Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking
Jaarverslag 2009
Inhoudsopgave
Voorwoord 1 Missie & Doelstellingen 2 Organisatieverslag 3 Organisatie 3 Bestuur 3 Adviserend Comité 3
Activiteitenverslag 4 Informatievoorziening 4 Organisatie structuur 4 Boekenaanvragen 4 Rural Universe Network (RUN) 4 Agromisa 4 VIS trainingen 4 Vindbaarheid via internet 4 Ontwikkelingseducatie 5
Projecten 6
India: Economic Empowerment through milch animal rearing 6 Tanzania: Establishment of basic veterinary services amongst Masaï pastoralists in Lengasiti, Republic of Tanzania 8 Samenwerking 9 Vétérinaires Sans Frontières Europa 9 Endogenous Livestock Developing Network 9 Overig 9 Faciliterende processen 10 Vrijwilligers 10 Public Relations 10 Beleidsplan 2010 in hoofdlijnen 11 Kantoor & Organisatie 11 VIS 11 Projecten 12 Voorlichting & Educatie 12 Netwerken 13 Financieel verslag 2009 14 Toelichting op de jaarrekening 2009 17 Balans 2009 18 Toelichting balans 19 Begroting 2010 20 Toelichting Begroting 2010 21 Bijlage Accountantsrapport 2009 22
Voorwoord Enkele jaren geleden bracht Dr. Ole Kuney een bezoek aan DIO in ons kantoor in Utrecht. Dr. Ole Kuney behoort tot het bekende Masaï volk in Tanzania en Kenia. Hij probeerde ons uit te leggen hoe het dagelijks leven van een Masaï eruit ziet. Maar hij haastte zich om erbij te vertellen dat woorden alleen onvoldoende zouden zijn om uit te leggen hoe het leven van de Masaï er uit ziet en welke moeilijkheden ze dagelijks tegenkomen. Zie maar eens te overleven in afgelegen, droge en ruige gebieden met nauwelijks toegang tot water. Volledig afhankelijk van de veestapels, zonder enige vorm van diergezondheidszorg en kampend met vele veeziekten. “Je moet het ervaren om het te kunnen begrijpen” zei hij.
hard gewerkt om minder bedeelden steun te kunnen bieden op het gebied van diergezondheid, om zo een verbetering te kunnen brengen in hun levensomstandigheden. In dit jaarverslag leest u alles over de verschillende uitgevoerde activiteiten in 2009. Via deze weg wil ik ook mijn dank en waardering uitspreken naar de vrijwilligers, donateurs, sponsoren, specialisten en alle anderen die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. David Speksnijder Voorzitter Stichting DIO
Twee jaar geleden ontdekte ik bij een bezoek aan zijn Utrecht, 1 juli 2010 dorp dat hij gelijk had. Afgelopen jaar had ik met een aantal bestuursleden het voorrecht opnieuw naar dit dorp toe te gaan. En ook zij ervoeren dat verhalen, foto’s en filmpjes misschien veel kunnen zeggen, maar dat daadwerkelijk begrip van hun levensstijl pas begint wanneer je samen met deze mensen optrekt in hun omgeving. Confronterend soms wanneer we zagen onder welke zware omstandigheden deze mensen moeten zien te overleven en wanneer we dit afzetten tegen ons relatief zorgeloze leventje in Nederland. Toch was deze ervaring niet deprimerend. Het was bijzonder om korte tijd met deze mensen samen te mogen leven in hun omgeving en te leren van hun rijke cultuur en bijzondere manier van samenleven. Daarbij was het geweldig om resultaat te zien van gemeenschappelijke inspanningen in Nederland en Tanzania. Samen met de Masaï gemeenschap in Lengasiti heeft DIO een project opgezet om de diergezondheid van hun vee te verbeteren. Wij mochten getuigen zijn van het eerste kalf dat werd gevaccineerd tegen de verwoestende ziekte East Coast Fever. Dit maakt deel uit van een meerjarig project waarmee we hopen een bijdrage te kunnen leveren aan betere levensomstandigheden voor deze mensen. Vele mensen in Nederland en daarbuiten hebben zich geheel belangeloos ingezet om dit project mogelijk te maken en hiermee deze Masaï bevolking een steun in de rug te geven. Juist daarom vond ik het een voorrecht om hierbij aanwezig te mogen zijn en het met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Bovenstaande spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding, maar ook op allerlei andere fronten is
1
Missie & Doelstellingen Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelings-samenwerking, kortweg DIO, is opgericht in 1987 door een aantal enthousiaste studenten diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en is sindsdien gevestigd op het terrein van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht. DIO is in Europees verband verenigd in het internationale netwerk Vétérinaire sans Frontières Europa. Het houden van vee is voor grote delen van de bevolking in ontwikkelingslanden nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. Dieren vervullen een rol als productiedier (vlees, melk of eieren) en leveren trek- of draagkracht om de ploeg te trekken of om koopwaar naar de markt te brengen. Daarnaast fungeren dieren als bruidsschat wanneer de dochter gaat trouwen, als betaling voor een begrafenis en als onderpand voor leningen. Niet in de laatste plaats zijn dieren belangrijk in het bepalen van de sociale status van de eigenaar binnen de gemeenschap. Als de kudde ziek wordt, is vaak het hele dorp in gevaar! De voedselvoorziening stort in, zekerheden vallen weg en een aantal dierziekten zoals tuberculose, miltvuur, hondsdolheid en worminfecties kunnen ook mensen ziek maken. Gezonde dieren is dus letterlijk van levensbelang!
“Ons motto is daarom: Gezonde dieren, gezonde mensen!”
Ons motto is daarom: Gezonde dieren, gezonde mensen! Via verschillende activiteiten probeert DIO een bijdrage te leveren aan het gezond houden van dieren in ontwikkelingslanden en het optimaliseren van de productie. Zo adviseert DIO bij problemen via haar vraagen antwoordservice, ondersteunt zij een aantal projecten in ontwikkelingslanden, geeft zij in Nederland voorlichting over het belang van gezonde dieren in ontwikkelingslanden en participeert DIO in een aantal internationale netwerken die ditzelfde doel nastreven. In dit jaarverslag leest u welke activiteiten in 2009 zijn ondernomen en tot welke resultaten dit heeft geleid.
2
Organisatieverslag door drs. Leen Stam. Op 14 september 2009 is mw. drs. Janneke Allaart afgetreden als algemeen bestuurslid. Stichting DIO draait volledig op de inzet van Deze functie is opgevuld door mw. Alexandra Knosonbetaalde vrijwilligers. Dit zijn voorname- senburg. lijk studenten diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, alsmede dierenartsen en men- Adviserend Comité sen met een niet diergeneeskundige achtergrond. Het bestuur werd in 2009 met advies bijgestaan door een Adviserend Comité (AC). Zij vervulSinds 2001 is DIO in het bezit van een ‘Verklaring len een (zij het niet formeel) bewakende rol in van Geen Bezwaar’ van het Centraal Bureau voor het naleven van beleidsplannen en kunnen door Fondsenwerving (CBF). In 2009 is deze verklaring het bestuur worden geraadpleegd inzake beleidsvoor organisaties ouder dan 3 jaar vervangen door matige besluiten. Leden van het AC nemen zithet “Certificaat voor kleine goede doelen”, met vrij- ting op uitnodiging en doen dit op vrijwillige basis. wel gelijkblijvende criteria. Met ingang van 15 september 2009 is dit certificaat voor een termijn van Het AC had in 2009 de volgende samenstelling: 3 jaar toegekend aan stichting DIO. Daarnaast heeft DIO een zogenaamde ANBI beschikking (Algemeen Prof. dr. A.W.C.A Cornelissen, Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst. decaan van de Faculteit Diergeneeskunde; Prof. dr. S.G. van den Bergh, Bestuur oud-hoogleraar en oud-decaan van de faculteit dierUit de vrijwilligers wordt het (onbetaalde) bestuur be- geneeskunde; noemd. De leden van het bestuur worden benoemd Dr. B.E.C. Schreuder, voor een periode van drie jaar. Op 1 november 2009 Animal Sience Group, bestuurslid Dutch Committee is een nieuwe termijn ingegaan voor het gehele be- for Afghanistan; stuur en het moment van aftreden zal voor dit be- Dr. A.J. de Smit, stuur november 2012 zijn. Als iemand tussentijds werkzaam bij Schering Plough AH als hoofd van de het bestuur verlaat, neemt zijn opvolger diens plaats afdeling RD Virologie; in het rooster van aftreden in. Het bestuur benoemt Ir. G. Straver, zelf de nieuwe bestuursleden. Afgelopen jaar zijn er projectcoördinator van de wetenschapswinkel in een aantal wijzigingen geweest in de functiebezetting. Wageningen. Mw. Drs. M. Andriessen, sociaal geografe en werkzaam als projectcoördinator Het bestuur van DIO was in januari 2009 als volgt bij NOVIB. samengesteld: Mw. Drs. K. van ’t Hooft, dierenarts en werkzaam bij ETC, Leusden. Voorzitter: drs. David Speksnijder,
Organisatie
student diergeneeskunde; Secretaris: mw. Ginny van de Meeberg, student diergeneeskunde; Penningmeester: dhr. Rens van Rossum, student diergeneeskunde; VIS coördinator: dhr. Rinnert van den Bergh, student diergeneeskunde; Projectcoördinator: mw. drs. Sanne Wilmink, student diergeneeskunde; Vrijwilligerscoördinator: mw. drs. Janneke Allaart, dierenarts-onderzoeker Faculteit Diergeneeskunde. Op 6 juli 2009 is mw. drs. Sanne Wilmink afgetreden als algemeen bestuurslid. Deze functie is opgevuld
Prof. Dr. A.W.C.A. Cornelissen en drs. M. Andriessen hebben in 2009 bedankt voor hun zitting in het Adviserend Comité. Het bestuur heeft besloten Mw. Dr. M. Leeflang te vragen zitting te nemen in het Adviserend Comité. Mw. Dr. M. Leeflang is voormalig voorzitter van Stichting DIO en momenteel als onderzoeker werkzaam aan het AMC te Amsterdam. In 2009 zijn het bestuur en het AC twee maal bij elkaar gekomen. 3
Activiteitenverslag Informatievoorziening
In het jaar 2009 zijn er 2 vragen gesteld en beantwoord. Door het steeds groter wordende aanbod van informatie via het internet, en het daarmee gepaard gaande kleine aantal vragen hebben we geconcludeerd dat het beantwoorden van vragen niet meer tot de kerntaken van de VIS behoort. De aandacht van de VIS zal daarom worden gericht op het langdurig ondersteunen van organisaties door middel van boeken en advies . In 2010 zal deze nieuwe vorm van ondersteuning verder ingevuld worden.
Organisatie structuur
Aan het eind van 2009 is besloten om het VIS team op te heffen. Dit had te maken met de onregelmatigheid van de aan te bieden taken en de hierdoor teruglopende motivatie binnen het team. Er is besloten om met taken en daaraan gekoppelde vacatures te gaan werken, waarmee er dus geen vast team is maar er gebruik gemaakt zal worden van gemotiveerde vrijwilligers.
Boekenaanvragen
Het aantal boekenaanvragen lijkt in 2009 ten opzichte van 2008 stabiel te zijn gebleven.
Rural Universe Network (RUN)
RUN bestaat uit een online forum en een aantal veldwerkers in ontwikkelingslanden. Dit netwerk functioneert door middel van een website waarop veehouders met hulp van de veldwerkers vragen op het forum zetten die door specialisten kunnen worden beantwoord. Sinds enige jaren heeft de VIS contact met het RUN, zij het op beperkte schaal. De VIS staat open voor begeleiding van het RUN netwerk maar het zelfstandig opsporen van vragen die hulp nodig hebben is niet effectief gebleken, omdat er vanuit de vragenstellers aan de RUN geen conctrete hulpvraag was. Ook is gebleken dat het opsporen van vragen voor de leden van de VIS teams een te weinig concrete taak was, waardoor we hebben moeten concluderen dat het input leveren aan het RUN netwerk binnen het huidige samenwerkingsverband niet effectief is.
Agromisa De VIS onderhoudt een samenwerkingsverband met Agromisa uit Wageningen. Agromisa heeft te kennen gegeven veterinair relevante vragen door te sturen naar de VIS. De afgelopen jaren heeft DIO geen vragen ontvangen via Agromisa. Wel is er nog steeds de afspraak met Agromisa dat de VIS mee wil werken aan Agrodokjes (voorlichtingsboekjes met onder anderen diergeneeskundige aspecten, voor in de tropen), mits de VIS een DIO vrijwilliger bereid vind om hieraan mee te werken.
VIS trainingen
Er zijn dit jaar 2 VIS-trainingen georganiseerd door de VIS. VIS-trainingen zijn bedoeld om de vrijwilliger toe te rusten op het werken in de tropen, op het toerusten op het besturen van projecten, enzovoort. Onderwerpen waren de veeteelt en wildlife management vanuit het oogpunt van de Jane Goodall stichting en voedselveiligheid en ontwikkelingssamenwerking. Aangezien het VIS team opgeheven is aan het eind van het jaar, zijn er vanaf dat moment geen VIS trainingen meer georganiseerd.
Vindbaarheid via internet
Om de vindbaarheid van de VIS via internet te vergroten is er besloten de vragen en antwoorden die in het verleden door de VIS zijn behandeld op het internet te publiceren. Er zijn 15 veel voorkomende ziekten overzichtelijk uitgewerkt en op de nieuwe site gezet. Dit heeft als doel om boeren in ontwikkelingslanden toegang tot gemakkelijk leesbare ziektekunde te geven, en zou mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat er weer meer vragen worden gesteld aan de VIS, of tot meer boekaanvragen.
4
Ontwikkelingseducatie
Eén van de doelstellingen van DIO is het onder de aandacht brengen van de ontwikkelingsproblematiek bij het Nederlandse publiek in het algemeen en diergeneeskundig publiek in het bijzonder. In 2009 is dit bewerkstelligd door: • Het uitgeven van het kwartaalblad, de DIO-dialoog. Deze wordt verspreid onder donateurs en vrijwilligers en aan belangstellenden via standjes. Hierin wordt de achterban geïnformeerd over recente activiteiten van stichting DIO. • Een informatieavond over werken en stage lopen in een ontwikkelingsland. Deze werd gehouden op 29 januari op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Deze avond was speciaal bedoeld voor studenten diergeneeskunde om kennis te nemen van mogelijkheden met betrekking tot het doen van vrijwilligerswerk of het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in ontwikkelingslanden. Met een opkomst van ongeveer 40 bezoekers was deze informatieavond een succes te noemen. Tevens heeft deze activiteit enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. • Het organiseren van een symposium op 21 april in samenwerking met de initiatiefgroep Over de Rand (OdR). Thema van dit symposium was “van evidence based medicine naar de praktijk; de vertaalslag naar het individuele dier”. Dit ging over hoe wetenschappelijk opgedane kennis kan worden vertaald naar de werkvloer, zowel in het Westen als in ontwikkelingslanden. Met een opkomst van ongeveer 60 personen is dit een geslaagd sympsosium te noemen. Een verslag van dit symposium is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (134) 724-725. • In diverse tijdschriften voor dierenartsen, diergeneeskunde studenten en dierenartsassistenten (o.a. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Vedias) zijn artikelen verschenen die het werk van DIO onder de aandacht hebben gebracht bij een groot publiek. • Tenslotte zijn er kleine lezingen gehouden door het jaar heen. Deze werden gepresenteerd op het maandelijkse vrijwilligersoverleg. Dit waren met name ervaringsverhalen van studenten die voor hun studie of vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland zijn geweest. Uitgebreidere verslaggeving over de activiteiten binnen Voorlichting en Educatie zijn te vinden op de website van DIO.
5
Projecten India: Economic Empowerment through milch animal rearing Sinds zomer 2008 ondersteunt DIO weer een project van de Udhagamandalam Social Service Society (USSS) in India. Al sinds 1995 heeft DIO een samenwerking met de USSS. De USSS is sinds 1962 actief in Tamil Nadu, het zuiden van India. In het zuiden van India zijn drie specifiek kwetsbare groepen waar de USSS aandacht aan besteed: vluchtelingen vanuit Sri Lanka, Dalit vrouwen (de kasteloze vrouwen) en de vrouwen die behoren tot de traditionele stammen van het gebied. Deze vrouwen en hun kinderen hebben te maken met ernstige problemen als ondervoeding, gebrek aan scholing en een zeer korte levensverwachting. Veel vrouwen worden niet ouder dan 40 jaar. De USSS helpt deze kansarme vrouwen aan een beter bestaan door hen te organiseren in Self Help Groups. De vrouwen ondersteunen elkaar in het ontwikkelen van allerlei economische activiteiten waardoor ze een beter inkomen krijgen en minstens net zo belangrijk, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en meer acceptatie krijgen vanuit hun omgeving. In totaal zijn in bijna 50 jaar al 59.000 vrouwen georganiseerd in Self Help Groups.
De USSS heeft met de vrouwen samen een microkredietprogramma opgezet. De vrouwen kunnen een klein beetje geld lenen bij een bank die door de vrouwen zelf wordt bestuurd. Met dat kleine beetje geld kunnen ze iets kopen waarmee ze weer geld kunnen verdienen. Vervolgens betalen ze het geleende geld weer terug aan de bank, waarna ze een grotere lening kunnen krijgen. Zo leren ze de waarde van geld kennen, kunnen ze niet in te grote schulden raken en kunnen hun bedrijfjes langzaam groeien. Het project wat in 2008 door DIO is opgestart bestaat uit de aanschaf van een koe en training in het omgaan met melkvee voor 400 kansarme vrouwen uit 200 verschillende Self Help Groups. Voor de aanschaf van de koe gaan de vrouwen een lening aan via het microkredietprogramma, die ze uiteindelijk terug moeten betalen. De trainingen worden door DIO gefinancierd. De trainingen gaan over fokkerij, voeding, dekmanagement, kalveropfok en diergezondheid, maar ook over de overheid en de lokale markt. Zo leren ze wat de overheid wel en niet voor hen kan betekenen, wie er kan zorgen voor ontwormingsmiddelen en vaccinaties en wie potentiële kopers van hun producten zijn, zodat ze ook marktgericht leren denken. Verder is er ook aandacht voor het milieu, waarbij ook biologische houderij een trainingsonderdeel is. De vrouwen kunnen hun kennis na afloop weer delen met andere vrouwen uit hun Self Help Group. In het verleden heeft DIO eerder soortgelijke projecten van de USSS ondersteund. De door DIO ondersteunde projecten van de USSS hebben een enorme impact op de bevolking gehad. Bij de start van het vorige project wat door DIO gefinancierd werd, leefden alle deelnemers ver onder de armoedegrens, wat inhield dat men zich minder dan twee volwaardige maaltijden per dag kon permitteren. Na afloop van het project bleek 81% van de deelnemende families in staat drie maaltijden per dag op tafel te zetten. De fondsenwerving voor het project loopt gelijk met de uitvoering van het project. Tot een bedrag van 3000 euro zal Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, iedere euro die DIO krijgt voor het project verdrievoudigen. Hivos is één van de 6
medefinancieringsorganisaties (MFO’s) in Nederland die een deel van het ontwikkelingssamenwerkingbudget van het ministerie van buitenlandse zaken ontvangt en verdeelt onder kleinere organisaties. Hivos zegt daar zelf over: “Hivos vindt dat mensen zelf het beste hun eigen toekomst kunnen vormgeven als zij daar de middelen voor krijgen. Daarom ondersteunt Hivos Linkis ‘Economic Empowerment through milch animal rearing’, het huidige project van DIO, waarbij zelfhulp groepen van vrouwen leningen krijgen om een bedrijfje op te starten. Daarnaast wil Hivos met bedrijfsontwikkeling een stapje verder gaan, door kleinschalige ondernemers met training en advies bij te staan en uiteindelijk de werkgelegenheid en het ondernemerschap te bevorderen. DIO doet dit in dit project door het versterken van de technische en organisatorische capaciteiten van kleinschalige melk producenten. Het project richt zich op vrouwen en sluit daarmee aan bij de ambitie van Hivos om te werken aan deelname aan besluitvorming door vrouwen die leidt tot positieverbetering. Dit Gender aspect vormt een rode draad door alle organisaties en programma’s en projecten die Hivos ondersteunt.”
In het najaar van 2009 zou het project geëvalueerd worden. Door omstandigheden is de einddatum van het project uitgesteld naar juli 2010. Het project verloopt echter goed. Wel blijkt het lastig te zijn om voor alle vrouwen op korte termijn financiering te verkrijgen via het microkredietprogramma. Vijftig vrouwen hebben financiering kunnen krijgen via het microkredietprogramma, vijftig vrouwen hebben financiering kunnen krijgen via de melkcoöperatie. Nog eens vijftig vrouwen hebben via de regulieren bank een lening kunnen krijgen. Voor de overige 250 vrouwen wordt er nog naar financiële middelen gezocht. Daarnaast vergt het wel enige inspanning om koeien aan te schaffen die minimaal 10 liter melk kunnen geven op een dag. Deze dieren worden van buiten de regio gehaald. De overheid ondersteunt dit om de
melkproductie binnen de regio te verbeteren. Ook dierenartsen uit de eigen regio helpen hierbij mee. De verwachting is dat in de loop van 2010 de afronding van het project zal plaats vinden waarbij naar verwachting ook voldoende financiering gevonden zal worden om alle overige 250 vrouwen een lening te kunnen geven. Dit project wordt medegefinancierd door:
7
Tanzania: Establishment of basic veterinary services amongst Masaï pastoralists in Lengasiti, Republic of Tanzania In 2009 heeft het DIO bestuur het projectvoorstel “Establishment of basic veterinary services amongst Masaï pastoralists in Lengasiti, Republic of Tanzania” aangenomen. Dit projectvoorstel is een voortvloeisel van een bezoek van Dr. Ole Kuney, een vertegenwoordiger van deze Masaï gemeenschap, aan DIO in 2007 en een tegenbezoek vanuit DIO aan deze Masaï gemeenschap in 2008. Centraal in dit project staan de training en supervisie van 10 zogenaamde Community Animal Health Workers en het coördineren en subsidiëren van enkele vaccinatiecampagnes tegen de dodelijke rundveeziekte East Coast Fever, die jaarlijks verantwoordelijk is voor de sterfte van vele kalveren. De training en verdere begeleiding van deze Community Animal Health Workers (CAHWs) zal worden uitgevoerd door dierenartsen werkzaam voor VETAID Tanzania (een onderdeel van VETAID UK, een partnerorganisatie van DIO binnen VSF-E).
De training wordt uitgevoerd volgens een speciaal trainingscurriculum voor CAHWs die door diverse NGO’s in samenwerking met de Tanzaniaanse overheid is ontwikkeld. De vaccinaties tegen East Coast Fever zullen worden uitgevoerd door VetAgro Ltd., een gespecialiseerd bedrijf dat de benodigde logistiek en expertise kan bieden om deze vaccinatiecampagnes tot een succes te maken. Door deze vaccinatie kan het sterftepercentage van kalveren ten gevolge van East Coast Fever afnemen van 30-40% naar minder dan 5%. Een eenmalige vaccinatie geeft levenslange bescherming. Hiermee kunnen Masaï herders het kapitaal voor de toekomst veilig stellen. Door de eerste jaren de relatief dure vaccinaties te subsidiëren, raken de Masaï vertrouwd met de principes van preventieve diergezondheid en het belang van investeren in preventieve diergezondheidzorg. In het derde jaar van het
project zal deze gemeenschap zelfstandig deze vaccinatiecampagne moeten organiseren en financieren. In oktober is op eigen initiatief door enkele bestuursleden van DIO een bezoek gebracht aan deze Masaï gemeenschap. Hierbij is een kleine nulmeting uitgevoerd, voorafgaand aan het project. Hiermee wordt het gemakkelijker om aan het eind van de projectperiode die drie jaar bedraagt, de impact van dit project te evalueren. Toevalligerwijs konden deze bestuursleden ook aanwezig zijn bij de aftrap van de vaccinatiecampagne waarbij 300 kalveren werden gevaccineerd tegen East Coast Fever. In december zijn de resterende 1200 kalveren gevaccineerd. Begin 2010 zal een begin worden gemaakt met de training van de CAHWs. Dit project wordt medegefinancierd door:
8
Samenwerking DIO acht het samenwerken met andere organisaties zeer belangrijk. Het biedt een mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie en expertise tussen organisaties, zodat een effectiever gebruik van kennis en middelen mogelijk is. Door deze samenwerking beoogt DIO tevens een sterkere stem te krijgen ten opzichte van politiek en publiek. Daarom maakt DIO onderdeel uit van een aantal netwerken en samenwerkings-verbanden
Endogenous Livestock Developing Network
Het Endogenous Livestock Developiing Network is een netwerk van personen en organisaties uit voornamelijk ontwikkelingslanden die zich bezig houden met veeteeltprojecten. Als basis voor de veeteeltprojecten wordt uitgaan van wat in ontwikkelingslanop lokaal niveau aanwezig is qua kennis, cultuur, Vétérinaires Sans Frontières Europa den resources etc. Binnen het netwerk ligt de nadruk op De status van VSF-E is al sinds enige jaren dat het informatie-uitwisseling. DIO maakt actief gebruik vooral als discussieplatform en netwerk functioneert. van de mailinglijsten van het ELD-network om orgaGrotere projecten kunnen pas aangepakt worden als nisaties en personen in bepaalde expertisegebieden of er voldoende financiering is om een coördinator aan regio’s te contacteren en om informatie uit te wisselen. te kunnen stellen. Wel is er een boekje gemaakt waarin alle VSF's een project presenteren. Deze publicatie kan Overig voor allerhande voorlichtings- en presentatie- doeleinNaast bovengenoemde netwerken, onderhoudt DIO den gebruikt worden. Verder zijn er in 2009 twee bijook losse contacten met verschillende binnen- en buieenkomsten geweest: een bestuursvergadering op 18 tenlandse organisaties. Voorbeelden zijn het ETC in mei in Lyon (Frankrijk), en een bestuursvergadering Leusden, de Faculteit Diergeneeskunde en de verschilmet symposium en ledenvergadering op 7 oktober in lende specialisten die DIO kan benaderen met vragen. Teramo (Italië). DIO heeft naar beide bijeenkomsten een vertegen-woordiger gestuurd. Het symposium in Teramo ging over voedselsoevereiniteit en een samenvatting hiervan kan opgevraagd worden bij DIO. Meer informatie over VSF-E kan gevonden worden op www.vsfe.org. De plannen voor 2010 zijn dat er wederom twee meetings georganiseerd zullen worden; één in het voorjaar en één in het najaar. Ook zullen wij ons blijven inspannen om financiële middelen voor een coördinator te vinden. Zo zullen er in 2010 gesprekken gevoerd worden met de Bill & Melinda Gates Foundation en met verschillende veterinaire ontwikkelingsorganisaties wereldwijd. Tevens zal er gewerkt worden aan een aantal 'discussion papers' waarin de standpunten van VSF-E als geheel op zaken als kleinschalige veeteelt en de invloed van veeteelt op het klimaat vastgesteld zullen worden.
9
Faciliterende processen Hieronder vallen bijvoorbeeld de Public Relations, de financiën en het vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers Ook in 2009 is het lastig gebleken vrijwilligers voor langere tijd aan DIO te binden. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor bepaalde activiteiten, maar verdwijnen na afronding hiervan snel weer uit het zicht. Gelukkig zijn er een aantal actieve vrijwilligers gebleven en heeft er nieuwe aanwas plaatsgevonden. Elke eerste maandag van de maand heeft er een vrijwilligersoverleg plaatsgevonden waarbij regelmatig een spreker is uitgenodigd om over een bepaald thema te komen vertellen.
Public Relations In 2009 zijn we voor het eerst begonnen met de DIOspaarpottenactie. We zijn begonnen met praktijken in ons bestand te mailen voor deelnamen. Helaas waren veel van onze mails in de spamfilters terecht gekomen, waardoor we na de zomer begonnen zijn met het bellen van praktijken. Dit is helaas een langdurig proces daar de juiste contactpersoon vaak pas na meerdere malen bellen te spreken is. We gaan dan ook in 2010 hier mee verder. Tot nu toe zijn er 25 spaarpotten geplaatst. We hebben dit jaar op de voorjaarsdagen gestaan. Hier hebben we mensen uitleg gegeven over DIO en hebben we gevraagd aan praktijken of wij een spaarpot mochten plaatsen in hun praktijk. Eind september is de bestuurstaak van PR overgegaan van Ginny van de Meeberg naar Alexandra Knossenburg. Eind 2009 is onze nieuwe website actief geworden. Deze ziet er professioneler uit. Hier zal verder aan gewerkt worden in 2010. In december hebben we de jaarlijkse oliebollen actie gehouden. Deze werd enthousiast ontvangen en wie even niet meer wist wat DIO was hebben we er aan herinnert wie we zijn, wat wij doen en waar we te vinden zijn. .
10
Beleidsplan 2010 in hoofdlijnen Kantoor & Organisatie
De hele ICT wordt opnieuw ingericht en zal in 2010 worden geïmplementeerd.
Besloten is om in plaats van 2 bestuursvergaderingen per maand terug te gaan naar 1 bestuursvergadering Getracht zal worden door externen een SWOT anaper maand, voorafgaand aan het vrijwilligersoverleg. lyse te laten maken over DIO met concrete aanbeveAlle bestuursleden ervaren het tweemaandelijks ver- lingen waarmee DIO haar effectiviteit kan verhogen gaderen als een flinke belasting die ten koste gaat van de uitvoering van de diverse taken. Urgente zaken VIS kunnen via mail/telefoon worden besproken. De VIS zal in 2010 nog steeds een belangrijke tak Vrijwilligers zijn nodig om de doelstellingen van DIO van DIO zijn, zij het met een andere koers dan er tot te verwezenlijken. Zonder mensen geen DIO. Daarom nu toe gevaren is. Het beantwoorden van veterinaimoet er aandacht worden besteed aan vrijwilligers. re vragen is niet een doel, maar een middel van de Echter, we zijn geen gezelligheidsvereniging (’t mag VIS om de doelstelling van DIO (gezonde dieren, genatuurlijk wel gezellig zijn; graag zelfs!), maar we vor- zonde mensen) na te streven. Uit het teruglopen van men met elkaar DIO om iets voor elkaar te krijgen het aantal vragen de laatste jaren ondanks de nodige voor minderbedeelden in arme landen. Dit betekent promotie, lijkt het alsof er niet veel vraag is naar de dat ook vrijwilligersbeleid ten dienste moet staan van huidige service die de VIS biedt. Hierom is besloten de doelstellingen. Nadrukkelijk zal het bestuur in 2010 om niet langer een groter aantal vragen na te streven. aantal vragen kan teruggelominder aandacht besteden aan “het erbij houden” van Het zijn door de volgende oorzaken: vrijwilligers, puur om ze erbij te houden. Er zullen pen Externe oorzaken: Het grote aanbod van (vedoor de verschillende bestuursleden concrete taken informatie op internet waardoor en bijbehorende deadlines worden geformuleerd, waar terinaire) ook de bestuursleden op kunnen worden aangespro- de VIS een unieke positie is kwijtgeraakt. ken. Hierbij zullen vervolgens vrijwilligers worden Het ontstaan van andere veterinaire vraaggezocht die nadrukkelijk worden gebrieft aangaande antwoord netwerken zoals het RUNetwork oorzaken: wat er van een vrijwilliger verwacht wordt en wat een Interne vrijwilliger van DIO mag verwachten. Hiertoe zal mo- De tijd die een veterinaire vraag kost om te beantwoorden gelijk een nieuw vrijwilligersdocument opgesteld moe- Het niet ter plaatse zijn van de VIS ten worden. De afzonderlijke bestuursleden zijn zelf Het ontbreken van kennis m.b.t. specifieke veterinaire verantwoordelijk voor het aansturen van vrijwilligers. problemen die in de westerse wereld geen rol spelen. De vrijwilligerscoördinator zal het overzicht houden Uit de bovengenoemde bevindingen concluderen over de vrijwilligers we dat de reactieve houding van de VIS niet adeAansluitend op de BV zal er een VO worden gehouden quaat meer is. We willen ons meer pro-actief gaan waarin elke andere maand er een spreker zal zijn om opstellen door het zo effectief mogelijk verspreieen bepaald onderwerp te bespreken. Dit wordt geor- den van kennis naar individuen die onze kennis het ganiseerd door de vrijwilligerscoordinator. In de VO’s meest effectief kunnen inzetten. Hierbij gaan we zonder spreker zullen lopende zaken met de vrijwil- ons primair richten op kleine organisaties die aan diergezondheid gerelateerde ontwikkelingshulp/ ligers worden besproken. samenwerking bieden, maar mogelijk nog veteriOmstreeks elke 3e maandag van de maand zal er door naire kennis kunnen gebruiken. Hiervoor willen we de vrijwilligerscoördinator een nieuwsbrief worden ons eerst gaan richten op organisaties in Nederland. verstuurd naar vrijwilligers waarin vrijwilligers worden geïnformeerd aangaande lopende zaken binnen Doelstellingen: DIO en tevens een uitnodiging krijgen voor het vol- De VIS streeft door middel van kennisverspreiding de algemene doelstelling van DIO na. We zulgende VO len een inventarisatie houden naar welke informatie 11
er bij kleine organisaties in Nederland behoefte is. We beogen zo onder anderen te weten te komen:
Projecten
Komend jaar zal worden gewerkt aan een kaderdocument waarin zal worden beschreven waaraan projecten dienen te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor support vanuit DIO. Hier is reeds een begin mee gemaakt, maar dit willen we verder uitwerken. We willen ook actief gaan nadenken over welke rol DIO kan gaan spelen in toekomstige projecten. In het Tanzania project is DIO de aanjager geweest die het projectvoorstel heeft geschreven, de fondsen heeft geworven en diverse andere partijen aanstuurt. Dit kost echter Dit alles heeft tot doel om een zo aange- veel tijd en commitment van vrijwilligers. Anderzijds past mogelijke service te kunnen bieden. vergroot dit de betrokkenheid van vrijwilligers en leert de organisatie enorm veel over projectmanagement. P en Q team (Projects en Questions) Omdat deze teams al enige tijd bijna geen werk heb- In principe is er het komende jaar ruimte voor ben zullen ze worden opgeheven. Dit schept meer nieuwe (langer lopende) projecten. duidelijkheid voor deze teams. Er zal meer gewerkt gaan worden op basis van vraag en aanbod. Dit houdt Voorlichting & Educatie concreet in dat het project eerst gedaan zal worden door twee bestuursleden (VIS coodinator en ander In 2010 zullen een aantal informatie-avonden worbestuurslid). Als er nieuwe taken ontstaan die te doen den georganiseerd voor studenten en vrijwilligers zijn door een vrijwilliger dan zal er een vacature ge- waarin per avond diverse aspecten van diergezondplaatst worden in de maandelijkse vrijwilligersmail. heidszorg in een bepaalde regio zal worden belicht Deze vrijwilligers zullen duidelijk gecontroleerd wor- onder de naam “DIO verbreedt je wereldbeeld”. den op het goed uitvoeren van taken. Doordat hierdoor het aantal vrijwilligers dat voor de VIS werkt In 2010 zal DIO geen symposium organiseren. In waarschijnlijk kleiner zal worden is het verloop (dat het kader van focusseren vinden we de input niet in voorgaande jaren een probleem was) waarschijnlijk in verhouding tot de output en denken we niet geen probleem meer, evenals het kleine aantal taken dat het organiseren van symposia een core busivoor een relatief groot team. Het moet hierdoor ge- ness van DIO zal moeten zijn. Daarbij vormen de makkelijker worden om de vrijwilligers aan te spreken informatie-avonden een volwaardig alternatief. op hun taken, en daarmee voornamelijk gemotiveerde vrijwilligers te behouden. Het is geen primaire doel- De DIO dialoog zal 4 keer verschijnen. De redactiestelling van de VIS meer om vrijwilligers te binden. commissie zal worden uitgebreid met nieuwe vrijwilOmdat er geen VIS team meer is en er ook heel weinig ligers. Deze redactiecommissie zal tevens verantvragen beantwoord worden (een service die we overi- woordelijk zijn voor alle te schrijven artikeltjes in gens wel blijven volhouden) worden de VIS trainingen diverse tijdschriften en andere media en zal onder opgeheven. Dit omdat de VIS training er in het verle- verantwoordelijkheid vallen van de PR-coördinator. den was om de leden van het VIS team toe te rusten in het beantwoorden van Veterinaire vragen. De voor- Begin 2010 zal de vernieuwde website operatiolichtingsavonden die er voor terugkomen worden DIO neel worden. Het streven is deze site zo snel mobreed georganiseerd, en hoeven niet meer te voldoen gelijk compleet te maken en in het Nederlands en aan de voormalige doelstelling van de VIS trainingen. Engels beschikbaar te hebben. Eventuele andere vertalingen zullen in de loop van het jaar volgen. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van Leen. • Welke organisaties we het beste informatie kunnen sturen. • Over welke diersoorten nu de meeste informatie nodig is (bijvoorbeeld kleine herkauwers/kippen/ koeien) • In welke vorm we het beste de informatie aan kunnen bieden (vraag/antwoord service, posters/ boekjes enz.)
Zodra de website operationeel is, zullen o.a. de spaarpotjesactie en andere PR-activiteiten weer actiever onder de aandacht worden gebracht. Wel gaan we nadenken welke PR-activiteiten daadwerkelijk zinvol zijn. Hierbij willen we o.a. de organisatie van de 1e jaarsintroductie, de ouderdag, de cocktailbar, 12
oliebollenactie etc. herevalueren en per activiteit besluiten of het al dan niet past binnen het beleid. Begin den
2010 zullen ontworpen
nieuwe DIO folders woren worden gedrukt
Er zullen mogelijk nieuwe PR activiteiten worden uitgedacht en worden uitgevoerd. Hieronder vallen o.a. het organiseren van een “vaccination-day” op 11 mei.
Netwerken DIO blijft lid van VSF-E en zal komend jaar in ieder geval actief de vergaderingen en overige bijeenkomsten bezoeken. Geprobeerd zal worden met een groep vrijwilligers naar de VSF-E bijeenkomst in Brussel te gaan, waarbij tevens een bezoek zal worden gebracht aan VSF-Belgie. Begin 2010 zal door DIO besloten moeten worden of zij zich aansluit bij het nieuwe DEP programma.
13
Financieel verslag 2009 Staat van baten en lasten Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving - Donaties 5.008,04 3.500,00 3.557,00 - Giften/Schenkingen 5.606,33 500,00 4.849,34 - Spaarpottenactie 0,00 1.000,00 - Sponsoring 1.650,00 2.000,00 250,00 - Overige actiteiten (Oliebollenactie) 225,66 200,00 880,21 12.490,03 7.200,00 9.536,55 Baten uit acties van derden 0,00 0,00 0,00 Overige baten - Resultaat verkopen artikelen 0,00 0,00 69,00 - Renteinkomsten 940,45 350,00 778,95 - Diversen 0,00 0,00 50,18 940,45 350,00 898,13 Som der baten 13.430,48 7.550,00 10.434,48 LASTEN Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking 1.928,43 2.315,25 1.517,45 - Structurele hulp 6.806,10 10.291,25 2.728,46 - Veterinary Information Service 473,79 1.157,75 457,11 - Netwerken 502,40 766,50 240,38 9.710,72 14.530,75 4.943,41 Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving 693,06 1308,25 45,69 - Kosten acties derden 0,00 0,00 0,00 693,06 1.308,25 45,69 Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie 1.307,14 1.275,00 1.632,43 - Overig 0,00 Som der lasten 11710,92 17114,00 6621,53
Resultaat 1719,56 -9564,00 3812,95 Resultaatbestemming 2009 Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsreserves 1719,56 - herwaarderingreserve - overige reserves - bestemmingsfonds
14
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming Doelstellingen Werving Beheer en Totaal Begroot Totaal baten administratie boekjaar boekjaar boekjaar 2009 2009 2008 Lasten Voorlichting/ Structurele V.I.S. Netwerken Fondsen- bewustmaking hulp werving Subsidies en bijdragen 0,00 - Verzenden boeken + porto VIS vragen 88,54 88,54 550,00 137,27 - Projecten 6591,60 6591,60 10000,00 2500,00 Afdrachten 0,00 - Lidmaatschap VSF-E 150,00 150,00 150,00 149,00 Aankopen en verwervingen 0,00 - Uitbreiding bibliotheek 84,95 84,95 200,00 Uitbesteed werk 0,00 Publiciteit en communicatie 0,00 0,00 - Algemene PR 650,16 650,16 1250,00 - Vrijwiligerswerving activitieiten 0,00 0,00 25,76 - DIO-dialoog 1405,91 1405,91 1524,00 1040,94 - Infoavond 108,02 108,02 150,00 194,85 - Symposium 200,00 200,00 300,00 - Kleine lezingen bij DIO 0,00 0,00 50,00 53,20 Personeelskosten 0,00 0,00 0,00 Huisvestingskosten 0,00 0,00 0,00 Kantoor en algemene kosten 0,00 0,00 0,00 - Algemene kantoorkosten* 96,48 96,48 135,08 38,59 19,30 385,93 500,00 315,44 - Kosten voor vrijwilligers en bestuur* 40,54 40,54 56,75 16,22 8,11 162,15 500,00 191,46 - ICT* 77,48 77,48 108,47 30,99 15,50 309,92 165,00 406,94 - bezoeken meetings en vergaderingen 266,60 266,60 500,00 - Kosten accountant en bank 1095,22 1095,22 950,00 850,00 - Overige algemene kosten 211,92 211,92 325,00 756,67 Afschrijving en rente 0,00 0,00 Totaal 1.928,43 6.806,10 473,79 502,40 693,06 1.307,14 11.710,92 17.114,00 6.621,53
15
* bij de verdeling van deze kosten is gebruik gemaakt van de volgende verdeelsleutel: Doelstellingen Werving baten Voorlichting/ bewustmaking Structurele hulp V.I.S. Netwerken Fondsenwerving 25% 25% 35% 10% 5% Lopend Begroot Vorig boekjaar boekjaar boekjaar Gemiddeld aantal personeelsleden 0 0 0 Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders 0 0 0 Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders 0 0 0
16
Toelichting op de jaarrekening 2009 Algemeen De jaarrekening 2009 is opgesteld conform de Richtlijn 650 ‘Verslaglegging fondsenwervende Instellingen, versie 2007’. De waarderingsgrondslagen van activa en de passiva hebben plaatsgevonden tegen de nominale waarde.
Toelichting op de staat van baten en lasten Er is een positief resultaat van € 1.719,56 behaald in 2009. Het begrote verlies voor 2009 was €9.564,- . Het enorme verschil van ruim €12.000,- is door een aantal factoren veroorzaakt. Als eerste moeten de toegenomen baten genoemd worden, ca. €6.000,- meer dan begroot. Ten tweede bleken de lasten voor alle doelstellingen lager dan verwacht met ca. €6.000,-. Dat laatste is met name het gevolg van het feit dat in de begroting voor de projecten geen rekening was gehouden met het bestemmingsfonds Coins for Care, waardoor ca. €3.000,- besteed voor projecten niet ten koste ging van het vrij besteedbaar vermogen. Daarnaast waren de uitgaven van Stichting DIO voor het project Lengasiti lager omdat een deel werd gesubsidieerd door Cordaid. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Een deel van de kosten zijn gewogen verdeeld over de eigen fondsenwerving en de vier doelstellingen voorlichting/bewustmaking, structurele hulp, V.I.S. en netwerken (samenwerking) met respectievelijk 5%, 25%, 25%, 35% en 10%. De procentuele verdeling over de vier doelstellingen is gebaseerd op het belang van de verschillende doelstellingen binnen de stichting. De directe kosten voor de Veterinaire Informatie Service zijn weliswaar betrekkelijk laag, maar de V.I.S. geldt wel als de belangrijkste doelstelling van Stichting DIO. Baten De baten zijn bijna €6.000 hoger dan begroot. De verklaringen zijn hiervoor: een gift van €4.000,- en een gift van €750,-. Daarnaast zijn de inkomsten uit donaties fors hoger dan begroot (€1.500). Dat is opmerkelijk gezien de verwachting dat door de huidige financiële situatie de inkomsten uit de donaties terug zouden lopen. De spaarpottenactie heeft echter nog niets opgeleverd, terwijl er voor 2009 €1.000,- inkomsten waren begroot. De reden hiervan is dat de spaarpottenactie
nog niet goed op gang is gekomen, veel spaarpotten zijn nog niet geplaatst. De inkomsten uit sponsoring waren iets lager dan begroot, uiteindelijk bleek er toch minder gesponsord te worden dan aanvankelijk werd gedacht. De rente-inkomsten zijn hoger dan begroot, voornamelijk vanwege het feit dat deze voorzichtig is begroot. Bij het vaststellen van de rente was namelijk verondersteld dat het saldo op de spaarrekening bij uitkeringen aan projecten lager zou worden. Lasten De lasten bleken een stuk lager uit te vallen dan begroot. Bij alle vier doelstellingen bleken de lasten lager te zijn. Met name bij de doelstelling ‘structurele hulp’ zijn de lasten ca. €4.500,- lager dan begroot. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat we een geschikt project moeten vinden om het begrootte geld aan uit te geven. Dat is gedeeltelijk gelukt, maar we hebben dus niet het gehele begrootte bedrag in 2009 kunnen besteden aan dit project. Ook de lasten van de Veterinary Information Service waren lager dan begroot (ca. €650,- verschil), voornamelijk doordat het verzenden van boeken niet zo vaak nodig bleek te zijn in 2009. De lasten voor eigen fondsenwerving bestonden vooral uit de aankoop van spaarpotten voor de spaarpottenactie. De kosten hiervan bleken minder te zijn dan begroot, dus ook hier zijn de lasten lager dan begroot met een verschil van ca. €600,-. De kosten voor beheer en administratie zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, vanwege de hogere kosten van accountant en bank. De hogere kosten voor de bank komt onder andere door de aanvraag van een creditcard. Totaal besteed aan de doelstellingen als percentage van het totaal van de baten: Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008
72% 192% 47%
Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving: Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008
6% 18% 0% 17
Balans 2009 31-12-2009 1-1-2009 ACTIVA Materiële vaste activa - Inventaris --- -- Vorderingen en overlopende activa - Te ontvangen rente 940,45 778,95 - Overige 210,63 319,56 Voorraden - DIO T-shirts 507,50 577,50
Liquide middelen - Postbank 38.026,29 30.251,05 - Kas 26,50 662,27
Totaal 39.711,37 32.589,33 PASSIVA Eigen vermogen - Vrij besteedbaar eigen vermogen 19.072,45 13.942,62 Reserves en fondsen - Reseves * Continuïteitsreseve 8.500,00 8.500,00 * Bestemmingsreserve 0,00 0,00 * Overige reserves 0,00 0,00
Fondsen * Bestemmingsfonds projecten (CfC) 0,00 3.717,90 * Bestemmingsfonds project USSS 377,63 0,00 * Fonds activa bedrijfsvoering 507,50 577,50
Schulden - Project Lengasiti 8.731,84 0,00 - India, SRHED 0,00 291,50 - India, USSS 304,52 3.648,77 - Druk- en portkosten DIO-dialoog 2009 250,00 250,00 - Proceedings Symposium 2007 307,09 307,09 - Accountant, jaarrekening 2008 --- 850,00 - Accountant, jaarrekening 2009 900,00 --- Telefoonkosten 2008 284,85 284,85 - Telefoonkosten 2009 250,00 --- Netwerkaansluiting Universiteit 220,00 110,00 - Overige 5,49 6,80 * Vooruit ontvangen donaties * Waterproject (extra comptabel bijgehouden) 0,00 102,30 Totaal 39.711,37 32.589,33
18
Toelichting op de balans Eigen vermogen Het vrij besteedbaar vermogen van DIO is in 2009 toegenomen met ca. €5.000 tot een bedrag van €19.072,45. Dit is niet in overeenstemming met onze doelstelling om het vrij besteedbare vermogen geleidelijk af te bouwen. Het bestemmingsfonds ‘projecten (Coins-for-Care)’ is met € 3717,90 afgenomen. Dit fonds was ingesteld naar aanleiding van de actie van de Stichting Coinsfor-Care om tot uitdrukking te brengen dat er door Coins-for-Care beperking is opgelegd dat het geld niet aan fondsenwerving of overheadkosten zal worden besteed. Het geld is in 2009 besteed aan twee projecten: €772,60 voor het SRHED-project in India en het resterende bedrag van €2.945,30 is besteed aan het project Lengasiti. Tijdens de ouderdag is er €377,63 opgehaald voor het project USSS. Dit bedrag is opgenomen in het bestemmingsfonds project USSS. Bij de volgende uitbetaling zal er gebruik gemaakt worden van dit bedrag. Het fonds activa bedrijfsvoering is gelijk aan de nominale boekwaarde van de DIO T-shirts. Ons eigen vermogen staat voor het grootste deel op een spaarrekening van de Postbank. Een belegging is gezien het eventuele risico van verliezen voor het bestuur geen optie.
Liquide middelen Er staat € 38.026,29 op onze rekeningen bij de Postbank. Hiervan staat een bedrag van € 36.187,64,- op de Rentemeerrekening, onze spaarrekening bij de Postbank. Het kasgeld wordt beheerd door de penningmeester.
Schulden Voor het project Lengasiti is een nieuwe schuld ontstaan van €8.731,84. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Het budget voor het project in Lengasiti met een looptijd van 1 jaar bedraagt €13.819,- waarvan €8.000 gesubsidieerd is door Cordaid, en is uitbetaald in 2009. Dat betekent dat er een bedrag van €5.819,- werkelijk is uitgegeven in 2009 door Stichting DIO aan dit project. In 2009 is het bedrag van €5087,16 overgemaakt naar VetAgro in Tanzania voor het uitvoeren van 1.500 ECF vaccinaties, zodat het resterende budget voor het project € 8.731,84 bedraagt.
De schuld voor het project USSS is na uitbetaling van de laatste fase opgeheven. De schuld voor USSS bedraagt nog € 304,52 voor de uitbetaling van de laatste fase. De andere schulden zijn rekeningen waarvan de factuur op 31 december 2009 nog niet was ontvangen. Deze bedragen zijn tegen de nominale waarde opgenomen in de balans. Van de telefoonrekeningen voor 2008 en 2009 is een zo goed mogelijke schatting van de te verwachten factuur gemaakt. Een afwijking op het vermelde bedrag op de balans zal in de exploitatierekening van 2009 worden verwerkt. Het genoemde bedrag voor de proceedings zou eigenlijk moeten worden terugbetaald aan Oxfam-Novib nu alle activiteiten voor het symposium 2007 zijn afgerond. Mogelijk mag dit bedrag gehouden worden, in afwachting van hun reactie staat het als schuld op de balans.
Materiële vaste activa Op dit moment zijn er geen materiële vaste activa op de balans opgenomen. Al onze inventaris is afgeschreven.
Voorraden Bij de balanspost voorraden betreft het de boekwaarde van de voorraad DIO T-shirts. De T-shirts worden onder de inkoopsprijs verkocht omdat we deze voorraad graag kwijt willen raken. Dat betekent dat we per T-shirt €5,- verlies maken.(de boekwaarde is €17,50 per stuk, de verkoopprijs bedraagt €12,50) Het totaal verlies voor 2009 bedraagt 4 x €5,- = €20,-
Vorderingen De vorderingen bestaan uit de te ontvangen rente (€940,45), het toegezegde bedrag van het U-fonds voor het symposium (€130,31) en het depotbedrag telefoonkosten (€ 80,32). Deze bedragen zijn waarschijnlijk volledig inbaar.
19
Begroting 2010 Staat van baten en lasten Begroting 2010 Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008 BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving 6950,00 11749,47 7200 9536,55 - Baten uit gezamenlijke acties 0,00 - Baten uit acties van derden 0,00 - Subsidies van overheden 0,00 - Baten uit beleggingen 0,00 - Overige baten 700,00 800 350 932,93 Som der baten 7.650,00 12549,47 7550 10469,48 LASTEN Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking 2.512,50 475,7075 2.315,25 1517,45 - Structurele hulp/Projecten 8.790,13 198,9775 10.291,25 2728,46 - Veterinary Information Service 1.577,50 365,3585 1.157,75 457,114 - Netwerken 765,00 496,191 766,50 240,384 Totaal besteed aan doelstellingen 13.645,13 1536,2345 14530,75 4943,408 Werving baten - kosten eigen fondsenwerving 2.082,50 693,06 1.308,25 45,69 - kosten gezamenlijke acties 0,00 - kosten acties derden 0,00 - kosten verkrijging subsidies overheden 0,00 - kosten van beleggingen 0,00 Totaal besteed aan werving baten 2.082,50 693,06 1 308,25 45,692 Beheer en administratie - kosten beheer en administratie 1780,00 1307,14 1275,00 1632,43 Som der lasten 17.507,63 Resultaat -9.857,63 1093,4 -9564 3812,95 Resultaatbestemming 200x Toevoeging/onttrekking aan: - vrij besteedbaar eigen vermogen -9.480,00 - bestemmingsfonds project USSS -377,63
20
Toelichting Begroting 2010 Baten
DIO en de activiteiten te waarborgen. In 2008 hebben we daarom besloten dat we streven naar een totaal vrij Het verwachte bedrag uit eigen fondsenwerving is als besteedbaar vermogen tussen €7.000,- en €10.000,volgt opgebouwd: Dit bedrag is nodig als continuïteitsreserve waarbij de jaaromzet van ca. €7.000,- als leidraad is genomen. • Donaties: 4.000,Dit betekent dus dat het vrij besteedbare vermogen • Giften/schenkingen de komende jaren zal worden afgebouwd met ca. Opbrengsten spaarpotactie 750,€17.000,-. In 2009 is het streven om het vrij besteed Overige giften schenkingen 1500,bare vermogen met €9.480,- af te bouwen • Sponsoring 500,- • Verkoop goederen 0 Werving baten • Overige activiteiten (oliebollenverkoop 200,- Percentage kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving: 29,96% We merken een groei in inkomsten van donateurs over laatste 3 jaar. Afgelopen jaar waren de inkomsten Het percentage kosten eigen fondsenwerving t.o.v. uit donaties meer dan €4.000,-. baten eigen fondsenwerving is fors hoger dan voorgaande jaren. De belangrijkste uitgaven voor fondsenDIO merkt dat de inkomsten vanuit giften de laatste werving en PR in 2010 bestaan uit de aanschaf van jaren aan het stijgen zijn. Echter, dit is grotendeels te drukwerk (€1.200,-) en het versturen van de spaarpotdanken aan enkele onverwachte grote giften waarvan ten in het vervolg van de spaarpottenactie die in 2009 de continuïteit niet is gegarandeerd. Daarom wordt begon. (€530,-). De overige kosten bestaan uit de koseen bedrag van €1.500,- begroot aan inkomsten uit ten voor het inrichten van standjes (€150,-), overige giften. kosten PR (€100,-) en de kosten voor de verkoop van T-shirts met het DIO-logo (€20,-). Gezamenlijk beDe spaarpotjesactie is eind 2009 opgestart en dit zal dragen deze kosten €2.000,-. in 2010 worden voortgezet. De verwachte inkomsten zijn dus gebaseerd op een schatting. Het verwachtte driejaarlijkse gemiddelde van het percentage kosten eigen fondsenwerving/baten eigen Toezeggingen voor de sponsoring in 2010 zijn er nog fondsenwerving voor de jaren 2008, 2009 en 2010 is: weinig en daarom is voor komend jaar een lager be- 12,11% drag voor sponsoring begroot dan vorig jaar. Overige baten Deze post bestaat alleen uit de verwachte rente-opbrengst van 700,-
Lasten Besteed aan doelstellingen Percentage van baten besteed aan doelstellingen: 178,37% Evenals vorig jaar is ook dit jaar het bovengenoemde percentage erg hoog. De reden hiervoor is dat DIO een deel van het opgebouwde vermogen in wil zetten voor de doelstellingen. Het huidige vrij besteedbare vermogen is eind december 2009 ongeveer €27.000, en dat is meer dan er nodig is om de continuïteit van 21
Bijlage Accountantsrapport 2009
22
