

3.521 2.293 1.880 2.119 5.499 2.631 10.467 28.410

11) Afschrijvingen

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

Inventaris

5.335

5.173

2.584

12) Algemene kosten

2013 €

Begroting 2013 €

2012 €

416 870 417 0 254 1.534 3.060 1.561 1.102 739 2.221 17 12.191

750 150 750 0 4.000 1.500 0 0 900 0 1.000 250 9.300

1.193 381 729 2.123 0 1.534 0 0 1.047 0 1.836 103 8.946

10) Kosten activiteiten

Bamboocha Don Bosco Jeanne D'Arc Har Rock Kindervakantiewerk Schepenkids Overige activiteiten

Representatie Reclamekosten Bank Advieskosten Administratiekosten Contributies en abonnementen Website Beveiligingskosten Telecommunicatie Kantoorbenodigdheden Drukwerk Overige kosten

21


JAARREKENING 2013 Akkoordverklaring De bestuurders verklaren zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31 december 2013 en staat van baten en lasten over 2013. Oirsbeek, 1 juli 2014 Was getekend, Het bestuur:

E.E.H.H.O. Verstegen (Voorzitter)

S.H.P.M. Gollesch (Secretaris)

B. Smeets (Penningmeester)

H.M.C. Driessen

R. de Jong

M.E.R.L. Palm

L. Aerts

M.D.A. Notermans

F.J.M. Eggen

Overige gegevens Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 Het bestuur stelt voor het resultaat over 2013 toe te voegen aan de algemene reserves.

22


BEGROTING 2014

BEGROTING 2014     

23

TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING 2014 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING LIQUIDITEITSBEGROTING 2014 BEGROTE BALANS PER 31 DECEMBER 2014


BEGROTING 2014 Toelichting De doelstelling bij het opstellen van de exploitatiebegroting is inzicht te geven in de ontwikkeling van de resultaten, liquiditeiten en het vermogen waarbij rekening is gehouden met geplande en verwachte investeringen. De prognose is gebaseerd op de verwachtingen van het bestuur en de geplande activiteiten. De gehanteerde periode waarover de prognose is opgesteld loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De prognose bestaat uit de volgende onderdelen, die in dit onderdeel nader toegelicht worden:   

Exploitatieprognose. Liquiditeitsprognose. Balansprognose.

Een belangrijke doelstelling van het bestuur is het behouden van een substantieel weerstandsvermogen. In 2014 wordt een huurgewenningsbijdrage en een exploitatiebijdrage ontvangen van de gemeente Schinnen welke daarna komt te vervallen. In de raadsvergadering van de Gemeente Schinnen van mei 2014 is besloten Stichting Jeugd en Jongerenwerk een jaarlijkse bijdrage te geven van € 25.000 met ingang van 2015. Hiermee kunnen we de weggevallen huurgewenningsbijdrage en exploitatiebijdrage opvangen. De begroting 2014 is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

24


BEGROTING 2014 Exploitatiebegroting 2014

Begroting 2014 € Baten Opbrengsten

1

64.600

Subsidies

36.659 101.259

Lasten Vrijwilligerskosten

2

8.650

Huisvestingskosten

3

36.150

Kosten activiteiten

4

38.500

Afschrijvingen

5

5.500

Algemene kosten

6

8.550 97.350

Resultaat

3.909


25


BEGROTING 2014 Toelichting op de exploitatiebegroting 2014

1) Opbrengsten

Baropbrengst Omzet bar Inkopen bar Brutomarge bar Opbrengst activiteiten Opbrengst activiteiten Verhuur Sponsoring Rente Contributies

Subsidies en gemeentelijke bijdragen Subsidie gesloten jeugd en jongerenwerk Subsidie open jeugd en jongerenwerk Toevoeging exploitatiekosten Huurgewenningsbijdrage gemeente Subsidie KVW

Totaal opbrengsten

2) Vrijwilligerskosten

Vrijwilligersvergoeding Autokostenvergoeding Studiekosten Penningen vrijwilligers

26

Begroting 2014 €

51.500 21.500 30.000

27.425 1.750 2.575 1.250 1.600 34.600

2.192 8.212 13.539 10.250 2.466 36.659 101.259

Begroting 2014 € 2.000 150 1.500 5.000 8.650


BEGROTING 2014

3) Huisvestingskosten

Huur Verzekeringen Grondlasten en belastingen Onderhoud en kleine aanschaf Schoonmaakkosten Gas, water en elektra

4) Kosten activiteiten

Alternatieve kermis Carnaval Bamboocha Don Bosco Jeanne D'Arc Har Rock Kindervakantiewerk Schepenkids Creaclub Soos Eettafel voor ouderen Repair Café Overige

5) Afschrijvingen

Inventaris

27

Begroting 2014 € 13.500 850 1.500 10.000 800 9.500 36.150

Begroting 2014 € 10.000 750 3.500 2.500 2.000 2.000 5.000 2.000 1.250 1.250 5.000 750 2.500 38.500

Begroting 2014 € 5.500


BEGROTING 2014

6) Algemene kosten

Telecommunicatie Administratiekosten Pinkosten Drukwerk Contributies en abonnementen Reclamekosten Rente en bankkosten Diverse algemene kosten

28

Begroting 2014 € 1.250 900 900 1.500 1.750 750 1.000 500 8.550


BEGROTING 2014 Liquiditeitsbegroting 2013

2014 € Begroot resultaat boekjaar Bij: afschrijvingen

Af: investeringen 2014 Mutatie liquide middelen (afname)

29

3.909 5.500 9.409 10.000 (591)


BEGROTING 2014 Begrote balans per 31 december 2014

ACTIEF Materiële vaste activa Vlottende activa: Voorraden Overige kortlopende vorderingen

31.12.2013 €

Begrote balans per 31.12.2014 €

25.872

30.372

6.612 5.584

6.612 5.584 12.196

12.196

Liquide middelen

48.062

47.471

Totaal actief

86.130

90.039

PASSIEF Eigen vermogen: Kapitaal Overige reserves Resultaat boekjaar

45 76.677 6.908

45 83.585 3.909 83.630

Kortlopende schulden Leveranciers Overige schulden

Totaal passief

30

0 2.500

87.539

0 2.500 2.500

2.500

86.130

90.039


VERSLAG 2013 RAAD VAN TOEZICHT Verslag 2013 Raad van Toezicht Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek (SJJW). Met dit verslag legt de RvT verantwoording af over het gehouden toezicht over het jaar 2013. Vergaderingen RvT en Bestuur De RvT heeft op 26 februari een vergadering gehad en aansluitend de bestuursvergadering van SJJW bijgewoond. In deze vergadering kwam onder andere het beleidsplan, begroting 2013 en jaarverslag 2012 aan de orde. De RvT heeft naar aanleiding van deze vergadering middels een brief naar het bestuur haar mening geformuleerd over het beleidsplan. Deze bevatte in het kort de volgende zaken: De RvT juicht de efficientere bezetting van de Schepenbank en verbreding van de doelgroep toe. De RvT is van mening dat de aandacht in het beleid beter verdeeld moet zijn tussen de diverse doelgroepen. Dit beleidsplan richtte zich voor een groot deel op de nieuwe activiteiten voor ouderen. Daarnaast dient er een goed evenwicht te zijn in het bestuur. Op 1 oktober heeft de RvT de bestuursvergadering bijgewoond. Hierin waren de belangrijkste onderwerpen: ontwikkelingen in dagactiviteiten zoals eetcafe/soos, onduidelijkheid/verwarring Hartje Oirsbeek en financiele gevolgen van het vervallen van een tweetal gemeentelijke subsidies. Op 16 januari 2014 heeft de RvT een vergadering gehad en zijn o.a. het aftreedrooster en de begroting 2014 besproken en goedgekeurd. Tevens is de vrijwilligers bijeenkomst voorbereid. Het aftreedrooster is als volgt vastgesteld. In/Extern Intern Intern Intern Intern Extern Extern

Naam Chris Bouwman Mireille Brinkman Jacques Pluymaekers Jacques Pluymaekers Jos Palm Piet Worms

Termijn 1 1 1 2 1 1

start 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013

aftreden 1-1-2016 1-1-2015 1-1-2014 1-1-2017 1-1-2016 1-1-2015

Brainstorm sessie structuur bestuur Op 4 juni heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met bestuur en RvT over de invulling van taken/rollen binnen het bestuur. Hieruit is de nieuwe structuur van het bestuur gevolgd. Nieuwe bestuursleden In het Jaar 2013 heeft de RvT goedkeuring gegeven voor de toetreding van twee nieuwe bestuursleden, te weten Emiel Verstegen en Frank Eggen. Met beide personen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden waarbij de visies op het beleid binnen SJJW over en weer zijn gedeeld. Emiel Verstegen is de nieuwe voorzitter van SJJW geworden.

31


VERSLAG 2013 RAAD VAN TOEZICHT Decharge Op dinsdag 19 augustus 2014 heeft de kascontrole plaatsgevonden over de gevoerde financiele administratie van het boekjaar 2013. Deze controle is uitgevoerd door Jacques Pluymaekers en Chris Bouwman, beiden lid van de raad van toezicht. Deze controle is uitgevoerd in het bijzijn van Bas Smeets (penningmeester). Van deze controle is een verslag opgesteld. Op basis van de controle en het verslag verleent de RvT decharge aan het bestuur over het in 2013 gevoerde financiele beleid. Tevens wordt hiermee het jaarverslag 2013 goedgekeurd.

32


Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek Oirsbekerweg 2a 6438HC OIRSBEEK Tel JAARVERSLAG

Recommend Documents