Jaarverslag Actief meebewegen met veranderingen. Actief meebewegen met veranderingen. Jaarverslag 2014 Warande en Antroz

Jaarverslag Jaarverslag2014 2014 Actief meebewegen met veranderingen

Actief meebewegen met veranderingen

Jaarverslag 2014 Warande en Antroz


Inhoudsopgave Over Stichting Warande en Stichting Antroz 1. Ambities 1.1. De missie en visie 1.2. De kernwaarden 1.3. De ambities voor 2014 - 2017 2. Klant en kwaliteit 2.1. Aangenaam Actief 2.2. Gecertificeerde kwaliteit 2.3. Wat vinden onze klanten van onze zorg? 2.4. Het kan altijd beter 2.5. Inspectie voor de Gezondheidszorg 3. De koers 3.1. Doelstellingen, prestaties en resultaten 2014 3.2. Organisatie brede projecten en realisatie 2014 3.3. De ambitie om te vernieuwen – innovatieprojecten en realisatie 2014 4. De organisatie 4.1.Stichting Warande 4.1.1. Stichting Huisvesting voor Ouderen 4.2.Stichting Antroz 4.3.Samenwerken in de zorg 4.4.Omgaan met risico’s 4.5.Planning en control cyclus


4.6.Bestuur, medezeggenschap en toezicht 4.6.1. Raad van Bestuur 4.6.2. Ondernemingsraden 4.6.3. Cliëntenraden 4.6.4. Raad van Toezicht 5. De medewerkers 5.1. Wat vinden de medewerkers van de organisatie? 5.2. Verzuim en vitaliteitsbeleid 5.3. Professionals 5.4. Wat doet de organisatie voor de medewerkers? 6. In de samenleving 6.1. Samenwerkingsverbanden en activiteiten in de omgeving 6.2. Maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en milieu 7. Bouwen en wonen 7.1. De ambitie 7.2. Strategisch Huisvestingsplan 7.3. Bouwen en wonen in 2014 8. Financieel beleid 8.1. Uitgangspunten financieel beleid 8.2. Resultaat en vermogen 8.3. Ontwikkeling opbrengsten en kosten 2014 9. Vooruitblik 2015


Over de Stichtingen Warande en Antroz “Samen actief meebewegen met veranderingen”

Augustus 2013 spraken Antroz en Warande af om de mogelijkheden om te komen tot een fusie te onderzoeken. De organisaties zijn van mening dat samen beter actief meebewogen kan worden met de veranderingen in de gezondheidszorg. Op 1 oktober 2013 werd de intentieverklaring getekend; de start van het verdere fusieproces. Omdat de verdere stappen wat meer tijd in beslag namen dan verwacht is besloten tot een tussenstap. Op 1 juli 2014 zijn Warande en Antroz bestuurlijk gefuseerd. Met deze bestuurlijke fusie blijven de stichtingen Antroz en Warande bestaan, maar hebben dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De medewerkers blijven in dienst van dezelfde stichtingen en de Ondernemingsraden en Cliëntenraden blijven formeel nog gescheiden. Per 1 juli is wel het ManagementOverleg samengevoegd, kwam er eenheid van beleid, met dezelfde afspraken over o.a. kwaliteit van zorg, personeelsregelingen en budgetafspraken en zijn de ondersteunende diensten grotendeels geïntegreerd. Warande en Antroz zijn maatschappelijke ondernemingen die op de Utrechtse Heuvelrug en Houten woon- service- en zorgarrangementen bieden om op hoge leeftijd “aangenaam actief” te kunnen blijven. Warande en Antroz willen (antroposofische) zorg beschikbaar en toegankelijk maken. Om die reden verantwoorden we ons beleid en onze activiteiten tegenover de maatschappij, onze bewoners en hun familieleden, onze samenwerkingspartners, onze financiers, etc. Dat doen we door een volledig document Jaarverantwoording Zorg te deponeren bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Een volledig document bestaat uit de volgende onderdelen: - jaarrekening; - controleverklaring accountant; - vragen over bestuur, bedrijfsvoering, personeel en productie; - handtekeningenformulier. Omdat Warande en Antroz nog twee afzonderlijke stichtingen zijn is dat voor 2014 voor beide stichtingen gedaan. Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Warande Arnhemse Bovenweg 80 3708 AH Zeist 030-6938000 41180032 [email protected] www.warandeweb.nl

Stichting Antroz Arnhemse Bovenweg 80 3708 AH Zeist 030-6938000 41177515 [email protected] www.antroz.nl

Daarnaast is dit verslag gemaakt. Het verslag geeft een beeld van de organisatie, de ambities en realisatie daarvan. In hoofdstuk 4.4. is informatie specifiek over het eerste halfjaar 2014 van Antroz opgenomen. Verder mag dit verslag gelezen worden als een geïntegreerde verantwoording.


1. Ambities “Wij willen dat bewoners kunnen blijven doen wat ze belangrijk vinden” 1.1. De missie en visie Warande en Antroz zijn twee zorgorganisaties met weliswaar ieder een eigen identiteit maar met gemeenschappelijke waarden. Door de samenwerking worden de waarden die Warande en Antroz willen uitdragen versterkt. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin ieder mens er toe doet. Dan is het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk kunnen blijven doen wat zij belangrijk vinden en zoveel mogelijk zelf de beslissingen nemen over hun bezigheden, de zorg, ondersteuning en behandeling. Dit vraagt om hoogwaardige zorg, behandeling en dienstverlening en om een woonomgeving die daarin stimuleert en faciliteert. Professionaliteit is een voorwaarde. Wij verlenen de zorg in woon-/zorgcomplexen en stellen de zorg en diensten ook ter beschikking aan ouderen in de omgeving. Wij richten ons op senioren met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling met al dan niet een antroposofische levenshouding. De ambiance en activiteiten sluiten aan bij de voorkeur van deze groep. Er is veel aandacht voor ondersteuning bij het blijven bewegen. Wij streven naar een actieve betrokkenheid bij de zorgen dienstverlening van familie, vrienden en vrijwilligers. De ondersteuning wordt met ieders inbreng vorm gegeven. 1.2. De kernwaarden: Beter! Samen, Hoffelijk Beter! staat voor het streven naar continue verbetering. Op alle mogelijke manieren en op alle terreinen. Of het nu gaat om innovatie, om kwaliteitsbeleid, lean management of de bedrijfsvoering. In alle gevallen gaat het om verbetering van cliëntgerichtheid, gastvrijheid en professionaliteit. Samen staat voor zingeving. De zin van het leven hang nauw samen met de betekenis die je hebt voor een ander. Onze bewoners moeten een rol voor anderen kunnen blijven spelen en daarin worden gefaciliteerd. Ook staat samen voor de goede afstemming en samenwerking met ketenpartners en zorgverleners in de woonomgeving van de bewoners.


Hoffelijk staat voor de bejegening en het gastvrijheidsconcept. Aandacht voor privacy, beleefdheid maar ook een goed humeur spelen daarbij een belangrijke rol. Hoffelijk staat ook voor het niveau van de voorzieningen en voor de ambiance. 1.3. De ambities voor 2014 -2017 Wij nemen verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie. Wij zijn daarom meer gericht op samenwerking dan op concurrentie. Warande en Antroz zorgen voor een passend woon-/zorgaanbod voor zorgbehoevende ouderen met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en voor de antroposofisch georiënteerde doelgroep in de gemeenten De Bilt, Houten en Zeist. Om aan deze doelgroep een passend huisvestingsaanbod te blijven bieden wordt het vastgoed deels vernieuwd. Voor de revalidatie- en kortverblijf functie richten wij ons op patiënten in een gebied van ongeveer dertig kilometer rond Zeist. In de gemeente Zeist is het van belang om voor ouderen uit alle bevolkingsgroepen voldoende woon-/zorgaanbod te hebben. Wij willen hieraan met zorgorganisatie Charim en andere netwerkpartners een goede invulling geven. Het overheidsbeleid is er op gericht om ouderen met een zorgvraag zolang mogelijk thuis te verzorgen. Wij willen de komende jaren onze expertise ten aanzien van intensieve zorg en behandeling van ouderen ook inzetten voor thuiswonende cliënten, mantelzorgers, collegaorganisaties in de zorg en welzijnsketen, gemeenten en aan “het publiek”. Alleen mensen met een hoge zorgvraag kunnen nog intramuraal verzorgd worden. Voor mensen met een lichtere zorgvraag is er de mogelijkheid om een appartement in een woon-/zorgcomplex te huren en de benodigde zorg extra in te kopen (het zogenaamde Scheiden van Wonen en Zorg). Wij willen sluiting van onze woonzorgcentra voorkomen door onder andere meer plaatsen voor Scheiden van Wonen en Zorg in de woonzorgcentra aan te bieden. Daarbij wordt een lagere omzet gerealiseerd en is inkrimping van de ondersteunende diensten een noodzaak. Om de gevolgen van de capaciteitsreductie goed te kunnen opvangen, de positie in de regio als zorgaanbieder voor ouderen met een brede culturele en maatschappelijke belangstelling te versterken en de antroposofische zorg te behouden zijn Warande en Antroz een samenwerking aangegaan. Concreet is het beleid/de strategie van Warande en Antroz voor de periode 2014 – 2017: -

uitbreiding door fusie Stichtingen Warande en Antroz; integratie van de ondersteunende diensten van Stichting Antroz en Stichting Warande; verbeteren van het professioneel handelen (invoering ECD, zorgleefplan, kwaliteitsmanagementsysteem); samenwerking t.a.v. de Geriatrische Revalidatie Zorg; uitvoering van het strategisch huisvestingsplan; verbetering positie in ketenzorg dementie; uitbreiding van de extramurale behandelfuncties; meer Scheiden van Wonen en Zorg in woon-/zorgcentra van Warande; inrichten van wijkservicepunten; aanpassing en/of uitbreiding van de dagopvang.


2. Klant en Kwaliteit “Er kan veel meer dan je denkt” 2.1. Aangenaam Actief Bewegen is voor ons een belangrijk speerpunt. Wij willen aan bewoners die het versterken en behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden mogelijkheden bieden om aangenaam actief te blijven met (beweeg) activiteiten. Om bewegingsgerichte zorg binnen de organisatie blijvend onderdeel van het zorgproces te maken is er in de periode februari 2013 tot februari 2015 veel aandacht geweest voor bewegen door het project “Warande Aangenaam Actief”. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Zorgondersteuningsfonds. De vier hoofddoelen van het project waren:  bewoners kunnen, afhankelijk van hun fysieke en/of mentale mogelijkheden, een verrijkt leven leiden door regelmatig, bovengemiddeld én met plezier te bewegen en naar buiten te gaan;  medewerkers en mantelzorgers zijn geïnspireerd om dit te ondersteunen;  door wetenschappelijk onderzoek aantonen dat een verrijkt leven door o.a. te bewegen en naar buiten te gaan, leidt tot betere cognitie, dag-/nachtritme en stemming;  een bijdrage leveren aan een beweegnorm voor ouderen in een intramurale setting. Het project Aangenaam Actief ging na een aanloopperiode officieel van start in februari 2014 met de eerste Inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is vervolgens in alle vestigingen van Warande gehouden. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers werden daarbij uitgenodigd om zich te laten inspireren meer te gaan bewegen. Na een korte film met een persoonlijke toelichting van prof.dr. E. Scherder op het effect van bewegen op het brein, werden door een theatergroep situaties besproken en uitgebeeld die zorgden voor veel interactie met het publiek. De centrale boodschap van de inspiratiebijeenkomsten was “Er kan veel meer dan je denkt”.


Alle vestigingen van Warande hebben vervolgens een eigen plan Aangenaam Actief uitgevoerd. De plannen bestonden zowel uit het aanbieden van culturele en sportieve activiteiten als het faciliteren daarvan door middel van apparatuur en tuin-/terreininrichting. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling klinische neuropsychologie, onder leiding van promovenda Evelien Wolf en prof. dr. Erik Scherder. Doel van het onderzoek is bezien of het gebruik van een persoonlijke activiteitenkaart leidt tot meer bewegen van bewoners die verblijven in een instelling. Ook wordt onderzocht of er wetenschappelijk bewijs is voor de gunstige effecten van beweging op cognitie, gedrag, stemming en slaap-/waakritme van mensen met en zonder dementie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de vestiging Heerewegen te Zeist. Vanaf februari 2014 is gestart met de baseline meting op de afdelingen die meedoen aan het onderzoek. De totale looptijd van het onderzoek zal 3 of 4 jaar zijn.

Aangenaam Actief Medewerkers stimuleren bewoners om zoveel mogelijk met plezier te blijven bewegen in hun eigen dagprogramma; bijvoorbeeld door een fijne wandeling in de buitenlucht of door deel te nemen aan een beweegactiviteit. Onder bewegen verstaan wij ook het stimuleren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen; soms is bewegen een kopje koffie naar de keuken brengen. Daarbij staat de wens van de bewoner centraal. De bewegingsgerichte zorg die wij bieden kenmerkt zich door activering, participatie en zingeving van en voor de bewoner.

2.2. Gecertificeerde kwaliteit Warande en Antroz zijn HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het Kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector. Met het HKZ keurmerk laten wij zien dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg, dat wij de klant centraal stellen en dat wij voortdurend aan het verbeteren van de zorgen dienstverlening werken. 2.3. Wat vinden onze klanten van onze zorg? Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de bewoner en/of zijn familie/naaste de kwaliteit van zorg ervaart. Wij willen de bewoner zo goed mogelijk begeleiden in de zorgvraag. Dit kunnen wij beter doen als we weten wat de bewoner en/of familie/naaste van de kwaliteit van zorg vindt. Dat doen we door regelmatig een korte vragenlijst in te laten vullen. Elke twee jaar wordt een groot klanttevredenheidsonderzoek gehouden, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze zogenaamde CQI meting is in het najaar 2014 gehouden. Eind 2014 / begin 2015 is de uitkomst ontvangen. De scores variëren van onder gemiddeld tot opvallend hoog. De belangrijkste verbeterpunten liggen op het gebied van het contact met de medewerkers (beschikbaarheid, tijd en aandacht) en de kwaliteit van de maaltijd. Er is inmiddels een verbeterplan gemaakt met acties op organisatie-, vestigings- en teamniveau. 2.4. Het kan altijd beter. Wij vinden dat de klachtenopvang toegankelijk, laagdrempelig en onafhankelijk moet zijn. Wij hebben de kritische opmerkingen van bewoners en/of familie nodig om kwalitatief goede zorg te blijven bieden en deze waar nodig te verbeteren. Met de start van een nieuwe onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon medio 2014 is een nieuwe impuls aan de klachtenondersteuning binnen de organisatie gegeven. Eind 2014 werd geconstateerd dat het aantal ontvangen klachten t.o.v. 2013 is toegenomen en dat deze vanuit nagenoeg alle locaties komen: de cliëntvertrouwenspersoon is dus bekend binnen de organisatie. De toename van klachten wordt serieus genomen maar zien we ook als een verbetering van de sfeer waarin klagen mag. De klachten hadden betrekking op bejegening en behandeling (7), zorg (2) en de organisatie (2). Daarnaast is er sprake van een “luisterend oor”; cliënten die hun verhaal kwijt willen aan de cliëntvertrouwenspersoon. Regelmatig wordt een signaal voordat deze wordt ingediend als klacht al opgelost.


Wij zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht. Deze commissie fungeert als klachtencommissie volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg en artikel 41 van de Wet BOPZ. Bewoners en familie kunnen zo nodig een beroep doen op deze externe, onafhankelijke klachtencommissie. In 2014 werden geen klachten ingediend bij de KVVU. 2.5. Inspectie Gezondheidszorg Op 4 februari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan vestiging Heerewegen te Zeist. Tijdens zo’n bezoek wordt de organisatie op vijf thema’s onderzocht met een aantal normen per thema. De inspectie constateerde dat Heerewegen op vier van de vijf thema’s voldoet aan het merendeel van de normen. Vooral ten aanzien van het vijfde thema, vrijheidsbeperking, moesten een aantal zaken verbeteren. Hierop zijn dan ook acties ingezet. Tijdens het hertoetsbezoek medio oktober concludeerde de Inspectie een stijgende lijn in het thema vrijheidsbeperkende maatregelen, dat de medicatieveiligheid op orde is en dat het thema cliëntdossiers nog aandacht behoeft als het gaat om methodisch koppelen van acties, doelen en rapportages. Op basis van die bevindingen vertrouwt de Inspectie dat alle normen binnenkort nageleefd worden. Het Inspectiebezoek is daarmee afgesloten. Op 22 juli 2014 werd bekend dat de vestigingen Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis door de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor een half jaar onder verscherpt toezicht werden geplaatst. De eerste stap in de samenwerking tussen Warande en Antroz was daarom het samen optrekken op het gebied van de kwaliteit. Antroz haakte daarbij aan bij het project Zorgzaam Warande. Het tweede halfjaar van 2014 stond voor Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis volledig in het teken van de realisatie van verbeteringen en veranderingen die noodzakelijk zijn om aan alle normen te voldoen. Stap voor stap zijn de volgende thema’s aangepakt: methodisch werken, sturen op kwaliteit en veiligheid, het cliëntdossier, deskundigheid en inzet van personeel, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. De belangrijkste interventies waren: - alle bewoners in beide locaties kregen een nieuw zorgleefplan volgens de 4 domeinenstructuur. Ook werden individuele risico-inventarisaties gedaan en middelen en maatregelen geëvalueerd; - het besluit om een digitaal incidentmeldingssysteem aan te schaffen zodat alle medewerkers vanaf 1 januari 2015 digitaal hun meldingen kunnen doen; - het medicatieprotocol werd opnieuw vastgesteld volgens de veilige principes in de medicatieketen. Van deze en andere verbeteracties werd verslag gedaan in de resultaatsverslagen aan de Inspectie van 15 november 2014 en 1 januari 2015. De Inspectie bracht onaangekondigde bezoeken aan de locaties om te beoordelen of de verbeteracties daadwerkelijk en voortvarend in gang gezet waren of al waren gerealiseerd. Op 29 oktober 2014 werd Leendert Meeshuis bezocht en op 13 november Huize Valckenbosch. In januari 2015 bezocht de Inspectie de beide huizen opnieuw. De conclusie was dat er vertrouwen is in de aanpak, maar dat de achterstanden zodanig zijn dat het niet mogelijk was om deze in zes maanden in te lopen. Het verscherpt toezicht werd vervolgens voor Leendert Meeshuis met 6 en voor Huize Valckenbosch met 4 maanden verlengd.


3. De koers “Wij ondersteunen bij het blijven bewegen” 3.1. Doelstellingen, prestaties en resultaten 2014 De ouderenzorg zit middenin een grote omslag. De zorgvragers worden kritischer en willen de nodige zorg steeds meer organiseren in een omgeving die bij hen past. De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en eventuele zorg daar regelen. De verantwoordelijkheid voor bepaalde zorg gaat vanaf 2015 over naar de gemeenten. De intensieve intramurale zorg wordt geregeld in de Wet Langdurige zorg (WLz) die ingaat per 1 januari 2015. Dat overheidsbeleid komt niet als een verrassing: wij zijn er dan ook op voorbereid en hebben genoeg deskundigheid in huis om te zorgen dat we actief meebewegen met de veranderingen. De koers van onze organisatie wordt ondersteund door de speerpunten voor het beleid van 2014:  Extramuralisering (scheiden van wonen en zorg, extramurale behandeling/begeleiding, seniorenservicepunten) en geriatrische revalidatie en herstelzorg.  Gedeeld leiderschap: zelforganiserende teams.  Verbeteren van het professioneel handelen (invoering ECD, zorgleefplan, kwaliteitsmanagementsysteem). Om te kunnen sturen op deze doelen zijn de “Succesbepalende Factoren” benoemd met de daarbij behorende Prestatie-indicatoren en doelstellingen. Door deze te meten, te analyseren en zo nodig bij te sturen kan de organisatie volgen of de strategische doelstellingen worden behaald. Samengevat geeft dat voor 2014 het volgende beeld. SBF afgeleid van missie/visie Klant en Kwaliteit Aangenaam actief blijven en regie bij de cliënt

Doelstelling

Resultaat 2014

Hogere waardering van cliënten over de mate van ondersteuning om te kunnen blijven doen wat ze belangrijk vinden

De zorg wordt geleverd adhv de 4 levensdomeinen in het Zorgleefplan. Alle bewoners hebben eind 2014 een Zorgleefplan. Daarin wordt vastgelegd aan welke activiteiten bewoners willen deelnemen en welke ondersteuning ze daarbij wensen/nodig hebben.


SBF afgeleid van missie/visie

Dienstverlening, zorg en behandeling bij thuiswonenden

Doelstelling

Resultaat 2014

Verhogen waardering van cliënten van mogelijkheden en het aanbod van bewegingsactiviteiten Meer zorgappartementen voor SWZ/pensionwonen. Doelstelling Zeist 18, Bilthoven 6 Meer thuiswonende cliënten thuiszorg V&V. Doelstelling Zeist 28, Houten, toename productie, Bilthoven 6

In 2014 is het project Aangenaam Actief nagenoeg afgerond, zie hoofdstuk 2.1. In alle vestigingen zijn beleef- en beweegplekken gerealiseerd. De geboden mogelijkheden zijn nog niet geëvalueerd. Zeist: In de Dennen: 18 gerealiseerd, waarvan 3 echtparen, 21 cliënten. Huize Valckenbosch: 10 gerealiseerd. Bilthoven: gerealiseerd 6 Zeist per 31.12 waren dat 8 VPT, 14 thuiszorg IdD en 16 thuiszorg buiten Houten: vanaf september hogere productie extramuraal dan begroot gerealiseerd. Bilthoven: eind 2014 5. Contract voor Verblijf in pension icm VPT opgesteld. Per 31.12: Zeist: ca. 17 per dag: dagbestedingsplan gemaakt. Bilthoven: gemiddeld 17 per dag: kosten omlaag gebracht. Acties aantrekken bezoekers en verder omlaag brengen kosten zijn in gang. productie 2014 gemiddeld rond de 40 DBC’s: plannen voor herstelzorg, overbruggingszorg, tijdelijke opnames gemaakt. Projectplan gemaakt, overleg om Mobiel Geriatrische Team op te zetten, opzetten Warande Vitaal Thuis.

Meer cliënten in Sociëteiten Doelstelling 20 per dag

Meer bezette plaatsen voor GRZ. Doelstelling 50 GRZ Meer uren extramurale behandeling (25% groei tov 2013) Meer thuiswonende cliënten die dienstverlening afnemen. Doelstelling minimaal 80

Hoogwaardige zorg

Zorgplannen voldoen aan normen HKZ en kwaliteitskader VVT 2013

Cultureel aanbod, interieur en maaltijden zijn aangepast aan de doelgroep

Hogere waardering cultureel aanbod

Hogere waardering maaltijden

De Bilt: servicecentrum met 140 buurtbewoners op de verzendlijst Zeist: dagsociëteit wordt uitgebreid met polikliniek. PR, folders e.d. aangepast Houten: project Beter Thuis! Nieuwe werkwijze met zorgleefplannen ingevoerd, Zorgleefplannen voldoen aan de normen. Door persoonlijke coaching wordt werken met ZLP verfijnd, bijv. t.a.v. rapporteren. In 2015 invoering ECD. CQ meting: totaal somatiek: 8,8, PG 7,2 Activiteitenaanbod gecontinueerd, geëvalueerd en uitgebreid met nieuwe activiteiten

Bovengemiddelde woonkwaliteit (met een ingetogen luxe ambiance)

Hogere waardering woonkwaliteit en inrichting

Intern klachtenmanagement Middelen en maatregelen Meldingen Incidenten Cliëntenzorg

Opvolgen verbeteracties n.a.v. klachten Minimale inzet middelen en maatregelen Opvolgen verbeteracties n.a.v. incidenten

Kwaliteit maaltijd wordt wisselend ervaren: projectplan verbetering kwaliteit warme maaltijd gestart. Bij alle vestigingen zijn grotere of kleinere renovaties en aanpassingen uitgevoerd. Bijvoorbeeld: In de Dennen aanpassing Lobby en terrassen: CQ waardering 8.9. Houten: na renovatie sluit de woonomgeving aan op de visie van ingetogen luxe. Klachten worden volgens Klachtenregeling Warande behandeld. Verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Beleid wordt gevolgd: nav inspectiebezoek zijn 3 nieuwe formulieren ontwikkeld en geïmplementeerd. Per kwartaal wordt een analyse van de MIC meldingen gemaakt, verbeteracties opgesteld en uitgevoerd.

Warande en de Omgeving Samenwerken in de keten Handhaven, uitbreiden positie in de markt en bereiken doelgroep Ondernemerschap Financieel management

Uitvoering ketenzorg volgens plannen 60% van de bewoners en gasten uit de strategische doelgroep

Plan ketenzorg wordt opgesteld door Beleid & Kwaliteit. Wisselend per vestiging, bijv. in Bilthoven 90%, Zeist IdD, ca. 50%. Organisatiebreed beleid moet opgesteld en gevolgd.

Realisatie financieel kader: 11% organisatie brede taken, 3% resultaat, 1% innovatiebudget De met de vestigingen afgesproken productie wordt 100% gehaald in geld.

Organisatiebrede taken 11% Resultaat: 4,65% Innovatie: 0,3% GRZ productie niet gehaald, ZZP productie wel, en ook de overproductie is bij de herschikking gehonoreerd.

Uitvoering programma gedeeld leiderschap

Project zelfsturende teams gestart.

Productieafspraken

Leiderschap en Organisatie Medewerkers zijn flexibel, professioneel, nemen verantwoordelijkheid en zijn hoffelijk


SBF afgeleid van missie/visie

Doelstelling

Resultaat 2014

Verhogen waardering medewerkers m.b.t. het krijgen en hebben van eigen verantwoordelijkheid Verhogen waardering mogelijkheden tot ontwikkeling binnen Warande Verhogen waardering cliënten m.b.t. de professionaliteit van de medewerkers Verzuimpercentage 4%

Taak-/ functieomschrijvingen worden aangepast op taakverdeling Meting in MTO voorjaar 2015

Verlagen aandeel tijdelijk extern personeel

Verhogen opgenomen verlofuren

Score in MedewerkerstevredenheidsOnderzoek 2013 6.9 (vorig onderzoek 6.3) CQ index, organisatiebreed: Somatiek 6.9, PG 7.3 Thuiszorg 8.4 Warande totaal: 4.1%. Het percentage is nog negatief beïnvloed door het Norovirus en griepgolf eind 2014 in 4 vestigingen. Antroz totaal: 7,68%. Opgepakt in project Planning (zie hoofdstuk 5.4.). Personele formatie en inzet wordt steeds afgestemd op de zorgvraag, gewerkt wordt met jaarsystematiek. Inzet uitzendkrachten is beperkt tot het hoogst noodzakelijke De stuwmeren aan verlofuren zijn daar waar mogelijk gereduceerd.

3.2. Organisatiebrede en algemene projecten en realisatie in 2014 Project Zorgzaam Warande. Het projectplan Zorgzaam Warande is in 2012 gestart met het doel het zorgproces met taakverdeling, protocollen en werkinstructies op een hoger niveau te brengen. Het project is in april 2013 uitgebreid met een aantal deelprojecten, zoals werken met zorgleefplannen, invoering ECD en herinrichten Leeswijzer, inmiddels WarandeWijzer. Vanaf medio 2014 is Antroz aangehaakt bij het project. Realisatie Project Zorgzaam Warande eind 2014: - alle zorgmedewerkers en behandelaars van Warande en Antroz zijn geschoold op basis van het zorgleefplan; - alle cliënten binnen Warande en Antroz hebben een zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt minimaal 1x per half jaar met de cliënt en/of de vertegenwoordiger besproken in de zorgleefplanbespreking; voor cliënten met de functie behandeling vindt ook multidisciplinaire afstemming plaats. Alle bezoekers van de dagsociëteiten hebben een dagbestedingsplan; - het methodisch werken op basis van het zorgleefplan vraagt in de praktijk nog structurele aandacht en sturing. Interne trainers worden ingezet voor scholing en leervragen uit de praktijk. Er is een richtlijn rapporteren opgesteld als handvat voor zorgmedewerkers; - de pilots ECD voor de langdurige zorg hebben op 4 locaties van Warande plaatsgevonden en zijn eind december afgerond. De inrichting en functionaliteit van het ECD is in samenwerking met de leverancier, applicatiebeheer, ICT en key-users (medewerkers zorg en behandelaars) ontwikkeld. Verdere uitrol in 2015 binnen Warande, voor Antroz wordt implementatie na de zomer 2015 voorbereid. Bovenal heeft de meerwaarde van de invoering van het zorgleefplan met de vier domeinen zich bewezen. “Ik krijg nu veel meer contact met een bewoner en het is zo fijn te merken dat er een vertrouwensband ontstaat” “Wat leuk dat ik als niveau 2 medewerker nu ook betrokken wordt bij het opstellen van het zorgleefplan en ook de bewoners mag interviewen; ik krijg hier zoveel energie van”

Warande ontwikkelt! In januari 2014 besloot het MO de ontwikkeling van medewerkers in leidinggevende functies te ondersteunen door te gaan werken met zelfsturende leergroepen. De gedachte hierachter was o.a. dat door het werken met zelfsturende leergroepen ervaring wordt opgedaan met zelfsturing. De leergroepen zijn een platform om te leren, te ontwikkelen en Warandebreed kennis te delen.


Iedere leidinggevende heeft in overleg met zijn/haar leidinggevende de eigen ontwikkeling besproken en daar een thema aan gekoppeld. In workshops werd verder kennisgemaakt met het thema, daarna volgde aanmelding bij een zelfsturende leergroep. Eind 2014 waren er 6 leergroepen, namelijk: - effectief omgaan met werkdruk/gelukkig worden in je werk; - projectmatig werken; - verandermanagement; - ondernemerschap; - coachend leidinggeven (2). Iedere groep heeft een aantal gemeenschappelijke punten geformuleerd in de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. In alle groepen zijn afspraken gemaakt over vervolgstappen. Fusie-integratie Warande en Antroz Per 1 juli 2014 is het ManagementOverleg van Warande en Antroz samengevoegd. Ook is de integratie van de ondersteunende diensten, het behandelcentrum en de maaltijdservice in gang gezet en voorbereid. De integratie van de ondersteunende diensten is met een in september vastgesteld Plan van Aanpak opgepakt. Eind 2014 was de voortgang samengevat als volgt. Bedrijfsvoering In november/december is de nieuwe personeelsformatie van bedrijfsvoering gevormd, de medewerkers zijn gezamenlijk gehuisvest. Daarbij is ook nog de taakstelling voor de krimp gerealiseerd. De boekhouding is ingericht met aparte administraties voor Warande en Antroz, rekeningschemaen kostenplaatsoverzichten zijn vastgesteld. Het personeel van Antroz is overgezet naar het salarisbetaalsysteem van Warande. De inrichting van het systeem voor de gegevens van cliënten van Antroz is afgerond. Behandeldienst Voorbereidende werkzaamheden. Het jaarplan multidisciplinaire behandeling is opgesteld. Beleid en Kwaliteit De taken van de kwaliteitsfunctionaris, cliëntbemiddelaar en medewerker cliëntenadministratie van Antroz zijn vastgesteld. Medewerkers werken vanaf 1 januari op de betreffende afdelingen van Warande. Vastgoed/facilitair/maaltijdservice De teammanagers facilitair Antroz zijn aangesloten bij het facilitair overleg van Warande. Aansturing van medewerkers technische dienst door Warande. Inbreng van kennis en ervaring vanuit Warande op het gebied van brandveiligheid, groot onderhoud, verhuurdersonderhoud. Gewerkt is aan een plan voor het overnemen van de maaltijden van het Leendert Meeshuis door Warande per 1 april 2015. Personeel, Organisatie en Opleiding Er is gezamenlijk opleidingsoverleg en ook de personeelsadviseurs overleggen gezamenlijk. Nieuwe beleidsontwikkelingen worden gezamenlijk opgepakt, bestaande regelingen worden geharmoniseerd. 3.3. De ambitie om te vernieuwen – innovatieprojecten en realisatie 2014 Jaarlijks stelt Warande 1% van het budget beschikbaar voor innovatieprojecten binnen de organisatie. Deze projecten moeten bijdragen aan de speerpunten en strategie van de organisatie. In 2014 liepen een veertiental innovatieprojecten, zoals Project Informele Zorg, Gedeeld e leiderschap, Polikliniek en 1 lijns behandelcentrum en “Beter Thuis”. Het project “Beter Thuis” is gestart met het doel innovatieve zorg-, welzijn- en servicearrangementen aan te bieden aan cliënten in Houten. Wooncentrum De Loericker Stee wil een duidelijke positie in de gemeente Houten innemen door een buurtfunctie te vervullen.


Omwonenden wordt zo de mogelijkheid geboden om met hulp zo lang mogelijk comfortabel en aangenaam actief thuis te blijven wonen. VitaValley Warande is partner van VitaValley: een kennisnetwerk voor vernieuwing in de zorg. VitaValley staat voor innovaties die verschil maken in de zorg. Verbeteringen die helpen om de zorgvraag en het zorgaanbod in balans te brengen. Warande neemt o.a. deel in het VitaValley project Better in Better out samen met het Diakonessenhuis en Axxion Continue. Doel is verbetering van het ketenproces door betere planning en goede overdracht van de revalidatiecliënt.


4. De organisatie “Wij stellen onze medewerkers in staat om het goede te doen voor onze bewoners” 4.1. Stichting Warande Warande is medio 2005 ontstaan door een fusie van drie stichtingen. Warande is statutair gevestigd in Zeist en heeft als juridische structuur (de rechtsvorm) de Stichting. Warande is per 1 juli 2014 bestuurlijk gefuseerd met Stichting Antroz, statutair gevestigd in Zeist. Warande heeft vijf vestigingen voor wonen met zorg en/of verpleging, drie nevenvestigingen, een hospice, een behandelcentrum met medische, psychologische en paramedische dienst, een maaltijdservice, een kinderopvang, twee wijkservicepunten en een service- en bestuursbureau. Warande huurt in Houten 51 “aanleunappartementen”, waarvan 1 voor algemeen gebruik, van woningcorporatie Viveste. Naast intramurale zorg biedt Warande dagbehandeling en dagverzorging (Sociëteiten De Boulevard in Zeist en De Bosrank in Bilthoven) en, geclusterd in wooncomplexen, extramurale zorg. Vanuit de AWBZ levert Warande de volgende functies:  persoonlijke verzorging  verpleging  ondersteunende begeleiding  activerende begeleiding  behandeling  verblijf op grond van de AWBZ Overige zorg Warande:  dieetadvisering Kerngegevens Warande Actief in de gemeenten Vestigingen

De Bilt, Zeist en Houten Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist Heerewegen in Zeist De Loericker Stee in Houten Klein Heerewegen in Zeist Schutsmantel in De Bilt Sociëteit De Boulevard in Zeist en de Bosrank in De Bilt –


Visie en kernwaarden

Capaciteit intramuraal

Capaciteit extramuraal Aantal huurappartementen Personeel in FTE en Personeelsleden Bedrijfsopbrengsten (2014)

Vermogenspositie

dagopvang en ontmoetingscentrum Warande Revalidatie in Diakonessenhuis Zeist Hospice in Heerewegen Zeist Aangenaam actief blijven De zekerheid van professionele aandacht. Gericht op senioren met brede culturele en maatschappelijk belangstelling Kernwaarden zijn: Beter! Samen, Hoffelijk WLZ (intramuraal) 430 GRZ en herstelzorg 60 Verhuur met zorg 53 Totaal plaatsen 543 90 plaatsen dagopvang/behandeling 38 extramurale cliënten 50 huurappartementen (in Houten) 536 fte 816 personeelsleden Zorg: € 40 mln Overig: € 6,5 mln Totaal: € 46,5 mln Eigen vermogen/balanstotaal 26 % Eigen vermogen/opbrengsten 26 %

4.1.2.

Stichting Huisvesting voor Ouderen Het vastgoed van Warande is deels eigendom van Warande en deels van Stichting Huisvesting voor Ouderen (In de Dennen en De Loericker Stee). Volgens de statuten heeft Stichting Huisvesting voor Ouderen zich als doel gesteld werkzaam te zijn op het gebied van huisvesting. Zij doet dit door: - het bouwen, in stand houden, exploiteren en aanpassen aan de veranderende eisen van woonzorgvoorzieningen voor senioren en gehandicapten. - het bouwen, in stand houden en exploiteren van gebouwen voor ondersteunende diensten in de seniorenzorg, gezondheidszorg, ouderen kindzorg en maatschappelijke dienstverlening. SHO heeft dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht als Warande.

4.2.Stichting Antroz

De ambitie van Antroz is betekenisvol zijn voor diegenen, die binnen en vanuit het antroposofische gedachtengoed willen leven met gelijkgestemden: wonen met services en zorgen behandelarrangementen en een aantrekkelijk programma waarvan bewoners en gasten actief en passief gebruik kunnen maken. Voo

Antroz besloot medio 2013 dat de realisatie van haar ambitie niet mogelijk is als zelfstandige stichting en heeft Warande gevraagd om de mogelijkheden voor een fusie van de stichtingen te onderzoeken. Door een fusie zullen er – in een tijd van grote veranderingen in de ouderenzorg – meer kansen zijn om alle vestigingen open te houden. Als tussenstap zijn Warande en Antroz per 1 juli 2014 bestuurlijk gefuseerd (zie over Stichtingen Warande en Antroz).Tijdens de op 3 juli 2014 gehouden zomerbijeenkomst van interne stakeholders van Antroz en Warande is de bestuurlijke fusie gemarkeerd. De eerste stap in de samenwerking was het samen optrekken op het gebied van de kwaliteit. Dit was nodig omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde dat de professionalisering van de zorg bij Antroz te langzaam ging. De vestingen van Antroz werden medio 2014 onder verscherpt toezicht geplaatst. De samenwerking met Warande helpt om de achterstanden in te lopen en het vertrouwen van de Inspectie en de samenleving terug te winnen.


De integratie van de ondersteunende diensten (administratie, ICT, PO&O, technische dienst en communicatie) is voorbereid en per 31 december 2014 grotendeels uitgevoerd. Het behandelcentrum en de maaltijdservice volgen in 2015. Antroz heeft twee vestigingen voor wonen met zorg en/of verpleging. Daarnaast worden via twee aparte vastgoedstichtingen, Stichting Kraaijbeek en Stichting Valckenhof, woningen verhuurd zonder zorg. Het werkgebied van Antroz is vanwege de antroposofische identiteit en cultuur veel ruimer dan alleen Zeist, De Bilt en Driebergen. Kerngegevens Antroz Actief in de gemeenten Vestigingen

De Bilt, Zeist, Driebergen Leendert Meeshuis te Bilthoven Huize Valckenbosch te Zeist Stichting Valckenhof te Zeist Woonoord Kraaijbeek te Driebergen Innerlijke en keuzevrijheid en verantwoordelijkheid De mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest en de mens ontwikkelt zich in alle levensfasen WLZ (intramuraal) 180 Verhuur met zorg 10 Totaal plaatsen 190 0 102 168 fte 261 personeelsleden Zorg: € 12,8 mln Overig: € 1 mln Totaal: € 13,8 mln Eigen vermogen/balanstotaal 23,5 % Eigen vermogen/opbrengsten 15,6 %

Visie en kernwaarden

Capaciteit intramuraal

Capaciteit extramuraal Aantal huurappartementen Personeel in FTE en Personeelsleden Bedrijfsopbrengsten

Vermogenspositie

Tot 1 juli 2014 was mw. E. Koster MHA de bestuurder van Antroz. Vanaf 1 juli is dat mr. M.M. van Jaarsveld. De Raad van Toezicht bestond tot 1 juli 2014 uit de volgende leden: Naam

Functie

(neven) functies tot 1 juli 2014

Dhr. drs. M.B. Botman

Voorzitter

Dhr. drs. H.M. Hemmen

Lid, Lid Financiële Auditcommissie Lid, Lid Financiële Auditcommissie

Voorzitter Raad van Toezicht Meander Omnium Lid RvT Victas Bestuurslid per saldo DGA Botman Advies en Management Manager Governance, Riskmanagement & Compliance Menzis Lid RvC Woningstichting Ijsseldal Wonen De Groene Waarden Bestuur Stichting Calefax DGZ Ideon Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei Voorzitter Unicef Utrecht Lid RvC Ikazia Ziekenhuis Lid RvC Allerzorg, Woerden Lid RvT Medisch Centrum Amstelveen Lid RvT Cardia Directeur Rozemarijn Bestuurslid Stichting ter bevordering van de heilpedagogie

Dhr. Th. van der Meulen

Mw. dr. J.P. Schermers, arts

Lid

Mw. A. van Zon MA

Lid

Dhr. Van der Meulen vertegenwoordigde sinds juli 2009 op voordracht van de Centrale Cliëntenraad de belangen van de cliënten van Antroz in de Raad van Toezicht. De jaarlijkse ontmoeting van RvT met Ondernemingsraad was op 10 maart 2014.


      

In de eerste helft van 2014 vergaderde de Raad van Toezicht 5 keer, steeds in aanwezigheid van de bestuurder en zijn o.a.: het jaarplan en de begroting 2014 besproken; de managementletter 2013 besproken en het plan van aanpak accountantsrapportages 2013/2014 goedgekeurd; de jaarrekeningen 2013 van Stichting Antroz, Stichting Valckenhof en Stichting Kraaijbeek goedgekeurd; is besloten de bestuurlijke fusie met Warande ter advisering voor te leggen aan de OR en CCR; is de strategie ten aanzien van de ontbinding van een overeenkomst met een externe partij bepaald; is de bestuursrapportage over de eerste helft van 2014 besproken; en is het definitieve besluit tot de bestuurlijke fusie met Warande genomen.

Daarnaast vergaderde de Financiële Audit Commissie drie maal. Daarbij was naast de bestuurder ook de controller van Antroz aanwezig. In de Raad van Toezichtvergadering van 26 juni 2014 is het besluit tot de bestuurlijke fusie per 1 juli 2014 definitief goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Antroz. Dhr. Hemmen, dhr. Van der Meulen en mw. Van Zon traden af per 30 juni 2014. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inspanningen voor Stichting Antroz. De toezichthouders van Warande traden 1 juli 2014 toe tot de Raad van Toezicht van Antroz. De overige twee RvT leden, namelijk dhr. Botman en mw. Schermers, hebben sinds 1 juli zitting in de RvT van Antroz en Warande. 4.3. Algemeen en regionaal Wij zoeken actief samenwerking om de gekozen strategie uit te voeren. Samenwerkingsrelaties zijn andere zorgaanbieders, ouderenorganisaties, werkgevers-/bracheorganisaties, zorgverzekeraars, overheden, toezichthouders en kapitaalverschaffers. Wij zijn lid van Actiz, MVO netwerk zorg, Vita Valley, UNO-VUmc, IVVU en netwerk palliatieve zorg. Warande is sinds januari 2013 lid van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van VU medisch centrum (UNO-VUmc) in Amsterdam. Het UNO-VUmc is een samenwerkingsverband tussen twintig zorgorganisaties en de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc. Samen hebben zij als doel om de multidisciplinaire zorg voor ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Warande heeft via het UNO-VUmc toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten en innovaties. Daarbij investeert Warande via deelname aan het UNOVUmc in de ontwikkeling van nieuwe onderzoeken en innovatie. Warande heeft zo een goede uitgangspositie om zich in te zetten voor het continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor ouderen binnen de organisatie.

4.4.Omgaan met risico’s Wij inventariseren en evalueren twee keer per jaar de risico’s waarmee de organisatie te maken kan krijgen. De 10 grootste risico’s worden dan bepaald, oorzaak en gevolg beschreven, beheersingsmaatregelen bepaald en de effecten van die maatregelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In 2014 werd de risico-inventarisatie in juni gehouden en de daarbij vastgestelde Risico top 10 is in februari 2015 geëvalueerd. De top 10 bestaat uit risico’s van “Schade of letsel door brand” tot “toename regeldruk”. Risicomanagement gaat niet alleen over bedreigingen. Het is ook het zien van kansen en daarbij de juiste risicoafwegingen maken. Het gaat over de continuïteit van de organisatie en het borgen van de kwaliteit voor bewoners en medewerkers. Risicomanagement gaat niet over het voorspellen van de toekomst, maar over beheersing van risico’s door te kijken naar de toekomst. Risicomanagement is een vast onderdeel van de Planning en Control cyclus.


4.5. Planning en Control cyclus Wij werken volgens een in 2012 vastgestelde en in 2013 geactualiseerde planning en control cyclus. Doel is toetsing van en sturing op de strategische doelstellingen. De P&C cyclus start jaarlijks met de evaluatie van het strategisch beleidsplan aan de hand van de in- en externe ontwikkelingen in de zorg, de resultaten van het afgelopen jaar, de sterkte/zwakte analyse en de directiebeoordeling of managementreview. Vervolgens wordt de kaderbrief met uitgangspunten en richtlijnen voor de jaarplannen van het komende jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur. De kaderbrief bevat kaders voor de thema’s: Ondernemerschap, Klant en Kwaliteit, Leiderschap en Organisatie, Positie in de omgeving. De jaarplannen van de vestigingen en de ondersteunende diensten bevatten de doelstellingen voor de betreffende vestiging/dienst voor het komende jaar. Ook wordt aangegeven hoe eventueel achterblijvende resultaten structureel bijgestuurd worden en welke nieuwe activiteiten en projecten worden uitgevoerd. In de begroting staat de financiële vertaling van de jaarplannen. De som van de begrotingen van de vestigingen en ondersteunende diensten vormen de algemene Warande en Antroz begrotingen. Het jaarplan en de begrotingen leveren samen alle vereiste gegevens voor de besturing van de organisatie en zijn uitgangspunt voor het controlproces. Per kwartaal stelt iedere manager op basis van de jaarplannen, begroting en bereikte resultaten een rapportage op. Deze wordt besproken met de Raad van Bestuur in bijzijn van de manager bedrijfsvoering. Deze kwartaalrapportages zijn de basis voor de verantwoording door de Raad van Bestuur aan de interne (RvT, CCR, OR) en eventuele externe (Zorgkantoor, verzekeraars, inspectie, waarborgfonds, banken, e.d.) stakeholders. 4.6.Bestuur, medezeggenschap en toezicht 4.6.1. Raad van Bestuur Warande en Antroz worden bestuurd door: mw. mr. M.M. van Jaarsveld. Haar nevenfuncties zijn per 31 december: Bestuurslid IVVU, Bestuurslid NVZD, Lid Raad van Commissarissen Zorggroep Synchroon, bestuurslid Katholieke Caritas Utrecht. Begin 2014 is de bestuurder opgenomen in het Kwaliteitsregister zorgbestuurders van de Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). In dit beoordelingssysteem wordt de vakontwikkeling van de bestuurder getoetst op de onderdelen technische/inhoudelijke expertise, procesarchitect zijn, maatschappelijke inbedding, communicatie en verantwoording afleggen en persoonlijke professionaliteit. 4.6.2.

Ondernemingsraden Vanwege de op handen zijnde fusie was er vanaf 1 maart 2014 een nauwe samenwerking tussen de Ondernemingsraden van Warande en Antroz. Warande heeft een ondernemingsraad met 15 zetels, daarvan zijn er na de verkiezingen in februari 2014 elf gevuld. Antroz heeft een ondernemingsraad van 9 zetels, daarvan zijn er 6 gevuld. Vier OR leden van Antroz zijn per 1 maart 2014 aangeschoven bij de bijeenkomsten van de OR van Warande. De samenwerking bestaat uit gezamenlijke overlegvergaderingen met de bestuurder en manager PO&O en gezamenlijke werkmiddagen en taakcommissie-middagen. De OR vergaderingen werden afzonderlijk gehouden. De ambtelijk secretaris werkt voor beide ondernemingsraden. De OR heeft in 2014 goed overleg gehad met de Raad van Bestuur: de vergaderingen waren constructief. Ook de samenwerking met de manager PO&O was goed. Twee maal per jaar is een delegatie van de RvT aanwezig bij de overlegvergadering. De OR Warande heeft in 2014 5 advies- en 1 instemmingsvraag ontvangen. De OR Antroz 7 advies- en 8 instemmingsvragen. Dit verschil is te verklaren doordat bij Antroz in 2014 een aantal regelingen en protocollen van Warande zijn ingevoerd. Specificatie van de advies- en instemmingsvragen is opgenomen in de jaarverslagen 2014 van de ondernemingsraden.


4.6.3.

Cliëntenraden Elke vestiging van Warande heeft een eigen cliënten-/bewonersraad. Daarnaast heeft Warande een Centrale Cliëntenraad waarin alle cliënten-/bewonersraden vertegenwoordigd zijn. Voor alle raden is professionele ondersteuning beschikbaar. Vanaf eind 2014 ook voor de cliëntenraden en centrale cliëntenraad van Antroz. De cliënten-/bewonersraden zijn vrij om gebruik te maken van vergaderfaciliteiten en het budget zoals jaarlijks in overleg met de vestigingsmanager wordt vastgesteld. Ook Antroz heeft cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De CCR leden van Antroz zijn in de tweede helft van 2014 al betrokken bij de vergaderingen van de CCR Warande: vanaf 1 januari 2015 is er één CCR voor Warande en Antroz. De cliënten-/bewonersraden vergaderen 8 tot 10 keer per jaar en overleggen met de vestigingsmanager. De centrale cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar en overlegt 6x per jaar met de bestuurder. Eén keer per jaar is ook een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een overlegvergadering. De CCR ontvangt ter informatie de bestuurlijke kwartaalrapportage en de nieuwsbrieven van de organisatie. De CR’en krijgen maandelijks de informatie van de vestigingsmanager. In 2014 is de CCR over verschillende onderwerpen om advies gevraagd. Voor Antroz waren dat: het protocol cameratoezicht in Leendert Meeshuis, het klanttevredenheidsonderzoek, de bestuurlijke fusie per 1 juli en de verplaatsing van 30 zorgplaatsen van Leendert Meeshuis naar Zeist. Voor Warande: project Warande Aangenaam Actief, verzwaard advies benoeming bestuurslid externe klachtencommissie, klanttevredenheidsonderzoek, ECD pilot webdossier, bestuurlijke fusie per 1 juli. Vanaf medio 2014 is zowel de CCR van Warande als van Antroz om advies gevraagd over het plan van aanpak kwaliteitsverbetering warme maaltijden, masterplan Buitenplaats Heerewegen en de begroting 2015.

4.6.4.

Raad van Toezicht Na een voorzitterschap van 8 jaar heeft de heer mr. C.H. de Jong in verband met het verstrijken van de zittingstermijn begin 2014 afscheid genomen van de Raad van Toezicht van Warande. Warande dankt dhr. De Jong voor zijn grote inzet voor onze organisatie en in het fusieproces met Antroz. De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Warande (impliciet Stichting Huisvesting voor Ouderen en vanaf 1 juli 2014 Stichting Antroz) is mevrouw mr. M.E.P. Sanders. Per 1 juli 2014 werd de Raad van Toezicht uitgebreid met twee leden vanuit Stichting Antroz.

Samenstelling Raad van Toezicht per eind 2014 Naam, specifieke expertise Mw. mr. M.E.P. Sanders Spec. expertise: algemeen

Functie, Termijn Voorzitter, 1e termijn

Datum 1ste benoeming

(Neven) functies per 31 december

11 maart 2014

Dhr. R. van Benthem RA Spec. expertise: Financieel

Vice voorzitter, 2e termijn

1 maart 2010

Voorzitter/lid Raad van Commissarissen Hoens Creative BV, Difrax BV, Mobile Company BV, Stern Groep NV, Kendrion NV Docent Governance AOG / Wagner Group Burgemeester van Eemnes; Examinator Accountancy Universiteit van Amsterdam; Voorzitter stichting ILGA-Europe; Lid Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; Lid Raad van Toezicht RAVU; Lid RvT Openbare Scholengemeenschap Schoonoord te Zeist


Naam, specifieke expertise Mw. ir. S.A. Bentinck Spec. expertise: Vastgoed

Functie, Termijn Secretaris, 2e termijn

Datum 1ste benoeming

(Neven) functies per 31 december

1 juni 2008

Dhr. drs. M.B. Botman: Spec.expertise: Financieel

Lid, 1e termijn

1 januari 2013

Dhr. drs. W.H.M. den Hartog Spec. expertise: Zorg en Kwaliteit Mw. ir. L.M. Oldenkamp, Spec. expertise: Zorg en kwaliteit Mw. dr. J.P. Schermers, arts Spec. expertise: Zorg en Kwaliteit

Lid, 2e termijn

1 maart 2010

TU Delft: Senior onderzoeker bij afdeling Real Estate & Housing, faculteit bouwkunde Lid RvC woningcorporatie Wonen Centraal te Alphen aan de Rijn; Extern lid Stuurgroep Herhuisvesting Hogeschool Utrecht Voorzitter Raad van Toezicht Heuvelrug Wonen Lid Raad van Toezicht Victas Bestuurslid Per Saldo DGA Botman Advies en Management Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Avelijn Lid Raad van Toezicht ZUWE Hofpoort Ziekenhuis

Lid, 2e termijn

1 juni 2008

Divisiemanager Diakonessenhuis, Luckymanagement, adviseur en coach

Lid, 2e termijn

1 juni 2009

Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei Voorzitter van Unicef Utrecht Lid RvC Ikazia Ziekenhuis Lid RvC Allerzorg, Woerden Lid RvT Medisch Centrum Amstelveen Lid RvT Cardia

De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn genoemd in de statuten en in het reglement voor de Raad van Toezicht. In 2014 zijn de reglementen van de afzonderlijke commissies geactualiseerd en is overlegd over een zg. Informatieprotocol. De Raad van Toezicht is voor zijn informatie vooral afhankelijk van de Raad van Bestuur. In het informatieprotocol zijn de afspraken over de informatievoorziening vastgelegd, waarmee de Governancecode wordt gevolgd. Zowel de reglementen als het informatieprotocol worden in 2015 vastgesteld. De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorgen welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De Raad van Toezicht heeft in 2014 vijf reguliere vergaderingen en 1 extra vergadering gehad. Tijdens de jaarlijkse studiedag van de RvT in oktober is het hierboven genoemde informatieprotocol besproken en heeft de RvT zijn functioneren geëvalueerd. Bepaalde onderwerpen worden voorbesproken in een commissie. Omdat de audit- en de vastgoedcommissie veel raakvlakken hebben (zoals businesscases van vastgoedprojecten) is medio 2014 besloten deze commissies samen te voegen, met behoud van de eigen voorzitter. De RvT heeft nu de volgende vaste commissies: Commissies, aantal vergaderingen in 2014 Audit-/Vastgoedcommissie 3 vergaderingen

Taak

Samenstelling per 31.12.14

RvT adviseren over de integriteit van de gepubliceerde financiële gegevens en adviseren over vastgoedprojecten

Kwaliteitscommissie 3 vergaderingen 1 werkbezoek Remuneratie/HR commissie 1 vergadering Selectiecommissie Geen vacatures in 2014/2015

RvT adviseren over alle zaken betreffende de kwaliteit van zorg

R. van Benthem (voorzitter auditcommissie), M. Botman, S. Bentinck (voorzitter vastgoedcommissie) en M. Sanders W. den Hartog (voorzitter), W. Oldenkamp en J. Schermers

RvT adviseren over de beloning van de bestuurder en de RvT en HR thema’s Selecteren van leden RvT

W. Oldenkamp (voorzitter) en M. Sanders Afhankelijk van de vacante functie in RvT


De vaste delegatie voor het jaarlijks bijwonen van een overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad is mw. Oldenkamp en voor de Ondernemingsraad mw. Bentinck.         

Besluiten Raad van Toezicht in 2014: Benoeming van M. Sanders als voorzitter van de RvT Goedkeuring jaarrekening Warande en SHO 2013 Goedkeuring jaarverslag en gegevens 2013 aangeleverd via DigiMV Instemming met lidmaatschap M. van Jaarsveld van het bestuur van Katholieke Caritas Utrecht Samenvoeging audit- en vastgoedcommissie met behoud van eigen voorzitters. Besluit bestuurlijke fusie Warande/SHO met Antroz. RvT Warande/SHO wordt ook de RvT van Antroz, 2 leden van de RvT Antroz treden toe tot de RvT Warande/SHO/Antroz, 3 RvT leden van Antroz nemen afscheid. Samenstelling van de commissies RvT vastgesteld. Het geactualiseerde strategisch meerjarenplan kan ter advisering naar de CCR en OR, in maart 2015 zal het plan worden vastgesteld. Goedkeuring begroting 2015 Warande/SHO en Antroz. Elk jaar evalueert de RvT het functioneren van de bestuurder aan de hand van de verschillen tussen de beleidsplannen de uitvoering daarvan. De Remuneratie/HR commissie bespreekt vervolgens de conclusies van die evaluatie met de bestuurder in een functioneringsgesprek. In 2014 was dat gesprek op 18 november.


5. De medewerkers “Samen gaan we voor beter” 5.1. Wat vinden de medewerkers van de organisatie? Wij zijn een goede werkgever. Omdat het altijd beter kan en we het vooral samen willen doen vraagt de organisatie jaarlijks in een onderzoek om de mening van de medewerkers. Het ene jaar door een (landelijke) MedewerkerMonitor en het andere jaar door een kleiner intern MedewerkersTevredenheidsOnderzoek. De resultaten van het eind 2013 gehouden grote onderzoek waren begin 2014 bekend. Warande scoort een 7,5 op werkbeleving; twee jaar geleden was dat 7.3. De mogelijkheid tot veranderen wordt ook gemeten: dit was twee jaar geleden een 6.3 en nu een 6,9. Deze stijging is groter dan bij veel andere organisaties in de ouderenzorg. Verbeterpunten zijn communicatie, werkdruk en veranderingen. Aantrekkelijk in het werken bij Warande is voor de meesten het werk zelf, zelfstandig kunnen werken en de bewoners. Bij volgende MedewerkersTevredenheidsOnderzoeken worden alle medewerkers binnen de organisatie betrokken. 5.2. Verzuim en vitaliteitsbeleid Warande heeft 2014 afgesloten met een verzuimpercentage van 4,1%. Dat is een goed resultaat, waar we samen aan gewerkt hebben. Ruim de helft van de medewerkers van Warande heeft zich helemaal niet ziek gemeld in 2014. Antroz sloot 2014 af met een verzuimpercentage van 7,68%. Vanaf 1 januari 2015 werkt Antroz met dezelfde ondersteuning als Warande en naar verwachting zal het percentage in de loop van 2015 dalen. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers vitaal worden, zijn en blijven: onderzoek wijst uit dat een vitale medewerker een positief effect heeft op bewoners en collega’s en dat de kwaliteit van het werk toeneemt en het ziekteverzuim en het verloop dalen.


Een vitaal evenwichtige medewerker heeft passie en plezier in het werk, goede samenwerkingsrelaties en voelt zich gesteund eet gezond, heeft een goede lichaamshouding en de juiste balans tussen bewegen/rust en privé/werk heeft uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden ervaart wat de zin en betekenis van het werk is

De al langer georganiseerde traploop-week inclusief traplooprace in Heerewegen en Bovenwegen werd in 2014 uitgebouwd tot Gezondheidsweek. Tijdens die week stond elke vestiging 1 dag speciaal in het teken van gezondheid met centraal georganiseerde activiteiten. Helaas trokken deze bijeenkomsten weinig belangstelling: in 2015 wordt daarom naar een andere vorm gezocht. 5.3. Professionals Wij willen dat alle zorgmedewerkers bevoegd en bekwaam zijn m.b.t. voorbehouden en risicovolle handelingen. Elke zorgmedewerker wordt 1x per 3 jaar geschoold op handelingen waarvoor hij bekwaam en bevoegd moet zijn volgens het zogenaamde BIG beleid. Een aantal BIG modules wordt aangeboden via e-learning. In oktober 2014 is een intern opleidingstraject gestart voor onze 20 helpenden zonder diploma. 4 niveau 3 medewerkers zijn in 2014 afgestudeerd als Verpleegkundigen. Ook studeerde een medewerker na twee jaar werken en leren “met genoegen” af als verpleegkundig specialist. Via een speciale website bieden wij tal van opleidingen, trainingen en cursussen aan. Medewerkers van Warande en Antroz kunnen zich via die site aanmelden voor zowel de elearning als voor andere activiteiten. Regelmatig verzorgt Warande Opleidingen trainingen voor medewerkers van andere organisaties. Implementatie van het ECD Alle bij de zorg betrokken medewerkers zijn in 2014 geschoold in het werken met het zorgleefplan, gevolgd door trainingen in het werken met het Elektronisch Cliëntendossier. Deze trainingen lopen nog door in 2015. Een mooi aspect aan dit traject is dat wij werken met interne trainers: medewerkers vanuit de zorg dragen hun steentje bij om hun kennis en vaardigheden over te dragen aan hun collega’s. 5.4. Wat doet de organisatie voor de medewerkers? Wij bieden de medewerkers goede arbeidsvoorwaarden. Al in 1987 werd in dat kader bij Warande Kinderdagverblijf In de Rups opgericht. In de Rups biedt opvang voor kinderen van 0-4 jaar van zowel medewerkers als van ouders die niet werkzaam zijn bij Warande. Voor kinderen van medewerkers wordt flexibele opvang geboden: als de ouder moet werken kan het kind altijd terecht. In de Rups werkt volgens een pedagogisch beleid. Samengevat is de visie:

Kinderdagverblijf In de Rups biedt professionele opvang voor kinderen van o tot 4 jaar in een gastvrije, kindvriendelijke omgeving. Individuele, respectvolle aandacht en zorg voor het kind en zijn medemens staan centraal in ons beleid.

De specifieke doelen in het jaarplan 2014 t.a.v. de medewerkers waren:  de pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor eigen jaarplan: dit doel is behaald, het jaarplan is vast onderdeel van het werkoverleg en de daarin genoemde onderwerpen worden bij de hand genomen en uitgevoerd;  medewerkers nemen verantwoordelijkheid en zijn taakbewust: de medewerkers zijn verantwoordelijk gesteld voor het groepsbudget. Zij zijn hier adequaat mee omgegaan, hebben het toegekende budget in 2014 niet overschreden en hebben inzicht verkregen in deze geldstroom. De leidsters zijn zelf in staat om extra kinderen in te plannen en de leidster / kind ratio te bepalen. Net zoals voor alle Kinderdagverblijven was 2014 ook voor In de Rups een lastig jaar. De bezetting is helaas niet gehaald en het jaar wordt afgesloten met een financieel tekort. In de Rups heeft zich nadrukkelijk gepresenteerd in het informatiecentrum van de nieuwbouw in de wijk


e

Kerckebosch en heeft goed contact met scholen. Al in het 4 kwartaal van 2014 was er een toename in vraag voor plaatsing die overeenkomt met het afgesproken bezettingspercentage, verwacht wordt dat deze tendens zich in 2015 voortzet. Andere regelingen voor onze medewerkers zijn onder andere: met fiscaal voordeel een fiets kopen of sporten, de gratis bedrijfsfitness en dieetvoorlichting en –begeleiding binnen Warande en teamuitjes. Vorig jaar hebben 75 medewerkers en vrijwilligers van Warande een buskaart (QB kaart) gekregen, waarmee in de regio Zeist / Utrecht gratis gebruik gemaakt kon worden van het busvervoer als alternatief voor de auto. Verder hebben wij een abonnement op BCA: met dit Bedrijfs Cultureel Abonnement hebben de medewerkers toegang tot het grootste cultuurplatform met kortingen in Nederland. Het project personeelsplanning was in 2014 een belangrijk project voor de personeelsplanning en –bezetting. Vanaf 1 januari 2014 staan alle roosters in het nieuwe roosterpakket Monaco en werkt ook het flexbureau met de flexmodule van Monaco. Zo kan de inzetbaarheid van flexmedewerkers optimaal benut worden. In 2014 is het zelfroosteren voor de zorgteams uitgerold en is “het werken met een jaarplanning” uitgewerkt, beschreven en is gestart met de implementatie daarvan. Op weg naar zelforganiserende teams. Wij zoeken naar mogelijkheden om de medewerkerstevredenheid verder te verbeteren. Vanuit de zorgteams kijken we op welke manier onze zorgvisie zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. Wij willen toe naar zelforganiserende teams, waarbij de taken en resultaatverantwoordelijkheid voor het zorgproces, zeg maar alles rond om de cliënt/bewoner, zoveel mogelijk bij de zorgteams liggen. Om goed zicht te hebben op de beginsituatie, zijn in december 2014 vragenlijsten verspreid onder alle medewerkers van de zorgteams. De uitkomsten daarvan zijn de basis voor de verdere route in 2015.

Twee diensten binnen Warande, te weten de paramedische dienst en het Warande Advies Centrum zijn door de omstandigheden ingegeven in 2014 al de weg van zelfsturende teams opgegaan.


6. In de samenleving “Wij investeren in goede relaties met de omgeving” 6.1. Samenwerkingsverbanden en activiteiten in de omgeving Wij participeren in een groot aantal samenwerkingsverbanden en activiteiten in de omgeving. Zo is Warande voorzitter van het Regionaal Mobiliteitscentrum Midden Nederland: een samenwerkingsverband voor re-integratie, herplaatsing en loopbaantrajecten van medewerkers van de aangesloten instellingen. Op verzoek van burgerinitiatief Zorgcoöperatie Austerlitz participeert Warande in het initiatief Austerlitz Zorgt. Wij nemen deel aan de stuurgroep en de werkgroep zorg, adviseren en zijn partij bij de zorgcontractering. Eén van onze beleidspunten is het inrichten van servicepunten: wij hebben er inmiddels twee: in Bilthoven het Servicepunt Bilthoven-Noord in samenwerking met Stichting MENS en in Zeist het Senioren Servicepunt Zeist-Oost. Het Senioren Servicepunt Zeist-Oost is een onafhankelijk informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn van de samenwerkende organisaties Warande, de gemeente Zeist, Zorggroep Charim, ouderenbonden, MeanderOmnium, Vitras, Samen voor Zeist. Het SSP is gevestigd in Bovenwegen.

In 2014 is veel energie gestoken in de inrichting van een polikliniek in Zeist Noord. Begin 2015 kon in Sociëteit De Boulevard het behandelcentrum Warande Vitaal Thuis geopend worden. Met de opening van die nieuwe vestiging brengen wij onze expertise naar de wijken toe en ondersteunen wij zo ouderen om langer thuis te blijven wonen. Het Warande Leren Het Warande Leren is een succesvolle samenwerking tussen Warande, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland en ontstaan uit het eerdere Warande Gilde. Het is een versneld traject


helpende zorg en welzijn voor studenten die dit aan kunnen. Studenten komen direct van het VMBO, of zitten in hun laatste jaar van hun opleiding bij MBO Utrecht/ROC Midden Nederland. De studenten volgen hun onderwijs volledig in de praktijk bij Warande in Zeist. Het is afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden bij het leerbedrijf. De docent is elke dag op de werkvloer aanwezig. In het leerhome geeft zij de student de benodigde theorie en neemt ook de persoonlijke begeleiding van de student voor haar rekening. Aan het eind van het leerjaar kunnen studenten het erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn behalen. Leerafdeling Blikkenburg In 2013 is de leerafdeling Lavendel op afdeling Blikkenburg in Warande wooncentrum Heerewegen opgezet. Het team is geschoold en gecoacht in het begeleiden van leerlingen en stagiaires. Per 1 februari 2014 werd dit concept over de hele afdeling uitgerold. Stagiaires van verschillende opleidingsniveaus (van helpende tot HBO-V) kunnen op deze afdeling het geleerde in de praktijk brengen. 6.2. Maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en milieu Wij zijn een maatschappelijk verantwoord ondernemer. Wij dragen bij aan een leefbare samenleving. Direct, bijvoorbeeld door medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten en op ondernemingsniveau door bijvoorbeeld te participeren in het MVO Netwerk zorg. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van (macro-)biologische voeding, die zo dicht mogelijk bij de Utrechtse Heuvelrug geoogst wordt en van fair trade producten. Wij maken gebruik van groene stroom en zijn zorgvuldig in het verantwoord scheiden en afvoeren van afval. In Zeist maakt Warande gebruik van koude- en warmteopslag in de bodem. Wij betrekken duurzaamheid bij renovaties en beheer en kopen zoveel mogelijk duurzaam in.


7. Bouwen en Wonen “Wij willen dat de bewoner prettig kan wonen met gelijkgestemden” 7.1. De ambitie Gebaseerd op de visie, missie, kernwaarden en strategie zijn we op zoek gegaan naar een woonconcept voor mensen met een (intensieve) zorgvraag dat passend is voor de doelgroep mensen met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling uit het midden van het land. In de komende jaren willen we dit versterken of bij nieuwe bouwprojecten realiseren. We streven naar nieuwe vestigingen van 60 tot 70 bewoners. Met deze omvang kan een breed activiteitenaanbod geboden worden. Ook hebben bewoners hierdoor de mogelijkheid voor een afwisselend gezelschap, zonder dat het massaal of grootschalig wordt. De bewoner heeft het eigen (zorg-)appartement of de eigen zorgstudio als privé terrein, ingericht naar eigen voorkeur. Het gebouw en de (semi-) openbare ruimten worden stijlvol ingericht met behulp van een interieurarchitect. In de afwerking straalt het gebouw verzorgdheid en ingetogen luxe uit. De semiopenbare ruimten hebben belevingsplekken met bijv. natuur, kunst, historisch film- en fotomateriaal, boeken en muziek. Er zijn plekken om met bezoek en/of medebewoners thee te drinken of een spelletje te doen. Bij de entree is een receptie en een grote lichte lounge met de levendigheid van een openbare ruimte. In dit deel van het gebouw kunnen grotere bijeenkomsten worden georganiseerd zoals thema diners, concerten, zangbijeenkomsten. Een deel is ingericht als beweegruimte. Er zijn geen obstakels om zelfstandig naar buiten te gaan. Het huis is omringd door een goed verzorgd wandelpad en/of een levendige tuin met wandelpaden, terrassen en zitjes, vogels en waterpartijen. De tuinrichting sluit aan op de beleving van mensen met een (intensieve) zorgvraag en nodigt uit tot wandelen en andere vormen van bewegen. 7.2. Strategisch huisvestingsplan De komende jaren willen wij ons verder ontwikkelen tot een organisatie met dienstverlening en zorgverlening van bovengemiddelde kwaliteit binnen een goed uitgeruste woonomgeving. Met de bestuurlijke fusie tussen Warande en Antroz op 1 juli 2014, zijn de plannen en ambities van beide organisaties samen gekomen in een actueel strategisch huisvestingsplan Warande / Antroz. In dit plan maken we op basis van de visie, missie, hervormingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg en regionale en lokale vraag-aanbodverhoudingen de strategische keuzes voor de toekomstige huisvesting van Warande en Antroz. Op basis van dat plan is een integrale businesscase opgesteld: een doorrekening van de kosten van de benodigde investeringen ten opzichte van de opbrengsten en de effecten op de exploitatie en vermogensontwikkeling. Het strategisch huisvestingsplan is een marsroute. Voor elk (bouw)project wordt een verdere uitwerking met concrete investeringsvoorstellen gemaakt en voorgelegd aan de medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht.


7.3. Bouwen en wonen in 2014 Op 22 april 2014 heeft burgemeester Koos Janssen samen met Moniek van Jaarsveld de nieuwe lobby in Klein Heerewegen geopend en daarbij de nieuwe naam van de vestiging onthuld: In de Dennen.

Tijdens de officiële opening van In de Dennen werd ook het eerste exemplaar van het boek “Buitenplaats Heerewegen, Buitengewoon wonen toen, nu en straks” overhandigd aan Burgemeester Janssen. Hij heeft zelf het voorwoord voor het boekje geschreven. Het is een lezenswaardige uitgave geworden met veel (cultuurhistorische) informatie en prachtige foto’s van Buitenplaats Heerewegen, haar bewoners en lotgevallen. Voor het eerst is ook de geschiedenis van onze ouderenzorg zelf beschreven, die 40 jaar geleden – direct na de sloop van het landhuis op deze locatie – van start is gegaan. In de laatste hoofdstukken staan onze toekomstplannen voor dit terrein beschreven.

In de Dennen past goed bij de toekomstvisie van Warande. Natuur en groen zijn een belangrijk onderdeel van de directe woonomgeving. Openbaar vervoer en winkelvoorzieningen zijn op loopafstand te bereiken. In de Dennen leent zich bij uitstek voor gemengde bewoning: een combinatie van intramurale zorg en Scheiden Wonen en Zorg. Om dit te versterken is in 2013 gestart met de verbouwing van de entree en lobby van het gebouw. Het resultaat is een stijlvolle entree, lobby, spreekkamer en een gedeeltelijk overdekt terras op het Zuiden. Een plek waar de bewoners met bezoek en/of medebewoners kunnen verblijven om bijvoorbeeld wat te drinken, met elkaar te praten, te lezen of een spelletje te doen. Ook kunnen er wat grotere bijeenkomsten georganiseerd worden, zoals een diner of concert. Masterplan Buitenplaats Heerewegen. Half april 2014 is de zogenaamde masterplanfase buitenplaats Heerewegen opgestart. Kort samengevat houdt dit in dat de architecten samen met alle disciplines binnen de organisatie de kaders, wensen en eisen onderzoeken en vertalen naar een concreet programma van eisen, bijbehorende massastudie en landschapsschets. Het masterplan is ook informeel besproken met het Utrechts Landschap, de gemeente Zeist en de provincie Utrecht; zij zijn positief over onze plannen en hebben hun bereidheid uitgesproken om aan de verdere uitwerking mee te werken. Het Masterplan is de basis voor een eerste analyse van de kosten en baten en moet inzicht geven in de haalbaarheid van de plannen. Wat willen wij op buitenplaats Heerewegen?  gebouwen die optimaal aansluiten op de zorgvisie: een vernieuwend woonzorg- en werkconcept;  aanbrengen van meer samenhang tussen de gebouwen, verbeteren van de architectonische kwaliteit en uitstraling;  verbeteren en herstellen van de kwaliteit en bruikbaarheid van het groen van de buitenplaats;  realiseren van gebouwen en een gebied die een onderscheidende vorm van duurzaamheid kennen. Eind 2014 is het masterplan voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad, Cliëntenraden, Ondernemingsraden en de Raad van Toezicht. De Loericker Stee Na een grondige voorbereiding en “enige hobbels” onderweg kon de renovatie van De Loericker Stee medio 2014 afgerond worden. Zowel de openbare ruimten op de eerste en tweede etage, de gemeenschappelijke ruimten als de appartementen van bewoners en de kantoren op de eerste etage zijn aangepast aan en geschikt gemaakt voor de somatische en psychogeriatrische zorgvraag van de bewoners. Met ondersteuning van het Ouderenfonds is een beweeg- en een beleefplein gerealiseerd. Op de tweede etage zijn thematische ontmoetingsruimten met elk een


eigen activiteitenagenda ingericht. De Stichting Vrienden van De Loericker Stee heeft o.a. de realisatie van kunstroutes op de eerste en tweede etage mogelijk gemaakt. De officiële heropening van De Loericker Stee op 20 september 2014 stond in het teken van bewegen en beleven. De officiële openingshandeling werd door Wethouder Jocko Rensen en een bewoner verricht. Omdat een groei van de vraag naar herstelzorg in Houten verwacht wordt zijn eind 2014 nog enkele kamers geschikt gemaakt voor kortdurende opname. In 2015 zal de koelinstallatie van het gebouw nog geïnstalleerd worden en zullen de plannen voor de aanpassing van de begane grond uitgewerkt worden. Upgrading Heerewegen In 2013 hebben de zorgafdelingen een facelift gehad. De upgrading werd in 2014 afgerond met de aanpassing van de begane grond van het gebouw (met entree, receptie, restaurant, activiteitenruimte, winkel, kapper en kantoren). Door deze verbeterslag wordt in dit gebouw de komende jaren nog op een goede manier intramurale zorg passend bij de visie van Warande geboden. Bovenwegen. Na de start eind 2013 zijn in 2014 alle huiskamers van Bovenwegen opgeknapt. De wensen van de bewoners zijn hierbij meegenomen. Met deze renovatie zijn de uitstraling van de ruimtes, het meubilair, de verlichting en de akoestiek verbeterd. Schutsmantel In het kader van het project Schutsmantel Aangenaam Actief is de Oostelijke tuin aangepast. Mw. Brommersma, Wethouder van De Bilt, kwam de nieuw ingericht beleef- en beweegtuin openen op 10 mei 2014. De tuin is meer besloten gemaakt, de paden zijn uitgebreid en goed rolstoeltoegankelijk gemaakt. De beplanting is aangepast zodat de seizoenen sterker ervaren worden en er zijn nu voederplaatsen, eekhoornkasten en insectenhotels. Huize Valckenbosch In samenwerking met de firma Hoovos en in nauwe samenspraak met de VRU is in het najaar een plan van aanpak opgesteld voor uitvoering van de werkzaamheden in Huize Valckenbosch in het kader van de brandveiligheid. Dit plan van aanpak is eind september goedgekeurd door de VRU. In oktober is gestart met de werkzaamheden. Eind 2014 waren deze nog volop in uitvoering volgens de planning. Leendert Meeshuis De VRU heeft in november een brandveiligheidsinspectie in Leendert Meeshuis en de Mezen uitgevoerd. Hieruit kwam een aantal tekortkomingen die niet direct gevaarlijk zijn maar wel moeten worden opgelost. De doorvoeren in de brandwerende scheidingen moeten brandvertragend worden uitgevoerd, de brandmeldinstallatie moet worden gecertificeerd en de tekeningen met de brandwerende scheidingen moeten aangepast worden. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en deze is besproken met en goedgekeurd door de VRU en in uitvoering genomen.

Huize Valckenbosch

Leendert Meeshuis


8. Financieel beleid “Wij hebben een gezonde exploitatie en gaan voor een nog sterkere financiële positie” 8.1. Uitgangspunten financieel beleid De organisaties totaal hebben een gezonde exploitatie. Diverse ontwikkelingen vragen om een stevige financiële positie. Dat zijn onder andere de toename van het ondernemingsrisico door de veranderingen in de (langdurige) zorg, de verwachte daling van de tarieven en het aantal intramurale plaatsen en de toegenomen concurrentie. Maar ook onze plannen op het gebied van huisvesting en vastgoed maken een sterke financiële positie nodig. Wij gaan dan ook door het met beleid om financieel sterker te worden. De doelstelling is een solvabiliteitspercentage tussen de 25 en 30%. Ook voor 2015 geldt daarom een rendementstaakstelling van 3%. Deze taakstelling geldt voor de vestigingen, het behandelcentrum, de maaltijdservice en de kinderopvang. Voor de ondersteunende diensten worden op onderdelen met dienstverleningsovereenkomsten gewerkt: zo wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt met een gelijk blijvende overhead. Warande is sinds 2012 aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Elk jaar wordt getoetst of de organisatie nog aan de voorwaarden van het WfZ voldoet. Ook in 2014 was dat het geval. Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector is het garantie-instituut van en voor zorginstellingen. Met een borgstelling van het WFz kan een zorginstelling tegen gunstige condities financiering aantrekken voor investeringen.

8.2. Resultaat en vermogen De geconsolideerde groepsjaarrekening over 2014 heeft een positief resultaat van € 1.988.316 (vergelijkend cijfer 2013 € 433.802).


Andere cijfers 2014: Budgetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten) Solvabiliteit (eigen vermogen/totale vermogen) Liquiditeit (current ratio: vlottende activa/vlottende passiva) DSCR (bedrijfsresultaat+afschrijvingen/rente+aflossingsverpl)

27% 29% 1,27 2,43

(2013: 24%. (2013: 26%) (2013: 0,89) (2013: 2,05)

8.3.Ontwikkeling opbrengsten en kosten 2014 De geconsolideerde omzet steeg met 2,6% door een lichte toename van productie en indexering. De personeelskosten zijn met 2,4% gestegen. De personeelskosten in loondienst zijn gestegen door stijging cao en vooral de sociale lasten. Het aantal Fte is afgenomen van 790 naar 768fte ofwel met 2%. De kosten personeel in niet loondienst zijn fors toegenomen door een hoog ziekteverzuim in één van de locaties. De materiële kosten zijn gedaald met 4%. Ook in 2014 is sterk gestuurd op diverse kostenposten. De afschrijvingslasten (incl. de waardeverminderingen) zijn met 5% afgenomen door een herziening van de afschrijvingstermijnen in 2 locaties. De geplande nieuwbouw/verbouw heeft een langere voorbereidingstijd.


9. Vooruitblik 2015 “Wij willen aangenaam actief zijn met Kunst en Cultuur” Warande en Antroz zetten voor de planningsperiode 2015 – 2018 in op een groot aantal ontwikkelingen. Dat vraagt om focus. Voor 2015 zijn de volgende speerpunten benoemd: -

-

-

Verbeteren van het professioneel handelen: afronden van het project Zorgzaam Warande: uniformeren zorgprocessen, invoeren zorgleefplan en elektronische cliëntendossier, ondersteund door een digitaal kwaliteitssysteem. Extramuralisering: toename van het aantal zorgappartementen waarin scheiden van wonen en zorg wordt geboden. Protocolleren en communiceren van de portfolio extramurale zorg en dienstverlening inclusief herstelzorg en revalidatie. Gedeeld leiderschap: voorbereiden en implementeren van zelfsturende teams.

Na afronding van het beweegproject Warande Aangenaam Actief ligt de focus in 2015 meer op Kunst en Cultuur. In 2014 zijn in een aantal vestigingen al programma’s uitgevoerd van het meerjarenprogramma “Lang leve kunst” geïnitieerd door fondsen zoals Sluijterman van Loo en RCOAK. Zo zijn er in Schutsmantel portretfoto’s in samenwerking met een plaatselijke kunstenaar gemaakt en hebben bewoners in Bovenwegen onder begeleiding van een keramiste en de activiteitencoaches gewerkt aan beeldende kunst. Ook de theaterproductie “Kijk eens in mijn ogen” uitgevoerd door bewoners van Heerewegen en In de Dennen en basisschoolkinderen en de in De Loericker Stee ingerichte “kunstroutes” zijn voorbeelden van de culturele mogelijkheden binnen onze organisatie. In 2015 zal Kunst en Cultuur in projectvorm meer aandacht krijgen in alle vestigingen van onze organisatie.


Jaarverslag Actief meebewegen met veranderingen. Actief meebewegen met veranderingen. Jaarverslag 2014 Warande en Antroz

Recommend Documents