N
14
NZ 297/2014 struna prvnl STEJNOPIS
Notarsky zap is sepsany jmenem JUDr. Zdeiiky Honikove, notarky se sidlem v Hodonine, dne 18.6.2014 (osmmicteho cervna roku dva tisice ctmact), na adrese: Praha, Trebohosticka 3069/14, jejim zastupcem ustanovenym podle § 24
notarskeho radu, Mgr. Jinm Horakem, notarskym
kan d idaten1. --------------------------------------------------------------------------------------------------N a misto same se dostavil: --------------------------------------------------------------------------------jediny akcionar nize uvedene spolecnosti - spolecnost s obchodni finnou SAFICHEM GROUP AG, se sidlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Sv)'carska konfederace, Registracni cislo: CHE-1 05.269.567 drive CH-020.3.022.405-8 (dale tez ,SAFTCHEM GROUP AG"), zastoupena na zaklade plne moci ze dne 21.5.2014, ktera tvori pfilohu c. 1 tohoto notarskeho zapisu, zmocnencem Mgr. Radkem Muronem, nar. 12.2.1976, bydliste Praha 10, Vrsovice, Madridska 757/8, jehoz totoznost jsem overil z jeho platneho Ufedniho prukazu, ktery prohlasil, ze je zpusobily samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsky zapis sepsan. --------------------------------------------------------------------------------
Existence spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., se sidlem Vestec, Videiiska 104, PSC 252 42, IC: 246 96 773, (dale tez ,spolecnost" nebo ,SAFINA Service a.s."), byla overena z v)'pisu z vlozky c. 16282, oddilu B, obchodniho rejstfiku vedeneho Mestskym soudem v Praze ze dne 18.6.20 14, a existence spolecnosti s obchodni firmou SAFTCHEM GROUP AG, byla overena z v)'pisu z obchodniho rejstriku Svycarske konfederace, Registracni cislo: CHE-105.269.567 drive CH-020.3.022.405-8 ze dne 26.5.2014. 0 techto vypisech, v)'se uvedeny Mgr. Radek Muron prohlasil, ze obsahuji aktualni stav udaju o spolecnostech zapisovanych do obchodniho rejstfiku. Skutecnost, ze spolecnost s obchodni firmou SAFICHEM GROUP AG je jedinym akcionarem spolecnosti s obchodni firmou SAFTNA Service a.s. byla prokazana predlozenim vsech listinnych akcii spolecnosti zmocnencem. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolecnost s obchodni firmou SAFTCHEM GROUP AG, jako jediny akcionar spolecnosti s obchodni firmou SAFTNA Service a.s., cirri prede mnou pravni jednani, a to: ------------------
strana druha
rozhodnuti jedineho akciomire pti rykonu pusobnosti valne hromady
I. Spolecnost s obchodni firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediny akcionar spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., rozhodla ve smyslu ustanoveni § 12 zakona c. 90/2012 Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu, dale jen "zakon o obchodnich korporacich", pfi v}'konu pusobnosti valne hromady v}'se uvedene spolecnosti v souladu se stanovami a v souladu s ustanovenim § 421 zakona o obchodnich korporacich o: --------------------------------
a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------podfizeni spolecnosti zakonu c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, jako celku, ------------
b)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmene puvodnich stanov na stanovy nove, ktere nove zni: -------------------------------------------
STANOVY SPOLECNOSTI
SAFINA Service a.s. (dale jen ,Spolecnost")
I. ZAKLADNf UDAJE 0 SPOLECNOSTI
cL 1
Obchodni firma, sidlo a internetove stranky Spolecnosti 1.
Obchodni firma Spolecnosti zni: SAFINA Service a.s. --------------------------------------
2.
Si dl em Spo I ecnosti j e: Vestec. --------------------------------------------------------------------
3.
Intemetove stranky Spolecnosti jsou umisteny na adrese: \vww.spgcz.eu/co-jesafichem-group. ------------------------------------------------------------------------------------
strana tfeti
CL 2 Predmet podnikani Spolecnosti 1.
Pfedmetem podn ikani Spo Iecnosti j e: -----------------------------------------------------------Cinnost ucetnich poradcu, vedeni ucetnictvi, vedeni danove evidence -------------------V)'roba, obchod a sluzby neuvedene v pfilohach 1 aZ 3 zivnostenskeho zakona ---------
CL 3 Zakladni kapital 1.
Zakladni kapital Spolecnosti cini 2.000.000,- Kc (slovy: dva miliony korun ceskych). -
2.
Zakladni kapital Spolecnosti byl zcela splacen. ------------------------------------------------
CL 4 Akcie 1.
Zakladni kapital Spolecnosti uvedeny v clanku 3 techto stanov je rozdelen na 10 ks (slovy: deset kusu) kmenov)'ch akcii znejicich na jmeno, o jmenovite hodnote kaZde akcie 200.000,-Kc (slovy: dve ste tisic korun ceskych). --------------------------------------
2.
Vsechny akcie Spolecnosti jsou vydany jako cenne papiry, nejsou zaknihovane ani imobilizovane. ---------------------------------------------------------------------------------------
3.
Krome kmenov)'ch akcii nejsou vydany zadne zvlastni druhy akcii a pfevoditelnost akcii neni omezena. ---------------------------------------------------------------------------------
4.
Akcie Spolecnosti mohou byt v souladu s pravnimi pfedpisy emitovany jako hromadmi listina. Hromadmi listina nemuze znit na vice akcionaru a prava spojena s akciemi nemohou byt pfevodem delena na podily. Na zadost akcionafe Spolecnosti, ktery vlastni hromadnou listinu nahrazujici akcie Spolecnosti, je Spolecnost povinna vydat akcionari jednotlive akcie, pfipadne jine hromadne listiny. Pfedstavenstvo je povinno zadosti akcionafe o v:Ymenu hromadne listiny za akcie vyhovet nejpozdeji do 30 dnu ode dne obdrzeni takove zadosti. -------------------------------------------------------11. ORGANIZACE SPOLECNOSTI
Cl. 5 System vnitrni strukturv a organy Spolecnosti 1.
Systemem vnitfni struktury Spolecnosti je system dualisticky. ------------------------------
2.
Spolecnost zfizuje tyto organy: ------------------------------------------------------------------A. valnou hromadu -------------------------------------------------------------------------------B. pfeds tavenstvo --------------------------------------------------------------------------------C. dozorci radu. ------------------------------------------------------------------------------------
strana ctvrta
A.
V ALNA HROMADA
CL 6 Postaveni a pusobnost valne hromady 1.
Valna hromada je nejvyssim organem Spolecnosti. -------------------------------------------
2.
Do pusobnosti valne hromady nalezi: -----------------------------------------------------------rozhodovani 0 zmene techto stanov, nejde-li 0 zmenu V dusledku zv)rseni zakladnfho kapitalu poveren)im predstavenstvem nebo o zmenu, ke ktere doslo na z:iklade jinych pnivnich skutecnostf;--------------------------------------------------------------------rozhodovanf 0 zmene v)rse z:ikladnfho kapitalu a povereni predstavenstva ke zv)rsenf z:ikladniho kapitalu;-----------------------------------------------------------------------------rozhodovani o moznosti zapocteni penezite pohledavky vilCi Spolecnosti proti pohledavce Spolecnosti na splaceni emisniho kurzu; --------------------------------------rozhodovaru o vydani vymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu dle § 286 odst. 1 z:ikona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacfch, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,Zakon o obchodnich korporacich"); ------------------------------------------volba a odvolani clenu predstavenstva; ------------------------------------------------------volba a odvolani clenu dozorci rady; ---------------------------------------------------------schvalovani smluv o v)rkonu funkce uzaviranych Spolecnostf se cleny jejfch organu; schvaleni fadne, mimofadne nebo konsolidovane ucetnf zaverky a V zakonem stanovenych pnpadech i mezitfmnf ucetnf zaverky; ----------------------------------------rozhodnutf o rozdelenf zisku nebo jinych vlastnich zdroju, nebo o uhrade ztraty; -----rozhodovani o podanf zadosti k pnjetf ucastnick)'ch cennych papfril Spolecnosti k obchodovaru na evropskem regulovanem trhu nebo o jejich vyfazeni z obchodovani na evropskem regulovanem trhu; ---------------------------------------------rozhodnutf o zrusenf Spolecnosti s likvidacf, jmenovani a odvolanf likvidatora, vcetne urceni v)rse jeho odmeny, schvaleni navrhu rozdeleni likvidacnfho zilstatku; -schvaleni prevodu, pachtu nebo zastavenf zavodu Spolecnosti nebo jeho casti; -------rozhodnuti o premene Spolecnosti dle zvlastniho pravniho predpisu, nestanovi-li pravni pfedpis, ze 0 techto skutecnostech rozhoduje V urcitem pfipade predstavenstvo Spa1ecnosti; --------------------------------------------------------------------schvaleni smlouvy o tichem spolecenstvi, vcetne schvaleni jejich zmen a jejiho zrusenf; ---------------------------------------------------------------------------------------------
tf
strana
pata
schv:ileni poskytnuti financni asistence ze strany Spolecnosti; ---------------------------rozhodovani o dalsich otazkach, ktere zakon nebo tyto stanovy zahmuji do pusobnosti valne hromady. ---------------------------------------------------------------------3.
Pokud ma Spolecnost jedineho akcionare, vykonava pusobnost valne hromady tento jediny akcionar a ustanoveni cl. 7 az 11 techto stanov se neaplikuji. ----------------------
CL 7 Ucast na valne hromade
"
1.
Akcionar je opravnen ucastnit se valne hromady a hlasovat na ni. -------------------------
2.
Akcionaf se zucastnuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moc pro zastupovani na valne hromade musi byt pisemna a musi z ni vypl)'vat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. ------------------------
3.
Valne hromady se ucastni clenove pfedstavenstva a dozorci rady. Jednani valne hromady se mohou ucastnit i dalsi osoby pozvane predstavenstvem Spolecnosti.
Cl. s Svohivani valne hromady 1.
Valna hromada se kona nejmene jednou za ucetni obdobi, nejpozdeji do sesti mesicu od posledniho dne predchazejiciho ucetniho obdobi. -----------------------------------------
2.
Valnou hromadu svolava predstavenstvo Spolecnosti, pokud zakon nestanovi jinak. Valnou hromadu svolava pfedstavenstvo tak, ze pozvanku na valnou hromadu uverejni na intemetov)'ch strankach Spolecnosti dle clanku 1 odst. 3 techto stanov a soucasne ji zasle vsem akcionarum Spolecnosti na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 dni pred konanim valne hromady, nestanovi-li zakon jinak. ------
3.
Pozvanka na valnou hromadu musi obsahovat nalezitosti pozadovane platnymi pravnim i pfedpisy. ----------------------------------------------------------------------------------
4.
Valna hromada se muze konat i bez radneho svolani (tedy bez splneni pozadavkU zakona a techto stanov na svolani valne hromady), pokud s tim nejpozdeji na valne hromade vyslovi souhlas vsichni akcionafi Spolecnosti. ------------------------------------cL 9
Rozhodovani valne hromady a zpdsob hlasovani 1.
Valna hromada je schopna se usnaset, pokud pntomni akcionari maji akcie, jejichz jmenovita hodnota pfesahuje 50% zakladniho kapitalu Spolecnosti.-----------------------
2.
Neni-li valna hromada schopna se usnaset ani po uplynuti jedne hodiny od doby, na kterou byla svolana, pak osoba povefena fizenim valne hromady tuto skutecnost oznami pfitomn)'m akcionarum. V takovem pfipade svola pfedstavenstvo Spolecnosti, je-li to stale potrebne, nahradni valnou hromadu se shodnym poradem, a to tak, aby se konala do 6 cydnu ode dne, na ktecy byla svolana puvodni valna hromada. Pozvanka
strana sesta na nahradni valnou hromadu se akciona.tum zasle nejpozdeji do 15 dnu ode dne, na ktery byla svolana puvodni valna hromada, a lhuta uvedena v clanku 8 odst. 2 techto stanov se zkracuje na 15 dnu. Nahradni valna hromada je schopna se usnaset bez ohledu na ustanoveni clank:u 9 odst. 1 techto stanov.-----------------------------------------3.
S ka.Zdou akcii Spolecnosti o jmenovite hodnote 200.000,- Kc je na valne hromade Spolecnosti spojen ( 1) hi as. CelkoV)l pocet hlasu ve Spolecnosti tedy cini 10 hlasu. ----
4.
Valna hromada rozhoduje vetSinou hlasu pntomnych akcionaru, pokud zakon nebo tyto stanovy nevy2aduji vetSinu jinou. -----------------------------------------------------------
5.
Na valne hromade se hlasuje zvednutim ruky. -------------------------------------------------
6.
Na valne hromade se nejprve hlasuje o navrhu svolavatele valne hromady. V pripade neprijeti navrhu svolavatele valne hromady se pnstoupi k hlasovani o pnpadnych navrzich a protinavrzich akcionaru, a to v poradf jejich podani. -----------------------------
7.
Pokud ze zakona nevypl}'va neco jineho, muze valna hromada pokracovat Vjednani, jestlize by)o V prubehu scitani hlasu dosazeno Vetsiny potrebne k rozhodnuti nebo jestlize je zrejme, ze teto vetsiny nemuze b:Yt dosazeno. Upln:Y v-ysledek hlasovani se uvede V zapise Z jednani valne hromady. --------------------------------------------------------
CL 10 Rizeni valne hromady
1.
Valna hromada voli sveho predsedu, zapisovatele, overovatele zapisu a osobu nebo osoby poverene scitanim hlasu; muze tak zvolit i osoby, ktere nejsou akcionafi Spo1ecn osti. -----------------------------------------------------------------------------------------
2.
Do doby zvoleni predsedy ridi jednani valne hromady svolavatel nebo jim urcena osoba. Totez plati, pokud predseda valne hromady nebyl zvolen, nebo nemuze-li z vaznych duvodu pokracovat Vjejim nzeni. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba poverena scitanim hlasu, urci je svolavatel valne hromady. Valna hromada muze rozhodnout, ze (i) predsedou valne hromady a overovatelem zapisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) ze predseda valne hromady provadi rovnez scitani hlasu, neohrozi-li to radny prubeh valne hromady. ---------------------------------------------------------------------
3.
Pfedseda valne hromady nebo osoba poverena rizenim valne hromady jsou povinni na valne hromade zabezpecit seznameni akcionaru se vsemi navrhy a protinavrhy podanymi akcionan. Dale jsou povinni zabezpecit na valne hromade podani vsech . ,V. pravo. , vysvet em,' na ktera' maJt., akc10nan -----------------------------------------------------~I
4.
Predseda valne hromady je na valne hromade opravnen pfijimat opatreni organizacniho charakteru, a to za ucelem zajisteni radneho prubehu valne hromady V souladu s pravnimi predpisy. ---------------------------------------------------------------------
stranu
CL
11
Rozhodovani per rollam Akciomifi Spolecnosti mohou pfijimat rozhodnuti o zalezitostech spadujlcich do pusobnosti valne hromady take formou rozhodovani per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podminek stanovenych v § 418 a nasl. Zakona o obchodnich korporacich.------------------------------------------------------------------------------------------
B.
PREDST AVENSTVO
CL
12
Postaveni a pusobnost predstavenstva. 1.
Pfedstavenstvo je statutarnim organem Spolecnosti. ------------------------------------------
2.
Pfedstavenstvu nalezf obchodnf vedeni Spolecnosti. V ramci sve pusobnosti pfedstavenstvo zejmena: --------------------------------------------------------------------------vykonava usnesenf valne hromady, jsou-li v souladu s pravnimi pfedpisy a temito stanovami;---------------------------------------------------------------------------------------zajist'uje fadne vedeni ucetnictvi, zpracovava a pfedklada valne hromade ke schvaleni fadnou, mimofadnou, konsolidovanou, pfipadne mezitimni ucetni zaverku a V souladu S temito Stanovami take navrh na rozdeleni zisku nebo uhradu ztraty; --------------------------------------------------------------------------------------------svolava valnou hromadu a pfedklada ji zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami;----------------------------------------v souladu s platn}rmi pravnimi pfedpisy zpracovava a pfedklada valne hromade Spolecnosti zpravu o podnikatelske cinnosti Spolecnosti a stavu jejiho majetku; ---pfedkJada vaJne hromade k posouzenf a rozhodnuti navrhy V zaJezitostech nalezejicich do pusobnosti valne hromady; -----------------------------------------------predklada dozorci rade k prezkoumani zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami.-----------------------------------------
3.
Pfedstavenstvo stanovi pfedmet obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanskeho zakoniku a rozsah informacf, ktere mohou byt V zajmu zjistenf spravnosti udaju, ochrany dobreho jmena Spolecnosti a zabraneni zneuziti ci vyuziti konkurenci poskytovany tfetim osobam, clenum predstavenstva a dozorci rady, rediteli, prokurismm pfipadne dalsim zmocpencum. ----------------------------------------------------
4.
Nikdo neni opnivnen udelovat pfedstavenstvu pokyny cykajici se obchodniho vedeni. Tim neni dotceno opravneni clenu pfedstavenstva pozadat valnou hromadu z vlastni iniciativy o udeleni pokynu cykajiciho se obchodniho vedeni v souladu se zakonem. ---
strana osrna 5.
Predstavenstvo poskytuje dozorci rade veskere inforrnace, ktere si dozorci rada v souladu se zakonern vyzada. --------------------------------------------------------------------
6.
Jestlize s tirn souhlasi vsichni clenove predstavenstva, muze predstavenstvo uCinit rozhodnuti i mirno zasedani. V takovern pripade se vsak k navrhu rozhodnuti rnusi vyjadfit vsichni clenove predstavenstva pisernne a rozhodnuti rnusi byt pfijato jednornyslne pisernnou forrnou.------------------------------------------------------------------CL 13
Slozeni a funkcni obdobi predstavenstva 1.
Predstavenstvo Spolecnosti rna tfi cleny. Cleny predstavenstva voli a odvolava valna hrornada Spolecnosti. Predstavenstvo voli a odvolava sveho predsedu a rnistopredsedu. Predstavenstvo, jehoz pocet clenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni cleny do konani pnsti valne hromady. -----------------------------------
2.
Funkcni obdobi clena predstavenstva cini 10 let, nestanovi-li smlouva o v)'konu funkce u konkretniho clena predstavenstva jinak. Opetovna volba clena predstavenstva je rnozna. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Clen predstavenstva muze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen predstavenstva je povinen oznamit odstoupeni predstavenstvu. Vykon funkce clena predstavenstva konci V takovem pripade uplynutirn jednoho rnesice ode dne doruceni oznarneni predstavenstvu, neschvali-li predstavenstvo na zadost odstupujiciho clenajiny okamzik zaniku funkce. --------------CL 14
Odmenovani clena predstavenstva 1.
Clenu predstavenstva nalezi za v)'kon funkce odmena. Urcenf v)'se odmeny clena predstavenstva, vyrnezeni vsech slozek odrneny a pravidel pro jeji v)'platu, jakoz i jakekoli dalSi v)'hody priznane clenu predstavenstva, stanovi srnlouva 0 v)'konu funkce, kterou schvaluje valna hrornada. -------------------------------------------------------
2.
Smlouva o v)'konu funkce muze clenu predstavenstva pnznat take podfl na zisku Spolecnosti. V takovem pnpade stanovi jeho v)'si a podminky pro jeho v)'platu. --------
C.
DOZORCIRADA CL 15
Postaveni a ptisobnost dozorci rady 1.
Dozorci rada je kontrolnim organem Spolecnosti, ktery dohlizf na v)'kon pusobnosti predstavenstva ana Cinnost Spolecnosti. V ramci teto pusobnosti Dozorci rade prislusi zejrnena: ----------------------------------------------------------------------------------------------
stnma
prezkoumavat radnou, mimoradnou, konsolidovanou, popripade take mezitimnf ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku Ci uhradu ztraty a predkladat sve vyjadreni valne hromade; ---------------------------------------------------------------------predkladat valne hromade a predstavenstvu SVa vyjadrenf, doporuceni a navrhy V pnpade, :le tak stanovi zakon nebo tyto stanovy;------------------------------------------vy:Zadovat predlozeni zprav cykajicich se Cinnosti Spolecnosti v p1ipade, :le tak stanovi zakon nebo tyto stanovy; ------------------------------------------------------------vyjadrovat se ke zprave o podnikatelske Cinnosti Spolecnosti a stavujejiho majetku a prezkoumavat v,Yrocni zpravu za uplynule ucetni obdobi, kterou predklada predstavenstvo valne hromade; --------------------------------------------------------------vyzadovat informace od predstavenstva a jeho clenu;------------------------------------seznamovat valnou hromadu s v,Ysledky sve kontrolni Cinnosti; -----------------------rozhodovat v dalSich vecech, pokud tak stanovi zakon nebo tyto stanovy. -----------2.
Dozorci rada se ridi zasadami schvalenymi valnou hromadou, ledaze jsou v rozporu se zakonem nebo temito stanovami. Poruseni techto zasad nema uCinky vlici tretim osobam. Nikdo neni opravnen udelovat dozorci rade pokyny cykajici se jeji zakonne povinnosti kontroly pusobnosti predstavenstva. -----------------------------------------------
3.
Dozorci rada je opravnena nahlizet do vsech dokladu a zaznamu cykajicich se Cinnosti Spolecnosti a kontrolovat, zda jsou ucetni zapisy vedeny radne V souladu se skutecnosti a zda se podnikatelska Ci jina cinnost Spolecnosti deje v souladu s pravnimi predpisy a temito stanovami. ----------------------------------------------------------
CL 16 Slozeni a funkcni obdobi dozorci rady 1.
Dozorci rada Spolecnosti ma tfi cleny. Cleny dozorci rady voli a odvolava valna hromada Spolecnosti. Dozorci rada voli a odvolava sveho pfedsedu. ----------------------
2.
Funkcni obdobi clenu dozorci rady Cini 10 let, nestanovi-li smlouva o v,Ykonu funkce u konkretniho clena dozorci rady jinak. Opetovna volba clena dozorci rady je mozna.--
3.
Clen dozorci rady muze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen dozorci rady je povinen oznamit odstoupeni dozorci rade. Vykon funkce clena dozorci rady konci V takovem pfipade uplynutim jednoho mesice ode dne doruceni oznameni valne hromade, neschvali-li vain a hromada na jeho zadost j iny okamzik zaniku funkce. ----------------------------------------------------------------------
strana desata cL 17
Odmeiiovani clena dozorci rady 1.
Clenu dozorci rady nalezi za vykon funkce odmena. Urceni vyse odmeny clena dozorci rady, vymezeni vsech slozek odmeny a pravidel pro jeji v)'platu, jakoz i jakekoli dalsi vyhody pfiznane clenu dozorCi rady, stanovi smlouva o vykonu funkce, kterou schvaluj e vain a hromada. -----------------------------------------------------------------
2.
Smlouva o v)'konu funkce muze clenu dozorci rady pfiznat take podil na zisku Spolecnosti. V takovem pripade stanovi jeho v)'si a podminky pro jeho v)'platu. -------Ill. JEDNANi ZA SPOLECNOST
cl. 18 Jedmini za Spolecnost Za Spolecnost jednaji ve vsech vecech navenek vzdy dva clenove pfedstavenstva spolecne.---------------------------------------------------------------------------------------------IV. HOSPODARENf SPOLECNOSTI
cl. 19 Rozdelovani zisku Spolecnosti 1.
0 rozdeleni zisku Spolecnosti rozhoduje valna hromada na navrh pfedstavenstva po pfezkoumani tohoto navrhu dozorci radou. -----------------------------------------------------
2.
Podil na zisku lze vedle akcionaru rozdelit take mezi cleny organu Spolecnosti, kterym pravo na podil na zisku pfiznava smlouva o v)'konu funkce. Valna hromada muze take rozhodnout, ze se cely ciscy zisk nebo jeho nerozdelena cast pfevadi na ucet nerozdeleneho zisku minulych let. ---------------------------------------------------------------
3.
Rozdeleni zisku a v)'platu podilu na zisku lze realizovat pouze pfi respektovani podminek a omezeni stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich. ---------------------------------------------------------------------------
4.
Podil na zisku je splatny v penezich, a to do 3 mesicu ode dne, kdy bylo pfijato rozhodnuti valne hromady o jeho rozdeleni. --------------------------------------------------cL 20
Uhrada ztraty Spolecnosti 1.
0 zpusobu uhrady ztraty Spolecnosti vznikle V uplynulem ucetnim obdobi rozhoduje valna hromada v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. -------------------------------------
2.
Valna hromada muze rozhodnout i tak, ze ztr:ita nebude uhrazena a bude pfevedena na ucet neuhrazenych ztrat minulych let. -----------------------------------------------------------
•
strana jcden{tch\ V. FONDY, ZMENY ZAKLADNIHO KAPITALU, FINANCNI ASISTENCE
CL 21 Rezervni a ucelove fondy 1.
Spolecnost vytvafi zvWltni rezervni fondy pouze v pfipadech a za podminek stanovenych platnymi pnivnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporaci c h. ----------------------·------------------------------------------------------------------
2.
Spolecnost muze zfidit take ucelove fondy, o jejichz pouziti rozhoduje pfedstavenstvo, ledaze V konkretnim pfipade zakon svefuje tuto kompetenci valne hromade. -------------
3.
Spolecnost vytvari socialni fond. 0 jeho v}'si rozhoduje valna hromada na zaklade rozhodnuti o rozdeleni zisku. Rozpocet cerpani socialniho fondu je soucasti kolektivni smlouvy uzavfene mezi Spolecnosti a odborovou organizaci pusobi ve Spolecnosti. --cL 22
Zmeny vyse zakladniho kapitalu 0 zvyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti rozhoduje valna hromada, popfipade pfedstavenstvo na zaklade povefeni valne hromady, a to za podminek, ktere stanovi platne pravni pfedpisy, zejmena Hlava V, Dil 6 Zakona o obchodnich korporacich. Zvyseni ci snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti lze uskutecnit vsemi zpusoby, ktere platne pravni pfedpisy dovoluji. -----------------------------------------------
CL 23 Financni asistence Spolecnost je opravnena poskytovat financni asistenci ve smyslu § 41 Zakona o obchodnich korporacich, a to za podminek uvedenych v § 311 a nasi. Zakona o obchodnich korporacich. --------------------------------------------------------------------------VI. zAVERECNA UST ANOVENi cL 24
Pravni pomery Spolecnosti 1.
Spolecnost je pine podfizena pravni uprave Zakona o obchodnich korporacfch (zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve zneni pozdejsich pfedpisu), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zakona o obchodnich korporacich. --------------------------------
2.
Zalezitosti v}'slovne neupravene temito stanovami se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich. --------------------------------------------------
strana dvamicta cL 25
Postup pri zmen:ich stanov 1.
0 zmenach techto stanov rozhoduje valmi hromada, nejde-li o zmenu v dusledku zvyseni zakladniho kapitalu poverenym predstavenstvem nebo 0 zmenu, ke ktere doslo na zaklade jinych pravnich skutecnosti. --------------------------------------------------
2.
Spolecnost umozni kazdemu akcionafi, aby ve lhute uvedene v pozvance na valnou hromadu nahlednul zdarma do navrhu zmeny stanov. Na toto pravo Spolecnost akcionare upozomi v pozvance na valnou hromadu. ------------------------------------------
3.
V pnpade, ze valna hromada rozhoduje o stepeni akcii Ci spojeni vice akcii do jedne, o zmene formy nebo druhu akcii anebo o omezeni prevoditelnosti akcii na jmeno nebo zaknihovanych akcii ci jeji zmene, nabyva zmena stanov uCinnosti ke dni zapisu techto skutecnosti do obchodniho rejstriku. Ostatni zmeny stanov, o nichz rozhoduje valna hromada, nabyvaji uCinnosti okamZ:ikem jejiho rozhodnuti, ledaze z tohoto rozhodnuti nebo ze zakona plyne, ze nabyvaji uCinnosti pozdeji. --------------------------
4.
V pfipade, ze dojde ke zmene obsahu stanov, vyhotovi predstavenstvo bez zbytecneho odkJadu pote, CO Se 0 zmene kterykoJiv jeho c]en dozvi, up]ne zneni stanov a za]ozi jej do sbirky listin obchodniho rejstriku. ------------------------------------------------------------
*** Prohlasuji, ze pravni jednani ucastnika tohoto notarskeho zapisu je
V
souladu s pravnimi
predpisy a s dalsimi dokumenty, se kterymi soulad pravniho jednani vyzaduje zvlastni pravni predpis a spliiuje milezitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim pfedpisem pro zapis do
•. 'h o seznamu ne bo reJ.stn •'ku. -----------------------------------------------------------------------vereJne
Prilohy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
plna moc ze dne 21.5.20 14, tvofi pfilohu
•
v)rpis vlozka
•
z
obchodnfho rejstffku,
c. 16282,
c. 1 tohoto notarskeho zapisu, -----------------------
vedeneho
Mestsk:Ym soudem v Praze, oddil B,
ze dne 18.6.2014 tvofi pfilohu c. 2 tohoto notafskeho zapisu, -------------
vypis z obchodniho rejstfiku Sv:Ycarske konfederace, Registracni cislo: CHE-1 05.269.567 ze dne 26.5.20 14, tvori pfilohu c. 3 tohoto notarskeho zapisu. -----------------------------------
strana t:fimicta II.
0 tomto pravnim jednam byl tento notafsky zapis sepsful, pfecten, UCastnikem
V
celem
rozsahu schvalen a pfede mnou Mgr. Jinm Horakem, notarsk:Ym kandidatem, ucastnikem podepsan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
•
~
r~ 11 POWER OF ATTORNEY PLNAMOC
(a)
SAFINA, a.s., Identification No. 451 47 868, with its registered seat at Videiiska 104, Post Code 252 42 Vestec, Czech Republic, r~gistered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 1482;
(b)
SPL a.s., Identification No. 280 02 890, With its registered seat at Praha 10, Trebohosticka 3069/14, Post Code 100 00, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 15608;
(c)
TECHNOEXPORT, a.s., Identification No. 000 00 841, with its registered seat at Praha 10, Trebohosticka 3069/14, Post code 100 31, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section BXXXVI, File 62;.
(d)
VUAB Pharma a.s., Identification No. 630 78 180, with its registered seat at Roztoky, Vltavska 53, Post code 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 3036;
(e)
VUB Pharma a.s., Identification No. 283 67 928, with its registered seat at Roztoky, Vltavska 53, Post Code: 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register tmdi:ttained by the City Court in Prague in Section B, File 14146
(f)
Koruna Palace Assets a.s, Identification No. 247 20 640, with its registered seat at Praha 1, Vaclavske namesti 846/1, Czech Republic Post Code 113 34, registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 16399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., Identification No. 242 41 261, with its registered seat at Videiiska 104, Vestec, Post Code 252 42 Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 18349
(h)
SAFINA Service a.s. Identification No. 246 96 773, with its registered seat at Videiiska 104, Vestec, Post Code 252 42, Czech republic registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 16282
(the above companies hereinafter together the "Companies" and each individually a ,Company"),
Spolecnost SAFICHEM GROUP AG, IC: CHE-105.269.567, se sidlem TODISTRASSE 16, 8002 ZURICH, Srycarsko, jednajici panem Dr. Christophem von Graffenriedem, samostatny statuttirni zastupce (dale jen ,Jedinj akciomii"),
jedinj akciorulf nasledujicich spolecnosti: SAFINA, a.s., IC: 451 47 868, se sidlem Videflska 104, 252 42 Vestec, Ceska Republika, zapsarui v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, v oddz1u B, vlozce 1482; SPL a.s., IC: 280 02 890, se sidlem Praha 10, Tfebohostickti 3069114, PSC 100 00, Republika, zapsarui v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, v oddz1u B, vlozce 15608; TECHNOEXPORT, a.s., IC 000 00 841, se sidlem Praha 10, Tfebohostickti 3069/14, PSC 1 31, Ceska Republika ,zapsanfl v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskfm soudem v Praze, .,......~.... BXXXVI, vlozka 62
VUAB Pharma a.s., IC 63078180, se sidlem Roztoky, Vltavska 53, PSC 252 63, Ceskil Republika, zapsanfl v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskjm soudem v Praze, oddz1 B, vlozka
.
m~
(e)
i
VUB Pharma a.s., IC: 283 67 928 se sidlem Vltavska 53, Roztoky, PSC: 252 63~.._ Ces~ republika,, zapsane v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, oddz1 B, ,1iloikti 1 14146
(j)
Koruna Palace Assets a.s, IC: 247 20 640, se sidlem Praha 1, Vaclavske nflmesti 846/1, PSC. 11334, Cesk!z republika, zapsanfl v obchodnim rejstfz'ku vedenem Mestskfon soudem v Praze, , oddz1 B, vlozka 16399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., IC: 242 41 261, se sidlem Videnska 104, Vestec, PSC 252 42 Ceskil, republika, zapsarui v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskjm soudem v Praze, oddfl B, vlozka 18349
(h)
SAFINA Service a.s., IC: 246 96 773 se sicllem Videfiska 104, 252 42 Vestec,Cesk!z republika zapsarui v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskfon soudem v Praze, oddz1 B, vlozka 16282
(vfse uvedene spolecnosti dtilejen ,Spolecnosti" a kaida z nichjednotlive dalejen ,Spolecnost"),
hereby grants
timto ude1uje
•
POWER OF ATTORNEY PLNOU MOC to Radek Muron, Date of Birth: 12.2.1976, residing at: Madridska 757/8, Praha 10-Vclovice (hereinafter the "Attorney")
Mgr. Radek Muroii, nar. 12.2.1976, bytem: Madridska 75718, Praha 10-Vrsovice (dale jen "Zmocnenec")
to represent the Sole Shareholder in respect of each of the Companies in adopting resolutions of the Sole Shareholder in its capacity of the General Meeting of each Company (within the meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coli., on Business Corporations) on:
amending the Articles of Association of the relevant Company to a new consolidated wording, such amendments including (a) changing the shares of the relevant Company from documentary shares to book-entry shares, (b) other changes reflecting the new civil and commercial legislation of the Czech Republic; recalling and/ or electing members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company; approving any agreements on the performance of office of any member of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company.
'eska oika
k z.astupovtini Jediniho akciontiie ve vztahu ke kaZdi ze Spolecnosti pii piijeti rozltodnuti Jedineho akciontiie V pilsobnosti valni hromady kaZdi Spolecnosti (ve smyslu § 12 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich) o: zmene stanov pfislu8ne Spolecnosti na nove uplne zneni, pficemi soucasti pfijatjch zmen. stanov budou (a) zmena akcii pfislu§ne Spoleenosti z listinnf;ch akcii na zaknihovane akcie, (b) dalsi zmeny rejlektujici nove obcanskopravni a obchodnepravni pfedpisy Ceske Republiky; odvolani a/nebo volbe ClenU. pfedstavenstva a/nebo dozorci rady pfislu8ne Spolecnosti; schvaleni jaJcychkoli smluv o v;Ykonu funkce clenu pfedstavenstva a!nebo dozorci rady pfislu8ne Spolecnosti.
Within the scope of this Power of Attorney, the Attorney is authorized, in particular, to: ),
a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of each Company in the form of a notarial deed, at any time until 31 August 20 14; b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or perform any other acts related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutions, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, ate.
V rdmci teto pine moci je Zmocnenec zejmena opravnen: a) pfijmout jakakoli vjse uvedene rozhodnuti Jedineho akciontife kaide Spolecnosti ve forme notafskiho zapisu, a to kdyJro/i V dobe do 31. srpna 2014; . 1 of
the
1
b) pfijmout V zastoupenf Jedineho a/cciontife jakQJro/i daJsf rozhodnutf Ci uCinit ja/ceJro/i da/sf ukony vztahujici se k vjse uvedenfmi rozhodnutimi, podepisovat jakekoli listiny, iadosti a/nebo jakekoli dalsi dokumenty poiadovane nebo souvisejici s vjse uvedenfmi rozhodnutimi, vcetne (a/e niJro/i vj/ucne) notafsJcych ZQpisU 'a proh/asenf pfed notafem, nflvrhU vUci organU.m vefejne moci, atd
.
I ~
j The Attorney is authorized to appoint a substitilte to act within the scope of this Power of A i
and if he appoints several of them, each of them shall be authorized to act independently.
I
Zmocninec je oprlisnln ustanovit za sebe da/Siho zlistupce k jednfmi v rozsahu ttito plnl , pokud jich ustanovi vice, bude kaidj opnivnen jednat samostatne. In/ v ZUrich on/ dne;< I
rla y 2014
I
SAFICHEM GROUP AG:
.!..~.~~.~.!.. . . . . . ..
Dr. Christoph von Graffenried Single statutory Samostatny statut:Arni zilstupce
;J ___
;L_
I accept this Power of Attorney:
...... f~':(. ~ ......................................
Pfijimam tuto plnou moc:
Mgr. Radek Muron
Official Certification Seen for authentication of the foregoing signature, acknowledged in our presence by
• :
Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citizen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known to us, who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zurich as mem~er of the board of directors with the right to sign individually for the SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office in· Zurich.
The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification intemet inquiry. Zurich., 21st May 2014 BK no. 6251/2 I cor Fee CHF 30.00
APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zurich Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich Diese offentliche Urkunde I This public document 2. ist unterschrieben von ................................................................................... has been signed by
.~~.... ~\S~e.......~................
3. in seiner Eigenschaft ais ................................................................................ ~~·_ acting in the capacity of ~ ·-~ ,........................................ .,_ .............................
-
4. Sie ist versehen mit dem StempeiiSiegel deslder I bears the stamp/seal of
............. ~.~~................................................ ~ ......... ..
. . .~. . . . ~~-~z:-:..~s. . . . .. Bestatigt I Certified
5. in I to '8090 ZDric;-, /8090 Zurich 6. am I the .. ~..4.·.. 7. durch die Staa~skanzlei des l<:antons Zurich by Chancer}' cF State of the Canton of Zu~~h
8. unter I under
~;r. ~.. !iliJ--\
9. StempeiiSiegel I Stamp/Seal
i 0. Unterschrift I Signature
Overeni' - vidimace
i,
Overuji, ze tento opis slozeny z .. )~...... listu doslovne souhlasi s listinou, z nfz byl porfzen, sfozenou z ..... ?........ listU.
V
llcr 0(
Mai..2DJ4
dne ......
~.. ~....... ~~:.?......... . Mgr. Jiri Horak
notarsky kandidat- zastupce no tare JUOr. Zdenky Hon;ikove notai'ky v Hodonfne
Tento ,Ypis z obchodniho rejsti'iku elektronicky podepsal "MESTSKY SCUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 18.6.2014 V 11:40:41. EPVid:ZTCPbRCsOfi63J8fyEwb1g
Vypis z obchodnfho rejsti'fku, vedeneho Mestsk}'m soudem v Praze oddfl B, vlozka 16282
Datum zapisu:
15. cervna 2010
Spisova znacka:
B 16282 vedena u Mestskeho soudu v Praze
Obchodnf firma:
SAFINA Service a.s.
Sfdlo:
Vestec, Vfdenska 104, PSC 252 42
ldentifikacnf cfslo: 246 96 773 Pravnf forma:
Akciova spolecnost
Predmet podnikanf:
cinnost ucetnfch poradcu, vedenf ucetnictvf, vedenf danove evidence '~Yroba,
obchod a sluzby neuvedene v pfflohach 1-3 zivnostenskeho zakona
Statutarnf organ predstavenstvo:
predseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Kftine 271, Ujezd, 149 00 Praha 4 den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 15. cervna 2010 mfstopredseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. brezna 1952 Stftova 243, Ojezd, 149 00 Praha 4 den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 clen predstavenstva: lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. unora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011
Zpusob jednanf:
Spolecnost zastupujf vuci tfetfm osobam, pfed soudy a pfed jinymi organy: - ve vsech vecech spolecne pfedseda a mfstopfedseda pfedstavenstva nebo pfedseda a jeden cl en pfedstavenstva, nebo mfstopfedseda a jeden clen pfedstavenstva nebo - zmocnena osoba na zaklade a v rozsahu pfsemne pine moci udelene pfedstavenstvem.
Dozorcf rada:
clen dozorcf rady: HANA BENEDIKTOVA, dat. nar. 28. ledna 1968 Chelcickeho 28, 378 04 Chlum u Tfebone den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 mfstopredseda dozorcf rady: lng. Frantisek Dolecek, dat. nar. 26. dubna 1943 Praha 8 - Liben, Wichterlova 2372/10, PSC 182 00 den vzniku funkce: 11. srpna 2010 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 predseda dozorcf rady:
Odaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
1/2
oddil B, vlozka 16282 lng. Vladimfr Cima, dat. nar. 28. prosince 1961 Praha 4, Augustinova 2063/16, PSC 148 00 den vzniku funkce: 11. srpna 2011 den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 Jediny akcionar:
Petofin AG Curych, Ettingen, Todistrasse 16, 8002 , Svycarska konfederace identifikacnf cfslo: CH-020.3.022.405-8
Akcie:
10 ks akcie na majitele v listinne podobe ve jmenovite hodnote 200 ooo,- Kc
Zakladnf kapital:
2 ooo ooo,- Kc Splaceno: 100 %
t
Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje
Mestsi
V Praze ....dne .... l8.6. 20 14.....
Podpis;I'~J...,k..:jihitko ................... . // Mgr. Jln Honik notai'sk}i kandidat- zastupce notare JUD~• Zd"""'' H -'"- ~ ~·~Y o."""v"' notaiky v Hodonlne
/. l.
, '~
~~
1-C,2flk~ I-fq,...,. r---__
1~
'
.
\<-~ ·iJ-})'fj
! I
..lt_;'~ri {.I..J?' i
'-..~
1-. or-<>-,._
"':t.7
Udaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
><;;;----.., r.;••• ·•
f i,_ ••••:~J:'Huj 11 '~,0 \ \.\),>;~~~ "'"" 1 "':. -' \ ('.e.J!:'ir]fi:!;'\'C; \
-3-
lt
t
!
,
,;.z.
Hodo'0\''
2/2
d 1
82
_ -~
""o,.
~~ ~.,~~~dJ\
1e~~)
"". ~/ lcH E-1 • •. 67
HANDELSREGISTER DES
otr
~~::"
Aktienkapital (CHF)
1
LOaohung
28.10.1999
AL-., ....
IUf:
Ref Sitz 0 blsher: Ettlngtn 1 ZOrlch
.
Aktien-Stackelung 1'000'000.00 1'000 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00
Ei L6 Adresse der Firms 1 TOdistrasse 1~ 8002 zanch
Uberierung (CHF)
1'000'000.00
<"•
"'"":'f;';f.Mft ·-- '"-~ ... vort ._._,
Eintragungen
Ei LO Firm a SAFICHEM GROUP AG 2 (SAFICHEM GROUP SA} (SAFICHEM GROUP Ltd.) 2 LO
~~; 1 l;f4 d ·I.J /'I 1(fP< KANTONS. ORICH
Eintragung
$echtsnatur 's!J) Aktiengesellschaft (AG)
1 Tfltlfttlftflllltl Aktu~le Ei
0. pJq
OPI S
"\
El LO Zweck 1 Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art Die Gesellschaft kann Zweignlederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Untemehmen im In- und Ausland·beteiligen sowie alle Geschafte tatigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fOr eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und Bargschaften fOr Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ei LO Postadresse
...- .
~
~i LO Bemerkungen Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.08.2005 werden 700 lnhaberaktien zu 0 CHF 1'000.- vemichtetund zurackbezahtt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom 11.11.2005 festge5tellt · 1 Bei der ordentlichen KSpitalerhOhung vom 26.01.2010 wird eine Forderung in der HOhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofOr 900 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausge-
Statutendatum
1 26.01.2010 2 05.02.2013
geben werden. Mitteilungen an die Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemass Erklarung vom 03.02.2010 wurde auf die eingeschrankte Revision verzichtet
1 1
~ LO Besondere Tatbestande
Ref Publikationsorgan 0 SHAB
LO Zweigniederlassung (en)
,.
~ef
Ei LO Zweigniederlassung (en)
'
~ei ~ef
ZH ZH ZH
0 1 2
TR-Nr
TR-Datum SHAB SHAB-Dat ~ itzverlegung
Seite /Id
Zei Re
TR-Nr '·
Sette/ld
TR-Datum SHAB SHAB-Dat:
~rlegung
5968 08.02.2010 6199 19.02.2013
30 12.02.2010 28/5492396 37 22.02.2013 7076214
··: ..
' '
'. 1
-.
':~~.
'.:'.;
~;.
.• '
•.
Ei Ae LO Personalangaben 0 von Graffenried, Dr. Christoph, von Bem, in Kilchberg ZH .,_
:
.·'.~
......
Funktion Mitgi~ des Verwaltungsrates .... ., . ....'. .. ,
:·
.... ~-
.#,
Zeichnungsart Einzelunterschrift' ,. ·
-.
- ~
':.
~..
.
'
'
DieSer~aus dem..kantonalen ~,hat':c:.me die ne-
ZOrich, 26.05.2014 Beglaubigter Auszug
bensteheride'Of'igiAalbeglaubigung keine~ .& eAttlalt alle ge genwartig fflrdle5e Firm a aktuellen Eiilt1~ Auf b8s0n1eres Verlangen kann auch ein Auszug e~ ~~der alle Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenew.~nthllt · . •,o:,·;
Prel
APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 1. Land: Scr.weizerische Eidger.ossenschaft, Kanton Zurich Cc·~~::·_,: ':3 1: : s·; Cc:-:ie-.::er::.tio:1, Canton of Zurich Oi€!:(' ctfe:n:tisr.e Urk~.;r.d·~ I Tnis public document
2. :st ui:!;;s-:.~-.l'~e:Jen \.;on ·········································~········································· hss D :en sic;-.ej bv
.;.;
.
't--1: _ -~ ,~-
......................=
-
\
~ .......c:.··~..£.~ .... ~ ':';>, ..
3. ~~ sei:.e~ ~:::;e.-isc>.:::.ft a;s ·····································.:·········································· z.::'c ,;, ;: ::;,i .. ... .............. .
f:~
.-:~ Cc:p::.~i•y
~~ ~-:-':-.\.Q.f.:-0
......~"'(:-~~
~~~~.............. ..
.............\.:k.c:6~ ...... 2.i.. i. .. ~c.=:.~ ......................... Bes~3t:gt I CertifitW
5. in ! ~:_, 8CSCJ ZCric~ I 8JSJ Zurich 6. am I the 7. C•.:r:.:·. '3 s:;;.a:s:.:::ln=le.i C2S i-<:;ntons Zurich tiC :. ·:e:··: c~ .::':.::2 c< t>~ Cant.::;n of Zurich
c
8. w~t-:: · /
6. t/.ol
lUi~
t. ......................
t..~c,;~ :--:~ . .~>~--~~\'---\ . I J. Unterschrift I Signature
'\
\ ...... ~··~\······
ovefeni - vidimace .-.
.f
z Ov··:c ·rurt~ • i.e tento opis. slozeny ti ~ · 1 JistU doslovne souhlast s 1s no • .z niZ • by\ porizen, slozenou z .... hstu.
18 -85-19 v,._. cln• '" .. '" ............... ..
~....::-
.::::.·.:
Preklad z jazyka nemeckeho
OBCHODNi REJSTRiK KANTONU CURYCH poletnostl
Pravnl forma
zjpis
I
28. 1o. 1999
Akciova ~poleenost (AG)
05.269.567
V9fnU
do:
Aktualnf zapisy
VYJTI.
Firma SAFICHEM GROUP AG (SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ud.)
Ref. Sldlo 0 dosud: Ettlngen 1 Curych
yYm.
Akclov9 kapital (CHF) Uberallzace (CH F) Rozdeleni akcli
zap.
1.000.000,00
V'fm.
1.000.000,00 1.000 akcii na majitele po 1.000,00 CHF
TOdistrasse 16 8002 Curych
Ueel zjp. Ueelem spoleCnostl je drfenl a spravovanl ueastl vieho druhu. Spoleenost mUte zi'lzovat poboCky a dceiine spoleenostl v tuzemsku a v zahraniCf a podllet se na jlnych podnlclch v tuzemsku a v zahraniCI, jakot i provadet vSechny operace, ktere pfimo nebo nepfimo souvisejl s jejlm ueelem. SpoleCnost mUte V tuzemsku I V zahraniCI nabyvat, zatezovat, zcizovat a spravovat pozemky. MUte take provadet financovanl na vlastnl nebo na cizi ueet, jakoz I poskytovat garance a zaruky za dceiine spoleenosti nebo tfeti osoby.
1\JYITI.
vym Adresa spoleenostl
VYrrl
Poitovnl adresa
Poznamky Ref. Datum vydanr stanov 26.01.2010 Pfi snitenl kapitalu ze dne 15.08.2008 bylo znieeno a splaceno 700 akcll na majltele 1 05.02.2013 po 1.000,- CHF; dodrtenl zakonnych pi'edpisll Cl. 734 obchodnlho zakonlku bylo 2 dokumentovano vei'ejnou listinou ze dne 11.11.2005. Pii radnem zyyienl zakladnlho kapitalu ze dne 26.01.2010 byla zapoetena pohledavka ve ~I 900.000,00 CHF, za kterou bylo vydano 900 akcll na majitele po 1.000,00 CHF. Sdelenl akcionai'Lim se uskutecnujl zvefejninlm v obchodnlm vestnlku (SHAB). Podle prohla!enl ze dne 03. 02.2010 se spoleCnost vzdala prava na omezeny audit.
-
Zvla~tnr
Vifll,
skuteenosti
f
I.
Ref. PubllkaOnl organ SHAB (iyYc. obch. vistnlk)
0
VYm
PoboCka (paboCky)
zap.
Wm.
Pobol:Ka (paboek}')
.
~~ef 0 1 2
Zm.
C. den Oat-den. lZ!11ena sldla
5968 08.02.2010 6199 19.02.2013
VYrn.
SHAB DatSHAB zmena sldla 30 12.02.2010
37 22.02.2013
Osobnl udaje von Gratrenrled, Dr. Christoph,
Stranalld.
razltko:
nton Curych
z Bemu, v Kilchbergu ZH
Ovenimy vypis
!
~stifkovj urad
Ref
C.den
Dat.den.
SHAB DatSHAB
Stranand.
28/5492396 7076214
Jych, 26.05.2014 ~te
Zn.
Vedoucl rejstfiku v zast Podpis v.r. - neCitelny
Funkce Clen spravnr rady
Zpllsob podepisovanr samostatny podpls
Tento vypis z kantonalnlho obchodnlho rejsti'lku neni platny bez vedlejiiho originalu ovei'enl. Obsahuje viechny zapisy, ktere jsou v soueasne dobe pro Mo spo.leenost aktualni. Na zaklade zvlaitni zadosti mQZe bYt vyh_otoven vypis, kterj obsahuje viechny zapisy, aktualni i vymazane. Kulata peCef
APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1.
Stilt SyYcarska konfederace, kanton Curych Tato vei'ejna listina
2.
byla podepsana
Marfies - dale necitelne
3.
ve funkci
zamestnankyne.
4.
Je opatfena razltkem/peeetf
(
Rejstfikoveho ufadu kantonu Curych Ovefeno
5.
v 8090 Curychu
6. dne 26. kvetna 2014
7.
Statnf kancelaii kantonu Curych
8.
pod
9.
Razitko/peeef
c. - 1301412014
Kulata peeef
10. Podpis
30,-
Podpis v.r. - neCitelny
S. Haselmann
)
Jako tlumoenik jazyka nemeckeho jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v Praze ze dne 25.4.1997, Cj. Spr. 4008/97, potvrzujl, ze preklad doslovne souhlasi s textem piipojeneho dokumentu. TlumocnickY ukon je zapsan pod Cislem .. deniku.
1J//{ff.f/.fi. ....... v tlumoenickem /'~ r··;
Overeni ~ vldi:-nace %V •• "" t t . I _s ,. t . .£.9 en o op1s s ozeny z ............ IS u 0 v~:~ruJJ, doslovne souhlasi s listinou,i z nfz byl poffzen, slozenou z .............. listU. y
V
I'1'-fU /1
'
1!:/ 1;//f
dne .......................................... Mgr. Jiff Horak notai'sky kandidat - zastupce not.are JUDr. Zdenky Horakove notai'ky v Hodonlne
Ovefuji, ze tento stejnopis, vyhotoveny dne 18.6.2014 (osmmicteho cervna roku dva tisice ctrmict), doslovne souhlasi s notarsk)rm zapisem NZ 297/2014 zalozenym ve sbirce notarskych zapisu JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky V Hodonine.
Ovefuji, ze prilohy stejnopisu notarskeho zapisu NZ 297/2014 se doslovne shoduji s prilohami notarskeho zapisu NZ 297/2014.
V Praze dne 18.6.2014
Mgr. Jiri Horak notarsky kandidat zastupce notare JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine
I
i
