JUDr. Zdeňka Honikovai notářka v Hodoníně
695 01 Hodonín, Dobrovolského 3971/i::
N 270/2014 NZ 246/2014 strana první STEJNOPIS
Notářský sepsaný jménem JUDr. (desátého
června
Zdeňky
notářky
Horákové,
roku dva tisíce
čtrnáct),
zápis
na adrese: Praha,
notářského řádu,
zástupcem ustanoveným podle § 24
Hodoníně,
dne 10.6.2014
Třebohostická
3069/14, jejím
se sídlem v
Mgr.
Jiřím
Horákem,
notářským
kandidátem.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na místo samé se dostavil: - ------------------------------------------------------------------------------akcionář
jediný
níže uvedené
společnosti
-
společnost
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, Registrační číslo:
CHE-105.269.567
dříve
CH-020.3.022.405-8 (dále též „SAFICHEM GROUP AG"),
zastoupená na základě plné moci ze dne 21.5.2014, která tvoří zápisu,
zmocněncem
Mgr. Radkem
Muroněm,
přílohu č.
nar. 12.2.1976,
bydliště
1 tohoto
notářského
Praha 10, Vršovice,
Madridská 757/8, jehož totožnost jsem ověřil z jeho platného úředního průkazu, který prohlásil, že je
způsobilý samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
tento notářský zápis sepsán.--------------------------------------------------------------------------------
Existence společnosti s obchodní firmou VUB Pharma, a.s., se sídlem Roztoky, Vltavská 53, PSČ 252 63, IČ: 283 67 928, (dále též „společnost" nebo „VUB Pharma, a.s."). byla ověřena
z výpisu z vložky 14146, oddílu B, obchodního ze dne 10.6.2014, a existence
společnosti
rejstříku
vedeného
Městským
soudem v Praze
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, byla
ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE-
105.269.567
dříve
Mgr. Radek
Muroň
CH-020.3.022.405-8 ze dne 26.5.2014. O prohlásil, že obsahují aktuální stav
do obchodního
rejstříku. Skutečnost,
AG je jediným
akcionářem společnosti
předložením
Společnost
že
společnost
údajů
těchto
o
výpisech, výše uvedený
společnostech
zapisovaných
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP
s obchodní firmou VUB Pharma, a.s. byla prokázána
všech listinných akcií společnosti zmocněncem. ---------------------------------------
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný
s obchodní firmou VUB Pharma, a.s.,
činí přede
akcionář společnosti
mnou právní jednání, a to: ---------------------
strana druhá
.
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady I. Společnost
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný
akcionář společnosti
s obchodní firmou VUB Pharma, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení§ 12 zákona č. 90/2012 Sb. ve
znění pozdějších předpisů,
působnosti
dále jen "zákon o obchodních korporacích",
valné hromady výše uvedené
společnosti
při
výkonu
v souladu se stanovami a v souladu
s ustanovením § 421 zákona o obchodních korporacích o: -----------------------------------------a) ------~~-~-~----~--~-~--~-~~--~---~-~~-~-~--~-----~~--~----~--------~---~~----~--změně
podoby akcií, a to z akcií listinných na akcie zaknihované, ----------------------------------
b)-~--~~-~---~-~~~~-~-----~-~----------~-~---~~-----~-~-~~---~~~~~--------~----~podřízení společnosti
zákonu č. 90/2012 Sb„ o obchodních korporacích, jako celku,------------
c) ~-~--~~-~--~~---~~~~~--~-----~-----~~-~--~~~~---~-~~~--~~~~---~~----~--změně původních
stanov na stanovy nové, které nově zní:------------------------------------------STANOVY SPOLEČNOSTI
VUB Pharma, a.s. (dále jen „Společnost")
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Čl. 1
Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti Společnosti
I.
Obchodní firma
zní: VUB Pharma, a.s. ------------------------------------------
2.
Sídlem Společnosti jsou: Roztoky.---------------------------------------------------------------
3.
Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese www.spgcz.eu/co-jesafichem-group. -------------------------------------------------------------------------------------
strana třetí Čl. 2 Předmět
1.
Předmětem
podnikání Společnosti
podnikání Společnosti je: -----------------------------------------------------------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona----------- Činnost technických poradců v oblasti biotechnologií----------------------------------------Čl. 3
Základní kapitál 1.
Základní kapitál
Společnosti činí
2.
Základní kapitál
Společnosti
2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -
byl zcela splacen.-----------------------------------------------Čl. 4
Akcie 1.
Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na 80 ks (slovy: osmdesát kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).----
2.
Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -------· ---------
3.
Kromě
kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií není omezena. -------------------------------------------------------------------------------II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Čl. 5
Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti
'
1.
Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém monistický.------------------------------
2.
Společnost zřizuje
tyto orgány:-------------------------------------------------------------------
A. valnou hromad u-------------------------------------------------------------------------------8. správní radu ------------------------------------------------------------------- · --------------C. statutárního ředitele. -------------------------------------------------------------------------A.
VALNÁ HROMADA Čl. 6
Postavení a
působnost
valné hromady
Společnosti.
1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem
-------------------------------------------
2.
Do působnosti valné hromady náleží: -----------------------------------------------------------
strana čtvrtá rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základrubo kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;---------------------------------------------------------------------------rozhodování o změně výše základrubo kapitálu a pověření správní rady ke zvýšení základrubo kapitálu;----------~----------------------------------------------------------rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisrubo kurzu; --------------------------------------rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. I zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích"); ------------------------------------------volba a odvolání členů správní rady; ---------------------------------------------------------schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných Společností se členy správní rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem , h pnpad ech 1• mezi•tímní' ucetní závěrky;----------------------------------stanovenyc vr
rv
,
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;---------------------------------------------rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části;-------rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právrubo předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti; --------------------------------------------------------------------------------------schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;--------------------------------------------------------------------------------------------schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti;---------------------------rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do valné hromady.----------------------------------------------------------------------
působnosti
3.
Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává pl.isobnost valné hromady tento jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují. ----------------------
strana pátá Čl. 7
Účast na valné hromadě
1.
Akcionář je oprávněn účastnit
2.
Akcionář
3.
Valné hromady se účastni statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valJ?.é hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti. --
se valné hromady a hlasovat na ní. -------------------------
se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----------------------
Čl. 8
Svolávání valné hromady 1.
Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledmno dne předcházejícího účetního období.-----------------------------------------
2.
Valnou hromadu svolává statutární ředitel Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na internetových stránkách Společnosti dle článku 1 odst. 3 těchto stanov a současně ji zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.---------------------------------------------------------------------
3.
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy.----------------------------------------------------------------------------------
4.
Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři Společnosti. -----------------------------------Čl. 9
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování 1.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. ----------------------
2.
Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá statutární ředitel. ------------
3.
Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána píivodní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána pň.vodní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov.-------------
strana šestá
4.
S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč je na valné hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 80 11lasů. -------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo v d •• vtv• •• tyto stanovy nevyza UJl ve smu Jmou. ----------------------------------------------------------
6.
Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -------------------------------------------------
7.
Na valné
8.
Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny :potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Uplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady. -------------------------------------------------------
hromadě
se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich p.odání. ----------------------------
ČL IO
Řízení valné hromady
1.
Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------
2.
Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. --------------------------------------------------------------------
3.
Předseda
4.
Předseda
valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo. -----------------------------------------------------valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy. --------------------------------------------------------------------Čl. 11
Rozhodování per rollam
1.
Akcionáři Společnosti
mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podmínek stanovených v § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------------působnosti
strana sedmá
B.
SPRÁVNÍ RADA Čl. 12
Postavení a působnost správní rady
1.
Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména:---------------------------------------------------------------vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami·---------------------------------------------------------------------------------------' . přezkoumává řádnou, mimořádnou, účetní
konsolidovanou, popřípadě také mezitímní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření
valné hromadě;----------------------------------------------------------------------------------předkládá
valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;----------------------------------------vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;--------------------------------------------------vyjadřuje
o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě; ---------------------------------------------------------------------se ke
zprávě
. huormace ·-"" ' 'ho re v dite1e;------------------------------------------------vyzvadUJe od statutární seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;-----------------·----------jmenuje statutárního ředitele; ------------------------------------------------------------------schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou
Společností
s jejím statutárním
ředitelem;------------------------------------------------------------------------------------------
J.menuJ.e a odvol'ava' prokuri stu;---------------------------------------------------------------rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. --------------2.
Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele. ----------------------------------------
strana osmá
. 3.
Správní radaje oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.----------------------------------------------------------
4.
Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou.-----------------------------------------------------------------Čl. 13
Složení a
funkční
období správní rady
1.
Správní rada Společnosti má tři členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena sprá~.rní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady. ----------------------------------------------
2.
Funkční
3.
Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě.
období člena správní rady činí 1Olet, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná.----
Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.--------------------------------------------Čl. 14
Zasedání správní rady 1.
Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu
jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádná zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady. -------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu.---------------------------------------------------------------
3.
Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné
svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady.-----------------------------------------------------------------------------4.
Zasedání správní rady
řídí
její
předseda,
v
případě
jeho
nepřítomnosti předem
pověřený člen.---------------------------------------------------------------------------------------
strana devátá 5.
O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných.--------------------------Čl. 15 Odměňování člena
1.
správní rady
Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena
správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. ---------------------------------------------------------------2.
Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. -------
c.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
I
Čl. 16
Postavení a
působnost
statutárního ředitele
l.
Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. ---------------------------------------
2.
Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení Společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného správní radou). V rámci své působnosti statutární ředitel zejména:---------------------------------------------------------------------------------------------vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;----------------------------------------------------------------------------------------zajišťuje řádné
vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; ---svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu '"á ' " vpre d• s p1atnym1 pr :vnnm p1sy a tě' rmto stanovarm;--------------------------------------0
v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku;-----předkládá
valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; -------------------------------------------------
předkládá
správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými d . . . pravrurm pre p1sy a t rmto stanovarm. ----------------------------------------------------,
3.
,
•
v
ě
Statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším ZIIlocněncům.----------------------------------------------------------------------------------------
strana desátá
4.
Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení Společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodrubo vedení v souladu se zákonem. -----------------------------------------------------
S.
Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá.-------------------------------------------------------------------Čl. 17
Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele
1.
Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní rady, musí být jmenován jednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady. ----------------------------------------------------------------------------------------
2.
Funkční období statutárního ředitele činí 1O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce jeho funkčního období jako člena správní rady. Opětovné jmenování statutárního ředitele je možné.--------------------------------------------------------------------
3.
Statutární
ředitel může
ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zEiká bez dalšího též funkce předsedy správní rady.----------------------------------------Společnost
Čl. 18 Odměňování statutárního ředitele
1.
Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení vyse odměny statutárrubo ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada. ----------------------------------------------------------
2.
Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. ------III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Čl. 19
Jednání za
1.
Společnost
Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel.----------------------------
strana jedenáctá IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Čl. 20 Rozdělování
zisku
Společnosti
1.
O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. -------------------------------------------------
2.
Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní rady &polečnosti a jejího statutárního ředitele, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. ----------------------
3.
Rozdělení
4.
Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. ---------------------------------------------------
zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. --------------------------------------------------------------------------
Čl. 21
Úhrada ztráty Společnosti 1.
O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými právními předpisy.-------------------------------------
2.
Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.----------------------------------------------------------V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE Čl. 22
Rezervní a 1.
Společnost vytváří
2.
Společnost může zřídit
účelové
fondy
zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------------také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje statutární ředitel, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě. --Čl. 23 Změny
1.
yýše základního kapitálu
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní předpisy dovolují. -----------------------------------------------
strana dvanáctá Čl. 24 Finanční
1.
asistence
Společnost
je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 Zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------------------------VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 25 Právní poměry Společnosti
1.
Společnost je plně podřízena
právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. -------------------------------
2.
Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy , zejména Zákonem o obchodních korporacích. ------------------------------------------------Čl. 26
Postup při změnách stanov 1.
O Zltlěnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. ------------------------------------------------------------
2.
Společnost
3.
V
4.
V
umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----------------------------------------případě,
že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodrubo rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -------------------------případě,
že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky_.listin obchodrubo rejsth1ru. ---------------------------------------------------------------
*** d) odvolání
předsedy představenstva
Ing. Tomáše Plachého, MBA, dat. nar. 27. listopadu
1975, bydliště Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4, --------------------------------------------e) odvolání
místopředsedy představenstva
Ing. Tomáše Plachého, CSc., dat. nar. 10.
března
1952, bydliště Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4, -------------------------------------------------
strana třináctá f) odvolání bydliště
RNDr. Vladimíra Kysilky, dat. nar. 24.
května
1951,
Heinemannova 2698/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, ---------------------------------------
g) odvolání bydliště
člena představenstva
předsedy dozorčí
rady Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950,
Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, ------------------------------------------
h) odvolání člena dozorčí rady Jana Švarce, dat. nar. 15. září 1962, bydliště Pod Saharou 723, 252 66 Libčice nad Vltavou, --------------------------------------------------------------------------i) odvolání
člena dozorčí
rady Doc. Ing. Petra
Kačera,
dat. nar. 9.
října
1969,
bydliště
Husinecká 1849/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, -------------------------------------------------------j) jmenování statutárního ředitele Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, ---------------------------------------------------k)
volbě člena
správní rady Ing. Jana Menglera, CSc., dat. nar. 28. února 1950,
bydliště
Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, ---------------------------------------------------1)
volbě člena
správní rady Ing. Tomáše Plachého, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975,
bydliště Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4, -----------------------------------------------------
m)
volbě člena
správní rady RNDr. Vladimíra Kysilky, dat. nar. 24.
Hek~mannova
května
1951,
bydliště
2698/11, Dejvice, 160 00 Praha 6,--------------------------------------------------
Prohlašuji, že právní jednání
účastníka
tohoto
notářského
zápisu je v souladu s !}rávními
předpisy
a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní
předpis
splňuje
a
veřejného
náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do
seznamu nebo rejstříku. -----------------------------------------------------------------------
Přílohy:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• plná moc ze dne 21.5.2014, tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu,-----------------------• výpis z obchodního č.
rejstříku,
vedeného
Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka
14146, ze dne 10.6.2014 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, -----------------------
• výpis z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE-105.269.567 ze dne 26.5.2014, tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.------------------------------------
strana čtrnáctá II.
O tomto právním jednání byl tento rozsahu schválen a
přede
notářský
mnou Mgr.
Jiřím
zápis sepsán,
Horákem,
přečten, účastníkem
notářským
v celém
účastníkem
kandidátem,
podepsán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
{/ 4r-·
'I"-
I
.s 2 Z1
~~ ""~ .
~
-
„.•
~
r
~\;~„~
\.".f.\
flJ·• "'Jr.-\ ., 1
.\~l
.AJ-
~ &
-· -
OP~S POWER OF ATTORNEY
PLNÁ MOC
~ b"r„·
~~
('&~f~
#
3-
o~'~
S
M GROUP AG, ldent. No. CHE-105.269.567, with its registered seat at TODISTRASSE 16, 8002 ZOR.ICH, Switzerland, represented by Dr. Christoph von Graffenried, single statutory (hereinafter the "Sole Shareholder"), as the sole shareholder of the following companies:
(a)
Vídeňská 104, Post Code 252 42 Vestec, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 1482;
(b)
SPL a.s., ldentification No. 280 02 890, With its registered seat at Praha 1J, Třebohostická 3069/14, Post Code 100 00, Czech Republic, registered in the Commercial Regisi.er maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 15608; ·
(c)
TECHNOEXPORT, a.s., ldentification No. 000 00 841, with its registered seat at Praha 10,
SAFINA, a.s., ldentification No. 451 47 868, with its registered seat at
Třebohostická 3069/14, Post code 100 31, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section BXXXVI, File 62;
(d)
VUAB Pharma a.s., Identification No. 630 78 180, with its registered seat at Roztoky, Vltavská 53, Post code 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 3036;
(e)
VUB Pharma a.s., Identification No. 283 67 928, with its registered seat at Roztoky, Vltavská 53, Post Code: 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register ~tained by the City Court in Prague in Section B, File 14146
(f)
Konwa Palace Assets a.s, Identification No. 247 20 640, with its registerecl seat at Praha l, Václavské náměstí 84611, Czech Republic Post Code 113 34, registered in tli,.. Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 16399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., Identification No. 242 41 261, with its registered seat at
Vídeňská
104, Vestec, Post Code 252 42 Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 18349 (h)
SAFINA Service a.s. Identification No. 246 96 773, with its registered seat at Vídeňská 104, Vestec, Post Code 252 42, Czech republic registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 16282
(the above companies hereinafter together the "Companies" and each individually a „Company"), Společnost SAFICHEM GROUP AG, IČ: CHE-105.269.567, si sídlem TÓDISTRASSE 16, 8002 ZÚRJCH, ŠVýcarsko, jednající panem Dr. Christophem von Grajfenriedem, samc·JJtatný statutární · · . zástupce (dále jen „Jediný akcionář"),
I "alw jediný akcionář následujících společností: (a)
SAFINA, a.s., IČ: 45J 47 868, se sídlem Vídeňská J04, 252 42 Vestec, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce J482;
(b)
SPL a.s., IČ: 280 02 890, se sídlem Praha JO, Třebohostická 30691J4, PSČ JOO 00, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce J5608;
(c)
TECHNOEXPORT, a.s., IČ 000 00 84J, se sídlem Praha JO, Třebohostická 30691J4, PSČ JOO 3J, Česká Republika ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 62
(d)
VUAB Phanna a.s., IČ 63078J 80, se sídlem Roztoky, Vltavská 53, PSČ 252 63, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3036;
(e)
VUB Phanna a.s., IČ: 283 67 928 se sídlem Vltavská 53, Roztoky, PSČ: 252 63, Česká republika, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J4J46
(/)
Koruna Palace Assets a.s, IČ: 247 20 640, se sídlem Praha J, Václavské náměstí 8461J, PSČ J J334, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J6399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., IČ: 242 4J 26J, se sídlem Vídeňská J04, Vestec, PSČ 252 42 Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J8349
(h)
SAFINA Service a.s., IČ: 246 96 773 se sídlem Vídeňská J04, 252 42 Vestec,Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J 6282
(vý.~'!
uvedené společnosti dále jen „Společnosti" a každá z nich jednotlivě dále jen „Společnost'~,
hereby grants tímto uděluje POWEROF ATTORNEY PLNOU MOC to Radek Muroň, Date ofBirth: 12.2.1976, resicling at: Madridská 757/8, Praha IO-Vršovice (hereinafter the "Attomey")
Mgr. Radek Muroň, nar. J2.2. J976, bytem: Madridská 75718, Praha JO-Vršovice (dále jen "Zmocněnec")
to represent the Sole Shareholder in respect of each of the Companies in adopting resolutions of the Sole .Skareholder in its capacity of the General Meeting of each Company (within the meaning of S~etion 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations) on:
-
amending the Articles of Association of the relevant Company to a new consolidated wording, such amendments including (a) changing the shares of the relevant Company from documentary shares to book-entry shares, (b) other changes refl.ecting th.e new civil and commercial legislation of the Czech Republic;
-
recalling and/ or electing meu,.bers of the· Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company;
-
approving any agreements on the performance of o:ffice of any member of the Board of Directors and/or the Supervisory Board ofthe relevant Company.
k zastupování Jediného akcionáře ve vztahu ke každé ze Společnosti při přijetí rozhodnuti Jediného akcionáře v působnosti valné hromady každé Společnosti (ve smyslu § 12 zákona č. 9012012 Sb., o obchodních korporacích) o: -
změně
-
odvolání a/nebo volbě c1enů představenstva a/nebo dozorčí rady příslušné Společnosti;
-
stanov příslušné Společnosti na nové úplné znění, přičemž součástí přijatých změn stanov budou (a) změna akcií příslušné Společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie, (b) další změny reflektující nové občanskoprávní a obchodněprávní předpisy České Republiky;
schválení jakýchkoli smluv o výkonu funkce
členů představenstva
a/nebo
dozorčí
rady
příslušné Společnosti.
Within the scope ofthis Power of Attomey, the Attomey is authorized, in particular, to: a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of each Company in the form of a notarial deed, at any time until 31 August 2014;
~ b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or perform any other acts
related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutións, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, atc.
V rámci této plné moci je Zmocněnec zejména oprávněn: a)
přijmout jakákoli
výše uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře každé notářského zápisu, a to kdykoli v době do 31. srpna 2014; ·
b)
přijmout
Společnosti
ve formě
v zastoupení Jediného akcionáře jakákoli další rozhodnutí či učinit jakékoli další úkony vztahující se k výše uvede71ými rozhodnutími, podepisovat jakékoli listiny, žádosti a/nebo jakékoli další dokumenty požadované nebo související s výše uvede71ými rozhodnutími, včetně (ale nikoli výlučně) notářských zápisů a prohlášení před notářem, návrhů vůči orgánům veřejné moci, atd
I f The Attomey is authorized to appoint a substitute to act within the scope of this Power of Attomey, Ii and ifhe appoints several ofthem, each ofthem shall be authorized to act independently.
•· „ ... _.;i~·
„
.'
/ Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšího zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a
f pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně.
. ~·. ,,I
In/ v Ztirich on/ dne:l.. I
rla y
2014
I
SAFICHEM GROUP AG:
~I
I
[.~-~~-~.!.. . . . . . ..
I
Dr. Christoph von Graffenried
Single statutory Samostatný statutární zástupce
I accept this Power of Attomey: Přijímám tuto plnou moc:
a_r;L-
•••••• t ••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••
Mgr. Radek Muroň
Official Certification Seen for authentication of the foregoing signatura, acknowledged in our pre~ence by Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citizen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known to us, who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of ZOrich as mem~er of the board of directors with the right to sign individually for the
.
SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office iri ZOrich. The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by internet inquiry. ZOrich., 21st May 2014 BK no. 6251/2 / cor Fee CHF 30.00
APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. L..and: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton ZOrich Country: Swlss Confederation, Canton of Zurich Diese offentliche Urkunde I This public document
2. ist unterschrieben von ...•...•....•.•.•..••.••.•••....•••..•••.•••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• has been signed by \ / - ~· \
H \.\. ·
"
vo~c... ~~,e. , •••••••••••••••••••„ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
3. in seiner Eigenschaft als •••.••.•.••..•.....•.•.••••..•••.•••••••••••••••••..•••.•••••••••••••••••••••••• acting in the capacity of •. ~.~ .. .?.„ ..:::.~~~
4. Sie ist versehen mít dem Stempel/Siegel des/der I bears the stamp/seal of
uoo•oo••••••b~.~\
••.•••.•••..••. ,:=„•••••••••••••••••••nOouooooo•
.....:„.„„.3~.:~.~ s~.:<.::"?b.. „.„„. Bestatigt I Certified
6. am I the .• ~•.~:.. 7. durch die Stae.~skanzlel des Kantons ZOrich by Chance:·y c~ State of the Canton of Zu~~h
s. in I to 8090 ZOric1 I 8090 Zurich 8. unter I under Nr.
.Mai..ZD.14
~.. /~-,1 ~
1O. Unterschrift I Signatura
S. Hansel::.~ __ Ověření
ěv
- vidimace
.:J.....
„ že tento opis složený z ... .llstO Ov ru)1, . níž byl doslovně souhlasí s listinouL z . • u z 1 hstu. pořízen, s Iozeno ·············· v
v l'Ni<
dne ....
:!..~.f.: ...... 7:!::!..~..;A"k''""""tál Mgr. JIH Ho notá1'5ký kandidét - z.éstupce no JUDr. Zdeňky HorakOVB notáfl
..., I
e
Tento výpis z obchodnlho rejstflku elektronicky podepsal "M~STSKÝ SOUD V PRAZE (li:: 00215660)" dne 10.6.2014 v 13:08:42. EPVid:yLCHGI03311Ux3+uU!llxVw
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14146
26. března 2008
Datum zápisu:
·-------~---~---~~~~~---------
Spi s ov á značka:
B 14146 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
VUB Pharma, a.s.
--~--~~---~-~~-----~----~
Roztoky, Vltavská 53, PSČ 252 63
Sídlo:
Identifikační číslo:
283 67 928
Právní forma:
Akciová společnost -----~-~--~--~~--~~~~-~
Předmět
Výroba chemických látek a chemických přípravků
podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti chemických látek a chemických přípravků Zprostředkování
obchodu a služeb
Reklamní činnost a marketing Ubytovací služby
--------------------
Praní, žehlení, opravy a údržba oděvll, bytového textilu a osobního zboží Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Činnost technických poradců v oblasti biotechnologií
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný chod nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán -
předseda představenstva:
představenstvo:
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1!:>75 Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4 den vzniku funkce: 27. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2013 místopředseda představenstva:
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952 Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4 den vzniku funkce: 27. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2014 člen představenstva:
RNDr. VLADIMÍR KYSILKA, dat. nar. 24. května 1951 Heinemannova 2698/11, Dejvice, 160 oo Praha 6 den vzniku členství: 22. května 2013
Zpúsob jednání: Dozorčf
rada:
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. předseda dozorčí
rady:
Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950 Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Udalo plntnó ke dni: 10.06.2014 06:00
1/2
oddíl B, vložka 14146 den vzniku funkce: 31. května 2013 den vzniku členství: 22. května 2013 člen dozorčí
rady:
JAN ŠVARC, dat. nar. 15. září 1962 Pod Saharou 723, 252 66 Libčice nad Vltavou den vzniku členství: 22. května 2013 člen dozorčí
rady:
Doc. Ing. PETR KAČER, dat. nar. 9. říjn;:t 1969 Husinecká 1849/15, Žižkov, 130 00 Praha 3 den vzniku členství: 22. května 2013
Jediný
akcionář:
Akcie:
SAFICHEM GROUP AG 8002 Curych, Todistrasse 16 Švýcarská konfederace Registrační číslo: CH-020.3.022.405-8 80 ks kmenové akcie na jméno v listinné hodnotě 25 000,- Kč
Základní kapitál:
2
podobě
ve jmenovité
ooo 000,- Kč
Splaceno: 100 % Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský
Ověřuji
pod
soud v Praze
pořadovým číslem
V 437/2014, že tato listina. která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. V Praze.... dne.... 10.6. 201 4 .....Podpis..
/.Jli . .11:... 1Í.!.. il.j.m11rn ................... . 1..ceňka lt Mgr. Jlřf Horák notál'ský kand•dát ·zástupce
ootář
~..,. .::;
Ei ,
o
~ .& (97
\~~JJ'" ,.t~.!( f
JUDr. Zder'\ky Horakovc notflřky v Hodonlnt
,..~~ O \
~
Q;•)
~."';~I" ' .
iJr.:„/fJ
1~o ~/ i'q;.
:t'.f~
• 3-
I
:b '
·(;-"' / \I Hoó0~' ' /
\
Údaje platné ke dni: 10.06.2014 06:00
2/2
OP~ S OPIS HANDELSREGISTER DES KANTONS. ZORICH natur
Eintragung
LOschung
28.10.1999
1
ef Sitz O bisher: Ettingen 1 ZOrich
SAFICHEM GROUP AG (SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ltd.)
Ei LO Adresse der Firma 1 TOdistrasse 16, 8002 ZOrich
Aktienkapital (CHF} Liberierun CHF} Aktien-Stúckelung · 1'000'000.00 1'000 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 1'000'000.00
Lo
Obertrag CH-020.3.022.405-8 von: CH-020.3.022.405-8/a aut.
t-'
LO Zweck
Ei LO Postadresse
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausl'and enichten und sich an anderen Untemehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschafte tatigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck ln Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fOr eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und BOrgschaften fOr Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
' i::
Lo
Bemerkungen Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.08.2005 werden 700 lnhaberaktien zu CHF 1'000.-vemichtet und zuruckbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom 11.11.2005 festgestellt Bei der orclentlichen KapitalerhOhung vom 26.01.2010 wircl eine Forclerung in der HOhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofOr 900 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Mitteilungen an die Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemass Erklarung vom 03.02.2010 wurcle auf die eingeschrankte Revision verzichtet
Ref Statutendatum 1 26.01.2010
I '
2 05.02.2013
!
~o Besondere Tatbestande
Ref Publikationsorgan O SHAB
f
...... ~o Zweigniederlassung (en)
Ei LO Zweigniederlassung {en}
r
ief
1ro 1 2 li
TR-Nr
TR-Datum SHAB SHAB-Dal Seite/ld Zei Ref : 1itzverlegu~ 5968 08.02.2010 30 12.02.2010 28/5492396 6199 19.02.2013 37 22.02.2013 7076214
Lo Personalangaben von Graffenried, Dr. Christoph, von Bem, in Kilchberg ZH
I
TR-Nr
TR-Datum SHAB SHAB-Oat:
26.05.2014 Beglaubigter
A:..:szug
Seiťe /Id
I
~ itzverlegu~
•,
Funktion Mitglied des Verwaltungsrates
.:.
.
Zeichnungsart Einzelunterschrift
I
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine GOltigkeil Er enthalt alle gegenwartig fOr diese Firma aktuellen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werclen, der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen, enthalt
APOSTILLE (Ccnver.tion de la Haye du 5 octobre 1961)
i. Lal"ld: Scnwe.zenscr.s E:cgencssenschaft, Kanton Zurich Ce·.:~~·
.; c_:., •• s ; (..c:;1.;,;::erc.t:o01, C?nton of Zurich Otl!!:t .:.rfo•1.!,~r.e Ur'-1;r,:;i.: I Trn~ public document
2 . .st u:" ~=.-s :;·,,·.e:: sn vnn ··•··••••·····•••••·•••·•···••••·•··•••••·•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1ss c:t!:-. s·g;-:e.:: by
~~'\. _
d;.
c: _ -
_
•...••.•.. „ ...~.....•.~.~.........'l'>i„~ I
3. 1"\ s-e ....-: ... 2·-:. e•"";sc·~ ~:"! a.·s ..•.....•••••••.•.••••...••.•••.•..••••.•••••••••••••••••.•..•••„ ••••••••••••••• ~~ •.., 1 ·.,.. 1·• •ik1 - ' " ' - · . ~' 1 -- ._ c::-·-„ ., _1
~~ ~
. ••. ••..••••... . ••••..•.•. „ ....
4.
~ ••••....•.••••• :~~~-·-············
~,e i~t v=:se:-~n ti.~ c~:-:·. S~,;::-~ ... ·.·si~~ J. t..:~!,)/d ;:- I ~a.:.:s
tre sta:n;J/s:eal of
\\ '-'---~, '---\ ---..-- ..----....\. .......~.1;....::::::C:~~-·~··· ·· ···'··················· .
„ .........
:z.. . ~. .:-:c;..b
„\.,~::::~::::f:~ ......
..........„..„ .........
Ees:~~ gt I CettifieR .,.
\ ~ _ ~ l\.li~
„:.
5. in I~-:, scs:J ZC:-:::1 I a.J'Z'J Z1.rich 5. am I the lt.~..~~:~..... 7. c~ -:.:· c: '3 S:.;..'.l~~·-:":!.n:'.ei czs i
t. :ť.:·
8. u.„·.·! '
'
\
·········:-\········
-I
"""
._
·.. -. . ~!.~•• /?c:,\"-\ . í J. 1Jn~ersch:'i'~t I Signature
c::~ ":-?.„„.-
S. R~:.:. ---···-
Ověřeni
• vidimace
1·stii-z~
"e·-rur1 že tento opis složený Ov ~ list6 doslovně sou~lasf s I n ' .z niž • byl potizen, složenou z „ .. hstu.
•
I ...
18 -n~-10
VPrl&• cin• „„„.„„.„....„.„
IO 111
Pieklad z jazyka německého
OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH ločnosti
Právní fonna
.269.567
Akciová s
Zápis lečnost
AG
Prevod CH-020.3.022.405-8 z: CH-020.3.022-405-8/a do:
Výmaz
28. 10. 1999
1
ktuálni zápisy
I
Ref. Sídlo o dosud: Ettingen 1 Curych
fl?.l, Firma SAFICHEM GROUP AG (SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ud.)
-
'
Akciový kapitál (CHF) Liberalizace (CHF) 1.000.000,00
Rozděleni
akcii
Záp. Vým Adresa společnosti
1.000.000,00 1.000 akcií na majitele po 1.000,00 CHF
1
TOdistrasse 16 8002 Curych
... ~
Učel
Záo. VYm Poštovní adresa
Učelem společnosti je drženi a spravováni účasti všeho druhu. Společnost mO!e zřizovat pobočky a dceřiné společnosti v tuzemsku a v zahraničí a podílet se na jiných podnicích v tuzemsku a v zahraničí, jakož i provádět Wechny operace, které pl'lmo nebo nepřímo souvisejí s jejím účelem. Společnost může v tuzemsku i v zahraničl nabývat, zatětovat, zcizovat a spravovat pozemky. Může také provádět financování na vlastni nebo na cizí účet, jakož i poskytovat garance a záruky za dceřiné společnosti nebo ti'eti osoby.
'-
Jin
-
Ref. Datum wdáni stanov Poznámkv 26.01.2010 Při snížení kapitálu ze dne 15.08.2008 bylo zničeno a splaceno 700 akcii na majitele 1 05.02.2013 po 1.000,- CHF; dodrženi zákonných předpisů čl. 734 obchodního zákonlku bylo 2 dokumentováno veřejnou listinou ze dne 11.11.2005. Při řádném zvýšeni základního kapitálu ze dne 26.01.2010 byla započtena pohledávka ve výši 900.000,00 CHF, za kterou bylo vydáno 900 akcii na majitele po 1.000,00 CHF. Sdělení akcionářům se uskutečňuji zveřejněním v obchodním věstnlku (SHAB). Podle prohlášeni ze dne 03. 02. 201 Ose společnost vzdala práva na omezený audit. li
lřTI. I Zvláštní skutečnosti
Ref.
o
I
~
I I I Záp.
• j,(
Publikačnf orgán SHAB (švýc. obch. věstnlk)
Dat-den. sídla 5968 08.02.2010 6199 19.02.2013
C.den
'Změna
SHAB
Dat. SHAB sídla 30 12.02.2010 37 22.02.2013
Strana/Id.
Zn.
Wm. Poboeka Cpoboeky)
Ref
C.den
Dat.den.
SHAB Dat.SHAB
Strana/Id.
změna
28/5492396 7076214 --
n, VÍlm.
Osobnl údaie von Graffenried, Dr. Christoph, z Bernu, v Kilchbergu ZH
26 05.2014
pzítko:
Ověřený
~Curych
výpis
Wkový úřad
Vedoucí rejstl'fku v zast. Podpis v.r. - nečitelný
ZDůsob
oodeoisovánf samostatný podpis
Funkce člen správní rady
Tento výpis z kantonálního obchodnlho rejstl'fku nenf platný bez vedlejělho originálu ověřeni. c;>bsahuje všechny zápisy, Které jsou v současné době pro tuto společnost aktuální. Na základě zvláštní žádosti může být vyhotoven výpis, který obsahuje všechny zápisy, aktuální i vymazané. Kulatá
pečet'
APOSTILLE (Convention de la Haye du 5octobre1961)
1.
Stát Švýcarská konfederace, kanton Curych Tato vei'ejné listina nečitelné
2.
byla podepsána
Marlies - dále
3.
ve funkci
zaméstnankyné.
4.
Je opatřena
razltkem/pečetl
Rejstflkového ůfadu kantonu Curych Ověřeno
6. dne 26. května 2014
5.
v 8090 Curychu
7.
Státní
8.
pod č. - 1301412014
9.
Razitko/pečet'
kanceláři
Kulatá pečet'
kantonu Curych
10. Podpis
30,-
Podpis v.r. - nečitelný
S. Haselmann
._. .
.'
Jako tlumočník jazyka německého jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 25.4.1997, čj. Spr. 4008/97, potvrzuji, že překlad doslovně souhlasi s textem připojeného dokumentu. Tlumočnický
úkon je zapsán
číslem ../f.//efitf.f fi ....... v tlumočnickém /·~
pod deniku.
2 8 -05- 2014 .
·p· I
'
I
í
··~
.~·
Ověření
- vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z .... :~ .....listó
,.
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z . ....... f...... listů.
v
t7/LI! lt d ne ...................•.. /f'cJ. 6· "'[{JÁf
-ioeil~ 'Jo
„ ................••
Mgr. Jiří Horák notái'ský kandidát - zástupce notáře JUDr. Zder'\ky Horakové notáfl
~
~(,· "~~
~
~
~
1óÍ'lf'A
„ ~
~,,.„
• 3':<.(" y HoóO~
·-=-
Ověřuji,
že tento stejnopis, vyhotovený dne 10.6.2014 (desátého
čtrnáct), doslovně notářských
Ověřuji,
souhlasí s
zápisu JUDr.
že
přílohy
přílohami notářského
Zdeňky
stejnopisu
Jiří
notářský
Horák kandidát
zástupce notáře JUDr.
Zdeňky
notářky
Horákové,
se sídlem v Hodoníně
roku dva tisíce
zápisem NZ 246/2014 založeným ve sbírce
Horákové, notářky v Hodoníně.
notářského
zápisu NZ 246/2014.
V Praze dne 10.6.2014
Mgr.
notářským
června
zápisu NZ 246/2014 se
doslovně
shodují s
