Jaarverslag 2012 1. Hoofdlijnen •
Inleiding
•
In het Kort Werven en behouden Serviceverbetering Educatie en laaggeletterdheid
2. Innovatie en samenwerking •
Bibliotheeknetwerk
•
Project- en themagroepen
•
Bibliotheekmonitor
•
Biebpanel
3. Kwaliteit
4. Personeel en Organisatie •
Plezier in je werk
•
Excursie medewerkers
•
Uitwisselingsproject Zwolle
•
Cultuurhuis Stadshagen/Wijz
5. Governance •
Raad van Toezicht
•
Algemene resultaten 2012
•
Bezuinigingen 2012
•
Leenrecht
•
Vertrek Hogeschool Windesheim
6. Financiën
7. Perspectief 2013 •
Bezuinigingen 2013
•
Onderzoek huisvesting centrum
•
Digitale bibliotheek
1.Hoofdlijnen Inleiding De missie van de organisatie luidt “Bibliotheek Zwolle informeert en inspireert”. Ook in het laatste jaar van de beleidsperiode 2009-2012 richtte de strategie zich op groei van de aantallen leden, uitleningen en bezoekers. Maar in een snel veranderende samenleving kijken we ook naar de toekomst. Het jaar 2012 was een overgangsjaar. Halverwege 2011 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het beleidsplan 2013-2016. Hierbij waren alle medewerkers en ook diverse samenwerkings-partners betrokken. In de eerste helft van 2012 is de Strategische agenda 2013-2016 ‘Schatkamer voor leren en ontmoeten’ gepresenteerd. Het beleid richt zich de komende jaren op drie speerpunten: -
De bibliotheek ter bevordering van lezen en taal.
-
De bibliotheek als navigator/coach in digitale media.
-
De bibliotheek als ‘The third Place’.
Het beleidsplan is uitgewerkt in drie jaarplannen: een algemene, een voor de afdeling educatie en een voor de afdeling publieksdiensten. Daar waar mogelijk zijn we in 2102 al gestart met de implementatie van het beleid. In het kort Marketing en communicatie •
In 2012 hebben we 120 nieuwe leden geworven met een cadeauactie in de Boekenweek. Ook hebben we 59 nieuwe inwoners welkom geheten met een gratis proefpas. In het totaal waren er in dit jaar ruim 600 betalende proefpassen en 190 gratis proefpassen in omloop. Ongeveer 25 % van deze proefpassers stapte in de aftersales over op een gewoon abonnement.
•
Jongeren vasthouden als hun gratis abonnement op 18 jarige leeftijd wordt omgezet in een betaalde Biebpas, levert doorgaans veel afhakers en klachten van ouders op. In 2012 zijn we gestart met een charmeoffensief. Jongeren kregen een felicitatiekaart voor hun verjaardag en een actieaanbod met drie gratis ANWB-
rijlessen. Hoewel slechts weinig jongeren gebruikt hebben gemaakt van de actie, zijn we door het verdwijnen van de klachten toch tevreden.
•
Tijdens de loyaliteitsactie Nederland Leest zijn 6100 exemplaren van De donkere
kamer van Damocles van Hermans gratis verstrekt aan onze leden. Potentiële
afhakers kregen een persoonlijke uitnodiging om het boek te komen halen. Foto’s
van Zwolse prominenten met het geschenk stonden in de Peperbus. Mede daardoor was de voorraad binnen 14 dagen op. •
In de Landelijke imagocampagne Dat-doet-de-Bieb werden bibliotheken in het
hele land uitgedaagd om 6 creatieve opdrachten uit te voeren. De opdrachten zijn door wisselende groepjes medewerkers uitgevoerd en Bibliotheek Zwolle heeft als een van de weinige (18 bibliotheken) de eindstreep gehaald. •
Bibliotheek Zwolle Stadshagen is genomineerd voor de verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland 2012. Meerdere mystery guests hebben in dit kader de bibliotheek bezocht.
1
Op 24 oktober vond de bekendmaking en prijsuitreiking plaats te Utrecht. Stadshagen werd wel beloond met vier van de vijf te verdienen sterren. Het
juryrapport spreekt van een levendige en eigentijdse bibliotheek die druk wordt bezocht. De bibliotheek kent een levendige sfeer met vriendelijke medewerkers. Al met al goed voor een vierde plaats!
Serviceverbetering •
Nadat de Bibliotheek Centrum in 2011 is aangepast aan de winkelformule werden in 2012 plannen ontwikkeld voor het vervolg waarbij verbetering van de
verblijfsfunctie voorop stond. Deze tweede fase stond op de rol voor begin 2013, maar de plannen zijn inmiddels aangepast. Eind 2012 diende zich een potentiële koper voor het huidige pand aan en daarmee werd verhuizing op termijn een reële optie. De geplande renovatie zal daarom slechts gedeeltelijk plaatsvinden. In ieder geval zal het Biebcafé opnieuw worden ingericht ten behoeve van de nieuwe uitbater Coffee-star BV. Coffee-star exploiteert een espressoformule in een groeiend aantal Nederlandse bibliotheken. •
Nu in alle vestigingen de winkelformule is ingevoerd, stond 2012 in het teken van verbeteringen doorvoeren. Uit klantonderzoek kwam naar voren dat vooral de funshoppers tevreden zijn met de nieuwe indeling. Klanten die gericht zoeken ervaren de vindbaarheid als onvoldoende. Instore communicatie en het doorvoeren van verbeteringen in de catalogus moeten leiden tot meer tevreden klanten. Het aantal uitleningen was in 2012 1.56 miljoen en stabiliseert.
•
Eind 2012 is provinciebreed het online inschrijven en betalen via iDeal ingevoerd. Potentiële leden kunnen zich inschrijven via de website, meteen betalen via Ideal en direct gebruik maken van bibliotheekdiensten als zoeken en reserveren. Bestaande leden kunnen door de invoering van iDeal thuis hun boetes betalen.
•
In 2012 is er opnieuw een stap gezet richting de WaaS – website as a service. Een groot deel van de widgets op de website wordt gevuld met landelijke content. De website is uitgebreid met themapagina’s voor Jeugd, Literatuur en E-books. De verwachting is dat er in 2013 weer een nieuwe versie van de website komt
•
Bibliotheek Zwolle gebruikt Twitter en Facebook steeds intensiever om te communiceren met de klant. Naast zender van informatie zijn we ook ontvanger en krijgen we steeds meer vragen via bijvoorbeeld Twitter. In 2012 is de projectgroep Digitale Ontmoeting gestart om onderzoek te doen naar de strategische inzet van social media en communities.
•
In 2012 zijn ruim 35.000 e-books opgenomen in de catalogus; het betreft de rechtenvrije Gutenberg collectie. Verder biedt de bibliotheek via de themapagina E-books op de website toegang tot verschillende vormen van “e-book lezen” zoals het direct online lezen van titels en de actie Lees meer van Bibliotheek.nl.
2
•
In 2012 is het accent in de programmering meer komen te liggen bij educatieve en informatieve activiteiten, waarmee deze activiteiten beter aansluiten op de
beleidslijn voor de komende jaren. Er waren dit jaar iets minder activiteiten en bezoekers. Succesvol blijven de maandelijks terugkerende activiteiten, zoals het lunchconcert en het Filosofisch Café, en de activiteiten die in samenwerking met locale organisaties worden georganiseerd, zoals Zwolle Unlimited, de UIT-markt, de Sprookjes 3-daagse en Open Monumentendag. De vier landelijke campagnes rond de promotie van het boek en het lezen waren succesvol, ook dankzij het inzetten van Facebook en Twitter.
Educatie en laaggeletterdheid •
In 2012 is binnen bibliotheek Zwolle de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe ambities en is een afdeling Educatie gevormd. Doel van de afdeling is het ontwikkelen, organiseren en uit (laten) voeren van programma’s rondom lezen, taal en mediawijsheid voor groepen, het onderwijs en intermediairs.
•
Alle ouders van jonge kinderen krijgen bij hun bezoek aan het consultatiebureau op de leeftijd van ongeveer 7 maanden een uitnodiging om hun baby lid te maken van de bibliotheek. Bij inschrijving ontvangen de ouders een Boekstartkoffertje met een boekje en leestips voor hun baby. Ouders zelf krijgen een reductie op het lidmaatschap aangeboden.In totaal zijn er meer dan 1300 0-3 jarigen lid geworden van de bibliotheek in 2012. Dat is een stijging van ruim 26% ten opzichte van 2011.
•
Vanwege de Brede School Impuls werkt Bibliotheek Zwolle op 19 basisscholen in Zwolle een aantal uren per jaar. In deze uren worden leesbevorderingsactiviteiten en mediawijsheidslessen uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers. Een aantal scholen gebruikt deze uren voor de ontwikkeling van de Bibliotheek op school, een
planmatige aanpak voor leesbevordering. 15 minuten lezen per dag is 1.000 nieuwe woorden per jaar! •
In 2012 zijn vier pilotscholen met Bibliotheek op School (BOS) van start gegaan. De
planmatige aanpak voor het bevorderen van de leesvaardigheid en leesmotivatie van de kinderen vindt veel navolging: er zijn 3 scholen waarmee in 2012 voorbereidingen gestart zijn om in 2013 te openen, met 10 andere zijn we in gesprek. De bibliotheek ondersteunt de ontwikkeling en planvorming, doet onderzoek en adviseert over de inrichting en collectie. In elke school is een opgeleide leescoördinator in het team, in totaal hebben in 2012 13 mensen onze cursus Open Boek gevolgd. De financiering van BOS is een voortdurend punt van discussie.
•
Met twee ROC’s en 6 scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn contracten Biebsearch afgesloten voor het leveren van media en het geven van instructies over het gebruik
van databanken en het selecteren van informatie. In totaal zijn ruim 15.000 studenten en docenten op deze wijze lid van onze bibliotheek. De provinciale Biebsearchorganisatie voert een belangrijk deel van de contracten uit, Bibliotheek Zwolle verzorgt het transport en levert media. •
Bibliotheek Zwolle coördineert het taalcoachproject sinds 2009. De samenwerking tussen Humanitas, Vluchtelingenwerk, Gilde Samenspraak en Travers Welzijn blijkt
3
bestendig. Onderling wordt het aanbod afgestemd, worden trainingen voor elkaar opengesteld en nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd. Zo heeft de bibliotheek een conversatiegroep van Humanitas overgenomen en heeft Gilde Samenspraak een
Taalcafé opgestart. Dit taalcafé is in 2012 in de bibliotheek ondergebracht. Elke vrijdag zijn er zo’n 15 anderstaligen die op informele wijze de Nederlandse taal oefenen. •
Eind 2012 kregen we subsidie toegekend van de Stichting Lezen en Schrijven voor het ontwikkelen en in stand houden van een Taalpunt en het huisvesten van de organisatie van Taal voor het Leven. Taal voor het Leven is een meerjarenprogramma (2012-2016) om laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Getrainde vrijwilligers gaan deze programma’s uitvoeren. Aan het einde van de looptijd van het project
moeten de activiteiten ingebed zijn in de stedelijke organisaties. Het taalpunt komt in 2013. •
Eind 2012 heeft de Gemeente Zwolle de bibliotheek gevraagd de organisatie en uitvoering van het programma Digisterker op zich te nemen. Digisterker is een training in het gebruik van de e-overheid. De deelnemers beginnen met het aanvragen van een digid en leren hoe deze te gebruiken. De cursus wordt uitgevoerd met door ons getrainde vrijwilligers. In 2012 is de cursus 2 keer uitgevoerd.
•
In 2012 hebben we vier maal een cursus Web 2.0, over allerlei nieuwe toepassingen op internet, georganiseerd. Hierbij staat kennisdelen centraal. Tijdens de bijeenkomsten kwamen Google, Facebook, Twitter, You Tube, Flickr en Linkedin aan bod. De cursus is door 58 mensen gevolgd.
2. Innovatie en samenwerking Bibliotheeknetwerk Lokaal is dit jaar samengewerkt met een divers palet van instellingen: van culturele instellingen tot onderwijs, van welzijnsinstellingen tot de gemeente. De bibliotheek is onder andere lid van het DOK, een netwerk van culturele instellingen in Zwolle. Enkele samenwerkingsprojecten uit 2012: de Boekenmarkt (onderdeel van Zwolle Unlimited), de LAZavonden (literaire avonden i.s.m. Odeon de Spiegel en de boekhandels Waanders en Westerhof), VVEbeleid (samen met Travers), Taalcafé (samen met Humanitas), Taalcoaches (samen met Travers,
Humanitas, Vluchtelingenwerk etc.), Bibliotheek op School (samen met het onderwijs), Boek aan huis (samen met WijZ en de Vrijwilligerscentrale) en Uit met je Biebpas (o.a. samen met de DOK-collega’s). Provinciaal opereerde Bibliotheek Zwolle als lid van de VNOB, een vereniging van alle bibliotheken in Overijssel. Binnen dit netwerk is in 2012 een gezamenlijke meerjarenstrategie 2013-2016 geformuleerd met als uitgangspunt dat de bibliotheek ‘de autoriteit is voor toepassing tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing binnen handbereik.’ Hiervoor worden drie functies aan de bibliotheek toegekend: •
Schatkamer; autoriteit op het gebied van informatie.
•
Werkplaats; regisseur op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid.
•
Ontmoetingsplaats; gastheer die ontmoeting en zelfontplooiing mogelijk maakt.
Deze meerjarenstrategie sluit nauw aan op het beleidsplan van Bibliotheek Zwolle, met efficiencyvoordelen als gevolg. Voorbeelden uit 2012 zijn een gezamenlijk ict-systeem, de gezamenlijke inkoop van boeken, één Overijssels tarievensysteem, de doorontwikkeling van Biebsearch en de
4
bibliotheekformule, de uitvoering van de personeelsadministratie en de ontwikkeling van personeelsbeleid. Ook op landelijk niveau bestaat er een nauwe samenwerking tussen de zelfstandige bibliotheken. Er is dit jaar samengewerkt op het gebied van de huisstijl, de formule, Biebsearch, Bibliotheek op School, de Voorleesexpres, arbeidsvoorwaarden en de digitale bibliotheek (Bibliotheek.nl). Ook hier is het beleid van Bibliotheek Zwolle erop gericht om vanuit efficiencyoogpunt zoveel mogelijk bij andelijke netwerken aan te sluiten.
3. Kwaliteit Project- en themagroepen In 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van ons nieuwe beleidsplan. Medewerkers hebben aangegeven welk beleidsonderdeel hun interesse had en door de instelling van veel kleine projectgroepen werkt elke medewerker mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Betrokkenheid, de veranderingen in het werk en leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Bibliomonitor De Bibliomonitor is een digitaal instrument dat is ontwikkeld om de opzet, uitvoering en evaluatie van verbeterplannen te volgen. Het doel is de kwaliteit van de plannen te verbeteren. Eind 2012 kregen we instructie en zijn de meeste project- en verbeterplannen ingevoerd. Biebpanel Biebpanel is een landelijk online klantonderzoek waar inmiddels … bibliotheken aan deelnemen waardoor er steeds beter vergelijkingsmateriaal ontstaat (benchmark) . In 2012 is onderzoek gedaan naar Dilemma’s (bij keuzes van Bibliotheken), Tevredenheid diensten, Activiteiten en de Digitale Bibliotheek De onderzoeken leveren ons belangrijke informatie over klanttevredenheid en klantbehoefte. Daar waar nodig worden verbeterplannen uitgevoerd. 4. Personeel en Organisatie Plezier in je werk Bibliotheek Zwolle heeft meegedaan aan een groot project sociale innovatie dat mede gefinancierd is met ESF-gelden. Tijdens dit project is samen met medewerkers gekeken op welke manier het werk beter en leuker kan. Drie vraagstukken stonden centraal:
Hoe kunnen talenten van medewerkers beter worden benut? Hoe kunnen medewerkers worden gestimuleerd om meer initiatief te nemen? Hoe kunnen medewerkers langer gezond en met plezier inzetbaar blijven? In elke vestiging heeft een team enthousiast gewerkt aan een project naar keuze. De resultaten zijn project[plannen met aanbevelingen gepresenteerd en grotendeels ook uitgevoerd. ( inhoudelijk ook noemen??).Ook in 2013 zullen de teams een volgend ‘plezier in je werk project’ oppakken.
5
Personeelsexcursie De personeelsexcursie had dit keer een educatief en recreatief karakter. In Amsterdam is een bezoek gebracht aan organisaties/instellingen die raakvlakken hebben met de bibliotheek en de beleidslijnen van ons nieuwe beleidsplan. Medewerkers kregen onderzoeksvragen mee naar o.a. Scheepvaartmuseum, NSDM-werf, Klankspeeltuin in het Muziekgebouw en de Applestore. Dit leverde veel input op voor de verschillende projectgroepen. Uitwisselingsproject Zwolle In 2012 heeft Bibliotheek Zwolle voor het eerst meegedaan aan de week van de uitwisseling. Tijdens deze week konden medewerkers van de deelnemende organisaties (waaronder de gemeente, het ziekenhuis, de rechtbank, het Deltion college, het theater, de politie en Vitens) een (halve) dag meelopen met iemand uit een andere organisatie. Het doel hiervan is om een frisse blik te behouden of ontwikkelen, over grenzen heen te kijken, je te blijven verwonderen, out of the box te denken, kennis te halen en te brengen, ideeën op te doen of uit te zetten. Bibliotheek Zwolle heeft 25 aanvragen gehad van mensen die graag een keer mee wilden lopen met iemand uit de Bibliotheek. Vanuit de Bibliotheek hebben 20 personen een aanvraag ingediend om elders een keer mee te lopen. (Hiervan zijn er 12 geplaatst.) Cultuurhuis Stadshagen/Wijz In Stadshagen maakte de Bibliotheek deel uit van de Stichting Cultuurhuis Stadshagen. Omdat het financieel niet haalbaar was om de Stichting in stand te houden, is er in overleg met de gemeente gekeken naar een structurele oplossing waarbij de Stichting werd afgebouwd. Per 1 januari 2012 heeft Wijz naar tevredenheid van alle partijen de beheerstaken overgenomen. In overleg met de gemeente en Wijz heeft in 2012 de financiële afwikkeling van de Stichting plaatsgevonden. Begin 2013 wordt de Stichting Cultuurhuis Stadshagen formeel opgeheven. 5.Governance Raad van Toezicht Uitgangspunt voor de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zwolle zijn De 23 Aanbevelingen Cultural Governance. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat -er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Stichting is -een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt. -een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is. -de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.
-adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van
6
de directeur. De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit zes (onbezoldigde) leden. De vacature die eind 2011 was ontstaan door het vertrek van Harold Rimmelzwaan is per 16 april 2012 opgevuld door Klaas van der Kamp. Hieronder volgt een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht: Kick Visser (1945), voorzitter Beroep en nevenfuncties: •
Moderator bij Comenius Leergangen Groningen/Leusden
•
Adviseur van Nationaal Register Commissarissen & Toezichthouders Den Haag
•
Voorzitter Bestuur bij Fonds NutsOhra Amsterdam
•
Voorzitter Innovatieprogramma Revalidatie bij ZonMw Den Haag
•
Secretaris Raad van Toezicht bij ROC Deltion College
Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 21 november 2005 Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aftredend per 31-12 2013 Floor Bloem (1969) Beroep en nevenfuncties: •
Advocaat bij Nysingh advocaten
•
Lid van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Parkschool in Zwolle
Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 25 januari 2010 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2014 (hernoembaar tot 31-12-2018)
Theo de Boer (1960), vice-voorzitter Beroep en nevenfuncties: •
Business controller bij Rabobank IJsseldelta te Zwolle
•
Bestuurslid (vz) van de schooladviescommissie bij de lagere Dr. Schaepmanschool te Kampen
Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 25 januari 2010 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2014 (hernoembaar tot 31-12-2018) Anne Groen (1957) Beroep en nevenfuncties: •
Manager PO&O bij Zorgcombinatie Zwolle
•
HRM-adviseur op freelance basis
Nationaliteit: Nederlandse
7
Eerste benoemingsdatum: 20-02-2006 Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2014 Klaas van der Kamp (1959) Beroep en nevenfuncties: •
Directeur / secretaris-generaal Raad van Kerken in Nederland
•
Uitgever / adviseur uitgeversgroep Jongbloed Heerenveen
•
Columnist voor Koninklijke Wegener NV
•
Lid van de Revision Working Group van de CEC (Europese Kerkenconferentie)
•
Lid van de WCC (Wereldraad van Kerken)
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoemingsdatum: 16 april 2012 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2016 (hernoembaar tot 31-12-2020) Margriet Twisterling (1964) Beroep en nevenfuncties: •
Eigenaar Twist Ontwerp en Advies
•
Bestuurslid Zwols Goud
•
Organisator Social Media Experience Zwolle
Nationaliteit: Nederlandse Eerste benoemingsdatum: 01-09-2008 Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2012 (herbenoemd tot 31-12-2016) Verslag 2012 De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf maal vergaderd, samen met de directeur-bestuurder. Thema’s waren o.a. bibliotheekvernieuwing, Bibliotheek op School, de (her)huisvesting en het beleidsplan voor de periode 2013-2016. In 2012 zijn het jaarplan 2012, de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 vastgesteld en is de accountant benoemd. Naast de vergaderingen heeft er een werkbezoek aan uitgeverij Malmberg in ‘s-Hertogenbosch plaatsgevonden. In 2012 heeft er onder begeleiding van het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders een uitgebreide zelfevaluatie plaatsgevonden d.m.v. individuele interviews met leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en een workshop met de leden van de Raad van Toezicht. Tijdens de zelfevaluatie is o.a. gesproken over de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen functioneren en de relatie met de directie. Ook is er een jaargesprek met de directeur-bestuurder geweest. De heren Visser en Groen hebben een OR-vergadering bijgewoond. Tevens hebben de voorzitter en de directeur-bestuurder een bijeenkomst bij Ernst & Young bijgewoond over o.a. strategie, zelfevaluatie
en toezicht houden.
8
6. Financiën Leenrecht De Stichting Leenrecht stelt de hoogte vast van de leenrechtvergoeding die bibliotheek betalen aan auteurs, illustratoren en andere rechthebbenden ter compensatie van gederfde inkomsten als gevolg van het uitlenen van hun werken door bibliotheken. In de Stichting Leenrecht zijn zowel de bibliotheken als de rechthebbenden vertegenwoordigd. Sinds 2008 bestaat er tussen beide partijen verschil van mening over het al dan niet verschuldigd zijn van leenrecht over niet-betaalde verlengingen. Lopende het juridische conflict waren bibliotheken verplicht de leenrechtclaim te reserveren. Eind 2012 heeft na eerder voor de bibliotheken positieve uitspraken door de rechter en in beroep door het gerechtshof uiteindelijk ook de Hoge Raad in cassatie de bibliotheken in het gelijk gesteld. Daarmee is de leenrechtreservering 2008-2011 vrijgevallen ten gunste van het resultaat terwijl ook het ingecalculeerde leenrecht 2012 niet hoefde te worden afgedragen. De leenrechtuitspraak is daardoor van grote invloed (totaal € 295.231) op het financieel resultaat 2012. Financieel resultaat 2012 Het exploitatieresultaat 2012 uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € 121.806. Daarnaast is door de uitspraak in cassatie door de Hoge Raad in de leenrechtzaak de reservering ten behoeve van de leenrechtclaim over de periode 2008-2011 van in totaal € 224.349 eind 2012 vrijgevallen als bijzonder bedrijfsresultaat. Bij elkaar bedraagt het financieel resultaat 2012 € 346.155 positief. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de reserves waarbij het leenrechtresultaat bestaande uit de vrijgevallen leenrechtclaim 2008-2011 van € 224.349 en het ingecalculeerde leenrecht over verlengingen 2012 van € 70.882 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor renovatie van de bibliotheek Zwolle Centrum. Meer uitgebreide financiële informatie over 2012 treft u aan in onderdeel c. Financieel Verslag 2012. Ten aanzien van de prestaties blijkt uit deel b. Bedrijfsresultaten dat Bibliotheek Zwolle ruim heeft voldaan aan de prestatieafspraken uit de uitvoeringsovereenkomst. Bezuinigingen 2012 Voor het jaar 2012 bleven de gemeentelijke bezuinigingen op de bibliotheek beperkt tot 1% van de jaarlijkse indexatie. De bezuiniging maakt deel uit van een generieke maatregel die is afgekondigd voor de jaren 2012, 2013 en 2014. Voor 2012 viel het effect van de bezuiniging weg tegen met name het incidentele positieve effect van de leenrechtuitspraak. Vertrek Hogeschool Windesheim Hogeschool Windesheim afdeling Journalistiek heeft gedurende een aantal jaren gebruik gemaakt van ruimtes van de Bibliotheken Centrum en Stadshagen. Als gevolg van veranderende onderwijskundige inzichten heeft Hogeschool Windesheim besloten het onderwijs op externe locaties af te bouwen. Nadat vanaf medio 2011 al geen gebruik meer werd gemaakt van de faciliteiten van de bibliotheek Centrum werd in 2012 ook het gebruik van Stadshagen beëindigd. De bibliotheek betreurt het vertrek omdat de samenwerking inhoudelijk als waardevol werd ervaren.
9
7.Perspectief 2013 Bezuinigingen 2013 In 2012, 2013 en 2014 wordt de subsidie structureel met 1% minder geïndexeerd. Deze bezuiniging van totaal 3% komt overeen met € 115.000,-. Inmiddels heeft de wethouder nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Onderzoek nieuwe huisvesting centrum In november 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een plan van aanpak op te stellen voor de herhuisvesting van de bibliotheek en de herontwikkeling van de huidige bibliotheeklocatie. Voorwaarden zijn dat de bibliotheek een goede andere huisvesting krijgt, dat er in de huidige bibliotheeklocatie een winkel komt die 1,3 miljoen bezoekers op jaarbasis trekt en dat dit alles kostenneutraal kan gebeuren. De bibliotheek heeft in 2012 samen met Muzerie, het Fraterhuis, de gemeente en de Zwolse 8 een nieuw concept ontwikkeld onder de werktitel ‘Hart van Zwolle’. Uitgangspunt van dit concept is dat de verschillende functies (woord, beeld en kunst) met elkaar versmelten tot een verrassende plek in een creatieve omgeving waarbij we willen verleiden & verbinden, ontmoeten & ontwikkelen, inspireren & informeren. Ook is er een grove ruimtelijke en financiële doorrekening gemaakt door een extern bureau. Op basis hiervan heeft het college begin 2013 een voorstel naar de Raad gestuurd. Indien de Raad instemt met het voorstel en er geen oponthoud plaatsvindt gedurende het traject is de verwachting dat Bibliotheek Zwolle tweede helft 2015 geherhuisvest is. Digitaal: bibliotheek.nl In 2013 implementeren we de landelijke producten; de NBC+ - de landelijke bibliotheekcatalogus-, de definitieve versie van de website, het aanbod van e-books en de widgets die worden opgeleverd. We nemen deel aan de landelijke pilot Social Media waarbij de nadruk ligt op personalisering van de dienstverlening. Via Facebook en Twitter wordt een online sociale media programma verzorgd over Literatuur en Muziek, 7 dagen in de week van 7-23 uur.
10
