Jaarverslag Leeuwarden Maart Jaarverslag 2013 UCF 1

Jaarverslag 2013

Leeuwarden Maart 2014

Jaarverslag 2013 UCF 1

Woord vooraf

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winstoogmerk én artikel 11 en 13 van de Acte van oprichting van UCF. De jaarrekening omvat het hele boekjaar 2013. Het boekjaar 2013 stond op hoofdlijnen in het teken van het:  doen opstellen en indienen van business cases op het terrein van onderzoek en onderwijs, wat heeft geleid tot diverse adviezen van de Stichting aan de provincie Fryslân en subsidiebeschikkingen aan de partners;  versterken van het academisch klimaat van Leeuwarden;  versterken van de bekendheid van het werk en de beoogde resultaten van UCF;  vergroten van de betrokkenheid en het draagvlak bij de primaire UCF-partners én bij een breder netwerk (bedrijfsleven en universiteiten). In dit jaarverslag zal worden ingegaan op de vorderingen op deze terreinen. Ook zal een doorkijk worden gegeven naar de ambities voor de komend jaar en wordt stilgestaan bij de mogelijkheid van een vervolg na 2014. UCF verricht haar werkzaamheden ter uitvoering van het Programma University Campus Fryslân 2010 – 2015. Dat programma is op 26 januari 2011 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân en 31 januari 2011 door de Gemeenteraad van Leeuwarden. Met die besluiten is € 16,4 mln respectievelijk € 2 mln beschikbaar gesteld voor de UCF-programmarealisatie. De vorderingen die zijn gemaakt, geven in het algemeen aanleiding tot tevredenheid. Feitelijk zijn de middelen van de eerste tranche – zijnde € 7 mln. – grotendeels toebedeeld en beschikt. Ter voorbereiding van de tweede tranche van € 7 mln is op basis van een tussentijdse evaluatie een Herijkingsnotitie opgesteld, die na definitieve vaststelling door de Raad van Toezicht eind maart 2013 aan de provincie Fryslân is aangeboden. Op grond daarvan heeft Provinciale Staten in september 2013 besloten de tweede tranche beschikbaar te stellen. De zichtbaarheid van UCF wordt gestaag groter, deels door de externe communicatie-activiteiten van de Stichting en deels door het werkelijk realiseren van onderzoek en onderwijs. De onderzoekschool vormt een belangrijk instrument om het aantal promovendi in Fryslân te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Na toekenning van 20 promotieplaatsen uit de eerste tranche, heeft de provincie medio december 2013 nog eens 15 posities uit de tweede tranche beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de Winterschool geleid tot een nieuw multidisciplinair opleidingsconcept waarin de provincie Fryslân als natuurlijk laboratorium centraal staat. Getuige de grote belangstelling van buiten voor de gekozen onderwerpen en moderatoren ligt het voor de hand op deze weg verder te gaan. De samenwerking met Philips Consumer Lifestyle in Drachten, en daarmee het Innovatiecluster Drachten, is versterkt en vormt de basis voor de aanleg van een ecosysteem. De totstandkoming van een publiek-privaat master Honours programma High-Tech Systems and Materials (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Philips Drachten en UCF), eind juni 2013 gevalideerd door het Platform Bèta-Techniek, vormt daarin een belangrijke schakel. De toedeling van twee promotieplaatsen aan het samenwerkingsverband is een verdere stap. Niettemin is in de praktijk gebleken dat sommige uitgangspunten van het UCF-programma onvoldoende realistisch zijn. Met name blijkt dat de beoogde snelheid ten aanzien van de realisatie van de masteropleidingen niet spoort met de strenge eisen die de Nederlandse overheid oplegt aan Jaarverslag 2013 UCF 2

accreditatie en licentie. De nieuwe beleidsregel marcodoelmatigheid uit november 2012 geeft geen enkele ruimte aan (inter)regionale overwegingen. Belangrijke en nieuwe aanknopingspunten voor de realisatie van het UCF-programma zijn de provinciale nota “Economische beleidsvisie van de provincie Fryslân 2013” en de recent vastgestelde beleidsnota “Kultuer, taal en ûnderwiis”. Wellicht dat vanaf medio 2014 ook de ambities van Leeuwarden als culturele hoofdstad (Lwd2018) een rol zullen gaan spelen in het UCF-programma. De voorgenomen oprichting van een Centrum voor Cultuur en Wetenschap kan in dat opzicht van cruciaal belang zijn. Gelet op de voortgang en de stand van zaken verwacht ik dat in de realisatie van de academische ambities van Fryslân en Leeuwarden 2014 een oogstjaar zal blijken te zijn. Leeuwarden, 6 maart 2014 prof. dr. D.D. Breimer, voorzitter Raad van Toezicht Stichting University Campus Fryslân


Inhoudsopgave Woord vooraf .................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ................................................................................................................ 4 3 Doelstelling van de organisatie ...................................................................................... 5 4 Voortgang van de activiteiten........................................................................................ 6 4.1 Onderwijs: ontwikkeling Mastercollege.............................................................. 6 4.2 Onderzoek: onderzoekschool UCF ...................................................................... 8 4.3 Kennisvalorisatie en ondernemerschap............................................................ 13 4.4 Leeuwarden studieen studentenstad ............................................................. 14 4.5 Communicatie en profilering............................................................................ 14 4.6 Vooruitblik 2014 .............................................................................................. 16 5 Organisatie.................................................................................................................. 16 5.1 Bestuur en werkorganisatie UCF ...................................................................... 16 5.2 Risicomanagement .......................................................................................... 17 5.3 Raad van Toezicht .......................................................................................... 188 5.4 Wetenschappelijke Adviesraad ........................................................................ 18 6 Jaarrekening................................................................................................................ 19 7 Bijlagen bij het jaarverslag 2013 .................................................................................. 39


3 Doelstelling van de organisatie De Stichting University Campus Fryslân (UCF) is begin 2011 gestart om in Fryslân een inspirerend en kwalitatief hoogstaand academisch netwerk te realiseren. De primaire doelstelling van dit netwerk is om in samenwerking met de kennispartners de Friese kennisinfrastructuur en -economie te versterken en te bestendigen. De provinciale verankering van UCF-activiteiten en hun doorwerking in de regionale economie vormen hierbij belangrijke aspecten. UCF tracht haar doel onder meer te bereiken door: 1. onderwijsactiviteiten, te weten: a. de ontwikkeling van een academisch mastercollege met academische opleidingen op voor de Provincie Fryslân relevante themagebieden. 2. onderzoeksactiviteiten, te weten: a. het verduurzamen van in Fryslân aanwezige onderzoeksactiviteiten; alsmede b. het initiëren en uitvoeren van nieuwe (inter-)disciplinaire onderzoeksactiviteiten en c. het stimuleren van de ontwikkeling van (jong) onderzoektalent; 3. het stimuleren van kennisvalorisatie en ondernemerschap, te weten: het (doen) circuleren, ontsluiten en toepassen van kennis gerelateerd aan voor de Provincie Fryslân relevante themagebieden voor scholen, bedrijven, culturele instellingen, gemeente- en overheidsinstellingen en de samenleving. Daarnaast ziet UCF het als haar taak om bij te dragen aan de verdere profilering van Leeuwarden als studieen studentenstad. UCF heeft als leidraad voor haar activiteiten het UCF Programma 2010-2015 en de Herijkingsnotitie, het strategisch document voor de jaren 2013-2015. Om de doelstellingen als beschreven in deze documenten te realiseren staan de ontwikkeling van een universitair mastercollege en een onderzoekschool centraal in de activiteiten van UCF. In dit jaarverslag 2013 wordt hierover afzonderlijk gerapporteerd.


4 Voortgang van de activiteiten 4.1 Onderwijs: ontwikkeling Mastercollege

UCF streeft naar een optimale verwevenheid van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, mede in het kader van het creëren van doorlopende ‘Friese’ leerlijnen. Nieuwe masteropleidingen die onderdeel uitmaken van het Mastercollege zullen dan ook bij voorkeur gerealiseerd worden wanneer zij een duidelijke koppeling hebben of kunnen krijgen met de Friese HBO-instellingen en met het UCFonderzoeksprogramma of onderzoeksprogramma’s bij andere kennisinstellingen in de regio. Uitgangspunt is om vanaf 2015 tenminste de volgende masters (met bijbehorende doorstroomprogramma’s) binnen het Mastercollege aan te bieden: Energy and Environmental Management, Water Technology, Multilingualism, het Honours programma High-Tech Systems and Materials, Tourism, Sustainable Society (Leefbaarheid), Law and Governance, Game Technology en/of Dairy Processing. Per masteropleiding wordt gestreefd naar een deelname van minstens 30 á 35 studenten per jaar. De stand van zaken van de realisatie van de bovengenoemde masters is als volgt: Master of Energy and Environmental Management (MEEM) De programmatische uitbreiding van de reeds bestaande eenjarige universitaire master Energy and Environmental Management van de Universiteit Twente (UT) is in 2013 geformaliseerd. De thematische verankering in Fryslân wordt onder andere met een nieuwe track Water Management geborgd. Daarnaast zullen in 2014 de mogelijkheden worden onderzocht voor aansluiting bij andere Friese initiatieven als het Centre of Expertise Watertechnology en de UCF master Water Technology. Master Water Technology Het voortbestaan van deze tweejarige universitaire master als joint degree werd in 2012 financieel geborgd. De betrokken universiteiten zijn de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit Twente en Universiteit Wageningen (WUR) in samenwerking met Wetsus Academy. In 2013 is gewerkt aan de ontwikkeling van het marketingplan voor de werving van studenten. UCF zal hiervoor gebruik maken van de kennis en expertise van het Centre of Expertise Watertechnology, die de marketing en werving in 2014 ter hand zal nemen. Master Multilingualism Deze eenjarige masteropleiding is per 1 september 2013 van start gegaan, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met NHL Hogeschool. Voor deze master is het marketingplan voor de werving van studenten in ontwikkeling.


Op dit moment zijn er in totaal 78 masterstudenten verdeeld over bovenstaande drie masterprogramma’s. Hieronder het overzicht per master: Aantal masterstudenten Masteropleiding MEEM Water Technology Multilingualism

Aantal studenten (2013-2014) 42 23 13

Bachelor- en master Honours programma High-Tech Systems and Materials (HTSM) Gezien het strategisch belang voor Fryslân is aansluiting gezocht bij het Innovatiecluster Drachten. In samenwerking met Philips Drachten, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente is het master Honours programma ‘High-Tech Systems and Materials’ (HTSM) opgezet. Dit opleidingsprogramma is in juni 2013 gevalideerd door het Platform Bèta-Techniek. Het programma is de eerste publiek private samenwerking in Nederland op het gebied van onderwijs en omvat een verzwaarde opleiding voor getalenteerde studenten techniek. HTSM is gekoppeld aan het topsectorenbeleid en is verdiepend en verbredend van aard. De meeste industriële bedrijven in Nederland vragen om specialisten die commerciële en technologische vernieuwingen kunnen bewerkstelligen. Doel van het programma is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het programma gaat in 2014 van start. In 2014 wordt dit onderwijsprogramma in samenwerking met Philips verder uitgebouwd. UCF legt, in samenwerking met NHL Hogeschool, in 2014 een vergelijkbaar bachelor programma op hbo-niveau ter validering aan het Platform Bèta-Techniek voor. Master Tourism In 2013 is in samenwerking met Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen de mogelijkheid verkend voor de ontwikkeling van deze master. De verdere programmatische ontwikkeling is voorzien voor 2014. UCF streeft er naar deze master in 2015 aan te kunnen bieden. Master Sustainable Society (Leefbaarheid) In 2013 zijn verkennende gesprekken gevoerd met verschillende partijen over de realisatie van deze master. De verdere programmatische ontwikkeling gebeurt in 2014. UCF streeft er naar deze master in 2015 aan te kunnen bieden. Master Law and Governance In 2013 is in nauw overleg met de Thorbecke Academie (NHL Hogeschool) en de Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde) een start gemaakt met de ontwikkeling van een masterprogramma dat zich richt op security governance. De duurzaamheid van de high risk samenleving is in belangrijke mate afhankelijk van de mate waarin wij er in slagen risico’s (reikend van het gevaar van overstromingen en/of droogte tot aan cybercrime) te beheersen. De mate waarin de samenleving er in slaagt risico’s te beheersen heeft op zijn beurt weer veel te maken met de wijze waarop vorm wordt gegeven aan organisatie, management en besturing (de governance) van de risicobeheersing. De expertise van de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (law and governance) zal worden aangevuld met de kennis en inzichten van de Thorbecke Academie op het gebied van veiligheid en risicobeheersing. Nadere samenwerkingsmogelijkheden met de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen zullen in 2014 verder worden onderzocht. De start van deze opleiding is naar verwachting in 2015. Jaarverslag 2013 UCF 7

Master Game Technology UCF heeft contact gezocht met zowel NHL Hogeschool als de Rijksuniversiteit Groningen om de mogelijkheid van een academische master rond Game Technology te onderzoeken. Achtergrond hiervan is de bundeling van kennis en faciliteiten in Leeuwarden rond de game-opleiding Communication and Multimedia Design en de verwachting dat gamification in het bedrijfsleven een hoge vlucht gaat nemen. In het Noorden zijn grotere bedrijven zoals Philips Drachten en ook andere bedrijven in de high tech sector geïnteresseerd. Zowel NHL Hogeschool als RUG hebben de markt voor game-opleidingen in Nederland verkend. In 2014 wordt op basis hiervan het curriculum verder uitgewerkt. Master Dairy De master Dairy richt zich op de agrofoodsector en dan met name op zuivel. Binnen het programma Dairy Chain is een doorlopende leerlijn mbo-hbo-wo opgenomen die is gericht op de zuivelketen. UCF neemt het universitaire-gedeelte voor zijn rekening. UCF is verantwoordelijk voor de precieze inhoud en vorm van de master en de aansluiting op het hbo-onderwijs. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt, in overleg met Van Hall Larenstein, WUR, Rijksuniversiteit Groningen, bedrijfsleven en wellicht meer kennisinstellingen. Doorstroomprogramma’s HBO-WO In 2013 is het eerste doorstroomprogramma gerealiseerd, het ‘doorstroomprogramma Watertechnologie’. Het gaat hierbij om een opleiding binnen het bestaande HBO-bachelor programma van NHL Hogeschool. Begin 2014 is een tweede doorstroomprogramma met betrekking tot de nog op te zetten master Toerisme gereedgekomen. De start van dit programma zal naar verwachting in september 2014 zijn. Voor de masteropleidingen MEEM en Multilingualism wordt momenteel nog gewerkt aan programma’s die in 2014 moeten resulteren in twee business cases. Het gaat ook bij deze opleidingen om schakelprogramma’s binnen de bestaande hbo-bachelor opleidingen. Voor de overige masteropleidingen moet het ontwikkelen van de schakelprogramma’s nog geëntameerd worden. 4.2 Onderzoek: onderzoekschool UCF Met de succesvolle opening van de onderzoekschool UCF-IGRS op 11 juni 2013 is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een volwaardige en zelfstandig functionerende Friese onderzoekschool. De opening was met de grote opkomst van docenten, onderzoekers en staf van zowel de kennispartners als organisaties daarbuiten en de grote provinciale delegatie representatief voor het multidisciplinaire en co-creatieve karakter van de onderzoekschool. Ten tijde van de opening van de onderzoekschool waren negentien promovendi binnen de school actief. Deze promovendi zijn gestationeerd bij NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, TTI Wetsus, Waddenacademie en Fryske Akademy. Eind 2013 is de werving voor de twintigste promovendus gestart. Nieuwe promotieonderzoeken De provincie Fryslân heeft in december geld vrijgemaakt voor vijftien nieuwe promotieplaatsen (bovenop de bestaande twintig plaatsen) in het kader van de International Graduate & Research School (IGRS) van University Campus Fryslân (UCF). De promotieplaatsen passen binnen het programma van UCF 2010-2015. Het gaat om promotietrajecten waarbij sprake is van een groot aantal samenwerkingsverbanden tussen verschillende kennisinstellingen en bedrijven: Philips Drachten, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Hogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen, Jaarverslag 2013 UCF 8

Tresoar, Partoer, Dairy Campus, FrieslandCampina, Sigma Tau BV, Wageningen UR, Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), Medisch Centrum Leeuwarden en Universiteit Twente. Deze promotietrajecten betreffen een grote variatie aan onderzoeken. Zo worden er studies uitgevoerd in het kader van healthy ageing, serious gaming, sensortechnologie, meertaligheid, krimp en verduurzaming van veeteelt en landschap. Wetenschappelijke activiteiten De onderzoekschool heeft in 2013 met name ingezet op de inbedding van de school binnen de bestaande kennisinfrastructuur in Leeuwarden door bewust te kiezen voor multidisciplinaire, kennisinstelling-overstijgende wetenschappelijke bijeenkomsten, activiteiten en vaardighedenonderwijs voor de gehele Friese promovendigemeenschap. Introductiedag promovendi Op 7 mei werd de eerste bijeenkomst gehouden van de onderzoekschool. De negentien UCF promovendi maakten kennis met elkaar en met UCF. De missie en doelstellingen van UCF werden besproken en de rol van de onderzoekschool en promovendi daarin. Lente Kick-off meeting De kick-off van de onderzoekschool vond plaats van 22 t/m 24 mei op Ameland. Deze kick-off bestond uit een inhoudelijk programma over de invulling en planning van het promotietraject en de theorie en praktijk met betrekking tot presentatietechnieken. Ook werd in gezamenlijkheid het onderdeel voorbereid dat de promovendi zouden verzorgen tijdens de officiële opening van de onderzoekschool op 11 juni. Dit betrof het in zeer korte presentaties (pitches) neerzetten van het eigen onderzoek met de nadruk op de maatschappelijke relevantie. Tijdens de opening op 11 juni presenteerde de onderzoekschool zich inhoudelijk middels het thema ‘Care for the community of life’ (Wittenskip foar de Mienskip). Opening onderzoekschool UCF op 11 juni 2013 Het centrale thema van de officiële opening van de onderzoekschool was: Care for the community of life. De onderliggende rode draad was ‘the translation of global environmental and social issues to local research themes’. De twee openingslezingen hadden betrekking op de algemene (globale) problematiek rondom duurzaamheid, het daaropvolgende debat aan de hand van de pitches van de promovendi ging over de lokale onderzoek thematiek en problematiek die in de onderzoekschool wordt geadresseerd. Hans van Ginkel illustreerde in zijn lezing de noodzaak van duurzaamheid aan de hand van voorbeelden. Het gaat hierbij volgens Van Ginkel om de benodigde verandering van denkkaders. Problemen zouden heel anders worden aangevlogen wanneer we bijvoorbeeld ophouden Nederland als land te zien, maar benaderen alsof het een stad is (Fryslân zou dan een park zijn in ‘Holland City’). Op deze wijze krijg je een benadering van ‘think local, act global’ in plaats van het geijkte ‘think global, act local’. Wetenschap is nodig om de vragen die dergelijke transities oproepen te onderzoeken. Wat kun je hier lokaal aan bijdragen? Frans Zwarts sprak over ‘sustainable knowledge’. Wat is echte, duurzame kennis en hoe verkrijgen we die. Met de wijze waarop de huidige wetenschapsbeoefening plaatsvindt (mechanistische kennisverwerving waarbij alle onderzoeksvragen worden opgedeeld in minuscule deelvragen) verkrijgen we geen duurzame kennis, dat wil zeggen geen antwoord op de ‘waarom’ vraag waardoor we de wereld echt gaan begrijpen. Ongeveer 60% van de onderzoeksresultaten wordt niet gebruikt. Waar het in de wetenschap om moet gaan is het interpreteren van de complexiteit (en veelheid aan beschikbare kennis) maar daar worden onderzoekers niet in getraind. De creativiteit moet terug in het onderzoek. Boodschap aan onderzoekschool UCF en haar graduate students: wees vooral creatief! Jaarverslag 2013 UCF 9

Meertaligheidscongres op 12 en 13 september In het kader van de start van de nieuwe master Multilingualism heeft UCF in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Hogeschool het tweedaagse congres ‘Multilingualism: The Key Debates’ georganiseerd. Het congres bestond uit wetenschappelijke presentaties, vier debatten met acht topwetenschappers en een festival. Het congres concentreerde zich op de volgende vier vragen: i) verandert het aanleren van een nieuwe taal onze denkwijze; ii) is taal een aangeboren eigenschap van mensen of wordt het verkregen; iii) is het mogelijk een verschuiving in taalgebruik weer terug te draaien en iv) moet taalbeleid gericht zijn op de bescherming van meertaligheid of juist de homogeniteit bevorderen. Meer dan 150 deelnemers hebben het congres bezocht. Een teksten beeldverslag zijn op ucf.nl te vinden. Lunchlezingen: vanaf september In september zijn de lunchlezingen gestart die gericht zijn op promovendi en buitenpromovendi. Eens in de maand vindt zo’n lunchbijeenkomst plaats onder voorzitterschap van een wetenschapper, manager of bekend publiek figuur. Iedere bijeenkomst heeft een specifiek thema. In 2013 zijn 3 bijeenkomsten gehouden, te weten met Frans Zwarts, Douwe Breimer en Bert Looper. Thema’s waren respectievelijk linguïstiek (door Frans Zwarts), wetenschappelijke integriteit (door Douwe Breimer) en de universiteit van Franeker en de doorwerking/betekenis daarvan in de huidige kennisinfrastructuur (Bert Looper).

The First Frisian PhD-day Op 28 oktober 2013 organiseerde de onderzoekschool van University Campus Fryslân in de Fryske Akademy in Leeuwarden de eerste Friese Promovendi dag. De dag was bedoeld voor alle promovendi die in Fryslân hun onderzoek doen. Tijdens deze dag konden de promovendi van de verschillende kennisinstellingen elkaar ontmoeten en volgden ze verschillende workshops. In deze workshops kregen de deelnemers handreikingen hoe ze met verschillende elementen van hun promotietraject om kunnen gaan. Dit waren het maken van een wetenschappelijke congresposter, het plannen van het promotietraject en de valorisatiekant: hoe je onderzoek voor het voetlicht van een breder publiek kunt krijgen. Promovendi die deelnamen aan deze dag waren afkomstig van de Fryske Akademy, Wetsus, Stenden, NHL, VHL, Revalidatie Friesland en de Waddenacademie. Winterschool 2013: managing the future: sustainability through technology Het uitgangspunt voor de Winterschool 2013 van 25 t/m 29 november was de Toekomstagenda Fryslân 2040 (Fan de Minsken en de Grûn). Deze duurzaamheidagenda omvat ideeën en concrete projecten om Fryslân in 2040 ‘verduurzaamd‘ te hebben en sluit goed aan op het centrale thema van de onderzoekschool ‘care for the community of life’. Het educatieve deel van deze winterschool bestond er voor de UCF-promovendi onder meer uit dat zij, in samenwerking met Inqubator Leeuwarden werken aan de ontwikkeling van een aantal business cases. Op deze manier draagt de onderzoekschool bij om projecten uit deze agenda een (nieuwe) impuls te geven. Hier wordt in 2014 verder vervolg aan gegeven. Doorsnijdend thema van de winterschool was het gebruik en de inzet van technologie voor duurzame ontwikkelingen. Dit thema werd benaderd vanuit een aantal invalshoeken, te weten digitalisering in de geesteswetenschappen (alfa-informatica), de health care in 2030, bedrijfstyperingen en de ontwikkeling van duurzaamheidstrategieën en de sustainable factory (Philips Drachten). Onderwerpen die hierbij concreet aan de orde zijn gekomen waren onder meer digitalisering en onderzoekstechnieken, databases en de valorisatie-mogelijkheden daarvan, het (leren) nadenken over het maken van een toekomstvisie, technologische ontwikkelingen in de zorg, Jaarverslag 2013 UCF 10

het ontwikkelen van duurzaamheidstrategieën voor bedrijven en de marketing van groene producten. Deelnemende instellingen waren Tresoar, Fryske Akademy, MCL Academie, LIMIS, NHL, Stenden/ETFI en Philips Drachten. Vaardigheden onderwijs Ter ondersteuning van het wetenschappelijke werk en de ontwikkeling van onderzoektalent in Fryslân is er een uitgebreid vaardighedenprogramma ontwikkeld. De focus ligt hier naast de persoonlijke ontwikkeling op het faciliteren van onderdelen binnen het PhD- traject, de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en het ondernemerschap. De volgende trainingen zijn gestart in 2013: Op weg naar een succesvolle promotie Dit begeleidingstraject is speciaal ontwikkeld voor de aankomende promovendi in het algemeen en de hbo-medewerkers met ambitie om te promoveren bij de kennispartners in het bijzonder. In negen bijeenkomsten wordt de aankomende promovendus begeleid in de keuze en afbakening van het promotieonderwerp, het opstellen van een uitdagende vraagstelling en hypothese en het uiteindelijk verwerken van deze informatie tot een promotiewaardig onderzoeksvoorstel. In totaal zijn elf docenten van Stenden en NHL Hogeschool in september 2013 met deze cursus gestart. De cursus loopt door tot april 2014. Literatuur review Deze cursus voorziet in de theoretische en praktische kennis waarmee een literatuuronderzoek naar de ‘State of the Art’ van een wetenschappelijk thema of onderzoeksrichting kan worden uitgevoerd. Dit kan dienen als startpunt van een promotietraject. Daarnaast biedt het structurele ondersteuning aan de cursist tijdens het feitelijke schrijven van een literatuur review. Er hebben in totaal zeven UCF-promovendi deze literatuur review cursus gevolgd. Presentatietechnieken De cursus geeft een overzicht van de theorie en praktijk van het presenteren van wetenschappelijke resultaten. Door oefening worden de cursisten getraind in het presenteren voor verschillend publiek. High profile congres presentaties, low-key populair wetenschappelijke verhalen en ‘Elevator pitches’ om je onderzoek te promoten bij subsidieverstrekkers en ondernemers komen aan de orde. Dertien UCF-promovendi hebben deze presentatiecursus gevolgd. Huidige UCF promovendi

Fryske Akademy Evelyn Bosma Dennis Worst

Nika Stefan

Titel project Genus-aanduiding bij tweetalige kinderen. Kennisgebied: meertaligheid De grootschalige veenontginningen in Zuid-FrysIân en Noordwest-Overijssel na het jaar 1000: een onderzoek naar de actoren Kennisgebied(en): meertaligheid, Friese taal en cultuur A New Survey of the Frisian Language Kennisgebied(en): meertaligheid


Waddenacademie Jasper Heslinga Marco Gatto

Marco Bakker Richard Rijnks

Jeroen Onrust

Kusttoerisme in de waddenregio in internationaal perspectief Kennisgebied(en): Toerisme, Leefbaarheid Morphodynamiek, inclusief ecologische invloeden van het waddengebied op de lange termijn Kennisgebied(en): Water , Leefbaarheid, (Green) Life Sciences De archeologie van de vroegste veenontginningen in Fryslân Kennisgebied: Friese taal en cultuur. Leefbaarheid en de economische kracht van Fryslân, in regionaal, nationaal en internationaal perspectief Kennisgebied(en): Leefbaarheid Regenwormen als sleutel tot aanwezigheid van overwinterende, doortrekkende en broedende weidevogels Kennisgebied(en): Life Sciences, Leefbaarheid

Stenden Hogeschool Jelmer Jeuring

Identiteit en toerisme Kennisgebied(en): Toerisme en Leefbaarheid

Jasper Meekes

Leisure Economy Kennisgebied(en): Toerisme en Leefbaarheid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden(NHL) Abhygian Singh

Asli Boru

Micro interventies ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland met effectbeoordeling door middel van situationele gaming Kennisgebied(en): Leefbaarheid De inzet van innovatieve technologie in de zorg Kennisgebied(en): Leefbaarheid

Uche Obinna

SmartGame: Smart Grids op en om het water Kennisgebied(en): Duurzame Energie

Sine Celik

Multilevel transitie- en innovatiemethodiek Kennisgebied(en): alle


Wetsus Joeri de Valenca Monir Mollaei

Patrick Figaroa

Anne Casadella

Judita Laurinonyte

Interfacial phenomena during overlimiting electrodialysis Kennisgebied(en): Water Physiology of electrochemically active bacteria in microbial fuel cells (MFC’s ) and microbial electrolysis cells (MEC’s) Kennisgebied(en): Water Functional polymeric resins for water purification Kennisgebied(en): Water Ontwikkeling nieuw type membraan voor de terugwinning van ammomium. Kennisgebied(en): Water, Duurzame energie Development of a robust membrane bioreactor for petrochemical wastewater Kennisgebied(en): Water, Duurzame energie

4.3 Kennisvalorisatie en ondernemerschap In 2013 is UCF gestart met de onderwerpen kennisvalorisatie en ondernemerschap. Voor het onderwerp ‘stimuleren van ondernemerschap’ heeft Inqubator Leeuwarden in het kader van de winterschool een eerste workshop voor de UCF-promovendi gegeven. Daarin is ingegaan op het werken met het CANVAS-model, ontwikkeld om op een systematische wijze een idee uit te werken. Verder is er een kort curriculum opgezet waarin het werken met dit model en ook het oefenen van vaardigheden is opgenomen. De achterliggende gedacht is dat vaardigheden zoals rond netwerken, marketing en pitchen in het algemeen van groot belang zijn, ook voor (jonge) mensen die niet direct een eigen bedrijf willen beginnen. UCF heeft met de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente gesproken op welke wijze beide universiteiten hun ervaring op deze terreinen beschikbaar kunnen stellen voor UCF en partners van UCF. Hierbij zijn twee trajecten besproken: Het eerste heeft betrekking op de methode van het Venturelab uit Twente. Deze methode heeft zich bewezen bij het coachen van jonge hightech bedrijven die snel willen groeien en lijkt geschikt om ook in Fryslân toe te passen. Hierover zullen in 2014 nadere afspraken worden gemaakt. Het tweede heeft betrekking op valorisatie van kennis. Binnen de RUG en het UMCG is veel ervaring opgedaan in uiteenlopende vormen van valorisatie van kennis uit zeer uiteenlopende wetenschapsrichtingen. In 2014 krijgt dit een uitwerking in een bijeenkomst voor de netwerkpartners van UCF, waarin meerdere cases zullen worden uitgewerkt. Deze bijeenkomst is te beschouwen als een voorbereiding op toekomstige valorisatietrajecten rond UCF-kennis uit de Onderzoeksschool. Naast deze trajecten is sprake van kennisvalorisatie in de ontwikkeling van het honoursprogramma HTSM. Kennis van Philips Drachten wordt benut door inbedding hiervan in het curriculum van het honoursprogramma. Op deze wijze komt deze kennis ten goede aan het onderwijs en in tweede instantie aan andere bedrijven.


4.4 Leeuwarden studieen studentenstad Rond het thema Leeuwarden studieen studentenstad zijn de volgende mijlpalen bereikt: Op 11 oktober ondertekenden Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum (Tresoar), Stichting Leeuwarden Studiestad, Stichting University Campus Fryslân en de gemeente Leeuwarden een samenwerkingsovereenkomst met als doel het academisch klimaat in Leeuwarden en Fryslân te versterken. De samenwerking moet voor een verdere uitwerking van het gemeentelijk programma Leeuwarden Studiestad zorgen. In het kader van deze overeenkomst heeft UCF een nieuw programma van activiteiten opgesteld voor het jaar 2014. Dit programma is in december 2013 ingediend bij de gemeente Leeuwarden met een verzoek om financiële ondersteuning. Bij het opstellen van dit programma is besloten om niet langer het begrip ‘academisch klimaat’ te hanteren. Voornaamste overweging hiervoor is dat het begrip ‘academisch klimaat’ het totaal van academisch onderwijs, onderzoek en voorzieningen omvat. UCF zal het begrip ‘Leeuwarden studieen studentenstad’ gebruiken als het gaat om voorzieningen rond het onderwijs en onderzoek. Binnen het kader van deze overeenkomst heeft UCF een aparte afspraak gemaakt met de stichting Leeuwarden Studiestad om naast activiteiten voor hbo-studenten ook een programma voor de studenten en promovendi van UCF te ontwikkelen. Daarin gaat het om introductie, huisvesting, speciale sociale activiteiten, informatievoorziening in het Engels en gezondheid. UCF heeft samen met Tresoar en Leeuwarden Studiestad bij de gemeente Leeuwarden gepleit voor een uitbreiding van de marketingcampagne met het begrip Leeuwarden als studieen studentenstad. Dit pleidooi is meegenomen in de College-onderhandelingen. Tot werken UCF en Tresoar, in samenwerking met kennisinstellingen en cultureel/maatschappelijk organisaties, in het kader van Kulturele Haadstêd 2018 aan de realisatie van een Centrum voor Wetenschap en Cultuur. Deze samenwerking moet onder andere leiden tot een gezamenlijke programmering van publieksgerichte activiteiten waardoor het aanbod kan worden uitgebreid en het doelgroepenbereik wordt vergroot. 4.5 Communicatie en profilering Zichtbaarheid is een belangrijk thema voor UCF. UCF vindt het belangrijk te laten zien aan provincie, gemeente Leeuwarden, partners, netwerk en de samenleving wat er gedaan wordt met de beschikbare middelen. In 2013 is op het gebied van communicatie en profilering het volgende tot uiting gekomen: Website Op 10 juni is de vernieuwde website www.ucf.nl gelanceerd. Dit betreft fase één. Alle informatie is omgezet naar een fris en nieuw herkenbaar UCF ontwerp in de huisstijl. In 2014 wordt verder gewerkt aan nieuwe interactieve features en verbeteringen van teksten. Sociale media In 2013 nam het aantal volgers van de Facebook- en Twitterpagina van UCF sterk toe. De uitingen worden steeds meer gezien en gedeeld door, voor UCF-belangrijke, partners. Hiermee wordt een crossmediaal effect bereikt. Bezoekers van het Café van de Kleine Wetenschap geven in toenemende mate aan dat ze via sociale media zijn geattendeerd op bijvoorbeeld een aankomend Café. Jaarverslag 2013 UCF 14

Verbindt Het huisorgaan Verbindt is in 2013 drie keer uitgekomen. De krant kent een oplage van 2000 stuks en wordt onder kennispartners en individuele abonnees in verspreid. UCF heeft in 2013 meer journalistieke partners aan de krant weten te binden en de krant van meer inhoud voorzien. Cafés van de Kleine Wetenschap De Cafés van de Kleine Wetenschap dragen bij aan de profilering van UCF, maar zijn vooral ook in toenemende mate belangrijk voor Leeuwarden als studieen studentenstad. De Cafés bereiken per onderwerp steeds meer mensen met verschillende interessegebieden. Vooral nu regelmatig wordt aangesloten bij de actualiteit komen verscheidene doelgroepen op de bijeenkomsten af. In 2013 heeft UCF 5 Cafés van de Kleine Wetenschap georganiseerd, het aantal bezoekers varieerde tussen de 50 en 75 bezoekers per Café.  26 juni, sprekers: Theunis Piersma (hoogleraar Trekvogelecologie, RUG) en Jasper Meekes (UCF promovendus) over: ‘De Stille Lente’, hoe stil wordt de lente als vogels stoppen met zingen? Theunis Piersma vertelde hoe het gesteld is met de weidevogels en het weidevogellandschap. Jasper Meekes vertelde wat het gezang van vogels voor hem specifiek en voor mensen in het bijzonder betekent.  26 augustus, speciaal café voor studenten tijdens LEIP, spreker: Diederik Jekel (wetenschapsjournalist), over: wetenschap achter onzichtbaar worden, 3d printers en de zoektocht naar buitenaardse wezens.  1 oktober, sprekers: Ben Feringa (hoogleraar organische chemie RUG) en Jan Post (materiaalkundige bij Philips) over: ‘Nanotechnologie’, de kunst om klein te bouwen. Feringa vertelde over de ontwikkelingen die in de komende twintig tot vijftig jaar op het gebied van de nanotechnologie te wachten staan. Jan Post gaf een lezing over hoe voortschrijdende technologie en ondernemerschap samengaan.  11 november, sprekers: Gerrit Voerman (hoogleraar Nederlandse partijstelsel, RUG) en Avelien Haan (bestuurskundig onderzoeker, Thorbecke Academie NHL Hogeschool) over: ‘Het verdeelde electoraat’, verkiezingen in de 21ste eeuw. Gerrit Voerman vertelde over de volatiliteit en fragmentatie in de Nederlandse politiek. Avelien Haan hield een betoog over de bestuurbaarheid van de lokale o verheid.  17 december, sprekers: Arjen de Wit (onderzoeker in de filantropie, VU Amsterdam) en Ido Pen (hoogleraar theoretische biologie, RUG) over: ‘Serious Request’, de wetenschap van het geven. Arjen de Wit bediscussieerde de reden over waarom mensen aan goede doelen geven. Ido Pen vertelde hoe altruïstisch gedrag bij dieren werkt. Wetenschappelijke publiekslezingen: Publiekslezing van prof. dr. Bas Haring (wetenschapsfilosoof) over: “technology might evolve in something that ‘just is’, something beyond our control in which we live” (in het kader van de Winterschool 2013). Overige publieksactiviteiten/uitingen:  LEIP, dé centrale introductiedag voor eerstejaars studenten in Leeuwarden. UCF heeft een aandeel gehad aan de organisatie van deze dag;  Perspresentatie vijf promovendi van Wetsus. De vijf promovendi werden aan de media voorgesteld in het bijzijn van gedeputeerde Jannewietske de Vries;  Gezamenlijke perspresentaties van negen promovendi van Stenden, Fryske Akademy en de Waddenacademie op 7 mei. Deze presentatie werd gehouden in aanwezigheid van onder andere Klaas Wybo van der Hoek (vice-voorzitter College van Bestuur Stenden Hogeschool), Hanno Brand (interim directeur-bestuurder Fryske Akademy) en Tim van Ooijen Jaarverslag 2013 UCF 15



(Waddenacademie). Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden ging in gesprek met de nieuwe promovendi; UCF sponsorde het optreden van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) op 15 februari in Leeuwarden.

UCF en de pers In 2013 is de UCF in totaal in 27 artikelen in de gedrukte media terug te vinden. Daarnaast werkt UCF samen met journalisten van de regionale media. Asing Walthaus (Leeuwarder Courant) presenteert het Café van de Kleine Wetenschap, Erik Betten en Pier Bergsma (Friesch Dagblad) hebben een wisselcolumn in de UCF-krant Verbindt. Wio Joustra (voorheen Leeuwarder Courant) schrijft per keer enkele artikelen voor Verbindt. 4.6 Vooruitblik 2014 Het jaar 2014 is belangrijk voor de toekomst van UCF. De financiering van de eerste projectperiode loopt dit jaar af en door gemeente en provincie moeten besluiten worden genomen over financiering voor de tweede projectperiode (2015-2020). UCF heeft inmiddels op hoofdlijnen haar doelstellingen en ambities voor 2015-2020 in een Agenda 2020 vastgelegd. In 2014 zal UCF worden geëvalueerd door een externe commissie. Het resultaat van deze evaluatie zal mede van invloed zijn op de invulling van het programma 2015-2020. Komend jaar staat eveneens in het teken van de verdere realisatie van het Programma 2010-2015. Op onderwijs- en onderzoeksgebied betekent dit:  Doorontwikkelen van de masteropleidingen Tourism, Law and Governance, Sustainable Society, Gametechnology en Dairy Processing. UCF streeft ernaar deze opleidingen in 2015 in het Mastercollege aan te kunnen bieden.  Het aanstellen van het tweede cohort van 15 promovendi . De komst van deze promovendi heeft tevens tot gevolg dat de onderwijsactiviteiten van de onderzoekschool uitgebreid moeten worden.  Het uitbreiden van de activiteiten die worden georganiseerd voor de Friese ‘Prommunity’, de community van promovendi.  Het ontwikkelen en/of verbeteren van de marketing- en wervingsactiviteiten van de bestaande masteropleidingen Water Technologie, MEEM, Meertaligheid en HTSM. Op het gebied van kennisvalorisatie en ondernemerschap zal, naast onderwijsactiviteiten voor studenten en promovendi, in 2014 hard worden gewerkt aan de realisatie van een Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap. Tot slot staat in het kader van Leeuwarden studieen studentenstad het opstarten en uitrollen van het (meerjaren)plan op de agenda. UCF wacht op het moment van schrijven nog op gemeentelijke goedkeuring voor dit programma. 5 Organisatie 5.1 Bestuur en werkorganisatie UCF In de basisopzet van de organisatie zijn in 2013 een aantal minimale aanpassingen gedaan. De werkorganisatie is zodanig aangepast dat de aansturing is geïntensiveerd; dat betekent dat er onder andere een wekelijks werkoverleg is ingesteld met de hoogleraar-bestuurder.


In december 2013 heeft de Raad van Toezicht van UCF besloten de stuurgroep IGRS om te vormen tot een promovendi begeleidersoverleg. Doel van dit overleg is om de activiteiten van de onderzoekschool en het onderwijsprogramma met elkaar te bespreken en vorm te geven en een wetenschappelijk platform te bieden aan de UCF-promovendi. Daarnaast zijn de volgende twee gremia operationeel gebleven:  De wetenschappelijke adviesraad (WAR).  De Taskforce UCF, een overleg platform met bestuurlijke vertegenwoordigers van de UCFpartners.

Bestuur van de Stichting Het bestuur van de Stichting is in handen van de hoogleraar-bestuurder prof. dr. Frans Zwarts, voormalig rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. De taak van de hoogleraar-bestuurder is het besturen van stichting conform doel en belang van de Stichting, te weten het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de Provincie Fryslân door uitvoering te geven aan het door Provincie en Gemeente vastgestelde UCF programma 2010 - 2015. Prof. dr. F. Zwarts was in 2013 via een detacheringscontract met de Rijksuniversiteit Groningen verbonden aan UCF. Bureau van de Stichting De hoogleraar-bestuurder wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal medewerkers, werkzaam binnen het bureau van de Stichting (in totaal 5.6 fte). Dit bureau heeft in 2013 verder vorm gekregen. De personele invulling vindt – overeenkomstig het beleid van de Stichting - plaats op basis van tijdelijke aanstellingen en in sommige gevallen in de vorm van inhuur en/of detachering.

5.2 Risicomanagement Het risicomanagement is binnen UCF ingebed in de werken besluitvormingsprocessen in de organisatie, zowel in de dagelijkse werkorganisatie alsook in bestuur en Raad van Toezicht. Primair wordt gekeken naar invloeden van besluiten en ontwikkelingen op de strategische koers van UCF; daarnaast blijven financiële, juridische en contractuele risico’s continue in beeld.


5.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is ingesteld op 17 maart 2011. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 is als volgt:  Prof. dr. D.D. Breimer, onafhankelijk voorzitter, geb. datum: 24/11/1943, benoemingsdatum: 17-03-2011, eerste termijn; nevenfunctie: hoogleraar in de farmacologie aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Geneeskunde / LUMC Universiteit Leiden;  Prof. dr. J. de Vries, vanwege: provincie Fryslân, geb. datum: 26/09/1960 benoemingsdatum: 17-03-2011, eerste termijn; nevenfunctie: Decaan Faculteit Campus Den Haag, Universiteit Leiden;  Dhr. G. Krol, vanwege: gemeente Leeuwarden, geb. datum: 01/07/1945 benoemingsdatum: 17-03-2011; eerste termijn; nevenfunctie: burgemeester gemeente Het Bildt;  Dhr. ir. H. Bouma, vanwege: VNO-NCW Noord, MKB-Noord, Fries bedrijfsleven, geb. datum: 02/10/1955 benoemingdatum: 21-07-2011; eerste termijn; Managing Director bij LIMIS Institute for healthcare Inovation;  Mw. J. Vlietstra, vanwege: Leeuwarder Hogescholen (NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Van Hall - Larenstein, geb. datum: 13/04/1948 benoemingsdatum: 09-12-2011, eerste termijn; nevenfunctie: lid Eerste Kamer en waarnemend burgemeester van gemeente Haren;  Vacature vanwege de kennisinstellingen Waddenacademie, Wetsus, Tresoar en Fryske Akademy;  Mw. prof. dr. K. van Oudenhoven – van der Zee, vanwege: Nederlandse universiteiten en met name RUG, UT, WUR en TUD; geb.datum 25 mei 1966; benoemingsdatum: 01-05-2012; eerste termijn; nevenfunctie: Honorair Hoogleraar Organisatiepsychologie, Culturele diversiteit en Integratie RUG en decaan bij de Universiteit Twente. 5.4 Wetenschappelijke Adviesraad Op 9 juli 2012 is de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) geïnstalleerd. De WAR van UCF bestaat uit vertegenwoordigers van de kennisinstellingen in Fryslân en andere organisaties die gevestigd zijn in Fryslân of daarbuiten. De samenstelling van de WAR per 31 december 2013 is als volgt:       

Prof.dr.ir. J.T. Fokkema, professor and Chair of Applied geophysics, voormalig rector magnificus van TU Delft (voorzitter); Mw. prof.dr. S.J.M.H. Hulscher, hoogleraar bouwkunde, civiele techniek, hydrosfeerwetenschappen, waterbouwkunde, Universiteit Twente; Mw prof. mr. dr. H.K. Elzinga, dean van het University Honours College en hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie van het academisch onderwijs; Mw. dr. E. Cavagnaro, lector Service Studies en docent duurzame ontwikkeling aan Stenden Hogeschool; Dr. H.C.J. Paques, lid van de Raad van commissarissen van Paques bv in Balk; Dr. ir. H.V.M. Hamelers, program director Wetsus; Dr. H. Derksen, lector biobased Economy aan Van Hall Larenstein/WUR.


6 Jaarrekening

Inhoudsopgave jaarrekening 2013 Algemene toelichting op de jaarrekening UCF 2013 ................................................... Balans per 31 december 2013 ..................................................................................... Staat van baten en lasten 2013.................................................................................... Kasstroomoverzicht 2013 ............................................................................................ Grondslagen ................................................................................................................. Toelichting op de balans per 31 december 2013 ........................................................ Niet in de balans opgenomen verplichtingen .............................................................. Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 ....................................................... Bijlagen bij de jaarrekening 2013 ………….....................................................................

20 23 24 25 26 27 30 31 34


Algemene toelichting op de jaarrekening 2013 Doelstelling UCF heeft als doelstelling het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de provincie Fryslân. Kerntaken zijn:  Onderzoek  Onderwijs  Stimuleren van (regionale) economische ontwikkelingen  Het verrichten van al hetgeen verder dienstig is aan de realisatie van de doelstelling. De activiteiten in het verslagjaar richten zich in hoofdzaak op de ontwikkeling van het mastercollege, de start van de onderzoekschool, advisering ter zake van de toewijzing van promovendi-gelden door de provincie Fryslân (‘2e tranche’) en activiteiten in het kader van Leeuwarden studieen studentenstad. Voor verdere detailinformatie wordt verwezen naar het jaarverslag van UCF. Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo van UCF wordt samengesteld uit de deelresultaten van de verschillende projecten, te weten:  De basisorganisatie Bureau UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân)  De activiteiten t.b.v. Leeuwarden studiestad (gefinancierd door de gemeente Leeuwarden)  Het project Onderzoekschool UCF (gefinancierd door de provincie Fryslân)  Het project Marketing en Werving studenten masteropleidingen (gefinancierd door de provincie Fryslân) Alle (bovengenoemde) projecten van UCF zullen aan het einde van de projectperiode dienen te worden afgerekend met de subsidiënten; derhalve mogen er geen tekorten ontstaan en moeten eventuele overschotten worden teruggestort. Het exploitatiesaldo is derhalve evenals over 2012 in 2013 nihil. De projectkosten worden via de balans verrekend met de daar geparkeerde projectfinanciering. De afrekening wordt uiteindelijk ook daar verantwoord. Deze methode maakt het mogelijk de uitvoering van de werkzaamheden in de pas te laten lopen met de financiële projectafwikkeling, dus over de grenzen van de kalenderjaren heen. De provincie Fryslân heeft deze methode van verantwoording van projecten in 2013 geaccordeerd op basis van de jaarrekening 2012. De gemeente Leeuwarden niet; de niet bestede middelen worden verrekend met de gemeente. Exploitatielasten De lasten van de bovengenoemde projecten waren als volgt:. Overzicht lasten per project (bedragen x €)

Bureau UCF Academisch Klimaat Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Ontwikkeling Communicatie

Realisatie

Prognose

Realisatie

2013

2013

2012

542.245 114.152 315.942 7.861 0 980.200

554.000 135.200 361.000 12.000 0 1.062.200

512.684 138.798 11.294 0 46.994 709.770


De activiteiten rondom de onderzoekschool UCF zijn in 2013 van start gegaan, hetgeen goed zichtbaar is bij de vergelijking met de realisatie 2012. Ontwikkeling vermogen en liquiditeit Per 31 december 2013 is de stand van het eigen vermogen nihil. Dat betekent dat er geen buffer is voor eventuele exploitatierisico’s of andersoortige risico’s. De liquiditeitspositie is ultimo 2013 sterk verbeterd, met name vanwege het feit dat de provincie Fryslân ultimo 2013 een voorschot van € 918.842 beschikbaar stelde op de afgegeven beschikking voor het project Onderzoekschool. Met de huidige voor UCF begrippen hoge liquiditeitspositie is een nieuw risico ontstaan: het zorgvuldige financiële beheer van de gelden. UCF buigt zich over de mogelijkheden het beheer eventueel te spreiden. De liquiditeiten ontstaan in belangrijke mate uit de bevoorschotting van de subsidiënten, en eventueel via spreiding van betaling van crediteuren. De financiële basis voor de stichting blijft derhalve smal. Begroting 2013 en Prognose 2013 Op basis van de financiële cijfers per ultimo juni 2013 is een prognose 2013 opgesteld op basis waarvan de organisatie en de activiteiten beter konden worden aangestuurd. De Raad van Toezicht heeft deze prognose in zijn vergadering van 13 december 2013 vastgesteld. Deze jaarrekening 2013 staat dan ook in het teken van de verantwoording ten opzichte van de prognose.

Overzicht lasten per project (bedragen x €)

Bureau UCF Academisch Klimaat Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen Ontwikkeling Communicatie

Prognose 2013 554.000 135.200 361.000 12.000 0 1.062.200

Begroting 2013 613.500 268.250 740.706 485.000 54.900 2.162.356

Belangrijkste ontwikkelingen prognose 2013 t.o.v. de begroting 2013:  Een aantal activiteiten binnen ‘academisch klimaat’ zijn niet doorgegaan of zijn aanmerkelijk goedkoper gerealiseerd.  Dit geldt ook voor de ‘onderzoekschool’ die in juni 2013 officieel is geopend.  Voor de ‘marketing en werving masteropleidingen’ was beoogd dat de provinciale gelden via UCF zouden worden uitgezet; dit is in het boekjaar 2013 niet gerealiseerd.  Voor ‘ontwikkeling en communicatie – een project uit 2012 – is een vervolg voor 2013 begroot; het betrof speciale activiteiten ten behoeve van de opbouw van de website. Deze activiteiten vonden geen doorgang.


Overige belangrijke ontwikkelingen in 2014 Vervolgfinanciering UCF Er zullen nadere gesprekken worden gevoerd met de subsidiënten voor vervolgfinanciering voor de periode na 2014. Hiertoe zijn in 2013 reeds een aantal plannen ingediend. Ten aanzien van de onderzoekschool UCF is inmiddels voor flankerend beleid een beschikking afgegeven door de provincie Fryslân ter hoogte van € 2.297.105, welk bedrag de activiteiten voor de periode tot en met 2017 dekt. Investeringsprogramma UCF 2010 – 2015 Overigens vindt UCF het van belang in de financiële monitoring het verloop van het oorspronkelijke investeringsprogramma UCF 2010 – 2015 van de provincie Fryslân er bij te betrekken. Hieromtrent is de speciale bijlage 1 opgenomen. Hierin valt te lezen dat van de oorspronkelijke reservering € 16.381.000 tot en met 2013 € 13.412.217 is beschikt. Het nog te beschikken bedrag bedraagt € 2.968.783; de specificatie hiervan is ook in de bijlage opgenomen. Verder is een bijlage 2 opgenomen waarin de door de provincie Fryslân aan derden beschikte UCF-investeringsbedragen zijn vermeld. Het gaat hier in totaal om € 7.963.112 (stand ultimo 2013). Financiële administratie UCF In het kader van de verdere professionalisering van de financiële administratie is nieuwe software aangeschaft in december 2013 om per 1-1-2014 een nieuw ingericht grootboek in gebruik te nemen. De verwachting is dat de financiële monitoring van UCF hiermee een stap voorwaarts heeft gemaakt.


Balans per 31 december 2013 (bedragen x €)

31-dec 2013

31-dec 2012

Activa Vlottende activa vorderingen liquide middelen

2.761.238 1.187.475

84.697 384.670

Totaal van de activa

3.948.713

469.367

0

0

102.799 3.676.307 123.223 46.384

208.304 91.174 129.341 40.548

3.948.713

469.367

3.948.713

469.367

Passiva Eigen Vermogen Kortlopende schulden crediteuren projectverplichtingen provincie Fryslân vooruitontvangen gelden Gemeente Leeuwarden overige schulden: derden

Totaal van de passiva


Staat van baten en lasten 2013 (bedragen x €)

realisatie prognose realisatie 2013 2013 2012

Baten Inkomsten Gemma Frisius Inkomsten Wetenschapscafé's Subsidie provincie Fryslân Subsidie Gemeente Leeuwarden Financiële baten Baten voorgaande boekjaren

0 0 863.972 114.152 2.076 0

0 2.924 0 808 927.000 523.231 135.200 182.059 0 748 0 -14.405

Totaal van de baten

980.200 1.062.200 695.365

Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene promotiekosten Algemene kosten Onvoorzien Lasten voorgaande boekjaren

563.675 0 50.505 21.828 15.137 275.356 0 53.699

Totaal van de lasten

980.200 1.062.200 709.770

Resultaat

0

596.700 469.312 0 0 55.500 26.297 25.700 7.752 11.800 11.251 312.800 200.398 9.700 0 50.000 -5.240

0 -14.405


Kasstroomoverzicht 2013 (bedragen x €)

2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie eigen vermogen via exploitatiesaldo

2012

0

-14.405

-2.676.541 3.479.346 802.805

-84.697 219.043 134.346

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

802.805

119.941

Mutatie liquide middelen

802.805

119.941

Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Schulden

Specificatie netto-kasstroom Stand 31 december 2013 Stand 1 januari 2013 Mutatie liquide middelen 2013

1.187.475 384.670 802.805


Grondslagen Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Boek 2 Titel 9. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijzen. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Waarderingsgrondslagen voor de balans Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. Grondslagen voor resultaatbepaling Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten en lasten algemeen Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


Toelichting op de balans per 31 december 2013 Hierna volgen voor de toelichting op de balans enkele specifieke onderdelen ter verdere specificatie en verduidelijking. Dit geldt dan met name voor de verrekeningen met de subsidiënten.

Activa Vlottende activa

Vorderingen (bedragen x €)

Provincie Fryslân Gemeente Leeuwarden - SIOF Belastingdienst - omzetbelasting Overige vorderingen

31-12-2013 31-12-2012 2.749.463 50.000 0 31.140 1.489 0 10.286 3.557 2.761.238 84.697

Provincie Fryslân De subsidiebeschikkingen worden als vordering geboekt; via bevoorschotting (nog te ontvangen voorschotten / nog op te vragen voorschotten) en eventuele (eind-) afrekening worden de mutaties verwerkt. In bijlage 3 is het verloop van de vordering per project / beschikking zichtbaar. In totaal is er door de provincie Fryslân sinds de oprichting van UCF in 2010 een bedrag beschikt van € 5.449.105 waarvan tot en met 2013 € 2.699.642 aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend komt de vordering op balans uit op € 2.749.463. Voor de mate van besteding van het subsidie in 2013 wordt verwezen naar de toelichting op de overige schulden. Gemeente Leeuwarden – SIOF De subsidiebeschikkingen worden ook hier als vordering geboekt; via bevoorschotting (nog te ontvangen voorschotten / nog op te vragen voorschotten) en eventuele (eind-) afrekening worden de mutaties verwerkt. In bijlage 3 is het verloop van de vordering per project / beschikking zichtbaar. In totaal is er door de gemeente Leeuwarden sinds de oprichting van UCF in 2010 een bedrag beschikt van € 575.150 waarvan tot en met 2013 € 419.434 aan voorschotten is verrekend. Zo gerekend zou de vordering uitkomen op € 155.716. De gemeente Leeuwarden heeft echter in 2013 aangegeven dat UCF niet de projectgelden mag laten overlopen naar volgende boekjaren, maar dat er moet worden afgerekend per boekjaar. Het bedrag aan niet bestede middelen bedraagt ultimo 2013 € 278.939. Verrekend met het bovengenoemde bedrag van € 155.716 resteert een bedrag als schuld aan de gemeente Leeuwarden van € 123.223. Dit bedrag is door UCF vooreerst als vooruitbetaling 2014 aangemerkt.

Liquide middelen (bedragen x €)

Rabobank Bedrijfsrekening 3315.518.440 Rabobank Rekening-courant

31-12-2013 31-12-2012 222.748 210.000 964.727 174.670 1.187.475 384.670


Passiva

Eigen Vermogen (bedragen x €)

Eigen Vermogen

31-12-2013 31-12-2012 0 0 0 0

Het eigen vermogen van stichting UCF is nihil. Er is derhalve geen risicobuffer aanwezig binnen de stichting. Dit gegeven leidt tot grote behoedzaamheid ten opzichte van het verloop van de exploitaties. Kortlopende schulden

Projectverplichtingen provincie Fryslân (bedragen x €)

Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool

31-12-2013 31-12-2012 962.298 102.468 492.139 0 2.221.870 -11.294 3.676.307 91.174

Provincie Fryslân: Bureau UCF De provincie Fryslân subsidieert de basisorganisatie Bureau UCF. In meerjarenperspectief is hiervoor € 2.400.000 beschikbaar. Hiervan is in 2013 € 1.400.000 ingeboekt.

Projectsubsidie Bureau UCF (bedragen x €)

Stand ultimo 2012 beschikkingen 2013 e.v. Tussenstand Benodigd voor 2013 Stand ultimo 2013

102.468 1.400.000 1.502.468 -540.170 962.298

Provincie Fryslân: Marketing en werving masteropleidingen Voor het project Marketing en werving masteropleidingen is een soortgelijke opstelling te maken. In 2013 is er een totaalbedrag beschikt van € 500.000.


Projectsubsidie Marketing en werving masteropeleidingen (bedragen x €)

Stand ultimo 2012 beschikkingen 2013 e.v. Tussenstand Benodigd voor 2013 Stand ultimo 2013

0 500.000 500.000 -7.861 492.139

Provincie Fryslân: Onderzoekschool Voor het project Onderzoekschool is er in 2013 een totaalbedrag beschikt van € 2.549.105.

Projectsubsidie Onderzoekschool (bedragen x €)

Stand 1-1-2013 beschikkingen 2013 e.v. Tussenstand benodigd voor 2013 Stand ultimo 2013

-11.294 2.549.106 2.537.812 -315.942 2.221.870

Voor meer detailinformatie over de verschillende provinciale projecten en hun financiële status wordt verwezen naar bijlagen 1 en 3. Vooruit ontvangen gelden gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden: Academisch Klimaat De gemeente Leeuwarden stelt de middelen voor het project Academisch Klimaat beschikbaar waarmee activiteiten worden ontwikkeld in het kader van Leeuwarden studieen studentenstad. De beschikbaar gestelde gelden worden als vooruitbetalingen beschouwd; dat betekent dat de projectverrekening vereffend wordt met de openstaande vordering. Met de gemeente is afgesproken het resterende bedrag ultimo 2013 ad € 123.223 als vooruitbetaling voor 2014 te beschouwen. Zie ook bijlage 3.

Vooruitontvangen gelden gemeente Leeuwarden (bedragen x €)

Stand ultimo 2012 beschikking 2013 Tussenstand Benodigd voor 2013 Tussenstand verrekening vordering ultimo 2013 Stand ultimo 2013

129.341 263.750 393.091 -114.152 278.939 -155.716 123.223


Niet in de balans opgenomen verplichtingen Detacheringsovereenkomsten Met de Rijksuniversiteit Groningen inzake prof. dr. F. Zwarts (0,6 fte). Duur: van 1 juni 2011 tot 31 januari 2014; verlengd tot 1 maart 2014. Jaarkosten € 110.187,- incl. btw (prijspeil ultimo 2013). Met de gemeente Leeuwarden inzake drs. W.T. Huizinga (1,0 fte). Duur van 1 november 2013 tot en met 31 december 2014. Jaarkosten € 107.252,- incl. btw (prijspeil november 2013).

Overige verplichtingen Huurovereenkomst Stichting UCF huurt kantoorruimte in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden vanaf 1 mei 2012. Gedurende 2013 is de overeenkomst twee keer aangepast. Ultimo 2013 geldt de huurovereenkomst tot eind april 2014; op jaarbasis is de huur € 38.448 incl. btw.


Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Algemeen De staat van baten en lasten wordt samengesteld uit de exploitaties van de verschillende deelprojecten. Voor 2013 zijn dat de volgende projecten: -

Bureau UCF: de basisorganisatie voor organisatie en ondersteuning van de netwerkactiviteiten. Academisch Klimaat: hierin zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van Leeuwarden studieen studentenstad. Onderzoekschool: de opbouw van de organisatie is in 2013 gerealiseerd; de officiële opening van de onderzoekschool vond plaats in juni 2013. Marketing en werving Mastercollege: dit project is aangevangen in 2013. Eerst worden de masters Watertechnologie en Meertaligheid bediend.

In de hieronder toegelichte posten wordt de hoofdindeling per kostensoort aangehouden als basis. In bijlage 4 is een specificatie opgenomen per project. Verder zij vermeld dat er op een klein aantal kostensoorten een herindeling heeft plaatsgehad, zulks in afwijking van de jaarrekening 2012. Dit heeft geen effect op het exploitatietotaal gehad. Baten Uit de specificatie van de baten worden hieronder de baten van de twee hoofdsubsidiënten nader gespecificeerd.

Subsidie provincie Fryslân (bedragen x €)

Bureau UCF Marketing en werving masteropleidingen Onderzoekschool UCF

Realisatie 2013 540.170 7.861 315.941 863.972

Prognose 2013 554.000 12.000 361.000 927.000

Realisatie 2012 511.937 0 11.294 523.231

Subsidie gemeente Leeuwarden (bedragen x €)

Academisch Klimaat Ontwikkeling Communicatie

Realisatie 2013 114.152 0 114.152

Prognose 2013 135.200 0 135.200

Realisatie 2012 135.065 46.994 182.059

Het eenmalige programma ‘ontwikkeling communicatie’ is intussen stopgezet.


Lasten Uit de specificatie van de lasten worden hierna een aantal kostensoorten nader gespecificeerd.

Personeelskosten (bedragen x €)

Bureau UCF Academisch Klimaat Marketing en werving masteropleidingen Ontwikkeling Communicatie Onderzoekschool

Realisatie 2013 288.685 74.762 5.856 0 194.372 563.675

Prognose 2013 301.000 92.200 10.000 0 193.500 596.700

Realisatie 2012 398.988 31.412 0 28.912 10.000 469.312

De kosten omvatten in 2012 nog in hoofdzaak detacheringen en inhuur van personeel via uitzendbureaus. In 2013 is UCF ook opgetreden als werkgever. De groei van de organisatie is evident wanneer het totaal van de realisaties 2013 en 2012 met elkaar worden vergeleken. De verdeling van de personeelskosten over de verschillende projecten is gebaseerd op een gedurende het gehele jaar toegepaste urenverantwoording. Per 31 december 2013 heeft UCF 3.6 fte in dienst met een resterende contractduur van maximaal een jaar. De salariskosten van het eigen personeel bedroegen over 2013 ca. € 139.400.

Algemene kosten (verdeeld over de projecten) (bedragen x €)

Bureau UCF Academisch Klimaat Ontwikkeling Communicatie Onderzoekschool Marketing en werving masteropleidingen

Realisatie 2013 154.986 28.560 0 89.805 2.005 275.356

Prognose 2013 157.000 35.000 0 118.800 2.000 312.800

Realisatie 2012 84.390 96.632 18.082 1.294 0 200.398

Met name voor de Onderzoekschool zijn een aantal activiteiten voordeliger uitgevallen dan geraamd. Voor de algemene kosten kan ook nog een andere verdeling worden opgesteld, namelijk die naar kostensoorten:


Algemene kosten (verdeeld over kostensoorten) (bedragen x €)

Activiteiten Academisch Klimaat Advieskosten Accountantskosten Kosten Raad van Toezicht: vacatievergoedingen Kosten Raad van Toezicht: overige kosten Kosten Wetenschappelijke Adviesraad Kosten 'Verbindt' Kosten website UCF Reis- en verblijfkosten Overige kosten

Realisatie 2013 101.824 27.629 6.820 17.082 2.183 3.630 39.948 7.404 13.281 55.555 275.356

Prognose 2013 130.300 30.000 6.000 22.500 2.500 5.000 35.000 10.000 12.500 59.000 312.800

Realisatie 2012 106.632 8.260 7.795 27.534 2.613 4.912 20.273 15.681 4.373 2.325 200.398

Lasten voorgaande boekjaren In 2013 moest een post van € 50.000 als last worden genomen, omdat de onderhandelingen over extra provinciale financiering resulteerden in de conclusie dat de eigen UCF-exploitatie dit moest dragen; het betrof ontwikkelingsgeld voor de NHL voor onderzoek naar de haalbaarheid en opzet van diverse masteropleidingen. Voor het overige betrof het nog enkele nagekomen posten uit 2012. Exploitatieresultaat Er is geen exploitatieresultaat.


Bijlagen bij de jaarrekening 2013 1 2 3 4

Investeringsoverzicht 2010 – 2015 Beschikkingen aan derden in het kader van UCF Bestedingsverloop en vorderingen beschikkingen Exploitaties 2013 per project


Bijlage 1 bij de jaarrekening UCF 2013 Investeringsoverzicht 2010 - 2015 (bedragen in Euro's)

Oorspronkelijke opzet

Beoogde realisatie

MASTERCOLLEGE

Realisatie 31-12-2013

MASTERCOLLEGE

Masteropleidingen Master Watertechnology Master MEEM Master Meertaligheid


800.000 440.000 429.519 1.669.519

1.422.000 Master Leefbaarheid Master Creative Innovation Additionele master(s)

Aansluitprogramma hbo / wo

Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo

Communicatie en voorlichting Sub-totaal Mastercollege

800.000 0 429.519 1.229.519


145.000

Master Leefbaarheid

0

Master Leefbaarheid

440.000 440.000

Master Toerisme Master Dairy Processing

0 0

110.000

Master Bestuurskunde

0

Master Toerisme Master Dairy Processing Master Game Technology Master Bestuurskunde Nog nader te verdelen

1.135.000 Sub-totaal Masteropleidingen

2.804.519

0 440.000 0 440.000 145.000 241.300 440.000 pm 110.000 198.700 1.135.000

0 Sub-totaal Masteropleidingen

1.229.519

Sub-totaal Masteropleidingen

1.575.000

609.000

Aansluitprogramma hbo / wo Doorstroomprogramma Watertechnology 96.990 Overige schakelprogramma's 512.010 Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo /609.000 wo

Aansluitprogramma hbo / wo Doorstroomprogramma Watertechnology 96.990 Overige schakelprogramma's 0 Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo / wo 96.990

Aansluitprogramma hbo / wo Doorstroomprogramma Watertechnology 0 Overige schakelprogramma's 512.010 Sub-totaal Aaansluitprogramma hbo /512.010 wo

0

Aanvullende onderwijsactiviteiten Lectoraat FMOO 300.000 bachelor Fries 300.000 HTSM 250.000 Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten 850.000

Aanvullende onderwijsactiviteiten Lectoraat FMOO 300.000 bachelor Fries 0 HTSM 0 Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten 300.000

Aanvullende onderwijsactiviteiten Lectoraat FMOO 0 bachelor Fries 300.000 HTSM 250.000 Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten 550.000

Aanvullende onderwijsactiviteiten

Sub-totaal Aanvullende onderwijsactiviteiten


Master Toerisme Master Dairy Processing Master Bestuurskunde

2.425.000

MASTERCOLLEGE

Master Leefbaarheid

1.003.000 Sub-totaal Masteropleidingen

Nog te realiseren 31-12-2013

MASTERCOLLEGE

900.000 3.934.000

INTERNATIONAL GRADUATE AND RESEARCH SCHOOL (IGRS)


700.000 4.963.519



500.000 2.126.509



200.000 2.837.010


Promovendi

Promovendi Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL 729.516 Wetsus 911.006 Waddenacademie WA 911.895 Stenden 364.758 Fryske Akademy FA 729.516 Van Hall Larenstein VHL 0 Rijksuniversiteit Groningen 374.758 nader te verdelen 2.360.927 Sub-totaal promovendi 6.382.376

Promovendi Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL 729.516 Wetsus 911.006 Waddenacademie WA 911.895 Stenden 364.758 Fryske Akademy FA 729.516 Van Hall Larenstein VHL 0 Rijksuniversiteit Groningen 374.758 GS besluit dec. 2013 2.315.154 Sub-totaal promovendi 6.336.603

Promovendi Noordelijke Hogelschool Leeuwarden NHL 0 Wetsus 0 Waddenacademie WA 0 Stenden 0 Fryske Akademy FA 0 Van Hall Larenstein VHL 0 Rijksuniversiteit Groningen 0 nader te verdelen 45.773 Sub-totaal promovendi 45.773

Flankerend beleid

Flankerend beleid

Flankerend beleid

Flankerend beleid

Sub-totaal IGRS

9.711.000

Sub-totaal IGRS

2.549.105 8.931.481

Sub-totaal IGRS

2.549.105 8.885.708

Sub-totaal IGRS

0 45.773

UCF KENNISACADEMIE

250.000

UCF KENNISACADEMIE

0

UCF KENNISACADEMIE

0

UCF KENNISACADEMIE

0

ACADEMISCH KLIMAAT

0

ACADEMISCH KLIMAAT

0

ACADEMISCH KLIMAAT

0

ACADEMISCH KLIMAAT

0

ORGANISATIE UCF

TOTAAL INVESTERINGEN UCF

2.486.000

16.381.000

ORGANISATIE UCF


2.486.000

16.381.000

ORGANISATIE UCF



2.400.000

13.412.217

ORGANISATIE UCF


86.000

2.968.783

Bijlage 2 bij de jaarrekening UCF 2013

Beschikkingen aan derden in het kader van UCF (bedragen in Euro's)

2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013

prov. prov. prov. prov. prov. prov. prov. prov. prov. prov. prov.

NHL - 4 promotieprojecten RUG - master meertaligheid Wetsus - master watertechnologie Fryske Akademy - 4 promotieprojecten NHL - lectoraat FMOO Stenden - 2 promotieprojecten Wetsus - 5 promotieprojecten CEW - doorstroomprogramma WT Waddenacademie - 5 promotieprojecten RUG - 2 promotieprojecten GS besluit december 2013 - 13 promotieprojecten


729.516 429.519 800.000 729.516 300.000 364.758 911.006 96.990 911.895 374.758 2.315.154 7.963.112


Beschikkingen aan UCF: provincie Fryslân Bestedingsverloop jaar

bron

2011 prov.

besteding

exploitatie bureau UCF 2011-2015 ten behoeve van boekjaar 2011 ten behoeve van boekjaar 2012 boeking 2013 NHL-afrekening ten behoeve van boekjaar 2013 ten behoeve van boekjaar 2014 ten behoeve van boekjaar 2015

bedrag

balans exploitatie balans 1-1-2012 2011 + 2012 31-12-2012

400.000 600.000

400.000 600.000

1.000.000

2013 prov. 2013 prov. 2013 prov. prov.

14.405 88.062

897.533

0 0 0 102.467

onderzoekschool UCF onderzoekschool UCF / flankerend beleid onderzoekschool UCF / flankerend beleid

Totaal provinciale beschikkingen en bestedingen

1.000.000

0

exploitatie niet be2013 steedbaar

nog te besteden 31-12-2013

14.405 88.062

0 0

600.000 600.000 200.000 1.400.000

437.702

100.000 50.000 100.000 250.000 500.000

7.861

0

0 0 0 0 0

11.294

-11.294

11.294

-11.294

252.000 2.297.105 2.549.105

908.827

91.173

4.449.105

marketing en werving studenten watertechnogie - master watertechnogie - doorstroom meertaligheid nog toe te wijzen obv reservering 2011 0

2013 prov. 2013 prov.

385.595 511.938

beschikt 2013

Vorderingen beschikt voorschotten nog te t/m 2013 t/m 2013 ontvangen

0

162.298 600.000 200.000 962.298

400.000 600.000 0 600.000 600.000 200.000 2.400.000

400.000 550.000 50.000 600.000 0 0 1.600.000

0 50.000 -50.000 0 600.000 200.000 800.000

0

92.139 50.000 100.000 250.000 492.139

100.000 50.000 100.000 250.000 500.000

80.000 0 0 0 80.000

20.000 50.000 100.000 250.000 420.000

240.706 75.236 315.942

0

0 2.221.869 2.221.869

252.000 2.297.105 2.549.105

100.800 151.200 918.842 1.378.263 1.019.642 1.529.463

863.971

0

3.676.307

5.449.105

2.699.642 2.749.463

540.169

7.861

Beschikkingen aan UCF: gemeente Leeuwarden Bestedingsverloop

Vorderingen

academisch klimaat 2012 gemeente academisch klimaat 2012 2012 gemeente ontwikkeling communcatie 2012 2013 gemeente academisch klimaat 2013 Totaal beschikkingen en bestedingen gemeente

210.000 101.400 311.400

135.065 46.994 0

182.059

74.935 54.406 0 263.750 114.152 129.341 263.750 114.152 saldering met vorderingen vooruit ontvangen voor 2014


74.935 54.406 149.598 278.939 155.716 123.223

0 0 0 0

210.000 101.400 263.750 575.150

189.000 91.260 139.174 419.434

21.000 10.140 124.576 155.716


Exploitaties 2013 per project (bedragen x €)

Bureau UCF Academisch Klimaat Ontwikkeling Communicatie Onderzoekschool Marketing en werving Totaal UCF realisatie prognose realisatie realisatie prognose realisatie realisatie prognose realisatie realisatie prognose realisatie realisatie prognose realisatie realisatie prognose realisatie 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012

Baten Inkomsten Gemma Frisius Inkomsten Wetenschapscafé's Subsidie provincie Fryslân Subsidie Gemeente Leeuwarden overige baten financiële baten baten voorgaande boekjaren

0 0 540.170 0 0 2.076 0

0 0 0 0 0 0 554.000 511.937 0 0 0 114.152 0 0 0 0 748 0 0 -14.405 0

0 2.924 0 808 0 0 135.200 135.065 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 46.994 0 0 0

0 0 0 0 315.942 361.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11.294 0 0 0 0

0 0 7.861 0 0 0 0

0 0 12.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 863.972 0 114.152 0 0 0 2.076 0 0

0 2.924 0 808 927.000 523.231 135.200 182.059 0 0 0 748 0 -14.405

Totaal van de baten

542.245

554.000 498.280 114.152

135.200 138.797

0

0

46.994

315.942 361.000

11.294

7.861

12.000

0 980.200 1.062.200 695.365

Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene promotiekosten Algemene kosten Onvoorzien Lasten voorgaande boekjaren

288.684 0 25.615 14.955 6.272 154.986 0 51.733

301.000 398.988 0 0 23.000 26.297 19.200 7.752 3.800 497 157.000 84.390 0 0 50.000 -5.240

31.412 0 0 0 10.754 96.632 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28.912 0 0 0 0 18.082 0 0

194.372 193.500 0 0 24.891 32.500 6.873 6.500 0 0 89.805 118.800 0 9.700 0 0

10.000 0 0 0 0 1.294 0 0

5.856 0 0 0 0 2.005 0 0

10.000 0 0 0 0 2.000 0 0

0 563.675 0 0 0 50.506 0 21.828 0 15.137 0 275.356 0 0 0 53.699

Totaal van de lasten

542.245

554.000 512.684 114.152

135.200 138.798

0

0

46.994

315.942 361.000

11.294

7.861

12.000

0 980.200 1.062.200 709.770

0

0

0

0

0

0

Lasten

Resultaat

0

0 -14.404

74.762 0 0 0 8.865 28.559 0 1.966

0

92.200 0 0 0 8.000 35.000 0 0

0

-1


0

0

0

0

596.700 469.312 0 0 55.500 26.297 25.700 7.752 11.800 11.251 312.800 200.398 9.700 0 50.000 -5.240

0 -14.405

Bijlagen bij het jaarverslag 2013 -

samenstelling bestuur profielschets hoogleraar-bestuurder UCF ondertekening bestuur en raad van toezicht voor akkoord controleverklaring van de onafhankelijke accountant verslag d.d. 6 maart 2014 van de gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht van Stichting UCF en VTM Accountants


Samenstelling Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Voor de eerste fase UCF (2011-2015) is gekozen voor het aanstellen van één verantwoordelijk hoogleraarbestuurder. Deze bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van drie jaar. Een aftredend bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Niet benoembaar zijn personen die op enigerlei wijze een zakelijke relatie met de Stichting onderhouden dan wel deel uitmaken van een ander orgaan van de Stichting. De taak van de hoogleraar-bestuurder is het besturen van stichting conform doel en belang van de Stichting te weten het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de Provincie Fryslân door uitvoering te geven aan het door Provincie en Gemeente vastgestelde UCF programma 2010 - 2015. Prof. dr. F. Zwarts is aangesteld op 1 juni 2011 als hoogleraar bestuurder van UCF voor de duur van 3 jaar. De detacheringsovereenkomst met de Rijksuniversiteit Groningen loopt tot 1-2-2014.


Profielschets hoogleraar-bestuurder UCF Plaats in de organisatie De hoogleraar-bestuurder vormt het bestuur van de stichting UCF. De bestuurder is – in samenspraak met programmaleiders van aan de stichting gerelateerde onderwijs & onderzoekactiviteiten - verantwoordelijk voor de realisatie van het programma UCF en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting. Hij/zij geeft leiding aan een ondersteunend team van medewerkers. De bestuurder laat zich bij de uitvoering van deze activiteiten adviseren door een wetenschappelijke raad waarin vertegenwoordigers van betrokken kennisinstellingen zitting hebben. Taken en verantwoordelijkheden  Hij/zij is verantwoordelijk voor de opbouw en bloei van de netwerkorganisatie UCF en de realisatie van het UCF programma conform de statutaire doelstellingen van de Stichting.  Hij/zij geeft herkenbaar vorm aan de strategische positionering van UCF als verbindend element tussen HO-activiteiten in Fryslân, de noordelijke regio en daarbuiten.  Hij/zij geeft daartoe samen met programmaleiders c.q. kennisinstellingen uitvoering aan de activiteiten in het UCF programma en initieert nieuwe activiteiten waar mogelijk en wenselijk.  Hij/zij ziet samen met verantwoordelijke kennisinstellingen toe op de (wetenschappelijke) kwaliteit van de onderwijs- en onderzoekactiviteiten en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de Stichting UCF en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  Hij/zij onderhoudt op constructieve wijze relaties met betrokken kennisinstellingen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Fryslân, toekomstige studenten, politici, bestuurders en overige voor UCF relevante partijen en personen. Functie-eisen  Inspirerend, gezaghebbend en multidisciplinair georiënteerd hoogleraar.  Ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring bij voorkeur in het hoger onderwijs.  Gemotiveerd voor het vervullen van een pioniersrol in de opbouw van academische activiteiten in Fryslân.  Aantoonbare affiniteit met Friese hotspots.  Uitstekend gevoel voor politieke bestuurlijke verhoudingen en gemakkelijk in staat zich effectief in een complex bestuurlijke omgeving te bewegen.  Uitstekende kennis van het hoger onderwijs.  Een doortastend organisator en bruggenbouwer.  Beschikkend over een breed en relevant netwerk in HO en het (noordelijke) bedrijfsleven.


Ondertekening Raad van Toezicht en bestuur voor akkoord


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Verslag d.d. 6 maart 2014 van de gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht van Stichting UCF en VTM Accountants Aanwezig: D.D. Breimer (voorzitter), H. Bouma, G. Krol, mevr. K. van Oudenhoven – van der Zee, F. Zwarts, M. Bosma, mevr. E. van Duuren. Tevens aanwezig bij de punten jaarverslag en jaarrekening 2013: A. Visser RA (VTM Accountants). Afwezig met kennisgeving: mevr. J. Vlietstra, J. de Vries. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Mevr. Vlietstra en De Vries hebben de voorzitter schriftelijk een volmacht gegeven namens hen te stemmen. Jaarstukken – Jaarverslag 2013 De raad behandelt het jaarverslag / tekstdeel. De aangegeven commentaarpunten worden genoteerd en zullen worden verwerkt in de definitieve versie. Dit in acht nemende keurt de raad het jaarverslag goed. Jaarstukken – Jaarrekening 2013 Visser geeft een algemene toelichting op jaarcijfers. Gezien de verhoogde liquiditeit adviseert Visser dat UCF gaat werken met een treasurystatuut; de raad kan op die manier met randvoorwaarden het beheer van en de omgang met de gelden in een bepaald kader zetten. Bouma suggereert alvast op zoek te gaan naar een tweede bank om zo een spreiding van de gelden te bewerkstelligen. De projectverplichtingen op basis van afgegeven beschikkingen ten gunste van UCF lopen over verschillende toekomstige boekjaren; dit pleit er voor om in de toekomst in de balans deze post te splitsen in een deel ‘langlopend’ en een deel ‘kortlopend’. De raad merkt op dat van de gereserveerde middelen van de gemeente Leeuwarden voor UCF (voor de eerste projectperiode M€ 2,0) in de periode tot nu toe k€ 296 is besteed. De raad verzoekt Zwarts dit punt met de betreffende wethouder te bespreken. De nihil-positie van het eigen vermogen baart de raad zorgen; Krol adviseert met de hoofdsubsidiënten te overleggen over de mogelijkheid om in de exploitatie voor de komende jaren een bepaalde reservering te doen voor het opbouwen van de risicobuffer. Visser zegt dat de voorliggende jaarrekening 2013 zijn goedkeuring heeft. De discussie in overweging nemend besluit de raad van toezicht de jaarrekening UCF 2013 goed te keuren. Breimer dankt de heer Visser voor zijn toelichting.


Jaarverslag Leeuwarden Maart Jaarverslag 2013 UCF 1

Recommend Documents