Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

20 13 Ja a r v e r s l a g

1

Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

2


Inhoud 1

Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

2

Wat hebben we in 2013 gedaan en bereikt?

12

3

Voorlichting: hoe is het om blind of slechtziend te zijn?

22

4 5

Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe vinden

26

Communicatie: op vertrouwde en nieuwe manieren contact gelegd

32

6

Algemene zaken

36

7

Blik vooruit: wat zijn onze plannen voor 2014 en 2015?

44

8

onze organisatie

50

9

Verantwoordingsverklaring

56

Jaarrekening bijlagen

66 91

3


8

‘Het verleden heb je, de toekomst moet je maken.’ Carla Aalderink, directeur

Een mooie openingszin voor dit jaarverslag. Het jaar 2013 ligt immers achter ons, terwijl in 2014 nog van alles staat te gebeuren. Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt was 2013 een goed jaar. Met dankbaarheid kunnen wij zeggen dat we voor kinderen met een visuele beperking veel hebben bereikt. In hoofdstuk 2 delen wij de resultaten van een aantal belangrijke projecten graag met u. Maar het ging niet vanzelf. Er moest hard gewerkt worden om de gevolgen van de aanhoudende economische crisis op te vangen. Wij zijn daarom extra blij dat de inkomsten op peil bleven, en dat we bovendien een prachtig bedrag uit erfstellingen en legaten mochten ontvangen. Wij zijn daar opnieuw iedereen die ons werk steunde, in welke vorm dan ook, heel dankbaar voor. Er gebeurde veel moois in 2013. Zo fietsten er maar liefst 400 mensen mee met onze jaarlijkse Tuinenfietstocht rondom Bartiméus in Doorn. Bijzonder was dat op diverse afstapadressen muziek werd gemaakt door musici met een visuele beperking. In de maand december gingen weer enorm veel collectanten op pad voor de Bartiméus Sonneheerdt collecte. Rondom de collecte lanceerden wij een gedurfde campagne, ‘Het voordeel van blind zijn’. In de campagne staan mooie uitspraken van mensen met een visuele beperking centraal. Een filmpje waarin zij zelf aan het

4


woord komen, ondersteunde de campagne. Veel mensen zagen dit filmpje op internet, of op een groot scherm op een van de NS-stations. Onze overheid bezuinigt op de zorg. Enerzijds is dat begrijpelijk, onder andere gezien onze vergrijzende samenleving. Anderzijds is er voor mensen met een visuele beperking dikwijls meer nodig. Zoals aanpassingen die niet door de overheid gefinancierd worden, en een betere toegankelijkheid van onze samenleving. Juist daarom spant de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich al bijna honderd jaar in voor blinden en slechtzienden. En dat blíjven wij doen, vanuit de overtuiging dat mensen met een visuele beperking zo volledig mogelijk moeten kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent naar school gaan, werk hebben, vrienden ontmoeten, een sport beoefenen en goede mogelijkheden voor het invullen van hun vrije tijd. Daar werken we aan door innovatieve projecten mogelijk te maken die niet door de overheid worden vergoed, maar die wel een belangrijke bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een visuele handicap. We zijn ontzettend blij met de steun die wij in 2013 van alle leden, donateurs, scholen, bedrijven, kerken en vermogens- en familiefondsen mochten ontvangen. Samen met u kunnen we heel veel belangrijke projecten mogelijk maken. Wij hopen daarom dat we ook in het nieuwe jaar op uw steun en financiële bijdrage mogen rekenen, zodat we in 2014 op volle kracht door kunnen gaan met ons werk voor mensen met een visuele beperking, jong en oud.

5


Hoe mooi zou het zijn als alle mensen met een visuele beperking volop mee kunnen doen in de maatschappij?

1

1

Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Bijna een eeuw geleden, in 1915, werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt opgericht ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Wij zijn een landelijke goede doelen organisatie, met het CBF-Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. We zijn open, actief en transparant. Wij ondersteunen onafhankelijk en planmatig (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking. Dat is hard nodig, want het gaat om onderzoeken en projecten die (nog) niet door de overheid worden gefinancierd op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Onze missie en visie Wij streven ernaar dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig beperkt) zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarom werken we aan meer begrip en bewustwording in de samenleving. Ons doel is dat blinden en slechtzienden volledig participeren in onze samenleving op alle levensgebieden (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens (wetenschappelijk) onderzoek en projecten mogelijk. Wij willen dat blinden, slechtzienden en meervoudig beperkten als gelijkwaardige mensen worden gezien en alle mogelijkheden krijgen binnen alle facetten van het leven (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije tijd). Daarnaast willen we mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking, zodat hiervoor meer begrip ontstaat, en blinden en slechtzienden optimale mogelijkheden

8


Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, integriteit en klantgerichtheid. krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk om iedereen actief te betrekken bij onze doelstellingen. Daarom zijn wij een open, ondernemende en transparante organisatie. Wij werken vanuit een christelijke mensvisie.

Dit is ons doel Het doel van Bartiméus Sonneheerdt staat in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven: De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt stelt zich ten doel het (financieel) mogelijk maken en bevorderen van al datgene wat nodig is voor mensen met een visuele beperking in de meest ruime zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten. Bartiméus Sonneheerdt verwezenlijkt haar doel: a. door het ondersteunen van de statutair te Doorn gevestigde Stichting Bartiméus Sonneheerdt; b. d oor – dat uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – verlenen van steun aan of ten behoeve van andere personen of voorzieningen, mits in directe samenhang met de doelstelling en de grondslag van Bartiméus Sonneheerdt; c.

oor de maatschappelijke en levensbeschouwelijke positionering van de dienstverlening aan d mensen met een visuele beperking;

d. d oor de exploitatie van een verenigingsbureau dat fondsen werft, voorlichting geeft welke ondersteunend is aan de fondsenwerving, het bestuur ondersteunt en alle taken verricht die horen bij de uitvoering van de jaarplannen van Bartiméus Sonneheerdt.

Hoe willen we dat bereiken? Wij financieren met name projecten voor cliënten met een visuele of meervoudige beperking van de Stichting Bartiméus, de zorginstelling die deze projecten initieert, realiseert en implementeert. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven voor mensen met een visuele beperking buiten de Stichting Bartiméus. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de vrijwillige steun van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Onze communicatie is daarom voor een belangrijk deel gericht op het behoud van bestaande donateurs en het werven van nieuwe donateurs. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking.

Onze organisatie Het bureau van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is sinds mei 2012 gehuisvest in Zeist. Met de verhuizing is onze organisatie opgedeeld in drie units: fondsenwerving en communicatie, bestedingen en beheer. Om de onderlinge verbinding en samenhang te waarborgen houden de unitvertegenwoordigers maandelijks een overleg (UVO), onder voorzitterschap van de directeur.

9


2013 was het jaar van de kinderen. Door ze nu aandacht te geven, staan ze straks sterker in het leven.

2

2

Wat hebben we in 2013 geda an en bereikt?

Als we terugkijken op 2013 zijn we blij: we hebben opnieuw veel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor blinden en slechtzienden financieel mogelijk kunnen maken. Dit jaar hadden kinderen onze speciale aandacht. In onze visueel ingestelde maatschappij hebben blinde en slechtziende kinderen extra begeleiding en hulpmiddelen nodig om mee te kunnen doen. Door ze nu dat extra zetje te geven, staan ze straks sterker in het leven. Dat is waar wij het voor doen.

12


Als we tijdig de fijne motoriek van slechtziende kinderen ontwikkelen, geven we ze een betere start. Kinderen laten meedoen Kinderen met een visuele beperking kunnen niet vanzelfsprekend deelnemen aan allerlei activiteiten. Wij vinden dat ze – net als andere kinderen – gewoon moeten kunnen spelen, sporten en leren. Om dat te bereiken zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatieve hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding hard nodig. Met de (onderzoeks)projecten die wij financieren willen wij blinde en slechtziende kinderen zo goed mogelijk laten participeren. In dit hoofdstuk lichten we er een paar projecten uit die we in het afgelopen jaar voor kinderen hebben gerealiseerd.

Onderzoek Doel: kinderen zo jong mogelijk de juiste hulpmiddelen aanbieden Promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen Toegekend bedrag: € 138.192,Looptijd: 2009-2013 Een loep, laptop of tablet – voor slechtziende kinderen zijn dit heel handige hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Tot nu toe leren kinderen pas vanaf zesjarige leeftijd hoe zij deze hulpmiddelen kunnen inzetten. Daarnaast wordt er bij het voorschrijven van een loep voornamelijk gekeken naar de mate waarin het kind slechtziend is. Terwijl ook de motorische en cognitieve ontwikkeling van belang zijn bij het hanteren van een loep. Onderzoekers van Bartiméus en de Radboud Universiteit hebben daarom onderzocht hoe slechtziende kinderen al van jongs af aan hulpmiddelen kunnen gebruiken. Hiervoor is een model ontwikkeld voor de prestatie van het kind met het hulpmiddel in de taak. Het model geeft de factoren die deze prestatie beïnvloeden weer. Het onderzoeksteam heeft ontdekt dat een goede fijne motoriek een belangrijke rol speelt, en daarbij vastgesteld dat slechtziende kinderen hierin al op jonge leeftijd een achterstand kunnen hebben. Er zijn specifieke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen, die wijzen op minder variatie in motoriek en een onrijpere motoriek bij slechtziende kinderen. Het is dan ook zinvol om de fijne motoriek te onderzoeken wanneer het kind nog heel jong is. Kinderfysiotherapie kan vervolgens prima helpen om de fijne motoriek vroegtijdig te verbeteren. Het gericht tijdig ontwikkelen van de fijne motoriek geeft slechtziende kinderen dus de kans om zo jong mogelijk al met hulpmiddelen te beginnen. Zo krijgen ze een betere start in het leven en gaan ze beter voorbereid naar het basisonderwijs, een prachtig resultaat van dit onderzoek. In totaal was € 238.192,- nodig.

13


‘Dankzij dit onderzoek weten we wat ‘normaal’ is bij het leren omgaan met een loep’ Nienke Boonstra is oogarts bij Bartiméus en heeft het promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen (uitgevoerd door promovenda Joyce Schurink) begeleid: “In het onderzoek hebben we gekeken naar verschillen tussen slechtziende en goedziende kinderen wanneer zij een loep hanteren. Eerst hebben we gekeken hoe de kinderen objecten hanteren die op loepjes lijken, maar waar je niet doorheen kunt kijken. Hierbij hebben we duidelijke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende kinderen. De beweging van slechtziende kinderen is trager, onrijper en minder efficiënt. In de tweede fase van het onderzoek hebben we een spel gemaakt waarin slechtziende en goedziende kinderen de loep naar een klein symbooltje moesten bewegen op een plat scherm. Wanneer ze het symbooltje konden identificeren, moesten ze met een beweging naar een smiley aangeven of het goed of fout was (hetzelfde of verschillend vergeleken met een voorbeeldsymbool). Dit spel moesten ze zo snel mogelijk uitvoeren. Ook hier vonden we duidelijke verschillen tussen goedziende en slechtziende kinderen. Doordat we ook een groep goedziende kinderen hebben gemeten, kunnen we veel meer zeggen over wat er eigenlijk normaal is bij het hanteren van een loep door jonge kinderen. Nu het onderzoek is afgerond, blijven we het spel gebruiken om met de loep te oefenen. Voor de kinderen is het leuk en spannend, én het bevordert een efficiënte hantering. En zijn ze eenmaal handig met een loep, dan is het goed mogelijk dat ze ook sneller leren hoe ze het beste een smartphone of tablet kunnen inzetten als hulpmiddel.”

Oogarts Nienke

14

Boonstra


Voelboekjes leren je hoe de wereld in elkaar zit én stimuleren de tastzin. Slimme hulpmiddelen Doel: kinderen al lezend de wereld laten ontdekken Meer leuke grootletterboeken Bedrag: € 7.624,Looptijd: 2013 – voorjaar 2014 Lezen is op allerlei manieren belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt bijvoorbeeld voor een goed woordbeeld. Slechtziende kinderen van 8 tot 12 jaar zijn voor hun leesonderwijs veelal aangewezen op boeken met grote letters. Helaas waren er tot voor kort maar weinig jeugdboeken in grootletterdruk beschikbaar. Een online service voor het bestellen van jeugdboeken in grootletterprint heeft hierin verandering gebracht. De service is gestart met 40 boeken; het plan is om de collectie jaarlijks met 20 titels uit te breiden. Kinderen met een visuele beperking kunnen nu kiezen uit veel meer populaire jeugdboeken. Dit geeft ze de kans om - net als hun ziende leeftijdsgenootjes – via boeken de wereld om hen heen te ontdekken, én beter mee te doen met het leesonderwijs op school. Grootletterboeken bieden slechtziende kinderen dus goede kansen voor later. De grootletterboeken zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was € 91.124,- nodig.

Doel: jonge kinderen de kans bieden sámen te lezen Nieuwe collectie voelboekjes Bedrag: € 30.000,Looptijd: 2013 – voorjaar 2014 Voelbare voorleesboekjes helpen blinde en slechtziende kinderen van 2 tot 8 jaar om meer te leren over de wereld om hen heen. Bovendien stimuleert het samen lezen met ouders, leerkrachten of leeftijdsgenootjes de sociale ontwikkeling. Helaas was er weinig aanbod aan voelboekjes. Gelukkig is er een nieuwe collectie voelboekjes ontwikkeld die kunnen worden geleend via een online uitleenservice. De boekjes sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en spelen in op de behoefte om samen met een volwassene of leeftijdsgenootje te lezen, leren en ontdekken. Bovendien stimuleren de boekjes de tastzin. Blinde en slechtziende kinderen krijgen zo de kans om net zoveel te leren als hun goedziende leeftijdsgenootjes. Hierdoor kunnen ze beter meedoen – eerst thuis en op school, en later in de maatschappij. De voelboekjes zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Vereniging van Leesgehandicapten en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was € 161.000,nodig.

15


Groot Voorleesfeest De nieuwe voelboekjes en grootletterboeken werden gepresenteerd tijdens het Groot Voorleesfeest op 30 november 2013 in ’t Spant in Bussum. Blinde en slechtziende kinderen uit heel Nederland genoten volop van een leuke en leerzame dag. Ze werden voorgelezen door Gerda Havertong, en de kinderboekenschrijvers Paul van Loon en Anke Kranendonk waren er ook. Lisa Wade, bekend van het tv-programma Klokhuis, presenteerde het Grote Voorleesfeest.

Voorlezen is belangrijk ‘Het is voor iedereen belangrijk om voorgelezen te worden’, vertelt Gerda Havertong aan de kinderen in de zaal. ‘Daarom vind ik het geweldig om hier vandaag te zijn.’ Lisa Wade kent een blind jongetje van zeven dat er eerst tegenop zag om te leren lezen. ‘Maar nu hij eenmaal braille kan, leest hij zelfs voor aan andere kinderen.’ En op het podium leest hij de zaal een stukje voor uit zijn lievelingsboek in braille.

Plezier in lezen komt vanzelf Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat er voor kinderen met een visuele beperking voldoende leuke, populaire boeken in aangepaste vorm beschikbaar zijn. Want zodra de kinderen kunnen kiezen, komt het plezier in voorlezen en (leren) lezen vanzelf. ‘Mijn vader leest me wel een uur per dag voor’, laat een jongetje enthousiast weten. Andere kinderen lezen zelf, de een in braille, de ander in grote letter. ‘En dan vooral spannende boeken!’, daar zijn ze het over eens. Het Groot Voorleesfeest was een initiatief van Vereniging van Leesgehandicapten, in samenwerking met Visio, Bartiméus, Dedicon, Stichting Aangepast Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De Leescoalitie ondersteunde hierbij als organisator van het Jaar van het Voorlezen. Het Groot Voorleesfeest was een co-financiering van Stichting Novum, Stichting kinderfonds van Dusseldorp en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Gerda Havertong

16


Samen klimmen en schommelen op het schoolplein: dat helpt de sociale en motorische ontwikkeling. Doel: een schoolplein waar je lekker en veilig kunt bewegen Een speciaal ingericht schoolplein in Zeist Bedrag: € 44.216,Looptijd: 2013 Kinderen met een visuele beperking voelen zich geremd om vrij bewegen. Ze zijn bang om zich te stoten of te vallen. Hierdoor leren ze niet goed (samen)spelen, klimmen en de ruimte ontdekken - vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun sociale en motorische ontwikkeling. Voor de blinde en slechtziende leerlingen van de school van Bartiméus in Zeist is dit probleem verleden tijd. Ze kunnen klauteren, fietsen en schommelen op een schoolplein dat speciaal is ingericht met allerlei uitdagende, maar veilige speeltoestellen. Deze toestellen prikkelen de zintuigen en bieden tegelijkertijd veiligheid, waardoor de kinderen worden gestimuleerd om te bewegen. Zo zijn er klimtoestellen waar de kinderen hoogte- en diepteverschillen kunnen ervaren. Ook is er een grote schommel waarin de leerlingen samen kunnen schommelen en de ruimte ervaren. Een geluidenpaal prikkelt het gehoor en de fantasie. In het verdiepte pleintje leren de jongste leerlingen veilig rijden met karren en fietsjes. Door de opstaande rand ontdekken ze bovendien hoe ze de weg moeten volgen.

“Ik vind het mooi om kinderen met een visuele beperking bagage te geven waarmee ze steviger in hun schoenen staan. Wij zien bovendien direct wat onze projecten doen voor de kinderen die bij Bartiméus wonen en naar school gaan. Zoals het nieuwe schoolplein bij de school van Bartiméus in Zeist. De speciale speeltoestellen helpen de kinderen om op een veilige manier hun sociale en motorische vaardigheden te

Cathelijne Kamp Projectadviseur

17

ontwikkelen.”


Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe.

Specifieke begeleiding Doel: ouders, kinderen en professionals meer inzicht geven in prikkelverwerking in de hersenen DVD ‘CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd’ Bedrag: € 20.831,Looptijd: 2011-2013 Een kind met een cerebrale visusstoornis (CVI) heeft problemen met het verwerken van visuele prikkels in de hersenen. Deze prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen kunnen ook overprikkeld raken door een teveel aan visuele prikkels. Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Bij Bartiméus bijvoorbeeld heeft ongeveer 30 procent van de kinderen die worden begeleid CVI. Om ouders en begeleiders goed te kunnen informeren en adviseren is schriftelijke of mondelinge informatie niet altijd toereikend. Om het inzicht en begrip te vergroten biedt een DVD uitkomst. De specialisten van Bartiméus hadden eerder al een DVD ontwikkeld voor kinderen met CVI in de leeftijd tot vijf jaar. Al snel was er bij ouders, leerkrachten en (para)medici vraag naar een soortgelijke DVD voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Deze DVD is er nu ook. Op de DVD vertellen ouders en professionals over hun ervaringen en geven informatie over CVI. Daarnaast tonen filmpjes specifiek gedrag van kinderen met CVI.

Inzicht over CVI vergroten Irmgard Bals is kinderen jeugdpsycholoog bij Bartiméus, en was betrokken bij de ontwikkeling van de DVD: “Deze DVD geeft uitleg over CVI en wil het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van verhalen van drie kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten en professionals wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI en hoe hiermee om te gaan in dagelijkse situaties en op school. Op 10 juni 2013 werd de DVD bij Bartiméus gepresenteerd. Enkele reacties van medewerkers: ‘Er wordt goed gekeken wat CVI voor dit unieke kind kan betekenen’ en ‘De film geeft goed weer wat onze visie is op het werken met kinderen met een visuele beperking, mooi dat ouders en kinderen ook zelf aan het woord zijn’ en ‘Er is met aandacht en respect gefilmd’. Een van de ouders die heeft meegewerkt reageerde: ‘we hopen hiermee andere ouders te helpen die net te horen hebben gekregen dat hun kind CVI heeft’.”

18


Meer dan alleen financier Bij de keuze van projecten willen wij méér zijn dan alleen financier. Wij vinden het belangrijk om de aanvrager persoonlijk te spreken. Vooral om te weten te komen wat het project daadwerkelijk voor blinden en slechtzienden gaat opleveren. Daarnaast toetsen onze projectadviseurs elke projectaanvraag aan vastgestelde beoordelingscriteria. Geselecteerde projecten leggen zij vervolgens – voorzien van een prae-advies – ter goedkeuring voor aan ons bestuur. Van elk project ontvangen wij halfjaarlijks een schriftelijke rapportage. Bij projecten die langer dan een jaar duren, bespreken wij bovendien één keer per jaar de tussentijdse resultaten persoonlijk met de aanvrager. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk kijken bij projecten en in gesprek met de mensen die ermee bezig zijn. Door deze persoonlijke werkwijze, in combinatie met gestandaardiseerde procedures voor het rapporteren over projecten, kunnen wij de kwaliteit van projecten nauwgezet volgen. Elk project wordt bovendien afgesloten met een inhoudelijk en financieel verslag.

Projecten binnen en buiten Stichting Bartiméus Wij maken met name projecten mogelijk voor de visueel beperkte cliënten van de zorginstelling Stichting Bartiméus. Deze projecten gaan van wetenschappelijk onderzoek tot innovatieve onderwijsprogramma’s, en van verbeterde behandelmethodes tot toegankelijke ict. Ook betreft het kleinschalige initiatieven, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Daarnaast financieren wij projecten buiten de Stichting Bartiméus, die de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. -

Een compleet overzicht van projecten staat in bijlage II en III bij de jaarrekening 2013.

19


Het voordeel van blind zijn? Een vreemde vraag, maar hij zet je wel aan het denken. En dát was de bedoeling.

3

3

Voorlichting: hoe is het om blind of slechtziend te zijn?

Wij geloven dat het in ons werk niet alleen draait om het mogelijk maken van projecten. Als je blind of slechtziend bent, krijg je te maken met vooroordelen. Met onbegrip. Daarom zien wij het ook als onze rol om volwassenen en kinderen ervan bewust te maken hoe het is om blind of slechtziend te zijn. In 2013 hebben we dat op verschillende manieren gedaan. Met een spraakmakende collectecampagne en met andere voorlichtingsactiviteiten en evenementen.

Campagne ‘Het voordeel van blind zijn’ Met een opvallende campagne rondom onze collecteweek hebben wij eind 2013 bij het Nederlandse publiek aandacht gevraagd voor de problemen waar mensen met een visuele beperking mee te maken hebben. De campagne draaide om de vraag: ‘wat is het voordeel van blind zijn?’. Een bijzondere vraag waarop blinden en slechtzienden zelf verrassende antwoorden gaven. Zo wilden wij mensen aan het denken zetten. Je staat door deze vraag niet alleen stil bij het genoemde voordeel, maar tóch automatisch ook bij de nadelen. Deze publiekscampagne leverde ons veel aandacht op in kranten en radio- en tvprogramma’s. Daarnaast werd de campagne ondersteund door radiospots, stopperadvertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In hoofdstuk 4, Fondsenwerving vertellen wij meer over de campagne.

Win-actie Diner in het Donker Tijdens onze collecteweek in december 2013 konden gevers en collectanten meedingen naar een bijzondere prijs: een Diner in het Donker voor twee personen, gesponsord door Hotel

22


Restaurant Oud London in Zeist. Diner in het Donker wordt georganiseerd door Bartiméus Beleving. De win-actie was een ludiek middel om een breed publiek kennis te laten maken met dit initiatief. De tien winnaars gaan eten in volledige duisternis en kunnen zo zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn.

Buiten genieten tijdens de Tuinenfietstocht Op zaterdag 15 juni 2013 organiseerden wij samen met Groei

‘Het was fietsen met je neus in de lucht, de geuren waren bedwelmend’

& Bloei Doorn een succesvolle Tuinenfietstocht. Maar liefst 450 deelnemers (donateurs en andere belangstellenden) kwamen vanuit het hele land naar Doorn. De fietsers genoten volop van de tocht door de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Voor iedereen – zowel ziende als niet-ziende deelnemers – was er onderweg van alles te beleven voor de zintuigen: rondkijken en geuren snuiven

in inspirerende tuinen, proeven van lekkere versnaperingen bij leuke afstap-adresjes én luisteren naar live optredens door blinde en slechtziende musici. Als gezellige afsluiting was er in de moestuin van Bartiméus in Doorn een slotconcert voor alle fietsers, cliënten en medewerkers van Bartiméus, en genodigden.

Sponsoring van paralympisch sportster Met het sponsoren van wielrenster en triatleet Joleen Hakker willen wij een breed publiek laten zien dat mensen met een visuele beperking ook talenten hebben en de kans moeten krijgen deze te ontwikkelen. Joleen is vanaf haar twaalfde blind, maar kon op school bij Bartiméus haar sporttalent uitbouwen. In 2012 wist zij zich te plaatsen voor de Paralympics in Londen. In 2013 is zij begonnen met een trainings- en wedstrijdprogramma om zich voor te bereiden op de Paralympics in Rio de Janeiro in 2016.

Op bezoek bij basisscholen Onze voorlichter is dagelijks op basisscholen door heel Nederland te vinden, om de kinderen (en leerkrachten) te vertellen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De voorlichting wordt altijd gecombineerd met een spaaractie door leerlingen. In 2013 gaven we op 75 scholen voorlichting, en bedroeg de opbrengst uit spaaracties € 56.745,- (zie ook hoofdstuk 4, Fondsenwerving).

23


We hebben kritisch gekeken naar onszelf. Hoe konden we beter worden in fondsen werven? We hebben nu meer focus.

4

4

Fondsenwerving: Trouwe donateurs behouden én nieuwe vinden

Mooie projecten realiseren voor blinde en slechtziende kinderen – dát was onze inzet voor de fondsenwerving in 2013. En we hebben ons doel gehaald. Door onze wervingsvormen kritisch onder de loep te nemen én dankzij onze trouwe donateurs.

Welke vorm van werven werkt het beste? Tot 2013 liepen de resultaten van verschillende wervingsvormen terug. Daarom hebben wij ons geconcentreerd op het verbeteren van enkele vormen van werving. Daarnaast hebben we gezocht naar alternatieve vormen om meer nieuwe mensen te betrekken bij ons werk voor blinden en slechtzienden. Om zichtbaarder te worden voor een groter publiek hebben wij een prikkelende publiekscampagne gelanceerd: ‘Het voordeel van blind zijn’.

De resultaten van onze fondsenwerving In 2013 hebben wij € 3.762.755,- aan inkomsten geworven (€ 3.787.000,- begroot). Een bedrag waar wij tevreden op terugblikken. In 2012 bedroegen de inkomsten nog € 3.081.247,-. We konden rekenen op de steun van onze trouwe donateurs, en we mochten 4400 nieuwe mensen betrekken bij ons werk. Inkomsten: 2012: € 3.081.247,2013, begroot: € 3.787.000,2013, gerealiseerd: € 3.762.755,-

26


Gerealiseerde inkomsten uit de verschillende bronnen: € 180.450,-

€ 55.167,-

Verkoop goederen, brutowinst Nalatenschappen Contributies

€ 1.970.806,-

€ 1.551.482,-

Donaties & Giften Collecten

€ 4.850,-

Totale baten uit eigen fondsenwerving € 3.762.755,-

Verschillende mailingen Gedurende het jaar ontvangen onze donateurs verschillende mailingen online en/of offline. Hierin informeren wij ze over de voortgang van projecten, en vragen wij om steun voor nieuwe projecten. Donateurs die dit hebben aangegeven krijgen minder of geen post. Iedereen ontvangt wel ons verkorte jaarverslag, waarin wij ons verantwoorden voor ons werk. Het aantal actieve gevers was in 2013: 52.458 (55.000 in 2012).

Blij met structurele steun In 2013 hebben wij telefonisch met veel donateurs gesproken. Veel mensen die ons werk al sinds het guldentijdperk steunen, verhoogden hun bijdrage. Ook hebben we nieuwe donateurs geworven via de telefoon. Er waren 14.604 donateurs (13.586 in 2012) die ons structureel steunden via een doorlopende machtiging, met een totaalbedrag van € 365.475,- (€ 372.049,in 2012). Een andere structurele vorm van schenken is fiscaal voordelig schenken middels een notariële akte. In 2013 ontvingen wij van 30 notariële aktehouders in totaal € 10.883,-

Zo zit het met erfstellingen en legaten In 2013 mochten we € 1.970.806,- aan nalatenschappen en legaten ontvangen. Een prachtig bedrag. Het aantal aangemelde nalatenschappen was 53 (54 in 2012). Wij hebben actiever in de media aandacht gevraagd voor nalaten aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast ging een consulent persoonlijk met mensen in gesprek over deze bijzondere vorm van schenken.

27


In 2013 hebben we aan zo’n 4000 schoolkinderen voorlichting gegeven over blind en slechtziend zijn. Donaties door kerken Vanouds dragen veel kerken bij aan ons werk voor blinden en slechtzienden. We vinden elkaar hierbij in onze christelijke grondslag. In 2013 hebben 431 kerken een collecteopbrengst of gift aan ons gedoneerd, met een totale opbrengst van € 92.000,(€ 93.000,- in 2012).

Scholen zetten zich ook in Voorlichting op scholen, gekoppeld aan een spaaractie hoort al bijna 100 jaar bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Kinderen kunnen zich identificeren met hun blinde en slechtziende leeftijdgenoten. Zo’n 4000 basisschoolleerlingen zijn veel te weten gekomen over hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Daarnaast hebben 75 scholen geld ingezameld voor het schoolplein van de school van Bartiméus in Zeist. De Sint Josephschool uit Breda bijvoorbeeld, liep met de Bartloop € 7000,- bij elkaar. De totale opbrengst uit de spaaracties bedroeg € 56.745,- (€ 43.736,- in 2012).

Bart Kidz stopt In 2013 is de laatste editie van de BART, het kwartaalmagazine voor de leden van Bart Kidz, verstuurd. Na evaluatie hebben wij de conclusie getrokken dat de kosten niet opwogen tegen de baten. Dit betekent dat de Bart Kidz club is gestopt. Bart, de mascotte van Bart Kidz blijft, en komt terug op onder meer de kraskaarten in het (online) spreekbeurtpakket. Inmiddels gebruikt ook de Stichting Bartiméus het figuurtje Bart. Bijvoorbeeld bij het project Kinderparticipatie, om kinderen zo op een leuke manier te betrekken bij de oogonderzoeken.

Vermogensfondsen In 2013 hebben verschillende vermogensfondsen heel veel projecten mogelijk gemaakt. Wij mochten op onze aanvragen voor in totaal € 110.025,- aan fondsen ontvangen. Dit geld hebben we onder meer besteed aan de schooltuin voor de leerlingen van de school van Bartiméus in Zeist, en aan schoolpleinen voor de scholen van Bartiméus in Zeist en Doorn.

Verkoopactie In 2013 hebben wij besloten om alleen de best lopende artikelen (kerstkaarten en kalender) te verkopen in najaar en winter. En om van de resterende artikelen (wenskaarten en verjaardagskalender) de voorraad op te maken. Van de Nederland-kalender hebben wij ruim 9700 exemplaren verkocht, circa 1000 minder dan in 2012. Dit is in lijn met de dalende trend van afgelopen jaren. Van de kerstkaarten hebben wij juist meer sets verkocht. In totaal leverde de verkoopactie een brutowinst op van € 55.167,- (€ 62.000,- begroot).

28


“Het mooie van voorlichting geven op scholen, is dat de kinderen daarna heel anders naar blinden en slechtzienden kijken. Ik hoor vaak de opmerking ‘ze kunnen veel meer dan ik dacht’. Mijn verhaal maakt ook indruk, het blijft echt hangen. Ik kom tijdens m’n werk weleens leerkrachten tegen die mij nog kennen van vroeger, toen ze zelf nog leerling waren. Ze kunnen zich mijn voorlichtingsles en de hulpmiddelen die ik liet zien dan nog goed herinneren!”

Voorlichter Bert va

n Ingen

voor het eerst een publiekscampagne Van alle prikkels die je binnenkrijgt, komt 80 procent via je ogen… Stel je voor dat je dat moet missen. Lang niet alle Nederlanders weten hoe het is om veel van je zicht te moeten missen. Laat staan dat ze weten wat blinden en slechtzienden nodig hebben aan hulpmiddelen en begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. En, onbekend maakt onbemind. Daarom vonden wij het hoog tijd voor een prikkelende publiekscampagne. Om de blinden en slechtzienden op de kaart te zetten, en om onszelf duidelijker te presenteren als organisatie die er juist is om problemen voor mensen met een visuele beperking op te lossen. In de campagne ‘Het voordeel van blind zijn’ vertelden blinden en slechtzienden zelf over de ‘voordelen van blind zijn’, waarbij uiteraard meteen helder werd dat de nadelen groot zijn en dat specifieke hulp hard nodig is. Deze eerste publiekscampagne leverde ons veel mediaaandacht op. Daarnaast had de campagne een groot bereik door de inzet van radiospots, stopper-advertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In het filmpje speelden vijf blinden een rol. De reacties op het filmpje waren zeer positief. Het gaf echt een gezicht aan de campagne. Tijdens de campagne hebben wij actief social media ingezet. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk groter bereik en meer zichtbaarheid op Facebook en Twitter. Echter, het aantal (trouwe) volgers is hierdoor nauwelijks gestegen. Dus: meer mensen hebben ons gezien, maar het heeft niet geleid tot mensen die blijvend met ons verbonden willen zijn via social media. De campagne was georganiseerd rondom onze jaarlijkse collecteweek, om zo onze landelijke huis-aan-huis collecte te ondersteunen.

Collecte vereniging Bartiméus Sonneheerdt In de tweede week van december gingen 4.385 vrijwilligers (4.315 in 2012) op pad om geld in te zamelen. De totale opbrengst van de collecte was € 180.450,-. Deze opbrengst bleef achter op de begroting. Daarom willen wij in 2014 de begroting en de organisatie van de collecte herzien. De resultaten in de praktijk van deze activiteit blijken niet overeen te komen met de inschatting ervan in 2009.

29


In deze tijd is publiciteit essentieel. In 2013 konden we ons verhaal vertellen in kranten, maar ook op tv en op de radio.

5

5

Communicatie: op vertrouwde en nieuwe manieren contact gelegd

Vandaag de dag kan een organisatie niet functioneren zonder met de buitenwereld te communiceren, zonder via allerlei media te delen waarmee je bezig bent. Dat doen we bij Vereniging Bartiméus Sonneheerdt graag, omdat wij geloven dat het onze fondsenwerving versterkt. Het afgelopen jaar hebben wij in onze communicatie onze inspanningen voor blinde en slechtziende kinderen benadrukt. Voor het eerst hebben wij dit jaar ook gewerkt met een multimedia campagne rondom onze collecte. In deze campagne was de glansrol weggelegd voor blinden en slechtzienden. Ze konden – met hun verrassende antwoorden – laten zien dat ze niet zielig zijn. Daar hebben we veel positieve reacties op gehad. Website in het nieuw Begin 2013 hebben wij onze website in een nieuw jasje gestoken. We wilden graag onze informatie nog beter en toegankelijker presenteren en daarom hebben we de vormgeving en indeling aangepast.

Vaker digitaal nieuws In het laatste kwartaal van 2013 hebben wij onze digitale nieuwsbrief niet meer één keer per twee maanden, maar één keer per maand verstuurd, om de binding met onze abonnees te intensiveren. Eind 2013 was het aantal abonnees 3609 (3.460 eind 2012).

32


Tijdens de collecte-campagne hebben we gewerkt met een pr-plan en dat leverde goede resultaten op. Goed zichtbaar op Facebook en Twitter Wij zijn blijven inzetten op social media, met een piek tijdens de collectecampagne. Met name deze piek heeft een groter bereik en meer zichtbaarheid opgeleverd op Facebook en Twitter. Het aantal volgers is echter niet noemenswaardig toegenomen. (Zie ook hoofdstuk 4)

2x de vertrouwde papieren nieuwsbrief Van onze nieuwsbrief zijn twee nummers verschenen: één in het voorjaar (maart) en één in het najaar (oktober). In allebei de nummers hebben wij projecten voor blinde en slechtziende kinderen centraal gezet, omdat we daarmee aansloten op de koers van onze fondsenwerving in 2013. Het ging om nieuwe projecten en resultaten van afgeronde projecten.

jaarrekening en publieksjaarverslag Eind juni 2013 verscheen ons jaarverslag over 2012. Dit was door belangstellenden bij ons op te vragen of te downloaden via onze website. Sinds het boekjaar 2000 stellen wij ons jaarverslag op volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarnaast verwerken wij steeds eventuele opmerkingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zomer 2013 hebben wij het Jaaroverzicht 2012 uitgebracht. Hierin geven wij onze donateurs een samenvatting van de jaarcijfers, en informeren we over activiteiten en projectresultaten.

Veel aandacht in de media In 2013 hebben wij persberichten verstuurd om publiciteit te genereren voor de evenementen Tuinenfietstocht en Groot Voorleesfeest, en voor de collecte. De keuze om bekendheid te geven aan het Groot Voorleesfeest lag in lijn met onze fondsenwervende inspanningen voor blinde en slechtziende kinderen. Tijdens de collectecampagne hebben wij gewerkt met een gericht pr-plan, en dat had resultaat. Het heeft geleid tot een piek in de

het voordeel van blind zijn? je niet ‘Ik beoordeel op je uiterlijk!’ - Amanda, 21 jr, blind

publiciteit. Er was veel media-aandacht voor de collecte, de campagne en

GE EF

vo or bli nd en en sle ch tz ien de n 9-14 decem collecte ber

ons werk in radio- en tv-programma’s en kranten. (Zie ook hoofdstuk 4)

Natuurlijk heeft bliNdhe id vooral NadeleN. innovati eve hulpmiddelen zijn hard nodig. Zoals een geleidestok met GPS navigatie, waarmee blinden en slechtzie nden er zelfstandig op uit kunnen gaan. Geef daarom aan de collecta nt van bartiméus Sonneheerdt. steunbartimeus.nl

Advertenties In 2013 hebben wij in diverse uitgaven advertenties geplaatst, waaronder in

BARTI1305 poster-voordeelselec

tie.indd 1 21-10-13 09:36

dagbladen, magazines, kerkelijke bladen en jaarboeken, (notaris)agenda’s en gidsen voor goede doelen. In aanloop naar de collecte zijn er betaalde advertenties geplaatst om collectanten te werven. Daarnaast waren er gratis stopperadvertenties om aandacht voor de collecteweek te vragen.

33


In 2013 lagen onze inkomsten uit fondsenwerving in lijn met 2012. Onze kosten bleven ruim onder de norm.

6

6

Algemene zaken

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vindt een integere en transparante bedrijfsvoering van groot belang. Daarom hechten wij veel waarde aan de principes van corporate governance, en het behouden van ons CBF-Keurmerk en onze aanmerking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast vinden wij ons lidmaatschap van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) uitermate belangrijk, net als een adequaat klachtenprotocol en een gedegen vermogensbeheer.

Corporate governance Een onderneming of organisatie werkt volgens de principes van corporate governance als ze integer en transparant handelt, hierop gedegen toezicht houdt en verantwoording aflegt over het uitgeoefende toezicht. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft deze uitgangspunten: wij verbinden ons aan een goede bestuurlijke inrichting en de uitvoering van goed ondernemerschap. Wij maken deze grondbeginselen zichtbaar binnen onze organisatie, en we voeren de beginselen ook daadwerkelijk uit door open en helder te communiceren. Alle belangstellenden en belanghebbenden krijgen van ons informatie over onze werkwijze. Zo geven wij onze donateurs duidelijk inzicht in wat er met het door hen geschonken geld is gebeurd.

Vermogensbeheer en reserves Vermogensbeheer Het vermogen van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bestaat voor een deel uit onroerend goed. Een ander belangrijk deel van het vermogen, dat als buffer en bron

36


dient voor de toekomstige uitgaven, is in beheer gegeven bij een professionele vermogensbeheerder. Met ons beleggingsbeleid beogen wij een maximaal rendement te realiseren bij aanvaardbare risico’s.

Beleggingsbeleid De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft eind 2013 een totaal aan beleggingen van ruim € 19 miljoen, plus de bancaire gelden van € 10 miljoen, samen ruim € 29 miljoen (vorig jaar € 27 miljoen). Het hoge bedrag aan liquide middelen is op advies van onze vermogensbeheerder tijdelijk gestald op bancaire spaarrekeningen, in afwachting van veranderingen op de financiële markten. In 2013 is al een groot gedeelte van de liquiditeit omgezet in beleggingen. Wij streven naar een maximaal financieel rendement op onze portefeuille, gebaseerd op een matig defensief beleggingsbeleid. Wij hanteren een beleggingshorizon van ruim 7 jaar. Daarnaast kiezen wij ondubbelzinnig voor toepassing van duurzaamheidscriteria en ethische normen. De effecten zijn over de navolgde vermogenscategorieën verdeeld: Vermogenscategorieën Minimum Neutraal

Maximum

Aandelen

20% 30%

40%

Obligaties

60% 70%

80%

Alternatieve beleggingen

0%

0%

0%

Liquiditeiten

10%

De vermogensbeheerder gebruikt bij het mandaat de volgende benchmarks: vermogenscategorieën

neutrale weging

samenstelling

Aandelen

30%

MSCI World Total Net Return

Obligaties

70%

70% BoA Merrill Lynch EMU

Direct Staatsobligaties 1-10 jaar.

30% Markitt Iboxx EURO

CORP Index

Alternatieve beleggingen

0%

Liquiditeiten

Maximaal 10%

1-maands Euribor

Het beheer van onze beleggingsportefeuille hebben wij opgedragen aan ABN AMRO Mees Pierson. Onze keuze voor deze vermogensbeheerder baseren wij op historische resultaten van de portefeuille, de kwaliteit van de rapportage en de ontwikkelingen van de portefeuille qua duurzaamheid. De externe vermogensbeheerder rapporteert maandelijks aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Tenminste tweemaal per jaar worden het beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten geëvalueerd met de financiële commissie, aangevuld met de externe vermogensbeheerder. Deze evaluatie betreft de behaalde resultaten, de duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en eventuele bijzonderheden.

37


Kantoor Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Hierdoor vindt tussentijds stringente controle en toezicht op de naleving van het beleggingsstatuut plaats. Het resultaat op de spaar- en belegvormen staat vermeld in bijlage IV van de jaarrekening 2013. Het rendement over 2013 was gezien de moeilijke marktomstandigheden goed. Wij hebben ervoor gekozen om de volgende principes ook in ons beleggingsbeleid zichtbaar te maken: In de vermogenscategorie aandelen beleggen wij alleen in duurzame bedrijven, en in de vermogenscategorie obligaties alleen in duurzame bedrijven, (lagere) overheden en instellingen. Dit zijn bedrijven, (lagere) overheden en instellingen die: •

verantwoord omgaan met het milieu;

•

verantwoord omgaan met mens en maatschappij; en

•

een behoorlijk bestuur hebben.

Voor de vermogenssubcategorie aandelen (behorende tot de vermogenscategorie zakelijke waarden) beleggen wij duurzaam volgens een methodiek die een combinatie is van een best in class aanpak, met uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde controversiële producten en/of processen. Daarnaast beleggen wij in aandelen van ondernemingen die een belangrijk deel van hun omzet behalen met duurzame producten en diensten, zoals recycling, schoon water, gezonde voeding en energie-efficiency. Uiteraard nemen wij deze aandelen alleen in onze portefeuille op wanneer de financiële vooruitzichten aantrekkelijk zijn. Het financieel rendement gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook voor obligatiebeleggingen hanteren wij een combinatie van best in class

38


en uitsluitingen. Alleen debiteuren die voldoen aan hoge kredietwaardigheid en een hoge mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (of besturen, in geval van overheden) nemen we in de portefeuille op. De criteria die wij in deze methodiek hanteren, zijn opgesteld door onze vermogensbeheerder op advies van Triodos Mees Pierson, en worden periodiek herijkt op basis van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsanalyse. Voor het beheer van beide onderdelen zijn benchmarks afgesproken, waarop onze vermogensbeheerder wordt beoordeeld. Periodiek rapporteert onze vermogensbeheerder over de ontwikkeling van het vermogen, en ten minste tweemaal per jaar overleggen onze financiële commissie en vermogensbeheerder over de achterliggende periode en het te voeren beleid.

Reserves In 2009 werd de notitie ‘Uitgangspunten reserves 2009 e.v.’ opgesteld. Ons bestuur heeft hiermee de aanwending van de beschikbare middelen en daarmee de benoeming van reserves van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vastgesteld. Uitgangspunt is de mening dat het vermogen, opgebouwd over een reeks van tientallen jaren, niet overhaast moet worden uitgegeven omwille van regelgeving vanuit het CBF of de Code Wijffels. Ons bestuur ziet het als morele plicht om als goed rentmeester op weloverwogen en verstandige wijze om te gaan met het vermogen. Het is daarbij zeker niet de bedoeling het vermogen verder in omvang te laten toenemen. Het principe ‘pas toe of leg uit’ zal steeds worden gehanteerd. Ons bestuur heeft benoemd welke onderdelen van de reserves bestemd zijn als continuïteitsreserves en welke als bestemmingsreserves. De cijfers in de jaarrekening 2013 geven hierover meer infomatie.

CBF-Keur en gedragscode ISF De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft sinds 2001 het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF-Keurmerk geeft onze donateurs de garantie dat wij een betrouwbare fondsenwerver zijn. Daarnaast hebben wij de gedragscode van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) ondertekend. Daarmee verklaren wij op een fatsoenlijke, niet-agressieve manier tegen niet te hoge kosten fondsen te werven voor de aangegeven doelen. Het CBF toetst fondsenwervende organisaties op diverse deelgebieden. Het CBF heeft de keurmerkhouders vanaf medio 2008 getoetst op de naleving van het vernieuwde Reglement CBF-Keur, zoals dat met het VFI is afgesproken. Op 15 juni 2009 werd de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bezocht door de adjunct-directeur en een controller van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Aan de hand van een toetsingsrapport werden wij uitgebreid hertoetst en gevisiteerd. Na afloop waren beide heren vol lof over de wijze waarop wij de zaken op orde hadden en de manier waarop wij deze documenteerden. Op basis van de toetsing ontvingen wij (opnieuw) het CBF-Keurmerk en ondertekenden wij

39


We werken sinds 2008 met vrijwilligers. Zij zijn voor ons van onschatbare waarde. een overeenkomst tot toekenning van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Deze overeenkomst had een looptijd van drie jaar. Medio 2012 vond een hertoetsing plaats. Op 27 september 2012 ontvingen wij opnieuw het CBF-Keurmerk voor de periode 1 juli 2012 tot en met 1 juli 2015. Los van de hertoetsingen vinden ook tussentijdse toetsingen plaats, waarbij het CBF met name beoordeelt of wij adequaat en binnen de termijn aan eerdere openstaande aandachtspunten hebben voldaan.

Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en Code Wijffels De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Alle leden hebben het CBF-Keurmerk en streven naar transparantie en heldere afspraken in de charitatieve branche. Regelmatig pakt de VFI ook specifieke onderwerpen op; deze worden door een commissie intensief besproken en van adviezen voorzien. Daarnaast treedt de VFI op als gesprekspartner voor de overheid. Alle VFI- leden hebben ingestemd met de invoering van de Code Wijffels die in 2005 werd opgesteld. Uitgangspunt van deze Code is dat leden de afgesproken eisen volgen. Wanneer zij daar bewust van willen afwijken, hanteren zij het principe ‘pas toe of leg uit’. De code is in de loop van 2007 met het CBF-Keurmerk vervlochten tot een nieuw keurmerk.

Klachtenprotocol Sinds 2001 hebben wij een klachtenprotocol. Mensen met een klacht kunnen zich tot het Verenigingsbureau wenden. Wij zullen de klacht dan snel en adequaat afhandelen. Het klachtformulier en de procedure staan op onze website.

Vrijwilligersbeleid In 2008 werkten wij voor het eerst met vrijwilligers (collectanten). In verband hiermee is in 2009 een beleidsdocument ‘Vrijwilligersbeleid’ vastgesteld.

Algemeen Nut Beogende Instelling In 2007 is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen. Voor donateurs geldt dat hun giften aan goede doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het goede doel is aangemerkt als ANBI.

40


Besteding van de middelen in relatie tot de doelstelling Projecten Met de Stichting Bartiméus werd in augustus 2008 overeengekomen dat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor de periode 2009-2011 jaarlijks een bedrag beschikbaar stelt aan de Stichting Bartiméus van € 1.500.000,-. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het percentage dat maximaal mag worden besteed aan infrastructurele zaken. Ook in 2013 hebben wij eenzelfde bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar gesteld.

Percentages 2013 Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten:

6,6 %

Besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten:

47,0 %

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving:

18,4 %

Onze inkomsten uit fondsenwerving lagen eind 2013 in lijn met die van 2012. Tegelijkertijd waren onze inkomsten uit erfstellingen en legaten ruim hoger dan begroot. Het percentage kosten fondsenwerving ten opzichte van de inkomsten uit fondsenwerving komt daarmee over 2013 zeer ruim onder de 25 procent die het CBF als maximum hanteert. De kosten eigen fondsenwerving 2013 waren ongeveer overeenkomstig 2012. Over 2013 bedraagt het percentage kosten van eigen fondsenwerving 18,4 %. Conform het reglement van het CBF stellen wij de norm voor kostenbeheer en administratie vast. Voor de komende jaren hebben wij het percentage vastgesteld op maximaal 8 procent van de totale lasten.

“Tot mijn pensioen heb ik gewerkt bij vakbond CNV. Bij het vakbondswerk heb ik me altijd laten leiden door de gedachte dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dat ieder tot zijn recht moet kunnen komen. Dit is ook mijn leidraad bij het besturen van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast ben ik vrijwillig voorzitter van vereniging voor natuureducatie IVN, afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn. Ik vind het zeer wezenlijk dat ook blinden en

Kamp Bestuurslid Dick van de

slechtzienden de natuur kunnen beleven. Daarom organiseer ik elk jaar een wandeling speciaal voor hen.”

41


Ons werk voor blinden en slechtzienden is nog lang niet af. Er liggen nog volop kansen in de techniek.

7

7

Blik vooruit: wat zijn onze plannen voor 2014 en 2015?

Tijden veranderen, en wij veranderen mee. Collecteopbrengsten staan onder druk, omdat het geefgedrag van mensen verandert. Dat is soms spannend, maar het kan ook nieuwe kansen bieden. Naar die kansen gaan wij het komende jaar op zoek. We gaan ontdekken waar nieuwe mogelijkheden opduiken en hoe we daar het beste uithalen. Wij willen graag de banden met onze relaties versterken, want het draait allemaal om verbinden.

44


Voorbereidingen 100-jarig bestaan In 2013 zijn wij gestart met het voorbereiden van de viering van het 100-jarig bestaan in 2015. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting Bartiméus trekken hierin samen op. Er is een commissie ingesteld en een projectleider aangetrokken. In de loop van 2014 zullen we het definitieve programma vaststellen. Naar het zich nu laat aanzien, zullen we onder andere door het jaar heen bestaande activiteiten van een jubileumsausje voorzien.

Organisatie Onze organisatie bestaat sinds mei 2012 uit drie units: Fondsenwerving & Communicatie, Bestedingen en Beheer. In de loop van 2013 hebben wij deze indeling geëvalueerd en op onderdelen kleine aanpassingen doorgevoerd. Ook in 2014 zullen wij daar waar nodig zaken aanpassen.

Begroting De begroting voor 2014 is als bijlage opgenomen bij de jaarrekening 2013. De begroting is gebaseerd op de operationele jaarplannen van de units. Een aantal posten wijkt af ten opzichte van een jaar eerder. Dit leggen wij uit in de Toelichting bij de begroting 2014.

Beheer De unit Beheer is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Voor ondersteuning op technisch en facilitair gebied kunnen wij een beroep doen op de Stichting Bartiméus. Net als in 2013 zullen wij de werkzaamheden en werkbelasting van de unit Beheer bewaken en evalueren, om zo de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden. Onder andere de receptiefunctie en de telefonische bereikbaarheid en waarneming hebben daarbij onze aandacht.

Fondsenwerving & Communicatie In ons werk voor mensen met een visuele beperking kunnen wij vertrouwen op de financiële steun van onze brede en betrokken achterban. Maar tijden en geefgedrag veranderen. Daarom zal de unit Fondsenwerving & Communicatie in 2014 volop nieuwe wervingsvormen onderzoeken, ook om daarmee bestaande en nieuwe doelgroepen aan ons te binden. Met een zo optimaal mogelijke mix van offline en online communicatie zullen wij alle relaties informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Daarnaast zullen wij weer evenementen organiseren voor diverse doelgroepen, met als doel de wereld van zienden en niet-zienden dichterbij elkaar te brengen.

45


“Ons werk voor mensen met een visuele beperking is niet af. Voor blinde en slechtziende kinderen bieden ictoplossingen bijvoorbeeld veel kansen. Maar dat vraagt wel om aangepaste techniek. Daarnaast groeit door de vergrijzing de groep mensen die pas op latere leeftijd met een visuele beperking wordt geconfronteerd. Voor deze ouderen kunnen wij nog veel doen.” Directeur Carla Aa

lderink

Collecte vereniging Bartiméus Sonneheerdt In 2014 organiseren wij opnieuw onze bekende collecteweek, maar zullen we in minder regio’s collecteren dan voorheen. Op dit moment werken wij aan het definitieve plan voor 2014. Op onze website geven we actuele informatie voor collectevrijwilligers en andere geïnteresseerden. In 2014 willen wij wederom een toename van het aantal collectevrijwilligers realiseren.

Erfstellingen & legaten Wij zijn er altijd heel blij mee als mensen ons opnemen in hun testament, en zo ook na hun overlijden ons werk steunen. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en hoeft daarom geen successierecht te betalen. Dit betekent dat het bedrag dat via een legaat of erfstelling aan ons wordt nagelaten, volledig ten goede komt aan projecten voor mensen die blind of slechtziend zijn. Om de inkomsten uit erfstellingen en legaten ook voor de toekomst veilig te stellen, werken wij planmatig aan het verstrekken van informatie aan, en het leggen van contacten met mogelijke toekomstige erflaters.

Bestedingen In 2013 zijn wij begonnen om bij de keuze van te financieren projecten onze blik meer naar buiten te richten - dit willen we in 2014 doorzetten. Het grootste deel van onze financiële middelen zullen wij blijven inzetten voor projecten van de Stichting Bartiméus (B-projecten).

46


Steeds meer ouderen worden geconfronteerd met een visuele beperking. Maar daarnaast focussen wij op de ontwikkeling en groei van (landelijke) maatschappelijke projecten. Eerder hebben wij onderkend dat we onze projectdoelstellingen SMART moeten formuleren. Dit zullen wij in de loop van 2014 vormgeven. Tegelijkertijd zal onze aandacht blijven uitgaan naar de output en outcome van gerealiseerde projecten.

B-projecten Ook in 2014 willen wij ons sterk maken voor menswaardige en kwalitatieve zorg voor en dienstverlening aan mensen met een visuele en/of meervoudige beperking, en de bevordering van hun maatschappelijke participatie. Wij blijven daartoe projecten van de Stichting Bartiméus (B-projecten) financieel ondersteunen. De projectenprocedure die wij in 2013 in lijn hebben gebracht met de begrotingscycli van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting Bartiméus zullen wij nog verder optimaliseren.

V-projecten Het bevorderen van maatschappelijke participatie en het creëren van bewustwording blijven belangrijke thema’s voor de Verenigingsprojecten (V-projecten). In 2014 zullen wij volop aandacht schenken aan het vergroten van onze naamsbekendheid onder potentiële aanvragers van projecten. Ons uitgangspunt blijft dat wij een regiefunctie hebben en partijen bij elkaar brengen, maar zelf geen projecten uitvoeren; dit met uitzondering van bewustwordingsactiviteiten.

47


De natuur kunnen beleven is ontzettend belangrijk, óók voor blinden en slechtzienden.

8

8

onze organisatie

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft 264 leden. Deze leden kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering het bestuur kiezen. Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en welke bevoegdheden deze heeft, is vastgelegd in het directiereglement.

Juridische structuur De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt deel uit van de volgende groep rechtspersonen met eenzelfde samenstelling van bestuur en directie: •

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt;

•

Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen.

Leden Op 31 december 2013 telde de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 264 leden. Wij nodigen onze leden tenminste één keer per jaar uit voor een Algemene Ledenvergadering. In 2013 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 juni. De vergadering vond dit keer plaats bij het Verenigingsbureau, in het Koetshuis in Zeist. De leden keurden de jaarrekening 2012 goed en dechargeerden het bestuur. De heer Douglas, penningmeester, was volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. De leden stemden unaniem in met zijn herbenoeming.

50


Bestuur Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het bestuur ziet erop toe dat onze activiteiten gericht zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Het bestuur beoordeelt het strategisch meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en -begroting, en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar. Het bestuur beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen. De bevoegdheden van het bestuur zijn beschreven in het bestuursreglement. Het bestuur beslist ook over benoeming en ontslag van de directie. Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Alle taken en bevoegdheden van de directeur zijn beschreven in het directiereglement. De directie informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen.

Samenstelling bestuur en directie Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal al dan niet aansluitend herbenoembaar. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en door onze Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bestaat per 31 december 2013 uit vijf personen. bestuurslid sinds aftredend bestuur G.M. van Wijk, voorzitter

17-06-2010

01-07-2014

Mr. D. van de Kamp, vicevoorzitter & secretaris

17-06-2010

01-07-2014

Drs. F.J.R. Douglas, penningmeester

30-06-2009

30-06-2017

Drs. G. Kievit

17-06-2010

01-07-2014

Drs. L.J. Helwig Nazarowa

27-06-2011

27-06-2015

directie C.J. Aalderink MBA bestuurslid en directie

nevenfuncties

G.M. Van Wijk

voorzitter Stichting Welzijn Ouderen te Ermelo

Drs. F.J.R. Douglas

penningmeester van Golfclub Zeewolde (Ver. GCZ)

penningmeester van Stichting SOGZ Zeewolde

penningmeester van Stichting SSGZ Zeewolde

penningmeester bewonersvereniging De Lindenhof te Enschede

Mr. D. van de Kamp

diaken PKN Zeist-West

natuurgids en voorzitter IVN Heuvelrug en Kromme Rijn

voorzitter Stichting Oude Begraafplaats Zeist

voorzitter Steunfonds Werkataal Zeist

Drs. G. Kievit

bestuurslid Neeff Tongre Stichting

directeur Kievit & Partner BV

51


Drs. L.J. Helwig Nazarowa

voorzitter stichting Vrienden van Georgië

coach TOPCLASS van de Erasmus Universiteit

voorzitter Kwaliteit door Iedereen

secretaris- Penningmeester Stichting Beelden van Kwaliteit

directeur Ethics Culture Governance BV

C.J. Aalderink

geen nevenfuncties

Bestuurs- en directiezaken Vergaderingen Het bestuur vergaderde in 2013 vier maal. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en neemt deel aan de vergaderingen. De bestuursleden ontvangen voor de vergadering een financiële en inhoudelijke rapportage over de activiteiten en overige relevante documenten, zodat zij hun bestuurlijke rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Onafhankelijkheid bestuur Sinds 1 januari 2008 is, zoals voorheen al gebruikelijk bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, niet langer sprake van verbondenheid met een entiteit waar de Vereniging gedeeltelijk ingezamelde gelden aan afstaat.

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg in 2013 € 76.461,- inclusief pensioen en sociale lasten voor een parttime aanstelling van 0,75 fte. Het salaris van de directeur is, net als dat van alle medewerkers van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, ingeschaald conform FWG-indeling (functiewaardering gezondheidszorg). De Vereniging volgt de CAO gehandicaptenzorg. Het salaris van de directeur is in 2006 getoetst aan de ‘Adviesregeling directiefuncties goede doelen organisaties’. Deze toetsing leidde tot een indeling in functiegroep F, hetgeen overeenkomt met de FWG-inschaling in functiegroep 75. Onze bestuursleden zijn onbezoldigd; ook zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zij ontvangen alleen vergoeding voor directe kosten.

Commissies Financiële commissie Drs. F.J.R. Douglas, voorzitter Drs. G. Kievit A.J. Akkerman MBA Drs. A.A. Anbeek van der Meijden C.P. van Echtelt A.M. Gemmink J.G. de Vries

52


De Financiële commissie onder voorzitterschap van de penningmeester adviseert het bestuur op financieel gebied. Er werd in 2013 twee maal vergaderd. De commissie besprak en beoordeelde de jaarrekening 2012, waarna het bestuur deze behandelde aan de hand van het vergaderverslag en het prae-advies van de commissie. In het najaar besprak de commissie de conceptbegroting 2014 en adviseerde het bestuur hierover. De vergaderingen van de Financiële commissie starten doorgaans met een overleg met de vermogensbeheerder, waarin deze verslag doet over het gevoerde beheer, en toekomstige ontwikkelingen en opties aandraagt.

Adviescommissie projecten C.J. Aalderink MBA, voorzitter Drs. L.J. Helwig Nazarowa Mr. D. van de Kamp A. Kliphuis C.A.L. Kamp, projectadviseur De Adviescommissie projecten ondersteunt het bestuur op het terrein van projecten (beoordeling nieuwe aanvragen en afsluitende rapportages van grootschalige projecten). De commissie vergaderde in 2013 twee maal. Zij besprak nieuwe en herziene projectaanvragen van de Stichting Bartiméus, en voorzag deze van een prae-advies ten behoeve van besluitvorming door het bestuur. Ook besprak de commissie indringend de tussentijdse- en jaarlijkse eindrapportage die de Stichting Bartiméus moet overleggen.

Verenigingsbureau Het Verenigingsbureau is gevestigd in het Koetshuis in Zeist en is opgedeeld in drie units: Fondsenwerving & Communicatie, Beheer en Bestedingen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. In totaal waren eind 2013 19 medewerkers werkzaam bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (13,9 fte).

Ambassadeur Bert van Leeuwen, televisiepresentator, is sinds 2005 ambassadeur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het afgelopen jaar was hij met foto’s en teksten in veel communicatie-uitingen van ons te zien. Ook sprak hij de radiospot ter ondersteuning van onze collecteweek in.

53


Wij hebben het CBF-Keurmerk en daar zijn we trots op. Dat krijgt een goed doel pas als het aan strenge criteria voldoet.

9

9

Verantwoordingsverklaring

De jaarrekening 2013 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is opgemaakt volgens de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’. Corresponderend met de richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt ons bestuur jaarlijks een Verantwoordingsverklaring op en ondertekent deze. Een samenvatting van deze verantwoordingsverklaring nemen we sinds 2010 in het jaarverslag op.

56


Drie principes Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft de volgende principes: 1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

1. Principe Toezicht houden, besturen en uitvoeren Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken georganiseerd, en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? Wij zijn een Vereniging, opgericht in het jaar 1915. Het toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken behoort volgens de statuten gedeeltelijk tot de bevoegdheid van onze Algemene Vergadering, en is voor het overige gedelegeerd aan ons bestuur. De Algemene Vergadering heeft onder andere de volgende bevoegdheden: • Het goedkeuren van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag, onder overlegging van een staat van bezittingen en schulden, een staat van baten en lasten, evenals een rapport van de controlerend accountant. • Het verlenen van decharge aan het bestuur op grond van de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording. • Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur. Het hier beschrevene heeft in 2013 plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering, gehouden op 25 juni 2013 in Zeist over het jaarverslag 2012. Daarbij is niet alleen het formele jaarverslag gepresenteerd en toegelicht, maar ook het verslag van de Algemene Vergadering van 26 juni 2012 besproken. De heer Douglas, onze penningmeester, was volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. Hij werd met unanieme stemmen herbenoemd voor een nieuwe termijn. Ons bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Ultimo december 2013 bestaat het bestuur uit vijf personen. De taken en bevoegdheden van het bestuur, onze directeur en de verschillende functies binnen de werkorganisatie zijn beschreven in een bestuurs- en directiereglement dat in 2007 is geactualiseerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid en

57


operationele en financiële resultaten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Ons bestuur ziet erop toe dat onze activiteiten gericht zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Het bestuur beoordeelt ons strategisch meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en jaarbegroting, en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar. Het bestuur beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen. Het bestuur beslist ook over benoeming en ontslag van de directie. Ons bestuur heeft taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Alle taken en bevoegdheden van onze directeur zijn beschreven in het directiereglement. De directie informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. In 2013 waren dat vier reguliere vergaderingen. Aan de vergaderingen neemt ook onze directeur deel. Voorafgaand aan een bestuursvergadering overleggen de directeur en de voorzitter over de agendering. De toezichthoudende functie van ons bestuur vindt voornamelijk plaats door beoordeling van de door de directeur aangeleverde stukken, en de besluitvorming daarover. Daarnaast zijn bestuursleden vertegenwoordigd in de Financiële commissie en de Adviescommissie projecten. De toezichthoudende functie van ons bestuur krijgt gestalte door de agendering en bespreking van onder meer de volgende stukken: •

Stukken betreffende begroting 2014 en jaarrekening 2012, en verslag accountant.

•

Maandcijfers 2013 met daarin onder andere:

o

opgave van baten uit eigen fondsenwerving;

o

ontvangen nalatenschappen;

o

realisatie baten en lasten.

•

Stukken Adviescommissie projecten.

• Stukken over de relatie tussen de Stichting Bartiméus en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. •

Stukken over activiteiten en personele zaken.

•

Evaluatie Meerjarenbeleidsplan en –begroting 2012-2015.

Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan? Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt moet uit minimaal vijf natuurlijke personen bestaan. Zij worden op voordracht van het bestuur benoemd door onze Algemene Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Leden van het bestuur zijn, indien zij in

58


een aaneengesloten tijdvak reeds eenmaal zijn herkozen, niet terstond herkiesbaar. Voor tussentijds gekozen bestuursleden en voor de voorzitter geven de statuten de mogelijkheid van een aanvullende herverkiezing. Voor de voordracht van nieuwe bestuursleden hanteert ons bestuur functieprofielen. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 staat vermeld in hoofdstuk 8, Organisatie.

Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders geëvalueerd? Voor wat betreft de evaluatie van het functioneren van directie en bestuur merken wij het volgende op: 1. Jaarlijks vindt een evaluerend gesprek plaats tussen de directeur en twee bestuursleden. 2. In 2008 heeft onder leiding van een externe deskundige afrondende besluitvorming plaatsgevonden over de profielen en competenties van directie en bestuur. Ook zijn aanbevelingen gedaan die tot de volgende uitgangspunten hebben geleid:

o Het bestuur heeft het voornemen op termijn over te gaan naar een Raad van

o Het bestuur hanteert bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden de profielen zoals

Toezicht / Raad van Bestuur model. die begin 2009 zijn vastgesteld. 3. Het bestuur heeft het eigen functioneren voorafgaand aan de bestuursvergadering van 14 mei 2013 geëvalueerd.

2. Principe Optimale besteding van middelen Hoe worden de richting gevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? Bij het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 hebben wij onze activiteiten en resultaten tot en met 2011 besproken en geëvalueerd. Intensieve sessies waaraan ons bestuur, onze directeur en (een deel van) onze medewerkers onder leiding van een extern bureau deelnamen, leidden ertoe dat het bestuur een ambitieus meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012-2015 goedkeurde. Deze ambitie omvat een concrete groei van het aantal actieve donateurs en daarmee een stijging van de inkomsten uit fondsenwerving. Deze groeiambities hebben wij ook in aantallen en bedragen per jaar vastgelegd. Een evenzo belangrijk punt zijn onze bestedingen in de vorm van projecten voor mensen met een visuele beperking. Blinden en slechtzienden ondervinden nu nog te vaak hindernissen om volledig te kunnen participeren in onze maatschappij. Dat kan op tal van terreinen zijn,

59


zoals in het onderwijs, in de vrijetijdsbesteding en in de toetreding tot de arbeidsmarkt. Met onze projecten kunnen wij onze doelstellingen realiseren. Onze bestedingen in de vorm van Verenigingsprojecten (V-projecten) zijn hier nadrukkelijk op gericht.

Strategisch proces De strategische besluitvorming gebeurt centraal. Verreweg de meeste operationele beslissingen vinden decentraal plaats. Uitkomsten van evaluaties, sessies en overige input leidden tot een Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting voor de periode 2012-2015. Deze zijn in het najaar 2011 goedgekeurd door ons bestuur. Het plan dient vervolgens als basis voor onze jaarplannen en begrotingen. In het jaarplan staan onze operationele activiteiten en doelstellingen beschreven. Deze doelstellingen betreffen voornamelijk onze fondsenwervende activiteiten (zoals het vergroten van het aantal actieve donateurs) en de projecten. In de vergadering van december 2011 is het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 met bijbehorende meerjarenbegroting goedgekeurd door ons bestuur.

Strategische doelstellingen In de vorm van het toekennen van financiële middelen aan wetenschappelijk onderzoek en projecten voor mensen met een visuele beperking, die niet door de overheid worden gefinancierd, heeft de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor de voorliggende beleidsperiode 2012-2015 de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

Bestedingen 1. Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking op alle maatschappelijke deelterreinen (o.a. wonen en werken) en in alle levensfasen. 2. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg, onderwijs en dienstverlening aan mensen met een visuele en meervoudige beperking (binnen de Stichting Bartiméus).

Voorlichting Informatie verstrekken en bewustwording creëren over het leven met een visuele beperking (bij individuen, organisaties en bedrijven), om daarmee een brug te slaan tussen mensen met en zonder een visuele beperking.

Fondsenwerving Wij kiezen voor een gediversificeerde fondsenwervingstrategie, om de afhankelijkheid van onzekere inkomsten uit nalatenschappen zo klein mogelijk te houden. Onze fondsenwervende activiteiten zijn ondersteunend aan de gekozen bestedings- en voorlichtingsdoelstellingen.

60


Positionering en communicatie Wij werken gericht aan actieve participatie van mensen met een visuele beperking in de samenleving. De brug tussen mensen met en zonder visuele beperking komt centraal te staan: 1. Wij positioneren ons als een fondsenwervende organisatie die zich sterk maakt voor een volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking. 2. Onze communicatie-uitingen brengen bij het Nederlandse publiek een bewustwordingsproces over het leven met een visuele beperking op gang.

Organisatie Wij zijn een slagvaardige organisatie met een ondernemende cultuur en klantgerichte werkwijze. We voelen ons nauw betrokken bij blinden en slechtzienden - de mensen waar wij ons met passie voor inzetten (‘werken vanuit je hart’). Onze organisatie kent verder een effectieve, efficiënte structuur en heldere besluitvormingsprocessen.

Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd? De jaarcyclus is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan: stellen van de (jaar)doelen en plannen van de uitvoering. Do: allocatie van medewerkers en middelen. Check: meten of de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Act: analyseren van (financiële) resultaten en aanbrengen van veranderingen. Bij het onderdeel act heeft onze accountant een belangrijke, externe inbreng in de vorm van de jaarlijkse managementletter die bij de jaarrekening wordt vervaardigd. Het proces van projectaanvragen verloopt volgens een vast stramien. Na ontvangst toetst een van onze projectadviseurs de aanvraag aan de hand van de desbetreffende reglementen. De Adviescommissie projecten besluit over B-projecten en V-projecten groter dan € 7.500,-. In geval van goedkeuring ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief. Wij volgen de uitvoering van projecten door middel van voortgangsrapportages (zowel inhoudelijk als financieel). Na afronding van een project ontvangen we een eindrapportage. De interne processen zijn beschreven en worden periodiek getoetst door de accountant.

Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties? Aanpassingen bespreken wij, al dan niet na het inwinnen van advies van externe deskundigen, in ons bestuur en voeren wij aansluitend door.

61


3. Principe Optimale relaties met belanghebbenden Wie zijn de belanghebbenden van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt? Onze achterban bestaat uit de volgende belanghebbenden: •

onze leden;

•

onze donateurs;

•

Stichting Bartiméus Sonneheerdt;

•

overig, zoals de Familievereniging Bartiméus, vermogensfondsen en bedrijven;

•

het algemene Nederlandse publiek.

Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie? Om de verschillende belanghebbenden goed te informeren bieden wij naast algemene informatie ook informatie aan per doelgroep.

Leden Onze leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in de maand juni plaatsvindt. De agenda met bijbehorende stukken, zoals de jaarrekening en het verslag van de vorige vergadering worden ruim voor de vergadering toegezonden.

Donateurs Driemaal per jaar sturen wij onze donateurs een nieuwsbrief. Verder vermelden wij op onze website nieuws en informatie over activiteiten en projecten. Daarnaast verzenden wij een aantal mailingen, waarin we (aspirant-)donateurs informeren over nieuwe projecten. Ons jaarverslag verschijnt jaarlijks en is te downloaden vanaf de website of te bestellen in gedrukte vorm.

Stichting Bartiméus De Stichting Bartiméus is onze belangrijkste partner daar waar het gaat over het toekennen van middelen in de vorm van projectaanvragen. Met de Stichting hebben wij afspraken vastgelegd over wijze van aanvragen, tussentijdse evaluaties en eindrapportages bestaande uit een inhoudelijk en financieel verslag. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Raad van Toezicht van de Stichting Bartiméus ontmoeten elkaar jaarlijks, zoals statutair is vastgelegd. Tijdens deze ontmoetingen wisselen beide organisaties informatie uit. In september 2013 ontmoetten de organen elkaar in Ermelo. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de directeur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Raad van Bestuur van de Stichting Bartiméus.

62


Overig, zoals de Familievereniging Bartiméus, vermogensfondsen en bedrijven Onze directeur heeft informatief overleg met de Familievereniging Bartiméus. De medewerkers van de unit Fondsenwerving benaderen bedrijven en vermogensfondsen enkele malen per jaar op planmatige wijze, zowel schriftelijk als telefonisch.

Het algemene Nederlandse publiek Het algemene Nederlandse publiek kan informatie over onze activiteiten vinden op onze website.

Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden? Om de duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie te waarborgen en om goed te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van onze belanghebbenden, bieden onze communicatie-uitingen zoveel mogelijk alle voor hen relevante informatie.

Op welke manier gaat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt om met ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden? In 2013 kregen wij 6 klachten. Deze hadden onder andere betrekking op bezwaar tegen de verhoging van de jaarlijkse ledenbijdrage, en het niet hebben ontvangen van een bedankbrief na een donatie. Alle klachten hebben wij per omgaande afgehandeld. Wij hebben daarvoor een klachtenformulier en –protocol op onze website beschikbaar. Daarnaast kregen wij telefonische reacties over bestellingen van onze kalender en kaartensets die door het verzendhuis foutief waren verwerkt. Elke reactie werd door onze medewerkers steeds per omgaande afgehandeld. Reacties in de vorm van ideeën en opmerkingen beantwoorden wij altijd schriftelijk of telefonisch. Zeist, mei 2014 Namens het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt,

G.M. van Wijk,

Mr. D. van de Kamp,

Voorzitter Vicevoorzitter / secretaris

63


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 ACTIVA

31-12-2013 €

31-12-2012 €

3.393.895

3.489.886

195.171

219.606

3.023.165

2.634.650

Effecten

19.165.229

10.691.185

Liquide middelen

10.539.156

16.593.369

Totaal

36.316.616

33.628.696

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa

2

66



PASSIVA

31-12-2013 €

31-12-2012 €

Continuïteitsreserves Bestemmingsreserves Overige reserves

6.812.872 24.842.892 277.043

6.337.107 23.331.640 54.738

Fondsen

31.932.807 53.691

29.723.485 53.402

31.986.498

29.776.887

224.899

193.319

Langlopende schulden

1.500.000

1.400.000

Kortlopende schulden

2.605.219

2.258.490

36.316.616

33.628.696

Reserves en fondsen Reserves

Voorzieningen

Totaal

3

67


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

te Zeistvan baten en lasten over 2013 Staat

Staat van baten en lasten over 2013 Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

3.762.755 350.000 2.161.435 15.070 6.289.260

3.787.000 350.000 1.002.000 15.000 5.154.000

3.081.247 350.000 2.059.035 7.500 5.497.782

618.486 2.338.793 2.957.279

963.000 2.653.000 3.615.000

794.980 2.495.734 3.290.714

692.560 166.044 858.604

940.000 167.000 1.107.000

682.406 173.395 855.801

263.766

264.000

291.000

Som der lasten

4.079.649

4.986.000

4.437.515

Resultaat

2.209.611

168.000

1.060.267

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Hulpverlening

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming boekjaar Toevoeging/onttrekking aan: - reserve korte termijn risico's - reserve beleggingsrisico - reserve projecten Stichting Bartiméus - reserve projecten Stichting Bartiméus - reserve financiering activa - reserve nieuwbouw Koetshuis - reserve bron van inkomsten - reserve bron van inkomsten - overige reserves - Stichting M.E. v.d. Veenfonds

-324.235 800.000 -1.500.000 1.500.000 -88.748 0 2.050.000 -450.000 222.305 289 2.209.611

378.125 0 -1.500.000 1.500.000 511.291 -596.971 1.200.000 -450.000 17.424 398 1.060.267

4 68


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Kasstroomoverzicht te Zeist

Kasstroomoverzicht 2013 €

2012 €

2.209.611

1.060.267

95.991 31.580

82.034 32.000

-388.515 -8.474.044 346.729 -6.178.648

-485.001 -4.377.891 102.977 -3.585.614

0 24.435 24.435

-586.082 24.434 -561.648

100.000 100.000

0 0

Totaal kasstroom

-6.054.213

-4.147.262

Liquide middelen per 1 januari Totaal kasstroom

16.593.369 -6.054.213 10.539.156

20.740.631 -4.147.262 16.593.369

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties in de voorzieningen Mutatie werkkapitaal: - mutaties in de vorderingen en overlopende activa - mutaties in de effecten - mutaties in de kortlopende schulden

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutaties in de financiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opname langlopende schulden

Liquide middelen per 31 december

5 69



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in vermogen en resultaat. Waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Effecten Voor ter beurze genoteerde effecten is de marktwaarde gesteld op de beurswaarde. Reserves Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn afgezonderd voor een specifiek doel. Voorzieningen De voorziening voor groot onderhoud gebouwen wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud van de onroerende zaken en is bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Overige Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is vermeld.

6

70



Resultaatbepaling Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op effecten alsmede de overige opbrengsten en kosten van effecten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Over het saldo van de onderlinge rekening-courantverhouding tussen de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen is geen rente berekend. Subsidieverplichtingen zijn geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de (externe) subsidieontvanger is medegedeeld.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

71


7

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Toelichting op de balans

Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop is als volgt: I. Benodigd voor de bedrijfsvoering (inventaris) II. Direct in gebruik voor de doelstelling (terreinen en Koetshuis te Zeist) III. Ter belegging (Villa Beeklust te Zeist)

Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in 2013 Afschrijvingen Saldo Stand per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentages

I €

II €

III €

Totaal €

251.206 -78.492 172.714

1.903.008 -11.364 1.891.644

1.583.916 -158.388 1.425.528

3.738.130 -248.244 3.489.886

-44.831 -44.831

-19.482 -19.482

-31.678 -31.678

-95.991 -95.991

251.206 -123.323 127.883

1.903.008 -30.846 1.872.162

1.583.916 -190.066 1.393.850

3.738.130 -344.235 3.393.895

10%-33,33%

0%-2%

2%

De terreinen en gebouwen betreffen de onroerende zaken en verbouwingen die in het verleden met particuliere middelen zijn aangeschaft en die bij de overdracht van de activiteiten aan Stichting Bartiméus (voorheen Bartiméus, Stichting voor Onderwijs, Zorg- en Dienstverlening) zijn achtergebleven bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het betreft de terreinen waarop Stichting Bartiméus recht van opstal heeft voor de gebouwen van Stichting Bartiméus en daarnaast Villa Beeklust en het Koetshuis te Zeist. Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage I.

8 72



Financiële vaste activa

2013 €

2012 €

195.171 22.688 -22.688 195.171

219.606 27.226 -27.226 219.606

Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling Lening u/g Stichting Dennenheul Lening u/g Lis Hartel Af: Voorziening Per 31 december

De lening van € 195.171 betreft een in 2001 aan Stichting Dennenheul verstrekte lening met een hoofdsom van € 317.343, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 5%, waarvan de eerste drie jaar renteloos en zonder aflossingsverplichting. Er is in het kader van deze lening hypothecaire zekerheid verstrekt door Dennenheul aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Vanaf 2009 is de rentebetaling en aflossing geëffectueerd. De lening van € 22.688 betreft een in 1989 aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten 'Lis Hartel' verstrekte lening met een hoofdsom van € 45.378. Gedurende de eerste 10 jaar behoeft geen rente en aflossing te worden voldaan. Tot zekerheid is een positieve en negatieve hypotheekverklaring opgenomen in de leningsovereenkomst met betrekking tot de opstallen van de manege. De ondergrond van de opstallen is eigendom van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In 2004 is deze lening verlengd voor 5 jaar onder dezelfde voorwaarden. In 2009 is besloten jaarlijks 10% van de lening kwijt te schelden.

Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Lopende interest effecten Legaten en erfstellingen Vooruitbetaalde kosten Collecte Pensioenpremie Omzetbelasting Ongerealiseerd valutaresultaat Rente en kosten bank Overige Per 31 december

2013 €

2012 €

2.277.814 497.711 115.444 1.108 12.551 11.917 0 53.214 50.433 2.973 3.023.165

1.801.222 390.622 205.166 1.642 14.213 9.751 3.730 113.389 91.829 3.086 2.634.650

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

9 73



2013 €

2012 €

42.291.529 -23.126.300 19.165.229

31.925.685 -21.234.500 10.691.185

Effecten Effecten aangehouden ter belegging Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Per 31 december De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde.

De effecten zijn per 31 december 2013 globaal als volgt te specificeren, onder vermelding van vervreemdingsresultaten en waardeveranderingen.

Waarde beleggingen per 31 december 2013 Waarde beleggingen per 1 januari 2013 Mutatie

Aandelen

Obligaties

Totaal

8.179.059 4.852.974 3.326.085

10.986.170 5.838.211 5.147.959

19.165.229 10.691.185 8.474.044

1.727.581 1.598.504 3.326.085

5.511.395 -363.436 5.147.959

7.238.976 1.235.068 8.474.044

2013 €

2012 €

4.210.226

10.887.211

1.993.537 3.918.152 237.460 179.781 6.328.930

1.390.808 3.856.861 291.786 166.703 5.706.158

Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd: Uit hoofde van aan- en verkopen Uit hoofde van waardeveranderingen Totaal

Liquide middelen Banken (onderdeel van de effectenportefeuille) ABN AMRO Bank Banken ING Bank ABN AMRO Bank ING Bank (Postbank) Rabobank

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 53.691 niet ter vrije beschikking van de vereniging. Totaal liquide middelen, per 31 december

74

10.539.156


16.593.369

10


PASSIVA

2013 €

2012 €

3.337.107 -324.235 3.012.872

2.958.982 378.125 3.337.107

Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserves Reserve korte termijn risico's Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De grootte van de reserve is gesteld op anderhalf maal de uitvoeringskosten voor de eigen organisatie inclusief de kosten voor fondsenwerving. Reserve beleggingsrisico 3.000.000 800.000 3.800.000

Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

3.000.000 0 3.000.000

Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met mogelijke koersdalingen van zakelijke waarden (effecten) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau.

Totaal continuïteitsreserves, per 31 december

6.812.872

6.337.107

Bestemmingsreserves Conform RJ650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting. Reserve projecten Stichting Bartiméus Per 1 januari Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding 2016 cq. 2015 Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. projecten Per 31 december

4.500.000 1.500.000 -1.500.000 4.500.000

4.500.000 1.500.000 -1.500.000 4.500.000

Deze reserve is gevormd voor de besteding van gelden in het kader van de doelstelling aan projecten die de Stichting Bartiméus gaat realiseren in de jaren 2014-2016 respectievelijk 2013-2015. De benodigde uitgaven voor deze projecten bedragen de grootte van de reserve. Jaarlijks zal op basis van projectaanvragen van de stichting besloten worden aan welke projecten een bijdrage verstrekt wordt.

11 75



2013 €

2012 €

2.875.000 0 2.875.000

2.875.000 0 2.875.000

Reserve nieuwbouw Stichting Bartiméus Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

Voor de nieuwbouw van Stichting Bartiméus is een reservering gemaakt van € 7.000.000. In 2009 is, op grond van de mantelovereenkomst, besloten deze reserve te verhogen met € 875.000. In 2011 is, op grond van projectaanvragen, € 5.000.000 aan deze reserve onttrokken. Reserve financiering activa Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

2.283.964 -88.748 2.195.216

1.772.673 511.291 2.283.964

127.883 1.872.162 195.171 2.195.216

172.714 1.891.644 219.606 2.283.964

Deze post is als volgt uit te splitsen: Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling Financiële vaste activa in het kader van de doelstelling Per 31 december

Dit bedrag betreft de reserve ter grootte van de geïnvesteerde gelden in materiële vaste activa en financiële vaste activa in het kader van de doelstelling of in gebruik voor de bedrijfsvoering die met eigen middelen zijn gefinancierd. Reserve nieuwbouw Koetshuis 272.676 0 272.676

Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december

869.647 -596.971 272.676

Voor de nieuwbouw en inrichting van het Koetshuis te Zeist is een reservering gevormd van € 1.400.000. Per juli 2012 is het Koetshuis in gebruik genomen door de vereniging. Het restant van deze reserve is bedoeld voor de inrichting van het buitenterrein.

76


12


2013 €

2012 €

13.400.000 1.600.000 -450.000 450.000 15.000.000

12.650.000 750.000 -450.000 450.000 13.400.000

Reserve bron van inkomsten Per 1 januari Uit resultaatverdeling, conform bestuursbesluit Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. V-projecten Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding Per 31 december

Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve als bron van inkomsten te vormen van € 15.000.000. Het rendement van deze bestemmingsreserve is erop gericht om de jaarlijkse uitgaven te dekken voor additionele V-projecten van de vereniging voor een bedrag van ca. € 450.000 per jaar. In verband met een, in de toekomst, begrote toename van de V-projecten is besloten de reserve met € 1.600.000 te verhogen. Jaarlijks zal besloten worden aan welke projecten een bijdrage wordt verstrekt. Totaal bestemmingsreserves, per 31 december

24.842.892

23.331.640

54.738 222.305 277.043

37.314 17.424 54.738

53.402 289 53.691

53.004 398 53.402

Overige reserves Per 1 januari Uit resultaatverdeling Per 31 december Fondsen Stichting M.E. v.d. Veenfonds Per 1 januari Uit resultaatverdeling (10% van de opbrengst) Per 31 december

Het "Van de Veenfonds" betreft een legaat, waaraan de voorwaarde is verbonden, dat het stamkapitaal in stand blijft en jaarlijks wordt verhoogd met 10% van de opbrengst. De overige 90% van de opbrengst wordt ten gunste van de opbrengst van legaten geboekt.

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening 193.319 31.580 224.899 0 224.899

Per 1 januari Bij: Dotatie boekjaar Af: Kosten groot onderhoud Per 31 december Op basis van een onderhoudsvoorziening.

langetermijnonderhoudsplan

wordt

jaarlijks

Totaal voorzieningen, per 31 december

gedoteerd

224.899

161.319 32.000 193.319 0 193.319 aan

de

193.319 13

77



2013 €

2012 €

1.000.000 500.000 1.500.000

1.000.000 400.000 1.400.000

Langlopende schulden Overige Nog te besteden bijdrage Nieuwbouw Stichting Bartiméus Nog te besteden projectbijdragen langlopend Per 31 december

Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar bijlage II. 1.500.000

1.400.000

Vooruitgefactureerde huur Nog te besteden V-projecten Nog te betalen kosten wetenschappelijk onderzoek Loonheffingen Omzetbelasting Crediteuren Nog te besteden B-projecten Rekening-courant Stichting Bartiméus Reservering vakantiegeld Nettoloon Te betalen beheerskosten effecten Overige

0 1.548.559 18.156 37.478 1.074 539.981 782.626 271 23.896 230 74.812 78.136

40.000 1.285.426 18.156 29.851 0 300.754 870.079 271 19.933 301 68.723 24.996

Af: Langlopend deel van de nog te besteden projectbijdragen

3.105.219 -500.000 2.605.219

2.658.490 -400.000 2.258.490

Totaal langlopende schulden, per 31 december

Kortlopende schulden

Per 31 december

Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar de bijlagen II en III. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Vanuit de voormalige Vereniging Sonneheerdt is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bloot eigenaar in diverse kapitalen (totaal circa € 85.000) waarop het vruchtgebruik van derden rust. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Bartiméus ten behoeve van projecten. Dit bedraagt voor 2013 € 1.500.000. In deze jaarrekening is onder de bestemmingsreserves een reserve gevormd van € 4.500.000 voor projecten in de periode 2014-2016.

78


14

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

180.450 1.551.482 4.850 1.970.806 55.167 3.762.755

300.000 1.920.000 5.000 1.500.000 62.000 3.787.000

172.798 1.546.885 4.275 1.278.513 78.776 3.081.247

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten* Donaties en giften* Contributies Nalatenschappen Verkoop goederen, brutowinst

*) In de betreffende baten zijn de opbrengsten opgenomen die binnen gekomen zijn voor specifieke doelen zoals: 244.241 167.836 7.500 151.158 103.080 39.104 39.000 33.666 14.242 6.500

Digitaal lespakket Schoolpleinen Jumboprints Verken je wereld Braillestudio rekenen Rolstoelbus Voelboekjes Schooltuin Conversie Rolstoelfiets

De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren: Omzet Kalenders* Kaarten Agenda's Sieraden Omzetbelasting

129.270 36.799 0 184

185.000 70.000 0 0

146.166 77.178 142 12.038

166.253 -28.854 137.399

255.000 0 255.000

235.524 -31.282 204.242

*) De overbetalingen en giften betreffende de kalenderactie zijn wat betreft de uitkomst verantwoord onder de donaties en giften.

15 79



Kostprijs Kosten verkoop Kalenders Kaarten Sieraden

Brutowinst

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

46.977 18.434 16.821 0 82.232

0 142.000 51.000 0 193.000

0 90.594 28.818 6.054 125.466

55.167

62.000

78.776

Met de verkoop van artikelen zijn relatief hoge kosten gemoeid, echter naar aanleiding van deze mailingen worden de nodige additionele giften ontvangen. Daarnaast dragen deze artikelen bij aan de naamsbekendheid en op termijn aan de inkomsten uit erfstellingen en legaten. Baten uit acties van derden Projectgelden Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

350.000

350.000

350.000

Rentebaten en baten uit beleggingen Ongerealiseerde koersresultaten aandelen Ongerealiseerde koersresultaten obligaties Opbrengst obligatierente Gerealiseerde koersresultaten aandelen Gerealiseerde koersresultaten obligaties Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Dividend Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Huuropbrengst Villa Beeklust Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)

2.728.718 -599.676 652.244 415.006 -115.081 53.214 252.668 287.980

1.637.386 682.637 520.323 206.953 -37.596 113.389 -144.335 279.219

-1.806.200

-1.601.200

1.868.873 160.000 132.562 2.161.435

600.000 160.000 242.000 1.002.000

1.656.776 175.620 226.639 2.059.035

15.000 70 15.070

15.000 0 15.000

7.500 0 7.500

Overige baten Huuropbrengst Koetshuis Huuropbrengst grote zaal

80


16


Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

618.486

963.000

794.980

1.500.000 -56.778 1.443.222

1.500.000 0 1.500.000

1.500.000 -77.325 1.422.675

Overige activiteiten Vrijval V-projecten

850.000 -222.151 627.849

850.000 0 850.000

800.000 -9.895 790.105

Uitvoeringskosten

267.722

303.000

282.954

Totaal hulpverlening

2.338.793

2.653.000

2.495.734

Totaal besteed aan doelstellingen

2.957.279

3.616.000

3.290.714

In % van totaal van de baten

47,0%

70,2%

59,9%

In % van totaal van de baten excl. beleggingen In % van totaal van de baten excl. beleggingen / nalatenschappen

71,6%

87,1%

95,7%

137,1%

136,3%

152,3%

72,5%

72,5%

74,2%

LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten Hulpverlening Verstrekte subsidies Projecten boekjaar Vrijval B-projecten

Kosten eigen activiteiten in het kader van doelstellingen

In % van totaal van de lasten

81


17


Werving baten

Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Uitkomst 2012 €

240.127 452.433 692.560

317.000 623.000 940.000

369.477 312.929 682.406

18,4%

24,8%

22,1%

150.312

124.000

131.236

-73.800 89.532 166.044

-61.000 104.000 167.000

-64.500 106.659 173.395

263.766

264.000

291.000

Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

In % van totaal van de baten uit eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen Beheerskosten effectenrekeningen Af: Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen Uitvoeringskosten

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Uitvoeringskosten

82


18

Bezoldiging bestuurders Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist

Bezoldiging bestuurders Naam Functie

C.J. Aalderink Directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren (gemiddeld) Parttime-percentage Periode

onbepaald 27 75 01-01/31-12

Bezoldiging Jaarinkomen Brutoloon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Variabel jaarinkomen

61.696 4.815 4.142 0

SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband Af: Doorbelasting naar Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

70.653 9.077 296 7.545 0 0

Totaal 2013

-11.110 76.461

Totaal 2012

74.088

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskostendeclaraties (€ 445) die de bestuursleden kunnen indienen bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.

19 83


2.071.070 11.398 152.770 8.558

0 113.990 274.986 17.117

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten

Huisvestingskosten

84

30.682 0 64.315 2.338.793

212.393 0 0 618.486

Afschrijving en rente

Totaal

Kantoor- en algemene kosten

Administratie-, accountants- en advieskosten

Subsidies en bijdragen

II

Doelstelling I

Bestemming

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Preventie en voorlichting II. Hulpverlening

Toelichting lastenverdeling kosten organisatie


20

692.560

0

0

498.456

12.838

152.770

28.496

0

Eigen fondsenwerving

166.044

31.678

5.026

90.947

2.140

30.554

5.699

0

Beleggingen

Werving baten

263.766

0

95.487

7.670

2.140

152.770

5.699

0

Beheer en administratie

4.079.649

95.993

100.513

840.148

42.793

763.850

165.282

2.071.070

4.986.000

95.000

82.000

1.137.000

36.000

780.000

506.000

2.350.000

Totaal 2013 Begroot 2013

4.437.515

82.035

126.025

852.938

47.020

697.821

418.899

2.212.777

Totaal 2012

Toelichting lastenverdeling kosten organisatie

116.259 14.788 10.346 11.377 152.770

209.265 26.618 18.622 20.481 274.986

Sociale lasten

Pensioenlasten

Overige personeelskosten

85

152.770

11.377

10.346

14.788

116.259

Eigen fondsenwerving

30.554

2.275

2.069

2.958

23.252

Beleggingen

Werving baten


21

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2013: 13,9 uitgedrukt in fulltime dienstverbanden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Totaal

Lonen en salarissen

II

Doelstelling I

Bestemming

Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Preventie en voorlichting II. Hulpverlening

Toelichting lastenverdeling personeelskosten

te Zeist

152.770

11.377

10.346

14.788

116.259

Beheer en administratie

763.850

56.887

51.729

73.940

581.294

780.000

63.000

54.000

60.000

603.000

Totaal 2013 Begroot 2013

697.821

42.473

47.499

60.550

547.299

Totaal 2012

Toelichting lastenverdeling personeelskosten

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Toelichting lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten te Zeist

Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: preventie en voorlichting, hulpverlening, kosten eigen fondsenwerving, kosten beleggingen of kosten beheer en administratie. De toerekening heeft ongewijzigd plaatsgevonden conform het boekjaar 2012. De personeelskosten worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op basis van de begrote urenverdeling over de categorieën. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting Besteed aan doelstelling: Hulpverlening Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen) Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie

2013 36% 20% 20% 4% 20%

2012 36% 20% 20% 4% 20%

De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan een van de categorieën. De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijving en rentekosten ziet er als volgt uit:

Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting Besteed aan doelstelling: Hulpverlening Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen) Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie

2013 40% 20% 30% 5% 5%

2012 40% 20% 30% 5% 5%

De administratie-, accountants- en advieskosten worden voor 95% aan de categorie ‘beheer en administratie’ en 5% aan de categorie ‘beleggingen’ toegerekend. De door het bestuur vastgestelde norm voor kosten beheer en administratie bedraagt 8% van de totale lasten. Het werkelijke percentage voor 2013 bedraagt 6,5%.

22 86


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Verschillenanalyse rekening versus begroting

Verschillenanalyse rekening versus begroting Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Verschil

180.450 1.551.482 4.850 1.970.806 55.167 3.762.755

300.000 1.920.000 5.000 1.500.000 62.000 3.787.000

-119.550 -368.518 -150 470.806 -6.833 -24.245

350.000

350.000

0

2.161.435

1.002.000

1.159.435

Overige baten

15.070

15.000

70

Som der baten

6.289.260

5.154.000

1.135.260

BATEN

€

Baten uit eigen fondsenwerving Collecten Donaties en giften Contributies Nalatenschappen Verkoop goederen, brutowinst

Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen

23 87


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist Uitkomst 2013 €

Begroting 2013 €

Verschil

618.486

963.000

-344.514

Verstrekte subsidies Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

1.443.222 627.849 267.722 2.338.793

1.500.000 850.000 303.000 2.653.000

-56.778 -222.151 -35.278 -314.207


2.957.279

3.615.000

-658.721

692.560 166.044 858.604

940.000 167.000 1.107.000

-247.440 -956 -248.396

263.766

264.000

-234

Som der lasten

4.079.649

4.986.000

-907.351

Resultaat

2.209.611

168.000

2.041.611

LASTEN

€

Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten Hulpverlening

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Toelichting De uitkomst 2013 wijkt significant af van de begroting 2013. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de rentebaten en baten uit beleggingen hoger zijn uitgevallen door gunstige beurskoersontwikkelingen. Daarnaast zijn de bestedingen aan de doelstellingen lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in lagere uitvoeringskosten preventie en voorlichting door minder uitgaven aan voorlichting en Bart Kidz en anderzijds in lagere kosten eigen activiteiten door met name een hogere vrijval van Vprojectgelden. Ook de kosten eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. Hiervan ligt de oorzaak in lagere uitgaven begunstigers en prospects.

88


89


te Zeist

91

TransporterenTransporteren

Inventaris Inventaris Rolluikkasten Rolluikkasten Meubilair Meubilair Collectebussen Collectebussen Enveloppe opener Enveloppe opener Meubilair Meubilair Kantoorinventaris Kantoorinventaris Collectebussen Collectebussen Collectebussen Collectebussen Collectebussen Collectebussen Printer Printer ToiletgarnituurToiletgarnituur Frankeermachine Frankeermachine IS-350 NetSetIS-350 NetSet 3x Probook 4535s 3x Probook 4535s 11x HP Pro 3400MT 11x HPincl. Pro scherm 3400MT incl. scherm Mac mini 2300Mac 2GB mini 2300 2GB iPad wifi 4G 16GB iPad wifi 4G 16GB Sonicwall TZ210 Sonicwall TZ210 Overige IT-benodigdheden Overige IT-benodigdheden

Omschrijving Omschrijving 2005 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Jaar van aanschaf 10 10 20 10 10 10 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20

2005 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012


25

71.439 28.738

71.439

25

1.270 984 4.840 2.662 3.960 3.366 1.488 708 5.775 2.792 3.497 1.385 9.329 6.764 11.644 5.434 6.184 1.676 4.505 810 90553 1.279 149 2.089 244 9.517 1.110 72685 65076 1.528 178 2.253 262 28.738 42.701

984 286 2.662 2.178 3.366 594 708 780 2.792 2.983 1.385 2.112 6.764 2.565 5.434 6.210 1.676 4.508 3.695 810 53 852 1.130 149 1.845 244 1.110 8.407 85 641 76 574 1.350 178 1.991 262 42.701 0

286 0 2.178 0 594 0 780 0 2.983 0 2.112 0 2.565 0 6.210 0 4.508 0 3.695 0 852 0 1.130 0 1.845 0 8.407 0 641 0 574 0 1.350 0 1.991 0

AanschafAfschrijving Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Mutaties waarde t/m 2012 01-01-2013 t/m 2012 01-01-2013 2013

1.270 10 4.840 10 3.960 20 1.488 10 5.775 10 3.497 10 9.329 20 11.644 20 6.184 20 4.505 20 905 10 1.279 20 2.089 20 9.517 20 726 20 650 20 1.528 20 2.253 20

Afs. Jaar vanAanschafAfs. Perc aanschaf waarde Perc

Bijlage I: Overzicht Bijlage I: van Overzicht de materiële van devaste materiële activa vaste activa

te Zeist

12.312 0

127 0 484 0 594 0 149 0 578 0 350 0 1.866 0 2.329 0 1.237 0 901 0 091 256 0 418 0 1.903 0 145 0 130 0 306 0 451 0

12.312 30.389

127 159 1.694 484 594 0 149 631 2.406 578 1.762 350 1.866 699 2.329 3.881 1.237 3.271 2.794 901 91 762 256 874 1.427 418 1.903 6.504 145 496 130 444 1.044 306 1.540 451

30.389

159 1.694 0 631 2.406 1.762 699 3.881 3.271 2.794 762 874 1.427 6.504 496 444 1.044 1.540

Afschrijving Mutaties Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde 2013 2013 31-12-2013 2013 31-12-2013

Bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

92


2010 33,33

Automatisering Webservices RDMS 4DMS

20 20 10 10 10 20 10 10 10

Afs. Perc

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Jaar van aanschaf

HP Proliant DL380R07 incl. benodigdheden Douwe Egberts Cafitesse Tapijt en raamdecoraties Telefooncentrale + intercom Meubilair Diverse IT-benodigdheden Kasten Onderhoud stoelen Meubilair

Transport

Omschrijving

904 358 1.572 614 3.432 712 88 91 56 36.565

7.746 3.073 26.954 10.534 58.834 6.073 1.556 2.180 1.951 190.340

26

41.927 41.927

28.738

71.439

60.866 60.866

Afschrijving t/m 2012

Aanschafwaarde

Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

18.939 18.939

6.842 2.715 25.382 9.920 55.402 5.361 1.468 2.089 1.895 153.775

42.701

Boekwaarde 01-01-2013

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Mutaties 2013

18.939 18.939

1.549 615 2.695 1.053 5.883 1.215 156 218 195 25.892

12.312

Afschrijving 2013

0 0

5.293 2.100 22.687 8.867 49.519 4.146 1.312 1.871 1.700 127.883

30.389


93


Totaal generaal

Terreinen en gebouwen Terrein Vollenhovepark, Driebergen Terrein Oude Arnhemse Bovenweg 3, Doorn Terrein Utrechtseweg 84, Zeist Terrein Bosschool, Doorn Renovatie Villa Beeklust, Zeist Nieuwbouw Koetshuis, Zeist

Omschrijving 1985 1988 1988 1996 2008 2011/2012

Jaar van aanschaf 0 0 0 0 2 2

Afs. Perc

27

3.738.130

55.815 229.286 626.945 16.880 1.583.916 974.082 3.486.924

Aanschafwaarde

Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa

te Zeist

248.244

0 0 0 0 158.388 11.364 169.752

Afschrijving t/m 2012

3.489.886

55.815 229.286 626.945 16.880 1.425.528 962.718 3.317.172


0

0 0 0 0 0 0 0

Mutaties 2013

95.991

0 0 0 0 31.678 19.482 51.160

Afschrijving 2013

3.393.895

55.815 229.286 626.945 16.880 1.393.850 943.236 3.266.012


Bijlage II: Overzicht B-projecten en verslag van besteding


Bijlage II: Overzicht B-projecten en verslag van besteding

Projecten 2008 1890811 Hulpmiddelen voor kinderen

Saldo per 01-01-13 €

Toezegging of overgeboekt €

Besteed voor rekening Vereniging €


22.949

0

22.949

0

2.529 1.401 3.206 3.000 12.884 2.919 5.949 31.888

-2.658 -5.807 0 -5.957 0 0 -2.635 -17.057

0 0 3.206 0 0 2.919 3.314 9.439

-129 -4.406 0 -2.957 12.884 0 0 5.392

1.429 13.621 7.008 1.213 1.284 9.005 5.764 1.397 3.803 3.750 6.000 2.698 9.236 3.750 69.958

0 0 -31 0 -4.868 0 0 -4.474 -4.520 -2.029 0 0 -58 -20 -16.000

1.429 13.621 6.977 1.213 -3.584 0 5.764 -3.077 0 1.721 6.000 0 9.178 3.730 42.972

0 0 0 0 0 9.005 0 0 -717 0 0 2.698 0 0 10.986

Projecten 2010 1891005 1891006 1891011 1891050 1891053 1891055 1891058

Revalidatietraining hermianopsie Implentatie programma balhantering Implementatie schriftje.nl Pr en Publicatie Expertisecentrum doofblindheid Moestuin II opbrengst gericht braille leren Eigentijdse vormen van interactie

Projecten 2011 1891102 1891111 1891112 1891113 1891115 1891117 1891118 1891119 1891120 1891150 1891151 1891152 1891153 1891154

DVD's psychotherapie Beinvloeding overheid (Ver)ken de wereld! Op de kaart Onderzoek peuterdagbehandeling BECI (FABLAB) ARGH, geleidehondje op mobiel Bartimues Fitloop DVD CVI schoolkinderen Oogverblindend Eyetracker Gewoon lekker bewegen Serious Game empathie Toegankelijkheid terwijl u wacht

28 94



Vervolg bijlage II

Projecten 2012 1891201 1891202 1891203 1891204 1891205 1891206 1891207 1891208 1891209 1891210 1891211 1891212 1891213 1891214 1891215 1891216 1891217 1891218 1891219 1891220 1891221 1891222 1891223 1891224 1891225 1891226 1891250 1891251 1891252 1891253 1891254 1891255 1891256 1891257 1891258 1891259 1900012

ManuVis 2.0 Promotieonderzoek doofblindheid Spelmaterialen moelijk verstaanbaar gedrag Stichting Inzicht Iris Convenant Universiteit Twente Convenant VU Webapplicaties CI Base Ontmoeten Online storytelling Handihacking Zweedse banden fase 2 Toegankelijke e-learning Op eigen benen Mentaliseren Transitie Proson (garantstelling) Pilot Pro Motion Zicht op mezelf Aanpassen sensory profile vragenlijsten Inzet oriëntatie en mobiliteit nieuwbouw Energie management Vervangen beglazing palmenkas Ontwikkeling en toetsing voorbeeldfunctie van Bartiméus Verbeterde voorbeeldfunctie van Bartiméus toegankelijkheid Stichting Toegankelijk Samenleving Landelijk Expertise Centrum Werken (LECW) Onderzoekslijn Genetica Onderzoekslijn mijlpalen Verken je wereld 2 Valpreventie AppLab Persoonlijke effectiviteit en presentatie Online dienstverlening Conversie Rolstoelbus Nog aan te vragen projecten 2012





7.826 7.161 8.236 33.000 34.090 4.500 3.000 2.152 1.511 4.180 2.171 1.263 13.500 1.402 -14.875 1.274 200.000 13.987 8.985 1.324 4.867 1.998 3.499 9.510 5.397 23.889 26.294 13.500 2.745 105.462 38.610 20.000 2.562 3.000 2.908 56.263 90.093 745.284

0 0 0 -8.628 0 -3.104 0 -5.150 -2.068 -9.063 -13.270 -7.280 0 -3.052 0 0 0 0 0 0 -3.173 0 0 -38.812 -1.992 -848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.592 -90.093 -170.941

0 7.161 0 24.372 34.090 1.396 3.000 -2.998 -557 -4.883 -11.099 -6.017 0 0 -14.875 0 200.000 0 0 0 1.694 0 3.499 -29.302 3.405 23.041 0 0 0 0 32.819 17.000 0 0 0 71.855 0 353.601

7.826 0 8.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 -1.650 0 1.274 0 13.987 8.985 1.324 0 1.998 0 0 0 0 26.294 13.500 2.745 105.462 5.791 3.000 2.562 3.000 2.908 0 0 220.742

29 95



Vervolg bijlage II

Projecten 2013 1891301 1891302 1891303 1891304 1891305 1891306 1891307 1891308 1891309 1891310 1891311 1891312 1891313 1891314 1891315 1891316 1891317 1891318 1891319 1891320 1891321 1891322 1891323 1891350 1900013

Braille studio Rekenen Bijdrage InZicht Gehechtheid en sociale relaties Verlenging promotieonderzoek methode Contact Vergroten ethisch besef Scholing vrijwilligers Ontwikkeling vestigingstemplate Serious Game Accessibility Eetwijzen Transitie Proson 2013 Jobcoach Cliënten ICT I-Cane geleidestok Oriëntatieondersteuning op de vloer Stop nu met pesten Perceptietraining voor slechtziende kinderen Puzzels voor VIP's Rouwverwerking Test externe hardware op Iphone (RESERVERING) Kijktrainingsprogramma bij conversiestoornissen Compenserende kijktraining bij kinderen met hemianopsie Starterskit adv. Meervoudig Gehandicapten (RESERVERING) Albinisme Nog aan te vragen projecten 2013

Totaal

Toekenning boekjaar B-projecten Vrijval B-projecten





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.260 211.372 20.000 48.672 11.308 15.208 64.896 43.724 74.960 240.000 70.000 0 30.000 29.760 10.270 58.741 83.633 12.096 15.245 7.120 18.426 19.986 20.000 189.628 323.914 1.647.219

24.021 179.666 17.000 41.332 9.611 12.926 55.161 37.165 63.716 204.000 59.500 0 25.500 25.296 8.729 49.930 71.088 10.281 12.958 0 15.662 16.988 0 161.183 0 1.101.713

4.239 31.706 3.000 7.340 1.697 2.282 9.735 6.559 11.244 36.000 10.500 0 4.500 4.464 1.541 8.811 12.545 1.815 2.287 7.120 2.764 2.998 20.000 28.445 323.914 545.506

870.079

1.443.221

1.530.674

782.626

1.500.000 -56.779 1.443.221

30 96


BijlageBartiméus III: Overzicht Vereniging SonneheerdtV-projecten te Zeist

en verslag van besteding

Bijlage III: Overzicht V-projecten en verslag van besteding

2011-15 2011-21A 2011-21A3 2011-21A4 2011-21A8 2011-21A9 2011-21B 2011-40 2011-49



67.500 140.430 3.046 4.933 0 0 146.653 549 0 189.813 552.924

0 -79.247 -1.464 -1.763 67.824 14.650 0 42 50 -189.813 -189.721

22.500 0 1.582 3.170 43.628 180 5.132 591 50 0 76.833

45.000 61.183 0 0 24.196 14.470 141.521 0 0 0 286.370

730 2.457 3.623 2.845 1.080 133.772 7.000 7.426 7.500 660 1.200 3.050 1.500 5.000 7.624 1.458 102 91.831 45.433 408.211 732.502

-473 0 0 -419 0 0 -200 -955 0 0 -563 185 -212 0 0 0 0 0 -1.217 -185 -4.039

257 2.457 3.623 2.426 0 0 6.800 6.471 0 660 637 0 1.288 0 6.480 3 102 0 44.216 0 75.420

0 0 0 0 1.080 133.772 0 0 7.500 0 0 3.235 0 5.000 1.144 1.455 0 91.831 0 408.026 653.043

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

462 6.132 7.270 3.879 2.190 4.000 7.281 7.500 7.239 3.450 19.550 2.350 2.730 3.893 1.782 2.795 0 174 410 0 61

462 6.132 7.270 3.879 2.190 1.472 7.281 7.500 7.239 3.450 19.550 1.476 2.376 0 1.782 2.795 0 174 410 0 61

0 0 0 0 0 2.528 0 0 0 0 0 874 354 3.893 0 0 0 0 0 0 0

0

83.148

75.499

7.649


Projecten 2011 1930015 1930021A 1930021A3 1930021A4 1930021A8 1930021A9 1930021B 1930040 1930049 1900092

Toezegging of overgeboekt

Cliëntperspectief t.a.v. de zorg en dienstverlening Inrichting tuinen/balkons in Doorn, Zeist en Ermelo Tuinen Zeist I Tuinen Doorn I Tuinen Doorn II Tuinen Zeist II Algemene voorzieningen bewoners/leerlingen Inzet van ICT voor MVG leerlingen in Letland 15 tablets voor de AOB en de scholen Zeist/Lochem Nog aan te vragen projecten 2011

€

Projecten 2012 1940004 2012-04 Joleen Hakker 1940006 2012-06 Bewonersvakantie cliënten Tussenpad 9 1940017 2012-17 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 10 1940028 2012-28 Extra begeleidingskosten Themaweek en Zomerprog. 1940029 2012-29 Stichting Mentorschap Cliënten Bartiméus 1940032 2012-32 Social participation (Stichting InZicht) 1940034 2012-34 Verrijdbaar interactief schoolbord t.b.v. Bosschool 1940039 2012-39 Side by sidefiets t.b.v. de bewoners van groep 2 IBW 1940040 2012-40 Materialen Moestuin 1940042 2012-42 Paarden voor Lis Hartel (Vereniging Lis Hartel) 1940043 2012-43 Vergoeding gastsprekers themadag 1940045 2012-45 Spelmaterialen 1940046 2012-46 Mobiele geluidsinstallatie 1940047 2012-47 DVD visuele stimulering "Kijkhuis 2" 1940048 2012-48 Jumboprints voor scholieren 1940049 2012-49 Kinderparticipatie 1940050 2012-50 Folder maquetteproject 1940060A 2012-60A Schoolplein Doorn 1940060B 2012-60B Schoolplein Zeist 1900093 Nog aan te vragen projecten 2012

Projecten 2013 1950001 1950002 1950003 1950004 1950005 1950006 1950007 1950008 1950009 1950010 1950011 1950012 1950013 1950014 1950015 1950016 1950017 1950018 1950019 1950020 1950021

2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2013-13 2013-14 2013-15 2013-16 2013-17 2013-18 2013-19 2013-20 2013-21

Hometrainer bewoners groep 104 Zeist Opzetten wasserij Boschwijk Wintersportkamp bovenbouw VSO school waterbed met muziektrilfunctie Aanschaf extra biologiemodellen Reiskosten ICC kamp Ipads voor SO en VSO Zeist en Lochem Loopband Zeist Pleat up voor bewegingsonderwijs Zeist Muziek project Tutti Timbri SO Zeist Team Hakker Opzetten Bartiméus Webwinkel Headsets, zend- en ontvangstapparatuur Beeldschermloep Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 1 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 9 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 12 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Datura Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten H. v. Heemstra Huis Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Vrije tijd Zeist Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Nijenheim

Transporteren

31 97



Vervolg bijlage III

Vervolg projecten 2013 Transport 1950022 1950023 1950024 1950025 1950026 1950027 1950028 1950029 1950030 1950031 1950032 1950033 1950034 1950035 1950036 1950037 1950038 1950039 1950040 1950041 1950042 1950043 1950044 1950045 1950046 1950047 1950048 1950049 1950050 1950051 1950052 1950053 1950054 1950055 1950056 1950057 1950058 1950059 1950060 1950061 1950062 1950063 1950064 1950065 1950066 1950067 1950068 1900094

2013-22 2013-23 2013-24 2013-25 2013-26 2013-27 2013-28 2013-29 2013-30 2013-31 2013-32 2013-33 2013-34 2013-35 2013-36 2013-37 2013-38 2013-39 2013-40 2013-41 2013-42 2013-43 2013-44 2013-45 2013-46 2013-47 2013-48 2013-49 2013-50 2013-51 2013-52 2013-53 2013-54 2013-55 2013-56 2013-57 2013-58 2013-59 2013-60 2013-61 2013-62 2013-63 2013-64 2013-65 2013-66 2013-67 2013-68

Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten J. van Schoutenlaan Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 14 en 15 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 12 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 11 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 5 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 9 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Achterhoeklaan 10 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 3 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 2 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 1 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Achterhoeklaan 9 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Foretweg 12-13 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Foretweg 10-11 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 10 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 10 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 7 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 2 Voelboekjes voor blinde kinderen Inrichting schooltuin Kosten herstel schelpenpad Von Gimborn Arboretum Jubileumtoernooi jeu de boulesvereniging 't Sand Buitenshowdowntafel VIP artiesten en deelnemers tuinenfietstocht Spelmaterialen voor de kinderspelmiddagen waterbed met muziektrilfunctie Parasols Perzikenkas Parasols Palmenkas Terrasmeubilair Palmenkas Terrasmeubels woonvorm Ovaal Kleuter klimrek Sportstimuleringsprojecten Fun to Go duofiets met traponderst. groep TP10 Fun to Go duofiets met traponderst. groep Forêtweg Volwassenen - Kind tandem met trapondersteuning Ontwikkelen belevingsmateriaal t.b.v. het DAC Het grote voorleesfeest Ontmoetingsdag Accessibility Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 5 en 6 Verrijdbare relaxstoel groep Tussenpad 12 Motomed viva 2 gemotoriseerde been- en handtrainer Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 14 Vergoeding verkeersprogramma Streetwise Wasserij in boerderij Langbroek Computerrecycling Langbroek Slechtziendencafé (RESERVERING) Fun to Go duofiets met hulpmotor Hoeksteen 1 en 2 Materialen om geluidsapparatuur mobiel te maken Nog aan te vragen projecten 2013

Totaal

Toekenning boekjaar V-projecten Vrijval V-projecten



0



83.148

75.499

7.649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.240 1.728 2.175 1.458 0 0 0 492 656 0 1.804 2.531 500 1.882 3.240 1.687 30.000 35.340 16.215 1.755 5.500 3.028 1.000 3.879 11.707 17.024 23.653 1.000 7.500 10.800 6.461 6.900 6.150 2.300 11.250 500 7.140 4.465 6.220 6.500 1.075 5.900 7.325 22.660 6.870 3.041 443.910 821.609

0 3.240 1.728 2.175 1.458 0 0 0 492 656 0 1.804 2.531 500 1.882 3.240 1.687 25.500 6.410 16.215 1.755 0 3.028 626 3.879 11.707 17.024 0 1.000 7.500 0 0 6.900 0 0 9.562 0 0 4.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.463

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 28.930 0 0 5.500 0 374 0 0 0 23.653 0 0 10.800 6.461 0 6.150 2.300 1.688 500 7.140 0 6.220 6.500 1.075 5.900 7.325 22.660 6.870 3.041 443.910 609.146

1.285.426

627.849

364.716

1.548.559

850.000 -222.151 627.849 32

98


99

33

993.101 128.035 -73.000 938.066

2.011.163 116.093 -54.307 1.949.377

Bruto beleggingsresultaat Kosten beleggingen Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen Netto beleggingsresultaat

8,53% 1.251.472

711.536 258.448 205.697 1.324.820 -1.507.400

852.752 793.041 933.890 1.380.087 -1.948.607

Obligatierente Dividend Gerealiseerd koers- en valutaresultaat Ongerealiseerd koers- en valutaresultaat Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen

4,02%

168.312

167.640

Huuropbrengsten 7,23%

302.409

205.588

Netto resultaat liquide middelen (spaarrekeningen en deposito's)

Totaal rendement beleggingen/liquide middelen/huuropbrengsten

7,17%

11,45%

Rendement beleggingen Gemiddeld rendement 2009-2013 % Gemiddeld rendement 2009-2013 bedrag

2010 €

2009 €

Beleggingen

Bijlage IV: Resultaat spaar- en beleggingsvormen

1,87%

171.004

375.640

-0,20%

56.827 136.311 -67.000 -12.484

666.452 196.898 -201.872 -549.851 -54.800

2011 €

6,94%

175.620

226.639

14,87%

1.656.776 131.236 -64.500 1.590.040

520.323 279.219 25.022 2.433.412 -1.601.200

2012 €

6,70%

160.000

132.562

9,35%

1.868.873 150.312 -73.800 1.792.361

652.244 287.980 552.593 2.182.256 -1.806.200

2013 €

Bijlage IV: Resultaat spaar- en beleggingsvormen


Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Zeist V: Begroting 2014 Bijlage

Bijlage V: Begroting 2014 Begroting 2014 €

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

350.000 1.522.000 5.000 1.500.000 60.000 3.437.000

Collecten Donaties en giften Contributies Nalatenschappen Verkoop goederen, brutowinst

350.000

Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen Effecten Huuropbrengst Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)

446.000 164.000 154.000 764.000

Overige baten 15.000

Huuropbrengst

4.566.000

Som der baten

34 100



Begroting 2014 €

LASTEN Besteed aan doelstellingen Preventie en voorlichting

665.000

Uitvoeringskosten Hulpverlening Verstrekte subsidies Eigen activiteiten Uitvoeringskosten

1.500.000 900.000 263.000 2.663.000


3.328.000

Werving baten 782.000 171.000 953.000

Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen

Beheer en administratie 254.000

Kosten beheer en administratie

4.535.000

Som der lasten

31.000

Resultaat

35

101



Toelichting bij de begroting 2014 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Toelichting bij de begroting 2014 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

De begroting 2014 is tot stand gekomen op basis van lopende uitkomsten 2013 en operationele plannen voor 2014. Baten De belangrijkste aanpassing in de begroting 2014 is de neerwaartse bijstelling van de inkomsten uit fondsenwerving met € 400.000. Deze aanpassing ligt in lijn met de uitkomst over 2012 en 2013 en de huidige ontwikkelingen en omstandigheden. De inkomsten uit erfstellingen en legaten zijn overeenkomstig het niveau van 2013 (€ 1.500.000) begroot. De rentebaten zijn zeer voorzichtig begroot. Bij baten uit beleggingen is altijd sprake van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten. Mede om die reden acht het bestuur het verstandig voorzichtig te begroten. Daarnaast bestaat de portefeuille voor een belangrijk deel uit liquiditeiten met een zeer laag rendement. Lasten In 2013 was er voor het eerst gedurende het gehele jaar sprake van een stand alone situatie. De huisvestingslasten zijn daarmee nu duidelijk en kunnen zuiver worden begroot. Aan de kostenkant heeft een vertaalslag plaatsgevonden als gevolg van het doorlichten van de diverse fondsenwervende- en voorlichtende activiteiten. Zo is onder andere besloten tot het beëindigen van de Bart Kidz activiteiten in de oorspronkelijke opzet (o.a. magazine). Tot slot is sprake van een stijging met € 50.000 van het budget voor V-projecten. Het bestuur heeft de begroting 2014 in de decembervergadering 2013 goedgekeurd en vastgesteld.

36

102


Colofon Jaarverslag 2013 is een uitgave van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Tekst: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Ontwerp en opmaak: O-utrecht

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is in het bezit van het CBF-Keur dat staat voor verantwoorde

Postbus 999, 3700 AZ Zeist

werving en besteding.

Telefoon: (030) 693 50 50 www.steunbartimeus.nl [email protected] IBAN: NL94 INGB 0004 0040 40 BIC: INGBNL2A

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is aangemerkt

KvK Utrecht: 40476190

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

103


Kijken met je hart is geluk zien

104


Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Recommend Documents