Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs

Jaarrapport 2010

Inhoudsopgave

Bestuursverslag  Algemene informatie  Missie  Visie  Stand van zaken Strategisch Beleidsplan  Financiële informatie  Kerncijfers  Primair Onderwijs - Algemeen verslag - Toelichtingen cluster 1 - Toelichting cluster 2 - Toelichting cluster 3  Voortgezet Onderwijs - Algemeen verslag - Toelichting Esloo Onderwijsgroep - Toelichting De Haagse Colleges - Toelichting Interconfessionele Scholengroep Westland - Toelichting Stanislas College  Stichtingsbureau  Begroting 2011

3 3 3 3 4 9 12 13 13 15 20 26 32 32 35 42 51 60 66 70

Verslag Raad van Toezicht

71

Jaarrekening  Balans per 31 december 2010  Staat van baten en lasten over 2010  Kasstroomoverzicht over 2010  Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010  Staat van baten en lasten over 2010 PO  Staat van baten en lasten over 2010 WEC  Staat van baten en lasten over 2010 VO  Staat van baten en lasten over 2010 overig  Honoraria van de accountant  Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders  Bijlage: overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

73 73 74 75 76 96 97 98 99 100 101 102

Overige gegevens  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming  Gebeurtenissen na balansdatum  Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2010

107 107 108 108 109

2

Bestuursverslag Stichting Lucas Onderwijs Algemene informatie Lucas Onderwijs is een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs in de regio Haaglanden en vormt het bevoegd gezag van 39 basisscholen, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 26 locaties voor voortgezet onderwijs. Het leerlingenaantal ligt vrij stabiel rond de 31.000 leerlingen, ongeveer gelijk verdeeld over de twee sectoren. De scholen voor basisonderwijs zijn ingedeeld in drie clusters, die worden aangestuurd door drie clusterdirecteuren. De scholen voor voortgezet onderwijs vormen vier groepen, waarin alle schoolsoorten van praktijkonderwijs tot en met gymnasium aangeboden worden. Deze instellingen worden aangestuurd door vier instellingsdirecteuren. In 2003 is het College van Bestuur-Raad van Toezichtmodel ingevoerd. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille van respectievelijk primair en voortgezet onderwijs. Het bestuur, het bovenschools management en de schooldirecteuren worden ondersteund door een stichtingsbureau. Het jaar 2010 heeft voor de organisatie in het teken gestaan van het werken aan de strategische thema’s. Dit zijn de maatschappelijke opdracht van het onderwijs, maatwerk voor leerlingen, onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en kwaliteit van medewerkers. Op schoolniveau is hier uitwerking aan gegeven op een manier die rechtstreeks merkbaar is voor leerlingen, ouders en medewerkers. De diversiteit aan ontwikkelingen is terug te zien in de hoofdstukken primair en voortgezet onderwijs. Op bestuurlijk niveau is veel werk gemaakt van het implementeren van de strategische doelen. Ook heeft het verstevigen van relaties met maatschappelijke partners aandacht gekregen. De actuele en gewenste netwerken zijn in kaart gebracht. Het College van Bestuur heeft een aantal ‘Critical Friends’ uitgenodigd om zich enkele malen per jaar over de strategie van Lucas Onderwijs op actuele thema’s te laten adviseren. Visievorming en strategiebepaling voor de langere termijn komen verder aan de orde op interne studiedagen en bij participatie in activiteiten van landelijke gremia. Daarnaast zijn er werkbezoeken aan scholen, waarmee het College van Bestuur contact houdt met de dagelijkse onderwijspraktijk. De centrale organisatie heeft in 2010 een flinke stap gezet in de optimalisatie van de dienstverlening. Ook is gewerkt aan het harmoniseren van werkprocessen op het centraal en decentraal (school/ instellings)niveau. In de zomer van 2010 is een beperkte structuurwijziging doorgevoerd: de functies van secretaris College van Bestuur en die van directeur Servicebureau zijn verenigd in de nieuwe functie van secretaris/directeur van de stichting. Het onderscheid servicebureau en bestuursbureau is komen te vervallen en er wordt nu gesproken van het stichtingsbureau. In 2010 stonden begrotingstekorten voortdurend op de bestuurlijke agenda. Met name het basisonderwijs heeft te maken met teruglopende bekostiging. Ondanks de grote inspanningen van de scholen en het bureau is het niet gelukt om voor elke basisschool een sluitende begroting op te stellen. De voorgenomen bezuinigingen op Passend Onderwijs die in het najaar van 2010 bekend werden gemaakt, worden als een onverantwoorde en onverteerbare ingreep ervaren. Via werkgroepen wordt geprobeerd zo goed mogelijk te anticiperen op de gevolgen hiervan. Iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie, de visie en de waarden zoals verwoord in ‘De Grondslag Verdiept‘. De vijf kernwaarden in dat document zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Samen met de statuten van de stichting vormt dit het fundament waarop wij gezamenlijk ons onderwijs en (de onderdelen van) onze organisatie grondvesten. Missie Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken:  vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap;  aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;  in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;  met ruimte voor diversiteit van de scholen. Visie Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van twee tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. We laten ons bij ons werk mede leiden door het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het uitwerken van onze pedagogische visie is de komende jaren onderwerp van gesprek. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. We verbeelden dit met de driehoek, waarin de leerling centraal staat en de school verbanden legt met de thuissituatie en leefomgeving van de leerlingen.

3

Stand van zaken Strategisch Beleidsplan In 2009 is gestart met de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2009-2013. De implementatie van de strategische doelen loopt via twee sporen. Ten eerste leggen scholen in de eigen schoolplannen een relatie met het strategisch beleidsplan van Lucas Onderwijs. Voor het primair onderwijs betekent dit dat schoolontwikkeling wordt besproken tussen schooldirecteur en clusterdirecteur. Instrumenten hierbij zijn de managementleidraad, de jaarplanjaarverslagcyclus en de managementinformatie. Deze instrumenten zijn stapsgewijs ingevoerd sinds 2007, toen de clusters zijn gevormd en de clusterdirecteuren zijn benoemd. Werkenderwijs worden deze instrumenten en formats nog bijgesteld, in overleg met de scholen. Voor de vier instellingen voor voortgezet onderwijs geldt, dat de strategische doelen worden vertaald in een instellingsplan, dat ook een cyclus van vier jaar kent. Het instellingsplan wordt getoetst door het bestuur. De uitvoering en verantwoording liggen bij de instellingsdirecteur. Instellingsdirecteuren voeren hierover gesprekken met het bestuur. Vanuit het strategisch beleidsplan zijn Lucasbrede projecten opgezet, waarin scholen en stafmedewerkers samenwerken aan een uitwerking van de strategische thema’s. Op deze manier wordt de meerwaarde van Lucas Onderwijs in de praktijk gebracht. Het College van Bestuur bewaakt de voortgang van de projecten via een cyclus van monitoring en evaluatie. Inmiddels is het strategisch beleidsplan halverwege. De stand van zaken is onlangs opgemaakt en laat veel vorderingen zien. Uiteraard hebben taal en rekenen veel aandacht gekregen in het kader van ‘de basis op orde’. Daarnaast hebben andere onderwerpen aandacht gekregen. Enkele thema’s die in Lucasbrede projecten zijn opgepakt, hebben nog onvoldoende uitwerking gekregen. Een voorbeeld hiervan is dat een projectgroep een advies opstelt over mobiliteit en vitaliteit van personeel, omdat de implementatie van het advies te hoge investeringen met zich meebrengt. Een management development traject, om te anticiperen op het tekort aan directieleden, komt om dezelfde redenen moeizaam van de grond. Andere trajecten zijn echter heel succesvol, zoals het ontwikkelen van brede scholen. Elke school die voor dit concept gekozen heeft, doorloopt zijn eigen traject. Door de uitwisseling in Lucasverband en de ondersteuning door een centrale projectleider, geven de schooldirecteuren aan veel meer te kunnen doen dan dat ze op eigen kracht hadden kunnen realiseren. Ook hebben we in 2010 geconstateerd, dat projecten pas goed van de grond komen als er een duidelijke “voortrekker” is, die een duidelijke opdracht, voldoende mandaat en enige faciliteiten tot zijn of haar beschikking heeft. Bij schooldirecteuren, maar ook bij het bovenschoolse management, krijgt de dagelijkse praktijk met alle spoedzaken die daar bij horen, vaak de meeste aandacht. Dit is soms ten koste gegaan van projecten, die een meer lange-termijn-karakter hebben. Door een prioritering van de projecten en het formuleren van concrete doelstellingen, wil het bestuur in 2011 meer opbrengsten realiseren uit de gezamenlijke projecten. Een aantal onderwerpen is ondergebracht in de lijn school / -cluster- c.q. instellingsdirecteur. Op die manier wordt er nog wel gewerkt aan de oorspronkelijke doelstellingen, maar zijn er iets minder gezamenlijke projecten. Hierna wordt op hoofdlijnen ingegaan op resultaten en verantwoording op het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en ICT. Meer details komen terug in de hoofdstukken primair en voortgezet onderwijs. Resultaten en verantwoording onderwijsdoelstellingen In het strategisch beleidsplan heeft Lucas Onderwijs de ambitie vastgelegd om voor alle scholen te voldoen aan de wettelijke, minimale eisen. Ook willen we realiseren dat alle scholen zich blijvend ontwikkelen, inspelend op behoeften van de leerlingen en in samenspraak met hun (lokale) omgeving. In 2010 hebben we veel verbeteringen kunnen constateren, maar helaas ook enkele tegenslagen moeten incasseren. Om goed onderwijs te kunnen bieden zijn stabiele scholen nodig, met een professioneel team en een krachtige directie. Die basisvoorwaarden zijn nog niet op elke school aanwezig. Om de randvoorwaarden in te vullen, is veel energie gestoken in het op orde brengen van de huisvesting, voldoende instroom van leerlingen, het professionaliseren van medewerkers en het invullen en versterken van directiefuncties. De basisvaardigheden hebben in zowel het basis- als voortgezet onderwijs veel aandacht gekregen. Iedere school werkt aan het versterken van het taal- en rekenonderwijs. In veel gevallen wordt hier ook gezamenlijk opgetrokken, door middel van studiedagen, netwerken en onderlinge schoolbezoeken. De toetsen die de leerlingen afleggen geven aan dat de taal- en rekenprestaties nog niet overal op niveau zijn. De aandacht hiervoor blijft dan ook onverminderd. Een klein deel van de scholen voor primair onderwijs valt onder het aangepaste toezicht van de inspectie. Nog iets sterker dan het landelijke beeld, zien we bij onze speciale basisscholen risico’s op het gebied van de 4

onderwijskwaliteit. SBO De Octaaf is in 2010 in het aangepast arrangement zeer zwak gekomen. SBO Merlijn kreeg het aangepast arrangement zwakke school. De Bernardus, een cluster-3-school voor zeer moeilijk lerenden, kreeg in 2010 het toezichtarrangement zwak. Al deze scholen worden extra ondersteund door de clusterdirecteur, de stafmedewerkers en externen om met een goed plan van aanpak zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te brengen. In 2010 zijn drie basisscholen van een aangepast arrangement zwak terug in het basisarrangement gekomen. Dit zijn de Dijsselbloem, de Jonge Wereld en De Bras. Ook De Opperd, cluster-4-school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, heeft weer een basisarrangement gekregen van de inspectie. De clusterdirecteuren bespreken regelmatig risicovolle scholen en zoeken naar meer handvatten om vroegtijdig risico’s te signaleren. In 2010 is met behulp van de ict-afdeling in de centrale organisatie een grote stap gezet door het schooladministratiesysteem ESIS te gaan benutten om managementinformatie beschikbaar te krijgen. Schooldirecteuren en clusterdirecteuren krijgen meer inzage in de voor hen relevante gegevens en kunnen betere analyses maken. Hierdoor kunnen problemen eerder gesignaleerd worden en kan meer resultaatgericht worden gewerkt. In het voortgezet onderwijs heeft in 2010 een klein deel van de afdelingen of leerwegen een aangepast arrangement. Het gaat om het Montaigne Lyceum (vmbo-TL en havo), Internationaal College Edith Stein (vwo), Diamant College (vmbo BB en KB), Christelijk College De Populier (vwo) en Stanislas College H.R. Holstlaan (vmbo TL en havo). Bij al deze scholen zijn de examenresultaten en het verschil in de resultaten van het schoolexamen en het landelijk centraal examen de grootste aandachtspunten. Tevens vertonen enkele andere scholen risico’s op deze gebieden. Al deze scholen werken hard aan het verbeteren van de opbrengsten in de bovenbouw. De havo-afdeling van het Edith Stein kwam in het najaar van 2010 uit het aangepaste arrangement. In 2011 verwachten we dat een aantal van deze afdelingen weer een basisarrangement krijgt. Het merendeel van de scholen, waaronder het volledige scholenbestand van de Interconfessionele Scholengroep Westland, levert echter degelijk onderwijs en werkt continu aan verdere verbeteringen. De voortijdige schooluitval wordt regelmatig geanalyseerd door de directies. De regio Haaglanden weet ieder jaar weer de uitvalpercentages verder te verminderen. Dat geldt zeker ook voor onze scholen. Uit de landelijk gepubliceerde cijfers blijkt keer op keer dat er geen rekening wordt gehouden met leerlingen die zijn doorgestroomd naar particuliere vervolgopleidingen, de landmacht, verhuizingen naar het buitenland en dergelijke. Die kwestie wordt steeds opnieuw aan de orde gesteld, maar het blijkt weerbarstig te zijn om daarvoor een oplossing in de landelijke administratieve processen te vinden. De werkelijke uitvallers uit ons voortgezet onderwijs zijn dan ook zeer beperkt in aantal. Verantwoording op het gebied van personeel In het strategische beleidsplan stellen we ons tot doel te investeren in de kwaliteit van medewerkers door:  onze medewerkers in staat te stellen en te stimuleren zich te professionaliseren;  een arbeidsvoorwaardenpakket te bieden waaruit blijkt dat kwaliteit wordt gewaardeerd;  meer invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen en de pabo’s;  langs andere routes medewerkers aan te trekken en op te leiden;  te streven naar een diverser personeelsbestand dat meer gaat richting een afspiegeling van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. We noemen de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar:  Onze medewerkers in staat stellen en stimuleren zich te professionaliseren; - Om richting te geven aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten zijn zowel in het primair onderwijs (LA- en LB- leerkracht) als in het voortgezet onderwijs (LB-, LC- en LD-docent) competentieprofielen opgesteld en centraal vastgesteld. - Besloten is dat alle leraren van Lucas Onderwijs aan de slag gaan met een digitaal bekwaamheidsdossier dat hen in staat stelt om de professionele ontwikkeling vorm te geven en te borgen. Op de scholen is in 2010 een start gemaakt met de invoering. - Het aantal professionaliseringsactiviteiten onder de vlag van de Lucas Academie is in 2010, net als in 2009, spectaculair gegroeid. Ongeveer 1000 medewerkers zijn hier het afgelopen jaar bij betrokken geweest, in 2009 waren dat er 600. 

Een arbeidsvoorwaardenpakket bieden waaruit blijkt dat kwaliteit wordt gewaardeerd. In het strategisch beleidsplan noemen we hierbij het Actieplan Leerkracht. - In het voortgezet onderwijs zijn we er in geslaagd om een eigen CAO af te sluiten waarin is vastgelegd dat we de functiemix sneller dan vereist gaan invoeren. - In het primair onderwijs is er ruim 8% aan LB-functies gecreëerd, waarmee voldaan is aan het streefpercentage voor 2010. - De genoemde competentieprofielen en het bekwaamheidsdossier spelen een rol bij de beslissing over toekenning van de zwaardere functie. Hierdoor zijn we erin geslaagd de kwaliteit van medewerkers centraal te stellen en te waarderen bij de invoering van de functiemix.



Meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van de uitstroom van de lerarenopleidingen en de pabo’s; - Een tiental schoolbesturen en een aantal hogescholen is benaderd en bereid gevonden om hierover het gesprek aan te gaan. - De gesprekken hebben geleid tot een gedeelde visie op de problematiek. - Er zijn aanzetten geformuleerd voor nieuwe vormen van opleiden die in 2011 verder worden uitgewerkt.

5



Langs andere routes medewerkers aantrekken en opleiden - In 2009 zijn we in samenwerking met de Hogeschool Leiden gestart met een eigen opleidingsvariant voor leraren basisonderwijs speciaal gericht op HAVO/VWO-leerlingen. In 2010 is een tweede lichting van 10 studenten gestart en is de eerste lichting succesvol doorgestroomd naar het tweede jaar.



Streven naar een meer divers personeelsbestand dat meer een afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. - In 2010 is in dit kader aandacht besteed aan het bieden van werk aan WA-jongers. Onze ambitie is om in 2013 twintig WA-jongers in dienst te hebben. In 2010 zijn de eerste vijf WA-jongers binnen Lucas Onderwijs geplaatst.

Huisvesting Bouwprojecten In 2010 is een drietal bouwprojecten afgerond, allemaal in Den Haag. Het betreft de tijdelijke huisvesting voor basisschool De Krullevaar vanwege nieuwbouwplannen voor een brede school. Bij Hofstad Heldring is een naastgelegen pand gesloopt en de Hofstede praktijkschool kon zijn intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw. Voor een flink aantal andere scholen is de planvorming verder gebracht en zijn er besluiten genomen over nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing. Voor een behoorlijk aantal andere scholen is echter (nog steeds) sprake van uitblijvende besluitvorming. Een aantal scholen kampt met zeer problematische huisvesting, er is sprake van te grote of te kleine schoolgebouwen, hoge energierekeningen en mankementen als lekkages. Lucas Onderwijs spant zich op alle niveaus in om deze knelpunten opgelost te krijgen, maar heeft in de praktijk te maken met veel partijen en belangen waar maar beperkte invloed en financiën tegenover gesteld kan worden. Ontwikkelingen in de huisvesting Steeds meer basisscholen binnen Lucas Onderwijs verbreden zich in het kader van de maatschappelijke opdracht tot zogenaamde brede scholen of integrale kindcentra. Naast onderwijs worden in deze schoolgebouwen ook buitenschoolse opvang, verlengde schooldagactiviteiten en welzijnsactiviteiten ondergebracht. In een aantal gevallen betreft het alleen het fysiek onderbrengen van andere organisaties in het schoolgebouw. De tendens is dat er steeds meer wordt samengewerkt en er inhoudelijke afstemming plaatsvindt. Een van de voorbeelden hiervan is een pilot met Stichting Dak kindercentra. Sinds maart 2010 is een vijftal scholen van start gegaan. Doel van het project is om op basis van één aansturing en één pedagogische visie vorm te geven aan onze maatschappelijke opdracht via de vorming van een brede school of integraal kindcentrum. Ook enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en Delft maken een vergelijkbare ontwikkeling door. Doordecentralisatie primair onderwijs In navolging van het voortgezet onderwijs ziet het er naar uit dat het doordecentraliseren van het deel van het onderhoud van basisscholen, dat nu nog een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Wij juichen deze ontwikkeling van harte toe. Het geeft ons de mogelijkheid het onderhoud integraal uit te voeren op basis van door ons te maken strategische en beleidsmatige keuzes. Daarnaast levert dit een besparing op met betrekking tot de processen en procedures, die nu op basis van de gemeentelijke Verordeningen Voorzieningen Huisvesting Onderwijs moeten worden uitgevoerd. Doordecentralisatie voortgezet onderwijs De ontwikkelingen in het kader van de volledige doordecentralisatie van de huisvesting in het voortgezet onderwijs van de gemeenten naar de schoolbesturen is in 2010 waar mogelijk geagendeerd en gestimuleerd vanuit Lucas Onderwijs. De VO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen gemeenten en scholen in het voortgezet onderwijs aanmoedigen om de mogelijkheden van doordecentralisatie serieus te verkennen. Om gemeenten en schoolbesturen te helpen de juiste vragen te stellen en inzicht te geven in de financiële gevolgen hebben de VNG en de VO-Raad een Activeringsscenario Doordecentralisatie ontwikkeld. Het doel van het Activeringsscenario Doordecentralisatie is het gesprek tussen gemeenten en schoolbesturen over doordecentralisatie in het voortgezet onderwijs op gang te brengen. Het activeringsscenario bevat een leidraad met vragen en een rekenmodel. De lokale omstandigheden staan daarbij centraal. Zo zullen bij de afwegingen ook de concrete investeringsbehoeften van de in de gemeente gevestigde scholen met de daarbij behorende financiële consequenties betrokken worden. Lucas Onderwijs is voornemens om het activeringsscenario te agenderen bij de collega-schoolbesturen en gemeenten van de eigen regio. Woningcorporaties terug naar hun corebusiness Als gevolg van verscherpte weten regelgeving en de financiële crisis zien we dat de corporaties terug gaan naar hun corebusiness. Dat betekent dat corporaties nog wel maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen, realiseren, maar dan als bouwheer en/of beheerder. De verwachtingen die waren gewekt ten aanzien van extra investeringen in brede scholen zijn niet bewaarheid. Hoe de samenwerking met de corporaties zich de komende jaren ontwikkelt is onvoorspelbaar. Lucas Onderwijs blijft in gesprek op zowel bestuursniveau, beleidsniveau als op directie/ lokaal niveau.

6

Binnenmilieu en duurzaamheid Bij nieuwbouw en renovaties spelen aspecten met betrekking tot binnenmilieu en duurzaamheid een steeds grotere rol. De resultaten van de onderzoeken naar het binnenklimaat en de publiciteit hierover hebben het effect gehad dat hier door de overheid en de besturenorganisaties veel aandacht aan is besteed. Door het onderzoek van de Rijksbouwmeester en haar aanbevelingen is er ook politiek aandacht voor ontstaan. Wij pleiten voor de life-cycle benadering, waarbij investeren en exploitatie niet los van elkaar worden gezien. Investeren in duurzaamheid en kwaliteit van installaties en gebouw leveren in de exploitatieperiode een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik op. Tegelijkertijd merkt Lucas Onderwijs, dat de financiën in dit dossier zeer moeilijk sluitend te krijgen zijn. De subsidiemogelijkheden voor verbetering van het binnenklimaat zijn bij Lucas Onderwijs niet optimaal benut. Het werk op dit dossier heeft voor het primair onderwijs vertraging opgelopen. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan het inzetten van de middelen voor zaken als het plaatsen van CO2-meters. Over grootschalige aanpassingen zal begin 2011 worden besloten. Voor het voortgezet onderwijs is de subsidie helaas vanuit exploitatie-oogpunt niet effectief gebleken. De criteria voor cofinanciering vereisen een dermate hoge investering vanuit de scholen zelf, dat het merendeel van de subsidiemiddelen niet is benut. Alleen bij locaties waar groot onderhoud stond gepland, is bijvoorbeeld dubbel glas gefinancierd vanuit de subsidie. Bij de verdere opzet van ons Meerjaren Onderhoudsplan zullen duurzaamheid en binnenmilieu steeds een belangrijk aandachtspunt zijn, waarbij continu de technische mogelijkheden moeten worden afgezet tegen de financiële ruimte. ICT Opleidingen AB-ZHW getoetst door Cpion Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) zorgt voor toetsing van aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het register van het Cpion. AB-ZHW heeft als opleider van Lucas Onderwijs registratie aangevraagd en na een succesvol verlopen audit ook verkregen. Dit betekent dat de korte opleidingen van AB-ZHW daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De registratie is 4 jaar geldig. Naast een kwaliteitskeurmerk voor deze opleidingen betekent de registratie dat AB-ZHW haar opleidingen BTW-vrij mag blijven aanbieden. Post HBO opleiding Onderwijs en Moderne Media Begin september is een nieuwe opleiding gestart. De opleiding die door AB-ZHW en de Hogeschool Leiden samen is ontwikkeld heeft als doel leraren uit het PO en VO beter in staat te stellen nieuwe technologie te combineren met nieuwe didactiek. De samenwerking rond deze opleiding is een verdere stap in de samenwerking tussen de Hogeschool Leiden en Lucas Onderwijs. De scholing bestaat uit een mix van praktijk, didactiek en kennis van moderne media. Daarbij wordt naast het huidige aanbod regelmatig een blik geworpen op de allernieuwste ontwikkelingen en de kansen die deze bieden voor het onderwijs nu en in de toekomst. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan professionele beroepshouding, instrumentele vaardigheden, vaardigheden rondom informatievoorziening en -verwerking (mediawijsheid), didactiek en het gebruik van digitale media en het gebruik maken van bestaande digitale leermaterialen en/of het zelf ontwikkelen hiervan. Voor deze opleiding is inmiddels certificering aangevraagd, waardoor de opleiding ook een officieel erkende Post HBO opleiding zal zijn. Skola, een brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk Op veel van onze scholen wordt serieus en met overgave gewerkt aan vernieuwing van het onderwijs. Innoveren betekent vaak je nek uitsteken en afwijken van de gebaande paden. Daar is lef voor nodig. Lef bij de schoolleiding, lef bij de mensen voor de klas. Maar met lef alleen kom je er niet. Je hebt ook steun nodig, een beetje wind in de rug om de hobbels die je tegen komt gemakkelijker te kunnen nemen. Rugwind kun je op veel manieren krijgen, maar kennis gebaseerd op goed onderzoek kan een enorme hulp betekenen. Op veel terreinen is onderzoek gedaan, maar de resultaten zijn vaak moeilijk vindbaar. In november 2007 is vanuit Lucas Onderwijs het voortouw genomen om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk en op deze wijze de geconstateerde kloof te overbruggen. Dit heeft geresulteerd in het project Skola. Skola staat voor de ambitie om de kloof tussen onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek te overbruggen. De belangrijkste doelstelling van Skola is leerkrachten en docenten te ondersteunen bij hun innovatie en/of kwaliteitsverbetering door hen in staat te stellen meer “evidence informed” te werken. Dat wil zeggen meer gebruik te maken van wat uit onderzoek bekend is. Om dit te bereiken is het van belang dat zij toegang hebben tot de laatste wetenschappelijke standpunten en discussies. Skola wil zijn doelstelling bereiken door bestaande en nieuwe kennis te verzamelen en te ontsluiten. Ervaringen worden gedeeld en het gesprek wordt gestimuleerd, ook dat tussen leraren en onderzoekers, tussen onderzoekers en opleiders, enzovoorts. Lucas Onderwijs heeft bij de PO-Raad een projectaanvraag gedaan voor een pilot rond Skola. Het project, waarin wordt samengewerkt met de KPC groep en BOOR, is toegewezen en zal halverwege 2011 worden afgerond. Daarnaast heeft Lucas samen met de KPC groep en Kennisnet contact gezocht met OCW teneinde de Skola gedachte te verankeren in het onderwijs. Ook met het Ruud de Moor Centrum wordt intensief samengewerkt rond Skola. AB-ZHW voert namens Lucas onderwijs de projectleiding voor Skola. 7

Lucas Onderwijs voor 100% gekwalificeerd voor BRON De invoering van het persoonsgebonden nummer is vastgelegd in de Wet op het Onderwijsnummer. De bedoeling van het persoonsgebonden nummer is om op termijn de administratieve last van scholen te verlichten. Scholen hoeven dan hun gegevens aan steeds minder partijen te leveren, omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep en CFI) deze gegevens via BRON (Basisregister Onderwijs) verstrekt. De lastenverlichting zal steeds beter merkbaar zijn naarmate het uitwisselen gemakkelijker gaat en de mogelijkheden voor het gebruik van het persoonsgebonden nummer groter worden. De Dienst Uitvoering Onderwijs gebruikt geanonimiseerde gegevens uit BRON voor het berekenen en toekennen van de bekostiging aan scholen. Voor het Ministerie van OCW wordt het met de invoering van het persoonsgebonden nummer gemakkelijker om meer controle te krijgen op de rechtmatigheid van de bekostiging. En tot slot levert het persoonsgebonden nummer waardevolle managementinformatie voor het Ministerie van OCW en voor scholen en schoolbesturen. De scholen voor voortgezet onderwijs zijn reeds enkele jaren geleden aangesloten op BRON. Gedurende de afgelopen jaren is het aansluitingsproces van de PO-locaties gerealiseerd. Ruim voor 1 oktober 2010 waren de scholen van Lucas Onderwijs gecertificeerd door BRON voor uitwisseling. Aandachtspunten blijven de registratie van LGF-leerlingen (de zogenaamde rugzakjes) en de WEC-leerlingen in het speciaal onderwijs. ITEM, samenwerking AB-ZHW, APS-IT Diensten en Microsoft AB-ZHW, APS-IT Diensten en Microsoft slaan de handen ineen op het gebied van het organiseren van conferenties en studiereizen. Zij doen dat onder de naam ITEM, wat staat voor International Technology & Education Meeting. De laatste jaren wordt steeds meer nagedacht over de effecten die innovaties in het onderwijs en het gebruik van nieuwe media op elkaar hebben. Anders denken over onderwijs vraagt anders kijken naar leermiddelen. De wijze waarop we kennis tot ons nemen verandert radicaal. Met anderen en vanuit verschillende perspectieven hierover reflecteren is daarbij buitengewoon zinvol. Als eerste resultaat van de samenwerking zal, wat in voorgaande jaren bekend stond als de BETT-studiereis, vanaf 2011 een nieuw gezicht krijgen. Ambassadeurs Tijdens het schooljaar 2007/2008 is Kennisnet gestart met een pilot van het ambassadeursprogramma in het primair onderwijs. Het ambassadeurschap biedt een systematische aanpak voor de professionalisering van de leerkracht. Doel van het programma is om binnen de school een ambassadeur te hebben, die zich actief bezig houdt met het uitstippelen van ict-beleid, het enthousiasmeren van leerkrachten binnen vernieuwingstrajecten waar ict een rol bij speelt en het verkennen van de hulpmiddelen bij verschillende didactische mogelijkheden. Deze ambassadeur is voor de school een waardevolle stimulator voor vernieuwingsprocessen. Vanaf de zomer van 2008 heeft Lucas Onderwijs onder leiding van AB-ZHW deelgenomen aan dit project. Gedurende het project is een tiental bijeenkomsten geweest voor alle ambassadeurs uit het primair onderwijs van Lucas Onderwijs, waarin op diverse terreinen scholing en/of uitwisseling heeft plaatsgevonden. Het ambassadeursproject werd juli 2010 met een zeer positieve evaluatie afgesloten. Portal In 2010 is het intranet van Lucas Onderwijs verder vormgegeven. Voor zeer veel onderdelen van de organisatie zijn specifieke portals ingericht. Diverse scholen hebben de portal functionaliteit ook ingezet voor het intranet van de school. De communicatielijnen worden hierdoor steeds beter afgestemd en informatie wordt direct toegankelijk voor de betrokkenen. 20/20 Vison In 2010 is de keuze gemaakt voor het pakket 20/20 Vision voor het digitaliseren van de facturenstroom binnen Lucas Onderwijs. Na een voorbereiding in oktober is in november de pilot gestart met enkele scholen. In december 2010 is besloten om vanaf 1 februari 2011 alle locaties van het primair onderwijs en scholengroep Esloo aan te sluiten op het systeem.

8

Financiële informatie Resultaat 2010 Het totaalresultaat van Lucas Onderwijs is lager dan begroot. In de begroting van 2010 werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 1.260.000. Uit de bijgaande jaarrekening blijkt een negatief resultaat van € 2.794.000. De grote afwijking ten opzichte van het begrote resultaat wordt veroorzaakt door een lager operationeel resultaat dan begroot. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de meer financiële baten dan begroot. Het operationele resultaat is opgebouwd uit de resultaten van de scholen. Bij veel scholen is de begrotingsdiscipline op orde wat mede te danken is aan de aandacht voor de besteding van de middelen en het gebruik van tussentijdse informatie zoals de opgestelde forecasts. Bij een aantal scholen is de afwijking ten opzichte van de begroting fors. Deze scholen zijn in 2010 en na de jaarafsluiting hierop aangesproken door het bestuur. De administratieve verwerking van baten en lasten, het begrip hiervan en de bijsturing van de baten en lasten bleek bij deze scholen niet op voldoende niveau te zijn. Het bestuur besteedt in 2011 extra aandacht aan de begrotingsdiscipline. Het overleg met de clusterdirecteuren en de instellingsdirecteuren is geïntensiveerd. Ook in de komende jaren zullen de scholen worden geholpen om de financiële informatie nog verder te verbeteren. Door voldoende aandacht te besteden aan de begroting, tussentijdse forecasts en jaarrekening op locatieniveau is het in de meeste gevallen mogelijk tijdig bij te sturen. In een aantal gevallen heeft het bestuur tussentijds toestemming gegeven om de begroting te overschrijden. De baten vanuit de financiële activa betreffen het resultaat uit de beleggingen van Lucas Onderwijs. Het betreft hier het totaal van de koersresultaten en de rente-inkomsten. Deze resultaten worden met name beïnvloed door rente- en koersschommelingen. Het Primair Onderwijs sluit dit boekjaar af met een negatief resultaat van € 1.944.000, aanzienlijk meer dan het begrote negatieve resultaat van € 318.000. Dit grote verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige tegenvaller op de kosten voor het participatiefonds van meerdere jaren en hogere kosten bij het stichtingsbureau. In de toelichting per cluster (vanaf pagina 15) zijn de bijzonderheden per school nader toegelicht. Bij de WEC scholen is het resultaat iets hoger dan begroot. € 98.000 ten opzichte van een begroting van € 62.000. Het betreft hier de scholen ZMLK ’t Kraaiennest, Bernardusschool ZMLK en ZMOK De Opperd. De bijzonderheden van deze scholen zijn ook opgenomen in de toelichtingen per cluster. Het resultaat voor het Voorgezet Onderwijs is € 2.302.000 negatief. Dit is aanzienlijk meer verlies dan het begrote tekort van € 765.000. Dit grotere verlies wordt veroorzaakt door een tegenvallend verlies bij de Stanislas groep en meer kosten dan begroot van het stichtingsbureau. Ook hier wordt voor bijzonderheden verwezen naar de toelichting van het Voorgezet Onderwijs (vanaf pagina 32). In de resultaten van de scholen is het resultaat van het stichtingsbureau verwerkt. In de begroting 2010 van het bureau was een inkoopvoordeel opgenomen van € 500.000. De daadwerkelijke inkoopvoordelen zijn echter ten gunste van de scholen geboekt. Om het stichtingsbureau beter te laten functioneren en vacatures in te vullen zijn externe medewerkers ingehuurd. Deze medewerkers waren niet begroot. Hierdoor was het resultaat van het bureau lager dan begroot. Materiële vaste activa In 2010 is voor een totaalbedrag van € 8.858.000 geïnvesteerd. De investeringen zijn als volgt verdeeld:   

Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige bedrijfsmiddelen

€ 3.231.000 € 4.024.000 € 1.603.000

De investeringen in gebouwen betreffen voornamelijk de nieuwbouw binnen het Voortgezet Onderwijs. De investeringen inzake inventaris en apparatuur betreffen diverse aanschaffingen in het kader van ICT. De overige bedrijfsmiddelen zijn investeringen inzake het boekenfonds op een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Ook in 2010 heeft Lucas Onderwijs meer middelen ingezet in materiele vaste activa dan zijn vrijgekomen uit de afschrijvingen. Het bestuur heeft besloten meer aandacht aan de investeringen in de meerjarenbegrotingen en in de komende boekjaren te schenken om het bijbehorende liquiditeitsbeslag ook in de toekomst goed te kunnen blijven beheersen. Vorderingen op korte termijn Deze vorderingen zijn afgenomen tot € 7.263.000 omdat de vorderingen op gemeenten in het kader van nieuwbouw en eerste inrichting zijn afgenomen.

9

Eigen vermogen Het eigen vermogen is ultimo 2010 uitgekomen op € 33.080.000. Dit komt door een stelselwijziging inzake de voorziening BAPO die door het Ministerie van OCW op 22 september 2010 kenbaar is gemaakt. Het gaat in totaal om een bedrag van € 4.504.000 dat is vrijgevallen. Dit bedrag betreft een inschatting van de verplichtingen van de stichting aan medewerkers die eerder geen gebruik hebben gemaakt van bepaalde BAPO rechten, en die zij op een later moment op kunnen nemen. Het Ministerie is van mening dat de lasten van deze verplichting uit de toekomstige lumpsum inkomsten als periodelast moet worden verwerkt. Stand per 31 december 2009 volgens jaarrekening 2009 Vrijval voorziening BAPO Stand per 31 december 2009 na stelselwijziging Resultaat 2010 Stand per 31 december 2010

€ 31.370.000 + € 4.504.000 € 35.874.000 -/- € 2.794.000 € 33.080.000

Daarnaast is in 2010 een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot verwerken van koersmutaties. Tot en met 2009 werden de (deels ongerealiseerde) koersresultaten toegevoegd aan het privaat vermogen, na toekenning van de lange termijn rente aan het vermogen wat is toegerekend aan de scholen. Hierdoor waren de scholen in staat om gebruik te maken van deze rente die werd opgenomen in de begroting en werd alleen het private vermogen gemuteerd met de koersresultaten. Dit jaar is met terugwerkende kracht deze koersresultaten toegerekend aan de (publieke) reserves van de scholen. Het private stichtingsvermogen is hierdoor gedaald naar € 7.305.000. De publieke reserves zijn gestegen naar € 25.775.000. Het gevolg is dat er een verschuiving tussen de vermogenscomponenten heeft plaatsgevonden. De koersresultaten die in de komende jaren naar het publieke vermogen zouden toevloeien vanuit het private vermogen, zijn dus nu in één keer verwerkt. Per saldo is er van het eigen vermogen dus niets bijgekomen of afgegaan. Geconcludeerd mag worden dat het vermogen van Lucas Onderwijs ultimo 2010 toereikend is, wanneer de situatie getoetst wordt aan de eisen zoals die door het Ministerie van OCW op 28 februari 2008 zijn gepubliceerd. Lucas Onderwijs heeft volgens de definitie in deze brief een weerstandsvermogen van 11,9 % als gekeken wordt naar het publiek vermogen. Als tevens rekening wordt gehouden met het privaat vermogen is er sprake van een weerstandsvermogen van 15,2 %. In de genoemde brief van het Ministerie wordt een indeling gehanteerd, waarbij Lucas Onderwijs in het “middengebied” (weerstandsvermogen tussen 10 en 40%) uitkomt. In de afgelopen jaren zijn er bezuinigingen doorgevoerd en zijn compensatie van kostenstijgingen niet geheel opgenomen in de bekostiging van het onderwijs. Vanwege deze situatie is het noodzakelijk om de financiële ratio’s goed in de gaten te houden. De meerjarenbegroting is een belangrijk hulpmiddel om eventueel bij te sturen. Kapitalisatiefactor In november 2009 is het rapport uitgekomen van de commissie “Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen”, vaak kortweg commissie Don genoemd. Deze commissie heeft, in opdracht van de Ministeries van OCW en Financiën, een onderzoek uitgevoerd naar de financieringstructuren en financiële risico’s van onderwijsinstellingen. De commissie heeft een nieuw kengetal geïntroduceerd om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken: de kapitalisatiefactor. Voor schoolbesturen in PO en VO adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35%. Lucas Onderwijs heeft een kapitalisatiefactor (exclusief privaat vermogen) van 22,5 per eind 2010 en dit is dus ruim onder de door de commissie aanbevolen bovengrens van 35%. Ultimo 2009 was de kapitalisatiefactor 24,0 %. Indien het privaat vermogen bij de berekening van dit kengetal wordt betrokken is de kapitalisatiefactor ultimo 2010 25,8 % (2009: 27,2 %). Voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van 2009 gedaald met € 489.000 als rekening wordt gehouden met de hiervoor genoemde stelselwijziging inzake voorziening BAPO. De onderhoudsvoorziening en de personeelsvoorziening zijn beide iets gedaald tot € 8.969.000. Schulden op korte termijn De schulden op korte termijn zijn met € 2.460.000 gestegen tot € 31.426.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW. Het gaat hierbij om subsidies voor de verbetering van het binnenmilieu.

10

Ratio’s De financiële positie van Lucas Onderwijs kan ook nog zichtbaar gemaakt worden door te kijken naar enkele ratio’s.

Signaleringsgrenzen Lucas Lucas 31-12-2010 Ondergrens Bovengrens 31-12-2009 Solvabiliteit

44,9%

20,0%

geen

48,2%

Kapitalisatiefactor - publiek -

22,5%

geen

35%

24,0%

Kapitalisatiefactor - totaal -

25,8%

Liquiditeit

0,41

27,2% 0,50

1,5

0,59

Weerstandsvermogen - publiek -

11,9%

13,4%

Weerstandsvermogen - totaal -

15,2%

16,5%

2010 Rentabiliteit

-1,3%

2009 0,0%

5,0%

1,0%

In dit overzicht zijn tevens de signaleringsgrenzen opgenomen die de commissie Don heeft opgenomen in het hiervoor genoemde rapport. De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) is 44,9% en ruim boven de minimumsignaleringsgrens van de commissie Don. Lucas heeft per 31 december 2010 een kapitalisatiefactor van 22,5% voor het onderwijs, waar het Ministerie de signaleringsgrens heeft bepaald op 35%. De door de commissie Don benoemde ratio “Kapitalisatiefactor” is opgebouwd uit een factor voor de:  Financieringsfunctie (middelen om materiele vaste activa te vervangen),  transactiefunctie (middelen om korte termijn schulden te voldoen) en  financiële bufferfunctie (middelen om onvoorziene risico’s te dekken). Het Ministerie heeft het afgelopen jaar veel schoolbesturen bezocht en onderzocht die ratio’s hadden die buiten de signaleringsgrenzen vielen. De werkwijze van dit onderzoek richt zich dan vaak op de onderliggende factoren van de kapitalisatiefactor, zoals deze hiervoor staan genoemd. Door deze splitsing zal een bestuur sneller buiten de signaleringsgrenzen vallen. Op dit moment heeft het Ministerie de signaleringsgrens voor de financiële buffer op maximaal 5% gesteld; bij Lucas heeft de bufferfunctie per ultimo 2010 een waarde van 4,4%. De ratio voor de liquiditeit (vlottende bezittingen / vlottende schulden) komt beneden de signaleringsgrens. De daling is veroorzaakt door investeringen in materiele vaste activa en het negatieve resultaat. Dat Lucas Onderwijs onder de signaleringsgrens uitkomt is echter geen probleem. Indien de liquiditeit te laag is, kan een deel van de financiële vaste activa worden verkocht. De rentabiliteit is dit jaar negatief. De begroting voor 2010 liet ook een negatief resultaat zien. Het bestuur realiseert zich wat deze rentabiliteit voor Lucas betekent en weet dat de negatief begrote resultaten voor 2011 effect hebben op de ratio’s van Lucas Onderwijs. Zoals hiervoor reeds is beschreven zal het bestuur, mede rekening houdend met bezuinigingen op de bekostiging, voldoende aandacht besteden aan de meerjarenbegroting en de gevolgen daarvan voor de ratio’s, zodat de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden ingezet voor het onderwijs, terwijl er geen onverantwoorde risico’s worden genomen. Treasury Management De effecten (financiële vaste activa) worden beheerd door een externe beheerder. ABN AMRO Bank bewaart de effecten. Het beleid met betrekking tot de beleggingsportefeuille is erop gericht alleen vastrentende waarde in bezit te hebben. Een treasurystatuut is door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Door het vaststellen van het treasurystatuut wordt tevens voldaan aan de regeling “Beleggen en Belenen”, opgelegd door het Ministerie van OCW. Dit treasurystatuut wordt in 2011 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Lucas Onderwijs voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. Lucas Onderwijs heeft ultimo 2010 de effectenportefeuille volledig belegd in vastrentende effecten. De beleggingen bestaan voor ruim 94% uit obligaties met een AAA rating, met name van de Nederlandse staat. De overige beleggingen betreffen vastrentende beleggingen met een AA rating. De gemiddelde looptijd is 4,9 jaar.

11

Kerncijfers 2010

2009 *

2008

215.684 220.230 -2.794 -4.546 33.080 73.609

214.899 215.061 2.210 -162 35.875 74.445

199.262 198.622 3.005 640 29.085 77.021

12,0%

12,1%

10,3%

22,7% 45% -1,3% 91% 80% 20%

22,5% 48% 1,0% 90% 79% 21%

27,9% 38% 1,5% 90% 80% 20%

PO WEC VO Totaal

5.555 18.485 8.248 7.120

5.426 18.160 8.126 7.031

5.242 16.455 7.262 6.474

Personele lasten per leerling (x €) PO WEC VO Totaal

4.442 15.723 6.513 5.694

4.317 14.842 6.293 5.559

4.221 13.826 5.798 5.172

Materiële lasten per leerling (x €) PO WEC VO Totaal

1.113 2.762 1.735 1.426

1.109 3.319 1.833 1.472

1.021 2.629 1.465 1.303

14.752 219 15.962 30.933

14.434 237 15.916 30.587

14.297 251 16.130 30.678

Totale baten (x € 1.000) Totale lasten (x € 1.000) Exploitatieresultaat (x € 1.000) Saldo baten en lasten (x € 1.000) Eigen vermogen (x € 1.000) Balanstotaal (x € 1.000) Weerstandsvermogen - publiek vermogen Kapitalisatiefactor - publiek vermogen Solvabiliteitsratio Rentabiliteitsratio Rijksbijdragen / totale baten Personele lasten / totale lasten Materiële lasten / totale lasten Totale lasten per leerling (x €)

Leerlingen (per 1 oktober) PO WEC VO Totaal Personeel (gemiddeld) Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC

351

19,4%

341

19,4%

319

19,5%

Totaal personeel PO/WEC

1.455 1.806

80,6% 100,0%

1.414 1.755

80,6% 100,0%

1.321 1.640

80,5% 100,0%

Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO

968 998 1.966

49,2% 50,8% 100,0%

975 970 1.945

50,1% 49,9% 100,0%

966 945 1.911

50,5% 49,5% 100,0%

Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel

1.319 2.453 3.772

35,0% 65,0% 100,0%

1.316 2.384 3.700

35,6% 64,4% 100,0%

1.285 2.266 3.551

36,2% 63,8% 100,0%

* Vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de nieuwe verslaggevingsvoorschriften

12

Primair Onderwijs Algemeen verslag Binnen het primair onderwijs zijn in 2010 veel stappen gezet in beleidsontwikkeling en -implementatie. In de volgende paragrafen volgt een kort overzicht van de hoofdlijnen van het beleid. Aandachtspunten voor de komende periode zijn het versterken van de zwakkere scholen, het planmatig werken aan schoolontwikkeling via de cyclus jaarplanjaarverslag en het implementeren van landelijk beleid rond Passend onderwijs en de referentieniveaus. Het omgaan met de bezuinigingen is het grootste zorgpunt in het Lucas basisonderwijs. De maatschappelijke opdracht Binnen Lucas Onderwijs is er een grote diversiteit aan scholen. Alle scholen hebben vanuit het strategisch beleidsplan 2009-2013 de opdracht gekregen om relaties te leggen met hun belangrijkste partners. In 2009 gaven scholen nog aan dat het identificeren van de eigen stakeholders een lastig vraagstuk was. In 2010 bleken steeds meer schooldirecteuren een antwoord te hebben gevonden op de vraag wie hun partners rondom de school zijn. Uiteraard zijn ouders een heel belangrijke partner. De meeste Haagse basisscholen hebben een projectmatige aanpak voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid. De gemeente Den Haag stelt hiervoor subsidie ter beschikking. De resultaten zijn positief: ouders zijn meer bekend met de gang van zaken op school en participeren meer bij activiteiten. Ook de individuele contacten tussen leerkrachten en ouders worden intensiever. In 2010 zijn alle scholen doorgegaan met het versterken van de verbinding met de wijk waarin ze staan. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking met bibliotheek, winkeliers, sportverenigingen, aanbieders van muziek en cultuur, opvoedingsdeskundigen en organisaties voor kinderopvang. Doordat deze partners de school in worden gehaald, is de drempel voor leerlingen en ouders lager geworden. Ook zijn er scholen die contact zoeken met andere basisscholen en het omliggende voortgezet onderwijs. Een succesverhaal was de openstelling van basisschool ‘t Palet in de zomervakantie van 2010. De school continueert dit aanbod in de zaterdagschool, waarin zowel leerlingen als ouders les krijgen. Hoewel de relaties met de eigen stakeholders een duidelijke ontwikkeling laten zien, is de verantwoording hierover nog in de beginfase. Het is wel een onderdeel van de managementgesprekken tussen clusterdirecteur en locatiedirecteur. Maatwerk voor de leerling In het jaar 2010 heeft dit thema aandacht gekregen tijdens de schoolbezoeken door de clusterdirecteuren en in managementgesprekken. De zorgstructuur is op de meeste scholen goed tot zeer goed ontwikkeld en krijgt steeds meer verfijning in de klas. Toch lopen scholen hier tegen grenzen aan. Tijd en faciliteiten blijven altijd te kort schieten. De Haagse stedelijke aanpak voor onderwijs aan hoogbegaafden heeft in 2010 veel opgeleverd. De plusklas op basisschool De Paradijsvogel is een succes. De pilot met een Leonardoklas op basisschool De Schakel is geëvalueerd. Inhoudelijk waren er onvoldoende redenen om dit concept te continueren. Een duurzame financiering bleek niet mogelijk. De leerlingen uit deze groep worden met ingang van 1-8-2011 teruggeplaatst in reguliere klassen, met een uitgebreid nazorgtraject. Ook is er een netwerk voor meer- en hoogbegaafden, waarin leerkrachten hun eigen vragen inbrengen en van elkaar leren. Op samenwerkingsverbandniveau (WSNS) is in 2010 meer afstemming en samenwerking ontstaan. De voorbereidingen voor Passend onderwijs zijn wegens voortdurende onduidelijkheid vanuit de wetgever vertraagd in tempo. Scholen zijn wel volop in ontwikkeling om te komen tot een school-zorgprofiel, onder andere met behulp van Kind-op-de-gang. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling Binnen zowel het reguliere als het speciale (basis)onderwijs hebben taal en rekenen veel aandacht. Veel scholen doen mee in pilots rond opbrengstgericht werken. Er is een studiedag over taalonderwijs geweest voor het voltallige management van het primair onderwijs. Dit heeft in elke school doorwerking gehad. Ook zijn er studiemiddagen voor leerkrachten en intern begeleiders georganiseerd. Deze dagen zijn praktijkgericht ingevuld; deelnemers gaan naar huis met ideeën die ze de volgende dag in de praktijk kunnen brengen. Een klein deel van de scholen viel in 2010 onder het aangepaste toezicht van de onderwijsinspectie. Deze scholen worden ondersteund door de clusterdirecteur en het stichtingsbureau om er weer bovenop te komen. Ook in 2010 zijn enkele scholen terug in het basisarrangement gekomen. In 2011 is op bestuursniveau gestart met beleidsontwikkeling om zwakke scholen eerder op orde te krijgen en om te voorkomen dat scholen in het aangepaste toezicht terecht komen (vroegsignalering). Personeel Een van de strategische doelen van Lucas onderwijs is voldoende medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn. Een gesprekscyclus met alle medewerkers over hun ontwikkeling en functioneren is het meest toegepaste instrument hierbij. In 2010 is besloten dat alle scholen gaan werken met een digitaal bekwaamheidsdossier, ter verdere ondersteuning en versterking van de gesprekken. Alle scholen hebben een keuze gemaakt voor een digitaal instrument, sommige scholen hadden al een instrument. De andere zijn gestart met de invoering, scholing en dergelijke.

13

Het leren van elkaar binnen ons bestuur neemt toe. Er zijn onderlinge schoolbezoeken, collega’s die elkaars lessen bezoeken, netwerkkringen rond thema’s en gezamenlijke studiedagen. Ook de Lucas Academie speelt hier een rol in. Functiemix Binnen het Primair Onderwijs van Lucas Onderwijs zijn de door de overheid gestelde functiemix doelen voor de LB leerkrachten gerealiseerd. Op het gebied van LC in het speciaal onderwijs is dat nog niet helemaal het geval. Toekomst De grootste uitdaging voor het primair onderwijs van Lucas Onderwijs ligt er in om meer te doen met minder middelen. Op elk niveau in de organisatie wordt hier een bijdrage aan gegeven. De expertise van het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs willen we behouden. Vanwege de bezuinigingen is er vanuit het bestuur ingezet op een snelle inventarisatie van verplichte mobiliteit/ boventallig personeel. Dit is gekoppeld aan een oproep tot vrijwillige mobiliteit en hier is eind 2010 een goede slag geslagen. Er zijn beduidend meer aanvragen van leerkrachten voor een nieuwe plek in de organisatie. Ruim voor de zomervakantie denken we deze collega’s een goed aanbod te kunnen doen. Ook voor de individuele scholen en de organisatie als geheel worden de gevolgen van de bezuinigingen in kaart gebracht. Voor de basisscholen is de vierjaarlijkse schoolplan-cyclus van start gegaan. Hier horen richtlijnen en kaders bij vanuit het bestuur, die zijn besproken in werkgroepen. Vanuit het stichtingsbureau is er ondersteuning bij het opstellen van de nieuwe schoolplannen, in aansluiting op de doelen uit het strategisch beleidsplan en wettelijke eisen. De koppeling met beleidsrijk begroten is een stap die nog lang niet alle schooldirecties gemakkelijk nemen, niettemin zien we hier vorderingen.

14

Toelichtingen per cluster Cluster 1 Basisschool Carolus Resultaat 2010 42.134

Begroot resultaat 2010 -3.717

Werkelijk resultaat 2009 7.228

Aantal leerlingen 1-10-2010 282


Gem. fte 2010 25,542

Dit positieve resultaat komt voort uit een hogere uitkering van de geoormerkte rijksbijdrage (postcodegelden, compensatie gewichtenregeling). Vanuit het resultaat is een extra dotatie gedaan aan de voorziening onderhoud van € 32.000. Het onderhoud van het gebouw vergt jaarlijks extra investeringen. Dit jaar zijn de elektrische leidingen, stoppenkasten etc. onder handen genomen. In het kader van extra budget OKV is de school in de zomervakantie op een aantal plaatsen verbouwd. Op de bovenste verdieping is een ict lokaal gerealiseerd. Ook is een grote ruimte verdeeld in 3 aparte ruimten om in te werken. Het leerlingaantal is redelijk constant. Het aantal varieert tussen de 275-285 leerlingen. De school heeft zich dit jaar in het bijzonder gericht op een ontwikkeling van het werken met meervoudige intelligentie. We werken met de methode VierkeerWijzer. Zelfstandigheidontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling waren de andere ontwikkelpunten, waar de school zich mee bezig heeft gehouden. Basisschool Jeroen Resultaat 2010 -19.322

Begroot resultaat 2010 15.297




Gem. fte 2010 30,635

Dit negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door een onverwachte en grote naheffing van de energiekosten van ruim € 30.000. Het leerlingen aantal is met 349 aardig stijgend. Verwacht wordt dat dit leerlingenaantal in de komende jaren vast gehouden kan worden. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met nadenken over onze nieuwe visie en voorzichtige invoering van coöperatief leren en hebben we in het kader van kwaliteitszorg veel aandacht besteed aan de analyse van resultaten van de CITO-toetsen. Dit jaar hebben we ook het digitale rapport ingevoerd. Basisschool Liduina Resultaat 2010 -176.970


Werkelijk resultaat 2009 -71.110



Gem. fte 2010 20,426

Het tekort wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen. Bij de teldatum 1 oktober 2009 is uitgegaan van 255 leerlingen. Het werkelijk aantal leerlingen bedroeg 270, wat tot 31 december 2010 is uitgegroeid tot 299 leerlingen. Het stijgende leerlingaantal heeft er toe geleid dat we een extra leerkracht hebben ingezet. Twee leslokalen waren te klein om de kinderen goed te kunnen huisvesten. Door de inrichting van twee vides hebben we dit huisvestingsprobleem kunnen oplossen. De naheffing energie bedroeg € 7.000. Er zal een aanvraag bij de Lucas Foundation worden gedaan met terugwerkende kracht voor 2010 voor de bekostiging van de extra leerkracht. Hetzelfde verzoek zal gedaan worden voor 7/12 kalenderjaar 2011. Basisschool Melodie Resultaat 2010 45.022





Gem. fte 2010 12,615

Het positieve resultaat is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de extra inkomsten met betrekking tot de gewichtenregeling en de impulsgelden met betrekking tot onderwijstijdverlenging. Dit positieve resultaat is zeer gunstig en noodzakelijk met nieuwbouw in het vooruitzicht. Nieuwbouw brengt altijd 2 extra kosten mee door de inrichting, extra m en afwerking waarin onvoldoende wordt voorzien via de bekostiging. Het leerlingaantal is stabiel. Qua personeel zijn er geen wijzigingen te melden behoudens de promotie van een leerkracht in schaal LB in het kader van actieplan leerkracht. Onderwijskundig hebben we ons ingezet om met het team het handelingsgericht werken te verdiepen. Betreffende de brede school ontwikkeling/nieuwbouw is er met het team en de partners hard gewerkt aan visievorming en het functionele programma van eisen. Voorts is er door de BHV’ers de jaarlijkse nascholing gevolgd. De internbegeleider is gestart met de opleiding “effectieve leerling-bespreking” en heeft deze met goed gevolg afgerond. De leden van de MR zijn gestart met een cursus. Voorts is er een leerkracht gestart op de Lucas Academie met de opleiding tot coach. De directeur heeft de coachopleiding van ICM met goed gevolg afgerond. De opleiding wordt gebruikt om meer coachend leiding te kunnen geven. 15

Qua onderhoud gebouw is er minimaal geïnvesteerd. Met nieuwbouw in het vooruitzicht is alleen het hoogst noodzakelijke gebeurd. Zo is er een reparatie geweest aan de riolering en zijn alle transparante noodverlichting armaturen vervangen in verband met de veiligheid. Er zijn bij diverse aanbieders cursussen ingekocht voor muziek, dans, sport en creatieve vorming. SBO Merlijn Resultaat 2010 -111.965





Gem. fte 2010 23,74

Het resultaat is € 70.000 negatiever uitgekomen dan begroot. Dit komt door de extreme groei van leerlingen vanaf 1 augustus 2010 (naast de leerlingen van de gesloten openbare SBO-school het Age zijn er nog 20 leerlingen extra binnengekomen). Merlijn kan geen beroep doen op groeitellingen waardoor deze groei niet uit de reguliere inkomsten kan worden gefinancierd. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is het probleem hoogst waarschijnlijk opgelost, omdat dan de ingestroomde leerlingen voor bekostiging in aanmerking komen. Een gedeelte van het tekort wordt ook veroorzaakt doordat er op de loonkosten te krap begroot is. Er is geen rekening gehouden met loonstijgingen en afdracht aan het Participatiefonds. De school is blij dat de extra toeloop van kinderen opgevangen kon worden, ondanks het feit dat dit eigenlijk financieel niet mogelijk was. De integratie heeft op een goede manier plaats kunnen vinden, zonder onderbreking van het onderwijskundig ontwikkelingsproces. Basisschool Onze Wereld Resultaat 2010 -93.699





Gem. fte 2010 90,801

Dit negatieve resultaat is iets hoger dan begroot. Het resultaat is veroorzaakt door de iets hogere personele lasten dan de baten. Het leerlingaantal is gestegen naar 797. Op onderwijskundig gebied hebben we blijvende aandacht geïmplementeerd voor de werkwijze van WinWin, zelfstandig leren en coöperatief leren. Dit jaar zijn we het digitaal invullen van het rapport aan het uitproberen. De Opperd ZMOK Resultaat 2010 90.687

Begroot resultaat 2010 823




Gem. fte 2010 16,258

De bovenstaande resultaten geven een vertekend beeld omdat de Opperd € 150.000 heeft ontvangen van de Lucas Foundation. De aanvraag bij de Lucas Foundation is gedaan om het negatieve exploitatiesaldo op te lossen dat was ontstaan na het opstarten van een crisis/observatiegroep. voorts wordt het tekort veroorzaakt door de hoge energie kosten. De Opperd draagt daarnaast ook nog de last van het niet juist doorvoeren van de personeelskosten in 2009 voor de begroting van 2010. De toekomst wordt met de huidige kabinetsplannen somber ingezien. We krijgen minder inkomsten en de druk op het huidige personeel wordt steeds groter. De laatste 2 groepsleerkrachten die de school hebben verlaten zijn niet vervangen en in 2011 zullen de Remedial Teacher (verplichte mobiliteit) en de orthopedagoog (3 dagen werkzaam) de school verlaten en niet worden vervangen. Mochten de kabinetsplannen doorgang vinden dan zullen we in gezamenlijk overleg moeten bekijken hoe we de toekomst met betrekking tot nieuwbouw (verwachting realisatie 2013) en behoud van kwaliteit van het onderwijs kunnen realiseren. Op 1 oktober 2010 hadden we ook te maken met een terugloop van leerlingen. Ruim 30% van de leerlingen heeft de school verlaten vanwege schoolverlaters, terugplaatsingen SBO, andere vormen van cluster-4-onderwijs, uithuisplaatsingen en verhuizingen. Wel is de verwachting dat we op 1 oktober 2011 meer geïndiceerde leerlingen kunnen tellen dan dat in oktober 2010 het geval was. Basisschool ‘t Palet Resultaat 2010 -121.733





Gem. fte 2010 63,626

’t Palet laat de laatste drie jaar een negatieve reeks qua leerlingaantallen zien: 601-583-556. Wel is de verwachting dat er komende teldatum geen min meer wordt gescoord. De vermindering van inkomsten staat op gespannen voet met de hoge ambities die de school heeft. Ook al werd er strak gestuurd op basis van deze lagere inkomsten is er dit jaar voor het eerst sinds vele jaren toch een negatief saldo ontstaan. Een aantal verklaringen daarvoor:  In 2009 is € 40.000 meegenomen als inkomsten Brede Buurt School die niet besteed waren. Het resultaat had in 2009 dus eigenlijk € 40.000 lager moeten zijn. Dit tekort wordt nu in 2010 genomen;  De naheffing van het Participatiefonds van € 400 per werknemer levert een verliespost op van € 25.000;  De voorschotten van Eneco waren verkeerd berekend wat een naheffing betekende van € 8.000; 16

 

Vertrek van kinderen naar andere vormen van onderwijs (grensverkeer, plaatsing op het Zmok) was niet begroot maar kostte wel € 28.000; Bij de Zomerschool was rekening gehouden met inkomsten van € 80.000 en een geschatte uitgave van € 25.000. In werkelijkheid waren de kosten € 60.000 vanwege de opkomst van bijna drie keer meer kinderen dan verwacht.

Basisschool De Regenboog Resultaat 2010 94.278





Gem. fte 2010 47,138

Dit resultaat is komt voort uit het voorzichtig begroten van de te verwachte inkomsten en het genereren van extra subsidies. Ook heeft De Regenboog een vergoeding van het UWV ontvangen na afloop van een procedure. In de uitgaven zijn wij geconfronteerd met hogere personeelskosten dan begroot, dit komt mede voort uit het opzetten van twee neveninstroomgroepen (groepjesvariant). Het leerlingaantal heeft het afgelopen jaar de stijgende lijn voortgezet tot 519 leerlingen op 1 oktober 2010. De Regenboog zal naar het zich laat aanzien (op basis gegevens gemeente Den Haag) op het huidige leerlingaantal stabiliseren en langdurig een drie-stromenschool zijn. Op onderwijskundig gebied houden wij ons bezig met het verhogen van de kwaliteitszorg op alle niveaus. Dit is terug te vinden in het organisatie van de zorg en de inzet van het aantal zorgleerkrachten, het formuleren van een ontwikkelingsverwachting voor al onze leerlingen in de groepen 2, 5 en 8 en het verder ontwikkelen van de groepszorgplannen. De Regenboog houdt zich ook bezig met het verbeteren van het leerlingvolgsysteem. Dat heeft ertoe geleid dat er in oktober 2010 nieuwe toetsen zijn ingevoerd (Viseon, Boomtoetsen, Peabody, etc). Het schooljaar 2010/2011 staat voor De Regenboog in het teken van “leren van en met elkaar”. Basisschool Savelberg Resultaat 2010 38.342





Gem. fte 2010 15,093

Dit positief resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door: Hogere vergoeding vervangingsfonds en niet uitgegeven kosten van € 14.529 voor diverse installaties. De kosten voor diverse installaties zijn nog niet gemaakt. Het betrof hier onder andere de aanpassing van het inbraakalarm. Dit wordt in 2011 aangepakt. In boekjaar 2010 werd het sanitair in de school grondig verbouwd en vernieuwd. Er werd een deel schilderwerk uitgevoerd. De ICT hardware werd via een lease-constructie vervangen. Binnen de ziektevervanging wordt zoveel mogelijk door de poolleerkrachten vervangen, waaronder een langdurig zieke leerkracht. Daarnaast werd er wel nog een aantal dagen door parttimers vervangen die daardoor extra werkten. De school maakte gebruik van diverse projectsubsidies, waarvan de grootste ‘leerkansen project’ voor het derde jaar werd ingezet. Dit betekende 6 uur leertijdverlenging voor alle groepen van de school en meer activiteiten voor ouders, onder andere ter bevordering van de ouderbetrokkenheid. Ook heeft de school een actieve rol gehad in ontwikkelingen binnen de brede buurt zone in samenwerking met andere basisscholen, welzijn en een school voor voortgezet onderwijs. Het leerlingaantal is licht gestegen. Het aantal leerlingen binnen de voorschool is gegroeid. In samenwerking met Zebra welzijn werd ook dit jaar, naast het VVE programma ‘startblokken’, het programma ‘samenspel’ voor ouders en hun peuters op school gerealiseerd. J.H. Snijdersschool Resultaat 2010 -89.243





Gem. fte 2010 22,54

Dit resultaat is vooral veroorzaakt door tegenvallende personele baten en lasten.  In de begroting blijken er wel baten, maar geen uitgaven van het vervangingsfonds te zijn opgenomen. Dit levert een negatief saldo op van € 35.000;  Een personeelslid die als onderwijsassistent was opgenomen in de begroting, moest als leerkracht worden opgenomen. Dit levert een negatief saldo op van € 15.000;  in de begroting is een bedrag ter compensatie van gederfde inkomsten opgenomen in verband met krimp van de dislocatie en groei van de hoofdlocatie. Dit levert een negatief saldo op van €12.000;  Er zijn lagere inkomsten dan begroot (schoolbudget, Bestuur en Management). Dat levert een negatief saldo op € 11.000;  Er is meer noodzakelijk onderhoud gepleegd dan voorzien. Dit levert een negatief resultaat op van € 13.000. Het leerlingaantal is licht stijgend. Wij verwachten dat de stijging de komende 3 jaar sterker zal zijn. Voor het komend schooljaar verwachten we te stijgen naar 340 leerlingen per 1 oktober 2011. Er is een extra groep gestart met het oog op de groei van het leerlingaantal in het schooljaar 2010/2011. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de implementatie van “natuurlijk leren”. Ook nemen we deel aan het Skola project dat een brug probeert te slaan tussen wetenschap en onderwijs. De leerkrachten hebben zich dit jaar gespecialiseerd in kennisteams. Het kennisteam geeft verder inhoud aan Taal, Rekenen, Rijke Leeromgeving, Zorg en Wereld Oriëntatie. 17

Het managementteam heeft het bekwaamheidsdossier van leerkrachten verder vormgegeven. Leerkrachten werken nu met een eigen portfolio, net als de kinderen. Eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid in verbondenheid zijn de speerpunten geweest dit jaar. Dat leverde veel motivatie, grootse inzet en veel plezier op. Basisschool Toermalijn Resultaat 2010 353





Gem. fte 2010 20,225

Dit resultaat is geboekt bij een nagenoeg gelijk blijvende leerling populatie en met een lichte uitbreiding van de formatie ten opzichte van het daaraan vooraf gaande jaar. De loonkosten zijn binnen de begroting gebleven. Incidentele bijzonderheden: de verwarming en het onderhoud van het gebouw blijven relatief hoge kostenposten. De reprokosten bedroegen 9 x het begrote bedrag. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan. Niet begroot waren de uitgaven aan scholing voor de teamontwikkeling. Daarvoor is Expertise van het APS ingekocht. Daardoor zijn de scholingskosten substantieel hoger uitgekomen dan begroot. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de formatie: maximale inzet, maar wel met continuïteit. De generieke financiële doelstelling is dat we reserves opbouwen voor nieuwbouw in de toekomst. Het is de vraag of nieuwbouw op afzienbare termijn gerealiseerd zal kunnen worden. We zitten weliswaar in een prachtig gebouw met veel ruimte, maar er gaat ook veel goed geld naar kwaad geld. (hoge huisvestingslasten) In weerwil van de genoemde extra uitgaven is Toermalijn in de afgelopen jaren weer een ‘sparende’ school geworden. Waren de reserves tot drie jaar geleden structureel teruglopend, nu is er een positieve trend: zowel de algemene als de onderhoudsreserve laten een positief saldo zien. Basisschool De Triangel Resultaat 2010 -1.758





Gem. fte 2010 47,141

Aangezien de voorziening onderhoud te laag was is besloten om een bedrag van € 118.640 extra te doteren aan de voorziening om deze weer op een toereikend niveau te brengen. Het resultaat is minder dan was begroot door tegenvallende personele kosten. Het leerlingenaantal is licht dalend. Deze tendens zal zich de komende jaren voortzetten. Dit komt doordat er in ons deelgebied minder leerlingen worden geboren. Het belangstellingspercentage van de school is echter wel goed te noemen. Op onderwijskundig gebied heeft de school grote stappen gezet ten aanzien van opbrengstgericht werken. Het opbrengstgericht werken heeft via 1-zorgroute, het bespreken van opbrengsten in de bouw, monitoren door het MT, evalueren op het lesdoel (te zien op het digibord) met de leerlingen, het beleggen van onderwijskundige vergaderingen en het werken naar streefdoelen zijn verdere intrede in de school gedaan en dat heeft doorwerking gehad op veel terreinen. Zo valt er bijvoorbeeld te constateren dat de normen volgens de inspectie voor rekenen gehaald worden. Ook is wederom de inzet op technisch lezen, kijkend naar de AVI toets, duidelijk zichtbaar. Deze toont een overwegend positieve trend en heeft een positief effect gehad op de woordenschat van de kinderen. De verwachte verbetering die dit dan weer teweeg zou brengen bij begrijpend lezen is tot en met groep 5 zichtbaar. Verder hebben de school een nieuwe wereldoriëntatiemethode uitgezocht en geïmplementeerd. Door samen met de (witte) basisschool De Balans deel te nemen aan het aan het project ‘Ontmoeting “ hebben we gewerkt aan de volgende doelstellingen:  Kinderen van verschillende 'werelden' met elkaar in contact laten komen;  Vooroordelen over 'wit' en 'zwart' wegnemen;  Bevorderen van integratie;  Samen leren;  Kennismaken met andere culturen en begrip en respect voor elkaar hebben / krijgen. Basisschool De Vuurvlinder Resultaat 2010 -6.555





Gem. fte 2010 18,910

Het negatief resultaat van de Vuurvlinder is deels het gevolg van de eisen die de gemeente stelt aan de LOP verantwoording. De Vuurvlinder ontvangt heel veel LOP-gelden. De administratieve last daarvoor is groot. Op personeelsgebied zijn er hogere kosten geweest doordat vertrek van mensen later was dan gepland, dan wel dat het vertrek extra kosten met zich heeft meegebracht.

18

Basisschool De Wereldwijzer Resultaat 2010 -25.726



Aantal leerlingen 1-10-2010 --


Gem. fte 2010 2,935

De Wereldwijzer is met ingang van 1 augustus 2010 opgeheven. Het uiteindelijke negatieve resultaat over 2010 is opgebouwd uit het positieve exploitatieresultaat van € 50.770 over 2010 en de extra dotatie aan de negatieve voorziening onderhoud € 76.496. Basisschool Het Zonnelicht Resultaat 2010 95.292





Gem. fte 2010 15,60

Het positieve resultaat is veroorzaakt door:  hogere rijksinkomsten;  lagere personeelsuitgaven;  hogere overige lasten;  bijdrage impulsgelden en projectgelden. Het leerlingaantal is verder afgenomen tot 161 op de teldatum. We verwachten dat we het komend schooljaar stabiel blijven of heel licht stijgen. We hebben ons bezig gehouden met de invoering van Estafette, methode technisch lezen. Het gebruik van digiborden is in alle groepen gerealiseerd en de daarvoor benodigde scholing voor het teamheeft plaats gevonden. De leerling-zorg is verder verfijnd. Er is nu een plusklas voor leerlingen die meer aankunnen en een hulpklas voor leerlingen die meer hulp behoeven. Veel aandacht ging uit naar de opzet en invoering van het project onderwijstijdverlenging. Het project Vreedzame school heeft een definitieve plaats in school gekregen. De school wordt elke 2 maanden met een thema versierd. Dit gebeurt door leerkrachten en ouders. Ouderbetrokkenheid is afgelopen jaar een speerpunt. We hebben de ouderraad opnieuw ingesteld en een oudermeedenktank en klassenouders ingesteld. Het onderhoud van het gebouw is in orde. Het binnenschilderwerk is afgerond. Op de begroting zal een bedrag moeten worden opgenomen voor de vervanging van fonteintjes en wc-potten in de kleedkamers.

19

Cluster 2 Basisschool De Dijsselbloem Resultaat 2010 -3.029





Gem. fte 2010 17,729

Het resultaat over 2010 is € 30.000 negatiever dan begroot. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door:  De energie en water kosten vielen € 7.500 tegen ;  Overige huisvestingslasten vielen veel hoger uit (onder andere CV installatie onderhoud/storingen, hang en sluitwerk vanwege meerder gevallen van vandalisme, lekkages op het dak en twee posten brandweervoorziening contractonderhoud en overige huisvestingskosten die niet begroot waren). Dit is wel een grote zorg omdat waarschijnlijk dit bedrag dit schooljaar weer hoog kan uitvallen;  De leermiddelen zijn te laag begroot en niet aangepast aan de werkelijke uitgaven van 2009;  Door veel extra zorg en onderzoeken en de toezicht van de inspectie is € 6.000 teveel uitgegeven voor schoolbegeleidingsdienst. Het leerlingaantal van onze school is licht gestegen. Wij stonden vorig schooljaar en begin van dit schooljaar onder toezicht van de inspectie (“zwakke school”). We hebben extra geïnvesteerd in het opbrengstgericht werken. Daarbij was begrijpend lezen een speerpunt. De eerste CITO resultaten geven nu aan dat we betere opbrengsten hebben voor begrijpend lezen. Dit heeft erin geresulteerd dat we van af september 2010 niet meer onder toezicht staan maar in het basisarrangement zitten. Voor dyslexie en beginnende geletterdheid zijn er scholingsrondes geweest en hebben we een protocol opgesteld. Er is een leerkrachtenquête afgenomen. Naar aanleiding van de uitkomsten is een actieplan opgesteld. We zijn in de groepen 4 en 5 gestart met een verlengde schooldag gericht op sport en creatieve vorming. Er is een start gemaakt met onze Programma van Eisen voor de nieuwbouw. We hebben werkgroepen opgericht waar alle leerkrachten aan deelnemen. De werkgroepen hebben ieder de taak om een deel van het schoolplan te schrijven. In november 2010 hadden wij tijdens een studiedag, in grote lijnen, van iedere werkgroep een presentatie. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van onze kwaliteit zijn de volgende onderdelen geëvalueerd: opbrengsten, didactisch handelen, pedagogisch klimaat, identiteit, IPB, interne communicatie, contacten met ouders, schoolleiding, zorg en begeleiding. Waar nodig is een actieplan opgesteld. Basisschool De Drie Linden Resultaat 2010 -73.920





Gem. fte 2010 12,581

Het resultaat is gunstig beïnvloed door het bestuursbesluit waardoor over 2010 de school mocht uitkomen op een negatief resultaat van € 145.000. Door onderbesteding op een aantal posten is ca. € 70.000 minder uitgegeven. Enkele begrotingsposten uit het bijbehorende investeringsplan zijn (gedeeltelijk) afgedekt door verworven subsidies die niet in de begroting van 2010 waren voorzien. Enkele andere begrote investeringen bleken goedkoper gerealiseerd te kunnen worden dan aanvankelijk gedacht, en/of zijn (gedeeltelijk) in de begroting van 2011 opgenomen. In vergelijking met 2009 zijn de personele lasten wederom afgenomen, door kritisch te kijken naar het opvullen van vacatures. In 2011 zal nog een afname van de personele lasten gerealiseerd worden. De nieuwe cv-installatie (2010) en de zonnepanelen (2011) zullen een gunstige uitwerking hebben op het energieverbruik. Basisschool De Driemaster Resultaat 2010 -11.555





Gem. fte 2010 15.561

De reden van dit betere resultaat dan is begroot is veroorzaakt door een lichte stijging van de inkomsten vanwege het leerlingenaantal. Wel hebben we te maken met veel wisseling van leerlingen. Veel leerlingen verhuizen naar elders (vaak ook buitenland), maar er komen tussentijds ook weer leerlingen bij. In april 2010 hebben we gehoord dat de fusie met de Dijsselbloem definitief niet doorgaat. Enkele ontwikkelingen en investeringen die door de fusie op een lager pitje waren gezet zijn nu versneld doorgevoerd. In 2010 zijn voor de groepen 3 t/m 8 digitale schoolborden aangeschaft. De kleutergroepen hebben een visualiser gekregen. Alle groepen hebben zonneschermen gekregen (al 41 jaar een wens). Er zijn werkgroepen gestart met betrekking tot de keuze van nieuwe methodes van onder andere taal en schrijven. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons bezig gehouden met de definitieve implementatie van het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch e didactisch handelen van de leerkracht). In het kader van de kwaliteitszorg is een start gemaakt met Opbrengstgericht werken met behulp van trend- en signaal analyse. Binnen het bestaande zorgsysteem is de kleine commissie leerlingenzorg toegevoegd (ICL klein), waarin naast de leerkracht en IB-er ook de vorige leerkracht en de ouders van de leerling zitting hebben. Na een proefjaar heeft het EGGO leerlingvolgsysteem op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling een vaste plaats ingenomen. 20

Op het gebied van nascholing volgen diverse leerkrachten met behulp van een lerarenbeurs een opleiding, één leerkracht volgt het tweede en laatste jaar van de IB/RT opleiding, twee leerkrachten volgen de eenjarige opleiding Onderwijs en Moderne Media. Vijf leerkrachten hebben dit jaar de training Leefstijl gevolgd. Eén leerkracht heeft de opleiding tot leesspecialist gevolgd. Met het hele team hebben we een studiedag Kind op de Gang gedaan. Vanuit een subsidie van het Vervangingsfonds was er ondersteuning van het managementteam en waren er trainingen voor het team op het gebeid van omgaan met ouders en ondersteuning op het gebied van communicatie. Ten aanzien van het meer betrekken van ouders bij de school is er een ouderbeleidsplan opgesteld waarin beschreven staat wat we nu doen en wat we graag zouden willen bereiken. Daarnaast worden er, met behulp van subsidie van de gemeente, elke zes weken bijeenkomsten georganiseerd voor ouders; de zgn. Ouders mee in VVE t/m groep 2. Ouders krijgen voorlichting over het thema waarover in de klas wordt gewerkt en leren hoe zij met hun kind moeten spelen/voorlezen. Ouders krijgen materialen te leen om thuis te oefenen. Er is een intensievere opgezet samenwerking met DAK, met betrekking tot de naschoolse opvang. Momenteel werken we aan een doorgaande lijn met betrekking tot de pedagogische visie en worden de mogelijkheden voor gezamenlijke naschoolse activiteiten bekeken. Samenwerkingsschool Emmaüs Resultaat 2010 -82.363





Gem. fte 2010 33,832

We hebben in 2010 in een achttal lokalen verlaagde plafonds en nieuwe verlichting laten maken. Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat het ‘oude’ permanente gedeelte van het gebouw is aangepast aan de laatste eisen. Betere akoestiek, betere verlichting en meer wandcontactdozen. Een en ander is bekostigd uit de “reserve huisvesting”. Het leerlingen aantal is stabiel. Het negatieve saldo is deels te verklaren doordat een aantal personeelskosten niet was begroot: de dag van de leraar, participatiefond en bindingstoelage (tTotaal € 30.000). Verder hebben we begin 2010 bewust een betaalde Lio-stagiaire aangenomen. We hebben haar deels in dienst genomen ter vervanging van langdurig ziekteverlof, deels boven de formatie. Kosten boven de formatie zijn ongeveer € 15.000. Er is in 2010 ruim € 12.000 extra uitgegeven aan nascholing en ICT. In veertien lokalen zijn de beamers van de smartboarden vervangen. In het jaar 2010 is een groot aantal nieuwe methoden ingevoerd. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, technisch lezen in de groepen 4 en 5 en rekenen/wiskunde. Jammer genoeg stagneert de vervangende nieuwbouw. Hierdoor moet helaas geld worden uitgegeven aan het onderhoud van vijf semipermanente noodlokalen die al afgeschreven zijn. Basisschool Groen van Prinsterer Resultaat 2010 -228.197





Gem. fte 2010 23,927

Het resultaat in 2010 is zeer negatief uitgevallen in relatie tot de begroting. Hieraan ligt een aanzienlijk aantal argumenten ten grondslag: De groei-inkomsten waren slechts € 18.000,-. Dit bedrag staat niet verhouding tot de extra kosten die wij hebben moeten maken om de groei op te vangen. Dit komt ten eerste door het delen van het BRIN-nummer met De Driemaster en ten tweede door de gewijzigde regeling van leerlingen tellen op schoolniveau naar bestuursniveau. Alsnog wordt een aanvraag ingediend bij de Lucas Foundation om hier nog een extra baat tegenover te stellen. Verder zijn door de groei ook problemen ontstaan op het gebied van de huisvesting. Er worden extra lokalen gehuurd, die ook schoongemaakt moeten worden (extra kosten ong. € 10.000) Er zijn extra kosten gemaakt voor coaching en begeleiding van het team van € 8.000. De loonkosten per persoon waren te laag begroot doordat bij de begroting de kosten voor het participatiefonds niet waren meegenomen. Dit scheelt ongeveer € 400 - € 500 per FTE. In de begroting over 2010 is uitgegaan van 19,6 FTE, gemiddeld zijn er 23,9 FTE verloond. In de begroting 2010 waren ten onrechte twee medewerkers niet meegenomen. Verder wordt het slechte resultaat verklaard door de vervangingen van betaald ouderschapsverlof en ziektevervangingen, die niet volledig vergoed zijn. In 2010 heeft de Groenschool onder andere gewerkt aan de professionele cultuur op school. Daarnaast hebben we een aantal flinke stappen gezet in de richting van zorg aan kinderen, vanuit een opbrengstgerichte invalshoek. Gebleken is dat de Groenschool een flinke behoefte had aan een programma dat zich richt op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dat Klimop-programma heeft in 2010 vorm gekregen en betekent veel voor de ongeveer 50 kinderen die aan de (strenge) toelatingscriteria voldoen. Het interne zorgplan is opgesteld en aangekondigde maatregelen worden uitgevoerd. Op het gebied van huisvesting hebben we wederom een moeizaam en teleurstellend jaar achter de rug, al lijkt het einde van 2010 weer wat perspectief te bieden op de lang verwachte nieuwbouw. Op school heerst een ‘eerst-ziendan-geloven’ gedachte en het kost veel energie om het enthousiasme en de motivatie erin te houden. Zoals men kan zien bevindt de school zich financieel in zwaar weer. Om er weer een gezonde bedrijfsvoering van te maken is een aantal stevige ingrepen nodig op het gebied van het personeelsbeleid. Aan de andere kant groeit het leerlingenaantal aanzienlijk hetgeen op termijn meer financiële ruimte zal betekenen. Vanuit het Teamontwikkelplan werken we planmatig aan de afstemming van didactische vaardigheden, teneinde te komen tot een situatie waarin leraren in staat zijn meer niveaumatig te werken met kinderen. 21

Jenaplanschool Grote Beer Resultaat 2010 -172.323





Gem. fte 2010 33,909

De verklaring van het negatieve resultaat is voor het overgrote gedeelte terug te vinden in de personele hoek. Er is een tegenvallende personele baat van het Vervangingsfonds. De kosten van de interim-directeur ter vervanging van de langdurig zieke directeur zijn voor € 34.000 niet gedekt. Tevens heeft Grote Beer vanaf mei 2010 vooruitlopend op de leerling-groei de directieomvang uitgebreid meerkosten ca. € 30.000). De gemiddelde groepsgrootte in 2010 was te laag. Deze zal stijgen van 21,5 (2010) naar 24,3 (2011- 2012). Het leerlingaantal van Grote Beer stijgt. In 357 in 2010 naar 400 in 2013. De voorbereidingskosten van de aanbouw/uitbreiding van Grote Beer met twee lokalen (start nov.2011) heeft geleid tot hogere overige huisvestingslasten van € 12.000. Op dit moment vindt intern onderzoek plaats naar de ‘puzzel’ materiële lasten projectsubsidies. Het inzicht in deze post moet nog verder worden verhoogd. Projectinkomsten en projectuitgaven zijn ‘versnipperd’ terug te vinden. Een bedrag van € 45.000 is niet besteed in 2010 maar op de balans opgenomen als ‘nog te besteden subsidies’. Voor 2011 en verder zijn er heldere begrotingsafspraken gemaakt tussen directeur en clusterdirecteur. De rest betreft de optelsom van vele “kleine” overschrijdingen. Op onderwijskundig gebied hebben wij in 2010 onze prioriteiten voor de komende vier jaar vastgesteld. Deze zijn uitgewerkt in vijf verbeterplannen, te weten: opbrengsten, welzijn, zorg, klassenmanagement en het leerkansenprofiel. Voor wat betreft het leerkansenprofiel zijn wij in ons tweede LKP-jaar steeds meer tevreden over de invulling onze onderwijstijduitbreiding met 6 uur per week in de groepen 5 t/m 8. In 2010 was er een behoorlijke kwaliteitsdip in ons unieke gebouw-servicecontract. De afkoop van de service heeft geleid tot meerkosten voor Grote Beer. Basisschool J.F. Kennedy Resultaat 2010 -28.618





Gem. fte 2010 14,59

De begroting 2010 ging uit van 235 leerlingen. Kort nadat de begroting was vastgesteld bleek dat er slechts met 220 leerlingen gerekend had moeten worden. Dit verklaart voor € 23.000 het negatieve resultaat. De overige redenen zijn onder andere kosten voor een nieuwe website en onvoorziene huisvestingslasten. In 2010 hadden we 5 speerpunten waaraan hard gewerkt is. In het kader van kwaliteitsbeleid zijn enquêtes afgenomen onder de ouders en leerkrachten. De resultaten zijn verwerkt in een verbeter-jaarplan. De resultaten van ons lees- en rekenonderwijs hebben wij verbeterd vanuit de gemaakte trend- en signaalanalyses. Ook is een start gemaakt met het uitwerken van de schoolmissie in een schoolvisie. Binnen het gebouw tenslotte hebben veranderingen plaats gevonden, waardoor er (iets) meer ruimte is gecreëerd en het uiterlijk prachtig fris is geworden. Basisschool DeJonge Wereld Resultaat 2010 2.838





Gem. fte 2010 19,711

De afwijking in het resultaat ten opzichte van de begroting is ca. € 7.000. Dit bedrag is opgebouwd door een aantal kleine meevallers. De Jonge Wereld heeft ook dit jaar weer BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) hoog op de agenda staan. Dit concept wordt weer verder uitgebouwd. Er zijn weer studiemiddagen geweest. Deze middagen werden geleid door een externe deskundige van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Borging van afspraken is een sleutelwoord voor De Jonge Wereld. Het borgingsdocument is een al 2½ jaar groeiend borgingsdocument. Ook het blijven werken aan een sterke professionele organisatie heeft de volle aandacht: intervisie, maatjeswerk, coaching, vergadercultuur, We hebben onze zwaar verouderde verkeersmethode vervangen (Wijzer door het verkeer) en een Catechesemethode (Trefwoord) aangeschaft en ingevoerd. Ook onze leerling-zorg heeft extra aandacht gehad: Trendanalyses en LOVS zijn ingevoerd. Dit heeft de kwaliteit van ons onderwijs verbeterd. Op dit moment hebben wij 7 rugzakleerlingen, waaronder 3 leerlingen met het syndroom van Down. Zorg is er over de kabinetsplannen. De mogelijke bezuinigingen kunnen voor deze groep leerlingen en de school, ernstige gevolgen hebben op de gebieden van financiën, personeel, materieel, groepsgrootte, wegvallen van interne en externe ondersteuning/deskundigheid en verhoging van de werkdruk binnen de verschillende groepen.

22

Basisschool De Krullevaar Resultaat 2010 -26.833





Gem. fte 2010 38,741

Dit resultaat is vooral veroorzaakt door kosten voor de aanpassing van het gebouw Bentelostraat en de daarvoor vaste lasten als huur, schoonmaak, gas/licht/water (onder andere € 14.000 meer energie ten opzichte van 2009) De Krullevaar is in augustus gestart met activiteiten ten behoeve van de Brede Buurtschool. Zowel voorschoolse als naschoolse opvang is in het gebouw gerealiseerd. Tevens is er een buurtforum ingetrokken en verhuren we regelmatig diverse ruimtes. De huur die we binnen krijgen weegt (nog) niet op tegen de kosten. We hebben eenmalig een subsidie ontvangen van € 75.000. Deze is opgegaan aan personeelslasten ten behoeve van de organisatie en coördinatie. Er is in 2010 hiervoor een bestuursaanvraag gedaan om de extra uitgaven te kunnen opvangen. Het negatief resultaat valt relatief mee; de school heeft veel geïnvesteerd. Basisschool Het Lichtbaken Resultaat 2010 9.206





Gem. fte 2010 18,618

Het is de school gelukt om tot een positief resultaat te komen en daarmee de negatieve financiële reserves terug te brengen. De huisvestingslasten zijn € 10.000 hoger, toe te wijzen aan de tweede locatie die relatief te duur is. In de toekomst hopen we hogere inkomsten te genereren vanuit de verhuur van de Gymzaal locatie Toscaninistraat aan Maris College. De niet bestede reserve van € 12.000 bestaat uit de subsidie voor het taalverbeteringstraject. Samen met de € 6.000 die nog wordt toegevoegd, wordt dit gebruikt voor de vervanging van onze taalmethode per augustus 2011. Aan personele lasten is de aanstelling van een adjunct-directeur per januari 2010 een hogere post , te weten € 46.000 ten opzichte van 2009. Daar tegenover staat een daling van onderwijzend personeel van € 33.000 ten opzichte van 2009. De adjunct was voorheen leerkracht binnen de school. Op het gebied van groot onderhoud zijn er geen bijzondere grote posten op te merken. Basisschool De Oase Resultaat 2010 -55.168


Werkelijk resultaat 2009 746



Gem. fte 2010 29,107

Het resultaat is ruim € 25.000 gunstiger dan begroot, aangezien er voor zowel groei als de BAPO een toekenning heeft plaatsgevonden vanuit de Lucas Foundation, welke niet was begroot. Het resultaat wordt enigszins negatief beïnvloed door de hoge kosten aan onderhoud en energie, welke grotendeels toe te schrijven zijn aan de staat van het verouderde gebouw endoor een relatief lagere bekostiging door de overheid op het gebied van loonkosten en bestuur en management. Er is voor gekozen om met de huidige bezetting verder te gaan aangezien er sprake was en is van een substantiële leerling-groei, die op termijn zal zorgen voor een sluitende begroting. Het leerlingaantal op 1 oktober 2010 bedroeg 475, de prognose voor 1 oktober 2011 bedraagt ca. 485. In feite is het aantal fte ten opzichte van 2009 iets afgenomen. Dit betekent dat we met minder mensen 35 extra leerlingen goed onderwijs moeten bieden. Aangezien de bekostiging van onze school toch al niet tot de meest ruime behoort, vraagt dit een ‘stevige’ inspanning van de aanwezige werknemers. Het zegt, naar onze mening, iets over de school, dat ondanks de al relatief volle klassen de beoogde groei heeft plaatsgevonden en dat ouders de weg naar De Oase blijven vinden. Het afgelopen jaar zijn we op De Oase vooral bezig geweest met het verder invoeren van het GIP-model. De eerste stappen ten aanzien van opbrengstgericht werken zijn gezet. Er is nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van het sterk verjongde medewerkersbestand te vergroten. De intern aanwezige coaches hebben daartoe hun werkzaamheden verder uitgebreid. Er is een vakspecialist (taalcoördinator) aangesteld en voor een klein deel vrij geroosterd. Er is door velen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die worden aangeboden door de Lucas Academie. Enkele medewerkers (3) hebben gebruik gemaakt van de lerarenbeurs om hun ontwikkeling mede te bekostigen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van instanties als het HCO, CPS en APS om externe trainingen en cursussen te volgen.

23

Prins Mauritsschool Resultaat 2010 -53.567





Gem. fte 2010 15.35

Het negatieve resultaat is vooral veroorzaakt door tegenvallende personele baten en lasten:  groeiformatie viel lager uit dan gepland (€7.000);  wegvallen van de bestuur- en managementgelden per 1 augustus 2010 (€5.000);  kosten ten laste van het vervangingsfonds en BAPO vielen hoger uit (€5.000);  niet begrote premie PF en de “dag van de leerkracht” (€12.000). Het leerlingaantal is met 270 licht stijgend. We verwachten dat deze stijging zich voort zal zetten met gemiddeld 4 leerlingen per jaar. Op onderwijskundig gebied stond de teamscholing Jenaplan centraal. De onderwerpen Wereldoriëntatie en blokperiode zijn aan bod gekomen. Er is een nieuwe taalmethode gekozen en ingevoerd. De methode voor technisch lezen is verder ingevoerd voor de groepen 6/7. Er is een start gemaakt met de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode. Deze zal, naar verwachting, in augustus 2012 worden ingevoerd. De huisvesting voldoet nog steeds aan de verwachting. Echter, het onderhoud aan het gebouw neemt meer tijd in beslag dan werd verwacht. Er zal een actieplan voor de komende jaren moeten worden opgesteld. Basisschool De Schakel Resultaat 2010 -95.691





Gem. fte 2010 16,513

Het resultaat van De Schakel geeft een negatief saldo van € 95.691. Dit is veroorzaakt door personeelskosten en het Leonardo onderwijs. Het leerlingaantal is in 2010 gelijk gebleven met het voorgaand jaar. Wij verwachten dat het leerlingaantal komende jaren fors gaat dalen. In de periode augustus 2010 is het personeelsbestand binnen het Leonardo onderwijs teruggebracht doch onvoldoende om de te korten in te lopen. Wat betreft de huisvesting neemt het lekkende dak en al de reparaties (tot in september 2010) hiervan een bedrag van € 11.000 voor de rekening. Dit was niet begroot. In oktober 2010 is gestart met het vernieuwen van het hele dak waarvoor ook gelden van de gemeente worden ingezet. De eerder genoemde € 11.000 valt hier buiten (het dak is opgeleverd op 11 maart 2011). Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met het verder implementeren van het BAS project en dan speciaal het werken met groepsplannen en het tutorlezen. Het coöperatief leren is nu aan de orde. Daarnaast is het dyslexieprotocol aangepast en Rots en Water (socemo) geïmplementeerd in de groepen. Daarnaast hebben wij trainingen gevolgd om het vak “leren leren” ook in de reguliere groepen te kunnen gebruiken. Deze trainingen lopen door in 2011. Tenslotte zijn wij in december 2010 gestart met een drie daagse training communicatie die doorloopt tot maart 2011. In het kader van kwaliteit hebben wij in samenwerking met de MR de algehele ouderenquête uitgezet en verbeterpunten opgenomen in ons beleid. Binnen het Leonardo onderwijs zijn ook de laatste enquêtes in november 2010 afgenomen. Basisschool De Trampoline Resultaat 2010 -49.029





Gem. fte 2010 20,735

Het negatieve verschil van bijna € 5.000 is vooral veroorzaakt door:  tegenvallende personele lasten zoals afdracht participatiefonds, te lage ophoging eindejaarsuitkering, dag van de leraar;  minder baten door correctie na gewichtencontrole van €11.000;  2 jaarrekeningen energie die totaal € 5.000 negatiever uitvallen;  afrekening van Valkhof 2008, 2009 en 2010 van € 10.000;  positieve bijstelling van € 24.000 meer impulsgelden dan begroot;  EXPO-project, waarbij we zelf ook hebben geïnvesteerd;  veel ingezet op nascholing personeel. Het leerlingen aantal is behoorlijk fors gedaald tot 232, waarvan verhuizing en nasleep fusie de belangrijkste oorzaken zijn. Wij verwachten echter dat we de komende jaren stabiel zullen blijven. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de verdere implementatie van GIP, het werken met groepsplannen, de zorg en zorgbreedte, de SCOL, het EXPO-project en een taal- en lees-verbetertraject. De kwaliteitszorg was gericht op opbrengsten, ICT en IPB en de nascholing was individueel zeer divers en op schoolniveau gericht op groepsplannen, de SCOL en het bekijken van en waar mogelijk oprekken van de zorgbreedte. Daarnaast hebben wij coaching en intervisie ingevoerd vanuit de gesprekkencyclus. Dankzij de uitvoering van het buitenschilderwerk ziet de school er weer goed uit en kunnen we op een goede manier “op naar de nieuwbouw!”

24

De Vijverhof Resultaat 2010 -85.852





Gem. fte 2010 17,22

Dit negatievere resultaat van € 45.000 is veroorzaakt door een drietal factoren.  In 2010 zijn onvoorziene kosten gemaakt voor externe consultancy (€11.000);  De personele lasten zijn hoger uitgevallen als gevolg van niet bekostigde vervanging van zieken en premie PF, dag van de leerkracht en het wegvallen van inkomsten van bestuur en management (€ 25.000);  De huisvestingslasten zijn ook onverwacht gestegen (€10.000). Het negatieve resultaat wordt afgedekt door onze bestaande reserves. Het leerlingen aantal is constant gebleven. Wij verwachten dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de invoering van meervoudige intelligentie, de methode kleuterplein in de groepen 1 en 2, Kurzweil voor kinderen met dyslexie en nemen wij deel aan een onderzoek voor verbetering van begrijpend lezen in de groepen 5 en 6. Op het gebied van ict hebben wij ook een aantal voorwaartse stappen gezet. In de kleutergroepen zijn touchscreenbeeldschermen opgehangen en een draadloos netwerk geeft ons de mogelijkheid om ict beter in te zetten voor het onderwijs. De nascholing was in 2010 gericht op meervoudige intelligentie, de weg naar Passend Onderwijs, visie ontwikkeling en het werken met Kurzwei, een dyslectie software. De vernieuwde website geeft ons de mogelijkheid om nog beter te communiceren naar ouders en belangstellenden. In 2010 is zowel het binnen- als buitenschilderwerk verricht zodat de school er weer verzorgd uitziet. SBO De Vliethorst Resultaat 2010 18.063





Gem. fte 2010 16,92

Wij hebben € 30.000 positiever gerealiseerd dan begroot. We hebben € 25.957 meer aan rijksbekostiging gekregen dan in de begroting berekend was. Vanuit WSNS hebben we € 22.445 meer gekregen dan begroot aan compensatiegelden voor de gehalveerde rugzakinkomsten van het Rijk. De personeelslasten waren € 38.185 meer dan begroot. De algemene lasten waren minder dan begroot. Daarbij waren nog een aantal kleine meevallers van totaal € 3.000. Hoewel de school het budget streng bewaakt zijn afwijkingen als hierboven geschetst altijd mogelijk en deels buiten de invloedsfeer van de school. Gelukkig stellen we ieder jaar weer vast dat de afwijkingen leiden tot een positiever resultaat. De toekomst rondom de gevolgen van de bezuinigingen op Passend Onderwijs is onzeker en zal mogelijk grote consequenties hebben voor SBO’s. De Zonnewijzer Resultaat 2010 20.239





Gem. fte 2010 10,58

De oorzaken van deze positieve exploitatie zijn gelegen in:  beduidend minder afschrijving dan begroot (€ 13.864 ten opzichte van € 24.659);  meer (overige) baten dan begroot (€ 13.363 ten opzichte van € 9.434);  voorts het uitgave patroon bewaakt. Het leerlingenaantal zal de komende jaren steeds met 5 stijgen en we verwachten deze stijging in de komende jaren vast te houden tot het aantal van 220 leerlingen is bereikt. Op onderwijskundig gebied is een nieuwe methode in gebruik genomen voor Natuur en Techniek. Eveneens zijn we overgegaan van het leerling-administratiesysteem van LAR naar ESIS-webbased en zijn we voornemens met grote regelmaat trendanalyses en dwarsdoorsneden te maken. Eveneens zijn de leerling-rapporten gedigitaliseerd. De nascholing was dit jaar gericht op gebruik van ESIS voor leerling-administratie, ontwikkelingen op de onderwijsmarkt en evaluatie van het schooljaar 2009-2010. In samenwerking met de MR is een ouderenquête uitgezet. De uitkomsten zijn bekend, maar dienen nog te worden geëvalueerd.

25

Cluster 3 SBO Het Avontuur Resultaat 2010 -170.907





Gem. fte 2010 19,634

Dit resultaat is vooral veroorzaakt door de forse groei van leerlingaantal op de school en kosten die Het Avontuur draagt voor de JRK voorziening waar in de jaarrekening 2010 nog geen vergoeding vanuit WSNS 3505 tegenover staat. Hierdoor moeten er op uiteenlopende gebieden zoals (leerling)meubilair, leermiddelen, inrichting, aanpassingen tijdelijke huisvesting veel kosten gemaakt worden om deze exponentiële groei het hoofd te bieden naast de kosten die we hebben moeten maken rondom de verhuizing naar onze nieuwe, tijdelijke locatie. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de invoering van het Avontuurleren. Ook is er ingezet op verbeteringen binnen het klassenmanagement. De nascholing was gericht op het verbeteren van de communicatie met zowel ouders als kinderen. Dit jaar hebben we ook ESIS Webbased ingevoerd. Samenwerkingsschool Balans Resultaat 2010 -53.346





Gem. fte 2010 40,757

Het negatieve resultaat is voor een groot deel te wijten aan de te laag begrote loonkosten. Zo werden de gestegen pensioenpremies niet meer vergoed via de Lumpsum en ook is er bij de begroting geen rekening gehouden met een aantal extra loonkosten zoals de periodieke stijgingen in augustus, de Dag van de Leerkracht. Dit bedrag kwam daardoor € 28.370,- hoger uit dan begroot. Op de post huisvestingslasten werd een aantal onvoorziene kosten weggeschreven: de cv-installatie (€ 5.800), elektrische installatie (€ 6.700), contractonderhoud (€ 4.000), en de binnenafwerking (€ 6.000). De energiekosten zijn hoger uitgevallen (€10.000). Deze totaal overschrijding in de kosten huisvesting bedraagt € 32.500. Het leerlingen aantal is nog licht stijgend. Wij verwachten deze stijging in de komende jaren nog even vast te houden. Op onderwijskundig gebied is er in 2010 een gedragsspecialist toegevoegd aan het zorgteam. Zij is ongeveer 15 dagen ambulant geweest om kinderen te observeren, workshops en presentaties te verzorgen, gesprekken met kinderen te voeren, testen af te nemen, handelingsplannen te schrijven, etc. Het team is dit jaar heel bewust bezig geweest met professionalisering. Daarnaast zijn teamleden druk bezig geweest met het opzetten van hun eigen bekwaamheidsdossier. Het tweede jaar van het taal-leesverbetertraject is gebruikt om uit te zoeken waar bij de onderbouwgroepen een versoepeling nodig is van de overgang van de kleuters naar de groepen 3. De resultaten hiervan worden in het derde jaar gebruikt om die verbeteringen in te zetten. Bernardusschool ZMLK Resultaat 2010 -7.738





Gem. fte 2010 33,967

Het resultaat van de Bernardusschool is € 77.500 negatiever dan was begroot. Dit verschil in resultaat is vooral veroorzaakt doordat er in de begroting van 2010 geen rekening is gehouden met hogere personeelslasten van € 70.000. Daarnaast zijn er minder inkomsten vanuit de overheid op het gebied van loonkosten en bestuur en management. Door een lek in de waterleiding zijn de kosten van het waterverbruik erg hoog. Van Eneco kreeg de school een naheffing van ruim € 4.000. Daarnaast zijn de kosten voor publieke heffingen en verzekeringen fors gestegen. Het leerlingen aantal is gelijk gebleven. Er vindt een verschuiving plaats van minder SO-leerlingen naar meer VSOleerlingen. Daarnaast hebben 20 van onze leerlingen een MG (meervoudig gehandicapt) indicatie gekregen. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de invoering van doelgericht werken en het opstellen van uitstroomprofielen. Door het aanstellen van een taal- en rekencoördinator zijn er voor deze vakken goede doorgaande lijnen en materialen ontwikkeld en worden de teamleden begeleid in het remediërend leren. Dit heeft onder andere geleid tot de toekenning van een basisarrangement door de inspecteur. Ook is LVS Data Care geïmplementeerd. De nascholing was dit jaar gericht op communicatie, agressiemanagement en identiteit. Dankzij de uitvoering van het buitenschilderwerk ziet het gebouw er weer mooi uit!

26

Basisschool De Bras Resultaat 2010 -190.060





Gem. fte 2010 20,135

Het resultaat is 175.979 euro lager dan begroot. Binnen dit tekort vormen de personeelskosten een belangrijke kostenpost. De school heeft in 2010 met name in het e 2 halfjaar veel langdurige ziekte gekend. De tegemoetkoming vanuit het vervangingsfonds is niet toereikend geweest om die kosten te dekken. Ook de aanstelling van de interim directeur gaven extra kosten. Bij het opstellen van de begroting is door het bestuursbureau de afdracht aan het Participatiefonds niet volledig meegenomen en is daardoor te laag begroot. Het Plan van Aanpak, om te komen van inspectiebeoordeling ‘zwak’ naar basisarrangement heeft gewerkt (de school is weer op voldoende niveau) maar daarvoor zijn extra investeringen noodzakelijk geweest in nascholing personeel en aankoop van een leerlingvolgsysteem. De ingebruikname van de dependance leverde meer kosten op in energie en schoonmaak. Ook werden nieuwe inloopmatten (€ 13.000) aangeschaft, die niet waren begroot. De huurinkomsten waren lager dan begroot maar hoger dan voorgaand jaar. De school is er in geslaagd om weer een basisarrangement te krijgen. Met de aanstelling van een nieuwe directeur en enkele wisselingen in het team lijkt het erop dat alle basisvoorwaarden aanwezig zijn om op een positieve manier naar de toekomst te kijken. Basisschool De Fontein Resultaat 2010 143.201



Aantal leerlingen 1-10-2010 1.056

Aantal leerlingen 1-10-2009 1.046

Gem. fte 2010 62,359

Ruim € 145.000 van het batig saldo laat zich verklaren vanuit de salarislasten. Uit voorzichtigheid is laag begroot maar een dergelijk groot verschil was niet voorzien. Het niet kunnen invullen van vacatures (adjunct-directeur en intern begeleider) draagt in hoge mate bij aan dit grote resultaat. Een aantal kosten is voor 2010 vervallen omdat de verhuizing van de Steenwijklaan niet is doorgegaan. Ook was er in 2010 nog steeds een extra, 3e conciërge om het schoolgebouw aan de Steenwijklaan te ondersteunen. Op overige lasten is € 24.000 minder uitgegeven dan begroot. In de begroting van 2011 zijn aanpassingen meegenomen op de posten die hoger waren dan begroot, te weten: reproductiekosten en nascholing. De huisvestingskosten voor 2011 zullen opnieuw goed bekeken moeten worden. Op korte termijn zijn hoge kosten te verwachten als gevolg van de verhuizing: verhuiskosten, extra kosten integratieverbouwing, nieuwe telefooninstallatie en noodzakelijke kosten voor (achterstallig onderhoud) in het gebouw van de Maria Montessorischool. ZMLK ‘t Kraaienest Resultaat 2010 16.367





Gem. fte 2010 14,538

Ingrepen in de formatie waren noodzakelijk om de negatieve begroting om te buigen naar een positief resultaat. Daarnaast waren er in de huisvestingssfeer enkele meevallers. De toekomst baart zorgen. De voortgang van de nieuwbouw heeft flinke vertraging opgelopen, waardoor het schoolgebouw pas eind 2012 zal worden opgeleverd. Dit heeft financieel ook gevolgen daar wij nu nog steeds niet kunnen starten met het VSO. De ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs lijken vooral in financiële zin dramatisch te zijn voor een ZMLK-school, waardoor er grote zorgen zijn om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Zeer tevreden zijn wij over het feit dat we erin geslaagd zijn enkele sponsoren te vinden voor:  de eerste inrichting van de nieuwe gymzaal € 35.000  de aanschaf van een additionele taalmethode € 2.400  de aanschaf van buitenspelmateriaal € 400

27

SBO De Meander Resultaat 2010 -50.705





Gem. fte 2010 17,682

Het fors negatievere resultaat, een verschil van € 116.000 ten opzichte van de begroting, is toe te schrijven aan een aantal oorzaken:  verminderde baten (personeel en bestuur en management, gemeente Rijswijk);  hogere personeelslasten onder andere door de inhuur van extra personeel in verband met het feit dat de Meander een zeer zwakke school is;  extra scholingkosten personeel;  extra kosten in verband met aanschaf nieuwe methoden (waaronder taal en lezen). De school heeft in 2010 hard gewerkt vanuit het Plan van Aanpak, om te werken aan kwaliteitsverbetering. Er werden nieuwe methoden ingevoerd, er was aandacht voor klassenmanagement en verbetering van de instructie. Er werd een zorgplan gemaakt, waarin het ontwikkelperspectief een belangrijke plaats innam. Helaas werd de Meander veelvuldig getroffen door (langdurig) ziek personeel, waardoor de voortgang soms stagneerde. Met behulp van extra inzet van personeel is geprobeerd om de voortgang te bewaken. Het tussentijds inspectierapport leverde nog wel het oordeel ‘zeer zwak’ op, maar de inspectie waardeerde wel de opgaande lijn en verbeteringen op een aantal vlakken. In juni 2011 komt de inspectie opnieuw, in de verwachting dat de school dan niet langer als ‘zeer zwak’ te boek zal staan. Hiervoor wordt door alle betrokkenen hard gewerkt, met inzet van extra middelen. SBO De Octaaf Resultaat 2010 -163.927





Gem. fte 2010 16,332

Het resultaat van de Octaaf laat een verbetering zien ten opzichte van de begroting. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge personele bezetting. Ook is er sprake van lagere baten vanuit het samenwerkingsverband (in 2009 ontvingen we ruim € 22.000 meer). Het verbeterde resultaat van € 14.799 wordt veroorzaakt door een extra baat van de Lucas Foundation en het niet doen van een aantal begrote investeringen. Daarnaast was er wel een tegenvaller door hogere energielasten. Het leerlingenaantal laat een licht dalende tendens zien. Op 24 juni 2010 heeft de inspectie het al eerder verwachte oordeel “zeer zwak” uitgesproken over de Octaaf. Op basis van een eerder uitgevoerde analyse was er al een plan van aanpak opgesteld dat wordt uitgevoerd vanaf augustus 2010. Er is een aantal noodzakelijk personele wijzigingen doorgevoerd: een van de groepsleerkrachten is fulltime intern begeleider geworden en er is een groepsleerkracht van buiten de school aangesteld om haar te vervangen. De prioriteit van de veranderingen ligt bij de ontwikkeling en implementatie van primaire taken in de groepen (klassenmanagement, didactisch handelen en het geven van instructie). Op schoolniveau ligt de prioriteit bij het inrichten van een deugdelijk leerlingvolgsysteem waarin met behulp van methode onafhankelijke toetsen ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen kunnen worden opgesteld en waardoor alle leerlingen kunnen worden gevolgd in hun onderwijsleerproces. Zodoende kan er op basis van genormeerde data over de ontwikkeling van een leerling worden gecommuniceerd met hun ouders waardoor er duidelijkheid kan worden gegeven over de verwachte uitstroomrichting van hun kind na de Octaaf en kunnen noodzakelijke ondersteunende maatregelen worden genomen. Op personeel gebied worden vanaf 2012 saneringen doorgevoerd: de personele last laat dan een daling zien van circa € 100.000. Eerdere forse sanering is niet mogelijk gezien de grote investering die gedaan moet worden om van de Octaaf weer een kwaliteitsschool te kunnen maken. RKBS De Paradijsvogel Resultaat 2010 -279.405





Gem. fte 2010 43,936

RKBS De Paradijsvogel is een school in de wijk Ypenburg in Den Haag. De school telde op 1-10-2009 697 leerlingen. De laatste schooldag voor de zomervakantie telde de school 748 leerlingen en de telling van 1-10-2010 leverde 747 leerlingen op. De groei van de school is nog niet ten einde. Wij verwachten nog tot 900 leerlingen door te groeien. De huisvesting is vastgesteld op 1 hoofdlocatie (Weidevogellaan 201) en 2 dependances ( Weidevogellaan 203 en Eksterhof 3A). De Paradijsvogel heeft hiermee 33 lokalen tot haar beschikking. Het resultaat van de jaarrekening van 2010 van De Paradijsvogel geeft een negatief saldo van € 279.405. Dit resultaat is met name veroorzaakt door:  niet in de begroting opgenomen verhoging van de personele lasten als gevolg van leerlingengroei;  de hogere energiekosten, hogere huisvestingskosten en een onverwacht hoge stijging van de schoonmaakkosten die de groei van de school met zich mee bracht. Er is in de begroting alleen rekening gehouden met de hoofdlocatie en 1 dependance;  er is verzuimd de kosten van de schoolbegeleidingsdienst op te nemen in de begroting. 28

Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met de invoering van handelingsgericht werken. In de nascholing van BAS is hier op ingestoken en is er een start gemaakt met het opstellen van groepsplannen. Er zijn nieuwe methoden aangeschaft voor natuur, geschiedenis en technisch lezen. De methode begrijpend lezen is webbased en hiervan zijn hogere kopieerkosten het resultaat. In het kader van kwaliteitszorg zijn er kwaliteitskaarten afgenomen in het team. Dit heeft geleid tot investering in bijeenkomsten om de ervaren werkdruk te verminderen en de interne communicatie te verbeteren. Aangezien de zorg en de ICT veel aandacht krijgen in ons onderwijssysteem, is hier veel formatie op ingezet. De zorgstructuur met zijn RT en verrijking is daar een voorbeeld van. Uiteraard heeft een ICT coördinator op een school als deze een groot aantal werkzaamheden. Dit schooljaar is weer veel aandacht besteed aan het binnenmilieu. Er zijn de afgelopen jaren veel kosten gemaakt om een beheersbaar binnenklimaat te realiseren. Basisschool De Parkiet Resultaat 2010 55.379


Werkelijk resultaat 2009 401



Gem. fte 2010 14,003

Het positieve resultaat is hoger geworden dan verwacht, omdat sommige baten hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Voorts begroten wij zeer behoudend om de komende jaren te kunnen investeren in personeel voor een nieuwe, vierde kleutergroep en om wensen van het personeel zoals het hebben van een muziekdocent, extra RT, vrij roosteren van leerkrachten met speciale taken te realiseren. Overigens zal daarin wel een keuze moeten worden gemaakt. Ook willen we het negatieve saldo voorziening onderhoud geleidelijk wegwerken. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 is ten opzichte van schooljaar 2009 licht gestegen naar 273. Het komend schooljaar zal het leerlingaantal ongeveer gelijk blijven waarna er in de jaren daarna een stijging te zien zal zijn. e Op onderwijskundig gebied doet onze school mee aan een pilot Bliksemonderzoek (2 jaar) waar het begrijpend lezen op een andere manier wordt aangeboden. Rond kwaliteitszorg zijn we gestart met een rekenverbetertraject en is er een verbeterslag gemaakt in het interpreteren en beoordelen van toetsresultaten. Het personeel werkt voorts aan eigen klassenmanagement met behulp van het HCO, waarbij uitgangspunten van Marzano “wat werkt in de klas” worden gehanteerd. In het kader van brede schoolactiviteiten is het gelukt om voor- en naschoolse opvang en peuteropvang in onze school te realiseren. Basisschool St.Paschalis Resultaat 2010 -30.677





Gem. fte 2010 28,021

Het negatievere resultaat van € 36.000 is met name het gevolg van een toename van de loonkosten. De personele uitgaven zijn hoger uitgevallen door het toenemende aantal parttime medewerkers,. Ook de kosten van medische begeleiding van een aantal personeelsleden vielen hoger uit en de verhuur bracht minder op dan verwacht. Daarnaast vielen de publieke heffingen hoger uit dan begroot. Ook de post leermiddelen is aanzienlijk gestegen door de hogere uitgaven die wij moesten doen in verband met het hoge percentage kinderen dat meer en andere leerstof aan kan. Daarnaast vormen de toenemende kosten voor ICT voor de komende jaren een aandachtspunt binnen onze begroting. De onderwijskundige ontwikkelingen op onze school richten zich op de verdere implementatie van GIP. Daarnaast zijn we druk bezig ons onderwijs (nog) beter in te richten voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. De sociaalemotionele vorming van de kinderen is met het hele team verder in kaart gebracht en uitgevoerd. Daarnaast richten wij ons op de implementatie van een digitaal rapport en afstemming met zorgmanager en Esis. Het afgelopen jaar zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen die zich op de bovenstaande speerpunten richten. Veel leerkrachten hebben zich dit jaar met het oog op de schoolontwikkelingen geschoold en hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de lerarenbeurs.

29

Pastoor van Arsschool SBO Resultaat 2010 -68.813





Gem. fte 2010 14,149

Het tekort is € 7.000 groter dan begroot. Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere baten vanuit het samenwerkingsverband (in 2009 ontvingen we ruim € 40.000 meer). Daarnaast is de collectieve voorziening BAPO afgeschaft (€ 12.000) en zijn de collectieve kosten voor het bureau toegenomen. Op onderwijskundig gebied hebben wij onder andere de methode Leeslijn ingevoerd. In het kader van de kwaliteitszorg is er veel aandacht besteed aan de implementatie van nieuwe toetsen voor technisch- en begrijpend lezen. Ook onze zorgcyclus is uitgebreid geëvalueerd en op grond daarvan bijgesteld. Er is een start gemaakt met het overzetten van ons leerlingvolgsysteem naar ESIS opdat alle gegevens beschikbaar zijn in één programma. Daar is een deel van de scholing van het team aan besteed. Ook was er sprake van nascholing op het gebied van SCOL en leesonderwijs. In samenwerking met de MR is een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. De resultaten waren ruim voldoende. De gemeenschappelijk geconstateerde verbeteronderdelen zijn uitgezet in een verbeterplan voor twee jaar. Shalomschool Resultaat 2010 -65.053


Werkelijk resultaat 2009 -887



Gem. fte 2010 13,730

Het begrootte resultaat was € 57.470 maar het uiteindelijke resultaat was - € 65.053, een verschil van bijna € 122.000. Dat verschil wordt verklaart uit:  hogere werkelijke personele lasten;  er is geen rekening gehouden met trede verhoging, dag van de leraar en bindingstoelage;  premie participatiefonds was niet mee begroot;  minder baten vanuit het rijk;  het leerlingenaantal loopt iets terug;  inzet interim directeur;  minder gemeentelijke bijdragen binnengekomen dan begroot;  minder inkomsten verhuur. Het onderhoud aan de CV installatie en de elektrische installatie is een grote kostenpost. Er zijn voortdurend storingen. De post klachtenonderhoud wordt flink overschreden. Op onderwijskundig gebied hebben wij ons beziggehouden met het verbetertraject rekenen en het verbetertraject lezen.  werken met nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen);  werken met verteltassen;  keuze van toetsen in de onderbouw;  evaluatie en borging VTL (methode technisch lezen). We hebben een nieuwe methode aangeschaft voor natuur en techniek. We hebben level kisten ingevoerd voor hoogen meerbegaafden. We werken met Kurzweil voor dyslectische leerlingen. In 2010 zijn we ook gestart met OTV (onderwijstijdverlenging). Bij ons op school noemen we het Talentenontwikkeling. Basisschool Statenkwartier Resultaat 2010 -89.548


Werkelijk resultaat 2009 -65



Gem. fte 2010 20,752

Het resultaat 2010 is ruim € 94.000 negatiever dan begroot en ontstaan door:  één leerkracht was niet meegenomen in de begroting. Zij heeft deels als onderwijsassistent en deels als leerkracht gewerkt;  de verhoging salarislasten was niet opgenomen in de begroting (te kort € 50.000);  kosten interim die hoger zijn dan de kosten voor een directeur;  kosten ten behoeve van teamontwikkeling. (Een tegemoetkoming hiervan wordt in 2011 aangevraagd bij de Lucas Foundation);  minder afschrijvingen door lease in plaats van aankoop van computers;  hogere onderhoudskosten dan begroot;  hogere baat voor inkomsten samenwerkingsverband en ontvangsten achterstallige huur van DAK.

30

Het leerlingenaantal is stabiel, maar de komende jaren heeft de school zich ten doel gesteld jaarlijks een groei te laten zien. Daarnaast is het team met een teamontwikkeltraject gestart. Doel hiervan is om een verdere professionalisering te bewerkstelligen. Op onderwijskundig gebied is de school bezig met het GIP-model en is er veel aandacht voor meer en hoogbegaafden. Basisschool De Vlieger Resultaat 2010 -53.944





Gem. fte 2010 40,270

De overschrijding van -€ 49.615 op de begroting is veroorzaakt door het onderstaande. Gedurende het schooljaar is (voornamelijk) het personele budget goed in de gaten gehouden. Gezien alle zwangerschapsverloven, ouderschapsverloven, zieken die er in dat jaar waren is er heel wat extra personeel de school in gekomen die de vervangingen hebben waargenomen. Dit blijkt achteraf niet geheel sluitend geweest te zijn. Op dit onderdeel hebben wij 0.3 fte te veel uitgegeven over 2010. Voorts waren de kosten richting het participatiefonds, dag van de leerkracht en de overstap in schalen van personeelsleden niet begroot.. De begrote investeringen bleken te hoog ingeschat en zijn niet gerealiseerd. Wij gingen uit van de aanschaf van nieuwe methoden en aanschaf van nieuwe computers maar deze laatstgenoemde aanschaf is naar 2011 verschoven. De methoden bleken goedkoper uit te vallen dan de investering die ervoor opgenomen was. Gelukkig heeft De Vlieger een reserve opgebouwd waardoor de kosten gedragen kunnen worden. In 2009 hebben wij € 73.698 overgehouden wat deze tegenslag compenseert. Basisschool De Waterwilg Resultaat 2010 -103.247

Begroot resultaat 2010 -800




Gem. fte 2010 38,087

Dit resultaat is vooral veroorzaakt door de tegenvallende personele baten en de gestegen huisvestingskosten. Het aantal leerlingen is redelijk hetzelfde gebleven als het jaar ervoor, met dien verstande dat wij als Waterwilg ook een groep leerlingen hebben de zgn. Kanjergroep met 12 leerlingen. Deze maatregel hebben wij ingezet in schooljaar 2008-2009, daar wij geconfronteerd werden met leerlingen, die ander gedrag lieten zien, als wenselijk. Tevens heeft deze groep een specifieke Kanjertraining gehad en een specifiek Coachingstraject. Op onderwijskundig gebied hebben wij het rapport voor kleuters ontwikkeld. De nieuwe methode voor rekenen en wiskunde voor de groepen 3 t/m 6 ingevoerd alsmede ook voor groep 8 de vernieuwde taalmethode ingevoerd. De nascholing was gericht op het inzetten schoolbreed van de Kanjertraining, de BHV scholing alsmede individuele scholingen bij Onderwijs Advies. Gebouwtechnisch hebben wij in onze dependance, een extra nieuw lokaal gerealiseerd voor onze vierde groep 5.

31

Voortgezet Onderwijs Algemeen verslag Het jaar 2010 was ook voor het segment voortgezet onderwijs binnen de stichting Lucas Onderwijs een belangrijk jaar. Er is veel in beweging geweest, niet alleen hebben de scholen binnen de vier instellingen zich energiek ingezet om hun steeds meer op verbetering van de kwaliteit geënte onderwijskundige ontwikkeling gestalte te geven, maar ook hebben de instellingen alles in het werk gezet om gezamenlijk een belangrijke stap te zetten in de realisering van de door Minister Plasterk ingezette verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten. Het voortgezet onderwijs van Lucas heeft het kalenderjaar 2010 afgesloten met een negatief saldo van € 2.301.529. Dit saldo is een verslechtering ten opzichte van 2009 met € 2.021.730. Algemeen De in 2010 gehouden verkiezingen voor de Gemeenteraad en voor de Tweede Kamer van de Staten Generaal hebben tot effect gehad dat er een in veel opzichten andere wind in het onderwijs is gaan waaien. De nieuwe CDA/VVD-coalitie met gedoogsteun van de PVV heeft bepaald dat de problemen die gepaard gaan met de economische crisis slechts kunnen worden opgelost door in te zetten op forse bezuinigingen en het nieuwe beleid te beperken tot kleine aanpassingen omdat er te weinig geld beschikbaar is. Het voortgezet onderwijs is er in 2010 in de bezuinigingsoperatie niet eens ongunstig uitgesprongen. Allerwegen bestaat de overtuiging dat er in de overheidsbudgetten bezuinigd moet worden zoals in alle sectoren van het economisch leven, maar het beroep dat op onderwijs gedaan wordt is beperkt vergeleken met de bezuinigingsopdrachten die andere ministeries (en bijvoorbeeld ook gemeenten) opgelegd hebben gekregen. Wel worden er op ingrijpende wijze middelen herschikt en dat betekent dus ondanks het neutrale saldo dat er bezuinigd moet worden. Dat die bezuinigingen pijn zullen doen is evident, maar we zullen er voor moeten strijden om te voorkomen dat slechts de zwakkere en meestal minder welbespraakte leerlingen en hun ouders worden getroffen. Andere maatregelen die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd, zoals vermindering van de bureaucratie, klinken ons als voortgezet onderwijs als muziek in de oren. Wij constateren echter wel dat de praktijk nog weerbarstig is. Zo hebben onze scholen de wijze waarop de onderwijsinspectie de zaken rond de vrijwillige ouderbijdrage aanpakt ervaren als een volstrekt overbodig oplieren van papierproductie en bureaucratie, waarbij de Inspectie de desbetreffende weten regelgeving bijzonder krap interpreteert en ook van mening is dat zij “als hoeder van de wet” de scholen moet controleren tot op het allerlaagste detailniveau. Wij hebben op al onze scholen in goed overleg met de desbetreffende medezeggenschapsraden, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn, sluitende regelingen getroffen, zodat het priegelige toezicht vanuit de Inspectie als een betuttelend blijk van wantrouwen wordt ervaren. In ons voorgezet onderwijs heeft zich, zoals al eerder aangegeven, in 2010 een majeure ontwikkeling rond de rechtspositie van de leraren voorgedaan. De in het Convenant Leerkracht van Nederland in 2008 afgesproken doelstelling om uiterlijk in 2014 de zogenoemde verbetering van de functiemix in te voeren heeft Lucas Onderwijs uitgedaagd om met de vakbonden in specifiek cao-overleg een akkoord te sluiten. In dat akkoord is afgesproken dat twee instellingen, het Sint Stanislascollege (SSC) en de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) reeds in 2011 volledig tot invoering van de functiemix overgaan en dat de Esloo-scholen en De Haagse Colleges (DHC) met een zo hoog mogelijk tempo uiterlijk in 2014 de doelstellingen bereikt zullen hebben. Mede als gevolg van de beschikbaarheid van extra middelen voor de Randstadregio heeft dit op veel van onze scholen tot gevolg dat er per 1 augustus 2011 een massale promotie zal plaats vinden. Op enkele locaties zullen er zelfs geen bevoegde LBdocenten meer zijn en zullen de meeste docenten in de beter beloonde functies LC of LD benoemd zijn. Voor de medewerkers van onze instellingen is dit fantastisch nieuws dat in 2011 zeker nog uitgebreid in het nieuws zal komen. Dit mag gerust een uniek feit in de geschiedenis van de honorering van medewerkers worden genoemd. De aantrekkelijkheid van Lucas Onderwijs als werkgever is daarmee sterk toegenomen. Het geeft onze scholen een grotere mogelijkheid om werknemers te behouden en de concurrentieslag om leraren met andere scholen het hoofd te bieden. De financiering van de ontwikkeling van de functiemix is weliswaar voor de korte en middellange termijn op orde, maar vanaf 2016 tekenen zich groeiende bekostigingsproblemen af. Daarover is in 2010 één- en andermaal aan de alarmbel getrokken, maar pas sinds kort begint in ruimere kring het besef te groeien dat het hier een ernstige kwestie betreft. Ook het departement van OCW, verantwoordelijk voor de bekostiging, lijkt te beseffen dat hier een groot probleem opdoemt. Van een oplossingsrichting is in de verste verte nog niets te bekennen. Wij zullen ons in de komende jaren krachtdadig moeten inzetten om de ontwikkeling op dit terrein te bewaken. De aantrekkelijkheid van een instelling wordt natuurlijk niet uitsluitend door de arbeidsvoorwaarden bepaald. Dat er ontwikkelingskansen geboden worden en dat de ondersteunende processen op orde zijn is evenzeer van belang. Een geregelde gesprekcyclus van medewerker en leidinggevende is in de afgelopen periode met onze medezeggenschapsraden overeengekomen en op de meeste plaatsen staande praktijk. Een zorg die zich met de invoering van de functiemix prominenter opdringt, is de honorering van management. Door de verbeteringen voor de leraren is de salariële afstand tussen leidinggevenden en medewerkers kleiner geworden. Dit verkleint de aantrekkelijkheid van leidinggevende verantwoordelijkheid. Deze kwestie speelt nadrukkelijker op locaties waar een grote hoeveelheid docenten in een LD-functie geplaatst worden en de leidinggevende teamleider eveneens een LD-functie heeft. Dat er steeds minder reflectanten op leidinggevende functies afkomen, kan ons als Lucas Onderwijs in de toekomst parten spelen. We zullen ons in dat licht de komende periode bezinnen op de faciliteiten voor leidinggevenden, overigens zonder dat eventuele maatregelen de indruk mogen wekken dat ze afbreuk doen aan de ‘plus’ voor de leraren.

32

Onderwijs Op al onze instellingen zijn onderwijskundige experimenten gaande die tot doel hebben het onderwijs voor de leerlingen effectiever en meer eigentijds te maken, zodat de leerlingen een sterkere basis voor hun toekomst meekrijgen. Een wezenlijke factor daarbij is de ontwikkeling rond de leermiddelen. Digitalisering van de leermiddelen is een onvermijdelijke ontwikkeling, die in alle hevigheid op ons afkomt. Van alle kanten komen er op dit gebied impulsen op de scholen af, waardoor er een “boost” in de ontwikkeling lijkt op te treden. De belangrijkste impuls van de laatste tijd is wel de introductie van de ‘gratis schoolboeken’ geweest. Paradoxaal genoeg heeft juist de Europese aanbesteding van de schoolboeken gezorgd voor een belangrijke impuls in het vernieuwingsdenken rond leermiddelen. Die aanbesteding heeft er - naast het bijzondere feit dat er inmiddels sprake is van een oligopolievorming rond productie en levering van schoolboeken - ook voor gezorgd dat de directies van de scholen eigenaar van het leermiddelenbeleid geworden zijn en niet meer automatisch de respectievelijke vakgroepen, zoals dat tot voor kort het geval was. Ook binnen Lucas Onderwijs hebben de directies van de eerste aanbestedingsronde geleerd dat interessante kortingen als gevolg van het beperkte aanbod niet of nauwelijks meer gehaald kunnen worden, waardoor actiever naar alternatieven gezocht wordt. Uitgevers beseffen dat de klassieke schoolboeken hun langste tijd wel gehad hebben, maar ook docenten, scholen, overheid – bijvoorbeeld door het tot stand brengen van Wikiwijs - en de VO-Raad zijn actief om een moderniseringsslag te maken die ruimte biedt aan veranderende inzichten op het gebied van didactiek en digitalisering van de leeromgeving. Op vrijwel al onze scholen zijn de laatste jaren massaal smartborden binnengedragen en elektronische leeromgevingen (ELO’s) ingericht, en men beseft dat met de komst van goedkopere “tablets”, de verdere toepassing van de ELO en voortgaande kruisbestuiving van de uitgevers met de scholen het onderwijs de komende jaren fors zal gaan veranderen. Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs De scholen hebben plannen opgesteld voor de inzet van deze middelen en deze met de MR-en besproken. De middelen zijn voor circa 80% besteed aan personele inzet en voor ongeveer 20% aan materiële zaken voor de verschillende beleidsprioriteiten:  Ongeveer de helft van de regeling is besteed aan het verbeteren van taal- en rekenprestaties. Alle scholen hebben hier extra uren voor op het rooster gezet. Ook is geïnvesteerd in de aanschaf van toetsen en oefenmaterialen taal- en rekenen. Sommige scholen hebben ervoor gekozen te werken met extra steunlessen of remedial teaching voor leerlingen die grote achterstanden hebben. De eerste resultaten hiervan zijn vooral dat er meer inzicht is in de prestaties van de leerlingen. Veelal zijn deze nog op het juiste referentieniveau. Er wordt door de toetsen wel steeds gerichter gewerkt aan de achterstanden van leerlingen. Scholen hebben taalbeleid ontwikkeld en op veel locaties ook al beleid voor rekenen.  Het uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen heeft zeker de aandacht van scholen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op vwo-scholen, maar ook het voorkomen van uitval in met name het vmbo. Vanwege een regionaal programma voor VSV en de aansluiting vmbo-mbo (Spirit4You) zijn de middelen van de regeling relatief weinig aangewend voor dit doel. Er vinden echter volop activiteiten plaats op dit thema, met goede resultaten in de hele regio.  Aan burgerschapscompetenties wordt vorm gegeven via reguliere lessen, gastlessen, projecten en excursies. De maatschappelijke stage is op het merendeel van de scholen volledig ingevoerd. Een enkele school had dit nog in opbouw in 2010 en heeft middelen van de regeling hiervoor aangewend.  Aan ruimte voor de leraar is door sommige scholen aandacht gegeven met deze regeling door middel van het inzetten van extra scholing, extra ondersteuning (onderwijsassistenten) en het invoeren van een digitaal portfolio.  Bij veel scholen is gewerkt aan het verkleinen van het verschil tussen schoolexamens en centraal examen. Dit lukt enerzijds door het invoeren van de kwaliteitsstandaard schoolexamens VO en anderzijds door het verhogen van de resultaten op de centrale examens. Dit kost veel personele inspanningen, maar begint vruchten af te werpen. In het examenjaar 2010 slaagden veel scholen erin het verschil terug te brengen.  De middelen van de regeling Kwaliteit VO zijn door een enkele school ingezet voor het verbeteren van het oordeel van de inspectie. De nadruk ligt hierbij op het verhogen van de opbrengsten. Dit gebeurde via examentrainingen, nascholing en coaching van docenten. Op een enkele school was (tijdelijke) versterking van het management nodig. In 2010 zijn enkele afdelingen weer in het reguliere toezicht gekomen. Verantwoording Het bestuur en de instellingen zijn zich de laatste jaren en in 2010 in het bijzonder steeds meer bewust geworden van de noodzaak om zich in de richting van de samenleving te verantwoorden. Niet alleen de verzakelijking die vanuit het nieuwe kabinet op ons afkomt en de (politieke) druk die wordt veroorzaakt door ongelukkige incidenten als de diplomafraude bij InHolland, maar ook het bewustzijn dat het onderwijs de grootste kostenpost van de Staat der Nederlanden is, zorgt ervoor dat wij ons als sector in het algemeen en als Lucas Onderwijs in het bijzonder moeten kunnen verantwoorden over de inzet van de aan ons toegemeten middelen. In vergelijking met 2005 is het budget waar het voortgezet onderwijs van de Lucas Onderwijs de beschikking over heeft met 34 % gegroeid, terwijl het leerlingaantal met nauwelijks 5 % is gegroeid. De maatschappij verwacht niet van het onderwijs dat de kwaliteit eveneens met 29 % is toegenomen, maar wil wel graag uitgelegd krijgen waarom het nodig is dat er zoveel geld naar het onderwijs gaat. De instellingen van Lucas Onderwijs zijn zich bewust van dat feit en zijn met volle overgave aan de slag de verantwoordingsprocedures op orde te brengen. De door de VO-Raad geïnitieerde Vensters voor Verantwoording geven daarbij een uiterst bruikbaar handvat, waardoor vergelijkingen niet alleen intern maar ook regionaal en met andere scholen van vergelijkbare omvang en samenstelling mogelijk is. Ook zijn de instellingen intern bezig de horizontale verantwoording op lokaal niveau op orde te brengen, bijvoorbeeld met de ouders over de activiteitenplannen en de daarmee gepaard gaande kosten en met andere stakeholders zoals curatoria, die zich de 33

afgelopen jaren in toenemende mate hebben ontwikkeld als een ‘maatschappelijke raad’, een klankbord vanuit de omgeving waarin de instelling is ingebed. Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeel zijn inmiddels gemeengoed geworden op onze scholen en leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de ervaren kwaliteit van onze scholen. Waar we alert op moeten blijven, maar ook zorgen over hebben en houden, is de neiging van dit type ontwikkelingen om uit te monden in oeverloos uitdijende bureaucratie. De omvang van de papierwinkel waarmee organisaties als Lucas zich de laatste jaren moeten verantwoorden bij de lokale of landelijke overheid heeft een bedenkelijk niveau bereikt. Te vrezen valt dat de lange rij mappen die jaarlijks bij de gemeenten wordt ingeleverd, nooit meer wordt ingezien. Het is een illusie te denken dat ingewikkelde processen als leren in eenvoudige getallen te vangen zijn. Maar door almaar meer gegevens te verzamelen, te ordenen, te categoriseren en te publiceren, wordt die illusie nog steeds stevig gestimuleerd. Het bestuur van Lucas Onderwijs laat niet na aandacht te vragen voor deze keerzijde van een overigens glanzende medaille. Ook hier en nu. Financiën De exploitatie van onze instellingen staat in toenemende mate onder druk. Al sinds vele jaren blijft de compensatie voor prijsstijgingen in de materiële vergoedingencomponent achterwege. Ook de kostbare cao die in 2008 (overigens met hartelijke steun van de overheid) voor het VO-personeel is gesloten, wordt niet (volledig) doorbetaald aan de schoolbesturen. In 2010 is het debat over (financiële) middelen in belangrijke mate beïnvloed door de verschijning van het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, kortweg het rapport-Don genoemd. In een zeer gedegen nota beschrijft Don de tekortkomingen in de beleidsontwikkeling, de mogelijkheden die er zijn om het ‘liggende geld’ in het onderwijs beter in te zetten en de aandachtspunten voor de toekomst. Tijdens een aantal expertmeetings voor de instellingen is onderzocht welke impact de inzichten van Don zou moeten of kunnen hebben voor Lucas. Vooralsnog blijkt onze organisatie binnen alle signaleringsgrenzen te verkeren, dus is er geen acute noodzaak om veranderingen in het beleid aan te brengen. Wel zal ook de komende jaren gestreefd worden naar het sober en doelmatig houden van algemene reserves binnen de stichting. Daar waar dat mogelijk is zullen in de komende jaren gespaarde middelen worden ingezet om nieuwe kansen mogelijk te maken, maar bijvoorbeeld ook om de hierboven beschreven extra maatregelen rond de functiemix te bekostigen. Een stelselwijziging ten aanzien van de BAPO-voorzieningen heeft een forse impact op het eigen vermogen. Tot slot Samengevat kan worden dat het voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs zich voluit en voortvarend aan het ontwikkelen is. Initiatieven worden in ruime mate genomen en waar mogelijk gefaciliteerd. De enkele jaren geleden ingezette koers om de Lucasscholen in het voortgezet onderwijs te bundelen en te laten samenwerken in vier instellingen begint zijn vruchten af te werpen, zeker wanneer we kijken naar gegevens rond studieresultaten en schooluitval. Samen met de vier instellingsdirecteuren is het College van Bestuur goed op koers om in de regio Haaglanden modern en adequaat onderwijs voor het nieuwe decennium te realiseren. Er is alle vertrouwen dat onze instellingen dat kunnen en zullen waarmaken.

34

Toelichtingen per instelling Esloo Onderwijsgroep Algemene informatie Esloo Onderwijsgroep is in principe één school. Dit betekent dat er voor de vestigingen een gedelegeerde verantwoordelijkheid is en voor de algemene directie een gemeenschappelijke. In de huidige systematiek wordt er een onderverdeling gemaakt op basis van het aantal leerlingen en de specifieke leerling-kenmerken van de verschillende vestigingen. Esloo Centraal (het Stafbureau) wordt bekostigd op basis van de vaste voet die de Onderwijsgroep via DUO ontvangt. Esloo Onderwijsgroep heeft zich de afgelopen jaren gepresenteerd als een innovatieve school: een scholengroep met ambitie. Deze ambities moeten we ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief betrachten. Verantwoord omgaan met de financiële middelen is daarbij het motto. Elke schoolleider binnen de groep ontvangt een taakstellend budget. In dit budget is een afdracht opgenomen voor gemeenschappelijke kosten zoals Bapo, Spaarverlof, Personeelswerving en dergelijke. ICT is als aparte post (op basis van de kosten per werkplek) in de deelbegrotingen van de verschillende vestigingen opgenomen. Met de aanstelling van nieuwe teamleiders is de inrichting van de nieuwe structuur van het management van Esloo voltooid. Om de kwaliteit van het hele management op een hoger plan te brengen is in samenwerking met bureau Interselect een ontwikkeltraject opgesteld dat leidt tot persoonlijke en groepsontwikkelplannen. Aantal leerlingen Corbulo College Diamantcollege Edith Stein Esloo Proo Montaigne Lyceum St.Paul

08-09 325 353 626 160 843 249

09-10 325 311 615 130 891 243

10-11 322 313 641 144 891 254

Esloo

2556

2515

2565

Onderwijsprestaties 1-10-2008 2556 0,3% 415 379 91%

Totaal aantal leerlingen Groei/krimp aantal leerlingen Aantal examenkandidaten Aantal gediplomeerde leerlingen Gekwalificeerd uitstroompercentage

1-10-2009 2515 -1,5% 487 448 92%

1-10-2010 2565 0,8% 528 nvt nvt

Slaagpercentage Vmbo-b

Vmbo-k

Mavo

Havo

Vwo

86.7 94.0 83.6

86.7 86.2 78.3

75.0 90.5 70.0

100 88.9 79.2

83.3 85.7 88.5

Corbulo College

07-08 08-09 09-10

92.7 90.7 100

95.0 96.2 92.7

Diamantcollege

07-08 08-09 09-10

90.9 83.3 97.6

81.1 88.0 97.0

Edith Stein

07-08 08-09 09-10

Montaigne Lyceum

07-08 08-09 09-10

100 100 100

96.7 93.8 97.9

100 97.9 96.6

St. Paul

07-08 08-09 09-10

97.1 100 86.7

100 100 93.3

85.7 100 90.9

Door het kleine aantal HAVO en VWO kandidaten op het ES en ML kunnen de percentages per schooljaar fluctueren. Door de strengere determinatie, anderstalige toetsen en de aangepaste beoordeling SE zal deze fluctuatie in de toekomst geringer worden.

35

Examenresultaten Met betrekking tot de inhoud wordt er gericht en planmatig gewerkt aan samenhang in het onderwijs. Leerlingen moeten hun schoolloopbaan zoveel mogelijk als ononderbroken, samenhangend (dus niet gefragmenteerd) en doorlopend ervaren. Om dat te bereiken leggen de secties in hun vakwerkplannen de leerlijnen van hun onderwijs vast en voorzien ze de vakwerkplannen van niveaubepalingen die realistisch zijn ten opzichte van de schoolsoorten. De teams bewaken het onderwijs in de afdeling waar zij verantwoordelijk voor zijn. De begeleiding van alle leerlingen tot optimale prestaties en de signalering waar dit proces stagneert is in handen van het team. De beoordeling van de schoolexamens en de opzet van de toetsen zijn strenger met als doel de discrepantie tussen schoolexamen en centraal examen (SE en CE) terug te dringen naar een aanvaardbaar niveau. Verwachting is dat in 2012 de resultaten van alle scholen binnen het vastgestelde niveau liggen. Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken Voor alle scholen van Esloo Onderwijsgroep gelden de volgende speerpunten:  taal- en rekenonderwijs in het kader van de kwaliteitsagenda;  het terugbrengen van het verschil tussen SE en CE;  burgerschapsvorming & maatschappelijke stage. Kopklas wordt definitief onderdeel van de organisatie van Edith Stein en wordt toegevoegd aan het brugklasteam. Het blijft overigens een PO-voorziening in opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente. Ontwikkelingen met betrekking tot interne kwaliteitszorg De uitgangspunten van het Esloo kwaliteitsbeleid staan beschreven in het Esloo brede beleidsplan “Ruimte voor Talent” . In dit plan staan de indicatoren beschreven op basis waarvan de kwaliteit wordt gemeten. Activiteiten:  De taal- en rekenplannen zijn binnen de scholen ten uitvoer gebracht. De maatschappelijke stage is goed ingeburgerd binnen de scholen. Alle scholen hebben een invoeringsplan geschreven.  Alle scholen werken hard aan het terugdringen van het verschil tussen CE – SE. Alle activiteiten welke momenteel op de scholen worden ondernomen zullen de kwaliteitskaart van 2011 ten goede komen.  Er is een Kwaliteitszorggroep Esloo Breed opgericht. Samen bewaken zij de voortgaande lijn van de kwaliteitszorg. Ook ontplooien zij nieuwe initiatieven.  Alle scholen hebben een activiteitenplan op directie,- team,- en individueel niveau geschreven. De staffunctionaris ziet er op toe dat alle activiteiten ook op tijd worden uitgevoerd.  Er zijn weer verschillende onderzoeken afgenomen onder de doelgroepen van de school. Deze zijn in het activiteitenplan opgenomen. De tevredenheid van het personeel wordt Esloo breed in kaart gebracht. Het tevredenheidonderzoek onder ouders en leerlingen geeft aan dat deze groepen tevreden zijn over Esloo. Bouwen aan kwaliteitszorg Er is binnen Esloo gewerkt aan een systematische aanpak van de kwaliteitszorg. Die aanpak volgde op de constatering dat scholen wel aan kwaliteitszorg deden, maar voornamelijk incidenteel. Een bundeling van de activiteiten op dit gebied heeft gezorgd voor de waarborg van samenhang en continuïteit. Met het kwaliteitssysteem wil Esloo verantwoording afleggen, met name aan bestuur en overheid, maar ook het functioneren van de organisatie verbeteren, nieuwe ontwikkelingen verankeren en alle belanghebbenden informeren. De scholen ambieerden een verbetering van de in-, door- en uitstroom. Zij wilden het verschil tussen het schoolexamen en het centraal eindexamen verbeteren, tevredenheidonderzoeken uitvoeren en taal- en rekenonderwijs versterken. Montaigne Lyceum is aanwezig geweest bij de eindpresentatie Durven Delen Doen en heeft daar het ‘certificaat Innovatieve School’, inclusief een Toolbox DDD ontvangen. (Verzamelbox met 12 publicaties die de resultaten van het Innovatieproject weergeven). Taal en rekenen De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat onze leerlingen in het algemeen over te gebrekkige taal- en rekenvaardigheden beschikken om succesvol en zelfverzekerd te zijn in tal van vakken. Gedurende het schooljaar 2009 – 2010 is gewerkt aan plannen om deze taal- en rekenachterstanden structureel aan te pakken. Hoofdthema van de plannen is : iedere docent is een taaldocent. Ook is er dit jaar geïnvesteerd in het afnemen van de referentietoetsen. Esloo scholen die deelnemen aan de TaalCirkel krijgen van Spirit4You de toetsen via bureau ICE gratis aangeleverd.

36

Vensters voor Verantwoording Esloo Onderwijsgroep neemt deel aan Vensters voor Verantwoording (VvV). In 2010 hebben alle scholen de indicatoren ingevuld. De Esloo Onderwijsgroep gaat in 2011 publiceren. Waardering personeel De medewerkers binnen Esloo Onderwijsgroep zijn tevreden. In 2010 hebben we alle tevredenheidonderzoeken naast elkaar gelegd. Op alle onderdelen ( taakverdeling & taakbelasting), regelmogelijkheden, groepsfunctioneren, personeelsbeleid, arbeidsverhoudingen, schoolcultuur, agressie, geweld & seksuele intimidatie) scoren we positief. Belangrijke conclusie is dat iedereen zich goed en veilig voelt binnen zijn/haar werkomgeving. De werkdruk wordt onverminderd als redelijk hoog tot hoog ervaren. Waardering ouders De scholen kennen vormen van ouderparticipatie in de vorm van vertegenwoordiging van ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De directies, de medezeggenschapsraad en de deelmedezeggenschapsraden werken – elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid – constructief samen. Binnen Vensters voor Verantwoording wordt elk jaar aan de ouders van de derdejaars naar hun tevredenheid gevraagd. Dit onderzoek is uitgevoerd. Waardering ouders VVV : Diamant College Corbulo College Edith Stein Esloo Pro Montaigne Lyceum College St. Paul

8.5 7.6 7.0 nog niet afgenomen 7.4 8.1

Waardering leerlingen Elke school vraagt zijn leerlingen regelmatig wat zij van de school vinden. Binnen Vensters voor Verantwoording wordt elk jaar aan de derdejaars naar hun tevredenheid gevraagd. Dit onderzoek is uitgevoerd. Waardering leerlingen VVV Diamant College Corbulo College Edith Stein Esloo Pro Montaigne Lyceum College St. Paul

6.5 6.7 6.8 5.8 6.7 7.0

Waardering door de gemeenschap De scholen zijn goed ingekaderd in de gemeenschap waarin ze zich bevinden. De scholen werken hecht samen met de buurt(vereniging) en de gemeente. Mooi voorbeeld hiervan is het Resto van Harte restaurant in het Diamant College. Kwaliteitsonderzoeken Esloo Onderwijsgroep laat zich op het onderwerp kwaliteitszorg ondersteunen door bureau MWM2. Esloo Onderwijsgroep is voornemens in 2011 over te stappen naar Kwaliteitscholen. Met deze partner wordt het mogelijk gemaakt te benchmarken. Onderwijskundige ontwikkelingen Sinds 2008 kent Esloo Onderwijsgroep de Kwaliteitswerkgroep Esloo (KWAZO). Deze werkgroep bestaat uit de staffunctionaris O&K, 1 directielid en 2 conrectoren van de diverse scholen. De KWAZO houdt de ontwikkelingen in het onderwijs en binnen de Esloo Onderwijsgroep nauwlettend in de gaten. De onderwijskernpunten van 2010 :  borging schoolexamen en versterking CE resultaten;  discrepantie SE-CE verminderen;  goed taal- en rekenbeleid.

37

Samenwerkingsverbanden Esloo participeert in de landelijke netwerken “Platform Eigentijds Onderwijs”, “Universum” (Platform bèta techniek), “Platform Techniek Breed”. Verder is Esloo betrokken bij alle Haagse programma’s op het gebied van het voortgezet onderwijs, zoals “De Rode Loper”, “Spirit4You”, “TechnoTalent”, “SOB BLF”, “Samenwerkingsverband Zuid Holland West” (Passend Onderwijs, Bovo-Digitaal) Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Hoewel er nog geen sprake is van geformaliseerd beleid is het uitgangspunt dat de medewerkers die worden ontslagen indien mogelijk intensief worden begeleid naar een volgende baan om zodoende de uitkeringslasten tot een minimum te beperken. De huisvesting De huisvesting van de Eslooscholen begint er positief uit te zien. Nog slechts twee van de zes scholen hebben te kampen met een slecht gebouw. Voor beide scholen geldt dat dit een tijdelijke situatie is. Voor het Edith Stein College duurt deze tijdelijke oplossing wel al te lang. Internationaal College Edith Stein: Er is nog steeds onzekerheid over het tijdstip waarop de eerste spade de grond ingaat. Een ding is echter wel duidelijk: als de geplande bouw van Edith Stein conform de gemaakte plannen doorgaat, zal er in ieder geval sprake zijn van meerkosten. Deze meerkosten zullen in de balans c.q. exploitatie moeten worden opgenomen. College St Paul: Nieuwbouw start in 2011 op de plek van de oude school in Isabellaland. De nieuwbouw wordt voorzien van een Leerplein. Leerlingen gaan werken met vaste weektaken. Indien deze correct zijn afgerond mogen zij zelfstandig aan taken gaan werken op het leerplein. Het toelatingsbeleid van de instelling Esloo is een onderwijsgroep met zes vestigingen. Vijf scholen hebben een breed voedingsgebied. Alleen Montaigne Lyceum heeft een leerlingenstroom die uit de directe omgeving van de school afkomstig is. Alle Esloo scholen zijn ook met openbaar vervoer goed bereikbaar. Met betrekking tot het aannamebeleid maakt Esloo gebruik van het kwadrantmodel. Hiermee wordt de docent inzicht verschaft in het functioneren van leerlingen. Het toont de samenhang tussen Intelligentie, Persoonlijkheid, Schoolprestaties en Schoolgedrag. Het Montaigne Lyceum heeft het certificaat “veilige school” mogen ontvangen. BHV opleidingen Vorig schooljaar hebben we binnen Esloo een update en een inhaalslag gehad wat betreft de opleiding van BHV’ers. Dit jaar heeft een borging plaatsgevonden. Er zijn 70 personeelsleden met goed resultaat één dag of twee dagdelen op herhaling geweest en 12 nieuwe BHV’ers op cursus. Esloo voldoet dan ruim aan de eisen die gesteld worden. We gaan kijken hoe we vanaf volgend schooljaar meer variatie binnen de wettelijke kaders kunnen aanbrengen binnen de herhalingen. Mogelijkheden zijn het opzetten van een driejaarlijkse cyclus (b.v. jaar 1: externe begeleiding bij een ontruimingsoefening op locatie, jaar 2 een dagdeel EHBO-herhaling, jaar 3 een dagdeel ontruiming & brandherhaling). Dit zal gebeuren in overleg met de veiligheidscoördinatoren van de scholen. Financiële informatie Het financieel beleid is een voortzetting van het in 2007 in gang gezette beleidsplan ‘Koers 21GU’. Dit plan voorziet in een integrale aanpak van de financiële situatie van Esloo Onderwijsgroep. Dit betekent concreet dat de inhoud (en ambities) van het onderwijs op de verschillende vestigingen in een logisch verband zijn gebracht met het personeelsbeleid en de materiële voorzieningen. Hierbij is niet geschroomd de vraag te stellen of we ons binnen de geïnventariseerde kaders bepaalde uitgaven wel kunnen permitteren. Ontwikkelingen in leerlingaantallen Er was voor het eerst sinds jaren, ondanks de voortgezette groei van Montaigne Lyceum een terugval in het totaal aantal leerlingen te zien. Per saldo 42 leerlingen minder. Met name veroorzaakt door een behoorlijke terugval van het aantal op Esloo Pro en het Diamant College. Hierop is reeds in het schooljaar 2009-2010 een Esloobreed wervingsbeleid ingezet. Financieel Administratieve Organisatie Deze wordt verder vormgegeven volgens het in 2007 beschreven handboek administratieve organisatie Esloo Onderwijsgroep. Inmiddels worden alle facturen van de scholen centraal ingeboekt; zijn alle bankrekeningen en kassen van de scholen in de administratie verwerkt en vindt een centrale audit plaats op het tijdig verwerken van de afschriften hiervan. Genoemde verbeteringen hebben er toe geleid dat Esloo binnen Lucas Onderwijs als pilot is gaan fungeren voor het digitaal verwerken en autoriseren van facturen. De Esloo Onderwijsgroep en alle basisscholen van Lucas Onderwijs zijn per 1 februari 2011 overgestapt op het digitaliseren van crediteuren facturen. Het systeem wat hierbij wordt gebruikt heet 20/20 vision. Scholen zullen facturen alleen nog ter goedkeuring via een digitale route ontvangen. Op donderdag 27 januari 2011 was er een cursusmoment voor de budgethouders en tekenbevoegden binnen de Esloo scholen geweest die met dit systeem gaan werken. 38

Resultaat versus begroot resultaat resultaat 2010

begroot resultaat 2010

werkelijk resultaat 2009

- € 238.836

€ 1.889

€ 307.475

Toelichting op het resultaat Stelselwijziging BAPO Er is duidelijkheid gekomen over de verwerking van de BAPO regeling in de jaarrekening. De baten en lasten van de BAPO zullen via de exploitatierekening gaan lopen. De aanpassing betekent dat schoolbesturen de kosten van de BAPO regeling via de jaarlijkse exploitatie van de scholen laten lopen. En de opgebouwde voorziening BAPO werd toegevoegd aan het vermogen. Het had een negatief effect op de exploitatie en een positief effect op het vermogen. Nullijn De voorjaarsnota (waarin het kabinet op 31 mei 2010 bekend heeft gemaakt de nullijn te gaan hanteren in het onderwijs en een prijsbijstelling op de materiële bekostiging achterwege te laten), de inkorting van de salarisschalen en de invoering van de functiemix (in 2011 en 2014) nopen tot een zeer behoedzaam optreden ten aanzien van de financiën van Esloo Onderwijsgroep. Met name de personele lasten zullen nu en in de komende jaren onze voortdurende aandacht moeten hebben. Tijdelijke verhoging GPL Om de alsmede door de nullijn ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten heeft er wel een kasschuif plaatsgevonden uit de loonbijstelling 2011 naar 2010. Deze bijdrage kon worden aangewend voor de financiering van de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten, inclusief pensioenen en de overige arbeidsvoorwaarden die sociale partners (VO-Raad en werknemersorganisaties) voor het voortgezet onderwijs op decentraal niveau in de CAO-VO 2008-2010 hebben afgesproken De personele uitgaven Met de scholen van Esloo Onderwijsgroep zijn naar aanleiding van de diverse forecasts gedurende 2010 gesprekken gevoerd omdat de post personeel een bron blijft van voortdurende zorg. De personele lasten van Edith Stein College, Diamant College, Esloo Praktijkonderwijs en met name Montaigne Lyceum zullen moeten worden teruggedrongen. Horizontale verantwoording Esloo legt (horizontaal) verantwoording af aan zijn eigen stakeholders (ouders en maatschappelijke raad) en (verticaal) aan het bestuur van Lucas Onderwijs Personeel In het Convenant Actieplan Leerkracht is ter verbetering van het loopbaanperspectief en het belonen van kwaliteit nieuwe functieverhoudingen voor de docentschalen LB-LC-LD afgesproken, de zgn. Functiemix. Deze functieverhoudingen dienen stapsgewijs gerealiseerd te worden vóór 1 oktober 2011 en vóór 1 oktober 2014. Lucas Onderwijs heeft allerlei berekeningen over de komende jaren laten uitvoeren om te onderzoeken of het financieel haalbaar zou zijn om de functiemix wellicht eerder in te voeren. Deze berekeningen hebben aangetoond dat dit grote financiële gevolgen gaat hebben terwijl de (extra) financiële middelen vanuit de overheid onvoldoende lijken te zijn. Door dit gegeven zou het gezien de financiële situatie van onze onderwijsgroep onverantwoord zijn om de functiemix op een eerder tijdstip dan wettelijk gesteld of op een ruimhartiger niveau dan is voorgesteld in te voeren. In de (meerjaren)begroting worden de jaarlijkse extra baten voor functiemix (via de kostenplaats 21GU) opgenomen. De daadwerkelijke jaarlijkse extra uitgaven als gevolg van het invoeren van de functiemix worden in de realisatie per school opgenomen. Voor 2011 zijn de extra baten functiemix € 385.601 en de te realiseren bedragen € 365.046. Het verschil wordt als bestemmingsreserve opgenomen. De volgende jaren zullen de baten nog voldoende zijn maar vanaf de jaren 2014 of 2015 zal naar verwachting de realisatie groter zijn dan de baten. Over de komende twintig jaar zal dit leiden tot een cumulatie tekort van € 4 miljoen en een jaarlijks tekort van € 400.000. Hieruit is af te leiden dat indien er in de komende jaren geen wezenlijke beleidswijziging zal plaatsvinden deze extra functiemix uitgaven zullen moeten worden bekostigd uit de reguliere (lumpsum) baten. Hetgeen ons zal dwingen tot wezenlijke bezuinigingen op personele kosten en dus de formatieve inzet c.q. lessentabel.

39

Fte

M

V

Corbulo College Diamantcollege Edith Stein Esloo Proo Montaigne Lyceum St.Paul

31,7 43,7 63,5 21,2 69,6 39,4

21,8 17,0 29,0 7,0 39,3 21,6

9,9 26,7 34,5 14,2 30,3 17,8

Leeftijd 2010 44,6 47,3 44,6 48,9 39,8 44,6

Esloo total

269,1

135,7

133,4

44,2

Corbulo College Diamantcollege Edith Stein Esloo Proo Montaigne Lyceum St.Paul

Verzuimpercentage personeel 2008 2009 2010 2.8 3.5 5.9 10.4 11.8 7.7 4.5 5.5 6.5 10.3 13.1 7.0 4.6 5.6 4.6 9.3 7.1 4.0

Esloo total

Corbulo College Diamantcollege Edith Stein Esloo Proo Montaigne Lyceum St.Paul Esloo total

6.5

LB 2009 58.8 76.2 57.6 70.5 61.4 65.7 63.8

7.2

2010 57.7 77.2 57.1 73.9 53.8 59.3 60.8

5.9

LC 2009 29.2 23.8 29.5 29.5 27.2 31.1

2010 36.6 22.8 28.0 26.1 33.1 36.6

28.2

30.4

LD 2009 12.0

2010 4.1

12.9

14.9

11.4 3.2

13.1 4.1

8.0

8.8

Deskundig en competent Het scholingsplan van Esloo Onderwijsgroep geeft aan dat alle medewerkers deskundig en competent moeten zijn en blijven. Dat geldt ook voor het management van de Esloo-organisatie, zowel op schoolniveau als voor de algemene directie. In overleg met bureau Interselect is Esloo gestart met een ontwikkeltraject voor het management. De algemene directie, schoolleiding en teamleiders hebben een ontwikkel-assessment ondergaan. Hieruit zijn persoons- en teamprofielen opgesteld die leiden tot verdere - individuele - scholing. Toekomst Door het ingezette wervingsoffensief wordt een versterking van de aanmelding van nieuwe leerlingen verwacht. De door Esloo gekozen begrotingssystematiek karakteriseert zich door een voorzichtige wijze van begroten. Immers het negatieve weerstandsvermogen zet ons jaarlijks al bij aanvang van een begrotingsjaar op een ruime achterstand. Enerzijds door de hoge rentelasten en anderzijds de inspanningen om het negatieve saldo van het weerstandsvermogen in te lopen. De positie van Esloo bij de invoering van de functiemix (€ 900.000 extra investering over een periode van 9 jaar) verdient ook in dit kader ruime aandacht. Analyses op de (financiële) risico’s Een van de voornaamste kenmerken van ‘ondernemen’ bestaat uit het bewust aanvaarden van bepaalde (financiële) risico’s. Sommige risico’s kunnen worden beperkt door preventieve maatregelen. Bepaalde risico’s kunnen worden verzekerd. Echter niet alle risico’s kunnen worden afgedekt door een verzekering of voorziening. Daarom zal er altijd een zekere buffer moeten zijn waardoor een organisatie de tijd heeft op de veranderende situatie in te spelen. Een risico wordt hierbij gezien als een niet voorziene last met financiële gevolgen. Was het risico voorzien dan was daarvoor reeds een voorziening getroffen.

40

Bij de vaststelling van een risicoprofiel en de daaraan gekoppelde hoogte van een benodigde financiële buffer gaan we er van uit dat alle voorziene risico’s reeds in aparte voorzieningen zijn ondergebracht. Het gaat hierbij om onder meer de:  Voorziening onderhoud, gebaseerd op de Meerjaren Onderhouds Programma’s (MOP);  Voorziening (egalisatierekening) niet ontvangen bijdragen leerlingen;  Voorziening personeel (voorziene uitgaven in de toekomst met betrekking tot personele lasten);  Bestemmingsreserves (waarin budgetten worden geoormerkt voor bepaalde doelen). Enkele risico’s nader bekeken: Uitgaande van de voor iedere school geldende risico’s, heeft een school ook zijn eigen schoolspecifieke risico’s. Binnen het onderwijs herkennen we een aantal risicogebieden, te weten omvang formatie (aantal leerlingen in relatie tot personeel), materieel (huisvesting/accommodatie) en overig. Een aantal van de risico’s is hieronder nader uitgewerkt. Vraag is of voor elk risico vooraf dekking gecreëerd moet worden door vermogensvorming of dat het risico beheerst kan worden door een goede bewaking van die risico’s. Ook een zorgvuldige afweging bij de ontwikkeling van nieuw beleid kan bijdragen aan het beheersen van de risico’s. Naast risico’s zijn er ook kansen. Als we daar gebruik van weten te maken, kunnen risico’s zelfs vermeden worden. Omvang formatie (personeel)  Er kan zich een negatieve ontwikkeling voordoen ten aanzien van de prognose van de leerlingenaantallen. Als ingrijpen in de doorlopende verplichtingen niet wenselijk of mogelijk is, zal er voldoende gereserveerd moeten zijn om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Wijzigingen in het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober hebben effect op de subsidie per 1 januari daaropvolgend. Bij stijging van het aantal leerlingen is er de eerste vijf maanden geen extra subsidie, terwijl wel extra formatie nodig is. Bij een daling van het aantal leerlingen daalt na vijf maanden de subsidie. Het is echter niet altijd zeker dat de personeelsformatie op dat moment al aangepast kan zijn.  Ondanks een goede planning kunnen er zich schommelingen voordoen die extra inzet van formatie vragen. Materieel (huisvesting/accommodatie)  Net zoals bij de personeelsformatie kan er een ontwikkeling zijn van het aantal leerlingen, waardoor de dekking voor de materiële exploitatiekosten niet meer voldoende is. De werkelijke kosten kunnen dan niet altijd direct omlaag gebracht worden.  Ondanks het meerjarenplan groot onderhoud en de daaraan gekoppelde voorziening is niet uit te sluiten dat een plotseling optredende calamiteit in een van de gebouwen om directe uitgaven vraagt.  In de afgelopen jaren is de prijscompensatie met betrekking tot de materiële vergoeding meer dan eens achterwege gebleven. Uiteraard zijn de materiële kosten wel gestegen. Op basis van die ervaringen loopt de school op dit gebied een risico van 2 á 3% van de materiële vergoeding.  In het kader van onderwijskundige vernieuwingen kan het noodzakelijk zijn bepaalde bouwkundige aanpassingen uit te voeren, waarvoor geen subsidie is of wordt verstrekt.  In de normen voor de omvang van de huisvesting waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, wordt onvoldoende rekening gehouden met de extra huisvestingsbehoefte voor zorgleerlingen. Het gevolg kan zijn dat investeringen voor uitbreiding of vervangende nieuwbouw noodzakelijk zijn waarvoor geen subsidie wordt verstrekt.  Als schoolgebouwen zodanig verouderd zijn dat vervangende nieuwbouw noodzakelijk is, komen de kosten daarvoor in principe ten laste van de gemeenten. Er kunnen langdurige discussies ontstaan over de noodzaak van vervangende nieuwbouw en de omvang van de nieuwbouw die dan gerealiseerd moet worden. Dat kan leiden tot hogere exploitatiekosten voor het in standhouden van oudere gebouwen (Edith Stein) en/of een eigen bijdrage om de noodzakelijke huisvesting te realiseren.  Een risico factor is de status van het schoolgebouw aan de Rooseboomstraat waar het College St Paul tijdelijk gehuisvest is. Hier kan een aanzienlijke claim met betrekking tot achterstallig onderhoud aan vastzitten indien dit de status van schoolgebouw blijft houden en het overgaat naar een ander schoolbestuur. Overig Door niet (volledig) te voldoen aan de subsidievoorschriften van geoormerkte subsidies kan de subsidieverstrekker besluiten tot het terugvorderen van bedragen. ontwikkeling weerstandsvermogen 2008 2009 -€ 3.069.102

-€ 2.761.627

2010 -€ 2.667.211

Welke risico’s zijn er en welke risico’s kunnen opgevangen worden met dit weerstandsvermogen? Bij een gebrek aan weerstandsvermogen (negatief) dienen alle risico’s binnen de lopende exploitatie te worden opgevangen.

41

De Haagse Colleges Algemene informatie Lucas Onderwijs in Den Haag heeft haar scholen voor voortgezet onderwijs gebundeld in vier scholengroepen, instellingen, die worden beschouwd als bestuurlijke eenheden. De instelling de Haagse Colleges bestaat uit Heldring VMBO, Hofstad Lyceum (havo/vwo), Hofstad Mavo (mavo, havo 1 en 2), Hofstede praktijkonderwijs, de Populier (mavo/havo/vwo) en Zandvlietcollege (havo/vwo). Samen bieden deze zes scholen alle vormen van voortgezet onderwijs, met uitzondering van speciaal voortgezet onderwijs. Administratief bestaat de scholengroep uit vier scholen. Hofstad Mavo, Heldring VMBO en Hofstadlyceum vormen administratief (als Hofstadcollege) nog één school maar worden binnen de scholengroep evenals de overige drie scholen benaderd als drie zelfstandige scholen Zij hebben elk een eigen begroting en een eigen medezeggenschapsraad. Ten aanzien van de begroting vormen ‘ontvlechtingafspraken’ de basis voor de verdeling van de middelen. Missie ‘Wij zijn zes kleinschalige, ondernemende, zelfstandige scholen. Wij werken samen om in het belang van onze leerlingen en medewerkers, aantoonbare meerwaarde te creëren voor elk van onze scholen op het gebied van de kwaliteit van ons onderwijs, van ons werkgeverschap en van ons beheer. Onze samenwerking wordt gekenmerkt door een individuele verantwoordelijkheid voor de eigen school en een teamverantwoordelijkheid voor de Haagse Colleges. Wij werken vanuit waarden die in oorsprong zijn ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap.’ Visie ‘Het leren en de ontwikkeling van de leerling staan centraal op ondernemende en innoverende scholen die zich verbinden aan de samenleving en haar dienen.’ Aantal leerlingen de Haagse Colleges Het aantal leerlingen van de Haagse Colleges stijgt (zie tabel) met bijna 4% nadat het gedurende enkele jaren licht was gedaald. Tussen de scholen zijn er verschillen.  bij Zandvliet, Heldring VMBO, en Hofstad Lyceum stijgt het aantal leerlingen geleidelijk, de aantallen liggen boven de cijfers die op basis van demografische ontwikkelingen verwacht mochten worden;  het aantal leerlingen van Hofstede is stabiel;  het aantal leerlingen van Hofstad Mavo stijgt snel;  het aantal leerlingen van De Populier is de afgelopen twee jaar snel is gedaald. Dit aantal lijkt vanaf 2011 op ruim 800 leerlingen te stabiliseren. De laatste twee scholen vragen om redenen van de snelle verandering van het leerlingenaantal om extra aandacht op het gebied van positionering, formatiebeleid en financiën. Binnen de Haagse Colleges wordt intensief gesproken over samenwerking op deze drie beleidsterreinen. De demografische gegevens van het voedingsgebied van de Haagse Colleges zijn perspectiefrijk. Het leerlingenaantal in het voedingsgebied stijgt tot 2026 aanzienlijk en stabiliseert vervolgens. Met name in de wijk Escamp, een belangrijk voedingsgebied voor 3 scholen, is sprake van een forse toename van de basisgeneratie VO leerlingen. De groei van de Haagse basisgeneratie gaat echter gepaard met een groter wordende uitstroom van leerlingen naar de randgemeenten. In de randgemeenten (o.a. Westland) is sprake van een daling van ca 12%. De concurrentiebewegingen zullen naar verwachting toenemen. Aantal leerlingen ( excl. VAVO) 08-09

9-10

10-11

2026

Heldring VMBO

513

505

531

546

Hofstad Lyceum

917

918

946

1031

Hofstad Mavo

342

332

431

472

Hofstede

220

210

219

232

De Populier

943

922

855

949

Zandvlietcollege

697

710

735

778

De Haagse Colleges

3632

3597

3717

4008

42

Spreiding van leerlingen per school Leerlingen van scholen van de Haagse Colleges zijn vooral afkomstig uit de Haagse regio. Conform het instellingsplan wordt in de komende jaren beleid gemaakt op het onderling doorverwijzen van leerlingen (instroom en doorstroom) opdat door goede samenwerking leerlingen beter op een passende school worden geplaatst. De forse groei van Hofstad Mavo is deels toe te schrijven aan het verwijzen van mavo/havo leerlingen van Hofstad lyceum naar deze school.

Hofstede

De Populier

Hofstad Mavo

Zandvliet

Heldring vmbo

Hofstad Lyceum

Toelatingsbeleid van de instelling Het toelatingsbeleid van de scholen is gebaseerd op het advies van de basisschool en de CITO-score. Tevens wordt bij een deel van de scholen de NIO-test gebruikt. De intensieve samenwerking tussen de scholen van de Haagse Colleges heeft ertoe geleid dat leerlingen die conform de Haagse afspraken (BOVO) afgewezen worden op één van de scholen, worden doorverwezen naar een van de andere scholen. Dit beleid heeft in 2010 op alle scholen (met uitzondering van Hofstede) geleid tot plaatsing van extra leerlingen. In 2010 heeft er op de scholen van de Haagse Colleges geen loting plaatsgevonden. Onderwijsprestaties In de volgende twee tabellen wordt een beeld gegeven van de onderwijsresultaten van de scholen van de Haagse Colleges 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010

Totaal aantal leerlingen ( incl. VAVO)

3659

Groei/krimp aantal leerlingen

3612

-69

Aantal examenkandidaten

-47

682

105

675

Aantal gediplomeerde leerlingen

3717

594

650

581

572

43

Aan de gegevens in de tabel is te zien dat het aantal examenkandidaten en het aantal gediplomeerde leerlingen relatief stabiel is. De tabel betreft vijf scholen van de Haagse Colleges. Hofstede praktijkonderwijs kent systeem van eindexamens. De school reikt sinds 2010 aan schoolverlaters wel diploma’s uit.

Heldring VMBO

Hofstad Lyceum

Hofstad Mavo

07-08 08-09 09-10 07-08 08-09 09-10 07-08 08-09 09-10

LWT 95% 79% 95%

vmbo-b 92% 77% 83%

vmbo-k 100% 91% 98%

mavo

havo

vwo

85% 81% 80%

80% 88% 75%

89% 83% 91% 92% 79% 93%

72% 76% 84% 90% 100% 89%

92% 91% 92% PRO

Hofstede

07-08 08-09 09-10

18 lln mbo niv 2

Populier

Zandvliet



   

07-08 08-09 09-10 07-08 08-09 09-10

16 lln begeleid) werken

88% 91% 93%

De onderwijskwaliteit van vooral de vwo-afdeling van De Populier is een punt van zorg (Inspectieoordeel: onvoldoende). De school heeft in 2009 een verbeterplan opgesteld met een groot aantal concrete acties per 1-9-2010 die ertoe moeten leiden dat de school binnen twee jaar weer goed onderwijs levert en in 2012 weer terugkeert in het regulier basisarrangement van de onderwijsinspectie. De eerste hoopvolle resultaten zijn te zien in de examenresultaten van 2010: hogere slagingspercentages en kleine verschillen tussen de SE- en CE-cijfers. De slagingspercentages van Hofstad Mavo zijn al enkele jaren stabiel. De slagingspercentages van Heldring VMBO zijn na een terugval in 2009 weer op vrijwel het oude niveau in 2010. De slagingspercentages van Hofstad Lyceum liggen structureel beneden de 90%. De school heeft in september 2010 een verbeterplan opgesteld en werkt dit plan in 2010-2011 uit. Op het Zandvlietcollege liggen de gemiddelde slagingspercentages in grote lijnen op of boven het landelijk gemiddelde.

Vervolg onderwijsprestaties De Hofstede bereidt leerlingen voor op een plaats op de arbeidsmarkt. De opleiding wordt niet met een officieel examen afgesloten. Hofstede heeft dus geen eindexamenkandidaten. Een deel van de leerlingen wordt toegeleid naar de arbeidsmarkt, een aantal leerlingen (50%) wordt opgeleid voor het AKA-diploma (niveau 1) waarvan sommige leerlingen vervolgens starten met een opleiding op mbo-niveau 2. Volgens de wet zijn leerlingen van het praktijkonderwijs en niveau 1 voortijdig schoolverlater omdat ze geen startkwalificatie hebben behaald. Er is pas sprake van een startkwalificatie bij het behalen van niveau 2. Ontwikkelingen met betrekking tot interne kwaliteitszorg Het meerjarenbeleidplan van de instelling is in 2009 vastgesteld met als doel de kwaliteit van de zes scholen te verbeteren op het gebied van werkgeverschap, onderwijs en beheer. Daarnaast stonden de scholen uitvoerig stil bij de wijze waarop zij hun vrijheid in verbondenheid zouden kunnen vormgeven op financieel gebied. Binnen de instelling is een risicoscan samengesteld waarin de belangrijkste parameters met betrekking tot financiële risico’s jaarlijks in kaart worden gebracht. De algemeen directeur benut de set gegevens om én met elkaar te leren én tijdig inzage te krijgen in de mogelijke risico’s per school. De scholen van de Haagse Colleges zijn voorloper in het project Vensters voor Verantwoording. Een project van de VO-Raad dat tot doel heeft om de dialoog over onderwijs te voeren op basis van betrouwbare gegevens waarbij de eigen school kan worden vergeleken met landelijke benchmarkgegevens. Dit verschaft voor 2010 en volgende jaren een stevige basis voor de horizontale en verticale verantwoording. Voor detaillering van het jaarverslag op schoolniveau wordt dan ook verwezen naar deze gegevens. De scholen van de Haagse Colleges hebben zich in 2010 tevens gebonneerd op ‘kwaliteitsscholen.nl’. Deze database genereert o.a. enquêtes die gericht zijn op diverse kwaliteitsaspecten in de school. De scholen maken in 2011 een enquêtematrix opdat met behulp van enquêtes ouders, leerlingen en medewerkers systematisch en periodiek bevraagd worden op kwaliteitsaspecten van de school.

44

Tevredenheid 2010 leerlingen

Ouders

Heldring VMBO

6,8

7,1

Hofstad Lyceum

6,7

8,6

Hofstad Mavo

6,6

7,3

Hofstede

7,6

Populier

6,3

7,2

Zandvliet

7,4

7,8

(te geringe opkomst)

De scholen kennen elk een eigen medezeggenschapsraad en een ouderraad. Hofstede heeft beleid ontwikkeld om de betrokkenheid van haar ouders te verhogen. Heldring VMBO slaagt er goed in om haar met name multiculturele schoolbevolking te binden aan de school. Samenwerkingsverbanden Om blijvend voldoende mogelijkheden te scheppen voor een goede onderwijskundige invulling, zijn netwerken onmisbaar. Hofstede, bijvoorbeeld, heeft intensief contact met een groot netwerk van bedrijven waar de leerlingen stage lopen. Algemeen kan men stellen dat de scholen niet alleen deel uit maken van de reguliere samenwerkingsverbanden in Den Haag maar ook samenwerken met een veelheid aan organisaties en projecten, zoals: ‘ Spirit4You’ Beter Bèta bedrijven- en ondernemersnetwerken Koorenhuis voor cultuur Platform bèta techniek hogescholen (o.a. de KABK en Koninklijk Conservatorium Den Haag) IB Genève universiteiten (o.a. ICLON en IVLOS) de ‘Rode Loper’ Europees platform Afhandeling van klachten In 2010 is op personeel gebied één klacht binnengekomen bij de algemeen directeur. Deze klacht is naar aller tevredenheid opgelost. Geconstateerd is dat het reglement voor de klachtenprocedure binnen zowel de Haagse Colleges als voor Lucas Onderwijs aandacht verdient. Zolang deze procedure niet is geüpdatet, worden officiële klachten behandeld door de algemeen directeur die hiervoor overlegt met de vice-voorzitter van het CvB. Huisvesting  Heldring VMBO en De Populier hebben vergevorderde plannen voor de bouw van een sportcentrum met drie zalen. De kosten voor dit project zullen voor circa 2/3 uit eigen middelen gefinancierd worden. Deze bijzondere keuze is het gevolg van oude convenantafspraken inzake scholenhuisvesting in de gemeente Den Haag. De onderlinge verdeling van de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten en rentekosten wordt in 2011 vastgesteld.  Het schoolgebouw van Zandvliet wordt in 2014 volledig vervangen op dezelfde locatie. Deze nieuwbouw wordt grotendeels bekostigd door de gemeente. De school verwacht forse kosten (ruim € 2.000.000) voor eigen rekening. Daarom wordt een deel van het positieve exploitatieresultaat geplaatst in een reserve nieuwbouw. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet. De school voert verkennende gesprekken met de gemeente over de financiering van dit project.  Het schoolgebouw van Hofstad Lyceum is recent flink uitgebreid. De afschrijvingskosten (circa € 100.000/jaar) drukken vanaf oktober 2010 op de exploitatie van Hofstad Lyceum. De financiën van de school worden aan dit structurele gegeven aangepast.  Het schoolgebouw van Hofstede is april 2010 opgeleverd. In de hieraan voorafgaande jaren zijn de reserves van deze school sterk toegenomen. Een deel van deze reserves (€ 979.724) wordt geplaatst in een bestemmingsreserve nieuwbouw. De afschrijving van de eigen bijdrage aan de nieuwbouw wordt bekostigd uit deze bestemmingsreserve.  Hofstad Mavo heeft in verband met de sterke stijging van het aantal leerlingen in 2010, de gehele vierde etage (tot dan toe leegstand) verbouwd tot moderne leslokalen. Internationalisering en onderzoeksbeleid Met namen het Hofstad Lyceum geldt als voorloper op het gebied van internationalisering en kent een leerlijn rondom Europees burgerschap, kennis van Europa en Europese talen. Op het Zandvlietcollege is het internationaal curriculum fors uitgebreid door tijdens de TOPweken (Toets en Project) een aantal reisprogramma’s met vakoverstijgende thema’s op te zetten.

45

Personeel Leeftijdsopbouw en man/vrouw-verhouding De gemiddelde leeftijd op Hofstede en Zandvliet ligt lager dan het landelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd op Heldring VMBO en De Populier is hoog. Daar zijn verhoudingsgewijs veel docenten BAPO-gerechtigd met bijkomende personele kosten. In 2011 is vastgesteld dat verschillen in de leeftijdsafhankelijke kosten niet worden gedeeld. FTE Heldring VMBO

M

61,9

Hofstad Lyceum

79,2

Hofstad mavo

36,7

Hofstede

32,8

Populier

67,6

Zandvliet

58,8

Instellingsbureau

4,4

De Haagse Colleges

341

V

Leeftijd (GGL)

28,5

33,4

46,04%

53,96%

42,8

36,4

54,04%

45,96%

17,6

19,1

47,96%

52,04%

23,7

9,1

72,26%

27,74%

38,5

29,1

56,95%

43,05%

29,3

29,5

49,83%

50,17%

3

1,4

68,18%

31,82%

183

158

53,67%

46,33%

48,5

44,7

41,5

40,6

45,8

40,5

50,6

44,2

Verzuimpercentages  Het verzuimpercentage op de twee havo/vwo-scholen is laag.  Het verzuimpercentage van Hofstede is gelijk aan het gemiddelde van de Haagse Colleges.  Het verzuimpercentage van Hofstad Mavo (ten gevolge van enkele langdurig zieken) en De Populier is de laatste jaren gestegen en nu bovengemiddeld.  Het verzuimpercentage van Heldring VMBO is al meerdere jaren zeer hoog. De school heeft diverse maatregelen genomen om het verzuim terug te dringen. Zo zijn er intensieve contracten met de arbodienst afgesloten opdat zieke werknemers sneller worden gezien en, waar nodig, begeleid worden naar herstel. 2008

2009

2010

Heldring VMBO

8,60%

10,80%

Hofstad Lyceum

5,70%

1,80%

2,5

Hofstad Mavo

7,00%

5,30%

7,8

Hofstede

3,30%

5,90%

5,1

Populier

3,90%

5,00%

6,4

Zandvliet

2,60%

3,40%

3,5

Instellingsbureau

Haagse Colleges

10,9

0,8

5,20%

5,10%

5,50%

46

Functiemix De scholen van de Haagse Colleges voeren langs verschillende trajecten geleidelijk de functiemix in binnen de door de overheid en sociale partners gestelde kaders. De Haagse Colleges (met uitzondering van het Zandvlietcollege) volgen om financiële en kwalitatieve redenen niet het versnelde traject dat uitgezet is bij ISW en Stanislas. De kosten voor de functiemix overschrijden volgens de berekeningen vanaf 2014 de door de overheid beschikbaar gestelde gelden. In 2011/2012 wordt in overleg met andere schoolbesturen nader onderzocht hoe hierop het beste geanticipeerd kan worden. LB

LC

2009

2010

LD

2009

2010

2009

2010

Heldring VMBO

43,40%

46,00%

43,60%

41,40%

13,00%

12,60%

Hofstad Lyceum

50,20%

37,70%

24,50%

34,00%

25,30%

28,40%

Hofstad Mavo

61,10%

55,50%

23,00%

28,50%

15,90%

16,50%

Hofstad

46,10%

Hofstede

79,40%

71,40%

20,60%

24,30%

0,00%

4,30%

Populier

50,80%

42,30%

25,50%

33,20%

23,70%

24,50%

Zandvliet

55,80%

34,00%

30,60%

49,70%

13,60%

16,30%

33,90%

20,00%

Financiële informatie Toelichting op het resultaat in 2010 De directeuren van de scholen van de Haagse Colleges zijn integraal verantwoordelijk voor hun schoolbeleid op alle terreinen. De verdichte exploitatierekening en de balans worden per school toegelicht. Hiermee is de exploitatie van het totaal van de Haagse Colleges verklaard. exploitatieresultaat

baten*

scholen

begroot

werkelijk

begroot

werkelijk

begroot

werkelijk

Heldring VMBO

143.005

74.023

4.752.140

4.994.940

4.630.635

4.920.917

Hofstad Lyceum

109.925-

98.441

6.614.897

6.889.830

6.765.422

6.791.389

Hofstad Mavo

242.960-

518.365-

2.512.663

2.572.718

2.772.573

3.091.083

Hofstad totaal

209.880-

345.901-

13.879.700

14.457.488

14.168.630

14.803.389

Hofstede

27.106

209.401

2.742.277

2.831.134

2.744.821

2.621.733

Populier

40.405-

148.060-

6.218.903

6.462.736

6.265.818

6.610.796

Zandvliet

198.604

444.025

4.964.410

5.529.577

4.759.306

5.085.552

24.575-

159.465

27.805.290

29.280.935

27.938.575

29.121.470

De Haagse Colleges * excl. rentebaten

lasten

47

Heldring VMBO  De baten zijn ruim € 240.000 hoger door extra bijdragen van Rijk en gemeente ten behoeve van zij-instromers, maatschappelijke stages en gemeentelijke projecten.  De lasten zijn ruim € 290.000 hoger door: extra loonkosten ten behoeve van vervanging wegens ziekte, werkzaamheden derden (medische begeleiding), een interne verbouwing. Hofstad Lyceum  De baten zijn € 270.000 hoger door extra bijdragen van Rijk en gemeente ten behoeve van , subsidie prestatieconvenant, maatschappelijke stages en gemeenteprojecten.  De lasten zijn ruim € 25.000 hoger door: inzet van EBA-subsidie, projecten materiële uitgaven, Uitgaven op grond van individuele incasso leerlingen, extra loonkosten ten behoeve van vervanging wegens ziekte. Hofstad Mavo  De baten zijn ruim € 60.000 hoger door extra bijdragen van het Rijk ten behoeve van maatschappelijke stages.  De lasten zijn ruim € 318.000 hoger door: extra loonkosten tengevolge de snelle groei van het aantal leerlingen, werkzaamheden derden (extra medische begeleiding), een interne verbouwing in verband met de ingebruikname van de 4e verdieping, gemeenteprojecten, aanschaf boekenpakketten voor 100 extra leerlingen en extra uitgaven PR, extra administratie en beheer, afboeking niet inbare ouderbijdragen. Hofstede  De baten zijn ruim € 75.000 hoger door extra bijdragen van het Rijk ten behoeve van maatschappelijke, doorontwikkeling praktijkonderwijs, aanvullende overgangsmaatregel.  De lasten zijn ruim € 60.000 lager door extra rentebaten, lagere kosten schoonmaakbedrijf en minder loonkosten. Populier  De baten zijn ruim € 240.000 hoger door extra bijdragen van het Rijk ten behoeve van maatschappelijke stages, platform Bèta en gemeenteprojecten.  De lasten zijn ruim € 340.000 hoger door: te laag begrote loonkosten en een relatief te grote personele formatie, extra kosten voor vervanging wegens ziekte, werkzaamheden derden, nascholing. Zandvliet  De baten zijn ruim € 500.000 hoger door extra bijdragen van het Rijk ten behoeve van leerplus, brede buurtschool, kwaliteit VO, maatschappelijke stage, gemeenteprojecten.  De lasten zijn bijna € 200.000 hoger door: extra loonkosten en de bekostiging van extra activiteiten in het kader van leerplus en brede buurtschool. Effecten EBA-subsidie op de jaarrekening Deze subsidie van het Rijk is voor vier van onze scholen aangevraagd maar slechts voor een klein deel besteed in 2010. De resterende gelden zijn gedoteerd aan een balansrekening. Onderstaande tabel geeft een overzicht: Effecten EBA-subsidie baten

dotatie balansrekening

besteed in 2010

Heldring VMBO

159.630

0

159.630

Hofstad Lyceum

293.870

58.344

235.526

Hofstad Mavo

215.030

2.000

213.030

Populier

229.377

0

229.377

Resultaat versus begroot resultaat en vergelijking met 2009 resultaat 2010

159.465


-24.575


990.566

 Het resultaat van het totaal van de Haagse Colleges is ruim € 180.000 positiever dan begroot.  De verschillende scholen hebben deels een positiever resultaat (Hofstede en Zandvliet), deels een negatiever resultaat (Hofstad en De Populier) dan begroot.  Het resultaat van de Haagse Colleges is ten opzichte van 2009 fors gedaald. De voornaamste oorzaak ligt bij de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de inkomsten bij respectievelijk Hofstede, (- € 485.000) en Heldring VMBO (- € 145.000). Hofstede heeft extra geïnvesteerd in haar in 2010 gerealiseerde nieuwbouw, Heldring heeft in 2010 te maken gehad met een groot aantal vervangingen van medewerkers in verband met ziekte.

48

Analyse van de (financiële) risico’s Ontwikkeling eigen vermogen en weerstandsvermogen* in 2010

Mutaties Eigen vermogen per 31/12

Weerstandsvermogen

vrijval BAPO-

Scholen

Hofstad totaal

reserve

reserve

2010

2009

resultaat

voorziening

reserves

2010

2009

Lucas VO

2.392.120

2.333.503

345.901-

404.518

58.617

15,50%

15,90%

2.970.163

2.718.895

209.401

41.867

251.268

110,80%

115,10%

1.027.610

1.123.420

148.060-

52.250

95.810-

15,10%

16,00%

1.163.671

527.330

444.025

192.316

636.341

23,10%

10,00%

7.553.564

6.703.148

159.465

690.951

850.416

25,20%

23,90%

Hofstede Populier

Zandvliet De Haagse Colleges

11,20%

*gebruikte definitie: EV/TL  Het weerstandsvermogen is in 2010 licht gestegen ten opzichte van 2009. Er is een klein positief resultaat (€ 159.456). Hiernaast zijn de BAPO-voorzieningen vrij gevallen (€ 690.951). Deze gelden zullen de komende jaren voor een deel ingezet moeten worden voor de bekostiging van de spaar-BAPO. Tevens is voorzien dat een deel van de reserves wordt bestemd voor huisvesting. De vrij besteedbare reserves zullen hierdoor de komende jaren dalen.  Conform het beleidsplan wordt in 2011-2012 onderzocht of er een gedeelde reserve kan worden opgebouwd, welke als ‘risico en kansenfonds’ zowel het ondernemerschap kan stimuleren alsmede de continuïteit op de scholen kan waarborgen. Welke financiële risico’s zijn er en welke risico’s kunnen opgevangen worden met dit weerstandsvermogen  De daling van het aantal leerlingen op De Populier kan nog enkele jaren opgevangen worden door de reserves van de school mits de school forse bezuinigingsmaatregelen neemt en de personele formatie afstemt op het leerlingenaantal. In dit kader wordt de personele formatie voor schooljaar 2011-2012 met nieuwe normen gekoppeld aan het leerlingenaantal.  Het hoge ziekteverzuim op de Heldring brengt veel kosten voor vervanging en medische begeleiding met zich mee. Dit probleem vraagt de komende tijd de nodige aandacht. Waar ziekte de oorzaak is van het verzuim, worden medewerkers via de arboarts intensief gevolgd en begeleid. Waar sprake is van andere verzuimoorzaken worden de arbeidsdeskundige ingezet.  De kosten van Hofstad Mavo zijn net zoals in 2009 aanmerkelijk hoger dan in 2010. Het aantal leerlingen van de school stijgt snel en ten gevolge van de (t-5)-bekostiging volgt de stijging van de baten 5 maanden na de stijging van de kosten. De school heeft beleid ingezet (grotere gemiddelde groepsgrootte) waardoor de kosten minder snel stijgen dan de baten. Hierdoor is een verbetering van het exploitatieresultaat op termijn te verwachten. Hofstad Mavo heeft geen reserves om dit probleem zelf op te vangen. De reserves van Hofstad zijn wel voldoende. Deze situatie verdient extra aandacht in 2011. Gesproken zal worden over de ‘ontvlechtingsafspraken’ zoals deze met de kennis van 2008 zijn vastgesteld.

49

De kapitalisatiefactor(*) Scholen

2010

2009

Populier

17,40%

34,20%

Hofstede

83,50%

103,80%

Zandvliet

34,50%

23,50%

Hofstad

16,40%

29,30%

De Haagse Colleges

26,30%

32,10%

Lucas VO

23.3%

gebruikte definitie: TV-MVA-gebouw / TB

 

De kapitalisatiefactor van de Haagse Colleges is in 2010 fors gedaald ten opzichte van 2009 doordat er bij drie scholen forse investeringen zijn gedaan in nieuwbouw- en verbouwprojecten. Bij Zandvliet is deze factor gestegen doordat het royale exploitatieoverschot ten goede is gekomen aan de reserves van de school.

Toekomst De kengetallen op het niveau van de instelling geven aan dat de Haagse Colleges in 2010 goed hebben gepresteerd Op schoolniveau zijn er echter forse verschillen waarneembaar:  schoolresultaten (inspectieoordeel: zwak tot goed);  examenresultaten onder en boven het landelijk gemiddelde;  leerlingen- en oudertevredenheid;  groei en krimp van het leerlingaantal;  personeelsbeleid; zo is sprake van scholen met een laag en scholen met een (te) hoog verzuimpercentage. Deze diversiteit heeft invloed op financieel terrein. Het weerstandsvermogen van de verschillende scholen loopt sterk uiteen. De kapitalisatiefactor is bij enkele scholen gedaald tengevolge van diverse bouwprojecten die deels gefinancierd zijn uit eigen middelen. Vanaf de oprichting van de Haagse Colleges is er bewust voor gekozen om de scholen zelfstandig te laten opereren op basis van het meerjaren beleidsplan. In de samenwerking ligt tevens de opdracht om aantoonbare meerwaarde voor elk van de scholen te creëren. Het directieberaad van de Haagse Colleges kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking in 2010 maar kan, gelet op de diversiteit van de resultaten op schoolniveau niet achterover leunen. De strategische beleidsagenda van de Haagse Colleges zal hierbij leidend zijn in de te maken keuzen.

50

Interconfessionele Scholengroep Westland Algemene informatie ISW heeft een gezonde financiële basis ook al voelt ISW steeds meer de druk op de structurele middelen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld. Profilering van de locaties begint meer en meer vorm te krijgen, dit betekent dat het onderwijsaanbod in de regio meer te kiezen geeft voor ouders en leerlingen. De medezeggenschap van de locatieraden en de MR krijgen steeds meer vorm overeenkomstig de WMS. Het vroegtijdig betrekken van betrokkenen bij beleidsbeslissingen en de ontwikkeling van het werken met werkgroepen met deskundigen is daar een uitvloeisel van. Aantal leerlingen Gasthuislaan Hoge Woerd Hoogeland Irenestraat Madeweg Lage Woerd Sweelincklaan ISW

08-09 832 481 1542 452 194 276 620

09-10 855 493 1481 470 175 284 579

10-11 846 476 1578 440 166 274 511

4397

4337

4292

In het boekjaar 2010 zijn op de teldatum van 1 oktober ongeveer 45 leerlingen minder ingeschreven op ISW ten opzichte van het jaar daarvoor. De aantallen op de Sweelincklaan staan onder druk. Verder is opvallend de toename van het aantal leerlingen in de nieuwbouw van Hoogeland.

Totaal aantal leerlingen Groei/krimp aantal leerlingen Aantal examenkandidaten (incl. VAVO) Aantal gediplomeerde leerlingen (incl. VAVO) Gekwalificeerd uitstroompercentage1

1-10-2008 4397 959 916

1-10-2009 4337 -60 959 896

41%

41,5%

1-10-2010 4292 -45 932

Daling van het aantal leerlingen zit met name in de VMBO BK populatie. De HAVO/VWO locaties blijven onverminderd op hetzelfde peil of groeien. Onderwijsprestaties De onderwijsprestaties van het ISW zijn voldoende op alle locaties. Slaagpercentage Vmbo-b

Vmbo-k

Mavo

Havo

Vwo

98,00% 91,00% 94,44%

98,36% 97,14% 100%

90,58% 93,39% 94,21%

91,67% 97,83% 92,31%

Gasthuislaan

07-08 08-09 09-10

Hoge Woerd

07-08 08-09 09-10

Hoogeland

07-08 08-09 09-10

90,91%

Irenestraat

07-08 08-09 09-10

95,40% 97,03% 86,36%

Madeweg Lage Woerd

Madeweg is een onderbouw locatie en kent derhalve geen geslaagden. De Lage Woerd is een praktijk onderwijs locatie met onderbouw VMBO BK en kent derhalve geen geslaagden.

Sweelincklaan

07-08 08-09 09-10

98,48% 100% 96,92%

95,94% 95,38% 97,52%

97,12% 99,20% 98,01%

1

NB: Dit is het aantal gediplomeerden met een startkwalificatie (HAVO/VWO diploma) gedeeld door het aantal gediplomeerde leerlingen totaal). Dus VMBO gediplomeerden worden niet gezien als gekwalificeerde leerlingen omdat zij nog geen startkwalificatie hebben. 51

De slagingspercentages zijn nog steeds goed te noemen binnen ISW. De Irenestraat heeft echter als enige een percentage dat hoger zou moeten. Het management en de medewerkers nemen maatregelen om dit incidentele lage slagingspercentage in de toekomst te voorkomen. Op basis van de opbrengstenkaart van de inspectie is er nog steeds sprake van een stabiel beeld. Het eindoordeel is voor alle locaties voldoende. Het gemiddeld cijfer CE ligt voor alle locaties boven de landelijke norm. Het verschil tussen CE en SE is voor alle locaties gering. Voor alle locaties is het rendement en de doorstroom in de onderbouw voldoende. De verschillen tussen het SE en CE gemiddeld over de afgelopen 5 jaar laten zien dat de resultaten van de Gasthuislaan (VWO), Hoogeland (VWO) en Hoge Woerd (VMBO KL) onder druk staan. Ook de meeste recente verschillen tussen SE en CE laten zien dat er druk staat op deze afdelingen. Opbrengstenkaarten inspectie 2010 Locaties

Rendement onderbouw Doorstroom onderbouw van 3de leerjaar naar eindexamen zonder zitten blijven Gem. cijfer CE relatief Verschil SE-CE 2010 2005-2010 gemiddeld

HL

GL

IS

SL

HW

VWO HAVO + + + +

VWO HAVO + + + +

MAVO + +

MAVO + +

BB GG +

KB GG +

84 + 6,6 + GV 0,3 0,4

72 + 6,4 + GV 0,3 0,4

94 + 6,6 + GV 0,0 -0,1

95 + 6,7 + GV -0,1 0,1

94 + 6,4 + GV 0,6 0,3

92 + 6,0 + GV 0,5 0,4

76 + 6,6 + GV -0,2 -0,1

72 + 6,4 + GV 0,4 0,3

LW PRO

Gem. cijfer CE absoluut BDN BDN BDN BDN BDN BDN BDN BDN Eindoordeel + + + + + + + + GV = gering verschil + = voldoende BDN = boven de norm SE-CE positief getal dan SE>CE dit zijn de enige gegevens in de tabel die niet uit de opbrengstenkaart komen. SE-CE negatief getal dan SE
Mondriaan in Den Haag om doorlopende leerlijnen te creëren. Het samenwerkingsverband, waar ISW een belangrijke partner in is, heeft het Westlands Orthopedagogisch Centrum De Toekomst (WOC) opgericht. Het WOC is een onderdeel van de gezamenlijke leerlingenzorg van Lentiz en ISW. In het WOC is een drietal voorzieningen gevestigd, namelijk: Rebound ISW, Herstart en Op de Rails. De bezuinigingen de komende jaren op passend onderwijs en in het bijzonder de Op de Rails gelden zullen meegenomen worden in de vraag hoe we financiële ruimte creëren voor het behoud van deze belangrijke voorzieningen. Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Inzake de beheersing van uitkeringen wordt op ISW, zowel voorafgaand als aansluitend op het ontslag, indien gewenst en mogelijk, een intensieve begeleiding van de re-integratie toegepast. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Afhandeling van klachten In 2010 heeft ISW geen officiële klachten gekregen. De huisvesting De MOP’s staan al enige jaren onder onze aandacht. Inmiddels hebben we weer enkele stappen in de goede richting gezet voor het kloppend maken van gegevens met de werkelijke situatie op de locaties. Het gebruik en de inrichting van een systeem Planon die ons daarbij zou moeten ondersteunen, is nog onvolledig en krijgt op Lucas niveau de nodige aandacht. We verwachten in ieder geval in de begroting van 2012 te gaan werken met juiste geactualiseerde gegevens. De komende jaren zal er met name voor de gebouwen Irenestraat, Madeweg en Sweelincklaan gekeken worden naar de nodige investeringen om de gebouwen een actuele en aantrekkelijke uitstraling te geven. In 2010 is er zowel in de Sweelincklaan als Irenestraat geïnvesteerd. Bij de Irenestraat is er gebruik gemaakt van een milieusubsidie waardoor ISW substantieel meer heeft uitgegeven aan onderhoud dan gepland. Dit betekent dat de onttrekking aanzienlijk groter was dan gepland. In het verleden zijn echter grote bedragen die besteed hadden kunnen worden aan onderhoud niet besteed. In zoverre kan deels gesproken worden van een inhaalslag door de Irenestraat. We hebben het gebouw grotendeels voorzien van dubbel glas en ook zijn er energiebesparende maatregelen toegepast. Daarnaast is binnen de school het schilderwerk onder handen genomen zodat de locatie weer een fris uiterlijk heeft. Maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu Werkelijke totaalkosten Investering school Toegekende subsidie energiebesparende maatregelen

€

280.594

€ 166.638

€

113.956

2 Het ministerie heeft definitief de subsidie voor de praktijkgerichte leeromgevingen toegekend voor een bedrag van € 814.636. Hiermee zijn vanaf 2006 diverse praktijkgerichte leeromgevingen gerealiseerd in de gebouwen Hoge Woerd en Hoogeland.

ISW heeft € 1.718.403 eigen middelen geïnvesteerd in de nieuwbouw Hoogeland. De afschrijvingslasten hiervan komen vrijwel overeen met de huur en andere huisvestingslasten van de externe locatie van de Algemene Directie in de oude situatie. Daarom is in 2010 het besluit genomen dat de afschrijvingslasten van de investering ten laste dienen te komen van de Algemene Directie. Hoogeland neemt dan de resterende huisvestingskosten (energie, schoonmaak, onderhoud, etc.) van het gebouw voor haar rekening. Het toelatingsbeleid van de instelling voor leerlingen ISW geeft ouders en leerlingen meer ruimte om de school te kiezen van hun keuze. Door profilering valt er ook meer te kiezen. Dit betekent ook meer onzekerheid en mogelijke onbalans in de bezetting van onze gebouwen. In onderlinge afstemming zullen we goed en zorgvuldig moeten handelen om zo de onbalans die we in veel grote steden al tegen komen te voorkomen. Mochten er locaties zijn die achter blijven dan zullen we op basis van een goede analyse van de terugloop deze locaties weer aantrekkelijker moeten maken. Betrokkenheid bij brede-school-activiteiten ISW is diverse projecten gestart met combinatiefunctionarissen meestal op het gebied van sport en school. Hiermee geeft ISW meer vorm aan de brede school gedachte.

2

Het betreft een subsidietraject gestart in 2005 voor het jaar 2006 en verder. Zie VO/FB-2009/111524. Op 22 februari 2011 hebben we een definitieve toekenning van de subsidiegelden gekregen zie BEK-2011/9673 M.. 53

Financiële informatie Het uiteindelijke resultaat is in 2010 uitgekomen op -/- €222.833. Begroot was een resultaat van -/- €450.108 in 2010. Buiten dit resultaat om heeft er een verschuiving plaats gevonden van de voorziening bapo naar de reserve bapo3. Het gaat om een bedrag van € 901.698. Dit betekent dat de begrote onttrekking van € 198.000 ten laste van het resultaat is gegaan. Per saldo is het resultaat dus zo’n € 24.000 negatief. Echter de Randstadregio functiemix gelden zijn dan in z’n geheel opgenomen in de baten (€ 562.119). Er kan derhalve niet meer gereserveerd worden in dit kader anders dan ten laste van de reguliere personele reserve op de balans. debet

Resultaatverdeling 2010 # 54100 Reserve personeel algemeen # 52100 Algemene reserve

credit

€ 879.986 € 44.567

# 54xxx Reserve bapo (nieuw)

€ 198.981

a/ exploitatiesaldo

€ 222.833

a/ 54xxx Reserve functiemix (nieuw)

€ 701.720

# 54100 Reserve personeel

€ 901.698

a/ 54xxx Reserve bapo (nieuw)

€ 901.698

Analyse van het opgenomen beleid in de begroting Er is extra geïnvesteerd in de Sweelincklaan voor het I-Lab en vakcollege. Er zijn extra onderhoudskosten gemaakt bij de Irenestraat vanwege de na het opstellen van de begroting toegekende milieusubsidie. Daarnaast zijn de middelen in het kader van kwaliteit VO ingezet voor versterking taal en rekenonderwijs, praktische sectoropdrachten, dyslexie, westland on stage, steunlessen, onderwijs en ict, dyscalculie, talentontwikkeling activiteiten. Resultaat versus begroot resultaat

resultaat 2010



€ 222.833 (-/-)

€ 450.108 (-/-)

€ 215.087 (-/-)

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is iets hoger uitgevallen dan begroot. We hadden een tekort berekend van € 450.108 en het is uiteindelijk € 222.833 geworden. Echter we hadden hierbij rekening gehouden met regio Randstadmiddelen van € 562.119 om deze te kunnen reserveren (een deel is gebruik voor reparatie van het Ld gat waarover gedurende het schooljaar besluitvorming over heeft plaatsgevonden). Bij de resultaatsverdeling houden we hier rekening mee en zullen we een deel van de personele reserve laten afnemen ten behoeve van de bestemmingsreserve functiemix. Het tegenvallende resultaat valt voor een deel te verklaren door het voor een belangrijk deel niet volledig ingevuld zijn van de materiële lasten van de Lage Woerd. Verdere oorzaken zijn de functiemix baten, € 65.038 lager dan begroot. Het wegvallen van de voorziening bapo zorgt ervoor dat er in het jaar niet meer onttrokken kan worden uit deze voorziening. Hierdoor wordt het exploitatieresultaat met € 198.981 onverwacht negatief beïnvloedt. Dit negatieve resultaat wordt onttrokken uit de nieuwe Reserve Bapo. Enkele verschillen ten opzichte van de begroting zijn: Onttrekking voorziening onderhoud € 80.742 meer dan begroot; Accountantskosten € 67.262 meer dan begroot; Contracten software € 68.968 minder dan begroot (in 2009 microsoft licentie van 2010 betaald ad. €30.000); Kosten ICT € 96.298 meer dan begroot; PR activiteiten/drukwerk/leerling-werving € 76.166 meer dan begroot; Schooluitgaven € 62.660 meer dan begroot; Geoormerkte rijksbijdragen € 442.479 meer ontvangen dan begroot; Gemeentelijke bijdragen € 60.448 meer ontvangen dan begroot; Aandeel rente € 46.768 meer ontvangen dan begroot. Functiemix gelden Toen in het najaar 2009 de begroting werd opgesteld was nog niet duidelijk op welke wijze de Randstadregio middelen (functiemix) ingezet zouden worden. We hebben daarom uit voorzichtigheid de middelen geparkeerd in de begroting.

3

Dit komt door de beslissing van de minister lopende het boekingsjaar om deze voorziening voor alle VO-scholen met terugwerkende kracht op 1 januari 2010 vrij te laten vallen t.b.v. de reservepositie. Het is verleidelijk deze middelen te zien als buitengewone baten maar bedrijfseconomisch klopt dit niet omdat er tegenover deze voorziening in de toekomst feitelijk verplichtingen staan. Er is dus sprake van “window dressing” op de balansen van de VO-scholen in Nederland als gevolg van deze maatregel van de minister. 54

Nog te besteden subsidies In het kader van nog te besteden subsidies zijn opgenomen:  Maatschappelijke stages € 232.878;  Kwaliteit VO € 280.529 (subsidie vervalt in 2012). Horizontale verantwoording ISW heeft in 2010 hard gewerkt aan het volledig ingevuld krijgen van Vensters voor Verantwoording. Dit is de eerste stap in een proces om de horizontale verantwoording meer en meer vorm te geven. Voor ISW is het voeren van de dialoog met belanghebbenden daarin de kern. Een relevante ontwikkeling is dat belanghebbenden meer betrokken worden bij beleidsvoorbereiding. Sinds de afgelopen jaren werken we binnen ISW meer met werkgroepen waarbij de samenstelling niet hiërarchisch maar functioneel is ingericht met deskundigen van de organisatie. Zo kennen wij werkgroepen in het kader van de gesprekkencyclus, het leerlingenstatuut, rekenen en taal, vakcollege, maatschappelijke stage, ICT, etc. Gemeten in 2010

Tevredenheid leerlingen

ouders

Gasthuislaan

7,9

8,4

Hoge Woerd

7,4

8,8

Hoogeland

7,5

8,2

Irenestraat

7,5

8,8

Madeweg

7,9

8,4

Lage Woerd

8.1

8,5

Sweelincklaan

7,7

8,5

Personeel Personele bezetting in fte’s Gegevens inclusief vervangingbenoemingen

1 okt. 2010

fte

m

v

gemiddelde leeftijd

8,8

4,8

4,0

nvt

Irenestraat

37,4

23,9

13,5

45

Sweelincklaan

52,2

31,3

20,9

48

Gasthuislaan

76,9

49,8

27,1

48

Lage Woerd

42,3

20,8

21,4

45

Hoge Woerd

55,2

32,3

22,9

47

123,6

72,2

51,4

46

Algemene directie

Hoogeland

Verzuimpercentage personeel

4

2008

2009

2010

Gasthuislaan

4,50%

2,90%

3,10%

Hoge Woerd

8,20%

6,10%

5,90%

4

Hoogeland

6,90%

4,10%

4,30%

Irenestraat

3,90%

2,50%

3,80%

Lage Woerd

5,40%

6,50%

5,30%

Sweelincklaan

5,50%

8,00%

9,60%

ISW TOTAAL

5,50%

4,70%

5,10%

Verzuim% van Hoogeland zijn in 2008 en 2009 een gemiddelde van Tiendweg en Chrysantenstraat. Immers toen was er sprake van 2 afzonderlijke gebouwen. 55

Percentages in het kader van de functiemix LB

LB

LC

LC

LD

LD

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Irenestraat

14,9%

14,7%

12,8%

12,6%

2,0%

2,0%

Sweelincklaan

18,5%

16,0%

21,1%

19,4%

4,0%

4,0%

Gasthuislaan

30,1%

23,9%

14,2%

14,4%

17,7%

21,4%

Lage Woerd

24,6%

21,0%

9,5%

9,9%

2,8%

2,8%

Hoge Woerd

21,6%

20,1%

21,8%

21,2%

4,0%

4,0%

Hoogeland

46,2%

44,2%

25,4%

22,4%

29,3%

32,9%

Organisatie In 2010 is er gewerkt aan het inrichten van het administratieve en onderwijskundig proces rondom de maatschappelijke stage (systeem wis@mas). Daarnaast is er sprake van het inrichten van FoLeTa een programma voor formatieplanning, lestoedeling en taaktoedeling. We willen in 2011 het aantal leerlingen koppelen aan een budget, de formatieplanning (docenten) en lessen en taken van medewerkers. ISW wil hiermee meer uniformiteit realiseren in enerzijds de taaktoedelingssystematiek en anderzijds de koppeling tussen geld en fte nog inzichtelijker maken en minder kwetsbaar voor fouten. Daarnaast levert het programma veel managementinformatie. Toekomst Onderwijs Hieronder staan de belangrijkste onderwijskundige ontwikkelingen waar ISW verder vorm aan moet geven:  Profilering: meer keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen en verhoging van het belangstellingspercentage; - versterkt bèta onderwijs binnen het Westland; - het (junior) vakcollege; - sport, cultuur, talentontwikkeling; - Cambridge Engels; - Technasium; - XL lessen.  onderwijs en ICT;  leermiddelenbeleid;  passend onderwijs – WOC – Herstart, Op de Rails, Rebound ISW;  maatschappelijke stage. De positie van ISW in de regio ISW werkt de komende jaren aan een versterking van de samenwerking met de gemeente, het bedrijfsleven en de andere scholen in de regio. Het gaat dan onder andere om zorg voor de Westlandse jeugd, passend onderwijs, burgerschap, maatschappelijke stage, aansluiting op de arbeidsmarkt, aansluiting op toeleverend onderwijs en vervolgonderwijs en deelname in activiteiten als SOB (Samenwerking, Onderwijs en Bedrijven), Westland on stage. Organisatiestructuur ISW werkt met activiteitenplannen. Het uitgangspunt is adequate sturing en focus en het goed kunnen vormgeven van de PDCA cyclus. We gaan hierbij uit van korte lijnen met een platte organisatiestructuur, functionele werkgroepen met betrokken medewerkers en aanvullende ondersteuning van stafmedewerkers, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Kwaliteitszorg Vensters voor Verantwoording (VvV) zijn voor het ISW gevuld op de site (http://www.venstersvoorverantwoording.nl). Het is nu zaak om de kwaliteit van de gegevens verder te verhogen en op basis van VvV de dialoog met belanghebbenden goed te voeren. Personeel In kader van de werving van nieuwe docenten zal de modernisering van de wervingsactiviteiten verder uitgebouwd en geëvalueerd worden (www.iswwerkt.nl). Het werken met het geüpdate digitaal bekwaamheidsdossier van Bardo en de daarin opgenomen competentieprofielen zal verder vorm krijgen. Daarnaast is het kwalitatief goed begeleiden van stagiaires in school een noodzakelijke ontwikkeling om voldoende kwalitatief personeel (voor zowel leidinggevende posities als voor het onderwijzend personeel) in de toekomst te kunnen waarborgen.

56

Communicatie Het elkaar aanspreken op gedrag binnen een veilige (leer-) omgeving blijft op ISW onverminderd centraal staan. Meer en meer betrekken we medewerkers in de medezeggenschap bij beleidsvorming door functionele werkgroepen op zeer uiteenlopende terreinen in het leven te roepen. Het betreft hier beleidsinitiatieven die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals het invoeren van taal- en rekentoetsen, de verzwaarde eindexameneisen, het junior vakcollege, de profilering van de opleidingen, het opleiden in de school, de maatschappelijke stage, de Ictcoördinatoren en het overleg tussen zorgcoördinatoren. Een professionele houding van allen blijft onverminderd een belangrijk streven. Wat betreft de externe communicatie wil ISW degelijk en inspirerend onderwijs en een breed onderwijsaanbod manifesteren. Komende investeringen 2011 en verder SL

IS

GL

MW

HW

LW

HL

ISW

Vakcollege

100.000

71.266

-

-

-

-

-

171.266

ICT 3 jaar

40.000

10.000

20.000

5.000

40.000

19.000

30.000

164.000

AVM 5 jaar

-

-

5.500

3.500

-

27.500

10.000

46.500

4.000

20.000

-

-

-

-

-

24.000

Verbouwing

-

-

-

-

-

23.434

-

23.434

Leermethoden

-

-

-

-

-

2.000

-

2.000

144.000

101.266

25.500

8.500

40.000

71.934

40.000

431.200

Meubilair

Na 2011 zal ISW meer moeten investeren in de gebouwen Madeweg, Irenestraat en Sweelincklaan. Ook investeringen in (nieuw) personeel zullen noodzakelijk blijven. Deze investeringen zullen gericht zijn op scholing en op kwalitatieve begeleiding van stagiaires. We verwachten ook meer eigen middelen te moeten investeren in passend onderwijs zeker nu de overheid op dit punt gaat bezuinigen. Tot slot zullen we een toenemende druk zien van investeringen op het gebied van ICT (smartboards, pc’s, laptops, tablets, infrastructuur) welke voor een deel beperkt kunnen blijven als dit benaderd wordt vanuit een integrale kijk op het leermiddelenbeleid binnen ISW. Baten en lasten ISW totaal

begroot 2010 2010

2010

2009

BATEN

€32.824.784

€33.662.385

€32.405.187

LASTEN

€33.291.633

€34.312.293

€33.082.753

€244.016

€199.800

€462.479

-/-€222.833

-/-€450.108

-/-€215.087

Financiële baten en lasten Resultaat gewone bedrijfsvoering

Het resultaat is de optelsom van de exploitatie van de locaties/algemene directie. De locaties onderling laten nog verschillen zien. De personele bezetting In het kader van de terugkeer garantie is de heer Bleeker als stafdirecteur teruggekeerd en is daarmee lid van de algemene directie. De organisatiestructuur en het daarbij behorende functiebouwhuis zoals vastgesteld zijn daarvoor wel gewijzigd. De kwaliteit van onze medewerkers, de kwaliteit van het management is essentieel voor de komende 5 jaren om de huidige resultaten van ISW vast te kunnen blijven houden. De arbeidsmarktprognoses 2010-2020 blijven ondanks de crisis onverminderd ongunstig. Het opleiden van stagiaires, een goede gesprekkencyclus en professionalisering van alle medewerkers zal dan ook op de agenda moeten blijven staan. Tot slot zit is er spanning op de beloning voor OP en DIR. De aantrekkelijkheid van het zijn van directie neemt af naarmate de beloningsverschillen kleiner worden. In het PO geeft dit nu al grote problemen. In het VO zit dit er in het kader van de functiemix aan te komen.

5

http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/ 57

Analyses op de (financiële) risico’s Ontwikkeling weerstandsvermogen Weerstandsvermogen 2008 2009

Kapitalisatiefactor

22,1%

37,7%

20,7%

26,3%

Scores per 31-12-2010

Werkelijk

Signaalwaarde

Score tov signaalgrens

Vermogensbeheer

  

1 Kapitalisatiefactor

25,1%

35,00%6

2 Weerstandsvermogen

22,9%

10% < WV < 40%

3 Solvabiliteit

67,7%

20,0%7

-0,7%

0% < R < 5%

beleid

3,14

0,5 < Liq < 1,5

boven de norm

Budgetbeheer

1 Rentabiliteit 2. Liquiditeit (current ratio)

Welke risico’s zijn er en welke risico’s kunnen opgevangen worden met dit weerstandsvermogen. ISW beschikt over € 7.627.821 aan reserves. Deze reserve bestaat echter voor € 1.404.437 uit bapo (€ 702.717) en functiemix(€ 562.119 + € 139.601) toekomstige verplichtingen. De reële omvang van de reserve is dan € 6.223.384. De omvang van de voorzieningen is € 1.682.928, afgezien van onderhoud, zijn deze op niveau, onderbouwd en op orde. De voorziening onderhoud zal na herijking van het MOP en na helderheid over het gebruik van PLANON aangepast worden. De reserves zijn ter dekking van de onderstaande risico’s. Er zijn risico’s die liggen bij Lucas Onderwijs (overschrijdingen en kosten van het bureau) en collega instellingen met meer risico's, ook in financieel opzicht. Daarnaast is er onzekerheid in de financiering vanuit de overheid en het beleid van bezuinigen een zorg. Het grootste risico daarin lopen we in het kader van de functiemix. Gezamenlijke berekeningen en afspraken Lucas breed hoe hier mee om te gaan is in onze ogen van groot belang. Dit om de risico’s inzichtelijk te maken en op het juiste moment te kunnen sturen. Uiteindelijk laat de functiemix voor ISW een structureel jaarlijks tekort zien van € 643.437 vanaf 2017. Dit betekent dat de scholen op middenlange termijn hun uitgavenpatroon naar beneden zullen moeten bijstellen. Europese aanbestedingen(inkoop), leermiddelenbeleid en functiedifferentiatie zouden op langere termijn kunnen helpen naast het meer en meer inzetten van informatie en communicatie technologie. Een ander risico wordt gevormd door de politieke situatie waarbij bezuinigingen en veranderingen in de bekostiging zoals voor passend onderwijs, diverse projectsubsidies, algemene bekostiging via de GPL aan de orde kunnen komen. De afgelopen jaren is de overheid steeds minder betrouwbaar. Zo zijn afspraken in de CAO maar deels opgevangen in de bekostiging. Hierbij valt te denken aan de nullijn die men hanteert, het trekkingsrecht, het niet vergoeden van de premieverhogingen, het achterblijven van de materiële bekostiging ten opzichte van de prijsstijgingen. Daarnaast vormt de bezuiniging van 300 mln op passend onderwijs een risico voor de scholen. De voorzieningen opgezet in het Westland waaronder Op de Rails staan onder druk van bezuinigingen. ISW ziet de leerlingenpopulatie afnemen. Met name de VMBO populatie en in het bijzonder de VMBO BK leerlingen. Met de inzet van het vakcollege en door profilering willen we de belangstellingspercentage de komende jaren vergroten. De demografische ontwikkeling in het Westland laten een krimp zien. Desondanks zien we op de lange termijn het aantal toch dalen tot zo'n 4337 (2010) naar 4149 (2019) naar 3609 (2025). Met name de daling na 2019 is fors te noemen.

6

Bovengrens, boven deze grens is onderzoek vanuit de inspectie noodzakelijk om na te gaan in hoeverre er niet sprake is van overmatige kapitaalvorming. 7 Ondergrens. Onder deze grens kan het problematisch worden i.v.m. de schuldenpositie. 58

De kwaliteit van het onderwijs is vooralsnog goed. Wel staat er toenemende druk op de verschillen tussen SE-CE op de locatie Gasthuislaan (HV en VWO), Hoge Woerd (BL/KL) en Hoogeland (VWO) en zien we een druk op het slagingspercentage op de Irenestraat. Wat betreft het OOP zien we dat het verzuim duidelijk lager is dan het landelijke gemiddelde. Als we naar het OP kijken zien we dat deze iets boven het landelijk gemiddelde zitten. De noodzakelijke maatregelen, te weten afmelden bij leidinggevende, de besprekingen in het sociaal medisch team en gesprekken bij teveel keer kortstondig verzuim lijken te werken. Voorts laten arbeidsmarkt prognoses ondanks de crisis nog steeds een grote uittocht te zien van zowel directieleden als docenten in het onderwijs. ISW zal de komende jaren door het begeleiden van stagiaires en de samenwerking met opleidingsinstituten blijvend aandacht moeten besteden aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever. De functiemix en uitvoering daarvan binnen onze instelling en de andere instellingen is een bron van zorg. Berekeningen laten zien dat na in eerste instantie jaren van overschotten we daarna structureel tekorten krijgen. De baten lopen vooruit op de lasten. Door geen eenduidigheid in de administratieve verwerking binnen Lucas Onderwijs kunnen de instellingen zelf bepalen of zij de baten nu al uit geven of niet. In de nabije toekomst kan het zijn dat sommige instellingen door het al besteed hebben van de middelen in de financiële problemen komen. Als we niet binnen Lucas Onderwijs gezamenlijk op vergelijkbare wijze omgaan met de bapo en functiemix is het heel goed mogelijk dat risico’s op lange termijn niet opgevangen worden door korte termijn maatregelen maar door het probleem vooruit te schuiven. Door deze ondoorzichtigheid kunnen instellingen en dus ook ISW grote risico’s lopen. ISW kent vele nieuwe of bijna nieuwe gebouwen. Gasthuislaan (2000), Lage Woerd (2005), Hoogeland (2009). Van alle gebouwen is de Madeweg het kleinste gebouw maar eveneens het gebouw waar het meeste aan gedaan moet worden. In 2010 zijn er aanzienlijke investeringen geweest in de Irenestraat (dubbel glas, klimaatbeheersingsysteem, nieuwe verwarmingsketels, verfwerk binnen) maar de komende jaren zal er nog aanzienlijk meer in geïnvesteerd moeten worden. Dit geldt ten dele ook voor de Sweelincklaan als het gaat om o.a. de nask lokalen. In het kader van het vakcollege worden diverse gebouwen onderwijskundig aangepast in 2011. De locatie Madeweg staat in 2012 op de rol om opgeknapt te gaan worden. Er is de komende jaren een toenemende behoefte aan investeringen in ICT en inventaris.

59

Stanislascollege Algemene informatie Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de doorvoering van de volledige integratie van het IMC met het Stanislascollege per 1 augustus 2009. Het IMC is met een negatieve reserve van € 0,8 mln à bout portant in het Stanislascollege opgegaan. Dit heeft niet alleen de reservepositie beïnvloed maar ook anderszins tot inspanningen en offers aanleiding gegeven. Directie en medewerkers werken keihard aan de verbetering van de onderwijsresultaten, de marktpositie, de kwaliteit van de gebouwen en aan de integratie met het Stanislascollege. Er is vooral veel geïnvesteerd in de Henriette Roland Holstlaan. Niet alleen in het gebouw (meer dan € 30.000) en in formatie (5 FTE’s boven de sterkte) maar ook in marketing en promotie (ruim € 80.000). Daarnaast is door het aanbrengen van gescheiden ingangen en gescheiden stromingen in het gebouw, de duidelijkheid in de presentatie èn de beheersbaarheid versterkt. Ook in en aan de panden van de Praktijkschool en de VMBO-locatie aan de Burgemeester Elsenlaan zijn verbeteringen aangebracht voor zover dat in het licht van nieuwbouw, verantwoord was. In 2010 is in Lucas-verband het besluit genomen om de functiemix in 2011 volledig in te voeren. Op alle locaties is daar verheugd op gereageerd en men is volop aan de slag gegaan om het streefaantal van medewerkers in LC en LD per 1 augustus 2011 te gaan bereiken. De gesprekscyclus moet op orde zijn en de promoties moeten worden voorbereid. Tijdens het afgelopen jaar is de locatie Pijnacker officieel geopend in een nieuw gebouw aan de Sportlaan in Pijnacker. Het afstoten van 7 oude gebouwen en het in gebruik nemen van één compleet nieuw gebouw was geen sine cure. Sociaal en organisatorisch is er veel werk verzet. De beoogde groei van het leerlingaantal is niet direct in 2010 gerealiseerd. De aanmeldingen voor het schooljaar 2011-2012 zijn echter zeer gunstig. De ontwikkelingen van de leerlingaantallen volgen nogal eens een grillig patroon, doch in het geheel worden de positieve en negatieve tendensen gecompenseerd. De ontwikkeling van het leerlingaantal van de H.Roland Holstlaan blijft een punt van aandacht. Ondanks de hoopvolle ontwikkeling in 2011 dient waakzaamheid geboden. Het overleg met het gemeentebestuur geeft thans uitzicht op nieuwbouw. In 2010 is na veel overleg een principeconvenant met het Gemeentebestuur van Rijswijk afgesloten over de huisvesting van de Generaal Vetterstraat en de Burgemeester Elsenlaan. Dit was een doorbraak. Naar verwachting zal de definitieve versie van het convenant in april 2011 getekend worden. Ook in de regio Haaglanden loopt het aantal VMBO (K/B) leerlingen terug. In 2010 is er veel overleg geweest in Delft om het VMBO op een gezonde manier in te richten. Het VMBO van het Hugo Grotius College zal vermoedelijk samen gaan met het VMBO van het CLD. Omdat de aanmeldingen van het VMBO van het Stanislascollege behoorlijk op peil blijven, zal deze school apart blijven. De twee uiteindelijke scholen zullen zich op onderscheiden wijze ontwikkelen . Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken  Op alle locaties is in 2010 uitvoering gegeven aan de opdrachten die vervat waren in de kaderbrief van de Centrale Directie. Enkele bijzonderheden die kunnen worden vermeld: Op de Krakeelpolderweg is de werkplekstructuur in de afdelingen Techniek, Zorg en Welzijn en Administratie gerealiseerd. Daarnaast is er een aparte theoretische stroom in het leven geroepen die het gat moet dichten tussen de kaderopleiding en de mavo-opleiding. Na het tweede leerjaar kunnen de leerlingen van deze nieuwe stroom, alsnog kiezen tussen de kaderopleiding op de Krakeelpolderweg of de Mavo-Plus opleiding op het Reinier de Graafpad. In het kader van de VMBO-ontwikkeling in Delft wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘loopbaanschool’ waarin meer intersectoraal en ‘op maat’ gewerkt wordt. Hiermee onderscheidt de school zich van het vakcollageachtige accent dat het Delflandcollege (van CLD en Grotiuscollege) gaat krijgen.  In Pijnacker is de nieuwbouw in gebruik genomen en heeft het voorbereidende didactische werk voor de leerhuizenstructuur zijn beslag gekregen. Met de invoering van Latijn en deelname aan het Beter Bèta Project, wordt het VWO van de locatie in Pijnacker geprofileerd. In het najaar is de toestemming gekregen om ook in Pijnacker te starten met een gymnasium-opleiding.  Op het Westplantsoen zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van Versterkt Talen Onderwijs (Engels, Frans, Duits en Spaans met certificering op internationaal universitair niveau en Chinees als examenvak) als tegenwicht tegen het Tweetalig Onderwijs in Delft. De interne kwaliteitszorg van het Stanislascollege De kwaliteitszorg is in 2010 sterker en systematischer geworden. Dat wil zeggen dat in toenemende mate de vorig jaar ingezette beleidsontwikkelingen geëvalueerd worden en dat de bevindingen meegenomen worden bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Dit proces is versterkt door de verdere uitrol van het systeem van ‘Kwaliteitsscholen.nl’. De kwaliteitszorg wordt bewaakt en vormgegeven door het Onderwijsberaad en de in 2010 operationeel geworden ‘werkgroep Kwaliteitszorg’. Aan het Onderwijsberaad nemen de directeuren van de locaties deel en in de werkgroep Kwaliteitszorg zitten docenten en teamleiders van de locaties. Zij worden ondersteund door de staffunctionaris Onderwijs en Kwaliteitszorg.

60

Samenvatting van de acties in 2010:  De kaderbrief van de Centrale Directie is per aandachtspunt geëvalueerd. De evaluatie is verwerkt in de nieuwe kaderbrief en in de locatiejaarplannen;  Op de locaties zijn de locatiejaarplannen geëvalueerd en op basis daarvan en van de genoemde kaderbrief, zijn nieuwe locatiejaarplannen gemaakt;  Op alle locaties werden de analyses van de inspectie uitgezet bij teams en secties;  Het vullen van ‘Vensters voor Verantwoording’ is georganiseerd en in gang gezet;  Op alle locaties zijn er leerlingtevredenheidsonderzoeken uitgezet bij alle leerjaren;  Op alle locaties zijn er personeelstevredenheidsonderzoeken uitgezet;  Op enkele locaties zijn oudertevredenheidsonderzoeken uitgezet;  Op 1 locatie is het onderzoek: studiemotivatie en concentratie gestart;  Op twee locaties zijn overeenkomstig het Lucas-CVO-schema, collegiale visitaties geweest.  De onderzoeken en acties naar aanleiding van de status van ‘zwakke school’ van de locatie SCH, werden, mede op grond van het advies van de inspectie en het adviesbureau ‘Vuurdans’, in het onderwijsberaad gebruikt voor kennisontwikkeling op het gebied van rendementsanalyses en ‘early warning’. De uitkomst van de diverse onderzoeken werden in de verschillende locaties en beraden gebruikt als input voor beleidsontwikkeling. Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag In 2010 zijn vier probleemdossiers middels juridische vaststellingsovereenkomsten afgesloten waarvan er twee een uitkeringsrisico opleveren. Daarnaast is één leraar op staande voet ontslagen wegens herhaald plichtsverzuim. In het verslagjaar bleek dat de relevante dossiers op een goede manier werden bijgehouden. Aan deze materie werd regelmatig aandacht besteed in het Personeelsberaad. Het toelatingsbeleid van de instelling Voor de Krakeelpolderweg en de Rijswijkse locaties Burg.Elsenlaan en H.Roland Holstlaan, geldt een streven naar groei. Voor de andere locaties is consolidatie aan de orde. In het verslagjaar is per regio een toelatingsbeleid gehanteerd dat afhankelijk is van de gebouwelijke situatie en de afspraken in het Samenwerkingsverband. Er is nergens geloot. Financiële informatie De instelling Stanislascollege heeft 2010 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,2 mln. Dit resultaat is een tegenvaller en was bij de laatste forecast niet in deze orde van grootte verwacht. Er heeft een analyse van de oorzaken plaatsgevonden. Over het resultaat kan het volgende worden opgemerkt.  We dachten dat er een totale BAPO-opname van 28000 klokuren zou plaatsvinden, maar dat zijn er 42000 geworden. Het opnamepercentage van BAPO is in 2010 gestegen van zo’n 80 % naar rond de 97 %. Dit komt niet alleen door het afschaffen van sparen, waardoor nu bijna iedereen opneemt, maar ook doordat in een aantal gevallen medewerkers is verzocht om ‘met BAPO te gaan’ om een formatieve frictie op te lossen. De BAPOvoorziening is na opheffing van de voorziening direct verwerkt in de reserve, waardoor opname niet het resultaat kon beïnvloeden.  Er is ten opzichte van de begroting, voor een bedrag van € 300.000 meer vervangen wegens ziekte. Reeds in het boekjaar zijn maatregelen getroffen om zowel ziekteverzuim als vervanging terug te dringen.  Formatief zijn er in 2010 op SCH en SCW totaal 10 FTE’s ( € 600.000) méér verbruikt dan in de laatste formatieve planning was opgenomen. Op SCH gebeurde dit vanwege de noodzakelijke verbetering van de onderwijskwaliteit, op SCW bestond een misverstand in de systematiek van formatieve inzet. Op beide locaties is derhalve voor 2011 geen onbeheersbare situatie aan de orde.  Aan ICT is in 2010 ongeveer € 300.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is mede veroorzaakt door de herstructurering van de Dienst ICT en de daarmee gepaard gaande organisatiekosten.  Het door de gemeente Delft betaalde nieuwbouwproject van SCW heeft in 2010 extra niet-gesubsidieerde en niet direct voorziene kosten veroorzaakt (huur toetsen examenruimte in kerk en kantoorruimte in pand gemeente). (€ 220.000,-) Inmiddels zijn op diverse terreinen maatregelen getroffen om over 2011 andere resultaten te kunnen tonen. Er zijn afspraken gemaakt om de formatie binnen de afgesproken kaders te houden, met in achtneming van het gegeven dat aan de formatie voor de klassen niet getornd gaat worden. Tevens zijn er op materieel gebied taakstellingen opgenomen, waar zowel de locatiedirecteuren als de hoofden van dienst zich aan geconformeerd hebben. Tenslotte zullen aanpassingen worden doorgevoerd aan het budgetbewakingssysteem van de instelling. Deze aanpassingen zullen samenhangen met de introductie van een nieuw systeem van directievoering waarin de beheerszaken zijn belegd bij een stafdirecteur.

61

Investeringsbeleid Er werd in 2010 niet alleen veel geïnvesteerd in gebouwen, ict en inventaris maar ook in personeel (scholingskosten; functiemix) en onderwijs (speerpunten als Chinees; Spaans; schoolontwikkeling; LO2; Drama; Bètaprofilering, intersectorale programma’s in het VMBO; arbeidstrainingcentrum Praktijkschool; Kwaliteitsagenda, etc). De maatschappelijke druk om vanuit de liggende gelden meer te investeren in het onderwijs wordt door het Stanislascollege onderschreven. Veel wordt in het werk gesteld om goed onderwijs in goede gebouwen door goed geëquipeerd personeel te laten geven. Mede in het licht van de financiële resultaten van het jaar 2010 is nu echter een aantal investeringen getemporiseerd. De voorziene ontwikkeling van (digitaal) leermiddelenbeleid is bevroren, terwijl een aantal gebouwelijke investeringen is uitgesteld. De thans in uitvoering zijnde aanbouw van het Westplantsoen (ter grootte van € 4,5 mln; kosten gemeente Delft) zal nauwelijks kunnen worden vergezeld van aanvullende eigen investeringen. In 2011 zal een definitief convenant met de Gemeente Rijswijk worden afgesloten, waarbij nieuwbouw voor de Generaal Vetterstraat en de Burgemeester Elsenlaan vastgesteld gaat worden. Waarschijnlijk zal in 2013 de Praktijkschool verplaatst worden naar de Steenplaatsstraat in Rijswijk en in 2016 de Burgemeester Elsenlaan naar een centrale locatie in de Plaspoelpolder. Hiervoor zijn vanwege de afspraak met het gemeentebestuur forse aanvullende investeringen nodig die zich volledig laten begroten en geactiveerd kunnen worden. Kengetallen op instellingsniveau Hoewel liquiditeit en solvabiliteit kengetallen zijn die met name op stichtingsniveau aan de orde zijn, is op instellingsniveau het volgende op te merken: De liquiditeit als maatstaf voor het op korte termijn aan de verplichtingen kunnen voldoen is gedaald van 1,70 eind 2009, naar 0,86 eind 2010, en is nu dus onder de norm van 1. De solvabiliteit (de verhouding van het totale vermogen ten opzichte van het vreemde vermogen) als maatstaf om ook op lange termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen is vrijwel gelijk gebleven, namelijk van 2,25 in 2009 naar 2,23 eind 2010. (De norm hiervoor 2,0). Horizontale verantwoording In 2010 heeft een discussie plaatsgevonden met het Curatorium over de vraag of een ontwikkeling in de richting van een maatschappelijke raad wenselijk zou zijn. De conclusie was dat we er de voorkeur aan geven om het Curatorium ongeveer in deze vorm te laten bestaan omdat we een maatschappelijke raad beter op stichtingsniveau zouden kunnen organiseren. Zoals hierboven aangegeven, zijn de oudertevredenheidsonderzoeken belangrijke aspecten van horizontale verantwoording. Het aantal respondenten van met name de VMBO-scholen was nog te laag. Op grond van de ervaringen van 2010 willen we een protocol maken voor horizontale verantwoording. Toekomst De opbouw van de Rijswijkse locaties zal veel organisatorische en financiële kracht vergen. De integratie in het besluitvormingssysteem en het kwaliteitsbeleid van het Stanislas College is daarvoor belangrijk. De instellingsvorming leidt tot een nieuwe dynamiek die ons de komende jaren net zo zeer zal bezighouden en ons denken zal bepalen als de onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van het personeelsbeleid langs de lijnen van de functiemix. De financiële reserves staan onder druk in verband met gebouwelijke investeringen, een stijgende GPL en stijgende uitgaven die uitgaan boven de inkomsten voor de functiemix.

62

Bijlage 1 Aantallen leerlingen Burg. Elsenlaan H.Roland Holstlaan Krakeelpolderweg Pijnacker Reinier de Graafpad Gen. Vetterstraat Westplantsoen

08-09 598 345 708 1034 796 129 1784

09-10 631 339 692 1101 788 122 1754

10-11 582 327 696 1167 770 130 1735

Stanislas college

5394

5427

5407

Bijlage 2 Onderwijsprestaties Totaal aantal leerlingen Groei/krimp aantal leerlingen Aantal examenkandidaten Aantal gediplomeerde leerlingen

1-10-2008 5394

1-10-2009 5427 33 932 856

1-10-2010 5407 -20 878 781

Met uitzondering van SCH hebben alle locaties een basisarrangement getroffen met de inspectie. Het Plan van Aanpak van SCH werd goedgekeurd en in de tussentijdse evaluatie van het verbetertraject toonde de Inspectie zich positief. Alle locaties voldoen aan de wettelijke eisen van onderwijstijd. Bijlage 3 Slaagpercentages Vmbo-b

Vmbo-k

80 % 81 % 80 %

69 % 67 % 66 %

Mavo

Havo

55 % 63 % 61 %

75 % 76 % 77 %

97 % 94 % 89 %

100 % 96 %

85% 89 % 86 %

88 % 82 % 85 %

Burg. Elsenlaan

07-08 08-09 09-10

H.Roland Holstlaan

07-08 08-09 09-10

Krakeelpolderweg

07-08 08-09 09-10

Pijnacker

07-08 08-09 09-10

95% 95 % 93 %

Reinier de Graafpad

07-08 08-09 09-10

98 % 95 % 81 %

Gen. Vetterstraat

07-08 08-09 09-10

Westplantsoen

07-08 08-09 09-10

92 % 92 % 91 %

Vwo

88% 85 % 85 %

63

Bijlage 4 Geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden van het Stanislascollege Locaties SSC Samenwerkende Informatie samenwerking partijen Alle SSC locaties 27 VO scholen Projectnaam: ´Leerlingen voor Min. O.C. en W. leerlingen´ :”e-coaches” ITO

Rijswijk:SCE/VMBO

Onderwijsgroep Mondriaan Haagse Hogeschool

Projectnaam: “mentor-coaching” Leerlingen van de Haagse Hogeschool zijn de mentoren voor de VMBO-leerlingen

Delft/SCR en Rijswijk/SCH

Gemeenten, basisonderwjis, sportverenigingen en bedrijfsleden 4 VO-scholen en TU Delft

Brede school activiteiten

Delft/SCW

Universiteit Leiden TU Delft Erasmus Universiteit Rotterdam

Projectnaam: Aansluiting met het Wetenschappelijk Onderwijs

Rijswijk-SCH

3 Lucas/scholen voor PO in Rijswijk

Projectnaam ´Onderwijs Tijd Verlenging´

Delft/SCW

Opbrengsten samenwerking Uitbreiding digitale leermiddelen. Leerlingen worden ingezet bij ontwikkeling materiaal Voorkoming: - voortijdig uitval - verkeerde beroepskeuze kiezen Verkrijgen positief zelfbeeld De leerlingen kunnen zich breder ontwikkelen. Vergroting betrokkenheid bij leerproces. Verbetering interesse voor m.n. meisjes voor de technische studies. Innovatie op 5 scholen. Kennismaking diverse disciplines/faculteiten. Aanbieden specifieke uitdagende programma’s

Projectnaam: Beter Bètatechnisch onderwijs

Intensivering taal – rekenonderwijs PO, intensivering samenwerking PO/SCH

Bijlage 5 Personeel Burg. Elsenlaan H.Roland Holstlaan Krakeelpolderweg Pijnacker Reinier de Graafpad Gen. Vetterstraat Westplantsoen SCC incl Directie

Fte 77,72 35,86 70,35 88,48 62,92 28,38 136,19 38,89

LB 2009 Burg. Elsenlaan H.Roland Holstlaan Krakeelpolderweg Pijnacker Reinier de Graafpad Gen. Vetterstraat Westplantsoen

M 44,68 19,67 34,95 38,29 29,99 10,80 75,94 18,54

2010 36.86 11.35 27.11 34.11 24.14 10.1 36.8

V 33,04 16,19 35,40 50,19 32,93 17,58 60,25 20,35

LC 2009

2010 20.04 8.96 26.07 30.62 22.46 1.7 45.27

LD 2009

2010 6.0 4.0 4.92 6.25 3.0 1.8 28.7

64

Bijlage 6 Resultaat 2010 resultaat 2010



€ -/- 1,2 mln

€ -/- 0,16 mln

€ -/- 0,56 mln

Bijlage 7 Ontwikkeling weerstandsvermogen 2009

15,2 %

2010

12,1%

65

Stichtingsbureau Algemeen Het jaar 2010 kan voor het stichtingsbureau worden omschreven als opbouwend jaar. In 2010 werd van het bureau veel verwacht en is ook veel gerealiseerd. Zo werd van de verschillende afdelingen binnen het bureau een kwaliteitsimpuls in de dienstverlening richting de scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het college van bestuur verwacht. Daarnaast was het noodzakelijk om deze dienstverlening duidelijker te omschrijven, zodat zowel de klant als het bureau weet waar ze in de dienstverlening op kunnen rekenen. Tegelijkertijd is in 2010 de centrale organisatie gereorganiseerd. De constructie van een gescheiden bestuurs- en servicebureau (voor enerzijds beleid en anderzijds uitvoering) is losgelaten. Met ingang van 1 september 2010 zijn beide onderdelen ondergebracht in één stichtingsbureau, per 1 oktober onder leiding van de nieuwe secretaris/directeur. Om de gewenste kwaliteitsimpuls richting de klanten tot stand te brengen en de dienstverlening duidelijker te omschrijven, zijn in 2010 verschillende activiteiten op basis van het zogenoemde bedrijfsplan uitgevoerd. In dit plan staan naast de activiteiten die vanuit het bureau zijn geïnitieerd ook de verbeterpunten genoemd die de accountant in de Managementletter 2009 heeft beschreven. Per afdeling staan in dit plan specifieke zaken die in 2010 dienden te zijn gestart. Op bureauniveau heeft dit in 2010 tot de volgende acties geleid. Studiedag Samenwerking Het doel van deze studiedag was de medewerkers meer inzicht te laten krijgen in de wensen van de klant, en elkaar beter te leren kennen en meer samenwerkings- en klantgericht te gaan werken. Na intensieve voorbereiding hebben op 11 januari 2010 alle medewerkers van het stichtingsbureau een programma doorlopen bestaande uit een gezamenlijke kick-off op een locatie van het ISW en aansluitend een scholenbezoek aan vier PO-scholen en zes VOlocaties. Op 17 februari 2010 is voor alle medewerkers een afsluitende middag in basisschool de Balans georganiseerd. Geconcludeerd is dat om goed samen te werken het van groot belang is om binnen het bureau elkaar beter te kennen en te informeren. Dit heeft geleid tot een betere informatievoorziening, bijvoorbeeld via het internet en het anders organiseren van de maandelijkse themalunches, waarin eenieder ruimte heeft om een belangwekkend onderwerp te presenteren. Gebruikerspanel Om de kwaliteit van de dienstverlening door de afnemers te laten beoordelen en deze ervaringen vervolgens mee te nemen in de verbetering van de dienstverlening door het stichtingsbureau is een gebruikerspanel geïnstalleerd. Dit gebruikerspanel bestaat uit vertegenwoordigers van PO-scholen en VO-instellingen en het MT van het bureau. Het gebruikerspanel is in 2010 vijf keer bijeengeweest en heeft over verschillende onderwerpen, waaronder de Producten Diensten Catalogus van het bureau, meegedacht. Om de kwaliteit van de adviezen van het gebruikerspanel te optimaliseren, is eind 2010 besloten om een evaluatie van het gebruikerspanel te houden. Implementatie gesprekkencyclus In 2010 is een gesprekkencyclus voor alle medewerkers van het stichtingsbureau geïmplementeerd. Dit betreft een tweejaarlijkse cyclus van persoonlijke ontwikkelings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Op basis van de POP-gesprekken wordt de scholingsbehoefte van de medewerkers in kaart gebracht. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In maart 2010 is onder alle medewerkers van het stichtingsbureau een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De meest opvallende conclusie uit het onderzoek is dat binnen het stichtingsbureau in vergelijking tot de benchmark een negatief verschil is op het terrein van rolduidelijkheid. Dit betekent dat voor de gemiddelde medewerker binnen de meeste afdelingen (behalve ICT) onvoldoende duidelijk is wat precies van hem of haar wordt verwacht. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat de afdeling Financiën & Administratie op relatief veel indicatoren negatief scoorde. Met de nieuwe leidinggevende die op de afdeling is gekomen, zijn afspraken gemaakt over de aanpak van deze punten. De uitkomst van het onderzoek in 2010 is onderwerp in het MT en binnen de afdelingen. Ook is het onderwerp van gesprek geweest met de bureauraad. Afgesproken is om per afdeling de afdelingsspecifieke onderwerpen blijvend aandacht te geven. Het versterken van rolduidelijkheid is ook onderdeel van het activiteitenplan van het stichtingsbureau in 2011. De bedoeling is om dit onderzoek iedere twee jaar te houden om zo de medewerkerstevredenheid blijvend te monitoren. Opstellen en implementeren van de Producten Diensten Catalogus (PDC) Naar aanleiding van de wens van de PO- en VO-scholen om de dienstverlening vanuit het stichtingsbureau duidelijker te omschrijven, hebben de verschillende afdelingen van het stichtingsbureau in 2010 een Producten Diensten Catalogus (PDC) opgesteld. Deze PDC is in het voorjaar van 2010 eerst in concept aan het gebruikerspanel voorgelegd en na instemming van de BMT’s PO en VO definitief gemaakt. Kruisjeslijsten Naar aanleiding van de kostenoverschrijding van het bureau in 2009 is in 2010 binnen het BMT VO een discussie gestart over een mogelijke overlap in werkzaamheden tussen het bureau en de ondersteunende staf op de instellingen. Op de terreinen Financiën & Administratie, Facilitaire Zaken en Personeel & Organisatie is vervolgens begonnen met een onderzoek over de taakverdeling tussen het stichtingsbureau en de instellingen, de zogeheten kruisjeslijsten. Aan de hand van dit onderzoek moet duidelijk worden welke taken centraal en welke taken decentraal moeten worden uitgevoerd. Begin 2011 zal door het CvB na advies van het BMT VO en het MT van het stichtingsbureau een beslissing over deze taakverdeling worden genomen.

66

Begroting op orde Helaas heeft ook het jaar 2010 een overschrijding van de kosten van het bureau laten zien. Als lichtpuntje kan worden gemeld, dat ten opzichte van de laatste forecast in 2010 het werkelijke resultaat een ton minder negatief is uitgevallen. De reden van de kostenoverschrijding is ten eerste gelegen in het begrote inkoopvoordeel van € 500.000, waarvan de baten ten gunste zijn gekomen aan de PO-scholen en VO-instellingen, maar waarvan de aanbestedingslasten drukken op de begroting van het bureau. Ten tweede zijn in 2010 veel dure externe krachten ingehuurd om de kwaliteitsimpuls in de dienstverlening van het bureau te kunnen waarmaken. Ten derde heeft de werving van vast personeel om de externe krachten te vervangen de nodige kosten met zich meegebracht. Ten vierde is door een fout in het nieuwe salarissysteem van RAET geen afdracht geweest aan het Participatiefonds. Dit geld (€ 100.000) is vervolgens wel uitgegeven. Tot slot begon de begroting van 2010 al met een negatief saldo (€ 419.329). Dit heeft uiteindelijk in 2010 tot een negatief resultaat van bijna 1,2 miljoen euro geleid. Afdeling ICT De activiteiten van de afdeling ICT (AB-ZHW) hebben een positief saldo opgeleverd van € 136.859 op een totale inkomsten van € 1.317.254 (rendement 10%). Een niet geringe prestatie in een situatie van krimpende budgetten bij de opdrachtgevers. Hiermee werden de geringe tegenvallers aan de uitgaven kant ruimschoots opgevangen. De inkomsten zijn voor 45% ontstaan door externe contracten. Voor Lucas Onderwijs (55% van de inkomsten) zijn onder andere naast alle reguliere taken, welke in de PDC benoemd zijn, de volgende bijzondere taken in 2010 uitgevoerd:  De verbreding van de mogelijkheden van de portal van Lucas Onderwijs door de migratie naar SharePoint 2010 en de toename van aantal gebruikers van de portal;  De 100% kwalificatie van alle PO-scholen voor BRON;  De geslaagde BETT-reis van 2010 met 175 deelnemers;  Het ambassadeursprogramma voor alle PO-scholen;  De implementatie van de digitalisering van facturen (20/20vison). Het positieve saldo is deels ontstaan door een grotere opbrengst bij scholing. Hierbij kan opgemerkt worden dat de ICT-afdeling in 2010 als opleider van Lucas Onderwijs na een audit erkend is door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de korte opleidingen van de ICT-afdeling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. In 2010 is aan de reguliere opleidingspakket in samenwerking met Hogeschool Leiden de Post HBO opleiding “Onderwijs en Moderne Media” toegevoegd. Deze opleiding kon bekostigd worden binnen de voorwaarden van de Lerarenbeurs. Ook op het terrein van het ontwerpen van applicaties en ondersteuningscontracten zijn meer opbrengsten gegenereerd. Het grootste deel is verkregen door een grotere omzet bij projecten. Hiervoor is intensief contact onderhouden met mogelijke opdrachtgevers. Door Kennisnet is na een aanbesteding, de ICT-afdeling als één van de vijf partijen in Nederland aangewezen voor het uitvoeren van huidige en toekomstige projecten op het gebied van Onderwijsdeskundigheid. Hierdoor is een vergroting van deze portefeuille ontstaan. Tevens zijn met diverse besturen projecten rondom centralisering, scholing, software implementatie en onderwijsinhoudelijke verbeteringen uitgevoerd. In 2010 is met betrekking tot de actiepunten uit de Management Letter 2009 onder andere op te merken dat alle onderdelen van het informatiebeveiligingsbeleid beschreven zijn en alle beheerrechten met betrekking tot het invoeren en toekennen van rechten van gebruikers bij alle applicaties bij de ICT-afdeling zijn belegd. In 2011 is het doel om de externe inkomsten nog verder te verhogen tot 55% van de totale inkomsten, de informatiestructuur verder te versterken en het overkoepelend informatiebeveiligingsbeleid verder vorm te geven en te formaliseren. Afdeling Financiën & Administratie De afdeling F&A sluit de jaarrekening 2010 af met een negatief resultaat van € 385.065. Het jaar 2010 was een turbulent jaar voor de afdeling. De eerste helft van het jaar kenmerkte zich door veel externe vervangingen van medewerkers zoals het hoofd van de afdeling, de beleidsondersteuner VO en de projectmedewerker. Op de beleidsondersteuner VO na zijn in de zomer alle posities extern ingevuld. In totaal heeft dit op de post uitbesteed werk een overschrijding opgeleverd van € 250.000. Verder is onderzocht of de unit Salarisadministratie thuishoorde bij P&O of F&A. Het CvB heeft besloten dat SA een onderdeel blijft van de afdeling F&A. De medewerkers zijn meer dan vroeger ingedeeld naar PO en VO. Steeds duidelijker wordt namelijk het verschil in dienstverlening aan de PO-scholen en de VO-instellingen. Voor de PO-scholen gaat de afdeling steeds meer doen en vooruitlopend op de zgn. kruisjeslijsten worden steeds meer activiteiten overgenomen door de VO-instellingen. De instellingen worden bijvoorbeeld steeds meer ondersteund door hun eigen medewerkers in de PDC cyclus. F&A krijgt steeds meer een coördinerende en consoliderende rol bij het VO. Diverse processen zijn in 2010 gedigitaliseerd. De salarisstrook is gedigitaliseerd in samenwerking met de afdeling P&O. Alle medewerkers hebben inmiddels hun eigen persoonlijke inlogcode waar ze hun salarisstrook kunnen inzien en uitprinten. Verder heeft in 2010 een Pilot plaatsgevonden voor het digitaliseren van de inkoopfacturen. Drie PO-scholen, een VO-instelling en het bureau zijn in november begonnen met het digitaal goedkeuren van de inkoopfacturen. De Pilot was zeer succesvol en inmiddels zijn alle PO-scholen, Esloo en het bureau helemaal over op 20/20 Vision en worden circa 500 facturen per week verwerkt. De implementatie bij de overige VO-instellingen staat op de planning voor 2011. De accountantskosten waren in 2010 € 100.000 lager dan begroot. Dit betekent onder andere dat de processen met betrekking tot de jaarrekening, de verantwoording van de subsidies en de interim controle steeds efficiënter verlopen. 67

Alle deadlines voor de P&C cyclus zijn door de afdeling gehaald. Voor 2011 zit daar ook nog mogelijkheid tot progressie in. Er is een nieuw rapportage format opgezet voor het CvB, BMT’s en de RvT. Dit format zal in 2011 verder worden uitgebreid. Door de financiële druk op het bureau en het PO komen er ook steeds meer rapportageverzoeken en wordt de P&C cyclus verder geïntensiveerd. De afdelingshoofden en de directeuren worden steeds meer betrokken bij de rapportages en de verklaringen. De verwachting is dat de rapportagefrequenties en de intensivering van de contacten met de scholen en de afdelingshoofden steeds meer zal toenemen. In 2010 is samen met de VO-instellingen een nieuw rekeningschema opgesteld om de werkzaamheden te vereenvoudigen en ook makkelijker te rapporteren. Om dit goed te implementeren zou Exact opnieuw moeten worden ingericht. Na de zomer is besloten om dit niet per 1 januari 2011 te doen, maar pas per 1 januari 2012. Voor de gemeentesubsidies in het PO is een projectadministratie geïmplementeerd die het de afdeling makkelijker maakt om tussentijds te rapporten, eventuele onderuitputting te minimaliseren en eenvoudiger te laten controleren door de accountant. Deze projectadministratie wordt in 2011 verder uitgezet met het VO en de investeringsprojecten. In 2010 is de BTW-controle over 2000 t/m 2004 afgewikkeld en heeft Lucas Onderwijs een loon-belastingcontrole gehad. Beide zijn dankzij veel extra inzet relatief goed verlopen. Wel is een relatief groot bedrag € 45.000 besteed aan advieskosten van KPMG Meijburg. Daarnaast is aan het licht gekomen dat sinds de overgang naar een nieuw salarissysteem van RAET per 1 januari 2009 geen premies Participatiefonds zijn afgedragen ter hoogte van 7 ton per jaar. In overleg met het Participatiefonds heeft Lucas Onderwijs een afbetalingsregeling getroffen onder gunstige voorwaarden. Afdeling Facilitaire Zaken De afdeling FZ sluit de jaarrekening 2010 af met een negatief resultaat van € 643.497. In 2010 zijn naast alle reguliere taken, welke in de PDC benoemd zijn, de volgende bijzondere taken uitgevoerd:  Actualiseren van MOP’s (meerjaren onderhoud planning) naar aanleiding van de schouwing van de 2e tranche scholen PO & VO door Planon;  Opname van MOP’s in de begrotingen PO van 2011;  Afsluiten van mantelcontracten op de terreinen van kantoorautomatisering en energie met de firma’s Staples, Energie Direct en Dong Energie. De stijging van de personele lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de loonkosten met ca. € 80.000 vanwege de aanstelling van nieuw personeel, de wervingskosten voor een bouwkundig medewerker en de kosten van uitbesteding (inhuur van externen). De stijging van de overige lasten wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van Planon voor een bedrag van € 40.000 met betrekking tot het schouwen van diverse PO-scholen. De overige baten laten een verlaging zien door het niet behalen van het begrote inkoopvoordeel van € 500.000. De daadwerkelijke inkoopvoordelen werden ten gunste van de scholen geboekt. In 2010 is met betrekking tot de actiepunten uit de Management Letter 2009 de procedure voor schademeldingen verbeterd. Er wordt nu na een melding direct actie ondernomen richting scholen en benodigde bedrijven. Aan de hand van de MOP’s zal deze procedure geoptimaliseerd worden. Afdeling Onderwijs & Kwaliteit De afdeling O&K sluit de jaarrekening 2010 af met een negatief resultaat van € 93.449. Dit negatieve resultaat is ontstaan door een fout in de begroting, te weten collegiale visitatie in het VO. Aan het begin van het jaar was de formatie O&K volledig bezet. Echter per 1 september heeft een van de beleidsmedewerkers ervoor gekozen het dienstverband bij Lucas Onderwijs te verruilen voor een baan als directeur van een basisschool. De ontstane vacature is, conform de gemaakte afspraak, niet opgevuld. Ondanks de vacaturestop is O&K erin geslaagd om, naast de reguliere zaken zoals beschreven in de PDC, toch de coördinatie van de onderstaande projecten te blijven uitvoeren:  Project Onderwijstijdverlenging;  Den Haag kiest voor Excellentie;  Brede Buurtscholen Plus;  Samenwerkingstraject Dak-Lucas;  WSNS 3501. Tenslotte is het ook in het afgelopen jaar gelukt om samen met de PO-scholen 4,2 miljoen euro subsidie aan te vragen en beschikbaar te krijgen.

68

Afdeling Personeel & Organisatie Binnen de afdeling P&O is in 2010 gewerkt aan een aantal procesverbeteringen, in het bijzonder de volgende:  Het akte-proces is aanzienlijk verbeterd, waardoor de nieuwe aktes voor de scholen twee maanden eerder gereed waren dan voorheen.  Het proces betreffende declaraties vanuit het PO bij het Vervangingsfonds is beter vormgegeven.  De verschillende processen rondom benoeming, ontslag, spaarverlof, etc. zijn meer nauwkeurig omschreven. Dit geeft de benodigde duidelijkheid voor alle betrokkenen, ook voor nieuwe en/of tijdelijke medewerkers.  De salarisstroken zijn gedigitaliseerd. Er is in 2010 een eerste aanzet gemaakt voor het onderzoek naar de mogelijke voordelen van het worden van eigen risicodrager voor de WIA. Dit wordt verder uitgewerkt in 2011. De afdeling heeft verder actief bijgedragen aan verdere verhoging van de kwaliteit van de medewerkers op POscholen, in het bijzonder door:  inzetten van het traject omtrent de invoering van digitale bekwaamheidsdossiers (BARDO), waarbij 23 POscholen begeleid worden bij de implementatie;  begeleiding aan te bieden bij de invoering van de functiemix binnen het PO. Er is actief informatie aangeboden (intranet, GMR, op scholen). Scholen konden een beroep doen op de beschikbare expertise binnen het bureau. De Lucas Academie heeft ook in 2010 een groei gerealiseerd. Er hebben meer deelnemers aan activiteiten meegedaan, en er zijn weer meer en andere aanbieders actief geworden. De Lucas Academie heeft hard gewerkt aan de realisatie van netwerken om kennis uit te wisselen. Inmiddels is de Lucas Academie definitief op een vaste wijze ingebed in de organisatie en is de projectstatus definitief ontgroeid. De afdeling P&O sluit de jaarrekening 2010 af met een negatief resultaat van € 202.043. Het tekort van de afdeling wordt veroorzaakt door de volgende zaken:  De loonkosten van een tweetal medewerkers die niet direct werkzaam zijn voor de afdeling P&O is wel ten laste gebracht van de afdeling.  In de begroting is voor 2010 ten onrechte geen bedrag opgenomen voor de geplande inhuur van een externe jurist voor € 80.000.  In de post overige baten is € 50.000 te veel begroot als baat.  In de loop van het jaar 2010 is afgesproken dat een begrote vergoeding inzake mobiliteit van € 40.000 niet meer werd uitgekeerd.  Tot slot hebben de interim-managers conform de gemaakte afspraken quitte gedraaid. De loonkosten en de kosten die aan de interim-managers kunnen worden toegerekend, zijn conform afspraak terugverdiend. Toch is een tekort op de jaarrekening ontstaan doordat in de begroting ten onrechte inkomsten zijn toegerekend aan een interim-manager die na vaststelling van de begroting ontslagen is wegens ziekte. De begroting is hierop niet aangepast.

69

Begroting 2011 Staat van baten en lasten

Begroting 2011 EUR EUR

3.1 3.2 3.3

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

196.453.126 4.141.319 16.977.477

Totaal baten

4.1 4.2 4.3 4.4

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

217.571.922

174.657.281 6.143.651 14.581.192 25.386.861

Totaal lasten

220.768.985

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten scholen Financiële baten en lasten stichting

-3.197.063

896.458 -648.525 247.933

Nettoresultaat

-2.949.130

De begroting is tot stand gekomen op een moment dat het onderwijs werd geconfronteerd met forse bezuinigingen, die met name in het Primair Onderwijs flink voelbaar waren. De begroting resulteert in een tekort van 2,9 miljoen euro. Dit tekort neemt in 2012 fors af, maar zal dan nog niet resulteren in een begroting waarbij het resultaat in de zwarte cijfers komt. Het duurt tot 2013 voordat er weer een overschot te zien is in de exploitatie. Er is geen rekening gehouden met mogelijke extra bezuinigingen in de (meerjaren-)begroting omdat deze op het moment van opstellen nog niet bekend waren. Conform de huidige begroting zal eind 2012 het vermogen gedaald zijn tot circa 28 miljoen euro. Het vermogen kan fors worden beïnvloed door koersresultaten op de obligaties. Het verlies wordt veroorzaakt door alle sectoren binnen Lucas Onderwijs. Het gelijk brengen van baten en lasten heeft veel consequenties op scholen.

Den Haag, 24 juni 2011 College van Bestuur Lucas Onderwijs

De heer H.W.M. van Blijswijk Voorzitter

70

Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is per ultimo 2010 als volgt samengesteld: De heer mr. M.A.P. van Haersma Buma (voorzitter) Mevrouw mr. T.J.T. Raas MBA Mevrouw mr. I.Y. Tan De heer dr. F.J. de Wuffel (vice voorzitter) Mevrouw J.I. van Werkhoven MEd de heer drs. M.C. Boon RC de heer drs. F.H. Lemmink MBA De heer mr.ing. W.G.J.M. van de Camp en de heer drs. E.M.J. Schoenmaker zijn in juni 2010 afgetreden. De heer J.P.G. Jörning trad af per 31 december 2010. Er is besloten het ledenaantal op dit moment niet te reduceren. De heren Boon en Lemmink (profiel financiën en bedrijfsvoering), en mevrouw Van Werkhoven (profiel onderwijs) zijn in 2010 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heren Lemmink en Boon hebben zitting in de Financiële Commissie. De heer Lemmink is namens de medezeggenschapsorganen voorgedragen. Bij de reguliere vergaderingen waren ook de leden van het College van Bestuur, de stichtingscontroller en de secretaris aanwezig. De Raad van Toezicht is in 2010 vijf keer bijeengekomen. Het betreft vier reguliere vergaderingen en één bijzondere bijeenkomst, de Koersdag op 19 juni. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak om toezicht te houden op het bestuur van de stichting, de besluitvorming te toetsen en gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het College van Bestuur. Dit gebeurde conform de statuten, het reglement en de code Goed Onderwijsbestuur. In de praktijk heeft de Raad van Toezicht ook regelmatig contact met medewerkers en cluster- en instellingsdirecteuren. Dit gebeurt tijdens de formele overlegsituaties en bij gelegenheden als de nieuwjaarsreceptie, vieringen en dergelijke. In 2010 zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:  Stand van zaken Strategisch Beleidsplan Lucas Onderwijs 2009 – 2013;  Inspectiebeoordelingen;  Opvolging management letter 2009 en accountantsverslag;  Jaarrapport (waarin opgenomen de jaarrekening)  Bezuinigingen, forecasts;  Begrotingen;  Herbenoeming College van Bestuur;  Integratie / segregatie;  Kerntaak onderwijs en de relatie met zorg;  Beleidsuitvoering centrale inkoop;  Stagnatie bouwprojecten;  Passend Onderwijs;  Jeugdzorg en andere (psychiatrische) zorginstellingen in samenwerking met onderwijs;  Verschillende geloofsovertuigingen binnen het onderwijs;  Jaarverslag Lucas Academie;  Leerplicht;  De samenwerking tussen de scholen en het bureau;  De maatschappelijke opdracht en brede buurtschool. Tijdens de koersdag in juni heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur stilgestaan bij het onderwerp integratie-segregatie. De segregatie van de samenleving begint vaak al bij de (vrije) keuze voor een crèche, maar ook bij schoolkeuze, sportclub en dergelijke. Een school met een overwegend kansarme leerlingenpopulatie heeft een zware taak om het basisniveau bij te brengen. Daarnaast hebben vooral deze scholen in toenemende mate te maken met leerlingen met complexe problemen, waardoor minder tijd beschikbaar is voor taal en rekenen. Concluderend stelt de Raad van Toezicht vast dat een focus op taal en kwaliteit, ouders en brede schoolontwikkeling passende startpunten zijn voor Lucas Onderwijs in haar bijdrage aan het integratievraagstuk. Het thema verdient een duidelijke plaats in het volgende strategische beleidsplan. In 2010 heeft de Raad van Toezicht gesproken over de herbenoeming van het College van Bestuur. De arbeidsovereenkomst met het College van Bestuur is in het verleden aangegaan voor onbepaalde tijd, de benoeming als lid van het College van Bestuur is telkens voor vier jaar. Ook in 2010 zijn er gesprekken geweest tussen de remuneratiecommissie en de leden van het College van Bestuur, waarin ook de periodieke beoordelingen ter sprake komen. De remuneratiecommissie bestaat uit de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma en de heer dr. F.J. de Wuffel. Mede gebaseerd op de uitkomst van deze gesprekken heeft de Raad van Toezicht besloten het College voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen. De “maatschappelijke opdracht” zoals deze is benoemd in het strategisch beleidsplan 2009-2013 is uitgebreid toegelicht. Geconstateerd is dat reeds veel acties zijn uitgevoerd met het oog op het verbinden van het onderwijs aan de maatschappij. Te denken valt aan pilots met kinderopvang, een traject met gemeente Leidschendam-Voorburg voor het inrichten van brede scholen, 27 basisscholen zijn bezig met het vormen van een brede school, de start van de zomerschool van basisschool ’t Palet, de start van een wijktheater in het Diamant College, en het inrichten van netwerken. De vraag of de brede school het gewenste effect heeft kan op dit moment nog niet beantwoord worden, 71

omdat de initiatieven nog niet lang genoeg lopen. Het ministerie van OCW doet nog onderzoek naar de resultaten van de brede school. Ten aanzien van het Strategisch Beleidsplan 2009 – 2013 heeft de Raad van Toezicht het College van Bestuur geadviseerd prioriteiten te stellen in de onderwerpen en tussentijds - indien nodig - ambities bij te stellen. In september is een bijeenkomst geweest met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht om met hen uitgebreid te spreken over de situatie bij Lucas. Zo is gesproken over het ontstaan en de ontwikkeling van Lucas tot nu toe. Ook is een uitgebreide presentatie geweest over de financiële structuur en opbouw binnen Lucas en is veel aandacht besteed aan de activiteiten van het stichtingsbureau en het strategisch beleidsplan. Ook over de organisatie rondom activiteiten van huisvesting van de scholen is gesproken. In 2010 heeft de zelfevaluatie van de leden van de Raad van Toezicht conform de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad volgens de nieuwe opzet plaatsgevonden. In 2010 is van de vastgestelde vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht een bedrag van € 26.000 uitgekeerd. De vergoeding die door de leden niet is opgevraagd, wordt ieder jaar toegekend aan een PO- of VOschool. Dit jaar is een bedrag van € 8.000 toegekend aan het Westlands Orthopedagogisch Centrum De Toekomst, een onderdeel van de gezamenlijke leerlingenzorg van Lentiz en ISW. Zij hebben hiervan divers sport- en spelmateriaal aangeschaft, alsmede diverse ict-apparatuur. Financiële commissie van de Raad van Toezicht De financiële commissie van de Raad van Toezicht heeft in 2010 een verandering van samenstelling ondergaan. In juni trad de heer Schoenmaker af als lid van de Raad van Toezicht. Hij was tevens voorzitter van de financiële commissie. In december was de heer Jörning voor het laatst aanwezig bij de vergadering. Ook hij trad af als lid van de Raad van Toezicht en zodoende ook als lid van de financiële commissie. Zij zijn opgevolgd door de heer Lemmink en de heer Boon. In september waren zij voor het eerst aanwezig bij de vergadering van de financiële commissie. Bij de vergaderingen van de financiële commissie zijn tevens aanwezig de portefeuillehouder financiën van het College van Bestuur, de stichtingscontroller en het hoofd van de financiële administratie. Op uitnodiging is de accountant aanwezig. Onderwerpen met een financieel karakter worden voorbereid door de financiële commissie. Regelmatig wordt de voortgang van belangrijke financiële processen besproken zoals de begroting en de jaarrekening. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de uiteindelijke cijfers maar ook naar het gehele proces van totstandkoming en de samenwerking tussen bureau en scholen. In algemene zin kan gezegd worden dat in 2010 veel is gesproken over de (op handen zijnde) bezuinigingen in het onderwijs. Verder zijn aan de orde geweest de gezamenlijke inkoop, vermogensbeheer van de stichting en de ontwikkeling binnen het stichtingsbureau. In 2010 is de financiële commissie vier keer bijeen geweest. In juni is over het jaarrapport, met daarin opgenomen de jaarrekening, gesproken. Daarbij was de accountant aanwezig om een toelichting te geven op de jaarcijfers en de mogelijke bijzonderheden uit het bijbehorende accountantsverslag. Het jaarrapport is met een positief advies van de financiële commissie omtrent de goedkeuring aan de Raad van Toezicht verstrekt. In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de Raad van Toezicht het jaarrapport goedgekeurd. Tevens is in die vergadering met de accountant gesproken over de Management Letter. Deze is met de intern opgestelde acties die te maken hadden met de aanbevelingen uit de Management Letter besproken. In de Management Letter en de daaruit voortgekomen acties blijken goede vorderingen door het bestuur te zijn gemaakt inzake de risicobeheersing, diverse projecten en de dienstverlening aan de scholen. Tijdens de vergadering in september is uitvoerig gesproken over de financiële structuur binnen Lucas Onderwijs. Tevens werd gesproken over de externe accountant bij Lucas Onderwijs en de voor en nadelen van het wijzigen van de externe accountant. De Raad van Toezicht heeft, op advies van de financiële commissie, besloten om over twee jaar een aanbesteding te doen. In december is de begroting 2011 besproken. Met name de onzekerheden voor wat betreft de bezuinigingen zijn tijdens de bespreking onder de loep genomen alsmede de risico’s, kengetallen en de haalbaarheid van de begroting. De begroting is met een positief advies van de financiële commissie om de begroting goed te keuren door het bestuur aan de Raad van Toezicht aangeboden. Op 14 december heeft de Raad van Toezicht de begroting goedgekeurd. Raad van Toezicht Lucas Onderwijs

De heer M.A.P van Haersma Buma Voorzitter 72

Jaarrekening Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming)

2009

2010 EUR

1.1 1.2

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

EUR

EUR

30.504.132 26.865.748

33.478.459 27.307.554

57.369.880

60.786.013

1.3 1.4

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

2.1

Eigen Vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden

EUR

9.951.912 7.123.402

7.263.377 5.559.786 12.823.163

17.075.314

73.609.176

74.445.194

33.080.366

35.874.556

8.968.930

9.458.369

134.176

146.373

31.425.704

28.965.896

73.609.176

74.445.194

73

Staat van baten en lasten over 2010 2010 EUR

EUR


2009 EUR

EUR

Baten 3.1 3.2

3.3

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten

196.517.712

190.527.932

193.463.817

5.646.094 13.520.280

3.491.858 10.329.090

4.511.242 16.924.257

Totaal baten

215.684.086

214.899.316

204.348.880

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten scholen Operationeel resultaat

Financiële baten en lasten stichting Nettoresultaat

176.119.646 5.702.792 14.121.232 24.285.933

170.029.410 5.400.283 14.641.396 24.989.831

165.975.689 6.825.281 13.117.528 20.168.044 220.229.603

206.086.542

215.060.920

-4.545.517

-1.737.662

-161.604

535.007

297.210

865.267

-4.010.510

-1.440.452

703.663

1.216.320

180.000

1.506.580

-2.794.190

-1.260.452

2.210.243

74

Kasstroomoverzicht over 2010

2009

2010 EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Nettoresultaat Gecorrigeerd voor: · Afschrijvingen 2010 · Mutatie voorzieningen · Mutatie financiële vaste activa

EUR

EUR

2.210.243

-2.794.190 5.400.283 2.499.227 -630.998

5.702.792 -489.439 -641.771

7.268.512

4.571.582 Veranderingen in vlottende middelen · Vorderingen · Schulden

Kasstroom uit investerings-activiteiten (Des-)Investeringen in materiële vaste activa (Des-)Investeringen in materiële vaste activa voorgaande jaren Overige (des-)investeringen financiële vaste activa

6.925.735

2.794.898

-7.355.232 199.965

9.790.397 -872.137

-8.477.153

-12.197

-12.197

Mutatie liquide middelen

Mutatie liquide middelen

-6.683.857

-10.662.534

Totaal kasstroom uit financierings-activiteiten

Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

5.148.343

-1.321.886

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden

-919.092 -5.764.765

2.688.535 2.459.808

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

EUR

-12.197

-12.197

-1.563.615

1.910.564

6.720.851 7.123.402

7.123.402 5.559.786 -1.563.615

402.551

75

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Algemeen Juridische vorm en voornaamste activiteiten De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van Stichting Lucas Onderwijs bestaan uit het verzorgen van primair en voortgezet onderwijs in het westelijk deel van de Randstad. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. Grondslagen algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijk resultaate uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opnamen worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen gearmotiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Uitzondering hierop betreffen de effecten onder de Financiële vaste activa. De effecten worden voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Gebouwen : 2-5% Inventaris en apparatuur : 5-33% Andere vaste bedrijfsmiddelen : 8-33% Financiële vaste activa Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Vorderingen Zie de toelichting onder financiële instrumenten. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij anders vermeld. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten.

76

Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. De personeelsvoorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde; bij de berekening van de contante waarde is er van uitgegaan dat het renteniveau ultimo 2010, waarmee de berekening van de contante waarde is gedaan, gelijk is aan de te verwachten indexering van de personeelslasten de komende jaren. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van:  een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en  waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Personeelsbeloningen/pensioenen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als Lucas Onderwijs de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar Lucas Onderwijs zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schulden Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Zie verder de toelichting onder financiële instrumenten. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. Stelselwijziging in jaarrekening 2010 Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de BAPO-regeling (art. 8.25 van de CAO voor PO en bijlage 7 van de CAO voor VO) een voorziening in stand gehouden. Deze voorziening betrof een betrouwbare schatting van het aantal medewerkers dat in de toekomst naar verwachting gebruik zal gaan maken van de BAPO-regeling. Op 4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) gepubliceerd in Staatscourant (15341). Op basis van de gewijzigde RJO dienen met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling als periodekosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De wijziging in waarderingsgrondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2010 positief beïnvloed voor een bedrag van € 4.503.782. Dit hangt samen met de vrijval van de BAPO-voorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen werd aangehouden. De ter vergelijking opgenomen staat van baten en lasten over 2009 is in verband met voornoemde grondslagwijziging aangepast. Als gevolg daarvan is het gepresenteerde resultaat over 2009 € 75.714 lager dan uit de jaarrekening 2009 blijkt.

77

1.1 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 1.1.1 Gebouwen en terreinen EUR Stand per 1 januari 2010: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde: Investeringen · Desinvesteringen · Afschrijvingen · Aanpassingen: Afschrijving desinvesteringen · Saldo

Stand per 31 december 2010: Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde

1.1.2 1.1.3 Inventaris en Andere vaste apparatuur bedrijfsmiddelen EUR EUR

Totaal

EUR

28.644.946

32.710.288

10.170.346

71.525.580

-13.210.592

-19.984.952

-7.825.904

-41.021.448

15.434.354

12.725.336

2.344.442

30.504.132

3.231.138 -2.067.470 -1.038.631

4.023.829 -2.972.671 -3.036.238

1.603.293 -2.496.233 -1.627.923

8.858.260 -7.536.374 -5.702.792

1.886.328

2.972.671

2.496.233

7.355.232

2.011.365

987.591

-24.630

2.974.326

29.808.614

33.761.447

9.277.406

72.847.466

-12.362.895

-20.048.519

-6.957.594

-39.369.008

17.445.718

13.712.928

2.319.812

33.478.459

De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen is € 137.685.000 (peildatum 01-01-2011). De schoolgebouwen die van de overheid in juridisch eigendom (het economisch claimrecht ligt bij een (overheids-) instantie) zijn verkregen zijn voor PM gewaardeerd. Deze schoolgebouwen dienen dus bij vervreemding of onttrekking van de onderwijsbestemming te worden overgedragen aan de betreffende (overheids-)instantie. De betreffende gebouwen zijn door de (overheids-)instantie verzekerd. De investeringen die met eigen middelen van het bevoegd gezag worden gefinancierd worden als activa op de balans gezet. De desinvestering op gebouwen en terreinen hebben te maken met de verkoop van de locaties Meidoornlaan (€ 500.000) en Kraaiennest (€ 223.821). Dit zijn de verkoopbedragen. De grote investeringen gebouwen en terreinen hebben betrekking op ons eigen aandeel in de nieuwbouw van Hofstede € 979.732 en Pijnacker € 800.760.

78

1.2 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: 1.2.1 Overige effecten EUR Stand per 1 januari 2010 Mutaties: . Investeringen . Desinvesteringen . Gerealiseerde winst bij verkoop . Ongerealiseerde resultaat . Leningen . Afgeloste leningen Stand per 31 december 2010

26.845.590

1.2.2 Overige vorderingen EUR

EUR

20.158

26.865.748

2.290 -11.967

1.140.863 -1.331.151 189.904 451.867 2.290 -11.967

10.481

27.307.554

1.140.863 -1.331.151 189.904 451.867

27.297.073

Totaal

De overige effecten betreffen met name obligaties die voldoen aan de wet FIDO c.q. de Regeling beleggen en belenen van OCW. De investeringen en desinvesteringen betreffen de aan- en verkopen van financiële activa. Door de daling van de rente en een stijging van de waarde van de obligaties in 2010 is in 2010 een ongerealiseerd koerswinst op de obligaties gehaald van € 451.867. In 2009 was dit een bedrag van € 521.787.

79

1.3 Vorderingen 2009

2010 EUR 1.3.1 1.3.2

Debiteuren Overige overheden

1.3.3

Overige vorderingen · Vervangingsfonds · Nog te ontvangen rentebaten · Vooruitbetaalde kosten · R/C Derden · R/C SKPZ · Overige

1.3.4

Overlopende activa

EUR

EUR

EUR 1.377.332 4.750.130

1.195.735 2.623.669

777.140 777.721 181.065 1.251.481 133.456 687.166

518.526 383.106 1.340.007 148.413 490.612 2.880.664

3.808.029

563.309

16.421

7.263.377

9.951.912

Debiteuren In de debiteuren is geen bedrag opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Overige overheden In de overige overheden zijn vorderingen opgenomen op de verschillende gemeenten inzake nieuwbouw en eerste inrichtingen. Het bedrag is ten opzichte van 2009 gedaald omdat een aantal grote nieuwbouwtrajecten in 2010 financieel is afgewikkeld, zoals de nieuwbouw Pijnacker, Hofstede en Hoge Woerd. Overige vorderingen In de overige vorderingen is geen bedrag opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. In 2010 zijn de vorderingen op het vervangingsfonds afgewikkeld. Overlopende activa In de overlopende activa is geen bedrag opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. In 2009 werd een groot gedeelte van de overlopende activa verantwoord onder de overige vorderingen.

80

1.4 Liquide middelen

1.4.1 1.4.2 1.4.3

Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Deposito’s (ter vrije beschiking)

2010 EUR

2009 EUR

93.153 5.466.633

88.440 7.031.235 3.727

5.559.786

7.123.402

De hier bedoelde bank- en girorekeningen omvatten voornamelijk de rekeningen van de scholen.

81

2.1 Eigen vermogen Stand per 1-jan-10 EUR EUR

Resultaat EUR

Overige mutaties EUR

Stand per 31-dec-10 EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve (privaat) Vrij besteedbaar vermogen Stichting Lucas

9.771.983

515.313 -2.982.530

7.304.766

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Exploitatiereserve scholen Personeel algemeen Frictie ICT Schoolbudget Huisvesting (PPS) Onderwijsleerpakket Vervanging inventaris Calamiteiten PO Lucas Foundation BAPO ABZHW Functiemix Huisvesting Nieuwbouw/verbouw Eigen fondsen Ouderbijdrage Oudervereniging Boekenfonds Algemeen SB Eigen activiteiten SB Algemeen Bureau Projecten VMBO Projecten AVO Onderwijskundige projecten Locaties

850.585 11.028.469 8.351 51.259 345.545

-6.042.541 -879.986

8.052.609 -416.301 4.000

-130.000 257.632 327.191 205.544

-833.115 -254.161 -205.544

1.130.706 -19.084 136.859 1.249.954

4.503.782

110.385 1.794.077 2.634.201 1.349.230 5.662 162.102 606.956 118.530

653.424

-666.329

-717.587 -1.440.392 -1.266.279 -116.190 -606.956

591.165 738.000 232.108 469.000

1.028.098

-146.000 712.586

2.860.653 9.732.182 8.351 55.259 345.545 -963.115 257.632 73.030 1.130.706 4.484.698 -529.470 1.249.954 110.385 1.729.914 1.193.809 82.951 5.662 45.912 118.530 1.619.263 738.000 232.108 323.000 712.586

25.798.609

2.1.3 Herwaarderingsreserve (publiek)

303.964

35.874.556 -2.794.190

25.617.544

-145.908

158.056

0

33.080.366

In 2010 is een gedeelte van het private vermogen van de Stichting Lucas Onderwijs verdeeld over het publieke vermogen van de verschillende scholen. In totaal bedroeg dit € 2.982.530. Een gedeelte van de oorspronkelijke voorziening BAPO, te weten € 4.484.698 resteert als Bestemmingsreserve BAPO. De verwachting is deze bestemmingsreserve in een beperkt aantal jaren te benutten. Daarnaast verwachten wij in de toekomst meer uitgaven voor de functiemix dan wij via de bekostiging vergoed krijgen. Hiervoor hebben wij in 2010 een begin gemaakt met het vormen van een bestemmingsreserve Functiemix. In 2010 hebben wij hier € 1.249.954 aan toegevoegd. Aan de bestemmingsreserve Lucas Foundation is in 2010 € 1.130.706 toegevoegd.

82

2.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari 2010 Dotaties Onttrekkingen / Vrijval Mutatie Stand per 31 december 2010

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.2 Overige voorzieningen

EUR 3.683.739

EUR 5.774.630

EUR 9.458.369

86.868 -277.536 -127.307

2.825.259 -2.996.723

2.912.127 -3.274.259 -127.307

3.365.764

5.603.166

8.968.930

Totaal

Personeelsvoorziening. Deze Personeelsvoorziening bestaat voor € 2.112.112 uit een voorziening voor het spaarverlof en voor € 1.253.652 uit een voorziening Jubilea. Overige voorzieningen De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening voor onderhoudskosten. De voorziening voor onderhoudskosten wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening voor onderhoudskosten is langlopend (tot 40 jaar). Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de BAPO-regeling (art. 8.25 van de CAO voor PO en bijlage 7 van de CAO voor VO) een voorziening in stand gehouden. Deze voorziening betrof een betrouwbare schatting van het aantal medewerkers dat in de toekomst naar verwachting gebruik zal gaan maken van de BAPO-regeling. Op 4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) gepubliceerd in Staatscourant (15341). Op basis van de gewijzigde RJO dienen met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling als periodekosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De wijziging in waarderingsgrondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2010 positief beïnvloed voor een bedrag van € 4.503.782. Dit hangt samen met de vrijval van de BAPO-voorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen werd aangehouden. De ter vergelijking opgenomen staat van baten en lasten over 2009 is in verband met voornoemde grondslagwijziging aangepast. Als gevolg daarvan is het gepresenteerde resultaat over 2009 € 75.714 lager dan uit de jaarrekening 2009 blijkt.

83

2.3 Langlopende schulden

Totaal

EUR Stand per 1 januari 2010 Aflossingen 2010

146.373 -12.197

Stand per 31 december 2010

134.176

Rentevoet

3,50%

De langlopende schuld overig betreft een ontvangen lening van Stichting Bevordering C.V.O. en heeft een resterende looptijd van 4 jaar.

84

2.4 Kortlopende schulden 2009

2010 EUR 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Kortlopend deel leningen Crediteuren Schuld aan OCW Schulden aan kredietinstellingen · Loonheffing · Omzetbelasting · Premies sociale verzekeringen

2.4.5 2.4.6

Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen

2.4.7

Overige kortlopende schulden · Vooruit ontvangen ouderbijdragen · Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt · Vooruit ontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt · Vooruit ontvangen (investerings)subsidies · Vooruit ontvangen termijnen · Vakantiegeld en -dagen · Vervangingsfonds · Overige

2.4.8

Overlopende passiva

EUR

EUR

EUR 12.197 6.271.712 1.303.834

12.197 3.408.728 316.412 2.326.868 7.154.381 384.866 644.810

7.180.491 114.101 724.693 8.019.285 2.325.633

8.184.057 2.166.287

627.435 102.892 628.195 1.936.266 300.215 5.595.918

809.819 3.607.322 753.933 1.540.932 197.756 5.721.845 128.305 1.943.403

1.177.461 14.703.315

10.368.382

313.266

659.427

31.425.704

28.965.896

De daling van de crediteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door een verbeterd beheer van de crediteurenadministratie. De schuld aan OCW is verminderd met € 987.422 door het afwikkelen van niet bestede en aflopende subsidies € 83.586. Een ten onrechte hier verantwoorde post in 2009 van € 327.560 en de afwikkeling van ZW- en te verrekenen WAO/WIA uitkeringen t/m juni 2009 (€ 288.307) De schulden aan kredietinstellingen € 2.326.868 bestaan uit de rekeningen bij de ABNAMRO bank waarbij wij op 31 december € 3.234.490 getrokken hadden van onze kredietfaciliteit van € 4.000.000, die tijdelijk verhoogd was tot € 6.000.000. Door het betaalschema van de overheid bestaat rond de jaarwisseling altijd een dip in de liquiditeit. De vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt bestaan voornamelijk uit de subsidies Binnenmilieu die nog niet uitgegeven waren, en voor een groot deel ook niet uitgegeven gaan worden voor de uiterlijke bestedingstermijn. In totaal verwachten wij € 2.960.520 aan subsidies te moeten terugbetalen. Het totale saldo van de overige schulden en de overlopende passiva is sterk gestegen door de betere discipline in het boeken van de transitorische posten.

85

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Terreinen en gebouwen De terreinen en gebouwen die alleen in juridisch eigendom zijn dienen na beëindiging van het geven van onderwijs om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente cq. het Ministerie van OCW. Met de gemeente Den Haag is een bestuursovereenkomst afgesloten voor de bouw van het Montaigne Lyceum op de locatie de Reef in de stadswijk Ypenburg middels een PPS-constructie. De overeenkomst is voor 30 jaar afgesloten en bevat naast de bouwkosten tevens de exploitatiekosten van het gebouw. De kosten bedragen per jaar € 860.000 en zullen jaarlijks worden geïndexeerd. Het schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. Binnen de organisatie zijn langlopende verplichtingen aangegaan inzake de huur van kopieerapparaten, Energie, vuilafvoer, schoolboeken en onderhoud ten bedrage van € 14.124.685

86

3.1 Rijksbijdragen 2010 EUR

EUR


2009 EUR

Rijksbijdrage sector PO

59.527.232

68.405.755

58.461.785

Rijksbijdrage sector VO

107.468.429

118.288.348

107.350.143

Rijksbijdrage sector Expertise Centra (WEC)

3.579.553

3.833.829

3.625.012

170.575.214

3.1.1 Rijksbijdrage OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW subsidies 3.1.2 Overige subsidies OCW

EUR

169.436.940

190.527.932

1.021.696

364.850

24.920.802

23.662.027 24.026.877

25.942.498 196.517.712

190.527.932

193.463.817

De rijksbijdrage bestaat uit een materiële en een personele lumpsum bijdrage. De materiële bekostiging laat een lichte daling zien van - € 229.902 tot €. 21.969.004. De totale lumpsum bijdrage is wel gestegen omdat de personele bijdrage gestegen is met 0,92% tot € 148.606.214. Bij de geoormerkte subsidies is rekening gehouden met de bedragen die nog niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de ontvangen bijdragen en zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn ook de vergelijkende cijfers 2009 hierop aangepast. De grootste geoormerkte subsidie zijn Onderwijstijdverlenging basisonderwijs € 713.159 en Cultuureducatie 246.869. Van de subsidie Binnenmilieu ( € 2.949.998) is slechts een klein gedeelte € 60.344 gebruikt. De grootste niet geoormerkte OCW subsidies zijn;  Leerplusarrangement VO € 2.589.030  Tegemoetkoming gratis lesmateriaal VO € 5.714.073  Kwaliteit VO € 1.029.395  Schoolbudget ontwikkeling en Ondersteuning € 5.714.073  Rugzakleerlingen € 941.002  Leerlinggebonden financiering € 518.160  Impulsgelden € 3.124.314  Maatschappelijke stages in het VO € 1.198.373 Zie verder model G voor een nadere toelichting op de toegekende, ontvangen geoormerkte subsidies en de bestedingen,

87

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 2010 EUR 3.2

Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies

EUR

5.646.094


EUR

4.511.242

3.491.858 5.646.094

2009 EUR

3.491.858

4.511.242

De toename van de gemeentelijke bijdragen en subsidies ( € 1.134.852) hangt grotendeels samen met de ingevoerde projectadministratie voor onderwijssubsidies in het primair onderwijs. Tot 2010 werden de inkomsten ook onder de overige baten opgenomen.

88

3.3 Overige baten 2010

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9

Verhuur Detachering personeel Cursusgelden Samenwerkingsverbanden Ouderbijdragen Projecten Nagekomen baten Inkomsten derden Overige

Begroting 2010 EUR

2009 EUR

638.154 1.387.518 42.755 2.319.539 4.049.779 2.778.288 427.560 574.354 1.302.333

1.133.354 897.004

486.410 1.794.512 98.630 2.075.434 3.954.187 3.666.457 1.105.024 1.244.905 2.498.698

13.520.280

10.329.090

16.924.257

543.968 1.281.903 240.000 2.254.173 3.417.153 561.535

Toelichting op de grootste verschillen tussen 2010 en 2009. De overige baten zijn met € 3.403.977 sterk gedaald. Dit is circa 20 %. De stijging van de verhuur wordt voornamelijk veroorzaakt door een inhaalslag op de facturering verhuur. De daling bij detachering personeel wordt voor 88.000 veroorzaakt door minder verhuur van ambulant personeel . De rest wordt veroorzaakt door onder andere minder detachering bij ISW en Waterwilg. In 2010 is meer geld ontvangen van Samenwerkingsverband 3501 ten behoeve van de uitvoering van projecten in het onderwijs. De inkomsten projecten zijn teruggelopen, door een verschuiving naar Gemeente inkomsten. De vergelijkende cijfers 2009 zijn aangepast. In 2009 zijn ook de niet bestede baten in mindering gebracht op de baten in plaats van negatief op de kosten. De nagekomen baten bevatten onder andere de afwikkeling FRE 2005/2006. Dit zijn incidentele posten die niet met elkaar te vergelijken zijn. Inkomsten derden. 2009 was een bijzonder jaar de normale inkomsten liggen rond de € 0,5-0,6 miljoen. In 2009 is een extra bedrag van circa 5 ton binnengekomen aan subsidie ‘Kinderen doen mee’. De overige baten zijn met € 1,4 miljoen weer op een normaal niveau. 2009 was bijzonder door de afwikkeling van het interne vervangingsfonds VO en de incidentele baten bij ISW door het administreren van de school bankrekeningen in de Lucas administratie.

89

4.1 Personeelslasten 2010 EUR Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies 4.1.1

4.1.2.b Onttrekking personele voorzieningen 4.1.2.c Personeel niet in loondienst

4.1.2.d Overige 4.1.2

4.1.3

135.606.703

Begroting 2010 EUR EUR 160.982.372

2009 EUR

EUR

132.238.728

20.166.697 17.294.531

Lonen en salarissen

4.1.2.a Dotatie personele voorzieningen

EUR

18.905.163 15.900.106 160.982.372

173.067.931

167.043.997

86.868

1.003.685

867.893

-277.536

-768.238

-631.731

1.846.531

732.021

2.198.562

4.974.481

5.465.560

3.627.772

Overige personele lasten

Af: uitkeringen

6.630.344

6.433.028

6.062.496

-3.578.629

-1.439.711

-3.077.083

176.119.646

165.975.689

170.029.410

De stijging van de personeelskosten van € 6,1 miljoen euro kan in grote lijnen als volgt worden verklaard;  Stijging van het gemiddelde aantal fte’s € 2,4 miljoen.  Toename van de gemiddelde salariskosten per FTE als gevolg van de CAO verhoging 2009/2010 voor alle medewerkers, de bijhorende stijging in sociale lasten en pensioenpremie, versterking van de functiemix en reguliere treeverhogingen (totaal circa 3,6 miljoen)  Participatiefonds. In 2009 was abusievelijk geen premie afgedragen door de implementatie van een nieuw salarissysteem € 1,5 miljoen voor 2009 en 2010.  Hogere uitkeringen die zorgen voor een daling van de personeelskosten met € 0,5 miljoen.  Verschil in dotatie voorzieningen € 0,4 miljoen. De vergelijkende cijfers 2009 zijn aangepast. De nascholingskosten PO zijn nu onder de personeelslasten verantwoord in plaats van onder de overige lasten. Personeelsbestand Gedurende het boekjaar 2010 bedroeg het gemiddeld aantal dienstverbanden bij de organisatie, fulltime 1.618 (2009: 1.615) en parttime 2.154 (2009: 2.085). Het gemiddelde aantal fte’s in 2010 bedroeg 2.934 (2009: 2.894). De medewerkers van het Bureau vallen onder de CAO PO en zijn daarom in de staatjes op de volgende pagina ondergebracht onder PO/WEC.

90

2010

2009

2008

Totaal man werkzaam in PO/WEC Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC Totaal personeel PO/WEC

351 1.455 1.806

341 1.414 1.755

319 1.321 1.640

Totaal man werkzaam in VO Totaal vrouw werkzaam in VO Totaal personeel VO

968 998 1.966

975 970 1.945

966 945 1.911

Totaal man Totaal vrouw Totaal personeel

1.319 2.453 3.772

1.316 2.384 3.700

1.285 2.266 3.551

Totaal FTE in PO/WEC Totaal FTE in VO Totaal FTE

1.352 1.582 2.934

1.323 1.571 2.894

1.314 1.549 2.863

Personeel (gemiddeld)

91

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 2010

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

Gebouwen Verbouwingen Inventaris / ICT Methoden Boekenfonds Vervoermiddelen

Begroting 2010 EUR

2009 EUR

605.090 433.541 2.826.694 177.105 1.627.923 32.439

723.336 474.493 3.374.515 265.635 1.962.469 24.833

716.757 186.969 2.635.860 135.225 1.700.719 24.753

5.702.792

6.825.281

5.400.283

92

4.3 Huisvestingslasten 2010

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10

Huur Verzekeringen Onderhoud Dotatie overige voorzieningen Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen PPS Esloo Overige Onttrekkingen overige voorzieningen

Begroting 2010 EUR

2009 EUR

511.164 77.481 4.539.313 2.825.259 3.678.937 4.506.992 527.561 130.000 321.248 -2.996.723

321.208 42.295 4.215.362 2.588.583 3.416.179 4.259.076 211.902 130.000 441.379 -2.508.456

379.712 37.936 4.088.946 2.099.850 3.526.075 4.448.965 413.590 235.368 447.294 -1.036.340

14.121.232

13.117.528

14.641.396

De toename van de huurkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door extra huur van sportzalen € 52.248 en extra huur bij Stanislas. In 2009 en 2010 is een groot aantal gebouwen geschouwd om het Meerjarig Onderhoudsplan op te stellen en de hoogte van de Voorziening groot onderhoud te bepalen. In dat kader zijn de dotaties en de onttrekkingen aan de overige voorzieningen toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar. De daling van de huisvestingslasten in totaliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de per saldo lagere uitgaven voor onderhoud in 2010. In 2010 werd per saldo (onderhoud, dotatie/onttrekkingen voorziening) € 4,3 miljoen uitgegeven aan onderhoud tegenover € 5,1 miljoen in 2009.

93

4.4 Overige lasten 2010

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

Administratie- en beheerskosten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Kosten ICT Lasten projectsubsidies Overige

Begroting 2010 EUR

2009 EUR

3.303.881 3.212.768 1.234.997 8.581.185 7.953.102

2.978.510 3.626.428 1.529.929 4.859.434 7.173.743

3.628.759 3.113.621 995.018 8.645.450 8.606.983

24.285.933

20.168.044

24.989.831

De afname van de administratie- en beheerskosten wordt veroorzaakt door een daling van de accountantskosten en de contributies aan allerlei verenigingen. De daling van de post overige is een optelling van veel posten. In 2010 hebben wij € 692.000 uitgegeven aan PR activiteiten, dat is € 120.000 minder dan in 2009. Daarnaast is een deel van de kortlopende schulden uit 2009 in 2010 vrijgevallen. De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast voor de kosten ICT en Lasten projectsubsidies. Het gaat hier om de nascholingskosten PO, die nu onder de personeelslasten worden verantwoord en om de niet bestede projectbaten, die onder de overige baten zijn verantwoord.

94

5. Financiële baten en lasten 2010

5.1 5.2

Rentebaten en koersresultaten Rentelasten

Begroting 2010 EUR

2009 EUR

1.783.508 -32.182

550.860 -73.650

2.550.970 -179.123

1.751.326

477.210

2.371.847

In de begroting was rekening gehouden met een koersverlies op onze obligaties, maar in 2010 ( € 451.867) is net als in 2009 (€ 521.787) sprake geweest van een ongerealiseerde koerswinst.

95

Staat van baten en lasten over 2010 PO 2010 EUR

EUR


2009 EUR

EUR

Baten 3.1 3.2 3.3

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

72.057.107

68.405.754

70.599.628

4.456.767 3.209.968

2.842.830 2.745.186

3.721.719 4.660.323

Totaal baten

79.723.842

73.993.770

78.981.670

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

65.525.950 1.097.559 5.202.205 10.121.533

59.521.135 1.093.959 4.503.985 9.192.717

62.315.218 965.159 5.075.833 9.965.134

Totaal lasten

81.947.247

74.311.796

78.321.344

Saldo baten en lasten

2.223.405-

318.026-

660.326

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

278.940

-

257.241

278.940

-

257.241

1.944.465-

318.026-

917.567

Zie de toelichting van de individuele scholen voor een verklaring van het nettoresultaat van - € 1.944.465.

96

Staat van baten en lasten over 2010 WEC


2010 EUR

EUR

2009 EUR

EUR

Baten 3.1 3.2 3.3


3.855.465

3.833.829

4.040.396

27.667 263.806

18.241 222.406

138.465 214.770

Totaal baten

4.074.476

4.146.938

4.393.631

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

3.314.527 95.242 214.356 388.826

3.443.386 49.359 263.550 291.957

3.517.448 90.527 255.949 440.063

4.048.252

4.012.951

4.303.987

98.686

61.525

89.644

-

63-

60-

63-

-

60-

98.623

61.525

89.584

48.278

Zie de toelichting van de individuele scholen voor een verklaring van het nettoresultaat van € 98.623.

97

Staat van baten en lasten over 2010 VO

2010 EUR

EUR


2009 EUR

EUR

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.3 Overige baten

120.878.898

118.288.346

118.793.739

1.160.300 7.053.863

630.787 5.319.299

640.415 9.008.336

Totaal baten

124.238.432

129.093.061

128.442.490

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

99.552.013 5.250.498 8.208.324 12.289.429

103.956.983 4.184.178 8.324.534 15.185.025

100.163.627 3.948.068 9.051.171 16.167.509

131.650.720

125.300.264

129.330.375

-2.557.659

-1.061.832

-887.885

297.210

256.130

608.086

256.130

297.210

608.086

-2.301.529

-764.622

-279.799

Zie de toelichting van de individuele scholen voor een verklaring van het nettoresultaat van -€ 2.301.529

98

Staat van baten en lasten over 2010 overige activiteiten stichtingsbureau en financiële baten en lasten Stichting Lucas Onderwijs 2010 EUR

EUR


2009 EUR

EUR

Baten 3.1 3.2 3.3


30.054 10.643

-273.758 1.360 2.992.642

Totaal baten

2.042.199

3.040.828 2.042.199

2.720.244

3.081.525

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

3.588.014 385.580 190.862 -1.702.928

3.193.327 371.696 330.943 -1.312.581

4.002.016 396.529 258.443 -1.551.774

2.583.385

2.461.528

3.105.214

136.859

-419.329

-23.689

180.000

1.216.320

1.506.580

1.216.320

180.000

1.506.580

1.353.179

-239.329

1.482.891

Overige baten betreffen de inkomsten vanuit ABZHW en Interim management. Het saldo van baten en lasten is hier gelijk aan het resultaat van ABZHW op de activiteiten buiten Lucas Onderwijs. De kosten van alle activiteiten die het stichtingsbureau verricht ten behoeve van de scholen zijn opgenomen in de staten van baten en lasten van de scholen.

99

Honoraria van de accountant De volgende honoraria (inclusief btw) van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van Lucas Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten

KPMG Accountants N.V. 2010 EUR

KPMG Accountants N.V. 2009 EUR

153.510 71.400

189.210 74.970

224.910

264.180

100

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Bruto salaris College van Bestuur · H.W.M. van Blijswijk · H.A.J. van Asseldonk

2010 EUR

2009 EUR

128.773 121.619

125.510 118.537

Vergoeding Raad van Toezicht · 7 leden

31.334

de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma de heer J.P.G. Jörning mevrouw mr. T.J.T. Raas mevrouw mr. I.Y. Tan de heer dr. F.J. de Wuffel de heer mr.Ing. W.G.J.M. van de Camp de heer drs. E.M.J. Schoenmaker mevrouw J.I. van Werkhoven de heer drs. M.C. Boon de heer drs. F.H. Lemmink

niet opgevraagde vergoeding

3.500 1.200 4.429 4.429 4.429 2.815 2.815 2.815 2.815 0 29.247 8.080

totaal

37.327

De niet opgevraagde vergoeding is toegekend aan het Westlands Orthopedagogisch Centrum De Toekomst, een onderdeel van de gezamenlijke leerlingenzorg van Lentiz en ISW. Zij hebben hiervan verschillende sport- en spelmateriaal aangeschaft, alsmede diverse ict-apparatuur.

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2010 zijn geen (ex-)personeelsleden werkzaam die boven de grens vallen zoals aangegeven binnen de WOPT. Overzicht verbonden partijen (model E) Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen Resultaat 31-12-2010 jaar 2010 EUR

SKPZ

Stichting

Den Haag

4)

EUR -

-

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. Overige Naam Stichting Katholieke Peuterspeelzalen (SKPZ)

Omschrijving doelstelling Het doel van de stichting is de opvangmogelijkheden voor jonge kinderen van twee tot vier jaar zoveel mogelijk te bevorderen en uit te breiden in peuterspeelzalen, die in nauwe relatie met bestaande instituten de longitudinale ontwikkeling kunnen bevorderen en ruimte bieden voor optimale ontplooiingskansen aangepast aan de leeftijd en milieuachtergrond van de kinderen.

101

behoud pasafgestudeerden pabo behoud pasafgestudeerden pabo

Vroegschoolse educatie 2008-2009 Scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010

Scholing overblijfmedewerkers PO/SBO 2006-2007 Scholing overblijfmedewerkers PO/SBO 2006-2007

Regeling Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2009

aanv.bekost.lok.betavakken havo/vwo

aanv.bekost.lok.betavakken havo/vwo

Vroegschoolse educatie 2008-2009 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010

Vroegschoolse educatie 2008-2009 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010

Vroegschoolse educatie 2008-2009 Subsidieregeling overblijfmedewerkers 2007-2010

dieptepilot SCO Lucas Opleidingsschool Vroegschoolse educatie 2008-2009 overbruggingsjaar opleiden in de school

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Vroegschoolse educatie 2008-2009

Scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Scholing overblijfmedewerkers 2007-2008

doorontwikkeling praktijkonderwijs 2007

wijziging versterking cultuureducatie PO en (V)SO 2005-2007 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010

doorontwikkeling praktijkonderwijs (2007)

Kortlopende schulden Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt OCW geoormerkt en aflopend

Beschikking (kenmerk/ datum)

Eindtotaal

02DZ BVO-07/142311 M Totaal 02DZ 03PY PO/PK-2007/49789 03PY 125160-1 03PY 125610-2 Totaal 03PY 04NF BVO-07/142311 M Totaal 04NF 04ZT 59832 04ZT BPO/PCA-2007/163169 M Totaal 04ZT 07LY 125662-1 07LY 125605-2 07LY 200425-1 07LY 139759-1 Totaal 07LY 13EK BGS/UBT-2006/33484M 13EK 140892-1 13EK OND/ODB-08/62884 M Totaal 13EK 13RY 140945-1 13RY 200470-1 Totaal 13RY 15VU 140139-1 15VU 200485-1 Totaal 15VU 16DA 140202-1 16DA 126753-1 16DA 126753-2 Totaal 16DA 17HR BVO-07/110970 M Totaal 17HR 21GU BVO-07/110965 M Totaal 21GU 21HC 212176-1 Totaal 21HC 26AY PO/ZO-2006/16087 26AY PO/ZO-2006/16087 Totaal 26AY 26PT 141672-1 26PT 127210-1 26PT 200491-1 Totaal 26PT BGS/UBT-06/176934 M BGS/UBT-06/176933 M Totaal

Brinnr.

6.712.101

463.146

18.000 18.000 - 30.000 30.000 500 500 1.000 1.000 1.000 2116.315 116.313 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 111.535 111.535 150.000 150.000 21.600 21.600 500 500 1.000 1.000 1.000 5.43214.129 8.697

€

€

4.774 500 500 5.774 31.500 31.500 500 500 1.000 500 500 1.000 7.899 9.899 1.190.000 7.899 317.333 1.515.232 7.899 1.000 8.899 7.899 1.000 8.899 7.899 500 500 8.899 150.000 150.000 150.000 150.000 21.600 21.600 500 500 1.000 7.899 500 1.000 9.399 2.400.000 2.390.000 4.790.000

Saldo 31-12 2009

Toegewezen bedrag

-

116.315116.315-

-

116.315-

€

Ontvangen 2010

-

111.535111.535110.777110.77721.60021.600-

1.0001.000-

244.912-

€

Besteding exploitatie subsidies 2010

€

-

-

39.223-

39.22339.223-

Besteding investering susidies 2010

102

18.000 18.000 30.000 30.000 500 500 1.000 20 21.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 5.43214.129 8.697

62.696

€

Saldo 31-12 2010

versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011

versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Verlofsubsidie 2010

versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011


Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011

versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010



Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2009-2010 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Verlofsubsidie 2010

aanv.bekost.lok.betavakken havo/vwo Binnenmilieu VO Verlofsubsidie 2010 Verlofsubsidie 2010

Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Verlofsubsidie 2010


Kortlopende schulden Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt OCW geoormerkt en doorlopend versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011

Beschikking (kenmerk/ datum)

01OY 210986-1 01OY 288991-1 Totaal 01OY 02DE 211043-1 02DE 290667-1 Totaal 02DE 02DZ 287850-1 02DZ BEK-09/129167U 02DZ BEK-09/129163U 02DZ BEK-09/129160U 02DZ BEK-09/129158U 02DZ BEK-09/129155U 02DZ BEK-09/129153U 02DZ BEK/10/75099M Totaal 02DZ 02GJ BVO-07/110965 M 02GJ BEK-09/129169U 02GJ BEK/10/75099M 02GJ BEK-10/97010M Totaal 02GJ 03PY 200482-1 03PY 212590-1 03PY 291270-1 03PY 316253-1 03PY BEK-10/75098M Totaal 03PY 04NF 287844-1 Totaal 04NF 04ZT 211268-1 04ZT 291394-1 Totaal 04ZT 05HC 211690-1 05HC 290849-1 05HC BEK-10/75098M Totaal 05HC 06KA 212976-1 06KA 291247-1 06KA 314953-1 Totaal 06KA 07DP 316272-1 07DP 212838-1 07DP 293855-1 Totaal 07DP 07LY 314169-1 07LY 217278-1 07LY 294288-1 Totaal 07LY 07SP 217084-1 07SP 291240-1 Totaal 07SP 08NF 214999-1 08NF 292953-1 Totaal 08NF 08QB 216914-1 08QB 290608-1 08QB BEK-10/75098M Totaal 08QB 08VR 213365-1

Brinnr.

-

-

-

-

-

-

-

-

5

05 -

0-

-

-

241

€

€ 676 610 1.286 1.254 1.188 2.442 22.300 117.750 418.204 416.474 164.860 243.383 455.296 30.252 1.868.519 149.016 229.377 2.036 2.472 382.901 1.000 4.774 4.796 500 9.189 20.259 31.100 31.100 1.439 1.482 2.921 2.431 2.453 6.665 11.548 2.790 2.921 500 6.212 500 5.962 6.028 12.490 500 2.649 2.703 5.852 2.322 2.681 5.003 3.401 3.161 6.562 3.717 3.880 5.386 12.983 1.940

Saldo 31-12 2009

Toegewezen bedrag

394 254 649 731 495 1.226 22.300 117.750 418.204 416.474 164.860 243.383 455.296 30.252 1.868.519 229.377 2.036 2.472 233.885 2.785 4.796 500 9.189 17.270 31.100 31.100 839 1.482 2.322 1.418 2.453 6.665 10.535 1.628 2.921 500 5.049 500 3.478 6.028 10.006 500 1.545 2.703 4.748 1.354 2.681 4.036 1.984 3.161 5.145 2.168 3.880 5.386 11.434 1.132

€

Ontvangen 2010

€

2.6991.6282.9214.5493.4781.9375.4151.5451.6773.2231.3541891.5431.9841.4473.4312782781.242-

3.90331.10031.1008396971.5361.4181.281-

3941865817315351.2662.7851.118-

Besteding exploitatie subsidies 2010

€

-

-

-

-

-

-

22.300-

22.300-

Besteding investering subsidies 2010

103

68 68 -40 40117.750 418.204 416.474 164.860 243.383 455.296 30.252 1.846.219 0229.377 2.036 2.472 233.885 5 3.678 500 9.189 13.372 785 785 1.172 6.665 7.837 500 500 500 4.091 4.591 500 1.026 1.526 2.492 2.492 1.714 1.714 1.891 3.880 5.386 5.771 131

€

Saldo 31-12 2010


versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Onderwijstijdverlenging 2009/2010 Onderwijstijdverlenging 2010/2011



versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011



versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010

versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011


versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Verlofsubsidie 2010







08VR 291851-1 Totaal 08VR 08ZU 218532-1 08ZU 291936-1 08ZU BEK-10/75098M Totaal 08ZU 09ME 213646-1 09ME 294594-1 Totaal 09ME 09WY 213540-1 09WY 289301-1 Totaal 09WY 10NH 214546-1 10NH 293579-1 10NH 315062-1 Totaal 10NH 11EH 214497-1 Totaal 11EH 12JQ 139640-1 12JQ 216614-1 12JQ 294529-1 12JQ BEK-10/75098M Totaal 12JQ 13EK 216651-1 13EK 290446-1 Totaal 13EK 13IL 139500-1 13IL 213670-1 13IL 294783-1 Totaal 13IL 13JV 138870-1 13JV 217710-1 13JV 294654-1 13JV 314710-1 Totaal 13JV 13OW 215513-1 13OW 292144-1 13OW 314264-1 Totaal 1 13OW 13RY 218486-1 13RY 291587-1 Totaal 13RY 13TA 137006-1 13TA 215894-1 13TA 289928-1 Totaal 13TA 13VQ 213455-1 13VQ 290204-1 Totaal 13VQ 13WM 214493-1 13WM 295585-1 Totaal 13WM 13ZE 219391-1 13ZE 290957-1 13ZE 205571-1 13ZE 280534-1 Totaal 13ZE 13ZY 218536-1 13ZY 292731-1 Totaal 13ZY

2.071 4.011 3.117 3.096 9.761 15.974 2.725 2.474 5.199 1.995 1.940 3.935 2.845 2.878 500 6.223 981 981 5.287 5.439 5.526 9.122 25.374 8.110 8.284 16.394 2.758 2.834 2.878 8.469 4.327 4.404 4.338 500 13.569 3.466 3.466 500 7.432 5.406 5.243 10.649 4.186 4.044 4.077 12.306 1.591 1.755 3.346 3.314 3.652 6.965 2.213 2.136 246.371 589.974 840.694 5.188 5.090 10.279 1.565 1.685 3.250 905 905 2.143 2.143

1.847 -

1.588 12 1.835 -

407 1.181

6.099 -

415 3.833 2.266

415 -

290 290 -

241 -

1.653 2.878 4.531 2.569 4.338 500 7.407 2.022 3.466 500 5.988 3.154 5.243 8.397 2.359 4.077 6.436 928 1.755 2.683 1.933 3.652 5.584 1.291 2.136 123.186 589.974 716.587 3.027 5.090 8.117

2.071 3.203 1.818 3.096 9.761 14.675 1.590 2.474 4.064 1.164 1.940 3.104 1.660 2.878 500 5.037 572 572 3.173 5.526 9.122 17.821 4.731 8.284 13.015

3.6292.0221.6105004.1323.1542.2805.4331.5654.0442665.8759281.7552.6831.9333522.2852.196631123.18659.329185.3412.8022.802-

2.908123.617-

1.2421.8181.9033.7221.3621.3621.1641.1362.2991.600101.61065653.8335.4391959.4674.7312.8817.6124072.501-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

2.071 2.202 1.192 9.761 10.954 518 2.474 2.992 804 804 475 2.867 500 3.842 508 508 5.331 9.122 14.453 5.403 5.403 0 333 2.878 3.211 0 787 4.338 500 5.625 1.856 1.856 2.963 2.963 0 03.811 3.811 3.299 3.299 1.506 530.645 532.151 2.368 5.090 7.458



Regeling Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 Binnenmilieu VO Verlofsubsidie 2010

Regeling Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Verlofsubsidie 2010






Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Binnenmilieu VO Verlofsubsidie 2010








15TL 213151-1 15TL 289255-1 15TL 316139-1 Totaal 15TL 15VU 215270-1 15VU 289188-1 Totaal 15VU 15XZ 211568-1 15XZ 290795-1 Totaal 15XZ 15ZZ 211800-1 15ZZ 290791-1 Totaal 15ZZ 16DA 215991-1 16DA 295143-1 Totaal 16DA 16FS 215521-1 16FS 289609-1 Totaal 16FS 16VG 211149-1 16VG 289076-1 Totaal 16VG 17HR BEK-09/129175U 17HR BEK-09/129173U 17HR BEK-09/129172U 17HR BEK/10/75099M Totaal 17HR 18CQ 210708-1 18CQ 288549-1 Totaal 18CQ 19HE 210651-1 19HE 288572-1 19HE BEK-10/75098M Totaal 19HE 20JV 210587-1 20JV 288573-1 Totaal 20JV 20LI 210747-1 20LI 288752-1 Totaal 20LI 20NE 210694-1 20NE 288595-1 Totaal 20NE 21GU 287919-1 21GU BEK-09/129181U 21GU BEK-09/129178U 21GU BEK-10/75099M Totaal 21GU 21HC 287929-1 21HC BEK-09/128005U 21HC BEK/10/75099M Totaal 21HC 26AW 217319-1 26AW 289969-1 26AW BEK-10/75098M Totaal 26AW 26AY 216381-1 26AY 290196-1 26AY 316117-1 Totaal 26AY

2.790 2.671 500 5.961 6.551 6.355 12.906 1.559 1.319 2.878 1.591 1.679 3.270 2.725 2.780 5.505 4.349 4.218 8.567 807 785 1.591 159.630 293.870 215.030 10.472 679.002 828 741 1.570 1.210 1.112 5.386 7.707 872 828 1.700 1.123 1.090 2.213 1.145 1.155 2.300 23.100 38.008 84.160 25.016 170.284 21.200 113.956 16.289 151.445 6.834 6.998 6.160 19.992 10.900 11.401 500 22.801 -

1.617 -

1.617

-

-

-

-

749 749 -

-

-

1.628 2.671 500 4.798 3.821 6.355 10.176 909 1.319 2.228 928 1.679 2.607 1.590 2.780 4.369 2.537 4.218 6.755 471 327 798 159.630 293.870 215.030 10.472 679.002 483 309 792 706 463 5.386 6.555 509 345 854 655 454 1.109 668 481 1.149 23.100 38.008 84.160 25.016 170.284 21.200 113.956 16.289 151.445 3.987 6.998 6.160 17.144 6.358 11.401 500 18.260 6.276-

113.956113.9561.0131.0136.276-

60.3444833097927064631.1695093458546476476684811.149-

4.2983.8216.35510.1769091791.0889281.6792.6072.3396052.9441.4041.40447132779858.3442.000-

1.6272.671-

-

-

23.100-

23.100-

-

-

-

-

105

5.386 5.386 8 454 462 38.008 84.160 25.016 147.184 21.200 16.289 37.489 4.591 6.998 6.160 17.748 82 11.401 500 11.984

0 500 500 1.140 1.140 2.174 2.174 1.133 4.218 5.351 159.630 235.526 213.030 10.472 618.658 -

Totaal geoormerkt:





versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 versterking cultuureducatie in het PO 2008-2011 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Verlofsubsidie 2010

Eindtotaal

26PT 138397-1 26PT 213093-1 26PT 288959-1 26PT 315008-1 26PT BEK-10/75098M Totaal 26PT 27CG 216398-1 27CG 295906-1 27CG 316301-1 Totaal 27CG 27CH 212213-1 27CH 291126-1 27CH 316301-1 Totaal 27CH 27PX 218021-1 27PX 292927-1 Totaal 27PX 27ZD 210773-1 27ZD 288510-1 Totaal 27ZD

11.241.007

4.528.907

6.213 6.562 6.889 500 9.963 30.127 6.704 6.693 500 13.896 7.085 7.597 500 15.182 3.074 3.216 6.289 828 1.014 1.842

486.477

23.331

-

-

-

4.181 -

1.447 2.734 -

4.045.581

4.161.896

3.828 6.889 500 9.963 21.180 3.910 6.693 500 11.103 4.133 7.597 500 12.230 1.793 3.216 5.009 483 422 906

777.417-

532.505-

5.1173.8794.1908.0691.7931.3403.133483358842-

1.4472.3943.8413.9101.207-

84.623-

45.400-

-

-

-

-

106

3.670.018

3.607.322

0 4.167 6.889 500 9.963 21.520 5.486 500 5.986 254 3.407 500 4.162 1.876 1.876 64 64

Artikel I.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs Sectie 1.01 Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Lucas Onderwijs te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. a. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. b. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in respectievelijk artikel 171 vierde lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157 vierde lid van de Wet op de expertisecentra en artikel 18 derde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de betreffende weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. c. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Lucas Onderwijs per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010. Sectie 1.02 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 24 juni 2011

KPMG ACCOUNTANTS N.V. W.A. Touw RA

107

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Ingevolge de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling. Het negatieve resultaat van het verslagjaar ad € 2.709.194 wordt conform onderstaande verdeling toegevoegd c.q. onttrokken aan het eigen vermogen.  € 515.313 betreft het positieve resultaat op activiteiten met betrekking tot financiële vaste activa en wordt toegerekend aan het privaat vermogen;  € 3.224.507 is het negatieve resultaat van de individuele scholen en wordt dus onttrokken aan het publiek vermogen. Gebeurtenissen na balansdatum De Haagse Nutsscholen In maart 2011 heeft het bestuur van de vereniging De Haagse Nutsscholen zich bij Lucas Onderwijs gemeld met de vraag of Lucas de vereniging kon helpen met de instandhouding van hun scholen. De vereniging stond op het punt om failliet te gaan wat tot gevolg zou hebben dat 1500 leerlingen geen school meer zouden hebben. Een werkgroep heeft intensief overleg gevoerd met veel partijen en de kansen en risico’s in kaart gebracht die een overname van De Haagse Nutsscholen door Lucas Onderwijs met zich mee zou brengen. Daarbij is door velen vanuit een kritische en oplossingsgerichte insteek hard gewerkt aan het creëren van een perspectief voor de kinderen, hun ouders en het personeel van De Haagse Nutsscholen. Op 19 april hebben de leden op de ledenvergadering van de vereniging besloten op het door Lucas gedan voorstel in te gaan. De vereniging is opgeheven en heeft alle rechten en verplichtingen over gedragen aan een nieuwe stichting ‘de Haagse Nutsscholen’. Het bestuur van Lucas Onderwijs wordt het bestuur van deze nieuwe stichting, tijdelijk aangevuld met adviserende leden uit het bestuur van de oude vereniging De Haagse Nutsscholen. De Haagse Nutsscholen zijn een waardevol onderdeel van het Haags onderwijsaanbod, met een eigen pedagogisch en onderwijskundig gezicht. De waarden die centraal staan bij Lucas Onderwijs vertonen veel gelijkenis met de uitgangspunten van de Haagse Nutsscholen. Direct na de overname zijn ingrijpende maatregelen genomen om de financiële situatie weer op orde te krijgen, waaronder verkleining van de formatie van de scholen van de Haagse Nutsscholen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van de schoolgebouwen, in leermaterialen in de klassen, in ICT en in scholing van de medewerkers. Door deze maatregelen ontstaat een groep scholen met een negatieve reserve van ongeveer € 1.500.000. Uit de opnieuw opgestelde begrotingen is gebleken dat na de genoemde ingrepen en investeringen, de baten en lasten weer een positief saldo zullen laten zien. Op langere termijn kunnen de negatieve reserves dus weer worden aangevuld. Voor de liquiditeitsgevolgen op kortere termijn zijn maatregelen genomen, zodat hier geen problemen uit voortvloeien. Bekostiging groeitelling Per 1 augustus 2010 is de bekostiging vanwege groei van leerlingaantallen gedurende het schooljaar in het Primair Onderwijs gewijzigd. Vanaf dat moment geldt de berekening van leerlingengroei op basis van de totale stichting en niet meer per school. Normaliter zal dat een forse vermindering van de bekostiging van Lucas tot gevolg hebben. In de begroting van 2011 is geen rekening gehouden met inkomsten vanuit de groeiregeling. Vanwege het feit dat bijna alle Lucas scholen in het primair onderwijs groeien in leerlingenaantal in het schooljaar 2010/2011 is in 2011 hiervoor extra rijksbijdrage ontvangen. ( € 800.000) . Aangezien de toekenning vanuit het ministerie van OCW in 2011 heeft plaatsgevonden worden deze baten overeenkomstig het gestelde in RJ660.301 in 2011 verwerkt.

108

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2010

Stichting Lucas Onderwijs heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. Per peildatum (01-10) volgen de volgende aantallen leerlingen per VO-school elders onderwijs:

Brinnr.

Schoolnaam

02DZ

Stanislas College

02GJ

2010 2009 Aantal Aantal leerlingen leerlingen

Volgt onderwijs bij:

38

38

Mondriaan/Id.College

De Populier

5

11

Mondriaan

14TA

Zandvliet College

9

7

Mondriaan

17HR

Hofstad College

3

5

Mondriaan

21GU

Esloo Onderwijsgroep

11

9

Mondriaan

21HC

Interconf. Scholengroep Westland

23

13

Rijnmond

Totaal

89

83

109

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Recommend Documents