Jaarverslag over het jaar 2010 Vereniging Nederlandse Vliegvissers
Inhoud
1
Verslag van de penningmeester Balans per 31 december 2010 Exploitatierekening over het 2010 Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening
Algemeen
2
Het bestuur van de vereniging biedt hierbij het jaarverslag 2010 aan. Het 24ste verenigingsjaar werd afgesloten met een positief saldo ad € 2.321,30 Op 31-12-2009 telde de vereniging 4489 leden. Per 31-12-2010 waren dit 4.569 leden, dat is inclusief 156 leden die per einde verenigingsjaar 2010 hun lidmaatschap hadden opgezegd. (Stand op moment van kascontrole, d.d. 10-2-2011, privéleden 4469, waarvan 18 partnerleden en 27 jeugdleden) In de loop van 2010 werden 52 leden uit de administratie verwijderd wegens niet voldoen van de contributie. Totaal aantal nieuwe leden in 2010 345 Opzeggers, overledenen, wanbetalers en onbekende adressen 265 Netto toename leden 80 Het aantal aangesloten verenigingen ultimo 2009 was 60, waarvan 2 Belgische clubs. In de loop van 2010 weer één vereniging bij de VNV aangesloten. Stand 31-12-2010 dus 61 aangesloten verenigingen. Ook dit jaar weer de zeer welkome financiële steun van 4 begunstigende leden mogen ontvangen. Beurzen en Fairs. De VNV was ook in 2010 weer op diverse beurzen aanwezig : One Fly Peeters te Kortenhoef( 2 dagen), VISMA te Rotterdam (4 dagen), Hengelsport en Botenbeurs te Utrecht (3 dagen) en de Fair for Lure & Fly te Maurik(2 dagen). En natuurlijk de onovertroffen Fly Fair gedurende 2 dagen in Dronten. Jammer genoeg werkten de weergoden de 2de dag niet erg mee. De vertegenwoordiging van de VNV op de Flymeeting te Putte (B) werd door de weergoden verhinderd. Verslag penningmeester algemeen Debiteuren. De tendens voor wat betreft de betaling van openstaande debiteuren is t.o.v. 2009 gelijk gebleven. De stand van de debiteurenrekening is per einde boekjaar € 6.779,50, dat is inclusief de facturen van de adverteerders in het december nummer, en is t.o.v. het saldo van 2009, toen €.6.176,81, met een kleine € 600 toegenomen. Stand debiteuren op het moment van kascontrole, 10-2-2011, is € 3.909,50. Boeken Dit jaar werd geen boek of DVD als eindejaarsbijlage gedaan maar net als in 2010 een special nu over de Nederlandse rivieren. Deze werd, gezien de reacties die binnenkwamen weer bijzonder goed ontvangen. Totaal kosten van de Rivierenspecial, exclusief portokosten, waren € 19.113,92 Als specialistisch kennisdocument werd door de VNV het boek “Zalmvliegen, vroeger en nu” geschreven door Henk van Bork in een oplage van 1000 stuks uitgegeven. De verkoop is in de loop van november van start gegaan.
3
Exploitatieresultaat per onderdeel. DNV De uitgifte van de Nederlandse Vliegvisser inclusief de uitgave van de Rivierenspecial heeft na aftrek van de advertentieopbrengsten,verkoop losse bladen, losse verkoop oude bladen € 62.363,34 gekost. Dit is bij 4569 privéleden, 61 verenigingen (2 bladen), 4 begunstigende leden, totaal 4695 bladen, een netto kostprijs van € 13,28 per lid aan kosten van het blad, deze kosten zijn inclusief de Rivierenspecial. In 2009 was de kostprijs € 12,33 per lid voor de bladen. De kostenstijging is voornamenlijk te wijten aan de teruglopende advertentieopbrengst. Uitgeverij Totale brutoresultaat boekverkopen en dvd’s in 2010 voor een bedrag € 3.987,50 inclusief de marge op de verkoop van niet VNV boeken zoals Vliegen Vangen Vissen en Vliegbind- en vliegvistrucs. Netto resultaat uitgeverij € 3.519,87 ENVVS. De vliegvisschool had in 2010 voor de tweede maal in haar 12 jarig bestaan één niet volledig volgeboekte najaarscursus. Hier was bij de begroting rekening mee gehouden Resultaat € 160,60 positief . Commissie visserij en viswater. Hoewel in 2010 geen commissaris voor deze commissie aanwezig was toch nog wat nagekomen kosten van 2009 ad € 182,70. BEURZEN. De kosten van de beurzen waaraan de VNV deelnam bedroegen totaal € 10.409,87. De grootste kostenpost voor dit soort evenementen zijn de reis- en verblijfkosten ad € 4.170,37, cadeaubonnen voor de medewerkers ad € 2.265,00 en dit jaar de standplaats huur voor de Fly Fair ad € 2,250,00. Zeker de opzet tijdens de VISMA was duidelijk anders en het was de bedoeling dat de bezoekers zouden gaan deelnemen aan gratis workshops binden. Bij heel veel bezoekers blijkt een grote koudwatervrees te bestaan voor het meebinden. Gezocht wordt naar oplossingen om deze vrees weg te nemen. Regio’s. Alleen de regionale afdeling Noord Oost werkt naar behoren en de kosten daarvan zijn € 965,97 geweest, doordat de RANO heel veel activiteiten ontplooit in het VNV werp certificaat Wedstrijdcommissie. Reserve wedstrijdcommissie per 1-1-2010 € 7.696,66 Positief saldo 2010 € 1.914,90 Reserve wedstrijdcommissie per 1-1-2011 € 9.611,56 In het verleden is afgesproken dat het negatieve of positieve saldo ten laste of ten goede komt van de reserve voor de wedstrijdcommissie. Website kosten. Totale kosten van de website in 2010 € 3.703,26 dit is inclusief abonnement provider. Er wordt nog verder onderzocht hoe de aangesloten clubs meer gebruik kunnen maken van de VNV website, tot op dit moment valt de animo van de aangesloten verenigingen tegen. Cursus Gevorderden In oktober 2010 werd een werpcursus voor gevorderden gegeven. De opzet van de cursus was vooral dat de cursisten konden aangeven waar hun problemen lagen/liggen en dat daar extra aandacht aan wordt gegeven. Het financiële resultaat was € 56,95 positief. Cursus Stromend water
4
Voor het eerst werd gedurende 2 weekenden in Duitsland een cursus stromend water gegeven. De cursusopzet werd als zeer positief ervaren maar de kwaliteit van het water en dus de vangsten was duidelijk minder dan verwacht. Negatief financieel resultaat van € 380,04 Subsidies. Door de VNV werden ook in 2010 weer subsidies verstrekt aan: Der Atlantische Lachs € 500,00 Noord Nederlandse Vliegvisvereniging € 500,00 Wedstrijdcommissie € 1.000,00 Stichting SCHUB € 1.000,00 transponder onderzoek € 1.000,00 instructeurcursus aan clubs € 935.00 totaal € 4.935,00 Overig Algemeen bestuur. Onder deze exploitatiegroep vielen dus alle andere kosten en opbrengsten,inclusief de contributie, positief €. 74.671,16 Samenvatting der onderdelen / commissies: De Vliegvisser blad Uitgeverij boeken Vliegvisschool Visserij & Viswater Regio’s Website Beurzen Stromend water Wedstrijd commissie Algemeen Werpcursus gevorderden Resultaat
-62.363,34 3.519,87 160,60 -182,70 -965,97 -3703,26 -10.409,87 -380,04 1.914,90 74.674,16 56,95 2.321,30
Financieel verslag 2010 Op basis van het aantal privéleden en aangesloten verenigingen zou er € 127.186,50 ontvangen moeten zijn. Dit was echter € 127.428,00 De totale ontvangst is, zoals ieder jaar, hoger dan volgens het aantal leden zou moeten zijn. Dit door opzeggingen per direct, overlijdensgevallen en onbekende adressen (niet doorgeven adreswijziging etc.) van leden die wel betaald hadden en waarbij geen restitutie plaats vond. Daar waar in voorkomende gevallen de mogelijkheid bestond tot restitutie werd dit gedaan, meestal bij overlijdensgevallen. Enkele keren werd door nabestaanden daarvan afgezien om de VNV te steunen. Voorraad De voorraad boeken per 31-12-2010 in aantallen: Swierigkeiten 63 Beginnen met Vliegvissen 526 Vissen, vliegen en kunstvliegen 337 Vliegbinden van het begin.. 674 Zeeforel 627 Vliegvissen in de lage landen 361 Vissen en vangen met de vlieg 242 DVD’s 40 Zalmvliegen 926
5
Vliegen, Vangen Vissen 160 Vliegbindtrucs 371 Vissen en vangen met de droge vlieg is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt. Kostprijs boeken en Dvd’s €. 39.104,10 Wederom besloten de voorraad bladen en spelden, badges, standaards, etc. voor hetzelfde bedrag te waarderen als voorgaande jaren en geen afschrijving hierop te doen plaatsvinden.. Bezittingen Balans 31-12-2010 31-12-2009 Debet Materiële vaste activa Kantoor en standmateriaal 1.541,35 3.082,71 Laptop computers en beamer 400,00 455,00 Hengels ENVVS 552,49 1.104,98 2.493,84 Voorraden Immateriële activa Vorderingen op korte termijn Debiteuren Vooruitbetaald en nog te ontvangen Depot TPG Post+opslagbox Nog te ontvangen rente
43.179,70 0,00
43.179,70
6.779,50 9.547,07 619,00 576,13
4.642,69 33.076,45 3.000,00 6.176,81 5.520,39 537,00 0,00
17.521,70 Liquide middelen Kas Bankrekeningen
88,05 166.453,84
Totaal
229.737,13
Credit Eigen Vermogen Reserves Resultaat lopend jaar Reservering tbv 25 jarig bestaan
33.076,45 3.000,00
12.234,20 55,85 178.677,15
166.541,89 229.737,13
31-12-2010 108.357,09 2.321,30
231.686,34
178.733,00 231.686,34
31-12-2009 103.259,84 5.097,25
3.500,00
0,00 114.178,39
108.357,09
Schulden korte termijn Crediteuren Vooruit ontvangen contributie Cadeaubonnen in omloop Vooruit ontvangen ENVVS Cursus stromend water vooruitontvangen Nog verschuldigd afgelopen boekjaar
3.373,19 108.668,55 2.850,00 147,50 0,00
4.354,30 108.997,45 3.195,00 1.032,50 5.750,00
519,50
0,00
Totaal
229.737,13
115.558,74 229.737,13
231.686,34
123.329,25 231.686,34
6
Toelichting balans Puntsgewijs Toelichting exploitatie en V&W Puntsgewijs. Overige specificaties
Verlies en winstrekening Inkomsten Contributie Rente Verkopen boeken + DVD Verkopen bladen etc. Overige baten Begunstigende leden Baten blad advertenties Inkomsten ENVVS (her) Inschrijvingsgelden Inkomsten wedstrijden Ontv.subsidies wedst.comm. Betalingsverschillen Ontvangsten fotocursus/werpcursus Ontvangen subsidie beurzen Sponsorontvangsten Aanmaningskosten Div inkomsten wedstrijden Vergoeding cadeaubonnen Balansverschillen voorraad Totaal
Prognose 2010 123.500 2.500 6.000 2.000 300 500 36.000 14.640 00 5.805 1.000 00 0,00 1.200 1.060 00 1.500 0,00 0,00 196.005
Uitvoering 2010 2009 126.928,00 125.188,50 2.940,17 3.375,79 3.987,50 9.557,92 2.083,34 3.177,67 198,50 234,00 500,00 875,00 32.028,50 36.101,58 14.852,50 4.476,25 100,00 200,00 3.600,00 3.100,00 1.000,00 1.000,00 0,40 0,00 720,00 565,00 1.200,00 0,00 370,02 2.400,10 175,50 0,00 193.084,53
2.400,00 1.798,23 414,56 2.096,70 107,75 1.409,04 196.077,99
7
Uitvoering Drukwerk bladen Drukwerk rivierenspecial Drukwerk geen bladen of boeken Lay-outkosten bladen Lay-outkosten special Redactiekosten Porti- en telefoonkosten Vergader –reiskosten Schrijversvergoeding boeken Vergoeding ledenadministratie Visvergunningen Maaltijd / overnachtingkosten Cadeaubonnen Zaalhuur Materialen aanschafkosten Opslagkosten Afschrijvingen Abonnementen Bank- en girokosten Huur viswater Representatiekosten Aanschafkosten secretariële zaken Standhuur –standbouwkosten Websitekosten Subsidies Vergoedingen computergebruik Computerkosten hardware Idem software Vis- en waterbescherming Activiteiten Kosten lidmaatschapskaart Kosten nieuwsbrief Kosten enquête/onderzoek Kosten ledenwerfactie Reservering t.b.v. jubileum Kosten Regio Noord Oost Ontwikkelen fotocursus Dagvergoeding instructeurs Onvoorzien Resultaat 2010 Totaal
Prognose 2010 uitvoering 2010 2009 toelichting 2010 24.200 28.854,26 25.363,68 Reguliere bladen 16.000 13.813,92 11.363,20 Geen boek zie rivierenspecial 3.000 753,27 6.146,94 19.800 4.500 3.000 29.410 16.250 3.700 4.400 5.100 11.105 3.420 840 3.950 3.400 6.400 1.700 1.715 2.300 250 2.875
19.045,94 5.300,00 0,00 30.252,05 13.198,65 00,00 4.528,75 7.814,91 13.396,49 2.565,00 984,00 3.964,44 4.229,28 3.028,85 1.616,35 1.819,53 0,00 139,25 3.253,13
200 2.000 3.500 2.990 500
2.968,76 2.000,00 4.935,00 2.446,25 1.113,75
400 2.000 4.150 4.500 1.800 0 500 0
393,79 0,00 3.166,50 4.740,05 1.080,00 680,00 1.020,30 3.500,00 965,97
1.150,00 2.835 2.044,79 3.315 2.321,30 196.005 193.084,53
23.235,35 10.670,00 0,00 28.068,24 15.109,04 300,00 4.411,25 1.205,00 5.719,96 3.645,00 804,00 4.967,39 3.321,26 12.249,64 1.555,33 1.748,63 0,00 412,62 1.368,74
Rivierenspecial Incl. december special.
Incl. visuitzetting wedstrijd cie stromend water overnachtingen
O.a bindmaterialen VISMA Extra box in Utrecht gehuurd Zie toelichting afschrijvingen. Zie speciale toelichting Prijsverhogingen banken bij visvergunningen
Enveloppen en briefpapier tbv facturen etc 181,30 Incl. standplaatshuur Fly Fair 6.606,89 2.680,00 Zie toelichting pag 4 1.783,25 584,08 Veel cartridges oude laserprinter 353,08 0,00 4.507,60 Vrijwilligersdag B’huizen 5.162,76 i.v.m. nazenden meer porto 2.259,99 2.113,00 Visserijkundig onderzoek 585,65 0,00 0,00 voorheen bij de diverse kosten inbegrepen. 1.050,00 0,00 stromend water en cursus gevorderden 1.447,87 5.097,25 196.077,99
8
Diverse voorraden: ± 1900 stuks Nederlandse Vliegvisser, badges, spelden, stickers en vliegenstandaards in de voorraad opgenomen voor een bedrag € 4.075,60 Boekwaarde 11-2010
Standmaterialen , achterwand,
Balanswaarde 1-1-2010 Aanschaf 2010 Verkopen 2010 Afschrijving 2010 Balanswaarde 31-12-2010
3.082,71
Laptops, Boeken Peeters beamer, camera 455,00 1.485,00
Immateriële activa
Hengels ENVVS
3.000,00
1.104,98 0 0 -552,49 552,49
0 0 -1.541,36
345,00 0 -400,00
-1.030,00 2.465,00
0 0 -3.000,00
1.541,35
400,00
2.920,00
0
Op verzoek van Algemene Ledenvergadering d.d. 11 december 2010 een toelichting op de post abonnementen: Provider abonnement website 803,26 Kamer van koophandel 26,14 SBNL (inmiddels opgezegd) 25,00 Federatie Vlaamse Vliegvissers 17,50 Sportvisserij Nederland 500,00 Abonnement Fliegenfischen 59,40 Inschrijving ISBN Zalmvliegen 10,29 WA verzekering 174,76 Totaal abonnementen 1.616,35 In het jaarverslag 2009 was melding gemaakt van de extra afschrijving op de boeken Vliegen, Vangen Vissen. Door inspanningen van het bestuur zijn er 150 boeken alsnog geleverd en weer in de boekhouding opgenomen voor een bedrag ad € 2.465,00 De laserprinter t.b.v. ledenadministratie was afgeschreven en de kosten van de cartridges t.b.v. deze printer waren € 170,00 per st. Een complete set bijna € 700,00. Nieuwe laserprinter aangeschaft waarvan de cartridges aanmerkelijk goedkoper zijn. Op de hengels van de ENVVS wordt nog één jaar afgeschreven. In 2011verwacht ik geen abnormale aanschaffingen op het gebied van standmaterialen en computer apparatuur. Goedgekeurd in de vergadering van algemeen bestuur VNV d.d.
27 januari 2011.
De kascontrolecommissie heeft op 10 februari 2011 controle uitgevoerd. Zoetermeer,
10 februari 2011.
Penningmeester, Albert van Dalfsen
Kascontrolecommissie Gerard van der Westen. Erik de Vries
9
