Jaarverslag Alerimus Wij zorgen voor

Jaarverslag Alerimus 2012

‘Wij zorgen voor… ‘

Datum: 27 mei 2013

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING ........................................................ 5 HOOFDSTUK 2: PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ............................................................................. 6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS ............................................................................................. 6 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN ................................................................................................... 6 2.2.1 JURIDISCHE STRUCTUUR ....................................................................................................................... 6 2.2.2 ORGANISATIE STRUCTUUR .................................................................................................................... 6 2.2.3 INTERN TOEZICHT ................................................................................................................................ 6 2.2.4 MEDEZEGGENSCHAPSSTRUCTUUR .......................................................................................................... 7 2.2.5 ORGANIGRAM .................................................................................................................................... 8 2.3 KERNGEGEVENS ....................................................................................................................... 9 2.3.1 KERNACTIVITEITEN EN NADERE TYPERING ............................................................................................. 9 2.4 SAMENWERKINGSRELATIES ....................................................................................................... 11 HOOFDSTUK 3: BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ........................ 14 3.1 NORMEN VOOR GOED BESTUUR ................................................................................................. 14 3.2 RAAD VAN BESTUUR / DIRECTIE ................................................................................................ 14 3.3 TOEZICHTHOUDERS (RAAD VAN TOEZICHT/ RAAD VAN .................................................................... 15 COMMISSARISSEN/RAAD VAN BEHEER) ...................................................................................... 15 3.3.1 ONAFHANKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT ............................................................................................ 15 3.3.2 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT ........................................................................................................ 16 3.3.3 EXTERNE ACCOUNTANT ...................................................................................................................... 17 3.3.4 BEOORDELING FUNCTIONEREN VAN HET BESTUUR................................................................................... 17 3.3.5 BEZOLDIGING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT............................................................................................. 18 3.3.6 NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT .................................................................................................. 18 3.3.7 SAMENSTELLING MANNEN/ VROUWEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ......................................................... 18 3.3.8 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN ............................................................................................................. 19 3.4 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................. 19 3.5 CLIËNTENRAAD ...................................................................................................................... 20 3.6 VERTROUWENSPERSOON/ CONTACTPERSOON............................................................................... 21 3.7 ONDERNEMINGSRAAD ............................................................................................................. 22 3.8 IDENTITEITSCOMMISSIE............................................................................................................ 23

Pagina 2 van 52

Jaardocument Zorginstellingen 2012

HOOFDSTUK 4: BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES .............................................................. 24 4.1 MEERJARENBELEID ................................................................................................................. 24 4.2 ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR .................................................................................................. 26 4.2.1 BOUWACTIVITEITEN ....................................................................................................................... 26 4.2.1.1 Bouwactiviteiten locatie de Buitensluis .................................................................................... 26 4.2.1.2 Bouwactiviteiten locatie de Open Waard ................................................................................. 28 4.2.1.3 Zorglocatie in het centrum van Oud-Beijerland ........................................................................ 29 4.2.1.4 Zoomwijkgebouw ...................................................................................................................... 29 4.2.2 ZORGSECTOR INTRAMURAAL EN EXTRAMURAAL .................................................................................. 29 4.2.3 ONTWIKKELINGEN BEIDE LOCATIES .................................................................................................... 30 4.2.3.1 Intramuraal ................................................................................................................................ 30 4.2.3.2 Extramuraal ............................................................................................................................... 34 4.4 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID ................................................................................................... 38 4.5 KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN.............................................................. 39 4.5.1 KWALITEIT VAN ZORG ..................................................................................................................... 39 4.5.2 KLACHTEN .................................................................................................................................... 41 4.6 KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS ................................................................................ 43 4.6.1 PERSONEELSBELEID ........................................................................................................................ 43 4.6.2 KWALITEIT VAN HET WERK .................................................................................................................. 47 4.7 FINANCIEEL BELEID ................................................................................................................. 49 4.7.1 INVESTERINGEN EN VOORUITBLIK ............................................................................................ 50 4.7.2 BELEID RESERVE AANVAARDBARE KOSTEN (RAK) ........................................................................ 51

Pagina 3 van 52


Jaarverslag Alerimus 2012

Maatschappelijk verslag

Pagina 4 van 52


HOOFDSTUK 1: UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Ontwikkeling en verandering in de zorg en de wijze waarop hierop wordt ingespeeld is in de afgelopen jaren steeds meer cruciaal geworden. Er komen steeds meer ouderen en een deel van hen zal zorg nodig hebben. Velen bereiken een hoge leeftijd in goede gezondheid en zelfstandigheid. Maar ook komen er steeds meer mensen die lijden aan dementie en of andere beperkingen. Ouderen stellen hogere eisen en willen meer kunnen kiezen: men wil zorg op maat. De zorgmarkt neem dus in omvang toe door de vergrijzing, maar brengt ook meer vrijheid voor zorgorganisaties om daar antwoord op te geven. Dit leidt tot meer concurrentie en fusies om de eigen positie te verstevigen. Er wordt met optimisme gekeken naar de toekomst. Alerimus staat er goed voor en heeft veel te bieden. Er wordt vernieuwd en kansen worden gezien. Het doel is een eenvoudig: zorg voor tevreden cliënten en medewerkers. Er wordt kansen benut door te kijken naar het gehele zorgaanbod. Zowel in de intramurale als de extramurale zorg wordt er gekeken waar ontwikkelingen en verbeteringen kunnen plaatsvinden om in te spelen op de toekomstige markt. Intramuraal ligt de focus op dichtbij, kleinschalig georganiseerd, ‘activeren’ waar kan, ‘ondersteunen’ waar moet, ruime en persoonlijke leefomgeving. Extramuraal ligt de focus op langer thuis wonen, zelfredzaamheid vergroten, preventie, beter en betaalbaar en een divers aanbod. Alerimus richt de organisatie in rondom de belangen van de cliënten. Er worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld samen met de cliënt en houden bestaande producten en diensten tegen het licht. De cliënt vraagt in toenemende mate om op maat gesneden diensten en producten. De kritische en mondige cliënt vraagt om een creatieve en ondernemende houding van de medewerkers. Er wordt initiatiefrijk en proactief om gegaan met vragen, wensen en ideeën. Er is een duidelijke omschreven zorgen dienstenaanbod dat is afgestemd op de vraag van de cliënt. Er wordt daarbij rekening gehouden met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ouder wordende cliënt met een complexere zorgvraag. Alerimus wil een eigentijdse maatschappelijke onderneming zijn. Er is niets te verbergen en voeren in elk opzicht een sociaal en transparant beleid. Bij Alerimus hoor je vooral ‘ja, dat kan’ in plaats van ‘nee, dat kan niet’. In het jaarverslag 2012 wordt Alerimus aan een nadere beschouwing onderworpen. De organisatie is continu in beweging en samenvattend streeft Alerimus naar kwalitatief verantwoorde vraaggerichte zorg. Door innovatie en modernisering wil Alerimus inspelen op wijzigingen binnen de zorgmarkt. De vernieuwingen en ontwikkelingen die Alerimus heeft doorgemaakt in 2012 om in te spelen op de zorgmarkt komen in dit jaarverslag aan de orde

Wim van de gevel Algemeen directeur

Pagina 5 van 52


HOOFDSTUK 2: PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Alerimus Bernhardstraat 25 3281 BC Numansdorp 0186 – 659 659 24342726 [email protected] www.alerimus.nl

Structuur van het concern

2.2.1 Juridische structuur De stichting Alerimus is opgericht 1 januari 2003 en bestaat uit locatie de Buitensluis in Numansdorp en locatie de Open Waard in Oud-Beijerland. Alerimus wordt bestuurd door de directeur bestuurder met als toezichthoudend orgaan de Raad van Toezicht en ressorteert onder de Inspectie van de Volksgezondheid.

2.2.2 Organisatie structuur Binnen de organisatiestructuur worden drie verschillende processen onderscheiden, te weten de zorgprocessen, de facilitaire processen en de administratieve processen. Ieder proces heeft een eigen diensthoofd dat zitting heeft in het managementteam. De directeur is voorzitter van het managementteam. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het managementteam wordt ondersteund door het hoofd personeelszaken. Het managementteam laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de cliëntenraden en de ondernemingsraad.

2.2.3 Intern toezicht Het intern toezicht op de organisatie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Teneinde deze toezichthoudende taak naar behoren uit te kunnen voeren zijn met de bestuurder de navolgende afspraken gemaakt: De bestuurder levert eenmaal per jaar een uitgebreide voortgangsrapportage aan, waarin alle relevante informatie is opgenomen. De bestuurder rapporteert in alle overleggen over de voortgang gedurende het hele jaar. In ieder geval wordt in de voortgangsrapportage vermeld: voortgang van de nieuwbouwactiviteiten; ontwikkeling financiële positie; voortgang Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC); ontwikkeling ziekteverzuim; ter inzage leggen van alle nieuwe/geactualiseerde beleidsnota’s; algemene ontwikkeling van de gehele organisatie;

Pagina 6 van 52


eenmaal per jaar gezamenlijk overleg leden Raad van Toezicht en het managementteam;

2.2.4 Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur in de organisatie is, op hoofdlijnen, als volgt geregeld: De cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraden op iedere locatie. Met de cliëntenraden van beide locaties wordt zesmaal per jaar overleg gevoerd met de directie. De leden van het managementteam wonen in roulatie zesmaal per jaar overleg met de cliëntenraden bij. De medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. De directie voert zesmaal per jaar overleg met de ondernemingsraad over alle voor de ondernemingsraad relevante zaken. Bij wijzigingen en/of aanpassingen van het beleid wordt standaard een werkgroep gevormd die de opdracht krijgt het beleid voor te bereiden en eventuele knelpunten te inventariseren. Na de eindevaluatie wordt de betreffende werkgroep ontbonden.

Pagina 7 van 52


ALERIMUS

2.2.5 Organigram

Raad van Toezicht

Geestelijk verzorger BS

Algemeen directeur voorzitter MT

Cliëntenraden OW en BS /

Ondernemingsraad

Ext. vertrouwenspersoon medewerkenden OW/BS

Vertrouwenspersoon cliënten OW/BS Coördinator Kwaliteit & Automatisering, voorz. st.gr. Kwaliteit, lid HACCP

Praktijk Adm. assi- PreventiePlanopleider stent medewerker bureau

Management assistente

Hoofd facilitaire dienst, Lid MT, voorz. HACCP team en vervangend lid st. gr. Kwaliteit.

Zorgmanager inextramuraal Lid MT en voorz. ArboFona commissie.

Casemanager dementie Coördinatoren thuiszorg OW/BS Coördinatoren HbH OW / BS

Coördinatoren dagelijkse zorg intram. OW / BS

Inkoop OW / BS

Coördinatoren dagelijkse zorg verpleegafdeling BS Act. begeleiders OW / BS

Bemiddeling alfahulp

Huiskamers en somatiekgroep OW / BS

Dagverzorging OW / BS

Senior zorgcoördinator

Pagina 8 van 52

Onderhoud Gebouwen uitvoerend Renovatie en nieuwbouw uitvoerend Computercentrum OW Teamleider Techn. Dienst BS/OW

Centrale cliënten administratie

Medewerkenden HbH / EVZ / PGB OW / BS

Leidinggevende P & O, lid MT

Medewerkenden VZ /VPA OW / BS

hfd. Voedingsdienst OW/BS in-/extern Lid st.gr. Kwaliteit, Lid H.A.C.C.P. team Leidinggevenden Keukens OW / BS Leden HACCP team Seniorenrestaurant BS/OW Catering BS/OW

Meew. leidinggevenden Huish/linnenk OW/BS

Verhuur ruimten BS/OW

Medewerkenden FD OW / BS

Medewerkenden FD OW / BS


Hoofd algemeen bureau, wnd. dir., Lid MT

Onderhoud Gebouwen financieel Renovatie en nieuwbouw financieel Administratie Salarisadministratie Recepties OW / BS

Medewerkenden AB OW / BS

2.3

Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/nee ja ja ja ja ja ja ja

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting

Ja/nee Nee Nee Nee nee

Overige zorg geleverd door het concern Prestatie Dieetadvisering

Ja/nee nee

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap

Ja/nee Ja Ja Ja Ja

Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen

Ja Ja Ja

Pagina 9 van 52


Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens

Aantal/bedrag

Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten in verslagjaar (incl. KDO) Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december (incl. KDO) Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

209 126 718 38 47.891 45.410 9.139

447 155,27

13.073.495 10.685.162 482.795

Werkgebieden Alerimus is werkzaam in de zorgkantoor regio Zuid Hollandse Eilanden. Locatie de Buitensluis is gevestigd in Numansdorp en locatie de Open Waard is gevestigd in OudBeijerland. Beide locaties richten zich op het bieden van zorg aan inwoners van de Hoeksche Waard. Locatie de Buitensluis, Protestant Christelijke signatuur 55 8 60 25

intramurale verzorgingsplaatsen plaatsen in het kader van tijdelijke plaatsingen woningen Rehobothlocatie (in eigendom van HW Wonen) verpleeghuiszorgplaatsen (BOPZ)

Locatie de Open Waard, Algemene signatuur 60 3 91

intramurale verzorgingsplaatsen plaatsen in het kader van tijdelijke plaatsingen aanleunwoningen (in eigendom van de woonstichting HW Wonen)

Pagina 10 van 52


Functies De functies die op beide locaties aangeboden worden zijn vastgelegd in een zogenaamde functieklapper. Aanbod: Buitensluis Woon- en verblijfsfunctie Verzorging en verpleging Begeleidingsfuncties Facilitaire functies Hotelfunctie Externe maaltijdvoorziening Seniorenrestaurant Wachtlijstbegeleiding Extramurale zorgverlening Aanvullende verpleeghuiszorg Dagverzorging voor zelfstandig wonende ouderen Senioren Computer Centrum 24 uur zorggarantie en bereikbaarheid Alarmering

Open Waard

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

Naast de bewoners van beide locaties, die een beroep kunnen doen op alle functies die Alerimus biedt, kunnen bewoners van aanleunwoningen en ouderen uit de wijk gebruik maken van bepaalde diensten en faciliteiten. Voor deelname aan sommige activiteiten wordt soms aan semi- en extramurale zorgvragers een geringe financiële vergoeding gevraagd in de vorm van een entreeprijs.

2.4

Samenwerkingsrelaties

In het kader van samenwerkingsrelaties zijn de navolgende samenwerkingsverbanden van kracht: Samenwerkingsverband in het kader van de ketenzorg dementie en ouderenbeleid. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In dit samenwerkingsverband zijn betrokken: De zorgaanbieders in de regio; de huisartsen in de regio; maatschappelijk werk in de regio; BAVO. Samenwerkingsverband in het kader van palliatieve zorg. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Teneinde huisvesting – welzijn en zorgverlening in de Hoeksche Waard meer en beter op elkaar af te stemmen, is er behoefte te komen tot afstemming en inzicht in de activiteiten van verschillende partijen actief op bovenvermelde taakvelden. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd en ondertekend door alle betrokken partijen in het document “Pact van mijn hart”. Met de gemeente Oud-Beijerland is een overeenkomst aangegaan voor het beheer van het wijkgebouw door Alerimus. De activiteiten in het wijkgebouw zijn zoveel mogelijk behouden

Pagina 11 van 52


en waar mogelijk uitgebreid teneinde het voorzieningenniveau in de wijk op peil te houden. De subsidie die van de gemeente Oud-Beijerland wordt verkregen, staat gelijk aan de te betalen huursom door Alerimus. De energiekosten en verdere beheerskosten zijn voor rekening van Alerimus. De opbrengst van verhuur moeten minimaal dekkend zijn t.o.v. de kosten. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst en gelden telkens voor een periode van een jaar. Met de huisartsen en de firma CombiCare is een samenwerkingsovereenkomst gesloten m.b.t. het uitvoeren van wondzorg door een wondverpleegkundige van Alerimus. In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd wie voor welk deel van de wondzorgverlening verantwoordelijk is – op welke wijze de terugkoppeling naar CombiCare en de huisartsen plaats zal vinden – hoe de evaluaties plaats zullen vinden.

Samenwerkende Zorginstellingen Hoeksche Waard (SZI) Alerimus probeert in samenwerking met andere organisaties zo goed mogelijk te voldoen aan de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Voor het aangaan van relaties met andere partijen is het van belang te luisteren naar elkaars belangen en daaruit een gezamenlijk belang te vinden. De Samenwerkende Zorginstellingen Hoeksche Waard (SZI) is een samenwerkingsverband dat al een aantal jaren bestaat. De SZI heeft als doel informatievoorziening uit te wisselen op directieniveau en bestaat uit de volgende zorginstellingen: Alerimus, Numansdorp en Oud-Beijerland; Heemzicht, Piershil; Zorgwaard, Oud-Beijerland, Puttershoek, Strijen en ’s Gravendeel.

Stichting Personen Alarmering Hoeksche Waard De stichting Personen Alarmering Hoeschek Waard is een samenwerkingsverband tussen Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard waarbij het ondersteuning bieden aan cliënten met alarmering het doel is. De stichting draagt zorg voor het gehele traject van aanvraag en plaatsing van alarmering tot het bieden van professionele ondersteuning aan cliënten met een alarmering als daar behoefte aan is.

Pagina 12 van 52


Contracten en samenwerkingverbanden Alerimus onderhoudt met diverse instellingen goede contacten, zoals zorgverzekeraars, branche gerichte instellingen, thuiszorgorganisaties en organisatieadviseurs. De belangrijkste voorzieningen, commissies en samenwerkingsverbanden zijn onderstaand weergegeven: ABN AMRO Bank; Albij Administratieve Dienstverlening B.V.; Actiz; Accountantskantoor Verstegen van der Vliet B.V.; Adviesbureau Bosscher & de Witte; Arbeidsontwikkeling Verzorgingshuizen Rijnmond; Architectenbureau Bogaerds; Besturenoverleg Zorgfederatie Hoeksche Waard; Besturenoverleg Samenwerkende Zorginstellingen Hoeksche Waard; Brandweer; Careyn; Centraal Indicatieorgaan Zorg; CZ zorgkantoor; HW Wonen Oud-Beijerland; Landelijke Terminale Zorgverlening; Maatschappelijke Dienstverlening Hoeksche Waard; Nederlandse Patiënten Consumenten Platform; Overleg facilitaire diensten; Overleg fracties 2e Kamer; Overleg gemeente Cromstrijen en Oud-Beijerland; Overleg met de Binnenhaven over dagopvang; Overleg V.W.S.; Politie; Regionaal overleg Coördinatoren activiteitenbegeleiding; Regionale ziekenhuizen en (huis)artsen; Unie van Vrijwilligers (U.V.V.); Werkgroep Innovatie in Zorg; WoonZorgFederatie; Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden.

Pagina 13 van 52


HOOFDSTUK 3: BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1

Normen voor goed bestuur

Alle richtlijnen zoals opgenomen in de Zorgbrede Governance Code zijn verwerkt in de procedures en reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Alle principes uit de Zorgbrede Governance Code zijn naar letter en geest in 2012 uitgevoerd. De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leveren eenmaal per jaar een getekende verklaring in waaruit blijkt welke (neven)functies worden vervuld. Aan de hand van een checklis evalueert de Raad van Toezicht eenmaal per jaar de naleving van de Zorgbrede Governance Code, over het boekjaar 2012 heeft deze evaluatie plaatsgevonden tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht van 18 maart 2012. De resultaten van deze evaluatie worden bekend gemaakt aan de accountant. Voor de medewerkers is een zogenaamde klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is ter beoordeling/ advisering aangeboden aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft met de betreffende regeling ingestemd. Voor de medewerkers is er een samenvatting uitgebracht, in deze samenvatting wordt verwezen naar de volledige regeling.

3.2

Raad van Bestuur / Directie

Samenstelling Bestuur Naam De heer W. v.d. Gevel

Bestuursfunctie Algemeen directeur

Samenstelling Managementteam Naam De heer W. v.d. Gevel De heer J.A. Melissant De heer D.J.G. van Ee Mevrouw M. Prooij Mevrouw N. Mayer

Pagina 14 van 52

Bestuursfunctie Algemeen directeur Algemeen Bureau, waarnemend directeur Facilitaire Zaken Zorgmanager P&O


3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Naam

Aandachtsgebied

Functie

Termijn

Aftredend

Voorzitter

Benoemingsdatum 01-01-2009

De heer Drs. P.A.G. van Lierop

Algemene en bouwkundige zaken

1

01-01-2014

De heer Drs. J. van Baar

Economische zaken

Secretaris

01-01-2009

1

01-01-2013

De heer E. van Duivenbode

Extramurale zorg en Wmo

lid

01-01-2011

1

01-01-2015

De heer Ing. J. van den Bosch

Bewonerszaken

lid

01-01-2011

1

01-01-2015

Mevrouw Drs. W.E.C. Wisse

Medewerkers

lid

01-01-2012

1

01-01-2016

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt plaats conform wat is bepaald in de statuten van Stichting Alerimus en overeenkomstig bepaalde in de Zorgbrede Governance Code. Artikel 14.3 De samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bepaald door middel van profielen aan de hand van de te dragen verantwoordelijkheden, de uit te oefenen bevoegdheden en functies, en de te verrichten taken; Artikel 14.8 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan een andere partij dan de Raad van Toezicht toekomt. In 2012 is er één nieuw lid voor de Raad van Toezicht benoemd. Tot het doen van een statutair bepaalde voordracht zijn bevoegd: De cliëntenraden; de ondernemingsraad.

3.3.1 Onafhankelijkheid Raad van Toezicht Om de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht maximaal te kunnen garanderen zijn in de statuten van de Stichting de navolgende bepalingen opgenomen: Artikel 15.2.1. tot en met 15.2.5 Niet benoembaar in de Raad van Toezicht: Een persoon in dienst van de Stichting; anders dan in dienstbetrekking zijn praktijk of beroep uitoefent bij de Stichting, tot na minimaal drie jaar de uitoefening van een praktijk of beroep is beëindigd; een arbeids – en/of vrijwilligersrelatie met de Stichting heeft gehad, tot na minimaal drie jaar de arbeids – en/of vrijwilligersrelatie is beëindigd; minderjarig is of onder curatele staat; Pagina 15 van 52


het bestuur van de zorgorganisatie heeft gevormd tot minimaal drie jaar na het beëindigen van die functie. In het reglement ‘Eisen van samenstelling Raad van Toezicht’ is tevens bepaald dat: “De leden van de Raad van Toezicht mogen elkaar niet bestaan in de eerste, tweede of derde graad van bloed – of aanverwantschap”. Conform de richtlijnen in de Governance Code heeft één lid van de Raad van Toezicht een zorginhoudelijke achtergrond. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2012 onderstaande beleidsstukken goedgekeurd/vastgesteld: Begroting 2013; jaarrekening 2012; periodieke exploitatiegegevens; investeringsbegroting 2013; strategischs beleidsplan 2011 – 2014; activiteitenplan 2013; geactualiseerde beleidsnota’s; voortgangsrapportage; algemene risico inventarisatie; resultaten Administratieve Organisatie en Interne Controle Systeem.

3.3.2 Werkwijze Raad van Toezicht In het boekjaar werd door de Raad van Toezicht viermaal plenair vergadert met de Bestuurder. De Raad van Toezicht vergaderde eenmaal om het eigen functioneren te evalueren. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de uitvoering van het beleid door middel van ondermeer: Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2011; bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2011; bespreken en vaststellen van het kwaliteitsjaarverslag 2011; bespreken en vaststellen van de begroting 2013; beoordeling kwaliteitssysteem en interne/externe audits; voortgang renovatie en nieuwbouwplannen; bespreken en vaststellen van de exploitatieoverzichten per kwartaal 2012; bespreken en vaststellen van de voortgangsrapportage van het bestuur 2012; uitkomsten onderzoeken naar tevredenheid bewoners en overige cliënten 2012; geregistreerde en geanalyseerde Fona meldingen 2012; geregistreerde en geanalyseerde klachten 2012; voortgang introductie Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP); ontwikkelingen ziekteverzuim 2012; brandveiligheid gebouwen en brandpreventie; bespreken en vaststellen van het activiteitenplan 2012; bespreken en vaststellen van de resultaten van de Administratieve Organisatie en Interne Controle 2012; bespreken en vaststellen algemene risico inventarisatie 2012.

Pagina 16 van 52


De Raad van Toezicht ontvangt eenmaal per jaar een uitgebreide en gedetailleerde voortgangsrapportage van het bestuur. Naast de reguliere vergadering met het bestuur hebben met name de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht periodiek overleg met het bestuur. Tijdens dit overleg komen de navolgende onderwerpen aan de orde: Voortgang van de werkzaamheden; eventuele knelpunten; ontwikkelingen financiën; ontwikkelingen ziekteverzuim; algemene ontwikkelingen. Besluiten die een mogelijk risico vormen voor de organisatie worden uitvoerig besproken in de reguliere vergaderingen met het bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert in de regel eenmaal per jaar gezamenlijk met het bestuur en het managementteam. Leden van de Raad van Toezicht die op voordracht benoemd zijn door de cliëntenraden, onderhouden periodiek contact met de cliëntenraden. Het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd, heeft periodiek contact met de ondernemingsraad. Teneinde te kunnen monitoren of de Zorgbrede Governance Code naar letter en geest wordt nageleefd, is een checklist opgesteld. Eenmaal per jaar, in de maand februari, wordt deze checklist nagelopen en wordt vastgesteld of het functioneren van de Raad van Toezicht en het bestuur conform de richtlijnen is. Rapportage over het interne beheersing – en controlesysteem maakt onderdeel uit van de voortgangsrapportage. De bevindingen van de externe accountant worden bij de beoordeling betrokken. De algemene risico inventarisatie wordt eenmaal per jaar geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

3.3.3 Externe accountant Met het accountantskantoor is overeengekomen dat de controlerende accountant eenmaal per vijf jaar in persoon zal wisselen. Voor de eerste keer zal deze wisseling plaatsvinden bij controle van de jaarrekening 2013. De externe accountant geeft in een vergadering van de Raad van Toezicht met het bestuur een toelichting op de jaarrekening.

3.3.4 Beoordeling functioneren van het bestuur De voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht hebben in 2012 het functioneren van het bestuur aan een beoordeling onderworpen. Bij deze beoordeling is gebruik gemaakt van de evaluatie richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door Bureau Best Advies “Functioneren – Evalueren en Beoordelen Raad van Bestuur” De uitkomsten van deze beoordeling zijn ter kennis gesteld van de overige leden van de Raad van Toezicht. De bestuurder van de stichting vervulde in 2012 geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties.

Pagina 17 van 52


3.3.5 Bezoldiging leden Raad van Toezicht In de reglementen van de Raad van Toezicht is voor 2012 een bezoldigingssystematiek opgenomen. E.e.a. is meegenomen in de jaarrekening.

3.3.6 Nevenfuncties Raad van Toezicht Alle leden van de Raad van Toezicht hebben over 2012 een ondertekende verklaring afgegeven waaruit de nevenfuncties betaald of onbetaald is gebleken. Hieruit is het navolgende gebleken:

Naam

Functie

De heer Drs. P.A.G. van Lierop De heer Drs. J. van Baar

Voorzitter

Geboortedatum 22-09-1956

Secretaris

01-02-1959

De heer E. van Duivenbode

Lid

14-07-1962

De heer Ing. J. van den Bosch

Lid

19-06-1946

Mevrouw Drs. W.E.C. Wisse

Lid

12-02-1965

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Manager bedrijfsvoering Projectleider interne prestatiebekostiging Erasmus MC Gemeente Vlaardingen – Hoofd afdeling Welzijn Gepensioneerd

Lid Raad van Toezicht stichting KOEL Lid Raad van Toezicht KOEL BV Bestuurslid St. Zorgimpuls Bestuurslid Personen Alarmering Hoeksche Waard

Huisarts Huisartsenpraktijk Oude Tonge

Raad van Advies Multi Signaal N.V. Raad van Advies Centrum voor Publieke Innovatie Bestuurslid St. FridTjop Penningmeester VVE Voorzitter Kerkenraad - Protestantse gemeente Numansdorp Penningmeester Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Numansdorp Bestuurslid Provincie Zuid Holland Vereniging van Kerkrentmeesterlijk beheer Afgevaardigde in Classis Barendrecht PKN Bestuurslid huisartsenpost ’t Hellegat Lid werkgroep strategie en positionering VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland)

Uit niets is gebleken dat de betaalde en/of onbetaalde nevenfuncties tot belangenverstrengeling aanleiding zouden kunnen geven, of dat anderszins stichting Alerimus hiervan nadelige effecten zou (kunnen) ondervinden.

3.3.7 Samenstelling mannen/ vrouwen van de Raad van Toezicht Het aandeel vrouwelijke leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2012 20%.

Pagina 18 van 52


3.3.8 Financiële ontwikkelingen De Raad van Toezicht heeft de financiële ontwikkelingen in 2012 periodiek geëvalueerd met het bestuur. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het feit dat: Het exploitatieoverschot in 2012 uitkomt op Het positief eigen vermogen in 2012 uitkomt op

3.4

€ 232.518 € 2.283.655

Bedrijfsvoering

Binnen Alerimus is een activiteitenplan opgesteld. Aan de hand van het door de directie en het managementteam goedgekeurde activiteitenplan worden jaarlijks de begroting en de bijbehorende budgetten voor het komende jaar opgesteld. Via maandelijkse exploitatie overzichten wordt de directie en het managementteam geïnformeerd over de realisatie ten opzichte van de begroting en kan waar nodig bijsturing plaatsvinden. Er wordt vanuit meerdere aandachtgebieden gerapporteerd: productie, omzet, inzet personeel, materiële kosten en ziekteverzuim. De Raad van Toezicht wordt na ieder overleg geïnformeerd ten aanzien van de relevante ontwikkelingen binnen Alerimus.

Administratieve Organisatie en Interne Controle zorgdossiers en registratie De structuur van de administratieve organisatie en interne controle voldoet ruimschoots aan de normen en zal niet gewijzigd worden. De steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd door of namens de coördinator kwaliteitsbeheer. Na het verwerken van de gegevens, worden de resultaten besproken in een vergadering van het managementteam. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke aanbevelingen ter verbetering van het proces, worden periodiek toegezonden aan de accountant. De onderzoeksresultaten liggen periodiek ter inzage voor de leden van de Raad van Toezicht. Alle mogelijke risico’s waar de organisatie op korte of middellange termijn mee te maken zou kunnen krijgen zijn geïnventariseerd en vastgelegd in een algemene risico inventarisatie. Per geïnventariseerd onderdeel worden maatregelen getroffen teneinde de (mogelijke) risico’s te elimineren dan wel tot een minimum te reduceren. De algemene risico inventarisatie wordt eenmaal per jaar geëvalueerd en (zo nodig) geactualiseerd in een vergadering van het managementteam. De resultaten van de evaluatie en de (mogelijke) actualisatie worden vervolgens besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht.

Pagina 19 van 52


3.5

Cliëntenraad

Op beide locaties functioneert een cliëntenraad. Deze raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse cliëntgroepen. De raden vergaderen in de regel eenmaal per maand als raad en eenmaal in de twee maanden in aanwezigheid van de directie en met een lid van het managementteam. Beide cliëntenraden vergaderden éénmaal per jaar met het managementteam. Daarnaast werden diverse bijeenkomsten van het LOC bijgewoond.

Locatie de Buitensluis Naam Mevrouw L.E. Malgrom - Saarloos De heer W.J. Hoogwerf Mevrouw E. v.d. Ree - Snijders De heer H. Bast De heer J. v.d. Waal De heer T.H. Berevoets Mevrouw E. Emaar De heer J. Middelhoek

Aandachtsgebied Rehobothlocatie Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorgingshuis Rehobothlocatie Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorginshuis Rehobothlocatie

Locatie de Open waard Naam De heer C. van Dongen De heer J . van den Berg Mevrouw T. Koopman Mevrouw H. Boersma-Scheeren

Aandachtsgebied Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorgingshuis Bewoners verzorgingshuis

De cliëntenraden hebben vier bevoegdheden: Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van voorstellen aan het bestuur; adviesrecht (met name genoemde onderwerpen waarvoor het bestuur advies moet inwinnen bij de cliëntenraad); verzwaard adviesrecht (in het bijzonder over zaken die zorg gerelateerd zijn); het recht om één persoon bindend voor te dragen in de Raad van Toezicht van Alerimus. In het boekjaar zijn de navolgende onderwerpen besproken met de cliëntenraden: Jaarrekening 2011; jaarverslag 2011; begroting 2012; introductiebeleid; rapportage KIWA; zorgleveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden; voortgangsrappportage en nota Terminale zorgverlening; externe kwaliteitsonderzoeken; uitkomsten cliënttevredenheidenquête cliënten, thuiszorg, verzorging en verpleging; nieuwbouwplannen; wijziging herziening van de afvaardiging namens de bewoners in de Raad van Toezicht; exploitatieoverzichten 2012; informatie nieuwe werkmethodiek en terugkoppeling; Pagina 20 van 52


herstructurering Raad van Toezicht; geregistreerde en geanalyseerde klachten; jaarverslag Interne Audit 2012; directiebeoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem; ouderenmishandeling en demografische gegevens.

3.6

Vertrouwenspersoon/ Contactpersoon

In elke organisatie komen werkgerelateerde problemen en fricties voor die zich, om welke reden dan ook, niet direct in het normale kader laten bespreken en/of niet in het reguliere circuit opgelost (kunnen) worden. De vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een oplossing door problemen van cliënten (weer) bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon maakt ook deel uit van de regionale klachtencommissie. Vertrouwenspersonen Alerimus: Locatie de Buitensluis De heer B.L. van der Kruk en mevrouw J. van der Kruk – Soesbergen Locatie de Open Waard De heer T. van Es

Pagina 21 van 52


3.7

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad kwam in het verslagjaar elf keer bijeen, waarvan zeven keer met de directie. De samenstelling van de ondernemingsraad is op 31 december 2012: De heer J. Nieuwenhout voorzitter Mevrouw M. Noorthoek vicevoorzitter Mevrouw A. Stolk secretaris Mevrouw J. Slagboom lid Mevrouw H. Nouwen lid Mevrouw J. v.d. Vlist lid Mevrouw A. Kruijthof lid Mevrouw C. Sneep lid De voorzitter van de ondernemingsraad heeft zitting in de ARBO commissie. De ondernemingsraad wordt 2 keer per jaar door de preventie medewerker ingelicht over het ARBObeleid. Onderwerpen die in 2012 in de vergaderingen o.a. aan de orde zijn geweest: Strategische beleidsplan 2011-2014; opleidingsbeleidsplan 2011-2014; nota Zorgbeleid 2011-2013; scholing OR-leden; nieuwe werkmethodiek; begroting en budget; jaarrekening; personeelsbeleid: o.a. knelpunten roosteren, inzet ZZP-ers; jaarverslag; wijziging beleid wmo thuiszorg; pilot project in de zorg; Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP-formulier); risico inventarisatie en evaluatie; kwaliteit totale zorgverlening KIWA; Arbo-beleid; Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden; vakantieregeling; ondernemingsovereenkomst; verzuimbeleid; geschillen en conflicten; seksuele intimidatie en agressie; traumabeleid; alcohol- en drugsbeleid; sollicitatieprocedure nieuw lid RvT; bevoegdheden vastgelegd in WOR; De ondernemingsraad heeft statutair het recht om één persoon bindend voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht.

Pagina 22 van 52


3.8

Identiteitscommissie

Voor locatie de Buitensluis is een identiteitscommissie aanwezig. De identiteitscommissie levert bijdragen aan het behoud van de levensbeschouwelijke identiteit van de locatie, met in achtneming van de levensbeschouwelijke opvattingen van het individu. De commissie bestaat uit: De heer T. Speelman De heer P. Vollaard Mevrouw I. Hobbel – van Ours Mevrouw A. v.d. Schee De heer K. Oostveen

voorzitter secretaris lid lid lid

Voor locatie de Buitensluis en de verpleegafdeling is een geestelijk verzorger aangesteld in de persoon van de heer P. Reedijk. De geestelijk verzorger levert een belangrijke bijdrage in de totale zorgverlening en is vaak een schakel tussen de bewoner/familie enerzijds en de professionele hulpverleners anderzijds. In de nota terminale zorgverlening is opgenomen dat de geestelijk verzorger, indien noodzakelijk/wenselijk, ook geestelijke bijstand kan verlenen aan terminale bewoners van locatie de Open Waard. Uiteraard alleen en uitsluitend op verzoek van de bewoner/naasten. Primair blijft de verantwoordelijkheid voor (levensbeschouwelijke) geestelijke bijstand bij de betreffende kerk(en) of levensbeschouwelijke raadslieden.

Pagina 23 van 52


HOOFDSTUK 4: BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1

Meerjarenbeleid

Alerimus is inmiddels geen kleintje meer op de zorgmarkt. Alerimus is in de groei en bevindt zich daardoor in een veranderingsproces. Tijdens dit proces is aandacht voor drijfveren, visie en de ruimte van mensen binnen de organisatie, een cruciale factor voor succes. Bij dit proces is inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren van cruciaal belang. Dat motiveert en houdt een organisatie bijeen. Alerimus is vooral een zorgorganisatie. Er wordt ook wonen en welzijn geboden, maar zorg is het belangrijkste aandachtsgebied. Alerimus wil een organisatie zijn waarbij de mens in alle opzichten centraal staat. De cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn allereerst mens en hebben elkaar nodig. Gelijkwaardigheid, goede communicatie en samenwerken zijn belangrijke waarden. Er is ook een visie op zorg. Het ondersteunen van mensen staat hierin centraal, zodat mensen zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig kunnen blijven. De zorg wordt alleen van iemand overgenomen, als deze hiertoe niet meerzelfstandig in staat is. Binnen de zorg zijn er veel ontwikkelingen en veranderingen merkbaar. Alerimus heeft gekeken wat deze ontwikkelingen en veranderingen zijn en welke van invloed zijn voor de organisatie. De volgende ontwikkelingen spelen op de zorgmarkt: langer thuis wonen; zelfredzaamheid vergroten; inzet netwerk; preventie; zorg op maat. Klantvraag is leidend: vraag niet of maar hoe’; persoonlijk, dichtbij en in goed overleg; dichtbij op afstand; stabiliteit door flexibiliteit; kleinschalig georganiseerd; ‘activeren’ waar kan, ‘ondersteunen’ waar moet; beter en betaalbaar; divers aanbod; transparante informatie; publiek en privaat ‘iedereen telt’. Niet alleen de marktwerking in de zorg veranderd, maar ook vanuit VWS zijn veranderingen en verschuivingen binnen de gezondheidszorg. Het is aan de zorgorganisaties om hierop op de juiste wijze in te spelen. Op landelijk niveau is de gezondheidszorg opnieuw ingericht, de zogenaamde stelselwijziging. De komende jaren zal nog het nodige verschuiven tussen de zorgverzekering, AWBZ en Wmo. De arbeidsmarkt verandert ook sterk. Er zijn minder jongeren beschikbaar en er zal grotere concurrentie tussen zorgorganisaties komen om een kwalitatief goede medewerker binnen te halen en te houden.

Pagina 24 van 52


Aan de hand van deze factoren heeft Alerimus een meerjarenbeleid opgesteld voor 2011-2014. In dit beleid wordt uiteengezet hoe er op de volledige zorgmarkt ingespeeld kan worden. Het motto van het gehele meerjarenbeleid is ‘bij Alerimus kan meer’. Voor de komende jaren zijn er een aantal kernpunten geformuleerd: Het uitbouwen van de positie en functie van spil-in-de-wijk voor al die cliëntgroepen die van het continue aanbod van zorgen dienstverlening gebruik maken. Het (nog) steviger afstemmen van de zorg op de vraag van de cliënt, waarbij geldt dat de wens van de cliënt altijd uitgangspunt is en evenwichtig vermengd zal zijn met de professionele kennis en mogelijkheden. Het toevoegen van kwalitatieve en kwantitatieve elementen aan het bestaande aanbod van zorgen dienstverlening voor al de cliëntgroepen. Het blijven werken met een proces van continue verbetering van de organisatie en de communicatie. Het toepassen van creatief denken in al de acties, processen en werkzaamheden. De plannen voor de toekomst zijn samengevat in prestatievelden. Dit zijn feitelijk de doelstellingen en kansen van de organisatie. Binnen deze prestatievelden is er gestart naar het kijken wat de sterke en zwakke punten zijn van Alerimus: Sterke punten: Alerimus is een gezonde, mensgerichte en betrouwbare zorgorganisatie. Alerimus is aantrekkelijk voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Zwakke punten: De communicatie van Alerimus. De bejegening op bepaalde afdeling kan verbeteren (door de snelle groei van het aantal dementerende cliënten, dienen medewerkende hun bejegening aan te passen/ verbeteren). Een aantal prestatievelden voor de komende jaren: Cliënten – aansluiten bij de vraag: de cliënt vraagt in toenemende mate om op maat gesneden diensten en producten. Een duidelijk omschreven zorgen dienstenaanbod dat is afgestemd op de vraag van de cliënt is waar de organisatie zich op richt. Producten uitbreiden: Alerimus speelt flexibel in op veranderingen in de zorgmarkt. Uitgangspunt is en blijft dat alle producten en diensten een gegarandeerde basiskwaliteit hebben, waarbij er vanuit wordt gegaan van het solidariteitsprincipe. De uitdaging is om een juiste balans te vinden tussen de beleving en belangen van de cliënt enerzijds en de (commerciële) belangen van de organisatie anderzijds. Medewerkers – blijvend investeren in werkkapitaal: het doel is om medewerkers trots te laten zijn op de organisatie aan de hand van het ‘wij-gevoel’. Medewerkers moeten worden gewaardeerd en er moet geïnvesteerd worden in hun deskundigheid en competenties. Samenwerking – schaalvergroting-ketenzorg: Alerimus wil niet groeien om te groeien maar streven naar continuïteiten van zorg en dienstverlening en bestaansrecht van de organisatie. Om in de toekomst de zorg en diensten te kunnen blijven aanbieden, staat de organisatie open voor samenwerking en schaalvergroting. In 2011 is er gestart met invulling te geven aan de kernpunten en prestatievelden. In de hierop volgende hoofdstukken is beschreven op welke manier er in 2012 hier een gevolg is aangegeven.

Pagina 25 van 52


4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1 Bouwactiviteiten 4.2.1.1 Bouwactiviteiten locatie de Buitensluis Nieuwbouw locatie de Buitensluis De oplevering van de nieuwbouw Buitensluis heeft plaats gevonden in augustus september. In week 17 van september zijn de bewoners binnen 3 dagen verhuisd naar hun nieuwe appartement. Door inzet van medewerkers en vrijwilligers is de verhuizing nagenoeg vlekkeloos verlopen. De lange voorbereiding, planning en het oprichten van werkgroepen interieur en verhuizing zijn duidelijk zinvol geweest. In de maanden na de verhuizing is er gewerkt aan het oplossen van de zogenaamde aanloopproblemen zoals verlichting – temperatuur en oproepinstallatie. De werkzaamheden met betrekking tot de sfeerinrichting van de nieuwbouw verlopen voorspoedig en zijn nagenoeg voltooid. De structuur van de werkzaamheden op beide huiskamers in de nieuwbouw verliep niet naar wens. Na een observatieperiode is er op beide huiskamers een nieuwe werkmethodiek geïntroduceerd. Deze nieuwe werkmethodiek geeft enerzijds de bewoners meer vrijheid en anderzijds is er een meer gestructureerd aanbod van activiteiten. Tweemaal per week wordt er gezamenlijk met de bewoners een warme maaltijd gekookt. De nieuwe werkmethodiek wordt nauwlettend gevolgd en geëvalueerd en waarnodig bijgeschaafd. Vanwege de grotere loopafstanden in de nieuwbouw is op de 1e en 2e verdieping het systeem van werken vervolgens looproutes geïntroduceerd. Medewerkers weten hierdoor voor welk deel van een afdeling zij verantwoordelijk zijn, onnodig heen en weer geloop wordt hiermee drastisch beperkt. Er is in de afgelopen periode veel aandacht gegeven aan het leefbaar maken van de nieuwbouw. Zo zijn er op de centrale gangen banken, grote plantenbakken, leestafels en overige zitjes geplaatst. Op diverse plaatsen fotobehang op de wanden aangebracht en tevens zijn huiskamers en familiekamers ingericht. Aanleg binnentuin de Buitensluis In oktober is er een start gemaakt met het inrichten van de tuin. Door de periode van het jaar en sloopwerkzaamheden van de oudbouw van de Buitensluis, is alleen nog maar gestart met het leeggraven van de tuin en een start met het aanleggen van bestrating. In de aangelegde binnentuin zullen diverse voorzieningen worden aangebracht die het verblijf in de tuin kunnen veraangenamen, zoals: diverse banken, volière, vijver, konijnenburcht en oefentoestellen voor senioren. Voor de bewoners van de huiskamers zullen twee afgezette stukken tuin gerealiseerd worden, zodat ook deze bewoners redelijk zelfstandig naar buiten kunnen. In het afgeschermde gedeelte worden plantenbakken op rolstoelhoogte gerealiseerd zodat de bewoners onder begeleiding enige werkzaamheden in de plantenbakken kunnen ontwikkelen. Medio mei 2013 zal de binnentuin gereed zijn. Renovatiewerkzaamheden de Buitensluis Tijdens de afronding van de nieuwbouw Buitensluis is er gestart met de renovatie van de oudbouw. Er is gestart met het renoveren van de keuken. Vervolgens met het realiseren van een nieuwe (grotere) zusterpost, dichterbij gelegen bij de nieuwbouw. Na het verhuizen van de bewoners is er direct gestart met het slopen en renoveren van de oude appartementen op de korte gang

Pagina 26 van 52


(begane grond en 1e verdieping). De oude appartementen zijn gerenoveerd tot personeelsruimtes, kantoren en 3 grotere appartementen. In oktober is er gestart met het slopen van de appartementen onder de verpleegafdeling. Na de sloop is gestart met het realiseren van een nieuwe dagverzorging. De inrichting/ renovatie van de dagverzorging zal bescheiden gehouden mede gelet op de mogelijke ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord. Om deze reden is ook besloten de nieuwe ruimtes voor de medewerkers van de extramurale zorgverlening niet in te richten en niet in gebruik te nemen. Deze ruimtes staan nu leeg, op termijn zal hiervoor een andere (commerciële) bestemming gezocht worden. Medio april 2013 zal de volledige renovatie gereed zijn. Binnen deze renovatie zullen meer kantoren worden gerenoveerd, de entree, de kapsalon en de recreatiezaal/ restaurant. Buitenruimte bewoners verpleegafdeling de Buitensluis De bewoners van de verpleegafdeling beschikken niet over een behoorlijke buitenruimte. Om gebruik te kunnen maken van een buitenruimte zal altijd van de tweede verdieping naar de begane grond gegaan moeten worden. Bij de bewoners van verpleegafdeling is nagenoeg één op één begeleiding noodzakelijk. Om deze reden kan er dan ook incidenteel met een bewoner naar buiten worden gegaan. Onderzocht is of een deel van het dak van de nieuwbouw gebruikt zou kunnen worden als dakterras. Er zijn mogelijkheden om een overbrugging te realiseren tussen de huiskamer van de verpleegafdeling en het dak. Medio april 2013 wordt er aanvang genomen met de realisatie van het dakterras. Huishoudelijke werkzaamheden nieuwbouw de Buitensluis De appartementen van de bewoners in de nieuwbouw locatie de Buitensluis zijn ruim eenmaal zo groot als de huidige appartementen, ook de overige ruimtes zijn ruimer van opzet. De gehele financiering blijft echter gekoppeld aan de ZZP zwaarte. Dit betekent dat voor het schoonmaakonderhoud van de nieuwbouw geen extra financiële middelen vrij gemaakt kunnen worden en dat derhalve het schoonmaakonderhoud met hetzelfde aantal medewerkers uitgevoerd zal moeten worden. Teneinde de werkzaamheden toch op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te kunnen blijven voeren is gekozen voor een aantal aanpassingen in het beleid. Besloten is de glaswas intern en extern, inclusief de appartementen van de bewoners, uit te besteden. Met het schoonmaakbedrijf zullen afspraken gemaakt worden over de medewerkers van het schoonmaakbedrijf die de appartementen van de bewoners mogen betreden, deze medewerkers zullen een VOG verklaring moeten overleggen. Aan de bewoners en 1e contactpersonen is een plan van aanpak met betrekking tot het schoonmaakonderhoud uitgereikt. In dit plan wordt aangegeven dat het schoonmaakonderhoud op een verantwoorde manier uitgevoerd moet kunnen worden. Indien een bewoner de keuze maakt om bijvoorbeeld veel fotolijstjes en prullaria op kasten te plaatsen zullen deze niet meer door de huishoudelijk medewerkers opgetild en/of afgestoft worden. Dit is dan voor de verantwoordelijkheid van de bewoner en/of de familie van de bewoner. Eventueel kan de bewoner extra schoonmaaktijd inkopen bij de organisatie.

Pagina 27 van 52


4.2.1.2 Bouwactiviteiten locatie de Open Waard Nieuwbouw locatie de Open Waard De nieuwbouwplannen van locatie de Open Waard hebben vertraging opgelopen door het terugtrekken van de Aldi en het geen overeenstemming vinden met gemeente Oud-Beijerland over de tijdelijke huisvesting. Gepland was om te starten met herhuisvesten en slopen van locatie de Open Waad in het laatste kwartaal 2012. Inmiddels hebben er verdere onderhandelingen plaatsgevonden met de Aldi en HW Wonen. In de huidige stand van zaken heeft de Aldi aangeven alsnog in het oorspronkelijke plan verder te participeren. Op hoofdlijnen zijn de nieuwbouwplannen van de Open Waard gereed. Eveneens bestaat nu meer duidelijkheid over de mogelijke locatie voor tijdelijke herhuisvesting van de bewoners. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 concreter aangegeven worden hoe het traject verder ingevuld zal worden, inclusief de tijdelijke huisvesting voor de bewoners van de Open Waard. Huurovereenkomst locatie de Open Waard Met HW Wonen wordt nog steeds overleg gevoerd over de huurovereenkomst. Zowel HW Wonen als Alerimus willen de risico’s zoveel mogelijk beperken en dit tot uitdrukking laten komen in de huurovereenkomst. Door HW Wonen is een concept huurovereenkomst aangeboden. In deze concept huurovereenkomst wordt uitgegaan van een huurprijs die aanzienlijk hoger ligt dan de huursubsidiegrens. Met de (toekomstige) invoering van het scheiden van wonen en zorg, is het voor Alerimus uitermate risicovol appartementen te huren (10 – 15 jaar) met een huur boven de huursubsidiegrens. Dit standpunt is dan ook aan HW Wonen kenbaar gemaakt. In grote lijnen zijn er twee opties: 1. Alerimus huurt alle appartementen tegen een huurprijs onder de huursubsidiegrens; 2. Alerimus huurt geen appartementen en HW Wonen is verantwoordelijk voor de verhuur. 3. De huurovereenkomst wordt dusdanig aangepast dat bij definitief veranderende wetgeving de constructie van huurbetaling dienovereenkomstig wordt aangepast; Bij een huurprijs beneden de huursubsidiegrens voorziet Alerimus in de komende jaren geen problemen met het verhuren (met en zonder zorg) van de appartementen. Bij een huurprijs boven de huursubsidiegrens kan en wil Alerimus niet het risico van leegstand dragen. In die situatie blijft HW Wonen verantwoordelijk voor de verhuur van de appartementen (voor zorg in samenwerking met Alerimus). HW Wonen is dan risicodrager bij (mogelijke) leegstand van appartementen. Op korte termijn zal verder overleg met HW Wonen gevoerd worden. Gezondheidscentrum in locatie de Open Waard De gesprekken over de invulling van het gezondheidscentrum bij de nieuwbouw van de Open Waard zijn nagenoeg afgerond. Over de ruimte indeling en de huurovereenkomst wordt nog nader overleg gevoerd. Alerimus zal 150m bruto vloeroppervlak huren in het te bouwen gezondheidscentrum. In deze ruimte zal Alerimus een kennis en servicepunt voor senioren gaan realiseren. Door dicht bij de eerstelijnszorgverleners dit servicepunt te realiseren bestaat de mogelijkheid om in een vroeg stadium aan naamsbekendheid en klantenbinding te doen.

Pagina 28 van 52


4.2.1.3 Zorglocatie in het centrum van Oud-Beijerland De realisatieplannen te komen tot de bouw van een vierde zorglocatie in het centrum van OudBeijerland zijn voorlopig geparkeerd. De opstallen op het beoogde bouwterrein zijn gesloopt teneinde vandalisme tegen te gaan. Met Humanitas en de SOR is overigens nog wel overleg over realisatie van de plannen op langere termijn. Bij realisatie van de bouwplannen blijft Alerimus een preferente positie innemen t.a.v. de zorgverlening in de voorgenomen nieuwbouw. De vertraging van de realisatie van de vierde zorglocatie is gelegen in de economische crisis en de onduidelijkheid of de te bouwen appartementen binnen een redelijke termijn verkocht/verhuurd zullen worden.

4.2.1.4 Zoomwijkgebouw Het huurcontract met de gemeente Oud-Beijerland is wederom met een jaar verlengd en zal telkens verlengd worden tot de nieuwbouw locatie de Open Waard wordt opgeleverd. Ook voor het exploitatiejaar 2012 is met de gemeente Oud-Beijerland overeengekomen dat het te verlenen subsidie gelijk is aan de huursom, de energiekosten komen voor rekening van Alerimus. Het gebruik van het Zoomwijckgebouw is in 2012 geintensiveerd. Het is voor Alerimus van belang het Zoomwijckgebouw in stand te houden, aangezien de gemeente eraan hecht dat er een wijkvoorziening gerealiseerd wordt in de nieuwbouw van de Open Waard. Deze extra vierkante meters komen echter niet voor rekening van Alerimus, maar voor rekening van de gemeente of HW Wonen.

4.2.2 Zorgsector intramuraal en extramuraal Binnen de dagelijkse uitvoer van werkzaamheden bij het verlenen van zorg binnen Alerimus staat de vooraf gestelde missie en visie centraal. Missie: waar staan we voor? Alerimus wil cliënten met een lichamelijke en/of cognitieve beperking in alle levensfasen zorg, ondersteuning en advisering gericht op kwaliteit van leven bieden. Dit met maximaal respect, betrokkenheid en aandacht voor het individu en zijn/haar omgeving. Alerimus biedt zorg-, woon- en welzijnsgenot binnen de eigen leefomgeving, zodat maximale individuele (klant)tevredenheid kan ontstaan. Vanuit het motto ‘wij zorgen voor’ biedt Alerimus een scala aan zorg-, woon- en welzijnsproducten, zowel binnen de setting van de zorgcentra als in de thuissituatie. Belangrijk aandachtspunt binnen de verschillende settings is het behoud van de ‘couleur locale’ en de eigen cultuur. Visie: waar gaan we voor? Cliënten kiezen voor Alerimus omdat: Regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van onze cliënten op de eerste plaats staan. We samen met de cliënt bepalen hoe we de beste resultaten voor de cliënt kunnen bereiken. We ons verbinden met de cliënten van vandaag en morgen. Onze medewerkers en vrijwilligers goede zorg en aanvullende diensten bieden. Binnen de visie van Alerimus wordt veel ruimte gegeven aan de individuele leefstijl van cliënten. Zelf invulling kunnen geven aan hun leven is in belangrijke mate bepalend voor hun tevredenheid. Alerimus richt zich op het stimuleren hiervan en ondersteunt hierbij. In plaats van in te spelen op de

Pagina 29 van 52


afnemende lichamelijke en geestelijke vermogens van ouderen, speelt Alerimus in op zaken die ouderen wel kunnen. Dit geldt zowel voor cliënten binnen onze zorgcentra als voor de cliënten uit de thuiszorg. Bij gesprekken met cliënten en de familieleden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bovenvermelde visie. Nauwgezet wordt nagegaan wat de (rest) capaciteiten zijn om zelfstandig de regie over het eigen leven te kunnen behouden. In overleg met de cliënt en de familie wordt een zorgplan opgesteld. Nadrukkelijk wordt hierbij eveneens de rol van de mantelzorg onder de aandacht gebracht. Het zorgplan wordt vervolgens, indien noodzakelijk of wenselijk, in overleg met de bewoner en de familie aangepast. Voor de bewoner is het zorgplan op ieder moment ter inzage. Met toestemming van de bewoner is het zorgplan ook voor familieleden ter inzage. Privacy van de cliënt is een essentieel onderdeel in het zorgbeleid dat continu de aandacht heeft. Medewerkers worden er op getraind de privacy in alle aspecten te respecteren. De wijze van registratie van persoonsgegevens is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het beleid is gericht op het voortdurend leveren van de juiste en correcte zorg aan de cliënten. Deze zorg is afgestemd op de wensen en gestelde eisen van de cliënten, maar zal ook aansluiten op die van de opdrachtgevers. Zoals het Zorgkantoor, verzekeraars, Gemeenten.

4.2.3 Ontwikkelingen beide locaties 4.2.3.1 Intramuraal De bewonerspopulatie op beide locaties is als volgt samengesteld:

Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd KDO Gemiddelde verblijfsduur KDO Aantal overleden bewoners Totaal aantal plaatsingen Totaal aantal plaatsingen KDO Alleenstaanden op wachtlijst Echtparen op wachtlijst

Buitensluis 87,6 85,7 2,75 mnd 13 15 17 53 7

Open Waard 87 84,6 1,5 mnd 18 13 18 20 3

Verpleegafdeling 81,8 80 2 wkn 13 13 1 3 0

Pilot ‘In voor Zorg’ In 2011 is Alerimus gestart met deelname aan een door VWS gefinancierd pilot project. De doelstelling van het pilot project is drieledig: Verhogen van de cliënttevredenheid; Verhogen van de medewerker tevredenheid; Verhogen van de productiviteit. Op beide locaties zijn in 2012 twee kernteams samengesteld, beide kernteams hebben zich beziggehouden met de invulling en de uitwerking van het project. De focus heeft gelegen op de zorgverlening tussen 7.00 uur en 11.00 uur, bij uitstek spitsuur in de zorgverlening. In beide kernteams is uitwerking gegeven aan de navolgende aspecten:

Pagina 30 van 52


Cliëntbeleving en onuitgesproken verwachtingen systematisch in kaart brengen vanuit het perspectief en de context van de bewoner; Kansen identificeren voor meer pro-activiteit en verrijken van de cliëntbeleving; Invulling en bewijs geven aan de merkbelofte ‘Bij Alerimus kan meer’. De kernteams zijn nu opgeheven en daarvoor in de plaats zijn nu 4 projectleiders gestart met het uitwerken van de volgende onderdelen: Aandacht voor gedragstype cliënt; Voorbereid wakker worden; 9+ beleving verstoringen; Gepland persoonlijk 9+ weekmoment. Op dit moment worden de bevindingen verwerkt tot een compleet plan van aanpak ter implementatie op de werkvloer. Pilot gebruik tablet in de zorg In samenwerking met zorgcentrum Heemzicht en onder begeleiding van adviesbureau Bosscher en de Witte is een pilot project met het werken met tablets uitgevoerd. De pilot wordt voor alsnog extramuraal uitgevoerd. Vooral het direct beschikbaar hebben van alle cliënt gegevens alsmede het direct ter plekke kunnen rapporteren leidt tot tijdwinst. Er is bewust gekozen eerst de ‘kinderziekten’ uit het project te halen alvorens ook intramuraal te starten. Voorafgaand aan de pilot is een zogenaamde nulmeting uigevoerd waardoor een zuiver beeld ontstaat over de uitkomsten. Het project wordt gefinancierd vanuit Europese subsidie (ESF). Op dit moment worden de laatste pijnpunten opgelost en medio 2013 zal besloten worden of er ook intramuraal gestart zal worden met de tablet. Activiteiten intramuraal locatie Buitensluis De activiteitencommissie heeft in 2012 weer zijn best gedaan om veel activiteiten aanbieden die aansluiten bij de wensen en de behoeftes van de bewoners. De activiteitencommissie bestaat uit 9 personen en komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar om de komende activiteiten door te nemen. De activiteiten worden voornamelijk op de maandag, dinsdag en woensdag aangeboden. Er hebben weer veel optredens plaats gevonden in 2012 en wordt in 2013 voorgezet. De activiteiten worden per maand door alle afdelingen doorgenomen en er wordt besloten welke afdelingen er aan bepaalde activiteiten deelnemen. Tijdens de week dat de bewoners verhuist werden naar het nieuwe appartementen, werden zij 3 dagen lang heel de dag bezig gehouden met activiteiten. Er werd iedere dag een activiteit aangeboden zoals een borrelmiddag en is er een uitstapje georganiseerd door de ABH met de boerenkar. De verhuisdagen zijn goed verlopen. Na de verhuizing is er gestart om iedere woensdagmiddag een activiteit aan te bieden op één van de familiekamers. Deze kan bestaan uit een crea-activiteit, bakactiviteit, borrelmiddag, filmmiddag, ijsmiddag of een beautymiddag. De bewoners zijn erg enthousiast en de middagen worden goed bezocht. Het valt op dat er ook bewoners naar de middagen komen die normaal geen activiteiten in de recreatiezaal bezoeken. Zij hebben aangegeven het fijn te vinden om in een kleinere groep deel te nemen aan activiteiten. Voor de activiteiten van de huiskamers en de familiekamers zijn we samen met altuïtion op zoek gegaan naar de mogelijkheden om nieuwe activiteiten aan te bieden. Zo is er nu gestart met het maken van levensboeken van de bewoners die de huiskamers bezoeken.

Pagina 31 van 52


Tevens zijn er herinneringswanden opgehangen op de huiskamers en de familiekamers. Hier komen dingen in de te staan die te herinneringen oproepen van vroeger maar ook bijvoorbeeld de thema’s van de seizoenen en bepaalde feestdagen. In 2013 willen we de bewoners nog meer 9 + momenten bezorgen d.m.v. bepaalde interesses en behoeftes terug te brengen in een activiteit. De activiteitencommissie heeft een themaweek ingediend bij CZ: ‘zeg het met bloemen’. Dit werd beloond met een cheque van € 800,- van CZ. In de themaweek hebben bewoners bloemstukken gemaakt, is er een bingo met prachtige bloemprijzen georganiseerd en is er een borrelmiddag georganiseerd met live muziek over bloemen en waarbij een bloemenquiz werd aangeboden. Dit jaar heeft de activiteitencommissie een aantal uitstapjes georganiseerd voor de bewoners: In het voorjaar van 2012 zijn de bewoners met een bus naar de Bollenstreek geweest. Ondanks pech met de bus, is door inzet van personeel en vrijwilligers is het een mooie dag geworden. Van Stichting de Museumplusbus heeft de activiteitencommissie een bezoek aan Boijmans van Beuningen gesponsord gekregen. Na afloop van het bezoek heeft de bus nog een rondrit gedaan door Rotterdam, wat goed in de smaak viel bij de bewoners. Met de bewoners die wilden is de activiteitencommissie naar de Verleiding geweest in Numansdorp. Daarnaast zijn er met bewoners rondritten gedaan langs de woonplaatsen waar de bewoners vroeger gewoond hebben. In november en december hebben de bewoners drie keer de Intratuin bezocht in Numansdorp. Omdat de Intratuin in Numansdorp uitgebreid en verbouwd is, viel dit erg in de smaak. Activiteiten intramuraal locatie Open Waard De activiteitencommissie van de Open Waard komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar om de activiteiten door te nemen. De activiteitencommissie bestaat uit 5 personen. Er zijn een aantal terugkerende activiteiten georganiseerd: In 2012 is er gestart met een borrelmiddag elke laatste vrijdagmiddag van de maand. Onder begeleiding van live muziek kunnen de bezoekers genieten van een borrelhapje en drankje. Deze middagen worden goed bezocht. De spelletjes competitie in samenwerking met locatie de Buitensluis is weer opgepakt in 2012, 4 keer per jaar strijden 8 bewoners om de eer van de locatie. In 2012 is de wisselbeker gewonnen door locatie de Buitensluis. De soos heeft nog steeds veel bezoekers. Gemiddeld zijn er zo’n 18 mensen aanwezig. Tijdens filmdagen ligt dit aantal hoger. Daarnaast hebben er een aantal optreden, speciale dagen en uitstapjes plaatsgevonden: Er hebben in 2012 een aantal gesponsorde optredens plaatsgevonden van diverse artiesten, onder andere de zanggroep 2enjoy die belangeloos voor de bewoners optraden. Zij kregen een budget van € 100,- euro van HW wonen om de bewoners op wat lekkers te trakteren. In februari is de Max Road Show gehouden voor een volle zaal. Dit was geschonken door omroep MAX. Elke bewoner kreeg van omroep MAX een cd uit de jaren 50 en werd het hele huis getrakteerd op appeltaart. Er is voor een verwendag georganiseerd. Een schoonheidsspecialiste en 2 kapsters verwende de bewoners. Na een volledige behandeling van schoonheidsspecialiste en kapster zijn er door een fotografe portretfoto’s gemaakt die zij later in een lijstje cadeau kregen. Er is in 2012 een bezoek gebracht aan het Kröller Muller Museum door middel van sponsoring van de Museumplusbus. Er heeft een vaartocht over de Kager Plassen plaatsgevonden. Pagina 32 van 52


In juni 2012 is er deelgenomen met 23 deelnemers aan de avond vierdaagse. Er was gekozen om de bloemenhulde in de Open Waard te houden en hiervoor was familie van de deelnemers uitgenodigd. Er is een bezoek gebracht aan het kerstconcert in de Doelen te Rotterdam. Rolstoelbusvervoer Met de gemeente Oud-Beijerland is overeenstemming bereikt over het inzetten van de rolstoelbussen van Alerimus tegen een vaste kilometervergoeding. De vrijwilligers hebben de bereidheid uitgesproken om ook voor thuiswonende rolstoelgebonden mensen gepand vervoer te verzorgen. Uiteraard kan dit alleen op momenten dat de rolstoelbussen niet voor eigen vervoer noodzakelijk zijn. Warme maaltijden De medewerkenden in de zorgverlening rapporteren het eetgedrag van de bewoners op beide locaties. De bevindingen uit deze rapportages maken regelmatig deel uit van het overleg tussen de zoco’s en het hoofd voedingsdienst. Indien noodzakelijk bezoekt het hoofd voedingsdienst de individuele bewoner om eventuele wensen van de bewoner in het voedingspatroon te kunnen verwerken. Op beide locaties bezoekt de directeur en de zorgmanager per week een aantal bewoners teneinde inzicht te krijgen en te houden over de ervaringen van de bewoners op het gebied van de totale zorgverlening. Hierbinnen wordt de ervaring van de warme maaltijd meegenomen. Ook worden de verjaardagmenu’s opgevraagd bij de bewoners door de koks en hierbij kunnen ook eventuele opmerkingen naar voren komen. Daarnaast komt er vier keer per jaar een menucommissie samen bestaande uit bewoners, vrijwilligmedewerkenden, personeel restaurant en afnemers van warme maaltijden extern. Binnen deze menucommissie worden de menu’s besproken, geëvalueerd en worden de ervaringen van de afnemers meegenomen. In de wijk worden de maaltijden bezorgd door vrijwilligmedewerkenden. Vanuit locatie de Buitensluis wordt er van maandag t/m vrijdag de maaltijden bezorgd. In het weekend worden de maaltijden afgehaald door de mantelzorg. Bij cliënten die AWBZ-zorg van onze thuiszorg ontvangen worden de maaltijden door de thuiszorg bezorgd. Vanuit locatie de Open Waard worden de warme maaltijden zeven dagen per week bezorgd door vrijwilligmedewerkenden. In 2012 is er een enquête gehouden over de warme maaltijden. Over het algemeen waren de reacties positief. Daar waar nodig zijn acties ondernomen om zaken te verbeteren.

Pagina 33 van 52


Serviceverlening restaurant De vrijwilligers van de restaurants op beide locaties hebben een training gekregen in het ontvangen – begeleiden en bedienen van de bezoekers van de restaurants. Er was geen directe aanleiding tot het geven van deze training, wel willen we voorkomen dat vrijwillig medewerkers min of meer op de automatische piloot de werkzaamheden uitvoeren.

4.2.3.2 Extramuraal WMO productie In 2012 hebben 586 zorgvragers binnen de gemeenten Oud-Beijerland en Cromstrijen gebruik gemaakt van huishoudelijke zorg. De productie in de zorgverlening in het kader van de Wmo zorg is t.o.v. 2011 afgenomen. Deze afname in productie is te wijten aan de lagere indicaties die worden afgegeven door de gemeenten en de strengere criteria om in aanmerking te komen voor Wmo zorg.

Pagina 34 van 52


AWBZ thuiszorg In 2012 hebben 168 zorgvragers binnen de gemeenten Oud-Beijerland en Cromstrijen gebruik gemaakt van thuiszorg AWBZ. De geleverde productie is in 2012 fors overschreden t.o.v. de gemaakte productieafspraken, ondanks het afgenomen aantal cliënten. Op een aantal vastgestelde momenten in 2012 is de overproductie afgezet tegen het beschikbare regio budget. Door de ruimte in het regio budget zijn de productieafspraken tweemaal bijgesteld waardoor de gehele overproductie in 2012 tot op heden is gefinancierd.

Totaal overzicht cliënten in zorg 2012 Totalen Zorgverlening in het kader van de WMO Zorgverlening in het kader van de AWBZ Casemanagement Totaal

2012 586 168 40 794

2011 650 190 40 880

Cliënttevredenheid AWBZ thuiszorg en Huishoudelijke zorg 2012 De cliënttevredenheid van de extramurale cliënten wordt eenmaal per twee jaar door een extern bureau gemeten volgens de voorgeschreven CQ Index, in het najaar van 2012 is deze meting uitgevoerd. De gegevens van deze meting zullen worden afgezet tegen de gegevens van 2010, waarna nieuwe doelstellingen zullen worden bepaald. Uit de extern verkregen meetresultaten zijn onderstaande scores gebleken: Meetpunten Ervaringen cliënten thuiszorg locatie de Buitensluis: Ervaringen cliënten met huishoudelijke zorg locatie de Buitensluis: Ervaringen cliënten thuiszorg locatie de Open Waard: Ervaringen cliënten met huishoudelijke zorg locatie de Open Waard:

Pagina 35 van 52


Scores 8,8 8,7 9,0 8,4

Teneinde de cliënttevredenheid ook in de tussenliggende periode te kunnen volgen, wordt de cliënttevredenheid op onderstaande wijze gevolgd: Telefonische enquête na veertien dagen; Telefonische enquête na drie maanden; Telefonische enquête eenmaal per jaar; Schriftelijke enquête na beëindiging zorg; Uit zowel de telefonische als de schriftelijke enquêtes blijkt dat de cliënten overwegend zeer tevreden zijn over de medewerkers in de thuiszorg alsmede over de geleverde kwaliteit van de zorg. De resultaten van de tussentijdse metingen worden geanalyseerd en indien wenselijk/noodzakelijk verwerkt in het te voeren beleid. Productie 2012 De werkelijk geleverde en gedeclareerde productie verhoudt zich als volgt ten opzichte van de gemaakte productieafspraken: BG PV VP BG groep

96% 97% 95% 92%

Deze gegevens zullen door het Zorgkantoor o.a. worden gebruikt ten behoeve van het aanpassen van tentatieve productieafspraken en de bevoorschotting conform het inkoopdocument 2012. VPT (Volledig Pakket Thuis) Op VPT basis wordt op dit moment aan 16 cliënten naar tevredenheid zorg geboden. Deze vorm van financiering levert de cliënten een besparing op die al snel op kan lopen tot €150,- per maand. Aangezien de maaltijden ook onderdeel zijn van het VPT vervallen deze kosten, terwijl ze normaliter apart gefactureerd worden naast de eigen bijdrage over de geleverde Met CZ Zorgkantoren zijn ook voor 2013 weer productieafspraken gemaakt voor het bieden van het VPT. Voor de 2e helft van 2012 is op projectbasis een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000,--. Dit bedrag is nagenoeg in zijn geheel besteed aan uitvoering van het VPT. Hetzelfde bedrag is beschikbaar gesteld voor 2013. In het bestuurlijk voorjaarsoverleg met het zorgkantoor zal gepleit worden voor een verruiming van dit budget. Wondzorg Voor de financiering van de wondzorg is door de huisartsen overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. In juli 2012 is er een nieuwe wondverpleegkundige aangenomen, die naast haar intramurale diensten, eveneens de wondzorg in de wijk verzorgd. Op woensdag heeft zij ulcus cruris spreekuur op de huisartsenpraktijken in Oud-Beijerland. Dit op verzoek van de huisartsen. Deze geleverde zorg wordt gefinancierd door St. Koel. Verder is zij verantwoordelijk voor de complete wondzorg binnen de organisatie naast haar reguliere diensten.

Pagina 36 van 52


Ontwikkelingen dagverzorging In afwachting van de concrete uitkomsten uit het regeerakkoord is besloten de dagverzorging PG speciaal niet te gaan opstarten. De dagverzorging basis zal in het eerste kwartaal 2013 zijn intrek nemen in de nieuwe dagverzorging. Ontwikkeling dagopvang extramuraal – De Beijerkorf Op 1 juni 2012 heeft Alerimus zich terug getrokken uit het project dagopvang gefinancierd vanuit de Wmo. De doelgroep betrof inwoners van de gemeente Oud-Beijerland die niet (meer) in aanmerking komen voor AWBZ gefinancierde dagverzorging, maar wel behoefte hebben aan dagbesteding. De dagopvang werd gerealiseerd in samenwerking met: HW Wonen; SSO; Gemeente Oud-Beijerland. Omdat deze investering zich niet op redelijke termijn terug heeft verdient is het samenwerkingsverband in goed overleg opgezegd. De cliënten die dagopvang genoten in de Beijerkorf zijn doorgestroomd naar de dagverzorging op locatie. De kanteling In het kader van de pilot ‘de kanteling’, die in 2012 vanuit het gemeentelijk zorgloket heeft plaatsgevonden, is met een aantal kernpartners casuïstiekbespreking opgestart. De kanteling heeft betrekking op de overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Voor deze casuïstiekbespreking zijn voorafgaand door deze partners afspraken gemaakt over de uitgangspunten en werkwijze. Hierbij is afgesproken de casuïstiek-bespreking begin 2013 te evalueren en eventueel afspraken te maken voor een vervolg. Er zijn in de tweede helft van 2012 drie bijeenkomsten geweest. Voor burgers met een nieuwe of gewijzigde hulpvraag wordt de gekantelde werkwijze gebruikt. Regionaal wordt gewerkt aan een nieuwe Wmo-verordening die vermoedelijk medio 2013 klaar is. Bij vaststelling van de nieuwe verordening wordt bekeken hoe wordt omgegaan met het bestaande cliëntenbestand. De gemeente Oud-Beijerland realiseert zich wat er, mede i.v.m. de decentralisaties, op het zorgloket afkomt. Om deze ontwikkeling te ondersteunen wordt daarom voor de komende twee jaar voor het team Zorg een aparte teamleider aangetrokken. Palliatieve zorg en ‘zorgpad levensfase’ Er is een werkgroep van start gegaan die zich richt op de palliatieve zorg en laatste levensfase. Van elk team op beide locaties, in totaal 5 collega’s, heeft één medewerker een scholing ‘zorgpad stervensfase’ gevolgd. Deze teamleden zullen nu met elkaar een plan van aanpak ontwikkelen waarin alle aspecten die betrekking hebben op de palliatieve zorg en laatste levensfase aan bod zullen komen.

Pagina 37 van 52


Casemanagement dementie Voor 2012 is een productieafspraak gemaakt voor 50 cliënten casemanagement. Naast de cliënten in casemanagement, is er een groeiend aantal mensen dat in de zogenaamde “niet pluis” fase verkeerd. Op dit onderdeel is door Alerimus voor 2012 geen productieafspraak met het Zorgkantoor gemaakt. In overleg met zorgaanbieder Careyn is afgesproken dat aangemelde cliënten in de zogenaamde “niet pluis fase” toch bezocht kunnen worden door de casemanager. De kosten hiervan kunnen gedeclareerd worden bij zorgaanbieder Careyn. Om tegemoet te kunnen komen aan de verwachte stijging van de cliënten die voor casemanagement in aanmerking komen, is besloten een tweede medewerker de opleiding casemanagement dementie te laten volgen. Afhankelijk van de groei van het aantal cliënten zal deze medewerker gefaseerd toegevoegd worden aan de huidige functionaris. Ongeveer 154 inwoners van de Hoeksche Waard ontvangen casemanagement vanuit de verschillende zorgaanbieders. De ketenzorg dementie wordt in de Hoeksche Waard uitgevoerd door: Zorgwaard; Heemzicht; Careyn; Alerimus.

4.4

Algemeen kwaliteitsbeleid

“Kwaliteit is het resultaat van een doelmatige en doeltreffende manier van zorgen dienstverlening, die in overeenstemming is met de behoefte en verwachtingen van de cliënt, de professionaliteit van de zorgverleners en de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie” Het bestuur van Alerimus voert een kwaliteitsbeleid, dat gericht is op gerechtvaardigde en redelijke kwaliteitseisen die bewoners en overige afnemers van de zorgen dienstverlening, aan de organisatie kunnen stellen. Tevens voldoet het Voedingsbeleid van Alerimus aan het naleven van de H.A.C.C.P. normen volgens de geldende criteria. Dit beleid wordt ten uitvoer gebracht door het ingevoerde kwaliteitssysteem en deze te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit systeem voldoet aan de relevante eisen van de geldende HKZ normen voor kwaliteitsborging. Kwaliteit wordt geleverd vanuit: het perspectief van de cliënt binnen de interne en externe dienstverlening: wat wil de cliënt en wat heeft hij/zij nodig? het perspectief van de interne en externe medewerkende: eigen vakkennis/deskundigheid/professionaliteit het perspectief van directie en management: wat kan en wil de organisatie? Hierin dient steeds weer opnieuw een evenwicht gevonden te worden. kwaliteit richt zich op de volgende aandachtsgebieden: de eigenschappen van het product/de dienst, het vakmanschap, de deskundigheid. de service: de kwaliteit van de relatie naar de cliënt; vriendelijkheid en klantgericht, bejegening

Pagina 38 van 52


het proces: de kwaliteit van de wijze waarop de dienst/het product tot stand komt, effectiviteit, efficiëntie. de organisatie: de kwaliteit van beleids- en management processen; duidelijkheid, sturing en informatie Om het kwaliteitsbeleid daadwerkelijk te vertalen naar alle sectoren van zowel de interne als de externe dienstverlening van de organisatie is het formeel vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, doelstellingen, werkinstructies en samenwerkingsverbanden onontbeerlijk. Het gestelde doel dient bereikt te worden door nauwgezette naleving van de procedures, de hierbij behorende werkinstructies en door voortdurende afweging van de geschiktheid en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem.

4.5

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

Er wordt binnen Alerimus continu aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid, eigen organisatie, de zorgsector en technische ontwikkelingen. Deze kunnen leiden tot verbetering van de processen en werkmethodieken en het verhogen van de efficiëntie. Het totale kwaliteitssysteem voor zowel de HKZ als de HACCP wordt eenmaal per jaar steekproefsgewijs tussentijds getoetst door het extern certificatiebureau KIWA. De kwaliteitscertificaten zijn in januari 2013 (HACCP) en maart 2013 (HKZ) wederom voor een periode van drie jaar behaald en tussentijds getoetst middels opvolgaudits. Op het onderdeel HKZ werden geen afwijkingen geconstateerd en bij het onderdeel HACCP was sprake van één minor afwijking, die binnen de gestelde termijn naar tevredenheid van de externe auditoren zijn aangepast.

4.5.1 Kwaliteit van zorg Het zorgproces, de arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn er op gericht om met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal leef- en werkklimaat voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In het verslagjaar is het regionale zorgleefplan voor de cliënten in zorg verder geprofessionaliseerd (continue proces met regio partners). De regio partners hebben besloten het SAMPC model voor het zorgbehandelplan los te laten en zijn medio 2012 gaan werken met een zorgleefplan op basis van het Model Zorgleefplan Verantwoorde Zorg van Actiz. Het zorgleefplan is regionaal van toepassing voor zowel intramurale cliënten, als wel voor thuiszorgcliënten. In 2012 is de cliënten administratie software verder geoptimaliseerd aan gebruikerswensen en regelgeving. De software is tevens volledig aangepast aan AZR 3.1 om gegevensuitwisseling met het zorgkantoor, Vecozo en CIZ mogelijk te maken. Om verdere automatisering van de zorgprocessen te bewerkstelligen is een pilot voor het gebruik van tablets door de intramurale- en extramurale zorg geïnitieerd. Deze pilot verloopt niet geheel vlekkeloos en zal nog de nodige aandacht vergen in 2013. Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote verzameling informatie die (verplicht) moet worden bewaard, gaat Alerimus in 2013 een proef beginnen met het gestructureerd gebruik van een Document Management Systeem in combinatie met het gebruik van scanners om te kijken of verdere digitalisering een goed werkbaar systeem oplevert.

Pagina 39 van 52


De Verantwoorde zorg wordt jaarlijks gemeten door zorginhoudelijke indicatoren. De zorginhoudelijke indicatoren zijn een gebruiksklare uitwerking van de normen uit het kwaliteitskader Verantwoorde zorg en geven daarom een indicatie van de kwaliteit van zorg die door Alerimus wordt geleverd. Organisaties zijn verplicht één keer per jaar de zorginhoudelijke indicatoren in kaart te brengen. Deze worden gemeten in een zogenaamde meetweek. De meetweek houdt in dat aan de hand van een cliëntgebonden vragenlijst de zorgverlener per cliënt een aantal gegevens over zorginhoudelijke onderwerpen verzamelt, zoals bijvoorbeeld m.b.t. decubitus, valincidenten en incontinentie. Intern vindt er maandelijks een controle op de ondergrens zorgindicatoren plaats. Het kwaliteitskader geeft hiermee de zorgaanbieder informatie voor kwaliteitsverbetering, de cliënt via www.kiesbeter.nl informatie tot vergelijking van zorgaanbieders en tenslotte leggen zorgaanbieders verantwoording af aan de Inspectie en andere partijen. Tevens zijn in 2012 (met een uitloop naar 2013) CQ-metingen gehouden. Er zijn negen verschillende onderzoeken verricht. Cliënten en / of contactpersonen van zowel verzorgingshuis-, verpleeghuis- als thuiszorg alsmede Hulp bij het Huishouden (w.o. WMO activiteiten) zijn benaderd.

Cliënttevredenheid In 2012 heeft Alerimus de cliënttevredenheid van intramurale- en extramurale cliënten gemeten middels meerdere instrumenten: enquêtes; evaluatieformulieren; huisbezoeken door directie en zorgmanager; trendanalyse n.a.v. kwaliteitsverbetering cq. klachtenformulieren; CQI metingen.

Diverse resultaten Tevredenheidenquêtes cliënt kortdurende opname 2012 Jan – Juni Open Waard 91,3% goed - 7,0% redelijk Buitensluis 90,0% goed - 10% redelijk

90,6% goed 100% goed

Juli – Dec - 7,1% redelijk - 0,0% redelijk

Tevredenheidenquête evaluatie zorg bij overlijden cliënt intramuraal 2012 Formulieren verzonden Retour ontvangen Open Waard 13 11 Buitensluis 28 24 De tevredenheid van de families omtrent de geleverde zorg en de begeleiding tijdens de laatste levensfase cliënt is groot. Alle families geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hier en daar een kanttekening. Door de algemeen directeur is vier maal schriftelijk gereageerd op ontvangen evaluatieformulieren. Dit om bepaalde beleidskeuzes, waarvan door enkele families wordt aangegeven dat als een minder punt te beschouwen, toe te lichten.

Pagina 40 van 52


Tevredenheidenquête evaluatie zorg bij gestopte en / of overleden WMO cliënt 2012 Jan - Juni 2012 Juli – Dec 2012 Buitensluis en Open waard Zeer tevreden 21,03% Zeer tevreden 42,42% Buitensluis en Open waard Tevreden 63,08% Tevreden 46,21% Buitensluis en Open waard Redelijk tevreden 10,75% Redelijk tevreden 6,06% Buitensluis en Open waard Ontevreden 4,21% Ontevreden 3,03% Buitensluis en Open waard Zeer ontevreden 0,93% Zeer ontevreden 2,27% De WMO cliënten is gevraagd hun waardering voor de geleverde zorg uit te drukken in een rapportcijfer. De gemiddelde waardering is: 7,7 Tevredenheidenquête evaluatie zorg bij gestopte en / of overleden EVZ cliënt 2012 Jan - Juni 2012 Juli – Dec 2012 Buitensluis en Open waard Zeer tevreden 44,29% Zeer tevreden 49,23% Buitensluis en Open waard Tevreden 50,79% Tevreden 47,69% Buitensluis en Open waard Redelijk tevreden 4,13% Redelijk tevreden 2,82% Buitensluis en Open waard Ontevreden 0,79% Ontevreden 0,26% Buitensluis en Open waard Zeer ontevreden 0,00% Zeer ontevreden 0,00% De EVZ cliënten is gevraagd hun waardering voor de geleverde zorg uit te drukken in een rapportcijfer. De gemiddelde waardering is: 8,7

4.5.2 Klachten De gezondheidszorg is in hoge mate mensenwerk. Ondanks dat de organisatie allerlei maatregelen neemt (opleidingseisen, werken met kwaliteitsstandaarden, controles uitvoert etc) zijn fouten, bijna fouten, incidenten, klachten en calamiteiten niet uit te sluiten. Alerimus wil dergelijke onvolkomenheden minimaliseren, evalueren en – het allerbelangrijkste - ervan leren. Klachten cq. kwaliteitsverbeteringen van cliënten of medewerkers worden door een intern systeem met kwaliteitsverbeteringformulieren kenbaar gemaakt aan disciplines en diensthoofden of schriftelijk aan de algemeen directeur. Klachten worden besproken in de stuurgroep kwaliteit. Kwaliteitsverbeteringen worden periodiek verwerkt in overzichten om eventuele trends te kunnen signaleren. Mocht onverhoopt een klacht, naar de mening van klager niet voldoende opgelost zijn / worden dan kan een beroep worden gedaan op het Klachtenreglement van Alerimus of Regionale.

Klachten aan de hand van kwaliteitsverbeteringformulieren Binnen de locaties de Open Waard en de Buitensluis worden de kwaliteitsverbeteringen van alle sectoren verwerkt in trends. Van beide locaties scoorde sector voedingsdienst het grootste aantal kwaliteitsverbeteringen. Van de overige sectoren kwamen geen formulieren binnen. Gedurende het jaar zijn er minder kwaliteitsverbeteringformulieren ingeleverd dan in 2010. In 2010 zijn er 12 formulieren ontvangen met 16 kwaliteitsverbeteringpunten. In 2012 zijn 8 formulieren aangeleverd met 8 verbeterpunten. In 2012 zijn er 6 formulieren aangeleverd. De trend dat er steeds minder kwaliteitsverbeteringformulieren worden ingeleverd moet worden gekeerd, omdat op basis van een te gering aantal kwaliteitsverbeteringformulieren geen trends kunnen worden vastgesteld.

Pagina 41 van 52


Klachten aan de directie Bij de directie zijn in 2012 in totaal 3 schriftelijke klachten binnengekomen. 1. Een klacht van een familie inzake de gang van zaken met betrekking tot het plotselinge overlijden van hun familielid, woonachtig in de Buitensluis. Deze klacht is behandeld op 2 november 2012 door de regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor VVT. De klachtgronden 1 tot en met 5 zijn ongegrond verklaard. Het 6e klachtgrond wordt gegrond verklaard. 2. Een klacht van een dochter van een bewoonster Buitensluis over het in haar ogen oneigenlijk gebruik van de recreatiezaal door derden. De algemeen directeur heeft hierop het onderwerp besproken met de cliëntenraad en de uitkomsten hiervan aan klaagster medegedeeld, zijnde: - er geen uitvaartdiensten voor overleden bewoners in de recreatiezaal worden gehouden - dat een huurder is aangesproken op het ongewenste gedrag en dat bij herhaling de contacten worden verbroken - dat Alerimus zich het recht voorbehoudt om in incidentele situaties de zaal wel aan derden ter beschikking te stellen, dit met instemming en goedkeuring van de cliëntenraad 3. Een klacht van dochter extramurale cliënt over een onjuiste opvolging van de personenalarmering. Excuses zijn gemaakt door de zorgmanager over de opvolging van de alarmeringsoproep. Er is aangeboden aan de dochter om een persoonlijk gesprek te hebben met de zorgmanager en om de reparatiekosten te vergoeden. Intern en met samenwerkings-partner Zorgwaard is besproken hoe het sleutelbeheer verder verbeterd kan worden.

Pagina 42 van 52


4.6

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Formatieopbouw De formatieopbouw ontwikkeld zich als volgt: op 1 januari 2012 waren er 427 medewerkers in dienst; op 31 december 2012 waren er 434 medewerkers in dienst;

4.6.1 Personeelsbeleid Salarisadministratie SDB

Het SDB systeem HRM/Zorgplanner heeft in de aanloopperiode niet geheel naar wens gefunctioneerd, dit werd veroorzaakt door fouten in het systeem. Inmiddels zijn deze fouten door de SDB opgelost, waardoor de afdeling personeelszaken een aantal vervolg stappen in de verdere ontwikkeling kon zetten. In het SDB systeem is een nieuw onderdeel geactiveerd (SDB Iris) waar de medewerkers gebruik van kunnen maken. De medewerkers kunnen, gefaseerd, de navolgende zaken op de computer ontvangen/afhandelen: Salarisstrook; Verlofkaart; Dienstrooster; Verlof aanvragen; Wijzigen persoonlijke gegevens; Indienen declaraties; De medewerkers ontvangen hiervoor een persoonlijke inlogcode. Het beperkt aantal medewerkers die niet de beschikking heeft over een computer, ontvangen de betreffende stukken (voorlopig) op de gebruikelijke wijze. QWP (QareWorkPartners)

Pagina 43 van 52


QWP is een bemiddelingsbureau voor ZZP’ers in de zorg. Tijdens de vakantieperiode is tot tevredenheid gebruik gemaakt van de inzet van ZZP’ers. De eerste gesprekken voor het inzetten van ZZP’ers via het bemiddelingsbureau voor de zomerperiode hebben al plaatsgevonden. Uiteraard zijn er nieuwe tarieven voor 2013, maar de bemiddelingsfee is verlaagd naar 10% (was 20%), omdat we al een aantal jaren een samenwerkingsrelatie hebben, het opslagtarief voor de nachtelijke uren is verlaagd naar 30%, was 40% en de reiskostenvergoeding verdwijnt CAO VVT Op 4 juli 2012 is de nieuwe CAO VVT ondertekend, met uitzondering van de AbvaKabo. Ondanks de weigering van de AbvaKabo de nieuwe CAO te ondertekenen, hebben de medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen – kraamzorg – thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg een nieuwe CAO. Naast een loonontwikkeling van 2,2% zal de komende tijd gewerkt worden aan het gefaseerd afbouwen van de jeugdschalen, een actieprogramma duurzame inzetbaarheid en het verminderen van de werkdruk in de verschillende sectoren. Intensiveringsmiddelen Aan Alerimus zijn zogenaamde intensiveringsmiddelen toegekend voor een bedrag van € 300.000,-voor een periode van drie jaar. Bij het Zorgkantoor is een plan van aanpak ingediend en goedgekeurd. Op hoofdlijnen ziet het plan van aanpak er als volgt uit: jaarlijks opleiden van vier schoolverlaters; extra aanstellen van twee full time verzorgende IG; jaarlijks opleiden van twee medewerkers van niveau 0 naar niveau 2; jaarlijks opleiden van twee medewerkers van niveau 2 naar niveau 3; interne scholing verpleegtechnische handelingen niveau 2; jaarlijks opleiden van twee medewerkers van verzorgende IG naar EVV; het houden van POP gesprekken; scholing en nascholing coördinatoren dagelijkse zorg; verpleegtechnische handelingen m.b.v. praktijktrainers en e-learning niveau 3; scholing en training omgaan met agressie; scholing en training omgaan met dementie; aanstellen van verzorgingshulpen 1,5 BFT; aanstellen van een medewerker cliëntenadministratie. Periodiek dient verantwoording afgelegd te worden aan het Zorgkantoor over de vorderingen en de besteding van de intensiveringsmiddelen. Centraal Planbureau Het plannen van dienstroosters gebeurde op verschillende plaatsen in de organisatie door verschillende medewerkers. Door de groei van de organisatie moet vastgesteld worden dat het decentraal roosteren/plannen te arbeidsintensief, inefficiënt en foutgevoelig is. Uit het uitgevoerde interne onderzoek is gebleken dat er voordelen te behalen zijn uit het centraal plannen/roosteren. In vervolg op dit onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld dat vervolgens in uitvoering is genomen. Er zijn twee medewerkers aangetrokken die gezamenlijk met de intramurale planner verantwoordelijk zijn voor het roosteren/plannen van alle diensten in de organisatie. Deze medewerkers zijn in februari 2012 met hun werkzaamheden gestart.

Pagina 44 van 52


Uit eerste evaluaties bleek dat het systeem van centraal plannen/roosteren tot heden niet vlekkeloos verloopt. Ondanks intensieve begeleiding – overleg en contacten, bleek het niet mogelijk om voor de extramurale zorgverlening het roosteren/plannen centraal plaats te laten vinden. Inmiddels heeft een medewerker weer ontslag genomen. In goed overleg met de coördinatoren thuiszorg is besloten het roosteren/plannen weer onder hun verantwoordelijkheid te brengen. Invoer in de SDB wordt nog wel centraal geregeld. Inmiddels heeft op de nieuwe structuur een 1e evaluatie plaatsgevonden, in oktober 2012 heeft de 2e evaluatie plaatsgevonden. Eind 2012 is er besloten om de constructie zoals hierboven beschreven te handhaven.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is in 2012 (exclusief zwangerschapsverlof) 2,44% lager dan over dezelfde periode in 2011. Inclusief zwangerschapsverlof Exclusief zwangerschapsverlof

1 – 7 dagen 0,65%

7 – 14 dagen 0,31%

4,89% 4,27%

Langer dan 14 dagen 3,27%

Totaal 4,23%

Verzuimpercentages 2012 Uit bovenstaand schema is duidelijk op te maken dat de oorzaak van het hoge ziekteverzuim voornamelijk wordt veroorzaakt door medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2012 als volgt verlopen: Een medewerker is langdurig arbeidsongeschikt, arbeidsdeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden en een 2e spoor traject is inmiddels gestart met een re-integratiebureau.

Pagina 45 van 52


Een medewerker is arbeidsongeschikt, psychische klachten, verwachting is langdurig behandeling, maar verwachting is in 1e kwartaal 2013, uren opbouwen, terug keren in eigen functie. Een medewerker is arbeidsongeschikt door rugklachten, is ziek uit dienst getreden in december, de arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege. Een medewerker langdurige arbeidsongeschikt, psychische en lichamelijke klachten, is in december gestart met uren opbouwen in haar eigen functie. Een medewerker diverse lichamelijke klachten, is in het 1e kwartaal ziek uit dienst getreden, omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde. Een medewerker, langdurig knieklachten, eindelijk geopereerd, weer volledig aan het werk in haar eigen functie. Een medewerker langdurig arbeidsongeschikt, rugklachten, is ziek uit dienst getreden in december, de arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege. Een medewerker langdurig arbeidsongeschikt door diverse lichamelijke en psychische klachten, is in behandeling. In 2013 zal er een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden. Een medewerker psychische klachten, opgenomen geweest in 2011, in 2012 gestart met opbouwen van uren in haar eigen functie, 1e kwartaal 2012, volledig hersteld. Een medewerker psychische (privé) klachten, na het 2e kwartaal, volledig hersteld en terug in haar eigen functie. Verzuimgesprekken Alle medewerkers die zich in 2012 driemaal of vaker arbeidsongeschikt gemeld hebben, ontvangen een uitnodiging voor een verzuimgesprek. Tijdens deze verzuimgesprekken wordt nagegaan of het arbeidsverzuim gerelateerd is aan de werkzaamheden of dat er andere factoren bepalend zijn. Daar waar mogelijk worden medewerkers ondersteund bij het oplossen van (eventuele) problemen. De gesprekken die gepland moeten worden in het 1e kwartaal 2013 zijn er aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. Arbeidsomstandigheden en preventiemedewerkers In de organisatie wordt gewerkt aan het opstellen van een catalogus arbeidsomstandigheden. Deze catalogus kunnen medewerkers als naslag werk gebruiken in het kader van veiligheid en arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker is in 2012 gestart met het inventariseren bij de medewerkers wie er interesse heeft om het BHV team te komen versterken. In het voorjaar van 2011 zijn deze medewerkers geschoold. Inmiddels zijn er in totaal 59 medewerkers in het BHV team. In het 1e kwartaal 2012 hebben we een risico inventarisatie (RI&E) laten uitvoeren door de Arbo Unie. Er zijn geen acute gevaren naar voren gekomen. Wel een aantal knelpunten zoals blootstelling gevaarlijke stoffen: de medewerkers beschikten niet over de adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (is direct opgelost) en zijn de medewerkers onvoldoende op de hoogte van de risico’s van het werken met deze agressieve middelen. Er is een instructiekaart opgehangen bij de werkplek.

Verzuimtraining

Pagina 46 van 52


Alle zorgcoördinatoren hebben een verzuimtraining gevolgd. De verzuimtraining is er enerzijds op gericht om meer inzicht te krijgen in de achterliggende redenen van verzuimmeldingen. Anderzijds is de betreffende zorgcoördinator de schakel tussen de arbeidsongeschikte medewerker en de organisatie. Deze verzuimtraining zal structureel herhaald worden.

4.6.2 Kwaliteit van het werk Externe scholing Aan scholing en training wordt in de organisatie veel aandacht gegeven. Op dit moment worden onderstaande opleidingen gevolgd: de opleiding verzorgende IG wordt gevolgd door 7 medewerkers; de opleiding helpende wordt gevolgd door 4 medewerkers. Er zijn twee medewerkers in december 2012 geslaagd voor de opleiding Verzorgende IG. Deze leerlingen krijgen begeleiding van twee toegewezen vaste werkbegeleiders. De werkbegeleiders worden ondersteund door de praktijkopleider. Het ligt in de bedoeling alle leerlingen periodiek van locatie te wisselen tussen: locatie de Open Waard; locatie de Buitensluis; verpleegafdeling de Buitensluis; thuiszorg. Op deze wijze krijgen de leerlingen een brede kijk op de organisatie en krijgen zij enerzijds meer inzicht in de diverse onderdelen van de organisatie en anderzijds kan de organisatie de medewerkers breder in de organisatie inzetten. Vanaf 2013 nemen de praktijktrainers toetsen af. Deze praktijktrainers werken onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleiding. Bevoegd en bekwaamheden Om bekwaamheid te behouden, dienen alle criteria met een voldoende te zijn beoordeeld: Zijn alle criteria met een voldoende beoordeeld, wordt het formulier ondertekend door de medewerkende, de praktijktrainer en de praktijkopleider. Vervolgens word de handeling afgetekend op de deskundigheidskaart van de medewerkende door de praktijktrainer. Het formulier wordt overhandigd aan de praktijkopleider, die de handeling aftekent op de digitale deskundigheidskaart van de betreffende medewerkende. Zijn niet alle criteria met een voldoende beoordeeld, is de medewerkende niet bekwaam en dus niet bevoegd om de handeling zelfstandig uit te voeren en zal de toets opnieuw afgenomen moeten worden.

Pagina 47 van 52


Interne scholingen In 2012 zijn de volgende interne scholingen gegeven: Maand Maart Mei

Training/ scholing Incontinentie materiaal (coördinatoren en medewerkers zorg) Bijscholing wondzorg (medewerkers zorg niveau 3-4-5)

September

Omgang dementie en bejegening (huish. Medewerkers, WMO) ACT- zwachtelen (medewerkers zorg niveau 3-4-5) Werkbegeleiding (medewerkers zorg niveau 3-4-5- en huiskamer, dagverzorging)

Oktober

Scholing “Tillen” (medewerker zorg niveau 3-4-5) Rapporteren (verpleegafdeling) Geven van “zo-nodig”medicatie (verpleegafdeling)

POP gesprekken Het voeren van zogenaamde POP gesprekken is een vrij nieuwe ontwikkeling in de organisatie. Door middel van deze gesprekken wil de organisatie inzicht krijgen in de ambities van medewerkers. Vervolgens wordt in nauw overleg met de medewerker een plan opgesteld waarin de ambities gerealiseerd kunnen worden.

Pagina 48 van 52


4.7

Financieel beleid

Alerimus heeft zich ten doel gesteld een financieel gezonde organisatie te willen zijn en het beleid zo in te richten dat deze doelstelling, ook op langere termijn, gerealiseerd kan worden.

Resultaatratio Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten

Vorig jaar 0,029 -1,610

Verslagjaar 0,031 -4,214

Vorig jaar 1,961

Verslagjaar 1,93

Vorig jaar 0,231 0,174

Verslagjaar 0,244 0,175

Liquiditeit Liquiditeit Vlottende activa/kortlopende schulden

Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

Voorzieningen niet terug te verdienen bouwkosten In de jaarrekening is ten laste van de exploitatie 2012 een voorziening opgenomen in verband met niet terug te verdienen bouwkosten ad. € 670.738,-. Deze voorziening betreft een inschatting van in de toekomst te besteden gelden t.b.v. algemene ruimten welke niet via de NHC terugverdiend kunnen worden.

Analyse resultaat De begroting voor 2012 sloot op een positief resultaat van Uiteindelijk is een positief resultaat bereikt van

€ 240.308 € 232.518

Het positief resultaat van € 232.518,- is als volgt opgebouwd: Toevoeging aan de RAK Tekort op de exploitatie Wmo Tekort exploitatie computercentrum Overschot Zoomhuys Overschot exploitatie dienstencentrum

€ € € € €

De begroting 2012 ging uit van een wettelijk aanvaardbaar budget van

€ 10.276.299

Er werd in 2012 een werkelijk budget gerealiseerd van Een hoger budget van

€ 10.685.154 € 408.855

Pagina 49 van 52


333.809 -119.287 -432 10.249 8.179

Productie intramuraal In het boekjaar heeft een overproductie plaatsgevonden voor een bedrag van €

50.982

€

298.764

€

187.448

Productie extramuraal In het boekjaar heeft een overproductie EVZ plaatsgevonden voor een bedrag van

Productie VPT In het boekjaar heeft een overproductie VPT plaatsgevonden voor een bedrag van

Wmo productie Uren inzet voor 2012 begroot op Totaal uren inzet 2012

93.600 uur tegen een budget van 89.998 uur tegen een budget van

€ 1.714.878 € 1.675.433

Personeelskosten Het totaal aan personeelskosten ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn gestegen met

€ 286.177

Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de post personeel in loondienst. In 2012 is er een cao verhoging van 1,2% doorgevoerd alsmede een stijging van de eindejaarsuitkering van 1%. Daarnaast zijn de ontvangen ziekengelden in 2012 lager. De interne personeelsbezetting zal ook in 2013 gecontinueerd blijven. Mocht de zorgzwaarte intramuraal toenemen, dan zal er op basis van oproepcontracten extra personeel worden ingezet. Wanneer de groei op externe zorgproducten toeneemt, zal dit terug te zien zijn in de personeelsbezetting van de thuiszorg.

4.7.1 Investeringen en vooruitblik Het vastgoed van locatie de Open Waard is eigendom van Woonstichting Union. Alerimus is huurder van het vastgoed. Locatie de Buitensluis is vanaf 2012 deels eigendom van stichting Alerimus en wordt deels gehuurd van HW wonen. Het gedeelte eigendom betreft het gereoveerde gedeelte – het oude en nieuwe dienstencentrum en de verpleegafdeling, deze onderdelen blijven eigendom van Stichting Alerimus.

Pagina 50 van 52


4.7.2 Beleid reserve aanvaardbare kosten (RAK) De reserve aanvaardbare kosten (RAK) in het kader van de AWBZ gefinancierde zorg eindigt op 31 december 2012 op

€ 2.377.472

In percentage van het aanvaardbare budget over 2012 bedraagt het collectief gefinancierde vermogen

22,25%

De reserve Wmo eindigt op 31 december 2012 negatief op

€ -158.072

De reserve computercentrum eindigt op 31 december 2012 positief op

€

16.563

De reserve Zoomhuys eindigt op 31 december 2012 positief op

€

10.249

De reserve dienstencentrum eindigt op 31 december 2012 positief op

€

35.131

Voor 2013 wordt er geen financieringsbehoefte verwacht. Het is van belang dat Alerimus voor de (nabije) toekomst een verantwoorde reserve opbouwt. Dit is temeer van belang daar we in de (nabije) toekomst te maken krijgen met integrale tarieven voor alle producten. Deze financieringssystematiek is een risico factor voor de organisatie, aangezien de kapitaalslasten (afschrijvingskosten – rente – huur e.d.) in de budgetten verdisconteerd gaan worden. Bij het niet realiseren van de begrote productie kunnen derhalve (aanzienlijke) tekorten ontstaan die vanuit de opgebouwde reserves gefinancierd dienen te worden. Het op een verantwoorde wijze opbouwen van de RAK is dan ook essentieel. Alerimus heeft als doelstelling geformuleerd een eigen vermogen op te bouwen dat minimaal 15% omvat van de totale opbrengsten.

Pagina 51 van 52


Pagina 52 van 52


Jaarverslag Alerimus Wij zorgen voor

Recommend Documents