PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Toelichting
Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Agenda nr. 2/14
Telefoon: 03 240 52 65
Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.
Deze toelichting geeft de krachtlijnen van een boeiend 2015: de uitdagingen, de concrete realisaties en natuurlijk het uiteindelijk jaarresultaat. Dit verslag over 2015 vormt echter ook een basis en een stimulans voor PIDPA om in 2016 verder te gaan op hetzelfde positieve elan. Deze topics kan u toelichten, mochten er vanuit uw gemeente vragen worden gesteld. Meer details vindt u in de volledige tekst van het jaarverslag (zie V/A RvB d.d. 18 april 2016). Inhoud 1. Inkomsten activiteit water...........................................................................2 2. Investeringen ............................................................................................2 3. Proceswater ..............................................................................................3 4. Nieuwe tariefstructuur vanaf 1/1/2016..........................................................3 5. Kwaliteit en duurzaamheid ..........................................................................4 6. Vennootschapsbelasting ..............................................................................5 7. Statutenwijziging. ......................................................................................5 8. Resultaten. ...............................................................................................5 9. Personeel..................................................................................................6 10. Besluit ....................................................................................................6
1. Inkomsten activiteit water De omzet uit de activiteit drinkwater stijgt van 80.795.275 euro in 2014 naar 83.842.144 euro in 2015: een stijging van bijna 4%. Dit is o.a. het gevolg van: een stijging van het totaal door de watermeters geregistreerd verbruik in ons verzorgingsgebied van 57.134.269 m³ in 2014 naar 57.772.749 m³ in 2015, hetzij een globale toename van 638.480 m³ of 1,12%. Dankzij een mooie en warme zomer stijgt het verbruik met uitschieters op 1 en 2 juli 2015 waarbij op die dagen een meerverbruik van bijna 52% wordt genoteerd t.o.v. het gemiddeld verbruik. de facturatie over gans 2015 aan de licht verhoogde tarieven, nl 0,0122€/m³ voor huishoudelijk verbruik (ingaand op 1 juni 2014 als compensatie voor een aantal nieuwe maatregelen opgelegd door de Vlaamse overheid (de zogenaamde sociale ODV's (1)= korting voor sociaal zwakkeren)).
In 2015 bedraagt het tarief drinkwater 1,2775 euro per m³: het laagste tarief van alle Vlaamse drinkwaterbedrijven.
2. Investeringen Een eerste belangrijke beslissing is de sluiting van het waterproductiecentrum van Schoten en de waterwinningen van Schoten en Schilde vanaf 31 december 2015. Hierdoor moeten een aantal noodzakelijke en dure vernieuwingswerken niet worden uitgevoerd. Een bedrijfszekere werking wordt nog gegarandeerd door het oppompen van grondwater in 24 winningen, goed voor ongeveer samen 270 watervangputten. In 11 waterproductiecentra (Grobbendonk, Herentals, Westerlo, Balen, Mol, Merksplas, Hoogstraten, Oud-Turnhout, Brasschaat, Essen en Kapellen) wordt water gezuiverd. De bouw van een nieuw waterproductiecentrum te Essen is in voorbereiding. Het drinkwaterleidingnet van PIDPA breidt in 2015 uit met meer dan 34 kilometer tot 12.866 kilometer. 73 kilometer leidingen worden vernieuwd of verplaatst. PIDPA voert steeds meer vernieuwing- of verplaatsingswerken uit in het kader van synergie-aanvragen van andere nutsbedrijven en uiteraard ook in samenspraak met de synergie-aanvragen vanuit gemeenten. Door werken gelijktijdig uit te voeren vermindert de hinder voor bewoners en vennoten.
1
ODV= openbare dienstverplichtingen
Ook de rioleringsinfrastructuur van PIDPA (van en voor onze 34 rioleringsgemeenten) groeit verder aan. Het rioleringsnet breidt uit met 146 kilometer en het grachtenstelsel met 88 kilometer. PIDPA beheert nu 354 pompstations, 811 IBA's en 26 KWZI's. PIDPA breidt het KLIP-model (2) voor haar drinkwater- en rioolinfrastructuur uit naar de gemeentelijke infrastructuur en de rioolinfrastructuur van gemeenten die het rioolbeheer nog in eigen handen hebben.
3. Proceswater In het voorjaar van 2014 sluit PIDPA langlopende contracten af met twee industriële klanten: Umicore Olen en Kaneka Oevel. PIDPA zorgt voor de realisatie van een waterbehandelingsinstallatie van ontwerp tot en met de financiering en exploitatie. Grondwater wordt verwerkt tot proceswater. In beide gevallen is ontijzering de belangrijkste stap in dit proces. Hiervoor doet men een beroep op de biologischadsorptieve ontijzering, waarmee PIDPA meer dan 20 jaar ervaring heeft. Bij Kaneka bouwt PIDPA een installatie met een capaciteit van 200 m³/u opgebouwd uit een dubbele filtratie. Er gebeurt geen ontdubbeling van de installatie omdat men kan rekenen op een volledige back-up vanuit het PIDPA-distributienet. Op 26 november 2015 wordt de nieuwe installatie officieel geopend. Bij Umicore voorziet PIDPA een dubbele filtratie met een ontwerpcapaciteit tot 340 m³/u uitgevoerd in 2 zuiveringsstraten met een beperkte back-up vanuit het PIDPA-distributienet. Bij dit project staat PIDPA eveneens in voor het optrekken van een nieuw gebouw. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar van 2015. De zuiveringsinstallatie is in werking sinds midden april 2016.
4. Nieuwe tariefstructuur vanaf 1/1/2016 Volgend op het regeerakkoord en de daarmee evoluerende wetgeving voert PIDPA een nieuwe tariefstructuur in, dit in overleg met Aquaflanders en het kabinet Leefmilieu. Deze structuur is uniform voor alle Vlaamse drinkwaterbedrijven en vanaf 1 januari 2016 van kracht. De aanrekening van het vastrecht voor drinkwater, de afvoer en de zuivering van afvalwater is voor elk drinkwaterbedrijf – en dus voor elke Vlaming- hetzelfde. Bovendien is voor elke huishoudelijke gebruiker voor drinkwater een basistarief en een comforttarief(=dubbel basistarief) ingevoerd. De prijs van het geleverde drinkwater wordt vastgelegd door elk drinkwaterbedrijf zelf. Zowel voor huishoudelijke als voor niet-huishoudelijke klanten is deze prijs voor PIDPA-klanten vanaf 1 januari 2016 nog steeds het goedkoopste drinkwatertarief in Vlaanderen. Hieronder vindt u een overzicht van het PIDPA-tarief voor de huishoudelijke klanten, en dit in vergelijking met de prijs per m³ van andere maatschappijen:
2
Kabel- en Leidinginformatieportaal
Deze eenheidsprijs per m³ in 2016 ligt lager dan in 2015, omdat we sinds 1 januari 2016 elk geleverde m³ aanrekenen; de gratis 15 m³ zijn afgeschaft. Nieuw is dat voor elke m³ bovenop 30 m³ per jaar per gedomicilieerde en 30 m³ per jaar per wooneenheid, het tarief verdubbelt. Deze verdubbeling heeft niet enkel betrekking op het tarief drinkwater, maar ook op de tarieven voor de afvoer en de zuivering van afvalwater. De aanrekening voor afvoer kan nog per gemeente verschillen (afhankelijk of PIDPA deze in beheer heeft, de gemeente zelf of een andere riooloperator): hierdoor is binnen ons verzorgingsgebied de laagste prijs per m³ 2,4863 euro en de hoogste 4,1786 euro. Ook de vaste vergoeding verandert: ze wordt nu ook aangerekend voor de afvoer (GSB) en de zuivering (BGS) van afvalwater en wordt voor elk drinkwaterbedrijf gelijk, met een gelijke korting per gedomicilieerde (beperkt tot 5):
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de documentatie, verstrekt op de toelichtingsvergadering in januari 2016 of op www.pidpa.be.
5. Kwaliteit en duurzaamheid PIDPA brengt in 2015 de bedrijfsvoering van productie en distributie van drinkwater, de activiteiten van het laboratorium en Hidrodoe in overeenstemming met de ISO 14001-norm (3).Als eerste Vlaams drinkwaterbedrijf neemt PIDPA het certificaat op 5 februari 2016 in ontvangst. Een duidelijk signaal dat natuur en duurzaamheid een rode draad vormen bij de uitvoering van onze werkzaamheden.
ISO 14001 is een internationale norm die de eisen voor een milieumanagementsysteem vaststelt. Via deze norm kunnen organisaties milieuprestaties opvolgen en verbeteren dankzij een efficiënter gebruik van middelen en het verminderen van de hoeveelheid afval. 3
Twee voorbeelden: - Over de laatste drie jaar wordt gemiddeld 97,7% van het opgepompte grondwater gezuiverd tot drinkbaar water. Van de restwaterstroom wordt 75% terug in productie gebracht na infiltratie. - Het niet-bemeterd verbruik (bijvoorbeeld spoelwater, bluswater en lekverliezen) daalt de laatste drie jaar verder dankzij o.a. de verhoogde vervangingsgraad van distributieleidingen, een strenger optreden bij illegale afnames en gerichte lekzoekacties. Ook uit de vergelijking met de andere Vlaamse drinkwaterbedrijven blijkt dat het % lekverlies het laagste is in Vlaanderen. Jaarlijks blijft het aantal analyses van het eigen laboratorium stijgen. In 2015 worden 293.108 analyses uitgevoerd. Het PIDPA-laboratorium is sinds 5 februari 1996 erkend voor de analyse van een brede waaier aan waterparameters in het domein van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Tevens is het PIDPAlaboratorium sinds 10 december 2002 geaccrediteerd volgens de EN ISO 17025:2005 norm voor een uitgebreid gamma analyseprocedures toegepast in verschillende matrices. Voor beide accreditaties worden in 2015, na doorgedreven externe audits, de behaalde certificaten verlengd. Sinds januari 2004 is PIDPA gecertificeerd voor ISO 9001: eerst voor de productie van drinkwater, en vanaf 12 december 2012 voor de productie en levering van drinkwater. Eind 2015 wordt dit certificaat na een externe audit verlengd tot 2018.
6. Vennootschapsbelasting Door een amendement op de programmawet van 23 juni 2015, worden opdrachthoudende verenigingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, wat een belangrijke negatieve financiële impact zou hebben op de resultaten van de toekomstige boekjaren. Na een positieve beslissing van de rulingcommissie wordt PIDPA vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Die vrijstelling van vennootschapsbelasting is gebaseerd op de werking van PIDPA als openbare overheid en op de schrapping uit de statuten van de mogelijkheid dividenden uit te keren. PIDPA is enkel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.
7. Statutenwijziging. De uitkering van een dividend of tantièmes wordt uitgesloten door de algemene vergadering van december 2015. De punten rond de kapitaalsverhoging en de vastlegging van de waarde van een scheidingsaandeel worden voorgelegd op de algemene vergadering van juni 2015: beide punten staan nog 'in voortzetting' en zal een volgende algemene vergadering behandelen. Wel wordt beslist dat de 10.000 aandelen A (drinkwater) in handen van de provincie, bij haar verplichte uittreding, in handen komen van de bedeelde gemeenten.
8. Resultaten. Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2015 bedraagt 13,8 miljoen EUR. Het boekjaar 2014 sluit af met een positief resultaat van 10 miljoen EUR. De evolutie van de resultaatbijdragen is als volgt:
Activiteit Water Activiteit HidroRio Activiteit HidroGem
reëel 2014 € 4.264.849 € 4.434.942 € 1.295.534 € 9.995.326
HidroSan en HidrIBA zijn resultaatneutraal.
reëel 2015 € 4.600.561 € 7.018.422 € 2.190.591 € 13.809.575
eval 2015 € 2.244.255 € 6.321.385 € 1.856.847 € 10.422.487
9. Personeel Successen boek je niet alleen: dit kan enkel met gemotiveerde medewerkers, elke dag opnieuw. We zijn dan ook fier over de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015: ze geven de hoogste scores ooit voor zowel tevredenheid als engagement. In 2015 werd het project 'mobiel werken' uitgerold. Hiermee krijgen medewerkers op locatie digitaal hun werkopdrachten doorgestuurd; de terugmeldingen gebeuren door hen via een tablet, zodat foute of laattijdige verwerkingen en de papieren rompslomp tot het verleden behoren. Ook werd een proefproject opgestart rond 'thuiswerken', wat na een gunstige evaluatie wordt uitgebreid. Ondertussen zijn 79 medewerkers 1 tot maximaal 2 dagen thuis: hiermee wordt heel wat verkeersproblematiek vermeden. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden staan positief tegen deze nieuwe manier van werken.
10. Besluit Opnieuw heeft PIDPA in 2015 bewezen van alle watermarkten thuis te zijn: drinkwater, afvalwater, proceswater, … Zij onderschrijft dit met mooie jaarcijfers. PIDPA blijft groeien, op elk onderdeel van haar werkingsgebied en activiteiten. - Ook in 2015 is PIDPA de betrouwbare leverancier van drinkwater; zij volbrengt hiermee de opdracht die de 65 gemeenten haar hebben toevertrouwd. - Ook in 2015 zorgt zij voor een professionele ondersteuning van steden en gemeenten op het vlak van hemel- en afvalwater voor de 34 rioleringsgemeenten. - De concrete realisatie van het proceswaterproject bij Kaneka toont aan dat PIDPA steeds verder evolueert als waterpartner. Succes meet je niet alleen af met cijfers. Successen weerspiegelen zich ook in de tevredenheid van klanten en onze partners. Dankzij een goede samenwerking met de gemeenten en steden streeft PIDPA naar kwaliteit en optimale dienstverlening, steeds opnieuw.
