Programmabegroting Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

• Programmabegroting 2014 - 2017

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Vastgesteld AB 18 juni 2013

Programmabegroting 2014 2017

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

AB 18 juni 2013

2

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER ............................................................................................................... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK ..................................................................................... 7

PROGRAMMA’S ......................................................................................................... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE ........................................................................................... 11 PROGRAMMA 2. LANDSCHAP .................................................................................... 17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING ................................................................................ 23 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID .................................................................................... 27 PROGRAMMA 5. ECONOMIE ...................................................................................... 31 PROGRAMMA 6. BESTUUR ......................................................................................... 35 FINANCIËLE SPECIFICATIE ...................................................................................... 39 1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................................. 41 2. RESERVERING REGIOFONDS ......................................................................................... 42 3. GEPROGNOSTICEERD FINANCIERINGSOVERZICHT BEGROTING 2014 ........................................... 43 4. VERKLARING VERSCHILLEN BEGROTING 2014 EN BEGROTING 2012 .......................................... 43 5. INWONERBIJDRAGE ................................................................................................... 44 6. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ..................................................................................... 45 7. EMU-SALDO ........................................................................................................... 46 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ..................................................................... 47 PARAGRAAF FINANCIERING ..................................................................................... 51 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ............................................................................... 53 PARAGRAAF KAPITAALGOEDEREN ............................................................................ 57

3

4

Leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Begroting 2014-2017 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. De begroting begint met een samenvatting van de financiële beleidskaders die van invloed zijn op de totstandkoming van de meerjarenbegroting. In een samenvattend financieel overzicht staan de hoofdpunten van het financiële beleid toegelicht. In de financiële overzichten vindt u naast de saldi van de meerjarenbegroting, ook de saldi van de concept jaarrekening 2012 en de concept actualisering van de Begroting 2013. Programma’s De programma’s zijn bepaald aan de hand van de domeinen en zijn: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur. Opzet programma’s De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt: • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de komende begrotingsperiode? • Wat willen we bereiken? • Wat hebben we al? Inzicht wordt gegeven in de vigerende beleidskaders, die door het bestuur zijn vastgesteld. • Wat gaan we ervoor doen? Een overzicht van maatregelen, die in 2014 worden uitgewerkt. • Wat mag het kosten? Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het kader van het budgetrecht stelt het bestuur budgetten beschikbaar. De tabel ‘Wat mag het kosten?’ is als volgt opgebouwd: • De financiële raming op basis van de vastgestelde financiële kaders. • De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend. Paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering, Kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering van toepassing.

5

Leeswijzer

6

Leeswijzer

Samenvattend hoofdstuk 1. Inleiding In dit gedeelte van de begroting wordt een financieel totaalbeeld geschetst van deze begroting zoals die aan u wordt voorgelegd. 2. Uitgangspunten De Begroting 2014 is conform de basis van de voorgaande begrotingen opgesteld. Dus voor de programma’s Ruimte, Landschap en Economie op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 Structuurvisie Hoeksche Waard. De Burap 2012 gaf aanleiding om voor de komende jaren de prioritering van de projecten te wijzigen. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten tot deze wijziging en dit als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de begroting voor de jaren 2013 tot en met 2017. Dit besluit leidt mede tot bijstelling van de Begroting 2013. Seperaat zal dan ook de 1e Begrotingswijzing 2013 worden voorgelegd. In deze begroting is rekening gehouden met de resultaten van de concept 1e Begrotingswijziging 2013. In de begroting wordt conform de meest recente prognoses van het Rijk rekening gehouden met loon- en prijsstijging van 1,75%. In de begrotingen van 2011 en 2012 is geen prijsstijging doorgevoerd maar is dit beschouwd als een extra bezuiniging. Na realisatie in 2012 van de reductie van 10% op de inwonerbijdrage wordt op de inwonerbijdrage vanaf 2013 rekening gehouden met een stijging. In het hoofdstuk Financiële specificatie zijn alle financiële uitgangspunten opgenomen. Bij het opstellen van Begroting 2014 is rekening gehouden met de cijfers van de concept Jaarrekening 2012. De voorlopige cijfers van de Jaarrekening 2012 laten zien dat de realisatie enigszins achter blijft bij de planning. Dit komt omdat bij enkele projecten enige vertraging in de uitgaven is ontstaan. In de de concept actualisering Begroting 2013 wordt daarom voorgesteld om de saldo’s op deze projecten (realisatie Jaarrekening 2012) beschikbaar te stellen in 2013. De formele besluitvorming zal plaats vinden bij de 1e Begrotingswijziging 2013. De inkomsten en uitgaven binnen de programma’s Samenleving en Veiligheid zijn in deze begroting nog niet geheel geïntegreerd. Deze zijn nog voor het overgrote deel opgenomen in de gemeentebegrotingen. Wel zijn voor het programma Samenleving het uit te voeren project ‘Decentralisaties’ opgenomen en zijn voor het programma Veiligheid middelen voor het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opgenomen. 3. Financieel beeld

TOTAAL Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming Mutaties Regiofonds Saldo na bestemming

concept Rekening 2012

concept Begroting Begroting MJ Begroting MJ Begroting MJ Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 wijziging 173.828118.506114.150103.48095.700103.480143.366273.336142.500134.770130.080109.690102.46190.49133.84027.55023.55023.55016.89896.17842.671 34.772 3.600 19.355

436.553436.553 0

578.510578.510 0

247.819247.819 0

231.028231.028 0

245.730245.730 0

Toelichting: De begrotingsaldi voor bestemming wordt dekkend gemaakt met onttrekkingen vanuit het Regiofonds.

7

Samenvattend hoofdstuk

217.365217.365 0

Een overzicht van de mutaties in de reserves vindt u in het hoofdstuk Financiële specificatie.

Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen.

Saldo Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Totaal projectkosten Dekking door Bijdrage provincie Bijdrage gemeenten Inwonerbijdrage Onttrekking regiofonds

concept Rekening 2012 225.092180.516408.0512.691129.961946.310-

concept Begroting 2013 wijziging 173.156360.8137.705118.541660.215-

408.051 2.691 115.914 419.655 946.311

7.705 170.177 482.333 660.215

Begroting 2014

8

MJ Begroting MJ Begroting MJ Begroting 2015 2016 2017

114.150194.320287.0007.87033.840637.180-

103.480186.590142.0007.87027.550467.490-

95.700181.9007.87023.550309.020-

103.480161.5107.87023.550296.410-

294.870 51.820 290.490 637.180

149.870 51.820 265.800 467.490

7.870 51.820 249.330 309.020

7.870 51.820 236.720 296.410

Samenvattend hoofdstuk

Programma’s

9

Programma’s

10

Programma’s

Programma 1.

RUIMTE

Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimte, wonen en duurzaamheid (milieu). Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot 2030. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S1 Wonen − S8 Milieu en Energie − G1 Regiopark Noordrand − G2 Zuidrand aan de Delta − G3 Noord zuid verbindingen − M1 Leefbaarheid en Economie − M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014. Het programma ruimte voor de jaren 2014 – 2017 is beperkt in omvang. In 2014 kan minder worden uitgegeven aan projecten dan eerder voorzien. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige variabele bijdragen uit “rode”ontwikkelingen minder positief. In het bijzonder waar het gaat om de integrale gebiedsontwikkeling van de Zuidrand aan de Delta is op dit moment nog niet duidelijk welke projecten hier voor 2014 en 2015 uit voortkomen, omdat de planvorming nog plaats moet vinden. In 2013 is het traject dialoogtafel/actualisering uitvoeringsprogramma gestart. Daarbij wordt, samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden en raden nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welke opgaven de komende jaren van wezenlijk belang zijn voor de Hoeksche Waard, welke partijen hierbij betrokken zijn en welke coalities en (co)financieringsvormen kunnen worden gevormd om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een en ander zal leiden tot een actualisering van het uitvoeringsprogramma. Dat kan leiden tot bijstelling en aanvulling van de projecten.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Ruimte Binnen het werkterrein van Ruimtelijke Ordening is en blijft een belangrijk aandachtspunt de strategische ligging en positionering van de Hoeksche Waard, tussen Rotterdam en Antwerpen.

11

Ruimte

Enerzijds is het gebied onderdeel van de Zuidwestelijke Delta anderzijds ligt het tegen de Zuidvleugel van de Randstad. Hierdoor zijn er veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen maar deze kunnen tegelijk een bedreiging vormen voor de huidige kwaliteiten. Nieuwe ontwikkelingen verdienen een goede ruimtelijke inpassing wat een belangrijk regionaal belang is. Zuidvleugel Randstad In het kader van de Zuidvleugel worden afspraken met het Rijk gemaakt over de rijksbijdragen aan ontwikkelingen in de provincie Zuid Holland. Het rijk ziet dit samenwerkingsverband als het platform om afspraken te maken over grotere ruimtelijke projecten. Zo vindt besluitvorming over de A4 in dit platform plaats. Deltaprogramma De Hoeksche Waard is een belangrijk gebied voor het Deltaprogramma wat op rijksniveau wordt ontwikkeld om in te spelen op veranderende klimaatomstandigheden en waterveiligheid. De Hoeksche Waard krijgt te maken met drie deelprogramma’s: Rijnmond-Drechtsteden, de Zuidwestelijke Delta en Rivieren. In 2014 worden er een aantal belangrijke deltabeslissingen genomen die mogelijk van invloed zijn op de Hoeksche Waard. Verschuiving bestuurlijke verhoudingen Binnen de ruimtelijke ordening vindt meer en meer een verschuiving plaats in de bestuurlijke verhoudingen. Het zittende kabinet wil de ruimtelijke ordening meer over laten aan de provincies en gemeenten. Ook het toezicht op de ruimtelijke ordening wil het rijk bij de provincies leggen. Hoe een en ander vorm zal krijgen is nog niet duidelijk, maar de rol en bevoegdheden van de provincie in verband met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal de komende jaren groeien. Integraal omgevevingsbeleid en wijziging WRO Er wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De invoeringsdatum is nog niet bekend. Deze beoogt het omgevingsrecht te integreren en ingrijpend te vereenvoudigen. Daartoe wordt de nu over verschillende wetten verdeelde wetgeving voor behoud, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving bijeen gebracht in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Goed functionerende onderdelen van de bestaande sectorale stelsels worden zo mogelijk ingepast in dat nieuwe stelsel. Het gaat daarom om de gebiedsgerichte onderdelen van de wetgeving voor de ruimte, de bodem, het water, de lucht, de natuur, geluid, externe veiligheid, de gebouwde omgeving, de monumentenzorg en de infrastructuur. Voorzien is dat op een later moment de nietgebiedsgerichte delen van de milieuwetgeving geïntegreerd worden. Integrale herziening provinciale structuurvisie In 2013 en 2014 gaat Provincie Zuid-Holland de provinciale structuurvisie herzien. Instrumentaria in de ruimtelijke ordening zoals sturing op contouren staan ter discussie. Programmeringsvraagstukken maar ook de demografische transitie in landelijke gebieden en de effecten hiervan in het kader van de ruimtelijke ordening vormen onderdeel van de herziening. Wonen Op het werkterrein van de volkshuisvesting krijgen we de komende decennia te maken met demografische veranderingen van de bevolking. Vergrijzing en leefstijlen zullen van invloed zijn op de woningbouw, de economie, de leefbaarheid en de voorzieningen van de kernen in de Hoeksche Waard. Dit vraagt om een pro actieve rol van de regio/SOHW op het gebied van de volkshuisvesting en in afstemming daarmee, de beleidsterreinen welzijn en zorg. We zijn op dit werkveld een belangrijke stakeholder. Van aanbod naar vraag gestuurde markt en adaptief beleid Bij de ontwikkeling van plannen is er een duidelijk verschuiving van aanbod- naar vraaggericht. De beperkte vraag op de woningbouw en bedrijventerreinmarkt wordt meer dan

12

Ruimte

voorheen gestuurd door de eisen en de wensen van de gebruikers. De stuurbaarheid door de overheid is anders geworden en zal meer vanuit de ketenbenadering moeten worden vormgegeven. Daarnaast is de Hoeksche Waard een regio waarin scenario’s ten aanzien van krimp of groei moeilijk voorspelbaar zijn (balans regio). Dit geheel vraagt om een adaptief beleid. Provinciale en regionale woonvisie De provincie Zuid Holland heeft in 2011 een nieuwe woonvisie vastgesteld. In deze woonvisie wordt nadrukkelijk een verantwoordelijkheid neergelegd bij de regio in de vorm van het opstellen van dan wel actualiseren van een regionale woonvisie. De taak van de regio is verder het opstellen van een regionaal woningbouwprogramma over de gemeenten. De regio dient de bovenlokale afstemming en uitvoering te coördineren. Een en ander vraagt een sterker coördinerende functie van het SOHW. Met de Strategie Wonen Zuid-Hollandse Delta heeft de provincie afspraken gemaakt met de regio over de uitwerking van de acties voortvloeiend uit de provinciale woonvisie. Duurzaamheid en energie De provincie Zuid Holland wil vaart zetten achter de ontwikkeling van windenenergie in de Hoeksche Waard. In 2013 zijn de locaties voor de realisatie van windenergie in de Hoeksche Waard in de provinciale structuurvisie vastgelegd. Daarnaast spelen nog initiatieven op het gebied van biomassavergisting, elektrisch rijden en duurzaam bouwen.

Wat willen we bereiken? Het programma Ruimte richt zich op de ordening, ontwikkeling en onderzoek ten behoeve van de inrichting van de fysieke ruimte van de Hoeksche Waard. Naast het ontwikkelen van beleid worden instrumenten ingezet om de kwaliteit te borgen zoals regionale programmering, monitoring en een kwaliteitsteam. Ruimte − Ontwerpen ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen − Waarborgen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen Wonen − Verbeteren van de leefbaarheid in kernen en dijklinten − Ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus voor alle doelgroepen − Inspelen op de eventuele gevolgen van het fenomeen krimp − Inspelen op ontwikkelen op woningmarkt door jaarlijkse monitor en actualiseren regionaal volkshuisvestingsbeleid Milieu en Energie − Monitoring voortgang duurzaamheidbeleid en ruimtelijke kwaliteit − Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen − Sluitend maken van kringlopen − Gebruik maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen − Klimaatadaptatie − Vergroten van participatie en organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheiddoelen Integrale gebiedsontwikkeling − Realisatie van het Regiopark Noordrand Hoeksche Waard − Realisatie van de Zuidrand aan de Delta

13

Ruimte

Monitoring en kwaliteitsborging − Jaarlijkse monitoring van de doelstelling op het gebied van wonen − Kwaliteitsadvisering ruimtelijke plannen

Wat hebben we al? Beleidsdocument

Tijdsperiode

Vastgesteld

Structuurvisie Hoeksche Waard 2030 Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 Wonen

2010-2030 2010-2014

2009 2010

Regionale Woonvisie Samen voor Kwaliteit Uitvoeringsprogramma Woonvisie Samen voor Kwaliteit Woningbehoeftenonderzoek Regionaal Woonprogramma Milieu en Energie

2010-2020 2010-2014

2010 2010

2012-2016

2011 2012

Actieplan Energie en Klimaat Integrale gebiedsontwikkeling

2012-2016

2012

Masterplan Regiopark Noordrand Hoeksche Waard Gebiedsvisie Hitsertsekade Gebiedsvisie Swaneblake

2012-2030 2012-2030 2012-2030

2013 2012 2012

Ruimte

Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelstelling

Activiteiten

Realisatie (planning)

Actualisatie uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard

2013-2014

Regionale reactie op de integrale herziening van de PSV en Verordening Ruimte

Zienswijze op wijzigingen PSV

2013-2014

Betrokkenheid van de regio bij de besluitvorming in verband met o.a. waterveiligheid en verzilting in de Hoeksche Waard

Betrokken worden en blijven bij de ons aangaande Deltaprogramma’s

2011-2014

Regionale betrokkenheid bij de Zuidvleugel agenda

Betrokkenheid van de regio bij de 2011-2014 besluitvorming in verband met onderwerpen die daar op de agenda komen

Ruimte Actueel houden van de Structuurvisie Hoeksche Waard 2030 en het Uitvoeringsprogramma

14

Ruimte

Concrete doelstelling Wonen Uitvoering woonvisie: programmering en actieplan (uitvoeringsprogramma)

Milieu en energie Het verwerken van organisch restmateriaal uit het groenbeheer en de landbouw tot compost voor gebruik als bodemverbeteraar Stimulering duurzaam bouwen en energiebesparende technieken Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) en Milieujaarverslag Uitvoering Actieplan Energie en Klimaat Integrale Gebiedsontwikkeling Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van de noordrand van de Hoeksche Waard Concretisering van het toeristisch profiel van de Zuidrand aan de Delta

Monitoring en Kwaliteitsborging Woningbouwmonitor

Waarborgen dat bij de concrete uitvoering van plannen voldoende rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap en de kwaliteitskaders van de Structuurvisie

Activiteiten

Realisatie (planning)

Regionale woningbouwprogrammering, actualiseren woonvisie coördinatie regionaal woningbouwprogramma etc

2012-2016

Onderzoek naar en opstellen beleid over toepassen energiebesparende maatregelen

2011-2014

Ondersteuning aan pilotprojecten voor duurzaam bouwen en duurzame energie Jaarlijks overzicht van de acties op het gebied van Milieu (in MUP) en het verslag ervan Ondersteuning van de acties en de afgesloten convenanten uit het actieplan

2011-2014

Uitvoeren maatregelen masterplan Regiopark Noordrand Hoeksche Waard Opgaven in de Zuidrand uitvoeren door middel van nieuwe functiecombinaties en financieringsvormen. Experimenteren met een fundamenteel andere rol van de overheid in de regionale gebiedsontwikkeling.

2013-2020

Monitoring voorzieningenniveau, leefbaarheid, woningbouw, verhouding inbreiding-uitbreiding, verdeling woningbouw Uitbrengen van adviezen over voorgenomen ruimtelijke plannen door de regionaal aangewezen kwaliteitsadviseur

2011-2016

15

Jaarlijkse activiteit 2012-2014

2013-2014

2013-2014

Ruimte

Wat mag het kosten? concept Rekening 2012

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting 2015

MJ Begroting 2016

MJ Begroting 2017

Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid verbindengen Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal.

63.815 44.2451.04677.2508.689-

30.00035.70025.00030.0007.80025.500-

25.00015.00012.50012.50025.950-

25.0007.50012.50012.5007.78015.000-

25.0007.50012.50012.50015.000-

25.0007.50012.50012.5007.78015.000-

Subtotaal uitgaven

67.416-

154.000-

90.950-

80.280-

72.500-

80.280-

Doorbelasting middelen Totaal uitgaven

28.16295.578-

19.156173.156-

23.200114.150-

23.200103.480-

23.20095.700-

23.200103.480-

Inwonerbijdrage Totaal baten

51.264 51.264

54.650 54.650

Saldo Ruimte voor bestemming Storting BW S voorziening in regiofonds Regiofonds Resultaat na bestem ming

44.314-

-

-

-

-

118.506-

114.150-

103.480-

95.700-

103.480-

118.506 -

114.150 -

103.480 -

95.700 -

103.480 -

129.514173.828 -

Toelichting: Uitgaven: - De (project)kosten zijn vanaf 2014 verhoogd met 1,75 %. - De projectkosten zijn op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2010 – 2015 Structuurvisie Hoeksche Waard opgenomen waarbij rekening is gehouden met het door het Dagelijkse bestuur genomen besluit met betrekking tot prioriteren. Inkomsten: - De inwonerbijdrage betreft het gedeelte vanuit de algemene inwonerbijdrage ten behoeve van de personeelskosten voor de projectleider(s) in dienst bij het SOHW voor het programma Ruimte. Vanaf 2014 zijn er geen personeelskosten voor projectleiders begroot. Resultaat: - In 2012 is de voorziening BWS-middelen vrijgevallen. Conform besluit is dit via het Regiofonds voor € 112.060,- ingezet voor projecten en voor € 17.454,- in 2013 voor Groenbeheer Hoeksche Waard.

16

Ruimte

Programma 2.

LANDSCHAP

Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S3 Groen blauwe structuur − S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap − S5 Recreatie en Toerisme − S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014. In 2014 kan minder worden uitgegeven aan deze projecten dan voorzien. Reden hiervoor is de mindere vulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren vanuit de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Bovendien zijn subsidiemogelijkheden sterk afgenomen. Ook zijn de verwachtingen over toekomstige bijdragen vanuit “rode”ontwikkelingen minder positief. In 2013 wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma 2015-2020 opgesteld, op grond waarvan bijstelling en aanvulling van de projecten kan plaatsvinden. Belangrijke input hiervoor wordt gehaald uit het proces rondom de dialoogtafels.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Landschap Als gevolg van de financieel-economische crisis zijn er door het nieuwe kabinet flinke bezuinigingen aangekondigd op het gebied van landschappelijke inrichting, recreatie en (robuuste) natuurontwikkeling. Naast de besluitvorming om de rijksfinanciering stop te zetten voor o.a. Recreatie om de Stad (RODS) en robuuste natuur (Deltanatuur + EHS) ligt er bij de provincie nog de keus voor hoe zij haar financiering die hieraan gekoppeld is zal herijken. Het wachten is vooral op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vanuit de EU. Welke kaders worden hier vanuit meegegeven inclusief de bijhorende middelen. We merken heel duidelijk dat aan de ene kant het Rijk en de Provincie zich terugtrekken maar dat er een soort vacuüm aan het ontstaan is nu het GLB nog geen helderheid geeft over de toekomst. Voor de Hoeksche Waard heeft dit nu al gevolgen voor het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) (het budget van Nationaal Landschap Hoeksche Waard). De status van Nationaal Landschap wordt door de Provincie niet meer als een bijzondere status aangemerkt. Er wordt in ieder geval vanaf 2014 geen geld meer voor beschikbaar gesteld.

17

Landschap

Financiering van het Landschap Samengevat zijn de volgende trends voor de financiering van het landschap te onderkennen: - EU; POP2 en ILG t/m 2013; Hier wordt, tot en met 2013 conform het subsidiestelsel van het Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) aan gewerkt. Dit in samenhang met het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Deze regeling stopt na 2013. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) komt daarvoor in de plaats. Hierbij worden de huidige landbouwsubsidies afgeroomd (toeslagrechten) en komen naar de EU-lidstaten terug als agro-milieu verbintenissen. Door het leveren van diensten in het kader van thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur en milieu kan er een bijdrage vanuit de EU komen. - Rijk; Min EZ en I&M (EHS/Rods); De voormalige ministeries van LNV en VROM zijn opgegaan in de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu (I&M). Daarmee komt de benadering vanuit “ruimtelijk” minder centraal te staan maar richt men zich meer op de functies (van ruimte), duurzaamheid en vernieuwing. Met het regeerakkoord zijn de programma’s als Robuuste Natuurverbindingen (Deltanatuur en EHS) en Recreatie om de stad geschrapt. Daarbij zijn ook veel taken vanuit de oude min. LNV en VROM naar de provincies gedelegeerd. - PZH; De provincie krijgt meer taken toebedeeld (vanuit de oude Min. VROM en LNV), met minder capaciteit en middelen. De provincie heeft een nieuw groenbeleid en een uitvoeringsagenda opgesteld (Groenagenda). Belangrijke doelstellingen zijn groenbeleving, biodiversiteit en plattelands economie. De Hoeksche Waard neemt in deze Groenagenda geen prominente plaats in. - Nationaal Landschap; Na 2013 moeten we zelf zorgen voor de status van Nationaal Landschap. POP2 en ILG hebben geen doorgang meer na 2013 en de financiering van de NL’s wordt gestopt. De Hoeksche Waard heeft zich aangesloten bij Servicenet Nationale Landschappen. Zij hebben als doel om de Nationale Landschappen als sterk merk overeind te houden en de gezamenlijke belangenbehartiging, marketing en kennisontwikkeling te bevorderen. Samen met het Nationaal Groenfonds wordt nu onderzocht of er één Landelijk fonds voor de Nationale Landschappen en Parken kan komen. Vanuit dit landelijk fonds worden dan regionale gebiedsfondsen gevoed en regionale projecten ondersteund. Op deze wijze kunnen we verder met het ontwikkelen van het Nationaal Landschap tot een sterk merk dat staat voor kwaliteit. Dit is met name mede belangrijk voor de toeristische- en recreatieve ontwikkeling op het eiland. - Van publieke naar private financiering; Dit zal meer en meer de richting gaan worden waarmee projecten gefinancierd worden. Er komt minder publiek geld beschikbaar dus er moet via andere kanalen, allianties, stichtingen, crowdfunding e.d. naar middelen worden gezocht. Deltaprogramma In 2014 worden belangrijke beslissingen genomen in het kader van het Deltaprogramma. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt momenteel gewerkt aan een gebiedsalliantie voor het Haringvliet/ Hollands diep. Voor de recreatieve ontwikkeling van de zuidrand van de Hoeksche Waard is dit van groot belang. Groen blauwe structuur Biodiversiteit Ondanks alle inspanningen loopt de biodiversiteit in de provincie Zuid Holland nog steeds achteruit. De Hoeksche Waard heeft tot op heden een voorloper rol gehad in de ontwikkeling van de combinatie van landbouw en biodiversiteit (FAB). De grofmazige structuur van dijken en kreken en de fijnmazige structuur van akkerranden en bermen is hiervoor de basis. Innovatieve landbouw en maatschappelijke diensten zijn van groot belang voor de toekomst van het landschap. Ook hier staat de financiering onder druk en volgen wij de ontwikkeling van het GLB op de voet.

18

Landschap

Recreatie en Toerisme Groenbeleving: dichter bij de mensen Trend in de ontwikkeling van groen (landschap en natuur) is een sterke nadruk op kwaliteit i.p.v. kwantiteit en een verschuiving van publieke naar meer private financiering. Voor het laatste is het van belang dat nieuwe systemen worden ontwikkeld om baten ten gunste te laten komen van degene die de kosten maken. Daarnaast wordt groen steeds meer geplaatst in een economisch perspectief, het belang van de groene ruimte voor het vestigingsklimaat. Groenbeleving is daarbij voor een stedelijke regio belangrijk. Door de oprukkende verstedelijking van de Zuid Vleugel ligt de Hoeksche Waard binnen bereik van de stedelijke recreant, mits de verbinding goed is. Het wordt steeds belangrijker om in plannen als Noorden Zuidrand de toeristische- en recreatieve component een stevige plaats te geven. Plattelandseconomie De ligging bij de grote steden biedt veel nieuwe kansen voor de economie. Stadslandbouw en de toenemende behoefte aan groene recreatie van de stedelingen zijn trends die omgezet worden in economische waarden.

Wat willen we bereiken? Het programma Landschap richt zich op de uitvoering van maatregelen voor de versterking van de (groen) beleving, de biodiversiteit en de plattelandseconomie van de Hoeksche Waard. Naast het ontwikkelen van beleid worden fysieke projecten uitgevoerd en beheerd. Verder worden veerdiensten geëxploiteerd. Het programma Landschap wil door voorlichting en promotie de bekendheid van de Hoeksche Waard vergroten zodat het bezoekersaantal wordt vergroot. Groenblauwe structuur - Uitbouw van het kreken-en dijkenstelsel tot een samenhangende groenblauwe structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid - Ontwikkeling van een zo veel mogelijk aaneengesloten “groene zoom” van natuur- en recreatiegebieden in de Hoeksche Waard - Vergroting van de biodiversiteit en de recreatieve waarde van het agrarisch gebied. - Duurzaam onderhoud van de groenblauwe structuur (beleid als financiering) Recreatie en toerisme - Verbetering van de externe bereikbaarheid en de interne toegankelijkheid voor recreatie en toerisme - Bevordering van de toeristische ontwikkeling van de regio - Beheer van het regionaal netwerk van fiets,- wandelpaden en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen - Voldoende recreatieve- en toeristische voorzieningen in Noord- en Zuidrand Voorlichting en promotie - Marketing en promotie van het nationaal Landschap Hoeksche Waard als toeristische bestemming - Geven van voorlichting over natuur, het landschap, de landbouw en cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden

19

Landschap

Integrale gebiedsontwikkeling − Vanuit Landschap komen alle (bovenstaande) sectorale programma’s integraal aan bod als het gaat om de gebiedsontwikkelingen in de Noordrand en in de Zuidrand aan de delta. Vanuit deze integrale gebiedsontwikkelingen ontstaat daarmee een goede samenhang/netwerk met de overige regio’s zowel binnen als buiten Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Wat hebben we al? Beleidsdocument

Tijdsperiode

Vastgesteld

Landschap Structuurvisie Hoeksche Waard 2030 Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014

2010-2030 2010-2014

2009 2010

Groenblauwe Structuur Actieplan Biodiversiteit Fase 2 Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard

2010-2014

2008 2012

Recreatie en Toerisme Visie Verblijfsrecreatie Kampeerbeleid Hoeksche Waard

2007-2020 2008-2020

2006 2008

Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelstelling

Activiteiten

Realisatie (planning)

Groen blauwe structuur Realiseren van dorpsrondjes; aanleg wandelpaden over boerenland vanuit kernen.

Dorpsrondjes binnen het plangebied van de Noordrand

Start 2012 Afronding 2014 (afhankelijk van de planning Noordrand)

Regeling Groenblauwe diensten; ontwikkelen van een duurzame financieringsstructuur voor ecologisch beheer.

Akkerrandenregeling; bevordering biodiversiteit in de HW; waterkwaliteit opp.water, landschappelijke kwaliteit

- Opstellen Regeling GBD na implementatie beleid GLB (publiek spoor) - Faciliteren privaat spoor Regeling GBD - Opstellen maatregelplan in navolging van het landschapsbeheersplan (2011) Uitbreiding areaal agroranden HW

20

Start 2013 doorlopen tot 2014

Start 2007 doorlopend 2015

Landschap

Concrete doelstelling

Activiteiten

Fijnmazig netwerk; pilot hoe een fijnmazig groenblauw netwerk geïntegreerd wordt in het grootschalig open landbouwlandschap van HW Recreatie en Toerisme Paden en routes; zorgen voor goed beheer en onderhoud van recreatieve paden en routes Fietsrondje om de waard; verdere inrichting van het knooppuntensysteem en informatievoorzieningen Toeristische veerdienst

opschaling areaal/deelnemers pilot t/m Regeling GBD vanaf 2014

Informatievoorzieningen en knooppunten; ontwikkeling en versterking recreatief netwerk door bewegwijzering en begeleiding recreatie- en informatievoorzieningen Voorlichting en Promotie Marketing en promotie; profilering van het toeristisch product Hoeksche Waard.

Logo/beeldmerk Natuur- en milieueducatie

- Wandelpaden - Kanoroutes - Fietsroutes - knooppunt - informatievoorzieningen

Realisatie (planning) Start 2008 doorlopend tot 2015

Start 2012 doorlopend tot 2015 Start 2012 doorlopend tot 2015

- 2 recreatieve fietsveer verbindingen - Algemeen beleid exploitatie toeristische veerdiensten HW - Start opstelling Steqi’s “over het water HW”; jaarplan 2012 - Start opstelling Ministeqi’s HW

Start 2009 doorlopend tot 2015

- Vermarkten van het gebied - Vergroten van de naamsbekendmakingHoeksche Waard - Betere samenwerking van betrokken partijen Verstrekken logo Hoeksche Waard aan organisaties en bedrijven - Jaarplan NME 2014

Start 2008 doorlopend naar 2015

21

Start 2011 doorlopend 2015

Jaarlijks doorlopend

Landschap

Wat mag het kosten?

concept Rekening 2012

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting MJ Begroting MJ Begroting 2015 2016 2017

Landschap Groenblauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie Recreatie en toerisme Voorlichting en promotie Nationaal Landschap algemeen H.W. CHW Vlietproject Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inw onerbijdrage Bijdrage NME Inw onerbijdrage tbv regiofonds (groen/blauw) Storting regiofonds inwonerbijdrage groen/blauw CHW Vlietproject Totaal baten Saldo Landschap voor bestemming Regiofonds Resultaat Landschap na bestemming

87.72612.36986.03172.44321.547-

81.405159.22097.9164.300-

15.370120.70035.6401.020-

15.370120.70028.930-

15.370120.70024.240-

15.370100.31024.240-

280.116-

342.841-

172.730-

165.000-

160.310-

139.920-

40.148320.264-

31.792374.633-

35.650208.380-

35.650200.650-

35.650195.960-

35.650175.570-

37.150 26.831 194.500

87.477 13.820 198.390

51.820 14.060 201.860

51.820 14.060 201.860

51.820 14.060 201.860

51.820 14.060 201.860

194.500-

198.390-

201.860-

201.860-

201.860-

201.860-

112.917 176.898 143.366-

101.297

65.880

65.880

65.880

65.880

273.336-

142.500-

134.770-

130.080-

109.690-

143.366 -

273.336 -

142.500 -

134.770 -

130.080 -

109.690 -

Toelichting: Uitgaven: - De (project)kosten zijn vanaf 2014 verhoogd met 1,75 %. - De projectkosten zijn op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2010 – 2015 Structuurvisie Hoeksche Waard opgenomen waarbij rekening is gehouden met het door het Dagelijkse bestuur genomen besluit met betrekking tot prioriteren. Inkomsten: - De inwonerbijdrage betreft het gedeelte vanuit de algemene inwonerbijdrage ten behoeve van de personeelskosten voor de projectleider(s) in dienst bij het SOHW voor het programma Landschap. Vanaf 2014 zijn er minder personeelkosten voor projectleiders begroot. - De inwonerbijdrage voor het Regiofonds dient conform de BBV voorschriften in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. In 2012 is het Vlietproject afgewikkeld. Dit heeft een incidenteel voordeel opgeleverd.

22

Landschap

Programma 3.

SAMENLEVING

Het programma Samenleving is er op gericht om uitvoering te geven aan de Regionale sociaalmaatschappelijke structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2020/30. Deze visie vormt een paraplu voor de lokale ontwikkelingen, maar dan op de schaal van de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard wil een overwegend ‘groene’ regio zijn met voldoende sociale kwaliteit en vitaliteit waar iedereen zowel jong als oud zich thuis voelt en mee kan blijven doen, waarbij er tevens oog is voor lokale verschillen. De lokale gemeenschappen vormen de kern binnen het maatschappelijk beleid. Burgers wonen en leven daarin met elkaar en dragen zorg voor elkaar. Sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, muziekverenigingen en kerken spelen hierin een belangrijke rol. Het vrijwilligerskader en de mantelzorgers zijn voor de Hoeksche Waard steunpilaren in het behouden en zelfs versterken van de leefbaarheid. Per gemeente kunnen de vragen van burgers verschillen. Lokale bestuurders kennen de vraag van hun burgers en vertalen deze vraag naar beleid en uitvoering. Burgers worden daarbij door hun gemeentebestuurders betrokken. Op een aantal terreinen is de gemeentelijke schaal te klein om kwalitatief goede voorzieningen te waarborgen. Op deze terreinen werken de gemeenten in de Hoeksche Waard samen in het SOHW. Op het regionale niveau worden bovenlokale ontwikkelingen gestuurd en wordt gezamenlijk inhoud gegeven aan lokale behoeften. Wat lokaal niet haalbaar is, wordt in samenwerking wel haalbaar gemaakt. ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’ is daarbij het credo. Regionale strategische keuzes zijn nodig om lokaal maatwerk te kunnen leveren. Op enkele terreinen is ook de schaal van de Hoeksche Waard te klein om tot adequate oplossingen te komen. Dan wordt bovenregionaal samengewerkt, zoals bijvoorbeeld in de GGD Zuid-Holland Zuid. Transformatie Sociaal Domein Op 29 oktober 2012 jl. is het Regeerakkoord VVD - PvdA "Bruggen slaan" verschenen. Hoewel het regeerakkoord nog verder uitgewerkt wordt en aanpassingen te verwachten zijn in de diverse wetgevingstrajecten kunnen we wel een eerste duiding geven. Duidelijk is nu al dat het regeerakkoord aanzienlijke financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. In het regeerakkoord wordt de gemeenten een grotere rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. De decentralisaties in het sociale domein worden doorgezet. Echter met aanzienlijke financiële taakstellingen. Dit betekent concreet dat de gemeenten afzonderlijk niet in staat zullen zijn om deze transformatie ter hand te nemen. Op sommige onderdelen zal zelfs boven-regionaal de oplossing moeten worden gezocht. Deze grote opgave die op de Hoeksche Waardse gemeenten in hoog tempo afkomt vraagt om een regionale aanpak. Het transformatie proces richt zich niet alleen op de drie grote decentralisaties (Jeugd, Awbz, Participatie) maar het gaat om het hele domein. Dus ook de andere terreinen zullen geraakt worden of moeten een transitie traject ondergaan. De impact is dus veel breder. Naast de inhoudelijke afweging is het vooral ook vanuit financieel oogpunt van essentieel belang dat er samenwerking tussen de verschillende onderdelen (integrale aanpak) binnen het sociaal domein wordt georganiseerd. Daarom wordt nu gekozen voor een Hoeksche Waard brede projectstructuur om de transities ter hand te nemen. Dit vraagt van alle partijen (gemeenten, SOHW, maatschappelijk

23

Samenleving

middenveld) veel inzet. De financiële middelen rondom de projectstructuur welke nodig zijn om uitvoering te geven aan het transformatieproces worden bij SOHW ondergebracht. Visie op het Sociaal Domein Daarnaast is er inmiddels een visie op het sociaal domein opgesteld welke in 2013 vastgesteld wordt. Deze visie geeft een antwoord op vragen als: wat zijn de nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de gemeenten, wat zijn de consequenties voor de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeenten zelf? Wat wordt de nieuwe positie van de gemeenten? Wat willen we zelf blijven doen, wat kunnen we zelf doen en wat vinden we dat anderen juist meer moeten doen. De visie is een belangrijk uitgangspunt voor het totale transformatieproces wat loopt van 2013 tot 2017. RAS gelden Vanaf 2014 worden er door de Provincie geen gelden meer beschikbaar gesteld t.b.v. de Regionale Agenda Samenleving (RAS).

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Transities Vanaf 2013 tot 2017 worden de gemeenten geconfronteerd met grote decentralisaties. Delen van de AWBZ (begeleiding) worden vanaf 2013 overgeheveld naar gemeenten, evenals de jeugdzorg (2014 – 2016) en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet (vanaf 1 januari 2014). Daarnaast zijn er nog andere transities welk op de gemeenten afkomen. Dit zijn o.a. Persoonlijke Verzorging, Hulp bij het Huishouden, inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. De samenwerkende gemeenten in de Hoekse Waard zijn druk doende zich hierop voor te bereiden. Speciale aandacht gaat uit naar de samenhang tussen de transities. Eigen kracht De samenleving kenmerkt zich steeds meer door de hoge mate van zelfbewustzijn waarmee burgers hun eigen behoeften onderkennen. Een grote groep burgers is in staat eigen oplossingen te vinden voor de vraagstukken waarmee zij wordt geconfronteerd. Het appel dat de samenleving doet op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers is bovendien sterker geworden. Ook de toekomstige jeugdzorg, begeleiding en de Participatiewet doen een sterk appel op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het communiceren van deze verwachtingen zullen ook in 2014 een belangrijk speerpunt blijven. Regionalisering instellingen Veel instellingen zijn de afgelopen jaren gefuseerd tot een regionaal of bovenregionaal niveau. Vanaf 1 januari 2013 is er één welzijnsinstelling in de Hoeksche Waard. Deze schaalvergroting doet een sterk beroep op de samenwerking tussen de gemeenten in de Hoeksche Waard. In 2014 zullen deze (maatschappelijke) organisaties veel moeten bijdragen in het slagen van het totale transformatie proces. “Pact van mijn Hart” Wonen, Zorg en Welzijn is een belangrijk integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (midden- en kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, ondertekend op 22 september 2010 door 27 partijen, is kaderstellend bij de uitwerking van de door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Tot de ondertekenaars behoren naast de gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsinstellingen in de Hoeksche Waard. Voor 2013 is er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de verwachting is dat een aantal onderwerpen nog door zullen lopen in 2014.

24

Samenleving

Wat willen we bereiken? Er voor zorgen dat er door de Hoeksche Waardse gemeenten op een goede wijze gewerkt wordt aan het totale transformatieproces binnen het sociale Domein. Er moeten uniforme beleidskaders en verordeningen voor alle transities worden vastgesteld. Per transitie zal via een plan van aanpak hiertoe gekomen worden. De visie op het Sociaal Domein is uitgangspunt voor de te maken keuzes binnen de transitites. Actief betrekken van het maatschappelijk middenveld, instellingen/organisaties bij de ontwikkelingen. Samenwerken wordt het devies. Alleen zo kunnen de taken goed verdeeld worden en op elkaar worden afgestemd. We willen uiteindelijk er ook voor zorgen dat er goed gecommuniceerd wordt naar de inwoners/instellingen/organisaties. Het verwachtingspatroon moet helder zijn. Wie is waar voor verantwoordelijk. Dit vraagt om extra investeringen op dit gebied.

Wat hebben we al? • • •

“Pact van mijn Hart”, Wonen, Welzijn & Zorg Hoeksche Waard 2010-2030 Visie op het Sociaal Domein in de Hoeksche Waard (vaststelling medio 2013) Projectstructuur transformatieproces Sociaal Domein

Wat gaan we daarvoor doen? Zoals eerder al is aangegeven is samenwerking binnen het hele transformatieproces de sleutel tot succes. Vanuit SOHW zal vooral de programmamanager hier samen met de integraal projectleider (IPL) en het coördinerend lid vanuit het RMT in acteren. De programmamanager ondersteunt de projectleider daar waar het gaat om het besluitvormingsproces binnen SOHW en naar de gemeenten toe. De programmamanager is samen met het coördinerend RMT lid verantwoordelijk voor het verder implementeren van de projectstructuur. Dit is ook zo opgenomen in de projectstructuur transformatie Sociaal Domein. De kosten van het project worden beheerd door SOHW.

25

Samenleving

Wat mag het kosten? concept Rekening 2012 Samenleving Jeugd Cultuurnetwerker Cultuurparticipatie Sociaal Domein Subtotaal uitgaven

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting 2015

MJ Begroting 2016

MJ Begroting 2017

67.148240.14122.00078.762408.051-

200.000213.000413.000-

278.450278.450-

133.450133.450-

-

-

-

-

Doorbelasting middelen Totaal uitgaven

408.051-

413.000-

8.550287.000-

8.550142.000-

-

-

Bijdrage gemeenten Bijdrage provincie Totaal baten

213.000 200.000 413.000

287.000 287.000

142.000

408.051 408.051

142.000

-

-

Saldo Samenleving voor

-

-

-

-

-

-

Resultaat Samenleving na bestemming

-

-

-

-

-

-

Toelichting: -

In 2012 en 2013 betreft de begroting de RAS welke volledig door bijdrage van de provincie gedekt wordt. In 2013, 2014 en 2015 zijn bedragen vanuit de gemeente middelen beschikbaar gesteld voor Transformatie sociaal domein.

26

Samenleving

Programma 4.

VEILIGHEID

Het programma Integrale Veiligheid is gericht op het ontwikkelen, implementeren en stimuleren van gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid voor de Hoeksche Waard. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. De hoofddoelstelling is het voeren van een gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid met de vijf gemeenten op de Hoeksche Waard.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Algemeen In haar rapportage van januari 2013 geeft de VNG aan dat de komende jaren (2014-2015) dezelfde inhoudelijke thema’s in het veiligheidsdomein actueel zullen blijven als in de jaren hiervoor. Inbraken, overlast jongeren, overlast in de leefomgeving en alcohol en drugsgebruik onder jongeren blijven de dominante thema’s. Dit sluit aan bij de gemeentelijke veiligheidsplannen en het beleidsplan van de eenheid Rotterdam. Regie en Sturing Opschaling zal ook de komende periode het thema blijven binnen het veiligheidsdomein. Met de komst van de landelijk politie is de schaal van samenwerking verschoven van Zuid-Holland Zuid naar de regionale eenheid Rotterdam, gelijk aan het openbaar ministerie. De opschaling werkt ook door in de veiligheidsprojecten waarin de gemeenten participeren. Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum( RIEC) en de Veiligheidsalliantie (voorheen Veiligheidssociëteit) schalen op naar het niveau van de regionale eenheid. Ook de Veiligheidshuizen Zuid-Holland Zuid en Rotterdam zullen in toenemende mate de samenwerking en afstemming opzoeken. Deze opschaling biedt kansen voor het versterken van de kennis en kunde bij de verschillende organisaties en het harmoniseren van werkprocessen voor een grotere effectiviteit. Anderzijds houdt de opschaling een uitdaging in op het gebied van regie en sturing binnen het geheel van de 32 gemeenten die de regionale eenheid Rotterdam vormen. Op het gebied van brandweetaken en rampenbestrijding blijft het schaalniveau van Zuid-Holland Zuid gehandhaafd. De basis voor regie en sturing in en vanuit de Hoeksche Waard wordt gevormd door de integrale veiligheidsplannen van de 5 gemeenten, het beleidsplan van de Regionale Eenheid Rotterdam en het beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Taken en bevoegdheden. Op 1 januari 2013 zijn er op het gebied van veiligheid 2 grote veranderingen geweest voor gemeenten. Het toezicht op de alcoholverstrekking is met de komst van de nieuwe Drank en Horecawet verschoven van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeenten. Anderzijds zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in de Regionale Brandweer ZuidHolland Zuid, waarbij taken en bevoegdheden van de gemeente zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio en de gemeente de regierol houdt op de lokale brandweerzorg. Regionale samenwerking Vanaf 2012 werken de 5 gemeenten nauwer samen op het gebied van integrale veiligheid. Naast de beleidsmatige afstemming neergelegd in de 5 veiligheidsplannen wordt er jaarlijks een gemeenschappelijk werkplan opgesteld om uitvoering te geven aan die facetten uit de beleidsplannen die efficiënter en effectiever gemeenschappelijk kunnen worden opgepakt. De uitvoering van deze werkplannen geschiedt onder het SOHW. In 2014 zal voor de 5 gemeenten

27

Veiligheid

de aanzet gegeven worden voor de integrale veiligheidsplannen voor de volgende periode. De afstemming daarover zal via het SOHW worden gerealiseerd. Op het gebied van de rampenbestrijding wordt deze samenwerking getrokken door de regionaal medewerker rampenbestrijding. De samenwerking behelst onder meer een gemeenschappelijke opleidings- en oefencyclus voor de gemeentelijke rampenorganisaties en het Hoeksche Waardse piket ten behoeven van het Commando Plaats Incident (COPI). Financiering Voor het gemeenschappelijk werkplan wordt van elke gemeente een financiële bijdrage en een ureninzet gevraagd voor het realiseren van de projecten. Daarnaast worden de regionaal medewerker rampenbestrijding en de programmamanager veiligheid gemeenschappelijk gefinancierd. De financiering van de regionale veiligheidsprojecten geschiedt los van het SOHW.

Wat willen we bereiken? •

• •

Bijdragen aan een veilig leefklimaat in de Hoeksche Waard op het gebied van wonen, werken, leren en recreatie door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2014. Het blijven ontwikkelen van de gemeentelijke samenwerking op het veiligheidsdomein Waarborgen van een professionele gemeentelijke rampenbestrijdingzorg Hoeksche Waard breed.

Wat hebben we al? Beleidsdocument

Tijdsperiode

Vastgesteld

Gemeentelijke integrale veiligheidsplannen Beleidsplan Regionale eenheid Rotterdam Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2011-2015 2013-2014 2012-2015

2011 2012 2012

Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelstelling Cyclus Opleiding & Oefenen gemeentelijke Rampenbestrijding Uitvoeren jaarplan Integrale Veiligheid HW 2013 Opstellen van het jaarplan Integrale Veiligheid HW 2015 Voeren van gemeenschappelijk integraal veiligheidsbeleid.

Activiteiten Afwerken van de cyclus Opleiding & Oefenen gemeentelijke Rampenbestrijding Implementeren, uitvoeren, coördineren en monitoren van het jaarplan Opstellen van het jaarplan Integrale Veiligheid HW 2014 Coördineren van het afstemmen dan wel gemeenschappelijk opstellen van de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen.

28

Realisatie (planning) Doorlooptijd 12 maanden Doorlooptijd 12 maanden Gereed 4e kwartaal 2013 3e en 4e kwartaal 2014

Veiligheid

Wat mag het kosten? concept Rekening 2012

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting MJ Begroting MJ Begroting 2015 2016 2017

Veiligheid Uitvoeringsprogramma Subtotaal uitgaven

2.4982.498-

7.5007.500-

7.6307.630-

7.6307.630-

7.6307.630-

7.6307.630-

Doorbelasting middelen Totaal uitgaven

1932.691-

2057.705-

2407.870-

2407.870-

2407.870-

2407.870-

Bijdrage gemeenten Totaal baten

2.691 2.691

7.705 7.705

7.870 7.870

7.870 7.870

7.870 7.870

7.870 7.870

Saldo Veiligheid voor bestemming

-

-

-

-

-

-

Resultaat Veiligheid na bestemming

-

-

-

-

-

-

Toelichting Uitgaven: - De (project)kosten zijn vanaf 2014 verhoogd met 1,75 %.

29

Veiligheid

30

Veiligheid

Programma 5.

ECONOMIE

Het programma Economie is gericht op het regionaal afstemmen van beleid en activiteiten op het gebied van economische zaken en beoogt daarmee de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard te bevorderen. Algemene hoofddoelstelling is het stimuleren van de werkgelegenheid in het gebied, het actief inspelen op de behoeften vanuit het bedrijfsleven en het tot stand brengen van voldoende bedrijventerreinen voor de Hoekschewaardse vraag. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Economie zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S2 Werken − S7 Verkeer Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2014 is uitgegaan van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014. In verband met een mindere invulling van het Regiofonds in de voorgaande jaren en minder positieve verwachtingen voor de komende jaren over de invulling van het fonds, heeft noodzakelijkerwijs een prioritering en temporisering van projecten plaatsgevonden. In 2013 is het traject dialoogtafel/actualisering uitvoeringsprogramma gestart. Daarbij wordt, samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, overheden en raden nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welke opgaven de komende jaren van wezenlijk belang zijn voor de Hoeksche Waard, welke partijen hierbij betrokken zijn en welke coalities en (co)financieringsvormen kunnen worden gevormd om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een en ander zal leiden tot een actualisering van het uitvoeringsprogramma op grond waarvan bijstelling en aanvulling van de projecten zou kunnen plaatsvinden.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Economie Op het gebied van de economie presteert de Hoeksche Waard de laatste jaren onder het landelijke gemiddelde. Ook de werkgelegenheid is in de afgelopen jaren afgenomen. Daarentegen is er nog steeds sprake van een lage werkeloosheid doordat een groot deel van de Hoekschewaarders buiten de Hoeksche Waard werken. Dit vertaalt zich in een grote uitgaande pendel. Economische Agenda Zuidvleugel 2012-2015 De Zuidvleugel heeft voor komende jaren een agenda ontwikkeld om de economie te stimuleren. Versterking vindt plaats langs de hoofdlijnen van: transitie Haven Industrieel Complex, transitie Greenports, campus ontwikkeling en kennisintensieve zakelijke diensten. Voor de Hoeksche Waard liggen er aanknopingspunten als het gaat om het havencomplex en de Greenports. Werken Ontwikkeling economie Naast de bedreigingen die de ontwikkelingen met zich meebrengen, liggen er ook kansen zoals het benutten van de recreatief landschappelijke kwaliteiten, de biobased economie, de groei van de zorgeconomie en het aantrekkelijke woonklimaat. De gunstige ligging van de Hoeksche Waard tussen de sterke (economische) groeiregio’s Rotterdam en West-Brabant kan deze

31

Economie

kansen versterken. Het is daarbij van belang te profiteren van de uitstralingseffecten van deze groeiregio’s. Om optimaal in te kunnen spelen op de economische kansen, zijn reeds in 2012 regionale economische doelen vastgelegd in de Sociaal Economische Visie met het bijbehorende actieplan. Als uitwerking is in 2013 het uitgiftebeleid herijkt en worden er in 2013 afspraken gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen. Het verder uitvoeren van het actieplan zal in 2014 opgepakt worden. Concrete economische kansen op het gebied van de vrijetijdseconomie en bio-based economie worden door de regio opgepakt en verder met betrokken (markt)partijen vormgegeven. Verkeer In 2013 is een regionaal Verkeer en Vervoerplan vastgesteld. In de begroting is nu, op basis van een prioritering en vooruitlopende op de komende actualisering van het uitvoeringsprogramma, uitgegaan van uitvoering in 2017.

Wat willen we bereiken? Het programma economie richt zich op een slimme, duurzame en een landschappelijk verantwoorde groei van de economie van de Hoeksche Waard. Daarnaast worden binnen het programma Economie nieuwe financieringsvormen voor investeringen ontwikkeld voor de vulling van het Regiofonds. Verkeer en bevorderen van de bereikbaarheid zijn andere belangrijke onderdelen van het programma Economie. Werken − Versterking economische vitaliteit − Ontwikkelen onderscheiden werkmilieus voor verschillende typen bedrijvigheid − Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein − Door financiële ondersteuning van de betreffende stichting: het bevorderen van de slagingskansen van beginnende ondernemers in de Hoeksche Waard − Versterken van de agrarische sector Verkeer − Verbeteren in- en externe bereikbaarheid (auto, OV en fiets) − Voldoen aan de eisen van duurzaam veilig − Ontwikkelen van een samenhangend regionaal wegennet, met een duidelijke scheiding tussen doorgaand en bestemmingsverkeer en tussen auto- en langzaam verkeer − Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke versnippering door wegen

Wat hebben we al? Beleidsdocument

Economie Structuurvisie Hoeksche Waard 2030 Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 Verordening Regiofonds Werken Toekomstplan Glastuinbouw Sociaal Economische Visie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Sociaal Economische Visie Hoeksche Waard Herijking uitgiftebeleid

32

Tijdsperiode

Vastgesteld

2010-2030 2010-2014

2009 2010

2010-2030

2010

2012-2024 2012-2022 2012-2016

2012 2012 2012

2013-2022

2013

Economie

Beleidsdocument

Verkeer Regionaal Verkeer en Vervoerplan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoerplan Hoeksche Waard

Tijdsperiode

Vastgesteld

2012-2022

2012

2012-2016

2012

Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelstelling Economie Regiofonds doorontwikkelen Werken Concentratie van landbouwbedrijven met verwerkings- en distributieactiviteiten op centraal agrocluster In evenwicht brengen van vraag en aanbod naar bedrijfskavels Optimaal inspelen op de marktvraag naar specifieke bedrijfskavels Inspelen op mogelijke nieuwe economische impulsen Begeleiding van startende ondernemers Versterken van de economie door het realiseren van het uitvoeringsprogramma van de Sociaal Economische Visie Verkeer Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

Activiteiten

Realisatie (planning)

Nieuwe vormen van financiering voor de vulling van het Regiofonds

2013-2014

Haalbaarheidsstudie Agrocluster

2013-2014

Opstellen programmeringsafspraken bedrijventerreinen Verkennen mogelijkheden voor uitbreiding areaal kavels voor natte bedrijvigheid en/of hogere milieucategorieen Onderzoek mogelijkheden biobased economy in de Hoeksche Waard Startcoach

2013

Ondersteuning van de acties uit het uitvoeringsprogramma, o.a. opstellen van een regionaal bedrijventerreinprogramma

2013 - 2020

Uitvoeren maatregelen RVVP

2013 -2030

33

2013-2014

2014-2017

Jaarlijks

Economie

Wat mag het kosten? concept Rekening 2012 Economie Bedrijvenregister (v/h monitoring) Werken Verkeer en vervoer CHW Informatieloket bedrijven CHW Mentorproject Overige projecten E.Z. Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Totaal baten Saldo Economie voor bestemming Regiofonds Resultaat Economie na bestemming

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting 2015

MJ Begroting 2016

MJ Begroting 2017

24860.88447.44616.2482.250127.076-

56.65841.25416.0002.250116.162-

15.0008.0002.29025.290-

15.0004.00019.000-

15.00015.000-

15.00015.000-

2.885129.961-

2.379118.541-

8.55033.840-

8.55027.550-

8.55023.550-

8.55023.550-

27.500 27.500

28.050 28.050

102.461-

102.461 -

-

-

-

-

90.491-

33.840-

27.550-

23.550-

23.550-

90.491 -

33.840 -

27.550 -

23.550 -

23.550 -

Toelichting Uitgaven: - De (project)kosten zijn vanaf 2014 verhoogd met 1,75 %. - De projectkosten zijn op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2010 – 2015 Structuurvisie Hoeksche Waard opgenomen waarbij rekening is gehouden met het door het Dagelijkse bestuur genomen besluit met betrekking tot prioriteren. Inkomsten: - De inwonerbijdrage betreft het gedeelte vanuit de algemene inwonerbijdrage ten behoeve van projecten voor het programma. Vanaf 2014 is deze bijdrage niet meer opgenomen bij dit programma en worden de projectkosten geheel gedekt uit het Regiofonds.

34

Economie

Programma 6.

BESTUUR

Het programma Bestuur is gericht op het ondersteunen van het bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard bij de uitvoering van de regionaal afgesproken taken. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. De algemene hoofddoelstelling is het mogelijk maken van goed bestuur door een optimaal verloop van de besluitvormingsprocessen en het beheren en zorg dragen voor, het daarbij benodigde personeel, de middelen en faciliteiten.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Algemeen In de Hoeksche Waard doen zich een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen voor die impact hebben op meerdere beleidsterreinen en die hoge eisen stellen aan de inzet van en samenwerking tussen gemeenten in de Hoeksche Waard. Gedoeld wordt op de demografische transitie, de economische stagnatie , een stagnerende woningmarkt, verdere decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden in de richting van de lokale overheden onder gelijktijdige vermindering van de financiële middelen. Dialoogtafel Om ervoor te zorgen dat de sociaal-economische vitaliteit in de HW ook op langere termijn behouden blijft is vanuit het SOHW een proces (dialoogtafel) op gang gebracht met het doel om samen met het maatschappelijk middenveld en de bedrijfsleven de ongewenste effecten te beperken en om de aanwezige kansen en kwaliteiten te benutten. Onderkend is daarbij dat het gezamenlijk optrekken van betrokken partijen in de HW i.c. het Rijk, de provincie en zo mogelijk de omliggende stedelijke regio’s, van cruciaal belang is. De dialoogtafel zal naar verwachting in 2013 meer zicht bieden op de belangrijkste opgaven voor de komende jaren, de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda en de manier waarop alle betrokken partijen daar aan kunnen bijdragen. Actualisering uitvoeringsprogramma Deze begroting 2014 is nog voor een belangrijk deel gebaseerd op de in 2009/2010 vastgestelde structuurvisie Hoeksche Waard en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de inzichten en wensen voortvloeiend uit het hiervoor bedoelde traject dialoogtafel (2e helft 2013) zullen kunnen leiden tot een actualisering van het uitvoeringsprogramma en een aanpak uitgaande van een inbreng van brede coalities. Een en ander zal t.z.t. vertaald worden in de Meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 mede op basis van een besluitvormingstraject waarbij alle partijen inclusief gemeenteraden zullen worden betrokken. De gemeenteraden zijn op die manier in de gelegenheid om het beleidsmatig en financieel kader aan te geven voor de daarop volgende jaren. Ook de politieke opvattingen na de in 2014 te houden raadsverkiezing zullen hiervoor richtinggevend zijn. Regionale samenwerking Begin 2013 is op basis van een door de gemeenteraden vastgestelde startnotitie begonnen met de evaluatie van de regionale samenwerking in de Hoeksche Waard. Een proces dat voortvloeit uit eerder gemaakte afspraken met de provincie. Ook de opgaven die op de Hoeksche Waard afkomen in de vorm van een verdere decentralisatie van taken, het belang van het positioneren van de Hoeksche Waard ten opzichte van omliggende regio’s, alsmede recent kabinetsbeleid met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van Nederland, nopen tot een herbezinning op het regionaal samenwerkingsmodel. Onderdeel van het proces is ook de evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling SOHW die op grond van de regeling in 2013 moet plaatsvinden. Voor wat betreft het onderdeel SOHW gaat het daarbij om de evaluatie van

35

Bestuur

de samenwerking van 5 gemeenten met SOHW en de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De totale evaluatie verloopt in fasen door middel van een breed participatief proces. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2013 een gedeelde visie op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (stip aan de horizon) aan de gemeenteraden ter vaststelling kan worden aangeboden. Daarin zal ook specifiek worden ingegaan op de huidige en toekomstige positie van de gemeenschappelijke regeling SOHW i.c. een eventuele doorontwikkeling ervan en mogelijke aanpassingen van de regeling zelf. Een en ander binnen het bredere kader van een visie op de regionale samenwerking in de HW als geheel. Gestreefd wordt naar een voorstel waarin de noodzakelijke vervolgstappen en te nemen uitvoeringsmaatregelen en financiële randvoorwaarden zijn aangegeven. Voor zover nodig zal een en ander worden vertaald in de meerjarenbegroting 2014-2017. Integratie programma’s Samenleving en Veiligheid De inkomsten en uitgaven binnen de programma’s Samenleving en Veiligheid zijn niet geheel in begroting geïntegreerd. Deze zijn grotendeels opgenomen in de gemeentebegrotingen. Wel zijn voor het programma Samenleving opgenomen de uitgaven voor het project “Decentralisaties” alsmede de inzet van de programmamanager samenleving. Voor het programma Veiligheid zijn middelen opgenomen voor het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid. Tevens is rekening gehouden met de inzet van de programmamanager veiligheid. Externe oriëntatie Regio’s concurreren in zekere mate met elkaar. Profilering naar buiten is belangrijk voor de vitaliteit van de Hoeksche Waard. In overeenstemming met de Structuurvisie Hoeksche Waard, wil het gebied een groene long zijn voor de Randstad (Zuidvleugel). Het bestuur zet de ingezette lijn voort om zich nadrukkelijker over de grenzen van de Hoeksche Waard te manifesteren. De contacten die in 2012/2013 zijn gelegd met de regio’s AlblasserdwaardVijfheerenlanden, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de BAR-gemeenten, zullen worden voortgezet. Financiering De steeds krappere budgetten voor investeringen, beheer en onderhoud dwingen tot het zoeken naar nieuwe mechanismen en verdienmodellen. Mechanismen om de Hoeksche Waard ook op lange termijn economisch en sociaal aantrekkelijk en leefbaar te houden. Ook de economische situatie en tegenvallende inkomsten uit “rode”ontwikkelingen zijn de mogelijkheden tot financiering van projecten via het Regiofonds afgenomen. Het in 2013 in gang gezette proces van de dialoogtafel geeft naar verwachting inzicht in gezamenlijke belangen bij de ontwikkeling van de voor de Hoeksche Waard belangrijke projecten. In dat kader zal gesproken worden over de vorming van coalities en (nieuwe) mogelijkheden van financiering. In de Begroting 2014 – 2017 is hiermee, voor zover mogelijk, rekening gehouden.

Wat willen we bereiken? Het programma Bestuur en Middelen faciliteert en coördineert de inhoudelijke programma’s met als doel oplossingen te bieden voor deelprogramma overstijgende probleemstellingen. De doelstellingen zijn: • Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen de gemeenten en met andere externe overheden en partijen mede voortvloeiend uit de door de raden eind 2013 vast te stellen toekomstvisie. • Optimale strategische positionering van de Hoeksche Waard. • Het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen ten bate van het Regiofonds • Het versterken van het imago (aantrekkelijkheid en bestuurskracht) van de Hoeksche Waard door externe communicatie • Planning en control van alle activiteiten van het samenwerkingsorgaan inclusief het beheer van het Regiofonds.

36

Bestuur

•

De bestuursondersteuning dient zorg te dragen voor een geolied en goed samenwerkend werkveld wat bestaat uit de vijf aan de beleidsdomeinen gekoppelde Pfo’s, het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

Wat hebben we al? Beleidsdocument

Tijdsperiode

Startnotitie evaluatie regionale samenwerking Projectopdracht dialoogtafel en concept startdocument

Vastgesteld 2013 2013

Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelstelling

Activiteiten

Faciliteren van regionaal bestuurlijk overleg Optimale positionering Hoeksche Waard in extern krachtenveld. SOHW “in control”

Pfo’s, DB, AB en raadsledenoverleg Hoeksche Waard Strategische beleidsadvisering nieuwe ontwikkelingen Begroting, marap en jaarverslag

Half jaarlijks

Kaderstellende rol gemeenteraden

Kadernotitie / actualisering uitvoeringsprogramma

Eind 2013

Evalueren van de bestuurlijke samenwerking Inzicht in de inkomsten en uitgaven van het Regiofonds Financiering van projecten zeker stellen.

Voorstel aan gemeenteraden over de te varen koers (stip aan de horizon) Beheer Regiofonds

Eind 2013

Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen voor regionale projecten Persberichten, nieuwsbrieven en websitebeheer

Doorlopend

Communiceren van activiteiten van het SOHW

37

Realisatie (planning) Doorlopend Doorlopend

Doorlopend

Elk kwartaal

Bestuur

Wat mag het kosten?

concept Rekening 2012

concept Begroting 2013 wijziging

Begroting 2014

MJ Begroting MJ Begroting MJ Begroting 2015 2016 2017

Bestuur Bestuurskosten Bestuursondersteuning Subtotaal uitgaven

530.594530.594-

65.300507.540572.840-

578.459578.459-

586.358586.358-

15.570593.420608.990-

593.235593.235-

Doorbelasting middelen

70.783-

106.991-

88.880-

88.880-

97.420-

97.420-

601.377-

679.831-

667.339-

675.238-

706.410-

690.655-

558.616

578.553 5.100 583.653

710.010

710.010

710.010

710.010

710.010

710.010

710.010

710.010

42.671

34.772

3.600

19.355

Totaal uitgaven Inwonerbijdragen bijdrage derden Totaal baten

558.616

Saldo Bestuur voor

42.761-

96.178-

Regiofonds Resultaat Bestuur na bestemming

16.898 25.863-

96.178 -

-42.671 -

-34.772 -

-3.600 -

-19.355 -

Toelichting Algemeen: - De stijging van dan de uitgaven en de baten wordt veroorzaakt door herschikking van de salariskosten en daarmee de inwonerbijdrage over de verschillende programma’s. Hierdoor ontstaat een positief saldo op het programma Bestuur wat ten gunste komt van het regiofonds. Uitgaven: - De (salaris) kosten zijn vanaf 2014 verhoogd met 1,75 %. - Bij de berekening van de salariskosten is op basis van de vastgestelde kaders voor de inrichting van de ambtelijke organisatie uitgegaan van de werkelijke vaste formatie (zie paragraaf Bedrijfsvoering). - In de Begroting 2013 zijn bij bestuurskosten middelen opgenomen voor actualisatie van het Uitvoeringsprogramma (om de 3 jaar). Daarnaast heeft het DB 20 november 2012 besloten om € 50.000,- te reserveren voor uitvoering projecte Dialoogtafel. In de 1e Begrotingswijziging 2013 zal dit besluit formeel worden.

38

Bestuur

Financiële specificatie Inleiding Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de financiële begroting ten minste moet bestaan uit: • een overzicht van baten en lasten en de toelichting; • de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. met aandacht voor: • de gronden waarop de raming is gebaseerd; • een verklaring van de aanmerkelijke verschillen ( rekening en Begroting 2013); • de incidentele baten en lasten. • Investerings- en financieringsstaat • Het verwachte EMU-saldo

39

Financiële specificatie

40

Financiële specificatie

1. Overzicht van baten en lasten ( x € 1.000) 2014

2015

2016

2017

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Ruimte -114 0 -114 -103 0 -103 -96 0 -96 -103 0 -103 Landschap -208 66 -143 -201 66 -135 -196 66 -130 -176 66 -110 Samenleving -287 287 0 -142 142 0 0 0 0 0 0 0 Veiligheid -8 8 0 -8 8 0 -8 8 0 -8 8 0 Economie -34 0 -34 -28 0 -28 -24 0 -24 -24 0 -24 Bestuur -667 710 43 -675 710 35 -706 710 4 -691 710 19 Resultaat voor betemming -1.319 1.071 -248 -1.157 926 -231 -1.029 784 -246 -1.001 784 -217 Onttrekking aan regiofonds 248 248 231 231 246 246 217 217 Resultaat na bestemming -1.319 1.319 0 -1.157 1.157 0 -1.029 1.029 0 -1.001 1.001 0

Toelichting: De lasten en baten van de programma’s Samenleving en Veiligheid zijn niet (geheel) geïntegreerd in deze begroting. In het komende jaar zal duidelijk moeten worden welke taken en bijbehorende budgetten van deze programma’s onder de verantwoording van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard uitgevoerd gaan worden. 1.1. Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd In het volgende overzicht worden de belangrijkste uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting 2014-2017 weergegeven In de begroting 2014 zijn financieel de volgende uitgangspunten gehanteerd: • de Begroting 2014 is op basis van de vastgestelde Begroting 2013 gemaakt waarbij rekening is gehouden met het door het Dagelijkse bestuur genomen besluit met betrekking tot prioriteren van projecten naar aanleiding van de Burap 2012 en een nader inschatting c.q. beoordeling van de vulling van het Regiofonds in maart 2013. • de inwonerbijdrage is met 1,75% verhoogd • de salarissen zijn met 1,75% conform de meest recente gegevens van het CPB verhoogd; • de kosten van projecten zijn met 1.75% conform de meest recente gegevens van het CPB verhoogd; • de projectkosten zijn netto opgenomen. • Verdeelstaat totale projectkosten: inhoudelijk product 70% projectleiding 20% communicatie 5% programmamanagement 5% projectbegeleiding en overige 0%

41

Financiële specificatie

2. Reservering Regiofonds Regiofonds Doel Het beheren van het Regiofonds Hoeksche Waard bestemd voor het dekken van de kosten van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2011-2015 en zoals opgenomen in de programma’s Ruimte, Landschap en Economie.

De vulling van het Regiofonds met vaste, variabele en incidentele bijdragen door de gemeenten beheren en de uitgaven en inkomsten administratief vastleggen. De precieze invulling en regels met betrekking tot de uitgaven zijn opgenomen in de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard. Het Regiofonds is gevormd bij de jaarrekening 2010 Commissie Hoeksche Waard (ZHZ) uit de vrijvallende middelen BWS. concept concept Rekening Begroting 2013 2012 wijziging

Regiofonds Lasten Totaal programma/projecten kosten Tbv bijdrage Groenbeheer

MJ begroting MJ begroting MJ begroting MJ begroting 2014

2015

2016

2017

578.510 17.454

247.819

231.028

245.730

217.365

Totaal ontrekking Baten Vaste bijdrage inwoner Variabele bijdrage locale ontwikkelingen

595.964

247.819

231.028

245.730

217.365

198.390

201.860

201.860 72.500

201.860 pm

201.860 pm

Totaal bijdragen

198.390

201.860

274.360

201.860

201.860

397.574149.684

45.959103.725

43.332 147.057

43.870103.187

resultaat/jaar Restultaat (cumulatief)

547.258

15.50587.682

De structurele inkomsten en uitgaven in het Regiofonds zijn niet in evenwicht. Dit is (zeker na 2017) een mogelijk risico omdat het saldo van het Regiofonds jaarlijks lager wordt. Hierop zal streng gemonitoord moeten worden.

Regiofonds 600.000 500.000 400.000 300.000 Regiofonds 200.000 100.000 2012

2013

2014

2015

42

2016

2017

Financiële specificatie

3. Geprognosticeerd financieringsoverzicht Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Stand op 1-1-2014 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa geinvesteerde m iddelen lang Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen 1.1 Algemene reserve 1.2 Regiofonds Resultaat eigen vermogen Voorzieningen 2.1 Renterisico BWS

Geraamde Geraamde stand Vermeerderingen Vermindering mutaties 2014 31-12-2014

110.001 110.001

-

-

112.306 149.684 261.990

-

-

201.860

247.819

45.959-

201.860

247.819

45.959-

voorzieningen

-

-

-

-

Langlopende schulden langlopende schulden

-

-

-

-

-

Financieringsaldo lang Vastgelegd in: Vorderingen ( Debiteuren) Vlottende passiva Overlopende activa Overlopende passiva Banksaldo

-

112.306 103.725 216.031

-

Beschikbare m iddelen lang

-

110.001 110.001

-

261.990

201.860

247.819

45.959-

216.031

151.988-

201.860-

247.819-

45.959

106.029-

45.95945.959-

176.451 274.092765.709 144.248417.792106.029

176.451 274.092765.709 144.248371.833151.988

-

45.959 45.959

4. Verklaring verschillen Begroting 2014 en Begroting 2013 Het verschil tussen de Begroting 2014 en de Begroting 2013 wordt veroorzaakt voor het overgrote deel door het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie, de prioritering hierin en de indexering van de budgetten. De verschillen per programma zijn bij de programma’s toegelicht.

43

Financiële specificatie

5. Inwonerbijdrage Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen baten met betrekking tot de bijdrage per inwoner van de gemeenten. De algemene inwonerbijdrage bedraagt vanaf 2014 € 8,99. Naast de algemene inwonerbijdrage wordt een bedrag van € 2,38 per inwoner in rekening gebracht als vaste bijdrage aan het Regiofonds (zie Reservering Regiofonds). Dit was het aandeel groen/blauw in de ‘oude’ inwonerbijdrage Commissie Hoeksche Waard. Conform besluit ‘Inrichting ambtelijke organisatie ten behoeve van de ondersteuning van de GR-SOHW’ van april 2011 wordt de inwonerbijdrage vanaf 2014 verhoogd ter dekking van de in 2011 vastgestelde formatie. In de begroting 2012 was ten opzichte van de inwonerbijdrage 2010 al een korting van 10% toegepast.

Overzicht inwonerbijdrage Inwonerbijdrage

Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage tbv regiofonds Totaal

tbv projecten Economie tbv Ruimte tbv Landschap Totaal tbv projecten

Begroting Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 675.183 675.183 748.730 761.830 761.830 761.830 761.830 194.500 194.500 198.390 201.860 201.860 201.860 201.860 869.683 869.683 947.120 963.690 963.690 963.690 963.690 Begroting Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2016 27.500 27.500 28.050 77.618 51.264 54.650 109.801 37.150 87.477 51.820 51.820 51.820 51.820 214.919 115.914 170.177 51.820 51.820 51.820 51.820

Toelichting: Basis van de inwonerbijdrage is dat de ‘vaste’ lasten, zoals personeelskosten, algemene kosten en bestuurkosten gedekt kunnen worden ook als er geen dekking uit projecten gerealiseerd kan worden.

Bijdrage per gemeente

Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Totaal

Inwoners MJ begroting MJ begroting MJ begroting MJ begroting 1-1-2013 2014 2015 2016 2016 28.963 329.442 329.442 329.442 329.442 12.760 145.140 145.140 145.140 145.140 10.775 122.561 122.561 122.561 122.561 23.449 266.723 266.723 266.723 266.723 8.776 99.823 99.823 99.823 99.823 84.723 963.690 963.690 963.690 963.690

44

Financiële specificatie

6. Incidentele baten en lasten

(x € 1,000) 2014 2015 2016 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Ruimte 9191808073738080Landschap 12014 10611214 9810714 939314107Samenleving 278287 9 133142 9 Veiligheid 88888888Economie 1717151515151515Bestuur Resultaat voor betem ming 514- 301 213348156 19220314 18819614210Regiofonds 46 46 29 29 44 44 16 16 Resultaat na bestem ming 514- 347 167348185 16320358 1451961 195-

De begroting van de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op het aantal opgenomen projecten welke gefinancierd worden vanuit gemeentelijke bijdragen en worden gerealiseerd onder toezicht van het bestuur. Daarmee is in feite een zeer groot deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling incidenteel op de bestuurskosten ( zie programma bestuur) en enkele reguliere activiteiten bij de overige programma na.

45

Financiële specificatie

7. EMU-saldo Op grond van het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact dienen overheden in Europees verband zich te houden aan de Europese begrotingsafspraken. Het Rijk wil zodoende meer ‘grip’ op het EMU-saldo en de schuldpositie van decentrale overheden. Ook lagere overheden moeten bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector. De voorgenomen investeringen van gemeenschappelijke regelingen maken deel uitmaken van de gemeentelijke opgave. Berekening EMU-saldo Gemeenten en Provincies

Vraag

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

2+ 3+

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

45+

6+

7-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 volgens volgens volgens volgens volgens volgens realisatie begroting 2013 meerjarenrami meerjarenrami meerjarenrami meerjarenrami rekening 2012 incl.wijzigingen ng (* € 1.000) ng (* € 1.000) ng (* € 1.000) ng (* € 1.000) * € 1.000) (* € 1.000)

-436 0

-578 0

-247 0

-231 0

-246 0

-217 0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-306

-578

-247

-231

-246

-217

8+

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9 - Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10 - Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 - Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. Berekend EMU-saldo

46

Financiële specificatie

Paragraaf weerstandsvermogen 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen. Om de relatie tussen de risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt en het noodzakelijke weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn de risico’s geïnventariseerd en geclassificeerd naar: • het schadebedrag van mogelijke risico’s; • de inschatting dat het zich vooral zal doen.

1.2 Beleid Het weerstandsvermogen is afgestemd op een bepaald percentage van de omzet of de berekende risicowaarde. De risicowaarde wordt bepaald op basis van het mogelijke schadebedrag X de kans het zich zal voordoen. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn later in deze paragraaf opgenomen Beheersen risico’s Binnen de organisatie is er sprake van ‘eenvoudig’ risicomanagement. In 2012 zijn de risico’s uitgebreid geïnventariseerd en is de organisatie bewust geworden dat risico’s een expliciet onderdeel zijn van de afwegingen bij beslissingen. Hiermee is bereikt, dat ze bekend zijn en de benodigde aandacht krijgen om te voorkomen dat ze materialiseren. Bij de invulling van het risicomanagement wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande beheerstechnieken en instrumenten.

2. Risico’s In het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 is als minimum eis opgenomen dat in de weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn.

47

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inventarisatie Voor de Begroting 2014 zijn na inventarisatie de volgende risico’s geclassificeerd. Kans

Hoog

Gemiddeld

Laag

Risico - Inzet DLG Kritiek

Beduidend

-

Verzekeringen AO mbt declaratie

Gering

-

Financiering subsidiemogelijkheden

- Regionale samenwerking

- Financiering subsidievoorwaarden

- Exploitatie Veerpont

De totale risicowaarde van de geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 365.000. De risico’s worden ingedeeld in: Politieke risico’s Financiële risico’s Bedrijfsvoering risico’s

Politieke risico’s Regionale samenwerking ( Beduidend, Gemiddeld) Binnen de deelnemende gemeenten van de Hoeksche Waard worden meerdere activiteiten op het gebied van regionale samenwerking verricht. In 2013 vindt een evaluatie plaats van de regionale samenwerking in de Hoeksche Waard. Onderdeel hiervan is de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De uitkomsten van de evaluatie en de daarop volgende besluitvorming door de gemeenteraden kan effect hebben op uitoefening van taken en bevoegheden zoals beschreven in de huidige gemeenschappelijk regeling. Financiële risico’s Financiering –variabele inkomsten/subsidiemogelijkheden (Gering, Hoog) Vanwege de onzekere economische situatie en de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn subsidies onzeker geworden. Projecten worden niet eerder gestart nadat de subsidie zeker is. De vinger wordt de komende tijd aan de pols gehouden. Inzet DLG (Kritiek, Gemiddeld) Bij een aantal projecten is erop gerekend dat door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ondersteuning wordt verleend voor de realisatie. Deze inzet van DLG werd tot op heden kosteloos door de provincie Zuid-Holland ter beschikking gesteld. Mocht de provincie deze inzet niet meer te beschikking stellen dan kunnen de betreffende projecten niet uitgevoerd worden of tegen meer kosten. Financiering –subsidie voorwaarden ( Gering, Gemiddeld) Een groot deel van de projecten van het SOHW wordt gefinancierd doormiddel van externe subsidies. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van in hoeverre het projectresultaat voldoet aan de subsidievoorwaarden. Bij niet voldoen kan de subsidie niet verstrekt worden of worden verminderd. Subsidiegevers zijn in toenemende mate strikter bij de controle van de naleving van de subsidievoorwaarden.

48

Paragraaf Weerstandsvermogen

Exploitatie veerpont ( Gering, Laag) Het contract met de exploitant van de veerpont loopt in 2016 af. Onduidelijk of het contract onder dezelfde voorwaarden wordt doorgezet. Daarnaast is, doordat de veerpont economisch eigendom is van de exploitant, het risico aanwezig, dat deze de veerpont met het einde van het contract in zicht, niet op de juiste wijze onderhoud. Bedrijfsvoering risico’s Verzekeringen SOHW (Beduidend, Hoog) De SOHW is eigen risicodrager op het gebied van ziekte. Als medewerkers langdurig ziek worden, kan dit effecten hebben voor de continuïteit van het werkproces. Vervolgens kan dit een behoorlijke financieel nadeel opleveren. Gestreefd wordt om de medewerkers van SOHW onder te brengen bij een verzekering van de gemeenten.

3. WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandcapaciteit wordt berekend uit de onbenutte belastingcapaciteit en de algemene reserve. Weerstandscapaciteit

Rek. 2012

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve Onvoorzien Weerstandscapaciteit vermogen

138

Totale weerstandscapaciteit

2013

2014

2015

2016

138

112 25 137

112 25 137

112 25 137

112 25 137

138

137

137

137

137

De weerstandscapaciteit is kijkend naar vaak voor GR-en gestelde norm van 10% begrotingsomzet ( € 131.900,-) toereikend. Maar kijkend naar de totale risicowaarde ( € 365.000 ) is deze niet geheel ontoereikend. Onderzocht dient te worden (en/of meegenomen te worden bij de evaluatie van het SOHW) welke norm voor een projectenorganisatie als SOHW van toepassing is.

49

Paragraaf Weerstandsvermogen

50

Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf financiering 1. Algemeen In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de financiële positie op het gebied van financiering. Volgens de Wet fido mag de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dienen. Verplichte onderdelen zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 2.1 Kasgeldlimiet Aangegeven dient te worden in welke mate de gemeenschappelijke regeling risico loopt bij het eventueel aantrekken van kortlopend geld. De door het rijk bepaalde norm is 8,5% van de begrotingsomzet.

Kasgeldlimiet 2011

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017

2014

2015

1.

Totale vlottende kortlopende schuld 2 Totaal vlottende middelen 3. = 1- 2 Netto vlottende (+) of Overschot middelen ( -) 4. Kasgeldlimiet (KGL)

0 0 0 112

0 0 0 98

0 0 0 88

0 0 0 85

5a = 4>3 Ruimte onder de KGL 5a = 3>4 Overschrijding van de KGL Berekening kasgeldlimiet 6. Begrotingstotaal ( exl. 1e begrotingswijziging) 7. Percentage regeling 4. Kasgeldlimiet

112 0

98 0

88 0

85 0

1.319 8,50% 112

1.157 8,50% 98

1.029 8,50% 88

1.001 8,50% 85

3.2 Renterisiconorm Hiermee worden de renterisico’s in beeld gebracht die de gemeenschappelijke regeling loopt bij het omzetten of opnemen van vaste schulden. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar met een minimum van € 2,5 miljoen.

1 2 3 4

Renterisico op vaste schuld Renteherzieningen Te betalen aflossingen Renterisico ( 1+2) Renterisiconorm

5a = 4>3 Ruimte onder renterisiconorm 5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal 4b Het bij ministeriële vastgelegde percentage 4 Renterisiconorm ( 4a x 4b: 100)

(bedragen x € 1000) 2016 2017

2014

2015

0 2.500

0 2.500

0 2.500

0 2.500

2.500 0

2.500 0

2.500 0

2.500 0

1.319 20% 2.500

1.157 20% 2.500

1.029 20% 2.500

1.001 20% 2.500

De Gemeenschappelijke regeling heeft geen langlopende vaste geldleningen.

51

Paragraaf Financiering

52

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering 1. Inleiding Het welslagen van programma’s en de uitvoering van de opgenomen taken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering

2. Beleidskader De juridische en beleidsmatige kaders voor de uitvoering van de taken van de gemeenschappelijk regeling zijn opgenomen in de diverse in 2010 vastgestelde regelementen en verordeningen. Voor wat betreft de inrichting van ambtelijke organisatie wordt daarbij uitgegaan van het rapport inrichting ambtelijke organisatie (vastgesteld door het AB) en het door het DB vastgestelde rapport over de inrichting van het bureau van het SOHW. Een belangrijk gegeven is verder het rapport inrichting bestuurlijke organisatie en de daarin beschreven werkwijzen. In 2013 zal de regionale samenwerking in de Hoeksche Waard en binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling SOHW worden geëvalueerd. In dat kader zullen de inrichting van de ambtelijke organisatie en die van het bureau SOHW opnieuw tegen het licht worden behouden. In 2013 zal een archief- en beheersverordening worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke manier aan de eisen van de Archiefwet kan worden voldaan. Maatregelen zullen worden getroffen om de archivering zowel binnen het bureau van SOHW als binnen de vijf gemeenten (tijdelijke projectarchivering door gemeentelijke projectleiders) op een adequate manier te laten plaatsvinden.

In de Begroting 2014 is de voor de uitvoering van de GR noodzakelijke personeelsformatie aangegeven. In 2013 zal de noodzakelijke personeelsformatie opnieuw worden bezien mede op basis van uitkomsten van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. I Voor de uitvoering van de werkzaamheden verband houdend met planning en controlinstrumenten is ingaande 1 januari 2011 voor onbepaalde duur een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Oud-Beijerland. Met de gemeente Binnenmaas is overeengekomen dat die gemeente per 1-1-2011, voor SOHW de werkzaamheden verricht met betrekking tot P en O taken. Deze overeenkomsten zullen in 2014 worden gecontinueerd.

3. Personeel Voor wat betreft de personele bezetting in 2014 is op basis van de vastgestelde kaders voor de inrichting van de ambtelijke organisatie uitgegaan van de werkelijke vaste formatie. De hierbij behorende formatie is in onderstaande tabel aangegeven. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de personeelsformatie zoals vermeld in het rapport inzake de inrichting van de ambtelijke organisatie van maart 2011 en de huidige werkelijke formatie.

53

Paragraaf Bedrijfsvoering

Formatieoverzicht Vastgesteld (inrichting ambtelijke organisatie 2011)

Opgenomen in Begroting 2014 ev

Functie

fte

B-GR

Financieel Gem.

regiosecretaris

1,00

1,00

secretaris tevens plv. regiosecretaris

0,50

0,89

programmamanager/secretaris ruimte

0,60

0,60

programmamanager/secretaris economie

0,40

0,40

programmamanager/secretaris landschap

0,40

0,40

programmamanager/secretaris samenleving

0,60

0,60

programmamanager/secretaris veiligheid

0,25

0,25

communicatie-adviseur

0,80

0,80

secretaresse

0,80

0,80

financieelmedewerker Heroverwegingsopgave (taakstellende bezuiniging,)

0,30 -0,30

regionaal medewerker jeugd

0,40

regionaal medewerker volksgezondheid

0,60

regionaal medewerker rampenbestr.

0,50

regionaal preventist1)

1,00

Personeel:

5,35

Heroverwegingsopgave (taakstellende bezuiniging,)

-0,60

2,50

5,74

proces-en senior projectm. Landschap

0,55

projectleider landschap

0,50

projectleider vlietproject

0,40

procesmanagement wonen

0,45

procesmanagement ruimte

0,50

Personeel tlv projecten:

1,80

0,00

0,67

Totaal personeel

7,15

2,50

6,41

0,69

€ 550.080

Het saldo van de totale salariskosten minus de dekking vanuit het programma’s Landschap (projectleider) komt ten laste van het programma Bestuur. Dekking vanuit de programma’s betreft: - Projectleiding wordt geheel gedekt uit de projecten van het programma Landschap. - 5% van de projectenkosten waarop sturing van de programmamanager plaats vindt) wordt gebruikt ter dekking van de personeelkosten voor programmamanagement Van de algemene inwonerbijdrage wordt een deel van de bijdrage aangewend voor personeelskosten van het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Hoeksche Waard zodat, mocht er geen bijdrage uit projecten geleverd worden, deze kosten toch gedekt zijn. Als gevolg van deze systematiek kan het saldo van het programma Bestuur fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid uit te voeren projecten.

1

In het spoor van regionalisering van de brandweer zal nog duidelijk worden hoe we hiermee om zullen gaan.

54

Paragraaf Bedrijfsvoering

4. Informatie en communicatie In het voorjaar 2012 is een strategische communicatieaanpak afgerond. Hierin staat de ambitie van SOHW beschreven met de daaraan gekoppelde communicatieaanpak. In het plan is een verdeling gemaakt tussen de communicatietaken van SOHW zelf (corporate communicatie), de communicatietaken van de projecten die onder SOHW ressorteren (projectcommunicatie) en van de rol die de gemeenten in de communicatie hebben. Ook de interne communicatie wordt benoemd net als communicatie strategie en -doelstellingen, communicatieboodschap, doelgroepen en afzender, communicatiemiddelen en -activiteiten. Het inzetten van de diverse websites* in beheer van SOHW en een op te starten en toe te passen 'social media' beleid zal hiertoe veelal ondersteuning kunnen bieden. Vanuit projecten zal er waar nodig worden ingezet op conferenties en bijeenkomsten. * De website van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard biedt dezelfde informatie als hetgeen werd aangeboden via de website van de Commissie Hoeksche Waard en is in meerdere opzichten uitgebreid. Agenda's en bijbehorende stukken van openbare vergaderingen zijn hier terug te vinden. Stukken gerelateerd aan niet-openbare vergaderingen zijn middels een inlogcode te bereiken (extranet). Zaken over beleidsvorming en uitvoering van diverse projecten die samenhangen met het Nationaal Landschap Hoeksche Waard worden eveneens op deze website aangeboden. De meer recreatieve informatie over de Hoeksche Waard en betreffende projectinformatie vindt men terug op www.nationaallandschap.nl. Ook de andere websites, in eigendom van en beheerd door SOHW, bieden gerichte projectinformatie. 5. Financiën De werkzaamheden voor de planning en controlwerkzaamheden, zoals de P&C cyclus, financiële administratie, betalingsverkeer, treasury; etc. zijn uitbesteed aan de Gemeente Oud-Beijerland. Deze taken zijn ingebed binnen de financiële processen van Oud-Beijerland. Hiertoe is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. 6. Archivering Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Archiefwet en om een jaarlijkse adquate accountantscontrole mogelijk te maken zal het archiveren van stukken zowel centraal binnen het bureau SOHW als bij de gemeenten op orde moeten zijn. Hiervoor is structureel op jaarbasis personele inzet noodzakelijk. Van belang is voorts dat een protocol wordt opgesteld voor projectarchivering. In de Begroting 2014-2017 is structureel rekening gehouden met een bedrag van ongeveer € 14.280,- op jaarbasis voor archiefwerkzaamheden binnen het bureau SOHW. Vooralsnog wordt er, vooruitlopend op de totstandkoming van een archief- en beheersverordening, van uitgegaan dat dit voldoende is. In 2013 wordt een en ander nader uitgewerkt. 7. Huisvesting SOHW maakt gebruik van het gebouw van de GR SVHW te Klaaswaal. Naast de huisvesting van het bureau worden in het gebouw ook de (werk)bijeenkomsten van bestuur en regionale medewerkers gefaciliteerd. Hiertoe worden kosten in rekening gebracht. Projecten worden uitgevoerd met actieve betrokkenheid van ambtenaren welke in dienst zijn bij de deelnemende gemeenten. De huisvestingskosten van de (gemeentelijke) ambtenaren drukken niet op de begroting van de GR SOHW. In verband met toenemende ruimtebehoefte binnen SVHW en het ontbreken van perspectief op uitbreiding van het gebouw op korte termijn heeft SVHW de huur per medio 2013 opgezegd. Medio 2013 zal het bureau SOHW daarom op een andere, nog nader te bepalen, locatie in de regio worden gehuisvest. In dat verband zal ook worden bezien op welke manier kan worden voorzien in de ruimtebehoefte aan (werk)bijeenkomsten. De huisvestingskosten

55

Paragraaf Bedrijfsvoering

op de nieuwe locatie zullen blijven binnen het in de Begroting 2014 hiervoor opgenomen bedrag. 8. Inrichting organisatie In de Gemeenschappelijke Regeling SOHW is als basistaak van het samenwerkingsorgaan geformuleerd: de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op vijf domeinen behartigen (artikel 4). Daarnaast zijn de kerntaken en rollen van het 'bureau' en 'gemeenten' beschreven. De kernrol van het bureau van de GR is verantwoordelijkheid te nemen voor planning en coördinatie van een goed verloop van de door de GR geformuleerd regionale opgaven (proces). De kernrol van gemeenten is verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering. Het inhoudelijk vertrekpunt ligt in de geformuleerde opgaven, zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma structuurvisie, en de programma’s samenleving en integrale veiligheid. Als organisatorisch vertrekpunt dienen het rapport Inrichting Ambtelijke Organisatie dat op 19 april 2011, door het AB is vastgesteld en de notitie Inrichting bureau SOHW zoals vastgesteld door het DB op 24 maart 2011. 8. Middelen Conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de kosten voor Huisvesting, Facilitaire dienstverlening, ICT, Financiën, P&O etcetera verdeeld naar de programma’s. De verdeling is op basis van de personeelkosten per programma. Onderstaand wordt inzicht gegeven in de lasten en de verdeling naar de programma’s.

Begroting 2013 Dienstverlening P&O Dienstverlening Financien Bijdrage aan SVHW Inkoop Diensten Verzekeringen Archiefkosten Totaal Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Totaal

0 0 74.001 72.489 14.033 160.523 19.156 31.792 205 2.379 106.991 160.523

Begroting 2014

MJ Begroting 2015

MJ Begroting 2016

MJ Begroting 2017

13.230 52.910 76.310 6.600 1.730 14.280 165.060

13.230 52.910 76.310 6.600 1.730 14.280 165.060

13.230 52.910 76.310 6.600 1.730 14.280 165.060

13.230 52.910 76.310 6.600 1.730 14.280 165.060

23.200 35.650 8.550 240 8.550 88.880 165.060

23.200 35.650 8.550 240 8.550 88.880 165.060

23.200 35.650

23.200 35.650

240 8.550 97.420 165.060

240 8.550 97.420 165.060

Toelichting: De Begroting 2014 is ten opzicht van primaire Begroting 2013 verhoogd met 1,75% loon- en prijstijging.

56

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Kapitaalgoederen Kapitaalgoederen worden gebruikt om doelen uit de programma’s te realiseren. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid dienen de kapitaalgoederen goed onderhouden te worden. Om deze kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat de kapitaalgoederen op een goede manier worden beheerd. Dit vereist visies op het beheer van de kapitaalgoederen, systematisch beheer, meerjarenonderhoudsplannen en de vertaling van de financiële consequenties in toereikende budgetten. Gezien de kapitaalgoederen die de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard in bezit heeft, is er geen visie en beleid ontwikkeld.

Boekwaarde

per 1/1/2014

Afschrijvingen

per 31/12/2014

Kapitaalgoed Veerpont

110.001

110.001

De veerpont, die 1 juli 2006 is aangeschaft voor het onderhouden van een voetveer tussen Zwijndrecht en Puttershoek, wordt op basis van een overeenkomst voor een periode van 10 jaar beschikbaar gesteld aan de exploitant. Na deze periode kan de exploitant de veerpont tegen een vergoeding van € 110.000,- overnemen. Zodoende wordt er op de veerpont niet afgeschreven. De exploitant zorgt eveneens voor het onderhoud van het voetveer.

57

Paragraaf Kapitaalgoederen