Jaarverslag Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig

Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig

Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: [email protected] Website: www.vilans.nl

Utrecht, mei 2014

Inhoud Jaarverslag 2013 ................................................................................................ Snel en slagvaardig .......................................................................................... Bestuursverslag 2013 ........................................................................................... Snel en slagvaardig .......................................................................................... Voorwoord .......................................................................................................5 Deel 1: Bestuursverslag .......................................................................................6 1. Algemene beleidsresultaten ........................................................................6 Missie ......................................................................................................6 Strategie ..................................................................................................6 Organisatie-ontwikkeling ...............................................................................7 Vooruitblik ................................................................................................8 Planning & Control .................................................................................... 10 Marketing, Informatiemanagement, Communicatie ............................................. 10 2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties ......................................................... 10 Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg ................................................................ 11 Kwaliteit en Innovatie Gehandicaptenzorg ....................................................... 12 Kwaliteit & Innovatie Chronisch Zieken ........................................................... 14 In voor zorg! ............................................................................................ 16 3. Feiten en cijfers .................................................................................... 18 Resultaat ................................................................................................ 18 Vermogen ............................................................................................... 18 Personeelsbestand ..................................................................................... 19 4. Governance .......................................................................................... 20 Raad van Bestuur ...................................................................................... 20 Raad van Toezicht ..................................................................................... 20 Programmaraad ........................................................................................ 21 Ondernemingsraad .................................................................................... 21 Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties ........................................................................ 23 Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht per 31 december 2013 ....................... 23 Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur per 31 december 2013 ........................... 24 Deel 2: Jaarrekening ........................................................................................ 25 Balans per 31 december 2013 .......................................................................... 25 Winst- en verliesrekening 2013 ......................................................................... 26 Kasstroomoverzicht 2013 ................................................................................ 27 Toelichting jaarrekening ................................................................................ 28 Grondslagen voor waardering van activa en passiva ............................................ 28 Grondslagen voor bepaling van het resultaat..................................................... 30 Toelichting op de balans ................................................................................ 31 Vaste activa ............................................................................................ 31 Vlottende activa ....................................................................................... 31 Liquide middelen ...................................................................................... 32 Eigen vermogen ........................................................................................ 33 Voorzieningen .......................................................................................... 33 Kortlopende schulden ................................................................................. 34 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ....................................... 35 Toelichting op de winst- en verliesrekening ......................................................... 35 Algemeen ............................................................................................... 35 Opbrengsten ............................................................................................ 36 Kosten ................................................................................................... 37 Overige gegevens ......................................................................................... 40 Bestemming resultaat .................................................................................... 40

© VILANS 15-05-2014 / Jaarverslag 2013

3

Vaststelling en goedkeuring ............................................................................. 40 Controleverklaring ........................................................................................ 40

© VILANS 15-05-2014 / Jaarverslag 2013

4

Voorwoord De langdurende zorg verandert in hoog tempo. De opgaven voor de sector zijn enorm en vragen nieuwe kennis, nieuwe samenwerkingen en nieuwe vormen van ondersteuning. Niet alleen de sector – de zorgmedewerkers, de zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten - bereidt zich hierop voor. Ook de mensen die een beroep doen op zorg en ondersteuning, hun naasten, vrijwilligers en veel burgers zoeken naar vormen om ook in de toekomst kwaliteit van leven te ervaren. Dit ondanks de beperkingen die zij ondervinden. Duidelijk is ook dat de financiering van de langdurende zorg de werkelijkheid gaat veranderen, voor cliënten, burgers en medewerkers. Vanuit die complexiteit in de zorg en in de samenleving neemt ook de complexiteit in het werk van Vilans toe. Ook voor Vilans zijn de inhoudelijke opgaven groot en zijn er financiële uitdagingen. Vilans heeft daarom in 2013 een aantal stappen genomen om zich op de toekomst voor te bereiden: om sneller en slagvaardiger te kunnen opereren en te zorgen voor een gezonde financiële basis. Daartoe zijn ingrijpende maatregelen genomen. In de eerste maanden van het jaar heeft en aantal medewerkers afscheid moeten nemen, maar tegelijkertijd is er gebouwd aan vernieuwde organisatie. We hebben daarbij de lijn van het ondernemingsplan, de missie en de uitgangspunten nader geconcretiseerd. Daarbij hebben we goed naar het veld geluisterd in het marktonderzoek dat we in het voorjaar hebben gedaan. We hebben daarop de organisatie naar werkprocessen ingericht, ons producten- en dienstenportfolio aangescherpt en de functie innovatie en onderzoek opgezet. Ook zijn we ons meer gaan richten op zorgverzekeraars en gemeenten, vanuit de nieuwe kaders waarin de langdurende zorg opereert. Verder hebben we de website en de ondersteunende processen in de organisatie aangepast en zijn nieuwe medewerkers aangetrokken die deze nieuwe koers mee kunnen vormgeven. Daarnaast hebben we ook besloten de nieuwe lijn in de Raad van Bestuur zichtbaar te maken. Per 1 januari 2014 is Annelies Versteegden aangetrokken om als voorzitter van de Raad van Bestuur de aangescherpte koers vorm te geven, samen met Henk Nies, tot 1 april 2014 voorzitter en daarna lid van de Raad van Bestuur. Het was een druk en ingrijpend jaar, ook omdat er veel werk was. Vilans werkt aan en in grote landelijke projecten om de veranderingen in de zorg positief vorm te geven: In voor zorg!, Deltaplan Dementie, In voor beter, leven in vrijheid, Verspreiding kennis Nationaal Programma Ouderen, om er maar enkele te noemen. Vilans werkt ook aan structurele verbeteringen, bijvoorbeeld via (zorg)standaarden of kwaliteitsmodules (bijvoorbeeld dementie, levensvragen, traumatisch hersenletsel, erkenningstraject interventies langdurende zorg) en via maatwerk met de implementatie van kennis. We werken via de generieke kennisfunctie die we hebben aan duurzame relaties met belangrijke stakeholders in het veld. Het resultaat is dat Vilans steeds beter gevonden wordt, niet alleen door de vele tienduizenden websites bezoekers, maar ook door tal van organisaties die met ons samen werken, als opdrachtgever of als mede uitvoerder. Vilans ontwikkelt zich meer en meer als een netwerkorganisatie, gericht op resultaten in de praktijk. Dat is een opdracht die we niet alleen in eigen huis, maar ook in het veld willen organiseren. In dat opzicht is 2013 een belangrijk kanteljaar geweest. Annelies Versteegden & Henk Nies Raad van Bestuur Vilans

© VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

5

Deel 1: Bestuursverslag 1. Algemene beleidsresultaten Missie Het jaar 2013 was het tweede jaar in de uitvoering van ons Ondernemingsplan ‘Vilans Versterkt 2012 – 2015’. In dit jaar hebben we onverminderd doorgewerkt aan de realisering van onze missie, die we als volgt hebben geformuleerd: Samen met het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. We versnellen en verdiepen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit. We verbeteren daarmee de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De werkzaamheden en de strategieontwikkeling van Vilans stonden in het teken van de versteviging van de positie van Vilans als onafhankelijk en toonaangevend kenniscentrum dat zowel in de publieke als in de private markt actief is. Een belangrijke ontwikkeling in ons werkveld was uiteraard de hervorming van de langdurende zorg, die erop gericht is zorgaanbieders, overheid en burgers nauw met elkaar te laten samenwerken om de zorg goed en betaalbaar te houden en maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen te bevorderen. Dure, complexe en acute zorg wordt geconcentreerd en minder complexe zorg wordt dichter bij de mensen, liefst in de thuissituatie, aangeboden. In deze context heeft Vilans gewerkt aan de vier hoofdthema’s uit het Ondernemingsplan: 1. De zorg zó helpen inrichten dat cliënten/mensen met een langdurende zorgbehoefte zelf regie over hun leven nemen, samen met hun sociale netwerk: zelfzorg/zelfmanagement, mantelzorg; 2. Bewerkstelligen dat medewerkers hun zorg en ondersteuning professioneel en met passie en plezier kunnen verlenen aan zorgvragers en hun naasten, vanuit up-to-date kennis; 3. Zorgen dat organisaties en daarmee hun medewerkers kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden en dat zij die doelmatig organiseren; 4. Lokale verbanden in de samenleving organiseren van professionele én informele zorg en de maatschappelijke deelname van mensen met een langdurende zorgbehoefte of beperkingen bewerkstelligen.

Strategie Vilans wil ook in de toekomst een betekenisvolle rol blijven spelen in de verbetering van de langdurende zorg. Met het oog daarop hebben we in het verslagjaar een strategie uitgewerkt die erop gericht is een steeds breder spectrum van samenwerkingspartners, opdrachtgevers en financiers aan te spreken zoals – naast stakeholders zoals VWS en ZonMW - zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, farmaceuten en fondsen. We hebben, met begeleiding van een interim-verandermanager gewerkt aan een ondernemende cultuur, een passende organisatiestructuur en gestroomlijnde werkprocessen. In deze ontwikkeling houden wij vast aan de uitgangspunten uit ons Ondernemingsplan. Onze focus ligt nadrukkelijk op verbetering van het primaire proces van de langdurende zorg en op de werkers in dit proces. Transities en organisatieveranderingen begeleiden we voor zover deze daaraan voorwaardenscheppend zijn: Vilans is van de inhoud van de zorg. Onze opdrachtgevers zijn besluitvormers en budgethouders in de zorg – en, anders dan we in het Ondernemingsplan konden voorzien, in toenemende mate in gemeenten – en hun adviseurs. De uiteindelijke doelgroepen van Vilans zijn onveranderd: kwetsbare ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken en de bijbehorende sectoren. Wij werken nauw samen met (branche-)organisaties in deze sectoren en ontwikkelen programma’s en diensten die op deze doelgroepen zijn gericht. © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

6

Stakeholder-onderzoek In het voorjaar hebben we, onder begeleiding van een marktonderzoeksbureau, een onderzoek uitgevoerd onder vijfentwintig stakeholders in de langdurende zorg, waaronder zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg en de eerste lijn, zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs. Doel van het onderzoek was enerzijds een goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen, vragen en dilemma’s waar Vilans met zijn werkzaamheden op zou kunnen inspelen en anderzijds in beeld te brengen hoe deze organisaties tegen Vilans aankijken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrijwel alle gesprekspartners worstelen met vraagstukken rond de transities in de zorg: Hoe geven we de samenwerking op wijkniveau vorm? Welke eisen stellen deze ontwikkelingen aan mijn personeel? Moeten we onze dienstverlening inkrimpen of juist uitbreiden, fuseren of de concurrentie aangaan? Vilans speelt hierop in met o.a. een aantal wijkpilots waarin we onderzoeken wat werkbare modellen zijn om concepten als integrale zorg en informele zorg te implementeren. Zorgaanbieders hebben behoefte aan professionalisering van hun medewerkers en ondersteuning bij de implementatie van vernieuwingen op de werkvloer. Met het oog hierop hebben we veranderkundige kennis in huis gehaald en zijn we gestart met de ontwikkeling van E-learnings voor de zorgpraktijk. Een aantal gesprekspartners in het onderzoek merkte op dat het hybride profiel van Vilans – enerzijds publiek gefinancierde kennis en trajecten die gratis beschikbaar zijn en anderzijds producten en diensten waarvoor moet worden betaald – tot onduidelijkheid leidt: “Waar moet ik nu voor betalen en wat is gratis?” We scheppen hierin meer duidelijkheid door betaalde dienstverlening en producten ‘op maat’ te ontwikkelen en deze op een andere manier in de markt te zetten dan de kennis die we aanbieden via de kennispleinen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het veld verwacht dat Vilans vernieuwende kennis ontwikkelt en bij elkaar brengt en daarmee het veld verder helpt. Ook dat is meegenomen in de doorontwikkeling van onze werkwijze.

Meer veldgerichte activiteiten Omdat we meer inkomsten willen genereren uit andere activiteiten, zijn we gestart met de ontwikkeling van producten en diensten ‘op maat’, gericht op bestaande relaties van Vilans maar ook op nieuwe doelgroepen zoals gemeenten en verzekeraars. We doen dit op tien verschillende thema’s, te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Wijkgericht werken Informele zorg Doelmatigheid en kwaliteit Vrijheidsbeperking Zorgmedewerker 2.0 E-health Kwetsbare Ouderen Ketens en netwerken Persoonsgerichte zorg Niet-aangeboren hersenletsel

Organisatie-ontwikkeling Eind 2012 heeft Vilans een reorganisatie ingezet die een reductie van ongeveer 20 formatieplaatsen inhield. Aanleiding hiervoor vormde de afnemende financiering vanuit de Rijksoverheid en fondsen zoals ZonMw, gecombineerd met de verwachting dat Vilans steeds complexere opdrachten zal gaan verwerven en uitvoeren met een strategisch en/of multidisciplinair karakter, waarvoor een ander type medewerkers nodig is. De effectuering van deze reductie heeft grotendeels plaatsgevonden in de eerste helft van 2013. In de loop van 2013 zijn we hooggekwalificeerde senioren gaan werven voor de doorontwikkeling van ons aanbod en daarnaast junioren voor de voorbereiding en uitvoering van allerhande projecten.

Kanteling Zoals we in het Ondernemingsplan al hebben beschreven, zien we voor Vilans verschillende werkprocessen met daarbij verschillende verdienmodellen. We kennen ‘standaardproducten’ © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

7

zoals de KICK-protocollen waarop organisaties een abonnement nemen en de gratis te raadplegen Kennispleinen, gefinancierd met publieke middelen en in toenemende mate medegefinancierd door bijvoorbeeld brancheorganisaties. Daarnaast biedt Vilans betaalde advies- en implementatietrajecten op maat en doen we projecten op het gebied van innovatie en onderzoek die gefinancierd kunnen worden met publieke middelen, maar ook door consortia van verschillende belanghebbende partijen. Omdat deze verschillende typen activiteiten om verschillende competenties en aansturing vragen, hebben we besloten onze organisatie hierop in te richten. Na een zorgvuldig voorbereidingstraject zijn we, met positief advies van de Ondernemingsraad, per 1 oktober afgestapt van de doelgroepgerichte programma’s voor Ouderen, Gehandicapten en Chronisch zieken en hebben we onze organisatie ingericht op basis van werkprocessen. Daarmee kreeg Vilans de volgende afdelingen: Innovatie en Onderzoek: gericht op het positioneren van Vilans als innovatief kenniscentrum, het verwerven en uitvoeren van opdrachten op het gebied van innovatie en onderzoek en het doorontwikkelen van de Vilans-validatie aanpak;  KennisContinu: gericht op het opbouwen en onderhouden van een kennisinfrastructuur door het uitbreiden van het netwerk van abonnees op de KICK-protocollen, het doorontwikkelen van de Kennispleinen, het ontwikkelen van E-learnings en het inzetten van de kennisinfrastructuur voor grootschalige landelijke programma’s;  Advies en Implementatie: gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor bestaande en nieuwe veldpartijen;  In voor Zorg!: het stimulerings- en implementatieprogramma van VWS, gericht op de begeleiding van zorgorganisaties in trajecten op het gebied van bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals. 

Cultuur Aan het realiseren van een meer ondernemende, marktgerichte cultuur binnen Vilans is op verschillende manieren gewerkt. Nieuwe medewerkers hebben een belangrijke invloed op de cultuur; we letten bij de werving en selectie scherp op eigenschappen als ondernemingszin, initiatief en lef. In mei/juni en september zijn er voor de hele organisatie zogeheten Driebergse dagen georganiseerd op landgoed De Horst in Driebergen. In deze bijeenkomsten stond het thema ‘ondernemerschap’ centraal: medewerkers gaven zelf invulling aan de dagen. In het voorjaar ontstond draagvlak voor de nieuwe koers en het werken aan een nieuwe, ondernemende cultuur. In het najaar gaven we de symbolische aftrap voor de nieuwe organisatiestructuur en deelden we met elkaar de ambities van de verschillende nieuwe organisatieonderdelen. Een mooie cultuurinterventie was de ‘vampie’-actie van een aantal junioren. Zij organiseerden een wedstrijd waarbij alle medewerkers van Vilans door het verrichten van acquisitieactiviteiten zgn. ‘vampies’ (vergelijkbaar met de ‘wuppies’ van AH) konden sparen.

Vooruitblik Hervorming van de langdurende zorg is noodzakelijk geworden als gevolg van een veranderende zorgvraag en voortdurende stijging van de zorguitgaven. Het beleid is erop gericht dat zorgbehoevende mensen steeds langer thuis blijven wonen en in hun eigen omgeving zorg en ondersteuning ontvangen, zowel van mantelzorgers als van professionals. Cliënten blijven langer zelfstandig en voeren de regie over de zorg die ze wensen te ontvangen en die ze deels ook zelf betalen. Zorgaanbieders in de ouderen- en de gehandicaptenzorg moeten intensiever gaan samenwerken met elkaar, maar ook met gemeenten en met de eerste lijn. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor intramurale zorg neemt af en hun problematiek wordt zwaarder. Zorgaanbieders moeten meer doen met minder en zijn genoodzaakt hun organisatie zo in te richten dat ze flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen. Ook van zorgmedewerkers wordt een grote flexibiliteit gevraagd: ze moeten inzetbaar zijn voor verschillende typen cliënten en onder andere kunnen samenwerken met collega’s in de wijk en in instellingen, met de eerste lijn en met familie en mantelzorgers van cliënten. Slimme technologie in de vorm van domotica, beeldschermzorg en zelfmanagement via internet gaat een steeds grotere rol spelen. Ook op het onderwijs en de wijze waarop zorgmedewerkers kennis tot zich nemen hebben technologische ontwikkelingen een grote invloed. Vilans sluit met de ontwikkeling van kennis, producten en diensten nauw aan op deze © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

8

ontwikkelingen. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar de kennisbehoefte van gemeenten, die als nieuwkomers in de wereld van de langdurende zorg hun rol moeten pakken. Ook oriënteren we ons op de toekomst van kennis- en informatieoverdracht. Hoe lang gaan onze ‘kennispleinen’ nog mee? Hoe blijven zorgmedewerkers over een aantal jaren up to date? De ondersteuning van zorgmedewerkers op de werkvloer blijft een speerpunt in ons werk. Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren en ontwikkelen van competenties en vaardigheden, maar ook om bewustwording van de nieuwe rol die ze moeten spelen in het ingewikkelde netwerk van formele en informele zorg op wijk- en buurtniveau. En via het programma In voor Zorg! ondersteunt Vilans zorgorganisaties bij het ontwikkelen van beleid en het maken van keuzes in een deel krimpende en sterk veranderende markt. Gezien de steeds belangrijker rol van de zorgvrager en zijn omgeving in het zorgproces dringt de vraag zich op of Vilans zich in de toekomst ook op de zorgvragers zelf als doelgroep moet gaan richten. Ook Vilans zelf bereidt zich voor op de toekomst. Met het oog op onze toekomstbestendigheid werken we aan een verbreding van onze financieringsstromen. We richten de organisatie zo flexibel mogelijk in en werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze medewerkers, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende vragen uit het veld en kunnen meebewegen met fluctuerende inkomsten. Ook zorgen we voor een efficiënte bedrijfsvoering en een verantwoorde omvang van de overhead. In het nieuwe ondernemingsplan voor de periode vanaf medio 2015 wordt de strategie van Vilans verder uitgewerkt.

Human Resources Management Krimp en groei Voor de afdeling HRM is 2013 het jaar geweest van krimp en selectieve groei. Per 1 juni zijn alle boventallige medewerkers, in het kader van de reorganisatie, uitgestroomd en is de uitvoering van de wachtgeldregeling, daar waar nodig, in gang gezet. In totaal betrof deze reorganisatie 28 medewerkers. Vanaf mei 2013 is er ook ingezet op selectieve groei. Allereerst door het werven van junioren, vervolgens door het werven van senior medewerkers. In totaal zijn er in 2013 acht junioren en drie senioren ingestroomd. In het najaar is ook de functie van manager Marketing, Informatiemanagement en Communicatie ingevuld. In totaal groeide de bezetting van 143 medewerkers (111,9 fte) per 1 januari 2013 naar 156 medewerkers (120,9 fte) per 31 december 2013. Er zijn in 2013 twee introductiebijeenkomsten georganiseerd. Ontwikkeltraject senior medewerkers Het voorjaar van 2013 stond ook in het teken van het opzetten van een ontwikkeltraject voor de senior medewerkers die als belangrijke taak hebben de dienstverlening van Vilans verder te ontwikkelen. Vanuit Vilans zijn er, na een assessment, acht senioren ingestroomd in dit traject. Daarnaast zijn er in 2013 drie nieuwe senior medewerkers aangetrokken en begin 2014 nog eens twee. Herstructurering Zoals hiervoor al is beschreven, is er per 1 oktober een herstructurering uitgevoerd binnen de organisatie. De afdeling HRM is intensief betrokken geweest bij de bijeenkomsten die zijn georganiseerd om medewerkers hierop voor te bereiden. In augustus hebben alle inhoudelijk medewerkers hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de afdeling van hun voorkeur. Ruim 95% van hen kon uiteindelijk in de afdeling van voorkeur worden geplaatst. Op 30 september 2013 is er tijdens een Vilansdag afscheid genomen van de oude organisatie(structuur) en is de nieuwe organisatie(structuur) verwelkomd. Vol enthousiasme zijn medewerkers vervolgens aan de slag gegaan met het meedenken, vormgeven en uitvoeren van de plannen van de nieuwe eenheden. Arbo In 2013 is er een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) uitgevoerd binnen Vilans. Dit in het kader van de arbowet. Naar aanleiding van de RIE is er een plan van aanpak opgesteld. In 2014 zal een kleine stuurgroep aan de slag gaan met de uitvoering van dit plan. Het is de ambitie om in 2014 een preventiemedewerker aan te stellen, hij/zij zal de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van de RIE bewaken.


9

Planning & Control Om ervoor te zorgen dat Vilans efficiënter en klantgerichter werkt, is het project ‘Ondersteuning nieuwe stijl’ in 2013 van start gegaan. De ‘Ondersteuning nieuwe stijl’ moet er voor zorgen dat: 





Sprake is van één beeld naar buiten in projectvoorstellen, overeenkomsten, rapporten, eindproducten en eindverantwoordingen; Procedures eenduidig worden toegepast zodat consolidatie en overzicht op Vilans niveau mogelijk is doordat er één manier van registreren en rapporteren is; Versnippering in de ondersteuning van projectleiders en programmaleiders verdwijnt.

De nieuwe werkwijze is geïmplementeerd. Op basis van de evaluatie eind 2013 worden komend jaar verbeteringen doorgevoerd.

Marketing, Informatiemanagement, Communicatie In het kader van de herinrichting van de organisatie zijn in de loop van het verslagjaar de afdelingen Communicatie en Informatiemanagement als zelfstandige afdelingen opgeheven en is een geïntegreerde afdeling Marketing, Informatiemanagement & Communicatie (MIC) gevormd met een nieuwe manager. MIC is een belangrijke stafafdeling met als kernopdracht het versnellen en verstevigen van de marktgerichtheid van Vilans. Door het toevoegen van de voor Vilans relatief nieuwe discipline Marketing is er een hiaat opgevuld in de ondersteuning van de lijn en leggen we een koppeling tussen onze strategische doelen, markten, product-markt combinaties en online en offline communicatieactiviteiten, waaronder de Kennispleinen. De afdeling MIC heeft de website van Vilans geheel vernieuwd. Het resultaat is een eigentijdse site die een aansprekend en transparant beeld van Vilans geeft, waarbij het ‘publieke’ en het ‘private’ profiel naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De bezoeker wordt snel doorgeleid naar de informatie die hij zoekt. De vernieuwde website is in het voorjaar van 2014 live gegaan. In januari van het verslagjaar is het Kennisplein Chronische Zorg live gegaan. Daarmee heeft Vilans nu kennispleinen voor alle drie sectoren binnen de langdurende zorg. Op het Kennisplein Chronische Zorg vinden zorgprofessionals in de eerstelijns zorg praktijkgerichte kennis en praktische tools over actuele thema’s als e-health, zelfmanagement, werken met een individueel zorgplan en wijkgericht werken. Het Kennisplein Zorg voor Beter - voor verpleging, verzorging en zorg thuis - is naar aanleiding van gebruikersfeedback gebruiksvriendelijker gemaakt. De vormgeving is aangepast waardoor mensen beter de informatie op de website kunnen vinden. In de nieuwe ‘stel een vraag’ rubriek kunnen bezoekers hun eigen vragen stellen en antwoorden geven. Ook is er veel aan (digitale) promotie gedaan. De Vilans webwinkel is het afgelopen jaar geheel vernieuwd. De logistiek – opslag, distributie, verkooptransactie – is extern belegd. Vanuit de Vilans website wordt de bezoeker via een externe link naar de webwinkel geleid die geheel in de look en feel van Vilans is uitgevoerd.

2. Inhoudelijke activiteiten en prestaties Tot 1 oktober 2013 was het inhoudelijke werk van Vilans georganiseerd in drie ‘doelgroepprogramma’s’ en het grootschalige implementatie-programma In voor Zorg!. De doelgroepprogramma’s waren gericht op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de zorg aan chronisch zieken. Per 1 oktober is de organisatie gekanteld en hebben we, zoals in het voorgaande reeds is geschreven, ons werk georganiseerd op basis van werkprocessen. De lopende werkzaamheden van de doelgroep-programma’s zijn geïntegreerd in de nieuwe organisatieonderdelen. We rapporteren in dit verslag over onze inhoudelijke activiteiten nog vanuit de doelgroep© VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

10

programma’s, omdat deze ordening gedurende het grootste deel van het verslagjaar van kracht is geweest.

Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg Het programma Kwaliteit en Innovatie in de Ouderenzorg (KIO) heeft in 2013 een aantal markante resultaten neergezet. In dit beknopt verslag brengen wij er een aantal kort voor het voetlicht. Zorgstandaard Dementie Op 11 december 2013 overhandigden Vilans en Alzheimer Nederland de zorgstandaard Dementie aan het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut stimuleert de ontwikkeling van professionele standaarden in de (langdurende) zorg. Het instituut faciliteert de implementatie van de zorgstandaard Dementie naar een zorgprogramma. Vilans en Alzheimer Nederland voeren dit project uit. Vilans en Alzheimer Nederland ontwikkelden de Zorgstandaard Dementie samen met zorgorganisaties en presenteerden de definitieve versie in juli. De zorgstandaard is stap 1 naar de implementatie van goede dementiezorg en beschrijft de normen van goede zorg. Alzheimer Nederland en Vilans vertalen deze normen in een praktisch zorgprogramma, samen met regionale dementienetwerken, stap 2. Begin december presenteerde Haaglanden het eerste regionale zorgprogramma. Dit geeft mantelzorgers, patiënten en behandelaars duidelijkheid over wie welke zorg levert, de manier waarop deze zorg wordt ingevuld en de informatievoorziening naar mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast is ook geregeld dat alle informatie over zorg en begeleiding bij dementie (online) beschikbaar en goed vindbaar is. Vilans heeft meerdere professionele standaarden ontwikkeld voor het Kwaliteitsinstituut. We werken bijvoorbeeld ook aan een traject voor de onderbouwing van zorginterventies (Erkenningstraject interventies langdurende zorg i.o.). En als één van de negen kernpartners en uitvoerder van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen ontwikkelen we een Kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen in de langdurende zorg. Verspreiding resultaten Nationaal Programma Ouderenzorg Vilans, CBO en MOVISIE werken mee aan de verspreiding van de resultaten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Binnen het NPO is veel kennis over de innovatie van de organisatie van de ouderenzorg ontwikkeld. Het project startte in 2010 en loopt in 2014 af. Het NPO bestond uit acht regionale netwerken, en de kennis is binnen deze deelnetwerken ontwikkeld. De kennis wordt nu gebundeld, zodat die door de verschillende netwerken, maar ook daarbuiten benut kan worden. Onderwijsorganisaties kunnen de kennis gebruiken in opleidingsmodules. En branche- en beroepsorganisaties kunnen er hun richtlijnen en standaarden op aanpassen. In 2013 deden we een veldverkenning en stakeholder-analyse. Deze verkenning moet leiden tot concrete plannen van landelijke en lokale sleutelorganisaties in de ouderenzorg om de voor hen nuttige NPO-resultaten in hun activiteiten, diensten en infrastructuren op te nemen. Deze aanpak leidt naar de meest kansrijke implementatie-activiteiten voor de periode 2013-2014 en resulteert er uiteindelijk in dat veel NPO-resultaten breed en structureel in de ouderenzorg worden toegepast. Het Nationaal Programma Ouderenzorg is een programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Kennisplein Zorg voor Beter Het Kennisplein Zorg voor Beter richt zich op medewerkers in de ouderenzorg en de thuiszorg. In het verslagjaar is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd. Ook is de promotie geïntensiveerd, onder andere door middel van links op intranetten van zorginstellingen, een betere vindbaarheid bij Google en aanwezigheid op congressen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het aantal bezoekers van het Kennisplein Zorg voor Beter in 2013 bijna is verviervoudigd, van 5.000 naar 19.000 unieke bezoekers per maand. Kennisbundels voor ROC-docenten zorg en welzijn Ook in 2013 heeft Vilans gewerkt aan actuele kennis voor het onderwijs. In totaal zijn er elf kennisbundels voor ROC-docenten Zorg en Welzijn verschenen met actuele informatie en lesmateriaal over zorgthema's die praktijkopleiders en docenten in hun lessen kunnen gebruiken. Er verschenen Kennisbundels op het gebied van Vrijheidsbeperking, Medicatieveiligheid, Zorgleefplan, Dementie, Vraaggericht werken en Intercultureel vakmanschap. Gericht op de © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

11

gehandicaptensector verschenen Kennisbundels over Ondersteuningsplan en Sociale inclusie; gericht op de GGZ verschenen bundels over Ambulantisering, Herstel ondersteunende zorg en Begeleidingsplannen in de GGZ. Eerder verschenen al vier andere kennisbundels van de hand van Vilans. Variërend per onderwerp zijn de kennisbundels tussen de ruim 500 en ruim 2.500 keer geraadpleegd. Daarnaast hadden eind 2013 650 mensen een abonnement op de ‘Onderwijsalert’, waarmee ze automatisch op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rond de kennisbundels. Pilottraject Opsporen & Terugdringen van Onnodige Zorghandelingen Onder begeleiding van Vilans zijn vier zorgteams uit de ouderen- en gehandicaptenzorg aan de slag gegaan met het afschaffen van onnodige en inefficiënte zorghandelingen. Deze handelingen voeren zorgmedewerkers nog steeds veelvuldig uit, terwijl eigenlijk al bekend is dat ze overbodig en soms zelfs schadelijk zijn voor de cliënt. Het kan om eenvoudige handelingen gaan, zoals het inbrengen van een extra inlegger in een incontinentiebroek tot meer complexe zoals het routinematig blaasspoelen. Zorgmedewerkers hebben dit soort handelingen zo aangeleerd gekregen en voeren ze al jaren zo uit, en stappen daar dus niet zomaar vanaf. De vier zorgteams werkten onder begeleiding van Vilans aan het terugdringen van het standaard wassen met water op bed, routinematig blaasspoelen en het dagelijks verwisselen van de urineopvangzak bij cliënten met een blaaskatheter. De resultaten zijn veelbelovend: tijd en kostenbesparing bij drie van de vier pilotteams. Op twee afdelingen werd bijvoorbeeld in totaal 30.000 minuten per jaar bespaard door de afschaf van twee onnodige zorghandelingen bij negen cliënten. Tijd die terugkomt bij de cliënt door meer rust in de werkprocessen. Hierdoor stijgt de cliënt- én medewerkertevredenheid. De vier teams hebben hun resultaten gepresenteerd in een bijeenkomst met ruim 25 geïnteresseerden, onder wie waar onder ZonMw, NPCF, VWS en Achmea. Het project wordt in 2014 voortgezet. Vilans werkt tevens mee aan het VWS programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ met als opgave te komen tot verantwoorde uitgaven aan goede zorg en een efficiënt zorgproces waarin partijen slim samenwerken met de cliënt. Op landelijk niveau is er eveneens aandacht voor onnodige zorg. Bij het Meldpunt ‘Verspilling in de zorg’ zijn inmiddels bijna 19.000 meldingen binnengekomen, waarvan 60% betrekking heeft op de langdurende zorg. Artikelenserie over de transities Vilans en MOVISIE sloegen in 2013 de handen ineen omtrent de transities. Op 1 januari 2015 zijn de transities in het sociale domein een feit. Dit onderwerp houdt de gemoederen bezig. Maar maken we het allemaal niet te complex en te groot? Moeten zorg en ondersteuning niet gewoon góed zijn, tegen lagere kosten en goed op elkaar afgestemd? Onder de titel ‘the Big Change’ publiceerden Vilans en MOVISIE een artikelenserie over actuele vraagstukken rond dit thema. Bijvoorbeeld: Hoe realiseert u samenhang in de drie transities? Hoe organiseert u het proces van transitie? Hoe borgt u de kwaliteit van zorg en ondersteuning? Vilans deelde zijn visie en gaf aan welke relevante instrumenten men kan inzetten. Tevens ondersteunde Vilans in samenwerking met adviesbureau AEF het ministerie van VWS bij het ontwikkelen van de transitieplannen voor de Zorgverzekeringswet, WMO en Wet Langdurende Zorg. Vilans host WHO conferentie Healthy Ageing ‘Gezond ouder worden is een levenslang project’. Dit bespraken internationale beleidsdeskundigen tijdens de conferentie over ‘Healthy Ageing’, die plaatsvond in het kantoor van Vilans, georganiseerd door the World Health Organization (WHO) en Vilans samen. Voor Vilans een mooie gelegenheid om de contacten met internationale relaties te verstevigen. Aan deze eerste Europese bijeenkomst hebben 34 lidstaten deelgenomen. Het resultaat is een netwerk van internationale beleidsmakers die zich met de WHO gaan inzetten voor het implementeren van het strategie- en actieplan van de WHO voor gezond ouder worden op nationaal niveau.

Kwaliteit en Innovatie Gehandicaptenzorg Decentralisatie van langdurige zorg, gemeenten die verantwoordelijk worden voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie; de gehandicaptenzorg was in 2013 en blijft de komende jaren volop in beweging. De grootste uitdaging voor de sector is dan ook om adequaat in te spelen op de vele veranderingen; of dit nu is op het gebied van veranderende financiering of het kunnen blijven leveren van de best mogelijke kwaliteit met minder middelen. Thema’s als © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

12

ondersteuningsplannen, vrijheidsbeperking, grensoverschrijdend gedrag, participatie en eigen regie stonden hoog op de agenda van bestuurders én inspectie. Het programma Kwaliteit en innovatie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft in 2013 diverse activiteiten ondernomen die aansluiten bij genoemde ontwikkeling en behoefte in het veld. Dat doen we bij voorkeur niet solistisch. Samenwerking met partners in het veld wordt voortdurend gezocht. Een aantal concrete voorbeelden van onze (samenwerkings-)projecten in 2013: Het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg De kerndoelstelling van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg was het breed verspreiden van reeds bestaande kennis binnen de sector. Ruim negentig gehandicaptenzorgorganisaties namen met meer dan honderdtwintig teams deel aan één of meerdere thema’s van het Verbeterprogramma. Daarmee was de impact van het programma op het werkveld groot. Het Verbeterprogramma is erin geslaagd om de sector een kennisimpuls te geven én die opgedane kennis om te zetten naar effectieve handelingen in de praktijk. Een aantal essentiële succesfactoren:  de inhoudelijke thema’s van het programma waren door het veld zelf aangewezen als urgent;  de werkwijze van het programma sloot aan bij behoefte en mogelijkheden van elke unieke organisatie doordat er keuze was in intensiteit van deelname;  een door Vilans ontwikkelde kennisinfrastructuur, waarin leernetwerken een belangrijke rol spelen;  commitment van bestuurders door o.a. het organiseren van bijeenkomsten voor en door bestuurders zelf;  leren van en met elkaar tijdens conferenties waarin de begeleider centraal stond. Het Verbeterprogramma maakte deel uit van Zorg voor Beter en werd mogelijk gemaakt door ZonMw. Partners waren CBO/TNO, VGN, Rutgers WPF, MOVISIE, Platform VG en de LFB. Het Kennisplein Gehandicaptensector Het Kennisplein kende in 2013 een sterke groei in bezoekers: het aantal unieke bezoekers steeg naar gemiddeld 6000 bezoekers per maand, een groei van 20% ten opzichte van 2012. Dit kwam mede doordat het Kennisplein de afzender van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg was en de plaats waar alle daarin opgedane kennis te vinden was. Het Kennisplein heeft begin 2014 een nieuw uiterlijk gekregen. De basis hiervoor is in 2013 gelegd. De jaarlijkse, drukbezochte, Kennismarkt stond in 2013 in het teken van de ontmoeting tussen de gehandicaptensector en het onderwijs. Reden om Hogeschool Utrecht als een van de partners van de Kennismarkt te vragen. Daarnaast werd in samenwerking met Platform EMG het EMB congres ‘Eigen Invloed’ georganiseerd, wat met vierhonderd bezoekers vol en succesvol was. Het Kennisplein Gehandicaptensector is een samenwerkingsverband van Vilans, VGN en MEE Nederland. Handreiking Ondersteuningsplannen In 2013 heeft Vilans de Handreiking Ondersteuningsplannen uitgebracht, geschreven door professionals uit de driehoek wetenschap, praktijk en onderwijs. De handreiking beschrijft inhoud, proces en regelgeving maar laat ook ruimte voor eigen accenten en invullingen. De handreiking is dus geen kant-en-klaar ‘sjabloon’ of ‘protocol’ maar een publicatie met aanwijzingen en criteria waarmee zorgaanbieders hun eigen systematiek kunnen ontwikkelen of toetsen. Alles toegankelijk Op de website www.AllesToegankelijk.nl werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. Partnerorganisaties van Vilans zijn o.a. NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland, VNG en Ministerie van Economische Zaken. Kennisagenda Gehandicaptensector In april 2013 presenteerden MEE Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en ZonMw een gezamenlijke kennisagenda voor de gehandicaptensector. Hierin benoemen de partijen kennisvragen en -onderwerpen die van belang zijn voor de verdere doorontwikkeling van de gehandicaptensector in Nederland. Kennis die volgens de samenwerkende organisaties nodig is om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking verder te verbeteren. MEE Nederland, VGN, Vilans en ZonMw stelden deze kennisagenda gezamenlijk op om richting te geven aan hun activiteiten de komende jaren. © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

13

Kennisplein NAH Vilans lanceerde in 2013 het Kennisplein Niet Aangeboren Hersenletsel. Een digitale plek waar professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met hersenletsel goede voorbeelden, actuele informatie en collega’s in het land kunnen vinden. Vrijheidsbeperking/Zorg voor Vrijheid Vilans heeft zich in 2013 verder ontwikkeld als hét expertisecentrum voor vraagstukken omtrent vrijheidsbeperking. Dat blijkt o.a. uit de toekenning van uitvoering van het project Zorg voor Vrijheid door VWS. Het project past in het actieplan van VWS om het wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’ in de praktijk te implementeren. Erkenningstraject Interventies In de gehandicaptenzorg (en ouderenzorg) zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden, laat staan te vergelijken. De kwaliteit is daardoor lastig te overzien en de voorwaarden voor uitvoering moeilijk te achterhalen. Met een nieuw erkenningstraject wil Vilans inzicht geven in goed onderbouwde en/ of effectieve interventies en deze centraal en online toegankelijk maken voor professionals. Daarmee biedt Vilans overzicht in het aanbod én inzicht in de kwaliteit. In dit erkenningstraject in oprichting werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject interventies van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en MOVISIE. Erkende interventies worden als Good Practice opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van het Kwaliteitsinstituut.

Kwaliteit & Innovatie Chronisch Zieken De chronische zorg staat voor de uitdaging toekomstbestendige zorg te bieden aan een fors toenemend aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen. 1 Een belangrijke maatschappelijke opgave is te komen tot betere gezondheid en betere zorg tegen lagere kosten (Triple Aim). Om dat te bereiken, moet de chronische zorg verschillende complexe veranderingen realiseren:  De focus verschuiven van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg);  De patiënt en zijn netwerk stimuleren tot zelfredzaamheid en participatie;  Zorg en ondersteuning in de wijk organiseren. Vilans draagt hier op verschillende manieren aan bij. Een selectie van onze activiteiten. Whitepaper Persoonsgerichte zorg In 2013 leverde Vilans een bijdrage aan het denken over dit vraagstuk met de whitepaper Persoonsgerichte zorg. Hierin nemen wij afscheid van het ziektegerichte diseasemanagementdenken en vervangen dit door persoonsgerichte zorg: zorg waarbij niet de behandeling van de ziekte centraal staat, maar de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met de aandoening omgaat. Dit heeft grote consequenties, zoals:  De zorgverlener wordt coach en minder behandelaar;  De medische registratie krijgt veel minder nadruk; de ICF-classificatie van functies, activiteiten en participatie wordt eraan toegevoegd;  E-health krijgt grote nadruk, evenals zelfmanagement, motivational interviewing en shared decision making;  Uitkomstindicatoren van medische aard worden vervangen door persoonlijke indicatoren, die zijn afgeleid van de doelen die de personen met een chronische aandoening en hun coaches stellen bij het maken van een integraal levensplan. Naast een uitgewerkte visie op persoonsgerichte zorg geven wij in deze whitepaper ook handreikingen voor zorggroepen en zorgprofessionals om ermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het patiënten-profiel beter in kaart te brengen, gesprekken anders te voeren en vaardigheden van patiënten beter in te schatten. 1

In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen. Het aantal mensen met multimorbiditeit is, met 26%, nog harder gestegen. Er is sprake van multimorbiditeit als iemand tijdens een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte heeft. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit. (Bron: RIVM, november 2013).


14

Naar onze overtuiging is het cruciaal de patiënt in een andere rol te zetten bij het omgaan met zijn chronische ziekte. Tot op heden slaagt de chronische zorg er onvoldoende in de patiënt te stimuleren zelf de regie te nemen. De urgentie van zelfmanagementondersteuning en het –op een doelgerichte manier- werken met een individueel zorgplan is groot. Enkele van onze activiteiten in 2013 op dit terrein: 





Werkconferentie ‘Zelfmanagement vooruit!’ Welke stappen zijn nodig om tot optimale en effectieve zelfmanagementondersteuning te komen? Die vraag stond centraal op de werkconferentie ‘Zelfmanagement vooruit!’ die Vilans op 10 december 2013 organiseerde. Aan de conferentie namen veertig professionals deel. Ontwikkeling Zelfmanagementkompas Vilans ontwikkelde het Zelfmanagementkompas, een gevalideerd instrument dat eerstelijns zorgverleners, teams en organisaties inzicht geeft in de mate waarin zij zelfmanagement nu al ondersteunen en in de aspecten waarop nog ontwikkeling mogelijk is. Ondersteuning zorggroepen Vilans ondersteunde verschillende zorggroepen op het thema persoonsgerichte zorg. Zo begeleidden wij zorggroep Synchroon bij het optimaliseren van zelfmanagementondersteuning en het zorgvuldig implementeren van het individueel zorgplan. En hielpen wij Rijncoepel een heldere visie op persoonsgerichte zorg te formuleren.

Kennisplein Chronische Zorg In de zorg voor chronisch zieken is veel kennis en ervaring beschikbaar. Deze is echter versnipperd en komt niet altijd terecht bij de professionals die de kennis kunnen gebruiken om de zorg aan chronisch zieken te verbeteren. In 2013 heeft Vilans daarom het initiatief genomen tot het Kennisplein Chronische Zorg. Daarmee willen we de beschikbare kennis rond de zorg voor chronisch zieken verzamelen en ontsluiten, en nieuwe kennis ontwikkelen. Op het Kennisplein Chronische Zorg vinden zorgprofessionals praktijkgerichte kennis en praktische tools over actuele thema’s als wijkgericht werken, e-health, ketenzorg, zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zorg voor mensen met multimorbiditeit, zelfmanagement en werken met een individueel zorgplan. Eind 2013 had dit kennisplein circa 3.500 bezoeken per maand; relatief veel voor een nieuwe website. Vilans werkt eraan verschillende partners uit het veld als mede-eigenaar aan het kennisplein te verbinden, zoals InEen, V&VN en de NVvPO. Diabetesketens in beeld Op uitnodiging van Achmea brachten 36 zorggroepen onder begeleiding van Vilans hun diabetesketens en ontwikkelpunten in kaart. Dit gebeurde met de Zelfevaluatie Ketenzorg van Vilans. Vilans ging met alle zorggroepen in gesprek over de resultaten en presenteerde op 24 september de benchmark-resultaten. Belangrijke bevindingen: diabetesketens besteden veel aandacht aan een duidelijke taakverdeling en samenwerking. Het multidisciplinair leren van resultaten van ketensamenwerking gebeurt nog weinig. Informele zorg Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een steeds grotere rol, ook in de chronische zorg. Een goed samenspel tussen beroepskrachten en informele zorg is nodig om samen goede zorg en ondersteuning te leveren. Samen met MOVISIE heeft Vilans in 2013 vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg op dit thema een breed scala aan activiteiten uitgevoerd. Zoals een update van de Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk. In een online community hebben we met honderdzeventig professionals, patiënten en mantelzorgers gewerkt aan het vraagstuk: Hoe verbeteren we het samenspel tussen formele en informele zorgverleners, nu meer zorg en ondersteuning vanuit de informele zorg gewenst is? Op 12 november presenteerden we een deel van de resultaten in een webinar: een online seminar. De resultaten hebben de vorm van concrete handvatten waarmee beroepskrachten én mantelzorgers/vrijwilligers het samenspel kunnen verbeteren. Honderd mensen namen deel aan het webinar. Mede vanuit dit project is het nieuwe thema Mantelzorg op het kennisplein tot stand gekomen en ingevuld. Pilots Wijkgericht werken In 2013 is Vilans in drie gemeenten gestart met pilots wijkgericht werken. Samen met de gemeenten en zorgen welzijnsorganisaties geven we hier vorm aan de transitie naar wijkgerichte samenwerking en een andere manier van werken, waarbij de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal staan, en het sociale netwerk van cliënten en de buurt worden ingezet. In de wijkpilots creëren we ruimte om nieuwe werkwijzen uit te testen © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

15

en er samen van te leren. Na de pilots kunnen de partners de ervaringen verder ‘uitrollen’ en kan Vilans de opgedane kennis en ervaring verspreiden en inzetten bij het ondersteunen van andere gemeenten en zorgorganisaties.

In voor zorg! In voor zorg! is in 2009 gestart met de opdracht AWBZ gefinancierde organisaties in de langdurige zorg te ondersteunen in hun transitie naar de toekomst met het doel toekomstbestendige zorg te kunnen inrichten. Het programma bundelt en verspreidt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in een eigen veranderingstraject. De website is gevuld met ervaringen, kennis en instrumenten en er zijn vele bijeenkomsten en congressen georganiseerd om kennis en resultaten te verspreiden. Een korte weergaven van de behaalde resultaten:  134 zorgaanbieders hebben het In voor zorg!-traject afgerond. De trajecten laten aansprekende resultaten zien (arbeidsvreugde, lagere kosten, cliëntgerichtheid, minder management, slimmere organisatievormen, betere inzet van technologie). Sinds 2013 verschijnt van elk traject een factsheet waarin o.a. de aanpak en de resultaten worden beschreven. Bij een viertal afgeronde trajecten is een retrospectieve analyse uitgevoerd om de resultaten beter te kunnen duiden.  Bij 211 organisaties loopt het traject nog of moet het traject nog starten. In 2013 hebben 72 organisaties besloten deel te nemen aan In voor zorg!  Een belangrijk onderdeel van In voor zorg! is het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis. Dit gebeurt via het (digitale) kennisplatform / de website en via bijeenkomsten en congressen. In 2013 zijn ruim 1200 items aan het kennisplatform toegevoegd. Dat het kennisplatform in een behoefte voorziet blijkt uit de bezoekersaantallen. Niet minder dan 296.756 unieke personen bezochten in 2013 de website.  In 2013 is IVZO.net (een webtool) ontwikkeld. Dit is een digitaal instrument dat door organisaties gebruikt kan worden bij veranderingstrajecten. Daarnaast is de handleiding ‘zelfsturende teams’ met een business case en de meta-analyse Zorg op Afstand gepubliceerd.  In 2013 organiseerde In voor zorg! drie landelijke congressen (gem. 1000 bezoekers) en 20 kleinere bijeenkomsten (bestuurdersbijeenkomsten, masterclasses, kennisexpedities, verdiepingssessies etc.). Aan deze kleinere bijeenkomsten namen gemiddeld 125 personen deel.  Om nog meer bekendheid te geven aan (de resultaten van) In voor zorg! verschijnt er wekelijks een nieuwsbrief (ruim 6.000 abonnees) en wordt gebruik gemaakt van social media (bijna 5.000 volgers op Twitter en bijna 4.000 leden op Linkedin.  Daarnaast faciliteert In voor zorg! de dialoog tussen het ministerie van VWS en het veld. Hiertoe organiseerde In voor zorg! zes bestuurdersnetwerken en werkbezoeken. Het contact tussen het ministerie van VWS en het veld is tijdens deze bijeenkomsten en door In voor zorg! georganiseerde bestuurdersnetwerken en werkbezoeken geïntensiveerd. In voor zorg! heeft de afgelopen jaren bewezen dat het als programma goed in staat is om de transitie in de langdurige zorg te begeleiden. De uitvoeringsorganisatie staat en functioneert goed. Het bereik van In voor zorg! is groot. Het programma In voor zorg! zelf heeft de afgelopen jaren continu verbeterslagen doorgevoerd waardoor het (zowel in aanbod als in de uitvoeringsorganisatie) invulling geeft aan het adagium ‘meer met minder’. In voor zorg! is inmiddels zo flexibel dat de focus van het bestaande aanbod snel en goed aan te passen is aan een veranderende vraag in een andere context. Kenmerkend voor de aanpak van In voor Zorg!:  Verandering is van de zorgorganisatie  Systematische werkwijze, repeterende aanpak  Door middel van verbinding tussen veel partijen  Met gebruik van en nadruk op kennis uitwisseling  Overstijgend aan het individuele niveau  Neutraal en onafhankelijk platform  Bewezen effectief, blijvende verbetering


16

In voor zorg! bereikt de doelstellingen van het programma door middel van activiteiten in drie pijlers:  In voor zorg!-trajecten  Ophalen en verspreiden van kennis en leren om veranderingen te implementeren  Communicatie over veranderingen in beleid en maatschappij. Deze activiteiten vinden in samenhang plaats. Op alle thema’s van In voor zorg! worden individuele In voor zorg!-trajecten uitgevoerd in het kader van de transitie langdurige zorg, wordt kennis opgehaald en vindt communicatie plaats. In 2014 worden een aantal onderwerpen meer belicht. Deze onderwerpen zijn door de fase van de transitie actueel, zodat we mogen verwachten dat er onder onze doelgroepen in de sector langdurige zorg meer behoefte zal zijn aan ondersteuning en informatieoverdracht.


17

3. Feiten en cijfers Resultaat Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 665.428. De opbrengsten van Vilans bedroegen in 2014 bijna € 32,7 miljoen. De opbrengsten zijn € 1,0 miljoen lager dan de begrote opbrengsten. Dit verschil is als volgt te verklaren:  Stijging van de instellingssubsidie van het ministerie van VWS met ruim € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de jaarlijkse indexering van de instellingssubsidie in verband met gestegen salariskosten.  De projectsubsidies (niet-structurele subsidies) zijn bijna € 1,7 miljoen lager dan waar bij de begroting vanuit is gegaan. De lagere projectsubsidies hebben hoofdzakelijk te maken met de lagere materiële projectkosten met betrekking tot de uitvoering van het programma In voor zorg!. In 2013 zijn minder activiteiten uitgevoerd dan was voorzien.  De opdrachten van derden zijn bijna € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Er zijn meer activiteiten gefinancierd met opdrachten dan in de begroting was voorzien.  De overige opbrengsten zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Deze toename heeft met name betrekking op meer opbrengsten van de Vilans protocollen.  De niet-projectgebonden opbrengsten zijn ruim € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de vrijval van de voorziening huurverplichtingen vanuit de transitie uit 2007. De kosten van Vilans bedroegen in 2013 bijna € 32,1 miljoen. De kosten zijn € 1,2 miljoen lager dan begroot. Dit verschil is als volgt te verklaren:  De personele kosten zijn bijna € 0,7 miljoen hoger dan begroot. De hogere kosten hangen voornamelijk samen met toename van de formatie.  De projectkosten zijn ruim € 2,2 miljoen lager uitgevallen. De lagere kosten zijn voornamelijk het gevolg van het uitvoeren van minder activiteiten voor het programma In voor zorg!.  De materiële kosten zijn ruim € 0,3 miljoen hoger uitgevallen. De hogere kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de reorganisatiekosten van Sekondant en de hogere wervingskosten voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het financieel resultaat van € 91.768 zorgt ervoor dat het resultaat uitkomt op € 665.428 positief.

Vermogen Het vermogen van Vilans bedraagt ultimo 2013 ruim € 2,5 miljoen. Conform de subsidieregeling van het ministerie van VWS wordt een deel van het resultaat op de activiteiten die zijn gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd aan de egalisatiereserve van het ministerie van VWS. Het overige deel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Vilans. Het eigen vermogen vormt samen met de egalisatiereserve van VWS een noodzakelijke buffer om algemene bedrijfsrisico’s te kunnen opvangen. Gezien de bedrijfsrisico’s en op grond van de kostenstructuur van Vilans is het wenselijk dat het vermogen, op basis van de huidige financiering van de activiteiten, tussen de 20% en 25% van de omzet bedraagt. Het vermogen is vanwege het resultaat van 2013 met bijna € 0,7 miljoen toegenomen. De omvang van het vermogen komt hiermee eind 2013 neer op bijna 8% van de werkelijke omzet van 2013. Indien de opbrengsten die betrekking hebben op de projectkosten buiten beschouwing worden gelaten (dit deel van de opbrengsten is beperkt risicovol omdat deze kosten zich alleen voordoen indien er financiering is) dan bedraagt het vermogen bijna 20%. De omvang van het vermogen ligt, uitgaande van beide berekeningen, nog onder de gewenste omvang. Een groter vermogen is dus noodzakelijk. Om dit te realiseren laat de begroting van 2014 een positief resultaat zien van vier ton. © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

18

Hybride organisatie Vilans is door de publieke en private financiering van zijn activiteiten een hybride organisatie. We zijn een stichting zonder winstoogmerk en ons resultaat wordt volledig toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen is nodig om onze organisatierisico’s op te vangen. We kijken jaarlijks kritisch naar de omvang en samenstelling van onze organisatiekosten. De medewerkers worden beloond conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast voldoen we aan de Wet Normering Topinkomens.

Personeelsbestand Lichte groei Het personeelsbestand van Vilans is in 2013 licht gegroeid van 143 medewerkers (111,9 fte) op 1 januari 2013 naar 156 medewerkers (120,9 fte) op 31 december 2013. Ook is een aantal medewerkers op basis van een 0-uren contract ingezet. Op 31 december 2013 waren 14 medewerkers op basis van een oproepovereenkomst in dienst; zij maken deel uit van de groep met een tijdelijk dienstverband. In- en uitstroom In 2013 zijn in totaal 63 medewerkers in dienst getreden, allen met een tijdelijk contract. De uitstroom in 2013 bedroeg 50 medewerkers van wie 28 met een tijdelijk contract en 22 met een vast contract. In de zomer is er vanuit HRM een pool opgezet met hierin zo’n vijftig junioren die ingezet kunnen worden op tijdelijke werkzaamheden. HRM bewaakt de actualiteit van de pool. In 2013 zijn er vanuit deze pool zeven medewerkers tijdelijk ingezet binnen Vilans. Personeelssamenstelling Vilans streeft naar een bezetting waarmee we flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de omgeving. Daarnaast willen wij ook kwaliteit en continuïteit borgen. Dit komt tot uitdrukking in onze verhouding tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden. Op 31 december 2013 was de situatie als volgt:  vast dienstverband: 90 medewerkers (76,6 fte, 57,7%)  tijdelijk dienstverband: 66 (44,4 fte, 42,3%) Van de bezetting is bijna 80% vrouw. Op 31 december 2013 was de verdeling als volgt:  126 vrouwen (80,8 %)  30 mannen (19,2 %) Het percentage mannen is licht gestegen met 0,4 % in verhouding tot 2012. Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de Vilansmedewerkers per 31 december 2013 was 43,1 jaar. De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën was als volgt:  15 – 25 jaar: 5%  25 – 35 jaar: 21%  35 – 45 jaar: 26%  45 – 55 jaar: 27%  55+: 21% Verzuim Het ziekteverzuim over 2013 bedraagt 3,98% exclusief zwangerschap. Hiermee houden wij de lijn vast die in 2012 is ingezet; in dat jaar bedroeg het gemiddelde verzuim 3,94%. Het onderwerp verzuim komt structureel terug in het managementoverleg. Daarnaast wordt gestuurd op het verzuim door het genereren van managementinformatie en het naleven van het verzuimprotocol. Door deze voortdurende aandacht blijft het verzuim betrekkelijk laag.


19

4. Governance Raad van Bestuur Vilans had in het verslagjaar een eenhoofdige Raad van Bestuur die werd gevormd door:  dhr. prof. dr. H.L.G.R. Nies (voorzitter)

Raad van Toezicht In 2013 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:      

dhr. drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter) dhr. drs. J.S. Hesp dhr. dr. E.P. de Jong dhr. prof. dr. G.G. van Merode mw. drs. J.E.A.M. Nooren mw. mr. J.G.J.M. de Zwaan

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar zeven keer. Veel aandacht is uitgegaan naar de strategieontwikkeling, met als belangrijke component daarin een kanteling naar meer marktgericht werken. De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur en de interim-verandermanager regelmatig gesproken over diverse vraagstukken die daarbij aan de orde kwamen: Hoe realiseren we de noodzakelijke cultuurverandering? Hoe dichten we de gap tussen de bij Vilans aanwezige competenties en de benodigde competenties? Hoe waarborgen we de onafhankelijke positie en het publieke profiel van Vilans als we betaalde opdrachten verrichten voor marktpartijen? Wat is een realistische opgave als het gaat om marktontwikkeling? De Raad van Toezicht stemde in met de herstructurering van de organisatie nadat de Ondernemingsraad hierover een positief advies had uitgebracht. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met voldoening kunnen volgen dat dit proces door velen bij Vilans met enthousiasme is opgepakt. Ook de grote inzet voor het project ‘In voor Zorg!’ wil de Raad in dit verslag niet onvermeld laten. De leden van de Raad van Toezicht zijn er van overtuigd dat Vilans in het veld van de langdurende zorg nu en ook in de toekomst er toe doet. Dat is goed voor onze samenleving. De werving van een tweede bestuurder voor Vilans was een ander belangrijk onderwerp voor de Raad van Toezicht. In het voorjaar is een profielschets opgesteld, waarna een searchopdracht is verstrekt aan een extern bureau. Dit traject is succesvol afgerond met de benoeming van mevrouw drs. A.C.H. Versteegden MBA per 1 januari 2014. De Raad van Toezicht kent drie reguliere commissies:  Auditcommissie  Remuneratiecommissie  Commissie Strategie en Beleid Deze commissies hebben een voorbereidende functie voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Auditcommissie voert regelmatig overleg met de controller over de begroting, de trimesterrapportages, prognose en jaarrekening. Met de Raad van Bestuur heeft de remuneratiecommissie resultaat- en ontwikkelgesprekken gevoerd. De uitkomsten daarvan zijn in de Raad van Toezicht besproken. In het verslagjaar heeft de Commissie Strategie en Beleid slechts een maal vergaderd, omdat er een ad-hoc commissie was ingesteld voor de begeleiding van de werkzaamheden van de interimverandermanager, waarin ook strategievraagstukken aan de orde kwamen. Een overzicht van (neven)functies van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag.


20

Programmaraad Vilansbreed is er een Programmaraad en daarnaast heeft elk inhoudelijk team een eigen programmaraad (‘programma-adviesgroep’). Binnen de programmaraden worden activiteitenoverstijgende kennis en ideeën uitgewisseld. De leden van de programmaraden komen uit het veld. De Programmaraad is het jaar begonnen met een gezamenlijke gedachtewisseling met de Raad van Toezicht van Vilans over trends in de samenleving en in het werkveld van de verschillende deelnemers en de kansen die hieruit voortvloeien voor Vilans. De tweede bijeenkomst van de Programmaraad concentreerde zich op de ontsluiting van nieuwe markten, de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de werkwijze en organisatie van Vilans. In het najaar overlegde de Programmaraad met de heren dr. ir. C. Vos, Senior Adviseur Kennisbeleid, drs. J. Janse, Hoofd Afdeling Sturing, Financiering, Informatiebeleid en ir. J. Ulenkate, Senior Beleidsmedewerker van het Ministerie van VWS, over actuele beleidsontwikkelingen in de langdurende zorg en de rol van Vilans daarin. De leden van de Programmaraad zijn:  mw. drs. D.M.J.J. Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar (voorzitter)  dhr. drs. A.J.J. Antonisse, Manager Economic Affairs, AstraZeneca BV  dhr. mr. L. Geluk, Voorzitter Raad van Bestuur ROC Midden-Nederland  mw. drs. Y. van Gilse, Directeur/bestuurder LOC Zeggenschap in zorg  dhr. ir. M. Joachimstahl, Algemeen Directeur van GlaxoSmithKline BV  dhr. prof. dr. K. Putters, hoogleraar Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit en Directeur Sociaal Cultureel Planbureau  dhr. drs. M.C.M. van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland  dhr. dr. G.J.C. Schulpen, Medisch Directeur ZIO, Zorg In Ontwikkeling  dhr. drs. P. Quaedvlieg, Voorzitter Raad van Bestuur Esdégé Reigersdaal  mw. drs. P. van Veen, Raad van Bestuur Vitalis WoonZorg Groep

Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft in 2013 gemiddeld eens in de zes weken overleg gevoerd in de volgende samenstellingen: interne OR-vergaderingen (voltallige OR); agenda-overleggen (bestuurder, voorzitter OR en vicevoorzitter OR); overlegvergaderingen (bestuurder en voltallige OR); halfjaarlijks artikel 24-overleg (bestuurder, voltallige OR, voorzitter RvT). Daarnaast heeft de raad in 2013 enkele malen contact gehad met de voorzitter van de Raad van Toezicht, onder andere in verband met de benoeming van een tweede lid van de Raad van Bestuur. De OR heeft zich in 2013 beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen, onder andere:  Adviesaanvragen – plan van aanpak verandermanager – herstructurering organisatie – werving tweede lid/ beoogd voorzitter Raad van Bestuur – kaderbrief en begroting 2014  Instemmingsaanvragen – definitief HRM Beleid – stagebeleid  Overige onderwerpen – competentiemanagement – vernieuwing website – reorganisatie Sekondant De OR hecht veel waarde aan een goed contact met de achterban. Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt: © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

21







In maart heeft de OR via de mail bij de medewerkers geïnventariseerd wat zij ervan vinden dat er geen bedrijfsrestaurant meer is en hoe zij dit ervaren. De OR heeft besloten om de achterban in het vervolg met name via Yammer en intranet op de hoogte te houden van de belangrijkste issues die binnen de OR spelen. Ook wordt Yammer ingezet om de achterban te raadplegen over kleine en grotere vraagstukken (bijvoorbeeld: de toenemende drukte op de maandag en dinsdag). Eind van het jaar heeft de OR bij 17 medewerkers navraag gedaan over hun ervaringen met het R&O-gesprek in 2013.

Verder is de OR na de verkiezingen (zie hieronder) in vernieuwde samenstelling op cursus geweest. Deze stond onder meer in het teken van onderlinge kennismaking en taakverdeling. Halverwege het verslagjaar zijn er verkiezingen uitgeschreven voor de OR. Hoewel de OR na de krimp van de organisatie in 2012 recht hield op zeven zetels, is de OR meegegaan in de wens van de Raad van Bestuur om te krimpen naar zes zetels. Voor deze zes zetels bleken er zes kandidaten te zijn, waardoor het daadwerkelijk houden van verkiezingen onnodig was. De samenstelling van de OR was in 2013 als volgt:  Mw. drs. Petra Crombag (tot 20 juni 2013)  Mw. drs. Béatrice Dijcks  Dhr. mr. drs. Paul van der Kooij  Dhr. ing. Maarten Kruit (vanaf 20 juni 2013)  Mw. drs. Lana Pattiapon (tot 20 juni 2013)  Dhr. drs. Marco van Putten  Mw. Hilda Sanders (vanaf 20 juni 2013)  Mw. dr. Marjolein van Vliet (vanaf 20 juni 2013)  vacature (tot 20 juni 2013)


22

Bijlage 1 Overzicht nevenfuncties Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht per 31 december 2013 De heer drs. J.J.A.H. Klein Breteler (voorzitter)  Voorzitter Raad van Toezicht Osira Amstelring, Amsterdam  Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland, Ede  Voorzitter Raad van Toezicht Zorg Binnen Bereik, Amersfoort  Voorzitter Raad van Commissarissen DSW Zorgverzekeraars OWM, Schiedam  Lid Raad van Commissarissen Valstar Simonis B.V., Rijswijk  Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn 1, Voorburg  Bestuurslid Stichting Wateringse Molen, Wateringen  Lid Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Rotterdam  Voorzitter Geschillencommissie Arbodiensten, Tilburg  Vice-voorzitter Bestuur PGGM Coöperatie, Zeist  Lid Raad van Commissarissen Weboma B.V.  Lid Adviesraad M.V.G.M., Rijswijk  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Studentengezondheidszorg, Delft  Voorzitter Bestuur Kogar, Wateringen  Arbiter Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, Utrecht Mevrouw drs. J.E.A.M. Nooren  Voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus (hoofdfunctie)  Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen  Bestuurslid Progressief Akkoord Montfoort  Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Gebaren Centrum te Bunnik  Lid van het bestuur van de NVZD te Zeist  Lid Raad van Toezicht Onbeperkt Sportief Mevrouw mr. J.G.J.M. de Zwaan  Arbiter Stichting Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg  Lid van de Commissie Governance van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg  Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden  Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting  Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank  Bestuurslid Bureau Promotie Podiumkunsten  Lid Raad van Toezicht Stichting CITO De heer dr. E.P. de Jong  Voorzitter Raad van Toezicht GGz Centraal  Voorzitter Raad van Commissarissen Habion vastgoed zorgsector  Voorzitter Raad van Toezicht NCRV  Voorzitter Bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving  Voorzitter Bestuur Stichting Franciscaans Studiecentrum aan de Universiteit van Tilburg  Voorzitter Bestuur CDA Nunspeet  Vice-voorzitter Bestuur Stichting Instituut Gak  Lid raad van advies Vereniging Reliëf  Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Stichting Zorggroep Almere De heer drs. J.S. Hesp  Lid Raad van Commissarissen Stichting Gerrit Theeuwes Trust  Lid Raad van Commissarissen Habion  Lid Raad van Commissarissen Zorgbalans  Voorzitter Ondernemersplatform Zandvoort © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

23

De heer prof. dr. G.G. van Merode  Hoogleraar Logistiek en operations management in de zorg  CIO, lid Raad van Bestuur, MUMC+ (hoofdfunctie)  Lid bestuur CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), Geleen  Lid Advisory Board Warwick Medical School, Warwick, UK  Lid Advisory Board Forus Health, Bangalore, India

Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur per 31 december 2013 De heer prof. dr. H.L.G.R. Nies (voorzitter)  Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van Zorg, Vrije Universiteit  Bestuurslid Stichting Effectieve Zorg  Bestuurslid Amsterdam Centre on Ageing  Voorzitter bestuur Sekondant  Voorzitter Stagg


24

Deel 2: Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 31 december 2013 in euro

31 december 2012 in euro

75.904 75.904

18.965 18.965

Vlottende activa Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Totaal vlottende activa

7.593.101 4.216.371 11.809.472

5.962.368 9.669.140 15.631.508

Totaal activa

11.885.376

15.650.473

2.326.605 212.770 2.539.374

1.732.780 141.167 1.873.947

352.974

1.379.881

8.993.028

12.396.645

11.885.376

15.650.473

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Egalisatiereserve VWS Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Totaal passiva


25

Winst- en verliesrekening 2013 Realisatie 2013 in euro

Begroting 2013 in euro

Realisatie 2012 in euro

OPBRENGSTEN Instellingssubsidie Projectsubsidies Opdrachten van derden Overige projectopbrengsten Opbrengsten (niet-projectgebonden) Totaal opbrengsten

5.252.825 23.537.430 2.335.290 1.419.508 128.159

5.116.085 25.214.740 2.045.089 1.305.000 0

6.251.080 24.017.295 2.211.340 1.542.720 100.686

32.673.212

33.680.914

34.123.121

9.590.366 19.721.634 2.787.552

8.894.719 21.956.861 2.454.731

11.738.606 20.108.962 2.524.924

32.099.552

33.306.311

34.372.492

573.660

374.603

-249.371

91.768

100.000

194.375

665.428

474.603

-54.996

KOSTEN Personele kosten Projectkosten Materiële kosten Totaal kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Financieel resultaat

Bedrijfsresultaat


26

Kasstroomoverzicht 2013 (volgens de indirecte methode) 2013 euro

2012 euro

Resultaat exclusief rente

573.660

-249.371

Vaste activa

-56.939

-18.964

-1.026.908

672.271

Mutatie voorzieningen Mutatie werkkapitaal: Afname vordering op korte termijn Afname kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kaststroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom

Liquide middelen Stand per 1 januari Stand per 31 december Mutatie liquide middelen


-1.630.733 -3.403.617

-1.138.031 -4.098.863 -5.034.350

-5.236.894

-5.544.537

-4.832.957

0

0

91.768

194.375

-5.452.769

-4.638.582

9.669.140 4.216.371

14.307.722 9.669.140

-5.452.769

-4.638.582

27

Toelichting jaarrekening Algemene toelichting

1. Activiteiten De activiteiten van de Stichting Vilans bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van vernieuwingen en verbeteringen die de kwaliteit van de langdurende zorg verhogen, deze overdraagbaar te maken en te helpen invoeren. Hiertoe ondersteunt Vilans de ontwikkeling van integrale zorgen ondersteuningsprocessen van goed kwaliteitsniveau, met een basis in objectiviteit. De activiteiten worden hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend. Vilans is statutair en feitelijk gevestigd op de Catharijnesingel 47 te Utrecht.

2. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

3. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

4. Verbonden Partijen Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting Vilans en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Stichting Sekondant is een verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 1. Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het ministerie van VWS en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Activa en passiva (met uitzondering van het vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien er geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.


28

2. Continuïteitsveronderstelling Mogelijk wordt de instellingssubsidie van het ministerie van VWS de komende jaren gekort. Op dit moment is de omvang en het moment echter nog niet bekend. De inkomsten vanuit het programma In voor zorg! lopen in ieder geval door tot het jaar 2017. Daarnaast zijn er meerdere meerjarige grote subsidieprojecten en wordt een groei verwacht van de activiteiten die vanuit het veld worden gefinancierd. Met de reorganisatie in 2012 en de kanteling van de organisatie in 2013 is stichting Vilans toekomstbestendig. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

3. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

4. Materiële vaste activa Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

5. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

6. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

7. Eigen vermogen In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het resultaat op de activiteiten die gefinancierd zijn met instellingssubsidie toegevoegd of onttrokken aan de egalisatiereserve VWS. Het overige deel wordt toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen.


29

8.

Voorzieningen

Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding wordt ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorziening jubilea De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. Reorganisatievoorziening en overige voorzieningen De reorganisatievoorziening en de overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 1. Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

2. Subsidies Subsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Vilans de condities voor ontvangst kan aantonen.

3. Kosten De door medewerkers aan de projecten bestede uren worden tegen integrale kostprijstarieven ten laste van de projecten gebracht. De kostprijstarieven worden stelselmatig berekend en dienen ter dekking van alle kosten en niet-projectgebonden tijd. De projectkosten betreffen de direct aan projecten toe te rekenen kosten.

4.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Vilans heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Vilans betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

30

voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo maart 2014 lag de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 109%. De dekkingsnorm is ten minste 105%. Vilans heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vilans heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Toelichting op de balans Vaste activa Verbouwing Balans per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde

Inventaris

Totaal

18.965 27.898 - 8.933 18.965

18.965 27.898 -8.933

Mutaties in 2013 Investering Afschrijving Desinvestering

76.609 -19.373 0

9.647 -9.944 0

86.256 -29.317 0

Balans per 31 december 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

57.236 76.609 -19.373 57.236

18.668 37.545 -18.877 18.668

75.904 114.154 -38.250 75.904

Vlottende activa Vorderingen op korte termijn

Debiteuren Rekening-courant Sekondant Overige vorderingen Overlopende activa Totaal vorderingen op korte termijn


31-12-2013

31-12-2012

1.803.691 1.206.986 4.326.683 255.741

1.750.986 1.179.780 2.902.063 129.539

7.593.101

5.962.368

31

Debiteuren Openstaande debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Totaal debiteuren

31-12-2013

31-12-2012

1.870.041

1.818.881

-66.350 1.803.691

-67.895 1.750.986

2013

2012

67.895 -43.357 41.812 66.350

63.963 -39.969 43.901 67.895

Het verloop van de voorziening oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari Vrijval Dotatie ten laste van resultaat Stand per 31 december

Rekening-couranten De rekening-courant heeft betrekking op de rekening-courant verhouding met Sekondant. Overige vorderingen

31-12-2013

31-12-2012

Te ontvangen subsidies Te ontvangen van opdrachten derden Te ontvangen rente Te ontvangen Belastingdienst Te ontvangen van Sekondant Overig Totaal overige vorderingen

3.474.146 718.397 31.902 37.028 22.708 42.501 4.326.683

2.118.311 682.794 9.480 0 80.973 10.505 2.902.063

Overlopende activa

31-12-2013

31-12-2012

149.008 51.406 25.344 10.204 19.778 255.741

0 47.735 27.697 21.936 32.171 129.539

31-12-2013

31-12-2012

577.730 3.638.641 4.216.371

105.981 9.563.159 9.669.140

Vooruitbetaald Sekondant Vooruitbetaald NS OV/NS-jaarkaarten Vooruitbetaalde licenties Vooruitbetaalde WGA-premie Overig Totaal overlopende activa

Liquide middelen

Kas en bankrekeningen Deposito’s Totaal liquide middelen De deposito’s zijn direct opeisbaar.


32

Eigen vermogen Algemene reserve

Stand 1 januari Correctie vaststelling instellingssubsidie 2011 Correctie vaststelling instellingssubsidie 2012 Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) Algemene reserve 31 december

2013

2012

1.732.780 0 -5.680

1.748.478 -895 0

599.505 2.326.605

-14.803 1.732.780

2013

2012

141.167 0 5.680

180.465 895 0

65.923 212.770

-40.193 141.167

Egalisatiereserve VWS

Stand 1 januari Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2011 Reclassificatie vaststelling instellingssubsidie 2012 Mutatie huidig boekjaar (zie Bestemming resultaat) Egalisatiereserve VWS 31 december

Egalisatiereserve VWS De egalisatiereserve heeft betrekking op de instellingssubsidie van het ministerie van VWS. Deze dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde activiteiten. In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een gerealiseerd overschot of tekort op de activiteiten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel onttrokken aan de egalisatiereserve, waarbij het overschot/tekort wordt toegerekend naar rato van de instellingssubsidie en de begrote overige baten.

Voorzieningen Totaal voorzieningen Stand per 1 januari Ontrekking cq vrijval Toevoegingen ten laste van het resultaat Voorzieningen 31 december Voorziening leerstoel Stand per 1 januari Onttrekking Toevoegingen ten laste van het resultaat Voorzieningen 31 december


2013

2012

1.379.881 -1.039.372 12.465 352.974

707.609 -498.510 1.170.782 1.379.881

2013

2012

127.545 -30.486 5.654 102.713

155.307 -27.762 0 127.545

33

Voorziening huurverplichtingen transitie Stand per 1 januari Vrijval Toevoegingen ten laste van het resultaat Voorzieningen 31 december Voorziening reorganisatie Stand per 1 januari Ontrekking Toevoegingen ten laste van het resultaat Voorzieningen 31 december

2013

2012

89.384 -89.384 0 0

81.553 0 7.831 89.384

2013

2012

1.162.951 -919.501 6.811 250.261

0 0 1.162.951 1.162.951

De voorziening bestaat uit twee componenten. Eén component van bijna € 0,1 miljoen heeft betrekking op de verplichting voor de leerstoel Organisatie en Beleid van Zorg bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze voorziening heeft een looptijd van drie jaar. Daarnaast is een voorziening opgenomen van € 0,25 miljoen in het kader van het sociaal plan in verband met een reorganisatie. Deze voorziening heeft een looptijd van twee jaar. De voorzieningen zijn, met uitzondering van de reorganisatievoorziening, geheel gevormd ten laste van de algemene reserve. De reorganisatievoorziening is voor de helft gefinancierd vanuit de algemene reserve en voor de helft vanuit de egalisatiereserve. Het ministerie van VWS heeft hier toestemming voor gegeven. De voorziening in verband met doorlopende huurverplichtingen vanuit de transitie in 2007 is volledig vrijgevallen.

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen (project)subsidies Vooruit ontvangen opdrachten derden Crediteuren Contractuele projectverplichtingen Belastingen en sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

31-12-2013

31-12-2012

731.295 1.706.371 1.966.291 2.448.264 579.716 1.561.091 8.993.028

758.160 1.688.534 3.893.113 4.174.726 583.473 1.298.639 12.396.645

Vooruit ontvangen (project)subsidies De vooruit ontvangen (project)subsidies betreffen bedragen die in 2013 zijn ontvangen, maar bestemd zijn voor 2014. Het bedrag is als volgt te specificeren: 31-12-2013 31-12-2012 ZonMw Ministerie van VWS Overig Totaal vooruit ontvangen (project)subsidies

117.619 393.330 220.346 731.295

359.106 188.151 210.903 758.160

Vooruit ontvangen opdrachten derden De vooruit ontvangen opdrachten derden hebben betrekking op bedragen die in 2013 zijn ontvangen, maar bestemd zijn voor werkzaamheden in 2014.


34

Contractuele projectverplichtingen De contractuele projectverplichtingen zijn de verplichtingen die betrekking hebben op 2013 en voor lopende projecten zijn aangegaan. De afwikkeling van deze verplichtingen vindt plaats in 2014. Een bedrag van bijna € 1,8 miljoen (2012: € 3,7 miljoen) heeft betrekking op aangegane verplichtingen voor het project In voor zorg!.

Crediteuren In de post crediteuren is een schuld van € 18.257 (2012: € 55.800) opgenomen met betrekking tot geleverde diensten door Sekondant. Belastingen en sociale verzekeringen

31-12-2013

31-12-2012

496.681 76.063 6.972 579.716

542.451 24.174 16.848 583.473

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2013

31-12-2012

Opgebouwde vakantietoeslag Opgebouwde vakantiedagen Te betalen diensten derden Te betalen personele kosten Te betalen Sekondant Overige te betalen kosten Totaal overige schulden en overlopende passiva

287.547 284.806 169.483 638.856 136.694 36.598 1.561.091

303.249 255.507 210.249 326.614 0 203.020 1.298.639

Afdracht loonheffing en sociale lasten Afdracht pensioenen Afdracht BTW Totaal belastingen en sociale verzekeringen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Vilans is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan met betrekking tot inhuur van diensten van derden voor een bedrag van € 9.025.214 (2012: € 10.303.423). Hiervan heeft € 8.939.294 betrekking op aangegane verplichtingen voor het programma In voor zorg!. Van het totaalbedrag heeft € 6,45 miljoen euro betrekking op aangegane verplichtingen met een looptijd gelijk aan of korter dan één jaar. En € 2,57 miljoen heeft betrekking op aangegane verplichtingen met een looptijd langer dan één jaar maar korter dan vijf jaar. Vilans heeft een overeenkomst met Sekondant afgesloten voor de administratieve dienstverlening, ICT dienstverlening, huisvesting en facilitaire dienstverlening. De begrote kosten voor 2014 voor de basisdienstverlening bedragen bijna € 1,7 miljoen. Vilans draagt samen met de kennisinstituten MOVISIE en het NJI het risico voor het resultaat van Sekondant.

Toelichting op de winst- en verliesrekening Algemeen De financiële systematiek, met name de wijze waarop opbrengsten en kosten worden toegerekend naar de afdelingen en projecten, sluit aan op de aard van de organisatie en de wijze waarop het financieel beheer binnen Vilans is georganiseerd. De indirecte kosten (personele kosten en de niet-projectgebonden materiële kosten) worden toegerekend naar de productieve clusters en afdelingen en worden vervolgens doorbelast naar de projecten. De direct aan de projecten toe te wijzen kosten en de projectopbrengsten worden rechtstreeks geregistreerd op de projecten. © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

35

Volgens deze systematiek worden alle kosten integraal toegerekend aan de projecten en verantwoord naar subsidiegevers of in rekening gebracht aan de overige opdrachtgevers. Hierna worden de verschillende posten in de winst- en verliesrekening toegelicht. De realisatie wordt afgezet tegen de begroting. Indien een vergelijking met de realisatie van 2011 zinvol is, wordt ook dit aspect toegelicht.

Opbrengsten Instellingssubsidie De instellingssubsidie wordt jaarlijks door het ministerie van VWS toegekend ten behoeve van de uitvoering van activiteiten. De subsidie 2013 is als volgt samengesteld: Realisatie 2013 Toekenning Tijdelijke ophoging instellingssubsidie Loonbijstelling (OVA) Totaal

5.144.180 0 108.645 5.252.825

Begroting 2013

Realisatie 2012

5.166.085

5.569.637 550.000 131.443 6.251.080

De instellingssubsidie is afgenomen in vergelijking met 2012 door een korting van het ministerie van VWS.

Projectsubsidies De projectsubsidies van € 23,5 miljoen hebben betrekking op niet-structurele, specifiek aan bepaalde projecten toegekende subsidiegelden. De realisatie is bijna € 1,7 miljoen lager dan begroot. De oorzaak van dit verschil is voornamelijk dat minder activiteiten van In voor zorg! zijn gerealiseerd dan op het moment van begroten was voorzien. In verband met de uitvoering van het programma In voor zorg! zijn € 20,9 miljoen (2012: € 21,7 miljoen) opbrengsten gerealiseerd.

Opdrachten derden Deze post betreft de opbrengsten met betrekking tot projecten die in opdracht van nietsubsidiegevers zijn uitgevoerd. Deze opbrengsten zijn bijna € 0,3 miljoen hoger dan begroot.

Overige projectopbrengsten De overige projectopbrengsten zijn als volgt te specificeren:

Opbrengst producten Abonnementen Overige opbrengsten Totaal

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

261.008 1.141.285 17.215 1.419.508

0 0 0 1.305.000

546.130 982.014 14.576 1.542.720

Opbrengst producten De productopbrengsten bestaan uit de opbrengsten voor publicaties, workshops, congressen en cursussen. Omdat in 2013 nagenoeg geen cursussen zijn georganiseerd zijn de opbrengsten lager dan in 2012.


36

Abonnementen De opbrengsten van abonnementen hebben voornamelijk betrekking op de Vilans protocollen. Deze opbrengsten zijn toegenomen. Overige opbrengsten De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten voor lezingen en overige projectbijdragen. Dit type opbrengsten is niet opgenomen in de begroting.

Opbrengsten (niet-projectgebonden)

Overige opbrengsten Incidentele baten Totaal

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

13.360 114.799 128.159

0 0 0

69.586 31.100 100.686

Overige opbrengsten De overige opbrengsten hebben betrekking op opbrengsten van de Thesaurus Zorg en Welzijn. De Thesaurus Zorg en Welzijn is begin 2013 overgenomen door Stimulansz. Incidentele baten De incidentele baten bestaat uit verschillende incidentele posten. De grootste post van € 0,1 miljoen heeft betrekking op de vrijval van de voorziening voor huurverplichtingen vanuit de transitie in 2007.

Kosten Personele kosten

Medewerkers in vaste dienst Medewerkers in tijdelijke dienst Medewerkers niet in loondienst Reorganisatiekosten Opleidingskosten Overige personele kosten Opbrengst detachering/ziekengeld Totaal

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

5.332.613 3.303.064 333.125 -6.811 237.821 456.921 -66.367 9.590.366

6.132.896 2.155.663 210.000 0 251.500 200.000 -55.340 8.894.719

6.312.296 3.557.932 201.233 1.205.944 258.643 330.259 -127.701 11.738.606

Medewerkers in vaste en tijdelijke dienst De kosten van de medewerkers in vaste dienst en tijdelijke dienst zijn ruim € 0,3 miljoen hoger dan begroot. De kosten zijn hoger doordat de formatie is toegenomen. De gemiddelde formatie bedraagt 111,65 fte (2012: 124,02 fte). Begroot was 105,71 fte. De sociale lasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen bijna € 1,0 miljoen (in 2012: € 0,65 miljoen). De pensioenlasten die zijn begrepen in de salariskosten bedragen ruim € 0,7 miljoen (2012: € 0,8 miljoen).


37

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht conform WNT Raad van Bestuur H.L.G.R. Nies / 1 FTE / dienstverband gedurende heel 2013 Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn (werkgeversdeel pensioen) Totaal bezoldiging Raad van Toezicht J.J.A.H. Klein Breteler, voorzitter G.G. van Merode J.G.J.M. de Zwaan J.E.A.M. Nooren E.P. de Jong J.S. Hesp Totaal bezoldiging

2013

WNT-norm

129.815 222 13.927 143.964

228.599

2013 9.814 6.516 6.516 6.516 6.516 6.516 42.394

WNT-norm 17.145 11.430 11.430 11.430 11.430 11.430 74.295

In 2013 zijn voor stichting Vilans niet van toepassing:  Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  Bezoldiging overige functionarissen met dienstbetrekking  Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen  Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen. Stichting Vilans herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt Vilans geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. Medewerkers niet in loondienst In 2013 is voor € 0,3 miljoen gebruik gemaakt van gedetacheerde medewerkers. De realisatie is ruim € 0,1 hoger dan op het moment van begroten was voorzien. Dit komt doordat de langer gebruik is gemaakt van de tijdelijk aangetrokken verandermanager (€ 64.000) en doordat vanwege ziekte van medewerkers uitzendkrachten zijn aangetrokken (€ 46.000). Reorganisatiekosten De reorganisatiekosten vallen € 6.811 lager uit dan eind 2012 was voorzien. Dit bedrag valt daarom in 2013 vrij. Opleidingskosten De opleidingskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten. Overige personele kosten Deze kosten hebben betrekking individuele outplacementtrajecten met individuele medewerkers. De kosten zijn ruim € 0,25 miljoen euro hoger dan begroot. Opbrengst detacheringen & ziekengelden De opbrengsten hebben betrekking op ontvangen ziekengelden als gevolg van zwangerschappen.

Projectkosten De projectkosten hebben betrekking op projectgebonden verblijfkosten, kosten voor huur van accommodaties, catering, repro- en portokosten en materiaalkosten. Daarnaast is specifieke expertise ingehuurd voor de uitvoering van de activiteiten binnen de projecten. De kosten hebben tenslotte betrekking op kosten voor publicaties, websites, congressen en cursussen. © VILANS mei 2014 / Vilans Jaarverslag 2013

38

De hoogte van deze kosten hangt samen met de aard van de projecten die in dit jaar zijn uitgevoerd. De projectkosten zijn € 2,2 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door lagere kosten voor het realiseren van het programma In voor zorg!. Van de projectkosten heeft € 17,0 miljoen betrekking op het programma In voor zorg!.

Materiële kosten

Huisvesting, ICT, administratie en facilitair Diensten derden Afschrijvingen, licenties en onderhoud Public relations en marketing Algemene kosten Overige materiële kosten Totaal

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

1.790.841 106.321 167.323 65.684 618.476 38.907 2.787.552

1.699.832 70.000 93.720 85.000 506.179 0 2.454.731

1.621.294 108.318 122.079 56.339 440.411 176.483 2.524.924

Huisvesting, ICT, administratie en facilitair Deze kosten worden via Sekondant aan Vilans doorbelast en hebben betrekking op huisvesting, ICT, facilitaire zaken en de financiële administratie. De kosten zijn bijna € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere kosten zijn het gevolg van de reorganisatie van Sekondant. Diensten derden De diensten derden hebben betrekking op de inhuur van diverse expertise waaronder juridisch advies. Deze kosten zijn € 36.321 hoger uitgevallen dan begroot. Afschrijvingen, licenties en onderhoud De kosten hebben voor € 29.318 betrekking op afschrijvingen. Het resterende bedrag heeft betrekking op licenties en onderhoud voor diverse systemen. Public relations en marketing Doordat de organisatie is geherstructureerd zijn niet alle geplande activiteiten op het gebied van public relations en marketing uitgevoerd. De kosten zijn hierdoor € 19.316 lager uitgevallen dan begroot. Algemene kosten De algemene kosten bestaan onder meer uit bureaukosten, telefoon, repro, wervingskosten, reis- en verblijfkosten, zaalhuur, abonnementen, accountant en kosten van de Ondernemingsraad. De realisatie is ruim € 0,1 miljoen hoger dan waar in de begroting vanuit is gegaan. De hogere kosten hebben deels betrekking op hogere wervingskosten. Overige materiële kosten De overige materiële kosten bestaan uit diverse incidentele kosten waaronder dubieuze debiteuren en kosten vanwege het afstoten van werkplekken. Financieel resultaat Het financieel resultaat heeft betrekking op de ontvangen rente vanwege vooruit ontvangen baten.


39

Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Bestemming resultaat Het positieve resultaat ad € 665.428 is als volgt toegevoegd aan het eigen vermogen: Algemene reserve Egalisatiereserve VWS Totaal

€ € €

599.505 65.923 665.428

In overeenstemming met de subsidieregeling VWS-subsidies artikel 30 wordt een deel van het resultaat dat samenhangt met de instellingssubsidie toegerekend aan de egalisatiereserve VWS. De egalisatiereserve VWS dient ter dekking van verliezen op met instellingssubsidie gefinancierde projecten. Conform de subsidieregeling wordt een gerealiseerd overschot of tekort op de projecten gefinancierd met instellingssubsidie toegevoegd dan wel onttrokken aan de egalisatiereserve VWS, waarbij het overschot/tekort wordt toegerekend naar rato van de instellingssubsidie en de begrote overige baten (in 2013 99% - 1%). Berekening 2013: Resultaat projecten gefinancierd met instellingssubsidie Waarvan aandeel instellingssubsidie 99% Vrijval reorganisatiekosten Mutatie egalisatiereserve VWS

€ € € €

63.149 62.518 3.405 65.923

Vaststelling en goedkeuring De jaarrekening is op 28 april 2014 vastgesteld door de Raad van Bestuur. De jaarrekening is op 14 mei 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Controleverklaring De controleverklaring is op te vragen.


40

Jaarverslag Snel en slagvaardig

Recommend Documents