PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Toelichting
Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Agenda nr. 2/4
Telefoon: 03 240 52 65
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.
IGEAN dienstverlening A. Algemeen Werkingsgebied en vennoten Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement Antwerpen. Op 01.01.2013 vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening 1.015.280 inwoners. Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening: Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement Antwerpen Aandeelhouder B - het provinciebestuur Aandeelhouders C - anderen: de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. IMSIR, AGB Boom Plus, AGB Kontich en AGB Fluctus Schelle. B. Werking 1. Grondbeleid De dienst grondbeleid werkt alleen in opdracht van de aangesloten besturen. In 2012 heeft de dienst onderhandelingsprocedures gevoerd en gronden en gebouwen aangekocht voor de realisatie van verkavelingen, ambachtelijke zones en woonprojecten in 14 gemeenten. Er werd voor 2 gemeenten bijstand verleend bij het opmaken van akten van overdracht of bij het voeren van onteigeningsprocedures. IGEAN dienstverlening is ook tussengekomen bij 120 akten van verkoop of wederverkoop van bouwpercelen in verkavelingen. In 2012 heeft IGEAN dienstverlening opnieuw sterk ingezet op verkavelingen voor betaalbaar wonen. In de verkaveling ‘Het Klooster’ in Zoersel werden 67 percelen verkocht of in erfpacht gegeven aan jonge gezinnen. Andere gelijkaardige projecten in Brecht, Niel, Rumst, Stabroek en Wuustwezel, worden verder voorbereid. Om de sociale mix te bevorderen werkt IGEAN voor steeds meer realisaties op een gestructureerde manier samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s. IGEAN dienstverlening realiseerde het eerste CO2-neutrale bedrijventerrein De Rijkmaker in Essen. De realisatie van bedrijventerreinen in Brecht, Malle en Ranst wordt verder voorbereid. IGEAN dienstverlening voert in opdracht van de betrokken besturen ook een aantal nieuwe opdrachten uit, zoals: a. projectregie, waarbij IGEAN dienstverlening instaat voor de coördinatie, projectopvolging, subsidieaanvraag en aanleg van infrastructuur
b. de begeleiding van gemeenten bij de realisatie van huisvestingsprojecten c. het verwerven en saneren van onroerende goederen in het kader van de bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten, met subsidiëring d. de verwerving van terreinen en gebouwen voor de realisatie van containerparken De dienst ontwerp werd eind 2012 geëvalueerd. Voortaan zal deze dienst in eerste instantie ingeschakeld worden voor de opdrachten van IGEAN dienstverlening en IGEAN milieu en veiligheid. Dit gaat zowel om projecten van grondbeleid als voor de realisatie of aanpassing van containerparken die IGEAN exploiteert. In 2012 heeft deze dienst onder meer gewerkt aan de volgende projecten: 1. Opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de aanleg van weginfrastructuur 2. Opmaak van weg- en rioleringsdossiers en het samenstellen van uitvoeringsplannen 3. Het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken 4. Grondverzet bij wegenis- en andere werken via een raamovereenkomst 5. Opmaken van afbraakdossiers in functie van nieuwe bouw- en woonprojecten 3. Lokaal woonbeleid Ingaande op de vraag van 9 gemeenten uit de regio Noord heeft IGEAN dienstverlening een aanvraag ingediend voor projectsubsidies ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De interlokale vereniging lokaal woonbeleid regio Noord, IVLW Noord, is in 2009 met deze 9 gemeenten opgericht, met als doel de regisseursrol van de gemeenten op het beleidsdomein wonen te versterken. In juli 2013 heeft de Vlaamse minister voor Wonen de verlenging van IVLW Noord tot april 2015 goedgekeurd. Op 1 mei 2011 is samen met 14 gemeenten IVLW Zuid opgestart en op 1 juli 2012 is met 5 gemeenten ook het samenwerkingsverband IVLW Midden gestart. De provincie Antwerpen cofinanciert de werking van IVLW Zuid en IVLW Midden. IGEAN dienstverlening staat in voor de coördinatie van de projecten en wil de kennis en ervaring van de projectmedewerkers hierbij inzetten voor de hele regio. Er wordt onder meer gewerkt aan lokale woonloketten en aan de uitbouw van de gemeentelijke visies op wonen. In alle gemeenten wordt een woonoverleg georganiseerd, waar de sociale woonprojecten worden besproken. Er wordt ook aandacht besteed aan de talrijke uitdagingen waar de gemeenten mee geconfronteerd worden door het decreet grond- en pandenbeleid en de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 3. Ruimtelijke ordening en mobiliteit De dienst ruimtelijke ordening verzorgt de opmaak van verscheidene ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). De afgelopen jaren werd de dienst hierbij
geconfronteerd met nieuwe wetgeving, zoals de MER-plicht, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet grond- en pandenbeleid. In 2012 was de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit o.a. actief op volgende terreinen: a. het opmaken van RUP’s voor 15 gemeenten b. het opmaken van een milieuscreening bij ruimtelijke uitvoeringsplannen c. het opvolgen van het coördinatieplatform voor de realisatie van het Economisch Netwerk Albertkanaal, ENA d. het verlenen van allerhande stedenbouwkundige adviezen e. ondersteuning van het grondbeleid door o.a. de opmaak van inrichtingsplannen voor bedrijventerreinen en verkavelingen, aanvraag stedenbouwkundige attesten,… f. het opvolgen van de provinciale mobiliteitsstudie Noorderkempen g. het actualiseren van structuurplannen, mobiliteitsplannen woonbehoeftestudies h. het verlenen van adviezen rond verkeersveiligheid en mobiliteit i. het onderzoeken van de ontsluiting van bedrijventerreinen j. de opmaak van verantwoordingsnota’s voor de aanleg van fietspaden
en
3. IGEAN energielening Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, FRGE, verstrekt via een lokale entiteit goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen aan particulieren en sociaal zwakkeren. Na een lang oponthoud, heeft het FRGE de erkenningsaanvraag van IGEAN als lokale entiteit goedgekeurd voor één jaar. Het project is einde 2012 opgestart en 21 gemeenten en OCMW’s nemen er aan deel. IGEAN dienstverlening is de tussenpersoon tussen de kredietaanvragers en het FRGE dat de gelden ter beschikking stelt. Jaarlijks zullen minstens 200 leningen worden verstrekt, waarvan 16 renteloos aan een specifieke doelgroep van minderbegoeden. 3. Diverse projecten a. Intergemeentelijke toets Ook in juni 2013 organiseerde IGEAN dienstverlening samen met de inspecteurs en het begeleidingsteam van de OVSG een intergemeentelijke toets voor het basisonderwijs. In de toets werd de kennis op het gebied van wiskunde en meetkunde getest. In totaal namen 92 basisscholen deel. De schoolhoofden ontvingen de resultaten van de toets. b. Juridische adviezen De aangesloten besturen deden ook in 2012 voor juridische adviezen een beroep op de juridische dienst van IGEAN dienstverlening. c. Studiedienst De studiedienst volgt voor beide verenigingen allerlei nieuwe opdrachten en evoluties op en onderzoekt vragen tot intergemeentelijke samenwerking die door de aangesloten besturen worden geformuleerd. d. Proefproject lokale ombud Het proefproject lokale ombud is in 2008 opgestart. De gemeenten Hove, Rumst en Wijnegem en de stad Mortsel zijn hiervoor de initiatiefnemers. In de voorbije jaren heeft de ombudsdienst een 20-tal klachten behandeld. e. Vlinter De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales hebben met de VVSG Vlinter opgericht, dat de belangen van deze intercommunales kan behartigen en verwoorden.
f. Zwembad Pulderbos IGEAN staat in de voor exploitatie van het zwembad van het revalidatiecentrum in Pulderbos. Hierdoor kan de behoefte aan zwemgelegenheid van de gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel op een financieel haalbare en duurzame wijze worden ingelost. In 2013 zal de verlenging van de huurovereenkomst besproken worden met het revalidatiecentrum en de gemeenten Zandhoven en Zoersel. Malle liet einde 2012 weten het contract niet meer te verlengen gelet op de samenwerking met Beerse. g. Brandweerzone Rand Op verzoek van de gemeenten die behoren tot de hulpverleningszone 3 van de provincie Antwerpen, brandweerzone Rand, heeft IGEAN dienstverlening de procedure gevoerd voor de aanstelling van een adviesbureau. Het gespecialiseerde bureau AVD begeleidt de gemeenten bij de brandweerhervorming en de vorming van een brandweerzone. C. Begroting 2014 Bij de voorstelling van de begroting gaat IGEAN uit van de raming van de kosten voor 2014: 2012 effectief
2013 raming
2014 budget
Verbruiksgoederen
45 418,73
50 000,00
42 000,00
Postzegels
27 756,01
29 000,00
29 000,00
Omschrijving GOEDEREN EN DIENSTEN
Telefoon
8 369,33
12 500,00
9 000,00
huur voertuigen
68 888,16
78 000,00
68 000,00
Verwarming
21 756,68
20 000,00
22 000,00
huur en onderhoud gebouwen
65 741,49
67 000,00
70 000,00
2 009,72
1 000,00
2 000,00
16 401,20
17 000,00
17 000,00
Erelonen
3 250,00
3 250,00
3 250,00
Verzekering
6 147,37
6 500,00
6 500,00
doc. en biblio. + seminarie en lidgelden
26 586,54
32 000,00
25 000,00
fotokopieermach.+fax+computer
49 350,82
60 000,00
60 000,00
uitzendkrachten + stagiair
81 386,06
60 000,00
20 000,00
Bestuurskosten
45 781,80
45 000,00
47 000,00
0,00
2 500,00
2 500,00
468 843,81
483 750,00
423 250,00
onderhoud rollend materieel verbruik rollend materieel
diverse kosten Totaal
Een gedeelte van de algemene kosten wordt verrekend in de huur van het gebouw die IGEAN milieu & veiligheid betaalt aan IGEAN dienstverlening en die geïndexeerd voor 2014 vastgesteld werd op 307 019 euro.
IGEAN zal trachten zo veel mogelijk documentatie en abonnementen in de toekomst in een digitale vorm aan te kopen. IGEAN verwacht hierdoor een daling van de kosten voor de rubriek documentatie, bibliotheek, seminaries en lidgelden. Alle aankopen die IGEAN doet en de kosten die worden gemaakt voor het grondbeleid, de ontwerpafdeling, het zwembad, enz… en die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een gemeente of een project worden op dat project ingeschreven en doorgerekend of geactiveerd. De goederen en diensten die een algemeen karakter hebben, worden in verhouding van de personeelskosten verdeeld. Voor IGEAN dienstverlening worden alle kosten als werkingskosten verdeeld over de projecten. Deze kosten worden volgens de afgesloten overeenkomsten en de geleverde prestaties gefactureerd aan de gemeenten. De kosten die op deze wijze worden toegerekend aan de projecten van grondbeleid worden op deze projecten samen met de andere kosten geactiveerd tot op het ogenblik van de realisatie en verkoop. De investeringen worden volgens de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap en de boekhoudregels afgeschreven. De geplande investeringen zijn het vervangen van de vloerbekleding, de bouw van een wateropvangbekken dat nodig is bij grotere regenbuien, schilderwerken en verfraaiingswerken en de installatie van nieuwe computerservers. De burelen van IGEAN zijn 20 jaar oud in 2014 en een opsmuk en aanpassingen zijn noodzakelijk. De voorziene afschrijvingen zijn de volgende: Omschrijving
2012 effectief
2013 raming
2014 budget
118 200,40
107 020,31
AFSCHRIJVINGEN IGEAN gebouwen en toebehoren 96 258,78
De personeelskosten voor 2014 worden geraamd op basis van de reële personeelskosten in 2013, verhoogd met de voorziene personeelsuitbreiding en een gemiddelde baremaverhoging. Er is een verhogingscoëfficiënt van 1% toegepast, ter compensatie van de verwachte indexoverschrijding in juni 2014. Door de pensionering van 3 statutaire personeelsleden in 2014, is er een extra bijdrage voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage
2012 effectief
2013 raming
2014 budget
wedden personeel
1 076 223,72
1 344 806,75
1 271 830,43
provisie verlofgeld
17 013,86
76 856,68
48 566,43
tussenkomst Gesco's
-10 907,29
-10 907,32
-14 724,88
Patronale bijdragen
339 065,51
419 461,47
442 434,20
Verzekering
22 883,75
24 000,00
25 000,00
Verplaatsingsvergoeding
5 509,97
6 000,00
7 500,00
Maaltijdcheques
33 271,68
33 597,04
32 043,01
soc secr + aanwervingskosten
10 220,70
30 000,00
20 000,00
Omschrijving PERSONEEL
diverse personeelskosten
8 593,91
8 000,00
9 000,00
Groepsverzekering
24 943,06
39 061,95
36 857,98
Totaal
1 526 818,87
1 970 876,57
1 878 507,17
Bij de personeelskosten is rekening gehouden met de werkelijke kosten van al het voorziene personeel.
