Vereniging Nederlandse Vliegvissers
Jaarverslag over het jaar 2012
Inhoud Verslag van de penningmeester Balans per 31 december 2012 Exploitatierekening over het jaar 2012 Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Lijst ereleden, leden van verdienste, zilveren speld, Gerd Janssen Fly.
1
Algemeen Het bestuur van de vereniging biedt hierbij het jaarverslag 2012 aan. Het 26ste verenigingsjaar wordt afgesloten met een positief saldo ad € 3.409,53. Op 31december 2011 telde de vereniging 4.561 leden. Per 31 december 2012 waren dit 4.552 leden, een afname van 9 leden. Van de 4.552 leden zijn 4531 privéleden, 18 partnerleden en 3 begunstigende leden. In de loop van 2012 werden 62 leden uit de administratie verwijderd wegens niet voldoen van de contributie. Totaal aantal nieuwe leden in 2012 233 Opzeggers, overledenen, wanbetalers en onbekende adressen per 1 januari 2012 242 Netto afname leden -/-9 Het aantal aangesloten verenigingen eind 2012 is 59, waarvan 1 Belgische club. Per 1 januari 2013 hebben 2 vereniging het VNV lidmaatschap opgezegd en is 1 vereniging lid geworden. Ook dit jaar weer de zeer welkome financiële steun van 3 begunstigende leden mogen ontvangen. Na het verwijderen van de opzeggers 2012 per 1 januari 2013 is de beginstand van het aantal leden: 4316 individuele leden en 58 verenigingen. 25 jaar VNV. Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan werd de DNV 100 uitgegeven in een extra dikke editie. Daarbij werd ook de oorspronkelijk nr. 1 uitgegeven alsmede een afdruk van een speciaal door Ad Swier gemaakt schilderij. Beurzen en Fairs. De VNV was ook in 2012 zeer sterk vertegenwoordigd op diverse beurzen: VISMA te Rotterdam (4 dagen), Hengelsport en Botenbeurs te Utrecht (3 dagen), Fly Fair aan het Drontermeer (2 dagen), het Jeugdbindevenement (1dag) in Biddinghuizen, het Bindevenement (1 dag ) in Gorinchem, Het WK-dames (1 dag) in Heerenveen, Themadag SNB (1 dag) in Huizen Debiteuren. De tendens voor wat betreft de betaling van openstaande debiteuren is t.o.v. 2011 verslechterd. De crisis doet zich gevoelen. De stand van de debiteurenrekening van adverteerders is per einde boekjaar € 10.558,70. Dat is inclusief de facturen van de adverteerders van het december nummer. Op datum kascontrole bedraagt deze nog € 5.350,50 Exploitatieresultaat per onderdeel. DNV De uitgifte van de Nederlandse Vliegvisser heeft na aftrek van de advertentieopbrengsten, verkoop losse bladen, losse verkoop oude bladen € 45.322,73 gekost. Opbrengst losse bladen e.d. € 932,50. De extra uitgaven voor nr 100 all-in bedroegen € 12.540,75. De totale kosten voor het blad per lid bedroegen in 2012 € 9,94. Uitgeverij Totale resultaat boekverkopen en dvd’s in 2012 was € 2.321,32. Dit is de marge op VNV boeken, DVD’s en de boeken Vliegen, Vangen, Vissen en het boek Vliegvis- en Vliegbindtrucs.
EINDEJAARSCADEAU Er is geen eindejaarscadeau gemaakt. Daarvoor is in de plaats het prachtige jubileumnummer nr. 100 uitgebracht met een versie van de 1e DNV en een afdruk van een speciaal door Ad Swier ontworpen schilderij.
2
ENVVS. De vliegvisschool heeft in 2012 weer 2 volledige beginnerscursussen gedraaid waarbij ook weer inschrijvingen waren voor ouder en kind. Ook wederom een cursus voor gevorderden. Resultaat € 228,73 positief. De laatste cursus was niet volgeboekt. BEURZEN. De kosten van de beurzen waaraan de VNV deelnam bedroegen totaal € 7.830,25. De grootste kostenpost voor dit soort evenementen zijn de reis- en verblijfkosten ad € 3.975,77 en de cadeaubonnen voor de medewerkers ad € 870,00. Regio’s. De regionale afdeling Noord Oost werkt zeer actief aan de promotie voor de vliegvissport. De kosten hiervoor zijn € 1.300,00 geweest, welke in de vorm van een subsidie door de VNV is verstrekt. Wedstrijdcommissie. Reserve wedstrijdcommissie per 1 januari 2012 € 10.675,81 nadelig saldo 2012 € 603,14 Reserve wedstrijdcommissie per 1 januari 2013 € 10.072,67 In het verleden is afgesproken dat het negatieve of positieve saldo ten laste of ten goede komt van de reserve voor de wedstrijdcommissie. Website. Totale kosten van de website in 2012 € 2.742,63. Dit is inclusief abonnement provider. Er wordt nog verder onderzocht hoe de leden meer gebruik kunnen maken van de VNV website. De commissie gaat begin 2013 met een voorstel komen hoe de site interessant(er) te maken is voor iedere (vlieg)visser. Subsidies. Door de VNV werden ook in 2012 weer subsidies verstrekt aan: • Der Atlantische Lachs € 500,00 • Noord Nederlandse Vliegvisvereniging € 500,00 • OVM visuitzetting € 1.000,00 • Geestmerambacht € 750,00 • Clubs t.b.v. instructeurcursus € 385,00 • totaal € 3.135,00 Overig Algemeen bestuur. Onder deze exploitatiegroep vielen dus alle andere baten en lasten, inclusief de contributie. Positief saldo € 83.180,88. De Vliegvisser blad -45.322,73 Losse verkoop Uitgeverij boeken jubileumcadeau Vliegvisschool Jeugdevenement Redactie Bindevenement Gorichem Regio’s Website Beurzen Wedstrijd commissie Algemeen Subsidies Resultaat
932,50 2.321,32 -12.540,75 228,73 -3.591,33 -6.066.84 -1.121,23 -300,00 -2.742,63 -7.830,25 -603,14 83.180.88 -3.135,00 3.409,53
3
Financieel verslag 2012 De contributie, inclusief begunstigende leden was € 126.017,25 Dit is hoger dan de begrote inkomsten van € 125.000,-. Voorraad De voorraad boeken per 31-12-2012 in aantallen: Swierigkeiten 20 Beginnen met Vliegvissen 269 Vissen, vliegen en kunstvliegen 257 Vliegbinden van het begin.. 471 Zeeforel 620 Na extra afboeken van 300 stuks. Vliegvissen in de lage landen 287 Vissen en vangen met de vlieg 191 Werp DVD’s 300 Ongeveer 150 stuks meegestuurd aan nieuwe leden. Zalmvliegen 785 Na extra afboeken van 500 stuks Vliegen, Vangen, Vissen 72 Vliegbindtrucs 200 Zeebaars DVD ‘s 90 Negen Vliegen 383 Polderspecial 120 Rivierenspecial 285 Kostprijs boeken en Dvd’s €.24.148,74 De voorraad bladen, spelden, badges, standaards, etc. is gewaardeerd op € 3.800,-. Hierop wordt t.o.v. 2011 afgeschreven € 275,60. Op beurzen worden oude bladen weggegeven.
4
Bezittingen Balans Debet Materiële vaste activa Kantoor en standmateriaal Laptop computers en beamer Hengels
31-12-2012
500,00 379,99 1.142,00
771,35 -,-,2.021,99 27.948,74
Voorraden Vorderingen op korte termijn Debiteuren adverteerders Vooruitbetaald en nog te ontvangen Depot TPG Post+opslagbox Nog te ontvangen bedragen
31-12-2011
10.558,70 4.819,16 350,00 1.175,62
771,35 39.722,16 2.719,25 8.789,23 350,00 678,45
16.903,48 Liquide middelen Kas Bankrekeningen
5,32 167.166.02
Totaal
12.536,93 127,15 174.294,75
167.171,34
174.421.90
214.045,55
227.452,34
Toelichting vooruitbetaald 2012; Opslagruimte te Rotterdam voor geheel 2013 en versturen ledenpassen 2013
Toelichting bankrekeningen: ASN spaarrekening, Fortis België, Rabobank Credit Eigen Vermogen Reserves Reserve wedstrijdcommissie Resultaat lopend jaar
31-12-2012 101.453,93 10.675,81 3.409,53
31-12-2011 101.066,83 9.611,56 1.451,35
115.539,27 Schulden korte termijn. Vooruit ontvangen contributie Cadeaubonnen in omloop Vooruit ontvangen ENVVS Vooruit ontvangen jeugdevenement Nog verschuldigd afgelopen boekjaar Totaal korte termijn Totaal
91.680,84 2.641,50 800,00 -,3.383,94
112.129,74 109.350,35 2.830,00 480,00 215,00 2.447,25
98.506,28 214.045,55
115.322,60 227.452,34
Specificatie Nog verschuldigd afgelopen boekjaar.
Nieuwsbrief en website 4e kwartaal, Boekje Vliegbindevenement Gorinchem, nagekomen declaraties wedstrijdcommissie en redactie.
5
Toelichting exploitatierekening Puntsgewijs. Overige specificaties Verlies en winstrekening Prognose 2012.Uitvoering Inkomsten Prognose 2012 Contributie 125.000 126.017,25 Rente 2.500 2.693,89 Verkopen boeken + DVD 3.000 2.321,32 Verkopen bladen etc. 1.400 932,50 Overige baten 175 97,50 Baten blad advertenties 31.000 28.355,79 Inkomsten ENVVS 6.080 5.357,50 Jeugdevenement/bindevenement 0 1.171,15 Inkomsten wedstrijden 4.150 3.125,00 Ontv.subsidies wedst.comm. 1.250 0 Betalingsverschillen 0 0,63 Werpcursus 0 630,00 inschrijfgelden 4.750 0,00 Sponsorontvangsten 1.000 720,00 Aanmaningskosten 0 338,15 Div inkomsten wedstrijden 1.800 1.695,00 Vergoeding cadeaubonnen 500 247,00 Totaal 182.605 173.702,68
6
Uitvoering Uitgaven
Prognose
Uitvoering
2012 Drukwerk bladen Drukwerk geen bladen of boeken Lay-outkosten bladen Secretariële ondersteuning Porti- en telefoonkosten Vergader –reiskosten Schrijversvergoeding boeken Vergoeding ledenadministratie Visvergunningen Maaltijdkosten Cadeaubonnen Zaalhuur Materialen aanschafkosten Opslagkosten Afwaardering boeken Afschrijvingen Abonnementen Kosten VOG Bank- en girokosten Aanschaf prijzen wed.cie Representatie en sponsorkosten Huur viswater/waterbescherming Aanschafkosten secretariële zaken ledenwerfacties Standhuur –standbouwkosten Externe ondersteuning Websitekosten Subsidies activiteiten Vergoedingen computergebruik Computerkosten hardware Idem software Huur standplaats Kosten lidmaatschapskaart Kosten nieuwsbrief Kosten schilderij jubileum en Litho Kosten Regio Noord Oost Bijdrage deelnemers EK + WK Onvoorzien/div Resultaat 2012 Totaal
35.600 3.500 28.500 3.000 28.400 15.380 3.250 4.600 2.730 6.810 2.250 936 3.700 4.800 0 3000 1.700 0 1.580 0 350 1.400 1.850 400 1.000 1606 2.000 3.250 3.825 2.880 750 450 0 5.500 960 0 0 0 -945 185.022
2012 32.450,84 986,95 22.817,56 3.998.23 32.243,61 13.935,17 0 5.756,75 1.155,80 8.813,55 2.462,50 1.105,30 2.443,16 4.341,86 8.277,60 1.032,95 2.015,85 140,30 701,24 1.390,81 1.962,36 0 2.624,93 0 1.560,78 0 2.016,73 3.135,00 0 1.181,25 517,83 424,71 1.000,00 5.132,16 1.269,06 1.557,11 300,00 1.250,00 291,20 3.409,53 173.702,68
In de post onvoorzien worden diverse betalingen opgenomen t.b.v. jubilea vrijwilligers, afscheid vrijwilliger werk, opening zaak adverteerders, kerstboeketten, extra attenties voor vrijwilligers die iets extra’s doen voor de VNV.
7
Diverse voorraden: ± 1.850 stuks Nederlandse Vliegvisser, badges, spelden, stickers en vliegenstandaards in de voorraad opgenomen voor een bedrag € 3.800,= Standmaterialen achterwand Balanswaarde 1-1-2012 Aanschaf 2012 Verkopen 2012 Afschrijving 2012 Balanswaarde 31-12-2012
Laptop, beamer, camera
Hengels
771,35
0,00 271,35
569,99 0,00 190,00
1.713,60 0,00 571,60
500,00
379,99
1.142,00
In 2013 verwacht ik geen substantiële aanschaffingen.
Lid van Verdienste
Eereleden
Zilveren Speld
Gerd Janssen Fly
W. J. A. Assenberg J. Blokdijk-Rem B. J. M. de Bruin A. van Dalfsen G. H. von Faber W. A. H. Fokker J. Fuchs T. M. van Geelkerken J. W. de Goede A. H. van der Jagt M. Leushuis L. J. A. Links J. T. M. van Manen W. A. A. Berensen J. Possemis P. J. M. vd Putten J. Reniers G. Sandman P. W. van der Sar J. H. Sibum H. M. G. Wanders J. A. L. Zandvliet
P. Blokdijk J.M.J. van Bommel J.F.Burger R.H.M. van Duynhoven N. J. Hardeman A. W. Lindhout J. Veenhuysen H. B. Wissink F. D. Moquette H. van Bork C. J. Stolk
W. A. Alphenaar H.Peeters A.Swier
M.H.A.M. Belgers Der Atlantische Lachs Gerd Janssen J. C. Terlouw Wiel Muyres Waterschap Dommel K.Hartogs R. Petter F. D. Moquette Orri Figfusson
A. v Dalfsen
8
