Jaarstukken Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag

Jaarstukken 2013

Stichting A+O fonds Gemeenten Den Haag

Inhoudsopgave

Jaarverslag Algemeen Verslag

3

Algemeen Verslag Projectresultaten

6

Verslag van het gevoerde beleid

7

Stimuleringsregelingen 2011 – 2013

17

Apparaatskosten

21

Jaarrekening Balans per 31 december 2013

22

Resultatenrekening over 2013

23

Kasstroomoverzicht

24

Waarderingsgrondslagen

25

Toelichting op de balans

26

Toelichting op de resultaten rekening

30

Overige gegevens Voorstel resultaat bestemming

A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013

35

Pagina 2

Algemeen Verslag A+O fonds Gemeenten Visie en Missie De stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten is gevestigd te 's-Gravenhage. Zij bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRMbeleid in de gemeentelijke sector die erop gericht zijn dat organisaties en personen in de sector optimaal kunnen functioneren. De activiteiten van het A+O fonds Gemeenten dienen de werkgevers en de medewerkers en hun organisaties te ondersteunen. Het doel van de sociale partners is om in gezamenlijkheid zodanige impulsen te geven op het gebied van de arbeidsmarkt en het HRM-beleid dat gemeenten aantrekkelijke arbeidsorganisaties zijn, waardoor een goede dienstverlening aan de burgers kan worden gerealiseerd.

Beleidsprogramma Het jaar 2013 was het derde (slot)jaar van het programma Klaar voor de Toekomst, dat betrekking heeft op de jaren 2011 tot en met 2013. Het beleidsprogramma heeft zeven hoofdthema’s:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Het Nieuwe Werken; Ontwikkeling en Mobiliteit; Gemeentelijke Arbeidsmark; Gezond en Duurzaam Werken; Medezeggenschap; Personeelsmonitor; Diversiteit.

Naast deze hoofdthema's is er in dit beleidsplan ruimte voor: Onderzoek brandweervrijwilligers, Onderzoek haalbaarheid beroepsbrandweerhoofdstuk, Project Kunsteducatie, ESF-subsidies, verzoeken van het LOGA, Internationale Solidariteit, de A+O fonds congressen in 2011 en 2013, Communicatie en enkele doorlopende projecten. Het jaar 2013 was ook het jaar waarin de projecten uit de beleidsperiode 2007-2010 definitief konden worden afgerond. Vele jaar overschrijdende subsidies konden definitief worden toegekend. Het betreft hier met name subsidieregelingen en de doorlopende projecten Diversiteit, Kunsteducatie, Landelijke Arbeidsmarktcommunicatie en de ESF 2007-2010 Besluitvorming Sinds de start van de beleidsperiode heeft het bestuur middels besluiten ruim 17,3 miljoen vrijgemaakt, waarvan ruim 9,4 miljoen bestemd is voor subsidieregelingen. Met de afronding van de diverse projecten, mede uit de voorgaande beleidsperiode, is een bedrag van ruim 6,4 miljoen teruggevloeid naar de Algemene Reserve en is de bestemmingsreserve omlaag bijgesteld met ruim 7,8 miljoen.

Subsidies van derden Vanaf 2007 is een beroep gedaan op de regeling ESF-werkenden ten bate van de gemeente Amsterdam, de regio Emmen, de stadsbank Oost Nederland, gemeente Venlo en gemeente Zoetermeer. In 2013 is er bedrag van € 677.877,- ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken ter afhandeling van de definitief toegekende ESF-subsidies uit 2009, 2010 en 2011. Dit bedrag heeft het A+O fonds Gemeenten uitgekeerd aan de betreffende gemeenten. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is een voorlopige subsidie van twee miljoen toegekend voor het plan van aanpak Diversiteit binnen de Decentrale Overheid. De drie sectorfondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen hebben een gezamenlijk plan opgesteld en in uitvoering genomen. De eindafrekening van deze subsidie heeft plaatsgevonden in 2013.


Pagina 3

Organisatie Het A+O fonds Gemeenten is een kleine projectorganisatie. In 2013 had het A+O fonds Gemeenten gemiddeld 11,9 fte in dienst zijnde 14 medewerkers, waarvan 4 tijdelijke contracten, waarvan er 1 inmiddels is beëindigd.. Daarnaast is een medewerker vanuit het SW-bedrijf Combiwerk voor drie dagen per week naar het A+O fonds Gemeenten gedetacheerd. In 2013 hebben 3 stagiaires een stage opdracht vervuld. Het gemiddelde ziekteverzuim lag onder het landelijk gemiddelde en bedroeg dit jaar 2,4 %. Met ingang van januari 2007 is A&O Provincies in hetzelfde pand gevestigd waarbij de huur word doorbelast, inclusief de inhuur van de programmamanager (per 1 juli 2012) en projectmedewerker die in dienst zijn bij het A+O fonds Gemeenten en gedetacheerd naar A&O Provincies. In de tweede helft van het jaar heeft het A&O fonds Provincies besloten om het werkgeverschap zelfstandig uit te voeren. Vanaf dat moment is de inhuur stopgezet en vindt er enkel doorberekening van de huur (en servicekosten) plaats. Het secretariaat van het A&Ofonds Waterschappen is vanaf 1 januari 2013 niet langer bij het A+O fonds Gemeenten ondergebracht. Op inhoudelijk niveau werken de drie fondsen waar mogelijk samen.

Belegging middelen De middelen van het A+O fonds Gemeenten zijn voor het grootste deel ondergebracht bij de ABNAMRO bank. Van de middelen wordt maximaal 30 % voor de middellange termijn vastgelegd in obligaties. Hierdoor is het lossingsbedrag, bij aflopen van de ingezette periode, gegarandeerd de nominale waarde. De overige middelen betreffen direct opvraagbare tegoeden. De kredietcrisis heeft tot gevolg dat het rendement op termijndeposito’s sterk is teruggelopen. Daarom is er dan ook gekozen voor een om de waarde van de obligaties naar het einde van de looptijd tot de waarde a pari af te schrijven zodat er wordt voldaan aan de wet en regelgeving met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening conform de richtlijnen jaarverslaggeving 640.

Toelichting projectopbrengsten Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) heeft op 19 oktober 2009 op grond van de artikelen 12, onder a, en 13, onder a, van de Wet overige BZK-subsidies aan het bestuur van de A+O fondsen Gemeenten en Waterschappen en het Inter Provinciaal Overleg een subsidie verleent van maximaal € 2.000.000, - (inclusief BTW) voor de uitvoering van alle in het plan van aanpak 'Impuls versterking culturele diversiteit’ beschreven activiteiten en de daaraan gekoppelde begroting. Het A+O fonds Gemeenten draagt – namens de drie sectorfondsen - zorg voor de financiële administratie van het project. In aanvulling op de subsidieverlening van 19 oktober 2009 zijn op 10 november 2009 aanvullende afspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van de drie besturen en de minister van BZK. Deze afspraken zijn op 23 november 2009 schriftelijk door de minister bevestigd: In het plan van aanpak worden de criteria beschreven voor de toekenning van subsidies die leiden tot toename van bicultureel talent met 50 %. Dit criterium blijkt in deze tijd van bezuinigingen een te hoge drempel voor organisaties te zijn om een subsidieverzoek in te dienen. In februari 2011 heeft de Minister het besluit genomen het criterium als volgt aan te passen: organisaties formuleren zelf een kwantitatieve, ambitieuze doelstelling, die een stevige trendbreuk zichtbaar maakt. Verder is afgesproken dat na één jaar de uitvoering van het plan wordt geëvalueerd. De gezamenlijke sectorfondsen hebben in februari 2011 middels een schriftelijke tussentijdse rapportage over de behaalde resultaten aan het ministerie van BZK gerapporteerd. Tijdens de bespreking daarvan is afgesproken dat de sectorfondsen een verzoek indienen tot verlenging van de uitvoeringsfase van de subsidieregeling Maatwerk in diversiteit en het leernetwerk dat hiermee verbonden is. Tevens is afgesproken dat de drie A+O fondsen op basis van de rapportage in de jaarplannen 2012 en 2013 concrete uitvoering geven aan het continueren van (culturele) diversiteit binnen de sectoren. In 2011 is het ministerie verzocht om het project te A+O fonds Gemeenten Jaarstukken 2013

Pagina 4

mogen verlengen tot 31 december 2012 vanwege de verlate indiening van de subsidieaanvragen vanuit het werkveld. Het ministerie heeft middels een schrijven van 5 december 2011 deze verlenging ook gegeven. Daarbij is tevens bepaald dat het A&O-fonds Waterschappen en A&O Provincies een deel van het resterende budget mogen inzetten voor de borging van de activiteiten. Het ministerie heeft in 2009 een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van het (maximaal) te subsidiëren bedrag, zijnde € 1.600.000, - (incl. BTW). In maart 2011 is de resterende 20%, zijnde € 400.000, - (incl. BTW) overgemaakt. In 2013 is de definitieve declaratie, voorzien van de vereiste accountantsverklaring, ingediend bij het ministerie van BZK. Er is uiteindelijk een onderbesteding gerealiseerd van 828.000 die terug is betaald aan het ministerie.

Begroting 2014 De begroting voor 2014 is in december 2013 in het bestuur besproken en vastgesteld als onderdeel van de nieuwe meerjarenbegroting behorend bij het beleidsplan 2014-2016. De verwachte som der lasten bedraagt 12,9 miljoen euro incl. doorloop. ( x 1.000)

€

Baten Ministerie BZK

6.300

Onttrekking aan bestemmingsfondsen

6.333

Financiële baten Totaal

300 12.933

Lasten Projecten

5.100

Apparaatskosten

1.533

Toevoeging aan bestemmingsfondsen

6.300

Totaal

12.932

Mutaties in het bestuur In 2013 was er geen mutatie in het bestuur. Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden: Dhr. W. van Duijn, Wethouder Gemeente Katwijk (Voorzitter) Mevr. M.E. van Leeuwen, Wethouder Gemeente Zoetermeer Mevr. M.A. van der Hende, directeur OVER-Gemeenten Mevr. S. Pijpstra, College voor Arbeidszaken Dhr. A.E. de Haas, ABVAKABO FNV Mevr. J. Meijer, ABVAKABO FNV Dhr J.H. Doeven, CMHF Dhr. J.C. Schot, CNV Publieke Zaak


Pagina 5

Algemeen Verslag Projectresultaten In onderstaande toelichting wordt op projectniveau ingegaan op de diverse activiteiten van het A+O fonds Gemeenten gedurende het verslagjaar en worden de meest relevante verschillen tussen de begrote en de werkelijke cijfers nader verklaard. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke baten en lasten op de diverse projecten wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves. Het verschil met de begroting 2013 wordt bij projectopbrengsten en kosten nader toegelicht.

Baten Bijdrage Ministerie van BZK De bijdrage van het Ministerie van BZK bedraagt € 6.239.000 en is € 39.000 boven begroting. Overige opbrengsten De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten publicaties.

Lasten Projectkosten De projectkosten zijn ca.. € 554.000 hoger dan begroot. Dit is mede te danken aan de terugbetaling van de ontvangen subsidie van het Diversiteitsproject wat is afgerekend in 2013. Als deze afrekening van € 828.769,- buiten beschouwing wordt gelaten is er een kleine onderbesteding van ca. € 277.000. Ten opzicht van voorgaande jaren zijn duidelijk forse stappen gemaakt. De belangrijkste oorzaak van het niet volledig realiseren van de gestelde ambities is dat het A+O fonds Gemeenten voor een groot deel afhankelijk is van de response vanuit de sector en die is op sommige thema’s helaas achter gebleven. In 2012 en 2013 zijn stappen gezet om de realisatie te verbeteren, het achterblijven van de realisatie in 2011 is echter niet geheel goed gemaakt. De subsidiemogelijkheden zijn wel volledig gerealiseerd. In 2014 is overgegaan tot een striktere jaarplanning met als doel om de realisatie te verbeteren en sneller te kunnen anticiperen op gewijzigde vragen en ontwikkelingen in de sector.


Pagina 6

Verslag van het gevoerde beleid Het nieuwe werken Kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Het nieuwe werken

Uitrol instrument beoordelen functies bij veranderingen

Impulsregeling HNW (activiteitensubsidie)

Ander werk door het gebruik van social media

Versterken van HR als partner in business

Meer weten met uw netwerk (activiteitensubsidie)

Inventarisatie van nieuwe organisatieconcepten: het vergroten van de interne flexibiliteit

Kennisdelen door (virtuele) kenniskringen

Vergroten organisatieflexibiliteit: inhuur van externen Flitspanel Prestaties: • Discussiesite HNW: Is ondergebracht op Pleio. De groep bestaat uit medewerkers die hebben deelgenomen aan enkele HNW sessies en aan de workshop HNW en organisatieontwikkeling. Er zijn rond de 60 mensen lid van deze Pleio-groep. Henk Tielens van de gemeente Kerkrade draagt zorg voor deze groep. • Workshop HNW en organisatieontwikkeling: Deze workshop bieden we sinds begin 2012 aan individuele gemeenten en aan netwerken van gemeenten. In totaal 30 gemeenten hebben deze workshop laten uitvoeren. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van de workshop subsidie aanvragen. • Brochure HNW vervolg: De ervaringen van de beleidsinitiatieven en workshops HNW en organisatieontwikkeling zijn vastgelegd in een tweede brochure De kunst van het samenwerken. De brochure is gelanceerd middels een inspiratiesessie. • Workshop HNW en medezeggenschap: In totaal 21 OR’en hebben de workshop afgenomen. • Workshop HNW en leidinggeven: De pilot heeft door fusieperikelen binnen een deelnemende gemeente langer doorgelopen dan gepland. In 2013 is de pilot afgerond. • HNW app: Het laten ontwikkelen van een app met als doel het vergroten van medewerkers betrokkenheid bij invoering HNW, daarnaast het zorgdragen voor online feedback op het ontwikkelproces en tot slot het zorgen voor de onderlinge verbinding tussen medewerkers. De doorontwikkeling van de app vroeg om meer pilotervaring. Daarbij liepen we tegen een gebrek aan belangstelling aan i.c.m. de afloop van de beleidsperiode. In 2014 wordt bezien of de app kan worden doorontwikkeld naar een App voor het thema “Andere overheid”. • In 2012 is een onderzoek door de EUR (Erasmus Rotterdam) uitgevoerd naar flexibiliteit in gemeenten. Het rapport is in juni 2012 verschenen. Op basis van het onderzoek is een aantal gemeentelijke casussen geselecteerd voor een interview. Publicatie daarvan heeft in 2013 plaatsgevonden. Risico’s: • De HNW app sluit onvoldoende aan bij behoefte. Onzeker is of doorontwikkeling kansrijk is.


Pagina 7

Ontwikkeling en mobiliteit kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Benchmark Ontwikkeling en mobiliteit

Communicatie over Ontwikkeling en mobiliteit

Impulsregeling

Kosten en baten Ontwikkeling Ontwikkelscan / en Mobiliteit loopbaanscan

Meer weten met uw netwerk)

Good practices Ontwikkeling en Mobiliteit

Loopbaantraining medewerkers “Baas in eigen loopbaan”

Activiteitensubsidie Ontwikkeling en mobiliteit / loopbaanregeling

Themaworkshops Ontwikkeling en mobiliteit

Regeling Innovatieve Projecten: Ontwikkeling en mobiliteit

Workshops voor leidinggevenden, “Leidinggeven aan Beweging” - Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst Platformactiviteiten (intersectorale) mobiliteit - overleg G4 bureaus VWNW - platform Mobiliteitsnetwerken - leernetwerk mobiliteitsnetwerken LOGA-brochure versterkt loopbaanbeleid

Prestaties: • Benchmark Ontwikkeling en Mobiliteit: Project is in 2012 afgerond. Begin 2013 is de publicatie “Ontwikkeling, employability en mobiliteit, onderzoek naar gemeentepersoneel” (dec 2012) actief onder de aandacht gebracht en verspreid in de sector. Publicaties: Benchmark O&O beleid gemeenten (2010), Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten: tweede meting werkgevers en werknemers (2012), Ontwikkeling, employability en mobiliteit, onderzoek naar gemeentepersoneel (dec 2012) • Kosten en Baten van Regionale Samenwerking bij O&M : Het onderzoek is in april 2013 afgesloten met een rapport over de kosten en baten van regionale samenwerking bij mobiliteit plus een rekenmodel voor gemeenten en netwerken op de aeno-site. In 2013 konden samenwerkende gemeenten aan Policy Productions vragen het model persoonlijk te komen toelichten en overdragen. Daarvan maakten 4 netwerken gebruik: Samenwerken in Flevoland, Werken in Friesland, Talentenregio en Veluweportaal. Op het festival op 7 nov 2013 HR-Toekomst gaven PP en Samenwerken in Flevoland samen een workshop. Publicaties: De financiële kosten en baten van samenwerken aan mobiliteit (april 2013 Flyer over rekenmodel (april 2013), Artikel in A+O Magazine (2013)


Pagina 8

•

Good Practices: In dit project zijn verschillende inventarisaties, verkenningen en onderzoeken uitgevoerd naar goede praktijken bij het Erkennen van Verworven Competenties (EVC), ambtenaren begeleiden naar ondernemerschap, leer- en loopbaanpraktijken. De projecten leidden tot interne publicaties die in de BC werden besproken en publieke publicaties die werden vormgegeven en geprint en op de site gezet. Publieke Publicaties: e e EVC zet ambtenaar in beweging, 1 en 2 versie (mrt 2013 en sep 2013) EVC-folder voor medewerkers (okt 2013), Zo kan het ook! Fraaie leer- en loopbaanpraktijken bij gemeenten (nov 2013) Interne publicaties: Verkenning naar gebruikers van loopbaanregeling. (intern rapport, jan 2014) Verkenning van gemeenten met begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap (interne rapport, nov 2012)

•

Ontwikkelscan: In 2012 hebben 2652 mensen scan gemaakt, in 2013 1779 (vanuit ongeveer 177 organisaties). In 2013 namen 2 gemeenten een incompany training af. Verder waren er 2 trainingen met open inschrijving waar medewerkers van diverse gemeenten aan deelnamen. Loopbaanscan: Vanaf maart 2013 wordt loopbaanscan aangeboden, in 2013 uitsluitend via intranet van gemeenten. In 2013 hebben 44 gemeenten besloten gebruik te gaan maken van de loopbaanscan en hebben 394 medewerkers de scan ingevuld. Loopbaantraining voor medewerkers “Baas in eigen loopbaan”: in 2013 zijn 25 trainingen uitgevoerd, waarbij ongeveer 300 medewerkers de training van 2 dagen en 2 individuele coachgesprekken volgden. Er zijn 12 gemeenten of samenwerkingsverbanden die de t-d-t (Train-de-Trainer) module afnemen waarbij interne loopbaanadviseurs de training leren geven en waarbij minimaal drie trainingen in de gemeente zijn ingepland om getrainden voldoende vlieguren te laten maken. De belangstelling vanuit gemeenten voor de t-d-t aanpak blijft aanhouden. Themaworkshop O&M: Op 6 februari 2013 organiseerden we samen met BZK en SZW (campagne Duurzame Inzetbaarheid) een congres over Duurzaam Inzetbaar in het Openbaar Bestuur. Vond plaats in provinciehuis in Den Bosch, er waren 125 deelnemers. Het A+O fonds Gemeenten zorgde ervoor dat wij samen met de A&O fondsen Rijk, Provincies en Waterschappen een stand A&O fondsen presenteerden Op 12 maart 2013 organiseerden we een bijeenkomst over loopbaaninstrumenten van het A+O fonds in Amersfoort. Deze is bezocht door 48 P&O- en loopbaanadviseurs uit de sector. Daarna is op verzoek uit het land een bijeenkomst in het noorden van het land gepland maar deze is uiteindelijk toch afgezegd vanwege te weinig aanmeldingen. Op 28 juni 2013 werden samenwerkingsafspraken gemaakt met 6 EVC-bureaus. Met een klankbordgroep van gemeenten met EVC-ervaring zijn deze EVCaanbieders geselecteerd als preferred suppliers voor de sector. De ondertekening van afspraken met het A+O fonds Gemeenten over kwaliteit en prijzen van dienstverlening vond plaats op 28 juni, de presentatie aan de sector na de zomer. Gemeenten blijven helemaal vrij in het kiezen van een bureau, met de preferred suppliers probeert het A+O fonds gemeenten te ondersteunen bij het vinden van geschikte aanbieders van EVC-trajecten. Op 24 september 2013 organiseerden we in Amersfoort met het CVA en de bonden een bijeenkomst over VWNW. Sprekers waren oa Lucas van Wees van KLM en George Smits van Beerends&Smits. We ontvingen 80 deelnemers uit de sector. Op 10 oktober 2013 was er in Amsterdam-Sloterdijk een dag over loopbaaninstrumenten van het A+O fonds en met smiddags een EVC-middag waar ook de 6 EVC-bureaus aanwezig waren. Aantal bezoekers was 35.

•

•

•


Pagina 9

•

•

▪

e

Workshops voor Leidinggevenden LGAB: In 1 helft 2013 zijn er 18 trainingen Leidinggeven aan Beweging uitgevoerd, die zich richten op het versterken van de rol van leidinggevenden bij het stimuleren van hun medewerkers bij loopbaanontwikkeling Daarmee werden 216 leidinggevenden bereikt. Daarnaast biedt Leeuwendaal ook een train-de-trainers-traject aan voor interne trainers bij gemeenten. Leeuwendaal organiseerde in september 2013 een intervisiedag voor deze getrainden. Verder is in 2013 een onderzoek gestart naar de effecten van de training voor leidinggevenden en de t-d-t-aanpak. Het onderzoek naar de training wordt in 2014 afgerond. Het onderzoek naar de t-d-t-aanpak leverde een intern rapport op. Bij dit onderzoek werd duidelijk dat bij t-d-t-aanpak vooraf goede afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt over het inbedden van de training in het HR-beleid en het inplannen van trainingen snel na de ‘opleiding’. Verder zijn - samen met het programma Gezond Werk - 9 workshops voor leidinggevenden (en hun betrokken P&O-ers) in de buitendienst georganiseerd over “Duurzaam werken tot aan je pensioen in de buitendienst’. De workshops werden regionaal georganiseerd en leidinggevenden persoonlijk uitgenodigd. Daarbij zijn 110 leidinggevenden en P&O-ers bereikt. Er is een beknopte interne rapportage van de bevindingen plus aanbevelingen van de adviseurs voor vervolg. publieke publicatie: Duurzaam inzetbaar in de Buitendienst (2013) Interne publicatie: Advies voor vervolg bij DIB Platformactiviteiten Regionale Samenwerking O&M: In 2013 organiseerden we 4 bijeenkomsten voor het Platform Mobiliteitsnetwerken Gemeenten, waaraan ongeveer 20-25 mensen (soms meerderen per netwerk) deelnamen. In juni organiseerden we een leernetwerk voor de netwerken over de – zelfgekozen - vraag “Hoe realiseren wij draagvlak voor regionale samenwerking bij management en medewerkers in de regio?”. Wij begeleidden de aanbesteding van het begeleidende bureau. Dat werd Linxx. Het leernetwerk was kort omdat het in 2013 moest afgerond maar werd leerzaam ervaren door de deelnemers. In 2013 organiseerden we 4 overleggen van de hoofden van Bureaus Van Werk Naar Werk van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het doel van het overleg is uitwisselen van ervaringen, aanpakken en het gezamenlijk starten van nieuwe initiatieven. In 2013 startte de samenwerking bij het project rondom intersectorale mobiliteit van VWNW Den Haag. LOGA brochure versterkt loopbaanbeleid: In opdracht van het LOGA is in 2013 een brochure gemaakt om gemeenten te ondersteunen met strategisch opleiden en ontwikkelen van medewerkers, teneinde boventalligheid voorzover mogelijk te voorkomen. De brochure is gepresenteerd met een workshop op HRToekomst op 7 nov 2013 waarbij de good practices Almere en Woerden hun aanpak presenteerden. publicatie: “Goed voorbereid de toekomst in. Leidraad voor strategisch opleiden en ontwikkelen in uw gemeente” (nov 2013)


Pagina 10

Gemeentelijke Arbeidsmarkt Kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Arbeidsmarktontwikkelingen

Strategische Personeelsplanning

Trainees, stages & werkervaringsplaatsen

Resultaat- & Ontwikkelbeloning

Trainees, stagiairs & werkervaring

Meer weten met uw netwerk

Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

Imagocampagne Werken bij gemeenten

Regeling Strategische Personeelsplanning

(Intersectorale) mobiliteit

Regeling innovatieve projecten: arbeidsmarktimago

Afstemmen onderwijsarbeidsmarkt

Regeling innovatieve projecten: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Prestaties: • Reuring on Tour Bijeenkomsten over HR onderwerpen: In samenwerking met de VOM hebben we in 2013 onder de noemer “Reuring on Tour” een drietal bijeenkomsten georganiseerd over ‘Goed Werkgeverschap’ bij gemeenten. In de bijeenkomsten werden actuele onderwerpen op het gebied van ‘Goed werkgeverschap’ bediscussieerd. Ter ondersteuning van de tour zijn ook een aantal afleveringen van OBBLA tv (internet televisieprogramma over het openbaar bestuur) ingezet, zodat ook mensen die niet aanwezig waren bij de bijeenkomsten toch geïnspireerd konden worden. • Stampij!Fabriek: Met een Stampij!Fabriek hebben een grootschalige brainstorm georganiseerd om succesvolle ideeën te genereren om van gemeenten betere werkgevers te maken. Concrete projecten die uit deze ‘fabriek’ zijn voortgekomen en die nu een plek vinden zijn onder andere: het lanceerplatform (overheden helpen elkaar bij het opstarten van soortgelijke projecten) en de ‘winnaar’ het oud voor jong programma (ouderen leveren tijd in ten gunste van plekken voor jongeren). • Onderzoek “Toekomst financiele functie bij gemeenten” Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de financiële functie bij gemeenten is in 2013 uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds Gemeenten. Het doel van het onderzoek was het inventariseren van ontwikkelingen en trends in de financiële functie en deze vertalen naar de toekomstige invulling van de functie om te bepalen of er interventies nodig zijn. Het onderzoeksrapport levert een uitstekend handvat voor gemeenten om met de afdeling financiën in te gaan op de toekomst. Het onderzoek levert een goed inzicht hoe een toekomstverkenning per afdeling/functie een belangrijke bijdrage kan leveren aan strategische personeelsplanning. • Sponsoring en jurydeelname Verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar: Het A+O fonds Gemeenten heeft met een bijdrage aan de jury en aandacht voor de uiteindelijke winnaar de jaarlijkse verkiezing van de Jonge Ambtenaar van het Jaar ondersteunt • Benchmark Strategische Personeelsplanning: Om te bepalen in welke fase van strategische personeelsplanning gemeenten zich bevinden hebben we in 2013 een benchmark geïntroduceerd. Deze benchmark levert ook inzicht in de knelpunten die gemeenten ervaren bij de implementatie van strategische personeelsplanning. • CompetentieBOX: Van alle 101 functieprofielen uit HR21 is een beschrijving opgenomen in de CompetentieBOX gemeente Deze Box bestaat acht delen en is een belangrijk instrument voor gemeenten om samen met het onderwijs te werken aan de professionaliteit van de nieuwe én de huidige medewerkers in gemeenten. In elk deel wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden die bij functies in één van zeven functiereeksen bij gemeenten horen. Een achtste deel is een algemene introductie voor het werken met competentieprofielen.


Pagina 11

•

•

Leren werken aan Publieke waarden: Samen met het IKPOB zijn in 2013 een aantal activiteiten georganiseerd en is er ingezet op versterking van het netwerk rondom gemeenten en onderwijsinstellingen. Hiervoor is er een gezamenlijke medewerkster aangesteld. In juni en november zijn er twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd rondom dit thema Stage organisatie van het Jaar: Samen met kenniscentrum ECABO hebben we voor de vierde keer de verkiezing stage organisatie van het Jaar georganiseerd. Dit jaar voor het eerst samen met het A&O fonds Waterschappen. Ruim dertig gemeenten en drie waterschappen zijn genomineerd en daarvan hebben drie gemeenten en één waterschap de finale bereikt. Op diverse manieren worden gemeenten voorgedragen als stage gemeente van het jaar. Uit de voorgedragen gemeenten worden door ECABO, op basis van algemene informatie over het stage beleid, drie gemeenten genomineerd als stage gemeente van het jaar. Deze worden door een jury bezocht en aan de hand daarvan wordt een winnaar gekozen.

Gezond en Duurzaam werken Kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Arbomonitor: blootstelling aan Cursuspakket en arbeidsrisico’s leernetwerken voor coördinator agressie en geweld.

Preventiemaatregelen en aanpak verzuim

Monitor Gezond Werk: monitoren beleid, maatregelen en effecten

Continueren GIR Terugdringen Ziekteverzuim Gezond langer doorwerken Arbocatalogus Brandweer RIE Gemeenten

Meer weten met uw netwerk

Deelarbocatalogus beeldschermwerk en werken in de e-gemeente en gezond organiseren

Regeling Innovatieve projecten: Gezond en duurzaam werken

Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie

Prestaties: • •

• •

Arbocatalogus Agressie en geweld 2.0: Voor de Arbocatalogus agressie en geweld 2.0 zijn diverse webdocumenten in het kader van de actualisatie van de arbocatalogus agressie en geweld opgeleverd. GIR: 381 gemeenten, bedrijfsonderdelen of samenwerkingsverbanden van gemeenten beschikken over het GIR. Onderhoud en actualisatie van het instrument. In 2013 heeft (wederom) ondersteuning van gemeenten met helpdesk bij implementatie plaatsgevonden Verzuimbeheersing: De Berekenaar Verzuimtargets en Verzuimcalculator is geactualiseerd. Een helpdesk voor vragen over verzuimregistratie is actief geweest voor gemeenten. Uitvoering is gegeven aan het landelijk onderzoek ziekteverzuim. Arbocatalogus Brandweer: Afronding project Arbocatalogus Brandweer met Stuurgroep. De arbocatalogus is in 2013 voorgelegd ter toetsing aan Inspectie SZW (toetsing loopt nog). Voor het vervolg stelt Brandweer Nederland een implementatieplan op en stelt een projectleider aan.


Pagina 12

•

•

•

• •

•

RIE Gemeenten: De gebruiksvriendelijkheid van het instrument is in 2013 vergroot en de inhoud is geactualiseerd. Tevens is een nieuwe RIE toegevoegd gebaseerd op risico’s. De oude RIE gebaseerd op afdelingen blijft bestaan. Tot januari 2014 zijn voor de RIE Gemeenten 355 licenties verstrekt aan 289 gemeenten, 22 regionale samenwerkingsverbanden, 7 veiligheidsregio’s/brandweerkorpsen en 6 GGD-en. ArboCatalogi: Actualisatie van het oplossingenboek van de arbocatalogus fysieke belasting. Actualisatie van het webdoc Arbo en Het Nieuwe Werken. Evaluatie van de arbocatalogi Fysieke Belasting, Beeldschermwerk en Gezond organiseren (werkdruk en werkstress). Duurzame inzetbaarheid Buitendienst: Webpagina ingericht met instrumenten en goede praktijken voor duurzame inzetbaarheid van de Buitendienst bij gemeenten. Ook inrichting webpagina met arbo-instrumenten voor de buitendienst. Opstellen van een Verwijstabel voor instrumenten en kennis over arbo buitendienst. Platform arbo coördinatoren: Twee bijeenkomsten platform Arbo coördinatoren over thema’s Arbo buitendienst (n.a.v. Inspectie rapporten SZW) en Pilot Workshop Plan van Aanpak Buitendienst Enquêtemanager Gemeenten: Digitaal instrument waarmee gemeenten zonder kosten enquêtes kunnen uitzetten onder het eigen personeel. In het instrument zijn vragenlijsten opgenomen opgesteld door het A+O fonds bijvoorbeeld over agressie en geweld. Daarnaast kunnen gemeenten zelf vragenlijsten opstellen. Het A+O fonds gebruikt het instrument zelf ook om onderzoek te doen onder gemeenten. Aan gemeenten zijn tot januari 2014 94 licenties verstrekt. Webdocumenten Ongewenst gedrag: Actualisatie van de webdocumenten Ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten en discriminatie). Webdocument: Omgangsvormenbeleid; Opstellen, implementeren, borgen. Bijlage 1: Model omgangsvormenbeleid (appendix: Inspiratie voor gedragscode ongewenste omgangsvormen*) Bijlage 2: Aanpak ongewenste omgangsvormen (instructiefolder voor leidinggevenden) Bijlage 3: Ongewenste omgangsvormen. Wat nu? (voorlichting voor gemeenteambtenaren die ongewenste omgangsvormen ervaren)

Realisaties: Arbomonitor Gemeenten Trendrapportage werkdruk periode 2007-2012 Afname Arbomonitor door zeven gemeenten. Workshops en leernetwerken In totaal waren er 53 bijeenkomsten en 468 deelnemers (exclusief deelnemers leernetwerken)

Aantal malen uitgevoerd Workshops 2013

Aantal Deelnemers

Dagdelen

Verzuimbeheersing Verzuimanalyse + terugkomdagdeel

3

7

Leerwerk Van verzuimbeleid naar motivatie en duurzame inzetbaarheid

1

7

Masterclass AO wegens ziekte

8

29

Follow up MC AO wegens ziekte

2

7


Pagina 13

Aantal malen Uitgevoerd

Aantal Deelnemers

Leergang Re-integratie

Dagdelen

1.1 Versterking beleid langdurig verzuim

4

27

1.2 MC AO wegens ziekte

12

22

2.1 Versterking van de persoonlijke inzet bij langdurig verzuim

6

22

2.2 Re-integratie en UWV-eisen

3

29

2.3 Special Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

2

23

2.4 Casustrainig Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

4

12

5

31

Agressie en geweld GIR, basis

Leernetwerk Agressie en Geweld Terugkomdagen

6

Informatiebijeenkomst nieuwe arbocatalogus

4

47

RIE Gemeenten

4

36

Plan van aanpak o.b.v. RIE (Enquêtemanager)

2

19

Werkdruk/Werkstress

1

13

Procesmanagement

6

8

Cursus Nieuwe Handvatten voor werkdruk

3

10

9

109

RIE Gemeenten

Overige

Cursus Nieuwe Handvatten voor werkdruk terugkomdag 2012 in 2013 Workshop Duurzame inzetbaarheid buitendienst

.


Pagina 14

Medezeggenschap Kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Impulsregeling medezeggenschap

Workshops professionaliseren ORwerk OR verkiezingen 2011 en 2013 Prestaties: •

•

•

• •

•

•

Op 14 maart 2013 heeft het A+O fonds Gemeenten samen met de FAMO en de VGS de bijeenkomst ‘Medezeggenschap Anders' georganiseerd. Het thema was Visie op verandering. Bij deze bijeenkomst waren 77 deelnemers. Zij beoordeelden de lezing van Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employability en Werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam, met een 8,3. De rondleiding door Eye met een 7,9 de presentaties van de drie genomineerde gemeenten voor de Medezeggenschapsprijs 2013 met een 7,4 en de locatie (Filmmuseum Eye te Amsterdam) met een 8,4. In juli vorig jaar is ‘de gereedschapskist’ beschikbaar gekomen op de website OR!KRACHT! In deze gereedschapskist is aan de hand van praktijkvoorbeelden o.a. te vinden hoe je als OR moet omgaan met Het Nieuwe Werken, regionale samenwerking en contacten met de bestuurder. Het werkveld heeft dit jaar met enige regelmaat informatie aangedragen over allerlei nieuwe vormen van medezeggenschap om de kist verder te vullen. Het projectteam Medezeggenschap heeft een viertal workshops ontwikkeld te weten: Raak je achterban, lef en vertrouwen, anders denken, anders doen en oud en nieuw. Met een menukaart zijn deze workshops uitgezet bij gemeenten. De workshops zijn dit jaar voor 8 OR-en gegeven (Pijnacker-Nootdorp, Berkelland, Brunssum, Bergen op Zoom, Westervoort, Oisterwijk, Doetinchem en Steenwijkerland). Daarbij heeft de voorzitter van de OR van Werkorganisatie Duivenvoorde (voor gemeente Wassenaar en Voorschoten) deelgenomen aan de workshop bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze workshops zijn aangepast zodat ze ook gebruikt kunnen worden voor de campagne van de landelijke OR-verkiezingen. De website http://ieder1or.aeno.nl is in het leven geroepen om de campagne van de landelijke OR-verkiezingen 2013/2014 te ondersteunen. Op 10 september is de campagne van de landelijke OR-verkiezingen met een Magical Mystery Tour gestart in de Efteling. Er waren 17 deelnemers van 12 organisaties (Beverwijk, Capelle aan de IJssel, Horst aan de Maas, Noordenveld, Noordwijk, Nuenen, Renkum, Weesp, Wijdemeren, Omgevingsdienst Midden Holland, Veiligheidsregio Utrecht, Stadsbank Oost Nederland). Om de OR ’en te helpen bij het voeren van een campagne zijn meerdere producten ontwikkeld. Allereerst het eerste digitale vragenboek. Daarnaast allerlei producten om de verkiezingen leuker te maken, zoals een toeter, wervingsposters voor kandidaten, affiches voor kandidaten, banieren en vlaggen. Omdat we uit ervaring weten dat niet alle gemeenten mee kunnen doen met deze verkiezingen, zijn alle producten met en zonder de datum van de landelijke OR-verkiezingen gemaakt. Zodat organisaties die tussentijds verkiezingen houden ook gebruik kunnen maken van de producten. Voor de campagne zijn in 2013 5 nieuwsbrieven verstuurd. De laatste nieuwsbrief ging naar 432 adressen, dit aantal groeit nog steeds. In elke nieuwsbrief staat elke keer een activiteit, een organisatie of een persoon centraal. Over het hoofdthema zijn filmpjes gemaakt: Magical Mysterie Tour, Bert de Haas, Stadsbank Oost Nederland, Capelle aan de IJssel en de GS van Steenbergen.


Pagina 15

Personeelsmonitor Kennis verzamelen

Kennis delen

Kennis toepassen

Verzamelen personeelsgegevens

Publiceren Jaarlijkse Personeelsmonitor

nvt

Prestaties: • •

• •

Aanbesteding Personeelsmonitor succesvol afgerond met nieuwe aanbieder; In 2013 is het onderzoek voor de monitor zonder problemen door een nieuwe aanbieder uitgevoerd. Personeelsmonitor eind mei beschikbaar; Het onderzoek voor de monitor is eind mei op de site van het fonds gepubliceerd. Op diverse manieren is de (landelijke) pers gehaald en de resultaten van het onderzoek zijn door veel gemeenten gebruikt. Daarnaast hebben we de resultaten van het onderzoek op diverse plekken gepresenteerd en toegelicht. Ruim 90% van de gemeenten heeft de geanonimiseerde salarisbestanden beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Daarnaast heeft tweederde van alle gemeenten meegewerkt aan de schriftelijke enquête voor de monitor. Factsheets naar alle gemeenten verzonden; Alle gemeenten hebben een factsheet ontvangen met daarin de belangrijkste gegevens en de kengetallen uit de personeelsmonitor ) uit het onderzoek. Vragenlijst voor monitor 2013 al verstuurd: Om het uitbrengen van de monitor nog verder te versnellen hebben we, in overleg met de werkgroep personeelsmonitor, de vragenlijst voor het onderzoek al in december aan gemeenten verstuurd. Andere jaren gebeurde dit pas in januari.

Overige activiteiten (waaronder overloop projecten 2007-2010) Vrijwillige brandweer Onderzoek naar inzet van brandweervrijwilligers Aanvragen van NVBR De NVBR heeft in 2012 aansluitend op de afronding van het project Borging tweede loopbaanbeleid brandweer een nieuwe subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van de verdere implementatie van de nieuwe brandweerkeuringen. Deze aanvraag heeft het Algemeen Bestuur (hierna AB) vanwege het belang wederom goedgekeurd. Vergoeding Ondersteuning Sociale Partners In 2013 is er wederom een vergoeding verstrekt aan sociale partners. Ook CNV Publieke Zaak heeft nu een vergoeding ontvangen. De sociale partners hebben zeer actief een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het A+O fonds Gemeenten door het bijwonen van bijeenkomsten, het betrekken van hun netwerken en het verspreiden van materialen naar hun achterban. Ambtelijke ondersteuning LOGA Door het A+O fonds Gemeenten wordt de ambtelijke ondersteuning van het LOGA geleverd. Kunsteducatie Het project is in maart 2013 afgerond. In 2012 zijn een tiental projecten gedraaid in de subsector kunsteducatie. Afgerond is met een slotbijeenkomst. HR festival Op 7 november 2013 is er een HR festival georganiseerd, samen met A&O fonds Waterschappen en Provincies, in ’t Spant in Bussum. Met meer dan 700 deelnemers is het een druk bezocht festival geweest met een hoge score in de evaluatie.


Pagina 16

Stimuleringsregelingen 2011 - 2013 Algemeen Omdat 2013 het laatste jaar van de beleidsperiode is wordt naast de cijfers van 2013 ook de realisatie over de beleidsperiode 2011-2013 in zijn geheel gerapporteerd. De regelingen zijn allemaal uitgenut aan het einde van de beleidsperiode. Inmiddels vraagt 90% van alle deelnemende organisaties (±510 gemeenten en gemeentelijke organisaties) subsidie bij het fonds aan (tegenover 84% in de vorige rapportage). Aangevraagd in 2011

Aangevraagd In 2012

Aangevraagd in 2013

Totaal aangevraagd in deze beleidsperiode

1.009

3.083

2.506

6.598

Vanaf augustus 2013 is het bureau wegens uitputting van de middelen de regelingen gaan sluiten. De eerste regeling die was uitgenut, was de stageregeling, op de voet gevolgd door de regeling Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim, de Impulsregelingen en de Loopbaanregeling. Alle regelingen zijn voortijdig gesloten, soms tot grote teleurstelling leidend bij de organisaties die nog hadden willen aanvragen.

Innovatieve en vernieuwende projecten Aangevraagd In 2011

Aangevraagd In 2012

Aangevraagd in 2013

Totaal deze beleidsperiode

Aansluiting OnderwijsArbeidsmarkt

11

12

5

28

Arbeidsmarktimago

0

3

0

3

Gezond en duurzaam werken

3

4

10

17

Ontwikkeling & mobiliteit

10

20

18

48

Totaal

24

39

33

96

Onderdeel

Opmerkingen: - De innovatieve regelingen zijn gesloten op 1 augustus 2013. Daarmee was het einde van de beleidsperiode bereikt. De regelingen waren vrijwel uitgenut. Vooral de Innovatieve regelingen Ontwikkeling en Mobiliteit was zeer succesvol. - De grote hoeveelheid aanvragen bij Gezond en Duurzaam Werken wordt veroorzaakt doordat daar een aantal aanvragen zijn ingediend die bij Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim hadden moeten zijn ingediend. De daadwerkelijk in behandeling genomen aantal aanvragen bij deze subregeling is drie. Deze zijn allen gehonoreerd. - Organisaties konden declareren tot 1 november 2013. Dit was voor veel organisaties door vertragingen intern e.d. niet haalbaar. De declaratietermijn is verlengd naar 31 december 2013. De nog openstaande dossiers worden momenteel financieel afgehandeld.


Pagina 17

Trainees, Werkervaring en Stages Onderdeel

Aangevraagd In 2011

Aangevraagd In 2012

Aangevraagd in 2013


Re-integratie stages

15

22

5

42

Werkstages voor werkzoekenden

62

82

38

182

MBO stages (alle niveaus)

94

616

375

1.085

Leerbaan MBO/HBO

44

36

6

86

Traineeships

35

127

58

220

WO of HBO stages

396

1.016

678

2.076

Van-werk-naarwerkstages

5

11

10

26

Oriënterende stages

31

82

34

147

Uitwisseling bedrijfsleven

2

16

34

52

Totaal

684

2.008

1.238

3.930

Opmerkingen: - Regeling is begin september 2013 afgesloten wegens uitputting der middelen ondanks dat er door het bestuur behoorlijk wat extra geld aan is toegevoegd. Grote nadruk blijft liggen op de MBO/HBO/WO stages alhoewel er vanuit de gemeenten steeds meer belangstelling is voor de traineeships die aan jongeren kunnen worden aangeboden.

Duizendstappenregeling/Loopbaanregeling Aangevraagd In 2011

Aangevraagd in 2012

Aangevraagd in 2013


148

661

756

1.565

Opmerkingen: - Aantal aanvragen in 2013 vrijwel gelijk aan die in 2012, voornamelijk veroorzaakt door het voortijdig sluiten van de regeling. Niet alle ingediende aanvragen hebben we kunnen honoreren. - Doordat veel medewerkers zijn overgegaan naar omgevingsdiensten en soortgelijke organisaties lag de focus dit jaar voornamelijk op EVP en EVC trajecten (met een lichte nadruk op EVP).


Pagina 18

Preventiemaatregelen en Aanpak Verzuim Onderdeel

Aangevraagd In 2011

Aangevraagd In 2012

Aangevraagd in 2013


Agressie en Geweld

63

97

65

223

Verzuim en re-integratie 21

33

30

84

Fysieke belasting

4

26

18

48

Implementatie GIR

1

2

1

4

Werkdruk/Werkstress

3

7

6

16

Arbomonitor

0

2

1

3

Overig

16

12

24

52

Totaal

108

179

145

430

Opmerkingen: - Vergelijkbare cijfers voor 2012 en 2013 qua verdeling in onderwerpen. - Regeling voortijdig uitgenut (begin september 2013) wegens uitnutting van de regeling.

Impulsregeling Aangevraagd in 2013

Totaal deze beleidsperiod e

45

120

174

6

16

32

54

Medezeggenschap

3

17

53

73

Het Nieuwe Werken

7

60

70

137

Arbeidsmarkt

n.v.t.

4

5

9

Totaal

25

142

280

447

Aangevraagd In 2011

Aangevraagd In 2012

Loopbaanontwikkeling en mobiliteit

9

Strategische Personeelsplanning

Onderdeel

Opmerkingen: - Een verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van 2012. Tegen het einde van de beleidsperiode ook marginaal gedeeltelijk veroorzaakt doordat er aanvragen werden ingediend die eigenlijk bij andere regelingen hoorden, maar die al waren afgesloten. - De enorme toename bij de Impulsregeling Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit is veroorzaakt door de samen met A+O ontwikkelde trainingen: Baas in eigen loopbaan, Leiding geven aan beweging en de training Loopbaanscan. - Bij de Impulsregeling het Nieuwe werken is dit veroorzaakt door aanvragen voor de samen met A+O ontwikkelde trainingen ‘Sociale Media Game’ en ‘Het Nieuwe Werken door Mark Jetten’.


Pagina 19

Meer Weten met Uw Netwerk Aangevraagd In 2011

Aangevraagd In 2012

Aangevraagd in 2013


Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit

9

19

31

59

Arbeidsmarkt

7

9

6

22

Gezond en Duurzaam Werken

1

9

6

16

Het Nieuwe Werken

3

17

11

31

Totaal

20

54

54

128

Onderdeel

Opmerkingen: - Regelingen zijn aan het einde van de beleidsperiode vrijwel uitgenut. Overgebleven gelden zijn op het moment van sluiting conform het bestuursbesluit overgeheveld naar de Loopbaanregeling en de Impulsregeling Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit waarvoor de meeste aanvragen zijn ontvangen. Hierdoor konden meer aanvragen worden gehonoreerd.

Conclusie Het aantal aanvragen is dit jaar lager uitgevallen dan in 2012, doordat veel populaire regelingen voortijdig zijn gesloten door uitnutting van de subsidiegelden. Grote teleurstelling bij sommige organisaties, die ondanks de uitgebreide berichtgeving vanuit het A+O fonds Gemeenten toch nog hadden gerekend op toekenning van hun aanvragen en geen aanvragen meer konden indienen of van wie de aanvragen werden afgewezen doordat er geen budget meer beschikbaar was. De subsidieperiode 2011-2013 zal in het eerste kwartaal van 2014 financieel worden afgerond. Met bijna 6.600 ontvangen aanvragen en een deelname van 90% van de gemeenten en gemeentelijke organisaties een bijzonder succesvolle beleidsperiode op subsidiegebied.


Pagina 20

Apparaatskosten De apparaatskosten zijn binnen de begroting gebleven. Op de post Salarissen en Sociale lasten is sprake van een onderbesteding door het feit dat er geen of minder doorbelasting heeft plaatsgevonden voor werknemers van het A&O fonds Waterschappen en Provincies. Onder de post Overige personeelskosten staan de kosten die voort komen uit het feit dat het A+O fonds Gemeenten eigenrisicodrager is mbt de WW is en er in 2013 twee ex-werknemers gebruik hebben gemaakt van hun recht op een WW-uitkering. De posten voor reiskosten en scholing laten een onderbesteding zien door minder gebruik dan verwacht. De onderbesteding op de Communicatiekosten wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan promotie en de app. Bij de kosten voor de app is een deel van de kosten geboekt onder projectadministratie. De onderhoud van de website laat wel een overschrijding. Bij de bestuurskosten zijn de kosten voor het onderzoek samensmelten van de drie fondsen achtergebleven bij de verwachting. De Huisvestingskosten laten een lichte onderbesteding zien. Er is minder doorbelast vanwege de verhuizing van het A&O fonds Waterschappen uit het pand op 1-1-2013. De onderbesteding op de kosten voor het LOGA Secretariaat is veroorzaakt door het feit dat er minder overleg is geweest dan vooraf verwacht. Op de totale Organisatiekosten zijn nogal wat over- en onderbestedingen geweest met het uiteindelijke resultaat een forse onderbesteding. Ondanks de diverse extra kosten die er zijn gemaakt, is er per saldo € 149.403- minder uitgegeven aan apparaatskosten dan begroot. Op basis van de onderbesteding en overschrijdingen op bepaalde onderdelen hebben aanpassingen in de begroting 2014 plaatsgevonden.

Exploitatieresultaat In de opzet van de jaarrekening zijn budgetafwijkingen van projecten gekoppeld aan de bestemmingsreserves. De apparaatskosten komen, samen met de bijzonder lasten, direct ten laste van het resultaat. Voor een deel konden de apparaatskosten bekostigd worden vanuit de financiële en bijzondere baten, zijnde de rentebaten op bankrekeningsaldi en deposito’s en de winst op de verkoop van een van de obligatieleningen, met een totaalbedrag van € 335.812,-. Het overige deel van de apparaatskosten namelijk € 1.091.734,- is onttrokken uit de Algemene Reserve. Daarnaast zijn ook de financiële en bijzondere lasten ad € 26.109,- veroorzaakt door de jaarlijkse afschrijving van de obligaties ten laste van het resultaat geboekt.


Pagina 21

Balans per 31 december 2013 ( in euro’s, na resultaatbestemming) Activa 2013 Immateriële vaste activa Software

2012

3.125

4.148

Materiele vaste activa Inventaris Automatisering Telefooncentrale

21.361 49.186 12.102

24.191 55.625 13.599

Verbetering pand

63.269

71.177

Financiële vaste activa Effecten Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen

145.917

164.591

1.971.627

4.435.686

90.222

66.170

154.395

117.740 244.617

183.911

Liquide middelen Banken

10.070.104

8.793.302

Totaal generaal

12.435.390

13.581.639

Passiva 2013 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Reservering WW-uitkeringen Bestemmingsfonds Diversiteit

2012

8.935.038 2.159.601 73.487 0

2.504.418 9.993.629 58.487 400.000 11.168.126

Vlottende passiva Crediteuren

1.074.909

Overige schulden & overlopende passiva

510.828

192.355

114.277 1.267.264

Totaal generaal


12.956.533

12.453.390

625.105

13.581.639

Pagina 22

Resultaten Rekening 2013 (in euro’s) Realisatie 2013

Budget 2013

Realisatie 2012

Bijdrage Ministerie van BZK Projectbaten

6.239.000 -

6.200.000 -

6.261.000 -

Overige baten Som der baten

1.017 6.240.017

6.200.000

720 6.261.720

Projecten

6.910.582

6.357.000

7.984.727

Apparaatskosten

1.427.545

1.589.050

1.450.577

Som der lasten

8.338.127

7.946.050

9.435.304

Exploitatie resultaat voor financiële baten

2.098.110-

1.746.050-

3.173.584-

Financiële baten Financiële lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten

334.186 26.1091.625 0-

300.000 -

329.893 21.651189 90.020-

Baten

Lasten

Resultaat

1.788.407-

1.446.050-

6.910.582-

6.357.000-

2.955.174-

Bestemming van het resultaat Onttrekking bestemmingsreserves Dotatie aan bestemmingsreserve ww-uitkering Dotatie aan bestemmingsfonds Diversiteit Dotatie algemene reserve

15.000

-

5.107.174-

Nog te bestemmen


7.984.727 15.000 -

4.911.974-

5.014.553-

-

Pagina 23

Kasstroom overzicht (in euro’s) 2013

2012

Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Mutatie wachtgeld reserve

6.430.620 -7.834.028 15.000

3.527.825 -6.498.074 15.000

Mutatie bestemmingsfonds Diversiteit Exploitatie saldo

-400.000 -1.788.407

0 -2.955.174

19.698

18.431

0

0

-1.768.710

-2.936.743

-60.706 642.158

27.627 -226.379

-1.187.258

-3.135.495

(des)investering in materiele vaste activa

0

-48.166

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

-48.166

-2.464.060

-21.651

0

0

-2.464.060

-698.177

1.276.802

-3.162.010

8.793.302 10.070.104

11.955.313 8.793.302

1.276.802

-3.162.010

Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Subsidie verplichtingen voorgaande jaren Mutatie overige reserves Bruto kasstroom uit operationele activiteiten Mutaties vorderingen Mutaties kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstromen uit financieringsactiviteiten Mutatie verplichtingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Stand per 1 januari Stand per 31 december Toename / afname

Algemene grondslagen van het kasstroom overzicht Het kasstroom overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de post liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.


Pagina 24

Grondslagen van waardering De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisatie zonder winstoogmerk. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de lineaire afschrijvingen. Afschrijvingstermijn is 5 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs minus de lineaire afschrijvingen. Afschrijvingstermijn is 5-10 jaar. Financiële vaste activa De Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een vordering voor oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Algemene reserve In de algemene reserve zijn die middelen opgenomen die nog niet door het bestuur zijn bestemd. Een resultaat uit enig jaar wordt gedoteerd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderde gelden, waarvoor een beperking in de besteding is aangebracht. Indien de middelen aan de bestemmingsreserve zijn gedoteerd zijn ze ter vrije besteding van de directie. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben maximaal een looptijd van een jaar. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaat bepaling De begrotingscijfers zijn in de resultatenrekening ontleend aan de meerjarenbegroting 2011-2013. De projectfinanciering vindt plaats op basis van de meerjarenbegroting 2011-2013. In de bestuursvergaderingen wordt de financiering voor een project bepaald. Deze allocatie van middelen vindt plaats in de bestemmingsreserve. De directie kan vrij over de bestemmingsreserve beschikken. De middelen worden op basis van een ingediend projectplan toegevoegd als financiering van het deelproject. De bijdrage van het ministerie van BZK is opgenomen op basis van het getekende convenant, aangevuld met de bijstelling over de lopende verslagperiode. De financiering van de apparaatskosten wordt toegekend door het bestuur op basis van de jaarlijks door de directie ingediende begroting. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor genoemde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De overige opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin zij gerealiseerd worden.


Pagina 25

Toelichting op de balans Immateriele vaste activa 2013

2012

Software Beginstand Investeringen

4.148 -

4.463 655

Afschrijving Eindsaldo

1.0233.125

9694.148

Inventaris Beginstand Investeringen Afschrijving Eindsaldo

24.191 2.83021.361

3.990 22.145 1.94324.191

Automatisering Beginstand Investeringen Afschrijving Eindsaldo

55.625 6.43849.186

51.466 10.396 6.23755.625

Telefooncentrale Beginstand Investeringen

13.599 -

14.971

Afschrijving Eindsaldo

1.49712.102

1.37213.599

Verbetering pand Beginstand Investeringen Afschrijving Eindsaldo

71.177 7.90963.269

79.086 7.90971.177

4.435.686 323.640 301.1802.463.00023.5191.971.627

4.457.337

Materiele vaste activa

Financiële vaste activa Beginstand Obligaties Aankoop Verkoop Vrijval Herwaardering Obligaties


21.651 4.435.686

Pagina 26

Met ingang van 2005 is het A+O fonds Gemeenten gaan beleggen in obligaties. In 2012 bestond het obligatiepakket uit vier obligatieleningen die allen gegarandeerd zij tot de nominale waarde. De huidige kredietcrisis heeft tot gevolg dat het rendement op termijndeposito’s sterk is teruggelopen . Daarom is er dan ook gekozen voor een om de waarde van de obligaties naar het einde van de looptijd tot de waarde a pari af te schrijven zodat er wordt voldaan aan de wet en regelgeving met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening conform de richtlijnen jaarverslaggeving 640

Aanschaf waarde 4,375% RABO 14 4,375% RABO 16 3 % BNG 21 Totaal

€ 329.272 € 1.407.744

Nominale waarde € 300.000

verschil € 29.272

2009

€ 5.854

€ 1.300.000 € 107.744

2009

€ 15.392

€ 323.640

€ 300.000

€ 2.060.656

€ 1.900.000

€ 23.640

Geamortiseerde kostprijs 31-12-2013

Cumm. Afschrijving Afschrij1e jaar p.j. vingen

2013

€ 23.905

€ 305.367

€ 2.728

€ 62.851 € 1.344.893 € 2.273 € 321.367

€ 23.974

€ 89.029 € 1.971.627

Vrijval Thunderball In 2013 is de Thunderball vrijgevallen; zoals verwacht tegen de nominale waarde. Verkoop 3,5% SNS NL BK 15 In 2013 werd de rating van SNS naar beneden bijgesteld door P&S waardoor de obligatielening niet meer voldeed aan de eisen van het treasury statuut. In overleg met het bestuur is er toen voor gekozen om de belegging om te zetten in een gelijksoortige belegging. De verkoopwaarde lag boven de inkoopwaarde waardoor er een winst is gemaakt van ruim € 10.000,-.

Vlottende activa en overlopende activa 2013 Debiteuren Debiteuren Dubieuze Debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen rente

2012

82.462 7.760

66.170

56.088 98.307 244.617

50.990 66.751 183.911

De opgenomen vorderingen geven een normaal verloop

Liquide middelen Banken

2013 10.070.104

2012 8.793.302

De middelen genoemd onder “banken” zijn direct opeisbaar. Het LOGA heeft het A+O Fonds Gemeente gevraagd een bedrag van € 1.443.775,- tijdelijk te beheren middels een aparte bankrekening, totdat zij een geschikte bestemming voor het bedrag hebben gevonden. Inmiddels is er een bestemming gevonden en beheert wordt het bedrag besteed. Door de uitgaven en de in de loop der jaren ontvangen rente is het bedrag eind 2013 opgelopen tot € 1.464.435,-. Er is een aparte rekening opgenomen in de administratie (VGS-gelden) die er voor zorgt dat dit bedrag geen invloed heeft op de administratie en niet opgenomen is in de stand van de liquide middelen


Pagina 27

Eigen Vermogen

Stand per 1/1/2013 Algemene reserve Bestemmingsreserve Reserv. WW-uitkering Bestem.fnds Diversiteit Totaal Eigen vermogen

Dotatie

2.504.418 9.993.629 58.487 400.000 12.956.533

Onttrekking

3.005.250 1.253.035 15.000 428.769 4.702.054

Overige

Stand per verplichting 31/12/2013 projecten

1.681.804 5.107.174 8.935.038 6.081.813 3.005.250- 2.159.601 73.487 828.769 8.592.386 2.101.924 11.168.126

1.619.158

1.619.158

Bestemmingsreservering WW-uitkeringen Het A+O fonds is eigen risicodrager in het kader van de WW. In 2013 is 1 medewerkers vertrokken bij het A+O fonds, die een WW-uitkering heeft aangevraagd. Ook liep de ww-uitkering van een van de oud-medewerkers die 2012 uit dienst is getreden nog door in 2013 (en 2014). De kosten over 2013 bedroegen € 51.189,22. en zijn evenals vorig jaar toegerekend aan de apparaatskosten. De reservering blijft echter wel bestaan voor de komende jaren en is in 2013 gedoteerd conform begroting zodat de mogelijke kosten in komende jaren wel ten laste kunnen worden gebracht van de reserves.

Bestemmingsfonds Diversiteit e

Het bestemmingsfonds Diversiteit heeft betrekking op het project Diversiteit waarover in de 1 helft van 2013 verantwoording is afgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat er sprake was van onderbesteding is het niet uitgegeven bedrag teruggestort aan het ministerie en is de reservering opgeheven

Verloop Bestemmingsreserve Thema Het nieuwe werken

Stand per 1/1/2013

Dotatie

347.086

Stand per verplich31/12/2013 tingen 0-

0

Mobiliteit en Ontwikkeling

2.489.141

132.290

1.761.104

860.327

780.327

Gem. Arbeidsmarkt

1.763.570

102.762

1.673.689

192.643

163.844

Gezond Werken

1.125.457

221.086

1.217.471

129.072

56.962

Medezeggenschap

385.159

108.722

275.578

218.302

83.860

Personeelsmonitor

130.900

104.607

235.508

0-

0-

Overige Projecten

645.279

583.568

451.883

776.963

534.166

Projecten 2007-2010

579.255

Onttrekking Overige

2.874.867

101.787

Toegewezen bezwaar Totaal

232.170-

2.773.080-

17.706 9.993.628

1.253.035

6.081.813

-

-

17.7063.005.250-

2.159.601

1.619.158

De bedragen onder Overige hebben betrekking op de administratieve afronding van de afgesloten projecten die reeds in het resultaat (van voorgaande boekjaren) zijn opgenomen.


Pagina 28

Vlottende overlopende passiva 2013 Crediteuren Crediteuren Overige schulden Nog te betalen bedragen Te betalen BTW TR LB TR Vakantietoeslag TR eindejaarsuitkering Voorziening vakantiedagen

2012

1.074.909

510.828

120.567 4.562 20.678 24.160 3.788 18.601 1.282.264

36.116 0 0 33.098 4.940 40.123 625.105

De nog te betalen bedragen hebben met name betrekking op de nog te betalen WW-uitkeringen van december en project – en apparaatskosten waarvan de afrekening pas in 2014 zullen worden ontvangen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Huurovereenkomst Fluwelen Burgwal 44 A+O fonds Gemeenten heeft een huurovereenkomst voor de Fluwelen Burgwal met een looptijd van 1 november 2011 t/m 1 november 2016. De overeengekomen huurprijs bedraagt € 82.250,- per jaar te vermeerderen met een opslag van 6% voor de BTW compensatie en servicekosten. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd o.b.v. de wijziging van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex. De verhuurder heeft bij het aangaan van de overeenkomst een bankgarantie ad € 27.500 afgedongen die ook als zodanig in de jaarrekening is opgenomen. Administratiekantoor MISI Bij het administratiekantoor MISI zijn de publicaties die het A+O fonds uitgeeft ondergebracht. Het kantoor beheert de voorraad van de publicaties en registreert de ontvangsten. Per kwartaal krijgt het A+O fonds een overzicht van de stand van zaken.


Pagina 29

Toelichting op de resultaten rekening (in euro’s) Baten Realisatie 2013

Budget 2013

Realisatie 2012

6.239.000 6.239.000

6.200.000 6.200.000

6.261.000 6.261.000

1.017 1.017

-

720 720

Bijdrage Ministerie van BZK Totaal subsidies Overige baten Opbrengsten publicaties Totaal overige baten

De bijdrage die van het Ministerie van BZK wordt ontvangen heeft een permanent karakter. Het bestuur van het A+O fonds geeft op basis van een lange termijn begroting, vastgelegd in het beleidsplan 2011 - 2013, aan op welke wijze deze middelen per jaar worden aangewend.

Lasten Realisatie 2013 100 - Thema Het nieuwe werken Kennis verzamelen kennis delen Kennis toepassen 100 - Thema Het nieuwe werken

59.351 87.838 199.897 347.086

200 - Thema Mobiliteit en Ontwikkeling Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen 200 - Thema Mobiliteit en Ontwikkeling

204.537 434.695 1.121.873 1.761.104

300 - Thema Gemeentelijke Arbeidsmarkt Kennis Verzamelen Kennis delen Kennis toepassen 300 - Gemeentelijke Arbeidsmarkt

162.278 83.142 1.428.269 1.673.689

400 - Thema Gezond en duurzaam werken Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen 400 - Gezond en duurzaam werken

68.398 683.878 465.195 1.217.471

500 - Thema Medezeggenschap Kennis verzamelen Kennis delen Kennis toepassen 500 - Medezeggenschap


21.410 144.631 109.538 275.578

Budget 2013

Realisatie 2012

495.000

233.205 84.814 160.555 478.574

1.172.000

143.884 350.200 714.196 1.208.280

1.935.000

85.401 180.794 2.547.543 2.813.738

725.000

45.526 956.559 591.083 1.593.168

335.000

6.871 94.135 19.890 120.896

Pagina 30

Realisatie 2013

Budget 2013

Realisatie 2012

600 - Thema Personeelsmonitor Kennis verzamelen 600 - Personeelsmonitor

235.508 235.508

300.000

243.250 243.250

700 - Overige Projecten Overige Projecten 700 - Overige Projecten

451.883 451.883

995.000

157.720 157.720

-

400.000

-

800 - Ruimte voor nieuw beleid Ruimte voor nieuw beleid 800 - Ruimte voor nieuw beleid Afrekening Diversiteit

828.769

Toegewezen bezwaar

17.706

900 - Overlopende projecten 2007-2010 Gem. arbeidsmarkt: Kennis delen Gem. Arbeidsmarkt: Stimuleringsregelingen Inzetbaarheid: Onderzoek Inzetbaarheid:Kennis delen en ontwikkelen Inzetbaarheid: Stimuleringsregelingen Gezond werk: kennis delen en ontwikkelen Stimuleringsregelingen Overig 2007-2010 900 - Overlopende projecten 2007-2010

Totale kosten

- 1.425 5.186 - 23.046 0 0

57.055 20.497 58.763 319.410 175.895 743 143.511 593.229 1.369.102

9.853 111.219 101.787

6.910.582

6.357.000

7.664.575

De afrekening Diversiteit heeft betrekking op de terugbetaling ad € 828.769 van de teveel ontvangen subsidie. Het bedrag ad € 17.706 wordt gevormd door het toewijzen van een bezwaar dat een gemeente met succes heeft gemaakt tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag uit de vorige beleidsperiode.

Apparaatskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Overige personeelskosten Personeel niet in loondienst Communicatiekosten Bestuurskosten Huisvestingskosten Werkplekkosten LOGA secretariaat WW-uitkeringen Organisatie Totaal

Realisatie tm 31-12-2013 638.446 64.776 116.507 57.149 53.202 53.874 22.942 127.882 18.095 32.726 51.189 190.758

1.427.545


Budget tm 31-12-2013 728.015 67.740 110.745 76.500 65.500 82.500 34.500 134.100 11.650 50.000 15.000 212.800

1.598.050

Realisatie 2012 635.546 195.888 22.182 51.454 46.482 35.188 11.681 97.522 4.178 22.560 66.109 261.787 1.450.577

Pagina 31

Voor de pensioenregeling is het A+O fonds Gemeenten aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. De pensioenpremie, een doorsneepremie gebaseerd op onderlinge solidariteit, wordt geheven ongeacht de kenmerken van de huidige of voormalige werkgever van de deelnemer. Ook hebben leeftijd, geslacht of burgerlijke staat, gezondheid of duur van het dienstverband van de werknemer geen invloed op de hoogte van de af te dragen premie. Het ABP kan het A+O fonds niet of onvoldoende van informatie voorzien, om het A+O fonds in staat te stellen om haar aandeel in de onderliggende financiële prestaties van de regeling op voldoende betrouwbare wijze voor verslaglegging te bepalen. Op grond van deze omstandigheden kan het A+O fonds de pensioenregeling, ook al zou de regeling een toegezegde pensioenregeling inhouden, verwerken als een toegezegde bijdrageregeling. In dit kader worden enkel de aan het ABP betaalde premies verantwoord.

Verloop personeel In dienst Per 1 januari 2013 Per 31 december 2013

in FTE

16,0 13,0 14,0

12,5 11,3 11,9

Realisatie tm 31-12-2013

Budget tm 31-12-2013

Realisatie 2012

Financiële baten Rentebaten BNG Rente deposito's / ABN AMRO Rente overig Totaal financiële baten

162.395 171.792 334.186

300.000 300.000

288 249.105 80.500 329.893

Financiële lasten Afschrijving Obligatie Meegekochte rente Obligatie Totaal financiële lasten

23.519 2.589 26.109

-

21.651

Bijzondere baten / lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten Corr. resultaat voorgaand BJ Totaal bijzondere baten / lasten

1.625 01.625-

-

189 90.02089.831-

21.651

.


Pagina 32

WNT In het kader van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen vallen de volgende personen onder de noemer Topfunctionaris

Naam

Functie Dhr. W. van Duijn, Wethouder Gemeente Katwijk Bestuursvoorzitter Dhr. A.E. de Haas, ABVAKABO FNV Bestuurssecretaris Mevr. M.E. van Leeuwen, Wethouder Gemeente Zoetermeer Bestuurslid Mevr. M.A. van der Hende, directeur OVER-Gemeenten Bestuurslid Mevr. S. Pijpstra, College voor Arbeidszaken Bestuurslid Mevr. J. Meijer, ABVAKABO FNV Bestuurslid Dhr J.H. Doeven, CMHF Bestuurslid Dhr. J.C. Schot, CNV Publieke Zaak Bestuurslid Dhr. J.J.L Pepers, A&O fonds Gemeenten Directeur De bestuursleden ontvangen geen persoonlijke vergoeding voor hun zitting in het bestuur. Wel is er een vergoeding van € 210,- per bijgewoonde vergadering die de betaald wordt aan de werkgevers van de bestuursleden. De heer Pepers, Directeur van het A&O Fonds is sinds 1 december 2010 tot op heden in dienst van het A&O fonds Gemeenten.

Dhr J.J.L. Pepers, Directeur Omvang dienstverband Bezoldiging Bruto Loon Betaalde pensioenpremie Betaalde sociale premie Overige vergoedingen Totaal

100% 2013 € 92.641,65 € 15.239,40 € 6.956,52 € 170,88 € 115.008,45


Pagina 33

Jaarrekening 2013 Stichting A+O fonds Gemeenten Den Haag Opgesteld Den Haag, Vastgesteld Den Haag , Dhr. W. van Duijn, Wethouder Gemeente Katwijk Voorzitter Algemeen Bestuur Dhr. A.E. de Haas, ABVAKABO FNV Secretaris Algemeen Bestuur


Pagina 34

Voorstel resultaat bestemming Het exploitatiesaldo van 2013 bedroeg € 1.788.407, - negatief. Dit resultaat is gesplitst in twee delen: Enerzijds uit een onttrekking van € 6.081.813,- aan de algemene bestemmingsreserve en een onttrekking van € 828.728 aan het bestemmingsfonds Diversiteit en anderzijds van een dotatie aan de Algemene Reserve van Є 5.107.174, - alsmede een dotatie van € 15.000,- aan de reservering WWuitkeringen.


Pagina 35

Jaarstukken Stichting A+O fonds Gemeenten. Den Haag

Recommend Documents