JUDr. Zdeňka Horáková notářka v Hodoníně l'i95 01 Hodonín, Dobrovolského 3971,1!:
N 702/2014 NZ 658/2014 strana první STEJNOPIS
Notářský sepsaný jménem JUDr.
Zdeňky
Horákové,
(druhého prosince roku dva tisíce
čtrnáct),
zápis
notářky
na adrese: Praha,
notářského řádu,
zástupcem ustanoveným podle § 24
Hodoníně,
dne 2.12.2014
Třebohostická
3069/14, jejím
se sídlem v
Jiřím
Mgr.
Horákem,
notářským
kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na místo samé se dostavil: --------------------------------------------------------------------------------jediný
akcionář
společnosti
níže uvedené
-
společnost
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16 Švýcarská konfederace, Registrační číslo:
CHE-105.269.567 (dále též „SAFICHEM GROUP AG"), zastoupená na
moci ze dne 26.11.2014, která
tvoří přílohu č.
1 tohoto
notářského
zápisu,
základě
plné
zmocněncem
Ing. Tomášem Plachým, MBA, nar. 27.11.1975, bydliště Praha 4, Újezd, Na Kňině 271, jehož totožnost způsobilý
mně
za tuto
byla prokázána jeho platným
společnost samostatně právně
úředním průkazem,
který prohlašuje, že je
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
tento notářský zápis sepsán. -------------------------------------------------------------------------------Existence
společnosti
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., se sídlem
Vídeňská
104,
252 42 Vestec, IČ: 242 41 261, (dále též „společnost" nebo „SAFINA ASSETS, a.s."), byla ověřena
z výpisu z vložky
č.
18349, oddílu B, obchodního
soudem v Praze ze dne 2.12.2014, a existence
společnosti
rejstříku
vedeného
Městským
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo:
CHE-105.269.567 ze dne 21.10.2014. O těchto výpisech, výše uvedený Ing.
Tomáš Plachý, MBA prohlásil, že obsahují aktuální stav do obchodního
rejstříku. Skutečnost,
AG je jediným prokázána
společnost
akcionářem společnosti
předložením
kterým je sedmý den působnosti
že
valné hromady,
stejně
o
společnostech
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP
akcionářů
a prohlášením, že k rozhodnému dni,
tomuto rozhodnutí jediného
tak i k dnešnímu dni, je jediným
SAFINA ASSETS, a.s. shora uvedená
zapisovaných
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s. byla
aktuálního seznamu předcházející
údajů
společnost
zapsáno na aktuálním výpisu z obchodního rejstříku
společníka při
výkonu
akcionářem společnosti
SAFICHEM GROUP AG, tak jak je
společnosti
SAFINA ASSETS, a.s. -------
strana druhá
Společnost
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný činí přede
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s.,
rozhodnutí jediného
akcionáře při
strana třetí Čl. 2 Předmět podnikání Společnosti
akcionúř společnosti
mnou právní jcdnúní, a to : ---------------
výkonu
pů sobnosti
1.
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení
výkonu
znění pozdějších předpisů,
působnosti
* 12 zákona
dále jen "zákon o obchodn ích korporacích",
valné hromady výše uvedené
společnosti,
a to z
společnosti
při
v souladu se stanovami a v
původního
Galvanizérství, smaltérství ------------------------------------------------------------------------------Výroba. obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----------------
~ ·
,. . ' bytůo a ne bytovyc ' h prostor---------------------------------------------------PronaJem nemov1tost1, Čl. 3
Základní kapitál
názvu: S/\ FIN/\ /\SS ETS, a.s. na
nový název: SAFICHEM ASSETS a.s., ----------------------------------------------------------------
b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------změně původních
••
S1é\. árenství. modelářství ---------------------------------------------------------------------------------
č.
a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------názvu obchodní firmy
v
Obráběčství -------------------------------------------------------------------------------------------------
společnosti
souladu s ustanovením § 421 zákona o obchodních korporacích o: --------------------------------
změně
v
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady----------------------------------------------
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný akcionúf
90/2012 Sb. ve
v
Výroba nebezpečn}1ch chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické---------
valné hromady
I. Společnost
Pre dmetem podm"k'ani' Spo 1ecnostl Je: ---------------------------------------------------------------
1.
Základní kapitál Společnosti činí 10.858.140,- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát • ' Je • dno sto ctyncet v v• korun Č es kyc ' h) . -------------------------------------------------------osm hs1c
2.
Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen.----------------------------------------------------
stanov na stanovy nové, které nově zní: --------------------------- ----------------
Čl. 4
Akcie 1. STANOVY SPOLEČNOSTI
Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na---------------
671 ks (slovy: šest set sedmdesát jedna kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých); a
SAFICHEM ASSETS, a.s.
52.876 ks (slovy: padesát dva tisíc osm set sedmdesát šest kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun
(dále jen „Společnost")
českých). ---------------------------------------------------------------------------------------------------I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOST I Čl. I Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti
Společnosti
1.
Obchodní firma
2.
Sídlem Společnosti je: Vestec. -----------------------------------------------------------------------
3.
Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese: www.spg,cz.cu/co- jc-safichemgroup.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.---------------------
3.
Kromě kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií není omezena. -------------------------------------------------------------------------------------------
zní: SAFICHEM ASSETS, a.s. -----------------------------------
II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Čl. 5 Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti
1.
Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém monistický. ---------------------------------
strana čtvrtá 2.
v
v•
•
strana pátá
'
Spo1ecnost znzuJ e tyto organy: -----------------------------------------------------------------------
A. valnou hromadu----------------------------------------------------------------------------------------8. správní radu --------------------------------------------------------------------------------------------C. statutárního ředitele . ---------------------------------------------------------- --------------------------
schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;------
A. VALNÁ HROMADA
rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; -------------------------------------
Čl. 6
Postavení a
působnost
3.
valné hromady
1.
• neJvyss1m • V a1na'hromad a Je organem Spo 1ecnost1. -----------------------------------------------
2.
Do působnosti valné hromady náleží: ---------------------------------------------------------------
vv'
'
v
Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují.---------------------------
•
Čl. 7
rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v d ůsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základč jiných právních skutečností; ------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření sprúvní rady ke zvýšení základni'ho kapitálu; --------------------------------------------------------------------------------------rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu;---------------------------------------------------------------
Účast na valné hromadě
"
1.
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----------------------------
2.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. --------------------------------------
3.
Valné hromady se účastní statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti. -----
rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. I zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpis l't (dále jen „Zákon o obchodních korporacích");-----------------------------------------------------------------------------
Čl. 8
Svolávání valné hromady
volba a odvolání členů správní rady;-------------------------------------------------------------------se členy spr{1vní rady;----------
1.
Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ------------------------------------------------
schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závčrky a v zákonem stanovených • ' ' u'Č etní zaver ' ky ; -----------------------------------------------------------------pnpadech 1• mez1t1mru
2.
rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; ---------------------------------------------------------------------------
Valnou hromadu svolává statutární ředitel Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na internetových stránkách Společnosti dle článku I odst. 3 těchto stanov a současně ji zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.---------
3.
rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidútora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;----------------------------
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy. -------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě . spolecnosti. ---------------------------------------------------vys1ov1' so uhlas vŠ1chn.1 akc1onan
schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných
v'
Společností
v
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdroj ů, nebo o
úhradč
ztráty;---------------
schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho čústi; ----------------rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestw1oví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti;----
0
,v.
v
•
strana šestá
strana sedmá
Čl. 9
3.
Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na ., ak • •v• ' ktera' maJl c1onan pravo. ---------------------------------------------------------------------------
4.
Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování 1.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.--------------------------
2.
Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá statutární ředitel Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu ,se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov.-----------------------------------------------------------------------------------
3.
4.
Čl. 11
Rozhodování per rollam 1.
Akcionáři Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do působnosti valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu),
a to za podmínek stanovených v § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----------
S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých) je na valné hromadě Společnosti spojeno tisíc (1.000) hlasů a s každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15,- Kč (patnáct korun českých) je na valné hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 723.876 (sedm set dvacet tři tisíc osm set sedmdesát šest) hlasů.------------------------------------------
B. SPRÁVNÍ RADA Čl. 12
Postavení a působnost správní rady
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů , pokud zákon nebo tyto d ., stanovy nevyza UJ 1 vetsmu Jmou.-------------------------------------------------------------------v
v
\ti'.
1.
••
5.
Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----------------------------------------------------
6.
Na valné
?.
předpisy. -------------------------------------------------------------------------------------------------
hromadě
se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání. --------------------------------
Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise zjednání valné hromady. ------------------------------------------------------------------Čl. 10
Řízení valné hromady
1.
Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. -----
2.
Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jim určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nem t'.'tže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada mt'.'tžc rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho výkon statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména: ---------------------------------------------------------------------------------řádný
vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;---------------------------------------------------------------------------------------------------
)
přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné
hromadě; ---------------------------------------------------------------------------------------------------předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;------------------------------------------------------
vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;-----------------------------------------------------------------------------------------vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel
valné hromadě; --------------------------------------------------------------------------------------------. !-C. vyzad UJe imormace od statutámíh'o re d"ite1e; ---------------------------------------------------------v
v
seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;-------------------------------------
strana devátá
strana osmá
Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů před konáním zasedání.Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu •,zkrátit v nezbytném rozsahu.--------------------------------------------------------------------------
2. jmenuje statutárru'ho ředitele; ---------------------------------------------------------------------------schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou Společností s jejím statutárním ředitelem;--jmenuje a odvolává prokuristu; --------------------------------------------------------------------------
3.
rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.-------------------------
2.
3.
4.
Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele. ---------------------------------------------------------Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.---------------------------------------------------------------------------------------
člen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
5. 0 průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných. ------------------------------Čl. 15 Odměňování člena správní rady
Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou.---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
2.
3.
Funkční
období člena správní rady činí 10 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná.-------Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě.
Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího v'k zan1 ' 'ku funk ce. ------------------------------------------------------------------cvl ena J"iny' ok amz1 Čl. 14
Zasedání správní rady
1.
Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a
to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádná zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady. ----------------------
Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. -----------------------------------------------------------------------------------------
Složení a funkční období správní rady Správní rada Společnosti má tři členy. Členy správní rady volí a odvolává valná luomada Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu.Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady. ----------------------------------------------------------------------------------
svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady.----------------------------------------------------------------------------------
4. Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený
Čl. 13
1.
Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné
2.
Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. -----------
C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Čl. 16 Postavení a působnost statutárního ředitele
t 1.
Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. -------------------------------------------
2.
Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení Společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného správní radou). V rámci své působnosti statutární ředitel zejména:------------vykonává usnesení valné luomady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;---------------------------------------------------------------------------------------------------
zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné luomadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; ---------------------------svolává valnou luomadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými . a t ě m1to . stanovami;----------------------------------------------------------------. pravnum predp1sy '
'
•
v
strana jedenáctá
strana desátá
Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. -----------
2.
v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; ------------------------------
III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
předkládá
valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; -----------------------------------------------------------------------------správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými d . pravrunu pre p1sy a tem1to stanovami. ----------------------------------------------------------------'
'
•
v
v
•
Čl. 19 Jednání za Společnost
•
předkládá
•
Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel. -------------------------------
1. stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším zmocněncům.---------------L--
3. Statutární
4.
ředitel
Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení Společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem. ------------------------------------------------------------------------
IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
,
Čl. 20 Rozdělování zisku Společnosti
1.
O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. ---------------------------------------------------------
2.
Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní rady Společnosti a jejího statutárního ředitele, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. --------------------------
poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá.------------------------------------------------------------------------
5. Statutární
ředitel
Čl. 17
Jmenování statutárního 1.
2.
ředitele, funkční
období statutárního
ředitele
Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní rady, musí býtjmenovánjednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady. Funkční období statutárního ředitele činí 1O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce jeho funkčního období jako člena správní rady.Opětovné jmenování statutárního ředitele je možné.---------------------------------------------------------------------------------------
3.
Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. ------------------------------------------------------Čl. 21
Úhrada ztráty Společnosti 1.
O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje ' . pravmm1 . ' . pre dp1sy. . ----------------------------------------va1na' hromad a v sou1a du s p latnym1 v
3.
ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zaniká bez dalšího též funkce předsedy správní rady. ---------------------------------------------------------Statutární
ředitel může
2.
V . V. FONDY,
1.
statutárního
ředitele
Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny statutárního ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada. --------------------------------------------------------------------------------
ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE Čl. 22 Rezervní a účelové fondy
Čl. 18 Odměňování
Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. ---------------------------------------------------------------
1.
2.
Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----------------
Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje statutární ředitel,
ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.-----------------
strana třináctá
strana dvanáctá 3.
4.
Společnost vytváří
sociální fond. O jeho výši rozhoduje valná hromada na základě rozhodnutí o rozdělení zisku. Rozpočet čerpání sociálního fondu je součástí kolektivní smlouvy uzavřené mezi Společností a odborovou organizací působící ve Společnosti. -----
V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku.-----------------------------------------------------------------------------------
Čl. 23 Změny
1.
***
yýše základního kapitálu
c)
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi ' ' predp1sy . dovo1UJl. ., --------------------------------------------------zpusoby, ktere' p1atne' pravm 0
odvolání členů představenstva společnosti:-------------------------------------------------------------Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271,
•
Újezd, 149 00 Praha 4, ----------------------------------------------------------------------------------
v
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 1O. března 1952, bydliště Štítová 243, Újezd, 149
•
Čl. 24 Finanční
1.
00 Praha4,------------------------------------------------------------------------------------------------
asistence
Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 Zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích. ------------------------------------------------------------------------------
t
2.
společnosti:-----------------------------------------------------------------
Ing. MICHAL ŠEDINA, dat. nar. 26. června 1978, bydliště Brno - Tuřany, Sokolnická 822/32,
stanov
O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. --------------------------------------------------------------------------
PSČ
62000, -----------------------------------------------------------------------------------------
HANA BENEDIKTOVÁ, dat. nar. 28. ledna 1968, bydliště Chelčického 28, 378 04 Chlum u
Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------Čl. 26
1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wichterlova 23 72/1 O, PSČ 18200, ------------------------------------------------------------------------
je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------
při změnách
11 O 00 Praha 1. ---------------------------------------------------------------------------------
Ing. FRANTIŠEK DOLEČEK, dat. nar. 26. dubna 1943, bydliště Praha 8 - Libeň,
Společnosti
Společnost
Postup
Město,
odvolání členů dozorčí rady
Čl. 25
1.
Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové
•
d)
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Právní poměry
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třeboně,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ e)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------zvo1em' čl enu spravm rady spo1ecnost1 :------------------------------------------------------------------0
'
•
v
'
•
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271, ÚJ. ezd 149 00 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------
2.
3.
Společnost
umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. ---------------------------------------------------------že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. --------------------------------------------
V
případě,
'
•
'
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952, bydliště Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha4,------------------------------------------------------------------------------------------------
•
Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město,
11 O00 Praha 1. ---------------------------------------------------------------------------------
Příloha č .
1- NZ 658/201-i
strana čtrnáctá
účastníka
Prohlašuji, že právní jednání
tohoto
notářského
POWER OF ATTORNEY PLNÁ MOC
zápisu je v souladu s právními
předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do
SAFICHEM GROUP AG, ldent. No. CHE-105.269.567, with its registered seat at TÓDISTRASSE 16, 8002 ZůRICH, Switzerland, represented by Dr. Christoph von Graffenried, single statutory (hereinafter the "Sole Shareholder"),
~ . 'h b . tří'k vereJne o seznamu ne o reJs u. -----------------------------------------------------------------------
as the sole shareholder ofthe company SAFINA ASSETS, a.s., Identification No. 24241261, with its registered seat at Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 18349 (hereinafter the "Company"),
Přílohy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------•
plná moc ze dne 26.11.2014, tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu,----------------------
•
výpis
z
rejstříku,
obchodního
vedeného
Městským
soudem v Praze, oddíl
B,
vložka č. 18349, ze dne 2.12.2014 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, ------------•
výpis z obchodního
rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE-105.269.567
ze dne 21.10.2014, tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. ---------------------------------
,
Společnost SAFICHEM GROUPAG, IČ: CHE-105.269.567, se sídlem TÓDISTRASSE 16, 8002 ZÚRICH, Švýcarsko, jednající panem Dr. Christophem von Graffenriedem,
samostatným statutárním zástupcem (dále jen „Jediný akcionář"), jako jediný akcionář společnosti SAFINA ASSETS, a.s., JČ: 24241261, se sídlem Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 18349 (dále jen „Společnost")
II.
O tomto právním jednání byl tento rozsahu schválen a
přede
notářský
mnou Mgr.
Jiřím
zápis sepsán,
Horákem,
přečten, účastníkem
notářským
kandidátem,
hereby grants tímto uděluje
v celém
účastníkem
POWEROF ATTORNEY PLNOU MOC
podepsán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
to: Ing. Tomáš Plachý, MDA, bom: 27November1975 residing at: Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4 (hereinafter the "Attorney")
Ing. Tomáši Plachému, MBA, nar. 27. listopadu 1975, bytem: Na Kftině 271, Újezd, 149 00 Praha 4 (dále jen „Zmocněnec")
„;: :,-/-;~" .. o-lrc ;r.
l '-0,,
I'-,
. .
--;; ~-=-:----:-. · :"n"'j ( 'i
I
~,/
+t;
1
.f..o
_,_
~1i~).' " .....~
(.
\'-6'.
'i'.~~ ~ I~\-~,
\ \·:i,..
„ o,
„_f;!-·
I
·;:,
.<:-'
-~·!~<~ _:::~~~-~~:·::
to represent the Sole Shareholder in adopting resolution of the Sole Shareholder in its capacity of the General Meeting of the Company (within the meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations) on:
/
A
;~ · #
amending the Articles of Association of the Company to a new consolidated wording, such amendments including a change of the corporate system of the Company from dualistic corporate system to monistic corporate system and including a change of the firm (business name) of the Company; electing members ofthe Administrative Board ofthe Company; approving any agreements on the peďormance of office of any member of the Administrative Board ofthe Company.
k zastupováni Jediného akcionáře při přijetí rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti (ve smyslu § 12 zákona č. 9012012 Sb., o obchodních
korporacích) o:
změně stanov Společnosti
na nové úplné znění, přičemž součástí přijatých změn stanov bude změna systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém a změna obchodní firmy Společnosti; volbě členů
správní rady Společnosti;
schválení jakýchkoli smluv o výkonu funkce
členů
správní rady Společnosti.
Within the scope ofthis Power of Attomey, the Attomey is authorized, in particular, to:
,,. ,,
a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of the Company in the fonn of a notarial deed, at any time until 31 January 2015; b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or peďonn any other acts related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutions, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, etc. V rámci této plné moci je
Zmocněnec
zejména oprávněn:
a) přijmout jakákoli výše uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře Společnosti ve formě notářského zápisu, a to kdykoli v době do 31. ledna 2015; b)
přijmout
v zastoupení Jediného akcionáře jakákoli další rozhodnutí či učinit jakékoli vztahující se k výše uvedeným rozhodnutím, podepisovat jakékoli listiny, žádosti a/nebo jakékoli další dokumenty požadované nebo související s výše uvedenými rozhodnutími, včetně (ale nikoli výlučně) notářských zápisů a prohlášení před notářem, návrhů vůči orgánům veřejné moci, atd. ďa/ší-úkony
The Attomey is authorized to appoint a substitute to act within the scope of this Power of Attomey, and if he appoints several of them, each of them shall be authorized to act independently. Zmocněnec je oprávněn
ustanovit za sebe dalšího zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně.
ln/ v Ziirich on/ dne
i{(. /VI) v.' 2014 SAFICHEM GROUP AG:
~
„ l~A ····································
Dr. Christoph von Graffenried single statutory samostatný statutární zástupce
I accept this Power of Attomey: Přijímám
tuto plnou moc:
Ing. Tomáš Plachý, MBA 2 Officlal Certification see reverse s1de
Příloha č .
Official Certification
2- NI
ó58 /~014
Tento výpis z obchodnlho ~ elektronicky podepsal "MbTSK'f SOUD v PRAZE [lt 00215660]" dne 2.12.2014 v 14:35:42. EPVld:uyy1vQKWhUXVIJN rg
Seen for authenticatlon of the reverse side signature, acknowledged in our presence by
Výpis
Datum zápisu:
z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18349 1. července 2012
Spi$Vá značka:
B 18349 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodnf firma:
SAFINA ASSETS, a.s.
Sídlo:
Vídeňská
Identifikační číslo:
242 41 261
Právní forma:
Akciová společnost
Mr. Dr. Christoph VON GRAFFENRIED, Swiss citlzen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known toMichael u~ who ls entered in the Register of Commerce of the Canton of ZOrtch as member of the board of directors with the right to sign individually for the SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office in ZOrich.
The inspectlon internet inquiry. of the commercial register has taken place directly before the official certification by ZOrich, 28th November 2014 BK no. 7645-7647 / ag Fee CHF 30.00 o\AR1-<J
~~-"I -
,-·
Předmět
NO~Á~,T~IESBACH..ZORICH yvi~
podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
t
Max Bodmer, certifying officer
li
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady slévárenství, modelářství
()
~
.....
~I
104, 252 42 Vestec
obráběčství
0((-.
~~~
galvanizérství, smaltérství pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva:
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Krtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 2. července 2012 Den vzniku členství: 1. července 2012 místopředseda představenstva: '-· : .
has I
-. '-,-.. J.;.;1'1;;;,:, ~.
o
.
•
~. ·
~
==-~
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952 Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 2. července 2012 Den vzniku členství: 1. července 2012
--~.
. . .... . · · · · · · · ·· . .. .\ . . . . . „ •..... •. ......•..••••••• .
... „ ..... ... .~.„„.„.„„„. „ .. ~.„„„.~„„.„ ... „
a. '." ~:;""'~:o•::::'; . ,.,C· · .·····.·á,~ :····::::········~····························;:::;:;:·········· 1n .. e c, .. ' ., . \.._\~ c-=-~\:-~--
Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950 Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 1. července 2012
act„ ;g
~.. „„.r-„.„„ „ „ ,,.._~„; ..-,..„ „ .„„ ... ·~· vo,·~0';2;· ' ll s:.::imp/seal cf \.. ,---.... \ ., \. „„„„.:.~. ~c;:;:;:;:: ... . . „ .„ „ .„ „„. --..,, .„„.„„„.„„.„„.„.
ti. Sie ist
!-·
:
.
, •. •
'
Zpl'lsob jednánf:
„„. >?:;~'. ....Z.,. ,;;,„:.~~. .
:1 ......
5. :n /to
r -:.-„,.., · · ·
:~~
:. ·:·,„:"::= ·„.d 2 8. Nov. Z014 ' .
7. c!tn"1 ·· by c ~
···········································
·• 1
- ::. : L· ~e
<:..
-~ -~k
„
S. H~· ·
rada:
předseda dozorčí
.?6-~>-~~..Q~\,y
- ··-·- .„ . „. -:• .. . . . .
Dozorčí
'--·'- ;t .„ . . „
.
... . .
._Sti
r--h
Za Společnost jednají ve všech věcech navenek společně -předseda a místopředseda představenstva; nebo -předseda a jeden člen představenstva, a nebo -místopředseda a jeden člen představenstva. Samostatně může navenek za Společnost jednat pouze předseda představenstva, a to na základě písemného pověření představenstvem, pokud mu bylo uděleno.
rady: Ing. FRANTIŠEK DOLEČEK, dat. nar. 26. dubna 1943 Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 18200 Den vzniku funkce: 2. července 2012 Den vzniku členství: 1. července 2012
údaje platné ke dni: 2. prosince 2014 03:29
1/2
í'i"I w!flr t oddíl B, vložka 1834
3- Al z
a r1I 'Zo tf
HANDELSREGISTER DES KANTONS ZORICH
~g. MIC~AL ŠEDINA, dat. nar. 26. června 1978
Eintragung
rno - Turany, Sokolnická 822/32 PSČ 62000 Den vzniku funkce: 1. července 2012
Loschung
28.10.1999
Obertrag CH-020.3.022.405-8 von: CH-020.3.022.405-8/a auf:
1
~~~~ ~~hNEDIKTOVA, dat. nar. 28. ledna 1968
. • . Jedmy akcionář:
e c1c . o 28, 378 04 Chlum u Třeboně Den vzniku funkce: 1. července 2012
IRefl Sitz O bisher: Ettingen 1 ZOrich
I
SAFICHEM GROUP AG Curych,
Akcie:
Tčdistrasse 16 , 8002, Švýcarská konfederace
671 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 15000 ,- Kč
podobě ve jmenovité'hodnotě
52876 15 ,- Kčks kmenové akcie na jméno v zaknihované
Základní kapitál:
l o I Aktlenkapltal (CHF) ILiberierung (CHF) IAktien-Stockelung 11 1QQ'QQQ.QQ I 1QQ'QQQ.QQ I 1QQ IRhaeeFaktieR i!l:I GHF 1'Q99.99 1'000'000.00I1'000 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 1'000'000.00
Registrační číslo: CHE-105.269.567
podobě ve jmenovité hodnotě
Ei I LO I Postadresse OI 11 Pestfaet:I 297 4197 EltiAgeR
LO IZweck 1 I MaRElel fflit 'A'aFeA aller Aft, QeeFRat:lffle \'SR CeAeFal'18Ftfetl:IAgeR, Bef8t1:1Ag iffl Be Felett IRd1:1etfiefiRafli!ieNAg 1:1Ad E9!/, QeeFRal'lffle veR PFejektr:RaRageffleRta1:1íga beR, eewle ERlwiekl1:1Ag, VeFka1:1f l:IAEI EiRfQl'lfl:IAg \'BR HaFEI l:IREI SeAWtlFe. 91e Ge oelleet:lalt kaRR lfflff!eeilleR eP/JeFBeR, eelaeteR, veP1JalteR 1:1REI veFě1:1sseFA eewie alel'! 8R 8REieFeR blRteFRehffll:IRgeR eetelligeR l:IREI blRteFRel'lffll:IAgeR, 8R EieReR sie betelllgt iet, fiR8Ri!l8FeR. Dle Gese11$chaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art. Dle Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errlchten und sich an anderen Untemehmen im ln- und Ausland beteiligen aowle alle Geschafte tatlgen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fOr eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und BOrgschaften fOr Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
10 858 140,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:
Společnost SAFINA ASSETS, a.s. jako společnost nástupnická vznikla rozdělením společnosti SAFINA, a.s. IČO: 45147868, se sídlem Jesenice,
Vídeňská 104, PSČ 252 42, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu 8, vložce 1482, odštěpením se zaJožením jedné nové nástupnické společnosti. Při rozdělení odštěpením pYešla na Vestec,
nástupnickou společnost SAFINA ASSETS, a.s. odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti SAFINA, a.s., specifikovaná v oroiektu rmrfi51Aní
Ei I LO IAdresse der Finna 11 I TOdistrasse 16 8002 ZOrich
LO Bemerkungen
Poi"ot x1~-··· _„_„.. ~~. "
1 91e Mlltel11:1RgeR Eler GeeelleehaA SR Elie AIEtieRAFe eFfelgeR El1:1Fet:I P1:1ellkatieR iffl SM.A1B eEler, sefeFR AElresseA eekaARl, El1:1ret:1 eiAgeeet:IFieeeReR BFief. Bel der Kapltalherabsetzung vom 15.08.2005 werden 700 lnhaberaktien zu CHF 1'000.-vemlchtet und zurOckbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom 11.11.2005 festgestellt. Bei der ordentlichen KapitalerhOhung vom 26.01.2010 wird eine Forderung in der HOhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofOr 900 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Mltteilungen an dle Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemass Erklarung vom 03.02.2010 wurde auf die eingeschrankte Revision verzichtet.
Počet členů dozorčí rady: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
LO Besondere Tatbestande
Ověřuji pod pořadovým číslem Vl068/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z infonnačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z I listu(ů), odpovídá výstupu
LO Zweigniederlassuna (en)
Ref StaMendatum 1 26.01.201 o 2 05.02.2013
Ref Publikationsorgan O SHAB Ei LO Zweigniederlassung (en)
z infonnačního systému veřejné správy v elektronické podobě. V Praze.... dne....2.12. 2014..
.fo. .q.. .
„.Podpis„~ .
~„.:„···
~
Razítko .„ .. „ ...
Mgr . .Jiň Horák rJ~i}fs;;~, :..a~":lic.:·~! . zástupce notáře ,!i..::~·r. ZdP.fsk; Heráko vé
Ref
TR-Nr
TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite/ Id Zei Ref l itzverlegung l itzverlegung 5968 08.02.2010 30 12.02.2010 28/ 5492396 6199 19.02.2013 37 22.02.2013 7076214
o 1 2
Ao I Lo I Personalangaben
:iotú,~!:;: '.' HO<Jcn !ně
=
von Graffenried, Dr. Christoph, von Bem, in Kilchberg ZH
11
'I. 21.10.2014
Údaje platné ke dni: 2. prosince 2014 03:29
212
GffleH fQr l<Mbl Re\lfeieReR {GH 929.4.939.179 9), iR
TR-Nr
TR-Datum SHAB SHAB-Dat.
Funktion Mitglied des Verwaltungsrates RevieieRestelle
Saite/ Id
Zeichnungsart Einzelunterschrift
Fortsetzung auf der folgenden Seite
...
....,,
.
.·" •,... .
....„ ••
II
HANDELSREGISTER DES KANTONS ZORICH
CHE·105.269.567
I
SAFICHEM GROUP AG
J ZOrich
,
Alie Eintragungen
~L'/;~\on zo„1.
Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne o benstehende Originalbeglaubigung keine GOltigkeit Er enthalt1 genwartig fQr diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfallig chene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein erstellt werden, der lediglich alle gegenwartig aktuellen Eintrag1 enthalt.
Beglaublgter
~~o~
~
dosloYně souhlasí s listinou, z níž byl po , s-nou z .•„„„_„„ 1s .·····--· •-"-/I - ... „„.i·~
~!fJ:!fl;.„„.dne„--~Z-1.:1. „,-:g,
V• •
ZOrich, 21.10.2014
~
---·
OVěfutl, te tento opis slotený z „::1.-:::::.„. ustfl.
Auszug
liiJ „
"'•l~,e . ~"'
l
1. Land: Schwelzerische Eidgenossenschaft, Kanton ZOrich Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich Diese čffentliche Urkunde I This public docµment 2. ist unterschrieben von has been signed by
„„„.&&...c:„.„&.é~.h„„„ „ .. „ ... „„ .. „.Z:'"''"7''""""""""''"""""""'""""'"'"""'"""
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of
.:„.„/././...:.h.~.„/.t:.'.-ť.„L-:„á„„.„..„.
4. Sie ist7_yhen mit dem Stempel/Siegel des/der I bears t~tamp/seal of
....&.:""'::::~L?"""·~L. LL.„...„...„.... ~C:!!...~.........
•„ ...
„ ... „ .... „ ........ „ .... „ ...••••••• „ •••••••••• „ •• „„„ ••••.••••• „
Bestatigt I Certifie~ 5. in I to 8090 ZOrich I 8090 Zurich 6. am I the .••• J„.Q~!-. 7. durch die Staatskanzlei des Kantons ZOrich by Cl1ancery of State of the Ca~o~f ~usich --
..ZDJ4
„././../.-4-~~
8. unter I under Nr. 9. Stem pel/Siegel I Stamp/Seal
1O. Unterschrift I Signature
~~
.
. .__~
'().~
'
(.; tt.JI~~. .. f~.. ..-.' ·1. „-il~„.„.„.„. ......... ~·y I "
(l
,,;,!i:}.,\~-- ~ , ' -...„„
! '•
IV . • ·
~I
i~
.,...., ,
1
t
j
„)
•
•J
~
.:. :.J../~
1
·\ ·?.'c .
~
~; 1 'ť!..·fi 11: ~
~
~•
~~ ,~ / t~~ !
.:m
~:"1:~-Y··::.'
' ""'
wiiWY/ ~
„/
,J,,
----;-;
-
„„!.!:.••• „.„
.
„;;
.J '.$f' .
.. . . "
.
-4 Ř \I~~
APOSTILLE
"!'.-'">;
,:;t.,,~....~·(\"') ~:_,...~~~; c· ..,, .
~
(Conventlon de la Haye du 5 octobre 1961)
"' .. m :.,..
....,
·~
"Y
*
í.W
!\;
Or . .:i· Li_~
ť1,(f}ci
'C-\. rn~:>. .,
-,„ *,-„ A.
Der RegisterfOhrer I.V.
e
v. „~~··~·l\td! oó ""-"
~'ř'-cLAV
11. Schniiriger
Pol \ 1/1 ~ 1
?o WtUO r,14.\)no1Jlr, Y)'hOtoVéll)' dnél 2 12 201•1 (
čt rnr\c1 ),
doslovna souhlosl 8 1101Mttkým 1ll1>t"l"ll1 NI
6~M
p1o~ l11cc ro ku dva 1islcc
20 I 4 11ll0Jc11ý111 ve shlrcc
notMských 1t\ pl H ~ JIJ l) 1 / dct\ky I lo1ftko vó. 1101Mk y v I l mh111 l 11 č .
Pot vf'111j i, ?c pNlohy !!ICJllOpi 'lu 1101Msk6ho 1.r\pi:-1 11 N/. <158/20 14 se p řílo'tta1111
do s lnvn č
11111l'lrsk6ho /(1pis11 N/. 658/201 4.
V Praze dne 2. I2.20 14 /iÓe l'lka /yo
Mgr.
Jiř í
I lorák
notářský
kandidát
zástupce
notáře
JUDr.
Zdeňky
notářky
Horákové,
se sídlem v Hodoníně
\~''6\~~ A ? o„<S'"r-t
1
a v Hocl 0
~\
shoduj i s
UDr. Zdeňka Horáková notařka
v Hodoníně
i1 Hodon!n, Dobrovolského 3971$
N 702/2014 NZ 658/2014 strana první STEJNOPIS
Notářský sepsaný jménem JUDr.
Zdeňky
Horákové,
(druhého prosince roku dva tisíce
čtrnáct),
zápis
notářky
na adrese: Praha,
notářského řádu,
zástupcem ustanoveným podle § 24
Hodoníně,
dne 2.12.2014
Třebohostická
3069/14, jejím
se sídlem v
Mgr.
Jiřím
Horákem,
notářským
kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na místo samé se dostavil: --------------------------------------------------------------------------------jediný
akcionář
společnosti
níže uvedené
-
společnost
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, Registrační číslo:
CHE-105.269.567 (dále též „SAFICHEM GROUP AG"), zastoupená na
moci ze dne 26.11.2014, která
tvoří přílohu č.
1 tohoto
notářského
zápisu,
základě
plné
zmocněncem
Ing. Tomášem Plachým, MBA, nar. 27.11.1975, bydliště Praha 4, Újezd, Na Křtině 271 , jehož totožnost způsobilý
mně
za tuto
byla prokázána jeho platným
úředním průkazem,
společnost samostatně právně jednat
který prohlašuje, že je
v rozsahu právního jednání, o kterém je
tento notářský zápis sepsán. --------------------------------------------------------------------------------
Existence
společnosti
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., se sídlem
Vídeňská
104,
252 42 Vestec, IČ: 242 41 261, (dále též „společnost" nebo „SAFINA ASSETS, a.s."), byla ověřena
z výpisu z vložky
č.
18349, oddílu B, obchodního
soudem v Praze ze dne 2.12.2014, a existence
společnosti
rejstříku
vedeného
Městským
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo:
CHE-105.269.567 ze dne 21.10.2014. O těchto výpisech, výše uvedený Ing.
Tomáš Plachý, MBA prohlásil, že obsahují aktuální stav do obchodního
rejstříku. Skutečnost,
AG je jediným prokázána
společnost
akcionářem společnosti
předložením
kterým je sedmý den působnosti
že
valné hromady,
stejně
o
společnostech
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP
akcionářů
a prohlášením, že k rozhodnému dni,
tomuto rozhodnutí jediného
tak i k dnešnímu dni, je jediným
SAFINA ASSETS, a.s. shora uvedená
zapisovaných
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s. byla
aktuálního seznamu předcházející
údajů
společnost
zapsáno na aktuálním výpisu z obchodního rejstříku
společníka při
výkonu
akcionářem společnosti
SAFICHEM GROUP AG, tak jak je
společnosti
SAFINA ASSETS, a.s. -------
