Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014

20 14 g a l s r e v r a Ja

1

Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014

2


Inhoud 1

OVER VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT

6

2

RESULTATEN: AANDACHT VOOR ONDERZOEK

9

3

FONDSENWERVING EN VOORLICHTING: TROTS OP DE RESULTATEN

16

4 5

COMMUNICATIE: CONTACT VERSTEVIGD

21

ALGEMENE ZAKEN

24

6

ONZE PLANNEN VOOR 2015: EEN JAAR MET EEN GOUDEN RANDJE

30

7

ONZE ORGANISATIE: DEZE MENSEN ZIJN SAMEN BARTIMÉUS SONNEHEERDT

34

8

VERANTWOORDINGSVERKLARING

39

JAARREKENING

46

BIJLAGEN

72

3


‘2015 wordt een speciaal jaar: we vieren ons 100-jarig jubileum.’ Carla Aalderink, directeur

U kent het vast wel: vol verbazing merk je dat er weer een jaar voorbij is. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om na afloop van een jaar de balans op te maken. Wat ging goed en wat kan nog beter? En wat zijn onze plannen voor het komende jaar? In onze op beeld ingestelde samenleving is het voor mensen met een visuele beperking niet eenvoudig om mee te kunnen doen. Juist daarom zet de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich in voor mensen die blind of slechtziend zijn. In 2015 doen wij dat al een eeuw lang. En we blijven dat onverminderd doen, want net als ieder ander willen mensen met een visuele beperking naar school gaan, werken, sporten en vrienden ontmoeten – wij geven ze die kans. In 2014 gebeurde er veel. In juni organiseerden we ‘Oogappels in de moestuin’, vier gezellige en informatieve bijeenkomsten voor 300 donateurs en vrijwilligers in de moestuin van Bartiméus in Doorn. We hebben veel donateurs persoonlijk gesproken en mochten heel veel warme, positieve reacties ontvangen. Nieuw was The Blind Run die we medio oktober voor de eerste keer in Utrecht

4


organiseerden. Ruim 150 deelnemers liepen in duo’s zoveel mogelijk rondjes van een kilometer. De ene loper kon wel zien, de ander was blind, slechtziend of geblinddoekt. Dit bewustwordingsevenement leverde veel positieve reacties, media-aandacht en sponsoreuro’s op. Onze jaarlijkse collecte verplaatsten we naar oktober. In een aantal plaatsen lukte dat nog niet en werd er net als eerdere jaren gecollecteerd in december. De collectecampagne werd onder andere ondersteund door een radiospot die werd ingesproken door onze ambassadeur Bert van Leeuwen. We zijn enorm blij met de fraaie inkomsten in 2014. Aan donaties en giften mochten we een prachtig bedrag ontvangen, en opnieuw ook een geweldig opbrengst uit erfstellingen en legaten. We zijn iedereen die ons werk steunde, in welke vorm dan ook, daar heel dankbaar voor. Samen kunnen we heel veel belangrijke projecten mogelijk maken. Dat geldt onverminderd voor ons jubileumjaar 2015. Wij hopen daarom dat we ook in het nieuwe jaar op veel betrokkenheid mogen rekenen, zodat we op volle kracht door kunnen gaan met ons werk voor mensen met een visuele beperking.

5


1

OVER VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT

Bijna 100 jaar geleden, in 1915, werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt opgericht ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Sindsdien ondersteunen wij onafhankelijk en planmatig (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking. Dat is hard nodig! Deze onderzoeken en projecten op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd worden immers (nog) niet door de overheid gefinancierd. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is een landelijke goede doelen organisatie, met het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. We werken op een open, actieve en transparante manier.

ONZE MISSIE EN VISIE Wij zetten ons er dagelijks voor in dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig beperkt) zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarom werken we ook aan meer begrip en bewustwording in de samenleving. Ons doel is dat blinden en slechtzienden volledig participeren in onze samenleving en dat op alle levensgebieden (wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek en projecten en werft daartoe fondsen. Wij willen dat mensen die blind, slechtziend of meervoudig beperkt zijn, als gelijkwaardig worden gezien en – net als ieder ander – alle mogelijkheden krijgen binnen alle facetten van het leven (wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd).

6


We willen ziende mensen bewust maken van wat het betekent om te leven met een visuele beperking.

Daarnaast willen we ziende mensen bewust maken van de betekenis te leven met een visuele beperking, zodat er meer kennis en begrip ontstaat, en blinden en slechtzienden optimale mogelijkheden krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om iedereen actief te betrekken bij onze doelstellingen. Daarom zijn wij een open, ondernemende en transparante organisatie. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, integriteit en klantgerichtheid. Wij werken vanuit een christelijke mensvisie.

DIT IS ONS DOEL Het doel van Bartiméus Sonneheerdt staat in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt stelt zich ten doel het (financieel) mogelijk maken en bevorderen van al datgene wat nodig is voor mensen met een visuele beperking in de meest ruime zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten. Bartiméus Sonneheerdt verwezenlijkt haar doel: a. door het ondersteunen van de statutair te Doorn gevestigde Stichting Bartiméus Sonneheerdt; b. door – dat uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – verlenen van steun aan of ten behoeve van andere personen of voorzieningen, mits in directe samenhang met de doelstelling en de grondslag van Bartiméus Sonneheerdt;

7


c. door de maatschappelijke en levensbeschouwelijke positionering van de dienstverlening aan mensen met een visuele beperking; d. door de exploitatie van een verenigingsbureau dat fondsen werft, voorlichting geeft welke ondersteunend is aan de fondsenwerving, het bestuur ondersteunt en alle taken verricht die horen bij de uitvoering van de jaarplannen van Bartiméus Sonneheerdt.

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN? Wij ondersteunen initiatieven en projecten voor mensen met een visuele beperking. Dat zijn voor een belangrijk deel projecten voor cliënten en leerlingen met een visuele of meervoudige beperking van de Stichting Bartiméus, die deze projecten initieert, realiseert en implementeert. Tegelijkertijd ondersteunen we ook initiatieven van andere partijen. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van de vrijwillige steun van particulieren, scholen, kerken, vermogensfondsen en bedrijven. Onze communicatie is daarom voor een belangrijk deel gericht op het behoud van bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs. Daarnaast willen we mensen bewust maken van de betekenis van het leven met een visuele beperking.

ONZE ORGANISATIE Het bureau van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is gehuisvest in Zeist. De interne organisatie is opgedeeld in drie units: fondsenwerving & communicatie, bestedingen en beheer. Om de onderlinge verbinding en samenhang te waarborgen houden de unitvertegenwoordigers maandelijks een overleg (UVO), onder voorzitterschap van de directeur.

8


2

RESULTATEN: AANDACHT VOOR ONDERZOEK

Het aantal blinde en slechtziende mensen in ons land neemt toe. Van 350.000 op dit moment naar 380.000 over vijf jaar. Deze groeiende groep zal een steeds groter beroep doen op zorg, revalidatie, onderwijs en arbeid. Om mensen met een visuele beperking óók in de toekomst de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden, is onderzoek hard nodig. Daar geloven wij in en daarom had onderzoek in 2014 onze speciale aandacht. BETERE KANSEN VOOR KINDEREN In 2014 hebben we zowel kortlopende praktijkonderzoeken als langlopend wetenschappelijk onderzoek gesteund. We maken praktijkonderzoeken mogelijk om blinde en slechtziende kinderen op korte termijn betere kansen voor later te geven. Het wetenschappelijk onderzoek dat we ondersteunen is gericht op oplossingen voor de lange termijn. Dit onderzoek is nodig zodat kinderen, jongeren en ouderen met een visuele beperking óók in de toekomst gelijkwaardig mee kunnen draaien in onze maatschappij. In dit hoofdstuk lichten we een paar onderzoeken uit die we in het afgelopen jaar financieel hebben gesteund.

9


KORTLOPENDE PRAKTIJKONDERZOEKEN Onderzoek naar een kijktraining voor kinderen met hemianopsie Toegekend bedrag: € 19.986,Looptijd: 2014 Een kind met hemianopsie ziet met beide ogen alleen nog maar links of rechts. Juist dat kleine beetje zicht zorgt voor problemen. Kinderen met deze ingrijpende aandoening hebben bijvoorbeeld veel moeite met fietsen, een boodschap doen of spelen met leeftijdsgenootjes. Hierdoor kunnen ze - zonder goede begeleiding - gemakkelijk achterop raken. Op basis van praktijkonderzoek hebben oog specialisten van Bartiméus een kijktraining ontwikkeld die de kinderen leert om sneller een goed overzicht te krijgen van de omgeving. Dit helpt ze om veilig en zelfstandig hun weg vinden. Deze kijktraining speciaal gericht op kinderen met hemianopsie is uniek in Nederland.

Onderzoek naar een kijktraining voor kinderen met conversiestoornis Toegekend bedrag: € 18.426,Looptijd: 2014

10


Er zijn kijktrainingen ontwikkeld die op maat gemaakt kunnen worden voor kinderen met een conversiestoornis. Kinderen met conversiestoornis krijgen plotseling, door een traumatische gebeurtenis ernstige problemen met kijken. Met hun ogen is niets mis, maar door heftige spanningen valt het zicht weg. De visuele informatie wordt niet meer goed verwerkt in de hersenen. Voor de kinderen en hun omgeving is dit zeer ingrijpend. Tot voor kort kregen de kinderen psychische hulp, maar uit onderzoek is gebleken dat een fysieke training ook goed helpt om de onverklaarbare klachten weg te nemen. Oogspecialisten van Bartiméus hebben daarom onderzocht wat een kijktraining voor deze kinderen kan doen. De eerste resultaten waren positief! Het team heeft vervolgens een compleet programma ontwikkeld, met kijktrainingen die op maat kunnen worden afgestemd op het betreffende kind.

Onderzoek naar hoe slechtziende kinderen beter kunnen leren lezen Toegekend bedrag: € 83.633,Looptijd: 2014

Kinderen die zeer slechtziend zijn, hebben vaak moeite om de afzonderlijke letters in een tekst te onderscheiden, een aandoening die crowding wordt genoemd. Hierdoor kunnen zij - zonder specifieke begeleiding - gemakkelijk achterop raken. Want lezen is belangrijk voor iedereen: wie niet kan lezen, moet veel missen! Via praktijkonderzoek hebben specialisten van Bartiméus getest welke vorm van leestraining het beste werkt om crowding te verminderen. Ze hebben hierbij de resultaten van een in 2014 afgerond promotieonderzoek gebruikt. Het resultaat is een specifieke leestraining die slechtziende kinderen helpt om beter te leren lezen.

11


MEERJARIGE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN Onderzoek naar betere oogzorg voor kinderen met albinisme Toegekend bedrag: € 189.628,Looptijd: 2014-2018

Hoe kan het ene kind met albinisme grote problemen hebben met kijken, en het andere kind niet? Kinderen met albinisme hebben een tekort aan pigment. Hierdoor zijn hun ogen overgevoelig voor licht. Bij de meeste kinderen zorgt dit voor grote problemen met kijken. Maar er zijn ook kinderen die normaal kunnen zien. De oorzaak van deze verschillen is niet bekend. Dit maakt het moeilijk om de juiste behandeling en begeleiding te bieden. Wat bij het ene kind prima helpt, is voor een ander kind een belastende behandeling met teleurstellend resultaat. Mies van Genderen, oogarts bij Bartiméus, Nicoline Schalij-Delfos, hoogleraar kinderoogheelkunde van het LUMC en promovenda Charlotte Kruijt willen meer te weten komen over de oorzaken van kijkproblemen bij albinisme. Dit maakt vroegtijdige herkenning mogelijk. Hoe eerder een specialist kan vaststellen of een kind met albinisme ernstig slechtziend wordt of niet, hoe beter. Zo kunnen deze kinderen al op jonge leeftijd de beste oogzorg krijgen. Dit geeft ze de kans om beter mee te doen, thuis en op school.

12


We onderzoeken hoe we jongeren het beste kunnen ondersteunen om hun leven zelf vorm te geven. Onderzoek naar de beste begeleiding van blinde en slechtziende jongeren Toegekend bedrag: € 167.215,Looptijd: 2012-2017

Jongeren tussen de 17 en 22 jaar met een visuele beperking willen net als hun goedziende leeftijdgenoten een opleiding volgen, een leuke baan vinden, activiteiten ondernemen met vrienden en een relatie aangaan. Sommige jongeren met een visuele beperking slagen hier uitstekend in. Anderen ondervinden nog moeilijkheden en hebben behoefte aan ondersteuning. Maar wat is dan nodig in de begeleiding? Het onderzoeksproject naar ondersteuning met een mentor voor blinde en slechtziende jongeren gaat dat duidelijk maken. Er zijn twee groepen mentoren in het onderzoek. De ene groep bestaat uit succesvolle twintigers en dertigers mét een visuele beperking, die zelf al de nodige hobbels hebben genomen. De andere groep bestaat uit succesvolle twintigers en dertigers zónder visuele beperking. De mentoren delen hun ervaringen met de jongeren. Samen ondernemen ze activiteiten zoals het bezoeken van bedrijven en open dagen van onderwijsinstellingen, sporten, winkelen, uitgaan of een uitstapje maken. De vraag is of deze ondersteuning met een mentor in je eigen leefomgeving werkt om de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking te vergroten. Vervolgens kunnen zorginstellingen deze vorm als methodiek opnemen in hun begeleiding. Wilt u weten hoe het met dit onderzoek staat? Kijk voor actuele informatie op www.mentorsupport.nl.

13


Onderzoeksprogramma InZicht Het onderzoeksprogramma InZicht richt zich op het verbeteren van de zorg aan mensen met een visuele beperking. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt investeert jaarlijks ruim € 200.000,- in dit programma. Voorbeelden van onderzoeken binnen het programma InZicht die wij financieel mogelijk maken: - Onderzoek naar hoe slechtziende mensen met een scootmobiel, snorfiets of brommer kunnen deelnemen aan het verkeer, door Rijksuniversiteit Groningen, Visio en Bartiméus.

Looptijd: 2012-2018

- Onderzoek naar betere communicatie met mensen met aangeboren doofblindheid, door Rijksuniversiteit Groningen, Bartiméus en Kentalis.

Looptijd: 2010-2014

- Onderzoek naar de meerwaarde van eye tracking voor het vaststellen van een diagnose, door Erasmus Medisch Centrum, Bartiméus, Visio en het Karolinka Institute in Stockholm. Looptijd: 2012-2016 Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op www.zonmw.nl.

>> Een compleet overzicht van projecten staat in bijlage 2 bij de Jaarrekening 2014.

14


Bij de keuze van onderzoeken willen we méér zijn dan alleen financier.

PERSOONLIJKE, GEDEGEN AANPAK Bij de keuze van onderzoeken willen wij méér zijn dan alleen financier. We vinden het belangrijk om de aanvrager persoonlijk te spreken. Vooral om te weten te komen wat het onderzoek daadwerkelijk voor blinden en slechtzienden gaat opleveren. Daarnaast toetsen onze projectadviseurs elke aanvraag aan vastgestelde beoordelingscriteria. Geselecteerde onderzoeksaanvragen leggen zij voor aan de leden van onze adviescommissie projecten. Vervolgens voorziet de adviescommissie de aanvragen van een prae-advies, zodat ons bestuur een definitief besluit kan nemen. Van elk onderzoek ontvangen wij halfjaarlijks een schriftelijke rapportage. Bij onderzoeken die langer dan een jaar duren, bespreken we bovendien één keer per jaar de tussentijdse resultaten persoonlijk met de aanvrager. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk in gesprek met de mensen die met het onderzoek bezig zijn. Door deze persoonlijke werkwijze, in combinatie met gestandaardiseerde procedures voor het rapporteren over onderzoeken, kunnen wij de kwaliteit van onderzoeken nauwgezet volgen. Elk onderzoek wordt bovendien afgesloten met een inhoudelijk en financieel verslag.

Projecten binnen en buiten Stichting Bartiméus Wij maken met name projecten mogelijk voor de visueel beperkte cliënten en leerlingen van de Stichting Bartiméus. Deze projecten gaan van wetenschappelijk onderzoek tot innovatieve onderwijsprogramma’s, en van verbeterde behandelmethodes tot toegankelijke ict. Ook betreft het kleinschalige initiatieven, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Daarnaast financieren wij projecten buiten de Stichting Bartiméus die de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking bevorderen.

Prijswinnend onderzoek In 2014 ontving Bartiméus de ODAS Prijs voor kinderoogheelkunde. De ODAS Stichting steunt onder meer wetenschappelijk onderzoek voor kinderen met een visuele beperking. Een aantal onderzoeken is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Oogarts Nienke Boonstra van Bartiméus: “Voor ons betekent deze prijs dat wij écht resultaten behalen op het gebied van oogheelkundig onderzoek voor kinderen. Het is een stimulans om door te gaan met ons onderzoek, om zo de kwaliteit van de zorg aan blinde en slechtziende kinderen voortdurend te kunnen verbeteren.”

15


3

FONDSENWERVING EN VOORLICHTING: TROTS OP DE RESULTATEN

Meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken, om zo de behandeling en begeleiding van blinde en slechtziende mensen te kunnen verbeteren - dat stond centraal in onze fondsenwerving in 2014. We hebben de wervingsdoelen die we onszelf gesteld hadden flink overtroffen. Door nieuwe wervingsvormen te testen, te leren, efficiënter te werken, en natuurlijk vooral dankzij alle donateurs die ons werk trouw en gul hebben gesteund. FONDSENWERVING: MOOIE GROEI HET TIJ GEKEERD In 2013 hebben we de daling van inkomsten kunnen stoppen, en in 2014 mochten we een mooie groei zien. De ingezette lijn van zichtbaarder worden in de buitenwereld hebben we verder doorgezet, bijvoorbeeld door een nieuw wervend evenement te organiseren: The Blind Run. Verder konden we goede resultaten boeken door wervingskosten te verlagen, efficiënter te werken, alternatieve wervingsvormen te ontwikkelen en geleerde lessen toe te passen.

RESULTATEN FONDSENWERVING Het totaal aan inkomsten uit fondsenwerving kwam in 2014 uit op € 4.217.622,-. In 2013 bedroegen de inkomsten € 3.762.755,- en in 2012 nog € 3.081.247,-. Het percentage kosten ten opzichte van de geworven inkomsten bedroeg over 2014 15 procent (18 procent in 2013; de CBF-norm is 25 procent). Resultaten waar we bijzonder blij mee zijn! We konden rekenen op de steun van onze trouwe donateurs, en we mochten 3.478 nieuwe mensen betrekken bij ons werk (4.400 in 2013). De uitstroom was wat kleiner dan in 2013, namelijk 5.379.

16


Gerealiseerde inkomsten naar bron van herkomst:

2% 3%

4%

3% 2%

Losse donaties particulieren (inclusief ledencontributies) Vaste donaties particulieren

19%

Nalatenschappen Vermogensfondsen

8% 10%

Kerken Scholen Collecten

49%

Overige acties (pilots nieuwe werving, acties derden, spontane giften, bedrijven) Verkoop goederen, Nettowinst

Totale baten uit eigen fondsenwerving € 4.217.622,-

VERSCHILLENDE MAILINGEN Gedurende het jaar ontvangen onze donateurs verschillende mailingen. Hierin informeren wij ze over de voortgang van projecten en vragen we om steun voor nieuwe projecten. Donateurs die dit hebben aangegeven krijgen minder of geen post. Iedereen ontvangt wel ons verkorte jaarverslag, waarin we ons verantwoorden voor ons werk. Het aantal actieve gevers was in 2014: 51.908 (52.458 in 2013).

STRUCTURELE STEUN Steun via machtigingen beschouwen we als heel waardevol, omdat het ons werk op de lange termijn mogelijk maakt. In 2014 hebben we alle machtiginghouders gebeld om hen te bedanken, en velen van hen besloten om hun bijdrage te verhogen. In 2013 steunden 14.604 donateurs ons met een machtiging; in het verslagjaar is dat aantal gegroeid naar 15.770 met een totale jaarwaarde van € 420.236,85 (In 2013 was dat € 365.475,-). Een andere structurele vorm van schenken is fiscaal voordelig schenken middels een notariële akte. In 2013 ontvingen wij van 30 notariële aktehouders in totaal € 10.883,-. De ambitie was het aantal aktehouders te verdubbelen. Dat is nagenoeg gelukt, de waarde is gestegen naar € 15.215,-

17


Een spannende stap: we hebben een wervend hardloopevenement georganiseerd: The Blind Run. ERFSTELLINGEN EN LEGATEN In 2014 mochten we € 2.007.587,- aan nalatenschappen en legaten ontvangen (in 2013 € 1.970.806,-). Een schitterend bedrag waar we heel dankbaar voor zijn. We hebben in het verslagjaar een start gemaakt om meer structureel te gaan werven op nalatenschappen.

DONATIES DOOR KERKEN Vanouds dragen veel kerken bij aan ons werk voor blinden en slechtzienden. In 2014 hebben 476 kerken (431 in 2013) een collecteopbrengst of gift aan ons gedoneerd, met een totale opbrengst van € 99.660,- (€ 92.000,- in 2013).

VERMOGENSFONDSEN Mede door een intensievere aanpak hebben we in 2014 het aantal giften van vermogensfondsen flink zien groeien. We mochten op onze aanvragen aan fondsen in totaal bijna € 350.000,- ontvangen (in 2013: € 110.025,-). Met dit geld hebben we veel projecten kunnen realiseren, zoals de ontwikkeling van aangepast leesonderwijs (dankzij een bijdrage van FondsXL), en een educatieve schooltuin bij de school van Bartiméus in Zeist (mede dankzij een bijdrage van Fonds NutsOhra).

VERKOOPACTIE De verkoopactie hebben we in 2014 doorontwikkeld tot een beter renderende activiteit. Het aantal bestellingen liet zoals we hadden verwacht een dalende trend zien, maar door besparingen is de opbrengst uitgekomen op ruim € 80.000,-. Hoewel minder vaak besteld, bleef de Nederlandkalender voor trouwe donateurs een gewaardeerd product. De kerstkaarten werden boven verwachting goed verkocht in het verslagjaar. Ook mooi om te zien is dat er meer giften werden gegeven als surplus op een bestelling, dankzij het beter communiceren van de doelbestemming. We mochten € 41.000,- aan giften noteren voor de Zorgboerderij van Bartiméus in Langbroek.

BARTIMÉUS SONNEHEERDT COLLECTE In 2014 hebben we de collecteorganisatie aangepast om deze fondsenwervende activiteit beter te laten renderen. Onze strategie was om met minder betaalde ondersteuning ons te concentreren op de gebieden in Nederland waar de collecte in eerdere jaren al het beste resultaat liet zien. Onze ruim 4000 vrijwilligers zijn van groot belang voor de zichtbaarheid van ons werk in het land. We hebben dan ook gezocht naar meer manieren om onze vrijwilligers te ondersteunen. Zo organiseerden we op veler verzoek de collecte dit keer in oktober*. Ook hebben we ) In een aantal plaatsen was de collecte in december i.v.m. de uitgifte van vergunningen.

*

18


onderzocht of onze vrijwilligers naast collecteren interesse hadden in andere acties om geld in te zamelen. Dit resulteerde op bescheiden schaal in diverse vormen van steun, van de verkoop van stroopwafels en kaarten tot de organisatie van acties tijdens lokale braderieën. De collecte leverde een mooi resultaat op van € 171.618,-. Dit bedrag is besteed aan onderzoek naar betere oogzorg voor kinderen met albinisme; de ontwikkeling van een interactief lespakket waarmee kinderen spelenderwijs beter leren omgaan met hun visuele handicap; en onderzoek naar beter leren lezen voor slechtziende kinderen.

VOORLICHTING: WE WORDEN ZICHTBAARDER SCHOOLKINDEREN IN ACTIE! Voorlichting op scholen, gekoppeld aan een spaaractie hoort al bijna 100 jaar bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Zo’n 4.500 basisschoolleerlingen zijn in 2014 veel te weten gekomen over hoe het is om blind of slechtziend te zijn (4.000 leerlingen in 2013). De 82 bezochte scholen hebben met veel enthousiasme geld ingezameld voor projecten voor blinde en slechtziende leeftijdsgenootjes (75 scholen in 2013). De totale opbrengst uit de spaaracties bedroeg € 68.500,- (€ 56.745,- in 2013). Een fantastische prestatie van alle schoolkinderen waar we heel trots op zijn! Het spreekbeurtpakket is in 2014 digitaal beschikbaar gemaakt en is honderden keren gedownload.

THE BLIND RUN Vanuit onze overtuiging dat Nederland meer moet weten over het leven met een visuele beperking, hebben we in 2014 nagedacht hoe we dat het beste konden bereiken. De zichtbaarheidscampagne van eind 2013 hebben we goed geëvalueerd, en de conclusie was dat zichtbaarder zijn in de buitenwereld veel meer mensen in contact brengt met ons werk, onze organisatie en de kansen en beperkingen van mensen met een visuele beperking. Dit smaakte naar meer… Omdat onze huidige achterban grotendeels uit ouderen bestaat zochten we ook een manier om jongere mensen te bereiken, en om de uitdaging compleet te maken wilden we testen of we op een nieuwe manier geld konden werven. De uitkomst was een nieuw concept voor een wervend hardloopevenement: The Blind Run. Op 11 oktober 2014 was de eerste editie een feit. In duo’s, waarbij de ene loper blind, slechtziend of geblinddoekt was en de andere loper wel kon zien, verschenen 160 lopers aan de start in het Griftpark in Utrecht. Het evenement was voorafgegaan door een campagne

19


met radiospots, social media en een flinke inzet op free publicity. Het concept bleek aan te slaan, landelijke en regionale media besteedden veel aandacht aan The Blind Run. Lokale media waren ook erg geïnteresseerd in de verhalen van deelnemers uit hun eigen plaats. De gestelde doelen voor het evenement in termen van aantal deelnemers, landelijk bereik om een groot publiek bewuster te maken en het geworven bedrag zijn dik gehaald! De dag zelf was een explosie van positieve energie. Bent u benieuwd naar een sfeerimpressie van The Blind Run 2014? Bekijk de foto’s en lees de ervaringen van deelnemers op www.theblindrun.nl

20


4

COMMUNICATIE: CONTACT VERSTEVIGD

Bij Vereniging Bartiméus Sonneheerdt beseffen we elke dag dat we blij mogen zijn met onze donateurs, vrijwilligers en alle anderen die ons werk een warm hart toedragen. Daarom steken we energie in het onderhouden van een goed contact met onze achterban. Transparantie staat daarbij voorop. We vinden het belangrijk om duidelijk te vertellen hoe we alle ontvangen bijdragen besteden en met welk resultaat. In 2014 hebben we hard gewerkt om de band met onze relaties te verstevigen. WEBSITE Begin 2013 hebben we onze website in een nieuw jasje gestoken. We wilden graag onze informatie nog beter en toegankelijker presenteren en daarom hebben we de vormgeving en indeling aangepast. Begin december 2014 werd onze website beloond met een WCAG2.0 AA – hét kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dat betekent dat bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking óók probleemloos onze website kunnen bezoeken. In 2014 trok onze website ruim 55.000 unieke bezoekers.

DIGITALE NIEUWSBRIEF In 2014 hebben we onze digitale nieuwsbrief één keer per maand verstuurd. Items in de nieuwsbrief krijgen een hyperlink naar het complete bericht op de website, om zo meer bezoekers naar de website te trekken. Ook hebben we eind 2014 het abonneebestand opgeschoond. Dit leidde tot minder abonnees, maar van deze mensen weten we wel dat ze ons met interesse volgen. Zo proberen we de binding met de abonnees steeds te versterken. Eind 2014 was het aantal abonnees 3.382 (3.609 eind 2013).

21


FACEBOOK EN TWITTER We bleven inzetten op social media. Het aantal volgers groeide dan ook gestaag, eind 2014 hadden we 280 volgers op Facebook en 1.539 volgers op Twitter.

PAPIEREN NIEUWSBRIEF Van onze nieuwsbrief zijn twee nummers verschenen: één in het voorjaar (maart) en één in het najaar (oktober). In het voorjaarsnummer hebben we aandacht gevraagd voor de noodzaak van onderzoek naar betere oogzorg voor kinderen, hiermee aansluitend op onze koers in de fondsenwerving in 2014: meer wetenschappelijk onderzoek voor betere oogzorg mogelijk maken. In het najaarsnummer hebben we de renovatie van de Bartiméus zorgboerderij in Langbroek centraal gezet. Daarnaast hebben we onze donateurs en vrijwilligers geïnformeerd over nieuwe (onderzoeks)projecten en resultaten van afgeronde (onderzoeks)projecten.

NAJAARS NIEUWS 15e jaargang, editie 2 - 2014

‘De boerderij is hun leven’

ZORGBOERDERIJ IS DRINGEND AAN RENOVATIE TOE

Gert Sijl, teamleider zorgboerderij

Gert Sijl geeft leiding aan de Bartiméus zorgboerderij in Langbroek. Deze dagbesteding is dringend aan renovatie toe. Gert vertelt waarom. Van ‘Boerderij Langbroek’ bestaat er geen tweede,

derij de basis in hun leven. Hier leren ze – aange-

het is een unieke vorm van dagbesteding. Gert Sijl:

past aan hun mogelijkheden – dieren verzorgen,

“Mensen met een visuele en verstandelijke beper-

groente en fruit kweken, en producten verwer-

king genieten hier van het werken op een kleine

ken tot een eindproduct. We maken bijvoorbeeld

boerderij. Onze medewerkers hebben ieder hun ei-

heerlijke walnotenolie van onze walnotenoogst.

gen problematiek. De rustige, landelijke omgeving

Deze verkopen we aan bezoekers, net als jam,

en het contact met de dieren doen hen heel goed.”

groente, fruit, scharreleieren en scharrelvlees.

De zorgboerderij bestaat sinds 1982 en is dringend

Ieder probeert zoveel mogelijk zelf te doen, en

aan een flinke renovatie toe. “Als we niets doen,

loopt iemand tegen een grens aan, dan lossen we

kan de boerderij straks niet meer draaien. Dat mag

het samen op. Zo kan elke medewerker groeien en

niet gebeuren; voor onze medewerkers is de boer-

groei maakt gelukkig.”

2

In deze editie: COLLECTE VAN 13 T/M 25 OKTOBER

VRIJWILLIGERS DINEKE EN TON VAN DER LINDEN

OOGAPPELS IN DE MOESTUIN

De opbrengst besteden we aan

Dineke en Ton vertellen waarom zij zo

We kijken tevreden terug op vier

onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen voor blinde en slechtziende kinderen.

betrokken zijn bij onze collecte.

p.3

p.4

geslaagde bijeenkomsten voor onze donateurs en vrijwilligers.

p.5

steunBartimeus.nl

22


Zowel met The Blind Run als onze collecte kregen we veel media-aandacht op de radio en in kranten en tijdschriften. JAARREKENING EN PUBLIEKSJAARVERSLAG Eind juni 2014 verscheen ons jaarverslag over 2013. Het was door belangstellenden bij ons op te vragen of te downloaden via onze website. Sinds het boekjaar 2000 stellen we ons jaarverslag op volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarnaast verwerken we steeds eventuele opmerkingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

JAAROVERZICHT Zomer 2014 hebben we het Jaaroverzicht 2013 uitgebracht. Hierin gaven we onze donateurs en vrijwilligers een samenvatting van de jaarcijfers, en informeerden we over activiteiten en projectresultaten.

AANDACHT IN DE MEDIA Tijdens het evenement The Blind Run en de collecte hebben we gewerkt met een gericht pr-plan, en dat had resultaat. Het leidde tot een piek in de publiciteit in de maand oktober. Er was veel media-aandacht voor beide evenementen in radioprogramma’s, kranten en tijdschriften.

ADVERTENTIES In 2014 hebben we in diverse uitgaven advertenties geplaatst, waaronder in dagbladen, magazines, kerkelijke bladen en jaarboeken, (notaris)agenda’s en gidsen voor goede doelen. In aanloop naar de collecte waren er gratis stopperadvertenties om aandacht voor de collecteweek te vragen.

350.000 X

‘DANKJEWEL’ or blinden Geef vo en slechtzienden

Nederland telt nu al 350.000 blinden en slechtzienden. Dat aantal groeit snel. Wij helpen met onderwijs, hulpmiddelen én onderzoek. Help ook mee. steunBartimeus.nl

23

Sms ‘ogen naar 4333 ’ doneer € 2 en ,50 Eenmali

g

2,50 €/s

ms


5

ALGEMENE ZAKEN

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt hecht veel waarde aan een transparante en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering. Daarom werken wij volgens de principes van corporate governance en zetten we ons in om ons CBF-Keurmerk en onze aanmerking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden. Daarnaast vinden we ons lidmaatschap van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) erg belangrijk, net als een goed klachtenprotocol en een gedegen vermogensbeheer.

CORPORATE GOVERNANCE Een onderneming of organisatie werkt volgens de principes van corporate governance als ze integer en transparant handelt, hierop gedegen toezicht houdt en verantwoording aflegt over het uitgeoefende toezicht. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft deze uitgangspunten: wij verbinden ons aan een goede bestuurlijke inrichting en de uitvoering van goed ondernemerschap. Wij maken deze grondbeginselen zichtbaar binnen onze organisatie, en we voeren de begin selen ook daadwerkelijk uit door open en helder te communiceren. Alle belangstellenden en belanghebbenden krijgen van ons informatie over onze werkwijze. Zo geven we onze donateurs duidelijk inzicht in wat er met het door hen geschonken geld is gebeurd.

24


VERMOGENSBEHEER EN RESERVES Vermogensbeheer Het vermogen van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bestaat voor een deel uit onroerend goed. Een ander belangrijk deel van het vermogen, dat als buffer en bron dient voor de toekomstige uitgaven, is in beheer gegeven bij een professionele vermogensbeheerder. Met ons beleggingsbeleid beogen wij een maximaal rendement te realiseren bij aanvaardbare risico’s.

Beleggingsbeleid De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft eind 2014 een totaal aan beleggingen van ruim € 24 miljoen. Eerder was, op basis van advies van de vermogensbeheerder, nog sprake van een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen. Dat deel is verder afgebouwd en omgezet in beleggingen. Wij streven naar een maximaal financieel rendement op onze portefeuille, gebaseerd op een matig defensief beleggingsbeleid. We hanteren een beleggingshorizon van ruim 7 jaar. Daarnaast kiezen wij ondubbelzinnig voor toepassing van duurzaamheidscriteria en ethische normen. Ondanks een achterblijvende economische groei, is toch een net rendement behaald in 2014. Een van de moeilijkst te voorspellen risico’s bij beleggen is het valutarisico. Om die reden voert Bartiméus Sonneheerdt een beleid waarbij het valutarisico op de belangrijkste valuta, zoals de dollar en het Engelse pond, consequent volledig wordt afgedekt. Dat zal in het ene jaar een gunstig en in een ander jaar een nadelig effect hebben op het beleggingsresultaat.

25


De effecten zijn over de navolgende vermogenscategorieën verdeeld: vermogenscategorieën

minimum

neutraal

maximum

Aandelen

20% 30%

40%

Obligaties

60% 70%

80%

Liquiditeiten

10%

De vermogensbeheerder gebruikt bij het mandaat de volgende benchmarks: vermogenscategorieën

neutrale weging

samenstelling

Aandelen

30%

MSCI World Total Net Return

Obligaties

70%

70% BoA Merrill Lynch EMU

Direct Staatsobligaties 1-10 jaar.

30% Markitt Iboxx EURO

CORP Index

Liquiditeiten

1-maands Euribor

Maximaal 10%

Het beheer van onze beleggingsportefeuille hebben wij opgedragen aan ABN AMRO Mees Pierson. Onze keuze voor deze vermogensbeheerder baseren we op historische resultaten van de portefeuille, de kwaliteit van de rapportage en de ontwikkelingen van de portefeuille qua duurzaamheid. De externe vermogensbeheerder rapporteert maandelijks aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Tenminste tweemaal per jaar worden het beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten geëvalueerd met de financiële commissie, aangevuld met de externe vermogensbeheerder. Deze evaluatie betreft de behaalde resultaten, de duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en de bijzonderheden. Hierdoor vindt tussentijds stringente controle en toezicht op de naleving van het beleggingsstatuut plaats. Het resultaat op de spaar- en belegvormen staat vermeld in bijlage IV van de jaarrekening 2014. Het rendement over 2014 was gezien de moeilijke marktomstandigheden goed, maar bleef tegelijkertijd wel achter bij de benchmark. Wij hebben ervoor gekozen om de volgende principes ook in ons beleggingsbeleid zichtbaar te maken: In de vermogenscategorie aandelen beleggen wij alleen in duurzame bedrijven, en in de vermogenscategorie obligaties alleen in duurzame bedrijven, (lagere) overheden en instellingen. Dit zijn bedrijven, (lagere) overheden en instellingen die: -

verantwoord omgaan met het milieu;

-

verantwoord omgaan met mens en maatschappij; en

-

een behoorlijk bestuur hebben.

26


Voor de vermogenssubcategorie aandelen (behorende tot de vermogenscategorie zakelijke waarden) beleggen wij duurzaam volgens een methodiek die een combinatie is van een best in class aanpak, met uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde controversiële producten en/of processen. Daarnaast beleggen we in aandelen van ondernemingen die een belangrijk deel van hun omzet behalen met duurzame producten en diensten, zoals recycling, schoon water, gezonde voeding en energie-efficiency. Uiteraard nemen wij deze aandelen alleen in onze portefeuille op wanneer de financiële vooruitzichten aantrekkelijk zijn. Het financieel rendement gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook voor obligatiebeleggingen hanteren we een combinatie van best in class en uitsluitingen. Alleen debiteuren die voldoen aan hoge kredietwaardigheid en een hoge mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (of besturen, in geval van overheden) nemen we in de portefeuille op. De criteria die wij in deze methodiek hanteren, zijn opgesteld door onze vermogens beheerder op advies van Triodos Mees Pierson, en worden periodiek herijkt op basis van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsanalyse. Voor het beheer van beide onderdelen zijn benchmarks afgesproken, waarop onze vermogensbeheerder wordt beoordeeld.

Reserves In 2009 werd de notitie ‘Uitgangspunten reserves 2009 e.v.’ opgesteld. Ons bestuur heeft hiermee de aanwending van de beschikbare middelen en daarmee de benoeming van reserves van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vastgesteld. Uitgangspunt is de mening dat het vermogen, opgebouwd over een reeks van tientallen jaren, niet overhaast moet worden uitgegeven omwille van regelgeving vanuit het CBF of de Code Wijffels. Ons bestuur ziet het als morele plicht om als goed rentmeester op weloverwogen en verstandige wijze om te gaan met het vermogen. Het is daarbij zeker niet de bedoeling het vermogen verder in omvang te laten toenemen. Het principe ‘pas toe of leg uit’ zal steeds worden gehanteerd. Ons bestuur heeft benoemd welke onderdelen van de reserves bestemd zijn als continuïteitsreserves en welke als bestemmingsreserves. De cijfers in de jaarrekening 2014 geven hierover meer informatie.

CBF-KEUR EN GEDRAGSCODE ISF De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft sinds 2001 het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF-Keurmerk geeft onze donateurs de garantie dat wij een betrouwbare fondsenwerver zijn. Daarnaast hebben we de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) ondertekend. Daarmee verklaren we op een fatsoenlijke, niet-agressieve manier zonder te hoge kosten fondsen te werven voor de aangegeven doelen.

27


Het CBF toetst fondsenwervende organisaties op diverse deelgebieden. Het CBF heeft de keurmerkhouders vanaf medio 2008 getoetst op de naleving van het vernieuwde Reglement CBF-Keur, zoals dat met het VFI is afgesproken. Op 15 juni 2009 werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bezocht door de adjunct-directeur en een controller van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Aan de hand van een toetsingsrapport werden we uitgebreid opnieuw getoetst en gevisiteerd. Na afloop waren beide heren vol lof over de wijze waarop wij de zaken op orde hadden en de manier waarop wij deze documenteerden. Op basis van de toetsing ontvingen we (opnieuw) het CBF-Keurmerk en ondertekenden we een overeenkomst tot toekenning van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Deze overeenkomst had een looptijd van 3 jaar. Medio 2012 vond een hertoetsing plaats. Op 27 september 2012 ontvingen we opnieuw het CBF-Keurmerk voor de periode 1 juli 2012 tot en met 1 juli 2015. Los van de hertoetsingen vinden ook tussentijdse toetsingen plaats, waarbij het CBF met name beoordeelt of we adequaat en binnen de termijn aan eerdere openstaande aandachtspunten hebben voldaan.

VERENIGING VAN FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN EN CODE WIJFFELS De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Alle leden hebben het CBF-Keurmerk en streven naar transparantie en heldere afspraken in de charitatieve branche. Regelmatig pakt de VFI ook specifieke onderwerpen op; deze worden door een commissie intensief besproken en van adviezen voorzien. Daarnaast treedt de VFI op als gesprekspartner voor de overheid. Alle VFI-leden hebben ingestemd met de invoering van de Code Wijffels die in 2005 werd opgesteld. Uitgangspunt van deze Code is dat leden de afgesproken eisen volgen. Wanneer zij daar bewust van willen afwijken, hanteren zij het principe ‘pas toe of leg uit’. De code is in de loop van 2007 met het CBF-Keurmerk vervlochten tot een nieuw keurmerk.

KLACHTENPROTOCOL Sinds 2001 hebben wij een klachtenprotocol. Mensen met een klacht kunnen zich tot het Verenigingsbureau wenden. Wij zullen de klacht dan snel en adequaat afhandelen. Het klachtformulier en de procedure staan op onze website.

VRIJWILLIGERSBELEID In 2008 werkten wij voor het eerst met vrijwilligers (collectanten). In verband hiermee is in 2009 een beleidsdocument ‘Vrijwilligersbeleid’ vastgesteld.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING In 2007 is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende

28


Het CBF toetst fondsenwervende organisaties. Over de werkwijze van Bartiméus Sonneheerdt waren de CBF-medewerkers vol lof. Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen. Voor donateurs geldt dat hun giften aan goede doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het goede doel is aangemerkt als ANBI.

BESTEDING VAN DE MIDDELEN IN RELATIE TOT DE DOELSTELLING Projecten Sinds 2009 stelt de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt jaarlijks een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar aan de Stichting Bartiméus voor projectaanvragen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het percentage dat maximaal mag worden besteed aan infrastructurele zaken. Ook in 2014 hebben wij eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

Percentages 2014 Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten:

5,5 %

Besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten:

59 %

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving:

15,3 %

Onze baten uit eigen uit fondsenwerving lagen eind 2014 aanzienlijk hoger dan die van 2013. De inkomsten uit erfstellingen en legaten kwamen ruim hoger uit dan begroot. Het percentage kosten fondsenwerving ten opzichte van de inkomsten uit fondsenwerving komt daarmee over 2014 zeer ruim onder de 25 procent die het CBF als maximum hanteert. Over 2014 bedraagt het percentage kosten van eigen fondsenwerving 15,3 procent. Conform het reglement van het CBF stellen wij de norm voor kostenbeheer en administratie vast. Voor de komende jaren hebben we het percentage vastgesteld op maximaal 8 procent van de totale lasten. Het werkelijke percentage voor 2014 bedraagt 5,5 procent.

29


6

ONZE PLANNEN VOOR 2015: EEN JA AR MET EEN GOUDEN RANDJE

In 2015 zet Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich al 100 jaar in voor blinde en slechtziende mensen. Dat vieren we met een aantal bijzondere jubileumactiviteiten. In een eeuw hebben we veel bereikt, maar we zijn niet klaar. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. In 2015 willen we in een nieuwe meerjarenstrategie de koers voor de komende vier jaar uitzetten. De eerste stappen daarvoor hebben we al gezet.

WE HEBBEN NOG VEEL TE DOEN De afgelopen 100 jaar is ons werk sterk gegroeid. We hebben geïnvesteerd in aangepast onderwijs, werk, slimme hulpmiddelen, specifieke zorg en begeleiding, en wetenschappelijk onderzoek. Maar er is nog steeds veel te doen. Onze samenleving is visueel ingesteld, maar met beelden kunnen blinde en slechtziende mensen slechts beperkt uit de voeten. De razendsnel digitaliserende samenleving biedt volop kansen, maar als we die kansen niet toegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking dan wordt het voor hen alleen maar moeilijker om in onze maatschappij te participeren. Daarnaast vergrijst onze samenleving in hoog tempo, met als gevolg dat steeds meer mensen op latere leeftijd te maken krijgen met een visuele beperking. Kortom, ook in 2015 blijven wij ons voluit inzetten om oplossingen te vinden voor de problemen waar blinden en slechtzienden mee te maken hebben.

30


VIERING 100-JARIG BESTAAN Al eerder zijn we gestart met het voorbereiden van ons 100-jarig jubileum in 2015. We trekken hierin samen op met Stichting Bartiméus. Er is een jubileumcommissie ingesteld en een projectleider aangetrokken. De commissie heeft het definitieve jaarprogramma vastgesteld, met daarin een aantal bijzondere jubileumactiviteiten. Daarnaast zullen we de reguliere, jaarlijkse activiteiten van een jubileumsausje voorzien.

MEERJAREN STRATEGIE Ons huidige meerjaren beleidsplan loopt van 2012 tot en met 2015. Dat betekent dat we in de loop van 2015 een nieuwe meerjaren strategie vaststellen. In 2014 hebben we daarvoor de eerste stappen gezet. Er zijn diverse sessies geweest met bestuur en medewerkers. Daarnaast hebben we eind 2014 een kleinschalig kwalitatief onderzoek uitgevoerd om te achterhalen in hoeverre ‘toegankelijkheid’ een helder thema voor de toekomst kan zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal in de eerste helft van 2015 een kwantitatief onderzoek volgen. We willen zo scherp krijgen op welke terreinen en onderwerpen we ons in de komende vier jaar moeten gaan richten.

ORGANISATIE Onze organisatie bestaat sinds een kleine twee jaar uit drie units: fondsenwerving & communicatie, bestedingen en beheer. Deze indeling hebben we al eerder geëvalueerd en op onderdelen bijgeschaafd. Ook een organisatie van beperkte omvang zoals die van ons vraagt om voortdurende aandacht voor communicatie en overleg. In 2015 zal de interne organisatie mede als onderdeel van de nieuw vast te stellen meerjaren strategie opnieuw een punt van aandacht zijn.

31


BEGROTING De begroting voor 2015 is als bijlage opgenomen bij de jaarrekening 2014. De begroting is gebaseerd op de operationele jaarplannen van de units. Bij de begroting geven we een korte toelichting.

BEHEER De medewerkers van de unit beheer verzorgen de receptiefunctie en de telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren. In 2014 stond de personele bezetting door ziekte regelmatig onder druk. In 2015 willen we een oplossing vinden om de continuïteit te waarborgen. De medewerkers zijn daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Voor ondersteuning op technisch en facilitair gebied kunnen zij een beroep doen op Stichting Bartiméus. We zullen de werkzaamheden en de werkbelasting in het voorjaar van 2015 evalueren.

FONDSENWERVING & COMMUNICATIE Om projecten voor mensen met een visuele beperking te kunnen realiseren, kunnen wij niet zonder de financiële steun van onze uitgebreide, zeer betrokken achterban. We zien de laatste jaren dat het geefgedrag van mensen verandert en dat zal in 2015 niet anders zijn. Daarom zijn we al eerder gestart met het onderzoeken van nieuwe geefvormen, om daarmee bestaande en nieuwe doelgroepen aan ons te binden. We blijven er hard aan werken om met een zo optimaal mogelijke mix van offline en online communicatie alle relaties te informeren over, en te betrekken bij onze activiteiten. Ook zullen we weer diverse evenementen organiseren, met als doel mensen met en zonder visuele beperking met elkaar te verbinden.

Bartiméus Sonneheerdt Collecte In 2014 hebben we in minder regio’s gecollecteerd dan voorheen. Bijzonder was dat de opbrengst uiteindelijk nagenoeg gelijk bleef. Op dit moment werken we nog aan het definitieve plan voor de collecte van 2015. Op onze website geven we actuele informatie voor collectevrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Voorlichting & Bewustwording Om de maatschappelijke participatie van blinde en slechtziende mensen te bevorderen, is het van belang dat we drempels en vooroordelen wegnemen, en dat ziende mensen zich bewust worden van de betekenis van leven met een visuele beperking. Wij ontwikkelen en ondersteunen daarom verschillende voorlichtingsactiviteiten en -evenementen. Met onze voorlichting willen we enerzijds groepen bereiken die er voor kunnen zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert in de samenleving, zoals bedrijven en overheden.

32


We willen initiator, aanjager en verbinder zijn, zodat we zo veel mogelijk tot stand kunnen brengen. Anderzijds richten we ons op kinderen in de basisschoolleeftijd. De voorlichting op scholen gaat altijd samen met een spaaractie door de leerlingen. In 2015 willen we onderzoeken hoe we onze collecte-activiteiten kunnen combineren met onze voorlichtingsactiviteiten.

Erfstellingen & legaten Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen successierecht te betalen. Dit betekent dat het bedrag dat aan ons wordt nagelaten, via een legaat of erfstelling, volledig ten goede komt aan projecten voor mensen die blind of slechtziend zijn. We zijn er altijd enorm blij mee als mensen ons opnemen in hun testament en zo ook na hun overlijden ons werk steunen. Om de constante stroom inkomsten uit erfstellingen en legaten ook voor de toekomst veilig te stellen zullen we in 2015 planmatig werken aan het verstrekken van informatie en het leggen van contacten met mogelijke toekomstige erflaters.

BESTEDINGEN In 2015 willen we ons blijven focussen op de ontwikkeling en groei van (landelijke) maatschappelijke projecten. Traditiegetrouw stellen we de meeste middelen beschikbaar voor projectaanvragen van de Stichting Bartiméus (B-projecten). Eerder onderkenden we de noodzaak tot SMART-geformuleerde projectdoelstellingen. Dit heeft in de loop van 2014 zijn beslag gekregen en in 2015 houden we deze werkwijze aan. Dat geldt evenzo voor het monitoren van de output en outcome van gerealiseerde projecten.

B-projecten In 2015 staan we er nadrukkelijk bij stil dat we ons al 100 jaar sterk maken voor mensen met een visuele of meervoudige beperking. Voor projectaanvragen van onze belangrijkste partner Stichting Bartiméus stellen we in 2015 wederom een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar. De projectenprocedure hebben we de achterliggende twee jaar gestroomlijnd en zullen we in 2015 verder optimaliseren.

V-projecten Ook in 2015 willen we onze naamsbekendheid onder potentiële aanvragers van projecten vergroten. Tegelijkertijd gaan we zelf een aantal onderwerpen actief oppakken. Welke onderwerpen dat zijn, wordt op dit moment nog besproken. Wel is voor ons duidelijk dat het bevorderen van maatschappelijke participatie en het creëren van bewustwording belangrijke thema’s blijven voor de Verenigingsprojecten (V-projecten). Wij willen initiator, aanjager en verbinder zijn. Samen met relevante partijen kunnen we fragmentarisch werken en dubbel werk ondervangen, en kunnen we meer tot stand brengen voor mensen met een visuele beperking.

33


7

ONZE ORGANISATIE: DEZE MENSEN ZIJN SAMEN BARTIMÉUS SONNEHEERDT

Onze leden, ons bestuur, de financiële commissie en de adviescommissie projecten, het team van het verenigingsbureau en onze ambassadeur – dat zijn de mensen die staan voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Ieder neemt hierin zijn eigen rol in, vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

JURIDISCHE STRUCTUUR De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt deel uit van de volgende groep rechtspersonen met eenzelfde samenstelling van bestuur en directie: -

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt;

-

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen.

LEDEN Op 31 december 2014 telde de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 247 leden. Wij nodigen onze leden tenminste één keer per jaar uit voor een Algemene Ledenvergadering. In 2014 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 juni. De vergadering vond plaats in ons kantoor in Zeist. De leden keurden de jaarrekening 2013 goed en dechargeerden het bestuur. De heren Van Wijk, voorzitter, Van de Kamp, vicevoorzitter en secretaris, en Kievit waren volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. De leden stemden unaniem in met de herbenoeming.

BESTUUR Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het bestuur ziet erop toe dat onze activiteiten gericht

34


zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Het bestuur beoordeelt het strategisch meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en -begroting, en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar. Het bestuur beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen. De bevoegdheden van het bestuur zijn beschreven in het bestuursreglement. Het bestuur beslist ook over benoeming en ontslag van de directie. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Alle taken en bevoegdheden van de directeur zijn beschreven in het directiereglement. De directie informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen.

Samenstelling bestuur en directie Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal al dan niet aansluitend herbenoembaar. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en door onze Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bestaat per 31 december 2014 uit vijf personen. bestuurslid

sinds aftredend

G.M. van Wijk, voorzitter

17-06-2010

01-07-2018

Mr. D. van de Kamp, vicevoorzitter & secretaris

17-06-2010

01-07-2018

Drs. F.J.R. Douglas, penningmeester

30-06-2009

30-06-2017

Drs. G. Kievit

17-06-2010

01-07-2018

Drs. L.J. Helwig Nazarowa

27-06-2011

27-06-2015

directie C.J. Aalderink MBA

35


bestuurslid en directie

nevenfuncties

G.M. Van Wijk

lid RvT van de Politieacademie

lid RvT van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Drs. F.J.R. Douglas

penningmeester van Golfclub Zeewolde (Ver. GCZ)

penningmeester van Stichting SOGZ Zeewolde

penningmeester van Stichting SSGZ Zeewolde

penningmeester bewonersvereniging De Lindenhof te Enschede

Mr. D. van de Kamp

Diaken PKN Zeist-West

vicevoorzitter Verantwoordigingsorgaan Pensioenfonds Meubel

voorzitter Stichting Oude Begraafplaats Zeist

lid Kerngroep Erfgoedpartners Zeist

Drs. G. Kievit

bestuurslid Neeff Tongre Stichting

directeur Kievit & Partner BV

Drs. L.J. Helwig Nazarowa

voorzitter Stichting vrienden van Georgië

gastdocente TOPCLASS van de Erasmus Universiteit

voorzitter Rotary Ermelo

voorzitter Stichting Rasmus

voorzitter Stichting Kwaliteit door Iedereen

secretaris-penningmeester Stichting Beelden van Kwaliteit

C.J. Aalderink

lid commissie Verenigingszaken VFI

BESTUURS- EN DIRECTIEZAKEN Vergaderingen Het bestuur vergaderde in 2014 vijf maal. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en neemt deel aan de vergaderingen. De bestuursleden ontvangen voor de vergadering een financiële en inhoudelijke rapportage over de activiteiten en overige relevante documenten, zodat zij hun bestuurlijke rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Onafhankelijkheid bestuur Sinds 1 januari 2008 is, zoals voorheen al gebruikelijk bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, niet langer sprake van verbondenheid met een entiteit waar de Vereniging gedeeltelijk ingezamelde gelden aan afstaat.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg in 2014 € 83.111,- inclusief pensioen en sociale lasten voor een parttime aanstelling van 0,75 fte. Het salaris van de directeur is, net als dat van alle medewerkers van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, ingeschaald conform FWG-indeling (functiewaardering gezondheidszorg). De Vereniging volgt de CAO gehandicaptenzorg.

36


Het salaris van de directeur is in 2006 getoetst aan de ‘Adviesregeling directiefuncties goede doelen organisaties’. Deze toetsing leidde tot een indeling in functiegroep F, hetgeen overeenkomt met de FWG-inschaling in functiegroep 75. Onze bestuursleden zijn onbezoldigd; ook zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zij ontvangen desgewenst alleen vergoeding voor directe kosten.

COMMISSIES Financiële commissie Drs. F.J.R. Douglas, voorzitter A.J. Akkerman MBA Drs. A.A. Anbeek van der Meijden C.P. van Echtelt A.M. Gemmink Drs. G. Kievit J.G. de Vries De financiële commissie, onder voorzitterschap van de penningmeester, adviseert het bestuur op financieel gebied. Er vonden in 2014 twee vergaderingen plaats. De commissie besprak en beoordeelde de jaarrekening 2013, waarna het bestuur deze behandelde aan de hand van het vergaderverslag en het prae-advies van de commissie. In het najaar besprak de commissie de conceptbegroting 2015 en adviseerde het bestuur hierover. De vergaderingen van de Financiële commissie starten doorgaans met een overleg met de vermogensbeheerder, waarin deze verslag doet over het gevoerde beheer, en toekomstige ontwikkelingen en opties aandraagt.

Adviescommissie projecten C.J. Aalderink MBA, voorzitter Drs. L.J. Helwig Nazarowa Mr. D. van de Kamp A. Kliphuis C.A.L. Kamp, projectadviseur A.F.G. van Nie, projectadviseur De adviescommissie projecten ondersteunt het bestuur op het terrein van projecten (beoordeling nieuwe aanvragen en afsluitende rapportages van grootschalige projecten). De commissie vergaderde in 2014 twee maal. Zij besprak nieuwe en herziene projectaanvragen zowel afkomstig van de Stichting Bartiméus als van andere partijen, en voorzag deze van een prae-advies ten behoeve van besluitvorming door het bestuur.

37


TEAM VERENIGINGSBUREAU Het team van het verenigingsbureau is gevestigd in het Koetshuis in Zeist en is opgedeeld in drie units: fondsenwerving & communicatie, beheer en bestedingen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. In totaal waren eind 2014 17 medewerkers werkzaam bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (14,1fte).

AMBASSADEUR Bert van Leeuwen, televisiepresentator, is sinds 2005 ambassadeur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het afgelopen jaar was hij met foto’s en teksten in veel communicatie-uitingen van ons te zien. Hij sprak in het najaar wederom de radiospot ter ondersteuning van onze collecteweek in. Daarnaast deed hij medio oktober mee aan de eerste editie van The Blind Run en interviewde hij diverse deelnemers en betrokkenen.

38


8

VERANTWOORDINGSVERKLARING

De jaarrekening 2014 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is opgemaakt volgens de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’. Corresponderend met de richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt ons bestuur jaarlijks een Verantwoordingsverklaring op en ondertekent deze. Een samenvatting van deze verantwoordingsverklaring nemen we sinds 2010 op in ons jaarverslag.

DRIE PRINCIPES Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft de volgende principes: 1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

1. PRINCIPE TOEZICHT HOUDEN, BESTUREN EN UITVOEREN Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken georganiseerd, en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? Wij zijn een Vereniging, opgericht in het jaar 1915. Het toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken behoort volgens de statuten gedeeltelijk tot de bevoegdheid van onze Algemene Vergadering, en is voor het overige gedelegeerd aan ons bestuur. De Algemene

39


Vergadering heeft onder andere de volgende bevoegdheden: - Het goedkeuren van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag, onder overlegging van een staat van bezittingen en schulden, een staat van baten en lasten, evenals een rapport van de controlerend accountant. - Het verlenen van decharge aan het bestuur op grond van de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording. - Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. Het hier beschrevene heeft in 2014 plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering, gehouden op 24 juni 2014 in Zeist over het jaarverslag 2013. Daarbij is niet alleen het formele jaarverslag gepresenteerd en toegelicht, maar ook het verslag van de Algemene Vergadering van 25 juni 2013 besproken. De heren Van Wijk, voorzitter, Van de Kamp, vicevoorzitter/ secretaris, en Kievit waren volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. Zij werden met unanieme stemmen herbenoemd voor een tweede termijn. Ons bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Ultimo december 2014 bestaat het bestuur uit vijf personen. De taken en bevoegdheden van het bestuur, onze directeur en de verschillende functies binnen de werkorganisatie zijn beschreven in een bestuurs- en directiereglement dat in 2007 is geactualiseerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid en operationele en financiële resultaten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Ons bestuur ziet erop toe dat onze activiteiten gericht zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Het bestuur beoordeelt ons strategisch meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en jaarbegroting, en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar. Het bestuur beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen. Het bestuur beslist ook over benoeming en ontslag van de directie. Ons bestuur heeft taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Alle taken en bevoegdheden van onze directeur zijn beschreven in het directiereglement. De directie informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. In 2014 waren dat vier reguliere vergaderingen en een extra vergadering. Aan de vergaderingen neemt ook onze directeur deel. Voorafgaand aan een bestuursvergadering overleggen de directeur en de voorzitter over de agendering. De toezichthoudende functie van ons bestuur vindt voornamelijk plaats door beoordeling van de door de directeur aangeleverde stukken, en de besluitvorming daarover. Daarnaast

40


zijn bestuursleden vertegenwoordigd in de Financiële commissie en de Adviescommissie projecten. De toezichthoudende functie van ons bestuur krijgt gestalte door de agendering en bespreking van onder meer de volgende stukken: - Stukken betreffende begroting 2015 en jaarrekening 2013, en verslag accountant. - Maandcijfers 2014 met daarin onder andere:

o opgave van baten uit eigen fondsenwerving;

o ontvangen nalatenschappen;

o realisatie baten en lasten.

- Stukken Adviescommissie projecten. - Stukken over de relatie tussen de Stichting Bartiméus en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. - Stukken over activiteiten en personele zaken. - Evaluatie Meerjarenbeleidsplan en –begroting 2012-2015.

Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan? Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt moet uit minimaal vijf natuurlijke personen bestaan. Zij worden op voordracht van het bestuur benoemd door onze Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Leden van het bestuur zijn, indien zij in een aaneengesloten tijdvak reeds eenmaal zijn herkozen, niet terstond herkiesbaar. Voor tussentijds gekozen bestuursleden en voor de voorzitter geven de statuten de mogelijkheid van een aanvullende herverkiezing. Voor de voordracht van nieuwe bestuursleden hanteert ons bestuur functieprofielen. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 staat vermeld in hoofdstuk 7.

Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders geëvalueerd? Voor wat betreft de evaluatie van het functioneren van directie en bestuur merken wij het volgende op: 1. Jaarlijks vindt een evaluerend gesprek plaats tussen de directeur en twee bestuursleden. 2. In 2008 heeft onder leiding van een externe deskundige afrondende besluitvorming plaatsgevonden over de profielen en competenties van directie en bestuur. Ook zijn aanbevelingen gedaan die tot de volgende uitgangspunten hebben geleid:

- Het bestuur heeft het voornemen op termijn over te gaan naar een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model.

- Het bestuur hanteert bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden de profielen zoals die begin 2009 zijn vastgesteld.

3. Het bestuur heeft besloten het eigen functioneren, voorafgaand aan een reguliere vergadering, in de loop van 2015 te evalueren.

41


2. PRINCIPE OPTIMALE BESTEDING VAN MIDDELEN Hoe worden de richting gevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? Bij het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 hebben wij onze activiteiten en resultaten tot en met 2011 besproken en geëvalueerd. Intensieve sessies waaraan ons bestuur, onze directeur en (een deel van) onze medewerkers onder leiding van een extern bureau deelnamen, leidden ertoe dat het bestuur een ambitieus meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012-2015 goedkeurde. Deze ambitie omvat een concrete groei van het aantal actieve donateurs en daarmee een stijging van de inkomsten uit fondsenwerving. Deze groeiambities hebben wij ook in aantallen en bedragen per jaar vastgelegd. Een evenzo belangrijk punt zijn onze bestedingen in de vorm van projecten voor mensen met een visuele beperking. Blinden en slechtzienden ondervinden nu nog te vaak hindernissen om volledig te kunnen participeren in onze maatschappij. Dat kan op tal van terreinen zijn, zoals in het onderwijs, in de vrijetijdsbesteding en in de toetreding tot de arbeidsmarkt. Met onze projecten kunnen wij onze doelstellingen realiseren. Onze bestedingen in de vorm van Verenigingsprojecten (V-projecten) zijn hier nadrukkelijk op gericht.

Strategisch proces De strategische besluitvorming gebeurt centraal. Verreweg de meeste operationele beslissingen vinden decentraal plaats. Uitkomsten van evaluaties, sessies en overige input leidden tot een Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting voor de periode 2012-2015. Deze zijn in het najaar 2011 goedgekeurd door ons bestuur. Het plan dient vervolgens als basis voor onze jaarplannen en begrotingen. In het jaarplan staan onze operationele activiteiten en doelstellingen beschreven. Deze doelstellingen betreffen voornamelijk onze fondsenwervende activiteiten (zoals het vergroten van het aantal actieve donateurs) en de projecten. In de vergadering van december 2011 is het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 met bijbehorende meerjarenbegroting goedgekeurd door ons bestuur.

Strategische doelstellingen In de vorm van het toekennen van financiële middelen aan wetenschappelijk onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking, die niet door de overheid worden gefinancierd, heeft de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor de voorliggende beleidsperiode 2012-2015 de volgende strategische doelstellingen geformuleerd: Bestedingen 1. Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking op alle maatschappelijke deelterreinen (o.a. wonen en werken) en in alle levensfasen.

42


2. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg, onderwijs en dienstverlening aan mensen met een visuele en meervoudige beperking (binnen de Stichting Bartiméus). Voorlichting Informatie verstrekken en bewustwording creëren over het leven met een visuele beperking (bij individuen, organisaties en bedrijven), om daarmee een brug te slaan tussen mensen met en zonder een visuele beperking. Fondsenwerving Wij kiezen voor een gediversificeerde fondsenwerving strategie, om de afhankelijkheid van onzekere inkomsten uit nalatenschappen zo klein mogelijk te houden. Onze fondsenwervende activiteiten zijn ondersteunend aan de gekozen bestedings- en voorlichtingsdoelstellingen. Positionering en communicatie Wij werken gericht aan actieve participatie van mensen met een visuele beperking in de samenleving. De brug tussen mensen met en zonder visuele beperking komt centraal te staan: 1. Wij positioneren ons als een fondsenwervende organisatie die zich sterk maakt voor een volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking. 2. Onze communicatie-uitingen brengen bij het Nederlandse publiek een bewustwordingsproces over het leven met een visuele beperking op gang. Organisatie Wij zijn een slagvaardige organisatie met een ondernemende cultuur en klantgerichte werkwijze. We voelen ons nauw betrokken bij blinden en slechtzienden - de mensen waar wij ons met passie voor inzetten (‘werken vanuit je hart’). Onze organisatie kent verder een effectieve, efficiënte structuur en heldere besluitvormingsprocessen.

Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd? De jaarcyclus is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan: stellen van de (jaar)doelen en plannen van de uitvoering. Do: allocatie van medewerkers en middelen. Check: meten of de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Act: analyseren van (financiële) resultaten en aanbrengen van veranderingen. Bij het onderdeel act heeft onze accountant een belangrijke, externe inbreng in de vorm van de jaarlijkse managementletter die bij de jaarrekening wordt vervaardigd. Het proces van projectaanvragen verloopt volgens een vast stramien. Na ontvangst toetst een van onze projectadviseurs de aanvraag aan de hand van de desbetreffende reglementen. De Adviescommissie projecten adviseert over B-projecten en V-projecten groter dan € 7.500,-. In geval van goedkeuring door het bestuur ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief. Wij volgen de uitvoering van projecten door middel van

43


voortgangsrapportages (zowel inhoudelijk als financieel). Een project wordt niet eerder afgerond dan na ontvangst van een volledige eindrapportage. De interne processen zijn beschreven en worden periodiek getoetst door de accountant.

Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties? Aanpassingen bespreken wij, al dan niet na het inwinnen van advies van externe deskundigen, in ons bestuur en voeren wij aansluitend door.

3. PRINCIPE OPTIMALE RELATIES MET BELANGHEBBENDEN Wie zijn de belanghebbenden van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt? Onze achterban bestaat uit de volgende belanghebbenden: - onze leden; - onze donateurs; - Stichting Bartiméus Sonneheerdt; - overig, zoals (vermogens)fondsen en bedrijven; - het algemene Nederlandse publiek.

Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie? Om de verschillende belanghebbenden goed te informeren bieden wij naast algemene informatie ook informatie aan per doelgroep.

Leden Onze leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in de maand juni plaatsvindt. De agenda met bijbehorende stukken, zoals de jaarrekening en het verslag van de vorige vergadering worden ruim voor de vergadering toegezonden.

Donateurs Driemaal per jaar sturen wij onze donateurs een nieuwsbrief. Verder vermelden wij op onze website nieuws en informatie over activiteiten en projecten. Daarnaast verzenden wij een aantal mailingen, waarin we (aspirant-)donateurs informeren over nieuwe projecten. Ons jaarverslag verschijnt jaarlijks en is te downloaden vanaf de website of te bestellen in gedrukte vorm.

Stichting Bartiméus De Stichting Bartiméus is onze belangrijkste partner daar waar het gaat over het toekennen van middelen in de vorm van projectaanvragen. Met de Stichting hebben wij afspraken vastgelegd over wijze van aanvragen, tussentijdse evaluaties en eindrapportages bestaande uit een inhoudelijk en financieel verslag. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Raad van Toezicht van de Stichting Bartiméus ontmoeten elkaar jaarlijks,

44


zoals statutair is vastgelegd. Tijdens deze ontmoetingen wisselen beide organisaties informatie uit. In september 2014 ontmoetten de organen elkaar in Zeist. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de directeur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Raad van Bestuur van de Stichting Bartiméus.

Overig, zoals (vermogens)fondsen en bedrijven De medewerkers van de unit Fondsenwerving benaderen bedrijven en vermogensfondsen enkele malen per jaar op planmatige wijze, zowel schriftelijk als telefonisch.

Het algemene Nederlandse publiek Het algemene Nederlandse publiek kan informatie over onze activiteiten vinden op onze website.

Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden? Om de duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie te waarborgen en om goed te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van onze belanghebbenden, bieden onze communicatie-uitingen zoveel mogelijk alle voor hen relevante informatie.

Op welke manier gaat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt om met ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden? In 2014 kregen wij 34 klachten. Deze hadden onder andere betrekking op problemen met betalingen via de website, het niet ontvangen van een bedankbrief na een donatie, teveel post ontvangen en het niet eens zijn met een incasso. Alle klachten hebben wij per omgaande afgehandeld. Wij hebben daarvoor een klachtenformulier en –protocol op onze website beschikbaar. Daarnaast kregen wij telefonische reacties over bestellingen van onze kalender en kaartensets die door het verzendhuis foutief waren verwerkt. Elke reactie werd door onze medewerkers steeds per omgaande afgehandeld. Reacties in de vorm van ideeën en opmerkingen beantwoorden wij altijd schriftelijk of telefonisch. Zeist, mei 2015 Namens het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt,

G.M. van Wijk,

Mr. D. van de Kamp,

Voorzitter Vicevoorzitter / secretaris

45


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen

Totaal

31-12-2014 €

31-12-2013 €

3.318.604

3.393.895

170.737

195.171

2.403.058

3.023.165

24.017.709

19.165.229

8.994.334

10.539.156

38.904.442

36.316.616

3

47



PASSIVA

31-12-2014 €

31-12-2013 €

Continuïteitsreserves Bestemmingsreserves Overige reserves

7.618.287 25.514.215 281.606

6.812.872 24.842.892 277.043

Fondsen

33.414.108 54.107

31.932.807 53.691

256.899

224.899

Langlopende schulden

1.500.000

1.500.000

Kortlopende schulden

3.679.328

2.605.219

38.904.442

36.316.616

Reserves en fondsen Reserves

33.468.215

Voorzieningen

Totaal

31.986.498

4

48


Vereniging Sonneheerdt STAAT VANBartiméus BATEN EN LASTEN OVER 2014 te Zeist

Staat van baten en lasten over 2014 Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Uitkomst 2013 €

4.217.622 368.750 1.660.879 15.000 6.262.251

3.437.000 350.000 764.000 15.000 4.566.000

3.762.755 350.000 2.161.435 15.070 6.289.260

543.324 3.148.373 3.691.697

665.000 2.663.000 3.328.000

618.486 2.338.793 2.957.279

644.676 193.780 838.456

782.000 171.000 953.000

692.560 166.044 858.604

250.381

254.000

263.766

Som der lasten

4.780.534

4.535.000

4.079.649

Resultaat

1.481.717

31.000

2.209.611

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Hulpverlening

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming boekjaar Toevoeging/onttrekking aan: - reserve korte termijn risico's - reserve beleggingsrisico - reserve projecten Stichting Bartiméus - reserve projecten Stichting Bartiméus - reserve nieuwbouw Stichting Bartiméus - reserve financiering activa - reserve bron van inkomsten - reserve bron van inkomsten - overige reserves - Stichting M.E. v.d. Veenfonds

-194.585 1.000.000 -1.500.000 1.500.000 -260.630 -68.047 1.450.000 -450.000 4.563 416 1.481.717

-324.235 800.000 -1.500.000 1.500.000 0 -88.748 2.050.000 -450.000 222.305 289 2.209.611

5 49


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

KASSTROOMOVERZICHT te Zeist

Kasstroomoverzicht 2014 €

2013 €

1.481.717

2.209.611

75.291 32.000

95.991 31.580

620.107 -4.852.480 1.074.109 -1.569.256

-388.515 -8.474.044 346.729 -6.178.648

0 24.434 24.434

0 24.435 24.435

0 0

100.000 100.000

Totaal kasstroom

-1.544.822

-6.054.213

Liquide middelen per 1 januari Totaal kasstroom

10.539.156 -1.544.822 8.994.334

16.593.369 -6.054.213 10.539.156

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties in de voorzieningen Mutatie werkkapitaal: - mutaties in de vorderingen en overlopende activa - mutaties in de effecten - mutaties in de kortlopende schulden Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutaties in de financiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opname langlopende schulden

Liquide middelen per 31 december

6 50



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in vermogen en resultaat. Waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Effecten Voor ter beurze genoteerde effecten is de marktwaarde gesteld op de beurswaarde. De effecten in vreemde valuta zijn afgedekt met afgeleide financiële instrumenten. Deze afgeleide instrumenten zijn gewaardeerd tegen reële waarde en opgenomen onder de overige schulden. Reserves Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn afgezonderd voor een specifiek doel. Voorzieningen De voorziening voor groot onderhoud gebouwen wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud van de onroerende zaken en is bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Overige Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld. 7

51



Resultaatbepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op effecten alsmede de overige opbrengsten en kosten van effecten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Over het saldo van de onderlinge rekening-courantverhouding tussen de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen is geen rente berekend. Subsidieverplichtingen zijn geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de (externe) subsidieontvanger is medegedeeld.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

8 52



TOELICHTING OP DE BALANS te Zeist

Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop is als volgt: I. Benodigd voor de bedrijfsvoering (inventaris) II. Direct in gebruik voor de doelstelling (terreinen en Koetshuis te Zeist) III. Ter belegging (Villa Beeklust te Zeist)

Stand per 1 januari 2014 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Mutaties in 2014 Afschrijvingen Saldo

Stand per 31 december 2014 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

Afschrijvingspercentages

I €

II €

III €

Totaal €

251.206 -123.323 127.883

1.903.008 -30.846 1.872.162

1.583.916 -190.066 1.393.850

3.738.130 -344.235 3.393.895

-24.131 -24.131

-19.482 -19.482

-31.678 -31.678

-75.291 -75.291

251.206 -147.454 103.752

1.903.008 -50.328 1.852.680

1.583.916 -221.744 1.362.172

3.738.130 -419.526 3.318.604

10%-33,33%

0%-2%

2%

De terreinen en gebouwen betreffen de onroerende zaken en verbouwingen die in het verleden met particuliere middelen zijn aangeschaft en die bij de overdracht van de activiteiten aan Stichting Bartiméus (voorheen Bartiméus, Stichting voor Onderwijs, Zorg- en Dienstverlening) zijn achtergebleven bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het betreft de terreinen waarop Stichting Bartiméus recht van opstal heeft voor de gebouwen van Stichting Bartiméus en daarnaast Villa Beeklust en het Koetshuis te Zeist. Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage I.

9 53



Financiële vaste activa

2014 €

2013 €

170.737 18.150 -18.150 170.737

195.171 22.688 -22.688 195.171

Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling Lening u/g Stichting Dennenheul Lening u/g Lis Hartel Af: Voorziening Per 31 december

De lening van € 170.737 betreft een in 2001 aan Stichting Dennenheul verstrekte lening met een hoofdsom van € 317.343, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 5%, waarvan de eerste drie jaar renteloos en zonder aflossingsverplichting. Er is in het kader van deze lening hypothecaire zekerheid verstrekt door Dennenheul aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Vanaf 2009 is de rentebetaling en aflossing geëffectueerd. De lening van € 18.150 betreft een in 1989 aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten 'Lis Hartel' verstrekte lening met een hoofdsom van € 45.378. Gedurende de eerste 10 jaar behoeft geen rente en aflossing te worden voldaan. Tot zekerheid is een positieve en negatieve hypotheekverklaring opgenomen in de leningsovereenkomst met betrekking tot de opstallen van de manege. De ondergrond van de opstallen is eigendom van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In 2004 is deze lening verlengd voor 5 jaar onder dezelfde voorwaarden. In 2009 is besloten jaarlijks 10% van de lening kwijt te schelden.

Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Lopende interest effecten Legaten en erfstellingen Vooruitbetaalde kosten Collecte Pensioenpremie Ongerealiseerd valutaresultaat Rente en kosten bank Overige Per 31 december

2014 €

2013 €

1.751.069 556.403 0 1.507 5.402 3.671 0 28.368 56.638 2.403.058

2.277.814 497.711 115.444 1.108 12.551 11.917 53.214 50.433 2.973 3.023.165

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

54


10


Effecten Effecten aangehouden ter belegging Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Per 31 december

2014 €

2013 €

48.464.709 -24.447.000 24.017.709

42.291.529 -23.126.300 19.165.229

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde. De effecten zijn per 31 december 2014 globaal als volgt te specificeren, onder vermelding van vervreemdingsresultaten en waardeveranderingen.

Waarde beleggingen per 31 december 2014 Waarde beleggingen per 1 januari 2014 Mutatie

Aandelen

Obligaties

Totaal

9.264.041 8.179.059 1.084.982

14.753.668 10.986.170 3.767.498

24.017.709 19.165.229 4.852.480

11.418 1.073.564 1.084.982

3.414.350 353.148 3.767.498

3.425.768 1.426.712 4.852.480

2014 €

2013 €

1.141.651

4.210.226

3.463.451 3.968.362 385.557 35.313 7.852.683

1.993.537 3.918.152 237.460 179.781 6.328.930

Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd: Uit hoofde van aan- en verkopen Uit hoofde van waardeveranderingen Totaal

Liquide middelen Banken (onderdeel van de effectenportefeuille) ABN AMRO Bank Banken ING Bank ABN AMRO Bank ING Bank (Postbank) Rabobank

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 54.107 niet ter vrije beschikking van de vereniging. Totaal liquide middelen, per 31 december

55


8.994.334

10.539.156

11

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist 2014 € 2014 €

PASSIVA PASSIVA

2013 € 2013 €

Reserves en fondsen

Reserves Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserves Continuïteitsreserves Reserve korte termijn risico's Reserve korte termijn risico's Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 1 januari Per 31 december Uit resultaatverdeling

3.012.872 3.337.107 -194.585 -324.235 3.012.872 3.337.107 2.818.287 3.012.872 -194.585 -324.235 2.818.287 3.012.872 Per 31 december Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De Dit bedrag de reserve voor op de dekking de de risico’s op korte termijn omde zeker te organisatie stellen dat grootte vanbetreft de reserve is gesteld anderhalfvan maal uitvoeringskosten voor eigen de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De inclusief de kosten voor fondsenwerving. grootte van de reserve is gesteld op anderhalf maal de uitvoeringskosten voor de eigen organisatie inclusief kosten voor fondsenwerving. Reserve de beleggingsrisico Reserve beleggingsrisico Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 1 januari Per 31 december Uit resultaatverdeling

3.800.000 3.000.000 1.000.000 800.000 3.800.000 3.000.000 4.800.000 3.800.000 1.000.000 800.000 4.800.000 3.800.000 Per 31 december Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met mogelijke koersdalingen van zakelijke waarden (effecten) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau. Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met mogelijke koersdalingen van zakelijke waarden (effecten) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau. Totaal continuïteitsreserves, per 31 december

7.618.287

6.812.872

Totaal continuïteitsreserves, per 31 december Bestemmingsreserves

7.618.287

6.812.872

Bestemmingsreserves Conform RJ650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting. Conform RJ650.317 vormenBartiméus onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting. Reserve projecten Stichting Reserve projecten Stichting Bartiméus Per 1 januari Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding 2016 cq. 2015 Per 1 januari Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. projecten Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding 2016 cq. 2015 Per 31 december Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. projecten

4.500.000 4.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 -1.500.000 -1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 4.500.000 -1.500.000 -1.500.000 4.500.000 4.500.000 Per 31 december Deze reserve is gevormd voor de besteding van gelden in het kader van de doelstelling aan projecten die de Stichting Bartiméus gaat realiseren in de jaren 2015-2017 respectievelijk 2014-2016. De Deze reserve is gevormd voor projecten de besteding van gelden in hetvan kader van de doelstelling projecten benodigde uitgaven voor deze bedragen de grootte de reserve. Jaarlijks zalaan op basis van die de Stichting Bartiméus gaat realiseren in de jaren 2015-2017 respectievelijk 2014-2016. projectaanvragen van de stichting besloten worden aan welke projecten een bijdrage verstrekt wordt.De benodigde uitgaven voor deze projecten bedragen de grootte van de reserve. Jaarlijks zal op basis van projectaanvragen van de stichting besloten worden aan welke projecten een bijdrage verstrekt wordt. 12 56


12


Reserve nieuwbouw Stichting Bartiméus Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

2014 €

2013 €

2.875.000 -260.630 2.614.370

2.875.000 0 2.875.000

Voor de nieuwbouw van Stichting Bartiméus is een reservering gemaakt van € 7.000.000. In 2009 is, op grond van de mantelovereenkomst, besloten deze reserve te verhogen met € 875.000. In 2011 is, op grond van projectaanvragen, € 5.000.000 aan deze reserve onttrokken. Daarnaast is in 2014 € 260.630 onttrokken en bestemd voor het Diagnostisch Centrum. Reserve financiering activa Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

2.195.216 -68.047 2.127.169

2.283.964 -88.748 2.195.216

103.752 1.852.680 170.737 2.127.169

127.883 1.872.162 195.171 2.195.216

Deze post is als volgt uit te splitsen: Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling Financiële vaste activa in het kader van de doelstelling Per 31 december

Dit bedrag betreft de reserve ter grootte van de geïnvesteerde gelden in materiële vaste activa en financiële vaste activa in het kader van de doelstelling of in gebruik voor de bedrijfsvoering die met eigen middelen zijn gefinancierd. Reserve nieuwbouw Koetshuis 272.676 0 272.676

Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

272.676 0 272.676

Voor de nieuwbouw en inrichting van het Koetshuis te Zeist is een reservering gevormd van € 1.400.000. Per juli 2012 is het Koetshuis in gebruik genomen door de vereniging. Het restant van deze reserve is bedoeld voor de inrichting van het buitenterrein.

57


13


2014 €

2013 €

15.000.000 1.000.000 -450.000 450.000 16.000.000

13.400.000 1.600.000 -450.000 450.000 15.000.000

Reserve bron van inkomsten Per 1 januari Uit resultaatverdeling, conform bestuursbesluit Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. V-projecten Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding Per 31 december

Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve als bron van inkomsten te vormen van € 16.000.000. Het rendement van deze bestemmingsreserve is erop gericht om de jaarlijkse uitgaven te dekken voor additionele V-projecten van de vereniging voor een bedrag van ca. € 450.000 per jaar. In verband met een, in de toekomst, begrote toename van de V-projecten is in 2014 besloten de reserve met € 1.000.000 te verhogen. Jaarlijks zal besloten worden aan welke projecten een bijdrage wordt verstrekt. Totaal bestemmingsreserves, per 31 december

25.514.215

24.842.892

277.043 4.563 281.606

54.738 222.305 277.043

53.691 416 54.107

53.402 289 53.691

Overige reserves Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december Fondsen Stichting M.E. v.d. Veenfonds Per 1 januari Uit resultaatverdeling (10% van de opbrengst) Per 31 december

Het "Van de Veenfonds" betreft een legaat, waaraan de voorwaarde is verbonden, dat het stamkapitaal in stand blijft en jaarlijks wordt verhoogd met 10% van de opbrengst. De overige 90% van de opbrengst wordt ten gunste van de opbrengst van legaten geboekt.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening 224.899 32.000 256.899 0 256.899

Per 1 januari Bij: Dotatie boekjaar Af: Kosten groot onderhoud Per 31 december

Op basis van een onderhoudsvoorziening.

langetermijnonderhoudsplan

wordt

jaarlijks

Totaal voorzieningen, per 31 december

58


gedoteerd 256.899

193.319 31.580 224.899 0 224.899 aan

de

224.899 14


Langlopende schulden

2014 €

2013 €

1.000.000 500.000 1.500.000

1.000.000 500.000 1.500.000

Overige Nog te besteden bijdrage Nieuwbouw Stichting Bartiméus Nog te besteden projectbijdragen langlopend Per 31 december

De nog te besteden bijdrage Nieuwbouw Stichting Bartiméus heeft betrekking op project scholen en project zwembad uit de mantelovereenkomst. Na afronding van deze projecten en ontvangst van een goedkeurende controleverklaring zal maximaal dit bedrag worden uitgekeerd. Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar bijlage II en III. 1.500.000

1.500.000

Vooruitgefactureerde huur Nog te besteden V-projecten Loonheffingen Ongerealiseerd valutaresultaat Omzetbelasting Crediteuren Nog te besteden B-projecten Rekening-courant Stichting Bartiméus Reservering vakantiegeld Nettoloon Te betalen beheerskosten effecten Fonds XL Diagnostisch Centrum (uit eigen middelen) Diagnostisch Centrum (uit reserve nieuwbouw o.g.v. mantelovereenkomst) Overige

41.329 1.663.344 37.417 423.148 9.547 260.135 969.555 271 24.445 0 45.538 133.160 240.934 260.630 69.875

0 1.548.559 37.478 0 1.074 539.981 782.626 271 23.896 230 74.812 0 0 0 96.292

Af: Langlopend deel van de nog te besteden projectbijdragen

4.179.328 -500.000 3.679.328

3.105.219 -500.000 2.605.219

Totaal langlopende schulden, per 31 december

Kortlopende schulden

Per 31 december

Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar de bijlagen II en III.

59


15


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Vanuit de voormalige Vereniging Sonneheerdt is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bloot eigenaar in diverse kapitalen (totaal circa € 85.000) waarop het vruchtgebruik van derden rust. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Bartiméus ten behoeve van projecten. Dit bedraagt voor 2014 € 1.500.000. In deze jaarrekening is onder de bestemmingsreserves een reserve gevormd van € 4.500.000 voor projecten in de periode 2015-2017. In de loop van 2014 heeft Vereniging Bartiméus Sonneheerdt diverse meldingen ontvangen in verband met nalatenschappen, waarvan zij (mede-)erfgenaam is. De omvang van deze nalatenschappen is eind 2014 redelijkerwijs nog niet te schatten, omdat de benodigde werkzaamheden nog niet door de executeurs-testamentair zijn afgerond.

16

60


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN te Zeist

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Uitkomst 2013 €

171.618 1.949.900 4.592 2.007.587 83.925 4.217.622

350.000 1.522.000 5.000 1.500.000 60.000 3.437.000

180.450 1.551.482 4.850 1.970.806 55.167 3.762.755

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten* Donaties en giften* Contributies Nalatenschappen Verkoop goederen, brutowinst

*) In de betreffende baten zijn de opbrengsten opgenomen die binnen gekomen zijn voor specifieke doelen zoals: Onderzoek leestraining kinderen met crowding Onderzoek oorzaken kijkproblemen kinderen met albinisme Onderzoek kijktraining kinderen met hemianopsie Zorgboerderij Langbroek Lespakket ‘Zicht op mezelf’ Cursus Radio maken Diverse duo- en rolstoelfietsen Pilot soundtact Blended learning Droomtuin Gift met vermelde doelstelling: Fonds XL

133.160

Er werd een gift met vermelde doelstelling ontvangen voor een belangrijk leesbevorderingsproject voor slechtziende kinderen van Bartiméus Onderwijs. Het gaat daarbij om kinderen die leerling zijn van een van de scholen van Bartiméus of door Bartiméus ambulant worden begeleid. De hoofddoelstelling van het project is het lezen door slechtziende leerlingen te bevorderen door het onderwijs te voorzien van de juiste media met de juiste, op leeftijd en leesniveau afgestemde inhoud voor slechtziende leerlingen.

17 61



Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Uitkomst 2013 €

60.000 0 60.000

166.253 -28.854 137.399

De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren: Omzet Kalenders/kaarten/sieraden* Omzetbelasting

162.662 -27.466 135.196

*) De overbetalingen en giften betreffende de kalenderactie zijn wat betreft de uitkomst verantwoord onder de donaties en giften. Kostprijs Kosten verkoop

51.271

0

82.232

Brutowinst

83.925

60.000

55.167

De kosten gemoeid met de verkoop van artikelen zijn aanzienlijk teruggebracht, waarmee de brutowinst een positieve ontwikkeling laat zien. Belangrijk bijkomend effect bij de verkoop van artikelen is, dat de nodige additionele giften worden ontvangen. Daarnaast dragen de artikelen, zoals de kalender, bij aan de naamsbekendheid en op termijn aan de inkomsten uit erfstellingen en legaten. Baten uit acties van derden Projectgelden Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

368.750

350.000

350.000

Rentebaten en baten uit beleggingen Ongerealiseerde koersresultaten aandelen Ongerealiseerde koersresultaten obligaties Opbrengst obligatierente Gerealiseerde koersresultaten aandelen Gerealiseerde koersresultaten obligaties Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Dividend Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Huuropbrengst Villa Beeklust Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)

2.282.916 722.451 872.620 -171.573 -27.927 -423.148 -724.768 307.893

2.728.718 -599.676 652.244 415.006 -115.081 53.214 252.668 287.980

-1.395.100

-1.806.200

1.443.364 163.840 53.675 1.660.879

446.000 164.000 154.000 764.000

1.868.873 160.000 132.562 2.161.435

15.000 0 15.000

15.000 0 15.000

15.000 70 15.070

Overige baten Huuropbrengst Koetshuis Huuropbrengst grote zaal

62


18


Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Uitkomst 2013 €

543.324

665.000

618.486

1.500.000 133.160 501.564 -116.603 2.018.121

1.500.000 0 0 0 1.500.000

1.500.000 0 0 -56.778 1.443.222

Overige activiteiten Vrijval V-projecten

900.000 -16.444 883.556

900.000 0 900.000

850.000 -222.151 627.849

Uitvoeringskosten

246.696

263.000

267.722

Totaal hulpverlening

3.148.373

2.663.000

2.338.793

Totaal besteed aan doelstellingen

3.691.697

3.328.000

2.957.279

59,0%

72,9%

47,0%

142,3%

144,6%

137,1%

LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten Hulpverlening Verstrekte subsidies Projecten boekjaar Fonds XL Diagnostisch Centrum Vrijval B-projecten Kosten eigen activiteiten in het kader van doelstellingen

In % van totaal van de baten

In % van totaal van de baten excl. beleggingen In % van totaal van de baten excl. beleggingen / nalatenschappen In % van totaal van de lasten

80,2%

77,2%

63


87,5%

73,4%

71,6%

72,5%

19


Werving baten

Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Uitkomst 2013 €

235.614 409.062 644.676

275.000 507.000 782.000

240.127 452.433 692.560

15,3%

22,8%

18,4%

181.230

147.000

150.312

-89.000 101.550 193.780

-72.000 96.000 171.000

-73.800 89.532 166.044

250.381

254.000

263.766

Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

In % van totaal van de baten uit eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheerskosten effectenrekeningen Af: Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Uitvoeringskosten Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Uitvoeringskosten

64


20


Bezoldiging bestuurders Naam Functie

C.J. Aalderink Directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren (gemiddeld) Parttime-percentage Periode

onbepaald 27 75 01-01/31-12

Bezoldiging Jaarinkomen Brutoloon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Variabel jaarinkomen

Totaal 2014

64.192 4.980 4.445 0

SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn Jubileumuitkering Af: Doorbelasting naar Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

73.617 9.717 421 7.859 0 2.607 -11.110 83.111 76.461

Totaal 2013

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskostendeclaraties (€ 202) die de bestuursleden kunnen indienen bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.

65


21

66

Totaal

Afschrijving en rente

Administratie-, accountants- en advieskosten

Kantoor- en algemene kosten

Huisvestingskosten

Personeelskosten

Publiciteit en communicatie

Subsidies en bijdragen

Bestemming

0

3.148.373

543.324

0

43.614

27.232

0

190.818

10.998

155.907

21.996

280.633

8.945

2.901.677

0

49.877

II

I

Doelstelling

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Preventie en voorlichting II. Hulpverlening

Toelichting lastenverdeling kosten organisatie


22

644.676

0

0

449.910

16.497

155.907

22.362

0

Eigen fondsenwerving

193.780

31.678

4.234

119.466

2.749

31.181

0

4.472

Beleggingen

Werving baten

250.381

0

80.445

6.808

2.749

155.907

0

4.472

Beheer en administratie

4.780.534

75.292

84.679

794.234

54.989

779.535

90.128

2.901.677

4.535.000

75.000

83.000

942.000

37.000

767.000

231.000

2.400.000

Totaal 2014 Begroot 2014

4.079.649

95.993

100.513

840.148

42.793

763.850

165.282

2.071.070

Totaal 2013

TOELICHTING LASTENVERDELING KOSTEN ORGANISATIE

67

280.633

12.522

19.359 155.907

6.956

10.755

16.197

121.999

219.598 29.154

II

I

Doelstelling

155.907

6.956

10.755

16.197

121.999

Eigen fondsenwerving

31.181

1.391

2.151

3.239

24.400

Beleggingen

Werving baten


23

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2014: 14,1 uitgedrukt in fulltime dienstverbanden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Totaal

Overige personeelskosten

Pensioenlasten

Sociale lasten

Lonen en salarissen

Bestemming

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Preventie en voorlichting II. Hulpverlening

Toelichting lastenverdeling personeelskosten

155.907

6.956

10.755

16.197

121.999

Beheer en administratie

779.535

34.781

53.775

80.984

609.995

767.000

92.000

53.000

71.000

551.000

Totaal 2014 Begroot 2014

763.850

56.887

51.729

73.940

581.294

Totaal 2013

TOELICHTING LASTENVERDELING PERSONEELSKOSTEN


TOELICHTING OP LASTENVERDELING KOSTEN EN ORGANISATIE PERSONEELSKOSTEN te Zeist

Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: preventie en voorlichting, hulpverlening, kosten eigen fondsenwerving, kosten beleggingen of kosten beheer en administratie. De toerekening heeft ongewijzigd plaatsgevonden conform het boekjaar 2013. De personeelskosten worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op basis van de begrote urenverdeling over de categorieën. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting Besteed aan doelstelling: Hulpverlening Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen) Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie

2014 36% 20% 20% 4% 20%

2013 36% 20% 20% 4% 20%

De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan een van de categorieën. De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijving en rentekosten ziet er als volgt uit:

Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting Besteed aan doelstelling: Hulpverlening Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen) Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie

2014 40% 20% 30% 5% 5%

2013 40% 20% 30% 5% 5%

De administratie-, accountants- en advieskosten worden voor 95% aan de categorie ‘beheer en administratie’ en 5% aan de categorie ‘beleggingen’ toegerekend. De door het bestuur vastgestelde norm voor kosten beheer en administratie bedraagt 8% van de totale lasten. Het werkelijke percentage voor 2014 bedraagt 5,5%.

24 68


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist VERSCHILLENANALYSE REKENING VERSUS BEGROTING

Verschillenanalyse rekening versus begroting Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Verschil

171.618 1.949.900 4.592 2.007.587 83.925 4.217.622

350.000 1.522.000 5.000 1.500.000 60.000 3.437.000

-178.382 427.900 -408 507.587 23.925 780.622

368.750

350.000

18.750

1.660.879

764.000

896.879

Overige baten

15.000

15.000

0

Som der baten

6.262.251

4.566.000

1.696.251

BATEN

€

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten Donaties en giften Contributies Nalatenschappen Verkoop goederen, brutowinst

Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen

25

69


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Uitkomst 2014 €

Begroting 2014 €

Verschil

543.324

665.000

-121.676

Verstrekte subsidies Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

2.018.121 883.556 246.696 3.148.373

1.500.000 900.000 263.000 2.663.000

518.121 -16.444 -16.304 485.373


3.691.697

3.328.000

363.697

644.676 193.780 838.456

782.000 171.000 953.000

-137.324 22.780 -114.544

250.381

254.000

-3.619

Som der lasten

4.780.534

4.535.000

245.534

Resultaat

1.481.717

31.000

1.450.717

LASTEN

€

Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten Hulpverlening

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Toelichting De uitkomst 2014 wijkt significant af van de begroting 2014. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de baten uit eigen fondsenwerving ruim € 780.000 hoger zijn dan begroot. Daarnaast zijn de rentebaten en baten uit beleggingen hoger uitgevallen als gevolg van het feit dat de (on)gerealiseerde koers- en valutaresultaten niet in de begroting worden opgenomen.

70


26

71


73

Transporteren

Inventaris Rolluikkasten Meubilair Collectebussen Enveloppe opener Meubilair Kantoorinventaris Collectebussen Collectebussen Collectebussen Printer Toiletgarnituur Frankeermachine IS-350 NetSet 3x Probook 4535s 11x HP Pro 3400MT incl. scherm Mac mini 2300 2GB iPad wifi 4G 16GB Sonicwall TZ210 Overige IT-benodigdheden

Omschrijving 2005 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Jaar van aanschaf 10 10 20 10 10 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20

Afs. Perc

Bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa


41.051

71.439

28

1.111 3.146 3.960 857 3.369 1.735 8.630 7.763 2.913 1.711 143 405 662 3.013 230 206 484 713

Afschrijving t/m 2013

1.270 4.840 3.960 1.488 5.775 3.497 9.329 11.644 6.184 4.505 905 1.279 2.089 9.517 726 650 1.528 2.253

Aanschafwaarde

30.388

159 1.694 0 631 2.406 1.762 699 3.881 3.271 2.794 762 874 1.427 6.504 496 444 1.044 1.540

Boekwaarde 01-01-2014

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2014

10.552

127 484 0 149 578 350 699 2.329 1.237 901 91 256 418 1.903 145 130 306 451

Afschrijving 2014

19.837

32 1.210 0 482 1.829 1.412 0 1.552 2.034 1.893 672 618 1.009 4.601 351 314 738 1.089


BIJLAGE I: OVERZICHT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

74


2010 33,33

Automatisering Webservices RDMS 4DMS

20 20 10 10 10 20 10 10 10

Afs. Perc

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Jaar van aanschaf

HP Proliant DL380R07 incl. benodigdheden Douwe Egberts Cafitesse Tapijt en raamdecoraties Telefooncentrale + intercom Meubilair Diverse IT-benodigdheden Kasten Onderhoud stoelen Meubilair

Transport

Omschrijving

2.453 973 4.267 1.667 9.315 1.927 244 309 251 62.457

7.746 3.073 26.954 10.534 58.834 6.073 1.556 2.180 1.951 190.340

29

60.866 60.866

41.051

71.439

60.866 60.866


Aanschafwaarde

Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

0 0

5.293 2.100 22.687 8.867 49.519 4.146 1.312 1.871 1.700 127.883

30.388


0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Mutaties 2014

0 0

1.549 615 2.695 1.053 5.883 1.215 156 218 195 24.131

10.552

Afschrijving 2014

0 0

3.744 1.485 19.992 7.814 43.636 2.931 1.156 1.653 1.505 103.752

19.837


75


Totaal generaal

Terreinen en gebouwen Terrein Vollenhovepark, Driebergen Terrein Oude Arnhemse Bovenweg 3, Doorn Terrein Utrechtseweg 84, Zeist Terrein Bosschool, Doorn Renovatie Villa Beeklust, Zeist Nieuwbouw Koetshuis, Zeist

Omschrijving 1985 1988 1988 1996 2008 2011/2012

Jaar van aanschaf 0 0 0 0 2 2

Afs. Perc

30

3.738.130

55.815 229.286 626.945 16.880 1.583.916 974.082 3.486.924

Aanschafwaarde

Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

te Zeist

344.235

0 0 0 0 190.066 30.846 220.912


3.393.895

55.815 229.286 626.945 16.880 1.393.850 943.236 3.266.012


0

0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2014

75.291

0 0 0 0 31.678 19.482 51.160

Afschrijving 2014

3.318.604

55.815 229.286 626.945 16.880 1.362.172 923.754 3.214.852


BIJLAGE II: OVERZICHT B-PROJECTEN EN VERSLAG VAN BESTEDING Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist

Bijlage II: Overzicht B-projecten en verslag van besteding

Projecten 2010 1891005 1891006 1891050 1891053

Revalidatietraining hermianopsie Implentatie programma balhantering Pr en Publicatie Expertisecentrum doofblindheid Moestuin II

Saldo per 01-01-14 €

Toezegging of overgeboekt €

Besteed voor rekening Vereniging €


-129 -4.406 -2.957 12.884 5.392

0 0 0 0 0

-129 -4.406 -2.957 0 -7.492

0 0 0 12.884 12.884

9.005 -717 2.698 10.986

-35 0 -6.481 -6.516

8.970 -717 -3.783 4.470

0 0 0 0

7.826 8.236 13.500 -1.650 1.274 13.987 8.985 1.324 1.998 26.294 13.500 2.745 105.462 5.791 3.000 2.562 3.000 2.908 220.742

0 -2.271 0 0 0 -57.372 25.693 -1.198 -735 -34.841 0 0 0 -7 -7 -1.835 -10.143 -1.679 -84.395

0 5.965 0 -1.650 0 -43.385 21.839 126 1.263 -8.547 0 2.745 41.694 5.784 2.993 727 -7.143 1.229 23.640

7.826 0 13.500 0 1.274 0 12.839 0 0 0 13.500 0 63.768 0 0 0 0 0 112.707

4.239 31.706 3.000 7.340 1.697 2.282 9.735 6.559 11.244 36.000 10.500 4.500 4.464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.886 -5.388

0 31.706 3.000 7.340 1.697 0 0 0 0 0 0 1.614 -924

4.239 0 0 0 0 2.282 9.735 6.559 11.244 36.000 10.500 0 0

133.266

-8.274

44.433

80.559

Projecten 2011 1891117 BECI (FABLAB) 1891120 DVD CVI schoolkinderen 1891152 Gewoon lekker bewegen Projecten 2012 1891201 1891203 1891213 1891214 1891216 1891218 1891219 1891220 1891222 1891250 1891251 1891252 1891253 1891254 1891255 1891256 1891257 1891258

ManuVis 2.0 Spelmaterialen moelijk verstaanbaar gedrag Zweedse banden fase 2 Toegankelijke e-learning Mentaliseren Pilot Pro Motion Zicht op mezelf Aanpassen sensory profile vragenlijsten Energie management Landelijk Expertise Centrum Werken (LECW) Onderzoekslijn Genetica Onderzoekslijn mijlpalen Verken je wereld 2 Valpreventie AppLab Persoonlijke effectiviteit en presentatie Online dienstverlening Conversie Projecten 2013

1891301 1891302 1891303 1891304 1891305 1891306 1891307 1891308 1891309 1891310 1891311 1891313 1891314

Braille studio Rekenen Bijdrage InZicht Gehechtheid en sociale relaties Verlenging promotieonderzoek methode Contact Vergroten ethisch besef Scholing vrijwilligers Ontwikkeling vestigingstemplate Serious Game Accessibility Eetwijzen Transitie Proson 2013 Jobcoach Cliënten ICT I-Cane geleidestok

Transporteren

31 76



Vervolg bijlage II


Toezegging of overgeboekt €



133.266

-8.274

44.433

80.559

1.541 8.811 12.545 1.815 2.287 7.120 2.764 2.998 20.000 28.445 323.914 545.506

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -323.914 -332.188

0 0 0 0 0 6.052 0 0 17.000 0 0 67.485

1.541 8.811 12.545 1.815 2.287 1.068 2.764 2.998 3.000 28.445 0 145.833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89.856 20.000 80.000 30.000 280.358 24.920 90.000 21.949 20.000 211.372 99.664 38.300 19.126 30.654 42.500 67.000 34.000 6.380 40.520 17.460 46.440 30.000 7.729 24.856 93.700 389.712 1.856.496

76.377 17.000 68.000 25.500 238.304 21.182 76.500 18.657 17.000 179.666 84.714 32.555 16.257 26.056 36.125 22.950 0 5.423 34.442 14.841 39.474 0 6.570 21.127 79.645 0 1.158.365

13.479 3.000 12.000 4.500 42.054 3.738 13.500 3.292 3.000 31.706 14.950 5.745 2.869 4.598 6.375 44.050 34.000 957 6.078 2.619 6.966 30.000 1.159 3.729 14.055 389.712 698.131

782.626

1.433.397

1.246.468

969.555

Vervolg projecten 2013 Transport 1891315 1891316 1891317 1891318 1891319 1891320 1891321 1891322 1891323 1891350 1900013

Oriëntatieondersteuning op de vloer Stop nu met pesten Perceptietraining voor slechtziende kinderen Puzzels voor VIP's Rouwverwerking Test externe hardware op Iphone Kijktrainingsprogramma bij conversiestoornissen Compenserende kijktraining bij kinderen met hemianopsie Starterskit adv. Meervoudig Gehandicapten Albinisme Nog aan te vragen projecten 2013 Projecten 2014

1891401 1891402 1891403 1891404 1891405 1891406 1891407 1891408 1891409 1891410 1891411 1891412 1891413 1891414 1891415 1891416 1891418 1891451 1891452 1891453 1891454 1891455 1891456 1891457 1891458 1900014

Ontwikkeling vestigingstemplate Convenant Vrije Universiteit, gehechtheid en sociale rel. Kleinschalig wonen, pak de regie Convenant Universiteit Twente Transitie Proson 2014 iBeacons Bartiméus Expertise Centrum Werken Fijne motoriek vaststelling en behandeling van achterstanden Convenant UMCU Bijdrage Stichting InZicht Beleven Farm 't Sand Zoek je maatjes Normering van de vragenlijst Sensory Profile Apple watch-tijd om samen te werken E-learning platform Domotica Onderzoek naar de behoefte van ouderbegeleiding Pilot Soundtact Blended Learning Outdoor activities Conceptfase ICT4VIP E-boek 'Kijk zo kan het ook' Kinderpart. vervolg 'Help, ze spuiten vergif in mijn oog!' Transitieonderzoek Stichting Accessibility Nog aan te vragen projecten 2014

Totaal

Toekenning boekjaar B-projecten Vrijval B-projecten Toekenning vanuit V-projecten aan 1891411 Beleven

1.500.000 -116.603 50.000 1.433.397 32

77


BIJLAGE III: OVERZICHT V-PROJECTEN EN VERSLAG VAN BESTEDING Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist

Bijlage III: Overzicht V-projecten en verslag van besteding

2011-15 2011-21A 2011-21A8 2011-21A9 2011-21B



45.000 61.183 24.196 14.470 141.521 286.370

0 -863 863 0 0 0

22.500 0 25.059 10.549 38.518 96.626

22.500 60.320 0 3.921 103.003 189.744

1.080 133.772 7.500 3.235 5.000 1.144 1.455 91.831 408.026 653.043

0 0 0 0 0 0 -457 8.902 -408.026 -399.581

0 58.525 999 3.235 5.000 1.144 998 100.733 0 170.634

1.080 75.247 6.501 0 0 0 0 0 0 82.828

2.528 874 354 3.893 4.500 28.930 5.500 374 23.653 10.800 6.461 6.150 2.300 1.688 500 7.140 6.220 6.500 1.075 5.900 7.325 22.660 6.870 3.041 443.910 609.146

-2.528 -764 -354 -212 0 30 0 -309 -3.279 -8.309 -328 -792 -565 -5.250 -500 -785 0 -363 -848 0 0 0 -728 -1 -443.910 -469.795

0 110 0 3.681 4.500 28.960 5.500 65 20.374 2.491 6.133 5.358 1.735 -3.562 0 6.355 6.214 6.137 227 5.854 7.325 6.420 6.142 3.040 0 123.059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 46 0 16.240 0 0 0 16.292


Projecten 2011 1930015 1930021A 1930021A8 1930021A9 1930021B

Toezegging of overgeboekt

Cliëntperspectief t.a.v. de zorg en dienstverlening Inrichting tuinen/balkons in Doorn, Zeist en Ermelo Tuinen Doorn II Tuinen Zeist II Algemene voorzieningen bewoners/leerlingen

€

Projecten 2012 1940029 2012-29 Stichting Mentorschap Cliënten Bartiméus 1940032 2012-32 Social participation (Stichting InZicht) 1940040 2012-40 Materialen Moestuin 1940045 2012-45 Spelmaterialen 1940047 2012-47 DVD visuele stimulering "Kijkhuis 2" 1940048 2012-48 Jumboprints voor scholieren 1940049 2012-49 Kinderparticipatie 1940060A 2012-60A Schoolplein Doorn 1900093 Nog aan te vragen projecten 2012 Projecten 2013 1950006 1950012 1950013 1950014 1950039 1950040 1950043 1950045 1950049 1950052 1950053 1950055 1950056 1950057 1950058 1950059 1950061 1950062 1950063 1950064 1950065 1950066 1950067 1950068 1900094

2013-06 2013-12 2013-13 2013-14 2013-39 2013-40 2013-43 2013-45 2013-49 2013-52 2013-53 2013-55 2013-56 2013-57 2013-58 2013-59 2013-61 2013-62 2013-63 2013-64 2013-65 2013-66 2013-67 2013-68

Reiskosten ICC kamp Opzetten Bartiméus Webwinkel Headsets, zend- en ontvangstapparatuur Beeldschermloep Voelboekjes voor blinde kinderen Inrichting schooltuin Buitenshowdowntafel Spelmaterialen voor de kinderspelmiddagen Terrasmeubilair Palmenkas Sportstimuleringsprojecten Fun to Go duofiets met traponderst. groep TP10 Volwassenen - Kind tandem met trapondersteuning Ontwikkelen belevingsmateriaal t.b.v. het DAC Het grote voorleesfeest Ontmoetingsdag Accessibility Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 5 en 6 Motomed viva 2 gemotoriseerde been- en handtrainer Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 14 Vergoeding verkeersprogramma Streetwise Wasserij in boerderij Langbroek Computerrecycling Langbroek Slechtziendencafé Fun to Go duofiets met hulpmotor Hoeksteen 1 en 2 Materialen om geluidsapparatuur mobiel te maken Nog aan te vragen projecten 2013

33 78



Vervolg bijlage III

2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2014-13 2014-14 2014-15 2014-16 2014-17 2014-18 2014-19 2014-20 2014-21 2014-22 2014-23 2014-24 2014-25 2014-26 2014-27 2014-28 2014-29 2014-30 2014-31 2014-32 2014-33 2014-34 2014-35 2014-36 2014-37 2014-38 2014-39 2014-40 2014-41 2014-42 2014-43 2014-44 2014-45 2014-46 2014-47 2014-48 2014-49 2014-50 2014-60 2014-61



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.500 19.400 2.413 41.482 5.417 1.260 3.764 5.238 579 4.100 3.438 1.210 437 5.309 6.154 6.075 2.173 4.737 1.360 3.000 6.611 7.500 5.890 5.354 240 577 11.603 2.851 6.041 157.698 7.500 1.662 5.200 1.754 6.550 1.219 15.650 5.765 6.570 7.800 5.690 6.200 5.800 6.400 3.500 2.500 55.000 9.400 7.500 15.000 700.000 301.000 195.861 1.702.932

5.395 19.400 2.413 41.482 5.417 1.260 3.764 5.238 579 4.100 3.438 1.210 437 5.309 6.154 6.075 2.173 4.737 1.360 2.995 6.611 0 5.890 5.354 240 577 9.862 2.851 6.041 26.063 4.452 1.662 3.870 1.754 6.545 1.219 6.899 5.765 6.130 3.125 1.265 6.193 0 6.400 3.451 2.500 57.104 7.990 0 15.000 0 703 0 328.452

2.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7.500 0 0 0 0 1.741 0 0 131.635 3.048 0 1.330 0 5 0 8.751 0 440 4.675 4.425 7 5.800 0 49 0 -2.104 1.410 7.500 0 700.000 300.297 195.861 1.374.480

1.548.559

833.556

718.771

1.663.344


Projecten 2014 1960001 1960002 1960003 1960004 1960005 1960006 1960007 1960008 1960009 1960010 1960011 1960012 1960013 1960014 1960015 1960016 1960017 1960018 1960019 1960020 1960021 1960022 1960023 1960024 1960025 1960026 1960027 1960028 1960029 1960030 1960031 1960032 1960033 1960034 1960035 1960036 1960037 1960038 1960039 1960040 1960041 1960042 1960043 1960044 1960045 1960046 1960047 1960048 1960049 1960050 1960060 1960061 1900095

Toezegging of overgeboekt

Inrichting fietsonderhoudswerkplaats Doorn Team Hakker Waterbed groep Forêtweg 7 Vakantieaanvragen Tandem met traponderst. voor SO en VSO Zeist Bladblazers boerderij Langbroek Duofiets werkplaats dienstverlening 't Sand Motomed bewoners Forêtweg 2 en 3 Hometrainer bewoners Plein 11 Survivalweek onderbouw VSO Zeist Innovatieve hulpmiddelen mobiliteitstrainingen Kerststal/huisje kinderen Bosschool Hometrainer bewoners Tussenpad 7 Rolstoelfiets met traponderst. bewoners Forêtweg 7 Duofiets Fun to Go bewoners Achterhoeklaan 15 Rolstoelfiets met traponderst. bewoners Brink 1 Luisterhuisje bewoners Brink 1 Snoezelkamer bewoners Achterhoeklaan 5 en 6 Luisterhuisje bewoners Brink 2 Meerkosten aanschaf aanhangwagen Hapert Brochure en flyer moestuin Beweegtuin bewoners Henriëtte van Heemstrahuis Duofiets met traponderst. bewoners Tussenpad 11 Begeleidingskosten audio app Schommelbank en zitzak bewoners AHL 10 Ballendeken bewoners Brink 1 Website Mentor Support Meerkosten ICC kamp Rolstoelfiets met traponderst. bewoners Brink 8 en 9 Audiodescriptie app Realistische modellen voor jonge mensen Pilot Reach&Match Educatief-creatief programma historische moestuin Kippenhok en kippen Duofiets traponderst. bewoners Achterhoeklaan 1 Tweedaags theaterproject voor kinderen SO Lochem Workshops radio maken voor leerlingen VSO Zeist Duofiets met traponderst. bewoners Achterhoeklaan 4 Rolstoelfiets met traponderst. bewoners Ganzenstr. 2 Droomtuin deel 1 Droomtuin deel 2 Duofiets Fun to Go bewoners Vollenhovenpark 39 / 40 2D lichtlab Rolstoelfiets met traponderst. bewoners Forêtweg 15 2 Snoezelkar bewoners groepen Tussenpad 3 en 4 Bijdrage deelname Worldgames Showdown Seoul The Blind Run 'Komt het zien, komt het horen!' Duofiets met trapondersteuning Stichting STMA tandenteam Langbroek Blind naar de Top Nog aan te vragen projecten 2014

Totaal Toekenning boekjaar V-projecten Vrijval V-projecten Toekenning aan 1891411 Beleven

79


€

900.000 -16.444 -50.000 833.556

34

80

35

1,87%

171.004

168.312

Huuropbrengsten 4,02%

375.640

302.409

Netto resultaat liquide middelen (spaarrekeningen en deposito's)

Totaal rendement beleggingen/liquide middelen/huuropbrengsten

-0,20%

7,37% 1.131.823

56.827 136.311 -67.000 -12.484

666.452 196.898 -201.872 -549.851 -54.800

711.536 258.448 205.697 1.324.820 -1.507.400 993.101 128.035 -73.000 938.066

2011 €

2010 €

7,17%

Rendement beleggingen Gemiddeld rendement 2010-2014 % Gemiddeld rendement 2010-2014 bedrag

Bruto beleggingsresultaat Kosten beleggingen Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen Netto beleggingsresultaat

Obligatierente Dividend Gerealiseerd koers- en valutaresultaat Ongerealiseerd koers- en valutaresultaat Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

Beleggingen

Bijlage IV: Resultaat spaar- en beleggingsvormen

6,94%

175.620

226.639

14,87%

1.656.776 131.236 -64.500 1.590.040

520.323 279.219 25.022 2.433.412 -1.601.200

2012 €

6,70%

160.000

132.562

9,35%

1.868.873 150.312 -73.800 1.792.361

652.244 287.980 552.593 2.182.256 -1.806.200

2013 €

4,56%

163.840

53.675

5,63%

1.443.364 181.230 -89.000 1.351.134

872.620 307.893 -924.268 2.582.219 -1.395.100

2014 €

BIJLAGE IV: RESULTAAT SPAAR- EN BELEGGINGSVORMEN



Begroting 2015 €

LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting

643.000

Uitvoeringskosten Hulpverlening Verstrekte subsidies Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

1.500.000 900.000 272.000 2.672.000


3.315.000

Werving baten 727.000 190.000 917.000

Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheer en administratie

263.000

Kosten beheer en administratie

4.495.000

Som der lasten

3.750

Resultaat

37 81



TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2015 VAN DE VERENIGING BARTIMÉUS SONNEHEERDT Toelichting bij de begroting 2015 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

De begroting 2015 is tot stand gekomen op basis van lopende uitkomsten 2014 en operationele plannen voor 2015. Baten De belangrijkste aanpassing in de begroting 2015 is de neerwaartse bijstelling van de inkomsten uit de collecte naar € 180.000. Deze aanpassing ligt in lijn met de uitkomst over 2013 en 2014. De inkomsten uit erfstellingen en legaten zijn overeenkomstig het niveau van 2014 (€ 1.500.000) begroot. De rentebaten zijn, conform eerdere jaren, voorzichtig begroot. Bij baten uit beleggingen is altijd sprake van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten. Mede om die reden acht het bestuur het verstandig voorzichtig te begroten. Daarnaast bestaat de portefeuille voor een belangrijk deel uit liquiditeiten met een zeer laag rendement. Lasten De eerdere vertaalslag aan de zijde van de lasten, die het gevolg was van het doorlichten van de diverse fondsenwervende- en voorlichtende activiteiten, maakt dat het beeld aan de lastenzijde vrijwel gelijk is aan dat van 2014. Voor de besteding in de vorm van projecten is in 2015, conform 2014, een bedrag van € 2,4 miljoen begroot. Resultaat De begroting 2015 resulteert in een bescheiden positief resultaat. Het bestuur heeft de begroting 2015 in de decembervergadering 2014 goedgekeurd en vastgesteld.

38

82


Colofon Jaarverslag 2014 is een uitgave van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Tekst: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Ontwerp en opmaak: O-utrecht

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is in het bezit van het CBF-Keur dat staat voor verantwoorde

Postbus 999, 3700 AZ Zeist

werving en besteding.

Telefoon: (030) 693 50 50 www.steunbartimeus.nl [email protected] IBAN: NL94 INGB 0004 0040 40 BIC: INGBNL2A

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is aangemerkt

KvK Utrecht: 40476190

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

83


Mogen we volgend jaar weer op u rekenen?

Jaarverslag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 2014

Recommend Documents