Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Fryslân Leeuwarden, maart Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Fryslân Leeuwarden, maart 2014

Jaarverslag 2013

2

Inhoudsopgave 1

Resultaat 2013 .......................................................................................................................... 5

2

Programmaverantwoording .................................................................................................... 9 Programma Gezondheid ............................................................................................................ 9 Wat hebben we gedaan ......................................................................................................... 9 Wat heeft het gekost ............................................................................................................ 15 Programma Veiligheid .............................................................................................................. 17 Wat hebben we gedaan ....................................................................................................... 17 Wat heeft het gekost ............................................................................................................ 24

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 3

Overige verantwoording van afwijkingen ............................................................................ 25

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Paragrafen ............................................................................................................................... 26 Financiering .............................................................................................................................. 26 Weerstandsvermogen .............................................................................................................. 29 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................... 30 Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................... 31

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7.1 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6

Jaarrekening ........................................................................................................................... 32 Balans per 31 december 2013 ................................................................................................. 32 Programmarekening 2013 ........................................................................................................ 34 Kasstroomoverzicht .................................................................................................................. 38 Waarderingsgrondslagen ......................................................................................................... 39 Toelichting op de balans........................................................................................................... 40 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................................... 50 Toelichting op programmarekening.......................................................................................... 51 Eenmalige baten en lasten................................................................................................... 51 Programma Gezondheid ...................................................................................................... 51 Programma Veiligheid.......................................................................................................... 53 Informatie topinkomens........................................................................................................ 54 Investeringskredieten ........................................................................................................... 55

6.1 6.2 6.3

Afsluiten .................................................................................................................................. 56 Voorstel resultaatbestemming.................................................................................................. 56 Controleverklaring .................................................................................................................... 57 Bestuursverklaring.................................................................................................................... 58

5

6

BIJLAGEN............................................................................................................................................. 59 I. Bijlage Verantwoording over specifieke uitkeringen................................................................. 61

Jaarverslag 2013

3

Jaarverslag 2013

4

1

Resultaat 2013

Voor u ligt de jaarrekening van 2013 van de Veiligheidsregio Fryslân. Het jaar 2013 was met recht een enerverend jaar. Vanuit divesre perspectieven. Daarom een terugblik op de diverse terreinen. Gezondheidszorg De Friese bevolikng voelt zich gezonder dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor GO Jeugd en Volwassenen uit 2013. Positief is vooral de afname van het alcoholgebruik onder jongeren (zie ook Nuchtere Fries) en het niet verder toenemen van roken en overgewicht onder de Friese bevolking. Aandacht vraagt het gebruik van energiedrankjes door jongeren. Ook op het gebied van infectieziekte bestrijding zien we een positieve zei het een toevallige ontwikkeling, er zijn geen grote uitbraken geweest. Ook er zijn in 2013 bijna 60% minder meldingen en aangiftes gedaan dan in 2012, vooral door een afname van kinkhoest. In het nieuws waren de mazelenuitbraak, vogelgriep. Wel is er in 2013 bij 11 patiënten meer TBC gevonden (31 tegen 20 in 2012) door vooral de twee grote contact onderzoeken rondom daklozen in Leeuwarden. Binnen de SOA/SENSE waren het aantal consulten volgens verwachting. In de plusproducten Reizigersvaccinaties en Politiezorg kunnen we in beide gevallen een bescheiden maar positief resultaat melden. Wel is vooral de continuïteit van Politiezorg onzeker vanwege de aanbesteding van politiezorg. Deze aanbesteding is het gevolg van de vorming van de nationale politie. Het Noorden is de laatste regio in Nederland waarin een Academische Werkplaats in 2013 tot stand is gekomen. Het doel is om het volksgezondheidsbeleid op een hoger plan te brengen, de Noordelijke GGD’en verder te academiseren en onderzoek nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk. In het afgelopen jaar is een breed samenwerkingsverband ontwikkeld. In het laatste kwartaal is een business case in concept ontwikkeld. Deze business case is opgesteld om te onderzoeken of een zelfstandig en commercieel opererende Academische Werkplaats Noord-Nederland levensvatbaar is en wat de gevolgen hiervan zijn. Binnen de jeugdgezondheidzorg (JGZ) is er in 2013 buitengewoon goed gescoord op klanttevredenheid met een 8.6 voor het basisonderwijs, een 8.8 voor het voortgezet onderwijs en een 8.3 voor het consultatiebureau. Daarnaast is het aantal klachten in 2013 met 35 klachten bijna gehalveerd ten opzichte van 2012. De verbetering betrof vooral de categorie planning en wachttijden. Zowaar een mooie prestatie! Daarnaast bereikt de JGZ erg veel kinderen. Van de 148.000 kinderen in zorg bij JGZ weten we dat: • 99,1% van de nieuw geborenen neonataal gescreend worden; • 97,9% van de 1 jarigen is gevaccineerd (landelijk 96,7%); • 67,6% van de opgeroepen meisjes is HPV (baarmoederhalskanker) gevaccineerd (landelijk 58,1%). • 99% van alle opgeroepen kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn verschenen. Een goed geslaagd project het project Nuchtere Fries, deze is gecontinueerd. Het alcoholproject "ik blijf Fries" (waarmee vorig jaar een prijs werd gewonnen) ontwikkelt zich door met locale zichtbaarheid en betrokkenheid van de doelgroep. Met jeugdhulp Friesland zijn afspraken gemaakt voor de verbetering van leefstijl van hun specifieke doelgroep.

Jaarverslag 2013

5

Tot slot speelt binnen de JGZ natuurlijk de aanstaande decentralisatie Jeugd. De JGZ is nauw betrokken bij de discussie over en vormgeving van de decentralisatie van de taken van jeugdzorg/jeugdhulp naar gemeenten en neemt deel aan provinciale en gemeentelijke werkgroepen Zorg voor jeugd. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met ketenpartners om de afstemming en samenwerking te verbeteren. Daarnaast wordt geparticipeerd in de School als vindplaats in Leeuwarden, en werkplaats, het project ‘De basis versterkt’ in Sneek en is een opzet gemaakt voor een pilot in de gemeente Harlingen. Financieel samengevat eindigt het programma Gezondheid in 2013 financieel als volgt: Operationeel resultaat: € 529.109 -/Mutaties reserves conform bestuursbesluiten: € 623.328 (onttrekking) Saldo: € 94.223

Veiligheid Binnen het programma Veiligheid werkt de VRF aan Crisisbeheersing en brandweerzorg. Vooral de laatste tak, de brandweer, is in 2013 ingrijpend veranderd met de regionalisering. Daarnaast is er de brand op de Kelders geweest. Op 14 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur het projectplan 'Samen naar één brandweer' (SN1B) vastgesteld. Het eindresultaat van het project bestond uit één brandweerorganisatie voor heel Fryslân per 1 januari 2014. En dat is gelukt! Het onderbrengen van de brandweerzorg binnen de VRF staat niet op zich. Het is een wettelijke verplichting, die in Fryslân gezien moet worden tegen de achtergrond van de intergemeentelijke samenwerking die de afgelopen jaren zijn beslag heeft gekregen. Er is de afgelopen jaren door het project SN1B dan ook voortgebouwd op deze samenwerking. De nieuwe brandweerorganisatie gaat in 2014 de basis op orde brengen. Op 19 oktober brak rond sluitingstijd een felle brand uit in een kledingwinkel op de Kelders te Leeuwarden. Tijdens deze brand is ondanks meerdere reddingspogingen waarbij brandweermensen tot het uiterste gegaan zijn, één persoon om het leven gekomen. De brand heeft, vooral ook door het mislukken van de redding, grote impact gehad op het korps en de stad. De crisisorganisatie is al in een vroeg stadium opgeschaald naar 'GRIP 2'. Bij de opvanglocaties en op het stadskantoor van gemeente Leeuwarden waren het de collega's van de 'Oranje kolom' die (minder zichtbaar) in korte tijd veel en goed werk verzet hebben. Vanwege de onvoorzien snelle brand- en rookuitbreiding en de locatie cq aard van de bebouwing, heeft Brandweer Fryslân aan Brandweer Nederland gevraagd middels het instrument 'leerarena' de brand en nasleep te evalueren. Naar verwachting wordt het resultaat in boekvorm eind maart 2014 gepubliceerd. De Veiligheidsregio Fryslân heeft aan de Inspectie Veiligheid en Justitie gevraagd om de brand en het brandverloop, de opschaling, informatie uitwisseling en het proces rondom de vergunningverlening en toezicht en handhaving daarop, te onderzoeken om zodoende zelf te kunnen leren en ook andere veiligheidsregio's er van te kunnen laten leren. Dit onderzoek zal naar verwachting aan het einde van het voorjaar gepubliceerd worden. Naast deze onderzoeken loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar het ontstaan van de brand. Dit onderzoek wordt uitgevoerde door Politie Noord Nederland. In 2013 is de brandweer in Friesland conform onderstaande grafiek uitgerukt:

Jaarverslag 2013

6

In 2013 heeft de Veiligheidsregio Fryslân (ondersteund door het NIFV en Trimension) een systeemtest (praktijktest) gehouden. Hiervoor werden ruim 175 personen gealarmeerd. Tijdens de test is opgeschaald naar GRIP 4. Het fictieve incident dat centraal stond, was een incident met een containerschip, partyschip en plezierjacht op het Prinses Margrietkanaal in de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente Achtkarspelen was het zogenaamde effectgebied. De uitkomsten van deze test hebben input opgeleverd om de Hoofdstructuur in 2014 aan te passen. Met ingang van 2013 waren alle 8 expertteams voor de bevolkingszorgtaken tijdens crises operationeel. De bestuurders van de gemeenten waar de expertteams hun bijdrage hebben geleverd aan de afhandeling van een incident, hebben aangegeven het gevoel te hebben om ‘terug te kunnen 1 vallen op experts, dat gaf de rust in het team die je op dat moment nodig hebt’ . Dit brengt precies onder woorden waarvoor we het doen. Er ligt nu een stevige basis waarop verder kan worden gebouwd.Er zijn het afgelopen jaar drie GRIP 2 incidenten geweest, waarbij de experts zijn gealarmeerd en een systeemoefening. Dit betrof het ongeval in Raard, de waterstoring in Leeuwarden en de brand aan de Kelders. De conclusie kan getrokken worden dat de bevolkingszorgtaken op orde zijn. De VRF is betrokken geweest (in de vorm van het opstellen van een multidisciplinair veiligheidsadvies, uitwerken van planvorming c.q. draaiboeken, aanwezigheid in een gemeentelijk veiligheidsteam) bij de bijzondere evenementen zoals Serieus Request, de promotie van SC Cambuur, en het bezoek van de koning en koningin. Financieel samengevat eindigt het programma Gezondheid in 2013 financieel als volgt: Operationeel resultaat: € 411.308 Mutaties reserves conform bestuursbelsuit: € 411.308 -/- (storting) Saldo: € 0

Bedrijfsvoering De kolom Bedrijfsvoering is in 2013 formatief en inhoudelijk gegroeid om de ontwikkelingen binnen de VRF bedrijfskundig te ondersteunen. Naast de inhoudelijke toelichting binnen Gezondheid en Veiligheid is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek vermeldenswaardig. Met een response van 77% scoren de medewerkers hun tevredenheid met een 7.2. Belangrijkste aandachtspunten zijn feedback van de leidinggevende, continue verbeteren, techno stress en successen vieren. De medewerkers worden zelf betrokken om verbeteringen te realiseren middels verbetergroepen. Directe aandacht heeft overigens gekregen de 41 meldingen van ongewenste omgangsvormen. Behalve contacten met vertrouwenspersonen wordt er voor leidinggevenden ene verplicht sociaal medisch team georganiseerd. Financieel samengevat eindigt de VRF in 2013 financieel als volgt: Operationeel resultaat: € 117.797 -/Mutaties reserves conform bestuursbesluit: € 212.020 (onttrekking) Saldo: € 94.223 In de hierna volgende delen vindt u de uitgebreide tekstuele en financiële toelichting van de diverse onderdelen en de VRF als geheel. Ik wens u veel leesplezier. Hartelijke groet, Wim Kleinhuis Algemeen directeur en secretaris 1

Nederlands genootschap van burgemeesters, Ingrijpende gebeurtenissen, bestuurlijke ervaringen bij crises met lokale impact, Burgemeester M. Waanders, pag. 102.

Jaarverslag 2013

7

De Programmarekening 2013 sluit met een positief resultaat van € 94.223. Verdeeld over de twee programma’s is het resultaat als volgt: Jaarrekening 2013 Programma Gezondheid Veiligheid Resultaat

94.223 0 94.223

Het Dagelijks Bestuur heeft voorgesteld het resultaat over 2013 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Jaarverslag 2013

8

2

Programmaverantwoording

2.1

Programma Gezondheid

Algemeen Het Programma Gezondheid bestaat uit de afdeling Zorg, Crisis & Advies (ZC&A) en de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het cluster GHOR valt organisatorisch onder de afdeling ZC&A, maar bestuurlijk onder het programma Veiligheid. De verantwoording is daarom geplaatst bij het programma Veiligheid. Bezuinigingen De uitvoering van de taakstelling bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg loopt volgens het geplande schema. De afdeling Zorg, Crisis & Advies had voor 2013 meerdere taakstellingen. De taakstelling op forensische geneeskunde is gerealiseerd. De taakstelling ten aanzien van de Noord Nederlandsesamenwerking (2013 € 25.000 oplopend naar € 50.000 in 2014 en verder) is in 2013 voor € 10.000 gerealiseerd en per 1-1-2014 volledig voor €50.000 door aanpassing van contracten rondom de Medische Milieukunde. Er is bewust gekozen om de taakstelling hier te realiseren in plaats van binnen het product tuberculosebestrijding zoals stond beschreven in de programmabegroting 2013. Kwaliteit Eind 2013 is GGD Fryslân door Loyds volgens een vernieuwd certificeringschema HKZ gecertificeerd. e Hiermee is de VRF de 3 in Nederland die volgens het vernieuwde protocol is gecertificeerd.

2.1.1

Wat hebben we gedaan

Afdeling zorg, crisis en advies De afdeling ZCA sluit met een negatief saldo van € 110.500. Deels is de overschrijding gedekt vanuit de bestemmingsreserve Gezondheidsenquete (€ 60.000). Deze is ingezet rondom extra werkzaamheden in het kader van de betreffende enquêtes. Het restant is te wijden aan de niet geheel behaalde taakstelling Noord Nederlandse samenwerking, extra inhuur ten behoeve van wegwerken van het verlofstuwmeer en nog bestaande bovenformativiteit. Voor dit laatste punt zijn er in 2013 stappen gezet om de bovenformativiteit weg te werken in 2014 wordt dit verder uitgevoerd. De twee marktproducten politiezorg en reizigersvaccinatie hebben allebei een positief resultaat gedraaid. Zorg Onder zorg vallen de Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding en SOA/Sense. Binnen de infectieziektebestrijding waren in 2013 de meest actuele onderwerpen de mazelenuitbraak en vogelgriep. In het algemeen zijn er bijna 60% minder meldingen en aangiftes gedaan van infectieziekten dan in 2012, 376 in 2013 tegen 899 in 2012. Dit is vooral veroorzaakt door het achterblijven van kinkhoest meldingen. Hier is geen aanwijsbare oorzaak voor; dit behoort tot de natuurlijke fluctuaties die zich kunnen voordoen in het voorkomen van infectieziekten. Ten opzichte

Jaarverslag 2013

9

van 2012 zijn er wel meer kleinere outbreaks geregistreerd dan vorig jaar, dit betrof voornamelijk het NORO virus. Grote uitbraken van infectieziekten zijn er in 2013 niet geweest. Binnen de tuberculosebestrijding zijn er in 2013 in totaal 31 patienten met TBC gevonden tegen 20 patienten in 2012. Dit komt vooral door de twee grote contact onderzoeken rondom daklozen in Leeuwarden. Het aantal bron en contactonderzoeken is verdubbeld t.a.v. 2012. Momenteel wordt er op landelijk niveau gesproken over een nationaal plan voor TBC-zorg. In 2013 is hieromtrent een plan van aanpak geschreven om te komen tot besluitvorming. De te nemen besluiten zullen in 2014 genomen worden. Met 2.381 consulten in 2013 heeft SOA/SENSE het aantal consulten conform verwachting gerealiseerd. Door veranderde landelijke regelgeving is er in 2013 per doelgroep opnieuw gekeken naar de aandacht en prioritering ten opzichte van het geheel. Deze veranderingen hebben er ook voor gezorgd dat online advisering en het zelf testen op SOA’s meer een rol zijn gaan spelen. OGGZ Onder OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) vallen de ondersteuning van de sociale teams in Friesland, de uitvoering van het casemanagement in scenarioteams en de inzet van verpleegkundigen als er in een huishouden sprake is van vervuiling en/of verwaarlozing. In 2013 hebben de OGGZ-verpleegkundigen 194 casussen verwerkt met een gemiddelde van 9 uur per casus. In 2012 werden er 193 casussen verwerkt met een gemiddelde tijdsbelasting van 6,8 uur per casus. Deze extra uren zijn aan de betreffende gemeenten conform afspraak in rekening gebracht. De complexiteit per casus neemt toe door o.a. meer intensieve samenwerking van een aantal sociale teams met de OGGZ. Deze lokale afstemming zorgt voor een snellere en meer intensieve betrokkenheid bij een casus in een vaak al vroeg stadium. In 2013 is het protocol maatschappelijke onrust herzien en is de implementatie hiervan in gang gezet. De casemanagers zijn zes keer ingezet, drie keer bij een zedenzaak, twee keer bij een geweldsmisdrijf en één keer is de sluiting van een kinderdagverblijf begeleid. Lijkschouw en politiezorg De lijkschouw en de politiezorg vormen tezamen de forensische geneeskunde. De lijkschouw is een wettelijke taak van gemeenten en wordt, conform bestuurlijke besluitvorming, uitgevoerd voor alle Friese gemeenten. Onder politiezorg verstaan we arrestantenzorg, letselschadespreekuur en advisering aan het openbaar ministerie. Deze politiezorg is een aanvullend product, en wordt uitgevoerd in opdracht van de politie en het openbaar ministerie. In 2013 zijn er meer schouwingen en afhandelingen van euthanasiemeldingen uitgevoerd dan verwacht (realisatie 2012: 427; 2013: 515). Een mogelijke verklaring is dat door de vergrijzing het sterfte cijfer in absolute zin stijgt in Friesland. In 2013 is veel tijd geïnvesteerd in de NODO (Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen) procedure. Dit heeft gezorgd voor hogere kosten dan geraamd. Dit was een landelijk trend en heeft er in geresulteerd dat per 1-1-2014 de NODO procedure komt te vervallen. Dit besluit is landelijk genomen, de belangrijkste motivatie is de hogere tijdsinvestering die per procedure benodigd is en hierdoor hogere kosten dan geraamd. Er zal in 2014 landelijk een compensatie komen per regio voor de extra gemaakte kosten, welke reeds zijn verantwoord in 2013. Ook bij politiezorg zijn de verrichtingen hoger dan gepland, 4.449 verrichtingen in 2013 tegen 4.127 verrichtingen in 2012. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van € 5.085. De oorzaken liggen in een

Jaarverslag 2013

10

toename van inzetten bij penitentiaire inrichtingen (arrestantenzorg) en de uitbreiding van letstel beschrijvingen. In 2013 is voor politieregio Noord een letselspreekuur geopend, voor 2014 wordt bekeken of dit uitgebreid gaat worden naar regio zuid. Tevens participeert de Friese forensische geneeskunde in drie noordelijke projecten t.a.v. samenwerking. Deze samenwerking is mede gericht om de politiezorg op Noordelijk niveau af te stemmen als voorbereiding op de aanbesteding van politiezorg. Deze aanbesteding is het gevolg van de vorming van de nationale politie. GGD Nederland heeft in 2013 gesproken met de nationale politie en VNG om te kijken of er één landelijk aanbod gedaan kan worden met een landelijk tarief, in 2014 komt hier duidelijkheid over. Reizigersvaccinatie In 2013 zijn de 9.887 consulten reizigersvaccinatie boven dat wat er begroot was en nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Friesland wijkt hierbij positief af van de landelijke trend en heeft dan ook met een positief resultaat van € 1.700 afgesloten. Het aantal vaccinaties liep wel terug van 15.379 in 2012 naar 14.674 in 2013. Dit wordt vooral veroorzaakt door landelijke leveringsproblemen van diverse vaccins. Advies Onder advies vallen de uitvoering van de medische milieukunde, technische hygiënezorg, epidemiologie en beleidsadvisering gemeentelijk gezondheidsbeleid. Afgelopen jaar was een druk jaar voor de Medische Milieukunde. Er werd ondermeer geadviseerd rondom het purschuim onderzoek in de Kruidenbuurt te Heerenveen en de dioxine eieren in de regio Harlingen. Verder is het project Laagfrequent geluid afgerond, begin 2014 worden de resultaten hiervan bekend gemaakt. Binnen de medische milieukunde zijn de contracten met de GGD Groningen ten aanzien van bijstand bij drukte en incidenten herzien, hierbij is de taakstelling die op Noord Nederlandse samenwerking ligt behaald voor 2014. De technische hygiënezorg voert de inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouders, bordelen en tattoo shops en schepen uit. Alle geplande inspecties zijn uitgevoerd, inclusief een aantal extra aanvragen door gemeenten. Het aantal geplande inspecties lag lager dan wat er geprognosticeerd was voor 2013. De oorzaken kan herleid worden naar de terugloop van het aantal kinderdagverblijven door sluiting en fusies. Deze afname heeft niet geleid tot de verwachtte evenredige stijging van het aantal gastouders. Binnen epidemiologie zijn in 2013 de gezondheidsmonitoren Go Jeugd en volwassenen/ouderen afgerond. Deze deels extra werkzaamheden zijn gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve die daarvoor staat. De uitkomsten zijn gerapporteerd en gepresenteerd aan de gemeenten. Positieve resultaten uit de onderzoeken zijn de afname van het alcoholgebruik onder jongeren en het niet verder toenemen van roken en overgewicht onder de Friese bevolking. Daarnaast blijken Friezen zich gezonder te voelen dan de rest van de Nederland. Uit een eerste inventarisatie van gebruik van energiedrankjes door jongeren blijkt dat deze hoog is en er op dit gebied nog een hoop te verbeteren is. Op basis van de resultaten zijn er in samenwerking met het cluster beleidsadvisering gesprekken geweest met een groot aantal gemeenten. Voor twee gemeenten en Sport Fryslân zijn er nadere analyses op basis van de gezondheidsmonitor uitgevoerd. Verder is input gegeven aan meerdere projecten zoals de academische werkplaats, project Nuchtere Fries en projecten binnen individuele gemeenten. Voor de provincie is de ervaren geluid- en geurhinder gevolgd en gerapporteerd. Het cluster beleidsadvisering heeft de Friese gemeenten o.a. geadviseerd over de opstelling van hun lokale nota gezondheidsbeleid. Daarnaast zijn individuele gemeenten tevens geadviseerd over

Jaarverslag 2013

11

publieke gezondheid in relatie tot het sociale domein. Ook zijn de hoofdlijnen omtrent de Friese gezondheidsnota/deelplan GGD nader uitgewerkt. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPGNN) Het Noorden is de laatste regio in Nederland waarin een Academische Werkplaats in 2013 tot stand is gekomen. ZonMw heeft middelen beschikbaar gesteld om gedurende twee jaren de coördinerende infrastructuur voor een Academische Werkplaats in Noord-Nederland (AWPGNN) nader te gaan ontwikkelen. Het doel is om het volksgezondheidsbeleid op een hoger plan te brengen, de Noordelijke GGD’en verder te academiseren en onderzoek nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk. In het afgelopen jaar is een breed samenwerkingsverband ontwikkeld met vertegenwoordiging uit de volgende organisaties: RUG (Demografie), UMCG (Sociale Geneeskunde), HBO-scholen (Hanze, NHL en Stenden), Healthy Ageing Network Noord Nederland, Krimp Netwerk Noord-Nederland, University Campus Fryslân, MCL Academy, Limis-Innovatie & Kenniscentrum, Ventura Plus (broedplaats Fryslân voor zorginnovatie, Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Centrum Volksgezondheidstoekomstverkenningen van het RIVM. De werkplaats heeft ambtelijke en bestuurlijke presentaties verzorgd binnen de drie GGD’en. Daarnaast heeft de werkplaats aansluiting gezocht met andere ZonMw projecten in de regio. Onder de versterking van het netwerk valt ook de samenwerking met andere Academische Werkplaatsen. In dit kader is ervan uit de AWPGNN contact gelegd met de gemeente Emmen (een OGGZ centrum gemeente). Deze gemeente heeft zich bereid getoond om mee te werken aan de ontwikkeling van een monitor kwetsbare groepen. Het onderzoek ‘Doelgroepanalyse voor de ketenaanpak van kinderen met overgewicht in de gemeente Smallingerland’ is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW. In het laatste kwartaal is een business case in concept ontwikkeld. Deze business case is opgesteld om te onderzoeken of een zelfstandig en commercieel opererende Academische Werkplaats Noord-Nederland levensvatbaar is en wat de gevolgen hiervan zijn. Bij het opzetten van deze businesscase is het uitgangspunt een flexibele, slagvaardige en efficiënte organisatie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg De afdeling jeugdgezondheidszorg sluit af met een positief saldo van € 146.867,-De belangrijkste reden hiervoor is het afronden van de conversie van papieren dossiers naar het elektronisch kinddossier binnen de begroting en de nabetaling FUWA die eveneens binnen de begroting is gebleven. Daarnaast zijn de geplande bezuinigingen volgens planning gerealiseerd. Algemeen Een aantal ontwikkelingen loopt dwars door alle producten heen en wordt daarom hier apart genoemd. Ten eerste is de jeugdgezondheidszorg nauw betrokken bij de discussie over en vormgeving van de decentralisatie van de taken van jeugdzorg/jeugdhulp naar gemeenten. De jeugdgezondheidszorg neemt deel aan provinciale en gemeentelijke werkgroepen Zorg voor jeugd. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met ketenpartners om de afstemming en samenwerking te verbeteren. Zo is er met Bureau Jeugdzorg, MEE Friesland en Maatschappelijk Werk Friesland een pilot gestart in de gemeente Heerenveen, Werkplaats Heerenveen. Daarnaast oefent de GGD Fryslân met zelfsturing met een JGZ team in de gemeente Tytsjerksteradiel, wordt geparticipeerd in de School als vindplaats en werkplaats in Leeuwarden, het

Jaarverslag 2013

12

project ‘De basis versterkt’ in Sneek en is een opzet gemaakt voor een pilot in de gemeente Harlingen. De GGD beweegt mee met de gemeenten bij de gemeentelijke herindeling. De opdeling van de gemeente Boarnsterhim over verschillende andere gemeenten heeft bijvoorbeeld geleid tot organisatorische wijzigingen binnen de JGZ. Om in de toekomst goed aan te kunnen sluiten op gemeentelijke gebieds- en wijkteams is eveneens gestart met een andere indeling van de leeftijdsgrenzen. Als een van de eerste JGZ organisaties in Nederland werkt de GGD met een 0-12 en 12+ indeling, anders dan de klassieke 0-4/4-19 jaar indeling. Medewerkers zijn verder geschoold in nieuwe inhoudelijke richtlijnen overgewicht, zindelijkheid, huidafwijkingen, astma en lichaamslengte voor de JGZ, oplossingsgericht handelen en gespreksvoering. De grootste wijziging is echter de invoering van flexibele contactmomenten op de consultatiebureau’s. Hiermee geven we extra tijd aan kinderen die meer aandacht nodig hebben en vinden deze bij kinderen die dit minder nodig hebben. Vanzelfsprekend blijft de kwaliteitsnorm in stand voor alle kinderen. In 2013 is gestart met scholing en voorbereiding om deze omvangrijke verandering in de JGZ in te kunnen voeren. Flexibele contactmomenten maakt deel uit van de JGZ taakstelling en past binnen het nieuwe basistakenpakket van de JGZ. Ten slotte zijn ter voorbereiding op het nieuwe basistakenpakket 2015, met gemeenten voorstellen ontwikkeld over de inhoud van dit pakket en de positie van de JGZ in de transitie. De bestuurscommissie heeft ingestemd met dit basispakket voor de JGZ op hoofdlijnen. Visitatie door de Sociaal Geneeskundige Registratiecommissie heeft plaatsgevonden i.v.m. de verlenging van de erkenning als opleidingsinstelling. JGZ heeft deze erkenning inmiddels gekregen voor een periode van 5 jaar. Dat betekent dat de GGD zelf jeugdartsen mag opleiden en daarmee een geschikte werkgever is voor artsen. De inspectie Gezondheidszorg heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen JGZ met de Kraamzorg (publicatie in 2014). De inspectie was hierover tevreden. Daarnaast is door de inspectie een rapport gepubliceerd over de samenwerking in de eerste lijn, in dit geval tusen de JGZ en een huisartsengroep in Leeuwarden. De hieruit voortvloeiende verbeterpunten zijn door de Inspectie bij de Huisartsengroep neergelegd. Zorg voor alle kinderen Op 31-12-2013 waren er 148.00 kinderen (0-19 jaar) in zorg bij de JGZ. Onder dit beleidsproduct vallen de uitvoering van alle vaste contactmomenten en in het verlengde hiervan zo nodig extra zorg, de neonatale screening, vaccinaties en advies en informatie. Door de uitvoering van de vaste contactmomenten ziet de jeugdgezondheidszorg bijna alle kinderen. De opkomst blijft onveranderd hoog in de JGZ. Wel moeten we er meer voor doen. Veel ouders willen namelijk binnen 5 dagen voor hun afspraak deze verplaatsen. Consequentie is dat we te maken hadden met een lagere bezettingsgraad dan de gewenste 90%. Hierdoor moeten dan extra consultatiebureau zittingen worden ingepland. In 2014 zal een nieuwe planningsystematiek worden ingevoerd. Doel is om de ‘no-show’s’ en het aantal kort van te voren afgezegde afspraken verminderen.

Jaarverslag 2013

13

De neonatale screening van alle nieuw geborenen bedraagt 99,1%. De vaccinatiegraad voor 1 jarigen is eveneens onverminderd hoog met 97,9%. Hiermee zitten we boven het landelijk gemiddelde van 96,7%. De JGZ heeft daarvoor meer dan 62.000 vaccinaties toegediend. Voor de HPV-vaccinatie (baarmoederhalskanker) is de vaccinatiegraad 67,6% waarmee we de provincie zijn met de hoogste deelname. Landelijk is de vaccinatiegraad 58,1%. De opkomstpercentages voor kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs zijn hoog: 99% van de opgeroepen kinderen is verschenen. Op basis van de afname van een vragenlijst in klas 2 en 3 in het voortgezet onderwijs zijn 692 jongeren geïdentificeerd die mogelijk risico lopen op het gebied van gezondheid en leefstijl en zijn uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Extra zorg bestaat onder andere uit extra contactmomenten en huisbezoeken, het programma Stevig Ouderschap, Integrale Vroeghulp en acties op basis van de verwijsindex. Bij Integrale Vroeghulp is een daling te zien ten opzichte van vorig jaar 384 vs 438 kinderen. Tevens zijn hier duidelijke verschillen in trends te zien tussen de gemeenten. De nazorg prematuren laat een stijging zien van 47 naar 66 kinderen. Met 353 trajecten wordt het programma Stevig Ouderschap iets vaker ingezet dan het landelijk gemiddelde (5,5%) en is vergelijkbaar met 2012. Het aantal ingevoerde signalen (726) en het aantal matches (386) in de verwijsindex is ten opzichte van 2012 grotendeels stabiel gebleven. 50 % van de JGZ signalen hebben betrekking op de leeftijdsgroep 0-4 jaar (waarvan 16,3 % 0-jarigen), 50 % op 4-19 jaar. De laatste maanden zijn er door de JGZ meer kinderen gesignaleerd waar geen andere hulpverlener een signaal op heeft afgegeven (in verhouding minder matches). Tevens zijn we vaker matchregisseur. Die kinderen waar extra zorg om bestaat, krijgen op indicatie een extra consult, bijvoorbeeld in het kader van overgewicht, groei, of opvoedingvragen. Bij de 0-4 jarigen betreft dit circa 3% van de contacten. In het basisonderwijs 39%. In 2256 gevallen is een verpleegkundige op huisbezoek geweest om ook de thuissituatie goed in te kunnen schatten. De jeugdgezondheidszorg voert voor 15 gemeenten de CJG-telefonie uit en bereikt hiermee zo’n 70% van de Friese bevolking. Dit kan efficiënt worden uitgevoerd, door de koppeling met de eigen adviesen informatielijn van de jeugdgezondheidszorg. Het aantal gesprekken is in 2013 gestegen tot 16.270 telefoontjes. Veel vragen van ouders gaan vooral over voeding. Een onderscheid tussen CJG en JGZ wordt daarbij niet meer gemaakt. Ook is gestart met het project #tieneren, waarbij jongeren met twitterberichten benaderd worden. Hierover zijn nog geen cijfers bekend. In 2014 sluit de GGD Fryslan aan bij een landelijk twitter traject. In 2013 is gestart met de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoek voor verschillende doelgroepen. De eerste resultaten zijn positief met gemiddelde waarderingscijfers van 8,6 voor het basisonderwijs, 8,8 voor het voortgezet onderwijs en een 8,3 voor het consultatiebureau. Het totaal aantal klachten in 2013 met 35 klachten is bijna gehalveerd ten opzichte van 2012. De verbetering betrof vooral de categorie planning en wachttijden.

Crisis- en calamiteitenzorg De jeugdgezondheidszorg is negen maal betrokken geweest bij incidenten of calamiteiten waarbij ondersteuning en advies is gegeven. Voor het scenarioteam is in 2013 geen JGZ inzet nodig geweest.

Jaarverslag 2013

14

Monitoring, beleid en preventieprogramma’s De preventieprogramma’s (gezondheidsbevordering) richten zich op de landelijke speerpunten: overgewicht, roken, schadelijk alcoholgebruik, depressie, diabetes. Rondom Stoppen met roken zijn zowel op groepsniveau als op individueel niveau in het najaar activiteiten ontplooid: actie tegengif. Rondom stoppen met roken wordt samengewerkt met de zorgverzekeraar De Friesland. In 2013 hebben 69 scholen in 9 gemeenten deelgenomen aan de gezonde school. Hiervan is het project op 3 scholen afgerond. Enkele scholen zijn in het voorbereidende stadium. Het project Nuchtere Fries is na besluit van de Friese gemeenten gecontinueerd met andere accenten. Er is daarvoor een nieuw projectplan geschreven, diverse acties zijn gehouden, nieuwsbrieven, er is een website voor professionals ontwikkeld en bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers zijn georganiseerd. Het alcoholproject "ik blijf Fries" (waarmee vorig jaar een prijs werd gewonnen) ontwikkelt zich door met locale zichtbaarheid en betrokkenheid van de doelgroep. Met jeugdhulp Friesland zijn afspraken gemaakt voor de verbetering van leefstijl van hun specifieke doelgroep. Met Ros Friesland en de verloskundigen werd het project “Een beter begin afgerond” Andere voorbeelden van dergelijke projecten waaraan een bijdrage is geleverd zijn: Rookvrije schoolterreinen, Achtkarspelen Fit!, JOGG Smallingerland, sportimpuls Tytsjerksteradiel, brede school, cybersafety, pesten, depressiepreventie.

Aanvullende producten Dit betreft het zogenaamde maatwerk, onderdeel van het wettelijk basispakket van de jeugdgezondheidszorg, dat bedoeld is om op gemeentelijk niveau extra zorg te kunnen leveren dat aansluit bij de lokale situatie. Over de afname en rapportage hiervan worden met gemeenten separaat afspraken gemaakt. Het betreft onder andere de inzet van de pedagogische thuisbegeleiding, logopedie, binnenmilieu op scholen, toegeleiding naar VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie), vertrouwenspersoon onderwijs, tandzorg en prenatale voorlichting. In de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) kwamen er in totaal 433 nieuwe kinderen in zorg waarvan 77 0-4 jarigen. Op het niveau van groepsmonitoring, beleid en preventieprogramma’s gaat het onder andere om de inzet van het programma de Gezonde School en inzet bij de JOGG-gemeente.

2.1.2

Wat heeft het gekost

De baten en lasten van dit programma zijn hieronder weergegeven. Voor de nadere toelichting en de baten en lasten per product wordt verwezen naar de Programmarekening in hoofdstuk 5.2 en de toelichting op de Programmarekening in hoofdstuk 5.7.3.

Jaarverslag 2013

15

Jaarrekening

Begroting 2013

Begroting 2013

23.865.381 7.998.885 -15.866.496

23.541.538 4.614.214 -18.927.324

25.246.118 5.983.422 -19307.696

25.713.710 6.500.237 -19.213.473

16.559.891 693.394

18.927.324 0

19.307.696 0

19.307.696 94.223

2012 Lasten Baten Saldo

Bijdrage gemeenten nadelig saldo Gezondheid Resultaat

Jaarverslag 2013

(na wijz)

Jaarrekening 2013

16

2.2

Programma Veiligheid

2.2.1

Wat hebben we gedaan

GHOR Ketensamenwerking De tekst van de overeenkomsten met ziekenhuizen en RAV Noord-Nederland is vastgesteld; beide overeenkomsten worden begin 2014 ondertekend. De uitkomsten van de samenwerking met ketenpartners is terug te vinden in onderstaande produkten. Planvorming en advisering Bureau GHOR is betrokken geweest bij de advisering over veel evenementen, zoals het Bevrijdingsfestival, Motor- en Fietselfstedentocht , Koninklijk Bezoek 14 juni, Loop Leeuwarden, profronde Surhuisterveen, PC Franeker, Sneekweek, Visserijdagen Harlingen, Admiraliteitsdagen Dokkum, en het Glazen Huis. Het draaiboek van de Elfstedentocht is herzien. Ook is geadviseerd over structurele sportwedstrijden in het betaald voetbal en over het schaatsen in Heerenveen. In 2013 is reeds gestart met de voorbereidingen op grote evenementen in 2014, met name de Tall Ship Races in Harlingen en de Special Olympics. Diverse operationele plannen en procedures/protocollen zijn opgesteld c.q. geactualiseerd: Handboek GHOR op de Wadden; Handboek Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing, Handboek OvD-G. Daarnaast heeft de GHOR meegewerkt aan de multidisciplinaire planvormen. Opleiden Trainen & Oefenen Alle OTO activiteiten uit het jaarplan voor de GHOR functionarissen zijn uitgevoerd. Daarbij is veel ingezet op de Waddeneilanden. Multidisciplinair hebben medewerkers van de GHOR bijgedragen aan het voorbereiden en uitvoeren van de ROT- en CoPI-oefeningen en de systeemtest. Ook is de GHOR betrokken geweest bij trainingen en oefeningen van zorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, ziekenhuizen, RAV, huisartsen en GGD. Voor alle functies zijn dit jaar functiebeschrijvingen opgesteld, waarin ook de afspraken over initiële en blijvende vakbekwaamheid zijn opgenomen. Functionarissen in de GHOR sectie hebben een aantal casuïstiektrainingen gehouden en de medewerkers die de functie van operationeel medewerker in het actiecentrum uitvoeren, zijn geslaagd voor de landelijke opleiding.

Jaarverslag 2013

17

Operationele inzetten en materieel De GHOR is in 2013 ingezet / betrokken geweest bij de volgende multidisciplinaire (GRIP) en monodisciplinaire inzetten (geen GRIP): • ongeval Raard • waterstoring in Leeuwarden en omliggende dorpen • brand Heerenveen (rookontwikkeling bij brand op industrieterrein) • incident PM kanaal Grou (vrachtboot – motorboot) • brandveiligheid verpleeg- en verzorgingshuis Ameland • incident PM kanaal Tjerkgaast (overvaren sloep) • omslaan twee skûtsjes Lemmer • incident feesttent Wijckel • incident mestsilo Makkkinga • brand kampeerboerdere Ameland • noodweer zuid oost Fryslan • bus in sloot Engelum • kinderen onwel kampeerboerderij Kollumerpomp • besmette (dioxine)eieren in Harlingen • grote brand in binnenstad Leeuwarden • ongeval bussen A1 Muiden Deze incidenten zijn alle geëvalueerd. Voor de piketfuncties zijn algemene telefoonnummers ingevoerd voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Voor inzet van het GROP is afgesproken dat piketfunctionarissen van de GHOR ingezet kunnen worden voor de opstart hiervan buiten kantooruren. Op basis van de landelijke ontwikkelingen over het vernieuwen van de GNK-C is de nieuwe visie inventariserend besproken met RAV en NRK; daarnaast is in samenwerking met de regio NHN een paragraaf voor de situatie op de Waddeneilanden toegevoegd. Kwaliteit en Beleid Het kwaliteitshandboek is geactualiseerd en gelijktijdig zijn de procesbeschrijvingen ketensamenwerking en advisering evenementen herzien. Uit de twee externe audits is gebleken dat de aandacht voor kwaliteit en het verbeteren daarvan binnen de GHOR goed geborgd is. Beleidsmatig is, als onderdeel van het traject teamsamenwerking, de koers van de GHOR in de komende jaren bepaald, rekening houdend met ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur, de zorgsector en crisisbeheersing in brede zin. Brandweer Project ‘Samen naar één brandweer' Op 14 maart 2012 heeft het Algemeen Bestuur het projectplan 'Samen naar één brandweer' (SN1B) vastgesteld. Het eindresultaat van het project bestond uit één brandweerorganisatie voor heel Fryslân per 1 januari 2014, binnen de gestelde wettelijke kaders en bestuurlijke uitgangspunten. De jaren 2012 en 2013 stonden dan ook volledig in het teken van het vorm geven van de nieuwe brandweerorganisatie.

Jaarverslag 2013

18

Voor de bestuurlijke aansturing van dit project heeft het Algemeen Bestuur een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep stuurde de opdrachtnemer (regionaal commandant) aan, beoordeelde de tussenresultaten en bewaakte de voortgang. De stuurgroep heeft de voorstellen opgesteld waarover het Dagelijks en Algemeen Bestuur besluiten heeft genomen. Om te komen tot het beoogde eindresutaat heeft het Algemeen Bestuur in 2013 chronologisch de volgende deelresultaten vastgesteld: • • • • • • • • • • • • •

Bestuurlijk stappenplan (28 november 2012, 24 januari 2013 (actualisatie)) Heroverwegen uitgangspunt kazernes (24 januari 2013) Sociaal Plan 'Samen naar één brandweer' (27 maart 2013) Uitvoeringsregeling vrijwilligers (27 maart 2013) Organisatieplan 'Samen naar één brandweer' (27 maart 2013) Visie op vrijwilligheid (27 maart 2013) Kostenverdeling brandweerzorg 2014 e.v. (27 maart 2013) Wijziging gemeenschappelijke regeling (27 maart 2013) Concept- brandrisicoprfiel en dekkingsplan 1.0 (27 maart 2013) Begrotingswijziging SN1B (19 september 2013) Brandrisicoprofiel en wensen ten aanzien van beleid (19 september 2013) Beleidsplan brandweer 2014 (28 november 2013) Uitwerking visie op vrijwilligheid (28 november 2013)

Samen één Brandweer Per 1 januari 2014 is het projectresultaat gerealiseerd en is er één brandweerorganisatie in Fryslan als onderdeel van Veiligheidsregio Fryslan (VRF). Het onderbrengen van de brandweerzorg binnen de VRF staat niet op zich. Het is een wettelijke verplichting, die in Fryslân gezien moet worden tegen de achtergrond van de intergemeentelijke samenwerking die de afgelopen jaren zijn beslag heeft gekregen. Er is de afgelopen jaren door het project SN1B dan ook voortgebouwd op deze samenwerking. De taken met betrekking tot de brandweerzorg moeten op grond van de wijziging Wet veiligheidsregio’s (Wvr) verplicht worden overgedragen door de gemeenten aan de VRF. Deze overdracht van taken verandert niets aan de lokale verantwoordelijkheid van het college van B&W voor de organisatie van de brandweerzorg (art. 2 Wvr) en daarmee ook niets aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Informatieoverdracht over en weer is dan ook een belangrijk aandachtspunt. De organisatorische onderbrenging van de brandweerzorg bij de VRF is geen doel op zich, maar dient bij te dragen aan een hoger doel, namelijk: het blijvend realiseren van een toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân. De zes pijlers voor toekomstbestendige brandweerzorg zijn: 1. verbonden met de gemeenten; 2. vrijwilligers als basis; 3. risicobeheersing, van regelgericht naar risicogericht; 4. repressie afgestemd op risicobeeld; 5. verdere professionalisering van het brandweervak; en 6. bedrijfsvoering ondersteunt de ambities.

Jaarverslag 2013

19

Brandweer Fryslân voert op grond van artikel 25 Wet veiligheidsregio’s in ieder geval de volgende taken uit: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; c. het waarschuwen van de bevolking; d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting. In het projectplan was voor 2013 € 365.000 begroot. Het project is met onderuitputting van € 36.000 binnen de projectbegroting gebleven. In het projectplan 'Samen naar één brandweer' is opgenomen dat het Algemeen Bestuur decharge verleent aan de Stuurgroep en dat heeft op 6 maart 2014 plaatsgevonden. Cluster Brandweer Fryslân Het jaar 2013 was, door de regionalisering per 1 januari 2014, het laatste jaar van het bestaan van het cluster Brandweer Fryslân binnen de VRF. Voor het cluster heeft alles daarom in het teken gestaan van ‘de winkel open en op orde houden’ en van het project SN1B. Een groot aantal medewerkers van de regionale Brandweer heeft namelijk in brede zin het project SN1B ondersteund door te participeren in project- en werkgroepen. De taken, die bij de regionale Brandweer waren belegd, zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s, zijn volgens afspraak uitgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen en projecten zijn echter, waar mogelijk over de regionalisering heen getild, zodat deze in de nieuwe zetting regionaal op de juiste plek en op het juiste moment kunnen worden opgepakt. Het cluster Brandweer Fryslân heeft vanuit de beleidsvelden risicobeheersing, planvorming, materieel, opleiden & oefenen, repressie de volgende taken in 2013 uitgevoerd. Risicobeheersing: • het inventariseren (en actueel houden) van risico’s van branden, rampen en crisis inclusief weging en inschatting van de mogelijke gevolgen; • het verstrekken van adviezen op het gebied van externe veiligheid RO, Milieu, Evenementen, Vuurwerk en brandpreventie aan derden; • advisering risico’s + afstemming beleidsvelden intern; • het beoordelen van veiligheidsrapporten en de uitvoering van inspecties met arbeidsinspectie en bevoegd gezag Wet milieubeheer; • het aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig van inrichtingen die in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kunnen opleveren, het constateren van overtredingen en desgewenst handhaven; • deelname aan het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (FUEV); • deelnemen aan het landelijke netwerk, Regionaal Platform Brandpreventie Fryslân (RPBF) en diverse landelijke bijeenkomsten op het terrein van fysieke veiligheid (VROM/NVBR); • het organiseren van themabijeenkomsten; • het ontwikkelen van diverse beoordelingskaders (w.o. handreikingen) en het onderhouden van KennisPlaza (incl. een digitale bibliotheek van NEN-normen); • het in stand houden van een Openbaar Meld Systeem (OMS) t.b.v. automatische brandmeldingen als onderdeel van het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale.

Jaarverslag 2013

20

Planvorming: • het zorg dragen voor het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen zware ongevallen; • het zorg dragen voor het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden en het regelen van de operationele leiding bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen; • het ondersteunen van lokale brandweren en gemeenten bij het generen van managementinformatie gericht op de brandweerzorg; • aanpassen procedures aan actualiteit; • advisering risico’s + afstemming beleidsvelden intern; • bijwonen multidisciplinaire werkgroepen; • beheer en implementatie Safety Portal; • actualiseren aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten (lokaal en infrastructuur regionaal) en beheer CARE en GIS t.b.v. analyse en ondersteuning; • implementatie nieuwe piketregeling; • aansturen van het brandweerdeel MkNN; • voorzieningen bieden waarmee aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten in brandweervoertuigen digitaal kunnen worden weergegeven vanuit het landelijke project i-DBK; • deelname aan regionale en landelijke projecten, zoals Elfstedentocht en C-2000. Materieel: • het initieel aanschaffen van materieel/materiaal t.b.v. de regionale brandweer of het doen van herinvesteringen voor bestaande goederen; • het operationeel houden van het materieel; • het conform afspraak en naar wens ondersteunen van en adviseren aan gemeentelijke korpsen. • het aangaan van mantelovereenkomsten; • het toezicht houden op WAS (klachten en aanpassingen inventariseren naar aanleiding van controles en afstemmen met beheerder). Opleiden & oefenen: • het uitvoeren van het Monodisciplinair Oefenplan; • het verzorgen van oefeningen met het oog op het optreden in groter verband; • de oefeningen evalueren en de aandachtspunten meenemen in de toekomst; • de klanttevredenheid meten na de oefeningen; • het draaien en evalueren van de pilot ‘pool van observatoren’; • de oefeningen registreren in Safety Portal. Repressie: • het zorg dragen voor het optreden van de brandweer in buitengewone omstandigheden; • het zorg dragen voor het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwing en alarmering van de bevolking; • het zorg dragen voor het waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; • het ondersteunen van de incidentbestrijding en de bestrijding van rampen en zware ongevallen door middel van het uitvoeren van specialistische taken; • het aangaan van mantelovereenkomsten; • een op maat gesneden waterongevallenbeheersing in de regio Fryslân; • invulling geven aan piketten conform vastgesteld beleid; • inzetten van het BedrijfsOpvangTeam (BOT) conform de daarvoor geldende afspraken.

Jaarverslag 2013

21

Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft een belangrijke voorbereidende taak om er voor te zorgen dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing er staat op de momenten dat het er echt toe doet. De activiteiten die in 2013 zijn verricht hebben dan ook in het teken gestaan van het verder versterken van deze hoofdstructuur. Gerealiseerde activiteiten: • De GRIP-procedure (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) is uitgebreid met twee landelijk ingevoerde GRIP-opschalingsniveau’s, namelijk GRIP5 en GRIP-Rijk • Met de 4 Waddengemeenten is overeenstemming bereikt over de specifieke invulling van de Hoofdstructuur op de Waddeneilanden (afspraken over het CoWa, de materiële situatie van de vier kolommen op de eilanden, de logistieke processen zoals patiëntenvervoer en bijstandsverlening) • Voor de BRZO-bedrijven Van Gansewinkel , Motip en BASF zijn rampbestrijdingsplannen opgesteld • Het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeer is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. • Veiligheidsregio Fryslân heeft een convenant gesloten met de regionale dienst Noord-Nederland van Rijkswaterstaat; er zijn afspraken gemaakt over de crisiscommunicatie, participatie van RWS in crisisteams zoals het CoPI en ROT, netcentrisch werken, opleiden en oefenen, evaluatie van incidenten. • Het Veiligheidsbureau is betrokken geweest (in de vorm van het opstellen van een multidisciplinair veiligheidsadvies, uitwerken van planvorming c.q. draaiboeken, aanwezigheid in een gemeentelijk veiligheidsteam) bij de volgende evenementen: • Koninginnedag Leeuwarden (80.000 bezoekers) • Bevrijdingsfestival Leeuwarden (80.000 bezoekers) • Promotie SC Cambuur, huldiging Oldehoofsterkerkhof (15.000 bezoekers) • Bezoek Koning en Koningin aan Fryslân (14 juni) • Oerol Terschelling • Profronde Surhuisterveen • Onder regie van de gemeente Harlingen is het Veiligheidsbureau (via deelname aan de Stuurgroep en diverse werkgroepen) nauw betrokken bij de voorbereidingen van de Tall Ship Races op 3 tot en met 6 juli 2014 • Het Algemeen Draaiboek Veiligheid Elfstedentocht is geactualiseerd. • Alle OTO-activiteiten uit het Jaarplan MOTOF 2013 zijn uitgevoerd: • In 2013 is een ontwikkeltraject uitgevoerd voor 8 adviseurs RBT en 4 Operationeel Leiders met als doel om de voorzitter van het RBT adequaat te adviseren en te ondersteunen bij het beoordelen van crisissituaties en het nemen van de noodzakelijke besluiten; • Er zijn themadagen en oefeningen georganiseerd voor het CoPI, het CoWa (Coördinatieteam Waddenzee) en het ROT; uit de evaluaties kan de conclusie worden getrokken dat de genoemde crisisstaven in voldoende mate in staat zijn om de coördinatie rondom een incident te verzorgen • In 2013 heeft de Veiligheidsregio Fryslân (ondersteund door het NIFV en Trimension) een systeemtest (praktijktest) gehouden. De praktijktest startte rond 12:00 uur (ruim 175 personen werden gealarmeerd, daarvan werden ongeveer 66 personen beoefend) en duurde ongeveer 4 uren. Tijdens de test is opgeschaald naar GRIP 4. Het fictieve incident dat centraal stond was een incident met een containerschip, partyschip en plezierjacht op het Prinses Margrietkanaal in de gemeente Tytjerksteradiel.

Jaarverslag 2013

22

•

•

De gemeente Achtkarspelen was het zogenaamde effectgebied. In deze gemeente waren de effecten merkbaar van gevaarlijke stoffen en stankoverlast. De uitkomsten van deze test hebben input opgeleverd om de Hoofdstructuur in 2014 volgens onderstaande vier sporen verder te versterken: • Indikken van de crisisorganisatie / werken in vaste(re) teams • Crisiscommunicatie als zelfstandige kolom binnen de regionale crisisorganisatie • Crisismanagement vanuit je rol als vak beschouwen (kwalitatieve toetsing individuen en teams, jaarlijks functioneringsgesprek met deelnemers aan crisisteams, maatwerk bieden in het aanbod qua opleiden, trainen en oefenen) • Informatiemanagement versterken (“pool van mensen niet te groot”, versterken gefundeerd scenariodenken, goede verbinding met de Meldkamer). Vertegenwoordigers van het Veiligheidsbureau zijn betrokken geweest bij de volgende GRIPinzetten: • Ongeval Raard (1 januari) • Waterstoring in Leeuwarden en omliggende dorpen (12 maart) • Incident PM-kanaal Tjerkgaast, overvaren sloep (9 mei) • Incident Wijckel, oldtimer rijdt feesttent in (10 mei) • Brand Heerenveen, rookontwikkeling bij brand op industrieterrein (9 juni) • Incident mestsilo Makkinga (19 juni) • Incident PM-kanaal Grou, vrachtschip overvaart pleziervaartuig (25 juni) • Grote brand binnenstad Leeuwarden (19 oktober)

Bureau Bevolkingszorg Met ingang van 2013 waren alle 8 expertteams voor de bevolkingszorgtaken tijdens crises operationeel. De bestuurders van de gemeenten waar de expertteams hun bijdrage hebben geleverd aan de afhandeling van een incident, hebben aangegeven het gevoel te hebben om ‘terug te kunnen 2 vallen op experts, dat gaf de rust in het team die je op dat moment nodig hebt’ . Dit brengt precies onder woorden waarvoor we het doen. Er ligt nu een stevige basis waarop verder kan worden gebouwd. Het deelplan bevolkingszorg is aangepast aan de landelijke ontwikkelingen. Dit is een grote slag geweest. De bevolkingszorg was in feite nog gestoeld op een concept dat ruim 20 jaar geleden is bedacht. Tegenwoordig hebben we het over redzaamheid en zelfredzaamheid: mensen redden zichzelf en elkaar, opvanglocaties blijven leeg, de veldbedden van het Nederlandse Rode Kruis kunnen naar de vuilnisbelt. Iedereen is uitgerust met een mobiele telefoon of smartphone. Mensen die betrokken zijn bij een incident registreren zichzelf via social media en informeren op die manier ook verwanten. En schade regel je met je verzekeraar. Het deelplan bevolkingzorg is aan deze tijdsgeest aangepast. Er zijn het afgelopen jaar drie GRIP 2 incidenten geweest, waarbij de experts zijn gealarmeerd en een systeemoefening. Daarnaast hebben de experts inhoudelijke trainingen gevolgd en deelgenomen aan de oefeningen in de gemeentehuizen met teamleiders en medewerkers. Alle activiteiten zijn geëvalueerd. Het opleidingsprogramma is goed gewaardeerd door experts en gemeentelijk medewerkers. Het jaar 2013 was het eerste volledige opleidingsjaar dat kon worden benut. Het opleidingsbudget is volledig besteed.

2

Nederlands genootschap van burgemeesters, Ingrijpende gebeurtenissen, bestuurlijke ervaringen bij crises met lokale impact, Burgemeester M. Waanders, pag. 102.

Jaarverslag 2013

23

Zowel de expertteams als medewerkers van de lokale taakorganisaties worden merkbaar enthousiaster en zelfverzekerder in hun rol. De conclusie kan getrokken worden dat de bevolkingszorgtaken op orde zijn. Bevolkingszorg is en blijft natuurlijk in ontwikkeling; ook voor 2014 liggen er weer plannen voor verder doorontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.

2.2.2

Wat heeft het gekost

De baten en lasten van dit programma zijn hieronder weergegeven. Voor de nadere toelichting en de baten en lasten per product wordt verwezen naar de Programmarekening in hoofdstuk 5.2 en de toelichting op de Programmarekening in hoofdstuk 5.7.4. Jaarrekening

Begroting 2013

2012 Lasten Baten Saldo

Bijdrage gemeenten nadelig saldo Veiligheid Resultaat

Jaarverslag 2013

Begroting 2013

Jaarrekening

(na wijz)

2013

14.066.845 10.587.667 -3.479.178

12.460.764 7.443.992 -5.016.772

12.334.329 7.697.929 -4.634.400

12.770.803 8.134.403 -4.634.400

4.133.147 653.969

5.016.772 0

4.634.400 0

4.634.400 0

24

3

Overige verantwoording van afwijkingen

In voorgaande twee hoofdstukken is ingegaan op de behaalde resultaten en op eventuele afwijkingen. In hoofdstuk 5 worden de baten en lasten per programma en per product weergegeven. Hierbij worden financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting inzichtelijk. Een deel van deze financiële afwijkingen is echter niet rechtstreeks te verklaren en/of toe te wijzen aan één van de programma’s. Deze afwijkingen hebben voornamelijk betrekking op de overhead. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verklaringen van deze afwijkingen. Afwaardering activa In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 november 2013 is de nieuwe financiële verordening vastgesteld, die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking is getreden. Eén van de wijzigingen in deze verordening is dat activa met een aanschafwaarde van onder de € 10.000 niet meer worden geactiveerd, maar direct in het resultaat worden verwerkt. Als gevolg van deze wijziging heeft een eenmalige afboeking plaatsgevonden van per begin 2013 aanwezige activa die onder deze categorie vallen. Deze afboeking heeft geleid tot een eenmalige last van € 260.000 in 2013. Daarnaast zijn als onderdeel van de (ver)nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg bestaande installaties vervangen. Deze installaties hadden nog een boekwaarde van € 434.000 per eind 2013, de boekwaarde is derhalve in 2013 ten laste van het resultaat gebracht. Tegenover deze afboeking staat een uitname uit de reserve vernieuwbouw HTW voor hetzelfde bedrag, conform het besluit van het Algemeen Bestuur. Brede Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen (BDUR) De BDUR is de rijksvergoeding voor het programma Veiligheid. De ontvangen bijdrage over 2013 is in lijn met de voorlopige toekenning waarmee in de begroting rekening is gehouden. De bijdrage over 2012 is in januari 2014 ongewijzigd vastgesteld. De vergoeding BDUR over 2013 bedraagt € 6.250.000. De totale besteding ten laste van BDUR gelden in 2013 bedraagt € 10.386.000. De meerkosten van € 4.136.000 betreft de kosten van eenmalige projecten, de vorming van een reserve crisis en rampen en de vorming van de voorziening sociaal plan brandweer, die in 2013 conform de viermaandsrapportage ten laste van de voorziening BDUR zijn gebracht. Deze meerkosten hebben dan ook geen invloed op het resultaat over 2013. Rente op uitzettingen. Zowel de liquiditeitspositie als het rentepercentage op de rekening-courantpositie zijn in 2013 afgenomen. Dit leverde een nadeel op ten opzichte van de begroting van € 44.000. Op dit moment kunnen de tijdelijk overtollige middelen alleen worden uitgezet in rekening courant, bij de schatkist of op kortlopend deposito. De rentevergoedingen hiervoor zijn momenteel zeer laag. Derhalve zal vanaf 2014 meer worden gestuurd op de aan te trekken financieringsbehoefte, bij een zo laag mogelijke overtollige liquiditeit. Rente geldleningen In de begroting was rekening gehouden met het aantrekken van een extra geldlening. Dit kon in 2013 achterwege blijven, vooral door het financieren van de verbouw van het hoofdkantoor met eigen vermogen. Ten behoeve van de regionalisering van de brandweer is begin 2014 voor een bedrag van € 41,5 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken.

Jaarverslag 2013

25

4

Paragrafen

In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de financiering, het weerstandvermogen, de bedrijfsvoering, het onderhoud op kapitaalgoederen en de rechtmatigheid.

4.1

Financiering

Kasgeldlimiet en rente- risiconorm De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) schrijft normen voor waaraan openbare lichamen zich moeten houden, zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Door de provincie wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van wettelijke eisen die voortvloeien uit de Wet FIDO. Dit toezicht richt zich met name op de naleving van artikel 4 en 6 van de wet: • de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal overschrijdt de kasgeldlimiet niet; • het renterisico op de vaste schuld overschrijdt de renterisiconorm niet. Voor de kasgeldlimiet kan het volgende overzicht worden opgesteld. KASGELDLIMIET PER 31-12-2013 Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2013

36.002

Kasgeldlimiet in % van de grondslag

8,20%

Kasgeldlimiet in bedrag

2.952

(Bedragen x EUR 1.000)

BUDGET

REALISATIE Kwartaal (gemiddeld)

Jaar

1: jan-

2: apr-

3: jul-

4: okt-

mrt

jun

sep

dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld

0

0

0

0

0

0

Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas

3

4

3

5

3

3

4.000

9.669

9.876

7.919

4.661

3.359

4.003

9.673

9.879

7.924

4.664

3.362

Totaal netto vlottend gesaldeerd

4.003

9.673

9.879

7.924

4.664

3.362

Toegestane kasgeldlimiet

2.952

2.952

2.952

2.952

2.952

2.952

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

6.955

12.625

12.831

10.876

7.616

6.314

Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen Toets kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in 2013 niet overschreden.

Jaarverslag 2013

26

Voor de renterisiconorm kan het volgende overzicht worden opgesteld. (Bedragen x

RENTERISICONORM PER 31-12-2013

EUR 1.000)

Budget

Realisatie

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0

0

3. Betaalde aflossingen

514

315

4. Renterisico op vaste schuld (2 + 3)

514

315

36.002

36.002

Renterisiconorm (minimaal 2.500) 5. Begroting per 1 januari 6.

Het

bij

ministeriële

regeling

vastgestelde

percentage 7. Renterisiconorm

20%

20%

7.200

7.200

7.200

7.200

Toets Renterisiconorm 7. Renterisiconorm 4. Renterisico op vaste schuld 8. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (7 - 4)

514

315

6.686

6.885

De renterisiconorm is in 2013 niet overschreden. Financiële structuur In het verleden zijn veel investeringen met eigen vermogen gefinancierd. Ook de (ver)nieuwbouw van het kantoor aan de Harlingertrekweg is in 2013 met eigen vermogen gefinancierd. Vanaf 2014 neemt de behoefte aan (langlopend) vreemd vermogen toe, met name door de regionalisering van de brandweer. Met de hiermee gemoeide rentelasten is vanaf de begroting 2014 reeds rekening gehouden. De looptijd van de begin 2014 aangetrokken leningen is afgestemd op de economische levensduur van de aangekochte activa en conform de eisen volgens de renterisiconorm. Intern liquiditeitsbeheer De regionalisering van de brandweer zorgt voor een verdubbeling van de begroting en een forse toename van de kapitaalbehoefte. Daarnaast nemen de overtollige middelen af. Dit vergroot de noodzaak van een sterkere sturing op kasstromen, zodat de financiering optimaal kan worden ingevuld. Op dit moment wordt daarom het treasury-proces opnieuw ingericht, zodat kan worden voldaan aan deze zwaarder wordende eisen.

Jaarverslag 2013

27

Leningenportefeuille De leningenportefeuille van Veiligheidsregio Fryslân bestaat eind 2013 uit twee vaste geldleningen. Het verloop van de opgenomen vaste geldleningen in 2013 is als volgt geweest. Lening

(bedragen in hele euro’s)

Totaal

Lening BNG I

Lening BNG II

4.534.267

1.666.203

6.200.470

0

0

0

65.233

249.563

314.796

4.469.034

1.416.640

5.885.674

Saldo per 1 januari 2013 Opgenomen leningen in 2013 Aflossing 2013 Saldo per 31 december 2013

De leningen zijn in 2003 afgesloten ten behoeve van de financiering van het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. De looptijd en de omvang van deze leningen zijn afgestemd op het geïnvesteerd vermogen, dat samenhangt met de investeringen in het kantoorgebouw. De algemene gegevens met betrekking tot de leningen zijn: BNG I

BNG II

Leningnummer

40.0096933

40.0096994

Hoofdsom lening

€ 5.000.000

€ 3.500.000

Looptijd lening

40 jaar

15 jaar

Laatste aflossing

28-8-2043

28-8-2018

Rentevast periode

30 jaar, tot 28-8-2033

15 jaar, tot 28-8-2018

Rentepercentage

4,90%

4,26%

Soort lening

Annuïteit

Annuïteit

Gestelde zekerheden

geen

geen

Gezien de rentevaste periode van de leningen loopt Veiligheidsregio Fryslân geen renterisico over deze leningen.

Jaarverslag 2013

28

4.2

Weerstandsvermogen

In de beleidsnota Weerstandsvermogen, die op 28 september 2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is het weerstandsvermogen gedefinieerd als de middelen waarover Veiligheidsregio Fryslân beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen wordt primair gevormd door de “Algemene reserve”. Daarnaast behoort de “Bestemmingsreserve Crisis en Rampen” voor de specifieke risico’s eveneens tot de weerstandscapaciteit. Het verloop van het weerstandsvermogen was tijdens het verslagjaar als volgt: (bedragen in hele euro’s) Mutaties Algemene Reserve Bestemmingsreserve Crisis en Rampen Totaal weerstandsvermogen

31-12-2012

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2013

1.800.000

0

0

1.800.000

0

500.000

0

500.000

1.800.000

500.000

0

2.300.000

De beleidsnota Weerstandsvermogen wordt één keer in de vier jaar vastgesteld en de huidige nota kent een looptijd van 2011-2014. Algemene reserve De Algemene Reserve is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van Veiligheidsregio Fryslân en vervult daarmee primair de bufferfunctie. In de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen is het plafond gesteld op € 1.800.000. Bestemmingsreserve Crisis en Rampen In 2013 is ten laste van de voorziening BDUR de bestemmingsreserve Crisis en Rampen gevormd voor een bedrag van € 500.000. Hiermee is de ondergrens (volgens de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen) van de voorziening BDUR ondergebracht in een bestemmingsreserve. Door de regionalisering van de brandweer is een heroverweging van de omvang van deze bestemmingsreserve noodzakelijk. Risico’s In de huidige beleidsnota Weerstandsvermogen zijn de risico’s benoemd die ten grondslag liggen aan de kwantificering van het benodigde weerstandsvermogen van € 1.800.000. Als gevolg van de regionalisering van de brandweer is Veiligheidsregio Fryslân in omvang (fte en budget) gegroeid. Daarnaast is het karakter van de Veiligheidsregio veranderd: vrijwilligersorganisatie, kapitaalintensiever en toename repressieve taken. Deze veranderingen hebben invloed op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio. In 2014 zal een nieuwe beleidsnota Weerstandsvermogen worden opgesteld, die in oktober ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Een heroriëntatie op het risicoprofiel van de Veiligheidsregio vormt een onderdeel van het opstellen van de nieuwe beleidsnota.

Jaarverslag 2013

29

4.3

Bedrijfsvoering

Ontwikkeling Bedrijfsvoering In 2013 is een vervolg gegeven aan de wens om Bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Dit nadat uit eerdere rapportages van de accountant PWC bleek dat hierin een doorontwikkeling wenselijk en noodzakelijk is. Immers, de organisatie was fors gegroeid, de wens op voorspelbare resultaten en transparantie neemt toe en de brandweer stond voor de deur. Om hier inhoud aan te geven, is het programma Staf en Ondersteuning gestart en doorlopen. Gevolg hiervan is o.a. dat: • Bedrijfsvoering een positie heeft gekregen in de directie • De meeste niet primaire processen bij Bedrijfsvoering zijn ondergebracht • De formatie in deskundigheid is gegroeid Voor 2014 zal extern getoetst worden in hoeverre de Veiligheidsregio Fryslân hiermee voldoende is geprofessionaliseerd. De komst van de brandweer De komst van de brandweer is voor Bedrijfsvoering een prachtige klus geweest. Vanzelfsprekend heeft de brandweer de inhoudelijke keuzes bepaald maar Bedrijfsvoering heeft de meeste keuzes daadwerkelijk uitgevoerd. Een greep uit de activiteiten die gerealiseerd zijn: • Verbindingen naar kazernes • Verzorgen telefonie • ICT voorzieningen conform beleid van de Veiligheidsregio • Migratie data van gemeenten naar de Veiligheidsregio • Inrichting van het serviceconcept voor de facilitaire dienst • Opname van alle beroeps- en vrijwillige collega’s in het personeels- en salarissysteem • Overname van alle materialen en auto’s van gemeenten • De overname van de in eigendom van gemeenten zijnde kazernes op 23u59 2013 om daarmee een BTW-nadeel van ca € 2,8 mln te voorkomen. In 2014 zullen de overige kazernes worden gehuurd. Overigens, omdat de financiering van de overname van zowel de kazernes als het materieel heeft plaats gevonden op 2 en 3 januari 2014, vindt u de kazernes, het materiaal en de auto’s pas terug in de balans van 2014. Samenwerking met Veiligheidsregio Groningen In 2013 hebben de Veiligheidsregio’s Groningen en Fryslân een samenwerkingsconvenant opgesteld om eerst op het gebied van Bedrijfsvoering elkaar te helpen. De primaire aanleiding hiervoor is de voorsprong van Fryslân op dit gebied na de spiltsing in Groningen tussen de HVD en de Veiligheidsregio/Brandweer. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat de personeels- en salarisadministratie van de Veiligheidsregio Fryslân Groningen geholpen heeft om de betalingen vanaf 1 januari 2014 mogelijk te maken. En dat is gelukt! Om de continuïteit en wederzijds voordeel verder te ontwikkelen, is een collega vanuit Fryslân nu 1 dag per week gedetacheerd in Groningen. Deze ontwikkeling zal in 2014 verder vervolg krijgen, o.a. op het gebied van inkoop en aanbesteding. Overige bijzonderheden • De vernieuwbouw van het hoofdkantoor van de Veiligheidsregio • De uitvoering van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek • Fors meer aanbestedingen daar voorzien, oa verzekeringen, meubilair, IT hardware, ICT verbindingen, licenties software, audio en visuele middelen en brandstof. Doorlopend naar 2014 o.a. telefonie, arbodienst en uitzendkrachten.

Jaarverslag 2013

30

4.4

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Veiligheidsregio Fryslân beschikt over een kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. Bij de realisatie van dit kantoorgebouw is door het externe bureau Draaijer & Partners een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In het onderhoudsplan zijn alle elementen opgenomen waaruit het kantoorgebouw is opgebouwd. Voor ieder element is op basis van de onderhoudsgevoeligheid een planning gemaakt voor het herstellen of vervangen van het betreffende element. Tevens zijn in dit onderhoudsplan de kosten van herstel of vervanging opgenomen. Financiële consequenties De financiële consequenties van het in eigen beheer hebben van het gebouw betreffen enerzijds afschrijvingskosten en anderzijds onderhoudskosten. Tussen beiden bestaat een relatie: naarmate de afschrijvingstermijn wordt verlengd dalen de afschrijvingskosten, maar zullen de onderhoudskosten toenemen. In de begroting van Veiligheidsregio Fryslân zijn de afschrijvingskosten op het gebouw opgenomen op basis van lineaire afschrijving, rekening houdend met een restwaarde van € 1.000.000. De overige investeringen worden eveneens lineair afgeschreven, maar kennen geen restwaarde. De afschrijvingstermijn is hierbij gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingskosten maken het op termijn mogelijk om installaties en andere voorzieningen te vervangen. Met betrekking tot het huisvestingsbeleid is in 2010 een lange termijn huisvestingsplan opgesteld. In dit plan zijn tevens de onderhoudskosten samenhangend met het in standhouden van het gebouw aan de Harlingertrekweg in kaart gebracht. Bij de berekening van de onderhoudskosten is rekening gehouden met de gevolgen van inflatie. De dotatie aan de voorziening is vastgesteld op € 55.000 per jaar. Onderhoudsvoorziening Veiligheidsregio Fryslân vormt voor groot onderhoud aan het gebouw een onderhoudsvoorziening. Het verloop van de onderhoudsvoorziening kan als volgt worden weergegeven: Mutaties

(bedragen in hele euro’s)

31-12-2011

Toevoeging

Onderhoudsvoorziening

387.346

55.000

Totaal onderhoudsvoorziening

387.346

55.000

Onttrekking

31-12-2012 442.346

0

442.346

In 2013 is de (ver)nieuwbouw van het gebouw aan de Harlingertrekweg afgerond. Als gevolg van het proces rondom de verbouw zijn onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw uitgesteld: in 2013 heeft dan ook geen onttrekking aan de voorziening plaatsgevonden. In 2014 zal het onderhoudsplan worden herzien, op basis van de nieuwe situatie. In januari 2014 heeft de Veiligheidsregio Fryslân 44 kazernes in eigendom overgenomen van de Friese gemeenten. Als onderdeel van het validatieproces is door Grontmij een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen opgesteld. Vanaf 2014 zijn de reguliere onderhoudslasten voor deze gebouwen opgenomen in de begroting. Daarnaast wordt voor het opvangen van de pieken in het onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening gevormd.

Jaarverslag 2013

31

5

Jaarrekening

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens weergegeven de balans (5.1), de programmarekening en de mutaties in reserves inclusief voorstel resultaatbestemmingen (5.2) en het kasstroomoverzicht (5.3) Na deze tabellen volgt de toelichting vanaf 5.4. De tekstuele toelichting wordt weergegeven aan de hand van de verwijzingen in de balans (AI, AII, …).

5.1

Balans per 31 december 2013

Activa

31 december 2013

31 december 2012

13.035.833

10.872.902

599.100

139.716

13.634.933

11.012.618

2.594.471

2.714.622

311.093

6.414.832

2.905.564

9.129.454

16.540.497

20.142.072

A. Vaste activa I.

Materiële vaste activa

II.

Activa in uitvoering

Totaal vaste activa

B. Vlottende activa III. Kortlopende vorderingen en overlopende activa IV. Liquide middelen Totaal vlottende activa

Totaal

Jaarverslag 2013

32

(bedragen in hele euro's)

Passiva

31 december 2013

31 december 2012

1.800.000

1.800.000

0

1.230.867

94.223

1.347.363

Totaal Eigen Vermogen

1.894.223

4.378.230

Voorzieningen

2.079.346

5.304.087

III. Langlopende schulden

5.885.674

6.200.470

Totaal vaste passiva

9.859.243

15.882.787

5.067.740

4.259.285

5.067.740

4.259.285

14.926.983

20.142.072

C. Vaste passiva I.

Eigen Vermogen Ia. Algemene reserve Ib. Bestemmingsreserves Ic. Te bestemmen resultaat

II.

D. Vlottende passiva IV. Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Totaal

Jaarverslag 2013

33

5.2 Programmarekening 2013 Jaarrekening 2012 Programma/ Afdeling/ Product

Lasten

Baten

Primitieve Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Gewijzigde Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2013

Saldo

Lasten

Baten

Verschil 2013

Saldo

Programma Gezondheid Zorg & Advies Zorg

2.636.552

331.290

-2.305.262

2.461.267

283.808

-2.177.459

2.624.182

299.082

-2.325.100

2.673.873

325.392

-2.348.481

-23.382

OGGZ

415.060

214.237

-200.823

381.230

200.373

-180.857

343.201

314.667

-28.534

362.090

333.010

-29.080

-546

Lijkschouw

452.251

2.653

-449.598

376.994

0

-376.994

540.676

0

-540.676

608.683

65.862

-542.777

-2.145

Arrestantenzorg

216.946

300.667

83.721

144.228

239.636

95.408

274.832

307.043

32.211

277.299

314.595

37.296

5.085

Reizigersvaccinatie

662.206

745.782

83.576

686.473

774.458

87.985

651.930

781.857

129.927

610.320

741.951

131.631

1.704

Advies

2.988.526

1.256.151

-1.732.375

2.509.259

965.195

-1.544.064

3.330.818

1.377.967

-1.952.851

3.368.261

1.333.935

-2.034.326

-81.475

Totaal Zorg & Advies

7.371.541

2.850.780

-4.520.761

6.559.451

2.463.470

-4.095.981

7.765.638

3.080.616

4.685.022

7.900.482

3.114.745

-4.785.737

-100.715

14.238.588

1.375.503

-12.863.085

14.627.195

1.218.506

-13.408.689

15.117.136

1.163.766

-13.853.370

15.240.050

1.092.031

-14.148.019

-194.649

Jeugdgezondheidszorg Zorg voor alle kinderen Crisis/calamiteitenzorg

39.378

0

-39.378

40.969

0

-40.969

0

0

0

0

0

0

0

1.591.911

76.720

-1.515.191

1.707.829

80.040

-1.627.789

832.165

0

-832.165

844.388

0

-844.388

-12.233

607.962

1.002.431

394.469

485.811

852.198

366.387

1.139.516

1.314.040

174.524

1.257.372

1.465.644

208.272

33.748

16.477.839

2.454.654

-14.023.185

16.861.804

2.150.744

-14.711.060

17.088.818

2.477.806

-14.611.012

17.341.810

2.557.675

-14.784.135

-173.123

Overige dekkingsmid. gezondheid

0

618.085

618.085

120.283

0

-120.283

171.276

0

-171.276

266.929

0

-266.929

-95.653

Nadelig saldo Gezondheid

0

16.559.891

16.559.891

0

18.927.324

18.927.324

0

19.307.696

19.307.696

19.307.696

19.307.696

0

Totaal Dekingsmidd.Gezondheid

0

17.177.976

17.177.976

120.283

18.927.324

18.807.041

171.276

19.307.696

-19.136.420

266.959

19.307.696

19.040.767

-95.653

16.000

2.075.366

2.059.366

0

0

0

220.386

380.000

159.614

204.489

827.817

623.328

463.717

23.865.381

24.558.776

693.394

23.541.538

23.541.538

0

25.246.118

25.246.118

0

25.713.710

25.807.933

94.223

94.223

Monitoring & Beleid Aanvullende producten JGZ Totaal Jeugdgezondheidszorg

Dekkingsmiddelen Gezondheid

Totaal mut. reserve Gezondheid

Totaal Gezondheid

Jaarverslag 2013

34

Jaarrekening 2012 Programma/ Afdeling/ Product

Lasten

Baten

Primitieve Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Gewijzigde Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2013

Saldo

Lasten

Baten

Verschil 2013

Saldo

Programma Veiligheid Crisis Crisis

1.866.579

128.819

-1.737.760

1.987.486

123.823

-1.863.663

1.902.434

142.000

-1.760.434

1.914.938

144.763

-1.770.175

-9.741

Totaal Crisis

1.866.579

128.819

-1.737.760

1.987.486

123.823

-1.863.663

1.902.434

142.000

-1.760.434

1.914.938

144.763

-1.770.175

-9.741

Brandweer

5.769.396

496.195

-5.273.201

6.780.144

875.647

-5.904.497

6.772.691

842.433

-5.930.258

6.581.621

707.687

-5.873.934

56.324

Veiligheidsbureau

1.884.821

227.735

-1.657.086

2.186.667

192.996

-1.993.671

2.267.207

203.993

-2.063.214

2.348.802

266.634

-2.082.168

-18.954

234.040

0

-234.040

240.582

0

-240.582

91.417

0

-91.417

92.187

0

-92.187

-770

Brandweer & Veiligheid

Cöordinatie Bevolkingszorg Bevolkingszorg

580.208

0

-580.208

775.753

0

-775.753

780.411

0

-780.411

797.987

0

-797.987

-17.576

8.468.465

723.930

-7.744.535

9.983.146

1.068.643

-8.914.503

9.911.726

1.046.426

-8.865.300

9.820.597

974.321

-8.846.276

19.024

Districten NOF en NWF

2.721.214

2.721.214

0

2.707.627

2.707.627

0

2.707.627

2.707.627

0

2.707.627

2.707.627

0

0

Totaal Districten

2.721.214

2.721.214

0

2.707.627

2.707.627

0

2.707.627

2.707.627

0

2.707.627

2.707.627

0

0

1.010.587

6.098.750

5.088.163

490.132

6.251.526

5.761.394

520.169

6.251.526

5.731.357

565.271

6.956.628

6.391.357

660.000

Totaal Brandweer & Veiligheid

Districten

Dekkingsmiddelen Veiligheid Overige dekkingsmidd. Veiligheid Nadelig saldo Veiligheid Totaal Dekkingsmidd. Veiligheid

Totaal mut. reserve Veiligheid

Totaal Veiligheid

Jaarverslag 2013

0

4.133.147

4.133.147

0

5.016.772

5.016.772

0

4.636.400

4.634.400

0

4.634.400

4.634.400

0

1.010.587

10.231.897

9.221.310

490.132

11.268.298

10.778.166

520.169

10.887.926

10.367.757

565.271

11.593.028

11.027.757

660.000

0

914.954

914.954

0

0

0

0

257.977

257.977

469.997

58.689

-411.308

-669.285

14.066.845

14.720.814

653.969

12.460.764

12.460.764

0

12.334.329

12.334.329

0

12.770.803

12.770.803

0

0

35

Jaarrekening 2012 Programma/ Afdeling/ Product

Lasten

Baten

Primitieve Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Gewijzigde Begroting 2013

Saldo

Lasten

Baten

Jaarrekening 2013

Saldo

Lasten

Baten

Verschil 2013

Saldo

Samenvatting Gezondheid Zorg & Advies

2.850.780

-4.520.761

6.559.451

16.477.839

2.454.654

-14.023.185

0

17.177.976

17.177.976

16.000

2.075.366

23.865.381

Crisis

1.866.579

Brandweer & Veiligheid Districten Dekkingsmiddelen Veiligheid

Jeugdgezondheidszorg Dekkingsmiddelen Gezondheid Mutatie reserves Gezondheid Totaal Gezondheid

7.371.541

2.463.470

-4.095.981

7.765.638

16.861.804

2.150.744

-14.711.060

17.088.818

120.283

18.927.324

18.807.041

171.276

2.059.366

0

0

0

220.386

24.558.776

693.394

23.541.538

23.541.538

0

128.819

-1.737.760

1.987.486

123.823

-1.863.663

8.468.465

723.930

-7.744.535

9.983.146

1.068.643

-8.914.503

2.721.214

2.721.214

0

2.707.627

2.707.627

0

1.010.587

10.231.897

9.221.310

490.132

11.268.298

10.778.166

0

914.954

914.954

0

0

0

14.066.845

14.720.814

653.969

12.460.764

12.460.764

0

3.080.616

4.685.022

7.900.482

3.114.745

-4.785.737

-100.715

2.477.806

-14.611.012

19.307.696

-19.136.420

17.341.810

2.557.675

-14.784.135

-173.123

266.959

19.307.696

19.040.767

-95.653

380.000

159.614

204.489

827.817

623.328

463.717

25.246.118

25.246.118

0

25.713.710

25.807.933

94.223

94.223

1.902.434

142.000

-1.760.434

1.914.938

144.763

-1.770.175

-9.741

9.911.726

1.046.426

-8.865.300

9.820.597

974.321

-8.846.276

19.024

2.707.627

2.707.627

0

2.707.627

2.707.627

0

0

520.169

10.887.926

10.367.757

565.271

11.593.028

11.027.757

660.000

0

257.977

257.977

469.997

58.689

-411.308

-669.285

12.334.329

12.334.329

0

12.770.803

12.770.803

0

0

Veiligheid

Mutatie reserves Veiligheid Totaal Veiligheid

Controle Totaalresultaat

Jaarverslag 2013

1.347.363

0

0

94.223

36

Resultaat (bedragen in hele euro's)

2013

2012

-117.796

-1.626.957

0

951.994

Bestemmingsreserve Transitie JGZ

-204.489

0

Bestemmingsreserve Crisis en Rampen

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves conform Bestuursbesluiten Bestemmingsreserve vakantietoeslag (opheffing) Mutaties reserves conform beleidsnota Reserves & Voorzieningen

-500.000

0

Bestemmingsreserve functiewaardering (opheffing)

0

400.000

Bestemmingsreserve EKD

0

500.000

30.003

466.507

Bestemmingsreserve regionalisering Bestemmingsreserve gezondheidsenquête

0

58.876

Bestemmingsreserve verbouw Harlingertrekweg

434.129

15.871

Bestemmingsreserve vakantiedagen

100.000

97.072

57.376

0

Bestemmingsreserve rechtspositie Bestemmingsreserve gezondheidsenquête

44.000

-16.000

Bestemmingsreserve EKD

251.000

500.000

Resultaat na bestemming

94.223

1.347.363

2013

2012

94.223

0

Voorstel bestemming resultaat (bedragen in hele euro's) Algemene reserve Bestemmingsreserve regionalisering

594.666

Teruggave aan gemeenten

193.394

Teruggave aan gemeenten inzake EKD

500.000

Teruggave aan gemeenten inzake bevolkingszorg

59.303 94.223

1.347.363

- = dotatie aan reserve + = onttrekking aan reserve

Jaarverslag 2013

37

5.3

Kasstroomoverzicht

(bedragen in hele euro’s)

2013

2012

94.223

1.347.363

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties bestemmingsreserves

2.389.473

1.354.223

-212.019

-3.170.841

0

196.520

-3.324.741

1.040.259

- mutaties algemene reserves - mutaties voorzieningen

-1.147.287

-579.839

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen en overlopende activa

120.151

-396.213

- kortlopende schulden en overlopende passiva

908.455

-2.902.960

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.028.606

-3.299.173

-24.458

-2.531.649

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

-5.074.613

-1.279.168

62.825

34.359

Mutatie leningen u/g

0

0

Overige investeringen in financiële vaste activa

0

0

Desinvesteringen materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.011.788

-1.244.809

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen

0

0

Aflossing langlopende schulden

-314.796

-301.552

Overige mutaties eigen vermogen

-752.697

-364.933

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.067.493

-666.485

Mutatie geldmiddelen

-6.103.739

-4.442.943

(inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

Jaarverslag 2013

38

5.4

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening 2013 van Veiligheidsregio Fryslân is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen uitsluitend investeringen met een economisch nut. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen. Eventueel wordt rekening gehouden met een restwaarde. De wijze van afschrijven is als volgt: Categorie

Afschrijvingsmethode

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

n.v.t.

0 jr

Voorzieningen aan terreinen

Lineair

20 jr

Gebouwen

Lineair

40 jr

Bouwrente

Lineair

10 jr

Machines, apparaten en installaties

Lineair

20 jr

Voertuigen

Lineair

7 jr / 15 jr

Overige inventaris

Lineair

5 jr / 10 jr

Kantoorinventaris

Lineair

10 jr

Verbouwing

Lineair

20 jr

Medische apparatuur

Lineair

5 jr / 15 jr

Verbindingsmiddelen

Lineair

3 jr / 5 jr / 6 jr

Automatisering

Lineair

3 jr / 5 jr

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Bij de vorderingen wordt rekening gehouden met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met oninbaarheid. Voorzieningen De voorzieningen worden opgenomen tegen historische kostprijs. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Baten en lasten De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele leasecontracten en dergelijk worden niet in de balans opgenomen. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

Jaarverslag 2013

39

5.5

Toelichting op de balans

AI

Materiële vaste activa

Opvallend is de toename van de materiële vaste activa met circa € 2,6 mln. Dit komt bijna geheel door de vernieuwbouw van de Harlingertrekweg. De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde Boekwaarde 1-1-2013 Investering Desinvestering Afschrijving 31-12-2013 467.750 7.235 460.515 4.470.102

-

-

112.195

4.357.907

558.959

2.528.345

6.029

33.143

3.048.132

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

1.336.624

61.261

6.675

223.833

1.167.377

1.371.436

587.613

44.649

579.037

1.335.363

Overige materiële vaste activa

2.668.029

1.897.394

464.890

1.433.994

2.666.539

10.872.900

5.074.613

522.243

2.389.437

13.035.833

Aanpassingen aan gebouwen

A II

Activa in uitvoering

De activa in uitvoering kan als volgt worden gespecificeerd. Mutaties 31-12-2012 Vermeerdering Vermindering

31-12-2013

Activa in uitvoering

139.716

459.384

0

599.100

Totaal activa in uitvoering

139.716

459.384

0

599.100

De activa in uitvoering heeft betrekking op automatiseringsprojecten van Veiligheidsregio Fryslân die per balansdatum 31 december 2013 nog niet waren afgerond. In 2014 worden de werkzaamheden afgerond. B III Kortlopende vorderingen en overlopende activa De uitzetting met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar bestaan uit vorderingen en overlopende activa en kunnen als volgt worden gespecificeerd: Kortlopende vorderingen en overlopende activa

31-12-2013

31-12-2012

1.084.261

1.349.627

91.128

122.416

4.106

-1.670

1.065.742

919.918

5. Vooruitbetaalde bedragen

205.233

198.068

6. Nog te ontvangen subsidie

144.000

126.263

0

0

2.594.471

2.714.622

1. Debiteuren openbaar lichaam 2. Debiteuren overig 3. Nog in rekening te brengen 4. Overlopende activa

7. Lening stichting Brandweer Opleidingen Noord * Totaal kortlopende vorderingen en overlopende activa

Jaarverslag 2013

40

De lening stichting Brandweer Opleidingen Noord wordt volledig gedekt uit een voorziening welke voor deze lening is getroffen.

ad 4. Overlopende activa

31-12-2013

31-12-2012

211.386

117.193

0

25.000

Meldkamer Noord Nederland 2013

74.331

184.383

Opbrengsten lijkschouw en arrestantenzorg november/december

25.000

46.748

Rijkswaterstaat Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee

50.000

45.807

5.604

7.435

Belastingdienst vooraftrek BTW

201.514

136.514

Belastingdienst premie wao/wia 2013

110.294

0

RIVM rijksvaccinatieplan november/december

Aanvullend pakket JGZ GGD NL Volwassenen en Ouderenenquete

Politie bijdrage Regionaal Coördinatie Centrum

130.203

155.588

OGGZ extra uren verpleegkundigen

78.179

40.000

NODO-gelden 2012-2013

60.000

0

Nog te factureren detachering

24.808

0

Afrekening diagnostiek

15.000

0

4.639

0

0

107.000

67.550

50.000

Bijdrage SOA-Sense 4e kw.2013 Verkoop activa duikteams Bewakingskosten 4e kwartaal Diversen Totaal overlopende activa

ad 5. Vooruitbetaalde bedragen Licentiekosten automatisering Opleidingen Onderhoud TBC Systeem hardware virtueel oefenen

7.234

4.250

1.065.742

919.918

31-12-2013

31-12-2012

65.655

43.636

120.261

0

0

20.697

0

11.858

18.268

26.357

0

87.423

1.050

8.097

Totaal vooruitbetaalde bedragen

205.233

198.068

ad 6. Nog te ontvangen subsidie

31-12-2013

31-12-2012

Huren JGZ en ZC&A Verzekeringen Diversen

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (Provincie)

144.000

115.000

Diagnostiek Algemene Infectie ziekten en TBC (RIVM)

0

4.625

Project Armoede bestrijding (Provincie)

0

6.638

144.000

126.263

Totaal nog te ontvangen subsidie

Jaarverslag 2013

41

B IV

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen kan als volgt worden gespecificeerd: Liquide middelen

31-12-2013

31-12-2012

2.770

3.513

298.238

6.408.891

Rabobank

8.307

2.428

Kruisposten

1.777

0

311.093

6.414.832

Kas Bank Nederlandse Gemeenten

Totaal liquide middelen

Uit de balans blijkt een forse terugloop in liquide middelen in 2013 ten opzichte van 2012. Dit vind haar oorsprong in de contante betaling van onderstaande, incidentele uitgaven: 1. de vernieuwbouw Harlingertrekweg voor ca € 3.600.000 2. de projecten vanuit de BDUR, vooral voor het project rondom SN1B a € 1.700.000 3. terugstorten resultaat Gezondheid 2012 aan gemeenten a € 750.000 Met bovenstaande keuzes heeft de VRF geen overtollige, liquide middelen meer. Daar staat tegenover dat er dus ook geen onnodige leningen met hogere kosten zijn opgenomen bij een ruime liquiditeit. Met de keuze strakker te gaan sturen, beogen wij het collectief te helpen met lagere financieringslasten. Uiteraard kunnen wij, ondanks een negatief netto werkkapitaal voldoen aan onze betalingsverplichtingen. Het spreekt voor zich dat wij dit, ook met in achtname van het in 2014 veranderende betalingsregime van gemeenten strak monitoren middels een goed liquiditeitsoverzicht. Per balansdatum beschikt Veiligheidsregio Fryslân over een kredietlimiet van € 3.000.000.

Jaarverslag 2013

42

CI

Eigen Vermogen

Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt te specificeren: Eigen vermogen

Mutaties 31-12-2012 Toevoeging

Ia. Algemene Reserve

Onttrekking

Uitkering

31-12-2013

1.800.000

0

0

0

1.800.000

1.800.000

0

0

0

1.800.000

Ib. Bestemmingsreserves BR vakantiedagen

205.989

-100.000

105.989

BR rechtspositie

178.997

-57.376

121.621

BR gezondheidsenquête

160.752

-44.000

116.752

BR EKD

251.000

-251.000

0

BR Transitie JGZ

0

204.489

204.489

BR Crisis en rampen

0

500.000

500.000

BR regionalisering

0

594.666

BR verbouw HTW

434.129 1.230.867

Ic. Te bestemmen resultaat

Totaal eigen vermogen

1.299.155

-30.003

564.663

-434.129

0

-916.508

1.613.514

1.347.363

-594.666

-752.697

0

1.347.363

-594.666

-752.697

0

-1.511.174

-752.697

3.413.514

4.378.230

1.299.155

Algemene Reserve De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van Veiligheidsregio Fryslân. Conform de nota reserves en voorzieningen is deze gesteld op maximaal € 1.800.000. Bestemmingsreserve vakantiedagen De bestemmingsreserve vakantiedagen wordt gevormd voor het saldo van vakantiedagen per balansdatum. Binnen Veiligheidsregio Fryslân wordt hiervoor als richtlijn gehanteerd dat het aantal verlofuren dat mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaar maximaal twee keer het aantal uren per week van het dienstverband mag bedragen. Aangezien sprake is van een aanzienlijk saldo aan verlofstuwmeren, is in 2013 beleid ontwikkeld, dat voorziet in een afbouw van meeruren vóór eind 2014. De onttrekking in 2013 is in overeenstemming met het werkelijk uitbetaalde bedrag. Het restant zal in 2014 worden ingezet voor eventuele uitbetaling of vervanging als gevolg van verlof. Bestemmingsreserve rechtspositie De bestemmingsreserve rechtspositie is gevormd voor het dekken van de kosten van: • medewerkers waarvoor een wachtgeldregeling is afgesproken; • medewerkers die gebruik maken van de (oude) FLO regeling; • medewerkers die gebruik maken van de FPU regeling. Gelet op de bestaande (en de voorziene) verplichtingen is de omvang van de reserve voldoende om de daaruit voortvloeiende kosten op te vangen.

Jaarverslag 2013

43

Bestemmingsreserve gezondheidsenquête Periodiek worden door Veiligheidsregio Fryslân grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. Met dergelijke onderzoeken zijn aanzienlijke kosten gemoeid. De bestemmingsreserve gezondheidsenquête heeft tot doel de kosten van dergelijke onderzoeken gelijkmatig te verdelen over meerdere jaren (egaliseren). In de begroting van Veiligheidsregio Fryslân is een jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve gezondheidsenquête opgenomen. Bestemmingsreserve EKD (Elektronisch Kind Dossier) De implementatie van het Digitaal Dossier JGZ is in 2013 afgerond. Het restant van de reserve is in 2013 deels ingezet ter dekking van de kosten van de afwikkeling. Het restant is, conform de achtmaandsrapportage, vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Bestemmingsreserve transitie JGZ Deze reserve is bij de 8-maands bestuursrapportage gevormd uit het resultaat van het programma gezondheid en zal worden ingezet ter dekking van incidentele uitgaven die samenhangen met de transitie van de jeugdgezondheidszorg. Bestemmingsreserve Crisis en Rampen In de viermaandsrapportage 2013 is besloten tot het vormen van deze reserve ten laste van de voorziening BDUR. Doelstelling is een risicobuffer aan te houden voor het geval een grootschalige crisis of ramp zich voordoet. Bestemmingsreserve regionalisering Deze reserve is gevormd uit het rekeningresultaat 2012, met als doel deze in te zetten voor de afwikkeling van de regionalisering. Conform de achtmaandsrapportage is het negatief saldo op het programma veiligheid gedekt uit deze reserve. Het restant zal in 2013 worden aangewend voor afwikkeling van enkele projecten die samenhangen met de regionalisering. Bestemmingsreserve verbouw HTW Deze bestemmingsreserve is ingesteld in verband met de ver-/nieuwbouw van het gebouw aan de Harlingertrekweg. De incidentele kosten van de ver-/nieuwbouw (bouwbegeleiding, eenmalige extra afschrijvingen bestaande installaties etcetera) zijn in 2013 ten laste van deze reserve gebracht.

Jaarverslag 2013

44

C II

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2012 is als volgt weer te geven: Voorzieningen

Mutaties 31-12-2012 Toevoeging Onttrekking 31-12-2013

Voorziening BDUR Voorziening frictiekosten MkNN Voorziening opgebouwde spaaruren Voorziening onderhoud Voorziening egalisatie ILB Voorziening sociaal plan Totaal voorzieningen

4.234.838 406.741 220.162 442.346 0 0 5.304.087

55.000 100.000 1.200.000 1.355.000

-4.136.000 -406.741 -37.000 0 0 0 -4.579.741

98.838 0 183.162 497.346 100.000 1.200.000 2.079.346

Voorziening BDUR Deze voorziening is in het verleden ontstaan door niet-bestede gelden uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en werd deels ingezet om financiële risico’s met betrekking tot de rampenbestrijding op te vangen. In de viermaandsrapportage is besloten tot de inzet van een groot deel van deze voorziening, ter dekking van de kosten die samenhangen met de regionalisering en de versterking van bedrijfsvoering. Dit betreft incidentele lasten die samenhangen met de in 2014 uitgevoerde projecten. De inzet van de voorziening in 2014 is als volgt: Stand 1/1/2013 Bij: toevoeging 2013 Vz sociaal plan Reserve crisis Versterking BV Project vastgoed Project SN1B Kwartiermakers Deelproject personeel Deelproject fac/ICT Tijdelijke uitbreiding BV

€ €

4.234.838 221.000

€ €

4.357.000 98.838

€ 1.200.000 € 500.000 € 1.100.000 € € € € € €

Stand voorziening 31/12/2013

150.000 619.000 100.000 130.000 339.000 219.000

Voorziening frictiekosten MkNN De realisatie van de Meldkamer Noord Nederland heeft geleid tot een aantal frictiekosten. De frictiekosten bestaan deels uit personele frictiekosten en deels uit materiële frictiekosten. Op grond van de samenwerkingsafspraken betreffende de Meldkamer Fryslân komen deze frictiekosten ook gedeeltelijk ten laste van Veiligheidsregio Fryslân. In 2013 hebben de betrokken partijen definitief overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling. De definitieve bijdrage van de Veiligheidsregio Fryslân is vastgesteld op € 200.000, wat in januari 2014 is uitbetaald. Het restant van de voorziening is ten gunste van het resultaat over 2013 gebracht. Voorziening opgebouwde spaaruren In het verleden konden medewerkers (op grond van de op dat moment geldende CAR/UWO) van Veiligheidsregio Fryslân en van verschillende thuiszorgorganisaties verlofuren sparen op basis van

Jaarverslag 2013

45

een spaarcontract. De gespaarde verlofuren kunnen in de toekomst door de medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. Met de invoering van de levensloopregeling is de mogelijkheid om verlof te sparen beëindigd. Dit betekent dat er in de toekomst geen nieuwe spaarcontracten meer bijkomen. De huidige voorziening is gevormd voor het aantal uren dat daadwerkelijk is gespaard door de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Deze zal dan ook uitsterven. Onderhoudsvoorziening Het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg is in eigendom van Veiligheidsregio Fryslân. Dit betekent tevens dat Veiligheidsregio Fryslân zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van het kantoorgebouw. Om de kosten van groot onderhoud in de toekomst te kunnen bekostigen is een onderhoudsvoorziening ingesteld. De dotatie is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. In 2014 volgt een aanpassing naar aanleiding van de verbieuwbouw.

Jaarverslag 2013

46

Voorziening sociaal plan SN1B Als onderdeel van de regionalisering van de brandweer is in 2013 een sociaal plan overeengekomen voor zowel de vrijwilligers als het beroepspersoneel. Dit sociaal plan voorziet onder andere in een tegemoetkoming in reiskosten als gevolg van standplaatswijziging en een garantie voor doorbetaling van bovenschalige salarissen. De kosten van het sociaal plan worden tot en met 2017 geschat op € 1.200.000. Mogelijke rechten die doorlopen na deze periode (betreft alleen de salarisgaranties, thans ca € 200.000 per jaar ), dienen na 2017 te worden gedekt uit de begroting.

C III

Langlopende schulden

De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. Lening

(bedragen in hele euro’s)

Totaal

Lening BNG I

Lening BNG II

4.534.267

1.666.203

Saldo per 1 januari 2013 Opgenomen leningen in 2013 Aflossing 2013 Saldo per 31 december 2013

6.200.470

0

0

0

65.233

249.563

314.796

4.469.034

1.416.640

5.885.674

De leningen BNG I en BNG II zijn afgesloten ten behoeve van de financiering van het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. De looptijd en de omvang van deze leningen zijn afgestemd op het geïnvesteerd vermogen, dat samenhangt met de investeringen in het kantoorgebouw. De algemene gegevens met betrekking tot de leningen zijn: BNG I

BNG II

Leningnummer

40.0096933

40.0096994

Hoofdsom lening

€ 5.000.000

€ 3.500.000

Looptijd lening

40 jaar

15 jaar

Laatste aflossing

28-8-2043

28-8-2018

Rentevast periode

30 jaar, tot 28-8-2033

15 jaar, tot 28-8-2018

Rentepercentage

4,90%

4,26%

Soort lening

Annuïteit

Annuïteit

Gestelde zekerheden

geen

geen

De rentelast over 2013 van de langlopende leningen bedraagt € 288.549.

Jaarverslag 2013

47

D IV

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt nader worden gespecificeerd. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2013

31-12-2012

1. Crediteuren

1.812.893

1.139.801

2. Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.269.148

1.185.189

3. Personeelskosten

140.090

467.891

4. Vooruit ontvangen inkomsten

45.110

45.884

5. Vooruit ontvangen subsidies

325.672

382.039

1.048.403

522.562

6. Overlopende passiva 7. Exploitatiesaldo CRW

36.127

63.732

8. Exploitatiesaldo NOF

-63.151

115.703

9. Exploitatiesaldo NWF

453.447

336.484

5.067.739

4.259.285

31-12-2013

31-12-2012

1.219.194

1.156.548

Af te dragen BTW

33.737

28.641

Premies sociale verzekeringen

16.217

0

1.269.148

1.185.189

31-12-2013

31-12-2012

120.584

95.465

-9.389

-6.057

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva ad 2. Belastingen en sociale verzekeringen Af te dragen loonheffing

Totaal belastingen en sociale verzekeringen ad 3. Personeelskosten Salarissen Bedrijfsfitness Fietsplan Overige personeelskosten (functiewaardering JGZ) Totaal personeelskosten ad 4. Vooruit ontvangen inkomsten Gezonde school

-10.669

-6.060

39.564

384.543

140.090

467.891

31-12-2013

31-12-2012

36.193

32.501

8.917

13.383

45.110

45.884

31-12-2013

31-12-2012

Sociale Teams (gemeente Leeuwarden)

0

72.451

Additionele bijdrage JGZ (diverse gemeenten)

0

6.905

183.801

199.783

0

59.453

Opleiden Trainen Oefenen stimuleringsgeld 2013 (UMCG)

24.296

43.447

Zorgopleiding 2e tranche (teveel ontvangen)

70.000

0

Jeugd en Alcohol (diverse gemeenten)

35.000

0

Crisiscommunicatie BBZ (ministerie VenJ)

10.500

0

Diversen Totaal vooruit ontvangen inkomsten ad 5. Vooruit ontvangen subsidie

Bijdrage aanschaf haakarmvoertuigen (LFR) Laagfrequent geluid (ZonMw)

Logopedie (gemeente Leeuwarderdeel) Totaal vooruit ontvangen subsidie

Jaarverslag 2013

2.075

0

325.672

382.039

48

ad 6. Overlopende passiva

31-12-2013

31-12-2012

Meldkamer Noord Nederland

0

14.389

GHOR Waddeneilanden vergoedingen

0

30.669

Dienstverlening BZRO 2e halfjaar

25.000

20.080

Huur locaties consultatiebureau's

115.993

69.241

36.851

16.380

Inhuur derden

174.325

99.257

Maatwerk JGZ

15.261

23.556

0

15.325

Nog te betalen rente

93.110

97.720

Nog te betalen notariskosten

60.000

0

Uitzendkrachten

Inrichting ICT en Telefonie

Verbouw kazerne Joure en Sneek

55.531

0

164.867

0

TBC teamontwikkeling

14.521

0

PWC accountantkosten 2e deel 2013

14.700

0

Bentacera onderzoekkosten

12.000

0

Topicus ouderportaal

17.255

0

Pon vooruitgefactureerd

62.318

0

186.671

135.945

1.048.403

522.562

Verbouw Harlingertrekweg Leeuwarden

Diversen Totaal overlopende passiva

Jaarverslag 2013

49

5.6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op: •

Het Samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord Nederland met de Politie regio’s en Veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe inzake het gezamenlijke beheer van de meldkamers voor ambulancezorg, brandweer, politie en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen te Drachten (de Meldkamer Noord Nederland). Op grond van dit convenant komt 25% van de gezamenlijke kosten voor rekening van de brandweer kolom. Binnen de brandweer kolom worden de kosten vervolgens verdeeld over de regio’s op basis van inwoneraantallen.

•

Het Convenant Werkgeverschap voor brandweerpersoneel Meldkamer Noord Nederland met de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe betreffende het formele werkgeverschap van het brandweerpersoneel in de Meldkamer Noord Nederland. Op grond van dit convenant draagt Hulpverleningsdienst Fryslân voor ongeveer 38% bij in de gezamenlijke kosten van het brandweerpersoneel.

•

In het kader van de regionalisering van de brandweer zijn in december 2013 overeenkomsten afgesloten met de Friese Gemeenten betreffende de overname van het vastgoed en de roerende goederen. De levering heeft plaatsgevonden op 2 januari 2014. De omvang van de aangegane verplichtingen bedraagt € 15,1 miljoen voor de roerende zaken (materieel en materiaal) en € 23,8 miljoen voor het vastgoed. Ook is de intentie uitgesproken het resterende vastgoed (3 kazernes en installaties in huurkazernes) begin 2014 over te nemen, deze omvang van deze verplichtingen is echter nog niet definitief bepaald.

•

Huurcontracten die zijn aangegaan voor de hoofd-, team- en consultatiebureaulocaties Jeugdgezondheidszorg, locaties voor Reizigersvaccinaties en een aantal overige locaties. De diverse contracten hebben verschillende looptijden wat resulteert in de volgende meerjarige financiële verplichting.

Huur

Jaarverslag 2013

0-1 jaar

1-5 jaar

5-10 jaar

Doorlopend

Totaal

€ 110.756

€ 778.835

€ 122.467

€ 111.867

€ 1.123.935

50

5.7

Toelichting op programmarekening

Deze paragraaf geeft een toelichting op de verschillen tussen de productenbegroting en de productenrekening zoals die is opgenomen in hoofdstuk 5.2.

5.7.1

Eenmalige baten en lasten

Eenmalige lasten

Bedrag

Afboeking installaties HTW ivm vernieuwbouw

434.000

Uitbetaling verlofsaldo

100.000

Afboeken activa met een aanschafwaarde van minder dan €10.000

260.000

De uitbetaling van verlofsaldi en de afboeking installaties HTW zijn gedekt door een even hoge vrijval van reserves.

5.7.3

Programma Gezondheid

Het programma Gezondheid 2012 sluit met een nadelig saldo van € 19.213.473 ten opzichte van een begroot nadelig saldo van € 19.307.696. Er ontstaat een positief resultaat van € 94.223 Product

Zorg

Afwijking ten opzichte van de raming en toelichting (+ is voordeel t.o.v. raming, - is nadeel t.o.v. de raming) -23.382

Deels door niet geheel behaalde taakstelling Noord Nederlandse samenwerking, en deels door extra inzet op TBC. OGGZ

-546

Geen bijzonderheden

Jaarverslag 2013

51

Lijkschouw

-2.145

Geen bijzonderheden Arrestantenzorg

5.085

Geen bijzonderheden Reizigersvaccinatie

1.704

Geen bijzonderheden Advies

-81.475

€ 60.000 overschrijding op epidemiologie vanwege extra werkzaamheden Gezondheidsenquete met dekking vanuit de betreffende bestemmingsreserve. Restant door extra inzet Technische Hygiënezorg vanwege langdurig opname van verlof. Zorg voor alle kinderen

-194.649

Met name door afronden van de conversie van papieren dossiers naar het elektronisch kinddossier. Deze extra gemaakte kosten zijn gedekt vanuit de daarvoor bestemde reserve EKD. Monitoring & Beleid

-12.233

Geen bijzonderheden Aanvullende producten JGZ

33.748

Meer dan geraamde afname aanvullend pakket 2013. Gemeenten hebben hierop minder bezuinigd dan verwacht conform bezuinigingstaakstelling. Overige dekkingsmiddelen Gezondheid

-95.653

Met name een gevolg van de afboeking van de activa < 10.000. Mutaties reserves Gezondheid

463.714

Niet in de begroting verwerkte vrijval bestemmingsreserve verbouw Harlingertrekweg, en bestemmingsreserve rechtspositie.

Jaarverslag 2013

52

5.7.4

Programma Veiligheid

Het programma Veiligheid 2012 sluit met een nadelig saldo van € 4.634.400 ten opzichte van een begroot nadelig saldo van € 4.634.400. Er ontstaat een positief resultaat van € 0 Product

Afwijking ten opzichte van de raming en toelichting (+ is voordeel t.o.v. raming, - is nadeel t.o.v. de raming)

Crisis

-9.741

Geen bijzonderheden Brandweer

56.324

Het positieve resultaat is enerzijds het gevolg van de afrekening van OMS over 2012, welke in 2013 tot stand gekomen is. Anderzijds zijn de kosten voor Opleiden en Oefenen een stuk lager. Daarentegen zijn de kosten van inhuur van personeel hoger dan verwacht. Veiligheidsbureau

-18.954

Met name op het gebied van planvorming zijn extra kosten gemaakt. Bij het Regionaal Coördinatie Centrum is in 2013 een deel van de afrekening over 2012 verrekend, wat ook tot hogere kosten heeft geleid. Coördinatie Bevolkingszorg

-770

Geen bijzonderheden. Bevolkingszorg

-17.576

Dit negatieve resultaat is het gevolg van extra opleidingskosten. Overige dekkingsmiddelen Veiligheid

660.000

Resultaat vrijval voorziening meldkamer, deels gevolg van de afboeking van de activa < 10.000, en resultaat vrijval voorziening BDUR ten behoeve van vorming bestemmingsreserve Crisis en Rampen. Mutaties reserves Veiligheid

-669.285

Niet in de begroting verwerkte dotatie bestemmingsreserve Crisis en Rampen. En minder dan begrootte onttrekking aan de bestemmingsreserve Regionalisering.

Jaarverslag 2013

53

5.7.5

Informatie topinkomens

Algemeen bestuur Achtkarspelen Ameland Boarnsterhim Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Harlingen Heerenveen Het Bildt Kollumerland Leeuwarden Leeuwarderadeel

Gerbrandy De Hoop Baas Aalbers Waanders Van den Berg Veenstra Hoornstra Sluiter Van der Zwan Krol Bilker Crone Boertjens

Dagelijks bestuur Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Crone Apotheker Veenstra Ravestein Aalberts Fokkema Maasbommel

Lemsterland Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Skarsterlân Smallingerland Súdwest-Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf

Bosma Liemburg Van Mourik Oosterman Ravestein Stellinga Looman-Struijs Van Bekkum Apotheker Bats Ter Keurs Schadd-De Boer Van Klaveren

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen voor deze functie geen vergoeding van Veiligheidsregio Fryslân

Topfunctionaris Functie Alg. Kleinhuis directeur

Jaarverslag 2013

beloning

126.328

voorziening en ten belastbare vaste behoeve van en variabele beloningen onkostenbetaalbaar Totale vergoedingen op termijn bezoldiging

251

12.479

139.058

WNT norm

230.474

54

5.7.6

Investeringskredieten

Afdeling I&A

P&O

Facilitair

Huisvesting

Investering Upgr.platform micros Upgr. office micros Verv.backup-omgeving Orion en Tubis Terminals 2013 Laptops 2013 PID Safety Portal PID Harmony PID ICT - diversen Decos Topdesk

Personeelsadministratie AFAS

Noodverlichting Meubilair 2013 Telefonie servers Telefonie toestel 13 Noodtelefonie

Verbouw HTW gebouw Verbouw HTW installaties Verbouw HTW inrichting Verbouw HTW

- ICT

Krediet Werkelijk 110.000 81.238 150.000 0 65.000 58.481 31.579 0 123.446 19.272 0 38.093 0 75.775 0 22.573 0 230.508 0 102.850 0 60.138 480.025 688.928

Ruimte 28.762 150.000 6.519 31.579 104.174 -38.093 -75.775 -22.573 -230.508 -102.850 -60.138 -208.903

0

121.567

-121.567

0

121.567

-121.567

16.016 954.475 13.500 40.000 38.570 1.062.561

* *

* * *

0 16.016 0 954.475 0 13.500 30.915 9.085 25.680 12.890 56.595 1.005.966

2.700.000 2.528.345

171.655

650.000

587.613

62.387

150.000

227.853

-77.853

100.000 101.712 3.600.000 3.445.523

-1.712 154.477

JGZ

CB Heerenveen ov.

15.000 15.000

21.640 21.640

-6.640 -6.640

Brandweer

Oefencontainer Decontaminatie container Herkenbaarheidsvest Grijpredding C2000 app. 2013 Verbind.sets chemiepakken

40.000

39.808

192

140.000

69.723

70.277 *

22.454 100.000 466.554

0 104.243 130.697

22.454 -4.243 335.857

110.000

127.946

-17.946

879.008

472.417

406.591

15.000 0

18.394 14.282

-3.394 -14.282

12.500

18.558

-6.058

27.500

51.234

-23.734

19.000 14.500 33.500

20.893 0 20.893

-1.893 14.500 12.607

NOF

NWF

3-SGZ-55 VW Polo Telefonie NOF 2013 Computerapparatuur NOF 2013

3-SGZ-58 VW Polo PSU NWF

Totaal

Jaarverslag 2013

6.097.594 4.878.796 1.218.798

55

6

Afsluiten

6.1

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat over 2013 bedraagt in totaal € 94.223 en is als volgt opgebouwd. Resultaat opbouw Gezondheid Veiligheid Totaal resultaat

94.223 0 94.223

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om bovengenoemd resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve, vooruitlopend op de totstandkoming van de nieuwe nota Weerstandsvermogen.

Jaarverslag 2013

56

6.2

Controleverklaring



Jaarverslag 2013

57

6.3

Bestuursverklaring

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat het jaarverslag 2013 van genoemde gemeenschappelijke regeling is opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”. Het jaarverslag 2013 is op 26 juni 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer drs. F.J.M. Crone

De heer W.K. Kleinhuis

Jaarverslag 2013

58

BIJLAGEN

Jaarverslag 2013

59

Jaarverslag 2013

60

I.

Bijlage Verantwoording over specifieke uitkeringen

Jaarverslag 2013

61