Be;i'De cislu :
Strana prvnt.
16()i~()15
SpiSOV3Lnucka: f\
----------------------------------- Not a r sky
zap is, -------------------------------
sepsan)! dne 11. 6. 2015 (iedemlcH~ho cervna roku <.ha lisicc 1XllnUcl) JtiJk Janoll Michalkovou, notMkou se sidlem v Rakovniku, v kancelMi not{tfk) \ Rako\ niku. cp. 50,
pst 269
°1 ---------------------------------------------------------------------------------------
na iadost spolecnosti 134,
r ro1'111,na
pst 463 52,
Lazne Kundratice a.s. se sidlem Osecna, Lazllc Kundraticc
identifikacni cislo 467 08 880, zupsane \ nbcllOdnim rl'jslhku
\eLkl1t'l11
Krajsk)'m soudem v (lsti nad Labem. v oddilu B. vIozce ~R2 (\)pis lohchndnilw rejsthku t\'oI-i pfilohu cislo 1 notarskeho zapisu), zastoupene pf'cdscdoll
ph:dstl\l'nS\ \ dIng. Olt,)
Dolezalem. nar. 17. 4. 1956. trvale bytem i bydlistem na adrcse Praha -I. \lolli'am. I Ltso\a
3091.
pst 14000 (dale jen
-- 0
s v e d c u j i c idle § 80a not. radu
r () z hod n II t i -
-------- dozorCi rady spolecnosti Lazne Kundratice pf'ijata v prubehu jejiho jednani, ktere se konalo dnesniho dnl' II. (). 2() 15
a.s. ------
(jedl'n
cen na
roku dva tiske patnact) v me kancelMi v Rakovniku, Trojano\a 50. PS( 26l) () I. ------------
Z'LQIve: :t\a zaklade mne pfedloz.enych listin v ramci phprtl\) zascdclni leto do/orcl rad) a na zaklade me pfitomnosti ph jejim jednanf
0 sve d
cu j
i
I1I:lC mCdt'lll'
It Hlld iI) a pr{nni
jednani organu spolecnosti souvisej iei s pfijetim pfedmetneho l\vi1od nul 1: ---------------------- a) Existenci spolecnosti jsem ovefila z vypisu z vl02k)
c.
2R~
oddilu B o\lchodniho
rejsUiku vedeneho Krajskym soudem v Usti nad Lahl'm /c dl1\.· I(), (), 201:\, \\ pis zobchodniho rejsti'iku.
0
nemz pfedseda dozorci rae!)
prohhisi I. ze obsahuje aktualni stay udaju
0
Pro I'. HDr.
()Oo
Burger
spo\ecnos\ i /apiso\an) L'11 dt \ ubchodnil1l)
rcjstfiku a vsechny lldaje v nem uvedene jsou kc
dni Kun:ml
\ alnl' hnllnD(h
nezmeneny. tvoh pfilohu Cislo 1 notarskeho zapisll. -------------------------------------- b) Pusobnost dozorCi rady k pfijeti predmetneho rozhodnuti hyla
I
cbnKu ::'2,
odst. 1 stano\ spolecnosti ve zneni ze dne 19. 6. 201-+ (dc\ ~ttL'll(\Ckhu ccn na \Ok Ll d \ it
Strana druha.
tisice etrnaet),
0
niehz pfedseda dozorci rady Prof. .ICDr. Otto BurglT pn1hl(lsii. Zl'
vyjadfuji aktualni zneni stanov spolecnosti a z 90/2012 Sb ..
0
~
421 ods!. 2. pbml'llo ,-') z;lKolla eisln
obehodnfch spolecnosteeh a druzstvcch (d:)1l' jen
Z~IK(\11
oohchodnich
korporaei eh). ------------------------------------- ---------- --- ---- ---------- --- ---- -- -------- -- c) Zpusobilost dozorci rady k pfijeti pfedmetneho rozhodnuti byla zjistcna: ------------ z prohlaseni pfedsedy dozorC! rady Prof. JUDI'. Otto Burgcra. Zl' /ased;'lI1! dozorci rady svolal osobnim oznamenim ostatnim clenllll1 dozorei rad) patmlCt dnll pkd jehu konani m, ------------------------------------------------------------------ -------------- ----------- ~l _,
z uvedeneho v)!pisu z obchodniho rejstriku a z chinku 21. nds!. 1
uplneho zneni stanov spolecnosti. ze kter)'ch vypJ)\<:l. Il' dozorci lad a
u\ cdenchu 1l1~'1 :;
elen)
s tim. ze kazdy clen ma jeden hI as. ---------------------------------------------------------- ze seznamu pfitomnych. die ktercho jsou na zasedillli dozorei r,lely pi'llul11l1i pan Prof. JUDr. Otto Burger. nar. 30. 7. 1953, trval) pob:t i b) dliste Pr:Iiu (,). LelIHll1). Buchlovska 655. PSC 199 00 (pfedseda dozorCi rady). pan Jarnslm ('han (It. nar. J-L
12. 1957. trval) pobyt i bydliste Cesky Dub. LoukovieKY 21iVII. PS( -1-():; -1-:; (elen dozorCi rady) a lng. Milos Bartusek, nar. 19.5. 19-1-7. tnal) p\l[,yt i b)dlis10 Libcrl'c. Jeseniova 312/6. PSC' 460 14 (clen dozorei rad)). dispollujici IO()""
(SW
hlastl a hoste lng. Otto Doleza1. nar. 17. 4. 1956. tn
pst
140 00. Be. Jana Slalllbnrm {l.
trvaly pobyt i bydliste Oseena. Svatovitske nam. l'
PS( -1-6:;
11m.
--
d
p}';)cl'nt.') 11<1
mlrl':-'c
3. 5. 1979. 111~, Rl'nat
Burgerova. nar. 4. 7. 1990. trval}' pobyt i bydliste Praha 9, Ll't11un:- ~ Buchlll\ ska 655,
pst 199 00. Z
------------------------------------------------------- ------- --------- -- ----- -----
Vypisll z rejstf'iku trestu fng. Otto Dolezala. lng,
Rl'nal~
BurgelO\ calk .Ian:
Slamborove. ------------------------------------------------ ---- --- --- -- ----- --- ------ ---------- z prohlaseni lng. Otto DoleZala. lng. Renaty Burgernve a 13..:. .Ian~ Slal11horo\ c ze souhlasi s opetovnou volbou do funkce elena
pf'l'dsl~l\ellst\a
splllcCI1(lSli
U 10111.
!{l/l1C
K undratice a. s. ----------- ---- ------------------------ ------ ------- -- --------- -- ------ -- -- ------- -- zpusobilost dozorCi rad)' k pfijeti pfedmetneho \,ozh,)llnuti h: Ll I'm nl'l put\ rZell:l prohlasenim predsedy dozorCi rady (dale jen ph;'lbcdajiei) Prof JlDr. Ottu BtJRGERA. nar. 30, 7. 1953. trval}' pobyt i bydliste
Prah~1
9. I.culan). Bllchim sk,'J
Strana tretf. 655. jehoz 101Oznost byla zjistena Ufednim pr(Il"azem. Proti lUJ111110 prohl[lseni predsedy dozorci rady nebyl vznesen zadny protest. -----------------------------------------
Na zaklade shora uvedenj"reh zjisteni prohlasuji, ze formalit) a pnbni .icdnllni, k nimz byla spolecnost Ci jeji organy povinny pred pfijetim nasledujicich rozhodnuti dozorCi rady, byly ucineny a jsou v souladu se zakonem i stanovami spolecnosti. ---------------------
Za druhe: Na zaklade
sve pritomnosti ph jednani dale os\l'deuji. J:c do/orel rmla po
projednani 2. a 3. bodu programujednani pfijala usneseni mlskdlljidh(l nhsahu: --------------
•
Dozorci rada spolecnosti Lazne Kundratiee a.s.
0
d v () I a ,:i z funkce shhajici
clcn~
predstavenstva lng. Otto Doleiala, lng. Renatu Burgerovou a B(.'. .Janll SlamhorO\ou. -
o 1Ol11to usneseni dozorci rady bylo hlasovano pozvednutim
ruk). Ro/.hodn: POeel hlasLi pW ~
jeho prijetL ktery byl zjisten z chinku 21, odst. 3 uplncho zncni stano\ a / obehodnich
korporacieh.
jsou dva
hlasy - vetsina hlasll
pht(ll1ln~ch
-t·N l.ukOlla
u
C1ellll. Pro phjcti
usneseni hlasovali Prof. JUDr. Otto Burger disponujici jednim hbSl'l11. pan .L1rusla\ ('11 a)"\61 disponujici jednim hlasem a lng. Milos Bartusek disponuj ici ji..'llnim h la~cm. (jedno sto proeento) pr-itomnyeh hlasu. Vysledek hlasovfmi me b: I sdclen
led~
pkd~edllll
I (lOP () dU/OI"el
rady. Proti vykonu hlasovaciho prava ncbyly vzneseny ;7,adne protest) ani njmi1k:. -----------
~
I>ozorCi rada spolecnosti Lazne Kundratice a.s. voll do funkcc elena pf'edstaHnst\a : - lng. Otto Dolezala. nar. 17. 4. ] 956, trvaly pobyt i hydliste na adrese Praiw -t. 1\ \odhlll:. Hasova 3091. PSC: 140 00. ktery' sph1uje zakonne predpoklad) pru \~klln 11.ln!..cl'
,I S \
lliboll
vysl ovi J pred e hoZ! so uh Ias ------------------------------------------------ -------------, -------------- - Be. Janu Slamborovou, nar. 3. 5. 1979, trvaly pobyt i b)dlistl' ()Scen~L 127. PSC~ 463 52. ktera splilUje zakonne pi'edpoklady pro
\)1011
s\ ,110\ i
funkcl' a ~ \ 01 bOll
n~lIll. \:-- slo\
ita
predehoz1 so uh las ----------------------------------------------------- ----- -------------------, ------- -- lng. Renatu Burgerovou. 11ar. 4. 7. 1990, trval) pobyt i bydlisll' Pra\1,1
l).
Il'tliall).
Buchlovska 655. PS(' 199 00. ktera splnuje zakonne pj'edpoklad) prp \) knn Junket: a s vol bou vyslovi la pfedchozi souhlas --------------------------------------------------.---------- --.-
o t0111to usneseni dOZOl'C1 rady bylo hlasovano pozvednutim rllk). jeho pi'ijetL ktery byl zjisten z clanku 21. odst. 3 tiplneho zneni
/{oLhodll: p()ee1 hl:tsu pro
SlalHl\
a/
~
-t-tl)
/'·lkOll
Strana ctvrta.
obchodnich
korporacich, JSou dva
hlasy - vetsina hlasu phlOml1) eh l'knL!. Pro
phi~tI
usneseni hlasovali Prof. JUDr. Otto Burger disponujici jednim hlasem. pall Jarus];1\ Chan[ll disponujici jednim hlasem a lng. Milos Bartusek disponujici jcdnim hlasc111. ted: 1()O'~(j (jedno sto procenty) pritomnych hlasu. Vysledek hlasodni me b;, I sdeit'n rady. Proti vykonu hlasovaciho prava nebyly vzneseny
zadne prolcsl~
pkds~dou
d%re!
ani !1(Unilk:. ------------
Za tret!: Na zaklade shora uvedenych zjisteni prohlasuji, zc pi'cdmetml rozhodnuti
,
h~la
dozorCi radou spolecnosti Lazne Kundratice a.s. prijata a .icjich ohsah i zpusoh pi-ijeti jsou v souladu sc zakonem i stanovami spoJccnosti. ----------------------------------------------
o tom
je sepsan tento notarsky' zapis. predsedou dozorci rad;- sPOlcCIlOSli UVIlC Kumlraticc
a.s. Prof. JUDr. Otto Burgerem precten a schvalen. -----------------------------------------------
Tenlo yYpis Z obchodnlho rejstflku elektronicky podepsal "KRAJSKY SOUD V t.JST! NAD LABEM [IC 00215708]" dne 10.6.2015 v 20:20:28 EPVid:sKBXaQ46CoJpSIEsPAsiYw
Vypis Z obchodniho rejstfiku, vedeneho Krajskym soudem V Usti nad Labem oddfl vlozka 282
DatuIl!3!~~lJ:_______ ~._I<.':'~tr"la 19~ _____________ ... B 282 vedena u Krajskeho SOU.9..tJ~_ Us.!i_~a~~~be':ll.__~. Lazne Kundratice a.s. 46352 Lazne Kundratice 134.
Spisova znaeka: Obchodnf firma: Sidlo: Identifikaeni cislo:
467 08 880
- poskytovanf lazenske pece (preventlvni, kurativni a rehabilitacni) , sprava a vyuziti pfirodnich leciv;lCh zdroju veetne jeileh
vYroba, obchod a sluzby neuvedene v pffloh,=tch 1 az 3 zivnostensketlo zakona prodej kvas~eho lihu, konzumlliholihu~_lih~virl~==--
Statutarni organ predstavenstvo: predseda predstavenstva: Ing. OTTO DOLEZAL. dat. nar. 17. dubna 1956 Praha 4 - Modfany, Hasova 3091, pst 14000 Den vzniku funkce: 24. listopadu 2010 Den vzniku clenstvi: 24. 2010
elen predstavenstva: RENATA BURGEROVA, dat. nar. 4. cervenee 1990 Buchlovska 655, Letnany, 19900 Praha 9 Den clenstvi: 31. kvetna 2013 ----vzniku '---'-' ._-_.._--_ .._-_. . . __ __ ._._--- .. elen predstavenstva: JANA SLAMBOROVA, dat. nar. 3. kvetna 1979 Svatovitske namesti 127, 463 52 Osecna __________Ren vzniku clenstvi: 15. srpna 201}____.__ Zpusob jednani: Spolecnost zastupujf vzdy dva clenove pfedstavenstva Rozllodne-li ~PQlecIlE~t.-Sl.lJE~le~i.E~~~I}',JE:'! ~aZdy prokurista opravnen jecinat samostatne. Dozore[ rada: elen dozorei rady: JAROSLAV CHARVAT. dat. nar. 14. prosince 1957 tesky Dub Loukovicky 211V11, pst 46343 Den vzniku clenstvi: 30. kvetna 2007 elen dozore! rady: Ing. MILOS BARTOSEK, dat. nar. 19. kvetna 1947 Liberec, Jeseniova 312/6, PSG 46014 Den vzniku clenstvi: 1. zM, 2011 predseda dozorei
rady:
Prof. JUDr. OTTO BURGER, dat. nar. 30. cervenee 1953 Buchlovska 655, Letnany, 19900 Praha 9 Den vzniku funkce: 19. cervna 2014 vzniku clenstvf: 19. cervna 2014 Akcie: .
Udaje platne ke dni: 10, cervna 2015 05:02
-.
odell! 8. vlozka 282
~
26026 ks kmenove akcie na jmeno v zaknihovane podobe ve jillenovite hod note 1000,- Kc bez zvlastnfch prav a povillnost[
...
cc-.····~~~-·~-·············<·---·~··~--
Zakladnl kapital: 100%
Ostatn! skutecnosti: Udaje 0 zalozenf: Akciova spolecnost byla zalozena podle § 172 Obcllodn[ho zakolliku. Jedinym zakladatelem spolecnosti je Fond narodiliho maJetku republiky se sfdlem v Praze 1, Gorkeho namestf 32. na presel majetek statnfho podniku ve smyslu § 11 odst. 3 92/1991 Sb., 0 podmfnkach prevodu maJetku statu na JinE~ V zakladatelske listine ucinene ve forme notarskeho ze cille 30.4.1992 bylo rozhodnuto 0 schvalenl jeJicll stanov a Jillenovani clenu predstavenstva a dozore! rady. Valna hromada dne 9.11.1992 roztlodla 0 znle"n"eo··as, cl, 25~------cl. 15, cl. 28 a cl. 36 stanov akciove spolecnosti.
P·otet'clenustar.utarniho organu::3 .
..
. -'Pocetclenudozorci rady: 3 ~~-----otlchodnTkorporace se podffdila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst. a Clruzstvecll 5 zakona 90/2012 Sb. oobchodnich
>"-----
c.
Udaje platne ke dnL 10. cervna 2015 05:02
Verejny rejstfik - vypisy platnych Ovefuji pod poradovyrn cislern V 11112015, prevedenirn vystupu z infonnacnfho systernu podoby do podoby listinne, skhidajici se z s obsahern vystupu z inforrnacniho systernu podobe. Overujici osoba: JUDr. Michalkova Jana
V Rakovniku dne Podpis ...
10.06'1
y
9.L(2i.<.i.
ze tato verejne 2 listLI, verejne
listina, kler{l \znikla spniv)' z elektronicke se doskwne shoduje Spray)' \ eleklronickc
Strana osma.
Potvrzuji, ze se tento stejnopis notarskeho zapisu vcetnc opislI phloh. \) holO\ L'll~ dill..' 11 2015 (jedenackho cervna roku dva tisice patnact), doslu\l1c shodujL' s no!
jeho pWohami. sepsanym pod beznym cislem NZ 147l201S. Lll()/L'n~11l
\1..'
/
(j.
a
shireI..' nol
zapi Sll J UDr. J any M icbalkove, ------------------------------------ ---- ---------- -- -- -- ----- -- -- ---- ----
I
~
I ,/
1I
)
