PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN
Zoetermeer, 17 september 2015
Pensioenfonds Horeca & Catering is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstakken horeca en contractcatering. Het fonds is in 1963 opgericht en eind 2014 zijn er meer dan een miljoen (gewezen) deelnemers en ruim 36.000 werkgevers aangesloten. Daarmee behoort Pensioenfonds Horeca & Catering in omvang bij de grote pensioenfondsen in Nederland. Pensioenfonds Horeca & Catering kent vanaf 1 juli 2014 de volgende inrichting: paritair bestuursmodel met een onafhankelijk voorzitter raad van toezicht verantwoordingsorgaan met bovenwettelijke bevoegdheden beleggingsadviescommissie een eigen uitvoeringsorganisatie onder leiding van een directeur. Er is een Code Pensioenfondsen, waarin normen zijn geformuleerd voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. Pensioenfonds Horeca & Catering past de Code onverkort toe. Bij eventuele afwijkingen van de Code wordt, onder andere in het jaarverslag, uitgelegd waar en waarom wordt afgeweken. Bestuur Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering is eindverantwoordelijk en bepaalt het strategisch (lange termijn) beleid van het fonds. Het bestuur bestaat uit negen leden. Vier leden worden benoemd door het bestuur op voordracht van Koninklijke Horeca Nederland (waarvan één op voordracht van Veneca). Twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van FNV Horecabond (de onderdelen FNV Horeca en FNV Catering) en één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur op voordracht van CNV Vakmensen. Een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden wordt door het bestuur benoemd na verkiezingen door pensioengerechtigden die plaatsvinden conform het bepaalde in het verkiezingsreglement. Daarnaast wordt een onafhankelijk voorzitter benoemd door het bestuur. De onafhankelijk voorzitter is eerste aanspreekpunt voor andere organen, commissies en de directeur van het pensioenfonds. Raad van toezicht De raad van toezicht van Pensioenfonds Horeca & Catering bestaat uit drie onafhankelijke, externe en natuurlijke personen, waaronder een voorzitter. De raad van toezicht richt zich op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht ziet in ieder geval toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht vormt zich ook een oordeel over het functioneren van het bestuur. De rapportage van de raad van toezicht wordt opgenomen in het jaarverslag. Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Horeca & Catering kent een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over verschillende aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast geeft het verantwoordingsorgaan één maal per jaar een oordeel over het handelen, het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes van het bestuur. Het verantwoordingsorgaan kent ruime, bovenwettelijke bevoegdheden. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 8 actieve deelnemers, 1 gewezen deelnemer, 1 pensioengerechtigde en 5 werkgevers. De benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan vindt plaats door de organisaties die de bestuursleden voordragen. Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een beleggingsadviescommissie die het bestuur adviseert over de wijze waarop het vermogen wordt beheerd. Het bestuur is en blijft EPdV:
PAS:
2/7
eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De beleggingsadviescommissie bestaat uit drie externe, onafhankelijke deskundigen. Uitvoeringsorganisatie Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een eigen uitvoeringsorganisatie onder leiding van een directeur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de administratie en het geldelijk beheer gemandateerd aan de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de uitvoeringsorganisatie. De directeur fungeert als aanspreekpunt voor adviseurs, certificerende functionarissen en de toezichthouders. PROFIELSCHETS BESTUURSLID PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Bij de invulling van een vrijgekomen plaats in het bestuur wordt gezocht naar een persoon die zich herkent in de hierna vermelde (algemene) kenmerken. Het is aan het bestuur om te bepalen of bepaalde functies verenigbaar zijn met een bestuursfunctie in het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering. De rol als onderhandelaar over pensioen en/of over een CAO in (een van) de bedrijfstakken is in ieder geval onverenigbaar met een functie in het bestuur van het fonds. Taken bestuur Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als ‘goed huisvader’ de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. Het bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamheden van het fonds. Bestuursleden hebben bij voorkeur affiniteit en relevante binding met het werken in de bedrijfstakken horeca en contractcatering. Geschiktheid: gedrag, kennis en ervaring, deskundigheid en competenties Algemene bestuursvaardigheden: gedrag, kennis en ervaring Van een bestuurslid wordt het volgende gevraagd: goede naam en reputatie; gevoel voor integriteit en hiernaar handelen; evenwichtige en consistente afweging en behartiging van belangen; onafhankelijkheid door het gezamenlijk belang boven het eigen belang en het belang van de ‘eigen’ achterban te stellen; kennis van de werkwijze van pensioenfondsen en de bestuurlijke omgeving waarin pensioenfondsen zich bevinden; kennis van de ontwikkelingen binnen de pensioenwereld; bereidheid om kennis en kunde op peil te houden om te blijven voldoen aan de geschiktheidseisen voor het functioneren van het bestuur; verbindende competenties en beschikbaarheid van voldoende tijd. Deskundigheid Een bestuurder moet naast algemene bestuursvaardigheden ook over de benodigde deskundigheid als bestuurder beschikken. Deskundigheid heeft binnen dat kader in ieder geval betrekking op de volgende aandachtsgebieden: het besturen van een organisatie; relevante wet- en regelgeving; pensioenregelingen en pensioensoorten; financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, actuariële principes, herverzekering en vermogensbeheer; administratieve organisatie en interne controle;
EPdV:
PAS:
3/7
communicatie; uitbesteding van werkzaamheden; informatietechnologie en risicomanagement/risicobeheersing.
Iedere bestuurder beschikt direct bij aanvang als bestuurslid over het benodigde deskundigheidsniveau A. Dit betekent dat het bestuurslid kennis heeft van de relevante begrippen per aandachtsgebied, weet wat deze begrippen betekenen en waar hij nadere informatie kan vinden. Ieder bestuurslid kan op elk aandachtsgebied deelnemen aan de besluitvorming, zijn keuzes en argumenten toelichten en motiveren aan anderen en een afgewogen oordeel geven over de beleidskeuzes die het fonds maakt. Binnen het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering is geen specifieke portefeuilleverdeling gemaakt naar aandachtsgebied. Voor het collectieve deskundigheidsniveau heeft het bestuur een eigen norm geformuleerd in kwantitatieve zin. Voor het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering betekent dit dat 1) op elk aandachtsgebied iedereen ten minste over deskundigheidsniveau A beschikt en dat 2) op elk aandachtsgebied ten minste vier bestuursleden beschikken over deskundigheidsniveau B. Dit deskundigheidsniveau kan bereikt zijn door meerjarige ervaring en/of aantoonbare opleidingen op dit gebied. Competenties Een bestuurslid van Pensioenfonds Horeca & Catering beschikt, naast de competenties die gelden voor het bestuur als geheel, zoals opgenomen in de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur, over de volgende specifieke competenties. Open Staat open en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Deelt waardevolle informatie met anderen in het bestuur. Maakt eigen mening of constructieve feedback (positief en negatief) kenbaar aan collega’s. Bevordert de goede sfeer en samenwerking in het bestuur en is in staat verbindend op te treden ten aanzien van bestuursleden met verschillende visies en/of standpunten. Maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar en werkt mee aan een goede oplossing. Politiek-strategisch inzicht Weet wat er speelt aan ontwikkelingen binnen de pensioenwereld, begrijpt in welke richting pensioenregelingen en de uitvoering daarvan zich ontwikkelen en kan inschatten in hoeverre deze ontwikkelingen relevant zijn voor de regeling en de uitvoering. Houdt de verhoudingen met andere organen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden nauwkeurig in het oog. Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken. Communicatief sterk Beantwoordt vragen met ter zake doende argumenten, is daarin beslist. Overtuigt met een begrijpelijk verhaal. Past verhaal/argumentatie aan op het (kennis)niveau of interesse van de ander. Gebruikt aansprekende voorbeelden en argumenten. Zakelijk ingesteld / Resultaatgericht Zet zich waarneembaar in om tot een goed resultaat te komen, handelt snel en doortastend in probleemsituaties. Stelt uitdagende, maar realistische doelen. Anticipeert op kansen op de lange(re) termijn. Zoekt, ziet, creëert en benut voortdurend mogelijkheden om de uitvoering van de regeling te verbeteren en het resultaat van Pensioenfonds Horeca & Catering te optimaliseren, is daarbij proactief en initiërend.
EPdV:
PAS:
4/7
Goed klankbord Wordt door andere bestuursleden gezien als vraagbaak, is beschikbaar voor reflectie en draagt actief kennis en ervaring over. Maakt tijd vrij om inhoudelijke vragen van collega-bestuursleden te beantwoorden en verspreidt actuele informatie. Tijdsbeslag, betrokkenheid en beschikbaarheid Het bestuur vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Daarnaast vindt twee keer per jaar een tweedaagse (strategische) conferentie plaats. Een bestuurslid moet over voldoende tijd beschikken om de taak als lid van het bestuur te kunnen uitoefenen. Dat betekent in ieder geval voldoende tijd om aanwezig te zijn bij vergaderingen en conferenties en voldoende tijd om vergaderingen gedegen voor te bereiden. Bestuursleden zijn betrokken en bereid hun kennis en kunde op peil te houden om te blijven voldoen aan (toekomstig) te stellen normen aan het functioneren van het bestuur van een pensioenfonds. Bij benoeming wordt rekening gehouden met de regelgeving inzake tijdsbeslag van bestuurders en toezichthouders, als vastgelegd in artikel 35a Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling: tot bestuurder van een fonds kunnen in ieder geval niet worden benoemd personen die door deze benoeming meer dan 1 voltijd equivalent aan werkzaamheden als bestuurder of in een toezichthoudend orgaan zouden verrichten. Een functie als bestuurslid bij Pensioenfonds Horeca & Catering kent een tijdsbeslag van 0,2 fte, hetgeen overeenkomt met 1 dag per week. Vergoeding Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding. Bij een tussentijdse benoeming of tussentijds aftreden geldt het jaarbedrag naar evenredigheid. De jaarvergoeding voor bestuursleden (niveau 2015) is vastgesteld op € 25.000. Deze vergoeding dient ter compensatie van de tijd en middelen, die bestuursleden besteden ter invulling van hun taken en bevoegdheden en voor het bijwonen van vergaderingen en conferenties ten behoeve van het fonds. Vergoedingsgerechtigden die de vergoeding via declaratie laten verlopen, kunnen, als zij BTW-plichtig zijn, over de vergoeding BTW in rekening brengen. De verantwoordelijkheid tot declaratie ligt dan bij het betreffende lid of organisatie. Naast de jaarvergoeding hebben de leden van het bestuur recht op een reiskostenvergoeding van € 0,28 per gereden kilometer. Treinreizen naar en van vergaderingen en huisadres worden vergoed op basis van het tarief 1e klas. Diversiteit Het bestuur bevordert diversiteit in de organen en commissies van Pensioenfonds Horeca & Catering en heeft het volgende diversiteitsbeleid vastgesteld: ‘Pensioenfonds Horeca & Catering is een bedrijfstakpensioenfonds dat voor verschillende (voormalige) deelnemers en gepensioneerden in de bedrijfstakken horeca en catering pensioen beheert. Het fonds is er voor de belanghebbenden. Pensioenfonds Horeca & Catering vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft het fonds ernaar dat het bestuur en verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het (actuele) deelnemersbestand. Het fonds vindt het belangrijk dat personen en organen elkaar aanvullen. Behalve de reguliere ‘betrouwbaarheid’, ‘geschiktheid’ en ‘onafhankelijkheid’ van individuen draagt diversiteit binnen het fonds bij aan weloverwogen besluitvorming. Voor een functie bij Pensioenfonds Horeca & Catering zijn de volgende punten het meest belangrijk: • betrouwbaarheid; • geschiktheid, en • onafhankelijkheid. EPdV:
PAS:
5/7
Deze punten zijn doorslaggevend in de beoordeling of iemand wordt benoemd of zich (als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) verkiesbaar kan stellen. Deze punten vindt het fonds belangrijk omdat het beleggingsbeleid, pensioenbeleid, financieel beleid en risicobeleid voor de pensioensector complex is en hoge eisen stelt. Waar dat kan streeft Pensioenfonds Horeca & Catering in het bestuur, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan en beleggingsadviescommissie naar: • een gelijke verdeling van vrouwen en mannen • ten minste één iemand jonger dan 40 jaar.’ Zittingsduur en rooster van aftreden Een zittingstermijn bedraagt maximaal vier jaar. De maximale zittingsduur voor een bestuurslid bedraagt twaalf jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Integriteit Pensioenfonds Horeca & Catering kent een Integriteitregeling. Verwacht wordt dat alle leden van organen en commissies van Pensioenfonds Horeca & Catering de hoogste norm van bedrijfsethiek naleven. De achterliggende waarden, de normering die daaruit volgt en de concrete regels zijn vastgelegd in de (van tijd tot tijd te wijzigen) Integriteitregeling. Leden van organen en commissies zijn bereid initieel een aanvangsverklaring en een jaarlijkse nalevingsverklaring inzake integriteit te ondertekenen. Alle leden van organen en commissies zijn, op basis van de integriteitregeling, transparant over hun (neven)functies. Selectie en benoemingsprocedure Het bestuur benoemt bestuursleden op voordracht vanuit de geledingen werkgevers en werknemers en na het horen van het intern toezicht. Bestuursleden vanuit de geleding gepensioneerden worden benoemd door het bestuur na verkiezingen. Potentiële bestuursleden vanuit de geledingen werkgevers en werknemers voeren voorafgaand aan de benoeming een gesprek met (een vertegenwoordiging van) het bestuur. Tijdens dit gesprek komt met name de geschiktheid van het potentiële bestuurslid aan de orde. In dat kader verlangt het fonds dat het potentiële bestuurslid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring) overlegt. Een toets op deskundigheid en een assessment maken deel uit van de procedure. Indien het bestuur overtuigd is van de geschiktheid van het potentiële bestuurslid, dan vindt, na het horen van het intern toezicht over de procedure, een voorgenomen benoeming plaats. De raad van toezicht kan de benoeming van de kandidaat bestuurder beletten, indien deze niet voldoet aan de profielschets. Voorafgaand aan de definitieve benoeming door het bestuur vindt toetsing plaats door de Nederlandsche Bank (DNB). Een gesprek met DNB kan onderdeel uitmaken van de toetsing. Ten behoeve van deze toetsing stuurt het bestuur van het pensioenfonds de daartoe bestemde formulieren inzake de benoeming aan DNB, alsmede een onderbouwing voor de benoeming van deze kandidaat bestuurslid. Daarbij wordt onder andere ingegaan op welke wijze deze kandidaat complementair is aan het bestuur. Tussen de voorgenomen benoeming en de daadwerkelijke benoeming door het bestuur kan de kandidaat bestuurder de bestuursvergaderingen als toehoorder bijwonen. Potentiële bestuursleden vanuit dan wel namens de geleding gepensioneerden voeren een gesprek met een selectiecommissie. Alleen kandidaten die naar het oordeel van de selectiecommissie voldoen aan de profielschets voor bestuursleden en geschikt zijn, zijn verkiesbaar. Het fonds verlangt dat het potentiële bestuurslid een VOG-verklaring EPdV:
PAS:
6/7
overlegt. Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn vinden verkiezingen plaats. Na de verkiezingen vindt een voorgenomen benoeming plaats door het bestuur. Een toets op deskundigheid en een assessment maken deel uit van de procedure. Ook ten aanzien van deze kandidaat kan de raad van toezicht de benoeming beletten, indien deze niet voldoet aan de profielschets. Definitieve benoeming vindt plaats na toetsing door de Nederlandsche Bank (DNB). Een gesprek met DNB kan onderdeel uitmaken van de toetsing. Verdere procedure De persoonlijke integriteit van beleidsbepalers bij een pensioenfonds maakt deel uit van de integriteit van de financiële sector. De eerder vermelde VOG-verklaring en de Integriteitregeling van het pensioenfonds zijn hierop gericht. Daarnaast wordt een kandidaat bestuurslid door de Nederlandsche Bank getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Bij betrouwbaarheid stelt de toezichthouder algemene vragen en kijkt naar antecedenten. Bij geschiktheid kijkt de Nederlandsche Bank onder andere naar de kennis en competenties van de kandidaat, naar de besluitvorming en overwegingen van het bestuur en of de kandidaat past binnen het huidige bestuur. Meer informatie Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Paul Braams, directeur van Pensioenfonds Horeca & Catering (via 079 363 14 35) of uw vragen stellen via
[email protected].
EPdV:
PAS:
7/7
