Jaarstukken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

• Jaarstukken 2012

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Vastgesteld AB 18 juni 2013

2

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER ............................................................................................................... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK ..................................................................................... 7

JAARVERSLAG ............................................................................................................ 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................. 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE ........................................................................................... 13 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP .................................................................................... 19 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING ................................................................................ 27 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID .................................................................................... 35 PROGRAMMA 5. ECONOMIE ...................................................................................... 39 PROGRAMMA 6. BESTUUR ......................................................................................... 43 PARAGRAFEN ............................................................................................................ 47 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ..................................................................... 49 PARAGRAAF FINANCIERING ..................................................................................... 53 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 55 PARAGRAAF KAPITAALGOEDEREN ............................................................................ 57

JAARREKENING ........................................................................................................ 59 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 .............................................................................. 61 PROGRAMMAREKENING EN TOELICHTING ................................................................ 67 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ........................... 76

3

4

Leeswijzer Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Conform de wettelijke voorschriften is het boekwerk van de jaarstukken, onderverdeeld in een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bij de programmabegroting 2012 opgenomen beleidsdoeleinden. We beginnen met een samenvattend financieel overzicht waarin het resultaat wordt gepresenteerd. In de jaarrekening vindt u, naast de saldi van het rekeningsaldo 2012, ook de saldi van de primaire begroting, de actuele begroting 2012 en de rekening 2011.

Programmaverantwoording De programma’s zijn bepaald aan de hand van de vijf domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur

Opzet programma’s De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: • Wat waren de trends en ontwikkelingen in het afgelopen verantwoordingsjaar? • Wat hebben we ervoor gedaan en bereikt? • Wat heeft het gekost? Dit gaat om een financiële vertaling van de programmarekening. In het kader van het budgetrecht heeft het bestuur budgetten beschikbaar gesteld. De tabel ‘Wat heeft het gekost?’ is als volgt opgebouwd: • De financiële raming en realisatie op basis van de vastgestelde financiële kaders. • De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend.

Paragrafen In het jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering van toepassing.

5

Leeswijzer

Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 maakt onderscheid tussen jaarverslag en jaarrekening, waarbij de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans. De GR SOHW heeft deze onderdelen gebundeld in één boek, waarbij voor het gemak gesproken wordt over de jaarrekening. In de jaarrekening krijgt u inzicht in de baten en lasten inclusief een toelichting op de afwijkingen en en uiteenzetting van de financiële positie, zoals de staat van reserves, voorzieningen en de financieringsstaat.

6

Leeswijzer

Samenvattend hoofdstuk

1. Inleiding In dit gedeelte van het jaarverslag kijken we met u terug en krijgt u een financieel totaalbeeld van de realisatie van de in de programmabegroting 2012 opgenomen beleidsdoeleinden en worden de jaarcijfers ook vergeleken met de Jaarrekening 2011.

2. Financieel beeld De jaarrekening sluit met een saldo van € 25.863,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende personeel. De uitvoering van de programma’s/projecten is enigszins vertraagd. Hierdoor is er € 34.209,-. minder uit het Regiofonds onttrokken.

Financieel geeft dit het volgende beeld: TOTAAL Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming Mutaties Regiofonds Saldo na bestemming

Jaarrekening

Begroting Begroting Jaarrekening Primair 2012 2012 2011 2012 Nieuw 118.495270.276154.818173.82819.934284.504175.762157.121-

40.26161.949240.639231.238 9.400-

97.50026.304678.584678.584 0

127.63526.302484.517484.517 0

102.46142.761476.171450.308 25.863-

Toelichting: De bijdrage vanuit de inwonerbijdrage ten behoeve van regiofonds (‘oude’ aandeel groen/blauw Commissie Hoeksche Waard) verloopt via het programma Landschap. De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het regiofonds. Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie. Bijgaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen:

7


Jaarrekening Saldo Programma Ruimte Landschap Samenleving Economie Totaal projectkosten

Begroting Begroting Jaarrekening Primair 2012 2012 2011 2012 Nieuw 196.995349.954232.436225.092983.764398.087421.383320.264346.543408.05177.761125.000155.135129.961-1.258.520 -873.041 -1.155.497 -1.083.368

Dekking door Inw onerbijdrage 188.400 Bijdrage NME 13.820 Bijdrage provincie (RAS) CHW Bijdrage uit reservering voorfinanciering 683.110 CHW Vlietproject Onttrekking regiofonds 373.190 1.258.520

206.941 13.820 652.280 873.041

214.919 13.820 346.543 122.000 458.215 1.155.497

115.914 13.076 408.051 112.917 433.410 1.083.367

Voor toelichting op de inwonerbijdrage en het regiofonds zie Financiële specificatie.

3. Analyse resultaat De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2012 laten zien dat het totale (negatieve) resultaat, welke gering afwijkt van de begroting, wordt veroorzaakt door incidentele extra kosten betreffende personeel. De afwijkingen ten opzichte van de Jaarrekening 2011 en de primaire en de gewijzigde begroting van de programma’s worden bij de desbetreffende programma’s weergegeven. De prioritering in projecten heeft geresulteerd, zowel qua begroting als qua realisatie, in een lagere onttrekking uit het Regiofonds ten opzichte van de Jaarrekening 2011 en de primaire Begroting 2012. De realisatie van de onttrekking uit het regiofonds is lager dan begroot. De uitvoering van een aantal projecten is enigszins vertraagd en loopt nog door in 2013. Voorgesteld wordt om de extra ruimte, die in het Regiofonds ontstaat door de lagere onttrekking in 2012 en een deel van de extra ruimte die in de meerjarenbegroting 2014 -2017 (zie Begroting 2014- 2017) aanwezig is, in 2013 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze projecten (zie paragaaf 1.2 in Programmarekening en toelichting). In de 1e Begrotingswijziging 2013, welke seperaat wordt aangeboden, zijn deze middelen opgenomen.

4. Reserves Bij besluit van de jaarrekening 2010 is de Reserve Groen Blauw en het Fonds Vrijvallende Middelen BWS vervallen en toegevoegd aan het Regiofonds. De mutaties in de reserves zijn toegelicht in de balans en voor het Regiofonds in het hoofdstuk Financiële specificatie.

5. Voorziening BWS Omdat er een renterisico bestond op de exploitatie/lening BWS, welke bij ZHZ was ondergebracht, is bij de jaarrekening 2010 een voorziening gevormd. Inmiddels is in 2012 alles met ZHZ afgewikkeld. Het gevolg hiervan is dat de gevormde Voorziening renterisico BWS van € 129.514,- kan vrijvallen. Bij de 1e Begrotingswijziging 2012 is besloten om van deze middelen een bedrag van € 17.454,te bestemmen voor het besluit van het DB van 26 januari 2012 ter dekking van de bijdrage in 2013 aan het Groenbeheer Hoeksche Waard en bij de Burap 2012 over de bestemming van het restant (€ 112.060,-) te besluiten. In de Burap is besloten om het restant van de vrijval van de Voorziening renterisico BWS (€ 112.060) toe te voegen aan het Regiofonds en daarmee deze middelen aan te wenden voor Ecological focus area, Uniforme bewegwijzering, Agrocluster en Uitgiftebeleid (tezamen € 87.500). Het resterende deel (€ 24.560) blijft hiermee in het regiofonds.

8


Jaarverslag

9


10


Programmaverantwoording

11

Programma’s

12

Programma’s

Programma 1.

1.1

RUIMTE

Inleiding

Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Ook integrale gebiedsontwikkeling, monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot 2030. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S1 Wonen − S8 Milieu en Energie − G1 Regiopark Noordrand − G2 Zuidrand aan de Delta − G3 Noord zuid verbindingen − M1 Leefbaarheid en Economie − M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

1.2

Trends en ontwikkelingen

Binnen het Pfo ruimte zijn er drie werkvelden: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu. Strategische ligging Binnen het werkterrein van Ruimtelijke Ordening is en blijft het belangrijkste aandachtspunt de strategische economische ligging van de Hoeksche Waard, tussen Rotterdam en Antwerpen en de interesse om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in ons nationaal landschap door te voeren. Nieuwe ontwikkelingen verdienen een goede ruimtelijke inpassing. Belangrijk bestuurlijk gremium in dit kader is de Agenda Zuidvleugel. Het rijk ziet dit samenwerkingsverband als het platvorm om afspraken te maken over grotere ruimtelijke projecten. Zo vindt besluitvorming over de A4 in dit platform plaats. De strategische ligging biedt in toenemende mate kansen om in te spelen op de vraag van de omringende stedelijke gebieden. De Hoeksche Waard profiteert hier op dit moment nog onvoldoende van. Van belang is tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe metropoolregio (1-1-2013). Verschuiving bestuurlijke verhoudingen Voorts verwachten we binnen het werkterrein van de ruimtelijke ordening een verschuiving in de bestuurlijke verhoudingen. Het zittende kabinet wil de ruimtelijke ordening meer over laten aan de provincies en gemeenten. Ook het toezicht op de ruimtelijke ordening wil het rijk bij de provincies leggen. Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet duidelijk, maar de rol en bevoegdheden van de provincie in verband met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal de komende jaren groeien.

13

Ruimte

Duidelijk is dat de rol van de regio cruciaal gaat worden voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Alleen de 5 gemeenten gezamenlijk zijn in staat tot een krachtig ruimtelijkeconomisch beleid wat de vitaliteit van het gebied kan stimuleren. Krimp en vergrijzing Op het werkterrein van de volkshuisvesting krijgen we de komende decennia te maken met de fenomenen krimp en vergrijzing van de bevolking. Krimp en vergrijzing zullen van invloed zijn op de woningbouw, de economie, de leefbaarheid en de voorzieningen van de kernen in de Hoeksche Waard. Om zelf de regie op het gebied van volkshuisvesting te houden is een pro actieve rol van de regio/SOHW vereist. We zijn op dit werkveld een belangrijke stakeholder. Het bewustwordingsproces rondom de verandering van de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan is aan het versnellen. Het ministerie van BZK volgt de ontwikkelingen in de 20 zogenaamde anticipeerregio’s en ondersteunt zo nodig het proces. De Hoeksche Waard is een van deze regio’s. Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie Op het werkterrein van Milieu zal de komende jaren de aandacht naast de vaste milieuonderwerpen gericht zijn op de thema’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Dit laatste onderwerp zal onder andere zijn uitwerking krijgen in de werkzaamheden als gevolg van het rapport ‘Samen werken met water’ uit 2008 van de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman. De Hoeksche Waard krijgt te maken met drie deelprogramma’s: Rijnmond-Drechtsteden, de Zuidwestelijke Delta en Rivieren. Vooralsnog lijkt de invloed van de maatregelen met betrekking tot het Deltaprogramma geen grote invloed op de Hoeksche Waard te hebben. Met betrekking tot windenergie zal de provincie nadrukkelijker er voor gaan zorgen dat voldoende windlocaties gerealiseerd gaan worden, ook in de Hoeksche Waard. Landelijk is te zien dat steeds meer lokale energievoorziening georganiseerd wordt waarbij burgers actief worden betrokken.

1.3

Wat hebben we bereikt?

Ruimte − Ontwerpen ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen − Waarborgen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen Wonen − Verbeteren van de leefbaarheid in kernen en dijklinten − Ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen − Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid in woongebieden. − Inspelen op de eventuele gevolgen van het fenomeen krimp Milieu − Monitoring voortgang duurzaamheidbeleid en ruimtelijke kwaliteit − Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen − Sluitend maken van kringlopen − Gebruik maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen − Klimaatadaptatie − Vergroten van participatie en organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheiddoelen

14

Ruimte

1.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete doelstelling Operationalisering van de inrichtingsprincipes voor dorpsuitbreidingen Uitvoering woonvisie: programmering en actieplan (uitvoeringsprogramma)

Activiteiten Opstellen plan van aanpak, selectie pilotprojecten, opzetten uitvoeringsorganisatie, uitvoren pilot-projecten Regionale woningbouwprogrammering, raamovereenkomst regio – HW Wonen, etc.

Stand van zaken najaarsburap 2012 In samenwerking met stichting Dorp Stad en Platteland is een workshop georganiseerd voor op opstellen van een mengpaneel ruimtelijke kwaliteit. Het product is nog in ontwikkeling In maart is een conferentie “wonen met zorg gehouden” om bewustwording te ontwikkelen met betrekking tot krimp Een quickscan van alle woningbouwprojecten is gemaakt en vastgesteld. Gewerkt is aan regionaal woningbouwprogramma, de actualisatie van de woonvisie die vastgesteld moeten gaan worden in het najaar 2012, begin 2013. In samenwerking met BZK is een traject opzet voor verdere bewustwording en begeleiden van demografische bevolkingsveranderingen. In het najaar is een Masterclass voor raadsleden en zo mogelijk een Dialoogtafel gehouden.

Realisatie 2012 Project is stopgezet vanwege prioritering.

Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap 2012.

Het verwerken van organisch restmateriaal uit het groenbeheer en de landbouw tot compost voor gebruik als bodemverbeteraar Stimulering duurzaam bouwen en energiebesparende technieken

Onderzoek naar en opstellen beleid over toepassen energiebesparende maatregelen

Een inventarisatie van alle beschikbare biomassa is gemaakt inclusief de meest geschikte toepassingsmogelijkheden. De rapportage wordt in het najaar vastgesteld

Er zijn extra werkzaamheden verricht waardoor de vaststelling is doorgeschoven naar 2013.

Ondersteuning aan pilotprojecten voor duurzaam bouwen en duurzame energie

Er zijn nog geen pilot projecten opgestart maar wordt opgenomen in het Actie Energie en Klimaat


Ontwerpen van een kader voor de afstemming en inpassing van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Verbetering van de waterkwaliteit in combinatie met maatregelen voor natuur en recreatie

Opstellen masterplan voor de afstemming en inpassing van nieuwe ontwikkelingen in de noordrand

Het concept voorontwerp Masterplan is opgesteld en zal in het najaar worden vastgesteld

Er zijn extra werkzaamheden verricht waardoor de vaststelling is doorgeschoven naar 2013. Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap 2012.

Concretisering van het toeristisch profiel van de Zuidrand aan de Delta

Opstellen Masterplan Zuidrand aan de Delta

Planvorming, Het project is nog niet gestart in besluitvorming en afwachting van de vaststelling opzetten Masterplan Noordrand Hoeksche Waard uitvoeringsstrategie met betrekking tot de ontwikkeling van Binnenbedijkte Maas Het project wordt in het najaar opgestart. De gebiedsvisies Hitsertse kade en Swaneblake worden in het najaar ter besluitvorming aangeboden

15

In 2012 zijn de visies Hitsertse Kade en Swaneblake door de regio vastgesteld. In 2013 wordt gestart met het opstellen van een Masterplan Zuidrand. Ruimte

Concrete doelstelling Uitwerking recreatieve noordzuidverbindingen via dijken en havenkanalen Woningbouwmonitor

Stand van zaken najaarsburap 2012 Opstart uitgesteld t na 2013

Realisatie 2012

Monitoring voorzieningenniveau, leefbaarheid, woningbouw, verhouding inbreidinguitbreiding, verdeling woningbouw

De woningbouwmonitor 2011 is vastgesteld. Geen activiteiten in 2012


Monitoring voortgang energiebeleid en realisering energiedoelen Uitbrengen van adviezen over voorgenomen ruimtelijke plannen

Project is uitgesteld na 2013


Het werkprotocol en het functieprofiel van het kwaliteitsteam is vastgesteld. De wervingsprocedure loopt en de aanstelling is gepland voor oktober 2012

In 2012 is er een kwaliteitsadviseur benoemd. In 2013 wordt gestart met de advisering van het kwaliteitsteam.

Jaarlijkse zienswijze op wijzigingen PSV

Een inbreng voor de actualisering van de provinciale structuurvisie 2012 is aan de provincie verstuurd


Betrokkenheid van de regio bij de besluitvorming in verband met o.a. waterveiligheid en verzilting in de Hoeksche Waard

Betrokken worden en blijven bij de ons aangaande Deltaprogramma’s

Afstemming met de ontwikkeling van het Deltaprogramma heeft enige malen plaatsgevonden


Regionale betrokkenheid bij de Zuidvleugel agenda

Betrokkenheid van de Voor de Agenda Zuidvleugel wordt zo regio bij de mogelijk inbreng geleverd besluitvorming in verband met onderwerpen die daar op de agenda komen Uitbrengen advies aan Project loopt besluitvorming eind 2012 het Pfo implementatie in de gemeenten

Energiemonitor

Waarborgen dat bij de concrete uitvoering van plannen voldoende rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap en de kwaliteitskaders van de Structuurvisie Regionale reactie op de jaarlijkse wijziging van de PSV en Verordening Ruimte

Beleidsmatige omgang met de implementatie van de archeologische verwachtingskaart Milieuuitvoeringsprogramma (MUP) en Milieujaarverslag

Activiteiten Opstellen Masterplan Noord-Zuidverbindingen

Jaarlijks overzicht van de acties op het gebied van Milieu (in MUP) en het verslag ervan

Is voor 2011 opgesteld

16



Project is in 2012 regionaal afgerond.


Ruimte

1.4 Wat heeft het gekost?

Jaarrekening 2011 Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid verbindengen Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal. Subtotaal uitgaven

Begroting Primair 2012

Begroting 2012 Nieuw

Jaarrekening 2012

43.8597.176101.52832.3467.6704.416-

31.25078.75063.12575.62525.00015.00041.250-

65.50042.50025.00063.7742.5005.000-

65.69944.2451.04677.2508.689-

196.995-

330.000-

204.274-

196.930-

Doorbelasting middelen Totaal uitgaven

196.995-

19.954349.954-

28.162232.436-

28.162225.092-

Vrijval BWS voorziening Inwonerbijdrage Totaal baten

78.500 78.500

79.678 79.678

77.618 77.618

129.514 51.264 180.778

118.495-

270.276-

154.818-

44.314-

118.495 -

270.276 -

154.818 -

129.514173.828 -

Saldo Ruimte voor bestemming Storting BWS voorziening Regiofonds Resultaat na bestem m ing

Toelichting: − −

−

− − −

Voor de werving van de kwaliteitsadviseur zijn extra werkzaamheden verricht waardoor een kleine overschrijding heeft plaatsgevonden. Het project Natuurspeelterrein Tiengemeten is onder begeleiding van het SOHW door Natuurmonumenten uitgevoerd en in juni 2012 opgeleverd. Mede door gebruik van duurder (duurzamer) materiaal is het project overschreden. Deze kosten gaan we in 2013 in rekening brengen bij Natuurmonumenten. Voor het project Hitsertse kade zijn extra werkzaamheden verricht waardoor een overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk om alle betrokken partijen mee te krijgen. De inwonerbijdrage is gelijk aan de personeelskosten van projectleiders in dienst bij SOHW. Deze (doorbelaste) kosten waren lager dan begroot. De vrijval van BWS gelden loopt via het programma Ruimte (Wonen) waardoor daar een positief saldo zichtbaar is. Het project Regiopark Noordrand is gestart in 2011. De opgenomen bedragen in de begroting 2012 zijn niet geheel gebruikt omdat het project binnen het budget van 2011 en de bijbehorende subsidie kon worden uitgevoerd.

17

Ruimte

18

Ruimte

Programma 2.

2.1

LANDSCHAP

Inleiding

Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S3 Groen blauwe structuur − S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap − S5 Recreatie en Toerisme − S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

2.2


Algemeen Als gevolg van de financieel-economische crisis zijn de bezuinigen op het gebied van landschappelijke inrichting, recreatie en (robuuste) natuurontwikkeling inmiddels duidelijk. Naast de besluitvorming om de rijksfinanciering voor Nationale Landschappen (NL) stop te zetten is de verantwoordelijkheid voor NL gedecentraliseerd van Rijk naar Provincie. In vervolg hierop heeft PZH kenbaar gemaakt voorlopig geen invulling te geven op de ontwikkeling van de NL. Voor de Hoeksche Waard heeft dit het gevolg gehad dat het (ILG) budget van nationaal Landschap Hoeksche Waard is komen te vervallen. Voorlopig (tot en met 2013) worden er geen vervangende middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Financiering regionale projecten Landschap Ondanks de terugtrekkende beweging bij het Rijk en de Provincie blijft voor het programma Landschap de focus liggen op de thema’s ontwikkeling nationale landschappen (groen blauwe structuur, recreatie&toerisme, marketing & promotie, educatie en biodiversiteit) in sterke relatie met de landbouw. Als gevolg van de herprioritering heeft voor het thema cultuurhistorie in 2012 geen verdere ontwikkeling plaatsgevonden. Wel worden in 2012 een aantal cultuurhistorische projecten afgerond en opgeleverd. - EU; POP2 en ILG t/m 2013; De budgetten vanuit EU/POP2 en ILG zijn met de herijking volledig bestemd. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) komt na 2013 hiervoor in de plaats. Hierbij worden de huidige landbouwsubsidies afgeroomd (toeslagrechten) en komen naar de EU-lidstaten terug als agro-milieu verbintenissen. Door het leveren van diensten in het kader van thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur en milieu kan er een bijdrage vanuit de EU worden verkregen.

19

Landschap

-

-

2.3

Rijk; Min EL&I en I&M (EHS/Rods); Als gevolg van de herijking zijn ook de rijksbudgetten bestemd en is het duidelijk dat hierbij voor de Hoeksche Waard geen “koppeling” mogelijk is met bijvoorbeeld resterende RODS (recreatie om de stad) opgaven. Voor wat betreft het thema “biodiversiteit” zullen zich mogelijk nog wel wat kleine budget mogelijkheden voordoen voor de Hoeksche Waard. PZH; De PZH heeft onlangs haar beleidsuitgangspunten voor wat betreft het landelijke gebied vastgesteld in de “Groenagenda”. De Hoeksche Waard heeft hierin voornamelijk de titel van agrarisch topgebeid ( en ruimte voor een groenblauwe dooradering m.b.v. akkerranden). Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is in het najaar 2012 vastgesteld. Naar verwachting zal er voor de Hoeksche Waard budget beschikbaar komen t.b.v. de ontwikkeling van Groenblauwe diensten (GBD), akkerranden en biodiversiteit. Op deze thema’s is vanuit de werkgroep GBD reeds al een concreet projectplan ingediend.


Taakstelling wonen • Dorpsrondjes en groene verbindingen bij elke kern in de Hoeksche Waard. In 2012 zijn geen extra dorpsrondjes gerealiseerd in afwachting van de Noordrandvisie Groenblauwe structuur • Uitbouw van het kreken-en dijkenstelsel tot een samenhangende groenblauwe structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid • In het kader van de prioritering is deze activiteit na 2014 geschoven. Tevens heeft onze partner hierin, wshd, aangegeven pas na 2014 evt maatregelen rondom de kreken ihkv de KRW op te nemen.Ontwikkeling van een zo veel mogelijk aaneengesloten “groene zoom” van natuur- en recreatiegebieden in de Hoeksche Waard • Vergroting van de biodiversiteit en de recreatieve waarde van het agrarisch gebied. • Duurzaam onderhoud van de groenblauwe structuur (beleid als financiering) Cultuurhistorie, archeologie en landschap • Versterking van de cultuurhistorische identiteit van het Nationale Landschap. In 2012 zijn verspreid een twintigtal ministeqi’s geplaatst die op de diverse plekken het ‘verhaal’ van de Hoeksche waard vertellen, vaak ook vanuit de cultuurhistorie. • Behoud en herstel van archeologische resten, monumenten en historische landschapselementen. In 2012 hebben wij ondersteuning geboden bij het subsidietraject voor het herstel van het Hof van Assendelft en Oost Leeuwenstein. • Stimulering van landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen Recreatie en toerisme • Verbetering van de externe bereikbaarheid en de interne toegankelijkheid voor recreatie en toerisme • Bevordering van de toeristische ontwikkeling van de regio • Aanleg van een regionaal netwerk van fiets,- wandelpaden, en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen. Het fietsknooppuntensyteem is uitgebreid met twee fietspaden in Korendijk en Cromstrijen. Hoewel de haalbarheid was onderzocht is het in 2012 niet tot uitvoering van ruiter- en menroutes gekomen i.v.m. herprioritering. • Onderhouden van een tweetal toeristische veerverbindingen in de zuidrand gedurende het toeristische seizoen. Voorlichting en promotie • Marketing en promotie van het nationaal Landschap Hoeksche Waard als toeristische bestemming • Realisatie van een toeristisch informatiepunt in samenwerking met Natuurmonumenten • Geven van voorlichting over natuur, het landschap, de landbouw en cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden. Binnen diverse educatieprojecten is hiervoor aandacht geweest.

20

Landschap

Milieu en Energie • Vergroten van de biodiversiteit • Sohw participeert samen met het wshd in het project Agroranden. SOHW financiert hierin de kosten voor de bloemranden. Het zorgvuldig uitgekozen bloemmengsel is strikt afgestemd op insecten om bij te dragen aan de natuurlijke plaagregulatie in de aangrenzende landbouwgewassen. In 2012 is de totale lengte bloemenranden in de Hoeksche Waard verder toegenomen naar 40 km.

Integrale gebiedsontwikkeling • Vanuit Landschap komen alle (bovenstaande) sectorale programma’s integraal aan bod als het gaat om de gebiedsontwikkelingen in de Noordrand en in de Zuidrand aan de delta. Vanuit deze integrale gebiedsontwikkelingen ontstaat daarmee een goede samenhang/netwerk met de overige regio’s zowel binnen als buiten Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Monitoring en kwaliteitsborging • Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

2.4


Concrete doelstelling Realiseren van dorpsrondjes; aanleg wandelpaden over boerenland vanuit kernen.

Activiteiten

Maatregelplan uitbouw krekenstelsel; als invulling voor klimaatadaptatie, duurzaamheid, recreatie en ruimtelijke kwaliteit Bomenbeheerplan; vitaliteit boomopstanden HW in stand houden

Aan de hand van de inventarisatie (2011) wordt een plan v. aanpak/maatregelplan opgesteld

Regeling Groenblauwe diensten; ontwikkelen van een duurzame financieringsstructuur voor ecologisch beheer.

- Opstellen Regeling GBD na implementatie beleid GLB (publiek spoor) - Faciliteren privaat spoor Regeling GBD - Opstellen maatregelplan in navolging van het landschapsbeheersplan (2011)

Stand van zaken najaarsburap 2012 Op dit moment geen actie. Planning Noordrandvisie nog niet duidelijk.

Dorpsrondjes binnen het plangebied van de Noordrand

Met project “Wandelpaden Midden” zijn wel dorpsrondjes bij OudBeijerland en Westmaas gerealiseerd (in 2011) Dit plan kan pas invulling krijgen als het waterschap haar maatregelenplan voor KRW gereed heeft. Vooralsnog is niet bekend wanneer deze beschikbaar komt. Is in beheer bij Groenbeheer HW

Vervanging en aanplant van bomen en struiken

Vanuit de EU wordt sept-nov 2012 besluitvorming verwacht. Daarna zal er per lidstaat een implementatie plaatsvinden. Gestreefd wordt deze implementatie eind 2012 gereed te hebben. HW staat in zeer nauw contact met Min. EL&I hierover.

21

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012

Ivm prioritering SOHW/wshd verschoven na 2014

In 2012 is het landschapbeheerplan 2012-2020 afgerond. Onderdeel hierin vormt het bomenbeheerplan In 2012 heeft de EUbesluitvorming rondom het GLB nog niet plaatsgevonden. Intussen zijn contacten gelegd met gemeente Borsele waar een dergelijke duurzame financieringsstructuur inmiddels al is opgezet.

Landschap

Concrete doelstelling Akkerrandenregeling ; bevordering biodiversiteit in de HW; waterkwaliteit opp.water, landschappelijke kwaliteit

Activiteiten

Fijnmazig netwerk; pilot hoe een fijnmazig groenblauw netwerk geïntegreerd wordt in het grootschalig open landbouwlandschap van HW

opschaling areaal/deelnemers pilot t/m Regeling GBD vanaf 2014

Uitbreiding areaal agroranden HW

Stand van zaken najaarsburap 2012 Areaal is verder toegenomen tot circa 400 km.

Realisatie 2012

Voor fase 4 is dekking gevonden via een PZHsubsidie (ASV). Het gaat hierbij echter om een minimum variant. SOHW werkt samen met WSHD en Rietgors aan een dekking voor PZH/Rijk voor een aanvullend programma waarbij biodiversiteit een belangrijk thema is.

In 2012 zijn fase 3A en fase 3B afgerekend. Ter aanvulling op fase 4 is een aanvullend programma opgesteld samen met de maatschappelijke partners en wshd.( het BVP). Vanuit Min. I&M is hiervoor al een bijdragen van € 22.000 toegezegd. Vanuit PZH wordt momenteel gewerkt aan een aanvullende financiering waarna dit BVP in 2013 van start zal gaan Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012

In 2012 zijn het totaal aantal km Agroranden weer verder toegenomen. Er is echter nog steeds een wachtlijst voor deelnemers.

Regionaal monumentenloket; - initiatiefnemers helpen bij (subsidie) (aan)vragen - borgen van implementatie archeologie en cultuurhistorie in planontwikkeling.

Start met het opzetten van een regionaal monumenten/erfgoedloket

Is i.h.k.v. de bezuinigingen nog niet gestart. Is voorlopig doorgeschoven.

Herstelprojecten cultuurhistorie; uitvoering voor behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke elementen

Herstel 1 object

Is i.h.k.v. de bezuinigingen niet gestart

In 2012 is ondersteuning geboden bij het afhandelen van de subsidieaanvraag voor de restauratie van het Hof van Assendelft en Oost Leeuwenstein

Erfbeplanting; stimuleren aanleg passende erfbeplanting in het buitengebied

20 erfbeplantingen

Taak ligt bij Groenbeheer HW, i.v.m. bezuiniging wordt hier geen invulling aan gegeven

In het kader van bezuinigen zijn er onder leiding van Groenbeheer hierop geen activiteiten uitgevoerd

22

Landschap

Concrete doelstelling Paden en routes; verbeteren interne toegankelijkheid door de ontwikkeling van recreatieve paden

Activiteiten

Realisatie 2012

- Wandelpaden - Ruiter- menroutes - Kanoroutes

Stand van zaken najaarsburap 2012 De subsidiebeschikking voor ruiter- en men routes is ontvangen.

Fietsrondje om de waard; verdere inrichting van het knooppuntensysteem en informatievoorzieningen

- Fietsroutes - knooppunt - informatievoorzienin gen

Dit is afhankelijk van planning dijkversterkingstrajecten en provinciaal fietspadenplan.

In diverse klankbordgroepen voor de dijkversterkingstrajec ten is hier aandacht voor.

Toeristische veerdienst

- Project toegankelijkheid/Del tapontjes (2 recreatieve veerverbindingen + promotiecampagne veren rondom HW) - Veerdienst P’hoekZwijndrecht apart contract 10 jaar. - Algemeen beleid exploitatie toeristische veerdiensten HW

Op dit moment uitvoering fase 3 project (2011-2013).

Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012

Informatievoorzienin gen en knooppunten; ontwikkeling en versterking recreatief netwerk door bewegwijzering en begeleiding recreatie- en informatievoorzienin gen

- Start opstelling Uitbreiding Steqi’s “; jaarplan 2012 - Start opstelling Ministeqi’s HW - Uniforme objectbewegwijzerin g

Ministeqi’s zijn in juli 2012 opgeleverd. Uitbreiding steqi’s opstart sept 2012. Moet voor 1 april 2013 zijn opgeleverd.

Project ministeqi’s is afgerond. Uitbreiding steqi’s is opgestart (2 locaties in Oud-Beijerland).. Moet voor 30 juni gerealiseerd zijn. Projectuitvoering door diverse oorzaken uitgesteld. Oplevering project per 31 mei 2013.

Kunst van het picknicken

- Aanleg van kunstpicknickplekke n langs attracties en recreatieve routes

Kunstpicknickplaatsen in Piershil (recreatiegebiedje) en Lindehoeve zijn in voorbereiding.

Uitvoering bewegwijzering maart opgestart. Project moet voor 1 dec 2012 zijn opgeleverd.

23

I.h.k.v. prioritering is dit projec geschrapt en wordt niet meer uitgevoerd. In 2012 zijn de beheertaken voor de diverse recreatieve routes uitgevoerd.

Kunstpicknickplaats bij de Lindehoeve (Onder de Linde) is in december 2012 opgeleverd. Kunstpicknickplaats Hier=Nu Piershil) wordt in april 2013 opgeleverd.

Landschap

Concrete doelstelling Marketing en promotie; profilering van het toeristisch product Hoeksche Waard.

Servicepunt Nieuwendijk Bezoekersstromen opvangen en begeleiden. Haventerrein transformeren tot gastvrije entree. Natuur- en milieueducatie

Activiteiten - Vermarkten van het gebied - Vergroten van de naamsbekendmaking Hoeksche Waard - Betere samenwerking van betrokken partijen - Verbouwen app. Zeearend tot servicepunt - Opwaarderen haventerrein. - Samenwerkingsproj ect met Natuurmonumenten . - Jaarplan NME 2012 - Uitbreiding educatieprogramma waarin thema’s als cultuurhistorie, landbouw ook aan bod komen

Stand van zaken najaarsburap 2012 Op dit moment uitvoering fase 5: 2012-2013. Activiteiten Platform R&T tevens gefin. Vanuit dit project.

Realisatie 2012

Project bijna afgerond.

Project in juli 2012 opgeleverd. 5 Jarig huurcontract voor informatiepunt Nieuwendijk ism NM.

Jaarplan is vastgesteld.

Jaarplan 2012 is uitgevoerd, vaststelling jaarverslag volgt. In 2012 is ondersteuning geboden bij de subsidieafhandeling van de projecten Educatieprogramma Natuur- en Milieu 2010-2014 (NL-Gids) en het educatieprogramma Voor het voetlicht.


Verder zijn er in 2012 nog activiteiten uitgevoerd die uren hebben gekost maar niet direct aan een project toegeschreven worden. Het gaat hier om deelname aan project-/ klankbordgroepen in het kader van Natura 2000, Zuidwestelijke Delta, provinciaal wandelpadenplan en provinciaal plan mbt B&O van fietsknooppuntsystemen, uren van PG Leader (en de daarin opgestartte nieuwe projecten in 2012), verlichtte boerderijenroute, Zicht op Haringvliet, Aanlegsteiger Oud-Beijerland.

24

Landschap

2.4

Wat heeft het gekost? Jaarrekening 2011

Landschap Groenblauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie etc Recreatie en toerisme Voorlichting en promotie Nationaal Landschap algemeen H.W. CHW Vlietproject Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage tbv regiofonds (groen/blauw) Bijdrage NME CHW Bijdrage uit reservering voorfinanciering CHW Vlietproject Totaal baten



Jaarrekening 2012

99.55730.837-

65.00027.875-

127.411-

87.72612.369-

119.50933.821689.482-

225.75054.500-

138.372106.2229.230-

86.03172.44321.547-

10.558983.764-

373.125-

381.235-

280.116-

983.764-

24.962398.087-

40.148421.383-

40.148320.264-

72.400 194.500

99.763

109.801 194.500

37.150 194.500

13.820 683.110

13.820 -

13.820 -

13.076 -

963.830

113.583

122.000 440.121

112.917 357.643

284.504-

18.738

37.379

194.500-

194.500-

175.762 -

157.121 -

Saldo Landschap voor bestemming

19.934-

Regiofonds inwonerbijdrage (groen/blauw) Regiofonds Resultaat Landschap na bestemming

194.500214.434 -

284.504 -

Toelichting: Groenblauwe structuur: − De onderschrijding komt voornamlijk door projecten die later gestart zijn en daardoor lagere kosten in 2012 hebben maar wel doorlopen naar 2013. Cultuurhistorie, archeologie etc: − De kosten bestaan voornamelijk uit uren van de projectleider ter ondersteuning van de subsidieaanvraag m.b.t. ’t Hof van Assendelft. Recreatie en toerisme: − Ontvangen subsidie boerenlandpaden van Stichting wandelnet. Dit bedrag is in 1 keer uitgekeerd maar betreft meerdere jaren. − Aantal projecten zijn gestart in 2012 maar lopen door in 2013 waardoor de kosten in 2012 lager zijn dan in de begroting (Uniforme bewegwijzering, Kunst van Picknicken Lindehoeve en Piershil en Toegankelijkheid fase 3). Voorlichting en promotie: − Aantal van de activiteiten van 2012 m.b.t. marketing en promotie zijn nog verantwoord onder het project van 2011 waardoor het project 2012-2013 lagere kosten heeft maar die wel doorlopen naar 2013.

25

Landschap

−

Het project Servicepunt Nieuwendijk is overschreden deels door meer projectleider uren voor de coördinatie van het project. Tijdens de verbouwing van de appartementen boven het servicepunt bleek dat er een zwaardere draagconstructie nodig was dan voorzien en dat heeft tot extra kosten geleid. Bij de steiger is de dijk-walconstructie voorzien van een extra ondersteuning, dit was ook niet gepland in de oorpronkelijke begroting van het project. Inwonerbijdrage: − De inwonerbijdrage is gelijk aan de personeelskosten van projectleiders in dienst bij SOHW. Deze (doorbelaste) kosten waren lager dan begroot.

26

Landschap

Programma 3.

3.1

SAMENLEVING

Inleiding

Om te komen tot een verdere integratie van het domein Samenleving binnen het SOHW en binnen de begroting van het SOHW zal een meerjarenprogramma worden opgesteld van alle uit te voeren projecten met vermelding van de voor de uitvoering noodzakelijke middelen (menskracht en geld). Daarbij zal rekening worden gehouden het wegvallen van de middelen voortvloeiend uit de RAS –afspraken per 1-1-2013. De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap, bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Hierin zal de komende jaren blijvend moeten worden geïnvesteerd om met elkaar een vitale samenleving te creëren in de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Waarbij de aandacht de komende tijd sterk gericht zal zijn op de sociale kwaliteit en vitaliteit (leefbaarheid) van de dorpskernen Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Maasdam, Puttershoek, ’s-Gravendeel, Numansdorp, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard, Zuid-Beijerland, Oud-Beijerland, Strijensas, Mookhoek en Strijen. De sociale kwaliteit en vitaliteit in de dorpen komt tot uiting in het aanbod van sociaalmaatschappelijke voorzieningen als supermarkten, banken, huisartsen, apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, sportvelden, zwembaden en bibliotheken. Daarnaast spelen sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, muziekverenigingen en kerken hierin een belangrijke rol. Het vrijwilligerskader en de mantelzorgers zijn voor de Hoeksche Waard steunpilaren in het behouden en zelfs versterken van de leefbaarheid.

3.2


Ondertekening “Pact van mijn Hart” Jeugdbeleid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cultuurbeleid zijn belangrijk bij het vergroten en/of behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenten en hun dorpskernen. Ook Wonen, Zorg en Welzijn is een belangrijk integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (midden- en kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, ondertekend op 22 september 2010 door 27 partijen is kaderstellend bij de uitwerking van de hieronder door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Tot de ondertekenaars behoren naast de gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsinstellingen in de Hoeksche Waard. Er wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsprogramma zodat de in het Pact vastgelegde prestaties worden vertaald in concrete acties. Hiermee wordt invulling gegeven aan de realisatie van de ambities rond wonen, welzijn en zorg die voor de Hoeksche Waard welke zijn vastgelegd voor de periode 2010-2030. Gemeenten kunnen hiermee samen met maatschappelijke partners van 2013-2015 aan de slag om de gemaakte afspraken rond wonen, welzijn en zorg in de regio Hoeksche Waard te realiseren. In het programma worden de inhoudelijke thema’s helder gemaakt. Bezuinigingen Tegelijkertijd bedreigen behoorlijke bezuinigingen vanuit provincie en Rijk de uitvoering van taken door de gemeenten in de Hoeksche Waard. Het jeugdbeleid wordt als taak van de provincie overgeheveld naar de gemeenten met minder geld dan voorheen. In een brief van de provincie d.d. 19 september 2012 wordt aangegeven dat de RAS middelen voor Jeugdzorg voor 2013 van € 192.000 naar € 103.000 wordt teruggebracht.

27

Samenleving

Het cultuurbeleid van de provincie en de subsidies daarvoor aan de gemeenten worden afgeschaft na 2012 als de huidige bestuursovereenkomst in het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009-2012 afloopt. Er wordt, door het wegvallen van de RAS middelen voor 2013 geen nieuwe bestuursovereenkomst met de Provincie meer ondertekend. Kanteling Wmo Voor de Wmo heeft het kabinet een forse bezuiniging ingeboekt en er zullen nog meer taken vanuit de Awbz-volksverzekering worden overgeheveld naar de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo bij het verstrekken van voorzieningen aan hun inwoners en ‘De Kanteling’ wordt hierbij het uitgangspunt. In plaats van een ‘zorgplicht’ van gemeenten geldt er voortaan een ‘compensatieplicht’ door gemeenten. Aanvullend op wat inwoners zelf kunnen zal de gemeente faciliteren in bijvoorbeeld woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en mobiliteit. Bevolkingskrimp Demografische en geografische ontwikkelingen als bevolkingskrimp - ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ – hebben hun effecten op de bevolkingsopbouw in de Hoeksche Waard. En daarmee op de afnemende inkomsten van gemeenten. Dit zet een druk op wat de gemeentelijke organisaties nog aankunnen qua taken. Als dan ook provincie en Rijk nog meer taken overhevelen naar de gemeenten in het kader van jeugdbeleid en de Wmo, dan vraagt dat om meer samenwerking met andere gemeenten en partijen. De bezuinigingen of ‘efficiencywinst’ lijken door provincie en Rijk te worden gezocht in schaalvergroting van gemeenten via meer samenwerking, fusie of herindeling. Visie op het sociale domein Door de drie transities, de bezuinigingen en de demografische ontwikkelingen is het nodig om een algehele visie op het sociale domein te ontwikkelen. Welke rol/functie kunnen en willen de gemeenten in de Hoeksche Waard de komende jaren in het sociale domein vervullen. Dit is voor de komende tijd een cruciale vraag. Het doel van een gezamenlijke visie op het toekomstig sociaal domein opstellen is om de verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein (waaronder de transities) samen te brengen. Er zijn nu afzonderlijke trajecten met verschillende ontwikkelingen, waardoor het risico bestaat dat de trajecten uit elkaar gaan lopen. Door een algemeen kader vast te stellen, waarbinnen de beleidskeuzes voor de afzonderlijke trajecten gemaakt kunnen worden, zorgen we voor de verbinding tussen de verschillende terreinen. Er is één gezamenlijke beeld nodig van hoe het sociaal domein van de Hoeksche Waard er in de toekomst uit moet zien, zodat alle betrokkenen bij dit sociale domein, gemeente (intern) en maatschappelijk middenveld en inwoners (extern) één koers varen.

3.3


De samenhang van regionale visies, plannen, programma’s en projecten in de Hoeksche Waard staat centraal in de integrale afstemming met andere domeinen. De Sociaal-Maatschappelijke structuurvisie in de Hoeksche Waard 2010-2020/30 en het Pact Wonen-Welzijn-Zorg 20102020/30 zijn leidend voor de ontwikkeling van het Wmo-beleid in de Hoeksche Waard voor de periode van 2011-2014 en nauw afgestemd op de Structuurvisie en de Woonvisie voor de Hoeksche Waard. Kernopgaven voor stimuleren sociale samenhang en leefbaarheid èn ondersteuning vrijwilligersbeleid (prestatievelden 1, 3 en 4 van de Wmo): • Regie voeren om tot een zekere ‘balans’ te komen in de samenstelling van de bevolking;

28

Samenleving

• • • • • • • •

Het bevorderen van aantrekkelijke woonmilieus, voor een openbare ruimte die veilig is en die uitnodigt tot ontmoeten [zie Woonvisie Hoeksche Waard 2010-2020/30]; Het samen met maatschappelijke partners realiseren van aantrekkelijke, bereikbare maatschappelijke basisvoorzieningen voor burgers met een beperkte mobiliteit (basisonderwijs en zorgvoorzieningen voor ouderen); Het opzetten van een flexibel openbaarvervoerssysteem voor burgers die niet mobiel zijn (kinderen en ouderen met beperkingen en andere kwetsbare burgers); Het creëren van voldoende ontmoetingsplaatsen en het combineren van voorzieningen in multifunctionele gebouwen; Waarborgen dat er per dorp een basisschool is, zo nodig in combinatie met andere voorzieningen; Afstemmen van aanbod van sport, welzijn en cultuurvoorzieningen op de vraag en behoeften in gemeenten en dorpen (maatwerk). Daar waar nodig opschalen van voorzieningen met een regionale functie; Meer aandacht voor kwaliteit van het aanbod van voorzieningen dan voor kwantiteit; Het stimuleren en professioneel ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties.

Kernopgaven voor een toekomst voor de jeugd (prestatieveld 2 van de Wmo): • Een aantrekkelijke, veilige en gezonde omgeving voor de jeugd creëren binnen buurten en wijken; • Een vraaggericht aanbod van recreatieve, sociaal-culturele en sportvoorzieningen; • Kwalitatief goed onderwijs en stimulering van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en gezondheidsvoorzieningen; • Verder stimuleren van laagdrempelige en samenhangende hulp bij de opvoeding en problemen bij opgroeien; • Onderzoek naar de mogelijkheden voor hoger onderwijs en werkgelegenheid in de regio op terrein van verpleging, verzorging en dienstverlening; • Het zorgen voor betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt door nieuwbouw en het stimuleren van de doorstroming [zie Woonvisie Hoeksche Waard 2010-2020/30]. Kernopgaven voor de zorgzame regio zijn (prestatievelden 3, 4, 5 en 9 van de Wmo): • Aanpassing van de woningvoorraad voor senioren (meer nultredenwoningen, eenpersoonshuisvesting, wonen-welzijn-zorg zones, flexibel en levensloopbestendig bouwen); • Investeren in een nieuw zorgen ondersteuningsaanbod voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen; • Herijking welzijnsbeleid en afstemmen op nieuwe doelgroepen (kwetsbare burgers en burgers met beperkingen); • Investeren in preventieve voorzieningen voor jeugd en ouderen; • Verdere ondersteuning van de mantelzorg; • Het versterken van een professioneel vangnet voor kwetsbare burgers. Prestaties gemeenten 2010-2015: • De middelen bestemmingsplan en burgerbetrokkenheid benutten om woonvoorzieningen voor senioren en mensen met een beperking door het procedurepad te leiden; • In samenwerking met partijen realiseren van minimaal één en mogelijk twee zorg/welzijnskruispunten in de regio; • Structureel middelen beschikbaar stellen aan Welzijnswerk en Ouderenwerk om te komen tot versterking en professionalisering, vanuit een budgettair neutraal uitgangspunt voor het totale Wmo-budget. Waarbij over de periode 2010-2030 een verschuiving plaatsvindt van middelen van jong naar oud door ‘ontgroening’ en ‘driedubbele vergrijzing’; • Het voortouw nemen om de kerken te betrekken bij het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, door het leggen van contacten en het organiseren van bijeenkomsten.

29

Samenleving

3.4


Concrete doelstelling Kanteling Wmo

Wmo Beleidsplan 2011-2014 om integraal/SMART te werken Regionaal Wmouitvoeringsprogramma

Gezamenlijke frontoffice subsidieverzoeken regio HW Coördinatie RAS HW: - Programmamanager Samenleving HW 2009-2012 RAS; - Cultuurnetwerker HW 2009-2012 RAS; - Secretariaat, P&O, administratie RAS HW 2009-2012

Cultuurvisie HW 20092012 RAS

Activiteiten Uitwerken maatwerkaanpak Wmo vanuit de vraag-/cliëntzijde (i.p.v. product/aanbodgericht)

Opleveren beleidsplan

Uitvoeren samenwerkingsagenda HW vanuit Wmo Beleidsplan Centrale coördinerende rol bij gemeente Strijen en (laten) ontwikkelen gezamenlijke ASV Uitvoering en werkwijze vastgesteld in Pfo S-HW, binnen de kaders van de bestuursovereenkomst RAS-regio HW en provincie Zuid-Holland voor de periode 2009 t/m 2012

Uitvoering jaarschijf 2012 van Cultuurprogramma HW RAS

30

Stand van zaken najaarsburap 2012 Oud-Beijerland is in 2012 gestart met pilot “De Kanteling”. De verwachting is dat de andere gemeenten in 2013 starten met de gekantelde werkwijze. Voorbereidingen worden nu getroffen om de beleidsstukken (verordening etc.) aan te passen. Wordt meegenomen in visie traject sociaal domein.

Realisatie 2012


Na vast stellen visie sociaal domein opstellen uitvoeringsprogramma.


Is in uitvoering.


Is in uitvoering. Voorbereiding RAS 20132016 loopt nu. RAS voor cultuurparticipatie inclusief middelen bestaat niet meer vanaf 2013. Vanaf 2013 zal gekeken worden of cultuurbeleid voor de HW ontwikkeld moet worden. Is in uitvoering en loopt volgens planning. Er komt een evaluatie van de HW cultuurvisie eind 2012.

RAS loopt in 2013 af. Geen nieuwe termijn. RAS 2011 is afgerekend. Voorbereidingen voor afrekening 2012 met de Provincie loopt.

Hele concept van “De Kanteling” wordt meegenomen in transities. Eigen kracht/eigen verantwoordelijkheid is belangrijke pijler in visie op het sociaal domein.

Nu de subsidieregeling in het kader van de RAS door de Provincie ZuidHolland wordt beëindigd is de keuze gemaakt dat de Hoeksche Waard haar cultuurbeleid na 1 januari 2013 voortzet en invult via cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs

Samenleving

Concrete doelstelling Vervolg Samenwerking Welzijnsinstellingen HW

Activiteiten Plan van Aanpak/Fase 2+ Vrijwilligerscentrale/Se rvicepunt HW (en mantelzorgers)

Stand van zaken najaarsburap 2012 Is in uitvoering en loopt volgens planning.

Realisatie 2012 Fusie is inmiddels een feit. Nieuwe organisatie is gestart.

Vrijwilligerscentrale/ Servicepunt HW

Plan van Aanpak/Fase 2 + Vervolg Samenwerking Welzijnsinstellingen HW

Voorbereidingen lopen.


Vrijwilligersbeleid HW 2011-2014

Uitvoering beleid voor werving en behoud van vrijwilligers

Is i.v.m. herprioritering in 2012 uitgesteld.


Regionaal coördinator/ Beleidsmedewerker Jeugdbeleid HW

Uitvoering Visiedocument Jeugdbeleid HW 20112014; RAS Jeugdbeleid 2009-2012; Regisseur sluitende aanpak

Is in uitvoering en loopt volgens planning.


Centrum voor Jeugd en Gezin HW

Uitvoering Fysiek en Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin HW met GGD ZHZ, Careyn en Bureau Jeugdzorg

Is in uitvoering. Komt vanuit RAS 2013-2016 extra aandacht voor.

Wordt specifiek nu meegenomen in transitie Jeugdzorg

Prestatieafspraak RAS preventief jeugdbeleid

Schoolmaatschappelijk Werk Basisonderwijs

Alle gemeenten doen mee.

Prestatieafspraak preventief jeugdbeleid

Schoolmaatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs

Alle gemeenten doen mee.

Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012


Project Begeleiding Risicogezinnen

Gaat in Binnenmaas niet door.



Nazorg; voorkomen pesten met vergroten weerbaarheid

Is in uitvoering.


Prestatieafspraak preventief jeugdbeleid

Uitvoering Jeugdbeleid HW 2011-2014

Is in uitvoering.


Elektronisch Kind Dossier (EKD) Onderdeel van consortium RivasCareyn

Aansluiting bij ontwikkeling GGDZHZ. Invoering EKD opgenomen in subsidiekader IJGZ

Is in uitvoering.


31

Samenleving

Concrete doelstelling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Invoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Pact Wonen-WelzijnZorg HW “Pact van mijn Hart”

Uitvoering prestatieafspraken pact

Contractbeheer individuele voorzieningen + leerlingenvervoer

Uitvoering contractbeheer

Maatschappelijke opvang

Reservering plaatsen voor maatschappelijke opvang Uitvoering verslavingsbeleid

Is geregeld.

Regionale Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-23 jr

Uitvoering Maatwerkdeel IJGZ


Transitie GGD-ZHZ

Begroting, jaarrekening, verantwoording en visie Monitoren voortzetting productaanbod van GGD-ZHE door GGDZHZ

Afgerond


Is in uitvoering.


Uitvoering invlechting in programma’s van GGD-ZHZ, bijv. depressie Uitvoering Prenatale Voorlichting

Is geregeld.


Is geregeld.

Uitvoering beleidsnota Volksgezondheid HW


Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012

Verslavingsbeleid

Transitie GGD-ZHE naar GGD-ZHZ

Gezondheidsbevorderi ng

Prenatale Voorlichting

Volksgezondheid HW 2011-2014

Activiteiten

Stand van zaken najaarsburap 2012 Nieuwe mogelijkheden worden meegenomen in overleg met zorgaanbieders in kader van begeleiding. Gelet op de transitie van de begeleiding van de AWBZ naar de WMO wordt nagedacht over een andere invulling van CVV. De plannen van Cavent worden ook afgewacht. Uitkomsten CVV worden eind 2012 verwacht. Na de WWZ monitor kan het uitvoeringsprogramma verder worden ingevuld. Op grond van evaluatie is het voorstel om dit professioneel te gaan organiseren.

32

Is in uitvoering.

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Op dit moment zijn uitkomsten nog niet bekend.

Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Wordt in 2013 uitvoering aan gegeven. Hier is inmiddels een plan van aanpak voor gemaakt. Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012

Samenleving

Concrete doelstelling Maatschappelijke Stages

3.4

Activiteiten

Stand van zaken najaarsburap 2012 Is in uitvoering en loopt volgens planning.

Uitvoering Maatschappelijke Stages met scholen voor Voortgezet Onderwijs en Welzijnsorganisaties

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012. Regeling wordt wel afgebouwd.

Wat heeft het gekost?

De kosten voor deze activiteiten waren in 2011 opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Jaarrekening 2011



Jaarrekening 2012

Samenleving RAS coordinatiekosten Jeugd Cultuurnetw erker Cultuurparticipatie Wonen-w elzijn-zorg Subtotaal uitgaven

-

346.543-

67.148240.14122.00078.762408.051-


-

346.543-

408.051-

Bijdrage provincie Totaal baten

-

346.543 346.543

408.051 408.051

Saldo Samenleving voor bestemming

-

-

-

Resultaat Samenleving na bestemming

-

-

-

241.75922.00082.784-

Toelichting: − −

De kosten voor deze activiteiten waren in 2011 opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. De coordinatiekosten betreffen uren van (externe) interim programma manager. Daarnaast zijn meer extra uren gemaakt t.b.v. de herziene afrekening RAS 2010/2011.

33

Samenleving

34

Samenleving

Programma 4.

4.1

VEILIGHEID

Inleiding

Veiligheid is een veel besproken onderwerp in onze samenleving. Het programma Integrale Veiligheid is gericht op het ontwikkelen, implementeren en stimuleren van gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid voor de Hoeksche Waard. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de Gemeenschappelijke Regeling. De hoofddoelstelling is het voeren van een gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid met de 5 gemeenten op de Hoeksche Waard.

4.2


Algemeen Regie en Sturing Zowel de politie als de brandweer in onze regio zijn aan het opschalen. Het politiekorps ZuidHolland Zuid zal in 2013 samengaan met het korps Rotterdam-Rijnmond tot de Eenheid Rotterdam binnen de Nationale Politie. Vanuit de toekomstige politieorganisatie is in de zomer het concept Meerjarenbeleidsplan 2013-2015 verspreid. Dit is de onderlegger voor de politie inzet voor de komende jaren. Voor het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan is onder meer geput uit het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast zal per gemeente een gemeenteblad worden toegevoegd aan het meerjarenbeleidsplan waarin ook de lokale speerpunten zijn opgenomen. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben dit gedaan middels een gemeenschappelijk format. Taken en bevoegdheden Aan gemeenten worden daarnaast steeds meer taken en bevoegdheden toegekend op het gebied van veiligheid. Met name in de bestuursrechtelijke instrumenten is met bijvoorbeeld de komst van de wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO) en nieuwe Drank- en horecawet die per 1 januari 2013 van kracht zal worden. Regionale samenwerking Op het domein veiligheid is een (afgedwongen) opschaling gaande op verschillende beleidsterreinen aanpalend aan de gemeente. Verregaand is de regionalisering van politie, openbaar ministerie, handhavingsorganisaties, en brandweer. De samenvoeging van de twee politieregio’s brengt met zich mee dat het Veiligheidshuis en de Veiligheidssociëteit nauwer gaan samenwerken met hun evenknie in de regio Rotterdam Rijnmond. Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum( RIEC) gaat een stap verder en fuseert met het RIEC in Rotterdam. Het is voor gemeenten van belang om in deze voldoende sturing te houden om te kunnen blijven voldoen aan de rol van regisseur van het integrale veiligheidsbeleid. Hierin vervult het PFO Integrale Veiligheid haar rol. Speciale aandacht is daarbij gegeven aan het in stand houden van de goede samenwerking tussen gemeenten, politie en openbaar ministerie. Met de nieuwe politiestructuur zal het disctrictelijk driehoeksoverleg komen te vervallen. Om de samenwerking te behouden hebben alle partijen ervoor gekozen om twee maal per jaar het Pfo Integrale Veiligheid uit te breiden met vertegenwoordigers van politie en openbaar ministerie. Regionalisering Brandweer Het jaar 2012 stond voor de verschillende brandweerkorpsen binnen de Hoeksche Waard in het teken van de clustervorming en regionalisering. Vanaf 1 januari 2013 is de volledige

35

Veiligheid

brandweerzorg geregionaliseerd. De stappen van het (bestuurlijke) proces om tot clustervorming en regionalisering te komen zijn neergelegd in een spoorboek. Vanuit het Pfo Integrale Veiligheid is de voortgang gemonitord en gecoördineerd voor de Hoeksche Waard. Financiering Binnen de regionale veiligheidsprojecten (RIEC, Veiligheidshuis, Veiligheidssociëteit en Verzuip jij je toekomst?!) is toegewerkt naar een gemeenschappelijke inwonerbijdrage voor deze 4 projecten. Dit heeft geresulteerd dat de inwonerbijdrage van € 1,42 in 2011 teruggaat naar € 1,29 in 2012 en vanaf 2013 € 1,13 zal bedragen.

4.3 • • • •


Een veilig leefklimaat in de Hoeksche Waard op het gebied van wonen, werken, leren en recreatie door uitvoering te geven aan het jaarplan integrale Veiligheid 2012. Het doorontwikkelen van de gemeentelijke samenwerking op het veiligheidsdomein Oprichting van het cluster brandweer Hoeksche Waard binnen de reeds ingezette regionalisering van de brandweerzorg binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Waarborgen van een professionele gemeentelijke bevolkingszorg (of crisisbeheersing) Hoeksche Waard breed.

4.3


Concrete doelstelling Cyclus Opleiding & Oefenen gemeentelijke Rampenbestrijding

Activiteiten Afwerken van de cyclus Opleiding & Oefenen gemeentelijke Rampenbestrijding

Plan van Aanpak gemeenschappelijke ARB organisatie Hoeksche Waard

Opstellen Plan van Aanpak gemeenschappelijke ARB organisatie Hoeksche Waard

Clustering van de brandweerkorpsen in de HW

Monitoring en coördinatie van het proces zoals beschreven in het ‘spoorboekje’

36

Stand van zaken najaarsburap 2012 Ligt op koers. Er wordt nu gewerkt aan de verdere inbedding van het nieuwe regionaal crisisplan. De visieontwikkeling heeft plaatsgevonden. Er is nog geen plan van aanpak opgesteld. Realisatie en daarmee ook het plan van aanpak wordt meegenomen in de HW-brede inventarisatie van ambtelijke samenwerking. Er is gestart met de voorbereidende handelingen voor het vormen van het cluster per 1 januari 2013. De uiteindelijke realisatie is afhankelijk van besluitvorming door de veiligheidsregio die nu vertraagd is. Dit vertraagd ook het proces van clustervorming, maar in welke mate is nog niet inzichtelijk.

Realisatie 2012 De cyclus opleiden/oefenen is afgerond


De gemeentelijke brandweerkorpsen zijn per 1 januari 2013 opgegaan in de veiligheidsregio ZHZ.

Veiligheid

Concrete doelstelling Uitvoeren jaarplan Integrale Veiligheid HW 2012

Opstellen van het jaarplan Integrale Veiligheid HW 2013

4.4

Activiteiten Implementeren, uitvoeren, coördineren en monitoren van het jaarplan

Opstellen van het jaarplan Integrale Veiligheid HW 2013

Stand van zaken najaarsburap 2012 De uitvoering van het plan van aanpak ligt op schema.

Het nieuwe jaarplan zal in het vierde kwartaal gerealiseerd worden.

Realisatie 2012 Het jaarplan is grotendeels gerealiseerd. De onderdelen HWbreed uitgaansverbod en het ontwikkelen van een social media strategie zijn niet gerealiseerd. Het nieuwe jaarplan maakt onderdeel uit van het werkprogramma van het SOHW


Jaarrekening 2011



Jaarrekening 2012

Veiligheid Uitvoeringsprogramma Subtotaal uitgaven

-

6.7506.750-

2.4982.498-


-

1936.943-

1932.691-

Bijdrage gemeenten Totaal baten

-

6.943 6.943

2.691 2.691

-

-

-

-

Saldo Veiligheid voor bestemming Resultaat Veiligheid na bestemming

-

Toelichting: -

De kosten voor deze activiteiten waren in 2011 opgenomen in de gemeentelijke begrotingen.

37

Veiligheid

38

Veiligheid

Programma 5.

5.1

ECONOMIE

Inleiding

Het programma Economie is gericht op het regionaal afstemmen van beleid en activiteiten op het gebied van economische zaken en beoogt daarmee de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard te bevorderen. Algemene hoofddoelstelling is het stimuleren van de werkgelegenheid in het gebied, het actief inspelen op de behoeften vanuit het bedrijfsleven en het tot stand brengen van voldoende bedrijventerreinen voor de Hoeksche Waardse vraag. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Economie zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S2 Werken − S7 Verkeer Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

5.2


Op dit moment is de economische recessie nog goed merkbaar. De komende decennia krijgen we te maken met een krimpende en vergrijzende bevolking. Naast de bedreigingen, die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, liggen er ook kansen zoals het benutten van de recreatief landschappelijke kwaliteiten, de groei van de zorgeconomie en het aantrekkelijke woonklimaat. De gunstige ligging van de Hoeksche Waard tussen de sterke (economische) groeiregio’s Rotterdam en West-Brabant kan deze kansen versterken. Het is daarbij van belang te profiteren van de uitstralingseffecten van deze groeiregio’s. Om hiervan optimaal te kunnen profiteren is een goede regionale infrastructuur essentieel. Het op te stellen Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie en de noodzakelijk verbeteringen in de toekomst. Om optimaal in te kunnen spelen op de economische kansen, worden in 2012 regionale economische doelen vastgelegd in de Sociaal-Economische Visie met het bijbehorende actieplan. Het verder uitvoeren van het actieplan wordt in 2013 opgestart. Vanwege de economische situatie in de Hoeksche Waard is in 2012 gestart met de herijking van het regionale uitgiftebeleid. In 2013 moet dit leiden tot besluitvorming. In een Nationaal landschap is het evenwicht tussen landschappelijke kwaliteit en economische vitaliteit essentieel. Diverse projecten zullen worden opgepakt die te maken hebben met dit evenwicht. Te denken valt aan het pilotproject functiemenging in het buitengebied, het plan van aanpak duurzame glastuinbouw en het plan van aanpak Agrocluster.

5.3 − − − − −


Versterking economische vitaliteit Ontwikkelen onderscheiden werkmilieus voor verschillende typen bedrijvigheid Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Verbeteren in- en externe bereikbaarheid (auto, OV en fiets) Voldoen aan de eisen van duurzaam veilig

39

Economie

− − − − − −

Ontwikkelen van een samenhangend regionaal wegennet, met een duidelijke scheiding tussen doorgaand en bestemmingsverkeer en tussen auto- en langzaam verkeer Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke versnippering door wegen Zorgdragen voor eenduidige informatie voor en over bedrijven Het in stand houden en beheren van een Bedrijvenregister voor de gehele Hoeksche Waard Door financiële ondersteuning van de betreffende stichting: het bevorderen van de slagingskansen van beginnende ondernemers in de Hoeksche Waard Vergroten duurzaamheid van werkgebieden

5.4


Concrete doelstelling Functiemenging in het buitengebied

Sanering verspreid liggend glas

Activiteiten

Stand van zaken najaarsburap 2012 Uitwerking innovatief In het kader van de voorbeeldplan voor bezuinigingsprioritering woon-werklocatie in het is dit project tot 2014 buitengebied uitgesteld. Aanwijzen en realiseren In 2012 is een van subsidieaanvraag voor glasconcentratiegebieden 2 miljoen bij de provincie ingediend. Plan van aanpak duurzame glastuinbouw Deze is onlangs Opzet geweigerd. Er wordt uitvoeringsorganisatie bezien of en op welke wijze het project eind en ruimte-voor2012 wordt voortgezet. ruimteloket

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012 Op de afwijzing van het subsidieverzoek is door de regio bezwaar gemaakt. Begin 2013 volgt de uitspraak van de bezwarencommissie. In 2013 wordt bepaald of en op welke wijze het project wordt voortgezet.

Concentratie van landbouwbedrijven met verwerkingsen distributieactiviteiten op centraal agrocluster

Haalbaarheidsstudie Agrocluster

Begin 2012 is het project van start gegaan. De betrokken bedrijven en organisaties zijn positief. Voor het opstellen van de businesscase is extra budget nodig. Dit is in de burap niet vrijgemaakt. waardoor het project wordt doorgeschoven naar 2013.

Begin 2012 is het project van start gegaan. De betrokken bedrijven en organisaties zijn positief. Het project is toch in 2012 opgestart en wordt in 2012 afgerond.

Regionaal Verkeersen Vervoersplan

Opstellen RVVP inclusief uitvoeringsprogramma

In het eerste half jaar is de koernota RVVP regionaal vastgesteld. In de tweede helft van 2012 wordt het ontwerp RVVP vastgesteld.

In de tweede helft van 2012 is het ontwerp RVVP vastgesteld. In inspraakprocedure loopt in 2013.

Logo/beeldmerk

Verstrekken logo Hoeksche Waard aan organisaties en bedrijven

Het logo/beeldmerk is financieel bij promotie en voorlichting opgenomen.

Het logo/beeldmerk is financieel bij promotie en voorlichting opgenomen.

40

Economie

Concrete doelstelling Monitoring economische ontwikkeling, werkgelegenheid, ontwikkeling bedrijventerreinen, segmentering bedrijventerreinen Ontwikkeling regionaal bedrijvenpark

Activiteiten

Stand van zaken najaarsburap 2012 Het opstellen van de bedrijvenmonitor vindt plaats op basis van de uit te werken sociaal economisch visie.

Uitvoeren Bedrijvenmonitor

Afstemmen locale versus regionale vestiging van bedrijven

Begeleiding van startende ondernemers

Startcoach

Kansen bij verkassen

Ondersteunen van ondernemer voor duurzame oplossingen voorafgaand en tijdens het verhuisproces

Sociaal Economische Visie

Uitvoeren actieplan

Bewegwijzering

Realiseren bewegwijzering naar de bedrijventerreinen

41

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012.

De uitgifte van de kavels valt tegen. Dit resulteert in minder inkomsten voor het regiofonds. De startcoach wordt positief ondersteund vanuit het bedrijfsleven. In 2013 vindt een nadere evaluatie plaats. In 2012 wordt de scan operationeel en kunnen bedrijven van de scan gebruik maken.

Geen aanvullingen t.o.v. de najaarsburap 2012.

De sociaal economisch visie is regionaal voor de zomer vastgesteld en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt eind 2012 een prioritering opgesteld. Voor het realiseren van een regionale bewegwijzering is een provinciale subsidie beschikbaar gesteld. Diverse gemeenten in de Hoeksche Waard zijn echter niet bereid tot cofinanciering. Dit heeft er toe geleid dat het project op regionaal niveau gestaakt is.

De sociaal economische visie is regionaal vastgesteld. In 2012 is gestart met een onderdeel van het uitvoeringsprogramma, de herijking van het uitgiftebeleid.




Economie

5.4


Jaarrekening 2011 Economie Bedrijvenregister (v/h monitoring) Werken Verkeer en vervoer CHW Informatieloket bedrijven CHW Mentorproject Overige projecten E.Z. Subtotaal uitgaven

Begroting Primair 2012 -


Jaarrekening 2012

-

248-

30.80417.9071.750-

55.00042.50011.500-

67.50066.500-

60.88447.446-

11.30016.00077.761-

16.000125.000-

16.0002.250152.250-

16.2482.250127.076-


77.761-

125.000-

2.885155.135-

2.885129.961-

Inw onerbijdrage Totaal baten

37.500 37.500

27.500 27.500

27.500 27.500

27.500 27.500

Saldo Economie voor bestemming

40.261-

97.500-

127.635-

102.461-

40.261 -

97.500 -

127.635 -

102.461 -

Regiofonds Resultaat Economie na bestemming

Toelichting: -

-

Voor het RVVP geldt dat er minder geld is uitgegeven dan is begroot. Dit project loopt echter door in 2013 en dus worden er ook nog kosten in 2013 gemaakt. Bij de sociaal economische visie is er een kleine overschrijding omdat er iets meer werkzaamheden nodig waren om de sociaal economische visie inclusief het uitvoeringsprogramma af te ronden. Bij de glastuinbouw was er een kleine overschrijding omdat er vanwege de bezwaarprocedure bij de provincie, vanwege de weigering van provincie zuid-holland omtrent de regionaal aangevraagde subsidie, extra werkzaamheden zijn uitgevoerd.

42

Economie

Programma 6.

6.1

BESTUUR

Inleiding

Het programma Bestuur is gericht op het ondersteunen van het bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard bij de uitvoering van de regionaal afgesproken taken. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. De algemene hoofddoelstelling is het mogelijk maken van goed bestuur door een optimaal verloop van de besluitvormingsprocessen en het beheren en zorg dragen voor, het daarbij benodigde personeel, de middelen en faciliteiten.

6.2


Algemeen De wereld verandert snel. Demografische, economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe bestuurlijke antwoorden. We worden uitgedaagd door vraagstukken als klimaatsverandering, vergrijzing, bereikbaarheid, bevolkingskrimp en energietransitie. Bovendien staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk en stagneert de woningmarkt. We hebben te maken met verschillende crises, de wereldwijde energie- en klimaatcrisis en de financieel-economische crisis. Regionale samenwerking Op 5 oktober 2012 is door middel van een bestuurlijke werkconferentie een begin gemaakt met de evaluatie van de regionale samenwerking. Een proces dat voortvloeit uit eerder gemaakte afspraken met de provincie. Ook de opgaven die op de Hoeksche Waard afkomen in de vorm van een verdere decentralisatie van taken, het belang van het positioneren van de Hoeksche Waard ten opzichte van omliggende regio’s, alsmede recent kabinetsbeleid met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van Nederland, nopen tot een herbezinning op het regionaal samenwerkingsmodel. Onderdeel van het proces is ook de evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling SOHW die op grond van de regeling in 2013 moet plaatsvinden. Voor wat betreft het onderdeel SOHW gaat het daarbij om de evaluatie van de samenwerking van 5 gemeenten met SOHW en de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De totale evaluatie verloopt in fasen door middel van een breed participatief proces. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2013 een gedeelde visie op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (stip aan de horizon) aan de gemeenteraden ter vaststelling kan worden aangeboden. Externe oriëntatie Regio’s concurreren in zekere mate met elkaar. Profilering naar buiten is belangrijk voor de vitaliteit van de Hoeksche Waard. In overeenstemming met de Structuurvisie Hoeksche Waard, wil het gebied een groene long zijn voor de Randstad (Zuidvleugel). Het bestuur zet de ingezette lijn voort om zich nadrukkelijker over de grenzen van de Hoeksche Waard manifesteren. In 2012 zijn contacten gelegd met de regio’s Alblasserdwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de BAR-gemeenten. Deze contacten zullen in 2013/2014 worden voortgezet. Financiering De steeds krappere budgetten voor investeringen, beheer en onderhoud dwingen tot het zoeken naar nieuwe mechanismen en verdienmodellen. Mechanismen om de Hoeksche Waard ook op lange termijn economisch en sociaal aantrekkelijk en leefbaar te houden. Ook de economische situatie en tegenvallende inkomsten uit “rode”ontwikkelingen zijn de

43

Bestuur

mogelijkheden tot financiering van projecten via het regiofonds afgenomen. Eind 2012 heeft dit geleid tot een nadere prioritering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma. Om ervoor te zorgen dat de sociaal-economische vitaliteit in de HW ook op langere termijn behouden blijft is vanuit het SOHW medio 2012 een proces (dialoogtafel) op gang gebracht met het doel om samen met het maatschappelijk middenveld en de bedrijfsleven de ongewenste effecten te beperken en om de aanwezige kansen en kwaliteiten te benutten. Onderkend is daarbij dat het gezamenlijk optrekken van betrokken partijen in de HW, het Rijk, de provincie en zo mogelijk de omliggende stedelijke regio’s van cruciaal belang is. De dialoogtafel zal naar verwachting in 2013 meer zicht bieden op de belangrijkste opgaven voor de komende jaren, de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda en de manier waarop alle betrokken partijen daar aan kunnen bijdragen. Invloed Europa De invloed van Europa is niet beperkt tot inhoudelijke richtlijnen. Veel richtlijnen hebben consequenties voor de werkwijze van overheden. De Europese richtlijnen zijn directief. De beleidsterreinen waar de Europese Unie zich mee bemoeit, breiden uit. Nieuwe overheid Het stimuleren van een maatschappelijke verantwoordelijkheid hangt samen met het terugdringen van gedetailleerde regelgeving. De overheid zal een sterke, maar minder vooraanstaande rol spelen. Deze zienswijze impliceert een rol van de overheid als programmamanager. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de maatschappelijke orde maar erkent de autoriteit van andere netwerken en maatschappij. Programmamanagement als een coördinerende sturingsfilosofie biedt mogelijkheden om vorm te geven aan deze bestuurlijke vernieuwing, omdat de aandacht ligt op de samenhang tussen verantwoordelijkheden in plaats van op de afbakening.

6.3


Het programma Bestuur en Middelen faciliteert en coördineert de inhoudelijke programma’s met als doel oplossingen te bieden voor deelprogramma overstijgende probleemstellingen. De doelstellingen zijn: • Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen de gemeenten en met andere externe overheden en partijen • Optimale strategische positionering van de Hoeksche Waard. • Het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen ten bate van het Regiofonds • Het versterken van het imago (aantrekkelijkheid en bestuurskracht) van de Hoeksche Waard door externe communicatie • Planning en control van alle activiteiten van het samenwerkingsorgaan inclusief het beheer van het Regiofonds. • Ontwikkeling van de kerncompetenties en systemen op het gebied van programmamanagement. • Het (materieel) faciliteren van de bestuurlijke activiteiten van het raadsledenoverleg Hoeksche Waard. • De bestuursondersteuning dient zorg te dragen voor een geolied en goed samenwerkend werkveld wat bestaat uit de vijf aan de beleidsdomeinen gekoppelde Pfo’s, het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

44

Bestuur

6.4


Concrete doelstelling

Activiteiten

Faciliteren van regionaal bestuurlijk overleg

Pfo’s, DB, AB en raadsledenoverleg Hoeksche Waard

Optimale positionering Hoeksche Waard in extern krachtenveld.

Strategische beleidsadvisering nieuwe ontwikkelingen

SOHW “in control”

Begroting, marap en jaarverslag

Evalueren van de bestuurlijke samenwerking

Organiseren van een bestuurlijke werkconferentie

Inzicht in de inkomsten en uitgaven van het Regiofonds

Beheer Regiofonds

Financiering van projecten zeker stellen.

Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen voor regionale projecten

Intern wordt onderzoek gedaan naar nieuwe financieringsvormen.

Implementatie programmamanagement

Ontwikkeling vaardigheden en (ICT) middelen op het gebied van programmamanagem ent Persberichten, nieuwsbrieven en websitebeheer

Er zijn 2 workshops gehouden over programma- en projectfinanciering

Communiceren van activiteiten van het SOHW

45

Stand van zaken najaarsburap 2012 De personele bezetting van het bureau is op orde gebracht. Bestuurlijke overleggen met omliggende regio’s hebben plaats gevonden (Voorne Putten en BARgemeenten). 1e Begrotingswijziging en Burap zijn opgesteld. Op 5 oktober is de bestuurlijke werkconferentie gehouden. Dit najaar zal discussie plaats vinden over herijking en prioritering van het Regiofonds.

Het communicatieplan is in concept gereed. Website wordt actueel gehouden. Er is een zomernieuwsbrief uitgegaan omtrent Samenleving.

Realisatie 2012 Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap

Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap

Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap

Er heeft een discussie plaatsgevonden over herijking en prioritering van het Regiofonds. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de programmabegroting 2014-2017 en de 1e Begrotingswijziging 2013. In 2012 is het proces van dialoogtafel in gang gezet dat mede gericht is op het zoeken naar manieren om in gezamenlijkheid met andere partners te komen tot een realistisch en haalbaar uitvoeringsprogramma. Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap

Geen aanvullingen t.o.v. najaarsburap

Bestuur

6.1


Jaarrekening 2011 Bestuur Bestuurskosten Bestuursondersteuning Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen (ICT, P&O, FI etc) Totaal uitgaven Inw onerbijdragen bijdrage derden Totaal baten Saldo Bestuur voor bestemming Regiofonds Resultaat Bestuur na bestemming



Jaarrekening 2012

615458.975459.590-

11.000409.251420.251-

15.000390.583405.583-

530.594530.594-

126.314-

79.385-

85.984-

70.783-

585.905-

499.636-

491.567-

601.377-

523.956

468.332 5.000 473.332

460.265 5.000 465.265

558.616

523.956

558.616

61.949-

26.304-

26.302-

42.761-

52.549 9.400-

26.304 -

26.302 -

16.898 25.863-

Toelichting: Algemeen: - Het resultaat betreft eenmalige niet voorziene extra kosten betreffende personeel.

46

Bestuur

Paragrafen In het jaarverslag zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering van toepassing.

47

48

Paragraaf weerstandsvermogen 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen. Om de relatie tussen de risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt en het noodzakelijke weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn de risico’s geïnventariseerd en geclassificeerd naar: • het schadebedrag van mogelijke risico’s; • de inschatting dat het zich vooral zal doen.

1.2 Beleid Beleid hieromtrent moet nog vastgesteld worden. In het algemeen is het beleid afgestemd op een bepaald percentage van de omzet of de berekende risicowaarde. De risicowaarde wordt bepaald op basis van het mogelijke schadebedrag X de kans het zich zal voordoen. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn later in deze paragraaf opgenomen Beheersen risico’s Binnen de organisatie is er sprake van ‘eenvoudig’ risicomanagement. In 2012 zijn de risico’s uitgebreid geïnventariseerd en is de organisatie bewust geworden dat risico’s een expliciet onderdeel zijn van de afwegingen bij beslissingen. Hiermee is bereikt, dat ze bekend zijn en de benodigde aandacht krijgen om te voorkomen dat ze materialiseren. Bij de invulling van het risicomanagement wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande beheerstechnieken en instrumenten.

2. Risico’s In het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 is als minimum eis opgenomen dat in de weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn.

49

Paragraaf Weerstandvermogen

Inventarisatie Voor de jaarrekening 2012 zijn na inventarisatie de volgende risico’s geclassificeerd. Kans

Hoog

Gemiddeld

Laag

Risico - Inzet DLG Kritiek

Beduidend

-

Verzekeringen AO mbt declaratie

Gering

-

Financiering subsidiemogelijkheden

- Regionale samenwerking

- Financiering subsidievoorwaarden

- Exploitatie Veerpont

De totale risicowaarde van de geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 365.000. De risico’s worden ingedeeld in: Politieke risico’s Financiële risico’s Bedrijfsvoering risico’s

Politieke risico’s Regionale samenwerking ( Beduidend, Gemiddeld) Binnen de deelnemende gemeenten van de Hoeksche Waard worden meerdere activiteiten op het gebied van regionale samenwerking verricht. In 2013 vindt een evaluatie plaats van de regionale samenwerking in de Hoeksche Waard. Onderdeel hiervan is de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De uitkomsten van de evaluatie en de daarop volgende besluitvorming door de gemeenteraden kan effect hebben op uitoefening van taken en bevoegheden zoals beschreven in de huidige gemeenschappelijk regeling.

Financiële risico’s Financiering –variabele inkomsten/subsidiemogelijkheden (Gering, Hoog) Vanwege de onzekere economische situatie en de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn subsidies onzeker geworden. Projecten worden niet eerder gestart nadat de subsidie zeker is. De vinger wordt de komende tijd aan de pols gehouden. Inzet DLG (Kritiek, Gemiddeld) Bij een aantal projecten is erop gerekend dat door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ondersteuning wordt verleend voor de realisatie. Deze inzet van DLG werd tot op heden kosteloos door de provincie Zuid-Holland ter beschikking gesteld. Mocht de provincie deze inzet niet meer te beschikking stellen dan kunnen de betreffende projecten niet uitgevoerd worden of tegen meer kosten. Financiering –subsidie voorwaarden ( Gering, Gemiddeld) Een groot deel van de projecten van het SOHW wordt gefinancierd doormiddel van externe subsidies. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van in hoeverre het projectresultaat voldoet aan de subsidievoorwaarden. Bij niet voldoen kan de subsidie niet verstrekt worden of worden verminderd. Subsidiegevers zijn in toenemende mate strikter bij de controle van de naleving van de subsidievoorwaarden.

50


Exploitatie veerpont ( Gering, Laag) Het contract met de exploitant van de veerpont loopt in 2016 af. Onduidelijk of het contract onder dezelfde voorwaarden wordt doorgezet. Daarnaast is, doordat de veerpont economisch eigendom is van de exploitant, het risico aanwezig, dat deze de veerpont met het einde van het contract in zicht, niet op de juiste wijze onderhoud. Bedrijfsvoering risico’s Verzekeringen SOHW (Beduidend, Hoog) De SOHW is eigen risicodrager op het gebied van ziekte. Als medewerkers langdurig ziek worden, kan dit effecten hebben voor de continuïteit van het werkproces. Vervolgens kan dit een behoorlijke financieel nadeel opleveren. Gestreefd wordt om de medewerkers van SOHW onder te brengen bij een verzekering van de gemeenten.

3. WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandcapaciteit wordt berekend met de algemene reserve. Weerstandscapaciteit

Begroting

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve Onvoorzien Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

148

( x € 1.000) Rekening 138

148

138

148

138

De weerstandscapaciteit is kijkend naar de vaak voor een GR-en gestelde norm van 10% omzet ( € 168.700 ) en de totale risicowaarde ( € 365.000 ) ontoereikend. Onderzocht dient te worden (en/of meegenomen te worden bij de evaluatie van het SOHW) welke norm voor een projectenorganisatie als SOHW van toepassing is.

51


52


Paragraaf financiering 1. Algemeen In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de financiële positie op het gebied van financiering. Volgens de Wet fido mag de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dienen. Verplichte onderdelen zijn de kasgeldlimiet en de renterisico norm.

2.1 Kasgeldlimiet Aangegeven dient te worden in welke mate de gemeenschappelijke regeling risico loopt bij het eventueel aantrekken van kortlopend geld. De door het rijk bepaalde norm is 8,5% van de begrotingsomzet. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening

Kasgeldlimiet 2012 1. Totale vlottende kortlopende schuld 2. Totale vlottende middelen 3. = 1- 2 Netto vlottende (+) of Overschot middelen ( -) 4. Kasgeldlimiet (KGL) 5a = 4>3 ruimte onder de KGL 5a = 3>4 overschrijding van de KGL

6. 7. 4.

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet

0 0 0

0 644 -644

141 141 0

143 787 0

1.654 8,5% 141

1.687 8,5% 143

3.2 Renterisico norm Hiermee worden de renterisico’s in beeld gebracht die de gemeenschappelijke regeling loopt bij het omzetten of opnemen van vaste schulden. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar met een minimum van € 2,5 miljoen.

1 2 3 4

(bedragen x € 1000) Begroting Rekening

Renterisico op vaste schuld Renteherzieningen Te betalen aflossingen Renterisico ( 1+2) Renterisiconorm

0 2.500

0 2.500

2.500 0

2.500 0

Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal 1.654 4b Het bij ministeriële vastgelegde percentage 20% 4 Renterisiconorm ( 4a x 4b: 100); min. € 2500 2.500

1.687 20% 2.500

5a = 4>3 Ruimte onder renterisiconorm 5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm

De Gemeenschappelijke Regeling heeft geen langlopende vaste geldleningen.

53

Paragraaf Financiering

54

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering 1. Inleiding Het welslagen van programma’s en de uitvoering van de in de GR opgenomen taken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. 2. Beleid In mei 2011 is de ‘Inrichting ambtelijke organisatie’ vastgesteld. Tweede helft 2011 is de implementatie hiervan gestart. Dit heeft in 2012 verder vorm gekregen. Een kernpunt hiervan is dat bij de uitvoering van de programma’s het SOHW de proces/regierol heeft en de gemeenten de inhoudelijke rol. De gemeenten zijn (mede) uitvoerder van regionale opgaven, stellen uitvoeringscapaciteit beschikbaar en zorgen voor afstemming en coördinatie binnen de eigen gemeente. Het SOHW is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke belangen, beheerder/uitvoering van het planning & control proces, ondersteunt de bestuursorganen (PFO’s, DB, AB, ROHW) en brengt samenhang aan tussen projecten binnen en tussen de programma’s. Concreet heeft dit betekent dat het secretariaat van de PFO’s door het SOHW wordt gedaan. Tot die tijd werd dit ingevuld door een medewerker van een van de gemeenten. 3. Personeel In 2011 zijn besluiten genomen om de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde personele uitgangspunten te vertalen in een nieuwe opzet van het ambtelijke bureau SOHW en in die van de bij de gemeenten werkzame regionaal actieve medewerkers. Besloten is dat het personeel van SOHW de rechtspositie volgt van de gemeente Binnenmaas. Deze gemeente levert op basis van een daartoe afgesloten dienstverleningsovereenkomst aan SOHW ondersteuning op het gebied van personeel en organisatie. In 2012 zijn twee programmamanagers vast in dienst gekomen van het SOHW. De sollicitatieprocedures en opvang door tijdelijk personeel hebben extra personeelskosten met zich meegebracht. Daarnaast is er tweede helft van het jaar sprake geweest van langdurige ziekte van enkele medewerkers. Hiervoor is geen verzekering afgesloten. Dit heeft derhalve voor extra kosten gezorgd. In deze jaarrekening is dit opgelost door de extra kosten voor personeel ten laste te brengen van de algemene reserve. 4. Informatie en communicatie De website van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard biedt uitgebreide informatie over de activiteiten van het SOHW. Agenda's en bijbehorende stukken van openbare vergaderingen (Algemeen Bestuur, ROHW) zijn voor een ieder in te zien via deze website. Goedgekeurde voorstellen en vastgestelde verslagen worden op deze website geplaatst. Voor stukken gerelateerd aan niet-openbare vergaderingen (Dagelijks Bestuur, portefeuillehouder overleggen) is een inlogcode nodig. Zaken over beleidsvorming en uitvoering van diverse projecten die samenhangen met het Nationaal Landschap Hoeksche Waard worden eveneens op deze website aangeboden. De meer recreatieve informatie over de Hoeksche Waard en betreffende projectinformatie vindt met terug op www.nationaallandschap.nl. Ook de andere websites, tevens in eigendom van en beheerd door SOHW, bieden gerichte projectinformatie b.v. www.vlietproject.nl en www.deltapontjes.nl. 5. Financiën De werkzaamheden voor de planning en controlwerkzaamheden, zoals de P&C cyclus, financiële administratie, betalingsverkeer, treasury; etc. zijn uitbesteed aan de Gemeente Oud-Beijerland. Deze taken zijn ingebed binnen de financiële processen van Oud-Beijerland. Hiertoe is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. 6. Huisvesting SOHW maakt gebruik van het gebouw van de GR SVHW te Klaaswaal. Naast de huisvesting van het bureau worden in het gebouw ook de (werk)bijeenkomsten van bestuur en regionale medewerkers gefaciliteerd. Hiertoe worden kosten in rekening gebracht. Projecten worden uitgevoerd met actieve betrokkenheid van ambtenaren welke in dienst zijn bij de deelnemende

55

Paragraaf Bedrijfsvoering

gemeenten. De huisvestingskosten van de (gemeentelijke) ambtenaren drukken niet op de begroting van de GR SOHW. Door de uitbreiding van taken SVHW is er sprake van ruimte tekort binnen het gebouw van de SVHW te Klaaswaal. Het SVHW heeft de huurovereenkomst per 1 juli 2013 opgezegd. In 2013 zal er dus nieuwe kantoorruimte voor het bureau SOHW gevonden dienen te worden. 7. Middelen

Middelen Verzekeringen Dienstverlening P&O Dienstverlening Financien Adminstratie & Control Bijdrage aan SVHW Inkoop Diensten Archiefkosten Totaal

Begroting 2012 10.000 51.511 75.000 7.104 13.757 157.372

Jaarrekening 2012

Begroting 2012 Doorbelasting programma's Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Totaal

Jaarrekening 2012 1.607 10.000 51.511 141 74.291 1.429 3.192 142.171

-28.162 -40.148 0 -193 -2.885 -85.984 -157.372

-28.162 -40.148 0 -193 -2.885 -70.783 -142.171

Toelichting: Er is maar een klein deel van het archief extern opgeslagen waardoor de kosten beduidend lager uitgevallen zijn dan begroot.

56

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen worden gebruikt om doelen uit de programma’s te realiseren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid dienen de kapitaalgoederen goed onderhouden te worden. Om deze kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat de kapitaalgoederen op een goede manier worden beheerd. Dit vereist visie op het beheer van de kapitaalgoederen, systematisch beheer, meerjaren onderhoudsplannen en de vertaling van de financiële consequenties in toereikende budgetten. Gezien de kapitaalgoederen die de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard in bezit heeft, is er geen visie en beleid ontwikkeld.

Boekwaarde per 1/1/2012

Afschrijvingen

per 31/12/2012

Kapitaalgoed Veerpont

110.001

110.001

De veerpont, die in 2006 is aangeschaft voor het onderhouden van een voetveer tussen Zwijndrecht en Puttershoek, wordt op basis van een overeenkomst voor een periode van 10 jaar beschikbaar gesteld aan de exploitant. Na deze periode kan de exploitant de veerpont tegen een vergoeding van € 110.000 overnemen. Zodoende wordt er op de veerpont niet afgeschreven. De exploitant zorgt eveneens voor het onderhoud van het voetveer.

57

Paragraaf Kapitaalgoederen

58

Paragraaf Kapitaalgoederen

JAARREKENING

59

60

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Ultimo 2012

ACTIVA Vaste activa

Ultimo 2011

110.001

Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut

110.001

Financiele vaste activa - Overige langlopende leningen u/g

110.001 110.001

0

0

0

Totaal vaste activa

0 110.001

110.001

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Vordering op ZHZ BWS middelen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen Liquide middelen - Bank- en girosaldi

162.696 0 0 162.696 0

376.351 0 129.514 108.837 138.000

25.740 25.740

Overlopende activa - Nog te ontvangen subsidiebedragen - Overige vooruitbet/nog te ontv bedragen Totaal vlottende activa

870.842 870.842

765.709 757.229 8.480

Totaal generaal

621.602 621.602

954.146

1.868.795

1.064.147

1.978.796

TOELICHTING:

Algemene toelichting op de balans Algemeen De balans geeft het totaalbeeld aan van de vermogenspositie aan het einde van het dienstjaar.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

61

Balans

Vaste activa Materiele vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Boekwaarde 1-1-2012

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrij- Bijdragen van vingen derden

Veerpont

110.000

0

0

0

Totaal

110.000

0

0

0

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2012

0

0

110.000

0

0

110.000

Materiele vaste activa

Dit betreft de veerpont die middels overeenkomst beschikbaar is gesteld aan de exploitant voor een periode van 10 jaar. Na deze periode kan de exploitant de veerpont tegen een vergoeding van € 110.000,- overnemen. Op de veerpont vindt geen afschrijving plaats.

Vlottende activa De afwikkeling van de vorderingen heeft een normaal verloop. Ze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij geen voorziening is gevormd voor eventuele dubieusheid. Vordering op ZHZ BWS middelen Het bedrag van € 129.514 op de balans ultimo 2011 heeft betrekking op BWS subsidieverplichtingen. In 2012 is door ZHZ besloten om deze verplichting af te kopen.

Overige vorderingen Het betreft grotendeels vorderingen op de 5 Gemeenten binnen de Hoeksche Waard met betrekking tot “doorschuif BTW” en bijdrage NME (Natuur en Milieu educatie). Overige uitzettingen Boekwaarde 1-1-2012

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrij- Bijdragen vingen van derden

Lening aan regio ZHZ

138.000

0

138.000

0

Totaal

138.000

0

138.000

0

Afwaarderingen

Boek waarde 31-12-2012

0

0

0

0

0

0

Overige uitzettingen

Het bedrag van € 138.000,- op de balans in 2012 betreft een lening aan Regio ZHZ die verstrekt is uit de vrije middelen BWS. De lening zou in 2015 afgelost worden, echter Regio ZHZ heeft voldoende middelen opgebouwd om de lening vervroegd af te lossen. De financiële afwikkeling vond plaats in 2012. Bank- en girosaldi Dit betreft het saldo van de BNG-rekening.

62

Balans

Overlopende activa Saldo per Toevoegingen 01-01-2012

Vrijval

Saldo per 31-12-2012

de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen: Fijnmazige structuur fase 3B Fijnmazige structuur fase 4 Landschapsbeheerplan Vlasroterij Biodiversiteit voortgang programma Vlietproject (wandelpaden) Mini-steqi's Kunst vh picknicken Piershil Kunst vh picknicken Lindenhoeve Uniforme objectbew egwijzering Recreatiekaart 2010 Toegankelijkheids fase 2 Toegankelijkheids fase 3 Fietspaden 231/414 Marketing & Promotie 2009 Marketing & Promotie 2010 Marketing & Promotie 2011 Marketing & Promotie 2012-2013 Servicepunt Nieuw endijk Regiopark Noordrand Ontwikkeling speelterrein Tiengemeten

26.200 0 24.000 40.700 0 47.100 9.200 0 0 3.240 11.830 6.450 61.000 5.900 34.190 58.250 40.130 0 25.400 100.000 90.200

121.900

120.000 4.100 28.757 0 1.600 50.483 0 2.500 9.200 3.240 11.830 6.450 130.200 0 34.190 58.250 63.830 20.500 0 0 212.100

overige vooruitbet/nog te ontv bedragen Totaal

37.812 621.602

66.757 96.088 442.197 298.088

8.481 765.710

63

93.800 4.100 4.757 20.800 1.600 3.383

61.500

9.200 2.500 9.200

69.200 5.900

23.700 20.500 25.400 100.000

Balans

Balans per 31 december 2012 Ultimo 2012

PASSIVA

Ultimo 2011

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserves - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

645.808 138.169 533.503 -25.864

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

797.966 147.569 659.797 -9.400

0 0

129.514 129.514

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Totaal vaste passiva

645.808

927.480

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar - Vooruitontvangen subsidies - Overige schulden 274.092

274.092

Overlopende passiva - Vooruitontvangen subsidies - Overige vooruitontv/nog te bet. bedragen Totaal vlottende passiva

144.247 69.470 74.777

Totaal generaal

243.437 0 243.437 807.880 807.880

418.339

1.051.317

1.064.147

1.978.796

TOELICHTING

Eigen vermogen Reserves

Algemene reserves - algemene reserve Bestemmingsreserves - Regiofonds

Saldo 1-1-2012

Toevoeging Onttrekking

147.569

659.797

Bestemming Vermindering ter Saldo resultaat 2011 dekking van 31-12-2012 afschrijvingen

-9.400

324.014

450.308

138.169

533.503

Resultaat 2012

-25.864

Totaal

645.808

Bestemmingsreserve Dit betreft het Regiofonds. Het resultaat van de programma’s is hiervan ten laste gebracht.

64

Balans

Algemene reserve Voorgesteld wordt het Resultaat 2011 in 2012 ten laste te brengen van de Algemene reserve. Voorzieningen Voorzieningen Voorziening renterisico BWS Totaal

Saldo 1-1-2012 129.514

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

0

129.514

0

Saldo 31-12-2012 0

129.514

0

129.514

0

0

Het bedrag van € 129.514 op de balans ultimo 2011 betreft een voorziening voor BWS subsidieverplichtingen. In 2012 is besloten om deze verplichting af te kopen waardoor dit bedrag in 2012 kan vrijvallen. Overige schulden De post overige schulden zijn de uitstaande crediteuren ultimo 2012 Overlopende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vooruitontvangen subsidies Voor Masterplan Zuidrand is er een voorschot ontvangen van € 60.000. Het restant is een bedrag van € 9.740 m.b.t. RAS 2012.

Saldo per Toevoegingen 01-01-2012 Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: Voouruitonvtangen subs Vlietproject Vooruitontvangen subsidie Masterplan Zuidrand Terug te betalen subsidie RAS 2012 Overige overlopende passiva Totaal

65

Vrijval

Saldo per 31-12-2012

0

0

0

0

715.810

39.131

754.940

0

0 0 92.070 807.880

60.000 417.521 132.878 649.529

0 408.051 150.170 1.313.161

60.000 9.470 74.777 144.248

Balans

66

Balans

Programmarekening en toelichting Inleiding Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de financiële begroting tenminste moet bestaan uit: • een overzicht van baten en lasten en de toelichting; • de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Na het overzicht van baten en lasten staat de toelichting op de baten en lasten, met daarin aandacht voor: • 1.1 Toelichting begrotingsrechtmatigheid • 1.2 Over te boeken budgetten naar de begroting 2012 • 1.3 De verklaring van de aanmerkelijke verschillen (rekening en begroting 2011); • 1.4 de incidentele baten en lasten;

De uiteenzetting van de financiële positie is als volgt opgebouwd: • 2.1 de Wet Openbaarbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) • 2.2 de investeringen financieringsstaat • 2.3 het emusaldo Daarnaast zijn de volgende hoofdstukken opgenomen 3 Reservering Regiofonds 4 Inwonerbijdrage

67

Programmarekening en toelichting

68


1. Overzicht van baten en lasten Wettelijk is bepaald dat er in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd over onder andere een overzicht van baten en lasten en een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft het Algemeen Bestuur het budgetrecht. Omdat het Algemeen Bestuur op basis van het budgetrecht de afzonderlijke programmasaldi vaststelt, hebben we onderstaand overzicht opgenomen.

Jaarrekening 2011 Lasten Baten Saldo Ruimte 19779 -118 Landschap 984- 964 -20 Samenleving 0 Veiligheid 0 Economie 7838 -40 Bestuur 586- 524 -62 Resultaat voor bestemm ing -1.844 1.604 -241 Mutatie regiofonds 231 231 Resultaat na bestemming -1.844 1.835 -9

( x € 1,000,-) Begroting 2012 primair Begroting nieuw 2012 Rekening 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo -350 80 -270 -232 78 -155 -225 181 -44 -398 114 -285 -421 440 19 -320 358 37 0 -347 347 0 -408 408 0 0 -7 7 0 -3 3 0 -125 28 -98 -155 28 -128 -130 28 -102 -500 473 -26 -492 465 -26 -601 559 -43 -1.373 694 -679 -1.654 1.364 -290 -1.687 1.535 -152 679 679 485 485 -324 450 126 -1.373 1.373 0 -1.654 1.849 195 -2.011 1.986 -26

Toelichting: De jaarrekening sluit met een saldo van € 25.863,- (negatief). Dit betreft eenmalige niet voorziene extra kosten personeelskosten. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve. De lasten en baten van de programma’s Samenleving en Veiligheid zijn nog niet geheel geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het komende jaar zal duidelijk moeten worden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma’s onder de verantwoording van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard uitgevoerd gaan worden.

1.1 Begrotingsrechtmatigheid Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording dienen overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de jaarrekening waarin de uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212. In de verordening is bepaald dat: Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd om binnen één programma te muteren in de financiële budgetten onder voorwaarde dat de met u afgesproken beleidseffecten ongewijzigd gerealiseerd worden. Het is voldoende u deze wijzigingen achteraf te laten autoriseren. Uit de kadernota Rechtmatigheid blijkt dat alle afwijkingen in principe onrechtmatig zijn, maar dat er een toetsing van de afwijking noodzakelijk is om te beoordelen of de afwijking wel of niet meetelt voor het rechtmatigheidoordeel. De toetsingscriteria zijn als volgt:

69


Onrechtmatig,

Onrechtmatig,

telt niet mee

telt w el mee X

Begrotingsafwijking op exploitatie Past niet binnen het beleid Passen niet binnen het beleid Konden niet tijdig worden gesignaleerd

X

Passen binnen het beleid Zijn niet tijdig gesignaleerd

X X

Gedekt door direct gerelateerde inkomsten

Onrechtmatig, telt niet mee

Begrotingsafwijking op exploitatie Kostenoverschrijding in het jaar van investeren Afschrijfvings-/financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig, telt w el mee

X

X

Er zijn geen materiële afwijkingen in relatie met het vastgestelde controleprotocol.

1.2 Over te boeken budgetten naar de begroting 2012 Voorgesteld wordt om de extra ruimte, die in het Regiofonds ontstaat door de lagere onttrekking in 2012, en de extra ruimte die in de meerjarenbegroting (zie Begroting 2014 – 2017) in het Regiofonds aanwezig is, in 2013 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze projecten. Het betreft de volgende projecten en bedragen: -

RVVP € 16.254 (programma Economie) De opdracht voor het opstellen van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan HW is in 2012 gegeund aan de firma Goudappel Coffeng. De laatste termijn van deze opdracht staat nog als verplichting open voor ongeveer € 14.000. Daarnaast zijn er ook al kosten gemaakt voor inspraakavonden.

-

PVA Agrocluster € 12.908 (Programma Economie) Door late gunning van de opdracht vallen de meeste kosten in 2013. De 1e termijn van 40% is in 2012 aan de fa Buck betaald, de rest € 20.940 staat als verplichting open in 2013. Daarnaast zijn er toezeggingen voor bijdragen van KvK en LTO Noord voor resp. € 2.500 en € 11.900.

-

Biodiversiteit Voortgang Programma € 24.305 (Programma Landschap) Dit is een subsidieproject waarvoor bij de Burap een bedrag in de begroting is opgenomen van € 25.000. Vanwege vertraging in het subsidietraject vind de uitvoering bijna in zijn geheel in 2013 plaats.

-

Recreatie en toerisme algemeen € 3.252 (Programma Landschap) Dit zijn grotendeels projectleider uren

-

Kunst van Picknicken Lindenhoeve € 2.000 (Programma Landschap) Betreft subsidieproject waarvan een deel van de activiteiten en dus kosten in 2013 vallen.

-

Marketing & Promotie 2012-2013 € 21.090 (Programma Landschap) De uitvoering van dit project loopt door in 2013, doordat een aantal activiteiten uit 2012 nog verantwoord zijn onder M&P 2011 is er nog een bedrag beschikbaar voor de uitvoering van activiteiten in 2013.

70


-

NME/NL gids € 4.406 (Programma Landschap) Budget was opgenomen voor 2012, factuur is echter in 2013 ontvangen daarom het beschikbare bedrag overhevelen naar 2013.

In de 1e Begrotingswijziging 2013, welke seperaat wordt aangeboden, zijn deze middelen opgenomen.

1.3 De verklaring van de aanmerkelijke verschillen (rekening en begroting 2012) De toelichting op de programmarekening en de verkaring van de verschillen tussen de verschillende jaarschijven zijn in de alinea “Wat mag het kosten” op de programmabladen in het jaarverslag nader toegelicht.

1.4 Incidentele baten en lasten De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op het uitvoeren van projecten welke gefinancierd worden vanuit gemeentelijke bijdragen onder toezicht van het bestuur. Daarmee is in feite een zeer groot deel uitgaven van de gemeenschappelijke regeling incidenteel op de bestuurskosten ( zie programma bestuur) en enkele reguliere activiteiten bij de overige programma’s na. ( x € 1,000,-) 2012 Structureel

2012 Incidenteel Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming Mutaties Regiofonds Saldo na bestemming

Lasten 1972474082127261.0071301.137-

Baten

Saldo 130 113 408

650 450 1.101

71

Lasten 67134212726357321 36-

Baten

Saldo

2874-

51 245

03575680195875-

3 28 559 885 885


23 171 2 25 17204 19510

2. Uiteenzetting van de financiële positie

2.1 Investering- en financieringsstaat Jaarrekening 2012 Vermeerderingen

Stand op 1-1-2012 Vaste activ a Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa geinvesteerde m iddelen lang Vaste financieringsm iddelen Eigen vermogen 1.1 Algemene reserve 1.2 Regiofonds Resultaat eigen v erm ogen Voorzieningen 2.1 Renterisico BW S voorzieningen

110.001 110.001

147.569 659.797 9.400797.966

129.514 129.514

mutaties 2012 Vermindering

-

-

-

-

324.014

9.400 450.307 25.864

126.293-

324.014

476.171

126.293-

129.514

-

-

110.001 110.001

138.169 533.503 25.864645.808

-

-

-

-

-

129.514

Langlopende schulden langlopende schulden

-

Beschikbare m iddelen lang

927.480

324.014

605.685

126.293-

645.809

817.479-

324.014-

605.685-

126.293

535.807-

376.351 243.437621.602 807.880870.842 817.479

213.65530.655144.107

Financieringsaldo lang Vastgelegd in: Vorderingen ( Debiteuren) Vlottende passiva Overlopende activa Overlopende passiva Banksaldo

-

Stand 31-12-2012

72

100.202-

663.632845.102 181.470

213.65530.655144.107 663.632 563.430

162.696 274.092765.709 144.24825.740 535.807


2.3 EMU-saldo Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt in het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteit- en groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet boven de drie procent BBP uitkomen. Gemeenten zijn verplicht inzicht te geven in hun aandeel. Voor de GR SOHW bedraagt het EMU-saldo over 2012 -/- € 476.000. Berekening EMU-saldo Gemeenten en Provincies

Vraag

1 2+ 3+ 45+

6a + 6b 78a + 8b 910 -

11 -

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans w orden geactiveerd. De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs). Boekwinst op desinvesteringen in de (im)materiële vaste activa. Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, w oonrijp maken e.d.. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs). Boekwinst op grondverkopen. Betalingen ten laste van de voorzieningen. Betalingen die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) w orden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten. Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen.

Berekend EMU-saldo

2012 volgens realisatie rekening 2012, (*eur 1.000)

2012 volgens meerjarenraming (*eur 1.000)

-476

-485

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

-476

-485

3 Reservering Regiofonds Het Regiofonds is gevormd bij de jaarrekening 2010 Commissie Hoeksche Waard (ZHZ) uit de vrijvallende middelen BWS.

Doel Het beheren van het Regiofonds Hoeksche Waard bestemd voor de het dekken van de kosten van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2011-2015 en zoals opgenomen in de programma’s Ruimte, Landschap en Economie.

73


Prestatie De vulling van het regiofonds met vaste, variabele en incidentele bijdragen door de gemeenten beheren en de uitgaven en inkomsten administratief vastleggen. De precieze invulling en regels met betrekking tot de uitgaven zijn opgenomen in de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard.

Rekening


Regiofonds 2011 Lasten Totaal programma/projecten kosten Totaal ontrekking Baten Vaste bijdrage inw oner Variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein Vrijval BWS middelen Bijdrage GR Groenbeheer 2013 Totaal bijdragen resultaat/jaar Restultaat (cumulatief)

678.584

484.517

450.308

678.584

484.517

450.308

194.500 320.000

194.500

194.500

129.514 17.454306.560

129.514

514.500 164.084495.713

659.797

Begroting Jaarrekening 2012 Nieuw 2012

177.957481.840

324.014 126.294533.503

Toelichting De ontwikkelingen van het Regionaal bedrijvenpark Hoeksche Waard, mede als gevolg van de economische recessie, heeft tot gevolg gehad dat er nog geen gronden uitgegeven zijn, waardoor er dus ook nog geen inkomsten uit het bedrijvenpark zijn gegenereed. Eind 2012 is besloten om enerzijds de projecten uit het Uitvoeringprogramma te herprioriteren en anderzijds alternatieve inkomsten voor het regiofonds te onderzoeken.

4. Inwonerbijdrage Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen baten met betrekking tot de bijdrage per inwoner van de gemeenten. De algemene inwonerbijdrage in 2012 was € 7,95. Hierin is een korting van 5% verwerkt, waarmee de totale korting van 10% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2010 gerealiseerd is. Daarnaast wordt een bedrag van € 2,28 per inwoner in rekening gebracht als vaste bijdrage aan het regiofonds (zie Reservering Regiofonds). Dit was het aandeel groen/blauw in de ‘oude’ inwonerbijdrage Commissie Hoeksche Waard.

Inwonerbijdrage Inw onerbijdrage Inw onerbijdrage tbv regiofonds Totaal

tbv projecten Economie tbv Ruimte tbv Landschap Totaal tbv projecten

Jaarrekening 2011 712.356 194.500 906.856 Jaarrekening 2011 37.500 78.500 72.400 188.400

74

Begroting Jaarrekening 2012 2012 675.183 674.530 194.500 194.500 869.683 869.030 Begroting Jaarrekening 2012 2012 27.500 27.500 79.678 51.264 99.673 37.150 206.851 115.914


Vanuit de inwonerbijdrage worden de lasten van het programma Bestuur betaald. Een deel van de bijdrage, € 78.764,- wordt aangewend voor personeelskosten van het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Hoeksche Waard. Daarnaast is in de inwonerbijdrage een bijdrage, € 37.500 opgenomen t.b.v. projecten Economie. Zie voor personeelskosten het overzicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering. De afwijking wordt veroorzaakt door afronding van het bedrag per inwoner. Algemene bijdrage per Gemeente

Aantal inwoners voor berekening bijdrage

Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen

28.919 12787 10851 23.525 8.867

Totaal

84.949

75

Rekening 2012

295.842 130.812 111.006 240.660 90.710

869.030


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

76


Dit is een uitgave van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Postadres: Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Bezoekadres: Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal Telefoon: (0186) 57 72 30 Fax: (0186) 57 72 80 E-mail: [email protected]

77

Jaarstukken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Recommend Documents