Aan de aandeel- en certificaathouders van Renpart Vastgoed Holding N.V.
Den Haag, 13 augustus 2014 RVH/sh/14-393
Betreft:
oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen
Geachte belegger, Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de “Vennootschap”) een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut. De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap hebben zich met elkaar verstaan over de wijze waarop in vervanging moet worden voorzien. Aanbevolen wordt te benoemen, met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november 1967. Met name de kennis van mevrouw Sipkema over (beleggen in) vastgoed heeft bijgedragen aan haar voordracht. Bovendien was zij eerder commissaris van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V. Overleg met het bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed heeft geleid tot de conclusie dat de benoeming op de steun van het bestuur van het administratiekantoor mag rekenen. Graag verwijzen wij naar de inhoud van de aanbeveling tot benoeming en de stemverklaring die als bijlagen bij deze oproeping worden meegezonden. De Algemene Vergadering van de Vennootschap benoemt de commissarissen. Teneinde formeel in de vacature te voorzien zal op vrijdag 12 september 2014 om 09.30 uur een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen worden gehouden ten kantore van de vennootschap. U wordt bij dezen voor de vergadering opgeroepen en uitgenodigd. Het enige agendapunt zal zijn de benoeming van mevrouw Sipkema tot commissaris. Aangezien wij ons kunnen voorstellen dat u, gezien de beperkte omvang van de agenda, niet de reis naar Den Haag wenst te ondernemen, zenden wij u hierbij een reactieformulier waarmee u uw voorkeuren aan het bestuur van het administratiekantoor kunt aangeven. Wij verzoeken u het formulier vóór 2 september 2014 aan ons te retourneren. Als bijlage zenden wij u tevens het halfjaarverslag 2014 van de Vennootschap toe. Met vriendelijke groet, Renpart Vastgoed Holding N.V.
Suzanne Hordijk Investor Relations Manager
RENPART VASTGOED HOLDING N.V. AANBEVELING TOT BENOEMING De Raad van Commissarissen en de Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de “Vennootschap”) hebben in hun gezamenlijke vergadering gehouden op 4 augustus 2014 het volgende in overweging genomen. A.
Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van de Vennootschap een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut.
B.
In artikel 15 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is onder meer bepaald (i) dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie personen en (ii) dat in ontstane vacatures zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Artikel 15 lid 3 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de commissarissen benoemt.
C.
Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is overleg gevoerd over de gewenste deskundigheid en achtergrond van een nieuw te benoemen commissaris, rekening houdend met de al binnen de Raad vertegenwoordigde competenties. Daarbij is mede overwogen dat de zetels binnen de Raad van Commissarissen evenwichtig dienen te worden verdeeld over vrouwen en mannen (ex art. 2:166 BW).
D.
De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap zijn gekomen tot een unanieme aanbeveling tot benoeming aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap wordt aanbevolen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november 1967.
E.
Bij het opstellen van deze aanbeveling tot benoeming werd het volgende overwogen: 1. Mevrouw Sipkema volgde een universitaire opleiding chemische technologie, levensmiddelentechnologie en moleculaire wetenschappen aan de TU Delft en Wageningen University. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Nadien werkte zij bij het chemiebedrijf DSM in diverse functies. 2. Mevrouw Sipkema is (direct) eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit zeven objecten (winkels, kantoren, appartementen en garages) gelegen te Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Uit dien hoofde heeft zij eigen ervaring met het houden en beheren van vastgoed. 3. Daarnaast is mevrouw Sipkema belegger in diverse vastgoedfondsen. 4. Sinds enige jaren is zij eigenaar van en exploiteert zij Leefgoed de Olifant: een klein conferentieoord met een restaurant en theehuis, logiesgelegenheid en diverse vergaderruimtes te Nieuwerkerk aan den IJssel. 5. Mevrouw Sipkema was tot de fusie in mei 2012 lid van de raden van commissarissen van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V. In die hoedanigheid is zij bekend geraakt met een deel van de portefeuille en de strategie en werkwijze van de Renpart-organisatie. 6. Mevrouw Sipkema houdt 46.257 certificaten van aandelen in de Vennootschap.
Aanbeveling tot benoeming van Raad van Commissarissen en Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. d.d. 4 augustus 2014
Pagina 1 van 2
F.
Binnen de Raad van Commissarissen zal de specifieke ervaring van mevrouw Sipkema (vastgoed, commercieel en financieel) een goede aanvulling zijn op de competenties van C.M.A. Bosman (bedrijfsvoering, personeel en beloningsbeleid, compliance, financieel, audit en risicomanagement) en F. Abbink (commercieel, financieel en risicomanagement).
Het is gezien de hiervoor vermelde overwegingen dat de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap aanbevelen te besluiten tot benoeming van mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Deze aanbeveling tot benoeming zal worden gepubliceerd door middel van plaatsing op de website van Renpart Group of Companies en zal voorts kenbaar worden gemaakt aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap door opname in de documentatie die aan hen zal worden toegezonden. 4 augustus 2014 De Raad van Commissarissen drs. C.M.A. Bosman, voorzitter F. Abbink De Directie: Renpart Vastgoed Management B.V. namens deze: H.O.M. de Wolf ing. A.W.J. Kempers M. Debets
Aanbeveling tot benoeming van Raad van Commissarissen en Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. d.d. 4 augustus 2014
Pagina 2 van 2
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RENPART VASTGOED STEMVERKLARING Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed (“StAK”), bestaande uit de heren dr. J.A. Klosse, ir. M.T. Kooistra en drs. J.L.M. Sliepenbeek RC (het “Stichtingsbestuur”), heeft het volgende in overweging genomen. A.
Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de “Vennootschap”) een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut.
B.
In artikel 15 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is onder meer bepaald (i) dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie personen en (ii) dat in ontstane vacatures zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Artikel 15 lid 3 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de commissarissen benoemt.
C.
Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is overleg gevoerd over de gewenste deskundigheid en achtergrond van een nieuw te benoemen commissaris, rekening houdend met de al binnen de Raad vertegenwoordigde competenties. Daarbij is mede overwogen dat de zetels binnen de Raad van Commissarissen evenwichtig dienen te worden verdeeld over vrouwen en mannen (ex art. 2:166 BW).
D.
De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap zijn gekomen tot een unanieme aanbeveling aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap. Door hen wordt aanbevolen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november 1967. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is een schriftelijke aanbeveling tot benoeming opgesteld waarin gegevens omtrent deskundigheid en achtergrond van mevrouw Sipkema zijn opgenomen evenals gegevens omtrent het aantal door haar gehouden certificaten van aandelen in de Vennootschap en gegevens omtrent direct door haar gehouden vastgoedbelangen.
E.
Het Stichtingsbestuur heeft kennis genomen van de aanbeveling tot benoeming van de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap en vindt de hierin opgesomde argumenten overtuigend. Bovendien heeft het Stichtingsbestuur in de periode van maart 2007 – mei 2012, toen mevrouw Sipkema commissaris was van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V., kennisgemaakt met mevrouw Sipkema en kennis genomen van haar deskundigheid en achtergrond.
F.
Conform het bepaalde in artikel 5 van de administratievoorwaarden van de StAK oefent de StAK alle rechten uit die haar toekomen op grond van de statuten van de Vennootschap in het belang van de houders van certificaten van aandelen. Deze generieke opdracht zoals verwoord in de administratievoorwaarden wordt in het onderhavige geval door het Stichtingsbestuur in acht genomen bij het uitoefenen van de stemrechten die zijn verbonden aan de door de StAK gehouden aandelen in de Vennootschap terzake van de voorgenomen benoeming.
Stemverklaring van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed d.d. 5 augustus 2014
Pagina 1 van 2
Het is gezien de hiervoor vermelde overwegingen dat het Stichtingsbestuur het voornemen heeft om in de vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap het aan de StAK toekomende stemrecht op de door haar gehouden aandelen in de Vennootschap uit te uitoefenen VOOR het besluit tot benoeming van mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. Dit voornemen tot het uitoefenen van stemrechten door het Stichtingsbestuur zal worden gepubliceerd door middel van plaatsing op de website van Renpart Group of Companies en zal voorts kenbaar worden gemaakt aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap door opname in de documentatie die aan hen zal worden toegezonden. 5 augustus 2014 dr. J.A. Klosse, voorzitter ir. M.T. Kooistra drs. J.L.M. Sliepenbeek RC
Stemverklaring van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed d.d. 5 augustus 2014
Pagina 2 van 2
