Jaarverslag 2014 Codenz
Stichting Codenz 0
Inhoud 1. 2. 3.
Voorwoord............................................................................................................................................................................ 2 Inleiding................................................................................................................................................................................... 3 Personeel en organisatie .................................................................................................................................................... 4 a. Directie .............................................................................................................................................................................. 4 b. Mobiliteit............................................................................................................................................................................ 4 c. Aanstellingen en verplichtingen .................................................................................................................................... 5 d. Functiemix ......................................................................................................................................................................... 6 e. Bijzonder personeel ........................................................................................................................................................ 7 f. Nascholing ......................................................................................................................................................................... 7 g. Gesprek en beoordelingscyclus ................................................................................................................................... 7 h. Arbozaken ......................................................................................................................................................................... 8 i. Ziekteverzuim .................................................................................................................................................................. 8 j. Code Goed Bestuur ..................................................................................................................................................... 11 k. Klachtenafhandeling ...................................................................................................................................................... 11 4. Onderwijs en zorg ............................................................................................................................................................. 12 a. Leerlingen ........................................................................................................................................................................ 12 b. Onderwijs in beweging en strategisch beleid.......................................................................................................... 13 c. Inspectie oordeel ........................................................................................................................................................... 14 5. Huisvesting........................................................................................................................................................................... 16 a. Exploitatie........................................................................................................................................................................ 16 b. Onderhoudsbudget ....................................................................................................................................................... 17 c. Doelen in 2014 .............................................................................................................................................................. 17 d. Activiteiten ...................................................................................................................................................................... 17 6. Continuïteit paragraaf ....................................................................................................................................................... 19 a. Leerling ontwikkeling.................................................................................................................................................... 19 b. Personeelsopbouw stichting Codenz ....................................................................................................................... 19 c. Risico’s en onzekerheden............................................................................................................................................ 22 7. Raad van Toezicht verslag ............................................................................................................................................... 23 8. Financieel beleid ................................................................................................................................................................. 25 c. Algemeen ......................................................................................................................................................................... 25 d. Beleid ................................................................................................................................................................................ 25 e. Resultaat .......................................................................................................................................................................... 25 f. Baten................................................................................................................................................................................. 26 g. Lasten ............................................................................................................................................................................... 26 h. Balans................................................................................................................................................................................ 27 i. Treasury verslag............................................................................................................................................................. 28 9. Externe relaties .................................................................................................................................................................. 29 10. Profilering en promotie .................................................................................................................................................... 31 11. Strategisch beleid ............................................................................................................................................................... 32 12. Bereikte doelen.................................................................................................................................................................. 33
1
1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting voor Christelijk basisonderwijs Dronten en Zeewolde. In het verslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het jaar 2014 heeft in het licht gestaan van continueren en stabiliseren. Na 2013 zijn er veel nieuwe afspraken gemaakt en procedures opgestart. Het bestuur bureau is in dit jaar verder geprofessionaliseerd. De stichting heeft meer vorm gegeven aan het eigen gezicht en identiteit en het verdiepen van de samenwerking tussen de scholen. Dit heeft er toe geleid dat we zakelijker zijn gaan werken met elkaar en de bedrijfsvoering meer aandacht heeft gekregen. De stichting heeft in 2013 stevige ambities geformuleerd voor de komende jaren en zal zich blijven inzetten op goed onderwijs, gegeven vanuit Gods woord en goede huisvesting vanuit een stevige en efficiënte organisatie. In 2014 hebben we daar vorm aan gegeven door meer bedrijfsmatig te kijken naar de organisatie en opbrengsten in beeld te brengen. De opdracht naar de directeuren op de scholen is verscherpt en de controle op de bedrijfsvoering heeft een verdiepingsslag gekregen. Het beleid van 2014 is met name gericht geweest op het effectueren en uitvoeren van de voorgenomen beleidsspeerpunten (strategisch beleid Codenz “leren is iets anders dan naar school gaan”). Stichting Codenz zal zich lokaal profileren met uitdagend onderwijs voor leerlingen en een uitdagende werkomgeving en carrière perspectieven voor medewerkers. Om dit te realiseren hebben we vanuit de wet op passend onderwijs verschillende kansen benut en is mobiliteit van medewerkers als thema uitgezet. Er zijn verschillende inhoudelijke discussies opgestart waarmee we de opwaartse ontwikkellijn verder doorzetten. Het directeuren beraad heeft net als de GMR en de RvT een commissiestructuur gekregen waarin ze beleidsvoornemens maakt en inbrengt in het directeuren overleg. Het bestuurskantoor heeft de investering in de ondersteunende rol voortgezet en zichzelf ontwikkeld van administratiekantoor naar een volwaardig servicecentrum waar medewerkers en scholen ondersteuning krijgen op vraagstukken die spelen in de scholen. De stafmedewerkers komen met vaste regelmaat op de scholen en bevragen de directeuren op resultaat en opbrengst. Er is meer duidelijkheid en structuur aangebracht in de verantwoordelijkheden en het systeem van verantwoorden. Hier moeten we echt nog een slag maken wat dan ook een thema is voor 2015. Stichting Codenz werkt aan duurzame huisvesting voor alle scholen. In het licht van de komende doordecentralisatie van het buitenonderhoud is in 2014 een zeer nauwkeurig meerjaren onderhoudsplan gemaakt en zijn alle scholen zorgvuldig geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een helder beeld op de stand van zaken en een duidelijke planning van activiteiten voor 2015. Door het losmaken van de Leonardoschool van de Leonardo Stichting is er heel veel werk verzet in het opnieuw positioneren van de school voor hoogbegaafden onderwijs en het zoeken naar een nieuwe naam en profiel. Samen met de veranderingen binnen de vriendenstichting van de Christiaan Huygens heeft dit geleid tot een heel helder beeld op de school en de bijdragen van ouders. Het jaar 2015 zal in het teken staan van borgen en stabiliseren en het verder vormgeven van de Codenz ambitie.
Voorzitter College van Bestuur, Arjan Baak
2
2. Inleiding De Stichting Codenz biedt Christelijk onderwijs in Dronten en Zeewolde. Codenz heeft zich ten doel gesteld om kinderen optimaal voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij en de doorstap naar het VO. Hier willen we kinderen tot hun recht laten komen met de door God gegeven talenten. Om dit te realiseren werken we op alle Codenz scholen vanuit 5 kernwaarden: Bezieling, Verbinding, Betrokkenheid, Vertrouwen en Uitdaging. Vanuit het verleden is het beleid van de beide verenigingen er altijd op gericht geweest dat kinderen thuis en nabij Christelijk onderwijs krijgen waarbij alle ouders zich thuis voelen. Tijdens de eerste kennismaking met de ouders worden de voorwaarden voor inschrijving met de directeur van de betreffende school besproken. De stichting verwacht van alle ouders dat zij de uitgangspunten van de stichting onderschrijven of respecteren. De stichting heeft in 2014 momenteel 9 scholen in stand met 2228 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door ongeveer 200 leerkrachten. De stichting wil als onderwijsaanbieder en als werkgever een betrouwbare partner zijn. De Raad van Toezicht van de stichting is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur in de uitoefening van haar functie. De organisatie is als volgt weer te geven in een organogram:
RVT CVB centraal bureau GMR financien / huisvesting
HRM
administratie
de Branding
de Regenboog
het Mozaiek
de Tamarisk
het Zuiderlicht
Aan Boord de Richtingwijzer
De Zevensprong
het Kompas
Bovenbouw Christiaan Huygens
3
3. Personeel en organisatie Op de scholen wordt gewerkt met competenties, die gebaseerd zijn op de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs). In 2013 heeft Codenz een start gemaakt met heroriënteren en doorvoeren van veranderingen in het Integraal Personeelsbeleid (IPB). Voor de competentieomschrijving is aansluiting gezocht bij landelijke instanties en met de diverse teams zijn gedragsindicatoren omschreven. Dit traject loopt nog door tot in 2015. De 7 generieke competenties zijn aangevuld met gedragsindicatoren aan de hand waarvan de directeuren concreter kunnen beoordelen. Begin 2015 zijn alle scholen bezocht en heeft iedereen een eigen formulier waarmee beoordeeld kan worden. Voor directies zijn de omschreven competenties van de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) de basis geweest en voor de leerkrachten de omschrijvingen van de SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Het taakbeleid is bij de formatie toedeling in 2014 voor het eerst geëffectueerd. Binnen de stichting zijn verschillende functies en taken. Op schoolniveau zijn de volgende functies te onderscheiden: Conciërge Administratief medewerker/secretaresse Onderwijsassistent Leraar ondersteuner Leraar LA Leraar LB Intern-begeleider Adjunct-directeur Directeur Naast deze functies is er een aantal specifieke taken waarvoor een bepaalde deskundigheid, opleiding en ervaring is vereist. Deze taken blijven in principe bij eenzelfde personeelslid. De specifieke taken kunnen op schoolniveau of op bovenschoolsniveau worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn: intern/extern contactpersoon bij klachten, coördinator ICT, bedrijfshulpverlener, beeldcoach, coach opleiden in de school en Arbo-coördinator. Er zijn op scholen vakleerkrachten aangesteld; het gaat hier om vakleerkrachten gymnastiek. Het beleid is er op gericht de specialisering van medewerkers verder vorm te geven en in toenemende mate gebruik te maken van de specialistische kennis en vaardigheden van de groepsleerkrachten. Op termijn kunnen er keuzes gemaakt worden om vakleerkrachten in meerdere disciplines aan te stellen. Bovenschools zijn de volgende functies te onderscheiden: Voorzitter College van Bestuur Adviseur HRM Stafmedewerker financiën en onderhoud Directiesecretaresse Medewerker personeel Medewerker ICT
a. Directie In 2014 heeft er een carrousel plaats gevonden binnen de directies van de scholen. Op De Tamarisk, Het Mozaïek, De Zevensprong en Het Zuiderlicht zijn directeuren die al binnen Codenz werkten opnieuw gestart op een andere school. Eind 2014 zijn we met één directeur van Codenz in overleg voor het bereiken van een vertrekregeling. De verwachting is dit in het vroege voorjaar van 2015 af te ronden.
b. Mobiliteit Mobiliteit is opnieuw stevig ingezet in 2014. Alle medewerkers binnen de organisatie zijn via een uitgebreid wensenformulier in de gelegenheid gebracht om aan te geven welke ambities er leven en wat de individuele 4
arbeidswensen zijn voor de korte en lange termijn. Dit heeft geresulteerd in verschillende vormen van mobiliteit. Mobiliteitsniveau 1: veranderen van groep en leerjaar binnen de eigen school. Een aantal medewerkers is binnen de school verplaatst van de vertrouwde omgeving van de klas en het leerjaar waar ze al verscheidene jaren lesgeven naar een andere groep uit een ander leerjaar. Dit gebeurt wel binnen de eigen school. Mobiliteitsniveau 2: veranderen van school binnen de organisatie. Een twaalftal medewerkers heeft op eigen verzoek de school verlaten en is geplaatst op een andere school binnen de organisatie. Medewerkers blijven in eigen functie als leerkracht of gaan een andere functie vervullen binnen de organisatie. Mobiliteitsniveau 3: medewerkers verlaten de organisatie om hetzelfde werk uit te voeren in een nieuwe onderwijsorganisatie. Dit jaar zijn er geen medewerkers geweest die Codenz hebben verlaten om binnen een andere onderwijsorganisatie te gaan werken. Mobiliteitsniveau 4: Medewerkers verlaten de organisatie en verlaten het onderwijswerkveld. In 2014 is er een drietal medewerkers middels een regeling uitgedaagd de organisatie te verlaten. Bij al deze medewerkers was in meer of mindere mate sprake van langdurig verzuim en/of verminderde arbeidssatisfactie. In het geval van een nieuw drietal loopt de afhandeling over 2014 nog en komen we in 2015 tot een afronding van het traject. Mobiliteitsniveau 5: medewerker verlaat de organisatie en stopt met werken vanwege pensioen of andere redenen. In 2014 heeft een tweetal medewerkers hun keuzepensioen ingezet om zodoende eerder te kunnen stoppen met werken. Eén medewerker maakt gebruik van haar levensloopregeling om zodoende eerder haar loopbaan te beëindigen. In 2014 is er op het bestuurskantoor een (extern) personeelslid op basis van vaste formatie aangenomen. Het bestuurskantoor is aangevuld voor 0,4 FTE met een medewerker ICT. Doordat de bestuurder een detacheringsklus buiten de deur heeft opgepakt, is er ruimte om dit te realiseren.
c. Aanstellingen en verplichtingen In 2014 heeft Codenz verder gebouwd aan haar personeelsbestand. Zowel administratief en arbeidsrechtelijk zijn veel zaken op orde gebracht. Door het inzetten van de HRM adviseur en het planmatig invoeren van een helder taak- en arbeidsvoorwaardenbeleid is er meer zicht gekomen op de personele situatie bij Codenz. De overschrijding in personeel is in de begrotingscyclus sterk naar beneden gehaald, maar nog niet voldoende om de personele inzet op niveau te brengen Echter wel zoveel dat de begroting in 2015 op nul uit kan komen.
5
d. Functiemix In 2014 hebben we nieuwe stappen genomen in het kader van de functiemix. Codenz is wat betreft de LB functies op orde. In de eerste helft van 2015 wordt geïnventariseerd of de LC functie wordt opgetuigd.
6
e. Bijzonder personeel Op alle scholen binnen de stichting is ook een aantal vrijwilligers aan het werk. De meeste van deze mensen doen dit werk belangeloos. Mede dankzij deze mensen zien de scholen en de omgeving van de scholen er goed uit en kan ons personeel zijn werk doen. De vrijwilligers worden ingezet op school specifieke taken. Deze lopen uiteen van schoolbibliotheek beheer, klein onderhoud, organisatie van sportdagen, enz. enz. In een aantal gevallen wordt er een vrijwilligersvergoeding uitbetaald. Voor het realiseren van de wettelijke verplichting op tussenschoolse opvang maakt Codenz gebruik van betaalde krachten. Deze blijven allemaal binnen de norm van de vrijwilligers vergoeding. In 2014 heeft Codenz een aantal keer een vrijwilligersvergoeding uitbetaald.
f. Nascholing In 2014 heeft de Codenz Academie binnen de Stichting Codenz een vaste plaats gekregen. De Academie is nu bekend bij alle medewerkers en via de directeuren wordt de Academie ingezet bij alle vraag van scholing. Met het bouwen van een website waarin een portal voor eigen werknemers is, hebben we vanaf juli 2014 het aanbod van de Academie onder de mensen gebracht. De medewerkers kunnen in de portal inschrijven op het aanbod van de Codenz Academie, documenten en mededelingen van P&O vinden en nieuws rond scholing volgen. Het aanbod van de Codenz Academie is ook op een externe site van de Codenz Academie te lezen. De Academie heeft inzicht in het kapitaal van Codenz: de expertise van de leerkrachten, onderwijsondersteuners en leidinggevenden. In het beleid van de Codenz Academie willen we dit kapitaal primair inzetten. Dit heeft in 2014 op verschillende terreinen vorm gekregen, bv. rondom expertise op hoogbegaafdheid en op Parnassys. De Academie heeft haar netwerk van aanbieders buiten de stichting uitgebreid. Daarnaast is in 2014 ingestoken op samenwerking met omliggende stichtingen in Lelystad, Kampen en Elburg. Deze samenwerking is zichtbaar geworden in o.a. het rekennetwerk van specialisten, waarbij ook het voortgezet onderwijs van Dronten is aangesloten. In het jaar 2014 is ingezet op de balans tussen vraag en aanbod. Luisterend in het werkveld heeft de Academie aanbod gegenereerd. Het was niet altijd mogelijk voldoende deelname te krijgen voor een aangeboden training. Daarin liggen de behoeften van de scholen onderling ook uiteen. Om wel in te gaan op vraag in een school is in 2014 het ‘begeleidingsplan’ ontworpen, waarmee één op één begeleiding kan worden geboden bij scholings- of ondersteuningsvragen. De Codenz Academie werd in 2014 bekostigd uit het meerschools budget voor scholing en uit de scholingsbudgeten van de scholen. De verdeling hierin gaf nog onduidelijkheden. In 2015 gaan wij strakker sturen op deze verdeling: scholen betalen al hun eigen scholingskosten en de overheadkosten van de Codenz Academie worden geheel betaald uit het meerschools budget. Het projectplan van de Codenz Academie heeft eind 2014, na evaluatie, een update gehad. We hebben aanpassingen gedaan op de afspraken rond financiële stromen, rond vergoedingen en begeleidingsplannen.
g. Gesprek en beoordelingscyclus Codenz heeft in het licht van de professionalisering de gespreks- en beoordelingscyclus opnieuw vorm gegeven. Vanaf 2014 wordt er gewerkt vanuit de nieuwe systematiek. De cyclus heeft een looptijd van 2 jaar waarin er minimaal 3 gesprekken plaatsvinden. De cyclus start met een ambitiegesprek waarin wensen en mogelijkheden worden besproken. De gemaakte afspraken zijn de doelen die tijdens de cyclus zullen worden gemonitord. Het tweede gesprek is het voortgangsgesprek waarin de vorderingen in ontwikkeling worden besproken. Het derde en afrondende gesprek is de feitelijke beoordeling en meting van de opbrengsten. In deze cyclus wordt het functioneren gemeten a.d.h.v. een competentieprofiel dat gebaseerd is op de landelijke competenties aangevuld met Codenz specifieke competenties en de persoonlijke doelen uit het eerste gesprek. Bijna alle teams hebben in 2014 samen gedragsindicatoren bij de competenties geschreven.
7
h. Arbozaken De inzet van de Arbodienst (Perspectief) is omgezet naar een volledig eigen regiemodel. Hierbij is er eens in de 6 weken een bedrijfsarts op locatie aanwezig. Codenz draagt zorg voor de juiste registratie en stappen in het begeleiden van het ziekteproces. De wettelijke kaders die aangegeven zijn, worden via het systeem van Perspectief gevolgd. De directeur is gepositioneerd als casemanager en reageert direct naar zijn of haar medewerker bij ziekte. Door korte lijnen heeft Codenz een andere koers ingezet in 2014. Zodra de ziekte langer dan drie weken duurt of het vermoeden van langdurig verzuim bestaat, kijkt de HRM adviseur mee en adviseert in de te nemen stappen. Directeuren zijn zich meer bewust van de waarde van goede verslaglegging van de gesprekken en werken de personeelsdossiers zorgvuldig bij.
i. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2014 was gemiddeld 6,67%, tegenover een verzuimcijfer van 6,63 % vorig jaar. Daarmee lopen we gelijk met het landelijk gemiddelde. In 2014 zijn we vooral bezig geweest met het in kaart brengen van de oorzaken van hoge melding. Dit heeft geresulteerd in inzicht in het verzuim, waarbij nogmaals moet worden aangetekend dat dit cijfer nog enigszins gekleurd is door de verzuimperioden die voorafgaand aan een schorsingsprocedure hebben gelopen. De frequentie was net als het voorgaande jaar 1,0 % in 2014, maar dat kwam vooral door het opvallend hoge meldingspercentage op Aan Boord. Door de manier van muteren(telkens een los dagje) is de meldingsfrequentie enorm hoog op die school. Ook het hoge verzuim onder de categorie oudere werknemers in de leeftijd 55-64 jaar is opvallend. Belangrijke oorzaken daarvan kunnen worden gezocht in de trajecten die gelopen zijn waarvan een aantal medewerkers de eerste periode ziek is gemeld, maar na verloop van tijd werd geschorst. Als we die cijfers meenemen wordt het verzuimgemiddelde een stuk lager over 2014. Effecten daarvan moeten in 2015 duidelijk worden.
8
Als het percentage naast de frequentie wordt gelegd, zien we het opvallende beeld dat ondanks de hoge meldingsfrequentie het verzuim op Aan Boord het laagst is. Verder kijkend naar het verzuimpercentage zien we opvallende positieve uitschieters naast Aan Boord als De Branding, De Zevensprong en Het Mozaïek.
9
Opvallend hierin is het hoge verzuimcijfer bij de oudere medewerker. Oorzaak hiervoor ligt in 3 langdurig zieke medewerkers boven de 55 jaar en trajecten van medewerkers die afscheid gaan nemen, maar eerst nog ziek zijn gemeld. Uit deze overzichten is wel duidelijk dat het verzuimprobleem vooral wordt veroorzaakt door de grote groep zieken boven de 55 en voor een deel de leeftijdscategorie 25-35 jarigen. Na het afsluiten van een drietal trajecten in de hoogste categorie verwachten we dat het verzuimcijfer volgend jaar gaat dalen.
Wat betreft de meldingsfrequentie zien we niet zoals vorig jaar een opvallende uitschieter, maar 2 opvallende kleinere eenheden. Aandacht voor de frequentie moet naar aanleiding hiervan dus vooral liggen in de leeftijd tot 35 jaar en de groep van 45 tot 55 jaar.
10
j. Code Goed Bestuur In 2014 heeft de implementatie van de Code Goed Bestuur verder vorm gekregen en wordt er bestuurd conform de in de code opgenomen principes. Het bestuur heeft in nauwe samenwerking met de RvT verder vorm gegeven aan de invulling van de code. De bestuurder heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid over het beleid en de resultaten. Volgens vooraf afgesproken kaders legt de bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Om vanuit het besturen op hoofdlijnen ook de toezichthoudende rol waar te kunnen maken, heeft het bestuur tevens een toetsingskader opgesteld op basis van het strategisch beleidsplan. Door ontmenging van taken en bevoegdheden zijn de verhoudingen tussen genoemde partijen geformaliseerd. 2013 heeft zich gekenmerkt door een verdere toename van het financieel toezicht vanuit het bestuur naar de scholen en een aanscherping van het toezicht kader. De RvT krijgt op gezette tijden rapportages waarin het bestuur verantwoording aflegt over de genomen besluiten en voorgenomen besluiten en de daarbij behorende resultaten of gestelde doelen.
k. Klachtenafhandeling De stichting heeft op haar website een klachtenregeling volgens het model van de besturenraad gepubliceerd. Deze klachtenregeling is voor alle betrokkenen te downloaden en begeleidt mensen bij het indienen van een klacht. 2014 is voor Codenz een jaar geweest waarin geen formele klachten volgens deze procedure zijn ingediend. Op het bestuurskantoor wordt de klachtenregistratie gevoerd.
11
4. Onderwijs en zorg a. Leerlingen De afgelopen jaren is een nieuwe trend zichtbaar geworden in de leerlingpopulatie. Er zijn minder kinderen in de leeftijdsgroepen voor het primair onderwijs, hierdoor is er voor Codenz een afname van leerlingen zichtbaar. De krimpkaart laat zien dat Zeewolde te maken krijgt met een krimp van rond de 10% tot 25%, daarentegen laat Dronten een groei laat zien van 10%. De praktijk wijkt af van de verwachting en laat een lichte krimp zien over de breedte van de organisatie. De percentages inschrijvingen op de afzonderlijke scholen laten al weer een dermate positief beeld zien dat we een voorzichtige stabilisering zien over de gehele breedte en op afzonderlijke scholen al een lichte groei waarnemen. Voor medewerkers zal er een verschuiving optreden van Zeewolde in de richting van Dronten. De effecten voor huisvesting zullen in het hoofdstuk huisvesting verder worden toegelicht. Krimpkaart Flevoland
Het beleid van Codenz is gericht op het beïnvloeden van de marktpositie en marktaandeel door aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs te bieden dat onderscheidend is. Op 1 oktober 2014 is er sprake van lichte daling van het aantal leerlingen en van het aantal groepen. Deze daling van leerlingen komt voort uit de demografische ontwikkelingen. De daling van het aantal groepen komt voort uit de organisatorische efficiëntie. Deze efficiëntie zoeken we in het efficiënter en doelmatiger formeren van groepen. De Regenboog in Zeewolde en De Zevensprong in Dronten zijn de scholen die de grootste krimp meemaken. Dronten laat een krimp zien van 48 leerlingen zien, Zeewolde laat daarentegen een krimp zien van 25 leerlingen. De leerlingtelling is gebaseerd op de leerlingaantallen aanwezig in de school op de teldatum van 1 oktober.
12
gemiddelde Groepen school
1-10-2012
Groepen 1-10-2013
Groepen
prognose
Groepen
1-10-2014
bezetting per groep
Per 01-09-
Per 01-09-
Per 01-09-
2012
2013
2014
1-10-2015
per 01-092015
2014
De Regenboog
151
7
142
7
125
5
130
5
25,0
De Richtingwijzer
163
7
164
7
160
6
151
6
26,7
Het Mozaiek
320
13
304
12
295
11
290
11
26,8
Aan Boord
139
6
138
6
125
5
126
5
25,0
Het Zuiderlicht
124
5
134
5.5
133
6
135
6
22,2
De Zevensprong
543
23
538
23
505
21
465
19
24,0
Het Kompas
312
14
363
17
369
16
362
16
23,1
De Tamarisk
268
11
266
11
259
11
255
11
23,5
De Branding
264
11
259
11
257
10
260
11
25,7
Totaal
2284
97
2308
99
2228
94
2174
90
23,7
De verwachting is dat de leerlingdaling toch doorzet in 2015 en daarna zal stabiliseren. De prognose laat voor 2015 een lichte krimp zien, maar de inschrijvingen van dit moment tekenen een stabilisering aan. Deze fluctuatie maakt het momenteel erg lastig te voorspellen wat er met de leerlingaantallen zal gebeuren. Daarom kiest Codenz er voor om in de begroting voor 2015 aan de voorzichtige kant te gaan zitten. De groei die momenteel zichtbaar is in het aantal inschrijvingen t.o.v. de prognose is een prettige waarneming. Wij denken dat de oorzaak voor deze positieve ontwikkeling zijn oorzaak vindt in de verregaande onderwijskundige profilering van de scholen. Codenz zal in 2015 het beleid van profilering en professionalisering verder voortzetten. Hierbij ligt het voor de hand om de beschikbare expertise te verspreiden en te delen over de scholen zonder dat we allemaal hetzelfde doen. De meerjaren verwachting laat zien dat er sprake zal zijn van een licht herstel in leerlingaantallen voor de komende jaren.
Figuur ontwikkeling leerlingaantallen
b. Onderwijs in beweging en strategisch beleid Codenz heeft in 2014 de vertaling gemaakt van het strategisch beleidsplan naar de individuele schoolplannen. In deze schoolplannen maken scholen keuzes m.b.t. strategie en profilering. De schoolplannen zijn gebaseerd op de kernwaarden van Codenz. Deze kernwaarden zijn vastgelegd in het strategisch beleid voor de komende 4 jaar.
13
De kernwaarden zijn: Bezieling Vertrouwen Verbondenheid Betrokkenheid Uitdaging De schoolplannen worden door de directies in samenhang gemaakt. De directeuren verzamelen input door stakeholders te betrekken bij de formulering van uitgangspunten en doelen. Om de schoolpannen ook werkelijk te kunnen toetsen op voortgang en resultaat doen we met vaste regelmaat onderzoek onder leerlingen, medewerkers en ouders. Voor deze onderzoeken gebruiken we twee systemen. De Zeewolder scholen werken met het WMKPO systeem en de Dronter scholen werken vanuit Parnassys Integraal. Door met regelmaat onderzoek te doen naar effecten van de strategische keuzes en de gerealiseerde opbrengsten kunnen we een kwaliteitsbeeld bepalen voor de scholen van Codenz. In 2015 zullen de eerste resultaten van deze metingen zichtbaar worden. Vanaf 1 augustus 2014 heeft de wet op passend onderwijs zijn intrede gedaan. Deze invoering heeft gezorgd voor een fusie van twee bestaande samenwerkingsverbanden en een toename in complexiteit m.b.t. de zorg en ondersteuning binnen de Codenz scholen. Om deze complexiteit op te vangen heeft Codenz nadrukkelijk de regie genomen in de organisatie van de zorg en ondersteuning op haar scholen. Door het opstellen van een organisatie eigen ondersteuningsplan waarin alle scholen helder beschrijven welke vorm van basisondersteuning ze kunnen bieden, geven we een helder kader aan ouders en leerlingen. Deze basisondersteuning is afgeleid van het competentieniveau van leerkrachten en de ondersteuningskwaliteit van het team in de school. Daarnaast is er op bovenschoolsniveau een start gemaakt met het inrichten van het Codenz expertisecentrum. In dit centrum worden de ondersteuningsvragen verzameld en gewaardeerd. Na deze beoordeling wordt er een daadwerkelijke toekenning gedaan van fysieke ondersteuning of financiële ondersteuning om de ondersteuningsvraag van de leerling te beantwoorden. Binnen het Codenz expertisecentrum zijn verschillende experts aanwezig die vorm en inhoud geven aan deze ondersteuning. Het COC staat onder leiding van een coördinator. Deze zal begin 2015 worden geworven en aangesteld.
c. Inspectie oordeel Codenz heeft in 2014 op 5 scholen een inspectiebezoek gehad. Te weten: De Branding Christiaan Huygens De Zevensprong De Richtingwijzer De Regenboog Al deze scholen zijn beoordeeld volgens het geldende toezichtkader van de inspectie. Bij alle scholen is een voldoende eindoordeel gegeven. Dit eindoordeel komt tot stand op basis van een document- en opbrengstenanalyse. De resultaten, rapporten en bevindingen zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie en de website van de verschillende scholen In samenvatting hieronder het oordeel van de inspectie voor het onderwijs binnen Codenz.
School
Oordeel
De Zevensprong Aan Boord Het Zuiderlicht Het Kompas Het Kompas Leonardo De Richtingwijzer De Regenboog
Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht 14
Basistoezicht Basistoezicht Basistoezicht
Het Mozaïek De Branding De Tamarisk
en z od C
id g
em
d
e
h
et
de ld e
M oz a
ie k
ij ze r ti n
R ic h
R eg D e
gw
oo g
d B ra n e d
h
en b
in g
rd oo
A
et
an
B
id er lic ht Zu
Ta m
ar is k
ro n e
d
e
d
Ze ve
ns p
ar do
p K om et h
Le on
as
g
De scholen die onvoldoende hebben gepresteerd op de eindtoets zijn door de inspectie niet als zwak beoordeeld. Na het bezoek van de inspecteur zijn alle scholen als voldoende beoordeeld. De Branding heeft in 2014 gewerkt aan een verbeterplan dat heeft geleid tot een voldoende beoordeling. Bij het afsluiten van 2014 heeft Codenz geen zwakke scholen meer.
531,7 538,3 534,3
536,9 537,7 533,7
533,9 538,6 534,9
537,4 539,1 535,1
531,0 539,1 535,1
541,2 539,1 535,1
535,1 538,6 534,6
-4,10
6,10
0,41
529,6 539,2 535,2
542,4 539,2 535,2
535,1 538,6 534,6
537,6 537,9 533,9
537,4 537,7 533,7
537,5 537,4 533,4
533,9 538,8 534,8
539,8 539,2 535,2
535,0 539,1 535,1
538,0 539,1 535,1
536,63 538,62 534,62
-5,60
7,20
0,50
3,70
3,70
4,10
-0,90
4,60
-0,10
2,90
2,01
534,8 538,9 534,9
544,0 539,2 534,9
537,8 538,6 534,6
529,7 537,5 533,5
530,0 537,2 533,2
534,1 537,4 533,4
537,9 538,6 534,6
536,8 539,2 535,2
534,5 539,1 535,1
536,7 539,1 535,1
535,63 538,48 534,45
-0,10
9,10
3,20
-3,80
-3,20
0,70
3,30
1,60
-0,60
1,60
1,18
voldoende
2,30
voldoende
-1,00
onvoldoende
3,20
voldoende
-2,60
voldoende
0,80
voldoende
2,50
voldoende
0,00
voldoende
Beoordeling inspectie
534,3 537,5 533,5
voldoende
2014 ongecorrigeerd bovengrens ondergrens
537,3 538,6 534,8
-3,50
voldoende
2013 ongecorrigeerd bovengrens ondergrens
531,8 539,2 535,3
onvoldoende
2012 ongecorrigeerd bovengrens ondergrens
15
5. Huisvesting De scholen van Codenz zijn gehuisvest in actuele gebouwen. Voor de meeste scholen zijn de gebouwen (té) ruim bemeten. In De Regenboog, De Richtingwijzer, Aan Boord en Het Zuiderlicht is er sprake van leegstand. Het Mozaïek heeft ruimtegebrek en huurt/gebruikt 3 lokalen van basisschool Kaleidoscoop. De Vuurtoren, het noodgebouw van De Branding, is in de zomervakantie 2014 afgestoten naar de gemeente en is daarna afgebroken. Alle groepen hebben een plek in het permanente gebouw van De Branding gekregen. Aanpassingen in en renovering van De Branding zijn in 2014 gestart en zullen in 2015 worden voortgezet. De Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas is gehuisvest in het semipermanente gebouw aan De Barrage. Dat gebouw is i.o.m. de gemeente en de besturen van SPIL en SKOVF in mei/juni van 2014 gerenoveerd, zodat het nog een aantal jaren als onderwijshuisvesting mee kan. Een tweetal groepen van Christiaan Huygens is met ingang van augustus 2014 in het gebouw van Het Kompas gehuisvest en twee reguliere groepen van Het Kompas zijn uitgeweken naar twee lokalen van de buurschool De Flevosprong. In de komende jaren zal Codenz zich in Zeewolde bezinnen op het voortbestaan van de steeds kleiner wordende De Regenboog. In de zuidwijk van Zeewolde is de verwachting dat De Richtingwijzer, mede met het oog op de aanstaande fusie van twee openbare scholen in deze wijk, een redelijk stabiel aantal leerlingen zal houden. Ook zal nagedacht worden over de aanwezigheid van p.c. onderwijs in de nieuwste wijk van Zeewolde: de Polderwijk. Op dit moment zijn er drie bovenbouwgroepen van Het Mozaïek in deze wijk vertegenwoordigd. In gemeente Dronten is de situatie van Het Kompas hierboven beschreven. Het Zuiderlicht probeert zich middels een goede profilering te handhaven. Aan Boord, de school in het centrum van Dronten, is de school waar op termijn iets mee zal moeten gebeuren. Samen met de gemeente en de andere schoolbesturen zullen gesprekken worden gevoerd of een samenwerking en mogelijke nieuwbouw mogelijk is. De Zevensprong in Dronten-West hoopt de vermindering van het aantal leerlingen stop te zetten door goed en modern onderwijs te geven en het gebouw binnen 3 jaar (2014-2016) aan de binnenzijde te renoveren. Met de gemeente wordt nog steeds stevig onderhandeld over de overheveling van het gebouw aan het Beursplein naar de schoolbesturen SKOVF en Codenz. Zorgpunten hierbij: het schilderonderhoud buitenzijde, de energie- en watervoorzieningen en de lift. Het totale werkelijke oppervlakte van het vastgoed van Codenz bedroeg in 2013: 13.954 m2. Als daar de m2 van De Windroos/Chr. Huygens (630 m2), de extra lokalen van Het Kompas in de Flevosprong (210 m2) en de gehuurde lokalen van Het Mozaïek in Kaleidoscoop (177 m2) bij worden opgeteld, komt het totaal op 14.971 m2. De genormeerde oppervlakte van het ministerie van OC&W in 2014 bedraagt: 12.575 m2. Dat betekent dat in 2014: 2396 m2 niet bekostigd wordt en dat er dus 19 % meer m2 vloeroppervlakte aanwezig is, dan waarvoor bekostiging wordt ontvangen. Hiermee is duidelijk dat Codenz een grote opgave heeft om de leegstand te beperken en/of voor deze leegstand alternatieve inkomsten te realiseren.
a. Exploitatie Voor zes van de scholen geldt de situatie dat de exploitatiekosten voor de huisvesting te hoog zijn in relatie tot de vergoeding materiële instandhouding (MI). Dit heeft te maken met een surplus aan vierkante meters zoals hierboven aangegeven. Bovendien drukken de energie- en schoonmaakkosten extra zwaar op de begrotingen. In 2014 zijn er vanuit het centraal bureau van Codenz gesprekken en onderhandelingen geweest met de diverse bedrijven en partijen om de kosten voor de scholen te beperken. Er is gezocht naar ‘partners’ op diverse terreinen voor de huisvesting en het onderhoud, waarmee door schaalvergroting (10 onderwijslocaties) kostenbesparend gewerkt kan gaan worden. Ook is er een energie-APK geweest, waaruit een aantal actiepunten zijn gekomen. Samen met de Onderwijs Inkoop Groep (OIG) worden een heel aantal onderdelen (o.a. leermiddelen, schoonmaak, sanitaire voorzieningen, beveiliging, bedrijfshulpverlening, controle speellokalen en pleinen, 16
afvalverwerking, brandbeveiliging en kopieerpapier) centraal ingekocht, waardoor er op termijn financieel voordeel voor de scholen ontstaat. Codenz heeft zelf ‘partners’ gezocht en gevonden op de terreinen: gebouwenonderhoud (aannemer, schilder, installateur, zonwering, dak, lift), meerjarenonderhoudsplanning, energie, risico inventarisatie & evaluatie en een allround klusbedrijf. Eén van de scholen: De Tamarisk heeft in mei 2013 zijn intrek genomen in het Educatief Centrum Biddinghuizen (ECB). De verwachting was dat de school, die de jaren daarvoor op twee permanente locaties was gehuisvest, hiermee een vermindering van de exploitatielast zou krijgen. Jammer genoeg blijkt, na een volledig kalenderjaar gebruik te hebben gemaakt van het ECB, dat niet het geval. Er is een huisvestingstekort van meer dan € 40.000. Codenz is samen met de school en het Stichtingsbestuur ECB aan het uitzoeken op welke wijze deze grote overschrijding kan worden bedwongen. Het onderhoud van de schoolgebouwen is eind 2014 gecomplementeerd doordat nu alle scholen zijn ingemeten en alle onderdelen in een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) per school zijn vastgelegd. Aan de hand van deze plannen is er een ‘voorziening onderhoud’ gemaakt waarmee Codenz de onderhoudsbegroting voor de komende jaren goed in beeld heeft.
b. Onderhoudsbudget Beschikbaar Uitgaven Tegoed gemeente Tegoed Landstede
Tekort
€ 120.000 € 170.650 € 11.000 € 1.600 - € 38.050
Tekort veroorzaakt door de niet-begrote uitgaven: bijdrage herstel Windroos: aanpassing inbraaksignaleringssysteem Het Kompas plaatsing nieuwe CV – De Branding maken MJOP-en door Jan Bollemaat linoleumvloer hal Het Kompas
€ 11.875 € 2.000 € 10.175 € 4.500 € 8.450 -€ 37.000
c. Doelen in 2014 a. Het goed in kaart brengen van de staat van onderhoud van de schoolgebouwen. b. Overleg met de gemeente Dronten en Zeewolde t.a.v. het kwaliteitsniveau van het buitenonderhoud bij de overdracht. a. Het maken van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) door een deskundige voor alle locaties; de bestaande plannen voor de drie scholen in Zeewolde kunnen worden aangepast, die voor de vijf scholen in Dronten/Swifterbant worden voor het eerst gemaakt. Het buitenonderhoud van De Tamarisk in het Educatief Centrum Biddinghuizen wordt verzorgd door de woningbouw OFW en de bijdrage voor het onderhoud zit in de kwartaalbijdrage aan het ECB. d. Duidelijkheid scheppen t.a.v. de bedrijven die binnen onze scholen bezig zijn met onderhoud. e. Inzicht verkrijgen in de diverse (onderhouds)contracten die bij de 10 locaties lopen. f. Goede afspraken met de OnderwijsInkoopGroep (OIG). g. Het in kaart brengen huisvestingskosten van De Tamarisk in het Educatief Centrum Biddinghuizen. h. Het zoeken van betrouwbare partners t.a.v. het onderhoud.
d. Activiteiten a. Vele gesprekken met diverse ambtenaren van de gemeente Dronten i.v.m. de overheveling van het schoolgebouw aan het Beursplein van de gemeente naar de schoolbesturen. b. Jaarlijkse rondgang met onze deskundige Jan Bollemaat. 17
c. Uitvoering werkzaamheden n.a.v. deze jaarlijkse rondgang: o.a. schilderherstelbeurten op diverse scholen. d. Gesprekken met diverse bedrijven die het onderhoud verzorgen. e. Vervanging linoleum in de hal van Het Kompas. f. Vervanging tapijt directiekamer Aan Boord. g. 1e fase opknappen De Zevensprong (wanden en plafond van de gangen, het hoofdtrappenhuis en de hal). h. De renovatie van de Windroos het gebouw van de Christiaan Huygensafdeling, na uitvoerig overleg met de gemeente en de besturen van SPIL en SKOVF. i. Plaatsing van een luchtbehandelingsinstallatie in twee lokalen op Het Mozaïek. j. Het verwijderen van het noodgebouw De Vuurtoren bij De Branding. k. Vervanging van de (kleuter)CV op De Branding
18
6. Continuïteit paragraaf a. Leerling ontwikkeling Codenz krijgt de komende jaren te maken met een stukje krimp en een sterke leerlingmigratie. Daarnaast zijn er bewegingen op het gebied van de rijksoverheid waar het de reguliere vergoeding van het onderwijs betreft. Codenz heeft het afgelopen jaar gebruikt om een goed beeld te krijgen op haar personele bestand en de wensen en ambities van de medewerkers. Door in gesprek te gaan over deze ambities ontstaat er veel gevoel en grip op de personele situatie en opbouw van het team. Dit inzicht is van belang om adequaat te kunnen reageren op de leerlingbewegingen. In het onderstaande schema geven we inzicht in het verloop van het aantal leerlingen en zetten dat af tegen de behoefte aan FTE voor de school. Dit geeft een beeld van de continuïteit binnen Codenz.
teldatum 1 oktober directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel FTE totaal totaal aantal leerlingen
2014 1-10-2014 9,71 113,74 10,81 134,26 2.228
2015 1-10-2015 8,82 104,87 11,13 124,81 2.174
2016 1-10-2016 8,82 100,66 11,13 120,60 2.120
2017 1-10-2017 8,82 99,80 11,13 119,75 2.079
2018 1-10-2018 8,82 99,80 11,13 119,75 2.079
b. Personeelsopbouw stichting Codenz Het afgelopen jaar heeft Codenz een professionaliseringstraject ingezet voor de medewerkers. Hierin is de keuze gemaakt in te steken vanuit de ontwikkeling van mensen. De stichting Codenz gaat de komende jaren een tijd tegemoet waarin het personeelsbestand een ontwikkeling gaat doormaken. Het functieboek wordt vereenvoudigd en zal een heldere structuur krijgen. Minder functies en elke functie een helder taak- en rolbeschrijving (zie functiehuis). Daarnaast zal de ontwikkeling van de medewerker een belangrijk item zijn, dat invloed heeft op de posities van medewerkers. Codenz gaat zich meer en meer richten op specialisten in de school in plaats van meer generalisten in de school. Niet elke medewerker heeft dezelfde kwaliteiten en niet elke medewerker moet dezelfde werkzaamheden verrichten. Het principe van gelijke monniken, gelijke kappen gaat straks niet meer op binnen de organisatie. Het medewerkersbestand is als volgt opgebouwd: functies en aantallen Functiecategorie Directie
Management
Onderwijsgevende Onderwijs ondersteunend Personeel
Functie Voorzitter College van Bestuur Directeuren Directeuren in opleiding Onderwijsmanager Controller Personeelsfunctionaris Secretaresse Adviseur HRM Beleidsmedewerker financiën Intern begeleider Leraar Onderwijsassistent Conciërge Administratief medewerker Schoonmaker in eigen dienst
Aantal 1 8 3 1 0 0 2 1 1 11 192 4 1 4 0
19
Verhouding man vrouw Aantal mannen Aantal vrouwen
28 202
In totaal is er in 2014 134,26 FTE beschikbaar voor 230 werknemers. Codenz heeft een personeelsbestand dat is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen. De jonge leerkrachten zijn duidelijk onder vertegenwoordigt. Het wervingsbeleid zal er dan ook op gericht zijn om meer jonge leerkrachten binnen te halen en de leerkrachten in de groep tot 45 jaar zullen we warm maken om binnen te blijven. Er is binnen Codenz een onevenredige verdeling zichtbaar van de verschillende leeftijdsgroepen over de scholen. Opvallend is de hoeveelheid oudere leerkrachten op het Kompas t.o.v. de hoeveelheid jongere leerkrachten op de Zevensprong. De grote groep oudere medewerkers is een belangrijke factor in het opvangen van de krimp. Het natuurlijk verloop laat zien dat er de komende jaren een evenredige ontwikkeling zichtbaar is tussen krimp in FTE en het natuurlijk verloop. De leeftijdsgroep 60- 65 is als volgt opgebouwd. Vanaf 2015 gaat jaarlijks een groep medewerkers met pensioen. Het beleid is er op gericht om deze medewerkers te faciliteren om gebruik te laten maken van de pensioenrechten.
20
MEERJARENPERSPECTIEF 2014 - 2017 MEERJARENPERSPECTIEF 2014 - 2017 Stg Codenz
teldatum 1 oktober directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel FTE totaal totaal aantal leerlingen
2014 1-10-2014 9,71 113,74 10,81 134,26 2.228
2015 1-10-2015 8,82 104,87 11,13 124,81 2.174
2016 1-10-2016 8,82 100,66 11,13 120,60 2.120
2017 1-10-2017 8,82 99,80 11,13 119,75 2.079
2018 1-10-2018 8,82 99,80 11,13 119,75 2.079
2018
2014
2015
2016
2017
1. Activa 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Vaste activa
PO gem.
2014
2015
2016
2017
2018
1.433.386 1.433.386
1.437.202 1.437.202
1.279.527 1.279.527
1.112.013 1.112.013
926.590 926.590
0% 28% 7%
0% 46% 0%
0% 47% 0%
0% 41% 0%
0% 34% 0%
0% 29% 0%
1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen Vlottende activa
878.660 811.400 1.690.060
700.000 936.006 1.636.006
700.000 1.160.737 1.860.737
700.000 1.469.931 2.169.931
700.000 1.529.104 2.229.104
0% 16% 1% 48%
0% 18% 0% 37%
0% 23% 0% 30%
0% 22% 0% 37%
0% 21% 0% 45%
0% 22% 0% 48%
Totale Activa
3.123.446
3.073.208
3.140.264
3.281.944
3.155.694
2. Passiva 2.1 Eigen vermogen waarvan publiek eigen vermogen waarvan privaat eigen vermogen 2.2 Voorzieningen 2.3 Langlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden
1.504.825 1.013.066 491.759 306.262 1.312.359
1.505.348 1.030.348 475.000 367.860 1.200.000
1.570.771 1.095.771 475.000 369.493 1.200.000
1.603.666 1.128.666 475.000 478.278 1.200.000
1.548.756 1.073.756 475.000 406.938 1.200.000
Totale Passiva
3.123.446
3.073.208
3.140.264
3.281.944
3.155.694
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overh.bijdragen en -subs. 3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld. 3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.5 Overige baten totaal baten
10.219.975 15.914 452.005 10.687.894
10.341.728 16.989 247.764 10.606.481
10.126.731 14.000 214.514 10.355.245
9.995.643 14.000 214.514 10.224.157
9.878.312 14.000 214.514 10.106.826
91% 96% 98% 98% 98% 98% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten totaal lasten
9.117.095 236.526 718.274 818.435 10.890.330
8.785.682 240.634 814.617 772.525 10.613.458
8.476.805 236.375 811.617 772.525 10.297.322
8.397.506 218.514 810.217 772.525 10.198.762
8.393.071 197.423 806.217 772.525 10.169.236
81% 84% 83% 82% 82% 83% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 7% 8% 8% 8% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Netto resultaat
solvabiliteit 1 liquiditeit rentabiliteit
202.436-
6.977-
57.923
25.395
62.410-
8.931 -
7.500 -
7.500 -
7.500 -
7.500 -
193.505-
523
65.423
32.895
54.910-
48% 1,3 -1,8%
49% 1,4 0,0%
50% 1,6 0,6%
49% 1,8 0,3%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
61%
48%
49%
50%
49%
49%
10% 2% 28%
12% 0% 35%
12% 0% 39%
12% 0% 38%
15% 0% 37%
13% 0% 38%
49% 1,9 -0,5%
21
c. Risico’s en onzekerheden Voor Codenz geldt dat er op korte termijn beperkte risico aanwezig zijn m.b.t. de financiën. De afschrijvingslast is sterk gestegen in het afgelopen jaar vanwege de noodzakelijke investeringen die gedaan zijn. Voor de komende jaren geldt dat er gewerkt moet worden aan het verhogen van het weerstandsvermogen en dat we bedachtzaam moeten investeren. Codenz werkt aan heldere kaders en richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2015 en de begroting 2016. Deze kaders geven richting aan bestuur en directie m.b.t. investeringen en vervangingen. Hierbij is van belang dat we op lange termijn een gezonde financiële positie hebben en voldoen aan de landelijke richtlijn van de PO raad. Op het gebied van huisvesting is de overdracht van de onderhoudsverplichting van de gemeente naar de besturen een gematigd risico. De gebouwen staan er allemaal goed bij en zijn in goede staat van onderhoud. Wel van belang is dat het meerjaren onderhoud goed gepland wordt en wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Voor alle scholen geldt dat er een conditieniveau 2 wordt nagestreefd (NEN 2767 norm centraal). Binnen de personele component van Codenz zijn directe risico’s waarneembaar. De medewerkers werken hard aan hun professionalisering, medewerkers zijn betrokken bij het beleid en de uitvoering hiervan. Door het op peil brengen van het formatie bestand (afvloeiing van medewerkers) heeft Codenz een goede verhouding tussen leerlingaantal en FTE besteding. Wel is de verhouding man/vrouw en parttime/fulltime een zorg. De komende jaren zal Codenz insteken op het aantrekken van meer mannen en fulltime medewerkers. De leerlingontwikkeling is een ongrijpbaar element in de toekomst van Codenz. Codenz heeft te maken met de krimpregio Zeewolde en zal daar te maken hebben met een natuurlijk terugloop van leerlingen. Daartegenover is er een groei zichtbaar in de huidige aantallen. Deze tegenstrijdigheid maakt dat het erg lastig is om een juiste prognose samen te stellen waarop Codenz een meerjaren beleid kan formuleren. Codenz is waakzaam en proactief in de werving en heeft een strakke monitoring op de ontwikkeling van de leerlingaantallen.
22
7. Raad van Toezicht verslag De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2014 6x regulier vergaderd. Daarnaast heeft er 2x een overleg tussen de RvT en de schooldirecteuren plaatsgevonden en 1x een overleg met de GMR. In de meeste gevallen heeft de voorzitter van het College van Bestuur in een deel van deze vergaderingen geparticipeerd en heeft de RvT in het andere deel zonder de bestuurder vergaderd. Het overleg met de GMR was zonder de bestuurder. Naast de RvT vergaderingen heeft de voorzitter van de RvT periodiek overleg met de voorzitter van het CvB. Gedurende het jaar heeft de RvT drie Codenz scholen in Zeewolde en één in Biddinghuizen bezocht. Tijdens deze bezoeken is er uitvoerig met de directeuren en enkele teamleden van de locatie gesproken en is er een rondleiding door het schoolgebouwen geweest die op dat moment volledig in bedrijf waren. Door deze bezoeken hebben wij een completer beeld gekregen van deze scholen. Ook hebben we de rol van de RvT kunnen verduidelijken. In 2015 zullen wij deze bezoeken, bij andere locaties die wij nog niet bezocht hebben, voortzetten. In de eerste helft van 2014 is het Strategisch beleidsplan tot stand gekomen waarin de uitgangspunten, doelstellingen en te behalen resultaten van Codenz van 2014 t/m 2018 beschreven staan. Hiermee wordt richting en sturing gegeven aan de plannen voor de komende jaren. Omdat de implementatie recent gestart is, is het nog te vroeg om over zichtbare resultaten te kunnen spreken. Wel is het duidelijk dat de inhoud leeft binnen Codenz. De monitoring van de voortgang en resultaten van de implementatie staat op de jaarkalender van de RvT. Bestuurlijke verantwoording De financiën van Codenz bevinden zich in een zorgelijke situatie. Dit vereist continue de aandacht van de bestuurder, het bestuurskantoor, maar ook de RvT. Er is geïnvesteerd in het tijdelijk inhuren van een financieel medewerker, met als doel beter en sneller inzicht in de financiën gedurende het jaar te krijgen. De investering in deze versterking van het bestuurskantoor kon gefinancierd worden, omdat de bestuurder minder dagen voor Codenz is gaan werken. De begrotingsdiscipline binnen Codenz is mede hierdoor zichtbaar verbeterd. De kosten versus de inkomsten van het Christiaan Huygens onderwijs (mede door de uitbreiding van het leerlingaantal van 80 naar 120 en de achteraf-financiering) en de huisvestigingskosten van De Tamarisk zorgen er voor dat de Jaarrekening van Codenz een aanzienlijk tekort laat zien. Dit was echter in lijn met het begrote resultaat. Daarnaast is er een aanzienlijke eenmalige kostenpost en nagekomen pensioenlasten uit 2013 in 2014 geboekt die niet begroot waren. Hierdoor is het weerstandsvermogen verder onder het gewenste niveau gekomen. Voor de begroting van 2015 zijn er vooraf duidelijke uitgangspunten geformuleerd. De begroting is door de directeuren voor hun eigen school zelf gemaakt. Aan de hand daarvan is de totale Codenz begroting gemaakt en diverse malen besproken en aangepast voordat deze is goedgekeurd door de RvT. Door middel van maand rapportages zal de RvT in 2015 op de hoogte gehouden worden en in gesprek zijn met de voorzitter van het CvB omtrent de financiële situatie van Codenz. Professionalisering Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 heeft de RvT samen met de voorzitter van het CvB een training Governance gevolgd.
23
De RvT heeft in 2014 uit 5 leden bestaan. Leden RvT
Functie
Maatschappelijke functie
Arjen Hordijk
voorzitter
Programma manager
Marion Zielhuis
vice-voorzitter
Manager P&O
Allard Stuifzand
lid
Financieel controller
Evert Morren
lid
Corporate accountmanager
Paul Nelissen
lid
Directeur Producties
Marion Zielhuis en Allard Stuifzand stonden op het rooster van aftreden en hebben aangegeven voor een nieuwe statutaire periode van 4 jaar lid te blijven van de RvT. De RvT is van mening dat zij op grond van haar activiteiten een duidelijk beeld heeft gekregen van het functioneren van het CvB. Dit functioneren wordt 2 maal per jaar door de RvT geëvalueerd en met de bestuurder besproken. De RvT bedankt alle vrijwilligers, de medewerkers en het bestuur van Codenz voor de inzet waarmee ze zich sterk hebben gemaakt voor het onderwijs op de 9 Codenz scholen in 2014.
24
8.Financieel beleid c. Algemeen De stichting voert een rijk onderwijskundig beleid. Dat betekent dat onderwijsontwikkeling op basis van een heldere visie op het leren van kinderen en de ontwikkeling en welzijn van medewerkers wordt vormgegeven. Deze handelwijze vindt zijn onderbouwing in het strategisch beleidsplan “leren is iets anders dan naar school gaan” De financiële onderbouwing voor de plannen is te vinden in de kalenderjaar begroting. De plannen worden gemaakt voor een ontwikkelcyclus van 4 jaar. De meerjaren begroting heeft een zelfde cyclus. Het financieel beleid kenmerkt zich door: De jaarlijkse inkomsten dekken minimaal de jaarlijkse uitgaven; De geoormerkte budgets die door de overheid voor bepaalde toepassingen beschikbaar worden gesteld worden voor de bedoelde toepassingen aangewend; De jaarlijkse bestedingsruimte is een afgeleide van een meerjarenbegroting die op zodanige wijze wordt opgesteld en van een dekking voorziet dat ook op lange termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan en er een voldoende financiële buffer aanwezig is; De Leonardo afdeling bij Het Kompas zal op termijn kostendekkend dienen te zijn. Hiertoe is de “Stichting Vrienden van het Leonardo onderwijs Dronten” opgericht in 2009. In de eerste drie aanloopjaren heeft het bestuur vanuit de algemene reserve het tekort voor haar rekening genomen. Vanaf 2014 zal het tekort gedragen moeten worden door ouders van de leerlingen; Daarnaast is er een afspraak met Landstede onderwijs dat zij zorgdragen voor de helft van het jaarlijkse tekort van de Leonardo afdeling. Deze afspraak is in 2014 opgezegd.
d. Beleid Voor de scholen is er in 2011 een meerjaren investeringsplan en een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De uitwerking wordt jaarlijks bijgesteld in oktober/november en dient als basis voor het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. De stichting streeft naar doelmatig inzetten van de middelen, waarbij het eigen vermogen niet noodzakelijk groter behoeft te worden. De stichting heeft een minimum weerstandsvermogen gedefinieerd van 10%. In 2014 zullen de ingezette bezuinigingen worden doorgevoerd vanwege het uitgangspunt “De jaarlijkse inkomsten dekken minimaal de jaarlijkse uitgaven”. Voor Het Leonardo geldt hier nog een afwijking vanwege de omzetting naar een dekkende ouderbijdrage en een voorfinanciering van de groei. Er is samengewerkt met het administratiekantoor Concent voor wat betreft de financiële- en de personeelsadministratie. Het administratiekantoor heeft middels kwartaalrapportages het bestuur op de hoogte gehouden van de financiële gang van zaken. De financiële administratie is online inzichtelijk voor degene die budget verantwoordelijk is voor de uitgaven. Codenz heeft gekozen voor het decentraliseren van de verantwoordelijkheid naar de scholen. Directeuren voeren een gedegen financieel beleid en leggen maandelijks verantwoording af. De stafmedewerkers van het centraal bureau komen maandelijks op de scholen om met de directeur de stand van zaken door te nemen.
e. Resultaat Resultaat 2014 Het resultaat over 2014 is € 193.505 negatief, € 96.322 negatiever dan begroot. De uitbreiding van het leerlingenaantal van Christiaan Huygens is in hoofdzaak de reden van het negatieve begrote resultaat. Dit in verband met de “ achteraf” financiering. De baten zijn € 385.356 hoger en de lasten € 481.678 hoger dan begroot. Er is in 2014 een bedrag opgenomen voor een vaststellingsovereenkomst die in 2015 wordt uitbetaald. En € 34.510 heeft betrekking op pensioenpremies over 2013. Het gecorrigeerde resultaat (feitelijk behaalde resultaat) over 2014 bedraagt dus € 83.995 negatief, € 13.188 positiever dan begroot. 25
f. Baten Eind 2013 is een groot bedrag van OCW ontvangen aan Bijzondere en aanvullende bekostiging van € 183,90 per leerling, totaal € 418.924. De bekostiging van het ministerie over schooljaar 2013-2014 verloopt conform begroting. Er is over schooljaar 2013-2014 meerschools € 85.473 aan groeibekostiging ontvangen. In december is door OCW een Bijzondere bekostiging personeel uitgekeerd van € 11,35 per leerling. En in februari 2015 is de personele bekostiging over schooljaar 2014-2015 met terugwerkende kracht verhoogd met de gelden uit het NOA. Per saldo levert dit € 98.599 aan extra baten op. En het frictiefonds zorgt voor de resterende afwijking (ca. € 100.000). Onder de niet-geoormerkte baten is € 17.000 meer aan LGF-vergoeding ontvangen en € 16.000 aan subsidie voor studieverlof. Daarnaast zijn hieronder de prestatiebox en de bekostiging jonge leerkrachten verantwoord. In de jaarrekening van 2014 is een nieuwe rubriek opgenomen voor de baten voor Passend Onderwijs: ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV. De baten die hierop vermeld staan hebben dus betrekking op de maanden augustus-december van schooljaar 2014-2015: deze vallen ruim € 50.000 lager uit. De baten vanuit de samenwerkingsverbanden WSNS zijn onder de overige baten opgenomen (jan-jul). De baten van de gemeente betreft de vrijval van 1e inrichtingsgelden. Grote afwijkingen onder de overige baten: Samenwerkingsverbanden WNSN: € 68.000 hoger, inclusief negatieve correctie 2013 (€ 42.500) en overboeking van € 6.500 naar 2015. Detacheringsbaten De Meent: € 30.000 Vriendenstichting Chr. Huygens: € 50.000 lager Landstede, Chr. Huygens: € 30.000 hoger, inclusief correcties 2012 en 2013.
g. Lasten Personele lasten Onder de personele lasten zijn de eigen loonkosten € 190.000 hoger dan begroot, vanwege hogere inzet, iets hogere werkgeverslasten en een correctie van de pensioenlasten over 2013 (€ 34.510). Per september 2014 heeft een cao-verhoging van de salarissen plaatsgevonden met 1,2%. In de overige personele lasten zijn de kosten voor inhuur (interim-directeur en controller) € 46.000 hoger. Verder is een last opgenomen voor afvloeiing van personeel (pensioenstortingen en vaststellingsovereenkomst). De kosten voor nascholing zijn vrijwel gelijk aan de begroting, de kosten voor onderwijsbegeleiding blijven € 25.000 binnen het budget. Afschrijvingen: geen bijzonderheden Het grootste deel van de overschrijding op de huisvestingslasten komt voor rekening van De Tamarisk (medegebruik en schoonmaak). De meeste scholen laten een overschrijding zien, vooral op de energielasten en schoonmaak. De overige instellingslasten vallen op de meeste punten hoger uit dan begroot, vooral voor ICT en leermiddelen. Hier zal in 2015 nog beter op gestuurd moeten worden.
26
h. Balans Materiële vaste activa Zie jaarrekening pagina 44. De boekwaarde van de activa is gedaald met € 122.347 door lagere investeringen dan afschrijvingen op alle terreinen. Vorderingen 1.5.6 Overige overheden: Stijging ten opzichte van 2013. Een deel van deze vordering loopt af in januari 2015 (€ 6.622). Er blijft nog 1 vordering op de gemeente openstaan: - Bij De Regenboog is er schade ontstaan door blikseminslag. Deze schade is nog niet vergoed € 2.008. 1.5.7.1 Vordering personeel: vordering is met ongeveer € 55.000 afgenomen. Dit komt met name doordat er in 2014 geen vordering op de belastingdienst is i.v.m. de premieteruggaaf WAO/WIA. In 2013 was deze vordering € 37.903. De vordering in 2014 bestaat uit premie vervangingsfonds € 49.156 en vordering Landstede € 125.617. 1.5.7.3 Vordering organisatie: de kosten van DLL € 5.579 en BNP € 8.849 zijn afgeschreven in 2014, maar hebben betrekking op 2015. 1.5.7.9 Vordering overig: in januari 2015 heeft de Vriendenstichting € 26.500 overgemaakt, dit heeft betrekking op 2014. Ook de vergoeding van Kentalis en Auris zijn in januari 2015 ontvangen, deze zijn ook in 2014 geboekt. Liquiditeit Het saldo van de liquide middelen is per 31 december 2014 gedaald met € 100.429 ten opzichte van 2013. Er is een kasstroomoverzicht opgenomen op pagina 43 van de jaarrekening. De liquide middelen zijn vooral afgenomen vanwege het negatieve resultaat. De mutaties in vorderingen en schulden en lagere investeringen dan afschrijvingen compenseren dit nog enigszins. Eigen vermogen Zie jaarrekening pagina 44. Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat van 2014. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van de reserve 1e waardering naar de algemene reserve (ter grootte van de afschrijvingen van de activa uit de 0-meting). Voorzieningen In 2014 is € 19.947 onttrokken aan de voorziening jubilea. Op basis van het personeelsbestand per 31 december 2014 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 9.670 om de voorziening op peil te brengen. De stand van de voorziening onderhoud is gedaald met € 53.839 door hogere onttrekkingen dan dotatie(s). Per 1 januari 2015 is het bestuur ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de gebouwen. De dotatie aan de voorziening onderhoud is in 2015 hierop aangepast, op basis van het nieuwe meerjaren onderhoudsplan. Kortlopende schulden 2.4.9.1 Personeel: De personele schuld is toegenomen. In 2014 is er een schuld opgenomen voor een vaststellingsovereenkomst, welke in 2015 wordt uitgekeerd. 2.4.9.5 Vervangingsfonds: de schuld aan het vervangingsfonds is toegenomen t.o.v. 2013, deze loopt in januari 2015 af. 2.4.9.6 Participatiefonds: de schuld aan het vervangingsfonds is toegenomen t.o.v. 2013, deze loopt in januari 2015 af. 2.4.9.8 Overig: de overige schulden zijn toegenomen. In 2015 zijn een aantal facturen ontvangen die betrekking hebben op 2014. Dit betreft o.a. Meerpaal, Verus, Hogeschool Utrecht en Perspectief. Verder is er een bijdrage van het Federatief Samenwerkingsverband overgeboekt naar 2015. Kengetallen De financiële positie van Codenz is redelijk gezond te noemen. Vrijwel alle kengetallen vallen binnen de signaleringsnormen van het ministerie. Alleen het weerstandsvermogen is te laag. Uit de berekening van de financiële ruimte blijkt ook dat het kapitaal te laag is. De komende jaren moeten er dus minimaal positieve resultaten behaald worden om niet in de gevarenzone te komen. 27
III Kengetallen 1. Financiële kengetallen kapitalisatiefactor kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) solvabiliteit 1 solvabiliteit 2 liquiditeit (current ratio) weerstandsvermogen PO rentabiliteit
signalering 38% 38% < 30% < 30% < 1,0 5% - 20% 0,0%
2010 26% 31% 51% 62% 1,5 2% -4,0%
2011 25% 29% 46% 57% 1,3 0% -1,7%
2012 25% 29% 46% 59% 1,3 0% 0,3%
2013 24% 28% 53% 65% 1,5 1% 2,1%
2014 24% 29% 48% 58% 1,3 1% -1,8%
Kengetallen 1. Financiële kengetallen kapitalisatiefactor solvabiliteit 1 solvabiliteit 2 liquiditeit (current ratio) weerstandsvermogen PO rentabiliteit
signalering 38% < 30% < 30% < 1,0 5% - 20% 0,0%
2014 24% 48% 58% 1,3 1% -1,8%
2015 29% 49% 61% 1,4 1% 0,0%
2016 30% 50% 62% 1,6 3% 0,6%
2017 32% 49% 63% 1,8 5% 0,3%
2018 31% 49% 62% 1,9 6% -0,5%
i. Treasury verslag De stichting heeft in 2014 een treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut is voorhanden bij Concent en zal als bijlage bij dit verslag worden aangeboden aan de controlerende accountant. In 2014 hebben er conform dit treasurystatuut geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een deposito en een internetspaarrekening geparkeerd. Er hebben zich in het verslagjaar voor een korte periode liquiditeitsproblemen voorgedaan. Deze vinden zijn oorzaak in een juridische procedure waar beslaglegging uit voort is gekomen. Deze zaak is geschikt. Hierdoor zijn verdere liquiditeitsproblemen voorkomen. Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Concent. Deze organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van haar administratiekantoor. Zo wordt invulling gegeven aan onder andere de planning- en controlcyclus. Ook wordt er door deze werkwijze vorm gegeven aan de ondervanging van het inherente risico wat een school met zich mee brengt vanwege het ontbreken van een duidelijke geld- en goederenstroom. Doordat Concent de administratie beheert, ontstaat er een vorm van functiescheiding en wordt limietbewaking, het vier ogen principe en een betrouwbare en continue werking van het geautomatiseerde administratieve systeem mede vormgegeven. De administratieve organisatie en interne controlemaatregelen (AO/IB) hebben in 2014 naar behoren gefunctioneerd.
28
9. Externe relaties Codenz heeft sterk ingezet op het vergroten van haar netwerk. Er zijn in 2014 acties geweest in de richting van lokale en provinciale overheden en het bedrijfsleven. Daarnaast is specifiek op het gebeid van hoogbegaafdheid aansluiting gezocht bij andere organisaties die met het thema hoogbegaafdheid bezig zijn. Voor Dronten geldt: de contacten in het kader van de voorschoolse en vroegtijdse educatie lopen rechtstreeks met de peuterspeelzalen van Stichting Kinderopvang Dronten en Landstede Kinderopvang. De peuterspeelzaal in Dronten-West, heeft een onderwijskundige verbinding met De Zevensprong en garandeert een doorgaande leerlijn voor leerlingen. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de doorgang van de voor- en vroegschoolse educatie. Het samenwerkingsverband “Weer Samen Naar School” waarvan de stichting deel uit maakt, bestaat uit: Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland (SKOF) Openbaar Basisonderwijs Dronten (SPIL) Speciaal Basis Onderwijs De Driemaster Stichting Codenz Dronten De samenwerking wordt gezocht in het gemeenschappelijk opstellen van doelstellingen op het terrein van terugdringen van het verwijzingspercentage naar het speciaal basisonderwijs als ook op onderwijskundige doelstellingen. In 2011 heeft de regering in het kader van Passend Onderwijs besloten dat op termijn de huidige samenwerkingsverbanden zullen verdwijnen. Het nieuw te vormen samenwerkingsverband zal zich uitstrekken over Dronten en Lelystad. 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband 24-03 (Dronten – Lelystad). In het kader van Het Leonardo onderwijs is er intensief contact met Landstede en het Ichthus College. Hier wordt inhoudelijk vormgegeven aan een doorgaande leerlijn voor leerlingen die vallen in het hoog- of meerbegaafde profiel. Met het starten van de nieuwe bestuurder in september 2012 is er een structureel overleg op gang gekomen tussen het Ichthus College en stichting Codenz waar het de laagdrempelige instroom van leerlingen betreft. De intentie om de samenwerking verder te versterken en te streven naar een drempelloze instroom is reeds uitgesproken. In 2014 heeft het Codenz bestuur intensief overleg gevoerd met het Ichthus College om te komen tot een verder inhoudelijke samenwerking. Hierbij wordt gedacht aan een drempelloze doorgaande leerling tussen primair onderwijs en de onderbouw van het VO. Hierbij is 2015 het jaar waarin we verder vorm en invulling geven aan deze wens. Voor Zeewolde geldt: Het federatief samenwerkingsverband “Weer samen naar school ”Zeewolde waarvan de stichting deel uitmaakt, bestaat uit: Stichting katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ) Stichting Edu-care (Prot. Chr. Special en voortgezet special onderwijs) Stichting samenwerkingsbestuur Zeewolde (SSBZ) Stichting Inter-confentioneel basisonderwijs (SIBZ) Stichting Codenz Dronten Dit samenwerkingsverband gaat op in het nieuwe samenwerkingsverband 25-09 (Harderwijk ). Ook hier heeft 2014 in het teken gestaan van het voorbereiden van de aanstaande fusie. In het nieuwe samenwerkingsverband is Codenz als bestuur vertegenwoordigd. In Zeewolde bestaat er op het gebied van onderwijshuisvesting een goed overleg met alle besturen en de gemeente, dit OOGO overleg keert jaarlijks terug. Daarnaast nemen de Codenz scholen in Zeewolde deel aan het zogenaamde ”Zoveel hoofden, zoveel zinnen overleg”. In dit overleg zitten alle schoolvertegenwoordigers. Aan tafel worden afspraken gemaakt omtrent de praktische zaken van het onderwijs die raken aan de gemeenschappelijkheid. Het voortgezet onderwijs in Zeewolde wordt gevormd door “De Levant”. 29
Deze school heeft een aanbod van VMBO-TL tot en met leerjaar 3 van het HAVO / VWO. De scholen van de stichting werken nauw samen met “De Levant” waar het doorverwijzen van leerlingen betreft. Leerlingen die niet toelaatbaar zijn vanwege het niveau gaan voor VMBO-onderwijs naar “Oriënt” van Landstede. Ook hier is in 2014 een goede samenwerking ontstaan.
30
10. Profilering en promotie De stichting en haar aangesloten scholen staan voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Zij wil zich daarbij positioneren als een goed werkgever die betrouwbaar, stabiel, communicatief en daadkrachtig opereert. De voorzitter College van Bestuur is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van de werknemers in de uitoefening van hun functie. Daarbij vertegenwoordigt de voorzitter de rechtspersoon, dat wil zeggen: zowel in het hele maatschappelijke verkeer, in externe contacten als bij het aangaan van contractuele verplichtingen. Door het strategisch beleidsplan als kader te gebruiken voor de ontwikkeling van de individuele schoolplannen geeft het College van Bestuur richting aan de onderwijsontwikkeling op de scholen. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf gestelde doelen. Maandelijks vinden er voortgangsgesprekken plaats tussen de stafmedewerkers van het bestuurskantoor en de scholen. In deze gesprekken ligt de focus op bedrijfsvoering en personeelsmanagement. Elk kwartaal houdt de bestuurder een voortgangsgesprek met de scholen m.b.t. de onderwijskundige ontwikkeling. Hierbij speelt het bestuurlijk toezicht kader en het schoolplan met de daarbij behorende doelen een belangrijke rol. Vanaf 2014 maken directieleden van de school een rapportage waarin ze helder verwoorden welke stappen ze hebben gezet in het achterliggende kwartaal en welke stap ze gaan maken in het komende kwartaal. Voor wat betreft communicatie en public relations werken we vanaf 2013 met een communicatieplan op de school. Elke directeur maakt een nieuw profileringsplan voor zijn of haar school. Scholen moeten hierbij de onderwijskundige uitgangspunten van de stichting als basis hanteren en zich nog meer richten op het kind en zijn of haar ouders/verzorgers die zich erkend en herkend weten in het onderwijs dat de school aan hun kind(eren) aanbiedt. De kernwaarden van Codenz gelden hier als kader voor de schoolontwikkeling. In het communicatieplan hebben de directeuren vermeld op welke wijze ze gaan communiceren (intern en extern) over de profilering van hun school. Elke school kan gebruik maken van moderne middelen om te communiceren. Alle scholen hebben in 2014 de beschikking gekregen over de nieuwe website. Deze website heeft veel mogelijkheden om op moderne manier te communiceren met ouders en andere stakeholders. Daarnaast is de website het portaal waarmee ouders en medewerkers inloggen om bij de gegevens van hun kind te komen of bij persoonlijk informatie omtrent loopbaan en werken bij Codenz.
31
11. Strategisch beleid Het bestuur werkt, zoals eerder beschreven, met een toetsingskader. In het toetsingskader zijn beleidsuitspraken geformuleerd evenals normen en indicatoren. Het bestuurlijk toetsingskader is in 2012 doorontwikkeld en is het uitgangspunt voor de kwartaalgesprekken met de directeuren. Het kader omvat de volgende domeinen: 1. Identiteit 2. Onderwijsomgeving 3. Schoolomgeving 4. Personeel 5. Facilitair 6. Cultuur Naast het bestuurlijk toetsingskader gebruikt Codenz de schoolplannen om de voortgang te monitoren. Scholen maken analyses van opbrengsten en brengen de kwaliteit in kaart. Dit komt ter sprake tijdens de voortgangsgesprekken met de directeuren. Elke maand hebben de stafmedewerkers financiën en personeel gesprekken met de directeuren om de stand van zaken te monitoren. Waar nodig kunnen we direct bijsturen op de bedrijfsvoering.
32
12. Bereikte doelen In 2013 is een nieuw strategisch plan 2013-2017 opgesteld. Onderstaand wordt een aantal bereikte doelen uit 2014 opgesomd. De meeste van onderstaande punten hebben betrekking op 2013 en zijn niet relevant voor het jaarverslag over 2014. 1. We hebben de onderlinge afstemming verder vorm gegeven; scholen hebben hun eigen profilering gekozen en brengen deze meer en meer in beeld. 2. In 2014 is de verantwoordingscyclus van directeuren naar de bestuurder verder gestructureerd m.b.v. het bestuurlijk toezicht kader en de maandgesprekken in 2014. 3. In 2014 zijn de geformuleerde kernwaarden van Codenz verwerkt in de nieuwe schoolplannen van de Codenz scholen. De schoolplannen worden eerste helft van 2015 opgeleverd. 4. In 2014 is er vorm gegeven aan de Codenz eigen opzet voor de invulling van passendonderwijs. Medewerkers zijn gepositioneerd als expert en geven invulling aan de gevraagde ondersteuning in de scholen. 5. De scholen in Zeewolde hebben Parnassys geïmplementeerd; hier is uitwerking aan gegeven door het digitale systeem (Parnassys) voor alle scholen beschikbaar te stellen. In 2014 zal het operationeel worden. 6. In 2014 is vormgegeven aan een professionalisering van de gesprekkencyclus. 7. In 2014 zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Dronten m.b.t. de huisvesting en de staat van onderhoud van schoolgebouwen, dit in het licht van de verschuiving in verantwoordelijkheid vanaf 2015. Codenz is gestart met grootonderhoud in het gebouw van De Zevensprong. 8. In 2013 is de Codenz Academie opgericht en is Codenz gestart met een intensieve professionaliseringsslag onder haar medewerkers. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gebracht om te leren van en met elkaar; de Codenz Academie faciliteert, organiseert en evalueert alle scholingen binnen de organisatie. 9. In 2014 heeft de voorzitter CvB bezoeken gebracht aan alle scholen en heeft lessen bezocht in alle groepen. Hierdoor houdt het CvB een reëel beeld op de stand van zaken in de school en de staat van het onderwijs in de klas. Dit beeld dient o.a. als input voor de gesprekken met de directeuren omtrent de voortgang in de school 10. Het bestuurskantoor van Codenz is uitgebreid met een stafmedewerker huisvesting en financiën waardoor er mee grip is ontstaan op uitgaven en inkomsten, maar ook op de staat van onderhoud, de onderhoudsplanning en het inkoop traject. 11. Codenz heeft een nieuwe HRM adviseur aangetrokken die zorg draagt voor de begeleiding en vormgeving van het gehele HRM traject. Hierbij is kennis van wet en regelgeving van belang geweest en is ontwikkeling van medewerkers een speerpunt. 12. In 2014 heeft Codenz een 2-tal jonge nieuwe directeuren kunnen benoemen en 1 directeur herplaatst binnen de organisatie (op eigen verzoek).
33
