2008 Jaarverslag
STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Stichting DIO Yalelaan 1 3584 CL Utrecht Internet: www.dio.nl E-mail:
[email protected] KvK Utrecht 41182569
2
Inhoudsopgave Voorwoord _______________________________________________________________________________ 4 Doelstellingen en beleid _____________________________________________________________________ 5 Bestuursverslag ____________________________________________________________________________ 6 Organisatie _______________________________________________________________________________ 6 Bestuur __________________________________________________________________________________ 6 Adviserend Comité _________________________________________________________________________ 7 Activiteitenverslag _________________________________________________________________________ 8 Informatievoorziening ______________________________________________________________________ 8 Ontwikkelingseducatie ______________________________________________________________________ 9 Projecten ________________________________________________________________________________ 10 Samenwerking ___________________________________________________________________________ 13 Faciliterende processen ____________________________________________________________________ 15 Jaarrekening 2008 _________________________________________________________________________ 16 Staat van baten en lasten ___________________________________________________________________ 16 Resultaatbestemming 2008 _________________________________________________________________ 17 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming _______________________________________________ 18 Balans __________________________________________________________________________________ 20 Toelichting op de jaarrekening 2008 __________________________________________________________ 21 Algemeen _______________________________________________________________________________ 21 Toelichting op de staat van baten en lasten ____________________________________________________ 21 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming _______________________________________________ 21 Verschillenanalyse rekening versus begroting __________________________________________________ 21 Toelichting op de balans ____________________________________________________________________ 23 Beleidsplan 2009 __________________________________________________________________________ 25 Veterinary Information Service (V.I.S) _________________________________________________________ 25 Ontwikkelingseducatie en bewustmaking ______________________________________________________ 25 Projecten ________________________________________________________________________________ 26 Netwerken en samenwerkingsverbanden ______________________________________________________ 27 Faciliterende processen ____________________________________________________________________ 28 Begroting 2009 ___________________________________________________________________________ 30 Staat van baten en lasten ___________________________________________________________________ 30 Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming __________________________________________________ 31 Toelichting op de begroting 2009 ____________________________________________________________ 32 Baten ___________________________________________________________________________________ 32 Lasten __________________________________________________________________________________ 32 Bijlage: Accountantsverklaring ______________________________________________________________ 34
3
Voorwoord In 2007 mocht DIO haar 20-jarig bestaan vieren. Dat deed zij door terug te kijken en de hoop uit te spreken dat de komende 20 jaar met evenveel passie en resultaat gewerkt mocht worden. Nu zijn we een jaar verder. En gezegd kan worden dat deze hoop nog steeds staat en werkelijkheid wordt. Begin 2009 werd de waardering ook persoonlijk uitgesproken door de directeur van de USSS, een NGO uit India waar DIO al jaren mee samenwerkt. Uit India was frater Jajakumar naar Nederland gekomen om de verschillende donateurs uit Europa te kunnen ontmoeten. Hij had veel beeld materiaal meegenomen en heeft ons als vrijwilligers uitvoerig verteld over het werk van de USSS. De projecten welke door DIO in de loop van de jaren zijn ondersteund zijn ook allemaal goed afgerond. Voor mijzelf als vrijwilliger was het erg motiverend te zien dat alle vergaderuurtjes, administratie en alle andere dingen die ‘gedaan moeten worden’ zijn vrucht mogen dragen. Vol dankbaarheid en heeft frater Jakumar afscheid genomen toen hij weer uit Nederland vertrok. Bijzonder vond hij het dat er zoveel jonge mensen naast hun full-time studie of baan zich inzetten voor een ‘andere wereld’. Als vrijwilliger geeft je dat ook weer moed om verder te gaan. Ook financieel heeft DIO het dit jaar uitstekend gedaan. De ingekomen giften kwamen ver boven het begrote bedrag uit, waardoor het resultaat van 2008 bijzonder positief was. Dit geeft aan dat DIO ook door donateurs en andere begunstigers gewaardeerd wordt om datgene wat ze doet. Anderzijds brengt dit de verantwoordelijkheid met zich mee om dit geld ook weer goed te besteden. Ondanks dat bijna het hele bestuur afgelopen jaar is vervangen spreek ik het vertrouwen uit naar deze enthousiaste mensen. In dit jaarverlag vindt u naast de activiteiten van 2008 ook de plannen voor 2009. Ambitieus, maar vol overgave. Jaël van der Woude Oud-voorzitter Stichting DIO Utrecht, juni 2009
4
Doelstellingen en beleid Veehouderij is in ontwikkelingslanden een belangrijke bron van inkomsten. Niet alleen als productiedier (voor vlees, melk of eieren), maar ook om bijvoorbeeld de ploeg te trekken of om koopwaar naar de markt te brengen. Daarnaast vervult het dier voor zijn eigenaar vaak nog een andere, minstens zo belangrijke rol. Het is de bruidsschat als de dochter gaat trouwen, het is de betaling voor een begrafenis en het voorziet de eigenaar van een bepaalde status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar! De voedselvoorziening stort in, zekerheden vallen weg en sommige dierziekten zoals miltvuur, hondsdolheid en worminfecties kunnen ook mensen ziek maken. Ons motto is daarom: Gezonde dieren, gezonde mensen! DIO tracht dit doel te bereiken door haar activiteiten te organiseren binnen vier verschillende doelstellingen: �Het onderzoeken, behandelen en oplossen van diergeneeskundig gerelateerde vraagstukken, afkomstig van individuen uit ontwikkelingslanden of ontwikkelingsorganisaties; �Het financieel ondersteunen, dan wel het uitvoeren van relevante projecten, of de aanvragen hiervoor onder de aandacht brengen van andere ontwikkelingsorganisaties; �Het verstrekken van voorlichting aan diergeneeskundigen en andere geïnteresseerden ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek; �Het aangaan en onderhouden van nauwe inhoudelijke contacten en het samenwerken met andere soortgelijke ontwikkelingsorganisaties; Daarnaast staat Stichting DIO open voor alle andere activiteiten die bijdragen aan verwezenlijking van de doelstelling. In het activiteitenverslag over 2008 worden deze activiteiten nader toegelicht.
5
Bestuursverslag Organisatie Stichting DIO draait volledig op de inzet van onbetaalde vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk studenten diergeneeskunde, maar ook dierenartsen en mensen met een niet diergeneeskundige achtergrond weten de weg naar ons kantoor te vinden. Iedere eerste maandag van de maand komen de vrijwilligers bijeen op het vrijwilligersoverleg. In 2008 waren ongeveer vijfentwintig vrijwilligers actief. Sinds 2001 is DIO in het bezit van een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF). Hiermee geeft het CBF aan dat een organisatie steunwaardig is, gebaseerd op inzichtelijkheid in geldstromen en verantwoorde besteding van gelden. DIO is in 2007 herbeoordeeld voor de ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ en deze is wederom toegekend. De laatste herbeoordeling heeft in januari 2009 plaatsgevonden en ook dit maal is de verklaring voor de komende 16 maanden toegekend. Bestuur Uit de vrijwilligers wordt ook het (onbetaalde) bestuur benoemd. Hier zijn geen criteria voor opgesteld, al wordt wel de voorkeur gegeven aan vrijwilligers die zich gedurende minimaal een jaar actief hebben ingezet voor de organisatie en een diergeneeskundige achtergrond hebben. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. In november 2006 is een nieuwe termijn ingegaan voor het gehele bestuur en het moment van aftreden zal voor dit bestuur november 2009 zijn. Als iemand tussentijds het bestuur verlaat, neemt zijn opvolger diens plaats in het rooster van aftreden in. Het bestuur benoemt zelf de nieuwe bestuursleden. Afgelopen jaar zijn er een aantal wijzigingen geweest in de functiebezetting. Het bestuur van DIO was in januari 2008 als volgt samengesteld: Voorzitter: drs. Jaël van der Woude, studente diergeneeskunde; Secretaris: mw. Julie Duval, studente diergeneeskunde; Penningmeester: ing. Fay Koen Tjoa, zelfstandig IT-ondernemer; Algemeen bestuurslid: drs. David Speksnijder, student diergeneeskunde. Hij vervult binnen het bestuur de functie van coördinator Veterinary Information Service; Algemeen bestuurslid: drs. Janneke Allaart, AIO aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Binnen het bestuur vervult zij de functie van projectcoördinator De functie van secretaris is van maart t/m november 2008 overgenomen door drs. Sanne Wilmink, studente diergeneeskunde. Vanaf december 2008 heeft mw. Wilmink de taak van projectcoördinator op zich genomen binnen de functie van Algemeen bestuurslid. Mw. Ginny van de Meeberg is in dit verband benoemd tot secretaris. Vanaf juli 2008 heeft dhr. Rinnert van den Bergh de taak van dhr. Speksnijder overgenomen als V.I.S. coördinator. Dhr. Speksnijder is van juli t/m november 2008 de functie als Algemeen bestuurslid blijven vervuld. 6
Eind november 2008 hebben mw. Van der Woude en de heer Tjoa het bestuur verlaten. Het bestuur heeft in hun plaats dhr. David Speksnijder als voorzitter en dhr. Rens van Rossum als penningmeester benoemd. Het bestuur van DIO heeft in 2009 de volgende samenstelling: Voorzitter: drs. David Speksnijder, student diergeneeskunde Secretaris: mw. Ginny van de Meeberg, studente diergeneeskunde Penningmeester: dhr. Rens van Rossum, student diergeneeskunde Algemeen bestuurslid: dhr. Rinnert van den Bergh, student diergeneeskunde; deze functie binnen het bestuur omvat de coördinatie van de Veterinary Information Service; Algemeen bestuurslid: drs. Sanne Wilmink, studente diergeneeskunde; binnen het bestuur vervult zij de functie van projectcoördinator voor de nieuwe projecten. Algemeen bestuurslid: drs. Janneke Allaart, AIO aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht; binnen het bestuur vervult zij de functie van projectcoördinator voor de lopende projecten. Het bestuur vergadert 2 keer per maand, waarbij lopende zaken besproken worden. Ook besluiten over wijzigingen op de begroting en over het al dan niet aannnemen van projecten worden tijdens deze vergaderingen genomen. Indien nodig worden vrijwilligers uit bepaalde commissies uitgenodigd de bestuursvergaderingen bij te wonen en het bestuur te adviseren over bepaalde beslissingen. Adviserend Comité Het bestuur werd met advies bijgestaan door een Adviserend Comité (AC), welke een tweeledige functie vervult. Enerzijds heeft het AC grote toegevoegde waarde voor het bestuur door de gespecialiseerde kennis en ervaring in veterinaire ontwikkelingsprojecten of bestuurlijke zaken. Anderzijds vervullen zij een (zij het niet formeel) bewakende rol in het naleven van beleidsplannen. Leden van het AC nemen zitting op uitnodiging en doen dit op vrijwillige basis. Het AC was in 2008 als volgt samengesteld: • Prof. dr. A.W.C.A Cornelissen, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde; • Prof. dr. S.G. van den Bergh, oud-hoogleraar en oud-decaan van de faculteit diergeneeskunde; • Dr. B.E.C. Schreuder, Animal Sience Group, bestuurslid Dutch Committee for Afghanistan; • Dr. A.J. de Smit, werkzaam bij Schering Plough AH als hoofd van de afdeling RD Virologie; • Ir. G. Straver, projectcoördinator van de wetenschapswinkel in Wageningen. • Drs. M. Andriessen, sociaal geografe en werkzaam als projectcoördinator bij NOVIB. • Drs. K. van ’t Hooft, dierenarts en werkzaam bij ETC, Leusden. In 2008 zijn het bestuur en het AC twee maal bij elkaar gekomen.
7
Activiteitenverslag De doelstellingen van Stichting DIO worden vertaald naar vier primaire processen binnen de organisatie. Deze zijn in volgorde van belangrijkheid: (1) informatievoorziening voor mensen in ontwikkelingslanden; (2) structurele hulp door middel van projecten; (3) voorlichting in Nederland; en (4) (inter)nationale samenwerking, ter ondersteuning van de andere drie doelstellingen. Deze volgorde van belangrijkheid komt vooral tot uiting in de hoeveelheid mensuren die in de verschillende onderdelen gaan zitten en veel minder in de hoeveelheid financiële middelen die hiervoor worden gereserveerd. Reden hiervoor is dat het beantwoorden van vragen bijvoorbeeld relatief veel moeite kost, maar weinig geld. Aan de andere kant is een minderheid van de vrijwilligers betrokken bij de projecten, maar gaat hier wel weer meer geld in om. Informatievoorziening In het jaar 2008 zijn er in totaal 9 vragen gesteld en beantwoord via de Veterinary Information Service (VIS), de vraag en antwoordservice van DIO. Een aantal vragen werd gesteld door bestaande contacten en een aantal vragen werd gesteld door nieuwe contacten. Bij een aantal vragen bleek dat het achterliggende doel vooral vooral bestond uit het inwinnen van algemene informatie. Naar deze mensen zijn na overleg boeken opgestuurd. Waar nodig zijn de vragen beantwoord met behulp van een veterinair specialist om daarmee de kwaliteit van de beantwoordde te kunnen waarborgen. Boekenaanvragen Het aantal boekenaanvragen lijkt in 2008 te zijn toegenomen. Hier is op ingespeeld door een efficiënter en goedkoper systeem te gebruiken om boeken te bestellen. Rural Universe Network (RUN) RUN bestaat uit een online forum en een aantal veldwerkers in ontwikkelingslanden. Dit netwerk functioneert door middel van een website waarop veehouders met hulp van de veldwerkers vragen op het forum zetten die door specialisten kunnen worden beantwoord. Sinds enige jaren heeft de VIS contact met het RUN, zij het op beperkte schaal. Afgelopen jaar zijn er enkele vragen via het RUN-netwerk gesteld aan de Veterinary Information Service van DIO. Vanuit het VIS team is er besloten om naast de vragen die binnenkomen ook de antwoorden die op het RUN netwerk worden gepubliceerd door andere beantwoorders van vragen te gaan monitoren. Na analyse van het VIS team is namelijk gebleken dat een aantal antwoorden op de website van het RUN niet helemaal correct zijn, of te kort door de bocht en dat adviezen van het VIS team dus nuttig kunnen zijn voor mensen die een vraag hebben gesteld binnen het RUN. Agromisa De VIS onderhoudt samenwerkingsverband met Agromisa uit Wageningen. Agromisa heeft te kennen gegeven veterinair relevante vragen door te sturen naar de VIS. Dit jaar heeft DIO geen vragen ontvangen via Agromisa. Wel is er nog steeds de afspraak met Agromisa dat de VIS mee wil werken aan Agrodokjes (voorlichtingsboekjes met onder anderen diergeneeskundige aspecten, voor in de tropen) indien een vrijwilliger van de VIS zich hiervoor opgeeft. VIS trainingen
8
Er zijn dit jaar 4 VIS-trainingen georganiseerd door de VIS. VIS-trainingen zijn bedoeld om de vrijwilliger toe te rusten op het werken in de tropen, op het toerusten op het besturen van projecten, enzovoort. Onderwerpen waren onder anderen ervaringen uit de tropen en teken en teekgerelateerde ziekten in de tropen. Vindbaarheid via internet Om de vindbaarheid van de VIS via internet te vergroten is er besloten de vragen en antwoorden die in het verleden door de VIS zijn behandeld op het internet te publiceren. Daarom is er een begin gemaakt met het in een standaard format gieten van relevante vragen die in het verleden door de VIS beantwoord zijn. Er zijn inmiddels een aantal vragen en antwoorden bewerkt. In 2009 zal de website worden vernieuwd waarop deze vragen en antwoorden zullen worden geplaatst. Organisatie structuur Er is een verdere taakindeling ingevoerd binnen het VIS team. De indeling tussen het Project team en het Question team is hierbij vrij los gehanteerd. Hiervoor is gekozen omdat het aantal vragen relatief klein was afgelopen jaar. Zo zijn een aantal mensen verantwoordelijk gemaakt voor het monitoren van het RUN, er is een persoon verantwoordelijk voor het versturen van boeken, er zijn een aantal personen verantwoordelijk voor het organiseren van VIS trainingen (zie boven), een aantal mensen verantwoordelijk voor het publiceren van reeds beantwoordde vragen op internet en er is een aantal personen verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen. Deze indeling in kleine groepjes moet de coherentie tussen de vrijwilligers verhogen; binnen deze groepjes van mensen is het de bedoeling dat een deel van de coördinatie door de leden zelf wordt gedaan. Ontwikkelingseducatie Een andere doelstelling van DIO is het onder de aandacht brengen van ontwikkelingsproblematiek bij het Nederlandse publiek in het algemeen en diergeneeskundig publiek in het bijzonder. In 2008 is dit bewerkstelligd door: - het kwartaalblad, de DIO-dialoog. Deze wordt verspreid onder de donateurs. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten die DIO heeft georganiseerd en ook wordt er in elke editie een V.I.S.-vraag uitgelicht. De DIO-dialoog die wegens kostenaspecten sinds 2007 in zwart wit wordt uitgegeven is positief door donateurs en andere lezers ontvangen. In verband met personele onderbezetting is de DIO-dialoog in 2008 helaas slechts 3 maal verschenen. Voor 2009 zijn een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd om te kunnen garanderen dat de DIOdialoog ook daadwerkelijk 4 maal uitkomt. -Begin 2008 zijn de proceedings van het in 2007 gehouden symposium “The world on your plate – livestock in a global perspective” uitgewerkt en verschenen. Ze zijn via cd-roms verspreid en via verschillende websites gratis te downloaden. (www.vsfe.org; www.eldev.net) - een informatieavond over werken en stage lopen in een ontwikkelingsland. Deze werd gehouden in april 2008 aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Deze avond was speciaal bedoeld voor studenten diergeneeskunde om kennis te nemen van mogelijkheden met betrekking tot het doen van vrijwilligerswerk of het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in ontwikkelingslanden. Met een opkomst van ongeveer 40
9
bezoekers was deze informatieavond een succes te noemen. Tevens heeft deze activiteit enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. -In diverse tijdschriften voor dierenartsen, diergeneeskunde studenten en dierenartsassistenten (o.a. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Vedias) zijn artikelen verschenen die het werk van DIO onder de aandacht hebben gebracht bij een groot publiek. - Tenslotte zijn er kleine lezingen gehouden door het jaar heen. Deze werden gepresenteerd op het maandelijkse vrijwilligersoverleg. Dit waren met name ervaringsverhalen van studenten die voor hun studie of vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland zijn geweest. Uitgebreidere verslaggeving over de activiteiten binnen Voorlichting en Educatie zijn te vinden op de website van DIO. Projecten USSS India Sinds zomer 2008 ondersteunt DIO weer een project van de Udhagamandalam Social Service Society (USSS) in India. DIO heeft al sinds 1995 een samenwerking met de USSS. De USSS is sinds 1962 actief in Tamil Nadu, het zuiden van India. De organisatie helpt kansarme vrouwen aan een beter bestaan door hen te organiseren in Self Help Groups. De vrouwen ondersteunen elkaar in het ontwikkelen van allerlei economische activiteiten waardoor ze een beter inkomen krijgen en minstens net zo belangrijk, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en meer acceptatie krijgen vanuit hun omgeving. De kansarme vrouwen zijn onder te verdelen in drie groepen: vluchtelingen vanuit Sri Lanka, Dalit vrouwen (de kasteloze vrouwen) en de vrouwen die behoren tot de traditionele stammen van het gebied. In totaal zijn in bijna 50 jaar al 59.000 vrouwen georganiseerd in Self Help Groups. Tijdens eerder projecten financierde DIO koeien en geiten voor vrouwen in India, daarnaast kregen de vrouwen training om goed met de dieren om te leren gaan. De projecten van de USSS hebben een enorme impact op de bevolking. Bij de start van het vorige project wat door DIO gefinancierd werd, leefden alle deelnemers ver onder de armoedegrens, wat inhield dat men zich minder dan twee volwaardige maaltijden per dag kon permitteren. Na afloop van het project bleek 81% van de deelnemende families in staat drie maaltijden per dag op tafel te zetten. De USSS heeft met de vrouwen samen een microkredietprogramma opgezet. De vrouwen kunnen een klein beetje geld lenen bij een bank die door de vrouwen zelf wordt bestuurd. Met dat kleine beetje geld kunnen ze iets kopen waarmee ze weer geld kunnen verdienen. Vervolgens betalen ze het geleende geld weer terug aan de bank, waarna ze een grotere lening kunnen krijgen. Zo leren ze de waarde van geld kennen, kunnen ze niet in te grote schulden raken en kunnen hun bedrijfjes langzaam groeien. Door middel van dit microkredietprogramma wordt in het nieuwe project ook de aanschaf van vee gefinancierd. DIO financiert training voor 400 vrouwen uit 200 verschillende Self Help Groups. Deze vrouwen kunnen hun kennis weer delen met andere vrouwen uit hun Self Help Group. De trainingen gaan over fokkerij, voeding, dekmanagement, kalveropfok en diergezondheid, maar ook over de overheid en de lokale markt. Zo leren ze wat de overheid wel en niet voor hen kan betekenen, wie er kan zorgen voor ontwormingsmiddelen en vaccinaties en wie potentiële kopers van hun producten zijn, zodat ze ook marktgericht leren denken. Verder is er ook 10
aandacht voor het milieu, waarbij ook biologische houderij een trainingsonderdeel is. De fondsenwerving voor het project loopt gelijk met de uitvoering van het project. Tot een bedrag van 3000 euro zal Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, iedere euro die DIO krijgt voor het project verdrievoudigen. Hivos is één van de medefinancieringsorganisaties (MFO’s) in Nederland die een deel van het ontwikkelingssamenwerkingbudget van het ministerie van buitenlandse zaken ontvangt en verdeelt onder kleinere organisaties. Hivos zegt daar zelf over: “Hivos vindt dat mensen zelf het beste hun eigen toekomst kunnen vormgeven als zij daar de middelen voor krijgen. Daarom ondersteunt Hivos Linkis ‘Economic Empowerment through milch animal rearing’, het huidige project van DIO, waarbij zelfhulp groepen van vrouwen leningen krijgen om een bedrijfje op te starten. Daarnaast wil Hivos met bedrijfsontwikkeling een stapje verder gaan, door kleinschalige ondernemers met training en advies bij te staan en uiteindelijk de werkgelegenheid en het ondernemerschap te bevorderen. DIO doet dit in dit project door het versterken van de technische en organisatorische capaciteiten van kleinschalige melk producenten. Het project richt zich op vrouwen en sluit daarmee aan bij de ambitie van Hivos om te werken aan deelname aan besluitvorming door vrouwen die leidt tot positieverbetering. Dit Gender aspect vormt een rode draad door alle organisaties en programma’s en projecten die Hivos ondersteunt. In het najaar van 2009 zal het project geëvalueerd worden. CETRAMODE Togo In 2006 is het door DIO ondersteunde project van CETRAMODE in Togo afgerond. Het betrof hier financiering voor opzet van demonstratieboerderijtjes, training aan veehouders, de opzet van een geneesmiddelenapotheek en het ondersteunen van de opzet van een vaccinatiecampagne. Het project is eind 2006 geëvalueerd door VSF-Zwitserland en deze organisatie was zeer lovend over het project. In 2007 is VSF-Zwitserland in samenwerking met DIO gestart met het opstellen van een nieuw projectplan en het werven van fondsen hiervoor. Toen de fondsenwerving rond was is helaas door VSF-Zwitserland toch uiteindelijk besloten het project niet uit te voeren om twee redenen. De eerste reden was dat de locatie waarop het project uitgevoerd moest worden te ver weg was van de locatie waar VSF-Zwitserland in Togo haar vestiging heeft. De tweede reden was dat de organisatie te veel in handen is van één of enkele personen, die weliswaar betrouwbare mensen zijn, maar niet over voldoende capaciteiten beschikken om een dusdanig project om een zodanig grote afstand zelfstandig uit te voeren. NOWEPIFAC Kameroen De North West Pig Farmer Cooperation (NoWePiFaC) in is een coöperatie van zo’n 150 varkensboeren in Bamenda, het noordwesten van Kameroen. Zijn staan onder leiding van een inspirerende voorzitter, Mr Titus Atomba Tegwi. Titus benaderde ons enkele jaren geleden met een vraag over vaccinatie van vlekziekte van de varkens via de Veterinary Information Service. Door de voorzitter is een projectvoorstel ingediend om de veehouderij in het gebied verder te helpen ontwikkelen, zowel voor mensen binnen de coöperatie als daarbuiten. Het project is opgestart in 2006 en afgerond in 2008. Het project had drie peilers: materiële ondersteuning van de coöperatie, acht maal een cursusweek op het gebied van veehouderij en de bouw van een demonstratieboerderij om deze
11
trainingen te ondersteunen. De materiële ondersteuning en een deel van de trainingen zijn in voorgaande jaren gerealiseerd. In 2008 zijn de demonstratieboerderij gerealiseerd en zijn de laatste drie cursusweken gegeven. In de uitvoering van het project waren drie experts van PUM Nederlandse senior-experts betrokken. Zij hebben de trainingen inhoudelijk ondersteund en advies gegeven over enkele aanpassingen in het oorspronkelijke projectvoorstel. Zij hebben ook geadviseerd om de demonstratieboerderij niet te bouwen, maar het geld op een andere manier te ondersteunen, omdat het onderhoud van demonstratieboerderij ook aandacht vraagt en trainingen ook vaak op andere locaties plaats vinden en de demonstratieboerderij dan niet gebruikt kan worden. De demonstratieboerderij is uiteindelijk wel gebouwd, omdat een grote medefinancierder het oorspronkelijke voorstel niet wilde wijzigen. De demonstratieboerderij is inmiddels in gebruik genomen door de coöperatie. De experts van de PUM Nederlandse senior-experts zijn verder zeer te spreken over het project en enkele van hen blijven ook na afronding van het project betrokken als inhoudelijk adviseur. De deelnemers van de trainingen waren telkens zeer enthousiast en de opgedane ervaring tijdens de training wordt ook benut, weet één van de medewerkers van PUM senior experts te melden in zijn evaluatie. Een aantal boeren is bijvoorbeeld ook daadwerkelijk begonnen met beter voer te mengen, wat ook werkelijk zorgde voor een verbeterde groei onder de varkens en het gemakkelijker verkopen van de dieren op de markt. Andere zaken zijn lastiger te veranderen en worden minder goed opgepikt door de boeren, zoals het bijhouden van technische resultaten en ontworm- en vaccinatieschema’s, in een land waar mensen toch meer bij de dag leven, vergt dit een lange periode om te veranderen. Uiteraard is er nog een hoop werk aan de winkel voor de coöperatie van boeren in Kameroen, maar het door DIO gefinancierde trainingsprogramma is in elk geval goed ontvangen bij de veehouders en heeft hier en daar al voor resultaat gezorgd in de vorm van een verbeterde productie. In 2009 zal gekeken worden of en hoe de coöperatie nog verder ondersteund gaat worden. SRHED India SRHED is de Society for Rural Health, Education and Development. Het project “economic development to the dalit women through dairy programm” wordt door DIO gefinancierd. In totaal krijgen 35 vrouwen een koe van de organisatie en krijgen training in hoe met het dier om te gaan. Na een half jaar krijgen zij een follow-up-training. De vrouwen betalen de financiering van het dier terug zodra ze inkomsten verwerven met hun koe. Deze terugbetaling is in 2008 van start gegaan en met het geld wat terug betaald is, zijn weer nieuwe koeien gekocht voor nieuwe vrouwen. De evaluaties die binnen gekomen zijn dit jaar laten zien dat het project volgens de planning verloopt. De laatste fase van het project zal plaats vinden in 2009. VPH en CI Nederland In samenwerking met prof. Van Knapen van de afdeling Veterinary Public Health van de Faculteit Diergeneeskunde en de Vereniding Civiel Ingenieur werkt DIO aan een project om een draaiboek te ontwikkelen waarmee Rotaryclubs waterprojecten kunnen opzetten die niet alleen voor voldoende drinkwater moeten zorgen, maar die ook hygiënisch gebruik van drinkwater promoten. In 2007 zijn een civieltechnische en een veterinaire student naar El Alto in Bolivia 12
geweest om een eerste pilot uit te voeren. Naast het vooruit helpen van de plaatselijke bevolking door middel van beter drinkwater, was het de bedoeling om een eerste versie van het draaiboek en veldtestkit voor water te testen. In 2008 is dit draaiboek naar aanleiding van de opgedane ervaringen verder ontwikkelt.
Samenwerking DIO acht het samenwerken met andere organisaties zeer belangrijk. Het biedt een mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie en expertise tussen organisaties, zodat een effectiever gebruik van kennis en middelen mogelijk is. Door deze samenwerking beoogt DIO tevens een sterkere stem te krijgen ten opzichte van politiek en publiek. Daarom maakt DIO onderdeel uit van een aantal netwerken en samenwerkingsverbanden VSF Europa DIO maakt sinds 1989 deel uit van dit samenwerkingsverband, dat sinds 2000 een officiële juridische status heeft. In VSF Europa zijn na het toetreden van VSF Portugal in 2008 inmiddels 10 Europese organisaties uit evenveel verschillende landen vertegenwoordigd: Vétérinaires Sans Frontières Suisse (VSF Zwitserland) Agronomes et Vétérinaires sans Frontières ((A)VSF Frankrijk) Tierärzte ohne Grenzen (VSF Duitsland) SIVtro (VSF Italië) VETAID UK (VSF Schotland) Dierenartsen zonder Grenzen België (VSF België) Tierärzte ohne Grenzen Österreich (VSF Oostenrijk) DIO (VSF Nederland) VETERMON (VSF Spanje) Veterinários Sem Fronteiras Portugal (VSF Portugal) Het doel van dit samenwerkingsverband is om als organisatie een stem te hebben in de Europese politiek en om de afzonderlijke leden te laten profiteren van elkaars expertise. Het dagelijks bestuur komt tweemaal per jaar samen. In 2008 zijn twee vergaderingen belegd. De eerste werd op 6 juni in Lissabon (Portugal) gehouden. Helaas kon DIO hier geen afvaardiging heen sturen. De tweede vergadering is bij wijze van proef via mailcorrespondentie gehouden in december 2008. Dit bleek niet te leiden tot een constructieve vergadersfeer en dit zal tijdens de volgende fysiek te houden vergadering in 2009 aan worden gekaart. Tijdens deze vergaderingen zijn een aantal ontwikkelingen uitgelicht en nader besproken. Er is veelvuldig gesproken over het nut van het lidmaatschap van VSF-E en welke structuren en bevoegdheden gehanteerd dienen te worden binnen VSF-E. Dit heeft geleid tot het opstellen van een declaration of committment van alle leden van VSF-E waarin elk lid gevraagd werd de verwachtingen t.a.v. VSF-E op te schrijven en aan te geven welke input de afzonderlijke organisaties konden geven binnen VSF-E. In 2009 zal deze discussie worden voortgezet. In 2008 is namens VSF-België een groot projectvoorstel ingediend bij de Europese Unie om de samenwerking tussen NGO’s in Europa die zich bezig houden met veeteelt in ontwikkelingslanden te bevorderen en beter te kunnen coördineren. DIO heeft zich als sub-grantee aan het project
13
verbonden. Dit betekent dat DIO het project aanbeveelt en zich wil inspannen dit project tot een goed einde te brengen. Echter, duidelijk is aangegeven dat DIO geen financiële steun zal geven aan dit project en enkel personele steun indien andere werkzaamheden binnen DIO daar geen hinder van ondervinden. Er is nog geen informatie omtrent het al dan niet aannemen van dit project door de EU. INTI INTI staat voor International Network for Technical Information en is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese vraag- en antwoordservices, gericht op ontwikkelingslanden. De deelnemende organisaties zijn allen gespecialiseerd op een bepaald gebied: landbouw, duurzame energie, textiel etc. Het doel van de samenwerking is het verbeteren van de services door de krachten te bundelen, vragen aan elkaar door te spelen en ervaringen uit te wisselen. Andere Nederlandse INTI-leden zijn de Werkgroep Ontwikkelingstechnieken (WOT) uit Enschede en stichting Agromisa (Wageningen). Afgelopen jaar heeft dit netwerk nauwelijks gefunctioneerd. DIO heeft besloten vooralsnog geen nieuwe initiatieven te ontplooien binnen het netwerk en passief lid te blijven. ELD-network Het Endogenous Livestock Development Network is een netwerk van personen en organisaties uit voornamelijk ontwikkelingslanden die zich bezig houden met veeteeltprojecten. Als basis voor de veeteeltprojecten wordt uitgaan van wat in ontwikkelingslanden op lokaal niveau aanwezig is qua kennis, cultuur, resources etc. Binnen het netwerk ligt de nadruk op informatie-uitwisseling. Overig Naast bovengenoemde netwerken, onderhoudt DIO ook losse contacten met verschillende binnen- en buitenlandse organisaties. Voorbeelden zijn ETC in Leusden, de Faculteit Diergeneeskunde en de verschillende specialisten die wij mogen benaderen met vragen.
14
Faciliterende processen Hieronder vallen bijvoorbeeld de Public Relations, de financiën en het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers In 2008 is circa de helft van de vrijwilligers gestopt bij DIO na een lange periode van inzet. Dit had te maken met veranderingen in werk en privéleven. Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar ook een stuk of tien nieuwe vrijwilligers bij DIO aan de slag gegaan, waarvan er twee in datzelfde jaar het bestuur zijn komen versterken. Dit is zeer belangrijk want vrijwilligers vormen de spil van DIO. Zij denken mee in het opstellen van het beleid en werken mee in de uitvoering daarvan onder leiding van een bestuurslid. Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor de communicatie tussen vrijwilligers en het bestuur. Daarnaast worden vrijwilligers op het maandelijks vrijwilligersoverleg en door middel van het kwartaalblad de DIO-dialoog op de hoogte gehouden van de activiteiten die er binnen DIO plaats vinden. Het vrijwilligersoverleg is ook de plaats waar taken verdeeld worden en is daarnaast bedoeld voor educatie. Regelmatig wordt er een spreker uitgenodigd. Tenslotte is het vrijwilligersoverleg ook een plaats om elkaar te ontmoeten. Naast het vrijwilligersoverleg worden ook andere teambuildingsactiviteiten georganiseerd. De vrijwilligerscoördinator is eindverantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van het vrijwilligersbeleid. PR Veel PR-werkzaamheden vallen samen met de verschillende voorlichtingsactiviteiten. Specificieke PR-activiteiten van 2008 waren: het organiseren van een cocktailbar tijdens de rondleidingen van de eerstejaars studenten over de faculteit Diergeneeskunde, het bemannen van een stand tijdens de ouderdag en een oliebollenactie op de faculteit Diergeneeskunde. Het voornaamste doel is hier steeds geweest het werven van vrijwilligers en donateurs.
15
Jaarrekening 2008 Staat van baten en lasten Werkelijk 2008
Begroot 2008
Werkelijk 2007
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving - Donaties - Giften/Schenkingen - Sponsoring - Overige activiteiten (Oliebollenactie)
3.557 4.849 250 880
Baten uit acties van derden Overige baten - Resultaat verkopen artikelen - Renteinkomsten - Diversen
3.750 500 1.250 200
314
9.536
5.700
5.758
0
0
2
69 779 50
50 350 0 898 10.434
Som der baten
3.843 851 750
20 700 0 400 6.100
720 6.480
LASTEN Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking - Structurele hulp - Veterinary Information Service - Netwerken
1.517 2.729 457 240
2.432 573 1.666 979 4.943
Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving - Kosten acties derden
46 0
5.650
464 0 46
Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie - Overig
3.058 7.911 1.527 713
1.632 0
13.209
187 0 464
0 0
187
p.m. 27
Som der lasten
1.632 6.621
0 6.114
27 13.423
Resultaat
3.813
-14
-6.943
16
Resultaatbestemming 2008 Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsreserves - herwaarderingreserve - overige reserves - bestemmingsfonds
8.500 0 0 0 0 8.500
17
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Bestemming
Lasten
Subsidies en bijdragen - Verzenden boeken + porto VIS vragen - Projecten Afdrachten - Lidmaatschap VSF-E Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie - Algemene PR - Vrijwiligerswerving activitieiten - DIO-dialoog - Infoavond 2008 - Kleine lezingen bij DIO Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten - Algemene kantoorkosten* - Kosten voor vrijwilligers en bestuur* - ICT* - Kosten accountant - Overige algemene kosten Afschrijving en rente Totaal
Doelstellingen
Voorlichting/
Structurele
bewustmaking
hulp
V.I.S.
Werving baten Netwerken
Beheer en administratie
149,00
25,76 1040,94 194,85 53,20
110,40 67,01 142,43
31,54 19,15 40,69
15,77 9,57 20,35 850,00 756,67
1.517,45
2.728,46
Totaal boekjaar 2007
werving
2500,00
78,86 47,87 101,74
Begroot boekjaar 2008
Fondsen-
137,27
78,86 47,87 101,74
Totaal boekjaar 2008
457,11
240,38
* bij de verdeling van deze kosten is gebruik gemaakt van de volgende verdeelsleutel: Doelstellingen Werving baten Voorlichting/ bewustmaking Structurele hulp V.I.S. Netwerken Fondsen-werving 25% 25% 35% 10% 5%
45,69
1.632,43
0,00 137,27 2500,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 1040,94 194,85 53,20 0,00 0,00 0,00 315,44 191,46 406,94 850,00 756,67 0,00 6.621,53
350,00
18,47
0,00
0,00
715,00 400,00
1146,78 681,34
1175,00
1542,53
2.640,00
3.389,12
Gemiddeld aantal personeelsleden Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders
Lopend boekjaar
begroot boekjaar
vorig boekjaar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Balans 31-12-2008 ACTIVA Materiële vaste activa - Inventaris Vorderingen en overlopende activa - Te ontvangen rente - Stichting Stille Sterke Kracht - Overige vorderingen en overlopende activa
01-01-2008
---
---
779 0 320
700 4.000 160 1.099
Voorraden - DIO T-shirts
578
4.860 613
578 Liquide middelen - Postbank - Kas
30.252 662
Totaal PASSIVA Eigen vermogen * Vrij besteedbaar eigen vermogen * Reserves - Continuïteitsreserve
613 29.423 287
30.914
29.710
32.591
35.183
13.943
16.095
8.500
p.m. 8.500
* Vastgelegd vermogen - Bestemmingsfonds projecten (Coins-for-Care) - Fonds activa bedrijfsvoering
3.718 578
0 6.218 613
4.296 Schulden * Waterproject * Kortlopende schulden - India, SRHED - India, USSS - Druk- en portkosten DIO-dialoog 2008 - Te betalen aan VSF-E - Te betalen ETC - Accountant - Telefoonkosten - Netwerkaansluiting - Proceedings Symposium 2007 - Overige * Vooruit ontvangen donaties
Totaal
20
6.831
102
2.691
292 3.649 250 0 0 850 285 110 307 7 0
4.275 p.m. 0 211 3.400 850 250 110 420 0 50 5.852
12.257
32.591
35.183
Toelichting op de jaarrekening 2008 Algemeen De jaarrekening 2008 is opgesteld conform de Richtlijn 650 ‘Verslaglegging fondsenwervende Instellingen, versie 2007’. De waarderingsgrondslagen van activa en de passiva hebben plaatsgevonden tegen de nominale waarde. Alle baten en lasten worden, rekening houdend met de waarderingstoeslagen, toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het accountantsbureau van Zwol Wijntjes, voorheen geheten Berculo Te Selle, te Amersfoort heeft de jaarrekening gecontroleerd en op 7 januari 2009 akkoord bevonden (zie bijlage voor de accountantsverklaring). Toelichting op de staat van baten en lasten Het gevolg van het opstellen van de staat van baten en lasten volgens de nieuwe richtlijn is dat de vergelijking van de resultaten met voorgaande jaren niet één op één is uit te voeren. Ook de begroting van 2008 was nog volgens de oude richtlijn opgesteld omdat op het moment dat deze werd vastgesteld de nieuwe richtlijn nog niet gepubliceerd was. Om een zo goed mogelijke vergelijking toch mogelijk te maken zijn de staat van baten en lasten 2007 en de begroting 2008 omgevormd naar de nieuwe richtlijn. Er zal echter een vertekend beeld optreden omdat een deel van de kosten die voorheen onder de ‘uitvoeringskosten’ verdeeld werden over de vier doelstellingen, nu apart onder ‘kosten voor beheer en administratie’ zijn opgenomen. Er is een positief resultaat van ruim € 3.800,= behaald in boekjaar 2008. Er was begroot dat er ongeveer neutraal saldo zou worden gehaald, maar dankzij een gift van € 4.000,= is het boekjaar veel gunstiger afgesloten. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Een deel van de kosten zijn gewogen verdeeld over de eigen fondsenwerving en de vier doelstellingen voorlichting/bewustmaking, structurele hulp, V.I.S. en netwerken (samenwerking) met respectievelijk 5%, 25%, 25%, 35% en 10%. Dit zijn de kosten die voorheen onder de uitvoeringskosten vielen. De procentuele verdeling over de vier doelstellingen geeft misschien een wat vertekend beeld omdat de directe kosten voor de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.) betrekkelijk laag zijn en het toegekende percentage daarmee niet in verhouding lijkt te staan. Met de door ons gekozen gewogen verdeling komt wel tot uiting dat de V.I.S. als belangrijkste doelstelling van stichting DIO wordt gezien en relatief veel mensuren in beslag neemt. Het percentage bij de kosten eigen fondsenwerving is laag gesteld omdat het onderscheid tussen echte PR (fondsenwerving) en voorlichting (één van onze doelstellingen) moeilijk te maken.
Verschillenanalyse rekening versus begroting Batenzijde
21
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn circa € 4.000,= hoger uitgevallen dan wat er begroot was. Dit is met name te danken aan de reeds genoemde grote gift van € 4.000,= van de Stichting van der Voort-Zyp. Ook de inkomsten uit overige activiteiten zoals de oliebollenactie zijn hoger dan begroot (ruim € 600,= meer) door een goede organisatie van de verkoop. Tegenover deze gunstigere inkomsten staan de mindere inkomsten uit donaties en sponsoring. De gederfde inkomsten uit de sponsoring komt voornamelijk door het niet doorgaan van het symposium. Daarnaast is het afgelopen jaar weinig aandacht besteed aan het werven van sponsoren in verband met een andere prioriteitenstelling. Dat de donaties lager zijn uitgevallen ten opzichte van de begroting is vervelender. Er was al voorzichtig begroot maar het resultaat is toch teleurstellend. Wellicht ligt dit aan het feit dat in 2008 de donateursbrief pas eind maart verzonden is in plaats van begin januari. En misschien speelt het huidige economische klimaat ook een rol. Niet alle donateurs maken hun donatie namelijk in het begin van het jaar over, een deel neemt dat besluit pas halverwege of nog later in het jaar (toen de eerste berichten over de kredietcrises kwamen). De overige inkomsten zijn wat gunstiger uitgevallen. Er is weliswaar geen aandacht besteed aan de verkoop van kerstkaarten en T-shirts, maar de rente is hoger dan begroot omdat we ook op deze post behoudend hebben begroot. Bij het vaststellen van de rente was namelijk verondersteld dat het saldo op de spaarrekening bij uitkeringen aan projecten lager zou worden. De ‘grote gift’ en de uitkering van de HIVOS (zie verder) waren toen niet voorzien en het saldo is dus tegen de verwachting in gegroeid. Lastenzijde De bedragen voor de bestedingen wijken erg af van de begroting en voorgaande boekjaar. Een gedeeltelijke verklaring is hiervoor al genoemd, het op een andere manier verwerken van de uitvoeringskosten. In detail bekeken zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen voor de afwijkingen ten opzichte van de begroting. De uitgaven voor ‘Voorlichting/bewustmaking’ zijn veel minder doordat er in 2008 maar drie DIO-dialogen zijn uitgegeven (normaal vier). Verder heeft het schrappen van het symposium gescheeld in de uitgaven. Bij ‘Structurele hulp’ zijn de uitgaven juist hoger uitgevallen. Het bestuur heeft in de loop van 2008 aan projectaanvraag van de USSS gehonoreerd met € 2.500,=. DIO heeft voor dit project van HIVOS een ondersteuning van € 5.000,= gekregen, zodat het totaal uit te keren bedrag op de eindbalans hoger uitvalt. De lasten voor de doelstellingen ‘Veterinary Information Service’ en ‘Netwerken’ zijn minder dan begroot. Bij de VIS komt dat voornamelijk doordat er maar weinig vragen zijn beantwoord en er daardoor ook weinig boeken verzonden zijn. Bij Netwerken zijn geen uitgaven geweest voor het bezoeken van de internationale vergaderingen. Eén vergadering is niet doorgegaan en bij de andere was onze vertegenwoordiger (en eventuele vervanger) verhinderd. Ook hebben bij de andere netwerken geen noemenswaardige activiteiten plaatsgevonden.
22
Net als het voorgaande boekjaar zijn er 2008 zijn er betrekkelijk weinig PR activiteiten geweest, waardoor de ‘Kosten eigen fondsenwerving’ laag zijn. Het was wel de intentie van het bestuur om hier meer aan te doen, maar dat is niet gelukt door tijdgebrek van de bestuursleden. Nieuw is de post ‘Kosten beheer en administratie’. Voor ongeveer de helft (€ 850,=) zijn dit kosten voor de accountant. Hoewel hier wellicht op bespaard kan worden is er voor gekozen toch jaarlijks een controle te laten plaatsvinden. Het bevordert de transparantie van Stichting DIO en is bovendien een vereiste van het CBF om een ‘Verklaring geen Bezwaar’ te krijgen. De kosten van de herbeoordeling hiervoor, die in januari 2009 plaatsvindt bedragen € 405,=. Tenslotte zijn er nog kosten van verzekeringen, de Postbank en dergelijk die onderdeel zijn van de ‘Kosten beheer en administratie’. Toelichting op de balans Eigen vermogen Ondanks het positieve resultaat in 2008 is het vrij besteedbare eigen vermogen is ten opzichte van 2007 afgenomen omdat € 8.500,= is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het bestuur acht deze reserve voldoende om twee jaren met weinig inkomsten kunnen te overleven. Uiteraard is ons streven niet om een zo hoog mogelijk eigen vermogen op te bouwen, het geld wordt door onze donateurs gegeven om te besteden aan onze doelstellingen. Voor het jaar 2009 is daarom een bedrag van € 10.000,= begroot voor projecten. Een deel daarvan zal uit het eigen vermogen komen. Het bestemmingsfonds ‘projecten (Coins-for-Care)’ is met € 2.500,= afgenomen. Dit fonds was ingesteld naar aanleiding van de actie van de Stichting Coins-for-Care om tot uitdrukking te brengen dat er door Coins-for-Care beperking is opgelegd dat het geld niet aan fondsenwerving of overheadkosten zal worden besteed. In 2008 is bedrag toegekend aan de USSS. Zie de staat van baten en lasten. Het komende jaar zal het bestemmingsfonds verder worden afgebouwd naar nihil. Het fonds activa bedrijfsvoering is gelijk aan de nominale boekwaarde van de DIO T-shirts. Ons eigen vermogen staat voor het grootste deel op een spaarrekening van de Postbank. Een belegging is gezien het eventuele risico van verliezen voor het bestuur geen optie. Liquide middelen Er staat € 30.252,= op onze rekeningen bij de Postbank. Hiervan staat een bedrag van € 29.909,= op de Rentemeerrekening, onze spaarrekening bij de Postbank. Het kasgeld wordt beheerd door de penningmeester.
Schulden Het grootste deel van de schulden, bijna € 4.000,= zijn toegezegde maar nog niet uitbetaalde bedragen aan de projecten in India (SHRED en USSS). Deze bedragen zullen daadwerkelijk worden uitgekeerd na voortgangsrapportages van deze organisaties. De andere schulden zijn rekeningen waarvan de factuur op 31 december 2008 nog niet was ontvangen. Deze bedragen zijn tegen de nominale waarde opgenomen in de balans. Van een
23
enkele rekening – zoals bijvoorbeeld de telefoonrekening 2008 – is een zo goed mogelijke schatting van de te verwachten factuur gemaakt. Een afwijking op het vermelde bedrag op de balans zal in de exploitatierekening van 2009 worden verwerkt. Het genoemde bedrag voor de proceedings zou eigenlijk moeten worden terugbetaald aan Oxfam-Novib nu alle activiteiten voor het symposium 2007 zijn afgerond. Mogelijk mag dit bedrag gehouden worden, in afwachting van hun reactie staat het als schuld op de balans. De schuld van € 211,= die aan VSF-E nog betaald moest worden is eindelijk afgelost. De financiële structuur van VSF-E is hersteld en DIO heeft in de loop van 2008 een factuur ontvangen om het bedrag te voldoen. Tenslotte nog een schuld aan het waterproject waarin DIO wil participeren. DIO had aan het eind van het boekjaar nog een klein bedrag (€ 102,=) van deze werkgroep onder haar beheer. Dit bedrag wordt extra comptabel bijgehouden op de balans. Materiële vaste activa Op dit moment zijn er geen materiële vaste activa op de balans opgenomen. Al onze inventaris is afgeschreven. Voorraden Bij de balanspost voorraden betreft het de boekwaarde van de voorraad DIO T-shirts. De T-shirts worden tegen inkoopsprijs verkocht aan vrijwilligers en incidenteel met een kleine winst aan andere belangstellenden. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde opgenomen in de balans. Vorderingen De grootste vordering van afgelopen jaren was een vordering van € 4000,= op de Stichting Stille Sterke Kracht. Het betrof de gift in 2005 die DIO teruggevraagd had omdat de bouw van de mekkamer waarvoor het bedrag was uitgekeerd, niet was doorgegaan. SSK kon dit bedrag in eerste instantie niet terugbetalen, maar uiteindelijk is dit in april 2008 alsnog gebeurd. De huidige vorderingen bestaan uit de nog te ontvangen rente op de Rentemeerrekening van de Postbank en de nog te ontvangen inkomsten van de oliebollenactie. De verwachting is dat deze openstaande vorderingen volledig inbaar zijn.
24
Beleidsplan 2009 Binnen de vier veschillende doelstellingen die DIO kent zal hieronder de organisatorische beleidspunten voor 2009 worden weergegeven. Veterinary Information Service (V.I.S) Doelstellingen De doelstellingen van de VIS voor 2009 zijn het krijgen van meer VIS-vragen, het beter beschikbaar maken van reeds beantwoorde VIS vragen door ze op internet te publiceren en het zorgen voor een betere bereikbaarheid van de service voor de mensen die het nodig hebben. Het verkrijgen van meer VIS-vragen zal worden getracht door een betere VIS-PR, door de beantwoorde VIS-vragen voor het eind van 2009 online te zetten, folders naar het buitenland te sturen en organisaties (met name kleinere organisaties zoals kleine microkrediet organisaties) aan te schrijven om hen te informeren over de VIS. Invulling Het huidige VIS-team bestaat door het verloop van de afgelopen jaren uit een aantal nieuwe mensen. Er is besloten om bij nieuwe vrijwilligers eerst te kijken naar de inzet en ze op grond hiervan in te delen in een bepaald onderdeel van de VIS. Het werken met een P team en een Q team zal in de loop van het jaar opnieuw worden geëvalueerd daar de teams nog niet functioneren zoals beoogd. Komend jaar zal de focus naast het beantwoorden van nieuwe vragen liggen op het online publiceren van in het verleden beantwoorde VIS vragen. Ook zal worden getracht meer langdurige contacten aan te gaan met partners in ontwikkelingslanden. Op deze manier komt er binnen DIO meer kennis beschikbaar aangaande de specifieke context waarin vragen worden gesteld. VIS-trainingen zullen drie of vier keer per jaar tijdens een vrijwilligersoverleg worden gegeven. De context van het advies dat gegeven wordt en de situatie in het betreffende land wordt vaak niet begrepen. Om deze vertaalslag te vergemakkelijken moet worden gestimuleerd dat de vrijwilliger die de VIS-vraag behandelt de juiste expert erbij betrekt. Ontwikkelingseducatie en bewustmaking Zoals eerder genoemd zullen de activiteiten die hieronder vallen vooral gericht zijn op de diergeneeskundige wereld binnen Nederland. De volgende activiteiten vallen hier onder: DIO-dialoog Ook in 2009 zal de DIO-dialoog 4 maal uitgegeven worden. Daarnaast zal in elke uitgave een vrijwilliger aan het woord komen om te vertellen over het werk binnen DIO. Verder zal de inhoud zoals elk jaar activiteiten verslagen en antwoorden op binnengekomen V.I.S.-vragen bevatten. Symposium In april 2009 zal in samenwerking met de initiatiefgroep ´Over de Rand´ een symposium worden georganiseerd met als thema ´Van evidence based medicine naar praktijk: de vertaalslag van evidence based medicine (EBM) naar het individuele dier?´. Informatieavonden
25
Besloten is in 2009 verschillende(5 a 6) informatieavonden te organiseren rondom het thema ‘DIO verbreedt je wereldbeeld’. Dit zal georganiseerd worden door de nieuw op te richten infoavonden-commissie. Hier zal iedere avond een land of werelddeel worden besproken en zal worden ingegaan op de veehouderijen ter plaatse, de diergeneeskunde aldaar en de cultuurverschillen die van belang zijn bij ontwikkelingswerk. De bedoeling is dat hieraan ook Capita Selecta punten zullen worden toegekend voor studenten Diergeneeskunde. Artikelen Ook in 2009 zal DIO proberen de aandacht te vestigen op haar activiteiten door het plaatsen van artikelen/advertenties in diverse tijdschriften voor zowel mensen werkzaam in de veterinaire sector als het brede publiek. Projecten In 2009 zal een nieuwe commissie worden opgestart. Dit zal de projectencommissie zijn. De vrijwilligers in deze commissie zullen gaan meedenken over het wel of niet accepteren van projectvoorstellen en nadenken over eventuele problemen die spelen bij een lopend project. Het is de bedoeling dat binnen de projectencommissie met enige regelmaat wordt overlegd over de gang van zaken binnen de verschillende projecten die DIO ondersteunt. Komend jaar zal er een Ja-mits-beleid worden gevoerd ten aanzien van het aannemen van projecten. Een voorwaarde is dat de uitvoering van het project door DIO niet ten koste gaat van de activiteiten van het VIS-team. Projecten motiveren vrijwilligers en donateurs en middels projecten zijn er concrete voorbeelden van ontwikkelingswerk die getoond kunnen worden. Daarnaast is het niet de bedoeling om donateursgeld op te sparen. Er moet mee worden gedaan waarvoor het is gegeven. Het AC adviseerde het Nee-tenzij-beleid te hanteren, of in ieder geval dit niet alleen maar aan de kant te zetten omdat het V.I.S.-aandeel wat terugloopt. Toch denkt DIO dat het voor het behoud van donateurs goed zijn om wel een aantal lopende projecten te hebben. Nu van een aantal projecten de afronding in zicht begint te komen is er dus weer de mogelijkheid nieuwe projecten aan te nemen, mits ze voeldoen aan de gestelde voorwaarden. Voorwaarden die gesteld worden aan de projecten zijn dat er een goed contact moet bestaan tussen DIO en de mensen ter plaatse. Tevens moet goed inzichtelijk worden gemaakt wat er gaande is en er moeten peilers worden gemaakt waar de voortgang over zal worden bijgehouden. Daarnaast zal er worden gekeken of het project meer inhoudt dan alleen financiële ondersteuning. Er zal naar worden gestreefd alleen projecten aan te nemen die ook een aandeel hebben in het overbrengen van kennis naar de lokale bevolking. Op dit moment is er ruim 25.000 euro aan vrij besteedbaar vermogen op de bankrekening van DIO. Hiervan kan in totaal 15.000 euro besteed worden aan de doelstellingen zonder dat de continuïteit van DIO hierdoor gevaar loopt. Het is niet de bedoeling actief op zoek te gaan naar projecten, maar als organisaties DIO benaderen en ze voldoen aan de gestelde eisen, dan kan DIO overwegen de projecten aan te nemen. Wel wordt eerst geprobeerd externe financiering te regelen. SRHED
26
Er wordt nog steeds gewacht op de financiële afrekening van SRHED. David zal met Janneke overleggen of dit naar verwachting verloopt. In principe zal dit project eind 2009 worden afgerond. USSS De directeur van USSS komt half januari naar Nederland en wil graag DIO ontmoeten. Verder wordt er in 2009 met het USSS project doorgegaan volgens plan. Kameroen Het project Kameroen zit in de afrondings fase en gewacht wordt op de eindevaluatie. Er moet nog één training worden gegeven. Dit jaar zal dit project worden afgerond. Waterproject Het waterproject moet worden geëvalueerd. Op dit moment zit dit project in de afrondingsfase en zal dan ook door DIO worden geëvalueerd waarnaar besloten zal worden of DIO hier verder aan mee wil werken. Er moet op dit moment nog een handboek worden geschreven en getest. Tanzania Het bestuur heeft het projectvoorstel ´ Establishment of basic veterinary services amongst Maasaï pastoralists in Lengasiti´ goedgekeurd en gaat actief op zoek naar financiering om het project te subsidiëren. Netwerken en samenwerkingsverbanden DIO zal in 2009 actief participeren in een aantal netwerken. Dit omdat DIO meent dat netwerken van belang zijn voor het uitwisselen van kennis en kunde en van belang kunnen zijn in het afstemmen van activiteiten in ontwikkelingslanden. Ook is het makkelijk om via netwerken belangrijke contacten op te doen en bepaalde organisaties/mensen met elkaar in contact te kunnen brengen. Tevens is het makkelijker een sterk geluid te laten horen wanneer DIO onderdeel is van grotere netwerken. Belangrijk voor 2009 is voor DIO de hulp bij projecten en kennis verkrijgen over wat belangrijk is voor mensen in ontwikkelingslanden, maar ook met betrekking tot de VIS. ELD In 2009 wil DIO een actievere rol gaan spelen binnen het netwerk, aangezien er veel experts in ontwikkelingslanden bij betrokken zijn die van groot nut kunnen zijn voor DIO. VSF-E DIO wil de contacten met VSF-E verbeteren om op die manier meer kennis te kunnen delen. Het zal hier niet in eerste instantie gaan om contact met het gehele netwerk, maar eerder met individuen uit dat netwerk. Ook zullen er actief vrijwilligers betrokken worden bij bijvoorbeeld vergaderingen met VSF-E en presentaties. Ter introductie voor de vrijwilligers kan Mariska een keer een presentatie geven voor de vrijwilligers over VSF-E. Ook zullen de vrijwilligers twee keer per jaar op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen VSF-E middels de vrijwilligersupdate. Als de contacten met VSF-E verbeteren, wordt verwacht dat er ook meer VISvragen zullen binnenkomen.
27
DIO zet geen financiele middelen en/of mankracht in voor het project-proposal welke VSF-België namens VSF-E heeft ingediend en stelt zich passief op. Andere netwerken Het beleid voor 2009 is dat alle contacten worden verbeterd. Dit met als reden dat de vindbaarheid van de VIS vergroot wordt en omdat de naamsbekendheid wordt vergroot. Deze netwerken moeten worden geregistreerd zodat volgende besturen op de hoogte blijven van het bestaan van deze netwerken. David en Janneke zullen hiervoor een contactenlijst opstellen met namen, adressen, verantwoordelijke personen en de netwerken. Deze lijst zal voor de volgende beleidsvergadering af zijn. Faciliterende processen Vrijwilligersbeleid Er zal een document uitgedeeld worden waarin de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers staan, maar waarin ook het beleid wat meer toegelicht staat. Vrijwilligers zijn onderverdeeld in werkgroepen (bijvoorbeeld de projectgroep, VIS-groep, Info-avond commissie) en de coördinator van elke werkgroep houdt de vrijwilligers van de werkgroep in de gaten en koppelt bijzonderheden terug naar de vrijwilligerscoördinator. Ook in 2009 zullen een aantal ontspannende, teambuildings avonden worden georganiseerd. Mogelijkheden tot stages in het buitenland zullen tijdig gemeld worden aan de vrijwilligers. PR PR - toekomstplannen In 2009 zal DIO proberen de naamsbekendheid te vergroten zodat meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van DIO en de hulp van DIO kunnen inschakelen wanneer daar behoefte aan is. De belangrijkste actie van het komende jaar zal de spaarpottenactie zijn. Hierbij worden in eerste instantie dierenartspraktijken benaderd om een spaarpot van DIO te plaatsen zodat klanten er hun kleingeld in kunnen doen. Indien dit succesvol blijkt te zijn zal dit in een later stadium worden uitgebreid naar winkels, zoals biologische slagerijen en reformwinkels. Hiernaast zal er meer aandacht worden geschonken aan het vergroten van de naamsbekendheid binnen de faculteit Diergeneeskunde. Er is een informatiebord geregeld, waar alle nieuwe informatie en aankondigingen van DIO op kunnen worden gehangen en er zijn twee nieuwe commissies in het leven geroepen die de betrokkenheid van de vrijwilligers bij DIO dienen te vergroten. Naast deze activiteiten zal DIO ook T-shirts laten bedrukken op kosten van de drager om de naamsbekendheid te vergroten en er zal worden geflyerd op andere faculteiten zodat er ook meer gevarieerde studenten zullen worden aangetrokken tot DIO. Ook willen we minimaal twee keer in 2009 op congressen staan om de bekendheid onder dierenartsen en assistentes te vergroten. In april staan we bijvoorbeeld op de Voorjaarsdagen. Er zal ook meer aandacht geschonken worden aan het schrijven van editorials in tijdschriften. Naast deze acties willen we ook de standaard acties zoals de oliebollenactie in ere houden.
28
Tot slot wordt de website dit jaar geheel vernieuwd met een nieuwe lay-out en er zullen beantwoordde VIS-vragen online worden gezet, zodat mensen die een vraag hebben, deze misschien tussen de al beantwoordde vragen kunnen vinden. Eventueel kan er ook een vraag van de maand op de website worden gepubliceerd om er meer aandacht voor te vragen. Kortom, genoeg plannen om de bekendheid van DIO en daarmee de hulp die DIO kan geven aan ontwikkelingslanden, te vergroten!
29
Begroting 2009 Staat van baten en lasten (versie 1 januari 2009) Begroting 2009
BATEN - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit gezamenlijke acties - Baten uit acties van derden - Subsidies van overheden - Baten uit beleggingen - Overige baten Som der baten
7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 7.550,00
LASTEN Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking - Structurele hulp/Projecten - Veterinary Information Service - Netwerken totaal besteed aan doelstellingen Werving baten - kosten eigen fondsenwerving - kosten gezamenlijke acties - kosten acties derden - kosten verkrijging subsidies overheden - kosten van beleggingen totaal besteed aan werving baten Beheer en administratie - kosten beheer en administratie
2.315,25 10.291,25 1.157,75 766,50 14.530,75
1.308,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,25
1275,00
Som der lasten
17.114,00
Resultaat
-9.564,00
Resultaatbestemming 200x Toevoeging/onttrekking aan: - vrij besteedbaar eigen vermogen - bestemmingsfonds projecten (coins for care)
30
-3221,1 -6217,90
Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming (versie 1 januarie 2009) Bestemming Lasten
Doelstellingen
Fondsenwerving
Voorlichting/ Structurele V.I.S. bewustmaking hulp
Subsidies en bijdragen - Verzenden boeken + porto VIS vragen - Projecten Afdrachten - lidmaaatschap VSF-E Aankopen en verwervingen - Uitbereiding bibliotheek Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie - Algemene PR, spaarpottenactie en kosten verkoop - DIO-dialoog - Infoavond 2009 - Symposium 2009 - Kleine lezingen bij DIO Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten - algemene kantoorkosten* - kosten vrijwilligers* - ICT* - bezoeken meetings/vergaderingen - kosten accountant en postbank - overige afschrijving en rente
1524,00 150,00 300,00 50,00
Totaal
2315,25
550,00 10000,00 150,00 200,00
1250,00
125,00 125,00 41,25
125,00 125,00 41,25
175,00 175,00 57,75
50,00 50,00 16,50 500,00
Structurele hulp 25%
25,00 25,00 8,25 950,00 325,00
10291,25
1157,75
766,50
1308,25 Fondsenwerving
V.I.S. 35%
Totaal boekjaar2009
Netwerken
* Bij de verdeling van deze kosten is gebruikgemaakt van de volgende sleutel: Doelstellingen Voorlichtng/ bewustmaking 25%
Beheer en Administratie
Netwerken 10%
5%
1275,00
550,00 10000,00 0,00 150,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1250,00 1524,00 150,00 300,00 50,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 165,00 500,00 950,00 325,00 0,00 17114,00
Toelichting op de begroting 2009 Baten Baten uit eigen fondsenwerving Het verwachte bedrag uit eigen fondsenwerving is als volgt opgebouwd: -
-
Donaties: 3.500,Giften/schenkingen o Opbrengsten spaarpotactie 1.000,o Overige giften schenkingen 500,Sponsoring 2000,Verkoop goederen 0 Overige activiteiten (oliebollenverkoop) 200,-
We verwachten dat het aantal donateurs in het komende jaar minimaal gelijk blijft om misschien iets zal stijgen dankzij extra PR-activiteiten. Wellicht dat er door de huidige financiele situatie een lager bedrag per donateur binnen zal komen. Met de spaarpottenactie hopen wij in 2009 ongeveer E1000,- binnen te krijgen, gelijk aan het bedrag dat we begroot hebben om de spaarpotjes te bekostigen, zodat we verwachten in 2009 hier geen winst of verlies op te draaien. In 2009 willen we ons ook (weer) actief richten op het verwerven van sponsoring. Bij het opstellen van de begroting was al een bedrag van ongeveer E1.500,- toegezegd, en zijn er een aantal aanvragen in behandeling. Overige baten Deze post bestaat alleen uit de verwachte rente-opbrengst van 350,Lasten Besteed aan doelstellingen Percentage van baten besteed aan doelstellingen: 192,45%. Bovengenoemd percentage is erg hoog vanwege het feit dat DIO een deel van het vrij besteedbare vermogen wil gebruiken ten behoeve van de doelstellingen, en daarom de begrootte uitgaven voor het komende jaar in verhouding een stuk hoger zijn dan de verwachte inkomsten. Het vrij besteedbare vermogen van DIO bedraagt medio november E19.392,93, daarnaast is het vastgelegd eigen vermogen voor het bestemmingsfonds toekomstige projecten (Coins for Care) E6217,90. Het streven voor de komende jaren is naar een totaal aan vrij besteedbaar eigen vermogentussen de E7.000,- en de E10.000,- (gemiddeld E8.500,-). Dit bedrag is nodig als continuiteitsreserve waarbij als leiddraad is genomen een gemiddelde jaaromzet van ca. E7.000,-. Dit betekent dus dat het eigen vermogen in de komende jaren zal worden afgebouwd met E17.110,83, waarvan in ieder geval E6.217,90 moet worden besteed aan projecten. Voor dit jaar hebben we daarom 10.000 begroot voor nieuwe projecten, mede omdat de andere projecten zich nu in de eindfase bevinden. We willen ons richten op projecten met een looptijd van meerdere jaren. Het bedrag voor deze projecten moet echter volledig toegekend worden aan het project in het jaar dat het project van start gaat en zullen dus in 2009 dus reeds begroot worden. De
E10.000,- wordt feitelijk over een aantal jaren verspreid uitgegeven, maar boekhoudkundig in het jaar 2009. Werving baten Percentage kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving: 18,17% In vergelijking met voorgaande jaren is dit percentage fors hoger. Het bedrag van de ‘ kosten eigen fondsenwerving’ zijn feitelijk de kosten voor de PR. Die kosten zijn onderverdeeld in kosten voor de inrichting van een standje (E100,-) en overige PR-kosten (E100,-). Daarnaast willen we dit jaar een spaarpotjesactie opstarten waarbij een aantal dierenartsenpraktijken gevraagd zullen worden een spaarpotje van DIO neer te zetten waarin mensen hun gift voor DIO kunnen doneren.De actie zal pas van start gaan als de respons van de benaderde praktijken voldoende zekerheid biedt dat de spaarpotjes ook daadwerkelijk worden ingezet. De kosten voor de spaarpotjesactie bedragen ca. E1.000,- we proberen deze kosten gesponsord te krijgen, dus de begrootte kosten kunnen lager uitvallen.
Kosten beheer en administratie Deze kosten bestaan uit de volgende componenten: - Kosten accountant en Postbank - Kostenpost ‘overige’ kantoor en algemene kosten Deze laatste bestaat uit de kosten die gemaakt worden voor de KvK (€50,-), lidmaatschap van het U-fonds (€20,-), inboedelverzekering (€55,-) en de algemene post onvoorzien (€200,-).
Bijlage
Accountantsverklaring
45
