JUDr. Zdenka Horalwvti notafka v Hodonine 695 Of Hodonin. Dobrovolsk!!lw 3971/5
N 313/2014 NZ 288/2014 strana prvnf
STEJNOPIS
N otarsky zap is sepsany jmenem JUDr. Zdenky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine, dne 18.6.2014 (osmnacteho cervna roku dva tisice ctmact), na adrese: Praha, Tfebohosticka 3069/14, jejim zastupcem ustanovenym podle § 24
not:ifskeho fadu, Mgr. Jifim Horakem, not:ifskym
kandidatern. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na misto same se dostavi I: --------------------------------------------------------------------------------jediny akcionaf nize uvedene spolecnosti - spolecnost s obchodni firmou SAFTNA, a.s., se sfdlern Videnska 104, 252 42 Vestec, IC: 451 47 868, (dale tez ,SAFINA, a.s."), zastoupena rnistopfedsedou pfedstavenstva Ing. Tomasem Plachym, CSc., dat. nar. 10. bfezna 1952, bydliste Praha 4- Ujezd, Stitova 243, PSC 149 00 a pfedsedou pfedstavenstva Tng. Tomasem Plachym, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliste Na Kftine 271, Ujezd, 149 00 Praha 4, jejichz totoznost jsem ovefil z jejich platnych Ufednich prukazu, ktefi prohlasili, ze jsou zpusobili samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterern je tento notafsky zapis sepsan a jsou opravneni jednat za shora uvedenou spolecnost. --------------------------------
Existence spolecnosti s obchodni firmou EFE STAR a.s., se sidlem Vestec - Jesenice, Videnska 104, PSC 252 42, TC: 2 70 77 730, (dale tez ,spolecnost" nebo , EFE STAR a.s. "), byla ovefena z vypisu z vlozky c. 8546, oddilu B, obchodniho rejstffku vedeneho Mestskyrn soudem v Praze ze dne 18.6.2014, a existence spolecnosti s obchodni firmou SAFINA, a.s., se sidlem Videnska 104, 252 42 Vestec, TC: 451 47 868, byla ovefena z v)rpisu z vlozky c. 1482, oddilu B, obchodniho rejstfiku vedeneho Mestskym soudem v Praze ze dne 18.6.2014. 0 techto v)rpisech, vyse uvedeni prohlasili, ze obsahuji aktualni stav udaju
0
spolecnostech
zapisovanych do obchodniho rejstfiku. Skutecnost, :le spolecnost s obchodni firmou SAFTNA, a.s. je jedinym akcion:ifem spolecnosti s obchodnf firmou EFE STAR a.s. byla prokazana pfedlozenim vsech listinnych akcii spolecnosti ucastnikern tohoto not:ifskeho zapisu a s jeho vyslovnym prohlasenim, :le tuto skutecnost potvrzuje. ------------------------------------------------
strana druha
spolecnost s obchodni firmou SAFINA, a.s., jako jediny akciomir spolecnosti
s obchodni
firmou EFE STAR a. s., Cini prede mnou pravni j ednani, a to: --------------------------------------
rozhodnuti jedineho akcionare pri rykonu pusobnosti valne hromady I.
Spolecnost s obchodni fi1mou SAFINA, a.s., jako jediny akcionar spolecnosti s obchodni firmou EFE STAR a.s., rozhodla ve smyslu ustanoveni § 12 zakona c. 90/2012 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu, dale jen "zakon o obchodnich korporacich", pri v:Ykonu pusobnosti valne hromady v:Yse uvedene spolecnosti v souladu se stanovami a v souladu s ustanovenim § 421 zakona o obchodnich korporacich o: --------------------------------------------------------------------
a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmene formy akcii, a to z akcii na majitele na akcie na jmeno, ---------------------------------------
b)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------podrizeni spolecnosti zakonu c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, jako celku. ------------
c)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmene puvodnich stanov na stanovy nave, ktere nave zni: ------------------------------------------STANOVY SPOLECNOSTI
EFE STAR a.s. (dale j en ,Spolecnost")
I. ZAKLADNf UDAJE 0 SPOLECNOSTI
Cl.
1
Obchodni firma, sidlo a internetove stranky Spolecnosti
1.
Obchodni firma Spolecnosti zni: EFE STAR a.s. ---------------------------------------------
2.
Si dl em Spo Iecnosti j e: Vestec. --------------------------------------------------------------------
3.
Intemetove stranky Spolecnosti jsou umisteny na adrese www.spgcz.eu/co-jesafichetn-group. ------------------------------------------------------------------------------------
slnma ttcti
CL 2 Predmet podnik:ini Spolecnosti
1.
Pfedmetem podnikani Spolecnosti je: -----------------------------------------------------------Vyroba nebezpecnych chemick)'ch latek a nebezpecnych chemick)'ch smesi a prodej chemick)'ch latek a chemickych smesi klasifikovanych jako vysoce toxicke a toxicke Podnikani v oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady--------------------------------------V)'roba, obchod a sluzby neuvedene V pfilohach 1 aZ 3 zivnostenskeho zakona
Cl. 3 Z:ikladni kapit:il
1.
Zakladni kapital Spolecnosti Cini 2.000.000,- Kc (slovy: dva miliony korun ceskych). -
2.
Zakladni kapital Spolecnosti byl zcela splacen. ------------------------------------------------
CL 4 Akcie
1.
Zakladni kapital Spolecnosti uvedeny v clanku 3 techto stanov je rozdelen na 2.000 ks (slovy: dva tisice kusu) kmenov)'ch akcii znejicich na jmeno, 0 jmenovite hodnote kazde akcie 1.000,- Kc (slovy: jeden tisic korun cesk)'ch).-----------------------------------
2.
Vsechny akcie Spolecnosti jsou vydany jako cenne papiry, nejsou zaknihovane ani irnobilizovane. ---------------------------------------------------------------------------------------
3.
Krome kmenovych akcii nejsou vydany zadne zvlastni druhy akcii a pfevoditelnost akcii neni ornezena. ---------------------------------------------------------------------------------
4.
Akcie Spolecnosti mohou byt v souladu s pravnimi pfedpisy emitovany jako hromadna akcie (hromadna listina). Hromadna akcie nemuze znit na vice akcionaru a prava spojemi s akciemi nernohou byt pfevodem delena na podily. Na zadost akcionare Spolecnosti, ktery vlastni hromadnou akcii nahrazujici akcie Spolecnosti, je Spolecnost povinna vydat akcionafi jednotlive akcie, pfipadne jine hromadne akcie. Spolecnost je povinna zadosti akcionafe o vymenu hromadne akcie za akcie vyhovet nejpozdeji do 30 dnu ode dne obdrzeni takove zadosti. --------------------------------------II. ORGANIZACE SPOLECNOSTI
CL
s
System vnitrni struktury a org:iny Spolecnosti
1.
System em vnitfni struktury Spolecnosti je system dualisticky. ------------------------------
2.
Spolecnost zfizuje tyto organy: ------------------------------------------------------------------A. valnou hrornadu -------------------------------------------------------------------------------B. pfedstavens tvo ---------------------------------------------------------------------------------
strana ctvrta C.
dozorc i radu. ------------------------------------------------------------------------------------
A.
VALNAHROMADA
CL 6 Postaveni a pusobnost valne hromady 1.
Vain a hromada je nejvyssim organ em Spolecnosti. -------------------------------------------
2.
Do pusobnosti valne hromady nalezi: -----------------------------------------------------------rozhodov:ini 0 zmene techto stanov, nejde-li 0 zmenu V dusledk:u zv)rseni zcikladniho kapitalu poveren)rm predstavenstvem nebo 0 zmenu, ke ktere doslo na zaklade j inych pravni eh skutecnosti; --------------------------------------------------------------------rozhodovani 0 zmene v)'se zakladniho kapitalu a povereni predstavenstva ke zv)rseni zakIadn iho kapi talu; ------------------------------------------------------------------------------
,..
rozhodovani o mo:Znosti zapocteni penezite pohledavky vlici Spolecnosti proti pohledavce Spolecnosti na splaceni emisniho k:urzu; --------------------------------------rozhodovani o vydani vymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu die § 286 odst. 1 zcikona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,Zakon o obchodnich korporacich"); ------------------------------------------volba a odvolani clenu predstavenstva; ------------------------------------------------------volba a odvolcini clenu dozorCi rady; ---------------------------------------------------------schvalovani smluv o v)'konu funkce uzaviranych Spolecnosti se cleny jejich organu; schvaJenf radne, mimoradne nebo konsoJidovane ucetni zaverky a V zakonem stanovenych pnpadech i mezitfmnf ucetnf zaverky; ----------------------------------------rozhodnuti o rozdeleni zisk:u nebo jinych vlastnich zdroju, nebo o uhrade ztraty; -----rozhodovani o podani zadosti k pfijetf ucastnick-ych cennych papiru Spolecnosti k obchodovani na evropskem regulovanem trhu nebo o jejich vyrazeni z obchodovani na evropskem regulovanem trhu; ---------------------------------------------rozhodnuti o zruseni Spolecnosti s likvidaci, jmenovani a odvolani likvidatora, vcetne urceni v)'se jeho odmeny, schvaleni navrhu rozdeleni likvidacniho zlistatk:u; schvcileni prevodu, pachtu nebo zastaveni zavodu Spolecnosti nebo jeho casti; -------rozhodnuti o premene Spolecnosti die zvlastniho pravniho predpisu, nestanovi-li pravni predpis, ze o techto sk:utecnostech rozhoduje v urCitem pnpade predstavenstvo Spolecnosti; ---------------------------------------------------------------------
~
stnmn schvaleni smlouvy o tichem spolecenstvi, vcetne schvaleni jejich zmen u jt:jlho z111seni; --------------------------------------------------------------------------------------------schvaleni poskytnuti financni asistence ze strany Spolecnosti; ---------------------------rozhodovani o dalsich otazkich, ktere zakon nebo tyto stanovy zahrnuji do pusobnosti valne hromady. ---------------------------------------------------------------------3.
Pokud ma Spolecnost jedineho akcionare, vykonava pusobnost valne hromady tento jediny akcionar a ustanoveni cl. 7 az 11 techto stanov se neaplikuji. ----------------------
cl. 7 Ucast na valne hromade
1.
Akcionar je opravnen ucastnit se valne hromady a hlasovat na ni. -------------------------
2.
Akcionaf se zucastnuje valne hromady osobne nebo v zastoupeni. Plna moc pro zastupovani na valne hromade musi byt pisemna a musi z ni vypl)'vat, zda byla udelena pro zastoupeni na jedne nebo na vice valnych hromadach. ------------------------
3.
Valne hromady se ucastni clenove predstavenstva a dozorci rady. Jednani valne hromady se mohou ucastnit i dalSi osoby pozvane predstavenstvem Spolecnosti. cL
s
Svoh'ivani valne hromady
1.
Valna hromada se kona nejmene jednou za ucetni obdobi, nejpozdeji do sesti mesicu od posledniho dne predchazejiciho ucetniho obdobi. -----------------------------------------
2.
Valnou hromadu svolava predstavenstvo Spolecnosti, pokud zakon nestanovi jinak. Valnou hromadu svolava predstavenstvo tak, :le pozvanku na valnou hromadu uverejni na intemetov)'ch strankach Spolecnosti die clanku 1 odst. 3 techto stanov a soucasne ji zasle vsem akcionarum Spolecnosti na adresu sidla nebo bydliste uvedenou v seznamu akcionaru nejmene 30 dni pred konanim valne hromady, nestanovi-li zakon jinak. ------
3.
Pozvanka na valnou hromadu musi obsahovat nalezitosti pozadovane platnymi pravn im i predpi sy. ----------------------------------------------------------------------------------
4.
Valna hromada se muze konat i bez radneho svolani (tedy bez splneni pozadavku zakona a techto stanov na svolani valne hromady), pokud s tim nejpozdeji na valne hromade vyslovi souhlas vsichni akcionari Spolecnosti. ------------------------------------cL 9
Rozhodovani valne hromady a zpusob hlasovani 1.
Valna hromada je schopna se usnaset, pokud pfitomni akcionari maji akcie, jejichz jmenovita hodnota presahuje 50% zakladniho kapitalu Spolecnosti.-----------------------
straua sesta 2.
Neni-li valna hromada schopna se usnaset ani po uplynuti jedne hodiny od doby, na kterou byla svolana, pak osoba povefena fizenim valne hromady tuto skutecnost oznami pfitomnym akcionarum. V takovem pfipade svola pfedstavenstvo Spolecnosti, je-li to stale potfebue, uahradui valuou hromadu se shoduym pofadem, a to tak, aby se kouala do 6 t)rduu ode due, ua kter)r byla svolaua puvodui valua hromada. Pozvanka na nahradni valnou hromadu se akcionarum zasle nejpozdeji do 15 dnu ode dne, na kter)r byla svolana puvodni valna hromada, a lhuta uvedena v clanku 8 odst. 2 techto stanov se zkracuje na 15 dnu. Nahradni valna hromada je schopna se usnaset bez ohledu ua ustauoveui clanku 9 odst. 1 techto stauov. ------------------------------------------
3.
S kazdou akcii Spolecuosti o jmeuovite hoduote 1.000,- Kc je ua value hromade Spolecnosti spojen jeden (1) hlas. Celkovy pocet hlasu ve Spolecnosti tedy Cini 2.000 hlasu.--------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Valna hromada rozhoduje vetsinou hlasu pfitomnych akcionaru, pokud zakon nebo tyto stauovy uevyzaduji vetSiuu jiuou. -----------------------------------------------------------
5.
Na value hromade se hlasuje zveduutim ruky. -------------------------------------------------
6.
Na valne hromade se nejprve hlasuje o navrhu svolavatele valne hromady. V pfipade nepfijeti navrhu svolavatele valne hromady se pfistoupi k hlasovani o pnpadnych mivrzich a protinavrzich akcionaru, a to v pofadi jejich podani. -----------------------------
7.
Pokud ze zakoua uevypl)rva ueco jiueho, muze valua hromada pokracovat V jeduaui, jestlize bylo V prubehu scftaui hlasu dosazeuo vetSiuy potfebue k rozhoduuti Uebo jestlize je zrejme, ze teto vet8iuy uemuze byt dosazeuo. Upluy v:Ysledek hlasovaui se uvede v zapise z jednani valne hromady. -------------------------------------------------------Cl.lO
Rizeni valne hromady 1.
Valua hromada voli sveho pfedsedu, zapisovatele, ovefovatele zapisu a osobu uebo osoby povefeue sCitauim hlasu; muze tak zvolit i osoby, ktere uejsou akciouari Spo Iecn os ti. -----------------------------------------------------------------------------------------
2.
Do doby zvoleni pfedsedy ridi jednani valne hromady svolavatel nebo jim urcena osoba. Totez plati, pokud predseda value hromady uebyl zvoleu, uebo uemuze-li z vaznych duvodu pokracovat v jejim fizeni. Nebude-Ii zvolen zapisovatel nebo osoba povetena scitanim hlasu, urci je svolavatel valne hromady. Valmi hromada muze rozhodnout, ze (i) pfedsedou valne hromady a ovetovatelem zapisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) ze pfedseda valne hromady provadi rovnez scitani hlasu, neohrozi-li to raduy prubeh value hromady. ---------------------------------------------------------------------
3.
Ptedseda valne hromady nebo osoba povetemi tizenim valne hromady jsou povinni na value hromade zabezpeCit sezuameui akciouaru se vsemi uavrhy a protiuavrhy podauymi akciouari. Dale jsou poviuui zabezpecit ua value hromade podaui vsech vysvetleui, ua kteni maji akciouari pravo. ------------------------------------------------------
stranu scdrn£1 4.
Predseda valne hromady je na valne hromade opn'ivnen prijimat opalfenf organizacniho charakteru, a to za uceJem zajisteni fadneho prubehu vaJne hromady V souladu s pravnimi predpisy. ---------------------------------------------------------------------
CL 11 Rozhodovani per rollam Akcionari Spolecnosti mohou prijimat rozhodnuti o zalezitostech spadajicich do pusobnosti valne hromady take formou rozhodovani per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podminek stanovenych v § 418 a nasi. Zakona o obchodnich korporacich.------------------------------------------------------------------------------------------
B.
PREDSTAVENSTVO CL 12
Postaveni a pusobnost pfedstavenstva. 1.
Pfedstavenstvo je statutamim organem Spolecnosti. ------------------------------------------
2.
Predstavenstvu nalezi obchodni vedeni Spolecnosti. V ramci sve pusobnosti preds taven stvo zej m en a: --------------------------------------------------------------------------vykonava usneseni valne hromady, jsou-li v souladu s pravnimi predpisy a temito stanovami;---------------------------------------------------------------------------------------zajist'uje radne vedeni ucetnictvi, zpracovava a predklada valne hromade ke schvlileni radnou, mimoradnou, konsolidovanou, pnpadne mezitimni ucetni zaverku a V SOUJadu S temito stanovami take navrh na rozdeJenf zisku nebo uhradu ztraty; --------------------------------------------------------------------------------------------svolava valnou hromadu a predklada ji zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami;----------------------------------------v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy zpracovava a pfedklada valne hromade Spolecnosti zpravu o podnikatelske cinnosti Spolecnosti a stavu jejiho majetku; ---pfedkJada vaJne hromade k posouzeni a rozhodnuti navrhy V zaJezitostech nalezejicich do pusobnosti valne hromady; -----------------------------------------------predklada dozorCi rade k prezkoumani zpravy a jine dokumenty v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a temito stanovami. -----------------------------------------
3.
Pfedstavenstvo stanovi pfedmet obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanskeho zakoniku a rozsah informaci, ktere mohou byt V zajmu zjisteni spravnosti udaju, ochrany dobreho jmena Spolecnosti a zabraneni zneuziti Ci vyuziti konkurenci poskytovany tfetim osobam, clenum predstavenstva a dozorCi rady, rediteli, prokuristum pripadne dalSim zmocnencum. ----------------------------------------------------
strana osma 4.
Nikdo neni opravnen udelovat predstavenstvu pokyny cykajici se obchodniho vedeni. Tim neni dotceno opravneni clenu predstavenstva pozadat valnou hromadu z vlastni iniciativy o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho vedeni v souladu se zakonem. ---
5.
Predstavenstvo poskytuje dozorci rade veskere informace, ktere si dozorci rada V sou)adu se zakonem vyzada. --------------------------------------------------------------------
6.
Jestlize s tim souhlasi vsichni clenove predstavenstva, muze predstavenstvo ucinit rozhodnuti i mimo zasedani. V takovem pripade se vsak k navrhu rozhodnuti musi vyjadfit vsichni clenove pfedstavenstva pisemne a rozhodnuti musi byt prijato j ednomysln e pisemnou formou. -------------------------------------------------------------------
CL
13
Slozeni a funkcni obdobi predstavenstva 1.
Predstavenstvo Spolecnosti ma tn cleny. Cleny predstavenstva voli a odvolava valmi hromada Spolecnosti. Predstavenstvo voli a odvolava sveho predsedu a mistopfedsedu. Predstavenstvo, jehoz pocet clenu neklesl pod polovinu, muze jmenovat nahradni cleny do konani pfisti valne hromady. -----------------------------------
2.
Funkcni obdobi clena pfedstavenstva cini I 0 let, nestanovi-li smlouva o v)'konu funkce u konkretniho clena predstavenstva jinak. Opetovna volba cl en a predstavenstva j e mozna. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Clen pfedstavenstva muze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen predstavenstva je povinen oznamit odstoupeni predstavenstvu. Vykon funkce clena pfedstavenstva konci V takovem pripade uplynutim jednoho mesice ode dne domceni oznameni predstavenstvu, neschvali-li predstavenstvo na zadost odstupujiciho cl en a jiny okamzik zaniku funkce. ---------------
cl. 14 Odmenovani clena predstavenstva 1.
Clenu pfedstavenstva nalezi za v:Ykon predstavenstva, vymezeni vsech slozek jakekoli dalsi vyhody priznane clenu funkce, kterou schvaluje valna hromada.
2.
Smlouva o v)'konu funkce muze clenu pfedstavenstva pfiznat take podil na zisku Spolecnosti. V takovem pfipade stanovi jeho v)'si a podminky pro jeho vyplatu. -------C.
funkce odmena. Urceni v:Yse odmeny clena odmeny a pravidel pro jeji vyplatu, jakoz i predstavenstva, stanovi smlouva o v:Ykonu -------------------------------------------------------
DOZORCIRADA cL 15
Postaveni a pusobnost dozorci rady 1.
Dozorci rada je kontrolnim organem Spolecnosti, ktery dohlizi na vykon pusobnosti predstavenstva ana cinnost Spolecnosti. V ramci teto pusobnosti Dozorci rade prislusi zejmena: ----------------------------------------------------------------------------------------------
strmm pfezkoumavat fadnou, mimofadnou, konsolidovanou, popripadc take ucetni zaverku a navrh na rozdeleni zisku ci Uhradu ztraty a predklitdut vyjadfeni valne hromade; ---------------------------------------------------------------------predkladat valne hromade a pfedstavenstvu sva vyjadfeni, doporuceni a m\vrhy v v• dve, ze v tak stanov1' Z<:Ll\.On ~1, pnpa ne bo tyto stanovy;------------------------------------------vyzadovat pfedlozeni zprav cykajicich se cinnosti Spolecnosti V pfipade, ze tak stanovi zakon nebo tyto stanovy; ------------------------------------------------------------vyjadrovat se ke zprave o podnikatelske Cinnosti Spolecnosti a stavu jejiho majetku a prezkoumavat v:Yrocni zpravu za uplynule ucetni obdobi, kterou predklada predstavenstvo valne hromade; --------------------------------------------------------------vyzadovat informace od predstavenstva a jeho clenu;------------------------------------seznamovat valnou hromadu s v,Ysledky sve kontrolni cinnosti; -----------------------rozhodovat v dalsich vecech, pokud tak stanovi zakon nebo tyto stanovy. -----------2.
Dozorci rada se ridi zasadami schvalenymi valnou hromadou, ledaze jsou v rozporu se zakonem nebo temito stanovami. Poruseni techto zasad nema uCinky vuci tfetim osobam. Nikdo neni opravnen udelovat dozorci rade pokyny tykajicf se jeji zakonne povinnosti kontroly pusobnosti predstavenstva. -----------------------------------------------
3.
Dozorci rada je opravnena nahlizet do vsech dokladu a zaznamu tykajicich se Cinnosti Spolecnosti a kontrolovat, zda jsou ucetni zapisy vedeny fcidne V souladu se skutecnosti a zda se podnikatelska ci jina Cinnost Spolecnosti deje v souladu s pravnimi pfedpisy a temito stanovami. ----------------------------------------------------------
CL
t6
Slozeni a funkcni obdobi dozorci rady 1.
Dozorci rada Spolecnosti ma tfi cleny. Cleny dozorci rady voli a odvolava valm1 hrornada Spolecnosti. Dozorci rada voli a odvolava sveho pfedsedu. Dozorci rada, jejiz pocet clenu neklesl pod polovinu, rnuze jrnenovat nahradni cleny do konani pfisti valne hromady. --------------------------------------------------------------------------------------
2.
Funkcni obdobi clenu dozorci rady cini 10 let, nestanovi-Ji smlouva o vykonu funkce u konkretniho clena dozorci rady jinak. Opetovna volba clena dozorci rady je rnozna.--
3.
Clen dozorci rady rnuze ze sve funkce odstoupit, nikoli vsak V dobe, ktera je pro Spolecnost nevhodna. Clen dozorci rady je povinen oznamit odstoupeni valne hromade. Vykon funkce clena dozorci rady konci V takovem pfipade uplynutim jednoho mesice ode dne doruceni oznameni valne hromade, neschvali-li valna hrornada na jeho zadost jiny okarnzik zaniku funkce. -----------------------------------------
strana desata CI.I7 Odmenovani clena dozorci rady 1.
Clenu dozorci rady nalezi za vykon funkce odmena. Urceni v}'se odmeny clena dozorci rady, vyrnezeni vsech slozek odmeny a pravidel pro jeji vyplatu, jakoz i jakekoli dalSi v}'hody pfiznane clenu dozorci rady, stanovi smlouva o vykonu funkce, kterou schvaluje valna hromada. -----------------------------------------------------------------
2.
Smlouva o v}'konu funkce muze clenu dozorci rady pfiznat take podil na zisku Spolecnosti. V takovem pripade stanovi jeho vysi a podminky pro jeho vyplatu. --------
Ill. JEDNANf ZA SPOLECNOST
Cl.
18
Jednani za Spolecnost Za Spolecnost jednaji ve vsech vecech navenek spolecne dva clenove predstavenstva. ---------IV. HOSPODARENf SPOLECNOSTJ
Cl.
19
Rozdelovani zisku Spolecnosti 1.
0 rozdeleni zisku Spolecnosti rozhoduje valna hromada na navrh pfedstavenstva po prezkoumani tohoto mivrhu dozorci radou. -----------------------------------------------------
2.
Podil na zisku Ize vedle akcionaru rozdelit take mezi cleny organu Spolecnosti, kterym pravo na podil na zisku pfiznava smlouva o v}'konu funkce. Valna hromada muze take rozhodnout, ze se cely Cisty zisk nebo jeho nerozdelena cast prevadi na ucet nerozdeleneho zisku minulych let. ---------------------------------------------------------------
3.
Rozdeleni zisku a v}'platu podflu na zisku lze realizovat pouze pfi respektovani podminek a omezenf stanovenych platnymi pravnimi predpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich. ---------------------------------------------------------------------------
4.
Podil na zisku je splatny v penezich, a to do 3 mesicu ode dne, kdy bylo pfijato rozhodnuti valne hromady o jeho rozdeleni. ---------------------------------------------------
CL 20 Uhrada ztnity Spolecnosti 1.
0 zpusobu uhrady ztraty Spolecnosti vznikle V uplynulem ucetnim obdobi rozhoduje valna hromada v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. -------------------------------------
2.
Valna hromada muze rozhodnout i tak, :le ztrata nebude uhrazena a bude pfevedena na ucet neuhrazenych ztrat minulych let. -----------------------------------------------------------
strana V. FONDY, ZMENY ZAKLADNIHO KAPITALU, FTNANCNf ASTSTENCF:
CL 21 Rezervni a ucelove fondy 1.
Spolecnost vytvari zvlastni rezervni fondy pouze v pfipadech a za podminek stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporaci ch. -----------------------------------------------------------------------------------------
2.
Spolecnost muze zfidit take ucelove fondy, o jejichz pouziti rozhoduje pfedstavenstvo, 1edaze V konkretnfm pripade zakon SVeruje tuto kompetenci valne hromade. ------------cL 22
Zmeny vyse zakladniho kapitalu 0 zv)'seni nebo snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti rozhoduje valna hromada, popfipade pfedstavenstvo na zaklade povefeni valne hromady, a to za podminek, ktere stanovi platne pravni pfedpisy, zejmena Hlava V, Dil 6 Zakona o obchodnich korporacich. Zvyseni ci snizeni zakladniho kapitalu Spolecnosti lze uskutecnit vsemi zpusoby, ktere platne pravni pfedpisy dovoluji. -----------------------------------------------
cl. 23 Financni asistence Spolecnost je opravnena poskytovat financni asistenci ve smyslu § 41 Zakona o obchodnich korporacich, a to za podminek uvedenych v § 311 a nasl. Zakona o obchodnich korporacich. --------------------------------------------------------------------------VI. ZAVERECNA USTANOVENi
CL
24
Pravni pomery Spolecnosti 1.
Spolecnost je pine podfizena pravni uprave Zakona o obchodnich korporacich (zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve zneni pozdejsich pfedpisu), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zakona o obchodnich korporacich. --------------------------------
2.
Zalezitosti v)'slovne neupravene temito stanovami se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejmena Zakonem o obchodnich korporacich. --------------------------------------------------
CL 25 Postup pri zmenach stanov 1.
0 zmenach techto stanov rozhoduje vaJna hromada, nejde-Ji 0 zmenu V dusJedku zvyseni zakladniho kapitalu povefenym pfedstavenstvem nebo 0 zmenu, ke ktere doslo na zaklade jinych pravnich skutecnosti. --------------------------------------------------
strana dvanacta 2.
Spolecnost umoZni kaidemu akcionari, aby ve lhute uvedene v pozvance na valnou hromadu nahlednul zdarma do navrhu zmeny stanov. Na toto pravo Spolecnost akcwnare upozom1 v pozvance na va1nou hromadu. -----------------------------------------0
'V
'
'
3.
V pnpade, ze valna hromada rozhoduje o stepeni akcii Ci spojeni vice akcii do jedne, o zmene formy nebo druhu akcii anebo o omezeni pfevoditelnosti akcii na jmeno nebo zaknihovanych akcii ci jeji zmene, nab)'va zmena stanov ucinnosti ke dni zapisu techto skutecnosti do obchodniho rejstfiku. Ostatni zmeny stanov, o nichz rozhoduje valna hromada, nab)'vaji ucinnosti okamfikem jejiho rozhodnuti, ledaie z tohoto rozhodnuti nebo ze zakona plyne, ze nab)'vaji ucinnosti pozdeji. --------------------------
4.
V pnpade, ze dojde ke zmene obsahu stanov, vyhotovi pfedstavenstvo bez zbytecneho odkladu pote, CO se 0 zmene kterykoliv jeho clen dozvi, uplne zneni stanOV a zalozi jej do sbirky listin obchodniho rej stffku. ------------------------------------------------------------
*** Prohlasuji, ze pravni jednani ucastnika tohoto notarskeho zapisu je V souladu s pravnimi pfedpisy as dalsimi dokumenty, se kterymi soulad pravniho jednaru vyzaduje zvlastni pravni pfedpis a spliiuje nruezitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim pfedpisem pro zapis do vefejneho seznamu nebo rejstfiku. ------------------------------------------------------------------------
Pnlohy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------•
vyp1s
z
obchodniho rejstffku,
vedeneho
Mestskym soudem v Praze, oddil B,
vloZka c. 1482, ze dne 18.6.2014 tvon pnlohu c. 1 tohoto notarskeho zapisu, --------------•
vypis
z
obchodniho rejstfiku,
vedeneho
Mestsk)'m soudem v Praze, oddil B,
vlozka c. 8546, ze dne 18.6.2014 tvon pnlohu c. 2 tohoto notarskeho zapisu, ---------------
II.
0 tomto pravnim jednani byl tento notafsky zapis sepsan, ucastnikem po pfecteni V celem rozsahu schvruen a pfede mnou Mgr. Jifim Horakem, notarsk)'m kandidatem, ucastnikem podepsan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
•
?r-,/Juvt
~(J. .,
.....
§' \, ~· ""li' ( I " '
\' \
A,
"o
t .. ;(
~
fJZ z_ttjV17
<.f.,...·;."\
~Jf~to·~ z o_bchodnlho rejstfiku elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 18.6.2014 v 13:29:15.
..;/'~Vid:pff!i~t3SivqSmzC4HcycMfw ~-\ t ~; ;
. '!f..•:''!.! :
\ ..,..,::/ l~k) '<~:f{.if' ~/ - 3-
f)'
.
I
"(>. r-.-
..;;..:-·
~
Vypis z obchodnfho rejsti'fku, vedeneho Mestsk:Ym soudem v Praze oddfl B, vlozka 1482
Datum zapisu:
30. dubna 1992
Spisova znacka:
B 1482 vedena u Mestskeho soudu v Praze
Obchodnf firma:
SAFINA, a.s.
Sfdlo:
Vfdenska 104, 252 42 Vestec
ldentifikacnf cfslo: 451 47 868 Pravnf forma:
Akciova spolecnost
Predmet podnikanf:
Slevarenstvf. Galvanizerstvf Zlatnictvf a sti'fbrnictvf,klenotnictvf a kovotepectvf. Afinace drahych kovu, Y9roba polotovaru a Y9robku z drahych a obecnych kovu. ·-------··--·-·------
-
------
-------
Koupe zbozf za ucelem jeho dalsfho prodeje a prodej. Slinicnf motorova doprava nakladnf. Vyroba jedu a zfravin s vyjfmkou jedu zvlaste nebezpecnych. Vyroba zvlaste nebezpecnych jedu. zamecnictvf
________
,.__
-
-----
-------
stavba stroju s mechanickYm pohonem truhlafstvf zednictvf vodoinstalaterstvf Y9roba, instalace a opravy elektrickYch stroju a pffstroju provadenf chemickYch a fyzikalnfch rozboru skladovacf sluzby yYroba slitin drahych kovu pro klenotnicke a dentalnf ucely Podnikanf v oblasti nakladanf s nebezpecnymi odpady. Kovoobrabecstvf. Nastrojarstvf. Obkladacstvf. Montaz, opravy, udrzba vyhrazenych elektrickYch zai'fzenf. Podniky zajist'ujfcf ostrahu majetku a osob. Ubytovacf sluzby. smenarenska cinnost nakladanf s odpady (vyjma nebezpecnych)
Udaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
1/3
provozovanf odpadu a kanalizacf pro vefejnou potfebu vyzkum a vyvoj v oblasti pffrodnfch a technici
predseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Ki'tine 271, Ojezd, 149 oo Praha 4 den vzniku funkce: 18. zaff 2013 den vzniku clenstvf: 4. zarf 2013 mlstopredseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. bfezna 1952 Stftova 243, Ojezd, 149 00 Praha 4 den vzniku funkce: 18. zarf 2013 den vzniku clenstvf: 4. zarf 2013 clen predstavenstva: lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. unora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 den vzniku clenstvf: 4. zarf 2013
Zpusob jednanf:
Za spolecnost jednajf jejfm jmenem ve vsech vecech navenek spolecne: - pfedseda a mfstopfedseda pfedstavenstva nebo - pfedseda a jeden cl en pl'edstavenstva a nebo - mfstopfedseda a jeden cl en pfedstavenstva. Samostatne muze navenek za spolecnost jejfm jmenem jednat pouze pfedseda pfedstavenstva, a to na zaklade pfsemneho poverenf predstavenstvem, pokud mu bylo udeleno.
Dozorcf rada:
predseda dozorcf rady: lng. FRANTISEK DOLECEK, dat. nar. 26. dubna 1943 Wichterlova 2372/10, Liben, 180 oo Praha 8 den vzniku funkce: 16. prosince 2013 den vzniku clenstvf: 4. zarf 2013 clen dozorcf rady: lng. MICHAL SEDINA, dat. nar. 26. cervna 1978 Sokolnicka 822/32, Turany, 620 oo Brno den vzniku clenstvf: 4. zarf 2013 clen dozorcl rady: PETR STRAHAL, dat. nar. 16. cervna 1965 Cflkova 640/22, Kamyk, 142 00 Praha 4 den vzniku clenstvf: 10. prosince 2013
Jediny akciomir:
SAFICHEM GROUP AG 8002 Curych, Todistrasse 16 Svycarska konfederace Registracnf cfslo: CHE-105.269.567
Akcie:
671 ks kmenove akcie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 600 ooo,- Kc 52 876 ks kmenove akcie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 600,- Kc
Zakladnl kapital:
434 325 600,- Kc
Udaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
oddfl B, vlozka 1482 Ostatni skutecn osti:
Zalozenf spolecnosti : Akciova spolecnost byla zalozena podle par. 172 Obchodnfho zakonfku. Jedinym zakladatelem spolecnosti je Fond narodnfho majetku Ceske repubnliky se sfdlem v Praze 1, Gorkeho namestf 32,na kter9 pi'esel majetek statnfho podniku SAFINA ve smyslu par.11 odst.3 zak.c.92/1991 Sb., o podmfnkach pi'evodu majetku statu na jine osoby. V zakladatelske listime ucinene ve forme notai'skeho zapisu ze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schvalenf jejfch stanov a jmenovanf clenu pi'edstavenstva a dozorcf rady. Na zaklade projektu rozdelenf doslo k odstepenf casti jmenf rozdelovane spolecnosti SAFINA, a.s. a k pi'echodu teto odstepne casti jmenf na nave vznikajfcf nastupnickou spolecnost SAFINA ASSETS,a.s., se sfdlem Vestec, Vfdenska 104, PSC 252 42, ICO 24241261 Pocet clenu statutarnfho organu: 3 Pocet clenu dozorcf rady: 3 ------
-----
--
- ------------
Obchodnf korporace se podi'fdila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnfch spolecnostech a druzstvech.
Spnivnost tohoto vypisu se potvrzuje Mestsf
• f
Ovefuji pod pofadovym cislem V 502/2014, ze tato listina, ktera vznikla prevedenim vystupu z informacniho systemu verejne spravy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z 2 listu(u), odpovida v)'stupu z informacniho systemu vefejne spravy v elektronicke podobe.
V Pmze....dne .... l8.6. 2014 .....
Podpis.:Z,!JJ...~,2..Razltko ·············~:····
1-t:~enKa J.;D...,~
/
... H, . ._ Mgr. J m ora" notai'sky kandidat- zastupce notare JUDr. Zdeiiky Horakove notai'ky v Hodonfne
·:.•
_
$J .:;'
· t;-:. \ j k\ ~ f1 1; I 'l(< \ i '\~ t.ds: l ~-
!~'"..,
\ ..
~
ro
~J
I
t""-~1
\ t:-,-- 'r';;f' I
'~-
ot.· -~<;lf'L ~ 'l"l V
Udaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
)'3
~:;j ~~4-1 .:
r
Ho<:.\
t>.
. (!!'/ 0r..'/
/
'
3/3
Tento \l}ipis z obchodniho rejstiiku elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00215660]" dne 18.6.2014 v 13:25:211. EPVid:rw9gwRzykDD9dbq71i388Q
Vypis z obchodnfho rejstffku, vedeneho Mestseym soudem v Praze oddfl B, vlozka 8546
Datum zapisu:
28. cervence 2003
Spisova znacka:
B 8546 vedemi u Mestskeho soudu v Praze
Obchodnl firma:
EFE STAR a.s.
Sldlo:
Vestec - Jesenice, Vfdenska 104, PSC 252 42
ldentifikacnl clslo: 270 77 730
•
Pravnl forma:
Akciova spolecnost
Predmet podnikanl:
realitnf cinnost cinnost podnikatelseych, financnfch, organizacnfch a ekonomiceych poradcu yY'roba a dovoz chemici
Statutarnl organ predstavenstvo:
predseda predstavenstva: lng. TOMAS PLACHY, CSc., ,dat. nar. 10. bfezna 1952 Stftova 243, Ujezd, 149 oo Praha 4 den vzniku funkce: 16. ledna 2012 den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012 clen predstavenstva:
Udaje platne ke dni: 18.06.2014 06:00
1/2
oddil B, vlozka 8546 lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Kftine 271, Ojezd, 149 00 Praha 4 den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012
clen predstavenstva: lng. Martin Bousa, dat. nar. 19. cervna 1964 Hradist'ko - Kersko 736, PSC 289 12 den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012 Zpusob jedminl:
Za spolecnost jednajf dva clenove predstavenstva spolecne. Podepisovanf jmenem spolecnosti se cinf tak, ze osoby, ktere jsou opravneny k jednanf jmenem spolecnosti, pnpojf sve jmeno k vytistene nebo napsane obchodnf firme spolecnosti.
Dozorcr rada:
predseda dozorci rady: lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. (mora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 den vzniku funkce: 16. ledna 2012 den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012 clen dozorcr rady: HANA BENEDIKTOVA, dat. nar. 28. ledna 1968 Chelcickeho 28, 378 04 Chlum u nebone den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012 clen dozorcr rady: lng. Michal Sedina, dat. nar. 26. cervna 1978 Brno- Turany, Sokolnicka 822/32, PSC 620 00 den vzniku clenstvf: 16. ledna 2012
Jediny akcionar:
SAFINA, a.s. Jesenice - Vestec, Vfdenska 104, PSC 252 42 ldentifikacnf cfslo: 451 47 868
Akcie:
2 000 ks kmenove akcie na majitele ve jmenovite hod note 1 ooo,- Kc v listinne podobe
Zakladnl kapital:
2 ooo ooo,- Kc Splaceno: 100 % Spravnost tohoto yYpisu se potvrzuje Mests!
Ovefuji, ze tento stejnopis, vyhotoveny dne 18.6.2014 (osmnacteho cervna roku dva tisice ctrnact), doslovne souhlasi s notarskYm zapisem NZ 288/2014 zalozenym ve sbirce notarskych zapisu JUDr. Zdeilky Horakove, notarky V Hodonine.
Ovefuji, ze pnlohy stejnopisu notarskeho zapisu NZ 288/2014 se doslovne shoduji s pnlohami notarskeho zapisu NZ 288/2014.
V Praze dne 18.6.2014
Mgr. Jin Horak notarsky kandidat zastupce notare JUDr. Zdeilky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine
r
