Strana jedna
NZ 248/2014
STEJNOPIS NOT ARSKY ZAP IS
sepsany dne 21.5.2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrnact)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notifske kancelari v Praze 1, Kaprova 52/6, jeho zistupcem ustanovenym podle § 24 notifskeho fadu JUDr. Barborou Pavlickovou, na zadost a za ucasti nize uvedeneho ucastnika, jimz je: -----------------------------------------------------------------------------
log. Jiri Sebek, nar. 12.4.1958, bydlistem Nad Obci II 470/66, Praha 4. -------------------------------------------
Ing. Jifi Sebek, jehoz totomost mi byla prokizana, prohlasuje, ze je zpusobily a opravneny samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsk)' zap is.-----------------------------------
Pan Ing. Jifi Sebek dale prohlasuje, ze je jedinym akcionafem spolecnosti ANNAMEDA, a.s., IC: 28210905, se sidlem Praha 4, Nad obci II 470/66, PSC: 140 00, zapsane v obchodnim rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, vlozce 13266 (dale take , spolecnost" nebo ,,ANNAMEDA, a.s.") a toto prohlaseni doklada v)'pisem z obchodniho rejstfiku Mestskeho soudu v Praze, oddilu B, v1ozce 13266, vyhotovenym dnesniho dne notifskou kancelafi Mgr. Radima Neubauera, pfevedenim v)'stupu z informacniho systemu vefejne spravy, c. v)'pisu V313/20 14, o nemz prohlasuje, ze obsahuje aktualni udaje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Ing. Jifi Sebek cini toto rozhodnuti jedineho akciomire v pusobnosti value hromady spolecnosti ANNAMEDA, a.s. -----------------------------------------------------------------------------------
Jediny akcionar spolecnosti ANNAMEDA, a.s. rozhoduje o zmene stanov spolecnosti
(vcetne
zmeny spocivajici v pfizpusobeni se spolecnosti zikonu o obchodnich korporacich jako celku) tak, ie se veskere stavajici clanky v plnem rozsahu nahrazuji nasledujidm znenim clanku I.- XV.: ------
Stanovy akciove spolecnosti ANNAMEDA, a.s.
I. Obchodni firma, sidlo a internetove stranky --------------------------------------------------------------
1.
Obchodni firma spolecnosti zni: ANNAMEDA, a.s. (dale take jako , spolecnost").--------------------
2.
Sidlo spolecnosti je v obci Praha. ---------------------------------------------------------------------------------
Strana dva
3.
NZ 248/2014
Internetove stninky spolecnosti jsou umisteny na adrese www.annameda.cz. Na techto stninkach jsou uverejnovany pozvanky na valnou hromadu a uvadeny dalSi informace pro akcionare spolecnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Predmet podnikani --------------------------------------------------------------------------------------------
Predmetem podnikani spolecnosti je-----------------------------------------------------------------------------------pronajem nemovitosti, bytil a nebytorych prostor. ------------------------------------------------------------
ill. Zakladni kapital ---------------------------------------------------------------------------------------------1.
Zakladni kapital spolecnosti cini 2.000.000,- Kc (slovy: dva mili6ny korun cesk)'ch). ----------------
2.
Emisni kurz vsech akcii emitovanych spolecnosti byl v plnem rozsahu splacen penezicymi vklady.
J1V. ~licie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Akcie spolecnosti jsou vydany jako cenny papir, s nimz jsou spojena prava akcionare podilet se podle zakona a stanov spolecnosti na jejim rizeni, jejim zisku a na likvidacnim .zUstatku pri jejirn zrusen i s Iikv idac i. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Zakladni kapital spolecnosti je rozvr.len na 20 (dvacet) kmenorych akcii, znejicich na jmeno, kazda o jmenovite hodnote 100.000,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun cesk)'ch). Akcie jsou neomezene prevoditelne. -------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Akcie nejsou pfijaty k obchodovani na evropskem regulovanem trhu ani najinem verejnem trhu.
4.
Vice akcii tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty muze hYt nahrazeno hromadnou listinou vydanou spolecnosti. Spolecnost taktez muze akcie tehoz druhu, formy a jmenovite hodnoty vydat jako hromadne listiny. Hromadna Iistina musi splnovat alespon obecne nalezitosti akcie, jako listinneho cenneho papiru, vcetne cisla a dalSi zakonne nalezitosti. Na pisemnou zadost akcionare je spolecnost povinna mu v sidle spolecnosti vydat rymenou za jeho hromadnou listinu jednotlive akcie ci jiny odpovidajici pocet hromadnych listin, a to nejpozdeji do 3 (tfi) mesicu od obdr.leni zadosti akcionare. Akcionar rna pravo, aby mu byly na zadost jiz vydane jednotlive akcie nahrazeny jednou ci vice hromadnymi listinami . Akcionar v zadosti uvede, ktere jednotlive akcie maji hYt nahrazeny hromadnou listinou. Predstavenstvo vyda akcionafi hromadne listiny po obdr.leni zadosti, a to ve Ihute uvedene v)fse. Pri predani hromadne listiny je akcionar povinen vratit jednotlive akcie, ktere jsou hromadnou listinou nahrazeny, resp. vratit dosavadni hromadne listiny, ktere jsou nahrazovany norymi hromadnymi listinami ci jednotlirymi akciemi. --------------
NZ 248/2014
Strana tfi
5.
Akcie na jmeno je prevoditelmi rubopisem a smlouvou k okamziku jeho predani. V rubopisu se uvede jednomacna identifikace nabyvatele. K ucinnosti prevodu akcie vuci spolecnosti se vyzaduje oznameni zmeny osoby akcionare spolecnosti a predlozeni akcie spolecnosti. . Spolecnost zapiSe noveho vlastnika do semamu akcionaru bez zbytecneho odkladu pote, co ji bude zmena osoby akcionare prokazana. ------------------------------------------------------------------------
V. Organy spolecnosti --------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Spolecnost zvolila dualisticlcy system vnitfni struktury. Organy spolecnosti jsou:---------------------a.
valna hromada; -----------------------------------------------------------------------------------------
b. predstavenstvo a --------------------------------------------------------------------------------------c. 2.
dozorci rada. --------------------------------------------------------------------------------------------
V pripade, ze rna spolecnost jedineho akcionare, nekona se valna hromada a jeji pusobnost vy konava tento jed iny akci 0 nar
3.
0
----------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnuti jedineho akcionare v pusobnosti valne hromady musi mit pisemnou formu a musi b.Yt podepsane akcionarem, pricemz vyZ:aduji-li tyto stanovy nebo zakon, aby rozhodnuti valne hromady bylo osvedceno verejnou listinou, musi mit prislusne rozhodnuti jedineho akcionare take formu verejne Iistiny, tedy musi b.Yt sepsano ve forme notarskeho zapisu. ------------------------------
4.
Rozhodnuti jedineho akcionare prijate v pusobnosti valne hromady doruci akcionar na adresu sidla spolecnost nebo na e-mailovou adresu
[email protected]. ------------------------------------------
5.
VyZ:aduje-li jediny akcionar k prijeti rozhodnuti v pusobnosti valne hromady spolecnosti ucast clenu predstavenstva a/nebo dozorci rady, je povinen dorucit pisemnou pozvanku kaZ:demu clenovi predstavenstva a/nebo dozorci rady, a to nejpozdeji do 5 (peti) dnu prede dnem pfijeti zamysleneho rozhodnuti (postou nebo e-mailem). V pozvance musi b.Yt uvedeno kdy (den a hodina) a kde (presna adresa) rna b.Yt rozhodnuti prijato; pozvanka rovnez musi obsahovat navrh rozhodnuti (alespon v zakladnim popise), ktere rna b.Yt prijato.---------------------------------------------
6.
Rovnez predstavenstvo je opravneno (formou pisemne zadosti) pozadat jedineho akcionare o prijeti rozhodnuti ohledne urcite zalezitosti, ktera die techto stanov a/nebo pravnich predpisu nalezi do pusobnosti valne hromady spolecnosti. Zadost musi obsahovat minimalne navrh rozhodnuti, jeho oduvodneni, termin, ve kterem by melo b.Yt rozhodnuti prijato a pripadne poznamku o tom, zda musi mit navrhovane rozhodnuti formu verejne listiny. --------------------------
7.
Obdrzi-li jediny akcionar zadost ve smyslu predchoziho odstavce, pak, bude-li souhlasit, pfislusne rozhodnuti prijme, odmitne-li jej prijmout, sdeli tuto skutecnost neprodlene predstavenstvu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. V a Ina bro mad a -----------------------------------------------------------------------------------------------
Strana ctyri
I.
NZ 248/2014
Valna hromada je nejvyssim organem spolecnosti a vsichni akcionari maji pravo zucastnit se jejiho jednani a hlasovat na ni, pozadovat vysvetleni a uplatiiovat navrhy a protinavrhy. Valna hromada musi bYt svolana alespoii jednou rocne, nejpozdeji do 30. cervna bemeho kalendamiho roku. V pripade porreby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. ----------------------------------------------
2.
Valnou hromadu svolava predstavenstvo spolecnosti tak, ze zasle pozvanku vsem akcionari'lm postou na adresu sidla nebo bydliSte uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 (slovy: tricet) dni prede dnem konani valne hromady a soucasne ji ve stejne lhUte uverejni na internetov)'ch strankach spolecnosti. Pozvanka musi obsahovat obchodni firmu a sidlo spolecnosti, misto, datum a hodinu konani valne hromady, omaceni, zda se svolava radna nebo nahradni valna hromada a porad jednani, popfipade dalSi nalezitosti urcene temito stanovami nebo zakonem (navrh usneseni valne hromady a jeho zduvodneni). Body poradu jednani urcuje predstavenstvo. ----------------------
3.
Valna hromada se muze konat i bez splneni pozadavku zakona a stanov na svolani valne hromady, pokud s tim souhlasi vsichni akcionari spolecnosti. ----------------------------------------------
4.
Jestlize rna bYt na poradu jednani valne hromady zmena stanov spolecnosti, musi pozvanka na valnou hromadu obsahovat navrh usneseni valne hromady a jeho oduvodneni, vcetne navrhovaneho zneni stanov, navrh zmen stanov musi QYt akcionarum zdarma k nahlednuti v sidle spolecnosti ve lhUte uvedene v pozvance. Na toto pravo spolecnost akcionare upozomi v pozvance na valnou hromadu. ----------------------------------------------------------------------------------
5.
Jestlize akcionar hodla uplatnit na valne hromade protinavrhy k zalezitostem poradu valne hromady, je povinen dorucit pisemne meni sveho navrhu nebo protinavrhu spolecnosti nejmene 5 (slovy: pet) pracovnich dnu prede dnem konani valne hromady. To neplati, jde-li o navrhy na volbu konkretnich osob do organu spolecnosti. ----------------------------------------------------------------
6.
Akcionar se zucastiiuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moe pro zastupovani na valne hromade musi bYt pisemna, podpis zmocnitele musi bYt uredne overen a musi z ni vyplyvat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. Zmocnencem nemuze bYt clen predstavenstva ci dozorci rady. Zmocnenec preda svou plnou moe predstavenstvu pred zacatkem j ednani valne hromady. --------------------------------------------------------------------------------
7.
Valna hromadaje schopna se usnaset,jsou-li pritomni akcionari, vlastnici akcie,jejichzjmenovita hodnota presahuje 30% (rricet procent) zakladniho kapitalu spolecnosti.---------------------------------
8.
0 zalezitosti, ktera nebyla uvedena v pozvance na valnou hromadu, lze rozhodnoutjen za ucasti a se souhlasem vsech akcionaru spolecnosti .----------------------------------------------------------------------
9.
Hlasovaci pravo je spojeno s kazdou akcii. S kaZdou akcii o jmenovite hodnote 100.000,- Kc (slovy: jedno sto tisic korun ceseych) je spojen jeden hlas. Celkory pocet hlasu ve spolecnosti je 20 (dvacet) hlasu. V pripade, kdy zakon nebo tyto stanovy neurcuji pfisnejsi zpusob, rozhoduje valna hromada vetSinou hlasu vsech pritomnych akcionaru . K rozhodnuti podle § 421 odst. 2
Strana pet
NZ 248/2014
pism. m) zakona, k rozhodnuti 0 zmene stanov, k rozhodnuti, v jehoz dusledku se meni stanovy, k rozhodnuti o poverenf predstavenstva zv)rsit zakladnf kapital, o mofuosti zapoctenf penezite pohledavky vuci spo1ecnosti proti pohledavce na splacenf emisnfho kursu,
0
vydanf
vymenitelnych nebo prioritnfch dluhopisu, o zrusenf spolecnosti s likvidacf a k rozhodnutf o rozdelenf likvidacnfho zustatku se vyZaduje souhlas alespon dvoutfetinove vetSiny hlasu prftomnych akcionaru. ----------------------------------------------------------------------------------------------10. Hlasovanf je neverejne, hlasuje se aklamacf. Valna hromada zvolf nejprve predsedu, zapisovatele, overovateie zapisu a osobu nebo osoby poverene scftanfm hlasu. Valna hromada muze rozhodnout, ze predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba. Vaina hromada muze rozhodnout, ze predseda valne hromady provadf rovnez scftanf hlasu, neohrozf-li to radny prubeh valne hromady. ----------------------------------------------------------------------------------11 . Do pusobnosti valne hromady nalezf vsechny zalezitosti die § 421 zakona a dale pak take tyto zalezitosti: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)
rozhodovanf
0
zmene stanov, nejde-li
0
zmenu v dusledku zv}'senf zakladnfho kapitalu
poverenym predstavenstvem (ve smyslu ustanovenf § 511 a nasi. zakona) nebo o zmenu, ke ktere doslo na zakiade jinych pravnfch skutecnostf, ----------------------------------------------------b)
rozhodovanf o pachtu zavodu spolecnosti nebo jeho casti tvoffcf samostatnou organizacnf siozku, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
udelovanf pokynu predstavenstvu a schvalovanf zasad cinnosti predstavenstva, nejsou-Ii v rozporu s pravnfmi predpisy; valna hromada muze zejmena zakazat clenovi predstavenstva urcite pravnf jednanf, je-Ii to v zajmu spoiecnosti, a ----------------------------------------------------
d)
jmenovanf a odvoiavanf Iikvidatora. ------------------------------------------------------------------------
12. Zapisovatei vyhotovf zapis zjednanf valne hromady do 15 (siovy: patnacti) dnu ode dne jejfho ukoncenf. Zapis podepisuje zapisovatel, predseda vaine hromady a overovatel zapisu. Obsahove nalezitosti zapisu jsou dany v § 423 odst. 2 zakona. K zapisu se pfilozf navrhy, prohiasenf a listina pfftomnych. V prfpadech stanovenych zakonem se rozhodnutf valne hromady osvedcuje verejnou Iistinou. Zapisy o vaine hromade spolu s pozvankou na valnou hromadu a Iistina pfftomnych akcionaru se uchovavajf v archfvu spoiecnosti po ceiou dobujejf existence.------------13. K vaiiftkovany akcionar nebo akcionari mohou pozadat predstavenstvo, aby svolaio k projednanf jimi navrzenych zaiezitostf vainou hromadu. V zadosti uvedou navrh usnesenf k navrzenym zalezitostem nebo je oduvodnf. ----------------------------------------------------------------------------------14. Va1na hromada muze rozhodovat i mimo zasedanf (tzn. per rollam) a to pfsemne nebo s vyuzitfm technick}'ch prostredku. --------------------------------------------------------------------------------------------15. V pffpade pfsemneho rozhodovanf per rollam rozhodovanf probfha tak, ze osoba opravnena svoiat vainou hromadu zasie pfsemne navrh rozhodnuti vsem akcionarum. Navrh rozhodnutf musf mit obsahove nalezitosti die § 418 odst. 2 zakona. Akcionari zasiou osobe opravnene svolat valnou
Strana sest
NZ 248/2014
hromadu do 10 (deseti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasf s navrhovanym rozhodnutim ei nikoli. Vyjadreni musi obsahovat vlastnorueni podpis akcionare. Nevyjadri-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhilte, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho vlastnorueni pod pis, p lati, ze s navrhem nesouhlasi. --------------------------------------------------------------------------16. Rozhodovani per rollam s vyuzitim technick)'ch prostredku spoeiva v tom, ze svolavatel valne hromady zasle navrh rozhodnuti vsem akcionarum e-mailem se zarueenym elektronick)'m podpisem na e-mailovou adresu uvedenou za timto ucelem v seznamu akcionaru. Akcionari zaslou osobe opravnene svolat valnou hromadu do 5 (peti) dnu pote, kdy navrh obdrzeli, vyjadreni, zda souhlasi s navrhovanym rozhodnutim ci nikoli, a to opet e-mailem se zarucenym elektronick)'m podpisem. Nevyjadri-li se nektery z akcionaru ve stanovene lhilte, nebo pokud jeho vyjadreni neobsahuje jeho zaruceny elektronick)' podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi. 17. Rozhodovani per rollam se nepripousti v pfipadech, kdy zakon vyfaduje osvedceni rozhodnuti valne hromady verejnou listinou. --------------------------------------------------------------------------------18. Vysledek rozhodovani per rollam vcetne dne prijeti rozhodnuti oznamf osoba opravnena svolat valnou hromadu zpusobem stanovenym pro svolani valne hromady vsem akcionarum nejpozdeji do 5 (peti) dnu od prijeti rozhodnuti. ----------------------------------------------------------------------------
VII. Predstavenstvo -----------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Predstavenstvo je statutamim organem spolecnosti, jemuz prislusi obchodni vedeni spolecnosti. Rozhoduje o vsech zalezitostech spoleenosti, pokud nejsou zakonem ci temito stanovami vyhrazeny do pusobnosti valne hromady nebo dozorci rady. ------------------------------------------------
2.
Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hromada. Predstavenstvo rna jednoho az tri cleny. Konkretni pocet clenu predstavenstva ureuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li predstavenstvo vice nezjednoho elena, voli a odvolava ze sv)'ch elenu predsedu. ----------------------------------------
3.
Delka funkeniho obdobi elena predstavenstva je 5 (slovy: pet) let. Opetovna volba elena pred staven stva j e mofua. --------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Predstavenstvo se ridi zasadami a pokyny schvalenymi valnou hromadou, pokud jsou v souladu pravnimi predpisy a temito stanovami. Predstavenstvo predklada valne hromade navrhy dlouhodobe koncepce rozvoje spoleenosti a navrhy hlavnich smeru hospodarske politiky spoleenosti a prosrredku k dosafeni tech to cilu. ----------------------------------------------------------------
5.
Predstavenstvo zabezpeeuje obchodni vedeni, veetne radneho vedeni ucetnictvi spoleeno.sti a predklada valne hromade ke schvalenf radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popripade i mezitirnni ueetnf zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty spoleenosti. Vykonava i dalsi einnosti, ktere jsou mu vyhrazeny temito stanovami nebo zakonem. -------------------------------
6.
Na elena predstavenstva se vztahuje zakaz konkurence die§ 441 a nasi. zakona. ----------------------
Strana sedm
7.
NZ 248/2014
Zasedanf predstavenstva svolava die potreby jeho predseda pfsemnou pozvankou, v pfipade jeho neprftomnosti jak)'koli elen. V pozvance uvede mfsto, datum a hodinu konanf a program zasedanf. Pozvanka musf by-t elenum predstavenstva dorueena zpravidla 5 (pet) kalendarnich dnu pred zasedanim, a to osobne, postou nebo e-mailem na e-mailovou adresu elena predstavenstva, kterou pro tento ueel spoleenosti sdeli. --------------------------------------------------------------------------
8.
Predstavenstvo je zpusobile se usnaset, je-li na jeho zasedanf prftomna nadpolovienf vetsina jeho elenu. K prijeti rozhodnutf ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani predstavenstva je zapotfebi, aby pro ne hlasovala nadpolovieni vetSina pfftomnych elenu predstavenstva. Kazdy elen predstavenstva rna jeden hlas. V prfpade rovnosti hlasu je rozhodujici hlas predsedy predstavenstva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.
Predstavenstvo muze rozhodovat i mimo zasedanf (tzn. per rollam), a to pfsemne nebo s vyuzitim technick)'ch prostfedku. ---------------------------------------------------------------------------------------------
10. Pfsemne rozhodovani probiha tak, ze predseda predstavenstva zasle pisemne navrh rozhodnutf ostatnfm elenum predstavenstva. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadff do 3 (tff) dnu pote, kdy jej obdrzeli. Jejich vyjadrenf musf obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadfi-li se nekter)' z elenu predstavenstva ve lhilte podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnoruenf podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasf. 11. Rozhodovani s vyuzitfm technick)'ch prostfedku spoefva v tom, ze predseda predstavenstva zasle navrh rozhodnuti ostatnfm elenum predstavenstva faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehoz pfflohou bude scan rozhodnutf s jeho podpisem. Ostatni elenove predstavenstva se k tomuto navrhu pisemne vyjadfi do 24 hodin pote, kdy jej obdrzeli a to bud' faxem s jejich podpisem nebo e-mailem, jehoz pfflohou bude scan rozhodnutf s podpisem daneho elena predstavenstva. Nevyjadri-li se nekter)' z elenu predstavenstva ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfenf neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo e-mail em, jehoz pfflohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, platf, ze s navrhem nesouhlasf.-----------------------------------------12. Rozhodnutf ueinene mimo zasedani (tzn. per rollam) musf by-t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedanf predstavenstva. -------------------------------------------------------------------------------------------13 . Predstavenstvo, jehoz poeet elenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradnf eleny do pfiStiho zasedanf valne hromady. ---------------------------------------------------------------------------------
VID. Dozorci rada ------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
Dozoref rada je kontrolnim organem spoleenosti, ktery dohlizf na v)'kon pusobnosti predstavenstva a na Cinnost spoleenosti. -------------------------------------------------------------------------
Strana osm
2.
NZ 248/2014
Cleny dozorci rady voli a odvolava valna hromada. Dozorci rada rna jednoho az tfi cleny. Konkn!tni pocet clenu dozorci rady urcuje rozhodnutim valna hromada. Ma-li dozorei rada vice nez jednoho elena, voli a odvolava ze sv)'ch elenu predsedu. -----------------------------------------------
3.
Delka funkenfho obdobf elena dozorei rady je 5 (pet) let. Opetovna volba elena dozorei rady je mozna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Dozorei rada muze svolat valnou hromadu, vyfuduje-li to zajem spoleenosti. Ve sporu proti predstavenstvu nebo jeho elenum zastupuje spoleenost dozorei rada, resp. jeji elen.-------------------
5.
Clenove dozorci rady jsou opravneni nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicfch se cinnosti spoleenosti a kontroluji, zda ucetni zapisy jsou radne vedeny v souladu se skuteenosti a zda se podnikatelska Ci jina einnost spoleenosti uskuteeiiuje v souladu s pravnfmi predpisy, temito stanovami a pokyny valne hromady.------------------------------------------------------------------------------
6.
Dozorei rada prezkoumava radnou, mimoradnou a konsolidovanou, popfipade i mezitfmnf ueetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku nebo uhrady ztraty a predklada sve vyjadfeni valne hromade.
7.
Zasedani dozorei rady svolava dle potfeby jeho predseda pfsemnou pozvankou, v prfpade jeho nepfftomnosti kterykoli elen. V pozvance uvede misto, datum a hodinu konani a program zasedani. Pozvanka musi b}'t elenum dozoref rady dorueena zpravidla 5 (pet) kalendamfch dnu pred zasedanim a to osobne, postou nebo e-mailem na e-mailovou adresu elena dozorei rady, kterou pro ten to ucel sdeli. -----------------------------------------------------------------------------------------
8.
Dozoref rada je zpusobila se usnaset, je-li na jeho zasedani prftomna nadpolovieni vetSina jejfch clenu. K prijeti rozhodnuti ve vsech zalezitostech projednavanych na zasedani dozorcf rady je zapotfebi, aby prone hlasovala nadpolovicni vetSina pfftomnych elenu dozorei rady. Kazdy elen dozoref rady majeden hlas. V pripade rovnosti hlasuje rozhodujfcf hlas predsedy dozoref rady.
9.
Dozorei rada muze rozhodovat i mimo zasedani (tzn. per rollam) a to pisemne nebo s vyuzitim technici
10. Pfsemne rozhodovanf probfha tak, ze predseda dozorei rady zasle pfsemne navrh rozhodnuti ostatnfm elenum dozoref rady. Ostatni elenove dozorei rady se k tomuto navrhu pfsemne vyjadfi do 3 (tfi) dnu pote, kdy jej obddeli. Jejich vyjadreni musf obsahovat jejich vlastnorueni podpis. Nevyjadri-li se nektery z clenu dozorei rady ve lhute podle vety druhe tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjadfeni neobsahuje jeho vlastnorueni podpis, plati, ze s navrhem nesouhlasi. --------11. Rozhodovani s vyuzitim technici
Strana devet
NZ 248/2014
vyjadreni neni provedeno faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehoz pfilohou bude scan rozhodnuti s jeho podpisem, p1ati, ze s navrhem nesouhlasi. -----------------------------------------------120 Rozhodnuti ucinene mimo zasedani (tzno per rollam) musi b}'t uvedeno v zapisu z nejblizsiho zasedani dozorci rady 0----------------------------------------------------------------------------------------------13 o Dozorci rada, jejiz pocet clenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni cleny do pfiStiho zasedani valne hromady 0 -------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Jednani za spolecnost ----------------------------------------------------------------------------------------
10
Ma-li predstavenstvo jedineho elena, jedna za spolecnost samostatne clen predstavenstvao----------
20
Ma-li predstavenstvo dva cleny, jednaji za spolecnost vzdy tito dva clenove predstavenstva spolecneo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
Ma-li predstavenstvo tfi cleny,jednaji za spolecnost vzdy dva clenove predstavenstva spolecneo --
X. Zpusob rozdeleni zisku a uhrady ztrat --------------------------------------------------------------------
1.
Akcionar rna pravo na podil na zisku spolecnosti (dividendu), ktery valna hromada schvalila k rozdeleni akcionarilmo Tento podil se urcuje pomerem akcionarova podilu k zakladnimu kapitaluo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Podil na zisku lze rozdelit i ve prospech clenu predstavenstva a clenu dozorci rady, tento podil na zisku (tantiemu) stanovi valna hromada ze zisku schvaleneho k rozdeleni. -----------------------------
30
Dividenda a tantiema je splatna do 3 (rri) mesicu ode dne, kdy bylo pfijato rozhodnuti valne hromady o rozdeleni ziskuo -----------------------------------------------------------------------------------------
40 Castku urcenou k vyplaceni jako podil na zisku je mozne vyplatit pouze za podminek stanovenych zakonemo ---------------------------------------------------------------------------------------------50 0 uhrade ztraty rozhoduje valna hromadao ----------------------------------------------------------------------
XI. Zy£seni zakladniho ka pital u -------------------------------------------------------------------------------
10 0 zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hromada, pricemz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinouo -----------------------------------------------------------------------------------20 Ucinky zryseni zakladniho kapitalu nastavaji okamzikem zapisu jeho nove ryse do obchodniho rejstfikuo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 0 Ma-li b}'t zryseni zakladniho kapitalu spolecnosti provedeno upsanim norych akcii, valna hromada spolecnosti stanovi zpusob a podminky jejich upisovani a splaceni. -------------------------40
v ostatnim se zryseni zakladniho kapitalu fidi zakonem, zejmena § 464 aZ 515 zakonao -------------
Strana deset
NZ 248/2014
XII. Snizeni zakladniho kapitalu -------------------------------------------------------------------------------
1.
0 snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje valna hrornada, pricernz takove rozhodnuti se osvedcuje verejnou listinou. ------------------------------------------------------------------------------------
2.
Ucinky snizeni zakladniho kapitalu nastavaji okarnzikern zapisu jeho nove v)rse do obchodniho rej stfiku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Rozhoduje-li valna hrornada o snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti, nesrni tento kapital snizit pod rninirnalni hranici stanovenou zakonern, zejrnena § 246 zakona. -------------------------------------
4.
K povinnernu snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. V ostatnich pripadech snizeni zakladniho kapitalu pouzije spolecnost nejprve vlastni akcie, ktere rna v rnajetku. Jinyrn postupern lze zakladni kapital snizovat jen tehdy, nepostacuje-li postup podle predchozi vety ke snizeni zakladniho kapitalu v rozsahu urcenern valnou hrornadou spolecnosti nebo pokud by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu. -----------------------------------
5.
Nebudou-li v souladu se zakonern a ternito stanovarni ke snizeni zakladniho kapitalu pouzity vlastni akcie spolecnosti, provede se snizeni zakladniho kapitalu snizenirn jrnenovite hodnoty akcii, upustenirn od vydani akcii nebo vzetirn akcii z obehu na zaklade verejneho navrhu akcionarurn za podrninek stanovenych valnou hrornadou spolecnosti. Vzeti akcii z obehu na zaklade losovani se nepripousti. -----------------------------------------------------------------------------------
6.
v ostatnirn se snizeni zakladniho kapitalu ridi zakonern, zejrnena § 516 az 545 zakona.--------------
XXIII. Soubezne snizeni a zvtseni zakladniho kapitalu ---------------------------------------------------
Valna hrornada spolecnosti rnuze rozhodnout o soubewern snizeni a zv)rseni zakladniho kapitalu spolecnosti za podrninek a v souladu se zakonern, zejrnena ustanovenirni § 546 aZ 548 zakona. ----------
XIV. Zruseni a likvidace spolecnosti --------------------------------------------------------------------------
1.
Provedeni a prubeh likvidace spolecnosti se ridi zejrnena § 187 a nasledujicirni obcanskeho zakoniku . Likvidatora jrnenuje valna hrornada spolecnosti. V pfipadech stanovenych obcansk)frn zakonikern rozhoduje o jrnenovani likvidatora a jeho odvolani soud. -------------------------------------
2.
V pfipade likvidace rna kafdy akcionar pravo na podil na likvidacnirn ziistatku, ktery se vyplaci v penezich. Pro rozdeleni a vyplaceni podilu na likvidacnirn ziistatku plati zakonna ustanoveni, zejrnena § 3 7 az 39 zakona.-----------------------------------------------------------------------------------------
XV. Zaverecna ustanoveni ---------------------------------------------------------------------------------------
Strana jedenact
NZ 248/2014
1.
0 zmene stanov rozhoduje valna hromada. ---------------------------------------------------------------------
2.
Navrh zmen stanov zpracovava predstavenstvo s pfihlednutim ke kogentnim ustanovenim obecne zavaznych pravnich predpisu. --------------------------------------------------------------------------------------
3.
Predstavenstvo predlozi navrh zmen stanov k posouzeni dozorci rade. Po projednani v dozorci rade predlozi predstavenstvo pfislusny navrh s oduvodnenim valne hromade. Po schvaleni valnou hromadou predstavenstvo zabezpeci zpracovani uplneho zneni stanov spolecnosti a predlozi je pfislusnemu rejstrikovemu soudu. Zmeny stanov nab)fvaji ucinnosti okamzikem, kdy o nich rozhodla valna hromada, ledaze ze zakona nebo z rozhodnuti valne hromady plyne, ze nab)fvaji uc innosti pozdej i. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Tyto stanovy nab)fvaji platnosti a ucinnosti dnem jejich schvaleni. Rozhodnuti o zmene techto stanov musi b)ft osvedceno verejnou listinou . ------------------------------------------------------------------
5.
Spolecnost se podfizuje zakonu c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, v platnem zneni jako celku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Tam, kde je ryse v techto stanovach uveden pojem ,zakon", je timto pojmem minen zakon c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, v platnem zneni. --------------------------------------------------
V souladu s ust. § 70 a ust. § 70a zakona c. 358/1992 Sb., o notar·ich a jejich cinnosti (notarskY rad), v platnem zneni, prohlasuji dale, ze pravni jednani obsazene v tomto notarskem zapisu je v souladu s pravnimi predpisy a s dalsimi dokumenty, se kterjmi soulad pravniho jednani vyzaduje zvlastni pravni predpis, ze sph'luje naleiitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim predpisem pro zapis do verejneho rejstiiku a ze byly splneny a dolozeny notari formality, stanovi -li se pro pravni jednani a pro zapis do verejneho rejstiiku.----------------------
0 tom byl tento notarskY zapis sepsan, ucastnikem die jeho prohlaseni precten a schvalen.----------------
Ing. Jm Sebek
J~§1 notarsky kandidat a trvaly zastupce Mgr. Radima Neubauera no tare v Praze, se sidlem Praha 1, Kaprova 6
Potvrzuji, ze tento stejnopis notarskeho zapisu se doslovne shoduje s originalem notarskeho zapisu sepsanym jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare v Praze, zastupkyni ustanovenou podle § 24 notarskeho radu JUDr. Barborou Pavlickovou, notarskou kandidatkou, dne 21. 5. 2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna dva tisice ctrnact) pod cj. NZ 248/2014 a ulozenym ve sbirce notarsk}'ch zapisu uradu Mgr. Radima N eubauera. ---------------------------------------------------------------------------V Praze dne 21. 5. 2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna dva tisice ctrnact) -------------------------------
notarsky kandidat a trvaly zastupce Mgr. Radima Neubauera notare v Praze, se sidlem Praha 1, Kaprova 6
